69745

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1454

8 octobre 2002

S O M M A I R E

Acsof, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69770

Invesco  Taiwan  Growth  Management  S.A., Luxem-

Adomto, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

69770

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69770

(Les) Alizés S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

69769

Jope Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg  

69757

(Les) Alizés S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

69769

Jope Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg  

69757

Arcos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69791

Kumna, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69771

Bertrand & Co S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

69774

Maison du Lit, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . 

69785

Bertrand & Co S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

69775

Maison du Lit, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . 

69787

Bia Fund Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .

69791

Marie Etoile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

69776

Bia Fund Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .

69792

Marie Etoile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

69777

CAFFI, Consultants Associés et Formation en Fon-

Monday International, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

69762

cier International, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

69771

Monthely S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69762

CAFFI, Consultants Associés et Formation en Fon-

Monthely S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69764

cier International, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

69772

Notre Consulting S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

69767

CAFFI, Consultants Associés et Formation en Fon-

Orion Properties N°2, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

69766

cier International, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

69772

Orion Properties N°5, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

69766

Came Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69782

Orkenise Art S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

69773

Came Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69783

Petroleum (Luxembourg), Luxemburg . . . . . . . . . 

69760

Cool-Tour S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . .

69780

PG Europe 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

69762

Crea S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69766

PI Europe 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

69761

Cyria S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69761

Prada Participation, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

69775

Décolux, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69757

Prada Participation, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

69775

Dexia Leveraged Investment Sicav, Luxembourg  .

69770

Proxima Hôtel Holding S.A., Luxembourg-Kirch-

EIP Luxembourg Management Company, S.à r.l.,

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69780

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69767

Proxima  Hôtel Holding S.A., Luxembourg-Kirch-

EIP Participation S1, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

69765

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69780

EIP Participation S2, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

69761

Proxima Hôtel Holding S.A., Milan. . . . . . . . . . . . . 

69778

Epifarm S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69753

Pylos International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

69759

Eurobiraghi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

69769

Quiver S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . 

69781

Executive Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . .

69759

Quiver S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . 

69782

Executive Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . .

69759

Rastol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69767

Finavest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69761

Setas S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69783

Gemarlux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69768

Société   Européenne   Chimique   S.A.,   Luxem-

General   Mediterranean   Holding   S.A.,   Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69746

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69760

Trainlor Lux S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . 

69771

Glass Luxembourg I, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

69768

Universal Ventures Holding Company S.A., Luxem-

Haasberg Trading A.G., Luxemburg  . . . . . . . . . . . .

69777

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69756

Haasberg Trading A.G., Luxemburg  . . . . . . . . . . . .

69778

Universal Ventures Holding Company S.A., Luxem-

I.C.B. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69764

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69756

Insinger de Beaufort Holdings S.A., Luxembourg  .

69788

VDS Finder S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

69758

Insinger de Beaufort Holdings S.A., Luxembourg  .

69790

VDS Finder S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

69758

Interprince Finance and Investment Company S.A.,

VDS Finder S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

69758

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69784

VDS Finder S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

69758

Interprince Finance and Investment Company S.A.,

Yago Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

69747

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69785

69746

SOCIETE EUROPEENNE CHIMIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.905. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée SOCIE-

TE EUROPEENNE CHIMIQUE HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prin-
ce Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 39.905. 

Ladite société constituée en vertu d’un acte reçu par-devant Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxem-

bourg, en date du 26 mars 1992, publié au Mémorial C de 1992, page 18.132, 

et les statuts ont été modifiés en vertu d’un acte reçu par le même notaire en date du 30 mars 1993, publié au Mé-

morial C de 1993, page 14.331.

L’assemblée est présidée par Monsieur Lino Berti, employé privé, Luxembourg, 19-21, bld du Prince Henri.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sandrine Cecala, employée privée, Luxembourg, 19-

21, bld du Prince Henri.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Corinne Watteyne, employée privée, Luxembourg,

19-21, bld du Prince Henri.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’intégralité du capital social de la société est dûment représentée à la présente assemblée, qui en conséquence

est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour,
sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Abandon du statuts de société holding et modification subséquente des articles premier et 3 des statuts pour leur

donner désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

.- Il est constituée par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme. Elle exis-

tera sous la dénomination de SOCIETE EUROPEENNE CHIMIQUE S.A.

Art. 3.- La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. 

2. Divers.
III.- Que la présente assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant l’intégralité du capital social, est

régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour et que l’on a pu faire va-
lablement abstraction de convocations probables.

 Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée des actionnaires d’abandonner le statut de société holding et modifie en conséquence les articles 1 et 3

des statuts, pour leur donner désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

.- Il est constituée par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme. Elle exis-

tera sous la dénomination de SOCIETE EUROPEENNE CHIMIQUE S.A.

Art. 3.- La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. 

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

69747

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mises à sa charge en raison des présentes est évalué approximativement à EUR 780,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: L. Berti - S. Cecala - C. Watteyne - J. Delvaux
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1er août 2002, vol. 136S, fol. 9, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff(signé): J. Muller.

(62008/208/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

YAGO IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the twenty-fifth of July.
Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, in replacement of Maître

Marthe Thyes-Walch, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of these minutes.

There appeared:

1.- HORWITCH CORPORATION, a company with registered office in Tortola (British Virgin Islands), Wickhams

Cay I, Road Town, PO Box 873;

represented by Mr. Marc Welter, employé privé, residing at Bech-Kleinmacher (Luxembourg);
by virtue of a proxy given under private seal, in Panama, on July 22, 2002;
2.- SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., société anonyme, with registered office in Luxembourg; 
represented by Mr. Marc WElter, prenamed;
by virtue of a proxy given under private seal, in Luxembourg, on July 23, 2002.
Said proxies initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary will remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a company to be organized between

themselves:

 Title I.- Name, Registered Office, Object, Duration, Corporate Capital

Art. 1. There is hereby organized a company in the form of a société anonyme, the name of which will be YAGO

IMMOBILIERE S.A.

Said company will have its registered office in Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occured,

or are imminent, which might impair the normal activities of the registered office or easy communication between such
office and foreign countries, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these abnormal circumstances.

Such temporary measures will, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding

such temporary transfer of the registered office, still remains of Luxembourg nationality.

The company will have an unlimited duration.

Art. 2. The purpose of the company is the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg or 

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds or of any liquids funds, the
management, supervision and development of these interests.

The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant

its assistance to such company in the form of loans, guaranties or in any other way.

The company has also as purpose the acquisition, the management, the development by renting out or by any other

means and, if applicable, the sale of real estate of any kind, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial,

industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone

or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of
the companies in which it holds interests.

Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded

useful for the achievement of its purpose and its goals.

Luxembourg, le 8 août 2002.

J. Delvaux.

69748

Art. 3. The corporate capital is fixed at one million euro (EUR 1,000,000.-) represented by ten thousand (10.000)

shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

Unless otherwise specified by law, the shares will be in bearer form.
The Board of Directors is authorized to increase the initial corporate capital by two million Euro (EUR 2,000,000.-)

in order to raise it from one million euro (EUR 1,000,000.-) to three million euro (EUR 3,000,000.-), as the case may
be by the issue of twenty thousand (20.000) shares of a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, having the
same rights as the existing shares.

The Board of Directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at

once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues,
to determine the terms and conditions of subscription and payment, to call if necessary on new shareholders, finally to
fix all other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present reso-
lution, to have documented in the notarial form the subscription of the new shares, the payment and the effective in-
crease of capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the
realized and duly documented increase of capital, in accordance with the law of August 10, 1915 and especially under
the condition that the authorization has to be renewed every five years.

Moreover, the Board of Directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,

with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-

ment and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
With respect to the conditions set forth herein before and notwithstanding the stipulations of article 10 hereafter,

the Board of Directors is authorized to increase the corporate capital even by incorporation of free reserves.

The Board of Directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of

capital within the limits of the authorized capital.

The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting

of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

The company may redeem its shares within the limits fixed by law.

 Title II.- Management and Supervision

Art. 4. The company will be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not

be shareholders of the company. Their term of office will be maximum six (6) years. The directors will be re-eligible.

Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of 

Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of
the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or
represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.

In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved

and signed by all directors will have the same effects as resolutions adopted at the directors’ meetings.

Resolutions of the Board of Directors will be adopted by majority vote.

Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power relating to the daily management and represen-

tation of the company in relation with this management to a director, officer, manager or other agents, being a share-
holder or not.

The delegation to a member of the Board of Directors is submitted to the prior authorization of the general meeting.
The corporation will be bound by the sole signature of the Board of Directors’ delegate or by the collective signature

of two directors.

Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Di-

rectors represented by its chairman or its delegate.

Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.

Art. 9. The supervision of the corporation will be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term 

not exceeding six years. They will be re-eligible.

 Title III.- General Meeting and Distribution of profits

Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. 

It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.

Convening notices of all general meetings will be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders

are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consid-
eration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The general meeting will determine the allocation or distribution of the net profits.

Art. 11. The annual meeting of shareholders will be held on the second Thursday of April at 10.00 a.m. in Luxem-

bourg at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is a public holiday,
the meeting will be held the next following business day.

Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the 

distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part
of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled

69749

and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of
reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to
non-redeemed shares.

 Title IV.- Accounting Year, Dissolution

Art. 13. The accounting year will begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.

Art. 14. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

 Title V.- General Provisions

Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation will be determined in accordance with the Law 

of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Transitory Provisions

1.- The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on December 31, 2002
2.- The first annual general meeting will be held in 2003.

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows: 

The shares have all been fully paid up in cash so that the amount of one million EURO (1,000,000.-) is now available

to the company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been

observed and expressly acknowledges their observation.

<i>Estimate of Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately twelve thousand eight
hundred euro (EUR 12,800.-).

<i>Extraordinary General Meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constitut-
ed, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

<i>First Resolved

The registered office of the company is in L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
The general meeting authorizes the board of directors to fix at any time a new registered office within the municipality

of Luxembourg.

<i>Second Resolved

The number of directors is fixed at four (4) and that of the auditors at one (1).

<i>Third Resolved

Are appointed as directors:
1.- Mr. Carlo Schlesser, Licencié en Sciences Economiques et Diplômé en Hautes Etudes Fiscales, residing in L-2319

Howald, 72, rue Dr J.Peffer;

2.- Mr. Jean-François Cordemans, employé privé, residing in CH-1204 Genève, 8, rue de la Confédération;
3.- Mr. Jean-Paul Reiland, employé privé, residing in L-7793 Bissen, 24, rue Jean Engel;
4.- Miss Carole Caspari, employée privée, residing in L-2155 Luxembourg, 159, Mühlenweg;

<i>Fourth Resolved

 Is appointed as delegate of the Board of Directors:
 Mr. Carlo Schlesser, prenamed.

<i>Fifth Resolved

 Is appointed as statutory auditor:
 FIN-CONTROLE, société anonyme, with registered office in L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

<i>Sixth Resolved

 The mandates of the directors and the auditor will expire immediately after the annual general meeting of 2008.
 The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will be prevailing.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the docu-

ment.

1.- HORWITCH CORPORATION, prementioned, nine thousand nine hundred and ninety-nine shares  . . . . 9.999
2.- SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. prementioned, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: ten thousand shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

69750

 The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with us, the

notary, the present original deed.

 Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

 L’an deux mille deux, le vingt-cinq juillet.
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, agissant en rem-

placement de Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, qui sera le dépositaire de la présente
minute.

Ont comparu:

 1.- HORWITCH CORPORATION, société ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), Wickhams

Cay I, Road Town, PO BOX 873;

 représentée aux fins des présentes par Monsieur Marc Welter, employé privé, demeurant à Bech-Kleinmacher

(Luxembourg),

 en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Panama, le 22 juillet 2002.
 2.- SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Marc Welter, prénommé;
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 23 juillet 2002.
Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées. 

Lequel comparant, ès-qualités qu’il agit, a arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme que les parties vont

constituer entre elles.

 Titre I.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de YAGO IMMOBILIERE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. 
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) représenté par dix mille (10.000) actions de

cent euros (EUR 100,-) chacune. Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de deux millions d’euros

(EUR 2.000.000,-) pour le porter de son montant actuel d’un million d’euros (EUR 1.000.000,-) à trois millions d’euros
(EUR 3.000.000,-) le cas échéant par l’émission de vingt mille (20.000) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune, jouis-
sant des mêmes droits que les actions existantes.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

69751

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

 Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservant à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil 

d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui 

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

 Titre III.- Assemblée Générale et Répartition des Bénéfices

Art. 10.L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. 

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit 

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois d’avril à 10.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

 Titre IV.- Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

 Titre V.- Disposition générale

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

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<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et Libération

 Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme d’un mil-

lion d’euros (EUR 1.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi 10 août 1915

sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de douze mille huit cents
euros (EUR 12.800,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
1.- Monsieur Carlo Schlesser, Licencié en Sciences Economiques et Diplômé en Hautes Etudes Fiscales, demeurant à

L-2319 Howald, 72, rue Dr. J.Peffer;

2.- Monsieur Jean-François Cordemans, employé privé, demeurant à CH-1204 Genève, 8, rue de la Confédération;
3.- Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant à L-7793 Bissen, 24, rue Jean Engel;
4.- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant à L-2155 Luxembourg, 159, Mühlenweg.

<i>Quatrième résolution

Est nommé délégué du conseil d’administration:
Monsieur Carlo Schlesser, prénommé.

<i>Cinquième résolution

Est nommé commissaire:
FIN-CONTROLE, société anonyme, ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

<i>Sixième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire

de 2008.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, les

présents statuts sont rédigés en langue anglaise suivis d’une version française. A la requête des mêmes comparants et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Welter, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 136S, fol. 6, case 2. – Reçu 10.000 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62041/233/345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

1.- HORWITCH CORPORATION, prédésignée, neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix- neuf actions. . . . . . . . 9.999
2.- SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., prédésignée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: dix mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

Luxembourg, le 13 août 2002.

M. Thyes-Walch.

69753

EPIFARM S.A., Société Anonyme,

(anc. EPIFIN S. r. l.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée EPIFIN, S.r.l., ayant

son siège social à Via G.B. Morgagni 14, Verone (VR) Italie, constituée suivant acte reçu par Maître Maria Maddalena
Buoninconti, notaire de résidence à Verone, en date du 10 septembre 1997, inscrite au registro delle Imprese de Vero-
ne, sous le numéro 02801220233, R.E.A. N. 284708.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Piergiuseppe Perazzini, entrepreneur, demeurant à Verone

(Italie).

Le président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence établie et certifiée par les membres du bureau que l’intégralité du capital social

de dix-huit mille vingt-sept Euros (EUR 18.027,-) est détenue par:

7.- ETA INVESTMENT S.A., ayant son siège à CH-6537 Grono (Suisse), à raison de cinquante-six virgule soixante-

treize pour cents (56,73 %),

2.- CAPITAL INVESTMENT TRUST - S.p.A., ayant son siège à Brescia (Italie), à raison de quarante-trois virgule vingt-

sept pour cents (43,27 %),

et que les associés sont dûment représentés à la présente assemblée, qu’en conséquence la présente assemblée est

régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après
reproduit dont les associés déclarent avoir eu connaissance préalable, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des con-
vocations d’usage.

Ladite liste de présence restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise

en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Décision de transférer le siège social de la société de Verone, via G.B. Morgagni 14, (Italie) à L-2449 Luxembourg,

8, boulevard Royal et de changer sa nationalité d’italienne en luxembourgeoise.

2.- Décision de confirmer et reconnaître tous les actifs et passifs de la société auxquels rien ne sera changé ni retran-

ché ni ajouté en raison des opérations visées ci-dessus.

3.- Arrêté et approbation des bilan et compte de profits et pertes de la société au 28 février 2002 qui sont à consi-

dérer comme comptes sociaux de clôture en Italie et en même temps comme comptes d’ouverture à Luxembourg.

4.- Décision que le capital social au montant actuel de dix-huit mille vingt-sept Euros (EUR 18.027,-) sera représenté

par cent quatre-vingts (180) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

5.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de cent soixante et onze mille neuf cent soixante-treize

Euros (EUR 171.973,-) pour le porter de son montant actuel de dix-huit mille vingt-sept Euros (EUR 18.027,-) à cent
quatre-vingt-dix mille Euros (EUR 190.000,-) par la création et l’émission de 17.000 parts sociales nouvelles sans dési-
gnation de valeur nominale, à libérer par incorporation au capital social des réserves à due concurrence.

6.- Transformation des 17.180 parts sociales existantes en 19.000 parts sociales en leur attribuant une valeur nomi-

nale de EUR 10,- chacune.

7.- Décision de donner décharge pleine et entière à l’administrateur Monsieur Piergiuseppe Perazzini, entrepreneur,

demeurant à Verone (Italie) pour sa gestion pendant toute l’époque où la société avait son siège en Italie.

8.- Modification de la durée de la société en durée illimitée.
9.- Transformation de la société à responsabilité limitée en Société anonyme.
10.- Adaptation de l’objet social de la société aux normes légales luxembourgeoises.
11.- Changement de la dénomination en EPIFARM S.A.
12.- Décision que le capital sera désormais représenté par dix-neuf mille (19.000) actions ayant une valeur nominale

de dix Euros (EUR 10,-) chacune.

13.- Refonte des statuts.
14.- Nomination de trois administrateurs et d’un commissaire.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de Verone, Via G.B. Morgagni 14, à L-2449 Luxembourg,

8, boulevard Royal, de changer sa nationalité d’italienne en luxembourgeoise et d’adopter des statuts conformes aux
prescriptions de la loi luxembourgeoise.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de confirmer et de reconnaître tous les actifs et passifs de la société auxquels rien ne sera changé,

ni retranché, ni ajouté, en raison des opérations visées ci-dessus.

69754

<i>Troisième résolution

L’assemblée arrête et approuve les bilan et comptes de profits et pertes de la société au 28 février 2002, qui sont à

considérer comme comptes sociaux de clôture en Italie et en même temps comme comptes d’ouverture à Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide que le capital social au montant actuel de dix-huit mille vingt-sept euros (EUR 18.027,-) sera re-

présenté par cent quatre-vingts (180) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent soixante et onze mille neuf cent soixante-

treize euros (EUR 171.973,-) pour le porter de son montant actuel de dix-huit mille vingt-sept euros (EUR 18.027,-) à
celui de cent quatre-vingt dix mille euros (EUR 190.000,-) par incorporation au capital social du montant de cent soixan-
te et onze mille neuf cent soixante-treize euros (EUR 171.973,-) prélevé sur les «Réserves» et par la création et l’émis-
sion de dix-sept mille (17.000) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale.

En outre, l’assemblée décide que les dix-sept mille (17.000) parts sociales nouvellement émises seront attribuées gra-

tuitement aux associés en proportion de leur participation actuelle dans le capital social.

La preuve de l’existence desdites «Réserves» a été apportée au notaire instrumentant par des documents comptables.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de transformer les cent quatre-vingts (180) parts sociales existantes sans valeur nomi-

nale en dix-neuf mille (19.000) parts sociales et de leur attribuer une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration ci-après désigné pour procéder aux écritures comptables

qui s’imposent. 

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de donner décharge pleine et entière à Monsieur Piergiuseppe Perazzini, entrepreneur, demeu-

rant à Verone (Italie) pour sa gestion pendant toute l’époque où la société avait son siège en Italie.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de modifier la durée de la société en durée illimitée.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale décide de transformer la société à responsabilité limitée existante en société anonyme confor-

mément à la faculté prévue à l’article trois (3) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ladite
transformation ne donnant pas lieu à une personnalité juridique nouvelle.

Le capital et les réserves, tels qu’ils existent depuis l’augmentation de capital ci-avant, demeurant intacts, de même

que tous les éléments d’actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus values, et la société anonyme
continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société à responsabilité limitée.

II résulte d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises, la société H.R.T. REVISION, S. à r.l, en date du
que la valeur des actifs nets de la société à responsabilité est au moins égale au montant de son capital social (après

augmentation de capital.

Conclusion:
Sur base des vérifications effectuées, nous pouvons conclure qu’à notre avis le montant des avoirs nets de la société

de EUR 199.815,27 est au moins égal au nombre et à la valeur des actions représentatives de son capital après augmen-
tation à EUR 190.000,-.

Ce rapport est émis uniquement dans le cadre du transfert du siège social de la société, de sa transformation en so-

ciété anonyme et de l’augmentation de capital par incorporation de réserves.

Le rapport demeurera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l’enregistre-

ment.

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide d’adapter l’objet social de la société aux normes légales luxembourgeoises et de lui donner la

teneur suivante:

La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination en EPIFARM S.A. 

69755

<i>Douzième résolution

L’assemblée décide que le capital social au montant actuel de cent quatre-vingt-dix mille Euros (EUR 190.000,-), sera

dorénavant représenté par dix-neuf mille (19.000) actions de dix Euros (EUR 10,-) chacune.

<i>Treizième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent et de les adapter à la législation luxem-

bourgeoise, aux usages et formalités usitées dans ce pays, l’assemblée décide de procéder à une refonte complète des
statuts pour leur donner la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de EPIFARM S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-dix mille Euros (EUR 190.000,-) divisé en dix-neuf mille (19.000)

actions de dix Euros (EUR 10,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires
ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux ayant une valeur supérieure ä vingt mille Euros (EUR 20.000,-). Les actes ayant com-
me objectif des participations dans des sociétés ou de mêmes que les immeubles, demandes de prêts et prêts hypothé-
caires, sont réservés à l’assemblée générale. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents
statuts est de la compétence du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe d’un administrateur de la Catégorie «A» ensemble avec

celle d’un administrateur de la Catégorie «B», soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième mardi du mois d’octobre à 16.00 heures

à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

69756

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Quatorzième résolution

L’assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à trois (3) et celui du commissaire à un (1).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
Catégorie «A»
1.- Monsieur Piergiuseppe Perazzini, entrepreneur, demeurant à Vicolo, Cieco Agnello 3, 37121 Verone (Italie).
Catégorie «B»
2.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,

boulevard Royal.

3.- Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
Est appelée aux fonctions de commissaire:
QUEEN’S HOLDINGS L.L.C., Silverside Carr Executive Center, Suite 100, 501 Silverside Road, Wilmington, DE

19809.

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir

en 2007.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présents, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille Euros. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Perazzini - M. Schieres - A. Cinarelli - H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 1

er

 août 2002, vol. 422, fol. 24, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62043/242/226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

UNIVERSAL VENTURES HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 21.251. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 15, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62113/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

UNIVERSAL VENTURES HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 21.251. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 15, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62114/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

Mersch le 12 août 2002.

H. Hellincx.

69757

JOPE FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.344. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 1

<i>er

<i> mars 2001

<i>Résolutions

1. Le conseil d’administration, dûment mandaté par l’assemblée générale du 22 mai 2000, et sur base de la loi du 10

décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros et modifiant la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles d’ar-
rondi, décide de convertir le capital social de la société de LUF en EUR avec effet au 1

er

 janvier 2001, au cours de change

de 1,- EUR pour 40,3399 LUF et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des références à l’EUR.

Le capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) est converti en tren-

te mille neuf cent quatre vingt six euros et soixante neuf cents (30.986,69 EUR).

2. Annulation des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes d’une valeur de mille francs luxembourgeois

(1.000,- LUF) chacune et création de mille deux cent cinquante (1.250) actions nouvelles sans désignation de valeur no-
minale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions annulées.

3. Le conseil d’administration constate que toute référence au capital autorisé dans les statuts n’a plus lieu d’être, sa

durée légale d’existence étant arrivée à échéance le 8 avril 1999.

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre vingt six euros et soixante neuf cents

(30.986,69 EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

En conséquence, le conseil d’administration chargera Maître Marthe Thyes-Walch de la coordination des statuts et

des différentes publications. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 92, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62029/233/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

JOPE FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.344. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62030/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

DECOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3429 Dudelange, 100, rue de Burange.

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Remich en date du 13 août 2002

En l’an deux mille le treize août à dix-sept heures se tient l’assemblée générale extraordinaire sous la présidence de

Monsieur Toni Labaté, est nommé scrutateur Monsieur Michel Nilles.

Monsieur le Président constate que toutes les actions étant présentes ou représentées, il a pu faire abstraction des

convocations d’usage, tous les actionnaires se reconnaissant valablement convoqués et ayant connaissance de l’ordre du
jour. L’assemblée étant dûment constituée, il peut dès lors valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1. Nomination de deux nouveaux gérants
Après en avoir délibéré, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
1. La gérance est assurée par deux gérants, dont un est gérant technique et un gérant administratif, qui sont en mesure

de représenter indéfiniment et individuellement la société vis-à-vis de tiers de manière universelle au sens le plus large.
Ils sont nommés comme suite:

Gérant technique:
Monsieur Labaté Toni
Maître peintre demeurant au 10, rue de Cessange L-3347 Leudelange
Gérant administratif:
Monsieur Nilles Michel
Ingénieur-technicien demeurant au 40, chemin des Vignes L-5576 Remich
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président, lève la séance à dix

heures et demie.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 13 août 2002.

69758

Luxembourg, le 13 août 2002.

Enregistré à Remich, le 14 août 2002, vol. 177, fol. 52, case 2. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

(62102/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

VDS FINDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 60.363. 

—

Le bilan au 31 août 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 13, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62058/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

VDS FINDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 60.363. 

—

Le bilan au 31 août 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 13, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62059/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

VDS FINDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 60.363. 

—

Le bilan au 31 août 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 13, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62060/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

VDS FINDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 60.363. 

—

<i>Capital social

L’Assemblée Générale des actionnaires, en date du 27 juin 2002, a décidé de supprimer la valeur nominale des 9.000

(neuf mille) actions et de convertir la devise d’expression du capital social de la société pour l’exprimer dorénavant en
Euros soit EUR 223.104,17 (deux cent vingt-trois mille cent quatre Euros et dix-sept Cents) avec effet rétroactif au 1

er

septembre 2001 suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998.

L’Assemblée a décidé la modification subséquente de l’article deux des statuts.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 13, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62061/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

T. Labaté / M. Nilles / Signature
<i>Présidente / Scrutateur / Actionnaire

- Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LUF

 24.017.333,-

- Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . LUF

 (450.000,-)

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LUF

 23.567.333

Luxembourg, le 7 août 2002.

Signature.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LUF 420.588.472,-

Luxembourg, le 7 août 2002.

Signature.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LUF 96.210.365,-

Luxembourg, le 7 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 7 août 2002.

Signature.

69759

EXECUTIVE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 54.770. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 24, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 octobre 2000

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 26 octobre 2000

Les membres du Conseil d’Administration décident de renommer Monsieur Hélie De Pourtales administrateur-dé-

légué, suite à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 14 août 2002.

(62068/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

EXECUTIVE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 54.770. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 24, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2001

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs pour une période venant à échéance à l’assemblée générale or-

dinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2001.

Elle appelle aux fonctions de commissaire aux comptes Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, 18A,

boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg pour une même période.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 2001

L’assemblée décide de convertir le capital social en Euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la loi du

10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de EUR 30.986,69, représenté par 1.250 actions sans désignation
de valeur nominale.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 25 juin 2001

Les membres du Conseil d’Administration décident de renommer Monsieur Hélie De Pourtales administrateur-dé-

légué, suite à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 14 août 2002.

(62069/506/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

PYLOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.776. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 21, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2002.

(62083/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

PYLOS INTERNATIONAL S.A.
Signature

69760

PETROLEUM (LUXEMBOURG), Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1520 Luxemburg, 72, rue Adolphe Fischer.

—

<i>Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 24. Juli 2002

<i>die stattfand am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg

Die Sitzung wird um 10 Uhr unter dem Vorsitz von Marc Reiff in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Verwaltungs-

rates eröffnet.

Der Herr Vorsitzende bezeichnet Herrn Joseph Meyer zum Schriftführer und Herrn Patrick Poirrier als Stimmzähler.
Die gesamten Anteile des Stammkapitals sind in der außerordentlichen Generalversammlung vertreten, so daß über

die Formalitäten der Satzungen bezüglich der Einladungen keine Rechenschaft abgelegt werden muß.

Alle Anteile sind anwesend oder vertreten durch einen Bevollmächtigten und haben die Anwesenheitsliste unter-

zeichnet. Die Anwesenheitsliste wurde durch die Geschäftsführung aufgestellt und ist in der Anlage dem außerordent-
lichen Generalversammlungsbericht beigefügt.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, daß insgesamt 2.000 Anteile, die das Gesamtkapital der Gesellschaft bilden,

bei der heutigen außerordentlichen Generalversammlung vertreten sind.

Die Herr Vorsitzende legt dar, daß die außerordentliche Generalversammlung folgende Themen zur Tagesordnung

hat:

1. Annahme des Rücktritts von Herrn Patrick Poirrier in seiner Eigenschaft als Verwaltungsratmitglied laut Schreiben

vom 13. Juni 2002.

2. Annahme des Rücktritts von Herrn Joseph Meyer in seiner Eigenschaft als Delegierter des Verwaltungsrates.
3. Entlastung des Herrn Joseph Meyer als Verwaltungsratsdelegierter.
4. Entlastung des Herrn Patrick Poirrier als Verwaltungsratmitglied.
5. Bestätigung des Herrn Joseph Meyer als Verwaltungsratmitglied.
6. Bestätigung des Herrn Marc Reiff als alleinigen Verwaltungsratsdelegierter.
Die Unterzeichneten:
Herr Marc Reiff, Geschäftsmann, wohnhaft in L-9769 Roder.
Herr Joseph Meyer, Privatbeamter, wohnhaft in B-4782 Schönberg.
Herr Patrick Poirrier, Privatbeamter, wohnhaft in B-4761 Rocherath.
Handelnd in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Verwaltungsrates vorgenannter Gesellschaft, beschliessen, gemäss Ar-

tikel 10 der Satzung, und gemäss der Ermächtigung der Generalversammlung.

1. Laut Rücktrittsgesuch vom 13. Juni 2002 tritt Herr Patrick Poirrier als Verwaltungsratmitglied zurück.
2. Der Rücktritt als Verwaltungsratsdelegierten von Herrn Joseph Meyer wird angenommen.
3. Es wird Herrn Joseph Meyer volle Entlastung für sein Mandat erteilt.
4. Es wird Herrn Patrick Poirrier volle Entlastung für sein Mandat erteilt.
5. Herr Joseph Meyer wird als Verwaltungsratmitglied bestätigt.
6. Herr Marc Reiff wird als alleinger Verwaltungsratsdelegierter mit Ermächtigung die Gesellschaft durch seine allei-

nige Unterschrift zu vertreten, bestätigt.

Weitere Punkte stehen nicht an.
Da die Tagesordnung erschöpft ist, liest der Schriftführer das Protokoll vor und nach einstimmigen Genehmigung des

vorliegenden Protokolls haben alle Anteilhaber dieses gutgeheißen.

Der Vorsitzende schließt die Versammlung um 11 Uhr. Das Protokoll wird vom Vorsitzenden und Schriftführer un-

terzeichnet.

So aufgestellt und unterzeichnet zu Luxemburg, den 24. Juli 2002. 

Enregistré à Clervaux, le 30 juillet 2002, vol. 211, fol. 28, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(62088/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 16.453. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 18 juin 2002

L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants jusqu’à

l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en l’an 2008. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 19, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62087/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Der Vorsitzende / Der Schriftführer / Der Stimmzähler

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

69761

FINAVEST, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 14.037. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 tels qu’approuvés par l’asemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 571, fol. 82, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62091/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

CYRIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 35.528. 

—

Les comptes annuels au 30 novembre 2001 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 74, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62092/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

PI EUROPE 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.217.700,39.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 73.607. 

—

EXTRAIT

Il ressort d’une convention de cession en date du 31 juillet 2002 entre:
1) PEABODY INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTNERS, L.P., un «limited partnership» de droit de l’Etat de De-

laware, ayant son principal établissement 399, Park Avenue, 25

ème

 Etage, New York, NY 10022 (Etats-Unis d’Amérique)

et

2) PI EUROPE 4, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,

rue Philippe II, 2

ème

 Etage, L-2340 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 

que les treize (13) parts sociales de la Société sont détenues de la façon suivante:   

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 13, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62093/267/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

EIP PARTICIPATION S 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.339.400,-.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 81.995. 

—

Monsieur Anthony G. Shayle, Directeur Service Placement Privé, AXA REIM LTD, 7, Newgate Street, Londres EC

1A 7NX, a démissionné de sa fonction d’administrateur de la Société en date du 5 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 15, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62099/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

<i>Pour FINAVEST 
Signature

<i>Pour CYRIA S.A.
Signature

<i>Nom de l’Associé

<i>Nombre de

<i>Parts Sociales

PEABODY INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTNERS, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2

PI EUROPE 4, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11

<i>Pour la Société
Signature

<i>Pour EIP PARTICIPATION S 2, S.à r.l.
Signature

69762

PG EUROPE 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.294.351,97.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 73.606. 

—

EXTRAIT

Il ressort d’une convention de cession en date du 31 juillet 2002 entre:
1) PEABODY INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTNERS, L.P., un «limited partnership» de droit de l’Etat de De-

laware, ayant son principal établissement 399, Park Avenue, 25

ème

 Etage, New York, NY 10022 (Etats-Unis d’Amérique)

et

2) PG EUROPE 4, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,

rue Philippe II, 2

ème

 Etage, L-2340 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 

que les treize (13) parts sociales de la Société sont détenues de la façon suivante:   

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 13, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62094/267/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

MONDAY INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 13.000,- USD.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 87.368. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par les actionnaires le 16 juillet 2002

L’actionnaire unique décide de nommer Monsieur Adriaan Bruijs, consultant, demeurant à B-2000 Anvers, Tobaks-

vest 42/32, Belgique, Monsieur Gordon Horsfield, chartered accountant, demeurant au 1, Embankment Place, Londres
WC2 6NN, Angleterre et Monsieur Filip Van Damme, consultant, demeurant à B-2000 Anvers, Museumstraat 11/242,
Belgique comme administrateurs supplémentaires pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle à
tenir en 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 11, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62095/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

MONTHELY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 87.834. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MONTHELY S.A., ayant son

siège social à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 4 juin 2002, non encore publié au Mémorial C

Recueil des Sociétés et Associations,

en cours d’inscription au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

section B,

L’assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Beissel, maître en droit, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant à Arlon,
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i> Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR à 11.500.000,- EUR par

capitalisation d’une créance de 11.350.000,- EUR détenue par Monsieur Roger Zannier sur la société et par un apport
en espèces de EUR 119.000,-; émission de 1.146.900 actions de classe A nouvelles d’une valeur nominale de 10,- EUR,
chacune;

<i>Nom de l’Associé

<i>Nombre de

<i>Parts Sociales

PEABODY INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTNERS, L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

PG EUROPE 4, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

<i>Pour la Société
Signature

<i>Pour la Société.

69763

2.- Renonciation pour autant que de besoin au droit préférentiel de souscription des actionnaires existants concer-

nant l’apport en espèces,

3.- Souscription et libération des actions nouvelles;
4.- Modification correspondante de l’article 5 § 1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à onze millions cinq cent mille euros (11.500.000,- EUR) représenté par un million cent qua-

rante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (1.149.999) actions de classe A d’une valeur nominale de dix euros
(10.EUR) chacune et une (1) action de classe B d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).»

Il. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de onze millions quatre cent soixante-neuf mille euros

(11.469.000. EUR), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à onze millions cinq
cent mille euros (11.500.000,- EUR) par l’émission d’un million cent quarante-six mille neuf cents (1.146.900) actions
nouvelles de classe A d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune par capitalisation d’une créance et par un
apport en espèces.

Les nouvelles actions ont toutes été entièrement souscrites et intégralement libérées par Monsieur Roger Zannier,

président de société, demeurant à CH-1207 Genève, 64, Quai Gustave Ador, de la façon suivante

- par un apport en espèces, l’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, à concurrence

de cent dix-neuf mille euros (119.000,- EUR), de sorte que ladite somme se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire,

Est apparue Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg, agissant au nom et pour le

compte de Monsieur Roger Zannier, prénommé,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Genève le 18 juin 2002,
laquelle procuration, après signature ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

- par un apport en nature à concurrence de onze millions trois cent cinquante mille euros (11.350.000,- EUR) cons-

titué par la capitalisation d’une créance certaine, liquide et exigible que Monsieur Roger Zannier, prénommé, détient
sur la société MONTHELY S.A., prénommée,

Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 modifié, l’apport en nature ci-dessus décrit a

fait l’objet d’un rapport établi le 27 juin 2002 par Monsieur Nicolas Vainker, réviseur d’entreprises à Luxembourg, lequel
rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour
être enregistré en même temps.

La valeur de la créance est constatée par ledit rapport dont les conclusions sont les suivantes:

<i>Conclusions:

«Sur base des vérifications effectuées en conformité avec les recommandations de l’Institut des Réviseurs d’Entrepri-

ses et de l’examen des documents qui m’ont été soumis, je n’ai pas de réserves à formuler:.

- sur la valeur de la créance de EUR 11.350.000,- faisant l’objet de l’apport qui correspond au moins au nombre et à

la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie;

- sur le caractère certain, liquide et exigible de ladite créance.»

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’article 5, premier paragraphe des statuts est modifié comme suit:

«Art. 5. Premier paragraphe. Le capital social est fixé à onze millions cinq cent mille euros (11.500.000,- EUR)

représenté par un million cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (1.149.999) actions de classe A d’une
valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune et une (1) action de classe B d’une valeur nominale de dix euros (10,-
EUR).»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 13.30 heures. 

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à environ 119.500,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Beissel, S. Mathot, V. Wauthier, P. Decker.

69764

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 14CS, fol. 11, case 6. – Reçu 11.469 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(62167/206/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

MONTHELY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 87.834. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

(62168/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

I.C.B. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.778. 

—

L’an deux mille deux, le premier août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de I.C.B. S.A., R.C. Numéro B 64.778 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée par acte
de Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 27 mai 1998, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 613 du 26 août 1998.

Les statuts ont été modifiés par acte du notaire instrumentaire en date du 12 septembre 2001, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations C numéro 198 du 5 février 2002.

La séance est ouverte à dix heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domi-

cilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les (8.000) actions sans

valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de cent quatre-vingt-dix-huit mille euros (EUR 198.000,-)
sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires repré-
sentés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Constat de l’adoption d’un bilan de clôture par assemblée séparée. 
2. Démission de cinq administrateurs et décharge à lui donner pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.
3. Démission du commissaire aux comptes et décharge à lui donner pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
4. Adoption de la nationalité italienne conformément à l’article 67-1 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août

1915 modifiée et transfert du siège social de la société en Italie.

5. Nomination d’un gérant unique avec pouvoirs ordinaires et extraordinaires.
6. Pouvoir au gérant unique pour transférer le siège en Italie.
7. Mandat à donner pour procéder aux formalités de radiation de la société au registre du commerce du Luxembourg.
8. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

L’assemblée générale constate qu’un bilan de clôture de la société, au 30 juin 2002 a été adopté par assemblée séparée

tenue en date du 22 juillet 2002, le procès verbal de la dite assemblée après avoir été signé ne varietur par le mandataire
et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps. 

<i>Deuxième résolution

Il est pris acte de la démission de cinq administrateurs:
- Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg;

- Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

Luxembourg-Eich, le 23 juillet 2002.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker

69765

- Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18 rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg;

- Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur Fabio Morvilli, administrateur de sociétés, domicilié au 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-

1330 Luxembourg; 

Par vote spécial, il leur est donné décharge pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

Il est pris acte de la démission de CEDERLUX SERVICES, S.à r.l. ayant son siège social au 4, rue du Marché aux herbes,

L-1728 Luxembourg, de son mandat de commissaire aux comptes.

Par vote spécial, il lui est donné décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

Conformément à l’article 67-1 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 modifiée, l’assemblée générale

décide, à l’unanimité, d’adopter la nationalité italienne ainsi que de transférer, à compter de ce jour, le siège social de la
société à Galleria Passarella 1, I-20122 Milan, Italie, laquelle société, désormais de nationalité italienne, continuera son
existence en Italie et sera à compter de cette date considérée comme relevant du droit italien.

La décision de transfert est prise sous condition résolutoire de l’inscription de la société au Registre du Commerce

en Italie.

<i>Cinquième résolution

Il est procédé à la nomination d’un gérant unique, «Amministratore Unico»:
Madame Daniela Delfrate née à Busto Arsizio (VA), Italie, le 12/08/1965, résidant à Celio (VC), Italie, numéro fiscal:

DLFDNL65M52B300S, «Dottore Commercialista» à Vercelli

Conformément à la législation italienne, l’assemblée générale décide de confier à Madame Daniela Delfrate tous pou-

voirs de gestion ordinaires et extraordinaires.

Elle restera en place jusqu’à son remplacement ou sa démission.

<i>Sixième résolution

Aux fins d’exécution de la cinquième résolution, l’assemblée confère tous pouvoirs au gérant unique. 

<i>Septième résolution

Mandat est donné à FIDUCENTER S.A., aux fins d’opérer toutes formalités nécessaires à la radiation de la société au

registre du commerce de Luxembourg dès réception de la preuve de l’inscription de la société au Registre du Commer-
ce italien.

<i>Confirmation

Le notaire instrumentaire certifie sur la base de l’état patrimonial susvisé que le capital social d’un montant de cent

quatre-vingt-dix-huit mille euros (EUR 198.000,-) était intégralement souscrit et entièrement libéré lors du transfert de
la société vers l’Italie.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à onze heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 13CS, fol. 75, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62191/230/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

EIP PARTICIPATION S1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 679.175,-.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 81.994. 

—

Monsieur Anthony G. Shayle, directeur Service Placement Privé, AXA REIM LTD, 7, Newgate Street, Londres EC 1A

7 NX, a démissionné de sa fonction d’administrateur de la société en date du 5 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 15, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62100/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

Luxembourg, le 12 août 2002.

A. Schwachtgen.

<i>Pour EIP PARTICIPATION S1, S.à r.l.
Signature

69766

ORION PROPERTIES N°2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,-.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.750. 

—

EXTRAIT

Suite à une cession de parts sociales en date du 25 juillet 2002, toutes les mille trois cents (1.300) parts sociales de

la Société sont détenues par ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol.573, fol. 11, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62097/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

ORION PROPERTIES N°5, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,-.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.753. 

—

EXTRAIT

Suite à une cession de parts sociales en date du 25 juillet 2002, toutes les mille trois cents (1.300) parts sociales de

la Société sont détenues par ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 11, case 2 – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62098/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

CREA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 28.687. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 2002

«5) The Meeting accepts the resignation of Mr Bcmi Beusmans as director of the company with effect on 1st April

2002.

The Meeting grants full discharge to Mr Bcmi Beusmans for the execution of his mandate.
6) The Meeting ratifies the cooptation of Mr Derek Welch as director of the company in replacement of Mr Bcmi

Beusmans. The mandate of Mr Derek Welch as director of the company shall end on the date of the ordinary general
meeting in the year 2004.

7) The Meeting decides to re-elect KPMG AUDIT as external auditor of the company until the annual general meeting

of shareholders of April 2003.»

Traduction libre de ce qui précède:

«L’Assemblée accepte la démission de M. Bcmi Beusmans en tant qu’administrateur de la société avec effet au 1

er

 avril

2002.

L’Assemblée donne entière décharge à M. Bcmi Beusmans pour l’exécution de son mandat.
L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Derek Welch en tant qu’administrateur de la société en remplacement

de M. Bcmi Beusmans. Le mandat de M. Derek Welch en tant qu’administrateur de la société viendra à échéance lors
de l’assemblée générale ordinaire de 2004.

L’assemblée décide de réélire KPMG AUDIT en tant qu’auditeur externe de la société jusqu’à l’assemblée générale

ordinaire d’avril 2003.»

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 26, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62104/730/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

<i>Pour la Société
Signature

<i>Pour la Société
Signature

<i>Pour la société
C. Stiennon
<i>Directeur-délégué

69767

EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,-.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 81.993. 

—

Monsieur Anthony G. Shayle, Directeur Service Placement Privé, AXA REIM LTD, 7, Newgate Street, Londres EC

1A 7 NX, a démissionné de sa fonction d’administrateur de la société en date du 5 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 15, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62101/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

NOTRE CONSULTING, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.371. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du lundi 3 juin 2002

L’an 2002, le 3 juin, se sont réunis au siège social au 15, boulevard Royal à Luxembourg, les associés de NOTRE CON-

SULTING, société anonyme au capital de trente et un mille euros, constituée par-devant Maître Georges d’Huart, no-
taire de résidence à Pétange en date du 23 mai 2001 suivant acte numéro 420, immatriculée au registre de commerce
de et à Luxembourg le 18 juin 2001 sous la section B N

°

 82.371.

Les associés tous présents et représentés, suivant la feuille de présence annexée au présent procès-verbal se décla-

rent dûment convoqués afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1/ Révocation d’un administrateur
2/ Nomination d’un nouvel administrateur

<i>Première résolution

L’assemblée décide à l’unanimité de révoquer ad-nutum de son poste d’administrateur Madame Marga Spangenberg

demeurant à Hagen.

<i>Deuxième résolution

En remplacement de Madame Marga Spangenberg, l’assemblée nomme à l’unanimité pour une durée de six années à

compter du 1

er

 juin 2002: ASSURANCES EUROPEENNES S.A., ayant son siège social au 47, boulevard Joseph II à

Luxembourg, ici représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, qui accepte.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 26, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62103/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

RASTOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 65.129. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le trente et un juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

OCCIDENT OFF-SHORE, INC, une société avec siège social au Edifice Arango-Orillac, 2e étage, Calle 54 Este, B.P.

8320, Panama 7, République de Panama,

ici représentée par Madame Isabelle S. Lagarde, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 2B, bou-

levard Joseph II, L-1840 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Andorra la Vella, le 15 mai 2002.
Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme RASTOL S.A., R.C. B numéro 65.129, dénommée ci-après «la Société», fut constituée suivant

acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 1

er

 juillet 1998, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations N° 671 du 19 septembre 1998.

- Le capital social était antérieurement fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois

(LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale antérieure de mille (1.000,-)
francs luxembourgeois chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.

<i>Pour EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l.
Signature

Fait à Luxembourg, le 3 juin 2002.

Signature.

69768

- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connait parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 19, rue Aldringen, L-

1118 Luxembourg.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire deux certificats d’actions au porteur numérotés 1 à 2

lesquels ont été immédiatement lacérés. 

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société RASTOL S.A. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire

le présent acte.

Signé: I. S. Lagarde, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 13CS, fol. 73, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62192/230/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

GEMARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 35.282. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 11, case 26, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2002.

(62106/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

GLASS LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 77.251. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 22 juillet 2002:
1. La démission de M. Thilo Sautter, Max von Liechtenstein et Georg Stratenwerth en tant que gérants de la société

est acceptée avec effet immédiat.

2. La nomination de Madame Kristel Segers et de Messieurs Jonathan C. Meggs Malcolm K. Becker en tant que gérants

de la société est acceptée avec effet immédiat.

La nouvelle liste des gérants se dresse ainsi:
- Ferdinando Grimaldi,
- Craig Bottger,
- Kristel Segers,
- Jonathan C. Meggs,
- Malcolm K. Becker.

Luxembourg, le 22 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 19, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62119/631/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

Luxembourg, le 12 août 2002.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

69769

EUROBIRAGHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 66.923. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 9 avril 2001 et avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social de la

société a été converti de LUF 2.000.000,- en EUR 49.578,70 et le capital autorisé a été converti de LUF 50.000.000,- en
EUR 1.239.467,62. Le capital social est dorénavant fixé à quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixan-
te-dix cents (EUR 49.578,70) représenté par deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale et le capital
autorisé pourra être porté à un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux
cents (EUR 1.239.467,62) par la création et l’émission de quarante-huit mille (48.000) actions nouvelles sans désignation
de valeur nominale.

Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
M. Jean Bodoni, ingénieur commercial, adr. prof. 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
M. Guy Kettmann, attaché de direction, adr. prof. 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
M. Albert Pennachio, attaché de direction, adr. prof. 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
et le commissaire aux comptes est Mme Spiroux-Jacoby, attaché de direction, adr. prof. 69, route d’Esch, L-2953

Luxembourg

Luxembourg, le 9 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 23, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62108/006/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

LES ALIZES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 14.152. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 19 avril 2000, les mandats des administrateurs MM. Guy Baumann,

Jean Bodoni et Guy Kettmann et du commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby ont été renouvelés pour la
durée de six ans, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2006.

Luxembourg, le 9 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 23, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62109/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

LES ALIZES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 14.152. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 18 avril 2001 et avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social de la

société a été converti de LUF 10.000.000,- en EUR 247.893,52 et a été augmenté à EUR 250.000,- par incorporation
d’un montant de EUR 2.106,48 à prélever sur les résultats reportés au 31 décembre 2000. Le capital social est doréna-
vant fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-), divisé en cinq mille (5.000) actions de cinquante euros (EUR
50,-) chacune.

Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
MM. Guy Baumann, attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,
Jean Bodoni, ingénieur commercial, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,
Guy Kettmann, attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est: Mme Myriam Spiroux-Jacoby, attaché de direction, adresse professionnelle: 69, rou-

te d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 23, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62110/006/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

<i>Pour EUROBIRAGHI S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / F. Pierre

<i>Pour LES ALIZES S.A., Société Anonyme <i>Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / F. Pierre

<i>Pour LES ALIZES S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / F. Pierre

69770

DEXIA LEVERAGED INVESTMENT SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.181. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 14, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2002.

(62111/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

INVESCO TAIWAN GROWTH MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 71.014. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 14, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2002.

(62112/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

ADOMTO, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 85.060. 

—

Il résulte du transfert des parts sociales en date du 29 janvier 2002 que:
- PALLISTER HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social au 9 Columbus Centre, Road Town, Pelican Drive, Tortola,

British Virgin Islands a transféré le 29 janvier 2002 l’intégralité des parts sociales (124) à MEDINILLA UNIVERSAL S.A.
ayant son siège social à Avda. Manuel Maria Icaza y c/Samuel Lewis, Edificio Comosa Piso 12, Panama.

Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 14, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62115/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

ACSOF, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 85.061. 

—

Il résulte du transfert des parts sociales en date du 29 janvier 2002 que:
- PALLISTER HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social au 9 Columbus Centre, Road Town, Pelican Drive, Tortola,

British Virgin Islands a transféré le 29 janvier 2002 l’intégralité des parts sociales (124) à ARANS 94 S.L. ayant son siège
social à Bordes d’Arans, House 13, Arans, Andorra.

Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 14, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62116/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

<i>Pour DEXIA LEVERAGED INVESTMENT SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

<i>Pour INVESCO TAIWAN GROWTH MANAGEMENT S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Pour extrait conforme
SOLON DIRECTOR LIMITED
<i>Gérant
Signature

Pour extrait conforme
SOLON DIRECTOR LIMITED
Signature
<i>Gérant

69771

KUMNA, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 85.140. 

—

Il résulte du transfert des parts sociales en date du 29 janvier 2002 que:
- PALLISTER HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social au 9 Columbus Centre, Road Town, Pelican Drive, Tortola,

British Virgin Islands a transféré le 29 janvier 2002 l’intégralité des parts sociales (124) à GROUP OF VALUE INC. ayant
son siège social à Avda. Samuel Lewis y c/ Gerardo Ortega, Edificio Banco Central - quinto piso, Panama.

Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 14, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62117/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

TRAINLOR LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 10, rue du Canal.

R. C. Luxembourg B 48.582. 

—

Il résulte d’un procès-verbal de réunion de conseil d’administration tenue au siège social de la société en date du 6

août 2002 que:

- Monsieur Patrick Ledig, demeurant au 10, rue de la Momene, F-57050 Plappeville, a été nommé administrateur-

délégué à la gestion journalière de la société, avec pouvoir d’engager la société sous sa seule signature pour tous les
actes de gestion courante de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 19, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62123/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

CAFFI, CONSULTANTS ASSOCIES ET FORMATION EN FONCIER INTERNATIONAL, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.706. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 1

<i>er

<i> août 2002

L’assemblée est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de M. Serge Atlan.
L’assemblée désigne Monsieur Jérôme Tibesar comme scrutateur et Madame Muriel Dessertenne comme secrétaire,

tous présents et acceptant.

L’assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:
- qu’une liste de présence signée par les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils

détiennent, sera annexée au procès-verbal, après avoir été signée.

- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d’avis de convocation;
- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée

qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1. Présentation des comptes annuels au 31 décembre 1998 du rapport de gestion du conseil d’administration et du

rapport du commissaire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Divers
Monsieur le Président présente les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport du conseil d’administration et

le rapport du commissaire aux comptes.

L’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée déclare avoir pris connaissance des comptes annuels, du rapport de gestion, du conseil d’administra-

tion et du commissaire aux comptes.

2. Les comptes annuels au 31 décembre 1998 tels qu’ils ont été établis sont approuvés.
3. Le résultat de l’exercice tel que proposé est reporté à nouveau.

Pour extrait conforme
SOLON DIRECTOR LIMITED
Gérant
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

69772

4. la décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Aucune résolution n’est prise.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demande parole, le Président lève la séance à 16.40 heures.

Luxembourg, le 1

er

 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 25, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62124/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

CAFFI, CONSULTANTS ASSOCIES ET FORMATION EN FONCIER INTERNATIONAL, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.706. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 1

<i>er

<i> août 2002

L’assemblée est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de M. Serge Atlan.
L’assemblée désigne Monsieur Jérôme Tibesar comme scrutateur et Madame Muriel Dessertenne comme secrétaire,

tous présents et acceptant.

L’assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:
- qu’une liste de présence signée par les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils

détiennent, sera annexée au procès-verbal, après avoir été signée.

- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d’avis de convocation;
- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée

qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1. Présentation des comptes annuels au 31 décembre 1999 du rapport de gestion du conseil d’administration et du

rapport du commissaire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Divers
Monsieur le Président présente les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport du conseil d’administration et

le rapport du commissaire aux comptes.

L’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée déclare avoir pris connaissance des comptes annuels, du rapport de gestion, du conseil d’administra-

tion et du commissaire aux comptes.

2. Les comptes annuels au 31 décembre 1999 tels qu’ils ont été établis sont approuvés.
3. Le résultat de l’exercice tel que proposé est reporté à nouveau.
4. la décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Aucune résolution n’est prise.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demande parole, le Président lève la séance à 16.40 heures.

Luxembourg, le 1

er

 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 25, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62125/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

CAFFI, CONSULTANTS ASSOCIES ET FORMATION EN FONCIER INTERNATIONAL, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.706. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 1

<i>er

<i> août 2002

L’assemblée est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de M. Serge Atlan.
L’assemblée désigne Monsieur Jérôme Tibesar comme scrutateur et Madame Muriel Dessertenne comme secrétaire,

tous présents et acceptant.

L’assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:
- qu’une liste de présence signée par les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils

détiennent, sera annexée au procès-verbal, après avoir été signée.

- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d’avis de convocation;
- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée

qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

Signature / Signature / Signature
<i>Scrutateur / <i>Secrétaire / <i>Président

Signature / Signature / Signature
<i>Scrutateur / <i>Secrétaire / <i>Président

69773

1. Présentation des comptes annuels au 31 décembre 2000 du rapport de gestion du conseil d’administration et du

rapport du commissaire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Divers
Monsieur le Président présente les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport du conseil d’administration et

le rapport du commissaire aux comptes.

L’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée déclare avoir pris connaissance des comptes annuels, du rapport de gestion, du conseil d’administra-

tion et du commissaire aux comptes.

2. Les comptes annuels au 31 décembre 2000 tels qu’ils ont été établis sont approuvés.
3. Le résultat de l’exercice tel que proposé est reporté à nouveau.
4. la décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Aucune résolution n’est prise.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demande parole, le Président lève la séance à 16.40 heures.

Luxembourg, le 1

er

 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 25, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62126/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

ORKENISE ART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.430. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 1

<i>er

<i> août 2002

L’assemblée est ouverte à 16.00 heures sous la présidence à M. Serge Atlan.
L’assemblée désigne Monsieur Jérôme Tibesar comme scrutateur et Madame Muriel Dessertenne comme secrétaire,

tous présents et acceptant.

L’assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:
- qu’une liste de présence signée par les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils

détiennent, sera annexée au procès-verbal, après avoir été signée.

- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d’avis de convocation;
- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée

qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1. Présentation des comptes annuels au 31 décembre 2001 du rapport de gestion - du conseil d’administration et du

rapport du commissaire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Divers
Monsieur le Président présente les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport du conseil d’administration et

le rapport du commissaire aux comptes.

L’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée déclare avoir pris connaissance des comptes annuels, du rapport de gestion, du conseil d’administra-

tion et du commissaire aux comptes.

2. Les comptes annuels au 31 décembre 2001 tels qu’ils ont été établis sont approuvés.
3. Le résultat de l’exercice tel que proposé est reporté à nouveau.
4. La décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Aucune résolution n’est prise.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demande parole, Monsieur, le Président lève la séance à 16.40

heures.

Luxembourg, le 1

er

 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 25, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62127/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

Signature / Signature / Signature
<i>Scrutateur / <i>Secrétaire / <i>Président

<i>Scrutateur / Secrétaire / Président
Signature / Signature / Signature

69774

BERTRAND &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 54.780. 

—

L’an deux mille deux, le trente juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de BERTRAND &amp; CO S.A., R. C. numéro B 54.780, ayant son siège social à Luxembourg au 18,
rue de l’Eau, constituée par acte de Maître Georges d’Huart, en date du 23 avril 1996, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 376 du 6 août 1996.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par acte du même notaire, en date du 16 novembre 1999, publié au

Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 73 du 21 janvier 2000.

La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-

sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille deux cent cin-

quante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-) sont dûment représentées à la présente assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations
préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social par apport en espèces d’un montant de soixante-huit mille sept cent cinquante

euros (EUR 68.750,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR
31.250,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-
) chacune, à un montant de cent mille euros (EUR 100.000,-), avec émission correspondante de deux mille sept cent
cinquante (2.750) actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. 

2. Fixation de la valeur nominale des actions à mille euros (EUR 1.000,-) avec réduction correspondante du nombre

d’actions de quatre mille (4.000) à cent (100) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

3. Modifications afférentes de l’article 3 des statuts.
4. Divers.

L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

Le capital social de la société est augmenté à concurrence d’un montant de soixante-huit mille sept cent cinquante

euros (EUR 68.750,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR
31.250,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-
) chacune, à un montant de cent mille euros (EUR 100.000,-), avec émission correspondante de deux mille sept cent
cinquante (2.750) actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, les deux mille sept cent cinquante (2.750)

actions nouvelles ont été entièrement souscrites comme suit:

- à concurrence de deux mille sept cent onze (2.711) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)

chacune par la société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Tortola, le 26 juillet 2002,
- à concurrence de trente-neuf (39) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune par la so-

ciété FIDMA LIMITED, ayant son siège social à Huntly, Ecosse,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Huntly, le 26 juillet 2002.
Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexées

aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Ces nouvelles actions ont été entièrement libérées en espèces, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui

le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à mille euros (EUR 1.000,-) avec réduction correspondante du nombre d’ac-

tions de quatre mille (4.000) à cent (100) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune. 

Lesdites actions seront réparties entre les actionnaires existants au prorata de leur participation dans le capital social.

69775

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article 3 alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur sui-

vante:

’’Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) divisé en cent (100) actions d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.’’

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept heu-

res trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 136S, fol. 12, case 12. – Reçu 687,50 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62209/230/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

BERTRAND &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 54.780. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1023 du 30 juillet 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62210/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

PRADA PARTICIPATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 67.507. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 10, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2002.

(62188/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

PRADA PARTICIPATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 67.507. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé unique qui s’est tenue extraordinairement le 5 août 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé unique de PRADA PARTICIPATION, S.à r.l. (la «Société»), il a été

décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 1998;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998;
- d’affecter les résultats comme suit: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre

1998.

Luxembourg, le 5 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 10, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62189/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Luxembourg, le 12 août 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 16 août 2002.

A. Schwachtgen.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

- perte à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.542.699 LUF

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

69776

MARIE ETOILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 50.806. 

—

L’an deux mille deux, le cinq août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de MARIE ETOILE S.A., R. C. Numéro B 50.806 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée
sous la dénomination de MARIE ETOILE HOLDING S.A. par acte de Maître Georges d’Huart, notaire à Pétange, en date
du 21 mars 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 343 du 26 juillet 1995.

Les statuts de la société ont été modifiés par acte du même notaire, en date du 2 mars 1999, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations C numéro 446 du 14 juin 1999.

Les statuts ont fait l’objet d’une refonte complète aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du

28 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 652 du 26 avril 2002.

La séance est ouverte à dix-sept heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Christophe Cialini, licencié en

sciences commerciales et financières, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les six mille (6.000) actions

d’une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de six cent
mille dollars US (USD 600.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après repro-
duits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents et représentés, restera annexée au présent

procès-verbal ensemble avec la procuration pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de dollars US en euros,

avec effet au 30 avril 2002 et au cours en vigueur à cette date, de 1,110186 euro pour 1,- USD.

2. Réduction du capital social par affectation à une réserve librement distribuable aux actionnaires d’un montant de

six mille cent onze euros et soixante cents (EUR 6.111,60) pour le ramener de son montant actuel de six cent soixante
six mille cent onze euros et soixante cents (EUR 666.111,60) représenté par six mille (6.000) actions sans valeur nomi-
nale à six cent soixante mille euros (EUR 660.000,-).

3. Fixation de la valeur nominale des actions à cent dix euros (EUR 110,-).
4. Fixation du montant du capital autorisé à cinq millions cinq cent mille euros (EUR 5.500.000,-).
5. Modification afférente de l’article 3 des statuts.
6. Divers.

L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est changée de dollars US en euros, avec

effet au 30 avril 2002, et au cours en vigueur à cette date de 1,110186 euro pour 1 USD, de sorte que le capital social
est fixé provisoirement à six cent soixante six mille cent onze euros et soixante cents (EUR 666.111,60)

<i>Deuxième résolution

Le capital social de la société est réduit par affectation à une réserve librement distribuable aux actionnaires d’un

montant de six mille cent onze euros et soixante cents (EUR 6.111,60) pour le ramener de son montant actuel de six
cent soixante six mille cent onze euros et soixante cents (EUR 666.111,60) représenté par six mille (6.000) actions sans
valeur nominale à six cent soixante mille euros (EUR 660.000,-).

<i>Troisième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à cent dix euros (EUR 110,-).

<i>Quatrième résolution

Le montant du capital autorisé est fixé à cinq millions cinq cent mille euros (EUR 5.500.000,-).

<i>Cinquième résolution

Suite aux quatre résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

“Art. 3. Le capital social est fixé à six cent soixante mille euros (EUR 660.000,-) divisé en six mille (6.000) actions

d’une valeur nominale de cent dix euros (EUR 110,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital à cinq millions cinq cent mille euros (EUR 5.500.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 5 août 2002 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-

69777

cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date,
d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.”

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à dix-huit heu-

res.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: C. Cialini, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 13CS, fol. 75, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62211/230/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

MARIE ETOILE S.A., Société Anonyme,

(anc. MARIE ETOILE HOLDING S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 50.806. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1045 du 5 août 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62212/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

HAASBERG TRADING, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon Ier.

H. R. Luxemburg B 75.982. 

—

Im Jahre zweitausendundzwei, den fünften August. 
Vor dem unterzeichneten Notar André Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft HAASBERG TRADING, mit Sitz in Luxemburg, R.C. Nummer B 75.982,

gegründet durch eine Urkunde des instrumentierenden Notars, vom 23. Mai 2000, welche im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations Nummer 686 vom 22. September 2000 veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Ge-
neralversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung beginnt um sechzehn Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Herrn Paul Marx, “docteur en droit”, mit

Berufsanschrift in L-1511 Luxembourg, 121, Avenue de la Faïencerie.

Derselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Raymond Thill, 'maître en droit', wohnhaft in Luxemburg. 
Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Marc Prospert, 'maître en droit', wohnhaft in Bertrange.
Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wur-

de, hervorgeht, dass die dreitausendeinhundert (3.100) Aktien mit einem Nennwert von je zehn (10,-) Euro (EUR), wel-
che das gesamte Kapital von einunddreissigtausend (31.000,-) Euro (EUR) darstellen, hier in dieser Versammlung gültig
vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung ab-
stimmen kann, da alle vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung
hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt, zu-

sammen mit den Vollmachten, gegenwärtigem Protokoll, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

 II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Einfügung eines zusätzlichen Abschnittes vor dem letzten Abschnitt des Artikels 2 der Satzung:

Luxembourg, le 12 août 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 16 août 2002.

A. Schwachtgen.

69778

“Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls die Vermittlung von Geschäften aller Art sowohl für Mitglieder der HAASBERG-

Gruppe als auch für Dritte.”

2. Verschiedenes.
Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasst die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig folgen-
den Beschluss:

<i>Einziger Beschluss

In Artikel 2 der Satzung wird ein zusätzlicher neuer Absatz 4 eingefügt welcher folgenden Wortlaut haben wird:
“Art. 2. Absatz 4. Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls die Vermittlung von Geschäften aller Art sowohl für Mitglie-

der der HAASBERG-Gruppe als auch für Dritte.”

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung um siebzehn Uhr für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Signé: P. Marx, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 13CS, fol. 75, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62207/230/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

HAASBERG TRADING, Aktiengesellschaft.

Siège social: L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

H. R. Luxemburg B 75.982. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1040 du 5 août 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62208/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

PROXIMA HOTEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Milan.

—

L’an deux mille deux, le trente juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg. 

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de PROXIMA HOTEL HOLDING S.A., R. C. B Numéro 33.283, ayant son siège social à Luxembourg
constituée, suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 mars 1990,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 169 du 23 mai 1990.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumentaire en date du

7 février 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 784 du 23 mai 2002.

La séance est ouverte à midi quarante-cinq heures sous la présidence de Madame Annie Swetenham, corporate ma-

nager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Stéphanie Bauchel, secrétaire, avec adresse profes-

sionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Anne-Marie Charlier, corporate executive, avec adresse profes-

sionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille huit cents

(1.800) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) euros chacune constituant l’intégralité du capital social d’un mil-
lion huit cent mille (1.800.000,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est ré-
gulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduit, sans convocations préalables, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après
avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera

annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Approbation des comptes annuels établis au 31 décembre 2001, et du bilan de clôture de la Société établi au 30

juillet 2002.

Luxembourg, le 12 août 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 16 août 2002.

A. Schwachtgen.

69779

2. Transfert du siège social de la Société de L-2121 Luxembourg-Kirchberg (Grand-Duché de Luxembourg) du 231,

Val des Bons Malades à Milan (Italie), galleria San Babila n° 4/B, adoption de la nationalité italienne, délibération inhérente
et concomittante et adoption des statuts selon le droit italien selon la forme du projet adressé aux actionnaires et an-
nexé aux présentes.

3. Démission des Administrateurs actuels et décharge à leur donner pour l’exécution de leur mandat.
4. Nomination de nouveaux Administrateurs et date de prise d’effet de leurs mandats. 
5. Maintien du Commissaire aux Comptes actuel et décharge à lui donner pour l’exécution de son mandat.
6. Nomination d’un collège de 5 Commissaires aux Comptes et date de prise d’effet de leurs mandats.
7. Divers.

L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale approuve les comptes annuels établis au 31 décembre 2001, ainsi que le bilan de clôture de la

Société établi au 30 juillet 2002.

Lesdits documents approuvés demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide, conformément à l’article 67-1 (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, de transférer le siège social de la Société de L-2121 Luxembourg-Kirchberg (Grand-Duché de Luxem-
bourg) 231, Val des Bons Malades à Milan (Italie), galleria San Babila n° 4/B, sans dissolution préalable, et d’adopter en
conséquence la nationalité italienne.

Elle décide en outre:
a) de prendre la forme d’une société par actions et de modifier en conséquence la dénomination de la société de

PROXIMA HOTEL HOLDING S.A. en PROXIMA HOTEL HOLDING Spa;

b) de confirmer le capital social d’EUR 1.800.000,00 (un million huit cent mille euros et zéro cents) représenté par

1.800 (mille huit cents) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000,00 (mille euros et zéro cents) chacune, à attribuer
aux associés en proportion de leur participation actuelle au capital social, après retrait et annulation des actions actuel-
lement en circulation;

c) d’adopter un nouveau texte des statuts de la Société conforme à la législation italienne, comportant 31 articles et

dont le projet est annexé au présent acte;

d) de donner mandat aux administrateurs alors en fonction, à chacun d’eux séparement, afin qu’ils pourvoient à pren-

dre soin de l’exécution des décisions prises ci-dessus et en particulier afin qu’ils pourvoient à effectuer les formalités
nécessaires auprès des administrations compétentes.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale accepte la démission des Administrateurs actuels de la Société Messieurs Fiorenzo Perucchi,

Diego Colombo et Gérard Muller et, par vote spécial, leur donne décharge pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à
ce jour.

Sont nommés comme nouveaux Administrateurs pour un terme expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes de l’exercice 2002:

<i>Président:

- Monsieur Diego Colombo, conseiller fiscal et comptable, né à Mendrisio (TI), Suisse, le 05.03.1944, domicilié à Vi-

colo delle Scuole 9, CH-6926 Montagnola, Suisse, numéro fiscal italien n° CLMDGI44C05Z133W.

<i>Administrateurs:

- Monsieur Lionello Ferrazzini, conseiller fiscal, né à Mendrisio (TI), Suisse, le 19.09.1964, domicilié à Via Salvioni, CH-

6862 Rancate, Suisse, numéro fiscal italien n° FRRLLL64P19Z133N, et

- Monsieur Daniele Monaco, comptable, né à Bülach (ZH), Suisse, le 17.05.1968, domicilié à Via Novena 2, CH-6500

Bellinzona, Suisse, numéro fiscal italien n° MNCDNL68E17Z133Z.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale, par vote spécial, donne décharge au Commissaire aux Comptes actuel de la Société, C. CLO-

DE &amp; SONS (IRELAND) LTD, avec siège social au 17, Percy Place, Dublin 4 (République d’Irlande), pour l’exécution de
son mandat jusqu’à ce jour.

Par ailleurs son mandat est renouvelé pour un terme venant à échéance à la date de l’inscription de la Société dans

le Registre des Entreprises de Milan, Italie.

Le Commissaire aux Comptes, ainsi renouvelé dans ses fonctions, comme confirmé ci-avant, percevra pour sa charge

un émolument annuel selon le tarif minimal prévu par les barêmes professionnels en Italie.

A partir de la date de l’inscription de la Société dans le Registre des Entreprises de Milan la surveillance de la Société

sera confiée à un Collège de Commissaires aux Comptes se composant comme suit:

<i>Président:

- Dott. Giuseppe Scibetta, né à Rome le 3 juin 1944, domicilié à Milan (Italie), galleria San Babila n° 4/B, numéro fiscal

SCB GPP 44H03 H501R, inscrit au Registre des Réviseurs de Comptes suivant Décret Ministériel publié à la Gazette
Officielle n. 87-bis du 2 novembre 1999.

69780

<i>Commissaires aux Comptes effectifs:

- Sig.ra Maria Luisa Cislaghi, née à Corbetta (MI) le 1

er

 janvier 1950, résidant à Marcallo con Casone (MI), via San

Marco n. 153, numéro fiscal CSL MLS 50A41 C986V, inscrite au Registre des Réviseurs de Comptes suivant Décret
Ministériel publié à la Gazette Officielle n. 31-bis du 21 avril 1995.

- Dott.ssa Luciana Pomara, née à Alba (CN) le 3 novembre 1943, domiciliée à Milan (Italie), galleria San Babila n° 4/

B, numéro fiscal PMR LCN 43S48 A124G, inscrite au Registre des Réviseurs de Comptes suivant Décret Ministériel
publié à la Gazette Officielle n. 31-bis du 21 avril 1995.

<i>Commissaires aux Comptes suppléants:

- Dott. Salvatore Carbone, né à Specchia (LE) le 3 avril 1960, résidant à Milan, viale Certosa n. 46, numéro fiscal CRB

SVT 60D03 I887U, inscrit au Registre des Réviseurs de Comptes suivant Décret Ministériel publié à la Gazette Officielle
n. 31-bis du 21 avril 1995.

- Rag. Onorina Zilioli, née à San Giovanni in Flore (CS) le 3 juin 1955, domiciliée à Milan (Italie), galleria San Babila n°

4/B, numéro fiscal ZLL NRN 55H43 H919M, inscrite au Registre des Réviseurs de Comptes suivant Décret Ministériel
publié à la Gazette Officielle n. 31-bis du 21 avril 1995.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à treize heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous notaire la présente

minute.

Signé: A. Swetenham, S. Bauchel, A.-M. Charlier, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 13CS, fol. 73, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62219/230/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

PROXIMA HOTEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 33.283. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 13CS, fol. 73, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62220/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

PROXIMA HOTEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 33.283. 

—

Les comptes de clôture au 30 juillet 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 13CS, fol. 73, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62225/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

COOL-TOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 81.242. 

—

<i>Commissaire aux comptes

La société MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) démissionne de sa fonction de commissaire aux comptes de la

société COOL-TOUR S.A. avec effet au 31 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 30, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62206/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Luxembourg, le 12 août 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 12 août 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 12 août 2002.

A. Schwachtgen.

Pour réquisition
Signatures
MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) S.A.

69781

QUIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 64.617. 

—

L’an deux mille deux, le trente juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg. 

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de QUIVER S.A., R. C. B N° 64.617, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire, en date du 18 mai 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°
586 du 12 août 1998.

Les statuts ont été modifiés suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 10 septembre 1998, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 881 du 7 décembre 1998.

La séance est ouverte à midi sous la présidence de Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse pro-

fessionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Stéphanie Bauchel, secrétaire, avec adresse profes-

sionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Séverine Lambert, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231,

Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les un million cinq

cent mille (1.500.000) actions ayant eu une valeur nominale de dix mille (10.000,-) lires italiennes chacune constituant
l’intégralité du capital social antérieur de quinze milliards (15.000.000.000,-) de lires italiennes sont dûment représentées
à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les actionnaires repré-
sentés ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

 Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera

annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. 

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et fixation provisoire du capital social à 7.746.853,49 euros, repré-

senté par 1.500.000 actions sans désignation de valeur nominale.

2. Réduction du capital social à concurrence de 853,49 euros pour le ramener de son montant actuel de 7.746.853,49

euros à 7.746.000,- euros par absorption partielle de pertes reportées.

3. Fixation de la valeur nominale des actions à 5,- euros avec augmentation du nombre d’actions de 1.500.000 à

1.549.200 actions.

4. Fixation d’un nouveau capital autorisé à 57.000.000,- euros.
5. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
6. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle pour la fixer désormais au 15 avril de chaque année.
7. Modification subséquente de l’article 11 des statuts.
8. Divers.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais exprimé en euros, de sorte qu’il est

fixé à 7.746.853,49 euros, divisé en 1.500.000 actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

Le capital social est réduit à concurrence de 853,49 euros pour le ramener de son montant actuel de 7.746.853,49

euros à 7.746.000,- euros par absorption partielle des pertes reportées au 31 décembre 2001 sans annulation d’actions.

La réalité de ces pertes reportées a été prouvée au notaire instrumentaire par la remise des états financiers au 31

décembre 2001, d’une situation intérimaire au 31 mars 2002 ainsi que d’une attestation du commissaire aux comptes
de la Société datée du 25 avril 2002, lequels états financiers, situation intérimaire et attestation, après signature ne va-
rietur par les comparantes et le notaire instrumentaire, demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en
même temps.

<i>Troisième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à 5,- euros avec augmentation correspondante du nombre des actions de

1.500.000 à 1.549.200 actions d’une valeur nominale de 5,- euros chacune.

Le Conseil d’Administration est chargé de procéder à la répartition des 1,549.200 actions précitées au prorata des

participations respectives de tous les actionnaires.

<i>Quatrième résolution

Le nouveau capital autorisé de la Société est fixé à 57.000.000,- d’euros.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des quatre résolutions qui précèdent l’article 3, alinéas 1

er

 et 2 des statuts est modifié pour avoir

désormais la teneur suivante:

69782

“Art. 3. 1

er

 et 2

ème

alinéas.  Le capital social est fixé à sept millions sept cent quarante-six mille (7.746.000,-) euros

(EUR), divisé en un million cinq cent quarante-neuf mille deux cents (1.549.200) actions d’une valeur nominale de cinq
(5,-) euros (EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé de la Société est établi à cinquante-sept millions (57.000.000,-) d’euros (EUR), divisé en onze mil-

lions quatre cent mille (11.400.000) actions d’une valeur nominale de cinq (5,-) euros (EUR) chacune.”

<i>Sixième résolution

La date de l’assemblée générale annuelle est changée du dix-huit du mois d’août à 15.00 heures au 15 avril à 15.00

heures.

En conséquence l’article 11, alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

“Art. 11. 1

er

 alinéa.  L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 15 du mois d’avril à 15.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.”

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à midi quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous notaire la présente

minute.

Signé: A. Swetenham, S. Bauchel, S. Lambert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 136S, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62213/230/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

QUIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 64.617. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1012 du 30 juillet 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62214/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

CAME LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.356. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le trente et un juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de CAME LUX S.A., R.C. Numéro B 81.356 ayant son siège social à Luxembourg au 4, boulevard
Royal, constituée par acte de Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 30 mars 2001,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 933 du 29 octobre 2001.

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Samuel Haas, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cinq mille (5.000) ac-

tions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de cinq cent
mille euros (EUR 500.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de prendre connaissance du rapport du commissaire à la liquidation nommé lors de la deuxième assem-

blée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 19 juin 2002.

2. Décision de donner décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au commissaire à la liquidation.

Luxembourg, le 12 août 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 16 août 2002.

A. Schwachtgen.

69783

3. Décision de déterminer l’endroit où les livres et documents de la Société seront conservés conformément aux

dispositions de la loi. 

4. Décision de fixer les détails des actifs non réclamés de la Société qui devront être consignés conformément aux

dispositions de la loi.

5. Décision de prononcer la clôture de la liquidation.
6. Divers.

L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale prend connaissance du rapport du commissaire à la liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale donne décharge aux administrateurs de la Société, au commissaire aux comptes et au com-

missaire à la liquidation pour l’exécution de leurs fonctions jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de conserver les documents et livres de la Société pour une période de cinq ans à partir

de la clôture liquidation de la Société à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide de consigner les actifs y compris les dividendes non réclamés. Après les actifs non ré-

clamés seront consignés auprès de Caisse de Consignation conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale décide de clôturer la liquidation de la Société et elle reconnaît que la Société a cessé d’exister.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix heures

trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: S. Haas, M. Prospert, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 13CS, fol. 73, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62228/230/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

CAME LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.356. 

—

Les comptes de clôture au 19 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 13CS, fol. 73, case 4, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62229/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

SETAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.499. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2002, vol. 573, fol. 24, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2002.

(62163/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

Luxembourg, le 12 août 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 12 août 2002.

A. Schwachtgen.

SETAS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

69784

INTERPRINCE FINANCE AND INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme,

(anc. PRINCE BANDAR FINANCE AND INVESTMENT COMPANY S.A.).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 85.064. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-

bourg sous la dénomination de PRINCE BANDAR FINANCE AND INVESTMENT COMPANY S.A., R. C. B N° 85.064,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 19 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations N° 550 du 9 avril 2002.

La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Madame Nicole Reinert, employée privée, avec adres-

se professionnelle au 33, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent dix

(310) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune, constituant l’intégralité du capital social de trente et
un mille (31.000,-) euros, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit,
tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du
jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale en INTERPRINCE FINANCE AND INVESTMENT COMPANY S.A.
2. Modification subséquente de l’article 1

er

, alinéa 1

er

 des statuts.

3. Modification de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
“La Société a pour objet le conseil et l’assistance dans le domaine économique et fiscal au sens le plus large du terme,

de même que toutes les prestations de service liées à la constitution, l’organisation, la restructuration, le rapprochement
et la mise en commun de tous commerces, entreprises et structures sociétaires, tant à Luxembourg qu’à l’étranger.

La Société aura pour activité également tous services administratifs, de bureau et de secrétariat ainsi que toutes pres-

tations administratives et de gestion en matière de droit social.

La Société pourra par ailleurs effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux
ou de société de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle, acquérir par voie d’ap-
port, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière tous titres, les réaliser par voie de
vente, de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dis-
pose d’un intérêt direct ou indirect.

En général, la Société pourra effectuer toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières

et immobilières, se rattachant directement et indirectement à son objet ou susceptibles d’en favoriser l’exploitation et
le développement.”

4. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La dénomination sociale de la Société est changée de PRINCE BANDAR FINANCE AND INVESTMENT COMPANY

S.A. en INTERPRINCE FINANCE AND INVESTMENT COMPANY S.A.

En conséquence l’article 1

er

, alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

“Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de INTERPRINCE FINANCE AND INVESTMENT

COMPANY S.A.”

<i>Deuxième résolution

L’article 2 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

“Art. 2. La Société a pour objet le conseil et l’assistance dans le domaine économique et fiscal au sens le plus large

du terme, de même que toutes les prestations de service liées à la constitution, l’organisation, la restructuration, le rap-
prochement et la mise en commun de tous commerces, entreprises et structures sociétaires, tant à Luxembourg qu’à
l’étranger.

La Société aura pour activité également tous services administratifs, de bureau et de secrétariat ainsi que toutes pres-

tations administratives et de gestion en matière de droit social.

La Société pourra par ailleurs effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux
ou de société de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

69785

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle, acquérir par voie d’ap-
port, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière tous titres, les réaliser par voie de
vente, de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dis-
pose d’un intérêt direct ou indirect.

En général, la Société pourra effectuer toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières

et immobilières, se rattachant directement et indirectement à son objet ou susceptibles d’en favoriser l’exploitation et
le développement.”

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures quarante-

cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: N. Reinert, M. Prospert, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 136S, fol. 12, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62217/230/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

INTERPRINCE FINANCE AND INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme,

(anc. PRINCE BANDAR FINANCE AND INVESTMENT COMPANY S.A.).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 85.064. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1001 du 29 juillet 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62218/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

MAISON DU LIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 99, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 24.675. 

—

L’an deux mille deux, le trente juillet. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société à responsabilité limitée MEUBLES KANDEL, S.à r.l., avec siège social à L-4221 Esch-sur-Alzette, 13, route

de Luxembourg,

ici représentée par son gérant Monsieur Lucien Kandel, commerçant, demeurant à L-4982 Reckange-sur-Mess, 29,

rue Kleesenberg.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

<i>A. Cession de parts 

Suite à deux cessions de parts sous seing privé du 27 juin 2002, enregistrées à Luxembourg A.C. le 9 juillet suivant,

Volume 570 folio 72 case 5 la comparante est devenue la seule associée de la société à responsabilité limitée MAISON
DU LIT, S.à r.l., R. C. B Numéro 24.675, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence
à Pétange, en date du 2 juillet 1986, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 289 du 15 oc-
tobre 1986 et dont les statuts ont été modifiés par un acte du même notaire en date du 27 mars 1996, publié au Mé-
morial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 305 du 22 juin 1996.

<i>B. Nomination d’un nouveau gérant

Monsieur Lucien Kandel, préqualifié, est nommé gérant unique de la Société. 

<i>C. Acceptation de cessions

En cette qualité, il déclare accepter au nom de la Société les cessions de parts ci-dessus décrites.

<i>D. Conversion du capital social en euros

a) Le capital social de la Société qui était fixé antérieurement à cinq cent mille (500.000,-) francs et représenté par

cent (100) parts sociales ayant eu une valeur nominale de cinq mille (5.000,-) francs chacune, est désormais exprimé en
euros, de sorte qu’il est fixé à 12.394,67 euros.

b) Il est ensuite augmenté à concurrence de cent cinq euros trente-trois cents (105,33) pour le porter de son montant

actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-sept cents (12.394,67) à douze mille cinq cents
(12.500,-) euros sans émission de parts sociales nouvelles.

Luxembourg, le 12 août 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 16 août 2002.

A. Schwachtgen.

69786

Le montant de cent cinq euros trente-trois cents (105,33) a été entièrement libéré par incorporation de réserves à

due concurrence.

La réalité des réserves a été prouvée au notaire instrumentaire par le bilan établi au 31 décembre 2001 et par un

certificat établi à la date du 27 juin 2002.

Les bilan et certificat resteront annexés aux présentes pour être enregistrées en même temps,
c) La valeur nominale des parts sociales est fixée à 125,- euros.
d) Suite aux résolutions qui précèdent, l’article 5 des statuts est modifié et aura la teneur suivante:

“Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros (EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et inté-
gralement libérées.” 

<i>E. Refonte des statuts

L’associée unique de la Société décide de procéder à une refonte complète des statuts qui auront désormais la teneur

suivante:

Titre I

er

. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et notam-

ment par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à res-
ponsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société  à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société. 

Art. 2. La Société a pour objet l’exploitation d’un magasin d’ameublement et installations de collectivité, tapis plain,

électro-ménager, literie, ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles et financières en rapport avec l’objet
social ou susceptibles de le favoriser. 

Art. 3. La Société prend la dénomination de MAISON DU LIT, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Bertrange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’associé unique

ou des associés. 

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et en-
tièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes. 

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société conformément aux

dispositions de l’article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la société ne compte
pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l’associé unique ou, selon le

cas, les associés.

Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, téléfax ou tout autre support écrit.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la société

vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour

des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Les gérants ou des tiers sont autorisés à représenter un ou plusieurs autres gérants lors de réunions des gérants.

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

69787

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même l’année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfice net de la Société.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions,

constitue le bénéfice net de la société. Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la société sera transféré
à la réserve légale de la société jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment
quelconque et pour n’importe quelle raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le pré-
lèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif, après déduction
du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont
ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Disposition générale

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: L. Kandel, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 13CS, fol. 74, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62226/230/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

MAISON DU LIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 99, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 24.675. 

—

EXTRAIT

Il résulte sur base de deux cessions de parts sociales sous seing privé en date du 27 juin 2002, enregistrées à Luxem-

bourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 72, case 5, que:

- Madame Andrée Marguerite Albertine Bernard, veuve de Monsieur Jules Gengler, kinésithérapeute, demeurant à

Luxembourg, 1, rue de la Monnaie;

- Monsieur Max Gengler, employé privé, demeurant à Luxembourg, 39, rue Charles Arendt;
- Monsieur Bob Gengler, fonctionnaire d’Etat, demeurant à Luxembourg, 1, rue de la Monnaie,
ont cédé les cinquante et une (51) parts sociales qu’ils possédaient ensemble dans la société MAISON DU LIT, S.à r.l.

à la Société MEUBLES KANDEL, S.à r.l., avec siège social à L-4221 Esch-sur-Alzette, 13, route de Luxembourg.

- Madame Andrée Marguerite Albertine Bernard, veuve de Monsieur Jules Gengler, kinésithérapeute, demeurant à

Luxembourg, 1, rue de la Monnaie,

a cédé les quarante-neuf (49) parts sociales qu’elle possédait dans la société MAISON DU LIT, S.à r.l. à la Société

MEUBLES KANDEL, S.à. r.l., avec siège social à L-4221 Esch-sur-Alzette, 13, route de Luxembourg.

Par conséquent, la répartition des parts sociales se compose comme suit:
Toutes les parts sociales ont été attribuées à la Société MEUBLES KANDEL, S.à r.l., avec siège social à L-4221 Esch-

sur-Alzette, 13, route de Luxembourg.

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62227/230/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Luxembourg, le 12 août 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 12 août 2002.

A. Schwachtgen.

69788

INSINGER DE BEAUFORT HOLDINGS, Société Anonyme.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 49.429. 

—

In the year two thousand and two, on the thirty-first of July.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mrs. Annick Dennewald, maître en droit, with professional address at 2, Place Winston Churchill, L-1340 Luxem-

bourg,

acting as attorney of the company INSINGER DE BEAUFORT HOLDINGS, R. C. B N° 49.429, having its registered

office in Luxembourg,

pursuant to a resolution of the Board of Directors, with full power of substitution, passed on July 26, 2002, a certified

copy of which shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Who declared and required the notary to act that:

 I.

 The company INSINGER DE BEAUFORT HOLDINGS was organized as a société anonyme under the denomination

of INSINGER S.A., pursuant to a deed of notary Alex Weber, residing in Bascharage, dated November 30, 1994.

The Articles of Incorporation of said société anonyme have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 99 of March 10, 1995.

The Articles of Incorporation have been amended at several times and finally by a deed of the undersigned notary,

dated December 21st, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 167 of January
30th, 2002.

 II.

 The company has presently an issued capital of fifty three million one hundred and sixty-two thousand one hundred

and twenty-six (53,162,126.-) euro divided into twenty-six million five hundred and eighty one thousand and sixty-three
(26,581,063) shares with a par value of two (2.-) euro each, all of which have been fully paid up in cash or in kind. Art.
5, second paragraph, fixes the authorized capital of the Company at two hundred thirty million (230,000,000.-) euro
divided into one hundred and fifteen million (115,000,000) shares having a par value of two (2.-) euro each, whereas
paragraphs 1, 2,3, 4, 5 and 6 of the Article 6 state that:

“6.1 The Shareholders may authorise the Board to issue such number of further shares as determined by the Share-

holders in general meeting so as to bring the total issued capital of the company up to the total authorised capital in
whole or in part from time to time and to accept subscriptions for such shares within a period such as determined by
Article 32 (5) of the law on commercial companies from time to time.

6.2 The Board is hereby authorised to determine the conditions attaching to any subscription for shares under Article

6.1 including the issue of shares as ordinary or repurchaseable shares and may from time to time resolve to effect such
whole or partial increase by such means as are permitted by the law of 10 August 1915, as amended, (the “Law”), in-
cluding by the issue of shares upon the conversion of any net profit of the Company into capital and the attribution of
fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

6.3. The Board is authorised to issue shares under and during the period referred to in Article 6.1 without the share-

holders having any preferential subscription right. The price per share at which such further shares are issued shall be
left to the discretion of the Board. The Board shall, however, ensure that except where such shares are issued to current
shareholders pro rata to their share holdings in the Company as at the date of such new issue, or where current share-
holders otherwise agree, the price per share, at which such further shares are issued, shall not have the effect of diluting
the value of shares in the Company held by current shareholders at the time of such new issue.

6.4 When the Board effects a whole or partial increase in capital in terms of the above resolutions, it shall be obliged

to take steps to amend Article 5 in order to record this increase and the Board is further authorised to take or authorise
the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the Law.

6.5 When the Board issues repurchaseable shares, it shall ensure that the amendments to Article 5 shall include pro-

visions relating to the repurchaseable rights attaching to such shares and the conditions for their repurchase.

6.6 The authorised or issued capital may be further increased or reduced by a resolution of Shareholders in Extraor-

dinary General Meeting”.

III.

Pursuant to the above-mentioned resolution of the Board of Directors of July 26, 2002, the Directors have obtained

and accepted the subscription to one hundred ninety thousand one hundred (190,100) additional shares of the Company
having a par value of two (2.-) euro per share.

These new shares have been fully subscribed by the conversion into share capital of a claim (the “Claim”) of £

995,819.40 (valued at 1,545,513.-) which Mr. Barry Townsley, director and stockbroker, residing in London, has against
the Company. Upon such conversion, the Claim shall be extinguished by way of set off.

The balance which amounts to one million one hundred and sixty-five thousand three hundred and thirteen euro

(1,165,313.-) of the Claim of the subscriber shall be allocated to a share premium account.

Pursuant to Articles 26-1 and 32-1 of the law on commercial companies, the valuation of the contribution in kind has

been confirmed to the undersigned notary by a report dated July 24, 2002, established by the réviseur d’entreprises
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., established in L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon, which report has the following conclu-
sions:

69789

<i>“Conclusion

Based on the verification procedures applied as described above:
- the Contribution is at least equal to the number and value of the 190,100 ordinary shares of EUR 2,00 each to be

issued at total share premium of EUR 1,165,313; and. 

- according to the agreement between the two parties the liability to Mr. Townsley is certain, liquid and payable.
- we have no further comment to make on the value of the Contribution”.
The precited report shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.
Proof that the Claim is certain, liquid and payable has been given to the undersigned notary.

 IV.

As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of Article five should now read as follows:

“Art. 5. First paragraph. The Company has an issued capital of fifty three million five hundred and forty two thou-

sand three hundred and twenty six (53,542,326.-) euro divided into twenty-six million seven hundred and seventy one
thousand one hundred and sixty-three (26,771,163) shares with a par value of two (2.-) euro each, all of which have
been fully paid up in cash or in kind”.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed with Us the notary, the

present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le trente et un juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Annick Dennewald, maître en droit, avec adresse professionnelle au 2, Place Winston Churchill, L-1340

Luxembourg,

agissant en tant que mandataire de la société anonyme INSINGER DE BEAUFORT HOLDINGS, R. C. B N° 49.429,

ayant son siège social à Luxembourg,

en vertu d’une résolution du Conseil d’Administration, avec plein pouvoir de substitution, en date du 26 juillet 2002,

dont une copie certifiée conforme restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d’acter ses déclarations suivantes:

I.

La société INSINGER DE BEAUFORT HOLDINGS fut constituée sous forme d’une société anonyme sous la déno-

mination de INSINGER S.A., suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du
30 novembre 1994.

Les statuts de ladite société ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 99 du 10

mars 1995.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et finalement par un acte du notaire instrumentaire

en date du 21 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 167 du 30 janvier
2002.

II.

Ladite société a actuellement un capital souscrit qui est fixé à cinquante-trois millions cent soixante-deux mille cent

vingt-six (53.162.126,-) euros représenté par vingt-six millions cinq cent quatre vingt un mille soixante-trois (26.581.063)
actions d’une valeur nominale de deux (2,-) euros chacune, toutes entièrement libérées en espèces ou en nature.

Le second alinéa de l’article 5 de la Société fixe le capital autorisé à deux cent trente millions (230.000.000,-) d’euros

représenté par cent quinze millions (115.000.000) d’actions d’une valeur nominale de deux (2,-) euros chacune, alors
que les alinéas 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l’article 6 disposent:

“6.1 Les actionnaires ont pouvoir d’autoriser le conseil à émettre un nombre supplémentaire d’actions fixé par les

actionnaires réunis en assemblée générale afin de porter le capital émis total de la société jusqu’au capital total autorisé,
soit en une seule fois, soit en tranches successives, et d’accepter de temps en temps les souscriptions pour ces actions
pendant le délai fixé par l’article 32(5) de la loi sur les sociétés commerciales.

6.2 Le Conseil est également autorisé à fixer les conditions de toute souscription d’actions conformément à l’article

6.1, y compris l’émission d’actions ordinaires ou rachetables et à décider de temps en temps l’émission d’actions repré-
sentant tout ou partie de cette augmentation par les moyens autorisés par la loi du 10 août 1915 telle que modifiée (la
“Loi”), y compris par l’émission d’actions résultant de la conversion de bénéfice net de la société en capital et l’attribu-
tion aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

6.3 Le Conseil est autorisé à émettre des actions pendant la période dont il est fait référence à l’article 6.1 sans que

les actionnaires aient un droit de souscription préférentiel. Le prix par action auquel ces actions supplémentaires seront
émises sera laissé à la discrétion du Conseil. Le Conseil s’assurera cependant que, excepté dans le cas où ces actions
seront émises aux actionnaires existants proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent dans la société au
moment de la nouvelle émission, ou si les actionnaires existants en conviennent autrement, le prix par action, auquel

69790

ces actions supplémentaires seront émises, n’aura pas pour effet de diminuer la valeur des actions de la société détenues
par les actionnaires existants au moment de la nouvelle émission.

6.4 Lorsque le Conseil effectuera une augmentation totale ou partielle de capital dans le cadre des résolutions préci-

tées, il sera tenu de faire modifier l’article 5 des statuts de manière à refléter cette augmentation; le Conseil sera en
outre autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre et la publication de cette modification
en concordance avec la loi.

6.5. Lorsque le Conseil émettra des actions rachetables, il s’assurera que les modifications apportées à l’article 5 com-

prendront des dispositions relatives aux droits de rachat afférents à ces actions et aux conditions de leur rachat.

6.6. Par ailleurs, le capital autorisé ou émis peut encore être augmenté ou réduit par résolutions des actionnaires en

Assemblée Générale Extraordinaire.”

III.

En exécution de la résolution du Conseil d’Administration précitée prise en date du 26 juillet 2002, les administra-

teurs de la Société ont obtenu et accepté une souscription pour un total de cent quatre-ving dix mille cent (190.100)
actions de la Société d’une valeur nominale de deux (2,-) euros chacune.

Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites par la conversion d’une créance de £ 995.819,40 (évaluée à

1.545.513,-EUR) de Monsieur Barry Townsley, administrateur et courtier en bourse, demeurant à Londres, à l’encontre
de la Société. Après telle conversion, la créance sera éteinte par voie de compensation. Le solde restant de la créance
du souscripteur qui s’élève à un million cent soixante-cinq mille trois cent treize euros (1.165.313,-) sera alloué au comp-
te prime d’émission.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, l’évaluation de l’apport en nature a

été confirmée au notaire instrumentaire par un rapport en date du 24 juillet 2002, dressé par le réviseur d’entreprises
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., établie à L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon, lequel rapport a les conclusions suivantes:

<i>“Conclusion:

Based on the verification procedures applied as described above:
- the Contribution is at least equal to the number and value of the 190,100 ordinary shares of EUR 2,00 each to be

issued at total share premium of EUR 1,165,313; and 

- according to the agreement between the two parties the liability to Mr. Townsley is certain, liquid and payable.
- we have no further comment to make on the value of the Contribution”.
Le prédit rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.
Preuve a été fournie au notaire soussigné que la Créance est certaine, liquide et exigible.

IV.

A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’article 5, premier alinéa, des statuts aura désormais la teneur

suivante:

“Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à cinquante-trois millions cinq cent quarante-deux mille

trois cent vingt-six (53.542.326,-) euros représenté par vingt-six millions sept cent soixante et onze mille cent soixante-
trois (26.771.163) actions d’une valeur nominale de deux (2,-) euros chacune, toutes entièrement libérées en espèces
ou en nature.”

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite à la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: A. Dennewald, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 13CS, fol. 75, case 1. – Reçu 15.455,13 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62232/230/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

INSINGER DE BEAUFORT HOLDINGS, Société Anonyme,

(anc. INSINGER S.A.).

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 49.429. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1026 du 31 juillet 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62233/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

Luxembourg, le 12 août 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 16 août 2002.

A. Schwachtgen.

69791

ARCOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 57.901. 

—

L’an deux mille deux, le trente et un juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de ARCOS S.A., R. C. B Numéro 57.901, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte
reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le 21 janvier 1997, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations Numéro 230 du 9 mai 1997.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instru-

mentaire le 28 juin 2002, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Madame Séverine Michel, employée privée, avec

adresse professionnelle au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent vingt-six

mille deux cent quarante-six (326.246) actions ayant une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune
représentant l’intégralité du capital social de huit millions cent cinquante-six mille cent cinquante (8.156.150,-) euros,
sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant ac-
cepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision à prendre sur la dissolution de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Divers.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolu-
tions suivantes:

<i>Première résolution

La Société est dissoute et mise en liquidation.

<i>Deuxième résolution

SACER, S.à r.l., avec siège social à L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy est nommée aux fonctions de liquida-

teur, laquelle aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les
statuts de la société en liquidation.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à dix-sept heu-

res.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: S. Michel, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 13CS, fol. 73, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62231/230/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2002.

BIA FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 30.421. 

—

Les comptes annuels de la société anonyme BIA FUND MANAGEMENT S.A. au 31 décembre 2001, enregistrés à

Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 5, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 14 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(62158/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

Luxembourg, le 12 août 2002.

A. Schwachtgen.

<i>Pour le Conseil d’Administration.

69792

BIA FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 30.421. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires 

<i>qui a eu lieu au siège social à Luxembourg, le 19 juin 2002

L’assemblée est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Yves Lahaye qui désigne comme secrétaire

Monsieur Michaël Blaise.

L’assemblée nomme comme scrutateur Mademoiselle Sarah Cahay.
Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
- que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une

liste de présence, laquelle restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée ne varietur par les membres
du bureau;

- qu’il résulte de ladite liste de présence que les 3.000 actions sont représentées à cette assemblée générale et qu’il

n’y a pas lieu de justifier l’envoi de convocations;

- que, dès lors, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour

qui suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux Comptes.

2. Approbation des comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2001.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Monsieur le Président donne lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux

Comptes et fournit des détails explicatifs au sujet des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2001 soumis à la pré-
sente assemblée.

Ensuite, après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sont approuvés.
2. Les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2001 sont approuvés tels qu’ils sont présentés à l’assemblée.
3. L’assemblée décide de reporter à nouveau le total en bénéfice au 31 décembre 2001 de LUF 347.665.
4. L’assemblée nomme Monsieur Etienne Kallai, contrôleur financier auprès de la BANQUE IPPA ET ASSOCIES,

Commissaire aux Comptes jusqu’à la tenue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 dé-
cembre 2002.

5. Les mandats de tous les administrateurs venant à échéance, l’assemblée élit en qualité d’administrateur pour une

période d’un an se terminant à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2002, Mes-
sieurs:

Jean-Claude Mertens, Président
Gérard Fievet, Administrateur
Sigismondi Cimenti, Administrateur
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant à prendre la parole, Monsieur le Président lève la

séance à 17.00 heures.

Luxembourg, le 19 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 571, fol. 5, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62159/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Secrétaire / Le Scrutateur / Le Président

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Société Européenne Chimique S.A.

Yago Immobilière S.A.

Epifarm S.A.

Universal Ventures Holding Company S.A.

Universal Ventures Holding Company S.A.

Jope Finance (Luxembourg) S.A.

Jope Finance (Luxembourg) S.A.

Decolux, S.à r.l.

VDS Finder S.A.

VDS Finder S.A.

VDS Finder S.A.

VDS Finder S.A.

Executive Investments S.A.

Executive Investments S.A.

Pylos International S.A.

Petroleum (Luxembourg)

General Mediterranean Holding

Finavest

Cyria S.A.

PI Europe 3, S.à r.l.

EIP Participation S2, S.à r.l.

PG Europe 3, S.à r.l.

Monday International, S.à r.l.

Monthely S.A.

Monthely S.A.

I.C.B. S.A.

EIP Participation S1, S.à r.l.

Orion Properties N˚2, S.à r.l.

Orion Properties N˚5, S.à r.l.

Crea S.A.

EIP Luxembourg Management Company, S.à r.l.

Notre Consulting

Rastol S.A.

Gemarlux S.A.

Glass Luxembourg I, S.à r.l.

Eurobiraghi S.A.

Les Alizés S.A.

Les Alizés S.A.

Dexia Leveraged Investment Sicav

Invesco Taïwan Growth Management S.A.

Adomto

Acsof

Kumna

Trainlor Lux S.A.

CAFFI, Consultants Associés et Formation en Foncier International, S.à r.l.

CAFFI, Consultants Associés et Formation en Foncier International, S.à r.l.

CAFFI, Consultants Associés et Formation en Foncier International, S.à r.l.

Orkenise Art S.A.

Bertrand &amp; Co S.A.

Bertrand &amp; Co S.A.

Prada Participation, S.à r.l.

Prada Participation, S.à r.l.

Marie Etoile S.A.

Marie Etoile S.A.

Haasberg Trading

Haasberg Trading

Proxima Hôtel Holding S.A.

Proxima Hôtel Holding S.A.

Proxima Hôtel Holding S.A.

Cool-Tour S.A.

Quiver S.A.

Quiver S.A.

Came Lux S.A.

Came Lux S.A.

Setas S.A.

Interprince Finance and Investment Company S.A.

Interprince Finance and Investment Company S.A.

Maison du Lit, S.à r.l.

Maison du Lit, S.à r.l.

Insinger de Beaufort Holdings

Insinger de Beaufort Holdings

Arcos S.A.

Bia Fund Management S.A.

Bia Fund Management S.A.