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69457

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1448

7 octobre 2002

S O M M A I R E

Amphore S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

69496

J.A.F. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69490

Arge S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69492

L.S.F. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69498

Bero S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69493

Lake Intertrust, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

69475

BM Services, S.à r.l., Belvaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69496

Laronde S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69491

Café  Bei  den  Krunnenmecken, S.à r.l., Greven- 

Linalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69492

macher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69502

Lion Fortune, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

69475

Cepinter S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69493

Lux-Pension, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

69475

Chemical Overseas S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

69484

Luxscan Technologies, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . 

69482

Chemical Overseas S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

69491

Luxscan Technologies, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . 

69482

Compagnie de Participations S.A., Luxembourg . .

69491

Lysias Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

69494

Conquest ’91, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

69459

Lysias Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

69494

Cosysse S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69479

M.S.C. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69495

Double  A Technologies Group, S.à r.l., Esch-sur- 

Malen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69496

Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69491

Marina Science & Technology and Services S.A., 

Ecotrade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69490

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69502

Efinhol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69485

Matilux S.A., Walferdange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69502

Empebe S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69492

NS Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

69497

Empebe S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69497

Omnium Luxembourgeois de Gestion et de Par- 

Entreprise  Electrique  Georges,  S.à r.l.,  Luxem- 

ticipations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

69484

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69495

Omnium Luxembourgeois de Gestion et de Par- 

Europe Property S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

69484

ticipations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

69484

Financière 3000 S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

69494

Out Overseas United Trust Holding S.A., Luxem- 

(La) Financière du Lierre S.A.H., Luxembourg. . . .

69482

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69503

Financière Européenne des Bois S.A.H., Luxem- 

Penny International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

69483

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69483

Penny International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

69483

Financière Horus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69479

Percontrol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69490

Genescor Investment Holding S.A., Luxembourg  .

69498

Pétange Percontrol Investments S.C.A. Holding, 

Horizon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69485

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69481

I.T.S. S.A., Information Technology Services S.A., 

Pétange Percontrol Investments S.C.A. Holding, 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69497

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69481

Igni, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69504

Pétange Percontrol Investments S.C.A. Holding, 

Infoware S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69480

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69482

Infoware S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69480

Poinsetia S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

69493

Infoware S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69481

RTL 9 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69480

Infoware S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69481

RTL Shopping S.A. & Cie S.E.C.S., Luxembourg  . 

69478

Institut de Beauté Vénus, S.à r.l., Luxembourg  . . .

69503

Sifemalux S.A., Ehlange/Mess . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69478

International Glasholding S. A., Luxembourg . . . . .

69483

Stolt Offshore S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

69503

International Glasholding S.A., Luxembourg  . . . . .

69490

Stolt-Nielsen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

69504

IQUAT-International Information Industry Invest- 

Summit International S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

69458

ments Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

69474

Toniek S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69495

IQUAT-International Information Industry Invest- 

Vinifin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

69458

ments Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

69474

69458

VINIFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 17, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 39.179. 

SUMMIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

PROJET DE FUSION

L’an deux mille deux, le quatorze août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue

empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent
acte.

A comparu:

Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont,
Agissant:
a) en tant que mandataire du conseil d’administration de la société anonyme VINIFIN INTERNATIONAL S.A., ayant

son siège social à L-1946 Luxembourg, 17, rue Louvigny, R.C.S. Luxembourg section B numéro 39.179, constituée sui-
vant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 20 décembre 1991,
publié au Mémorial C numéro 267 du 18 juin 1992, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la der-
nière fois suivant acte reçu par le même notaire Jacques Delvaux, de résidence à Luxembourg, en date du 15 mars 1999,
publié au Mémorial C numéro 442 du 11 juin 1999, dont le capital social a été converti et augmenté à cinq millions d’euro
(5.000.000,- EUR), représenté par neuf cent soixante mille (960.000) actions sans désignation de valeur nominale, par
décision de l’assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2001, dont un extrait du procès-verbal a été publié au Mé-
morial C numéro 17 du 4 janvier 2002, et qui a fusionné avec la société anonyme SIGNAL S.A., ayant eu son siège social
à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, par absorption de cette dernière, suivant constat de fusion reçu par Maître
Jean Seckler, notaire prénommé, en date du 6 août 2002, en voie de formalisation,

en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 7 août 2002;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui;

b) en tant que mandataire du conseil d’administration de la société anonyme SUMMIT INTERNATIONAL S.A., ayant

son siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, R.C.S. Luxembourg section B numéro 39.179, constituée
suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 mai 2000, publié au
Mémorial C numéro 729 du 5 octobre 2000, ayant un capital social de trois cent quatre-vingt mille euro (380.000,- EUR),
représenté par trois mille huit cents (3.800) actions d’une valeur nominale de cent euro (100,- EUR) chacune,

en vertu d’un pouvoir à lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 8 août 2002;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’acter:
1.- Que la société anonyme VINIFIN INTERNATIONAL S.A., détient la totalité (100%) des trois mille huit cents

(3.800) actions donnant droit de vote, représentant la totalité du capital social de la société anonyme SUMMIT INTER-
NATIONAL S.A.

2.- Que la société anonyme VINIFIN INTERNATIONAL S.A. entend fusionner avec la société anonyme SUMMIT IN-

TERNATIONAL S.A., par absorption de cette dernière.

3.- Que la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable

comme accomplies par la société absorbante a été fixée au 7 août 2002.

4.- Qu’aucun avantage particulier n’est attribué aux administrateurs ni aux commissaires des deux sociétés qui fusion-

nent.

5.- Que la fusion prendra effet entre parties un mois après publication du présent projet de fusion au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi sur les sociétés commerciales;

6.- Que les actionnaires de VINIFIN INTERNATIONAL S.A., sont en droit, pendant un mois à compter de la publi-

cation au Mémorial C du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social de la société, des documents indiqués
à l’article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Une copie de ces documents peut être obtenue
par tout actionnaire sans frais et sur simple demande.

7.- Qu’un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d’au moins 5% (cinq pour cent) des actions

du capital souscrit, ont le droit de requérir pendant le même délai la convocation d’une assemblée générale appelée à
se prononcer sur l’approbation de la fusion;

8.- Qu’à défaut de convocation d’une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra défi-

nitive comme indiqué ci-avant et entraînera de plein droit les effets prévus à l’article 274 de la loi sur les sociétés com-
merciales;

9.- Que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société absorbée prennent fin à la date

de la fusion et que décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société absorbée.

10.- Que la société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion

et à la cession de tous les avoirs et obligations de la société absorbée.

11.- Que les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société

absorbante.

69459

12.- Que la société absorbante, après la fusion, gardera la dénomination de VINIFIN INTERNATIONAL S.A.
Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fission, conformément aux dispositions de l’ar-

ticle 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations du présent acte s’élève approximativement à mille cent cinquante

euro.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: V. Arno’ - J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 26 août 2002, vol. 519, fol. 94, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66208/231/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

CONQUEST ’91, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

STATUTES

In the year two thousand two, on the seventeenth of September.
Before Us Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

1) KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A., having its registered office in Luxembourg, 11, rue Aldringen, here repre-

sented by Mr Lorenzo Stipulante, private employee, residing in L-2163 Luxembourg, 8, avenue Monterey, by virtue of a
proxy given under private seal.

2) Mr Lorenzo Stipulante, prenamed.
The proxy given, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this docu-

ment to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles

of Incorporation of a company which they form between themselves:

 Art. 1. Denomination
There exists among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter issued, a public limited

company («société anonyme») in the form of an investment company with variable capital («Société d’Investissement à
Capital Variable - SICAV») with multiple compartments under the name of CONQUEST ’91 (hereinafter referred to as
«the Company»).

 Art. 2. Duration
The Company is established for an unlimited period from the date hereof. The Company may be dissolved by a res-

olution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of In-
corporation, as prescribed in Article 28 hereof.

 Art. 3. Object
The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities and other assets

with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its port-
folio.

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purpose to the full extent permitted by the law of July 19th, 1991 regarding collective investment
undertakings the securities of which are not intended to be placed with the public.

 Art. 4. Registered office
The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg. Branch-

es or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic, or social developments

have occurred, or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company.

 Art. 5. Share Capital - Shares - Classes of Share
The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall at any time be equal to the total

net assets of all the classes of the Company as defined in Article 22 hereof.

At the incorporation, the initial capital of the Company is thirty-two thousand Euros (EUR 32,000.-) represented by

thirty-two (32) capitalization shares of the class CONQUEST ’91 - Alpha 1 of no par value.

Junglinster, le 3 septembre 2002.

J. Seckler.

69460

The minimum capital of the company shall be the equivalent of one million two hundreds and forty thousand EUR

(EUR 1,240,000.-).

The Company constitutes one sole legal entity and for the purpose of the relations as between shareholders, each

class of shares will be deemed to be a separate entity. The assets of a class are only applicable to the debts, engagements
and obligations of that class.

The Board of Directors is authorized without limitation to issue fully paid shares at any time in accordance with Ar-

ticle 23 hereof at the Net Asset Value or at the respective Net Asset Values per share determined in accordance with
Article 22 hereof without reserving the existing shareholders a preferential right to subscription of the shares to be
issued. The Board of Directors may delegate to any duly authorized Director or officer of the Company or to any other
duly authorized person, the duty of accepting subscriptions for delivering and receiving payment for such new shares.

Such shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different classes and the proceeds of the issue of

each class of shares shall be invested, pursuant to Article 3 hereof, in securities or other assets corresponding to such
geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of equity or debt securities, as the
Board of Directors shall from time to time determine in respect of each class of shares.

Within each class of shares, the Board of Directors is entitled to create different categories that may be characterized

by their distribution policy (distribution shares, capitalization shares), their reference currency, their fee level, and/or
by any other feature to be determined by the Board of Directors.

The Board of Directors is entitled to proceed to a «split» or a «reverse split» of the shares of one class of shares or

a category of shares of the Company.

Payments of dividends will be made to holders of distribution shares, in respect of registered shares, at their address

in the Register of Shareholders whereas the corresponding amounts due to capitalization shares will not be paid but will
stay invested in the company on their behalf.

For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each class shall, if not ex-

pressed in EUR, be converted into EUR, and the capital shall be equal to the total of the net assets of all the classes.

 Art. 6. Registered shares
Shares will only be issued in registered form.
Fractions of shares can be issued up to three decimals places.
Fractions of shares shall not carry a vote but shall be entitled to a corresponding fraction of liquidation proceeds and

dividends (if any).

Shareholders will receive a confirmation of their shareholding.
Shares may be issued upon acceptance of the subscription. The subscriber will, upon issue of the Shares and receipt

of the purchase price, receive title to the Shares purchased by him.

All issued shares of the Company shall be inscribed in the Register of Shareholders, which shall be kept by the Com-

pany or by one or more persons designated therefore by the Company, and such Register shall contain the name of
each holder of inscribed shares, his residence or elected domicile and so far, as notified to the Company, the number,
class of shares held by him, and the amount paid in on each such share.

Every transfer of a share shall be entered in the Register of Shareholders, and every such entry shall be signed by one

or more officers of the Company or by one or more persons designated by the Board of Directors.

Transfer of registered shares shall be effected by written declaration of transfer to be inscribed in the Register of

Shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to
act therefore.

Every registered shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements

from the Company may be sent. Such address will be entered in the Register of Shareholders.

In the event that such shareholder does not provide such address, the Company may permit a notice to this effect

to be entered in the Register of Shareholders, and the address of the shareholder will be deemed to be at the registered
office of the Company, or such other address as may be so entered by the Company from time to time, until another
address shall be provided to the Company by such shareholder.

The shareholder may, at any time, change his address, as entered in the Register of Shareholders, by means of a writ-

ten notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from
time to time.

 Art. 7. Restrictions on Shareholding
The Board of Directors shall have power to impose such restrictions as it may think necessary, for the purpose of

ensuring that no shares in the Company are acquired or held by (a) any person in breach of the law or requirement of
any country or governmental authority or (b) any person in circumstances which in the opinion of the Board of Direc-
tors might result in the Company incurring any liability to taxation or suffering any other pecuniary disadvantage which
the Company might not otherwise have incurred or suffered.

 Art. 8. Powers of the General Meeting of Shareholders
 Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of sharehold-

ers of the Company if the decisions to be taken are of interest for all the shareholders. Its resolutions shall be binding
upon all shareholders of the Company regardless of the class of shares held by them. It shall have the broadest power
to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. However, if the decision are only concern-
ing the particular rights of the shareholders of one class such decisions are to be taken by a General Meeting represent-
ing the shareholders of such class.

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 Art. 9. General meetings
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the

registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on the last Friday of the month of October at 11.00 a.m., and for the first time in 2003. If such day is not a bank business
day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual general
meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Directors, exceptional circumstances
so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

 Art. 10. Quorum and Votes
The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of

the Company, unless otherwise provided herein.

Each share of whatever class and regardless of the net asset value per share within the class, is entitled to one vote.

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable
or telegram or telex or telefax.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly

convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

 Art. 11. Convening Notice
Shareholders will meet upon call by the Board of Directors, pursuant to article 70 of the Luxembourg law of August

10th, 1915 (as amended).

 Art. 12. Directors
The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members; members of the

Board of Directors need not to be shareholders of the Company.

The Directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period of three years, and

until their successors are elected and qualify, provided, however, that a Director may be removed with or without cause
and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders. 

In the event of a vacancy in the office of Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors

may meet and may elect, by majority vote, a Director to fill such a vacancy until the next meeting of shareholders.

 Art. 13. Proceedings of Directors
The Board of Directors may choose from among its members a chairman and one or more vice-chairmen. It shall

also choose a secretary, who need not to be a Director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting
of the Board of Directors and of the shareholders. The Board of Directors shall meet upon call by any two Directors,
at the place indicated in the notice of meeting. If a chairman is appointed, he shall preside at all meetings of shareholders
and at the Board of Directors, but failing a chairman or in his absence the shareholders or the Board of Directors may
appoint any Director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable
or telegram or telex or telefax of each Director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at
times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by cable or telegram or

telex or telefax another Director as his proxy. Directors may also cast their vote in writing or by cable, telegram or
telex or telefax.

The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the Com-

pany by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board of Directors.

The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least two Directors are present or represented at a

meeting of the Board of Directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or rep-
resented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be
equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Resolutions of the Board of Directors may also be passed in the form of one or several declarations in writing signed

by all the Directors.

The Board of Directors from time to time may appoint the officers of the Company, including a general manager, a

secretary, and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the op-
eration and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board of Directors.
Officers need not be Directors or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in
these Articles, shall have the powers and duties given to them by the Board of Directors.

The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and

its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate enti-
ties which need not to be members of the Board.

 Art. 14. Minutes of Board Meetings
The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman pro tempore who presided at

such meeting.

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Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

such chairman, or by the secretary, or by two Directors.

 Art. 15. Determination of Investment policies 
The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the corporate

and investment policy for the investments relating to each class of shares and the course of conduct of the management
and business affairs of the Company.

 Art. 16. Interest of the Directors
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or is a Director,
associate, officer or employee of such other company or firm. Any Director or officer of the Company who serves as
a Director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in
business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm be prevented from considering and
voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the

Company, such Director or officer shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not
consider or vote on any such transaction, and such Director’s or officer’s interest therein, shall be reported to the next
succeeding meeting of shareholders.

The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest

in any matter, position or transaction involving the investment adviser or any subsidiary thereof, or such other company
or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors on its discretion.

 Art. 17. Indemnity
The Company may indemnify any Director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a Director or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the
Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct;
in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the set-
tlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach
of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

 Art. 18. Administration
The Company will be bound by the joint signatures of any two Directors or officers to whom authority has been

delegated by the Board of Directors or by the sole signature of the Managing Director.

 Art. 19. Auditor
To the extent required by the law of July 19th, 1991 regarding collective investment undertakings the securities of

which are not intended to be placed with the public, the operations of the Company and its financial situation including
particularly its books shall be supervised by a qualified «réviseur d’entreprises» who shall be elected by a General Meet-
ing for a period of three years until his successor is elected.

The «réviseur d’entreprises» in office may be replaced at any time by the Company with or without cause.

 Art. 20. Redemption and Conversion of Shares 
As is more especially prescribed hereinbelow, the Company has the power to redeem its own shares at any time

within the sole limitation set forth by law. 

Any shareholder may request the redemption of all or part of his shares by the Company. The redemption price shall

be paid not later than five business days in Luxembourg after the date on which the applicable net asset value was de-
termined and shall be equal to the Net Asset Value for the relevant class as determined in accordance with the provi-
sions of Article 22 hereof less such commission as the sale documents may provide. If in exceptional circumstances the
liquidity of any particular Class is not sufficient to enable the payment to be made within this period, such payment will
be made as soon as reasonably practicable thereafter. For this purpose, the Company may sell some assets of the rele-
vant class or make temporary borrowings.

Any such request must be filed by such shareholder in written form at the registered office of the Company in Lux-

embourg or with any other person or entity appointed by the Company as its agent for redemption of shares.

Shares of the capital stock of the Company redeemed by the Company shall be cancelled.
Unless the Board of Director decided to prohibit the conversion between classes of shares, any shareholder may

request the conversion of whole or part of his shares into shares of another class at the respective Net Asset Value of
the shares of the relevant class and category, provided that the Board of Directors may impose such restrictions as to,
inter alia, frequency of conversion, and may make conversion subject to payment of an administration charge.

Holders of distribution shares will have the right to convert all or part of their shares into capitalization shares and

vice versa, at a price equal to the respective Net Asset Values on the Calculation Date without deduction of fees. The
Board of Directors may in its discretion levy a charge on such shareholders.

 Art. 21. Valuations and Suspension of Valuations
The Net Asset Value of shares in the Company shall be determined as to the shares of each category and of each

class of shares by the Company from time to time, but in no instance less than once monthly, as the Board of Directors
by regulation may direct (every such day or time for determination of Net Asset Value being referred to herein as a
«Calculation Date»), provided that in any case where any Calculation Date would fall on a day observed as a legal or
bank holiday by banks in Luxembourg, such Calculation Date shall then be the next business day in Luxembourg.

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The Company may suspend the determination of the Net Asset Value of shares of any particular class or all classes

and the issue and redemption of the shares in such class or classes as well as conversion from and to shares of such
class or classes during:

a) any period when any of the principal stock exchanges or markets on which any substantial portion of the invest-

ments of the Company attributable to such class of shares from time to time are quoted is closed otherwise than for
ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended; or

b) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposals or valuation of

assets owned by the Company attributable to such class of shares would be impracticable; or

c) any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any of the

investments attributable to any particular class of shares or the current price or values on any stock exchange; or

d) any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption

of such shares or during which any transfer of funds involved in the realization or acquisition of investments or payments
due on redemption of such shares cannot in the opinion of the Directors be effected at normal rates of exchange.

e) once a Meeting has been convened during which it will be proposed to dissolve the SICAV; or
f) as from the effective date of a decision to close a class.
Any such suspension shall be publicized by the Company and shall be notified to shareholders requesting subscription,

redemption or conversion of their shares by the Company at the time of the filing of the irrevocable written request
for such redemption or conversion as specified in Article 20 hereof. 

Such suspension as to any class will have no effect on the calculation of the net asset value, the issue, subscription,

redemption and conversion of the shares of any other class.

 Art. 22. Determination of Net Asset Value
The Net Asset Value of the different classes of shares is determined by deducting the total liabilities corresponding

to each class of shares from the total assets corresponding to each class of shares.

The Net Asset Value per share of a class shall be expressed in the currency of the relevant class. The Net Asset Value

per share will be determined by dividing the net assets of the class by the total number of shares of that class then out-
standing taking into account the allocation of the net assets between distribution and capitalization shares and shall be
rounded up or down to the nearest whole thousandth.

The valuation of the Net Asset Value of the different classes of shares shall be made in the following manner:
A. The assets of the Company shall be deemed to include:
a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon; 
b) all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered),
c) all bonds, time notes, shares, stock, debentures stocks, subscription rights, warrants, options and other invest-

ments and securities owned or contracted for by the Company;

d) all stock, stock dividends and cash distributions receivable by the Company to the extent information thereon is

reasonably available to the Company (provided that the Company may make adjustments with regard to fluctuations in
the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights or by similar practices);

e) all interests accrued on any interest-bearing securities owned by the Company except to the extent that the same

is included or reflected in the principal amount of such security;

f) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off, provided that such pre-

liminary expenses may be written off directly from the capital of the Company, and

g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses. 
The value of such assets shall be determined as follows:
1. The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,

cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount
thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be
arrived at after making such a discount as the Board of Directors may consider appropriate in such a case to reflect the
true value thereof;

2. the value of securities which are quoted or dealt in on any stock exchange shall be based on the last available price

on such Stock Exchange;

3. the value of securities dealt in on another regulated market which operates regularly and is recognized and open

to the public («the regulated market») shall be based on the last available price;

4. in the event that any of the securities held in the portfolio of the SICAV are not quoted or dealt in on any stock

exchange or dealt in on another regulated market, or if the price as determined pursuant to sub-paragraphs (2) or (3)
is not representative of the fair market value of the relevant securities, the value of such securities will be determined
based on the reasonably foreseeable sales price determined prudently and in good faith.

5. all investments, cash balances and other assets of the SICAV expressed in currencies other than the currency of

the different classes shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date
and time for determination of the Net Asset Value of shares.

B. The liabilities of the Company shall be deemed to include:
a) loans, bills and accounts payable;
b) all accrued or payable administrative expenses (including investment advisory fee, management fee, custodian fee

and corporate agents’ fees);

c) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or

property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company where the Calculation Date falls on
the record date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;

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d) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Calculation Date, as determined from

time to time by the Company, and other reserves if any authorized and approved by the Board of Directors and

e) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares in the

Company. In determining the amount of such liabilities the Board of Directors may calculate administrative and other
expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue
the same in equal proportions over any such period.

C. The Directors shall establish a pool of assets for each class of shares taking into account the allocation of net assets

between distribution and capitalization shares in the following manner:

a) the proceeds from the issue of each class of shares shall be applied in the books of the Company to the pool of

assets established for that class of shares, and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto
shall be applied to such pool subject to the provisions of this article;

b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company

to the same pool as the assets from which it was derived and on each re-valuation of an asset, the increase or diminution
in value shall be applied to the relevant pool;

c) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular pool or to any action taken in con-

nection with an asset of a particular pool, such liability shall be allocated to the relevant pool;

d) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular

pool, such asset or liability shall be allocated to all the pools pro rata to the net asset values of the relevant classes of
shares; provided that all liabilities, whatever pool they are attributable to, shall, unless otherwise agreed upon with the
creditors, be binding upon the Company as a whole;

e) upon the payment of dividends to the holders of distribution shares of any class of shares, the Net Asset Value of

such distribution shares shall be reduced by the amount of such dividends. The corresponding amounts due to capital-
ization shares will remain invested in the Fund on their behalf.

D. For the purposes of this Article:
a) shares of the Company to be redeemed under Article 20 hereof shall be treated as existing and taken into account

until immediately after the close of business on the Calculation Date referred to Article 21, and from such time and until
paid the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;

b) all investments, cash balances and other assets of the Company expressed in currencies other than the currency

of the relevant class shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date
and time for determination of the net asset value of shares and

c) effect shall be given on any Calculation Date to any acquisitions or sales of securities contracted for by the Com-

pany on such Calculation Date, to the extent practicable.

 Art. 23. Subscription price
Whenever the Company shall offer shares for subscription, the price per share at which such shares shall be offered

and sold, shall be the Net Asset Value as hereinabove defined for the relevant class of shares plus such commission as
the sale documents may provide, such price to be rounded up or down to the nearest whole thousandth being rounded
up of the currency in which the net asset value of the relevant shares is calculated. Any remuneration to agents in the
placing of the shares shall be paid out of such commission. The price so determined shall be payable not later than five
business days after the relevant Calculation Date.

The subscription price (exclusive of any initial charge which may be made from time to time) may, upon approval of

the board of directors, and subject to all applicable laws, namely with respect to a special audit report dressed by the
independent auditor confirming the value of any assets contributed in kind, be paid by contributing to the Company
securities acceptable to the board of directors consistent with the investment policy and investment restrictions of the
Company.

 Art. 24. Charges of the Company
The following costs will be charged to the Company:
- the Directors’ fees and expenses;
- the investment adviser and manager fees;
- all taxes which may be due on the assets and the income of the Company; 
- usual banking fees due on the transactions with respect to the securities held in the portfolio of the Company (such

fees to be included in the acquisition price and to be deducted from the selling price);

- the remuneration of the Custodian, Domiciliary, Administrative and Registrar and Transfer Agent; the custody

charges of banks, clearing houses and financial institutions to whom custody of assets are entrusted;

- legal expenses that may be incurred by the Company or the Custodian while acting in the interest of the sharehold-

er;

- the cost of preparing and/or filing of any documents concerning the Company, including registration statements and

prospectuses and explanatory memoranda with all authorities having jurisdiction over the Company or the offering of
shares of the Company, the cost of preparing and distributing in such languages as are required for the benefit of the
shareholders, annual, semi-annual reports and such other reports or documents as may be required under the applicable
laws or regulations of the above-cited authorities; the cost of accounting, bookkeeping and of net asset value calculation;
the cost of preparing and distributing public notices to the shareholders; the listing fees; the fees of the lawyers and
auditors and all similar administrative charges.

All recurring charges will be charged first against current income, then against capital gains, then against assets.
The costs and expenses incurred in connection with the formation of the Company and the issue of shares referred

to herein, including those incurred in the preparation and publication of this Prospectus, all legal and printing costs, cer-

69465

tain launch expenses (including advertising costs) and preliminary expenses will be borne by the Company, and amor-
tized over the first five years on a straight line basis.

 Art. 25. Financial Year
The accounting year of the Company shall begin on the first of July of each year and shall terminate on June thirtieth

with the exception of the first accounting year which shall begin at the date of incorporation of the company and shall
terminate on June 30th of 2003.

The accounts of the Company shall be expressed in EUR. Where there shall be different classes as provided for in

Article 5 hereof, and if the accounts within such classes are expressed in different currencies, such accounts shall be
converted into EUR and added together for the purpose of the determination of the accounts of the Company.

 Art. 26. Distribution of Income
The general meeting of shareholders shall, upon the proposal of the Board of Directors in respect of each class of

shares, and such as well for distribution and capitalization shares, determine how the annual net investment income, the
realized capital gains and the unrealized capital gains after deduction of unrealized capital losses, shall be disposed of.
The payment of dividends shall be determined by the holders of distribution shares at the annual general meeting, upon
the proposal of the board of directors. The corresponding amounts due to capitalization shares will not be paid but will
stay invested in the company on their behalf. When a dividend is distributed to distribution shares, the net asset value
of these distribution shares will be reduced by the aggregate amount of the dividend.

Distribution of dividends can be made for any amounts (including effectively a repayment of capital) provided that

after distribution the net asset value of the Company exceeds the minimum capital of EUR 1,240,000.-. However the
nature or the distribution (capital or revenue) must be disclosed.

Any resolution of a general meeting of shareholders deciding on dividends to be distributed to the shares of any class

shall, in addition, be subject to a prior vote, at the majority set forth above, of the holders of such shares.

The dividends declared may be paid in EUR or any other currency selected by the Board of Directors, and may be

paid at such places and times as may be determined by the Board of Directors. The Board of Directors may make a final
determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.

The Board of Directors is allowed to decide the payment of an interim dividend.

 Art. 27. Distribution upon Liquidation
In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may

be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation. The net proceeds of liquidation corresponding to each class of shares
shall be distributed by the liquidators to the holders of shares of each class in proportion of their holding of shares in
such class.

The Board of Directors may decide at any time the closing of one or more classes of the Company in the following

events:

- If, for any reason the value of the total net assets in any class of shares has not reached, or has decreased, to a

minimum amount, to be the minimum level for such class of shares to be operated in an economically efficient manner
or,

- If the political, monetary and/or economical environment happens to change,
- If an economic rationalization is needed.
Amounts unclaimed by shareholders on the closure of liquidation of the concerned class or classes shall be deposited

with the custodian bank for a period not exceeding six months from the date of closure. After such period the amounts
will be deposited with the Caisse des Consignations.

Any contribution of one class of the Company to another class of the Company or of any other investment fund

(Luxembourg or foreign) is not authorized.

 Art. 28. Amendment of Articles
These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quo-

rum and majority requirements provided by laws of Luxembourg. Any amendment affecting the rights of the holders of
shares of any class vis-à-vis those of any other class shall be subject, further, to the said quorum and majority require-
ments in respect of each such relevant class.

 Art. 29. General
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of August

tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the law of July nineteenth,
nineteen hundred and ninety-one regarding the Undertakings for collective investment the securities of which are not
intended to be placed with the public.

<i>Subscription

The founders have, upon incorporation subscribed the following shares of the compartment CONQUEST ’91 - Alpha

1 and paid in cash the Subscription Price being one thousand Euros (1,000.- EUR) per share: 

The amount of 32,000.- EUR at the free disposal of the Company, as was evidenced to the notary authenticating the

deed of incorporation who expressly states this.

1. KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A., prenamed, thirty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
 2. Mr Lorenzo Stipulante, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total shares: thirty-two shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

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<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately six thousand two hundred Euros (6,200.- EUR).

<i> Statements

The undersigned notary states that the conditions provided for in article twenty-six of the law of August tenth, nine-

teen hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

<i>General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

<i>First resolution

The number of directors is fixed at five.

<i> Second resolution

 The meeting elected as directors:
- Mr Jean-Pol Loos, Managing Director, KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955

Luxembourg, Chairman

 - Mr Daniel Van Hove, Managing Director, KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A., 11, rue Aldringen, L-2960 Luxem-

bourg

- Mr Rafik Fischer, Managing Director, KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Lux-

embourg

- Mr Serge D’Orazio, Director, KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxem-

bourg

- Mr Michel Meert, Director, KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A., 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg.
The meeting elects Mr Jean-Pol Loos as President of the Board of Directors. 
The mandates of the directors shall expire immediately after the annual general meeting of 2005.

<i>Third resolution

The meeting elected as statutory auditor: DELOITTE &amp; TOUCHE, having its registered office in L-8009 Strassen, 3,

route d’Arlon.

The mandate of the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2005.

<i>Fourth resolution

The registered office of the Corporation is fixed in L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen. The undersigned notary

who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed
is worded in English, followed by a French version, on request of the same appearing persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille deux, le dix-sept septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 11, rue Aldringen, ici représentée par

Monsieur Lorenzo Stipulante, employée privée, demeurant à L-2163 Luxembourg, 8, avenue Monterey, en vertu d’une
procuration sous seing privé.

2) Monsieur Lorenzo Stipulante, prénommé.
La procuration prémentionnée, signée ne varietur par toutes les parties comparantes et le notaire soussigné, restera

annexée à ce document pour être soumise à la formalité de l’enregistrement.

Les parties comparantes, ès qualités en vertu desquelles elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter comme suit

les statuts d’une société qu’elles forment entre elles:

Art. 1

er

 Dénomination

Il est constitué, entre les souscripteurs et toute personne qui pourra détenir des actions émises ci-après, une société

anonyme sous la forme juridique d’une «Société d’investissement à capital variable» (SICAV) à compartiments multiples
dénommée CONQUEST ’91 (ci-après dénommée «la Société»). 

 Art. 2. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée à compter de la date des présents Statuts. Elle peut être dissoute

moyennant une résolution de l’Assemblée générale des actionnaires adoptée selon le mode requis pour l’amendement
des présents Statuts, ainsi que le prévoient les dispositions de l’Article 28 ci-après.

69467

 Art. 3. Objet
L’objet unique de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières et autres actifs dans le but

de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son porte-
feuille.

La Société peut prendre toute mesure et effectuer toute opération qu’elle jugera utiles à la réalisation et à l’accom-

plissement de son objet dans les limites prévues par la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement
collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public.

 Art. 4. Siège social
Le siège  social de  la  Société est établi  à Luxembourg-Ville, au Grand-Duché de Luxembourg. Des succursales ou

autres bureaux peuvent être établis tant au Luxembourg qu’à l’étranger par simple résolution du Conseil d’administra-
tion.

Au cas où le Conseil d’administration jugerait que des événements politiques, économiques ou sociaux exceptionnels

sont survenus dans le pays où est établi le siège social, ou qu’ils sont imminents et de nature à interférer avec les activités
normales de la Société ou à entraver les communications entre le siège social et les correspondants de la Société à
l’étranger, le siège social pourra être temporairement déplacé à l’étranger jusqu’à la cessation complète de cette situa-
tion anormale. Ces mesures temporaires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
temporaire de son siège social, restera une Société de droit luxembourgeois.

 Art. 5. Capital-actions - Actions - Classes d’actions
Le capital de la Société sera représenté par des actions sans valeur nominale et sera en permanence équivalent au

total net des actifs de toutes les classes d’actions de la Société, comme prévu à l’Article 22 des présents Statuts.

A la date de constitution de la Société, le capital initial s’élève à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté

par trente-deux (32) actions de capitalisation de la classe d’actions CONQUEST ’91 - Alpha 1 sans valeur nominale.

Le capital minimum de la Société s’élèvera à l’équivalent d’un million deux cent quarante mille EUR (EUR 1.240.000,-).
La Société constitue une seule entité légale. Chaque classe d’actions sera considérée comme une entité distincte dans

les relations avec les actionnaires. Les actifs d’une classe ne sont affectés qu’aux dettes, engagements et obligations de
cette classe.

Le Conseil d’administration est autorisé, sans restriction aucune et à tout moment, à émettre des actions entièrement

libérées, conformément à l’Article 23 des présents Statuts, à la valeur nette d’inventaire ou à la valeur nette d’inventaire
respective par action, déterminée conformément aux dispositions de l’Article 22 des présents Statuts, sans réserver aux
actionnaires existants un droit de préférence à la souscription des actions à émettre. Le Conseil d’administration peut
déléguer à tout Administrateur dûment habilité ou à tout responsable de la Société ou à toute autre personne dûment
habilitée, la charge d’accepter les souscriptions en vue de livrer les nouvelles actions et d’en recevoir le paiement.

Ces actions peuvent, suivant ce que le Conseil d’administration décidera, appartenir à des classes différentes et le

produit de l’émission de chaque classe d’actions sera investi, conformément à l’Article 3 des présents Statuts, en titres
ou autres actifs correspondant à des zones géographiques, des secteurs industriels ou des zones monétaires, ou dans
des types spécifiques d’actions ou titres d’emprunt, selon ce que le Conseil d’administration décidera le cas échéant
pour chaque classe d’actions.

Le Conseil d’administration est autorisé à créer au sein de chaque classe d’actions différentes catégories se caracté-

risant par leur propre politique en matière de distribution de dividendes (actions de distribution, actions de capitalisa-
tion), leur propre devise de référence et niveau de commission et/ou toute autre particularité que déterminera le
Conseil d’administration.

Le Conseil d’Administration pourra en outre décider du «split» ainsi que du «reverse split» d’une classe ou catégorie

d’actions de la Société.

Le paiement de dividendes, en ce qui concerne les actions de distribution, se fera pour les actionnaires détenteurs

d’actions nominatives, à l’adresse inscrite au Registre des actionnaires tandis que le montant correspondant dû aux ac-
tions de capitalisation restera placé dans la Société en leur nom.

Aux fins de déterminer le capital de la Société, les actifs nets attribuables à chaque classe d’actions devront, s’ils ne

sont pas exprimés en EUR, être convertis en EUR, et le capital sera égal au total des actifs nets de toutes les classes.

 Art. 6. Actions nominatives
Les actions ne seront émises que sous forme nominative.
Des fractions d’actions peuvent être émises jusqu’à trois décimales.
Il n’est pas conféré de droit de vote aux fractions d’actions, mais elles donnent droit à une fraction correspondante,

le cas échéant, du produit de la liquidation et des dividendes.

Les actionnaires recevront une confirmation de leur participation.
Les actions peuvent être émises après acceptation de la souscription. Le souscripteur aura la jouissance des actions

qu’il a acquises lorsque les actions auront été émises et que le paiement du prix d’achat aura été effectué.

Toutes les actions émises par la Société seront inscrites au Registre des actionnaires, qui sera conservé par la Société

ou par une ou plusieurs personnes que la Société désignera à cette fin; ledit Registre contiendra le nom de chaque dé-
tenteur d’actions nominatives, son lieu de résidence ou son domicile élu et, pour autant que ces coordonnées aient été
communiquées à la Société, le nombre d’actions qu’il détient, la classe d’actions à laquelle elles appartiennent ainsi que
le montant payé pour chacune des actions.

Les transferts d’actions seront inscrits au Registre des actionnaires et chaque inscription sera signée par un ou plu-

sieurs responsables de la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées par le Conseil d’administration.

Le transfert d’actions nominatives s’effectuera par le biais d’une déclaration écrite de transfert à porter au Registre

des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par des personnes dûment habilitées à cet effet.

69468

Chaque titulaire d’actions nominatives doit fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les notifications et avis

émanant de la Société pourront être envoyés. Cette adresse sera inscrite au Registre des actionnaires.

Au cas où un actionnaire ne communiquerait pas son adresse, la Société pourra autoriser l’inscription au Registre des

actionnaires d’une mention à cet effet, et l’adresse de l’actionnaire sera réputée être celle du siège social de la Société,
ou toute autre adresse qui sera enregistrée de la sorte par la Société, jusqu’à ce qu’une autre adresse soit communiquée
à la Société par ledit actionnaire.

L’actionnaire peut, à tout moment, faire changer son adresse inscrite au Registre des actionnaires par notification

écrite adressée à la Société à son siège social, ou, le cas échéant, à toute autre adresse indiquée par la Société.

 Art. 7. Restrictions en matière de détention d’actions
 Le Conseil d’administration est autorisé à imposer les restrictions qu’il jugera nécessaires dans le but de garantir

qu’aucune action de la Société ne sera acquise ou détenue par (a) une personne en infraction avec la loi ou la réglemen-
tation d’un pays ou gouvernement, ou par (b) une personne dans une situation telle qu’elle pourrait, de l’avis du Conseil
d’administration, occasionner à la Société des obligations d’ordre fiscal ou lui faire subir d’autres désavantages pécuniai-
res que, sinon, la Société n’aurait pas à supporter.

 Art. 8. Pouvoirs de l’Assemblée Générale des actionnaires
 Toute Assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera l’ensemble des actionnaires

de la Société si les décisions à prendre intéressent l’ensemble des actionnaires. Ses résolutions engageront irrévocable-
ment tous les actionnaires de la Société, quelle que soit la classe dont font partie les actions qu’ils détiennent. Elle aura
les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes relatifs aux opérations de la Société. Toute-
fois, si les décisions ne concernent que les droits spécifiques des actionnaires d’une classe d’actions, de telles décisions
doivent être prises par une Assemblée générale représentant les actionnaires de cette classe. 

 Art. 9. Assemblées générales
Conformément aux lois en vigueur au Luxembourg, l’Assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu à Luxem-

bourg au siège social de la Société, ou en tout autre lieu à Luxembourg ainsi qu’il sera spécifié dans la convocation à
l’Assemblée, le dernier vendredi du mois d’octobre à 11.00 heures, et pour la première fois en 2003. Si ce jour n’est
pas un jour ouvrable bancaire au Luxembourg, l’Assemblée générale annuelle aura lieu le premier jour ouvrable bancaire
suivant. L’assemblée générale annuelle pourra avoir lieu à l’étranger si, selon un avis formel et définitif du Conseil d’ad-
ministration, des circonstances exceptionnelles l’exigent.

D’autres Assemblées des actionnaires pourront avoir lieu à l’heure et à l’endroit spécifiés dans les convocations res-

pectives à l’Assemblée.

 Art. 10. Quorum et Votes
Le quorum et les délais prévus par la loi régiront la convocation et le déroulement des Assemblées des actionnaires

de la Société, sauf disposition contraire des présents Statuts.

Chaque action, quelle que soit la classe d’actions à laquelle elle appartient et indépendamment de la valeur nette d’in-

ventaire par action au sein de la classe concernée, donne droit à une voix. Un actionnaire peut exercer ses droits lors
de toute Assemblée des actionnaires en désignant une autre personne munie d’une procuration écrite ou envoyée par
câble, télégramme, télex ou télécopieur.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, les résolutions d’une Assemblée d’actionnaires dûment

convoquée seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents participant au vote.

Le Conseil d’administration peut fixer d’autres conditions que les actionnaires devront remplir pour pouvoir partici-

per à l’Assemblée des actionnaires.

 Art. 11. Convocation
Les actionnaires se réuniront sur convocation du Conseil d’administration, conformément  à  l’article 70 de la loi

luxembourgeoise du 10 août 1915 (telle qu’amendée).

 Art. 12. Administrateurs
La Société sera administrée par un Conseil d’administration composé d’au moins trois membres; les membres du

Conseil d’administration ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour une

période de trois ans, jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et nommés, étant entendu, toutefois, qu’un Adminis-
trateur pourra être révoqué avec ou sans motif et/ou remplacé à tout moment aux termes d’une résolution adoptée
par les actionnaires.

Au cas où un poste d’administrateur deviendrait vacant pour cause de décès, de départ à la retraite ou de tout autre

motif, les Administrateurs restants peuvent se réunir et élire un administrateur à la majorité des voix, afin de pourvoir
ce poste vacant jusqu’à la prochaine Assemblée des actionnaires.

 Art. 13. Délibérations des administrateurs
Le Conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un Président et un ou plusieurs vice-présidents. Le Con-

seil désignera également un secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un administrateur et qui sera chargé de dres-
ser les procès-verbaux de la réunion du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires. Le Conseil
d’administration se réunira sur convocation de deux administrateurs, au lieu indiqué dans la convocation à la réunion.
Si un Président a été nommé, il présidera toutes les Assemblées d’actionnaires et réunions du Conseil d’administration.
S’il n’a pas été désigné, ou en son absence, les actionnaires ou le Conseil d’administration peuvent désigner un autre
administrateur comme président à titre temporaire par un vote pris à la majorité des voix des administrateurs présents
à cette Assemblée.

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Une convocation écrite à une réunion du Conseil sera adressée à tous les administrateurs au moins 24 heures avant

l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera indiquée dans la con-
vocation à la réunion. On peut passer outre à cette convocation moyennant un accord écrit ou expédié par câble, té-
légramme, télex ou télécopieur de chaque administrateur. Il n’est pas nécessaire d’envoyer une convocation distincte
pour chacune des réunions tenues aux heures et lieux précisés s’il existe à ce sujet un calendrier adopté préalablement
par résolution du Conseil d’administration.

Tout administrateur peut participer aux réunions du Conseil d’administration en déléguant un autre administrateur,

auquel il aura donné procuration écrite ou expédiée par câble, télégramme, télex ou télécopieur. Les administrateurs
peuvent également voter par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur.

Les administrateurs ne peuvent exercer leurs droits que dans le cadre de réunions, dûment convoquées, du Conseil

d’administration. Les administrateurs ne peuvent engager la Société en agissant individuellement, sauf disposition expres-
sément prévue aux termes d’une résolution du Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer ou agir valablement que si deux administrateurs au moins sont présents

ou représentés à une réunion du Conseil d’administration. Les décisions seront prises à la majorité des votes des admi-
nistrateurs présents ou représentés à cette réunion. Au cas où, lors d’une réunion, il y a partage des voix pour ou contre
une résolution, le Président de la réunion disposera d’une voix prépondérante.

Les résolutions du Conseil d’administration peuvent aussi être prises sous forme d’une ou plusieurs déclarations écri-

tes signées par tous les administrateurs.

Le Conseil d’administration peut, le cas échéant, nommer des responsables de la Société, y compris un directeur gé-

néral, un secrétaire, des directeurs généraux adjoints, des secrétaires adjoints ou autres responsables qu’il considère
nécessaires au fonctionnement et à la gestion de la Société. Toute nomination de cet ordre peut être révoquée à tout
moment par le Conseil d’administration. Les responsables ainsi désignés ne doivent pas nécessairement être des admi-
nistrateurs ou des actionnaires de la Société. Les pouvoirs et obligations desdits responsables seront attribués par le
Conseil d’administration, sauf disposition contraire des présents Statuts.

Le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion journalière de la Société et ses pouvoirs d’exécuter

tout acte visant à la mise en application de la politique de la Société et à la réalisation de ses objectifs, à des personnes
physiques ou morales qui ne doivent pas nécessairement être membres du Conseil d’administration.

 Art. 14. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration seront signés par le Président «pro tempore» qui aura

présidé la réunion.

Les copies ou extraits des procès-verbaux qui pourraient être produits dans le cadre d’une instance judiciaire ou

autre seront signés par le Président, ou par le secrétaire, ou par deux administrateurs.

 Art. 15. Détermination des politiques d’investissement
Le Conseil d’administration aura le pouvoir, sur la base du principe de la répartition des risques, de déterminer la

politique générale et d’investissement de la Société pour les investissements relatifs à chaque classe d’actions, et les
orientations à suivre pour la gestion et les affaires de la Société. 

 Art. 16. Intérêt des Administrateurs
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre Société ou entreprise ne sera affecté ou invalidé

du fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou responsables de la Société ont des intérêts dans une autre Société, ou sont
administrateurs, associés, responsables, ou employés de cette autre Société ou entreprise. Un administrateur ou res-
ponsable de la Société ayant des fonctions d’administrateur, de responsable ou d’employé au sein de toute Société ou
entreprise avec laquelle la Société conclura un contrat ou autre engagement commercial ne pourra, au motif qu’il a des
liens avec cette autre Société ou entreprise, être empêché d’examiner toute question en rapport avec ledit contrat ou
autre affaire, ni de voter ou d’exercer ses droits à ce sujet.

Au cas où un administrateur ou responsable de la Société aurait un quelconque intérêt personnel dans une transac-

tion de la Société, ledit administrateur ou responsable portera cet intérêt personnel à la connaissance du Conseil d’ad-
ministration et n’examinera cette transaction ni ne votera à  ce  sujet,  et  l’affaire dans laquelle cet administrateur
responsable a un intérêt sera reportée à l’Assemblée des actionnaires suivante.

Le terme «intérêt personnel», tel qu’il est utilisé dans la phrase précédente, s’entend à l’exclusion de toute relation

avec, ou de tout intérêt dans une affaire, situation ou transaction impliquant la Société opérant en tant que conseiller
en investissements ou toute filiale de celle-ci, ou toute autre Société ou entité, ainsi que le Conseil d’administration en
décidera, le cas échéant, à sa discrétion.

 Art. 17. Indemnités
La Société pourra indemniser un administrateur ou responsable, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et cura-

teurs, des dépenses raisonnablement occasionnées dans le cadre de toute action, procès ou procédures auxquels il
pourrait être partie en sa qualité, présente ou passée, d’administrateur ou de responsable de la Société ou pour avoir
été, à la demande de la Société, administrateur, directeur de toute autre Société dont la Société est actionnaire ou créan-
cière et par laquelle il n’a pas le droit d’être indemnisé, sauf concernant des questions en vertu desquelles il serait con-
damné dans le cadre de cette action, procès ou procédure pour négligence grave ou mauvaise gestion; dans le cas d’une
transaction, une indemnisation sera versée uniquement en rapport avec les questions couvertes par ce règlement et
pour lesquelles la Société est avisée par l’avocat que la personne à indemniser n’a pas commis cette infraction. Le droit
à indemnisation susmentionné n’exclut pas d’autres droits auxquels il pourrait prétendre.

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 Art. 18. Administration
La Société sera valablement engagée par les signatures conjointes de deux Administrateurs ou responsables auxquels

le Conseil d’administration aura délégué ses pouvoirs ou par la seule signature de l’administrateur délégué.

 Art. 19. Réviseur
Conformément à la loi du 19 juillet 1991 relative aux organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas

destinés au placement dans le public, les opérations de la Société et sa situation financière, y compris, notamment, ses
livres comptables, seront contrôlées par un «réviseur d’entreprises» agréé qui sera désigné par l’Assemblée générale
de la Société pour une période de trois ans jusqu’à ce que son successeur soit élu.

Le «réviseur d’entreprises» en fonction peut être remplacé à tout moment, avec ou sans motif, par l’Assemblée gé-

nérale de la Société.

 Art. 20. Rachat et Conversion d’actions
Selon les modalités détaillées ci-après, la Société a le pouvoir de racheter à tout moment ses propres actions dans

les seules limites imposées par la loi.

Tout actionnaire est en droit de demander le rachat de tout ou partie de ses actions par la Société. Le prix de rachat

sera payé dans les cinq jours ouvrables à Luxembourg après la date à laquelle la valeur nette d’inventaire y afférente a
été déterminée. Ce prix sera basé sur la valeur nette d’inventaire par action de la classe d’actions en question et sera
déterminé conformément aux dispositions de l’article 22 des présents Statuts, sous déduction d’une commission de ra-
chat telle qu’indiquée dans les documents de vente. Si dans des circonstances exceptionnelles, les liquidités d’une classe
d’actions spécifique ne sont pas suffisantes pour permettre le paiement qui doit avoir lieu dans cette période, ce paie-
ment sera effectué dès que cela est raisonnablement possible. Dans ce but, la Société peut vendre certains actifs de la
classe en question ou effectuer des emprunts temporaires.

Toute demande de rachat doit être présentée par écrit à l’initiative de l’actionnaire au siège social de la Société au

Luxembourg, ou auprès de toute autre personne ou entité juridique désignée par la Société comme agent chargé du
rachat des actions.

Les actions rachetées représentant le capital de la Société seront annulées.
A moins que le Conseil d’administration ne décide d’interdire la conversion d’actions entre les classes d’actions, cha-

que actionnaire peut demander la conversion de tout ou partie de ses actions en actions d’une autre classe à la valeur
nette d’inventaire respective des actions de la classe et de la catégorie en question, étant entendu que le Conseil peut
imposer des restrictions concernant, entre autres, la fréquence des conversions et peut soumettre la conversion au
paiement de charges administratives.

Les détenteurs d’actions de distribution auront le droit de convertir celles-ci en tout ou en partie en des actions de

capitalisation et inversement à un prix égal aux valeurs nettes d’inventaire respectives fixées le jour d’Evaluation en ques-
tion, sans déduction de frais. Le Conseil d’administration peut, à sa discrétion, prélever des frais à cet effet.

 Art. 21. Evaluation et Suspension de l’Evaluation des actions
La valeur nette d’inventaire des actions de la Société sera régulièrement déterminée par la Société pour les actions

de chaque catégorie et de chaque classe d’actions, mais en aucun cas moins d’une fois par mois, suivant ce que le Conseil
d’administration décidera par règlement (la date ou moment de détermination de la valeur nette d’inventaire étant dé-
signée dans les présents Statuts comme «jour d’Evaluation»), sachant cependant que dans tous les cas où un jour d’Eva-
luation tombe un jour férié ou jour férié bancaire au Luxembourg, ce jour est reporté au jour ouvrable suivant au
Luxembourg.

La Société peut suspendre le calcul de la valeur nette d’inventaire des actions de toute classe d’actions particulière

ou de toutes les classes, de même que l’émission et le remboursement des actions d’une ou de plusieurs classes ainsi
que la conversion d’actions d’une classe à l’autre dans les cas suivants:

a) pendant une période au cours de laquelle un des principaux marchés ou Bourses de valeurs, quels qu’ils soient, sur

lequel est cotée une portion substantielle des investissements de la Société attribuables à cette classe d’actions est fermé
pour un motif autre que les congés normaux, ou pendant laquelle les transactions portant sur ces investissements sont
limitées ou suspendues; ou

b) en cas de conjoncture économique exceptionnelle entraînant l’impossibilité de céder ou évaluer les actifs détenus

par la Société attribuables à une classe d’actions, ou

c) lors de toute rupture des moyens de communication normalement utilisés pour déterminer le cours ou la valeur

d’investissements, quels qu’il soient, attribuables à une classe d’actions ou le cours actuel ou la valeur de toute action à
une Bourse des valeurs, ou

d) durant une période pendant laquelle la Société n’est pas en mesure de rapatrier les fonds nécessaires pour effec-

tuer les paiements relatifs au remboursement d’actions ou pendant laquelle tout transfert de fonds nécessaire à la réa-
lisation ou à l’acquisition d’investissements ou aux paiements dus au titre du remboursement d’actions ne peut, de l’avis
des administrateurs, être effectué aux taux de change normaux; ou

e) dès lors que l’Assemblée générale au cours de laquelle il sera proposé de dissoudre la Société a été convoquée; ou
f) à partir de la date effective de la décision de fermer une classe d’actions.
Cette suspension sera publiée par la Société et sera notifiée aux actionnaires demandant la souscription, le rachat ou

la conversion de leurs actions à la Société au moment du dépôt de la demande écrite irrévocable de rachat ou de con-
version telle que spécifiée à l’article 20 des présents statuts.

Cette suspension portant sur une classe d’actions n’aura pas d’effet sur le calcul de la valeur nette d’inventaire, l’émis-

sion, la souscription, le rachat et la conversion des actions d’une autre classe.

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 Art. 22. Détermination de la Valeur Nette d’Inventaire
La valeur nette d’inventaire des différentes classes d’actions est déterminée en déduisant le total des engagements

correspondant à chaque classe d’actions du total des avoirs de chaque classe.

La valeur nette d’inventaire par action d’une classe d’actions déterminée sera exprimée dans la devise de la classe

concernée. La valeur nette d’inventaire par action sera calculée en divisant les actifs nets de la classe par le nombre total
d’actions émises au sein de la classe en tenant compte de l’allocation des actifs aux actions de distribution et de capita-
lisation et sera arrondie vers le haut ou vers le bas au millième entier le plus proche.

Le calcul de la valeur nette d’inventaire des différentes classes d’actions se fera de la manière suivante:
A. Les actifs de la Société sont censés inclure:
a) la totalité des espèces en caisse ou en dépôt, y compris les intérêts courus qui s’y rapportent;
b) l’ensemble des traites, billets à vue et créances (y compris le produit des titres vendus, mais non livrés),
c) l’ensemble des obligations, effets à terme, actions, valeurs, titres obligataires, droits de souscription, warrants, op-

tions et autres investissements et titres détenus par la Société ou auxquels elle aura souscrit;

d) l’ensemble des titres, dividendes d’actions et distributions en espèces à recevoir par la Société dans la mesure où

celle-ci dispose de suffisamment d’informations à ce sujet (à condition que la Société puisse procéder à des ajustements
en fonction des fluctuations de la valeur de marché des titres, dues aux opérations ex-coupons, ex-droits ou à des pra-
tiques similaires);

e) tous les intérêts courus sur tout titre portant intérêt détenu par la Société, sauf dans le cas où ces intérêts sont

inclus dans, ou reflétés par le capital nominal de ces titres;

f) les frais d’établissement de la Société, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été amortis, et à condition que lesdits

frais d’établissement puissent être directement déduits du capital de la Société, et

g) tous les autres actifs autorisés de tout type et de toute nature, y compris les charges payées d’avance.
L’évaluation de ces actifs se fera en appliquant les principes suivants:
6. La valeur des liquidités disponibles ou en dépôt, effets et billets payables à vue, créances à recevoir, charges payées

d’avance et dividendes et intérêts annoncés ou qui sont échus et n’ont pas encore été encaissés, sera constituée par la
valeur nominale de ces actifs, sauf lorsqu’il paraît improbable que cette valeur pourra être réalisée en entier; auquel cas
leur valeur sera déterminée en retranchant un montant jugé adéquat par le Conseil d’administration en vue de refléter
la valeur réelle de ces actifs;

7. La valeur des titres cotés ou négociés à une Bourse de valeurs se basera sur le dernier prix disponible à cette Bour-

se de valeurs,

8. La valeur des titres négociés sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au

public (le «marché réglementé») se basera sur le dernier prix disponible;

9. dans l’hypothèse où l’une des valeurs mobilières détenues en portefeuille par la SICAV le jour d’Evaluation en ques-

tion, n’est pas cotée à une Bourse de valeurs ou négociée sur un quelconque marché réglementé ou si, au sujet de va-
leurs mobilières cotées sur une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché  réglementé, le prix tel que
déterminé conformément au paragraphe (2) et (3) n’est pas représentatif de la valeur de marché équitable des valeurs
en question, le cours de ces valeurs mobilières sera basé sur le prix de vente tel qu’il peut être raisonnablement prévu,
déterminé avec prudence et bonne foi.

10. Tous les investissements, soldes en espèces et autres actifs de la SICAV libellés dans des devises autres que la

devise correspondant à chaque classe d’actions seront évalués en tenant compte du ou des taux du marché des changes
en vigueur à la date et au moment de la détermination de la valeur nette d’inventaire des actions. 

B. Les engagements de la Société sont censés inclure: 
a) les emprunts, traites et autres dettes exigibles;
b) tous les frais administratifs échus ou à payer (y compris les commissions de conseil en investissement, de gestion,

de banque dépositaire et des agents de la Société);

c) toutes les dettes connues, présentes et à venir, y compris toutes les obligations contractuelles échues pour le paie-

ment en espèces ou en biens, y compris le montant de tous les dividendes non payés déclarés par la Société lorsque le
Jour d’Evaluation tombe à la date de clôture des registres pour la détermination de la personne habilitée à encaisser ces
dividendes ou qu’elle est postérieure à cette date;

d) une provision suffisante pour les impôts futurs sur le capital et les revenus le Jour d’Evaluation, déterminée par la

Société, et d’autres réserves pour autant qu’elles soient autorisées et approuvées par le Conseil d’administration et

e) toute autre dette de la Société, de quelque type et nature que ce soit, sauf les engagements représentés par des

actions de la Société. Lors du calcul du montant de ces engagements, le Conseil d’administration peut porter en compte
des frais administratifs et autres dépenses de nature régulière ou récurrente sur la base d’un chiffre estimé d’avance
pour des périodes annuelles ou autres, et pourra cumuler ces frais et dépenses en proportions égales sur l’une quel-
conque de ces périodes.

C. Les administrateurs établiront un compte d’actifs intégré pour chaque classe d’actions eu égard à l’allocation des

actifs entre les actions de distribution et de capitalisation de la manière suivante:

a) le produit de l’émission des actions de chaque classe d’actions sera enregistré dans les livres de la Société et porté

au compte d’actifs intégré établi pour cette classe; l’actif, le passif, les revenus et les dépenses afférentes à cette classe
d’actions seront imputés à ce compte intégré selon les dispositions du présent article;

b) lorsqu’un actif dérive d’un autre actif, cet actif dérivé sera inscrit dans les livres de la Société au même compte

intégré que les actifs dont il est issu et, à chaque réévaluation d’un actif, l’augmentation ou la diminution de valeur sera
appliquée au compte intégré concerné;

c) lorsque la Société encourt une dette relevant d’un actif appartenant à un compte intégré particulier ou d’une opé-

ration entreprise en rapport avec un actif d’un compte intégré, cette dette sera imputée au compte intégré concerné;

69472

d) au cas où un actif ou passif de la Société ne peut être considéré comme étant imputable à un compte intégré spé-

cifique, cet actif ou ce passif sera imputé à tous les comptes intégrés au prorata de la valeur nette d’inventaire des classes
d’actions en question, étant entendu que tous les passifs, quel que soit le compte intégré auquel ils sont imputables,
engagent globalement la Société, sauf disposition contraire convenue avec les créanciers;

e) lors du paiement des dividendes aux détenteurs d’actions de distribution d’une classe quelconque, la valeur nette

d’inventaire de ces actions de distribution sera diminuée du montant de ces dividendes. Le montant correspondant re-
venant aux actions de capitalisation restera placé dans le Fonds en leur nom.

D. Aux fins des dispositions du présent Article:
a) les actions de la Société à rembourser aux termes de l’Article 20 des présents Statuts seront considérées comme

existantes et prises en compte jusque et immédiatement après la clôture des comptes le Jour d’Evaluation stipulé à l’Ar-
ticle 21, et à partir de cette date et jusqu’au paiement le prix sera par conséquent réputé être une dette de la Société;

b) tous les investissements, soldes de trésorerie et autres actifs de la Société exprimés dans des devises autres que

la devise de la classe d’actions concernée seront évalués après prise en compte du taux du marché ou des taux de change
en vigueur à la date et au moment de la détermination de la valeur nette d’inventaire des actions; et

c) toute acquisition ou vente de titres réalisée par la Société tel Jour d’Evaluation prendra effet à cette date, dans la

mesure du possible.

 Art. 23. Prix de Souscription
Lorsque la Société offre des actions en souscription, le prix par action auquel ces actions seront proposées et vendues

sera équivalent à la valeur nette d’inventaire déterminée de la manière stipulée ci-dessus pour la classe d’actions adé-
quate, plus une commission telle qu’indiquée dans les documents de vente, ce prix étant arrondi vers le haut ou vers le
bas au millième entier le plus proche, dans la devise dans laquelle la valeur nette d’inventaire de la classe d’actions con-
cernée a été calculée. Toute rémunération des agents chargés du placement des actions sera payée sur cette commis-
sion. Le prix ainsi fixé sera payable au plus tard cinq jours ouvrables après le jour d’Evaluation dont question ci-avant.

Le prix de souscription (à l’exclusion des frais d’établissement qui pourraient avoir été engagés le cas échéant) peut,

sur approbation du Conseil d’administration, et dans le respect des lois applicables notamment quant au rapport spécial
d’audit établi par un réviseur indépendant confirmant la valeur de tous les actifs apportés en nature, être payé par l’ap-
port à la Société de titres acceptés par le Conseil d’administration et en conformité avec la politique d’investissement
et dans le respect des restrictions en matière d’investissement de la Société.

 Art. 24. Frais
Les frais suivants seront à la charge de la Société: 
- la rémunération et les dépenses des administrateurs; 
- la rémunération du conseiller en investissements et du gestionnaire d’investissements;
- tous les impôts susceptibles de grever les avoirs et les revenus de la Société;
- les commissions bancaires habituelles sur les transactions relatives aux titres détenus en portefeuille par la Société

(ces frais seront inclus dans le prix d’acquisition et déduits du prix de vente); 

- la rémunération des Agents dépositaire, domiciliataire, administratif, enregistreur et de transfert; les frais de garde

des banques, organismes de compensation et établissements financiers à qui la garde des actifs a été confiée;

- les frais d’avocats que peuvent encourir la Société ou l’Agent dépositaire en agissant dans l’intérêt des actionnaires;
- les fais de préparation et/ou d’enregistrement de tout document concernant la Société, y compris l’enregistrement

des communiqués, prospectus et notices explicatives auprès de toutes les autorités légales dont relève la Société ou
l’offre d’actions de la Société, les frais de préparation et de diffusion des rapports annuels, semestriels et autres rapports
ou documents nécessaires dans les langues requises à l’intention des actionnaires, conformément aux lois ou règlements
en vigueur des autorités susmentionnées; les frais de comptabilité, de tenue des livres et de calcul de la valeur nette
d’inventaire; les frais de préparation et de diffusion d’avis publics à l’intention des actionnaires; les droits d’inscription à
la Cote, les honoraires des avocats et commissaires aux comptes et toute charge administrative similaire.

Tous les frais récurrents seront imputés en premier lieu aux revenus de l’exercice en cours, puis aux plus-values, puis

aux actifs.

Les frais et dépenses encourus dans le cadre de la constitution de la Société et l’émission d’actions mentionnées ci-

dessus, y compris ceux engagés pour la préparation et publication de ce Prospectus, tous les frais légaux et d’impression,
certains frais de lancement (y compris les frais de publicité) et les frais de premier établissement, seront à la charge de
la Société et feront l’objet d’un amortissement linéaire sur 5 ans.

 Art. 25. Exercice comptable
L’exercice comptable de la Société commencera le 1

er

 juillet de chaque année et se clôturera le 30 juin à l’exception

de la première année comptable, qui commencera à la date de la constitution de la Société et se terminera le 30 juin
2003.

Les comptes de la Société seront exprimés en EUR. Lorsqu’il y a différentes classes d’actions, ainsi que le prévoit

l’Article 5 des présents Statuts, et si les comptes de ces classes sont exprimés dans différentes devises, ces comptes
seront convertis en EUR et additionnés aux fins d’établir les comptes de la Société.

 Art. 26. Affectation des revenus
L’assemblée générale des actionnaires décidera, sur proposition du Conseil d’administration, en ce qui concerne cha-

que classe d’actions, et ceci tant pour les actions de distribution que pour les actions de capitalisation, de l’affectation
des revenus annuels nets, des plus-values réalisées et non réalisées, après déduction des moins-values latentes. Le paie-
ment de dividendes sera déterminé par les détenteurs d’actions de distribution lors de l’Assemblée générale annuelle,
sur proposition du Conseil d’administration. Le montant correspondant revenant aux actions de capitalisation ne sera
pas mis en paiement, mais restera placé dans la Société, au nom des détenteurs. Lorsqu’un dividende est distribué en

69473

faveur des actions de distribution, la valeur nette d’inventaire de ces actions de distribution sera réduite du montant
total du dividende.

L’attribution de dividendes peut se faire pour quelque montant que ce soit (y compris un remboursement effectif du

capital) pour autant qu’après la distribution, la valeur nette d’inventaire de la Société soit toujours supérieure au capital
minimum de EUR 1.240.000,-. Toutefois, la nature de la distribution (capital ou revenu) doit être communiquée.

Toute résolution de l’Assemblée générale des actionnaires au sujet du dividende à distribuer aux actions d’une classe

d’actions sera, en outre, soumise à un vote préalable, à la majorité des voix des détenteurs des actions concernées, tel
qu’indiqué plus haut.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en EUR ou dans toute autre devise choisie par le Conseil d’administration,

aux lieux et dates que le Conseil d’administration fixera. Le Conseil d’administration prendra une décision en dernier
ressort concernant le taux de change applicable à la conversion des fonds de dividendes dans la devise de leur paiement.

Le Conseil d’administration est autorisé à mettre en paiement des acomptes de dividendes.

 Art. 27. Répartition du produit de la liquidation
Dans l’éventualité de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui

peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’Assemblée des actionnaires appelés à statuer sur cette
dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération. Le produit net de la liquidation correspondant
à chaque classe d’actions sera distribué par les liquidateurs aux détenteurs d’actions de chaque classe proportionnelle-
ment à leur participation en actions dans la classe concernée.

Le Conseil d’administration peut décider à tout moment la clôture de l’une ou de plusieurs classes d’actions de la

Société dans les cas suivants:

- Si, pour une raison ou une autre, la valeur du total des actifs nets d’une classe n’a pas atteint un montant minimum

ou a baissé en-dessous de ce montant minimum qui est le niveau minimum nécessaire au fonctionnement efficace, d’un
point de vue économique, de cette classe d’actions ou, 

- Si les conditions politiques et/ou économiques viennent à changer,
- Si des mesures de rationalisation économique s’imposent.
Les montants non réclamés par les actionnaires à la clôture de la liquidation de la Société ou de la classe ou des classes

concernées seront déposés auprès de la banque dépositaire pour une période n’excédant pas six mois à compter de la
date de clôture. Au terme de cette période, les montants seront déposés à la Caisse des Consignations.

Tout apport d’une classe d’actions de la Société à une autre classe ou à un autre fonds d’investissement (luxembour-

geois ou étranger) n’est pas autorisé.

 Art. 28. Modification des statuts
Les présents Statuts peuvent être modifiés le cas échéant par une Assemblée d’actionnaires remplissant les conditions

de quorum et de majorité exigées par les lois du Luxembourg. En outre, toute modification affectant les droits des dé-
tenteurs d’actions d’une classe par rapport à ceux d’une autre classe sera soumise à ces mêmes conditions de quorum
et de majorité pour chaque classe concernée.

 Art. 29. Généralités
Toute matière non régie par les présents Statuts sera traitée conformément à la loi du dix août 1915 sur les Sociétés

commerciales, et aux amendements à cette loi, ainsi qu’à la loi du 19 juillet mille neuf cent nonante et un relative aux
organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public.

<i>Souscription

Lors de la création de la Société, les fondateurs ont souscrit les actions suivantes du compartiment CONQUEST ’91

- Alpha 1 et payé en liquide le prix de souscription de 1.000,- EUR par action: 

Le montant de 32.000,- EUR est à la disposition de la Société, comme a pu le constater le notaire chargé de passer

l’acte authentique de constitution de la Société, qui en fait expressément mention.

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société à la suite de sa constitution

s’élèvent environ à six mille deux cents euros (6.200,-).

<i>Constatations

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été observées.

<i>Assemblée générale des actionnaires

Les personnes sus-indiquées, représentant le capital souscrit en entier et se considérant comme régulièrement con-

voquées, ont immédiatement procédé à une Assemblée Générale Extraordinaire. Après avoir vérifié qu’elle était régu-
lièrement constituée, elle a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i> Première résolution 

Le nombre des administrateurs est fixé à cinq.

1. KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A., prédite, trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2. Mr Lorenzo Stipulante, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total actions: trente-deux actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

69474

<i> Deuxième résolution

 L’Assemblée nomme comme administrateurs:
- Monsieur Jean-Pol Loos, Administrateur délégué, KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal,

L-2955 Luxembourg, Président

- Monsieur Daniel Van Hove, Administrateur délégué, KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A., 11, rue Aldringen, L-

2960 Luxembourg

 - Monsieur Rafik Fischer, Administrateur délégué, KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal,

L-2955 Luxembourg

- Monsieur Serge D’Orazio, Administrateur, KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-

2955 Luxembourg

- Monsieur Michel Meert, Administrateur, KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A., 11, rue Aldringen, L-2960 Luxem-

bourg.

L’assemblée désigne Monsieur Jean-Pol Loos aux fonctions de Président du Conseil d’Administration.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux mille cinq.

<i>Troisième résolution

A été nommé réviseur d’entreprises:
- DELOITTE &amp; TOUCHE, having its registered office in L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.
Le mandat du réviseur prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux mille cinq.

<i>Quatrième résolution

Le siège social de la Société est fixé à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

les comparants ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: L. Stipulante, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 136S, fol. 36, case 1. – Reçu 1.200 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(69350/202/963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2002.

IQUAT-INTERNATIONAL INFORMATION INDUSTRY INVESTMENTS HOLDING S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 74.105. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 17 juillet 2002

Les comptes clôturés au 30 juin 2001 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 30 juin 2001.

Les mandats de Pascale Loewen, Marc Muller et Yvette Hamilius, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,

Commissaire aux Comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant
les comptes clôturés au 30 juin 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 22, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61558/717/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

IQUAT-INTERNATIONAL INFORMATION INDUSTRY INVESTMENTS HOLDING S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 74.105. 

Le bilan au 30 juin 2001, approuvé par l’Assemblée Générale du 17 juillet 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 août

2002, vol. 573, fol. 22, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2002.

(61562/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Senningerberg, le 17 septembre 2002.

P. Bettingen.

Pour extrait sincère et conforme
IQUAT-INTERNATIONAL INFORMATION INDUSTRY INVESTMENTS HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

69475

LUX-PENSION, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 88.078. 

L’an deux mille deux, le dix septembre. 
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en remplacement de Maître Joseph Elvinger, no-

taire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUX-PENSION, Société d’In-

vestissement à Capital Variable (SICAV), ayant son siège social à L-2954 Luxembourg, 1, place de Metz, R.C. Luxem-
bourg section B numéro 88.078, constituée suivant acte reçu le 2 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1193 du 8 août 2002.

L’assemblée est présidée par Madame Annelise Charles, employée de banque, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Astrid Heyman, employée de banque, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Schu, employé de banque, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital social, sont représen-

tées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’article 19 des statuts «Politique d’investissement»; 
Suppression des points (1) à (7) de l’article 19 paragraphe 2 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de modifier l’article 19 des statuts titré «Politique d’investissement», en supprimant au paragraphe

2 les points (1) à (7).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: A. Charles, A. Heyman, P. Schu, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2002, vol. 136S, fol. 30, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(69332/211/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2002.

LION FORTUNE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 33.925. 

LAKE INTERTRUST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 30.991. 

L’an deux mille deux, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

1) Monsieur Manuel Isidro, employé privé, demeurant à F-Thionville,
représentant de BISYS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, en venu d’une

délégation de pouvoir sous seing privé, donnée à Luxembourg le 23 septembre 2002, ci-annexée,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de LION FORTUNE, Société d’Investissement

à Capital Variable (SICAV), ayant son siège social à 2, rue Nicolas Bové L-1253 Luxembourg, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 33.925, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 8 juin 1990, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 263 du 3 août 1990 et dont
les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 11 septembre 2001,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 828 du 29 septembre 2001,

en vertu d’une délibération du conseil d’administration de ladite société en date du 19 août 2002, dont un exemplaire

demeurera ci-annexé.

ci-après dénommée «la société absorbante».

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

J. Elvinger.

69476

2) Monsieur Manuel Isidro, employé privé, demeurant à F-Thionville,
représentant de BISYS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, en vertu d’une

délégation de pouvoir sous seing privé, donnée à Luxembourg le 23 septembre 2002, ci-annexée,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de LAKE INTERTRUST, Société d’Investisse-

ment à Capital Variable (SICAV), ayant son siège social à 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 30.991, constituée suivant acte reçu par le notaire sous-
signé en date du 17 juillet 1989, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 269 du 25 septembre
1989 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 octobre
1990 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 434 du 24 novembre 1990,

en vertu d’une délibération du conseil d’administration de ladite société en date du 19 août 2002, dont un exemplaire

demeurera ci-annexé,

ci-après dénommée «la société absorbée».
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire soussigné d’acter en la forme authentique le

projet de fusion suivant:

1) La société LION FORTUNE, Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV), («la société absorbante»), ayant

son siège social à 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 33.925, entend fusionner avec la société LAKE INTERTRUST, Société d’Investissement à Capital
Variable (SICAV), («la société absorbée»), ayant son siège social à 2, rue Nicolas Bové L-1253 Luxembourg, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 30.991, par absorption de cette dernière par
la première.

A la date de la fusion par absorption, les actionnaires disposant d’actions de capitalisation du compartiment LAKE

INTERTRUST BOND se verront attribuer un nombre d’actions de capitalisation de la classe A du compartiment LION
FORTUNE / GLOBAL BOND (EURO) calculé sur base de la valeur nette d’inventaire (VNI) de LAKE INTERTRUST
BOND établie le 19 décembre 2002 et de LION FORTUNE / GLOBAL BOND (EURO) établie le 19 décembre 2002.

Les actionnaires disposant d’actions de distribution de LAKE INTERTRUST BOND se verront attribuer des actions

de distribution de la classe A du compartiment LION FORTUNE / GLOBAL BOND (EURO).

Le nombre des actions à attribuer par actionnaire se calculera selon la formule suivante: 

X= le nombre d’actions à attribuer.
Y= la VNI par action telle que déterminée le 19 décembre 2002 (convertie en euros au cours de change applicable

ce même jour) du compartiment de la SICAV absorbée dont les actions seront échangées.

Z= la VNI par action telle que déterminée le 19 décembre 2002 du compartiment de la SICAV absorbante dont les

actions seront échangées.

N= le nombre d’actions détenues par un actionnaire du compartiment de la SICAV absorbée dont les actions seront

échangées. 

 Toute soulte éventuelle pourrait être remboursée à chaque actionnaire, à moins qu’il ne souhaite souscrire pour

l’unité entière de l’action rompue. Aucune commission de souscription ne sera prélevée.

Les actionnaires du compartiment LAKE INTERTRUST BOND recevront des actions de capitalisation (respective-

ment de distribution) de la classe A du compartiment absorbant LION FORTUNE / GLOBAL BOND (EURO) contre
leurs actions de capitalisation (respectivement de distribution) du compartiment de la SICAV absorbée dans les propor-
tions décrites ci-avant.

La fusion deviendra effective lorsqu’aura eu lieu la dernière assemblée délibérante de la société absorbée se pronon-

çant par décision concordante pour la fusion des SICAV concernées, étant entendu que un ou plusieurs actionnaires
disposant d’au moins 5% des actions du capital souscrit de la société absorbante ont le droit de requérir jusqu’au len-
demain de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbée la convocation d’une assemblée géné-
rale extraordinaire de la société absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion. L’assemblée doit être
convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.

A la date d’effet de la fusion, l’intégralité des situations active et passive du compartiment LAKE INTERTRUST BOND

sera transmise au compartiment LION FORTUNE / GLOBAL BOND (EURO). Ce compartiment comprendra tous les
actifs, revenus et gains en capitaux du compartiment LAKE INTERTRUST BOND qui lui seront attribuables en date de
la fusion.

A partir de la date effective de la fusion, les opérations du compartiment absorbé seront considérées du point de vue

comptable comme accomplies pour le compte du compartiment absorbant.

Les actions émises en contrepartie des apports du compartiment LAKE INTERTRUST BOND participeront aux ré-

sultats attribuables au compartiment LION FORTUNE / GLOBAL BOND (EURO) pour l’exercice social de la SICAV
LION FORTUNE clôturant en 2003.

Aucune des SICAV concernées n’a émis de titres autres que des actions, ni accordé des droits spéciaux aux action-

naires des compartiments en question.

- Ces deux SICAV ont le même promoteur, la même Banque Dépositaire et la même Administration Centrale.
- Les deux SICAV sont régies par les dispositions de la partie I de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de

placement collectif. Aussi, LAKE INTERTRUST et LION FORTUNE appliquent les mêmes règles et restrictions d’inves-
tissement.

- Les politiques d’investissement de LAKE INTERTRUST BOND et LION FORTUNE / GLOBAL BOND (EURO)

sont similaires.

X=

Y x N

Z

69477

- Aucune commission de rachat n’est prélevée dans le compartiment de LAKE INTERTRUST BOND, ni dans la classe

A du compartiment LION FORTUNE / GLOBAL BOND (EURO).

Il existe cependant des différences entre ces deux entités:
- Le Réviseur d’Entreprises de LAKE INTERTRUST est Monsieur Robert Roderich, 5, rue C.M. Spoo L-2546 Luxem-

bourg, tandis que le Réviseur d’Entreprises de LION FORTUNE est PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch L-1014
Luxembourg.

- Les listes de souscriptions, de conversions et de rachats sont clôturées à 16.00 heures le jour ouvrable bancaire qui

précède la date de calcul de la valeur nette d’inventaire applicable pour LION FORTUNE, alors qu’elles sont clôturées
à 12.00 heures pour LAKE INTERTRUST.

- Les frais de gestion de LAKE INTERTRUST s’élèvent à 0,80% l’an. La commission de gestion de la classe A du com-

partiment LION FORTUNE / GLOBAL BOND (EURO) s’élève à 0,70% l’an.

- Une commission d’entrée de 1% est prélevée pour LAKE INTERTRUST. La commission d’entrée de la classe A du

compartiment LION FORTUNE / GLOBAL BOND (EURO) est de 5% maximum.

- L’exercice social de LAKE INTERTRUST se termine le 30 juin tandis que LION FORTUNE clôture ses comptes

annuels au 31 mars chaque année.

- L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de LAKE INTERTRUST a lieu chaque année le 3

ème

 mercredi du

mois d’octobre, tandis que celle de LION FORTUNE se tient chaque année le 24 juillet.

- La SICAV LAKE INTERTRUST offre des actions de capitalisation et de distribution alors que trois classes d’actions

A, B et I (de capitalisation et/ou de distribution) sont prévues pour la SICAV LION FORTUNE.

La devise du compartiment LAKE INTERTRUST BOND est le franc suisse (CHF) alors que la devise du compartiment

LION FORTUNE / GLOBAL BOND (EURO) est l’euro (EUR).

- La valeur nette d’inventaire du compartiment LAKE INTERTRUST BOND est calculée chaque jeudi alors que celle

de LION FORTUNE / GLOBAL BOND (EURO) est calculée quotidiennement.

- Les actions de LAKE INTERTRUST BOND sont émises au porteur alors que celles de la classe A de LION FOR-

TUNE / GLOBAL BOND (EURO) peuvent être émises au porteur ou sous forme nominative.

- La SICAV LAKE INTERTRUST peut faire usage d’instruments financiers dans un but de couverture. Il en est de

même pour la SICAV LION FORTUNE, mais en plus celle-ci peut utiliser les instruments financiers dans un but autre
que de couverture à hauteur de 25% de ses actifs nets.

Les SICAV LAKE INTERTRUST et LION FORTUNE ne distribuent aucun avantage particulier, ni aux réviseurs ni aux

membres du Conseil d’Administration.

Les documents prescrits par l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales, à savoir:
* le projet de fusion,
* les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent,
* un état comptable arrêté au 30 juin 2002 pour la SICAV LION FORTUNE et pour la SICAV LAKE INTERTRUST,
* les rapports des conseils d’administration des sociétés qui fusionnent (art. 265 de la loi sur les sociétés commercia-

les);

* les rapports du ou des experts indépendants (art. 266 de la loi sur les sociétés commerciales).
sont  à la disposition des actionnaires aux sièges des deux Sociétés ainsi qu’au siège de BISYS FUND SERVICES

(LUXEMBOURG) S.A. à partir du 11 octobre 2002; des copies intégrales ou partielles peuvent en être obtenues par
tout actionnaire sans frais et sur simple demande.

Les actionnaires de LAKE INTERTRUST BOND auront la possibilité de demander le rachat de leurs actions, sans

frais. Tous les ordres de souscription, de rachat ou de conversion d’actions de LAKE INTERTRUST transmis à BISYS
FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. après le 18 décembre 2002 à 16 heures seront considérés comme étant des
ordres de souscription, de rachat ou de conversion d’actions respectivement de LION FORTUNE / GLOBAL BOND
(EURO), suivant le rapport d’échange.

A partir du 21 décembre 2002, les certificats d’actions au porteur de LAKE INTERTRUST BOND pourront être

échangés sans frais, auprès du CRÉDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A. contre des certificats représentatifs des ac-
tions de LION FORTUNE / GLOBAL BOND (EURO) attribuées.

<i>Frais

Il n’y a pas d’avantages particuliers attribués aux experts au sens de l’article 266 hormis les frais et les coûts encourus

pour l’exécution de leur mission conformément à l’article 266.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l’ar-

ticle 271, paragraphe 2 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 2 rue Nicolas Bové, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Isidro, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 53, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(71888/200/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Luxembourg, le 30 septembre 2002.

F. Baden.

69478

RTL SHOPPING S.A. &amp; CIE S.E.C.S., Société en commandite simple.

Siège social: L-2850 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 58.906. 

Constituée par acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 3 avril 1997, publié

au Mémorial C N

°

 398 du 24 juillet 1997.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 17, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Commandité au 31 décembre 2000:
M. Claude Berda, en sa qualité de représentant légal de la société RTL 9 S.A., seul associé commandité.

<i>Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
400, route d’Esch
L-1014 Luxembourg

<i>Affectation du résultat de l’exercice par l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2001: 
L’Assemblée décide d’affecter le bénéfice de l’exercice de la manière suivante:
RTL 9 S.A.: à hauteur de LUF 52.520,-
RTL 9 S.A. &amp; CIE S.e.c.s.: à hauteur de LUF 6.512.532,-

Strassen, le 9 août 2002.

(61553/799/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

SIFEMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3960 Ehlange/Mess, 36, rue du Centre.

R. C. Luxembourg B 62.925. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 8 avril 2002 à 10.00 heures

L’Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue au siège social le 8 avril 2002 à 10.00 heures.
La séance a été ouverte à 10.00 heures sous la présidence de M. Martial Sitz.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Tarayre, présent et acceptant.
L’Assemblée valablement constituée désigne comme scrutateur Madame Sonja Schorn, présente et acceptante.
Monsieur le Président expose:
1. Qu’il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre

des actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres
du bureau, sera annexée au procès-verbal.

2. Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social souscrit

sont présentes ou représentées à la présente Assemblée Générale Extraordinaire, de sorte que l’Assemblée peut vala-
blement décider sur tous les points porté à l’ordre du jour. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent
dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

3. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Démission d’un administrateur
2. Démission du Commissaire aux Comptes
3. Nomination d’un nouvel administrateur
4. Nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes
5. Présentation du nouveau Conseil d’Administrateurs

<i>Résolutions

1. L’Assemblée Générale prend acte de la démission de M. Fernand Sitz demeurant à L-4880 Lamadelaine, 25, rue des

Prés.

2. L’Assemblée Générale prend acte de la démission du Commissaire aux Comptes représenté par la société FIDE-

LUX CONSULTING S.A. avec siège social à L-4250 Esch-sur-Alzette, 23, rue Marie Muller Tesch.

3. Est nommé administrateur, pour une durée de six ans, M. Roland Bingen demeurant à L-3927 Mondercange, 90,

Grand-Rue.

4. Est nommé Commissaire aux Comptes, pour une durée de six ans, M. Ramon Bingen demeurant à L-3280 Bettem-

bourg, 23, rue Sigefroi. 

5. Sont nommés Administrateurs:
- Martial Sitz
- Lucien Sitz

Statuts modifiés par acte sous seing privé en date du 12 mai 1998 publié au Mémorial C N

°

 846 du 20 novembre

1998.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
Signature

69479

- Roland Bingen
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance s’est levée.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal. 

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 8 avril 2002 à 10.00 heures

<i>Liste de présences 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 avril 2002, vol. 323, fol. 78, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(61555/000/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

COSYSSE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 82.199. 

<i>Avis de résiliation d’une convention de domiciliation

La convention de domiciliation, signée en date du 23 mai 2001 entre PADDOCK S.A., avec siège social à L-1882

Luxembourg, 3a, rue G. Kroll, et la société COSYSSE S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3a, rue G. Kroll, a
été résiliée avec effet au 31 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 22, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61556/717/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

FINANCIERE HORUS, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 81.493. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 92, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juillet 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 38, bou-

levard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-

bourg;

- Monsieur Ralph Bourgnon, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 38, boulevard Jo-

seph II, L-1840 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

Signature.

(61580/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Scrutateur / Secrétaire

<i>Désignation

<i>Nombre d’actions

<i>Représentées par

<i>Signature de l’actionnaire ou de son re-

<i>présentant

Certificat N

°

 2 . . . . . . . . . . . . . . 

50

Signature

Certificat N

°

 8 . . . . . . . . . . . . . . 

50

Signature

Certificat N

°

 7 . . . . . . . . . . . . . . 

800

Signature

Certificat N

°

 5 . . . . . . . . . . . . . . 

40

Signature

Certificat N

°

 4 . . . . . . . . . . . . . . 

40

Signature

Certificat N

°

 3 . . . . . . . . . . . . . . 

10

Signature

Certificat N

°

 6 . . . . . . . . . . . . . . 

10

Signature

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1000

M. Sitz / P. Tarayre / S. Schorn
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

PADDOCK S.A.
Signature
<i>Un mandataire

69480

RTL 9 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 50.987. 

Constituée par acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 21 avril 1995, publié

au Mémorial C N

°

 368 du 4 août 1995.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 17, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Conseil d’Administration au 31 décembre 2000:
M. Jean-Charles De Keyser, demeurant à Beersel.
M. Claude Berda, demeurant à Genève (Suisse).
M. Denis Bortot, demeurant à Paris.
M. Jean-François Klein, demeurant à Paris.
M. Pierre Grimblat, demeurant à Paris.

<i>Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
400, route d’Esch
L-1014 Luxembourg

<i>Affectation du résultat de l’exercice par l’Assemblée Générale Ordinaire le 16 mai 2001:
L’Assemblée décide de reporter à nouveau le bénéfice de l’exercice, soit la somme de LUF 32.697,-.

Strassen, le 9 août 2002.

(61554/799/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

INFOWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3850 Schifflange, 72-80, avenue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 66.632. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i>tenue au siège social en date du 15 juillet 2002

Les comptes clôturés au 30 juin 1999 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 30 juin 1999.

L’activité de la société est continuée malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social.
Les mandats de Michel Perret Du Cray, administrateur-délégué, Marc Muller et Isabelle Huon De Kermadec, admi-

nistrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, Commissaire aux Comptes, sont reconduits pour une période de six an-
nées jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 30 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 22, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61559/717/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

INFOWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3850 Schifflange, 72-80, avenue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 66.632. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i>tenue au siège social en date du 2 août 2002

Les comptes clôturés au 30 juin 2000 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 30 juin 2000.

L’activité de la société est continuée malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social.

Statuts modifiés par acte sous seing privé en date du 12 mai 1998, publié au Mémorial C N

°

 846 du 20 novembre

1998.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
INFOWARE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

69481

Les mandats de Michel Perret Du Cray, administrateur-délégué, Marc Muller et Isabelle Huon De Kermadec, admi-

nistrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, Commissaire aux Comptes, sont reconduits pour une période de six an-
nées jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 30 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 22, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61560/717/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

INFOWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3850 Schifflange, 72-80, avenue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 66.632. 

Le bilan au 30 juin 1999 approuvé par l’Assemblée Générale du 15 juillet 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 août

2002, vol. 573, fol. 22, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61563/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

INFOWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3850 Schifflange, 72-80, avenue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 66.632. 

Le bilan au 30 juin 2000 approuvé par l’Assemblée Générale du 2 août 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 août

2002, vol. 573, fol. 22, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61564/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

PETANGE PERCONTROL INVESTMENTS S.C.A. HOLDING, 

Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.248. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 18 avril 2001

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste de Commissaire aux Comptes avec effet

au 12 avril 2001 et lui donne quitus pour sa gestion durant l’exercice de son mandat. L’Assemblée ratifie la nomination
de Monsieur Patrick Dhondt au poste de Commissaire aux Comptes.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 9, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61566/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

PETANGE PERCONTROL INVESTMENTS S.C.A. HOLDING, 

Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.248. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance du 12 avril 2001

Le Conseil de Gérance accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste de Commissaire aux Comptes

avec effet au 12 avril 2001. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Patrick Dhondt, directeur de banque, demeurant à Luxembourg. Sa

nomination sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 9, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61567/019/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour extrait sincère et conforme
INFOWARE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 12 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 12 août 2002.

Signature.

Pour copie conforme
Signature

Pour copie conforme
Signatures

69482

PETANGE PERCONTROL INVESTMENTS S.C.A. HOLDING, 

Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.248. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 9, case 6, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61573/019/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

LUXSCAN TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.710. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 8 juillet 2002

Les comptes sociaux au 30 septembre 2001 ont été approuvés et le gérant a obtenu décharge des associés pour l’exé-

cution de son mandat durant l’exercice clôturant au 30 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 22, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61561/717/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

LUXSCAN TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.710. 

Le bilan au 30 septembre 2001 approuvé par les associés en date du 8 juillet 2002, enregistré à Luxembourg, le 12

août 2002, vol. 573, fol. 22, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61565/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

LA FINANCIERE DU LIERRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 53.370. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 5, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 août 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur; ingénieur, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg;

- Madame Nathalie Gautier, Administrateur; employée privée, demeurant professionnellement au 38, boulevard Jo-

seph II, L-1840 Luxembourg; 

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-Président; licencié en sciences économiques appliquées, demeurant profes-

sionnellement au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

Signature.

(61581/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Luxembourg, le 13 août 2002.

<i>Le Gérant

LUXSCAN TECHNOLOGIES, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 12 août 2002.

Signature.

69483

PENNY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.535. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 28 août 2001 à 10.00 heures

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste d’administrateur avec effet au 12 avril 2001

et lui donne quitus pour sa gestion durant l’exercice de son mandat. L’assemblée ratifie la nomination de Monsieur Pa-
trick Dhondt au poste d’Administrateur.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée, celle-

ci décide de renouveler le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes pour une période de un an.

Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 9, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61568/019/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

PENNY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.535. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 9, case 6, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2002.

Le Conseil d’Administration.

(61575/019/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

INTERNATIONAL GLASHOLDING S. A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.988. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 23 novembre 2001

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste d’administrateur avec effet au 12 avril 2001

et lui donne quitus pour sa gestion durant l’exercice de son mandat. L’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Pa-
trick Dhondt au poste d’Administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 9, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61570/019/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

FINANCIERE EUROPEENNE DES BOIS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 71.467. 

EXTRAIT

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 3 juin 2002,
A été nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes:
- Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61595/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour copie conforme
Signatures

Pour copie conforme
Signatures

<i>Pour FINANCIERE EUROPEENNE DES BOIS, Société anonyme holding
Signature

69484

OMNIUM LUXEMBOURGEOIS DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.997. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 25 mai 2001 à 11.00 heures

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste d’administrateur avec effet au 12 avril 2001

et lui donne quitus pour sa gestion durant l’exercice de son mandat. L’assemblée ratifie la nomination de Monsieur Pa-
trick Dhondt au poste d’Administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 9, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61569/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

OMNIUM LUXEMBOURGEOIS DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.997. 

Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 9, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2002.

<i>Le Conseil d’Administration.

(61576/019/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

CHEMICAL OVERSEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.610. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 15 mai 2001 à 16.45 heures

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée, celle-

ci décide de renouveler le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes pour une période de un an.

Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 9, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61572/019/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

EUROPE PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.742. 

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels 2001 que les mandats des quatre admi-

nistrateurs suivants:

- Gisèle Urvoi
- Pierre Briland
- Yves de la Bedoyère
- Jean-Pierre Madeleine
et du commissaire aux comptes FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l,
sont renouvelés pour une durée d’une année, soit jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 8, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61777/549/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour copie conforme
Signatures

Pour copie conforme
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

69485

EFINHOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.092. 

<i>Procès-Verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 27 septembre 2001

L’Assemblée est présidée par Dominique Moinil qui désigne Isabelle Simon comme secrétaire.
Luc Leroi est désigné comme scrutateur.

<i>Présences

Les actionnaires assistant en personne ou par procuration à l’Assemblée du 27 septembre 2001 sont mentionnés sur

la liste de présence ci-jointe laquelle a été signée avant la séance par chacun des actionnaires ou mandataires présents.
L’Assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales
de leur capital en Euros, de pendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la représen-
tation du capital social.

Il résulte de ladite liste de présence que tous les actionnaires étant présents ou représentés, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et décla-
rant avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis à leur délibération.

La présente Assemblée, réunissant cent pour cent du capital social est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

- Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR.
- Adaptation du capital social et suppression de la mention de la valeur nominale des actions émises.
- Adaptation de l’article 5 (premier alinéa) des statuts pour lui donner la teneur suivante et ce à partir de l’exercice

social commençant le 1

er

 janvier 2001:

«Le capital social fixé  à quatre-vingt-neuf mille deux cent quarante et un Euros et soixante-sept Cents (EUR

89.241,67) représenté par trois mille six cents (3.600) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, l’Assemblée décide:
- De conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR.
- D’adapter du capital social et suppression de la mention de la valeur nominale des actions émises.
- D’adapter l’article 5 (premier alinéa) des statuts pour lui donner la teneur suivante et ce à partir de l’exercice social

commençant le 1

er

 janvier 2001:

«Le capital social fixé  à quatre-vingt-neuf mille deux cent quarante et un Euros et soixante-sept Cents (EUR

89.241,67), représenté par trois mille six cents (3.600) actions sans désignation de valeur nominale.»

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 9, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61571/019/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

HORIZON S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

STATUTES

In the year two thousand two, on the twenty-sixth of July.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. PREMIUM INVESTMENTS HOLDING S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor

Hugo,

2. VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor

Hugo,

both here represented by Mr Claude Beffort, private employee, residing in Schoenfels,
by virtue of two proxies established on July, 26, 2002.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of HORIZON S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

69486

The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) represented by three hundred and

twenty (320) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signa-
ture in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

Tt may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the con-

vening notices on the first Monday of June at 11.00 a.m. and the first time in the year 2003.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2002.

69487

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation.

Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compul-

sory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of corporation, but it must be resumed until the
reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of sharehold-
ers which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash, so that the amount

of thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the
notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand nine hundred
Euro (1,900.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following are appointed directors:
a) VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., prenamed,
b) THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor

Hugo,

c) INSINGER TRUST LUXEMBOURG S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hu-

go.

3.- Has been appointed statutory auditor:
EQUITY TRUST LUXEMBOURG S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2008.
5.- The registered office of the company is established in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. PREMIUM INVESTMENTS HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo,
2. VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo,
les deux ici représentées par monsieur Claude Beffort, employé privé, demeurant à Schoenfels,
en vertu de deux procurations sous seing privé données le 26 juillet 2002.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

1. PREMIUM INVESTMENTS HOLDING S.A., prenamed, three hundred and nineteen shares  . . . . . . . . . . . . .

319

2. VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and twenty shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

69488

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HORIZON S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Titre II. Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

 Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le 1

er

 lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

69489

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2002.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente-deux mille Euros (32.000,- EUR)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille neuf cents euros (1.900,-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommées administrateurs:
a) THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A, ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
b) VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., préqualifiée,
c) INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
EQUITY TRUST LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire statutaire de l’année 2008.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Beffort, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 65, case 7. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61668/220/259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

1. PREMIUM INVESTMENTS HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

319

2. VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., préqualïfiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

Hesperange, le 6 août 2002.

G. Lecuit.

69490

PERCONTROL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.200. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 9, case 6, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2002.

Le Conseil d’Administration.

(61574/019/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

INTERNATIONAL GLASHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.988. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 9, case 6, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2002.

Le Conseil d’Administration.

(61577/019/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

ECOTRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.186. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 9, case 6, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2002.

Le Conseil d’Administration.

(61578/019/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

J.A.F. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 77.459. 

EXTRAIT

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 29 juillet 2002, le Conseil d’Administration se

compose désormais comme suit:

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur; licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnelle-

ment au 38, boulevard Joseph II, l-1840 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur; ingénieur, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg;

- Madame Nathalie Gautier, Administrateur; employée privée, demeurant professionnellement au 38, boulevard Jo-

seph II, L-1840 Luxembourg.

Tous ces mandats prendront fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
A été nommé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Avec effet au 29 juillet 2002, le siège social de la société a été transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61594/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

<i>Pour J.A.F. S.A., Société Anonyme Holding
Signature

69491

CHEMICAL OVERSEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.610. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 9, case 6, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2002.

Le Conseil d’Administration.

(61579/019/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

LARONDE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 21.154. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 5, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 août 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur; licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnelle-

ment au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur; ingénieur, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg;

- Madame Nathalie Gautier, Administrateur; employée privée, demeurant professionnellement au 38, boulevard Jo-

seph II, L-1840 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

Signature.

(61582/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.962. 

EXTRAIT

A la suite de la résolution du Conseil d’Administration tenue en date du 15 mai 2002, le siège social de la société est

transféré avec effet au 30 juin 2002 au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61591/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

DOUBLE A TECHNOLOGIES GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée .

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.878. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 7, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2002.

(61728/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

<i>Pour COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS, Société Anonyme
Signature

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

69492

EMPEBE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 47.436. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 5, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 août 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur; ingénieur, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg;

- Madame Nathalie Gautier, Administrateur; employée privée, demeurant professionnellement au 38, boulevard Jo-

seph II, L-1840 Luxembourg; 

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-Président; licencié en sciences économiques appliquées, demeurant profes-

sionnellement au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

Signature.

(61583/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

LINALUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 46.427. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 5, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 août 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur; licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnelle-

ment au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

- Monsieur Laurent Heiliger, Administrateur; licencié en sciences commerciales et financières, demeurant profession-

nellement au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg; 

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur; ingénieur, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

Signature.

(61584/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

ARGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.959. 

EXTRAIT

A la suite de la résolution du Conseil d’Administration tenue en date du 15 mai 2002, le siège social de la société est

transféré avec effet au 30 juin 2002 au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61592/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

<i>Pour ARGE S.A., Société Anonyme
Signature

69493

POINSETIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 35.680. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 92, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juillet 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Madame Dominique Moulaert, juriste, demeurant à Hong-Kong;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 38, bou-

levard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Président;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur; ingénieur, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg;

- Madame Nathalie Gautier, employée privée, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg; 

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

Signature.

(61585/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

BERO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 60.413. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 92, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 juillet 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur; ingénieur, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg;

- Madame Nathalie Gautier, Administrateur; employée privée, demeurant professionnellement au 38, boulevard Jo-

seph II, L-1840 Luxembourg;

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-Président; licencié en sciences économiques appliquées, demeurant profes-

sionnellement au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

Signature.

(61586/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

CEPINTER, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 29.996. 

EXTRAIT

A la suite de la résolution du Conseil d’Administration tenue en date du 15 mai 2002, le siège social de la société est

transféré avec effet au 30 juin 2002 au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61593/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

<i>Pour CEPINTER, Société Anonyme
Signature

69494

FINANCIERE 3000, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 60.145. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 92, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juillet 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 38, bou-

levard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-

bourg;

- Madame Nathalie Gautier, employée privée, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg. 

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

Signature.

(61587/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

LYSIAS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 77.102. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 14, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61767/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

LYSIAS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 77.102. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 20 juin 2002

<i>Troisième résolution

En remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Marc Lamesch, l’assemblée désigne comme nouvel

administrateur, Monsieur Guy Hornick, qui accepte son mandat pour une période prenant fin lors de l’assemblée géné-
rale statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

<i>Quatrième résolution

En remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., l’assemblée dé-

signe comme nouveau commissaire de surveillance, AUDIEX S.A., qui accepte son mandat pour une période prenant fin
lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

<i>Sixième résolution

Après examen de la situation telle qu’elle ressort des comptes de l’exercice 2001 et du bilan au 31 décembre 2001,

desquels il résulte que les pertes sont supérieures à plus de la moitié du capital, l’assemblée décide du maintien de l’ac-
tivité sociale de la société et reporte sa décision à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera
sur le bilan au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 14, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61770/045/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

LYSIAS FINANCE S.A.
Signature / Siganure
<i>Deux Administrateurs

<i>Pour LYSIAS FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Deux Administrateurs

69495

TONIEK, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 61.164. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 92, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 août 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 38, bou-

levard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-

bourg;

- Madame Nathalie Gautier, employée privée, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg. 

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 août 2002.

Signature.

(61588/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

M.S.C. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 77.463. 

EXTRAIT

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 29 juillet 2002, le Conseil d’Administration se

compose désormais comme suit:

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur; licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnelle-

ment au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur; ingénieur, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg;

- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, demeurant professionnellement au 38, boulevard Jo-

seph II, L-1840 Luxembourg.

Tous ces mandats prendront fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
A été nommé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Avec effet au 29 juillet 2002, le siège social de la société est transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 20, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61589/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

ENTREPRISE ELECTRIQUE GEORGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1123 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 17.009. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 7, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2002.

(61729/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

<i>Pour M.S.C. S.A., Société Anonyme Holding
Signature

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

69496

MALEN, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 77.779. 

EXTRAIT

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 7 août 2002, le Conseil d’Administration se com-

pose désormais comme suit:

- Monsieur Magnus Lidgren, Administrateur A, demeurant à Lund;
- Monsieur Mans Lidgren, Administrateur A, demeurant à Lund;
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur B, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnel-

lement au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

- Monsieur Laurent Heiliger, Administrateur B, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant profes-

sionnellement au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Tous ces mandats prendront fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
A été nommé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Avec effet au 7 août 2002, le siège social de la société est transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 20, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61590/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

AMPHORE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.824. 

EXTRAIT

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 31 juillet 2002, le Conseil d’Administration se

compose désormais comme suit:

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur; ingénieur, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg;

- Madame Nathalie Gautier, Administrateur; employée privée, demeurant professionnellement au 38, boulevard Jo-

seph II, L-1840 Luxembourg;

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant profes-

sionnellement au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Tous ces mandats prendront fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
A été nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes:
- Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Avec effet au 31 juillet 2002, le siège social de la société est transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61596/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

BM SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Belvaux.

R. C. Luxembourg B 62.317. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 juillet 2002, vol. 324, fol. 76, case 8/1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61722/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

<i>Pour MALEN, Société Anonyme
Signature

<i>Pour AMPHORE, Société Anonyme Holding
Signature

Belvaux, le 9 août 2002.

V. Bernard-Pozzacchio.

69497

NS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 80.367. 

EXTRAIT

Il résulte de la résolution circulaire du Conseil d’Administration du 31 juillet 2002 que la société a dorénavant son

siège social au:

- 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61597/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

EMPEBE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 47.436. 

EXTRAIT

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 31 juillet 2002, le Conseil d’Administration se

compose désormais comme suit:

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur; ingénieur, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg;

- Madame Nathalie Gautier, Administrateur; employée privée, demeurant professionnellement au 38, boulevard Jo-

seph II, L-1840 Luxembourg;

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-Président; licencié en sciences économiques appliquées, demeurant profes-

sionnellement au 38, boulevard Jospeh II, L-1840 Luxembourg.

Tous ces mandats prendront fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
A été nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes:
- Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Avec effet au 31 juillet 2002, le siège social de la société est transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61598/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

I.T.S. S.A., INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 69.553. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 10, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 août 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 17 mai 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant à Strassen;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61736/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

<i>Pour NS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme
Signature

<i>Pour EMPEBE, Société Anonyme Holding
Signature

Luxembourg, le 12 août 2002.

Signature.

69498

L.S.F. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 77.461. 

EXTRAIT

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 26 juillet 2002, le Conseil d’Administration se

compose désormais comme suit:

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur; licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnelle-

ment au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur; ingénieur, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg;

- Madame Nathalie Gautier, Administrateur; employée privée, demeurant professionnellement au 38, boulevard Jo-

seph II, L-1840 Luxembourg.

Tous ces mandats prendront fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
A été nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes:
- Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Avec effet au 26 juillet 2002, le siège social de la société est transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61599/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

GENESCOR INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

STATUTS

L’an deux mille deux, le onze juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. FINECOM S.A., une société Panaméenne, dont le siège social est situé à Panama, huitième étage du bâtiment Co-

mosa, avenues Samuel Lewis et Manuel M. Ycaza, Panama,

ici représentée par Monsieur André Labranche, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’un mandat gé-

néral reçu par le notaire Noemi Moreno Alba, dixième notariat public du collège de Panama, en date du 25 août 2000.

2. NEGRESCO Ltd, une société régie par les lois des Turks and Caicos Islands, dont le siège social est situé à Town

Centre Mall, Leeward Highway, Providenciales, TCI;

ici représentée par Monsieur André Labranche, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé datée du 11 septembre 2001.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte cons-

titutif d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GENESCOR INVESTMENT HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune

par simple décision du conseil d’administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

<i>Pour L.S.F. S.A., Société Anonyme Holding
Signature

69499

Titre II. Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Le capital autorisé est fixé à soixante deux mille euros (62.000,- EUR) qui sera représenté par deux cents (200) ac-

tions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, auto-

risé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmenta-
tions de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera
déterminé par le conseil d’administration.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de deux (2) administrateurs,

soit par la signature de l’administrateur-délégué ou du délégué du conseil d’administration en vertu de l’article 10 des
statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d’adminis-
trateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

69500

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action détenue en pleine propriété donne droit à une voix.
En cas de démembrement des actions en nue propriété et usufruit, le droit de vote appartient aux seuls usufruitiers

dans toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Les décisions en assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des votes exprimés.
Les décisions en assemblée générale extraordinaire sont prises aux conditions de majorité prescrites par l’article 67-

1 de la loi du 10 août 1915, telle que modfiée.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le troisième lundi du mois de mai à 9 heures et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant. 

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Le premier exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2003. 

Art. 17. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. L’assemble générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net étant précisé que sur
ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu’à entière
reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

En cas de démembrement des actions en nue-propriété et usufruit, le droit aux dividendes appartient à l’usufruitier.

Titre VII. Dissolution, Liquidation 

Art. 18. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale. Lors de la dissolution de la société, la

liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales et arbitrage

Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Art. 20. Arbitrage. 1. Tous différends de quelque nature que soit entre la société et/ou ses organes et/ou ses ac-

tionnaires et/ou ses filiales, y compris notamment, mais pas limitativement tous litiges concernant la validité des présents
statuts ou de décisions d’organes de la société, tels que l’assemblée générale des actionnaires et le conseil d’administra-
tion, seront tranchés définitivement et sans recourir aux juridictions étatiques, pour autant que les lois luxembourgeoi-
ses le permettent, suivant le Règlement d’arbitrage de l’Institut Allemand de l’Arbitrage e.V. (Deutsche Institution für
Schiedsgerichtsbarkeit - DIS -) sans recourir aux juridictions étatiques ordinaires par un ou plusieurs arbitres nommés
conformément à ce Règlement. Toute dérogation à la présente clause d’arbitrage doit être approuvée par tous les ac-
tionnaires.

2. Une partie qui souhaite entamer une procédure arbitrale adresse sa demande d’arbitrage au Secrétariat du DIS,

sans toutefois nommer d’arbitre, et parallèlement à la Société, qui la transmet à tous les actionnaires et à toute autre
partie éventuellement concernée par le différend. Les autres parties disposent alors d’un délai de quinze jours ouvrables
pour décider si elles souhaitent intervenir dans la procédure arbitrale. Si elles décident de ne pas participer à la procé-
dure arbitrale, le résultat de la procédure aura néanmoins les mêmes effets juridiques et la même force de chose jugée
que si elles avaient participé à la procédure. Toute partie a le droit d’intervenir ultérieurement et à tout moment dans
une procédure arbitrale au stade et dans l’état ou celle-ci se trouve alors.

3. Après l’expiration du délai de quinze jours, les parties à la procédure arbitrale nommeront les arbitres. Au cas où

plusieurs parties se trouvent dans la même position procédurale - demandeur - défendeur - et si ces parties ne sont pas
d’accord sur la nomination d’un arbitre, tous les arbitres seront désignés par la DIS en application de l’article 13 du
Règlement. Dans cette hypothèse, au moins un arbitre doit être un juriste luxembourgeois.

4. Sous réserve de l’alinéa 5 ci-après, l’arbitrage aura lieu à Luxembourg et en Français ou en Anglais. Tout document

peut être présenté dans sa langue originale.

5. Au cas où plusieurs différends soumis à l’arbitrage selon le Règlement d’arbitrage de l’Institut Allemand de l’Arbi-

trage e.V. (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit - DIS -) sont si étroitement liés qu’il paraît indiqué, voire
même nécessaire, de les réunir ensemble dans une seule procédure arbitrale, la DIS peut ordonner, sur demande d’une
partie, après avoir consulté les parties et à défaut d’un accord entre elles, que les procédures soient jointes, consolidées
et décidées en une seule procédure arbitrale. A défaut d’un accord des parties, la décision de consolidation désigne les
trois arbitres, le lieu et la langue de la procédure consolidée.

69501

6. Le Tribunal Arbitral est seul compétent pour toute mesure provisoire ou intérimaire. Aussi longtemps qu’un Tri-

bunal Arbitral n’est pas constitué, une partie peut demander une mesure provisoire ou intérimaire à tout tribunal éta-
tique. Toute partie peut demander au Tribunal Arbitral de statuer sur le maintien d’une mesure provisoire ou
intérimaire ordonné par un tribunal étatique. Avec la décision - finale, provisoire ou intérimaire - du Tribunal Arbitral,
toute mesure ordonnée par le tribunal étatique cesse tout effet.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées comme suit:
- par la société NEGRESCO LTD préqualifiée, par un versement en espèces à concurrence de trois cent dix euros

(310,- EUR), de sorte que la somme de trois cent dix euros (310,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément;

- par la société FINECOM S.A., préqualifiée, à concurrence de trente mille six cent quatre-vingt-dix euros (30.690),

par un apport en nature de 281.487 actions de la société de droit portugais MINAS E METALURGIA S.A., ayant son
siège social à Albergaria-a-Velha (Portugal), Branca, Apartado n° 4, immatriculée au R. C. de Albergaria-a-Velha, sous le
numéro 2 livre C, soit 85,30% du capital de cette société.

Ledit apport en nature a été évalué à un million deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-treize Euros qua-

rante-huit cents (1.228.493,48 EUR) dans un rapport daté du 10 juillet 2002, établi par BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE,
S.à r.l., en la personne de Monsieur Marc Lamesch, Réviseur d’entreprises, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue
de la Foire, conformément à l’article 26-1 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée.

Ce rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, qui restera annexé au présent acte

pour être soumis à l’enregistrement en même temps, vient aux conclusions suivantes:

<i>«VII) Conclusion

Nos travaux nous permettent de conclure comme suit:
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale des apports qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre
en contre partie, c’est-à-dire 99 actions de EUR 310,00 chacune, augmentée d’une prime d’émission de EUR
1.197.803,48 totalisant une contre-valeur de EUR 1.228.493,48.»

Il résulte en outre du certificat émis par le Conseil d’Administration de la société MINAS E METALURGIA S.A. pré-

qualifiée, daté du 11 juillet 2002 que:

- suite à la liquidation de CHERMA INVESTMENT S.A., la société FINECOM S.A. est propriétaire de 281.487 actions

représentant 85,30% du capital social de MINAS E METALURGIA S.A.;

- les actions apportées sont entièrement libérées;
- FINECOM S.A. est le seul ayant droit sur ces actions et ayant les pouvoirs d’en disposer;
- aucune de ces actions n’est grevée de gage ou d’usufruit, qu’il n’existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit

et qu’aucune des actions n’est sujette à saisie;

- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de

s’en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi portugaise et les statuts de la société, ces actions sont librement transmissibles;
- toutes les formalités subséquentes à l’apport en nature des actions de la société, requises au Portugal, seront effec-

tuées dès réception d’une copie conforme de l’acte notarié documentant ledit apport en nature.

- en date du 11 juillet 2002 les 281.487 actions à apporter ont une valeur de un million deux cent vingt-huit mille

quatre cent quatre-vingt-treize euros quarante-huit cents (1.228.493,48,- EUR), cette estimation étant basée sur des
principes comptables généralement acceptés et sur le bilan intérimaire à cette date, bilan qui restera ci-annexé.

Lesdits certificats et bilans resteront, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire, annexés aux

présentes pour être enregistrés avec elles.

La différence entre le montant de un million deux cent vingt huit mille quatre cent quatre-vingt-treize euros quarante

huit cents (1.228.493,48 EUR), étant la valeur totale de l’apport en nature effectué par FINECOM S.A., et le montant de
trente mille six cent quatre-vingt-dix euros étant le montant porté par cette même société FINECOM S.A. dans le comp-
te capital, sera transférée à un compte de prime d’émission de la société.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Dans la mesure où l’apport en nature a pour résultat une participation de GENESCOR INVESTMENT HOLDING

S.A. de plus de 65%, en l’espèce 85,30% des actions dans une société existant dans l’Union Européenne, la société se
réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exemption du droit d’apport en ce qui concerne ledit
apport en nature.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR).

1. NEGRESCO LTD, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2. FINECOM S.A., préqualifiée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

69502

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2004:
a) Monsieur John Seil, expert-comptable, demeurant à Contern;
b) Monsieur Luc Hansen, expert-comptable, demeurant à Kehlen;
c) Monsieur Pierre Lentz, expert-comptable, demeurant à Strassen.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’an-

née 2004:

AUDIEX S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
4. Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
5. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Labranche, G. Lecuit.
Délivrée aux fins la de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 59, case 1. – Reçu 310 euros.
Hesperange, le 7 août 2002.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61663/220/253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

MARINA SCIENCE &amp; TECHNOLOGY AND SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

Statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61721/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

CAFE BEI DEN KRUNNENMECKEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6777 Grevenmacher, 2, rue des Remparts.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Grevenmacher, le 9 août 2002, vol. 169, fol. 59, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61723/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

MATILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7220 Walferdange, 150, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 38.711. 

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 30 juillet 2002 que Monsieur Bernard Elvinger, administrateur,

demeurant à Luxembourg, a été nommé administrateur-délégué de la société.

Luxembourg, le 9 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 20, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61778/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Hesperange, le 7 août 2002.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 15 juillet 2002.

Signature.

<i>Pour la société
ANDERSEN S.A.
Signature

69503

INSTITUT DE BEAUTE VENUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1534 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.642. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 7, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2002.

(61730/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

OUT OVERSEAS UNITED TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 49.283. 

The Shareholders of OUT OVERSEAS UNITED TRUST HOLDING S.A. are hereby convened to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders to be held at the registered office on <i>November 5th, 2002 at 3.30 p.m. to deliberate on the following
agenda:

<i>Agenda:

1. Acceptance of the resignation of T.C.G. GESTION S.A. as Director.
2. Acceptance of the resignation of LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. as Director.
3. Acceptance of the resignation of Mr. Tim Van Dijk as Director.
4. Discharge to the Directors for their services.
5. Appointment of three new Directors.
6. Acceptance of the resignation of C.A.S. SERVICES S.A. as Statutory Director.
7. Discharge to the Statutory Auditor.
8. Appointment of a new Statutory Auditor.
9. Acceptance of the resignation of CITCO (LUXEMBOURG) S.A. as registered agent.
10.Transfer of the registered office of the company.
11.Miscellaneous.

In order to attend the Meeting of the company, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five

clear days before the Meeting at the registered office of the company. The Shareholders who can not attend the Meeting
in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the registered office of the company to arrive
not later than five clear days before the Meeting.
I (04436/710/26) 

<i>The Board of Directors.

STOLT OFFSHORE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 43.172. 

An EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

 of shareholders of STOLT OFFSHORE S.A. (the «Company») will be held at the offices of SERVICES GENERAUX DE
GESTION S.A., 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, on Thursday, <i>October 17, 2002 at 3.00 p.m. for the following
purpose:

<i>Agenda:

To approve the recommendation of the Audit Committee and of the Board of Directors of the Company to elect
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. as the Statutory Auditors of the Company for a term to expire at the next Annual
General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors of the Company has determined that Common Shareholders of record at the close of busi-

ness on September 9, 2002 will be entitled to vote at the aforesaid meeting and at any adjournments thereof.

To assure Shareholders representation at the Extraordinary General Meeting, Common Shareholders are hereby re-

quested to fill in, sign, date and return the Proxy Card, a form of which may be obtained from the registered office.

September 16, 2002.

II (04419/795/21) 

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

J. Stolt-Nielsen
<i>Chairman of the Board

69504

IGNI, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 60.894. 

Le Conseil d’Administration de la SICAV IGNI (ci-après la «Société») a l’honneur d’inviter les actionnaires de la So-

ciété à une 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

 de la Société qui se tiendra le lundi <i>28 octobre 2002 à 11.30 heures à Luxembourg, 7, boulevard Joseph II, pour délibérer
sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Refonte complète des statuts de la Société pour notamment:
1. Accepter des souscriptions moyennant l’apport d’un portefeuille existant; 
2. Appliquer le principe de désolidarisation des dettes et obligations des différents compartiments de la Société;
3. Permettre la création de classes d’actions au sein des compartiments de la Société;
4. Préciser les règles relatives à la dissolution et à la fusion de compartiments;
5. Divers.

Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social, obtenir sans frais le texte complet des modifications

aux statuts.

Les actionnaires sont informés que les décisions de l’Assemblée, pour être valablement prises, nécessitent un quorum

de présence de 50% des actions en circulation et un vote favorable des 2/3 des actions présentes et/ou représentées à
l’Assemblée.

Les actionnaires qui sont dans l’impossibilité d’assister à cette Assemblée ont la possibilité de voter par procuration.

A cet effet, des formulaires de procuration sont disponibles sur simple demande au siège social de la Société.

Les actionnaires, prioritaires de titres au porteur, sont priés de déposer leurs certificats d’actions au moins cinq jours

francs avant la date de l’Assemblée, au siège social de la Société.
I (04523/584/27) 

<i>Le Conseil d’Administration.

STOLT-NIELSEN S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.179. 

An GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

of STOLT-NIELSEN S.A (the «Company») will be held at the offices of SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, on Thursday, <i>October 17, 2002 at 2.00 p.m. for the following purpose:

<i>Agenda:

To approve the recommendation of the Audit Committee and of the Board of Directors of the Company to elect
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. as the Auditors of the Company for both the unconsolidated and consolidated finan-
cial statements of the Company for a term to expire at the next Annual General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors of the Company has determined that Common Shareholders of record at the close of busi-

ness on September 9, 2002 will be entitled to vote at the aforesaid meeting and at any adjournments thereof.

To assure Shareholders’ representation at the Extraordinary General Meeting, Common Shareholders are hereby

requested to fill in, sign, date and return the Proxy Card, a form of which may be obtained from the registered office.

Date: September 16, 2002.

II (04420/795/20) 

J. Stolt-Nielsen
<i>Chairman of the Board

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Vinifin International S.A.

Conquest ’91

IQUAT-International Information Industry Investments Holding S.A.

IQUAT-International Information Industry Investments Holding S.A.

Lux-Pension

Lion Fortune

RTL Shopping S.A. &amp; Cie S.E.C.S.

Sifemalux S.A.

Cosysse S.A.

Financière Horus

RTL 9 S.A.

Infoware S.A.

Infoware S.A.

Infoware S.A.

Infoware S.A.

Pétange Percontrol Investments S.C.A. Holding

Pétange Percontrol Investments S.C.A. Holding

Pétange Percontrol Investments S.C.A. Holding

Luxscan Technologies, S.à r.l.

Luxscan Technologies, S.à r.l.

La Financière du Lierre S.A.

Penny International S.A.

Penny International S.A.

International Glasholding S. A.

Financière Européenne des Bois

Omnium Luxembourgeoise de Gestion et de Participations S.A.

Omnium Luxembourgeoise de Gestion et de Participations S.A.

Chemical Overseas S.A.

Europe Property S.A.

Efinhol S.A.

Horizon S.A.

Percontrol S.A.

International Glasholding S.A.

Ecotrade S.A.

J.A.F. S.A.

Chemical Overseas S.A.

Laronde

Compagnie de Participations

Double A Technologies Group, S.à r.l.

Empebe

Linalux

Arge S.A.

Poinsetia S.A.

Bero S.A.

Cepinter

Financière 3000

Lysias Finance S.A.

Lysias Finance S.A.

Toniek

M.S.C. S.A.

Entreprise Electrique Georges, S.à r.l.

Malen

Amphore

BM Services, S.à r.l.

NS Luxembourg S.A.

Empebe

I.T.S. S.A., Information Technology Services S.A.

L.S.F. S.A.

Genescor Investment Holding S.A.

Marina Science &amp; Technology and Services S.A.

Café bei den Krunnenmecken, S.à r.l.

Matilux S.A.

Institut de Beauté Vénus, S.à r.l.

Out Overseas United Trust Holding S.A.

Stolt Offshore S.A.

Igni

Stolt-Nielsen S.A.