69409

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1447

7 octobre 2002

S O M M A I R E

GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 1, Hohenhof, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 73.145. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61711/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

ABL S.A., Advanced Biological Laboratories S.A., 

IFI-B Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69443

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69417

Internationale  Chocolat  Société  (ICS),  S.à r.l., 

ABL S.A., Advanced Biological Laboratories S.A., 

Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69418

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69417

Kwizda Finanz A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

69427

Agentur Fuer Conception S.A., Luxemburg . . . . . .

69435

Kwizda Invest A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

69427

AP Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

69432

MBS Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69428

AP Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

69433

MBS Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69431

AP Pelham Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . .

69434

Neonline, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . 

69447

AP Pelham Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . .

69435

New Geofelt, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

69422

Celula Loft Living, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . .

69412

New Geofelt, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

69424

Celula Loft Living, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . .

69413

Octans S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69428

Comptoir Foncier Européen S.A., Luxembourg . . .

69444

Orion Properties N°2, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

69454

Der Krier International S.A., Luxembourg . . . . . . .

69410

Orion Properties N°2, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

69456

Der Krier International S.A., Luxembourg . . . . . . .

69410

Orion Properties N°3, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

69451

Ediprint, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . .

69453

Orion Properties N°3, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

69453

Euroconsortium de Placements Financiers (EPF)

Orion Properties N°5, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

69449

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69410

Orion Properties N°5, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

69451

Falcon Oil Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

69427

PI Europe 4, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

69413

Flec Investments Holding S.A., Luxembourg  . . . . .

69411

PI Europe 4, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

69416

Flec Investments Holding S.A., Luxembourg  . . . . .

69411

Postbank Konzept  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69448

Gemplus International S.A., Senningerberg . . . . . .

69409

Real Flex International S.A., Luxembourg. . . . . . . 

69412

Godeck, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69425

Real Flex International S.A., Luxembourg. . . . . . . 

69412

Gruppo Coin International S.A., Luxembourg . . . .

69443

RTL 9 S.A. & Cie S.e.c.s., Luxembourg  . . . . . . . . . 

69417

H.B.I.,  Houseboats  International  S.A.,  Luxem-

Saint Paul S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69424

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69419

Saint Paul S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69425

Hexagon (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . .

69439

Société Civile Immobilière Stékoll, Steinfort  . . . . 

69432

IFI Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69436

Treshold Eagle S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

69446

IFI Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69439

Treshold Eagle S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

69446

IFI-B Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69440

Zaob S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69411

J. Elvinger.

69410

DER KRIER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 79.333. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001,

enregistrés à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 16, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2002.

(61542/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

DER KRIER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 79.333. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg le lundi 5 août 2002, que

l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date de

ce jour. L’Assemblée prend acte et accepte la demande de l’Administrateur Madame Rachel Szymanski, de ne pas re-
nouveler son mandat d’Administrateur lors de la présente Assemblée, et décide de nommer pour un terme d’un an, les
Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) 12, avenue de la

Liberté.

- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg) 12, avenue de la Liberté. 

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2002.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-

SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire. 

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 9 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 16, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61548/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

EUROCONSORTIUM DE PLACEMENTS FINANCIERS (EPF) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.361. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 10, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 août 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2002 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président,
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen,
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg. 
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61741/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

<i>Le Conseil d’Administration
M. La Rocca / S. Vandi
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 12 août 2002.

Signature.

69411

FLEC INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 75.196. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001,

enregistrés à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 16, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2002.

(61543/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

FLEC INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 75.196. 

—

L’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, le 17 mai 2002 a pris, entre autres, la résolution sui-

vante:

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date de

ce jour. L’Assemblée prend acte de et accepte la demande de l’administrateur Madame Rachel Szymanski, de ne pas
renouveler son mandat d’Administrateur lors de la présente assemblée, et décide de nommer pour un terme d’un an,
les Administrateurs suivants:

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg),
- Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg),
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg).
Les mandat des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2002.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire. 

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 16, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61547/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

ZAOB S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.523. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 10, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 août 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 21 janvier 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statutant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2000:

 - Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président du Conseil d’Ad-

ministration

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant à Strassen
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2000: 

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61608/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / M. Cottella
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 12 août 2002.

Signature.

69412

REAL FLEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 78.125. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001,

enregistrés à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 16, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2002.

(61545/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

REAL FLEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 78.125. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue en date du 8 juillet 2002, que l’Assemblée

a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat du Commissaire est venu à échéance et qu’en l’absence de renouvellement

du mandat et/ou de nouvelle nomination, le Commissaire a poursuivi son mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire. 

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 16, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61550/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

CELULA LOFT LIVING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3222 Bettembourg, 71, route de Dudelange.

—

L’an deux mille deux, le onze juillet.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1) La société COREFI FINANCE S.A., avec siège social à L-8411 Steinfort, 8A, rue des Carrières, 
ici représentée par les deux administrateurs-délégués Monsieur Josy Elsen et Monsieur Jean-Marie Heynen, ci-après

nommés,

- propriétaire de deux cent trente-cinq (235) parts sociales;
2) La société UNICUM S.A., avec siège social à L-3334 Hellange, 6A, rue de Crauthem,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Pascal Zimmer, ci-après nommé,
- propriétaire de soixante-cinq (65) parts sociales;
3) Monsieur Joseph Elsen, conducteur civil, demeurant à L-8444 Steinfort, 1, rue Randlingen,
- propriétaire de cinquante (50) parts sociales;
4) Monsieur Jean-Marie Heynen, conducteur, demeurant à B-6780 Hondelange, 103, rue des Rochers,
- propriétaire de cinquante (50) parts sociales;
5) Monsieur Pascal Zimmer, indépendant, demeurant à L-3211 Bettembourg, 72, rue d’Abweiler,
- propriétaire de cent (100) parts sociales. 
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée CELULA LOFT

LIVING, S.à r.l., avec siège social à L-3334 Hellange, 6A, rue de Crauthem, constituée suivant acte reçu par le notaire
Aloyse Biel, alors de résidence à Capellen, en date du 25 septembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 920 du 19
décembre 1998,

requièrent le notaire d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le siège social est transféré de L-3334 Hellange, 6A, rue de Crauthem à L-3222 Bettembourg, 71, route de Dudelan-

ge.

Suite à ce transfert de siège, l’article 5, alinéa 1

er

, des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

«Le siège de la société est établi à Bettembourg.»

<i>Le Conseil d’Administration
R. Szymanski / D. Murari
<i>Administrateurs

69413

<i>Deuxième résolution

Le capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) est converti en douze mille trois cent qua-

tre-vingt-quatorze euros soixante-huit centimes (12.394,68 EUR) au taux de conversion de quarante virgule trois mille
trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF) pour un euro (1,- EUR).

<i>Troisième résolution

Le capital social est augmenté d’un montant de cent cinq euros trente-deux centimes (105,32 EUR) pour le porter

de son montant de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit centimes (12.394,68 EUR) à douze
mille cinq cents euros (12.500,- EUR), par un apport nouveau mais sans émission de parts sociales nouvelles.

Preuve de ce apport a été donnée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

Suite aux précédentes conversion et augmentation de capital, l’article 6 des statuts de la société est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cinq cents (500) parts so-

ciales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article 7 des statuts de la société et de renuméroter les articles suivants des statuts

de la société.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à six cent vingt-cinq euros (625,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Elsen, J.-M. Heynen, P. Zimmer, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 16 juillet 2002, vol. 426, fol. 3, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Leyers.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(61624/236/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

CELULA LOFT LIVING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3222 Bettembourg, 71, route de Dudelange.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61625/236/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

PI EUROPE 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 87.339. 

—

In the year two thousand two, on the second day of August.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

PEABODY INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTNERS, L.P., a limited partnership established and organised under

the laws of the State of Delaware, having its principal office at 399, Park Avenue, 25th Floor, New York, NY 10022
(United States of America),

represented by Mrs Marie Régin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney executed in New

York (USA), on July 30, 2002.

The appearing company, acting in its capacity as sole shareholder of PI EUROPE 4, S.à r.l., a «société à responsabilité

limitée» governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 23, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg
(Grand Duchy of Luxembourg); R.C. B 87.339, incorporated pursuant to a deed of the Undersigned notary, on April
24, 2002, not yet published in the Mémorial C (the «Company») and

declaring to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To increase the corporate capital of the Company by an amount of four million seven hundred eighty thousand

four hundred Euro (EUR 4,780,400.-) so as to raise it from its present amount of thirteen thousand Euro (EUR 13,000)
to four million seven hundred ninety-three thousand four hundred Euro (EUR 4,793,400.-).

2. To issue, with a total share premium in an amount of fifteen Euro and twenty-three Cent (EUR 15.23), one hundred

ninety-one thousand two hundred sixteen (191,216) new shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per

Bascharage, le 12 août 2002.

A. Weber.

69414

share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the deci-
sion of shareholders resolving on the proposed capital increase. 

3. To accept the subscription, of these one hundred ninety-one thousand two hundred sixteen (191,216) new shares,

by the existing sole shareholder of the Company, PEABODY INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTNERS, L.P., a lim-
ited partnership established and organised under the laws of the State of Delaware, having its principal office at 399,
Park Avenue, 25th Floor, New York, NY 10022 (United States of America), and to accept payment in full for such new
shares by a contribution in kind consisting in two (2) shares of PI EUROPE 3, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée»
incorporated under and governed by the laws of Luxembourg, with a share capital of three million two hundred seven-
teen thousand seven hundred Euro and forty-six Cent (EUR 3,217,700.46), R.C. number B 73.607, having its registered
office at L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II (Grand Duchy of Luxembourg). 

4. To allocate the total share premium in an amount of fifteen Euro and twenty-three Cent (EUR 15.23) to the share

premium reserve.

5. To amend article 6, first paragraph, of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the above

capital increase.

Has requested the undersigned notary to document the following resolutions: 

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of four million seven

hundred eighty thousand four hundred Euro (4,780,400.- EUR) so as to raise it from its present amount of thirteen thou-
sand Euro (13,000.- EUR) to four million seven hundred ninety-three thousand four hundred Euro (4,793,400.- EUR).

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to issue with a total share premium in an amount of fifteen Euro and twenty-three

cents (15.23 EUR), one hundred ninety-one thousand two hundred sixteen (191,216) new shares with a par value of
twenty-five Euro (25.- EUR) per share having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to divi-
dends as from this day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the capital increase.

<i>Subscription

There now appeared:
Mrs. Marie Régin, prenamed,
acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of PEABODY INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTNERS,

L.P., a limited partnership established and organised under the laws of the State of Delaware, having its principal office
at 399, Park Avenue, 25th Floor, New York, NY 10022 (United States of America);

by virtue a power of attorney executed in New York (USA), on July 30, 2002. 
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of PEABODY INTERNATIONAL REAL ES-

TATE PARTNERS, L.P., for one hundred ninety-one thousand two hundred sixteen (191,216) new shares with a par
value of twenty-five Euro (25.- EUR) per share, and to make payment in full for such new shares by a contribution in
kind consisting in two (2) shares of PI EUROPE 3, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under and gov-
erned by the laws of Luxembourg, with a share capital of three million two hundred seventeen thousand seven hundred
Euro and forty-six Cent (3,217,700.46), R.C. number B 73.607, having its registered office at L-2340 Luxembourg, 23,
rue Philippe II (Grand Duchy of Luxembourg).

The shares thus contributed represent a net contribution in an aggregate amount of four million seven hundred eighty

thousand four hundred fifteen Euro and twenty-three cent (4,780,415.23 EUR).

PEABODY INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTNERS, L.P., acting through his duly appointed attorney in fact

declared that there exist no impediments to the free transferability of the shares to the Company without any restric-
tion or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other for-
malities necessary to perform a valid transfer of the shares to the Company.

Proof of the ownership by the subscriber of the shares has been given to the undersigned notary.
As a consequence of said contribution in kind the Company is holding presently all of the thirteen (13) shares of PI

EUROPE 3, S.à r.l. representing the entire capital of three million two hundred seventeen thousand seven hundred Euro
and forty-six Cents (3,217,700.46 EUR).

Thereupon the sole shareholder, to the extent that it acts in lieu of the general meeting of shareholders, resolves to

accept the said subscription and payment by the subscriber and to allot one hundred ninety-one thousand two hundred
sixteen (191,216) new shares to PEABODY INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTNERS, L.P. which consequently is
holding presently all of the one hundred ninety-one thousand seven hundred thirty-six (191,736) shares of the Company.

<i>Third resolution

The sole shareholder resolves to allocate the total share premium in an amount of fifteen Euro and twenty-three

cents (15.23 EUR) to the share premium reserve.

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the sole shareholder resolves to amend article 6, first paragraph, of the articles

of association of the Company, which shall have the following wording: 

Art. 6.- Capital
«The capital is set at four million seven hundred ninety-three thousand four hundred Euro (4,793,400.- EUR) repre-

sented by one hundred ninety-one thousand seven hundred thirty-six (191,736) Shares with a par value of twenty-five
Euro (15.- EUR) each.»

69415

<i>Statement

Insofar as the contribution in kind results in PI EUROPE 4, S.à r.l., holding 100 % of PI EUROPE 3, S.à r.l., which is a

company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-2 of the Law of December 29, 1971,
which provides for capital exemption.

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at three thousand one hundred euro.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version at the request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary, by his surname, first name,

civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le deux août.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

PEABODY GLOBAL REAL ESTATE PARTNERS, L.P. , «un limited partnership» de droit de l’Etat de Delaware (Etats-

Unis d’Amérique), ayant son principal établissement à 399, Park Avenue, 25ème étage, New York, NY 10022 (Etats-
Unis d’Amérique).

représentée aux fins des présentes par Madame Marie Régin, avocat, résidant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui donnée à New York (USA), en date du 30 juillet 2002.
Laquelle société comparante, agissant en sa qualité d’associé unique de PI EUROPE 4, S.à r.l., une société à respon-

sabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 23, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg (Grand-Duché
de Luxembourg), R.C. 87.339, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 24 avril 2002, non encore publié
au Mémorial C (la «Société»), et reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l’or-
dre du jour suivant:

<i>Ordre du Jour:

1. Augmentation du capital social d’un montant de quatre millions sept cent quatre-vingt mille quatre cents Euros

(EUR 4.780.400,-) de manière à porter le capital social de son montant actuel de treize mille Euros (EUR 13.000,-) à un
montant de quatre millions sept cent quatre-vingt treize mille quatre cents Euros (EUR 4.793.400,-).

2. Emission, avec paiement d’une prime d’émission totale d’un montant de quinze Euros et vingt trois Cents (EUR

15,23), de cent quatre-vingt onze mille deux cent seize (191.216) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de
vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, ces parts sociales ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales exis-
tantes et participant aux bénéfices de la Société à partir du jour de la décision des associés décidant de l’augmentation
de capital proposée.

3. Acceptation de la souscription de cent quatre-vingt onze mille deux cent seize (191.216) nouvelles parts sociales

par l’associé unique existant de la Société, PEABODY INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTNERS, L.P., un limited
partnership de droit de l’Etat de Delaware (Etats-Unis d’Amérique), ayant son principal établissement à 399, Park Ave-
nue, 25

ème

 étage, New York, NY 10022 (Etats-Unis d’Amérique) et acceptation de la libération de ces parts sociales par

un apport en nature consistant dans deux (2) parts sociales de PI EUROPE 3, S.à r.l., une société à responsabilité limitée
de droit luxembourgeois, ayant un capital social d’un montant de trois millions deux cent dix sept mille sept cents Euros
et quarante-six Cents (EUR 3.217.700,46) et ayant son siège social à 23, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg Grand-
Duché de Luxembourg, R.C. 

4. Affectation à la réserve prime d’émission la prime d’émission d’un montant de quinze Euros et vingt trois Cent

(EUR 15,23).

5. Modification de l’article 6 des statuts de manière à refléter l’augmentation de capital ci-dessus.
A requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social d’un montant de quatre millions sept cent quatre-vingt mille qua-

tre cents euros (4.780.400,- EUR) de manière à porter le capital social de son montant actuel de treize mille euros
(13.000,- EUR) à un montant de quatre millions sept cent quatre-vingt-treize mille quatre cents euros (4.793.400,- EUR).

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’émettre, avec paiement d’une prime d’émission d’un montant de quinze euros et vingt-trois

cents (15,23 EUR), cent quatre-vingt onze mille deux cent seize (191.216) nouvelles parts sociales, ayant une valeur no-
minale de vingt-cinq euros (25,- EUR), ces parts sociales ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales exis-
tantes et participant aux bénéfices de la Société à partir du présent jour de la décision de l’associé unique décidant de
l’augmentation de capital.

<i>Souscription

Est intervenue ensuite:
Madame Marie Régin, prénommée,

69416

agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de PEABODY INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTNERS,

L.P., un «limited partnership» de droit de l’État de Delaware (États-Unis d’Amérique), ayant son principal établissement
à 399, Park Avenue, 25ème étage, New York, NY 10022 (États-Unis d’Amérique) en vertu d’une procuration lui donnée
à New York (USA), en date du 30 juillet 2002.

La personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a déclaré souscrire au nom et pour le compte de PEABODY

INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTNERS, L.P., cent quatre-vingt-onze mille deux cent seize (191.216) nouvelles
parts sociales de la Société, et libérer intégralement la totalité de ces nouvelles parts sociales par un apport en nature
consistant dans deux (2) parts sociales de PI EUROPE 3, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembour-
geois, ayant un capital social d’un montant de trois millions deux cent dix sept mille sept cents Euros et quarante-six
Cents (3.217.700,46 EUR) et ayant son siège social à 23, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg Grand-Duché de Luxem-
bourg, R. C. 73.607.

Les parts sociales ainsi apportés représentent un apport total net d’un montant de quatre millions sept cent quatre-

vingt mille quatre cent quinze euros et vingt-trois cents (4.780.415,23 EUR).

PEABODY INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTNERS, L.P., agissant par le biais de son mandataire déclare enco-

re qu’il n’existe aucune restriction au libre transfert des parts sociales à la Société et que des instructions valables ont
été données en vue d’effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un
transfert valable des parts sociales à la Société.

La preuve de la propriété par le souscripteur des parts sociales a été rapportée au notaire soussigné.
En conséquence dudit apport, la Société détient désormais la totalité les treize (13) parts sociales PI EUROPE 3, S.à

r.l., représentant la totalité du capital social d’un montant de trois millions deux cent dix-sept mille sept cents Euros et
quarante-six Cents (3.217.700,46 EUR).

L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, décide d’accepter ladite souscription

et la libération par le souscripteur et d’attribuer cent quatre-vingt-onze mille deux cent seize (191.216) nouvelles parts
sociales à PEABODY INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTNERS, L.P., qui en conséquence détient désormais la to-
talité des cent quatre-vingt-onze mille sept cent trente-six (191.736) parts sociales de la Société.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide d’affecter à la réserve prime d’émission, la prime d’émission d’un montant de quinze euros

et vingt-trois cents (15,23 EUR).

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’associé unique décide de modifier l’article 6 premier paragraphe

des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit: 

Art. 6. - Capital social. «Le capital social de la Société est fixé à quatre millions sept cent quatre-vingt-treize mille

quatre cents euros (4.793.400,- EUR) représenté par cent quatre-vingt-onze mille sept cent trente-six (191.736) parts
sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

<i>Evaluation des Frais

Dans la mesure où l’apport en nature résulte en ce que PI EUROPE 4, S.à r.l., détiendra cent pour cent (100 %) de

PI EUROPE 3, S.à r.l., une société ayant son siège social dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-2 de
la loi du 29 décembre 1971 pour bénéficier de l’exemption du droit d’apport.

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont éva-

lués à trois mille et cents euros.

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la personne com-

parante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande de la même
personne comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Lecture faite à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état civil et do-
micile, cette dernière a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

En foi de quoi, le présent acte a été établi à Luxembourg à la date donnée en tête des présentes.
Signé: M. Régin - J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 août 2002, vol. 871, fol. 20, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61689/239/199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

PI EUROPE 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 87.339. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61690/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Belvaux, le 9 août 2002.

J.J. Wagner.

Belvaux, le 9 août 2002.

J.J. Wagner.

69417

RTL 9 S.A. &amp; CIE S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-2850 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 51.026.

Constituée par acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 21 avril 1995, publié

au Mémorial C N

°

 375 du 8 août 1995.

Statuts modifiés par acte sous seing privé en date du 4 novembre 1996, publié au Mémorial C N

°

 156 du 1

er

 avril 1997.

Statuts modifiés par acte de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 17 décembre 1996,

publié au Mémorial C N

°

 162 du 3 avril 1997.

Statuts modifiés par acte de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 22 avril 1998, publié

au MémorialC N

°

 533 du 22 juillet 1998.

Statuts modifiés par acte sous seing privé en date du 12 mai 1998 publié au Mémorial C N

°

 846 du 20 novembre 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 17, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Commandité au 31 décembre 2000:
M. Claude Berda, en sa qualité de représentant légal de la société RTL 9 S.A., seul associé commandité

<i>Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
400, route d’Esch
L-1014 Luxembourg

<i>Affectation du résultat de l’exercice par l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2001:
L’assemblée décide d’affecter le bénéfice de l’exercice de la manière suivante:
RTL 9 S.A.: à hauteur de LUF 88.106,-
SIC: à hauteur de LUF 57.268.725,-
CLT-UFA: à hauteur de LUF 30.748.900,-

Strassen, le 9 août 2002.

(61552/799/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

ABL S.A., ADVANCED BIOLOGICAL LABORATORIES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2128 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 78.240. 

—

EXTRAIT

Il découle du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 9 juillet 2002 reçu par le notaire Aloyse Biel,

de résidence à Esch-sur-Alzette, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 1

er

 août 2002

- Que suite à la réalisation de cette deuxième tranche de capital autorisé par le conseil d’administration en sa susdite

réunion, l’article trois des statuts a été modifié en conséquence et aura la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à deux cent vingt-neuf mille neuf cent vingt-quatre euros (EUR 229.924,-) représenté par

deux cent vingt-neuf mille neuf cent vingt-quatre actions (22.924) représenté par deux cent vingt-neuf mille neuf cent
vingt-quatre actions (229.924,-) d’une valeur nominale de un euros (EUR 1,-) chacune.

Les actions ont toutes été libérées en espèces, de sorte que la somme de deux cent vingt-neuf mille neuf cent vingt-

quatre euros (EUR 229.924,-) est à la libre disposition de la société, la preuve en ayant été rapporté au notaire.»

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Esch-sur-Alzette, le 9 juillet 2002.

(61716/203/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

ABL S.A., ADVANCED BIOLOGICAL LABORATORIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 78.240. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61717/203/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
Signature

A. Biel
<i>Notaire

69418

INTERNATIONALE CHOCOLAT SOCIETE (ICS),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 20, rue Michel Rodange.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le vingt-deux juillet.
 Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

 1.- Madame Cécile Leturgie, comptable, demeurant à F-57000 Metz, allée St Symphorien;
 2.- Monsieur Marc Bonfils, professeur de sports, demeurant à F-59000 Lille, 40, rue Maubeuge,
 ici représenté par Madame Cécile Leturgie, prénommée,
 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 12 juillet 2002,
 3.- Monsieur Pascal Bonfils, gérant de société, demeurant à F-94110 Arceuil, 8, avenue des Acquéducs,
 ici représenté par Madame Cécile Leturgie, prénommée,
 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 10 juillet 2002.
 Les deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

 Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils vont constituer

entre eux.

 Art. 1

er

. La société prend la dénomination de INTERNATIONALE CHOCOLAT SOCIETE (ICS), S.à r.l.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette; il pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché

de Luxembourg et même à l’étranger, en vertu d’une décision unanime des associés.

 Art. 3. La société a pour objet le conditionnement, l’achat et la vente de chocolat (sans travailler le chocolat).
 La société pourra réaliser toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant di-

rectement ou indirectement à son objet social.

 La société pourra créer des filiales et succursales dans tout le Grand-Duché de Luxembourg.

 Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. Chaque associé aura la faculté de dénoncer sa par-

ticipation dans les six premiers mois de l’exercice social avec effet au trente et un décembre de l’année en cours moyen-
nant préavis à donner par lettre recommandée à la poste à ses co-associés.

 Les associés restants auront un droit de préférence sur le rachat des parts de l’associé sortant.
 Les valeurs de l’actif net du dernier bilan social serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
 Faute d’user de ce droit de préférence pendant la période de dénonciation prenant fin le trente et un décembre de

l’année en cours, la société sera mise en liquidation.

 Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), divisé en cent (100) parts sociales

de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

 Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l’assemblée

des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

 A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social. 

 Art. 8. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à

l’assemblée générale sont exercés par celui-ci.

 Art. 9. Aucun des associés ne pourra céder ses droits dans la société sans le consentement de ses co-associés. Entre

associés toutefois les parts sont librement cessibles.

 Art. 10. Chaque associé pourra verser des sommes en compte courant dans la caisse de la société. Ces sommes

produiront un intérêt, dont les conditions seront déterminées par les associés.

 Aucun des associés ne pourra effectuer le retrait de sommes sans en avoir donné un préavis de six mois à l’avance

et par lettre recommandée à la société.

 Art. 11. Chaque année au trente et un décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
 Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon

suivante:

 - cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale dans la mesure des dispositions légales;
 - le solde reste à la libre disposition des associés.
 En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur

participation au capital social.

 Art. 12 Le décès de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers et légataires de l’as-

socié décédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.

 Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront se tenir aux valeurs calculées sur la base du bilan moyen des trois

dernières années, à l’exception de toutes valeurs immatérielles, telles que clientèle, know-how et autres valeurs imma-
térielles. 

69419

 Art. 13. Tous les points non expressément prévus aux présentes seront réglés suivant les dispositions de la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et
des lois subséquentes.

<i>Souscription et libération

 Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

 Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

 Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002.

<i>Frais

 Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à sept cent cinquante euros (EUR 750,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

 Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordi-

naire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement consti-
tuée, ils ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

 1) Madame Cécile Leturgie, préqualifiée, est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée.
 2) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.
 3) Le siège social est fixé à L-4306 Esch-sur-Alzette, 20, rue Michel Rodange.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Leturgie, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 26 juillet 2002, vol. 426, fol. 8, case 2. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expérience conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(61631/236/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

H.B.I., HOUSEBOATS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 4, rue Beatrix de Bourbon.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le seize juillet.
 Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

 1.- Monsieur François Houben, administrateur de société, demeurant à B-2140 Anvers-Borgerhout, 10, Borsbeeks-

traat;

 2.- Monsieur E. Guido Wathion, administrateur de société, demeurant à L-8041 Bertrange, 224, rue des Romains.
 Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

 Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HOUSEBOATS INTERNATIONAL S.A., en

abrégé H.B.I.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché

de Luxembourg par une décision de l’assemblée générale des actionnaires. La société peut ouvrir des bureaux et des
filiales à l’étranger par simple décision du conseil d’administration. 

 Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

 La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

 1) Madame Cécile Leturgie, prénommée, cinquante et une parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

 2) Monsieur Marc Bonfils, prénommé, trente-neuf parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

 2) Monsieur Pascal Bonfils, prénommé, dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

 Bascharage, le 12 août 2002.

A. Weber.

69420

 Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

 Art. 4. La société a pour objet:
 - toute exploitation directe ou indirecte se rapportant à l’investissement naval, ainsi que la vente, l’achat et la location

de l’investissement et équipement naval; 

 - la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et

toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

 La société peut:
 - participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale,

tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute
autre manière.

 - prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obligations.
 - réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ainsi que toutes cel-

les liées directement ou indirectement à son objet.

 - avoir un établissement commercial ouvert au public.
 - réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en asso-

ciation, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

 D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-

tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

 Titre II.- Capital, actions

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trente et une (31) actions sans

désignation de valeur nominale.

 Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

 La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

 Titre III.- Administration

 Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

 Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

 Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

 Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.

 Art. 9. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de l’administrateur-

délégué et d’un autre administrateur ou par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, sans préjudice des dé-
cisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’ad-
ministration en vertu de l’article 10 des statuts.

 Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

 Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pou-
voirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

 Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

 Titre IV.- Surveillance

 Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

 Titre V.- Assemblée générale

 Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 15 avril, à 19.00 heures au siège social ou à tout

autre endroit à désigner par les convocations.

 Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
 S’il existe des titres faisant l’objet d’usufruit, le droit de vote appartient tantôt à l’usufruitier, tantôt au nu-proprié-

taire, selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit de l’usufruitier ou du nu-propriétaire.

69421

 Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

 Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

 Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

fice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

 Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

 Titre VII.-Dissolution, Liquidation

 Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
 Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

 Titre VIII.- Dispositions générales

 Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, et les modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

 1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2002.

 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.
 3) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué est nommé par l’assemblée générale extraordinaire dési-

gnant le premier conseil d’administration.

<i>Souscription

 Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

 Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Déclaration

 Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

 Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue

d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

 Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

 Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

<i>Deuxième résolution

 Sont nommés administrateurs:
 1) Monsieur François Houben, administrateur de sociétés, demeurant à B-2140 Anvers-Borgerhout, 10, Borsbeeks-

traat;

 2) Monsieur Philippe Van Damme, administrateur de sociétés, demeurant à B-2440 Geel, Poiel 45/G1K10;
 3) Madame Kim Leysen, administrateur de sociétés, demeurant à B-2450 Meerhout, Haagstraat 14.
 Monsieur Philippe Van Damme, préqualifié sub 2) est nommé administrateur-délégué.
 Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en

2008.

<i>Troisième résolution

 A été nommé commissaire aux comptes:
 Monsieur E. Guido Wathion, administrateur de sociétés, demeurant à L-8041 Bertrange, 224, rue des Romains.
 Le commissaire aux comptes est élu jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra

en 2008.

<i>Quatrième résolution

 Le siège social est établi à L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.

1) Monsieur François Houben, prénommé, vingt-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

 2) Monsieur E. Guido Wathion, prénommé, deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

69422

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: F. Houben, G. Wathion, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 24 juillet 2002, vol. 426, fol. 6, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61632/236/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

NEW GEOFELT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 62.419. 

—

In the year two thousand two, on the first of July. 
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

SCHRODER VENTURE MANAGERS (GUERNSEY) LIMITED, having its registered office at Barfield House, St. Ju-

lian’s Avenue, St. Peter Port Guernsey, GY1 3QL,

here represented by Mrs Séverine Michel, employée privée, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on April 24, 2002. 
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following: 
- that, it is the sole actual shareholder of NEW GEOFELT, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle,

incorporated by deed of the undersigned notary on the 9th December, 1997, published in the Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations, number 228 of 9th April, 1998, the articles of which have been amended pursuant to a deed
of the undersigned notary on the 16th December 1997, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
number 274 of 24th April, 1998;

- that, the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to suppress the designation of the nominal value of the shares. 

<i>Second resolution

The sole shareholder acknowledges that the share capital of the company has been converted automatically with ef-

fect as of 1st January, 2002, into Euro at the rate of exchange of FRF 6.55957 for EUR 1.- prevailing since 1st January,
1999.

Since 1st January, 2002, the subscribed capital of the company is thus fixed at four hundred ninety three thousand

nine hundred thirty four euro eighty one cents (EUR 493,934.81), represented by three thousand two hundred forty
(3,240) shares.

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to decrease the subscribed share capital by an amount of one hundred thirty four euro

eighty one cents (EUR 134.81), amount which will be attributed to the corporate reserves, so that after this decrease
the share capital will amount to four hundred ninety three thousand eight hundred euro (EUR 493,800.-) represented
by three thousand two hundred forty (3,240) shares without designation of a nominal value.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder decides to exchange the three thousand two hundred forty (3,240) shares into three thousand

two hundred ninety two (3,292) shares, and to reintroduce a nominal value of hundred fifty Euro (EUR 150.-) per share.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder decides, as a consequence of the precedent resolutions, to amend article 5 of the articles of

incorporation which will henceforth read as follows: 

Art. 5. The capital is set at four hundred ninety three thousand eight hundred euro (EUR 493,800.-) represented by

three thousand two hundred ninety two (3,292) shares with a nominal value of hundred fifty Euro (EUR 150.-) per share
each.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately seven hundred and fifty euro (EUR 750.-). 

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.

 Bascharage, le 12 août 2002.

A. Weber.

69423

The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le premier juillet. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

SCHRODER VENTURE MANAGERS (GUERNSEY) LIMITED, dont le siège social est établi à Barfield House, St. Ju-

lian’s Avenue, St. Peter Port Guernsey, GY1 3QL,

ici représentée par Madame Séverine Michel, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 24 avril 2002. 
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société NEW GEOFELT, S.à r.l., société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 9 décembre 1997, publié au Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations numéro 228 du 9 avril 1998, dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire instru-
mentant en date du 16 décembre 1997, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 274 du 24 avril
1998.

- Qu’elle a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’associé unique décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique reconnaît que le capital social a été converti automatiquement en Euro en date du 1

er

 janvier 2002

conformément au cours de change de FRF 6,55957 pour EUR 1.- en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999.

Depuis le 1

er

 janvier 2002, le capital social de la société s’élève donc à quatre cent quatre-vingt treize mille neuf cent

trente quatre euros quatre-vingt et un cents (EUR 493.934,81).

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de réduire le capital social de cent trente quatre euros quatre-vingt et un cents (EUR 134,81),

en affectant cette somme dans les comptes de réserve de la société; c’est ainsi qu’après cette réduction, le capital social
aura un montant de quatre cent quatre-vingt treize mille huit cents euros (EUR 493.800,-) représenté par trois mille
deux cent quarante (3.240) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide d’échanger les trois mille deux cent quarante (3.240) parts sociales en trois mille deux cent

quatre-vingt-douze (3.292) parts sociales, et de réintroduire une valeur nominale de cent cinquante Euros (EUR 150,-)
par part sociale. 

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide, en conséquence des résolutions précédentes, de modifier l’article 5 des statuts, qui aura dé-

sormais la teneur suivante: 

«Art. 5. Le capital social de la société est fixé à quatre cent quatre-vingt treize mille huit cents euros (EUR 493.800)

représenté par trois mille deux cent quatre-vingt-douze (3.292) parts sociales d’une valeur nominale de cent cinquante
euros (EUR 150,-) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ sept cent cinquante euros (EUR 750,-). 

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Michel, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 44, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61647/220/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Hesperange, le 6 août 2002. 

G. Lecuit.

69424

NEW GEOFELT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 62.419. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61648/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

SAINT PAUL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 86.494. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAINT PAUL S.A., avec siège social à

Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 21 février 2002, en voie de publication.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Corinne Waldung, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Monique Thevenet, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Muriel Tixier, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Décision d’augmenter le capital de la société à raison de quatre cent vingt-quatre mille euros (424.000,- EUR) pour

le porter de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à quatre cent cinquante-cinq mille euros (455.000,- EUR) par la
création et l’émission de quatre mille deux cent quarante (4.240) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros
(100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Suppression du capital autorisé.
3. Modifications afférentes de l’article 5 des statuts.
4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de quatre cent vingt-quatre mille euros (424.000,- EUR)

pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à quatre cent cinquante-cinq mille euros
(455.000,- EUR) par la création et l’émission de quatre mille deux cent quarante (4.240) actions nouvelles d’une valeur
nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Souscription et libération

L’actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, est alors intervenue aux présentes:
GALDERN INTERNATIONAL LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box 3175 Road Town, Tortola, BVI,
ici représentée par Madame Monique Thevenet, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 27 juin 2002,
laquelle société déclare souscrire les quatre mille deux cent quarante (4.240) actions nouvelles et les libérer intégra-

lement moyennant versement en espèces de sorte que la somme de quatre cent vingt-quatre mille euros (424.000,-
EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ce qui a été justifié au notaire instrumentant qui le cons-
tate expressément.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer le capital autorisé.

Hesperange, le 6 août 2002.

G. Lecuit.

69425

<i>Troisième résolution

Suite à ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à quatre cent cinquante-cinq mille euros (455.000,- EUR) représenté par quatre

mille cinq cent cinquante (4.550) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plu-

sieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ six mille euros (6.000,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Waldung, M. Thevenet, M. Tixier, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 44, case 1. – Reçu 4.240 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61651/220/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

SAINT PAUL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 86.494. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61652/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

GODECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 199, route d’Arlon.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le vingt-deux juillet.
 Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

 1.- Madame Hélène Goerens, commerçante, épouse du sieur Romain Decker, demeurant à L-8398 Roodt, 17, route

de Mersch;

 2.- Monsieur Romain Decker, employé privé, demeurant à L-8398 Roodt, 17, route de Mersch.
 Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée familiale qu’ils vont

constituer entre eux.

 Art. 1

er

. La société prend la dénomination de GODECK, S.à r.l.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Strassen; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés.

 La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étran-

ger.

 Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un café avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques.
 La société peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directe-

ment ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à le favoriser ou à le développer.

 Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. Chaque associé aura la faculté de dénoncer sa par-

ticipation dans les six premiers mois de l’exercice social avec effet au trente et un décembre de l’année en cours moyen-
nant préavis à donner par lettre recommandée à la poste à ses co-associés.

 Les associés restants auront un droit de préférence sur le rachat des parts de l’associé sortant.
 Les valeurs de l’actif net du dernier bilan social serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
 Faute d’user de ce droit de préférence pendant la période de dénonciation prenant fin le trente et un décembre de

l’année en cours, la société sera mise en liquidation.

 Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Hesperange, le 6 août 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 6 août 2002.

G. Lecuit.

69426

 Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), divisé en cent (100) parts sociales

de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

 Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l’assemblée

des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

 A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social.

 Art. 8. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés re-

présentant plus de la moitié du capital social.

 Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

 Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

 Art. 9. Aucun des associés ne pourra céder ses droits dans la société sans le consentement de ses co-associés. Entre

associés toutefois les parts sont librement cessibles.

 Art. 10. Chaque année au trente et un décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
 Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon

suivante:

 - cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale dans la mesure des dispositions légales;
 - le solde reste à la libre disposition des associés.
 En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur

participation au capital social.

 Art. 11. Le décès de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers et légataires de l’as-

socié décédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.

 Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront se tenir aux valeurs calculées sur la base du bilan moyen des trois

dernières années, à l’exception de toutes valeurs immatérielles, telles que clientèle, know-how et autres valeurs imma-
térielles.

 Art. 12. Tous les points non expressément prévus aux présentes seront réglés suivant les dispositions de la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et
des lois subséquentes.

<i>Souscription et libération

 Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

 Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

 Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002.

<i>Déclaration pour le Fisc

 Pour les besoins du fisc, les comparants déclarent être mariés ensemble de sorte que la société ci-dessus est à con-

sidérer comme société familiale.

<i>Frais

 Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à six cent soixante-quinze euros (EUR 675,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

 Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordi-

naire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement consti-
tuée, ils ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

 1) Madame Hélène Goerens, préqualifiée, est nommée gérante technique de la société pour une durée indéterminée.
 2) Monsieur Romain Decker, préqualifié, est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée.
 2) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant technique.
 3) Le siège social est fixé à L-8011 Strassen, 199, route d’Arlon.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
 Signé: H. Goerens, Decker, A. Weber. 

 1) Madame Hélène Goerens, prénommée, cinquante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

2) Monsieur Romain Decker, prénommé, quarante-neuf parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

69427

Enregistré à Capellen, le 26 juillet 2002, vol. 426, fol. 8, case 4. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(61633/236/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

KWIZDA FINANZ A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.713. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 10, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61609/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

KWIZDA INVEST A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.714. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 10, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61610/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

FALCON OIL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.738. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2002

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Madame Maria Odete de Jesus Ribeiro, demeurant Rua Co-

ronel Ribeiro Viana, 11A C/V 2795-872 à Queijas (Portugal), de Monsieur Antonio M. Mosquito, demeurant Rua Coro-
nel Ribeiro Viana, 11A C/V 2795-872 à Queijas (Portugal) et de Monsieur Mohamed Iqbal Meer demeurant 97/99 Park
Street à W1Y 3HA London ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
S.A. ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de l’assem-
blée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 1997.

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur ca-

pital en euros et la loi du 1

er

 août 2001 relative au basculement en euros et vu l’existence au 31 décembre 1996 d’une

réserve légale de 62.098,- BEF, équivalent à 1.539,37 euros et après en avoir délibéré, l’Assemblée décide:

- de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, le capital social actuellement exprimé en BEF;

- d’augmenter, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, le capital de 26,62 euros pour le porter de 61.973,38

euros à 62.000,- euros par incorporation d’une partie de la réserve légale de 62.098,- BEF équivalent à 1.539,37 euros;

- de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, la mention de la valeur nominale des actions représen-

tatives du capital social;

- d’adapter, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, l’article 5, alinéa 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital souscrit est fixé à soixante-deux mille euros (62.0000,- EUR), représenté par deux mille cinq cents (2.500)

actions sans valeur nominale.»

Luxembourg, le 27 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 10, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61784/595/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

 Bascharage, le 12 août 2002.

A. Weber.

Luxembourg, le 12 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 12 août 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
Un mandataire

69428

OCTANS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.906. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 10, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61611/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

MBS LUX S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.827. 

—

In the year two thousand two, on the second of July.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of MBS LUX S.A., a société anonyme, having its regis-

tered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on April 4, 1997, published in the Mémo-
rial, Recueil C no. 385 of July 18, 1997.

The meeting was opened by Miss Karine Vautrin, lawyer, residing in Hettange (France),
being in the chair,
who appointed as secretary Mr Marc Torbik, lawyer, residing in Neufchef (France).
The meeting elected as scrutineer Mr Ronald Chamielec, accountant, residing in Lexy (France).
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Suppression of the designation of the nominal value of the shares.
2. Conversion of the currency of the subscribed capital from Luxembourg francs into Euro with effect to January 1,

2002, at the rate exchange of 40,3399 LUF for 1.- EUR prevailing since January 1st, 1999, so that after this conversion
the subscribed capital will amount to thirty thousand nine hundred and eighty-six Euro sixty-nine cents (30,986.69 EUR)
represented by one hundred (100) shares without designation of a nominal value.

3. Increase of the subscribed capital by thirteen Euro thirty-one cents (13,31 EUR) without issuing any new shares,

so that after this increase the subscribed capital will amount to thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented
by one hundred (100) shares without designation of a nominal value.

4. Subscription to this increase of capital and full payment by contribution in cash by the actual shareholders propor-

tionally to their respective participations in the share capital.

5. Reintroduction of the designation of the nominal value, so that the subscribed capital of an amount of thirty-one

thousand Euro (31,000.- EUR) is represented by one hundred (100) shares of three hundred and ten Euro (310.- EUR)
each.

6. Conversion of the currency of the authorized capital from Luxembourg francs into Euro with effect to January 1,

2002, so that after this conversion the authorized capital will amount to three hundred and nine thousand eight hundred
and sixty-seven Euro (309,867.- EUR) represented by one thousand (1,000) shares without designation of a nominal val-
ue.

7. Increase of the authorized capital by one hundred and thirty-three Euro (133.- EUR), so that after this increase the

authorized capital will amount to three hundred and ten thousand Euro (310,000.- EUR) represented by one thousand
(1,000) shares without designation of a nominal value.

8. Reintroduction of the designation of the nominal value, so that the authorized capital of an amount of three hun-

dred and ten thousand Euro (310,000.- EUR) represented by one thousand (1,000) shares with a par value of three hun-
dred and ten Euro (310.- EUR) each.

9. Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Association.
10. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to suppress the designation of the nominal value of the shares.

<i>Second resolution

The general meeting notes the conversion of the corporate capital and the authorized capital of Luxembourg francs

(LUF) into Euro (EUR) to January 1, 2002.

Luxembourg, le 12 août 2002.

Signature.

69429

The general meeting decides to convert all accounts in the books of the Company from Luxembourg Francs (LUF)

into Euro (EUR).

After this conversion, the subscribed capital is fixed at thirty thousand nine hundred and eighty-six Euro sixty-nine

cents (30,986.69 EUR) represented by one hundred (100) shares without designation of a nominal value, and 

the authorized capital is fixed at three hundred and nine thousand eight hundred and sixty-seven Euro (309,867.-

EUR) represented by one thousand (1,000) shares without designation of a nominal value.

<i>Third resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital by thirteen Euro thirty-one cents (13.31 EUR) without

issuing any new shares, so that after this increase the subscribed capital will amount to thirty-one thousand Euro
(31,000.- EUR) represented by one hundred (100) shares without designation of a nominal value.

<i>Fourth resolution

This increase of capital has been fully paid up by contribution in cash by the actual shareholders proportionally to

their respective participations in the share capital so that the amount of thirteen Euro thirty-one cents (13.31 EUR) is
at the disposal of the company; proof of the payments has been given to the undersigned notary.

<i>Fifth resolution

The general meeting decides to increase the authorized capital by one hundred and thirty-three Euro (133.- EUR)

and to give authority to the board of directors of the corporation to increase from time to time the subscribed capital,
within the limits of the authorized capital and to issue the new shares, with or without an issue premium and to fix the
terms and conditions thereof.

The board shall be specifically authorized to suppress the priority subscription right of pre-existing shareholders in

connection with any future issuance of shares. Such authority is granted after the general meeting has taken knowledge
of the special report of the board of directors established pursuant to article 32-3 paragraph 5 of the law on commercial
companies and dated July 2, 2002.

This report, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

After this increase, the authorized capital will amount to three hundred and ten thousand Euro (310,000.- EUR) rep-

resented by one thousand (1,000) shares without designation of a nominal value.

<i>Sixth resolution

The general meeting decides the reintroduction of a nominal value to three hundred and ten Euro (310.- EUR) per

share.

<i>Seventh resolution

The general meeting decides to amend article 5 of the articles of incorporation which will read as follows;

«Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) is represented

by one hundred (100) shares of three hundred and ten Euro (310.- EUR) each.

The authorized capital of the corporation is fixed at three hundred and ten thousand Euro (310,000.- EUR) repre-

sented by one thousand (1,000) shares with a par value of three hundred and ten Euro (310.- EUR) each.

The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

The board of directors may, during a period of five years from the date of the present deed (2 July 2002), increase

the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the
form of shares with or without an issue premium, as the board of directors shall determine.

The board of directors is specifically authorized to make such issues, without reserving for the then existing share-

holders, a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly
authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article will be adapted to this modification.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.»

<i> Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of

the present deed are estimated at approximately seven hundred and fifty Euro (750.- EUR).

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

69430

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le deux juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MBS LUX S.A., avec siège social à Luxem-

bourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 4 avril 1997, publié au Mémorial Recueil C
numéro 385 du 18 juillet 1997.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Karine Vautrin, juriste, demeurant à Hettange (France),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Marc Torbik, juriste, demeurant à Neufchef (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Ronald Chamielec, comptable, demeurant à Lexy (France).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en Euro avec effet au 1

er

 janvier

2002, c’est ainsi qu’après conversion, le capital social sera d’un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros
soixante-neuf centimes (30.986,69 EUR) représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

3. Augmentation du capital social de treize euros trente et un centimes (13,31 EUR) sans émission d’actions nouvelles,

c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de trente et un mille euros (31.000,- EUR) re-
présenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

4. Souscription de cette augmentation de capital et paiement en espèces par les actionnaires actuels au prorata de

leurs participations dans le capital.

5. Réintroduction de la désignation d’une valeur nominale, ainsi le capital social de trente et un mille euros (31.000,-

EUR) sera représenté par cent (100) actions de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

6. Conversion de la monnaie d’expression du capital autorisé de francs luxembourgeois en Euro avec effet au 1

er

 jan-

vier 2002, c’est ainsi qu’après conversion, le capital autorisé sera d’un montant de trois cent neuf mille huit cent soixan-
te-sept euros (309.867,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

7. Augmentation du capital autorisé de cent trente-trois euros (133,- EUR), c’est ainsi qu’après cette augmentation,

le capital autorisé aura un montant de trois cent dix mille euros (310.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions
sans désignation de valeur nominale.

8. Réintroduction de la désignation d’une valeur nominale, ainsi le capital autorisé de trois cent dix mille euros

(310.000.- EUR) représenté par mille (1.000) actions de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

9. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
10. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés., ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate la conversion de la monnaie d’expression du capital social et du capital autorisé de francs luxem-

bourgeois (LUF) en Euro (EUR) au 1

er

 janvier 2002.

Après cette conversion, le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf centimes

(30.986,69 EUR) représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale et, 

le capital autorisé est fixé à trois cent neuf mille huit cent soixante-sept euros (309.867,- EUR) représenté par mille

(1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de treize euros trente et un centimes (13,31 EUR) sans émission

d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata

de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de treize euros trente et un centimes (13,31 EUR) est à
la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

69431

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé de cent trente-trois Euros (133,- EUR) et donne pouvoir au con-

seil d’administration de la société pour augmenter le capital social en une fois ou par tranches dans le cadre du capital
autorisé et pour émettre les actions nouvelles, avec ou sans prime d’émission et de fixer toutes autres conditions utiles
ou nécessaires.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnai-

res antérieurs des actions à émettre. Cette autorisation est accordée sur le vu d’un rapport de conseil à l’assemblée en
vertu de l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales établi en date du 2 juillet 2002.

Ce rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux pré-

sentes pour être formalisé avec elles.

Après cette augmentation, le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR) représenté par mille

(1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de réintroduire une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) par action.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) sera représenté par cent

(100) actions de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Le capital autorisé de la société est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR) représenté par mille (1.000) ac-

tions de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir du présent acte (2 juillet 2002),

autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmen-
tations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera
déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ sept cent cinquante euros (750,-
EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: K. Vautrin, M. Torbik, R. Chamielec, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 135S, fol. 89, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61657/220/228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

MBS LUX S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.827. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61658/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Hesperange, le 6 août 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 6 août 2002.

G. Lecuit.

69432

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE STEKOLL.

Siège social: L-8411 Steinfort, 8A, rue des Carrières.

—

DISSOLUTION

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date

du 11 juillet 2002, numéro 2002/0989 de son répertoire, enregistré à Capellen, le 16 juillet 2002, vol. 426, fol. 3, case
4, que la société civile immobilière SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE STEKOLL, avec siège social à L-8411 Steinfort, 8A,
rue des Carrières, constituée suivant acte reçu par Maître Jacqueline Hansen-Peffer, alors notaire de résidence à Capel-
len, en date du 30 mai 1994, publié au Mémorial C, numéro 395 du 13 octobre 1994, a été dissoute avec effet rétroactif
au 1

er

 janvier 1999.

L’activité de la société a cessé.
Monsieur Joseph Elsen et Monsieur Jean-Marie Heynen, en leur qualité de liquidateurs, déclarent que tout le passif de

la société est réglé, que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment provisionné et que la liquidation
de la société est donc à considérer comme faite et clôturée.

Décharge pleine et entière est accordé aux gérants préqualifiés.
Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée de cinq années en la demeure de

Monsieur Joseph Elsen à L-8444 Steinfort, 1, rue Randlingen.

Capital: 100.000,- LUF. 
Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61628/236/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

AP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 63.495. 

—

In the year two thousand two, on the second of July.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

AP FRANCE, L.P., a Delaware limited partnership, having its principal place of business at c/o APOLLO REAL ESTATE

ADVISORS III, L.P., 2, Manhattanville Road, Purchase, New York 10577,

here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Lux-

embourg, 9, rue Schiller, itself represented by Mrs Valérie Ingelbrecht, private employee, residing in Lottert (Belgium)
and Mr Guillaume Martin-Saudax, lawyer, residing in Metz (France), acting jointly in their respective qualities of proxy
holders A and B,

by virtue of a proxy established on July 2, 2002.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration. 

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that, pursuant to a share transfer agreement dated July 2, 2002, duly accepted by the Company in conformity with

article 190 of the Law of August 10, 1915 governing commercial companies, it is the sole actual partner of AP LUXEM-
BOURG, S.à r.l., incorporated by deed of the notary Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem, acting in replacement of
the undersigned notary, on February 26, 1998, published in the Mémorial, Recueil C 406 of June 5, 1998.

The said share transfer agreement, after having been signed by the appearing party and the notary, will remain at-

tached to the present deed in order to be registered with it;

- that the sole partner has taken the following resolution:

<i>First resolution

The sole partner decides to transfer the registered office of the company from 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxem-

bourg to 21, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg with retroactive effect as from February 1, 2002.

<i>Second resolution

The sole partner decides to accept the resignation of one manager, BENELUX TRUST, S.à r.l., with retroactive effect

as from February 1, 2002 and decides to grant full discharge to it for the exercise of its mandate.

<i>Third resolution

The sole partner decides to appoint two new managers with retroactive effect as from February 1, 2002 and for an

unlimited period:

- Mr Tim van Dijk, company director, residing in L-2563 Luxembourg, 5, rue Jean Schaak,
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.

<i>Fourth resolution

The sole partner decides that the company will be bound in all circumstances by the single signature of any manager.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Bascharage, le 12 août 2002.

A. Weber.

69433

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le deux juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

AP FRANCE, L.P., société en commandite de droit du Delaware, ayant son principal établissement à c/o APOLLO

REAL ESTATE ADVISORS III, L.P., 2, Manhattanville Road, Purchase, New York 10577,

ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg,

9, rue Schiller, elle-même représentée par Madame Valérie Ingelbrecht, employée privée, demeurant à Lottert (Belgi-
que) et Monsieur Guillaume Martin-Saudax, juriste, demeurant à Metz (France), agissant conjointement en leurs qualités
respectives de fondés de pouvoir A et B,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 2 juillet 2002.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Que suite à une cession de parts datée du 2 juillet 2002, dûment acceptée par la société, en conformité avec l’article

190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales, elle est la seule et unique associée de la société AP
LUXEMBOURG, S.à r.l., constituée suivant acte du notaire Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en rem-
placement du notaire instrumentant, en date du 26 février 1998, publié au Mémorial, Recueil C numéro 406 du 5 juin
1998.

Ladite cession de parts, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire, restera annexée aux pré-

sentes pour être formalisée avec elles.

- Qu’elle a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’associé décide de transférer le siège social de 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg au 21, allée Scheffer, L-2520

Luxembourg, avec effet rétroactif au 1

er

 février 2002.

<i>Deuxième resolution

L’associé décide d’accepter la démission d’un gérant, BENELUX TRUST, S.à r.l., avec effet au 1

er

 février 2002 et lui

accorde pleine et entière décharge en ce qui concerne l’exercice de ses fonctions.

<i>Troisième résolution

L’associé décide de nommer 2 nouveaux gérants avec effet rétroactif au 1

er

 février 2002 et pour une durée illimitée:

- Monsieur Tim van Dijk, administrateur de sociétés, demeurant à L-2563 Luxembourg, 5, rue Jean Schaak,
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.

<i>Quatrième résolution

L’associé décide que la société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de tout

gérant.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Ingelbrecht, G. Martin-Saudax, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 135S, fol. 89, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61653/220/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

AP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.495. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61654/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Hesperange, le 6 août 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 6 août 2002.

G. Lecuit.

69434

AP PELHAM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 63.496. 

—

In the year two thousand two, on the second of July.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

AP PELHAM FRANCE, L.P., a Delaware limited partnership, having its registered office at c/o APOLLO REAL ESTATE

ADVISORS III, L.P., 2, Manhattanville Road, Purchase, New York 10577, 

here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Lux-

embourg, 9, rue Schiller, itself represented by Mrs Valérie Ingelbrecht, private employee, residing in Lottert (Belgium)
and Mr Guillaume Martin-Saudax, lawyer, residing in Metz (France), acting jointly in their respective qualities of proxy
holders A and B,

by virtue of a proxy established on July 2, 2002.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration. 

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that, pursuant to a share transfer agreement dated July 2, 2002, duly accepted by the Company in conformity with

article 190 of the Law of August 10, 1915 governing commercial companies, it is the sole actual partner of AP PELHAM
LUXEMBOURG, S.à r.l., incorporated by deed of the notary Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem, acting in replace-
ment of the undersigned notary, on February 26, 1998, published in the Mémorial, Recueil C 407 of June 5, 1998.

The said share transfer agreement, after having been signed by the appearing party and the notary, will remain at-

tached to the present deed in order to be registered with it;

- that the sole partner has taken the following resolution:

<i>First resolution

The sole partner decides to transfer the registered office of the company from 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxem-

bourg to 21, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, with retroactive effect as from February 1, 2002.

<i>Second resolution

The sole partner decides to accept the resignation of one manager, BENELUX TRUST, S.à r.l., with retroactive effect

as from February 1, 2002 and decides to grant full discharge to it for the exercise of its mandate.

<i>Third resolution

The sole partner decides to appoint two new managers with retroactive effect as from February 1, 2002 and for an

unlimited period:

- Mr Tim van Dijk, company director, residing in L-2563 Luxembourg, 5, rue Jean Schaak,
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.

<i>Fourth resolution

The sole partner decides that the company will be bound in all circumstances by the single signature of any manager.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le deux juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

AP PELHAM FRANCE, L.P., société en commandite de droit du Delaware, ayant son siège social c/o APOLLO REAL

ESTATE ADVISORS III, L.P., 2, Manhattanville Road, Purchase, New York 10577, 

ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg,

9, rue Schiller, elle-même représentée par Madame Valérie Ingelbrecht, employée privée, demeurant à Lottert (Belgi-
que) et Monsieur Guillaume Martin-Saudax, juriste, demeurant à Metz (France), agissant conjointement en leurs qualités
respectives de fondés de pouvoir A et B,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 2 juillet 2002.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Que suite à une cession de parts datée du 2 juillet 2002, dûment acceptée par la société, en conformité avec l’article

190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales, elle est la seule et unique associée de la société AP
PELHAM LUXEMBOURG, S.à r.l., constituée suivant acte du notaire Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem,
en remplacement du notaire instrumentant, en date du 26 février 1998, publié au Mémorial, Recueil C numéro 407 du
5 juin 1998.

69435

Ladite cession de parts, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire, restera annexée aux pré-

sentes pour être formalisée avec elles.

- Qu’elle a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’associé décide de transférer le siège social de 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg au 21, allée Scheffer, L-2520

Luxembourg avec effet rétroactif au 1

er

 février 2002.

<i>Deuxième résolution

L’associé décide d’accepter la démission d’un gérant, BENELUX TRUST, S.à r.l., avec effet au 1

er

 février 2002 et lui

accorde pleine et entière décharge en ce qui concerne l’exercice de ses fonctions.

<i>Troisième résolution 

L’associé décide de nommer 2 nouveaux gérants avec effet rétroactif au 1

er

 février 2002 et pour une durée illimitée:

- Monsieur Tim van Dijk, administrateur de sociétés, demeurant à L-2563 Luxembourg, 5, rue Jean Schaak,
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.

<i>Quatrième résolution

L’associé décide que la société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de tout

gérant.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Ingelbrecht, G. Martin-Saudax, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 135S, fol. 89, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61655/220/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

AP PELHAM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 63.496. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61656/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

AGENTUR FUER CONCEPTION S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 81.355. 

—

AUFLÖSUNG

<i>Auszug

Es ergibt sich aus einer Urkunde aufgenommen durch Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtssitze zu Mersch am 26.

Juli 2002, einregistriert zu Mersch am 31. Juli 2002 in Band 422, Folio 24, Case 2,

dass auf Grund von Abtretungen alle Aktien nunmehr von einem einzigen Aktionär gehalten werden,
dass dieser ausdrücklich erklärt hat die Gesellschaft AGENTUR FUER CONCEPTION S.A., mit Sitz zu Luxemburg,

26, rue Philippe II, auflösen zu wollen, 

dass derselbe Aktionär die Satzungen der Gesellschaft sowie deren finanzielle Situation genau kennt,
dass den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Aufsichtskommissar volle Entlastung für ihre Tätigkeit erteilt worden

ist,

dass die Abwicklung der Gesellschaft abgeschlossen ist unbeschadet der Tatsache dass der alleinige Aktionär persön-

lich für eventuelle Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet,

dass die Geschäftsbücher und Unterlagen der aufgelösten Gesellschaft während fünf Jahren aufbewahrt bleiben in

L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

F¨¨ur Auszug, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61713/242/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Hesperange, le 6 août 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 6 août 2002.

G. Lecuit.

Mersch, den 12. August 2002.

H. Hellinckx.

69436

IFI LUX S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.815. 

—

In the year two thousand two, on the second of July.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of IFI LUX S.A., a société anonyme, having its registered

office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on April 3, 1997, published in the Mémorial,
Recueil C no. 382 of July 17, 1997.

The meeting was opened by Miss Karine Vautrin, lawyer, residing in Hettange (France),
being in the chair,
who appointed as secretary Mr Marc Torbik, lawyer, residing in Neufchef (France).
The meeting elected as scrutineer Mr Ronald Chamielec, accountant, residing in Lexy (France).
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Suppression of the designation of the nominal value of the shares.
2. Conversion of the currency of the subscribed capital from Luxembourg francs into Euro with effect to January 1,

2002, at the rate exchange of 40,3399 LUF for 1.- EUR prevailing since January 1st, 1999, so that after this conversion
the subscribed capital will amount to thirty thousand nine hundred and eighty-six Euro sixty-nine cents (30,986.69 EUR)
represented by one hundred (100) shares without designation of a nominal value.

3. Increase of the subscribed capital by thirteen Euro thirty-one cents (13,31 EUR) without issuing any new shares,

so that after this increase the subscribed capital will amount to thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented
by one hundred (100) shares without designation of a nominal value.

4. Subscription to this increase of capital and full payment by contribution in cash by the actual shareholders propor-

tionally to their respective participations in the share capital.

5. Reintroduction of the designation of the nominal value, so that the subscribed capital of an amount of thirty-one

thousand Euro (31,000.- EUR) is represented by one hundred (100) shares of three hundred and ten Euro (310.- EUR)
each.

6. Conversion of the currency of the authorized capital from Luxembourg francs into Euro with effect to January 1,

2002, so that after this conversion the authorized capital will amount to three hundred and nine thousand eight hundred
and sixty-seven Euro (309,867.- EUR) represented by one thousand (1,000) shares without designation of a nominal val-
ue.

7. Increase of the authorized capital by one hundred and thirty-three Euro (133.- EUR), so that after this increase the

authorized capital will amount to three hundred and ten thousand Euro (310,000.- EUR) represented by one thousand
(1,000) shares without designation of a nominal value.

8. Reintroduction of the designation of the nominal value, so that the authorized capital of an amount of three hun-

dred and ten thousand Euro (310,000.- EUR) represented by one thousand (1,000) shares with a par value of three hun-
dred and ten Euro (310.- EUR) each.

9. Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Association.
10. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to suppress the designation of the nominal value of the shares.

<i>Second resolution

The general meeting notes the conversion of the corporate capital and the authorized capital of Luxembourg francs

(LUF) into Euro (EUR) to January 1, 2002.

After this conversion, the subscribed capital is fixed at thirty thousand nine hundred and eighty-six Euro sixty-nine

cents (30,986.69 EUR) represented by one hundred (100) shares without designation of a nominal value, and 

the authorized capital is fixed at three hundred and nine thousand eight hundred and sixty-seven Euro (309,867.-

EUR) represented by one thousand (1,000) shares without designation of a nominal value.

<i>Third resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital by thirteen Euro thirty-one cents (13.31 EUR) without

issuing any new shares, so that after this increase the subscribed capital will amount to thirty-one thousand Euro
(31,000.- EUR) represented by one hundred (100) shares without designation of a nominal value.

69437

<i>Fourth resolution

This increase of capital has been fully paid up by contribution in cash by the actual shareholders proportionally to

their respective participations in the share capital so that the amount of thirteen Euro thirty-one cents (13.31 EUR) is
at the disposal of the company; proof of the payments has been given to the undersigned notary.

<i>Fifth resolution

The general meeting decides to increase the authorized capital by one hundred and thirty-three Euro (133.- EUR)

and to give authority to the board of directors of the corporation to increase from time to time the subscribed capital,
within the limits of the authorized capital and to issue the new shares, with or without an issue premium and to fix the
terms and conditions thereof.

The board shall be specifically authorized to suppress the priority subscription right of pre-existing shareholders in

connection with any future issuance of shares. Such authority is granted after the general meeting has taken knowledge
of the special report of the board of directors established pursuant to article 32-3 paragraph 5 of the law on commercial
companies and dated July 2, 2002.

This report, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

After this increase, the authorized capital will amount to three hundred and ten thousand Euro (310,000.- EUR) rep-

resented by one thousand (1,000) shares without designation of a nominal value.

<i>Sixth resolution

The general meeting decides the reintroduction of a nominal value to three hundred and ten Euro (310.- EUR) per

share.

<i>Seventh resolution

The general meeting decides to amend article 5 of the articles of incorporation which will read as follows:

«Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) is represented

by one hundred (100) shares of three hundred and ten Euro (310.- EUR) each.

The authorized capital of the corporation is fixed at three hundred and ten thousand Euro (310,000.- EUR) repre-

sented by one thousand (1,000) shares with a par value of three hundred and ten Euro (310.- EUR) each.

The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

The board of directors may, during a period of five years from the date of the present deed (2 July 2002), increase

the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the
form of shares with or without an issue premium, as the board of directors shall determine.

The board of directors is specifically authorized to make such issues, without reserving for the then existing share-

holders, a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly
authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article will be adapted to this modification.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.»

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of

the present deed are estimated at approximately seven hundred and fifty Euro (750.- EUR).

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le deux juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IFI LUX S.A., avec siège social à Luxem-

bourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 3 avril 1997, publié au Mémorial Recueil C
numéro 382 du 17 juillet 1997.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Karine Vautrin, juriste, demeurant à Hettange (France),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Marc Torbik, juriste, demeurant à Neufchef (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Ronald Chamielec, comptable, demeurant à Lexy (France).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

69438

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en Euro avec effet au 1

er

 janvier

2002, c’est ainsi qu’après conversion, le capital social sera d’un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros
soixante-neuf centimes (30.986,69 EUR) représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

3. Augmentation du capital social de treize euros trente et un centimes (13,31 EUR) sans émission d’actions nouvelles,

c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de trente et un mille euros (31.000,- EUR) re-
présenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

4. Souscription de cette augmentation de capital et paiement en espèces par les actionnaires actuels au prorata de

leurs participations dans le capital.

5. Réintroduction de la désignation d’une valeur nominale, ainsi le capital social de trente et un mille euros (31.000,-

EUR) sera représenté par cent (100) actions de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

6. Conversion de la monnaie d’expression du capital autorisé de francs luxembourgeois en Euro avec effet au 1

er

 jan-

vier 2002, c’est ainsi qu’après conversion, le capital autorisé sera d’un montant de trois cent neuf mille huit cent soixan-
te-sept euros (309.867,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

7. Augmentation du capital autorisé de cent trente-trois euros (133,- EUR), c’est ainsi qu’après cette augmentation,

le capital autorisé aura un montant de trois cent dix mille euros (310.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions
sans désignation de valeur nominale.

8. Réintroduction de la désignation d’une valeur nominale, ainsi le capital autorisé de trois cent dix mille euros

(310.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

9. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
10. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate la conversion de la monnaie d’expression du capital social et du capital autorisé de francs luxem-

bourgeois (LUF) en Euro (EUR) au 1

er

 janvier 2002.

Après cette conversion, le capital. social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf centimes

(30.986,69 EUR) représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale et,

le capital autorisé est fixé à trois cent neuf mille huit cent soixante-sept euros (309.867,- EUR) représenté par mille

(1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de treize euros trente et un centimes (13,31 EUR) sans émission

d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata

de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de treize euros trente et un centimes (13,31 EUR) est à
la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé de cent trente-trois euros (133,- EUR) et donne pouvoir au con-

seil d’administration de la société pour augmenter le capital social en une fois ou par tranches dans le cadre du capital
autorisé et pour émettre les actions nouvelles, avec ou sans prime d’émission et de fixer toutes autres conditions utiles
ou nécessaires.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnai-

res antérieurs des actions à émettre. Cette autorisation est accordée sur le vu d’un rapport de conseil à l’assemblée en
vertu de l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales établi en date du 2 juillet 2002.

Ce rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux pré-

sentes pour être formalisé avec elles.

Après cette augmentation, le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR) représenté par mille

(1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

69439

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de réintroduire une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) par action.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) et sera représenté par cent

(100) actions de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Le capital autorisé de la société est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR) représenté par mille (1.000) ac-

tions de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir du présent acte (2 juillet 2002),

autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmen-
tations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera
déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ sept cent cinquante Euros (750,-
EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: K. Vautrin, M. Torbik, R. Chamielec, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 135S, fol. 89, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61659/220/227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

IFI LUX S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.815. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61660/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

HEXAGON (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 64.575. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(61709/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Hesperange, le 6 août 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 6 août 2002.

G. Lecuit.

69440

IFI-B LUX S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.824. 

—

In the year two thousand two, on the second of July.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of IFI-B LUX S.A., a société anonyme, having its regis-

tered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on April 3, 1997, published in the Mémo-
rial, Recueil C no 385 of July 18, 1997.

The meeting was opened by Miss Karine Vautrin, lawyer, residing in Hettange (France),
being in the chair,
who appointed as secretary Mr Marc Torbik, lawyer, residing in Neufchef (France).
The meeting elected as scrutineer Mr Ronald Chamielec, accountant, residing in Lexy (France). 
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following: 
1. Suppression of the designation of the nominal value of the shares.
2. Conversion of the currency of the subscribed capital from Luxembourg francs into Euro with effect to January 1,

2002, at the rate exchange of 40,3399 LUF for 1.- EUR prevailing since January 1st, 1999, so that after this conversion
the subscribed capital will amount to thirty thousand nine hundred and eighty-six Euro sixty-nine cents (30,986.69 EUR)
represented by one hundred (100) shares without designation of a nominal value.

3. Increase of the subscribed capital by thirteen Euro thirty-one cents (13.31 EUR) without issuing any new shares,

so that after this increase the subscribed capital will amount to thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented
by one hundred (100) shares without designation of a nominal value.

4. Subscription to this increase of capital and full payment by contribution in cash by the actual shareholders propor-

tionally to their respective participations in the share capital.

5. Reintroduction of the designation of the nominal value, so that the subscribed capital of an amount of thirty-one

thousand Euro (31,000.- EUR) is represented by one hundred (100) shares of three hundred and ten Euro (310.- EUR)
each.

6. Conversion of the currency of the authorized capital from Luxembourg francs into Euro with effect to January 1,

2002, so that after this conversion the authorized capital will amount to three hundred and nine thousand eight hundred
and sixty-seven Euro (309,867.- EUR) represented by one thousand (1,000) shares without designation of a nominal val-
ue.

7. Increase of the authorized capital by one hundred and thirty-three Euro (133.- EUR), so that after this increase the

authorized capital will amount to three hundred and ten thousand Euro (310,000.- EUR) represented by one thousand
(1,000) shares without designation of a nominal value.

8. Reintroduction of the designation of the nominal value, so that the authorized capital of an amount of three hun-

dred and ten thousand Euro (310,000.- EUR) represented by one thousand (1,000) shares with a par value of three hun-
dred and ten Euro (310.- EUR) each.

9. Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Association.
10. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to suppress the designation of the nominal value of the shares.

<i>Second resolution

The general meeting notes the conversion of the corporate capital and the authorized capital of Luxembourg francs

(LUF) into Euro (EUR) to January 1, 2002.

After this conversion, the subscribed capital is fixed at thirty thousand nine hundred and eighty-six Euro sixty-nine

cents (30,986.69 EUR) represented by one hundred (100) shares without designation of a nominal value, and

the authorized capital is fixed at three hundred and nine thousand eight hundred and sixty-seven Euro (309,867.-

EUR) represented by one thousand (1,000) shares without designation of a nominal value.

<i>Third resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital by thirteen Euro thirty-one cents (13.31 EUR) without

issuing any new shares, so that after this increase the subscribed capital will amount to thirty-one thousand Euro
(31,000.- EUR) represented by one hundred (100) shares without designation of a nominal value.

69441

<i>Fourth resolution

This increase of capital has been fully paid up by contribution in cash by the actual shareholders proportionally to

their respective participations in the share capital so that the amount of thirteen Euro thirty-one cents (13.31 EUR) is
at the disposal of the company; proof of the payments has been given to the undersigned notary.

<i>Fifth resolution

The general meeting decides to increase the authorized capital by one hundred and thirty-three Euro (133.- EUR)

and to give authority to the board of directors of the corporation to increase from time to time the subscribed capital,
within the limits of the authorized capital and to issue the new shares, with or without an issue premium and to fix the
terms and conditions thereof.

The board shall be specifically authorized to suppress the priority subscription right of pre-existing shareholders in

connection with any future issuance of shares. Such authority is granted after the general meeting has taken knowledge
of the special report of the board of directors established pursuant to article 32-3 paragraph 5 of the law on commercial
companies and dated July 2, 2002.

This report, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

After this increase, the authorized capital will amount to three hundred and ten thousand Euro (310,000.- EUR) rep-

resented by one thousand (1,000) shares without designation of a nominal value.

<i>Sixth resolution

The general meeting decides the reintroduction of a nominal value to three hundred and ten Euro (310.- EUR) per

share.

<i>Seventh resolution

The general meeting decides to amend article 5 of the articles of incorporation which will read as follows:

«Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) is represented

by one hundred (100) shares of three hundred and ten Euro (310.- EUR) each.

The authorized capital of the corporation is fixed at three hundred and ten thousand Euro (310,000.- EUR) repre-

sented by one thousand (1,000) shares with a par value of three hundred and ten Euro (310.- EUR) each.

The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

The board of directors may, during a period of five years from the date of the present deed (July 2, 2002), increase

the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the
form of shares with or without an issue premium, as the board of directors shall determine.

The board of directors is specifically authorized to make such issues, without reserving for the then existing share-

holders, a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly
authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article will be adapted to this modification.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.»

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of

the present deed are estimated at approximately seven hundred and fifty Euro (750.- EUR).

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le deux juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IFI-B LUX S.A., avec siège social à Luxem-

bourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 3 avril 1997, publié au Mémorial Recueil C
numéro 385 du 18 juillet 1997.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Karine Vautrin, juriste, demeurant à Hettange (France),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Marc Torbik, juriste, demeurant à Neufchef (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Ronald Chamielec, comptable, demeurant à Lexy (France).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

69442

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en Euro avec effet au 1

er

 janvier

2002, c’est ainsi qu’après conversion, le capital social sera d’un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros
soixante-neuf centimes (30.986,69 EUR) représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

3. Augmentation du capital social de treize euros trente et un centimes (13,31 EUR) sans émission d’actions nouvelles,

c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de trente et un mille euros (31.000,- EUR) re-
présenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

4. Souscription de cette augmentation de capital et paiement en espèces par les actionnaires actuels au prorata de

leurs participations dans le capital.

5. Réintroduction de la désignation d’une valeur nominale, ainsi le capital social de trente et un mille euros (31.000,-

EUR) sera représenté par cent (100) actions de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune. 

6. Conversion de la monnaie d’expression du capital autorisé de francs luxembourgeois en Euro avec effet au 1

er

 jan-

vier 2002, c’est ainsi qu’après conversion, le capital autorisé sera d’un montant de trois cent neuf mille huit cent soixan-
te-sept euros (309.867,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

7. Augmentation du capital autorisé de cent trente-trois euros (133,- EUR), c’est ainsi qu’après cette augmentation,

le capital autorisé aura un montant de trois cent dix mille euros (310.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions
sans désignation de valeur nominale.

8. Réintroduction de la désignation d’une valeur nominale, ainsi le capital autorisé de trois cent dix mille euros

(310.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

9. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
10. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate la conversion de la monnaie d’expression du capital social et du capital autorisé de francs luxem-

bourgeois (LUF) en Euro (EUR) au 1

er

 janvier 2002.

Après cette conversion, le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf centimes

(30.986,69 EUR) représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale et,

le capital autorisé est fixé à trois cent neuf mille huit cent soixante-sept euros (309.867,- EUR) représenté par mille

(1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de treize euros trente et un centimes (13,31 EUR) sans émission

d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata

de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de treize euros trente et un centimes (13,31 EUR) est à
la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé de cent trente-trois euros (133,- EUR) et donne pouvoir au con-

seil d’administration de la société pour augmenter le capital social en une fois ou par tranches dans le cadre du capital
autorisé et pour émettre les actions nouvelles, avec ou sans prime d’émission et de fixer toutes autres conditions utiles
ou nécessaires.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnai-

res antérieurs des actions à émettre. Cette autorisation est accordée sur le vu d’un rapport de conseil à l’assemblée en
vertu de l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales établi en date du 2 juillet 2002.

Ce rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux pré-

sentes pour être formalisé avec elles.

Après cette augmentation, le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR) représenté par mille

(1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

69443

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de réintroduire une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) par action.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), sera représenté par cent

(100) actions de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Le capital autorisé de la société est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR), représenté par mille (1.000)

actions de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir du présent acte (2 juillet 2002),

autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmen-
tations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera
déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ sept cent cinquante Euros (750,-
EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: K. Vautrin, M. Torbik, R. Chamielec, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 135S, fol. 89, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61661/220/226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

IFI-B LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 58.824. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61662/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

GRUPPO COIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 19.508. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(61710/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Hesperange, le 6 août 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 6 août 2002.

G. Lecuit.

69444

COMPTOIR FONCIER EUROPEEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1) ULYSS BUSINESS INC avec siège social à Road Town, Tortola (BVI),
2) LEADING PILOT CORPORATION avec siège social à Road Town, Tortola (BVI).
Les deux ici représentées par Monsieur Carlo Arend, juriste, demeurant à Howald, en vertu de deux procurations

sous seing privé données à Luxembourg en date du 2 juillet 2002, lesquelles procurations après signature ne varietur
par le mandataire et le notaire instrumentaire resteront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COMPTOIR FONCIER EUROPEEN S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature
à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger sans que toutefois cette mesure ne puisse
avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoi-
se.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet tant à Luxembourg qu’à l’étranger toutes opérations généralement quelconques, in-

dustrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la créa-
tion, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, et elle peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rat-
tachant à ces brevets ou pouvant les compléter, dans la mesure où la société sera considérée comme «Société de Par-
ticipations Financières».

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse ainsi qu’à des tiers tous concours ou toutes

assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou
s’endetter autrement pour financer son activité sociale.

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Les actions de la société peuvent être

créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. La société pourra
procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l’article 49-
2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983. Le capital de la
société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’assemblée générale des ac-
tionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

 Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Les

administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut
être conférée à un administrateur présent. Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses mem-
bres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donnée par écrit, télégramme, télex
ou fax, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou fax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion est prépondérante.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
ou autres agents, actionnaires ou non. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’auto-
risation préalable de l’assemblée générale.

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, soit par la signature indivi-

duelle d’un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaire(s), actionnaires ou non, nommé(s)

pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, rééligible(s) et toujours révocable(s).

69445

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit le 2

e

 lundi du mois de juillet à 11.00 heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour
ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour. Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée
générale, le propriétaire d’actions doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion;
tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit
à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

 Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-

ciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement
d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui et se termine le trente et un décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2008.

<i>Souscription et libération

Les comparants préqualifiés ont souscrit aux actions créées comme suit: 

Les actions ont été libérées en espèces à concurrence de 100% de sorte que le montant de trente et un mille euros

(EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de EUR 2.500,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Marcel Dudkiewicz, consultant, demeurant au 29, rue du Fort Elisabeth, L1463 Luxembourg;
- ULYSS BUSINESS INC, préqualifiée;
- LEADING PILOT CORPORATION, préqualifiée.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
WURTH CONSULTING S.A. avec siège social au 5, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2008.

5) Le siège social est fixé au 5, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
6) Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à Monsieur Marcel Dudkiewicz, préqualifié.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés et acceptant leur nomination, ont dé-

signé à l’unanimité et en conformité des pouvoirs leurs conférés par les actionnaires Monsieur Marcel Dudkiewicz, pré-
qualifié, comme administrateur-délégué, lequel pourra valablement engager la société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: C. Arend, G. Lecuit.

1) ULYSS BUSINESS INC, préqualifiée, cent cinquante-cinq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2) LEADING PILOT CORPORATION, préqualifiée, cent cinquante-cinq  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

69446

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 53, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61665/220/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

TRESHOLD EAGLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-7217 Luxembourg, 59, rue de Bridel.

R. C. Luxembourg B 77.997. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations

qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 5, case 9, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 5 août 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statutant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2002:

 - Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnelle-

ment au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

- Monsieur Johan Van Der Windt, Administrateur-Délégué, employé privé, demeurant professionnellement au 59,

rue de Bridel, Bereldange;

- Monsieur Paul Elliott, Administrateur-Président, administrateur de sociétés, demeurant au 40, Esplanade, St Helier,

JE49RJ Jersey;

- Madame Danielle Van Acker, Administrateur, employée privée, demeurant professionnellement au 59, rue de Bridel,

Bereldange,

- Monsieur Patrick Wagenaar, Administrateur, demeurant 121B, route de Luxembourg, Bereldange.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2002: 

- Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, demeurant au 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

(61604/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

TRESHOLD EAGLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-7217 Luxembourg, 59, rue de Bridel.

R. C. Luxembourg B 77.997. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinarie du 5 août 2002 a donné décharge aux anciens administrateurs pour leurs fonctions

durant les exercices clos au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001. Il résulte de cette même assemblée générale
que le conseil d’administration se compose désormais comme suit:

 - Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnelle-

ment au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

- Monsieur Johan Van Der Windt, Administrateur-Délégué, employé privé, demeurant professionnellement au 59,

rue de Bridel, Bereldange;

- Monsieur Paul Elliott, Administrateur-Président, administrateur de sociétés, demeurant au 40, Esplanade, St Helier,

JE49RJ Jersey; 

- Madame Danielle Van Acker, Administrateur, employée privée, demeurant professionnellement au 59, rue de Bridel,

Bereldange,

- Monsieur Patrick Wagenaar, Administrateur, demeurant 121B, route de Luxembourg, Bereldange.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statutant sur les comptes au 31 décembre 2002.
L’assemblée générale du 5 août 2002 a donné décharge à l’ancien commissair aux comptes pour sa fonction durant

les exercices clos au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001. Il résulte cette même assemblée que le nouveau com-
missaire aux comptes de la société est:

- Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, demeurant au 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 5 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 5, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61605/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Hesperange, le 7 août 2002.

G. Lecuit.

Signature.

<i>Pour TRESHOLD EAGLE S.A., Société Anonyme Holding
Signature

69447

NEONLINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le onze juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

La société NEOFACTO, S.à r.l., ayant son siège social à L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Laurent Kratz, informaticien, demeurant à Hettange-Grande (France), agissant en sa

qualité de seul gérant, pouvant engager la société par sa seule signature.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité li-

mitée unipersonnelle qu’elle déclare constituer par les présentes.

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet la réalisation la gestion et la commercialisation de produits et de services informati-

ques et internet, ainsi que toutes les opérations qui se rattachent directement ou indirectement à cette activité.

D’une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à sont objet social; ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le déve-
loppement. Elle pourra participer à des sociétés ayant un objet similaire par voie d’apport, de fusion, de cession ou de
participation ou de toute autre manière. Elle poursuivra son objet tant au Grand Duché du Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3. La Société est constitutée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination de NEONLINE, Société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune, toutes soucrites et entièrement libérées.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

69448

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts detenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, à l’exception de la

première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2002.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société. Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

 Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

La société NEOFACTO, S.à r.l. précitée, a déclaré souscrire les cent vingt cinq (125) parts sociales et les avoir en-

tièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR) est
à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à mille Euros (1.000,- EUR).

<i>Décisions de l’associé unique

1) La Société est administrée par un seul gérant, dont l’identité suit:
Monsieur Pierre Gérard, informaticien, demeurant 7, rue Jean Burger, F-57240 Nilvange.
2) L’adresse de la Société est fixé à L-4221 Esch-sur-Alzette, rue de Luxembourg numéro 66.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Kratz, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 58, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61666/220/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

POSTBANK KONZEPT, Fonds communs de placement.

—

AUFLÖSUNG

Laut Beschluss vom 20. Dezember 2001 der DEUTSCHEN POSTBANK FONDS-MANAGEMENT S.A., Verwaltungs-

gesellschaft der Postbank Konzept, eines Luxemburger Organismus für gemeinsame Anlangen gemäss Teil II des Geset-
zes vom 30. März 1988 in Gestalt eines Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples), wurde
der POSTBANK KONZEPT, bestehend aus drei Teilfonds POSTBANK KONZEPT Ertrag, POSTBANK KONZEPT Va-
rio und POSTBANK KONZEPT Offensiv, gemäss Artikel 16 Absatz 1 des Verwalgungsreglements aufgelöst.

Senningerberg/Luxemburg, den 8. August 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 15, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61744/999/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Hesperange, le 7 août 2002.

G. Lecuit.

<i>Die Verwaltungsgesellschaft
DEUTSCHE POSTBANK FONDS - MANAGEMENT S.A.
Unterschrift

69449

ORION PROPERTIES N°5, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.753. 

—

In the year two thousand and two, on the second day of August. 
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated in accordance with and governed by the laws of

Luxembourg, with registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,

hereby represented by Mrs. Marie Régin, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on July 25, 2002 in Luxembourg.
I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party, acting in its capacity as single shareholder of the Company, has requested the undersigned

notary to document the following:

The appearing party is the single shareholder of the société à responsabilité limitée established in Luxembourg, under

the name of ORION PROPERTIES N° 5, S.à r.l., incorporated following a deed of the undersigned notary on 24 No-
vember 1999, published in the Mémorial C N° 63 on 19 January 2000 and entered in the Company Register at Luxem-
bourg, Section B, under the number 72.753.

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

To amend article 3 of the articles of incorporation so as to read as follows:
«The object of the Company is (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Luxembourg and/or

in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such interests as well as (iii) the direct
and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which are members of its
group of companies.

The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any

stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and
more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities
issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and
financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which
it holds a participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guar-
antees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever;
(iv) make loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry
out any transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables,
which are directly or indirectly connected with its object.»

has requested the undersigned notary to document the following resolution:
The single shareholder decides to amend article 3 of the articles of incorporation so read as follows:
Article 3 of the articles of incorporation shall forthwith be worded as follows: 

«Art. 3. Object 
The object of the Company is (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Luxembourg and/or

in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such interests as well as (iii) the direct
and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which are members of its
group of companies.

The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any

stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and
more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities
issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and
financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which
it holds a participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guar-
antees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever;
(iv) make loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry
out any transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables,
which are directly or indirectly connected with its object.»

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary, by his surname, first names,

civil status and residence, the said person has signed together with the notary the present original deed.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le deux août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

69450

A comparu:

ORION MASTER LUXEMBOURG , S.à r.l., une société établie en conformité avec et régie par la loi luxembourgeoise,

ayant son siège à 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,

représentée aux fins des présentes par Madame Marie Régin, avocat, demeurant à Luxembourg,
aux termes d’une procuration sous seing privé donnée le 25 juillet 2002 à Luxembourg.
I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
II. Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant d’acter

ce qui suit:

Le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée, établie à Luxembourg, sous la déno-

mination de ORION PROPERTIES N

°

 5, S.à r.l., constituée suivant acte du notaire soussigné, le 24 novembre 1999,

publié au Mémorial C N

°

 63 du 19 janvier 2000 et inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg,

section B, sous le numéro 72.753.

III. Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à

intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Modifier l’article 3 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante
«La Société a pour objet (i) la prise de participations de toute nature et sous toute forme que ce soit et la détention

de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, (ii) l’administration, la gestion et la
mise en valeur de ces participations ainsi que (iii) le financement direct ou indirect des Entreprises dans lesquelles elle
participe ou qui font partie de son groupe.

La Société peut notamment (i) acquérir par voie de souscription, d’achat d’échange ou autrement des actions, parts

et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres titres de créances et plus
généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété de créances ou de valeurs
mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu’ils soient, (ii) exercer tous droits généralement quelcon-
ques attachés à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte quel-
le qu’elle soit aux entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de
prêts, d’avances ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assistance
sous quelque forme que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre de manière
privée tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit et (v) accomplir toutes opérations généralement quelcon-
ques de quelque sorte que, ce soit, commerciales, financières, mobilières ou immobilière se rapportant directement ou
indirectement à son objet.»

a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes: 
L’associé unique décide de modifier l’article 3 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. Objet 
La Société a pour objet (i) la prise de participations de toute nature et sous toute forme que ce soit et la détention

de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, (ii) l’administration, la gestion et la
mise en valeur de ces participations ainsi que (iii) le financement direct ou indirect des Entreprises dans lesquelles elle
participe ou qui font partie de son groupe.

La Société peut notamment (i) acquérir par voie de souscription, d’achat d’échange ou autrement des actions, parts

et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres titres de créances et plus
généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété de créances ou de valeurs
mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu’ils soient, (ii) exercer tous droits généralement quelcon-
ques attachés à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte quel-
le qu’elle soit aux entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de
prêts, d’avances ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assistance
sous quelque forme que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre de manière
privée tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit et (v) accomplir toutes opérations généralement quelcon-
ques de quelque sorte que ce soit, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet.»

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte rédigé en langue anglaise

est suivi d’une version française; à la requête du comparant et en cas de divergences entre les deux versions, la version
anglaise fera foi.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec

nous notaire le présent acte.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Signé: M. Régin, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 août 2002, vol. 871, fol. 21, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61681/239/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Belvaux, le 12 août 2002.

J.-J. Wagner.

69451

ORION PROPERTIES N°5, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.753. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61682/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

ORION PROPERTIES N°3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.751. 

—

In the year two thousand and two, on the second day of August. 
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated in accordance with and governed by the laws of

Luxembourg, with registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,

hereby represented by Mrs. Marie Régin, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on July 25, 2002 in Luxembourg.
I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party, acting in its capacity as single shareholder of the Company, has requested the undersigned

notary to document the following:

The appearing party is the single shareholder of the société à responsabilité limitée established in Luxembourg, under

the name of ORION PROPERTIES N° 3 S.à r.l., incorporated following a deed of the undersigned notary on 24 Novem-
ber 1999, published in the Mémorial C N° 63 on 19 January 2000 and entered in the Company Register at Luxembourg,
Section B, under the number 72.751.

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

To amend article 3 of the articles of incorporation so as to read as follows:
«The object of the Company is (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Luxembourg and/or

in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such interests as well as (iii) the direct
and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which are members of its
group of companies.

The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any

stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and
more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities
issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and
financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which
it holds a participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guar-
antees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever;
(iv) make loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry
out any transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables,
which are directly or indirectly connected with its object.»

has requested the undersigned notary to document the following resolution:
The single shareholder decides to amend article 3 of the articles of incorporation so read as follows: 
Article 3 of the articles of incorporation shall forthwith be worded as follows: 

«Art. 3. Object. The object of the Company is (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in

Luxembourg and/or in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such interests as
well as (iii) the direct and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which
are members of its group of companies.

The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any

stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and
more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities
issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and
financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which
it holds a participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guar-
antees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever;
(iv) make loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry
out any transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables,
which are directly or indirectly connected with its object.»

Belvaux, le 12 août 2002.

J.-J. Wagner.

69452

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary, by his surname, first names,

civil status and residence, the said person has signed together with the notary the present original deed.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le deux août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., une société établie en conformité avec et régie par la loi luxembourgeoise,

ayant son siège à 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,

représentée aux fins des présentes par Madame Marie Régin, avocat, demeurant à Luxembourg,
aux termes d’une procuration sous seing privé donnée le 25 juillet 2002 à Luxembourg.
I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
II. Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant d’acter

ce qui suit:

Le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée, établie à Luxembourg, sous la déno-

mination de ORION PROPERTIES N

°

3, S.à r.l., constituée suivant acte du notaire soussigné, le 24 novembre 1999, pu-

blié au Mémorial C N

°

 63 du 19 janvier 2000 et inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section

B, sous le numéro 72.751.

III. Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à

intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Modifier l’article 3 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:
«La Société a pour objet (i) la prise de participations de toute nature et sous toute forme que ce soit et la détention

de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, (ii) l’administration, la gestion et la
mise en valeur de ces participations ainsi que iii le financement direct ou indirect des Entreprises dans lesquelles elle
participe ou qui font partie de son groupe.

La Société peut notamment (i) acquérir par voie de souscription, d’achat d’échange ou autrement des actions, parts

et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres titres de créances et plus
généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété de créances ou de valeurs
mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu’ils soient, (ii) exercer tous droits généralement quelcon-
ques attachés à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte quel-
le qu’elle soit aux entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de
prêts, d’avances ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assistance
sous quelque forme que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre de manière
privée tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit et (v) accomplir toutes opérations généralement quelcon-
ques de quelque sorte que ce soit, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet.»

a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes: 
L’associé unique décide de modifier l’article 3 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. Objet. 
La Société a pour objet (i) la prise de participations de toute nature et sous toute forme que ce soit et la détention

de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, (Il) l’administration, la gestion et la
mise en valeur de ces participations ainsi que (iii) le financement direct ou indirect des Entreprises dans lesquelles elle
participe ou qui font partie de son groupe.

La Société peut notamment (i) acquérir par voie de souscription, d’achat d’échange ou autrement des actions, parts

et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres titres de créances et plus
généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété de créances ou de valeurs
mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu’ils soient, (ii) exercer tous droits généralement quelcon-
ques attachés à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte quel-
le qu’elle soit aux entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de
prêts, d’avances ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assistance
sous quelque forme que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre de manière
privée tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit et (v) accomplir toutes opérations généralement quelcon-
ques de quelque sorte que ce soit, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet.»

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte rédigé en langue anglaise

est suivi d’une version française; à la requête du comparant et en cas de divergences entre les deux versions, la version
anglaise fera foi.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec

nous notaire le présent acte.

69453

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Signé: M. Régin, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 août 2002, vol. 871, fol. 21, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61683/239/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

ORION PROPERTIES N°3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.751. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61684/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

EDIPRINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 121, rue de l’Alzette.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- Monsieur Eric Esch, gérant de société, demeurant à F-57155 Marly, 58, Clos des Acacias.
2.- Madame Sandrine Lapsien, gérante de société, épouse de Monsieur Eric Esch, demeurant à F-57155 Marly, 58,

Clos des Acacias.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent cons-

tituer entre eux: 

Art. 1

er

. II est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient

l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts. 

Art. 2. La société a pour objet le commerce d’articles d’imprimerie et d’édition ainsi que l’exploitation d’une agence

d’affaires.

Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société prend la dénomination de EDIPRINT, S.à r.l., société à responsabilité limitée. 

Art. 4. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution. 

Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
II pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de vingt-cinq mille euros (  25.000,-), représenté par mille (1.000) parts

sociales de vingt-cinq euros (  25,-) chacune.

Les mille (1.000) parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces parts ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt-cinq

mille euros (  25.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
mutuellement. 

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément de tous les associés.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-

cables par l’assemblée des associés. 

L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

Belvaux, le 12 août 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 12 août 2002.

J.-J. Wagner.

1.- Monsieur Eric Esch, prénommé, cinq cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

2.- Madame Sandrine Esch-Lapsien, prénommée, cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

Total: mille parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000

69454

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déro-

gation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille deux. 

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. 

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-

positions légales.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille euros (  1.000,-).

Les comparants déclarent être époux et requérir la réduction fiscale prévue pour les sociétés familiales.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
Madame Sandrine Esch-Lapsien, prénommée.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle de la gérante.
3.- L’adresse de la société sera la suivante:
L-4011 Esch-sur-Alzette, 121, rue de l’Alzette.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Esch, S. Lapsien, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 136S, fol. 4, case 2.– Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(61695/227/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

ORION PROPERTIES N°2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.750. 

—

In the year two thousand and two, on the second day of August. 
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated in accordance with and governed by the laws of

Luxembourg, with registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,

hereby represented by Mrs. Marie Régin, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on July 25, 2002 in Luxembourg.
I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party, acting in its capacity as single shareholder of the Company, has requested the undersigned

notary to document the following.

The appearing party is the single shareholder of the société à responsabilité limitée established in Luxembourg, under

the name of ORION PROPERTIES N° 2, S.à r.l., incorporated following a deed of the undersigned notary on 24 No-
vember 1999, published in the Mémorial C N° 63 on 19 January 2000 and entered in the Company Register at Luxem-
bourg, Section B, under the number 72.750.

Luxembourg, le 8 août 2002.

E. Schlesser.

69455

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

To amend article 3 of the articles of incorporation so as to read as follows:
«The object of the Company is (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Luxembourg and/or

in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such interests as well as (iii) the direct
and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which are members of its
group of companies.

The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any

stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and
more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities
issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and
financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which
it holds a participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guar-
antees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever;
(iv) make loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry
out any transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables,
which are directly or indirectly connected with its object.»

has requested the undersigned notary to document the following resolution:
The single shareholder decides to amend article 3 of the articles of incorporation so read as follows: 
Article 3 of the articles of incorporation shall forthwith be worded as follows. 

«Art. 3. Object 
The object of the Company is (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Luxembourg and/or

in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such interests as well as (iii) the direct
and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which are members of its
group of companies.

The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any

stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and
more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities
issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and
financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which
it holds a participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guar-
antees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever;
(iv) make loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry
out any transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables,
which are directly or indirectly connected with its object.»

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary, by his surname, first names,

civil status and residence, the said person has signed together with the notary the present original deed.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le deux août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., une société établie en conformité avec et régie par la loi luxembourgeoise,

ayant son siège à 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,

représentée aux fins des présentes par Madame Marie Régin, avocat, demeurant à Luxembourg,
aux termes d’une procuration sous seing privé donnée le 25 juillet 2002 à Luxembourg.
I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
II. Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant d’acter

ce qui suit:

Le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée, établie à Luxembourg, sous la déno-

mination de ORION PROPERTIES, N

°

2, S.à r.l. constituée suivant acte du notaire soussigné, le 24 novembre 1999, pu-

blié au Mémorial C N

°

 63 du 19 janvier 2000 et inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section

B, sous le numéro 72.750.

III. Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à

intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Modifier l’article 3 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante
«La Société a pour objet (i) la prise de participations de toute nature et sous toute forme que ce soit et la détention

de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, (ii) l’administration, la gestion et la

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mise en valeur de ces participations ainsi que (iii) le financement direct ou indirect des Entreprises dans lesquelles elle
participe ou qui font partie de son groupe.

La Société peut notamment (i) acquérir par voie de souscription, d’achat d’échange ou autrement des actions, parts

et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres titres de créances et plus
généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété de créances ou de valeurs
mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu’ils soient, (ii) exercer tous droits généralement quelcon-
ques attachés à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte quel-
le qu’elle soit aux entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de
prêts, d’avances ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assistance
sous quelque forme que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre de manière
privée tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit et (v) accomplir toutes opérations généralement quelcon-
ques de quelque sorte que ce soit, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet.»

a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes: 
L’associé unique décide de modifier l’article 3 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. Objet 
La Société a pour objet (i) la prise de participations de toute nature et sous toute forme que ce soit et la détention

de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, (ii) l’administration, la gestion et la
mise en valeur de ces participations ainsi que (iii) le financement direct ou indirect des Entreprises dans lesquelles elle
participe ou qui font partie de son groupe.

La Société peut notamment (i) acquérir par voie de souscription, d’achat d’échange ou autrement des actions, parts

et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres titres de créances et plus
généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété de créances ou de valeurs
mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu’ils soient, (ii) exercer tous droits généralement quelcon-
ques attachés à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte quel-
le qu’elle soit aux entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de
prêts, d’avances ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assistance
sous quelque forme que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre de manière
privée tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit et (v) accomplir toutes opérations généralement quelcon-
ques de quelque sorte que ce soit, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet.»

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte rédigé en langue anglaise

est suivi d’une version française; à la requête du comparant et en cas de divergences entre les deux versions, la version
anglaise fera foi.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec

nous notaire le présent acte.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Signé: M. Régin, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 août 2002, vol. 871, fol. 21, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61685/239/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

ORION PROPERTIES N°2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.750. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61686/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Belvaux, le 12 août 2002. 

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 12 août 2002.

J.-J. Wagner.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Gemplus International S.A.

Der Krier International S.A.

Der Krier International S.A.

Euroconsortium de Placements Financières (EPF) S.A.

Flec Investments Holding S.A.

Flec Investments Holding S.A.

Zaob S.A.

Real Flex International S.A.

Real Flex International S.A.

Celula Loft Living, S.à r.l.

Celula Loft Living, S.à r.l.

PI Europe 4, S.à r.l.

PI Europe 4, S.à r.l.

RTL 9 S.A. &amp; Cie S.E.C.S.

ABL S.A., Advanced Biological Laboratories S.A.

ABL S.A., Advanced Biological Laboratories S.A.

Internationale Chocolat Société (ICS), S.à r.l.

H.B.I., Houseboats International S.A.

New Geofelt, S.à r.l.

New Geofelt, S.à r.l.

Saint Paul S.A.

Saint Paul S.A.

Godeck, S.à r.l.

Kwizda Finanz A.G.

Kwizda Invest A.G.

Falcon Oil Holding S.A.

Octans S.A.

MBS Lux S.A.

MBS Lux S.A.

Société Civile Immobilière Stékoll

AP Luxembourg, S.à r.l.

AP Luxembourg, S.à r.l.

AP Pelham Luxembourg, S.à r.l.

AP Pelham Luxembourg, S.à r.l.

Agentur Fuer Conception S.A.

IFI Lux S.A.

IFI Lux S.A.

Hexagon (Luxembourg), S.à r.l.

IFI-B Lux S.A.

IFI-B Lux S.A.

Gruppo Coin International S.A.

Comptoir Foncier Européen S.A.

Treshold Eagle S.A.

Treshold Eagle S.A.

Neonline, S.à r.l.

Postbank Konzept

Orion Properties N˚5, S.à r.l.

Orion Properties N˚5, S.à r.l.

Orion Properties N˚3, S.à r.l.

Orion Properties N˚3, S.à r.l.

Ediprint, S.à r.l.

Orion Properties N˚2, S.à r.l.

Orion Properties N˚2, S.à r.l.