69169

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1442

4 octobre 2002

S O M M A I R E

A-Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

69184

El-Fina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69212

A.G. Buildings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

69170

Elitius & Associés S.A., Luxemborug  . . . . . . . . . . . 

69185

AD Corporate Services, S.à r.l., Pétange. . . . . . . . .

69197

Ellbow Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

69212

Afimo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

69211

Eurowatt S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

69193

AMG Special Opportunities Fund, Sicav, Luxem- 

Eurowatt, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

69192

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69214

Fausta Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

69215

Anex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

69187

Fim Short Term Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . 

69213

Artim Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

69189

Focal Point S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

69216

Artim Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

69189

Gefa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69208

Audio-Pro Production, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

69193

Globaltrad S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

69214

Audubon Europe, S.à r.l., Münsbach  . . . . . . . . . . . .

69186

GP Holding Company, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

69197

B & B Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

69193

GP  Kappa  Holding  Company,  S.à r.l.,  Luxem- 

B.L.I. Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

69197

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69198

B.L.I. Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

69209

GP  RHO  2  Holding  Company, S.à r.l., Luxem- 

Bayreuther  Anlagengesellschaft  A.G.,  Luxem- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69199

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69215

GP RHO Holding Company, S.à r.l., Luxembourg  

69198

Beverage Equipment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

69206

Hoparfin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

69203

Beverage Equipment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

69206

Hoparfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69212

Beverage Equipment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

69206

Hoparlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69208

Bigolino S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69183

Hoparlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69208

Bourne Holdings Ltd S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

69192

Imprimerie de Wiltz S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . 

69213

Burgan Group S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

69188

ING LPFE Soparfi Finco, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

69205

Capital @ Work Umbrella Fund, Sicav, Luxem- 

Interfirst, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69194

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69194

Investate S.A. - Soparfi, Luxembourg. . . . . . . . . . . 

69188

CIMR, S.à r.l., Cabinet Immobilier Mussot Réali- 

IP-CLT-UFA (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg

69201

sations, Lorentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69202

IP-CLT-UFA (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg

69201

Compagnie Belge d’Irrigation et d’Assainissement

Japan Dynamic Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . 

69194

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69196

JPB 40, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69196

Contipar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69201

K.P.A. International, S.à r.l., Oberanven . . . . . . . . 

69204

Contipar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69202

K.P.A. International, S.à r.l., Oberanven . . . . . . . . 

69204

Courcelles Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .

69199

Kerbell Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

69170

Courcelles Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .

69204

Kerbell Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

69170

Cup 45 S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69196

Leonardo’s S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

69210

Dalifin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69211

Lonworld S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69198

Dalifin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69211

Lubrifiants (Luxembourg) S.A., Luxemburg . . . . . 

69190

Decatur Holding Int S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

69187

Luxame Trading S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . 

69186

Decatur Holding Int S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

69187

Metalfar International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

69181

Dexia Asia Premier, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .

69195

Mikado S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69193

Duemme Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69216

Mindforest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69200

E-Plus 3G Luxemburg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

69191

Mistramer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69199

69170

KERBELL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 74.720. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 juillet 2002

- L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Maître Tom Felgen au poste d’administrateur de la société. Son man-

dat prendra fin lors de l’assemblée générale qui aura lieu en 2006.

- L’assemblée décide de nommer SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège social au 124, rou-

te d’Arlon à L-1150 Luxembourg au poste de commissaire aux comptes de la société en remplacement de COMPAGNIE
DE SERVICES FIDUCIAIRES. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale qui aura lieu en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 571, fol. 85, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61335/794/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

KERBELL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 74.720. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 571, fol. 85, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2002.

(61339/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

A.G. BUILDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.590. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61403/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

Mossi &amp; Ghisolfi International S.A., Luxembourg . 

69207

Seat Capital Investments S.A., Luxembourg . . . . .

69210

Mossi &amp; Ghisolfi International S.A., Luxembourg . 

69207

Shubra Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

69188

Mossi &amp; Ghisolfi International S.A., Luxembourg . 

69207

Shubra Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

69188

Mossi &amp; Ghisolfi Overseas S.A., Luxembourg  . . . . 

69209

Société de Participation Financière Tad Holding 

Mossi &amp; Ghisolfi Overseas S.A., Luxembourg  . . . . 

69209

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69205

Ontec S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69194

Société de Participation Financière Tad Holding 

Optimol, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69192

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69205

P.R. Coiffure, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

69182

Sogex S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69215

P.R. Coiffure, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

69182

Sound Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

69203

Petroliana (Luxembourg) S.A., Luxemburg . . . . . . 

69191

Taxis Colux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

69195

Portfolio Consult S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . 

69183

Télésparks S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

69200

Portfolio Consult S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . 

69184

Télésparks S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

69200

Publitop, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69193

Tenaris S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69171

Quadrio Curzio Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

69182

Trading (Luxembourg) S.A., Luxemburg . . . . . . . .

69189

Quatingo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

69212

TrendyCash S.A., Wasserbillig. . . . . . . . . . . . . . . . .

69186

R.M.A. Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

69183

Vic, S.à r.l., Oberkorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69197

Refina International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . 

69195

Webfinance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

69185

Saturnia Holding S.A., Luxembourg   . . . . . . . . . . . 

69214

White Blue S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

69184

Scott &amp; Mc Coy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

69213

White Blue S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

69184

Seat Capital Investments S.A., Luxembourg . . . . . 

69210

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

J. Elvinger.

69171

TENARIS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.203. 

—

In the year two thousand and two, on the eleventh day of September.
Before Us Maître Jean Seckler, civil notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement

of his colleague Maître Joseph Elvinger, civil notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, momentarily
absent, who will remain the depositary of the present minutes.

Was held an extraordinary general meeting of TENARIS S.A., a company established and existing in Luxembourg un-

der the form of a société anonyme holding, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under sec-
tion B, number 85.203 and having its registered office at L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey. The Company was
incorporated under the name of TENARIS HOLDING S.A. pursuant to a deed passed in front of Maître Frank Baden,
notary residing in Luxembourg, on 17 December 2001; published in the MémoriaI C Recueil des Sociétés et Associa-
tions, number 573, on 12 April 2002 (the «Company»).

The articles of associations of the Company have been modified pursuant to a deed enacted by notary Joseph Elvinger

on 26 June 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1113, on 22 July 2002.

The meeting is opened with Mr Jean-Marc Ueberecken, residing in Luxembourg, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Patrick van Hees, residing in Messancy (Belgium).
The meeting elects as scrutineer Mr Charles de Kerchove d’Exaerde, residing in Luxembourg.
The Chairman then states:
I.- That the shareholders present or represented, as well as the shares held by them, are shown on an attendance list

set up and certified by the members of the board of the meeting which, after signature ne varietur by the shareholders
present, the proxies of the shareholders represented, if they wish so, and the board of the meeting, shall remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the proper authorities.

ll.- That pursuant to the attendance list, the whole share capital is present or represented and all the shareholders

present or represented declare that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting
and that as a result no convening notices were necessary.

III.- That the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

 1. Restatement of the Articles of Association
 2. Appointment of an Independent Auditor
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

unanimously approved the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolved to restate the articles of association of the Company, in order to give them the following word-

ing:

Title I.- Name and Legal Structure, Corporate Object, Registered Office, Duration

Art. 1. Name and Legal Structure
 TENARIS S.A. is a société anonyme holding governed by these Articles of Association and by the laws and regulations

of the Grand Duchy of Luxembourg governing business corporations and holding companies, and more specifically by
the laws of August 10, 1915 and July 31, 1929 such as those laws were amended by subsequent laws and regulations.

Art. 2. Corporate Object
 The object of the Company is the business directly or indirectly related to the taking of interests, in any form what-

soever, in Luxembourg or foreign corporations or other business entities, the administration, management, control and
development thereof.

The Company may use its resources to organize, manage, enhance in value and liquidate a portfolio consisting of any

kind of securities, patents and pertaining licenses, to participate in the organization, development and control of any
business entity to acquire by way of capital contribution, subscription, underwriting, option, purchase or in any manner
whatsoever any kind of securities, patents and pertaining licenses as well as to sell, transfer, exchange or otherwise, to
enhance in value such securities, patents and rights through any person and in any manner whatsoever, and to afford to
companies in which it has an interest any assistance, loans, advances or guarantees.

The Company may raise money in order to finance its activities through the private or public issue of loans, notes,

bonds, debentures or other similar instruments or equity certificates denominated in any currency (and may pledge part
or all of its assets to secure any money so raised).

In a general way, the Company may carry out any operations which it may deem useful for the accomplishment of its

corporate object, remaining always within the limits established by the law of July 31, 1929 and subsequent amendments,
to the effect that the Company may not carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment
open to the public.

Art. 3. Registered Office
The registered office is established in Luxembourg City.
The registered office may be transferred within the same locality by decision of the Board of Directors.
The Board of Directors may establish branches or offices abroad.

69172

Whenever there shall occur or be imminent extraordinary political, economic or social developments of any kind

likely to jeopardize the normal functioning of the registered office or easy communication between such office and the
outside world, the registered office may be declared temporarily, and until the complete termination of such unusual
conditions, transferred abroad, without affecting the nationality of the Company, which, notwithstanding such tempo-
rary transfer of the registered office, shall remain that of Luxembourg. Such declaration of transfer of the registered
office shall be made and brought to the knowledge of third parties by one of the executive bodies of the Company au-
thorized to bind it for acts of current and daily management.

Art. 4. Duration
 The Company shall be constituted for an unlimited duration.

Title II.- Share Capital

Art. 5. Share Capital
 The share capital is set, at thirty thousand one hundred seven US dollars (USD 30,107), represented by thirty thou-

sand one hundred seven (30,107) shares with a par value of one US dollar (USD 1.-) per share.

The authorized capital of the Company shall be two billion five hundred million US dollars (USD 2,500,000,000.-),

including the issued share capital, represented by two billion five hundred million (2,500,000,000.-) shares with a par
value of one US dollar (USD 1.-) per share.

The board of directors is authorized for a period of five (5) years from the date of the publication to increase the

issued share capital in whole or in part from time to time, through issues of shares within the limits of the authorized
capital. In connection with such increases of capital, the shares shall be issued for compensation in cash or, subject to
applicable provisions of law, in kind at a price or, if shares are issued by way of incorporation of reserves, at an amount,
which shall not be less than the par value and may include such issue premium as the board of directors shall decide.
The board of directors may authorize any director, manager or other person to accept subscriptions and direct payment
in cash or in kind of the price of shares being whole or part of such increases of capital. Whenever the board of directors
shall have any such increase of capital recorded in the form required by law, it shall have the amendment of this article
as a result thereof recorded. Any such issue of shares may be made with or without reserving to holders of shares a
preferential right to subscribe for such shares.

Each share entitles the holder thereof to cast one vote at any shareholders’ meeting.
The board of directors may authorize the issuance of bonds which may be but are not required to be, convertible

into registered shares, in such denominations and payable in such monies as it shall determine in its discretion. The board
of directors shall determine the type, price, interest rates, terms of issuance and repayment and any other conditions
for such issues. A register of registered bonds shall be held at the registered office of the Company.

Art. 6. Shares
 The shares shall be in registered form. The board of directors may issue registered share certificates.
The shares may be entered without serial numbers into fungible securities accounts with financial institutions or other

professional depositaries. The shares held in deposit or on an account with such financial institution or professional de-
positary shall be recorded in an account opened in the name of the depositor and may be transferred from one account
to another, whether such account is held by the same or a different financial institution or depositary. The depositor
whose shares are held through such fungible securities accounts shall have the same rights and obligations as if his shares
were recorded in the registered share register of the Company.

Transfer of registered shares, carried in the registered share register and which are not held through fungible secu-

rities accounts, shall be effected by a written declaration of transfer signed by the transferor and the transferee or by
their attorneys. The board of directors may accept and enter in the register a transfer on the basis of any appropriate
document(s) recording the transfer between the transferor and the transferee.

For the exercise of rights against it as well as for the exercise of rights to vote at general meetings and all rights con-

ferred upon the shareholders, the Company shall recognize only one single owner per share. If there are several owners
of a share, the company shall be entitled to suspend the exercise of the rights attached thereto until one person is des-
ignated as being the owner of such share with regard to the Company or until a single representative of the owners
representing them towards the Company has been appointed.

The rights and obligations attached to any share shall pass to any transferee thereof.
All communications and notices to be given to a registered shareholder shall be deemed validly made to the latest

address communicated by the shareholder to the Company.

Art. 7. Changes of Share Capital
 The subscribed and the authorized capital of the Company may be increased or reduced by decision of the share-

holders in general meeting whose resolutions shall be taken in the manner required for the amendment of the Articles.

Title III.- Management, Supervision

Art. 8. Board of Directors
 The Company shall be managed by a board of directors consisting of a minimum of three (3) members and a maxi-

mum of fifteen (15) members appointed by the general meeting. In case the shares of the Company are listed on a reg-
ulated market, the minimum number of directors shall be five (5). The terms of their office shall not exceed one (1)
year; they may be reappointed and dismissed at any time, with or without cause.

In the case of a vacancy in any position as director, the remaining directors shall have the right to temporarily fill such

vacancy by a majority vote; in such case the next general meeting shall be called upon to ratify such election.

Any director elected in replacement of another, whose term of office has not expired, shall complete the term of

office of the director whom he replaces. 

69173

Art. 9. Procedure
 The board of directors shall elect a chairman from among its members and, if considered appropriate, one or several

vice-chairmen and shall determine the period of their office, not exceeding their appointment as director.

The board of directors shall meet as often as required by the interests of the Company and at least four (4) times

per year, upon notice by the chairman or by two (2) directors, either at the registered office or at any other place in-
dicated in the notice, under the chairmanship of the chairman or, if the latter is prevented from attending, under the
chairmanship of the (any) vice-chairman or of the director chosen among his colleagues.

The board of directors may deliberate and act validly only if a majority of its members in office are present in person

or by proxy.

Board of Directors meetings can be validly held by means of telephonic conference call, videoconference or any other

means genuinely allowing for the participation, interaction and intercommunication of the attending directors. 

Any director who is prevented or absent may give a proxy in writing, telegram or facsimile, to one of his colleagues

on the board to represent him at the meetings of the board and to vote in his place and stead.

All decisions shall be taken by a majority of votes of those present or represented; in case of a tie the chairman has

a casting vote.

Written decisions, signed by all the directors, are proper and valid as though they had been taken at a meeting of the

board of directors duly convened and held. Such a decision can be documented by several separate instruments having
the same tenor, each signed by one or more directors.

Art. 10. Minutes of the Board
 The proceedings of the board of directors shall be set forth in minutes signed by the chairman of the meeting and

the secretary, or by the majority of persons present at the meeting. The proxies shall be annexed thereto.

Copies of excerpts of these minutes shall be certified by two (2) directors.

Art. 11. Powers
 The board of directors is invested with the broadest powers to act on behalf of the Company and accomplish or

authorize all acts and transactions of management and disposal which are within its corporate purpose and which are
not specifically reserved to the general meeting.

The board of directors is invested with the power to interpret and apply the present Articles of Association and to

issue guidelines and rules for that purpose.

Within the limits of applicable law, the board of directors may:
1

°

 delegate to one or more persons, whether or not members of the board of directors, the powers necessary to

carry out its decisions and to provide day-to-day management;

2

°

 confer to one or more persons, whether or not members of the board of directors, the powers deemed to be

appropriate for the general technical, administrative and commercial management of the Company;

3

°

 constitute an Audit Committee, made up by directors, determining its function and authority;

4

°

 constitute any committee, the members of which may be selected either from among the directors or outside

thereof, and determine their functions and authority.

The board may authorize all substitutions in the powers it may confer or has conferred.
In case the shares of the Company are listed on a regulated market, the Company shall have an Audit Committee

composed of three members, two of which, at least, shall qualify as Independent Directors. The members of the Audit
Committee shall not be eligible to participate in any incentive compensation plan for employees of the Company or any
of its subsidiaries. The Audit Committee shall assist the board of directors in fulfilling its oversight responsibilities relat-
ing to the integrity of the financial statements of the Company, the Company’s system of internal controls and the in-
dependence and performance of the Company’s internal and independent auditors. It shall also perform the other duties
entrusted to it by the board of directors, particularly as regards relations with the independent auditor. The board of
directors shall appoint one of the members of the Audit Committee as its Chairman. The Audit Committee shall report
to the board of directors on its activity and the adequacy of the internal control system at least every six months, at the
time the annual and semi-annual accounts are approved.

For the purpose of the present Articles of Association, the term «Independent Director» shall mean a director who:
(i) is not, and has not been employed by the Company or its subsidiaries in an executive capacity, within the five years

immediately prior to the annual meeting at which the nominees of the board of directors will be voted upon;

(ii) is not a person that directly or indirectly controls the Company and is not a member of the board of directors of

a company controlling directly or indirectly the Company;

(iii) has not (and is not affiliated with a company or a firm that has) a significant business relationship with the Com-

pany, its subsidiaries or the person that directly or indirectly controls the Company;

(iv) is not, and has not been affiliated with or employed by a (present or former) auditor of the Company, its subsid-

iaries or the person that directly or indirectly controls the Company, within the five years immediately prior to the
annual meeting at which the nominees of the board of directors will be voted upon;

(v) is not a spouse, parent, sibling or relative up to the third degree of any person above described from (i) to (v).

Art. 12. Directors’ Remuneration
The remuneration of the board of directors will be decided by the general meeting.
The Company shall, to the fullest extent permitted by Luxembourg law, indemnify any director or officer, as well as

any former director or officer, against all costs, charges and expenses, reasonably incurred by him in connection with
the defense or settlement of any civil, criminal or administrative action, suit or proceeding to which he may be made a
party by reason of his being or having been a director or officer of the Company, if (i) he acted honestly and in good
faith, and (ii) in the case of criminal or administrative proceedings, he had reasonable grounds for believing that his con-

69174

duct was lawful. Notwithstanding the foregoing, the current or former director or officer will not be entitled to indem-
nification in case of an action, suit or proceeding brought against him by the Company or in case he shall be finally
adjudged in an action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, willful misconduct, fraud, dishonesty or any
other criminal offence. Furthermore, in case of settlement, the current or former director or officer will only be entitled
to indemnification hereunder, if he settles such action, suit or proceeding in good faith and in a manner he reasonably
believes to be in or not opposed to the best interests of the Company and if notice of the intention of settlement of
such action, suit or proceeding is given to the Company at least 10 business days prior to such settlement.

Art. 13. Auditors 
The annual accounts of the Company shall be audited by one or more independent auditors, appointed by the general

meeting of shareholders among the members of the Institute of Independent Auditors (Institut des réviseurs d’entre-
prises). The general meeting shall determine their number and the term of their office which shall not exceed one (1)
year. They may be reappointed and dismissed at any time.

As a result of the preceding and by application of article 256(3) of the Luxembourg law governing commercial com-

panies, the office of the statutory auditor (commissaire) is eliminated.

Title IV.- General Meetings

Art. 14. Powers
 The general meeting, duly constituted, represents all of the shareholders. It has the broadest powers to. carry out

or ratify acts of concern to the Company.

Art. 15. Date and Place 
The annual general meeting shall meet each year ipso jure in the city of Luxembourg at the place indicated in the

notices for meeting on the fourth Wednesday of May at 11.00 a.m. If said day is a legal or banking holiday, the meeting
shall be held on the following business day.

The general meetings, including the annual general meeting, may be held in a foreign country whenever there occur

circumstances of force majeure as determined by the board of directors in its discretion. In such event, the terms and
conditions necessary to provide proper deliberations and publications will continue to be those provided for by the laws
of Luxembourg.

Art. 16. Notices of Meeting
 The board of directors shall convene all general meetings.
The notices for any ordinary or extraordinary general meeting shall contain the agenda, the hour and the place of the

meeting and shall be made by notices published twice (2) at least at ten (10) days interval and ten (10) days before the
meeting in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Luxembourg Official Gazette) and in a leading news-
paper having general circulation in Luxembourg. In case the shares of the Company are listed on a foreign regulated
market, the notices shall, in addition, be published once in a leading newspaper having general circulation in the country
of such listing at the same time as the first publication in Luxembourg.

The Company need not sent any notices by registered or ordinary mail to the holders of its Shares.

Art. 17. Admission
 Shall be admitted to the general meetings, any shareholder who holds one or more share(s) of the Company on the

fifth (5th) calendar day preceding the general meeting (the «Record Date»). Shareholders who have sold their shares
between the Record Date and the date of the general meeting, must not attend or be represented at such meeting. In
case of breach of such prohibition, criminal sanctions may apply.

In case of shares held through fungible securities accounts, as described in Article 6 of these Articles of Association,

each shareholder may exercise all rights attached to his share(s) and in particular participate in and vote at the share-
holders’ meeting of the Company, upon presentation of a certificate issued by the financial institution or professional
depositary holding the shares, certifying the number of shares recorded in the relevant account on the Record Date.
Such certificate must be filed at least five (5) days before the meeting with the Company at its registered address or at
the address included in the convening notice or, in case the shares of the Company are listed on a foreign regulated
market, with an agent of the Company located in the country of the listing and designated in the convening notice. In
the event that the shareholder votes through proxy, the latter has to deposit his proxy within the same period of time
at the registered office of the Company or with any local agent of the Company, duly authorized to receive such proxies.

The board of directors and the shareholders’ meeting may, if it deems it advisable, reduce these periods of time for

all shareholders and admit all shareholders (or their proxies) who have filed the appropriate documents to the general
meeting irrespective of these time limits.

Art. 18. Procedure
 Every general meeting will be presided over by the chairman pro tempore appointed by the general meeting. The

general meeting will appoint a scrutineer who shall keep the attendance list.

The board of the general meeting so constituted shall designate the secretary.
Irrespective of the agenda, the board of directors may adjourn any ordinary or extraordinary general meeting in ac-

cordance with the formalities and time limits stipulated for by law.

Art. 19. Vote and Minutes
 Resolutions at ordinary general meetings will be passed by majority vote, irrespective of the number of shares

present or represented.

69175

Extraordinary general meetings shall not validly deliberate on proposed amendments to the Articles of Association

unless at least half of the share capital is present or represented. Resolutions as to amendments of the Articles of As-
sociation shall be voted if approved by a two-thirds majority of votes of the shareholders present or represented.

If the required presence quorum is not met, a second meeting may be convened by means of notices published twice,

at twenty (20) days interval at least and twenty (20) days before the meeting in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, two newspapers having general circulation in Luxembourg and, in case the shares of the Company are
listed on a foreign regulated market, the notices shall in addition be published once in a leading newspaper having general
circulation in the country of such listing at the same time as the first publication in Luxembourg. The second meeting
shall validly deliberate regardless of the quorum present or represented. Resolutions, in order to be adopted, must be
carried by a two thirds majority of the votes of the shareholders present or represented.

The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with

the unanimous consent of all the shareholders and bondholders, if any.

Minutes of the general meetings shall be signed by the members of the board of the meeting. Copies or excerpts of

the minutes to be produced in court or elsewhere shall be signed by two (2) directors.

Title V.- Financial Year, Distribution of Profits

Art. 20. Financial Year
 The financial year will run from the first (1st) of January of each year until the thirty-first (31st) of December of the

same year.

Each year, the management will cause an inventory to be drawn up with current and fixed assets together with all

debts and liabilities of the Company, accompanied by an annex containing a summary of all corporate commitments and
all debts of the directors towards the Company.

The management will prepare the balance sheet, the profit and loss statement and the notes to the accounts and

remit those documents within the legal time limit to the auditors.

Twenty (20) days before the general meeting, the shareholders may take cognizance at the registered office of the

annual accounts and the report of auditor(s).

Art. 21. Distribution of profits
 The surplus after deduction of charges and amortizations represents the net profit at the disposal of the general

meeting for free allocation.

The board of directors may initiate dividend installments in accordance with applicable provisions of law.
Dividends decided by the general meeting as well as dividend installments for the current financial year decided by

the board of directors in accordance with the law, are paid at the periods and places fixed by the board of directors.

The payment of the dividends to a depositary having as principal activity the operation of a settlement system in re-

lation to transactions on securities, dividends, interest, matured capital or other matured monies of securities or of oth-
er financial instruments being handled through the system of such depositary, discharges the Company. Said depositary
shall distribute these funds to his depositors according to the amount of securities or other financial instruments re-
corded in their name.

Title VI.- Appraisal rights in case of de-listing

Art. 22. Appraisal rights in case of de-listing
(a) In case the general meeting approves the de-listing of the Company’s shares from every regulated market, dissent-

ing or absent shareholders shall have the right to have their shares repurchased by the Company at the average market
value of the ninety (90) calendar days preceding the general meeting. The Company must fulfill this legal obligation to
repurchase its own shares within six (6) months from the date of the general meeting. Dissenting or absent shareholders
must present their claim within one (1) month from the date of the general meeting and supply the Company with ev-
idence of their shareholding on the date of the general meeting. Shareholders which voted in favor of the relevant res-
olution are not entitled to this appraisal right.

(b) In case the general meeting approves the de-listing from one regulated market, only dissenting or absent share-

holders with shares held through participants of the local clearing system for that market at the earlier of (i) the date
of the public announcement by the Company of the intention to make the de-listing or (ii) the date of the publication
of the call for the general meeting that approved such de-listing will be entitled to have their shares repurchased by the
Company. Dissenting or absent shareholders must present their claim within one (1) month from the date of the general
meeting and supply the Company with evidence of their shareholding from the earlier of (i) the date of the public an-
nouncement by the Company of the intention to make the de-listing or (ii) the date of the publication of the call to the
general meeting. Shareholders which voted in favor of the relevant resolution are not entitled to this appraisal right.

Art. 49-3(1)(d) of the Luxembourg law governing commercial companies shall apply in case the shareholders exercise

their appraisal right.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution
 The board of directors may, at any time, propose to the extraordinary general meeting the dissolution of the Com-

pany.

Art. 24. Liquidation
 Upon the dissolution of the Company, the liquidation shall be effected by one or more liquidators, natural persons

or legal entities, appointed by the general meeting, which shall determine their powers and their remuneration.

69176

Title VIII.- General Previsions

Art. 25. Applicable law
 All points not covered by the present Articles of Association shall be governed by Luxembourg law.

<i>Second resolution

The meeting resolved to appoint PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseur d’entreprises, as Independent Auditor

of the Company, in accordance with the new article 22 of the Articles of Association. As a result, the office of the stat-
utory auditor (commissaire), held until the date of this deed by FIN-CONTROLE, is automatically eliminated according
to article 256(3) of the Luxembourg law governing commercial companies.

Whereof the present deed is drawn up in Junglinster on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-

sons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing persons and
in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing persons known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, these persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le onze septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglister, Grand-Duché du Luxembourg, agissant en rempla-

cement de son confrère Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, mo-
mentanément absent, lequel restera dépositaire de la présente minute.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de TENARIS S.A., une société établie et existant au Luxembourg

sous la forme d’une société anonyme holding, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
la section B, numéro 85.203 et ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey (ci-après, la «Socié-
té»). La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 17 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 573, du 12 avril 2002 (la
«Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger en date du 26 juin 2002,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1113, du 22 juillet 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de M. Jean-Marc Ueberecken, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire M. Patrick van Hees, demeurant à Messancy (Belgique).
L’assemblée élit comme scrutateur M. Charles de Kerchove d’Exaerde, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur

une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau de l’assemblée qui, après avoir été signée ne va-
rietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, s’ils le désirent, ainsi que par le bureau
de cette assemblée, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement auprès
des autorités compétentes.

Il.- Qu’il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital social est présent ou représenté et tous les action-

naires présents ou représentés déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préa-
lable et qu’en conséquence aucune convocation n’était nécessaire. 

III. - Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut donc délibérer valablement sur les points portés

à l’ordre du jour qui suit.

<i>Ordre du jour:

1. Refonte des statuts
2. Nomination d’un réviseur d’entreprises
Après approbation des déclarations du Président et avoir vérifié qu’elle était valablement constituée, l’assemblée ap-

prouve à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée a décidé une refonte des statuts de la société afin de leur donner le contenu suivant:

Titre I

er

.- Dénomination et forme juridique, objet social, siège social, durée

Art. 1

er

. Dénomination et forme juridique

 TENARIS S.A. est une société anonyme holding régie par les présents statuts et par les lois et règlements du Grand-

Duché de Luxembourg régissant les sociétés commerciales et les sociétés holding, et plus spécifiquement par les lois du
10 août 1915 et du 31 juillet 1929, telles que ces lois ont été modifiées par toutes lois et tous règlements subséquents.

Art. 2. Objet social
 L’objet de la Société est tout activité directement ou indirectement liée à la prise de participations, sous quelque

forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères ou dans d’autres entités commerciales, l’adminis-
tration, la gestion, le contrôle et le développement de celles-ci.

La société peut utiliser ses ressources pour organiser, gérer, valoriser et liquider un portefeuille comprenant toutes

sortes de titres, de brevets et de licences y relatives, pour participer à l’organisation, au développement et au contrôle
de toutes entités commerciales, pour acquérir par voie de contribution de capital, de souscription, de participation,
d’option, d’achat ou de toute autre manière, toutes sortes de titres, de brevets et de licences y relatives, ainsi que pour
vendre, céder, échanger ou d’une autre manière, pour valoriser de tels titres, brevets et droits par l’intermédiaire de

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toute personne et sous quelque forme que ce soit, et d’offrir aux sociétés dans lesquelles elle détient un intérêt, toutes
assistances, tous prêts, avances ou garanties.

La Société peut lever des fonds en vue de financer ses activités au travers de l’émission, privée ou publique, d’em-

prunts, d’obligations, de titres obligataires, d’instruments de dette ou de tous autres instruments similaires ou de certi-
ficats d’actions libellés en n’importe quelle devise (et elle peut mettre en gage tout ou partie de ses actifs pour garantir
les fonds ainsi levés).

D’une manière générale, la Société peut exercer toutes sortes d’opérations qu’elle estime utile en vue de l’accom-

plissement de son objet social, tout en respectant les limites établies par la loi du 31 juillet 1929 et de toutes modifica-
tions subséquentes y relatives, avec pour conséquence que la Société ne peut directement exercer aucune activité
industrielle ou maintenir un établissement commercial ouvert au public. 

Art. 3. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la même localité par décision du conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut ouvrir des succursales ou des bureaux à l’étranger.
Lorsque apparaissent ou sont imminents des développements politiques, économiques ou sociaux extraordinaires de

quelque sorte que se soit et qui sont de nature à mettre en péril le fonctionnement normal du siège social ou la com-
munication aisée entre un tel siège et le monde extérieur, le siège social peut être déclarée temporairement transférée
à l’étranger jusqu’à la disparition complète de ces conditions extraordinaires, sans que soit altérée la nationalité de la
Société qui, nonobstant un tel transfert temporaire du siège social, restera luxembourgeoise. Une telle déclaration de
transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des parties tierces par un des membres des organes exé-
cutifs de la Société autorisés à l’engager par des actes de gestion courante et quotidienne.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital social

Art. 5. Capital social
Le capital social de la Société a été fixé à trente mille cent sept US dollars (USD 30.107,-), représenté par trente mille

cent sept (30.107) actions d’une valeur nominale d’un US dollar (USD 1,-) par action.

Le capital autorisé de la Société est fixé à deux milliards cinq cents millions d’US dollars (USD 2.500.000.000,-), com-

prenant le capital social émis, représenté par deux milliards cinq cents millions (2.500.000.000,-) d’actions d’une valeur
nominale d’un US dollars (USD 1,-) par action.

Le conseil d’administration est autorisé pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication à aug-

menter le capital social émis en tout ou en partie et à tout moment, par des émissions d’actions dans les limites du capital
autorisé. Relativement à de telles augmentations de capital, les actions seront émises contre paiement en cash ou, con-
formément aux dispositions applicables de la loi, en nature à un prix ou, dans le cas où les actions sont émises par la
voie d’incorporation de réserves, à un montant qui ne sera pas moindre que la valeur nominale et qui peut inclure une
prime d’émission telle que décidée par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut autoriser tout admi-
nistrateur, gérant ou tout autre personne à accepter des souscriptions et à ordonner le paiement, en numéraire ou en
nature, du prix des actions constituant tout ou partie de telles augmentations de capital. Dés que le conseil d’adminis-
tration aura procédé à de telles augmentations de capital dans la forme requise par la loi, il procédera en conséquence
à la constatation de la modification du présent article. Chacune de ces émissions d’actions peut être faite en réservant
ou non aux détenteurs des actions un droit préférentiel de souscription pour de telles actions.

Chacune des actions donne droit à son détenteur à une voix à toute assemblée d’actionnaires.
Le conseil d’administration peut autoriser l’émission d’obligations qui peuvent, mais ne doivent pas, être convertibles

en actions nominatives, dans n’importe quelles dénominations et payables dans n’importe quelle devise telle qu’il déter-
minera de façon discrétionnaire. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les délais
d’émission et de remboursement et toutes autres conditions pour de telles émissions. Un registre des obligations no-
minatives sera tenu au siège social de la Société.

Art. 6. Actions
Les actions seront nominatives. Le conseil d’administration peut émettre des certificats d’actions nominatives.
Les actions peuvent être inscrites sans matricules dans des comptes de titres fongibles ouverts auprès d’institutions

financières ou d’autres dépositaires professionnels. Les actions détenues en dépôt ou sur un compte auprès d’une telle
institution financière ou d’un tel dépositaire professionnel seront inscrites sur un compte ouvert au nom du déposant
et peuvent être transférées d’un compte à un autre, que ce compte soit détenu par une la même ou une autre institution
financière ou dépositaire professionnel. Le déposant dont les actions sont détenues sur de tels comptes de titres fongi-
bles auront les mêmes droits et obligations que si ses actions étaient inscrites au registre d’actions nominatives de la
Société.

Le transfert des actions nominatives, porté au registre d’actions nominatives et qui ne sont pas détenues sur des

comptes de titres fongibles, sera réalisé par une déclaration écrite de transfert signée par le cédant et le cessionnaire
ou par leurs mandants. Le conseil d’administration peut accepter et inscrire dans le registre un transfert sur base de
tout document(s) approprié(s) constatant le transfert entre le cédant et le cessionnaire.

Pour l’exercice des droits à son encontre ainsi que pour l’exercice des droits de vote aux assemblées générales et

de tous droits octroyés aux actionnaires, la Société ne reconnaîtra qu’un seul et unique propriétaire par action. S’il exis-
te plusieurs propriétaires d’une action, la Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jus-
qu’à ce qu’une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette action à l’égard de la Société ou jusqu’à ce
qu’un seul représentant des propriétaires ait été nommé pour les représenter à l’égard de la Société.

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Les droits et obligations attachés à toute action se transmettront à tout cessionnaire.
Toutes communications et notifications devant être faites aux actionnaires nominatifs seront considérées comme va-

lablement faites à la dernière adresse communiquée par l’actionnaire à la Société.

Art. 7. Modification du capital social
 Le capital souscrit et autorisé de la Société peuvent être augmentés ou diminués par décision des actionnaires en

assemblée générale dont les décisions seront prises de la façon requise pour modifier les Statuts.

Titre III.- Administration, Surveillance

Art. 8. Conseil d’administration
 La Société sera gérée par un conseil d’administration comprenant un minimum de trois (3) et un maximum de quinze

(15) membres nommés par l’assemblée générale. En case de cotation des actions de la société sur un marché réglemen-
té, le nombre minimum d’administrateurs sera de cinq (5). La durée de leur mandat ne pourra excéder un (1) an; ils
peuvent être réélus ou révoqués à tout moment, avec ou sans motifs.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants auront le droit de pourvoir temporaire-

ment à une telle vacance par un vote pris à la majorité; dans ce cas, il sera demandé à la prochaine assemblée générale
de ratifier une telle nomination.

Tout administrateur élu en remplacement d’un autre, dont la durée du mandat n’est pas expirée, terminera le terme

du mandat de l’administrateur qu’il remplace.

Art. 9. Procédure
 Le conseil d’administration élira un président parmi ses membres et, si il est jugé opportun, un ou plusieurs vice-

présidents et il déterminera le terme de leur mandat, ce dernier ne pouvant excéder leur nomination en tant qu’admi-
nistrateur.

Le conseil d’administration se réunira aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent et au moins quatre (4) fois

par an, sur convocation du président ou de deux (2) administrateurs, soit au siège social ou à tout autre endroit indiqué
dans la convocation, sous la présidence du président ou, si ce dernier est empêché, sous la présidence du ou de tout
vice-président ou d’un administrateur choisi parmi ses collègues.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et agir valablement que si une majorité de ses membres en fonction est

présente en personne ou est représentée.

Les réunions du conseil d’administration peuvent être valablement tenues au moyen de conférences téléphoniques,

vidéo-conférences, ou tous autres moyens permettant une véritable participation, interaction et intercommunication
des administrateurs qui y assistent.

Tout administrateur qui est empêché ou absent peut donner mandat par écrit, télégramme ou télécopie à un de ses

collègues du conseil afin de se faire représenter aux réunions du conseil et de voter à sa place.

Toutes décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés; en cas d’égalité

de vote, le président a une voie prépondérante.

Les décisions circulaires, signées par tous les administrateurs, ont la même valeur que si elles avaient été prises lors

d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée par
plusieurs instruments séparés ayant la même teneur, chacun signé par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 10. Procès-verbaux du conseil
 Les décisions du conseil d’administration seront consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la

réunion et le secrétaire, ou par la majorité des personnes présentes à la réunion. Les procurations y resteront attachées.

Copies des extraits de ces procès-verbaux seront certifiées par deux (2) administrateurs.

Art. 11. Pouvoirs
 Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour agir au nom de la Société et pour accomplir

ou autoriser tous actes et toutes opérations d’administration et de disposition qui font partie de son objet social et qui
ne sont pas spécifiquement réservés à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration est investi du pouvoir d’interpréter et de mettre en oeuvre les présents statuts et d’émet-

tre des lignes directrices et des règles à cet effet.

Dans les limites de la loi applicable, le conseil d’administration peut:
1. déléguer à une ou plusieurs personnes, qu’elles soient membres ou non du conseil d’administration, les pouvoirs

nécessaires pour mettre en oeuvre ses décisions et pour pourvoir à la gestion journalière.

2. accorder à une ou plusieurs personnes, qu’elles soient membres ou non du conseil d’administration, les pouvoirs

considérés comme appropriés pour la gestion technique, administrative et commerciale de la Société;

3. constituer un Comité d’Audit, composé d’administrateurs, déterminer sa fonction et son pouvoir;
4. constituer tout comité dont les membres peuvent être choisis parmi les administrateurs ou non, et déterminer

leur fonctions et pouvoirs.

Le conseil peut autoriser toutes substitutions dans les pouvoirs qu’il peut accorder ou a accordé.
Dans le cas où les actions sont cotées sur un marché réglementé, la Société sera pourvue d’un Comité d’Audit com-

posé de trois membres, dont deux, au moins, seront des Administrateurs Indépendants. Les membres du Comité
d’Audit n’auront pas le droit de participer à un système quelconque de primes d’encouragement prévu pour les em-
ployés de la Société ou d’une de ses filiales. Le Comité d’Audit assistera le conseil d’administration dans l’exécution de
ses responsabilités de surveillance liées à l’intégrité des documents comptables de la Société, au système de contrôle
interne de la Société et à l’indépendance et au travail des réviseurs d’entreprises et des comptables internes de la So-
ciété. II accomplira également les autres tâches que lui confiera le conseil d’administration, particulièrement celles con-
cernant les relations avec le réviseur d’entreprises. Le conseil d’administration nommera un des membres du Comité

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d’Audit comme son Président. Le Comité d’Audit fera rapport au conseil d’administration de ses activités et du carac-
tère adéquat du système de contrôle interne au moins tous les six mois, au moment où les comptes annuels et semi-
annuels sont approuvés.

Pour les besoins des présents statuts, le terme «Administrateur Indépendant» signifie un administrateur qui:
(i) n’est pas, et n’a pas été employé par la Société ou ses filiales en tant que membre exécutif, endéans les cinq ans

précédant immédiatement l’assemblée annuelle à laquelle il sera voté sur les personnes candidates à l’élection du conseil
d’administration; 

(ii) n’est pas une personne qui contrôle directement ou indirectement la Société et n’est pas un membre du conseil

d’administration d’une société contrôlant directement ou indirectement la Société;

(iii) n’a pas (et n’est pas lié à une société ou une entreprise qui a) une relation d’affaire significative avec la Société,

ses filiales ou la personne qui contrôle directement ou indirectement la Société;

(iv) n’est pas, et n’a pas été liée à ou employée par un réviseur (actuel ou ancien) de la Société, de ses filiales ou de

la personne qui contrôle directement ou indirectement la Société, endéans les cinq ans précédant immédiatement l’as-
semblée annuelle à laquelle il sera voté sur les personnes candidates à l’élection du conseil d’administration;

(v) n’est pas une épouse, un parent, un enfant des mêmes parents ou un membre de la famille jusqu’au troisième degré

de toute personne décrite ci-avant aux points (i) à (v).

Art. 12. Rémunération des administrateurs
La rémunération du conseil d’administration sera décidée par l’assemblée générale.
La Société, dans les limites admises par la loi luxembourgeoise, devra rembourser tout administrateur ou dirigeant,

ainsi que tout ancien administrateur ou dirigeant, de tous coûts, charges et dépenses raisonnablement supportés par lui
et liés à la défense ou à une transaction relative à toute action, poursuite ou procédure de nature civile, pénale ou ad-
ministrative à laquelle il peut être partie en raison du fait d’être ou d’avoir été un administrateur ou un dirigeant de la
Société, si (i) il a agi de manière honnête et de bonne foi, et (ii) en cas de procédure pénale ou administrative, il a eu de
bonnes raisons de croire que sa conduite était légale. Sans préjudice de ce qui précède, l’actuel ou l’ancien administra-
teur ou dirigeant ne sera pas remboursé en cas d’action, poursuite ou procédure portée à son encontre par la Société
ou au cas où il serait finalement jugé à l’occasion d’une action, poursuite ou procédure, comme étant responsable de
négligence grave, de mauvaise gestion intentionnelle, fraude, malhonnêteté ou autre faute pénale. En outre, en cas de
transaction, l’actuel ou l’ancien administrateur ou dirigeant ne pourra être en droit d’être remboursé en vertu du pré-
sent paragraphe que s’il transige ladite action, poursuite ou procédure de bonne foi et d’une manière qu’il estime rai-
sonnablement être la plus conforme ou non contraire aux intérêts de la Société et si une notification de l’intention de
transiger ladite action, poursuite ou procédure est faite à la Société au moins dix jours ouvrables avant une telle tran-
saction.

Art. 13. Commissaires
Les comptes annuels de la Société seront contrôlés par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises, nommés par l’assem-

blée générale des actionnaires parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises. L’assemblée générale déter-
minera leur nombre et la durée de leur mandat qui n’excédera pas un (1) an. Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout
moment.

En conséquence de ce qui précède et par application de l’article 256(3) de la Loi luxembourgeoise concernant les

sociétés commerciales, la fonction du commissaire est supprimée.

Titre IV.- Assemblées générales

Art. 14. Pouvoirs
 L’assemblée générale, régulièrement constituée, représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus larges

pour faire ou ratifier tous les actes concernant la Société.

Art. 15. Date et lieu
 L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra ipso jure chaque année dans la ville de Luxembourg au lieu

indiqué dans les avis de convocation de l’assemblée, le quatrième mercredi du mois de mai à 11.00 heures. Si ce jour
est un jour férié légal ou un jour de congé bancaire, l’assemblée se tiendra le jour ouvrable qui suit.

Les assemblées générales, y inclus l’assemblée générale annuelle, peuvent être tenues dans un pays étranger lorsque

surviennent des événements de force majeure tel que déterminés par la conseil d’administration de façon discrétionnai-
re. Dans un tel cas, les délais et les conditions nécessaires afin d’assurer la validité des délibérations et des publications
continueront à être ceux prévus par les lois du Luxembourg.

Art. 16. Convocation à l’assemblée
Le conseil d’administration convoquera les assemblées générales.
Les convocations toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire contiendront l’ordre du jour, l’heure et le

lieu de la réunion et seront faites par des avis publiés au moins deux (2) fois à dix (10) jours d’intervalle et dix (10) jours
avant la réunion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dans un important journal ayant une diffusion
élevée au Luxembourg. Dans le cas où les actions sont cotées sur un marché réglementé étranger, les convocations
devront, en outre, être publiées une fois dans un important journal ayant une diffusion élevée dans le pays d’une telle
cotation au même moment que la première publication faite au Luxembourg.

La Société ne doit pas envoyer des convocations par courrier recommandé ou ordinaire aux détenteurs de ses ac-

tions.

Art. 17. Admission
 Sera admis aux assemblées générales tout actionnaire qui détient une ou plusieurs actions de la Société au cinquième

(5ième) jour calendrier précédant l’assemblée générale (la «Date d’Inscription»). Les actionnaires qui ont cédé leurs

69180

actions entre la Date d’Inscription et la date de l’assemblée générale, ne peuvent prendre part ou être représentés à
une telle assemblée. En cas de violation d’une telle interdiction, des sanctions pénales peuvent s’appliquer.

En cas d’actions détenues au travers de comptes de titres fongibles, ainsi qu’il est décrit à l’Article 6 des présents

statuts, chaque actionnaire peut exercer tous les droits attachés à son ou ses actions et, en particulier, peut prendre
part et voter à l’assemblée des actionnaires de la Société, sur présentation d’un certificat émis par une institution finan-
cière ou un dépositaire professionnel détenant les actions, certifiant le nombre d’actions inscrites dans le compte en
question à la Date d’Inscription. Un tel certificat doit être déposé au moins cinq (5) jours avant l’assemblée auprès de
la Société à son adresse sociale ou à l’adresse prévue dans l’avis de convocation ou, au cas où les actions de la Société
sont cotées sur un marché réglementé étranger, auprès d’un agent de la Société situé dans le pays de la cotation et
désigné dans l’avis de convocation. Dans le cas où l’actionnaire vote par procuration, ce dernier doit déposer sa procu-
ration endéans le même délai au du siège social de la Société ou auprès d’un agent de la Société, dûment autorisé à
réceptionner de telles procurations.

Le conseil d’administration et l’assemblée des actionnaires peuvent, si cela est jugé opportun, réduire de tels délais

pour tous les actionnaires et admettre tous les actionnaires (ou leur mandataires) qui ont déposé les documents appro-
priés à l’assemblée générale sans égard à ces délais.

Art. 18. Procédure
 Chaque assemblée générale sera présidée par un président pro tempore nommé par l’assemblée générale. L’assem-

blée générale nommera un scrutateur qui tiendra la liste de présence.

Le bureau de l’assemblée générale ainsi constitué désignera le secrétaire.
Sans égard à l’ordre du jour, le conseil d’administration peut ajourner toute assemblée générale ordinaire ou extra-

ordinaire conformément aux formalités et aux délais disposés par la loi.

Art. 19. Vote et procès-verbaux
 Les résolutions des assemblées générales ordinaires seront prises par un vote à la majorité, sans égard au nombre

d’actions présentes ou représentées.

Les assemblées générales extraordinaires ne pourront valablement délibérer sur les modifications proposées aux sta-

tuts à moins que la moitié du capital social soit présente ou représentée. Les résolutions relatives à des modifications
des statuts seront votées si elles sont approuvées par une majorité des deux tiers des votes des actionnaires présents
ou représentés.

Si le quorum de présence requis n’est pas atteint, une deuxième assemblée peut être convoquée au moyen d’avis

publiés deux fois, à vingt (20) jours d’intervalle et au moins vingt (20) jours avant l’assemblée au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, dans deux importants journaux ayant une diffusion élevée au Luxembourg et, dans le cas
où les actions sont cotées sur un marché réglementé étranger, les convocations devront, en outre, être publiées une
fois dans un journal important ayant une diffusion élevée dans le pays d’une telle cotation au même moment que la pre-
mière publication faite au Luxembourg. La seconde assemblée délibérera valablement sans égard au quorum présent ou
représenté. Les résolutions, afin d’être adoptées, doivent être approuvées par une majorité des deux tiers des votes
des actionnaires présents ou représentés.

La nationalité de la Société ne peut être modifiée et les engagements des actionnaires ne peuvent être accrus que de

l’accord unanime de tous les actionnaires et, le cas échéant, de tous les obligataires.

Les procès-verbaux des assemblées générales seront signées par les membres du bureau de l’assemblée. Les copies

ou extraits des procès-verbaux devant être produits en justice ou partout ailleurs devront être signés par deux (2) ad-
ministrateurs.

Titre V.- Année sociale, Distribution de bénéfices

Art. 20. Année sociale
 L’année sociale commencera le premier (1er) janvier de chaque année et se terminera le trente et un (31) décembre

de la même année.

Chaque année, la gérance fera dresser un inventaire contenant les actifs actuels et immobilisés ainsi que toutes les

dettes et le passif de la Société, accompagné d’une annexe contenant un résumé de tous les engagements sociaux et de
toutes les dettes des administrateurs envers la Société.

La gérance préparera le bilan, le compte de profits et pertes et l’annexe et remettront ces documents aux commis-

saires endéans le délai légal.

Vingt (20) jours avant l’assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège social de la société

des comptes annuels et du rapport du ou des commissaires.

Art. 21. Distribution des bénéfices
 Le reliquat après déduction des charges et des amortissements représente le profit net mis à la disposition de l’as-

semblée générale pour une distribution libre.

Le conseil d’administration peut effectuer des versements d’acomptes sur dividendes en conformité avec les disposi-

tions applicables de la loi. 

Les dividendes décidés par l’assemblée générale, ainsi que les versements de dividendes pour l’année financière ac-

tuelle décidés par le conseil d’administration en conformité avec la loi, sont payés aux moments et aux lieux tels que
déterminés par le conseil d’administration.

La Société est libérée par le paiement de dividendes fait à un dépositaire ayant comme principale activité la mise en

oeuvre d’un système de compensation relatif à des opérations sur titres, dividendes, intérêts, capitaux échus ou autres
intérêts échus de titres ou d’autres instruments financiers étant détenus au travers du système d’un tel dépositaire. Ce
dépositaire distribuera ces fonds à ses déposants en fonction du montant des titres ou des autres instruments financiers
inscrits en leur nom.

69181

Titre VI.- Droits de sortie en cas de radiation de la cotation

Art. 22. Droits de sortie en cas de radiation de la cotation
(a) Dans le cas où l’assemblée générale approuve la radiation de la cotation des actions de la Société de tous les mar-

chés réglementés, les actionnaires qui s’y sont opposés ou qui étaient absents auront le droit de faire racheter leurs
actions par la Société au prix moyen du marché des quatre-vingt-dix (90) jours calendriers précédant l’assemblée géné-
rale. La Société doit accomplir cette obligation légale de rachat de ses propres actions endéans les six (6) mois qui sui-
vent la date de l’assemblée générale. Les actionnaires qui s’y sont opposés ou qui étaient absents doivent présenter leur
requête dans le mois (1 mois) qui suit la date de l’assemblée générale et fournir à la Société la preuve de leur détention
des actions à la date de l’assemblée générale. Les actionnaires qui ont voté en faveur de la résolution en question ne se
verront pas attribués ce droit de sortie.

(b) Dans le cas où l’assemblée générale approuve la radiation de la cotation d’un marché réglementé, seuls les action-

naires qui s’y sont opposés ou qui étaient absents et détenant des actions par l’intermédiaire de participants au système
de compensation local de ce marché au plus tôt de (i) la date de l’annonce publique par la Société de l’intention d’effec-
tuer la radiation ou de (ii) la date de la publication de la convocation à l’assemblée générale qui a approuvée un telle
radiation, auront le droit de faire racheter leurs actions par la Société. Les actionnaires qui s’y sont opposés ou qui
étaient absents doivent présenter leur requête dans le mois (1 mois) qui suit la date de l’assemblée générale et fournir
à la Société la preuve de leur détention d’actions au plus tôt de (i) la date de l’annonce publique par la Société de l’in-
tention d’effectuer la radiation ou de (ii) la date de la publication de la convocation à l’assemblée générale. Les action-
naires qui ont voté en faveur de la résolution en question ne se verront pas attribués ce droit de sortie.

L’article 49-3(1)(d) de la loi luxembourgeoise concernant les sociétés commerciales s’appliquera au cas où les action-

naires exercent leur droit de sortie.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution
 Le conseil d’administration peut à tout moment proposer à l’assemblée générale extraordinaire la dissolution de la

Société.

Art. 24. Liquidation
 Suite à la dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs qui

pourront être des personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs
et leurs rémunérations.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 25. Loi applicable
 Tout les points non prévus par les présents Statuts seront régis par la loi luxembourgeoise. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseur d’entreprises, en tant que réviseur d’en-

treprises de la Société, conformément au nouvel article 22 des Statuts. En conséquence, la fonction de commissaire,
détenue jusqu’au jour de cet acte par FIN-CONTROLE, est automatiquement supprimée conformément  à  l’article
256(3) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom, pré-

nom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-M. Ueberecken, P. van Hees, C. de Kerchove d’Exaerde, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 137S, fol. 27, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68435/211/684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2002.

METALFAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 61.294. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 9, case 9, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61245/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Luxembourg, le 13 septembre 2002.

J. Elvinger.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

69182

P.R. COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 50.825. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’associé unique tenue à Luxembourg, le 15 juin 2002

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, l’associé unique:
Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394,68 euros avec effet au 15 juin

2002.

Décide d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à

12.500,- euros par versement en espèces, sans émission de nouvelles parts sociales avec effet au 15 juin 2002.

Décide d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR), divisé en cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq Euro (25,- EUR) chacune.

Ces cinq cents (500) parts sociales appartiennent à l’associé unique Monsieur Giuseppe Parola, coiffeur, demeurant

à Larochette, 52, rue Scheerbach.

Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

Enregistré à Remich, le 8 août 2002, vol. 177, fol. 51, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(61232/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

P.R. COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 50.825. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2001

A comparu l’associé unique:
Monsieur Giuseppe Parola, coiffeur, demeurant à Larochette, 31, rue de Mersch, 100 parts sociales.

<i>Première résolution

Madame Weicker Manon terminera sa fonction de gérante technique de la société P.R. COIFFURE, S.à r.l. avec siège

social à Luxembourg, 84, Grand-rue au 31 juillet 2001.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de nommer comme nouveau gérant technique, Monsieur Giuseppe Parola, coiffeur, demeu-

rant à Larochette. Monsieur Parola est confirmé sur son poste de gérant administratif.

Monsieur Parola peut engager la société par sa seule signature.
Plus rien étant sur l’ordre du jour, la séance est levée. 

Enregistré à Remich, le 8 août 2002, vol. 177, fol. 51, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(61233/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

QUADRIO CURZIO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 41.448. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 2002, la FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., 18A, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg, a été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes à charge de l’établissement
des bilans dès la constitution, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2003.

Luxembourg, le 7 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 11, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61286/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

G. Parola
<i>L’associé unique

Signature.

<i>Pour QUADRIO CURZIO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

69183

R.M.A. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 82.094. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 571, fol. 81, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2002.

(61237/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

BIGOLINO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.140. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 9, case 9, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61246/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

PORTFOLIO CONSULT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.035. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, ainsi que l’affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 8 août

2002, vol. 573, fol. 12, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 26 juin 2002 que:

<i>Délibération

L’assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2001. 
Par vote spécial, l’assemblée accorde décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes

pour l’exécution de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2001.

L’assemblée élit le nouveau conseil d’administration ainsi que le commissaire aux comptes pour un terme allant jus-

qu’à la prochaine assemblée générale ordinaire: 

<i>Administrateur

- Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant à Neuhaeusgen.
- Maître René Faltz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
- Maître Christian-Charles Lauer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes

- FREECAP GLOBAL INC., avec siège social à Tortola (B.V.I.).

L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer pour:

<i>Président du conseil d’administration et administrateur-délégué 

- Monsieur Jean-Luc Jourdan.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 9 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 12, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61251/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
M. Schaeffer
<i>Administrateur

Pour modification
<i>Pour la société
Le Conseil d’administration
Signatures

69184

PORTFOLIO CONSULT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.035. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 26 mai 2002 que:

<i>Délibération

Le conseil d’administration nomme Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant à Neuhaeusgen aux

fonctions de président du conseil d’administration et d’administrateur-délégué, pour un terme allant jusqu’à la prochaine
assemblée générale ordinaire.

L’administrateur-délégué aura tous pouvoirs de signature individuelle dans le cadre de la gestion journalière ainsi que

dans tous les rapports avec les banques.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 9 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 12, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61252/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

A-PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 50.946. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 9, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2002.

(61254/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

WHITE BLUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 62.640. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 9, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61256/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

WHITE BLUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 62.640. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui a eu lieu en août 2002

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
L’assemblée a décidé d’approuver la date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire nonobstant les dispositions

statutaires.

L’assemblée a décidé d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes et d’affecter le résultat de l’exercice clô-

turant au 31 décembre 1998 comme suit: 

L’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
- Monsieur Guy Harles,

Pour modification
<i>Pour la société
Le Conseil d’administration
Signatures

<i>Pour la société
ANDERSEN S.A.
Signature

Luxembourg, le 9 août 2002.

Signature.

- Résultats reportés au 31 décembre 1998. . . . . . .

-

- Résultat de l’exercice 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 13.113,84 FRF

- Solde à reporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 13.113,84 FRF

69185

- Monsieur Claude Kremer,
- Madame Ute Bräuer,
ainsi qu’au commissaire aux comptes THEMIS AUDIT LIMITED, pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décem-

bre 1998.

- L’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs jusqu’à la prochaine assemblée annuelle appelée

à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 1999.

- L’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, THEMIS AUDIT LIMITED, jusqu’à la

prochaine assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 9, case 11.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61257/250/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

ELITIUS &amp; ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxemborug, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.183. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, ainsi que l’affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 8 août

2002, vol. 573, fol. 12, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 25 juin 2002 que: 

<i>Délibération

L’assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2001. 
Par vote spécial, l’assemblée accorde décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes

pour l’exécution de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2001.

L’assemblée élit le nouveau conseil d’administration ainsi que le commissaire aux comptes pour un terme allant jus-

qu’à la prochaine assemblée générale ordinaire: 

<i>Administrateur

- Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant à Neuhaeusgen.
- Maître René Faltz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
- Maître Christian Charles Lauer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes

- FREECAP GLOBAL INC., avec siège social à Tortola (B.V.I.). 
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 9 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 12, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61250/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

WEBFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 77.517. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 9, case 4, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 août 2002.

(61259/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

<i>Pour WHITE BLUE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour modification
<i>Pour la société
Le Conseil d’administration
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

69186

AUDUBON EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 88.221. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution circulaire des gérants en date du 7 août 2002 que:
- Les 42.680 parts sociales détenues dans la société par YALE INDUSTRIAL PRODUCTS INC. sont gagées au profit

de FLEET NATIONAL BANK, 10 Fountain Plaza, Buffalo New York 14202 et que mention de ce gage a été faite dans
le registre des associés.

- Les 253.733 Preferred Equity Certificates émises par la société à YALE INDUSTRIAL PRODUCTS INC. sont gagées

au profit de FLEET NATIONAL BANK, 10, Fountain Plaza, Buffalo New York 14202 et que mention de ce gage a été
faite dans le registre des détenteurs de Preferred Equity Certificates.

Luxembourg, le 8 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 13, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61255/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

TrendyCASH S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 80, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.704. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Jährlichen Hauptversammlung 

<i>abgehalten als Ausserordentliche Generalversammlung am 22. Juli 2002

Gemäss Beschluß der ordentlichen Generalversammlung, abgehalten als außerordentliche Generalversammlung wer-

den die Beschlüsse der Verwaltungsratssitzung vom 22. Oktober 2001 bestätigt, womit sich der Verwaltungsrat ab dem
22. Oktober 2001 wie folgt zusammensetzt:

- Robert Roth, wohnhaft in F-Audun-le-Tiche, Verwaltungsratsmitglied.
- Jürgen Pflästerer, wohnhaft in D-Schweich Verwaltungsratsmitglied.
- Rüdiger Premm, wohnhaft in D-Trier, Verwaltungsratsmitglied.
Auszug für die Hinterlegung beim Amtsgericht Luxemburg und zur Veröffentlichung im Mémorial, Amtsblatt des

Grossherzogtums Luxemburg:

Luxemburg, den 22. Juli 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 2, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61258/830/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

LUXAME TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 78.698. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société

<i> en date du 7 janvier 2002

Tous les actionnaires sont présents.
Les administrateurs ont pris les décisions suivantes:
Les administrateurs décident:
- de transférer le siège social de la société du 27, route de Luxembourg, L-4761 Pétange au 165A, route de Longwy,

L-4571 Pétange.

Les décisions ont été admises à l’unanimité.
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 août 2002, vol. 324, fol. 82, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(61293/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme
Signature

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschrift

<i>Signé au nom de LUXAME TRADING S.A.
B. Novelli / G. Croisier / T. Beckerich
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

69187

DECATUR HOLDING INT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 65.786. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 12, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61262/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

DECATUR HOLDING INT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 65.786. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 11 avril 2002

<i>Troisième résolution

Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de surveillance concernant l’exécution

de leurs mandats pendant l’exercice écoulé.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accepte les démissions de Monsieur Marc Lamesch de sa fonction d’administrateur pour des raisons per-

sonnelles avec effet au 11 avril 2002 et décide de nommer Monsieur Guy Hornick, en remplacement de l’administrateur
démissionnaire à partir de cette date, et ce pour une période prenant fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de
2004.

L’assemblée accepte les démissions de la société MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. de sa fonction de commissaire

de surveillance avec effet au 11 avril 2002 et décide de confier mandat pour la fonction de commissaire de surveillance
à la société AUDIEX S.A. dont le siège social se situe au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, en remplace-
ment de l’administrateur démissionnaire, et ce pour une période prenant fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de 2004.

<i>Cinquième résolution

En conformité avec les dispositions de l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, et après

examen de la situation telle qu’elle ressort des comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2001, desquels il résulte
que les pertes sont supérieures à la moitié du capital social, l’assemblée générale des actionnaires décide du maintien de
l’activité sociale de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 12, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61263/045/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

ANEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 60.258. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 8 juillet 2002 que:
a été élue aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de l’ancien:
- la société CORAL MANAGEMENT COMPANY TRADING LTD, avec siège social aux Iles Vierges Britanniques.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de 2007.

Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 98, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61302/304/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

DECATUR HOLDING INT S.A., Société Anonyme Holding
E. Ries / C. Schmitz
<i>Deux Administrateurs

<i>Pour DECATUR HOLDING INT S.A., Société Anonyme Holding
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

69188

INVESTATE S.A., Société Anonyme (Soparfi).

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 75.250. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 12, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61264/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

BURGAN GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 18.438. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 12, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61265/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

SHUBRA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 48.674. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 12, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 2002.

(61266/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

SHUBRA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 48.674. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 1

<i>er

<i> juillet 2002 à 9.30 heures

<i>Troisième résolution

L’examen des comptes de l’exercice 2000 et du bilan au 31 décembre 2001 fait apparaître que les reports de pertes

sont supérieurs au montant du capital social.

Toutefois, l’assemblée des actionnaires décide conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales

de poursuivre l’activité de la société.

<i>Quatrième résolution

Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de surveillance concernant l’exécution

de leurs mandats pendant l’exercice écoulé.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 12, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61267/045/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

INVESTATE S.A., Société Anonyme (Soparfi)
C. Schmitz / E. Ries
<i>Administrateur / Administrateur

BURGAN GROUP S.A., Société Anonyme Holding
C. Schmitz / E. Ries
<i>Administrateur / Administrateur

SHUBRA FINANCE S.A., Société Anonyme
C. Schmitz / E. Ries
<i>Administrateur / Administrateur

SHUBRA FINANCE S.A., Société Anonyme
C. Schmitz / E. Ries
<i>Administrateur / Administrateur

69189

ARTIM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 65.982. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 12, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(61268/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

ARTIM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 65.982. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 4 juillet 2002

<i>Troisième résolution

Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de surveillance concernant l’exécution

de leurs mandats pendant l’exercice écoulé.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Lamesch de son poste d’administrateur et nomme Monsieur Guy

Hornick, expert-comptable, demeurant à Bertrange, en remplacement de l’administrateur démissionnaire, et ce pour la
fin de son mandat échéant lors de l’assemblée générale annuelle statutaire de 2004.

<i>Cinquième résolution

En conformité avec les dispositions de l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, et après

examen de la situation telle qu’elle ressort des comptes de l’exercice 2000 et du bilan au 31 décembre 2001, desquels
il résulte que les pertes sont supérieures à la moitié du capital social, l’assemblée générale des actionnaires décide du
maintien de l’activité sociale de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 12, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61269/045/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

TRADING (LUXEMBOURG), Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1520 Luxemburg, 72, rue Adolphe Fischer.

—

<i>Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 24. Juli 2002

<i> die stattfand am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg

Die Sitzung wird um 12.00 Uhr unter dem Vorsitz von Marc Reiff in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Verwal-

tungsrates eröffnet.

Der Herr Vorsitzende bezeichnet Herrn Joseph Meyer zum Schriftführer und Herrn Patrick Poirrier als Stimmzähler.
Die gesamten Anteile des Stammkapitals sind in der außerordentlichen Generalversammlung vertreten, so daß über

die Formalitäten der Satzungen bezüglich der Einladungen keine Rechenschaft abgelegt werden muß.

Alle Anteile sind anwesend oder vertreten durch einen Bevollmächtigten und haben die Anwesenheitsliste unter-

zeichnet. Die Anwesenheitsliste wurde durch die Geschäftsführung aufgestellt und ist in der Anlage dem außerordent-
lichen Generalversammlungsbericht beigefügt.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, daß insgesamt 310 Anteile, die das Gesamtkapital der Gesellschaft bilden, bei

der heutigen außerordentlichen Generalversammlung vertreten sind.

Der Herr Vorsitzende legt dar, daß die außerordentliche Generalversammlung folgende Themen zur Tagesordnung

hat:

1. Annahme des Rücktritts von Herrn Patrick Poirrier in seiner Eigenschaft als Verwaltungsratmitglied laut Schreiben

vom 13. Juni 2002.

2. Annahme des Rücktritts von Herrn Joseph Meyer in seiner Eigenschaft als Delegierter des Verwaltungsrates.
3. Entlastung des Herrn Joseph Meyer als Verwaltungsratsdelegierter.
4. Entlastung des Herrn Patrick Poirrier als Verwaltungsratsmitglied.
5. Bestätigung des Herrn Joseph Meyer als Verwaltungsratsmitglied.
6. Bestätigung des Herrn Marc Reiff als alleinigen Verwaltungsratsdelegierter.

ARTIM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
C. Schmitz / E. Ries
<i>Administrateur / Administrateur

ARTIM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
E. Ries / C. Schmitz 
<i>Deux Administrateurs

69190

Die Unterzeichneten:
Herr Marc Reiff, Geschäftsmann, wohnhaft in L-9769 Roder.
Herr Joseph Meyer, Privatbeamter, wohnhaft in B-4782 Schönberg.
Herr Patrick Poirrier, Privatbeamter, wohnhaft in B-4761 Rocherath.
Handelnd in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Verwaltungsrates vorgenannter Gesellschaft, beschliessen, gemäss Ar-

tikel 10 der Satzung, und gemäss der Ermächtigung der Generalversammlung:

1. Laut Rücktrittsgesuch vom 13. Juni 2002 tritt Herr Patrick Poirrier als Verwaltungsratsmitglied zurück.
2. Der Rücktritt als Verwaltungsratsdelegierten von Herrn Joseph Meyer wird angenommen.
3. Es wird Herrn Joseph Meyer volle Entlastung für sein Mandat erteilt. 
4. Es wird Herrn Patrick Poirrier volle Entlastung für sein Mandat erteilt.
5. Herr Joseph Meyer wird als Verwaltungsratsmitglied bestätigt.
6. Herr Marc Reiff wird als alleiniger Verwaltungsratsdelegierter mit Ermächtigung die Gesellschaft durch seine allei-

nige Unterschrift zu vertreten, bestätigt.

Weitere Punkte stehen nicht an.
Da die Tagesordnung erschöpft ist, liest der Schriftführer das Protokoll vor und nach einstimmigen Genehmigung des

vorliegenden Protokolls haben alle Anteilhaber dieses gutgeheißen.

Der Vorsitzende schließt die Versammlung um 13.00 Uhr. Das Protokoll wird vom Vorsitzenden und Schriftführer

unterzeichnet.

So aufgestellt und unterzeichnet zu Luxemburg, den 24. Juli 2002. 

Enregistré à Clervaux, le 30 juillet 2002, vol. 211, fol. 48, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(61270/799/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

LUBRIFIANTS (LUXEMBOURG), Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1520 Luxemburg, 72, rue Adolphe Fischer.

—

<i>Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 24. Juli 2002 die stattfand am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg

Die Sitzung wird um 13.00 Uhr unter dem Vorsitz von Marc Reiff in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Verwal-

tungsrates eröffnet.

Der Herr Vorsitzende bezeichnet Herrn Joseph Meyer zum Schriftführer und Herrn Patrick Poirrier als Stimmzähler.
Die gesamten Anteile des Stammkapitals sind in der außerordentlichen Generalversammlung vertreten, so daß über

die Formalitäten der Satzungen bezüglich der Einladungen keine Rechenschaft abgelegt werden muß.

Alle Anteile sind anwesend oder vertreten durch einen Bevollmächtigten und haben die Anwesenheitsliste unter-

zeichnet. Die Anwesenheitsliste wurde durch die Geschäftsführung aufgestellt und ist in der Anlage dem außerordent-
lichen Generalversammlungsbericht beigefügt.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, daß insgesamt 750 Anteile, die das Gesamtkapital der Gesellschaft bilden, bei

der heutigen außerordentlichen Generalversammlung vertreten sind.

Der Herr Vorsitzende legt dar, daß die außerordentliche Generalversammlung folgende Themen zur Tagesordnung

hat:

1. Annahme des Rücktritts von Herrn Patrick Poirrier in seiner Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied laut Schreiben

vom 13. Juni 2002.

2. Annahme des Rücktritts von Herrn Joseph Meyer in seiner Eigenschaft als Delegierter des Verwaltungsrates.
3. Entlastung des Herrn Joseph Meyer als Verwaltungsratsdelegierter.
4. Entlastung des Herrn Patrick Poirrier als Verwaltungsratsmitglied.
5. Bestätigung des Herrn Joseph Meyer als Verwaltungsratsmitglied.
6. Bestätigung des Herrn Marc Reiff als alleinigen Verwaltungsratsdelegierter.
Die Unterzeichneten:
Herr Marc Reiff, Geschäftsmann, wohnhaft in L-9769 Roder.
Herr Joseph Meyer, Privatbeamter, wahnhaft in B-4782 Schönberg. 
Herr Patrick Poirrier, Privatbeamter, wohnhaft in B-4761 Rocherath.
Handelnd in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Verwaltungsrates vorgenannter Gesellschaft, beschliessen, gemäss Ar-

tikel 10 der Satzung, und gemäss der Ermächtigung der Generalversammlung:

1. Laut Rücktrittsgesuch vom 13. Juni 2002 tritt Herr Patrick Poirrier als Verwaltungsratsmitglied zurück.
2. Der Rücktritt als Verwaltungsratsdelegierten von Herrn Joseph Meyer wird angenommen.
3. Es wird Herrn Joseph Meyer volle Entlastung für sein Mandat erteilt.
4. Es wird Herrn Patrick Poirrier volle Entlastung für sein Mandat erteilt.
5. Herr Joseph Meyer wird als Verwaltungsratsmitglied bestätigt.
6. Herr Marc Reiff wird als alleiniger Verwaltungsratsdelegierter mit Ermächtigung die Gesellschaft durch seine allei-

nige Unterschrift zu vertreten, bestätigt.

Weitere Punkte stehen nicht an.
Da die Tagesordnung erschöpft ist, liest der Schriftführer das Protokoll vor und nach einstimmiger Genehmigung des

vorliegenden Protokolls haben alle Anteilhaber dieses gutgeheißen.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Der Vorsitzende / Der Schriftführer / Der Stimmzähler

69191

Der Vorsitzende schließt die Versammlung um 14.00 Uhr. Das Protokoll wird vom Vorsitzenden und Schriftführer

unterzeichnet.

So ausgestellt und unterzeichnet zu Luxemburg, den 24. Juli 2002. 

Enregistré à Clervaux, le 30 juillet 2002, vol. 211, fol. 28, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(61272/799/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

E-Plus 3G Luxemburg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 75.636. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution écrite prise par l’associé unique de la société E-Plus 3G Luxemburg, S.à r.l. (ci-après «la

Société»), tenue à Düsseldorf en date du 8 janvier 2002 que:

Monsieur François Pfister, avocat, demeurant à Luxembourg, est nommé gérant additionnel avec effet au 8 janvier

2001.

Les pouvoirs du gérant seront limités comme suit:
- Transactions d’une valeur individuelle jusqu’à EUR 5.000,-.
- Transactions d’une valeur cumulée jusqu’à EUR 30.000,- par an.
- Pour les transactions qui dépassent les seuils ci-dessus, une deuxième signature d’un gérant allemand sera nécessai-

re.

Il résulte encore d’une lettre remise en date du 30 juin 2002 que:
- Monsieur Stefan A. Baustert, CFO, demeurant à E-Plus Platz, D-40468 Düsseldorf, démissionne de son poste de

gérant de la société avec effet à compter du 30 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 10, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61271/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

PETROLIANA (LUXEMBOURG), Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1520 Luxemburg, 72, rue Adolphe Fischer.

—

<i>Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 24. Juli 2002 

<i>die stattfand am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg 

Die Sitzung wird um 11.00 Uhr unter dem Vorsitz von Marc Reiff in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Verwal-

tungsrates eröffnet.

Der Herr Vorsitzende bezeichnet Herrn Joseph Meyer zum Schriftführer und Herrn Patrick Poirrier als Stimmzähler.
Die gesamten Anteile des Stammkapitals sind in der außerordentlichen Generalversammlung vertreten, so daß über

die Formalitäten der Satzungen bezüglich der Einladungen keine Rechenschaft abgelegt werden muß.

Alle Anteile sind anwesend oder vertreten durch einen Bevollmächtigten und haben die Anwesenheitsliste unter-

zeichnet. Die Anwesenheitsliste wurde durch die Geschäftsführung aufgestellt und ist in .der Anlage dem außerordent-
lichen Generalversammlungsbericht beigefügt.

Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, daß insgesamt 310 Anteile, die das Gesamtkapital der Gesellschaft bilden, bei

der heutigen außerordentlichen Generalversammlung vertreten sind.

Der Herr Vorsitzende legt dar, daß die außerordentliche Generalversammlung folgende Themen zur Tagesordnung

hat:

1. Annahme des Rücktritts von Herrn Patrick Poirrier in seiner Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied laut Schreiben

vom 13. Juni 2002.

2. Annahme des Rücktritts von Herrn Joseph Meyer in seiner Eigenschaft als Delegierter des Verwaltungsrates.
3. Entlastung des Herrn Joseph Meyer als Verwaltungsratsdelegierter.
4. Entlastung des Herrn Patrick Poirrier als Verwaltungsratsmitglied.
5. Bestätigung des Herrn Joseph Meyer als Verwaltungsratsmitglied.
6. Bestätigung des Herrn Marc Reiff als alleinigen Verwaltungsratsdelegierter.

Die Unterzeichneten:
Herr Marc Reiff, Geschäftsmann, wohnhaft in L-9769 Roder.
Herr Joseph Meyer, Privatbeamter, wohnhaft in B-4782 Schönberg. 
Herr Patrick Poirrier, Privatbeamter, wohnhaft in B-4761 Rocherath.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Der Vorsitzende / Der Schriftführer / Der Stimmzähler

Signature
<i>Un mandataire

69192

Handelnd in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Verwaltungsrates vorgenannter Gesellschaft, beschliessen, gemäss Ar-

tikel 10 der Satzung, und gemäss der Ermächtigung der Generalversammlung:

1. Laut Rücktrittsgesuch vom 13. Juni 2002 tritt Herr Patrick Poirrier als Verwaltungsratsmitglied zurück.
2. Der Rücktritt als Verwaltungsratsdelegierten von Herrn Joseph Meyer wird angenommen.
3. Es wird Herrn Joseph Meyer volle Entlastung für sein Mandat erteilt. 
4. Es wird Herrn Patrick Poirrier volle Entlastung für sein Mandat erteilt.
5. Herr Joseph Meyer wird als Verwaltungsratmitglied bestätigt.
6. Herr Marc Reiff wird als alleiniger Verwaltungsratsdelegierter mit Ermächtigung die Gesellschaft durch seine allei-

nige Unterschrift zu vertreten, bestätigt.

Weitere Punkte stehen nicht an.
Da die Tagesordnung erschöpft ist, liest der Schriftführer das Protokoll vor und nach einstimmigen Genehmigung des

vorliegenden Protokolls haben alle Anteilhaber dieses gutgeheißen.

Der Vorsitzende schließt die Versammlung um 12.00 Uhr. Das Protokoll wird vom Vorsitzenden und Schriftführer

unterzeichnet.

So aufgestellt und unterzeichnet zu Luxemburg, den 24. Juli 2002. 

Enregistré à Clervaux, le 30 juillet 2002, vol. 211, fol. 48, case 1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(61273/799/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

OPTIMOL, Société à responsabilité limitée,

(anc. OPTIQUE MOITZHEIM).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.348. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 8, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61274/799/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

EUROWATT, S.à r.l., Société à responsabiltié limitée.

Siège social: L-1725 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.019. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 8, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61275/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

BOURNE HOLDINGS LTD, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.408. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 2 avril 2002, les mandats des administrateurs MM. Stélios Christo-

doulou, Charalambos Georgiades et Leonidas St Joannou ainsi que celui du commissaire aux comptes GRANT THORN-
TON ont été renouvelés pour la durée de six ans, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2008.

Luxembourg, le 7 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 11, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61290/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Der Vorsitzende / Der Schriftführer / Der Stimmzähler

Signature.

Signature.

<i>Pour BOURNE HOLDINGS LTD., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

69193

EUROWATT S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 16, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 48.020. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 8, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61277/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

B &amp; B EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.674. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 99, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 2002.

(61278/799/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

MIKADO, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 38, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 33.231. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 99, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61279/799/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

PUBLITOP, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.734. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 95, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2002.

(61280/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

AUDIO-PRO PRODUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.924. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire, résidant à Luxembourg, en date du 16 juillet 1999 au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 770 du 16 octobre 1999, modifié suivant extrait en date
du 8 septembre 1999, publié au Mémorial C des Sociétés et Associations numéro 863 du 17 novembre 1999,
modifié suivant extrait en date du 18 septembre 2000, publié au Mémorial C des Sociétés et Associations numéro
667 du 23 août 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 9, case 8, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61303/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Signature.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
Signature

<i>Pour PUBLITOP, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Signature
<i>Le gérant

69194

CAPITAL @ WORK UMBRELLA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.661. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 95, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2002.

(61281/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

JAPAN DYNAMIC FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 21.694. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 95, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 2002.

(61282/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

INTERFIRST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.151. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 95, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 2002.

(61283/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

ONTEC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 21.359. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 17 mai 2002, les mandats des administrateurs et du commissaire

aux comptes ont été renouvelés pour la durée de six ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2008.

<i>Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Guy Bauman, attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
- Monsieur Jean Bodoni, ingénieur commercial, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
- Monsieur Guy Kettmann, attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

<i>Le commissaire aux comptes est:

- Madame Isabelle Arend, employée de banque, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Luxembourg, le 7 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 11, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61285/006/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

<i>Pour CAPITAL @ WORK UMBRELLA FUND, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

<i>Pour JAPAN DYNAMIC FUND, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

<i>Pour INTERFIRST, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

<i>Pour ONTEC S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

69195

REFINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 12.786. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 6 juin 2001 et avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social de la

société a été converti de LUF 9.500.000,- en EUR 235.498,85 et a été augmenté à EUR 237.500,- par incorporation d’un
montant de EUR 2.001,15 à prélever sur les résultats reportés au 31 décembre 2000. Le capital social est dorénavant
fixé à EUR 237.500,- (deux cent trente-sept mille cinq cents euros), divisé en 9.500 (neuf mille cinq cents) actions de
25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.

<i>Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: 

- Monsieur Guy Baumann, attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
- Monsieur Jean Bodoni, ingénieur commercial, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
- Monsieur Guy Kettmann, attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
- Monsieur Albert Pennacchio, attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

<i>Le commissaire aux comptes est: 

- Madame Myriam Spiroux-Jacoby, attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 7 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 11, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61289/006/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

DEXIA ASIA PREMIER, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 52.644. 

—

Suite aux décisions de l’assemblée générale ordinaire de 2002, le conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur Marc-André Bechet, directeur, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route

d’Esch, L-2953 Luxembourg.

- Monsieur Hugo Lasat, conseiller du comité de direction, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, 283,

route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

- Monsieur Jean-Yves Maldague, directeur, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, 283, route d’Arlon,

L-1150 Luxembourg.

- Madame Tan Loo Yeh, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG (ASIA) LTD., 9 Raffles Place, Hex

22-01, Republic Plaza, Singapore 048619.

- DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., représentée par Monsieur Hugo Lasat et Monsieur Jean-Yves

Maldague, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 11, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61291/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

TAXIS COLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 24, Dernier Sol.

R. C. Luxembourg B 5.298. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 9, case 8, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2002.

(61304/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

<i>Pour REFINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour DEXIA ASIA PREMIER, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Signature
<i>Le gérant

69196

CUP 45 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 85.023. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société en date du 7 janvier 2002

Tous les actionnaires sont présents.
Les administrateurs ont pris les décisions suivantes:
Les administrateurs décident:
- de transférer le siège social de la société du 27, route de Luxembourg, L-4761 Pétange au 165A, route de Longwy,

L-4571 Pétange.

Les décisions ont été admises à l’unanimité.
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 août 2002, vol. 324, fol. 82, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(61294/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

JPB 40, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 62.468. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenu au siège de la société en date du 7 janvier 2002

Tous les associés sont présents.
Les administrateurs ont pris les décisions suivantes:
Les administrateurs décident:
- de transférer le siège social de la société du 27, route de Luxembourg, L-4761 Pétange au 165A, route de Longwy,

L-4571 Pétange.

Les décisions ont été admises à l’unanimité.
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 août 2002, vol. 324, fol. 82, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(61295/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

COMPAGNIE BELGE D’IRRIGATION ET D’ASSAINISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 35.895. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 28 juillet 2002 que:
- le siège social de la société de L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort

Rheinsheim.

- Mr Marcel Recking, directeur de société, demeurant 3, rue du Fort Rheinsheim Luxembourg et Mr Paul Muller,

comptable, demeurant à Wiltz, 60, rue de la Chapelle ont été nommés administrateurs de la société en remplacement
de Me René Faltz et de Mr Yves Schmit, démissionnaires.

- La SOCIETE DE GESTION COMPTABLE, S.à r.l., 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg a été appelée

commissaires aux comptes de la société en remplacement de la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., démis-
sionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61305/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

<i>Signé au nom de CUP 45 S.A.
J-P. Buyl / COMPTAFISC S.A. / -
- / représentée par T. Beckerich 
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Signé au nom de JPB 40, S.à r.l.
J-P. Buyl
<i>Gérant Technique

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

69197

VIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4671 Oberkorn, 37, Parc des Sports.

R. C. Luxembourg B 64.969. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 août 2002, vol. 324, fol. 82, case 7/1.
L’annexe au bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 août 2002, vol. 324, fol. 82, case 7/2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61296/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

AD CORPORATE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 79.361. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 août 2002, vol. 324, fol. 82, case 6/1., ainsi que
L’annexe au bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 août 2002, vol. 324, fol. 82, case 6/2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61297/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

GP HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 69.920. 

—

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions des associés du 1

<i>er

<i> août 2002

Il résulte dudit extrait que:
1. Madame Susan Desprez, juriste, avec adresse professionnelle au 43, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg est

élue comme gérant de la société à partir du 1

er

 août 2002 jusqu’à la date de l’approbation des comptes financiers de la

société en 2003.

2. La société a à présent les deux gérants suivants:
- James Anthony Martin Quille.
- Susan Desprez.
3. Chaque gérant peut engager la société par sa seule signature.
Luxembourg, le 6 août 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 11, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61298/256/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

B.L.I. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 83.020. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 juillet 2002

- L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Maître Tom Felgen au poste d’administrateur de la société. Son man-

dat prendra fin lors de l’assemblée générale qui aura lieu en 2007.

- L’assemblée décide de nommer SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A. ayant son siège social 124, route

d’Arlon à L-1150 Luxembourg au poste de commissaire aux comptes de la société en remplacement de COMPAGNIE
DE SERVICES FIDUCIAIRES. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale qui aura lieu en 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 571, fol. 85, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61332/794/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

Pour extrait conforme
L. Courtois
<i>Mandataire
Pour copie conforme
G. Arendt
<i>Avocat à la Cour

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

69198

GP KAPPA HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 78.529. 

—

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions de l’associé du 1

<i>er

<i> août 2002

Il résulte dudit extrait que:
1. Madame Susan Desprez, juriste, avec adresse professionnelle au 43, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg est

élue comme gérant de la société à partir du 1

er

 août 2002 jusqu’à la date de l’approbation des comptes financiers de la

société en 2003.

2. La société a à présent les deux gérants suivant:
- James Anthony Martin Quille.
- Susan Desprez.
3. Chaque gérant peut engager la société par sa seule signature.
Luxembourg, le 6 août 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 11, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61299/256/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

GP RHO HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 78.530. 

—

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions de l’associé du 1

<i>er

<i> août 2002

Il résulte dudit extrait que:
1. Madame Susan Desprez, juriste, avec adresse professionnelle à 43, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg est

élue comme gérant de la société à partir du 1

er

 août 2002 jusqu’à la date de l’approbation des comptes financiers de la

société en 2003.

2. La société a à présent les deux gérants suivant:
- James Anthony Martin Quille.
- Susan Desprez.
3. Chaque gérant peut engager la société par sa seule signature.
Luxembourg, le 6 août 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 11, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61300/256/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

LONWORLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 32.170. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 573, fol. 1, case 9, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2002.

(61338/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

Pour extrait conforme
L. Courtois
<i>Mandataire
Pour copie conforme
G. Arendt
<i>Avocat à la Cour

Pour extrait conforme
L. Courtois
<i>Mandataire
Pour copie conforme
G. Arendt
<i>Avocat à la Cour

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

69199

GP RHO 2 HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 86.768. 

—

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions de l’associé du 1

<i>er

<i> août 2002

Il résulte dudit extrait que:
1. Monsieur James Anthony Martin Quille, président du conseil d’administration de LEND LEASE GLOBAL PROPER-

TIES SICAF, avec adresse professionnelle à LEND LEASE CHINA (HONG KONG), Level 13, One Pacific Place, 88
Queensway, Hong Kong est élu comme gérant de la société à partir du 1

er

 août 2002 jusqu’à la date de l’approbation

des comptes financiers de la société en 2003.

2. La société a à présent les deux gérants suivant:
- James Anthony Martin Quille.
- Susan Desprez.
3. Chaque gérant peut engager la société par sa seule signature.
Luxembourg, le 7 août 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 11, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61301/256/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

MISTRAMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 46.929. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 18 juillet 2002 que:

<i>Délibération

Le Conseil d’Administration accepte la démission de la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A. de son man-

dat de Commissaire aux Comptes et décide de nommer en remplacement du Commissaire démissionnaire, la SOCIETE
DE GESTION COMPTABLE, S.à r.l. 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.
Pour inscription.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61306/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

COURCELLES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.667. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 juillet 2002

- L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Maître Tom Felgen au poste d’administrateur de la société. Son man-

dat prendra fin lors de l’assemblée générale qui aura lieu en 2005.

- L’assemblée décide de nommer SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A. ayant son siège social 124, route

d’Arlon à L-1150 Luxembourg au poste de commissaire aux comptes de la société en remplacement de COMPAGNIE
DE SERVICES FIDUCIAIRES. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale qui aura lieu en 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 571, fol. 85, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61333/794/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

Pour extrait conforme
L. Courtois
<i>Mandataire
Pour copie conforme
G. Arendt
<i>Avocat à la Cour

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

69200

TELESPARKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 21.273. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 2, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2002.

(61307/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

TELESPARKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 21.273. 

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social

le 11 juillet 2002, que:

- L’Assemblée générale prend acte de la venue à expiration à la présente Assemblée générale de l’ensemble des man-

dats des administrateurs et décide de renouveler les mandats d’administrateurs de Messieurs Jean-Charles De Keyser,
Alain Flammang et Antoine Van Rijswick pour une durée d’une année, expirant à l’issue de l’Assemblée générale des
actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2002.

- Le Conseil d’administration de TELESPARKS S.A. se compose donc dorénavant comme suit:
Monsieur Jean-Charles De Keyser, Président
Monsieur Alain Flammang, Administrateur-délégué
Monsieur Antoine Van Rijswick, Administrateur.
- L’Assemblée générale prend acte de la venue à expiration à la présente Assemblée générale du mandat du Réviseur

d’entreprises KPMG AUDIT LUXEMBOURG ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 31, Allée Scheffer, et décide
de renouveler son mandat pour une durée d’une année, expirant à l’issue de l’Assemblée générale des actionnaires sta-
tuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2002.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 2, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61308/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

MINDFOREST, Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 78.271. 

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social

le 26 juin 2002, que:

- L’Assemblée générale prend acte de la démission comme administrateur de Monsieur Luc Wagner à partir du 2

janvier 2002, et décide d’élire, comme administrateur Monsieur Alain Flammang, avec adresse professionnelle à L-1543
Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden. Le mandat de Monsieur Alain Flammang prendra fin à l’issue de l’Assemblée
générale des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice 2005.

- L’Assemblée générale prend acte de la démission comme Commissaire aux comptes de Monsieur Ralph Rauschen-

berger à partir de ce jour, et décide d’élire, comme Commissaire aux comptes Monsieur Eric Ambrosi, avec adresse
professionnelle à L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden. Le mandat de Monsieur Eric Ambrosi prendra fin
à l’issue de l’Assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice 2002.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 2, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61311/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

69201

IP-CLT-UFA (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: 50.000,- EUR.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 44.430. 

—

EXTRAIT

<i>Liquidation

Il résulte des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire, tenue en date du 29 juin 2002, que:
- le rapport du liquidateur, Monsieur Julien Joseph, a été accepté,
- Monsieur Jean-Marie Bourhis, employé privé avec adresse professionnelle à L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pier-

re Frieden, a été nommé comme commissaire-vérificateur.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 2, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61309/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

IP-CLT-UFA (LUXEMBOURG), S.A R.L., Société à responsabilité limitée.

Capital: 50.000 euros.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 44.430. 

—

DISSOLUTION

Il résulte des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire, tenue en date du 29 juin 2002, que:
- les comptes de liquidation ont été approuvés,
- décharge a été accordée pour l’exercice de leur mandat au gérant, au commissaire aux comptes, au liquidateur et

au commissaire-vérificateur,

- la liquidation de la société a été clôturée,
- les livres et documents seront conservés pendant cinq ans au moins au siège de la société.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 2, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61310/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

CONTIPAR S.A., Société Anonyme,

(anc. H.R. CONTINENTALE S.A.).

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 78.114. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 juillet 2002

- L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Maître Tom Felgen au poste d’administrateur de la société. Son man-

dat prendra fin lors de l’assemblée générale qui aura lieu en 2006.

- SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A. ayant son siège social 124, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg a

été nommée au poste de commissaire aux comptes de la société en remplacement de COMPAGNIE DE SERVICES FI-
DUCIAIRES S.A., commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 571, fol. 85, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61334/794/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

69202

CIMR, S.à r.l., CABINET IMMOBILIER MUSSOT REALISATIONS, 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7370 Lorentzweiler, 5, rue Saint Laurent.

R. C. Luxembourg B 53.724. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le quinze juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Jean-Marc Mussot, directeur commercial, demeurant à L-7370 Lorentzweiler, 5, rue St. Laurent.
Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a exposé au notaire:
Qu’il est le seul propriétaire de toutes les parts sociales de la société à responsabilité limitée CABINET IMMOBILIER

MUSSOT REALISATIONS, S.à r.l., en abrégé CIMR, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-7370 Lorentzweiler, 5,
rue St. Laurent,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 janvier 1996, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations numéro 192 du 16 avril 1996,

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 juillet 1996, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations numéro 490 du 1

er

 octobre 1996,

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 octobre 1996, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations numéro 28 du 24 janvier 1997,

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 février 1997, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations numéro 275 du 4 juin 1997,

avec un capital social de 500.000,- LUF représenté par 100 parts sociales de 5.000,- LUF chacune,
inscrite au registre de commerce et des sociétés près du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B

sous le numéro 53.724.

Que le comparant Monsieur Jean-Marc Mussot, prénommé, réunissant en ses mains la totalité des parts sociales dé-

clare que l’activité de la société a cessé au 31 décembre 2001. Un bilan de clôture en date du 31 décembre 2001 de-
meurera annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.

Que l’actionnaire unique en sa qualité de liquidateur déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation

de la susdite société, avec effet au 31 décembre 2001.

Qu’il prend à sa charge tout l’actif et le passif connu ou inconnu de cette société, dont ne dépend aucun immeuble,

et qu’il entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

Qu’ainsi la société se trouve définitivement dissoute et la liquidation clôturée.
Que décharge pleine et entière est donnée au liquidateur et gérant de la société.
Que l’associé unique s’engage, finalement, à faire conserver les livres et les documents de la société à L-7370 Lo-

rentzweiler, 5, rue St. Laurent.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-M. Mussot, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 135S, fol. 94, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(61312/206/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

CONTIPAR S.A., Société Anonyme,

(anc. H.R. CONTINENTALE S.A.).

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 78.114. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 571, fol. 85, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2002.

(61340/794/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

Luxembourg-Eich, le 5 août 2002.

P. Decker.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

69203

SOUND PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 67.284. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Henri Lantsheer, avocat, demeurant à NL-1012 SC Amsterdam, 56, Nieuwezijds Voorburgwal,
ici représenté par Madame Anja Lenaerts, employée privée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg;
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Amsterdam, le 16 avril 2002,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, par son mandataire a exposé au notaire:
Qu’il est le seul propriétaire de toutes les actions de la société anonyme SOUND PARTICIPATIONS S.A., établie et

ayant son siège social à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 12 novem-

bre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 81 du 10 février 1999,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 4 décembre

1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 128 du 1

er

 mars 1999,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg section B

sous le numéro 67.284,

avec un capital social de 155.000,- EUR représenté par 1.550 actions d’une valeur nominale de 100,- EUR chacune.
Que le comparant Monsieur Henri Lantsheer, prénommé, par son mandataire, réunissant en ses mains la totalité des

actions de la société a décidé de la dissoudre sans liquidation.

Que la société n’ayant plus d’activité, le comparant, a déclaré dissoudre purement et simplement la société SOUND

PARTICIPATIONS S.A. à partir de ce jour, et qu’ainsi l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il réglera tout
le passif de la société dissoute, que partant il n’y a pas lieu à la liquidation de la société qui est à considérer comme
définitivement clôturée.

Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société.
Que l’actionnaire s’engage, finalement, à annuler le livre des actions, et à faire conserver les livres et les documents

de la société à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Lenaerts, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 136S, fol. 2, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(61313/206/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

HOPARFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 69.822. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 juillet 2002

- L’assemblée ratifie la cooptation de Maître Tom Felgen au poste d’administrateur de la société. Son mandat prendra

fin lors de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2005.

- SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A. ayant son siège social 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a

été nommée au poste de commissaire aux comptes de la société en remplacement de COMPAGNIE DE SERVICES FI-
DUCIAIRES S.A., commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 571, fol. 85, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61330/794/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

Luxembourg-Eich, le 6 août 2002.

P. Decker.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

69204

K.P.A. INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6970 Oberanven, 10, rue du Coin.

R. C. Luxembourg B 85.030. 

—

L’an deux mille deux, le quinze juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Patrick Kula, gérant de sociétés, demeurant à B-1050 Bruxelles, 503, avenue Louise,
représenté par Monsieur Stéphan Kopp, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 15 juillet 2002,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant déclare être l’unique associé représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité

limitée K.P.A. INTERNATIONAL avec siège social à L-1948 Luxembourg, 43, rue Louis XIV,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg section B,

sous le numéro 85.030,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 27 novem-

bre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 534 en date du 5 avril 2002,

modifié suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 25 mars 2002,

non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Lequel comparant en sa qualité d’associé unique a requis le notaire d’acter la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’associée unique décide de transférer le siège social de la société vers L-6970 Oberanven, 10, rue du Coin.
En conséquence l’article 2, premier alinéa des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2, premier alinéa. Le siège de la société est établi à Oberanven.»

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s’élève à approximativement 500,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par ses

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: S. Kopp, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 135S, fol. 94, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(61314/206/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

K.P.A. INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6970 Oberanven, 10, rue du Coin.

R. C. Luxembourg B 85.030. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61315/206/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

COURCELLES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.667. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 571, fol. 85, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2002.

(61341/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

Luxembourg-Eich, le 5 août 2002.

P. Decker.

Luxembourg, le 12 août 2002.

P. Decker.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

69205

SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE TAD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.582. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 18 avril 2002

<i>Résolutions

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Renato Lorenzin décidée par le conseil d’administration en

sa réunion du 3 septembre 2001.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002:

<i>Conseil d’Administration 

<i>Commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 5, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61317/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE TAD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.582. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 5, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2002.

(61316/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

ING LPFE SOPARFI FINCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ING REAL ESTATE LPF SOPARFI A, S.à r.l.).

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 79.670. 

—

EXTRAIT

Suite à une cession de parts sociales en date du 21 décembre 2000, dûment approuvée par les associés et dûment

signifiée à la société, l’intégralité du capital social, soit 250.000,- euros, représenté par 10.000 parts sociales de 25 euro
chacune, entièrement souscrites et libérées, se répartit comme suit: 

Luxembourg, le 5 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 4, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61359/694/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

MM.

Renato Lorenzin, demeurant à Lugano, administrateur;
Massimo Cincera, demeurant en Italie, administrateur;

Mme Maria Grazia Uglietti, demeurant en Italie, administrateur.

SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE TAD HOLDING S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE TAD HOLDING S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

ING REAL ESTATE LOGISTICS PROPERTY HOLDINGS EUROPE LP, St. Peter Port, Barfield House, St. Ju-

lian’s Avenue, Guernsey, dix mille parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

Total: dix mille parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

Pour extrait conforme
ING LPFE SOPARFI FINCO, S.à r.l.
Signatures

69206

BEVERAGE EQUIPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.601. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 5, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2002.

(61318/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

BEVERAGE EQUIPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.601. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 17 juin 2002

<i>Résolutions

1) L’assemblée constate la conversion en Euro, avec effet au 1

er

 janvier 2002, du capital social souscrit de EUR

1.291.142,24772, représenté par 25.000 actions d’une valeur nominale de EUR 51,64568991 entièrement libérées au
cours de change officiel entre la Lire italienne et l’Euro, soit 1.936,27.

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit d’un montant de EUR. 1.357,75228 en vue d’arrondir le ca-

pital social souscrit actuel de EUR 1.291.142,24772 et de le porter à EUR 1.292.500,- (un million deux cent quatre-vingt-
douze mille cinq cents) sans création d’actions nouvelles, mais par augmentation de la valeur nominale des 25.000 actions
existantes, en portant celle-ci de son montant actuel de Euro 51,64568991 à Euro 51,7 (cinquante et un virgule sept)
l’augmentation de capital étant à libérer par le débit du compte résultats reportés.

2) L’assemblée décide d’augmenter le capital social autorisé d’un montant de EUR 5.431,00911 en vue d’arrondir le

capital social souscrit actuel de EUR 5.164.568,99089 et de le porter à EUR 5.170.000,- (cinq millions cent soixante-dix
mille) sans création d’actions nouvelles, mais par augmentation de la valeur nominale des 100.000 actions existantes, en
portant celle-ci de son montant actuel de Euro 51,64568991 à Euro 51,7 (cinquante et un virgule sept).

3) L’assemblé des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur des paragraphes

1 et 3 de l’article 5 des statuts de la Société afin que ces derniers aient la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR un million deux cent quatre-vingt-douze mille cinq cents (EUR 1.292.500),

représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions d’une valeur nominale de EUR 51 virgule dix-sept (51,7) chacune.»

«Le capital autorisé est fixé à EUR cinq millions cent soixante-dix mille (EUR 5.170.000,-), représenté par cent mille

(100.000) actions d’une valeur nominale de EUR 51 virgule dix-sept (EUR 51,7) chacune.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 5, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61319/024/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

BEVERAGE EQUIPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.601. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 17 juin 2002

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:

<i>Conseil d’administration  

<i>Commissaire aux comptes

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

MM.

Siegfried Holzer, demeurant à Ora (BZ), Italie, président;
Stefano De Giorgis, demeurant à Lugano, Suisse, administrateur;
Peter Defranceschi, demeurant à Laives (BZ), Italie, administrateur.

69207

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 5, case 10. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61320/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

MOSSI &amp; GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 66.955. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 5, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2002.

(61327/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

MOSSI &amp; GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 66.955. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 5, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2002.

(61328/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

MOSSI &amp; GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 66.955. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 10 mai 2002

<i>Résolutions

L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Carlo Santoiemma décidée par le conseil d’administration en sa réunion

du 28 février 2002.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

ANDERSEN REVISEURS D’ENTREPRISES, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Vu la situation internationale actuelle liée au Groupe ARTHUR ANDERSEN, la société se réserve le droit de révo-

quer le mandat confié au Commissaire aux Comptes, et, le cas échéant, nommer un nouveau Commissaire aux Comptes
au courant des prochains mois.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

MOSSI &amp; GHISOLFI INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

MOSSI &amp; GHISOLFI INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

MM.

Marco Ghisolfi, employé privé, demeurant à Milan (Italie), président;
Guido Ghisolfi, employé privé, demeurant à Milan (Italie), administrateur;
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

69208

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 5, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61329/024/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

HOPARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 69.800. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 juillet 2002

- L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Maître Tom Felgen au poste d’administrateur de la société. Son man-

dat prendra fin lors de l’assemblée générale qui aura lieu en 2005.

- L’assemblée décide de nommer SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège social au 124, rou-

te d’Arlon à L-1150 Luxembourg au poste de commissaire aux comptes de la société en remplacement de COMPAGNIE
DE SERVICES FIDUCIAIRES. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale qui aura lieu en 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 571, fol. 85, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61331/794/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

HOPARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 69.800. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 571, fol. 85, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2002.

(61343/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

GEFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 62A, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 41.844. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 26 juin 2002

L’assemblée générale extraordinaire de GEFA S.A. a pris ce jour, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1. Conversion du capital actuellement exprimé en LUF en EUR avec valeur au 1

er

 janvier 2002.

2. Adaptation de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69), repré-

senté par mille (1.000) actions sans valeur nominale.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 7, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61367/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

Pour extrait conforme
MOSSI &amp; GHISOLFI INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme et sincère
Signature

69209

MOSSI &amp; GHISOLFI OVERSEAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 73.195. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 5, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2002.

(61323/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

MOSSI &amp; GHISOLFI OVERSEAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 73.195. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 10 mai 2002

<i>Résolutions

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Madame Solange Velter décidée par le conseil d’administration en sa

réunion du 28 février 2002.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

ANDERSEN REVISEURS D’ENTREPRISES, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Vu la situation internationale actuelle liée au Groupe ARTHUR ANDERSEN, la société se réserve le droit de révo-

quer le mandat confié au Commissaire aux Comptes, et, le cas échéant, nommer un nouveau Commissaire aux Comptes
au courant des prochains mois.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 5, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61324/024/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

B.L.I. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 83.020. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 571, fol. 85, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2002.

(61342/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

MOSSI &amp; GHISOLFI OVERSEAS S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

MM.

Guido Ghisolfi, entrepreneur, demeurant à Assago (MI), président;
Marco Ghisolfi, entrepreneur, demeurant à Assago (MI), administrateur;
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Solange Velter, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

MOSSI &amp; GHISOLFI OVERSEAS S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

69210

SEAT CAPITAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.940. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 5, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2002.

(61325/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

SEAT CAPITAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.940. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 30 juillet 2002

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 5, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61326/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

LEONARDO’S S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.098. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 1

er

août 2002, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 août 2002, vol. 871, fol. 21, case 6, que la société anonyme LEONARDO’S
S.A., ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 63.098, constituée suivant acte notarié en date du 6 février 1998, publié au
Mémorial C numéro 344 du 14 mai 1998, au capital social de l’équivalent d’un million deux cent cinquante mille francs
luxembourgeois (1.250.000,- LUF) et se trouve représenté par cent (100) actions ordinaires d’une valeur nominale de
l’équivalent de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (12.500,- LUF) chacune, régulièrement libérées, a été dis-
soute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de
la société anonyme LEONARDO’S S.A., prédésignée

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61386/239/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

MM.

Giacomo Casassa, demeurant à Torino (Italie), administrateur;
Paolo Gonano, demeurant à Torino (Italie), administrateur;
Domenico Labianca, demeurant à Torino (Italie), administrateur;
Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Belvaux, le 9 août 2002.

J.-J. Wagner.

69211

DALIFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.432. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 5, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2002.

(61321/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

DALIFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.432. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 1

<i>er

<i> février 2002

<i>Résolutions

L’assemblée décide de ratifier les cooptations de Mme Federica Bacci, Monsieur Jean-Pierre Verlaine et Carlo San-

toiemma décidées par le conseil en ses réunions du 18 mai 2000, 10 janvier 2001 et 12 février 2001.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000.

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 5, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61322/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

AFIMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2145 Luxembourg, 115, rue Cyprien Merjai.

R. C. Luxembourg B 25.873. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 26 juin 2002

L’assemblée générale extraordinaire de AFIMO HOLDING S.A. a pris ce jour, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR avec valeur au 1

er

 janvier 2002.

2. Adaptation de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à cinquante-cinq mille sept cent soixante-seize virgule zéro quatre (EUR 55.776,04), repré-

senté par deux mille deux cent cinquante (2.250) actions sans valeur nominale.

Luxembourg, le 5 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 7, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61368/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

MM.

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme et sincère
Signature

69212

HOPARFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 69.822. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 571, fol. 85, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2002.

(61344/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2002.

EL-FINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 81.717. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>22 octobre 2002 à 13.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 septembre 2001 et 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (04474/696/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

QUATINGO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 32.607. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>22 octobre 2002 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

juin 2002.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

I (04509/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ELLBOW HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 70.097. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>23 octobre 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales

L’assemblée générale ordinaire du 9 septembre 2002 n’a pas pu délibérer sur le point 5 de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint. L’assemblée générale ordinaire qui se tiendra extraordinairement le 23 octobre
2002 délibèrera quelle que soit la portion du capital représentée.
II (04309/534/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

69213

IMPRIMERIE DE WILTZ, Société Anonyme.

Siège social: Wiltz, 20, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 212. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>23 octobre 2002 à 17.00 heures au siège social à Wiltz, pour délibérer sur l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d’administration et du commissaire.
2. Examen et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner au conseil d’administration et au commissaire.
4. Changement du régime de signatures pour les opérations financières.
5. Divers.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer à l’article vingt-neuf des

statuts.

Wiltz, le 6 septembre 2002.

I (04396/000/21) 

FIM SHORT TERM FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.468. 

—

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

se tiendra le jeudi <i>24 octobre 2002 à 11.30 heures, à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J.F.
Kennedy, L-2951 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes de l’exercice clôturé au 30 juin 2002 et de l’affectation des résultats de l’exercice;
2. Décharge aux administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat;
3. Nominations statutaires;
4. Divers.

Pour pouvoir assister ou être représentés à l’Assemblée Générale, les propriétaires d’actions au porteur devront

faire part de leur désir d’assister à l’Assemblée et sont priés de déposer leurs actions, cinq jours francs au moins avant
la réunion, aux guichets des agents chargés du service financier, tels que mentionnés dans le prospectus.

L’Assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d’actions présentes ou représentées. Toute action, quel-

le que soit sa valeur unitaire, donne droit à une voix.
I (04508/584/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SCOTT &amp; MC COY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 24.359. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

du <i>21 octobre 2002 à 10.00 heures au siège de la société, pour délibérer de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,

2000 et 2001

3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

Pour assister ou pour se faire représenter par un mandataire à l’assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont

priés de déposer leurs actions ou un certificat de blocage, émis par une banque attestant la propriété effective des ac-
tions, ainsi que, le cas échéant, la procuration y afférente, trois jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale
ordinaire au siège de la société.
I (04512/717/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

69214

SATURNIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 3.239. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

de SATURNIA HOLDING qui se tiendra extraordinairement le mercredi <i>16 octobre 2002 à 14.00 heures au 23, avenue
de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapports de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapports du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995, 31 décembre 1996, 31 décembre 1997, 31 décembre

1998, 31 décembre 1999, 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 et affectation des résultats,

– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04319/755/19) 

<i>Le Conseil d’administration.

GLOBALTRAD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 28.981. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social le <i>16 octobre 2002 à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Pour être admis à cette assemblée, tout actionnaire doit déposer ses titres porteur ou ses certificats nominatifs au

siège social cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.
II (04335/534/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AMG SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, 

(anc. ASSET MANAGEMENT OPTIONS &amp; FUTURES FUND).

Gesellschaftssitz: L-2450 Luxemburg, 10-12, boulevard Roosevelt.

H. R. Luxemburg B 55.299. 

—

Hiermit wird allen Anteilinhabern der AMG SPECIAL OPPORTUNITIES FUND (vormals ASSET MANAGEMENT

OPTIONS &amp; FUTURES FUND) («die Gesellschaft») mitgeteilt, daß die für den 9. September 2002 einberufene jährliche
Generalversammlung der Gesellschaft aufgrund eines Formfehlers eines Publizierungsorgans bei der Veröffentlichung
der Einladung zu dieser Generalversammlung nicht rechtmäßig einberufen wurde und somit nicht stattfinden konnte.
Angesichts des Vorstehenden hat der Verwaltungsrat beschlossen, die

JÄHRLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft zum <i>14. Oktober 2002 um 10.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 10-12, boulevard Roosevelt, L-2450 Lu-
xemburg neu einzuberufen

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlußprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr zum 30. Juni 2002.

3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Abschlußprüfers.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 2002/2003 bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafter-

versammlung des Jahres 2003.

6. Bestellung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2002/2003 bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafter-

versammlung des Jahres 2003.

7. Verschiedenes.

69215

Die Zulassung zur Gesellschafterversammlung setzt voraus, daß die entsprechenden Inhaberanteile vorgelegt werden

oder die Anteile bis spätestens zum 8. Oktober 2002 bei einer Bank gesperrt werden. Eine Bestätigung der Bank über
die Sperrung der Anteile genügt als Nachweis über die erfolgte Sperrung.

Luxemburg, den 24. September 2002.
AMG SPECIAL OPPORTUNITIES FUND (vormals ASSET MANAGEMENT OPTIONS &amp; FUTURES FUND)

II (04349/250/30) 

<i>Der Verwaltungsrat.

BAYREUTHER ANLAGENGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 24.123. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le <i>15 octobre 2002 à 14.00 heures au siège avec pour

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
2. Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2001;
3. Affectation du résultat au 31 décembre 2001;
4. Quitus aux Administrateurs et au Commissaire;
5. Continuation de l’activité de la société;
6. Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant

l’Assemblée au Siège Social.
II (04343/531/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FAUSTA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 73.067. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>15 octobre 2002 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 30 juin 2002;

2. approbation des comptes annuels au 30 juin 2002;
3. affectation des résultats au 30 juin 2002;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
7. divers.

II (04403/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOGEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.525. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>15 octobre 2002 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’administration,
– Rapport du Commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 30 juin 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04411/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

69216

DUEMME SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 65.834. 

—

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders (the «Meeting») of DUEMME SICAV (the «Fund») will be held at the registered office of the Fund, as
set out above, on <i>October 17, 2002 at 2 p.m., for the purpose of considering the following agenda:

<i>Agenda:

1. Reports of the Board of Directors and of the Auditor for the accounting year ended June 30, 2002.
2. Approval of the Annual Accounts for the accounting year ended June 30, 2002.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the Directors in respect of the execution of their mandates for the accounting year ended June 30,

2002.

5. Composition of the Board of Directors and re-election of the Directors. 
6. Re-election of the Auditor.
7. Miscellaneous.

The present notice and a form of proxy are sent to all registered office shareholders on record as at September 26,

2002.

In order to attend the Meeting, the holders of bearer shares are required to deposit their shares certificates five busi-

ness days before the Meeting at the registered office of the Fund, where forms of proxy are available.

Shareholders who cannot personally attend the Meeting are requested to use the prescribed proxy form and return

it at least five business days prior to the date of the Meeting to the registered office of the Fund, 23, avenue de la Porte-
Neuve, L-2085 Luxembourg.
II (04360/755/26) 

<i>By order of the Board of Directors.

FOCAL POINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 71.528. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>16 octobre 2002 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 30 juin 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04417/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Kerbell Holding S.A.

Kerbell Holding S.A.

A.G. Buildings S.A.

Tenaris S.A.

Metalfar International S.A.

P.R. Coiffure, S.à r.l.

P.R. Coiffure, S.à r.l.

Quadrio Curzio Holding S.A.

R.M.A. Invest S.A.

Bigolino S.A.

Portfolio Consult S.A.

Portfolio Consult S.A.

A-Participations S.A.

White Blue S.A.

White Blue S.A.

Elitius &amp; Associés S.A.

Webfinance S.A.

Audubon Europe, S.à r.l.

TrendyCash S.A.

Luxame Trading S.A.

Decatur Holding Int S.A.

Decatur Holding Int S.A.

Anex Holding S.A.

Investate S.A.

Burgan Group S.A.

Shubra Finance S.A.

Shubra Finance S.A.

Artim Holding S.A.

Artim Holding S.A.

Trading (Luxembourg)

Lubrifiants (Luxembourg)

E-Plus 3G Luxemburg, S.à r.l.

Petroliana (Luxembourg)

Optimol

Eurowatt, S.à r.l.

Bourne Holdings Ltd

Eurowatt S.C.A.

B &amp; B Europe, S.à r.l.

Mikado

Publitop

Audio-Pro Production, S.à r.l.

Capital @ Work Umbrella Fund

Japan Dynamic Fund

Interfirst

Ontec S.A.

Refina International S.A.

Dexia Asia Premier

Taxis Colux, S.à r.l.

Cup 45 S.A.

JPB 40, S.à r.l.

Compagnie Belge d’Irrigation et d’Assainissement S.A.

Vic, S.à r.l.

AD Corporate Services, S.à r.l.

GP Holding Company, S.à r.l.

B.L.I. Participations S.A.

GP Kappa Holding Company, S.à r.l.

GP RHO Holding Company, S.à r.l.

Lonworld S.A.

GP RHO 2 Holding Company, S.à r.l.

Mistramer S.A.

Courcelles Investments S.A.

Télésparks S.A.

Télésparks S.A.

Mindforest

IP-CLT-UFA (Luxembourg), S.à r.l.

IP-CLT-UFA (Luxembourg), S.à r.l.

Contipar S.A.

CIMR, S.à r.l., Cabinet Immobilier Mussot Réalisations

Contipar S.A.

Sound Participations S.A.

Hoparfin Holding S.A.

K.P.A. International, S.à r.l.

K.P.A. International, S.à r.l.

Courcelles Investments S.A.

Société de Participation Financière Dalmine Tad Holding S.A.

Société de Participation Financière Dalmine Tad Holding S.A.

ING LPFE Soparfi Finco, S.à r.l.

Beverage Equipment S.A.

Beverage Equipment S.A.

Beverage Equipment S.A.

Mossi &amp; Ghisolfi International S.A.

Mossi &amp; Ghisolfi International S.A.

Mossi &amp; Ghisolfi International S.A.

Hoparlux S.A.

Hoparlux S.A.

Gefa S.A.

Mossi &amp; Ghisolfi Overseas S.A.

Mossi &amp; Ghisolfi Overseas S.A.

B.L.I. Participations S.A.

Seat Capital Investments S.A.

Seat Capital Investments S.A.

Leonardo’s S.A.

Dalifin S.A.

Dalifin S.A.

Afimo Holding S.A.

Hoparfin S.A.

El-Fina S.A.

Quatingo Holding S.A.

Ellbow Holding S.A.

Imprimerie de Wiltz

Fim Short Term Fund

Scott &amp; MC Coy S.A.

Saturnia Holding S.A.

Globaltrad S.A.

AMG Special Opportunities Fund

Bayreuther Anlagengesellschaft A.G.

Fausta Participations S.A.

Sogex S.A.

Duemme Sicav

Focal Point S.A.