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69073

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1440

4 octobre 2002

S O M M A I R E

A.L.D., A.s.b.l., Association Luxembourgeoise du

Design Cheminée, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

69074

Diabète, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69111

Dinya S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69118

A.L.T. Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

69112

Espace et Communication S.A., Grevenmacher . .

69096

Adastree S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

69077

Eurohoods S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

69081

Alseide S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69119

European Audio Services, S.à r.l., Larochette . . . .

69112

Amstel Media S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69113

European and International Traders S.A. . . . . . . .

69076

Aurora Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

69088

European and International Traders S.A. . . . . . . .

69076

Aurora Media Technologies S.A., Luxembourg . . .

69090

Européenne de Participations et de Signalisation

Avanza Immobilia, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . .

69119

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69094

Bellefontaine S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

69081

Européenne de Participations et de Signalisation

Bikbergen Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

69112

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69094

Bikbergen Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

69112

Excell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69087

Blue Tomato International S.A., Strassen . . . . . . . .

69087

Exinter, S.à r.l., Leudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69074

Bofrost Vertriebs II, G.m.b.H., Foetz. . . . . . . . . . . .

69119

Financière d’Evry S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .

69077

Brammer Finance Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

Gemplus International S.A., Senningerberg . . . . .

69105

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69099

Gruppo Frati Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . .

69102

Bucomex, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

69119

Gruppo Frati Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . .

69103

Burberry Luxembourg Investments, S.à r.l., Lu-

H.B.H. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69085

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69117

H.B.H. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69086

C & Z International Holding S.A., Luxembourg . . .

69077

HIPARFIN, Holding Internationale de Participa-

Cabot Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxembourg .

69103

tions Financières S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

69075

Cabot Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxem-

Investind S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69076

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69111

Investind S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69083

Cabot Luxembourg Investments, S.à r.l., Luxem-

Kaupthing Management Company S.A., Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69111

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69099

Camca Réassurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

69093

Kaupthing Management Company S.A., Luxem-

Centre Immobilier Strassen S.A., Strassen . . . . . . .

69120

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69102

Citabel Alimentation, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

69120

Ki & Co S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

69075

CLCT, Compagnie Luxembourgeoise de Chau-

Ki & Co S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

69075

dronnerie et de Tuyauterie S.A., Esch-sur-Al-

(Claude) Konrath Constructions, S.à r.l., Steinsel.

69120

zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69114

Linnet S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69092

CO.FIN.LUX S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

69081

M-Conseil S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

69091

Conforimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

69089

M-K-S International Market Research & Consul-

Cortolezzis Constructions, S.à r.l., Luxembourg . .

69120

tancy, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69095

Cube Architecture Consulting, S.à r.l., Luxem-

Maas Immobilière S.A., Blaschette. . . . . . . . . . . . .

69083

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69078

Matu-Trans, S.à r.l., Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69084

Cyclamen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69076

Megagestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

69081

Dachkin-Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

69079

Motorcycle Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . .

69113

Dachkin-Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

69080

Motorcycle Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . .

69113

Danubio Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

69111

Negrom Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

69081

69074

DESIGN CHEMINEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 26.359.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 573, fol. 1, case 1, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61124/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

EXINTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Leudelange.

R. C. Luxembourg B 71.904.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 573, fol. 1, case 1, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61125/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

ZIKA-SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 67, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 18.230.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 2 août 2002, vol. 135, fol. 52, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61154/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

ZIKA-SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 67, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 18.230.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Echternach, le 2 août 2002, vol. 135, fol. 52, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61155/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Negrom Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

69084

Sirona Dental Systems, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

69084

Oissel Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

69082

Stone Systems, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . .

69118

Oissel Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

69082

Stratmed Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .

69077

Oissel Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

69082

Stratmed Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .

69085

Padana Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

69082

Strong S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69114

Padana Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

69083

Strong S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69115

Parmitrad S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

69085

T.L.O. Diana S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69119

Parmitrad S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

69085

Tares Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

69087

Promalin, S.à r.l., Blaschette . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69084

Tethys Aquaculture S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

69104

R.C.L. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

69084

Tethys Aquaculture S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

69105

Royal Classics S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

69118

Tillman, G.m.b.H., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69118

Salon de Coiffure Chantal, S.à r.l., Hesperange . . .

69118

TMC S.A., Schengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69075

Sartene S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69077

Wetex, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . .

69113

Sasib Tobacco International S.A., Luxembourg . .

69110

Wetex, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . .

69113

Schlüssel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69110

Wilmic, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69116

Sipo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69083

Zika-Shop, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69074

Sipo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69083

Zika-Shop, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69074

Pour DESIGN CHEMINEE, S.à r.l.
J. Reuter

Pour EXINTER, S.à r.l.
J. Reuter

Echternach, le 8 août 2002.

Signature.

Echternach, le 8 août 2002.

Signature.

69075

KI & CO S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 73.251.

—

Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 3, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60946/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

KI & CO S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 73.251.

—

Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 2 avril 2002

Troisième résolution

Après examen de la situation telle qu’elle ressort des comptes de l’exercice arrêté au 31 octobre 2001 et du bilan

au 31 octobre 2001 desquels il résulte que les pertes reportées sont supérieures à la moitié du capital, l’Assemblée des
Actionnaires décide du maintien de l’activité sociale de la société.

Cinquième résolution

Acceptation de la démission de Monsieur Roland Berscheid de son poste de Membre du Conseil de Surveillance à

compter du 26 février 2002. Décharge pleine et entière lui est accordée pour l’exécution de son mandat.

Sixième résolution

Acceptation de la nomination de Madame Anne-Lyse Gilles en tant que remplaçante de Monsieur Berscheid au sein

du Conseil de Surveillance. Son mandat prendra cours à l’issue de cette réunion et viendra à échéance à l’Assemblée
Générale statuant sur les comptes de 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 2, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60947/045/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

TMC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, Waistrooss.

R. C. Luxembourg B 45.537.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 11, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2002.

(60987/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

HIPARFIN, HOLDING INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES,

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 27.379.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 98, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61012/531/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Le Conseil de gérance KI, S.à r.l.
représenté par
R. Meister / Y. Cacclin

KI, S.à r.l.
Gérant Commandité de KI & CO S.C.A.
R. Meister / Y. Cacclin

Luxembourg, le 6 août 2002.

Signature.

69076

EUROPEAN AND INTERNATIONAL TRADERS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 64.500.

—

La société EURO REVISION S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège social de la société EUROPEAN AND IN-

TERNATIONAL TRADERS S.A., 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, RCS, Section B, n

64.500.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 573, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60993/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

EUROPEAN AND INTERNATIONAL TRADERS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 64.500.

—

Se sont démis de leurs fonctions au sein de la société EUROPEAN AND INTERNATIONAL TRADERS S.A., 33, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. B, n

64.500 avec effet immédiat:

- M. Christian Faltot, demeurant à Villerupt (F), en tant qu’administrateur;
- Mme Danielle Roth, demeurant à Audun-le-Tiche (F), en tant qu’administrateur;
- La société EURO ASSOCIATES (Anc. EUROTRUST), avec siège social au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

en tant que Commissaire aux Comptes.

Luxembourg, le 1

août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 573, fol. 1, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60994/576/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

CYCLAMEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 20.798.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 98, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61007/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

INVESTIND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 46.635.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 7 août 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabiilté résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2001.

en tant qu’administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été re-

nouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 7 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 4, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61025/800/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour le Conseil d’Administration
EURO REVISION S.A.
Signature

EURO ASSOCIATES
Signature

Luxembourg, le 6 août 2002.

Signature.

Les mandats de

CARDALE OVERSEAS INC
KELWOOD INVESTMENTS LTD
TASWELL INVESTMENTS LTD

Pour la société
Signature

69077

SARTENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.090.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 98, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61014/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

ADASTREE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, bouelvard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.972.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 98, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61008/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

FINANCIERE D’EVRY, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 34.498.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 98, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61013/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

C & Z INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 32.943.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 98, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61009/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

STRATMED INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 61.790.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 7 août 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice 2001.

en tant qu’administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été re-

nouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 7 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 4, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61029/800/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Luxembourg, le 6 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 6 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 6 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 6 août 2002.

Signature.

Les mandats de

Madame Nathalie Carbotti Prieur
Madame Gaby Trierweiler
Monsieur Domenico Scarfo

Pour la société
Signature

69078

CUBE ARCHITECTURE CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 83, rue des Maraîchers.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le douze juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Mademoiselle Maud Cassaignau, architecte diplômée ETH, demeurant à L-2124 Luxembourg, 83, rue des Maraîchers.
Laquelle comparante, présente comme il est dit ci-avant, a requis le notaire de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée, qu’elle déclare constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite
et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de CUBE ARCHI-

TECTURE CONSULTING, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du ou des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un bureau d’architecture et d’études. Elle peut accomplir toutes opé-

rations et activités se rapportant à l’architecture, l’urbanisme et l’environnement, notamment la conception, la planifi-
cation, la coordination, la réalisation, la surveillance et le contrôle de toutes entreprises immobilières.

En outre, la société pourra prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du porte-
feuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis à donner dans les six (6) premiers

mois de l’exercice avec effet au 31 décembre par lettre recommandée à la poste à ses co-associés.

Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu’à la fin de l’exercice sur le rachat des parts de l’associé sortant.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales avec

une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune.

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l’associée unique de sorte que la somme de douze

mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié
au notaire qui le confirme.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’assemblée générale des asso-

ciés qui désignent leurs pouvoirs.

Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.
Art. 10. Le décès ou l’incapacité de l’associée unique ou d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant

l’agrément unanime des associés.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

Dispositions transitoires

Par dérogation la première année sociale commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2002.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à approximativement 870,- EUR.

Assemblée générale

Et ensuite l’associée unique présente et représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
Mademoiselle Maud Cassaignau, architecte diplômée ETH, demeurant à L-2124 Luxembourg, 83, rue des Maraîchers.
La société sera valablement engagée par la signature individuelle de la gérante.
- Le siège social est établi à L-2124 Luxembourg, 83, rue des Maraîchers.

69079

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: M. Cassaignau, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 135S, fol. 94, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(61015/206/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

DACHKIN-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 8, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 69.330.

—

L’an deux mille deux, le onze juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DACHKIN-LUX S.A. établie

et ayant son siège social à L-1222 Luxembourg, 8, Rue Beck,

constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch en date du 23 mars 1999,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 476 du 22 juin 1999,

modifiée suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen en date du 2 décembre 1999, publié

au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 181 du 1

mars 2000,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 69.330.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Monsieur Hadj Zellat, coiffeur,

demeurant à B-1050 Bruxelles, 73, rue Wéry.

Le président nomme secrétaire Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg-Eich.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Carlo Wetzel, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter que:

I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Augmentation du capital social de 69.000,- EUR pour le porter de 31.000,- EUR à 100.000,- EUR par versement

en espèces, et fixation de la valeur nominale des actions à 100,- EUR.

2.- Modification afférente de l’article 5, premier et troisième alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cent mille Euros (100.000,- EUR) représenté par mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.»

«Art. 5. Troisième alinéa. Le capital autorisé est fixé à trois millions cent mille Euros (3.100.000,- EUR), repré-

senté par trente et un mille (31.000) actions de cent Euros (100,- EUR) chacune.»

3.- Démission de la société C.I.C. S.A.H., avec siège social à L-8410 Steinfort, 38, route d’Arlon, de ses fonctions d’ad-

ministrateur.

4.- Nomination comme nouvel administrateur de la société:
- Monsieur Abdelkarim Zellat, coiffeur, demeurant à B-1050 Bruxelles, 73, rue Wéry.
5.- Démission de Monsieur David François, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1857 Luxembourg, 104, rue du

Kiem, de sa fonction de commissaire aux comptes.

6.- Nomination de la fiduciaire FORIG avec siège social à Luxembourg à la fonction de commissaire aux comptes.
7.- Confirmation du mandat des administrateurs restant pour une nouvelle période de 6 ans.
8.- Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Luxembourg-Eich, le 5 août 2002.

P. Decker.

69080

Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à 100.000,- Euros (100.000,- EUR), moyennant versement

en espèces d’un montant total de 69.000,- EUR, et fixation de la valeur nominale des actions à 100,- EUR.

Libération

La libération a eu lieu immédiatement moyennant versements en espèces par les actionnaires au prorata des actions

qu’ils détiennent, de sorte que la somme de 69.000,- Euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.

Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente l’article 5, premier et troisième alinéa des statuts est modifié pour avoir désormais

la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cent mille Euros (100.000,- EUR) représenté par mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.»

«Art. 5. Troisième alinéa. Le capital autorisé est fixé à trois millions cent mille Euros (3.100.000,- EUR), repré-

senté par trente et un mille (31.000) actions de cent Euros (100,- EUR) chacune.»

Troisième résolution

L’assemblée générale accepte la démission de la société C.I.C. S.A.H., avec siège social à L-8410 Steinfort, 38, route

d’Arlon, de ses fonctions d’administrateur de la société et lui confère pleine et entière décharge.

Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme nouvel administrateur pour une nouvelle période de six ans:
- Monsieur Abdelkarim Zellat, coiffeur, demeurant à B-1050 Bruxelles, 73, rue Wéry.

Cinquième résolution

L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur David François, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1857

Luxembourg, 104, rue du Kiem, de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société et lui confère pleine et en-
tière décharge.

Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes pour une nouvelle période de

six ans:

- La fiduciaire FORIG avec siège social à Luxembourg.

Sixième résolution

L’assemblée générale décide de confirmer le mandat d’administrateur, pour une nouvelle période de six ans de
- Mademoiselle Narina Zellat, coiffeuse, demeurant à B-1050 Bruxelles, 73, rue Wéry,
- Monsieur Hadj Zellat, coiffeur, demeurant à B-1050 Bruxelles, 73, rue Wéry.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 12.05 heures.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à environ 1.700,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par noms, pré-

noms usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. Zellat, A. Zellat, R. Galiotto, C. Wetzel, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 135S, fol. 94, case 8. – Reçu 690 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(61016/206/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

DACHKIN-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 8, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 69.330.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61017/206/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Luxembourg-Eich, le 2 août 2002.

P. Decker.

Luxembourg, le 9 août 2002.

P. Decker.

69081

BELLEFONTAINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 47.721.

—

Les bilan et annexes au 30 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 8, case 10, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61018/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

CO.FIN.LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 55.883.

—

Les bilan et annexes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 8, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61019/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

EUROHOODS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 64.189.

—

Les bilan et annexes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 8, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61020/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

MEGAGESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 51.829.

—

Les bilan et annexes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 8, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61021/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

NEGROM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 70.000.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 7 août 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Mesdames Nathalie Carbotti Prieur et Gaby Trierweiler sont nommées administrateurs en remplacement de Mesda-

mes Anne-Françoise Fouss et Candice De Boni, administrateurs démissionnaires, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 2001.

en tant qu’administrateur ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été re-

nouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statutaire de l’exercice au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 7 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 4, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61048/800/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Luxembourg, le 9 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 9 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 9 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 9 août 2002.

Signature.

Le mandat de

Monsieur Brunello Donati

Pour la société
Signature

69082

OISSEL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 75.086.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 25 juillet 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices 2000 et 2001.

en tant qu’administrateurs ainsi que celui de Monsieur Jean-Marie Boden en tant que commissaire aux comptes ont

été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2002.

Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 96, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(61027/800/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

OISSEL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 75.086.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 96, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61031/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

OISSEL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 75.086.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 96, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61032/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

PADANA EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 61.928.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 9 juillet 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabiilté résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2001.

en tant qu’administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été re-

nouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 96, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(61028/800/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Les mandats de

CARDALE OVERSEAS INC.
KELWOOD INVESTMENTS LTD
TASWELL INVESTMENTS LTD

Pour la société
Signature

Luxembourg, le 9 août 2002.

Les mandats de

Madame Nathalie Carbotti Prieur
Madame Gaby Trierweiler
Monsieur Lucio Velo

Pour la société
Signature

69083

PADANA EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 61.928.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 96, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2002.

(61030/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

INVESTIND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 46.635.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 4, case 6, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61033/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

MAAS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7390 Blaschette, 10, am Hierschtfeld.

R. C. Luxembourg B 21.964.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 4, case 6, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61034/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

SIPO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 70.487.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 4, case 6, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61042/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

SIPO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 70.487.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 7 août 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Mesdames Nathalie Carbotti Prieur et Gaby Trierweiler sont nommées administrateurs en remplacement de Mes-

dames Anne-Françoise Fouss et Candice De Boni, administrateurs démissionnaires, jusqu’à l’assemblée générale ordi-
naire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 2002.

en tant qu’administrateur ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été re-

nouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statutaire de l’exercice au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 7 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 4, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61050/800/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Luxembourg, le 9 août 2002.

Le mandat de

Monsieur Brunello Donati

Pour la société
Signature

69084

R.C.L. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 60.095.

—

Les bilan et annexes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 8, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61022/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

PROMALIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7390 Blaschette, 10, am Hierschtfeld.

R. C. Luxembourg B 66.547.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 4, case 6, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61035/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

NEGROM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 70.000.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 4, case 6, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61036/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

MATU-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7703 Bissen, Zone Industrielle Poukewiss.

R. C. Luxembourg B 64.238.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 4, case 6, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61043/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

SIRONA DENTAL SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 61.401.

—

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation entre:

a pris fin avec effet au 19 octobre 2001.

Fait à Luxembourg, le 31 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 12, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61063/751/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Luxembourg, le 9 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 9 août 2002.

Société domiciliée:

SIRONA DENTAL SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
7, Val Sainte-Croix
L-1371 Luxembourg
R. C. Luxembourg B 61.401

et
Domiciliataire:

BONN, SCHMITT, STEICHEN

(à son ancienne adresse)

7, Val Sainte-Croix
L-1371 Luxembourg

BONN, SCHMITT, STEICHEN
Signature

69085

PARMITRAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 55.961.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 4, case 6, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61041/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

PARMITRAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 55.961.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 7 août 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Madame Gaby Trierweiler est nommée administrateur en remplacement de Madame Anne-Françoise Fouss, adminis-

trateur démissionnaire, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 dé-
cembre 2001.

en tant qu’administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été re-

nouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 7 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 4, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61049/800/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

STRATMED INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 61.790.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 4, case 6, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61044/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

H.B.H. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 16, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 29.648.

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme H.B.H. S.A., avec siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, le 21 décembre
1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 104 du 19 avril 1989.

L’assemblée est présidée par Monsieur Bernard Manchel, ingénieur, demeurant à B-Arlon,
qui désigne comme secrétaire Maître Laurence Jacques, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Serge Tabery, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:

I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Adoption de l’Euro comme devise de référence du capital social et de comptabilité avec effet rétroactif au 1

jan-

vier 2002.

2. Conversion du capital de LUF 1.250.000,- en Euro au taux de conversion de 40,3399 pour un Euro de sorte que

le capital social soit fixé à EUR 30.986,69.

3. Augmentation du capital social de EUR 263,31 en vue de le porter à EUR 31.250,- par incorporation de bénéfices

reportés, sans création d’actions nouvelles, et de porter la valeur nominale des actions à EUR 25,-.

4. Modification en conséquence de l’article 5, paragraphe 1 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Luxembourg, le 9 août 2002.

Les mandats de

Madame Nathalie Carbotti Prieur
Monsieur Brunello Donati

Pour la société
Signature

Luxembourg, le 9 août 2002.

69086

«Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR) représenté par mille deux

cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune».

5. Divers.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

Première résolution

L’assemblée décide d’adopter l’Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de H.B.H. S.A., avec effet ré-

troactif au 1

janvier 2002.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital souscrit d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF) en euros, au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf
(40,3399) francs luxembourgeois pour un (1) Euro, de sorte que le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-
vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR), divisé en mille deux cinq cent cinquante (1.250) actions sans dési-
gnation de valeur nominale.

Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de deux cent soixante-trois euros trente et un cents (263,31 EUR)

pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69
EUR) au montant de trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR), sans création de nouvelles actions,
par incorporation de bénéfices reportés et de porter la valeur nominale des actions à vingt-cinq euros (25,- EUR).

La preuve de l’existence de bénéfices reportés a été rapportée au notaire instrumentant par le bilan arrêté au 31

décembre 2001. Une copie conforme du bilan restera annexée au présent acte après avoir été signé par tous les com-
parants et le notaire instrumentant.

Troisième résolution

Suite aux résolutions précédemment prises, l’article 5, paragraphe 1 des statuts, aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. 1

paragraphe. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR)

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-

proximativement à la somme de 650,- EUR.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: B. Manchel, L. Jacques. S. Tabery et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 24 juillet 2002, vol. 465, fol. 93, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61091/221/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

H.B.H. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 16, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 29.648.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9

août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61092/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Remich, le 7 août 2002.

A. Lentz.

Remich, le 7 août 2002.

A. Lentz.

69087

TARES PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 69.905.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 25 juin 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2000.

Madame Nathalie Carbotti et Madame Gaby Trierweiler ont été nommées administrateurs en remplacement de Ma-

demoiselle Anne-Françoise Fouss et de Madame Frie Van de Wouw. Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée
générale statuant sur les comptes de l’exercice 2006.

en tant qu’administrateur ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été re-

nouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice clôturant au 31 décembre 2006.

Le capital social a été converti en Euro avec effet au 1

janvier 2002, conformément à la loi du 10 décembre 1998.

Le montant du nouveau capital social est de EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur no-
minale.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 4, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61045/800/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

BLUE TOMATO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 45-47, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.791.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Strassen en date du 25 juin 2002

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Lex Benoy, demeurant à Luxembourg, est nommé commissaire aux

comptes en remplacement de la société EUROPEAN BUSINESS OFFICE INC.

Strassen, le 25 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 4, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61046/800/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

EXCELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 64.775.

—

L’Assemblée Générale des actionnaires tenue sous seing privé en date du 25 juillet 2002 a décidé de:
- transférer le siège social de la société du 51, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, au 398, route d’Esch, L-1471

Luxembourg;

- nommer FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., ayant son siège social 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, comme com-

missaire de la Société, avec effet au 25 juillet 2002, pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels de l’exercice se terminant le 31 décembre 2001;

- nommer comme administrateurs de la Société pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale

Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels de l’exercice se terminant le 31 décembre 2001:

* Monsieur Christian Billon, comme administrateur A, avec effet au 25 juillet 2002;
* Monsieur Gérard Becquer, comme administrateur B, avec effet au 25 juillet 2002;
* Madame Delphine André, comme administrateur B, avec effet au 25 juillet 2002;
- d’accepter la démission et donner décharge à Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, Madame Romaine Scheifer-Gillen

et Monsieur Angelo De Bernardi de leur poste d’administrateur avec effet immédiat;

- accepter la démission de Monsieur Patrick Harion de son poste de commissaire avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 6, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(61052/581/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Les mandats de

Monsieur Brunello Donati

Pour la société
Signature

Fait et signé à Luxembourg.

Signature.

69088

AURORA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1720 Luxembourg, 4, rue Heine.

—

In the year two thousand and two on the thirty first of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of AURORA INVESTMENTS S.A., société anonyme,

having its registered office at 4, rue Heine L-1720 Luxembourg, incorporated on July 4, 1996 by deed of Maître Gérard
Lecuit, notary resident in Hesperange, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 25 Oc-
tober 1996, number 543. The statutes were last modified by act of the aforementioned notary Lecuit on February 7,
2002.

The meeting was presided by Jeffrey C. Jackson residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Paul Leinders residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer François Kremer, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to record that:
I. All the shares outstanding are shown by the attendance list attached to these minutes were represented, so that

the meeting could be held without prior notice.

II. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

III. It appears from the attendance list, that out of 210,000 (two hundred and ten thousand) shares in issue, 210,000

(two hundred and ten thousand) shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so
that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

IV. That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

Deliberation of the Company pursuant to article 100 of the law of 10th August 1915

First and sole resolution

The meeting noted that the Company has retained losses exceeding 75% of its paid in share capital and resolves on

the winding up of the Company and puts the Company into liquidation as of this day.

The meeting appoints as liquidator: Jeffrey C. Jackson residing in Luxembourg.
The liquidator is granted the most extensive powers provided for by articles 144 to 148bis of the law on commercial

companies. The liquidator will be entitled to take all action provided by article 145 without authorisation of the general
meeting of shareholders in the situations where this authorisation would be required.

The liquidator is not required to draw up an inventory and may rely on the accounts of the Company. The liquidator

is authorised, under his responsibility, to delegate, in regard of special and determined operations, to one or more proxy
holders, such part of his authority as he may determine and for the duration he may fix.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their names,

surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille deux, le trente et un juillet.
Par devant Maître Joseph Elvinger notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de AURORA INVESTMENTS S.A., («la Société»),

société anonyme ayant son siège social à Luxembourg, 4 rue Heine L-1720 Luxembourg constituée suivant acte reçu
par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 4 juillet 1996 publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C en date du 25 octobre 1996, numéro 543. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois
par acte du notaire Lecuit précité en date du 7 février 2002.

L’assemblée est présidée par Jeffrey C. Jackson, résident à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Paul Leinders, résident à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur François Kremer, résident à Luxembourg.
Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Comme il est montré par la liste de présence annexée à ce procès-verbal, toutes les actions en circulation sont

représentées afin que l’assemblée a pu être tenue sans avis de convocation préalable.

II. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

69089

III. Qu’il appert de cette liste de présence que des 210.000 (deux cent dix mille) actions en circulation, 210.000 (deux

cent dix mille) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

IV. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Agenda:

Délibération conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915.

Première et unique résolution

L’assemblée prend note que la Société a fait des pertes excédant 75% de son capital social et décide la dissolution de

la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur: Jeffrey C. Jackson, demeurant à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés commer-

ciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans
le cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.C. Jackson, P. Leinders, K. Kremer, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 14CS, fol. 23, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61079/211/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

CONFORIMMO S.A., Société Anonyme.

Capital: 31.000 EUR.

Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.

R. C. Luxembourg B 86.789.

—

Assemblée Générale Extraordinaire du 6 août 2002

L’an deux mille deux, le 6 août

S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CONFORIMMO S.A. avec siège social à

Luxembourg Cents, 24, rue Léon Kauffman, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 19 mars 2002,
publié sous le numéro B 86.789

Ordre du jour:

Démission des administrateurs Carla Machado et Isbelda Gouvinhas.
Nomination de 2 nouveaux administrateurs:
KIRCHBERG BÜRO S.A.
PARTS INVEST S.A.
La présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer vala-

blement sur les points portés sur l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission de Mme Carla Machado et de Mlle Isbelda Gouvinhas et nomme

comme nouveaux administrateurs KIRCHBERG BÜRO S.A. et PARTS INVEST S.A.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 4, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(61146/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2002.

Luxembourg, le 8 août 2002.

J. Elvinger.

R. Moris / KIRCHBERG BÜRO S.A. / O. Block
Président / Signature / Scrutateur
Secrétaire / -

69090

AURORA MEDIA TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1720 Luxembourg, 4, rue Heine.

—

In the year two thousand and two on the thirty first of July
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of AURORA MEDIA TECHNOLOGIES S.A., société

anonyme, having its registered office at 4, rue Heine L-1720 Luxembourg, incorporated on July 20 1998 by deed of Maî-
tre Gérard Lecuit, notary resident in Hesperange, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of
the 24 october 1998, number 773.

the meeting could be held without prior notice.

II. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

III. It appears from the attendance list, that out of 71,247 (seventy-one thousand two hundred forty-seven) shares in

issue, 71,247 (seventy-one thousand two hundred forty-seven) shares are present or represented at the present ex-
traordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.