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68737

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1433

3 octobre 2002

S O M M A I R E

A.I.F.A. Holding S.A., Agricola Industriale Finan-

Financière de Gestions Internationales S.A., Lu-

ziaria Armatoriale Holding S.A., Luxembourg . . .

68782

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68763

Akinita S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68748

Financière de Gestions Internationales S.A., Lu-

Aldy S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68758

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68763

Aloha International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

68745

Finsaturne S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

68746

Amphora S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68744

Fondation du Tricentenaire, A.s.b.l. - Services pour

Andracord Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

68764

personnes handicapées, Walferdange . . . . . . . . .

68740

Andracord Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

68764

For West S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68746

Arundel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68750

Friture Irène S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . .

68739

Ataraxie Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

68782

Gestion de Participations Industrielles S.A., Lu-

B&B International Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

68745

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68760

Bauinvest & Development S.A., Luxemburg. . . . . .

68739

H&F Hoyts, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

68765

Beltaj Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

68742

H&F Hoyts, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

68765

Blueshire S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

68759

H.V.H. Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

68784

(The) Bridge Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

68753

Hydra Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . .

68756

(The) Bridge Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

68753

I.I.M. Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68766

Brocade Communications Luxembourg, S.à r.l.,

I.I.M. Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68766

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68767

I.T.A.I., International Trade and Investment S.A.,

Bulkinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68754

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68760

C.C.M. (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . .

68758

Ichor Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

68743

(La) Cabane, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68747

Immo-Théâtre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

68748

Coas Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

68746

Inter Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

68749

Coas Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

68746

Itasca Online, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68742

Coas Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

68746

JRG Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

68743

Comar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68757

Justap Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

68763

Compagnie d’Investissements de Distribution S.A.H.,

Karis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68751

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68766

Karis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68751

Cool Concept, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

68764

Karis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68751

Corporate Advisory Business S.A., Luxembourg . .

68750

Launer International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

68764

Corporate Advisory Business S.A., Luxembourg . .

68750

Launer International S.A.H., Luxembourg . . . . . .

68764

Crolux Shipping Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

68756

Linares Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

68759

CTO Fin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68757

Linares Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

68759

Diamond Yachting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

68757

Luxteco International S.A., Luxembourg. . . . . . . .

68741

Distribution Européenne S.A., Luxembourg . . . . . .

68766

Magic Picture S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

68748

Elathon International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

68767

Magic Picture S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

68758

Este S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68754

Magic Picture S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

68758

Eurocall Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

68765

Magic Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

68767

Euroconsortium de Gestion S.A.H., Luxembourg .

68762

Maitland Management Services S.A., Luxembourg

68744

F.N.S.A Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

68742

Mangusta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68753

Fajr Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

68763

Mangusta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68753

68738

REVE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9053 Ettelbruck, 21, Impasse J. F. Kennedy.

H. R. Diekirch B 4.044.

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendzwei, den sechzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Marc Cravatte, mit dem Amtssitz zu Ettelbrück.

Sind erschienen:

1) Dame Pascale Reding, Privatbeamtin, wohnhaft zu L-9458 Frengerhaff/Landscheid, Haus Nummer 1;
2) Dame Ginette Verzin, Geschäftsfrau, Ehegattin von Herrn Claude Hilbert, wohnhaft zu L9061 Ettelbrück, 39A, Cité

Lopert.

Die vorgenannten Komparentinnen augenblicklich alleinige Teilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung RE-

VE, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in L-9053 Ettelbrück, 21, Impasse J.F. Kennedy,

gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 4. April 1996, veröffentlicht im

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Seite 14484 des Jahres 1996,

welche Komparentinnen den instrumentierenden Notar ersuchten Folgendes zu beurkunden:
- dass die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit eingestellt hat;
- dass alle Passiva geregelt sind und die Aktiva so aufgeteilt wurden, wie es den Rechten der Parteien entspricht;
- dass die Gesellschaft mit Wirkung auf den 31. Dezember 2001 aufgelöst wird, und die Liquidation derselben abge-

schlossen ist;

- dass die Geschäftsbücher der aufgelösten Gesellschaft während mindestens fünf Jahren von Dame Pascale Reding

aufbewahrt werden.

Kosten

Die Kosten der gegenwärtigen Urkunde sind solidarisch zu Lasten der Komparentinnen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Ettelbrück, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentinnen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Reding, G. Verzin, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 18 juillet 2002, vol. 609, fol. 77, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Für gleichlautende Abschrift zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(92972/205/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 août 2002.

Marsala, S.à r.l. , Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

68782

Richemont Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

68743

Mazara S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68761

Richemont Investments S.A., Luxembourg . . . . . .

68743

McKesson International Finance, S.à r.l., Luxem-

Royal Olympic Cruises (Luxembourg) S.A., Lu-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68775

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68755

Metreco Seaways S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

68755

Royal Olympic Cruises (Luxembourg) S.A., Lu-

Midland Pyxis Group S.A.H., Luxembourg. . . . . . .

68760

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68755

Morley Corporate Services S.A., Luxembourg . . .

68744

Royal Olympic Cruises (Luxembourg) S.A., Lu-

Naviservice International, S.à r.l., Luxembourg . .

68751

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68755

Naviservice International, S.à r.l., Luxembourg . .

68751

Saint Quentin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

68761

Naviservice International, S.à r.l., Luxembourg . .

68752

Saint Quentin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

68761

Neverfail Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . .

68766

Saint Quentin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

68761

Neverfail, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

68765

Schengen Financial Services Holding S.A., Luxem-

New RIH Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

68744

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68754

NS-Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

68752

Seamax S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68754

NS-Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

68756

Shelley S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68752

Obélix S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68745

Shinjuku Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

68760

Oekotec, S.à r.l., Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68780

Skiff International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

68749

Onidy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68747

Sogefinlux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

68747

Parnaso S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

68747

Stugalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68744

Patpharm Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

68767

Trousseau S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

68762

Pegasus Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

68749

Trousseau S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

68762

Primagest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

68745

Trousseau S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

68762

Promobuild, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

68759

VCA Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

68743

Rêve, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68738

Vittfari Charter Services S.A., Luxembourg. . . . . .

68752

Richemont Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

68743

Waste Paper Recycling S.A., Luxembourg . . . . . . .

68739

Ettelbrück, den 22. Juli 2002.

M. Cravatte.

68739

FRITURE IRENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange, 16, rue du Charron.

R. C. Luxembourg B 53.502.

—

Assemblée générale extraordinaire du 1

er

août 2002

Il résulte du procès-verbal de l’AGE du 1

août 2002 que les actionnaires dûment convoqués et représentés ont à

l’unanimité pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les actionnaires acceptent et approuvent la nomination de
- Pascale Heinerscheid, employée-privée, demeurant au 55, op der Tonn à L-6188 Gonderange au poste d’adminis-

trateur en remplacement de Monsieur Robert Reicherts.

Le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an 2006.
Les actionnaires accordent décharge à Monsieur Reicherts.

Deuxième résolution

Les actionnaires décident et approuvent à l’unanimité des voix que la société est valablement engagée en toutes cir-

constances vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de Monsieur Romain Hoffmann et de Madame Pascale Hei-
nerscheid.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 88, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60415/296/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

WASTE PAPER RECYCLING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 49.331.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mai 2002 que:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg, a été nommé Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION Société à Responsabilité
Limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 26 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 100, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60434/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

BAUINVEST & DEVELOPMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 45.192.

—

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom Montag, 13. Mai 2002,

abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:
1) Die Versammlung nimmt einstimmig den Rücktritt von Frau Ilke Zerche und Herrn Dr. Lothar Zorn als Verwal-

tungsratsmitglieder an und gibt ihnen vollen Entlast.

2) Die Versammlung ernennt einstimmig zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern:
- Frau Silvia Gudenburg, Privatbeamtin, Luxemburg, als Vorsitzende,
- Herrn Hermann-Josef Dupré, Rechtsanwalt, Deutschland,
- Herrn Götz Schöbel, Betriebswirt, Luxemburg

Luxemburg, den 13. Mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 100, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60493/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

Luxembourg, le 1

août 2002.

Signatures.

Pour publication
Signature

Die Versammlung
Unterschrift

68740

FONDATION DU TRICENTENAIRE, A.s.b.l. - SERVICES POUR PERSONNES HANDICAPEES,

Association sans but lucratif.

Siège social: L-7228 Walferdange, 1, rue de la Gare.

—

L’association sans but lucratif, FONDATION DU TRICENTENAIRE - SERVICES POUR PERSONNES HANDICA-

PEES, ayant son siège social au 1, rue de la Gare, à L-7228 Walferdange, a été constituée en date du 8 juin 1979, statuts
publiés au Mémorial C (Recueil des Sociétés et Associations), numéro 264 du 15 novembre 1979, p. 11692-11694, mo-
difiés en date du 22 mars 1991, publiés au Mémorial C, numéro 38 du 3 février 1992, p. 1803-1804 et du 19 octobre
1999, publiés au Mémorial C, numéro 953 du 13 décembre 1999, p. 45725-45726 et en date du 20 décembre 2001,
publiés au Mémorial C numéro 542 du 8 avril 2002, p. 25992-25993.

L’association a été reconnue d’utilité publique par arrêté g.-d., en date du 14 janvier 2000.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2001

COMPTE DE RESULTAT DE L’EXERCICE 1

JANVIER - 31 DECEMBRE 2001

Actif (LUF)

Brut Correction

Net

de valeur

C.I. Actif immobilisé
Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

328.374.916 84.146.666 244.228.250

Total (I) 328.374.916 84.146.666 244.228.250

D. Actif circulant (II)
Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.441.533

Disponibilités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.368.871

Virements internes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54.777

Total (II)

45.865.181

Total général (I+II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

290.093.431

Passif (LUF)
Fonds propres
Fonds associatif au 1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147.808.170
Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

37.393.490

110.414.680

Subventions d’investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98.319.861

Total (I)

208.734.541

Subventions à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.221.210

Dettes
Avances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57.600.000

Fournisseurs et comptes rattachés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.124.542

Produits constatés d’avance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

413.138

Total (II)

81.358.890

Total général (I+II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

290.093.431

Produits d’exploitation

LUF

Prestations de services (Hôtellerie, hébergement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.946.243

Subventions d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78.976.476

Q.-p. subventions d’investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.671.348

Cotisations, dons, autres recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.001.490

Autres produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

490.848

Total I: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.086.405

Charges d’exploitation
Achats matières premières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.642.482

Achats d’approvisionnements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.203.469

Achats non stockés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.990.228

Services extérieurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.519.740

Autres charges externes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.495.301

Impôts et taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83.826

Rémunérations du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117.342.195
Charges sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.738.223

Dotations aux amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.100.165

Total II: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177.115.629

68741

BUDGET 2002

Le Conseil d’Administration

Monsieur le Vicaire général Mathias Schiltz, président,
Madame Marie-Anne Rodesch-Hengesch, vice-présidente,
Monsieur Marcel Michels, vice-président,
Monsieur Justin Heirendt, trésorier,
Sr Jeanne Leyder, administrateur délégué,
Madame Chantal Lies,
Monsieur le Docteur Georges Majerus,
Monsieur l’abbé Georges Hellinghausen,
Monsieur Edouard Simon, membres.

Walferdange, le 30 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 94, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60416/000/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

LUXTECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.193.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 15 mars 2002

- Le mandat d’Administrateur-délégué de Monsieur Marco Vacchi, les mandats d’Administrateur de Monsieur Andrea

Malagoli et Monsieur Lucas Poggi sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2008

- le mandat de Commissaire aux Comptes de Italo Giorgio Minguzzi est reconduit pour une nouvelle période statu-

taire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

Fait à Luxembourg, le 15 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 98, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60501/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

Résultat d’exploitation (I) - (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 46.029.224
Produits financiers (III): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.199.700

Charges financières (IV): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.424

Charges exceptionnelles (V): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.165

Produits exercices antér. (VI): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.472.623

Déficit (I-II+III-IV-V+VI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 37.393.490

Dépenses

EUR

Achats (matières premières, d’approv. non stockés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

322.500

Autres charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

248.000

Impôts et taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500

Rémunérations du personnel + charges sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.346.600
Bénéfice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

573.100

4.492.700

Recettes

EUR

Prestations de services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.115.500
Subventions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.983.000
Cotisations, dons, autres recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.388.000
Autres produits, produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.200

4.492.700

Walferdange, le 31 décembre 2001.

Le Trésorier.

INTERAUDIT, S.à r.l.
Réviseurs d’entreprises

Certifié sincère et conforme
LUXTECO INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

68742

BELTAJ FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 51.882.

—

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 18 juillet 2002, du rapport et de la dé-

cision du Conseil d’Administration de la société BELTAJ FINANCE S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’una-
nimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2001:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2001:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2001:
EURAUDIT, S.à r.l.
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-

ciété sur autorisation des actionnaires.

4) Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite

de l’Assemblée Générale Annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2002.

6) Affectation du profit de USD 22.709,94: Il est affecté USD 0,05 à la réserve légale, USD 20.284,89 aux résultats

reportés et USD 2.425,- (EUR 2.751,61) à une réserve spéciale d’impôt sur la fortune 2001 (cf article 174 bis LIR)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 76, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60440/683/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

F.N.S.A HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.883.

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 93, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60457/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

ITASCA ONLINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 69.694.

—

Il résulte d’une lettre datée du 24 juillet 2002 que l’agent domiciliataire a dénoncé le siège social de la société avec

effet immédiat. A cette même date, SOLON DIRECTOR LIMITED, gérant, a également démissionné de son poste avec
effet immédiat.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 91, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60472/631/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

Pour BELTAJ FINANCE S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Administrateur-Délégué

Luxembourg, le 7 août 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
MAITLAND MANAGEMENT SERVICES S.A.
Signature

68743

ICHOR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.290.

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 93, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60458/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

RICHEMONT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.202.

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 93, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60459/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

RICHEMONT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.413.

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 93, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60460/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

RICHEMONT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.429.

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 93, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60461/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

VCA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.291.

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 93, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60462/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

JRG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.292.

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 93, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60463/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

Luxembourg, le 7 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 7 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 7 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 7 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 7 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 7 août 2002.

Signature.

68744

NEW RIH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.420.

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 93, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60464/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

MAITLAND MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 13.583.

—

Le bilan au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2002, vol. 571, fol. 68, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60474/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

MORLEY CORPORATE SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 81.745.

—

La société MORLEY CORPORATE SERVICES S.A., 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 81.745 procède aux inscriptions des modifications suivantes:

ERNST & YOUNG LUXEMBOURG a été élue en tant que réviseurs d’entreprise avec effet au 2 avril 2002 et jusqu’à

la prochaine Assemblée Générale Annuelle.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 52, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60482/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

STUGALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2316 Luxembourg, 112, boulevard du Général Patton.

R. C. Luxembourg B 11.348.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 571, fol. 66, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60483/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

AMPHORA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 28.247.

—

En date du 15 mai 2002, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. «SGG», agissant en qualité d’agent domiciliataire,

ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, R. C. Luxembourg n

B 65.906 et la société AM-

PHORA S.A., 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg R. C. Luxembourg n

B 28.247 ont décidé de résilier de com-

mun accord la convention de services et de domiciliation conclue entre eux en date du 4 décembre 2000, et ce avec
effet au 15 mai 2002.

Luxembourg, le 15 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 98, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60499/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

Luxembourg, le 7 août 2002.

Signature.

Pour la société
MORLEY CORPORATE SERVICES S.A.
G. Meis
Head of Compliance and Legal

Luxembourg, le 5 août 2002.

Signature.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. «SGG»
Signatures

68745

B&B INTERNATIONAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 36.900.

—

Suite au transfert de siège de la société B&B INTERNATIONAL SERVICES S.A., la convention de domiciliation entre

les sociétés SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. et cette société a été résiliée d’un commun accord avec effet
immédiat en date du 29 juillet 2002.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 98, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60500/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

PRIMAGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 88.411.

—

Il résulte des résolutions du Procès-verbal du Conseil d’Administration en date du 18 juillet 2002 que:
Suite à la démission de M. Carlo Iantaffi, Administrateur, M. Raffele Gentile demeurant à L-Luxembourg, a été appelé

aux fonctions d’Administrateur. Il terminera le mandat de celui qu’il remplace.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 45, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60502/058/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

ALOHA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.830.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

août 2002, vol. 571, fol. 85, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60506/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

OBELIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 72.984.

—

Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 28 décembre 2001

Suite à la démission de M. Nicolo’ Flavio Ingargiola de ses fonctions d’administrateur de la société avec effet immédiat,

M. Simon Tortell, administrateur de société demeurant à Malte, est coopté comme nouvel administrateur avec effet
immédiat jusqu’à la prochaine assemblée qui procédera à l’élection définitive.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 95, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60546/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour la Société
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Pour la Société
Le Domiciliataire
Signatures

OBELIX S.A.
Le Conseil d’Administration
Signatures

68746

COAS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.149.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 573, fol. 1, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60503/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

COAS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.149.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 573, fol. 1, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60504/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

COAS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.149.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 573, fol. 1, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60505/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

FOR WEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.012.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

août 2002, vol. 571, fol. 85, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60507/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

FINSATURNE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.545.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 573, fol. 1, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60508/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

Pour la Société
Le Domiciliataire
Signatures

68747

PARNASO S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.548.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 573, fol. 1, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60509/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

ONIDY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 65.798.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 28 juin 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société ONIDY S.A. tenue à Luxembourg

le 28 juin 2002, que:

1. L’Assemblée décide de transférer le siège social au 9-11, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, avec effet au 1

juillet

2002.

2. L’assemblée accepte la démission de Monsieur Sylvain Imperiale de son poste d’administrateur de la société et lui

donne décharge pleine et entière pour l’accomplissement de son mandat jusqu’à ce jour.

3. L’Assemblée nomme Monsieur Frédéric Noel, Administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg. Le nouvel

Administrateur reprendra le mandat de son prédécesseur qui s’achèvera avec l’Assemblée Générale Ordinaire statuant
sur l’exercice 2003.

4. L’Assemblée accepte la démission de M. Vincent Villem, de son poste de Commissaire aux Comptes, avec effet

immédiat, et lui donne décharge pleine et entière pour l’accomplissement de son mandat jusqu’à ce jour.

5. L’Assemblée nomme la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., établie et ayant son siège social

à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes, Commissaire aux Comptes. Le nouveau Commissaire aux Comptes repren-
dra le mandat de son prédécesseur qui s’achèvera avec l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 98, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60510/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

SOGEFINLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 73.527.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 98, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60514/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

LA CABANE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.

—

Par la présente Monsieur Mendes-Fernandes Manuel démissionne de son poste de gérant technique avec effet immé-

diat à partir du 24 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 100, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60520/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

Pour la Société
Le Domiciliataire
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
Pour la Société
Signature
Le Domiciliataire

Pour le Conseil d’Administration
G. Borromeo Arese / G. Bravi
Administrateur / Administrateur

Consdorf, le 24 avril 2002.

M. Mendes-Fernandes.

68748

AKINITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 65.436.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 28 juin 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société AKINITA S.A. tenue à Luxembourg

le 28 juin 2002, que:

1. L’Assemblée décide de transférer le siège social au 9-11, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, avec effet au 1

juillet

2002.

2. L’assemblée accepte la démission de Madame Margarita Maslova et de Madame Svetlana Legostaeva de leur poste

d’administrateur de la société et leur donne décharge pleine et entière pour l’accomplissement de leur mandat jusqu’à
ce jour.

3. L’Assemblée nomme Madame Mariaegle Linosa et Monsieur Frédéric Noel, tous deux Administrateurs de sociétés,

demeurant à Luxembourg. Les nouveaux Administrateurs reprendront les mandats de leur prédécesseur qui s’achève-
ront avec l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice 2003.

4. L’Assemblée accepte la démission de M. Vincent Villem de son poste de Commissaire aux Comptes, avec effet

immédiat, et lui donne décharge pleine et entière pour l’accomplissement de son mandat jusqu’à ce jour.

5. L’Assemblée nomme la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., établie et ayant son siège social

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 98, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60511/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

IMMO-THEATRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.306.

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 1

juillet 2002 que le siège social

de la Société a été transféré au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg avec effet au 1

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 98, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60518/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

MAGIC PICTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 63.075.

Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 12 février 1998, publié au Mémorial C,

340 du 13 mai 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 5 août

2002, vol. 571, fol. 95, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60530/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour extrait sincère et conforme
Pour la Société
Signature
Le Domiciliataire

Pour la Société
Signature
Un mandataire

MAGIC PICTURE S.A.
Signatures
Le Conseil d’Administration

68749

SKIFF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 60.985.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 28 juin 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société SKIFF INTERNATIONAL S.A. tenue

à Luxembourg le 28 juin 2002, que:

1. L’Assemblée décide de transférer le siège social au 9-11, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, avec effet au 1

juillet

2002.

2. L’assemblée accepte la démission de Madame Margarita Maslova et de Madame Svetlana Legostaeva de leur poste

d’administrateur de la société et leur donne décharge pleine et entière pour l’accomplissement de leur mandat jusqu’à
ce jour.

3. L’Assemblée nomme Madame Mariaegle Linosa et Monsieur Frédéric Noel, tous deux Administrateurs de sociétés,

demeurant à Luxembourg. Les nouveaux Administrateurs reprendront les mandats de leur prédécesseur qui s’achève-
ront avec l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice 2002.

4. L’Assemblée accepte la démission de M. Vincent Villem de son poste de Commissaire aux Comptes, avec effet

immédiat, et lui donne décharge pleine et entière pour l’accomplissement de son mandat jusqu’à ce jour.

5. L’Assemblée nomme la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., établie et ayant son siège social

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 98, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60512/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

PEGASUS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.883.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 92, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

(60519/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

INTER CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 61.567.

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration en date du 26 juin 2002 que Monsieur Pierre Schneider a démis-

sionné de ses fonctions d’Administrateur de la Société.

Le Conseil d’Administration a décidé de coopter Monsieur Patrice Crochet en tant que nouvel Administrateur pour

achever le mandat de Monsieur Pierre Schneider.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification par l’Assemblée Générale des actionnaires.

Luxembourg, le 6 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 1, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60597/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour extrait sincère et conforme
Pour la Société
Signature
Le Domiciliataire

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A.
Signature

Le Conseil d’Administration
BNP PARIBAS FUND ADMINISTRATION S.A.
J. Léomant
Directeur

68750

CORPORATE ADVISORY BUSINESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.539.

—

EXTRAIT

Il résulte du Conseil d’administration tenu à Luxembourg en date du 1

juillet 2002 que le siège social de la Société

a été transféré au 20, avenue Monterey, L-2163 luxembourg avec effet au 1

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 98, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60516/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

CORPORATE ADVISORY BUSINESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 50.539.

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 25 juin 2002 que la résolution

suivante a été prise:

Conformément à l’article 1(1) de la loi du 10 décembre 1998, l’assemblée décide à l’unanimité de procéder à la con-

version du capital social de francs français en euros.

L’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf eurocents (30.986,69 EUR)

représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de trente euro quatre-vingt-dix-neuf eurocent (30,99) cha-
cune.

Le capital autorisé est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euro et cinquante-deux euro-

cents (247.893,52 EUR) qui sera représenté par huit mille (8.000) actions d’une valeur nominale de trente euro quatre-
vingt-dix-neuf eurocent (30,99) chacune.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 98, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60517/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

ARUNDEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.046.

—

A la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2002, le Conseil d’Administration se compose comme

suit:

Koen van Baren, directeur, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg

Commissaire aux Comptes:

KPMG AUDIT, société civile, L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

Luxembourg, le 31 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 100, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60562/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour la Société
Signature
Un mandataire

Pour ARUNDEL S.A.
K. van Baren
Administrateur

68751

KARIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 55.196.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 5 août

2002, vol. 571, fol. 95, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60522/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

KARIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 55.196.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 5 août

2002, vol. 571, fol. 95, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60523/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

KARIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 55.196.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 5 août

2002, vol. 571, fol. 95, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60524/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

NAVISERVICE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 47.756.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 5 août

2002, vol. 571, fol. 95, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60525/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

NAVISERVICE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 47.756.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 5 août

2002, vol. 571, fol. 95, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60526/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

KARIS S.A.
Signatures
Le Conseil d’Administration

NAVISERVICE INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signature
Le Gérant unique

68752

NAVISERVICE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 47.756.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 5 août

2002, vol. 571, fol. 95, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60527/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

NS-MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 52.702.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 95, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2002.

(60531/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

VITTFARI CHARTER SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 74.767.

Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 9 mars 2000, publié au Mémorial C n

463 du 30 juin 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 95, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60534/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

SHELLEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.065.

—

A la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2002, le Conseil d’Administration se compose comme

suit:

Commissaire aux Comptes:

KPMG AUDIT, société civile, L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 100, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60563/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

NAVISERVICE INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signature
Le Gérant unique

NS-MANAGEMENT S.A.
Signature
Le Conseil d’Administration

VITTFARI CHARTER SERVICES S.A.
Signatures
Le Conseil d’Administration

Pour SHELLEY S.A.
K. van Baren
Administrateur

68753

MANGUSTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 66.339.

—

Les bilans au 31 décembre 1998 et 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 95, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60532/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

MANGUSTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 66.339.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 5 août

2002, vol. 571, fol. 95, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60533/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

THE BRIDGE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 68.965.

Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 10 mars 1999, publié au Mémorial C n

412 du 4 juin 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 95, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60537/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

THE BRIDGE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 68.965.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 16 mai 2002

... Après délibération, l’Assemblée adopte à l’unanimité les résolutions suivantes:
a. les comptes annuels et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001 sont approuvés;
b. la perte de EUR 1.526,94 est reportée à l’exercice 2002;
c. Par vote spécial, décharge est accordée à chacun des administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes, pour

l’éxécution de leur mandat et gestion pour l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

d. Décharge est donnée à l’administrateur démissionnaire, Monsieur Rudi Lehnen, à partir du 17 avril 2002 et est

nommé comme nouvel administrateur afin d’achever le mandat de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Philippe
Janssens, demeurant professionnellement à Luxembourg.

e. n/a

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 95, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60542/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

MANGUSTA S.A.
Signatures
Le Conseil d’Administration

THE BRIDGE GROUP S.A.
Le Conseil d’Administration
Signature

Pour extrait conforme
Le Conseil d’Administration
Signature

68754

SEAMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 64.363.

Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 8 mai 1998, publié au Mémorial C n

547 du 28 juillet 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 95, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60535/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

ESTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 75.170.

Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 4 avril 2000, publié au Mémorial C, n

527 du 22 juillet 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 95, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60536/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

BULKINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 78.906.

Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 17 novembre 2000, publié au Mémorial C

405 du 1

juin 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2001 ainsi que les autres documents qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 5 août

2002, vol. 571, fol. 95, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60541/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

SCHENGEN FINANCIAL SERVICES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 73.181.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 97, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 29 juillet 2002

AFFECTATION DU RESULTAT

La perte de USD 7.269,12 est reporté sur l’exercice suivant.

La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Suite au vote spécial de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide de

continuer la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60608/279/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

SEAMAX S.A.
Signature
Le Conseil d’Administration

ESTE S.A.
Signatures
Le Conseil d’Administration

BULKINVEST S.A.
Signatures
Le Conseil d’Administration

Luxembourg, le 8 août 2002.

Signature.

68755

ROYAL OLYMPIC CRUISES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 66.794.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 5 août

2002, vol. 571, fol. 95, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60538/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

ROYAL OLYMPIC CRUISES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 66.794.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 5 août

2002, vol. 571, fol. 95, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60539/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

ROYAL OLYMPIC CRUISES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 66.794.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 5 août

2002, vol. 571, fol. 95, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60540/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

METRECO SEAWAYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 70.566.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’Administration du 17 mai 2002 que les résolutions suivantes ont

été prises:

1. Le Conseil d’Administration a pris acte de la démission de Monsieur Rudi Lehnen en sa qualité d’administrateur

avec effet immédiat

2. Monsieur Philippe Janssens a été coopté en remplacement de l’administrateur démissionnaire avec effet jusqu’à la

prochaine Assemblée Générale qui procédera à l’élection définitive.

3. En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de l’article 6 des statuts et de la

ème

résolution de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 22 juin 1999, le conseil décide que la société

sera valablement engagée par le signature individuelle de Monsieur Christian Tamisier, Président ou par celle de Mon-
sieur Raymond Van Herck, administrateur-délégué; ou par la signature conjointe de Monsieur Philippe Janssens.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 95, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60548/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

ROYAL OLYMPIC CRUISES (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Le Conseil d’Administration

ROYAL OLYMPIC CRUISES (LUXEMBOURG) S.A.
Le Conseil d’Administration
Signature

METRECO SEAWAYS S.A.
Signatures
Le Conseil d’Administration

68756

CROLUX SHIPPING CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.097.

—

Extrait de l’assemblée générale des actionnaires du 11 juin 2001

L’assemblée procède à l’élection définitive au poste d’administrateur de Madame Nella Livacic, demeurant à Split,

nommée par décision du conseil d’administration en date du 13 juillet 2000.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 95, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60543/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

NS-MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 52.702.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale statutaire du 13 mai 2002 que l’assemblée a pris, entre autres, la

résolution suivante:

Les mandats des administrateurs expirant à la date de ce jour, l’assemblée décide de renouveler pour un terme de

(1) an les mandats des administrateurs suivants:

- Monsieur Hannu Haapanen
- Monsieur Markus Karjalainen
- Monsieur Werner Van Den Bulck
- Monsieur Raymond Van Herck
Ces mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.
L’Assemblée Générale décide de nommer comme commissaire aux comptes, pour une période d’un an qui prendra

fin lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003, la société PricewaterhouseCoopers, PWC, Espace Ariane, 400,
route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 14 mai 2002 que le Conseil d’Administration

a décidé, à l’unanimité des voix, de réélire Monsieur Hannut Haapanen comme président du conseil d’administration.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 95, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60544/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

HYDRA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.635.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 7, case 8, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60599/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Signature
Administrateur

Pour extrait conforme
NS-MANAGEMENT S.A.
Le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 8 août 2002.

68757

COMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.592.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 12 avril 2002

Lors de ladite assemblée les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution

Décharge est accordée à Monsieur Rudy Lehnen en sa qualité d’administrateur à partir du 12 avril 2002. Est coopté

en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Philippe Janssens, en qualité d’administrateur.

Seconde résolution

Décharge est accordée au commissaire aux comptes démissionnaire: la société FIN-CONTROLE S.A. ayant son siège

social au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg. Est nommée commissaire aux comptes en remplacement du commis-
saire aux comptes démissionnaire, la société WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. avec siège
social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Troisième résolution

Le siège social est transféré, avec effet au 12 avril 2002, de son adresse actuelle 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 95, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60545/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

DIAMOND YACHTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 68.174.

—

Extrait de l’assemblée générale des actionnaires du 26 mars 2001

L’Assemblée décide d’élire aux fonctions de commissaire aux comptes la société FIDUCOM S.A., avec siège social à

L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle de l’an 2005.
Pour extrait conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 95, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60549/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

CTO FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.624.

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 87, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

(60582/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour extrait conforme
COMAR S.A.
Signatures
Les membres du bureau

Signature
Administrateur

CTO FIN S.A.
J. R. Bartolini / S. Krancenblum / LOUV LIMITED
Director / Director / Director
- / - / Signature
P. Corinaldesi / G. Taddia
Director / Director

68758

MAGIC PICTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 63.075.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’Administration du 28 mars 2002 que le siège social est transféré,

avec effet immédiat, de son adresse actuelle 42, rue de Clausen, L-1342 Luxembourg au 3, rue de la Loge, L-1945 Luxem-
bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 95, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60547/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

MAGIC PICTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 63.075.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en date du 10 juin 2002

... Après délibération, l’Assemblée adopte à l’unanimité les résolutions suivantes:
a. Les comptes annuels et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001 sont approuvés;
b. Le bénéfice est reporté à l’exercice 2002;
c. Par vote spécial, décharge est accordée à chacun des administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes, pour

l’éxécution de leur mandat et gestion pour l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2002, vol. 571, fol. 95, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60550/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

ALDY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 20.355.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 mars 2002, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol.

100, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

(60551/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

C.C.M. (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 46.996.

—

Le bilan et annexes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 571, fol. 2, case 12, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60602/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

MAGIC PICTURE S.A.
Le Conseil d’Administration
Signatures

Pour extrait conforme
Signatures
Les membres du bureau

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Agent domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 8 août 2002.

Signature.

68759

BLUESHIRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.300.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571,

fol. 100, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

(60552/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

LINARES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.037.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571,

fol. 100, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

(60553/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

LINARES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.037.

—

L’assemblée générale statutaire du 11 avril 2001 a pris acte de la démission de ses fonctions d’administrateur de Mon-

sieur Jean-Paul Rosen et n’a pas procédé à son remplacement.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 100, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60554/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

PROMOBUILD, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 72, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 66.013.

Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange,

en date du 30 juillet 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 807 du 5 novembre 1998;
statuts modifiés suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 1

août 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 301 du 25 avril 2001, et suivant acte reçu
par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 juin 2002, acte dont la publication
au Mémorial n’a pas encore eu lieu.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 3, case 1, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2002.

(60609/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour BLUESHIRE S.A., Société Anonyme Holding
Signature
Administrateur

Pour LINARES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Signature
Administrateur

Pour LINARES HOLDING S.A.
G. Birchen
Administrateur

PROMOBUILD, Société à responsabilité limitée
Signature

68760

MIDLAND PYXIS GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.335.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571,

fol. 100, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

(60555/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

SHINJUKU INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.129.

—

Le bilan au 14 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 100, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60566/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

GESTION DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 81.941.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571,

fol. 100, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

(60567/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

I.T.A.I., INTERNATIONAL TRADE AND INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 45.787.

—

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue à Luxembourg le 7 août 2002 les décisions sui-

vantes:

1. Nomination d’un nouveau conseil d’administration qui se compose désormais de:
Monsieur Ronald Weber, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Romain Bontemps, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Marc Hilger, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg.
Leurs mandats expireront à l’issue de l’assemblée annuelle des actionnaires de 2005.
2. La société ABAX AUDIT, S.à r.l., ayant son siège à Luxembourg, est appelée à exercer le mandat de commissaire

aux comptes. Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée annuelle des actionnaires statuant sur les comptes de 2005.

3. Le siège de la société est établi au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 7, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60598/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour MIDLAND PYXIS GROUP S.A., Société Anonyme Holding
Signature
Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
M. van de Vaart / J. Lorang
Administrateur / Administrateur

Pour GESTION DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES S.A.
Signature
Administrateur

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

68761

SAINT QUENTIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.035.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571,

fol. 100, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

(60556/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

SAINT QUENTIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.035.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571,

fol. 100, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

(60557/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

SAINT QUENTIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.035.

—

L’assemblée générale statutaire du 6 mai 2002 a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux fonc-

tions d’administrateur Madame Sabine Plattner en remplacement de Monsieur Alex Gauthier.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 100, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60558/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

MAZARA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 20.625.

—

Le bilan et l’annexe au 30 novembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 86, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 août 2002.

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 30 novembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président.
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.
- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, demeurant à Bertrange.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 30 novembre 2002:

- AUDIEX S.A. 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60625/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour SAINT QUENTIN S.A.
G. Fasbender
Administrateur

Pour SAINT QUENTIN S.A.
Signature
Administrateur

Luxembourg, le 6 août 2002.

Signature.

68762

TROUSSEAU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.355.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571,

fol. 100, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

(60559/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

TROUSSEAU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.355.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571,

fol. 100, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

(60560/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

TROUSSEAU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.355.

—

L’assemblée générale ordinaire du 4 juin 2002 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonc-

tions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Francine Herkes.

Luxembourg, le 31 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 100, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60561/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

EUROCONSORTIUM DE GESTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.359.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 86, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 août 2002.

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60627/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour TROUSSEAU S.A.
Signatures
Administrateur

Pour TROUSSEAU S.A., Société Anonyme Holding
Signature
Administrateur

Pour TROUSSEAU S.A.
G. Fasbender
Administrateur

Luxembourg, le 6 août 2002.

Signature.

68763

FINANCIERE DE GESTIONS INTERNATIONALES, Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 35.860.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571,

fol. 100, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

(60568/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

FINANCIERE DE GESTIONS INTERNATIONALES, Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 35.860.

—

L’assemblée générale ordinaire du 18 juin 2002 a nommé aux fonctions d’administrateur Monsieur Jean-Pierre Hanin,

administrateur de sociétés, 98, rue Souveraine, B-1050 Bruxelles, en remplacement de Monsieur Bénédict Verstraete.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée générale ordinaire de 2003.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 100, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60569/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

FAJR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.448.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 87, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

(60574/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

JUSTAP HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 45.558.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 86, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 août 2002.

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 22 juillet 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

- Le Baron Philippe Bodson, demeurant à Bruxelles (Belgique);
- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Bertrange;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60629/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour FINANCIERES DE GESTIONS INTERNATIONALES, Société Anonyme
Signature
Administrateur

Pour FINANCIERE DE GESTIONS INTERNATIONALES, Société Anonyme
Signature
Administrateur

FAJR HOLDING S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 6 août 2002.

Signature.

68764

LAUNER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.356.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 100, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60570/029/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

LAUNER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.356.

—

Avec effet au 29 juillet 2002, le siège social de la société a été transféré au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 100, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60571/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

ANDRACORD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.478.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 100, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60572/029/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

ANDRACORD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.478.

—

Avec effet au 29 juillet 2002, le siège social de la société a été transféré au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 100, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(60573/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

COOL CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 5.197.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 42, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2002.

(60596/567/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour le conseil d’administration
Signature

Pour extrait conforme et sincère
LAUNER INTERNATIONAL S.A.
C. Speecke
Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait conforme et sincère
ANDRACORD HOLDING S.A.
C. Speecke
Administrateur

COOL CONCEPT, S.à r.l.
Signature

68765

H&F HOYTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.317.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 87, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

(60575/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

H&F HOYTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.317.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 87, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

(60576/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

NEVERFAIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 52.226.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 87, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002

(60577/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

EUROCALL HOLDING, Société Anonyme,

(anc. APTUIT).

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.802.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 86, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 août 2002.

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Jean-Michel Alfieri, administrateur de sociétés, demeurant à Aix en Provence (France)
- Monsieur Lucas Velimirovic, administrateur de sociétés, demeurant à Neuilly-sur-Seine (France)
- Monsieur Malik Bencheghib, administrateur de sociétés, demeurant à Paris (France)
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2001:

- GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60628/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour la société H&F HOYTS, S.à r.l.
SERVICE GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Pour la société NEVERFAIL, S.à r.l.
SERVICE GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Luxembourg, le 6 août 2002.

Signature.

68766

NEVERFAIL PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.527.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 87, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

(60578/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

DISTRIBUTION EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.720.

—

Les statuts coordonnés au 27 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 87, case 11, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

(60579/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS DE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.719.

—

Les statuts coordonnés au 26 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 87, case 11, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

(60580/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

I.I.M. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.697.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 324, fol. 82, case 8/2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60637/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

I.I.M. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.697.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 324, fol. 82, case 8/1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60638/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour la société NEVERFAIL PARTICIPATIONS, S.à r.l.
SERVICE GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

DISTRIBUTION EUROPEENNE S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS DE DISTRIBUTION S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Strassen, le 8 août 2002.

Signature.

Strassen, le 8 août 2002.

Signature.

68767

BROCADE COMMUNICATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 223.025,-.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.974.

—

Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 87, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

(60581/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

ELATHON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.276.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 87, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

(60583/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

PATPHARM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.037.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 87, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

(60584/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

MAGIC SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-Rue.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1) GREAT DUCHESS INVESTMENTS CO., société de droit panaméen, ayant son siège social au Salduda Building,

Panama City, Panama, ici représentée par Madame Maryse Brekoo, responsable administratif et financier, élisant domi-
cile au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée,

2) ARMADA VENTURES CORPORATION, société de droit BVI, ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI,

ici représentée par Monsieur Pascal Wiscour-Conter, agissant en sa qualité administrateur-délégué.

Chapitre I

: Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

. Forme, Dénomination

Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après

créées, il est formé par les présentes une société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
(«Luxembourg») et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination MAGIC SHIPPING S.A.

Pour BROCADE COMMUNICATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Pour ELATHON INTERNATIONAL S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Pour PATPHARM HOLDING S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

68768

Art. 2. Siège social
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg

par une décision du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration pourra en outre établir des succursales ou
bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion journalière.

Art. 3. Objet
La Société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que les opé-

rations financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale statuant dans les formes prescrites pour

les modifications des statuts.

Chapitre II: Capital, actions

Art. 5. Capital social
Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, toutes de même catégorie.

Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l’Assemblée Générale statuant dans les

formes prescrites pour les modifications de statuts. L’exécution d’une telle augmentation de capital pourra être confiée
par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration.

Art. 6. Forme des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au gré de l’actionnaire.
Les titres d’actions au porteur sont extraits d’un registre à souches et numérotés.
La Société maintiendra un registre des actions nominatives qui contiendra la désignation précise de chaque actionnai-

re, l’indication du nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

Le Conseil d’Administration peut créer des certificats d’actions multiples.

Art. 7. Droits attachés à chaque action
Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit à une quotité, proportionnelle au

nombre des actions existantes, de l’actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation.

Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée

Générale.

Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque titre.
Les héritiers, ayants droit et créanciers d’un actionnaire ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, provoquer l’ap-

position de scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, prendre des mesures
conservatoires, provoquer des inventaires, ni s’immiscer d’aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour
l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décision du Conseil d’Administration
et de l’Assemblée Générale.

Chapitre III: Conseil d’administration

Art. 8. Conseil d’Administration
La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires. Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui détermine leur
nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient
élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale des Actionnaires, lors de la pre-
mière réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 9. Réunions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres un Président et un ou plusieurs Administrateur-Délé-

gué(s) et fixe leurs pouvoirs. L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs honoraires et émoluments.

Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d’Administration par tous moyens, même verbalement.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit, par

télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur pour le représenter aux réunions du Con-
seil et y voter en ses lieu et place.

Le Conseil d’Administration délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
En cas d’urgence le Conseil d’Administration peut approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit,

par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex pourvu que les résolutions soient approuvées par tous les ad-

68769

ministrateurs. Une telle décision est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d’Ad-
ministration, dûment convoquée et tenue. Elle pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même
contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 10. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés par le Président

ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs. Les procurations resteront annexées aux procès-ver-
baux.

Art. 11. Pouvoirs du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réa-

lisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’Assemblée Générale par la loi ou
les présents statuts sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Il peut notamment et sans que la liste suivante soit limitative ou exhaustive, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de toutes interventions
financières, relatives auxdites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner quittance,
faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénation de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la
société, ouvrir tout compte, escompter ou émettre tout chèque ou billet à ordre, emprunter ou prêter à court ou à
long terme.

Art. 12. Délégation de pouvoirs
Le Conseil d’Administration peut déléguer toute ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la

Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs adminis-
trateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la
Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes
ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un membre du Conseil d’Administration est soumise à l’autorisation préalable

de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Art. 13. Conflits d’intérêts
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le

fait qu’un ou plusieurs administrateurs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé,
fondé de pouvoir ou employé. Un administrateur de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administra-
teur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera
autrement en relations d’affaires, ne sera pas pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de
donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

La Société indemnisera tout administrateur et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens

pour tout frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des ac-
tions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou
anciennes d’administrateur de la Société ou à la demande de la Société ou de toute autre société dans laquelle la Société
est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils avaient
été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrange-
ment transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transactionnel et dans
ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas manqué
à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnommées
d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 14. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs dont nécessairement

celle de l’Administrateur-Délégué, ou par la signature individuelle d’un administrateur ou d’un mandataire de la Société
dûment autorisé à cette fin, ou par la signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le
Conseil d’Administration ou son représentant, mais seulement dans les limites de ces pouvoirs.

Art. 15. Rémunération des administrateurs
L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs une rémunération fixe ou des jetons de présence ou leur

accorder le remboursement forfaitaire de leurs frais de voyage ou autres charges des frais généraux.

Art. 16. Commissaires aux comptes
Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires, qui déterminera

leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs
soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.

L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs émoluments.

Chapitre IV: Assemblée générale des actionnaires

Art. 17. Pouvoirs de l’Assemblée Générale
Toute Assemblée Générale des Actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.
Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

68770

Art. 18. Assemblée Générale Annuelle
L’Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel endroit

indiqué dans les avis de convocation, le premier jeudi du mois d’avril à 10.00 heures et pour la première fois en 2003.
Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Art. 19. Autres Assemblées Générales
Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres Assemblées Générales.
Les Assemblées Générales des Actionnaires, y compris l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire, peuvent se tenir à

l’étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par
le Conseil d’Administration.

Art. 20. Procédure, vote
Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoquées par le Conseil d’Administration ou le ou les commis-

saires aux comptes dans les formes prévues par la loi. La convocation contiendra l’ordre du jour de l’Assemblée Géné-
rale des Actionnaires.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut prendre part aux Assemblées des Actionnaires en désignant par écrit, par câble, par télégram-

me, par télex ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire. Le Conseil d’Administration peut
arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux Assemblées Générales.

Chaque action donne droit à une voix. Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité

simple des voix présentes ou représentées.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

du Conseil d’Administration ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs.

Chapitre V: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 21. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque

année, à l’exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution de la société et finit le dernier jour
du mois de décembre 2002.

Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pra-

tiques comptables.

Art. 22. Affectation des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital
social.

Sur recommandation du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale des Actionnaires décide de l’affectation du

solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou
de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiements de ces acomptes.

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

Chapitre VI: Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, liquidation
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale délibérant aux mêmes conditions

de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII: Lois applicables

Art. 24. Lois applicables
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglés conformément à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Souscription et paiement

Les actions indiquées à l’article cinq ont été souscrites comme suit:

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 100 % par des versements en espèces de sorte que la somme

de trente et un mille Euros (31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

1) GREAT DUCHESS INVESTMENTS CO., précitée, trois cent neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2) ARMADA VENTURES CORPORATION, précitée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

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Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille sept cents Euros (1.700,-).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraor-

dinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après délibération, ils ont pris chaque fois à l’unanimité les
résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1) Madame Mireille Herbrand, comptable, demeurant à L-1660 Luxembourg, 42, Grand-Rue;
2) Monsieur Mamadou Dione, comptable, à L-1660 Luxembourg, 42, Grand-Rue;
3) Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, à L-1660 Luxembourg, 42,

Grand-Rue.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2003.

Deuxième résolution

Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Manuel Ferreiro, Gestionnaire, 2, rue de Gabian, MC 98000 Monaco.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2003.

Troisième résolution

Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’adminis-

tration à déléguer en totalité la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion individuellement à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

Quatrième résolution

Le siège social est fixé au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

Réunion du conseil d’administration

Et aussitôt les administrateurs prédésignés, Madame Mireille Herbrand, Monsieur Mamadou Dione, et Monsieur Pas-

cal Wiscour-Conter, ici présents, se sont réunis en Conseil et, ont pris à l’unanimité la décision suivante:

En vertu de l’autorisation qui leur a été conférée par l’assemblée générale extraordinaire de ce jour, Monsieur Pascal

Wiscour-Conter préqualifié, est nommé «administrateur-délégué»; le Conseil d’Administration lui délègue la totalité de
la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein
pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire et gé-
néralement toute opération bancaire ne dépassant pas EUR 15.000,- (ou la contre-valeur en devise) et sous réserve de
la limitation suivante: toute opération bancaire dépassant EUR 15.000,- ainsi que tous les actes relevant de l’achat, la
vente et l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs
dont celle de l’administrateur-délégué.

Le notaire soussigné qui connaît la langue française constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue française, suivi d’une version anglaise; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte français fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand two, on July twenty-sixth.
Before Us Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

1) GREAT DUCHESS INVESTMENTS CO., a company incorporated under the laws of Panama, with its registered

office at Salduda Buildco, Panama City, Panama, here represented by Ms Maryse Brekoo, administrative and financial
supervisor, residing at 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, by virtue of a proxy herewith attached.

2) ARMADA VENTURES CORP., company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with registered

office in Tortola, British Virgin Islands, here represented by Mr Pascal Wiscour-Conter, in the capacity of managing di-
rector, residing at 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

Chapter I: Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name
It is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter created

a Company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
(«Luxembourg») and by the present articles.

The Company will exist under the name of MAGIC SHIPPING S.A.

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Art. 2. Registered Office
The Company will have its registered office in the City of Luxembourg. The registered office may be transferred to

any other place within Luxembourg by a resolution of the board of directors. The board of directors can moreover set
up branches or offices as well as in the Grand Duchy of Luxembourg as in foreign countries.

In the event the board of directors considers that extraordinary political, economic or social developments occur or

are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one
of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company.

Art. 3. Object
The object of the Company is the purchase, the selling, the chartering in, the chartering out, and the management of

seagoing vessels, as well as those financial and commercial operations linked either directly or indirectly to this object.

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time pursuant to a resolution of the meeting of shareholders resolving in con-

formity with the provisions of the law.

Chapter II: Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital
The corporate capital of the Company is set at thirty-one thousand Euros (31,000.-) divided into three hundred and

ten (310) shares with a par value of one hundred Euros (100.-) per share.

The corporate capital can be increased or reduced in one or several times upon decision of the shareholders’ meeting

resolving in conformity with the provisions of the law regarding the modification of the articles of incorporation. The
board of directors can be entrusted by the shareholders’ meeting for the implementation of such increase of capital.

Art. 6. Shares
The shares can be in registered or bearer form according to the shareholder’s choice.
The bearer shares will be issued from a numbered counterfoil book.
The Company will maintain a register of the registered shares that shall include the precise indication of each share-

holder, the number of shares, and if necessary, their transfer and the date of transfer.

The Board of Directors may create multiple share certificates.

Art. 7. Rights attached to each share
In addition to the right of vote conferred by law, each share gives right to a quota of the company assets, the profits

or the bonus of liquidation, that is proportional to the number of shares existing.

The rights and duties attached to a share follow this share to whoever it would be handed over.
The possession of a share means immediately the adhesion to the articles of incorporation of the company and to

the decisions of the shareholders’ meeting.

The shares are indivisible toward the company that recognises only one owner for each share.
The heirs, beneficiary and creditors of a shareholder cannot, for whatever reason invoked, request the appending of

seals onto the goods of the Company, request the partition, take measures of conservation or request the drawing of
inventories, nor interfere in any way into the administration of the Company. For the exercise of their rights, they must
refer to the inventories and annual accounts, and to the decisions of the board of directors and the shareholders’ meet-
ing.

Chapter III: Board of directors, Statutory auditors

Art. 8. Board of Directors
The Company will be administered by a board of directors composed of at least three members who do not need

to be shareholders.

The directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be re-
moved at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

In the event of a vacancy in the board of directors, the remaining directors may meet and may temporarily provide

for. In such case the meeting of shareholders during its next meeting, organises the definitive election.

Art. 9. Meetings of the Board of Directors
The board of Directors can choose from among its members a chairman and one or several Managing Director(s)

and fix their powers. The Ordinary General Meeting will set their powers and salary.

The directors are called to the meetings of the board of directors by any mean, even by voice.
Any director may act at any meeting of the board of director by appointing in writing, by telefax, cable, telegram or

telex another director or any other third parties in order to represent at the meeting of the board of directors and to
vote for and on behalf of him.

A quorum of the board shall be the presence or the representation of a majority of the directors holding office.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
In case of emergency, the board of directors can adopt resolutions by circular vote expressed in writing, by telefax,

cable, telegram or telex as far as the resolutions have been approved by all directors. Such decision is proper and valid
as though it had been adopted at a meeting of the board of directors which was duly convened and held. Such a decision

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can be documented in a single document or in several separate documents having the same content, signed by one or
several directors.

Art. 10. Minutes of meetings of the Board of Directors
The minutes of any meeting of the board of directors will be signed by the chairman or the managing director or any

two directors. Any proxies will remain attached thereto.

Art. 11. Powers of the Board of Directors
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing

the company’s object. All powers that are not expressly reserved by law or by the present articles to the general meet-
ing of shareholders are in the competence of the board of directors.

The board of directors can notably, without the following list being complete or exhaustive, write and conclude any

contracts and deeds necessary for the execution of any enterprises or operations that are in the interest of the Com-
pany, decide any financial intervening in connection with these operations, cash any sums due belonging to the company,
give receipt, do and authorize any withdrawal, transfer and alienate funds, rents, credence or values belonging to the
company, open any bank account, discount any cheque or promissory note, borrow or lent money in the short or in
the long term.

Art. 12. Delegation of powers
The board of directors may delegate the daily management of the company and the representation of the company

within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may but
do not need to be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary
functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting

of shareholders.

Art. 13. Conflict of Interests
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected by the fact

that any one or more of the directors or officers of the Company has a personal interest in, or is a director, associate,
officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Company who serves as a director,
associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in
business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and
voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

The Company shall indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the company, or of any other
company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except
in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross
negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such
matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indem-
nified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to
which he may be entitled.

Art. 14. Representation of the Company
The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of two directors, one of those being the

managing director, or by the individual signature of a director or a mandatory of the Company duly authorised, or by
the single signature of any person to whom such special power of attorney has been delegated by the board of directors,
but only within the limits of such power.

Art. 15. Retribution of the Directors
The shareholders’ meeting may grant to the directors a fix retribution, a payment of fees or the reimbursement on

a lump basis of their travel expenses or other overhead expenses.

Art. 16. Statutory Auditors
The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more auditors who do not need to be

shareholders.

The auditors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

The shareholders’ meeting shall set, in such case, their retributions.

Chapter IV: Meeting of shareholders

Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
It has the powers conferred upon it by law.

Art. 18. Annual General Meeting
The annual general meeting will be held in the city of Luxembourg, at the registered office of the Company or at such

other place as may be specified in the notice convening the meeting on the first Thursday of April of each year, at 10.00h
and for the first time in 2003.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

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Art. 19. Other General Meetings
The board of directors may convene other general meetings.
Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the board of

directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 20. Procedure, Vote
Shareholders will meet upon call by the board of directors or the auditor or the auditors made in the forms provided

by law. The notice will contain the agenda of the meeting.

If all of the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or

telex as his proxy another person who do not need to be a shareholder. The board of directors may determine all other
conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders’ meeting.

One vote is attached to each share. Except as otherwise required by law, resolutions will be taken by a simple ma-

jority of votes.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the chairman or by the managing director or by any two other members of the board of directors.

Chapter V: Financial year, Distribution of profits

Art. 21. Financial Year
The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December every year,

except that the first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of
2002.

The board of directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and

accounting practice.

Art. 22. Appropriation of Profits
From the annual net profit of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That

allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder

of the annual net profit will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve
or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders
as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The

board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Chapter VI: Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation
The Company may be dissolved at any time by a decision of the general meeting voting with the same quorum and

majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the

general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII: Applicable law

Art. 24. Applicable law
All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg

law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

Subscription and payment

The appearing parties have subscribed for the number of shares mentioned hereafter:

All these shares have been paid-up to the extent of 100 % by payments in cash, so that the sum of thirty-one thousand

Euros (EUR 31,000.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary,
who certifies it.

Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, whatsoever form, which are to be borne by the

corporation of which shall be charged to it in connection with its corporation, at one thousand seven hundred Euros
(EUR 1.700.-).

1) GREAT DUCHESS INVESTMENTS CO., prenamed, three hundred and nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2) ARMADA VENTURES CORP., prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

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Extraordinary shareholders’ meeting

Then the above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves duly convened,

have immediately proceeded to hold an Extraordinary General Meeting and have passed the following resolutions, each
time by unanimous vote:

First resolution

Resolved to fix at three the number of directors and further resolved to elect the following as directors for a period

ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2003:

1. Ms Mireille Herbrand, accountant, residing at 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg;
2. Mr Mamadou Dione, accountant, residing at 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg;
3. Mr Pascal Wiscour-Conter, graduate in Economics and Finance residing at 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

Second resolution

Resolved to fix at one the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory au-

ditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2003:

Mr Manuel Ferreiro, Manager, 2, Rue de Gabian, MC 98000 Monaco.

Third resolution

Pursuant to the provisions of the articles of incorporation and of the company law, resolved to authorise hereby the

board of directors to delegate the total daily management of the company and the representation of the company within
such daily management to one or more members of the board of directors.

Fourth resolution

Resolved to establish the registered office at 42, Grand-Rue in L-1660 Luxembourg.

Meeting of the board of directors

And then the above named directors, Ms Mireille Herbrand and Mr Mamadou Dione, and Mr Pascal Wiscour-Conter,

here present, have immediately decided to hold a board of directors’ meeting, and have taken the following decisions
unanimously:

In pursuance of the authorisation that has been given to them by the extraordinary shareholders’ meeting of today,

Mr Pascal Wiscour-Conter, prenamed, is appointed as Managing Director; the board of directors delegates the full daily
management of the company and the representation of the company within such daily management, with all powers to
bind the company on his sole signature for any bank operations up to an amount of 15,000 EUR (or the exchange value
in foreign currency) including but not limited to the opening of bank accounts, upon the following limitation: any pur-
chase, any selling, any mortgage of ships as well as any bank credit shall require the previous approval of two directors,
one of those being the Managing Director.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above-named

persons, this deed is worded in French followed by a English translation; at the request of the same appearing persons,
in case of divergences between the French and English texts, the French version will be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with Us, the notary,

this original deed.

Signé: P. Wiscour-Conter, M. Herbrand, M. Dione, M. Brekoo, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

août 2002, vol. 880, fol. 46, case 9. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(60732/219/491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

McKESSON INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the ninth of July.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

McKESSON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, with registered office at Clarendon House, 2, Church Street,

Hamilton HM DX, Bermuda,

here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium,
by virtue of a proxy given on July 8th, 2002.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Esch-sur-Alzette, le 6 août 2002.

F. Kesseler.

68776

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a port-

folio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control
of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents,
to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to other com-
panies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The company may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real

estate or moveable property, which the company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name McKESSON INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at 12,500.- USD represented by 500 shares with a par value of 25.-

USD each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) do not need to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad
nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference

call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or rep-

resented. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
duly convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on

68777

multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of
Managers held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall vote in writing.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of April and ends on the thirty-first of March of the following year,

with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate
on the thirty-first of March 2003.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

Subscription - Payment

All the shares have been fully paid in cash by McKESSON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, so that the

amount of USD 12,500.- is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly
acknowledges it.

Estimate

For the purposes of the registration, the capital is valuated at twelve thousand two hundred forty euros and fifty cents.
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately thousand two hundred euros.

Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
- TMF CORPORATE SERVICES S.A., 33, boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg,
- Mr Nicholas A. Loiacono, company director, One Post Street, San Francisco, CA 94104,
- Mr William Howard Brennan, accountant, One Post Street, San Francisco, CA 94104,
- Mr Leonard Patterson, attorney, One Post Street, San Francisco, CA 94104.
The managers are appointed for an unlimited period.
2) The address of the corporation is fixed at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary, the present deed.

68778

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le neuf juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

McKESSON INTERNATIONAL. HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à Clarendon House, 2, Church Street,

Hamilton HM DX, Bermuda, ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique,
en vertu d’une procuration générale datée du 8 juillet 2002, agissant en sa qualité de mandataire.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers, qu’elle jugera nécessaire à l’accomplissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination McKESSON INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à USD 12.500,- représenté par 500 parts sociales d’une valeur nominale de USD 25,-

chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société pourra racheter ses propres parts.
Si le prix de rachat dépasse pourtant la valeur nominale des actions à racheter, le rachat pourra seulement être décidé

sous condition que la société dispose de réserves distribuables suffisantes pour couvrir l’excédent du prix de rachat.

La décision des actionnaires de racheter les parts propres à la société nécessite un vote unanime (100%) des associés

réunis en assemblée générale extraordinaire, représentant la totalité du capital et entraînera une réduction du capital
pour annulation des actions rachetées.

Art. 7. Nonobstant les dispositions de l’art. 6) le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l’as-

socié unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Sta-
tuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles. Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont trans-
missibles que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le ou les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le ou les gérants sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
12) aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

68779

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par conférence té-

léphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à toute personne prenant part à la réunion
d’entendre les autres participants. Toute participation à une conférence téléphonique à l’initiative et présidée par un
gérant résidant au Luxembourg est équivalent à une participation en personne à une telle réunion et la réunion ainsi
tenue est considérée comme tenue à Luxembourg.

Le conseil de gérance peut valablement débattre et prendre des décisions seulement si la majorité de ses membres

est présente ou représentée.

Les résolutions signées par voie circulaire par tous les gérants seront valablement prises et engageront la société de

la même manière que si la réunion avait dûment été convoquée et tenue par le conseil de gérance. Les signatures peu-
vent apparaître sur un seul document ou sur plusieurs copies d’une résolution identique et doivent être mises en évi-
dence par lettre, fax ou telex. Une réunion du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme tenue
à Luxembourg.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants (suivant le cas échéant) ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation per-

sonnelle relative aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Les décisions des associés peuvent, à la place d’être prises lors d’une réunion des associés, être prises par écrit par

tous les associés. Dans ce cas, chaque associé devra recevoir un projet explicite des décisions à prendre et devra voter
par écrit.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

avril et se termine le 31 mars de l’année suivante, à l’exception de la pre-

mière année qui débutera à la date de constitution de la société et se terminera le 31 mars 2003.

Art. 16. Chaque année à la clôture de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas

de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et
passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social de la société.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve statutaire jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, sous les conditions suivantes:

Les comptes intérimaires sont établis par le gérant ou le conseil de gérance.
Ces comptes montrent un bénéfice incluant les bénéfices reportés ou affectés à une réserve spéciale.
La décision de payer des dividendes intérimaires est prise par le seul associé ou par assemblée générale extraordinaire

des associés.

Le paiement est fait une fois que la société a obtenu la garantie que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

Souscription - Paiement

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces par McKESSON INTERNATIONAL HOLDINGS

LIMITED.

Preuve en a été apportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à douze mille deux cent quarante euros et cinquante cents.
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille deux cents euros.

Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par un conseil de gérance se composant de 4 gérants qui sont les suivants:

68780

- TMF CORPORATE SERVICES S.A., 33, boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg,
- M. Nicholas A. Loiacono, directeur de société, One Post Street, San Francisco, CA 94104,
- M. William Howard Brennan, comptable, One Post Street, San Francisco, CA 94104,
- M. Leonard Patterson, avocat, One Post Street, San Francisco, CA 94104.
Les gérants sont nommés pour une période illimitée.
2) L’adresse de la Société est fixée à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 50, case 12. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60747/211/280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

OEKOTEC, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5751 Frisange, 28, rue R. Schuman.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, den achtzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, in Vertretung von Notar Joseph Elvin-

ger, mit dem Amtssitz in Luxemburg, in dessen Besitz und Verwahr diese Urkunde verbleibt.

Ist erschienen:

1) Herr Dieter Röhlinger, Geschäftsführer, wohnhaft zu 66578 Schiffweiler, (Deutschland), Karlstr. 13.
Partei zu 1) beabsichtigt die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche er als alleiniger Anteilseigner

oder mit zukünftigen Anteilseignern zu gründen beabsichtigt, wie folgt festlegt:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der vorliegenden Satzung sowie

den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Der Gegenstand der Gesellschaft ist die allgemeine Energieberatung, Schulung, und die Planung, Beratung und

Montage von Regenerativen Energieanlagen, Energiesparsystemen.

Die Gesellschaft darf alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vor-

genannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist OEKOTEC.

Art. 5. Der Gesellschaftssitz ist in Frisange. Er kann an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt

werden durch Kollektivbeschluss der Gesellschafter.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) eingeteilt in hundert (100)

Anteile mit einem Nennwert von einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) pro Anteil.

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesell-

schaftsrechts festgelegt ist.

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsver-

mögen sowie am Gewinn.

Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar. Die Abtretung an Nichtgesellschafter unterliegt der Zu-

stimmung von mindestens fünfundsiebzig Prozent des Aktienkapitals. Im Falle des Todes eines Gesellschafters unterliegt
die Abtretung an Nichtgesellschafter der Zustimmung von mindestens fünfundsiebzig Prozent des Aktienkapitals der
überlebenden Gesellschaftern. In jedem Fall haben die verbleibenden Gesellschafter ein Vorkaufsrecht, welches sie bin-
nen dreissig Tagen nach Ablehnung des Verkaufs an einen Nichtgesellschafter ausüben müssen.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-

keit eines Gesellschafters.

Art. 11. Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Do-

kumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschrän-
ken könnten.

Art. 12. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet welche keine Gesellschafter

sein müssen und welche von der Generalversammlung bestimmt werden.

Luxembourg, le 30 juillet 2002.

J. Elvinger.

68781

Gegenüber Drittpersonen haben die Geschäftsführer die weitestgehenden Befugnisse um im Namen der Gesellschaft

zu handeln.

Sollte ein Geschäftsführer zeitweise verhindert sein, kann die Gesellschaft durch den alleinigen Anteilseigner geführt

werden. Falls es mehrere Anteilseigner gibt, können diese die Gesellschaft gemeinsam vertreten.

Art. 13. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein. Als Ver-

treter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen. Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner

Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

Art. 15. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Anteilseigner akzeptiert wurden. Be-

schlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, welche minde-
stens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am letzten Tag des Monats Dezem-

ber eines jeden Jahres.

Art. 17. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

Art. 18. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rück-

lage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt welcher kein

Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädi-
gung festlegen.

Art. 21. Solange ein Gesellschafter alle Anteile hält, besteht die Gesellschaft als Einpersonengesellschaft, gemäß Ar-

tikel 179 (2) des Gesellschaftsgesetzes. In diesem Falle sind unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 des Gesetzes
anwendbar.

Art. 22. Alles was nicht durch gegenwärtige Satzung festgelegt ist, unterliegt der bestehenden Gesetzgebung.

Zeichnung

Die hundert (100) Anteile wurden vom einzigen Gesellschafter Herrn Dieter Röhlinger, vorgenannt, gezeichnet und

eingezahlt zu ihrem vollen Wert in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) durch Bareinlage, worüber
dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am letzten Tag des Monats Dezember 2002.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die Bestimmungen von Artikel 18 des Gesellschaftsgesetzes erfüllt wurden.

Kosten

Die Kosten und Lasten, welche der Gesellschaft anlässlich ihrer Gründung entstehen, werden geschätzt auf tausend

euros ( 1.000,-).

Beschlüsse des einzigen Gesellschafters

Sofort nach Gründung der Gesellschaft, hat der einzige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Zum Geschäftsführer mit den in Artikel 12 der Gesellschaftssatzung erwähnten Befugnissen wird ernannt:
Herr Dieter Röhlinger, vorgenannt.
Der Geschäftsführer kann die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift rechtlich verpflichten.
Der Geschäftsführer kann Bevollmächtigte ernennen, seine Vollmachten und Befugnisse festlegen und sie abberufen.
Das Mandat der Geschäftsführer endet anlässlich der Generalversammlung welche über das erste Geschäftsjahr be-

schließt. Er kann wiedergewählt werden.

2.- Der Sitz der Gesellschaft ist L-5751 Frisange, 28, rue Robert Schuman.
Darüber Urkunde, aufgenommen und abgeschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, unterzeichnete derselbe mit Uns, Notar die gegenwärtige

Urkunde.

Signé: D. Röhlinger, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 57, case 2. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60751/211/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Luxembourg, le 31 juillet 2002.

J. Elvinger.

68782

A.I.F.A. HOLDING S.A., AGRICOLA INDUSTRIALE FINANZIARIA ARMATORIALE HOLDING S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.037.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 87, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

(60585/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

ATARAXIE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.217.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 87, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

(60586/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

MARSALA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.641.

—

In the year two thousand and two, on the twenty-fourth of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.

There appeared for an Extraordinary General Meeting of the partners of MARSALA, S.à.r.l, a «société à responsabilité

limitée», having its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, trade register Luxembourg section B
number 34.641, incorporated by deed dated on 13th August 1990, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, number 56 of the 8th February 1991;

and whose Articles of Association have been amended by deed on 5th July 1991, published in the Mémorial C number

31 of 28th January 1992, on 31st July 1991, published in the Mémorial C number 46 of 8th February 1992.

The meeting is presided by Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange, France.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-

Rouvroy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 3,750 (three thousand seven hundred fifty) shares, representing the whole

capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which
the partners have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1.- To cancel the indication of shares par value and to convert the corporate capital and bookkeeping currency from

Italian lira into euros at the fixed legal rate of EUR 1.-=1,936.27 ITL.

2.- To increase the resulting amount by a contribution in cash of EUR 16,281.47 (sixteen thousand two hundred eighty

one Euros and forty seven cents) in order to bring the paid in capital to the amount of EUR 93,750.- (Ninety three thou-
sand seven hundred fifty Euros) without issuance of new shares and to restore the par value of the shares at EUR 25.-
(twenty five Euros).

3.- To amend article 6 of the bylaws in order to reflect the resolution to be taken.
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

A.I.F.A. HOLDING S.A., AGRICOLA INDUSTRIALE FINANZIARIA ARMATORIALE HOLDING S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

ATARAXIE HOLDING S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

68783

First resolution

The meeting decides to cancel transitorilly the indication of the 3,750 (three thousand seven hundred fifty) shares

par value and to convert the corporate capital and bookkeeping currency from Italian Lira into euros at the fixed legal
rate of EUR 1.-=1,936.27 ITL.

Second resolution

The meeting decides to increase the resulting amount by EUR 16,281.47 (sixteen thousand two hundred eighty one

Euros and forty seven cents) in order to bring the paid in capital to the amount of EUR 93,750.- (Ninety three thousand
seven hundred fifty Euros) without issuance of new shares, and to restore the par value of the shares at EUR 25.- (twenty
five Euros).

Thereupon GRUPPO LA PERLA and Mr Masotti, prenamed, represented by Mr Hubert Janssen, prenamed, by virtue

of the aforementioned proxy;

declared to subscribe to the capital increase of the company and to have paid in cash the amount of EUR 16,281.47

(sixteen thousand two hundred eighty one Euros and forty seven cents) in the proportion of their participation in the
Company, so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of EUR 16,281.47, as was
certified to the undersigned notary.

Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 6 of the bylaws to read as fol-

lows:

Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at ninety three thousand seven hundred fifty Euros (93,750.- EUR)

represented by three thousand seven hundred and fifty (3,750) shares with a par value of twenty five euros (25.- EUR)
each, fully paid up.

The shares are allotted to the partners as follows:
GRUPPO LA PERLA Srl: three thousand seven hundred forty nine shares (3,749)
Mr Alberto Masotti: one share (1)

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately thousand five hundred Euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MARSALA, S.à.r.l,

ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à
Luxembourg, section B sous le numéro 34.641, constituée suivant acte reçu le 13 août 1990, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 56 du 8 février 1991;

et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus le 5 juillet 1991, publié au Mémorial C numéro 31 du 28 janvier

1992, le 31 juillet 1991, publié au Mémorial C numéro 46 du 8 février 1992.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 3.750 (trois mille sept cent cinquante) parts sociales, représentant l’inté-

gralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Supprimer la désignation de valeur nominale des parts sociales et convertir la devise d’expression du capital social

souscrit et de la comptabilité de la lire italienne en euros au cours fixe légal de 1,- EUR=1.936, 27 ITL.

2.- Augmenter le montant résultant de la conversion par une contribution en numéraire de EUR 16.281,47 (seize

mille deux cent quatre vingt un euros et quarante sept centimes), afin de porter le capital souscrit à EUR 93.750,- (quatre
vingts treize mille sept cent cinquante euros) sans création de parts sociales nouvelles, et de restaurer la valeur nominale
des actions à EUR 25,- (vingt cinq euros).

68784

3.- Modifier l’article 6 des statuts de sorte à refléter les décisions prises.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la désignation de valeur nominale des 3.750 (trois mille sept cent cinquante) parts

sociales de la société et de changer la devise d’expression du capital social souscrit et de la comptabilité de la lire ita-
lienne en euro au taux légal fixe de EUR 1,-=1.936,27 ITL.

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le montant résultant de la conversion de EUR 16.281,47 (seize mille deux cent qua-

tre vingts un euros et quarante sept centimes) afin de porter le capital souscrit à EUR 93.750,- (quatre vingts treize mille
sept cent cinquante euros) sans création de parts sociales nouvelles, et de restaurer la valeur nominale des parts sociales
à EUR 25,- (vingt cinq euros)

GRUPPO LA PERLA et Monsieur Masotti, représentés par Monsieur Hubert Janssen, prénommé, en vertu de pro-

curations mentionnées ci-dessus déclarent souscrire à l’augmentation de capital de la société et apporter en numéraire
la somme de 16.281,47 (seize mille deux cent quatre vingt un euros et quarante sept centimes) en proportion de leur
participation dans la société, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR
16.281,47, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à quatre vingts treize mille sept cent cinquante euros (93.750,- EUR) représenté par

trois mille sept cent cinquante (3.750) parts sociales d’une valeur nominale de vingt cinq (25,-) euros chacune.

Ces parts sont réparties comme suit:
GRUPPO LA PERLA: trois mille sept cent quarante neuf parts (3.749)
Monsieur Masotti: une part (1)

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg. Les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 64, case 5. – Reçu 162,81 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60759/211/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

H.V.H. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.832.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 87, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2002.

(60587/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2002.

Luxembourg, le 2 août 2002.

J. Elvinger.

H.V.H. FINANCE S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

Document Outline

Sommaire

Rêve, S.à r.l.

Friture Irène S.A.

Waste Paper Recycling S.A.

Bauinvest & Development S.A.

Fondation du Tricentenaire, A.s.b.l. - Services pour personnes handicapées

Luxteco International S.A.

Beltaj Finance S.A.

F.N.S.A. Holding S.A.

Itasca Online, S.à r.l.

Ichor Investments S.A.

Richemont Investments S.A.

Richemont Finance S.A.

Richemont Holdings S.A.

VCA Holding S.A.

JRG Holding S.A.

New RIH Holding S.A.

Maitland Management Services S.A.

Morley Corporate Services

Stugalux S.A.

Amphora S.A.

B&B International Services S.A.

Primagest S.A.

Aloha International S.A.

Obelix S.A.

Coas Investment S.A.

For West S.A.

Finsaturne S.A.H.

Parnaso S.A.H.

Onidy S.A.

Sogefinlux S.A.

La Cabane, S.à r.l.

Akinita S.A.

Immo-Théâtre S.A.

Magic Picture S.A.

Skiff International S.A.

Pegasus Investment S.A.

Inter Conseil S.A.

Corporate Advisory Business S.A.

Arundel S.A.

Karis S.A.

Naviservice International, S.à r.l.

NS-Management S.A.

Vittfari Charter Services S.A.

Shelley S.A.

Mangusta S.A.

The Bridge Group S.A.

Seamax S.A.

Este S.A.

Bulkinvest S.A.

Schengen Financial Services Holding S.A.

Royal Olympic Cruises (Luxembourg) S.A.

Metreco Seaways S.A.

Crolux Shipping Co S.A.

NS-Management S.A.

Hydra Investissements S.A.

Comar S.A.

Diamond Yachting S.A.

CTO Fin S.A.

Magic Picture S.A.

Aldy S.A.

C.C.M. (Luxembourg) S.A.

Blueshire S.A.

Linares Holding S.A.

Promobuild

Midland Pyxis Group S.A.

Shinjuku Invest S.A.

Gestion de Participations Industrielles S.A.

I.T.A.I., International Trade and Investment S.A.

Saint Quentin S.A.

Mazara S.A.

Trousseau S.A.

Euroconsortium de Gestion S.A.

Financière de Gestions Internationales

Fajr Holding S.A.

Justap Holdings S.A.

Launer International S.A.

Andracord Holding S.A.

Cool Concept, S.à r.l.

H&F Hoyts, S.à r.l.

Neverfail, S.à r.l.

Eurocall Holding

Neverfail Participations, S.à r.l.

Distribution Européenne S.A.

Compagnie d’Investissements de Distribution S.A.

I.I.M. Holding S.A.

Brocade Communications Luxembourg, S.à r.l.

Elathon International S.A.

Patpharm Holding S.A.

Magic Shipping S.A.

McKesson International Finance, S.à r.l.

Oekotec

A.I.F.A. Holding S.A., Agricola Industriale Finanziaria Armatoriale Holding S.A.

Ataraxie Holding S.A.

Marsala, S.à r.l.

H.V.H. Finance S.A.