67873

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1415

1

er

 octobre 2002

S O M M A I R E

Actual Sign Luxembourg S.A., Grevenmacher . . . .

67901

IPEF III Holdings N°2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

67900

Alag S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67906

Jap S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67892

Alib S.A., Grevenmacher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67904

Jap S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67895

Banque Privée Edmond de Rothschild Luxembourg

Kehlen S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67884

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67913

Laxa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

67901

Beltaj Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

67906

Luxland S.A., Grevenmacher  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67904

Burberry  Luxembourg  Investments,  S.à r.l.,  Lu-

Luxline Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

67903

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67900

Nascent Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

67879

Churchview Properties S.A., Luxembourg  . . . . . . .

67911

Nascent Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

67882

Cimphalux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

67907

Natebo (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . 

67919

(Franz) Conen, GmbH, Grevenmacher . . . . . . . . . .

67902

Nauticair, Nautical and Aeronautical Leasing Cor-

Contact Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

67903

poration S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67907

Copal Belle Boutique S.A., Wasserbillig  . . . . . . . . .

67905

Odda Finance International  Holding S.A., Luxem-

Dakruiter S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67906

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67912

Delfinet, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67906

Park  Street  Venture  Partners,  S.à r.l.,  Luxem-

Digital Dynamics, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

67901

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67910

Espeve S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67916

Pertrutou Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

67916

Eureka Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

67895

PH Capital Management Sicav, Luxemburg-Stras-

Eureka Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

67895

sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67919

Eurice Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

67874

Pouchera Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

67907

Euroter, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67909

Quin’s Pub, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . 

67882

EVS  Europäischer  Versicherungs  Service  S.A., 

Royalty Bugaboo, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

67908

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67898

Rugo S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67905

EVS  Europäischer  Versicherungs  Service  S.A., 

Salviam S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67888

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67898

Serie S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67899

Future Vision Consulting S.A., Luxembourg . . . . . .

67915

Servifin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

67904

Genacap S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

67891

Sidilux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67885

Grandlink Network S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

67876

Société Financière Générale S.A., Luxembourg . . 

67908

H.P.I. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

67916

Sophie S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67897

Highlands S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67902

Sungard Investment Systems S.A., Luxembourg-

Hinricks S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67908

Findel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67920

I Plus S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67899

Sungard Investment Systems S.A., Luxembourg-

I.S.C. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67902

Findel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67920

Igo Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

67908

Sungard Investment Systems S.A., Luxembourg-

Immobiliar Green S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

67905

Findel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67920

Incypher S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67916

Superbond S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67896

Interomnium Holding S.A., Dudelange . . . . . . . . . .

67914

Superbond S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67897

Investment  So.Te.Co.  International,  S.A.H.,  Lu-

Tabouret S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67902

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67887

Thiel Logistik A.G., Grevenmacher  . . . . . . . . . . . . 

67902

Investment  So.Te.Co.  International,  S.A.H.,  Lu-

Van Veen Overseas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67903

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67888

Westbra S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67907

67874

EURICE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le douze juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée FIDCOSERV, S.à r.l., avec siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Na-

poléon I

er

, 

ici dûment représentée par son gérant Monsieur Romain Kettel, qualifié ci-après.
2.- Monsieur Romain Kettel, comptable, demeurant à 6187 Gonderange, 18, rue de la Gare, agissant en son nom per-

sonnel.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux: 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de EURICE PARTICIPATIONS S.A. 

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration. 

Art. 3. La durée de la société est indéterminée. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-), divisé en trois cent cinquante (350) actions

de cent euros (EUR 100,-) chacune. 

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’Article 49-2 de la loi de 1915. 

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l’admi-

nistrateur-délégué. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

67875

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de mai à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi. 

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’Article72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et Libération

Les comparants précités ont souscrits aux actions créées de la manière suivante:  

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente-cinq mille euros (EUR

35.000,-) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille trois cents euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Romain Kettel, comptable, demeurant à 6187 Gonderange, 18, rue de la Gare.
b) Monsieur André Pippig, comptable, demeurant à L-3789 Tétange, 8 rue de la Tannerie.
c) Mademoiselle Isabelle Konsbruck, secrétaire, demeurant à L-6450 Echternach, 78, route de Luxembourg.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée COMMISERV, S.à r.l., avec siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Na-

poléon I

er

.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaires prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2008.

5.- Le siège social est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société Monsieur Romain Kettel, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Kettel, J. Seckler.

1.- La société à responsabilité limitée FIDCOSERV, S.à r.l., avec siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard

Napoléon I

er

, trois cent quarante-neuf actions,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

2.- Monsieur Romain Kettel, comptable, demeurant à 6187 Gonderange, 18, rue de la Gare, une action, . . . . . .

1

Total: trois cent cinquante actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

67876

Enregistré à Grevenmacher, le 25 juillet 2002, vol. 519, fol. 68, case 6. – Reçu 350 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59353/231/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2002.

GRANDLINK NETWORK S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

—

In the year two thousand and two, on the third day of July.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

Mr. Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg,
acting as the representative of the board of directors of GRANDLINK NETWORK S.A., having its registered office

at L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du Prince Henri (the «Company»), pursuant to a resolution of the board of di-
rectors dated June 12, 2002.

A copy of the minutes of this meeting, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, acting in said capacity, has required the undersigned notary to state his declarations as follows:
1) The company GRANDLINK NETWORK S.A. has been incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Jean

Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg on 17 August 1999, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations Number 838 of 10 November 1999. The articles of incorporation of the Company
have been modified for the last time by a notarial deed before the notary Maître Paul Bettingen dated 3 May 2002 not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Societés et Associations.

2) The subscribed capital of the company is set at sixty thousand one hundred and forty euro (EUR 60,140.-), divided

into nine hundred and thirty-nine (939) Class A shares, five hundred and fifty-one (551) Class B shares and four hundred
and fifty (450) Class C shares with a nominal value of thirty-one euro (EUR 31.-) per share, each fully paid up.

3) Pursuant to article six of the articles of incorporation of the Company, the board of directors is authorised to

increase the share capital of the Company up to seventy-two thousand forty-four euro (EUR 72,044.-), by issuance of:

- two hundred thirty-two (232) Class A shares for the sole purpose of implementing the stock option plan adopted

to the benefit of the employees of the Company and its subsidiaries;

- one hundred fifty-two (152) Class C shares for the sole purpose of implementing the Subscription Agreement dated

16 November 2001, as amended;

with a nominal value of thirty-one euro (EUR 31.-) per share each. Consequently, the Board of Directors is authorised

and empowered to:

- increase the share capital once or in successive phases by issuing new shares to be paid-up in cash, with or without

a share premium;

- fix the place and date of the issue or successive issues, the issue price, including all premiums, the terms and con-

ditions for the subscription and paying up of new shares;

- remove or restrict the preferential subscription right of the shareholders when issuing new shares to be paid-up in

cash.

4) In its meeting of 12 June 2002, the board of directors of the Company has decided to increase the capital up to

sixty-two thousand eight hundred thirty-seven euro (EUR 62,837.-) by the issue of eighty seven (87) Class C shares,
each having a par value of thirty-one euro (EUR 31.-).

In accordance with Article 6 of the articles of incorporation of the Company, the board of directors has decided to

suppress the preferential right of the existing shareholders to subscribe for the shares.

The new shares have been subscribed as follows:
- sixty-five (65) class C shares have been subscribed by NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A., a société en

commandite par actions existing and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg having its registered
office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg at a total price of three hundred seventy-five thousand euro (EUR
375,000.-);

- twenty-two (22) class C shares have been subscribed by SOCIETE NATIONALE DE CREDIT ET D’INVESTISSE-

MENT, an établissement bancaire de droit public existing and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 7, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg at a total price of one hundred twenty-five thou-
sand euro (EUR 125,000.-);

All these shares have been paid up in cash by the subscribers so that the total sum of five hundred thousand euro

(EUR 500,000.-) which consists in two thousand six hundred and ninety-seven euro (EUR 2,697.-) for capital and four
hundred and ninety-seven thousand three hundred and three euro (EUR 497,303.-) for the issue premium is at the dis-
posal of the Company as has been proved to the undersigned notary.

The justifying subscription forms have been produced to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
As a consequence of such increase of capital, article six of the articles of incorporation is amended and now reads as

follows:

Junglinster, le 1

er

 août 2002.

J. Seckler.

67877

«Art. 6. Subscribed and Authorised Capital.
The corporate capital of the Company is set at sixty-two thousand eight hundred thirty-seven euro (EUR 62,837.-),

divided into nine hundred thirty-nine (939) Class A Shares, five hundred fifty-one (551) Class B Shares and five hundred
and thirty-seven (537) Class C Shares with a nominal value of thirty-one euro (EUR 31.-) per share, each fully paid up.

Any Ordinary Shares acquired from time to time, directly or indirectly, by the Investors may be converted into Class

B or Class C Shares at the Investor’s request and the Shareholders undertake to cause a shareholders’ meeting of the
Company to meet in this respect.

The Board of Directors is authorised to increase the share capital of the Company up to seventy-two thousand forty-

four euro (EUR 72,044.-, by issuance of:

- two hundred thirty-two (232) Class A Shares for the sole purpose of implementing the stock option plan adopted

to the benefit of the employees of the Company and its subsidiaries;

- sixty-five (65) Class C Shares for the sole purpose of implementing the Subscription Agreement dated 16 November

2001, as amended; with a nominal value of thirty-one euro (EUR 31.-) per share each. Consequently, the Board of Di-
rectors is authorised and empowered to:

- increase the share capital once or in successive phases by issuing new shares to be paid-up in cash, with or without

a share premium;

- fix the place and date of the issue or successive issues, the issue price, including all. premiums, the terms and con-

ditions for the subscription and paying up of new shares;

- remove or restrict the preferential subscription right of the shareholders when issuing new shares to be paid-up in

cash.

Such authorisation is valid.for a period of five years commencing the date on which the minutes of the present ex-

traordinary general meeting are published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and it can be renewed
by decision of the general meeting concerning the shares of the authorised capital that, at such date, have not been is-
sued by the Board of Directors.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be born by the company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at seven thousand euro (EUR 7,000.-).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in
case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearing person, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, the said appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le trois juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial

au nom et pour compte du conseil d’administration de la société GRANDLINK NETWORK S.A., ayant son siège social
à L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du Prince Henri (la «Société»), en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le
conseil d’administration de la Société en sa réunion du 12 juin 2002.

Une copie du procès-verbal de cette réunion, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire,

restera annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1) La société anonyme GRANDLINK NETWORK S.A. a été constituée suivant acte notarié par Maître Jean Seckler,

notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 17 août 1999, publié au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations numéro 838 du 10 novembre 1999. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire Maître Paul Bettingen en date du 3 mai 2002, non encore publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2) Le capital social souscrit de la Société est fixé à soixante mille cent quarante euros (EUR 60.140,-), divisés en neuf

cent trente-neuf (939) actions de Catégorie A, cinq cent cinquante et une (551) actions de Catégorie B et quatre cent
cinquante (450) actions de Catégorie C, d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune, chacune des
actions ayant été libérées entièrement.

3) Conformément à l’article six des statuts de la Société, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital

social de la Société pour le porter au montant de soixante-douze mille quarante-quatre euros (EUR 72.044,-) par l’émis-
sion de:

- deux cent trente-deux (232) actions de Catégorie A dans le seul but d’exécuter le stock option plan adopté en

faveur des employés de la Société et de ses filiales;

- cent cinquante-deux (152) actions de Catégorie C dans le seul but d’exécuter le Subscription Agreement du 16

novembre 2001, tel que modifié;

d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.
Par conséquent, le Conseil d’Administration est autorisé et a le pouvoir de:
- augmenter le capital social en une fois ou par phases successives par l’émission de nouvelles actions payables en

espèces avec ou sans prime d’émission;

67878

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, y compris toutes les prunes

d’émission, les termes et conditions de la souscription et la libération des nouvelles actions;

- supprimer ou de restreindre le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d’émission de nouvelles

actions libérées en espèces.

4) En sa réunion du 12 juin 2002, le conseil d’administration de la Société a décidé d’augmenter le capital social jusqu’à

soixante-deux mille huit cent trente-sept euros (EUR 62.837,-) par l’émission de quatre-vingt-sept (87) actions de caté-
gorie C, chacune ayant une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-).

Conformément à l’article 6 des statuts, le conseil d’administration a supprimé le droit de souscription préférentiel

des anciens actionnaires.

Les actions nouvelles ont été souscrites comme suit:
- soixante-cinq (65) actions de catégorie C sont souscrites par NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A., une

société en commandite par actions régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 39, allée
Scheffer, L- 2520 Luxembourg pour un prix total de trois cent soixante-quinze mille euros (EUR 375.000,-);

- vingt-deux (22) actions de catégorie C sont souscrites par la SOCIETE NATIONALE DE CREDIT ET D’INVESTIS-

SEMENT, un établissement bancaire de droit public régi par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social à 7, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg pour un prix total de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-).

Toutes ces actions ont été libérées en espèces, de sorte que la somme totale de cinq cent mille euros (EUR 500.000,)

consistant en deux mille six cent quatre-vingt-dix-sept (2.697,-) de capital et quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille trois
cent trois (EUR 497.303,-) de prime d’émission se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné.

Les documents justificatifs des souscriptions ont été présentés au notaire soussigné, qui le constate expressément.
A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier paragraphe de l’article 6 des statuts est modifié et

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Capital souscrit et Capital autorisé.
Le capital social souscrit de la Société est fixé à soixante-deux mille huit cent trente-sept euros (EUR 62.837,-), divisés

en neuf cent trente-neuf (939) Actions de Catégorie A, cinq cent cinquante et une (551) Actions de Catégorie B et cinq
cent trente-sept (537) Actions de Catégorie C, d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune, chacune
des Actions ayant été libérées entièrement Toutes Actions Ordinaires acquises à un moment ou à un autre, directement
ou indirectement par des Investisseurs peuvent être converties en Actions de Catégorie B ou de Catégorie C sur de-
mande des Investisseurs et les Actionnaires s’engagent à convoquer une assemblée générale de la Société à ce sujet.

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social de la Société pour le porter au montant de

soixante-douze mille quarante-quatre euros (EUR 72.044,-) par l’émission de:

- deux cent trente-deux (232) Actions de Catégorie A dans le seul but d’exécuter le stock option plan adopté en

faveur des employés de la Société et de ses filiales;

- soixante-cinq (65) Actions de Catégorie C dans le seul but d’exécuter le Subscription Agreement du 16 novembre

2001, tel que modifié;

d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.
Par conséquent, le Conseil d’Administration est autorisé et a le pouvoir de:
- augmenter le capital social en une fois ou par phases successives par l’émission de nouvelles actions payables en

espèces avec ou sans prune d’émission;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, y compris toutes les primes

d’émission, les termes et conditions de la souscription et la libération des nouvelles actions;

- supprimer ou de restreindre le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d’émission de nouvelles

actions libérées en espèces.

Une telle autorisation est valable pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du procès-

verbal de la présente assemblée générale extraordinaire au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et peut
être renouvelée par décision de l’assemblée générale concernant les actions du capital autorisé qui, à une telle date,
n’auront pas encore été émises par le Conseil d’Administration.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de sept mille euros (EUR 7.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française, sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom

usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Arnaud, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 135S, fol. 86, case 2. – Reçu 5.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(59337/202/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2002.

Senningerberg, le 24 juillet 2002.

P. Bettingen.

67879

NASCENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 77.159. 

—

In the year two thousand and two, on the sixteenth day of July. 
Before us Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of NASCENT GROUP S.A., a société anonyme, having

its registered office in 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, registered at the trade and company register of
Luxembourg under the number B 77.159, incorporated under the name DE MILO S.A. pursuant to a deed of the un-
dersigned notary on 27 July 2000, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Number 15 of Jan-
uary 10, 2001, (hereinafter the «Company»), 

the articles of incorporation have been amended by deeds of the same notary 
- on the 9th of November 2000, published in the Mémorial C number 383, dated May 25, 2001;
- on the 1st of December 2000, published in the Mémorial C number 508, dated July 5, 2001;
- on the 5th of December 2000, published in the Mémorial C number 508, dated July 5, 2001;
- on the 29th June 2001, published in the Mémorial C number 1249, dated December 29, 2001;
- on the 22nd August 2001, published in the Mémorial C number 194, dated February 5, 2002; (two deeds)
- on the 29th August 2001, published in the Mémorial C number 211, dated February 7, 2002; 
- on the 26th November 2001, by the notary public Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem, published in the Mémorial

C number 766, dated May 21, 2002;

- on the 10th of December 2001, published in the Mémorial C number 570, dated April 12, 2002; 
- on the 23rd of April 2002, not yet published.
The meeting was opened at 12.00 p.m. with Eric Fort, licencié en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mike Walch, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state: 
I. That the agenda of the meeting is the following: 
1. Increase of the share capital from its present amount of one million two hundred four thousand five hundred sev-

enty-six euro and twenty-five cents (EUR 1,204,576.25) up to one million two hundred eighty-five thousand eight hun-
dred twenty-six euro and twenty-five cents (EUR 1,285,826.25) by the issue of sixty-five thousand (65,000) Series B
Preference Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each;

2. Subsequent amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company;
3. Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders, the prox-
ies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be
filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda. 

Then the general meeting after deliberation, takes unanimously the following resolutions: 

<i>First resolution 

The meeting decides to increase the share capital from its present amount of one million two hundred four thousand

five hundred seventy-six euro and twenty-five cents (EUR 1,204,576.25) up to one million two hundred eighty-five thou-
sand eight hundred twenty-six euro and twenty-five cents (EUR 1,285,826.25) by the issue of sixty-five thousand
(65,000) Series B Preference Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each; 

The Series B Preference Shares have been subscribed as follows: 
- Thirty-four thousand six hundred and sixty-four (34,664) Series B Preference Shares have been subscribed by SCP

DE MILO, S.à r.l., a company duly incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office
at 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg,

- Seventeen thousand three hundred and thirty-six (17,336) Series B Preference Shares have been subscribed by ST.

JAMES’S PLACE EUROPEAN, S.à r.l., a company duly incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having
its registered office at 12, rue Leon Thyes, L-2636 Luxembourg,

- Six thousand seven hundred and ninety-one (6,791) Series B Preference Shares have been subscribed by GS CAPI-

TAL PARTNERS 2000, L.P., a Delaware limited partnership, having its registered office at c/o Corporation Trust Co.,
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A.,

- Two thousand four hundred and sixty-eight (2,468) Series B Preference Shares have been subscribed by GS CAPI-

TAL PARTNERS 2000 OFFSHORE, L.P., a Cayman Islands exempted limited partnership having its registered office at
c/o Maples &amp; Calder, Ugland House, P.O. Box 309, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands;

67880

- Two hundred and eighty-four (284) Series B Preference Shares have been subscribed by GOLDMAN SACHS PART-

NERS 2000 GMBH &amp; CO. BETEILIGUNGS KG, a limited partnership having its registered office at c/o Goldman, Sachs
&amp; Co. oHG, Messe Turm, Friedrich - Ebert - Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main, Germany;

- Two thousand one hundred and fifty-seven (2,157) Series B Preference Shares have been subscribed by GS CAPI-

TAL PARTNERS 2000 EMPLOYEE FUND, L.P., a Delaware limited partnership having its registered office at c/o Cor-
poration Trust Co., Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A.;

- One thousand and three hundred (1,300) Series B Preference Shares have been subscribed by STONE STREET

FUND 2000, L.P, a Delaware limited partnership having its registered office at c/o Corporation Trust Co., Corporation
Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A.

 Above subscriptions are met with the approval of the other shareholders, who duly waive their preferential right of

subscription. 

 The Series B Preference Shares so subscribed are fully paid up by the subscribers by a contribution in cash, so that

the total amount of six million and five hundred thousand euro (EUR 6,500,000.-) is at the disposal of the Company as
has been proved to the undersigned notary, who certifies it. 

 The total contribution of six million and five hundred thousand euro (EUR 6,500,000.-) consists in eighty-one thou-

sand and two hundred fifty euro (EUR 81,250.-) allocated to the share capital and in six million four hundred eighteen
thousand and seven hundred fifty euro (EUR 6,418,750.-) allocated to the share premium. 

<i>Second resolution 

As a consequence of such increase of capital, article 5 of the Articles is amended and now reads as follows: 

«Art. 5. The subscribed capital is set at one million two hundred eighty-five thousand eight hundred twenty-six euro

and twenty-five cents (EUR 1,285,826.25) consisting of two hundred thirteen thousand and ninety-eight (213,098) Or-
dinary Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (1.25) each, six hundred fifty thousand five hundred
and sixty-three (650,563) Series A Preference Shares with a par value of one euro and twenty-five cents (1.25) each and
one hundred sixty-five thousand (165,000) Series B Preference Shares with a par value of one euro and twenty-five cents
(1.25) each. The Series B Preference Shares shall rank senior to the Series A Preference Shares and the Ordinary Shares;
and the Series A Preference Shares shall rank senior to the Ordinary Shares.»

<i>Valuation of costs

 The expenses of the presently stated increase of capital are approximately sixty-nine thousand euros ( 69,000.-).
 The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26 of the law dated August

10, 1915, on commercial companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

 Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was unanimously adjourned by the chair-

man.

 The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing. 

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. 
 On the day named at the beginning of this document.
 The document having been read to the appearing persons, known to the notary acting per name, first name, state

and domicile, the said persons appearing signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte ci-dessus: 

 L’an deux mille et deux, le seize juillet.
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie:

 L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NASCENT GROUP S.A., ayant son

siège social à 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 77.159, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 juillet 2000, sous
la dénomination DE MILO S.A. publié au Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations Numéro 15, en date du 10
janvier 2001, (ci-après la «Société»), 

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’actes reçus par le notaire instrumentant: 
- en date du 9 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 383 du 25 mai 2001,
- en date 1

er

 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 508 du 5 juillet 2001,

- en date du 5 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 508 du 5 juillet 2001,
- en date du 29 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 1249 du 29 décembre 2001,
- en date du 22 août 2001, publié au Mémorial C numéro 194 du 5 février 2002, (deux actes)
- en date du 29 août 2001, publié au Mémorial C numéro 211 du 7 février 2002,
- en date du 26 novembre 2001, par le notaire Jean-Joseph Wagner de résidence à Sanem, publié au Mémorial C nu-

méro 766 du 21 mai 2002,

- en date du 10 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 570 du 12 avril 2002,
- en date du 23 avril 2002, non encore publié au Mémorial C. 
 L’Assemblée est ouverte à 12.00 heures sous la présidence de Eric Fort, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,
 qui désigne comme secrétaire Mike Walch, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
 L’Assemblée choisit comme scrutateur Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, demeurant à Luxembourg. 
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour: 

67881

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de son montant actuel de un million deux cent quatre mille cinq cent soixante-seize

euros et vingt-cinq cents (EUR 1.204.576,25) à hauteur de un million deux cent quatre-vingt-cinq mille huit cent vingt-
six euros et vingt-cinq cents (EUR 1.285.826,25) par l’émission de soixante-cinq mille (65.000) Actions Préférentielles
de Série B d’un montant de un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune;

2. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société;
3. Divers. 
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants. 

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution 

 L’assemblée décide d’augmenter le capital social de son montant actuel de un million deux cent quatre mille cinq cent

soixante-seize euros et vingt-cinq cents (EUR 1.204.576,25) à hauteur de un million deux cent quatre-vingt-cinq mille
huit cent vingt-six euros et vingt-cinq cents (EUR 1.285.826,25) par l’émission de soixante-cinq mille (65.000) Actions
Préférentielles de Série B d’un montant de un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune; 

Les Actions Préférentielles de Série B ont été souscrites comme suit: 
- Trente-quatre mille six cent soixante-quatre (34.664) Actions Préférentielles de Série B ont été souscrites par SCP

DE MILO, S.à r.l., une société constituée et soumise aux lois du Luxembourg, ayant son siège social à 10, rue Antoine
Jans, L-1820 Luxembourg,

- Dix-sept mille trois cent trente-six (17.336) Actions Préférentielles de Série B ont été souscrites par ST. JAMES’S

PLACE EUROPEAN, S.à r.l., une société constituée et soumise aux lois du Luxembourg, ayant son siège social à 12, rue
Leon Thyes, L-2636 Luxembourg, 

- Six mille sept cent quatre-vingt-onze (6.791) Actions Préférentielles de Série B ont été souscrites par GS CAPITAL

PARTNERS 2000, L.P., une société en commandite constituée et soumise aux lois de l’Etat du Delaware, ayant son siège
social  à c/o Corporation Trust Co., Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801,
Etats-Unis d’Amérique,

- Deux mille quatre cent soixante-huit (2.468) Actions Préférentielles de Série B ont été souscrites par GS CAPITAL

PARTNERS 2000 OFFSHORE, L.P., une société en commandite, constituée et soumise aux lois des Iles Cayman, ayant
son siège social à c/o Maples &amp; Calder, Ugland House, P.O. Box 309, South Church Street, George Town, Grand Cay-
man, Iles Cayman;

- Deux cent quatre-vingt-quatre (284) Actions Préférentielles de Série B ont été souscrites par GOLDMAN SACHS

PARTNERS 2000 GMBH &amp; CO. BETEILIGUNGS KG, une société en commandite constituée et soumise aux lois d’Al-
lemagne, ayant son siège social à c/o Goldman, Sachs &amp; Co. oHG, Messe Turm, Friedrich - Ebert - Anlage 49, 60308
Frankfurt am Main, Allemagne;

- Deux mille cent cinquante-sept (2.157) Actions Préférentielles de Série B ont été souscrites par GS CAPITAL PAR-

TNERS 2000 EMPLOYEE FUND, L.P., une société en commandite, constituée et soumise aux lois du Delaware, ayant
son siège social à c/o Corporation Trust Co., Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware
19801, Etats-Unis d’Amérique;

- Mille trois cents (1.300) Actions Préférentielles de Série B ont été souscrites par STONE STREET FUND 2000, L.P,

une société en commandite constituée et soumise aux lois du Delaware, ayant son siège social à c/o Corporation Trust
Co., Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d’Amérique. 

 Les souscriptions susmentionnées sont approuvées par les autres actionnaires, qui renoncent à leur droit de sous-

cription préférentielle. 

 Les Actions Préférentielles de Série B ont été entièrement libérées par les souscripteurs par un apport en espèces,

tel que le montant de six millions cinq cent mille euros (EUR 6.500.000,-) est à la libre disposition de la Société tel que
cela a été prouvé au notaire soussigné, qui le constate expressément.

 La contribution totale de six millions cinq cent mille euros (EUR 6.500.000,-) consiste en quatre-vingt et un mille

deux cent cinquante euros (EUR 81.250,-) alloués au capital social et en six millions quatre cent dix-huit mille sept cent
cinquante euros (EUR 6.418.750,-) alloués à la prime d’émission. 

<i>Deuxième résolution 

 A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 5 des Statuts est modifié et aura désormais la teneur

suivante: 

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent quatre-vingt-cinq mille huit cent vingt-six euros et vingt-

cinq cents (EUR 1.285.826,25) représenté par deux cent treize mille quatre-vingt-dix-huit (213.098) Actions Ordinaires
d’une valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, six cent cinquante mille cinq cent soixante-
trois (650.563) Actions Préférentielles de Série A d’une valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) cha-

67882

cune et cent soixante-cinq mille (165.000) Actions Préférentielles de Série B d’une valeur nominale de un euro et vingt-
cinq cents (EUR 1,25) chacune. Les Actions Préférentielles de Série B ont un rang supérieur aux Actions Préférentielles
de Série A et aux Actions Ordinaires; et les Actions Préférentielles de Série A ont un rang supérieur aux Actions Or-
dinaires.» 

<i> Estimation des frais

 Les frais et dépenses de la présente augmentation de capital qui incombent à la société, sont évalués approximative-

ment à soixante-neuf mille euros ( 69.000,-). 

 Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915, concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée, et en constate expressément l’accomplis-
sement. 

 Rien de plus n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant de parler, l’assemblée a été unanimement clôturée

par le président. 

 Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi. 

 Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connu du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Bellardi Ricci, E. Fort, M. Walch, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 juillet 2002, vol. 880, fol. 32, case 12. – Reçu 65.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(59358/219/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2002.

NASCENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 77.159. 

—

Statuts coordonnés suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, en date du 16

juillet 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59359/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2002.

QUIN’S PUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4151 Esch-sur-Alzette, 14-16, rue Ernie Reitz.

—

L’an deux mille deux, le trois juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1.- Monsieur René Quintus, commerçant, demeurant à L-4252 Esch-sur-Alzette, 32, rue Eugène Mousset.
2.- Madame Maria Weiwers, sans état particulier, épouse de Monsieur René Quintus, demeurant à L-4252 Esch-sur-

Alzette, 32, rue Eugène Mousset,

ici représentée par Monsieur René Quintus, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, ès-qualités, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société

à responsabilité limitée à constituer:

Titre I

er

. Objet - Raison sociale - Durée 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts. 

Art. 2. La société prend la dénomination de QUIN’S PUB, S.à r.l. 
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un café avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec

petite restauration.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. 
Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Esch-sur-Alzette, le 1

er

 août 2002.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 1

er

 août 2002.

F. Kesseler.

67883

Titre II.- Capital social - parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales. 

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés. 

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales. 

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés. 

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

 Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. 

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social. 

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales. 

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat. 

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. 

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés. 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 

Titre IV.- Dissolution - Liquidation 

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

1.- Monsieur René Quintus, commerçant, demeurant à L-4252 Esch-sur-Alzette, 32, rue Eugène Mousset, deux

cent cinquante parts sociales,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

2.- Madame Maria Weiwers, sans état particulier, demeurant à L-4252 Esch-sur-Alzette, 32, rue Eugène Mousset,

deux cent cinquante parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Total: cinq cents parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

67884

Titre V.- Dispositions Générales 

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2002.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ sept cent quarante-cinq euros.

La présente société est à considérer comme société à responsabilité limitée familiale, les associés étant époux.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-4151 Esch-sur-Alzette, 14-16, rue Ernie Reitz.
2.- L’assemblée désigne comme gérante de la société:
- Madame Tania Quintus, commerçante, demeurant à L-4252 Esch-sur-Alzette, 32, rue Eugène Mousset.
3.- La société est engagée par la signature individuelle de la gérante.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès-qualité, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Quintus, J.Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 juillet 2002, vol. 519, fol. 58, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59350/231/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2002.

KEHLEN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.242. 

—

L’an deux mille deux, le dix-sept juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée KEH-

LEN S.A.H., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de com-
merce à Luxembourg sous la section B et le numéro 38.242.

Ladite société constituée en vertu d’un acte reçu par-devant le notaire Marc Elter en date du 10 octobre 1991, publié

au Mémorial C de 1992, page 5947.

L’assemblée est présidée par Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, Luxembourg, 19-21, bld du Prince Henri.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sophie Jacquet, employée privée, Luxembourg, 19-21, bld

du Prince Henri.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Laure Roussel, employée privée, Luxembourg, 19-21, bld

du Prince Henri.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’intégralité du capital social de la société est dûment représentée à la présente assemblée, qui en conséquence

est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour,
sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de la mise en liquidation volontaire de la société.
2. Nominations d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
III.- Que la présente assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant l’intégralité du capital social, est

régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour et que l’on a pu faire va-
lablement abstraction de convocation probables.

 Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes: 

Junglinster, le 1

er

 août 2002.

J. Seckler.

67885

<i>Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

A été nommée liquidateur: - MONTBRUN RÉVISION, S.à r.l., établie à Luxembourg.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures

de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation
sous sa seule signature et sans limitation.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous

les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mises à sa charge en raison des présentes est évalué à EUR 750,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire
instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: C. Santoiemma, S. Jacquet, L. Roussel, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 60, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59364/208/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2002.

SIDILUX S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 64.030. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le douze juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville;

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-

nommée SIDILUX S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au Registre de Com-
merce de Luxembourg, sous la Section B et le 64.030,

constituée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen de Luxembourg, en date du 16 avril 1998, publié au

Mémorial C n° 485 du 2 juillet 1998,

et dont les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 11 janvier 1999, publié au Mémorial C n°

209 du 26 mars 1999.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 11 juin 2002.
L’assemblée est présidée par Mme Maria Laura Guardamagna, avocat, Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
Le président désigne comme secrétaire Mme Concetta Demarinis, employée privée, Luxembourg, 18, avenue de la

Porte-Neuve.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mr Marco Sterzi, conseil fiscal, Luxembourg, 18, avenue de la Porte-

Neuve.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée ne varietur par tous les action-

naires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et
le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enre-
gistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.
Le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de EUR 30.986,69, sont

présents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur
tous les points figurant à l’ordre du jour sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Luxembourg, le 31 juillet 2002.

J. Delvaux.

67886

<i>Ordre du jour:

* Presentation and approval of the report of the auditor to the liquidation.
* To release all responsability to the directors and to the internal auditor in charge at the moment that the company

was got in liquidation.

* To release all responsability to the the liquidator and to the auditor to the liquidation.
* Payments that will be done following the report of the liquidator and of the auditor to the liquidation, and transfer

to the shareholders of the residual net assets.

* Way to put the residual net assets at shareholder disposal.
* Designation of the place where the documents and files of the company will have to be deposit and will have to be

kept for five years.

* Closing of the liquidation process.
* Miscellaneous.
III. Que la présente assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant l’intégralité du capital social, est

régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour et que l’on a pu faire va-
lablement abstraction de convocation probables.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes: 
Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Achille Severgnini, demeurant à Milan, nommé commissaire-vérificateur, a fait son rapport, lequel est ap-

prouvé par l’assemblée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonc-

tion et au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bu-
reau.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au commis-

saire à la liquidation pour l’exercice de leurs mandats respectifs.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée donne pouvoir a Mr Marco Sterzi, préqualifié, afin d’effectuer les paiements selon le rapport du commis-

saire-vérificateur, notamment remboursement des soldes restant aux actionnaires.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de répartir les actifs restants de la liquidation, savoir EUR 49.003,72, plus les éventuels intérêts,

aux actionnaires.

<i>Sixième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société SIDILUX S.A., qui cessera d’exister.
L’assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 18, avenue de

la Porte-Neuve à Luxembourg.

<i>Septième résolution

Les actionnaires décident de prendre personnellement en charge les passifs éventuels pouvant survenir après la clô-

ture de la liquidation et non encore approvisionnés dans les états financiers de liquidation.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le Président lève la séance.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire
instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: M. L. Guardamagna, C. Demarinis, M. Sterzi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 135S, fol. 97, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59368/208/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2002.

Luxembourg, le 31 juillet 2002.

J. Delvaux.

67887

INVESTMENT SO.TE.CO. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.908. 

—

L’an deux mille deux, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembour-

geois dénommée INVESTMENT SO.TE.CO. INTERNATIONAL S.A. avec siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe,

constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, alors de résidence à Dudelange, en date du 31

juillet 1995, publié au Mémorial C de 1995, page 25411.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte du notaire Jacques Delvaux en date

du 5 octobre 2001, publié au Mémorial C de 2002, page 14350.

Ladite société a un capital social actuel de EUR 1.550.000,- (un million cinq cent cinquante mille Euros), représenté

par 155.000 (cent cinquante cinq mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, entièrement
souscrites et libérées. 

L’assemblée des actionnaires est présidée par Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, Luxembourg, 9-11, rue

Goethe.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sabine Wingel, employée privée, Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, Luxembourg, 9-

11, rue Goethe. 

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Suivant la prédite liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’entièreté du capital social, sont présents

ou dûment représentés à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer et décider sur tous les différents points figurant à l’ordre du jour.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Changement de la date de clôture de l’exercice social pour la porter au 31 octobre au lieu du 31 décembre de

chaque année, et modification conséquente du premier alinéa de l’article 18 des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:

«L’année sociale commence le 1

er

 novembre de chaque et finit le 31 octobre de l’année suivante.»

2.- Changement de la date de l’assemblée générale annuelle pour la porter du troisième lundi du mois de septembre

de chaque année à 14.00 heures au dernier vendredi du mois de juillet de chaque année à 15.00 heures, et modification
subséquente de l’article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 15. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit, le dernier vendredi du mois de juillet

de chaque année à 15.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation. 

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
3.- Dispositions transitoires:
A titre de dispositions transitoires, l’exercice social ayant commencé le 1

er

 janvier 2001, s’est terminé le 31 octobre

2001, tandis que l’exercice social ayant débuté le 1

er

 novembre 2001, se terminera le 31 octobre 2002, 

et conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts de la société, 
l’assemblée générale appelée à approuver les comptes annuels de l’exercice clos le 31 octobre 2001, se tiendra le

dernier vendredi du mois de juillet 2002 à 15.00 heures, tandis que l’assemblée générale appelée à approuver les comp-
tes annuels de l’exercice ayant commencé le 1

er

 novembre 2001 et se terminant le 31 octobre 2002, se tiendra le dernier

vendredi du mois de juillet 2003 à 15.00 heures.

4.- Divers.
 L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la date de clôture de l’exercice social pour la porter au 31 octobre au lieu

du 31 décembre de chaque année,

et modifie en conséquence le premier alinéa de l’article 18 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’année sociale commence le 1

er

 novembre de chaque année et finit le 31 octobre de l’année suivante.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide, suite à la résolution qui précède, de changer la date de l’assemblée générale annuelle,

pour la porter du troisième lundi du mois de septembre de chaque année à 14.00 heures au dernier vendredi du mois
de juillet de chaque année à 15.00 heures, 

et modifie en conséquence l’article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 15. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit, le dernier vendredi du mois de juillet

de chaque année à 15.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation. 

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

67888

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide, à titre de dispositions transitoires, que l’exercice social ayant commencé le 1

er

 janvier

2001, s’est terminé le 31 octobre 2001, tandis que l’exercice social ayant débuté le 1

er

 novembre 2001, se terminera le

31 octobre 2002, 

et conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts de la société, 
l’assemblée générale appelée à approuver les comptes annuels de l’exercice clos le 31 octobre 2001, se tiendra le

dernier vendredi du mois de juillet 2002 à 15.00 heures, 

tandis que l’assemblée générale appelée à approuver les comptes annuels de l’exercice ayant commencé le 1

er

 no-

vembre 2001 et se terminant le 31 octobre 2002, se tiendra le dernier vendredi du mois de juillet 2003 à 15.00 heures.

<i>Clôture de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants. Après interprétation donnée aux comparants, tous

connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent
acte.

Signé: J.-P. Fiorucci, S. Wingel, M. Cottella, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 60, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59360/208/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2002.

INVESTMENT SO.TE.CO. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.908. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 18 juillet 2002, actée sous le n° 544/

2002 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 2 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59361/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2002.

SALVIAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le douze juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Fabrice Leonard, employé privé, demeurant à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
2.- La société anonyme INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1727 Luxembourg, 39, rue Ar-

thur Herchen,

ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Fabrice Leonard, préqualifié.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SALVIAM S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Luxembourg, le 31 juillet 2002.

J. Delvaux.

67889

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option, d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession d’échange ou autrement; faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent. 

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à  l’activité

d’émission de factures et décomptes ainsi au recouvrement de créances pour son propre compte ainsi que l’importation
et l’exportation de biens de consommation. 

Elle peut agir par elle-même ou par l’intermédiaire de tiers. 
La société peut également prendre des participations par souscription, apport, association, fusion ou de toute autre

manière dans toutes sociétés ou firmes et en général, elle peut faire toutes opérations commerciales ou acquérir des
biens mobiliers ou immobiliers, directement ou indirectement afin de valoriser la société.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trente et une (31) actions d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune. 

Les actions sont au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocable par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’as-

semblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs pré-
sents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs nécessaires à la gestion courante de la société; pour tout

acte dépassant cette gestion courante l’autorisation de l’assemblée générale est nécessaire, est notamment pour tout
transfert de fonds est plus généralement pour toutes actes de disposition qui dépasse les frais de gestion courante.

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signa-

ture individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six an-

nées.

67890

Assemblée Générale

Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit à l’endroit indiqué dans la convocation, le deuxième mercredi du

mois de juin à 10.30 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille deux cent cin-
quante euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.

1.- Monsieur Fabrice Leonard, employé privé, demeurant à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen, une

action,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2.- La société anonyme INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1727 Luxembourg, 39, rue

Arthur Herchen, trente actions,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Total: trente et une actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

67891

2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Fabrice Leonard, employé privé, demeurant à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
b) La société anonyme AEPO S.A., ayant son siège social à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
c) La société anonyme INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1727 Luxembourg, 39, rue Ar-

thur Herchen.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société AUTONOME DE REVISION, ayant son siège social à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaires prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.
5.- Le siège social est établi à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. Leonard, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 juillet 2002, vol. 519, fol. 64, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59355/231/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2002.

GENACAP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 61.682. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le douze juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

 La société de droit des Virgin Islands dénommée VESMAFIN, avec siège social à Tortola, Wickhams Cay I, Akara

Building, 24 de Castro Street,

ci-après nommée «l’actionnaire unique»,
ici représentée par Monsieur Mirko la Rocca, employé privé, Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée le 10 juillet 2002,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera formalisée. 

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
* que la société dénommée GENACAP HOLDING S.A., société anonyme holding de droit luxembourgeois, inscrite

au registre de commerce à Luxembourg sous le numéro B 61.682, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 9-11,
rue Goethe, 

ci-après dénommée «la Société»,
* a été constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date

du 7 novembre 1997, publié au Mémorial C n° 106 du février 1998, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois
en date du 30 octobre 2001 par devant le même notaire, acte publié au Mémorial C n° 407 du 13 mars 2002, 

* que le capital social de la Société est fixé à EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille Euros) représenté par 50.000 (cin-

quante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 2,50 (deux Euros et cinquante Cents) chacune, entièrement sous-
crites et libérées,

* que la société de droit des Iles Vierges Britanniques, s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des

actions de la Société;

* que l’activité de la Société ayant cessé, l’actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme action-

naire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution antici-
pée de la Société avec effet immédiat;

* que l’actionnaire unique se désigne comme liquidateur de la Société, qu’en cette qualité il requiert au notaire ins-

trumentant d’acter qu’il déclare que tout le passif restant de la Société sera réglé et que le passif en relation avec la
clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre, il déclare que par rapport à d’éventuels passifs de la Société
actuellement inconnus et non payés à l’heure actuelle, il assume irrévocablement l’obligation de payer tout ce passif
éventuel; qu’en conséquence tout le passif de la société est réglé;

* que l’actif restant est réparti à l’actionnaire unique;
* que les déclarations du liquidateur ont fait l’objet d’une vérification, suivant rapport, conformément à la loi, par le

réviseur d’entreprises, GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlot-
te, L-1330 Luxembourg, désigné «commissaire à la liquidation» par l’actionnaire unique de la Société;

* que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
* que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes;

Junglinster, le 1

er

 août 2002

J. Seckler.

67892

* que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l’ancien siège social de la So-

ciété;

 Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres forma-

lités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour accom-
plir toutes les formalités.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays au comparant, ès-qualités qu’il agit, connu du notaire

instrumentant par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. la Rocca, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 135S, fol. 96, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59366/208/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2002.

JAP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.770. 

—

L’an deux mille deux, le dix juillet. 
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding dénommée JAP S.A.

ayant son siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe,

inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 51.770,
constituée par acte reçu par Maître Marc Elter, notaire alors de résidence à Luxembourg, le 20 juillet 1995, publié au

Mémorial C -1995, page numéro 24292, 

et dont les statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné en date du 4 mai 2001, publié au Mémorial C de

2001, page 53939.

L’assemblée est présidée par Monsieur Davide Murari, employé privé, Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
Le président désigne comme secrétaire Madame Sabine Wingel, employée privée, Luxembourg, 12, avenue de la Li-

berté.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, Luxembourg, 12, avenue

de la Liberté.

Le président prie le notaire d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux forma-
lités de l’enregistrement.

II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital social sont re-

présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut déciser valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et dé-
clarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Instauration à côté du capital souscrit, d’un capital autorisé de EUR 150.000.000,- (cent cinquante millions d’Euros)

divisé en 1.500 (mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de EUR 100.000,- (cent mille Euros) chacune, avec pou-
voir au Conseil d’Administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 10 juillet 2007, à augmenter en une ou
plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. 

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission,

à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles
vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émis-
sion ou par conversion d’obligations, ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Administration. 

Elles devront être offertes par préférence aux actionnaires anciens, en correspondance des actions qu’ils détiennent,

à moins de la renonciation pure et simple et expresse d’un ou de plusieurs actionnaires, auquel cas les actions nouvelles
doivent être offertes et souscrites entièrement par les autres anciens actionnaires restants, avant de pouvoir être of-
fertes à de nouveaux souscripteurs, au cas ou tous les anciens actionnaires ont, purement et simplement et d’une façon
expresse, renoncé à leur droit de souscription préférentiel. 

2. Autorisation au conseil d’administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toutes

autres personnes dûment autorisées, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d’administration de faire constater
authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter en même temps, l’article 5 des statuts aux
changements intervenus;

3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante. 

Luxembourg, le 31 juillet 2002.

J. Delvaux.

67893

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 22.000.000,- (vingt-deux millions d’Euros), divisé en 220

(deux cent vingt) actions d’une valeur nominale de EUR 100.000,- (cent mille Euro) chacune, entièrement souscrites et
libérées.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 150.000.000,-

(cent cinquante millions d’Euro) divisé en 1.500 (mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de EUR 100.000,- (cent
mille Euro) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 10 juillet 2007, autorisé à augmenter

en une ou plusieurs fois le capital souscrit à  l’intérieur des limites du capital autorisé jusqu’à concurrence de EUR
172.000.000,- (cent soixante-douze millions d’Euros). Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres
qu’en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liqui-
des et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est encore expressément autorisé à
réaliser tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le capital social. 

Elles devront être offertes par préférence aux actionnaires anciens, en correspondance des actions qu’ils détiennent,

à moins de la renonciation pure et simple et expresse d’un ou de plusieurs actionnaires, auquel cas les actions nouvelles
doivent être offertes et souscrites entièrement par les autres anciens actionnaires restants, avant de pouvoir être of-
fertes à de nouveaux souscripteurs, au cas ou tous les anciens actionnaires ont, purement et simplement et d’une façon
expresse, renoncé à leur droit de souscription préférentiel. 

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement
une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
4. Modification de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante: 

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Toute cession projetée et toute transmission à un non-actionnaire est, pour être opposable à la société, soumise à

un droit de préemption de la part des autres actionnaires. A cet effet, le cédant devra en faire la déclaration dans les
trente jours au siège de la société par lettre recommandée en indiquant l’identité du cessionnaire ensemble avec toutes
les autres conditions de la cession projetée.

Le conseil d’administration doit avertir les autres actionnaires dans le délai de dix jours à partir de la réception de la

déclaration du droit de préemption leur réservé. Tout actionnaire aura pendant un délai de trente jours le droit de ma-
nifester sa volonté d’acquérir au prix unitaire déterminé projeté ou en cas de désaccord à ce sujet au prix tel que dé-
terminé par le cessionnaire pour toutes les actions offertes par une communication écrite au Conseil. Si plusieurs ou
tous les actionnaires entendent faire usage du droit de préemption, la répartition des actions à acquérir se fera en pro-
portion des actions qu’ils possèdent, le conseil avisant équitablement en cas de rompus.

Après l’expiration d’un délai de quarante jours à compter de la déclaration au siège social de la part du cédant, la

cession ou transmission concernant les titres au sujet desquels un droit de préemption n’aurait pas été exercé, est dé-
finitivement opposable à la société, à condition d’intervenir dans les trente jours depuis l’expiration du délai de soixante
jours au cessionnaire désigné suivant les conditions indiquées initialement au conseil.

5. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé  l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de fixer, à côté du capital souscrit, un capital autorisé de EUR 150.000.000,- (cent

cinquante millions d’Euros) divisé en 1.500 (mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de EUR 100.000,- (cent mille
Euros) chacune, avec pouvoir au Conseil d’Administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 10 juillet 2007,
à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. 

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission,

à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles
vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émis-
sion ou par conversion d’obligations, ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Administration. 

67894

Elles devront être offertes par préférence aux actionnaires anciens, en correspondance des actions qu’ils détiennent,

à moins de la renonciation pure et simple et expresse d’un ou de plusieurs actionnaires, auquel cas les actions nouvelles
doivent être offertes et souscrites entièrement par les autres anciens actionnaires restants, avant de pouvoir être of-
fertes à de nouveaux souscripteurs, au cas ou tous les anciens actionnaires ont, purement et simplement et d’une façon
expresse, renoncé à leur droit de souscription préférentiel. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’autoriser le Conseil d’Administration de déléguer tout administrateur, direc-

teur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paie-
ment du prix des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au Conseil
d’Administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même
temps, l’article 5 (cinq) des statuts aux changements intervenus. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur de l’article 5 des

statuts de la société afin de lui donner la nouvelle teneur suivante: 

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 22.000.000,- (vingt-deux millions d’Euros), divisé en 220

(deux cent vingt) actions d’une valeur nominale de EUR 100.000,- (cent mille Euros) chacune, entièrement souscrites et
libérées.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 150.000.000,-

(cent cinquante millions d’Euros) divisé en 1.500 (mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de EUR 100.000,- (cent
mille Euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 10 juillet 2007, autorisé à augmenter

en une ou plusieurs fois le capital souscrit à  l’intérieur des limites du capital autorisé jusqu’à concurrence de EUR
172.000.000,- (cent soixante-douze millions d’Euros). Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres
qu’en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liqui-
des et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est encore expressément autorisé à
réaliser tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le capital social. 

Elles devront être offertes par préférence aux actionnaires anciens, en correspondance des actions qu’ils détiennent,

à moins de la renonciation pure et simple et expresse d’un ou de plusieurs actionnaires, auquel cas les actions nouvelles
doivent être offertes et souscrites entièrement par les autres anciens actionnaires restants, avant de pouvoir être of-
fertes à de nouveaux souscripteurs, au cas ou tous les anciens actionnaires ont, purement et simplement et d’une façon
expresse, renoncé à leur droit de souscription préférentiel. 

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement
une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’article 6 des statuts de la société afin de lui donner la nouvelle te-

neur suivante: 

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Toute cession projetée et toute transmission à un non-actionnaire est, pour être opposable à la société, soumise à

un droit de préemption de la part des autres actionnaires. A cet effet, le cédant devra en faire la déclaration dans les
trente jours au siège de la société par lettre recommandée en indiquant l’identité du cessionnaire ensemble avec toutes
les autres conditions de la cession projetée.

Le conseil d’administration doit avertir les autres actionnaires dans le délai de dix jours à partir de la réception de la

déclaration du droit de préemption leur réservé. Tout actionnaire aura pendant un délai de trente jours le droit de ma-
nifester sa volonté d’acquérir au prix unitaire déterminé projeté ou en cas de désaccord à ce sujet au prix tel que dé-
terminé par le cessionnaire pour toutes les actions offertes par une communication écrite au Conseil. Si plusieurs ou
tous les actionnaires entendent faire usage du droit de préemption, la répartition des actions à acquérir se fera en pro-
portion des actions qu’ils possèdent, le conseil avisant équitablement en cas de rompus.

67895

Après l’expiration d’un délai de quarante jours à compter de la déclaration au siège social de la part du cédant, la

cession ou transmission concernant les titres au sujet desquels un droit de préemption n’aurait pas été exercé, est dé-
finitivement opposable à la société, à condition d’intervenir dans les trente jours depuis l’expiration du délai de soixante
jours au cessionnaire désigné suivant les conditions indiquées initialement au conseil.

 L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en français aux comparants et après interprétation donnée aux comparants, tous connus

du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Murari, S. Wingel, M. Cottella, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 135S, fol. 93, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59373/208/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2002.

JAP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.770. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 juillet 2002, actée sous le n°518 /

2002 par-devant Maître Jacques Delaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 2 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59374/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2002.

EUREKA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 79.097. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 75, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2002.

(59479/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

EUREKA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 79.097. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 17 juillet 2002

L’assemblée générale constate que les mandats des administrateurs et du réviseur d’entreprises sont venus à

échéance.

L’assemblée générale décide  à  l’unanimité des voix de renouveler les mandats des administrateurs et du réviseur

d’entreprises pour une durée de deux années.

Leur mandat expirera lors de l’assemblée générle de l’année 2004.

<i>Conseil d’administration 

- Eddy Raes demeurant à L-8080 Bertrange, 87C, route de Longwy, administrateur-délégué et président du conseil

d’administration

- Marleen Welkenhuyzen demeurant à L-7440 Lintgen, 8A, route de Diekirch, administrateur-délégué
- Karel Moortgat, demeurant à B-9160 Lokeren, Sint-Jozefstraat 24
- Anton Engler, demeurant à L-1930 Luxembourg, 23, avenue de la Liberté

<i>Réviseur d’entreprises 

- AUDITORS BUSINESS ASSOCIATION CABINET ABA CAB, S.à r.l., ayant son siège social à L-2121 Luxembourg,

231, Val des Bons Malades. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 75, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59488/680/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Luxembourg, le 31 juillet 2002.

J. Delvaux.

<i>Pour la S.A. EUREKA INVESTMENTS
Signature

Signatures.

67896

SUPERBOND S.A., Société Anonyme,

(anc. SUPERBOND HOLDING S.A.).

Siège social: Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.182. 

—

L’an deux mille deux, le dix juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding dénommée SUPER-

BOND HOLDING S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au registre de commerce à
Luxembourg sous la section B et le numéro 66.182.

Ladite société constituée par acte reçu par le notaire instrumentaire, de résidence à Luxembourg, le 2 septembre

1998, publié au Mémorial C de 1998, page 40100. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en
vertu d’un acte du même notaire en date du 30 octobre 2001, publié au Mémorial C de 2001, page 25022.

Ladite société a un capital social actuel de EUR 208.000,- (deux cent huit mille Euros) représenté par 400 (quatre

cents) actions d’une valeur nominale de EUR 520,- (cinq cent vingt Euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.

L’assemblée des actionnaires est présidée par Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, Luxembourg, 12, ave-

nue de la Liberté.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Aurélie Rauscher, employée privée, Luxembourg, 12, avenue de la

Liberté.

L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Monsieur Davide Murari, employé privé, Luxembourg, 12,

avenue de la Liberté.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Suivant la prédite liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’entièreté du capital social, sont présents

ou dûment représentés à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer et décider sur tous les différents points figurant à l’ordre du jour.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Changement de la dénomination sociale de SUPERBOND HOLDING S.A. en SUPERBOND S.A. et modification

subséquente de l’article 1

er

 des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante: 

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de SUPERBOND S.A.

2. Changement de l’objet social de la société et modification de l’Article quatre des statuts en vue de lui donner la

teneur suivante: 

Art. 4. La société a pour objet l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et

industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son
compte que pour le compte de tiers, et à titre d’intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes
les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit,
dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties. 

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

3. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé  l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination actuelle de la société de SUPERBOND HOLDING S.A. en

SUPERBOND S.A. et de modifier en conséquence l’article 1

er

 des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur

suivante: 

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de SUPERBOND S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société et en conséquence de modifier l’article 4 des sta-

tuts comme suit: 

Art. 4. La société a pour objet l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et

industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son
compte que pour le compte de tiers, et à titre d’intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes

67897

les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit,
dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties. 

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

<i>Clôture de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants. Après interprétation donnée aux comparants, tous

connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent
acte.

Signé: J.-P. Fiorucci, A. Rauscher, D. Murari, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 135S, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59375/208/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2002.

SUPERBOND S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.182. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 juillet 2002, actée sous le n° 517/

2002 par-devant Maïtre Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 2 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59376/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2002.

SOPHIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 76.076. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le douze juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

 La société anonyme de droit luxembourgeois MOLLY HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 9-11, rue

Goethe,

ci-après nommée «l’actionnaire unique»,
ici représentée par Monsieur Mirko la Rocca, employé privé, Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée le 11 juillet 2002,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera formalisée. 

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
* que la société dénommée SOPHIE S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au registre de commer-

ce à Luxembourg sous le numéro B 76.076, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, 

ci-après dénommée «la Société»,
* a été constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date

du 16 mai 2000, acte publié au Mémorial C n°702 du 28 septembre 2000,

* que le capital social de la Société est fixé à cent quatre-vingt mille euros (EUR 180.000,-), représenté par dix-huit

mille (18.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

* que la société de droit luxembourgeois, s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la

Société;

* que l’activité de la Société ayant cessé, l’actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme action-

naire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution antici-
pée de la Société avec effet immédiat;

Luxembourg, le 31 juillet 2002.

J. Delvaux.

67898

* que l’actionnaire unique se désigne comme liquidateur de la Société, qu’en cette qualité il requiert au notaire ins-

trumentant d’acter qu’il déclare que tout le passif restant de la Société sera réglé et que le passif en relation avec la
clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre, il déclare que par rapport à d’éventuels passifs de la Société
actuellement inconnus et non payés à l’heure actuelle, il assume irrévocablement l’obligation de payer tout ce passif
éventuel; qu’en conséquence tout le passif de la société est réglé;

* que l’actif restant est réparti à l’actionnaire unique;
* que les déclarations du liquidateur ont fait l’objet d’une vérification, suivant rapport, conformément à la loi, par le

réviseur d’entreprises, GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlot-
te, L-1330 Luxembourg, désigné «commissaire à la liquidation» par l’actionnaire unique de la Société;

* que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
* que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
* que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l’ancien siège social de la So-

ciété;

 Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres forma-

lités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour accom-
plir toutes les formalités.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays au comparant, ès-qualités qu’il agit, connu du notaire

instrumentant par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. la Rocca, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 135S, fol. 96, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59367/208/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2002.

EVS EUROPÄISCHER VERSICHERUNGS SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 52.728. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme EVS EUROPÄ-

ISCHER VERSICHERUNGS SERVICE S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 4 juin 2002 que:

- Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’exercice au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000 sont ap-

prouvés.

- Le profit de l’exercice au 31 décembre 1999 est reportée aux comptes de l’année 2000 et la perte de l’exercice au

31 décembre 2000 est reportée aux comptes de l’année 2001.

- Acceptation de la démission de DM EUROPEAN MANAGEMENT Scrl aux fonctions de Commissaire aux Comptes

et acceptation de la nomination de CARDINAL TRUSTEES LTD aux fonctions de nouveau Commissaire aux Comptes.

- Décharge est donnée aux administrateurs et à DM EUROPEAN MANAGEMENT Scrl, le Commissaire aux Comptes

en fonction pendant l’exercice au 31 décembre 1999 et à CARDINAL TRUSTEES LTD pour l’exercice au 31 décembre
2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 92, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59555/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

EVS EUROPÄISCHER VERSICHERUNGS SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 52.728. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 92, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59557/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Luxembourg, le 31 juillet 2002.

J. Delvaux.

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

Luxembourg, le 5 août 2002.

67899

SERIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 31.696. 

—

En date du 30 janvier 2002, HLB FISOGEST S.A., demeurant au 52, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg
et la société SERIE S.A., demeurant 52, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, R. C. B n

°

 31.696 ont conclu une con-

vention de domiciliation pour une durée indéterminée. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 571, fol. 84, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59470/720/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2002.

I PLUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 14, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 61.120. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire des Associés du 25 juin 2002

Sont présents: 

La séance est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Monsieur Michel Schoonbroodt qui nomme Monsieur

Nestor Schoonbroodt à la fonction de secrétaire.

Monsieur Nestor Schoonbroodt est également désigné en qualité de scrutateur.
Monsieur le Président dépose sur le bureau:
1. l’ordre du jour de la présente assemblée générale statutaire;
2. la liste des présences constatant que les deux associés, possédant ensemble la totalité des parts sociales donnant

droit à 1.250 voix, assistent ou sont représentés à la séance;

3. la liste des parts sociales nominatives reprises au registre des associés;
4. les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001;
5. le rapport de gestion de l’administrateur-délégué; 
Monsieur le Président, constatant la présence de la totalité des associés possédant l’entièreté du capital, se dispense

de justifier de la convocation à la présente assemblée.

Il constate ensuite que toutes les personnes présentes ont justifié de leur qualité d’associé et ont satisfait aux pres-

criptions des statuts.

Monsieur le Président fait constater qu’aucun des associés n’a son droit de vote suspendu et qu’il n’existe aucune

créance à charge de l’un d’entre eux.

Monsieur le Président déclare donc que l’assemblée est régulièrement constituée et apte à délibérer et à statuer va-

lablement sur les points figurant à son ordre du jour.

Monsieur le Président donne la parole au secrétaire pour la lecture des comptes annuels et du rapport de gestion.
Monsieur le Président met ensuite successivement au vote les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Après lecture et discussions, l’assemblée approuve, à l’unanimité, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001

tels qu’ils sont présentés.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de reporter la perte de l’exercice de 7.877,92 euros, ce qui porte la perte reportée cumulée à

12.542,93.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Troisième résolution

Par vote spécial, l’assemblée donne décharge à l’administrateur-délégué, Monsieur Michel Schoonbroodt, pour l’exer-

cice de son mandat pendant l’exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Quatrième résolution

Tous les associés étant présents, l’assemblée décide de modifier l’expression du capital souscrit et de le convertir en

euros, soit 30.986,69 euros en lieu et place de 1.250.000,- LUF.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Cinquième résolution

En conséquence, l’article 5 des statuts sera modifié:
«Le capital souscrit est fixé à 30.986,69 euros représenté par 1.250 actions d’une valeur nominale de 24,75 euros

chacune.»

Luxembourg, le 30 janvier 2002.

- Monsieur Michel Schoonbroodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.249 parts

- Monsieur Nestor Schoonbroodt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part

Soit au total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.250 parts

67900

L’ordre du jour étant épuisé, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal rédigé séance tenante, lequel est

lu, approuvé et signé par les Membres du Bureau.

La séance est levée à 19.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 98, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59398/000/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2002.

BURBERRY LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 75.783. 

—

Le bilan au 15 novembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 12, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2002.

(59475/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2002.

IPEF III HOLDINGS N°2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 74.066. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de IPEF III HOLDINGS N° 2 S.A., R.C. Numéro B 74.066 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau,
constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 1

er

 février 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations C numéro 321 du 3 mai 2000.

Les statuts de la société ont été modifiés par acte reçu de Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange,

en date du 28 mars 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 537 du 27 juillet 2000.

La séance est ouverte à quinze heures quinze sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, Maître en droit, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cinq cents (500) actions

d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de cinq cent mille
euros (EUR 500.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement cons-
tituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous
les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Il.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Marc Koeune,

préqualifié, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou
les statuts de la société en liquidation. 

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à quinze heures

trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

<i>Les membres du bureau
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

<i>Pour la Société
Signatures

67901

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 62, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59478/230/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

DIGITAL DYNAMICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 63.663. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 75, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2002.

(59480/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

ACTUAL SIGN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 2, route National I.

R. C. Luxembourg B 57.687. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 75, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2002.

(59481/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

LAXA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 46.679. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 juillet 2002

L’Assemblée accepte la démission de Madame Maryse Greisch de son poste d’administrateur et lui donne décharge

pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

L’Assemblée accepte la démission de Madame Monique Maller de son poste de commissaire aux comptes et lui donne

entière décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

L’Assemblée nomme en tant que nouvel administrateur Madame Monique Maller demeurant à L-6795 Grevenmacher,

26, rue de Wecker.

Madame Monique Maller terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, qui viendra à échéance lors de l’as-

semblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007.

L’Assemblée nomme au poste de commissaire aux comptes la société LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l.

ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

La société LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l. terminera le mandat du commissaire aux comptes démission-

naire, qui viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007.

<i>Composition du conseil d’administration:

- Monsieur André Meder, conseil fiscal, demeurant à L-1670 Senningerberg, 5A, Um Charly
- Madame Rita Harnack, conseil fiscal, demeurant à L-1272 Luxembourg, 68, rue de Bourgogne
- Madame Monique Maller, conseil fiscal, demeurant à L-6795 Grevenmacher, 26, rue de Wecker

<i>Commissaire aux comptes

- LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 75, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59486/680/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Luxembourg, le 31 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la S.à r.l. DIGITAL DYNAMICS
Signature

<i>Pour la S.A. ACTUAL SIGN LUXEMBOURG
Signature

Signatures.

67902

TABOURET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 14, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 51.161. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 75, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2002.

(59482/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

FRANZ CONEN, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 76.935. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 75, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2002.

(59483/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

I.S.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 19, rue Saint Hubert.

R. C. Luxembourg B 55.018. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 75, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2002.

(59484/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

THIEL LOGISTIK A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle 'Potaschberg'.

H. R. Luxemburg B 40.890. 

—

<i>Auszug aus der Ausserordentlichen Versammlung vom 24. Juni 2002

Die Generalversammlung beschliesst
Herrn Günther Thiel wohnhaft in L-1857 Luxemburg-Neudorf, 44D, rue du Kiem
mit der Geschäftsführung der Gesellschaft zu bestellen und ist somit delegierter Verwaltungsratsmitglied.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Einzelunterschrift von Herrn Günther Thiel. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 75, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59485/680/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

HIGHLANDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.116. 

—

Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 92, case 3, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59559/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

<i>Pour la S.A. TABOURET
Signature

<i>Pour la GmbH FRANZ CONEN
Signature

<i>Pour la S.A. I.S.C.
Signature

Luxemburg, den 24. Juli 2002.

Unterschriften.

Luxembourg, le 5 août 2002.

67903

LUXLINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 46.680. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 juillet 2002

L’Assemblée accepte la démission de Madame Maryse Greisch de son poste d’administrateur et lui donne décharge

pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

L’Assemblée accepte la démission de Madame Monique Maller de son poste de commissaire aux comptes et lui donne

entière décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour. 

L’Assemblée nomme en tant que nouvel administrateur Madame Monique Maller demeurant à L-6795 Grevenmacher,

26, rue de Wecker.

Madame Monique Maller terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, qui viendra à échéance lors de l’as-

semblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007.

L’Assemblée nomme au poste de commissaire aux comptes la société LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l.

ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

La société LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l. terminera le mandat du commissaire aux comptes démission-

naire, qui viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007.

<i>Composition du conseil d’administration: 

- Monsieur André Meder, conseil fiscal, demeurant à L-1670 Senningerberg, 5A, Um Charly
- Madame Rita Harnack, conseil fiscal, demeurant à L-1272 Luxembourg, 68, rue de Bourgogne
- Madame Monique Maller, conseil fiscal, demeurant à L-6795 Grevenmacher, 26, rue de Wecker

<i>Commissaire aux comptes

- LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 75, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59487/680/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

VAN VEEN OVERSEAS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 63.493. 

—

Par lettre recommandée adressée le 24 juillet 2002 à la société VAN VEEN OVERSEAS S.A. dont le siège social a été

transféré à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, en date du 10 juillet 2002, la société FIDUCENTER S.A., so-
ciété anonyme avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau, a dénoncé de plein droit son contrat de domiciliation
avec ladite société VAN VEEN OVERSEAS S.A. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2002, vol. 571, fol. 72, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59495/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

CONTACT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 66.854. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 25 juillet 2002 que:
1. La société ne sera valablement engagée que moyennant la signature obligatoire et incontournable de l’Administra-

teur-Délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l’objet social de CONTACT
EUROPE LUXEMBOURG S.A., conformément aux critères retenus par le Ministère Luxembourgeois des Classes
Moyennes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 571, fol. 80, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59528/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Signatures.

Pour extrait conforme
FIDUCENTER S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature

67904

ALIB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.297. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2002

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, l’assemblée générale décide

de renouveler ces mandats pour une durée d’une année.

Les mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2003.

<i>Conseil d’Administration:

Monsieur Jos Hein, Président du Conseil d’Administration, demeurant à L-6660 Born, Schlassstross 1
Madame Henriette Hein-Lies, demeurant à L-6660 Born, Schlassstrooss 1
Madame Betty Hein, demeurant à L-6794 Grevenmacher, 10, route du Vin 
Monsieur Mike Hein, demeurant à L-6660 Born, Schlassstross 8
Monsieur Carlo Hein, demeurant à L-6686 Mertert, 51, rue de Wasserbillig

<i>Commissaire aux comptes

LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 75, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59490/680/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

LUXLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 33.960. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2002

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, l’assemblée générale décide

de renouveler ces mandats pour une durée d’une année.

Les mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2003.

<i>Conseil d’Administration:

Monsieur Jos Hein, demeurant à L-6660 Born, Schlassstross 1, Président du conseil
Madame Henriette Hein-Lies, demeurant à L-6660 Born, Schlassstrooss 1
Madame Betty Nagornoff-Hein, demeurant à L-6794 Grevenmacher, 10, route du Vin
Monsieur Mike Hein, demeurant à L-6660 Born, Schlassstross 8
Monsieur Carlo Hein, demeurant à L-6686 Mertert, 51, rue de Wasserbillig

<i>Commissaire aux comptes

LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 75, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59491/680/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

SERVIFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 81.084. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, le 20 juin 2002,

que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité des voix, de transférer le siège social de la société du 9, rue Sainte-

Zithe, L-2763 Luxembourg, au 4, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juillet 2002.

Luxembourg, le 2 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 92, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59526/043/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Le 31 mai 2002.

Signatures.

Le 21 mai 2002.

Signatures.

SERVIFIN INTERNATIONAL S.A.
S. Vandi / M. Cottella
<i>Président / Administrateur

67905

RUGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.062. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2002

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, l’assemblée générale décide

de renouveler ces mandats pour une durée d’une année.

Les mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2003.

<i>Conseil d’Administration:

Monsieur Hein Jos, demeurant à L-6660 Born, Schlassstross 1, Président
Madame Hein-Lies Henrielle, demeurant à L-6660 Born, Schlassstrooss 1
Madame Hein Betty, demeurant à L-6794 Grevenmacher, 10, route du Vin
Monsieur Hein Mike, demeurant à L-6660 Born, Schlassstross 8
Monsieur Hein Carlo, demeurant à L-6686 Mertert, 51, rue de Wasserbillig

<i>Commissaire aux comptes

LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 75, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59492/680/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

COPAL BELLE BOUTIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.612. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2002

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, l’assemblée générale décide

de renouveler ces mandats pour une durée d’une année.

Les mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2003.

<i>Conseil d’Administration:

Monsieur Jos Hein, Administrateur-Délégué et Président du Conseil d’Administration, demeurant à L-6660 Born,

Schlassstross 1

Madame Betty Hein, demeurant à L-6794 Grevenmacher, 10, route du Vin
Monsieur Mike Hein, demeurant à L-6660 Born, Schlassstross 8
Monsieur Carlo Hein, demeurant à L-6686 Mertert, 35, rue de Wasserbillig

<i>Commissaire aux comptes

Madame Rita Harnack, demeurant à L-1272 Luxembourg, 68, rue de Bourgogne. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 75, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59493/680/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

IMMOBILIAR GREEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 79.071. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, le 20 juin 2002,

que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité des voix, de transférer le siège social de la société du 9, rue Sainte-

Zithe, L-2763 Luxembourg, au 4, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juillet 2002.

Luxembourg, le 2 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 92, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59527/043/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Le 21 mai 2002.

Signatures.

 

Signatures.

IMMOBILIAR GREEN S.A.
R. Szymanski / M. Cottella
<i>Administrateurs

67906

ALAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.231. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2002

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, l’assemblée générale décide

de renouveler ces mandats pour une durée d’une année.

Les mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2003.

<i>Conseil d’Administration:

Monsieur Jos Hein, Président du Conseil d’Administration, demeurant à L-6660 Born, Schlassstross 1
Madame Henriette Hein-Lies, demeurant à L-6660 Born, Schlassstrooss 1
Madame Betty Nagornoff-Hein, demeurant à L-6794 Grevenmacher, 10, route du Vin
Monsieur Mike Hein, demeurant à L-6660 Born, Schlassstross 8
Monsieur Carlo Hein, demeurant à L-6686 Mertert, 51, rue de Wasserbillig

<i>Commissaire aux comptes

LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 75, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59494/680/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

DELFINET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 61.317. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 76, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(59496/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

BELTAJ FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 51.882. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 76, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(59497/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

DAKRUITER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 81.307. 

—

Le bilan au 30 novembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 76, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(59501/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

 

Signatures.

DELFINET, S.à r.l.
M. Dijkerman
<i>Gérant

<i>BELTAJ FINANCE S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

DAKRUITER S.A.
M. Dijkerman
<i>Administrateur

67907

WESTBRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 57.768. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 76, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(59498/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

POUCHERA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 44.617. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 76, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(59499/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

CIMPHALUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 30.776. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 76, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(59500/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

NAUTICAIR, NAUTICAL AND AERONAUTICAL LEASING CORPORATION S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 34.506. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 1

er

 août 2002 que le Conseil d’Administration

a accepté la démission de Monsieur Simon Baker de son poste d’administrateur de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 89, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59556/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

<i>WESTBRA S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur Délégué
Signatures

<i>POUCHERA HOLDING S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

<i>CIMPHALUX S.A., Société Anonyme Holding
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

NAUTICAIR, NAUTICAL AND AERONAUTICAL LEASING CORPORATION S.A.
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

67908

SOCIETE FINANCIERE GENERALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 30.151. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 76, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(59502/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

IGO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 55.472. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 76, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(59503/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

ROYALTY BUGABOO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 69.659. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 76, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(59504/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

HINRICKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 67.840. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme HINRICKS S.A.

tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 12 avril 2001 que:

- Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’exercice au 31 octobre 2001 sont approuvés.
- La perte de l’exercice est reportée aux comptes de l’année 2002.
- Acceptation de la démission de CARDINAL TRUSTEES LTD aux fonctions de Commissaire aux Comptes et nomi-

nation de TEMPLE AUDIT S.C. aux fonctions de nouveau Commissaire aux Comptes.

- Décharge est donnée aux administrateurs et à CARDINAL TRUSTEES LIMITED, le Commissaire aux Comptes en

fonction pendant la période. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 92, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59551/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

SOCIETE FINANCIERE GENERALE S.A.
M. Dijkerman
<i>Administrateur

<i>IGO FINANCE S.A. 
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. / MUTUA (LUXEMBOURG)S.A.
<i>Gérant/<i>Gérant
Signatures/Signatures

<i>ROYALTY BUGABOO, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

67909

EUROTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 68, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 47.235. 

—

L’an deux mille deux, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée EUROTER, S.à r.l.,

ayant son siège social à L-3440 Dudelange, 68, avenue Grande-Duchesse Charlotte, constituée suivant acte reçu par
Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 mars 1994, publié au Mémorial C nu-
méro 290 du 29 juillet 1994, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, no-
taire de résidence à Sanem, en date du 2 août 2001, publié au Mémorial C numéro 253 du 14 février 2002. 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Vincent Goy, administrateur de société, demeurant à Luxem-

bourg. 

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Maud Martin, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Eric Biren, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence établie et certifiée par les membres du bureau que toutes les cinq cents (500)

parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune sont toutes représentées et que par conséquent
l’assemblée est dûment constituée et peut délibérer et décider valablement sur les points repris à l’ordre du jour ci-
après, sans besoin de convocations, l’assemblée réunissant toutes les conditions pour se tenir sans formalités ultérieu-
res.

La liste de présence reprenant la signature du mandataire de l’associé et celles des membres du bureau restera an-

nexée au présent procès-verbal, de même que la procuration, le tout devant être soumis aux formalités de l’enregistre-
ment.

II.- Que l’ordre du jour est le suivant:
1.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois

(LUF) en EUROS (EUR) au taux de conversion de EUR 1,-=LUF 40,3399.

2.- Suppression de la valeur nominale des parts sociales existantes.
3.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 105,32 pour le porter de son montant actuel après

conversion de EUR 12.394,68 à celui de EUR 12.500,- par apport en numéraire d’un montant de EUR 105,32 sans créa-
tion ni émission de parts sociales nouvelles.

4.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale.
5.- Pouvoir à accorder à la gérance de la société pour procéder aux écritures comptables qui s’imposeront.
6.- Modification subséquente de l’article 6 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs

luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel de cinq cent mille francs
luxembourgeois (LUF 500.000,-) au taux de conversion d’un Euro (EUR 1,-)=quarante virgule trente-trois-quatre-vingt-
dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), en capital d’un montant de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze
Euros et soixante-huit cents (EUR 12.394,68).

<i>Deuxième resolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des cinq cents (500) parts sociales exis-

tantes.

<i>Troisième resolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de cent cinq Euros et trente-deux cents (EUR

105,32) pour le porter de son montant actuel après la prédite conversion de douze mille trois cent quatre-vingt-qua-
torze Euros et soixante-huit cents (EUR 12.394,68) à un montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) par
apport en numéraire de la somme de cent cinq Euros et trente-deux cents (EUR 105,32) sans cependant créer et émet-
tre des parts sociales nouvelles.

La preuve de ce paiement, effectué par les associés a été rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expres-

sément.

<i>Quatrième resolution

L’assemblée décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chacune des cinq cents (500) parts sociales à vingt-cinq

Euros (EUR 25,-), de sorte que le capital social souscrit au montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 25,-).

<i>Cinquième resolution

L’assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent, pour con-

vertir tous les livres et documents de la société de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR), pour procéder  à
l’échange des cinq cents (500) parts sociales de l’ancienne valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000),
contre le même nombre de parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune et
pour procéder à l’annulation de toutes les parts sociales anciennes.

67910

<i>Sixième resolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts de la Société afin de refléter la conversion

et l’augmentation de capital ci-dessus et décide que l’alinéa premier de l’article article six sera dorénavant rédigé comme
suit:

«Art. 6. Premier alinéa.  Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-),

représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entière-
ment libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille quatre cent quatre-vingt-sept Euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: V. Goy, M. Martin, E. Biren, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 juin 2002, vol. 421, fol. 86, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59569/242/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

PARK STREET VENTURE PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. AU CHAROLAIS, S.à r.l.).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 31.379. 

—

L’an deux mille deux, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée AU CHAROLAIS,

S. à r.l., ayant son siège social à L-1368 Luxembourg, 34, rue du Curé, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter,
alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 août 1989, publié au Mémorial C numéro 11 du 11 janvier 1990,
et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de rési-
dence à Esch-sur-Alzette, en date du 25 février 1994, publié au Mémorial C numéro 245 du 21 juin 1994.

L’assemblée se compose de son unique associée, à savoir:
- Madame Rosy Lugli, employée privée, demeurant à L-3542 Dudelange, 148, rue du Parc,
ici représentée par Monsieur Vincent Goy, administrateur de société, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Dudelange, le 14 juin 2002.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant restera an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit

ses résolutions sur ordre du jour conforme:

<i>Première résolution

L’associé décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale actuelle des cinq cents (500) parts sociales

existantes et représentatives de l’intégralité du capital social actuellement fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois
(LUF 500.000,-).

<i>Deuxième résolution

L’associé  décide de convertir le capital social de la société, de même que la comptabilité de la société, de francs

luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social de cinq cent mille francs
luxembourgeois (LUF 500.000,-), au taux de conversion d’un Euro (EUR 1,-)=quarante virgule trente-trois quatre-vingt-
dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), en capital d’un montant de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze
Euros et soixante-huit cents (EUR 12.394,68).

Tous pouvoirs nécessaires sont conférés au comptable actuel, ou à la personne responsable de la comptabilité de la

société, pour procéder aux différentes écritures comptables qui s’imposent, et notamment pour convertir tous les livres
et documents de la société de francs luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR).

<i>Troisième résolution

L’associé décide ensuite d’augmenter le capital social de la société à concurrence d’un montant de cent cinq Euros et

trente-deux cents (EUR 105,32) afin de le porter de son montant actuel - après conversion - de douze mille trois cent
quatre-vingt-quatorze Euros et soixante-huit Cents (EUR 12.394,68) à un montant de douze mille cinq cents Euros (EUR
12.500,-) par apport en numéraire de ladite somme à due concurrence, sans cependant créer, ni émettre des parts so-
ciales nouvelles.

La preuve de ce paiement de cent cinq Euros et trente-deux cents (EUR 105,32) effectué en numéraire par l’associé

unique a été donnée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Mersch, le 26 juillet 2002.

H. Hellinckx.

67911

<i>Quatrième résolution

L’associé décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chacune des cinq cents (500) parts sociales à vingt-cinq

Euros (EUR 25,), de sorte que le capital social souscrit au montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) sera
représenté par cinq cents (500) parts sociales ayant toutes une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-).

<i>Cinquième résolution

Afin de refléter la prédite cession de parts sociales, la prédite augmentation de capital et la conversion du capital social

de Francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR), l’associé décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner dé-
sormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), divisé en cinq cents (500) parts so-

ciales de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

Ces parts sociales appartiennent toutes à Madame Rosy Lugli, employée privée, demeurant à L-3542 Dudelange, 148,

rue du Parc.»

<i>Sixième résolution

L’associé décide de modifier la dénomination de la société de AU CHAROLAIS, S.à r.l. en PARK STREET VENTURE

PARTNERS, S.à r.l., et de modifier l’article trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 3. La société prend la dénomination de PARK STREET VENTURE PARTNERS, S.à r.l.»

<i>Septième résolution

L’assemblée des associés décide d’ajouter in fine de l’article deux des statuts les alinéas ayant la teneur suivante:
«La société a également pour objet la prise de participations dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères

opérant dans le domaine alimentaire ou dans tout autre domaine d’activité ainsi que l’administration, la gestion et la mise
en valeur de son portefeuille.

Toutefois, la société ne s’immiscera ni directement ni indirectement dans la gestion de ces sociétés, sous réserve des

droits que la société peut exercer en sa qualité d’actionnaire.

D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dévelop-

pement de son objet social, en restant néanmoins toujours dans les limites établies par l’article 209 de la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

<i>Huitième resolution

L’associé décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de L-1368 Luxembourg, 34, rue

du Curé à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille Euros. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: V. Goy, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 19 juin 2002, vol. 421, fol. 84, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59572/242/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

CHURCHVIEW PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>qui s’est tenue le lundi le 27 juin 2002 à 10.00 heures

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité d’accepter la démission de Monsieur et Madame Addison de leur poste

d’Administrateurs.

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de leur accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de leur man-

dat pour la période de 4 juin 2002 au 17 juin 2002.

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de nommer comme nouveaux Administrateurs:
Mademoiselle Dawn Evelyn Shand, employée privée, habitant à Luxembourg et Mademoiselle Corinne Néré, em-

ployée privée, habitant à Luxembourg.

Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat des Administrateurs démissionnaires.
Leur mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 16, case . – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59548/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Mersch, le 26 juillet 2002.

H. Hellinckx.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur

67912

ODDA FINANCE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. ODDA FINANCE INTERNATIONALE S.A.).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 37.267. 

—

L’an deux mille deux, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ODDA FINANCE

INTERNATIONALE S.A., ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 37 267, constituée suivant acte reçu par
Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 juin 1991, publié au Mémorial C, nu-
méro 457 du 10 décembre 1991, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Vincent Goy, administrateur de société, demeurant à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Maud Martin, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Eric Biren, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les deux cent cinquante (250) actions représentant l’intégralité

du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se
reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été com-
muniqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Modification de la dénomination sociale de la société de ODDA FINANCE INTERNATIONALE S.A. en ODDA

FINANCE INTERNATIONALE HOLDING S.A., et modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

2.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs français (FRF) en

Euros (EUR), au taux de conversion de EUR 1,-=FRF 6,559570.

3.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes.
4.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 137,75 pour le porter de son montant actuel après

conversion de EUR 38.112,25 à celui de EUR 38.250,- par apport en numéraire d’un montant de EUR 137,75 sans créa-
tion ni émission d’actions nouvelles.

5.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale de EUR 153,-
6.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

7.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société de ODDA FINANCE INTERNATIONALE S.A.

en ODDA FINANCE INTERNATIONALE HOLDING S.A., et de modifier le premier alinéa de l’article premier des sta-
tuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Premier alinéa. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de ODDA FINANCE IN-

TERNATIONALE HOLDING S.A.» 

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs

français (FRF) en Euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel de deux cent cinquante mille
francs français (FRF 250.000, -) au taux de conversion d’un Euro (EUR 1,-)=six virgule cinq cent cinquante-neuf mille
cinq cent soixante-dix francs français (FRF 6,559570), en capital d’un montant de trente-huit mille cent douze Euros et
vingt-cinq cents (EUR 38.112,25).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des deux cent cinquante (250) actions

existantes.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de cent trente-sept Euros et soixante-quinze

cents (EUR 137,75) pour le porter de son montant actuel après la prédite conversion de trente-huit mille cent douze
Euros et vingt-cinq cents (EUR 38.112,25) à un montant de trente-huit mille deux cent cinquante Euros (EUR 38.250,-)
par apport en numéraire de la somme de cent trente-sept Euros et soixante-quinze cents (EUR 137,75) sans cependant
créer et émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement, effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social a été

rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

67913

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chacune des

deux cent cinquante (250) actions à cent cinquante-trois Euros (EUR 153,-), de sorte que le capital social souscrit au
montant de trente-huit mille deux cent cinquante Euros (EUR 38.250,-) sera représenté par deux cent cinquante (250)
actions ayant toutes une valeur nominale de cent cinquante-trois Euros (EUR 153,-).

<i>Sixième résolution

L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

sent, pour convertir tous les livres et documents de la société de francs français (FRF) en Euros (EUR), pour procéder
à l’échange des deux cent cinquante (250) actions de l’ancienne valeur nominale de mille francs français (FRF 1.000,-)
chacune, contre le même nombre d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cent cinquante-trois Euros (EUR 153,-)
chacune et pour procéder à l’annulation de toutes les actions anciennes.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article trois des statuts de la Société afin de refléter la conversion et l’augmentation

de capital ci-dessus et décide que cet article sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente-huit mille deux cent cinquante Euros (EUR 38.250,-), divisé

en deux cent cinquante (250) actions de cent cinquante-trois Euros (EUR 153,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille quatre cent quatre-vingt-dix Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: V. Goy, M. Martin, E. Biren, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 19 juin 2002, vol. 421, fol. 85, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59570/242/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 19.194. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 9 avril 2002

A l’unanimité, l’Assemblée Générale décide de réélire en tant qu’administrateurs pour un terme d’un an expirant à

l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2003:

- Monsieur le Baron Benjamin de Rothschild
- Monsieur John Alexander
- Monsieur Luc Baatard
- Monsieur Laurent Dassault
- Monsieur José Luis de Vasconcelos e Sousa
- Monsieur Guy Grymberg
- Monsieur Claude Messulam
- Monsieur Frédéric Otto
- Monsieur E. Trévor Salathé
- Monsieur Daniel Yves Trèves.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 85, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59513/010/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Mersch, le 26 juillet 2002.

H. Hellinckx.

L. Grégoire / G. Linard
<i>Secrétaire Général / Directeur

67914

INTEROMNIUM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. INTEROMNIUM S.A.).

Siège social: L-3440 Dudelange, 68, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 42.168. 

—

L’an deux mille deux, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INTEROMNIUM

S.A., ayant son siège social à L-3440 Dudelange, 68, avenue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 42.168, constituée suivant acte reçu par Maître
Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 2 décembre 1992, publié au Mémorial C numéro 83
du 20 février 1993, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 3 mars 1994, publié au Mémorial C, numéro 365 du 29 septembre 1994.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Vincent Goy, administrateur de société, demeurant à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Maud Martin, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Eric Biren, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cent cinquante (150) actions représentant l’intégralité du

capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se re-
connaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été commu-
niqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Modification de la dénomination sociale de la société de INTEROMNIUM S.A. en INTEROMNIUM HOLDING

S.A., et modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

2.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois

(LUF) en Euros (EUR), au taux de conversion de EUR 1,-=LUF 40,3399.

3.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes.
4.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 315,97 pour le porter de son montant actuel après

conversion de EUR 37.184,03 à celui de EUR 37.500,- par apport en numéraire d’un montant de EUR 315,97 sans créa-
tion ni émission d’actions nouvelles.

5.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale de EUR 250,-.
6.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

7.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société de INTEROMNIUM S.A. en INTEROMNIUM

HOLDING S.A., et de modifier le premier alinéa de l’article premier des statuts pour lui donner désormais la teneur
suivante:

«Art. 1

er

. Premier alinéa. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de INTEROMNIUM HOL-

DING S.A.» 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs

luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel d’un million cinq cent
mille francs luxembourgeois (LUF 1.500.000, -) au taux de conversion d’un Euro (EUR 1,-)=quarante virgule trente-trois
quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), en capital d’un montant de trente-sept mille cent quatre-
vingt-quatre Euros et trois cents (EUR 37.184,03).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des cent cinquante (150) actions exis-

tantes.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de trois cent quinze Euros et quatre-vingt-

dix-sept cents (EUR 315,97) pour le porter de son montant actuel après la prédite conversion de trente-sept mille cent
quatre-vingt-quatre Euros et trois cents (EUR 37.184,03) à un montant de trente-sept mille cinq cents Euros (EUR
37.500,-) par apport en numéraire de la somme de trois cent quinze Euros et quatre-vingt-dix-sept cents (EUR 315,97)
sans cependant créer et émettre des actions nouvelles.

67915

La preuve de ce paiement, effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social a été

rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chacune des

cent cinquante (150) actions à deux cent cinquante Euros (EUR 250,-), de sorte que le capital social souscrit au montant
de trente-sept mille cinq cents Euros (EUR 37.500,-) sera représenté par cent cinquante (150) actions ayant toutes une
valeur nominale de deux cent cinquante Euros (EUR 250,-).

<i>Sixième résolution

L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

sent, pour convertir tous les livres et documents de la société de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR), pour
procéder à l’échange des cent cinquante (150) actions de l’ancienne valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois
(LUF 10.000,-) chacune, contre le même nombre d’actions nouvelles d’une valeur nominale de deux cent cinquante
Euros (EUR 250,-) chacune et pour procéder à l’annulation de toutes les actions anciennes.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article trois des statuts de la Société afin de refléter la conversion et l’augmentation

de capital ci-dessus et décide que cet article sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente-sept mille cinq cents Euros (EUR 37.500,-), divisé en cent

cinquante (150) actions de deux cent cinquante Euros (EUR 250,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille quatre cent quatre-vingt-dix Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: V. Goy, M. Martin, E. Biren, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 19 juin 2002, vol. 421, fol. 85, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(59571/242/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

FUTURE VISION CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 67.465. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme FUTURE VISION

CONSULTING S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 11 avril 2002 que:

- Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’exercice au 31 octobre 2001 sont approuvés.
- La perte de l’exercice est reportée aux comptes de l’année 2002 et l’assemblée générale décide de poursuivre la

continuité de la société malgré le fait que l’actif net de la société soit inférieur à 50% au capital souscrit.

- Acceptation de la démission de CARDINAL TRUSTEES LTD aux fonctions de Commissaire aux Comptes et nomi-

nation de TEMPLE AUDIT S.C. aux fonctions de nouveau Commissaire aux Comptes.

- Décharge est donnée aux administrateurs et à CARDINAL TRUSTEES LIMITED, le Commissaire aux Comptes en

fonction pendant la période. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 92, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59552/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Mersch, le 26 juillet 2002.

H. Hellinckx.

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

67916

PERTRUTOU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 39.510. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 76, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(59505/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

ESPEVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 79.546. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 76, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(59506/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

H.P.I. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 28.094. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 76, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(59507/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

INCYPHER S.A., Société Anonyme,

(anc. SOFTING EUROPE S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 37.226. 

—

L’an deux mille deux, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOFTING EUROPE S.A.,

ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, R.C.S. Luxembourg section B numéro 37226, constituée
suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 mai 1991, publié au Mé-
morial C numéro 414 du 31 octobre 1991,

dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange:
- en date du 19 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 114 du 24 février 1999;
- en date du 15 décembre 1998, publié au Mémorial C numéro 136 du 3 mars 1999;
- en date du 2 août 2000, publié au Mémorial C numéro 9 du 6 janvier 2001;
et suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 mai 2002, non encore publié au Mémorial C.
L’assemblée est présidée par Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.
La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Daniela Cappello, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Want, comptable, demeurant à Contz-les-Bains (France).
Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:

<i>PERTRUTOU HOLDING S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

<i>ESPEVE S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

<i>H.P.I. HOLDING S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

67917

Les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulière-

ment constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur objets portés à l’ordre du jour, qui est
conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination sociale en INCYPHER S.A.
2.- Augmentation du capital social à concurrence de 500.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de

1.285.000,- EUR à 1.785.000,- EUR, par l’émission de 20.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 25,- EUR cha-
cune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

3.- Souscription et libération des actions nouvelles.
4.- Modifications afférentes des statuts.
5.- Nomination de Messieurs Angelo De Bernardi et Pierandrea Amedeo comme nouveaux administrateurs de la so-

ciété.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en INCYPHER S.A. et de modifier en conséquence l’ar-

ticle premier des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de INCYPHER S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq cent mille euro (500.000,- EUR), pour le por-

ter de son montant actuel de un million deux cent quatre-vingt-cinq mille euro (1.285.000,- EUR) à un million sept cent
quatre-vingt-cinq mille euro (1.785.000,- EUR), par l’émission de vingt mille (20.000) actions nouvelles d’une valeur no-
minale de vingt-cinq euro (25,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Souscription et libération

Les vingt mille (20.000) actions nouvelles ont été souscrites avec l’accord de tous les actionnaires par la société ano-

nyme INCYPHER HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

La somme de cinq cent mille euro (500.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société INCY-

PHER S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

Suite à la décision qui précède le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa premier. Le capital souscrit est fixé à un million sept cent quatre-vingt-cinq mille euro (1.785.000,-

EUR), représenté par soixante et onze mille quatre cents (71.400) actions de vingt-cinq euro (25,- EUR) chacune, en-
tièrement libérées.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:
1.- Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement

à Luxembourg;

2.- Monsieur Pierandrea Amedeo, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec celui des autres administrateurs en fonctions.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six mille huit cents euro.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède sur demande de la société:

In the year two thousand and two, on the nineteenth of July.
Before Us, the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company (société anonyme) SOFTING EUROPE

S.A., having its registered office at L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, R.C.S. Luxembourg section B number 37226,
incorporated by deed of notary Frank Baden, residing at Luxembourg, on the 10th of May 1991, published in the Mé-
morial C number 414 of the 31st of October 1991,

and whose articles of incorporation have been modified by deeds of notary Frank Molitor, notary at Dudelange:
- on the 19th of November 1998, published in the Mémorial C number 114 of the 24th of February 1999;
- on the 15th of December 1998, published in the Mémorial C number 136 of the 3rd of March 1999;
- on the 2nd of August 2000, published in the Mémorial C number 9 of the 6th of January 2001;
an by deed of the undersigned notary on the 28th of May 2002, not yet published in the Mémorial C.
The meeting is presided by Mrs. Marie-Fiore Ries-Bonani, private employee, residing at Esch-sur-Alzette.

67918

The chairman appoints as secretary Miss Daniela Cappello, jurist, residing at Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Patrick Want, accountant, residing at Contz-les-Bains (France).
The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an at-

tendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxyholders, shall remain annexed to this
document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meet-

ing can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which

reads as follows:

<i>Agenda:

1.- Changement of the name of the company into INCYPHER S.A.
2.- Increase of the capital to the extent of 500,000.- EUR, in order to raise it from the present amount of 1,285,000.-

EUR to 1,785,000.- EUR, by the issue of 20,000 new shares with a nominal value of 25.- EUR each, vested with the same
rights and obligations as the existing shares.

3.- Subscription and payment of the new shares.
4.- Subsequent amendments of the articles of incorporation.
5.- Nomination of Mr Angelo De Bernardi and Mr Pierandrea Amedeo as new directors of the company. 
After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote.

<i>First resolution

The meeting decides to change the name of the company into INCYPHER S.A. and subsequently amends article one

of the articles of incorporation as follows:

«Art. 1. There exists a Luxembourg company (société anonyme) under the title of INCYPHER S.A.»

<i>Second resolution

The meeting decides to increase the share capital by five hundred thousand euro (500,000.- EUR), so as to raise it

from its present amount of one million two hundred and eighty-five thousand euro (1,285,000.- EUR) up to one million
seven hundred and eighty-five thousand euro (1,785,000.- EUR), by the issue of twenty thousand (20,000) new shares
with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription and Payment

The twenty thousand (20,000) new shares have been subscribed by the company INCYPHER HOLDING S.A., having

its registered office at L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

The sum of five hundred thousand euro (500,000.- EUR) is forthwith at the free disposal of the corporation INCY-

PHER S.A. as has been proved to the notary by a bank certificate, who states it expressly.

<i>Third resolution

The meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation in order to reflect such

action, and to give it the following text:

«Art. 5. First paragraph. The subscribed capital is fixed at one million seven hundred and eighty-five thousand

Euro (1,785,000.- EUR), represented by seventy-one thousand four hundred (71,400) shares with a par value of twenty-
five Euro (25.- EUR) each, all fully paid up.»

<i>Fourth resolution

The meeting decides to nominate as new directors of the company:
1.- Mr Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, residing professionally at Luxembourg;
2.- Mr Pierandrea Amedeo, companies director, residing professionally at Luxembourg.
Their term of office will end with them of the other directors in function.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at six thousand eight hundred euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, D. Cappello, P. Want, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 juillet 2002, vol. 519, fol. 71, case 12. – Reçu 5.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(59585/231/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Junglinster, le 2 août 2002.

J. Seckler.

67919

NATEBO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 57.756. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 76, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(59508/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 61.128. 

—

<i>Fusionsplan für die Fusion der beiden Teilfonds PH Capital Management SICAV - PH Aristokrat in PH Capital Management SICAV 

<i>- PH Empire

Der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft beschliesst dementsprechend das Folgende:
1) Fusionstag ist der 21. August 2002.
2) Die Mitteilung an die Aktionäre, bzw. die Veröffentlichung der Mitteilung an die Aktionäre, erfolgt mindestens

einen Monat vor dem festgesetzten Fusionstag und die Aktionäre des Teilfonds PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV
- PH ARISTOKRAT weren darauf hingewiesen, dass sie innerhalb der verbleibenden Frist bis vier Luxemburger
Bankarbeitstage vor dem Fusionstag die Möglichkeit haben, im Rahmen der festgelegten Verfahrensweisen ihre Aktien
gegen Zahlung des Nettovermögenswertes pro Aktie zurückzugeben oder einen kostenlosen Umtausch in einen
anderen Teilfonds der PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV ihrer Wahl vorzunehmen.

3) An dem Tag, an welchem die Fusion stattfindet, werden sämtliche Aktiva und Passiva des Teilfonds PH CAPITAL

MANAGEMENT SICAV - PH ARISTOKRAT in den Teilfonds PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV - PH EMPIRE
eingebracht. Sämtliche Gewinne und Verluste auf dessen Nettovermögenswert werden vom Fusionstag an dem
Teilfonds PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV - PH EMPIRE zugerechnet.

4) Der Teilfonds PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV - PH EMPIRE gibt Inhaber- und Namensaktien aus. Diese

Aktien werden an die Aktionäre des Teilfonds PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV - PH ARISTOKRAT ausgegeben.

Aktionäre, welche am Tag der Fusion im Aktienregister des Teilfonds PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV - PH

ARISTOKRAT eingetragen sind, erhalten mit Datum des Fusionstages eine Ausgangsbestätigung ihrer Aktien an dem
Teilfonds PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV - PH ARISTOKRAT sowie eine Eingangsbestätigung über Aktien an dem
Teilfonds PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV - PH EMPIRE. Dabei werden etwaige Bruchteile auf Aktien bis auf drei
Dezimalstellen zugeteilt.

Für Aktionäre, welche Inhaberaktien halten, werden nur ganze Aktien ausgegeben. Die Ausgabe von Aktien an dem

Teilfonds PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV - PH EMPIRE erfolgt gegen Übertragung der Aktien an dem Teilfonds
PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV - PH ARISTOKRAT, welche ungültig werden. Sich ergebende Spitzenbeträge
werden den Aktionären durch Überweisung gutgeschrieben oder auf Wunsch durch die Zahlstelle in bar ausgezahlt.

5) Bei Ausgabe der Aktien des Teilfonds PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV - PH EMPIRE an die Aktionäre des

Teilfonds PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV - PH ARISTOKRAT gehen sämtliche Spar- bzw. Entnahmepläne in den
Teilfonds PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV - PH EMPIRE über.

6) Bei Ausgabe der Aktien des Teilfonds PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV - PH EMPIRE an die Aktionäre des

Teilfonds PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV - PH ARISTOKRAT werden sämtliche sich im Umlauf befindenden
Aktien des Teilfonds PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV - PH ARISTOKRAT für ungültig erklärt.

7) Bestätigung  über die ausgegebenen Aktien werden innerhalb von 30 Tagen nach dem Fusionstag durch PH

CAPITAL MANAGEMENT SICAV an die Aktionäre von Namensaktien versandt.

8) Der Wirtschaftsprüfer der PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV wird insbesondere die Richtigkeit, des auf der

Grundlage der am Einbringungsdatum ermittelten Inventarwerte berechnete Tauschverhältnisses, zeitnah prüfen.

Dieser Fusionsplan wurde vom amtierenden Verwaltungsrat derr PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV im Juli 2002

genehmigt.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 85, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59514/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

<i>NATEBO (LUXEMBOURG) S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

F. Schulz / S. Mayerhofer / J. Zimmer
<i>Verwaltungsratsvorsitzender / Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied

67920

SUNGARD INVESTMENT SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2632 Luxembourg-Findel, 7, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 51.544. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 85, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Il résulte d’une résolution prise en date du 18 décembre 2001 que:
Le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes arrêtés au 31 décembre 1999 sur le résultat d’exploitation de

l’activité de la succursale luxembourgeoise, préalablement approuvé par le Conseil d’Administration et le Collège des
Actionnaires de NCS-IPA S.A., société de droit suisse, a été approuvé et le résultat reporté au prochain exercice.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(59529/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

SUNGARD INVESTMENT SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2632 Luxembourg-Findel, 7, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 51.544. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 85, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Il résulte d’une résolution prise en date du 18 décembre 2001 que:
Le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes arrêtés au 31 décembre 1998 sur le résultat d’exploitation de

l’activité de la succursale luxembourgeoise, préalablement approuvé par le Conseil d’Administration et le Collège des
Actionnaires de NCS-IPA S.A., société de droit suisse, a été approuvé et le résultat reporté au prochain exercice.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(59530/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

SUNGARD INVESTMENT SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2632 Luxembourg-Findel, 7, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 51.544. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 85, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Il résulte d’une résolution prise en date du 18 décembre 2001 que:
Le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes arrêtés au 31 décembre 1997 sur le résultat d’exploitation de

l’activité de la succursale luxembourgeoise, préalablement approuvé par le Conseil d’Administration et le Collège des
Actionnaires de NCS-IPA S.A., société de droit suisse, a été approuvé et le résultat reporté au prochain exercice.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(59531/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2002.

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

<i>Pour la Société
Signature

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

<i>Pour la Société
Signature

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

<i>Pour la Société
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Eurice Participations S.A.

Grandlink Network S.A.

Nascent Group S.A.

Nascent Group S.A.

Quin’s Pub, S.à r.l.

Kehlen S.A.H.

Sidilux S.A.

Investment So.Te.Co. International S.A.

Investment So.Te.Co. International S.A.

Salviam S.A.

Genacap S.A.

Jap S.A.

Jap S.A.

Eureka Investments S.A.

Eureka Investments S.A.

Superbond S.A.

Superbond S.A.

Sophie S.A.

EVS Europäischer Versicherungs Service S.A.

EVS Europäischer Versicherungs Service S.A.

Serie S.A.

I Plus S.A.

Burberry Luxembourg Investments, S.à r.l.

IPEF III Holdings N˚2 S.A.

Digital Dynamics, S.à r.l.

Actual Sign Luxembourg S.A.

Laxa Holding S.A.

Tabouret S.A.

Franz Conen, GmbH

I.S.C. S.A.

Thiel Logistik A.G.

Highlands S.A.

Luxline Holding S.A.

Van Veen Overseas S.A.

Contact Europe S.A.

Alib S.A.

Luxland S.A.

Servifin International S.A.

Rugo S.A.

Copal Belle Boutique S.A.

Immobiliar Green S.A.

Alag S.A.

Delfinet, S.à r.l.

Beltaj Finance S.A.

Dakruiter S.A.

Westbra S.A.

Pouchera Holding S.A.

Cimphalux S.A.

Nauticair, Nautical and Aeronautical Leasing Corporation S.A.

Société Financière Générale S.A.

Igo Finance S.A.

Royalty Bugaboo, S.à r.l.

Hinricks S.A.

Euroter, S.à r.l.

Park Street Venture Partners, S.à r.l.

Churchview Properties S.A.

Odda Finance International Holding S.A.

Banque Privée Edmond de Rothschild Luxembourg

Interomnium Holding S.A.

Future Vision Consulting S.A.

Pertrutou Holding S.A.

Espeve S.A.

H.P.I. Holding S.A.

Incy Pher S.A.

Natebo (Luxembourg) S.A.

Banque Privée Edmond de Rothschild Luxembourg

Sungard Investment Systems S.A.

Sungard Investment Systems S.A.

Sungard Investment Systems S.A.