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67009

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1397

26 septembre 2002

S O M M A I R E

Association des Clercs de Notaire du Grand-Duché

Framnes Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

67056

de Luxembourg, A.s.b.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

67010

Gedim S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67016

Association sans but lucratif  Agedesse, Associa- 

GSSG Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

67052

tion  pour  la  Gestion  des  Ecoles  des  Soeurs

I.F.D.C., International Finance Development Com-

de Sainte Elisabeth, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . .

67023

pany S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67015

Association sans but lucratif Elisabeth, Association

Ideology S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67015

pour la Gestion des Foyers et Internats des Soeurs

Ideology S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67015

de Sainte Elisabeth, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . .

67024

International Tobacco Advisory Services Ltd S.A.,

Benedicum Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

67054

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67028

Berrak Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

67028

Isis, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67016

Berrak Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

67028

Isis, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67016

Bes Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

67053

KKA Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

67027

(La) Bijouterie S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

67037

Landeck S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

67020

(La) Bijouterie S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

67038

Lexin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67034

Blanc S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67028

Maelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67017

CD Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

67055

Maelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67017

CD Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

67055

Marie, A.s.b.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67022

Challenge Europe, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

67038

Milourd S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67017

Confold S.A., Kayl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67029

Naarden International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

67015

Confold S.A., Kayl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67031

Novateur Investissement S.A.H., Luxembourg. . . 

67031

Cristal Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

67019

Novateur Investissement S.A.H., Luxembourg. . . 

67031

De La Ronce S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . .

67019

(La) One S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67026

DRS Consulting & Services S.A., Luxembourg . . . .

67032

Prospector Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

67020

DRS Consulting & Services S.A., Luxembourg . . . .

67033

R.C. Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67054

E.C.C.  Euro  Corporate  Consulting  S.A.,  Luxem-

R.C. Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67054

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67020

R.C. Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67054

East Western S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

67019

Rocca Investments Holding S.A., Luxembourg . . . 

67041

Elaine Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

67053

SCI 13 Route de Thionville, Luxembourg  . . . . . . . 

67052

Elec Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

67043

Sig Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

67053

Electro-Stugalux S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . .

67014

Société Immobilière New South S.A., Foetz . . . . . 

67033

Eurocounsel S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

67018

Société Luxembourgeoise de Produits Céramiques

Faisal Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg . .

67021

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67055

Faisal Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg . .

67021

Solstice Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

67023

Fiamm International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

67056

Stugalux Constructions S.A., Luxembourg . . . . . . 

67014

Fiamm International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

67056

Trade Line A.G., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67021

Financial Realizations S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

67018

U.C.F. Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

67020

Financial Realizations S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

67018

Valtobac Limited A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . 

67024

Fingepa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67019

Varios Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

67053

Fivecom S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67018

Weyer Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

67022

Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf, Mersch . . . .

67025

Xenos, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67014

Fondation  Marcel  Schmit  -  Eugènie  Jungers  - 

Xenos, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

67014

Yvonne Picard, Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67027

ZIP Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

67022

Fortune Magique S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

67026

67010

ASSOCIATION DES CLERCS DE NOTAIRE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, A.s.b.l., 

Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg.

Constituée suivant acte reçu par Maître André Salentiny, alors de résidence à Capellen, en date du 17 février 1935.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 7 juin 2002 et de la réunion du conseil d’administration du même jour

Le conseil d’administration se compose de:
- Monsieur Joé Steffen, clerc de notaire, demeurant à L-9117 Schieren, 6, cité St Blaise, Président;
- Madame Danielle Braune, clerc de notaire, demeurant à L-8388 Koerich, 33, rue de Steinfort, Secrétaire;
- Monsieur Armand Bastendorff, clerc de notaire, demeurant à L-9640 Boulaide, 17, op der Fiels, Secrétaire-adjoint;
- Monsieur Léon Rentmeister, clerc de notaire, demeurant à L-944 Dahl, 71, Duerfstross, Trésorier;
- Madame Rosella Galeota, clerc de notaire, demeurant à L-4437 Soleuvre, 16, rue de Differdange, Trésorier-adjoint;
- Madame Sylvie Scheer, clerc de notaire, demeurant à L-3583 Dudelange, 14, rue des Fondeurs, Membre;
- Monsieur Francis Mees, clerc de notaire, demeurant à L-8360 Goetzingen, 6, rue des Champs, Membre;
- Madame Josée Quintus-Claude, clerc de notaire, demeurant à L-4777 Pétange, 26, rue des Romains, Membre;
- Monsieur Christian Dostert, clerc de notaire, demeurant à L-5969 Itzig, 93, rue de la Libération, Membre;
- Monsieur Patrick Olm, clerc de notaire, demeurant à L-7231 Helmsange, 14, rue de l’Industrie, Membre;
- Monsieur Mike Kirsch, clerc de notaire, demeurant à L-7475 Schoos, 7, rue Principale.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

<i>Compte d’exploitation pour l’année 2001

<i>Bilan exercice 2001

<i> Fonds social

Refonte des statuts, publiée au Mémorial C, numéro 414 du 29 août 1995.

<i>Pour le Conseil d’administration
J. Steffen / D. Braune / L. Rentmeister
<i>Président / Secrétaire / Trésorier

Recettes:
- Cotisations:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58.200,-

- Participation excursion 2001 et journée des clercs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38.051,-

- Intérêts DEXIA-BIL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.411.049,-

- Intérêts CR GREVENMACHER: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

265.424,-

- Intérêts CR JUNGLINSTER:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1.525.590,-

Total: . . .

3.298.314,-

Dépenses:
- Frais de bureau et divers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11.921,-

- Carte VISA (cotisation): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.815,-

- Frais assemblée générale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48.000,-

- Frais arrêté de comptes:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.515,-

- Indemnité au secrétaire pour l’année 2001:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20.000,-

- Indemnité au trésorier pour l’année 2001: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 20.000,-

- Cadeaux membres du comité sortants:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.788,-

- Réunions du comité (jetons de présence):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.000,-

- Acompte excursion 2002: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100.850,-

- Excursion 2001:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1.714.427,-

Total: . . .

1.932.316,-

Recettes: . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.298.314,-

Dépenses: . . . . . . . . . . . . . . . 

 1.932.316,-

Bénéfice:  . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1.365.998,-

Avoir au 31.12.2000:. . . . . . . 

64.590.170,-

Bénéfice exercice 2001: . . . . 

1.365.998,-

Avoir au 31.12.2001:. . . . . . . 

65.956.168,-

67011

<i>Comptes en banque au 31 Décembre 2001

Enregistré à Capellen, le 4 juillet 2002, vol. 138, fol. 90, case 1. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

<i>Liste des membres de l’association

CAISSE RAIFFEISEN JUNGLINSTER (cpte à terme 5 ans):

 30.928.155,-

CAISSE RAIFFEISEN GREVENMACHER (cpte à terme 1 an): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 5.538.374,-

CAISSE RAIFFEISEN GREVENMACHER (compte courant): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 25.828,-

BANQUE DEXIA-BIL (cpte à terme par mois): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 29.382.116,-

BANQUE DEXIA-BIL (compte courant): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.209,-

CCP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 66.486,-

Total:  . .  65.956.168,-

<i>Pour le Conseil d’administration
J. Steffen / D. Braune / L. Rentmeister
<i>Président / Secrétaire / Trésorier

Nom

Prénom

Adresse

1.

Arend

Carlo

261, rue d’Itzig

L-1815 Luxembourg

2.

Arend

Colette

3, rue Robert Schumann

L-3566 Dudelange

3.

Arosio

Sacha

39, rue de Canach

L-5368 Schuttrange

4.

Bader

Christiane

60, rue Charles Martel

L-2134 Luxembourg

5.

Barthelemy

Nicole

24, Um Bommel

L-9660 Insenborn

6.

Bastendorff

Armand

17, op der Fiels

L-9640 Boulaide

7.

Bastian

Nadine

13, rue de Trèves

L-6793 Grevenmacher

8.

Basting

Angèle

3-5, boulevard G.-D. Charlotte

L-4070 Esch-sur-Alzette

9.

Becker-Trum

Gisèle

18, cité Ovenacker

L-5692 Elvange

10.

Berens

Charlotte

36A, route d’Echternach

L-6250 Scheidgen

11.

Beres

Sylvie

18, rue des Romains

L-8812 Bigonville 

12.

Bettel

Marie

279, avenue de Luxembourg

L-4940 Bascharage

13.

Bettinelli

Marina

127, rue St. Barbe

L-3416 Dudelange

14.

Bley

Nicole

45, rue Principale

L-7420 Cruchten

15.

Bodem

Isabelle

1A, rue Colpach-Haut

L-8531 Ell

16.

Bourg-Reuter

Viviane

5, rue du Faubourg

L-8544 Nagem

17.

Braun

Claudine

104, rue du Grunewald

L-1912 Luxembourg

18.

Braune

Danielle

33, rue de Steinfort

L-8388 Koerich

19.

Buhlmann-Schuler

Yvette

8, rue Jean Peschong

L-4939 Bascharage

20.

Colling

Eugène

17, rue N. Wester

L-5836 Alzingen

21.

Davezac

Christophe

maison 38

L-9760 Lellingen

22.

Dei Camillo

Carine

18, Harelerberg

L-9635 Bavigne

23.

Di Cara

Flora

37, rue du Parc

L-3272 Bettembourg

24.

Dostert

Christian

40, rue des Roses

L-2445 Luxembourg

25.

Eilenbecker

Mariette

14, Redeschheck

L-7511 Mersch

26.

Empel

Götz

19, cité Kauligwies

L-4954 Bascharage

27.

Erpelding

Joseph

7, rue d’Ospern

L-8508 Redange/Attert

28.

Erpelding

Claude

120, route de Kayl

L-3514 Dudelange

29.

Ewert

Albert

57, route d’Ettelbruck

L-7590 Beringen/Mersch

30.

Fels

Romain

140, rue Théodore de Wacquant

L-3899 Foetz

31.

Feltes

Roland

1, rue de la Gare

L-6731 Grevenmacher

32.

Ferron

Frank

217, cité Roger Schmitz

L-7381 Bofferdange

33.

Freichel

Liliane

7, rue Comte Thierry

L-7566 Mersch

34.

Galeota

Rosella

16, rue de Differdange

L-4437 Soleuvre

35.

Garavelli

Raffaela

12, rue des Mouleurs

L-3583 Dudelange

36.

Geiben

Danielle

3, op der Heed

L-9764 Marnach

37.

Georges

Carmen

22, rue Jean-Pierre Glesener

L-3735 Rumelange

38.

Gierenz

Roland

8, rue Jean Engling

L-1466 Luxembourg

39.

Groff-Beck

Paulette

43, rue de Bettembourg

L-5810 Hesperange

40.

Hames

Sandy

10, rue Schauwenburg

L-8092 Bertrange

41.

Hames-Konter

Annette

12, Teileschterkeppchen

L-3936 Mondercange

42.

Hammerel

Josiane

3, rue A. Schweitzer

L-3283 Bettembourg

43.

Hankiewicz

Nadia

166, rue d’Athus

L-4710 Pétange

44.

Hansen

Joé

123, rue de Merl

L-2146 Luxembourg

45.

Hansen

Nicole

10, Sollerwee

L-9689 Tarchamps

46.

Hansen

Marie-Thérèse 16, rue Principale

L-7430 Fischbach/Mersch

67012

47.

Hansen-Diederich

Charlotte

5, rue de l’Hôpital

L-4137 Esch-sur-Alzette

48.

Henkel

Albert

8, rue des champs

L-7521 Mersch

49.

Hermes

Francine

7, rue du Marché

L-9157 Heiderscheid

50.

Heuschling

Yessie

14, rue Gustave Metzler

L-4627 Differdange

51.

Hippert

Marie-Paule

51, rue de la Paix

L-3541 Dudelange

52.

Holemans

Sylvie

6, route de Holtz

L-8557 Petit-Nobressart

53.

Jaminon

Marianne

4, Bitburgerstrasse

D-54668 Echternacherbrueck

54.

Janin

Miranda

3, rue Michel Rasquin

L-4301 Esch-sur-Alzette

55.

Jung-Mangen

Carmen

5, rue de Fingig

L-8369 Hivange

56.

Kaiser

Jacky

13, op der Houscht

L-5221 Sandweiler

57.

Kaiser

Alex

58.

Kasel

Sandra

7, rue Michel Lentz

L-9161 Ingeldorf

59.

Kieffer

Diane

39, op der Schlaed

L-9140 Bourscheid

60.

Kies

Alphonse

32, rue Théophile Aubart

L-4907 Bascharage

61.

Kimmes

Joseph

22, rue Maisonnet

L-2113 Luxembourg

62.

Kinnen

Véronique

Haaptstrooss 27

L-6665 Herborn

63.

Kirsch

Mike

7, rue Principale

L-7475 Schoos

64.

Kirschten

Norry

83, rue de Warken

L-9088 Ettelbruck

65.

Klapp

Brenden

64, op Fanckenacker

L-3265 Bettembourg

66.

Klauner-Ney

Chantal

16, rue de Mondorf

L-5750 Frisange

67.

Klein

Prosper

28, boulevard Marcel Cahen

L-1311 Luxembourg

68.

Kler

Marlène 

4, op der Fabrik

L-8611 Platen

69.

Klopp

Robert

53, rue de Luxembourg

L-3360 Leudelange

70.

Krippler

Jean-Pierre

128, rue Léon Kauffman

L-4596 Oberkorn

71.

Kunsch

Pierre

Montée Belle-Vue

L-5640 Mondorf-les-Bains

72.

Lamesch

Christiane

73.

Lay

Caroline

80, route de Longwy

L-4831 Rodange

74.

Leick

Maggy

12, rue du Travail

L-2625 Luxembourg

75.

Leiten

Marie-Jeanne

1, rue Schiltzberg

L-6171 Godbrange

76.

Lentz-Roos

Monique

54, rue de la Résistance

L-3340 Huncherange

77.

Lies

Uschi

107B, route de Luxembourg

L-7540 Rollingen/Mersch

78.

Logelin

Carole 

76, rue Nic Biver

L-4807 Rodange

79.

Logelin-Rassel

Johny

21, rue de Soleuvre

L-4487 Belvaux

80.

Marbach

Liliane

38, rue Principale

L-9184 Schrondweiler

81.

Marth

Will

Maison 19A

L-9962 Holler

82.

Martins-Machado

Paula

28, Kemel

L-9821 Consthum

83.

Mathieu

Josette

maison 21B

L-9670 Merkholtz 

84.

Mayer

Betty

7, rue du Brill

L-8274 Kehlen

85.

Mazzi

Sabrina

72, rue Michel Rodange

L-4482 Soleuvre

86.

Mees

Francis

5, rue des champs

L-8360 Goetzingen

87.

Mehly-Baraton

Véronique

29, rue de Mersch

L-7470 Saeul 

88.

Mergen

Robert

26, rue de Noertzange

L-3341 Huncherange

89.

Metz

Esther

45, rue Eweschbour

L-3638 Kayl 

90.

Michels

Claude

54, route de Mondorf

L-5552 Remich

91.

Mischo-Richartz

Maggy

26, rue de Schifflange

L-4316 Esch-sur-Alzette

92.

Molina

Martine

24, rue de Chicago 

L-1332 Luxembourg

93.

Molitor-Weydert

Christiane

50, rue des Prés

L-3336 Hellange

94.

Neu

Liliane

3, rue Grechen

 L-9689 Tarchamps

95.

Neybecker-Trinell

Nadine

7, rue de la Côte

F-57330 Entrange

96.

Noël

Christine

Morhel 86B

B-6640 Vaux-sur-Sure

97.

Octave

René

2, rue H. Habig

L-4134 Esch-sur-Alzette

98.

Oestreicher

John

13, am Weierchen

L-3594 Dudelange

99.

Olm

Patrick

14, rue de l’Industrie

L-7231 Helmsange

100.

Palma

Dina

34, rue de Neudorf

L-2222 Luxembourg

101.

Parisot-Durastante

Thérèse

60, rue Ch. Schambourg

L-4665 Oberkorn

102.

Parmentier

Géraldine

103.

Pax

Nicolas

78, rue de Kohlenberg

L-1870 Luxembourg

104.

Piccini-Zahles

Paulette

22, rue Nicolas Meyers

L-4918 Bascharage

105.

Pierrard

Patrick

40, rue Raoul Follereau

L-8027 Strassen

106.

Prospert

Marc

24, rue de Leudelange

L-8079 Bertrange

107.

Prott

Aline

59, rue des Remparts

L-6477 Echternach

67013

108.

Quintus-Claude

Josée

26, rue des Romains

L-4777 Pétange

109.

Rentmeister

Léon

71, Duerfstrooss

L-9644 Dahl

110.

Ries

Nicolas

9, rue du Barrage

L-6581 Rosport

111.

Ripp

Monique

44, rue du Palais

L-9265 Diekirch

112.

Rippinger

John

9, Im Höhberg

D-54344 Kenn

113.

Rodenbour-Closter

Nadine

4, Um Bierg

L-9170 Mertzig

114.

Rodrigues

Marlène

88, rue de Luxembourg

L-6450 Echternach

115.

Roeder

Edouard

16, rue des Romains

L-6478 Echternach

116.

Ruden

Caroline

10, rue de la Forêt

L-5320 Contern

117.

Saddi

Gianpiero

51, op Bierg

L-8217 Mamer

118.

Sauber-Frank

Marie-Jeanne

7, op Horbett

L-5351 Oetrange

119.

Scheeck

Camille

4, rue de la Vallée

L-7380 Lorentzweiler

120.

Scheer 

Sylvie

14, rue des Fondeurs

L-3583 Dudelange

121.

Schiltz

Maryse

5, rue Michel Lentz

L-8034 Strassen

122.

Schirtz

Andrée

6, rue de Gralingen

L-9380 Merscheid

123.

Schmit

Charles

8, Domaine Beaulieu

L-8314 Capellen

124.

Schmit-Schuller

Myriam

3, am Duerf

L-8289 Kehlen

125.

Schmitz

Sandra

19, rue Michel Hack

L-3240 Bettembourg

126.

Schneider

Joseph

51, rue Hiehl

L-5485 Wormeldange-Haut

127.

Schneider

Raoul

33, rue de Pétange

L-4645 Niederkorn

128.

Schoellen

Claudine

Haupeschhaff 3

L-6910 Roodt/Syre

129.

Schoetter

Patrick

47, rue St Pierre

L-4646 Niedercorn

130.

Schuler

Germain

29, Schellecksgaass

L-9372 Gilsdorf

131.

Schwachtgen

Germaine

64, route d’Arlon

L-7415 Brouch/Mersch

132.

Seywert

Annette

37, rue de la Corniche

L-5956 Itzig

133.

Simoes-Vidal

Christina

11, rue du Lavoir

L-3358 Leudelange

134.

Simon

Peggy

68B, rue de Grundhof

L-6550 Berdorf

135.

Simon

Norbert

27, rue E.J. Klein

L-9251 Diekirch

136.

Simon

Nico

maison 80

L-9990 Weiswampach

137.

Sommer-Schon

Sandrine

24, rue St Jacques

F-57570 Cattenom/Sentzich

138.

Steffen

Joé

6, cité St Blaise

L-9117 Schieren

139.

Stoffel

Raymond

13, rue de la Libération

L-8245 Mamer

140.

Stolz

Frank

27, rue Mont-Royal

L-8255 Mamer

141.

Straus

Marie-Thérèse 2A, Maarkebaach

L-9378 Hoscheid

142.

Streff

Guy

B.P. 82

L-7201 Walferdange

143.

Sturm-Mathes

Marie-Rose

17A rue Wangert

L-6931 Mensdorf

144.

Sturm-Theismann

Jacqueline

5, um Kraizbierg

L-3503 Dudelange

145.

Sunnen

Frinn

20, rue de Remich

L-5471 Wellenstein

146.

Thibo

Marie-Paule

20, rue Jean Chalop

L-1324 Luxembourg

147.

Thill

Alain

11, impasse Alferweiher

L-6410 Echternach

148.

Thill

Raymond

20, rue du Parc

L-2313 Luxembourg

149.

Thillmann

Marc

32, rue d’Ellange

L-5617 Mondorf-les-Bains

150.

Thilmany

Xavier

59, rue de la Semois

B-6700 Arlon

151.

Thoma Angélique

52, rue Oscar Romero

L-3321 Berchem

152.

Tonizzo

Patrick

29, rue de la Barrière

L-3321 Berchem

153.

Touvenant

Emile

18, rue des Romains

L-8812 Bigonville

154.

Venturi

Nathalie

5, rue Heldenstein

L-1723 Luxembourg

155.

Wagner

Marcel

6, rue du Kiem

L-8030 Strassen

156.

Wahl-Schiltz

Brigitte

2, Um Zapp

L-7396 Hunsdorf

157.

Wanderscheid

Nathalie

42, rue de l’Ermitage

L-8833 Wolwelange

158.

Weber-Kettel

Gaby

13, rue Lohr

L-7545 Mersch

159.

Weicker

Gabrielle

5, rue Haupeschhaff

L-6910 Roodt/Syre

160.

Wenkin

Colette

21, cité Thiergart

L-9807 Hosingen

161.

Weydert

Marie-Louise

21, rue Principale

L-8258 Goeblange

162.

Wiance

Annette

13, rue Hostert

L-8509 Redange/Attert

163.

Winandy

Marc

8, um Kraiz

L-9651 Eschweiler

164.

Wirtz-Siebenaler

Arlette

26, rue du Village

L-6140 Junglinster

165.

Wohl

Marylène

47, rue Marie-Adelaide

L-4757 Pétange

166.

Wolter

Solange

5, rue G.-D.Charlotte

L-4995 Schouweiler

167.

Zambon-Gillen

Jeanne

78, rue du Luxembourg

L-3515 Dudelange

168.

Zigrand

Isabella

11, rue de Niederpallen

L-8506 Redange/Attert

67014

Enregistré à Capellen, le 4 juillet 2002, vol. 138, fol. 90, case 2. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

(58156/000/243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

ELECTRO-STUGALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 96, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 82.240. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 571, fol. 33, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58261/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

STUGALUX CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2316 Luxembourg, 112, boulevard du Général Patton.

R. C. Luxembourg B 34.563. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 571, fol. 33, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58262/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

XENOS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 63.698. 

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 571, fol. 64, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2002.

(58277/034/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

XENOS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 63.698. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 28 juin 2002

L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de reporter le résultat de l’exercice social clôturé au 31 mars 2002.
2. de réélire Messieurs Geert De Bruyne, Pierre Pavlovitch, Etienne Ledecq, Alain Léonard et Christopher Misson en

qualité d’administrateurs pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003.

3. de réélire KPMG AUDIT - Luxembourg en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an, prenant fin à

la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003.

Luxembourg, le 26 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 571, fol. 64, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58278/034/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Luxembourg, le 26 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 26 juillet 2002.

Signature.

<i>Pour XENOS
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Director / Fondé de Pouvoir

<i>Pour XENOS
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Director / Fondé de pouvoir

67015

IDEOLOGY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 78.336. 

- Madame Maggy Kohl, Monsieur Rui Fernandes da Costa et Monsieur Rolf Caspers ont démissionné de leur fonction

d’administrateur de la société IDEOLOGY S.A. en date du 1

er

 août 2002, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 1

er

 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 571, fol. 66, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58274/805/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

IDEOLOGY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 78.336. 

Le contrat de domiciliation signé en date du 4 janvier 2001 entre IDEOLOGY S.A. et L’ALLIANCE REVISION, S.à

r.l., (anciennement FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.), société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège
social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié en date du 1

er

 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 571, fol. 66, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58275/805/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

NAARDEN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 30.425. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 52, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(58268/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

I.F.D.C., INTERNATIONAL FINANCE DEVELOPMENT COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 21.124. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 52, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(58269/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour avis conforme
<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Pour inscription et publication
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
B. Jacmohone
<i>Gérant

<i>Pour NAARDEN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour I.F.D.C., INTERNATIONAL FINANCE DEVELOPMENT COMPANY
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

67016

ISIS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 24.822. 

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 571, fol. 64, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2002.

(58279/034/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

ISIS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 24.822. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 18 juin 2002

L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de distribuer un dividende aux actions de distribution de certains compartiments pour l’exercice social clôturé au

31 mars 2002.

2. de nommer Monsieur Vincent Planche en qualité d’administrateur, et de réélire Messieurs Eric Nols, Pierre-Paul

De Schrevel, Benoît Dehem, Geert De Bruyne et Christopher Misson en qualité d’administrateurs pour le terme d’un
an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003.

3. de réélire KPMG AUDIT - Luxembourg en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an, prenant fin à

la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003.

Luxembourg, le 26 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 571, fol. 64, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58280/034/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

GEDIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 67.667. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assembée Générale du 25 juin 2002

L’Assemblée nomme Monsieur Pascal D. Brugger, demeurant à Genève, en tant qu’administrateur en remplacement

de Monsieur Michel Erb. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale de l’année 2003.

La société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., Luxembourg terminera le mandat de la société FIDUCIAIRE REVISION

MONTBRUN.

Le siège de la société est transféré du 11, boulevard du Prince Henri au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.
L’Assemblée décide de convertir le capital social en EUR 30.986,69 et de supprimer la valeur nominale des actions

existantes.

Le capital est désormais fixé à EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 45, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58315/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

<i>Pour ISIS
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Director / Fondé de Pouvoir

<i>Pour ISIS
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Director / Fondé de Pouvoir

<i>Pour GEDIM S.A.
Signature

67017

MAELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 74.812. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 51, case 9, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58281/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

MAELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 74.812. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juillet 2002

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2001.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5,

rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Mauro Puppo, indéendant, demeurant 1, Via Monte Grappa à Vedano à
Lambro (Italie) ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG), réviseurs
d’entreprises, ayant son siège social 5, rue Emile Bian à L-1235 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.

- L’Assemblée Générale constate que lors de sa réunion du 24 janvier 2002, elle a doté la réserve légale d’un montant

supérieur au minimum légal prescrit par l’article 72 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, soit une
somme de 54.802,- EUR au lieu de 5.000,- EUR nécessaires et suffisants, pour respecter ladite prescription légale.

- Ceci constaté, l’Assemblée Générale dédice de remettre à disposition de la société le surplus de la réserve légale,

à savoir 49.802,- EUR et de l’affecter au compte de résultats reportés.

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 51, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58282/595/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

MILOURD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 11.974. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 4 juillet 2002

L’Assemblée renouvelle le mandat des administrateurs pour une période d’un an. Leur mandat prendra fin lors de

l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002.

La société MONTBRUN REVISION, S.à r.l. terminera le mandat de la société MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
L’Assemblée décide de convertir le capital social en EUR 49.578,70.
Elle décide également d’augmenter le capital de EUR 21,30 par incorporation des bénéfices reportés à due concur-

rence pour le porter à EUR 49.600,- représenté par 20 actions sans désignation de valeur nominale.

Le siège de la société est transféré du 11, boulevard du Prince Henri au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 45, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58312/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

MILOURD S.A.
Signature

67018

FINANCIAL REALIZATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52-54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 13.525. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58295/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

FINANCIAL REALIZATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52-54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 13.525. 

EXTRAIT

Par décision du 27 juin 2002 le conseil d’administration a coopté administrateur Madame Yasmine Birgen-Ollinger,

employée privée, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich pour terminer le mandat de Mon-
sieur Nico Schaeffer, démissionnaire.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58296/304/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

EUROCOUNSEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 38.801. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 52, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(58270/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

FIVECOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 69.638. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 juillet 2002

- M. Paolo Mazzoni a présenté sa démission de sa fonction d’administrateur.
- M. Alessandro Di Roberto, employé privé, demeurant à Luxembourg (L) a été nommé administrateur de la société.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 2 juillet 2002

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 2 juillet 2002 que:
- M. Arsène Kronshagen a été nommé administrateur délégué.

Luxembourg, le 15 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 571, fol. 36, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58294/304/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour EUROCOUNSEL S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

FIVECOM S.A., Société Anonyme
Signatures

67019

CRISTAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 65.150. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 52, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(58271/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

EAST WESTERN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 71.282. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 90, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Décharge a été accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2002.

(58288/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

FINGEPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 78.006. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 571, fol. 61, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire pour l’exercice de leur mandat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2002.

(58289/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

DE LA RONCE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 45.166. 

EXTRAIT

Par décision du 1

er

 juillet 2002 le conseil d’administration a coopté administrateur Madame Yasmine Birgen-Ollinger,

employée privée, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich pour terminer le mandat de Mon-
sieur Nico Schaeffer, démissionnaire.

Le siège de la société a été transféré au 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58297/304/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

<i>Pour CRISTAL INVEST S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signatures

Pour extrait conforme
Pour réquisition
LUXFIDUCIA
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

67020

U.C.F. GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 74.282. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 571, fol. 61, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire pour l’exercice de leur mandat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2002.

(58290/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

E.C.C. EURO CORPORATE CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 76.203. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 571, fol. 61, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Décharge a été accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2002.

(58292/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

PROSPECTOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 62.219. 

EXTRAIT

Par décision du 1

er

 juillet 2002 le conseil d’administration a coopté administrateur Madame Yasmine Birgen-Ollinger,

employée privée, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich pour terminer le mandat de Mon-
sieur Mathias Hengel, démissionnaire.

Le siège de la société a été transféré au 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58298/304/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

LANDECK S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 45.173. 

EXTRAIT

Le siège de la société a été transféré au 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58299/304/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
LUXFIDUCIA
Signature

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

67021

FAISAL FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.

R. C. Luxembourg B 33.858. 

<i>Conseil d’administration

L’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 14 juin 2002 a réélu les membres suivants du

conseil d’administration:

1) Monsieur Ziad Rawashdeh, administrateur de sociétés, demeurant à Genève, Suisse, président du conseil d’admi-

nistration;

2) Monsieur Ahmed Raçi Özen, directeur général d’assurances, demeurant à Luxembourg, administrateur;
3) Monsieur Mohamed Boulif, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
4) Madame Lucy Dupong, avocat, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Les mandats des administrateurs prendront fin lors de la clôture de l’assemblée générale annuelle des actionnaires

de l’année 2005, statuant sur les comptes de l’exercice 2004.

<i>Commissaire

L’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 14 juin 2002 a élu comme commissaire la so-

ciété à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, avec siège social à Luxembourg.

Le mandat du commissaire prendra fin lors de la clôture de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de l’année

2003, statuant sur les comptes de l’exercice 2002.

<i>Continuation des activités de la société

Ayant été informée par le conseil d’administration de la perte de plus de la moitié du capital social au 31 décembre

2001, l’assemblée générale des actionnaires a en date du 14 juin 2002 décidé à l’unanimité des voix des actionnaires que
la société continuera ses activités.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 46, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58307/259/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

FAISAL FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.

R. C. Luxembourg B 33.858. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 46, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2002.

(58308/259/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

TRADE LINE A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

<i>Verwaltungsratssitzung vom 4. Juli 2002

In der heutigen Verwaltungsratssitzung wird folgendes beschlossen:
Gemäss Artikel 10 der Statuten beschliesst der Verwaltungsrat die Herren:
- Theo De Prenter, Kaufmann, wohnhaft in Dr. J. Van Deventerlaan 22, NL-2061 KV Bloemendaal;
- Nicolaas Ten Broeke, Kaufmann, wohnhaft in NL-2042 AS Zandvoort, Oosterparkstraat 38
administrateurs-délégués der Gesellschaft zu ernennen. Herr De Prenter und Herr Ten Broeke verpflichten die Ge-

sellschaft mit Einzelunterschrift.

Luxemburg, den 4. Juli 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 45, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58311/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

<i>Pour FAISAL FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.
Par mandat
L. Dupong

Par mandat
L. Dupong

<i>Der Verwaltungsrat
T. de Prenter / N. Ten Broeke / N. F. Hoefsmit

67022

MARIE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg, 24, boulevard Joseph II.

Constituée par acte du notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, le 18 juin 2001.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire des membres de l’association sans but lucratif MARIE, en 

<i>date du 14 décembre 2001

L’assemblée générale accepte avec effet au 1

er

 janvier 2002 le transfert par l’association sans but lucratif AGEDESSE,

avec siège social à Luxembourg, 24, boulevard Joseph II, de l’activité exercée par celle-ci à l’Ecole Privée Marie-Conso-
latrice, 101, route de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette, notamment:

- les contrats de travail des membres du personnel engagés par l’association sans but lucratif AGEDESSE qui sont

repris aux mêmes conditions de rémunération et d’ancienneté;

- tous les éléments de l’actif et du passif relatifs aux activités transférées;
- les droits, obligations et engagements qui ne figurent pas au bilan de l’association sans but lucratif AGEDESSE et

relatifs aux activités transférées.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 46, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58301/259/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

WEYER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 228-230, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 49.424. 

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 27 novembre 2001

Lors de la réunion de ce jour, le conseil d’administration a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
Le conseil d’administration décide de convertir le capital social en EUR 247.893,52 et de supprimer la valeur nominale

des actions existantes.

Il est décidé d’augmenter le capital social de EUR 2.106,48 pour le porter de EUR 247.893,52 à EUR 250.000,- par

incorporation des résultats reportés à due concurrence, et de fixer la valeur nominale des actions à EUR 25,- chacune.
Le capital est désormais fixé à EUR 250.000,- représenté par 10.000 actions de valeur nominale EUR 25,- chacune.

Luxembourg, le 27 novembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 45, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58309/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

ZIP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.013. 

Lors de sa réunion du 1

er

 juillet 2002, le Conseil d’Administration de la société ZIP HOLDING S.A. a décidé de

réduire la prime d’émission. La réduction totale de la prime d’émimssion s’élève à 28.000.000,- Couronnes Islandaises.
L’actuelle prime d’émission s’élève à ISK 26.000.000,- Couronnes Islandaises.

The Meeting of Board of Directors of ZIP HOLDING S.A. have decided on the July 1, 2002 to decrease the share

premium of the company by twenty-eight million Icelandic Krona (ISK 28,000,000.-) i.e. down to a total share premium
of forty-three million nine hundred sixty thousand (ISK 26,000,000.-).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 41, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58316/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Statuts publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1202 du 20 décembre 2001.

Pour extrait conforme
<i>Pour l’A.s.b.l. MARIE
Par mandat
L. Dupong

<i>Pour WEYER LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour ZIP HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

67023

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF AGEDESSE, ASSOCIATION POUR LA GESTION DES 

ECOLES DES SOEURS DE SAINTE ELISABETH, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg, 24, boulevard Joseph II.

Constituée par acte sous seing privé en date du 8 avril 1982.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire des membres de l’association sans but lucratif AGEDESSE, 

<i>en date du 12 décembre 2001

<i>1. Transfert des activités

L’assemblée générale décide de transférer avec effet au 1

er

 janvier 2002:

- son activité exercée à l’Ecole Privée Marie-Consolatrice (101, route de Luxembourg, L-4224 Esch-sur-Alzette) à

l’association sans but lucratif MARIE, avec siège social à Luxembourg, 24, boulevard Joseph II,

- son activité exercée à l’Internat Privé Sainte-Elisabeth (7, rue de Binsfeld, L-9912 Troisvierges) à l’association sans

but lucratif ANNE, avec siège social à Luxembourg, 24, boulevard Joseph II,

notamment:
- les contrats de travail des membres du personnel engagés par l’association sans but lucratif AGEDESSE qui sont à

reprendre aux mêmes conditions de rémunération et d’ancienneté; 

- tous les éléments de l’actif et du passif relatifs aux activités transférées;
- les droits, obligations et engagements qui ne figurent pas au bilan de l’association sans but lucratif AGEDESSE et

relatifs aux activités transférées.

<i>2. Dissolution et mise en liquidation de l’association

L’assemblée générale décide la dissolution et la mise en liquidation de l’association à compter du 1

er

 janvier 2002.

<i>3. Nomination d’un liquidateur 

L’assemblée générale décide de nommer comme liquidateur Monsieur Luc Henzig, réviseur d’entreprise, demeurant

à Luxembourg.

<i>4. Pouvoirs du liquidateur

Le liquidateur peut intenter et soutenir toutes actions pour l’association, recevoir tous paiements, donner mainlevée

avec ou sans quittance, transiger ou compromettre sur toutes contestations.

<i>5. Rémunérations du liquidateur

Le liquidateur sera rémunéré conformément aux usages en la matière.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 46, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58303/259/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

SOLSTICE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 79.476. 

Lors de sa réunion du 29 mars 2002, le Conseil d’Administration de la société SOLSTICE HOLDING S.A. a décidé

de réduire la prime d’émission. La réduction totale de la prime d’émission s’élève à 36.650.000,- Couronnes Islandaises.
L’actuelle prime d’émission s’élève à 45.360.000,- Couronnes Islandaises.

The meeting of the board of directors of the company SOLSTICE HOLDING on 29th March 2002 resolved to

decrease the share premium of the company by thirty-six million six hundred fifty thousand Icelandic Krona (ISK
36,650,000.-) i.e. down to a total share premium of forty-five million three hundred sixty thousand Icelandic Krona (ISK
45,360,000.-).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 41, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58318/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Statuts publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 154 du 9 juillet 1982.

Pour extrait conforme
<i>Pour l’A.s.b.l. AGEDESSE
Par mandat
L. Dupong

<i>Pour SOLSTICE HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

67024

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF ELISABETH, ASSOCIATION POUR LA GESTION DES 

FOYERS ET INTERNATS DES SOEURS DE SAINTE ELISABETH, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg, 24, boulevard Joseph II.

Constituée par acte du notaire Joseph Gloden, de résidence à Grevenmacher, le 8 février 1982.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire des membres de l’association sans but lucratif ELISABETH, 

<i>en date du 10 décembre 2001

<i>1. Transfert des activités

L’assemblée générale décide de transférer avec effet au 1

er

 janvier 2002:

a) son activité exercée à l’Institut Saint-Joseph (2, rue Wecker, L-6832 Betzdorf) à l’association sans but lucratif YO-

LANDE (anc. REIMECHER HEEM, A.s.b.l.), avec siège social à Luxembourg, 24, boulevard Joseph II,

b) ses activités exercées:
- au Kannerland-Centre d’Accueil (59A, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg),
- au Kannerland-Foyer du Jour (59A, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg),
- au Foyer Sainte-Elisabeth (18, rue des Franciscains, L-4125 Esch-sur-Alzette),
à l’association sans but lucratif ANNE, avec siège social à Luxembourg, 24, boulevard Joseph II,
notamment:
- les contrats de travail des membres du personnel engagés par l’association sans but lucratif ELISABETH qui sont à

reprendre aux mêmes conditions de rémunération et d’ancienneté; 

- tous les éléments de l’actif et du passif relatifs aux activités transférées;
- les droits, obligations et engagements qui ne figurent pas au bilan de l’association sans but lucratif ELISABETH et

relatifs aux activités transférées.

<i>2. Dissolution et mise en liquidation de l’association

L’assemblée générale décide la dissolution et la mise en liquidation de l’association avec effet au 1

er

 janvier 2002. Les

biens seront affectés aux différentes associations sans but lucratif conformément aux statuts.

<i>3. Nomination d’un liquidateur 

L’assemblée générale décide de nommer comme liquidateur Monsieur Luc Henzig, réviseur d’entreprise, demeurant

à Luxembourg.

<i>4. Pouvoirs du liquidateur

Le liquidateur peut intenter et soutenir toutes actions pour l’association, recevoir tous paiements, donner mainlevée

avec ou sans quittance, transiger ou compromettre sur toutes contestations.

<i>5. Rémunérations du liquidateur

Le liquidateur sera rémunéré conformément aux usages en la matière.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 46, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58304/259/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

VALTOBAC LIMITED, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 7.165. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 9. Juli 2002

Der Sitz der Gesellschaft wird an folgende Adresse verlegt: 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 45, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58310/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Statuts publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 104 du 17 mai 1982.
Statuts modifiés par l’assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 1996.
Modification publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 61 du 8 février 1997.

Pour extrait conforme
<i>Pour l’A.s.b.l. ELISABETH
Par mandat
L. Dupong

VALTOBAC LIMITED, Société Anonyme
<i>Ein Verwaltungsratsmitglied
Unterschrift

67025

FONDATION LËTZEBUERGER KANNERDUERF, Etablissement d’utilité publique.

Siège social: L-7534 Mersch, 10, rue Hermann Gmeiner.

Constituée par acte du notaire Frank Baden, alors de résidence à Mersch, le 29 mars 1973. Approuvé par Arrêté Grand-

Ducal du 26 avril 1973.

COMPTES DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2001 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2001

 

BUDGET 2002

 

Statuts publiés au Recueil Spécial du Mémorial C numéro 116 du 9 juillet 1973.
Statuts modifiés par résolution du Conseil d’Administration du 8 juin 2000, modification publiée au Recueil des
Sociétés et Associations du Mémorial C, numéro 893 du 15 décembre 2000.

<i>DEBIT

<i>LUF

<i>CREDIT

<i>LUF

Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.646.345

Contributions des organismes publics et

Frais de fonctionnement  . . . . . . . . . . . . .

13.944.051

participations diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79.199.492

Frais généraux divers . . . . . . . . . . . . . . . .

6.615.906

Recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.788.265

Amortissements de l’exercice . . . . . . . . .

4.560.043

Recettes extraordinaires . . . . . . . . . . . . . 

32.789.863

Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . .

14.241.275

Produit s/cession d’éléments d’actifs cé-

dés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

230.000

115.007.620

115.007.620

<i>ACTIF

<i>LUF

<i>PASSIF

<i>LUF

Immobilisations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96.976.805

Avoir social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125.248.928

Transformations en cours . . . . . . . . . . . .

1.981.383

Autres provisions pour charges  . . . . . . . 

550.000

Débiteurs divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.779.557

Provision: loyers d’épargne logement . . . 

1.225.984

Avances sur charges à payer . . . . . . . . . .

176.206

Droit d’habitation Maison Busch  . . . . . . 

727.360

Avances charges sociales . . . . . . . . . . . . .

2.168.180

Rente viagère sur acquisition app. 3, rue

Heldenstein  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.278.411

Disponible  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.022.402

Créditeurs à régulariser  . . . . . . . . . . . . . 

7.841.151

Loyers d’épargne logement . . . . . . . . . . .

1.225.984

Fournisseurs - Factures non payées . . . . 

2.009.879

Cotisation sociale restant à facturer par

le centre commun de la sécurité sociale . . . 

52.736

Créance sur cession de terrain . . . . . . . . 

4.154.793

Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . 

14.241.275

157.330.517

157.330.517

<i>(40,3399)

<i>Budget 2002

<i>Budget 2002

<i>en LUF

<i>en EUR

<i>RECETTES

Recettes provenant des organismes publics et participations diverses:

Part. du Ministère de la Famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68.360.146

1.694.604

Part. du Ministère de la Famille, hors Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200.000

4.958

Part. du Ministère de la Famille, agrandissement et rénovation des maisons du VESOS

57.000.000

1.412.993

Domicile de secours  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000.000

247.894

Allocations familiales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.300.000

131.384

Allocations par A.V.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.300.000

32.226

Allocations F.N.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750.000

18.592

Participations des tuteurs et des jeunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310.000

7.685

Participations des jeunes en préformation professionnelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.000

892

Participation salaire aide-familiale, maison 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90.000

2.231

Recettes ordinaires:

Recettes action cartes de voeux   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500.000

37.184

Intérêts bancaires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000.000

49.579

Loyers divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200.000

4.958

67026

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 46, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58305/259/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

LA ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.693. 

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 22 mai 2001 

Lors de la réunion de ce jour, le conseil d’administration a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
Le conseil d’administration décide de convertir le capital social en EUR 169.807,06 et de supprimer la valeur nominale

des actions existantes.

Il est décidé de diminuer le capital social de EUR 15.682,06 pour le porter de EUR 169.807,06 à EUR 154.125,- par

absorption des pertes reportées, et de fixer la valeur nominale des actions à EUR 1,80 chacune. Le capital sera dès lors
de EUR 154.125,- représenté par 85.625 actions de valeur nominale EUR 1,80 chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 45, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58313/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

FORTUNE MAGIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.127. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 46, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58333/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Recettes extraordinaires:

Dons divers

17.000.000

421.419

Produit s/cession d’éléments d’actifs cédés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

0

Part de l’A.s.b.l. aux frais administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.000

124

Profit exceptionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.250.000

30.987

Recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

200.000

4.958

Diminution du droit d’habitation Maison Busch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28.500

706

165.529.646

4.103.373

<i>DEPENSES

Agrandissement et rénovation des maisons du VESOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57.000.000

1.412.993

Frais de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80.000.000

1.983.148

Frais de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14.500.000

359.446

Frais action cartes de voeux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

900.000

22.310

Frais bulletins et publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.500.000

37.184

Frais généraux divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.300.000

106.594

Amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.600.000

114.031

162.800.000

4.035.707

Résultat de l’exercice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.729.646

67.666

165.529.646

4.103.373

<i>Pour le Conseil d’Administration
Par mandat
L. Dupong

<i>Pour LA ONE S.A.
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

67027

FONDATION MARCEL SCHMIT - EUGENIE JUNGERS - YVONNE PICARD, 

Etablissement d’utilité publique.

Siège social: L-7534 Mersch, 10, rue H. Gmeiner.

Constituée par acte du notaire Urbain Tholl, de résidence à Mersch, le 29 mai 2000.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2001

COMPTES DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2001

BUDGET 2002

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 46, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58306/259/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

KKA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 79.673. 

Lors de sa réunion du 29 mars 2002 le Conseil d’Administration de la société KKA HOLDING S.A. a décidé de

réduire la prime d’émission. La réduction totale de la prime d’émission s’élève à ISK 7.000.000,- Couronnes Islandaises.
L’actuelle prime d’émission s’élève à ISK 22.200.000,- Couronnes Islandaises.

On the 29th March 2002 the directors of the company KKA HOLDING S.A. decided to decrease the share premium

of the company by seven million Icelandic Krona (ISK 7,000,000.-) i.e. down to a total share premium of twenty-two
million two hundred thousand Icelandic Krona (ISK 22,200,000.-).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 41, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58319/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Statuts publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 326 du 3 mai 2001.

<i>ACTIF

<i>LUF

<i>PASSIF

<i>LUF

Disponible  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.751.457

Avoir social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.442.400

Résultat de l’exercice 2001 . . . . . . . . . . . 

309.057

7.751.457

7.751.457

<i>DEBIT

<i>LUF

<i>CREDIT

<i>LUF

Frais financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

Intérêts bancaires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

318.012

Frais administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.330

Résultat de l’exercice 2001 . . . . . . . . . . .

309.057

318.012

318.012

<i>RECETTES

Intérêts bancaires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.436,81

<i>DEPENSES

Participation aux frais de formation de jeunes dans les ateliers d’insertion professionnelle de la

FONDATION LËTZEBUERGER KANNERDUERF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.394,68

Frais financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24,79

12.419,47

Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 4.982,66

<i>Pour le Conseil d’Administration
Par mandat
L. Dupong

<i>Pour KKA HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

67028

BERRAK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 79.656. 

Lors de sa réunion du 1

er

 mai 2002 le Conseil d’Administration de la société BERRAK HOLDING S.A. a décidé de

réduire la prime d’émission. La réduction totale de la prime d’émission s’élèlve à 10.000.000,- Couronnes Islandaises.
L’actuelle prime d’émission s’élève à 17.200.000,- Couronnes Islandaises.

The meeting of the board of directors of the company BERRAK HOLDING S.A. has decided on the 1st of May 2002

to decrease the share premium of the company by ten million Icelandic Krona (ISK 10,000,000.-) i.e. down to a total
share premium of seventeen million two hundred thousand ISK (17,200,000.-).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 41, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58317/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

BERRAK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 79.656. 

L’assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 24 juin 2002 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 41, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58323/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

INTERNATIONAL TOBACCO ADVISORY SERVICES LTD S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 7.586. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 11. Juli 2002

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft an nachfolgende Adresse zu verlegen:
5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 45, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58314/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

BLANC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 76.364. 

Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 571, fol. 64, case 7, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58338/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

<i>Pour BERRAK HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour BERRAK HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Für INTERNATIONAL TOBACCO ADVISORY SERVICES LTD S.A.
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Unterschrift

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

67029

CONFOLD S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-3643 Kayl, 30, rue de la Forêt.

H. R. Luxemburg B 42.800. 

Im Jahre zweitausend und zwei den ersten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Christine Doerner, mit dem Amtswohnsitze in Bettemburg.

Sind erschienen:

Die Aktionäre der Aktiengesellschaft CONFOLD S.A. mit Sitz in Luxemburg, zusammengetreten;
Die Gründungsurkunde der Gesellschaft wurde aufgenommen durch den Notar Tom Metzler, mit dem Amtswohn-

sitz in Luxemburg-Bonneweg, am 14. Januar 1993, veröffentlicht im Mémorial C im Jahre 1993, Seite 8947;

und umgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Jean-Paul Hencks, mit dem Amtswohnsitz in Lu-

xemburg, am 11. Oktober 1999, veröffentlicht im Mémorial C von 1999, Seite 47207;

und eingeschrieben im Firmenregister unter der Nummer B 42.800;
Die Versammlung beginnt unter dem Vorsitz von Frau Catherine Raths, Hausfrau wohnhaft in Kayl.
Derselbe ernennt zum Schriftführer, Herrn Ricky Tonizzo, in Crauthem wohnend;
Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Carlo Raths, indépendant, wohnhaft in Kayl.
Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I.- Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden,

hervorgeht, dass die eintausendzweihundertfünfzig Aktien (1.250) mit einem Nennwert von je tausend Luxemburger
Franken (1.000,-) welche das gesamte Stammkapital von einer Million zweihundertfünftausend Luxemburger Franken
(1.250.000,-) darstellen, hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit rechtskräftig zusammengestellt
ist und demzufolge über alle in der Tagesordnung aufgeführten Punkte beraten kann, da alle anwesenden und vertrete-
nen Aktionäre bereit waren sich ohne vorheirge Einberufung zu versammeln.

Die vorgenannte Anwesenheitsliste welche die Unterschriften der anwesenden oder vertretenen Aktionäre trägt

wird gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben um mit ihr zusammen einregistriert zu werden.

II.- Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
- Verlegung des Gesellschaftssitzes von Luxemburg nach L-3643 Kayl, 30, rue de la Forêt;
- Umwandlung des Gesellschaftskapitals von LUF 1.250,- in Euro 30.986,69 und
- Streichung des Nominalwertes der Aktien;
- Erhöhung des Gesellschaftskapitals um dreizehn Komma einunddreissig Euro (13,31), um dasselbe von dreissigtau-

sendneunhundertsechsundachzig Komma neunundsechzig Euro (30.986,69) auf einunddreissigtausend Euro (31.000,-) zu
bringen, ohne Herausgabe von neuen Aktien;

- Entsprechende Änderung des ersten Absatzes des Artikels 5.- der Statuten;
Transformation de la société en société à responsabilité limitée;
Maintien du capital social à son montant actuel;
Modifications diverses à apporter aux statuts actuels, et approbation du nouveau texte des statuts;
Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung einstimmig fol-
gende Beschlüsse.

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von Luxembourg, nach L-3643 Kayl, 30, rue de la Forêt zu

verlegen; 

Somit erhält der erste Absatz des Artikels 2.- der Statuten folgenden Wortlaut:

«Art. 2. Erster Absatz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Kayl.»

<i> Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxembur-

ger Franken (1.250.000,-) in dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Komma neunundsechzig Euro (30.986,69) um-
zuwandeln, zum Kurs von 40,3399 LUF=1 Euro.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um dreizehn Komma einunddreissig Euro (13,31) zu er-

höhen, um es von seinem jetzigen Betrag von dreissigtausendneunhundertsechsundachzig Komma neunundsechzig Euro
(30.986,69) auf einunddreissigtausend Euro (31.000,-) zu bringen, ohne Herausgabe von neuen Aktien.

Desweiteren beschliesst die Generalversammlung den Nominalwert der Aktien zu annulieren.
Der Betrag von dreizehn Komma einunddreissig Euro (13,31) wurde ohne neue Einlagen und ohne Schaffung von neu-

en Aktien durch die Inkorporation ins Kapital durch eine Summe welche aus den freien Reserven der Gesellschaft ab-
gehoben wird, um ins Kapital integriert zu werden, welches hervorgeht aus einer Bilanz datiert vom 31. Dezember 2000,
welche Bilanz, nach gehöriger ne varietur Paraphierung gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen verbleibt, um mit
derselben formalisiert zu werden.

<i>Vierter Beschluss

Gemäss vorhergehenden Beschlüssen, erhält der erste Absatz des Artikels 6.- der Statuten folgenden Wortlaut:

Art. 6. Erster Absatz. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,-) eingeteilt in

eintausendzweihundertfünfzig Aktien (1.250) ohne Nominalwert.»

67030

<i>Fünfter Beschluss

L’assemblée générale, faisant usage de la faculté qui lui est accordée par l’article 3 de la loi du 10 août 1915, modifiée

par des lois subséquentes décide la transformation, à compter de ce jour, de la société anonyme CONFOLD S.A. en
société à responsabilité limitée soumise aux dispositions de ladite loi.

<i>Sechster Beschluss

L’assemblée générale reconnait que le bilan de la société est établi à la date du 27 mars 2002 (ex. 2000) dont une

copie en annexe.

 L’assemblée décide de maintenir le capital social à son montant actuel. Le capital social, fixé à trente et un mille Euros

(EUR 31.000,-) est divisé en cent parts sociales (100) de trois cent dix Euros (EUR 310,-) qui se trouve appartenir, à
savoir: 

Qu’en conséquence de la présente transformation, les titres des actions de la société seront remis par les actionnai-

res au siège de la société, où ils seront annulées, moyennant l’imposition sur ces titres, ainsi que sur les coupons et la
souche d’une estampille portant le mot «annulé» et moyennant l’oblitération des signatures apposées sur les titres.

<i>Siebter und letzter Beschluss

L’assemblée générale modifie et remplace les statuts de la société transformée par un nouveau texte ci-après qui ré-

gira la société à compter de ce jour.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de CONFOLD, S.à r.l. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Kayl.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet la commercialisation, l’intermédiaire et la vente de Confold - Container et aures ob-

jets commerciaux, ainsi que l’exécution de services d’intermédiaire, ainsi que toutes opérations industrielles, commer-
ciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui
sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déroga-

tion, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002.

Art. 6. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100) parts sociales de

trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Assemblée générale

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- Monsieur Carlo Raths, commerçant, demeurant à Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

- Mame Ketty Raths-Wallendorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Monsieur Carlo Raths. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90 parts

Madame Ketty Raths-Wallendorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 10 parts

Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

67031

- L’adresse de la société est à Kayl, 30, rue de la Forêt; 
- Est nommé gérant Monsieur Carlo Raths, prédit.
La société est engagée par la seule signature de Monsieur Carlo Raths.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention des constitatants sur la né-

cessité d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Generalversammlung

obliegen oder zur Last gelegt werden, werden auf eintausendzweihundertvierzig Euros (EUR 1.240,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Bettemburg, in der Amtsstube; Datum wie Eingangs erwähnt;
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, ha-

ben alle Erschienenen gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: C. Raths, R. Tonizzo, C. Raths, C. Doerner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 juillet 2002, vol. 869, fol. 71, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial C des Sociétés et

Associations. 

(58459/209/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2002.

CONFOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3643 Kayl, 30, rue de la Forêt.

R. C. Luxembourg B 42.800. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58460/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2002.

NOVATEUR INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 66.644. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 571, fol. 62, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 31 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58444/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2002.

NOVATEUR INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 66.644. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire tenue à la date statutaire le 17 mai 2002

3. L’Assemblée constate que plus de 50% du capital social de la société est absorbé par des pertes.
Après délibérations et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément l’article

100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats en 2001.

Les mandats d’Administrateur et de Commissaire aux Comptes viendront à expiration à l’issue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire à tenir en 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 571, fol. 62, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58445/565/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2002.

Bettembourg, le 25 juillet 2002

C. Doerner.

C. Doerner.

Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

67032

DRS CONSULTING &amp; SERVICES S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. LIGNA CON S.A.).

Gesellschaftssitz: L-1368 Luxemburg, 32, rue du Curé.

H. R. Luxemburg B 74.810. 

 Im Jahre zweitausendundzwei, den zwanzigsten Juni.
 Vor dem unterzeichneten Notar Christine Doerner, mit dem Amtswohnsitz in Bettemburg.

 Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft LIGNA CON S.A. mit Sitz in L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé, zu-

sammengetreten.

 Die Gründungsurkunde der Gesellschaft wurde aufgenommen durch den handelnden Notar am 9. März 2000 und

veröffentlicht im Mémorial C im Jahre 2000, Seite 22728;

 und eingeschrieben im Firmenregister unter der Nummer B 74.810;
 Die Versammlung beginnt unter dem Vorsitz von Ricky Tonizzo, Privatangestellter, zu Crauthem wohnend;
 Derselbe ernennt zum Schriftführer José Raya, zu Berchem wohnend;
 Zum Stimmzähler wird ernannt Herrn Kristian Groke, expert-comptable, wohnhaft in Bous;
 Sodann stellt der Vorsitzende fest:
 I.- Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden,

hervorgeht dass die eintausendzweihundertvierzig (1.240) Aktien mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro
(EUR 25,-), welche das gesamte Stammkapital von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) darstellen hier in dieser
Versammlung gültig vertreten sind, welche somit rechtskräftig zusammengestellt ist und demzufolge über alle in der Ta-
gesordnung aufgeführten Punkte beraten kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre bereit waren sich ohne
vorherige Einberufung zu versammeln.

 Die vorgenannte Anwesenheitsliste welche die Unterschriften der anwesenden oder vertretenen Aktionäre trägt

wird gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben um mit ihr zusammen einregistriert zu werden.

 II.- Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1) Umbenennung der Gesellschaft in DRS CONSULTING &amp; SERVICES S.A.
2) Umänderung des Artikels 1 der Statuten.
3) Umänderung des ersten und zweiten Absatzes des Artikels 4 der Statuten betreffend den Gesellschaftszweck.
 Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung einstimmig fol-
gende Beschlüsse.

<i>Erster Beschluss

 Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaft umzubenennen in DRS CONSULTING &amp; SERVICES S.A., und

somit erhält der Artikel 1 der Statuten folgenden Wortlaut.

«Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet unter der Bezeichnung DRS CONSULTING

&amp; SERVICES S.A.»

<i>Zweiter und letzter Beschluss

 Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftszweck der Gesellschaft umzuändern, und dem ersten und

vierten Absatz des Artikels 4 der Statuten folgenden Wortlaut zu geben.

«Art. 4. Erster Absatz. Zweck der Gesellschaft ist die Beratung von Unternehmen sowie Körperschaften öffent-

lichen oder privaten Rechts, die Erstellung von Gutachten, Studien und Konzeptionen, die Planung von Anlagen und Ein-
richtungen, das Genehmigungsmanagement und die Überwachung der Ausführung im Sinne eines Projektmanagements
sowie die Forschung und Entwicklung auf allen technischen und betrieblichen Gebieten, die direkt oder indirekt mit dem
vorgenannten Zweck der Gesellschaft in Verbindungen stehen oder denselben förden können.»

«Art. 4. Vierter Absatz. Die Gesellschaft kann gleichfalls den Handel sowie den Im- und Export von Waren und

Gütern aller Art ausüben.»

<i>Schätzung der Kosten

 Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Generalversammlung ob-

liegen oder zur Last gelegt werden, werden auf siebenhundertvierzig Euro (EUR 740,-) abgeschätzt.

 Worüber Urkunde, aufgenommen zu Bettemburg in der Amtsstube des handelnden Notars, Datum wie eingangs

erwähnt.

 Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohn-

ort bekannt, haben alle Erschienenen gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

 Signé: R. Tonizzo, J. Raya, K. Groke, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juin 2002, vol. 869, fol. 60, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Socié-

tés et Associations.

(58461/209/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2002.

Bettembourg, le 17 juillet 2002.

C. Doerner.

67033

DRS CONSULTING &amp; SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 74.810. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58462/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2002.

SOCIETE IMMOBILIERE NEW SOUTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 80.372. 

L’an deux mille deux, le onze juillet.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SOCIETE IMMOBILIERE NEW SOUTH S.A.,

R. C. B numéro 80.372, avec siège social à L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur José Manuel Dos Santos Martins, ouvrier, de-

meurant à Esch-sur-Alzette.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Giacometti, employé, demeurant 10, rue de l’Ave-

nir, L-3895 Foetz.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Ersilia Benedetti, ménagère, demeurant à Torre di Calzolari Gubbio

(I).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée au présent

acte.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate que la présente assemblée générale extraordinaire a pour or-

dre du jour:

- Acceptation de la démission de l’administrateur-délégué et décharge.
- Nomination du nouvel administrateur-délégué.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

- Acceptation de la démission de l’administrateur-délégué, Monsieur Bravo Valdivia, ouvrier, demeurant 92, rue de

Metz, F-57630 Fontoy.

<i>Deuxième résolution

- Nomination d’un nouvel administrateur-délégué, Madame Ersilia Benedetti, ménagère, demeurant à Torre di Calzo-

lari Gubbio (I).

- Décharge est donnée à l’ancien administrateur Monsieur Bravo Valdivia, demeurant à F-57630 Fontoy.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11.30 heures. 
Dont procès-verbal, passé à Foetz, les jour, moi et an qu’en tête des présentes.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 juillet 2002, vol. 324, fol. 69, case 2/1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

<i>Liste de présence à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue en date du 11 juillet 2002 au siège social de la société

Signatures.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 juillet 2002, vol. 324, fol. 69, case 2/2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(58339/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

C. Doerner.

J.-M. Dos Santos Martins / T. Giacometti / E. Benedetti
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

<i>Actionnaires

<i>Actions

Ersilia Benedetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99

José-Manuel Dos Santos Martins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

<i>Le Bureau
J.-M. Dos Santos Martins / T. Giacometti / E. Benedetti
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

67034

LEXIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-sept juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. MARELLI GIOVANNI, S.r.I., avec siège social à Castiglione d’Adda (LO), Italie, Via Cavour, n

°

 50,

ici représentée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 16 juillet 2002, 
2. Monsieur John Seil, préqualifié,
agissant en son nom personnel,
3. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer,
agissant en son nom personnel.
La prédite procuration, paraphée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à consti-

tuer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de LEXIN S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale. 

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 50.000,- (cinquante mille euros) représenté par 500 (cinq cents)

actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.000.000,- (un million d’euros) qui sera

représenté par 10.000 (dix mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 17 juillet 2007, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions en réservant toutefois aux ac-

tionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

67035

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, sous forme d’obliga-

tions au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait. 

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les
administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le dernier mardi du mois d’avril à 12.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi. 

67036

II remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

 Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et Paiement 

Les 500 actions ont été souscrites comme suit par: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

50.000,- (cinquante mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents Euros

(1.500,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

1. Monsieur John Seil, licencié en. sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
2. Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant à Strassen,
3. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Monsieur John Seil, prénommé est nommé aux fonctions de président du conseil d’administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice: AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Souscripteurs

 Nombre d’actions Montant souscrit et libéré en EUR

1. MARELLI GIOVANNI, S. r.l., prédésignée . . . . . . . . . . . . . .

 498

49.800

2. Monsieur John Seil, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

100

3. Monsieur Thierry Fleming, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

100

Totaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

50.000

67037

<i>Quatrième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de

ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les compa-

rants ont signé avec le notaire le présent acte.

 Signé: J. Seil, T. Fleming, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 24 juillet 2002, vol. 422, fol. 19, case 5. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58468/242/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2002.

LA BIJOUTERIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue J.P. Sauvage.

R. C. Luxembourg B 78.033.

L’an deux mille deux, le seize juillet.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LA BIJOUTERIE S.A. avec

siège social à L-4011 Esch-sur-Alzette, 89, rue de l’Alzette,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 septembre 2000, publié au Mémorial C Numéro

192 du 14 mars 2001, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 78.033. 

L’assemblée est présidée par Madame Urszula Pollok, licenciée en économie, demeurant à L-5495 Wintrange, 3, Am

Pesch,

et qui désigne comme secrétaire Madame Marianne Jaminon, employée privée, demeurant à D-Echternacherbruck.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Harpes, retraité, demeurant à L-5495 Wintrange, 3, Am Pesch.
Le bureau étant ainsi constitué Madame le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social d’Esch-sur-Alzette à Luxembourg et fixation de la nouvelle adresse.
2.- Modification afférente du deuxième alinéa de l’article 1

er

 des statuts. 

Il. II a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. II résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social d’Esch-sur-Alzette à Luxembourg.
La nouvelle adresse sera établie à L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 1

er

, alinéa deux des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 1

er

. Alinéa 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg. 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges quelconques sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

sont estimés à environ sept cent cinquante Euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour Madame le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentan, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

 Signé: U. Pollock, M. Harpes, M. Jaminon, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 18 juillet 2002, vol. 353, fol. 98, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(58466/201/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2002.

Mersch, le 26 juillet 2002.

H. Hellinckx.

Echternach, le 22 juillet 2002.

H. Beck.

67038

LA BIJOUTERIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue J.P. Sauvage.

R. C. Luxembourg B 78.033.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58467/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2002.

CHALLENGE EUROPE, Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg.

STATUTS

1. Dénomination et siège

Art. 1.1. Une Association sans but lucratif - selon la loi du 21 avril 1928, et les modifications du 22 février 1984, et

du 4 mars 1994.

Elle a pour siège: BP 1535, L-1015 Luxembourg 

2. Objets

Art. 2.1. L’association sans but lucratif dite CHALLENGE EUROPE fondée en 2002, a pour objet:
- assurer le financement, organisation et livraison des projets mentionnés ci-dessous (par l’association même ou par

les sous-traitants),

- rechercher des sponsors (fournisseur de l’argent ou de matériel ou de l’expertise),
- supporter les efforts de publicité des sponsors au maximum (par l’association même ou par les sous-traitants), pour

assurer leur coopération longue terme

pour les projets suivants:
- pour un but académique, artistique, sportif (par exemple: compétition; examen; formation; aides techniques, mora-

les ou matérielles)

pour des personnes suivantes:
- pour les jeunes personnes qui sont titulaire d’un pays de l’Union Européenne.
Sa durée est illimitée.

Art. 2.2. Les moyens d’actions de l’association sont la tenue d’assemblées périodiques, la parution d’un bulletin, les

séances d’entraînement, les conférences et, en général tous exercices et toutes initiatives propres à la formations phy-
sique et mentale de la jeunesse.

L’association s’interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou religieux.

3. Ressources annuelles de l’association

 Art. 3.1. Les ressources annuelles de l’Association comprennent:

- Le revenu de ses biens
- La part qui lui revient sur les cotisations et souscriptions de ses membres
- Le produit de manifestations
- Les subventions de l’Etat, des Collectivités territoriales, et des Etablissements Publics, et des organisations liées in-

ternationales

- Les ressources créées à titre exceptionnel, s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité compétente
- Le produit des rétributions perçues pour services rendus

4. Membres et cotisations

Art. 4.1. L’Association se compose de membres actifs, de membres d’honneur, de membres honoraires.
Pour être membre il faut être à jour de sa cotisation annuelle.
Le taux de cotisation est fixé par l’assemblée générale.
A partir de la date d’enregistrement de CHALLENGE EUROPE, la cotisation annuelle est

 10, - (adultes)
 5, - (étudiants - plein temps) 

Art. 4.2. Chaque personne, entreprise, ou organisation qui fait un virement supérieur à cette somme pour un projet

soit spécifié soit pas spécifié, sera considéré comme membre pour l’année en question.

Art. 4.3. Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le Comité de Direction aux personnes physiques ou

morales qui ont rendu des services à l’association. Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu de faire partie de
l’association sans être tenues de payer la cotisation annuelle.

Art. 4.4. La qualité de membre se perd:
- par la démission
- par la cessation d’affiliation à CHALLENGE EUROPE
- par la radiation prononcée pour non-payement de la cotisation ou pour motif grave par le Comité de Direction, le

membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir des explications, sauf recours à l’assemblée générale.

Echternach, le 22 juillet 2002.

H. Beck.

67039

5. Affiliations

Art. 5.1. L’association peut chercher d’être affiliée aux diverses fédérations et associations, (académiques, artisti-

ques, sportives), et régissantes les activités qu’elle pratique.

6. Administration et fonctionnement (Comité)

Art. 6.1. Le Comité de Direction de l’association (minimum 3 personnes) est composé d’un Président, (des Vice-

Présidents), un secrétaire, un trésorier élus au scrutin secret pour un an par l’assemblée générale des électeurs prévus
à l’alinéa suivant;

Est électeur tout membre pratiquant, âgé de dix-huit ans au moins au jour de l’élection, ayant adhéré à l’association

depuis plus de six mois, et à jour de ses cotisations. Le vote par procuration est autorisé, mais le vote par correspon-
dance n’est pas admis.

Est éligible au Comité de Direction toutes personnes de dix-huit ans au moins au jour de l’élection, membre de l’as-

sociation depuis plus de six mois et à jour de ses cotisations.

Ne peuvent être élues au Comité Directeur -
- les personnes condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales;
- les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour manquement grave

aux règles techniques des compétitions,

- les personnes à l’encontre des actes, où preuves, même suspicions, constituant une infraction à l’esprit ` support

jeunesse’.

Dès l’élection du Comité Directeur, l’Assemblée Générale élit le Président de l’Association.
Le Président est choisi parmi les membres du Comité Directeur, sur proposition de celui-ci. Il est élu au scrutin se-

cret, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et des bulletins blancs.

Le mandat du Président prend fin avec celui du Comité Directeur.
Le Président de l’Association préside les assemblée générales, le Comité Directeur. Il ordonnance les dépenses. Il

représente l’Association dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.

Le Président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Toute-

fois, la représentation de l’Association en justice ne peut être assurée, à défaut du Président, que par un mandataire
agissant en vertu d’un pouvoir spécial.

En cas de vacance du poste de Président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions du Président sont exercées

provisoirement par un membre du Comité Directeur, élu au scrutin secret, par le Comité Directeur.

Dès sa première réunion suivant la vacance et après avoir, le cas échéant, complété le Comité Directeur, l’Assemblée

Générale élit un nouveau Président pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 6.2. Le Comité se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par son président ou sur

la demande du quart de ses membres.

La présence du tiers du Comité est nécessaire pour la validité de ses délibérations. Tous membres du Comité qui

aura, sans excuse acceptée par celui-ci, manqué à trois séances consécutives, pourra être considéré comme démission-
naire.

Il est tenu des procès-verbaux des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont

transcrits, sans blancs ni ratures, sur un registre tenu à cet effet.

Les membres du Comité Directeur ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont con-

fiées.

Le Comité Directeur vérifie les justifications présentées à l’appui des demandes de remboursement des frais.
Il statue sur ces demandes hors de la présence des intéressés.

7. Administration et fonctionnement (Assemblée Générale)

Art. 7.1. L’assemblée générale est convoquée par le Président de l’association. Elle se réunit au moins une fois par

an à la date et au lieu fixé par le Comité Directeur: en outre, elle se réunit chaque fois que sa convocation est demandée
par le comité directeur ou par le tiers des membres de l’assemblée représentant le tiers des voix.

L’assemblée générale fixe le taux de remboursement des frais de déplacement, de mission ou de représentation ef-

fectuée par les membres du Comité de Direction dans l’exercice de leur activité.

Les personnes rétribuées par l’association peuvent être admises à assister, avec voix consultative, aux séances de l’as-

semblée générale et du Comité de Direction.

L’assemblée générale de l’association comprend tous les membres prévus au premier alinéa de l’article 6.1, à jour de

leurs cotisations et âgés de dix-huit ans au moins au jour de l’assemblée.

Son ordre du jour est réglé par le Comité de Direction.
L’assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale de l’Association.
Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du comité directeur et sur la situation morale et financière de

l’Association.

Elle approuve les comptes de l’exercice clos et vote le budget de l’exercice suivant. L’assemblée générale est seule

compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges, et les aliénations de biens immobiliers, sur la consti-
tution d’hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. Elle décide seule des emprunts.

Son bureau est celui du Comité.
Elle délibère sur les rapports relatifs à la gestion du Comité de Direction et à la situation morale et financière de

l’association.

67040

Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, délibère sur les questions mises à

l’ordre du jour. Elle pourvoit au renouvellement des membres du Comité de Direction dans les conditions fixées à l’Ar-
ticle 6.1.

Elle se prononce, sous réserve des approbations nécessaires, sur les modifications aux statuts.
Elle nomme les représentants de l’association à l’assemblée générale des comités régionaux, et éventuellement à cel-

les des fédérations auxquelles l’association est affiliée.

Pour toutes les délibérations autres que les élections au Comité de Direction, le vote par procuration et le vote par

correspondance sont autorisés. 

Art. 7.2. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et éventuellement représentés

à l’assemblée. Pour la validité des délibérations, la présence du quart des membres visés à l’article 7.1 est nécessaire. Si
ce quorum n’est pas atteint, il est convoqué, avec le même ordre du jour, une deuxième assemblée, à six jours au moins
d’intervalle, qui délibère, quel que soit le nombre des membres présents. 

Art. 7.3. Les dépenses sont ordonnancées par le président.
L’association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président ou, à défaut, par tout

autre membre du Comité de Direction spécialement habilité à cet effet par le Comité.

Art. 7.4. Les résolutions de l’assemblée générale seraient signées par le Président et communiquées à tous les mem-

bres de CHALLENGE EUROPE par e-mail ou par poste.

Le bilan financier, présenté par le Trésorier à l’assemblée générale, sera contrôlé et signé par un auditeur, nommé au

jour d’enregistrement de CHALLENGE EUROPE:

Citadel SA
BP 1535
L-1015 Luxembourg

8. Modifications des statuts

Art. 8.1. Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Comité de Direction, ou du dixième des

membres dont se compose l’assemblée générale, soumise au bureau au moins un mois avant la séance.

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des voix des membres présents,

et éventuellement représentés à l’assemblée. 

9. Dissolution 

Art. 9.1.  L’assemblée générale appelé à se prononcer sur la dissolution de l’association et convoquée spécialement

à cet effet doit comprendre plus de la moitié des membres visés au premier alinéa de l’article 7.2.

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée à nouveau, mais six jours au moins d’intervalle; elle

peut alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

Dans tous les cas, la dissolution de l’association ne peut être prononcée qu’à la majorité absolue des voix des mem-

bres présents et éventuellement représentés à l’assemblée.

Art. 9.2. En cas de dissolution, par quelque morte que ce soit, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs com-

missaires chargés de la liquidation des biens de l’association. Elle attribue l’actif net, conformément à la loi, à une ou
plusieurs associations. En aucun cas, les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise
de leurs apports, une part quelconque des biens de l’association.

10. Formalités administratives et règlement intérieur

Art. 10.1. Le Président doit effectuer à la Préfecture, sur publication dans le mois de sa date au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations, les déclarations prévues à l’article 9 du décret du 21 avril 1928 portant règlement d’admi-
nistration publique concernant notamment;

- Les modifications apportées aux statuts; 
- Le changement de titre de l’association; 
- Le transfert de siège social;
- Les changements survenus au sein du Comité de Direction et de son Bureau. 

Art. 10.2.  Les règlements intérieurs sont préparés par le Comité de Direction et adoptés par l’assemblée générale. 

Art. 10.3. Les statuts et les règlements intérieurs ainsi que les modifications qui peuvent y être apportées doivent

être communiquées au notaire responsable dans le mois qui suit leur adoption en assemblée générale.

Les présents statuts ont été adoptés en assemblée générale tenue à Walferdange le 28 juillet 2002 sous la présidence

de M. Chapman.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 571, fol. 64, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58419/999/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2002.

<i>Pour le Comité de Direction de l’association:
Chapman David, professeur, 19, Grande-rue, F-55300 Loupmont
<i>Président
Bush Duncan, écrivain, 15, rue de Fischbach, L-7391 Blaschette, Luxembourg
<i>Vice-Président
Chapman Beate, secrétaire, 19, Grande-rue, F-55300 Loupmont, France
<i>Trésorier/Secrétaire

67041

ROCCA INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

STATUTS

L’an deux mille deux, le douze juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Achille Voltolina, homme d’affaires, demeurant à Settat, Zone Industrielle, Cristalstrass, Maroc,
ici représenté par Monsieur Jean Wagener, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée le 10 juillet 2002. 
2.- Monsieur Francesco Voltolina, homme d’affaires, demeurant à Settat, Zone Industrielle, Cristalstrass, Maroc,
ici représenté par Monsieur Jean Wagener, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée le 10 juillet 2002. Les prédites procurations, paraphées ne

varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront
soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre

eux:

Titre 1

er

. Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social

 Art. 1

er

. II est formé une société anonyme holding, sous la dénomination de ROCCA INVESTMENTS HOLDING

S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
II peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales. 

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-), représenté par vingt-cinq mille

(25.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre 2. Administration - Surveillance 

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. 

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-

tive de deux administrateurs.

 Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

67042

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre 3. Assemblée Générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convoca-
tions pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lors-
que tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de
l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le quinze du mois de juin à onze heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre 4. Exercice social - Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts. 

Titre 5. Disposition Générale

 Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf

cent vingt-neuf ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par
les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2003.

<i>Souscription et Paiement

Les statuts étant ainsi arrêtés, les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de deux cent

cinquante mille Euros (EUR 250.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent la société ou qui sont mis

à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de quatre mille cent cinquante Euros
(EUR 4.150,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Jean Wagener, avocat, demeurant à Luxembourg.
2.- Madame Paule Kettenmeyer, avocat, demeurant à Luxembourg. 
3.- Monsieur Alain Rukavina, avocat, demeurant à Luxembourg. 

1.- Monsieur Achille Voltolina, prénommé, douze mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

2.- Monsieur Francesco Voltolina, prénommé, douze mille cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Total: vingt-cinq mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.000

67043

<i>Troisième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Henri Van Schingen, expert-comptable, demeurant à 459, avenue Reine Astrid, B-1950 Kraainem.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 1, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: J. Wagener, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 15 juillet 2002, vol. 422, fol. 8, case 7. – Reçu 2.500 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58469/242/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2002.

ELEC CAPITAL, Société Anonyme.

Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twenty-second day of July. 
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

1) HSBC PRIVATE EQUITY LIMITED, a company governed by the laws of England and Wales, with its registered

office located at Vintners Place, 68 Upper Thames Street, London EC4V 3BJ,

represented by Mr Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg;
by virtue of a proxy given in London (United Kingdom), on July 19, 2002.
2) Mr Mathieu Guillemin, Investment banker, residing at 20, rue des Capucines, 75002 Paris, France,
represented by Mr Jean-Paul Spang, prenamed,
by virtue of a proxy given in Paris (France) on July 19, 2002.
The above mentioned proxies, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation (the

«Articles of Incorporation») of a company which the prenamed parties declared organized among themselves:

Chapter I. Form - Name - Registered office - Object - Duration 

Art. 1. Form, Name 
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

created a company (the «Company») in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company will exist under the name of ELEC CAPITAL. 

Art. 2. Registered Office
The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

Board of Directors.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Directors.

In the event that in the view of the Board of Directors extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the regis-
tered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Com-
pany. 

Art. 3. Object 
The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings,

as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.

Mersch, le 26 juillet 2002.

H. Hellinckx.

67044

In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes. 

Art. 4. Duration 
The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the quorum and majority rules provided by law.

Chapter II. Capital - Shares 

Art. 5. Subscribed capital
The subscribed capital of the Company is set at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into fifteen thousand

five hundred (15,500) shares with a par value of two Euro (2.- EUR) each.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of Share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of these Articles of Incorporation.

 Art. 6. Shares 
The shares will be in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of the shareholders.
If the Company issues registered shares, a shareholders’ register which may be examined by any shareholder will be

kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of
the number of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the
dates thereof.

Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company

will be entitled to rely on the last address thus communicated.

Ownership of the registered share will result from the recordings in the shareholders’ register.
The transfers of shares will be carried by a declaration of transfer entered into the shareholders’ register, dated and

signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfers of shares may also be carried
out in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil code. Fur-
thermore, the Company may accept and enter into the shareholders’ register any transfer referred to in any corre-
spondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.

Certificates reflecting the recordings in the shareholders register will be delivered to the shareholders.
The Company may issue multiple share certificates.
Shares may be held in trust by one or several shareholders. 

Art. 7. Increase and reduction of capital
The capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the shareholders

voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for
any amendment of these Articles of Incorporation.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders

in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine
the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days. 

Notwithstanding the above, the general meeting, voting with the quorum and majority rules required for any amend-

ment of the Articles of Incorporation, may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the Board
of Directors to do so. 

Art. 8. Acquisition of own shares
The Company may acquire its own shares.
The acquisition and holding of its own shares will be in compliance with the conditions and limits established by the

law.

Chapter III. Board of directors - Statutory auditors

Art. 9. Board of Directors
The Company will be administered by a board of directors (the «Board of Directors») composed of at least three

members who need not be shareholders (the «Directors»).

The Directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be re-
moved at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors may meet and may elect by majority

vote a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders. 

Art. 10. Meetings of the Board of Directors 
The Board of Directors will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint a

secretary, who need not be a Director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board
of Directors and of the shareholders.

The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened

if any two Directors so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors and of the shareholders, except that in his ab-

sence the Board of Directors may appoint another Director and the general meeting of shareholders may appoint any
other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours’ written

notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the
agenda and the nature of the business to be transacted.

67045

The notice may be waived by the consent in writing, by fax or by telegram of each Director. No separate notice is

required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of
Directors.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors may from time to

time determine.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by fax or by telegram another

Director as his proxy.

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the Directors holding

office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.
One or more Directors may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any

similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with
each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Directors. 

Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Directors
The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will

remain attached thereto. 

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman or by any two members of the Board of Directors. 

Art. 12. Powers of the Board of Directors
The Board of Directors is vested with the broadest powers (except for those powers which are expressly reserved

by law to the general meeting of shareholders) to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s
object. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders are in the competence of the
Board of Directors. 

Art. 13. Delegation of Powers 
The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company

within such daily management to one or more Directors, officers, executives, employees or other persons who may
but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary
functions to persons or agents chosen by it. 

Delegation of daily management to a member of the Board of Directors is subject to previous authorisation by the

general meeting of shareholders. 

Art. 14. Conflict of Interests 
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company has a personal interest in, or is a
director, associate, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any
Director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm
with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such
other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect
to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest

in any transaction of the Company, he shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not
consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s or officer’s interest therein shall be
reported to the next general meeting of shareholders.

The Company shall indemnify any Director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other com-
pany of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in
relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross neg-
ligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such mat-
ters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he
may be entitled. 

Art. 15. Representation of the Company 
The Company will be bound towards third parties by the sole signature of any one Director or by the sole signature

of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by
the joint signatures or sole signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Board
of Directors, but only within the limits of such power. 

Art. 16. Statutory Auditors 
The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more auditor(s) who need not be share-

holders.

The auditors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine the number of such auditors, for a

period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. At the end of their term as

67046

auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed at any time, with or without cause, by a reso-
lution of the shareholders’ meeting.

Chapter IV. Meeting of shareholders 

Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
It has the powers conferred upon it by law. 

Art. 18. Annual General Meeting
The annual general meeting will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be

specified in the notice convening the meeting on the fifteenth day of March of each ear, at 1.00 p. m.

If such day is a Saturday, a Sunday or a public holiday, the meeting will be held on the next following business day. 

Art. 19. Other General Meetings 
The Board of Directors may convene other general meetings. Such meetings must be convened if shareholders rep-

resenting at least one fifth of the Company’s capital so require.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Board of

Directors, which is final, circumstances of force majeure so require. 

Art. 20. Procedure, Vote 
Shareholders will meet upon call by the Board of Directors or the auditor or the auditors made in compliance with

Luxembourg law. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. 

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a sharehold-

ers’ meeting.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, resolutions will be taken by a simple

majority of votes irrespective of the number of shares present or represented at the meeting.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by any two members of the Board of Directors.

Chapter V. Financial year - Distribution of profits

Article 21. Financial Year
The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December in every year.

The Board of Directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and ac-
counting practice. 

Art. 22. Appropriation of Profits 
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That

allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company.

The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward
to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends. The

Board of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

The Company may repurchase its own shares in compliance with the law.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation 

Art. 23. Dissolution, Liquidation
The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as

for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law. Should the Company be dis-
solved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders,
which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII. Applicable Law

 Art. 24. Applicable Law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg

law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10th, 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

67047

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 26 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed. 

<i>Expenses 

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately thousand eight hundred euro.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2002.

The first annual general meeting will thus be held in the year 2003.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time

by unanimous vote:

1.- Resolved to set at three (3) the number of Directors and further resolved to elect the following as Directors for

a period of six years ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2008:

a) Mr Nigel Hammond, Investment banker, residing at Rust Hall, Langton Road, Tunbridge Wells, Kent TN3 OBB

(United Kingdom);

b) Mr Mathieu Guillemin, Investment banker, residing at 20 rue des Capucines, 75002 Paris (France);
c) Mr Denis Leroy, Investment banker, residing at 28 avenue Foch, 92250 La Garenne-Colombes, France.
2.- Resolved to set at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory

auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2003:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, Luxembourg.
3.- Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the company law the shareholders’ meeting

hereby authorises the Board of Directors to delegate the daily management of the Company and the representation of
the Company within such daily management to one or more members of the Board of Directors.

4.- The registered office shall be set at: 
3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, first name, civil status

and residence, the said person signed together with Us, notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-deux juillet.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) HSBC PRIVATE EQUITY LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social à Vintners Place, 68 Upper

Thames Street, Londres EC4V 3BJ (Royaume Uni); 

représentée par Monsieur Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Londres (Royaume-Uni), le 19 juillet 2002;
2) Monsieur Mathieu Guillemin, banquier d’investissements, demeurant à 20, rue des Capucines, 75002 Paris (France),
représenté par Monsieur Jean-Paul Spang, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Paris (France), le 19 juillet 2002. 
Les procurations mentionnées ci-dessus, signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentaire,

resteront annexées au présent acte aux fins de formalisation.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles:

Shareholders 

Number of

 Subscribed

Amount paid in

shares

capital (in Euro)

(in Euro)

1) HSBC PRIVATE EQUITY LIMITED, prementioned . . . . . 

15,499

30,998

30,998

2) Mr Mathieu Guillemin, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

 2

2.

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15,500

 31,000

31,000

67048

Chapitre l

er

. Forme - Dénomination - SIège - Objet - Durée

 Art. 1

er

. Forme, Dénomination

II est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination ELEC CAPITAL.

 Art. 2. Siège social
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
II peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du Conseil d’Administration.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par

une décision du Conseil d’Administration.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces
mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une des
personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

 Art. 3. Objet 
La Société a pour objet la prise de participations et la détention de participations dans toutes entreprises luxembour-

geoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle sous

quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.

 Art. 4. Durée 
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions

de quorum et de majorité prévues par la loi.

Chapitre II. Capital - Actions 

Art. 5. Capital social
La Société a un capital souscrit de trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en quinze mille cinq cents (15.500)

actions, ayant chacune une valeur nominale de deux euros (2,- EUR).

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts. 

Art. 6. Forme des Actions 
Les actions seront nominatives ou au porteur au choix des actionnaires.
Si la Société émet des actions nominatives, un registre des actionnaires dont tout actionnaire pourra prendre con-

naissance sera tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du
nombre de ses actions, l’indication des paiements effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur
date.

Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La So-

ciété sera en droit de se fier à la dernière adresse communiquée.

La propriété des actions nominatives résultera de l’inscription dans le registre des actionnaires.
Les transferts d’actions seront opérés par déclaration de transfert inscrite dans le registre des actionnaires, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). Les transferts d’actions pourront également être
opérés suivant les règles sur le transport des créances de l’article 1690 du Code civil luxembourgeois. De même, la
Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires tout transfert mentionné dans toute correspondance
ou autre document établissant le consentement du cessionnaire et du cédant.

Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires.
La Société peut émettre des certificats d’actions multiples.
Des actions peuvent être détenues en trust par un ou plusieurs actionnaires. 

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution des ac-

tionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces statuts et par la loi pour toute modification
des statuts.

Les nouvelles actions à souscrire par apport en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires existants pro-

portionnellement à la part du capital qu’ils détiennent. Le Conseil d’Administration fixera le délai pendant lequel le droit
de souscription préférentiel devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente jours. 

67049

Par dérogation à ce que est dit ci-dessus, l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de

majorité que celles exigées pour toute modification des statuts, peut limiter ou supprimer le droit de souscription pré-
férentiel ou autoriser le Conseil d’Administration à le faire. 

Art. 8. Rachat d’actions propres
La Société peut racheter ses propres actions.
L’acquisition et la détention de ses actions propres se fera en accord avec les conditions et dans les limites établies

par la loi.

Chapitre III. Conseil d’Administration - Commissaires aux comptes 

Art. 9. Conseil d’Administration
La Société est administrée par un conseil d’administration (ci-après le «Conseil d’Administration») composé de trois

membres au moins, actionnaires ou non (ci-après les «Administrateurs»).

Les Administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’Administrateurs, les Administrateurs restants ont le droit d’élire par

un vote majoritaire un autre administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale. 

Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi ses membres un président (ci-après le «Président»). II pourra éga-

lement choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d’Administration doit

être convoquée si deux Administrateurs le demandent.

Le Président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du Conseil d’Adminis-

tration, mais en son absence l’assemblée générale des actionnaires ou le Conseil d’Administration désignera à la majorité
des personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les Administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister
à cette réunion. La convocation indiquera le lieu, la date et l’heure de la réunion et en contiendra l’ordre du jour.

II pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur ou par télégramme

de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.

Toute réunion du Conseil d’Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d’Admi-

nistration peut de temps en temps déterminer.

Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit,

par télécopieur ou par télégramme un autre Administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Administrateurs est pré-

sente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
Un ou plusieurs Administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communi-
quer simultanément l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physi-
que à la réunion.

Une décision écrite signée par tous les Administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une

réunion du Conseil d’Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un
ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Administrateurs. 

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d’Administration seront signés par le Président de la réunion. Les

procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président

ou par deux Administrateurs. 

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réa-

lisation de l’objet social, à l’exception de ceux qui sont expressément conférés par la loi à l’assemblée. Tous les pouvoirs
qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale par la loi sont de la compétence du Conseil d’Adminis-
tration. 

Art. 13. Délégation de pouvoirs 
Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société

en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres
agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des
fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un Administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires. 

67050

Art. 14. Conflit d’Intérêts
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le

fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront
administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Administrateur ou
fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoirs
ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affai-
res, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner
son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une

opération de la Société, il en avisera le Conseil d’Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émet-
tre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’Administrateur ou du fondé
de pouvoirs seront portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

La Société indemnisera tout Administrateur ou fondé de pouvoirs et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et

administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes d’Administrateur ou de fondé de pouvoirs de la Société, ou à la demande de la Société,
de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indem-
nisation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué
à leurs devoirs envers la Société, en cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières
couvertes par l’arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juri-
dique que la personne à indemniser n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui pré-
cède n’exclut pas pour les personnes susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre. 

Art. 15. Représentation de la Société 
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle d’un Administrateur, ou par la signature indi-

viduelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion jour-
nalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de
signature aura été délégué par le Conseil d’Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir. 

Art. 16. Commissaires aux comptes 
Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non.
Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur

nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient
élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires, avec ou
sans motif.

Chapitre IV. Assemblée générale des Actionnaires 

Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires 
Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l’ensemble des action-

naires. Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

Art. 18. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de

convocations le quinze mars de chaque année, à 13.00 heures.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 19. Autres assemblées générales 
Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être con-

voquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger cha-

que fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil
d’Administration. 

Art. 20. Procédure, vote 
Les assemblées générales seront convoquées par le Conseil d’Administration ou par le ou les commissaires aux

comptes conformément aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra le lieu et la date l’heure de la réunion
ainsi que l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un

mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le Conseil d’Administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées gé-

nérales.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que

soit le nombre d’actions présentes ou représentées à l’assemblée.

Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux Ad-

ministrateurs.

67051

Chapitre IV. Année sociale - Répartition des bénéfices

 Art. 21. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque

année.

Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pra-

tiques comptables. 

Art. 22. Affectation des bénéfices 
Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale représente dix pour
cent (10%) du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider

de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le
distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. II déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes. 

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation 

Art. 23. Dissolution, liquidation 
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions

de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 24. Loi applicable
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Constat

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en

espèces les montants ci-après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues

à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Coût

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ mille huit cents euros.

<i>Dispositions transitoiress

La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre 2002.
L’assemblée générale annuelle se réunit donc pour la première fois en 2003.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-

rale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes: 

1.- Décide de fixer à trois (3) le nombre des administrateurs et décide de nommer les personnes suivantes adminis-

trateurs pour une période de six ans prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2008: 

a) Monsieur Nigel Hammond, banquier d’investissements, demeurant à Rust Hall, Langton Road, Tunbridge Wells,

Kent TN3 OBB (Royaume-Uni);

b) Monsieur Mathieu Guillemin, banquier d’investissements, demeurant 20 rue des Capucines, 75002 Paris (France);
c) Monsieur Denis Leroy, banquier d’investissements, demeurant 28 avenue Foch, 92250 La Garenne-Colombes,

(France).

2.- Décide de fixer à un (1) le nombre des commissaires aux comptes et décide de nommer la personne suivante

commissaire aux comptes pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2003:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, Luxembourg.

Actionnaires 

Nombre

 Capital souscrit

Libération

d’actions

 (en Euro)

(en Euro)

1) HSBC PRIVATE EQUITY LIMITED, prédésignée . . . . . . . 

15.499

30.998

30.998

2) M. Mathieu Guillemin, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

 2

2.

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.500

 31.000

31.000

67052

3.- Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le Conseil d’Admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration.

4.- Le siège social est fixé à:
3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la personne comparante

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la même per-
sonne comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la personne comparante connue du notaire instrumentaire

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.P. Spang, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juillet 2002, vol. 869, fol. 100, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58471/239/551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2002.

GSSG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.142. 

Lors de sa réunion du 23 avril 2002, le Conseil d’Administration de la société GSSG HOLDING S.A. a décidé de

réduire la prime d’émission. La réduction totale de la prime d’émission s’élève à 10.000.000,- Couronnes Islandaises.
L’actuelle prime d’émission s’élève à 183.000.000,- Couronnes Islandaises.

The Board of Directors of the company GSSG HOLDING has decided to decrease the share premium of the

company by ten million Icelandic Krona (ISK 10,000,000.-) i.e. down to a total share premium of one hundred eighty-
three million Icelandic Krona (ISK 183,000,000.-).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 41, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58320/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

SCI 13 ROUTE DE THIONVILLE, Société Civile Immobilière.

Capital: 49.600,- euros.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 13, route de Thionville.

Statuts déposés au registre de commerce et des sociétés en date du 28 mai 2001.

Il est requis l’inscription et la publication de changements au niveau de la monnaie d’expression du capital et, partant,

des modifications statutaires afférentes, le tout comme suit:

«Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI 13 ROUTE DE THIONVILLE tenue en

date du 15 juin 2002 au siège que les décisions suivantes ont été prises:

1. de convertir le capital social exprimé en francs luxembourgeois en euros, le nouveau capital de la société s’élevant

alors à quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit virgule soixante-dix euros (49.578,70 EUR);

2. d’augmenter le capital social tel que résultant du point précédent, d’un montant de vingt et un virgule trente euros

(21,30 EUR), pour le porter à quarante-neuf mille six cents euros (49.600,- EUR), divisé en deux cents (200) parts d’in-
térêts de deux cent quarante-huit euros (248,- EUR) chacune, par augmentation afférente du capital, les vingt et un vir-
gule trente euros (21,30 EUR) d’augmentation se trouvant à pleine et entière disposition de la société;

3. d’adapter l’article 6 1

er

 alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à quarante-

neuf mille six cents euros (49.600,- EUR), divisé en deux cents (200) parts d’intérêts de deux cent quarante-huit euros
(248,- EUR) chacune.»

4. d’autoriser le Conseil d’administration de confectionner des statuts coordonnés à déposer auprès du registre de

commerce concerné.»

Enregistré à Mersch, le 30 juillet 2002, vol. 128, fol. 76, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(58347/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Belvaux, le 29 juillet 2002.

J.-J. Wagner.

<i>Pour GSSG HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait conforme au contenu du procès-verbal et pour réquisition
D. Eischen / P. Goetzinger
<i>Gérants

67053

VARIOS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 79.689. 

Lors de sa réunion du 30 juin 2002 le Conseil d’Administration de la société VARIOS HOLDING S.A. a décidé de

réduire la prime d’émission. La réduction totale de la prime d’émission s’élève  à 4.000.000,- Couronnes Islandaises.
L’actuelle prime d’émission s’élève à ISK 102.970.000,- Couronnes Islandaises.

The Meeting of Board of Directors of VARIOS HOLDING S.A. resolved on the 30 June 2002 to decrease the share

premium of the company by four million Icelandic Krona (ISK 4,000,000.-) i.e. down to a total share premium of one
hundred two million nine hundred seventy Icelandic Krona (ISK 102,970,000.-).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 41, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58321/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

SIG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.033. 

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 2 mai 2002 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 41, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58322/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

BES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.169. 

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 17 juin 2002 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 41, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58324/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

ELAINE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 65.010. 

Le bilan de dissolution au 10 juillet 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 571, fol. 61, case 9, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58356/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

<i>Pour VARIOS HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour SIG HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour BES HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Signature.

67054

R.C. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.039. 

Le bilan consolidé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 46, case 7, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58331/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

R.C. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.039. 

Le bilan consolidé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 46, case 7, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58332/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

R.C. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 61.039. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 17 juillet 2002

<i>Résolution

L’assemblée décide de transférer, avec effet au 10 juillet 2002, le siège social de la société de son adresse actuelle 19-

21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au 3, place Dargent, L-1413 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 46, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58340/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

BENEDICUM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 77.649. 

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 4 juin 2002 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 41, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58325/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour BENEDICUM HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

67055

CD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.197. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 46, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58334/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

CD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.197. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 18 juillet 2002

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

<i>conseil d’administration

<i>Commissaire aux comptes

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 46, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58337/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PRODUITS CERAMIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 36.071. 

EXTRAIT

1 - Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 25 juillet 2002

que:

- le siège social de la société de L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort

Rheinsheim

- M. Marcel Recking, directeur de société, demeurant 3, rue du Fort Rheinsheim, Luxembourg et M. Paul Muller,

comptable, demeurant à Wiltz, 60, rue de la Chapelle, ont été nommés administrateurs de la société en remplacement
de M

e

 René Faltz et de M. Yves Schmit, démissionnaires.

- La SOCIETE DE GESTION COMPTABLE, S.à r.l., 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, a été appelée

commissaire aux comptes de la société en remplacement de la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., démis-
sionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 59, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58377/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

MM. Maurizio Terenzi, dirigeant d’entreprises, demeurant à Luxembourg, président;

Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour la société
Un mandataire
Signature

67056

FRAMNES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 75.222. 

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 3 juin 2002 a élu comme administrateurs: M. Bjarni Juliusson,

Mme Thordis Klara Bridde, résidant à Leidhomrum 20 IS-112 Reykjavik, Iceland, and WAVERTON GROUP LIMITED,
et comme commissaire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 41, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58326/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

FIAMM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 73.324. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 46, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58335/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

FIAMM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 73.324. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 21 juin 2002

<i>Résolution

L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Augusto Mazzoli décidée par le conseil d’administration en sa réunion

du 15 février 2002.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 541, fol. 46, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58343/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

<i>Pour FRAMNES HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIAMM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

MM. Giulio Dolcetta, demeurant à Montecchio Maggiore (Italie), président;

Eugenio Razelli, demeurant à Montecchio Maggiore (Italie), administrateur;
Giuseppe Berti, demeurant à Montecchio Maggiore (Italie), administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Augusto Mazzoli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

FIAMM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Association des Clercs de Notaire du Grand-Duché de Luxembourg, A.s.b.l.

Electro-Stugalux S.A.

Stugalux Constructions S.A.

Xenos

Xenos

Ideology S.A.

Ideology S.A.

Naarden International S.A.

I.F.D.C., International Finance Development Company

Isis

Isis

Gedim S.A.

Maelux S.A.

Maelux S.A.

Milourd S.A.

Financial Realizations S.A.

Financial Realizations S.A.

Eurocounsel S.A.

Fivecom S.A.

Cristal Invest S.A.

East Western S.A.

Fingepa S.A.

De La Ronce S.A. Holding

U.C.F. Group S.A.

E.C.C. Euro Corporate Consulting S.A.

Prospector Holding S.A.

Landeck S.A. Holding

Faisal Finance (Luxembourg) S.A.

Faisal Finance (Luxembourg) S.A.

Trade Line A.G.

Marie, A.s.b.l.

Weyer Luxembourg S.A.

ZIP Holding S.A.

Association sans but lucratif AGEDESSE, Association pour la Gestion des Ecoles des Soeurs de Sainte

Solstice Holding S.A.

Association sans but lucratif Elisabeth, Association pour la Gestion des Foyers et Internats des Soe

Valtobac Limited

Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf

La One S.A.

Fortune Magique S.A.

Fondation Marcel Schmit - Eugènie Jungers - Yvonne Picard

KKA Holding S.A.

Berrak Holding S.A.

Berrak Holding S.A.

International Tobacco Advisory Services Ltd S.A.

Blanc S.A.

Confold S.A.

Confold S.A.

Novateur Investissement S.A.

Novateur Investissement S.A.

DRS Consulting &amp; Services S.A.

DRS Consulting &amp; Services S.A.

Société Immobilière New South S.A.

Lexin S.A.

La Bijouterie S.A.

La Bijouterie S.A.

Challenge Europe

Rocca Investments Holding S.A.

Elec Capital

GSSG Holding S.A.

SCI 13 Route de Thionville

Varios Holding S.A.

Sig Holding S.A.

Bes Holding S.A.

Elaine Luxembourg S.A.

R.C. Lux S.A.

R.C. Lux S.A.

R.C. Lux S.A.

Benedicum Holding S.A.

CD Investments S.A.

CD Investments S.A.

Société Luxembourgeoise de Produits Céramiques S.A.

Framnes Holding S.A.

Fiamm International S.A.

Fiamm International S.A.