66817

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1393

26 septembre 2002

S O M M A I R E

Access Properties, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

66846

Lumina Gestion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

66825

Access Storage Holdings (France), S.à r.l., Luxem- 

Machen-Iveco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

66842

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66863

Machen-Iveco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

66842

Access Storage Holdings (Spain), S.à r.l., Luxem- 

Mapping International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

66844

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66864

Mapping International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

66844

Access Storage Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . .

66847

Mapping International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

66845

Agrest Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

66848

Mapping International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

66845

Agrest Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

66849

MeesPierson-Strategy, Sicav, Luxembourg . . . . . . 

66833

Alma Buro-Ergonomie & Design S.A., Contern . . .

66833

Mencor (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . 

66834

Altomare S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66863

Mencor (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . 

66834

Altomare S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66863

Mencor (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . 

66834

Beta International, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

66836

Mifra S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66834

Beta Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

66836

Mifra S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66835

Beta Lux Selection, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . .

66836

Millennium S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

66842

Bononzo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

66843

Mindforest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

66821

Celox S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66858

Mondo International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

66843

Celox S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66862

Mondofinance International S.A., Luxembourg  . . 

66840

Compagnie d’Investissements de Distribution S.A.H., 

Muthaiga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66840

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66846

Muthaiga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66841

Corolla Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

66854

Panelfund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

66833

Ecomede Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

66835

Peinture Geimer S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

66832

Ecomede Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

66835

Piccapublic S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

66818

Ecomede Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

66836

Promotel International S.A., Luxemburg  . . . . . . . 

66839

EIK Financiele Maatschappij S.A., Luxembourg . . .

66833

RECYMA S.A., Société de Recyclage de Matières 

Everest Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

66837

Inertes, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66847

Everest Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

66837

Ripli Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

66843

Everest Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

66837

Rosaco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

66840

Fortis AG Fund L2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66838

Roude Petz, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66832

Fortis  AG  Fund  L2  Management  S.A.,  Luxem- 

Sabrine II, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66832

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66838

Secto S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66832

Fortis Investment Finance Luxembourg S.A., Lu- 

Sind International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

66864

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66831

Soprogest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66820

G.A.-Fund-L, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

66835

Soprolux Promotions S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

66831

Hines  Holdings  Luxembourg 2, S.à r.l., Luxem- 

Strategic Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

66839

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66837

Unevinc S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66844

Hottinger Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .

66833

Universal Management Services, S.à r.l., Luxem- 

Icomex S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66849

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66845

International  Projects  Finance  S.A.H., Luxem- 

Verrinvest Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . 

66839

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66845

Westridge Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

66846

Lemagd S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66832

Wisson Investment Group S.A., Luxemburg. . . . . 

66821

Lemagd S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66838

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PICCAPUBLIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société ADVANCED TECHNOLOGY AUDIO ORGANISATION, en abrégé ATAO S.A., une société anony-

me régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden,

ici représentée par:
Maître Olivier Martin, maître en droit, demeurant à L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 19 juillet 2002.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Monsieur Olivier Martin, préqualifié, agissant en son nom personnel.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société

anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme, dénommée PICCAPUBLIC S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet principal la diffusion et la reproduction du son et tous types d’installations afférentes

dans tous lieux ouverts au public dans quelque pays que ce soit.

La société a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-

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nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12.- Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature coniointe de deux (2)

administrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué ou par la signature individuelle d’un délégué du
conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter
valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier jeudi du mois de juin de chaque année à 16.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves dïstribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les mille (1.000) actions ont été souscrites par les actionnaires ci-après, comme suit: 

1.- ADVANCED TECHNOLOGY AUDIO ORGANISATION, en abrégé ATAO S.A., prédésignée, neuf cent

quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

2.- Monsieur Olivier Martin, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

66820

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille quatre cent quatre-

vingt-dix euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Pierre Piccaluga, inventeur, demeurant à L-5418 Ehnen, 4, rue Hohlgaass.
2.- Monsieur Patrick Lecocq, administrateur de société, demeurant à F-59710 Ennevelin, 11, rue d’Entroeuilles;
3.- Monsieur Olivier Martin, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
La société FIDUCIAIRE FIBETRUST, établie et ayant son siège social à 38, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxem-

bourg (B.P. 777, L-2017 Luxembourg).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire à tenir en 2007.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Pierre Piccaluga, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article quatre des présents statuts.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: O. Martin, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 juillet 2002, vol. 869, fol. 96, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57349/239/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.

SOPROGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.

R. C. Luxembourg B 29.320. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 51, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57934/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Belvaux, le 24 juillet 2002.

J.-J. Wagner.

<i>Pour SOPROGEST S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.

66821

WISSON INVESTMENT GROUP S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1251 Luxemburg, 15, avenue du Bois.

H. R. Luxemburg B 62.004. 

—

<i>Protokoll der ausserordentlichen generalversammlung vom Freitag, den 21. Juni 2002

Tagungsort: Büro der Firma ABAKUS SERVICES S.A.
Beginn: 10.00 Uhr.
Vorsitzender: Herr Krause, Manfred.
Protokollführer: Herr Nelke, Paul-Hubertus.
Stimmenzähler: Frau Schauf, Marion.
Der Vorsitzende trägt vor und die Versammlung stellt fest:
- dass 2 Aktionäre anwesend oder vertreten sind und somit 100% der Aktien vertreten sind;
- dass vorab von der Tagesordnung Kenntnis genommen wurde;
- dass die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß konstituiert wurde und somit rechtmäßig über die Tagesord-

nung befinden kann.

<i>Tagesordnung

1. Umstellung des Gesellschaftskapitals auf Euro.
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals durch Einbeziehung freier Reserven auf EUR 31.000,-.
3. Änderung des Firmensitzes innerhalb der Stadt Luxembourg.
Die Tagesordnung wurde wie folgt abgehandelt:
1. Der Vorsitzende begrüßt die Aktionäre und verließt den Vorschlag des Verwaltungsrates.
2. Nach Beratung der einzelnen Positionen fasst die Versammlung mit 100% der Stimmen die Beschlüsse:
2.1. Das Gesellschaftskapital von LUF 1.250.000,- (eine Million zweihundert fünfzig tausend) wird umgestellt in EUR

30.986,69 (dreissig tausend neunhundert sechsundachtzig 69/100).

Entsprechend dem Gesetz vom 10. Dezember 1998 und dem Gesetz vom 1. August 2001 wird das Gesellschaftska-

pital um EUR 13,31 (dreizehn 31/100) erhöht. 

Das Gesellschaftskapital beträgt somit EUR 31.000,- (einunddreissig tausend), eingeteilt in 1.000 Aktien mit einem

Nennwert von je EUR 31,- (einunddreissig).

2.2. Der Firmensitz wird mit Wirkung vom 1. Juli 2002 von,
15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
an die Adresse,
15, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg,
verlegt.
Da kein weiterer Tagesordnungspunkt ansteht, wurde die außerordentliche Generalversammlung um 11.00 Uhr be-

endet.

Luxembourg, 21. Juni 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(57932/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

MINDFOREST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le onze juillet.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. WILBUR ASSOCIATES LTD., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Nassau, Bahamas, 70 Box

N-8188, inscrite sous le numéro 185200,

ici représentée par Monsieur Michel Bourkel, conseiller économique, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de directeur de la prédite société, avec pouvoir de l’engager par sa seule signature.
2. CENTRA FIDES S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks, inscrite au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 39.844,

ici représentée par Monsieur Michel Bourkel, conseiller économique, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité d’administrateur-délégué de la prédite société, avec pouvoir de l’engager par sa seule signature.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding que lesdites

parties vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Raison et dénomination sociale, siège, durée.

II est formé une société anonyme holding sous la dénomination de MINDFOREST HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Sur simple décision du Conseil d’Administration le siège pourra être transféré

dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Vorsitzender / Protokollführer / Stimmenzähler

66822

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. Objet de la société.
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut notamment
acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes
espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations financières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement

de son objet dans le respect des limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Capital social et capital social autorisé.
Le capital social est fixé à trente-trois mille euros (EUR 33.000,-), divisé en douze (12) actions d’une valeur nominale

de deux mille sept cent cinquante euros (EUR 2.750,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titre unitaire ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cent quarante-huit cinq cents euros (EUR

148.500,-) par la création et l’émission de quarante-deux (42) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux mille sept
cent cinquante euros (EUR 2.750,-), chacune.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur ap-
probation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives. Le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

Le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée d’actions sup-

plémentaires contre des apports en espèces ou en nature est garanti.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte et peut

être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là, n’auront
pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Art. 4. Augmentation de capital et droit préférentiel.
Les nouvelles actions à souscrire par apport en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires existants pro-

portionnellement pour la partie réductible et irréductible à la part du capital qu’ils détiennent. Le Conseil d’Administra-
tion fixera le délai pendant lequel le droit de souscription préférentiel devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être
inférieur à trente jours. Les droits de souscription préférentiel ne sont pas transférables.

Art. 5. Transfert des actions.
Sans préjudice d’éventuelles restrictions conventionnelles à la cession des actions, et sauf accord unanime des action-

naires, la cession et la transmission des actions sont soumises à un droit de préemption ou de rachat au profit des autres
actionnaires dans les conditions ci-après déterminées.

L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions devra en informer le Conseil d’Administration par lettre

recommandée; cette lettre recommandée devra indiquer le nombre des actions qu’il se propose de céder et devra con-
tenir l’ordre irrévocable jusqu’à l’expiration des délais ci-après prévus, de céder ces actions aux autres actionnaires au
prix à fixer conformément aux dispositions du présent article. Cette lettre indique aussi le nom de l’expert choisi par
cet actionnaire en vue de la détermination du prix des actions.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le Conseil d’Administration transmet par lettre recommandée aux

autres actionnaires cette proposition de cession; ceux-ci auront un droit de préférence pour faire l’acquisition de ces
actions, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.

Le non-exercice total ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres actionnaires.

En aucun cas les actions ne seront fractionnées, si le nombre d’actions à céder n’est pas exactement proportionnel au
nombre d’actions pour lequel s’exerce le droit de préemption, le Conseil d’Administration pourra en faire la répartition
entre les actionnaires par la voie du sort. La lettre du Conseil d’Administration indiquera aussi le nom de l’expert choisi
par lui en vue de la détermination du prix des actions.

66823

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le Conseil d’Administration par lettre

recommandée dans les quarante-cinq jours de la réception de la lettre l’avisant de l’offre de cession, faute de quoi il sera
déchu de son droit de préférence. Cette information comportera l’acceptation irrévocable de l’offre de cession et le
maximum d’actions qu’il serait prêt à acheter, au prix à fixer conformément aux dispositions du présent article.

Au plus tard dans la quinzaine consécutive au quatre-vingt-dixième jour de la réception de l’offre de cession de l’ac-

tionnaire, le Conseil d’Administration adressera à celui-ci une lettre recommandée indiquant le nom des actionnaires
qui entendent exercer leur droit de préférence, et le nombre d’actions dont ils acceptent la cession.

A partir de l’envoi de cette lettre, l’actionnaire sera définitivement libre de céder à quiconque les actions qu’il a offert

de céder et qui ne seraient pas rachetées par un autre actionnaire.

Le prix des actions devant être cédées aux autres actionnaires sera déterminé par un collège de trois experts, déli-

bérant majoritairement, l’actionnaire cédant et la société désignant un expert chacun et ceux-ci désignant le troisième
expert. Faute d’accord sur cette désignation, le troisième expert est nommé, à la demande de la partie la plus diligente,
par le président du tribunal compétent. Ce collège d’experts fixera le prix de cession des actions dans les quinze jours.
Le collège communiquera à l’actionnaire cédant ainsi qu’à la Société le prix ainsi fixé, à charge pour cette dernière d’en
informer les actionnaires cessionnaires.

Le prix de cession éventuellement à payer par les actionnaires est payable dans les quinze jours et au plus tard en-

déans un mois, sauf dérogation par le conseil d’administration, à compter de la demande de cession.

Le dividende de l’exercice en cours au jour du paiement sera réparti prorata temporis entre le cédant et le cession-

naire.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et impérativement non ac-

tionnaires de la société.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

Le Conseil d’Administration doit se réunir sous quarante-huit (48) heures à la demande d’un administrateur.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement par vote majoritaire. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa
première réunion, procède à l’élection définitive. En cas de démission d’administrateur, il restera en fonction jusqu’à ce
que son successeurs soit élu.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les administrateurs au moins dix jours

ouvrables avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister
à cette réunion. La convocation indiquera l’heure et le lieu de la réunion et contiendra l’ordre du jour et la nature des
opérations à effectuer.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment écrit, par télécopieur, par câble, par télé-

gramme ou par télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se te-
nant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration et/ou ses représentants ne sont pas autorisés à céder partiellement ou entièrement l’actif

de la société, le mettre en gage ou le nantir, à endetter sous quelque forme que ce soit ou encore prendre ou vendre
des participations dans d’autres sociétés sans avoir eu en assemblée générale extraordinaire l’accord des actionnaires.
Toute opération financière à terme et/ou à haut risque est formellement interdite au Conseil d’Administration. Le Con-
seil d’Administration doit produire au moins trimestriellement une situation financière prévisionnelle et comptable à
jour et un descriptif détaillé avec chiffre à l’appui des projets en cours et/ou en cours de signature de la société et des
sociétés dans lesquelles cette dernière détient directement ou indirectement une participation.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président, en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopieur, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur. Un ou plusieurs ad-
ministrateurs pourront participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de
communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l’une avec
l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à une présence physique à la réunion.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du Président

du Conseil d’Administration est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion ainsi que la représentation de la société

en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, qui prendront la dénomination d’administrateur-
délégué, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La ou les première(-s) personne(-s) à qui sera (seront) déléguée la gestion journalière et le Président du Conseil d’Ad-

ministration peut/peuvent être nommée (-s) par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du Conseil.

En cas d’urgence une décision écrite, signée par tous les administrateurs, est régulière et valable comme si elle avait

été adoptée à une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être

66824

documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administra-
teurs.

La Société indemnisera tout administrateur ou directeur et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administra-

teurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront encouru par suite de leur comparution en tant que défendeurs
dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions
actuelles ou anciennes d’administrateur ou de directeur de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre
société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception
faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs en-
vers la Société; en cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’ar-
rangement transactionnel et seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à
indemniser n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour
les personnes susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 8. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration.
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d’Administration seront signés par le président de la réunion. Les

procurations resteront annexées aux procès-verbaux. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir
en justice ou ailleurs, seront signés par le Président ou par deux administrateurs.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, non actionnaire, nommés pour une

durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le 14 juillet de chaque année à 18.00 heures à Luxem-

bourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

ou par deux administrateurs ou un mandataire de leur choix.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Le comparant sub. 1 est désigné fondateur; le comparant sub. 2 n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente trois

mille euros (EUR 33.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cent dix
euros (1.610,- EUR).

1. WILBUR ASSOCIATES LTD., prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 actions

2. CENTRA FIDES S.A., prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total: douze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 actions

66825

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant le comparant préqualifié, ès qualités qu’il agit, représentant l’intégralité du capital social, s’est constitué

en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se reconnaît dûment convoquée et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, il a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui du commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a. Monsieur Guy Kerger, ingénieur diplômé en informatique, demeurant à Godbrange.
b. Monsieur Nicolas Hoffeld, expert en communication, demeurant à Luxembourg.
c. Monsieur Michel Bourkel, expert en capital risque, demeurant à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire:
CENTRA FIDES S.A., ayant son siège social à L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

<i>Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2003.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale autorise le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société

à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Sixième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article 5 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier président et

administrateur-délégué du conseil d’administration Monsieur Michel Bourkel; lequel pourra engager la société sous sa
seule signature individuelle, dans le cadre de la gestion journalière exclusivement et dans les limites fixées par les statuts
de la société et décisions du Conseil d’Administration.

<i>Septième résolution

Le siège social est fixé à L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue de lui connue au comparant, connu du notaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. Bourkel, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 juillet 2002, vol. 880, fol. 12, case 6. – Reçu 330 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(57347/272/245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.

LUMINA GESTION, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twenty-second day of July.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

FIMEP, a société par actions simplifiée governed by the laws of France, with its registered office located at 89, rue

Taitbout, 75009, Paris, registered with the Registre du Commerce et des Sociétés of Paris under no. 0420 259 615,

represented by Mr Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on July 22, 2002.
This proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed for the purpose of registration.

The appearing person, acting in the above stated capacity, has requested the above notary to draw up the articles of

incorporation of a limited liability company (société à responsabilité limitée) which is herewith established as follows:

Art. 1. Form.
There is established by the appearing party and among all those who may become owners of the shares hereafter

created a société à responsabilité limitée (limited liability company) (the «Company») governed by the law of August
10th, 1915, on commercial companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present
articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company may at any time be composed of one or several shareholders, notably as a result of the transfer of

shares or the issue of new shares, subject to the provisions of the law and the Articles of Incorporation.

Esch-sur-Alzette, le 22 juillet 2002.

B. Moutrier.

66826

Art. 2. Denomination.
The Company will exist under the denomination of LUMINA GESTION.

Art. 3. Object.
The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings,

as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may in particular hold interests in LUMINA FINANCING 2 S.C.A., a partnership limited by shares (so-

ciété en commandite par actions) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and act as general partner
and manager of that company.

In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration.
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the

shareholders, as the case may be.

Art. 5. Registered office.
The registered office is established in the municipality of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by decision of the

management.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lux-

embourg or abroad.

Art. 6. Capital.
The capital is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR), represented by five hundred (500) shares of

a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

The management may issue bonds, in bearer or registered form, in such denomination and payable in such monies as

it shall decide, within the limits permissible under the law.

The management shall determine the type, price, interest rates, terms of issue and repayment and any other condi-

tions for such issues.

A register of registered bonds shall be held at the registered office of the Company.

Art. 7. Amendment of the capital.
The capital may at any time be amended by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the share-

holders, as the case may be.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares.
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general

meetings of the shareholders. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises all powers which
are granted by law and the Articles of Incorporation to all the shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Company and the resolutions

of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares. 
1. Transfer of shares if the Company is composed of a sole shareholder.
The sole shareholder may transfer freely its shares.
2. Transfer of shares if the Company is composed of several shareholders. 
The shares may be transferred freely amongst shareholders.
The shares can be transferred by living persons to non-shareholders only with the authorization of the shareholders

representing at least three quarters of the corporate capital.

Art. 11. Formalities.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
The transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted

by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil code.

Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder.
The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the sole shareholder or any of the share-

holders does not put the Company into liquidation.

Art. 13. Management.
The Company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or not.

66827

Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the sole shareholder or by the shareholders, as the

case may be.

While appointing the manager(s), the sole shareholder or the shareholders, as the case may be, set(s) their number,

the duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the manager(s).

The sole shareholder or, as the case may be, the shareholders may decide to remove a manager, with or without

cause. Each manager may as well resign. The sole shareholder or, as the case may be, the shareholders decide(s) upon
the compensation of each manager.

Art. 14. Powers.
The manager(s) has(have) the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal con-

cerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object of the Com-
pany.

In the event of only one manager being appointed, the Company will be bound by the sole signature of the manager.
In the event of several managers being appointed, the Company will be bound by the joint signature of any two man-

agers.

Art. 15. Events affecting the manager.
The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as its resignation

or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Art. 16. Liability of the manager.
No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken

on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 17. Decisions of the shareholders.
1. If the Company is composed of one sole shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of shareholders.

Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
2. If the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general meet-

ing or, if there are no more than twenty-five shareholders, by a vote in writing on the text of the resolutions to be
adopted which will be sent by the management to the shareholders by registered mail.

In this latter case, the shareholders are under the obligation to cast their written vote and mail it to the Company,

within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution.

If the Company is composed of several shareholders, no decision is validly taken, unless it is approved by shareholders

representing together half of the corporate capital. All amendments to the present Articles of Incorporation have to be
approved by a majority of shareholders representing together at least three quarters of the corporate capital.

If the required majority is not reached at the first meeting or first written consultation, the shareholders shall be

convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes
cast, regardless of the portion of capital represented.

Art. 18. Decisions.
The decisions of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be, are documented in writing, record-

ed in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The power-of-attorneys are at-
tached to the minutes.

Art. 19. Statutory auditors. 
The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases provided by law, entrusted to

one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be, which will

determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their suc-
cessors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed
at any time, with or without cause, by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be.

Art. 20. Financial year.
The financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

Art. 21. Balance-sheet.
Each year, on the last day of the financial year, the accounts are closed, the management draws up an inventory of

assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law. The balance-sheet
and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to the shareholders for
approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company

pursuant to article 198 of the law of August 10, 1915.

Art. 22. Allocation of profits.
Five per cent (5%) of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation is no longer

mandatory when and as long as the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the shareholders,

as the case may be, without prejudice to the power of the management to allocate payments on account of dividends,
within the limits permissible under the law.

66828

Art. 23. Dissolution, liquidation.
In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or

several liquidators, shareholders or not, appointed by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be,
who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

Art. 24. Matters not provided.
All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in accordance with applicable laws.

<i>Subscription and payment

All the five hundred (500) shares have been fully subscribed and entirely paid up in cash as follows: 

The amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) is thus as from now at the disposal of the Company,

evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 183 of the law of August 10th, 1915, on

commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Transitory provision

The first financial year starts on the present date and ends on December 31, 2002.

<i>Expenses, valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately thousand hundred and twenty euro.

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder, acting in lieu of the general meeting of shareholders, has taken immediately the following res-

olutions:

1.- Resolved to set at one (1) the number of managers and further resolved to appoint the following as manager for

an unlimited duration:

Mr Arnaud Desclèves, lawyer, residing at 4, rue de Laborde, 75008, Paris (France).
The manager will be entrusted with the powers set forth in article 14 of the Articles of Incorporation of the Com-

pany.

2.- The registered office of the Company shall be set at 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, first name, civil status

and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

FIMEP, une société par actions simplifiée de droit français, établie et ayant son siège social au 89, rue Taitbout, 75009

Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 421 259 615,

représentée par Monsieur Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 22 juillet 2002.
Laquelle procuration, signée ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée

au présent acte aux fins de formalisation.

Laquelle personne comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit

les statuts d’une société à responsabilité limitée que la partie prémentionée va constituer par les présentes:

Art. 1

er

. Forme.

II est formé par le comparant et parmi tous ceux qui pourront devenir propriétaires des actions ci-après crées une

société à responsabilité limitée, régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modi-
fiée, l’article 1832 du Code civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts.

La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmis-

sion desdites parts ou de création de parts nouvelles, sous réserve des dispositions de la loi et des statuts.

Art. 2. Dénomination.
La Société prend la dénomination sociale de LUMINA GESTION.

Art. 3. Objet.
La Société a pour objet la prise de participations et la détention de ces participations dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

<i>Shareholder

<i>Number of shares

<i>¨Subscribed capital (EUR)

FIMEP, prementioned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

12,500.-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

12,500.-

66829

La Société peut en particulier détenir des intérêts dans LUMINA FINANCING 2 S.C.A., une société en commandite

par actions de droit luxembourgeois, et agir en qualité d’associé commandité et de gérant de cette société.

D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social.
Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
II pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg en vertu d’une décision du gérant.
Le gérant pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où le gérant le jugera utile.

Art. 6. Capital social.
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

Le gérant peut décider d’émettre des emprunts obligataires. Les obligations pourront être nominatives ou au porteur,

sous quelque monnaie que le gérant décidera, dans les limites permises par la loi.

Le gérant déterminera la nature, le prix, les taux d’intérêts, les conditions d’émission et de remboursement et toutes

autres conditions ayant trait à une telle émission.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.

Art. 7. Modification du capital social.
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou résolution adoptée

par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales.
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social

et à une voix à l’assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pou-
voirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales.
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 10. Cession de parts.
1. Cession en cas d’associé unique.
Les cessions de parts sociales sont libres.
2. Cession en cas de pluralité d’associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires

de parts sociales représentant les trois quarts du capital social.

Art. 11. Formalités.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Les cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées

par elle conformément à l’article 1690 du Code civil.

Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé.
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés

n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 13. Gérance.
La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des

associés.

Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des gérants.

L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un

gérant, sans qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

66830

Art. 14. Pouvoirs.
Le(s) gérant(s) a/ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-

sition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans
l’objet de la Société.

En cas de nomination d’un gérant unique, la Société sera engagée par la signature individuelle du gérant.
En cas de nomination de plusieurs gérants, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants.

Art. 15. Evénements atteignant la gérance.
Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant un gérant, de même que sa dé-

mission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Responsabilité de la gérance.
Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-

lièrement pris par lui pour le compte de la Société. II n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 17. Décisions de l’associé ou des associés.
1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité

des associés.

Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
2. En cas de pluralité d’associés, les décisions des associés sont prises lors d’une assemblée générale ou, s’il y a moins

de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le gérant aux associés
par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Aucune décision n’est valablement prise si elle n’est pas approuvée par des associés représentant ensemble la moitié

du capital social. Toute modification des présents statuts doit être approuvée par une majorité des associés représentant
ensemble au moins les trois quarts du capital social.

Si ce chiffre n’est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés

une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la
portion du capital représentée.

Art. 18. Décisions.
Les décisions de l’associé unique ou de la collectivité des associés seront établies par écrit et consignées dans un re-

gistre tenu par le gérant au siège social de la Société. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procura-
tions leur seront annexées.

Art. 19. Commissaire aux comptes.
Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non.

Elles le seront dans les cas prévus par la loi.

Le ou les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par décision de l’associé unique ou des associés, selon

le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce
que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par
décision de l’associé unique ou des associés.

Art. 20. Année sociale.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 21. Bilan.
Chaque année, le dernier jour de l’année sociale, les comptes sont arrêtés et le gérant dresse un inventaire des actifs

et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’associé unique ou, suivant le cas, à la collectivité des associés.
Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social de la Société communication des documents

comptables, conformément à l’article 198 de la loi du 10 août 1915.

Art. 22. Répartition des bénéfices.
Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale représente dix pour
cent (10%) du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, la collectivité des associés, sans pré-

judice du pouvoir du gérant de procéder, dans les limites permises par la loi, à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 23. Dissolution, liquidation.
Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite pour

un ou plusieurs liquidateurs, associes ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 24. Disposition générale.
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts il est fait référence aux dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription et paiement

Toutes les cinq cents (500) parts ont été souscrites et entièrement libérées en espèces comme suit: 

<i>Associé

<i>Nombre de parts sociales

<i>Capital souscrit (EUR)

FIMEP, prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

12.500,-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

12.500,-

66831

La somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve partant dès maintenant à la disposition de la

Société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prend fin le 31 décembre 2002.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ mille cent vingt Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, a immédiatement pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
Est nommé gérant pour une durée illimitée:
Monsieur Arnaud Desclèves, juriste, résidant au 4, rue de Laborde, 75008, Paris (France).
Le gérant se voit confié les pouvoirs prévus à l’article 14 des statuts de la Société.
2.- Le siège social est fixé au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la personne comparante

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la même per-
sonne comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la personne comparante connue du notaire instrumentaire

par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: J.-P. Spang, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 juillet 2002, vol. 869, fol. 96, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57348/239/356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.

SOPROLUX PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.

R. C. Luxembourg B 38.737. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 51, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57935/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

FORTIS INVESTMENT FINANCE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 63.707. 

—

<i>Extraits des résolutions du conseil d’administration du 25 janvier 2002

Le conseil d’administration:
1. Prend acte de la démission, suivant courrier daté de ce jour, de Monsieur Jacques Bofferding de son poste d’admi-

nistrateur et décide de pourvoir à son remplacement en nommant provisoirement, jusqu’à la prochaine assemblée gé-
nérale des actionnaires qui sera appelée à ratifier cette décision, Monsieur Jean-Philippe Bailly.

2. Prend acte de la démission, suivant courrier daté de ce jour, de Monsieur Robert Scharfe de son poste d’adminis-

trateur et décide de pourvoir à son remplacement en nommant provisoirement, jusqu’à la prochaine assemblée générale
des actionnaires qui sera appelée à ratifier cette décision, Monsieur Steward Edgar.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 54, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57973/584/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Belvaux, le 25 juillet 2002.

J.-J. Wagner.

<i>Pour SOPROLUX PROMOTION S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’administration

66832

SECTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 62-64, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 17.272. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 51, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57936/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

SABRINE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen, 3, rue de Belair.

R. C. Luxembourg B 28.761. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 51, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57937/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

ROUDE PETZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen, 3, rue Belair.

R. C. Luxembourg B 24.048. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 51, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57938/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

PEINTURE GEIMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7A, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 62.718. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 51, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57939/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

LEMAGD S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.998. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 2 April 2002

The Board of Directors, Mr Naceur-Eddine Abbas, residing at 1 rue Henri Becque, F-75013 Paris, Mr Christophh

Tiar, residing at 34, rue de Vanves, F-92100 Boulogne Billancourt, France and, Mr Charles M. Tiar, residing at 364 Old
Church Road, Greenwich CT 06830, USA and the Statutory Auditor, ANDERSEN S.A., 6, rue Jean Monnet, L-2180 Lux-
embourg are reelected for a new statutory term of one year until the Annual General Meeting of 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57976/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

<i>Pour SECTO S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.

<i>Pour SABRINE II, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.

<i>Pour ROUDE PETZ, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.

<i>Pour PEINTURE GEIMER S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.

For true copy
LEMAGD S.A.
Signature / Signature
<i>Director / Director

66833

ALMA BURO-ERGONOMIE &amp; DESIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 4C, rue de l’Etang.

R. C. Luxembourg B 73.478. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 51, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57940/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

HOTTINGER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 37.075. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 60, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57941/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

EIK FINANCIELE MAATSCHAPPIJ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 63.290. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 60, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57942/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

MEESPIERSON-STRATEGY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 49.023. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 54, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2002.

(57963/584/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

PANELFUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 33.232. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 54, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2002.

(57964/584/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

<i>Pour ALMA BURO-ERGONOMIE &amp; DESIGN S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.

HOTTINGER LUXEMBOURG S.A.
Signature

EIK FINANCIELE MAATSCHAPPIJ S.A.
Signature
<i>Administrateur

<i>Pour MEESPIERSON-STRATEGY
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
D. Lambert / H. Corbet

<i>Pour PANELFUND
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
D. Lambert / H. Corbet

66834

MENCOR (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 52.433. 

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 17 juillet 2002

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de MENCOR (LUXEMBOURG) S.A. (la «société»), il a été décidé

comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 2001,
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001,
- d’affecter les résultats comme suit: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire aux comptes pour toutes opérations ef-

fectuées durant l’exercice social clôturant au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 17 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 46, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57945/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

MENCOR (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 52.433. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 46, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57946/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

MENCOR (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 52.433. 

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 17 juillet 2002

A l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MENCOR (LUXEMBOURG) S.A. (la «société»), il a été

décidé comme suit:

- de continuer les activités de la société suite à la perte réalisée pour 2001 excédant 75% du capital souscrit.
Luxembourg, le 17 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 46, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57947/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

MIFRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 69.646. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 46, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2002.

(57948/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

- Perte à reporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.344.763,- LUF

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

66835

MIFRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 69.646. 

—

<i> Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires 

<i>qui s’est tenue extraordinairement le 22 juillet 2002 

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de MIFRA S.A. (la «société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 2001,
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001,
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire aux comptes pour toutes opérations ef-

fectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 22 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 46, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57949/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

G.A.-FUND-L, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 69.871. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 54, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 2002.

(57965/584/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

ECOMEDE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 74.403. 

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 24, case 3,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57959/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

ECOMEDE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 74.403. 

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 

<i>qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> juillet 2002

A l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ECOMEDE FINANCE S.A. (la «Société»), il a été décidé

comme suit:

- de continuer les activités de la société suite à la perte réalisée pour 2001 excédant 50% du capital souscrit.
Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 24, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57960/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

- Report à nouveau de la perte. . . . . . . . . . . . . . . . 

181.800,22 EUR

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

<i>Pour G.A.-FUND-L
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
D. Lambert / H. Corbet

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signatures

66836

ECOMEDE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 74.403. 

—

 <i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> juillet 2002

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de ECOMEDE FINANCE S.A. (la «société»), il a été décidé comme

suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 2001,
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001,
- d’allouer la perte de l’exercice de EUR 7.226,13 dans le compte perte à reporter,
- d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour toutes les opéra-

tions effectuées durant l’exercice social clôturant au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 24, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(57961/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

BETA LUX SELECTION, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.324. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 54, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2002.

(57967/584/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

BETA INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 56.756. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 54, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2002.

(57968/584/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

BETA INTERNATIONAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.902. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 54, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2002.

(57969/584/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signatures

<i>Pour BETA LUX SELECTION
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
D. Lambert / H. Corbet

<i>Pour BETA INVEST
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
D. Lambert / H. Corbet

<i>Pour BETA INTERNATIONAL
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
D. Lambert / H. Corbet

66837

EVEREST CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 71.755. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 24, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57952/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

EVEREST CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 71.755. 

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 13 mai 2002

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de EVEREST CONSULTING S.A. (la «société»), il a été décidé com-

me suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 2000,
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000,
- d’affecter les résultats comme suit: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire aux comptes pour toutes opérations ef-

fectuées jusqu’à la date du 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 13 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 24, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(57953/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

EVEREST CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 71.755. 

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 

<i>qui s’est tenue le 13 mai 2002

A l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de EVEREST CONSULTING S.A. (la «Société»), il a été décidé

comme suit:

- de continuer les activités de la société suite à la perte réalisée pour 2000 excédant 50% du capital souscrit.
Luxembourg, le 13 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 24, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(57954/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

HINES HOLDINGS LUXEMBOURG 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: 12.500,- EUR.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.935. 

—

<i>Extract of the Managers’ Resolution held on January 3, 2002

The Board of Managers takes the resolution to transfer the address to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57986/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

- Perte à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17.568,57 EUR

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signatures

HINES HOLDINGS LUXEMBOURG 2, S.à r.l.
Signatures

66838

FORTIS AG FUND L2, Fonds Commun de Placement.

—

Le Règlement de Gestion au 2 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 54, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>L’agent domiciliataire.

(57970/584/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

FORTIS AG FUND L2 MANAGEMENT, Société Anonyme,

(anc. FIM GROUP ASSETS L2 MANAGEMENT).

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 49.672. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2001

En date du 30 avril 2001, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- d’affecter comme suit le résultat de l’année 2001 de la Société de Gestion, soit un bénéfice de EUR 3.049,-. 

Elle ratifie la décision des Conseils d’Administration du 9 novembre 2001 de procéder à un versement, par le com-

partiment concerné, d’un acompte sur dividende de EUR 9,31 par part de distribution du compartiment FIM GROUP
ASSETS L2 - BOND WORLD EX-EMU P1 en circulation en date du 13 novembre 2001. Cet acompte a été mis en paie-
ment à partir du 15 novembre 2001.

- d’accepter la démission, en tant qu’administrateur, de Monsieur Pierre Detournay, actée par le Conseil d’Adminis-

tration du 1

er

 août 2001 et ratifie la décision de ce même Conseil de pourvoir à son remplacement en nommant Mon-

sieur Jacques Bofferding en tant que nouvel administrateur.

Elle accepte la démission, en tant qu’administrateur, de Monsieur Philippe Lhoest, actée par le Conseil d’Administra-

tion du 9 novembre 2001.

Elle accepte de pourvoir au remplacement, provisoirement reporté suivant résolution du Conseil d’Administration

du 20 février 2001, de Messieurs Dirk De Batselier et Koenraad Borsje et suivant résolution du Conseil d’Administration
du 9 novembre 2001 de Monsieur Philippe Lhoest en ratifiant la décision du Conseil d’Administration du 6 février 2002
de nommer Messieurs William Van Impe, Jan Dereymaeker et Denis Gallet en tant que nouveaux administrateurs de la
S.A.

Elle reconduit les mandats d’Administrateurs de Messieurs Jacques Bofferding, Gaëtan Delvaux de Fenffe, Paul Mestag,

William Van Impe, Jan Dereymaeker et Denis Gallet pour un mandat d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire en 2003.

- De réélire la société PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an prenant

fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2003.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 54, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57971/584/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

LEMAGD S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.998. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 28th December 2001

ANDERSEN S.A., 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, be appointed as Statutory Auditor for a statutory period

of 1 year until the Annual General Meeting relating to the approval of the accounts as at December 31, 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57984/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

- Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 153,-

- Bénéfice reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 2.896,-

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FORTIS AG FUND L2 MANAGEMENT (anc. FIM GROUP ASSETS L2 MANAGEMENT)
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
D. Lambert / H. Corbet

For true copy
<i>For LEMAGD S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

66839

STRATEGIC FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 35.127. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 juin 2002

En date du 5 juin 2002, l’assemblée générale ordinaire a décidé:
- De reporter les résultats de l’exercice 2001.
- D’accepter les démissions, en tant qu’administrateurs de la SICAV, de Monsieur Willem Blyndenstein et de Madame

Agnès Blaise, actées par le conseil d’administration du 12 septembre 2001, puis de ratifier les cooptations, actées par le
conseil d’administration du 19 octobre 2001, de Monsieur Jean-Paul Heger et de Monsieur Luc Rodesch, en tant que
nouveaux administrateurs de la SICAV, en remplacement de Monsieur Willem Blyndenstein et de Madame Agnès Blaise.

De reconduire les mandats d’administrateurs de Messieurs Louk De Wilde, Maurice Girod, Michel Bernasconi, Jean-

Paul Heger, Luc Rodesch et Etienne Olivet pour un mandat d’un an prenant fin lors de la prochaine assemblée générale
ordinaire en 2003.

- De réélire la société DELOITTE &amp; TOUCHE en qualité de réviseur d’entreprises pour un mandat d’un an prenant

fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire en 2003.

Luxembourg, le 5 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 54, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57974/584/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

PROMOTEL INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 16.282. 

—

<i>Auszug aus der Beschlußfassung der Generalversammlung vom 19. April 2002

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, Herrn Horst Baier, Finanzdirektor, Hannover (D), Herrn Michael Tet-

tinek, Direktor, Hannover (D) und Herrn Hemming Weise, Hotelkaufmann, Ostheim / Rhön (D), sowie des Kommis-
sars, Herrn Detlef Brandt, Diplom-Kaufmann, Bielefeld (D), sind für weitere sechs Jahre bis zur Generalversammlung
des Jahres 2008 verlängert. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57977/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

VERRINVEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 45.891. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 12 décembre 2001

La cooptation de Monsieur Enrico Bonatti, administrateur de sociétés et expert d’entreprises, Zona Belecc, CH-6535

Roveredo en tant qu’administrateur en remplacement de Monsieur Adriano Bianchi, démissionnaire, est ratifiée. Son
mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005.

Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57987/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour STRATEGIC FUND
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
D. Lambert / H. Corbet

Für beglaubigten Auszug
PROMOTEL INTERNATIONAL S.A.
Unterschrift / Unterschrift
<i>Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied

Certifié sincère et conforme
VERRINVEST LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

66840

ROSACO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.799. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 21 juin 2002

Les mandats d’administrateur de Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes

études fiscales, demeurant au 72, rue Dr. Joseph Peffer, L-2319 Howald, de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé,
demeurant au 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen, de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue
Principale, L-6833 Biwer, et de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155
Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’assemblée générale statutaire de
l’an 2008.

Le mandat de commissaire aux comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont,

L-1219 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’assemblée générale statu-
taire de l’an 2008.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57983/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

MONDOFINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.397. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 2 juillet 2002

- La démission de la société FINIM LIMITED de son mandat d’Administrateur est acceptée.
- Est nommée nouvel Administrateur en son remplacement, Madame Corinne Bitterlich, conseiller juridique, 29, ave-

nue du Bois, L-1251 Luxembourg. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Statutaire de l’an 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57988/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

MUTHAIGA, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.891. 

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le six juin.
Par-devant Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MUTHAIGA, avec siège so-

cial à Luxembourg, constituée en date du 9 juin 1972 à Vaduz (Liechtenstein), et dont le siège a été transféré à Luxem-
bourg, suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date du 6 octobre 1986, publié
au Mémorial C, numéro 346 du 12 décembre 1986. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu
par le même notaire Elter, en date du 8 mai 1995, publié au Mémorial C, numéro 387 du 12 août 1995.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant

à L-Mamer,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Karin Reuter, employée privée, demeurant à L-Contern.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à F-Thionville.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’ acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Changement de la durée de la société pour lui donner une durée illimitée.
2. Augmentation du capital social à concurrence de   263,31 pour le porter à   31.250.-, par incorporation de résul-

tats reportés et par fixation de la valeur nominale des 1.250 actions à 25,-  .

3. Annulation de l’article 7 des statuts et renumérotation des articles.
4. Modifications statutaires.

Certifié sincère et conforme
ROSACO HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
MONDOFINANCE INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

66841

Il. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier le 4

ème

 paragraphe de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. 4

ème

 paragraphe.

La société est constituée pour une durée illimitée.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent soixante-trois virgule trente et un Euros

(263,31  ), pour le porter de son montant, autrefois exprimé en francs luxembourgeois et converti automatiquement
à partir du premier janvier 2002 en Euros, de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros
(30.986,69 ) 

à trente et un mille deux cent cinquante Euros (31.250,-  ), et de fixer la valeur nominale des mille deux

cent cinquante (1.250) actions à vingt-cinq Euros (25,-  ), et à libérer par incorporation des résultats reportés, sans
création d’actions nouvelles.

L’existence des résultats reportés a été prouvée au notaire soussigné qui le constate, sur base du bilan arrêté au 31

décembre 2001.

Une copie du bilan reste annexée aux présentes.

<i>Troisième résolution

A la suite des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier le 1

er

 alinéa de l’article 3 des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa.
Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante Euros (31.250,-  ) représenté par mille deux cent

cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,-  ) par action.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’annuler l’article 7 des statuts et renuméroter les articles des statuts de la société.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est chargé de l’exécution de ces résolutions.

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à 1.250,- Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaires par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: C. Faber, K. Reuter, D. Kirsch, J.-P.Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 12CS, fol. 85, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58099/216/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

MUTHAIGA, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.891. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58100/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Luxembourg, le 25 juillet 2002.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks
<i>Notaire

66842

MACHEN-IVECO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.091. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of June 7, 2000

- The co-option of Mr Carlo Schlesser, licencié en Sciences Economiques, et diplômé en Hautes Etudes Fiscales, 72,

rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald, as a Director of the company in replacement of Mrs Yolande Johanns who re-
signed, be ratified.

Luxembourg, June 7, 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57985/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

MACHEN-IVECO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.091. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the postponed Annual General Meeting of June 26, 2002

- Mr Serge Krancenblum, MBA, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, be appointed as a new Director of the

company. His mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2005.

Luxembourg, June 26, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57992/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

MILLENNIUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.423. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 mars 2002

- La valeur nominale des actions est supprimée.
- La devise du capital est convertie en EUR, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 77.468,53 (soixante-

dix-sept mille quatre cent soixante-huit euros et cinquante-trois cents).

- Le capital social de la société est augmenté à concurrence de EUR 531,47 (cinq cent trente et un euros et quarante-

sept cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 77.468,53 (soixante-dix-sept mille quatre cent soixante-huit
euros et cinquante-trois cents) à EUR 78.000,- (soixante-dix-huit mille euros) par incorporation de résultats reportés
à due concurrence sans création d’actions nouvelles.

- Une nouvelle valeur nominale des actions est fixée à EUR 2,60 (deux euros et soixante cents), le capital est désor-

mais fixé à EUR 78.000,- (soixante-dix-huit mille euros) représenté par 30.000 (trente mille) actions de EUR 2,60 (deux
euros et soixante cents) chacune.

- Deux administrateurs sont autorisés à mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, de leur

confier la rédaction des statuts coordonnés leur publication subséquente.

Fait à Luxembourg, le 7 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57993/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

For true copy
MACHEN-IVECO HOLDING S.A.
Signatures
<i>Directors

For true copy
MACHEN-IVECO HOLDING S.A.
Signatures
<i>Directors

Certifié sincère et conforme
MILLENNIUM S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

66843

RIPLI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.724. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraodinaire tenue à Luxembourg le 4 septembre 2001 

<i>Résolutions

1) L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jean Marie Bondioli, Madame Nicole Pollefort et Monsieur

Arnaud Dubois, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Pierre Mestdagh, 19, rue Batty
Weber, L-5254 Sandweiler, FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier JE2 3RA, Jersey Channel Islands, Monsieur
Jean Robert Bartolini, 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange et Mademoiselle Francesca Barcaglioni, 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg, qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Les mandats viendront à échéan-
ce lors de l’Assemblée Générale de l’an 2005.

2) L’Assemblée constate également la démission de Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132

Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé par FIN-CONTROLE S.A., 25A, boulevard Royal, L-2086
Luxembourg, qui terminera le mandat du Commissaire aux comptes démissionnaire. Son mandat viendra à échéance
lors de l’Assemblée générale de l’an 2005.

3) L’Assemblée décide de transférer le siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57989/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

BONONZO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 51.616. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 3 juin 2002

La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey

L-2086 Luxembourg en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino démissionnaire, est
ratifiée.

- Les mandats d’Administrateurs de Madame Francesca Barcaglioni, employée privée, demeurant à Luxembourg, de

Madame Carole Caspari, employée privée demeurant à Luxembourg, de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, de-
meurant à Luxembourg et de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant à Biwer sont reconduits pour
une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

- Le mandat de Commissaire aux comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont,

L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2008.

Fait à Luxembourg, le 3 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57990/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

MONDO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.668. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol.

571, fol. 58, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(58013/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour RIPLI HOLDING S.A.
Signatures

Certifié sincère et conforme
BONONZO S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour MONDO INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Administrateur

66844

UNEVINC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.064. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2002

- la valeur nominale des actions est supprimée;
- le capital social est converti en euro de sorte que le capital s’élèvera désormais à EUR 495.787,04 (quatre cent qua-

tre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros et quatre cents);

- le capital social converti est augmenté à concurrence de EUR 4.212,96 (quatre mille deux cent douze euros et qua-

tre-vingt-seize cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 495.787,04 (quatre cent quatre-vingt-quinze mille
sept cent quatre-vingt-sept euros et quatre cents) à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) par incorporation de résultats
reportés sans création d’actions nouvelles;

- une nouvelle valeur nominale est fixée à EUR 25,- (vingt-cinq euros) de sorte que le capital serait désormais fixé à

EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) représenté par 20.000 (vingt mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

- le capital autorisé est converti en euro, de sorte que le capital autorisé s’élèverait désormais à EUR 1.983.148,19

(un million neuf cent quatre-vingt-trois mille cent quarante-huit euros et dix-neuf cents);

- le capital autorisé est augmenté à concurrence de EUR 16.851,81 (seize mille huit cent cinquante et un euros et

quatre-vingt un cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 1.983.148,19 (un million neuf cent quatre-vingt-
trois mille cent quarante-huit euros et dix-neuf cents) à EUR 2.000.000,- (deux millions d’euros), le cas échéant par
l’émission de 80.000 (quatre-vingt mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune;

- deux administrateurs sont autorisés à mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, de leur

confier la rédaction des statuts coordonnées et procéder à leur publication.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57995/795/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

MAPPING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 69.707. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 24, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57955/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

MAPPING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 69.707. 

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 8 juillet 2002

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de MAPPING INTERNATIONAL S.A. (la «société»), il a été décidé

comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 2000,
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000,
- d’affecter les résultats comme suit: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 8 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 24, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57956/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Certifié sincère et conforme
UNEVINC S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

- Perte à reporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.972,70 EUR

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures

66845

MAPPING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 69.707. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 24, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57957/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

MAPPING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 69.707. 

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 8 juillet 2002

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de MAPPING INTERNATIONAL S.A. (la «société»), il a été décidé

comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 1999,
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999,
- d’affecter les résultats comme suit: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire aux comptes pour toutes opérations ef-

fectuées à la date du 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 8 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 24, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57958/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

INTERNATIONAL PROJECTS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.996. 

—

<i>Extrait des résolutions priseslors de l’Assemblée Générale Statutaire du 28 juin 2002

- La coopation de Madame Antonella Graziano, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Mon-

terey, L-2086 Luxembourg en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Francesca Barcaglioni démissionnai-
re, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57994/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.474. 

—

Avec effet au 26 avril 2002, Madame Laura Molenkamp a démissionné de ses fonctions de gérant.

 Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 58, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58020/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

- Perte à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.570,71 EUR

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signatures

Certifié sincère et conforme
INTERNATIONAL PROJECTS FINANCE S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
S. Hirsch / B. Schreuders
<i>Gérants

66846

COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS DE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.719. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin 2002

- La valeur nominale des actions est supprimée.
- La devise du capital est convertie en EUR, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 210.709,49 (deux

cent dix mille sept cent neuf euros et quarante-neuf cents).

- Le capital social de la société est augmenté à concurrence de EUR 1.790,51 (mille sept cent quatre-vingt-dix euros

et cinquante et un cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 210.709,49 (deux cent dix mille sept cent neuf
euros et quarante-neuf cents) à EUR 212.500,- (deux cent douze mille cinq cents euros) par incorporation de résultats
reportés à due concurrence sans création d’actions nouvelles.

- Une nouvelle valeur nominale des actions est fixée à EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq cents); le capital est désormais

fixé à EUR 212.500,- (deux cent douze mille cinq cents euros) représenté par 170.000 (cent soixante-dix mille) actions
de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq cents) chacune.

- Deux administrateurs sont autorisés à mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, de leur

confier la rédaction des statuts coordonnés et leur publication subséquente.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57997/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

WESTRIDGE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 85.978. 

—

<i>Extrait rectificatif à l’acte notarial du 18 janvier 2002

En raison d’une divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais faisant foi, il y a lieu de lire dans

la version française, sous la section intitulée «Assemblée Générale Extraordinaire»:

«1.- L’adresse de la société est fixée au 38-40, rue Sainte Zithe, Luxembourg.»

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 60, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58006/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

ACCESS PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.740. 

—

<i>Minutes of the Annual General Meeting held in writing by the sole shareholder

ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A., being the sole shareholder of ACCESS PROPERTIES, S.à r.l., (hereinafter:

«the Sole Shareholder») hereby takes the following resolutions in writing, in accordance with Article 193 of the law of
15 August, 1915 on commercial companies, as amended:

 The Sole Shareholder has been provided with copies of the Inventory, the Balance Sheet, the Profit an Loss Accounts

and the Notes to the Accounts for the year ended 31 December, 2001.

The Sole Shareholder resolves:
1. To approve the Balance Sheet and Profit and Loss Accounts for the year ended 31 December, 2001;
As no profit was made for the financial year ended 31 December, 2001, no allocation is made to the legal reserve.
As no profit was made for the financial year ended 31 December, 2001, no distribution is made.
2. The Sole Shareholder has been informed that the aggregate losses of the Company are in excess of three quarters

of the share capital of the Company, and notwithstanding the results of the Company, the Sole Shareholder resolves
that the Company should continue to operate and should not be liquidated.

3. To grant discharge to the Managers in respect to the performance of their duties for the year ended 31 December,

2001.

4. To renew the appointment of Jonathan Duck, Thomas G. Wattles and Mark Duke and to confirm their appoint-

ment for an unlimited term of office.

As a result, the management of the Company are as follows:
- Jonathan Duck

Certifié sincère et conforme
COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS DE DISTRIBUTION S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

66847

- Thomas G. Wattles
- Mark Duke 

19 July, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57998/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.742. 

—

<i>Minutes of the Annual General Meeting held in writing by the sole shareholder

ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A., being the sole shareholder of ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l.,

(hereinafter: «the Sole Shareholder») hereby takes the following resolutions in writing, in accordance with Article 193
of the law of 15 August, 1915 on commercial companies, as amended:

 The Sole Shareholder has been provided with copies of the Inventory, the Balance Sheet, the Profit an Loss Accounts

and the Notes to the Accounts for the year ended 31 December, 2001.

The Sole Shareholder resolves:
1. To approve the Balance Sheet and Profit and Loss Accounts for the year ended 31 December, 2001;
As no profit was made for the financial year ended 31 December, 2001, no allocation is made to the legal reserve.
As no profit was made for the financial year ended 31 December, 2001, no distribution is made.
2. The Sole Shareholder has been informed that the aggregate losses of the Company are in excess of three quarters

of the share capital of the Company, and notwithstanding the results of the Company, the Sole Shareholder resolves
that the Company should continue to operate and should not be liquidated.

3. To grant discharge to the Managers in respect to the performance of theirs duties for the year ended 31 December,

2001.

4. To renew the appointment of Jonathan Duck, Thomas G. Wattles and Mark Duke and to confirm their appoint-

ment for an unlimited term of office.

As a result, the management of the Company are as follows:
- Jonathan Duck
- Thomas G. Wattles
- Mark Duke 

19 July, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57999/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

RECYMA S.A., SOCIETE DE RECYCLAGE DE MATIERES INERTES, Société Anonyme.

Siège social: L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.

R. C. Luxembourg B 38.502. 

Constituée pardevant M

e

 André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 octobre 1991, acte

publié au Mémorial C n

°

159 du 23 avril 1992, modifiée pardevant le même notaire en date du 6 mai 1994, acte

publié au Mémorial C n

°

359 du 27 septembre 1994, et en date du 28 septembre 1995, acte publié au Mémorial C

n

°

632 du 12 septembre 1995, en date du 22 juillet 1996, acte publié au Mémorial C n

°

565 du 5 novembre 1996,

en date du 1

er

 juillet 1997, acte publié au Mémorial C n

°

564 du 15 octobre 1997, et en date du 12 juillet 2001, acte

publié au Mémorial Cn

°

115 du 22 janvier 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 46, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58142/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A.
Signature

ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A.
Signature

<i>Pour SOCIETE DE RECYCLAGE DE MATIERES INERTES, en abrégé RECYMA S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

66848

AGREST FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.823. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AGREST FINANCE S.A., avec siège so-

cial à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 6 décem-
bre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 210 du 19 mai 1992, dont les statuts furent modifiés suivant
actes du notaire instrumentant, en date du 14 mai 1997, publié au Mémorial C, Recueil numéro 465 du 27 août 1997,
en date du 23 mai 1997, publié au Mémorial C, Recueil numéro 486 du 5 septembre 1997, et en date du 12 juin 2001,
en voie de publication.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Charles Lahyr, docteur en droit, demeurant à profession-

nellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Claudia Hilger, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation de capital à concurrence de EUR 3.004.767 pour le porter du montant de EUR 335.233 à EUR

3.340.000 sans modification du nombre des actions existantes par incorporation au capital d’une réserve libre de EUR
3.004.767 existant dans les livres de la société.

2. Modification subséquente du 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts.

3. Modification de l’article 4 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque manière

que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder
aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et
de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.»

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence d’un montant de trois millions quatre mille sept cent soixan-

te-sept euros (3.004.767,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trois cent trente-cinq mille deux cent trente-
trois euros (335.233,- EUR) à trois millions trois cent quarante mille euros (3.340.000,- EUR) sans modification du nom-
bre des actions existantes par incorporation au capital d’un montant de EUR 3.004.767 prélevé sur une réserve libre
existant dans les livres de la société.

L’existence de ladite réserve a été justifiée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, par un certificat

établi en date du 27 juin 2002, signé par deux administrateurs et certifié exact par le commissaire aux comptes, INTER-
AUDIT, S.à r.l.

Lequel certificat restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux

présentes pour être formalisé avec elles.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social de la société est fixé à trois millions trois cent quarante mille euros (3.340.000,-

EUR) représenté par trois mille (3.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

66849

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts,
d’avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.»

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ deux mille six cents euros (2.600,-
EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Lahyr, C. Hilger, P. Marx, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 43, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58069/220/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

AGREST FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.823. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58070/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

ICOMEX S.A., Aktiengesellschaft.

Registered office: L-1750 Luxemburg, 66, avenue Victor Hugo.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twenty-sixth of June.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

1. PROPET S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo,
here represented by two directors:
- VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor

Hugo and

- THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor

Hugo,

both here represented by their directors:
- Mr Claude Beffort, private employee, residing in Schoensfels, and
- Mr Christian Tailleur, private employee, residing in Luttange (F).
II. Mr Claude Beffort, previously named, acting in his personal name.
Such appearing parties, represented as stated hereabove, have drawn up the following articles of a joint stock com-

pany which they intend to organize among themselves.

Name - Registered offices - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created hereafter,

a company is herewith organised under the name of ICOMEX S.A.

Art. 2. The registered offices are in Luxembourg City.
The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Lux-

embourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Hesperange, le 25 juillet 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 25 juillet 2002.

G. Lecuit.

66850

Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.

If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at

the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent,
the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as to purchase or

sell real estate or moveable property. 

The company may furthermore hold participations, in any form whatsoever, in any other Luxembourg or foreign

company, acquire by way of investment, subscription and any other way whatever securities and patents, realize them
by way of sale, exchange or otherwise, have developed these securities, patents and patentable proceedings.

The company may borrow and grant loans, with or without guarantees, participate in the creation and development

of any enterprise and grant to it any support. In general the company may take any measures regarding control, super-
vision and documentation and carry out any activities which it may deem useful in the accomplishment and development
of its purpose, within the limits of the law of 10th of August 1915 on commercial companies and the amendments there-
to.

Art. 5. The corporate capital is set at thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) represented by thousand (1,000)

shares with a par value of thirty-two Euro (32.- EUR) each.

The shares are in registered or bearer form.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Management - Supervision

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are ap-

pointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at any
time. 

If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionnally appoint a replacement. In the case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is apppointed by the gen-

eral meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this
effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rector’s meetings.

Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of

the meeting carries the decision.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board

of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the general meeting by law or by the
present articles.

Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not

be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous au-
thorization by the general meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors

or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations, with
the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the com-
pany.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the general meeting

which fixes their number and their remuneration.

The duration of the term of office of an auditor is fixed by the general meeting. It may not, however, exceed six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to

decide of the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

66851

Art. 15. The annual general meeting is held in the commune of the registered offices at the place specified in the

notice convening the meeting on the 1st Tuesday of June at 11.30 a.m. and for the first time in 2003.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the

request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st. The first business year begins today

and ends on December 31st, 2002.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.
It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory Gen-

eral Meeting to the statutory auditors.

Art. 19. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company.

Five per cent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory
when the reserve fund reaches ten per cent of the share capital of the company. 

The balance is at the disposal of the General Meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements. The General

Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital, without reducing
the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the

provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately one thousand

nine hundred Euro (1,900.- EUR).

<i>Subscription

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR), as was certified to the notary executing this deed.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The registered office is established in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo
2) The following are appointed directors, their terms of office expiring after the annual general meeting of the share-

holders of the year 2007:

Mr Jean-Jacques Druart, private employee, residing in Etalle (B)
Mr Christian Tailleur, previously named
Mr Claude Beffort, previously named.
3) Has been appointed statutory auditor for the same period:
EQUITY TRUST LUXEMBOURG S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
4) The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company

and its representation to one of its members.

The undersigned notary, who knows English, states that the present deed is worded in German, followed by an Eng-

lish version and in case of discrepancies between the German and the English text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up at the date named at the beginning, in Luxembourg.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

PROPET S.A. previously named, nine hundred and ninety shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

990

Mr Claude Beffort, previously named, ten shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: thousand shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

66852

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendzwei, am sechsundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitze in Hesperingen.

Sind erschienen:

I. PROPET S.A., mit Gesellschaftssitz in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo,
hier vertreten durch zwei Verwaltungsratsmitglieder:
- VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., mit Gesellschaftssitz in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo

und

- THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., mit Gesellschaftssitz in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo,
beide hier vertreten durch ihre Verwaltungsratsmitglieder,
- Herr Claude Beffort, Privatbeamter, wohnhaft in Schoensfels, und
- Herr Christian Tailleur, Privatbeamter, wohnhaft in Luttange (F).
II. Herr Claude Beffort, vorgenannt, handelnd in eigenem Namen.
Welche Komparenten, vertreten wie angegeben, den amtierenden Notar ersuchten, folgendes zu beurkunden:

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Holdinggesellschaft unter der Bezeichnung ICOMEX S.A. gegründet.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der

Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-

ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-

schäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung von jederlei geschäftlichen, gewerblichen sowie finanziellen

Operationen, sowie der An- und Verkauf von beweglichen Gütern und Immobilien.

Die Gesellschaft hat weiterhin zum Zweck jedwede Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaf-

ten, den Erwerb mittels Kauf, Zeichnung oder sonstwie und die Veräusserung mittels Verkauf, Tausch oder sonstigen
Rechtsgeschäften, von jeglichen Wertpapieren, sowie die Verwaltung und Auswertung des Wertpapiervermögens, wel-
ches sie besitzen wird, den Kauf, die Abtretung und die Verwertung von Patenten und patentierbarem Verfahren, welche
mit jenen zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann die Aufnahme und die Gewährung von Anleihen und Darlehen, mit oder ohne diesbezügliche

Sicherheiten vornehmen; sie kann an der Gründung und Entwicklung jeglicher Unternehmen teilnehmen und ihnen jeg-
liche Unterstützung bewilligen. Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll-, Überwachungs- und Dokumentie-
rungsmassnahmen treffen und die Ausübung jedweder Tätigkeit zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftszweckes
vornehmen, alles im Rahmen des Gesetzes vom 10.August 1915, über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der Än-
derungsgesetze.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweiunddreissigtausend Euro (32.000,- EUR), eingeteilt in tausend

(1.000) Aktien mit einem Nominalwert von je zweiunddreissig Euro (32,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-

ben.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene

Amt vorläufig besetzen. Die nachfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der

Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat be-
stimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch abgeben. Fern-

schreiben und Telegramme müssen schriftlich bestätigt werden.

66853

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelden Delegierten
des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mit-
gliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütungen festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Stadt Luxemburg am dem im Einberufungsschreiben genann-

ten Ort zusammen am ersten Dienstag des Monates Juni eines jeden Jahres um 11.30 Uhr und zum ersten Mal im Jahre
2003.

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten darauffolgenden Werktag

statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20 % des Gesellschaftskapitals vertreten, einen
derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres; das

erste Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 2002.

Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. 
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über

die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-

schaft dar. Von diesem Gewinn sind fünf Prozent für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Ver-
pflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden auszahlen.
Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütung ernannt werden.

Allgemeine Bestimmung

Art. 21. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 sowie auf die späteren Änderungen.

66854

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu

zeichnen: 

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über

einen Betrag von zweiunddreissigtausend Euro (32.000,- EUR), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde, der es aus-
drücklich bescheinigt.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10.August 1915 über die Handelsgesellschaf-

ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr tausendneunhundert Euro (1.900,- EUR).

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

 Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentli-

chen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekannten und fassten, nachdem sie die ord-
nungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüssen:

1) Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung des Geschäftsjahres 2007 werden ernannt:
Herr Jean-Jacques Druart, Privatbeamter, wohnhaft in Etalle (B)
Herr Christian Tailleur, vorgenannt
Herr Claude Beffort, vorgenannt
3) Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:
EQUITY TRUST LUXEMBOURG S.A., mit Gesellschaftssitz in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
4) Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eines seiner Mitglieder als Delegierten des Verwaltungs-

rates zu bestimmen.

Der gegenwärtigen Urkunde, geschrieben in Englisch, ist eine deutsche Fassung beigefügt. Im Falle eines Widerspruchs

zwischen dem deutschen und dem englischen Text wird die englische Fassung massgebend sein.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg. 
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben alle mit Uns, Notar, vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Beffort, C. Tailleur, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 36, case 3. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(58066/220/304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

COROLLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. FERRADA HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais, ici re-

présentée par Madame Elise Lethuillier, juriste, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 27 juin 2002.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

2. Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de COROLLA HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Au cas où le conseil d’administration estime
que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité nor-

PROPET S.A., vorgenannt, neunhundertneunzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

990

Herr Claude Beffort, vorgenannt, zehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: tausend Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Hesperingen, den 22. Juli 2002.

G. Lecuit.

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male du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer
le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure pro-
visoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

 Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

de cent euros (100,- EUR) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Le conseil d’administration est autorisé

à augmenter le capital social initial à concurrence de trois millions soixante-neuf mille euros (3.069.000,- EUR) pour le
porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à trois millions cent mille euros (3.100.000,-
EUR), le cas échéant par l’émission de trente mille six cent quatre-vingt-dix (30.690) actions nouvelles de cent euros
(100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser
cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par
tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les con-
ditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes
autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente réso-
lution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations
effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de
capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la con-
dition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Conformément aux dispositions de l’article 32-3(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, le conseil d’administration a

l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée
dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit

de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-

après.

Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article

49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions selon les modalités fixées ci-après.

La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-

luation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bu-
reaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout
en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil
d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes aux prin-
cipes de comptabilité généralement acceptés.

En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur

de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.

<i>Règles d’évaluation

A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, op-

tions et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous ré-
serve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour

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tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires;

d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question

sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;

f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société

pour autant que ces frais n’ont pas été amortis; et

g) tous les autres avoirs de tous genre et nature- avec les frais payés d’avance.
B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividende en liquide

et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant
le montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite
par la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide.

(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant

ou option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à
la fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse
qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à
cette Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur enre-
gistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le
conseil d’administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre
qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;

(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité

à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que possible
de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d’administration n’estime qu’une autre
forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;

(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté

par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le conseil d’administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;

(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour

lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d’administration de bon-
ne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles
sont applicables, que le conseil d’administration considère appropriées de temps en temps; et

(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors

que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société; 

2) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et

l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors que leur valeur
sera estimée par le conseil d’administration.

C. Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces

emprunts);

c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide

ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lors-
que la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;

e) une provision suffisante pour des taxes sur la capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps

par le conseil d’administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d’administration;
et

 f) toutes les autres dettes de la société qu’elles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux

règles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.

En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d’administration peut calculer d’avance des frais d’administration

et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.

D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes

de la société définies ci dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déterminée.

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E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une

monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.

F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et

en circulation à la date d’évaluation.

A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation

jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.

b) Les actions de la société souscrites comme émises et en circulation à partir du moment de l’acceptation d’une

souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiatement après la fer-
meture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir
seront considérés comme un élément d’actif de la société.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-

tive de deux administrateurs.

Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 10. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 12. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le dernier vendredi du mois de mai à 14.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding ainsi

que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1° Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2° La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

1. FERRADA HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2. Monsieur Reinald Loutsch, prénommé, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

66858

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Constatation 

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille six cent dix Euros (1.610,-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais. L’assemblée autorise le

conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marc Ambroisien, directeur, demeurant à Luxembourg,
b) Madame Elise Lethuillier, prénommée.
c) Monsieur Reinald Loutsch, prénommé.
4.- Est nommée commissaire aux comptes:
HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, Domaine de Beaulieu, 32, rue J.P. Brasseur.
5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2008.

6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Lethuillier, R. Loutsch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 43, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58078/220/244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

CELOX S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 9.711. 

—

In the year two thousand two, on the twenty-seventh of June.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company CELOX S.A. («the Company»), hav-

ing its registered office in 20, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, constituted by a deed of Maître Jean-Paul Hencks,
notary, residing in Mersch, on 26 August 1971, published in the Mémorial C n

°

 188 on 24 December 1971, lastly mod-

ified by a deed of Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette, on 25 June 1997, published in the Mémo-
rial C n

°

 543 on 3 October 1997.

The extraordinary general meeting is opened at 6.00 p.m. by Mrs Anne-Marie Brouyère, private employee, residing

in Luxembourg, acting as Chairman.

The Meeting appoints as Secretary of the Meeting Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing in Post (Belgium).
The Meeting appoints as Scrutiniser Mrs Annick Braquet, private employee, residing in Chantemelle (Belgium).
The Chairman, the Secretary, and the Scrutiniser constitute the Board of the meeting.
Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance sheet, which, having been signed by

the proxy holders representing the shareholders and by the members of the board and the notary, will remain attached
to the present minutes together with the proxies.

The entire share capital being represented and present at the meeting, the meeting waives the convening notices. The

shareholders being represented consider themselves as duly convened and declare having had perfect knowledge of the
agenda which has been made available to them in advance.

The Chairman declares and requests the notary to act that:
I. All the bearer shares are being represented
II. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the issued share capital of the Company and creation and issue of new shares.

Hesperange, le 24 juillet 2002.

G. Lecuit.

66859

2. Subscription of the new shares by the current shareholders of the company in proportion to their participation in

the share capital.

3. Change of the currency of the share capital from US Dollars to Euro.
4. Cancellation of the previous 234,856 shares with a nominal par value of USD 100.- each, and issue of 248,000 new

shares with a par value of EUR 100.- each.

5. Allotment of the new shares to the current shareholders in proportion to their shareholding prior to the change

of currency.

6. Change the authorized share capital to fix it at EUR 35,000,000.- (thirty-five million Euro) and authorization to be

given to the Board of Directors to increase the issued capital within the new authorized capital.

7. Amendments of Article 5, first, second and last paragraphs, of the Articles of Association to reflect the above

changes.

8. Amendment of Article 2, second paragraph of the Articles of Association.
9. Power to be given to a mandatory to record the changes in the register of shareholders, to issue new share cer-

tificates and in general to proceed with any formalities whatsoever in relation with the below resolutions.

Ill. The share capital of the Company is USD 5,000,000.-, represented by 50,000 bearer shares.
According to the attendance list, all bearer shares are represented.
The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda.
IV. The Chairman explains that the subscribed share capital of the Company is USD 5,000,000.- and the authorized

share capital of the Company is USD 10,000,000.-. and the subscribed share capital will be increased by the present
General Meeting to USD 23,485,600. Due to the international holdings and investments of the Company and the draw-
ing up of consolidated accounts in Euro, it is intended to convert the share capital of the Company from United States
Dollars to Euro.

V. Based on an exchange rate of 1 Euro for 0.947 United States Dollars, being a 5 banking-days average of the STAND-

ARD &amp; POOR’s ComStock, division of STANDARD POOR’s official fixing rates immediately prior to the date of the
Meeting of the Board of Directors convening this general meeting, the subscribed share capital of the Company would
be EUR 24,800,000 and the authorized share capital of the Company will be fixed at EUR 35,000,000.

The meeting of the shareholders having approved the statements of the Chairman, and considering itself as duly con-

stituted and convened, deliberated and passed the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to increase the issued share capital by an amount of USD 18,485,600.- (eighteen million

four hundred and eighty-five thousand six hundred US Dollars), in order to raise it from its current amount of USD
5,000,000.- (five million US Dollars) to USD 23,485,600.- (twenty-three million four hundred and eighty-five thousand
six hundred US Dollars).

The increase of the issued share capital shall be financed by a conversion to capital of USD 18,485,600.- (eighteen

million four hundred and eighty-five thousand six hundred US Dollars) from the available reserves and creation and issue
of one hundred eighty-four thousand eight hundred and fifty-six (185,856) new shares of a par value of USD 100 each.
In connection hereto, the shareholders of the company will be allowed to subscribe for such new shares in proportion
to their respective participation in the share capital.

Proof of the existence of the reserves has been given to the undersigned notary by a certificate dated on June 25,

2002 signed by two directors and the statutory auditor.

The said certificate, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed to be filed with the registration authorities.

The general meeting ratifies and approves the above resolution taken by the general meeting at a majority of 100%

of the shareholders present or represented and authorized to vote.

<i>Second resolution

The general meeting resolves that the Company adopts Euro instead of United States Dollars as currency of its share

capital in order to bring it from its amount after the above capital increase of USD 23,485,600.- (twenty-three million
four hundred and eighty-five thousand six hundred US Dollars) to EUR 24,800,000 (twenty-four million eight hundred
thousand Euro) at a rate of exchange of USD 0.947 for 1 EUR being a 5 banking-days average of the STANDARD &amp;
POOR’s ComStock, division of STANDARD POOR’s official fixing rates immediately prior to the date of the Meeting
of the Board of Directors dated on June 12, 2002 convening this general meeting.

The general meeting ratifies and approves the above resolution taken by the general meeting at a majority of 100%

of the shareholders present or represented and authorized to vote.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to cancel the previous 234,856 shares having a par value of USD 100.- each, and to issue

248,000 new shares with a par value of EUR 100.- each and allow for the allotment of such new shares to the current
shareholders in proportion to their shareholdings prior to the change of currency.

The general meeting ratifies and approves the above resolution taken by the general meeting at a majority of 100%

of the shareholders present or represented and authorized to vote.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves to change the authorized share capital of the company to fix it at EUR 35,000,000.-

(thirty-five million Euro) and to give authorization to the Board of Directors to increase the issued capital within the
new authorized capital.

66860

The general meeting ratifies and approves the above resolution taken by the general meeting at a majority of 100%

of the shareholders present or represented and authorized to vote.

<i>Fifth resolution

The general meeting resolves to amend Article 5, first, second and last paragraphs of the Articles of Association of

the company and to give it the following wording:

«Art. 5. Premier paragraphe. Le capital social est fixé  à vingt-quatre millions huit cent mille euros (EUR

24.800.000,-), représenté par deux cent quarante-huit mille (248.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) chacune.»

«Art. 5. Deuxième paragraphe. Le capital autorisé de la Société est fixé  à trente-cinq millions d’Euros (EUR

35.000.000,-), représenté par trois cent cinquante mille (350.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) chacune. Le capital social peut être augmenté dans les limites du capital autorisé, par la création et l’émission de
nouvelles actions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune; ces actions ayant les mêmes droits que les
actions déjà émises.»

«Art. 5. Dernier paragraphe. Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de

publication de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 27 juin 2002 dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, et elle pourra être renouvelée par l’Assemblée Générale des Actionnaires concernant les actions du cap-
ital autorisé qui n’auraient pas encore été émises par le Conseil d’Administration.»

The general meeting ratifies and approves the above resolution taken by the general meeting at a majority of 100%

of the shareholders present or represented and authorized to vote.

<i>Sixth resolution

The general meeting resolves that the second paragraph of Article 2 shall be amended and replaced by the following:

«Art. 2. Deuxième paragraphe. `Le siège social peut, sur simple décision prise par le Conseil d Administration,

être transféré à toute autre adresse de la Ville de Luxembourg et par décision de l’Assemblée Générale, à toute autre
adresse au Grand-Duché de Luxembourg.»

The general meeting ratifies and approves the above resolution taken by the general meeting at a majority of 100%

of the shareholders present or represented and authorized to vote.

<i>Seventh resolution

The general meeting resolves to give powers to Mrs Anne-Marie Brouyère to carry out any required steps relating

to the changes in register of shareholders, to the above increase of the share capital, to appear before the notary on
behalf of the company and to proceed with any formalities whatsoever in relation to the above resolutions.

The general meeting ratifies and approves the above resolution taken by the general meeting at a majority of 100%

of the shareholders present or represented and authorized to vote.

<i>Expenses

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the company as a result of the present meet-

ing, is estimated at 5,200 EUR.

There being no further business, the meeting is terminated at 6.30 p.m.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Hesperange, on the day mentioned at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing per-

sons and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the persons appearing, the members of the board of the meeting signed together

with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt sept juin.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est tenue:

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société CELOX S.A. («la Société»), avec siège social au

20, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, constituée suivant acte par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résiden-
ce à Mersch en date du 26 août 1971, publié au Mémorial C n

°

 188 du 24 décembre 1971, modifié en dernier lieu suivant

acte par-devant le notaire Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 25 juin 1997, publié au Mémorial
C n

°

 543 du 3 octobre 1997.

L’Assemblée est ouverte à 18.00 heures par Madame Anne-Marie Brouyère, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg, agissant en qualité de Président.

L’Assemblée désigne comme Secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Post (Belgique).
L’Assemblée des actionnaires désigne comme Scrutateur Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à

Chantemelle (Belgique).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment le bureau de l’assemblée.
Ayant ainsi été constitué, le bureau de l’assemblée rédige la liste de présence, qui, signée par les porteurs de procu-

rations représentant les actionnaires et par les membres du bureau et le notaire, restera annexée aux présentes minutes
avec les procurations.

66861

La totalité du capital social étant représenté et présent à l’Assemblée, l’Assemblée déroge à l’envoi des convocations.

Les actionnaires étant représentés considèrent qu’ils ont été convoqués et déclarent avoir eu connaissance de l’agenda
qui leur a été communiqué à l’avance.

Le Président déclare et demande au notaire d’acter que:
I. Toutes les actions au porteur sont représentées.
II. Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Augmentation du capital social de la Société et création et émission de nouvelles actions.
2. Souscription des nouvelles actions par les actionnaires actuels de la Société, proportionnellement à leur participa-

tion dans le capital social.

3. Conversion du capital social de USD en Euro.
4. Annulation des 234.856 actions émises précédemment avec la valeur nominale de USD 100,- chacune et émission

de 248.000 nouvelles actions avec une valeur nominale de EUR100,- chacune.

5. Distribution des nouvelles actions aux actionnaires actuels proportionnellement à leur participation avant le chan-

gement de la devise.

6. Fixation du capital autorisé à EUR 35.000.000,- (trente-cinq millions Euros) et autorisation donné au Conseil d’Ad-

ministration d’augmenter le capital souscrit dans les limites du nouveau capital autorisé.

7. Modification de l’Article 5, premier, deuxième et dernier paragraphes des Statuts afin de refléter les prédits chan-

gements.

8. Modification de l’Article 2, deuxième paragraphe des Statuts.
9. Pouvoir donné au mandataire de modifier le registre des actionnaires, d’émettre de nouvelles actions et en général

de procéder à toutes les formalités nécessaires en relation avec résolutions ci-dessus.

III. Le capital social de la Société est de USD 5.000.000,- représenté par 50.000 actions au porteur.
Toutes les actions au porteur sont représentées.
La présente assemblée peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour.
IV. Le Président explique également que le capital souscrit de la Société est de USD 5.000.000,- et que le capital auto-

risé de la Société est de USD 10.000.000,- et que le capital souscrit sera augmenté par la présente Assemblée à USD
23.485.600,-. En raison des participations et investissements internationaux de la Société, et de l’établissement de comp-
tes consolidés en Euro, il est envisagé de convertir le capital social de la Société du Dollar des Etats-Unis à l’Euro.

V. Sur la base d’un rapport de change de 1 Euro pour 0,947 Dollars des Etats-Unis, correspondant au taux de change

égal à la moyenne des taux de conversion officiels du STANDARD &amp; POOR’s ComStock, une division de STANDARD
POOR’s sur les 5 jours ouvrables précédant immédiatement la date du Conseil d’Administration convoquant la présente
assemblée générale, le capital social de la Société serait de EUR 24.800.000,-, et le capital autorisé de la Société sera fixé
à EUR 35.000.000,-.

VI. L’assemblée générale ayant approuvé les déclarations du Président et se considérant dûment constituée et con-

voquée décide de délibérer et voter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital souscrit d’un montant de USD 18.485.600,- (dix-huit millions qua-

tre cent quatre-vingt-cinq mille six cents USD), en vue de l’augmenter du montant actuel de USD 5.000.000,- (cinq mil-
lions USD) à USD 23.485.600,- (vingt trois millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille six cents USD).

L’augmentation du capital souscrit sera financé par la conversion en capital de USD 18.485.600,- (dix-huit millions

quatre cent quatre-vingt-cinq mille six cents USD) des réserves disponibles et par la création et l’émission de cent qua-
tre-vingt-quatre mille huit cent cinquante-six (184.856) nouvelles actions d’une valeur nominale de USD 100 chacune.
Par conséquent, les actionnaires de la Société seront autorisés à souscrire à cette augmentation de capital proportion-
nellement à leur participation dans le capital souscrit.

L’existence des réserves a été justifiée au notaire instrumentant par un certificat daté au 25 juin 2002 signé par deux

administrateurs et signé par le commissaire aux comptes.

Ledit certificat restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux

présentes pour être formalisé avec elles.

En conséquence, l’assemblée générale ratifie et approuve cette résolution à une majorité de 100% des actionnaires

présents ou représentés et autorisés à voter.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide que la Société adopte l’Euro au lieu du Dollar des Etats-Unis comme devise du capital

social pour le porter de son montant de USD 23.485.600,- (vingt-trois millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille six
cents USD) en vingt-quatre millions huit cent mille Euros (EUR 24.800.000,-) au taux de change du 12 juin 2002 de USD
0,947 pour 1 EUR, correspondant à la moyenne des taux de conversion officiels de STANDARD &amp; POOR’s ComStock,
une division de STANDARD POOR sur les 5 jours ouvrables précédant immédiatement la date du Conseil d’Adminis-
tration convoquant la présente assemblée générale.

En conséquence, l’assemblée générale ratifie et approuve cette résolution à une majorité de 100% des actionnaires

présents ou représentés et autorisés à voter.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’annuler les 234.856 actions précédentes d’une valeur nominale de USD 100,- chacune

et d’émettre 248.000 nouvelles actions d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune et d’effectuer la distribution des-
dites actions aux actionnaires actuels proportionnellement à leur participation avant le changement de devise.

En conséquence, l’assemblée générale ratifie et approuve cette résolution à une majorité de 100% des actionnaires

présents ou représentés et autorisés à voter.

66862

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital autorisé de la Société et de le fixer à EUR 35.000.000,- (trente-

cinq millions d’Euros) et d’autoriser le Conseil d’Administration d’augmenter le capital souscrit dans les limites du nou-
veau capital autorisé.

En conséquence, l’assemblée générale ratifie et approuve cette résolution à une majorité de 100% des actionnaires

présents ou représentés et autorisés à voter.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier, deuxième et dernier paragraphes de l’Article 5 des Statuts de la

Société et auront la teneur suivante:

«Art. 5. Premier paragraphe. Le capital social est fixé  à vingt-quatre millions huit cent mille euros (EUR

24.800.000,-), représenté par deux cent quarante-huit mille (248.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) chacune.»

 «Art. 5. Deuxième paragraphe. `Le capital autorisé de la Société est fixé à trente-cinq millions d’Euros (EUR

35.000.000,-) représenté par trois cent cinquante mille (350.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) chacune. Le capital social peut être augmenté dans les limites du capital autorisé, par la création et l’émission de
nouvelles actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune; ces actions ayant les mêmes droits que les
actions déjà émises.»

«Art. 5. Dernier paragraphe. Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de

publication de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 27 juin 2002 dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, et elle pourra être renouvelée par l’Assemblée Générale des Actionnaires concernant les actions du ca-
pital autorisé qui n’auraient pas encore été émises par le Conseil d’Administration.»

En conséquence, l’assemblée générale ratifie et approuve cette résolution à une majorité de 100% des actionnaires

présents ou représentés et autorisés à voter.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le deuxième paragraphe de l’Article 2 et de le remplacer par le texte suivant:

«Art. 2. Deuxième paragraphe. Le siège social peut, sur simple décision prise par le Conseil d Administration,

être transféré à toute autre adresse de la Ville de Luxembourg et par décision de l’Assemblée Générale, à toute autre
adresse au Grand Duché de Luxembourg.»

En conséquence, l’assemblée générale ratifie et approuve cette résolution à une majorité de 100% des actionnaires

présents ou représentés et autorisés à voter.

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale décide de donner pouvoir à Madame Anne-Marie Brouyère d’effectuer toutes démarches né-

cessaires concernant les changements dans le registre des actionnaires, l’augmentation de capital de la société décrite
ci-dessus, de paraître devant le Notaire pour le compte de la société et de procéder à toutes formalités relatives aux
résolutions prises par cette Assemblée.

En conséquence, l’assemblée générale ratifie et approuve cette résolution à une majorité de 100% des actionnaires

présents ou représentés et autorisés à voter.

<i>Dépenses

Le montant des dépenses, coûts, rémunérations et charges à payer par la société suite à la présente assemblée géné-

rale, est estimé à 5.200 EUR.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le Président a clôturé l’assemblée à 18.30

heures.

En foi de quoi, le présent document a été rédigé à Hesperange à la date donnée en tête.
Le soussigné notaire, qui comprend et parle anglais, déclare qu’à la requête des personnes comparantes et en cas de

divergence entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

Et lecture faite aux personnes comparantes, les membres du bureau de l’assemblée ont signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: A.-M. Brouyère, A. Braquet, B. Tassigny, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 43, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58075/220/268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

CELOX S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 9.711. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58076/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Hesperange, le 25 juillet 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 25 juillet 2002.

G. Lecuit.

66863

ACCESS STORAGE HOLDINGS (FRANCE),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 9,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.722. 

—

<i>Minutes of the Annual General Meeting held in writing by the sole shareholder

ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l., being the sole shareholder of ACCESS STORAGE HOLDINGS (FRANCE),

S.à r.l., (hereinafter: «the Sole Shareholder») hereby takes the following resolutions in writing, in accordance with Article
193 of the law of 15 August, 1915 on commercial companies, as amended:

 The Sole Shareholder has been provided with copies of the Inventory, the Balance Sheet, the Profit and Loss

Accounts and the Notes to the Accounts for the year ended 31 December, 2001.

The Sole Shareholder resolves:
1. To approve the Balance Sheet and Profit and Loss Accounts for the year ended 31 December, 2001;
As no profit was made for the financial year ended 31 December, 2001, no allocation is made to the legal reserve.
As no profit was made for the financial year ended 31 December, 2001, no distribution is made.
2. The Sole Shareholder has been informed that the aggregate losses of the Company are in excess of three quarters

of the share capital of the Company, and notwithstanding the results of the Company, the Sole Shareholder resolves
that the Company should continue to operate and should not be liquidated.

3. To grant discharge to the Managers in respect to the performance of theirs duties for the year ended 31 December,

2001.

4. To renew the appointment of Jonathan Duck, Thomas G. Wattles and Mark Duke and to confirm their

appointment for an unlimited term of office.

As a result, the management of the Company are as follows:
- Jonathan Duck
- Thomas G. Wattles
- Mark Duke 

19 July, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58000/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

ALTOMARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 73.132. 

—

L’assemblée générale statutaire du 1

er

 juin 2001 a ratifié la décision du conseil d’administration de nommer aux fonc-

tions d’administrateur, Madame Elisa Amedeo en remplacement de Monsieur Jean-Paul Rosen.

Luxembourg, le 24 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 58, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58014/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

ALTOMARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 73.132. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol.

571, fol. 58, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(58015/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l.
Signature

<i>Pour ALTOMARE S.A., Société Anonyme
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour ALTOMARE S.A., Société Anonyme
Signature
<i>Administrateur

66864

ACCESS STORAGE HOLDINGS (SPAIN), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP: 10,000.-.

Registerd office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.284. 

—

<i>Minutes of the Annual General Meeting held in writing by the sole shareholder

ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l., being the sole shareholder of ACCESS STORAGE HOLDINGS (SPAIN),

S.à r.l., (hereinafter: «the Sole Shareholder») hereby takes the following resolutions in writing, in accordance with Article
193 of the law of 15 August, 1915 on commercial companies, as amended:

 The Sole Shareholder has been provided with copies of the Inventory, the Balance Sheet, the Profit and Loss Ac-

counts and the Notes to the Accounts for the year ended 31 December, 2001.

The Sole Shareholder resolves:
1. To approve the Balance Sheet and Profit and Loss Accounts for the year ended 31 December, 2001;
As no profit was made for the financial year ended 31 December, 2001, no allocation is made to the legal reserve.
As no profit was made for the financial year ended 31 December, 2001, no distribution is made.
2. The Sole Shareholder has been informed that the aggregate losses of the Company are in excess of three quarters

of the share capital of the Company, and notwithstanding the results of the Company, the Sole Shareholder resolves
that the Company should continue to operate and should not be liquidated.

3. To grant discharge to the Managers in respect to the performance of theirs duties for the year ended 31 December,

2001.

4. To renew the appointment of Jonathan Duck, Thomas G. Wattles and Mark Duke and to confirm their appoint-

ment for an unlimited term of office.

As a result, the management of the Company are as follows:
- Jonathan Duck
- Thomas G. Wattles
- Mark Duke 

19 July, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58001/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

SIND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monetrey.

R. C. Luxembourg B 43.610. 

—

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol.

571, fol. 58, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58021/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

ACCESS STORAGE HOLDINGS, S.à r.l.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
J. Lorang
<i>Administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Piccapublic S.A.

Soprogest S.A.

Wisson Investment Group S.A.

Mindforest Holding S.A.

Lumina Gestion

Soprolux Promotions S.A.

Fortis Investment Finance Luxembourg

Secto S.A.

Sabrine II, S.à r.l.

Roude Petz, S.à r.l.

Peinture Geimer S.A.

Lemagd S.A.

Alma Buro-Ergonomie &amp; Design S.A.

Hottinger Luxembourg S.A.

EIK Financiele Maatschappij S.A.

MeesPierson-Strategy

Panelfund

Mencor (Luxembourg) S.A.

Mencor (Luxembourg) S.A.

Mencor (Luxembourg) S.A.

Mifra S.A.

Mifra S.A.

G.A.-Fund-L

Ecomede Finance S.A.

Ecomede Finance S.A.

Ecomede Finance S.A.

Beta Lux Selection

Beta Invest

Beta International

Everest Consulting S.A.

Everest Consulting S.A.

Everest Consulting S.A.

Hines Holdings Luxembourg 2, S.à r.l.

Fortis AG Fund L2

Fortis AG Fund L2 Management

Lemagd S.A.

Strategic Fund

Promotel International S.A.

Verrinvest Luxembourg S.A.

Rosaco Holding S.A.

Mondofinance International S.A.

Muthaiga

Muthaiga

Machen-Iveco Holding S.A.

Machen-Iveco Holding S.A.

Millennium S.A.

Ripli Holding S.A.

Bononzo S.A.

Mondo International S.A.

Unevinc S.A.

Mapping International S.A.

Mapping International S.A.

Mapping International S.A.

Mapping International S.A.

International Projects Finance S.A.

Universal Management Services, S.à r.l.

Compagnie d’Investissements de Distribution S.A.

Westridge Holdings S.A.

Access Properties, S.à r.l.

Access Storage Holdings, S.à r.l.

RECYMA S.A., Société de Recyclage de Matières Inertes

Agrest Finance S.A.

Agrest Finance S.A.

Icomex S.A.

Corolla Holding S.A.

Celox S.A.

Celox S.A.

Access Storage Holdings (France), S.à r.l.

Altomare S.A.

Altomare S.A.

Access Storage Holdings (Spain), S.à r.l.

Sind International S.A.