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66673

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1390

25 septembre 2002

S O M M A I R E

Abosso Gold Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . .

66712

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66715

Aeco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66716

International  Investments & Properties  S.A.,  Lu-

Aeco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66716

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66712

Asgard Real Estate Private Equity, S.à r.l., Luxem-

Invelleci S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66711

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66696

IPMC S.A., International Professional Management

Asgard Real Estate Private Equity, S.à r.l., Luxem-

Consultants, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66719

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66700

IPMC S.A., International Professional Management

Audico International S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . .

66688

Consultants, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66720

Bestwater International AG, Luxemburg  . . . . . . . .

66718

ITO S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66674

BRC Europe S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . .

66681

Jesjanse S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66688

Café «Beim Silo», S.à r.l., Beringen-Mersch  . . . . . .

66675

Katzefrënn Lëtzebuerg, A.s.b.l., Windhof . . . . . . . 

66676

Callaway Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

66695

Kingspark Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

66685

Callaway Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

66695

Lakumo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

66713

Catella S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66684

2 Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66686

Catella S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66684

Lyra S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66685

Cedel International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

66714

Mandataria Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

66713

Cedel International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

66715

MBH S.C.I., Hesperange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66676

Clearstream International S.A., Luxembourg. . . . .

66717

Medhotel S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . 

66683

Clearstream International S.A., Luxembourg. . . . .

66718

Merrill Lynch Global Investment Series . . . . . . . . . 

66679

Compagnie  Financière  Montchoisi  S.A.,  Luxem-

N.C.E., Nouveaux Comptoirs Européens S.A., Ber-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66712

trange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66679

Cornwell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66709

Nexfin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66684

Cornwell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66710

Pan European Financial Corporation S.A., Luxem-

Data Automation Luxembourg, S.à r.l., Steinfort  .

66680

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66711

Discovery Group of Funds, Sicav, Luxembourg  . . .

66682

Parinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66686

Edoc S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66720

Parinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66686

Electro-F.J.F. S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . .

66678

Priserco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66701

Ercosys Mobile International, S.à r.l., Kopstal . . . . .

66681

S.I. Umbolt S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

66689

Espirito  Santo  Tourism.Com  S.A.,  Luxembourg-

S.I.P.A.C. Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

66711

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66681

Sanmarco Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

66683

Espirito Santo.Com S.A., Luxembourg-Kirchberg .

66681

Scanfi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66705

EURICO - European Investments Company S.A., 

Seasideland S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . 

66683

Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66682

Semi A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66685

Financière du Palais S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

66683

Semi A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66686

Fortis L Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

66675

Société de Participations Ricordeau S.A., Luxem-

G. Di Veroli & Fils Holding S.A., Luxembourg  . . . .

66713

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66685

Getex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66713

Solo Songs S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66684

Global Plastik, S.r.l., Mortara (Italie) . . . . . . . . . . . .

66696

Spread.Com S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . 

66683

Harley International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

66712

Terrindus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66680

Immotrade Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

66687

Uncavasa Luxemburgo S.A., Luxembourg. . . . . . . 

66686

International Industrial Shareholding (I.I.S.) Holding

Valli & Valli International S.A.H., Luxembourg. . . 

66711

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66715

Voet & Co S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66689

International Industrial Shareholding (I.I.S.) Holding

Xo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66690

66674

ITO S.A., Société Anonyme,

(anc. ITO HOLDINGS S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.792. 

L’an deux mil deux, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en remplacement

de son confrère empêché, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, lequel dernier reste dé-
positaire du présent acte.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembour-

geois dénommée ITO HOLDINGS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite
au registre aux firmes sous la section B et le numéro 46.792,

constituée par acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 11 février 1994, publié

au Mémorial C de 1994, page 10387,

et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le même notaire en date du 17

juillet 1995, publié au Mémorial de 1995, page 18406.

L’assemblée des actionnaires est présidée par Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, Luxembourg, 19-21, bou-

levard du Prince Henri.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero Saddi, employé privé, Luxembourg, 29, avenue Monte-

rey.

L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Monsieur Christophe Velle, employé privé, Luxembourg, 19-

21, boulevard du Prince Henri.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:

I. Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’entièreté du capital social souscrit sont présents

ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figu-
rant à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II. Que la société n’a pas émis d’obligations.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de l’objet social de la société en Soparfi et modification subséquente de l’article 3 des statuts qui aura

dorénavant la teneur suivante:

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

2. Changement de la dénomination de la société ITO HOLDINGS S.A. en ITO S.A. et modification de l’article 1

er

 des

statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 1

er

. II existe une société anonyme sous la dénomination ITO S.A. 

3. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires de changer l’objet social de la société en Soparfi, et modifie en conséquence l’article 3

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement ä son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

66675

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de ITO HOLDINGS S.A. en ITO S.A. et modifie en con-

séquence l’article premier des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination ITO S.A.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Santoiemma, G. Saddi, Ch. Velle, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 38, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57749/208/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

CAFE «BEIM SILO», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7590 Beringen-Mersch, 42, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 58.694. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 28 juin 2002

Le comparant Monsieur Bruzzese Romain, représentant l’intégralité du capital social de la société, s’est constitué en

assemblée générale extraordinaire et a pris, sur ordre du jour conforme, la résolution suivante:

L’unique associé convient de convertir le capital rétroactivement au 1

er

 janvier 2002 de 500.000,- francs luxembour-

geois en 12.394,68 Euros, d’augmenter le capital à 12.500,- Euros par incorporation des résultats reportés et de donner
la teneur suivante à l’article 6 des statuts:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) subdivisé en mille (1.000) parts sociales

de douze Euros et cinquante cents (12,5 EUR) chacune.

Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.

R. Bruzzese.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57802/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

FORTIS L FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.327. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 avril 2002

En date du 19 avril 2002, l’assemblée générale ordinaire a décidé:
- De prendre note de la distribution de dividendes de novembre 2001 à janvier 2002,
- De ratifier la décision du conseil d’administration du 21 février 2002 actant les démissions de Madame Myriam Gouj-

jane (suivant courrier du 15 février 2002) et de Monsieur Jean-Luc Gavray (suivant courrier du 25 janvier 2002) et dé-
cidant de ne pas pourvoir à leur remplacement dans l’immédiat.

De reconduire les mandats de Messieurs Thomas Rostron, Jacques Bofferding, Paul Mestag, William De Vijlder, Denis

Gallet et de FORTIS BANQUE, représentée par Monsieur Roger De Sutter, pour un mandat d’un an prenant fin lors
de la prochaine assemblée générale ordinaire en 2003.

- De réélire la société PricewaterhouseCoopers en qualité de réviseur d’entreprises pour un mandat d’un an prenant

fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire en 2003.

Luxembourg, le 19 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 54, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57972/584/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Luxembourg, le 25 juillet 2002.

J. Delvaux.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FORTIS L FUND
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
D. Lambert / B. Wagner

66676

MBH S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5885 Hesperange, 359-363, route de Thionville.

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 28 juin 2002

Les comparants L.S.T. S.C.I., représentés par Monsieur Thielen Roland et Monsieur Muller Roger, commerçant, se

sont constitués en assemblée générale extraordinaire et ont pris, sur ordre du jour conforme, la résolution suivante:

Les associés conviennent de convertir le capital rétroactivement au 1

er

 janvier 2002 de 500.000,- francs luxembour-

geois en 12.394,68 Euros et de donner la teneur suivante à l’article 6 des statuts:

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros et soixante-huit

cents (12.394,68 EUR) subdivisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-quatre Euros et sept huit neuf trois six cents
(24,78936 EUR) chacune.

Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.

R. Thielen / R. Muller.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57803/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

KATZEFRËNN LËTZEBUERG, A.s.b.l., Verein ohne Gewinnzweck.

Gesellschaftssitz: L-8399 Windhof, 50, route d’Arlon.

STATUTEN

1. Name, Sitz, Geschäftsjahr und Zweck des Vereins

Der Verein führt den Namen KATZEFRËNN LËTZEBUERG. 
Der Verein hat den Sitz in Luxemburg. 
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
Der Zweck des Vereins ist der Zusammenschluss von Katzenfreunden zur Förderung der Katzen, sowohl Rassekatze

wie Hauskatze mit folgenden Zielen:

- Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz und Wohl der Katze, 
- Beratung aller Katzenfreunde in Fragen der Katzenhaltung und -zucht, sowie in vertretbarem Rahmen bei Katzen-

krankheiten,

- Zusammenarbeit in jedem vertretbaren Rahmen mit allen Katzenvereinen, Tierschutzvereinen und Katzenhaltern

auf sachlicher Grundlage im In- und Ausland,

Der Verein gibt eigene Fachnachrichten für die Mitglieder heraus, deren Bezugspreis im dem Jahresbeitrag abgegolten

ist.

2. Erwerb der Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins kann jeder Unbescholtene ohne Rücksicht auf gesellschaftlichen Stand, Staatsangehörigkeit, Be-

ruf, Konfession und Weltanschauung werden. Ein aus dem Katzefrënn Lëtzebuerg ausgeschlossenes Mitglied kann nicht
mehr Mitglied dieses Vereins werden.

Die Mitgliedschaft wird erworben durch:
- Einen vom Beitretenden - bei Jugendlichen vom gesetzlichen Vertreter - zu unterzeichnenden Aufnahmeantrag
- Den Aufnahmebeschluss des Vorstands.
Der Vorstand kann die Aufnahme aus wichtigem Grund durch schriftliche Erklärung ablehnen, ohne verpflichtet zu

sein, dem Antragsteller die Ablehnungsgründe mitzuteilen. Sofern der Vorstand die Aufnahme eines Antragstellers in
den Verein ablehnt, steht dem Antragsteller das Recht auf Berufung zu. Bei Berufung ist schriftlich innerhalb eines Mo-
nats nach Eingang des Bescheids über die Ablehnung des Aufnahmeantrags an den Vorstand zu richten.

Jedes Mitglied erhält eine Mitgliedskarte, in der Name des Mitglieds, Tag des Eintritts in den Verein und die Mitglieds-

nummer eingetragen sind. Außerdem erhält jedes Mitglied ein Exemplar der Satzung.

Eine Mitgliedschaft in einem anderen Katzenverein muß dem Vorstand des KATZEFRËNN LËTZEBUERG schriftlich

angezeigt werden. Die Nichtanzeige ist Ausschlussgrund.

3. Art der Mitgliedschaft

Die Mitglieder werden eingeteilt in:
- ordentliche aktive Einzel-Mitglieder, 
- ordentliche Familien-Mitglieder (Ehegatten) und 
- jugendliche Mitglieder (unter 18 Jahre). 
- Unterstützende passive Mitglieder

4. Ende der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch: Kündigung, Ausschluss oder Tod.
Mit dem Erlöschen der Mitgliedschaft verliert das ausgeschiedene Mitglied alle Ansprüche gegen den Verein. Bei Kün-

digung oder Ausschluss endet die Verpflichtung zur Zahlung des Vereinsbeitrags erst mit dem Ende des Kalenderjahres.

Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden:
- bei vereinsschädigendem Verhalten,

66677

- bei nicht fristgerechter Zahlung der Beiträge oder sonstiger Gebühren,
- bei Verstössen gegen die Satzung und schwerwiegenden Verstössen gegen die Zucht- und Haltungsrichtlinien.
Dem Auszuschliessenden Mitglied sind die Gründe seines Ausschlusses durch den Vorstand schriftlich mitzuteilen.

Das auszuschliessende Mitglied hat das Recht auf Berufung, sowie auf Anhörung und Teilnahme an der betreffenden Sit-
zung. Die endgültige Entscheidung über den Ausschluss trifft dann der Vorstand.

Der Vorstand entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. Stimmenthaltungen sind unzulässig.

5. Mitgliedsbeitrag.

Der Jahresbeitrag wird mit einem Schreiben zum Jahresende eingefordert. Ist dieser bis zum 1. März nicht eingegan-

gen, verfällt die Mitgliedschaft.

Die Höhe des Jahresbeitrags wird vom Vorstand vorgeschlagen und festgesetzt.  

6. Gebühren und Zahlungsweise.

Sonstige Gebühren werden vom Vorstand festgesetzt.

7. Vorstand.

Der Vorstand besteht aus 5 Personen: 
- dem 1. Vorsitzenden, 
- dem Sekretär,
- dem Schatzmeister,
- den Vorstandsmitgliedern.
Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung jeweils auf zwei Jahre aus dem Kreis der Mitglieder gewählt.
Die Wiederwahl von ausscheidenden Vorstandmitgliedern ist zulässig. Die Vorstandsmitglieder bleiben bis nach der

Wahl ihrer Nachfolger im Amt.

Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung selbst. Die Mitglieder haben ein Vorschlagrecht.

8. Ordentliche Mitgliederversammlung.

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich, und zwar innerhalb der ersten sechs Monate jeden Kalender-

jahres statt. 

Die Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung muss mindestens enthalten:
- Bericht über das Vereinsleben, namentlich über das zurückliegende Vereinsjahr,
- Kassenbericht des Schatzmeisters,
- VorstandwahI, soweit eine Neuwahl ansteht,
- Wahl von zwei Kassenprüfern,
- Satzungsänderungen mit Angabe der Änderung.
Zwei Mitglieder haben vor der ordentlichen Mitgliederversammlung den vom Vorstand unterschriebenen Jahresab-

schluss und die Buchführung des Vereins anhand der Belege und sonstigen Unterlagen zu prüfen und in der Mitglieder-
versammlung darüber Bericht zu erstatten.

Der Ort, an dem die ordentliche Mitgliederversammlung jeweils stattfindet, wird vom Vorstand festgelegt.
Die Mitglieder haben ein Vorschlagsrecht.

9. Ausserordentliche Mitgliederversammlung

Der Vorstand ist berechtigt, jederzeit ausserordentliche Mitgliederversammlungen einzuberufen, wenn er dies für er-

forderlich und zweckmäßig erachtet. Er ist dazu verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel aller stimmberechtigten Ver-
einsmitglieder die Einberufung der Mitgliederversammlung unter Benennung der Gründe schriftlich vom Vorstand
verlangt.

10. Durchführung der Mitgliederversammlungen

Zu den Mitgliederversammlungen ist vom Vorstand schriftlich unter Benennung der Tagesordnung einzuladen. Zwi-

schen dem Tag der Aufgabe der Einladung zu Post und dem Tag der Versammlung muss eine Frist von mindestens dreis-
sig Tagen liegen. 

Anträge von Mitgliedern auf Erweiterung der Tagesordnung müssen schriftlich mindestens vierzehn Tage vor der Ver-

sammlung beim Vorstand eingegangen sein. Nur dann können sie auf die Tagesordnung gesetzt werden, jedoch nur,
wenn sie nicht auf eine Satzungsänderung, Auflösung des Vereins, Änderung der Beiträge oder Änderung im Vorstand
hinzielen.

Jede ordnungsgemäss eingeladene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn nicht in der Satzung etwas anders

gesagt ist.

Beschlussfassungen erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder, soweit nicht in der Satzung

oder dem Gesetz eine größere Mehrheit vorgeschrieben ist.

Zu Satzungsänderungen bedarf es einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder.
Der Beschluß über die Auflösung des Vereins bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln aller stimmberechtigten Ver-

einsmitglieder. Sind in einer mit einer solchen Tagesordnung einberufenen Mitgliederversammlung nicht drei Viertel aller
stimmberechtigten Mitglieder erschienen, ist die Versammlung in diesem Punkt nicht beschlussfähig.

Passive Mitglieder ohne Stimmrecht:  10,- 
Aktive Mitglieder mit Stimmrecht: 

20,- 

Züchter: 25,- 

66678

11. Vereinsvermögen

Das Vereinsvermögen darf nur zur Erreichung des Vereinszwecks verwendet werden. Die Mitglieder haben an dem

Vereinsvermögen keinen Anteil.

Der Vorstand hat alljährlich, im Rahmen des Kassenberichts, in der ordentlichen Mitgliederversammlung über den

Stand und die Verwaltung des Vereinsvermögens Rechenschaft abzulegen.

Bei der Auflösung des Vereins ist nach Abzug der Verbindlichkeiten verbleibende Vereinsvermögen durch Beschluß

der Mitgliederversammlung an eine als gemeinnützig anerkannte Einrichtung oder Gemeinschaft zum Zwecke des Tier-
schutzes zu übergeben, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige tierschützerische Zwecke zu verwenden
hat.

Soweit in der Satzung keine Bestimmungen getroffen sind gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Luxemburg, den 4. Juni 2002.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juillet 2002, vol. 324, fol. 70, case 10. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(57807/000/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

ELECTRO-F.J.F. S.A., Société Anonyme,

(anc. LUX-TRADICO S.A.).

Siège social: L-3540 Dudelange, 38, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 84.919. 

L’an deux mille deux, le cinq juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange. 

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme LUX-TRADICO S.A., (R. C. No B 84.919),

avec siège à L-3540 Dudelange, 38, rue du Commerce, constituée suivant acte notarié du 7 juin 2000, publié au Mémorial
C No 744 du 10 octobre 2000.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 13 juin 2002, en voie de publication.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à L-4777

Pétange.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire: Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Fernando Feio Inacio, administrateur de sociétés, demeurant à L-8388

Koerich.

Madame la Présidente expose ensuite: 
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1) Changement de la raison sociale en ELECTRO-F.J.F. S.A.
2) Modification afférente de l’article 1

er

 première phrase.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:

<i>Résolution

L’assemblée décide de changer la raison sociale en ELECTRO-F.J.F. S.A.
Suite à cette modification l’article 1

er

 première phrase aura désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. Première phrase. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ELECTRO-F.J.F. S.A.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ quatre cent quatre-vingt-quinze euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms, pré-

noms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute. 

Signé: F. Inacio, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 2002, vol. 880, fol. 18, case 8. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(57815/207/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pétange, le 25 juillet 2002.

Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notaire

66679

N.C.E., NOUVEAUX COMPTOIRS EUROPEENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 263, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.675. 

L’an deux mille deux, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange. 

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme N.C.E. NOUVEAUX COMPTOIRS EURO-

PEENS S.A., (R. C. No B 71.675), avec siège à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 6 septembre 1999, publié
au Mémorial C no 902 du 29 novembre 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à L-5368 Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à L-

4777 Pétange.

L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Andréas Heberlein, administrateur de sociétés, demeurant à L-8478

Eischen.

Monsieur le Président expose ensuite: 
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de la société de
trente et un mille (EUR 31.000,-) euros, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est ré-
gulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu
comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit: 

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de Luxembourg à Bertrange.
2. Modification afférente de l’article 1

er

 deuxième phrase des statuts.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:

<i>Résolution 

L’assemblée générale décide de transférer le siège de Steinfort à Bertrange.
L’adresse du siège est: L-8077 Bertrange, 263, rue de Luxembourg et en conséquence l’article 1

er

 deuxième phrase

des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. Première phrase. Le siège social est établi à Bertrange. Il pourra être transféré dans toute autre localité

du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d’Administration.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ quatre cent quatre-vingt-quinze euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms, pré-

noms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute. 

Signé: A. Heberlein, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 juillet 2002, vol. 878, fol. 95, case 2. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(57809/207/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

MERRILL LYNCH GLOBAL INVESTMENT SERIES, Fonds Commun de Placement.

Règlement de Gestion coordonné déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(57829/267/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pétange, le 19 juillet 2002.

Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notaire

Luxembourg, le 25 juillet 2002.

<i>Pour la société
Signature

66680

TERRINDUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 35.545. 

L’an deux mille deux, le deux juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange. 

A comparu:

Monsieur Joseph Hansen, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en nom personnel (2 actions) et au nom et pour compte de Monsieur Roland Fath, administrateur de socié-

tés, demeurant à Syren, (48 actions) 

uniques associés de la société anonyme TERRINDUS S.A., avec siège à Luxembourg, (R. C. B No 35.545), constituée

suivant acte notarié au 29 novembre 1990, publié au Mémorial C No 179 du 13 avril 1991.

Lequel comparant, ès-qualités a requis le notaire d’acter le transfert du siège de la société vers L-1212 Luxembourg,

14A, rue des Bains, et la dissolution de la prédite société.

Les associés ont convenu de nommer liquidateur, Monsieur Joseph Hansen, préqualifié, avec les pouvoirs prévus ar-

ticles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le liquidateur pourra engager la société en liquidation par sa seule signature sans autre limitation. 
D’ores et déjà, les associés conviennent de nommer commissaire-vérificateur à la liquidation Monsieur André Meder,

expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de quatre cent quatre-vingt-quinze euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: Hansen, d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juillet 2002, vol. 880, fol. 6, case 9. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(57813/207/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

DATA AUTOMATION LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8437 Steinfort, 50, rue de Koerich.

R. C. Luxembourg B 62.561. 

L’an deux mille deux, le trois juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Daniel Longree, chimiste, demeurant à B-6717 Attert, 145, Chaussée Romaine,
agissant comme gérant de la société à responsabilité limitée DATA AUTOMATION LUXEMBOURG, S.à r.l., avec

siège à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 5 janvier 1998, publié au Mémorial C page 11964/98,

lequel comparant a déclaré au notaire transférer le siège de Luxembourg à Steinfort.
L’adresse du siège est: L-8437 Steinfort, 50, rue de Koerich.
En conséquence l’article 2 première phrase aura désormais la teneur suivante:

Art. 2. Première phrase. Le siège social est établi à Steinfort.

<i>Frais

Tous frais qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s’élèvent approximative-

ment à la somme de quatre cent cinquante euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Longree, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juillet 2002, vol. 880, fol. 5, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(57814/207/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pétange, le 24 juillet 2002.

Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notaire

Pétange, le 24 juillet 2002.

Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notaire

66681

BRC EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 63.887. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 50, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

(57821/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

ESPIRITO SANTO.COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 76.045. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 50, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2002.

(57822/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

ESPIRITO SANTO TOURISM.COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 76.046. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 571, fol. 50, case 12, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2002.

(57823/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

ERCOSYS MOBILE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8190 Kopstal, 63, rue Schmitz.

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

La société DOME INTERNATIONAL Ltd, avec siège à Gibraltar, ici représentée par Monsieur Romain Zimmer, ex-

pert-comptable, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité li-

mitée.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de ERCOSYS MOBILE INTERNATIONAL, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la sociéte est établi à Kopstal. II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants. 

Art. 3. La société a pour objet la gestion et l’administration du commerce et de la distribution de tous services et

équipements liés aux téléphones portables, les principaux produits seront des combinés mobiles, du matériel de com-
munication par satellite du matériel mobile de stockage de données et la prestation de services dans le domaine GSM/
satellite. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile, sauf pour le premier exercice. 

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cent parts

sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Le capital social a été souscrit par le comparant.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

66682

La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la disposition de la société, ce qui est reconnu

par la comparante. 

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Le comparant respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime

un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société. 

Art. 7. Les héritiers et créanciers du comparant ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition

de scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance. 

Art. 8. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par le comparant.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à six cent vingt euros.

<i>Gérance

Le comparant a pris les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant: Monsieur Björn Dackner, ingénieur, demeurant à 18335 Taby (Suède).
2. La société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-8190 Kopstal, 63, rue Schmitz.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Zimmer, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 juillet 2002, vol. 878, fol. 96, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57811/207/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

EURICO - EUROPEAN INVESTMENTS COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 42.025. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 50, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

(57824/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

DISCOVERY GROUP OF FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembou B 75.435. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 21 avril 2002

Ont été nommés administrateurs pour la durée d’un an: Monsieur P. O. Oerling, Monsieur Bernard Kelly et Monsieur

Ronald Meyer.

A été nommée réviseur indépendant pour la durée d’un an: ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, Munsbach.
L’assemblée générale a décidé de ratifier le paiement des dividendes de USD 1.551.837,57 et de 375.895,63 et repor-

ter les résultats restants à l’année prochaine. 

(57832/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pétange, le 23 juillet 2002.

G. d’Huart.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signature

66683

MEDHOTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 77.780. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 50, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

(57825/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

SEASIDELAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 83.949. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 50, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2002.

(57826/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

SPREAD.COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 76.803. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 571, fol. 50, case 12, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2002.

(57827/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

SANMARCO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 84.400. 

Les comptes annuels au 30 avril 2002, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 14CS, fol. 21, case 1, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57830/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

FINANCIERE DU PALAIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 64.132. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(57834/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 26 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société FINANCIERE DU PALAIS S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

66684

CATELLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 61.518. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(57835/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

CATELLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 61.518. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(57861/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

SOLO SONGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 76.951. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 21 juin 2002

L’assemblée a renouvelé les mandats des administrateurs et a nommé commissaire aux comptes Madame Diane

Wunsch, Luxembourg, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels
au 31 décembre 2002. 

(57833/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

NEXFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 76.427. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 29 mai 2002

L’associé unique a décidé:
- d’accepter la démission, avec effet au 28 mai 2002, de Monsieur Michael Doolan, en sa qualité de gérant de la société;
- de nommer aux fonctions de nouveau gérant de la société, pour une durée illimitée, Monsieur Glen McMillan, de-

meurant 119 Yonge Blvd, North York, Ontario M5M 3H2 en complément des gérants actuellement en fonction à savoir
Mesdames Nancy Whipp et Sylvia Infanger, Messieurs Michael Macky et Bradley Unsworth.

Luxembourg, le 25 juillet 2002.

(57874/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

<i>Pour la société CATELLA S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société CATELLA S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

<i>Pour la société
Un administrateur
Signature

<i>Pour NEXFIN, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

66685

LYRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 34.677. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(57836/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

SEMI A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 22.915. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(57837/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS RICORDEAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 81.464. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(57838/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

KINGSPARK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Share capital: 2,474,510.- USD.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.769. 

<i>Excerpt of the resolutions of the Shareholders of the Company taken on July 25, 2002

It was resolved that:
1. With effect as of January 30, 2002, Mr Edward S. Nekritz, Vice-President ProLogis TRUST, residing at 11 East Chase

Street, Baltimore, Maryland 21202 United States and ProLogis SERVICES, S.à r.l., a limited liability company incorporated
under the laws of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, were
appointed as additional directors until the Annual General Meeting of 2002 approving the annual accounts as at
December 31, 2001.

Date: July 25, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 59, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57897/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

<i>Pour la société LYRA S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société SEMI A.G.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société SOCIETE DE PARTICIPATIONS RICORDEAU S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

Signature
<i>Director

66686

UNCAVASA LUXEMBURGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 39.036. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(57839/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

2 LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 74.908. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(57840/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

SEMI A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 22.915. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(57841/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

PARINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 38.957. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 60, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57943/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

PARINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 38.957. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 60, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57944/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

<i>Pour la société UNCAVASA LUXEMBURGO S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société 2 LUX S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société SEMI A.G.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

PARINVEST S.A.
Signature

PARINVEST S.A.
Signature

66687

IMMOTRADE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.965. 

L’an deux mille deux, le seize juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOTRADE INVEST S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 76.965,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du let 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 902 du 20 décembre 2000 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu
par le même notaire en date du 27 juin 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1240
du 28 décembre 2001.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Madame Ana Dias, employée privée, demeurant

à Bissen,

qui désigne comme secrétaire Madame Annie Marechal, employée privée, demeurant à Schifflange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Décision sur la mise en liquidation de la Société.
2) Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparantes.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
- Monsieur Toby Herkrath, maître endroit, demeurant à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: A. Dias, A. Marechal, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 135S, fol. 97, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(58042/200/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Luxembourg, le 25 juillet 2002.

F. Baden.

66688

AUDICO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8064 Bertrange, 1, cité Millewee.

R. C. Luxembourg B 60.436. 

L’an deux mille deux, le deux juillet.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AUDICO INTERNATIONAL

S. A., avec siège social à L8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle, constituée suivant acte reçu par le notaire Alphonse
Lentz, de résidence à Remich, en date du 13 août 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 641 du 18 novembre 1997, modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 4 mai 2001, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1089 du 30 novembre 2001, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 60.436.

L’assemblée est présidée par Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à Bertrange,
qui désigne comme secrétaire Madame Murielle Amrein, employée privée, demeurant à D-Klausen.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Elizabete Semedo Goncalves, employée privée, demeurant à

Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

Transfert du siège social au 1, cité Millewee, à L-8064 Bertrange, et modification subséquente de l’article premier des

statuts.

Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
L’assemblée générale décide de transférer le siège social au 1, cité Millewee, à L-8064 Bertrange, et de modifier la

première phrase du deuxième alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. (deuxième alinéa, première phrase). Le siège social est établi à Bertrange.»

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: L. Voet, M. Amrein, E. Semedo, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 135S, fol. 84, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(58045/227/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

JESJANSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 75.329. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue 

<i>en date du 21 août 2001 au siège social

L’Assemblée ratifie la cooptation par le Conseil d’Administration de Monsieur Martin A. Rutledge aux fonctions d’ad-

ministrateur de la société, nommé en remplacement de Monsieur Laurent Ries, administrateur démissionnaire. Par vote
spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Laurent Ries pour l’exercice de ses fonctions.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 50, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57876/806/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

E. Schlesser.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

66689

VOET &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 78.511. 

L’an deux mille deux, le deux juillet.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VOET &amp; CO S. A., avec siège

social à L-8017 Strassen, Résidence Beethoven, 14, rue de la Chapelle, constituée suivant acte reçu par le notaire Al-
phonse Lentz, de résidence à Remich, en date du 27 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C, numéro 307 du 26 avril 2001, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous la
section B et le numéro 78.511.

L’assemblée est présidée par Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à Bertrange,
qui désigne comme secrétaire Madame Murielle Amrein, employée privée, demeurant à D-Klausen.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Elizabete Semedo Goncalves, employée privée, demeurant à

Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

Transfert du siège social au 19, rue de l’Industrie, à L-8069 Bertrange, et modification subséquente de l’article premier

des statuts.

Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
L’assemblée générale décide de transférer le siège social au 19, rue de l’Industrie, à L-8069 Bertran e et de modifier

la première phrase du deuxième alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. (deuxième alinéa, première phrase). Le siège social est établi à Bertrange.»

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: L. Voet, M. Amrein, E. Semedo, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 135S, fol. 84, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(58046/227/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

S.I. UMBOLT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 80.550. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mai 2002 que:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité
limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 60, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57877/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

E. Schlesser.

Pour publication
Signature

66690

XO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

STATUTS

L’an deux mille deux, le deux juillet.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- Monsieur Paal Thyholdt, agent immobilier, demeurant Breivikvien 48, à 1394 Nesbru, Norvège,
ici représenté par Monsieur Hugo Neuman, administrateur de société, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 25 mai 2002,
2.- Monsieur Kjell-Rune Martell, constructeur immobilier, demeurant Fågelvågen 39, à 246 38 Löddeköpinge, Suède,
ici représenté par Monsieur Hugo Neuman, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 30 mai 2002,
3.- Monsieur Johannes Dahlbäck, gestionnaire de patrimoine, demeurant Fredriksbergsgatan 1A, à 212 11 Malmö,

Suède,

ici représenté par Monsieur Hugo Neuman, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 30 mai 2002,
4.- Monsieur Thomas Unt, gestionnaire de patrimoine, demeurant Valiby 10, à 245 92 Staffanstorp, Suède,
ici représenté par Monsieur Hugo Neuman, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 30 mai 2002,
5.- Monsieur Olof Ringsberg, gestionnaire de patrimoine, demeurant Stortorget 4, à 203 20 Malmö, Suède,
ici représenté par Monsieur Hugo Neuman, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 3 juin 2002,
6.- Monsieur Peter Wallen, courtier d’assurances, demeurant Vassvägen 13, à 187 69 Täby, Suède,
ici représenté par Monsieur Hugo Neuman, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 29 mai 2002.
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées

avec lui.

Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de XO S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Le conseil d’administration pourra décider l’établissement de filiales, de succursales ou d’autres bureaux de la société

à l’intérieur ou à l’extérieur du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2.  La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

Elle peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs mobi-

lières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder des prêts aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’inté-

resse directement ou indirectement.

La société pourra faire en général toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente neuf mille neuf cents euros (EUR 39.900,), divisé en trente mille (30.000)

actions de un euro trente-trois eurocentimes (EUR 1,33) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être porté de trente neuf mille neuf cents euros (EUR 39.900,-) à trois cent quatre-vingt-dix

neuf mille euros (EUR 399.000,-) par la création et l’émission de deux cent soixante-dix mille (270.000) actions nouvelles
d’une valeur nominale de un euro trente-trois eurocentimes (EUR 1,33) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté

66691

- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut  être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le conseil d’administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins. 

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation de la gestion journalière à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préa-

lable de l’assemblée générale. 

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est conférée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2ème lundi du mois de mai de chaque année à 14

heures, au siège social à Luxembourg ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pré-

vues par la loi. 

Art. 11. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectées à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé soit réduit. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

deux.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille trois.

66692

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit 

Toutes les actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de trente-neuf mille neuf cents euros (EUR 39.900,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné. 

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix

août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille neuf cents euros
(EUR 1.900,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs
a) Monsieur Paal Thyholdt, agent immobilier, demeurant Breivikvien 48, à 1394 Nesbru, Norvège,
b) Monsieur Kjell-Rune Martell, constructeur immobilier, demeurant Fågelvågen 39, à 246 38 Löddeköpinge, Suède,
c) Monsieur Johannes Dahlbäck, gestionnaire de patrimoine, demeurant Fredriksbergsgatan 1A, à 212 11 Malmö, Suè-

de,

d) Monsieur Thomas Unt, gestionnaire de patrimoine, demeurant Vallby 10, à 245 92 Staffanstorp, Suède.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire: L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., 33 boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg.

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en 2003.

5.- Le siège social est établi à 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d’une traduction anglaise; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a

signé le présent acte avec le notaire. 

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand two, on the second day of July.
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared:

1.- Mr Paal Thyholdt, real estate, residing at Breivikvien 48, in 1394 Nesbru, Norway,
here represented by Mr Hugo Neuman, company director, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on 25 May 2002,
2.- Mr Kjell-Rune Martell, real estate constructor, residing at Fågelvågen 39, in 246 38 Löddeköpinge, Sweden,
here represented by Mr Hugo Neuman, previously named, by virtue of a proxy given under private seal on 30 May

2002,

3.- Mr Johannes Dahlbäck, asset manager, residing at Fredriksbergsgatan 1A, in 212 11 Malmö, Sweden,
here represented by Mr Hugo Neuman, previously named, by virtue of a proxy given under private seal on 30 May

2002,

4.- Mr Thomas Unt, asset manager, residing at Vallby 10, in 245 92 Staffanstorp, Sweden,
here represented by Mr Hugo Neuman, previously named, by virtue of a proxy given under private seal on 30 May

2002,

5.- Mr Olof Ringsberg, asset manager, residing at Stortorget 4, in 203 20 Malmé, Sweden,
here represented by Mr Hugo Neuman, previously named, by virtue of a proxy given under private seal on 3 June

2002,

1.- Monsieur Paal Thyhold, prénommé, douze mille neuf cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.900
2.- Monsieur Kjell-Rune Martell, prénommé, trois mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000

3.- Monsieur Johannes Dahlbäck, prénommé, cinq mille cinq cent cinquante actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.550

4.- Monsieur Thomas Unt, prénommé, cinq mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.550

5.- Monsieur Olof Ringsberg, prénommé, mille cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500

6.- Monsieur Peter Wallen, prénommé, mille cinq cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500

Total: trente mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000

66693

6.- Mr Peter Wallen, insurance broker, residing at Vassvägen 13, in 187 69 Täby, Sweden,
here represented by Mr Hugo Neuman, previously named, by virtue of a proxy given under private seal on 29 May

2002,

said proxies, initialled ne varietur, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authori-

ties.

Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a company to be organized between

themselves.

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of XO S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
The board of directors may establish branches or other offices within the Grand Duchy of Luxembourg or in any

other country.

If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity as the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form or other, in either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all

kinds and may realize them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.

The corporation may grant loans to the affiliated companies and to any other corporations in which it takes some

direct or indirect interest.

The corporation may in one word carry on all commercial, industrial or financial operations which are directly or

indirectly connected with its purposes and which are able to promote their development or extension.

Art. 3.  The corporate capital is fixed at thirty nine thousand nine hundred euros (EUR 39,900.-), divided into thirty

thousand (30.000) shares with a par value of one euro thirty-three euros (EUR 1.33) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-

scribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-

joyed by the old shares.

The company may repurchase its own shares under the conditions provided by Law.
The corporate share capital may be increased from thirty-nine thousand nine hundred euros (EUR 39,900.-), to three

hundred ninety-nine thousand euros (EUR 399,000.-) by the creation and the issue of two hundred seventy thousand
(270,000) new shares with a par value of one euro thirty-three (EUR 1.33) each.

The board of directors is fully authorized and appointed
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional shares,

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-

plementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of such increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such mod-
ification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be re-

moved at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the

meeting.

66694

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-

tween directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency, direc-
tors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-

sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the company.

Delegation of the day to day management to a member of the board of directors is subject to a previous authorization

by the general meeting.

The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the

delegate of the board.

Art. 6.  The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of Decem-

ber.

Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indi-

cated in the convening notices on the second Monday of the month of May at 2.00 p.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by Law. 

Art. 11. By decision of the extraordinary general meeting of shareholders, all or part of the profits or reserves other

than those which by law or the Articles of Incorporation may not be distributed, may be used for redemption of capital
through repayment of all shares or part of those determined by ballot, without reducing the fixed capital.

<i>Transitory disposition

1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December

two thousand two.

2) The first annual general meeting will be held in the year two thousand three.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the abovenamed parties have subscribed the shares as

follows: 

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the total of thirty-nine thousand nine hundred

euros (EUR 39,900.00) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be 

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of directors is set at four and that of the auditors at one. 

1.- Mr Paal Thyhold, previously named, twelve thousand nine hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,900
2.- Mr Kjell-Rune Martell, previously named, three thousand shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,000

3.- Mr Johannes Dahlbäck, previously named, five thousand five hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . .

5,550

4.- Mr Thomas Unt, previously named, five thousand five hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,550

5.- Mr Olof Ringsberg, previously named, one thousand five hundred shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,500

6.- Mr Peter Wallen, previously named, one thousand five hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,500

Total: thirty thousand shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000

66695

2) The following are appointed directors
a) Mr Paal Thyholdt, real estate agent, residing at Breivikvien 48, in 1394 Nesbru, Norway,
b) Mr Kjell-Rune Martell, real estate constructor, residing at Fågelvågen 39, in 246 38 Löddeköpinge, Sweden,
c) Mr Johannes Dahlbäck, asset manager, residing at Fredriksbergsgatan 1A, in 212 11 Malmö, Sweden,
d) Mr Thomas Unt, asset manager, residing at Vallby 10, in 245 92 Staffanstorp, Sweden,
3) Has been appointed auditor: L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2003.
5) The registered office of the Company is established at 33, boulevard du Prince Henri, in L-1724 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in French, followed by an English translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the French and the English text, the French text will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name, civil status and

residence, the said person signed together with Us, the notary, the present original deed.

Signé: H. Neuman, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 135S, fol. 84, case 9. – Reçu 399 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(58047/227/328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

CALLAWAY INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.242. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg, le 15 juillet 2002

L’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg, le 15 juillet a pris les résolutions suivantes: 

<i>Troisième résolution

L’Assemblée accepte les démissions de Messieurs Carl Speecke et Koen Van Baren, ainsi de Madame Laura Molen-

kamp en tant qu’administrateurs. Pleine et entière décharge leur est accordée pour l’exercice de leurs fonctions jusqu’à
ce jour. 

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’accepter les nominations de UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avant son siège

social au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de Monsieur Gérard Birchen et Madame Isabelle Wieme, tous
deux ayant comme adresse professionnelle le 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en remplacement des ad-
ministrateurs sortants. Leurs mandats expireront à l’Assemblée Générale de l’année 2007. 

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, au

27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 58, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58028/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

CALLAWAY INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.242. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 58, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58029/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Luxembourg, le 26 juillet 2002.

E. Schlesser.

<i>Pour le Conseil d’Administration
C. Speecke
<i>Administrateur 

Pour extrait sincère et conforme
C. Speecke
<i>Administrateur

66696

GLOBAL PLASTIK, S.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mortara (Italie), 12, Via Bertolli.

L’an deux mille deux, le onze juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A c o m p a r u:

Monsieur Roger Caurla, maître en droit, demeurant à Mondercange,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Luigino Ferrari, avec adresse professionnelle à Mortara, via

Bertolli 12, administrateur unique de la société GLOBAL PLASTIK, S.r.l., avec siège social à Mortara (Pavia), via Bertolli,
12, Italie,

en vertu d’une procuration sous seing privé du 18 juin 2002, laquelle restera annexée aux présentes.
Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Suivant décision des associés du 20 avril 2001, documentée par acte du notaire soussigné du même jour, le siège social

de la société a été transféré de Luxembourg en Italie à Mortara (Pavia), via Bertolli, 12, Italie, sous la condition suspensive
de l’homologation de la Société en Italie.

Par les présentes le comparant fait constater que toutes les formalités d’homologation ont été accomplies en Italie

et qu’il résulte d’un extrait de la Chambre de Commerce de Pavia, dont une copie restera annexée aux présentes, que
la société GLOBAL PLASTIK, S.r.l. y a été inscrite en date du 31 mai 2001. En conséquence le transfert du siège social
est devenu effectif au 31 mai 2001.

Le comparant requiert le notaire de faire procéder à la radiation de la Société auprès du registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R.Caurla et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 14CS, fol. 18, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(58041/200/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

ASGARD REAL ESTATE PRIVATE EQUITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 85.705. 

In the year two thousand two, on the twenty-eight day of June,
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg),

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ASGARD REAL ESTATE PRIVATE EQUITY, S.à

r.l., a Luxembourg société  à responsabilité limitée with registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch
(Grand Duchy of Luxembourg), (the «Company»), incorporated by deed of the Notary Reginald Neuman of January 25,
2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 726, page 34809, du 13 mai 2002.

The extraordinary general meeting is opened at 9.30 a.m. and is presided by Mr Tom Loesch, avocat, residing in Lux-

embourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing in B-Post.
The meeting elects as scrutineer Mrs. Annick Braquet, employée privée, residing in B-Chantemelle.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
1) The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. To increase the Company’s corporate capital by an amount of one million six hundred eighty-three thousand Euro

(EUR 1,683,000.-) so as to raise it from its current amount of two hundred seventy-five thousand Euro (EUR 275,000)
divided into two thousand two hundred class A shares (2,200), three thousand three hundred class B shares (3,300) and
five thousand five hundred class C shares (5,500), each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) to one million
nine hundred fifty-eight thousand Euro (EUR 1,958,000.-) divided into fifteen thousand six hundred sixty-four class A
shares (15,664), twenty three thousand four hundred ninety-six class B shares (23,496) and thirty nine thousand one
hundred sixty class C shares (39,160), each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-).

2. To issue, thirteen thousand four hundred sixty-four class A shares (13,464), twenty thousand one hundred ninety-

six class B shares (20,196) and thirty three thousand six hundred sixty class C shares (33,660), each with a nominal value
of twenty-five Euro (EUR 25.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing class A, class B
and class C shares and entitling to dividends as from the day of the decision of shareholders resolving on the proposed
capital increase.

3. To accept the subscription of (i) thirteen thousand four hundred sixty-four new class A shares (13,464) each with

a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) by AXA LEBENSVERSICHERUNG AG, (ii) twenty thousand one hundred
ninety-six new class B shares (20,196) each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) by MATIGNON DÉVEL-

Luxembourg, le 25 juillet 2002.

F. Baden.

66697

OPPEMENT 3 SAS and (iii) thirty three thousand six hundred sixty new class C shares (33,660) each with a nominal
value of twenty-five Euro (EUR 25.-) by The UBK PEPP, S.à r.l., and to accept payment in full of each of these thirteen
thousand four hundred sixty-four class A shares (13,464), twenty thousand one hundred ninety-six class B shares
(20,196) and thirty three thousand six hundred sixty class C shares (33,660) by a contribution in cash.

4. To allocate (i) the thirteen thousand four hundred sixty-four newly issued class A shares (13,464) to AXA LEBENS-

VERSICHERUNG AG, (ii) twenty thousand one hundred ninety-six newly issued class B shares (20,196) to MATIGNON
DEVELOPPEMENT 3 SAS and (iii) thirty three thousand six hundred sixty newly issued class C shares (33,660) to The
UBK PEPP, S.à r.l., in consideration for their respective contribution in cash and to acknowledge the effectiveness of the
capital increase.

5. To amend article 6 paragraph 1 of the articles of Incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to

be adopted under items 1) to 4). 

6. Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their

shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of two hundred seventy-

five thousand Euro (EUR 275,000.-) are represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may
validly resolve on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

Has requested the undersigned notary to document the following resolutions: 

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the Company’s corporate capital by an amount of one mil-

lion six hundred eighty-three thousand Euro (EUR 1,683,000.-) so as to raise it from its current amount of two hundred
seventy-five thousand Euro (EUR 275,000.-) divided into two thousand two hundred class A shares (2,200), three thou-
sand three hundred class B shares (3,300) and five thousand five hundred class C shares (5,500), each with a nominal
value of twenty-five Euro (EUR 25.-) to one million nine hundred fifty-eight thousand Euro (EUR 1,958,000.-) divided
into fifteen thousand six hundred sixty-four class A shares (15,664), twenty three thousand four hundred ninety-six class
B shares (23,496) and thirty nine thousand one hundred sixty class C shares (39,160), each with a nominal value of twen-
ty-five Euro (EUR 25.-).

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolves to issue thirteen thousand four hundred sixty-four class A shares

(13,464), twenty thousand one hundred ninety-six class B shares (20,196) and thirty three thousand six hundred sixty
class C shares (33,660), each with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), having the same rights and privileges
as the existing class A, class B and class C shares and entitling to dividends as from this day of the extraordinary general
meeting of shareholders resolving on the capital increase.

<i>Subscription

There now appeared Mr Tom Loesch, attorney at law, residing in Luxembourg, acting in his capacity as duly author-

ised attorney in fact of AXA LEBENSVERSICHERUNG AG, a company organised and existing under the laws of Ger-
many, having its registered office at Gereonstrasse 43-65, 50 670 Köln (Germany); by virtue of a proxy granted on June
25, 2002.

The person appearing declares to subscribe in the name and on behalf of AXA LEBENSVERSICHERUNG AG, for

thirteen thousand four hundred sixty-four (13,464) class A shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-)
each, and to make payment in full for each such new class A share by a contribution in cash in an amount of three hun-
dred thirty-six thousand six hundred Euro (EUR 336,600.-).

The person appearing declares and all the participants in the extraordinary general meeting recognise that each new

class A share issued has been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the amount of three
hundred thirty-six thousand six hundred Euro (EUR 336,600.-), proof of which is given to the undersigned notary who
expressly records this statement.

Thereupon the general meeting of shareholders resolved to accept the said subscription and payment by the sub-

scriber and to allot the thirteen thousand four hundred sixty-four (13,464) new class A shares to AXA LEBENSVER-
SICHERUNG AG.

There now appeared Mr Tom Loesch, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney in fact of MATI-

GNON DÉVELOPPEMENT 3 SAS, a company organised and existing under the laws of France, having its registered
office at 20, place Vendôme, Paris, 75000, by virtue of a proxy granted on June 21, 2002.

The person appearing declares to subscribe in the name and on behalf of MATIGNON DÉVELOPPEMENT 3 SAS,

for twenty thousand one hundred ninety-six (20,196) class B Shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25)
each, and to make payment in full for each such new class B share by a contribution in cash in an amount of five hundred
four thousand nine hundred Euro (EUR 504,900.-).

The person appearing declares and all the participants in the extraordinary general meeting recognise that each new

class B share issued has been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the amount of five hundred
four thousand nine hundred Euro (EUR 504,900.-), proof of which is given to the undersigned notary who expressly
records this statement.

66698

Thereupon the general meeting of shareholders resolved to accept the said subscription and payment by the sub-

scriber and to allot the twenty thousand one hundred ninety-six (20,196) class B Shares to MATIGNON DÉVELOPPE-
MENT 3 SAS,

There now appeared Mr Tom Loesch prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney in fact of THE UBK

PEPP LUX, S.à r.l., a company organised and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 12-
16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg); by virtue of a proxy granted on June 22,
2002.

The person appearing declares to subscribe in the name and on behalf of THE UBK PEPP LUX, S.à r.l., for thirty-three

thousand six hundred sixty (33,660) class C shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and to
make payment in full for each such new class C share by a contribution in cash in an amount of eight hundred forty-one
thousand five hundred Euro (EUR 841,500.-).

The person appearing declares and all the participants in the extraordinary general meeting recognise that each new

class C share issued has been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the amount of eight hun-
dred forty-one thousand five hundred Euro (EUR 841,500.-), proof of which is given to the undersigned notary who
expressly records this statement.

Thereupon the general meeting of shareholders resolved to accept the said subscription and payment by the sub-

scriber and to allot the thirty-three thousand six hundred sixty (33,660) new Class C shares to THE UBK PEPP LUX,
S.à r.l.

<i>Third resolution

As a result of the above resolutions, the sole shareholder resolved to amend the first paragraph of article 6.1 of the

articles of association of the Company, which shall have the following wording:

«6.1 The nominal value of the issued share capital of the Company is fixed at one million nine hundred fifty-eight

thousand Euro (EUR 1,958,000.-) represented by seventy-eight thousand three hundred twenty (78,320) shares, con-
sisting of the following:

1. fifteen thousand six hundred sixty-four (15,664) ordinary shares (designated hereby as the «Class A Ordinary

Shares») having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share;

2. twenty-three thousand four hundred ninety-six (23,496) ordinary shares (designated hereby as the «Class B Ordi-

nary Shares») having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share; and

3. thirty nine thousand one hundred sixty (39,160) ordinary shares (designated hereby as the «Class C Ordinary

Shares») having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share;»

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at nineteen thousand four hundred Euro (EUR 19,400.-).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version at the request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary, by their surname, first name,

civil status and residence, have signed together with the notary the present original deed.

Whereas the present deed was drawn up in Hesperange on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire, résidant à Luxembourg,

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de ASGARD REAL ESTATE PRIVATE EQUITY, S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch (Grand-Duché de
Luxembourg) (la «Société») et constituée par acte du notaire Reginald Neuman en date du 25 janvier 2002, publié au
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 726, page 34809 du 13 mai 2002. 

L’assemblée générale extraordinaire a été ouverte à 9.30 heures et est présidée par Maître Tom Loesch, avocat, de-

meurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à B-Post.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
1) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du Jour:

1. Augmentation du capital social d’un montant de un million six cent quatre-vingt-trois mille Euros (EUR 1.683.000)

de manière à le porter de son montant actuel de deux cent soixante-quinze mille Euros (EUR 275.000,-) divisé en deux
mille deux cents (2.200) parts sociales de catégorie A, trois mille trois cents parts sociales de catégorie B et cinq mille
cinq cents (5.500) parts sociales de catégorie C, ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) à un
montant de un million neuf cent cinquante-huit mille Euros (1.958.000,-) divisé en quinze mille six cent soixante-quatre
(15.664) parts sociales de catégorie A, vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-seize (23.496) parts sociales de catégo-
rie B et trente-neuf mille cent soixante (39.160) parts sociales de catégorie C, ayant chacune une valeur nominale de
vingt-cinq Euros (EUR 25,-).

2. Emission de treize mille quatre cent soixante-quatre (13.464) parts sociales de catégorie A, vingt mille cent quatre-

vingt-seize (20.196) parts sociales de catégorie B et trente-trois mille six cent soixante (33.660) parts sociales de caté-

66699

gorie C ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux
attachés aux parts sociales de catégorie A, B et C existantes et participant aux bénéfices de la Société à compter du jour
de la décision des associés se prononçant sur l’augmentation de capital proposée.

3. Acceptation de la souscription de (i) treize mille quatre cent soixante-quatre (13.464) parts sociales de catégorie

A ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) par AXA LEBENSVERSICHERUNG AG, (ii) vingt
mille cent quatre-vingt-seize (20.196) parts sociales de catégorie B ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq
Euros (EUR 25,-) par MATIGNON DÉVELOPPEMENT 3 SAS et (iii) trente-trois mille six cent soixante (33.660) parts
sociales de catégorie C ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) par The UBK PEPP, S.à r.l.,
et acceptation de la libération de chacune de ces treize mille quatre cent soixante-quatre (13.464) parts sociales de ca-
tégorie A, vingt mille cent quatre-vingt-seize (20.196) parts sociales de catégorie B et trente-trois mille six cent soixante
(33.660) parts sociales de catégorie C par un apport en espèces.

4. Attribution (i) des treize mille quatre cent soixante-quatre (13.464) nouvelles parts sociales de catégorie A à AXA

LEBENSVERSICHERUNG AG (ü) des vingt mille cent quatre-vingt-seize (20.196) nouvelles parts sociales de catégorie
B à MATIGNON DÉVELOPPEMENT 3 SAS et (iii) des trente-trois mille six cent soixante (33.660) nouvelles parts so-
ciales de catégorie C à The UBK PEPP, S.à r.l., en contrepartie de leur apport en numéraires respectifs et acceptation
de l’effectivité de l’augmentation de capital.

5. Modification de l’article 6 paragraphe 1 des Statuts de la Société afin de refléter les résolutions devant être adoptées

conformément aux points 1) à 4).

6. Divers
II) Les associés présents ou représentés, les procurations des associés représentés, ainsi que le nombre de parts so-

ciales que chacun d’entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les asso-
ciés ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise simultanément
à l’enregistrement.

Les procurations des associés représentés, signées ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumen-

tant, seront également annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l’enregistrement.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales représentant l’intégralité du capital social de deux

cent soixante quinze mille Euros (EUR 275.000,-) sont représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulière-
ment constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour dont les associés ont été dûment
informés avant cette assemblée.

A requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale des associés décide d’augmenter le capital social d’un montant de un million six cent quatre-

vingt-trois mille Euros (EUR 1.683.000,-) de manière à le porter de son montant actuel de deux cent soixante quinze
mille Euros (EUR 275.000,-) divisé en deux mille deux cents (2.200) parts sociales de catégorie A, trois mille trois cents
parts sociales de catégorie B et cinq mille cinq cents (5.500) parts sociales de catégorie C, ayant chacune une valeur
nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) à un montant de un million neuf cent cinquante-huit mille Euros (1.958.000,-)
divisé en quinze mille six cent soixante quatre (15.664) parts sociales de catégorie A, vingt-trois mille quatre cent quatre-
vingt-seize (23.496) parts sociales de catégorie B et trente-neuf mille cent soixante (39.160) parts sociales de catégorie
C, ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des associés décide d’émettre treize mille quatre cent soixante-quatre (13.464) parts sociales

de catégorie A, vingt mille cent quatre-vingt-seize (20.196) parts sociales de catégorie B et trente-trois mille six cent
soixante (33.660) parts sociales de catégorie C ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-), ces
parts sociales ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales de catégorie A, B et C existantes et participant
aux bénéfices de la Société à partir du présent jour de la décision de l’assemblée générale des associés décidant de l’aug-
mentation de capital.

<i>Souscription

Est ensuite intervenu Monsieur Tom Loesch, avocat, résidant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire dû-

ment autorisé de AXA LEBENSVERSICHERUNG AG, une société de droit allemand, ayant son siège social à Gereon-
strasse 43-65, 50 670 Köln (Allemagne); en vertu d’une procuration donnée le 25 juin 2002.

Lequel comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de AXA LEBENSVERSICHERUNG AG treize mille

quatre cent soixante-quatre (13.464) nouvelles parts sociales de catégorie A de la Société, et libérer intégralement la
totalité de ces nouvelles parts sociales de catégorie A par un apport en espèces d’un montant de trois cent trente-six
mille six cents Euros (EUR 336.600,-).

Le comparant a déclaré et toutes les personnes présentes à cette assemblée générale extraordinaire reconnaissent

que chaque part sociale nouvelle de catégorie A a été libérée entièrement en espèces et que la somme de trois cent
trente-six mille six cents Euros (EUR 336.600,-), se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

L’assemblée générale des associés, décide d’accepter ladite souscription et la libération par le souscripteur et d’attri-

buer treize mille quatre cent soixante-quatre (13.464) parts sociales nouvelles de catégorie A à AXA LEBENSVERSI-
CHERUNG AG.

Est intervenu ensuite Monsieur Tom Loesch prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de MA-

TIGNON DÉVELOPPEMENT 3 SAS, une société de droit français, ayant son siège social 20, place Vendôme, Paris,
75000 (France), en vertu d’une procuration donnée le 21 juin 2002.

66700

Lequel comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de MATIGNON DÉVELOPPEMENT 3 SAS vingt

mille cent quatre-vingt-seize (20.196) nouvelles parts sociales de catégorie B de la Société, et libérer intégralement la
totalité de ces nouvelles parts sociales de catégorie B par un apport en espèces d’un montant de cinq cent quatre mille
neuf cents Euros (EUR 504.900,-).

Le comparant a déclaré et toutes les personnes présentes à cette assemblée générale extraordinaire reconnaissent

que chaque part sociale nouvelle de catégorie B a été libérée entièrement en espèces et que la somme de cinq cent
quatre mille neuf cents Euros (EUR 504.900,-), se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

L’assemblée générale des associés, décide d’accepter ladite souscription et la libération par le souscripteur et d’attri-

buer ces vingt mille cent quatre-vingt-seize (20.196) nouvelles parts sociales de catégorie B à MATIGNON DÉVELOP-
PEMENT 3 SAS. 

Est ensuite intervenu ensuite Monsieur Tom Loesch prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé

de THE UBK PEPP LUX, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 12-16, avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg); en vertu d’une procuration donnée le 22 juin 2002.

Lequel comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de THE UBK PEPP LUX, S.à r.l., trente-trois mille

six cent soixante (33.660) nouvelles parts sociales de catégorie C de la Société, et libérer intégralement la totalité de
ces nouvelles parts sociales de catégorie C par un apport en espèces d’un montant de huit cent quarante et un mille
cinq cents Euro (EUR 841.500,-).

Le comparant a déclaré et toutes les personnes présentes à cette assemblée générale extraordinaire reconnaissent

que chaque part sociale nouvelle de catégorie C a été libérée entièrement en espèces et que la somme de huit cent
quarante et un mille cinq cents Euro (EUR 841.500,-), se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

L’assemblée générale des associés, décide d’accepter ladite souscription et la libération par le souscripteur et d’attri-

buer trente-trois mille six cent soixante (33.660) parts sociales nouvelles de catégorie C à THE UBK PEPP LUX, S.à r.l.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’assemblée générale des associés décide de modifier le premier

paragraphe de l’article 6.1 des Statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«6.1. La valeur nominale du Capital social est fixée à un million neuf cent cinquante huit mille Euros (1.958.000,-),

représenté par soixante-dix huit mille trois cent vingt (78.320) parts sociales consistant en:

1. quinze mille six cent soixante quatre (15.664) parts sociales ordinaires (ci-après désignées «Parts Sociales Ordinai-

res de Catégorie A») d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) par part sociale;

2. vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-seize (23.496) parts sociales ordinaires (ci-après désignées «Parts Sociales

Ordinaires de Catégorie B») d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) par part sociale; et

 3. trente-neuf mille cent soixante (39.160) parts sociales ordinaires (ci-après désignées «Parts Sociales Ordinaires de

Catégorie C») d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) par part sociale.»

<i>Evaluation des Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont éva-

lués à dix neuf mille quatre cents Euros (EUR 19.400,-).

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande des mêmes comparants,
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil et domicile, ces

derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

En foi de quoi, le présent acte a été établi à Hesperange à la date donnée en tête des présentes.
Signé: T. Loesch, B. Tassigny, A. Braquet, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 43, case 11. – Reçu 16.830 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58062/220/274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

ASGARD REAL ESTATE PRIVATE EQUITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 85.705. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58063/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Hesperange, le 26 juillet 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 26 juillet 2002.

G. Lecuit.

66701

PRISERCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-sept juin. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. SCANFI S.A., société anonyme holding, ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo,
ici représentée par Monsieur Claude Beffort, employé privé, demeurant à Schoenfels,
en vertu d’une procuration donnée le 27 juin 2002. 
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

2. Monsieur Claude Beffort, prénommé, agissant en nom personnel.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PRISERCO S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties. 

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à quarante mille euros (40.000,- EUR) représenté par quatre cents (400) actions d’une

valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous. les conditions prévues par la loi. 

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. 
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi. 

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

66702

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années. 

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le 1

er

 lundi du mois de juin à 11.30 heures et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant. 

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2003.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation 

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales 

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de quarante mille euros (40.000,- EUR) se

trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille deux cents euros
(2.200,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. 

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean-Jacques Druart, employé privé, demeurant à Etalle (Belgique),
b) Monsieur Patrice Fabre, employé privé, demeurant à L-5690 Ellange, 8, auf dem Ewent,
c) Monsieur Claude Beffort, prénommé.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
EQUITY TRUST LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire statutaire de l’année 2008.

1. SCANFI S.A., société anonyme holding, préqualifiée, trois cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . 399
2. Monsieur Claude Beffort, prénommé, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: quatre cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

66703

5. Le siège social de la société est fixé à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l’ont

requis de documenter le présent acte en langue française suivi d’une version anglaise, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte français fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand two, on the twenty-seventh of June.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange. 

There appeared the following:

1. SCANFI S.A., société anonyme holding, having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo,
here represented by Mr Claude Beffort, private employee, residing in Schoenfels,
by virtue of a proxy established on June 27, 2002. 
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

2. Mr Claude Beffort, prenamed, acting in his personal name.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of PRISERCO S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees. 

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at forty thousand euro (40,000.- EUR) represented by four hundred (400) shares

with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares. 

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object. 

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.

66704

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signa-
ture in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose. 

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the con-

vening notices on the first Monday of June at 11.30 a.m. and the first time in the year 2004.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14 The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2003.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of cor-
poration, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of sharehold-
ers which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100) by payment in cash, so that the amount

of forty thousand euro (40,000.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the no-
tary. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand two hundred
euro (2,200.- EUR). 

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.

1. SCANFI S.A., prenamed, three hundred and ninety-nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

399

2. Mr Claude Beffort, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: four hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

66705

2.- The following are appointed directors:
a) Mr Jean-Jacques Druart, private employee, residing in Etalle (Belgium), 
b) Mr Patrice Fabre, private employee, residing in L-5690 Ellange, 8, auf dem Ewent,
c) Mr Claude Beffort, prenamed.
3.- Has been appointed statutory auditor:
EQUITY TRUST LUXEMBOURG S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo. 
4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2008.
5.- The registered office of the company is established in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
6.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to one or more of its members.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in French, followed by an English version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the French version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Signé: C. Beffort, C. Tailleur, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 42, case 8. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58048/220/260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

SCANFI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt sept juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo,
ici représentée par deux administrateurs:
- Monsieur Claude Beffort, employé privé, demeurant à Schoenfels,
- Monsieur Christian Tailleur, employé privé, demeurant à Luttange (France),
2. VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 56, avenue Victor Hugo,
ici représentée par deux administrateurs:
- Monsieur Claude Beffort, prénommé,
- Monsieur Christian Tailleur, prénommé.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SCANFI S.A., Société Anonyme Holding.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Titre II: Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à quarante mille euros (40.000,- EUR) représenté par quatre cents (400) actions d’une

valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Hesperange, le 23 juillet 2002.

G. Lecuit.

66706

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

 Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le 1

er

 lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

 Titre VI: Année sociale Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2003.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives, ainsi
que la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de quarante mille euros (40.000,- EUR) se

trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

1. THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., préqualifiée, deux cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

2. VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., préqualifiée, deux cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Total: quatre cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

66707

<i> Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ deux mille deux cents euros
(2.200,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean-Jacques Druart, employé privé, demeurant à Etalle (Belgique),
b) Monsieur Patrice Fabre, employé privé, demeurant à L-5690 Ellange, 8, auf dem Ewent,
c) Monsieur Claude Beffort, prénommé.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
EQUITY TRUST LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L--1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire statutaire de l’année 2008.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l’ont

requis de documenter le présent acte en langue française suivi d’une version anglaise, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte français fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand two, on the twenty-seventh of June.
Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor

Hugo,

here represented by two directors:
- Mr Claude Beffort, private employee, residing in Schoenfels,
- Mr Christian Tailleur, private employee, residing in Luttange (France), 
2. VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor

Hugo,

here represented by two directors:
- Mr Claude Beffort, prenamed,
- Mr Christian Tailleur, prenamed.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of SCANFI S.A., Société Anonyme Holding.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the corporation is to hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg

or foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.

The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscrip-

tions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any
other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner provided however that such activities shall
remain within the limits established by the law of July 31st 1929 governing holding companies.

The corporation may also acquire and develop patents and connected licences.

66708

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at forty thousand Euros (40,000.- EUR) represented by four hundred (400) shares

with a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

 Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signa-
ture in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose. 

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General Meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the con-

vening notices on the first Monday of June at 11.00 a.m. and the first time in the year 2003.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting Year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2003.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of cor-
poration, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of sharehold-
ers which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General Provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto, as well as the law of July 31st, 1929 on holding
companies.

66709

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of forty thousand Euros (40,000.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the no-
tary. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand two hundred
Euros (2,200.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following are appointed directors:
a) Mr Jean-Jacques Druart, private employee, residing in Etalle (Belgium), 
b) Mr Patrice Fabre, private employee, residing in L-5690 Ellange, 8, auf dem Ewent,
c) Mr Claude Beffort, prenamed.
3.- Has been appointed statutory auditor:
EQUITY TRUST LUXEMBOURG S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2008.
5.- The registered office of the company is established in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in French, followed by an English version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the French version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Signé: C. Beffort, C. Tailleur, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 42, case 7. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58049/220/256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

CORNWELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.024. 

 L’an deux mille deux, le quinze juillet.
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

 L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CORNWELL S.A., ayant son siège so-

cial à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 82.024, consti-
tuée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 47 du 10 janvier 2002.

 L’Assemblée est ouverte à 10 heures sous la présidence de Maître Lex Thielen, avocat, demeurant à Luxembourg,
 qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
 L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

 1) Augmentation de capital à concurrence de cinquante mille euros (50.000,- EUR) pour porter le capital social de

son montant de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à quatre-vingt-un mille euros (81.000,- EUR) par l’émission de
cinq cents (500) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

1. THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., prenamed, two hundred shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

2. VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., prenamed, two hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Total: four hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

Hesperange, le 23 juillet 2002.

G. Lecuit.

66710

 2) Souscription et libération en espèces.
 3) Modification afférente de l’article 5 des statuts.
 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les copies des procurations des actionnaires représentés, après avoir

été paraphées ne varietur par les comparants.

 III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut déli-

bérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinquante mille euros (50.000,- EUR) pour le por-

ter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à quatre-vingt-un mille euros (81.000,- EUR) par
la création et l’émission de cinq cents (500) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune,
ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Souscription et libération

 De l’accord de tous les actionnaires, les cinq cents (500) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par: 

 Les cinq cents (500) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme

de cinquante mille euros (50.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire
soussigné, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

 En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante: 

Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à quatre-vingt-un mille euros (81.000,- EUR) représenté par huit

cent dix (810) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

<i>Evaluation des frais

 Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, approxi-
mativement à la somme de 2.000,- EUR.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte. 

Signé: L. Thielen, N. Weyrich, C. Waucquez et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 14CS, fol. 18, case 3. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(58035/200/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

CORNWELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.024. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58036/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

 - la société SAGAMORE CO, société existante sous les lois des Iles Niue, ayant son siège social à 2, Commer-

cial Square, P.O. Box 71, Alofi, Niue, ici représentée par Monsieur Lex Thielen, prénommé, en vertu d’un «power
of attorney» daté du 26 octobre 1998, dont une copie est restée annexée aux présentes, deux cent cinquante
actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

 - la société CATONY S.A., ayant son siège social à Akara building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road

Town, Tortola, ici représentée par Monsieur Lex Thielen, prénommé, en vertu d’un «power of attorney» daté du
6 septembre 2001, dont une copie est restée annexée aux présentes, deux cent cinquante actions   . . . . . . . . . . .

250

Total: cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

F. Baden.

F. Baden.

66711

S.I.P.A.C. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 52.987. 

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(57842/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

PAN EUROPEAN FINANCIAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 35.836. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(57843/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

INVELLECI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 67.240. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(57844/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

VALLI &amp; VALLI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.068. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 20 mai 2002

Les mandats d’administrateur de Monsieur Carlo E. Valli, industriel, demeurant à Renate (Italie), de Madame Raffaella

Valli, administrateur de sociétés, demeurant à Seregno (Italie) et de Madame Emanuela Valli, administrateur de sociétés,
demeurant à Besana (Italie) sont reconduits pour une nouvelle période statutaire d’un an, soit jusqu’à l’assemblée géné-
rale statutaire de l’an 2003.

Le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Ferraccio Boracchi, demeurant à I-Besana Brianza, via Guidino,

1 Cl est reconduit pour une nouvelle période statutaire d’un an, soit jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57980/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

<i>Pour la société S.I.P.A.C. HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société PAN EUROPEAN FINANCIAL CORPORATION S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société INVELLECI S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

Certifié sincère et conforme
VALLI &amp; VALLI INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Administrateur-délégué

66712

HARLEY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 40.961. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(57845/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

INTERNATIONAL INVESTMENTS &amp; PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 41.052. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(57846/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE MONTCHOISI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 24.944. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(57847/662/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

ABOSSO GOLD HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.104. 

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting held on December 7th, 2001

Mr John Alexander Christie, expert comptable, Perth (Australia), and Mr Rodney John Marston, geologist, Attadale

Perth (Australia), as well as the mandate as Managing-Director of Mr Guy Anthony Travis, administrateur de société,
Applecross (Australia) be re-elected as Directors for a new statutory term of six years until the Annual General Meeting
of 2007.

FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg as Statutory Auditor be re-elected

for a new statutory term of six years until the Annual General Meeting of 2007.

December 7th, 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57981/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

<i>Pour la société HARLEY INTERNATIONAL S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société INTERNATIONAL INVESTMENTS &amp; PROPERTIES S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société COMPAGNIE FINANCIERE MONTCHOISI S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

For true copy
ABOSSO GOLD HOLDINGS S.A.
Signature
<i>Managing-Director

66713

MANDATARIA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 63.375. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(57848/662/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

G. DI VEROLI &amp; FILS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 61.519. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(57849/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

GETEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 50.101. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

(57850/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

LAKUMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.143. 

<i>Extract of the resolution taken at the Annual General Meeting of May 3rd, 2002

Mr Alain Renard, employé privé, residing at 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm, Mr Pierre Mestdagh, employé privé,

residing at 19, rue Batty Weber, L-8030 Sandweiler, Miss Carole Caspari, employée privée, residing at 159, Mühlenweg,
L-2155 Luxembourg, the company FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, be
re-elected as Directors of the company for a new statutory term of six years until the Annual General Meeting of 2008.

The company FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, be reappointed as

Statutory Auditor for a new statutory term of six years until the Annual General Meeting of 2008. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57982/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

<i>Pour la société MANDATARIA FINANCE S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société G. DI VEROLI &amp; FILS HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société GETEX S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

Certified true extract
LAKUMO HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Director / <i>Director

66714

CEDEL INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.835. 

In the year two thousand two, on the eleventh of July.
Before us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

 There appeared:

DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A., having its registered office in Luxembourg, 26, rue du Marché-aux-Herbes

(the «Exchange Agent»),

here represented by Mr. Gerd Otte, Senior Legal Adviser, residing in 
The appearer acting as appointed Exchange Agent by all the shareholders of CEDEL INTERNATIONAL, having its

registered office in Luxembourg, (R.C. Luxembourg B 48.835) pursuant to an offer of DEUTSCHE BÖRSE AG to acquire
all the shares of Cedel International, declares:

By a decision of the extraordinary general meeting of shareholders of CEDEL INTERNATIONAL of 24th June, 2002,

the Articles of Incorporation of CEDEL INTERNATIONAL have been amended in order to enable the Exchange Agent
and DEUTSCHE BÖRSE AG to hold up to 100% of the shares of CEDEL INTERNATIONAL and new directors have
been appointed. It was stated in the said meeting that the resolutions become effective when the Exchange Agent de-
livers to a notary in Luxembourg a certificate stating that (i) it has received from DEUTSCHE BÖRSE funds sufficient to
make the cash payments to be made on the date when the offer is completed and that (ii) the Exchange Agent is ready
to take the actions to be taken by it in respect of the offer on such date.

Then the representative of the Exchange Agent delivers to the notary a certificate issued by DRESDNER BANK LUX-

EMBOURG S.A. on the 10th July, 2002 certifying the following:

(a) «We have received from DEUTSCHE BÖRSE funds sufficient to make the cash payments to the shareholders of

Cedel - except for the 7.800 Cedel-shares held by DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. as fiduciary for DEUTSCHE
BÖRSE AG - to be made on the Completion Date in accordance with the Fiduciary Share Transfer Forms which we
have received from the Cedel shareholders having accepted the private tender offer («Tender Offer») by Deutsche
Börse for all shares in Cedel under an offer document («Offer Document») dated March 5, 2002; and

(b) we are ready to take the actions to be taken by us in respect of the Offer on the Completion Date July 11, 2002.»
This certificate will remain attached to the present deed.
The appearer hereby requests the notary to state that the resolutions taken by the extraordinary general meeting of

shareholders of Cedel International on the 24th June, 2002 have become effective.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English and
the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du constat qui précède:

L’an deux mille deux, le onze juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 26, rue du Marché-aux-Herbes

(l’«Agent d’Echange»),

ici représentée par Dr Gerd Otte, Senior Legal Adviser, demeurant à 
La comparante, agissant en tant qu’Agent d’Echange désigné par tous les actionnaires de CEDEL INTERNATIONAL,

ayant son siège social à Luxembourg (R.C. Luxembourg B 48.835) en vertu d’une offre de DEUTSCHE BÖRSE AG d’ac-
quérir toutes les actions de CEDEL INTERNATIONAL, déclare:

Par une décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CEDEL INTERNATIONAL du 24 juin

2002, les statuts de CEDEL INTERNATIONAL ont été modifiés afin de permettre à l’Agent d’Echange et à DEUTSCHE
BÖRSE AG de détenir jusqu’à 100% des actions de CEDEL INTERNATIONAL et de nouveaux administrateurs ont été
nommés. Il a été décidé lors de ladite assemblée que les résolutions prendront effet lorsque l’Agent d’Echange aura dé-
livré à un notaire luxembourgeois un certificat établissant que (i) il a reçu de la part de DEUTSCHE BÖRSE des fonds
suffisants en vue de réaliser les paiements en espèces devant être faits à la date à laquelle l’offre est réalisée et que (ii)
l’Agent d’Echange est prêt, à telle date, à agir conformément à l’offre.

Ensuite le représentant de l’Agent d’Echange délivre au notaire un certificat émis par DRESDNER BANK LUXEM-

BOURG S.A. le 10 juillet 2002 certifiant ce qui suit:

(a) «Nous avons reçu de la part de DEUTSCHE BÖRSE des fonds suffisants en vue de réaliser les paiements en es-

pèces aux actionnaires de Cedel - excepté pour les 7.800 actions Cedel détenues par DEUTSCHE BANK LUXEM-
BOURG S.A. à titre fiduciaire pour DEUTSCHE BÖRSE AG - à la Date de Réalisation conformément aux formulaires
de transfert d’actions fiduciaires que nous avons reçus des actionnaires de Cedel ayant accepté l’offre privée («l’Offre»)
datée du 5 mars 2002; et 

(b) nous sommes prêts, à agir conformément à l’Offre à la Date de Réalisation du 11 juillet 2002.»
Ce certificat restera annexé au présent acte.

66715

La comparante demande par la présente au notaire de constater que les résolutions prises par l’assemblée générale

extraordinaire des actionnaires de CEDEL INTERNATIONAL le 24 juin 2002 ont pris effet.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, parlant et comprenant la langue anglaise, confirme que le présent acte est rédigé en langue

anglaise suivi d’une traduction française; à la demande de la partie comparante, et en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Otte et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 14CS, fol. 18, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(58037/200/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

CEDEL INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.835. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58039/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

INTERNATIONAL INDUSTRIAL SHAREHOLDING (I.I.S.) HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 41.416. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 60, case 12,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58004/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

INTERNATIONAL INDUSTRIAL SHAREHOLDING (I.I.S.) HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 41.416. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires tenue le 21 mai 2002

- L’assemblée générale a décidé de reporter les pertes de l’exercice social clos au 31 décembre 2001 sur l’exercice

social suivant.

L’assemblée générale a décidé, malgré des pertes cumulées au 31 décembre 2001 dépassant la moitié du capital social,

de continuer les activités de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 (telle qu’elle a été modi-
fiée).

L’assemblée générale a décidé  d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux

comptes pour l’exercice de leur mandat couvrant l’exercice social clos au 31 décembre 2001.

Conseil d’Administration

L’assemblée générale a décidé de reconduire Maître Simone Retter, Maître Ute Bräuer et Madame Catherine Koch

dans leurs fonctions d’administrateurs jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur
l’exercice social clos au 31 décembre 2002.

Commissaire aux comptes

L’assemblée générale a décidé de confirmer et reconduire la société LUX FIDUCIAIRE dans ses fonctions de com-

missaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur l’exercice social
clos au 31 décembre 2002.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 60, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58005/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

F. Baden.

F. Baden.

Signature.

66716

AECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.285. 

L’an deux mille deux, le vingt-six juin.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme AECO S.A., avec siège social à Luxem-

bourg, constituée par acte du notaire instrumentant, en date du 23 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 478
du 26 juin 2001. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Stéphane Biver, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Christine Caro, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frédéric Deflorenne, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i> Ordre du jour:

1. Modification de l’objet social.
2. Mise en conformité de l’article 4 paragraphe 1 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de modifier l’objet social de sorte que le premier alinéa de l’article 4 des statuts aura désormais

la teneur suivante:

Art. 4. 1

er

 alinéa. La société a pour objet l’ensemble des activités d’entreprise générale, de conseil tant technique

que commercial, d’assistance, de surveillance, et d’expertise dans le domaine de la construction métallique, les activités
commerciales d’intermédiaire telles que la représentation et l’agence, étant entendu que les activités reprises ci-avant
ne sont pas exhaustives.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Biver, C. Caro, F. Deflorenne, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 37, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58053/220/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

AECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.285. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58054/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

 Hesperange, le 24 juillet 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 24 juillet 2002.

G. Lecuit.

66717

CLEARSTREAM INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.350. 

 In the year two thousand two, on the eleventh of July.
 Before us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

 There appeared:

 DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A., having its registered office in Luxembourg, 26, rue du Marché-aux-Herbes

(the «Exchange Agent»),

 here represented by Dr. Gerd Otte, Senior Legal Adviser, residing in L-5369 Schuttrange, 3, um Kallek, by virtue of

a proxy dated July l0th, 2002, a copy of which is attached hereto.

 The appearer acting as appointed Exchange Agent by all the shareholders of CEDEL INTERNATIONAL, having its

registered office in Luxembourg, (R.C. Luxembourg B 48.835) pursuant to an offer of DEUTSCHE BÖRSE AG to acquire
all the shares of Cedel International, declares:

 By a decision of the extraordinary general meeting of shareholders of CLEARSTREAM INTERNATIONAL of 24th

June, 2002, the Articles of Incorporation of CLEARSTREAM INTERNATIONAL have been amended in order to enable
DEUTSCHE BÖRSE AG to hold directly or through a controlled subsidiary, including CEDEL INTERNATIONAL, more
than 50 % of the voting rights in CLEARSTREAM INTERNATIONAL irrespective of the circumstances under which
DEUTSCHE BÖRSE AG has gained control. It was stated in the said meeting that the resolutions become effective when
the Exchange Agent delivers to a notary in Luxembourg a certificate stating that (i) it has received from DEUTSCHE
BÖRSE funds sufficient to make the cash payments to be made on the date when the offer of DEUTSCHE BÖRSE to
purchase and acquire all the shares in CEDEL INTERNATIONAL is completed and that (ii) the Exchange Agent is ready
to take the actions to be taken by it in respect of the offer on such date.

 Then the representative of the Exchange Agent delivers to the notary a certificate issued by DRESDNER BANK

LUXEMBOURG S.A. on the 10th July, 2002 certifying the following:

(a) «We have received from DEUTSCHE BÖRSE funds sufficient to make the cash paymens to the shareholders of

Cedel to be made on the Completion Date in accordance with the Fiduciary Share Transfer Forms which we have re-
ceived from the CEDEL shareholders having accepted the Offer; and

(b) we are ready to take the actions to be taken by us in respect of the Offer on the Completion Date July 11, 2002.»
 A copy of this certificate will remain attached to the present deed.
The notary states that thus the resolutions taken by the extraordinary general meeting of shareholders of

CLEARSTREAM INTERNATIONAL on the 24th June, 2002 have become effective.

 Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at

the beginning of this document.

 The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

 The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du constat qui précède:

 L’an deux mille deux, le onze juillet. 
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu

 DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 26, rue du Marché-aux-Herbes

(l’«Agent d’Echange»),

ici représentée par Dr. Gerd Otte, Senior Legal Adviser, demeurant à L-5369 Schuttrange, 3, um Kallek, en vertu

d’une procuration datée du 10 juillet 2002, dont une copie restera annexée aux présentes.

La comparante, agissant en tant qu’Agent d’Echange désigné par tous les actionnaires de CEDEL International, ayant

son siège social à Luxembourg (R.C. Luxembourg B 48.835) en vertu d’une offre de DEUTSCHE BÖRSE AG d’acquérir
toutes les actions de CEDEL INTERNATIONAL, déclare:

Par une décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CLEARSTREAM INTERNATIONAL du

24 juin 2002, les statuts de CLEARSTREAM INTERNATIONAL ont été modifiés afin de permettre à DEUTSCHE
BÖRSE AG de détenir directement ou par le biais d’une filiale dont elle détient le contrôle, y compris CEDEL
INTERNATIONAL, plus de 50 % des droits de vote dans CLEARSTREAM INTERNATIONAL indépendamment des cir-
constances dans lesquelles DEUTSCHE BÖRSE AG a obtenu le contrôle. Il a été décidé lors de ladite assemblée que les
résolutions prendront effet lorsque l’Agent d’Echange aura délivré à un notaire luxembourgeois un certificat établissant
que (i) il a reçu de la part de DEUTSCHE BÖRSE des fonds suffisants en vue de réaliser les paiements en espèces devant
être faits à la date à laquelle l’offre faite par DEUTSCHE BÖRSE d’acquérir toutes les actions de CEDEL International
est réalisée et que (ii) l’Agent d’Echange est prêt, à telle date, à agir conformément à l’offre.

Ensuite le représentant de l’Agent d’Echange délivre au notaire un certificat émis par DRESDNER BANK LUXEM-

BOURG S.A. le 10 juillet 2002 certifiant ce qui suit:

(a) «Nous avons reçu de la part de DEUTSCHE BÖRSE des fonds suffisants en vue de réaliser les paiements en es-

pèces aux actionnaires de CEDEL à la Date de Réalisation conformément aux formulaires de transfert d’actions fiduciai-
res que nous avons reçus des actionnaires de CEDEL ayant accepté l’Offre; et 

66718

(b) nous sommes prêts, à agir conformément à l’Offre à la Date de Réalisation du 11 juillet 2002.»
Une copie de ce certificat restera annexé au présent acte.
Le notaire constate qu’ainsi les résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de

CLEARSTREAM INTERNATIONAL le 24 juin 2002 ont pris effet.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, parlant et comprenant la langue anglaise, confirme que le présent acte est rédigé en langue

anglaise suivi d’une traduction française; à la demande de la partie comparante, et en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G.Otte et F.Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 14CS, fol. 18, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(58038/200/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

CLEARSTREAM INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.350. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58040/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

BESTWATER INTERNATIONAL AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 83.735. 

<i>Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates der Aktiengesellschaft vom 30. Juni 2002

<i>Teilnehmer

Delegierter des Verwaltungsrates Herr Jozef Gamon.
Mitglied des Verwaltungsrates Frau Urszula Gamon.
Mitglied des Verwaltungsrates Herr Reiner Gamon.

<i>Versammlungsleitung

Vorsitz: Herr Jozef Gamon.
Protokollführer: Frau Urszula Gamon.
Stimmenzähler: Herr Reiner Gamon.

<i>Tagesordnung

1. Verlegung des Firmensitzes.
2. Bestätigung der Einzelzeichnungsberechtigung des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes des Herrn Ga-

mon Jozef. 

Nach der Darlegung der Situation der Gesellschaft durch den Delegierten des Verwaltungsrates Herrn Jozef Gamon

wurde folgende Beschlüsse gefasst.

<i>Beschlüsse

1. Der Firmensitz wird mit Wirkung vom 1. Juli 2002 von
15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
an die Adresse
11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,
verlegt.
2. Hiermit wird ausdrücklich die Einzelzeichnungsberechtigung des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes des

Herrn Gamon Jozef für die Gesellschaft entsprechend der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft
vom 10. September 2001 und dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 10. September 2001 bestätigt.

Der Beschluss wurde mit 100% der Stimmen gefasst. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 41, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(57930/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Luxembourg, le 25 juillet 2002.

F. Baden.

.

F. Baden.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Vorsitzender / Protokollführer / Stimmenzähler

66719

IPMC S.A., INTERNATIONAL PROFESSIONAL MANAGEMENT CONSULTANTS,

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.588. 

L’an deux mille deux, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL PROFESSIONAL

MANAGEMENT CONSULTANTS S.A., en abrégé IPMC S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte
notarié reçu en date du 25 août 1997, publié au Mémorial C, Recueil numéro 664 du 27 novembre 1997.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Ambroisien, directeur, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Maria Farias, employée privée, demeurant à Kehlen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Constatation de la libération intégrale des actions de la société.
2. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
3. Constatation de la conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en Euro au

1

er

 janvier 2002, c’est ainsi que le capital social a un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-

neuf centimes (30.986,69 EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur no-
minale.

4. Augmentation du capital social à concurrence de treize euros trente et un centimes (13,31 EUR) sans émission

d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

5. Paiement en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leurs participations dans le capital.
6. Rétablissement d’une valeur nominale de vingt-quatre euros quatre-vingt centimes (24,80) par action.
7. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
8. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate la libération intégrale des actions de la société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Troisième résolution

L’assemblée constate la conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en

Euro (EUR) au 1

er

 janvier 2002.

En conséquence, le capital social a un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf centimes

(30.986,69 EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize euros trente et un centimes (13,31 EUR)

sans émission d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de trente et
un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur no-
minale.

<i>Cinquième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata

de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de treize euros trente et un centimes (13,31 EUR) est à
la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de rétablir une valeur nominale de vingt-quatre euros quatre-vingts centimes (24,80 EUR) par

action.

66720

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille

deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre euros quatre-vingt centimes (24,80 EUR) cha-
cune.»

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ sept cents euros (700,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Ambroisien, M. Farias, R. Loutsch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 43, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58080/220/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

IPMC S.A., INTERNATIONAL PROFESSIONAL MANAGEMENT CONSULTANTS,

 Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.588. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58081/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

EDOC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 81.696. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mai 2002 que:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité
limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 60, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57878/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

Hesperange, le 24 juillet 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 24 juillet 2002.

G. Lecuit.

Pour publication
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

ITO S.A.

Café «Beim Silo», S.à r.l.

Fortis L Fund

MBH S.C.I.

Katzefrënn Lëtzebuerg, A.s.b.l.

Electro-F.J.F. S.A.

N.C.E., Nouveaux Comptoirs Européens S.A.

Merrill Lynch Global Investment Series

Terrindus S.A.

Data Automation Luxembourg, S.à r.l.

BRC Europe S.A.

Espirito Santo.Com S.A.

Espirito Santo Tourism.Com S.A.

Ercosys Mobile International, S.à r.l.

EURICO - European Investments Company S.A.

Discovery Group of Funds, Sicav

Medhotel S.A.

Seasideland S.A.

Spread.Com S.A.

SanMarco Finance S.A.

Financière du Palais S.A.

Catella S.A.

Catella S.A.

Solo Songs S.A.

Nexfin, S.à r.l.

Lyra S.A.

Semi A.G.

Société de Participations Ricordeau S.A.

Kingspark Holding S.A.

Uncavasa Luxemburgo S.A.

2 Lux S.A.

Semi A.G.

Parinvest S.A.

Parinvest S.A.

Immotrade Invest S.A.

Audico International S.A.

Jesjanse S.A.

Voet &amp; Co S.A.

S.I. Umbolt S.A.

Xo S.A.

Callaway Invest S.A.

Callaway Invest S.A.

Global Plastik, S.r.l.

Asgard Real Estate Private Equity, S.à r.l.

Asgard Real Estate Private Equity, S.à r.l.

Priserco S.A.

Scanfi S.A.

Cornwell S.A.

Cornwell S.A.

S.I.P.A.C. Holding S.A.

Pan European Financial Corporation S.A.

Invelleci S.A.

Valli &amp; Valli International S.A.

Harley International S.A.

International Investments &amp; Properties S.A.

Compagnie Financière Montchoisi S.A.

Abosso Gold Holdings S.A.

Mandataria Finance S.A.

G. Di Veroli &amp; Fils Holding S.A.

Getex S.A.

Lakumo Holding S.A.

Cedel International

Cedel International

International Industrial Shareholding (I.I.S.) Holding S.A.

International Industrial Shareholding (I.I.S.) Holding S.A.

Aeco S.A.

Aeco S.A.

Clearstream International

Clearstream International

Bestwater International AG

IPMC S.A., International Professional Management Consultants

IPMC S.A., International Professional Management Consultants

Edoc S.A.