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66481
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1386
25 septembre 2002
S O M M A I R E
Abosso Gold Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . .
66485
Dominalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66500
Aldebaran S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66510
Dominalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66500
Alpha Expert S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
66508
Etra Global Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
66494
Alpha Investimenti Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
66496
Ets Neu, Succ. Jean-Marie Arens, S.à r.l., Luxem-
Andalar Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
66510
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66488
Angloinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66500
Eurdis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66485
Angloinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66501
Eurdis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66492
Angloinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66501
Eurobuild Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . .
66483
Angloinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66501
F.C.E. CAD S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
66482
Angloinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66501
F.C.E. CAD S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
66482
Angloinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66501
Fair Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66502
Architon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66514
Gabytrans, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . .
66489
Audico International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
66504
(La) Gardia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
66491
C.L.D., S.à r.l., Lintgen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66503
(La) Gardia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
66491
Café Beim Speaker, S.à r.l., Hesperange . . . . . . . . .
66502
Gestabene S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66483
Canon Luxembourg S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . .
66488
Golden Recovery S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
66485
Cavecan S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66497
Golden Recovery S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
66505
Cavecan S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66497
Heinen, S.à r.l., Gosseldange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66503
Cavecan S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66497
1907 Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
66502
CCD - Corporate Contacts & Development S.A.,
HS Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66506
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66528
I.F.D.C., International Finance Development Com-
CDC International Fund Sicav, Luxembourg . . . . .
66496
pany S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66494
Chaud-Froid, S.à r.l., Muensbach . . . . . . . . . . . . . . .
66512
Imex Gabbeh, S.à r.l., Hollerich . . . . . . . . . . . . . . .
66496
Chaussures Ries, S.à r.l., Berbourg. . . . . . . . . . . . . .
66493
Infotel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66504
Cinquantenaire S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
66503
Investments Global S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
66498
Cinquantenaire S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
66503
Investments Global S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
66499
Cobelfret International S.A., Luxembourg . . . . . . .
66505
Investments Global S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
66499
Cobelfret S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66504
Lancelot, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
66486
Cody Internet Ventures S.A., Luxembourg. . . . . . .
66498
Machen-Iveco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
66484
Cody Internet Ventures S.A., Luxembourg. . . . . . .
66498
Machen-Iveco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
66484
Connectcom, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . .
66487
Magnalux Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
66486
Construction Darma S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
66511
Magnalux Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
66486
Construction Darma S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
66512
Massen, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
66502
Crallon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66527
Medinvest International S.C.A., Medinvest Inter-
Crallon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66528
national (Invecom Management) S.C.A., Luxem-
Cristal Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
66495
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66514
D.P.R. S.A., Schouweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66502
Medinvest International S.C.A., Medinvest Inter-
Davlani S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
66510
national (Invecom Management) S.C.A., Luxem-
Dexia Bonds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
66495
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66518
Dexia Luxpart Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
66496
Mondofinance International S.A., Luxembourg . .
66483
66482
F.C.E. CAD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R. C. Luxembourg B 41.765.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée des actionnaires, tenue en date du 2 juillet 2002 que:
L’Assemblée a réélu au poste d’administrateur pour un terme d’une année renouvelable
Eric Grogna
Michel Lambricht
Colette Van Bemst
Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour une terme d’une année renouvelable
Bernadette Dehalleux
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 58, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57762/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.
F.C.E. CAD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R. C. Luxembourg B 41.765.
—
Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 58, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57764/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.
Monplaisir Assistance & Soins, S.à r.l., Mondorf-
Sefirey Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
66493
les-Bains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66489
Sefirey Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
66493
Monplaisir, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . .
66489
Sefirey Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
66493
Morel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
66487
Silverburn Real Estate S.A., Garnich . . . . . . . . . . . .
66521
Morel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
66487
Slavex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
66510
Morel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
66487
SOMARLUX S.A., Société Maritime Luxembourg,
Morel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
66488
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66506
Myrtus Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
66507
SOMARLUX S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
66504
Naarden International S.A., Luxembourg . . . . . . .
66494
Source Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
66497
NOVOMAR, Nouvelles Orientations Maritimes
Star-Promo, S.à r.l., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66490
S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66507
Stardust S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66508
Nomex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
66483
Supravision International S.A., Luxembourg . . . . .
66518
Novolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66484
Taira Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
66492
Novolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66506
Textiles du Sud S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
66510
NOVOMAR S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
66489
Thiel Logistik A.G., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . .
66525
Novopar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66492
Thiel Logistik A.G., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . .
66527
Novopar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66506
Tihama Al Mona International S.A., Luxembourg .
66490
Plalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66494
Tihama Al Mona International S.A., Luxembourg .
66490
Polaroid Commerce, G.m.b.H., Luxembourg . . . .
66524
Tihama Al Mona International S.A., Luxembourg .
66491
Polaroid Commerce, G.m.b.H., Luxemburg . . . . .
66522
Tihama Al Mona International S.A., Luxembourg .
66491
Private Equity Holding (Luxembourg) S.A., Lu-
Trafilux, S.à r.l., Altwies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66503
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66507
Trief Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
66488
Ripli Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
66485
Urlolux Holding S.A. (Urbanisation et Logement
Rising Star S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66509
Luxembourgeois), Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
66514
RO/RO-Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
66505
Valli & Valli International S.A.H., Luxembourg . . .
66484
RO/RO-Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
66505
Wardley Asia Pacific Investments Limited, Sicav,
Rovan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66499
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66495
Samorfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66513
Yoritomo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
66492
Samorfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66513
Zare-Schlass, S.à r.l., Koerich. . . . . . . . . . . . . . . . . .
66490
Schorndorf Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
66486
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
66483
NOMEX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 72.408.
—
<i>Extrait des résolutions prises à la réunion du conseil d’administration du 11 juin 2002i>
Le siège social de la société est transféré de 6, rue Zithe, L-2014 Luxembourg à 67 boulevard de la Pétrusee, L-2014
Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et aux registre de Commerce
et des sociétés.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 13, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57164/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.
EUROBUILD FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.434.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2002.
(57262/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
MONDOFINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 18.397.
—
Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2002.
(57269/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
GESTABENE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R. C. Luxembourg B 83.602.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de GESTABENE S.A. réunie à Luxembourg en date du 19 juin
2002 a pris à l’unanimité la décision suivante:
<i>Unique résolutioni>
A l’unanimité, les actionnaires de GESTABENE S.A. décident d’ajouter à l’article 5 la mention suivante: «la co-signa-
ture de l’administrateur-délégué pour tous actes de gestion journalière courante sera néanmoins obligatoire.»
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57276/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Luxembourg, le 11 juillet 2002.
Signature.
EUROBUILD FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
MONDOFINANCE INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait conforme
A. Lorang
<i>Avocati>
66484
MACHEN-IVECO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.091.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2002.
(57263/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
MACHEN-IVECO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.091.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2002.
(57264/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
VALLI & VALLI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 16.068.
—
Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2002.
(57270/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
NOVOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 68.422.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2002i>
3. L’assemblée constate que la société a perdu plus de 75% de capital social mais décide de ne pas dissoudre la société.
4. Par votes spéciaux, l’assemblée générale donne à l’unanimité des voix décharge aux administrateurs et au commis-
saire aux comptes pour l’exercice écoulé.
5. Les mandats des administrateurs ainsi que celui du commissaire aux comptes viennent à expiration à la présente
assemblée.
L’assemblée décide de nommer aux fonctions d’administrateurs Messieurs Freddy Bracke, Marc de Ripainsel et la so-
ciété ASCENDO S.A. et d’élire la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE à Luxembourg aux fonctions de commissaire
aux comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57500/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
MACHEN-IVECO HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
MACHEN-IVECO HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
VALLI & VALLI INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Administrateur-Déléguéi>
Certifié conforme
M. de Ripainsel / F. Bracke
<i>Administrateursi>
66485
RIPLI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 76.724.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2002.
(57271/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
ABOSSO GOLD HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.104.
—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2002.
(57272/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
EURDIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 68.803.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 44, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2002.
(57387/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
GOLDEN RECOVERY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 74.926.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 avril 2002i>
3. L’assemblée générale donne décharge pour l’exercice écoulé aux administrateurs Monsieur Freddy Bracke, la so-
ciété COBELFRET INTERNATIONAL S.A., Monsieur Marc de Ripainsel, la société COBELFRET S.A. ainsi qu’au com-
missaire aux comptes la société HELICON N.V.
4. Les mandats des administrateurs ainsi que le mandat de commissaire aux comptes viennent à expiration à la pré-
sente assemblée générale.
L’assemblée décide de réélire aux fonctions d’administrateurs Monsieur Freddy Bracke, la société COBELFRET IN-
TERNATIONAL S.A., Monsieur Marc de Ripainsel, la société COBELFRET S.A. et de réélire aux fonctions de commis-
saire la société HELICON N.V. jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57501/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
RIPLI HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
ABOSSO GOLD HOLDINGS S.A.
Signature
<i>Administrateur-Déléguéi>
Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
Certifié conforme
F. Bracke / M. de Ripainsel
<i>Administrateursi>
66486
MAGNALUX INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 79.464.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571,
fol. 38, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57273/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
MAGNALUX INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 79.464.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571,
fol. 38, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57274/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
LANCELOT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R. C. Luxembourg B 76.092.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg en date du 2 juillet 2002 a pris à l’unanimité les décisions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique prend acte de la démission de Monsieur Pierre Dall’Asparago de ses fonctions de gérant de la société
LANCELOT, S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide également de donner quitus pour la gérance de Monsieur Pierre Dall’Asparago jusqu’à la date
de la présente assemblée.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide encore de nommer en remplacement du gérant sortant, la société des Iles Vierges Britanni-
ques DUET FIDEI LTD, établie et ayant son siège social à 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57277/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
SCHORNDORF INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 48.277.
—
Le bilan au 30 novembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 44, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2002.
(57382/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 20.617,37 EUR
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Signature.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Signature.
Pour extrait conforme
A. Lorang
<i>Avocati>
Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
66487
CONNECTCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3372 Leudelange, 29, Z.A. «Am Bann».
R. C. Luxembourg B 43.789.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 44, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2002.
(57388/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
MOREL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 49.282.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571,
fol. 38, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57275/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
MOREL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 49.282.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571,
fol. 38, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57279/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
MOREL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 49.282.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571,
fol. 38, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57280/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.205,60 EUR
Perte de l’exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 17.811,83 EUR
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.393,77 EUR
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Signature.
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.066.280 LUF
Perte de l’exercice 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 89.830 LUF
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
976.450 LUF
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Signature.
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 72.789 LUF
Bénéfice de l’exercice 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.195.069 LUF
./. Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . .
- 56.000 LUF
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.066.280 LUF
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Signature.
66488
MOREL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 49.282.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571,
fol. 38, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57281/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
ETS NEU, SUCC. JEAN-MARIE ARENS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 21.034.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 44, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2002.
(57389/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
CANON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Howald.
R. C. Luxembourg B 16.539.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 44, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2002.
(57390/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
TRIEF CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 50.162.
—
Par décision du conseil d’administration du 15 mai 2002, Monsieur Jean-Bernard Lafonta a été nommé directeur, en
qualité de Conseil au Président.
Conformément aux dispositions de l’article 5 des statuts, tous pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion ont été conférés à Monsieur Jean-Bernard Lafonta, direc-
teur, qui est habilité à engager valablement la société par sa seule signature.
Luxembourg, le 17 juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 52, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57435/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
322.155 LUF
Perte de l’exercice 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 394.944 LUF
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 72.789 LUF
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Signature.
Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
TRIEF CORPORATION S.A., Société Anonyme
J.-M. Janodet
<i>Présidenti>
66489
MONPLAISIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mondorf-les-Bains.
R. C. Luxembourg B 16.666.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 44, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2002.
(57391/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
GABYTRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bascharage.
R. C. Luxembourg B 57.397.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 44, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2002.
(57392/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
MONPLAISIR ASSISTANCE & SOINS,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mondorf-les-Bains.
R. C. Luxembourg B 73.672.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 44, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2002.
(57393/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
NOVOMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.
R. C. Luxembourg B 58.009.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 7 juin 2002i>
<i>Résolutionsi>
3. Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’assemblée constate que la société a perdu
les trois-quarts du capital mais décide de ne pas dissoudre la société.
4. L’assemblée générale donne, à l’unanimité des voix, décharge de leur mandat aux administrateurs M. Norbert Thei-
sen, la société RO/RO-LUX S.A., la société OCEANARROW UK LIMITED ainsi qu’au réviseur aux comptes la société
EUROSUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A. pour l’exercice de leur mandat pour l’exercice écoulé.
5. L’assemblée décide de réélire aux fonctions d’administrateurs M. Norbert Theisen, la société RO/RO-LUX S.A., la
société OCEANARROW UK LIMITED et de nommer la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE à Luxembourg aux
fonctions de réviseurs aux comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57503/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
Certifié conforme
N. Theisen
<i>Administrateur-déléguéi>
66490
STAR-PROMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Livange.
R. C. Luxembourg B 54.799.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 44, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2002.
(57394/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
ZARE-SCHLASS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8388 Koerich, 33, rue de Steinfort.
R. C. Luxembourg B 73.536.
Constituée par-devant M
e
Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 30 décembre 1999, acte publié
au Mémorial C n
o
194 du 7 mars 2000, modifiée par acte sous seing privé en date du 7 juin 2001, l’avis afférent a
été publié au Mémorial C n
o
1178 du 17 décembre 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 571, fol. 35, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57399/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
TIHAMA AL MONA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 30.650.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée générale ordinaire du 16 juillet 2002 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux
comptes, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 dé-
cembre 2002.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
(57418/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
TIHAMA AL MONA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. LuxembourgB 30.650.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée générale ordinaire du 5 mars 2002 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux
comptes, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 dé-
cembre 2001.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
(57419/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour ordre
FIDUCIAIRE DU LIMPERTSBERG S.A.
Signature
<i>Pour ZARE-SCHLASS, S.à r.l.
i>KPMG Experts Comptables
Signature
ERNST & YOUNG
Signature
ERNST & YOUNG
Signature
66491
TIHAMA AL MONA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. LuxembourgB 30.650.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée générale ordinaire du 5 mars 2002 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux
comptes, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 dé-
cembre 2000.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
(57420/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
TIHAMA AL MONA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 30.650.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée générale ordinaire du 5 mars 2002 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux
comptes, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 dé-
cembre 1999.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
(57421/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
LA GARDIA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 25.129.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 8 décembre 2000 à Luxembourgi>
Il résulte de la réunion que:
L’assemblée prend acte de la démission de leurs mandats d’administrateurs de Messieurs Philippe Steiger et Walter
Zumstein. L’assemblée nomme en remplacement des deux administrateurs démissionnaires susmentionnés:
- Monsieur Bruno Leibundgut, comptable contrôleur de gestion diplômé, demeurant au 18 Erlenstrasse, 4127 Birs-
felden, Suisse,
- Monsieur Francis Surmont, comptable, demeurant au 52 Monterri, 2950 Courgenay, Suisse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 571, fol. 32, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57416/799/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
LA GARDIA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 25.129.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(57417/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
ERNST & YOUNG
Signature
ERNST & YOUNG
Signature
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
66492
EURDIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 68.803.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision de l’assemblée générale ordinaire de notre société tenue en date du 25 juin 2002 que:
suite à la démission du commissaire aux comptes, a été nommée en remplacement EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEM-
BOURG) S.A., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 44, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57430/549/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
YORITOMO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 35.909.
—
Il résulte d’une décision du conseil d’administration tenu en date du 12 juillet 2002 que:
Le siège social de la société a été transféré à L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 571, fol. 33, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57431/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
TAIRA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 34.734.
—
Il résulte d’une décision du conseil d’administration tenu en date du 12 juillet 2002 que:
Le siège social de la société a été transféré à L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 571, fol. 33, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57432/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
NOVOPAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 73.465.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2002i>
L’Assemblée donne à l’unanimité des voix décharge de leur mandat pour l’exercice écoulé aux Administrateurs en
fonction: M. Norbert Theisen, les sociétés OCEANARROW (U.K.) LIMITED et NOVOMAR S.A., ainsi qu’au Commis-
saire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT S.A.
Les mandats d’administrateurs et du Commissaire viennent à échéance à la présente Assemblée. L’Assemblée décide
de réélire M. Norbert Theisen, les sociétés OCEANARROW (U.K.) LIMITED et NOVOMAR S.A. aux fonctions d’ad-
ministrateurs et de nommer la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE aux fonctions de commissaire aux comptes
jusqu’à l’Assemblée de l’an 2003.
L’Assemblée ratifie la nomination de la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE comme réviseur. Le mandat courra
jusqu’à l’Assemblée Générale de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57504/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour extrait sincère et conforme
Signatures
Luxembourg, le 12 juillet 2002.
Signature.
Luxembourg, le 12 juillet 2002.
Signature.
Certifié conforme
N. Theisen
<i>Administrateur-déléguéi>
66493
SEFIREY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 11.021.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 28 mars 2002, les mandats des Administrateurs Mme Christiane
Verbiest-Burnier, M.M. Daniel Eugène Rey, Président et Administrateur-délégué, Daniel Henry Rey, Jean-Charles Ro-
batti et Guy Studer ainsi que celui du Commissaire aux comptes M. Guy Baumann ont été renouvelés pour une durée
d’un an, expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003.
Luxembourg, le 23 juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 52, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57436/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
SEFIREY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 11.021.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 29 mars 2001, les mandats des Administrateurs Mme Christiane
Verbiest-Burnier, M.M. Daniel Eugène Rey, Président et Administrateur-délégué, Daniel Henry Rey, Jean-Charles Ro-
batti et Guy Studer ainsi que celui du Commissaire aux comptes M. Guy Baumann ont été renouvelés pour une durée
d’un an, expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2002.
Luxembourg, le 22 juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 52, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57437/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
SEFIREY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 11.021.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 30 mars 2000, les mandats des Administrateurs Mme Christiane
Verbiest-Burnier, M.M. Daniel Eugène Rey, Président et Administrateur-délégué, Jean-Charles Robatti et Guy Studer
ainsi que celui du Commissaire aux comptes M. Guy Baumann ont été renouvelés pour une durée d’un an.
M. Daniel Henry Rey, Administrateur de sociétés, Ch-Pully, a été nommé Administrateur.
De ce fait le nombre des Administrateurs a été augmenté de quatre à cinq.
Tous les mandats s’achèveront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2001.
Luxembourg, le 20 juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 52, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57438/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
CHAUSSURES RIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6830 Berbourg, 8B, rue Kelterbierg.
R. C. Luxembourg B 79.627.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Mersch, le 16 juillet 2002, vol. 128, fol. 71, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57486/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
<i>Pour SEFIREY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour SEFIREY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour SEFIREY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
Signature.
66494
PLALUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 58.083.
—
Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2002, les mandats des Administrateurs Mme Birgit Mines-
Honneff, M. Guy Baumann, M. Guy Kettmann et M. Albert Pennacchio et du Commissaire aux comptes Mme Rolande
Germain ont été renouvelés pour une durée de six ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.
Luxembourg, le 23 juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 52, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57439/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
NAARDEN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 30.425.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 10 juin 2002, le mandat du Commissaire aux comptes GRANT
THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., LUXEMBOURG, a été renouvelé pour la durée d’un an, jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire de l’an 2003.
Luxembourg, le 23 juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 52, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57440/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
I.F.D.C., INTERNATIONAL FINANCE DEVELOPMENT COMPANY, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 21.124.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2002, les mandats des Administrateurs MM. Albert Abehsera,
Yoshihiko Tomimatsu, Jean Bodoni, John Pauly, George A Robb, du Commissaire aux comptes M. Guy Baumann et du
Réviseur indépendant DELOITTE & TOUCHE ont été renouvelés pour la durée d’un an, jusqu’à l’issue de l’Assemblée
générale ordinaire de l’an 2003.
Luxembourg, le 23 juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 52, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57441/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
ETRA GLOBAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 59.702.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 30, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2002.
(57445/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
<i>Pour PLALUX S.A., Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour NAARDEN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour INTERNATIONAL FINANCE DEVELOPMENT COMPANY en abrégé I.F.D.C., Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour ETRA GLOBAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
66495
CRISTAL INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 65.150.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 10 juin 2002, la décision des Administrateurs du 15 mars 2002 de
coopter M. Gérard Kanengieser au Conseil d’administration a été ratifiée. Le mandat du nouvel Administrateur défini-
tivement élu s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2004.
Luxembourg, le 23 juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 52, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57442/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
DEXIA BONDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 30.659.
—
Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2002 et à la démission de Monsieur Arnaud Delputz, le
Conseil d’Administration se compose comme suit:
- M. Marc-André Bechet, Directeur adjoint, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route
d’Esch, L-2953 Luxembourg
- M. Joseph Bosch, Product Manager, DEXIA ASSET MANAGEMENT, rue Royale, 180, B-1000 Bruxelles
- M. Mario Guetti, Directeur, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-2953
Luxembourg
- M. Daniel Kuffer, Directeur adjoint, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-
2953 Luxembourg
- M. Jean-Yves Maldague, Directeur, DEXIA ASSET MANAGEMENT, rue Royale, 180, B-1000 Bruxelles
- M. Vincent Hamelink, Directeur adjoint, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, route d’Arlon, 283, L-
1150 Luxembourg
- M. Bernard Mommens, Directeur, DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pacheco, B-1000 Bruxelles
- M. Hugo Lasat, Conseiller du Comité de Direction, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, route d’Arlon,
283, L-1150 Luxembourg
- DEXIA ASSET MANAGEMENT Luxembourg, représentée par M. Hugo Lasat et M. Jean-Yves Maldague, route d’Ar-
lon, 283, L-1150 Luxembourg
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 52, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57443/006/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
WARDLEY ASIA PACIFIC INVESTMENTS LIMITED, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 36.299.
—
Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Annuelle du 28 juin 2002, le conseil d’administration se compose comme
suit:
- Donald P.H. Liao
95 A Kadoorie Avenue, Kowloon, Hong Kong
- George A. Raffini
Managing Director, HSBC PRIVATE EQUITY (ASIA) LIMITED, Level 17, 1 Queen’s Road Central, Hong Kong
- Ian Ma
Manager, Search Investment Group, 57th Floor, Cheung Kong Center, 2 Queen’s Road Central, Hong Kong
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 52, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57444/006/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
<i>Pour CRISTAL INVEST S.A., Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour DEXIA BONDS SICAV
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
<i>Pour WARDLEY ASIA PACIFIC INVESTMENTS LIMITED, Société d’investissement à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
66496
DEXIA LUXPART SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 52.211.
—
Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 570, fol. 30, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2002.
(57446/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
ALPHA INVESTIMENTI SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 74.023.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 19, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2002.
(57447/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
CDC INTERNATIONAL FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 53.023.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 30, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2002.
(57448/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
IMEX GABBEH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Hollerich.
R. C. Luxembourg B 60.224.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
<i>Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Hollerich le 10 juin 2002i>
Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-
ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social.
<i>Décisioni>
Après en avoir délibéré, les associés à la majorité de 2 contre 0 voix.
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUR.
Décident d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
- Le capital social entièrement libéré est fixé à 12.394,68 EUR, divisé en 100 parts sociales de 123,95 EUR chacune.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 94, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57550/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
<i>Pour DEXIA LUXPART SICAV
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
<i>Pour ALPHA INVESTIMENTI SICAV, Société d’investissement à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
<i>Pour CDC INTERNATIONAL FUND SICAV
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
Hollerich, le 10 juin 2002.
Signatures.
66497
SOURCE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 75.238.
—
Les comptes annuels révisés au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 41, case
4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57450/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
CAVECAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 44.211.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 8 juillet 2002i>
- Les rapports du conseil d’Administration et du commissaire sont approuvés.
- L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
1999 et au 31 décembre 2000.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Madame Nathalie Mager, employé privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-
2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant
son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui sta-
tuera sur les comptes de l’exercice 2001.
Luxembourg, le 8 juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 44, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57452/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
CAVECAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 44.211.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 44, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
(57463/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
CAVECAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 44.211.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 44, case 5, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
(57464/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
<i>Pour SOURCE HOLDING, S.à r.l.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
<i>Pour la société
i>Un mandataire
<i>Signaturesi>
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
66498
CODY INTERNET VENTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 76.542.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juillet 2002i>
- Les rapports du conseil d’Administration et du commissaire sont approuvés.
- L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
2001.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg et de Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeu-
rant au 13, rue Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2002.
- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-
tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.
Luxembourg, le 18 juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 44, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57453/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
CODY INTERNET VENTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 76.542.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 44, case 5, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57456/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
INVESTMENTS GLOBAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 42.042.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2002i>
- Les rapports du conseil d’Administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
1999 et au 31 décembre 2000.
- L’Assemblée ratifie la cooptation au poste d’administrateur de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l.,
ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2001.
L’assemblée accepte la démission du poste d’administrateur, avec effet immédiat, de Madame C.-E. Cottier Johansson,
employée privée, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
L’Assemblée nomme en remplacement de l’administrateur démissionnaire Nathalie Mager, employée privée, demeu-
rant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2001.
L’assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugè-
ne Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEM-
BOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.
Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur ca-
pital en euros et la loi du 1
er
août 2001 relative au basculement en euros, et après en avoir délibéré, l’Assemblée décide
également:
- de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2002, le capital social actuellement exprimé en LUF.
- de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2002, la mention de la valeur nominale des actions représen-
tatives du capital social.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Un mandataire
Signatures
<i>Pour la société
i>Un mandataire
Signatures
66499
- d’adapter, et ce avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2002, l’article 5, alinéa 1 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), re-
présenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»
et de supprimer les alinéas 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Luxembourg, le 28 juin 2002.
(57451/595/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
INVESTMENTS GLOBAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 42.042.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 581, fol. 33, case 4, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
(57465/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
INVESTMENTS GLOBAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 42.042.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 581, fol. 33, case 4, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
(57466/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
ROVAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 48.685.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 3 juin 2002 que:
- la devise d’expression du capital social a été convertie en euros et ce avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2002; et que
le capital social a été augmenté.
En conséquence, le capital souscrit de EUR 87.500,- sera représenté par 3.500 actions d’une valeur nominale de EUR
25,-.
L’article 5 des statuts sera modifié en conséquence.
- Bruno Beernaerts et Alain Lam, ont été nommés administrateurs, en remplacement de Sonja Linz et Georges Deitz;
démissionnaires.
Luxembourg, le 23 juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 48, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57567/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
un mandataire
i>Signatures
<i>Pour la société
un mandataire
i>Signatures
<i>Pour la société
un mandataire
i>Signatures
Pour extrait conforme
Signature
66500
DOMINALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 34.175.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 mai 2002i>
- Les rapports du conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat
au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Paul Haelterman, administrateur de sociétés, demeurant à Asse,
Belgique, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège
social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur
les comptes de l’exercice 1999.
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Michel Haelterman, administrateur de sociétés, demeurant à Asse,
Belgique de ses fonctions d’administrateur de la société. L’Assemblée élit en remplacement LUX BUSINESS MANAGE-
MENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’as-
semblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.
Luxembourg, le 23 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 38, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57454/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
DOMINALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 34.175.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 38, case 12, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57457/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
ANGLOINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 49.598.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire de la société en date du 8 mai 2002i>
5. Le capital social souscrit de 1.250.000,- LUF est par la présente converti en 30.986,69 EUR avec effet au 1
er
janvier
2002.
6. Le capital social autorisé de 30.000.000,- LUF est par la présente converti en 743.680,58 EUR avec effet au 1
er
janvier 2002.
7. Annulation de la valeur nominale des actions.
8. L’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5.
5.1 The Company has an issued capital of thirty thousand nine hundred eighty-six Euros sixty-nine cents (30,986.69
EUR) divided into one thousand two hundred and fifty (1,250) shares having no par value.
5.2. The Company shall have an authorized capital of seven hundred forty-three thousand six hundred and eighty Eu-
ros fifty-eight cents (743,680.58 EUR) divided into thirty thousand (30,000) shares having no par value.»
Luxembourg, le 8 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 94, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57531/631/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
<i>Pour la société
i>Un mandataire
Signatures
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’Assembléei>
66501
ANGLOINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 49.598.
—
Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 47, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57533/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
ANGLOINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 49.598.
—
Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 478, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57534/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
ANGLOINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 49.598.
—
Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 47, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57535/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
ANGLOINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 49.598.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 478, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57536/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
ANGLOINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 49.598.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale annuelle ajournée de la société en date du 10 décembre 2001i>
- les comptes aux 30 septembre 1997, 30 septembre 1998, 30 septembre 1999 et 30 septembre 2000 sont approuvés
à l’unanimité;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à l’issue de la prochaine as-
semblée statutaire. Il s’agit de:
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur Malcolm Becker, of 9 Cité Beaulieu, L-6195 Imbringen;
- SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street & Blake Road, Nassau, Bahamas;
- Monsieur Rory Kerr, 16 Windsor Place, Dublin 2, Ireland
<i>Commissaire:i>
FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.
Luxembourg, le 10 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 47, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57537/631/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’Assembléei>
66502
1907 HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 73.979.
—
Les comptes annuels révisés au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 41, case
4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57455/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
FAIR INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.946.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 51, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
(57468/007/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
CAFE BEIM SPEAKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5885 Hesperange, 359, rue de Thionville.
R. C. Luxembourg B 50.872.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 15 juillet 2002, vol. 128, fol. 70, case 12, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57487/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
MASSEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3259 Bettembourg, 23, rue de la Montagne.
R. C. Luxembourg B 25.663.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Mersch, le 15 juillet 2002, vol. 128, fol. 70, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57488/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
D.P.R. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4994 Schouweiler, 104, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 66.519.
—
Le conseil d’administration de la société anonyme D.P.R. S.A., dans sa réunion tenue le 18 juillet 2002, a désigné com-
me administrateur-délégué Monsieur Yan René Bartosik, cuisinier, demeurant à L-2934 Luxembourg, 49, rue de Wiltz.
Le conseil d’administration de la société anonyme D.P.R. S.A., dans sa réunion tenue le 18 juillet 2002, a désigné com-
me président du conseil d’administration, la société anonyme DCA S.A., avec siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue
Charles Martel.
Luxembourg, le 18 juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 26, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57495/227/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
<i>Pour 1907 HOLDING, S.à r.l.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Uhl
Signature.
Signature.
<i>Pour le conseil d’administration
i>DCA S.A. / V. Lagrange / Y. R. Bartosik
Signatures / - / -
66503
C.L.D., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7450 Lintgen, 80, route Principale.
R. C. Luxembourg B 77.852.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Mersch, le 15 juillet 2002, vol. 128, fol. 70, case 10, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57489/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
TRAFILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5670 Altwies, 6, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 30.304.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Mersch, le 15 juillet 2002, vol. 128, fol. 70, case 11, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57490/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
HEINEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7432 Gosseldange, 111, route de Mersch.
R. C. Luxembourg B 42.907.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Mersch, le 15 juillet 2002, vol. 128, fol. 71, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57491/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
CINQUANTENAIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 30.932.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 avril 2002i>
3. L’Assemblée Générale donne décharge pour l’exercice écoulé aux Administrateurs Anne-Marie Grieder, Freddy
Bracke, Marc De Ripainsel ainsi qu’au commissaire Madame Nicole Baeyens.
4. Les mandats des Administrateurs et du Commissaire venant à expiration à la présente Assemblée, l’Assemblée
décide de les renommer dans leurs fonctions jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57502/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
CINQUANTENAIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 30.932.
—
Le bilan au 15 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 6, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
(57507/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Signature.
Signature.
Signature.
Certifié conforme
F. Bracke
<i>Administrateur-déléguéi>
Certifié conforme
F. Bracke
<i>Administrateur-déléguéi>
66504
INFOTEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2356 Luxembourg, 53, rue de Pulvermühle.
R. C. Luxembourg B 70.608.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Mersch, le 16 juillet 2002, vol. 128, fol. 71, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2002.
(57492/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
SOMARLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 35.494.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2002i>
L’assemblée décide d’augmenter le capital souscrit à concurrence d’un montant de cinquante et un mille huit cents
francs luxembourgeois (LUF 51.800,-) par incorporation des résultats reportés pour le porter à cent vingt millions six
cents cinquante et un mille huit cents francs luxembourgeois (LUF 120.651.800,-).
L’assemblée décide de convertir le capital souscrit de cent vingt millions six cents cinquante et un mille huit cents
francs luxembourgeois au cours de 1,- euro pour 40,3399 francs luxembourgeois. Le capital s’élèvera donc désormais
à deux millions neuf cent nonante mille huit cent quatre-vingt euros (EUR 2.990.880,-).
Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne, à l’unanimité des voix, décharge aux Administrateurs Messieurs
Freddy Bracke, Marc De Ripainsel et la société ASCENDO S.A. ainsi qu’au commissaire aux comptes la société EURO-
SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A. pour l’exercice écoulé.
Les mandats des administrateurs MM. Freddy Bracke, Marc De Ripainsel et la société ASCENDO S.A. ainsi que le
mandat de commissaire aux comptes de EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A. viennent à échéance à la présente
assemblée. L’Assemblée décide de réélire MM. Freddy Bracke et Marc De Ripainsel et la société ASCENDO S.A. aux
fonctions d’administrateurs et de nommer la Société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE à Luxembourg aux fonctions de
Commissaire aux comptes jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57505/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
COBELFRET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 46.424.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
(57508/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
AUDICO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.436.
—
Les bilans aux 31 décembre 2000 et 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 44, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57519/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Signature.
Certifié conforme
F. Bracke
<i>Administrateur-déléguéi>
Certifié conforme
F. Bracke / M. De Ripainsel
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Signature.
66505
RO/RO-LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.
R. C. Luxembourg B 55.583.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2002i>
- L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la société d’un montant de quatre cent quatre-vingt-cinq mille
trois cent cinquante-huit francs luxembourgeois (LUF 485.358,-) par incorporation de résultats reportés pour arriver à
un capital de un milliard cent trente millions quatre cent quatre-vingt mille trois cent cinquante-huit francs luxembour-
geois (LUF 1.130.485.358,-).
- Conformément à la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de convertir le capital ainsi obtenu en euros (1,-
EUR=40,3399 LUF) pour qu’il s’élève à vingt-huit millions vingt-quatre mille euros (EUR 28.024.000,-).
- L’Assemblée donne à l’unanimité des voix décharge aux administrateurs et au réviseur pour l’exercice écoulé.
- Les mandats des administrateurs ainsi que celui du réviseur aux comptes venant à expiration à la présente assem-
blée, l’Assemblée décide de réélire aux fonctions d’administrateurs Messieurs Norbert Theisen, Jozef Adriaens et Frank
Davies et de nommer la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE comme réviseur jusqu’à l’assemblée générale de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57506/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
RO/RO-LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.
R. C. Luxembourg B 55.583.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
(57515/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
COBELFRET INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 35.480.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
(57509/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
GOLDEN RECOVERY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 74.926.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
(57510/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
N. Theisen
<i>Administrateur-déléguéi>
Certifié conforme
N. Theisen
<i>Administrateur-déléguéi>
Certifié conforme
F. Bracke
<i>Administrateur-déléguéi>
Certifié conforme
F. Bracke / M. De Ripainsel
<i>Administrateursi>
66506
NOVOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 68.422.
—
Le bilan au 28 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 6, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
(57511/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
NOVOPAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 73.465.
—
Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
(57512/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
SOMARLUX S.A., SOCIETE MARITIME LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 35.494.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 571, fol. 43, case 7, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
(57513/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
HS LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 80.323.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent enre-
gistrés à Luxembourg, le 3 mai 2002, vol. 567, fol. 72, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 29 juillet 2002.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 24 avril 2002i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2002:
- Monsieur Marc-Olivier Bosshardt, administrateur de catégorie A, ingénieur, demeurant à Ville d’Avray;
- Monsieur Emmanuel Laillier, administrateur de catégorie A, ingénieur, demeurant à Paris;
- Monsieur John Seil, administrateur de catégorie B, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Con-
tern;
- Monsieur Luc Hansen, administrateur de catégorie B, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.
Est nommé commissaire aux comptes et réviseur d’entreprises, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2002:
- DELOITTE & TOUCHE S.A., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57621/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.
Certifié conforme
M. De Ripainsel / F. Bracke
<i>Administrateursi>
Certifié conforme
N. Theisen
<i>Administrateur-déléguéi>
F. Bracke
<i>Administrateur-déléguéi>
Luxembourg, le 17 juillet 2002.
Signatures.
66507
NOVOMAR, NOUVELLES ORIENTATIONS MARITIMES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.
R. C. Luxembourg B 58.009.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 43, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
(57514/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
MYRTUS FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 66.661.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 50, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57516/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
PRIVATE EQUITY HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 61.244.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuellei>
<i> tenue à Luxembourg le 11 juillet 2002 à 11.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- Les décisions prises à la réunion du Conseil d’Administration du 2 mai 2002:
- acceptation de la démission de AMICORP S.A. en tant qu’Administrateur délégué;
- accord de décharge pleine et entière à AMICORP S.A. pour l’exécution de son mandat;
- nomination de EUROLEX MANAGEMENT S.A. comme Administrateur délégué de la société, qui continuera le
mandat de son prédécesseur.
sont ratifiées.
- Le mandat de M. Matthijs Bogers en tant qu’Administrateur est reconduit pour une période de 6 ans;
- Le mandat de M. Marinus Keijzer en tant qu’Administrateur est reconduit pour une période de 6 ans;
- Le mandat de EUROLEX MANAGEMENT S.A. en tant qu’Administrateur délégué est reconduit pour une période
de 6 ans;
- Le mandat de PricewaterhouseCoopers en tant que Commissaire aux Comptes est reconduit pour une période de
6 ans;
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes arriveront à échéance lors de l’Assemblée Gé-
nérale de 2008.
L’Assemblée décide de reporter la délibération, la discussion et le vote sur les points de l’ordre du jour indiqués sous
les numéros 2., 3. et 4. ci-dessous à une date ultérieure, vu que les documents nécessaires pour délibérer ne sont pas
tous établis à ce jour.
2. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
3. Approbation du Bilan et du Compte de Profits & Pertes au 31 mars 2002, et l’affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
mars 2002.
Luxembourg, le 12 juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 10, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57520/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Certifié conforme
N. Theisen
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>Pour MYRTUS FINANCE S.A.
Société Anonyme
i>Signature
PRIVATE EQUITY HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.
Représenté par M. Bogers
<i>Administrateuri>
66508
ALPHA EXPERT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
—
EXTRAIT
- Conformément et en exécution des articles 10 et 11 des statuts, le conseil d’administration de la société attribue
la fonction d’administrateur délégué à Monsieur Philippe Lanciers.
- La société est engagée en toutes circonstances par la signature unique de son administrateur-délégué Philippe Lan-
ciers.
- Les administrateurs n’ont pas le droit d’engager la société sauf avec signature conjointe avec l’administrateur-délé-
gué.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 55, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57521/777/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
STARDUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 60.903.
—
<i>Assemblée généralei>
Aujourd’hui le 17 juillet 2002
Sont réunis en assemblée générale au siège social de la société STARDUST S.A., 14, rue de la Chapelle, L-8017 Stras-
sen.
Toutes les actions étant représentées, l’assemblée est déclarée constituée régulièrement et est déclarée ouverte à
14.00 heures.
Avec unanimité des votes est nommé comme Président et comme secrétaire de cette assemblée directeur Monsieur
Lucien Voet, qui accepte ses mandats.
Le Président donne lecture de l’agenda:
(1) démission et décharge des administrateurs
(2) nomination des administrateurs
(3) divers
Les actionnaires présents déclarent d’avoir dûment pris connaissance de l’agenda.
(1) Démission et décharge des administrateurs
Madame Hilde Vanlerberghe a déclaré de vouloir renoncer à son mandat d’administrateur.
Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir donner suite à cette demande et de vouloir donner, au même
temps, décharge à Madame Hilde Vanlerberghe.
Vote: L’assemblée vote avec unanimité: la démission de Madame Hilde Vanlerberghe est acceptée et lui est rendu
décharge pour l’exécution de son mandat.
(2) Nomination des administrateurs
Vu que selon les statuts et la loi le conseil d’administration doit avoir 3 administrateurs, le Président suggère que
Madame Soraya Chaoui sera nommée comme administrateur pour une période de six années.
Madame Soraya Chaoui confirme que si l’assemblée le considère digne de ce mandat, elle acceptera cette honneur.
Vote: L’assemblée vote avec unanimité: est nommée comme administrateur pour une période de six années Madame
Soraya Chaoui qui accepte son mandat.
(3) Divers
Le Président demande, sans réaction quelconque des actionnaires présents, s’il y avait encore des points à discuter.
L’assemblée donne mandat et pouvoir à Monsieur Lucien Voet, ici présent, pour faire le nécessaire afin que les déci-
sions de cette assemblée soient officialisées dans les formes prescrits.
Le Président déclare l’assemblée clôturée à 14.30 heures.
Rédigée au Luxembourg à la date susmentionnée en 5 exemplaires dont chaque partie reconnaît d’avoir reçu une.
Luxembourg, le 25 juillet 2002.
Signature.
(1) La société de droit anglais MAYA INVEST LTD., avec siège social à 4, Broad Street, JE48TS, Saint-
Hélier (Jersey), ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à
L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée, Teneur de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.249 actions
(2) La société de droit luxembourgeois AUDICO INTERNATIONAL S.A., avec siège social à 14, rue
de la Chapelle, L-8017 Strassen, (Résidence Beethoven), ici représentée par son directeur Monsieur Lu-
cien Voet, expert-comptable, demeurant à L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée, Teneur de . . . . . . . . . . .
1 action
En total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 actions
<i>Pour MAYA INVEST LTD.
i>Signature
<i>Son directeur Monsieur L. Voeti>
66509
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 23, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57517/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
RISING STAR S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 60.902.
—
<i>Assemblée généralei>
Aujourd’hui le 17 juillet 2002
Sont réunis en assemblée générale au siège social de la société RISING STAR S.A.H., 14, rue de la Chapelle, L-8017
Strassen.
Toutes les actions étant représentées, l’assemblée est déclarée constituée régulièrement et est déclarée ouverte à
14.00 heures.
Avec unanimité des votes est nommé comme Président et comme secrétaire de cette assemblée directeur Monsieur
Lucien Voet, qui accepte ses mandats.
Le Président donne lecture de l’agenda:
(1) démission et décharge des administrateurs
(2) nomination des administrateurs
(3) divers
Les actionnaires présents déclarent d’avoir dûment pris connaissance de l’agenda.
(1) Démission et décharge des administrateurs
Madame Hilde Vanlerberghe a déclaré de vouloir renoncer à son mandat d’administrateur.
Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir donner suite à cette demande et de vouloir donner, au même
temps, décharge à Madame Hilde Vanlerberghe.
Vote: L’assemblée vote avec unanimité: la démission de Madame Hilde Vanlerberghe est acceptée et lui est rendu
décharge pour l’exécution de son mandat.
(2) Nomination des administrateurs
Vu que selon les statuts et la loi le conseil d’administration doit avoir 3 administrateurs, le Président suggère que
Madame Soraya Chaoui sera nommée comme administrateur pour une période de six années.
Madame Soraya Chaoui confirme que si l’assemblée le considère digne de ce mandat, elle acceptera cette honneur.
Vote: L’assemblée vote avec unanimité: est nommée comme administrateur pour une période de six années Madame
Soraya Chaoui qui accepte son mandat.
(3) Divers
Le Président demande, sans réaction quelconque des actionnaires présents, s’il y avait encore des points à discuter.
L’assemblée donne mandat et pouvoir à Monsieur Lucien Voet, ici présent, pour faire le nécessaire afin que les déci-
sions de cette assemblée soient officialisées dans les formes prescrits.
Le Président déclare l’assemblée clôturée à 14.30 heures.
Rédigée au Luxembourg à la date susmentionnée en 5 exemplaires dont chaque partie reconnaît d’avoir reçu une.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 23, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57518/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
<i>Pour AUDICO INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
<i>Son directeur Monsieur L. Voeti>
(1) La société de droit anglais MAYA INVEST LTD., avec siège social à 4, Broad Street, JE48TS, Saint-
Hélier (Jersey), ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à
L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée, Teneur de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.249 actions
(2) La société de droit luxembourgeois AUDICO INTERNATIONAL S.A., avec siège social à 14, rue
de la Chapelle, L-8017 Strassen, (Résidence Beethoven), ici représentée par son directeur Monsieur Lu-
cien Voet, expert-comptable, demeurant à L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée, Teneur de . . . . . . . . . . .
1 action
En total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 actions
<i>Pour MAYA INVEST LTD.
i>Signature
<i>Son directeur Monsieur L. Voeti>
<i>Pour AUDICO INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
<i>Son directeur Monsieur L. Voeti>
66510
DAVLANI S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 56.531.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 55, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Les actionnaires décident de reconduire les mandats des administrateurs actuels, soit de Monsieur Marc Schintgen,
Monsieur Robert Zahlen, Madame Ingrid Hoolants, Madame Sylvie Allen-Petit et ALPHA MANAGEMENT SERVICES
(LUXEMBOURG) S.A. Les actionnaires décident de nommer ALPHA EXPERT S.A. comme commissaire aux comptes,
en remplacement de Monsieur Eric Invernizzi, décédé. Les administrateurs et le commissaire aux comptes sont nommés
pour une période de 6 ans, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57522/777/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
ANDALAR INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 56.527.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 55, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Les actionnaires décident de reconduire les mandats des administrateurs actuels, soit de Monsieur Marc Schintgen,
Monsieur Robert Zahlen, Madame Ingrid Hoolants, Madame Sylvie Allen-Petit et ALPHA MANAGEMENT SERVICES
(LUXEMBOURG) S.A. Les actionnaires décident de nommer ALPHA EXPERT S.A. comme commissaire aux comptes,
en remplacement de Monsieur Eric Invernizzi, décédé. Les administrateurs et le commissaire aux comptes sont nommés
pour une période de 6 ans, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57523/777/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
SLAVEX HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 46.323.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 55, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57524/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
TEXTILES DU SUD, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 68.624.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 55, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57525/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
ALDEBARAN, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 66.203.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 55, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57526/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Signature.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Signature.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Signature.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Signature.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Signature.
66511
CONSTRUCTION DARMA S.A., Société Anonyme,
(anc. CONSTRUCTION DARMA HOLDING S.A.).
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 46.336.
—
L’an deux mille deux, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CONSTRUCTION
DARMA HOLDING S.A., avec siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 46.336, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en
date du 21 décembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 131 du 7 avril 1994. Les statuts ont été modifiés suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 octobre 1995, publié au Mémorial C, numéro 640 du 15 décembre
1995.
La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Sandrine Citti, employée de banque, demeurant à Florange
(France).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à Met-
zert/Attert (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Isabelle Marechal-Gerlaxhe, employée de banque, demeurant à Hachy
(Belgique).
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de la première phrase de l’article premier des statuts de la société comme suit:
«Il existe une société anonyme sous la dénomination de CONSTRUCTION DARMA S.A.
2. Suppression du texte actuel de l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières et immobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»
3. Annulation, dans l’article trois des statuts, des paragraphes concernant le capital autorisé, venu à échéance et non
renouvelé.
4. Modification de l’article onze des statuts comme suit:
«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»
II) Que les actionnaires présents ou représentés, et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste
de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires
représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être
soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes avec lesquelles elles seront enregistrées, les procurations des action-
naires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les cent soixante (160) actions représentatives de l’intégralité du ca-
pital social de cent soixante mille francs suisses (160.000,- CHF) sont représentées à la présente assemblée, de sorte
qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dû-
ment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu parfaitement connaissance de l’ordre du jour.
IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier la première phrase de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«Il existe une société anonyme sous la dénomination de CONSTRUCTION DARMA S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
66512
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières et immobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer dans l’article trois des statuts les paragraphes concernant le capital auto-
risé, venu à échéance et non renouvelé.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article onze des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Citti, C. Day-Royemans, I. Maréchal-Gerlaxhe, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 13CS, fol. 22, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(57539/212/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
CONSTRUCTION DARMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 46.336.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57540/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
CHAUD-FROID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Muensbach.
R. C. Luxembourg B 45.856.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2002, vol. 563, fol. 20, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.
<i>Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Luxembourg le 25 juin 2002i>
Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-
ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social.
<i>Décisioni>
Après en avoir délibéré, les associés à la majorité de 2 contre 0 voix.
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUR.
Décident d’augmenter le capital social de 105,32 EUR pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 EUR à
12.500,- EUR par prélèvement sur les résultats reportés.
Décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
- Le capital social entièrement libéré est fixé à 12.500,- EUR, divisé en 100 parts sociales de 125,- EUR chacune.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 24, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57549/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Luxembourg, le 22 juillet 2002.
P. Frieders.
Luxembourg, le 22 juillet 2002.
P. Frieders.
Luxembourg, le 25 juin 2002.
Signatures.
66513
SAMORFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 60.252.
—
L’an deux mille deux, le quatre juillet.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la société SAMORFIN S.A., société anonyme, avec siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte
d’Eich, R. C. Luxembourg B 60.252, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 31 juillet 1997,
publié au Mémorial C, numéro 611 du 4 novembre 1997.
La séance est ouverte sous la présidence de Maître Thierry Becker, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Maître Frank Mausen, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Frédéric Sudret, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Conversion du capital social, actuellement exprimé en lires italiennes, en Euros, avec effet rétroactif au 1
er
janvier
2002;
2. Adaptation de l’article 5 des statuts suite à la conversion de la devise d’expression du capital social.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-
phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III. Il résulte de cette liste de présence que toutes les dix mille (10.000) actions représentant l’entièreté du capital de
six cent millions de lires italiennes (600.000.000,- ITL) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinai-
re.
IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide la conversion du capital social, actuellement exprimé en lires italiennes, en Euros, avec
effet rétroactif au 1
er
janvier 2002. Le capital de six cent millions de lires italiennes (600.000.000,- ITL) est ainsi converti
en trois cent neuf mille huit cent soixante-quatorze Euros (EUR 309.874,-).
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts
de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Alinéa 1
er
.
Le capital social est fixé à trois cent neuf mille huit cent soixante-quatorze Euros (EUR 309.874,-) représenté par dix
mille (10.000) actions d’une valeur nominale de trente virgule neuf mille huit cent soixante-quatorze Euros (EUR
30,9874) chacune, entièrement libérées.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire instrumentaire par
leurs nom, prénom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: Th. Becker, F. Mausen, F. Sudret, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 135S, fol. 87, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(57543/212/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
SAMORFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 60.252.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57544/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Luxembourg, le 23 juillet 2002.
P. Frieders.
Luxembourg, le 23 juillet 2002.
P. Frieders.
66514
URLOLUX HOLDING S.A. (URBANISATION ET LOGEMENT LUXEMBOURGEOIS),
Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 50.911.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 55, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57527/777/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
ARCHITON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 41.320.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 55, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
L’assemblée générale de la société a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en
vertu de l’art. 100 LSC).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57528/777/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
MEDINVEST INTERNATIONAL S.C.A., MEDINVEST INTERNATIONAL (INVECOM
MANAGEMENT) S.C.A.,
Société en Commandite par Actions.
Registered office: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.357.
—
In the year two thousand and two, on the first of July.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of MEDINVEST INTERNATIONAL (INVECOM
MANAGEMENT) S.C.A., in short form MEDINVEST INTERNATIONAL S.C.A., a «société en commandite par actions»
with registered office in L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare, R. C. Luxembourg B 76.357, incorporated by deed
of the undersigned notary on June 15, 2000, published in the Mémorial C, number 751 of October 12, 2000. The Articles
of Incorporation have been amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary on April 9,
2002, not yet published.
The meeting was opened at 12.30 o’clock and was presided by Mr Paolo Opromolla, director INVECOM MANAGE-
MENT S.A., residing in Milano (Italy).
The Chairman appointed as secretary Mrs Claudia Brioni, employee, residing in Fentange.
The meeting elected as scrutineer Mrs Manuela Bondandini, employee, residing in Pregassona (Switzerland).
The Board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state
that:
I) The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1.- Approval of amendments to Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Art. 21 and Art. 22 of the Corporation Articles of As-
sociation, consequent to the implementation of the Incentive Mechanisms and Stock Option Plan approved by the Su-
pervisory Board on May 16, 2002;
2.- Miscellaneous.
II) Notices setting forth the agenda of the meeting have been sent by registered mail to each registered shareholder
on June 19, 2002.
III) The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy-
holders representing shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay af-
fixed to these minutes with which it will be registered.
The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the
board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.
IV) It appears from the attendance list that all the seven million three hundred and fifty thousand and ten (7,350,010)
Ordinary Shares and all the three thousand and ninety (3,090) Management Shares, representing the whole share capital
of seventy-three million five hundred and thirty-one thousand euro (EUR 73,531,000.-) are represented at the present
extraordinary general meeting.
V) The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders
have been informed before the meeting.
VI) After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the board of the meeting,
the meeting proceeded to the agenda.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Signature.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Signature.
66515
The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote the following resolution, which was
taken unanimously:
<i>Resolutioni>
The general meeting decides to amend Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Art. 21 and Art. 22 of the Corporation Articles
of Association, consequent to the implementation of the Incentive Mechanisms and Stock Option Plan approved by the
Supervisory Board on May 16, 2002; as follows:
Art. 5 (1). Share Capital - Second paragraph.
The Corporation has an authorized share capital of 150,000,000.- (one hundred and fifty million) euro, divided into
15,000,000 (fifteen million) shares, comprising a maximum aggregate number of 13,500,000 (thirteen million five hun-
dred thousand) ordinary shares (the «Ordinary Shares») and Class B ordinary shares (the «Class B Ordinary Shares»),
having a par value of 10.- (ten) Euro each, and a maximum of 1,500,000 (one million five hundred thousand) management
shares (the «Management Shares») having a par value of 10.- (ten) Euro each, to be issued to the Manager (the Ordinary
Shares, the Class B Ordinary Shares and the Management Shares collectively referred to as the «Shares»), having a par
value of 10.- (ten) Euro each.
Art. 5 (2). Share Capital - First paragraph.
The Manager, within a period of 5 years from the date of the publication of the Articles of Incorporation in the Mé-
morial C, is authorised to issue further Ordinary Shares and/or Class B Ordinary Shares and/or Management Shares up
to the total authorised share capital set forth at paragraph (1) preceeding (the «New Shares»), in whole or in part, with
or without an issue premium, also in various tranches, at its own discretion, and to accept subscriptions for such New
Shares, provided that (i) Management Shares may only be subscribed for by, and issued to, the Manager up to an aggre-
gate maximum number of Management Shares representing no more than 10% (ten per cent) of the authorized share
capital of the Corporation, or the higher percentage expressly authorized by the general shareholders meeting; and (ii)
the Manager will be authorised to subscribe Ordinary Shares and/or Class B Ordinary Shares up to an aggregate maxi-
mum number of Ordinary Shares and Class B Ordinary Shares collectively representing no more than 10% (ten per
cent) of the authorised share capital of the Corporation, or the higher percentage expressly authorized by the General
Shareholders Meeting. The Manager is specifically authorised to proceed to the issue of New Shares without reserving
to the then existing Shareholders any pre-emptive or preferential right to subscribe such New Shares.
Art. 5 (2). Share Capital - Addition after first paragraph.
The Manager is also authorized to issue options for a maximum number of the 2% (two per cent) of the share capital
of the Corporation or the higher percentage expressly authorized by the General Shareholders Meeting, in favour of
any individual, professionally engaged with the Company and its subsidiaries or affiliated or investee companies, being
him an employee and/or a Board of Directors Member and/or a consultant, giving each a right to subscribe for one or
more Ordinary Shares and/or Class B Ordinary Shares having a par value of ten Euro each, without reserving to the
existing Shareholders a preferential right of subscription.
The Manager is hereby authorized to issue said options in whole or in part from time to time, with or without an
issue premium, within the limit of the authorized capital.
The Manager is authorized to determine the conditions under which the options will be granted.
The Manager may subject the exercise of the options to such conditions as it, in its discretion, may determine. The
Manager may determine the subscription price subject to art. 26-5(1) of the law on commercial companies and the price
to be paid in consideration of the option, if any.
Art. 6. Transfer of Shares - Addition after fifth paragraph.
In case of any transfer of Class B Ordinary Shares, other then the transfer from the Manager to a third party, such
Class B Ordinary Shares shall be automatically converted into Ordinary Shares and the Manager shall take all steps nec-
essary or useful for such conversion to take place, including any amendment to this Articles of Incorporation.
Art. 7. Shares and Register of Shareholders - First paragraph.
All Shares shall be issued in registered form only. The Corporation may issue share certificates representing the
Shares to the Shareholders, indicating the type of Shares (Ordinary Shares or Class B Ordinary Shares or Management
Shares) and signed by the Manager. The signature may be either manual, or printed, or by facsimile. The Corporation
may issue temporary share certificates in such form as the Manager may from time to time determine.
Art. 7. Shares and Register of Shareholders - Second paragraph.
All Shares of the Corporation shall be registered in the Register of Shareholders, which shall be kept by the Corpo-
ration or by one or more persons designated therefore by the Corporation; such Register shall contain the name of
each Holder, his residence or elected domicile, the number of registered Shares held by him, whether the relevant
Shares are Management Shares or Ordinary Shares or Class B Ordinary Shares and their date of issue.
Art. 9. Liabilities.
The liability of the Manager for any liabilities which cannot be met out of the assets of the Corporation is unlimited.
The liability of the holders of Ordinary Shares and/or Class B Ordinary Shares is limited.
The holders of Ordinary Shares and/or Class B Ordinary Shares shall refrain from acting on behalf of the Corporation
in any manner or capacity other than by exercising their rights as Shareholders in General Meetings and shall only be
liable for payment to the Corporation of the par value, and the issue premium, if any, of Ordinary Shares and/or Class
B Ordinary Shares they subscribe for and hold.
66516
Art. 21. Distribution and Dividends - Third paragraph.
(i) first, the Management Shares will be entitled to an yearly dividend equal to the theoretical pro rata amount of the
yearly dividend pertaining to the Ordinary Shares (amounting to the remainder of the annual profits divided by the
number of outstanding Ordinary Shares, the «Theoretical Ordinary Dividend») plus an additional variable amount (the
«Margin») calculated as follows:
......... less what set forth in Art. 21 (third paragraph (ii)
(ii) second, the Class B Ordinary Shares will be entitled to an yearly dividend equal to the Theoretical Ordinary Div-
idend plus an additional variable amount, equal to a variable percentage of the Margin, to be defined by the Manager at
its sole discretion, and to be deducted from the same Margin, as determined according to paragraph (i) preceeding;
(iii) the remainder of the annual profits, after the deductions set forth at paragraph (i) and (ii) preceding, shall be dis-
tributed equally among all the outstanding Ordinary Shares of the Corporation.
Art. 22. Dissolution - First paragraph.
(ii) any remaining net liquidation proceeds shall first be applied towards the full repayment of the nominal value of
the Class B Ordinary Shares and of the Management Shares; and................
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 1.00 p.m.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their names, first names, civil sta-
tuses and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present original
deed.
Follows the French version:
L’an deux mille deux, le premier juillet.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions MEDIN-
VEST INTERNATIONAL (INVECOM MANAGEMENT) S.C.A. en abrégé MEDINVEST INTERNATIONAL S.C.A., avec
siège social à L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B, numéro 76.357, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 juin 2000,
publié au Mémorial C, numéro 751 du 12 octobre 2000. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier
lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 avril 2002, en voie de publication.
La séance est ouverte à 12.30 heures, sous la présidence de Monsieur Paolo Opromolla, administrateur de INVECOM
MANAGEMENT S.A., demeurant à Milan (Italie).
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Claudia Brioni, employée, demeurant à Fentange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Manuela Bondandini, employée, demeurant à Pregassona (Suisse).
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Approbation des modifications des articles 5, 6, 7, 9, 21 et 22 des statuts de la société, en conséquence de l’appli-
cation de Mécanismes de primes et du Plan d’Option approuvés par le Conseil de Surveillance en date du 16 mai 2002.
2. Divers.
II) Que des avis énonçant l’ordre du jour ont été envoyés par lettres recommandées en date du 19 juin 2002 à tout
actionnaire nominatif.
III) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, res-
tera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-
phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
IV) Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les sept millions trois cent cinquante mille et dix (7.350.010)
Actions Ordinaires et toutes les trois mille quatre-vingt-dix (3.090) Actions de Commandité, représentant l’intégralité
du capital social de soixante-treize millions cinq cent trente et un mille euros (EUR 73.531.000,-) sont représentées à
la présente assemblée générale extraordinaire.
V) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,
duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
VI) Ces faits exposés par le président et reconnus exacts par les membres du bureau de l’assemblée, celle-ci passe à
l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix la résolution suivante, qui a été adoptée à l’unanimité.
<i>Résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier les articles 5, 6, 7, 9, 21 et 22 des statuts de la société, en conséquence de
l’application de Mécanismes de primes et du Plan d’Option approuvés par le Conseil de Surveillance en date du 16 mai
2002, comme suit:
66517
Art. 5 (1). Capital social - Deuxième alinéa.
La Société a un capital autorisé de 150.000.000,- (cent cinquante millions) d’euros, divisé en 15.000.000 (quinze mil-
lions) d’actions, comprenant un nombre total maximal de 13.500.000 (treize millions cinq cent mille) Actions Ordinaires
(les «Actions Ordinaires») et Actions Ordinaires de Catégorie B (les «Actions Ordinaires de Catégorie B»), d’une valeur
nominale de 10,- (dix) euros chacune, et un maximum de 1.500.000 (un million cinq cent mille) actions de commandité
(les «Actions de Commandité») d’une valeur nominale de 10,- (dix) euros chacune, à émettre en faveur du Gérant (les
Actions Ordinaires, les Actions Ordinaires de Catégorie B et les Actions de Commandité étant conjointement appelées
les «Actions»), avec une valeur nominale de 10,- (dix) euros chacune.
Art. 5 (2). Capital social - Premier alinéa.
Le Gérant, dans un délai de 5 ans à partir de la date de la publication des statuts au Mémorial C, est autorisé à émettre
d’autres Actions Ordinaires, et/ou Actions Ordinaires de Catégorie B et/ou Actions de Commandité à concurrence du
montant du capital autorisé exposé au paragraphe (1) ci-dessus (les «Nouvelles Actions»), en tout ou partie, avec ou
sans prime d’émission, aussi en plusieurs tranches, à sa seule discrétion, et à accepter des souscriptions pour ces Nou-
velles Actions, à condition que (i) les Actions de Commandité ne puissent être souscrites par, et émises pour, le Gérant
à concurrence d’un nombre global maximum d’Actions de Commandité ne représentant pas plus de 10% (dix pour cent)
du capital autorisé de la Société, ou le plus haut pourcentage expressément autorisé par l’assemblée générale; et (ii) le
Gérant sera autorisé à souscrire des Actions Ordinaires et/ou des Actions Ordinaires de Catégorie B à concurrence
d’un nombre global maximum d’Actions Ordinaires et d’Actions Ordinaires de Catégorie B ne représentant ensemble
pas plus de 10% (dix pour cent) du capital autorisé de la Société, ou le plus haut pourcentage expressément autorisé
par l’assemblée générale. Le Gérant est spécialement autorisé à procéder à l’émission de Nouvelles Actions sans réser-
ver aux actionnaires existants tout droit de préemption ou droit préférentiel de souscrire à ces Nouvelles Actions.
Art. 5 (2). Capital social - Ajout après le premier alinéa.
Le Gérant est également autorisé à émettre des options pour un nombre maximal de 2% (deux pour cent) du capital
social de la Société ou le plus haut pourcentage expressément autorisé par l’assemblée générale des actionnaires, en
faveur de toute personne en relation professionnelle avec la Société et ses filiales ou des sociétés affiliées ou dans les-
quelles la Société a investi, étant un employé et/ou un membre du Conseil d’Administration et/ou un conseiller, donnant
à chacun le droit de souscrire à une ou plusieurs Actions Ordinaires et/ou à des Actions Ordinaires de Catégorie B
d’une valeur nominale de dix euros chacune, sans réserver un droit de souscription préférentiel aux actionnaires exis-
tants.
Le Gérant est autorisé par les présentes à émettre lesdites options en tout ou en partie, de temps à autre, avec ou
sans prime d’émission, dans les limites du capital autorisé.
Le Gérant est autorisé à déterminer les conditions dans lesquelles les options seront allouées.
Le Gérant pourra soumettre l’exercice des options à de telles conditions qu’il pourra déterminer à sa discrétion. Le
gérant pourra déterminer le prix de souscription sous réserve des dispositions de l’article 26-5 (l) de la loi sur les so-
ciétés commerciales et le prix à payer en considération de l’option, s’il y a lieu.
Art. 6. Cession d’actions - Ajout après le cinquième alinéa.
Dans le cas d’une cession d’Actions Ordinaires de Catégorie B, autre que la cession par le Gérant à un tiers, ces
Actions Ordinaires de Catégorie B seront automatiquement converties en Actions Ordinaires et le Gérant prendra tou-
tes les mesures nécessaires ou utiles pour que cette conversion ait lieu, en ce compris les modifications aux présents
statuts.
Art. 7. Actions et registre des actionnaires - Premier alinéa.
Les Actions ne sont émises que sous forme nominative. La Société peut émettre des certificats d’actions représentant
les Actions aux actionnaires, indiquant le type d’actions (Actions Ordinaires ou Actions Ordinaires de Catégorie B ou
Actions de Commandité) et signés par le Gérant. La signature peut être manuelle, imprimée ou télécopiée. La Société
peut émettre des certificats d’actions provisoires dans une forme telle que le Gérant peut déterminer de temps à autre.
Art. 7. Actions et registre des actionnaires - Deuxième alinéa.
Toutes les Actions de la Société seront inscrites dans le Registre des Actionnaires, lequel sera tenu par la Société ou
par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque porteur,
son domicile légal ou élu, le nombre d’Actions nominatives détenu par lui, si les actions sont des Actions Ordinaires ou
des Actions Ordinaires de Catégorie B ou des Actions de Commandité, ainsi que leur date d’émission.
Art. 9. Responsabilités.
La responsabilité du Gérant pour les obligations qui ne peuvent être remplies avec les actifs de la Société est illimitée.
La responsabilité des porteurs d’Actions Ordinaires et d’Actions Ordinaires de Catégorie B est limitée.
Les porteurs d’Actions Ordinaires et/ou d’Actions Ordinaires de Catégorie B ne peuvent agir au nom de la Société
de quelque manière ou qualité que ce soit, autrement que dans l’exercice de leurs droits d’actionnaires aux assemblées
générales, et ne seront tenus, envers la Société, que du seul paiement de la valeur nominale et de la prime d’émission,
s’il y a lieu, sur les Actions Ordinaires et/ou sur les Actions Ordinaires de Catégorie B qu’ils souscrivent et détiennent.
Art. 21. Distribution et paiement des dividendes - Troisième alinéa.
(i) en premier lieu, les Actions de Commandité auront droit à un dividende annuel égal au montant pro rata théorique
du dividende annuel afférant aux Actions Ordinaires (représentant le solde des bénéfices annuels divisé par le nombre
d’Actions Ordinaires restantes, le «Dividende Théorique Ordinaire»), plus un montant additionnel variable (la «Marge»)
calculé comme suit:
......moins ce qui est dit à l’Article 21 (troisième alinéa (ii))
66518
(ii) en deuxième lieu, les Actions Ordinaires de Catégorie B auront droit à un dividende annuel égal au Dividende
Théorique Ordinaire plus un montant additionnel variable, égal à un pourcentage variable de la Marge, à déterminer par
le Gérant à sa seule discrétion et à être déduit de la même Marge comme déterminé conformément à l’alinéa (i) qui
précède;
(iii) le solde des bénéfices annuels, une fois effectuées les déductions du paragraphe (i) et (ii) ci-dessus, sera distribué
à parts égales entre toutes les Actions Ordinaires restantes de la Société.
Art. 22. Dissolution - Premier alinéa.
(ii) le solde du produit net de la liquidation sera affecté en premier lieu au remboursement intégral de la valeur no-
minale des Actions Ordinaires de Catégorie B et des Actions de Commandité; et............
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 13.00 heures.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants le présent
procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la de-
mande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergences avec la version française.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Opromolla, C. Brioni, M. Bondandini, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 14CS, fol. 12, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(57545/212/251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
MEDINVEST INTERNATIONAL S.C.A., MEDINVEST INTERNATIONAL (INVECOM
MANAGEMENT) S.C.A.,
Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.357.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57546/212/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
SUPRAVISION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- GRANT INTERNATIONAL LTD., une société régie par le droit des Bahamas, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de Nassau, sous le numéro B 59.472, établie et ayant son siège social à Nassau (NP), Cumberland
Street, P.O. Box 529;
2.- WOBURN DEVELOPMENT INC., une société régie par le droit des Bahamas, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de Nassau, sous le numéro B 58.745, établie et ayant son siège social à Nassau (NP), Cumberland
Street, P.O. Box 529;
Les sociétés comparantes ci-avant désignées sub. 1 et sub. 2 sont toutes deux ici représentées par:
Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé avec adresse professionnelle à L-4412 Belvaux, 37, rue des Alliés,
en vertu de deux (2) procurations lui données, en date du 18 juillet 2002.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des sociétés comparantes et le no-
taire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant, de dresser acte constitutif d’une so-
ciété que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est constituée par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise, dénommée SUPRAVISION INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Luxembourg, le 22 juillet 2002.
P. Frieders.
Luxembourg, le 22 juillet 2002.
P. Frieders.
66519
Le siège de la société pourra être transféré, par décision de l’assemblée extraordinaire des actionnaires, à tout autre
endroit du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque surviendront ou seront à craindre des événements extraordinaires, d’ordres politique, économique ou so-
cial, et de nature à compromettre l’activité au siège ou la communication aisée de ce siège avec les pays étrangers, celui-
ci pourra être transféré dans tous autres pays jusqu’à complet retour à une situation jugée normale, sans toutefois que
cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise.
Dans l’hypothèse ci-dessus évoquée, déclaration de transfert du siège social sera effectuée, et portée à la connaissan-
ce des tiers par l’un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de sa gestion courante.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’information sur les études de toutes questions ayant trait à l’appareil visuel et aux
maladies des yeux ainsi que sur la coopération entre les équipes médicales au niveau international et les résultats des
travaux des chercheurs et des scientifiques dans le domaine de l’imagerie en ophtalmologie, de la chirurgie réfractive,
du traitement au laser, de la photothérapie dynamique, de la thérapie génique, des factures de croissance et des greffes
de cellules rétiniennes.
La société a aussi pour objet l’assistance à l’organisation de symposiums d’ophtalmologie se rapportant notamment
aux nouvelles méthodes d’exploration visuelle, aux méthodes d’administration oculaire de vecteurs ou de médicaments,
aux découvertes thérapeutiques, à la discussion de leurs indications, aux découvertes physiopathologiques majeures, aux
avancées permises par les bio puces et microarrays.
La société a également pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et li-
cences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts,
avances ou garanties, enfin toutes activités et toutes opérations en relation directe ou indirecte avec son objet social
de manière à en faciliter l’accomplissement, sans toutefois bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du
31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
La société peut assurer le suivi administratif et toutes opérations de gestion de ses filiales et mettre à disposition du
matériel d’exploitation et tout autre équipement auprès de celles-ci et de toutes entreprises auxquelles elle pourrait
s’intéresser.
La société peut accomplir toutes opérations qu’elles soient commerciales, financières, fiduciaires, mobilières, immo-
bilières ou autres se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) et se trouve représenté par trois
cent dix (310) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont libellées au porteur, sauf pour celles dont la loi exige qu’elles demeurent nominatives.
Le capital autorisé est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) qui sera représenté par deux mille cinq
cents (2.500) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR).
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission
et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à
déterminer par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé, pendant une durée de
cinq (5) ans à compter de la date de publication des présents statuts au Mémorial C, à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’ad-
ministration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée
pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmen-
tation de capital.
Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital sous-
crit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non, nom-
més par l’assemblée générale des actionnaires pour une durée qui ne peut excéder six ans, et toujours révocables par
elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les autres administrateurs peuvent
pourvoir à son remplacement, à titre provisoire. Dans cette hypothèse, l’assemblée générale procédera à l’élection dé-
finitive lors de sa plus prochaine réunion.
Art. 7. Le Conseil d’Administration se réunît à la demande de deux administrateurs.
II ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs étant admis sans toutefois qu’un administrateur ne puisse détenir plus d’une procuration.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions inscrites à l’ordre du jour, par lettre, télégramme,
télécopie ou email, ces trois derniers supports nécessitant une confirmation écrite postérieure.
Toute décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
66520
Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président
de séance est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par tous les membres présents.
Les copies ou extraits sont certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour procéder à tous actes d’adminis-
tration et de disposition conformes à l’objet social. Sont de sa compétence tous les actes qui ne sont pas expressément
de celle de l’assemblée générale, en raison de la Loi ou des statuts.
Art. 11. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tiers qui ne sont pas nécessairement actionnaires de la société.
La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’adminis-
trateur-délégué ou par celles conjointes de deux administrateurs, sans préjudice de la signature individuelle d’un délégué
du conseil d’administration agissant dans les limites de ses pouvoirs et en vertu de l’article 11 ci-dessus.
Art. 13. La société est placée sous la surveillance d’un ou de plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée géné-
rale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne peut cependant excéder six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour connaître
des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la Loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société, le dernier iour du mois de juin de chaque
année à 11.00 heures.
Si cette date coïncide avec un Samedi, Dimanche ou un jour férié, l’assemblée générale se réunit le premier jour
ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée lorsque la demande émane d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social. Cette demande est transmise par écrit au conseil d’administration.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et s’achève le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels selon la forme et dans les conditions prévues par la Loi.
Le Conseil d’Administration remet au(x) commissaire(s) les pièces y afférentes accompagnées d’un rapport sur les
opérations menées par la société au cours de l’exercice écoulé, un mois au moins avant la tenue de l’assemblée générale
ordinaire.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Chaque année, il est prélevé cinq pour cent de ce bénéfice, somme représentant le fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent du capital social.
Le solde du bénéfice est tenu à la libre disposition de l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration peut verser des acomptes sur dividendes, sous réserve de l’observation des règles y re-
latives.
Dissolution
Art. 20. La société est dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant selon les modalités prévues dans l’hy-
pothèse d’une modification des statuts. La liquidation est effectuée par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, per-
sonnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine l’étendue de leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La Loi du 10 août 1915 et ses amendements ultérieurs s’appliqueront, relativement au fonctionnement de
la société, dans tous les cas où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.
<i>Souscription et libérationi>
Les parties comparantes précitées ont entièrement souscrit les trois cent dix (310) actions créées de la manière sui-
vante:
Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme
de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) est mise à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
1) La société GRANT INTERNATIONAL LTD., prédésignée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2) La société WOBURN DEVELOPMENT INC., prédésignée, cent cinquante-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
66521
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciété commerciales et en constate expressément le respect.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société sous quelque forme que ce soit,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ceci exposé et en tant que de besoin, les parties comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social,
se sont constituées ce jour en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées
et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1) Monsieur Antoine El Hage, directeur de société, demeurant à CH-1201 Genève, 10, rue de Grenus.
2) Monsieur Pascal Robinet, directeur, demeurant à L-7412 Bour, 5, rue d’Arlon.
3) Madame Marie-Claire Huteau, pensionnée d’Etat, demeurant à L-7412 Bour, 5, rue d’Arlon.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-
2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2008.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
<i>Sixième résolutioni>
Conformément aux dispositions de l’article onze (11) des statuts et de l’article soixante (60) de la loi 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée générale extraordinaire autorise le conseil d’ad-
ministration de la Société à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière de la Société à un ou plusieurs
de ses membres.
<i>Remarquei>
Avant la clôture de la présente, le notaire a attiré l’attention des constituants sur la nécessité d’obtenir des autorités
compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l’article
quatre des présents statuts.
Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné, agissant ès-dites qualités, a signé avec le notaire instrumentant le pré-
sent acte.
Signé: B. D. Klapp, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 juillet 2002, vol. 869, fol. 94, case 4. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57681/239/192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.
SILVERBURN REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8354 Garnich, 1, Cité Bourfeld.
R. C. Luxembourg B 67.449.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 11 juillet 2002 que WHITEHORSE
CONSULTING LIMITED, avec siège social à Calle 53, Urbanizacion Obarrio, Swiss Tower, Piso 16, Panama, République
de Panama, a été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de Monsieur Marco Ries, réviseur
d’entreprises à Luxembourg, démissionnaire, avec mission à partir des comptes au 31 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 50, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57668/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.
Belvaux, le 25 juillet 2002.
J.-J. Wagner.
Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
66522
POLAROID COMMERCE, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Registerd office: L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
H. R. Luxemburg B 60.111.
—
In the year two thousand and two, on the nineteenth of July.
Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie (Grand- Duchy of Lux-
embourg).
Was held an extraordinary general meeting of the partners of the company POLAROID COMMERCE, G.m.b.H.,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, having its registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
,
constituted by a deed of the undersigned notary on July 4, 1997, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations C, number 588, dated October 28, 1997, whose articles of incorporation have been amended by a deed of
the undersigned notary on November 27, 1997, published in the Mémorial C, number 132, dated March 3, 1998, by a
deed of the undersigned notary on December 23, 1997, published in the Mémorial C, number 253, dated April 17, 1998,
by a deed of the undersigned notary on May 19, 2000, published in the Mémorial C, number 683, dated September 22,
2000, and by resolutions taken by the general meeting of the partners on December 31, 2001, published in the Mémorial
C, number 750, dated May 16, 2002.
The extraordinary general meeting of partners is opened at 12.45 p.m. by Mr François Brouxel, lawyer, residing in
Luxembourg, acting as chairman.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs. Carole Lacroix, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting appoints as scrutiniser Mrs. Samia Rabia, lawyer, residing in Luxembourg.
Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, after having been signed
ne varietur by the proxies representing the partners, by the members of the board and the notary, will remain attached
to the present minutes together with the proxies for the purpose of registration.
The chairman declared and requested the notary to declare that:
According to the attendance list, all the partners, representing the full amount of the corporate capital, are present
or validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on
the agenda without there having been a prior convening.
The agenda of the meeting is the following:
<i> Agenda:i>
«1. Decrease of the corporate capital from its present amount of one hundred forty-two million three hundred nine-
ty-four thousand eighty-one Euros and twenty-nine cents (EUR 142,394,081.29) divided into five million seven hundred
forty-four thousand one hundred sixty-three (5,744,163) parts without nominal value to one hundred and twelve million
forty-four thousand eighty-one Euros and twenty-nine cents (EUR 112,044,081.29) divided into four million five hundred
nineteen thousand eight hundred forty-seven (4,519,847) parts without par value, by the cancellation of one million two
hundred twenty-four thousand three hundred sixteen (1,224,316) parts held by POLAROID INTERNATIONAL B.V.;
2. Amendment of article 5 of the articles of incorporation so as to reflect the planned decrease of corporate capital;
3. Miscellaneous.»
Then, the meeting of partners, after having considered itself as duly composed and convened, and given its approval
to the explanations of the chairman, deliberated and passed, via unanimous vote, the following resolutions, which shall
all be deemed to take effect at the same time.
<i> First resolutioni>
The meeting resolved to decrease the corporate capital from its present amount of one hundred forty-two million
three hundred ninety-four thousand eighty-one Euros and twenty-nine cents (EUR 142,394,081.29) divided into five mil-
lion seven hundred forty-four thousand one hundred sixty-three (5,744,163) parts without nominal value to one hun-
dred and twelve million forty-four thousand eighty-one Euros and twenty-nine cents (EUR 112,044,081.29) divided into
four million five hundred nineteen thousand eight hundred forty-seven (4,519,847) parts without par value, by the can-
cellation of one million two hundred twenty-four thousand three hundred sixteen (1,224,316) parts held by POLAROID
INTERNATIONAL B.V.
The repayment will be made by means of cash payment, value July 22, 2002 and in compliance with provisions of the
law of August 10, 1915 on commercial companies as amended relating to the société à responsabilité limitée (private
limited liability company).
<i> Declarationi>
Therefore there appeared the Company POLAROID INTERNATIONAL B.V., having its registered office at NL-1077
ZX Amsterdam, Strawinskylaan 3037, represented by Mr François Brouxel, lawyer, residing in Luxembourg, which de-
clared that it accepts the cancellation of one million two hundred twenty-four thousand three hundred sixteen
(1,224,316) parts and the repayment determined and payable as provided for in the aforesaid resolution within the limits
foreseen by law.
<i> Second resolutioni>
The general meeting resolved to amend article 5 of the articles of incorporation so as to reflect the capital decrease
resolved pursuant the above resolution.
Consequently, article 5 of the articles of incorporation is replaced by the following text:
66523
«The corporate capital is set at one hundred and twelve million forty-four thousand eighty-one Euros and twenty-
nine cents (EUR 112,044,081.29) divided into four million five hundred nineteen thousand eight hundred forty-seven
(4,519,847) parts without par value.
The parts have been subscribed as follows by:
All the parts are fully paid.»
<i> Declarations, costs, evaluationi>
The expenses, costs, fees and outgoings borne by the company, as a result of the presently stated, are evaluated at
approximately two thousand five hundred Euros (EUR 2,500.-).
With no outstanding points on the agenda the chairman brought the meeting to a close at 1.00 p.m.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Fassung vorstehender Urkunde:
Im Jahre zweitausend und zwei, den neunzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg-Bonneweg
(Grossherzogtum Luxemburg).
Hat sich eingefunden die außerordentliche Gesellschaftsversammlung der POLAROID COMMERCE, G.m.b.H., Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I
er
, gegründet gemäß am 4.
Juli 1997 unterzeichneter Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, gebührend veröffentlicht im Mé-
morial C, Register der Gesellschaften (Recueil des Sociétés et Associations C) Nummer 588 vom 28. Oktober 1997,
abgeändert gemäß Urkunde vom 27. November 1997, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, veröffentlicht
im Mémorial C, Nummer 132 vom 3. März 1998, gemäß Urkunde vom 23. Dezember 1997, aufgenommen durch den
unterzeichneten Notar, veröffentlicht in Mémorial C, Nummer 253 vom 17. April 1998, gemäß Urkunde vom 19. Mai
2000, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, veröffentlicht in Mémorial C, Nummer 683 vom 22. September
2000, und abgeändert gemäß Beschlüssen gefasst von der Gesellschafterversammlung vom 31. Dezember 2001, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Nummer 750 vom 16. Mai 2001.
Die außerordentliche Gesellschaftsversammlung wird um 12.45 Uhr, unter dem Vorsitz von Herrn François Brouxel,
Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, handelnd als Vorsitzender, eröffnet.
Der Vorsitzende bestimmt zum Sekretär Frau Carole Lacroix, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Gesellschaftsversammlung bestellt zum Stimmenzähler Frau Samia Rabia, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxem-
burg.
Nach deren Berufung setzt der Vorstand eine Anwesenheitsliste auf, die, nachdem sie von den Vertretern der Ge-
sellschafter, dem Vorstand und dem Notar ne varietur unterzeichnet wurde, zusammen mit den Vollmachten zum
Zwecke der Registrierung, anliegend bei der vorliegenden Urkunde verbleibt.
Der Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden Notar dieselben zu beurkunden, und
zwar:
Bei der heutigen Gesellschafterversammlung sind gemäß Anwesenheitsliste alle Gesellschafter, die den vollen Betrag
des Stammkapitals der Gesellschaft vertreten, anwesend oder wirksam vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann
daher rechtsgültig über alle in der Tagesordnung genannten Punkte beraten und entscheiden ohne das es einer vorhe-
rigen Einberufung bedurfte.
Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung lautet wie folgt:
<i> Tagesordnung:i>
«1. Das Stammkapital der Gesellschaft wird von derzeit hundertzweiundvierzig Millionen dreihundertvierundneun-
zigtausend einundachtzig Euro und neunundzwanzig Cents (EUR 142.394.081,29), aufgeteilt auf fünf Millionen sieben-
hundertvierundvierzigtausend einhundertdreiundsechzig (5.744.163) Geschäftsanteile ohne Nominalwert, auf
hundertzwölf Millionen vierundvierzigtausend einundachtzig Euro und neunundzwanzig Cents (EUR 112.044.081,29),
aufgeteilt auf vier Millionen fünfhundertneunzehntausend achthundertsiebenundvierzig (4.519.847) Geschäftsanteile,
ohne Nominalwert, durch Streichung von einer Million zweihundertvierundzwanzigtausend dreihundertsechzehn
(1.224.316) Geschäftsanteilen der POLAROID INTERNATIONAL B. V., herabgesetzt;
2. Änderung von Artikel 5 des Gesellschaftsvertrages zur Anpassung an die geplante Herabsetzung des Stammkapitals
der Gesellschaft;
3. Verschiedenes.»
Dann, nachdem sich die Gesellschafterversammlung als rechtmäßig zusammengesetzt und einberufen anerkennt und
die Erklärungen des Vorsitzenden gebilligt hat, fasst sie nach vorheriger Beratung einstimmig folgende Beschlüsse, die
alle sofort wirksam werden sollen:
1. POLAROID INTERNATIONAL B.V., with registered office in NL-1077 ZX Amsterdam, Strawinsky-
laan 3037, four million five hundred nineteen thousand eight hundred forty-six parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,519,846
2. POLAROID (EUROPA) B.V., with registered office in NL-7511 ZA Enschede, Hoge Bothofstraat 45,
one part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: four million five hundred nineteen thousand eight hundred forty-seven parts . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,519,847
66524
<i> Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Stammkapital der Gesellschaft von derzeit hundertzweiundvierzig
Millionen dreihundertvierundneunzigtausend einundachtzig Euro und neunundzwanzig Cents (EUR 142.394.081,29), auf-
geteilt auf fünf Millionen siebenhundertvierundvierzigtausend einhundertdreiundsechzig (5.744.163) Geschäftsanteile
ohne Nenn-wert, auf hundertzwölf Millionen vierundvierzigtausend einundachtzig Euro und neunundzwanzig Cents
(EUR 112.044.081,29), aufgeteilt auf vier Millionen fünfhundertneunzehntausend achthundertsiebenundvierzig
(4.519.847) Geschäftsanteile, ohne Nennwert, durch Streichung von einer Million zweihundertvierundzwanzigtausend
dreihundertsechzehn (1.224.316) Geschäftsanteilen der POLAROID INTERNATIONAL B. V. herabzusetzen.
Die Rückzahlung wird mittels Barzahlung, Valuta 22. Juli 2002, und in Übereinstimmung mit den Vorschriften des
Gesetzes vom 15. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie ergänzt, betreffend die Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, erfolgen.
<i> Erklärungi>
Die Erschienene, die Gesellschaft POLAROID INTERNATIONAL B.V., mit Sitz in NL-1077 ZX Amsterdam, Stra-
winskylaan 3037, hier vertreten durch Herrn François Brouxel, Rechtsanwalt, wohnhaft in Schuttrange (Luxemburg),
erklärt, dass sie der Streichung von einer Million zweihundertvierundzwanzigtausend dreihundertsechzehn (1.224.316)
Geschäftsanteilen sowie der Rückzahlung entsprechend den im vorhergehenden Beschluss vorgesehenen Modalitäten
und den gesetzlich vorgegebenen Grenzen zustimmt.
<i> Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt Artikel 5 des Gesellschaftervertrages zu ändern um die Herabsetzung des
Stammkapitals der Gesellschaft und resultierend aus dem vorangegangenen Beschluss zu dokumentieren.
Folglich wird Artikel 5 des Gesellschaftervertrages durch folgenden Text ersetzt:
«Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt hundertzwölf Millionen vierundvierzigtausend einundachtzig Euro und
neunundzwanzig Cents (EUR 112.044.081,29), und ist eingeteilt in vier Millionen fünfhundertneunzehntausend achthun-
dertsiebenundvierzig (4.519.847) Geschäftsanteile, ohne Nennwert.
Die Geschäftsanteile werden wie folgt gehalten:
Alle Geschäftsanteile sind voll eingezahlt.»
<i> Erklärungen, Kostenschätzungi>
Die von der Gesellschaft zu tragenden Ausgaben, Kosten, Gebühren anlässlich der vorliegenden Urkunde werden
auf zweitausend fünfhundert Euro (EUR 2.500,-) geschätzt.
Nach Erledigung der Tagesordnung schliesst der Vorsitzende die Versammlung um 13.00 Uhr.
Der unterzeichnete Notar, der gesprochenes und geschriebenes Englisch versteht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag
der obengenannten erschienenen Parteien, vorliegende Urkunde in englisch gefolgt von einer deutschen Version gefasst
ist. Auf Antrag der selben Personen, und im Falle von Unterschieden zwischen dem englischen und dem deutschen
Wortlaut, ist die englische Fassung vorrangig.
Worüber vorliegende Urkunde aufgesetzt wurde in Luxemburg, am zu Beginn dieser Urkunde genannten Tag.
Die vorliegende Urkunde wurde von den erschienenen Personen gelesen, und zusammen mit dem Notar unterzeich-
net.
Gezeichnet: F. Brouxel, C. Lacroix, S. Rabia, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 14CS, fol. 19, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, erteilt.
(57693/222/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.
POLAROID COMMERCE, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 60.111.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57694/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.
1.- POLAROID INTERNATIONAL B.V., mit Sitz in NL-1077 ZX Amsterdam, Strawinskylaan 3037, vier
Millionen fünfhundertneunzehntausend achthundertsechsundvierzig Geschäftsanteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.519.846
2.- POLAROID (EUROPA) B.V., mit Sitz in NL-7511 ZA Enschede, Hoge Bothofstraat 45, ein Geschäfts-
anteil, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Gesamt: vier Millionenfünfhundertneunzehntausend achthundertsiebenundvierzig Geschäftsanteile, . . . . 4.519.847
Luxemburg-Bonneweg, den 25. Juli 2002.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 25 juillet 2002.
Signature.
66525
THIEL LOGISTIK A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Grevenmacher, Zone Industrielle Potaschberg.
H. R. Luxemburg B 40.890.
—
Im Jahre zweitausendundzwei, am elften Juli.
Vor dem unterzeichneten Leon Thomas genannt Tom Metzler, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg.
Ist erschienen:
Frau Rina Breininger, Juristin, wohnhaft in Düdelingen, handelnd in ihrer Eigenschaft als Bevollmächtigte des Verwal-
tungsrates der THIEL LOGISTIK A.G., Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz in Grevenmacher, Zone Industrielle Po-
taschberg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 40.890, laut der ihr gegebenen Vollmacht
durch Beschluss des Verwaltungsrates genommen in der Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 10. Juli 2002.
Eine Kopie des Protokolls der vorerwähnten Verwaltungsratssitzung wird gegenwärtiger Urkunde als Anlage ver-
bleiben um mit ihr registriert zu werden, nachdem sie von der Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur
unterschrieben wurde.
Die Erscheinende, handelnd in ihrer Eigenschaft als Bevollmächtigte des Verwaltungsrates der Gesellschaft, ersucht
den amtierenden Notar folgende Aussagen zu beurkunden:
I. Die Gesellschaft wurde gegründet zufolge Urkunde, aufgenommen am 4. Juni 1992 durch Notar Christine Doerner,
mit Amtssitz in Bettemburg, veröffentlicht im Amtsblatt C vom 16. November 1992 Nummer 527 Seite 25.251.
II. Das jetzige gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt EUR 91.163.453,75 (einundneunzig Millionen ein-
hundertdreiundsechzig tausend vierhundertdreiundfünfzig Euro und fünfundsiebzig Cents) eingeteilt in 72.930.763
(zweiundsiebzig Millionen neun hundert dreissig tausend sieben hundert dreiundsechzig) Aktien ohne Nennwert, voll
eingezahlt.
III. Artikel 5 Absatz 3 der Satzung, sieht zusätzlich zum gezeichneten Kapital ein genehmigtes Kapital von EUR
108.836.546,25 (einhundertacht Millionen achthundertsechsunddreissig tausend fünfhundertsechsundvierzig Euro und
fünfundzwanzig Cents) vor, eingeteilt in 87.069.237 (siebenundachtzig Millionen neunundsechzig tausend zweihundert-
siebenunddreissig) Aktien ohne Nennwert.
- Laut Artikel 5 Absatz 4 ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft ermächtigt während der Dauer von fünf Jahren, lau-
fend vom 14. März 2001 an, das gezeichnete Kapital ganz oder teilweise unter Berücksichtigung der in Artikel 5 aufge-
zählten Bedingungen im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen, durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien mit
oder ohne Emissionsprämie, je nach Beschlüssen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungs-
ratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnung
der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung dar-
stellen, vorzunehmen.
- Laut Artikel 5 Absatz 7 der Satzung haben alle Aktionäre - unter anderem - hinsichtlich der unter Absatz 6 Punkt
(ii) auszugebenden Aktien einstimmig und ausdrücklich erklärt vorab auf alle Bezugsrechte zu verzichten und ihr unwi-
derrufliches Einverständnis mit der Ausgabe der diesbezüglichen Aktien zu geben und somit die Ausübung der in Artikel
5 genannten Rechte zu ermöglichen.
IV. In seiner Verwaltungsratssitzung vom 10. Juli 2002 hat der Verwaltungsrat einstimmig und mit Wirkung zum Tag
des Bedingungseintritts beschlossen das gezeichnete Gesellschaftskapital zu dem unter Punkt III erläuterten Zweck
(Sachkapitaleinlage) mit zivilrechtlicher, wirtschaftlicher und steuerlicher Wirkung zum 1. Januar 2002 0.00 Uhr, im Rah-
men des genehmigten Kapitals von seinem jetzigen Betrag von EUR 91.163.453,75 (einundneunzig Millionen ein hundert
dreiundsechzig tausend vierhundertdreiundfünfzig Euro und fünfundsiebzig Cents) um insgesamt EUR 468.282,50 (vier-
hundertachtundsechzig tausend zweihundertzwei-undachtzig Euro und fünfzig Cents) auf EUR 91.631.736,25 (einund-
neunzig Millionen sechs hundert einunddreissig tausend sieben hundert sechsunddreissig Euro und fünfundzwanzig
Cents) zu erhöhen, durch Ausgabe von 374.626 (drei hundert vierundsiebzig tausend sechshundertsechsundzwanzig)
neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennwert und mit den gleichen Rechten und Vorteilen wie die Alt-
aktien und mit Gewinnbeteiligung ab dem 1. Januar 2002, diese gegen Sacheinlage. Die neuen Stückaktien werden ge-
zeichnet und voll einbezahlt durch Sacheinlage eines Gesellschaftsanteils in Höhe von nominal EUR 52.400,-
(zweiundfünfzig tausend vier hundert Euro) der LOG BETEILIGUNGS-GmbH, eine Gesellschaft mit Sitz in Bad Oeyen-
hausen. Dieser Gesellschaftsanteil stellt 74,9% der Anteile der vorgenannten Gesellschaft dar.
V. Die 374.626 (dreihundertvierundsiebzig tausend sechshundertsechsundzwanzig) neuausgegebenen Aktien ohne
Nennwert wurden gezeichnet und voll eingezahlt durch Sacheinlage eines Gesellschaftsanteils in Höhe von nominal EUR
52.400,- (zweiundfünfzig tausend vierhundert Euro) der LOG BETEILIGUNGS-GmbH, welcher 74,9% der Anteile der
vorgenannten Gesellschaft darstellt.
Der Beweis des Übergangs des Anteils wurde dem Notar vorgelegt unter Form eines vor dem Notar Peter Warning,
Notar mit Amtssitz in Herford unterschriebenen Einbringungs-und Abtretungsvertrages vom 30. November 2001 (Ur-
kunde Nummer 389/2001), aus welchem hervorgeht, dass die Abtretung des LOG BETEILIGUNGS-GmbH-Anteiles in
Höhe von nominal EUR 52.400,- (zweiundfünfzig tausend vier hundert Euro) mit zivilrechtlicher, wirtschaftlicher und
steuerlicher Wirkung zum 1. Januar 2002 abgetreten wurde.
Im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 26-1 und 32-1 (5) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handels-
gesellschaften, wie abgeändert, war die oben beschriebene Sacheinlage Objekt eines Berichtes eines unabhängigen Wirt-
schaftsprüfers, ABA CAB, S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg, 231, Val des Bons-Malades.
Dieser Bericht, datierend vom 9. Juli 2002, beinhaltet die folgenden Schlussforderungen:
«Basierend auf der uns übermittelten Dokumentation und nach Durchführung der obengenannten Prozedere, ent-
spricht der Wert des einzubringenden Anteils (74,9%) an der LOG BETEILIGUNGS-GmbH, mindestens dem Wert von
EUR 7.379.944,98 (sieben Millionen dreihundertneunundsiebzigtausendneunhundertvierundvierzig Euro und achtund-
66526
neunzig Cents) und entspricht mindestens dem Pari-Wert (rechnerischer Kapitalwert) von 374.626 (dreihundertvie-
rundsiebzigtausendsechshundertsechsundzwanzig) neuen Aktien ohne Nennwert plus einem Agio von insgesamt EUR
6.911.662,48 (sechs Millionen neunhundertelftausendsechshundert-zweiundsechzig Euro und achtundvierzig Cents).»
Dieser Bericht, nachdem er ne varietur durch die Erschienene und den amtierenden Notar unterzeichnet wurde,
wird gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit ihr eingetragen zu werden.
VI. Aufgrund der Durchführung dieser Kapitalerhöhung wurde das gezeichnete Gesellschaftskapital auf EUR
91.631.736,25 (einundneunzig Millionen sechshunderteinunddreissig tausend siebenhundertsechsunddreissig Euro und
fünfundzwanzig Cents) erhöht und somit lautet in Zukunft Artikel 5 der Satzung wie folgt:
«Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt EUR 91.631.736,25 (einundneunzig Millionen sechshundert-
einunddreissig tausend siebenhundertsechsunddreissig Euro und fünfundzwanzig Cents) eingeteilt in 73.305.389 (drei-
undsiebzig Millionen dreihundertfünf tausend dreihundertneunundachtzig) Aktien ohne Nennwert, voll eingezahlt.
Zusätzlich zum gezeichneten Kapital aus Absatz 1 dieses Artikels wird ein genehmigtes Kapital der Gesellschaft ein-
geführt.
Das genehmigte Kapital beträgt EUR 108.368.263,75 (einhundertacht Millionen dreihundertachtundsechzig tausend
zweihundertdreiundsechzig Euro und fünfundsiebzig Cents) eingeteilt in 86.694.611 (sechsundachtzig Millionen sechs-
hundertvierundneunzig tausend sechshundertelf) Aktien ohne Nennwert.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, laufend vom heutigen Tage an, das gezeich-
nete Aktienkapital ganz oder teilweise unter Berücksichtigung der hier nachgehend aufgeführten Bedingungen im Rah-
men des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und
Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach Beschlüssen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat
kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person be-
auftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung und die Aktien, welche die ganze oder teil-
weise Kapitalerhöhung darstellen, vorzunehmen. Nach jeder im Zuge dieser Ermächtigung erfolgten und durch den
Verwaltungsrat festgesetzten Kapitalerhöhung, wird Artikel 5 der Satzung dementsprechend umgeändert. Der Verwal-
tungsrat wird sämtliche Schritte unternehmen, respektiv genehmigen, um die Durchführung und Veröffentlichung dieser
Umänderung, wie vom Gesetz vorgesehen, vorzunehmen.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Schuldverschreibungen bis zu 500 Millionen EUR oder für eine Dauer von 30 Mo-
naten Wandelschuldverschreibungen für bis zu 6,4 Millionen Aktien (entsprechend einem Kapital von 8 Millionen EUR)
gem. Art. 8 der Satzung der Gesellschaft auszugeben und die Natur, den Preis, die Zinsraten, die Zahlungs-und Ausga-
bebedingungen und alle anderen Bedingungen hierüber festzusetzen. Der Verwaltungsrat wird weiterhin ermächtigt, im
Zusammenhang mit der Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen das Bezugsrecht (droit de souscription préféren-
tiel) der bestehenden Aktionäre - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen - teilweise auszuschliessen
oder zu beschränken.
Die Verwendung des genehmigten Kapitals ist wie folgt:
(i) bis zur Höhe von EUR 8.000.000,- (acht Millionen Euro), eingeteilt in 6.400.000 (sechs Millionen vierhunderttau-
send) Aktien ausschliesslich vorgesehen, um die Ausübung der Optionsrechte unter dem Stock-Option-Plan zu ermög-
lichen;
(ii) bis zur Höhe von EUR 15.555.763,75 (fünfzehn Millionen fünfhundertfünfundfünfzig tausend siebenhundertdrei-
undsechzig Euro und fünfundsiebzig Cents), eingeteilt in 12.444.611 (zwölf Millionen vierhundertvierundvierzig tausend
sechshundertelf) Aktien ausschliesslich vorgesehen, um die Ausgabe neuer Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung
zu ermöglichen;
(iii) bis zur Höhe von EUR 8.000.000,- (acht Millionen Euro), eingeteilt in 6.400.000 (sechs Millionen vierhunderttau-
send) Aktien ausschliesslich vorgesehen, um die Ausgabe neuer Aktien um die Wandelschuldverschreibungen zu ermög-
lichen.
(iv) bis zur Höhe von EUR 8.812.500,- (acht Millionen achthundertzwölftausendfünfhundert Euro), eingeteilt in
7.050.000 (sieben Millionen fünfzig tausend) Aktien ausschliesslich vorgesehen, um die Ausgabe neuer Aktien gegen Bar-
kapitaleinlagen zu ermöglichen.
Hinsichtlich der unter (i) bis (iv) auszugebenden Aktien erklären alle Aktionäre ausdrücklich und einstimmig, vorab
auf alle Bezugsrechte zu verzichten und ihr unwiderrufliches Einverständnis mit der Ausgabe der diesbezüglichen Aktien
zu geben und somit die Ausübung der hierobengenannten Rechte zu ermöglichen.
Hinsichtlich der unter (ii), (iii) und (iv) auszugebenden Aktien darf der Ausgabepreis den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreiten.
Bei jeder Kapitalerhöhung des gezeichneten Aktienkapitals im Rahmen des genehmigten Kapitals, muss der Verwal-
tungsrat prioritär, und im Rahmen der hier obengenannten Summe und Anzahl der Aktien, die zu diesem Zeitpunkt un-
ter dem Stock-Option-Plan gültig ausgeübten Optionsrechte respektieren und die dementsprechenden Aktien an die
Berechtigten ausgeben.
Das genehmigte und gezeichnete Kapital kann durch Beschluss der Hauptversammlung erhöht oder herabgesetzt
werden. Die Hauptversammlung wird unter denselben Bedingungen abstimmen, wie bei einer Satzungsänderung.
Im Falle einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln wird das genehmigte Kapital unter Punkt (i) im gleichen Ver-
hältnis wie das Stammkapital erhöht.
Die Gesellschaft kann im Rahmen und unter den Bedingungen die das Gesetz vorsieht ihre eigenen Aktien zurück-
kaufen.»
<i> Aussagei>
Der amtierende Notar erklärt hinsichtlich Artikel 32-1 des Gesellschaftsgesetzes wie abgeändert, die in Artikel 26
des Gesellschaftsgesetzes vorgeschriebenen Bedingungen überprüft zu haben.
66527
Insoweit die Sacheinlage sich auf eine Einlage von mehr als 65% der Anteile der LOG BETEILIGUNGS-GmbH bezieht,
welches eine Gesellschaft mit Sitz innerhalb der Europäischen Gemeinschaft ist, bezieht die Gesellschaft sich auf Artikel
4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971 wie abgeändert, welcher einen Erlass der Einbringungssteuer vorsieht.
<i> Kosteni>
Die Kosten die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen werden auf den Betrag von EUR
8.000,- (acht tausend Euro) abgeschätzt.
Worüber Protokoll, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erläuterung an die Bevollmächtigte, hat diese gegenwärtiges Protokoll zusammen mit dem
amtierenden Notar unterschrieben.
Gezeichnet: R. Breininger, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 135S, fol. 99, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, erteilt.
(57689/222/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.
THIEL LOGISTIK A.G., Société Anonyme.
Siège social: Grevenmacher, Zone Industrielle Potaschberg.
R. C. Luxembourg B 40.890.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57690/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.
CRALLON, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 87.415.
—
L’an deux mille deux, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle à L-1840
Luxembourg, 38, boulevard Joseph II,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Filippo D. Vassalli, consultant, demeurant Via Ombrone 4,
Rome (Italie),
en vertu d’une procuration lui donnée à Rome (Italie), le 4 juillet 2002.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire ici présent et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a exposé au notaire instrumentaire ce qui suit:
<i>Exposé préliminairei>
1.- Que son mandant, Monsieur Filippo D. Vassalli, prénommé, est le seul et unique associé de la société CRALLON,
une société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, constituée suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentant, en date du 28 mai 2002, en voie de publication au Mémorial C.
Ladite société, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 87.415,
est établie et a son siège social à L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II;
2.- Que le capital social de la société CRALLON, prédésignée, s’élève actuellement à cinquante mille euros (50.000,-
EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, intégra-
lement libérées en numéraire.
Ceci exposé, l’associé unique, par son représentant susnommé, s’est réuni en assemblée générale extraordinaire et
a pris chaque fois à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence d’un montant
de cinquante mille euros (50.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (50.000,- EUR)
à un montant de cent mille euros (100.000,- EUR), par la création et l’émission de cinq cents (500) nouvelles parts so-
ciales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts so-
ciales existantes et participant aux bénéfices de la société à partir du jour de cette assemblée générale extraordinaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide d’accepter le seul et unique associé, Monsieur Filippo D. Vassalli, prénom-
mé, à la souscription de ces cinq cents (500) nouvelles parts sociales.
Luxemburg-Bonneweg, den 25. Juli 2002.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 25 juillet 2002.
Signature.
66528
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite Monsieur Filippo D. Vassalli, prénommé,
ici représenté par Monsieur Laurent Heiliger, préqualifié,
en vertu de la procuration dont mention ci-avant,
a déclaré souscrire les cinq cents (500) nouvelles parts sociales, à leur valeur nominale, et libérer intégralement cha-
cune des ces nouvelles parts sociales en numéraire pour leur valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le prédit souscripteur déclare et le mandataire prénommé reconnaît que chaque part sociale nouvelle a été libérée
entièrement en numéraire et que la somme totale cinquante mille euros (50.000,- EUR) se trouve à la libre disposition
de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire, qui le reconnaît expressément.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’Article six (6) des statuts de la société, afin de refléter l’aug-
mentation de capital réalisée ci-dessus et décide que cet article six (6) des statuts de la société sera désormais rédigé
comme suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR) représenté par mille (1.000) parts sociales d’une
valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, intégralement libérées.
Toutes les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Filippo D. Vassalli, consultant, demeurant Via Ombrone 4,
Rome (Italie).»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à mille deux cent soixante-dix euros.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: L. Heiliger, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juillet 2002, vol. 869, fol. 100, case 10. – Reçu 500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57691/239/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.
CRALLON, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 87.415.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57692/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.
CCD - CORPORATE CONTACTS & DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 82.765.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 47, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2002.
(57669/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.
Belvaux, le 26 juillet 2002.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 26 juillet 2002.
J.-J. Wagner.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
F.C.E. CAD S.A.
F.C.E. CAD S.A.
Nomex Holding S.A.
Eurobuild Finance S.A.
Mondofinance International S.A.
Gestabene S.A.
Machen-Iveco Holding S.A.
Machen-Iveco Holding S.A.
Valli & Valli International S.A.
Novolux S.A.
Ripli Holding S.A.
Abosso Gold Holdings S.A.
Eurdis S.A.
Golden Recovery S.A.
Magnalux Invest S.A.
Magnalux Invest S.A.
Lancelot, S.à r.l.
Schorndorf Investments S.A.
Connectcom, S.à r.l.
Morel Holding S.A.
Morel Holding S.A.
Morel Holding S.A.
Morel Holding S.A.
Ets Neu, Succ. Jean-Marie Arens, S.à r.l.
Canon Luxembourg S.A.
Trief Corporation S.A.
Monplaisir, S.à r.l.
Gabytrans, S.à r.l.
Monplaisir Assistance & Soins, S.à r.l.
Novomar S.A.
Star-Promo, S.à r.l.
Zare-Schlass, S.à r.l.
Tihama Al Mona International S.A.
Tihama Al Mona International S.A.
Tihama Al Mona International S.A.
Tihama Al Mona International S.A.
La Gardia S.A.H.
La Gardia S.A.H.
Eurdis S.A.
Yoritomo Holding S.A.
Taira Holding S.A.
Novopar S.A.
Sefirey Holding S.A.
Sefirey Holding S.A.
Sefirey Holding S.A.
Chaussures Ries, S.à r.l.
Plalux S.A.
Naarden International S.A.
I.F.D.C., International Finance Development Company
Etra Global Sicav
Cristal Invest S.A.
Dexia Bonds, Sicav
Wardley Asia Pacific Investments Limited
Dexia Luxpart Sicav
Alpha Investimenti Sicav
CDC International Fund Sicav
Imex Gabbeh, S.à r.l.
Source Holding, S.à r.l.
Cavecan S.A.
Cavecan S.A.
Cavecan S.A.
Cody Internet Ventures S.A.
Cody Internet Ventures S.A.
Investments Global S.A.
Investments Global S.A.
Investments Global S.A.
Rovan S.A.
Dominalux S.A.
Dominalux S.A.
Angloinvest S.A.
Angloinvest S.A.
Angloinvest S.A.
Angloinvest S.A.
Angloinvest S.A.
Angloinvest S.A.
1907 Holding, S.à r.l.
Fair Invest S.A.
Café Beim Speaker, S.à r.l.
Massen, S.à r.l.
D.P.R. S.A.
C.L.D., S.à r.l.
Trafilux, S.à r.l.
Heinen, S.à r.l.
Cinquantenaire S.A.
Cinquantenaire S.A.
Infotel S.A.
Somarlux S.A.
Cobelfret S.A.
Audico International S.A.
RO/RO-Lux S.A.
RO/RO-Lux S.A.
Cobelfret International S.A.
Golden Recovery S.A.
Novolux S.A.
Novopar S.A.
SOMARLUX S.A., Société Maritime Luxembourg
HS Lux S.A.
NOVOMAR, Nouvelles Orientations Maritimes S.A.
Myrtus Finance S.A.
Private Equity Holding (Luxembourg) S.A.
Alpha Expert S.A.
Stardust S.A.
Rising Star S.A.H.
Davlani S.A. Holding
Andalar Invest S.A.
Slavex Holding
Textiles du Sud
Aldebaran
Construction Darma S.A.
Construction Darma S.A.
Chaud-Froid, S.à r.l.
Samorfin S.A.
Samorfin S.A.
Urlolux Holding S.A. (Urbanisation et Logement Luxembourgeois)
Architon S.A.
Medinvest International S.C.A., Medinvest International (Invecom Management) S.C.A.
Medinvest International S.C.A., Medinvest International (Invecom Management) S.C.A.
Supravision International S.A.
Silverburn Real Estate S.A.
Polaroid Commerce, G.m.b.H.
Polaroid Commerce, G.m.b.H.
Thiel Logistik A.G.
Thiel Logistik A.G.
Crallon
Crallon
CCD - Corporate Contacts & Development S.A.