66001

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1376

23 septembre 2002

S O M M A I R E

Batselaer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66008

Moorkens Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . 

66005

Bematrans S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

66042

Nareco, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66045

BSC Luxembourg S.A., Goetzingen . . . . . . . . . . . . .

66043

Nareco, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66045

BSC Luxembourg S.A., Goetzingen . . . . . . . . . . . . .

66043

Newlands Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . 

66012

Capital House S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66043

Nouveau  Comptoir  de  l’Optique  S.A.,  Luxem-

Controlfida (Group) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

66005

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66009

Dalkia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66007

Okad Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

66013

Dexia Equities L, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . .

66007

Old Stone S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

66022

Drum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66012

Old Stone S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

66022

E.E.C., European Eastern Company S.A.,Luxem-

Olympia Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

66010

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66006

Paul & Paul Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

66032

E.E.C., European Eastern Company S.A., Luxem-

Paul & Paul Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

66032

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66006

PMC Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

66010

Euro-Motor Graas S.A., Bertrange/Strassen . . . . . .

66004

Pressy Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

66012

F. Mec S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66045

Project S.A., Capellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66042

Gearbox Motor Sport Events S.A., Dudelange . . . .

66013

Project S.A., Capellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66042

Gilfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66027

ProLogis Poland XXII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

66023

Gilfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66027

ProLogis Poland XXIII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

66028

Groengrond S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

66007

ProLogis Poland XXIV, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

66033

Haute Coiffure Bernard & André, S.e.n.c., Luxem-

Rhenus Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

66041

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66009

Rhenus Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

66041

HG (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

66012

Rivipro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66011

Il Coccolino S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66006

Rivipro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66011

Immobilière Solvametz S.C.I., Schifflange  . . . . . . .

66016

Salvatore S.C.I., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . 

66008

Industrial Polimers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

66011

Selemar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

66037

Innovelop, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

66042

Shamwari, S.à r.l., Remich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66009

International  Real  Estate  Investors  Holding  S.A., 

Société Investissement Hurle-Vents S.A., Luxem-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66010

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66020

Investar, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

66010

Soparfint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66013

Kym S.A., Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66018

Soparfint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66013

Kym S.A., Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66018

Techno Invest Partner, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . 

66010

Leet Trading S.A., Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

66044

Valgroup Hold S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

66002

Leet Trading S.A., Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

66044

Valgroup Hold S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

66004

Liwipa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

66043

Verewinkel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

66008

LTW Luxneon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

66005

Videotron Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

66044

LTW Luxneon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

66005

Videotron Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

66044

Marbel Arch Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

66011

66002

VALGROUP HOLD, Société Anonyme.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 69.711. 

—

In the year two thousand and two, on the fifth day of July.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the limited company VALGROUP HOLD, having

its registered office at L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse, incorporated on May 12, 1999 by a deed of
the undersigned notary, published in the Mémorial C number 541 of July 15, 1999, and registered with the Register of
Commerce and Companies of Luxembourg under number B 69.711 (the «Company»).

The Articles of Association of the Company have been amended for the last time, pursuant to a notarial deed of the

undersigned notary, on August 22, 2001, published in the Mémorial C number 2101 of February 7, 2002.

The meeting is declared open and is presided over by Mr Eric Biren, company director, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary of the meeting Mr Cyrille Vallée, employee, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs. Hélène Audrain, lawyer, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to record:

I.- That the agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda:

1.- Conversion, with effect to January 1, 2002, of the subscribed and authorized capital, as well as the accounts and

books of the Company from French Francs (FRF) into Euro (EUR) at the exchange rate, 1.- EUR=6.559570 FRF, of the
subscribed capital of 30,203,300.- FRF into 4,604,463.40 EUR and of the authorized capital of 300,000,000.- FRF into
45,734,705.17 EUR.

2.- Cancellation of the par value of all the 302,033 existing shares of the Company.
3.- Amendment of Article 5 Paragraphs (1) and (3) of the Articles of Association of the Company, in order to give

these first and third paragraphs henceforth the following wording:

Art. 5. Capital - Shares
«(1) The subscribed capital of the Company is set at four million six hundred four thousand four hundred sixty-three

euro and forty cents (4,604,463.40 EUR) represented by three hundred two thousand thirty-three (302,033) shares
without a par value.»

«(3) The authorized capital of the Company is set at forty-five million seven hundred thirty-four thousand seven hun-

dred five euro and seventeen cents (45,734,705.17 EUR) represented by three million (3,000,000) shares without a par
value.»

II.- That the names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance-

list signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of the meeting; such at-
tendance-list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with this deed.

III.- That all the shares being registered shares, convening notices have been sent to the shareholders by registered

mail on June 26, 2002; the shareholders thus have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting.

IV.- That it appears from the said attendance-list that out of three hundred two thousand thirty-three (302,033)

shares representing the entire issued share capital of the Company, all the shares are present or represented at the
meeting. The meeting is so validly constituted and may properly resolve on its agenda known to all the shareholders
present or represented, all the shareholders of the Company being present or represented at the present meeting.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting of shareholders states, that due to the currency change into euro, the subscribed

capital and the authorized capital, as well as the accounts and books of the Company are henceforth expressed in euro,
and that, the subscribed capital of thirty million two hundred three thousand three hundred French francs (30,203,300.-
FRF) has, as of January 1, 2002, thus been converted at the exchange rate 1.- EUR=6.559570 FRF into an amount of four
million six hundred four thousand four hundred sixty-three euro and forty cents (4,604,463.40 EUR) and the authorized
capital of three hundred million French francs (300,000,000.- FRF), with the same effect as of January 1, 2002, into an
amount of forty-five million seven hundred thirty-four thousand seven hundred five euro and seventeen cents
(45,734,705.17 EUR).

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to cancel the current nominal value of all the three hun-

dred two thousand thirty-three (302,033) shares of the Company and actually in circulation.

<i>Third resolution

In order to reflect the above stated conversion of the subscribed and authorized capital into euro, the extraordinary

general meeting of shareholders resolves to amend paragraphs (1) and (3) of Article five (5) of the Articles of Assocation
of the Company, in order to give them the following wording:

66003

Art. 5. Capital - Shares
«(1) The subscribed capital of the Company is set at four million six hundred four thousand four hundred sixty-three

euro and forty cents (4,604,463.40 EUR) represented by three hundred two thousand thirty-three (302,033) shares
without a par value.»

«(3) The authorized capital of the Company is set at forty-five million seven hundred thirty-four thousand seven hun-

dred five euro and seventeen cents (45,734,705.17 EUR) represented by three million (3,000,000) shares without a par
value.»

No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to

speak, the chairman then closed the meeting and these minutes were signed by the members of the Bureau of the meet-
ing and the undersigned notary.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; upon request of the appearing persons and in case of divergencies between the two
versions, the English version will prevail.

The document having been read to the meeting of shareholders, the members of the board, all of whom are known

to the notary, by their surnames, first names, civil status and domiciles, the appearing persons have signed together with
Us, the undersigned notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le cinq juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VALGROUP HOLD, ayant

son siège social à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse, constituée le 12 mai 1999 par acte du notaire ins-
trumentaire, publié au Mémorial C numéro 541 du 15 juillet 1999 et inscrite au registre de commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 69.711 (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié reçu par le notaire instrumentant,

en date du 22 août 2001, publié au Mémorial C numéro 2101 du 7 février 2002.

L’assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Eric Biren, administrateur de société, demeurant à

Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Cyrille Vallée, employé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Madame Hélène Audrain, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le Bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire d’acter:

I.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1.- Conversion, avec effet au 1

er

 janvier 2002, du capital social souscrit et du capital autorisé de la Société, de même

que la comptabilité de la Société de Francs Français (FRF) en Euros (EUR) au taux de conversion de 1,- EUR=6,559570
EUR du capital social souscrit de 30.203.300,- FRF en 4.604.463,40 EUR et du capital autorisé de 300.000.000.- FRF en
45.734.705,17 EUR.

2.- Suppression de la valeur nominale de toutes les 302.033 actions existantes de la Société.
3.- Modification de l’article 5 paragraphes (1) et (3) des statuts de la Société, pour donner à ces premier et troisième

paragraphes désormais la teneur suivante

Art. 5. Capital social - Actions
«(1) Le capital social de la Société est fixé à quatre millions six cent quatre mille quatre cent soixante-trois euros et

quarante cents (4.604.463,40 EUR) représenté par trois cent deux mille trente-trois (302.033) actions, sans désignation
de valeur nominale.»

«(3) Le capital autorisé de la Société est fixé à quarante-cinq millions sept cent trente-quatre mille sept cent cinq

euros et dix-sept cents (45.734.705,17 EUR) représenté par trois millions (3.000.000) d’actions, sans désignation de va-
leur nominale.»

II.- Que les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste

de présence signée par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau; cette liste de pré-
sence et les procurations resteront annexées à l’original du présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités
de l’enregistrement.

III.- Que toutes les actions étant nominatives, des avis de convocation ont été envoyés aux actionnaires nominatifs

par courrier recommandé le 26 juin 2002; qu’ainsi les actionnaires ont été dûment convoqués et ont eu connaissance
de l’ordre du jour préalablement à la présente assemblée.

IV.- Qu’il résulte de cette liste de présence que sur les trois cent deux mille trente-trois (302.033) actions représen-

tant l’entièreté du capital social émis, toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée générale. L’assem-
blée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous
les actionnaires présents ou représentés, tous les actionnaires de la société étant présents ou représentés à la présente
assemblée générale.

Après délibération, l’assemblée a ensuite adopté les résolutions suivantes chaque fois par vote unanime.

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate que par suite du basculement à l’euro, le capital social

souscrit et le capital autorisé de la Société, de même que la comptabilité de la Société se trouvent désormais exprimés

66004

en euros (EUR) et que par conséquent le capital social souscrit actuel de trente millions deux cent trois mille trois cent
francs français (30.203.300,- FRF) se trouve, avec effet au 1

er

 janvier 2002, converti au taux de conversion de 1,- EUR -

6,559570 FRF en capital d’un montant de quatre millions six cent quatre mille quatre cent soixante-trois euros et qua-
rante cents (4.604.463,40 EUR) et le capital autorisé d’un montant de trois cent millions de francs français (300.000.000,-
FRF) se trouve, également avec effet au 1

er

 janvier 2002, converti en capital d’un montant de quarante-cinq millions sept

cent trente-quatre mille sept cent cinq euros et dix-sept cents (45.734.705,17 EUR).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer la valeur nominale de toutes les trois cent

deux mille trente-trois (302.033) actions existantes de la Société et actuellement en circulation.

<i>Troisième résolution

Afin de refléter la prédite conversion du capital social souscrit et du capital autorisé de la Société en Euros, l’assem-

blée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier en conséquence les paragraphes (1) et (3) de l’article
cinq (5) des statuts de la Société pour leur donner à l’avenir les teneurs suivantes

Art. 5. Capital social - Actions
«(1) Le capital social de la Société est fixé à quatre millions six cent quatre mille quatre cent soixante-trois euros et

quarante cents (4.604.463,40 EUR) représenté par trois cent deux mille trente-trois (302.033) actions, sans désignation
de valeur nominale.»

«(3) Le capital autorisé de la Société est fixé à quarante-cinq millions sept cent trente-quatre mille sept cent cinq

euros et dix-sept cents (45.734.705,17 EUR) représenté par trois millions (3.000.000) d’actions, sans désignation de va-
leur nominale.»

Aucun autre point n’étant porté à l’ordre du jour de l’assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés

ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l’assemblée et le présent procès-verbal a été signé par les mem-
bres du Bureau et le notaire instrumentant.

Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête des personnes désignées

ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française, étant entendu que la version
anglaise primera en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par le notaire instrumentaire, par leurs

nom, prénoms usuels, état et demeures, lesdits comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Biren, C. Vallée, H. Audrain, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 juillet 2002, vol. 869, fol. 76, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expéditin conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56596/239/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

VALGROUP HOLD, Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 69.711. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56597/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

EURO-MOTOR GRAAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange/Strassen, Z.A. Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 28.923. 

—

Monsieur le Préposé au registre de commerce est requis d’inscrire, suivant la décision prise par l’Assemblée Générale

Ordinaire tenue en date du 7 mai 2002, la démission de Monsieur Antoine Graas en tant qu’administrateur.

Dès lors, le conseil d’administration est composé comme suit:
Monsieur Edouard Goedert, administrateur-délégué;
Monsieur Damien Heymans, administrateur;
Monsieur Christophe Denayer, administrateur;
Monsieur Dominique Moorkens, administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 40, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56715/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Belvaux, le 22 juillet 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 22 juillet 2002.

J.-J. Wagner.

Pour réquisition
MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature

66005

LTW LUXNEON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1349 Luxembourg, 3, Montée de Clausen.

R. C. Luxembourg B 32.604. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 40, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2002.

(56699/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

LTW LUXNEON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1349 Luxembourg, 3, Montée de Clausen.

R. C. Luxembourg B 32.604. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 40, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2002.

(56700/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

MOORKENS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 47, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 43.155. 

—

Les comptes annuels, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, au 31 décembre 1999, enre-

gistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 40, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56690/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

CONTROLFIDA (GROUP) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 56.870. 

—

Les comptes annuels, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, au 31 décembre 2000, enre-

gistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 40, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 4 février 2002

L’assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Guido Severgnini,
- Monsieur Gianmario Roveraro,
- Monsieur Oreste Severgnini,
- Madame Lesley Severgini.
Le mandat de commissaire aux comptes pour les comptes annuels et de réviseur d’entreprises pour les comptes con-

solidés est donné à MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG).

Les mandats d’administrateurs, de commissaire aux comptes et de réviseur d’entreprises ainsi nommés viendront à

échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes 2002.

(56717/636/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG)
<i>Réviseurs d’entreprises
Signature

MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG)
<i>Réviseurs d’entreprises
Signature

MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature

MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature

66006

E.E.C., EUROPEAN EASTERN COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1235 Luxemburg, 5, rue Emile Bian.

H. R. Luxemburg B 36.614. 

—

<i>Auszug aus den Beschlüssen der ordentlichen Gesellschafterversammlung der E.E.C. - EUROPEAN EASTERN COMPANY S.A.

 <i>vom 27. Oktober 1999

Die ordentliche Gesellschafterversammlung vom 27. Oktober 1999 hat folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Mandate der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Dr. Martin Hellweger, Dott. Alberto Ronchi, Mario Lucche-

si, Giovanni Costantini und Dott. Roberto Santambrogio werden bis zur ordentlichen Gesellschafterversammlung, die
über den Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 1999/00 zu entscheiden hat, verlängert.

2. Der von der KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION geprüfte Jahresabschluß der E.E.C. - EUROPEAN EA-

STERN COMPANY S.A. wird genehmigt.

3. Allen Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Aufsichtskommissar wird für ihre bisherigen Tätigkeiten Entlastung

erteilt.

4. Die KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION wird zum Abschlußprüfer für ein weiteres Jahr gewählt.

Luxemburg, den 25. November 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 40, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56709/636/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

E.E.C., EUROPEAN EASTERN COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1235 Luxemburg, 5, rue Emile Bian.

H. R. Luxemburg B 36.614. 

—

<i>Auszug aus den Beschlüssen der ordentlichen Gesellschafterversammlung der E.E.C. - EUROPEAN EASTERN COMPANY S.A.

<i>vom 13. Juni 2002

Die ordentliche Gesellschafterversammlung vom 13. Juni 2002 hat folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der von der KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION geprüfte Jahresabschluß zum 31. März 2001 der E.E.C. -

EUROPEAN EASTERN COMPANY S.A. wird genehmigt.

2. Der gesetzlich vorgeschriebene Teil des Jahresergebnisses wird zu den gesetzlichen Reserven zugeführt. Der ver-

bleibende Teil wird auf das nächste Jahr vorgetragen.

3. Dem Verwaltungsrat wird für die bisherige Tätigkeit Entlastung erteilt.
4. Die KPMG AUDIT wird nicht mehr als Aufsichtskommissar bestätigt. Die Gesellschafterversammlung beauftragt

den Verwaltungsrat einen neuen Aufsichtskommissar auszuwählen und zu beauftragen.

5. Die Mandate der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Dr. Martin Hellweger und Mario Lucchesi werden verlän-

gert und die Herren Ludwig Hellweger, Dott. Alberto Ronchi und Giovanni Costantini werden als neue Mitglieder des
Verwaltungsrates an der Stelle von Dott. Roberto Santambrogio bestellt. Der Verwaltungsrat wird bis zur ordentlichen
Gesellschafterversammlung, die über den Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 2001/02 zu entscheiden hat, bestellt.

Luxemburg, den 4. Juli 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 40, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56710/636/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

IL COCCOLINO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4734 Pétange, 21, avenue de la Gare.

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenue le 12 juin 2002 au siège social de la société

Il est décidé, conformément à l’article 11 des statuts de la société de déléguer la gestion journalière de la société à

Monsieur Pica Alvaro, administrateur-délégué, lequel disposera pour ce faire du pouvoir de signature individuel pouvant
ainsi représenter et engager la société dans tout acte utile nécessaire à l’accomplissement de son objet social.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 40, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56714/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Unterschrift

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Unterschrift

Pour réquisition
Signature

66007

DALKIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 18.830. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 40, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 15 mai 2002

L’assemblée prend acte de la démission de:
- Monsieur Guy Sallets,
et décide de ne pas procéder à son remplacement.
L’assemblée renouvelle le mandat de commissaire de:
- SALUSTRO REYDEL LUXEMBOURG S.A. 

(56716/636/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

GROENGROND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 39.474. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 1

<i>er

<i> juillet 2002

L’assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Norbert Theisen;
- Madame Léa Bausch.
L’assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-

semblée générale annuelle qui statuera sur les comptes 2002.

(56718/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

DEXIA EQUITIES L, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.449. 

—

Suite à la démission de Monsieur Bernard Herman et de Madame Laurence Rapaillerie, le conseil d’administration se

compose comme suit:

- M. Marc-André Bechet, Directeur adjoint, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route

d’Esch, L-2953 Luxembourg,

- M. Joseph Bosch, Product Manager, DEXIA ASSET MANAGEMENT, rue Royale 180, B-1000 Bruxelles,
- M. Mario Guetti, Directeur, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-2953

Luxembourg,

- M. Daniel Kuffer, Directeur adjoint, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg,

- M. Jean-Yves Maldague, Directeur, DEXIA ASSET MANAGEMENT, rue Royale 180, B-1000 Bruxelles,
- M. Bernard Mommens, Directeur, DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pachéco, B-1000 Bruxelles,
- M. Hugo Lasat, Conseiller du Comité de Direction, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, route d’AR-

lon, 283, L-1150 Luxembourg,

- M. Dominique Manderlier, Directeur, DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pachéco, B-1000 Bruxelles.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 38, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56721/636/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Luxembourg, le 8 juillet 2002.

Signature.

P. Rochas
<i>Administrateur

<i>Pour DEXIA EQUITIES L, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

66008

VEREWINKEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1453 Luxembourg, 85, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 39.393. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 1

<i>er

<i> juillet 2002

L’assemblée décide de nommer au poste d’administrateur Madame Catherine Calvi en remplacement de Madame Cé-

line Stein dont le mandat est échu.

L’assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Gaston Schanen;
- Monsieur Jean-Claude Theisen.
L’assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-

semblée générale annuelle qui statuera sur les comptes 2002.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

(56719/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

BATSELAER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1453 Luxembourg, 85, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 39.385. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 1

<i>er

<i> juillet 2002

L’assemblée décide de nommer au poste d’administrateur Madame Catherine Calvi en remplacement de Madame Cé-

line Stein dont le mandat est échu.

L’assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Gaston Schanen;
- Monsieur Jean-Claude Theisen.
L’assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-

semblée générale annuelle qui statuera sur les comptes 2002.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

(56720/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

SALVATORE, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4038 Esch-sur-Alzette, 1, rue Boltgen.

—

ANNEXE RECTIFICATIVE

La présente annexe rectifie l’erreur inscrite dans les statuts de la société établie le 9 avril 2002.
Il faut lire à l’article n° 5:
Art. 5. Le capital social est fixé à trois mille euros (3.000,-), représenté par cent parts sociales (100) d’une valeur de

trente euros (30,-) chacune, réparti comme suit:

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois

mille (3.000,-) euros se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 2002, vol. 324, fol. 65, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(56727/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

EURO SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
P. Rochas

EURO SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
P. Rochas

1. M. Spagnuolo Rocco, préqualifié, cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. Mme Frazzetta Agata, préqualifiée, cinquante parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Esch-sur-Alzette, le 19 juillet 2002.

R. Spagnuolo / A. Frazzetta.

66009

HAUTE COIFFURE BERNARD &amp; ANDRE, S.e.n.c., Société en nom collectif,

(anc. HAUTE COIFFURE CERRI, S.e.n.c.).

Siège social: Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 11.677. 

—

DISSOLUTION

Entre les soussignés:
Thill Bernard, né le 24.09.1946 à Pétange, maître coiffeur, demeurant à L-2366 Luxembourg, 21, rue d’Oradour,
et
Gaffinet André-Gustave, né le 05.04.1947 à Luxembourg, coiffeur, demeurant à L-5250 Sandweiler, 24, rue de

Remich,

il a été convenu ce qui suit:
Messieurs Thill et Gaffinet seuls associés ont décidé de liquider au droit des parties la société:
HAUTE COIFFURE BERNARD &amp; ANDRE, S.e.n.c.
Siège à Luxembourg, 14A, rue des Bains,
à partir du 31 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56722/510/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

SHAMWARI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5535 Remich, 8, Impasse Saint-François.

R. C. Luxembourg B 76.828. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 96, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56723/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

NOUVEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 80.937. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 28 juin 2002

Par une assemblée générale du 28 juin 2002, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:
- Abolition temporaire de la valeur nominale des huit mille six cent vingt-cinq (8.625) actions de la Société
- Conversion de la devise du capital social du Franc Luxembourgeois (LUF) à l’Euro (EUR), le capital social actuel de

huit millions six cent vingt-cinq mille Francs Luxembourgeois (LUF 8.625.000,-) étant converti en deux cent treize mille
huit cent huit Euro et seize Cents (EUR 213.808,16).

- Augmentation de capital social d’un montant de mille huit cent seize Euro et quatre-vingt-quatre Cents (EUR

1.816,84) pour le porter de son montant actuel de deux cent treize mille huit cent huit Euro et seize Cents (EUR
213.808,16) à deux cent quinze mille six cent vingt-cinq Euro (EUR 215.625,-) (montant représentant 0,85% du capital
souscrit, avant l’augmentation) par incorporation d’un montant équivalent de la réserve légale existant à la date du jour
de l’assemblée.

- Rétablissement de la valeur nominale des actions à vingt-cinq Euro (EUR 25,-) par action.
- Modification subséquente de la référence à la précédente devise dans les documents officiels de la société et en

particulier la modification de l’article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent quinze mille six cent vingt-cinq Euro (EUR 215.625,-) représenté par huit

mille six cent vingt-cinq (8.625) actions de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 28, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56737/501/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Luxembourg, le 15 juillet 2002

B. Thill / A. Gaffinet.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

FIDDUCIAIRE SHAMWARI.

<i>Pour la société
ANDERSEN, Société Anonyme
Signature

66010

TECHNO INVEST PARTNER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5535 Remich, 8, Impasse Saint-François.

R. C. Luxembourg B 76.828. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 9, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56724/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

OLYMPIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 70, Dernier Sol.

R. C. Luxembourg B 5.720. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(56726/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

INVESTAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 28.383. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 571, fol. 33, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

(56729/571/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

INTERNATIONAL REAL ESTATE INVESTORS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 41.616. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 39, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

(56734/830/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

PMC MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 87.729. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenu en date du 30 mai 2002 que:
- Monsieur Stephan Vanderheiden demeurant à 58, rue Murillo, B-1000 Bruxelles, Belgique a été nommé administra-

teur-déléguée de la société PMC MANAGEMENT S.A. avec droit de cosignature obligatoire.

Luxembourg, le 21 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 581, fol. 33, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56741/634/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

FIDUCIAIRE TECHNO INVEST PARTNER.

<i>Pour le conseil d’administration
Signature

Pour extrait conforme
HOOGEWERF &amp; CIE
Signature
<i>Agent domiciliataire

66011

RIVIPRO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 59.576. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mai 2002

La valeur nominale des actions est supprimée.
La devise du capital est convertie en Euro de sorte que le capital social s’élève désormais à Euro 49.578,70 (quarante-

neuf mille cinq cent soixante-dix-huit Euros et soixante-dix cents) représenté par 2.000 (deux mille) actions sans dési-
gnation de valeur nominale.

Deux administrateurs sont autorisés à mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, et à pro-

céder à la rédaction des statuts coordonnés et à leur publication subséquente.

Fait à Luxembourg, le 27 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 581, fol. 36, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56738/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

RIVIPRO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 59.576. 

—

Statuts coordonnés au 27 mai 2002 enregistrés à Luxembourg le 22 juillet 2002 vol. 581, fol. 36, case 5 ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

(56740/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

INDUSTRIAL POLIMERS, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.322. 

—

Suite au transfert de siège de la société INDUSTRIAL POLIMERS S.A., la convention de domiciliation entre les socié-

tés SERVICES GENERAUX DE GESTION et cette société a été résiliée d’un commun accord avec effet immédiat.

Luxembourg, le 30 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 581, fol. 36, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56739/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

MARBEL ARCH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 9.836. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 38, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

(56744/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Certifié sincère et conforme
RIVIPRO S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

RIVIPRO S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour la société
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Signature
<i>Agent domiciliataire

66012

HG (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

Au capital de EUR 12.500,-

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 77.952. 

—

<i>Extrait des résolutions et décisions prises par l’associé unique en date du 15 octobre 2001

Il a été décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Steven E. Plotnick de sa fonction de gérant de la société et de lui donner

décharge pour l’exécution de son mandat;

- de nommer aux fonctions de nouveau gérant de la société, pour une durée indéterminée, Monsieur Stephen Kaye,

Chief Financial Officer de HAY GROUP INVESTMENT HOLDING B.V., demeurant au 100 Penn Square East,
Philadelphia, PA 19107, USA, en remplacement de Monsieur Steven E. Plotnick.

Luxembourg, le 22 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 37, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56730/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

PRESSY GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.041. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration de la Société tenue le 7 juillet 2002

Le conseil d’administration nomme Monsieur Filippo Fossatti, contrôleur financier, demeurant à Via Magnani Ricotti,

5, I-28100 Novara, Italie, en tant qu’administrateur-délégué de la Société jusqu’à l’assemblée générale annuelle statuant
sur les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 21 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 581, fol. 39, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56731/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

NEWLANDS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 81.807. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 571, fol. 33, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

(56745/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

DRUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 65.281. 

—

Le bilan clos au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 41, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56798/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

<i>Pour HG (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

PRESSY GROUP S.A.
Signature

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Signature
<i>Agent domiciliataire

Luxembourg, le 22 juillet 2002.

Signature.

66013

SOPARFINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 41.654. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale tenue au siège social en date du 24 juin 2002

Il a été décidé, lors de l’assemblée générale des actionnaires du 24 juin 2002:
- de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002;

- d’augmenter le capital social de deux cent soixante-trois euros et trente et un eurocents (  263,31), pour le porter

de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf eurocents (  30.986,69) à trente
et un mille deux cent cinquante euros (  31.250) par incorporation des résultats reportés;

- d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social;
- d’adapter l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (  31.250,-) divisé en mille deux cent cin-

quante (1.250) actions de vingt-cinq euros (  25,-) chacune.» 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56747/780/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

SOPARFINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 41.654. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56748/780/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

OKAD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 82.169. 

—

EXTRAIT 

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu en date du 14 janvier 2002 que la société CREATIVE

SALES COMPANY LIMITED avec siège social à Happy World House, 7th Floor, Sir William Newton Street, Port-Louis,
Mauritius a été élu administrateur en remplacement de la société CREATIVE CONSULTANCY SERVICES LTD, admi-
nistrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 11 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 581, fol. 38, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56742/634/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

GEARBOX MOTOR SPORT EVENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3521 Dudelange, 4, rue Karl Marx.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le onze juillet.
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

 1) COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A., en abrégé CTP, société anonyme, ayant son siège social à Luxem-

bourg,

Pour extrait sincère et conforme
SOPARFINT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
HOOGEWERF &amp; CIE
Signature
<i>Agent domiciliataire

66014

 ici représentée par un de ses administrateurs Monsieur Roger Caurla, maître en droit, demeurant à Mondercange,

habilité à engager la société par sa signature individuelle.

 2) TYRON FINANCIAL S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Road

Town,

 ici représentée par son directeur Monsieur Roger Caurla, prénommé, habilité à engager la société par sa signature

individuelle.

 Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

. Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GEARBOX MOTOR SPORT EVENTS S.A..

 Le siège social est établi à Dudelange. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales

ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

 Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

 La société aura une durée illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet la planification et l’organisation de la partie «v.i.p» d’évènements sportifs et culturels

en général et plus spécialement des évènements dans le domaine des sports moteurs.

 Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

 Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

Titre II. Administration - Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

 Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.

 En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à

un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, associés ou non.

 La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe d’un administrateur et de l’administrateur-délégué. 

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué. 

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

 Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

 L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans

l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois d’avril à quinze heures.

 Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

66015

Titre IV: Exercice social - Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale 

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

deux.

 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille trois.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit:  

 Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

 Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

 Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution approximativement à la somme
de 1.500,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

 1) L’adresse de la société est fixée à L-3521 Dudelange, 4, rue Karl Marx.
 L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

 2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
 3) Sont nommés administrateurs:
 a) Monsieur Eberhard Schulday, commerçant, demeurant à L-3521 Dudelange, 4, rue Karl Marx.
 b) Monsieur Emmanuel Mathis, employé privé, demeurant à L-4951 Bascharage, 4, Cité Charles de Gaulle.
 c) Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer.
 4) Est nommé commissaire aux comptes:
 HIFIN S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.
 5) Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

de l’an deux mille huit.

 6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, l’assemblée autorise le conseil

d’administration à confier la gestion journalière de la société à un administrateur-délégué qu’il choisira parmi ses mem-
bres.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Caurla et F. Baden.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 135S, fol. 92, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56822/200/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

1) COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A., prénommée, trois cent neuf actions . . . . . 

 309 actions

2) TYRON FINANCIAL S.A., prénommée: une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

 Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310 actions

Luxembourg, le 22 juillet 2002.

F. Baden.

66016

IMMOBILIERE SOLVAMETZ S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3811 Schifflange, 14, Val des Aulnes.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le cinq juillet.
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

 1) Monsieur Daniel Solagna, employé CFL, demeurant à L-3811 Schifflange, 14, Val des Aulnes,
 2) Madame Isabelle Van Goidsenoven, épouse de Monsieur Daniel Solagna, comptable, demeurant à L-3811 Schif-

flange, 14, Val des Aulnes,

 3) Madame Nathalie Metzdorff, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-3453 Dudelange, 6, rue des Coquelicots.
 4) Monsieur Patrice Solagna, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-3453 Dudelange, 6, rue des Coquelicots, ici re-

présenté par Madame Nathalie Metzdorff, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Dudelan-
ge, le 4 juillet 2002, ci-annexée.

 Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile immobilière qu’ils entendent constituer

par les présentes:

Titre I.- Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1. Il est formé par les présentes une société civile immobilière qui prendra la dénomination de IMMOBILIERE

SOLVAMETZ S.C.I.

Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d’immeubles pour compte

propre qu’elle pourra acquérir ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet
social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société aura une durée indéterminée; elle pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des associés statuant dans les conditions précisées à l’article 18 des présents statuts.

Art. 4. Le siège social est établi à Schifflange, il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision du gérant de la société.

Titre II.- Capital social, Parts d’intérêts

Art. 5. Le capital social est fixé à trois mille euros (3.000,- EUR) représenté par cent (100) parts d’intérêts de trente

euros (30,- EUR) chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
 Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

 Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Les cessions des parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
 Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été notifiées à la société ou acceptées par elle con-

formément à l’article 1690 du Code civil.

Art. 8. Chaque part d’intérêt confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre des parts

existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.

Art. 9. Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et engagements de

la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

 Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à

l’article 1863 du Code civil.

Art. 10. Chaque part d’intérêt est indivisible à l’égard de la société.
 Les copropriétaires indivis d’une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire repré-

senter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu’à
cette désignation la société peut suspendre l’exercice des droits afférents aux parts appartenant par indivis à différents
copropriétaires.

Art. 11. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une

part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des associés.

 Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée

de la société et jusqu’à la clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs
de la société ou en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans
l’administration de la société. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 12. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers et représentants de l’associé ou des associés décédés.

 De même l’interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d’un ou de plusieurs des associés ne met-

tront point fin à la société; celle-ci continuera entre les autres associés, à l’exclusion de l’associé ou des associés en état

66017

d’interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire, lesquels ne pourront prétendre qu’au payement de
la valeur de leurs parts par les autres associés ou par un tiers acheteur présenté par le gérant.

Titre III.- Administration de la société

Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés.
 Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire

ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

 Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du ou des gérants qui

peut conférer des mandats spéciaux aux associés et/ou à de tierces personnes.

Art. 14. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Titre IV.- Exercice social

Art. 15. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre V.- Réunion des associés

Art. 16. Les associés se réunissent au moins une fois par an à la date et à l’endroit qui seront indiqués dans l’avis de

convocation.

 Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quand ils le jugent convenables, mais

ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant
un cinquième au moins de toutes les parts existantes.

 Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours francs à l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

 Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-

présentés.

Art. 17. Dans toute réunion d’associés chaque part donne droit à une voix. En cas de division de la propriété des

parts d’intérêts entre usufruitier et nue-propriétaire, le droit de vote appartient à l’usufruitier.

 Les résolutions sont prises à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés, à moins de

dispositions contraires des statuts.

Art. 18. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance.
 Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à la majorité des associés représentant les trois quarts du

capital social.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des gérants ou de

tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

 Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société, civile ou com-

merciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une société
ou à tout autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

 Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Disposition transitoire

 Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille deux.

<i>Souscription et libération

 Les cent (100) parts d’intérêts représentatives du capital social sont souscrites comme suit: 

 Les associés libéreront ultérieurement les parts souscrites par eux par un versement à un compte bancaire ouvert

au nom de la société.

<i>Evaluation des frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à la somme de 800,- EUR.

<i>Réunion des associés

 Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis et à l’unanimité des voix, ils ont

pris les résolutions suivantes:

1) Monsieur Daniel Solagna, employé CFL, demeurant à L-3811 Schifflange, 14, Val des Aulnes, vingt-cinq parts

25

2) Madame Isabelle Van Goidsenoven, comptable, demeurant à L-3811 Schifflange, 14, Val des Aulnes, vingt-

cinq parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

3) Monsieur Patrice Solagna, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-3453 Dudelange, 6, rue des Coquelicots,

vingt-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

4) Madame Nathalie Metzdorff, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-3453 Dudelange, 6, rue des Coquelicots.

vingt-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

66018

Est nommé gérant pour une durée indéterminée.
Monsieur Daniel Solagna, employé CFL, demeurant à L-3811 Schifflange, 14, Val des Aulnes.
Il aura le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle conformément à l’article

13 des statuts.

2) Le siège social est fixé à L-3811 Schifflange, 14, Val des Aulnes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Solagna, I. Van Goidsenoven, N. Metzdorff et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 135S, fol. 88, case 1 – Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(56816/200/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

KYM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3238 Bettembourg, 2, rue de l’Indépendance.

R. C. Luxembourg B 66.753. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 22, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

(56786/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

KYM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3238 Bettembourg, 2, rue de l’Indépendance.

R. C. Luxembourg B 66.753. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 mai 2002

L’An 2002, le lundi 6 mai, s’est tenue, une Assemblée Générale Ordinaire pour la S.A. KYM, au siège social de la so-

ciété.

1) Présences
La liste des actionnaires présents ou valablement représentés à cette Assemblée restera annexée au présent procès-

verbal.

2) Bureau
La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Madame Nadine Grigoli. Madame la Présidente choisit

comme secrétaire Monsieur Patrick Want.

3) Exposé de la présidente
Après avoir constaté que les actionnaires représentant la totalité du capital étaient présents, la Présidente expose

que l’ordre du jour s’établit comme suit:

1. Présentation et discussion des comptes au 31 décembre 2001.
2. Rapport du Conseil d’Administration
3. Rapport du Commissaire aux Comptes
4. Affectation du résultat
5. Décharge à donner aux Administrateurs 
6. Divers
4) Constatation de la validité de l’Assemblée
Tous les faits exposés par la Présidente étant reconnus exacts par l’Assemblée, celle-ci se reconnaît valablement cons-

tituée et apte à délibérer sur les objets repris à l’ordre du jour.

5) Délibérations
L’Assemblée Générale prend connaissance
- des comptes clôturés au 31 décembre 2001
- du rapport du Conseil d’Administration
- du rapport du Commissaire aux Comptes
a) L’Assemblée approuve à l’unanimité le Bilan et le Compte de Pertes et Profits tels qu’ils lui ont été présentés;
b) L’Assemblée prend connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes qui sera annexé au présent procès-

verbal.

 Luxembourg, le 23 juillet 2002.

F. Baden.

<i>Pour KYM S.A.
P. Want / N. Grigoli
<i>Administrateur-Délégué / <i>Administrateur-Délégué

66019

c) L’Assemblée décide d’affecter le résultat de l’exercice, de la manière suivante: 

d) Par un vote séparé, acquis à l’unanimité, l’Assemblée donne décharge aux Administrateurs en ce qui concerne

l’exercice de leur mandat pour l’année 2001

6) Clôture
Après avoir abordé et discuté certains problèmes d’ordre général, l’ordre du jour étant épuisé et plus aucun action-

naire ne demandant la parole, la séance est levée à 11.30 heures.

Le procès-verbal a été signé par les membres du bureau et les actionnaires présents qui en ont manifesté le souhait. 

<i>Rapport de gestion du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 mai 2002

En conformité avec les prescriptions légales, nous sommes heureux de vous résumer l’activité de la société durant

l’exercice écoulé.

En 2001, le total du bilan que nous soumettons à votre approbation est de 54.110,78 EUR.
Ce total bilantaire se traduit par:
> le total des immobilisations corporelles qui s’élève à 13.947,03 EUR, comprenant les voitures, mobilier et matériel

informatique repris de KYM, S.à r.l. (en 2000),

> le total des immobilisations financières qui s’élève à 2.540,91 EUR, comprenant les cautions (notamment celle pour

le bâtiment loué à Bettembourg);

> le réalisable se clôture par un solde de 24.914,44 EUR, comprenant les stocks pour 5.993,25 EUR, les créances

clients pour 10.670,19 EUR et les autres créances pour 8.251,00 EUR;

> les disponibilités de la société s’élèvent à 7.616,63 EUR,
> les comptes de régularisation de l’actif ne nécessitent aucun commentaire;
> les dettes représentent 26.494,52 EUR (soit 48,96% du total du passif), et se décomposent comme suit: emprunt

pour financer une voiture auprès de la B.B.L. 10.255,87 EUR, crédit d’investissement auprès de la DEXIA BIL: 5.382,78
EUR, caution reçue de T.M.H. (sous-location): 1.400,00 EUR, dettes commerciales: 9.330,87 EUR, dettes fiscales et sa-
lariales: 125,00 EUR.

> les comptes de régularisation du passif ne nécessitent aucun commentaire;
Le compte d’exploitation, après constitution des provisions adéquates et application des amortissements nécessaires,

fait ressortir un bénéfice net de 1.705,61 EUR et un cash flow de 13.132,64 EUR.

<i>Perspectives d’avenir

Il est bien évident que la situation présentée précédemment doit tenir compte que la société est jeune. L’exercice à

venir va nous permettre de développer les deux pôles importants de notre action commerciale, à savoir d’une part la
vente des logiciels de gestion ORBIS et d’autre part la vente et la prestation de services dans le domaine informatique.

L’exercice 2001 a été marqué d’un net ralentissement par rapport à l’année 2000. Le chiffre d’affaires a diminué de

41%, suite au départ de notre analyste-programmeur en décembre 2000. Néanmoins, vu le coût important de celui-ci,
la société améliore son résultat de l’année 2001 puisque d’une perte de 2.906,07 EUR nous passons à un bénéfice de
1.705,61 EUR.

Nous voudrions par ailleurs vous dire que la confiance que vous nous avez témoignée nous a hautement honorés et

nous vous prions de bien vouloir, par vote spécial, donner décharge aux Administrateurs pour l’exercice de leurs man-
dats au cours de l’année 2001. 

<i>Rapport du commissaire aux comptes à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires 

<i>appelés à statuer sur les comptes clôturés au 31 décembre 2001

J’ai l’honneur de vous rendre compte du mandat que vous m’avez confié en vous présentant mon rapport sur les

comptes de la société KYM S.A. relatifs à l’exercice social clôturé au 31 décembre 2001.

Mes opérations de contrôle n’ont permis de déceler aucune anomalie quant à la régularité et à la sincérité des comp-

tes sociaux.

Au bénéfice de ces investigations, il apparaît que les comptes de la société ont été tenus régulièrement au cours de

cet exercice et se résument correctement par le bilan et le compte de résultats qui sont soumis aujourd’hui à votre
approbation.

Aucune entrave n’a été constatée quant à l’accès aux documents et toutes les informations demandées m’ont été

communiquées.

En conséquence, je recommande à l’Assemblée Générale d’approuver ceux-ci tels qu’ils lui sont présentés et de don-

ner décharge au Conseil d’Administration pour sa gestion durant ledit exercice social. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 22, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56785/000/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

- bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.705,61 EUR

- affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . 

 85,28 EUR

- perte reportée ex. précédent. . . . . . . . . . . . . . . . 

 5.383,25 EUR

- perte reportée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 3.762,92 EUR

N. Grigoli / P. Want
<i>La Présidente / Le Secrétaire

 

N. Grigoli / P. Want / D. Devos.

Bettembourg, le 6 mai 2002

D. Devos.

66020

SOCIETE INVESTISSEMENT HURLE-VENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le cinq juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg. 

Ont comparu:

1. La société LAUREN BUSINESS LIMITED, ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3161, Road Town, Iles Vierges

Britanniques,

ici représentée par Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant à Béreldange, habilité à engager la so-

ciété par sa seule signature.

2. La société EMERALD MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3161, Road Town, Iles Vier-

ges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Christophe Blondeau, prénommé, habilité à engager la société par sa seule signature.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOCIETE INVESTISSEMENT HURLE-VENTS

S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties. La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et
financières, tant mobilières qu’immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé:

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cent mille euros (100.000,- EUR) le cas

échéant par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) jouis-
sant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut  être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue, cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

66021

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. 

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. 

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil. 

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième jeudi du mois de mai à onze heures au siège social ou

à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

deux.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille trois.

<i>Souscription et libération 

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné.

<i>Déclaration 

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de
mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

1) LAUREN BUSINESS LIMITED, prénommée, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) EMERALD MANAGEMENT S.A., prénommée, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

 Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

66022

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a. Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant à L-Béreldange, 46, rue de Luxembourg.
b. Monsieur Romain Thillens, employé privé, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P.

Brasseur,

c. Monsieur Mohamed Nijar, financial controller, demeurant à L-5640 Mondorf-les-Bains, 28, rue des Bains.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
- La société à responsabilité limitée, H.R.T. REVISION, S.à r.l. ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 32 rue J.-

P. Brasseur.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux

mille huit.

5) Le siège social est fixé à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, lequel a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Blondeau et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 135S, fol. 88, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(56817/200/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

OLD STONE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 67.851. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale tenue au siège social en date du 24 juin 2002 

Il a été décidé, lors de l’assemblée générale des actionnaires du 24 juin 2002:
- de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002;

- d’augmenter le capital social de soixante-dix-sept euros et vingt eurocents (  77,20), pour le porter de son montant

actuel de cent soixante-dix-neuf mille sept cent vingt-deux euros et quatre-vingt eurocents (  179.722,80) à cent soixan-
te-dix-neuf mille huit cent euros (  179.800,-) par incorporation des résultats reportés;

- d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social;
- d’adapter le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cent soixante-dix neuf mille huit cent euros (  179.800,-) représenté par cinq mille huit

cent (5.800) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (  31,-) chacune, disposant chacune d’une voix aux
assemblées générales.» 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56753/780/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

OLD STONE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 67.851. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56754/780/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

F. Baden.

Pour extrait sincère et conforme
OLD STONE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 15 juillet 2002.

Un mandataire.

66023

ProLogis POLAND XXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

—

STATUTES

 In the year two thousand and two, on the eleventh of July.
 Before the undersigned Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, 

There appeared:

 ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by its manager ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., a limited liability company, organized under the

laws of Luxembourg, having its registered office at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, acting through one of its
manager Mr Olivier Marbaise, Company Director, Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, who may bind said company by
his sole signature.

 Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. - Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who

may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall
be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles.

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis POLAND XXII, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand-Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collat-
eral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad. 

Title II. - Share Capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at fifteen thousand euros (EUR 15,000.-) represented by fifteen (15)

shares with a par value of one thousand euros (EUR 1,000.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and
extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right. 

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered
mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

66024

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission. 

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company. 

Title III. - Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of his (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

 The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager.

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company. 

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company.

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders. 

Title IV. - Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration. 

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied. 

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on De-

cember 31, 2003.

<i>Subscription

All the shares are subscribed by the sole shareholder, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., prequalified.
 All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of fifteen thousand euros (EUR

15,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,420.-.

66025

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
 1. The registered office of the Company is set at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg, having its

registered office at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The Manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by his sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille deux, le onze juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, 

A Comparu:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant

son siège social à 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

dûment représentée par son gérant ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., une Société à responsabilité limitée créée sous

les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, agissant
par un de ses gérants Monsieur Olivier Marbaise, administrateur de sociétés, Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, habi-
lité à engager celle-ci par sa seule signature.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts

d’une société à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I. - Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la

suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis POLAND XXII, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger. 

Titre II. - Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000,-) représenté par quinze (15) parts sociales d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations
des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le

66026

consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant.

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société. 

Art. 19. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

66027

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2003.

<i>Souscription

Toutes les parts sociales sont souscrites par l’associée unique, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., pré-

nommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de quinze mille euros (EUR 15.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.420,-.

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommé gérant pour une durée illimitée: 
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., une Société à responsabilité limitée créée sous les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg, ayant son siège social à 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi. 

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: O. Marbaise et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 135S, fol. 92, case 2. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(56819/200/269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

GILFIN S.A., Société Anonyme,

(anc. GILFIN HOLDING S.A.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 62.244. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 10, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2002.

(56803/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

GILFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 62.244. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 10, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2002.

(56804/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

 Luxembourg, le 22 juillet 2002. 

F. Baden.

<i>Pour GILFIN S.A.
EUROLEX MANAGEMENT S.A.
Signature
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour GILFIN S.A.
EUROLEX MANAGEMENT S.A.
Signature
<i>Administrateur-délégué

66028

ProLogis POLAND XXIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

—

STATUTES

 In the year two thousand and two, on the eleventh of July.
 Before the undersigned Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, 

There appeared:

 ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by its manager ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., a limited liability company, organized under the

laws of Luxembourg, having its registered office at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, acting through one of its
manager Mr Olivier Marbaise, Company Director, Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, who may bind said company by
his sole signature.

 Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. - Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who

may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall
be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles.

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis POLAND XXIII, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand-Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collat-
eral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad. 

Title II. - Share Capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at fifteen thousand euros (EUR 15,000.-) represented by fifteen (15)

shares with a par value of one thousand euros (EUR 1,000.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and
extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right. 

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered
mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

66029

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission. 

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company. 

Title III. - Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of his (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

 The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager.

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company. 

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company.

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders. 

Title IV. - Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied.

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on De-

cember 31, 2003.

<i>Subscription

All the shares are subscribed by the sole shareholder, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., prequalified.
All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of fifteen thousand euros (EUR

15,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,420.-.

66030

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg, having its

registered office at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The Manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by his sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille deux, le onze juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, 

A Comparu:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant

son siège social à 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

dûment représentée par son gérant ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., une Société à responsabilité limitée créée sous

les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, agissant
par l’un de ses gérants Monsieur Olivier Marbaise, administrateur de sociétés, Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, ha-
bilité à engager celle-ci par sa seule signature.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts

d’une société à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I. - Dénomination, Objet, Durée, Siège

 Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la

suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis POLAND XXIII, S.à r.l. 

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II. - Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000,-) représenté par quinze (15) parts sociales d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations
des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le

66031

consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant.

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société. 

Art. 19. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

66032

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2003.

<i>Souscription

Toutes les parts sociales sont souscrites par l’associée unique, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., pré-

nommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de quinze mille euros (EUR 15.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.420,-.

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommé gérant pour une durée illimitée:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., une Société à responsabilité limitée créée sous les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg, ayant son siège social à 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi. 

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: O. Marbaise et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 135S, fol. 12, case 3. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(56820/200/269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

PAUL &amp; PAUL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 67.721. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 10, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2002.

(56809/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

PAUL &amp; PAUL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 67.721. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 10, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2002.

(56810/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

 Luxembourg, le 22 juillet 2002. 

F. Baden.

<i>Pour PAUL &amp; PAUL HOLDING S.A.
EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signature

<i>Pour PAUL &amp; PAUL HOLDING S.A.
EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signature

66033

ProLogis POLAND XXIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

—

STATUTES 

In the year two thousand and two, on the eleventh of July.
Before the undersigned Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 

There appeared:

 ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by its manager ProLogis DIRECTORCHIP, S.à r.l., a limited liability company, organized under the

laws of Luxembourg, having its registered office at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, acting through one of its
manager Mr Olivier Marbaise, Company Director, Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, who may bind said company by
his sole signature.

 Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. - Name - Purpose - Duration - Registered Office 

Art. 1. There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who

may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall
be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles. 

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis POLAND XXIV, S.à r.l..

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collat-
eral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended. 

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad. 

Title II. - Share Capital - Shares 

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at fifteen thousand euros (EUR 15,000.-) represented by fifteen (15)

shares with a par value of one thousand euros (EUR 1,000.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and
extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares. 

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence. 

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company. 

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse. 

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right. 

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered
mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

66034

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission. 

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end. 

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company. 

Title III. - Administration 

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of his (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

 The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager. 

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company. 

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate. 

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings. 

Art. 18 . Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company. 

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year. 

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders. 

Title IV. - Winding-up - Liquidation 

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration. 

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied.

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on De-

cember 31, 2003.

<i>Subscription

All the shares are subscribed by the sole shareholder, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., prequalified.
All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of fifteen thousand euros (EUR

15,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,420.-.

66035

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
 1. The registered office of the Company is set at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg, having its

registered office at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The Manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by his sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version

L’an deux mille deux, le onze juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, 

A comparu:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant

son siège social à 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

dûment représentée par son gérant ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée créée sous

les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, agissant
par l’un de ses gérants Monsieur Olivier Marbaise, administrateur de sociétés, Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, ha-
bilité à engager celle-ci par sa seule signature.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts

d’une société à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

. - Dénomination - Objet - Durée - Siège 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la

suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts. 

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis POLAND XXIV, S.à r.l.. 

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II. - Capital Social - Parts Sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000,-) représenté par quinze (15) parts sociales d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations
des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le

66036

consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant. 

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission. 

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société. 

Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration 

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants. 

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société. 

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire. 

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société. 

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan. 

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation 

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

66037

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2003.

<i>Souscription

Toutes les parts sociales sont souscrites par l’associée unique, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., pré-

nommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de quinze mille euros (EUR 15.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.420,-.

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommé gérant pour une durée illimitée:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée créée sous les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg, ayant son siège social à 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi. 

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: O. Marbaise et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 135S, fol. 92, case 4. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(56821/200/269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

SELEMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le cinq juillet.
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

 1) ARIELLE COMPANY LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola,

British Virgin Islands, Wickham’s Cay, Road Town,

 ici représentée par Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant à Arlon,
 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 2 juillet 2002.
 2) BILFORD INVESTMENT INC., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola,

British Virgin Islands, Wickham’s Cay, Road Town,

 ici représentée par Madame Laëtitia Frisch, employée privée, demeurant à Arlon,
 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 2 juillet 2002.
 Les prédites procurations resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l’enre-

gistrement.

 Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont déclaré constituer par les présentes une société anonyme hol-

ding et d’en arrêter les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après une Société Anonyme Holding luxembourgeoise, dénommée SELEMAR HOLDING S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute

par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
 Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration dans toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg et même à l’étranger, lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique
ou social feront obstacle à l’activité normale de la société à son siège ou seront imminents, et ce jusqu’à la disparition
desdits événements.

Luxembourg, le 22 juillet 2002.

F. Baden.

66038

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les
limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés de participations financières.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

 Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses

propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. La durée de leur mandat ne pourra excéder six ans.

Art. 7. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi est de sa compétence.

 Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans payement.
 Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et sui-

vant les modalités fixées par la loi.

 Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non associés.

 Toutefois le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale.
 La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du Conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du Conseil ou une personne à ce déléguée par le Conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième jeudi du mois d’avril à treize heures trente à Luxem-

bourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal,
l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être actionnaire lui-même.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

dix août mil neuf cent quinze et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

 l) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

deux.

 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se réunit en deux mille trois.

<i>Souscription et libération

 Le capital social a été souscrit comme suit: 

 Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié
au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

 Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à 1.630,- EUR.

 1) ARIELLE COMPANY LIMITED, prénommée, trois cent six actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 actions
 2) BILFORD INVESTMENT INC. prénommée, quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 actions

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions

66039

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et à l’instant les comparants, ès-qualité qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

 Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
 Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
 1) Monsieur Pantelis E. Phothiou, administrateur de sociétés, demeurant à CY 1080 Lefkosia, Chypre, Central Court,

3rd Floor suite, 17 Demosthenis Serveris Avenue.

 2) Monsieur Jacques Tordoor, employé privé, L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
 3) Monsieur Etienne Gillet, comptable, L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

<i>Deuxième résolution

 Est nommé commissaire aux comptes:
 FIDUPARTNER A.G. ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

<i>Troisième résolution

 Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de deux mille sept.

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée nomme Monsieur Pantelis E. Photiou, prénommé, administrateur-délégué de la société.

<i>Cinquième résolution

 Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

 In the year two thousand and two, on the fifth of July.
 Before us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared

 1) ARIELLE COMPANY LIMITED, a British Virgin Islands’ company, having its registered office at Tortola, British

Virgin Islands, Wickham’s Cay, Road Town,

 here represented by Mrs Nicole Henoumont, private employee, residing in Arlon,
 by virtue of a proxy under private seal, given in Luxembourg, on July 2nd, 2002.
 2) BILFORD INVESTMENT INC., a British Virgin Islands’ company, having its registered office at Tortola, British

Virgin Islands, Wickham’s Cay, Road Town,

 here represented by Mrs Laëtitia Frisch, private employee, residing in Arlon,
 by virtue of a proxy under private seal, given in Luxembourg, on July 2nd, 2002.
 The prementionned proxies will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registra-

tion authorities.

 Those appearing parties have requested the undersigned notary to state as follows the Articles of Incorporation of

a holding company which the parties declare to form amongst themselves.

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

it is hereby formed a Limited Liability Holding Company of Luxembourg Law, under the name of SELEMAR HOLDING
S.A.

Art. 2. The Company is formed for an unlimited duration from this date on.
 It may be dissolved by a resolution of the shareholders’ meeting at a majority requested for amendments of the ar-

ticles of incorporation.

Art. 3. The Head Office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred by decision of the board of direc-

tors to any other locality of the Grand-Duchy of Luxembourg and even abroad, should a situation arise or be deemed
imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity of the Head Office
of the Company, and until such time as the situation becomes normalised.

Art. 4. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in trading, industrial, financial or

any other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution,
underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licenses, to
manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances
or guarantees; finally, to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however within
the bounds laid down by the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

Art. 5. The capital is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) represented by three hundred ten (310)

shares with a par value of one hundred euros (100.- EUR) each.

 The capital may be increased or reduced along the legal prescriptions.
 The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder. The company can proceed to the

repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

66040

Art. 6. The Company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among

themselves. Their mandate may not exceed six years.

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

 The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid

down by the law.

 The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, as well as the representation of the Company in connection therewith to one or more directors, managers or
other officers, who need not to be shareholders.

 Nervertheless, the first managing director may be appointed by the general meeting.
 The Company is committed either by the joint signature of any two directors or by the individual signature of the

delegate of the board.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

Art. 10. The Company’s business year begins on January first and closes on December thirty-first.

Art. 11. The annual General Meeting is held on the second Thursday of April at 1.30 p.m. in Luxembourg, at the

Company’s Head Office, or at any other place to be specified in the convening notices.

 If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the

date fixed for the meeting; any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not be a
shareholder himself.

Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It de-

cides how the net profit is allocated and distributed.

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Transitory dispositions

 1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December

two thousand and two.

 2) The first annual general meeting will be held in two thousand and three.

<i>Subscription

 The capital has been subscribed as follows: 

 All these shares have been fully paid up in cash, and therefore the amount of thirty-first thousand euros (31,000.-

EUR) is as of now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Statement

 The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in article 26 of the commercial com-

panies Act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

<i>Costs

 The parties estimate the amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne

by the Company, or charged to it for its formation, to 1,630.- EUR.

<i>Extraordinary general meeting

 The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare

that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity.

<i>First resolution

The number of Directors is set at three and that of the auditor at one.
The following are appointed Directors:
 1) Mr Pantelis E. Photiou, companies’ director, residing in CY 1080 Lefkosia, Cyprius, Central Court, 3rd Floor suite,

17 Demosthenis Serveris Avenue.

 2) Mr Jacques Tordoor, private employee, L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
 3) Mr Etienne Gillet, accountant, L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

 1) ARIELLE COMPANY LIMITED, prementionned, three hundred six shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 shares
 2) BILFORD INVESTMENT INC., prementionned, four shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 shares

 Total: three hundred ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 shares

66041

<i>Second resolution

 Is appointed auditor of the Company:
 FIDUPARTNER A.G., having its registered office in L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

<i>Third resolution

Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of two thousand and seven.

<i>Fourth resolution

 The Meeting of shareholders appoints Mr Pantelis E. Photiou, prementionned, Managing Director of the Company.

<i>Fifth resolution

The registered office of the Company is fixed in L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

 The undersigned notary who speaks and understands French states herewith that on request of the appearers, the

present deed is worded in French followed by an English version; on request of the appearers and in case of divergencies
between the French and the English text, the French text will prevail.

 The document having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed together with the notary

the present deed.

Signé: N. Henoumont, L. Frisch et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 135S, fol. 88, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(56818/200/227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

RHENUS FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 67.854. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale tenue au siège social en date du 24 juin 2002 

Il a été décidé, lors de l’assemblée générale des actionnaires du 24 juin 2002:
- de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002;

- d’augmenter le capital social de trente-neuf euros et quatre-vingt-treize eurocents (  39,93), pour le porter de son

montant actuel de quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante euros et sept eurocents (  92.960,07) à quatre-vingt-
treize mille euros (  93.000,-) par incorporation des résultats reportés;

- d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social;
- d’adapter le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à quatre-vingt-treize mille euros (  93.000,-) représenté par trois mille (3.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euro (  31,-) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.» 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56749/780/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

RHENUS FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 67.854. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56750/780/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Luxembourg, le 22 juillet 2002.

F. Baden.

Pour extrait sincère et conforme
RHENUS FINANCE S.A.H.
Signature
<i>Un mandataire

66042

PROJECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8325 Capellen, 1A, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 66.706. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale tenue au siège social en date du 24 juin 2002 

Il a été décidé, lors de l’assemblée générale des actionnaires du 24 juin 2002:
- de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002;

- d’augmenter le capital social de treize euros et trente et un eurocents (  13,31), pour le porter de son montant

actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf eurocents (  30.986,69) à trente et un mille
euros (  31.000) par incorporation des résultats reportés;

- d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social;
- d’adapter l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (  31.000,-) divisé en mille (1.000) actions de trente et un euros

(  31,-) chacune.» 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56751/780/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

PROJECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8325 Capellen, 1A, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 66.706. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56752/780/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

BEMATRANS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 87.352. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu en date du 18 avril 2002 que la nomination de Monsieur

Henri Vanherberghen en tant que Commissaire aux comptes de la société a été acceptée, en remplacement de la société
BASA S.A., avec siège social à Marnach, Luxembourg, Commissaire aux comptes démissionnaire.

Luxembourg, le 8 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 581, fol. 38, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56743/634/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

INNOVELOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 74.758. 

—

Les comptes annuels au 31 mai 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 571, fol. 35, case 2, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56827/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Pour extrait sincère et conforme
PROJECT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
HOOGEWERF &amp; CIE
Signature
<i>Agent domiciliataire

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

66043

BSC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8360 Goetzingen, 22, rue de Windhof.

R. C. Luxembourg B 64.638. 

—

<i> Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale tenue au siège social en date du 24 juin 2002 

 Il a été décidé, lors de l’assemblée générale des actionnaires du 24 juin 2002:
 - de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002;

 - d’augmenter le capital social de deux cent soixante-trois euros et trente et un eurocents (  263,31), pour le porter

de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf eurocents (  30.986,69) à trente
et un mille deux cent cinquante euros (  31.250,-) par incorporation des résultats reportés;

 - d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social;
 - d’adapter le premier alinéa de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
 «Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (  31.250,-) représenté par mille deux cent

cinquante (1.250) actions de vingt-cinq euros (  25,-) chacune.»

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56771/780/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

BSC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8360 Goetzingen, 22, rue de Windhof.

R. C. Luxembourg B 64.638. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56772/780/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

LIWIPA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.436. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 38, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

(56746/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

CAPITAL HOUSE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 47.327. 

—

<i>Il résulte du procès-verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 17 juillet 2002

Monsieur Bob Elvinger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg
a démissionné de son poste de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Le siège de la société sise à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue a également été dénoncé avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 571, fol. 33, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56787/294/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour extrait sincère et conforme
BSC LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 15 juillet 2002.

Un mandataire.

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Signature
<i>Agent domiciliataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

66044

LEET TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck II.

R. C. Luxembourg B 38.343. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale tenue au siège social en date du 24 juin 2002 

Il a été décidé, lors de l’assemblée générale des actionnaires du 24 juin 2002:
- de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002;

- d’augmenter le capital social de treize euros et trente et un eurocents (  13,31), pour le porter de son montant

actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf eurocents (  30.986,69) à trente et un mille
euros (  31.000,-) par incorporation des résultats reportés;

- d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social;
- d’adapter le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (  31.000,-) représenté par cent (100) actions d’une valeur no-

minale de trois cent dix euros (  310,-) chacune.» 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56757/780/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

LEET TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck II.

R. C. Luxembourg B 38.343. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56758/780/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

VIDEOTRON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 64.851. 

—

Le bilan au 31 août 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 10, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2002.

(56812/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

VIDEOTRON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 64.851. 

—

Le bilan au 31 août 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 10, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2002.

(56813/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Pour extrait sincère et conforme
LEET TRADING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 15 juillet 2002.

<i>Un mandataire.

<i>Pour VIDEOTRON LUXEMBOURG, S.à r.l.
M. Bogers
<i>Gérant

<i>Pour VIDEOTRON LUXEMBOURG, S.à r.l.
M. Bogers
<i>Gérant

66045

NARECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 27.195. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 24 juin 2002 

Il a été décidé, lors de l’assemblée générale des associés du 24 juin 2002:
- de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002;

- d’augmenter le capital social de deux cent quatre-vingt-quinze euros et douze eurocents (  295,12), pour le porter

de son montant actuel de trente quatre mille sept cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-huit eurocents (  34.729,88) à
trente-cinq mille vingt-cinq euros (  35.025) par incorporation des résultats reportés;

- d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social;
- d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à la somme de trente-cinq mille vingt-cinq euros (  35.025,-) divisé en mille quatre cent une

parts sociales (1401) de vingt-cinq euros (  25,-) chacune.» 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56755/780/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

NARECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 27.195. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56756/780/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

F. MEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

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STATUTS

L’an deux mille deux.
Le douze juillet
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. FIDCORP LIMITED, ayant son siège social à Gibraltar, Watergardens 6, Suite 24,
ici représentée par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du douze juillet.
2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
agissant en son nom personnel,
2. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen,
 agissant en son nom personnel.
La prédite procuration, paraphée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à consti-

tuer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de F. MEC S.A..

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-

Pour extrait sincère et conforme
NARECO, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 15 juillet 2002.

Un mandataire.

66046

tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 3.100 (trois

mille cents) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 310.000,- (trois cent dix mille euros) qui

sera représenté par 31.000 (trente et un mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 12 juillet 2007, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

66047

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième vendredi du mois de juillet à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

66048

<i>Souscription et paiement

Les 310 actions ont été souscrites comme suit par: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

31.000 (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents Euros (EUR

1.500,-)

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

1. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg,

2. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, L-1528 Luxembourg,

3. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Monsieur John Seil, prénommé est nommé aux fonctions de président du conseil d’administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice: AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de

ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les compa-

rants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Lentz - J. Seil - P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 135S, fol. 97, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56862/202/201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

<i>Souscripteurs

<i>Nombre d’actions

<i>Montant souscrit et libéré en

<i>EUR

1. FIDCORP LIMITED, prédésignée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.098

30.980,-

2. M. John Seil, préqualifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

10,-

3. M. Pierre Lentz, préqualifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

10,-

Totaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100

31.000,-

Senningerberg, le 23 juillet 2002.

P. Bettingen.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Valgroup Hold

Valgroup Hold

Euro-Motor Graas S.A.

LTW Luxneon, S.à r.l.

LTW Luxneon, S.à r.l.

Moorkens Luxembourg S.A.

Controlfida (Group) S.A.

E.E.C., European Eastern Company S.A.

E.E.C., European Eastern Company S.A.

Il Coccolino S.A.

Dalkia S.A.

Groengrond S.A.

Dexia Equities L

Verewinkel S.A.

Batselaer S.A.

Salvatore

Haute Coiffure Bernard &amp; André S.e.n.c.

Shamwari, S.à r.l.

Nouveau Comptoir de l’Optique S.A.

Techno Invest Partner

Olympia Luxembourg S.A.

Investar, S.à r.l.

International Real Estate Investors Holding S.A.

PMC Management S.A.

Rivipro S.A.

Rivipro S.A.

Industrial Polimers

Marbel Arch Holding S.A.

HG (Luxembourg), S.à r.l.

Pressy Group S.A.

Newlands Investments S.A.

Drum S.A.

Soparfint S.A.

Soparfint S.A.

Okad Holding S.A.

Gearbox Motor Sport Events S.A.

Immobilière Solvametz S.C.I.

Kym S.A.

Kym S.A.

Société Investissement Hurle-Vents S.A.

Old Stone S.A.

Old Stone S.A.

ProLogis Poland XXII, S.à r.l.

Gilfin S.A.

Gilfin S.A.

ProLogis Poland XXIII, S.à r.l.

Paul &amp; Paul Holding S.A.

Paul &amp; Paul Holding S.A.

ProLogis Poland XXIV, S.à r.l.

Selemar Holding S.A.

Rhenus Finance, S.A.H.

Rhenus Finance, S.A.H.

Project S.A.

Project S.A.

Bematrans S.A.

Innovelop, S.à r.l.

BSC Luxembourg S.A.

BSC Luxembourg S.A.

Liwipa Holding S.A.

Capital House S.A.

Leet Trading S.A.

Leet Trading S.A.

Vidéotron Luxembourg, S.à r.l.

Vidéotron Luxembourg, S.à r.l.

Nareco, S.à r.l.

Nareco, S.à r.l.

F. Mec S.A.