65905

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1374

21 septembre 2002

S O M M A I R E

C.P.L. S.A., Comptoir Pharmaceutique Luxembour-

LaSalle  Investment  Management  Luxembourg 

geois, Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65941

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65939

C.P.L. S.A., Comptoir Pharmaceutique Luxembour-

Laumor, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65930

geois, Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65941

Lehman  Brothers  Helsinki  Holdings,  S.à r.l.,  Lu-

Callander Granville Euromanagement Fund S.A., 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65907

Sicaf, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65945

Liquitech Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

65947

Chaseopen S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

65939

Little Rock International S.A., Münsbach. . . . . . . . 

65923

Chaseopen S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

65941

Loftfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65921

Consortium Financier Africain (CO.FI.A.) S.A.H., 

Loftfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65922

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65944

Lumina Financing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

65912

Continental Barley Holding S.A., Luxembourg. . . .

65947

Lux International Finance S.A.H., Luxembourg . . 

65949

Copperfield International S.A., Luxembourg  . . . . .

65947

Mercury World Bond Fund, Sicav, Luxembourg. . 

65943

Dewaplus, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

65945

Noriba, Fonds Commun de Placement . . . . . . . . . 

65906

Elliott-Automation Continental S.A., Luxembourg

65951

Oblicic, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65951

Enee S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65946

Plaza Trust S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

65943

Espadon Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

65935

Private Investors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65943

Everest Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

65948

Promint Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

65946

Falke Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

65944

Quirinus International Holding S.A., Luxembourg

65942

Finance Européenne S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

65936

Quirinus International Holding S.A., Luxembourg

65942

Finance Européenne S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

65936

Société Financière et Economique S.A.H., Luxem-

Finance Européenne S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

65936

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65952

Finance Européenne S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

65936

Sogefin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65944

Finance Européenne S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

65936

Spring Multiple 2002 A S.C.A., Luxembourg . . . . . 

65950

Fincapa S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65946

Spring Multiple 2002 B S.C.A., Luxembourg . . . . . 

65950

Finmasters Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

65945

Spring Multiple 2002 S.C.A., Luxembourg. . . . . . . 

65950

Fundus Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

65944

Telden S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

65929

G.I.C.E.F. S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . .

65930

Teranim S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

65949

G.I.C.E.F. S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . .

65930

Three Arrows S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

65949

G.I.C.E.F. S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . .

65930

U.A.S.,   Universal   Automation   Systems   S.A., 

Hamster Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

65948

Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65936

Hazel Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

65952

UNFIMER  S.A.H.,  Union  Financière  Mercantile, 

Immo & Conseil S.A., Bergem . . . . . . . . . . . . . . . . .

65942

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65948

Intermedia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

65952

Vantage Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

65951

Isidro International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . .

65947

Xademu Luxembourg Holding S.A., Luxembourg 

65948

LaSalle Investment Management Luxembourg 

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65937

65906

NORIBA, Fonds Commun de Placement,

(anc. UBS (LUX) ISLAMIC FUND).

—

The Board of Directors of UBS Islamic Fund Management Company S.A., management company of the Fonds Com-

mun de Placement UBS (LUX) ISLAMIC FUND, in agreement with the Custodian Bank, has changed the Regulations as
follows.

 Art. 1. The Fund
The first sentence will read as follows: NORIBA (formerly UBS (LUX) ISLAMIC FUND) has been set up as a legally

dependent investment fund in accordance with Luxembourg law.»

The second paragraph will read as follows: «The net assets of the Fund must amount to the minimum requested by

law.»

The last paragraph will read as follows: «Each subfund is regarded as being separate and the assets of a subfund are

only liable for commitments received by the relevant subfund.»

 Art. 4. The Sharia Board
The second paragraph will read as follows: «In an Agreement concluded between the Fund’s Management Company,

Noriba Bank and the Sharia Board, adequate procedures to submit the Fund’s operational activities to its review, have
been agreed.»

 Art. 5. Investment Policy
Chapter 2 - Investment Restrictions; Point 2.1 - the second sentence will read as follows: «Dow Jones Islamic Market

Index (DJIM) includes securities of over 1,380 companies.»

Throughout the remaining text of Point 2.1 «UBS (Lux) Islamic Fund» will be replaced by «Noriba».

 Art. 6. Net asset value, issue and redemption price
The second paragraph will read as follows: «In this connection, «business days» are regular bank working days (i.e.

each day on which banks are open during the regular working hours) in Luxembourg with the exception of individual
non-statutory public holidays in Luxembourg and/or the usual bank holidays in countries where the stock exchanges or
markets are authoritative for the valuation of more than half of the net assets of the subfund.»

Point c) of the third paragraph will read as follows: «Transferable securities and other investments, denominated in

another currency than the sub-fund’s reference currency and which are not hedged by currency transactions, are valued
at the average exchange rate between bid and offer price obtained by external price providers.»

Art. 10. Suspension of the calculation of the net asset value and of the subscription and redemption of

units

The second paragraph will read as follows: «if one or more stock exchanges or other financial markets that provide

the basis for the valuation of a sizeable portion of the Fund’s assets are closed on days that are not customary holidays
or if transactions on them are suspended, or if these stock exchanges and markets are subjected to restrictions or ex-
perience major short-term fluctuations;»

 Art. 11. Costs
The words «the Sharia Board» will be taken out of the first sentence.

 Art. 12. Fiscal Year, Audit
The words «and for the first time on 31st May, 2001» will be taken out of the first sentence.

 Art. 13. Dividends
The words «of LUF 50 millions (or its equivalent in another currency)» will be taken out of the second sentence.

 Art. 16. Liquidation and merger of the Fund and its subfunds
The second sentence of the second paragraph will read as follows: «No units may be issued after the date of such a

decision and each conversion into the subfunds concerned will be suspended. The redemption of units, respectively the
conversion from the subfunds concerned still remain possible after this decision so far as the unitholders’ equal treat-
ment is secured.»

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Der Verwaltungsrat der UBS ISLAMIC FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Verwaltungsgesellschaft des Fonds

Commun de Placement UBS (LUX) ISLAMIC FUND hat mit Zustimmung der Depotbank die Vertragsbedingungen wie
folgt geändert.

Art. 1. Der Fonds
Der erste Satz erhält folgenden Wortlaut NORIBA (ehemals UBS (LUX) ISLAMIC FUND) wurde als Anlagefonds mit

rechtlich abhängigem Status in Übereinstimmung mit luxemburgischem Recht gegründet. »

Der 2te Absatz wird durch nachfolgenden Text ersetzt «Das Nettovermögen des Fonds muss dem gesetzlich vorge-

schriebenen Minimum entsprechen.»

Der letzte Absatz wird durch nachfolgenden Text ersetzt: «Die Vermögenswerte eines Subfonds haften nur für sol-

che Verbindlichkeiten, die von dem betreffenden Subfonds eingegangen werden.» 

Art. 4. Das Sharia Board
Der zweite Absatz erhält folgenden Wortlaut «In einem Vertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, der

Noriba Bank und dem Sharia Board wurden angemessene Verfahren vereinbart, nach denen die betrieblichen Tätigkei-
ten des Fonds der Prüfung durch das Sharia Board unterzogen werden.»

65907

Art. 5. Anlagepolitik
Kapitel 2 - Anlagebeschränkungen; Punkt 2.1 - der zweite Satz erhält folgenden Wortlaut «Der Dow Jones Islamic

Market Index (DJIM) beinhaltet Wertpapiere von über 1.380 Gesellschaften.» Im restlichen Text von Punkt 2.1 wird
UBS (LUX) ISLAMIC FUND durch NORIBA ersetzt.

Art. 6. Nettoinventarwert Ausgabe- und Rücknahmepreis
Der zweite Absatz erhält folgenden Wortlaut «Unter «Geschäftstag» versteht man in diesem Zusammenhang die üb-

lichen Bankgeschäftstage (d.h. jeden Tag, an dem die Banken während der normalen Geschäftsstunden geöffnet sind) in
Luxemburg mit Ausnahme von einzelnen, nicht gesetzlichen Ruhetagen in Luxemburg und/oder üblichen Feiertagen in
Ländern, deren Börse oder Märkte für die Bewertung von mehr als der Hälfte des Nettovermögens des Subfonds mass-
gebend sind.»

Punkt c) des dritten Absatzes erhält folgenden Wortlaut: «Wertpapiere und andere Anlagen, die auf eine andere

Währung als die Referenzwährung des entsprechenden Subfonds lauten und welche nicht durch Devisentransaktionen
abgesichert sind, werden zum Währungsmittelkurs zwischen Kauf- und Verkaufspreis, welcher von externen Kursliefe-
ranten bezogen wird, bewertet.»

Art. 10. Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes
Der zweite Absatz wird wie folgt ergänzt: «wenn Börsen oder Märkte, die massgebend sind für die Bewertung eines

wesentlichen Teils des Fondsvermögens, oder wenn Devisenmärkte, auf deren Währung der Nettoinventarwert oder
ein wesentlicher Teil der Fondsguthaben lautet, ausserhalb der üblichen Feiertage geschlossen sind oder wenn dort
Transaktionen suspendiert oder eingeschränkt sind oder wenn diese kurzfristig starken Schwankungen unterworfen
sind;»

Art. 11. Kosten
Die Wörter «das Sharia Board» werden im ersten Satz gestrichen.

Art. 12. Geschäftsjahr, Abschlussprüfung
Die Wörter «und zum ersten Mal am 31. Mai 2001 » werden im ersten Satz gestrichen.

Art. 13. Ausschüttungen
Die Wörter «von 50 Millionen LUF (oder deren Gegenwert in einer anderen Währung)» werden im zweiten Satz

gestrichen.

Art. 16. Auflösung und Zusammenlegung des Fonds und seiner Subfonds
 Der zweite Satz des zweiten Absatzes erhält folgenden Wortlaut «Vom Tage des Auflösungsbeschlusses an werden

keine Anteile mehr ausgegeben und jede Konversion in den betroffenen Subfonds wird ausgesetzt. Die Rücknahme von
Anteilen bzw. die Konversion aus dem betroffenen Subfonds wird auch nach diesem Beschluss möglich sein, solange die
Gleichbehandlung der Anteilinhaber gewährleistet bleibt.»

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 87, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65916/000/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2002.

LEHMAN BROTHERS HELSINKI HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twelfth of July.
Before Us, Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

LEHMAN BROTHERS UK HOLDINGS (DELAWARE) INC, a company with registered office at 1013 Centre Road,

Wilmington, DE 19805, USA,

here duly represented by Miss Beatriz González-Raposo, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a

power of attorney given in New York, USA, on July 11, 2002.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private

limited company («société à responsabilité limitée»), which is hereby incorporated.

Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may be-

come partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the
laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended,
as well as by the present articles (hereafter the «Company»).

Art. 2. The object of the Company is all operations which are directly or indirectly related to the taking of partici-

pating interests, in whatsoever form, in any undertaking, as well as the administration, the management, the control and
the development of such participating interests, subject to the provisions set in Article 209 of the law on commercial
companies.

 

UBS Islamic Fund Management Company S.A.

65908

It may more specifically use its funds for the creation, the management, the development of a portfolio consisting of

any securities, of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire
by way of contribution, subscription, or by option to purchase and any other way whatever, any securities, realize them
by way of sale, transfer exchange or otherwise, develop these businesses, contract loans with or without guarantee,
grant to the companies, in which it has direct participating interests, any support, loans, advances or guarantees. 

The Company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the Company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accom-

plishment or development of its purposes remaining always, however, within the limits established by the law of July 31,
1929, as amended, concerning holding companies.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The denomination of the Company is LEHMAN BROTHERS HELSINKI HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the sole partner or, in

case of plurality of partners, by a resolution of a general meeting of its partners. The address of the Company’s regis-
tered office may be changed from time to time within the boundaries of the municipality by the manager or, in case of
plurality of managers, by a resolution of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager or, as the case may be, the board of managers, determines that extraordinary political,

economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the reg-
istered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such
temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary trans-
fer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at USD 2,500,000.- (two million and five hundred thousand

US dollars), represented by 250,000 (two hundred and fifty thousand) shares with a par value of USD 10.- (ten US dol-
lars) each.

Art. 7. The capital may be changed by a decision of the sole partner or, as the case may be, by decision of the part-

ners’ meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a sole partner, the Company’s shares held by the sole partner are freely transferable.
In case of plurality of partners, the shares held by each partner may only be transferred inter vivos in accordance with

the requirements of article 189 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The same applies to transfer in case of death, being provided however that article 189 paragraph 3 shall not apply

and that, consequently, the surviving partners’ consent to a transfer in case of death shall be required in respect of all
classes of heirs, including heirs entitled to a compulsory portion and the surviving spouse.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need(s) not be partners. The manager(s) is/are appointed, revoked and
replaced by the sole partner or, in case of plurality of partners, by a decision adopted by partners owning more than
half of the share capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the sole partner or to the general

meeting of partners fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of man-
agers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers. If the sole partner or the general meeting of partners
were to create two classes of managers, the Company shall be bound by the joint signature of one class A manager and
one class B manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

65909

Art. 14. The sole partner assumes all powers conferred to the general partners’ meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners holding more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of August
10, 1915 on commercial companies, as amended.

Art. 15. The Company’s financial year starts on the 1st December of each year and ends on the 30th November of

the following year.

 Art. 16. Each year, with effect to 30th November, the Company’s accounts are established and the manager, or in

case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the
Company’s assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner or to the partners commensurate to their share

holding in the Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partner(s) who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. The law of August 10, 1915 on commercial companies and the law of July 31, 1929 on holding companies,

both as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.

<i>Transitory Provision

The first financial year shall begin today and it shall end on 30th November 2002. 

<i>Subscription and Payment

All the shares have been subscribed by LEHMAN BROTHERS UK HOLDINGS (DELAWARE) INC, prenamed.
They have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of two million and five hundred thousand US

dollars (USD 2,500,000.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned
notary.

<i>Valuation

For registration purposes the share capital is valued at two million five hundred and forty-one thousand six hundred

eighty-three euro and sixty-one cents (EUR 2,541,683.61).

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately twenty-eight thousand and eight hundred euro (EUR
28,800.-).

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation, the sole partner, representing the entire subscribed capital of the Company, has

herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at four and they are affected to two classes of managers.
2) The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period of time:
a) Class A managers:
- Mr Kevin Kemp, banker, with business address at 745 7th Avenue, 5th Floor, New York, NY 10019, USA;
- Mr Oliver Budde, lawyer, with business address at 745 7th Avenue, 5th Floor, New York, NY 10019, USA.
b) Class B managers:
- Mr Alexis Kamarowsky, company director, with business address at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg;
- Mr Federigo Cannizzaro, company director, with business address at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.;
The managers are granted the broadest powers to act in all circumstances in the name of the Company under the

joint signatures of one class A manager with one class B manager.

3) The following is appointed as auditor of the Company for an unlimited period of time:
ERNST &amp; YOUNG, Réviseurs d’entreprises, with registered office at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
4) The registered office is established at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, and that, at the request of the same appearing
party, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le douze juillet. 
Par-devant Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

65910

A comparu:

LEHMAN BROTHERS UK HOLDINGS (DELAWARE) INC, une société avec siège social au 1013 Centre Road, Wil-

mington, DE 19805, USA,

ici dûment représentée par Mademoiselle Beatriz González-Raposo, employée privée, demeurant à Luxembourg, en

vertu d’une procuration donnée à New York, USA, le 11 juillet 2002.

Ladite procuration, après signature ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsa-

bilité limitée qu’elle déclare constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par la comparante et toutes les personnes et entités qui pourraient devenir

associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment la loi mo-
difiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).

Art. 2. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations, sous réserve des dispositions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commercia-
les.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d’un portefeuille se compo-

sant de tous titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, ac-
quérir par voie d’apport, de souscription ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres, les réaliser par voie
de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, accorder aux sociétés dans lesquelles
elle a un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi modifiée du 31 juillet 1929
sur les sociétés holding.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de LEHMAN BROTHERS HELSINKI HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’associé unique ou, en cas

de pluralité d’associés, par une résolution de l’assemblée des associés. L’adresse du siège social peut être transféré dans
les limites de la commune, par simple décision du gérant ou, s’il y a plusieurs gérants, par une résolution du conseil de
gérance de la Société.

La Société peut ouvrir des succursales ou d’autres bureaux tant à Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le gérant ou s’il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance de la Société, estimerait que des événements

extraordinaires d’ordre politique ou militaire de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la com-
munication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer
provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure pro-
visoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise.

Art. 6. Le capital social souscrit de la Société est fixé à la somme de USD 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille

dollars US), représenté par deux cent cinquante mille (250.000) parts sociales d’une valeur nominale de USD 10,- (dix
dollars US) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique ou, le cas échéant,

par décision de l’assemblée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices de la Société.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales de la Société détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs qu’à condition que les exigences de

l’article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales soient observées.

Il en est de même en cas de transfert pour cause de mort, sauf que l’article 189 alinéa 3 sera inapplicable, de sorte

que, le transfert pour cause de mort à toutes catégories d’héritiers, y compris les héritiers réservataires et le conjoint
survivant, ne peut se faire qu’avec l’agrément des associés survivants.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un con-

seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, par une résolution des associés adoptée par des associés
détenant plus de la moitié du capital social. 

65911

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’associé unique ou à l’assemblé gé-

nérale des associés sont de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de
gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Si l’associé unique ou l’assemblée générale des associés
viendrait à créer deux catégories de gérants, la Société sera engagée par la signature conjointe d’un gérant de la caté-
gorie A avec un gérant de la catégorie B.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des

opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire

et sa rémunération éventuelle, la durée de la période de représentation et toutes autres conditions pertinentes de ce
mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

Art. 13. Le ou, le cas échéant, les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social. 

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi modifiée du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

Art. 15. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 décembre de chaque année et se termine le 30 novembre de

l’année suivante.

Art. 16. Chaque année, au 30 novembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance

dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. 

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. 

Le solde du bénéfice net peut être distribué à l’associé ou aux associés en proportion à leur participation dans la

Société.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par le ou les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 19. Les lois modifiées du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 30 novembre 2002. 

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par LEHMAN BROTHERS UK HOLDINGS (DELAWARE) INC, prénom-

mée.

Elles ont été intégralement libérées par apport en numéraire de sorte que la somme de deux millions cinq cent mille

dollars US (USD 2.500.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à deux millions cinq cent quarante et un mille six cent

quatre-vingt-trois euros et soixante et un cents (EUR 2.541.683,61).

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement vingt-huit mille huit cents euros
(EUR 28.800,-).

<i>Résolutions

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique représentant la totalité du capital souscrit, a pris

les résolutions suivantes:

1) Le nombre des gérants est fixé à quatre et ils sont affectés à deux catégories.

65912

2) Sont nommés en tant que gérants de la Société pour une durée illimitée:
a) Gérants de catégorie A:
- Monsieur Kevin Kemp, banquier, avec adresse professionnelle au 745 7th Avenue, 5th Floor, New York, NY 10019,

USA;

- Monsieur Oliver Budde, avocat, avec adresse professionnelle au 745 7th Avenue, 5th Floor, New York, NY 10019,

USA.

b) Gérants de catégorie B:
- Monsieur Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Ste Croix, L-1371

Luxembourg;

- Monsieur Federigo Cannizzaro, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Ste Croix, L-1371

Luxembourg.

Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances par la signature

conjointe d’un gérant de la catégorie A avec un gérant de la catégorie B.

 3) Est nommée en tant que commissaire de la Société pour une durée illimitée:
ERNST &amp; YOUNG, Réviseurs d’entreprises, avec siège social au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
4) Le siège social de la Société est établi au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi. 

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: B. González-Raposo, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 135S, fol. 94, case 4. – Reçu 25.321,58 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56561/230/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

LUMINA FINANCING, Société Anonyme.

Registered office: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the sixteenth day of July. 
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement

of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), who will remain depositary of
the original of the present deed.

There appeared the following:

1) LUMINA PARENT, a «Société à responsabilité limitée» governed by the laws of Luxembourg with its registered

office located at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered in the Registre
de commerce et des sociétés of Luxembourg under section B number 87.573.

represented by Mr Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given at Paris on July 16th, 2002.
2) FIMAF, a «Société par actions simplifiée» governed by the laws of France, with its registered office located at 89,

rue Taitbout, F-75009 Paris, France, registered in the Registre du commerce et des sociétés of Paris under number
421.391.269.

represented by Mr Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given at Paris on July 16th, 2002.
The above mentioned proxies, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation

(the «Articles of Incorporation») of a company which they declared organized among themselves:

Chapter I.- Form - Name - Registered office - Object - Duration 

Art. 1. Form - Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

created a company (the «Company») in the form of a «Societé anonyme» which will be governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company will exist under the name of LUMINA FINANCING. 

Art. 2. Registered Office
The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

Board of Directors.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Directors.

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

65913

In the event that in the view of the Board of Directors extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the regis-
tered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Com-
pany. 

Art. 3. Object 
The Company’s object is to enter, within the framework of the refinancing of the group of companies to which the

Company belongs (the «Group»), into one or more of the following transactions:

1. to borrow money in any form and to secure or discharge any debt or obligation of or binding on the Company in

such manner as may be thought fit and in particular by mortgages and charges upon all or any part of the undertaking,
property and assets (present or future), or by the creation and issue of bonds or other securities of any description;

2. to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe or purchase any debt security issued

by any company of the Group on such terms as may be thought fit and with or without security;

3. to guarantee or give indemnities or provide security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon

all or part of the undertaking, property or assets (present or future) or by all or any of such methods, for the perform-
ance of any contracts or obligations of the Company and of any of the companies of the Group, or any directors or
officers of the Company or any of such companies; and

4. to do all such other things as may be considered to be incidental or conducive to any of the above objects;
it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any

activity that would be considered as a banking activity. 

Art. 4. Duration 
The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the quorum and majority rules provided by law.

Chapter II.- Capital - Shares

Art. 5. Subscribed capital
The subscribed capital of the Company is set at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) divided into fifteen thou-

sand five hundred (15,500) shares with a par value of two euros (2.- EUR) each. 

Art. 6. Shares 
The shares will be in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of the shareholders.
If the Company issues registered shares, a shareholders’ register which may be examined by any shareholder will be

kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of
the number of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the
dates thereof.

Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company

will be entitled to rely on the last address thus communicated.

Ownership of the registered share will result from the recordings in the shareholders’ register.
The transfers of shares will be carried by a declaration of transfer entered into the shareholders’ register, dated and

signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfers of shares may also be carried
out in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil code. Fur-
thermore, the Company may accept and enter into the shareholders’ register any transfer referred to in any corre-
spondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.

Certificates reflecting the recordings in the shareholders register will be delivered to the shareholders.
The Company may issue multiple share certificates. 

Art. 7. Increase and reduction of capital 
The capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the shareholders

voting with the quorum and majority rules set by these Art.s of Incorporation or, as the case may be, by the law for any
amendment of these Articles of Incorporation.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders

in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine
the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days. 

Notwithstanding the above, the general meeting, voting with the quorum and majority rules required for any amend-

ment of the Art.s of Incorporation, may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the Board of
Directors to do so. 

Art. 8. Acquisition of own shares  
The Company may acquire its own shares.
The acquisition and holding of its own shares will be in compliance with the conditions and limits established by the

law.

Chapter Ill.- Board of Directors - Statutory Auditors

Art. 9. Board of Directors
The Company will be administered by a board of directors (the «Board of Directors») composed of at least three

members who need not be shareholders (the «Directors»).

65914

The Directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be re-
moved at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors may meet and may elect by majority

vote a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders. 

Art. 10. Meetings of the Board of Directors 
The Board of Directors will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint a

secretary, who need not be a Director and who will e.g. be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
Board of Directors and of the shareholders.

The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened

if any two Directors so require.

The Chairman will preside at all meetings of the board of directors and of the shareholders, except that in his absence

the Board of Directors may appoint another Director and the general meeting of shareholders may appoint any other
person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s written notice

of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda
and the nature of the business to be transacted.

The notice may be waived by the consent in writing, by fax or by telegram of each Director. No separate notice is

required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of
Directors.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors may from time to

time determine.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by fax or by telegram another

Director as his proxy.

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the Directors holding

office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.
In case of urgency, a written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Direc-
tors. 

Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Directors 
The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will

remain attached thereto. 

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman or by any two members of the Board of Directors.

Art. 12. Powers of the Board of Directors 
The Board of Directors is vested with the broadest powers (except for those powers which are expressly reserved

by law to the general meeting of shareholders) to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s
object. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders are in the competence of the
Board of Directors. 

Art. 13. Delegation of Powers 
The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company

within such daily management to one or more Directors, officers, executives, employees or other persons who may
but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary
functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the Board of Directors is subject to previous authorisation by the

general meeting of shareholders. 

Art. 14. Conflict of Interests 
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company has a personal interest in, or is a
director, associate, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any
Director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm
with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such
other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect
to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest

in any transaction of the Company, he shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not
consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s or officer’s interest therein shall be
reported to the next general meeting of shareholders.

The Company shall indemnify any Director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other com-
pany of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in
relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross neg-

65915

ligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such mat-
ters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he
may be entitled. 

Art. 15. Representation of the Company
The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two Directors or by the single sig-

nature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management,
or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the
Board of Directors, but only within the limits of such power.

 Art. 16. Statutory Auditors
The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more auditors who need not be sharehold-

ers.

The auditors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine the number of such auditors, for a

period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. At the end of their term as
auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed at any time, with or without cause, by a reso-
lution of the shareholders’ meeting.

Chapter IV.- Meeting of Shareholders

Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
It has the powers conferred upon it by law. 

Art. 18. Annual General Meeting
The annual general meeting will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be

specified in the notice convening the meeting on the first Wednesday of June of each year, at 5.00 p. m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day. 

Art. 19. Other General Meetings
The Board of Directors may convene other general meetings. Such meetings must be convened if shareholders rep-

resenting at least one fifth of the Company’s capital so require.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Board

of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require. 

Art. 20. Procedure, Vote 
Shareholders will meet upon call by the Board of Directors or the auditor or the auditors made in compliance with

Luxembourg law. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a sharehold-

ers’ meeting.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, resolutions will be taken by a simple

majority of votes irrespective of the number of shares present or represented at the meeting. 

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the Chairman or by any two members of the Board of Directors.

Chapter V.- Financial year - Distribution of profits 

Art. 21. Financial Year
The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December in every year.

The Board of Directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and ac-
counting practice. 

Art. 22. Appropriation of Profits 
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That

allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company.

The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward
to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends. The

Board of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI.- Dissolution - Liquidation 

Art. 23. Dissolution - Liquidation
The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as

for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law. Should the Company be dis-

65916

solved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders,
which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII.- Applicable Law 

Art. 24. Applicable Law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg

law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10th, 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 26 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately thousand four hundred and ninety euros. 

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2002.

The first annual general meeting will thus be held in the year 2003. 

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time

by unanimous vote:

1.- Resolved to set at three (3) the number of Directors and further resolved to elect the following as Directors for

a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2003:

1) Mr Arnaud Desclèves, lawyer, residing at 4, rue de Laborde, F-75008 Paris (France);
2) Mr Domnin de Kerdaniel, banker, residing at 15 Philimore Gardens, London W8 6QG (United Kingdom);
3) Mr Jean-Joseph Wolter, lawyer, residing at 16 rue Walram, L-2715 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
2.- Resolved to set at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory

auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2003:

PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
3.- Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the company law the shareholders’ meeting

hereby authorises the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of
the Company within such daily management to one or more members of the Board of Directors.

4.- The registered office shall be at 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le seize juillet.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en

remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand Duché de Luxembourg), lequel der-
nier nommé restera dépositaire de l’original de la présente minute.

Ont comparu:

1) LUMINA PARENT, une Société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, avec siège social à 5,

boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commer-
ce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 87.573.

ici représentée par Monsieur Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui donnée à Paris le 16 juillet 2002.

<i>Shareholders

<i>Subscribed Capital Number of Shares

<i>Amount paid-in

1) LUMINA PARENT   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 30,998.- EUR

15,499

 30,998.- EUR

2) FIMAF   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 2.- EUR

1

 2.- EUR

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31,000.- EUR

15,500

 31,000.- EUR

65917

2) FIMAF, une Société par actions simplifiée, régie par le droit français, avec siège social à 89, rue Taitbout, F-75009

Paris, France, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 421.391.269.

ici représentée par Monsieur Jean-Paul Sang, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui donnée à Paris le 16 juillet 2002.
Les procurations mentionnées ci-dessus, signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées

au présent acte aux fins de formalisation.

Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux: 

Chapitre I

er

.- Forme - Dénomination - Siège - Objet - Durée 

Art. 1

er

. Forme - Dénomination

II est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination LUMINA FINANCING. 

Art. 2. Siège social
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
II peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du Conseil d’Administration.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par

une décision du Conseil d’Administration.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces
mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une des
personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société. 

Art. 3. Objet 
L’objet de la Société est, dans le cadre du refinancement du groupe de sociétés auquel la Société appartient (le «Grou-

pe»), d’accomplir une ou plusieurs des opérations suivantes:

1. l’emprunt de sommes d’argent, sous quelque forme que ce soit, ainsi que l’octroi de garanties, ou la décharge de

toutes dettes ou obligations de la Société, ou liant celle-ci, de toute manière jugée appropriée, en particulier par des
hypothèques et sûretés mobilières sur tout ou partie de l’entreprise, de la propriété et des actifs (présents ou futurs),
ou par la création et l’émission d’obligations ou autres valeurs mobilières;

2. l’avance, le prêt ou le dépôt de sommes d’argent ou le consentement de crédit à ou avec ou la souscription ou

l’achat de titres de dette émis par toute société du Groupe, selon des termes considérés comme appropriés et avec ou
sans sûretés;

3. de garantir ou de donner des indemnités ou des sûretés, qu’il s’agisse de sûretés personnelles, d’hypothèque ou

de sûretés réelles mobilières, sur tout ou partie de l’entreprise, de la propriété ou des actifs (présents ou futurs) ou par
une ou plusieurs de ces méthodes, pour l’exécution de contrats et d’obligations de la Société et des sociétés du Groupe,
ou des administrateurs ou dirigeants de la Société ou de ces sociétés; et

4. toute autre opération qui peut être considérée comme accessoire ou conduisant à l’objet ci-dessus;
étant entendu que la Société n’accomplira pas d’opérations qui la feraient s’engager dans une activité qui serait con-

sidérée comme une activité bancaire. 

Art. 4. Durée 
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions

de quorum et de majorité prévues par la loi.

Chapitre Il.- Capital - Actions 

Art. 5. Capital social
La Société a un capital souscrit de trente et un mille euros (31.000,-EUR) divisé en quinze mille cinq cents (15.500)

actions, ayant chacune une valeur nominale de deux euros (2,- EUR). 

Art. 6. Forme des Actions 
Les actions seront nominatives ou au porteur au choix des actionnaires.
Si la Société émet des actions nominatives, un registre des actionnaires dont tout actionnaire pourra prendre con-

naissance sera tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du
nombre de ses actions, l’indication des paiements effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur
date.

Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La So-

ciété sera en droit de se fier à la dernière adresse communiquée.

La propriété des actions nominatives résultera de l’inscription dans le registre des actionnaires.
Les transferts d’actions seront opérés par déclaration de transfert inscrite dans le registre des actionnaires, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). Les transferts d’actions pourront également être
opérés suivant les règles sur le transport des créances de l’article 1690 du Code civil luxembourgeois. De même, la

65918

Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires tout transfert mentionné dans toute correspondance
ou autre document établissant le consentement du cessionnaire et du cédant.

Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires.
La Société peut émettre des certificats d’actions multiples.

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social 
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution des ac-

tionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces statuts et par la loi pour toute modification
des statuts.

Les nouvelles actions à souscrire par apport en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires existants pro-

portionnellement à la part du capital qu’ils détiennent. Le Conseil d’Administration fixera le délai pendant lequel le droit
de souscription préférentiel devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente jours.

Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de ma-

jorité que celles exigées pour toute modification des statuts, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préfé-
rentiel ou autoriser le Conseil d’Administration à le faire. 

Art. 8. Rachat d’actions propres
La Société peut racheter ses propres actions.
L’acquisition et la détention de ses actions propres se fera en accord avec les conditions et dans les limites établies

par la loi.

Chapitre III.- Conseil d’Administration - Commissaires aux comptes

 Art. 9. Conseil d’Administration 
La Société est administrée par un conseil d’administration (ci-après le «Conseil d’Administration») composé de trois

membres au moins, actionnaires ou non (ci-après les «Administrateurs»).

Les Administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’Administrateurs, les Administrateurs restants ont le droit d’élire par

un vote majoritaire un autre administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale. 

Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration 
Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi ses membres un président (ci-après le «Président»). II pourra éga-

lement choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d’Administration doit

être convoquée si deux Administrateurs le demandent.

Le Président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du Conseil d’Adminis-

tration, mais en son absence l’assemblée générale des actionnaires ou le Conseil d’Administration désignera à la majorité
des personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les Administrateurs au moins une semaine

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister à cette
réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l’ordre du jour.

II pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur ou par télégramme

de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.

Toute réunion du Conseil d’Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d’Admi-

nistration peut de temps en temps déterminer.

Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit,

par télécopieur ou par télégramme un autre Administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Administrateurs est pré-

sente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence une décision écrite signée par tous les Administrateurs est régulière et valable comme si elle avait

été adoptée à une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Administra-
teurs. 

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration 
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d’Administration seront signés par le Président de la réunion. Les

procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président

ou par deux Administrateurs. 

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration 
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réa-

lisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale par la loi sont
de la compétence du Conseil d’Administration. 

65919

Art. 13. Délégation de pouvoirs 
Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société

en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres
agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des
fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un Administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires. 

Art. 14. Conflit d’Intérêts 
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le

fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront
administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Administrateur ou
fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoirs
ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affai-
res, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner
son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une

opération de la Société, il en avisera le Conseil d’Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émet-
tre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’Administrateur ou du fondé
de pouvoirs seront portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

La Société indemnisera tout Administrateur ou fondé de pouvoirs et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et

administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes d’Administrateur ou de fondé de pouvoirs de la Société, ou à la demande de la Société,
de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indem-
nisation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué
à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières
couvertes par l’arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juri-
dique que la personne à indemniser n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui pré-
cède n’exclut pas pour les personnes susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre. 

Art. 15. Représentation de la Société 
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par les signatures conjointes de deux Administrateurs, ou par la signature

individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion
journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de
signature aura été délégué par le Conseil d’Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 16. Commissaires aux comptes 
Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non.
Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur

nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient
élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires, avec ou
sans motif.

Chapitre IV.- Assemblée générale des actionnaires 

Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires  
Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l’ensemble des action-

naires. 

Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi. 

Art. 18. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de

convocations le premier mercredi du mois de juin de chaque année, à 17.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 19. Autres assemblées générales 
Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être con-

voquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger cha-

que fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil
d’Administration. 

Art. 20. Procédure - vote 
Les assemblées générales seront convoquées par le Conseil d’Administration ou par le ou les commissaires aux

comptes conformément aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra l’ordre du jour de l’assemblée gé-
nérale.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un

mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

65920

Le Conseil d’Administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées gé-

nérales.

Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que soit le nombre d’actions

présentes ou représentées à l’assemblée.

Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

du Conseil d’Administration ou par deux Administrateurs.

Chapitre V.- Année sociale - Répartition des bénéfices

 Art. 21. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pra-

tiques comptables. 

Art. 22. Affectation des bénéfices 
Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider

de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le
distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. II déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

Chapitre VI.- Dissolution - Liquidation 

Art. 23. Dissolution - liquidation
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions

de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII.- Loi applicable

 Art. 24. Loi applicable
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Constat

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les so-

ciétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en

espèces les montants ci-après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à

l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Coût

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ mille quatre cent quatre-vingt-dix euros.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre 2002.
L’assemblée générale annuelle se réunît donc pour la première fois en 2003.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-

rale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes: 

1.- Décide de fixer à trois (3) le nombre des administrateurs et décide de nommer les personnes suivantes adminis-

trateurs pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2003:

1) Monsieur Arnaud Desclèves, juriste, demeurant 4, rue de Laborde, F-75008 Paris (France);
2) Monsieur Domnin de Kerdaniel, banquier, demeurant 15, Philimore Gardens, Londres W8 6QG (Royaume-Uni).

<i>Actionnaires

<i>Capital souscrit Nombre d’actions

<i>Libération

1) LUMINA PARENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 30.998,-

15.499

EUR 30.998,-

2) FIMAF   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR         2,-

1

EUR         2,-

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 31.000,-

15.500

EUR 31.000,-

65921

3) Monsieur Jean-Joseph Wolter, avocat, demeurant 16, rue Walram, L-2715 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg).

2.- Décide de fixer à un (1) le nombre des commissaires aux comptes et décide de nommer la personne suivante

commissaire aux comptes pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2003:

PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
3.- Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

4.- Le siège social est fixé au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.P. Spang - H. Hellinckx.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 2002, vol. 869, fol. 90, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56566/239/555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

LOFTFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 86.235. 

—

L’an deux mille deux, le neuf juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de LOFTFIN S.A., une Société Anonyme, régie par

le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro 86.235, constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné, en date du 1

er

 février 2002, publié au Mémorial C numéro 859 du 06 mai 2002, (ci-après: «la Société»).

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors. 
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Flore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-

sur-Alzette (Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg

(Luxembourg). 

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Federico Innocenti, licencié en sciences économiques, demeurant à

Bertrange. Les actionnaires présents à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux
ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, et à laquelle liste de présence, dressée
par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de sept cent mille euros (700.000,- EUR) pour le porter de

son montant actuel de cinquante mille euros (50.000,- EUR) à un montant de sept cent cinquante mille euros (750.000,-
EUR), par apport en numéraire de la somme de sept cent mille euros (700.000,- EUR) et par création et l’émission de
sept mille (7.000) actions nouvelles, chacune d’une valeur de cent euros (100,- EUR), chaque action avec les mêmes
droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la présente assem-
blée générale extraordinaire.

2.- Renonciation des actionnaires actuels à leur droit préférentiel de souscription dans la mesure nécessaire à la sous-

cription des actions nouvelles; souscription et libération intégrale de la totalité des actions nouvelles par LENHAM LI-
MITED, une société de droit anglais, établie et ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man).

3.- Modification subséquente de l’article cinq, premier alinéa des statuts des la Société pour lui donner la teneur sui-

vante: 

Art. 5. 1

er

 alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à sept cent cinquante mille euros (750.000,- EUR) représenté

par sept mille cinq cents (7.500) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune
d’une voix aux assemblées générales.»

B) Que la présente assemblée générale réunissant l’intégralité du capital social, actuellement fixé à cinquante mille

euros (50.000,- EUR) et divisé en cinq cents (500) actions, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement,
telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

Belvaux, le 22 juillet 2002.

J.J. Wagner.

65922

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société à con-

currence d’un montant de sept cent mille euros (700.000,- EUR) afin de porter le capital social souscrit de son montant
actuel de cinquante mille euros (50.000,- EUR) à un montant de sept cent cinquante mille euros (750.000,- EUR) par
apport en numéraire de la somme de sept cent mille euros (700.000,- EUR) et par la création et l’émission de sept mille
(7.000) actions nouvelles chacune, d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), chaque action avec les mêmes
droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la présente assem-
blée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît

en rapport avec la présente augmentation de capital que les actionnaires existants ont renoncé à leur droit préférentiel
de souscription dans la mesure nécessaire à la souscription des actions nouvelles et décide d’admettre à la souscription
de la totalité des sept mille (7.000) actions nouvelles, la société LENHAM LIMITED, une société régie par le droit anglais,
établie et ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man). 

<i>Souscription - Libération

Sur ce, la société suivante LENHAM LIMITED, prédésignée,
est ici représentée par Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette (Luxem-

bourg),

en vertu d’une (1) procuration lui donnée à Douglas, le 8 juillet 2002. 
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, res-

tera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant en sa susdite qualité, déclare, au nom et pour compte du souscripteur susnommé, sous-

crire les sept mille (7.000) actions nouvelles, d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, et déclare libérer
entièrement par un versement en numéraire chaque action.

La preuve de ce paiement de sept cent mille euros (700.000,-EUR) a été rapportée au notaire instrumentant, qui la

reconnaît expressément.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’article cinq (5), premier alinéa des statuts de la Société

afin de refléter l’augmentation de capital ci-dessus et décide que cet article cinq, premier alinéa sera dorénavant rédigé
comme suit: 

Art. 5. 1

er

 alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à sept cent cinquante mille euros (750.000,- EUR) représenté

par sept mille cinq cents (7.500) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune
d’une voix aux assemblées générales»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit mille sept cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: M.F. Ries-Bonani - B. D. Klapp - F. Innocenti - J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 juillet 2002, vol. 869, fol. 84, case 11. – Reçu 7.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56578/239/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

LOFTFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 86.235. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56579/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Belvaux, le 22 juillet 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 22 juillet 2002.

J.J-. Wagner.

65923

LITTLE ROCK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the twenty-eighth day of June.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. FUTURE TIMES LIMITED, having its registered office at Suite 24, Watergardens 6, Gibraltar, 
duly represented by Mr Francis Zéler, employee, residing in Rosière-La-Petite (Belgium)
by virtue of a proxy dated June 24, 2002.
2. ERNST AND YOUNG, société anonyme, having its registered office at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach,
duly represented by Mrs Christèle Alexandre, employee, residing in Marly (France),
by virtue of a proxy dated June 24, 2002. 
The above proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the executing notary remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation

of a joint stock company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company (société anonyme) is hereby formed under the name of LITTLE ROCK INTERNATIONAL
S.A.

Art.. 2. The registered office is in Münsbach (municipality of Schuttrange).
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice to the general rules of law governing the termination of contracts, where the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is established are to undertake, in Luxembourg and abroad, financing

operations by granting loans to corporations belonging to the same international group to which it belongs itself. These
loans will be refinanced inter alia but not limited to, by financial means and instruments such as loans from shareholders
or group companies or bank loans.

Furthermore, the company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the de-
velopment of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development, the disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by the way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into three

hundred and ten (310) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restrictions foreseen

by law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at ten million Euro (EUR 10,000,000.-) to be divided

into one hundred thousand (100,000) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

65924

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on June 28, 2007, to increase

in once or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of
capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash,
by contribution in kind, in compensation for uncontested, current and immediately exercisable claims against the com-
pany, or even by incorporation of profits brought forward, or of available reserves or of issue premiums, or by conver-
sion of bonds in shares as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing share-

holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. 

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to reflect this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. It is understood that any issue of
convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital,
within the limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the
company law. 

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and of repayment and all other

terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the

vacancy. In this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors may choose among its members a chairman. If the chairman is unable to be present,

his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the items of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter. 
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board shall require a majority of the votes. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

 Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law
of August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within
the competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorisation of the general meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two direc-

tors, obligatorily one signature of Category A and one signature of Category B, or by the sole signature of the delegate
of the board acting within the limits of his powers. In its dealings with the public administrative bodies, the company is
validly represented by one director, whose signature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, being shareholders or not, who are ap-

pointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at
any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting 

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the company. The convening notices are to be made in the form and delays pre-
scribed by law.

 Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the second Thursday of the month of September, at 10.00 a.m.

If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

65925

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the right of one vote. The company will recognise only one holder for each share; in

case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

If one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five per cent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten per cent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting. 
In case a share is held by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong

to the usufructuary.

Interim dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortisation of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendments of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and shall end on December 31, 2002.
The first annual general meeting shall be held in the year 2003.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows:
 

The three hundred and ten (310) shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal

the sum of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at one

thousand seven hundred and thirty-five Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the first financial year:

<i>Subscribers 

<i>Number

<i>Amount subscribed to

<i>of shares

<i>and paid-in in EUR

1) FUTURE TIMES LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 309

 30,900

2) ERNST &amp; YOUNG, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

100

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

31,000

65926

Director of category A
Mr Romain Thillens, licencié en sciences économiques, residing at 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz
Directors of category B
Mr Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, residing at 4, rue J. B Schartz, L-7342 Heisdorf.
Mr Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, residing at 25, route de Remich,

L-5250 Sandweiler.

The Extraordinary General Meeting appoints Mr Romain Thillens as chairman of the board of directors.

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be called

to deliberate on the first financial year: 

ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, having its registered office at Parc d’Activité Syrdall, 7, L-5365 Münsbach.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at Parc d’Activité Syrdall, 7, L-5365 Münsbach.

<i>Fourth resolution

The board of directors is authorised to delegate the daily management to one or several of its members.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Münsbach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- FUTURE TIMES LIMITED, ayant son siège social Suite 24, Watergardens 6, Gibraltar,
ici représentée par Monsieur Francis Zéler, employé privé, demeurant à Rosière-la-petite (Belgique),
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 24 juin 2002.
 2.- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social Parc d’Activité Syrdall, 7,

L-5365 Münsbach,

ici représentée par Madame Christèle Alexandre, employée privée, demeurant à Marly (France),
spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 24 juin 2002.
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de LITTLE ROCK INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Münsbach (commune de Schuttrange).
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet d’entreprendre, au Luxembourg et à l’étranger, des opérations de financement en

accordant des prêts à des sociétés appartenant au même groupe international auquel elle appartient. Ces prêts seraient
refinancés entre autres mais non exclusivement, par des moyens financiers et des instruments tels que des prêts pro-
venant d’actionnaires ou des sociétés du groupe ou des prêts bancaires.

La société peut également réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

65927

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

En général, la société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de dix millions d’Euros (EUR 10.000.000,-) qui sera

représenté par cent mille (100.000) actions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 28 juin 2007, à aug-

menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission d’ac-
tions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission,  à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par
conversion d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

 Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

65928

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs, dont obligatoirement une signature de catégorie A et une signature de catégorie B, ou par la signature
individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois
suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier jeudi du mois de septembre à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l’usufruitier.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l’usufruitier.

Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002. La

première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Souscripteurs 

<i>Nombre

<i>Montant souscrit

<i>d’actions

<i>et libéré en EUR

1) FUTURE TIMES LIMITED, prédésignée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 309

30.900

2) ERNST &amp; YOUNG, prédésignée   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

100

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310

31.000

65929

Les trois cent dix (310) actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme

de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille sept cent trente-cinq

Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à  l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

Administrateur de catégorie A:
Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant au 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz.
Administrateurs de catégorie B:
Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, demeurant au 4, rue J.B. Schartz, L-7342 Heisdorf.
Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, demeurant au 25, route de

Remich, L-5250 Sandweiler.

L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Romain Thillens aux fonctions de Président du conseil d’ad-

ministration. 

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice:

ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, ayant son siège à L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

<i>Quatrième résolution

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Münsbach, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Zéler, C. Alexandre, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 2 juillet 2002, vol. 421, fol. 93, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(56574/242/411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

TELDEN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 43.038. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 38, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56638/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Mersch, le 16 juillet 2002.

H. Hellinckx.

TELDEN S.A. HOLDING
C. Schmitz / E. Ries
<i>Deux administrateurs

65930

G.I.C.E.F. S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 50.514. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568 fol. 7, case 9, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56625/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

G.I.C.E.F. S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 50.514. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568 fol. 7, case 9, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56626/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

G.I.C.E.F. S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 50.514. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568 fol. 7, case 9, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56627/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

LAUMOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the eleventh day of July.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mr James Bradley Unsworth, director, residing at Pasteurstraat 11, 1097 ER Amsterdam (The Netherlands),
here represented by Mrs Sabine Ducroux, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given in Amsterdam, on July 4th, 2002.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in his here above stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the ar-
ticles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered Office

 Art. 1

er

. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who

may become partners in future, a private limited company (Société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Compa-
ny») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as
by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes. 

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of LAUMOR, S.à r.l.

Signature.

Signature.

Signature.

65931

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred EURO (12,500.- EUR) represented by

five hundred (500) shares with a par value of twenty-five EURO (25.- EUR) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the individual signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from

among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

65932

Art. 16. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate.

Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners 

Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company’s financial year starts on the 1st of January and shall end on the 31st of December the same

year.

Art. 22. Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory includ-

ing an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by Mr James Bradley Unsworth, prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro

(12,500.- EUR), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,

2003.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately thousand euro.

<i>General meeting of partners

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has

immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1) The registered office of the Company shall be at 28, rue Jean-Baptiste Fresez, L-1542 Luxembourg;
2) Is appointed manager of the Company for an indefinite period:
Mr James Bradley Unsworth, director, residing at Pasteurstraat 11, 1097 ER Amsterdam (The Netherlands),

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

65933

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le onze juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur James Bradley Unsworth, administrateur, de résidence à Pasteurstraat 11, 1097 ER Amsterdam (Pays-Bas),
ici représenté par Madame Sabine Ducroux, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Amsterdam, le 4 juillet 2002.
La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. II est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 4. La Société prend la dénomination de LAUMOR, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. II peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en

vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays. 

B. Capital social - parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents

(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. II(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la

signature individuelle d’un des gérants.

Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. II pourra également choisir un secrétaire, qui n’a
pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra

65934

désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. II pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le viceprésident, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contract(ent), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

D. Décision de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

65935

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée. 

<i>Souscription et Libération

Monsieur James Bradley Unsworth, prénommé, a souscrit cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2003.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu

une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1) Le siège social de la Société est établi à 28, rue Jean-Baptiste Fresez, L-1542 Luxembourg.
2) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée: 
Monsieur James Bradley Unsworth, administrateur, demeurant à Pasteurstraat 11, 1097 ER Amsterdam (Pays-Bas).

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française, sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les comparants ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Ducroux- J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 juillet 2002, vol. 869, fol. 85, case 4. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56571/239/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

ESPADON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 63.148. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2002

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur ca-

pital en euros et la loi du 1

er

 août 2001 relative au basculement en euros, et après en avoir délibéré, l’assemblée décide

à l’unanimité:

- de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, le capital social et le capital autorisé actuelle-

ment exprimés en LUF;

- de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, la mention de la valeur nominale des actions représen-

tatives du capital social et du capital autorisé;

- d’adapter, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, l’article 3, alinéas 1 et 2 des statuts pour leur donner la

teneur suivante:

«Le capital de la société est fixé à un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-

deux cents (1.239.467,62 EUR), représenté par cinquante mille (50.000) actions sans valeur nominale, entièrement libé-
rées.

Le capital autorisé est fixé à deux millions quatre cent soixante dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-

cinq cents (2.478.935,25 EUR) représenté par cent mille (100.000) actions sans valeur nominale».

Luxembourg, le 28 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 571, fol. 33, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56662/595/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Belvaux, le 22 juillet 2002.

J.J. Wagner.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

65936

FINANCE EUROPEENNE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 37.945. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568 fol. 7, case 9, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56628/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

FINANCE EUROPEENNE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 37.945. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568 fol. 7, case 9, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56629/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

FINANCE EUROPEENNE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 37.945. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568 fol. 7, case 9, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56630/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

FINANCE EUROPEENNE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 37.945. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568 fol. 7, case 9, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56631/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

FINANCE EUROPEENNE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 37.945. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568 fol. 7, case 9, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56632/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

U.A.S., UNIVERSAL AUTOMATION SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 20.060. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 2002, vol. 324, fol. 56, case 9/1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56671/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Foetz, le 19 juillet 2002.

U.A.S. S.A.

65937

LaSalle INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.037. 

—

In the year two thousand and two, on the fourth day of July.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of LaSalle INVESTMENT MANAGEMENT LUXEM-

BOURG S.A., a joint stock company (Société Anonyme), established and having its registered office at L-1637 Luxem-
bourg, 1, rue Goethe (R.C. Luxembourg, section B number 60.037), incorporated, under the name of LaSalle
PARTNERS LUXEMBOURG S.A., by a deed of the undersigned notary, on July 18, 1997, published in the Mémorial C
number 570 of October 10, 1997, (hereafter: «the Company»).

The Articles of Association of the Company have been amended for the last time by an extraordinary general meeting

of shareholders of the Company, held under private seal, dated December 20, 2001, not yet published in the Mémorial
C (meeting deciding to convert the corporate capital of the Company from French francs (FRF) into euro (EUR)).

The meeting was opened at 9.30 a.m. by Mr Paul Marx, docteur en droit, with professional address in Luxembourg,

acting as Chairman,

who appointed as secretary of the meeting Mrs Sandra Andine, maître en droit, with professional address in Luxem-

bourg.

The meeting elected as scrutineer Mr David Sana, maître en droit, with professional address in Luxembourg.
The bureau of the meeting having been constituted, the chairman stated and asked the notary to record the following:
I.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Decrease of the subscribed capital to the extent of one million six hundred thirty-nine thousand five hundred nine-

ty-six Euro and four cents (1,639,596.04 EUR) in order to reduce it from the amount of one million seven hundred
thirty-three thousand nine hundred seventeen Euro and one cent (1,733,917.01 EUR) to ninety-four thousand three
hundred twenty Euro and ninety-seven cents (94,320.97 EUR) by reimbursing one million six hundred thirty-nine thou-
sand five hundred ninety-six Euro and four cents (1,639,596.04 EUR) to the majority shareholder and by cancelling hun-
dred and nineteen thousand five hundred (119,500) shares belonging to the latter.

2.- Subsequent amendment of the first paragraph of the Article 5 of the Articles of Association, which will have hence-

forth the following wording:

«The corporate capital of the company is set at ninety-four thousand three hundred twenty Euro and ninety-seven

cents (94,320.97 EUR) divided into six thousand eight hundred seventy-five (6,875) shares without a par value, all of
which are fully paid up.»

II.-There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number

of their shares which, after having been signed by the shareholders present and represented, the members of the bureau
and the undersigned notary will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

III.- It appears from the attendance list that the one hundred twenty-six thousand three hundred seventy-five

(126,375) shares representing the entire share capital of the company actually fixed at one million seven hundred thirty-
three thousand nine hundred seventeen Euro and one cent (1,733,917.01 EUR) are all present or represented at the
extraordinary general meeting. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda,
of which the shareholders have been informed before the meeting.

IV.- After deliberation the meeting adopted, in each case by unanimous vote, the following resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to reduce the Company’s corporate capital by an amount

of one million six hundred thirty-nine thousand five hundred ninety-six Euro and four cents (1,639,596.04 EUR) so as
to decrease it from its present amount of one million seven hundred thirty-three thousand nine hundred seventeen Euro
and one cent (1,733,917.01 EUR) to an amount of ninety-four thousand three hundred twenty Euro and ninety-seven
cents (94,320.97 EUR) by reimbursement in cash to the main existing shareholder of the Company of the full amount
of one million six hundred thirty-nine thousand five hundred ninety-six Euro and four cents (1,639,596.04 EUR).

In this context of capital reduction, the extraordinary general meeting of shareholders furthermore resolves to cancel

one hundred nineteen thousand five hundred (119,500) shares belonging all to the same main shareholder of the Com-
pany.

The reimbursment to the main shareholder of the total decreased amount shall be made in accordance with the pro-

visions of article 69 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend the first paragraph of article five (5) of the

Company’s Articles of Association, in order to reflect the above taken resolution and resolves that the first paragraph
of article five (5) of the Company’s Articles of Incorporation shall forthwith read as follows: 

Art. 5. 1st paragraph. «The corporate capital of the company is set at ninety-four thousand three hundred twenty

Euro and ninety-seven cents (94,320.97 EUR) divided into six thousand eight hundred seventyfive (6,875) shares without
a par value, all of which are fully paid up.»

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to confer all powers to the board of directors to imple-

ment the above-mentioned resolutions.

65938

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the meeting the

present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same meeting and in case of di-
vergences between the English and the French text, the English version will prevail.

No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders, present or represented, asking to

speak, the Chairman then closed the meeting.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the meeting, all shareholders, present or represented, requesting to do so, signed

together with the members of the bureau and with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le quatre juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de LaSalle INVESTMENT MANAGEMENT LUXEM-

BOURG S.A., une Société Anonyme, établie et ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe (R.C. Luxem-
bourg, section B, numéro 60.037), constituée, originairement sous la dénomination de LaSalle PARTNERS
LUXEMBOURG S.A., suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 juillet 1997, publié au Mémorial C
numéro 570 du 10 octobre 1997, (ci-après: «la Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant assemblée générale extraordinaire des action-

naires, tenue sous seing privé, en date du 20 novembre 2001, non encore publié au Mémorial C (assemblée décidant de
la conversion du capital social de la Société de francs français (FRF) en euros (EUR)).

L’assemblée est déclarée ouverte à 9.30 heures par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg, agissant comme président de l’assemblée,

lequel a nommé secrétaire Mademoiselle Sandra Andine, maître en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
L’assemblée  élit comme scrutateur Monsieur David Sana, maître en droit, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg.

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1.- Réduction du capital social souscrit à concurrence d’un million six cent trente-neuf mille cinq cent quatre-vingt-

seize euros et quatre cents (1.639.596,04 EUR) afin de le réduire de son montant d’un million sept cent trente-trois
mille neuf cent dix-sept euros et un cent (1.733.917,01 EUR) à quatre-vingt-quatorze mille trois cent vingt euros et qua-
tre-vingt-dix-sept cents (94.320,97 EUR) par remboursement de la somme d’un million six cent trente-neuf mille cinq
cent quatre-vingt-seize euros et quatre cents (1.639.596,04 EUR) à l’actionnaire majoritaire et par annulation de cent
dix-neuf mille cinq cents (119.500) actions appartenant à ce dernier.

2.- Modification subséquente du premier alinéa de l’Article 5 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur

suivante:

«Le capital social de la société est fixé à quatre-vingt-quatorze mille trois cent vingt euros et quatre-vingt-dix-sept

cents (94.320,97 EUR) divisé en six mille huit cent soixante-quinze (6.875) actions sans valeur nominale, entièrement
libérées.» 

II.- Une liste de présence sur laquelle les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre de leurs actions a

été établie, laquelle liste, après avoir été signée par les actionnaires présents et représentés, les membres du bureau et
le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes aux fins d’enregistrement.

III.- II apparaît de la liste de présence que les cent vingt-six mille trois cent soixante-quinze (126.375) actions, repré-

sentant la totalité du capital social de la société actuellement fixé à un million sept cent trente trois mille neuf cent dix-
sept Euros et un cent (1.733.917,01 EUR) sont toutes présentes ou représentées à l’assemblée générale extraordinaire.
L’assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour lequel a été porté à la
connaissance des actionnaires avant l’assemblée.

IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont chaque fois été approuvées à l’unanimité.

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de réduire le capital social de la Société à concurrence

d’un montant d’un million six cent trente-neuf mille cinq cent quatre-vingt seize Euros et quatre cents (1.639.596,04
EUR) afin de le réduire de son montant actuel d’un million sept cent trente-trois mille neuf cent dix-sept Euros et un
cent (1.733.917,01 EUR) à un montant de quatre-vingt-quatorze mille trois cent vingt Euros et quatre-vingt-dix-sept
cents (94.320,97 EUR) par remboursement en numéraire à l’actionnaire majoritaire existant de la Société de l’intégralité
de la somme d’un million six cent trente-neuf mille cinq cent quatre-vingt-seize Euros et quatre cents (1.639.596,04
EUR).

Dans le cadre de cette réduction de capital, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide en outre

d’annuler cent dix-neuf mille cinq cents (119.500) actions toutes détenues par le même actionnaire majoritaire de la
Société.

Le remboursement à l’actionnaire majoritaire de la Société de l’intégralité du montant réduit sera fait en application

des dispositions de l’article 69 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

65939

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq (5) des sta-

tuts de la Société afin de refléter la résolution prise ci-avant et décide que le premier alinéa de l’article cinq (5) des statuts
de la Société soit dorénavant rédigé comme suit: 

Art. 5. 1

er

 alinéa. «Le capital social de la société est fixé à quatre-vingt-quatorze mille trois cent vingt Euros et qua-

tre-vingt-dix-sept cents (94.320,97 EUR) divisé en six mille huit cent soixante-quinze (6.875) actions sans valeur nomi-
nale, entièrement libérées.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de donner tous pouvoirs au conseil d’administration de

la Société pour mettre en oeuvre les résolutions qui précèdent.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Pré-

sident lève la séance.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, à la requête de l’assemblée, que le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’à la requête de la même assemblée, en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête, et après lecture faite aux actionnaires, présents ou représen-

tés, lesdits actionnaires, qui en ont fait la demande, ont signé avec les membres du bureau et nous, notaire soussigné, la
présente minute.

Signé: P. Marx -S. Andine - D. Sana - J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 juillet 2002, vol. 869, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56580/239/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

LaSalle INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.037. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56581/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

CHASEOPEN S.A., Société Anonyme,

(anc. CHASEOPEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 83.577. 

—

L’an deux mille deux, le 3 juillet 2002.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CHASEOPEN HOLDING S.A., une société ano-

nyme holding, établie et ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 83.577, (ci-après: «la Société»).

La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 27 juillet 2001, publié au Mémorial

C numéro 170 du 31 janvier 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sofie Van Herzeele, employée privée, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Roberto Manchiocchi, juriste, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Belvaux, le 22 juillet 2002.

J.J. Wagner.

Belvaux, le 22 juillet 2002.

Signature.

65940

<i>Ordre du jour:

1.- Abandon, avec effet au 1

er

 janvier 2002, du régime fiscal sur les sociétés anonyme holding régies par la loi du 31

juillet 1929 et adoption de l’objet social commercial général des sociétés de participations financières.

2.- Modification afférente de l’article quatre des statuts de la société.
3.- Modification de la raison sociale de la Société en CHASEOPEN S.A. et modification afférente de l’article premier

des statuts de la Société.

4.- Modification de l’article dix des statuts de la Société par l’ajout d’un alinéa supplémentaire, dont la teneur est la

suivante:

«Par dérogation à ce qui précède, le conseil d’administration devra cependant recueillir l’autorisation préalable de

l’assemblée générale des actionnaires pour la cession et la concession de marques et de signes distinctifs (logos, sigles)
à des sociétés étrangères au groupe dont la société fait partie.»

5.- Modification de l’article quatorze des statuts de la Société par l’ajout d’un alinéa supplémentaire, dont la teneur

est la suivante:

«Les résolutions, pour être valables, doivent réunir plus de la moitié des voix représentatives du capital social. Les

modifications des statuts, ainsi que l’autorisation de cession ou de concession de marques et de signes distinctifs (logos,
sigles) à des sociétés étrangères au groupe dont la société fait partie, sont cependant décidées avec l’agrément d’action-
naires représentant au moins quatre-vingt-huit pour cent (88%) du capital social.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’abandonner, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002,

le régime fiscal sur les sociétés de participations financières régies par la loi du 31 juillet 1929. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’adopter en conséquence un nouvel objet social et de

modifier ainsi l’article quatre des statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur suivante: 

Art. 4.
«La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, in-

dustrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de par-
ticipation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

<i>Troisième résolution

En relation avec l’abandon du statut holding par la Société, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dé-

cide de modifier la dénomination sociale actuelle de la Société en supprimant le terme «HOLDING», de sorte que l’ar-
ticle premier des statuts de la Société se lise comme suit:

Art. 1

er

.

«II existe une société anonyme luxembourgeoise, sous la dénomination de CHASEOPEN S.A.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article dix (10) des statuts de la Société, en

y ajoutant un alinéa supplémentaire, ayant la teneur suivante:

«Par dérogation à ce qui précède, le conseil d’administration devra cependant recueillir l’autorisation préalable de

l’assemblée générale des actionnaires pour la cession et la concession de marques et de signes distinctifs (logos, sigles)
à des sociétés étrangères au groupe dont la société fait partie.»

Après cet ajout, l’article dix se lira en son intégralité comme suit: 
Art. 10.
«Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration et de

disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Par dérogation à ce qui précède, le conseil d’administration devra cependant recueillir l’autorisation préalable de l’as-

semblée générale des actionnaires pour la cession et la concession de marques et de signes distinctifs (logos, sigles) à
des sociétés étrangères au groupe dont la société fait partie.»

65941

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article quatorze (14) des statuts de la So-

ciété, en y ajoutant un alinéa supplémentaire, ayant la teneur suivante:

«Nouvel alinéa.
Les résolutions, pour être valables, doivent réunir plus de la moitié des voix représentatives du capital social. Les

modifications des statuts, ainsi que l’autorisation de cession ou de concession de marques et de signes distinctifs (logos,
sigles) à des sociétés étrangères au groupe dont la société fait partie, sont cependant décidées avec l’agrément d’action-
naires représentant au moins quatre-vingt-huit pour cent (88%) du capital social.»

En conséquence de l’ajout à l’article quatorze (14) du prédit alinéa supplémentaire, le même article quatorze (14) des

statuts de la Société se lira en son intégralité comme suit:

Art. 14.
«L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires so-

ciales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Les résolutions, pour être valables, doivent réunir plus de la moitié des voix représentatives du capital social. Les

modifications des statuts, ainsi que l’autorisation de cession ou de concession de marques et de signes distinctifs (logos,
sigles) à des sociétés étrangères au groupe dont la société fait partie, sont cependant décidées avec l’agrément d’action-
naires représentant au moins quatre-vingt-huit pour cent (88%) du capital social.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire a attiré l’attention des comparants sur les dispositions de l’article 53, alinéa

3, de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Cannizzaro, S. Van Herzeele, R. Manchiocchi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 juillet 2002, vol. 869, fol. 76, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56582/239/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

CHASEOPEN S.A., Société Anonyme,

(anc. CHASEOPEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 83.577. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56583/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

C.P.L. S.A., COMPTOIR PHARMACEUTIQUE LUXEMBOURGEOIS, Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 5.735. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 2002, vol. 324, fol. 56, case 7/1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56674/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

C.P.L. S.A., COMPTOIR PHARMACEUTIQUE LUXEMBOURGEOIS, Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 5.735. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 2002, vol. 324, fol. 56, case 7/6, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56675/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Belvaux, le 22 juillet 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 22 juillet 2002.

J.-J. Wagner.

Foetz, le 19 juillet 2002.

C.P.L. S.A.

Foetz, le 19 juillet 2002.

C.P.L. S.A.

65942

QUIRINUS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 62.265. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 9 octobre 2001

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Maurice Haupert de son poste d’administrateur et nomme Monsieur

Guy Hornick, en remplacement de l’administrateur démissionnaire.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accepte la démission de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. de son poste de commissaire aux comptes

et nomme AUDIEX, S.à r.l. en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 36, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56634/045/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

QUIRINUS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 62.265. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 36, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56636/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

IMMO &amp; CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3317 Bergem, 19, Steewee.

R. C. Luxembourg B 88.047. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 3 juillet 2002

<i>Résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Lino Cardoso du poste d’administrateur et d’administrateur-délégué.
Elle nomme Monsieur André Calvetti, administrateur de la société. Il terminera le mandat de l’administrateur démis-

sionnaire.

Elle autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur André Calvetti à la fonction d’administrateur-délégué

avec les mêmes pouvoirs que précédemment accordés à l’administrateur-délégué démissionnaire.

<i>Extrait du conseil d’administration tenu à Luxembourg en date du 3 juillet 2002

<i>Résolution

Conformément à l’autorisation donnée par l’assemblée générale, le conseil d’administration nomme Monsieur André

Calvetti, administrateur-délégué de la société. Monsieur Calvetti aura pouvoir d’engager la société par sa seule signature
jusqu’au montant de 5.000,- EUR.

Au-delà de ce montant, la société sera valablement engagée de la façon telle que définie à l’article 9 des statuts de la

société.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 92, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56725/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

<i>Pour QUIRINUS INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signatures
<i>Deux administrateurs

QUIRINUS INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signatures
<i>Deux administrateurs

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d’entreprises
Signature

65943

MERCURY WORLD BOND FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 23.040. 

—

Shareholders are informed of a number of changes to the Company, to include the following:
– With effect from 20 December 2002, the investment objective for the MERCURY WORLD BOND FUND will be

to achieve long-term growth in assets by investing in an internationally diversified portfolio principally consisting
at the time of purchase of high-quality bonds and, to a lesser extent, in unrated bonds of comparable quality. It may
also hold TBAs and, on an ancillary basis, certificates of deposit, short-term money market instruments and cash,
all denominated in the major currencies.

– The deletion of the third paragraph of section 3.8 of Appendix A of the Prospectus as a result of the new objective

above.

– A new paragraph is to be added to the Special Risk Considerations section of the Prospectus relating to «Delayed

Delivery Transactions». Full details will be available in the Addendum to the Prospectus.

The Prospectus dated 15 October 2001 together with the Addenda dated 1 February 2002 and 14 October 2002

will be available from the Investor Service Centre from 14 October 2002. Copies of the letter to registered sharehold-
ers dated 20 September 2002 detailing all the changes are available from the registered office of the Company and from
the listing agent.

If you would like any further information, please contact the Investor Service Centre (Tel.: 352 342010-1).
Listing Agent: JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg.

20 September 2002.

(04332/755/23) 

<i>The Board of Directors.

PRIVATE INVESTORS, Fonds Commun de Placement.

—

Der Verwaltungsrat der MERCK FINCK FUND MANAGERS LUXEMBOURG S.A., die Verwaltungsgesellschaft des

Sondervermögens PRIVATE INVESTORS (das «Sondervermögen»), das gemäß den Bestimmungen von Teil I des Geset-
zes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen (einschliesslich nachfolgender Änderungen und Er-
gänzungen) am 16. Oktober 2000 in der Form eines fonds commun de placement aufgelegt wurde, hat gemäss den
Bestimmungen von Artikel 13 Nr. 2 des Verwaltungsreglements beschlossen, das Sondervermögen mit Wirkung zum
30. September 2002 aufzulösen.

Ab dem 23. September 2002 ist die Zeichnung sowie die Rücknahme von Anteilen des Sondervermögens nicht mehr

möglich. 

Nach dem 30. September 2002 wird die Depotbank des Sondervermögens, die KREDIETBANK S.A. LUXEMBOUR-

GEOISE, den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Honorare, auf Anweisung des Liquidators unter
die Anteilinhaber im Verhältnis ihrer jeweiligen Anteile auskehren.

Nach Abschluß der Liquidation verbleiben die Liquidationserlöse für Anteile, die nicht zur Rücknahme eingereicht

wurden, für eine Frist von sechs Monaten ab dem Tag des Abschlusses des Liquidationsverfahrens bei der Depotbank.
Nach Ablauf dieser Frist werden die verbleibenden Liquidationserlöse bei der Caisse de Consignation hinterlegt, wo
diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordet werden.

Luxemburg, den 21. September 2002.

(04333/250/20) 

<i>MERCK FINCK FUND MANAGERS LUXEMBOURG S.A.

PLAZA TRUST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.985. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 octobre 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

I (04239/795/16) 

<i>Le Conseil d’administration.

65944

CONSORTIUM FINANCIER AFRICAIN (CO.FI.A.), Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 22.102. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C. M. Spoo, le mercredi <i>9 octobre 2002 à 11.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2001;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

I (04243/546/17) 

<i>Le Conseil d’administration.

FUNDUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.602. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 octobre 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

I (04255/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOGEFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 42.917. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>11 octobre 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

I (04261/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FALKE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 75.221. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le mercredi<i> 9 octobre 2002 à 15.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2001;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;

65945

3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

I (04286/546/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FINMASTERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 47.790. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>25 octobre 2002 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 3 septembre 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04289/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DEWAPLUS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 22.784. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav DEWAPLUS à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi<i> 9 octobre 2002 à 9.30 heures au siège social de la BANQUE DE LUXEMBOURG, 14, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2002
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès de:

BANQUE DE LUXEMBOURG,
Société Anonyme,
Boulevard Royal, 14,
L-2449 Luxembourg
BANQUE DEWAAY S.A.,
Boulevard Anspach, 1,
B-1000 Bruxelles
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (04301/755/28) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CALLANDER GRANVILLE EUROMANAGEMENT FUND S.A.,

Société d’Investissement à Capital Fixe (In liquidation). 

Registered office: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 26.512. 

—

The Liquidators convene the Shareholders of CALLANDER GRANVILLE EUROMANAGEMENT FUND S.A. (in li-

quidation) to attend the

GENERAL ORDINARY MEETING

to be held in L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue, on <i>10 October 2002 at 12.00 p.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Interim results of the liquidation
2. Obstacles to the closure of the liquidation
3. Any other business.

65946

In order to attend the meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before

the meeting at one of the agencies of the BANQUE DE LUXEMBOURG at Luxembourg.

The Shareholders are advised that no quorum for the general meeting is required and that decisions will be taken by

a simple majority of the shares present or represented at the meeting.
I (04302/755/19) 

<i>For the Liquidators.

FINCAPA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.153. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 octobre 2002 à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

II (04171/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PROMINT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.727. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>30 septembre 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2002.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Délibération conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

II (04174/506/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ENEE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.784. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> octobre 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Ratification de la cooptation d’un administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

6. Divers.

II (04183/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

65947

COPPERFIELD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 59.110. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 octobre 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 avril 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (04180/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CONTINENTAL BARLEY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.440. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 octobre 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II (04181/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ISIDRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.906. 

—

Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>October 1st, 2002 at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at June 30, 2002.
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
4. Miscellaneous.

II (04184/795/14) 

<i>The Board of Directors.

LIQUITECH HOLDING S.A., Société Anonyme .

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.816. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 octobre 2002 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II (04185/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

65948

XADEMU LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 26.761. 

—

Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>October 2, 2002 at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at June 30, 2002.
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
4. Miscellaneous.

II (04186/795/14) 

<i>The Board of Directors.

HAMSTER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.808. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 octobre 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nominations statutaires
6. Délibérations et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales

7. Divers

II (04188/795/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

UNFIMER S.A., UNION FINANCIERE MERCANTILE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.472. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 octobre 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Divers

II (04190/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EVEREST FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.098. 

—

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders will be held at the registered office of the Company at 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg on <i>30
September 2002 at 11.00 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Authorised Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at 30 June 2002.
3. Discharge to be granted to the Directors for the financial year ended 30 June 2002.
4. Appointment of Mr Skandan Mahalingam and Mr Hemant Kulkarni as additional Directors of the Company.

65949

5. Re-election of the Directors for the ensuing year.
6. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be

taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.

Every bearer shareholder who wants to be present or to be represented at the Annual General Meeting has to de-

posit its shares for September 20, 2002 the latest at the domicile of the Fund or at the following address in Luxembourg:
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
II (04191/755/23) 

<i>By order of the Board of Directors.

TERANIM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 17.237. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>30 septembre 2002 à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, des rapports de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du Com-

missaire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (04198/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

THREE ARROWS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.248. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>30 septembre 2002 à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, des rapports de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du Com-

missaire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2000 et au 30 juin 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (04199/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUX INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 42.714. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> octobre 2002 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Commissaire à la liquidation.
2. Décharge à donner au liquidateur et au Commissaire à la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Indication de l’endroit où les livres et documents de la société ont été déposés et vont être conservés pour une

durée de cinq ans.

II (04215/795/15) 

<i>Le Liquidateur.

65950

SPRING MULTIPLE 2002 S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 81.161. 

—

La Gérance a l’honneur de convoquer Messieurs les Actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>30 septembre 2002 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports de la Gérance, du Conseil de Surveillance et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 15 août 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner à la Gérance, au Conseil de Surveillance et au Réviseur d’Entreprises pour l’exercice de leur

mandat au 15 août 2002.

4. Nomination de PriceWaterhouseCoopers comme Réviseur d’Entreprises. 
5. Divers.

II (04221/005/18) 

SPRING MULTIPLE 2002 A S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 85.607. 

—

La Gérance a l’honneur de convoquer Messieurs les Actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>30 septembre 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports de la Gérance, du Conseil de Surveillance et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 15 août 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner à la Gérance, au Conseil de Surveillance et au Réviseur d’Entreprises pour l’exercice de leur

mandat au 15 août 2002.

4. Nomination de PriceWaterhouseCoopers comme Réviseur d’Entreprises. 
5. Divers.

II (04222/005/18) 

SPRING MULTIPLE 2002 B S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 85.618. 

—

La Gérance a l’honneur de convoquer Messieurs les Actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>30 septembre 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports de la Gérance, du Conseil de Surveillance et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 15 août 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner à la Gérance, au Conseil de Surveillance et au Réviseur d’Entreprises pour l’exercice de leur

mandat au 15 août 2002.

4. Nomination de PriceWaterhouseCoopers comme Réviseur d’Entreprises. 
5. Divers.

II (04223/005/18) 

<i>Pour la société
SPRING MULTIPLE 2002 S.C.A.

<i>Pour la société
SPRING MULTIPLE 2002 A S.C.A.

<i>Pour la société
SPRING MULTIPLE 2002 B S.C.A.

65951

OBLICIC, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 26.841. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav OBLICIC à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

qui se tiendra le lundi <i>30 septembre 2002 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2002
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (04228/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ELLIOTT-AUTOMATION CONTINENTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 6.322. 

—

Les actionnaires et propriétaires de parts bénéficiaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>30 septembre 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 mars 2000; 

ratification d’un dividende intérimaire;

3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. nominations statutaires;
5. divers.

Les actionnaires et propriétaires de parts bénéficiaires devront se conformer aux dispositions de l’article 29 des sta-

tuts. Les titres au porteur pourront être déposés auprès de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG,
société anonyme, Luxembourg.
II (04232/006/19) 

<i>Le Conseil d’administration.

VANTAGE FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

comprising

VANTAGE FUND MULTICURRENCY BONDS

VANTAGE FUND GLOBAL EQUITIES

Registered office: L-2019 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 33.974. 

—

The Shareholders are hereby invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held at 26, avenue de la Liberté, L-2019 Luxembourg at 11.00 a.m., on <i>2nd October, 2002 with the following
agenda:

<i>Agenda:

1. To accept the Directors’ and the Auditor’s reports and to approve the financial statements and accounts for the

year ended 30th June, 2002.

2. To approve the appropriation of the results, to declare a dividend and to fix the date of payment.
3. To grant discharge to the Directors and to the Auditor for the proper performance of their duties.
4. Miscellaneous.

The resolutions will be passed by the simple majority of shares present or represented.
The shareholders on record at the date of the meeting are entitled to vote or give proxies.

65952

Proxies should arrive at the Registered Office of the Company not later than twenty-four hours before the meeting.

II (04236/806/24) 

<i>The Board of Directors.

HAZEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 79.207. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> octobre 2002 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II (04265/696/14) 

<i>Le Conseil d’administration.

SOCIETE FINANCIERE ET ECONOMIQUE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 14.600. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> octobre 2002 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 juin 2000, 2001 et 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

6. Divers.

II (04266/696/17) 

<i>Le Conseil d’administration.

INTERMEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 15.783. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> octobre 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

juin 2002.

4. Divers.

II (04276/005/15) 

<i>Le Conseil d’administration.

<i>For GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A.
M.-C. Haas

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

UBS (Lux) Islamic Fund

Lehman Brothers Helsinki Holdings, S.à r.l.

Lumina Financing

Loftfin S.A.

Loftfin S.A.

Little Rock International S.A.

Telden S.A. Holding

G.I.C.E.F. S.A. Holding

G.I.C.E.F. S.A. Holding

G.I.C.E.F. S.A. Holding

Laumor, S.à r.l.

Espadon Holding S.A.

Finance Européenne S.A.H.

Finance Européenne S.A.H.

Finance Européenne S.A.H.

Finance Européenne S.A.H.

Finance Européenne S.A.H.

U.A.S., Universal Automation Systems S.A.

LaSalle Investment Management Luxembourg S.A.

LaSalle Investment Management Luxembourg S.A.

Chaseopen S.A.

Chaseopen S.A.

C.P.L. S.A., Comptoir Pharmaceutique Luxembourgeois

C.P.L. S.A., Comptoir Pharmaceutique Luxembourgeois

Quirinus International Holding S.A.

Quirinus International Holding S.A.

Immo &amp; Conseil S.A.

Mercury World Bond Fund

Private Investors

Plaza Trust S.A.

Consortium Financier Africain (CO.FI.A.)

Fundus Holding S.A.

Sogefin S.A.

Falke Holding

Finmasters Holding S.A.

Dewaplus

Callander Granville Euromanagement Fund S.A.

Fincapa S.A.

Promint Holding S.A.

Enee S.A.

Copperfield International S.A.

Continental Barley Holding S.A.

Isidro International S.A.

Liquitech Holding S.A.

Xademu Luxembourg Holding S.A.

Hamster Investments S.A.

UNFIMER S.A., Union Financière Mercantile

Everest Fund

Teranim S.A.

Three Arrows

Lux International Finance S.A.

Spring Multiple 2002 S.C.A.

Spring Multiple 2002 A S.C.A.

Spring Multiple 2002 B S.C.A.

Oblicic

Elliott-Automation Continental S.A.

Vantage Fund, Sicav

Hazel Holding S.A.

Société Financière et Economique S.A.

Intermedia Holding S.A.