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65761

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1371

21 septembre 2002

S O M M A I R E

ADA Fashion Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

65783

Kal’Air, S.e.n.c., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65778

Alltec Participations S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . .

65770

Kal’Air, S.e.n.c., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65778

Alltec Participations S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . .

65771

Kal’Air, S.e.n.c., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65779

Athena Advisory S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . .

65799

Kara Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

65777

Athena II Advisory S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

65799

Less S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65783

Azelis, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65787

(Le) Lys S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65799

Azelis, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65792

MDB Fund Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

65800

B.F.S. 47 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65798

Mitor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65801

Becker + Cahen & Associés, S.à r.l., Luxembourg  .

65798

Mitor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65804

Cogelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65780

Mouflolux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

65796

Cogelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65781

Neuville International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

65794

Cognition Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

65796

Ourakan International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

65794

Drum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65795

Pani S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65793

Drum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65795

Petec S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65779

E-village S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65771

Power Group Luxembourg S.A., Luxembourg . . . 

65782

E.M.I. European Mechanical Investments S.A., Lu-

Prop Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

65782

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65798

Quentin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

65793

Estelle Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

65797

Real Espana S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

65762

Ets. Paul Vrehen, S.à r.l., Schoos  . . . . . . . . . . . . . . .

65782

Rebrifi S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65800

Fimaco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65800

Roga International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

65787

Financière Pétrusse S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

65808

(La) Rose S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

65800

Financière San Francisco S.A.H., Luxembourg . . . .

65808

S.A.R.S. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65786

Finanz Kantoor S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . .

65777

S.L.F. Schuman-Lavedrine Finance S.A., Luxem- 

Finicom Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . .

65804

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65769

Finicom Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . .

65805

San Luis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65783

Fix Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65805

Sargasse Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . 

65793

FL Selenia, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

65797

Sipem S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65778

Fondation Caritas Luxembourg, Luxembourg . . . .

65772

Sipem S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65778

Forville International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

65797

SOS Dépannage, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . 

65779

Gryon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65784

Société Financière du Mont Canigou S.A.H., Lu- 

Havaux  Gestion  (Luxembourg)  S.A.H., Luxem- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65793

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65799

Société Financière du Mont Canigou S.A.H., Lu- 

I.C.M. Interiors  Composite  Manufacturing  S.A., 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65793

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65796

Taomina S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65784

IMPE Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

65808

Taomina S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65785

Immosphère S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

65786

Tickets International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

65787

Industrial Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

65777

TrustAudit S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

65784

International  Trading  Organization  I.T.O. S.A., 

Unifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65786

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65799

Verlico S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65800

Invinter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65800

Walser Portfolio, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . 

65780

ISIIIS Technologies S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

65795

Walser Portfolio, Sicav, Luxemburg. . . . . . . . . . . . 

65780

ISIIIS Technologies S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

65796

Winfin International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

65794

65762

REAL ESPANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

STATUTES

 In the year two thousand, on the eleventh of June.
 Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

 There appeared:

 1. LCF ROTHSCHILD CONSEIL, société anonyme, having its registered office in L-2535 Luxembourg, 16, boulevard

Emmanuel Servais,

 here represented by Mr. Reinald Loutsch, sous-directeur, residing in Luxembourg,
 by virtue of a proxy established on June 7, 2002.
 The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

 2. Mrs. Elise Lethuillier, lawyer, residing in Luxembourg.
 Said appearing parties have established as follows articles of incorporation of a holding company to be organized

between themselves:

Title 1: Name, Registered Office, Object, Duration, Corporate Capital

 Art. 1. There is hereby organized a holding company in the form of a société anonyme, the name of which shall be

REAL ESPANA S.A.

 Said company shall have its registered office in Luxembourg.
 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the board.

 In the event that the board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred,

or are imminent, which might impair the normal activities of the registered office or easy communication between such
office and foreign countries, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these abnormal circumstances.

 Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding

such temporary transfer of the registered office, still remains of Luxembourg nationality.

 The company shall have an unlimited duration.

 Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of partici-

pating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.

 In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

 The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real

estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

 Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented by three hundred and

ten (310) shares of one hundred Euro (100.- EUR) each. These shares be redeemable in accordance with the provisions
of article 49-8 of the law on commercial companies.

 The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.
 The board of directors is authorized to increase the initial corporate capital by three million sixty-nine thousand

Euro (3,069,000.- EUR) in order to raise it from thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) to three million one hundred
thousand Euro (3,100,000.- EUR) as the case may be by the issue of thirty thousand six hundred and ninety (30,690)
shares of one hundred Euro (100.- EUR) each, having the same rights as the existing shares.

 The board of directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at

once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues,
to determine the terms and conditions of subscription and payment, to call if necessary on new shareholders, finally to
fix all other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present reso-
lution, to have documented in the notarial form the subscription of the new shares, the payment and the effective in-
crease of capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the
realized and duly documented increase of capital, in accordance with the law of August 10th, 1915 and especially under
the condition that the authorization has to be renewed every five years.

 With respect to the conditions set forth herein before and notwithstanding the stipulations of article 12 hereafter,

the board of directors is authorized to increase the corporate capital even by incorporation of free reserves.

 The board of directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of

capital within the limits of the authorized capital.

 The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting

of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the articles of incorporation.

 Art. 4. The company is entitled to redeem its own shares, which are subscribed and fully paid-in, in accordance with

the provisions of article 49-8 of the law on commercial companies, as amended, it being understood that this acquisition

65763

may only be made by means of distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with the funds re-
ceived by the company as an issue premium through the issue of its shares or by means of the proceeds of a new issue
made for the purpose of the redemption.

 The redeemed shares bear no voting rights, and have no rights to receive dividends or the liquidation proceeds.
 The redemption price of the redeemable shares is calculated on the basis of the company’s net assets determined in

accordance with article five hereunder.

 Art. 5. The redemption price of the shares, which the company intends to redeem in accordance with article 49-8

of the law on commercial companies will equal the net asset value per share, as this value will be determined by the
board of directors on the valuation day, which shall be the day on which the board of directors decides to redeem any
shares in accordance with the terms and conditions set out here below.

 The net asset value of the company’s shares shall be expressed as a per share figure and shall be determined in re-

spect of any valuation day by dividing the net assets of the company, being the value of the company’s assets less its
liabilities at close of business on that day, by the number of shares of the company then outstanding at such close of
business, all in accordance with the valuation regulations set out hereunder or should any event not be provided by
these regulations, in accordance with the rules the board of directors shall regard as fair and equitable. All these valua-
tion rules and provisions comply with generally accepted accounting principles.

 In the absence of any bad faith, gross negligence or overt error any decision taken by the board of directors with

respect to the calculation of the redemption price shall be conclusive and binding on the company and on its present,
past and future shareholders.

<i>Valuation Regulations

 A. The assets of the company shall be deemed to include:
 a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
 b) all accounts receivable;
 c) all loans, shares, stock, bonds, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other investments and

securities owned or contracted for by the company (safe any possible adjustments, which are not contrary to paragraph
B (i) hereunder, and which the company may make with regard to fluctuations in the market value of securities caused
by trading ex-dividends, ex-rights or by similar practices);

 d) all stock, and stock dividends, receivable by the company;
 e) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the company except to the extent that the same

is included or reflected in the principal amount of such security;

 f) the preliminary expenses of the company including the expenses relating to the issue and distribution of the com-

pany’s securities insofar as the same have not been written off, and;

 g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
 B. The value of such assets shall be determined as follows:
 (i) The value of any cash on hand or on deposit, accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest

declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless in any case
the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be reduced by the company in
order to reflect the true value thereof and the dividends which are not cash dividends, which are declared but not re-
ceived will be booked and evaluated as cash dividends.

 (ii) The value of each loan, share, stock, bond, debenture stock, subscription right, warrant, option and other invest-

ment and security, which is quoted or dealt in on a stock exchange will be valued at close of business on the valuation
day at its latest available sale price on the stock exchange which is usually the principal market for such security unless
the valuation day is not a business day in the place of that stock exchange in which case the latest available sale price of
the day next preceding such non-business day will be applied, all these prices being registered by the usual means (or in
case no sale price is available the latest purchase price will be registered) but in case of emergency or unusual circum-
stances regarding the trading of these securities and if the board of directors is of the opinion that the price determined
as aforesaid is not representative of the fair market value of the relevant securities it may substitute such price which is
in its opinion representative of such fair market value.

 (iii) The value of each investment or security mentioned here above which is not quoted or dealt in on a stock ex-

change but which is traded on a recognized market will be valued in a manner as close as possible to the method de-
scribed in paragraph B (ii) here above unless the board of directors is of the opinion that another form of quotation is
reflecting in a better way its fair market value, in which case such form of quotation will be used;

 (iv) The value of each security which is subject to restrictions (such security being defined as a security whose resale

price may be affected by any legal or contractual restrictions with respect to the sale) and which are owned by the com-
pany will be valued in good faith by the board of directors. The factors to be taken into consideration in order to de-
termine these prices include among others the nature and the duration of the restrictions affecting the sale of the
security, the volume of the market for securities of the same kind or for securities into which the relevant security sub-
ject to the restriction is convertible, and if applicable, the initial allowance which will be applied while purchasing such
security with respect to the market value of securities of the same class which are not subject to restrictions or of se-
curities into which they are convertible.

 (v) The value of any other investment or security as indicated here above or any other assets for which no price

quotation is available will be the market value determined by the board of directors in good faith and in a manner which
complies with generally accepted accounting regulations to the extent they are applicable, which the board of directors
regards as appropriate from time to time;

 (vi) Notwithstanding anything to the foregoing, on each valuation day on which the company has undertaken to

65764

 a) acquire an asset, the amount to be paid for such asset will be indicated as a liability of the company whereas the

value of the asset to be acquired will be indicated as an asset.

 b) sell an asset, the amount to be received will be indicated among the company’s assets and the asset to be delivered

will not be indicated among such assets provided however that if the exact value or the exact nature of this contra or
this asset are not known on the valuation day, the value thereof will be estimated by the board of directors.

 C. The liabilities of the company shall be deemed to include:
 a) all loans, bills and accounts payable;
 b) all accrued interest on the company’s loans (including the accrued commitment fees);
 c) all accrued or payable expenses;
 d) all known present or future liabilities including all matured contractual payment obligations in cash or in kind, in-

cluding the amount of any unpaid dividends or interim dividends declared by the company if the valuation day falls on
the day where the dividends are declared or is subsequent thereto and the amount of any declared dividends for which
the coupons have not been presented and which consequently have not been paid;

 e) an appropriate provision for future taxes based on the capital an due up to the valuation day as determined from

time to time by the board of directors.

 f) all other liabilities of the company of whatsoever kind and nature indicated in accordance with generally accepted

accounting rules except liabilities represented by the company’s share capital, its reserves and its profits. While deter-
mining the amount of such liabilities the board of directors may calculate in advance any administration costs and other
expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance and may accrue
the same in equal proportions over any such period.

 D. The company’s net assets represent the assets of the company as they are defined here above minus its liabilities

defined here above at close of business on the valuation of day on which the redemption value is determined.

 E. All investments, credit balances or other assets or liabilities of the company, denominated in a currency other than

the currency of the corporate capital are valued, as the case may be, on the basis of the exchange rate on the day of the
calculation of the redemption value.

 F. For determining the redemption value, the net assets are divided by the number of shares which are issued and

in circulation on the valuation day.

 For this purpose:
 a) the shares of the company which are offered for redemption according to the present article are regarded as being

in circulation until immediately after the close of business on the valuation day referred to in this article and after the
redemption until the moment where the payment occurs, the redemption price will be regarded as a debt of the com-
pany.

 b) The shares of the company which are subscribed are regarded as issued and in circulation from the moment where

the subscription is accepted and recorded in the company’s books which in general will be made immediately after the
close of business on the valuation day to which their subscription and issue applies; and the funds to be received are
regarded as an asset of the company.

Title 2: Management and supervision

 Art. 6. The company shall be managed by a board of directors composed of a least three members who need not

be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be reeligible.

 Art. 7. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the articles of

incorporation, the board of directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of
the company. The board of directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or
represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.

 In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved

and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors’ meetings.

 Resolutions of the board of directors shall be adopted by majority vote.

 Art. 8. The board of directors may delegate all or part of its power to a director, officer, manager or other agent.

The corporation shall be bound by the sole signature of the managing director or by the collective signature of two
directors.

 Art. 9. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the board of

directors represented by its chairman or its managing director. 

 Art. 10. The board of directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.

 Art. 11. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a

term not exceeding six years. They shall reeligible.

Title 3: General meeting and distribution of profits

 Art. 12. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.

It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.

 Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders

are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consid-
eration, the general meeting may take place without previous convening notices.

 The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.

65765

 Art. 13. The annual meeting of shareholders shall be held on third Tuesday of May at 5.00 p.m. in the commune of

the registered office or at any other location designated in the convening notices.

 If said day is a public holiday, the meeting will be held the next following business day.

Title 4: Accounting Year, Dissolution

 Art. 14. The accounting year shall begin on January 1st and end on December 31st. 
 Art. 15. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Title 5: General provisions

 Art. 16. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August 10th, 1915, as amended on commercial companies.

<i>Transitory provisions

 The first accounting year will start on the date of formation of the company and will end on December 31st, 2002.
 The first annual general meeting will be held in 2003.

<i>Subscription and payment

 The shares have been subscribed as follows: 

 The shares have been paid up to the extent of 100% in cash so that thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) are

now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

 The undersigned notary states that the conditions set forth in article 26 of the law of trading companies have been

observed and expressly acknowledges their observation.

<i>Costs

 The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately two thousand two hun-
dred Euro (2,200.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

 Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constitut-
ed, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

1.- The registered office of the company is:
L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
The general meeting authorizes the board of the directors to fix at any time a new registered office within the mu-

nicipality of Luxembourg.

2.- The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
3.- Are painted as directors:
a) Mr. Marc Ambroisien, directeur, residing in Luxembourg,
b) Mr. Reinald Loutsch, prenamed,
c) Mrs. Elise Lethuillier, prenamed. 
4.- Is appointed as statutory auditor:
FIDUCIAIRE SIMMER &amp; LEREBOULET S.A., having its registered office in L-8012 Strassen, 3, rue Belair.
5.- The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2008.
6.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to one or more of it members.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

 Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
 The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le onze juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 Ont comparu:

1. LCF ROTHSCHILD CONSEIL, société anonyme, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Em-

manuel Servais,

ici représentée par Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 7 juin 2002. 
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

2. Madame Elise Lethuillier, juriste, demeurant à Luxembourg.

 1. LCF ROTHSCHILD CONSEIL, société anonyme, prenamed, three hundred and nine shares   . . . . . . . . . . .

309

 2. Mrs. Elise Lethuillier, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

65766

 Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux:

Titre 1

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de REAL ESPANA S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-

les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

de cent euros (100,- EUR) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Le conseil d’administration est autorisé à aug-

menter le capital social initial à concurrence de trois millions soixante-neuf mille euros (3.069.000,- EUR) pour le porter
de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à trois millions cent mille euros (3.100.000,- EUR), le
cas échéant par l’émission de trente mille six cent quatre-vingt-dix (30.690) actions nouvelles de cent euros (100,- EUR)
chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmen-
tation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à
fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de
souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres mo-
dalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire
constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du
capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée
et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’auto-
risation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit

de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-

après.

Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article

49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions selon les modalités fixées ci-après.

La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-

luation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bu-
reaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout
en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil
d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes aux prin-
cipes de comptabilité généralement acceptés.

65767

En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur

de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.

<i>Règles d’évaluation

A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, op-

tions et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous ré-
serve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires;

d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question

sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;

f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société

pour autant que ces frais n’ont pas été amortis; et

g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividende en liquide

et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant
le montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite
par la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide.

(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant

ou option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à
la fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse
qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à
cette Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur enre-
gistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le
conseil d’administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre
qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;

(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité

à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que possible
de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d’administration n’estime qu’une autre
forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;

(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté

par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le conseil d’administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;

(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour

lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d’administration de bon-
ne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles
sont applicables, que le conseil d’administration considère appropriées de temps en temps; et

(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors

que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;

2) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et

l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors que leur valeur
sera estimée par le conseil d’administration.

C. Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces

emprunts);

c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide

ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lors-
que la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;

65768

e) une provision suffisante pour des taxes sur la capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps

par le conseil d’administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d’administration;
et

f) toutes les autres dettes de la société qu’elles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux rè-

gles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.

En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d’administration peut calculer d’avance des frais d’administration

et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.

D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes

de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déterminée.

E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une

monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.

F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et

en circulation à la date d’évaluation.

A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation

jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.

b) Les actions de la société souscrites comme émises et en circulation à partir du moment de l’acceptation d’une

souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiatement après la fer-
meture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir
seront considérés comme un élément d’actif de la société.

Titre II: Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-

tive de deux administrateurs.

Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 10. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III: Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 12. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième mardi du mois de mai à 17.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre IV: Exercice social, Dissolution

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V: Disposition générale

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

65769

<i>Dispositions transitoires

1

°

 Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.

2

°

 La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille six cent dix euros (1.610,-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marc Ambroisien, directeur, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Reinald Loutsch, prénommé,
c) Madame Elise Lethuillier, prénommée. 
4.- Est nommé commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE SIMMER &amp; LEREBOULET S.A., ayant son siège social à L-8012 Strassen, 3, rue Belair.
5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2008.

6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Loutsch, E. Lethuillier, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 13CS, fol. 9, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56355/220/485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

S.L.F. SCHUMAN-LAVEDRINE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.398. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 99, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2002.

(56404/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

1. LCF ROTHSCHILD CONSEIL, société anonyme, préqualifiée, trois cent neuf actions   . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2. Madame Elise Lethuillier, prénommée, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Hesperange, le 15 juillet 2002.

G. Lecuit.

<i>Pour S.L.F. SCHUMAN-LAVEDRINE FINANCE S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

65770

ALLTEC PARTICIPATIONS S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. ALLTEC SOLUTION PROVIDER S.A.).

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 3-5, place W. Churchill.

H. R. Luxemburg B 7.694. 

 Im Jahre zweitausendzwei, den ersten Juli.
 Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

 Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft ALLTEC SOLUTION PROVIDER S.A., mit Sitz in Luxemburg, eingetragen

im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 7.694, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zu-
sammengetreten.

 Die Aktiengesellschaft ALLTEC SOLUTION PROVIDER S.A. wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 9.

September l967, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 146 vom 12. Oktober l967.
Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom
29. November 2000, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 500 vom 3. Juli 2001.

 Die Versammlung wird um 15.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Dominique Laval, Vorsitzender des Verwaltungs-

rates, wohnhaft in Kockelscheuer, eröffnet.

 Der Vorsitzende beruft zur Sekretärin Frau Arlette Siebenaler, Privatbeamtin, wohnhaft in Junglinster.
 Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn François Tesch, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in

Kockelscheuer.

 Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
 I.- Die Einberufungen zu gegenwärtiger Versammlung erfolgten durch Einschreibebriefe an sämtliche Aktionäre vom

21. Juni 2002.

 II.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Abänderung der Bezeichnung der Gesellschaft in ALLTEC PARTICIPATIONS S.A. und entsprechende Abänderung

von Artikel 1 der Satzung.

2. Abänderung von Artikel 4 der Satzung betreffend den Gesellschaftszweck wie folgt:
«Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Verkauf, die Errichtung und die Verwaltung von Immobilien für eigene

Rechnung.

Die Gesellschaft kann Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften er-

werben, sowie dieselben verwalten, kontrollieren und verwerten.

 Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufop-

tion, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

 Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Lizenzen

erwerben und verwerten. 

 Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt massgeblich beteiligt ist,

jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

 Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Haupt-

zweck in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten
ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.»

 3. Statutarische Ernennungen.
 III.- Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien sind auf einer

Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen; diese Anwesenheitsliste welche durch die anwesenden Aktionäre
sowie deren bevollmächtigte Vertreter und den Versammlungsvorstand gezeichnet wurde bleibt gegenwärtiger Urkun-
de als Anlage beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

 Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, bleiben

gegenwärtiger Urkunde ebenfalls beigefügt.

 IV.- Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den 68.000 (achtundsechzigtausend) Aktien, welche das gesam-

te Aktienkapital darstellen, 67.998 (siebenundsechzigtausend neunhundertachtundneunzig) Aktien in gegenwärtiger Ver-
sammlung anwesend oder vertreten sind.

V.- Gegenwärtige Versammlung ist somit regelrecht zusammengesetzt und ist befugt über vorstehende Tagesordnung

zu beschliessen.

 Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss 

Die Generalversammlung beschliesst die Bezeichnung der Gesellschaft in ALLTEC PARTICIPATIONS S.A. abzuän-

dern und Artikel 1 der Satzung wie folgt abzuändern:

«Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts unter der Bezeichnung ALL-

TEC PARTICIPATIONS S.A.»

<i>Zweiter Beschluss 

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 4 der Satzung betreffend den Gesellschaftszweck wie folgt abzuändern:

«Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Verkauf, die Errichtung und die Verwaltung von Immobilien für

eigene Rechnung.

Die Gesellschaft kann Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften er-

werben, sowie dieselben verwalten, kontrollieren und verwerten.

65771

 Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufop-

tion, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

 Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Lizenzen

erwerben und verwerten. 

 Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt massgeblich beteiligt ist,

jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

 Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Haupt-

zweck in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten
ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.»

<i>Dritter Beschluss 

 Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt der Herren Johny Eischen und Paul Olinger von ihrem Amt als Ver-

waltungsratsmitglieder an.

 Somit besteht der Verwaltungsrat aus folgenden Mitgliedern:
a) Herr Théo Worré, L-2163 Luxemburg, 21, avenue Monterey,
b) Herr François Tesch, L-1899 Kockelscheuer, 45, route de Bettembourg,
c) Herr Wolfgang Reitz, Geschäftsführer Schäfer-Shop, D-57518 Betzdorf, Industriestrasse,
d) Herr Dominique Laval, L-1898 Kockelscheuer, 47, route de Bettembourg, Vorsitzender des Vewaltungsrates.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2003.

<i>Vierter Beschluss 

 Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft nach Luxemburg, 3-5, Place Winston Churchill zu ver-

legen.

 Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
 Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am Datum wie ein-

gangs erwähnt.

 Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. Laval, A. Siebenaler, F. Tesch und F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 34, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Socié-

tés et Associations, erteilt.

(56367/200/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

ALLTEC PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3-5, place W. Churchill.

R. C. Luxembourg B 7.694. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56368/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

E-VILLAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1278 Luxembourg, 5, rue Tony Bourg.

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires 

<i>tenue à Luxembourg, 6 avenue Emile Reuter, le 5 juillet 2002 à 9.00 heures

La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Daniel Miltgen, qui désigne aux fonctions de

secrétaire Monsieur Michel Marchand.

L’Assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Sylvie Léonard, présente et acceptant,
Le Président expose et l’Assemblée constate que:
- les actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui

restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par le mandataire des actionnaires représentés et les
membres du bureau;

- resteront également annexées au présent procès-verbal les procurations paraphées ne varietur par les mandataires

respectifs;

- il résulte de ladite liste de présence que deux actionnaires détenant ensemble 1.000 actions et représentant 100 %

du capital sont représentés et que les mandataires respectifs déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis
à leur délibération;

- dès lors, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.

Luxemburg, den 12. Juli 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

F. Baden.

65772

<i>Ordre du jour:

Désignation des membres du Conseil d’Administration.
L’Assemblée reconnaît que les faits ci-dessus tels qu’exposés par le Président sont exacts et que l’Assemblée est dès

lors valablement constituée et apte à délibérer. 

Le Président propose aux actionnaires de désigner les personnes suivantes aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Paul Ensch, demeurant à L-7353 Mersch, 3 rue J-B Neuens; 
- Monsieur Daniel Miltgen, demeurant à Luxembourg, 31 rue St Ulric; 
- Monsieur Jean Zahlen, demeurant à Luxembourg, 3 rue Jean Schaack. 
étant entendu que Messieurs Miltgen et Zahlen ne pourront être désignés que sous réserve de l’agrément du Conseil

de Gouvernement.

Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité les décisions suivantes:
1. Monsieur Paul Ensch, demeurant à Mersch, 3 rue J-B Neuens est nommé administrateur;
2. Messieurs Daniel Miltgen et Jean Zahlen demeurant tous deux à Luxembourg sont nommés administrateurs, sous

réserve de l’agrément à obtenir du Conseil de Gouvernement.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée après signature du présent pro-

cès-verbal par les membres du bureau.

Luxembourg, le 5 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 94, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(56369/200/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

FONDATION CARITAS LUXEMBOURG, Reconnue d’utilité publique.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 29, rue Michel Welter.

<i>Comptes annuels au 31 décembre 2002

Budget de l’exercice 2002 

Conformément au mandat reçu, nous avons contrôlé les comptes annuels de la FONDATION CARITAS LUXEM-

BOURG pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2001. Les comptes annuels relèvent de la responsabilité du Con-
seil d’Administration. Notre responsabilité est, sur base de nos travaux de révision, d’exprimer une opinion sur ces
comptes annuels.

Nous avons effectué nos travaux de révision selon les normes internationales de révision. Ces normes requièrent

que nos travaux de révision soient planifiés et exécutés de façon à obtenir une assurance raisonnable que les comptes
annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Une mission de révision consiste à examiner, sur base de sondages,
les éléments probants justifiant les montants et informations contenus dans les comptes annuels. Elle consiste également
à apprécier les principes et méthodes comptables suivis et les estimations significatives faites pour l’arrêté des comptes
annuels, ainsi qu’à effectuer une revue de leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos travaux de révision for-
ment une base raisonnable à l’expression de notre opinion.

A notre avis, les comptes annuels ci-joints donnent, en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires en

vigueur au Luxembourg, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière au 31 décembre 2001 ainsi que des
résultats de l’exercice de la FONDATION CARITAS LUXEMBOURG.

Luxembourg, le 9 avril 2002. 

<i>Bilan aux 31 décembre 2001 et 2000

(Montants en francs Luxembourgeois)  

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Scrutateur / Secrétaire

LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l.
M. Claude
<i>Réviseur d’Entreprises

ACTIF

2001

2000

Actif immobilisé
Immobilisations corporelles (Note 3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

233.838.657,-

240.280.173,-

Actif circulant
Créances (Note 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

154.861.887,-

74.811.901,-

Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse (No-

te 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

150.940.808,-

120.875.014,-

305.802.695,-

195.686.915,-

Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.418,-

13.167,-

539.643.770,-

435.980.255,-

PASSIF

2001

2000

Fonds propres (Note 6)
Fonds associatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

184.008.915,-

184.008.915,-

Réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41.922.693,-

49.163.771,-

65773

L’annexe ci-jointe fait partie intégrante de ces comptes annuels.

<i>Comptes de produits et charges pour les années se terminant aux 31 décembre 2001 et 2000

(Montants en Francs luxembourgeois) 

L’annexe ci-jointe fait partie intégrante de ces comptes annuels.

<i>Annexe aux 31 décembre 2001 et 2000
(Montants en francs Luxembourgeois)

1. Généralités
La FONDATION CARITAS LUXEMBOURG (La Fondation) a été constituée sous forme d’un établissement d’utilité

publique pour une durée indéterminée en date du 3 octobre 1990. Elle a été reconnue d’utilité publique et à été désignée
organisme pouvant recevoir des dons en espèces fiscalement favorisés dans le chef des donateurs.

L’objet de la Fondation est l’engagement, au service de la diaconie de l’Eglise Catholique, pour la lutte contre toutes

les formes de pauvreté, les fléaux sociaux, les maladies et les misères humaines dans le Grand-Duché de Luxembourg
ou à l’étranger. Elle peut en particulier subventionner l’association sans but lucratif «Confédération Luxembourgeoise
d’Oeuvres Catholiques de Charité et de Solidarité» (La Confédération), dont l’objet, tel qu’il est défini, correspond plei-
nement à l’objet de la présente Fondation ainsi que les membres de la dite Confédération. Elle peut d’une façon générale
aider et assister moralement ou matériellement des établissements, associations, oeuvres et personnes poursuivant un
objet similaire au sein.

Elle peut devenir membre de toute organisation nationale ou internationale répondant à son objet.
Elle se doit d’apporter partout où le besoin s’en fera sentir toute aide directe ou indirecte, morale ou matérielle,

quelles que soient l’origine, la nationalité ou les opinions philosophiques et religieuses des bénéficiaires.

2. Principes, règles et méthodes comptables
La Fondation tient ses livres en francs luxembourgeois (LUF) et les comptes annuels ont été préparés an accord avec

les principes comptables généralement admis au Luxembourg et en utilisant notamment les règles d’évaluation suivantes:

a) Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont portées à l’actif du bilan à leur coût d’acquisition après déduction des subven-

tions reçues de l’Etat. Elles sont amorties linéairement en fonction de leur durée de vie estimée aux taux suivants: 

b) Conversion des devises
Les transactions de la Fondation se font presque exclusivement en LUF. Pour les transactions en devises durant l’an-

née, elles sont enregistrées au cours du jour de la transaction. Les avoirs en banques, avoirs en compte de chèques

Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,-

- 9.367.798,-

225.931.608,-

223.804.888,-

Provisions pour risques et charges (Note 7)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56.873.412,-

35.487.039,-

Dettes à un an au plus (Note 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

253.834.450,-

176.688.328,-

Comptes de régularisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.004.300,-

0,-

539.643.770,-

435.980.255,-

2001

2000

Collecte de fonds (Note 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

322.688.940,-

302.909.775,-

Projets réalisés (Note 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 281.195.344,- - 269.756.837,-
Variation des fonds disponibles pour projets futurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 33.272.571,-

- 22.595.785,-

Remboursement de fonds à l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 200.636,-

- 62.060,-

Recettes (Note 11)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159.148.463,-

92.625.414,-

Autres charges externes (Note 12)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 21.831.623,-

- 26.897.167,-

Frais de personnel (Note 13)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 54.526.345,-

- 43.501.051,-

Corrections de valeur sur immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 11.091.266,-

- 11.285.320,-

Corrections de valeur sur éléments de l’actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 16.496,-

- 654.091,-

Autres charges d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.987.200,-

- 1.106.264,-

Résultat d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77.715.922,-

19.676.614,-

Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.723.321,-

4.616.191,-

Charges financières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 404.449,-

- 312.569,-

Résultat financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.318.872,-

4.303.622,-

Produits exceptionnels (Note 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.283.782,-

2.561.411,-

Charges exceptionnelles (Note 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 91.635.189,-

- 35.909.445,-

Prélèvement sur réserves (Note 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.316.613,-

0,-

Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,-

- 9.367.798,-

Terrains  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 %
Immeubles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 %
Aménagements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 %
Eléments de décoration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 %
Installations techniques, de sécurité, matériel de bureau . . . . . . . . . . 20 %
Mobilier, matériel de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 %
Matériel et logiciel informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 %

65774

postaux, chèques et encaisse tenus en devises autre que le LUF sont convertis au cours de change à la clôture de l’exer-
cice. Les bénéfices et les pertes de change réalisés et non réalisés sont portés au compte de recettes et dépenses.

3. Immobilisations corporelles
L’évolution des immobilisations corporelles est la suivante: 

Les immobilisations corporelles comprennent un montant de 48.704.954,- LUF (en 2000: 42.712.003,- LUF) de cons-

tructions en cours, dont certains projets sont prévus être transférés à des communes à leur achèvement au prix de
revient effectif. Pour ces projets, la Fondation a reçu des acomptes pour 26.000.000,- LUF (en 2000: 26.000.000,- LUF),
inclus au niveau des dettes.

Pour certaines subventions de l’Etat, la Fondation s’est engagée vis-à-vis de l’Etat à rembourser ces subventions si les

travaux sont arrêtés ou si, dans un certain délai, les bâtiments sont affectés à des fins autres que celles prévues initiale-
ment.

4. Créances
Les créances se composent de la manière suivante: 

Les créances sur l’Etat résultent essentiellement de la participation de l’Etat dans les projets d’aides internationales

et de la convention concernant les réfugiés.

5. Avoirs en banques et encaisse
Les avoirs en banques et encaisse se composent de la façon suivante:  

2001

2000

Prix d’acquisition
- début de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

303.128.517,-

284.108.335,-

- acquisitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.622.635,-

19.020.182,-

- retraits  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 

5.000.000,-

0,-

Prix d’acquisition fin de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

305.751.152,-

303.128.517,-

Corrections de valeur
- début de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 62.848.344,-

- 52.998.792,-

- de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 9.807.484,-

- 9.849.552,-

- corrections annulées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

743.333,-

0,-

Corrections de valeur fin de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 71.912.495,-

- 62.848.344,-

Valeur nette fin de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

233.838.657,-

240.280.173,-

2001

2000

Etat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

46.600.420,-

26.416.562,-

Commission Européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.902.636,-

765.320,-

Créances sur tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.771.081,-

10.106.196,-

Créances sur l’Archevêché  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.468.043,-

3.131.986,-

Créances sur collectes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.249.657,-

2.403.137,-

Créances sur membres de la Confédération et associations liées . . . . . . . . . . . . . . 

13.496.328,-

5.859.535,-

Correction de valeur sur créances sur un membre de la Confédération  . . . . . . . . 

- 5.000.000,-

0,-

Créances résultant de crédits au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

313.131,-

366.349,-

Créances sur prestations d’aides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69.038.263,-

23.550.411,-

Créances charges locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.402.214,-

1.095.734,-

Autres créances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

400.272,-

212.334,-

Compte d’attente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.219.842,-

904.337,-

154.861.887,-

74.811.901,-

2001

2000

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
- comptes courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.554.403,-

692.615,-

- compte épargne alternatif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.216.288,-

3.152.488,-

- placement à un mois au plus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55.093.945,-

80.108.640,-

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
- comptes courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.095.312 ,-

289.364,-

- placement à un mois au plus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.095.288,-

12.793.760,-

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
- comptes courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

345.191,-

428.334,-

- placement à un mois au plus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51.170.995,-

12.987.793,-

Compte Chèque postal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.134.139,-

833.454,-

Caisse rurale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.181,-

131.072,-

Caisses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227.066,-

257.494,-

Transfert de fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000.000,-

9.200.000,-

150.940.808,-

120.875.014,-

65775

6. Fonds propres
Les fonds associatifs n’ont pas évolué au cours des exercices 2001 et 2000.
L’évolution des réserves est la suivante: 

7. Provisions pour risques et charges
Les provisions pour risques et charges se composent de la façon suivante: 

8. Dettes à un an au plus
Les dettes se composent de la façon suivante: 

La Fondation collecte des fonds afin de réaliser des projets d’aides. Le montant des dons, aides et collectes représen-

tent les projets à réaliser.

9. Collecte de fonds
Les dons nets se présentent de la façon suivante: 

 

10. Projets réalisés
Les coûts directs des projets réalisés sont les suivants: 

Des coûts indirectes et des coûts salariaux récupérés pour un montant de 8.020.389,- LUF (en 2000: 10.495.093,-

LUF) sont inclus au niveau des autres charges externes à cause d’une présentation par nature de ces éléments.

11. Recettes

2001

2000

Solde début d’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.163.771,-

54.811.548,-

Résultat de l’exercice précédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 9.367.798,-

- 5.647.777,-

Dotation suite à des legs (Note 15)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.443.333,-

0,-

Prélèvement pour le résultat de l’exercice courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 8.316.613,-

0,-

Solde à la fin de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.922.693,-

49.163.771,-

2001

2000

Provisions pour grosses réparations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.000.000,-

14.000.000,-

Provisions pour subventions accordées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000.000,-

686.948,-

Provisions pour risques futurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.085.892,-

17.500.091,-

Provisions pour autres risques et charges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

787.520,-

1.300.000,-

Provisions pour projets à réaliser (Note 15)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000.000,-

2.000.000,-

56.873.412,-

35.487.039,-

2001

2000

Dettes envers les établissements de crédit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.921,-

32.600,-

Acomptes reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.000.000,-

26.000.000,-

Dons, aides et collectes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

219.889.520,-

141.129.097,-

Dettes diverses envers des tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.940.955,-

5.912.850,-

Dettes résultant d’aides au logement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

413.000,-

413.000,-

Dettes diverses envers des membres de la Confédération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

808.394,-

1.116.436,-

Dettes charges locatives  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

492.888,-

810.610,-

Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139.201,-

82.868,-

Dettes T.I. Steinfort / Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.112.571,-

1.190.867,-

253.834.450,-

176.688.328,-

2001

2000

Dons reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.565.242,-

51.925.009,-

Frais de gestion perçus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 2.215.284,-

- 1.894.458,-

43.349.958,-

50.030.551,-

Aides

Total

Nationales Internationales

2001

2000

Dons nets reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.224.371,-

34.125.587,-

48.349.958,-

50.030.551,-

Collectes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.249.657,-

0,-

2.249.657,-

2.403.137,-

Subsides reçus de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174.370,-

236.486.596,-

236.660.966,-

192.831.100,-

Subsides reçus de l’U.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,-

16.147.025,-

16.147.025,-

25.080.967,-

Subsides de communes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,-

430.000,-

430.000,-

19.802.651,-

Autres recettes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.868.140,-

12.983.194,-

18.851.334,-

17.761.369,-

22.516.538,-

300.172.402,-

322.688.940,-

302.909.775,-

Total au 31 décembre 2000. . . . . . . . . . . . . . . . .

21.670.669,-

281.239.106,-

302.909.775,-

2001

2000

Aides nationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.809.402,-

12.952.489,-

Aides internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

265.385.942,-

256.804.348,-

281.195.344,-

269.756.837,-

65776

Les recettes se composent de la façon suivante: 

Au cours de l’année 2001, la Fondation a réalisé un immeuble qui lui avait été légué antérieurement, l’affectation est

décrite à la Note 15. 

12. Autres charges externes
Les autres charges externes se composent de la façon suivante: 

13. Personnel 

L’effectif moyen ne reprend que le personnel qui touche un salaire ou un traitement, à l’exclusion des collaborateurs

bénévoles.  

Depuis le 1

er

 janvier 1999, les rémunérations des employés et les salaires des ouvriers sont fixés sur base de la Con-

vention collective de travail pour les Employés privés / Ouvriers du secteur d’aide et de soins, et du secteur social.

14. Produits exceptionnels
Les produits exceptionnels se composent de la façon suivante: 

15. Charges exceptionnelles
Les charges exceptionnelles se composent de la façon suivante: 

Le Conseil d’Administration a effectué le produit de la vente de l’immeuble (Note 11) de la façon suivante: 

2001

2000

Activités propres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

75.249.127,-

62.346.701,-

Subsides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.449.336,-

11.830.235,-

Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.750.000,-

17.932.318,-

Legs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51.700.000,-

516.160,-

159.148.463,-

92.625.414,-

2001

2000

Loyers et charges locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.135.545,-

4.371.733,-

Entretiens et réparations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.311.432,-

3.738.769,-

Eau, gaz, électricité, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.382.226,-

2.062.525,-

Primes d’assurances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

690.955,-

721.956,-

Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.432.416,-

4.707.361,-

Voyages et déplacements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.317.941,-

2.604.223,-

Publicité et réception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.584.290,-

4.356.249,-

Rémunérations d’intermédiaires et honoraires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.077.691,-

2.639.197,-

Cotisations, dons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

201.164,-

115.825,-

Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697.963,-

1.579.329,-

21.831.623,-

26.897.167,-

a) Effectif moyen de l’exercice

2001

2000

 Employés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26

22

Ouvriers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

3

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29

25

b) Frais de personnel

2001

2000

Salaires et traitements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48.955.543,-

39.174.853,-

Charges patronales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.924.152,-

4.732.436,-

Récupération de salaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 1.081.407,-

- 786.976,-

Frais de formation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

728.057,-

380.738,-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54.526.345,-

43.501.051,-

2001

2000

Produits exceptionnels divers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,-

1.500,-

Amortissement des subventions d’investissement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.283.782,-

1.435.768,-

Reprise sur provisions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,-

1.124.143,-

1.283.782,-

2.561.411,-

2001

2000

Subventions accordées à des associations affiliées à la Confédération . . . . . . . . . . . 

11.797.001,-

4.866.103,-

Dotation à la provision pour risques futurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.585.801,-

6.396.488,-

Affectation des legs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49.700.000,-

0,-

Dotation aux fonds pour projets futurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11.000.000,-

12.500.000,-

Dotation de fonds divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

782.683,-

0,-

Garantie de financement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.081.967,-

11.535.830,-

Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687.737,-

611.024,-

91.635.189,-

35.909.445,-

Valeur comptable de l’immeuble cédé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.256.667,-

Augmentation des fonds propres (Note 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.443.333,-

Provision pour projets à réaliser (Note 7)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.000.000,-

65777

16. Engagements hors bilan
La Fondation a donné des engagements à certaines associations liées à la Confédération de supporter certains frais,

voire même éventuellement les pertes.

<i>Budget pour l’exercice 2002 

Approuvé par le Conseil d’Administration en date du 5 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 571, fol. 33, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56384/000/307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

FINANZ KANTOOR S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 35.004. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 26, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2002.

(56394/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

INDUSTRIAL INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 34.259. 

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 26, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2002.

(56395/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

KARA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.745. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56444/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Augmentation de fonds aides nationales au niveau des dettes, dons, aides et collectes . . . . . . . . . . . 

10.000.000,-

La mise à disposition de fonds à un membre de la Confédération pour la réalisation d’un projet de

9 millions de LUF. Le Conseil d’Administration de la Fondation estime récupérer au moins 2.000.000,-
LUF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.000.000,-

49.700.000,-

CHARGES

950.265

1. Frais de fonctionnement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.606.324

3. Dépenses pour projets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.151.690

4. Charges financières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.718
5. Charges exceptionnelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

920.230

6. Autres charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48.709

Total en EUR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.680.936

PRODUITS
1. Résultat d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.744.493

2. Dons engagés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.305.415

3. Subventions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.534.704

4. Résultats financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

111.552

5. Résultats exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

984.772

Total en EUR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.680.936

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

 Signature

65778

SIPEM S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 14.949. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 30, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56399/307/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

SIPEM S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 14.949. 

EXTRAIT 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société SIPEM S.A.H., tenue le 28

juin 2002, enregistré à Luxembourg le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 30, case 5, ce qui suit:

Sont nommés administrateurs:
Madame Rita Reichling, avocat, demeurant à Luxembourg
Madame Johanna Mozer, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette
Madame Isabelle Karger, employée privée, demeurant à Dudelange
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Robert Moulin
pour une durée de six ans jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2002.

(56400/307/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

KAL’AIR, Société en nom collectif.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 80.445. 

EXTRAIT

Il résulte de la décision écrite prise à l’unanimité par tous les associés de la société KAL’AIR, conformément à l’article

17 des statuts, que Monsieur Stefan Schaechterle, directeur, demeurant au 40, boulevard Joseph II, L-1840, a été nommé
au poste de gérant de la Société en remplacement de Monsieur Jean-Luc Heussler, directeur financier, demeurant à
F-75016 Paris, 6, Square Henry Paté, qui a démissionné de son poste de gérant, démission acceptée par la Société avec
effet au 12 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 571, fol. 32, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56396/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

KAL’AIR, Société en nom collectif.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 80.445. 

<i>Résolution circulaire du Conseil de gérance

Les soussignés, représentant tous les gérants membres du conseil de gérance de KAL’AIR ont décidé, à l’unanimité,

conformément à l’article 3 des statuts sous condition suspensive de l’approbation par les associés, de:

- accepter la démission de Monsieur Jean-Luc Heussler avec effet au 12 mars 2002,
- proposer aux associés de la Société de nommer Monsieur Stefan Schaechterle au poste de gérant de la Société et

de convoquer à cette fin une assemblée générale extraordinaire des associés,

- prendre connaissance du rapport d’activité (annexé ci-après), lequel permet de conclure que:
(i) le taux des vols commerciaux hors groupe est de 40% sur un an. Le conseil est d’avis que ceux-ci peuvent être

renforcés,

(ii) le contrôle des coûts doit être mis en place dans les prochains mois. Celui-ci portera notamment sur le carburant,

les frais et taxes d’atterrissage aux aéroports régulièrement visités (qui pourront éventuellement être négociés au cas

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour KAL’AIR, S.e.n.c.
Signature

65779

par cas) et enfin la maîtrise des frais variables. Monsieur Stefan Schaechterle présentera une analyse détaillée de ces
dépenses au prochain conseil.

- Constater que le solde créditeur du compte courant de la Société s’élève à 1.379.385,86 euros et allouer 245.000,-

euros sur le compte courant de la société SILVER ARROWS. Ces 245.000,- euros s’ajoutent aux 111.000,- euros versés
au mois de juillet 2001,

- constater que le prêt d’AKILA FINANCE S.A., sans intérêts est prorogé pour l’exercice suivant dans les mêmes

conditions.

Cette résolution est à dater du 12 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 571, fol. 32, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56397/550/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

KAL’AIR, Société en nom collectif.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 80.445. 

<i>Résolution circulaire du 10 juin 2002

Sur convocation à une assemblée générale extraordinaire par le conseil de gérance de la société KAL’AIR du 22 mars

2002 afin de nommer Monsieur Stefan Schaechterle, directeur, demeurant au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-
bourg, au poste de gérant,

tous les associés de la Société ont décidé, à l’unanimité et sans se réunir, conformément à l’article 17 des statuts, de:
- prendre acte de la démission de Monsieur Jean-Luc Heussler, directeur financier, demeurant à F-75016 Paris, 6,

Square Henri Paté de son poste de gérant de la Société avec effet au 12 mars 2002,

- nommer Monsieur Stefan Schaechterle, directeur, demerant au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au pos-

te de gérant de la Société.

Cette résolution circulaire est à dater du 10 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 571, fol. 32, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56398/550/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

PETEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 55.629. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 99, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2002.

(56405/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

SOS DEPANNAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, 5, rue de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 78.095. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 99, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2002.

(56406/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

P. Foriel-Destezet / P. Reckinger.

AKILA FINANCE S.A.
Signature
P. Foriel-Destezet

<i>Pour PETEC S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour SOS DEPANNAGE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

65780

WALSER PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.

R. C. Luxembourg B 79.320. 

Le bilan au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 571, fol. 35, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2002.

(56407/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

WALSER PORTFOLIO, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.

H. R. Luxemburg B 79.320. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die am Sitz der Gesellschaft 

<i>in Luxemburg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, am 5. Juli 2002, um 10.30 Uhr abgehalten wurde

<i>Fünfter Beschluß

a) Die Generalversammlung nimmt das Rücktrittsgesuch von Herrn Magister Thomas Linke vom 30. April 2002 an.
b) Die Generalversammlung beschließt Herrn Magister Udo Sutterlüty als neues Verwaltungsratsmitglied zu kooptie-

ren sowie ferner, daß sein Mandat mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2005 endet.

Demzufolge bestätigt die Generalversammlung die gegenwärtige Zusammensetzung des Verwaltungsrates der Gesell-

schaft.

Der Verwaltungsrat setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:
Herrn Magister Willi Fritz
Herrn Thomas Hörz
Herrn Magister Udo Sutterlütty
Herrn Jürgen Berg
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres

2005.

Luxemburg, den 5. Juli 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 571, fol. 35, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

56408/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

COGELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 85, rue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 33.095. 

Le 15 juin 2001,

S’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement de la Société Anonyme Holding COGELUX

S.A., avec siège social à L-1651 Luxembourg, 85, rue Guillaume; constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Jean
Seckler, de résidence à Junglinster en date du 7 février 1990.

L’Assemblée est présidée par Madame Claudine Wattier, employée privée, demeurant à B-6760 Ethe, 7, rue des Mar-

ronniers. Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Marcel Ehlinger, administrateur de sociétés, de-
meurant  à L-2213 Luxembourg, 14, rue de Nassau et comme scrutateur Mademoiselle Céline Depiesse, étudiante,
demeurant à B-6760 Ethe, 7, rue des Marronniers.

Le bureau ayant été ainsi constitué, Madame la Présidente expose:
I. Que la présente Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement a pour

<i>Ordre du Jour:

1. Démissions au sein du conseil d’administration
2. Décharge aux administrateurs démissionnaires
3. Démission du commissaire
4. Décharge au commissaire démissionnaire
5. Nominations statutaires
II. Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présen-

ce, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera annexée
à la présente pour être soumise avec elle aux formalités de l’enregistrement.

Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée. 
III. Qu’en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour. 

WALSER PORTFOLIO
Signatures

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>der Präsident / der Sekretär / der Stimmzähler

65781

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité la réso-

lution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Roger Depiesse, précité, de sa fonction d’administrateur et lui accorde

décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à la date de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée accepte la nomination de Mademoiselle Céline Depiesse, précitée, en qualité d’administrateur en rem-

placement de Monsieur Roger Depiesse dont elle termine le mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur André Depiesse, employé privé, demeurant à Bleid (Belgique) de sa

fonction d’administrateur et lui accorde décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à la date de ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accepte la nomination de Monsieur Marcel Ehlinger, administrateur de sociétés, demeurant à L-2213

Luxembourg, 14, rue de Nassau en remplacement de Monsieur André Depiesse dont il termine le mandat.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée accepte la démission de P.M.L. S.A., de sa fonction de commissaire et lui accorde décharge pour l’exer-

cice de son mandat jusqu’à la date de ce jour.

<i>Sixième résolution

L’assemblée accepte la nomination de Madame Françoise Jacquet, employée privée, demeurant à B-6740 Etalle, Len-

clos 171, au poste de commissaire en remplacement de la S.A. P.M.L. dont elle termine le mandat.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.   

<i>Liste des présences à l’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement 

<i>tenue à L-1651 Luxembourg, 85, rue Guillaume  

Luxembourg, ne varietur, le 15 juin 2001. 

Enregistré à Capellen, le 18 juillet 2002, vol. 138, fol. 98, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur <i> ff.  (signé): Leyers.

(56401/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

COGELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 85, rue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 33.095. 

<i>Réunion du Conseil d’Administration

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale, le conseil d’administration COGELUX S.A., 85,

avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, composé de:

- Monsieur Roger Depiesse, ingénieur, demeurant à Virton (Belgique)
- Madame Claudine Wattier, employée privée, demeurant à Virton (Belgique)
- Monsieur André Depiesse, employé privé, demeurant à Bleid (Belgique)
soussignés,
a décidé d’accepter à l’unanimité:
- la démission de Monsieur Roger Depiesse, précité
- la démission de Monsieur André Depiesse, précité
- la nomination de Monsieur Marcel Ehlinger, administrateur de sociétés, demeurant à L-2213 Luxembourg, 14, rue

de Nassau, au poste d’administrateur

- la nomination de Mademoiselle Céline Depiesse, étudiante, demeurant à B-6760 Ethe, 7, rue des Marronniers au

poste d’administrateur

- la nomination de Madame Claudine Wattier, précitée, au poste d’administrateur-délégué, en remplacement de Mon-

sieur Roger Depiesse, administrateur-délégué démissionnaire.

Le nouveau conseil d’administration est dès lors composé comme suit:
- Madame Claudine Wattier, administrateur-délégué
- Monsieur Marcel Ehlinger, administrateur

C. Wattier / M. Ehlinger / C. Depiesse
<i>la Présidente / le Secrétaire /le Scrutateur
A.Depiesse / R. Depiesse / F. Jacquet

<i>Nom, Prénom et domicile de l’actionnaire

<i>Nombre d’actions

<i>Présent(e) ou représenté(e)

<i>Signature

Claudine Wattier B-6760 Ethe  . . . . . . . . . . . . 

4.999

Présente

Signature

Céline Depiesse B-6760 Ethe  . . . . . . . . . . . . . 

1

Présente

Signature

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.000 actions

C. Wattier / M. Ehlinger / C. Depiesse
<i>la Présidente / le Secrétaire / le Scrutateur

65782

- Mademoiselle Céline Depiesse, administrateur.
Fait à Luxembourg, le 15 juin 2001. 

Enregistré à Capellen, le 18 juillet 2002, vol. 138, fol. 98, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(56403/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

ETS. PAUL VREHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7475 Schoos, 16, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 68.290. 

Le bilan abrégé et l’annexeabrégée au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rap-

portent, enregistrés à Mersch, le 11 juillet 2002, vol. 128, fol. 69, case 3, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schoos, le 11 juillet 2002.

(56409/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

POWER GROUP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire du 9 juillet 2002

L’Assemblée Générale décide de révoquer M. Alessandro Cicero, M. Riccardo Leone et M. Francesco Leone aux

fonctions d’administrateurs pour leur mandat jusqu’à ce jour.

L’Assemble Générale décide de nommer:
- Monsieur Fabio Mazzoni, demeurant professionnellement à 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
- Monsieur Joseph Mayor, demeurant professionnellement à 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
- Monsieur Gianluca Ninno, demeurant professionnellement à 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
- Monsieur Guido Battagliese, demeurant professionnellement à Corso di Porta Vittoria n. 17, I-20122 Milano,
aux fonctions d’administrateurs de la Société. Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de

2008. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 29, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56410/587/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

PROP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.660. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue au siège social le 15 mars 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Birgen Germain de sa fonction de Président du conseil

d’administration, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouveau Président du conseil d’administration avec effet au 15 mars 2002 Madame Velter

Solange, employée privée, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédéces-
seur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 20, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56432/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

R. Depiesse / C. Wattier / A. Depiesse / C. Depiesse / M. Ehlinger

P. Vrehen
<i>Gérant

Pour extrait
Signature
<i>La société

PROP HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures

65783

LESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 40.102. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 9, A été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2000.

Les mandats d’administrateurs de Jean Lambert, Caroline Folmer, EDIFAC S.A., et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux Comptes, sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale clôturant les comptes au 31 décem-
bre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56412/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

SAN LUIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.820. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 9, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 mai 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2000.

Les mandats d’administrateurs de Roberto Verga, Jean Lambert, EDIFAC S.A., et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux Comptes, sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 dé-
cembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56413/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

ADA FASHION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 72.294. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2002

La démission de Monsieur Sergio Brambilla Pisoni de son poste d’administrateur, est acceptée et décharge lui est don-

née. Est nommé administrateur en son remplacement, Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques,
avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg. Son mandat viendra à échéance lors de l’assem-
blée générale statutaire de l’an 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 25, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56480/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Extrait sincère et conforme
LESS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Extrait sincère et conforme
SAN LUIS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
ADA FASHION HOLDING S.A.
Signatures

65784

TRUSTAUDIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.125. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 9, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2001.

Les mandats d’administrateurs de Jean Lambert, Caroline Folmer, Patrice Yande, et le mandat de FIDUPLAN S.A.,

Commissaire aux Comptes, sont reconduits jusqu’ à l’issue de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 dé-
cembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56414/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

GRYON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 68.275. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 9, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 mars 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 1999.

Les mandats de Caroline Folmer, Jean Lambert, EDIFAC S.A., administrateurs et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux Comptes, sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 dé-
cembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56415/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

TAOMINA S.A., Société Anonyme,

(anc. TAOMINA HOLDING S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 71.063. 

L’an deux mille deux, le huit juillet. 
Par-devant Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding TAOMINA HOLDING S.A., établie et

ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 23 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 788 du 22 octobre 1999. 

L’assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de M

e

 Danièle Martin, maître en droit. 

Madame le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Martine Gillardin, maître en droit.
L’assemblée choisit comme scrutateurs Mademoiselle Elena Santavicca et Mademoiselle Christine Altenhoven, toutes

deux employées privées.

Tous les membres du bureau ont leur adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
Le bureau ainsi constitué constate que l’intégralité du capital social est représentée ainsi qu’il résulte d’une liste de

présence signée par les actionnaires présents respectivement par leurs mandataires et par les membres du bureau, la-
quelle liste reste annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles. 

Extrait sincère et conforme
TRUSTAUDIT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Extrait sincère et conforme
GRYON S.A.
Signature
<i>Un mandataire

65785

Les actionnaires présents respectivement les mandataires des actionnaires représentés déclarent renoncer à une con-

vocation spéciale et préalable ayant reçu une parfaite connaissance de l’ordre du jour.

Le bureau constate que l’assemblée est régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer sur les objets

se trouvant à son ordre du jour qui est conçu comme suit:

1. Décision de transformer, avec effet au 1

er

 janvier 2002, la société de société holding type 1929 en société com-

merciale imposable du chef de l’impôt sur le revenu des collectivités (SOPARFI).

2. Décision de changer la dénomination sociale en TAOMINA S.A. 
3. Modification subséquente des articles premier et quatre des statuts sociaux y relatifs.
4. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolu-
tions suivantes:

<i>Première résolution

La société est transformée de société holding type 1929 en société commerciale imposable du chef de l’impôt sur le

revenu des collectivités et ce avec effet au 1

er

 janvier 2002 à toutes fins comptables et fiscales et en conséquence la

dénomination sociale est changée de «TAOMINA HOLDING S.A.» en «TAOMINA S.A.». 

<i>Deuxième résolution

En conséquence  de  la  résolution qui précède, les articles premier et quatre des statuts sociaux sont modifiés et

auront dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe entre les actionnaires une société anonyme luxembourgeoise, dénommée TAOMINA S.A.»

«Art. 4. La Société a pour objet et mission principale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger et, agis-

sant tant par elle-même directement, que par l’intermédiaire de ses succursales, filiales, ses entreprises affiliées ou des
entités dans lesquelles elle tient des intérêts financiers ou, auxquelles elle est économiquement intéressée, de recher-
cher et développer toutes activités immobilières. 

La Société a particulièrement comme objet l’achat, la vente, l’échange, la gérance, la location et la construction d’im-

meubles de tous genres, la promotion immobilière ainsi que des opérations de leasing sous toutes ses formes. 

La Société peut encore, agissant par elle-même ou par intermédiaires, accomplir ces finalités en tant que financier,

promoteur, agent, mandataire ou commissionnaire, ainsi que par tous autres moyens de droit.

D’une façon générale elle a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation
ou de toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences,
l’acquisition de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur. 

Elle peut constituer pour elle-même ou pour des tiers un ou plusieurs portefeuilles.
La Société peut accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, ainsi qu’à des tiers tous concours ou toutes as-

sistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou s’en-
detter autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes autres opérations et prester tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg

qu’à l’étranger, et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l’accomplissement de son objet social.

La Société n’est pas soumise au régime fiscal spécifique, ni aux restrictions spécifiques de la loi luxembourgeoise du

31 juillet 1929 sur les sociétés dites «holding».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures quinze.

Dont acte, faite et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D. Martin, M. Gillardin, E. Santavicca, C. Altenhoven, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 49, case 1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56494/230/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

TAOMINA S.A., Société Anonyme,

(anc. TAOMINA HOLDING S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 71.063. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 898 du 8 juillet 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56495/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

65786

UNIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.332. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 9, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 avril 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2001.

Les mandats d’administrateurs de Jean Lambert, Caroline Folmer, EDIFAC S.A., et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux Comptes, sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 dé-
cembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56416/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

S.A.R.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.437. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue au siège social le 2 juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Longoni Massimo de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 2 juillet 2002 Monsieur Cavalli Ferdinando, Employé

Privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 20, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56418/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

IMMOSPHERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

Par la présente, Monsieur José Fajardo De Oliveira notifie la résiliation de son contrat de travail conclu en date du 2

janvier 2000.

Son préavis commence le 15 avril 2002 pour expirer le 15 mai 2002.
Ettelbruck, le 12 avril 2002. 

La société IMMOSPHERE S.A. prend acte et accepte la démission, de Monsieur José Fajardo De Oliveira, demeurant

au 44, avenue J.F. Kennedy, L-9053 Ettelbruck, de son mandat d’administrateur-délégué. La démission a été envoyée par
courrier recommandé en date du 12 avril 2002, au siège de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 40, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56489/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Extrait sincère et conforme
UNIFIN S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour S.A.R.S. S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signature

 

J. Fajardo De Oliveira.

IMMOSPHERE S.A.
Signature

65787

TICKETS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.219. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue au siège social le 2 juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Longoni Massimo de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 2 juillet 2002 Monsieur Cavalli Ferdinando, Employé

Privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 20, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56420/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

ROGA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.919. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue au siège social le 2 juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Longoni Massimo de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 2 juillet 2002 Monsieur Cavalli Ferdinando, Employé

Privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 20, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56421/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

AZELIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 82.839. 

In the year two thousand two, on the ninth of July.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

 There appeared:

1) PERMIRA ASSOCIATI SpA, a company incorporated under the laws of Italy, with its registered office at Corso

Europa no 12, 20122 Milan, Italy,

here represented by Mrs Séverine Michel, private employee, with professional address at 174, route de Longwy, L-

1940 Luxembourg, 

by virtue of a proxy given in Milan, on July 5, 2002,
2) CHEMITAL LUX, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, with its registered office at 174,

route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed,
by virtue of a proxy given in Guernsey and Brussels, on July 4, 2002,
3) Mr Michel Arnaud, company director, residing in 17, Avenue Rapp, 75007 Paris, France,
here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed,
by virtue of a proxy given in Paris, on July 5, 2002,

<i>Pour TICKETS INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour ROGA INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signature

65788

4) INTERBANCA INTERNATIONAL HOLDING S.A., a company incorporated under the laws of Belgium, with its

registered office at Avenue de Tervueren no 82, 1040 Brussels (Etterbeek), Belgium,

here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed,
by virtue of a proxy given in Brussels, on July 4, 2002,
5) INTERBANCA GESTIONE INVESTIMENTI SGR S.p.A., a company incorporated under the laws of Italy, with its

registered office at Corso Venezia no 56, 20121 Milan, Italy,

here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed,
by virtue of a proxy given in Milan, on July 4, 2002.
Said proxies, after having been initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain at-

tached to the present deed to be filed together with the present deed with the registration authorities.

Such appearing parties, acting through their representative, have requested the notary to state that:
I. - These appearing parties are sole shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité

limitée») existing under the name of AZELIS, S.à r.l., with registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
incorporated under the denomination of FRANCHEM, S.à r.l., (hereafter the «Company») pursuant to a deed of Maître
Jean-Paul Hencks, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of the undersigned notary dated July 10, 2001,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 3 of January 2, 2002.

II. - The Articles of Incorporation of the Company have been amended several times and for the last time by a deed

of the undersigned notary dated October 24, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Number 329 of February 28, 2002.

III.- The Company’s capital is set at two hundred and fifty thousand euros (EUR 250,000.-), represented by ten thou-

sand (10,000) shares of a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up. 

IV.- That all the shareholders are duly represented at the meeting which is consequently regularly constituted and

may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the shareholders repre-
sented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

 V.- The agenda of the meeting is worded as follows:
1) Increase of the corporate capital by EUR 33,825.- and issue of 1,353 new shares.
2) Subsequent amendment of the first paragraph of Article 6 of the Articles of Incorporation.
3) Confirmation of the three present managers.
4) Appointment of two additional managers.
5) Subdivision of the managers in two classes A and B.
6) Miscellaneous.
The shareholders then passed the following resolutions by unanimous vote: 

<i>First resolution

The entirety of the share capital being represented at the meeting, the shareholders waive the convening notices, and

the shareholders, present or represented, declare that they consider themselves as duly convened and declare having
perfect knowledge of the agenda which has been made available to them in advance.

<i>Second resolution

The corporate capital of the company is increased by thirty-three thousand eight hundred and twenty-five euros (EUR

33,825.-) in order to bring it from its present amount of two hundred and fifty thousand euros (EUR 250,000.-) repre-
sented by ten thousand (10,000) shares having a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) per share to two hundred
and eighty-three thousand eight hundred and twenty-five euros (EUR 283,825.-) represented by eleven thousand three
hundred and fifty-three (11,353) shares having a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) per share by the creation and
issue of one thousand three hundred and fifty-three (1,353) new shares of a par value of twenty-five (25.-) euros each
and to accept the subscription and payment as follows:

<i>Subscription - Payment

The new shares have been entirely subscribed in the following manner:
- Mr Peter Fields, company director, residing at Yew Tree House, High Street Norley, Warrington, Cheshire, WA6

8FC,

here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed,
by virtue of a proxy given in Manchester, on July 9, 2002,
declares (i) to subscribe for six hundred and ninety (690) shares having a par value of twenty-five euros (EUR 25)

each, in the Company and (ii) to fully pay them up by a contribution in kind consisting of loan notes of the same amount
against the company AZELIS UK LIMITED, with registered office in 1 Park Row, Leeds, LS1 5AB (hereafter AZELIS UK),

- Mr David Mc Cabe, company director, residing at Clovelly, 96 Clifton Road, Runcorn, Cheshire, WA14 2 AD,
here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed,
by virtue of a proxy given in Manchester, on July 9, 2002,
declares (i) to subscribe for three hundred and seven (307) shares having a par value of twenty-five euros (EUR 25)

each, in the Company and (ii) to fully pay them up by a contribution in kind consisting of loan notes of the same amount
against the company AZELIS UK LIMITED, with registered office in 1 Park Row, Leeds, LS1 5AB (hereafter AZELIS UK),

- Mr Joan Traynor, company director, residing at 14 Lynne Grove, Altrincham, Cheshire, WA14 2 AD,
here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed,
by virtue of a proxy given in Manchester, on July 9, 2002,
declares (i) to subscribe for three hundred and seven (307) shares having a par value of twenty-five euros (EUR 25)

each, in the Company and (ii) to fully pay them up by a contribution in kind consisting of loan notes of the same amount
against the company AZELIS UK LIMITED, with registered office in 1 Park Row, Leeds, LS1 5AB (hereafter AZELIS UK),

65789

- Mr Alan Reeve, company director, residing at 4 Flint Meadow, Neston, South Wirrall,
here represented by Mrs Séverine Michel, prenamed,
by virtue of a proxy given in Manchester, on July 9, 2002,
declares (i) to subscribe for forty-nine (49) shares having a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, in the

Company and (ii) to fully pay them up by a contribution in kind consisting of loan notes of the same amount against the
company AZELIS UK LIMITED, with registered office in 1 Park Row, Leeds, LS1 5AB (hereafter AZELIS UK),

Said proxies after having been initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall also remain

attached to the present deed to be filed together with the same deed with the registration authorities.

It results from a declaration drawn up in Luxembourg, on July 8, 2002 and in Guernsey, on July 9, 2002, and signed

by HALSEY, S.à r.l., a company with its registered office in 174, route de Longwy, L-1940, Luxembourg, Mr Laurence
Shannon Mc Nairn, accountant, residing at Barfieldhouse, St Julians Avenue, St Peter Port, Guernsey, acting in their ca-
pacities as managers of AZELIS, S.à r.l., that the contribution is valued at thirty-three thousand eight hundred and twen-
ty-five euros (EUR 33,825.-).

A) It results likewise from a certificate issued on July 9, 2002 in Manchester by Mr Peter Fields, prenamed, that:
«- the Loan Note is an executable instrument and is based on written loan documentation.
- the Debt is unquestionable, outstanding and immediately payable.
- the Loan Note reflects the existing debt between the various partners involved.
- nothing opposes to the contribution of the amount of 17,250.- euros.
- the Loan Note can be freely transferred to AZELIS, S.à r.l.
B) It results likewise from a certificate issued on July 9, 2002 in Manchester by Mr David Mc Cabe, prenamed, that:
«- the Loan Note is an executable instrument and is based on written loan documentation.
- the Debt is unquestionable, outstanding and immediately payable.
- the Loan Note reflects the existing debt between the various partners involved.
- nothing opposes to the contribution of the amount of 7,675.- euros.
- the Loan Note can be freely transferred to AZELIS, S.à r.l.
C) It results likewise from a certificate issued on July 9, 2002 in Manchester on behalf of Mr Joan Traynor, prenamed

that:

«- the Loan Note is an executable instrument and is based on written loan documentation.
- the Debt is unquestionable, outstanding and immediately payable.
- the Loan Note reflects the existing debt between the various partners involved.
- nothing opposes to the contribution of the amount of 7,675.- euros.
- the Loan Note can be freely transferred to AZELIS, S.à r.l.
D) It results likewise from a certificate issued on July 9, 2002 in Manchester on behalf of Mr Alan Reeve, prenamed

that:

«- the Loan Note is an executable instrument and is based on written loan documentation.
- the Debt is unquestionable, outstanding and immediately payable.
- the Loan Note reflects the existing debt between the various partners involved.
- nothing opposes to the contribution of the amount of 1,225.- euros.
- the Loan Note can be freely transferred to AZELIS, S.à r.l.
The above mentioned declarations and certificates, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration author-
ities.

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolution, Article 6, first paragraph of the Articles of Incorporation of the Com-

pany is amended and shall henceforth have the following wording:

«Art. 6. first paragraph. The Company’s capital is set at two hundred and eighty-three thousand eight hundred

and twenty-five euros (EUR 283,825.-), represented by eleven thousand three hundred and fifty-three (11,353) shares
of a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.»

<i>Fourth resolution

The share register of the Company is amended in order to reflect the above changes and any manager of the Com-

pany is appointed to proceed to the required amendments in the share register of the Company.

<i>Third resolution

The present three managers of the company, namely:
- HALSEY, S.à r.l., a company with its registered office in 174, route de Longwy, L-1940, Luxembourg, 
- Mr Laurence Shannon Mc Nairn, accountant, residing at Barfieldhouse, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernsey,

and

- Mr John Mary Marren, company director, residing at Barfieldhouse, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernsey, 
are confirmed as managers.
They are affected to class A.

<i>Fourth resolution

Are appointed as additional managers:
- Mr Peter Fields, prenamed, and,
- Mr Hans Udo Wenzel, company director, residing at Via Paolo Marchiondi, 7, Milano, Italy.
They are affected to class B.

65790

For acts of daily management the Company is validly bound by the sole signature of either a class A or B manager.
For all other acts and in particular acts of disposal of all kinds on shares, granting any kind of pledge or guarantee on

shares to an entity exterior to the group, or granting or receiving loans to or from an entity exterior to the group, the
Company is validly bound by the joint signatures of any two A managers or of an A manager together with a B manager.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

 The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the representative of the appearing parties, said representative

signed with Us the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le huit juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) PERMIRA ASSOCIATI SpA, une société constituée sous la loi italienne, avec siège social à Corso Europa no 12,

20122 Milan, Italie,

ici représentée par Madame Séverine Michel, employée privée, avec adresse professionnelle au 174, route de Longwy,

L-1940 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Milan, le 5 juillet 2002, 
2) CHEMITAL LUX, S.à r.l., une société constituée sous la loi luxembourgeoise, avec siège social à 174, route de

Longwy, L-1940 Luxembourg,

ici représentée par Madame Séverine Michel, préqualifiée,
en vertu d’une procuration donnée à Guernesey et Bruxelles, le 4 juillet 2002,
3) Monsieur Michel Arnaud, administrateur de sociétés, demeurant à 17, Avenue Rapp, 75007 Paris, France,
ici représenté par Madame Séverine Michel, préqualifiée,
en vertu d’une procuration donnée à Paris, le 5 juillet 2002, 
4) INTERBANCA INTERNATIONAL HOLDING S.A., une société constituée sous la loi belge, avec siège social à

Avenue de Tervueren no 82, 1040 Bruxelles (Etterbeek), Belgique,

ici représentée par Madame Séverine Michel, préqualifiée,
en vertu d’une procuration donnée à Bruxelles, le 4 juillet 2002,
5) INTERBANCA GESTIONE INVESTIMENTI SGR S.p.A., une société constituée sous la loi italienne, avec siège so-

cial à Corso Venezia no 56, 20121 Milan, Italie,

ici représentée par Madame Séverine Michel, préqualifiée,
en vertu d’une procuration donnée à Milan, le 4 juillet 2002, 
Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps,

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I.- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de AZE-

LIS, S.à r.l., ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, constituée sous la dénomination de
FRANCHEM, S.à r.l. (ci-après la «Société») suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 10 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C Numéro 3 du 2 janvier
2002.

II.- Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instru-

mentaire en date du 24 octobre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Numéro 329 du 28
février 2002.

III.- Le capital social de cette Société est de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) représenté par dix mille

(10.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes intégralement souscrites
et entièrement libérées.

IV.- Que tous les associés sont dûment représentés à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement

constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit
tous les associés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

V. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 33.825,- et émission de 1.353 parts sociales nouvelles.
2) Modification subséquente du premier alinéa de l’article 6 des statuts.
3) Confirmation des trois gérants actuels.
4) Nomination de deux gérants supplémentaires.
5) Subdivision des gérants en deux classes A et B.
6) Divers.
Les associés ont ensuite abordé l’ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’entièreté du capital social étant représenté à la présente assemblée, les associés renoncent à une convocation et

les associés, présents ou représentés, déclarent qu’ils se considèrent dûment convoqués et déclarent qu’ils ont une par-
faite connaissance de l’ordre du jour dont ils ont eu connaissance à l’avance.

65791

<i>Deuxième résolution

Le capital social de la société est augmenté  à concurrence de trente trois mille huit cent vingt cinq euros (EUR

33.825,-) représenté par dix mille (10.000) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) cha-
cune, pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) à deux cent cinquante
trois mille huit cent vingt cinq euros (EUR 253.825,-) représenté par onze mille trois cent cinquante-trois (11.353) parts
sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par la création et l’émission de mille trois
cent cinquante trois (1.353) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune et d’accepter la sous-
cription et la libération comme suit:

<i>Souscription - Libération

- Monsieur Peter Fields, administrateur de sociétés, demeurant à Yew Tree House, High Street, Norley, Warrington,

Cheshire, WA6 8FC, 

ici représenté par Madame Séverine Michel, préqualifiée,
en vertu d’une procuration donnée à Manchester, le 9 juillet 2002,
déclare (i) souscrire six cent quatre-vingt-dix (690) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros

chacune de la Société et (ii) les libérer entièrement par un apport en nature de titres de créance d’un même montant
contre la société AZELIS UK LIMITED, avec siège social à 1 Park Row, Leeds, LS1 5AB (ci-après AZELIS UK),

- Monsieur David Mc Cabe, administrateur de sociétés, demeurant à Clovelly, 96 Clifton Road, Runcorn, Cheshire,

WA 14 2 AD, 

ici représenté par Madame Séverine Michel, préqualifiée,
en vertu d’une procuration donnée à Manchester, le 9 juillet 2002,
déclare (i) souscrire trois cent sept (307) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune de

la Société et (ii) les libérer entièrement par un apport en nature de titres de créance d’un même montant contre la
société AZELIS UK LIMITED, avec siège social à 1 Park Row, Leeds, LS1 5AB (ci-après AZELIS UK),

- Monsieur Joan Traynor, administrateur de sociétés, demeurant à 14 Lynne Grove, Altricham, Cheshire, WA 14 2

AD,

ici représenté par Madame Séverine Michel, préqualifiée,
en vertu d’une procuration donnée à Manchester, le 9 juillet 2002,
déclare (i) souscrire trois cent sept (307) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune de

la Société et (ii) les libérer entièrement par un apport en nature de titres de créance d’un même montant contre la
société AZELIS UK LIMITED, avec siège social à 1 Park Row, Leeds, LS1 5AB (ci-après AZELIS UK),

 - Monsieur Alan Reeve, administrateur de sociétés, demeurant à 4 Flint Meadow, Neston, South Wirral,
ici représenté par Madame Séverine Michel, préqualifiée,
en vertu d’une procuration donnée à Manchester, le 9 juillet 2002,
déclare (i) souscrire quarante-neuf (49) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune de la

Société et (ii) les libérer entièrement par un apport en nature de titres de créance d’un même montant contre la société
AZELIS UK LIMITED, avec siège social à 1 Park Row, Leeds, LS1 5AB (ci-après AZELIS UK).

Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps,

Il resulte d’une déclaration dressée à Luxembourg, le 9 juillet 2002 et à Guernesey, le 8 juillet 2002, et signée par

HALSEY, S.à r.l. avec siège social à 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Monsieur Laurence Shannon Mc Nairn,
comptable, demeurant à Barfieldhouse, St Julians Avenue, St Peter Port, Guernsey, agissant en tant que gérants de AZE-
LIS, S.à r.l. que l’apport est évalué à trente-trois mille huit cent vingt-cinq euros (EUR 33.825,-).

A) Il résulte également d’un certificat émis à Manchester par Monsieur Peter Fields, préqualifié, en date du 9 juillet

2002, que:

«- le titre de créance est un instrument exécutoire et est basé sur un contrat de prêt par écrit. 
- la créance est certaine, liquide et exigible. 
- le titre de créance reflète la créance existante entre les différentes parties concernées.
- rien ne s’oppose à l’apport du montant de 17.250,- euros.
- le titre de créance peut être librement transféré à AZELIS, S.à r.l.
B) Il résulte également d’un certificat émis à Manchester par Monsieur David Mc Cabe, préqualifié, en date du 9 juillet

2002, que:

«- le titre de créance est un instrument exécutoire et est basé sur un contrat de prêt par écrit. 
- la créance est certaine, liquide et exigible. 
- le titre de créance reflète la créance existante entre les différentes parties concernées.
- rien ne s’oppose à l’apport du montant de 7.675,- euros.
- le titre de créance peut être librement transféré à AZELIS, S.à r.l.
C) Il résulte également d’un certificat émis à Manchester par Monsieur Joan Traynor, préqualifié, en date du 9 juillet

2002, que:

«- le titre de créance est un instrument exécutoire et est basé sur un contrat de prêt par écrit. 
- la créance est certaine, liquide et exigible. 
- le titre de créance reflète la créance existante entre les différentes parties concernées.
- rien ne s’oppose à l’apport du montant de 7.675,- euros.
- le titre de créance peut être librement transféré à AZELIS, S.à r.l.
D) Il résulte également d’un certificat émis à Manchester par Monsieur Alan Reeve, préqualifié, en date du 9 juillet

2002, que:

«- le titre de créance est un instrument exécutoire et est basé sur un contrat de prêt par écrit. 

65792

- la créance est certaine, liquide et exigible. 
- le titre de créance reflète la créance existante entre les différentes parties concernées.
- rien ne s’oppose à l’apport du montant de 1.225,- euros.
- le titre de créance peut être librement transféré à AZELIS, S.à r.l.
Ces déclarations et certificats, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront

annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

<i> Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 6, premier alinéa des statuts est modifié et aura la teneur suivante:

«Art. 6. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt-trois mille huit cent vingt-cinq euros (EUR

283.825,-), représenté par onze mille trois cent cinquante-trois (11.353) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées.»

<i> Quatrième résolution

Le registre des parts de la Société est modifié pour tenir compte des changements intervenus et tout gérant peut

procéder aux modifications requises dans le registre.

<i> Cinquième résolution

Les gérants actuels de la Société, à savoir:
- HALSEY, S.à r.l. avec siège social à 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
- Monsieur Laurence Shannon Mc Nairn, comptable, demeurant à Barfieldhouse, St Julian’s Avenue, St Peter Port,

Guernsey, et

- Monsieur John Mary Marren, administrateur de sociétés, demeurant à Barfieldhouse, St Julian’s Avenue, St Peter

Port, Guernesey,

sont confirmés comme gérants.
Ils sont affectés à la classe A.

<i> Sixième résolution

Sont nommés gérants supplémentaires:
- Monsieur Peter Fields, préqualifié, et,
- Mr Hans Udo Wenzel, administrateur de sociétés, demeurant Via Paolo Marchiondi, 7, Milano, Italy.
Ils sont affectés à la classe B.
Pour les actes de gestion journalière la Société est valablement engagée par la seule signature soit d’un gérant de

classe A ou B.

Pour tous les autres actes et en particulier tout acte de disposition sur les participations, accorder à une entité ex-

térieure au groupe tout gage ou toute garantie sur des participations, ou accorder ou recevoir des prêts à ou d’une
entité extérieure au groupe, la Société est valablement engagée par les signatures conjointes de deux gérants de classe
A ou d’un gérant de classe A ensemble avec un gérant de classe B.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête des comparants le présent

acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: S. Michel, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 49, case 8. – Reçu 338,25 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56498/230/325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

AZELIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. FRANCHEM LUX, S.à r.l.).

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 82.839. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 907 du 9 juillet 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56499/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

65793

QUENTIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.991. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue au siège social le 2 juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Longoni Massimo de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 2 juillet 2002 Monsieur Cavalli Ferdinando, Employé

Privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 20, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56422/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

PANI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 20.973. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56445/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

SARGASSE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.747. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56446/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

SOCIETE FINANCIERE DU MONT CANIGOU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 40.635. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56457/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

SOCIETE FINANCIERE DU MONT CANIGOU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 40.635. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56458/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

<i>Pour QUENTIN HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signature

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

 

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Signature.

65794

OURAKAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.990. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue au siège social le 2 juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Longoni Massimo de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 2 juillet 2002 Madame Brero Emanuela, Employée Pri-

vée, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 20, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56423/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

NEUVILLE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.620. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue au siège social le 2 juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Longoni Massimo de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 2 juillet 2002 Madame Brero Emanuela, Employée Pri-

vée, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 20, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56424/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

WINFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 58.627. 

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 9

juillet 2002, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 juillet 2002, volume 869, folio 84, case 12, que la société anonyme WIN-
FIN INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 58.627, constituée suivant acte reçu en date
du 20 mars 1997, publié au Mémorial C numéro 356 du 7 juillet 1997, au capital social de cinq millions quatre-vingt-un
mille huit cent dix-sept Euros et vingt-six Cents (5.081.817,26), représenté par 205.000 (deux cent cinq mille) actions,
sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de valeur
nominale, intégralement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant
entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme WINFIN INTERNATIONAL S.A., prédésignée.

Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial C.

(56577/239/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

<i>Pour OURAKAN INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signature

<i>Pour NEUVILLE INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Belvaux, le 22 juillet 2002.

Signature.

65795

DRUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 65.281. 

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 18 juin 2002 lors de l’Assemblée Générale Ordinaire 

<i>des actionnaires de la société

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001 sont approuvés.
Les résultats des exercices clos au 31 décembre 2000 et clos au 31 décembre 2001 sont approuvés et reportés sur

les exercices suivants.

Monsieur Dominique Aimé est nommé administrateur de catégorie B et ce en remplacement de Madame Despina

Pagonas, démissionnaire.

Les mandats des administrateurs en place et non démissionnaires sont renouvelés et prendront fin à l’issue de l’as-

semblée des actionnaires statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2002.

Le mandat du commissaire aux comptes (Christian Billon - FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l.) est renouvelé et expirera

à l’issue de l’assemblée des actionnaires approuvant les comptes clos au 31 décembre 2002.

Le siège social est transféré du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 41, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56437/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

DRUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 65.281. 

Le bilan clos au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 41, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56440/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

ISIIIS TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 71.054. 

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 10 juillet 2002 lors de l’Assemblée Générale Ordinaire 

<i>des actionnaires de la société

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2001 sont approuvés.
La perte dégagée au 31 décembre 2001 est reportée sur les exercices suivants.
Les mandats des administrateurs suivants sont renouvelés, à savoir Monsieur Michel Cailleau, Monsieur Bruno Garcin,

Monsieur Michel Ducros. Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée des actionnaires statuant sur les comptes 2002.

Messieurs Pascal Santini et Marc Tronson ne sont donc plus administrateurs de la société.
Le mandat du commissaire aux comptes (EURAUDIT, S.à r.l.) est renouvelé et expirera à l’issue de l’assemblée des

actionnaires approuvant les comptes clos au 31 décembre 2002.

En application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’assemblée a décidé de continuer l’activité de

la société.

Le siège social est transféré du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, au 11B, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 41, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56438/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour extrait conforme et sincère
<i>Pour ISIIIS TECHNOLOGIES S.A.
P. Sganzerla
<i>expert-comptable

Luxembourg, le 22 juillet.

Signature.

Pour extrait conforme et sincère
<i>Pour ISIIIS TECHNOLOGIES S.A.
P. Sganzerla
<i>expert-comptable

65796

ISIIIS TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 71.054. 

Le bilan clos au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 41, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56439/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

MOUFLOLUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.594. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue au siège social le 2 juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Longoni Massimo de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 2 juillet 2002 Madame Brero Emanuela, employée privé,

demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 20, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56425/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

COGNITION HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 74.796. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 37, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2002.

(56441/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

I.C.M. INTERIORS COMPOSITE MANUFACTURING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.525. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue au siège social le 2 juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Longoni Massimo de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 2 juillet 2002 Madame Brero Emanuela, employée pri-

vée, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Luxembourg, le 22 juillet 2002.

Signature.

<i>Pour MOUFLOLUX S.A.
Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signature

COGNITION HOLDINGS S.A.
Société Anonyme
Signature

<i>Pour I.C.M. INTERIORS COMPOSITE MANUFACTURING S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signature

65797

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 20, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56426/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

FORVILLE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.880. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue au siège social le 2 juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Longoni Massimo de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 2 juillet 2002 Madame Chiapolino Maria, employée pri-

vée, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 20, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56428/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

ESTELLE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.056. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue au siège social le 2 juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Longoni Massimo de sa fonction de Président du con-

seil d’administration, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouveau Président du conseil d’administration avec effet au 2 juillet 2002 Madame Brero

Emanuela, employée privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédéces-
seur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 20, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56429/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

FL SELENIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 74.385. 

Acte constitutif publié à la page 18463 du Mémorial C n°385 du 29 mai 2000

Le bilan consolidé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 37, case 8, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56469/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

<i>Pour FORVILLE INTERNATIONAL. S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signature

<i>Pour ESTELLE FINANCIERE S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signature

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Signature.

65798

E.M.I. EUROPEAN MECHANICAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.024. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue au siège social le 2 juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Longoni Massimo de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 2 juillet 2002 Madame Brero Emanuela, employée privé,

demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 20, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56430/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

B.F.S. 47 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.800. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue au siège social le 2 juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Longoni Massimo de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 2 juillet 2002 Madame Brero Emanuela, employée privé,

demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 20, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56431/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 63.836. 

Il résulte d’une cession de parts sociales du 12 juin 2002 que la répartition du capital est la suivante: 

Pour réquisition et publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 13, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56604/502/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

<i>Pour E.M.I. EUROPEAN MECHANICAL INVESTMENTS S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signature

<i>Pour B.F.S. 47 S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

La S.à r.l., CECE, avec siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, cent vingt parts sociales . . . . . . . .

120

La S.à r.l., ROBE, avec siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, cent vingt parts sociales . . . . . . . .

120

Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant à L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel, cent

trente parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130

Monsieur Gernot Kos, expert-comptable, demeurant à L-5335 Moutfort, 14, Soibelwé, cent trente parts socia-

les. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, Luxembourg

65799

INTERNATIONAL TRADING ORGANIZATION I.T.O. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.665. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue au siège social le 2 juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Longoni Massimo de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 2 juillet 2002 Madame Brero Emanuela, employée privé,

demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 20, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56433/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

LE LYS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.804. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56447/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

HAVAUX GESTION (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.397. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56448/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

ATHENA ADVISORY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 47.020. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56449/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

ATHENA II ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 47.418. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56450/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

<i>Pour INTERNATIONAL TRADING ORGANIZATION I.T.O. S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Signature.

65800

MDB FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 36.000. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56451/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

REBRIFI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 30.188. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56452/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

INVINTER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 39.934. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56454/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

VERLICO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 36.872. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56455/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

FIMACO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 41.011. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56456/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

LA ROSE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.802. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56459/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Signature.

65801

MITOR S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.364. 

In the year two thousand and two, on the twelfth of July. 
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of MITOR S.A., a société anonyme, having its regis-

tered office in L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, incorporated by a deed of Maître Reginald Neuman, notary re-
siding in Luxembourg, on March 17, 1993, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
277 of June 9, 1993. 

The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary on October 29, 1996, pub-

lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 40 of January 1997.

The meeting was opened at ten a.m. and chaired by Mr. Emilio Villa, entrepreneur, residing in Milan, Italy who ap-

pointed as secretary Mr. Antonio Villa, entrepreneur, residing in Milan, Italy.

The meeting elected as scrutineers Miss Gabriele Schneider, assistant company director and Mr. Lou Huby, retired

honorary CEE director, both with professional address in L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

The Chairman then states that:

I. - It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the six hundred

thousand shares with a par value of six USD each, representing the entire corporate capital of three million six hundred
thousand USD are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon
the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders having agreed to meet after
examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting, shall remain attached to

the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. - The agenda of the meeting is worded as follows:
1. To change the currency with effect as of January 1st 2002 of the subscribed capital from USD into EUR and to

cancel the nominal value of the shares;

2. To increase the share capital by an amount of EUR 5,220.16 so as to bring it to EUR 3,984,000.- to be paid up by

incorporating profits brought forward and without creating new shares;

3. To fix the par value of the shares at EUR 6.64;
4. To cancel the present authorized capital and to create a new authorized capital of EUR 53,120,000.- authorising

the board of directors to increase the share capital within the limits of the authorized capital for a new term of five years;

5. Subsequent amendment of Article five of the Articles of Incorporation to reflect the above changes; 
6. Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote: 

<i>First resolution

The par value of the shares is deleted and the currency of the share capital of the Company, presently expressed in

USD is changed into euro, as from 1st January 2002, at the exchange rate of 1 EUR=0.9048 USD.

Consequently the share capital of the Company of three million six hundred thousand (USD 3,600,000.-) dollars of

the United States of America is set at three million nine hundred seventy-eight thousand seven hundred seventy-nine
euro and eighty-four cents (EUR 3,978,779,84) represented by six hundred thousand (600,000) shares without par value.

<i> Second resolution 

 The share capital is rounded up after conversion by increasing it by an amount of five thousand two hundred and

twenty euro and sixteen cents (EUR 5,220.16) so as to bring it to the amount of three million nine hundred eighty-four
thousand euro (EUR 3,984,000.-) by means of incorporating profits carried forward for up to five thousand two hundred
and twenty euro and sixteen cents (EUR 5,220.16), the number of shares remaining unchanged.

Evidence of the existence of the profits carried forward has been given to the undersigned notary with the balance

sheet of the Company as at 31 December 2001, approved by a general meeting held earlier this day, and by a provisional
balance sheet as at 31 May 2002.

<i>Third resolution

The par value of the shares is fixed at six euro and sixty-four cents (EUR 6.64).
The board of directors is authorised to proceed to the exchange of the new shares against the old ones.

<i>Fourth resolution 

The authorized capital is fixed at fifty-three million one hundred and twenty thousand euro (EUR 53,120,000.-) which

shall be represented by eight million (8,000,000) shares of a par value of six euro and sixty-four cents (EUR 6.64) each.

The board of directors is authorised to proceed to increase the share capital within the limits of the authorised capital

during a new period of five years starting to run from the date of the present meeting of July 12, 2002.

<i>Fifth resolution

 As a consequence of the foregoing resolutions, Article five of the Articles of Incorporation is amended to be worded

as follows: 

65802

«Art. 5. The subscribed capital is set at three million and nine hundred and eighty-four thousand euro (EUR

3,984,000.-), represented by six hundred thousand (600,000) shares of a par value of six euro and sixty-four cents (EUR
6.64) each. 

Shares are issued in registered or in bearer form to the option of the shareholder.
The Company may redeem its own shares subject to the provisions of law.
The authorized capital is set at fifty-three million and one hundred and twenty thousand euro (EUR 53,120,000.-) and

will be represented by eight million (8,000,000) shares of a par value of six euro and sixty-four cents (EUR 6.64) each.

The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general

meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendments of the Articles of Association.

The Board of Directors is authorised, during a period of five years from the date of publication of the deed of July

12, 2002 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, to increase the subscribed capital in one time or in
several portions, within the limits of the authorized capital. The shares of the capital increase may be subscribed and
issued in such form and at such price, with or without an issue premium, will be paid in cash or in kind as the Board of
Directors may determine. The Board of Directors is authorized to set all other modalities and determine all other con-
ditions to govern such share issues. The Board of Directors may delegate to any attorney, the duties of accepting sub-
scriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital and to appear
before notary to have such an increase of capital enacted in the required form.

Each time the Board of Directors has had an increase of the subscribed capital authenticated the present article shall

be considered as adapted to the amendment as effected.»

There being no further item on the agenda, the meeting was closed at ten thirty a.m.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same ap-
pearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, said persons signed together with the notary the present

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le douze juillet. 
Par-devant Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme MITOR S.A., établie et ayant son siège social

à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, de résidence à
Luxembourg, en date du 17 mars 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 277 du 9
juin 1993.

Les statuts furent modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 octobre 1996, publié au Mé-

morial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 40 du 30 janvier 1997.

L’assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Emilio Villa, dirigeant d’entreprise, demeurant

à Milan, Italie.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Antonio Villa, dirigeant d’entreprise, demeurant à Milan,

Italie.

L’assemblée choisit comme scrutateurs Mademoiselle Gaby Schneider, directrice-adjointe de société, et Monsieur

Lou Huby, directeur honoraire CEE en retraite, les deux avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. - Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les six cent mille actions

d’une valeur nominale de six USD chacune, représentant l’intégralité du capital social de trois millions six cent mille USD
sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant ac-
cepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Conversion avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002 de la devise d’expression du capital social de USD en EUR et

suppression de la valeur nominale des actions;

2. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 5.220,16 en vue de le porter à EUR 3.984.000,- moyennant

incorporation de bénéfices reportés et sans émission d’actions nouvelles;

3. Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 6,64;
4. Suppression du capital autorisé actuel et création d’un nouveau capital autorisé de EUR 53.120.000,- avec autori-

sation au conseil d’administration d’augmenter le capital social dans le cadre du capital autorisé pendant une nouvelle
période de cinq;

5. Modification subséquente de l’article cinq des statuts sociaux;
6. Divers.

65803

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolu-
tions suivantes:

<i>Première résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et la devise d’expression du capital social de la Société, actuellement

exprimé en USD est changée en euros, avec effet rétroactif au premier janvier 2002, au cours de 1 EUR=0,9048 USD. 

Par conséquent le capital social de la Société de trois millions six cent mille (USD 3.600.000,-) dollars des Etats-Unis

est fixé à trois millions neuf cent soixante-dix-huit mille sept cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-quatre cents
(EUR 3.978.779,84) représenté par six cent mille (600.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

Le capital social est arrondi après conversion en l’augmentant à concurrence de cinq mille deux cent vingt euros et

seize cents (EUR 5.220,16) pour le porter à trois millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille euros (EUR 3.984.000,-)
par incorporation au capital d’un montant de cinq mille deux cent vingt euros et seize cents (EUR 5.220,16) prélevés
sur les bénéfices reportés, sans émission de nouvelles actions.

La réalité des bénéfices reportés a été prouvée au notaire instrumentant par le bilan de la Société au 31 décembre

2001, approuvé par une assemblée générale tenue ce jour, et par une situation intérimaire au 31 mai 2002.

<i>Troisième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à six euros et soixante-quatre cents (EUR 6,64). 
Le conseil d’administration est chargé de procéder à l’échange des nouvelles actions contre les anciennes.

<i>Quatrième résolution

Le capital autorisé est fixé à cinquante-trois millions cent vingt mille euros (EUR 53.120.000,-) qui sera représenté

par huit millions (8.000.000) d’actions d’une valeur nominale de six euros et soixante-quatre cents (EUR 6,64) euros
chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé

pendant une nouvelle période de cinq ans à partir de la présente assemblée du 12 juillet 2002.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article cinq des statuts sociaux est modifié et aura dorénavant la

teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trois millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille euros (EUR 3.984.000,-) re-

présenté par six cent mille (600.000) actions d’une valeur nominale de six euros soixante-quatre cents (EUR 6,64) cha-
cune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé est fixé à cinquante-trois millions cent vingt mille euros (EUR 53.120.000,-) qui sera représenté

par huit millions (8.000.000) d’actions d’une valeur nominale de six euros et soixante-quatre cents (EUR 6.64) euros
chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. 

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication de l’acte du 12

juillet 2002 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une fois ou par plusieurs tran-
ches le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Les actions représentatives de ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises dans la forme et au

prix, avec ou sans prime d’émission, et libérées en espèces ou par apports en nature ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration.

Le conseil d’administration est autorisé à fixer toutes autres modalités et déterminer toutes autres conditions des

émissions. 

Le conseil d’administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du

prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le

présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.» 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures trente.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu’à la demande des comparantes, le pré-

sent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. A la demande des mêmes comparantes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra. 

Dont acte, faite et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Villa, A. Villa, G. Schneider, L. Huby, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 135S, fol. 96, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56504/230/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

65804

MITOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.364. 

Statuts coordonnés, suivant l’acte n° 921 du 12 juillet 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56505/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

FINICOM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 56.736. 

L’an deux mille deux, le dix juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de FINICOM HOLDING S.A., R.C. B N

°

 56.736, constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel,

notaire de résidence à Capellen, en date du 18 octobre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
N

°

 16 du 17 janvier 1997.

La séance est ouverte à onze heures quinze sous la présidence de Monsieur Gérard Muller, économiste, avec adresse

professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Ingrid Heintz, secrétaire, avec adresse professionnelle

au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Geneviève Blauen, administrateur de sociétés, avec adresse profession-

nelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quatre cents (400)

actions ayant eu une valeur nominale de mille (1.000,-) francs français (FRF) chacune, représentant l’intégralité du capital
social antérieur de quatre cent mille (400.000,-) francs français (FRF) sont dûment représentées à la présente assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations
préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et fixation provisoire du capital social à EUR 60.979,61 divisé en 400

actions sans désignation de valeur nominale.

2. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 20,39 pour le porter de son montant actuel de EUR

60.979,61 à EUR 61.000,- sans émission d’actions nouvelles et libération par apport en espèces.

3. Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 1.000,- avec diminution correspondante du nombre d’actions.
4. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais exprimé en euros, de sorte qu’il est

fixé à 60.979,61 euros, divisé en 400 actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de 20,39 EUR pour le porter de son montant actuel de 60.979,61 EUR

à 61.000,- EUR sans émission d’actions nouvelles.

Le montant de 20,39 EUR a été entièrement libéré en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leur parti-

cipation dans la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à 1.000,- EUR avec diminution correspondante du nombre des actions de

400 à 61 actions d’une valeur nominale de 1.000,- EUR chacune.

Le conseil d’administration est chargé de procéder à la répartition des 61 actions précitées au prorata des participa-

tions respectives de tous les actionnaires.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des trois résolutions qui précèdent l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à soixante et un mille (61.000,-) euros (EUR), représenté par soixante et

une (61) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) euros (EUR) chacune.»

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

65805

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: G. Muller, I. Heintz, G. Blauen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 49, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56496/230/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

FINICOM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 56.736. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 911 du 10 juillet 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56497/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

FIX INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

STATUTS

L’an deux mille deux, le onze juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- MAJENTEL S.A., une Société Anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-

1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

2.- CLEVERDAN S.A., une Société Anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-

1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub 1.- et sub 2. sont toutes deux ici représentées par:
Madame Eefje Van Den Auwelant, juriste, avec adresse professionnelle à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll,
en vertu de deux (2) procurations lui données à Luxembourg, le 5 juillet 2002.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte cons-

titutif d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté
les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art.1

er

. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées une société anonyme, dénommée: FIX INVEST S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. 
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

65806

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières. 

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions

d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires. 

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

 Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2)

administrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques. 

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Assemblée générale 

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 12 mai de chaque année à 15.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable

qui suit. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi. 
Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

65807

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs. 

Disposition générale 

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant. 

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille quatre cent quatre-

vingt-dix euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- BRYCE INVEST S.A., une Société Anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3,

rue Guillaume Kroll.

2.- KEVIN MANAGEMENT S.A., une Société Anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxem-

bourg, 3, rue Guillaume Kroll.

3.- Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
La société MARBLEDEAL LIMITED, une société de droit anglais, établie et ayant son siège social à 120 East Road N1

6AA Londres (Royaume-Uni).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2008.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire. 

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Peter Vansant, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

1.- La société MAJENTEL S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99

2.- La société CLEVERDAN S.A., prédésignée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

65808

Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Van Den Auwelant - J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 juillet 2002, vol. 869, fol. 85, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56570/239/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

FINANCIERE PETRUSSE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.786. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56460/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

FINANCIERE SAN FRANCISCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 32.287. 

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56461/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

IMPE LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,-.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 87.846. 

EXTRAIT

Il résulte d’une convention de cession de parts sociales sous seing privé, entre PERMIRA (EUROPE) LIMITED, avec

siège social à Barfield House, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL, et FITA, S.à r.l.,
avec siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, datée du 11 juillet 2002, que cinq cent vingt (520) parts
sociales de la société à responsabilité limitée IMPE LUX, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, sont depuis le 11 juillet
2002 détenues par FITA, S.à r.l., préqualifiée. Il en résulte que FITA, S.à r.l., préqualifiée, détient au total les 520 parts
sociales de la société IMPE LUX, S.à r.l. et en est l’unique associée.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 12, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(56509/230/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

Belvaux, le 22 juillet 2002.

J.J. Wagner.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Signature.

<i>Pour HALSEY, S.à r.l.
K. Segers
<i>Gérante

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Real Espana S.A.

S.L.F., Schuman-Lavedrine Finance S.A.

Alltec Participations S.A.

Alltec Participations S.A.

E-village S.A.

Fondation Caritas Luxembourg

Finanz Kantoor S.A. Holding

Industrial Invest S.A.

Kara Finance S.A.

Sipem S.A.H.

Sipem S.A.H.

Kal’Air, S.e.n.c.

Kal’Air, S.e.n.c.

Kal’Air, S.e.n.c.

Petec S.A.

SOS Dépannage, S.à r.l.

Walser Portfolio

Walser Portfolio

Cogelux S.A.

Cogelux S.A.

Ets. Paul Vrehen, S.à r.l.

Power Group Luxembourg S.A.

Prop Holding S.A.

Less S.A.

San Luis S.A.

ADA Fashion Holding S.A.

TrustAudit S.A.

Gryon S.A.

Taomina S.A.

Taomina S.A.

Unifin S.A.

S.A.R.S. S.A.

Immosphère S.A.

Tickets International S.A.

Roga International S.A.

Azelis, S.à r.l.

Azelis, S.à r.l.

Quentin Holding S.A.

Pani S.A.

Sargasse Finance S.A.

Société Financière du Mont Canigou S.A.

Société Financière du Mont Canigou S.A.

Ourakan International S.A.

Neuville International S.A.

Winfin International S.A.

Drum S.A.

Drum S.A.

ISIIIS Technologies S.A.

ISIIIS Technologies S.A.

Mouflolux S.A.H.

Cognition Holdings S.A.

I.C.M., Interiors Composite Manufacturing S.A.

Forville International S.A.

Estelle Financière S.A.

FL Selenia, S.à r.l.

E.M.I., European Mechanical Investments S.A.

B.F.S. 47 S.A.

Becker + Cahen &amp; Associés, S.à r.l.

International Trading Organization I.T.O. S.A.

Le Lys S.A.

Havaux Gestion (Luxembourg) S.A.

Athena Advisory S.A.

Athena II Advisory S.A.

MDB Fund Sicav

Rebrifi S.A.

Invinter S.A.

Verlico S.A.

Fimaco S.A.

La Rose S.A.

Mitor S.A.

Mitor S.A.

Finicom Holding S.A.

Finicom Holding S.A.

Fix Invest S.A.

Financière Pétrusse S.A.

Financière San Francisco S.A.

IMPE Lux, S.à r.l.