64753

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1350

18 septembre 2002

S O M M A I R E

Amicale  Musicus  Fëschmaart,  A.s.b.l.,  Luxem-

Gecofet Petroleum S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

64782

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64791

Générale Sols Luxembourg S.A., Luxembourg . . . 

64778

Ancamico S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64798

Gesco Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

64776

Arcelor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64760

Gesco Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

64776

B. & F. SCI, Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64785

Gesco Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

64776

B. & F. SCI, Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64786

Gesco Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

64777

B.D.P.,  Business  Development  Partners,  S.à r.l., 

Golden Immobilière S.A., Bascharage . . . . . . . . . . 

64777

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64759

Golden Immobilière S.A., Bascharage . . . . . . . . . . 

64790

Caisse Raiffeisen   Grevenmacher-Berbourg-Biwer-

HSBC Ame (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . 

64754

Machtum,   Société   Coopérative,   Grevenma-

HSBC Ame (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . 

64754

cher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64764

Huron S.A., Road Town, Tortola, Iles Vierges Britan-

Caisse Raiffeisen   Grevenmacher-Berbourg-Biwer-

niques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64755

Machtum,   Société   Coopérative,   Grevenma-

J.G. Groupe, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

64771

cher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64769

J.G. Groupe, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

64772

Casares S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64757

Jarnac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64782

Central Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

64792

Morego Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

64770

(Les) Cigognes, A.s.b.l., Luxembourg-Ville . . . . . . .

64793

Morego Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

64770

Cognis   Holding   Luxembourg,   S.à r.l.,   Luxem-

Nexfin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64797

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64755

Pagos, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64757

Comptoir  International  du  Papier  S.A.,  Nieder-

Pagos, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64758

anven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64776

Palos Rent a Car, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . 

64761

Den neie Feierkrop, Société Coopérative, Luxem-

Pressy Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

64754

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64782

Promocar, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

64795

Dynamic Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

64783

Rachow S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64755

Dynamic Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

64784

Running Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

64762

Electro-Willy, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . .

64790

Running Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

64764

Elth S.A., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64790

Schooner Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . 

64798

Etablissements FBL, S.à r.l., Belvaux . . . . . . . . . . . .

64783

Schooner Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . 

64798

Etablissements FBL, S.à r.l., Belvaux . . . . . . . . . . . .

64783

Siemon S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64779

Euro Park Service, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . .

64790

Siemon S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64792

Euro-Investilux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

64754

Société Civile Immobilière Albert Pauly et Berthe

FBL S.A., Belvaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64775

Losch, Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64773

Forestière Internationale Luxembourg S.A., Luxem-

Société Civile Immobilière Albert Pauly et Berthe

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64778

Losch, Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64774

Forestière Internationale Luxembourg S.A., Luxem-

T.I. Lotissements S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

64777

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64779

T.I. Lotissements S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

64797

G.G.F., Geschichtsfrënn vun der Gemeng Freiseng,

Tama, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64797

A.s.b.l., Aspelt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64788

THQ    Wireless   International,   S.à r.l.,   Luxem-

Garage Albert Pauly-Losch, S.à r.l., Strassen  . . . . .

64774

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64786

Garage Albert Pauly-Losch, S.à r.l., Strassen  . . . . .

64775

THQ   Wireless   International,   S.à r.l.,   Luxem-

Gaza Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

64784

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64788

Gecofet Petroleum S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

64780

Vantico Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

64797

64754

HSBC AME (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 56.131. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 16 mai 2002

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 98, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54853/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

HSBC AME (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 56.131. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2002

En date du 16 mai 2002, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- De reporter le résultat de l’exercice 2001 après avoir payé un dividende de EUR 230.000,00.
- de ne pas renouveler le mandat de Mme Isabelle Motte, en qualité d’administrateur.
- de reconduire les mandats d’Administrateurs de M. Laurent Facque et M. Philippe Alter pour une durée d’un an,

jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003.

- de reconduire le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de Commissaire aux Comptes, pour une durée

d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003.

Luxembourg, le 28 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 98, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54854/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

PRESSY GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.041.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

11 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 659 du 16 septembre 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 5, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54422/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

EURO-INVESTILUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 22.566. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 11 juin 2002, les mandats des administrateurs M. Jean Bodoni, Guy

Baumann et Guy Kettmann ainsi que celui du Commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby ont été renouve-
lés pour la durée de six ans jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2008.

Luxembourg, le 15 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54932/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Luxembourg, le 28 juin 2002.

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration

PRESSY GROUP S.A.
Signature

<i>Pour EURO-INVESTILUX S.A., société anonyme holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

64755

COGNIS HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 83.720. 

—

En vertu des dispositions de l’article 11 bis §2 dernier al. de la loi du 10 août 1915, Messieurs Richard Carey, Laurence

Mc Nairn, Henrik Flygar, Björn Peter Killmer et Carlo Schlesser déclarent en qualité de gérants en exercice de la société
à responsabilité limitée COGNIS HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., que les associés de celle-ci, au jour de la présente,
sont les suivants:

- Permira Europe Limited
- Permira Europe II L.P.1
- Permira Europe II L.P. 2
- Permira Europe II C.V. 3
- Permira Europe II C.V. 4
- Schroder Ventures Investments Limited (SVIL)
- Permira Europe II Co-Investment Scheme
- Schroder Ventures International Life Science Fund II LP1
- Schroder Ventures International Life Science Fund II LP2
- Schroder Ventures International Life Science Fund II LP3
- Schroder Ventures International Life Science Fund II Strategic Partners L.P.
- SITCO Nominees Ltd. VC 01903 as nominee of Schroder Ventures International Life Science Fund II Group Co

Investment Scheme

- GS Capital Partners 2000, L.P.
- GS Capital Partners 2000 Offshore, L.P.
- GS Capital Partners 2000 GmbH &amp; Co. Beteiligungs KG
- GS Capital Partners 2000 Employee Fund, L.P. 
- Stone Street Fund 2000, L.P.
- Bridge Street Special Opportunities Fund 2000, L.P.

Luxembourg, le 16 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 14, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54875/275/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

RACHOW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 60.250. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54918/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

HURON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.

—

L’an deux mille deux, le quatorze mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HURON S.A., ayant son siège

social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée sous la dénomination de CORDIFIN S.A., suivant acte reçu
par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le 3 août 1999, publié au Mémorial C numéro 827 du 6
novembre 1999, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner,
notaire de résidence à Sanem, en date du 31 janvier 2002, non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-

<i>Pour COGNIS HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l.
Etude Bonn, Schmitt, Steichen
A. Steichen

Remich, le 12 juillet 2002.

A. Lentz.

64756

sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement. 

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les quarante-cinq mille (45.000) actions représentant l’intégralité

du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se
reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été com-
muniqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant: 
1.- Changement de la nationalité et transfert du siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à Road

Town Tortola, Iles Vierges Britanniques, décision à prendre à l’unanimité des actionnaires, conformément à l’article 67-
1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Adoption par la société de la nationalité des Iles
Vierges Britanniques, le changement de nationalité et le transfert du siège ne donnant lieu, ni légalement, ni fiscalement
à la dissolution ni à la constitution d’une nouvelle société, le tout sous condition suspensive de l’inscription de la société
au Registre des Sociétés à Road Town Tortola.

2.- Décision de conférer à Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à

Luxembourg, tous les pouvoirs pour faire opérer la radiation de la société du Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg, sur base d’un certificat d’inscription au Registre des Sociétés à Road Town Tortola.

3.- Approbation du bilan et du compte des pertes et profits.
4.- Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire avec effet au jour de la radiation de la société

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

5.- Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leurs fonctions jusqu’au jour de la radiation

de la société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

6.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur tous les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de transférer le siège social, administratif et le siège de direction effective du Grand-Duché de

Luxembourg à Road Town Tortola, Iles Vierges Britanniques, et de faire adopter par la société la nationalité de Road
Town, Tortola, sans toutefois que ce changement de nationalité et transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fisca-
lement à la constitution d’une nouvelle entité juridique, et le tout sous la condition suspensive de l’inscription de la so-
ciété au Registre des Sociétés à Road Town, Tortola.

L’assemblée constate que cette résolution a été prise en conformité avec l’article 67-1 (1) de la loi luxembourgeoise

sur les sociétés commerciales et que les droits d’apport ont été payés au Grand-Duché de Luxembourg, à la date du 6
août 1999. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide que le nouveau siège social de la société à Road Town Tortola, sera fixé à l’adresse suivante:
«3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’approuver les bilan et compte de pertes et profits arrêtés au 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission des tous les administrateurs et commissaire aux comptes de la société

actuellement en fonction et de leur accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de leurs mandats respectifs et
ceci seulement avec effet au jour de la radiation de la société au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxem-
bourg. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs généralement quelconques à Madame Luisella Moreschi, licenciée en

sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, à l’effet de parvenir à la radiation de l’inscription de la so-
ciété au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sur base d’un certificat d’inscription requis à Road
Town, Tortola et des actes y afférents et de faire toutes démarches, réquisitions, déclarations et délégations y relatives.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: L. Moreschi - S. Wolter-Schieres - A. Cinarelli - H. Hellinckx
Enregistré à Mersch, le 16 mai 2002, vol. 421, fol. 49, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55156/242/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Mersch, le 12 juillet 2002.

H. Hellinckx.

64757

CASARES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 51.590. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55044/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

PAGOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 12, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 31.337. 

—

 L’an deux mil deux, le cinq juin.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 Ont Comparu:

 1. Madame Marie-Angèle Goerens-Pauly, gérante, demeurant à Luxembourg.
 2. INTERPAGOS, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 40, rue de Bragance,
 ici représentée par son gérant unique, Monsieur Guy Pauly, agent général d’assurances, demeurant à Moutfort. 
 3. Monsieur Claude Pauly, employé privé, demeurant à Steinsel.
 Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
 1.- Qu’ils sont les seuls associés de la Société à responsabilité limitée PAGOS RENT A CAR, S.à r.l., avec siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 4 août 1989,
publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 6 du 1

er

 janvier 1990, dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises

et en dernier lieu suivant acte notarié en date du 23 janvier 1998, publié au Mémorial, Recueil C numéro 311 du 6 mai
1998;

 2.- Qu’ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils s’entendent par ailleurs dûment convo-

qués, et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 Les associés décident d’élargir l’objet social de sorte que l’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un point de vente de carburants, d’huiles, de graisses et d’accessoires

pour véhicules automobiles et d’un shop avec articles pour fumeurs, alcools, boissons, articles de confiserie et d’alimen-
tation et crèmes-glaces préfabriquées ainsi que journaux, périodiques, livres de poche, etc...

 La société a également pour objet le commerce de la location de voitures avec ou sans chauffeur.
 Elle pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et industrielles se rapportant directement

ou indirectement à son objet social.»

<i> Deuxième résolution

 Les associés décident de transférer le siège social à L-8008 Strassen, 12, route d’Arlon de sorte que le premier alinéa

de l’article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

 «Art. 4. 1

er

 alinéa. Le siège social est établi à Strassen.»

<i>Troisième résolution

 Les associés décident de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

<i> Quatrième résolution

 Les associés constatent la conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF)

en Euro (EUR) depuis le 1

er

 janvier 2002.

 Après cette conversion, le capital social est fixé à un montant de quatorze mille huit cent soixante-treize euros

soixante et un centimes (14.873,61 EUR) représenté par six cents (600) parts sociales sans désignation de valeur nomi-
nale.

<i> Cinquième résolution

 Les associés décident d’augmenter le capital social de quatre-vingt-sept mille cent vingt-six euros trente-neuf centi-

mes (87.126,39 EUR) par prélèvement sur les réserves.

 L’existence desdites réserves a été justifiée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, par un certificat

établi en date du 5 juin 2002 signé par le gérant, Monsieur Claude Pauly, employé privé, demeurant à Steinsel.

 Lequel certificat restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé

aux présentes pour être formalisé avec elles.

 C’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de cent deux mille euros (102.000,- EUR)

représenté par six cents (600) parts sociales sans désignation de valeur nominale. 

Remich, le 12 juillet 2002.

A. Lentz.

64758

<i> Sixième résolution

 Les associés décident de réintroduire une valeur nominale de cent soixante-dix euros (170,- EUR) par part sociale,

de sorte que le capital social aura un montant de cent deux mille euros (102.000,- EUR) représenté par six cents (600)
parts sociales d’une valeur nominale de cent soixante-dix euros (170,- EUR) chacune.

<i> Septième résolution - Cessions de parts

 Madame Marie-Angèle Goerens-Pauly, prénommée, déclare par les présentes céder et transporter avec toutes les

garanties de fait et de droit, avec effet à la date de ce jour, à Mademoiselle Monique Goerens, employée privée, demeu-
rant à Luxembourg ici présente et ce acceptant, cinquante (50) parts sociales.

 La cession de parts a lieu au prix de huit mille cinq cents euros (8.500,- EUR), montant que la cédante déclare avoir

reçu avant la signature des présentes en dehors de la présence du notaire instrumentant, ce dont il est confirmé bonne
et valable quittance.

 Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. La cessionnaire est propriétaire des parts cédées à partir de

ce jour et elle aura droit aux bénéfices éventuels y afférents à compter de ce jour.

 En conséquence, la cédante met et subroge la cessionnaire dans ses droits et obligations attachés aux parts sociales

présentement cédées.

<i> Huitième résolution

 Les associés déclarent donner leur accord à la prédite cession de parts sociales.
 Ensuite, Monsieur Claude Pauly, prénommé, agissant en sa qualité de gérant unique de la société, déclare accepter

ladite cession de parts au nom et pour compte de la société et dispenser la cédante de la faire notifier à la société, le
tout conformément à l’article 1690 du Code Civil.

<i> Neuvième résolution

 En conséquence de ce qui précède, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts qui aura désormais la

teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à un montant de cent deux mille euros (102.000,- EUR) représenté par six cents

(600) parts sociales d’une valeur nominale de cent soixante-dix euros (170,- EUR) chacune,

 qui ont été attribuées comme suit: 

<i>Dixième résolution

 Les associés décident de modifier l’article 14 des statuts comme suit:

 «Art. 14. L’exercice social court du 1

er

 janvier au 31 décembre de chaque année.»

<i> Onzième résolution

 Les associés décident de changer la dénomination sociale en PAGOS, S.à r.l. de sorte que l’article 2 des statuts aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La société prend la dénomination de PAGOS, S.à r.l.»

<i>Frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: M.-A. Goerens-Pauly, G. Pauly, C. Pauly, M. Goerens, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 12CS, fol. 90, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55099/220/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

PAGOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 12, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 31.337. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55106/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

 1. Madame Marie-Angèle Goerens-Pauly, gérante, demeurant à Luxembourg, cent cinquante parts sociales  .

150

 2. Mademoiselle Monique Goerens, employée privée, demeurant à Luxembourg, cinquante parts sociales. . .

50

 3. Monsieur Claude Pauly, employé privé, demeurant à Steinsel, deux cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . .

200

 5. INTERPAGOS, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 40, rue de Bragance, deux cents parts sociales

200

 Total: six cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600»

 Hesperange, le 11 juillet 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 11 juillet 2002.

G. Lecuit.

64759

B.D.P., BUSINESS DEVELOPMENT PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val Saint-André.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A comparu:

- Monsieur Alain Leyder, informaticien, demeurant à B-6700 Arlon, Frassem, 31, rue de la Belle-Vue, (Belgique).
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’il constitue par la présente.

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de BUSINESS DEVELOPMENT PARTNERS, S.à r.l., en abrégé B.D.P.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une agence d’affaires et d’une agence commerciale dans le domaine

de technologies de l’information.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre

recommandée à ses co-associés.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Alain Leyder, informaticien, demeurant à B-6700 Arlon, Frassem,

31, rue de la Belle-Vue, (Belgique).

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social. 

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

64760

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2002.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ sept cents euros.

<i>Résolutions prises par l’Associé Unique

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-1128 Luxembourg, 28-30, Val Saint-André.
2.- Est nommé gérant administratif et technique de la société:
- Monsieur Alain Leyder, informaticien, demeurant à B-6700 Arlon, Frassem, 31, rue de la Belle-Vue, (Belgique).
3.- La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Leyder, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 juin 2002, vol. 519, fol. 43, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(55087/231/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

ARCELOR, Société Anonyme.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 82.454. 

—

<i>Changements intervenus au niveau des organes d’ARCELOR

1. En date du 5 juin 2002, Monsieur Francis Mer a démissionné comme membre du conseil d’administration d’ARCE-

LOR.

2. Les commissaires nommés lors de la constitution de la société le 8 juin 2001, à savoir Monsieur Marcel Weiler,

Monsieur Alfonso Neira Gonzalez et Monsieur Alain Geurts, ont vu leurs mandats expirer lors de l’assemblée générale
ordinaire d’ARCELOR tenue le 26 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 6, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55207/571/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Junglinster, le 17 juillet 2002.

J. Seckler.

ARCELOR, Société Anonyme
G. Dolle / J. Kinsch

64761

PALOS RENT A CAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 10.148. 

—

 L’an deux mille deux, le cinq juin.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

 1. Monsieur Raymond Pauly, employé privé en retraite, demeurant à Steinsel.
 2. Madame Marie-Angèle Goerens-Pauly, gérante, demeurant à Luxembourg.
 3. INTERPAGOS, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 40, rue de Bragance,
 ici représentée par son gérant unique, Monsieur Guy Pauly, agent général d’assurances, demeurant à Moutfort. 
 Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
 1.- Qu’ils sont les seuls associés de la Société à responsabilité limitée PALOS RENT A CAR, S.à r.l., avec siège social

à Strassen, constituée suivant acte sous seing privé, en date du 5 avril 1972, publié au Mémorial, Recueil Spécial C nu-
méro 118 du 11 août 1972, dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte notarié
en date du 23 janvier 1998, publié au Mémorial, Recueil C numéro 311 du 6 mai 1998;

 2.- Qu’ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils s’entendent par ailleurs dûment convo-

qués, et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 Les associés décident de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

<i> Deuxième résolution

 Les associés constatent la conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF)

en Euro (EUR) depuis le 1

er

 janvier 2002.

Après cette conversion, le capital social est fixé à un montant de vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-dix-sept

euros soixante-dix-huit centimes (23.797,78 EUR) représenté par quatre-vingt-seize (96) parts sociales sans désignation
de valeur nominale.

<i> Troisième résolution

 Les associés décident d’augmenter le capital social de quarante-trois mille quatre cent deux euros vingt-deux centi-

mes (43.402,22 EUR) par prélèvement sur les réserves.

 L’existence de ladite réserve a été justifiée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, par un certificat

établi en date du 5 juin 2002 signé par la gérante, Madame Marie-Angèle Goerens-Pauly.

 Lequel certificat restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé

aux présentes pour être formalisé avec elles.

 C’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de soixante-sept mille deux cents euros

(67.200,- EUR) représenté par quatre-vingt-seize (96) parts sociales sans désignation de valeur nominale. 

<i> Quatrième résolution

 Les associés décident de réintroduire une valeur nominale de sept cents euros (700,- EUR) par part sociale, de sorte

que le capital social aura un montant de soixante-sept mille deux cents euros (67.200,- EUR) représenté par quatre-
vingt-seize (96) parts sociales d’une valeur nominale de sept cents euros (700,- EUR) chacune. 

<i> Cinquième résolution - Cessions de parts

 a) Madame Marie-Angèle Goerens-Pauly, prénommée, déclare par les présentes céder et transporter avec toutes les

garanties de fait et de droit, avec effet à la date de ce jour, à Mademoiselle Monique Goerens, employée privée, demeu-
rant à Luxembourg, ici présente et ce acceptant, huit (8) parts sociales.

 b) Monsieur Raymond Pauly, prénommé, déclare par les présentes céder et transporter avec toutes les garanties de

fait et de droit, avec effet à la date de ce jour, à Monsieur Claude Pauly, employé privé, demeurant à Steinsel, ici présent
et ce acceptant, huit (8) parts sociales.

 Les cessions de parts ont lieu au prix total de onze mille deux cents euros (11.200,- EUR), montant que les cédants

déclarent avoir reçu avant la signature des présentes en dehors de la présence du notaire instrumentant, ce dont il est
confirmé bonne et valable quittance.

 Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Les cessionnaires sont propriétaires des parts cédées à partir

de ce jour et ils auront droit aux bénéfices éventuels y afférents à compter de ce jour.

 En conséquence, les cédants mettent et subrogent les cessionnaires dans leurs droits et obligations attachés aux parts

sociales présentement cédées.

<i> Sixième résolution

 Les associés déclarent donner leur accord aux prédites cessions de parts sociales.
 Ensuite, Madame Marie-Angèle Goerens-Pauly, prénommée, agissant en sa qualité de gérante unique de la société,

déclare accepter lesdites cessions de parts au nom et pour compte de la société et dispenser les cédants de les faire
notifier à la société, le tout conformément à l’article 1690 du Code Civil.

<i> Septième résolution

 En conséquence de ce qui précède, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts qui aura désormais la

teneur suivante:

64762

«Art. 6. Le capital social est fixé à un montant de soixante-sept mille deux cents euros (67.200,- EUR) représenté

par quatre-vingt-seize (96) parts sociales d’une valeur nominale de sept cents euros (700,- EUR) chacune, 

 qui ont été attribuées comme suit: 

<i>Frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Pauly, M.-A. Goerens-Pauly, G. Pauly, M. Goerens, C. Pauly, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 12CS, fol. 90, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55098/220/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

RUNNING HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 71.680. 

—

In the year two thousand two, on the fifth of June. 
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg). 

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of RUNNING HOLDING S.A., a société anonyme

having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary held on September 22nd,
1999, published in the Mémorial Recueil C, number 901, dated November 29th, 1999. 

The meeting is presided by Mrs Nathalie Mager, employee, residing in Luxembourg, 
who appoints as secretary Mr Jean-Pascal Caruso, employee, residing in Luxembourg. 
The meeting elects as scrutineer Mrs Anne-Sophie Baranski, employee, residing in Luxembourg. 
The office of the meeting having thus been constituted, the chairwoman declares and requests the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1) Change of the object of the company and accordingly abolition of the holding status.
2) Amendment of article 2 and article 15 of the articles of incorporation, and change of article 8, first paragraph.
II. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as
well as the proxies will be registered with this deed.

III. That it appears from the attendance list, that all of the shares are represented. The meeting is therefore regularly

constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which the shareholders
have been informed before the meeting.

IV. After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution: 

<i>Resolution

a) The general meeting decides to change the object of the company, by abolition of the holding status, so that articles

2 and 15 of the articles of incorporation will be read as follows:

«Art. 2. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg com-

panies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other se-
curities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or
otherwise. 

The corporation may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds

and debentures.

The corporation may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly

connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real es-
tate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

 1. Monsieur Raymond Pauly, employé privé en retraite, demeurant à Steinsel, vingt-quatre parts sociales . . .

24

 2. Madame Marie-Angèle Goerens-Pauly, gérante, demeurant à Luxembourg, vingt-quatre parts sociales. . . .

24

 3. Mademoiselle Monique Goerens, employée privée, demeurant à Luxembourg, huit parts sociales  . . . . . . .

8

 4. Monsieur Claude Pauly, employé privé, demeurant à Steinsel, huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

 5. INTERPAGOS, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 40, rue de Bragance, trente-deux parts sociales

32

 Total: quatre-vingt-seize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96»

 Hesperange, le 11 juillet 2002.

G. Lecuit.

64763

The corporation may carry out its object directly or indirectly for itself or for the account of third parties, alone or

in association, by making any operation which it deems useful for the attainment or development of its object or the
object of corporations in which it has participations.

The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.»

«Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the

law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.»

b) The general meeting decides to change the first sentence of article 8 of the articles of incorporation of give is the

following noting: 

«Art. 8. First sentence. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose

from among its members a vice-chairman.» 

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation, and that in case of any divergence between the
English and the French text, the English text shall be prevailing.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed. 
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting

signed together with us the notary the present original deed. 

Suit la traduction française: 

L’an deux mille deux, le cinq juin. 
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RUNNING HOLDING

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 22 septembre 1999,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 901 du 29 novembre 1999.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant à Luxembourg, 
qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Caruso, employé privé, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Anne-Sophie Baranski, employée privée, demeurant à Luxembourg. 
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Décision d’abroger le statut de holding de la société et de modifier en conséquence son objet social.
2) Modification subséquente des articles 2 et 15 des statuts de la société et changement de l’article 8, première phrase

des statuts.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend la résolution suivante à l’unanimité:

<i>Résolution

a) L’assemblée décide d’abroger le statut de holding de la société et de modifier en conséquence son objet social et

de conférer aux articles 2 et 15 des statuts la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière. 

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-

tions. 

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.»

«Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispo-

sitions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.»

b) L’assemblée décide de changer la première phrase de l’article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

64764

«Art. 8. Première phrase. Le conseil d’administration pourra choisir en son sein un président et pourra également

choisir parmi ses membres un vice-président.» 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits

comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: N. Mager, J.-P. Caruso, A.-S. Baranski, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 5 juin 2002, vol. 465, fol. 79, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial.

(55094/221/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

RUNNING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 71.680. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55096/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

CAISSE RAFFEISEN GREVENMACHER-BERBOURG-BIWER-MACHTUM, Société Coopérative.

Siège social: Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 20.415. 

—

L’an deux mille deux, le vingt mars à vingt heures.
S’est réunie la seconde Assemblée Générale Extraordinaire de la société coopérative CAISSE RAIFFEISEN GREVEN-

MACHER-BERBOURG-BIWER-MACHTUM avec siège à Grevenmacher.

La CAISSE RAIFFEISEN GREVENMACHER-BERBOURG-BIWER-MACHTUM fut constituée sous forme de société

coopérative sous le régime de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales par acte sous seing privé du 6 no-
vembre 1935 publié au Mémorial n

°

 81 Recueil Spécial du 20 novembre 1935.

Par décision de son Assemblée Générale Extraordinaire du 20 août 1946 publié au Mémorial n

°

 41, Recueil Spécial

du 14 septembre 1946, elle adopta le régime d’une association agricole basée sur l’arrêté grand-ducal du 17 septembre
1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles.

Et dont les statuts furent modifiés par la suite suivant décisions des Assemblées Générales Extraordinaires en date

des 24 mars 1983, 29 décembre 1986, 23 mars 1987 et 13 décembre 1993, publiées au Mémorial C, annexe n

°

 4 du 9

août 1983, au Mémorial C n

°

 101 du 16 avril 1987, au Mémorial C n

°

 171 du 10 juin 1987 et au Mémorial C n

°

 146 du

18 avril 1994.

L’assemblée est présidée par Monsieur Henri Streng, vigneron, demeurant à Grevenmacher.
Sur proposition du président, l’assemblée nomme secrétaire, Monsieur Patrick Maurer, gérant, demeurant à Canach
et scrutateurs, Messieurs Gilbert Paulus, employé privé, demeurant à Grevenmacher et René Sertznig, secrétaire

communal, demeurant à Grevenmacher.

Le président et les scrutateurs constatent que la convocation de la présente assemblée a eu lieu moyennant soit une

publication au siège de la CAISSE RAIFFEISEN et au tableau d’affichage officiel de la/des Commune(s) concernée(s), soit
par des lettres missives adressées aux associés.

<i>Ordre du jour:

Modification des articles 1, 2, 3 des statuts, modification du point III des statuts, modification des articles 4, 7, 8, 19,

20, 23, 25, 26, 28, 33, 34, 39, 40, 43, 46, 48, 51, 52, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64 et 65 des statuts.

Conformément aux articles 60 et 52 de ces statuts, l’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la modi-

fication que si l’assemblée réunit les deux tiers des associés.

Une première assemblée générale, qui s’est réunie le 4 mars 2002, n’a pas été régulièrement constituée, étant donné

que la proportion des deux tiers n’était ni présente ni représentée.

Conformément aux dispositions statutaires, une seconde assemblée peut être convoquée et délibérer, quel que soit

le nombre des associés présents ou représentés.

II résulte d’une liste de présence qui restera annexée à la présente que 15 associés sur 162 associés sont présents ou

représentés, et que dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L’assemblée approuve ces déclarations et constatations.
Après délibération l’assemblée générale a pris les résolutions suivantes:

Remich, le 15 juillet 2002.

A. Lentz.

Remich, le 12 juillet 2002.

A. Lentz.

64765

1. Modification de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

La société est constituée en coopérative et prend la dénomination de CAISSE RAIFFEISEN GREVENMACHER-BER-

BOURG-BIWER-MACHTUM, société coopérative, ci-après dénommée «la Caisse».

Elle exerce principalement son activité dans les localités de Berbourg, Biwer, Boudler, Breinert, Brouch, Grevenma-

cher, Hagelsdorf, Lellig, Machtum, Manternach, Munschecker, Wecker-Gare, Wecker et Weidig. Ce rayon d’activité
peut être modifié par décision de son conseil d’administration.

adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
2. Modification de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Son siège social est établi à Grevenmacher; il peut être transféré en tout autre endroit à l’intérieur de la limite terri-

toriale fixé à l’article 1

er

 par décision de son conseil d’administration.

II pourra être établi des agences dans la même limite territoriale. La durée de la Caisse est illimitée.
adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
3. Modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
La Caisse a pour but de satisfaire les besoins financiers de ses associés et de ses clients, en leur rendant le meilleur

service au moindre coût possible selon les principes établis par F. W. Raiffeisen.

La Caisse a, en conséquence, plus précisément pour objet:
1. d’exploiter une caisse d’épargne et de crédit au sens de la loi relative au secteur financier et en conséquence no-

tamment:

a) de recevoir des fonds en dépôt, à vue ou à terme,
b) de consentir des prêts et des crédits,
c) d’effectuer toute opération bancaire.
2. de favoriser les intérêts des exploitations agricoles et viticoles de leurs coopératives et organismes professionnels

ainsi que des associés et clients.

3. d’effectuer toute opération connexe, se rapportant directement ou indirectement à la réalisation des buts définis

ci-dessus.

La Caisse a également pour objet:
1. d’acquérir et d’utiliser, en commun, des machines agricoles et viticoles;
2. d’acheter et/ou de vendre des marchandises et produits pour l’agriculture ainsi que pour la viticulture, dans le but

de satisfaire les besoins de ses associés et clients.

adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
4. Modification du point III des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Affiliation à la BANQUE RAIFFEISEN
adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
5. Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
La Caisse poursuit la réalisation de son objet dans le cadre de la BANQUE RAIFFEISEN; elle est affiliée à la BANQUE

RAIFFEISEN au sens de l’article 8 des statuts de celle-ci et de la loi relative au secteur financier concernant la surveillance
du secteur financier, adhère à toutes les dispositions des statuts de la BANQUE RAIFFEISEN et y souscrit une part so-
ciale.

La Caisse doit se conformer aux statuts, règlements, instructions, injonctions et décisions de la BANQUE RAIFFEI-

SEN qui exercera un contrôle administratif, technique et financier sur son organisation et sa gestion.

La BANQUE RAIFFEISEN collabore avec les organes statutaires de la Caisse en vue de la réalisation optimale de son

objet social; la BANQUE RAIFFEISEN est ainsi expressément chargée de représenter et de faire valoir, même en justice,
les droits, intérêts et actions communs des associés de la Caisse au besoin également à l’égard du conseil d’administra-
tion et du collège des commissaires.

La direction de la BANQUE RAIFFEISEN est habilitée à donner des instructions à la direction de la Caisse; elles en-

gagent la Caisse au même degré que les présents statuts.

Les engagements de la Caisse, des CAISSES RAIFFEISEN affiliées à la BANQUE RAIFFEISEN et de la BANQUE RAIF-

FEISEN sont solidaires conformément à la loi relative au secteur financier.

adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
6. Modification de l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Les associés sont tenus des engagements de la Caisse divisément et seulement jusqu’au montant de 250,- EUR pour

leur part sociale souscrite.

adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
7. Modification de l’article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Peuvent devenir associés, à condition de ne pas faire partie d’une autre CAISSE RAIFFEISEN ou de la BANQUE RAIF-

FEISEN.

1. les personnes physiques majeures ayant leur domicile dans la circonscription fixée à l’article 1

er

 ci-dessus et qui

manifestent leur intérêt pour la Caisse notamment en lui confiant, au moins cinq années avant leur demande d’admission,
tout ou une partie importante de leurs opérations privées d’épargne et de crédit ou pour lesquels la Caisse a un intérêt
prépondérant à les avoir comme associés;

2. les personnes morales ayant leur siège social dans cette limite territoriale et exerçant sur le plan local une activité

dans le cadre de l’économie agricole ou viticole.

adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
8. Modification de l’article 19 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

64766

Pour être éligible au conseil d’administration ou au collège des commissaires, il faut:
1. être personne physique associé depuis au moins un an, sauf si le candidat a déjà été pendant au moins un an associé

d’une autre CAISSE RAIFFEISEN;

2. manifester son intérêt pour la Caisse notamment en lui confiant tout ou une partie importante de ses opérations

privées d’épargne et de crédit;

3. posséder l’honorabilité professionnelle nécessaire pour l’exercice de ses fonctions conformément aux dispositions

légales;

4. ne pas exercer une fonction rémunérée au sein de la Caisse.
adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
9. Modification de l’article 20 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Les administrateurs et les commissaires devront se conformer strictement aux prescriptions légales et statutaires,

aux décisions de l’assemblée générale, ainsi qu’aux règlements et aux instructions de la BANQUE RAIFFEISEN.

En cas de violation des prescriptions légales ou statutaires, des décisions de l’assemblée générale ou des règlements

ou instructions de la BANQUE RAIFFEISEN, en cas d’actes portant préjudice aux intérêts de la Caisse ou au cas où il
ne remplit pas les fonctions de sa charge, ou cesse de remplir la condition d’honorabilité professionnelle, un adminis-
trateur ou un commissaire peut être suspendu de ses fonctions. La suspension peut être prononcée:

- par le collège des commissaires ou par la BANQUE RAIFFEISEN en ce qui concerne les administrateurs;
- par la BANQUE RAIFFEISEN en ce qui concerne les commissaires.
Une assemblée générale extraordinaire, convoquée endéans soixante jours francs à partir de la suspension soit par

la BANQUE RAIFFEISEN soit par le collège des commissaires, devra se prononcer sur une révocation éventuelle et
procéder, le cas échéant, à de nouvelles élections.

adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
10. Modification de l’article 23 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Nul ne peut simultanément être administrateur ou commissaire et occuper une fonction ou exercer une activité quel-

conque:

- dans une autre CAISSE RAIFFEISEN;
- dans un établissement de crédit non affilié à la BANQUE RAIFFEISEN.
Un ancien salarié de la Caisse licencié ne peut être administrateur ou commissaire.
adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
11. Modification de l’article 25 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Les décisions du conseil d’administration et du collège des commissaires n’exigent en principe aucune intervention

de la BANQUE RAIFFEISEN.

Cependant, en vue de sauvegarder les intérêts tant de la Caisse que de l’ensemble de l’organisation coopérative

d’épargne et de crédit, les décisions visées aux articles 1, 2, 5 al. 3, 12, 24, 29, 33 al. 6, al. 8, al. 10, al. 11, 35 et 54 al. 1
et 2 des présents statuts, nécessitent l’agrément préalable et écrit de la BANQUE RAIFFEISEN qui formulera par écrit
les accords préalables ou agréments, les dérogations et les dispenses requis par les présents statuts.

adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
12. Modification de l’article 26 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Seuls les administrateurs et les commissaires élus par l’assemblée générale de la Caisse, le gérant, et, le cas échéant,

les représentants de la BANQUE RAIFFEISEN peuvent assister aux réunions du conseil d’administration et du collège
des commissaires.

adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
13. Modification de l’article 28 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Sauf les dérogations qui pourront être établies par la BANQUE RAIFFEISEN toute convention entre la Caisse et l’un

de ses administrateurs ou commissaires est soumise à l’agrément préalable et écrit de la BANQUE RAIFFEISEN.

II en est de même de toute convention intervenant entre la Caisse et une entreprise, si l’un des administrateurs ou

commissaires est directement ou indirectement intéressé à cette convention.

adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
14. Modification de l’article 33 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le conseil d’administration gère les affaires de la Caisse en observant les dispositions légales et statutaires, les déci-

sions de l’assemblée générale ainsi que les règlements et les instructions de la BANQUE RAIFFEISEN.

Il jouit à l’égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Caisse et accomplir tous les actes

relatifs à son objet.

Le conseil d’administration a notamment les attributions et fonctions suivantes:
1. convoquer les assemblées générales, préparer leurs délibérations et exécuter leurs décisions;
2. présenter à l’assemblée générale ordinaire le rapport d’activité de l’exercice écoulé;
3. contrôler à la fin de chaque année l’inventaire de tous les éléments actifs et passifs de la Caisse ainsi que les bilans

et compte de profits et pertes établis par le gérant;

4. décider sur les demandes d’admission ou éventuellement l’exclusion des associés;
5. veiller à ce que toutes les liquidités soient placées à la BANQUE RAIFFEISEN en conformité avec l’article 61 ci-

après;

6. déterminer les pouvoirs du gérant en ce qui concerne l’octroi de prêts et de crédits, dans le respect des critères

fixés par la BANQUE RAIFFEISEN;

7. donner mainlevée, avant ou après paiement, d’inscription de privilèges et d’hypothèques, renoncer au privilège et

au droit de résolution ainsi que consentir des subrogations, changements de rang ou de cessions;

8. décider des investissements mobiliers et immobiliers;

64767

9. discuter le rapport de révision établi par les réviseurs de la BANQUE RAIFFEISEN;
10. engager le personnel de la Caisse;
11. fixer les taux débiteurs et créditeurs;
12. décider sur toute question que les dispositions légales et statutaires n’ont pas expressément réservée à l’assem-

blée générale, tout en respectant les statuts, les règlements et instructions de la BANQUE RAIFFEISEN;

13. décider de l’achat et de la vente de marchandises et produits pour l’agriculture et la viticulture. Les pouvoirs du

conseil d’administration comprennent, dans le cadre de ce qui précède, tant les actes d’administration que les actes de
disposition.

Les administrateurs sont responsables envers la Caisse, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat

qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
15. Modification de l’article 34 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Caisse l’exigent et au moins deux fois par an

sur la convocation du président agissant de sa propre initiative ou à la requête du quart des administrateurs.

Toute convocation pour une réunion contient les lieu, date, heure et ordre du jour. Le conseil d’administration se

réunit en outre:

- lorsque l’intérêt de la Caisse ou des affaires urgentes l’exigent;
- à la demande motivée de deux administrateurs, du collège des commissaires par l’entremise de son président ou de

la BANQUE RAIFFEISEN.

adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
16. Modification de l’article 39 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le collège des commissaires a pour mission de surveiller et de contrôler l’activité de la Caisse et la gestion du conseil

d’administration et du gérant.

Il peut prendre toutes mesures qu’il estime nécessaires ou opportunes pour protéger les intérêts de la Caisse et de

ses associés, à l’exclusion de tous actes de gestion.

Le collège des commissaires est ainsi compétent pour:
- veiller à ce que la gestion du conseil d’administration et du gérant s’exerce dans le cadre des dispositions légales et

statutaires, des règlements intérieurs et instructions de la BANQUE RAIFFEISEN ainsi que des décisions de l’assemblée
générale;

- vérifier les bilan et compte de profits et pertes annuels;
- dresser à l’intention de l’assemblée générale, un rapport de ce contrôle avant l’approbation des bilan et compte de

profits et pertes;

- participer à l’assemblée générale et y présenter le rapport de contrôle;
- procéder au moins deux fois par an à un contrôle dont notamment la vérification des avoirs en caisse et des mar-

chandises en stock et en faire mention dans le registre des procès-verbaux.

adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
17. Modification de l’article 40 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le collège des commissaires se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
II se réunit en outre lorsque le conseil d’administration ou la BANQUE RAIFFEISEN I’y invite en indiquant les motifs.
Les convocations avec mention de l’ordre du jour de la réunion sont adressées à tous les commissaires par le prési-

dent.

adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
18. Modification de l’article 43 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
L’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est convoquée par le conseil d’administration. Elle peut également

l’être par le collège des commissaires ou la BANQUE RAIFFEISEN en cas d’empêchement, de carence ou de refus du
conseil d’administration ou du collège des commissaires respectivement.

adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
19. Modification de l’article 46 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent les lieu, date, heure et ordre du jour et sont faites, quin-

ze jours francs avant le jour de l’assemblée générale, soit par des lettres missives adressées aux associés soit par publi-
cation au siège de la Caisse et au tableau d’affichage officiel de la/des commune(s) concernée(s).

Toute convocation à une assemblée générale est à notifier à la BANQUE RAIFFEISEN par écrit vingt-cinq jours francs

avant l’assemblée générale.

adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
20. Modification de l’article 48 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Si des élections doivent avoir lieu au cours d’une assemblée générale, l’appel de candidatures se fait sur la convocation

de l’assemblée générale, en indiquant le nombre de sièges à pourvoir ainsi que les noms des administrateurs et des com-
missaires sortants.

Les candidatures à l’élection des administrateurs et des commissaires doivent être déposées par déclaration écrite

et contre accusé de réception au siège de la Caisse huit jours francs au moins avant la date de l’assemblée générale, sauf
ce qui est stipulé à l’article 18 alinéa 2 des présents statuts.

Les candidatures doivent mentionner l’état civil, la date de naissance, la profession et le domicile du candidat; ce der-

nier devra remplir les conditions d’honorabilité professionnelle prévues par la loi relative au secteur financier.

Sont déclarés élus à l’issue du scrutin, dans la limite des sièges à pouvoir et compte tenu de la répartition prévue à

l’article 18 alinéa 1

er

, les candidats ayant présenté leur candidature en vertu du présent article et ayant obtenu le plus

64768

de voix. Lorsqu’il est nécessaire de départager les candidats ayant obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus
âgé est réputé élu.

adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
21. Modification de l’article 51 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
L’assemblée générale ordinaire est compétente pour:
- recevoir annuellement le rapport d’activité du conseil d’administration et le rapport du collège des commissaires

sur l’exercice écoulé ainsi que, le cas échéant, les communications et informations que la BANQUE RAIFFEISEN deman-
de d’être portées à la connaissance de l’assemblée générale;

- approuver les bilans et compte de profits et pertes ainsi que statuer sur l’affectation des résultats conformément à

l’article 59 ci-après;

- donner décharge au conseil d’administration et au collège des commissaires;
- élire les administrateurs et les commissaires;
- se prononcer au sujet du refus d’admission ou de l’exclusion d’un associé en vertu des articles 9 et 12 des présents

statuts;

- statuer sur toute autre question mise à l’ordre du jour conformément aux présents statuts. L’assemblée générale

ordinaire ou extraordinaire ne peut prendre de décisions contraires aux statuts ou règlements et instructions de la
BANQUE RAIFFEISEN.

adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
22. Modification de l’article 52 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Une assemblée générale extraordinaire qui a à délibérer sur les modifications des statuts n’est régulièrement consti-

tuée et ne délibère valablement qu’autant qu’elle est composée des deux tiers des associés et que l’ordre du jour con-
tient le texte de la modification proposée.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes sta-

tutaires à quinze jours francs d’intervalle au moins. Cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et
le résultat de la précédente assemblée générale.

La seconde assemblée générale délibère valablement, quel que soit le nombre des associés présents. Dans les assem-

blées générales visées au présent article, les résolutions modificatives, pour être valables, devront réunir les deux tiers
des voix des associés présents ou représentés.

Ne peuvent être présentées à l’approbation de l’assemblée générale que les propositions de modification des statuts

assorties de l’agrément préalable de la BANQUE RAIFFEISEN.

adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
23. Modification de l’article 55 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Sous l’autorité du conseil d’administration et dans le cadre de son mandat, le gérant dirige et développe les activités

de la Caisse dans le cadre des prescriptions légales et statutaires, des décisions des organes de la Caisse ainsi que des
règlements et instructions de la BANQUE RAIFFEISEN. A cet effet, le gérant prend toute disposition nécessaire pour
assurer la bonne marche des affaires.

adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
24. Modification de l’article 56 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le gérant a notamment les attributions et obligations suivantes:
- prendre part avec voix consultative aux séances du conseil d’administration et du collège des commissaires, sans

pouvoir participer aux réunions et délibérations dont il fait l’objet;

- assumer le service de caisse et la correspondance;
- assurer la tenue de la comptabilité conformément aux prescriptions légales et aux instructions de la BANQUE RAIF-

FEISEN;

- accorder des prêts et crédits dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été attribués par le C.A. surveiller ceux-ci et

conserver les sûretés;

- assister le conseil d’administration dans l’établissement de l’inventaire et des bilans et compte de profits et pertes;
- commenter les comptes annuels à l’assemblée générale;
- tenir le registre des délibérations du conseil d’administration, du collège des commissaires et de l’assemblée géné-

rale.

adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
25. Modification de l’article 59 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Sur l’excédent des recettes, déduction faite de tous frais généraux, charges, impôts, taxes, amortissements et provi-

sions, il peut être réparti aux parts sociales une allocation qui n’excède pas le taux d’intérêt maximum prévu pour les
dépôts d’épargne à terme de dix ans offert par la Caisse, augmenté de 2 %.

L’imputation des coûts opérationnels, les amortissements et provisions seront faits séparément, s’il y a lieu, pour le

secteur d’épargne et de crédit et le secteur marchandises ou machines agricoles ou viticoles suivant un règlement d’or-
dre intérieur à établir par la BANQUE RAIFFEISEN.

Le solde est versé au fonds de réserve.
La Caisse ne pourra disposer du fonds de réserve et des provisions qu’avec l’accord préalable écrit de la BANQUE

RAIFFEISEN.

adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
26. Modification de l’article 60 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
La dissolution de la Caisse est décidée par l’assemblée générale statuant conformément à l’article 52, 1

er

 et 3

e

 alinéas

des statuts. Toutefois, sauf le cas de fusion par absorption dans une autre société ou de scission, elle ne peut être dé-
cidée aussi longtemps que sept associés s’y opposent.

64769

En cas de dissolution de la Caisse, la liquidation est faite par les administrateurs en exercice ou par un ou plusieurs

liquidateurs élus par l’assemblée générale.

En cas de liquidation de la Caisse, l’actif net après remboursement aux associés du montant prévu à l’article 14, 2

e

alinéa, sera remis à la BANQUE RAIFFEISEN, en dépôt productif d’intérêts, jusqu’à ce qu’une autre CAISSE RAIFFEISEN
ait repris le champ d’activités de la Caisse dissoute; à ce moment la BANQUE RAIFFEISEN remettra ces montants, in-
térêts compris, à cette autre CAISSE RAIFFEISEN.

adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
27. Modification de l’article 61 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Toutes les liquidités, à l’exception de l’encaisse et des avoirs en comptes-chèques-postaux requis pour les opérations

journalières, sont obligatoirement déposées auprès de la BANQUE RAIFFEISEN.

Toute autre placement est prohibé.
adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
28. Modification de l’article 62 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
L’organisation et la gestion de la Caisse seront, à part le contrôle interne exercé par le collège des commissaires,

obligatoirement contrôlées au moins une fois par exercice social par le service de révision de la BANQUE RAIFFEISEN.

adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
29. Modification de l’article 63 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Les révisions sont soit ordinaires, soit extraordinaires. Les révisions ordinaires ont lieu périodiquement à des inter-

valles fixés par la BANQUE RAIFFEISEN.

Au cours de ces révisions le réviseur vérifiera la sincérité et l’exactitude de la comptabilité et des bilans et s’assurera

que l’activité de la Caisse se déroule conformément aux lois auxquelles elle est soumise, aux statuts, règlements et ins-
tructions de la BANQUE RAIFFEISEN; il proposera toute amélioration qui lui paraîtra nécessaire et souhaitable.

Les révisions extraordinaires ont lieu à la demande du conseil d’administration de la Caisse ou si la BANQUE RAIF-

FEISEN le juge nécessaire. Leur étendue et leur modalités se règlent d’après les faits qui les ont motivées.

Le réviseur consignera ses observations dans un rapport établi en deux exemplaires destinés, l’un à la Caisse contrô-

lée, l’autre à la BANQUE RAIFFEISEN. Immédiatement après la fin de chaque révision, la BANQUE RAIFFEISEN fera
convoquer, si nécessaire, une réunion du conseil d’administration et/ou du collège des commissaires de la Caisse, au
cours de laquelle les conclusions du rapport de révision seront commentées oralement.

Le réviseur de la BANQUE RAIFFEISEN qui est tenu au secret professionnel, certifiera dans les livres de comptabilité,

avec mention de la date, qu’il a procédé au contrôle prescrit par les dispositions légales et les présents statuts. La date
de la révision ainsi que le nom du réviseur seront inscrits dans le registre de la Caisse par le gérant.

adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
30. Modification de l’article 64 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le conseil d’administration prend toute mesure pour redresser les carences, anomalies et fautes relevées par le ré-

viseur de la BANQUE RAIFFEISEN.

Le collège des commissaires veille tout particulièrement à l’application de cette disposition.
Lorsque la révision fait apparaître notamment la violation des dispositions législatives, statutaires ou des instructions

ou règlements de la BANQUE RAIFFEISEN, une assemblée générale peut être convoquée par la BANQUE RAIFFEISEN
en vue de délibérer sur les mesures propres à assurer le redressement de la situation de la Caisse.

adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
31. Modification de l’article 65 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
La Caisse soumettra à la BANQUE RAIFFEISEN ses bilans, situations mensuelles ou autres documents ou déclarations

périodiques, dont la liste est arrêtée par la BANQUE RAIFFEISEN. Les opérations ayant trait à des activités autres que
l’épargne et le crédit sont à comptabiliser séparément et à individualiser dans les comptes de résultat conformément à
un règlement à établir par la BANQUE RAIFFEISEN.

adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Fait en double à Grevenmacher, le 20 mars 2002, après lecture et interprétation donnée, le président, le secrétaire

et les scrutateurs ont signé la présente, aucun autre associé n’ayant demandé à signer. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 81, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55100/000/352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

CAISSE RAFFEISEN GREVENMACHER-BERBOURG-BIWER-MACHTUM, Société Coopérative.

Siège social: Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 20.415. 

—

Les statuts coordonnés de la CAISSE RAIFFEISEN GREVENMACHER-BERBOURG-BIWER-MACHTUM, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002 pour mention aux fins de la publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55101/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Signatures.

J. M. Wildgen / J. Mangen
<i>Fondé de Pouvoir / Directeur

64770

MOREGO PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.149. 

—

 L’an deux mille deux, le cinq juin.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 A comparu:

 SAN QUIRICO S.A. ayant son siège social à Luxembourg,
 ici représentée par MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue

J.F. Kennedy, elle-même représentée par:

 - Madame Marjolijne Droogleever Fortuyn, employée privée, demeurant à Contern.
 - Madame Sylvie Reisen, employée privée, demeurant à Attert,
 agissant en leurs qualités de fondés de pouvoir A et B, sur base d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxem-

bourg, le 3 juin 2002,

 laquelle procuration, signée ne varietur par tous les comparants et le notaire soussigné, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

 Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 - Qu’elle est l’associé unique de MOREGO PARTICIPATIONS, S.à r.l. société à responsabilité limitée avec siège so-

cial à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, agissant
en remplacement du notaire instrumentant, en date du 30 décembre 1999, publié au Mémorial Recueil C numéro 342
du 13 mai 2000;

 - Que l’associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’associé unique décide de modifier l’article 12 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 12. La société est gérée par plusieurs gérants, associés ou non. Ils constitueront un conseil de gérance, com-

posé de gérants A et B. Les gérants sont révocables ad nutum.

 Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée soit par la signature conjointe d’un gérant A avec un gérant B, soit par la

signature conjointe de deux gérants B.»

<i> Deuxième résolution

 L’associé unique décide de ratifier la nomination de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée, comme gérant

B.

<i> Troisième résolution

 L’associé unique décide de nommer trois gérants supplémentaires, à savoir:
 Gérants A
 - Monsieur Edoardo Garrone, administrateur de sociétés, demeurant à Gênes (Italie),
 - Monsieur Alessandro Garrone, administrateur de sociétés, demeurant à Gênes (Italie).
 Gérant B 
 MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy.

<i>Frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ sept cent cinquante Euros (750,-
EUR).

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Droogleever Fortuyn, S. Reisen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 12CS, fol. 93, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55112/220/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

MOREGO PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.149. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55113/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Hesperange, le 12 juillet 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 12 juillet 2002.

G. Lecuit.

64771

J.G. GROUPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

avec enseigne commeriale CITY GARAGE,

(anc. J.G. GROUPE TAXIS, S.à r.l.).

Siège social: L-2611 Luxembourg, 19, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 62.910. 

—

 L’an deux mille deux, le deux juillet.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 Ont comparu:

 1) Monsieur Jaime Goncalves, gérant de sociétés, demeurant à L-5885 Hesperange, 363, route de Thionville.
 2) Madame Maria Arminda De Abreu Ferreira Goncalves, gérante de sociétés, demeurant à L-5885 Hesperange, 363,

route de Thionville.

 Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
 1.- Qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée J.G. GROUPE TAXIS, S.à r.l., avec siège social

à Hesperange, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 30 décembre 1997, publié au Mémorial, Re-
cueil C numéro 314 du 6 mai 1998; 

 2.- Cession de parts:
 a) Monsieur Jaime Goncalves, prénommé, déclare par les présentes céder et transporter avec toutes les garanties

de fait et de droit, avec effet à la date de ce jour, à SOCIETE DE GESTION DE SERVICES, société anonyme, ayant son
siège social à Luxembourg, ici représentée par un de ses administrateurs-délégués, ayant pouvoir de signature indivi-
duelle, Monsieur Jaime Goncalves, prénommé, et ce acceptant, deux cent cinquante (250) parts sociales.

 b) Madame Maria Arminda De Abreu Ferreira Goncalves, prénommée, déclare par les présentes céder et transpor-

ter avec toutes les garanties de fait et de droit, avec effet à la date de ce jour, à Monsieur Joseph Engelen, administrateur
de société, demeurant à L-9772 Troine, Maison 54, ici présent et ce acceptant, deux cent cinquante (250) parts sociales.

 c) Ensuite, SOCIETE DE GESTION DE SERVICES, société anonyme, préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant,

déclare par les présentes céder et transporter avec toutes les garanties de fait et de droit, avec effet à la date de ce jour,
à Monsieur Joseph Engelen, prénommé, ici présent et ce acceptant, une (1) part sociale de ses 250 parts sociales acquises
ci-avant.

 Les cessions de parts ont lieu au prix total de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros soixante-huit cen-

times (12.394,68 EUR), montant que les cédants déclarent avoir reçu avant la signature des présentes en dehors de la
présence du notaire instrumentant, ce dont il est confirmé bonne et valable quittance.

 Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Les cessionnaires sont propriétaires des parts cédées à partir

de ce jour et ils auront droit aux bénéfices éventuels y afférents à compter de ce jour.

 En conséquence, les cédants mettent et subrogent les cessionnaires dans tous leurs droits et obligations attachés

aux parts sociales présentement cédées.

 Ensuite, les nouveaux associés, à savoir:
 1) SOCIETE DE GESTION DE SERVICES, société anonyme, préqualifiée,
 2) Monsieur Joseph Engelen, prénommé,
 se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils s’entendent par ailleurs dûment convoqués, et ont

pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 Les associés déclarent donner leur accord aux cessions de parts ci-avant documentées.

<i> Deuxième résolution

 Les associés décident de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

<i> Troisième résolution

 Les associés décident de constater la conversion automatique de la monnaie d’expression du capital social de francs

luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier

1999.

 Les associés décident de changer de la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de Francs Luxem-

bourgeois (LUF) en Euro (EUR).

 Après cette conversion, le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros soixante huit

cents (12.394,68 EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

<i> Quatrième résolution

 Les associés décident de réintroduire une valeur nominale de vingt-quatre Euros soixante dix neuf cents (24,79 EUR)

par part sociale.

<i> Cinquième résolution

 Suite aux cessions de parts ci-avant constatées ainsi que ladite conversion, les associés décident de modifier l’article

6 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

64772

  «Art. 6. Le capital social est fixé  à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros soixante-neuf centimes

(12.394,69 EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-quatre Euros soixante-dix-neuf centimes (24,79
EUR) chacune, attribuées comme suit: 

<i> Sixième résolution

 Les associés décident de transférer le siège social de L-5885 Hesperange, 363, route de Thionville à L-2611 Luxem-

bourg, 19, route de Thionville de sorte que le premier alinéa de l’article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 4. 1

er

 alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i> Septième résolution

 Les associés décident de modifier la dénomination sociale et d’ajouter une enseigne commerciale de sorte que l’ar-

ticle 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La société prend la dénomination de J.G. GROUPE, S.à r.l., avec enseigne commerciale CITY GARAGE.»

<i> Huitième résolution

 Les associés décident d’ajouter un quatrième point à l’objet social de sorte que la fin du premier alinéa de l’article 3

des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. fin du 1

er

 alinéa.

 ...
 - l’exploitation d’ateliers-garage de réparation de voitures de toutes marques (mécanique, carrosserie, électricité...)
 - la vente de véhicules neufs et d’occasion.»

<i> Neuvième résolution

 Les associés décident d’accepter la démission des gérants actuels et de leur accorder pleine et entière décharge en

ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions jusqu’à ce jour. 

<i> Dixième résolution

 Sont nommés nouveaux gérants pour une durée indéterminée:
 - SOCIETE DE GESTION DE SERVICES, société anonyme, préqualifiée, comme gérant administratif,
 2) Monsieur Joseph Engelen, prénommé, comme gérant technique.
 La société est valablement engagée par la signature individuelle d’un des deux gérants pour tout montant inférieur à

1.250,- EUR.

 Pour tout montant dépassant 1.250,- EUR, la signature du gérant technique est requise.
 Les gérants déclarent accepter lesdites cessions de parts au nom et pour compte de la société et dispenser les cé-

dants de les faire notifier à la société, le tout conformément à l’article 1690 du Code Civil.

<i>Frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ sept cent cinquante Euros (750,- EUR).

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Goncalves, M. De Abreu Ferreira Goncalves, J. Engelen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 37, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55114/220/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

J.G. GROUPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

avec enseigne commerciale CITY GARAGE.

Siège social: Luxembourg,.

R. C. Luxembourg B 62.910. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55115/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

 1. SOCIETE DE GESTION DE SERVICES, société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, deux cent

quarante-neuf parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

249

 2. Monsieur Joseph Engelen, administrateur de société, demeurant à L-9772 Troine, Maison 54, deux cent

cinquante et une parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

251

 Total: cinq cents parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500»

Hesperange, le 11 juillet 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 11 juillet 2002.

G. Lecuit.

64773

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ALBERT PAULY ET BERTHE LOSCH, Société Civile Immobilière.

Siège social: Strassen. 

—

 L’an deux mille deux, le cinq juin.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont Comparu:

 1. Madame Marie-Angèle Goerens-Pauly, gérante, demeurant à Luxembourg.
 2. Monsieur Guy Pauly, agent général d’assurances, demeurant à Moutfort. 
 3. Monsieur Raymond Pauly, employé privé, demeurant à Steinsel.
 Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
 1.- Qu’ils sont les seuls associés de la société civile immobilière SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ALBERT PAULY ET

BERTHE LOSCH, avec siège social à Strassen, constituée suivant acte notarié, en date du 8 octobre 1984, publié au
Mémorial, Recueil Spécial C numéro 317 du 24 novembre 1984, dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et
en dernier lieu suivant acte notarié en date du 3 juillet 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 28 du 29
janvier 1991.

 2.- Qu’ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils s’entendent par ailleurs dûment convo-

qués, et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 Les associés constatent la conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF)

en Euro (EUR) depuis le 1

er

 janvier 2002.

 Après cette conversion, le capital social est fixé à un montant de six cent quatre-vingt-quatorze mille cent un euros

quatre-vingt-sept centimes (694.101,87 EUR) représenté par deux mille quatre cents (2.400) parts d’intérêts sans valeur
nominale. 

<i> Deuxième résolution

 Les associés décident d’augmenter le capital social de mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros treize centimes

(1.898,13 EUR) par conversion de créances des associés envers la société.

 L’existence des comptes associés a été justifiée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, par un bilan

au 31 décembre 2001 signé par les gérants, Madame Marie-Angèle Goerens-Pauly, Monsieur Guy Pauly et Monsieur Ray-
mond Pauly, prénommés.

 Lequel bilan restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux

présentes pour être formalisé avec elles.

 C’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de six cent quatre-vingt-seize mille euros

(696.000,- EUR) représenté par deux mille quatre cents (2.400) parts d’intérêts sans désignation de valeur nominale. 

<i> Troisième résolution

 Les associés décident de fixer une valeur nominale de deux cent quatre-vingt-dix Euros (290,- EUR) par part d’inté-

rêt.

<i> Quatrième résolution

 En conséquence de ce qui précède, les associés décident de modifier l’article 5 des statuts qui aura désormais la

teneur suivante:

 «Art. 5. Le capital social est fixé à un montant de six cent quatre-vingt-seize mille euros (696.000,- EUR) représenté

par deux mille quatre cents (2.400) parts d’intérêts d’une valeur nominale de deux cent quatre-vingt-dix euros (290,-
EUR) chacune,

 qui ont été attribuées comme suit: 

<i>Frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ mille euros (1.000,- EUR).

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: M.-A. Goerens-Pauly, G. Pauly, R. Pauly, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 12CS, fol. 90, case 6. – Reçu 18,98 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55108/220/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

 1. Madame Marie-Angèle Goerens-Pauly, gérante, demeurant à Luxembourg, huit cents parts d’intérêts. . . .

800

 2. Monsieur Guy Pauly, agent général d’assurances, demeurant à Moutfort, huit cents parts d’intérêts  . . . . .

800

 3. Monsieur Raymond Pauly, employé privé, demeurant à Steinsel, huit cents parts d’intérêts  . . . . . . . . . . . .

800

 Total: deux mille quatre cents parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400»

 Hesperange, le 11 juillet 2002.

G. Lecuit.

64774

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ALBERT PAULY ET BERTHE LOSCH, Société Civile Immobilière.

Siège social: Strassen.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55109/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

GARAGE ALBERT PAULY-LOSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 21.191. 

—

 L’an deux mille deux, le cinq juin.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

 1. Monsieur Raymond Pauly, employé privé, demeurant à Steinsel,
 2. Madame Marie-Angèle Pauly, employée privée, épouse de Monsieur Robert Goerens, demeurant à Luxembourg,
 3. INTERPAGOS, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 40, rue de Bragance,
 ici représentée par son gérant Monsieur Guy Pauly, agent général d’assurances, demeurant à Moutfort,
 4. Monsieur Claude Pauly, employé privé, demeurant à Steinsel,
 5. Mademoiselle Monique Goerens, employée privée, demeurant à Luxembourg.
 Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
 1.- Qu’ils sont les seuls associés de la Société à responsabilité limitée GARAGE ALBERT PAULY-LOSCH, S.à r.l.,

avec siège social à Strassen, constituée suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du
1

er

 janvier 1984, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 41 du 13 février 1984, dont les statuts furent modifiés

suivant actes du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 26 mai 1986, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C numéro 241 du 25 août 1986, en date du 5 décembre 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro
222 du 26 mai 1992, et en date du 3 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil C numéro 123 du 5 février 2000;

 2.- Qu’ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils s’entendent par ailleurs dûment convo-

qués, et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 Les associés décident de donner une durée illimitée à la société de sorte que l’article 3 des statuts aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.»

<i> Deuxième résolution - Cessions de parts

 a) Madame Marie-Angèle Goerens-Pauly, prénommée, déclare par les présentes céder et transporter avec toutes les

garanties de fait et de droit, avec effet à la date de ce jour, à Mademoiselle Monique Goerens, prénommée, ici présente
et ce acceptant, cent trente-sept (137) parts sociales.

 b) Monsieur Raymond Pauly, prénommé, déclare par les présentes céder et transporter avec toutes les garanties de

fait et de droit, avec effet à la date de ce jour, à Monsieur Claude Pauly, prénommé, ici présent et ce acceptant, cent
trente-sept (137) parts sociales.

 Les cessions de parts ont lieu au prix total de soixante-treize mille quatre cent trente-deux euros (73.432,- EUR),

montant que les cédants déclarent avoir reçu avant la signature des présentes en dehors de la présence du notaire ins-
trumentant, ce dont il est confirmé bonne et valable quittance.

 Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Les cessionnaires sont propriétaires des parts cédées à partir

de ce jour et ils auront droit aux bénéfices éventuels y afférents à compter de ce jour.

 En conséquence, les cédants mettent et subrogent les cessionnaires dans leurs droits et obligations attachés aux parts

sociales présentement cédées.

<i> Troisième résolution

 Les associés déclarent donner leur accord à la prédite cession de parts sociales.
 Ensuite, Monsieur Raymond Pauly, en sa qualité de gérant technique, et Madame Marie-Angèle Pauly, en sa qualité

de gérante administrative, déclarent accepter lesdites cessions de parts au nom et pour compte de la société et dispen-
ser les cédants de les faire notifier à la société, le tout conformément à l’article 1690 du Code Civil.

<i>Quatrième résolution

 En conséquence de ce qui précède, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts qui aura désormais la

teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à six cent trois mille euros (603.000,- EUR) représenté par deux mille deux cent

cinquante (2.250) parts sociales d’une valeur nominale à deux cent soixante-huit euros (268,- EUR) chacune.

 Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Hesperange, le 11 juillet 2002.

G. Lecuit.

64775

 Ces parts ont été souscrites comme suit: 

<i> Cinquième résolution

 Les associés décident de modifier l’article 18 des statuts comme suit:

«Art. 18. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le trente et un décembre.»

<i>Frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Pauly, M.-A. Pauly, G. Pauly, C. Pauly, M. Goerens, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 12CS, fol. 90, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55110/220/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

GARAGE ALBERT PAULY-LOSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 21.191. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55111/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

FBL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4412 Belvaux, 25, rue des Alliés.

R. C. Luxembourg B 63.690. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Belvaux le 10 mai 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de

toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2001 ont été adoptés.
L’Assemblée a décidé de prélever 3.200,- euros sur le bénéfice de l’année 2001 pour être affectée à la constitution

de la réserve légale et de reporter 7.180,81 Euros à nouveau et de continuer les activités de la société.

Administrateur-délégué:

Monsieur Guy Bidaine, indépendant demeurant 25, rue des Alliés à L-4412 Belvaux

Administrateurs:

Madame Mara Schammo, comptable demeurant 25, rue des Alliés à L-4412 Belvaux
Monsieur Christian Fassbinder, indépendant demeurant 25, rue es Alliés à L-4412 Belvaux

Commissaire aux comptes:

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., L-4735 Pétange 81, rue J.B. Gillardin

Belvaux, le 10 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55119/762/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

 1. Monsieur Raymond Pauly, employé privé, demeurant à Steinsel, cinq cent soixante-trois parts sociales. . .

563

 2. Madame Marie-Angèle Pauly, employée privée, épouse de Monsieur Robert Goerens, demeurant à Luxem-

bourg, cinq cent soixante-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

563

 3. INTERPAGOS, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, sept cent cinquante parts sociales . . . . . . . . .

750

 4. Monsieur Claude Pauly, employé privé, demeurant à Steinsel, cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . .

187

 5. Mademoiselle Monique Goerens, employée privée, demeurant à Luxembourg, cent quatre-vingt-sept parts

sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187

 Total: deux mille deux cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.250»

 Hesperange, le 11 juillet 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 11 juillet 2002.

G. Lecuit.

<i>Pour la société
Signature

64776

GESCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.

R. C. Luxembourg B 60.317. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 99, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

(55116/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

GESCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.

R. C. Luxembourg B 60.317. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 99, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

(55118/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

GESCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.

R. C. Luxembourg B 60.317. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 99, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

(55120/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

COMPTOIR INTERNATIONAL DU PAPIER S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 24.586. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Niederanven le 10 mai 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de

toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2001 ont été adoptés.
L’Assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société, malgré la perte de

plus de la moitié du capital social.

Administrateurs:

Monsieur Paul Jost, administrateur-délégué demeurant à Luxembourg
Monsieur Romain Crelot, administrateur-délégué demeurant à Dudelange
Monsieur Dr. Heiner Klein, administrateur demeurant à Heusweiler

Commissaire aux comptes:

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A. 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange

Niederanven, le 10 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55117/762/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

<i>Pour GESCO HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour GESCO HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour GESCO HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature

64777

GOLDEN IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 119, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.777. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Bascharage le 7 mars 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de

toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2001 ont été adoptés.
L’Assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.

Administrateur-délégué:

Monsieur Renato Oliboni, employé demeurant à L-3317 Bergem, 46 rue de la Forêt

Administrateurs:

Madame Nathalie Oliboni-Forotti, employée demeurant à L-3317 Bergem, 46 rue de la Forêt
Madame Marie Oliboni-Wenzel, demeurant à L-Esch-sur-Alzette, 44 rue Victor Hugo

Commissaire aux comptes:

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J.B. Gillardin L-4735 Pétange

Bascharage, le 7 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55121/762/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

T.I. LOTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 16, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 71.479. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 28 mai 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de

toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2001 ont été adoptés.
L’Assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société, malgré la perte de

plus de la moitié du capital social.

Administrateur-délégué:

Monsieur Martin Melsen, promoteur demeurant à L-9175 Niederfeulen, 4 rue de la Wark

Administrateurs:

Madame Annie Melsen-Polfer, employée privée demeurant à L-9175 Niederfeulen, 4 rue de la Wark
Monsieur Pascal Wagner, comptable demeurant à L-3317 Bergem, 31 rue de l’Ecole

Commissaire aux comptes:

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., demeurant à L-3317 Bergem, 31 rue de l’Ecole

Pétange, le 28 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55122/762/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

GESCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.

R. C. Luxembourg B 60.317. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 99, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

(55123/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour GESCO HOLDING S.A.
Signature

64778

GENERALE SOLS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1453 Luxembourg, 33, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 84.624. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 19 novembre 2001

Il résulte dudit procès-verbal que quatre titres représentatifs au porteur ont été crées:
Titre n

°

1 donnant droit à 333 actions numérotées de 1 - 333

Titre n

°

2 donnant droit à 333 actions numérotées de 334 - 666

Titre n

°

3 donnant droit à 333 actions numérotées de 667 - 999

Titre n

°

4 donnant droit à 1 action numérotée de 1.000 - 1.000 

Administrateur-délégué:

Monsieur Jacques Boes, maître en droit demeurant à L-1453 Luxembourg, 28 route d’Echternach

Administrateurs:

Madame Marguerite Boes, demeurant à L-1453 Luxembourg, 28 route d’Echternach
Monsieur Félix Boes, demeurant à L-1453 Luxembourg, 28 route d’Echternach

Commissaire aux comptes:

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., L-4735 Pétange 81, rue J.B. Gillardin

Pétange, le 19 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55126/762/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

FORESTIERE INTERNATIONALE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.974. 

—

 L’an deux mille deux, le quatre juin.
 Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 S’est réunie:

  L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FORESTIERE INTERNATIONALE

LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 1

er

mars 1999, publié au Mémorial Recueil C numéro 415 du 4 juin 1999.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de 
Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle,
 qui désigne comme secrétaire Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant à Kehlen.
 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur René Moris, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i> Ordre du jour:

 1. Modification de l’objet social.
 2. Modification afférente de l’article 4 des statuts.
 3. Divers.
 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

 III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

 L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i> Résolution unique

 L’assemblée décide de modifier l’objet social de sorte que l’article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

<i>Pour la société
Signature

64779

«Art. 4. La société a pour objet l’assistance administrative et la mise en relation de clientèle.
 La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts

de propriété immobiliers ou mobiliers.

 La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.»

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Braquet, M. Schmit, R. Moris, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 12CS, fol. 89, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55124/220/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

FORESTIERE INTERNATIONALE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.974. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55125/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

SIEMON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4916 Bascharage, rue Boeltgen.

R. C. Luxembourg B 53.599. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Bascharage le 10 juin 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de

toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2000 ont été adoptés.
L’Assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.
Conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital

en Euros, le capital de la société est converti en Euros et s’élève à 31.000,- Euros divisés en 1.250 actions d’une valeur
de 24,80 Euros chacune.

Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Madame Marceline Della-Modesta en tant qu’administrateur a été

acceptée.

Il résulte dudit procès-verbal que la nomination de Madame Renée Wagner-Klein en tant qu’administrateur a été ac-

ceptée.

Administrateurs:

Monsieur Albert Schmit, maître-électricien, maître-bobineur, demeurant à L-4916 Bascharage, rue Boeltgen
Madame Renée Wagner-Klein, employée privée demeurant à L-3317 Bergem, 31 rue de l’Ecole
Monsieur Pascal Wagner, comptable demeurant à L-3317 Bergem, 31 rue de l’Ecole

Commissaire aux comptes:

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A. 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange

Pétange, le 10 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55131/762/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Hesperange, le 10 juillet 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 10 juillet 2002.

G. Lecuit.

<i>Pour la société
Signature

64780

GECOFET PETROLEUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.938. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue

dûment empêché Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), ce dernier restant dépositaire
de la présente minute.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GECOFET PETROLEUM

S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg, section B sous le numéro 62.938, constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch,
notaire de résidence à Luxembourg, le 23 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 316 du 7 mai 1998, et dont
les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Rita Biltgen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’in-

tégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Modification du 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante: 

«La société a pour objet la consultance ainsi que l’achat et la vente de matériaux de construction, la représentation

de fabriques qui produisent des matériaux de construction. La société a également pour objet la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle
et la mise en valeur de ces participations.»

2.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois

(LUF) en Euros (EUR), au taux de conversion de EUR 1,-=LUF 40,3399 du capital social actuel de LUF 1.250.000,- en
EUR 30.986,69.

3.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes.
4.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 263,31 pour le porter de son montant actuel après

conversion de EUR 30.986,69 à celui de EUR 31.250,- par apport en numéraire d’un montant de EUR 263,31 sans créa-
tion ni émission d’actions nouvelles.

5.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale de EUR 25,-
6.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

7.- Fixation d’un nouveau capital autorisé de EUR 1.250.000,- qui sera représenté par des actions ayant une valeur

nominale de EUR 25,- chacune, et pouvoir à conférer au conseil d’administration pour réaliser cette augmentation de
capital en une ou plusieurs tranches successives.

8.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article deux des statuts pour lui donner désormais la teneur

suivante:

«Art. 2. 1

er

 alinéa. La société a pour objet la consultance ainsi que l’achat et la vente de matériaux de construction,

la représentation de fabriques qui produisent des matériaux de construction. La société a également pour objet la prise
de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs

luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel d’un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000, -) au taux de conversion d’un Euro (EUR 1,-)=quarante virgule
trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), en capital d’un montant de trente mille neuf
cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).

64781

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250)

actions existantes.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de deux cent soixante-trois Euros et trente

et un cents (EUR 263,31) pour le porter de son montant actuel après la prédite conversion de trente mille neuf cent
quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à un montant de trente et un mille deux cent cinquante
Euros (EUR 31.250,) par apport en numéraire de la somme de deux cent soixante-trois Euros et trente et un cents (EUR
263,31) sans cependant créer et émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement, effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social a été

rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chacune des

mille deux cent cinquante (1.250) actions à vingt-cinq Euros (EUR 25,-), de sorte que le capital social souscrit au montant
de trente et un mille deux cent cinquante Euros (EUR 31.250,-) sera représenté par mille deux cent cinquante (1.250)
actions ayant toutes une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-).

<i>Sixième résolution

L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

sent, pour convertir tous les livres et documents de la société de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR), pour
procéder à l’échange des mille deux cent cinquante (1.250) actions de l’ancienne valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (LUF 1.000,-) chacune, contre le même nombre d’actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros
(EUR 25,-) chacune et pour procéder à l’annulation de toutes les actions anciennes.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide par voie de modification statutaire (article 3) d’instaurer un capital autorisé d’un million deux cent

cinquante mille Euros (EUR 1.250.000,-) qui sera représenté par des actions ayant une valeur nominale de vingt-cinq
Euros (EUR 25,-) chacune, et de donner pouvoir au conseil d’administration pour réaliser cette augmentation de capital
en une ou plusieurs tranches successives, en limitant voire supprimant le droit préférentiel de souscription des action-
naires antérieurs, lors de chaque émission d’actions nouvelles.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article trois des statuts de la Société afin de refléter la conversion et l’augmentation

de capital ci-dessus et décide que cet article sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille deux cent cinquante Euros (EUR 31.250,-), divisé

en mille deux cent cinquante (1.250) actions de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi. La

société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées par la
loi. 

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million deux cent cinquante mille Euros

(EUR 1.250.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
-à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvel-

les, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

-à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

-à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du procès-verbal d’as-

semblée générale extraordinaire du 22 mai 2002 et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires
quant aux actions du capital autorisé qui d’ici l’à n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille quatre cent quatre-vingt-dix Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Vigneron - S. Wolter-Schieres - R. Biltgen - J.P. Hencks.

64782

Enregistré à Mersch, le 29 mai 2002, vol. 421, fol. 60, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55129/242/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

GECOFET PETROLEUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.938. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55130/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

JARNAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.171. 

—

EXTRAITS

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 10 juillet 2002, les décisions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration, en se prévalant des dispositions de l’article 61) de la loi modifiée du 10 août 1915, décide

de coopter

Mme Loredana Rossi, demeurant à Rome, Italie
aux fonctions d’administrateur en remplacement de Mme Frédérique Vigneron démissionnaire.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

<i>Deuxième résolution

Le Conseil d’Administration décide de nommer Mme Loredana Rossi aux fonctions d’administrateur-délégué avec

pouvoirs d’engager la société par sa seule signature.

La présente nomination fera l’objet d’une ratification par la prochaine Assemblée Générale des actionnaires. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 99, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(55127/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

DEN NEIE FEIERKROP, Société Coopérative.

Siège social: L-1129 Luxembourg, 38, rue des Anémones.

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 31 mai 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de

toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Il résulte dudit procès-verbal que le Conseil d’Administration de la société se compose de:
René Clesse, administrateur-délégué L-2420 Luxembourg, 66, rue de Reckenthal.
Jacques Drescher, administrateur, secrétaire, demeurant à L-1129 Luxembourg, 38, rue des Anémones.
Guy W. Stoos, administrateur, trésorier, demeurant à L-1935 Luxembourg, 15, rue des Ligures.
Jean-Michel Treinen, administrateur, demeurant à L-7447 Lintgen, 186, rue de Fischbach.
Georges Penning, administrateur, demeurant à L-1143 Luxembourg, 40, rue Astrid.
Ont été nommés Commissaires aux comptes: 
Léon Claus, demeurant à L-9747 Enscherange, Maison 9
I.F.M.C. S.A., 81, rue J.B. Gillardin L-4735 Pétange
Les comptes au 31 décembre 2001 ont été adoptés.
L’Assemblée a décidé de verser des dividendes aux actionnaires et de reporter le restant du bénéfice à nouveau.

Luxembourg, le 31 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55128/762/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Mersch, le 12 juillet 2002.

H. Hellinckx.

Mersch, le 16 juillet 2002.

H. Hellinckx.

<i>Pour JARNAC S.A.
L.M.C. GROUP S.A. Société Anonyme
Signature

<i>Pour la société
Signatures

64783

ETABLISSEMENTS FBL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4412 Belvaux, 25, rue des Alliés.

R. C. Luxembourg B 63.690. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55134/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

ETABLISSEMENTS FBL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4412 Belvaux, 25, rue des Alliés.

R. C. Luxembourg B 63.690. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55135/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

DYNAMIC FINANCE S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.857. 

—

L’an deux mille deux, le quinze mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding DYNAMIC FINAN-

CE S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des So-
ciétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 46.857, constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 février 1994, publié au Mémorial C numéro 229 du 10 juin 1994.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’in-

tégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Abandon du régime fiscal sur les sociétés anonyme holding régies par la loi du 31 juillet 1929 et adoption de l’objet

social commercial général des sociétés de participations financières.

2.- Modification afférente des articles deux et douze des statuts.
3.- Modification du premier alinéa de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. 1

er

 paragraphe. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de DYNAMIC

FINANCE S.A. »

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’abandonner le régime fiscal sur les sociétés anonyme holding régies par la loi du 31 juillet 1929,

d’adopter un nouvel objet et de modifier en conséquence les articles deux et onze des statuts pour leur donner désor-
mais la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Signature.

64784

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés. 
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

«Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article premier des statuts pour lui donner désormais la

teneur suivante:

«Art. 1

er

. 1

ère

 phrase. Il existe une société anonyme sous la dénomination de DYNAMIC FINANCE S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: L. Moreschi - S. Wolter-Schieres - A. Cinarelli - H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 24 mai 2002, vol. 421, fol. 57, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55154/242/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

DYNAMIC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.857. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55155/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

GAZA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.019. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 décembre 2001

Il résulte du procès-verbal du 17 décembre 2001 que:
L’Assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF à savoir LUF 4.000.000,- représenté

par 4.000 actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- en EUR de EUR 99.157,41. Elle décide d’augmenter le capital
social de EUR 842,60 pour le porter de son montant actuel EUR 99.157,41 à EUR 100.000, - divisée en 4.000 actions
d’une valeur nominale de EUR 25,- par incorporation du résultat reporté.

L’Assemblée décide par conséquent d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le montant du capital social souscrit est de EUR 100.000,- (cent mille Euro) représenté par 4.000 (quatre mille)

actions de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, en se conformant aux dispositions légales afférentes.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Mersch, le 15 juillet 2002, vol. 128, fol. 70, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(55157/242/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Mersch, le 12 juillet 2002.

H. Hellinckx.

Mersch, le 15 juillet 2002.

H. Hellinckx.

<i>Pour la société
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature 

64785

B. &amp; F. SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.

—

L’an deux mille deux, le douze avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Aldo Becca, retraité, demeurant à L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.
2.- Monsieur Augusto Franquillo, retraité, demeurant à L-3425 Dudelange, 3, rue Nic. Biever.
3.- Madame Neva Rossi, sans état, demeurant à L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- que la société civile immobilière B. &amp; F. SCI, avec siège social L-3425 Dudelange, 3, rue Nic. Biever, été constituée

suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 avril 1996, publié au Mémorial C numéro 350 du 22 juillet
1996.

- que le capital social de la société est fixé à cent mille francs (100.000,- LUF), divisé en cent (100) parts sociales de

mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

- que les comparants sub 1 et 2 sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et que les comparants se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

- Monsieur Augusto Franquillo, préqualifié, cède par les présentes quarante-cinq (45) parts sociales qu’il détient dans

la prédite société à Monsieur Aldo Becca, préqualifié, qui accepte, au prix de trente-neuf mille soixante euros (39.060,-
EUR).

- Monsieur Augusto Franquillo, préqualifié, cède par les présentes cinq (5) parts sociales qu’il détient dans la prédite

société à Madame Neva Rossi, préqualifiée, qui accepte, au prix de quatre mille trois cent quarante euros (4.340,- EUR).

Ces cessions de parts sociales sont approuvée conformément à l’article sept (7) des statuts et les associés les consi-

dèrent comme dûment signifiées à la société.

Les cessionnaires susdits sont propriétaires des parts sociales leur cédées à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de convertir le capital social de cent mille francs (100.000,- LUF) en deux mille quatre cent

soixante-dix-huit virgule quatre-vingt-treize euros (2.478,93 EUR), au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR.

<i>Troisième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de vingt et un virgule zéro sept euros (21,07 EUR),

pour le porter de son montant actuel de deux mille quatre cent soixante-dix-huit virgule quatre-vingt-treize euros
(2.478,93 EUR) à deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR), sans création de parts sociales nouvelles.

Le montant de vingt et un virgule zéro sept euros (21,07 EUR) a été apporté en numéraire par les associés de sorte

que ledit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le
constate expressément.

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de remplacer les cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF)

chacune par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article six (6) des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivan-

te:

«Art. 6. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents Euros (2.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales

de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les parts sociales se répartissent comme suit: 

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.
La mise des associés ne pourra être augmentée qu’avec leur accord unanime.
L’intégralité de l’apport devra être souscrite sur demande du conseil d’administration ou des associés. Les intérêts

courent à partir de la date de l’appel des fonds ou apports.»

<i>Sixième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de L-3425 Dudelange, 3, rue Nic. Biever, à L-5865 Alzingen, 37, rue

de Roeser.

<i>Septième résolution

Suite à la résolution qui précède. le premier alinéa de l’article quatre (4) des statuts est modifié et aura dorénavant

la teneur suivante:

«Art. 4. Premier alinéa. Le siège social est établi à Alzingen.»

1.- Monsieur Aldo Becca, retraité, demeurant à L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser, quatre-vingt-quinze parts

sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

2.- Madame Neva Rossi, sans état, demeurant à L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser, cinq parts sociales  . . . . .

5

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

64786

<i>Huitième résolution

Les associés acceptent la démission de Monsieur Augusto Franquillo comme gérant de la société et lui accordent dé-

charge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

<i>Neuvième résolution

Les associés décident de modifier le régime actuel de signature de la société, afin de donner au dernier alinéa de l’ar-

ticle dix (10) des statuts la teneur suivante:

«Art. 10. Dernier alinéa. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un gérant.»

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de mille six cents euros, sont à charge de la société,

et les associés s’y engagent personnellement.

Dont acte, fait et passé à Crauthem, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Becca, A. Franquillo, N. Rossi, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 avril 2002, vol. 517, fol. 81, case 2. – Reçu 8.925 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55165/231/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

B. &amp; F. SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55167/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

THQ WIRELESS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LUXEMBOURG COPORATION COMPANY S.A.).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 85.701. 

—

 In the year two thousand two, on the second of July.
 Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

 There appeared:

 THQ WIRELESS INC., having its registered office at c/o 27001 Agoura Road, Suite 325, Calabasas Hills, CA 91301, 
 here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Lux-

embourg, 9, rue Schiller, itself represented by Mrs. Valérie Ingelbrecht, private employee, residing in Lottert (Belgium)
and Mr Guillaume Martin-Saudax, lawyer, residing in Metz (France), acting jointly in their respective qualities of proxy-
holders A and B,

 by virtue of a proxy established on June 27, 2002.
 The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

 The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
 - that, pursuant to two share transfer agreements dated June 27, 2002, duly accepted by the Company in conformity

with article 190 of the Law of August 10, 1915 governing commercial companies, it is the sole actual partner of CAD
COMPANY, S.à r.l., incorporated by the undersigned notary, on December 28, 2001, not yet published.

 The said share transfer agreements, after having been signed by the appearing parties and the notary, will remain

attached to the present deed in order to be registered with it.

 - that the sole partner has taken the following resolution:

<i> First resolution

 The sole partner decides to change the denomination into THQ WIRELESS INTERNATIONAL , S.à r.l. and decides

to modify article 4 of the articles of association as follows: 

«Art. 4. The company will assume the name THQ WIRELESS INTERNATIONAL, S.à r.l., a company with limited

liability.»

<i> Second resolution

 The sole partner decides to accept the resignation of the managers, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY

S.A., and T.C.G. GESTION S.A. and decides to grant full discharge to them for the exercise of their mandate.

Junglinster, le 17 juillet 2002.

J. Seckler.

Junglinster, le 17 juillet 2002.

J. Seckler.

64787

<i> Third resolution

 The sole partner decides to appoint a new manager for an unlimited period:
 - Mr Tim van Dijk, company director, residing in L-2563 Luxembourg, 5, rue Jean Schaak.
 The manager has the most extensive powers to act on behalf of the company in all circumstances and to authorise

acts and activities relating to the company’s objectives by his single signature.

<i> Fourth resolution

 The sole partner decides to transfer the registered office of the company from 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg

to 21, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

<i>Costs

 The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of

the present deed are estimated at approximately six hundred and twenty Euro (620.- EUR).

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
 The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mil deux, le deux juillet.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 A comparu:

 THQ WIRELESS INC., ayant son siège social à c/o 27001 Agoura Road, Suite 325, Calabasas Hills, CA 91301, 
 ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg,

9, rue Schiller, elle-même représentée par Madame Valérie Ingelbrecht, employée privée, demeurant à Lottert (Belgi-
que) et Monsieur Guillaume Martin-Saudax, juriste, demeurant à Metz (France), agissant conjointement en leurs qualités
respectives de fondés de pouvoir A et B,

 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 27 juin 2002. 
 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 - Que suite à deux cessions de parts datées du 27 juin 2002, dûment acceptées par la société, en conformité avec

l’article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales, elle est la seule et unique associée de la société
CAD COMPANY, S.à r.l., constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 28 décembre 2001, non encore
publié.

 Lesdites cessions de parts, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire, resteront annexées

aux présentes pour être formalisées avec elles.

 - Qu’elle a pris les résolutions suivantes: 

<i> Première résolution 

 L’associé décide de changer la dénomination sociale en THQ WIRELESS INTERNATIONAL, S.à r.l. et décide de

modifier l’article 4 des statuts comme suit:

«Art. 4. La société prend la dénomination de THQ WIRELESS INTERNATIONAL, S.à r.l.»

<i> Deuxième résolution

 L’associé unique décide d’accepter la démission des gérants LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. et

T.C.G. GESTION S.A. et leur accorde pleine et entière décharge en ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions.

<i> Troisième résolution

 L’associé décide de nommer un nouveau gérant pour une durée illimitée:
 - Monsieur Tim van Dijk, administrateur de sociétés, demeurant à L-2563 Luxembourg, 5, rue Jean Schaak.
 Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire et

autoriser les actes et opérations relatifs à son objet par sa seule signature.

<i> Quatrième résolution

  L’associé  décide de transférer le siège social de 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg à 21, allée Scheffer, L-2520

Luxembourg. 

<i>Frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ six cent vingt Euros (620,- EUR).

 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

64788

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Ingelbrecht, G. Martin-Saudax, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 37, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55168/220/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

THQ WIRELESS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 85.701. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55176/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

G.G.F., GESCHICHTSFRËNN VUN DER GEMENG FREISENG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Aspelt, rue de l’Ecole, Aal Schoul.

—

STATUTS

Entre les soussignés comme membres fondateurs:
M. Jos Demuth, 6, Grand-rue, L-5721 Aspelt
M. Edmond Fantini, 4, um Bourbierg, L-3335 Hellange
M. Gaston Gibéryen, 13, rue Hau, L-5752 Frisange
M. Marc Krischel, 33, route de Bettembourg, L- 3333 Hellange
M. Marcel Mousel, 14A, rue Robert Schuman, L-5751 Frisange
M. René Raus, 17, rue de l’Ecole, L-5716 Aspelt
M. Edmond Ries, 10 A, route de Bettembourg, L-3333 Hellange
M. Fernand Schoetter, 19, rue de Crauthem, L-3334 Hellange
M. Claude Wiltzius, 20, Gennerwiss, L-5720 Aspelt
Il est constitué une association sans but lucratif, conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but

lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994, et dont les statuts sont arrêtés comme
suit:

Chapitre I

er

 - Dénomination, Siège, Objet social et Durée

Art. 1

er

. La dénomination de l’association sans but lucratif est GESCHICHTSFRËNN VUN DER GEMENG FREI-

SENG, en abrégé G.G.F.

Art. 2. Le siège social de l’association est à Aspelt, rue de l’Ecole, Aal Schoul.

Art. 3. L’association a comme but de contribuer à la sauvegarde du patrimoine historique et culturel de la Commune

de Frisange, avec les localités Aspelt, Frisange et Hellange, plus précisément:

a) de rechercher et de constituer une documentation sur l’histoire de la commune et de ses habitants,
b) d’identifier, de cataloguer et de collecter tous documents et objets présentant un intérêt historique local, que des

personnes privées, des associations ou des sociétés veulent mettre à sa disposition ou qui sont voués à la perdition ou
à une destruction certaine,

c) de garder le souvenir de personnalités originaires de ou ayant vécu dans la commune de Frisange et le souvenir

d’évènements historiques qui ont laissé leurs empreintes sur le plan local, national ou international,

d) d’encourager et de faire des travaux de recherche sur l’histoire de la commune,
e) de diffuser la documentation rassemblée par des publications, des conférences, des visites ou expositions,
f) de collaborer avec des associations similaires.

Art. 4. L’association poursuit son activité dans une stricte neutralité politique et idéologique.

Art. 5. La durée de l’association est illimitée, pour autant que le nombre de ses membres actifs ne soit inférieur à

trois.

Chapitre II - Membres, Cotisations, Démissions et Exclusions

Art. 6. L’association se compose de membres actifs individuels ou collectifs admis par le conseil d’administration, le

rôle du membre actif est de s’engager à soutenir l’association dans le sens déterminé à l’article 3 des statuts.

Outre les membres actifs, l’association peut comprendre:
- des membres protecteurs; ce titre est conféré aux personnes accordant un soutien financier à l’association par le

paiement d’une carte de membre protecteur dont le montant ne peut pas excéder 50 Euros par an

- des membres d’honneur, ce titre peut être conféré aux personnes ayant rendu d’éminents services à l’association

de quelque nature qu’ils soient.

Hesperange, le 11 juillet 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 11 juillet 2002.

G. Lecuit.

64789

Art. 7. La qualité de membre actif s’acquiert par le paiement de la cotisation annuelle fixée tous les ans par l’assem-

blée générale. La cotisation ne peut excéder la somme de 25 Euros.

Art. 8. Tout membre actif est libre de se retirer à tout moment de l’association en adressant sa démission par écrit

au conseil d’administration.

La qualité de membre actif se perd par la démission, le non-paiement de la cotisation annuelle ou par l’exclusion. Tout

membre qui agit à l’encontre des intérêts de l’association, peut être exclu par l’assemblée générale statuant à la majorité
des deux tiers des voix des membres présents.

Tout membre sortant n’a pas de droit sur l’actif social et ne peut exiger le remboursement de ses cotisations.

Chapitre III - Administration

Art. 9. L’association est dirigée par un conseil d’administration se composant de 3 membres au minimun et de 15 au

maximum; tous les membres du conseil d’administration sont élus parmi les membres actifs de l’association par l’assem-
bléé générale. Leur mandat a une durée de deux ans, les membres du conseil d’administration sortants sont rééligibles
et peuvent être confirmés dans leur charge.

Toute candidature pour le conseil d’administration doit parvenir au président du conseil d’administration avant le dé-

but de l’assemblée générale. Les élections auront lieu tous les ans et se décident à la majorité simple. La première série
de sortants comprendra la moitié (majorité simple en cas de nombre impair) des membres du conseil d’administration,
fixés au sort; le président et le secrétaire ne pourront pas faire partie de la même série.

En cas de partage des voix entre candidats, un second scrutin est ouvert entre les candidats concernés. Si il y avait

une nouvelle parité des suffrages lors du second scrutin, un tirage au sort déciderait.

Lors du décès ou de la démission d’un membre du conseil d’administration, le conseil d’administration pourra pro-

céder à son remplacement provisoire par voie de cooptation et le remplaçant terminera le mandat du remplacé.

Art. 10. Le conseil d’administration désignera parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire, un

trésorier et un ou plusieurs archiviste(s); toutes les charges sont honorifiques.

Art. 11. a) Le conseil d’administration représente l’association à l’égard de tiers. Il peut déléguer une partie de ses

fonctions à tout membre du conseil d’administration. L’association est engagée vis-à-vis des tiers par la signature con-
jointe du président (ou, en son absence, celle du vice-président) et du secrétaire ou du trésorier.

b) Le conseil d’administration se réunit chaque fois que les besoins de l’association l’exigent, sur convocation par le

président, en outre le conseil est convoquée à la demande de trois membres du conseil d’administration.

Toute convocation doit contenir l’ordre du jour; le conseil d’administration ne peut. délibérer valablement que si la

majorité des membres du conseil est présente. En cas de parité des voix, le président respectivement, en son absence,
le vice-président a voix prépondérante. Toute décision du conseil d’administration est consignée dans un rapport et
signé par le président et le secrétaire; chaque membre du conseil d’administration pourra consulter ledit rapport.

c) Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs pour réaliser le but social suivant l’article 3 des statuts et

décide sur tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi et les statuts.

d) Le conseil d’administration fixe en outre la date et l’ordre du jour des assemblées générales.

Chapitre IV - L’assemblée générale

Art. 12. Les membres actifs sont convoqués en assemblée générale par le conseil d’administration chaque fois que

les besoins de l’association l’exigent; ils se réunissent obligatoirement au moins une fois par an en assemblée générale
ordinaire et ce avant la fin du mois d’avril de chaque année. Tous les membres actifs sont convoqués personnellement
à leur domicile au moins dix jours avant l’assemblée générale; la convocation renseigne sur le lieu, la date, l’heure et
l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Toute demande de mise à l’ordre du jour, appuyée par dix membres actifs, parvenue au président au moins 3 jours

avant l’assemblée y est reprise et débattue.

De plus, une assemblée extraordinaire doit être convoquée dans un délai de 30 jours, à la suite de la demande écrite,

motivée et signée par au moins 25% des membres ayant droit de vote.

L’assemblée générale prend les résolutions à la majorité simple des membres présents. Toutefois l’assemblée générale

ne peut valablement délibérer sur une modification des statuts que si l’objet de celle-ci est à l’ordre du jour et que si
l’assemblée réunit les deux tiers des membres; la modification des statuts nécessite en outre une majorité des voix des
membres présents. Si tel n’est pas le cas, il peut être convoqué une seconde assemblée qui pourra délibérer quel que
soit le nombre des membres présents conformément à la loi sur les associations sans but lucratif.

Art. 13. Chaque membre actif a le droit de vote à l’assemblée générale pour autant qu’il ait payé la cotisation de

membre actif au courant de l’année sociale écoulée.

Art. 14. Le conseil, d’administration soumet obligatoirement à l’assemblée générale ordinaire un rapport des activi-

tés et un bilan financier de l’année écoulée. Le bilan financier est contrôlé au préalable par deux réviseurs de caisse dé-
signés annuellement par l’assemblée générale.

Art. 15. L’assemblée générale élit, révoque et décharge les membres du conseil d’administration.

Chapitre V - Ressources

Art. 16. Les ressources de l’association se composent notamment:
- des cotisations des membres actifs
- des cotisations des membres donateurs
- de subsides
- de dons ou legs en sa faveur
Cette liste n’est pas limitative.

64790

Chapitre VI - Liquidation

Art. 17. En cas de liquidation de l’association pour quelque raison que ce soit, l’actif net en caisse sera dévolu à l’Of-

fice Social de la Commune de Frisange; en ce qui concerne les collections et les documents appartenant à l’Asbl, ils de-
viendront propriété de la Commune de Frisange.

Chapitre VII - Divers

Art. 18. Tous les cas non prévus par les présents statuts seront réglés conformément aux dispositions de la loi du

21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars
1994.

Fait à Frisange, le 16 mai 2002.
Signé: J. Demuth, E. Fantini, G. Gibéryen, M. Krischel, M. Mousel, R. Raus, E. Ries, F. Schoetter, C. Wiltzius.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 99, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55169/999/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

ELECTRO-WILLY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4773 Pétange, 2, rue Prinzenberg.

R. C. Luxembourg B 58.454. 

—

Le bilan au 6 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55136/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

EURO PARK SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 72.017. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55137/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

GOLDEN IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 119, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.777. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55138/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

ELTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7327 Steinsel, rue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 13.976. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 72, case 2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55171/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

64791

AMICALE MUSICUS FËSCHMAART, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 16, rue de la Boucherie.

—

STATUTS

Entre les soussignés:
Mlle Annika Frizell, 1, rue de Mondorf, L-5690 Ellange, employée privée
Mlle Isabelle Frères, 6, rue Edouard Fellens, L-4118 Esch-sur-Alzette, fonctionnaire d’Etat
M. Gianni Ramon, 4, rue de Syren, L-5870 Alzingen, fonctionnaire communal
M. John Reis, 60, rue Mont-Royal, L-8255 Mamer, employé privé
M. Joel Weirig, 18, rue de Brouch, L-7596 Reckange/Mersch, fonctionnaire d’Etat
Et toutes les personnes qui adhéreront ultérieurement, il est constitué une association sans but lucratif, régie par la

loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique, ainsi que par les présents
statuts.

Chapitre I

er

. Dénomination, siège, durée, objet

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination AMICALE MUSICUS FËSCHMAART.

Art. 2. Le siège de l’association est établi à Luxembourg, L-1247 Luxembourg, 16, rue de la Boucherie.

Art. 3. La durée de l’association est illimitée.

Art. 4. L’association a pour objet de participer et d’organiser des fêtes locales, participations concerts à l’étranger,

musicals; open air et toutes manifestations se rattachant à l’objet principal.

Chapitre II. Membres

Art. 5. Le nombre des membres est illimité; il ne peut cependant être inférieur à trois.

Art. 6. Peut devenir membre actif toute personne en manifestant sa volonté, déterminée à observer les présents

statuts et agréée par le comité.

Art. 7. Peut devenir membre donateur toute personne qui, sans prendre part activement au fonctionnement de l’as-

sociation, lui prête une aide financière annuelle selon une cotisation fixée par l’article 9 des présents statuts et modifiable
annuellement sur décision de l’assemblée générale.

Art. 8. Le comité peut conférer le titre de membre honoraire à des personnes qui ont rendu des services ou fait des

dons à l’association.

Art. 9. La cotisation annuelle pour les membres est fixé pour la 1

ère

 année à  

10,-.

Art. 10. La qualité de membre se perd:
1) par démission écrite au comité
2) par exclusion prononcée par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents pour violation

des statuts ou pour tout autre motif grave

3) par décès.

Art. 11. Le membre démissionnaire et exclu n’a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le remboursement

des cotisations.

Chapitre IIl. Comité

Art. 12. L’association est administrée par un comité qui se compose d’un nombre impair de membres compris entre

3 et 5 dont le président, le secrétaire et le trésorier.

Les membres du comité sont élus pour 2 ans par l’assemblée générale.
Lorsqu’un administrateur cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, le comité peut provisoirement pour-

voir à son remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale. Le membre du comité alors élu achèvera le mandat
de son prédécesseur.

Les membres sortants sont rééligibles.
Les membres du comité désignent entre eux pour la durée de 2 ans un président, un secrétaire, et un trésorier. Ils

sont rééligibles. Les candidatures pour une mandat au sein du comité doivent être adressées par écrit au président au
moins 48 heures avant l’assemblée générale.

Art. 13. Le comité se réunit aussi souvent que les intérêts de l’association l’exigent sur convocation du président ou

du secrétaire de ses membres. Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix émises par les membres pré-
sents.

Art. 14. Le comité a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de la société. Tout ce qui n’est

pas expressément réservé à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi est de sa compétence.

Art. 15.  L’association est engagée en toute circonstance par la signature conjointe du président et du secrétaire ou

du trésorier, jusqu’à concurrence de   1.500,- pour 2 signatures et supérieur à ce montant pour 3 signatures.

Chapitre IV. De l’assemblée générale

Art. 16. L’assemblée générale se réunit annuellement dans le courant du mois de juillet aux jour, heure et lieu indi-

qués dans l’avis de convocation.

64792

Elle se réunit en séance extraordinaire chaque fois qu’elle est convoquée par le comité ou lorsqu’un cinquième des

associés en fait la demande. Les convocations sont faites huit jours au moins à l’avance par lettres individuelles indiquant
sommairement l’ordre du jour.

Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage la

vois du président est prépondérante.

Chaque membre de l’assemblée a une voix.
Les membres peuvent se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre par procuration écrite.
Aucun membre ne peut représenter plus de deux membres.

Art. 17. L’assemblée générale entend les rapports du comité sur la situation financière de l’association.
Elle se prononce sur les comptes de l’exercice écoulé et délibère sur les questions à l’ordre du jour.
Deux réviseurs de caisse, non membres du comité, sont désignés annuellement par l’assemblée générale.

Chapitre V. Divers

Art. 18. Les statuts pourront être mofifiés conformément aux dispositions prévues par les articles 8 et 9 de la loi

du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Art. 19. La dissolution de l’association est régie par les articles 20 et 21 de la loi du 21 avril 1928.

Art. 20. En cas de dissolution de l’association les fonds de l’association reviendront, après apurement de toutes les

dettes, charges et frais de liquidation, à une oeuvre de bienfaisance de son choix.

Art. 21. Pour les cas non prévus par les présents statuts, les associés se référeront à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.

Art. 22. L’assemblée constituante qui s’est réunie à Luxembourg, le 15 juillet 2002, a approuvé les présents statuts. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

De suite les soussignés prénommés, fondateurs de l’association, se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité et sur ordre du jour conforme la résolution sui-
vante:

<i>Constitution du comité

1) Président: Weirig Joel
2) Secrétaire: Mlle Frères Isabelle
3) Trésorier: Reis John
4) Membres du comité: Frizell Annika
Ramon Gianni
Fait à Luxembourg, le 15 juillet 2002.
N.B. Les présents statuts sont à déposer au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 16, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55170/999/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

SIEMON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4916 Bascharage, rue Boetgen.

R. C. Luxembourg B 53.599. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55139/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

CENTRAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 48.123. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 40, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

(55174/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Signatures.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Signature.

CENTRAL SERVICES S.A.
Signature

64793

LES CIGOGNES, Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg-Ville.

—

STATUTS

Entre les soussignés:
1. Marc Ehses, employé privé, demeurant à L-5770 Remich, 21, route de Stadtbredimus, de nationalité française,
2. Stéphanie Etienne, sans profession, demeurant à L-8818 Grevels, 6 Bousserwee, de nationalité française,
3. Hortense Feraudo, employée privée, demeurant à L-1463 Luxembourg, 27, rue Fort Elisabeth, de nationalité fran-

çaise,

4. Valérie Massin, employée privée, demeurant à L-1254 Luxembourg, 24, rue Marguerite de Brabant, de nationalité

belge,

5. Ulrike Sauer, employée privée, demeurant à L-7640 Christnach, 48, rue Letsch, de nationalité allemande et
6. Tom Zimmer, employé privé, demeurant à L-6718 Grevenmacher, 28, rue des Caves, de nationalité luxembour-

geoise,

il a été convenu ce jour de constituer entre eux et tous ceux qui deviendront membres ultérieurement, une associa-

tion sans but lucratif qui sera régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, telle que modifiée, et
par les statuts qui suivent:

Titre I

er

 - Dénomination - Siège Social

Art. 1

er

. L’Association est dénommée LES CIGOGNES. Tous les actes, factures, annonces, publications et autre piè-

ces émanant de l’Association doivent mentionner la dénomination sociale LES CIGOGNES ensemble avec la mention
en toutes lettres «Association sans but lucratif».

Art. 2. Son siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Titre II - Objet

Art. 3. L’Association a pour objet:
1. La mise en oeuvre d’actions d’information concernant les difficultés de procréation ainsi que les problèmes de sté-

rilité masculine et féminine;

2. Le soutien aux personnes atteintes de ces difficultés ou problèmes;
3. La promotion du contact entre ces personnes.
Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet et peut prêter son con-

cours et s’intéresser à toute activité similaire ou complémentaire à son objet.

Art. 4. L’Association est indépendante, politiquement, idéologiquement et religieusement neutre.

Titre III - Membres

Section I - Admission
Art. 5. L’Association est composée de membres adhérents et de membres d’honneur.
Les membres d’honneur ne participent pas aux activités de l’Association sauf le paiement de leur cotisation.

Art. 6. Peuvent devenir membres adhérents toutes les personnes atteintes de difficultés de procréation ou de sté-

rilité ainsi que toutes les personnes s’intéressant aux activités de l’Association.

Peuvent devenir membres d’honneur toutes les personnes atteintes de difficultés de procréation ou de stérilité ainsi

que toutes les personnes s’intéressant aux activités de l’Association qui désirent soutenir les activités de l’Association
en payant une cotisation ou en faisant un don à celle-ci sans toutefois y participer autrement.

Art. 7. Le nombre maximum des membres de l’Association est illimité. Le nombre minimum est fixé à trois (3) mem-

bres adhérents. Les premiers membres adhérents sont les fondateurs soussignés.

Section Il: Démission, exclusion, suspension
Art. 8. Les membres adhérents ou d’honneur sont libres de quitter l’Association à tout moment par notification de

leur démission au Conseil d’administration.

Est réputé démissionnaire le membre adhérant ou d’honneur qui ne paie pas la cotisation endéans les douze (12) mois

de la notification qui lui est faite du payement de celle-ci.

L’exclusion d’un membre adhérent ou d’honneur peut être prononcée par l’Assemblée générale à la majorité des

deux tiers (2/3) des votes présents ou représentés.

Le Conseil d’administration peut à tout moment suspendre, jusqu’à décision de l’Assemblée générale, tout membre

adhérent ou d’honneur qui se serait rendu coupable d’infractions aux statuts et, généralement, chaque fois que le Con-
seil d’administration estime cette mesure justifiée dans l’intérêt de l’Association.

Titre IV - Cotisations

Art. 9. Les membres adhérents et les membres d’honneur doivent payer une cotisation annuelle dont le montant

est fixé par l’Assemblée générale sur proposition du Conseil d’administration. Néanmoins, la première année, le mon-
tant de la cotisation est fixé par l’Assemblée générale sans intervention du Conseil d’administration.

L’Assemblée peut fixer des cotisations annuelles de montants différents pour les membres adhérents et les membres

d’honneur.

La cotisation annuelle due par un membre, qu’il soit adhérent ou d’honneur, ne pourra être supérieure à cinquante

(50) euros.

64794

Titre V - Assemblée Générale

Art. 10. L’Assemblée générale est composée de tous membres adhérents et non suspendus. Elle est présidée par le

Président du Conseil d’administration et en cas d’empêchement par le plus âgé des administrateurs présents.

Art. 11. L’Assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi ou les présents statuts et notam-

ment:

1. Les modifications aux statuts
2. La nomination et révocation des administrateurs
3. L’approbation des comptes et du budget
4. La dissolution volontaire de l’Association
5. Les exclusions des membres adhérents ou d’honneur.

Art. 12. Il doit être tenu au moins une Assemblée générale chaque année dans le courant du mois de mai.
L’Association peut également être réunie en Assemblée générale extraordinaire à tout moment à la demande du Con-

seil d’administration, du ou des réviseurs de caisse ou d’un cinquième des membres adhérents.

Les demandes de convocation d’une Assemblée adressée au Conseil d’administration par le ou les réviseurs de caisse

ou un cinquième des membres adhérents au moins doivent être effectuées par courrier recommandé avec accusé de
réception.

Art. 13. Toute Assemblée générale est convoquée par le Conseil d’administration par lettre ordinaire adressée à

chaque membre adhérent au moins huit (8) jours avant l’Assemblée, signée par le Secrétaire au nom du Conseil d’Ad-
ministration..

Le Conseil d’administration est obligé de convoquer une Assemblée générale à la demande du ou des réviseurs de

caisse ou d’un cinquième (1/5) des membres adhérents de sorte à ce que l’Assemblée soit tenue dans un délai d’un (1)
mois à partir de la demande.

Les Assemblées se tiennent aux jour, heure et lieu indiqués dans la convocation. Les membres d’honneur peuvent

assister aux Assemblées mais sans pouvoir voter.

L’ordre du jour est mentionné dans toute convocation. L’Assemblée peut valablement délibérer sur des points non

mentionnés à l’ordre du jour sauf pour ce qui concerne des modifications aux statuts, l’exclusion d’un membre ou la
dissolution de l’Association.

Art. 14. Chaque membre adhérent a le droit d’assister à une Assemblée. Il peut se faire représenter par un manda-

taire. Chaque membre adhérent ne peut être titulaire que d’une procuration. Tous les membres adhérents ont un droit
de vote égal, chacun disposant d’une voix.

Art. 15. Les décisions de l’Assemblée générale sont prise à la majorité simple des voix présentes ou représentées

sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou les statuts.

Art. 16. Les décisions de l’Assemblées générale sont consignées dans un registre des procès-verbaux signés par le

Président ou par un autre administrateur. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent deman-
der des extraits signés par le Président du Conseil d’administration ou par un autre administrateur.

Toute modification aux statuts doit être publiée dans le mois de sa date au Mémorial Recueil C ainsi que toute no-

mination, démission ou révocation d’un administrateur.

Titre VI - Administration et surveillance

Art. 17. L’Association est administrée par un Conseil d’administration composé de trois (3) membres au moins et

de dix (10) membres au plus, nominés parmi les membres adhérents par l’Assemblée générale pour un terme d’une
année renouvelable, et révocables à tout moment par elle.

Sont éligibles tous les membres adhérents ayant posé leur candidature par écrit au Président du Conseil d’adminis-

tration au moins huit (8) jours avant l’Assemblée générale.

Art. 18. En cas de vacance d’un poste d’administrateur en cours de mandat, un administrateur provisoire peut être

coopté par les autres membres du Conseil d’administration jusqu’à la prochaine Assemblée générale.

Art. 19. Le Conseil d’administration élit parmi ses membres un Président, un vice-Président un Secrétaire et un Tré-

sorier.

Art. 20. Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président ou du Secrétaire et au moins trois (3)

fois par an. Les réunions sont présidées par le Président et en cas d’empêchement de ce dernier par le plus âgé des
administrateurs présents.

Le Conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité des

voix. Elles sont consignées sous la forme de procès-verbaux, signés par le Président et le Secrétaire et inscrites dans un
registre spécial.

Les listes des membres et des administrateurs ainsi que les extraits qui doivent être produits et tous les actes sont

valablement signés par le Président du Conseil d’administration, par le Secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 21. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’Associa-

tion. Il peut déléguer la gestion journalière de l’Association, avec l’usage de la signature afférente à cette gestion, à un
administrateur-délégué choisi parmi ses membres ou un tiers à l’Association et dont il fixera les pouvoirs.

L’Association est engagée dans tous les actes par la signature conjointe du Président et du Secrétaire ou du Trésorier.

A défaut de nomination d’un Président, Secrétaire et/ou Trésorier, l’Association est engagée par la signature conjointe
de deux administrateurs.

64795

Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant sont intentées ou soutenues au nom de l’Association par

le Conseil d’Administration.

Art. 22. Les administrateurs ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont res-

ponsables que de l’exécution de leur mandat qui est exercé à titre gratuit.

Art. 23. L’Association pourra bénéficier de libéralités entre vifs ou testamentaires dans les limites légales.
Le Président, et en son absence le Secrétaire, est habilité pour accepter à titre provisoire ou définitif les libéralités

faites à l’Association et pour accomplir toutes les formalités nécessaires à leur acquisition.

Art. 24. La surveillance de l’Association est confiée à un ou plusieurs réviseurs de caisse, membres actifs ou non,

nommés pour une durée qui ne peut dépasser trois ans, rééligibles et toujours révocables.

Titre VII - Dispositions finales

Art. 25. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre à l’exception de la

première année sociale qui commence à la date des présentes et qui prendra fin le trente et un décembre 2002.

Art. 26. Une liste indiquant par ordre alphabétique, les nom, prénom, demeure et nationalités des membres adhé-

rents et des membres d’honneur de l’Association est établie et mise à jour tous les ans par le Conseil d’administration
dans les dix (10) jours suivant l’Assemblée générale annuelle.

Cette liste est signée par le Président du Conseil d’administration seul, par le Secrétaire ou par deux (2) administra-

teurs et déposé au greffe du tribunal du siège de l’association dans le mois de la publication des statuts ou de la tenue
de l’Assemblée générale annuelle.

Des listes de membres supplémentaires peuvent être établies et publiées à tout moment par le Conseil d’administra-

tion si celui-ci l’estime nécessaire.

La liste des administrateurs de l’Association sera établie par le Conseil d’administration et publiée dans les mêmes

formes et délais que la liste des membres. Chaque exclusion, démission ou nomination d’un administrateur doit faire
l’objet d’une publication dans le mois qui suit l’événement.

Art. 27. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts, il est renvoyé aux disposition de la loi du 21

avril 1928 sur les associations sans but lucratif telle que modifiée.

Faits et signés en autant d’exemplaires que de parties, chaque exemplaires étant le même et chacun. reconnaissant

en avoir reçu un exemplaire, le 2 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 88, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): Signature.

(55204/000/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

PROMOCAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- La société LIBOURNE COMPANY LTD, avec siège social à Abbot building, Main Street, Road Town, Tortola (Iles

Vierges Britanniques), inscrite sous le numéro 68.975,

Ici représentée par Monsieur Bernard Zimmer, administrateur, demeurant à Leudelange,
agissant en tant que Directeur de la prédite société,
2.- La société STICKWELL TRADING LIMITED, avec siège social au 9 Columbus Center, Pelican Drive, Road Town,

Tortola (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par Monsieur Bernard Zimmer, administrateur, demeurant à Leudelange,
agissant en tant que Directeur de la prédite société,
3.- Monsieur John Vanleeuwe, analyste programmeur, demeurant à B-2390 Oostmalle, Hoogstraatsebaan 76 bus 2,
Ici représentée par Monsieur Bernard Zimmer, administrateur, demeurant à Leudelange,
agissant en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Oostmalle, le 11 juin 2002,
Lesquelles comparantes, ici représentées comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée, qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de PROMOCAR,

S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés. La so-

ciété est autorisée de créer des succursales, sièges administratifs, agences, ateliers et dépôts au Grand-Duché ou à
l’étranger, suivant que son activité nécessitera ce développement.

Art. 3. La durée de la société est indéterminée.
La société ne pourra être dissoute que par décision de l’assemblée des associés statuant à la majorité absolue des

parts.

Signatures.

64796

 Art. 4. La société a pour objets:
- l’import-export, la vente en gros et au détail, la location de tous types de véhicules à moteur neufs ou d’occasions,

ainsi que les pièces de rechange,

- l’import-export, la vente en gros, la représentation et la location de tout matériel et de tous produits de quelque

nature qu’ils soient,

- l’organisation commerciale, administrative, financière, informatique et autres des entreprises,
- la mise en valeur et la gestion de patrimoines mobilier et immobilier propres,
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’ac-

quisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’ac-
quisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix mille Euros (90.000,- EUR) divisé en trois cent soixante (360) parts

sociales de deux cent cinquante Euros (250,- EUR) chacune. Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de quatre-vingt-dix mille Euros

(90.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le
constate expressément.

Art. 6. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui

fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés. A moins que les associés n’en
décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circons-
tances et pour faire autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants pourront, sous leur respon-
sabilité, se faire représenter pour les opérations courantes de gestion journalière par un directeur, fondé de pouvoirs
ou autre mandataire spécial, dont les pouvoirs seront fixés par l’acte de nomination.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution du mandat.

Art. 11. Le décès, l’incapacité ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé décédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour
faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année au 31 décembre il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés ou à défaut d’une décision, par le ou les gérants en fonction.

Art. 14. Les associés pourront apporter aux présents statuts telles modifications qu’ils jugeront utiles. Les décisions

seront prises aux majorités prévues par la loi.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en référent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Mesure transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2002.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à approximativement 2.025,- EUR.

<i>Assemblée générale

Et ensuite les associés représentant l’intégralité du capital social, présents ou représentés comme dit ci-avant, se con-

sidérant tous comme valablement convoqués se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité des voix,
les résolutions suivantes:

1.- La société LIBOURNE COMPANY LTD, prénommée, cent soixante-quatorze parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174

2.- La société STICKWELL TRADING LTD, prénommée, cent soixante-quatorze parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174

3.- Monsieur John Vanleeuwe, prénommé, douze parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Total des parts: trois cent soixante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

360

64797

- L’adresse de la société est fixé à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont,
- Est nommé gérant pour une durée indéterminée: Monsieur John Vanleeuwe, analyste programmeur, demeurant à

B-2390 Oostmalle, Hoogstraatsebaan 76 bus 2,

- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, tous connus du notaire instrumentaire

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: B. Zimmer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 14CS, fol. 11, case 5. – Reçu 900 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(55286/206/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

TAMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4779 Pétange, 20, rue Robert Schuman.

R. C. Luxembourg B 49.944. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55140/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

T.I. LOTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 16, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 71.479. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55141/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

VANTICO GROUP S.A., Société Anonyme,

(anc. AVANTI N

°

2 S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.959. 

—

Par lettre du 10 juillet 2002, Monsieur Kenneth Greatbatch a démissionné de ses fonctions d’administrateur de VAN-

TICO GROUP S.A. avec effet au 9 juillet 2002.

Luxembourg, le 18 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55147/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

NEXFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 76.427. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55159/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Luxembourg-Eich, le 16 juillet 2002.

P. Decker.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Signature.

Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Signature.

64798

SCHOONER INVESTMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 39.331. 

Société anonyme holding constituée originairement sous la dénomination de CLIPPER INVESTMENT S.A., suivant acte

reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence  à  Pétange, en date du 22 novembre 1991, publié au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N

°

290 du 2 juillet 1992. Sa dénomination a été changée

en SCHOONER INVESTMENT S.A. suivant acte reçu par le même notaire, en date du 29 octobre 1992, publié au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N

°

37 du 26 janvier 1993.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 6, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

(55142/546/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

SCHOONER INVESTMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 39.331. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2002 a reconduit pour un terme d’un an les mandats d’administrateur de

Messieurs Luciano Dal Zotto et Nico Becker, leurs mandats venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordi-
naire annuelle de l’an 2003.

L’Assemblée a nommé en qualité d’administrateur, pour un terme d’une année, Madame Nathalie Thunus, adminis-

trateur de société, demeurant à L-8540 Ospern, dont le mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle de 2003.

Enfin, l’Assemblée a reconduit, également pour un terme d’une année, le mandat de commissaire aux comptes de

Monsieur Guy Schosseler dont le mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 6, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55143/546/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

ANCAMICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le cinq juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société PROCOAT S.A., ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, 
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg, 

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002,

2) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands, 
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié, 
en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 1

er

 juillet 2002.

Lesdites procurations paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront

annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ANCAMICO S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social

SCHOONER INVESTMENT Société Anonyme Holding
Signature

Pour extrait conforme
SCHOONER INVESTMENT Société Anonyme Holding
Signature 

64799

pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 3. Le capital social est fixé  à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en vingt-quatre mille huit cents

(24.800) actions d’une valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Les actions de la société peuvent être

créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. 

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui y ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. 
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs. 

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 26 mai à 9.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

64800

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2003.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

La libération des vingt-quatre mille huit cents (24.800) actions nouvelles d’une valeur nominale d’un euro et vingt-

cinq cents (EUR 1,25) chacune est intervenue à concurrence de huit mille quatre cent quarante-sept euros et cinquante
cents (EUR 8.447,50) soit une libération à hauteur sept mille cinq cent dix-sept euros et cinquante cents (EUR 7.517,50)
en ce qui concerne les vingt-quatre mille cinquante-six (24.056) actions souscrites par PROCOAT S.A. et neuf cent tren-
te euros (EUR 930,-) en ce qui concerne les 744 actions souscrites par MORVILLE SERVICES LIMITED soit plus du quart
exigé par la loi luxembourgeoise (article 32-1 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les société commerciales), ainsi qu’il a
été prouvé au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille quatre cent
cinquante (1.450,-) euros.

<i>Assemblée Constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg, 

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxem-

bourg. 

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant

sur les comptes de l’exercice social de l’an 2002 (premier exercice social).

5) Le siège de la société est fixé au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous

notaire le présent acte.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 47, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55290/230/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

1) La société PROCOAT S.A., préqualifiée, vingt-quatre mille cinquante-six actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.056
2) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, sept cent quarante-quatre actions . . . . . . . . . . . .

744

Total: vingt-quatre mille huit cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.800

Luxembourg, le 17 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

HSBC Ame (Luxembourg) S.A.

HSBC Ame (Luxembourg) S.A.

Pressy Group S.A.

Euro-Investilux S.A.

Cognis Holding Luxembourg, S.à r.l.

Rachow S.A.

Huron S.A.

Casares S.A.

Pagos, S.à r.l.

Pagos, S.à r.l.

B.D.P., Business Development Partners, S.à r.l.

Arcelor

Palos Rent a Car, S.à r.l.

Running Holding S.A.

Running Holding S.A.

Caisse Raffeisen Grevenmacher-Berbourg-Biwer-Machtum

Caisse Raffeisen Grevenmacher-Berbourg-Biwer-Machtum

Morego Participations, S.à r.l.

Morego Participations, S.à r.l.

J.G. Groupe, S.à r.l.

J.G. Groupe, S.à r.l.

Société Civile Immobilière Albert Pauly et Berthe Losch

Société Civile Immobilière Albert Pauly et Berthe Losch

Garage Albert Pauly - Losch, S.à r.l.

Garage Albert Pauly - Losch, S.à r.l.

FBL S.A.

Gesco Holding S.A.

Gesco Holding S.A.

Gesco Holding S.A.

Comptoir International du Papier S.A.

Golden Immobilière S.A.

T.I. Lotissements S.A.

Gesco Holding S.A.

Générale Sols Luxembourg S.A.

Forestière Internationale Luxembourg S.A.

Forestière Internationale Luxembourg S.A.

Siemon S.A.

Gecofet Petroleum S.A.

Gecofet Petroleum S.A.

Jarnac S.A.

Den neie Feierkrop Société Coopérative

Etablissements FBL, S.à r.l.

Etablissements FBL, S.à r.l.

Dynamic Finance S.A.

Dynamic Finance S.A.

Gaza Holding S.A.

B. &amp; F. S.C.I.

B. &amp; F. S.C.I.

THQ Wireless International, S.à r.l.

THQ Wireless International, S.à r.l.

G.G.F., Geschichtsfrënn vun der Gemeng Freiseng, A.s.b.l.

Electro-Willy, S.à r.l.

Euro Park Service, S.à r.l.

Golden Immobilière S.A.

Elth S.A.

Amicale Musicus Fëschmaart

Siemon S.A.

Central Services S.A.

Les Cigognes

Promocar, S.à r.l.

Tama, S.à r.l.

T.I. Lotissements S.A.

Vantico Group S.A.

Nexfin, S.à r.l.

Schooner Investment

Schooner Investment

Ancamico S.A.