64561

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1346

17 septembre 2002

S O M M A I R E

Adonia Participations S.A., Bridel  . . . . . . . . . . . . . .

64572

Magona International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

64569

Atimate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64585

Mare Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

64566

BI-LU-FER S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64562

NMG Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

64565

Boulangerie de Berdorf S.A., Roodt-sur-Syre . . . . .

64583

Nordest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64604

Boulangerie de Berdorf S.A., Roodt-sur-Syre . . . . .

64583

Optimus, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64562

Boulangerie de l’Etoile, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

64585

Overseas Management Company (Luxembourg), 

Boulangerie de l’Etoile, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

64585

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64567

Brincorp Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

64584

P.I.E. Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

64566

Caisse Raiffeisen Bascharage-Clemency, Société 

Partalma Participations, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

64607

Coopérative, Bascharage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64593

Peninsula S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64564

Caisse Raiffeisen Bascharage-Clemency, Société 

Piana Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

64566

Coopérative, Bascharage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64598

Piguet  Consistent  Growth  Fund,  Sicav,  Luxem-

Caisse   Raiffeisen   Bech-Kleinmacher-Schweb-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64563

sange-Wellenstein, Société Coopérative, Bech-

Pods Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

64565

Kleinmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64599

Remise S.A. Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

64577

Caisse   Raiffeisen   Bech-Kleinmacher-Schweb-

Remise S.A. Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

64577

sange-Wellenstein, Société Coopérative, Bech-

Renewables for Development - RforD - Entreprise

Kleinmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64604

Sociale, A.s.b.l. - Luxembourg, Manternach  . . . . 

64578

Chiesi Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

64575

RMB Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

64567

Chiesi Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

64575

RMB Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

64567

Compagnie Financière et d’Investissements Chimi-

S.C.I. Lila, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64575

ques S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64568

S.C.I.26, Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64592

Europe Offering S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64592

S.C.I.52, Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64592

Finba Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

64577

SAP International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

64584

Finsap Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

64572

SAP International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

64584

Finsap Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

64572

Save International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

64568

Fondation Feltz-Klensch, Godbrange. . . . . . . . . . . .

64585

Save International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

64568

Fotoinvest France S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

64563

SEB Lux Capital Selection, Sicav, Luxembourg  . . 

64562

GDL FI S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64605

Sibad International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

64571

Groupement  des  Associations  et  Fédérations 

Sibad International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

64571

Scoutes-Guides du Luxembourg, A.s.b.l., Luxem-

SPP International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

64565

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64586

Stella International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

64564

IFCI Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

64563

Tech Investment Holding S.A., Luxembourg  . . . . 

64564

IPI, Investissement et Partenariat Industriel S.A., 

Top Location S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

64570

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64588

TST CBX II, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64598

Kuno S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64571

Tycon S.A., Sandweiler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64591

Lamint, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64570

Tycon S.A., Sandweiler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64591

Liano Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

64588

Tycon S.A., Sandweiler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64591

Liano Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

64589

Tycon S.A., Sandweiler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64591

Liano Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

64589

Tycon S.A., Sandweiler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64592

Liano Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

64590

64562

SEB LUX CAPITAL SELECTION, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 31.136. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 69, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 15 avril 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

Mrs. Cecilia Lager.
Mrs. Barbro Lilieholm.
Mr. Jan Lennart Palmberg.
Est nommé réviseur indépendant pour la même période:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

AFFECTATION DU RESULTAT

Il a été décidé de reporter le résultat à l’année prochaine.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54719/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

OPTIMUS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 64.732. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg le 9 juillet 2002, Vol. 570 Fol. 69 Case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 18 avril 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

Mr Thomas Ljungkvist.
Mr P.O. Oerling.
Mr Jos Hemmer.
Est nommé réviseur indépendant pour la même période:
ERNST &amp; YOUNG S.A., 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

AFFECTATION DU RESULTAT

Il a été décidé de reporter le résultat à l’année prochaine
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54726/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

BI-LU-FER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1842 Howald, 18, rue Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 76.291. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 12,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

(54781/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour BI-LU-FER S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature

64563

PIGUET CONSISTENT GROWTH FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire International.

R. C. Luxembourg B 61.807. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 69, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

Mr. Pierre Dejardin-Verkinder,
Mr. Arnold Meilland,
Mr. Jacques Pitschi,
Mr. Jos Hemmer.
Est nommé réviseur indépendant pour la même période:
- ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

AFFECTATION DU RESULTAT

Il a été décidé de reporter le résultat à l’année prochaine.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54729/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

IFCI PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.581. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur Cavalli Ferdinando, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 93, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54742/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

FOTOINVEST FRANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.174. 

—

EXTRAIT

Lors de la résolution du liquidateur de la société FOTOINVEST FRANCE S.A. en date du 18 juin 2002 la décision

suivante a été prise:

Que les livres et documents de la société doivent être conservés pendant une durée de cinq ans à Luxembourg, c’est-

à-dire au 11, boulevard Royal, et non comme décidé lors de la dissolution de la société FOTOINVEST FRANCE S.A.,
en date du 21 décembre 2001 à Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt. 

Luxembourg, le 18 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 93, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54754/309/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour IFCI PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Signature
<i>Liquidateur

64564

STELLA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.554. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Madame Velter Solange, employée privé,

demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 93, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54743/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

PENINSULA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.658. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur Mazzoli Augusto, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 93, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54744/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

TECH INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.760. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur Leonard Jean-Marc, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 93, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54745/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

<i>Pour STELLA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour PENINSULA S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour TECH INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

64565

SPP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.096. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Madame Velter Solange, employé privé,

demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 93, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54746/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

PODS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.089. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration 

<i>tenue au siège social le 1

<i>er 

<i>juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel Administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur Ninax Guy, employé privé,

demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 93, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54747/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

NMG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.336. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur Mazzoli Augusto, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 93, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54748/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

<i>Pour SPP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour PODS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signature

<i>Pour NMG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

64566

MARE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.782. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur Mazzoli Augusto, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur. 

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 93, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54749/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

P.I.E. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.846. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel Administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur Mazzoli Augusto, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 93, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54750/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

PIANA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.351. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002 

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur Mazzoli Augusto, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 93, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54751/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

<i>Pour MARE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour P.I.E. HOLDING S.A., <i>Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour PIANA INVESTMENTS S.A., <i>Société Anonyme 
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

64567

RMB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.267. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société qui s’est tenue en date du 31 août

2001 au siège social que:

1) Le siège social de la société a été transféré du 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 11, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg.

2) Une convention de domiciliation a été conclue entre la RMB HOLDING S.A. et WILSON ASSOCIATES établie à

L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, en date du 31 mai 2001.

3) François Manti est nommé administrateur en remplacement de Maire Gallagher démissionnaire avec effet au 31

août 2001. Son mandat prendra fin lors de l’échéance des mandats des autres administrateurs de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 93, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54758/309/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

RMB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.267. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société qui s’est tenue en date du 11 juillet

2000 au siège social que:

1) Cindy Reiners est nommé administrateur en remplacement de Sean O’ Brien, démissionnaire, avec effet au 11

juillet 2000. Son mandat prendra fin lors de l’échéance des mandats des autres administrateurs de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 93, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54759/309/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.132. 

—

A meeting of the Board of Directors of the Corporation, OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY (LUXEM-

BOURG), S.à r.l., was held at 6.00 a.m. on June 17, 2002, prior notice to the effect.

Present at such meeting were the totality of directors of the corporation: Raul Estripeaut, Arturo Muller and Elida

de Cohen.

Quorum: There being a quorum present, the meeting was properly constituted. Mr Raul Estripeaut, President of the

Corporation acted as Chairman of the meeting and Mr Arturo Muller, Secretary of the Corporation acted as Secretary
of the meeting and kept the minutes thereof.

The purpose of the meeting was to remove Alexeï Pickman as authorized signatory, as of June 30th, 2002, in the

OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY LUXEMBOURG, S.à r.l. Account No. 1300/2038-0 at BANQUE ET CAISSE
D’EPARGNE DE L’ETAT as follows: Aline Robin signing individually.

It was resolved:
To remove Alexeï Pickman as authorized signatory, as of June 30th, 2002, in the OVERSEAS MANAGEMENT COM-

PANY LUXEMBOURG, S.à r.l. Account No. 1300/2038-0 at BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT in Luxem-
bourg. To appoint new signatory for the account 1300/2038-0 at BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT as
follows: Aline Robin signing individually.

There being no further matters to discuss, the meeting was adjourned on the same date, June 17, 2002, at 9.30 a.m.  

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 9, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54753/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur

R. Estripeaut / A. Muller / E. de Cohen
<i>President / Secretary / Assistant Secretary

64568

SAVE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.419. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 91, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2002.

(54760/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

SAVE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.419. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 27 mai 2002

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

<i>conseil d’administration: 

<i>commissaire aux comptes:

ERNST &amp; YOUNG, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 91, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54761/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE ET D’INVESTISSEMENTS CHIMIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.479. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 2 juillet 2002

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires accepte la démission d’un administrateur, M. Simone Strocchi, et le remercie pour son

activité jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de nommer M. Dominique Audia domicilié professionnellement 19-21, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, pour l’exercice se terminant le 31.03.2001 à la fonction d’administrateur, son
mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

<i>Troisième résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit de la société  à concurrence de EUR

177.155,0455 (cent soixante-dix-sept mille cent cinquante-cinq Euro et zéro quatre cinq cinq Centimes) en vue de por-
ter le capital social souscrit de son montant actuel tel qu’il résulte suite à la conversion légale de la lire italienne en euro,
de EUR 25.822.844,9545 (vingt-cinq millions huit cent vingt-deux mille huit cent quarante-quatre Euro et neuf cinq qua-
tre cinq Centimes) à EUR 26.000.000,00 (vingt-six millions d’Euro) sans création d’actions nouvelles mais, par la seule
augmentation de la valeur nominale des 5.000.000 (cinq millions) d’actions existantes pour la porter de son montant
actuel de EUR 5,164569 à EUR 5,20 l’augmentation de capital étant à libérer par le débit du compte de prime d’émission
pour ramener ce dernier de EUR 23.121.472,8885 (vingt-trois millions cent vingt et un mille quatre cent soixante-douze
Euro et huit huit huit cinq Centimes) à EUR 22.944.317,8429 (vingt-deux millions neuf cent quarante-quatre mille trois
cent dix-sept Euro et huit quatre deux neuf Centimes);

<i>Quatrième résolution

L’assemblée des associés décide d’augmenter le capital autorisé de la société à concurrence de EUR 248.017,0638

(deux cent quarante-huit mille dix-sept Euro et zéro six trois huit Centimes) en vue de porter le capital autorisé actuel

SAVE INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

MM. Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Ferdinand Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

SAVE INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

64569

de EUR 36.151.982,9362 (trente-six millions cent cinquante et un mille neuf cent quatre-vingt-deux Euro et neuf trois
six deux Centimes) à EUR 36.400.000,- (trente-six millions quatre cent mille Euro) sans création d’actions nouvelles
mais par la seule augmentation de la valeur nominale des 7.000.000 (sept millions) d’actions existantes pour la porter
de son montant actuel de EUR 5,164569 (cinq Euro et un six quatre cinq six neuf Centimes) à EUR 5,20 (cinq Euro et
vingt Centimes),

<i>Cinquième résolution

L’assemblée des associés décide à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur de l’article 5 des statuts

de la société afin que ce dernier ait la teneur suivante:

Le capital souscrit est fixé à vingt-six millions d’Euro (EUR 26.000.000,-) représenté par cinq millions (5.000.000,-)

d’actions d’une valeur nominale de cinq Euro et vingt Centimes (EUR 5,20) chacune.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à trente-six millions quatre cent mille Euro (EUR 36.400.000,-) représenté par sept millions

(7.000.000,-) d’actions d’une valeur nominale de cinq Euro et vingt Centimes (EUR 5,20) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de le société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 7 décembre 2003 à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital.

Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission

à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles
vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émis-
sion, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout adminis-
trateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et
recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 91, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54770/024/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

MAGONA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.750. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenue le 27 juin 2002

<i>Première résolution

L’assemblée accepte les démissions de:
- Monsieur Germain Birgen de sa fonction de président du Conseil d’Administration
- Monsieur Simone Strocchi de sa fonction d’administrateur
et les remercie pour leur activité jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer:
- comme nouveau président du Conseil d’Administration: Monsieur Jean-Marc Leonard, demeurant à Luxembourg;
- comme nouvel administrateur: Monsieur Ferdinando Cavalli, demeurant à Luxembourg,
leur mandat ayant la même échéance que ceux de leur prédécesseur.
Ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformé-

ment à la loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 91, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54772/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Agent Domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
MAGONA INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

64570

TOP LOCATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002, que Madame Viviane Pundel, sans état

particulier, demeurant à Esch-sur-Alzette, 91, rue du Canal a démissionné de son poste d’Administrateur-délégué de la
société TOP LOCATION S.A. avec effet immédiat.

Il a été nommé au poste d’Administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société sous sa seule signature en toutes

circonstances Monsieur Fernand Ambrosius, comptable, demeurant à L-4406 Belvaux, 4, rue de Chauffaillés.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 52, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54752/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

LAMINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.462. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 2 juillet 2002

<i>Première résolution

L’assemblée des associés accepte la démission d’un gérant, M. Simone Strocchi, et le remercie pour son activité jus-

qu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des associés décide de nommer M. Dominique Audia, demeurant professionnellement 19-21, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à la fonction de gérant pour l’exercice se terminant le 31.12.2001.

<i>Troisième résolution

L’assemblée des associés décide d’augmenter le capital social souscrit de la société  à concurrence de EUR

17.390,84883 (dix-sept mille trois cent quatre-vingt-dix Euro et huit quatre huit huit trois Centimes) en vue de porter
le capital social souscrit de son montant actuel tel qu’il résulte suite à la conversion légale du franc luxembourgeois en
euro, de EUR 2.046.584,15117 (deux millions quarante-six mille cinq cent quatre-vingt-quatre Euro et un cinq un un
sept Centimes), à EUR 2.063.975,- (deux millions soixante-trois mille neuf cent soixante-quinze Euro), sans création de
parts sociales nouvelles, mais par la seule augmentation de la valeur nominale des 82.559 (quatre-vingt-deux mille cinq
cent cinquante-neuf) parts sociales existantes, pour la porter de son montant actuel de EUR 24,7893524773 (vingt-qua-
tre Euro et sept huit neuf trois cinq deux quatre sept sept trois Centimes) à EUR 25,- (vingt-cinq Euro), l’augmentation
de capital étant à libérer par le débit du compte de résultats reportés, pour porter ce dernier de EUR 5.106.158,98899
(cinq millions cent six mille cent cinquante-huit Euro et neuf huit huit neuf neuf Centimes) à EUR 5.088.768,14016 (cinq
millions quatre-vingt-huit mille sept cent soixante-huit Euro et un quatre zéro un six Centimes).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée des associés décide d’augmenter le capital autorisé de la société à concurrence de EUR 69.513,68249

(soixante-neuf mille cinq cent treize Euro et six huit deux quatre neuf Centimes), en vue de porter le capital autorisé
de son montant actuel tel qu’il résulte suite à  la  conversion  légale du franc luxembourgeois en euro, de EUR
8.180.486,31751 (huit millions cent quatre-vingt mille quatre cent quatre vingt-six Euro et trois un sept cinq un Centi-
mes) à EUR 8.250.000,-, sans création de parts sociales nouvelles, mais par la seule augmentation de la valeur nominale
des 330.000 parts sociales existantes, pour la porter de son montant actuel de EUR 24,7893524773 (vingt-quatre Euro
et sept huit neuf trois cinq deux quatre sept sept trois) à EUR 25,- (vingt-cinq Euro).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée des associés décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur de l’article 5 des sta-

tuts de la société versions française et anglaise afin que ce dernier ait la teneur suivante:

Version anglaise

The company’s capital is set at two million sixty-three thousand and nine hundred and seventy-five (2,063,975) Euro

represented by eighty-two thousand five hundred and fifty-nine (82,559) shares of a par value of twenty-five (25.-) Euro
each, all entirely subscribed and fully paid up in cash or in kind.

The company has an authorized capital of eight million two hundred fifty thousand (8,250,000.-) Euro, divided into

330,000.- units of Euro 25.- each. The board of managers is authorized to issue further units within the limits of the
authorized capital.

<i>Pour la société
Signature

64571

Version française

Le capital social est fixé à deux millions soixante-trois mille neuf cent soixante-quinze (2.063.975) Euro représenté

par quatre-vingt-deux mille cinq cent cinquante-neuf (82.559) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-)
Euro chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces ou en nature.

La société a un capital autorisé de huit millions deux cent cinquante mille (8.250.000,-) Euro divisé en trois cent trente

mille (330.000) parts sociales de vingt-cinq (25,-) Euro chacune.

Le conseil de gérance est autorisé à émettre de nouvelles parts sociales dans les limites du capital autorisé. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 91, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54771/024/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

SIBAD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.798. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 91, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2002.

(54762/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

SIBAD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.798. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 30 mai 2002

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001/2002 comme suit:

<i>conseil d’administration: 

<i>commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 91, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54763/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

KUNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 60.331. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54775/760/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Agent Domiciliataire
Signatures

SIBAD INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

MM. Giacomo D’Ali Staiti, professeur d’université, demeurant à Trapani (Italie), président

Giovanni Adragna, assureur, demeurant à Trapani (Italie), administrateur;
Pietro d’Ali, dirigeant de banque, demeurant à Trapani (Italie), administrateur;
Dario Burgarella, agriculteur, demeurant à Trapani (Italie), administrateur.

SIBAD INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Signature.

64572

FINSAP INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.284. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 91, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2002.

(54764/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

FINSAP INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.284. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 5 mars 2002

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002:

<i>Conseil d’administration: 

<i>commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 91, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54765/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

ADONIA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8131 Bridel, 43, rue des Genêts.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Patrick Neuman, commerçant, demeurant L-6136 Junglinster, 23, rue de la Montagne,
2.- PARTALMA PARTICIPATIONS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1318 Luxem-

bourg, 10, rue des Celtes, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date de ce jour et des statuts de
laquelle les comparants déclarent avoir une parfaite connaissance, ici représentée par son gérant Monsieur Jean-François
Zimmer, consultant, demeurant à Luxembourg.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux: 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

une société anonyme sous la dénomination de ADONIA PARTICIPATIONS S. A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute par une dé-

cision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement de statuts. 

Art. 3. Le siège de la société est établi à Bridel.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements.

FINSAP INVESTMENTS S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

MM. Luciano Martini, dirigeant de sociétés, demeurant à Conselica (Italie), président;

Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
FINSAP INVESTMENTS S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

64573

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet. 

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions

d’une valeur nominale EUR 100,- (cent euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont et resteront nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

<i>Droit de préemption

L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le Conseil d’Administration par lettre re-

commandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, les noms, prénoms, pro-
fession et domicile des cessionnaires proposés. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le Conseil
d’Administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée.

Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont
fractionnées; si le nombre des actions à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquel-
les s’exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort et par
les soins du Conseil d’Administration.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le Conseil d’Administration par lettre re-

commandée dans les deux mois de la réception de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu
de son droit de préemption. Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement les actionnaires jouiront d’un délai
supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux actionnaires pour faire
connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces actions sera déterminé, soit de commun accord entre l’actionnaire cédant

et le ou les actionnaire(s) acquéreur(s), soit par un expert comptable et fiscal, désigné de commun accord par l’action-
naire cédant et l’(les) actionnaire(s) acquéreur(s), soit, en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le
tribunal de commerce du ressort du siège social de la société, à la requête de la partie la plus diligente. L’expert rendra
son rapport sur la détermination du prix dans le mois de la date de sa nomination. L’expert aura accès à tous les livres
et autres documents de la société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa tâche.

En cas de refus des actionnaires d’acquérir les actions proposées ou en cas de non-réponse de leur part dans le délai

imparti, l’actionnaire sera libre de céder ses actions au cessionnaire proposé par lui. 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

La société se trouve engagée en toutes circonstances soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par

la signature individuelle de l’administrateur-délégué. 

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil, ou la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi du mois de juin de chaque année à 14 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant. 

64574

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par mandataire, lequel dernier ne doit pas être

nécessairement actionnaire. 

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du capital sans

que le capital exprimé ne soit réduit. 

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2002.
2. La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2003.

<i>Souscription et libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement par des versements en espèces de sorte que la som-

me de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 1.300,- euros

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1. M. Patrick Neuman, commerçant, demeurant à L-6136 Junglinster, 23, rue de la Montagne;
2. M. Jean-François Zimmer, consultant, demeurant à L-1318 Luxembourg, 10, rue des Celtes;
3. M. John Weber, conseil fiscal, demeurant à L-2672 Luxembourg, 15, rue de Virton.
Monsieur Patrick Neuman est nommé administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., avec siège à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne

de Chêne.

<i>Troisième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée

générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice social 2007.

<i>Quatrième résolution

L’adresse du siège social de la société est fixée à L-8131 Bridel, 43, rue des Genêts.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Neuman, J.-F. Zimmer, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 31, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(54826/200/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

1. Patrick Neuman, préqualifié trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309 actions

2. PARTALMA PARTICIPATIONS, S.à r.l., préqualifiée une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1 action

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310 actions

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

F. Baden.

64575

CHIESI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.418. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 25 avril 2002

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

<i>Conseil d’administration: 

<i>commissaire aux comptes:

ARTHUR ANDERSEN, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 91, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54766/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

CHIESI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.418. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 91, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2002.

(54767/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

S.C.I. LILA, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le onze juillet.

Ont comparu:

1.- La société FARCOM S.A., établie et ayant son siège social au 10, rue Willy Goergen, L-1636 Luxembourg, inscrite

au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 82.513,

2.- M

e

 Lex Thielen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

Lesquels comparants ont décidé de rédiger les statuts d’une société civile immobilière, qu’ils déclarent constituer en-

tre eux:

Titre I

er

.- Forme et objet, Dénomination, Siège et durée

Art. 1

er

. La société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou plusieurs

immeubles en dehors de toute opération commerciale.

La société peut acquérir des biens à Luxembourg ou à l’étranger.
La société peut, dans le cadre de l’achat, vente et location, cautionner ou donner en hypothèque tout bien qui lui

appartient ou qu’elle acquiert. 

Art. 2. La société prend la dénomination de S.C.I. LILA, société civile immobilière. 

Art. 3. Le siège statutaire et de direction effective de la société est établi à Luxembourg.
La décision de transférer le siège dans un pays étranger requiert une décision unanime des associés. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

MM. Danilo Piroli, directeur d’entreprises, demeurant à Parma (Italie), Président;

Georges Frédérik Nicolai, directeur d’entreprises, demeurant à s’Gravenhage (Pays-Bas), Administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, Administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

64576

Titre II.- Apports en numéraire, Attribution de parts d’intérêts

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 2.500,- (deux mille cinq cents euros), représenté par 100 (cent) parts d’intérêts

d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Les 100 (cent) parts d’intérêts ont été souscrites comme suit: 

Les souscripteurs procéderont à la libération des parts par l’apport de EUR 2.500,- (deux mille cinq cents euros) en

numéraire. 

Art. 6. Chaque part d’intérêt confère à l’associé dans le fonds social et dans la répartition des bénéfices, le droit à

une fraction proportionnelle au nombre de parts d’intérêts existantes.

Les associés, dans leurs rapports internes, supportent dans la même proportion les dettes de la société.
Vis-à-vis des tiers, toutefois, les associés seront tenus des engagements sociaux, conformément à l’article 1863 du

code civil.

Art. 7. Les parts d’intérêts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par des

associés représentant au moins les trois quarts des parts d’intérêts.

Les parts d’intérêts ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément

d’associés représentant les trois quarts des parts d’intérêts appartenant aux survivants. Ce consentement n’est toutefois
pas requis lorsque les parts sont transmises sous forme d’héritage ou de legs même particulier, soit à des héritiers en
ligne directe, soit au conjoint survivant.

Les cessions entre vifs s’opèrent par acte notarié ou sous seing privé. Elles ne sont opposables à la société et aux

tiers qu’après avoir été signifiées à la société par exploit d’huissier ou acceptées par elle dans un acte notarié, confor-
mément à l’article 1690 du code civil. 

Art. 8. Chaque part d’intérêt est indivisible à l’égard de la société qui pourra suspendre les droits y attachés tant que

l’indivision perdure ou en cas de désaccord entre nu-propriétaire et usufruitier.

Les héritiers et légataires de parts d’intérêts ou les créanciers d’un associé ne peuvent, pour l’exercice de leurs droits,

sous aucun prétexte requérir l’apposition de scellés sur les documents, valeurs et biens de la société.

Titre III.- Administration

Art. 9. La société est administrée par un associé, nommé par les associés.
L’administrateur est nommé pour un terme déterminé ou indéterminé. Même nommé pour un terme déterminé, l’ad-

ministrateur est révocable à tout moment par décision des associés. 

Art. 10. L’administrateur est investi des pouvoirs d’administration et de disposition les plus étendus pour la réalisa-

tion de l’objet social.

A l’égard des tiers, la société se trouve toujours valablement engagée par la signature de l’administrateur unique qui

n’a pas à apporter la preuve d’une délibération préalable du conseil ou des associés.

L’administrateur peut conférer à toutes personnes des pouvoirs spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Chaque associé a un droit illimité de surveillance et de contrôle concernant les affaires de la société. 

Titre IV.- Décision des associés

Art. 11. Les assemblées générales des associés se réunissent à la suite d’une convocation émanant soit de l’adminis-

trateur, soit de deux associés.

Les avis de convocation contiennent obligatoirement l’ordre du jour.
Les convocations des associés à une assemblée ont lieu au moyen de lettres recommandées à la poste, adressées aux

associés, huit jours au moins à l’avance, formalité à laquelle les associés peuvent renoncer.

Un associé peut se faire représenter à une assemblée générale par un mandataire, associé ou non, muni d’un pouvoir

spécial.

Chaque part d’intérêt donne droit à une voix aux assemblées, sans limitation.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des votants.
Si toutefois une assemblée générale extraordinaire est appelée à apporter une modification au pacte social, elle n’est

régulièrement constituée que si la moitié au moins de toutes les parts d’intérêt sont dûment représentées. La décision
requiert une majorité des 3/4 des parts présentes ou représentées.

Les assemblées générales régulièrement constituées représentant l’universalité des associés et les décisions qu’elles

prennent valablement obligent tous les associés.

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial qui sont

signés par les associés présents. Les copies ou extraits à produire sont certifiés conformes par un administrateur.

Titre V.- Année sociale

Art. 12. L’année sociale s’étend du premier janvier au trente et un décembre de chaque année. 

Titre VI.- Dissolution

Art. 13. Ni le décès, ni l’interdiction, ni la faillite, ni la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un associé ou d’un

administrateur n’entraînent la dissolution de la société. 

Art. 14. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation s’opérera par les soins de l’administrateur alors

en fonction, sauf décision contraire des associés prise à la majorité simple des voix.

1.- La société FARCOM S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf parts d’intérêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- M

e

 Lex Thielen, prénommé, une part d’intérêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

64577

Titre VII.- Divers

Art. 15. Pour tout ce que les présents statuts ne prévoient pas, les articles 1832 et suivants du code civil sont appli-

cables.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et à l’unanimité des voix ont pris la résolution suivante:

1) Est nommé administrateur pour une durée indéterminée Monsieur Lex Thielen, prénommé.
La société sera valablement engagée par la signature individuelle de l’administrateur.
2) L’adresse de la société est fixée à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé le présent acte.
Signé: FARCOM S.A., L. Thielen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 3, case 2. – Reçu 25 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54792/318/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

REMISE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 33.378. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54773/760/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

REMISE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 33.378. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54774/760/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

FINBA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 84.622. 

—

Suite au changement de la forme juridique de FIN. BA. S.rl. en S.p.A. en date du 4 mars 2002, les associés de la Société

sont: 

Luxembourg, le 15 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 3, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54876/275/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Signature.

- FIN. BA. S.p.A. avec siège social à Viale R. Barilla 3/A, 43100 Parme, Italie  . . . . . . . . . . . . .  1.999.800 parts sociales
GUIDO M. BARILLA E.F. LLI, Società in Accomandita Per Azioni, avec siège social à Viale R.

Barilla n

°

 3/A, 43100 Parme, Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

200 parts sociales

Pour copie conforme
<i>Pour la Société
BONN SCHMITT STEICHEN
Signature
<i>Mandataire

64578

RENEWABLES FOR DEVELOPMENT - RforD - ENTREPRISE SOCIALE, A.s.b.l. - LUXEMBOURG, 

Association sans but lucratif.

Siège social: L-6850 Manternach, 29-30, Syrdallstroos, Stekemillen.

—

STATUTS

1. Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1. RENEWABLES FOR DEVELOPMENT - RforD - ENTREPRISE SOCIALE, A.s.b.l. LUXEMBOURG, une asso-

ciation sans but lucratif, ci-après dénommée «l’Association», a été constituée au Grand-Duché de Luxembourg. L’Asso-
ciation est régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle qu’elle a été
modifiée. L’Association est créée pour une durée indéterminée. Pour tous les points non spécifiés dans les présents
statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 21 avril 1928 sur les as-
sociations et les fondations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée.

Art. 2. Le siège de l’Association est fixé au: L-6850 Manternach, Stekemillen, Syrdallstrooss 29/30 Grand-Duché du

Luxembourg. L’Association a établi un bureau représentatif à l’adresse: Hangzhou International Centre HIC, 310002
Hangzhou, Peoples Republic of China, 136 Nanshan Road. Le siège de l’Association peut être transféré, notamment à
l’étranger, sur décision du Conseil d’administration approuvée par l’Assemblée générale, à condition que des modifica-
tions requises soient apportées aux présents statuts et publiées au «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations»
(journal officiel du Luxembourg). Dans le cadre de son objet social, l’Association peut ouvrir succursales et représenta-
tions sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et dans les autres pays, à condition que des modifications requi-
ses soient apportées aux présents Statuts et publiées au «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» (journal
officiel du Luxembourg). 

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de l’Association doivent porter la dénomi-

nation: RENEWABLES FOR DEVELOPMENT - Rford - ENTREPRISE SOCIALE A.s.b.l. - LUXEMBOURG. Toute modi-
fication apportée aux Statuts doit être publiée au «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» dans le délai fixé par
la loi.

Art. 3. Mission et objectifs: L’Association a pour objet de: 
Raisons: En considérant:
- Le fait que l’accroissement global de la demande énergétique est plus rapide que ne l’est l’introduction des énergies

renouvelables; 

- Le fait que cet accroissement se fait principalement dans les pays en développement; 
- L’urgence d’introduire d’une façon massive des techniques de production d’énergie sans émissions de CO

2

 dans les

pays en développement afin de réduire la pauvreté de la société et d’améliorer les conditions du changement de climat;

- La disposition des pouvoirs politiques pour la promotion des énergies renouvelables dans les pays en développe-

ment comme le prouvent les décisions du sommet du G8 dès 2001, les critères de promotion des Nations Unies et de
l`’Union Européenne, les dispositifs du procès de Kyoto comme le GEF et le CDM récemment développés à Bonn et
Marrakech ainsi que la Conférence des Nations Unies sur le Financement des pays en développement;

- La disponibilité récente et croissante d’expertise hautement qualifiée et motivée à coûts réduits, dans les pays du

G8 tout aussi bien que dans ceux du G77, en quête de responsabilités dans le domaine des énergies renouvelables, du
développement et du changement du climat global;

- Le triomphe des technologies d’information et de l’Internet dans les pays en développement permettant la coopé-

ration globale d’une façon effective et bon marché;

- La volonté confirmée des pays en développement, des organisations publiques internationales et des entrepreneurs

de se mettre ensemble et de promouvoir toute initiative préparant des projets concrets de production en énergie re-
nouvelable en grand nombre, afin de renforcer le développement soutenable social, économique et environnemental; 

- L’intérêt de l’industrie des énergies renouvelables à joindre et à collaborer avec toute organisation préparant des

projets concrets de production en énergie renouvelable et facilitant la création de nouveaux marchés;

- La création imminente d’une Agence Internationale des Energies Renouvelables et de l’initiative EURENEW comme

organisations intergouvernementales facilitant le déploiement de programmes d’introduction des énergies renouvela-
bles au niveau national; 

- Le fait que la communauté globale des énergies renouvelables manque de coordination pratique pour la préparation

massive de projets de production en énergie renouvelable dans les pays en développement basés sur l’économie du mar-
ché, sur la propriété privée et la production décentralisée;

- La volonté commune des membres fondateurs mentionnés ci-après de joindre leurs efforts avec le but d’aider au

déploiement des énergies renouvelables pour la création de nouvelles sources de revenu dans les pays en développe-
ment;

les personnes soussignées ont pris la décision de mettre sur pied RENEWABLES for DEVELOPMENT -RforD- EN-

TREPRISE SOCIALE, A.s.b.l. - LUXEMBOURG avec la mission et les objectifs suivants:

La mission de l’Organisation est le combat contre la pauvreté et le relâchement du changement du climat global par

la création de nouvelles sources de revenu basées sur l’implantation massive de toute production d’énergie renouvela-
ble, commercialisée et largement multipliable, dans les pays en développement.

Les objectifs de l’Association sont plutôt pratiques. Elle a à orchestrer tous les efforts des instances publiques et pri-

vées dans le domaine des énergies renouvelables, du développement, du changement de climat, du financement et de
l’investissement, de la politique, de la communauté globale des ONG, avec le but de réaliser l’électrification massive à
l’énergie renouvelable et l’utilisation économique de l’énergie ainsi produite dans les régions rurales des pays en déve-
loppement. L’approchement du suivi politique et des activités de l’industrie des énergies renouvelables dans l`’Union

64579

Européenne et en Chine est un but complémentaire de l’Association. Pourvoir les pays en développement avec les tech-
nologies appropriées et à meilleur marché ainsi que d’une politique propice à l’énergie renouvelable en est la finalité.

Art. 4. Dans le cadre de l’exercice de ses activités, l’Association utilise ses moyens propres en premier lieu pour la

réalisation soutenable des programmes de l’organisation. Ces moyens sont également affectés à:

- la relevée de fonds et la création de l’organisation indépendante de la RENEWABLES FOR DEVELOPMENT FOUN-

DATION; 

- la coopération intensive entre la Fondation A.s.b.l. ainsi créée et la partie exécutive RforD- ENTREPRISE SOCIALE,

A.s.b.l. d’un côté et de la partie entrepreneur et commerciale du côté privé du programme «Renewables for Develop-
ment»;

- salaires et frais
- publications et mémos, bulletins réguliers;
- l’organisation de conférences, de cours d’instruction et d’expositions; 
- voyages et lobbying;
- l’organisation d’actions de bienfaisance pour promouvoir une politique propice;
- la sponsorisation d’assistance et de coopération avec des organisations dans les pays en développement;
L’Association peut posséder en propre des biens immeubles dont elle a besoin dans le cadre de son objet social.

2. Membres de l’Association

Art. 5. L’Association est composée:
1) des membres titulaires - personnes physiques ou morales (notamment, organisations d’Etat, établissements d’utilité

publique, associations, ainsi que sociétés commerciales) qui ont le droit de voter aux Assemblées générales, d’être élus
au Conseil d’administration, d’accéder à toute information sur l’activité de l’Association;

2) des membres associés;
3) des membres honorifiques.
Le nombre de membres de l’Association ne doit pas être inférieur à 3 (trois); Dans ce cas, l’Association doit com-

prendre au moins 3 (trois) membres titulaires.

Renseignements sur les membres fondateurs de l’Association: 
Personnes physiques:
1. Hubert Zimmer, Dipl. Ing, Associé CENTRALE HYDROELECTRIQUE STEKEMILLEN, 
Alte Heerstrasse 38, D-59494 Soest
2. Joseph Becker, Fonctionnaire,
Uni Faubourg 10, L-6230 Bech
3. Marcel Zimmer, Associé CENTRALE HYDROELECTRIQUE STEKEMILLEN, 
Syrdallstrooss 30, L-6850 Manternach
Profil des membres titulaires de l’association:
1. Katharina Krell, RforD CONTRACT MANAGEMENT, 
c/o Renewable Energy House 
Rue du Trône 26, B-1000 Brussels 
Profil des membres associés de l’association:
1. Christoph Schroeder, RforD TECHNICAL MANAGEMENT, 
c/o Hangzhou International Center 
Nanshan Road 136, POB 202
310002 Hangzhou, PR China
Les fondateurs de l’Association sont des membres titulaires. 

Art. 6. Adhésion.  Tout  citoyen  du  Luxembourg  ou  d’un autre pays, ainsi que toute personne morale de droit

luxembourgeois ou autre, peut solliciter son adhésion comme membre associé à l’Association par une demande écrite
après avoir signé une déclaration s’engageant à respecter les présents Statuts et à payer la cotisation annuelle.

La candidature du nouvel adhérent comme membre associé doit être proposée par deux membres de l’Association

et approuvée par le Conseil d’administration.

Sur décision du Conseil d’administration, le statut de membre honorifique est attribué aux personnes qui ont prêté

ou prêtent des services d’une haute importance à  l’Association. L’Assemblée générale fixera le nombre maximal de
membres honorifiques de l’Association. Au cas où à l’Association adhère une organisation incorporée dans un autre
pays (dénommée par la suite «organisation nationale») et dont l’objet coïncide avec l’objet exposé à l’Article 3 des pré-
sents Statuts, les particuliers membres d’une telle organisation deviennent de plein droit membres associés de l’Asso-
ciation, ce qui doit leur être notifié par l’organisation devenue membre titulaire de l’Association. Les membres de
l’organisation nationale qui a adhéré à l’Association peuvent refuser le titre de membre de l’Association en le notifiant
au Conseil d’administration.

Les membres associés susvisés versent leurs cotisations annuelles dès le début de l’année financière qui suivra l’année

de leur adhésion à l’Association. Si des membres associés ne versent pas la première cotisation dans les délais prévus,
ils sont réputés avoir refusé la qualité de membres de l’Association; ils perdent alors de plein droit la qualité de membre
associé à l’échéance du délai de paiement.

S’il s’agit d’admettre dans l’organisation nationale de nouveaux membres et personnes morales, ces derniers devien-

nent membres de l’Association selon les modalités prévues par le présent article.

Art. 7. Cotisations. Le montant maximal des cotisations est:
- de 10.000 (dix mille) euros pour les membres titulaires; 
- de 10 000 (dix mille) euros pour les membres associés. 

64580

Leur montant minimal est de 10 (dix) euros pour toutes les catégories de membres.
Le montant des cotisations annuelles pour chaque catégorie des membres est approuvé par l’Assemblée générale sur

proposition du Conseil d’administration.

Le délai de versement des cotisations annuelles est approuvé par l’Assemblée générale sur proposition du Conseil

d’administration, mais il ne peut pas être postérieur au 1

er

 avril de l’année financière suivante.

Pour être exempté des cotisations, il faut faire une demande par écrit au Conseil d’Administration.
Les membres honorifiques sont exemptés des cotisations annuelles. 

Art. 8. Droits des membres de l’Association. Les membres titulaires de l’Association ont le droit de:
a) participer aux Assemblées générales et aux activités de l’Association conformément aux règles établies par le Con-

seil d’administration;

b) formuler, avant l’Assemblée générale, des propositions à apporter à son ordre du jour, 
c) voter à l’Assemblée générale sur les questions de l’ordre du jour; 
d) être élus au Conseil d’administration;
e) obtenir l’information sur l’Association et ses activités, sur les activités de son Conseil d’administration, de prendre

connaissance de la comptabilité et de la situation financière de l’Association.

Les membres associés et honorifiques se font représenter par un Comité Consultatif (Art. 18). Tout membre associé

ou honorifique a le droit d’application pour être membre du Comité Consultatif par demande écrite au Conseil d’Ad-
ministration. Le Comité Consultatif doit organiser au moins une réunion annuelle, de préférence parallèlement avec
l’Assemblée Générale. Les membres du Comité Consultatif sont tenus à assister les membres du Conseil d’Administra-
tion dans le domaine des relations publiques et des contacts nécessaires envers des organisations ou personnes natu-
relles tiers. Le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale entretiennent des relations privilégiées avec le Comité
Consultatif afin d’intégrer le plus possible ses membres dans les buts et programmes suivis. La responsabilité principale
du Comité Consultatif est d’être en contact avec un maximum d’individus et d’organisations afin de les intégrer dans les
programmes de l’Association.

Les membres titulaires jouissant du statut de membre honorifique attribué par le Conseil d’administration gardent

tous leurs pouvoirs de membres titulaires.

Art. 9. Démission et exclusion. Tout membre de l’Association peut librement s’en retirer après avoir adressé

une demande écrite appropriée au Conseil d’administration.

A défaut d’actions ultérieures témoignant du retour sur la décision de quitter l’Association, le démissionnaire n’est

plus considéré membre de l’Association à l’expiration des 10 (dix) jours calendaires qui suivront la réception de la de-
mande appropriée par le Conseil d’administration. Sur proposition du Conseil d’administration, tout membre de l’As-
sociation peut être exclu de l’Association sur décision de l’Assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des
voix, s’il n’a pas versé les cotisations dans le délai fixé conformément à l’article 7 des présents Statuts ou pour une autre
raison valable.

Le Conseil d’administration doit demander à la personne menacée d’exclusion des explications écrites.
La personne est réputée exclue de l’Association dès que sera prise la décision appropriée par l’Assemblée générale.
La question de l’exclusion d’un membre de l’Association qui ne paie pas les cotisations annuelles qui lui incombent

doit être soumise par le Conseil d’administration à l’examen de l’Assemblée générale et examinée par celle-ci au plus
tard dans un délai de six semaines à compter de l’échéance des cotisations. En cas de présentation inopportune d’une
telle question à l’examen de l’Assemblée générale et/ou de son examen inopportun par cette dernière, le délai indiqué
sous peine d’exclusion de plein droit sera considéré égal à trois mois depuis l’échéance des cotisations.

Les cotisations versées ne sont pas remboursées aux membres sortis ou exclus de l’Association.

Art. 10. Liste des membres de l’Association. Le Conseil d’administration dresse la liste des membres de l’As-

sociation et la dépose au greffe du tribunal civil au plus tard sept semaines après la clôture de l’année sociale.

3. Organes dirigeants et activités courantes de l’Association

A. Assemblée générale

Art. 11. Convocation de l’Assemblée et participation à celle-ci. L’Assemblée générale, organe suprême de

l’Association, est formée par la totalité de ses membres titulaires.

Les Assemblées générales annuelles sont convoquées par le Conseil d’administration et tenues au moins une fois par

an.

Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à la requête du Conseil d’administration ou d’un cin-

quième, au moins, des membres titulaires de l’Association.

Tous les membres titulaires de l’Association doivent être convoqués à l’Assemblée générale. 
L’ordre du jour de l’Assemblée générale des membres titulaires de l’Association est établi par le Conseil d’adminis-

tration.

A l’ordre du jour doivent être portées toutes propositions signées par un nombre de membres titulaires égal à un

vingtième de leur nombre total tel qu’indiqué dans la liste annuelle. 

L’Assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les questions portées à son ordre du jour.
La convocation, envoyée aux participants au plus tard un mois avant la réunion de l’Assemblée générale, doit contenir

son ordre du jour, indiquer le lieu et la date de la réunion. Les membres de l’Association peuvent être avisés de la con-
vocation d’une Assemblée générale par un message postal, électronique ou autre, sur le site de l’Association, ou dans
les médias réguliers de taille nationale dans chacun des pays dont des citoyens ou organisations sont membres de l’As-
sociation.

64581

Les particuliers membres de l’Association qui adhèrent en même temps à une organisation nationale membre titulaire

de l’Association peuvent accorder à leur organisation nationale le droit de voter en leur nom sur toutes les questions
de l’ordre du jour de l’Assemblée générale. 

Une personne morale peut être représentée à Assemblée générale par un seul délégué.
Les travaux de l’Assemblée générale des membres de l’Association se déroulent sous la direction du Président du

Conseil d’administration ou une personne intérimaire.

Art. 12. Travaux de l’Assemblée générale. L’Assemblée générale entend le rapport annuel du Conseil d’admi-

nistration, les rapports sur la situation financière et juridique de l’Association.

L’Assemblée générale délibère valablement, sauf les cas prévus à l’article 13 des présents Statuts, si au moins 50 % du

nombre total des membres votants de l’Association y sont présents.

Si cette condition n’est pas remplie, le Bureau de l’Assemblée convoque dans le délai d’un mois une seconde réunion

de l’Assemblée générale dont les décisions seront valables quel que soit le nombre de membres votants présents.

L’Assemblée générale délibère sur les questions suivantes: 
1) modification des Statuts;
2) nomination et révocation des membres du Conseil d’administration; 
3) approbation du rapport financier et des budgets;
4) approbation du montant des cotisations; 
5) dissolution de l’Association. 
L’Assemblée générale peut également statuer sur d’autres questions prévues par les présents Statuts.
Chaque membre de l’Association ayant le droit de voter à l’Assemblée générale dispose d’une seule voix, les décisions

sont prises à la majorité des membres présents, sauf les cas prévus à l’article 14 des présents Statuts.

Des règles de vote par délégation pour personnes absentes à l’Assemblée Générale peuvent être définies par le Con-

seil d’administration.

Les procès-verbaux de l’Assemblée générale sont signés par le Président du Conseil d’administration et le Secrétaire,

ils sont conservés chez le Secrétaire au siège de l’Association où ses membres, tout comme n’importe quelle tierce per-
sonne légalement intéressée, peuvent en prendre connaissance.

Art. 13. Modification des Statuts. Les Statuts de l’Association ne peuvent être modifiés que sur proposition du

Conseil d’administration. Cette proposition doit être envoyée pour examen aux membres titulaires de l’Association par
le Conseil d’administration au plus tard un mois avant l’Assemblée générale. Les décisions de l’Assemblée générale sur
la modification des Statuts ne seront valables que si cette question a été spécialement indiquée dans la convocation et
qu’au moins les deux tiers des membres votants de l’Association sont présents lors de la réunion de l’Assemblée Gé-
nérale.

Toute modification peut être acceptée à la majorité des deux tiers des membres votants.
Si les deux tiers des membres votants de l’Association ne sont ni présents, ni représentés à la première Assemblée

générale, une seconde Assemblée peut être convoquée. Ses décisions seront alors valables quel que soit le nombre de
membres votants présents. Dans le dernier cas, ces décisions devront être approuvées par un tribunal civil.

Si la modification apportée aux Statuts vise un des buts statutaires de l’Association, les règles ci-dessus seront appli-

quées comme suit:

a) les décisions de la seconde Assemblée sont valables à condition qu’au moins la moitié des membres votants de

l’Association y soient présente ou représentée,

b) la première et la seconde Assemblées prennent les décisions à la majorité des trois quarts des voix,
c) si la seconde Assemblée ne réunit pas les deux tiers des membres présents ou représentés de l’Association, sa

décision devra être approuvée par un tribunal civil.

B. Conseil d’Administration

Art. 14. Formation et fonctions. Les affaires courantes de l’Association sont gérées par son Conseil d’adminis-

tration comprenant au moins 3 et au plus 25 membres.

Le nombre des membres est fixé par l’Assemblée générale.
Le Conseil d’administration gère les affaires de l’Association et la représente dans toutes actions judiciaires et extra-

judiciaires.

Les membres du Conseil d’administration sont élus pour quatre ans au scrutin secret par l’Assemblée générale des

membres titulaires de l’Association parmi ses membres titulaires. En cas de vacance d’une place de membre du Conseil
d’administration, les membres restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement un membre titulaire Dans ce cas, l’As-
semblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive. 

En cas de renouvellement du Conseil d’administration, l’Assemblée générale peut nommer deux membres suppléants

du Conseil parmi les membres de l’Association pouvant être élus au Conseil d’administration.

Ces suppléants peuvent occuper, dans les conditions définies par le Conseil d’administration, le poste vacant en cas

de démission anticipée d’un membre du Conseil. Les suppléants qui ont occupé les postes vacants de membres du Con-
seil d’administration remplissent leurs fonctions jusqu’à l’expiration du mandat des membres du Conseil qu’ils ont rem-
placés.

L’ensemble des membres composant le Conseil d’administration est entièrement élu par l’Assemblée générale lors

de chaque vote. Les membres du Conseil d’administration sont rééligibles.

Le Conseil d’administration élit au scrutin secret, parmi ses membres, le Président du Conseil d’administration et son

Bureau composé du Président du Conseil d’administration, du Vice-Président du Conseil d’administration, du Secrétaire
et du Trésorier.

Le Bureau est élu pour quatre ans.

64582

L’Assemblée générale peut annuler avant terme les pouvoirs de tous les membres du Conseil d’administration.

Art. 15. Réunions du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration se réunit une fois tous les trois

mois. Des meetings virtuels par Internet peuvent être tenus les deux fois sur trois afin de permettre les voyages et ac-
tivités internationales requises.

Le Conseil d’administration peut tenir des réunions extraordinaires à la requête du Président du Conseil d’adminis-

tration, du Trésorier ou d’un quart de ses membres.

Le Conseil d’administration délibère valablement, si la moitié au moins de ses membres est présente à sa réunion.
Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la simple majorité des voix de ses membres présents. En cas

de parité des voix, celle du Président ou de la personne qui le remplace prévaut.

Si le Conseil d’administration n’est pas valablement constitué, les décisions qui auront été prises lors de la réunion

suivante seront valables quel que soit le nombre de ses membres présents à celle-ci.

Il est dressé un procès-verbal de chaque réunion du Conseil d’administration.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration sont signés par son Président et le Secrétaire, ils sont

conservés chez le Secrétaire au siège de l’Association où les membres de l’Association et tout tiers légalement intéres-
sée peuvent en prendre connaissance.

Art. 16. Représentation de l’Association et délégation des pouvoirs. Le Président du Conseil d’administra-

tion rend annuellement compte des activités du Conseil à l’Assemblée générale.

Le Conseil d’administration peut déléguer, sous sa responsabilité, certains de ses pouvoirs, dont celui de représenter

l’Association auprès des instances administratives et judiciaires, à un de ses membres ou à un tiers.

L’Association est valablement représentée par le Président du Conseil d’administration, sauf décision contraire de

l’Assemblée générale, ou par une personne spécialement habilitée à cet effet par le Conseil d’administration.

Le Président du Conseil d’administration est habilité à conclure des marchés au nom de l’Association sans procura-

tion.

Le Conseil d’administration informe les membres de l’Association de ses activités au moyen de publications et sur

Internet.

Art. 17. Points d’activité, comités et groupes de travail. Formant la structure de l’Association, le Conseil d’ad-

ministration peut créer des groupes de travail, charger des personnes individuelles de devoirs définis, créer des comités
actifs ou déléguer des personnes physiques responsables à des points d’activité définis pour l’étude approfondie des pro-
blèmes et la réalisation directe des objectifs stipulés à l’article 3 des présents Statuts.

Le Conseil d’administration approuve le règlement de chaque groupe de travail ou comité.
Le groupe de travail (comité) comprend des membres de l’Association, il est dirigé par un membre du Conseil d’ad-

ministration répondant de tel ou tel secteur d’activité. La composition et la direction du groupe de travail (comité) sont
déterminées par le Conseil d’administration. 

Au plus tard un mois avant l’Assemblée générale annuelle, le groupe de travail (comité) présente au Conseil d’admi-

nistration un rapport sur ses activités qui comprend un rapport particulier sur l’utilisation des moyens affectés à ce grou-
pe (comité).

Le Conseil d’administration joint le rapport du groupe de travail (comité) et de toute personne en charge de devoirs

définis à son rapport annuel qu’il présentera à l’approbation de l’Assemblée générale.

Art. 18. Comité Consultatif. Le Conseil d’administration peut former un Comité Consultatif, proposé par les

membres associés et honoraires ou pas, involvant les membres associés et honoraires, pour promouvoir l’image et les
relations extérieures de l’Association et son prestige.

Art. 19. Comptabilité, budgets et rémunération du travail. L’année financière se termine le 30 juin de chaque

année, la première année débutant le 1

er

 juillet 2002.

Pour chaque Assemblée générale ordinaire le Conseil d’administration prépare un rapport financier pour l’exercice

écoulé, le budget pour l’année prochaine et soumet ces documents à l’approbation de l’Assemblée.

Les membres de l’Association ne touchent aucune rémunération pour leur participation aux activités du Conseil d’ad-

ministration et des groupes de travail (comités).

Les collaborateurs de l’Association qui prêtent leurs services à titre onéreux peuvent participer aux Assemblées gé-

nérales et aux réunions du Conseil d’administration sans droit de vote.

4. Dissolution de l’Association

Art. 20. Décision de dissoudre. La question de la dissolution de l’Association ne peut être examinée que par une

Assemblée générale spécialement convoquée à cet effet.

L’Assemblée générale peut prononcer valablement la dissolution de l’Association à condition que les deux tiers de

ses membres votants y soient présents. Dans la négative, l’Assemblée peut être convoquée une seconde fois. Ses déci-
sions seront alors valables quel que soit le nombre de membres votants présents.

La décision sur la dissolution de l’Association peut être prise à une majorité des deux tiers de ses membres votants

présents à l’Assemblée.

Toute décision sur la dissolution de l’Association prise par une Assemblée générale à laquelle ont assisté moins des

deux tiers de ses membres votants doit être approuvée par un tribunal civil.

Les décisions de l’Assemblée générale sur la dissolution de l’Association, les conditions de sa liquidation et la dési-

gnation des liquidateurs, les renseignements sur l’utilisation des biens sont publiés par extraits aux annexes au «Mémo-
rial» avec indication des noms, des professions et des adresses des liquidateurs.

64583

Art. 21. Modalités de liquidation. Une fois la décision sur la dissolution de l’Association prise, l’Assemblée géné-

rale désigne un ou plusieurs délégués pour la liquidation des biens de l’Association. 

Ses actifs nets sont remis par les liquidateurs à la disposition d’une ou de plusieurs associations analogues, établisse-

ments d’État ou organisations reconnues d’utilité publique. 

L’actif ne peut être utilisé qu’après l’amortissement du passif.

Art. 22. Divers. Tout détail non expressément défini comme appartenant aux décisions de l’Assemblée Générale

retombe sous la compétence du Conseil d’Administration.

Le présent document est libellé en français et en anglais. En cas de divergences entre les versions françaises et anglai-

ses, c’est la version anglaise qui fera foi.

Fait à Luxembourg le 18 juillet 2002, en quatre exemplaires. 

<i>Assemblée Générale

Les statuts de l’assemblée étant établis, les partis mentionnés ci-dessous:
1. Hubert Zimmer, Dipl. Ing, Associé CENTRALE HYDROELECTRIQUE STEKEMILLEN, 
Alte Heerstrasse 38, D-59494 Soest
2. Joseph Becker, Fonctionnaire,
Um Faubourg 10, L-6230 Bech
3. Marcel Zimmer, Associé CENTRALE HYDROELECTRIQUE STEKEMILLEN, 
Syrdallstrooss 30, L-6850 Manternach
ont constitué l’assemblée générale au 15 juillet 2002 et à l’unanimité des votes ont pris les résolutions suivantes:
1. Ont été élus comme membres du Comité Administratif:
M. Hubert Zimmer, prémentionné comme Président ouvert, Vice-Président
M. Joseph Becker, prémentionné comme Trésorier 
Mme Katharina Krell, prémentionnée comme Sécretaire
2. L’Assemblée Générale charge les membres du Comité Administratif de l’exécution des formalités requises en vue

de l’approbation par les ministères et administrations concernés.

3. Dont acte, donné et passé à Manternach à la date mentionnée ci-dessus: 

Enregistré à Grevenmacher, le 18 juillet 2002, vol. 169, fol. 52, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

(54866/000/354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

BOULANGERIE DE BERDORF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6901 Roodt-sur-Syre, Zone Industrielle Rothoicht.

R. C. Luxembourg B 65.924. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 12,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

(54777/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

BOULANGERIE DE BERDORF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6901 Roodt-sur-Syre, Zone Industrielle Rothoicht.

R. C. Luxembourg B 65.924. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 12,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

(54778/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

H. Zimmer / J. Becker / M. Zimmer
<i>Fondateurs

H. Zimmer / J. Becker / M. Zimmer
<i>Fondateurs

<i>Pour BOULANGERIE DE BERDORF S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour BOULANGERIE DE BERDORF S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature

64584

SAP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 31.029. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 91, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2002.

(54768/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

SAP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 31.029. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 31 mai 2002

<i>Résolutions

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Solange Velter décidée par le conseil d’administration en sa réunion

du 15 février 2002.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002:

<i>Conseil d’administration: 

<i>Commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 91, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54769/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

BRINCORP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 24.610. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juillet 2002

Acceptation de la démission de Mesdames Blanche Moutrier, Fatima Zahra Rami et Monsieur Pascal Mathieu, Admi-

nistrateurs. L’Assemblée leur donne décharge pour leur mandat jusqu’à ce jour.

Acceptation de la démission de SAFILUX S.A., 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg, en tant que Commissaire

aux Comptes. L’Assemblée lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.

Acceptation de la nomination de Messieurs Norbert Schmitz, Jean Bintner demeurant à Luxembourg et S.G.A. SER-

VICES S.A., dont le siège social est à Luxembourg comme Administrateurs en remplacement des précédents. Leurs man-
dats viendront à échéance lors de l’assemblée générale de 2008.

Acceptation de la nomination de Monsieur Eric Herremans, demeurant à Luxembourg, comme Commissaire aux

Comptes, en remplacement du précédent. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale de 2008.

Le siège social est transféré au 3, avenue Pasteur à L-2311 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54889/005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

SAP INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

M.

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Solange Velter, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M.

Guy Nimax, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

SAP INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

<i>Pour la société
BRINCORP HOLDING S.A.
Signature

64585

BOULANGERIE DE L’ETOILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 18.152. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 12,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

(54779/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

BOULANGERIE DE L’ETOILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 18.152. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 12,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

(54780/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

ATIMATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.452. 

—

<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 janvier 2002

L’Assemblée décide le renouvellement des mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour une

durée de cinq ans.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 44, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54799/690/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

FONDATION FELTZ-KLENSCH, Etablissement d’utilité publique. 

Siège social: L-6170 Godbrange, 4, rue de Heffingen.

—

<i>Bilan au 31 décembre 2001 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 97, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54908/999/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

<i>Pour BOULANGERIE DE L’ETOILE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour BOULANGERIE DE L’ETOILE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature

Actif

Passif

Immeuble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.500.000

Capital

6.500.000

Banque GLE..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

283.395

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fr 6.783.395

6.500.000

P.P.

283.395

Fr 6.783.395

Certifié sincère et exact
Y. Feltz-Klensch

64586

GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS ET FEDERATIONS SCOUTES-GUIDES DU LUXEMBOURG, 

Association sans but lucratif.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 43, rue de Hollerich.

—

STATUTS

Entre les soussignés
- ASSOCIATION DES GIRL GUIDES LUXEMBOURGEOISES (AGGL), 61A, rue de Trèves, L-2630 Luxembourg, as-

sociation sans but lucratif de droit luxembourgeois

- FEDERATION NATIONALE DES ECLAIREURS ET ECLAIREUSES DU LUXEMBOURG (FNEL), 43, rue de Holle-

rich, L-1741, Luxembourg, association de fait luxembourgeoise,

- LËTZEBUERGER GUIDEN A SCOUTEN (LGS), 5, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, association de fait

luxembourgeoise

représentées par leur Commissaire général
Yvy Kremer-Obertin, 17, rue de Dangé-Saint-Romain, L-8260 Mamer, de nationalité luxembourgeoise, traductrice
Pierre Matagne, 20, Remesfeld, L-6195 Imbringen, luxembourgeois, professeur 
Georges Metz, 2A, rue Henri Hemes, L-8134 Bridel, luxembourgeois, professeur
est constituée une association sans but lucratif régie par la loi modifiée du 21 avril 1928, et par les présents statuts.

Titre l

er

 - Dénomination, objet, siège, durée

Art. 1

er

. L’association prend la dénomination de GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS ET FEDERATIONS SCOU-

TES-GUIDES DU LUXEMBOURG, association sans but lucratif. 

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg par décision unanime de l’assemblée générale. 

Art. 3. L’association a pour objet
- de représenter les trois associations auprès des organismes de défense et de promotion du bénévolat;
- de représenter les trois associations auprès d’autres organismes nationaux étatiques ou non, pour autant qu’elles

ne le sont ou ne peuvent l’être individuellement, ou par l’intermédiaire du BUREAU DE LIAISON DES ASSOCIATIONS
GUIDES DU LUXEMBOURG respectivement la LUXEMBOURG BOY-SCOUT ASSOCIATION (LBSA). 

Art. 4. L’association est constituée pour une durée illimitée.

Titre II - Membres

Art. 5. L’association se compose de l’Association des GIRL GUIDES LUXEMBOURGEOISES (AGGL), association

sans but lucratif, de la FEDERATION NATIONALE DES ECLAIREURS ET ECLAIREUSES DU LUXEMBOURG (FNEL)
et des LËTZEBUERGER GUIDEN A SCOUTEN (LGS) appelés membres. 

Art. 6. Le nombre des membres ne peut être inférieur à trois. 

Art. 7. La cotisation annuelle maximale est fixée à 100 EUR par membre. 

Art. 8. La qualité de membre se perd
- par démission à adresser au Conseil d’administration
- par exclusion prononcée pour motifs graves par l’Assemblée générale, l’intéressé entendu en sa défense.

Titre lll - Assemblée générale

Art. 9. Les membres se font représenter à l’Assemblée générale par cinq mandataires dont le Commissaire général

de chaque association. Les mandataires devront agir en nom et pour compte des membres, chaque membre ayant une
voix. 

II sera tenu chaque année au siège social, au jour et à l’heure fixés par le conseil d’administration, une assemblée gé-

nérale des membres. 

Art. 10. Les convocations avec l’ordre du jour sont adressées aux membres et aux mandataires, soit par pli confié

à la poste, soit par avis remis ou donné à la personne ou à domicile, huit jours au moins à l’avance. 

Art. 11. Les membres pourront se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre. 

Art. 12. L’assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée si chaque membre est représenté. Les déci-

sions sont prises à la majorité simple des membres, sauf les exceptions prévues par la loi. 

Art. 13. L’assemblée générale est seule compétente pour délibérer sur les objets suivants: 
a) les modifications statutaires,
b) la nomination, la révocation et la décharge des administrateurs, 
c) l’exclusion d’un membre,
d) l’ approbation des comptes et l’établissement du budget 
e) la dissolution de l’ association,
f) la nomination des vérificateurs de caisse. 

Art. 14. Les décisions de l’assemblée générale sur:
a) les modifications statutaires, 
b) l’exclusion d’un membre,
c) la dissolution volontaire de l’association
ne pourront être prises qu’en conformité avec les articles 8, 12 et 20 de la loi du 21 avril 1928. 

64587

Art. 15. A la demande d’au moins un des membres présents, les votes se feront au scrutin secret. 

Art. 16. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou à son défaut par le plus

âgé des autres membres du conseil d’administration. 

Art. 17. Les résolutions des assemblées générales sont consignées dans un registre spécial conservé au siège de l’as-

sociation où les intéressés pourront en prendre connaissance sans déplacement du registre.

Titre IV - Administration

Art. 18. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de six administrateurs au moins, nom-

més et révocables par l’assemblée générale. Le nombre des administrateurs est fixé par l’assemblée générale.

Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale pour une durée de trois ans et sont rééligibles.
Les administrateurs doivent obligatoirement être choisis parmi les mandataires.
Le conseil d’administration doit comprendre un nombre égal d’administrateurs de chacune des trois associations. 

Art. 19. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président, un secrétaire et un trésorier à parité pour

les trois associations.

En cas d’empêchement du président, ses attributions passent au plus âgé des autres membres du conseil d’adminis-

tration.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou à la demande de deux administrateurs; il ne

peut statuer que si la majorité des administrateurs est présente. 

Art. 20. Toute décision du conseil d’administration est prise à l’unanimité des membres. 

Art. 21. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l’association; ses

pouvoirs comprennent tous actes d’administration.

II représente l’association en justice et extrajudiciairement.
Tout ce qui n’est pas réservé expressément à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi est de la compétence

du conseil d’administration. 

Art. 22. Les actes de l’association sont signés conjointement par deux administrateurs, dont le président, sans qu’il

soit besoin de justifier vis-à-vis des tiers d’aucune délibération, autorisation ou pouvoir spécial. 

Art. 23. Tous les actes de gestion courante et journalière sont valablement accomplis par un administrateur ou

même par un tiers que le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, déléguer à cette fin. 

Art. 24. Le conseil d’administration ne peut représenter les membres que dans des domaines choisis d’un accord

unanime des membres.

Titre V - Comptes annuels

Art. 25. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 26. Le conseil d’administration dresse le compte des dépenses et des recettes de l’exercice écoulé et le budget

de l’exercice subséquent. II les soumet à l’approbation de l’assemblée générale. 

Art. 27. Les comptes annuels sont soumis au contrôle des vérificateurs de caisse, avant d’être soumis à l’assemblée

générale. Les vérificateurs de caisse au nombre de trois sont nommés par l’assemblée générale.

Titre VI - Dissolution, liquidation

Art. 28. En cas de dissolution de l’association pour quelque cause que ce soit, après acquittement des dettes, apu-

rement des charges et exécution des clauses et reprises éventuellement stipulées par les donateurs, il sera donné à
l’avoir social une affectation qui devra toujours être en rapport avec l’objet de l’association.

Cette affectation sera déterminée par le conseil d’administration de l’association dissoute, ou, à son défaut, par l’as-

semblée générale des membres restants. La décision sera prise à la majorité simple des voix.

Titre VIl - Disposition générale, élection de domicile 

Art. 29. Pour tous les points non prévus par les présents statuts, il est fait référence aux dispositions de la loi du 21

avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif. 

Art. 30. Pour l’exécution des présentes, les membres de l’association font élection de domicile au siège social.

Luxembourg, le 3 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 10, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

<i>Première résolution

Les fondateurs préqualifiés se sont ensuite réunis en assemblée générale constitutive et ont pris à l’unanimité des voix

les décisions suivantes:

I. Le siège social est établi au 43, rue de Hollerich, L-1741, Luxembourg pour la durée du mandat du secrétaire.

AGGL:  Yvy Kremer-Obertin
FNEL:

 Pierre Matagne

LGS:

Georges Metz

64588

Il. Sont nommés membres du conseil d’administration: 

III. La cotisation pour l’exercice 2002 est fixée à 50  . 
IV. Est nommée déléguée auprès du Conseil Supérieur du Bénévolat:
Sylvie Bisdorff
V Est nommé mandataire de l’association auprès de l’association sans but lucratif à créer ASSOCIATION DU BENE-

VOLAT et de la fondation appelée à lui succéder:

Pierre Matagne 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 10, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54865/000/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

IPI, INVESTISSEMENT ET PARTENARIAT INDUSTRIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.585. 

—

<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2002

L’Assemblée décide le renouvellement des mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour une

durée de cinq ans.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 44, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54798/690/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

LIANO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 53.168. 

—

<i>procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

L’an deux mille deux, le 8 juillet.
A Luxembourg, 12 heures.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LIANO HOLDING S.A., ayant son siè-

ge social à L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le
numéro B 53.168.

La séance est ouverte sous la présidence de M

e

 Lex Thielen.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mlle Isabelle Welschen.
L’assemblée choisit comme scrutateur M

e

 Frédérique Baretti.

Les actionnaires présents à l’assemblée et le nombre de parts possédées par chacun d’eux sont les suivantes: 

Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
A.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1) Rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2001.
2) Approbation des comptes annuels 2001 et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3) Décharge à donner aux administrateurs pour leur gestion. 
B.- Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée pour délibérer

valablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.- Que l’intégralité du capital étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

AGGL: . .Yvy Kremer-Obertin président, 17, rue de Dangé-Saint-Romain, L-8260 Mamer, Luxembourgeoise, traduc-

trice
Jérôme Gloden, membre, 9, rue Roger Barthel, L- 7212, Bereldange, Luxembourgeois, ouvrier technicien

FNEL:

 Pierre Matagne, secrétaire, 20, Remesfeld, L-6195 Imbringen, Luxembourgeois, professeur
Pierre Dax, membre, 46, rue Mameranus, L-8249 Mamer, Luxembourgeois, employé privé

LGS:

 Georges Metz, trésorier, 2a, rue Henri Hemes, L-8134 Bridel, Luxembourgeois, professeur
Christiane Wolter-Walisch, membre, 31, rue Schiller, L-3562 Dudelange, Luxembourgeoise, catéchète

AGGL:  Yvy Kremer-Obertin
FNEL:

 Pierre Matagne

LGS:

Georges Metz

SAGAMORE CORPORATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.499 actionss
SARAH S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

64589

<i>Résolutions

<i>Première résolution

Monsieur le président donne lecture du rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
Il soumet ensuite à l’assemblée pour examen et approbation, les bilans, comptes de pertes et profits pour l’année

2001.

Tous les frais exposés par Monsieur le président sont vérifiés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci se reconnaît

valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour.

<i>Deuxième résolution

Le rapport des administrateurs et du commissaire aux comptes sont approuvés.

<i>Troisième résolution 

L’assemblée prend connaissance des bilans et comptes de pertes et profits pour l’année 2001 et ratifie la perte nette

de 29.718.581 ITL étant reportée à l’année suivante.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée donne décharge aux administrateurs pour la gestion des affaires sociales de l’année 2001.
Toutes ces résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, l’ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n’ayant été

soulevé, la séance est levée à 12 heures 30, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Luxembourg, le 8 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 69, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54787/318/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

LIANO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 53.168. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 170, fol. 69, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54791/318/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

LIANO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 53.168. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

L’an deux mille deux, le 14 juin.
A Luxembourg, 12 heures.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LIANO HOLDING S.A., ayant son siè-

ge social à L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le
numéro B 53.168.

La séance est ouverte sous la présidence de M

e

 Lex Thielen.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M

e

 Philippe Stroesser.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Isabelle Welschen.
Les actionnaires présents à l’assemblée et le nombre de parts possédées par chacun d’eux sont les suivantes: 

Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
A.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1) Procéder, conformément à la loi du 10 décembre 1988 relative:
- à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales telle que modifiée,

- aux différences résultant de l’application des règles arrondies, ainsi que conformément à l’application normale des

règles de conversion et d’arrondis définies aux articles 4 et 5 du règlement CE (n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997)
fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro,

et, notamment à l’article 1

er

 (1) alinéa 2 de la loi du 10 décembre 1998, à une augmentation de capital par incorpo-

ration de réserve, et porter ainsi le montant du capital social de 77.468,53 EUR (soixante dix-sept mille quatre cent

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / <i>Le Secrétaire / <i>Le Scrutateur

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Signature.

- SAGAMORE CORPORATION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.499 actions
- Lex Thielen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

64590

soixante-huit euros virgule cinquante-trois) au montant de 78.000,- EUR (soixante dix-huit mille euros) par incorpora-
tion de 531,47 EUR (cinq cent trente et un euros virgule quarante-sept) au titre des réserves,

2) Modification de l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts qui aura désormais la teneur suivante: «Le capital souscrit est fixé

à 78.000,- EUR (soixante-dix-huit mille euros) divisés en 1.500 actions (mille cinq cents actions) d’une valeur nominale
de 52 euros (cinquante-deux euros), chacune entièrement libérée.»,

B.- Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée pour délibérer

valablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.- Que l’intégralité du capital étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1) L’assemblée décide de procéder dans le cadre de cette conversion à une augmentation de capital par incorporation

de réserve, et de porter ainsi le montant du capital social de 77.468,53 EUR (soixante-dix-sept mille quatre cent soixan-
te-huit euros virgule cinquante-trois) au montant de 78.000,- EUR (soixante-dix-huit mille euros) par incorporation de
531,47 EUR (cinq cent trente et un euros virgule quarante-sept) au titre des réserves,

2) L’assemblée décide de modifier l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts qui aura désormais la teneur suivante: «Le capital

souscrit est fixé à 78.000,- EUR (soixante-dix-huit mille euros) divisés en 1.500 actions (mille cinq cents actions) d’une
valeur nominale de 52 EUR (cinquante-deux euros), chacune entièrement libérée.».

Toutes ces résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, l’ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n’ayant été

soulevé, la séance est levée, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Luxembourg, le 14 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 3, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54793/318/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

LIANO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 53.168. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

L’an deux mille deux, le 11 juillet.
A Luxembourg, 12 heures.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LIANO HOLDING S.A., ayant son siè-

ge social à L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le
numéro B 53.168.

La séance est ouverte sous la présidence de M

e

 Lex Thielen.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M

e

 Philippe Stroesser.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Isabelle Welschen.
Les actionnaires présents à l’assemblée et le nombre de parts possédées par chacun d’eux sont les suivantes: 

Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
A.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

Démission des administrateurs actuels et leur donner quitus
B.- Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée pour délibérer

valablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.- Que l’intégralité du capital étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide à l’unanimité d’accepter la démission de leur fonction d’administrateur de la société et de donner

quitus aux personnes suivantes:

- Maître Lex Thielen, avocat demeurant au Luxembourg,
- Maître Philippe Stroesser, avocat demeurant au Luxembourg,
- La société SARAH S.A., établie et ayant son siège social au 10, rue Willy Goergen, L-1636 Luxembourg,
Cette résolution ayant été adoptée à l’unanimité, l’ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n’ayant été soulevé,

la séance est levée, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / <i>Le Secrétaire / <i>Le Scrutateur

- SAGAMORE CORPORATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.499 actions

- Lex Thielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

64591

Luxembourg, le 11 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 3, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54794/318/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

TYCON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Z.I. Rolach.

R. C. Luxembourg B 30.922. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 12,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

(54782/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

TYCON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Z.I. Rolach.

R. C. Luxembourg B 30.922. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 12,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

(54783/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

TYCON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Z.I. Rolach.

R. C. Luxembourg B 30.922. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 12,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

(54784/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

TYCON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Z.I. Rolach.

R. C. Luxembourg B 30.922. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 12,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

(54785/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / <i>Le Secrétaire / <i>Le Scrutateur

<i>Pour TYCON S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour TYCON S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour TYCON S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour TYCON S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature

64592

TYCON S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5280 Sandweiler, Z.I. Rolach.

H. R. Luxemburg B 30.922. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Hauptversammlung abgehalten am 21. Juni 2002

<i>Verwaltungsrat

Herr Dr Bruno Streb, wohnhaft in D-Neuwied
und Frau Beate Seuser, wohnhaft in D-Neuwied
werden zu Mitglidern des Verwaltungsrats ernannt.
Der Verwaltungsrat setzt sich nunmehr wie folgt zusammen:
Herr Ingo Haffner, wohnhaft in D-Koblenz
Herr Dr Bruno Streb, wohnhaft in D-Neuwied
Frau Beate Seuser, wohnhaft in D-Neuwied
Herr Ingo Haffner wird als Vorsitzender des Verwaltungsrates bestätigt.

Luxemburg, den 11. Juli 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54786/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

S.C.I.26, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg, ZAC le 2000.

—

Les soussignés, Monsieur Simon Benhamou Sultan et M

e

 Lex Thielen, associés de la société S.C.I. 26, établie et ayant

son siège social à L-3378 Livange, route de Bettembourg, ZAC le 2000, ont pris la décision d’accepter la démission de
l’actuel administrateur, à savoir, Monsieur Simon Benhamou Sultan avec décharge entière et définitive de son mandat,
et de nommer à sa place, M

e

 Lex Thielen, avocat, demeurant à Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 90, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54788/318/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

S.C.I.52, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg ZAC Le 2000.

—

Les soussignés, Monsieur Simon Benhamou Sultan et M

e

 Lex Thielen, associés de la société S.C.I. 52, établie et ayant

son siège social à L-3378 Livange, route de Bettembourg, ZAC le 2000, ont pris la décision d’accepter la démission de
l’actuel administrateur, à savoir, Monsieur Simon Benhamou Sultan avec décharge entière et définitive de son mandat,
et de nommer à sa place, M

e

 Lex Thielen, avocat, demeurant à Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2002, vol. 570, fol. 90, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54789/318/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

EUROPE OFFERING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 73.681. 

—

Le contrat de domiciliation signé en date du 1

er

 décembre 2000 entre EUROPE OFFERING S.A. et L’ALLIANCE RE-

VISION, S.à r.l. (anciennement FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.) société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié en date du 30 juin 2002.

Luxembourg, le 2 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 52, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54807/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Für die Richtigkeit des Auszugs
Unterschrift

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

S. Benhamou S. / L. Thielen

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

S. Benhamou S. / L. Thielen

Pour inscription et publication
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
B. Jacmohone
<i>Gérant

64593

CAISSE RAIFFEISEN BASCHARAGE-CLEMENCY, Société Coopérative.

Siège social: Bascharage.

R. C. Luxembourg B 20.301. 

—

L’an deux mille deux,
le 10 avril
à Bascharage s’est réunie
la seconde Assemblée Générale Extraordinaire de
la société coopérative
CAISSE RAIFFEISEN BASCHARAGE-CLEMENCY avec siège à Bascharage.
La CAISSE RAIFFEISEN BASCHARAGE-CLEMENCY fut constituée sous forme d’association agricole basée sur l’ar-

rêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations
agricoles, par acte sous seing privé du 21 janvier 1962, publié au Mémorial n

°

 11, Recueil Spécial du 3 mars 1962.

Et dont les statuts furent modifiés par la suite suivant décisions des assemblées générales extraordinaires en date des

8 mars 1983, publiée au Mémorial C Annexe n

°

 1 du 1

er

 août 1983 et 1

er

 avril 1987, publiée au Mémorial C Annexe n

°

196 du 10 juillet 1987 et 10 juin 1992, publiée au Mémorial C Annexe n

°

 466 du 15 octobre 1992.

L’assemblée est présidée par Monsieur Christophe Jean, employé privé en retraite, demeurant à Bascharage.
Sur proposition du président, l’assemblée nomme secrétaire, Monsieur Sadler André, employé privé, demeurant à

Clemency,

et scrutateurs, Messieurs Sehl Norbert, retraité, demeurant à Bascharage et Rath Marcel, fonctionnaire, demeurant

à Clemency.

Le président et les scrutateurs constatent que la convocation de la présente assemblée a eu lieu moyennant soit une

publication au siège de la CAISSE RAIFFEISEN et au tableau d’affichage officiel de la/des Commune(s) concernée(s), soit
par des lettres missives adressées aux associés.

<i>Ordre du jour:

Modification des articles 1, 2, 3 des statuts, modification du point III des statuts, modification des articles 4, 7, 8, 19,

20, 23, 25, 26, 28, 33, 34, 39, 40, 43, 46, 48, 51, 52, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64 et 65 des statuts.

Conformément aux articles 60 et 52 de ces statuts, l’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la modi-

fication que si l’assemblée réunit les deux tiers des associés.

Une première assemblée générale, qui s’est réunie le 12 mars 2002, n’a pas été régulièrement constituée, étant donné

que la proportion des deux tiers n’était ni présente ni représentée.

Conformément aux dispositions statutaires, une seconde assemblée peut être convoquée et délibérer, quel que soit

le nombre des associés présents ou représentés.

II résulte d’une liste de présence qui restera annexée à la présente que 13 associés sur 143 associés sont présents ou

représentés, et que dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L’assemblée approuve ces déclarations et constatations.
Après délibération l’assemblée générale a pris les résolutions suivantes:
1. Modification de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

La société est constituée en coopérative et prend la dénomination de CAISSE RAIFFEISEN BASCHARAGE-CLEMEN-

CY société coopérative, ci-après dénommée «la Caisse».

Elle exerce principalement son activité dans les localités de Bascharage, Clemency, Fingig, Hautcharage, Lamadelaine,

Linger, Pétange et Rodange.

Ce rayon d’activité peut être modifié par décision de son conseil d’administration.
Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
2. Modification de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Son siège social est établi à Bascharage; il peut être transféré en tout autre endroit à l’intérieur de la limite territoriale

fixé à l’article 1

er

 par décision de son conseil d’administration.

II pourra être établi des agences dans la même limite territoriale.
La durée de la Caisse est illimitée.
Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
3. Modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

La Caisse a pour but de satisfaire les besoins financiers de ses associés et de ses clients, en leur rendant le meilleur

service au moindre coût possible selon les principes établis par F. W. Raiffeisen.

La Caisse a, en conséquence, plus précisément pour objet:
1. d’exploiter une caisse d’épargne et de crédit au sens de la loi relative au secteur financier et en conséquence no-

tamment:

a) de recevoir des fonds en dépôt, à vue ou à terme,
b) de consentir des prêts et des crédits,
c) d’effectuer toute opération bancaire;
2. de favoriser les intérêts des exploitations agricoles et viticoles de leurs coopératives et organismes professionnels

ainsi que des associés et clients;

3. d’effectuer toute opération connexe, se rapportant directement ou indirectement à la réalisation des buts définis

ci-dessus.

La Caisse a également pour objet:
- 1 d’acquérir et d’utiliser, en commun, des machines agricoles et viticoles;

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- 2 d’acheter et/ou de vendre des marchandises et produits pour l’agriculture ainsi que pour la viticulture, dans le but

de satisfaire les besoins de ses associés et clients.

Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
4. Modification du point III des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Affiliation à la BANQUE RAIFFEISEN.
Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
5. Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

La Caisse poursuit la réalisation de son objet dans le cadre de la BANQUE RAIFFEISEN; elle est affiliée à la BANQUE

RAIFFEISEN au sens de l’article 8 des statuts de celle-ci et de la loi relative au secteur financier concernant la surveillance
du secteur financier, adhère à toutes les dispositions des statuts de la BANQUE RAIFFEISEN et y souscrit une part so-
ciale.

La Caisse doit se conformer aux statuts, règlements, instructions, injonctions et décisions de la BANQUE RAIFFEI-

SEN qui exercera un contrôle administratif, technique et financier sur son organisation et sa gestion.

La BANQUE RAIFFEISEN collabore avec les organes statutaires de la Caisse en vue de la réalisation optimale de son

objet social; la BANQUE RAIFFEISEN est ainsi expressément chargée de représenter et de faire valoir, même en justice,
les droits, intérêts et actions communs des associés de la Caisse au besoin également à l’égard du conseil d’administra-
tion et du collège des commissaires.

La direction de la BANQUE RAIFFEISEN est habilitée à donner des instructions à la direction de la Caisse; elles en-

gagent la Caisse au même degré que les présents statuts.

Les engagements de la Caisse, des Caisses RAIFFEISEN affiliées à la BANQUE RAIFFEISEN et de la BANQUE RAIF-

FEISEN sont solidaires conformément à la loi relative au secteur financier.

Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
6. Modification de l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Les associés sont tenus des engagements de la Caisse divisément et seulement jusqu’au montant de EUR 250,- pour

leur part sociale souscrite.

Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
7. Modification de l’article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Peuvent devenir associés, à condition de ne pas faire partie d’une autre CAISSE RAIFFEISEN ou de la BANQUE RAIF-

FEISEN:

- 1 les personnes physiques majeures ayant leur domicile dans la circonscription fixée à l’article 1

er

 ci-dessus et qui

manifestent leur intérêt pour la Caisse notamment en lui confiant, au moins cinq années avant leur demande d’admission,
tout ou une partie importante de leurs opérations privées d’épargne et de crédit vu pour lesquels la Caisse a un intérêt
prépondérant à les avoir comme associés;

- 2 les personnes morales ayant leur siège social dans cette limite territoriale et exerçant sur le plan local une activité

dans le cadre de l’économie agricole ou viticole.

Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
8. Modification de l’article 19 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Pour être éligible au conseil d’administration ou au collège des commissaires, il faut:
- 1 être personne physique associé depuis au moins un an, sauf si le candidat a déjà été pendant au moins un an associé

d’une autre CAISSE RAIFFEISEN,

- 2 manifester son intérêt pour la Caisse notamment en lui confiant tout ou une partie importante de ses opérations

privées d’épargne et de crédit;

- 3 posséder l’honorabilité professionnelle nécessaire pour l’exercice de ses fonctions conformément aux dispositions

légales;

- 4 ne pas exercer une fonction rémunérée au sein de la Caisse.
Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
9. Modification de l’article 20 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Les administrateurs et les commissaires devront se conformer strictement aux prescriptions légales et statutaires,

aux décisions de l’assemblée générale, ainsi qu’aux règlements et aux instructions de la BANQUE RAIFFEISEN.

En cas de violation des prescriptions légales ou statutaires, des décisions de l’assemblée générale ou des règlements

ou instructions de la BANQUE RAIFFEISEN, en cas d’actes portant préjudice aux intérêts de la Caisse ou au cas où il
ne remplit pas les fonctions de sa charge, ou cesse de remplir la condition d’honorabilité professionnelle, un adminis-
trateur ou un commissaire peut être suspendu de ses fonctions. La suspension peut être prononcée:

- par le collège des commissaires ou par la BANQUE RAIFFEISEN en ce qui concerne les administrateurs;
- par la BANQUE RAIFFEISEN en ce qui concerne les commissaires.
Une assemblée générale extraordinaire, convoquée endéans soixante jours francs à partir de la suspension soit par

la BANQUE RAIFFEISEN soit par le collège des commissaires, devra se prononcer sur une révocation éventuelle et
procéder, le cas échéant, à de nouvelles élections.

Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
10. Modification de l’article 23 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Nul ne peut simultanément être administrateur ou commissaire et occuper une fonction ou exercer une activité quel-

conque:

- dans une autre CAISSE RAIFFEISEN,
- dans un établissement de crédit non affilié à la BANQUE RAIFFEISEN.

64595

Un ancien salarié de la Caisse licencié ne peut être administrateur ou commissaire.
Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
11. Modification de l’article 25 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Les décisions du conseil d’administration et du collège des commissaires n’exigent en principe aucune intervention

de la BANQUE RAIFFEISEN.

Cependant, en vue de sauvegarder les intérêts tant de la Caisse que de l’ensemble de l’organisation coopérative

d’épargne et de crédit, les décisions visées aux articles 1, 2, 5 al. 3, 12, 24, 29, 33 al. 6, al. 8, al. 10, al. 11, 35 et 54 al. 1
et 2 des présents statuts, nécessitent l’agrément préalable et écrit de la BANQUE RAIFFEISEN qui formulera par écrit
les accords préalables ou agréments, les dérogations et les dispenses requis par les présents statuts.

Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
12. Modification de l’article 26 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Seuls les administrateurs et les commissaires élus par l’assemblée générale de la Caisse, le gérant, et, le cas échéant,

les représentants de la BANQUE RAIFFEISEN peuvent assister aux réunions du conseil d’administration et du collège
des commissaires.

Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
13. Modification de l’article 28 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Sauf les dérogations qui pourront être établies par la BANQUE RAIFFEISEN toute convention entre la Caisse et l’un

de ses administrateurs ou commissaires est soumise à l’agrément préalable et écrit de la BANQUE RAIFFEISEN.

II en est de même de toute convention intervenant entre la Caisse et une entreprise, si l’un des administrateurs ou

commissaires est directement ou indirectement intéressé à cette convention.

Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
14. Modification de l’article 33 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le conseil d’administration gère les affaires de la Caisse en observant les dispositions légales et statutaires, les déci-

sions de l’assemblée générale ainsi que les règlements et les instructions de la BANQUE RAIFFEISEN.

II jouit à l’égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Caisse et accomplir tous les actes

relatifs à son objet.

Le conseil d’administration a notamment les attributions et fonctions suivantes:
- 1 convoquer les assemblées générales, préparer leurs délibérations et exécuter leurs décisions;
- 2 présenter à l’assemblée générale ordinaire le rapport d’activité de l’exercice écoulé;
- 3 contrôler à la fin de chaque année l’inventaire de tous les éléments actifs et passifs de la Caisse ainsi que les bilans

et compte de profits et pertes établis par le gérant;

- 4 décider sur les demandes d’admission ou éventuellement l’exclusion des associés;
- 5 veiller à ce que toutes les liquidités soient placées à la BANQUE RAIFFEISEN en conformité avec l’article 61 ci-

après;

- 6 déterminer les pouvoirs du gérant en ce concerne l’octroi de pertes et de crédits dans le respect des critères

fixés par la BANQUE RAIFFEISEN;

- 7 donner mainlevée, avant ou après paiement, d’inscription de privilèges et d’hypothèques, renoncer au privilège et

au droit de résolution ainsi que consentir des subrogations, changements de rang ou de cessions;

- 8 décider des investissements mobiliers et immobiliers;
- 9 discuter le rapport de révision établi par les réviseurs de la BANQUE RAIFFEISEN;
- 10 engager le personnel de la Caisse;
- 11 fixer les taux débiteurs et créditeurs;
- 12 décider sur toute question que les dispositions légales et statutaires n’ont pas expressément réservée à l’assem-

blée générale, tout en respectant les statuts, les règlements et instructions de la BANQUE RAIFFEISEN;

- 13 décider de l’achat et de la vente de marchandises et produits pour l’agriculture et la viticulture. Les pouvoirs du

conseil d’administration comprennent, dans le cadre de ce qui précède, tant les actes d’administration que les actes de
disposition.

Les administrateurs sont responsables envers la Caisse, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat

qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
15. Modification de l’article 34 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Caisse l’exigent et au moins deux fois par an

sur la convocation du président agissant de sa propre initiative ou à la requête du quart des administrateurs.

Toute convocation pour une réunion contient les lieu, date, heure et ordre du jour. Le conseil d’administration se

réunit en outre:

- lorsque l’intérêt de la Caisse ou des affaires urgentes l’exigent;
- à la demande motivée de deux administrateurs, du collège des commissaires par l’entremise de son président ou de

la BANQUE RAIFFEISEN.

Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
16. Modification de l’article 39 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le collège des commissaires a pour mission de surveiller et de contrôler l’activité de la Caisse et la gestion du conseil

d’administration et du gérant.

II peut prendre toutes mesures qu’il estime nécessaires ou opportunes pour protéger les intérêts de la Caisse et de

ses associés, à l’exclusion de tous actes de gestion.

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Le collège des commissaires est ainsi compétent pour:
- veiller à ce que la gestion du conseil d’administration et du gérant s’exerce dans le cadre des dispositions légales et

statutaires, des règlements intérieurs et instructions de la BANQUE RAIFFEISEN ainsi que des décisions de l’assemblée
générale;

- vérifier les bilan et compte de profits et pertes annuels,
- dresser à l’intention de l’assemblée générale, un rapport de ce contrôle avant l’approbation des bilan et compte de

profits et pertes;

- participer à l’assemblée générale et y présenter le rapport de contrôle;
- procéder au moins deux fois par an à un contrôle dont notamment la vérification des avoirs en caisse et des mar-

chandises en stock et en faire mention dans le registre des procès-verbaux.

Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
17. Modification de l’article 40 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le collège des commissaires se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
II se réunit en outre lorsque le conseil d’administration ou la BANQUE RAIFFEISEN l’y invite en indiquant les motifs.
Les convocations avec mention de l’ordre du jour de la réunion sont adressées à tous les commissaires par le prési-

dent.

Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
18. Modification de l’article 43 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

L’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est convoquée par le conseil d’administration. Elle peut également

l’être par le collège des commissaires ou la BANQUE RAIFFEISEN en cas d’empêchement, de carence ou de refus du
conseil d’administration ou du collège des commissaires respectivement.

Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
19. Modification de l’article 46 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent les lieu, date, heure et ordre du jour et sont faites, quin-

ze jours francs avant le jour de l’assemblée générale, soit par des lettres missives adressées aux associés soit par publi-
cation au siège de la Caisse et au tableau d’affichage officiel de la/des commune(s) concernée(s).

Toute convocation à une assemblée générale est à notifier à la BANQUE RAIFFEISEN par écrit vingt-cinq jours francs

avant l’assemblée générale.

Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
20. Modification de l’article 48 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Si des élections doivent avoir lieu au cours d’une assemblée générale, l’appel de candidatures se fait sur la convocation

de l’assemblée générale, en indiquant le nombre de sièges à pourvoir ainsi que les noms des administrateurs et des com-
missaires sortants.

Les candidatures à l’élection des administrateurs et des commissaires doivent être déposées par déclaration écrite

et contre accusé de réception au siège de la Caisse huit jours francs au moins avant la date de l’assemblée générale, sauf
ce qui est stipulé à l’article 18 alinéa 2 des présents statuts.

Les candidatures doivent mentionner l’état civil, la date de naissance, la profession et le domicile du candidat; ce der-

nier devra remplir les conditions d’honorabilité professionnelle prévues par la loi relative au secteur financier.

Sont déclarés élus à l’issue du scrutin, dans la limite des sièges à pouvoir et compte tenu de la répartition prévue à

l’article 18 alinéa 1

er

, les candidats ayant présenté leur candidature en vertu du présent article et ayant obtenu le plus

de voix. Lorsqu’il est nécessaire de départager les candidats ayant obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus
âgé est réputé élu.

Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
21. Modification de l’article 51 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

L’assemblée générale ordinaire est compétente pour:
- recevoir annuellement le rapport d’activité du conseil d’administration et le rapport du collège des commissaires

sur l’exercice écoulé ainsi que, le cas échéant, les communications et informations que la BANQUE RAIFFEISEN deman-
de d’être portées à la connaissance de l’assemblée générale;

- approuver les bilans et compte de profits et pertes ainsi que statuer sur l’affectation des résultats conformément à

l’article 59 ci-après;

- donner décharge au conseil d’administration et au collège des commissaires;
- élire les administrateurs et les commissaires;
- se prononcer au sujet du refus d’admission ou de l’exclusion d’un associé en vertu des articles 9 et 12 des présents

statuts;

- statuer sur toute autre question mise à l’ordre du jour conformément aux présents statuts. L’assemblée générale

ordinaire ou extraordinaire ne peut prendre de décisions contraires aux statuts ou règlements et instructions de la
BANQUE RAIFFEISEN.

Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
22. Modification de l’article 52 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Une assemblée générale extraordinaire qui a à délibérer sur les modifications des statuts n’est régulièrement consti-

tuée et ne délibère valablement qu’autant qu’elle est composée des deux tiers des associés et que l’ordre du jour con-
tient le texte de la modification proposée.

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Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes sta-

tutaires à quinze jours francs d’intervalle au moins. Cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et
le résultat de la précédente assemblée générale.

La seconde assemblée générale délibère valablement, quelque soit le nombre des associés présents. Dans les assem-

blées générales visées au présent article, les résolutions modificatives, pour être valables, devront réunir les deux tiers
des voix des associés présents ou représentés.

Ne peuvent être présentées à l’approbation de l’assemblée générale que les propositions de modification des statuts

assorties de l’agrément préalable de la BANQUE RAIFFEISEN.

Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
23. Modification de l’article 55 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Sous l’autorité du conseil d’administration et dans le cadre de son mandat, le gérant dirige et développe les activités

de la Caisse dans le cadre des prescriptions légales et statutaires, des décisions des organes de la Caisse ainsi que des
règlements et instructions de la BANQUE RAIFFEISEN. A cet effet, le gérant prend toute disposition nécessaire pour
assurer la bonne marche des affaires.

Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
24. Modification de l’article 56 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le gérant a notamment les attributions et obligations suivantes:
- prendre part avec voix consultative aux séances du conseil d’administration et du collège des commissaires, sans

pouvoir participer aux réunions et délibérations dont il fait l’objet;

- assumer le service de caisse et la correspondance;
- assurer la tenue de la comptabilité conformément aux prescriptions légales et aux instructions de la BANQUE RAIF-

FEISEN;

- accorder des prêts et crédits dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été attribués par le C.A., surveiller ceux-ci et

conserver les sûretés;

- assister le conseil d’administration dans l’établissement de l’inventaire et des bilans et compte de profits et pertes;
- commenter les comptes annuels à l’assemblée générale;
- tenir le registre des délibérations du conseil d’administration, du collège des commissaires et de l’assemblée géné-

rale.

Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstentionabstention.
25. Modification de l’article 59 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Sur l’excédent des recettes, déduction faite de tous frais généraux, charges, impôts, taxes, amortissements et provi-

sions, il peut être réparti aux parts sociales une allocation qui n’excède pas le taux d’intérêt maximum prévu pour les
dépôts d’épargne à terme de dix ans offert par la Caisse, augmenté de 2%.

L’imputation des coûts opérationnels, les amortissements et provisions seront faits séparément, s’il y a lieu, pour le

secteur d’épargne et de crédit et le secteur marchandises ou machines agricoles ou viticoles suivant un règlement d’or-
dre intérieur à établir par la BANQUE RAIFFEISEN.

Le solde est versé au fonds de réserve.
La Caisse ne pourra disposer du fonds de réserve et des provisions qu’avec l’accord préalable écrit de la BANQUE

RAIFFEISEN.

Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
26. Modification de l’article 60 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

La dissolution de la Caisse est décidée par l’assemblée générale statuant conformément à l’article 52, 1

er

 et 3

ème

 ali-

néas des statuts. Toutefois, sauf le cas de fusion par absorption dans une autre société ou de scission, elle ne peut être
décidée aussi longtemps que sept associés s’y opposent.

En cas de dissolution de la Caisse, la liquidation est faite par les administrateurs en exercice ou par un ou plusieurs

liquidateurs élus par l’assemblée générale.

En cas de liquidation de la Caisse, l’actif net après remboursement aux associés du montant prévu à l’article 14, 2

éme

alinéa, sera remis à la BANQUE RAIFFEISEN, en dépôt productif d’intérêts, jusqu’à ce qu’une autre CAISSE RAIFFEISEN
ait repris le champ d’activités de la Caisse dissoute; à ce moment la BANQUE RAIFFEISEN remettra ces montants, in-
térêts compris, à cette autre CAISSE RAIFFEISEN.

Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
27. Modification de l’article 61 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Toutes les liquidités, à l’exception de l’encaisse et des avoirs en comptes-chèques-postaux requis pour les opérations

journalières, sont obligatoirement déposées auprès de la BANQUE RAIFFEISEN.

Toute autre placement est prohibé.
Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
28. Modification de l’article 62 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

L’organisation et la gestion de la Caisse seront, à part le contrôle interne exercé par le collège des commissaires,

obligatoirement contrôlées au moins une fois par exercice social par le service de révision de la BANQUE RAIFFEISEN.

Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
29. Modification de l’article 63 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Les révisions sont soit ordinaires, soit extraordinaires. Les révisions ordinaires ont lieu périodiquement à des inter-

valles fixés par la BANQUE RAIFFEISEN.

64598

Au cours de ces révisions le réviseur vérifiera la sincérité et l’exactitude de la comptabilité et des bilans et s’assurera

que l’activité de la Caisse se déroule conformément aux lois auxquelles elle est soumise, aux statuts, règlements et ins-
tructions de la BANQUE RAIFFEISEN; il proposera toute amélioration qui lui paraîtra nécessaire et souhaitable.

Les révisions extraordinaires ont lieu à la demande du conseil d’administration de la Caisse ou si la BANQUE RAIF-

FEISEN le juge nécessaire. Leur étendue et leur modalités se règlent d’après les faits qui les ont motivées.

Le réviseur consignera ses observations dans un rapport établi en deux exemplaires destinés, l’un à la Caisse contrô-

lée, l’autre à la BANQUE RAIFFEISEN. Immédiatement après la fin de chaque révision, la BANQUE RAIFFEISEN fera
convoquer, si nécessaire, une réunion du conseil d’administration et/ou du collège des commissaires de la Caisse, au
cours de laquelle les conclusions du rapport de révision seront commentées oralement.

Le réviseur de la BANQUE RAIFFEISEN, qui est tenu au secret professionnel, certifiera dans les livres de comptabilité,

avec mention de la date, qu il a procédé au contrôle prescrit par les dispositions légales et les présents statuts. La date
de la révision ainsi que le nom du réviseur seront inscrits dans le registre de la Caisse par le gérant.

Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
30. Modification de l’article 64 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le conseil d’administration prend toute mesure pour redresser les carences, anomalies et fautes relevées par le ré-

viseur de la BANQUE RAIFFEISEN.

Le collège des commissaires veille tout particulièrement à l’application de cette disposition.
Lorsque la révision fait apparaître notamment la violation des dispositions législatives, statutaires ou des instructions

ou règlements de la BANQUE RAIFFEISEN, une assemblée générale peut être convoquée par la BANQUE RAIFFEISEN
en vue de délibérer sur les mesures propres à assurer le redressement de la situation de la Caisse.

Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
31. Modification de l’article 65 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

La Caisse soumettra à la BANQUE RAIFFEISEN ses bilans, situations mensuelles ou autres documents ou déclarations

périodiques, dont la liste est arrêtée par la BANQUE RAIFFEISEN. Les opérations ayant trait à des activités autres que
l’épargne et le crédit sont à comptabiliser séparément et à individualiser dans les comptes de résultat conformément à
un règlement à établir par la BANQUE RAIFFEISEN.

Adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Fait en double à Bascharage, le 10 avril 2002, après lecture et interprétation donnée, le président, le secrétaire et les

scrutateurs ont signé la présente, aucun autre associé n’ayant demandé à signer.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 81, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55066/000/353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

CAISSE RAIFFEISEN BASCHARAGE-CLEMENCY, Société Coopérative.

Siège social: Bascharage.

R. C. Luxembourg B 20.301. 

—

Les statuts coordonnés de la CAISSE RAIFFEISEN BASCHARAGE-CLEMENCY, ont été déposés au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55067/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

TST CBX II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 81.750. 

—

Le contrat de domiciliation signé en date du 19 avril 2001 entre TST CBX II, S.à r.l. et L’ALLIANCE REVISION, S.à

r.l. (anciennement FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.) société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège
social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, a été résilié en date du 30 juin 2002.

Luxembourg, le 2 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 52, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54810/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

J. M. Wildgen / J. Mangen
<i>Fondé de pouvoir / Directeur

Pour inscription et publication
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
<i>Le domiciliataire
B. Jacmohone
<i>Gérant

64599

CAISSE RAIFFEISEN BECH-KLEINMACHER-SCHWEBSANGE-WELLENSTEIN,

 Société Coopérative.

Siège social: Bech-Kleinmacher.

R. C. Luxembourg B 20.272. 

—

L’an deux mille deux,
le 3 mai 2002
à Bech-Kleinmacher s’est réunie
la seconde Assemblée Générale Extraordinaire de
la société coopérative
CAISSE RAIFFEISEN BECH-KLEINMACHER/SCHWEBSANGE/WELLENSTEIN avec siège à Bech-Kleinmacher
La CAISSE RAIFFEISEN BECH-KLEINMACHER/SCHWEBSANGE/WELLENSTEIN fut constituée sous forme de so-

ciété coopérative sous le régime de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales par acte sous seing privé du 6
décembre 1925, publié au Mémorial n

°

 58, Recueil Spécial du 29 décembre 1925.

Par décision de son Assemblée Générale Extraordinaire du 14 juillet 1946, publié au Mémorial, n

°

 41, Recueil Spécial

du 14 septembre 1946, elle adopta le régime d’un association agricole basée sur l’arrêté grand-ducal du 17 septembre
1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur I’organisation des associations agricoles.

Et dont les statuts furent modifiés par la suite suivant décisions des Assemblées Générales Extraordinaires en date

des 7 mars 1983, 18 mai 1984 et 2 avril 1987, publiées au Mémorial C Annexe n

°

 1 du 1

er

 août 1983 resp. au Mémorial

C n

°

 172 du 28 juin 1984 resp. au Mémorial C n

°

 207 du 24 juillet 1987. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Schons Jean.
Sur proposition du président, l’assemblée nomme secrétaire, Monsieur Brandenburger Carlo
et scrutateurs, Messieurs Greiveldinger Guy et Hentzen Pierre.
Le président et les scrutateurs constatent que la convocation de la présente assemblée a eu lieu moyennant soit une

publication au siège de la CAISSE RAIFFEISEN et au tableau d’affichage officiel de la/des Commune(s) concernée(s), soit
par des lettres missives adressées aux associés.

<i>Ordre du jour:

Modification des articles 1, 2, 3 des statuts, modification du point III des statuts, modification des articles 4, 7, 8, 19,

20, 23, 25, 26, 28, 33, 34, 39, 40, 43, 46, 48, 51, 52, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64 et 65 des statuts.

Conformément aux articles 60 et 52 de ces statuts, l’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la modi-

fication que si l’assemblée réunit les deux tiers des associés.

Une première assemblée générale, qui s’est réunie le 10 avril 2002, n’a pas été régulièrement constituée, étant donné

que la proportion des deux tiers n’était ni présente ni représentée.

Conformément aux dispositions statutaires, une seconde assemblée peut être convoquée et délibérer, quel que soit

le nombre des associés présents ou représentés.

II résulte d’une liste de présence qui restera annexée à la présente que 8 associés sur 159 associés sont présents ou

représentés, et que dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L’assemblée approuve ces déclarations et constatations.
Après délibération l’assemblée générale a pris les résolutions suivantes:
1. Modification de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

La société est constituée en coopérative et prend la dénomination de CAISSE RAIFFEISEN BECH-KLEINMACHER-

SCHWEBSANGE-WELLENSTEIN société coopérative, ci-après dénommée «la Caisse».

Elle exerce principalement son activité dans les localités de Bech-Kleinmacher, Schwebsange et Wellenstein.
Ce rayon d’activité peut être modifié par décision de son conseil d’administration.
Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
2. Modification de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Son siège social est établi à Bech-Kleinmacher; il peut être transféré en tout autre endroit à l’intérieur de la limite

territoriale fixé à l’article 1

er

 par décision de son conseil d’administration.

II pourra être établi des agences dans la même limite territoriale.
La durée de la Caisse est illimitée.
Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
3. Modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

La Caisse a pour but de satisfaire les besoins financiers de ses associés et de ses clients, en leur rendant le meilleur

service au moindre coût possible selon les principes établis par F. W. Raiffeisen.

La Caisse a, en conséquence, plus précisément pour objet:
1. d’exploiter une caisse d’épargne et de crédit au sens de la loi relative au secteur financier et en conséquence no-

tamment:

a) de recevoir des fonds en dépôt, à vue ou à terme,
b) de consentir des prêts et des crédits,
c) d’effectuer toute opération bancaire;
2. de favoriser les intérêts des exploitations agricoles et viticoles de leurs coopératives et organismes professionnels

ainsi que des associés et clients;

3. d’effectuer toute opération connexe, se rapportant directement ou indirectement à la réalisation des buts définis

ci-dessus.

64600

La Caisse a également pour objet:
- 1 d’acquérir et d’utiliser, en commun, des machines agricoles et viticoles;
- 2 d’acheter et/ou de vendre des marchandises et produits pour l’agriculture ainsi que pour la viticulture, dans le but

de satisfaire les besoins de ses associés et clients.

Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
4. Modification du point III des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Affiliation à la BANQUE RAIFFEISEN.
Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
5. Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

La Caisse poursuit la réalisation de son objet dans le cadre de la BANQUE RAIFFEISEN elle est affiliée à la BANQUE

RAIFFEISEN au sens de l’article 8 des statuts de celle-ci et de la loi relative au secteur financier concernant la surveillance
du secteur financier, adhère à toutes les dispositions des statuts de la BANQUE RAIFFEISEN et y souscrit une part so-
ciale.

La Caisse doit se conformer aux statuts, règlements, instructions, injonctions et décisions de la BANQUE RAIFFEI-

SEN qui exercera un contrôle administratif, technique et financier sur son organisation et sa gestion.

La BANQUE RAIFFEISEN collabore avec les organes statutaires de la Caisse en vue de la réalisation optimale de son

objet social; la BANQUE RAIFFEISEN est ainsi expressément chargée de représenter et de faire valoir, même en justice,
les droits, intérêts et actions communs des associés de la Caisse au besoin également à l’égard du conseil d’administra-
tion et du collège des commissaires.

La direction de la BANQUE RAIFFEISEN est habilitée à donner des instructions à la direction de la Caisse; elles en-

gagent la Caisse au même degré que les présents statuts.

Les engagements de la Caisse, des Caisses RAIFFEISEN affiliées à la BANQUE RAIFFEISEN et de la BANQUE RAIF-

FEISEN sont solidaires conformément à la loi relative au secteur financier.

Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
6. Modification de l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Les associés sont tenus des engagements de la Caisse divisément et seulement jusqu’au montant de EUR 250,- pour

leur part sociale souscrite.

Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
7. Modification de l’article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Peuvent devenir associés, à condition de ne pas faire partie d’une autre CAISSE RAIFFEISEN ou de la BANQUE RAIF-

FEISEN:

1. les personnes physiques majeures ayant leur domicile dans la circonscription fixée à l’article 1

er

 ci-dessus et qui

manifestent leur intérêt pour la Caisse notamment en lui confiant, au moins cinq années avant leur demande d’admission,
tout ou une partie importante de leurs opérations privées d’épargne et de crédit ou pour lesquels la Caisse a un intérêt
prépondérant à les avoir comme associés;

2. les personnes morales ayant leur siège social dans cette limite territoriale et exerçant sur le plan local une activité

dans le cadre de l’économie agricole ou viticole.

Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
8. Modification de l’article 19 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Pour être éligible au conseil d’administration ou au collège des commissaires, il faut:
- 1 être personne physique associé depuis au moins un an, sauf si le candidat a déjà été pendant au moins un an associé

d’une autre CAISSE RAIFFEISEN,

- 2 manifester son intérêt pour la Caisse notamment en lui confiant tout ou une partie importante de ses opérations

privées d’épargne et de crédit;

- 3 posséder l’honorabilité professionnelle nécessaire pour l’exercice de ses fonctions conformément aux dispositions

légales;

- 4 ne pas exercer une fonction rémunérée au sein de la Caisse.
Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
9. Modification de l’article 20 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Les administrateurs et les commissaires devront se conformer strictement aux prescriptions légales et statutaires,

aux décisions de l’assemblée générale, ainsi qu’aux règlements et aux instructions de la BANQUE RAIFFEISEN.

En cas de violation des prescriptions légales ou statutaires, des décisions de l’assemblée générale ou des règlements

ou instructions de la BANQUE RAIFFEISEN en cas d’actes portant préjudice aux intérêts de la Caisse ou au cas où il ne
remplit pas les fonctions de sa charge, ou cesse de remplir la condition d’honorabilité professionnelle, un administrateur
ou un commissaire peut être suspendu de ses fonctions. La suspension peut être prononcée:

- par le collège des commissaires ou par la BANQUE RAIFFEISEN en ce qui concerne les administrateurs;
- par la BANQUE RAIFFEISEN en ce qui concerne les commissaires.
Une assemblée générale extraordinaire, convoquée endéans soixante jours francs à partir de la suspension soit par

la BANQUE RAIFFEISEN soit par le collège des commissaires, devra se prononcer sur une révocation éventuelle et
procéder, le cas échéant, à de nouvelles élections.

Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
10. Modification de l’article 23 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Nul ne peut simultanément être administrateur ou commissaire et occuper une fonction ou exercer une activité quel-

conque:

64601

- dans une autre CAISSE RAIFFEISEN;
- dans un établissement de crédit non affilié à la BANQUE RAIFFEISEN.
Un ancien salarié de la Caisse licencié ne peut être administrateur ou commissaire.
Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
11. Modification de l’article 25 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Les décisions du conseil d’administration et du collège des commissaires n’exigent en principe aucune intervention

de la BANQUE RAIFFEISEN. 

Cependant, en vue de sauvegarder les intérêts tant de la Caisse que de l’ensemble de l’organisation coopérative

d’épargne et de crédit, les décisions visées aux articles 1, 2, 5 al. 3, 12, 24, 29, 33 al. 6, al. 8, al. 10, al. 11, 35 et 54 al. 1
et 2 des présents statuts, nécessitent l’agrément préalable et écrit de la BANQUE RAIFFEISEN qui formulera par écrit
les accords préalables ou agréments, les dérogations et les dispenses requis par les présents statuts.

Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
12. Modification de l’article 26 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Seuls les administrateurs et les commissaires élus par l’assemblée générale de la Caisse, le gérant, et, le cas échéant,

les représentants de la Banque peuvent assister aux réunions du conseil d’administration et du collège des commissaires.

Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
13. Modification de l’article 28 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Sauf les dérogations qui pourront être établies par la BANQUE RAIFFEISEN, toute convention entre la Caisse et l’un

de ses administrateurs ou commissaires est soumise à l’agrément préalable et écrit de la BANQUE RAIFFEISEN.

II en est de même de toute convention intervenant entre la Caisse et une entreprise, si l’un des administrateurs ou

commissaires est directement ou indirectement intéressé à cette convention.

Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
14. Modification de l’article 33 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le conseil d’administration gère les affaires de la Caisse en observant les dispositions légales et statutaires, les déci-

sions de l’assemblée générale ainsi que les règlements et les instructions de la BANQUE RAIFFEISEN.

II jouit à l’égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Caisse et accomplir tous les actes

relatifs à son objet.

Le conseil d’administration a notamment les attributions et fonctions suivantes:
- 1 convoquer les assemblées générales, préparer leurs délibérations et exécuter leurs décisions; 
- 2 présenter à l’assemblée générale ordinaire le rapport d’activité de l’exercice écoulé;
- 3 contrôler à la fin de chaque année l’inventaire de tous les éléments actifs et passifs de la Caisse ainsi que les bilans

et compte de profits et pertes établis par le gérant;

- 4 décider sur les demandes d’admission ou éventuellement l’exclusion des associés;
- 5 veiller à ce que toutes les liquidités soient placées à la BANQUE RAIFFEISEN en conformité avec l’article 61 ci-

après;

- 6 déterminer les pouvoirs du gérant en ce qui concerne l’octroi de prêts et de crédits; dans le respect des critères

fixés par la BANQUE RAIFFEISEN;

- 7 donner mainlevée, avant ou après paiement, d’inscription de privilèges et d’hypothèques, renoncer au privilège et

au droit de résolution ainsi que consentir des subrogations, changements de rang ou de cessions;

- 8 décider des investissements mobiliers et immobiliers;
- 9 discuter le rapport de révision établi par les réviseurs de la BANQUE RAIFFEISEN;
- 10 engager le personnel de la Caisse; 
- 11 fixer les taux débiteurs et créditeurs;
- 12 décider sur toute question que les dispositions légales et statutaires n’ont pas expressément réservée à l’assem-

blée générale, tout en respectant les statuts, les règlements et instructions de la BANQUE RAIFFEISEN;

- 13 décider de l’achat et de la vente de marchandises et produits pour l’agriculture et la viticulture. Les pouvoirs du

conseil d’administration comprennent, dans le cadre de ce qui précède, tant les actes d’administration que les actes de
disposition.

Les administrateurs sont responsables envers la Caisse, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat

qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
15. Modification de l’article 34 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Caisse l’exigent et au mains deux fois par an

sur la convocation du président agissant de sa propre initiative ou à la requête du quart des administrateurs.

Toute convocation pour une réunion contient les lieu, date, heure et ordre du jour. Le conseil d’administration se

réunit en outre:

- lorsque l’intérêt de la Caisse ou des affaires urgentes l’exigent;
- à la demande motivée de deux administrateurs, du collège des commissaires par l’entremise de son président ou de

la BANQUE RAIFFEISEN.

Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
16. Modification de l’article 39 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le collège des commissaires a pour mission de surveiller et de contrôler l’activité de la Caisse et la gestion du conseil

d’administration et du gérant.

64602

II peut prendre toutes mesures qu’il estime nécessaires ou opportunes pour protéger les intérêts de la Caisse et de

ses associés, à l’exclusion de tous actes de gestion.

Le collège des commissaires est ainsi compétent pour:
- veiller à ce que la gestion du conseil d’administration et du gérant s’exerce dans le cadre des dispositions légales et

statutaires, des règlements intérieurs et instructions de la BANQUE RAIFFEISEN ainsi que des décisions de l’assemblée
générale;

- vérifier les bilan et compte de profits et pertes annuels;
- dresser à l’intention de l’assemblée générale, un rapport de ce contrôle avant l’approbation des bilan et compte de

profits et pertes;

- participer à l’assemblée générale et y présenter le rapport de contrôle;
- procéder au moins deux fois par an à un contrôle dont notamment la vérification des avoirs en caisse et des mar-

chandises en stock et en faire mention dans le registre des procès-verbaux.

Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
17. Modification de l’article 40 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le collège des commissaires se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
II se réunit en outre lorsque le conseil d’administration ou la BANQUE RAIFFEISEN l’y invite en indiquant les motifs.
Les convocations avec mention de l’ordre du jour de la réunion sont adressées à tous les commissaires par le prési-

dent.

Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
18. Modification de l’article 43 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

L’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est convoquée par le conseil d’administration. Elle peut également

l’être par le collège des commissaires ou la BANQUE RAIFFEISEN en cas d’empêchement, de carence ou de refus du
conseil d’administration ou du collège des commissaires respectivement.

Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
19. Modification de l’article 46 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent les lieu, date, heure et ordre du jour et sont faites, quin-

ze jours francs avant le jour de l’assemblée générale, soit par des lettres missives adressées aux associés soit par publi-
cation au siège de la Caisse et au tableau d’affichage officiel de la/des commune(s) concernée(s).

Toute convocation à une assemblée générale est à notifier à la BANQUE RAIFFEISEN par écrit vingt-cinq jours francs

avant l’assemblée générale.

Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
20. Modification de l’article 48 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Si des élections doivent avoir lieu au cours d’une assemblée générale, l’appel de candidatures se fait sur la convocation

de l’assemblée générale, en indiquant le nombre de sièges à pourvoir ainsi que les noms des administrateurs et des com-
missaires sortants.

Les candidatures à l’élection des administrateurs et des commissaires doivent être déposées par déclaration écrite

et contre accusé de réception au siège de la Caisse huit jours francs au moins avant la date de l’assemblée générale, sauf
ce qui est stipulé à l’article 18 alinéa 2 des présents statuts.

Les candidatures doivent mentionner l’état civil, la date de naissance, la profession et le domicile du candidat; ce der-

nier devra remplir les conditions d’honorabilité professionnelle prévues par la loi relative au secteur financier.

Sont déclarés élus à l’issue du scrutin, dans la limite des sièges à pouvoir et compte tenu de la répartition prévue à

l’article 18 alinéa 1

er

, les candidats ayant présenté leur candidature en vertu du présent article et ayant obtenu le plus

de voix. Lorsqu’il est nécessaire de départager les candidats ayant obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus
âgé est réputé élu.

Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
21. Modification de l’article 51 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

L’assemblée générale ordinaire est compétente pour:
- recevoir annuellement le rapport d’activité du conseil d’administration et le rapport du collège des commissaires

sur l’exercice écoulé ainsi que, le cas échéant, les communications et informations que la BANQUE RAIFFEISEN deman-
de d’être portées à la connaissance de l’assemblée générale;

- approuver les bilans et compte de profits et pertes ainsi que statuer sur l’affectation des résultats conformément à

l’article 59 ci-après;

- donner décharge au conseil d’administration et au collège des commissaires;
- élire les administrateurs et les commissaires;
- se prononcer au sujet du refus d’admission ou de l’exclusion d’un associé en vertu.des articles 9 et 12 des présents

statuts;

- statuer sur toute autre question mise à l’ordre du jour conformément aux présents statuts. L’assemblée générale

ordinaire ou extraordinaire ne peut prendre de décisions contraires aux statuts ou règlements et instructions de la
BANQUE RAIFFEISEN.

Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
22. Modification de l’article 52 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Une assemblée générale extraordinaire qui a à délibérer sur les modifications des statuts n’est régulièrement consti-

tuée et ne délibère valablement qu’autant qu’elle est composée des deux tiers des associés et que l’ordre du jour con-
tient le texte de la modification proposée.

64603

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes sta-

tutaires à quinze jours francs d’intervalle au moins. Cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et
le résultat de la précédente assemblée générale.

La seconde assemblée générale délibère valablement, quelque soit le nombre des associés présents. Dans les assem-

blées générales visées au présent article, les résolutions modificatives,abstention pour être valables, devront réunir les
deux tiers des voix des associés présents au représentés.

Ne peuvent être présentées à l’approbation de l’assemblée générale que les propositions de modification des statuts

assorties de l’agrément préalable de la BANQUE RAIFFEISEN.

Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
23. Modification de l’article 55 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Sous l’autorité du conseil d’administration et dans le cadre de son mandat, le gérant dirige et développe les activités

de la Caisse dans le cadre des prescriptions légales et statutaires, des décisions des organes de la Caisse ainsi que des
règlements et instructions de la BANQUE RAIFFEISEN. A cet effet, le gérant prend toute disposition nécessaire pour
assurer la bonne marche des affaires.

Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
24. Modification de l’article 56 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le gérant a notamment les attributions et obligations suivantes:
- prendre part avec voix consultative aux séances du conseil d’administration et du collège des commissaires, sans

pouvoir participer aux réunions et délibérations dont il fait l’objet;

- assumer le service de caisse et la correspondance;
- assurer la tenue de la comptabilité conformément aux prescriptions légales et aux instructions de la BANQUE RAIF-

FEISEN;

- accorder des prêts et crédits dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été attribués par le C.A., surveiller ceux-ci et

conserver les sûretés;

- assister le conseil d’administration dans l’établissement de l’inventaire et des bilans et compte de profits et pertes;
- commenter les comptes annuels à l’assemblée générale;
- tenir le registre des délibérations du conseil d’administration, du collège des commissaires et de l’assemblée géné-

rale.

Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
25. Modification de l’article 59 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Sur l’excédent des recettes, déduction faite de tous frais généraux, charges, impôts, taxes, amortissements et provi-

sions, il peut être réparti aux parts sociales une allocation qui n’excède pas le taux d’intérêt maximum prévu pour les
dépôts d’épargne à terme de dix ans offert par la Caisse, augmenté de 2%.

L’imputation des coûts opérationnels, les amortissements et provisions seront faits séparément, s’il y a lieu, pour le

secteur d’épargne et de crédit et le secteur marchandises ou machines agricoles ou viticoles suivant un règlement d’or-
dre intérieur à établir par la BANQUE RAIFFEISEN.

Le solde est versé au fonds de réserve.
La Caisse ne pourra disposer du fonds de réserve et des provisions qu’avec l’accord préalable écrit de la BANQUE

RAIFFEISEN.

Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
26. Modification de l’article 60 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

La dissolution de la Caisse est décidée par l’assemblée générale statuant conformément à l’article 52, 1

er

 et 3

ème

 ali-

néas des statuts. Toutefois, sauf le cas de fusion par absorption dans une autre société ou de scission, elle ne peut être
décidée aussi longtemps que sept associés s’y opposent.

En cas de dissolution de la Caisse, la liquidation est faite par les administrateurs en exercice au par un ou plusieurs

liquidateurs élus par l’assemblée générale.

En cas de liquidation de la Caisse, l’actif net après remboursement aux associés du montant prévu à l’article 14, 2

ème

alinéa, sera remis à la BANQUE RAIFFEISEN en dépôt productif d’intérêts, jusqu’à ce qu’une autre CAISSE RAIFFEISEN
ait repris le champ d’activités de la Caisse dissoute; à ce moment la BANQUE RAIFFEISEN remettra ces montants, in-
térêts compris, à cette autre CAISSE RAIFFEISEN.

Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
27. Modification de l’article 61 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Toutes les liquidités, à l’exception de l’encaisse et des avoirs en comptes-chèques-postaux requis pour les opérations

journalières, sont obligatoirement déposées auprès de la BANQUE RAIFFEISEN.

Toute autre placement est prohibé.
Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
28. Modification de l’article 62 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

L’organisation et la gestion de la Caisse seront, à part le contrôle interne exercé par le collège des commissaires,

obligatoirement contrôlées au moins une fois par exercice social par le service de révision de la BANQUE RAIFFEISEN.

Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
29. Modification de l’article 63 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Les révisions sont soit ordinaires, soit extraordinaires. Les révisions ordinaires ont lieu périodiquement à des inter-

valles fixés par la BANQUE RAIFFEISEN.

64604

Au cours de ces révisions le réviseur vérifiera la sincérité et l’exactitude de la comptabilité et des bilans et s’assurera

que l’activité de la Caisse se déroule conformément aux lois auxquelles elle est soumise, aux statuts, règlements et ins-
tructions de la BANQUE RAIFFEISEN il proposera toute amélioration qui lui paraîtra nécessaire et souhaitable. 

Les révisions extraordinaires ont lieu à la demande du conseil d’administration de la Caisse ou si la BANQUE RAIF-

FEISEN le juge nécessaire. Leur étendue et leur modalités se règlent d’après les faits qui les ont motivées.

Le réviseur consignera ses observations dans un rapport établi en deux exemplaires destinés, l’un à la Caisse contrô-

lée, l’autre à la BANQUE RAIFFEISEN, Immédiatement après la fin de chaque révision, la BANQUE RAIFFEISEN fera
convoquer, si nécessaire, une réunion du conseil d’administration et/ou du collège des commissaires de la Caisse, au
cours de laquelle les conclusions du rapport de révision seront commentées oralement.

Le réviseur de la BANQUE RAIFFEISEN, qui est tenu au secret professionnel, certifiera dans les livres de comptabilité,

avec mention de la date, qu’il a procédé au contrôle prescrit par les dispositions légales et les présents statuts. La date
de la révision ainsi que le nom du réviseur seront inscrits dans le registre de la Caisse par le gérant.

Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
30. Modification de l’article 64 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le conseil d’administration prend toute mesure pour redresser les carences, anomalies et fautes relevées par le ré-

viseur de la BANQUE RAIFFEISEN.

Le collège des commissaires veille tout particulièrement à l’application de cette disposition.
Lorsque la révision fait apparaître notamment la violation des dispositions législatives, statutaires ou des instructions

ou règlements de la BANQUE RAIFFEISEN, une assemblée générale peut être convoquée par la BANQUE RAIFFEISEN
en vue de délibérer sur les mesures propres à assurer le redressement de la situation de la Caisse.

Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
31. Modification de l’article 65 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

La Caisse soumettra à la BANQUE RAIFFEISEN ses bilans, situations mensuelles ou autres documents ou déclarations

périodiques, dont la liste est arrêtée par la BANQUE RAIFFEISEN. Les opérations ayant trait à des activités autres que
l’épargne et le crédit sont à comptabiliser séparément et à individualiser dans les comptes de résultat conformément à
un règlement à établir par la BANQUE RAIFFEISEN.

Adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Fait en double à Bech-Kleinmacher, le 3 mai 2002, après lecture et interprétation donnée, le président,
le secrétaire et les scrutateurs ont signé la présente, aucun autre associé n’ayant demandé à signer.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 81, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55068/000/353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

CAISSE RAIFFEISEN BECH-KLEINMACHER-SCHWEBSANGE-WELLENSTEIN, 

Société Coopérative.

Siège social: Bech-Kleinmacher.

R. C. Luxembourg B 20.272. 

—

Les statuts coordonnés de la CAISSE RAIFFEISEN BECH-KLEINMACHER-SCHWEBSANGE-WELLENSTEIN, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55069/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

NORDEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.152. 

—

<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 novembre 2001

L’Assemblée décide le renouvellement des mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour une

durée de cinq ans.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 44, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54795/690/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2002.

J. M. Wildgen / J. Mangen
<i>Fondé de pouvoir / Directeur

64605

GDL FI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- DERWELL LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, British Virgin

Island,

ici représentée par Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de

la Foire, 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Genève, le 14 juin 2002.
La prédite procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

2.- Monsieur Pierre Schill, prénommé, 
agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de

GDL FI S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises et étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou

indirectement à son objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions,

d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR), chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
En cas d’augmentation du capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président, en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale. 

Toutefois le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

64606

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier jeudi du mois de juin à onze heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit dans la Commune de Luxembourg à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. 

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures, trouveront leur ap-

plication partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

deux.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille trois.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante

mille euros (50.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à la somme de 1.700,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire;
- Madame Denise Vervaet, employée privée, L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire;
- Madame Joëlle Lietz, employée privée, L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 18A,

boulevard de la Foire.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux

mille huit.

5) Le siège social est fixé à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Schill, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 14CS, fol. 5, case 4. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(54824/200/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

1) DERWELL LIMITED, prénommée, quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . .

4.999 action s

2) Monsieur Pierre Schill, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1 action

Total: cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.000 action s

Luxembourg, le 8 juillet 2002.

F. Baden.

64607

PARTALMA PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1318 Luxembourg, 10, rue des Celtes.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Jean-François Zimmer, consultant, demeurant à L-1318 Luxembourg, 10, rue des Celtes.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’il déclare constituer.

Art. 1

er

. Entre la personne ci-avant désignée et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des parts

sociales ci-après créées, il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents
statuts et la législation luxembourgeoise afférente.

Art. 2. La société prend la dénomination de PARTALMA PARTICIPATIONS, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision des

associés.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179(2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les ar-
ticles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. S’il y a plusieurs propriétaires d’une part sociale, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits
afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en
sera de même en cas de conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d’usufruit sont exercés par le seul nu-propriétaire.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social. Les cessions de parts à cause
de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en assemblée générale des associés
représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants. Cet agrément n’est pas requis lors-
que les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

En cas de refus d’agrément dans l’une ou l’autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemp-

tion proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exécuté dans un délai de trois mois après le refus d’agrément. La non-exécution du droit de préemption en-
traîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent
pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 11. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants. Les pouvoirs d’un gérant seront déterminés

par l’assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu’à révocation par l’assemblée
des associés délibérant à la majorité des voix.

Art. 12. Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

64608

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 14. L’exercice social court du premier janvier au trente et un décembre.

Art. 15. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 17. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société. Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice
net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque
la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un mo-
ment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition
des associés.

Art. 18. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance

ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu’ils détiennent.

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à compter de ce jour et se terminera le trente et un décembre deux mille deux.

<i>Souscription et libération

Les statuts ayant ainsi été arrêtés Monsieur Jean-François Zimmer, consultant, demeurant à L-1318 Luxembourg, 10,

rue des Celtes, déclare souscrire les 100 (cent) parts sociales représentatives du capital social.

Le souscripteur comparant déclare que chacune des parts sociales a été intégralement libérée de sorte que la somme

de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la société l’associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Jean-François Zimmer, préqualifié, est nommé gérant pour une durée indéterminée.
Il est autorisé à engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi à L-1318 Luxembourg, 10, rue des Celtes.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 1.000,- euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous, connus du notaire instrumentant par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-F. Zimmer, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 31, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(54825/200/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

F. Baden.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

SEB Lux Capital Selection, Sicav

Optimus, Sicav

BI-LU-FER S.A.

Piguet Consistent Growth Fund, Sicav

IFCI Participations S.A.

Fotoinvest France S.A.

Stella International S.A.

Peninsula S.A.

Tech Investment Holding S.A.

SPP International S.A.

Pods Holding S.A.

NMG Holding S.A.

Mare Holding S.A.

P.I.E. Holding S.A.

Piana Investments S.A.

RMB Holding S.A.

RMB Holding S.A.

Overseas Management Company (Luxembourg), S.à r.l.

Save International S.A.

Save International S.A.

Compagnie Financière et d’Investissements Chimiques S.A.

Magona International S.A.

Top Location S.A.

Lamint, S.à r.l.

Sibad International S.A.

Sibad International S.A.

Kuno S.A.

Finsap Investments S.A.

Finsap Investments S.A.

Adonia Participations S.A.

Chiesi Finance S.A.

Chiesi Finance S.A.

S.C.I. Lila

Remise S.A. Holding

Remise S.A. Holding

Finba Luxembourg, S.à r.l.

Renewables for Development - RforD - Entreprise Sociale, A.s.b.l. - Luxembourg

Boulangerie de Berdorf S.A.

Boulangerie de Berdorf S.A.

SAP International S.A.

SAP International S.A.

Brincorp Holding S.A.

Boulangerie de l’Etoile, S.à r.l.

Boulangerie de l’Etoile, S.à r.l.

Atimate S.A.

Fondation Feltz-Klensch

Groupement des Associations et Fédérations Scoutes-Guides du Luxembourg

IPI, Investissement et Partenariat Industriel S.A.

Liano Holding S.A.

Liano Holding S.A.

Liano Holding S.A.

Liano Holding S.A.

Tycon S.A.

Tycon S.A.

Tycon S.A.

Tycon S.A.

Tycon S.A.

S.C.I.26

S.C.I.52

Europe Offering S.A.

Caisse Raiffeisen Bascharage-Clemency

Caisse Raiffeisen Bascharage-Clemency

TST CBX II, S.à r.l.

Caisse Raiffeisen Bech-Kleinmacher-Schwebsange-Wellenstein

Caisse Raiffeisen Bech-Kleinmacher-Schwebsange-Wellenstein

Nordest S.A.

GDL FI S.A.

Partalma Participations, S.à r.l.