63601

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1326

12 septembre 2002

S O M M A I R E

A.P.S.I., S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63607

Holdihoes Holding S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . 

63609

Acabiit S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63602

Kaltlux S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63609

Alges, S.à r.l., Oberpallen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63620

Katiar Holding S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63609

Alu-Glas S.A., Ettelbruck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63609

4 Katz Design, S.à r.l., Beaufort  . . . . . . . . . . . . . . . 

63623

Amguil S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63606

LD Cuisines S.A., Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63604

Arceau S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63607

Lem Trans S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . 

63605

Artimode S.A., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63625

Locassur S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63605

Astron Buildings S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . .

63615

MG Associates S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63608

Astron Buildings S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . .

63618

Nouvelle Brasserie de Luxembourg S.A., Redange- 

Auval-Lux S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63607

sur-Attert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63613

Bedge Holding S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63607

Op der Schock S.C., Redange-sur-Attert . . . . . . . . 

63605

Boulangerie-Pâtisserie Jeitz, S.à r.l., Consdorf  . . . .

63610

Orgalux A.G., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63604

Ca.P.Eq. Partners III & Cie S.C.A., Luxembourg  . .

63634

Orgalux S.A., Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63604

Capital Tradition S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

63643

Ozie, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63610

CCW  Soparfi S.A., Consultancy  Center  World- 

(Le) Petit Palais, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . . . . 

63603

wide Soparfi S.A., Clervaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63612

(Le) Petit Palais, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . . . . 

63603

CCW  Soparfi S.A., Consultancy  Center  World- 

Pictoris, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63610

wide Soparfi S.A., Clervaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63613

Pitz-Schweitzer, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . 

63602

Cerveira, S.à r.l., Waldbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63619

Premium Investments Holding S.A., Luxembourg

63630

Cerveira, S.à r.l., Waldbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63620

Prylis S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63610

Citigrade S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63608

Psaltis S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63610

(D’)Computerschoul, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . .

63604

Rheatech S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63610

Dahn Trading S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63608

S.M.R. S.A., Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63618

Delma & Cie, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63608

Safre Holding S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63611

(A.) Di Cato, S.à r.l., Schieren. . . . . . . . . . . . . . . . . .

63611

Schreinerei Thome, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . 

63625

Diligentia AG-Unternehmensberatung, Moersdorf 

63621

Sodecal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63648

E.E.D. S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63608

Sogete S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63611

Electricité Birchen et Lanners, S.à r.l., Erpeldange 

63606

Solficorp S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63611

Electricité Birchen et Lanners, S.à r.l., Erpeldange 

63606

T-C Invest S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63611

Electricité Wagner S.A., Troisvierges . . . . . . . . . . .

63603

Techspace S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63614

Electricité Wagner S.A., Troisvierges . . . . . . . . . . .

63603

Tennispo, S.à r.l., Beaufort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63602

Electro Nord, S.à r.l., Allerborn . . . . . . . . . . . . . . . .

63605

Tennispo, S.à r.l., Beaufort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63602

Elite Loisirs S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

63626

Top Level Management, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . 

63614

Eurodiet S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63602

Toys Market S.A., Huldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63614

F.S.W., S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63623

Valreas S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63614

Fatco S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63608

Verdibel S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63614

Fidomes, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63619

Vignon-Carnot S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

63646

G-C Management S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63609

Xprs TransportSolutions oHG, Nagem . . . . . . . . . 

63606

Hanreyth Holding S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63609

63602

TENNISPO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6310 Beaufort, 86, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.922. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2000, vol. 570, fol. 44, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92636/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

TENNISPO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6310 Beaufort, 86, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.922. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 44, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92635/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

PITZ-SCHWEITZER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9010 Ettelbruck, 3, rue de Bastogne.

R. C. Diekirch B 482. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 9 juillet 2002, a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92637/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

ACABIIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9559 Wiltz, z.a. Salzbaach.

R. C. Diekirch B 5.418. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 2 juillet 2002, vol. 173, fol. 70, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 8 juillet 2002.

(92640/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

EURODIET S.A., Société Anonyme.

Siège social: Wiltz.

—

Aujourd’hui, le 8 mai 2002.

S’est réunie le conseil d’administration de la société anonyme EURODIET S.A., avec siège social à Wiltz, savoir:
1. Monsieur Michel Gilles, agent d’affaires, demeurant à F-59178 Millonfosse, 43, route d’Hasnon,
2. Madame Mauricette Ryckewaert, employée bancaire, demeurant à F-59178 Millonfosse, 43, route d’Hasnon,
3. Madame Karine Gilles, employée, demeurant à F-59247 Fechain.
A l’unanimité des voix ils ont nommé administrateur-délégué Monsieur Michel Gilles, préqualifié, avec tous pouvoirs

pour engager la société en toutes circonstances par sa signature exclusive.

Ainsi décidé à Fechain, le 8 mai 2002.
Signé: M. Gilles, M. Ryckewaert, K. Gilles. 
Enregistré à Mersch, le 10 mai 2002, vol. 421, fol. 44, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92692/232/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juillet 2002.

Ettelbruck, le 9 juillet 2002.

Signature.

ACABIIT S.A.
B. Lesuisse / C. Triffet
<i>Administrateur / Administrateur

Mersch, le 4 juin 2002.

U. Tholl.

63603

ELECTRICITE WAGNER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9912 Troisvierges, 1, place Adames.

R. C. Diekirch B 1.962. 

—

Statuts coordonnés avec effet au 1

er

 janvier 2002 suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire du 10 dé-

cembre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92638/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

ELECTRICITE WAGNER S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9912 Troisvierges, 1, place Adames.

H. R. Diekirch B 1.962. 

—

Die Gründungsurkunde wurde am 30. Mai 1990 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht.
Die Bilanz und der Anhang zum 31. Dezember 2001 sowie die dazugehörigen Informationen wurden in Luxemburg

am 27. Juni 2002 einregistriert, Band 570, Blatt 16, Feld 5 und am 10. Juli 2002 beim Firmenregister Diekirch hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92639/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

LE PETIT PALAIS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6440 Echternach, 52, rue de la Gare.

H. R. Diekirch B 3.230. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 5. November 2001

Aus dem Protokoll der Generalversammlung vom 5. November 2001, einregistriert in Clervaux am 3. Juli 2002, Vol.

211, Fol. 16, Case 8, geht folgendes hervor:

Die Gesellschafterversammlung bestimmt einstimmig:
1. den Nominalwert der Anteile zu streichen.
2. Das Gesellschaftskapital von derzeit 500.000 luxemburgischen Franken wird in Euro umgewandelt zum Kurs von

1 Euro für 40,3399 luxemburgische Franken, so dass das Gesellschaftskapital ab jetzt 12.394,67 Euro beträgt.

Der Nominalwert der Anteile wird abgeändert, so dass das Gesellschaftskapital von 12.394,67 Euro aus 100 Anteilen

mit einem Nominalwert von je 123,9467 Euro besteht.

Da die Anzahl der Gesellschaftsanteile unverändert ist, bleibt die Anzahl Anteile pro Teilhaber ebenfalls unverändert.
3. Infolge der beiden vorangegangenen Beschlüsse wird der Wortlaut von Artikel 5, Absatz 1 der Satzungen folgen-

dermassen abgeändert.

Art. 5. Absatz 1.
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 12.394,67 Euro, eingeteilt in 100 Anteile zu je 123,9467 Euro.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, und zur Eintragung beim Handelsregister.

Weiswampach, den 9. Juli 2002.

(92643/667/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

LE PETIT PALAIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 52, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 3.230. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 3 juillet 2002, vol. 211, fol. 16, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 9 juillet 2002.

(92644/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

ELECTRICITE WAGNER S.A.
Signature

ELECTRICITE WAGNER S.A.
Unterschrift

<i>Für LE PETIT PALAIS, S.à r.l.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

63604

ORGALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 3.394. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 2 juillet 2002, vol. 211, fol. 15, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 8 juillet 2002.

(92641/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

ORGALUX A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

H. R. Diekirch B 3.394. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 14. Mai 2001

Aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 14. Mai 2001, einregistriert in Clervaux am 2. Juli 2002, Vol.

211, Fol. 15, Case 9, geht folgendes hervor:

Die Jahreshauptversammlung beschliesst einstimmig:
die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars bis zur Generalversammlung des Jahres 2007 zu ver-

längern, und zwar:

- Herr Joseph Walraff, Kaufmann, wohnhaft in NL-6291 CC Vaals, Akkerroosweg 10, geschäftsführendes Verwal-

tungsratsmitglied;

- Fräulein Wilma Haase, Kauffrau, wohnhaft in NL-6291 CC Vaals, Akkerroosweg 10, Verwaltungsratsmitglied;
- Herr Henk Wolfs, Kaufmann, wohnhaft in NL-6241 GA Bunde, Verwaltungsratsmitglied;
- FUDUNORD, S.à r.l., 144, route de Stavelot, L-9991 Weiswampach, Kommissar.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, und zur Eintragung beim Handelsregister.

Weiswampach, den 8. Juli 2002.

(92642/667/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

D’COMPUTERSCHOUL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9051 Ettelbruck, 113, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 5.176. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés tenue à Luxembourg en date du 17 juin 2002

Il résulte dudit procès-verbal que le capital social a été converti en Euro avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité

avec la loi du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital social est de EUR 14.873,61 représenté par 60 parts
de EUR 247,89 chacune. L’article 6 des statuts a été adopté en conséquence.

Ettelbruck, le 17 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 12, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92646/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

LD CUISINES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 9, Bohey.

R. C. Diekirch B 6.051. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 9 juillet 2002, vol. 173, fol. 73, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92707/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2002.

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

<i>Für ORGALUX A.G.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
Signature

Diekirch, le 10 juillet 2002.

Signature.

63605

LEM TRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 6.065. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2002

Du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2002, enregistré le 3 juillet 2002 à Clervaux, vol.

211, fol. 16, case 7, il ressort ce qui suit:

Le bureau constate de la feuille de présence que seulement une des 100 actions est présente ou représentée. Le quo-

rum de présence de 50% des actions requis pour une assemblée générale extraordinaire n’est donc pas atteint.

Le président ne se voit donc pas en mesure de soumettre l’ordre du jour à l’assemblée générale extraordinaire, à

savoir:

- changement des articles 2 et 4 des statuts;
- démission et nomination de deux administrateurs.
Le conseil d’administration intégralement présent décide alors à l’unanimité de reconvoquer selon les dispositions

légales une nouvelle assemblée générale extraordinaire à une date ultérieure à fixer.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, et pour inscription au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Weiswampach, le 9 juillet 2002.

(92645/667/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

OP DER SCHOCK S.C., Société Civile.

Siège social: L-8508 Redange-sur-Attert, 34, rue Reichlange.

R. C. Diekirch B 2.023. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés tenue à Redange-Attert en date du 26 juin 2002

Il résulte dudit procès-verbal que le capital social a été converti en Euro avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité

avec la loi du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital social est de EUR 24.789,35 représenté par 1000 parts
de EUR 24,78 chacune. L’article 7 des statuts a été adopté en conséquence.

Rédange-Attert, le 26 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 12, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92647/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

ELECTRO NORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9631 Allerborn.

R. C. Diekirch B 1.937. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 14, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2002.

(92648/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

LOCASSUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 71, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 3.185. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 4 juillet 2002, vol. 173, fol. 72, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92708/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2002.

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
Signature

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

Diekirch, le 9 juillet 2002.

Signature.

63606

ELECTRICITE BIRCHEN ET LANNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9147 Erpeldange, 2, rue Castille.

R. C. Diekirch B 1.896. 

—

<i>Extrait de résolution de l’assemblée générale ordinaire du 18 juin 2002

Après en avoir délibéré, l’Assemblée, par une majorité de 100 voix sur 100
1. décide de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394.67 Euros
2. décide d’augmenter le capital social de EUR 105,33 pour le porter de son montant actuel de EUR 12.394,67 à EUR

12.500,- par incorporation de réserves

3. décide d’adapter en conséquences la valeur nominale des parts sociales émises et la mention du capital social
4. décide d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à un montant de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) divisé en 100 parts sociales d’une

valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, et pour inscription au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Erpeldange, le 18 juin 2002.

Enregistré à Wiltz, le 2 juillet 2002, vol. 173, fol. 69, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(92649/557/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

ELECTRICITE BIRCHEN ET LANNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9147 Erpeldange, 2, rue Castille.

R. C. Diekirch B 1.896. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 2 juillet 2002, vol. 173, fol. 69, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92650/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

AMGUIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.310. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 67, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92652/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

XprsTransportSolutions oHG,

(anc. CAMUS &amp; CAMUS oHG).

Gesellschaftssitz: L-8544 Nagem, 3, rue Rodenbusch.

H. R. Diekirch B 5.145. 

—

Die Statuten der CAMUS &amp; CAMUS oHG, 3, rue Rodenbusch, 8544 Nagem, Hr.: Diekirch B 5.145 hat eine Änderung

ihrer Statuten vorgenommen.

Die wesentlichen Änderungen betreffen:

Art. 1. Die Statuten der Gesellschaft vom 1. März 1999 sind mit Ablauf des 31. Mai 2002 ungültig und werden durch

die Regelungen vom 1. Juni 2002 ersetzt.

Art. 2. Die Gesellschaft führt ab dem 1. Juni 2002 den Namen XprsTransportSolutions oHG. Der bisherige Firmen-

name CAMUS &amp; CAMUS oHG wird ab den 1. Juni 2002 nicht mehr verwendet.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist - vorbehaltlich des Vorliegens der jeweiligen gesetztlich geforderten Zulassungen,

Bescheinigungen, Ermächtigungen oder staatlicher Genehmigungen - jedweder Gütertransport über die Strasse, die
Bahn, zur See und zur Luft. Die Gesellschaft kann die Transporte mit eigenen Mitteln durchführen oder durch Dritte
durchführen lassen.

Art. 7. Der bisherige Gesellschafter Mike Camus hat seinen Anteil mit Wirkung vom 31. Mai 2002 zurückgegeben.
Mit Wirkung vom 1. Juni 2002 treten folgende Personen neu in die Gesellschaft ein:
1. Herr Ronny van Wassenhoven, Berufskraftfahrer, wohnhaft Goeiende 7, B-9240 Zele

<i>Pour la société
A. Birchen / J.-M. Lanners / F. Lanners

<i>Pour la société
ELECTRICITE BIRCHEN ET LANNERS, S.à r.l.
Signature

63607

2. Herr Tom Schelkens, Berufskraftfahrer, wohnhaft in Diksmuidelaan 133, B-2600 Berchem
3. Herr Jan Dom, Berufskraftfahrer, wohnhaft Lemanstraat 45, B-2000 Antwerpen

Art. 9. Die Gesellschaftsanteile sind in 100 Anteile eingeteilt. Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:  

Art. 8. Das Gesellschaftskapital wird von LUF 20.000,- (  495,79) auf 10.000,- erhöht und wird von den Gesellschaf-

tern in gleichen Teile eingebracht. Jede Gesellschafter legt damit jeweils   2.376,05 in die Gesellschaft ein. Das Gesell-
schaftskapital ist voll eingezahlt.

Art. 4. Die Gesellschafter ernennen Herrn Jan H. Camus auf ein Jahr zum Geschäftsführer. Drei Monate vor Ende

dieses Zeitraums werden die Gesellschafter über die Ernennung des nachfolgenden Geschäftsführers enscheiden.

Der Geschäftsführer hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzunehmen,

die ihm für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig und nützlich erscheinen.

Nagem, den 30. Juni 2002. 

Enregistré à Diekirch, le 3 juillet 2002, vol. 271, fol. 23, case 8. – Reçu 95,04 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(92651/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

A.P.S.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 3.320. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 67, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92653/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

ARCEAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 6.261. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 67, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92654/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

AUVAL-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.172. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 67, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92655/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

BEDGE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.983. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 67, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92656/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

1. Herr Ronny van Wassenhoven, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32 Anteile

2. Herr Tom Schelkens, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18 Anteile

3. Herr Jan Dom, vorgenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18 Anteile

4. Herr Jan H. Camus, wohnhaft Vrasenestraat 21, B-9120 Beveren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32 Anteile

J. H. Camus / R. van Wassenhoven / T. Schelkens / J. Dom

63608

CITIGRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.377. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 67, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92657/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

DAHN TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.850. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 67, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92658/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

DELMA &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 3.171. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 67, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92659/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

E.E.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.098. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 67, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92660/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

FATCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.378. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 67, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92661/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

MG ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9570 Wiltz, 20, rue des Tondeurs.

R. C. Diekirch B 5.674. 

—

Suite à la réunion du Conseil d’Administration du 26 juin 2002, enregistrée à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570,

fol. 35, case 9, les résolutions suivantes ont été déposées au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12
juillet 2002.

- Acceptation de la démission de l’ancien commissaire aux comptes et la nomination du nouveau commissaire aux

comptes de la société FORIG, S.à r.l., ayant son siège social 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, représenté par son
gérant Monsieur Carlo Wetzel.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

(92693/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2002.

<i>Pour MG ASSOCIATES S.A.
FIDUCIARE FIDUFISC S.A.

63609

G-C MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.316. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 68, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92662/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

HANREYTH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.842. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 68, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92663/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

HOLDIHOES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.725. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 68, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92664/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

KALTLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.938. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 68 case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92665/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

KATIAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.360. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 68, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92666/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

ALU-GLAS, Société Anonyme.

Siège social: L-9085 Ettelbruck, 6, Zone Industrielle.

R. C. Diekirch B 2.593. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Ettelbrück le 19 juin 2002

Les associés de la ALU-GLASS S.A. ont décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de LUF 2.000.000,- est ainsi converti de la façon suivante:

Le capital social de EUR 49.578,70 est représenté par 2.000 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(92699/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2002.

- Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.578,70

49.578,70 EUR

Ettelbrück, le 19 juin 2002.

Signature.

63610

OZIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.309. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 68, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92667/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

PICTORIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 3.191. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 68, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92668/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

PRYLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9552 Wiltz, 6, rue des Pêcheurs.

R. C. Diekirch B 4.005. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 68, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92669/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

PSALTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.362. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 68, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92670/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

RHEATECH S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 5.093. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 68, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92671/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

BOULANGERIE-PATISSERIE JEITZ, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6210 Consdorf.

R. C. Diekirch B 4.234. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 24 juin 2002

Les associés de la société BOULANGERIE-PATISSERIE JEITZ, S.à r.l., ont décidé de convertir le capital social en EUR

pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de LUF 500.000,- est ainsi converti de la façon suivante:

Le capital social de EUR 12.394,68 est représenté par 500 parts sociales de EUR 24,79 chacune, entièrement libérées.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(92701/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2002.

- Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.394,68

Luxembourg, le 24 juin 2002.

Signature.

63611

SAFRE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.852. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 68, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92672/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

SOGETE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.984. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 69, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92673/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

SOLFICORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.201. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 69, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92674/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

T-C INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.317. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 69, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92676/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

A. DI CATO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9126 Schieren, 4, rue du Moulin.

R. C. Diekirch B 1.838. 

—

En date du 27 juin 2002 et conformément aux lois du 10 décembre 1998 et du 1

er

 août 2001 relatives à la conversion

par les sociétés commerciales de leur capital en euros, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. L’euro est adopté comme monnaie d’expression du capital.
2. le capital de 1.250.000 LUF est converti en 30.986,69 EUR au cours de 40,3399 BEF=1,- EUR.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de 13,31 EUR, pour le porter de 30.986,69 EUR à 31.000

EUR par apports en espèces à concurrence de 537 LUF, sans émission de nouvelles parts sociales.

4. Une valeur nominale de 24,80 EUR par part sociales est adoptée.
5. Les 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales existantes d’une valeur nominale de 1.000 LUF chacune sont

échangées contre 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales d’une valeur nominale de 24,80 EUR chacune.

6. Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions prises ci-avant, l’alinéa premier de l’article six des

statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000), divisé en mille deux cent cinquante (1.250)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule quatre-vingts euros (24,80 EUR) chacune.»

Luxembourg, le 27 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 26, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92684/514/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juillet 2002.

Pour avis sincère et conforme
Signature

63612

CCW SOPARFI S.A., CONSULTANCY CENTER WORLDWIDE SOPARFI S.A., Société Anonyme,

(anc. TRESOR S.A.).

Siège social: L-9710 Clervaux, 31, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 5.572. 

—

L’an deux mille deux, le treize juin.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

S’est réunie l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme TRESOR S.A. avec siège social à L-9710

Clervaux, 11, Grand-rue,

constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 juillet

1995, publiée au Mémorial C N

o

 508 du 5 octobre 1995, page 24347,

modifiée suivant acte reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du 10 août 1999, pu-

bliée au Mémorial C N

o

 842 du 11 novembre 1999, page 40371,

et modifiée en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 15 août 2000, publiée au Mémorial C N

o

 755 du

13 septembre 2001, page 36202,

inscrite au Registre aux firmes à Diekirch sous le numéro B 5.572.
La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Armand Van Tichelen, administrateur de société, demeu-

rant à B-3540 Herk-de-Stad, 19 Sint Jorislaan.

Le président choisit comme secrétaire Monsieur Rik Doclo, administreur-délégué, demeurant à L-9710 Clervaux, 31

Grand-rue,

et comme scrutateur Monsieur Carlos Jorge Miroto Ferreira, ouvrier, demeurant L-9712 Clervaux, 3, Montée du

Château.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur la liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarant de
référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

L’intégralité du capital social étant présentée ou représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage,

les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre de jour:
1.- Conversion de la devise du capital social de francs luxembourgois en euros au cours de 1,- euro pour 40,3399

LUF pour fixer le capital social à trente mille neuf cent quatre-vingt-sept euros (30.987,- EUR) et annulation de la valeur
nominale des actions.

2.- Augmentation du capital social à concurrence de mille treize euros (1.013,- EUR) pour le porter à trente-deux

mille euros (32.000,- EUR) et libération en espèces.

3.- Fixation de la valeur nominale des actions à dix euros (10,- EUR).
4.- Modification de l’article 5
5.- Démission du commissaire aux comptes;
6.- Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
7.- Changement du nom de la société en CONSULTANCY CENTER WORLDWIDE SOPARFI S.A. en abrégé CCW

SOPARFI S.A. et modification subséquente de l’article 1

er

.

8.- Transfert du siège social et modification de l’article 2 al. 1

er

.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci aborde l’ordre du jour, et après délibération, prend, à

l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide que la devise du capital social est convertie de francs luxembourgeois

en euros au cours de 1,- EUR pour 40,3399 francs luxembourgeois, de sorte que ledit capital social est fixé à trente
mille neuf cent quatre-vingt-sept euros (30.987,- EUR) représenté par des actions sans valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide d’augmenter le capital de la société à concurrence de mille treize euros

(1.013,- EUR) pour le porter de son montant converti de trente mille neuf cent quatre-vingt-sept euros (30.987,- EUR)
à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) sans émission d’actions nouvelles. 

Le montant de mille treize euros (1.013,- EUR) a été intégralement libéré en espèces par les actionnaires au prorata

de leur participation dans la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de fixer la valeur nominale des actions à dix euros (10,- EUR) par action.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant

la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trois mille deux cents

(3.200) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

63613

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions». 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de révoquer de sa fonction de commissaire aux comptes la société BROOKFIELD GROUP LLC,

siège social à 25 Greystone Manor, Lewes, DE 19958 county of Sussex, US.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société LAW &amp; TAXES CON-

SULTING INC, siège social à suite 12260 Willow Grove Road, Bldg. 2, Camden, DE 19934, County of Kent (Etats-Unis).

<i>Septième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de changer le nom de la société en CONSULTANCY CENTER

WORLDWIDE SOPARFI S.A. en abrégé CCW SOPARFI S.A. et de modifier l’article 1

er

 des statuts, qui aura dorénavant

la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de CONSULTANCY CENTER WORLDWIDE SO-

PARFI S.A. en abrégé CCW SOPARFI S.A.»

<i>Huitième et dernière résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue à L-9710 Clervaux,

31, Grand-rue et de modifier l’article 2 alinéa 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Le siège social est établi à Clervaux.»
L’adresse est fixée à L-9710 Clervaux, 31, Grand-rue.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 14.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Clervaux.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Doclo, Miroto Ferreira, Van Tichelen, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 19 juin 2002, vol. 351, fol. 83, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): F. Kler.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(92677/238/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juillet 2002.

CCW SOPARFI S.A., CONSULTANCY CENTER WORLDWIDE SOPARFI S.A., Société Anonyme,

(anc. TRESOR S.A.).

Siège social: L-9710 Clervaux, 31, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 5.572. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92675/238/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juillet 2002.

NOUVELLE BRASSERIE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 61, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 5.400. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Redange-sur-Attert le 25 juin 2002

Les actionnaires de la société NOUVELLE BRASSERIE DE LUXEMBOURG S.A., réunis en Assemblée Générale Ex-

traordinaire, au siège social, le 25 juin 2002, ont décidé, à l’unanimité, de convertir le capital social en EUR avec effet au
1

er

 janvier 2002.
Le capital social de LUF 19.390.000,- est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de EUR 480.665,55 est représenté par 1.939 actions sans désignation de valeur nominale, entière-

ment libérées.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 11, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(92694/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2002.

Clervaux, le 25 juin 2002.

M. Weinandy.

Clervaux, le 26 juin 2002.

M. Weinandy.

Conversion (LUF/EUR 40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 480.665,55

EUR 480.665,55

Redange-sur-Attert, le 25 juin 2002.

Signature.

63614

TECHSPACE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 6.052. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 69, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92678/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juillet 2002.

TOP LEVEL MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.232. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 69, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92679/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juillet 2002.

VALREAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 6.116. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 69, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92681/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

VERDIBEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 6.011. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 69, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92682/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

TOYS MARKET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 37, rue de Stavelot.

R. C. Diekirch B 5.228. 

—

En date du 27 juin 2002 et conformément aux lois du 10 décembre 1998 et du 1

er

 août 2001 relatives à la conversion

par les sociétés commerciales de leur capital en euros, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. L’euro est adopté comme monnaie d’expression du capital.
2. Le capital de 10.000.000 LUF est converti en 247.893,52 EUR au cours de 40,3399 BEF=1,- EUR.
3. Le capital converti actuel est augmenté  à concurrence de 2.106,48 EUR, pour le porter de 247.893,52 EUR à

250.000 EUR par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de 84.975 LUF, sans émission d’actions nouvelles.

4. Une valeur nominale de 250 EUR par actions est adoptée. 
5. Les 1.000 (mille) actions existantes d’une valeur nominale de 10.000 LUF chacune sont échangées contre 1.000

(mille) actions d’une valeur nominale de 250 EUR chacune.

6. Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions prises ci-avant, l’alinéa premier de l’article cinq des

statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 250.000 (deux cent cinquante mille euros), représenté par 1.000 (mille) ac-

tions d’une valeur nominale de EUR 250 (deux cent cinquante) chacune.»

Luxembourg, le 27 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 26, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92685/514/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juillet 2002.

Pour avis sincère et conforme
Signature

63615

ASTRON BUILDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-9202 Diekirch, route d’Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 1.704. 

—

In the year two thousand two, on the twenty-eighth day of June.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of a société anonyme, ASTRON BUILDINGS S.A., hav-

ing its registered office in Diekirch-Luxembourg, constituted by a deed of M

e

 Pierre Metzler, notary in Grevenmacher,

on March 26, 1966, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations dated June 16,1966, n° 75.

The meeting was opened by Mr Gérard Maitrejean, jurist, residing in Udange (Belgium), being in the chair, who ap-

pointed as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium and as scrutineer Mrs Linda Korpel, ju-
rist, residing in Metz (France),

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the share capital of the Company by five million eight hundred and ninety thousand euros (EUR

5,890,000.-) in order to raise it from its present amount of four million nine hundred and sixty thousand euros (EUR
4,960,000.-) to ten million eight hundred and fifty thousand euros (EUR 10,850,000.-) by the creation of forty six thou-
sand six hundred and nine (46,609) new shares without nominal value which will be issued together with a total share
premium of fifty three million ten thousand euros (EUR 53,010,000.-);

2. Subscription and full payment of the forty-six thousand six hundred and nine (46,609) new shares by a contribution

in kind by PARKER HANNIFIN CORPORATION, having its registered office at 6035 Parkland Boulevard, Cleveland,
Ohio 44124-4141 (USA) consisting of two shares representing the entire share capital of ASTRON BUILDINGS, GmbH,
a limited liability company existing under the German law, having its registered office in Mainz, Germany, of 1.000 shares
of ASTRON S.A.S, a société par actions simplifiée existing under the French law, having its registered office at 20, rue
Pierre Mendès France, F-77202 Marne La Vallée, France and of the entire share capital of ASTRON BUILDINGS s.r.o.,
a company existing under the laws of the Czech Republic, having its registered office at Kojetinskà 71, 750 53 Prerov,
the Czech Republic;

3. Subsequent amendments of Article 5, first paragraph, of the bylaws which henceforth will read as follows: 

«Art. 5. First paragraph. The subscribed capital of the company is fixed at ten million eight hundred and fifty thou-

sand euros (EUR 10,850,000.-) divided into eighty-five thousand eight hundred and fifty-nine (85,859) shares without
nominal value.

4. Miscellaneous.
Il. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the share capital of the Company by five million eight hundred and ninety

thousand euros (EUR 5,890,000.-) in order to raise it from its present amount of four million nine hundred and sixty
thousand euros (EUR 4,960,000.-) to ten million eight hundred and fifty thousand euros (EUR 10,850,000.-) by the cre-
ation of forty-six thousand six hundred and nine (46,609) new shares without nominal value which will be issued togeth-
er with a total share premium of fifty three million ten thousand euros (EUR 53,010,000.-) and having the Same rights
and obligations as the existing shares and to accept their subscription and their payment by PARKER HANNIFIN COR-
PORATION, having its registered office at 6035 Parkland Boulevard, Cleveland, Ohio 44124-4141 (USA) as follows:

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened PARKER HANNIFIN CORPORATION, prenamed, represented by Mr Gérard Maitrejean

prenamed, acting by virtue of a proxy given on June 20th, has declared to subscribe for all the 46,609 new shares and
have them. fully paid up as well as the share premium by a contribution in kind consisting of:

<i>Description of the contribution

The contribution in kind consists of two shares in the capital of ASTRON BUILDINGS, GmbH, one thousand shares

in the capital of ASTRON S.A.S. and a 100% ownership interest in the share capital of ASTRON BUILDINGS s.r.o.

ASTRON BUILDINGS GmbH is a company established under the laws of Germany with its registered established at

Mainz, Germany. Its subscribed and fully paid share capital of EUR 1,000,000 is divided into 2 shares without nominal
value.

ASTRON S.A.S is a company established under the laws of France having its registered office at 20, rue Pierre Mendès,

77202 Marne La Vallée Cédex 01, France. Its subscribed and fully paid share capital of EUR 40,000 is divided into 1,000
shares with a nominal value of EUR 40 each.

ASTRON BUILDINGS s.r.o. is a company established under the laws of the Czech Republic, having its registered

office Kojetinskà 71, 750 53 Prerov, the Czech Republic. Its registered capital amounts to 100,000 Czech Crowns (CZK)
fully paid.

63616

<i>Evaluation - Report of the auditor

The value of such contribution was confirmed by ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, Réviseurs d’entreprises, ayant

son siege social au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, which concluded in its report of June 28th, 2002 the
following:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number and book value to the 46,609 shares of book value EUR 126.37
each (total EUR 5,890,000), to be issued with a total issue share premium of EUR 53,010,000, amounting to a total con-
sideration of EUR 58,900,000.»

This report will remain here annexed, signed ne varietur by the appearing parties.

<i>Effective implementation of the contribution

PARKER HANNIFIN CORPORATION, prenamed contributor, here represented as stated hereabove, expressly de-

clares that all formalities in any concerned country in relation wich the transfer of the shares owned in the European
companies (Germany and France) and in the non-European company (Czech Republic) in favour of ASTRON BUILD-
INGS S.A. will be carried out within the Best delays in each country as far it will be concerned in order to formalize the
property’s transmission of and to it effective anywhere and toward third party.

The documentation related to the true and unconditional transmission of the elements constituting the contributed

property has been considered convincing and sufficient and the contribution is therefore effectively implemented.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the shareholder decides to amend the article 5, first paragraph of the

by-laws, which will henceforth have the following wording: 

«Art. 5. First paragraph. The subscribed capital of the company is fixed at ten million eight hundred and fifty thou-

sand euros (EUR 10,850,000.-) divided into eighty-five thousand eight hundred and fifty nine (85,859) shares without
nominal value.»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

<i>Pro rata contribution tax payment exemption request (partially)

Considering that it concerns an increase of subscribed share capital of a Luxembourg company by a contribution in

kind consisting of all the shares of companies having their registered office in an European Union State (for ASTRON
BUILDINGS, GmbH, a German company and for ASTRON S.A.S, a French company), exclusively remunerated by issue
of new shares by a Luxembourg company, without any payment in cash, the Company refers to article 4.2. of the law
of December 29, 1971 which provides for capital fixed rate tax exemption so far as it concern the contribution of the
E.U. companies’ shares.

The capital duty concerning the shares in the non-European company (Czech Republic) is to be calculated on a fiscal

basis of EUR 1,500,000 (one million five hundred thousand euros), being the fair value of the shares contributed, i.e. a
tax amounting to EUR 15,000 (fifteen thousand euros)

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the French version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Münsbach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ASTRON BUILDINGS S.A., avec siège

social à Diekirch-Luxembourg, constituée suivant acte reçu par M

e

 Pierre Metzler, notaire à Grevenmacher, en date du

26 mars 1966, publié au Recueil, Spécial des Sociétés et Associations du 16 juin 1966, n° 75.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de M. Gérard Maîtrejean, juriste, de résidence à Udange (Belgique), qui

désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique et en tant scrutateur
Mme Linda Korpel, juriste, de résidence à Metz (France).

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
l.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Augmentation du capital social de la société à concurrence de cinq millions huit cent quatre-vingt-dix mille euros

(EUR 5.890.000,-) pour le porter de son montant actuel de quatre millions neuf cent soixante mille euros (EUR
4.960.000,-) à dix millions huit cent cinquante mille euros (EUR 10.850.000,-) par la création de quarante-six mille six
cent neuf (46.609,-) nouvelles actions qui seront émises ensemble avec une prime démission totale de cinquante trois
millions dix mille euros (EUR 53.010.000,-).

2.- Souscription et paiement intégral des quarante-six mille six cent neuf (46.609) nouvelles actions par un apport en

nature de PARKER HANNIFIN CORPORATION, ayant son siège social à 6035 Parkland Boulevard, Cleveland, Ohio
44124-4141 (USA) consistant en 2 actions représentant l’intégralité du capital social de ASTRON BUILDINGS, GmbH,
une société à responsabilité limitée de droit allemand, ayant son siège social à Mainz, Allemagne, en 1.000 actions de
ASTRON S.A.S., une société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège social au 20, rue Pierre Mendès

63617

France, F-77202 Marne La Vallée, France et de l’intégralité du capital social de ASTRON BUILDINGS s.r.o., une société
de droit tchèque, ayant son siège social à Kojetinskà 71, 750 53 Prerov, République Tchèque.

3.- Modification subséquente de l’article 5, premier alinéa des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Premier paragraphe. Le capital souscrit de la société est fixé à dix millions huit cent cinquante mille euros

(EUR 10.850.000,-) représenté par quatre-vingt-cinq mille huit cent cinquante-neuf (85.859) actions, sans désignation de
valeur nominale.

4.- Divers.
Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblé générale décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de cinq millions huit cent quatre-

vingt-dix mille euros (EUR 5.890.000,-) pour le porter de son montant actuel de quatre millions neuf cent soixante mille
euros (EUR 4.960.000,-) à dix millions huit cent cinquante mille euros (EUR 10.850.000,-) par l’émission de quarante-
six mille six cent neuf (46.609) actions nouvelles sans désignation de valeur de nominale, émises avec une prime d’émis-
sion distribuable totale de cinquante-trois millions dix mille euros (EUR 53.010.000,-), actions ayant les mêmes droits
et obligations que les actions existantes, et d’accepter la souscription et la libération desdites actions par PARKER HAN-
NIFIN CORPORATION, ayant son siège social au 6035 Parkland Boulevard, Cleveland, Ohio 44124-4141 (USA), com-
me suit

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenue la société PARKER HANNIFIN CORPORATION, représentée par M. Gérard Maîtrejean pré-

nommé, agissant en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 20 juin 2002, laquelle déclare souscrire
les quarante six mille six cent neuf (46.609) nouvelles actions et les libérer moyennant une prime d’émission et un apport
en nature consistant en ce qui suit.

<i>Description de l’apport

L’apport en nature consiste en deux actions du capital social de la société ASTRON BUILDINGS, GmbH, de mille

actions du capital social de la société ASTRON S.A.S. et de 100% du capital social de la société ASTRON BUILDINGS
sro.

ASTRON BUILDINGS, GmbH est une société de droit allemand, ayant son siège social à Mainz, Allemagne. Son ca-

pital social entièrement souscrit et libéré s’élevant à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) est divisé en deux actions sans
désignation de valeur nominale.

ASTRON S.A.S est une société de droit français, ayant son siège social au 20, rue Pierre Mendès France, F-77202

Marne La Vallée Cédex 01, France. Son capital social entièrement souscrit et libéré s’élevant à quarante mille euros (EUR
40.000,-) est divisé en mille (1.000) actions ayant un valeur nominale de quarante euros (EUR 40,-) chacune.

ASTRON BUILDINGS s.r.o. est une société régie par les lois de la République Tchèque, ayant son siège social à Ko-

jetinskà 71, 750 53 Prerov, République Tchèque. Son capital social s’élève à cent mille crowns tchèque (CZK 100.000)
entièrement libéré.

<i>Evaluation - Rapport du Réviseur d’Entreprises

Cet apport en nature a fait l’objet d’une vérification par ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, Réviseur d’Entreprises,

ayant son siège social au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, qui a conclut son rapport daté du 28 juin 2002,
comme suit:

«Sur base du travail effectué tel que décrit ci-avant, nous n’avons pas d’observation à mentionner sur la valeur de

l’apport en nature, laquelle est au moins égale en nombre à la valeur nominale des 46.609 actions d’une valeur nominale
de EUR 126,37 chacune, à émettre moyennant une prime d’émission de EUR 53.010.000,-, la valeur totale de cet apport
en nature étant évalué à EUR 58.900.000,-».

Ce rapport restera ci-annexé, signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant.

<i>Réalisation effective de l’apport

PARKER HANNIFIN CORPORATION, apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare que toutes les forma-

lités dans tout pays concerné en relation avec le transfert des actions détenues dans les sociétés européennes (France
et Allemagne) et non-européennes (République Tchèque) en faveur de ASTRON BUILDINGS S.A. seront menées à bien
dans les meilleurs délais en tout pays concerné afin d’y formaliser valablement le transfert de propriété et de le rendre
opposable et effectif en tous lieux et vis-à-vis de tous tiers.

La documentation relative à la transmission réelle et inconditionnelle des éléments constituant le patrimoine apporté

est estimé probante et suffisante et l’apport est considéré comme effectivement réalisé.

63618

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5

des statuts comme suit:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social de la société est fixé à dix millions huit cent cinquante mille euros (EUR

10.850.000,-) représenté par quatre-vingt-cinq mille huit cent cinquante-neuf (85.859,-) actions sans désignation de va-
leur nominale.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Requête en exonération (partielle) de paiement du droit proportionnel d’apport

Compte tenu du fait qu’il s’agit de l’augmentation de capital social d’une société luxembourgeoise par apport en na-

ture des actions de sociétés ayant leur siège social dans un pays membre de l’Union Européenne (pour ASTRON BUIL-
DINGS, GmbH, société de droit allemand et ASTRON S.A.S, société de droit français), exclusivement rémunéré par
l’émission de nouvelles actions émises par une société luxembourgeoise et sans versement au comptant, la société se
réfère à l’article 4.2. de la loi du 29 décembre 1971 et requiert sur cette base l’exonération du droit proportionnel d’ap-
port. dans la mesure où cela concerne les apports des participations dans les société européennes.

Le droit d’apport concernant les actions apportées dans la société non-européenne (de la République Tchèque) est

à calculer sur une base imposable de   1.500.000 (un million cinq cent mille euros), étant la valeur réelle des actions
apportées, c’est-à-dire un droit d’apport s’élevant à   15.000 (quinze mille euros) pour toute l’opération réalisée par
cet acte.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte français fera foi.

Dont acte, fait et passé à Münsbach, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Maitrejean, P. Van Hees, L. Korpel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 135S, fol. 83, case 7. – Reçu 15.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92680/211/219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juillet 2002.

ASTRON BUILDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9202 Diekirch, route d’Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 1.704. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92683/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juillet 2002.

S.M.R. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 21, Duerfstrooss.

R. C. Luxembourg B 6.197. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2001

Les actionnaires de la société S.M.R. S.A., réunis en assemblée générale ordinaire au siège social le 11 mai 2001, ont

décidé, à l’unanimité, de convertir le capital social de la société en EUR rétroactivement au 1

er

 janvier 2001.

Le capital est converti de la manière suivante:

Le capital social de EUR 31.250,- est représenté par 1.250 actions de valeur nominale EUR 25,- chacune, entièrement

libérées.

Luxembourg, le 11 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(92702/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2002.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

J. Elvinger.

- Conversion de LUF 1.250.000,- / 40,3399 . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.986,69 EUR

- Augmentation de capital par incorporation des réserves  . . . . .

263,31 EUR 

31.250,00 EUR

Pour extrait conforme
Signature

63619

FIDOMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.937. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 1

er

 juillet 2002, vol. 173, fol. 67, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92686/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juillet 2002.

CERVEIRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7680 Waldbillig, 4, rue Christnach.

R. C. Diekirch B 5.202. 

—

L’an deux mille deux, le trois juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Madame Maria de Lurdes Da Conceicao Cerveira, commerçante, demeurant à L-6868 Wecker, 1, Ieweschtgaass,
seule associée représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée CERVEIRA, S.à r.l. avec

siège social à L-7680 Waldbillig, 4, rue Christnach,

constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Gloden de résidence à Grevenmacher en date du 20 avril 1999,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 481 du 24 juin 1999,

modifié suivant acte reçu par le même notaire Joseph Gloden en date du 4 août 1999, publié au Mémorial C Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 775 du 19 octobre 1999,

(modifié suivant acte reçu par le même notaire Joseph Gloden en date du 23 avril 2001, publié au Mémorial C Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 1036 du 20 novembre 2001,) lisez:

inscrite, au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 5.202,
Qu’elle a un capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) divisé en cinq cents (500) parts

sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, toutes attribuées à l’associée unique. 

Laquelle comparante a requis le notaire d’acter ce qui suit: 

<i>Cession de parts

La prénommée associée Maria de Lurdes Da Conceicao Cerveira cède par les présentes deux cents (200) parts so-

ciales à Monsieur Ferdinand Hansen, pilote de ligne, demeurant à L-2531 Luxembourg, 3, rue Franz Seimetz.

Ladite cession prend effet à partir de ce jour.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations

attachés aux parts cédées.

Est intervenu au présent acte:
Monsieur Ferdinand Hansen, prénommé, lequel, après avoir pris connaissance de ce qui précède, déclare accepter la

cession de parts ci-avant. 

<i>Prix

La présente cession de parts a eu lieu pour et moyennant le prix convenu entre parties de quatre mille neuf cent

cinquante-sept euros quatre-vingt-sept centimes (4.957,87  ) que la cédante reconnaît et déclare avoir reçu du cession-
naire moyennant chèque bancaire de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT numéro 492494, ce dont quit-
tance et titre par la cédante.

Madame Maria de Lurdes Da Conceicao Cerveira, prénommée, agissant en sa qualité de gérant administrative unique

de la société déclare accepter ladite cession au nom de la société conformément à l’article 1690 du Code Civil. Elle
déclare qu’elle n’a entre ses mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l’effet de la susdite cession.

Ensuite les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

pour laquelle ils se reconnaissent comme valablement convoqués, et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-
vantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de convertir le capital social de 500.000,- LUF en 12.394,67 EUR (cours de conversion 1,-

Euro=40,3399 Francs Luxembourgeois).

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), moyennant verse-

ment en espèces dans la caisse de la société d’un montant total de 105,32 EUR, réparti au pro rata des participations
respectives.

<i>Troisième résolution

En conséquence des précédentes résolutions l’article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivan-

te:

63620

«Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-) chacune, réparties comme suit: 

<i>Quatrième résolution

Les associés décident d’acquérir pour compte de la société l’immeuble suivant:
Un immeuble d’habitation et de commerce connu sous la dénomination HÔTEL KOCH, sis à Waldbillig, 4, rue de

Christnach, inscrit au cadastre comme suit:

Commune de Waldbillig, section B de Waldbillig
Numéro 351/4220, lieu-dit «Waldbillig», maison, place, contenant 7 ares 60 centiares,
avec le privilège de cabaretage y attaché et les immeubles par destination, inscrite à l’administration des douanes et

accises, bureau d’Ettelbruck sous licence numéro 1911, autorisation numéro X/99/1330,

au prix de 272.682,88   et de contracter un crédit ouvert d’un montant principal de 255.000,-   en vue du finance-

ment de ladite acquisition. 

<i>Cinquième résolution

Les associés confirment Madame Maria de Lurdes Da Conceicao Cerveira, prénommée, en sa qualité de gérante ad-

ministrative de la société, avec tous pouvoirs d’engager ladite société par sa seule signature, ceux de donner hypothèque
et mainlevée, hormis les pouvoirs conférés au gérant technique de la branche d’exploitation du débit de boissons alcoo-
liques et non alcooliques.

Les associés donnent pouvoir à Madame Maria de Lurdes Da Conceicao Cerveira, prénommée, pour signer en sa

dualité de gérante administrative, les actes notariés concernant les prédits acquisition et crédit ouvert.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s’élève à approximativement EUR 700,- .

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: M. Da Conceicao Cerveira, F. Hansen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 12CS, fol. 80, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(92687/206/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juillet 2002.

CERVEIRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7680 Waldbillig, 4, rue Christnach.

R. C. Diekirch B 5.202. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92688/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juillet 2002.

ALGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8552 Oberpallen, 9, Chemin de la Platinerie.

R. C. Diekirch B 4.348. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 271, fol. 30, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Oberpallen, le 11 juillet 2002.

(92691/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juillet 2002.

1.- Madame Maria de Lurdes Da Conceicao Cerveira, commerçante, demeurant à L-6868 Wecker, 1,

Ieweschtgaass, trois cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300

2.- Monsieur Ferdinand Hansen, pilote de ligne, demeurant à L-2531 Luxembourg, 3, rue Franz Seimetz, deux

cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200

Total des parts sociales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Luxembourg-Eich, le 2 juillet 2002.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker

<i>Pour ALGES, S.à r.l.
G. Weber
<i>Gérant

63621

DILIGENTIA AG-UNTERNEHMENSBERATUNG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6691 Moersdorf, 7, Am Ieweschten Flouer.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, den achtundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte.

Sind erschienen:

1.- Herr Christian Seidel, Steuerfachangestellter, wohnhaft in L-6691 Moersdorf, 7, Am leweschten Flouer,
2.- Herr Hermann Stute, Systemanalytiker und Assessor des Lehramtes in Deutschland, wohnhaft in D-54290 Trier,

Krahnenstrasse 5,

hier vertreten durch Herrn Walter Nolles, Diplom Ingenieur und Architekt, wohnhaft in D-54296 Trier, Lasinsky-

strasse 15,

gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht, erteilt in Trier, am 25. Juni 2002,
welche Vollmacht, ne varietur unterzeichnet, der gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleibt, um mit derselben einregi-

striert zu werden. 

Diese Komparenten, vertreten wie hiervor erwähnt, ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ih-

nen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Unter der Bezeichnung DILIGENTIA AG-UNTERNEHMENSBERATUNG wird hiermit eine Aktiengesell-

schaft gegründet.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Moersdorf.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, die Gesellschaft bleibt jedoch der luxemburgischen
Gesetzgebung unterworfen.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. 

Art. 2. Gegenstand des Unternehmens sind Unternehmensberatungen aller Art.
Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck

der Gesellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare
Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein kön-
nen.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertfünfzigtausend Euro (  150.000,-) und ist eingeteilt in einhundert-

fünfzig (150) Aktien zu je eintausend Euro (  1.000,-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehen-

den Aktien. 

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu

sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können jederzeit abberufen wer-

den. 

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner

Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor. 

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die ge-
genwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem an-

wesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates wird zum ersten Mal durch die Hauptversammlung ernannt.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Ver-

tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschrift-
lich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

63622

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Hauptversammlung.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, wovon eine die des Vor-

sitzenden des Verwaltungsrates sein muss, oder durch die Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates
rechtsgültig verpflichtet.

Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen
werden.

Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Dienstag des Monates Juni, um 14.00 Uhr,

am Gesellschaftssitz oder an einem andern, in der Einberufung angebenden Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 9. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Er-

fordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu billigen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschussdividende auszuzahlen.

Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der

Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausend-

zwei.

2. Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre zweitausenddrei statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Erschienenen die Aktien wie folgt zu zeichnen: 

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über

einen Betrag von einhundertfünfzigtausend Euro (  150.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-

ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich. 

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr auf dreitausendzweihundert Euro (  3.200).

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Alsdann treten die eingangs erwähnten Parteien die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassen, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf vier, die der Kommissare auf eins festgesetzt.
2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Christian Seidel, Steuerfachangestellter, wohnhaft in L-6691 Moersdorf, 7, Am leweschten Flouer,
b) Herr Hermann Stute, Systemanalytiker und Assessor des Lehramtes in Deutschland, wohnhaft in D-54290 Trier,

Krahnenstrasse 5,

c) Herr Dr. Winfried Niggemeyer, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-54292 Trier, Paulinstrasse 9/11,
d) Herr Walter Nolles, Diplom-Ingenieur und Architekt, wohnhaft in D-54296 Trier, Lasinskystrasse 15.
3) Zum Kommissar wird ernannt:
ZIMMER &amp; SCHULZ, S.à r.l., mit Sitz in L-5365 Munsbach, 12, Parc d’activités «Syrdall».
4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversamm-

lung des Jahres zweitausendundsieben.

5) Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates wird ernannt: 
Herr Christian Seidel, vorgenannt.
6) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6691 Moersdorf, 7, Am leweschten Flouer,

1.- Herr Christian Seidel, vorgenannt, einhundert Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
2.- Herr Hermann Stute, vorgenannt, fünfzig Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50

Total: einhundertfünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

63623

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an den Vertreter des Komparenten, hat derselbe die

gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: C. Seidel, W. Nolles, E. Schlesser. 
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 30, case 6. – Reçu 1.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations, erteilt.

(92689/227/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juillet 2002.

F.S.W., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9516 Wiltz, 1, rue du Château.

R. C. Diekirch B 2.936. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Wiltz le 25 juin 2002

Les associés de la société F.S.W., S.à r.l., ont décidé, à l’unanimité, de convertir le capital social en EUR avec effet au

1

er

 janvier 2001.
Le capital social de LUF 500.000,- est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de EUR 12.394,68 est représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale,

entièrement libérées.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(92695/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2002.

4 KATZ DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6310 Beaufort, 1, ruelle Soeur Flavia.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le onze juin. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Monsieur David Vuillardot, administrateur de société, demeurant à L-6310 Beaufort, 1, ruelle Soeur Flavia.
2. Mademoiselle Pascale Lacas, employée, demeurant à F-91220 Bretigny-sur-Orge, 8, résidence Bellevue.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts. 

Art. 2. La société prend la dénomination de 4 KATZ DESIGN, S.à r.l. 

Art. 3. Le siège social est établi à Beaufort.
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des as-

sociés. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 5. La société a pour objet toutes prestations liées à l’informatique tant en terme de développement que de com-

mercialisation et en particulier dans le domaine de l’internet (hébergement, programmation, administration de sites) et
toutes technologies s’y rapportant tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

La société pourra en outre faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition
par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute manière de titres,
obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l’administration, le développement et la
gestion de son portefeuille.

Luxemburg, den 5. Juli 2002.

E. Schlesser.

Conversion (40,3399)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 12.394,68

EUR 12.394,68

Wiltz, le 25 juin 2002.

Signature.

63624

Titre Il. Capital social, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent

(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune. 

Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Ces parts ont été souscrites comme suit:  

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de

sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la
société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant. 

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnait qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne. 

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés que moyennant l’agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être trans-
mises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque toutes les parts sont transmises soit à des

ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant. 

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Titre III. Administration

Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet. 

Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

société. 

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat. 

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. 

Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2002. 

Art. 19. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan. 

Art. 20. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée
générale.

Titre V. Dissolution, Liquidation

Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI. Disposition générale

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

1. Monsieur David Vuillardot, prénommé, soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
2. Mademoiselle Pascale Lacas, prénommée, quarante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

63625

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ sept cent quarante-cinq euros
(745,- EUR). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont réu-

nis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-6310 Beaufort, 1, ruelle Soeur Flavia.
2. L’assemblée générale désigne comme gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur David Vuillardot, prénommé.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Vuillardot, P. Lacas, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 13CS, fol. 9, case 5. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92690/220/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juillet 2002.

SCHREINEREI THOME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6493 Echternach, 5, rue des Tonneliers.

R. C. Diekirch B 1.980. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Echternach le 21 juin 2002

Les associés de la société SCHREINEREI THOME, S.à r.l., ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en

EUR avec effet au 1

er

 janvier 2001. 

Le capital social de LUF 500.000,- est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de EUR 12.394,68 est représenté par 500 parts sociales sans désignation de valeur nominale,

entièrement libérées en numéraire.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(92696/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2002.

ARTIMODE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6440 Echternach, 20A, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 5.517. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue à Echternach le 21 juin 2002

L’assemblée des actionnaires a décidé à l’unanimité:
1) d’augmenter le capital social de EUR 263,31 pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 à EUR 31.250,-

par incorporation de bénéfices reportés et de fixer le capital autorisé à cent vingt-cinq mille (EUR 125.000,-) euros dans
le cadre autorisé par la législation relative à la conversion du capital social des sociétés commerciales en euros.

2) d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social
3) d’adapter les alinéas 1 et 2 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante (EUR 31.250,-) euros, représenté par mille

deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) euros chacune.

Le capital autorisé est fixé à cent vingt-cinq mille (EUR 125.000,-) euros représenté par cinq mille (5.000) actions,

d’un valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) euros chacune.»

Echternach, le 21 juin 2002.

Enregistré à Echternach, le 8 juillet 2002, vol. 135, fol. 42, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. M. Miny.

(92714/551/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2002.

Hesperange, le 5 juillet 2002.

G. Lecuit.

Conversion (40,3399)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 12.394,68

EUR 12.394,68

Echternach, le 21 juin 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signatures

63626

ELITE LOISIRS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the fifth of June. 
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. PREMIUM INVESTMENTS HOLDING S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor

Hugo,

here represented by Mr Claude Beffort, private employee, residing in Schoenfels,
by virtue of a proxy established on June 5, 2002. 
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

2. Mr Claude Beffort, prenamed, acting in his personal name.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of ELITE LOISIRS S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be decla-
red to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees. 

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty-two thousand EURO (32.000,- EUR) represented by three hundred and

twenty (320) shares with a par value of one hundred EURO (100,- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares. 

Title III.- Management 

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareh-

olders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements. 

Art. 9.  The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signa-

63627

ture in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association. 

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more mana-

gers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or
not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General Meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the con-

vening notices on the first Monday of June at 11.00 a.m. and the first time in the year 2003.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting Year, Allocation of Profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2002.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. 

Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compul-

sory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of corporation, but it must be resumed until the
reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of sharehol-
ders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General Provisions 

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100) by payment in cash, so that the amount

of thirty-two thousand EURO (32,000.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to
the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand nine hundred
EURO (1,900.- EUR). 

<i>Extraordinary General Meeting

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following are appointed directors:
a) Mr Claude Beffort, prenamed,
b) Mr Christian Tailleur, private employee, residing in Luttange (France).
c) Mr Jean-Jacques Druart, private employee, residing in B-Etalle.

1. PREMIUM INVESTMENTS HOLDING S.A., prenamed, three hundred and nineteen shares  . . . . . . . . . . .

319

2. Mr Claude Beffort, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and twenty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

63628

3.- Has been appointed statutory auditor:
EQUITY TRUST LUXEMBOURG S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo. 
4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2007.
5.- The registered office of the company is established in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le cinq juin. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. PREMIUM INVESTMENTS HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo,
ici représentée par Monsieur Claude Beffort, employé privé, demeurant à Schoenfels,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 5 juin 2002.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

2. Monsieur Claude Beffort, prénommé, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre 1

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ELITE LOISIRS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

 Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties. 

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi. 

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent. 

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-

63629

sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12.  La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années. 

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le 1

er

 lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant. 

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2002.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit. 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente-deux mille euros (32.000,- EUR)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille neuf cents euros (1.900,-
EUR).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Claude Beffort, prénommé,

1. PREMIUM INVESTMENTS HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . .

319

2. Monsieur Claude Beffort, prénommé, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

63630

b) Monsieur Christian Tailleur, employé privé, demeurant à Luttange (France).
c) Monsieur Jean-Jacques Druart, employé privé, demeurant à B-Etalle.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
EQUITY TRUST LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire statutaire de l’année 2007.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Beffort, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 12CS, fol. 90, case 1. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53337/220/257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2002.

PREMIUM INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the fifth of June. 
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor

Hugo,

here represented by two directors:
- Mr Claude Beffort, private employee, residing in Schoenfels,
- Mr Christian Tailleur, private employee, residing in Luttange (France),
2. VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor

Hugo,

here represented by two directors: 
- Mr Claude Beffort, prenamed,
- Mr Christian Tailleur, prenamed.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of PREMIUM INVESTMENTS HOLDING S.A.

Art. 2.  The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4.  The object of the corporation is to hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg

or foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.

The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscrip-

tions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any
other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner provided however that such activities shall
remain within the limits established by the law of July 31st 1929 governing holding companies.

The corporation may also acquire and develop patents and connected licences.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty-two thousand EURO (32,000.- EUR) represented by three hundred and

twenty (320) shares with a par value of one hundred EURO (100.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.

Hesperange, le 10 juillet 2002.

G. Lecuit.

63631

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares. 

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements. 

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signa-
ture in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association. 

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General Meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the con-

vening notices on the first Monday of June at 10.00 a.m. and the first time in the year 2003.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting Year, Allocation of Profits

Art. 14.  The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2002.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of cor-
poration, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16.  The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of sharehold-
ers which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General Provisions

Art. 17.  All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law

of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100) by payment in cash, so that the amount

of thirty-two thousand EURO (32,000.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to
the notary.

1. THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., prenamed, one hundred and sixty shares   . . . . . . . . . . . . . .

160

2. VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., prenamed, one hundred and sixty shares . . . . . . . . . . . . . . .

160

Total: three hundred and twenty shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

63632

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand nine hundred
EURO (1,900.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following are appointed directors: 
a) Mr Claude Beffort, prenamed,
b) Mr Christian Tailleur, prenamed.
c) Mr Jean-Jacques Druart, private employee, residing in B-Etalle.
3.- Has been appointed statutory auditor:
EQUITY TRUST LUXEMBOURG S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo. 
4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2007.
5.- The registered office of the company is established in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le cinq juin. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo,
ici représentée par deux administrateurs:
- Monsieur Claude Beffort, employé privé, demeurant à Schoenfels,
- Monsieur Christian Tailleur, employé privé, demeurant à Luttange (France),
2. VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo,
ici représentée par deux administrateurs: 
- Monsieur Claude Beffort, prénommé,
- Monsieur Christian Tailleur, prénommé. 
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre l

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PREMIUM INVESTMENTS HOLDING S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

63633

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi. 

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent. 

Art. 8.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi. 

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12  La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années. 

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13.  L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le 1

er

 lundi du mois de juin à 10.00 heures et pour la première fois en 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant. 

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2002.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation 

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente-deux mille euros (32.000,- EUR)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

1. THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., préqualifiée, cent soixante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

2. VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., préqualifiée, cent soixante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

63634

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille neuf cents euros (1.900.-
EUR).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Claude Beffort, prénommé,
b) Monsieur Christian Tailleur, prénommé,
c) Monsieur Jean-Jacques Druart, employé privé, demeurant à B-Etalle.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
EQUITY TRUST LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire statutaire de l’année 2007.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Beffort, C. Tailleur, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 12CS, fol. 89, case 12. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53338/220/253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2002.

CA.P.EQ. PARTNERS III &amp; CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the third of June.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

1.- CA.P.EQ., S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

having its registered office in L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin,

here represented by Mr Eric Biren, company director, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on May 23, 2002.
2.- EPSOM SERVICES LIMITED, a company governed by the laws of the British Virgin Islands, having its registered

office in Akara Building, 24, De Castro Street, Wickhams CayI, Road Town, Tortola (British Virgin Islands),

here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on May 23, 2002.
A foresaid proxies, after being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in his above stated capacities, has requested the undersigned notary to draw up the

following articles of incorporation of a Company which the prenamed parties declared to organize among themselves:

Art. 1. Form. 
There is hereby established among the subscribers, CA.P.EQ. S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», organized

and existing under the laws of Luxembourg, as associé commandité (hereinafter referred to as the «General Partner»)
and the other subscriber, EPSOM SERVICES LIMITED, a company existing under the laws of the British Virgin Islands,
as associé commanditaire, and all those who may become holders of shares hereafter, a société en commandite par
actions, under the firm (raison sociale) of:

CA.P.EQ. PARTNERS III &amp; CIE S.C.A. (hereinafter referred to as the «Company»). 

Hesperange, le 10 juillet 2002.

G. Lecuit.

63635

Art. 2. Duration. 
The Company is established for an initial term of ten years from the date hereof. With the agreement of the General

Partner, a resolution of the General Meeting of the shareholders of the Company (hereinafter referred to as the «Gen-
eral Meeting»), adopted in the manner required for amendment of these Articles, may extend the Company’s duration
for up to two additional terms of one year each. The Company shall in any event be dissolved on dissolution or bank-
ruptcy of any shareholders or upon any transfer of shares in violation of the terms of these articles. The Company may
enter into agreements extending beyond its duration. 

Art. 3. Objects and Purposes.
The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of

participating interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the
development of these participating interests.

It may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio

consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control
of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other
way whatever, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed
these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances
or guarantees.

The company may also undertake any commercial, industrial and financial transactions, which it might deem useful

for the accomplishment of its purpose.

Art. 4. Registered Office. 
The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Branches or other

offices may be established either in or outside the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the General Partner.
Should extraordinary developments or events of a political, economic or social nature, which might interfere with the
normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and
persons outside the Grand Duchy of Luxembourg, occur or be imminent, the registered office may be transferred tem-
porarily to a location outside the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the General Partner or by declaration of
a person duly authorised by the General Partner for such purpose until the complete cessation of such abnormal cir-
cumstances. Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwith-
standing the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

Art. 5. Share Capital. 
The Company has an issued share capital of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) divided into three thousand

one hundred (3,100) shares having a par value of ten Euros (10.- EUR) each, (hereinafter referred to as the «Shares»).

Art. 6. Premium Reserve.
Any issuance premium paid to the Company over and above the par value of Shares shall be transferred to an ex-

traordinary reserve (hereinafter referred to as the «Premium Reserve»).

Art. 7. Form of the Shares.
The Shares shall be registered exclusively. A register of shareholders shall be kept in the registered office of the Com-

pany by the General Partner. Said register shall contain the name of each shareholder, its address, the number of Shares
it holds, the amount paid up for each of these Shares as well as the transfers of Shares and the dates of such transfers.
All transfer of shares, either by assignment, pledge or otherwise, to the existing shareholders or to new shareholders,
requests in every case the unanimous assent of all the shareholders. Any shareholder may, at any time, change his ad-
dress as entered in the register of shareholders by means of written notice to the Company at its registered office or
at such other address as may be set by the General Partner from time to time.

Art. 8. Liability of the Shareholders and of the General Partner.
The General Partner (commandité) shall, be liable indefinitely for all liabilities which cannot be met out of the assets

of the Company. The other shareholders (commanditaires) shall refrain from acting on behalf of the Company in any
manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in General Meetings and shall only be liable for
payment to the Company of the par value and issue premium on each Share they subscribe for. In particular, comman-
ditaires shall not be obligated for the debts, liabilities and obligations of the Company or of any other shareholder.

Art. 9. Voting, Rights.
Each Share carries one vote at all General Meetings.

Art. 10. General Meetings.
Any regularly constituted meeting of the shareholders shall represent the entire body of the shareholders of the

Company and shall have the broadest power to approve or ratify acts relating to the operations of the Company, pro-
vided that no resolution shall be validly passed unless approved by the General Partner.

Art. 11. Time and Tenue of Meetings.
The annual ordinary general meeting of the shareholders (hereinafter referred to as the «Annual Meeting») shall be

held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company in the City of Luxembourg, or at such
other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the tenth day of De-
cember of each year at 4.00 p.m. If such day is not a bank business day, the Annual meeting shall be held on the next
following bank business day. The Annual Meeting may be held outside of the Grand Duchy of Luxembourg if, in the ab-
solute and final judgment of the General Partner, exceptional circumstances so require. Other General Meetings may
be held at such place and times as may be specified in the respective notices of meeting.

63636

Art. 12. Conduct of Meetings.
All General Meetings shall be presided over by the General Partner. Except as otherwise required by law or as oth-

erwise provided herein, resolutions at General Meetings will be passed by a simple majority of those present and voting,
irrespective of the number of Shares held by those present or represented at the meeting. The General Partner may
determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders to take part in any General Meeting. Any share-
holder may be represented and vote at any General Meeting by a proxy or proxies (who need not be a shareholder)
appointed by an instrument in writing, with or without power of substitution.

Art. 13. Notice of Meetings.
The shareholders will meet upon call by the General Partner, pursuant to notice setting forth the agenda and sent by

registered letter at least eight days prior to the meeting to each Shareholder at the address in the Register of the share-
holders, provided that this requirement may be waived by all the shareholders present or represented at the meeting.

 Art. 14. Management of the Company.
The Company shall be managed by the General Partner.

 Art. 15. Powers of the General Partner.
The General Partner has the broadest power to perform all acts which are necessary or useful in order to achieve

the Company’s object and purposes in the name and on behalf of the Company and to determine the corporate policy
and the course of conduct of the management and business affairs of the Company, including but not limited to the pow-
er to determine investment policies, conclude all types of contracts, transfer funds or assets belonging to the Company
and fix the terms and conditions thereof, and take any and all acts necessary to the execution and fulfilment of all en-
terprises or operations which affect the Company. All acts which are not reserved by law and by these Articles to the
General Meeting or to the Supervisory Board shall be within the competence of the General Partner.

The General Partner may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. 
The General Partner will determine the agent(s)’ responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration of

the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 16. Remuneration of the General Partner.
The General Partner will be compensated according to the value and the nature of the services provided.

Art. 17. Indemnity to the General Partner.
(a) The Company shall, to the fullest extent permitted by applicable law, indemnify and hold harmless the General

Partner against any loss, claim, damage or liability to which it may become subject in connection with any matter (wheth-
er criminal or civil) arising out of or related to the Company’s business or affairs, except to the extent any such loss,
claim, damage or liability is primarily attributable to the General Partner’s negligence, bad faith, fraud, wilful misconduct
or wilful breach of its duties.

If the General Partner becomes involved in any capacity in any action, proceeding or investigation in connection with

any matter arising out of or related to the Company’s business or affairs, the Company will periodically reimburse the
General Partner for its legal and other similar expenses (including the cost of any investigation, preparation and defense)
incurred in connection therewith; provided that no such reimbursement shall be made, and any such payment made
shall be refunded, if the General Partner is not entitled to be indemnified by the Company in connection with such ac-
tion, proceeding or investigation as provided in any exception contained in the immediately preceding sentence.

(b) Notwithstanding anything else contained in these Articles, the reimbursement, indemnity and contribution obli-

gation of the Company under this Section 18 shall:

(i) be in addition to any liability which the Company may otherwise have;
(ii) extend upon the same terms and conditions (but only to the extent any losses, claims, damages or liabilities, relate

to the business or affairs of the Company or Ownership Interests or issuers of Ownership Interests or any affiliate
thereof to (x) the directors, officers, employees, and Affiliates of the General Partner, and the directors, officers and
employees of such Affiliates, and (y), in the General Partner’s sole discretion, the agents of the General Partner and the
directors, officers or employees thereof;

(iii) be binding upon and endure to the benefit of any successors, assigns, heirs and personal representatives of the

General Partner and any such persons;

(iv) be reduced and, if applicable, refunded by the amount of any insurance or other payments from third parties,

including, without limitation, the Company, in respect of an indemnifiable claim hereunder.

(c) All amounts owing in respect of persons specified in Section 18(b) (ii) hereof shall be paid by the Company to the

General Partner which shall receive the same for the benefit of such persons.

(d) The Company may, if the General Partner so determines, purchase and maintain insurance at reasonable premi-

ums (or reimburse the General Partner or its affiliates therefore) on behalf of any director, officer or employee of the
General Partner or any of its affiliates or any of their respective directors, officers or employees (or, at the General
Partner’s sole discretion, agents thereof, directors, officers, employees and affiliates of such agents and directors, offic-
ers and employees of such affiliates), against any liability asserted against such person or incurred by such person in such
capacity, or arising from such person’s status as such, whether or not the General Partner would have the power to
indemnify such person against such liability under any applicable law.

Art. 18. Signatories.
The Company will be bound by the sole signature of the General Partner or by the individual or joint signatures as

the General Partner shall determine, of such other persons to whom authority may have been delegated by the General
Partner.

63637

Art. 19. Conflict of interests.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that the General Partner (Manager) or any one or more of its officers or of the officers of the Company
or of the members of the Supervisory Board has a personal interest in, or is a manager, director, member, officer or
employee of such other company or firm. The General Partner or member of the Supervisory Board or officer of the
General Partner or of the Company who serves as a manager, director, member, officer or employee of any company
or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation
with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect
to such contract or other business.

Art. 20. Supervisory Board.
The affairs of the Company and its financial situation including particularly its books and accounts shall be supervised

by a supervisory board of at least three members (herein referred to as the «Supervisory Board»). The Supervisory
Board may be consulted by the General Partner on such matters as the General Partner may determine and may au-
thorize any actions of the General Partner that may, pursuant to law or regulations or under the Articles of the Com-
pany exceed the powers of the General Partner.

The Supervisory Board shall be convened by its Chairman. Written notice (including cable, telegram, telex, telefax,

or other electronic means of transmission) of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all members of the
Supervisory Board at least twenty-four (24) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances
of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice
may be waived by the consent in writing (including cable, telegram, telex, telefax, or other electronic means of trans-
mission) of each member. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places pre-
scribed in a schedule previously adopted by resolution of the Supervisory Board.

Any member may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing (including cable or telegram,

telex, telefax, or other electronic means of transmission) another member as his proxy. The Supervisory Board may
only deliberate or act validly if at least a majority of its members are present or represented.

Resolutions shall be approved if taken by a majority of the votes of the members present or represented at such

meeting. A meeting may be held by telephone conference or similar means of communication and minutes shall be drawn
up to record the results of resolutions adopted by telephone conference or similar means of communication. Resolu-
tions may also be taken by one or several written instruments signed by all the members.

The Supervisory Board shall be elected by the Annual Meeting for a period ending at the date of the next Annual

Meeting at which their successor is elected.

In addition, the General Meeting may appoint one or more accountants who shall assist the Supervisory Board in the

fullfilment of its duties.

Art. 21. Minutes of the Supervisory Board. 
The minutes of any meeting of the Supervisory Board shall be signed by its chairman or, in his absence, by the chair-

man pro tempore who presided over such meeting. Copies or extracts of such minutes capable of being produced in
judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two members.

Art. 22. Accounting Year, Accounts.
The accounting year of the Company shall begin on the first of July of each year and shall terminate on the 30th of

June the following year. The accounts of the Company shall be expressed in Euros. The General Partner shall prepare
the financial statements of the Company in respect of each financial year. Financial statements shall be drawn up in ac-
cordance with generally accepted accounting principles and the provisions of Luxembourg law.

Art. 23. Premium Reserve.
The amounts standing to the credit of the Premium Reserve (subject to any deduction therefrom which may have

been made in respect of losses of the Company) may be distributed to the shareholders by resolution of the General
Meeting. At each Annual Meeting, all amounts standing to the credit of the Premium Reserve shall be distributed to the
shareholders, in proportion to their respective shareholding, to the extent of the amount of cash available to the Com-
pany, provided that the General Meeting may always upon proposal of the General Partner decide to set aside any por-
tion of such amount of cash to cover potential liabilities of the Company. The General Partner may convene a General
Meeting at any other time having for agenda the distribution of all or part of the amount standing to the credit of the
Premium Reserve.

Art. 24. Legal Reserves and Allocation of Profits.
From the annual net profits of the Company shall be deducted five per cent, to be appropriated to the legal reserve.

This deduction shall cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund has reached one tenth of the
subscribed share capital. The balance of the annual net profits shall be distributed as divided among the shareholders, in
proportion to the number of shares they hold respectively, within one month following the date of the Annual Meeting,
to the extent of the amount of cash available to the Company after compliance with Article 23 above, unless the Annual
Meeting shall decide upon proposal by the General Partner to allocate all or part of such profits to the creation or main-
tenance of reserve funds or to provisions to cover potential liabilities of the Company. The General Meeting may upon
proposal by the General Partner decide to pay interim dividends. The General Partner may decide to make payments
on account of dividend.

63638

 Art. 25. Liquidation.
In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one liquidator (if a legal entity) or

one or more liquidators (if physical persons) named by the General meeting effecting such dissolution upon proposal by
the General Partner. Such meeting shall determine their powers and their remuneration.

Art. 26. Distributions in Kind. 
Liquidation dividends and dividends may be distributed in kind, provided that the equality among shareholders is ob-

served.

Art. 27. Amendment of the Articles.
These Articles of incorporation may be amended from time to time, upon approval of the General Partner, by the

General Meeting, subject to the following quorum and voting requirements. Any extraordinary General Meeting shall
not be validly constituted and competent to deliberate on any amendment to the Articles of Incorporation, unless a
quorum equal to at least one half of the total number of issued and outstanding shares is present or represented at such
meeting. If such quorum is not present at any such meeting, a new General Meeting may be convened by the General
Partner by fifteen (15) days advance notice sent by registered mail to each shareholder. The convening notice shall re-
produce the agenda and indicate the date and the result of the preceding meeting. Such new meeting shall be validly
constituted and competent to deliberate on all amendments regardless of the number of Shares present or represented
at such meeting. In both meetings, resolutions must be carried by at least two thirds of the votes of shareholders present
or represented.

 Art. 28. Laws Applicable.
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of August

tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies as amended.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August tenth, nineteen

hundred and fifteen on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 26 of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen, as amended, have been observed.

<i>Transitional dispositions

1.- The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on the 30th June 2003.
2.- The first annual general meeting shall be held in 2003.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatever, which fall to be borne by the Company as a result of its

formation are estimated at approximately two thousand Euro (2,000.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote:
I) The following have been elected as members of the Supervisory Board until the annual meeting of shareholders

approving the financial statements for the year ending on June 30, 2005.

1.- Mr Giorgio Ravazzolo Tax accountant, residing in Via Marconi, 27, I-35122 Padova (PD).
2.- Mr Torquato Bonilauri, Tax accountant, residing in Via Gorkij, 1, I-42025 Cacriago (RE).
3.- Mr Vincent Goy, company director, residing in L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
II) The following has been elected as statutory auditor until the annual meeting of shareholders approving the financial

statements for the year ending on June 30, 2005.

INTERAUDIT, S.à r.l., established and having its registered office in L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
III) The registered office of the Company is fixed in L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Shareholders

 Subscribed

Number

 Paid-in

capital

 of shares

capital

EUR

 EUR

1) CA.P.EQ., S.à r.l., prementionned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.-

1

10.-

2) EPSOM SERVICES LIMITED, prementionned . . . . . . . . . . . .

30,990.-

3,099

30,990.-

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,000.-

3,100

31,000

63639

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le trois juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1.- CA.P.EQ., S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec

siège social à L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin,

ici représentée par Monsieur Eric Biren, administrateur de société, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-

ration. lui donnée à Luxembourg, le 23 mai 2002.

2.- EPSOM SERVICES LIMITED, une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège

social à Akara Building, 24, De Castro Street, Wickhams CayI, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques);

ici représentée par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 23 mai 2002.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant comme il est dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi

qu’il suit, les statuts d’une société en commandite par actions que les parties prémentionnées déclarent constituer entre
elles.

Art. 1

er

. Forme.

Il est établi entre CA.P.EQ., S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, en tant

qu’actionnaire commandité (ci-après désigné «l’Actionnaire Commandité»), et EPSOM SERVICES LIMITED, une société
existant sous les lois des Iles Vierges Britanniques, en tant qu’actionnaire commanditaire (ci-après désigné «l’Actionnaire
Commanditaire») et tous ceux qui pourraient devenir actionnaires par la suite, une société en commandite par actions,
qui existera sous la dénomination de CA.P.EQ. PARTNERS III &amp; CIE S.C.A. (ci-après désignée la «Société»).

Art. 2. Durée.
La Société est établie pour une durée initiale de dix ans à partir de ce jour. Sous réserve de l’accord de l’Actionnaire

Commandité, la durée de la Société pourra être prorogée pour deux périodes successives d’un an chacune, par décision
des actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire (ci-après désignée l’«Assemblée Générale»), statuant à la
majorité et de la manière requise pour la modification des présents statuts. En tout état de cause, la dissolution ou la
faillite d’un des actionnaires ou le transfert d’actions autre qu’aux termes des présents statuts, provoquera la dissolution
de la Société.

La Société pourra prendre des engagements pour un terme dépassant sa durée.

Art. 3. Objet social.
Les objets pour lesquels la société est constituée sont toutes transactions se rapportant directement ou indirecte-

ment à la prise de participations dans toutes sociétés, quelle que soit leur forme, l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle peut notamment employer ses fonds pour l’établissement, la gestion, le développement et la disposition d’un por-

tefeuille comprenant des valeurs et brevets, de quelque origine qu’ils soient, participer à la création, le développement
et le contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’investissement, souscription, soumission ou par faculté d’acquérir
et par tout autre moyen, des valeurs et brevets, de les réaliser par voie de vente, transfert, échange ou autrement, dé-
velopper ces valeurs et brevets, consentir à la société dans laquelle elle détient des intérêts tous soutiens, emprunts,
avances et garanties.

La société peut également entreprendre toutes transactions commerciales, industrielles et financières, qu’elle jugera

nécessaires pour l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Siège social.
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg au Grand-Duché de Luxembourg. Des succursales ou autres

bureaux pourront être établis soit au Grand-Duché, soit à l’étranger par décision de l’Actionnaire Commandité. Au cas
où des événements exceptionnels d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale
au siège social ou la communication aisée du siège social avec les personnes ou des entreprises se trouvant en dehors
du Grand-Duché, se produiraient ou seraient imminents, l’Actionnaire Commandité ou toute autre personne dûment
autorisée par l’Actionnaire Commandité à cet effet, pourra décider de transférer provisoirement le siège social à un
endroit situé en dehors du Grand-Duché, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures tem-
poraires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit de ce transfert temporaire du siège social,
demeurera luxembourgeoise.

Art. 5. Capital social.
Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trois mille cent

(3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Art. 6. Prime. Le montant de toute prime d’émission payée à la Société au-delà de la valeur nominale des actions

sera affecté à un compte de réserve extraordinaire (ci-après dénommé le «Compte de Réserve de Prime»).

Art. 7. Forme des actions.
Les actions ne pourront être que nominatives. Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société par

l’Actionnaire Commandité. Les nom et adresse de chaque actionnaire, le nombre d’actions qu’il détient, le montant ver-
sé pour chacune de ces actions seront mentionnés sur 1e registre des actionnaires ainsi que les transferts d’actions et
la date de chaque transfert. Tout transfert d’actions, que ce soit par cession, nantissement ou autrement, à des action-

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naires existants et/ou à des nouveaux actionnaires requiert dans tous les cas le consentement unanime de tous les ac-
tionnaires. Tout actionnaire pourra à tout moment faire modifier son adresse figurant dans le Registre des Actionnaires
par notification écrite à la Société, à son siège social ou à toute autre adresse indiquée par l’Actionnaire Commandité.

Art. 8. Responsabilité des Actionnaires et de l’Actionnaire Commandité.
L’Actionnaire Commandité sera indéfiniment responsable pour tous les engagements qui ne pourraient pas être rem-

plis avec les actifs de la Société. Les autres actionnaires (les «Actionnaires Commanditaires») devront s’abstenir d’agir
au nom de la Société, de quelque manière ou en quelque qualité que ce soit, en dehors de l’exercice de leurs droits en
tant qu’actionnaires aux Assemblées Générales et ne seront responsables que du paiement à la Société de la valeur no-
minale et de la prime d’émission afférente à chacune des parts qu’ils ont souscrites. En particulier, les Actionnaires Com-
manditaires ne seront pas responsables des dettes, engagements et obligations de la Société ou de toute autre
actionnaire.

Art. 9. Droits de vote.
Chaque part donne droit à une voix à toutes les Assemblées Générales.

Art. 10. Assemblées Générales.
Toute assemblée d’actionnaires régulièrement constituée représentera la totalité des actionnaires de la Société et

disposera des pouvoirs les plus larges en vue d’approuver et de ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société,
étant entendu qu’aucune résolution ne sera valablement prise sans l’approbation de l’Actionnaire Commandité.

Art. 11. Date et Lieu des Assemblées.
L’Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires (ci-après désignée l’«Assemblée Annuelle») se tiendra con-

formément à la législation luxembourgeoise au siège social de la Société à Luxembourg, ou à tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg qui sera désigné dans l’avis de convocation, le 10 décembre de chaque année à 16.00
heures. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire, l’Assemblée Annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire
suivant. L’Assemblée Annuelle pourra avoir lieu hors du Grand-Duché de Luxembourg si, d’après l’opinion souveraine
de l’Actionnaire Commandité, des circonstances exceptionnelles le requièrent. D’autres Assemblées Générales peuvent
être tenues aux endroits et dates indiqués dans les avis de convocation respectifs.

Art. 12. Conduite des Assemblées.
Toutes les Assemblées Générales seront présidées par l’Actionnaire Commandité. Sauf dispositions légales ou statu-

taires contraires, les Assemblées Générales statuent à la majorité simple des actionnaires présents et votants, sans qu’il
soit tenu compte du nombre de Parts détenues par les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée. L’Actionnaire
Commandité pourra déterminer toutes autres conditions que devront remplir les actionnaires afin de participer à toute
Assemblée Générale. Tout actionnaire peut être représenté par un mandataire (qui n’est pas nécessairement un action-
naire) nommé par un acte écrit, avec ou sans pouvoir de substitution, et qui votera à l’Assemblée Générale pour le
compte de l’actionnaire qu’il représentera.

Art. 13. Convocations aux Assemblées.
Les actionnaires se réuniront sur convocation de l’Actionnaire Commandité par voie d’avis contenant l’ordre du jour

et envoyé par lettre recommandée à chaque actionnaire, au plus tard huit jours avant l’assemblée, à l’adresse indiquée
dans le registre des actionnaires. Toutefois, il pourra être renoncé aux règles de convocations ci-dessus énoncées par
tous les actionnaires présents ou représentés à une Assemblée si tous les actionnaires sont présents ou représentés à
cette Assemblée.

Art. 14. Gestion de la Société.
La Société sera gérée par l’Actionnaire Commandité (le Gérant).

Art. 15. Pouvoirs de l’Actionnaire Commandité. 
L’Actionnaire Commandité a les pouvoirs les plus étendus pour effectuer, au nom et pour le compte de la Société,

tous actes nécessaires et utiles à l’accomplissement de l’objet et des buts de la Société ainsi que pour déterminer la
politique générale de la Société et décider de la conduite de l’administration et des affaires de la Société; il aura notam-
ment, mais non exclusivement, le pouvoir de déterminer la politique d’investissement de la Société, conclure tous types
de contrats, transférer les fonds et avoirs appartenant à la Société, le tout selon les termes et conditions qu’il détermi-
nera, et effectuer tout acte nécessaire en vue de parvenir à la réalisation et l’accomplissement de toutes entreprises et
opérations concernant la Société. Tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi et les présents statuts à l’Assemblée
Générale ou au Conseil de Surveillance seront de la compétence de l’Actionnaire Commandité.

L’actionnaire commandité pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs man-

dataires ad hoc.

L’actionnaire commandité déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la du-

rée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

Art. 16. Rémunération de l’Actionnaire Commandité.
L’Actionnaire Commandité sera dédommagé en fonction de la valeur et de la nature des services rendus.

Art. 17. Indemnisation de l’Actionnaire Commandité.
(a) Dans la plus grande limite permise par la loi, la Société indemnisera l’Actionnaire Commandité et le tiendra quitte

de toute perte, réclamation ou responsabilité à laquelle il pourrait être soumis au titre de tout fait ou de toute situation
(de nature pénale ou civile) résultant des activités ou des affaires de la Société ou leur étant liés, sauf dans les cas où
une telle perte, réclamation ou responsabilité sera principalement imputable à la négligence, à la mauvaise foi, à la fraude
ou au dol de l’Actionnaire Commandité, ou à la violation intentionnelle de ses obligations par celui-ci. Si l’Actionnaire

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Commandité est mis en cause, en quelque qualité que ce soit, dans une action, un procès ou une enquête en relation
avec tout fait ou toute situation résultant des activités ou des affaires de la Société ou leur étant liés, la Société rem-
boursera périodiquement à l’Actionnaire Commandité les frais juridiques et autres dépenses similaires (y compris le
coût de toute enquête, de tout travail préparatoire ou de défense de l’Actionnaire Commandité) engagés par celui-ci.
L’Actionnaire Commandité ne pourra toutefois pas prétendre à un tel remboursement et devra restituer les sommes
lui ayant été remboursées, s’il n’a pas droit à indemnisation par la Société au titre d’une action, d’un procès ou d’une
enquête de cette nature, en raison d’une exclusion d’indemnisation prévue à la phrase immédiatement précédente.

(b) Nonobstant toute disposition contraire des présents Statuts, les obligations de remboursement, d’indemnisation

et de contribution de la Société résultant du présent article 18:

(i) viendront en complément de toute obligation dont la Société pourrait être tenue par ailleurs;
(ii) bénéficieront dans les mêmes termes et conditions (mais seulement dans la mesure où la perte, la réclamation ou

la responsabilité est liée aux activités ou aux affaires de la Société, des participations, des sociétés dans lesquelles les
participations sont prises ou une société affiliée de celles-ci) (x) aux administrateurs, dirigeants, employés et affiliés de
l’Actionnaire Commandité, et aux administrateurs, dirigeants et employés desdits affiliés, et (y) à la seule discrétion de
l’Actionnaire Commandité, aux agents de l’Actionnaire Commandité, leurs administrateurs, dirigeants et employés;

(iii) lieront les successeurs, héritiers, ayants droit et représentants personnels de l’Actionnaire Commandité ainsi que

desdites personnes;

(iv) seront réduits du montant de toute indemnité d’assurance ou de tous autres paiements par des tiers, y compris,

sans que cette liste ait un caractère limitatif, par la Société, au titre d’un dommage indemnisable en application des pré-
sentes, ou, le cas échéant, feront l’objet d’un remboursement égal à ce montant.

(c) Tous montants dus à l’une des personnes énumérées au présent article 18 (b) (ii) seront payés par la Société à

l’Actionnaire Commandité qui les recevra pour le compte de ces personnes.

(d) Si l’Actionnaire Commandité en décide ainsi, la Société souscrira et maintiendra en vigueur des polices d’assurance

pour un montant raisonnable de prime (ou remboursera le montant de ces primes à l’Actionnaire Commandité ou à ses
affiliés) au bénéfice de tout administrateur, dirigeant ou employé de l’Actionnaire Commandité ou de l’un quelconque
de ses affiliés ou de tout administrateur, dirigeant ou employés desdits affiliés, (ou, à la seule discrétion de l’Actionnaire
Commandité, de leurs agents, des administrateurs, dirigeants, employés et affiliés de tels agents et des administrateurs,
dirigeants et employés de tels affiliés), couvrant le risque de mise en jeu de responsabilité encouru par de telles person-
nes du fait de leurs fonctions ou étant la conséquence de leur statut, que la loi applicable autorise ou non l’actionnaire
Commandité à indemniser de telles personnes au titre de tels risques.

Art. 18. Signatures.
La Société sera engagée par la seule signature de l’Actionnaire Commandité ou par la signature individuelle ou con-

jointe, ainsi que l’Actionnaire Commandité le déterminera, de toutes autres personnes auxquelles l’Actionnaire Com-
mandité aura accordé une délégation de pouvoirs.

Art. 19. Conflit d’intérêts.
Aucun contrat ou autre opération entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait

que l’actionnaire commandité (Gérant) ou un ou plusieurs de ses fondés de pouvoirs ou des fondés de pouvoirs de la
Société ou des membres du Conseil de Surveillance y auront un intérêt personnel ou en seront gérant, administrateur,
membre, fondé de pouvoirs ou employé.

L’actionnaire commandité ou le membre du Conseil de Surveillance ou le fondé de pouvoir de l’actionnaire comman-

dité ou de la Société qui remplira en même temps des fonctions en tant que gérant, administrateur, membre, fondé de
pouvoir ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations
d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de
voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou une telle opération.

Art. 20. Conseil de Surveillance.
Les opérations de la Société et sa situation financière, y compris notamment ses livres et sa comptabilité, sont sous

la surveillance d’un conseil de surveillance d’au moins trois (3) membres (ci-après dénommé le «Conseil de Surveillan-
ce»). Le Conseil de Surveillance pourra être consulté par l’Actionnaire Commandité sur toutes les affaires que ce der-
nier pourra déterminer et pourra autoriser tous les actes de l’Actionnaire Commandité qui pourraient, en vertu de la
loi et des règlements ou des présents statuts, excéder les pouvoirs de l’Actionnaire Commandité.

Le Conseil de Surveillance sera convoqué par son président.
Avis écrit (y compris par câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen électronique de transmission) de

toute réunion du Conseil de Surveillance sera donné à tous les membres du Conseil de Surveillance au moins vingt-
quatre (24) heures avant la date fixée pour cette réunion, sauf circonstances d’urgence, dont la nature sera indiquée
dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation avec l’approbation de chaque membre par écrit (y
compris par câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen électronique de transmission).

Il ne sera pas nécessaire d’établir des convocations distinctes pour les réunions tenues aux dates et lieux prévus à un

calendrier préalablement adopté par le Conseil de Surveillance.

Tout membre peut voter à toute réunion du Conseil de Surveillance en désignant un autre membre comme manda-

taire par écrit (y compris câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de transmission électronique).
Le Conseil de Surveillance ne peut valablement délibérer ou agir que si la majorité au moins de ses membres est pré-
sente ou représentée.

Les résolutions seront approuvées si elles sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés à

cette réunion. Une réunion peut être tenue par conférence téléphonique ou tout autre moyen de communication simi-
laire et les procès-verbaux seront rédigés pour enregistrer les résultats des résolutions adoptées par conférence télé-

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phonique ou tout autre moyen de communication similaire. Les résolutions pourront également être prises au moyen
d’un ou de plusieurs documents écrits signés par tous les membres.

Le Conseil de Surveillance sera élu par l’Assemblée Annuelle pour une période se terminant à la date de l’Assemblée

Annuelle suivante, au cours de laquelle leurs successeurs seront élus.

En outre, l’Assemblée Générale pourra élire un ou des experts comptables qui assisteront le Conseil de Surveillance

dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 21. Procès-verbaux du Conseil de Surveillance.
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Surveillance seront signés par son président ou, en son absence,

par le président temporaire ayant présidé cette réunion. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à être
produits en justice ou autrement seront signés par le président ou par deux membres.

Art. 22. Année sociale, Comptes. 
L’exercice social de la Société débutera le premier juillet et se terminera le trente juin de l’année suivante. Les comp-

tes de la Société seront exprimés en Euros. L’Actionnaire Commandité préparera les comptes sociaux de la Société à
la fin de chaque exercice social. Les comptes sociaux seront établis conformément aux principes comptables générale-
ment admis et aux prescriptions de la loi luxembourgeoise.

Art. 23. Compte de Réserve de Prime.
Les sommes figurant au crédit du Compte de Réserve de Prime (sous réserve de toutes déductions qui auront pu en

être effectuées en raison de pertes subies par la Société) peuvent être distribuées aux actionnaires aux termes d’une
résolution de l’Assemblée Générale. Lors de chaque Assemblée Annuelle, les sommes figurant au crédit du Compte de
Réserve de Prime seront distribuées aux actionnaires en Proportion de leur quote-part du capital, dans la limite des
liquidités disponibles dans la Société, étant entendu que l’Assemblée Générale pourra toujours, sur proposition de l’Ac-
tionnaire Commandité, décider de garder en réserve une partie de ces liquidités pour faire face aux engagements po-
tentiels de la Société. L’Actionnaire Commandité peut convoquer à tout moment une Assemblée Générale ayant pour
ordre du jour la distribution de tout ou partie des sommes figurant au crédit du Compte de Réserve de Prime.

Art. 24. Réserves Légales et Affectation des Bénéfices.
Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent qui seront affectés à la réserve légale. Ce pré-

lèvement cessera d’être obligatoire dès que le montant de la réserve légale aura atteint un dixième du capital social sous-
crit. Le solde du bénéfice annuel sera distribué sous forme de dividendes aux actionnaires, en proportion du nombre
de parts qu’ils détiendront respectivement, dans un délai d’un mois suivant la date de l’Assemblée Annuelle, dans la limite
du montant des liquidités disponibles dans la Société après application des dispositions de l’article 23 ci-dessus, à moins
que l’Assemblée Annuelle ne décide sur proposition de l’Actionnaire Commandité d’affecter tout ou partie de tels bé-
néfices à la création ou au maintien de fonds de réserves ou à 1a constitution de provisions destinées à couvrir les en-
gagements potentiels de la Société.

L’Assemblée Générale peut décider, sur proposition de l’Actionnaire Commandité, de payer des dividendes intéri-

maires. L’Actionnaire Commandité pourra décider de verser des acomptes sur dividendes.

Art. 25. Liquidation.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un liquidateur (si celui-ci est une personne morale)

ou par un ou plusieurs liquidateurs (si ceux-ci sont des personnes physiques) élus par l’Assemblée Générale prononçant
cette dissolution, sur proposition de l’Actionnaire Commandité. Cette Assemblée déterminera leurs pouvoirs et leur
rémunération.

Art. 26. Distributions en nature.
Le boni de liquidation et les dividendes peuvent être distribués en nature, sous réserve que l’égalité entre les action-

naires soit respectée.

Art. 27. Modification des Statuts.
Les présents Statuts peuvent être modifiés à tout moment par l’Assemblée Générale, avec l’accord de l’Actionnaire

Commandité, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes de quorum et de majorité. Une Assemblée Gé-
nérale extraordinaire ne sera valablement constituée et compétente pour délibérer sur une quelconque modification
des Statuts si la moitié au moins du nombre total de parts émises n’est pas présent ou représenté à cette Assemblée.
Si ce quorum n’est pas atteint à cette assemblée, une nouvelle Assemblée Générale peut être convoquée par l’Action-
naire Commandité par avis envoyé par courrier recommandé à chaque actionnaire quinze (15) jours à l’avance. L’avis
de convocation reproduira l’ordre du jour et indiquera la date et le résultat de l’Assemblée précédente. La nouvelle
Assemblée sera valablement constituée et compétente pour délibérer sur toutes modifications des présents statuts, quel
que soit le nombre de parts présentes ou représentées à cette Assemblée. Dans les deux assemblées, les décisions de-
vront être prises à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

Art. 28. Législation applicable.
Toutes matières qui ne sont pas réglées par les présents Statuts le seront conformément à la loi du dix août mil neuf

cent quinze sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

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<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes, ayant ainsi arrêtés les statuts de la société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré

en espèces les montants ci-après énoncés. 

La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentant, qui constate que les conditions prévues à

l’article 26 de la loi 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 30 juin 2003.
2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.

<i>Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société en raison de sa constitu-

tion, sont estimés à deux mille euros (2.000,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-

rale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués. Après avoir vérifié que la présente assemblée était
régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

I.- Les personnes suivantes sont nommées membres du Conseil de Surveillance:
1.- Monsieur Giorgio Ravazzolo, comptable fiscal, demeurant à Via Marconi, 27, I-35122 Padova (PD).
2.- Monsieur Torquato Bonilauri, comptable fiscal, demeurant à Via Gorkij, 1, I-42025 Cacriago (RE).
3.- Monsieur Vincent Goy, administrateur de sociétés, demeurant à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrus-

se.

Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels pour

l’année se terminant le 30 juin 2005.

II.- Est nommée commissaire aux comptes:
INTERAUDIT, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels pour

l’année se terminant le 30 juin 2005

III.- Le siège social de la société est fixé à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Biren, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 12CS, fol. 89, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53341/220/567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2002.

CAPITAL TRADITION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme ATLANTICA HOLDING, avec siège social à L-3378 Livange, Z.I. Centre d’Affaires «Le 2000»,
ici représentée par Madame Brigitte Siret, secrétaire, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de

Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- La société anonyme FINANCES &amp; TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I.

Centre d’Affaires «Le 2000»,

ici représentée par son administrateur-délégué Madame Brigitte SIRET, préqualifiée.
La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Actionnaires

 Capital

Nombre

Libération

souscrit

 d’actions

EUR

 EUR

1) CA.P.EQ., S.à r.l., prédésignée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10,-

1

10,-

2) EPSOM SERVICES LIMITED, prédésignée  . . . . . . . . . . . . . . 

30.990,-

3.099

30.990,-

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,-

3.100

31.000

Hesperange, le 10 juillet 2002.

G. Lecuit.

63644

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formée une société anonyme sous la dénomination de CAPITAL TRADITION S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

 Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles dans l’accomplissement de son objet.

Titre II.- Capital, Actions

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un Euros (EUR 31,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration

 Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

 Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du pré-

sident aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le
demandent.

 Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et

de disposition qui rentre dans l’objet social. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la
loi ou par les statuts est de la compétence du conseil d’administration.

II est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

 Art. 9. La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opéra-

tions par la signature de l’administrateur-délégué de la société ou par la signature conjointe de deux administrateurs.

 Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires. 

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

 Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

63645

Titre V.- Assemblée Générale

 Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convoca-

tions par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

 Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
 Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

fice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.

 Titre VII.- Dissolution - Liquidation

 Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

 Titre VIII.- Dispositions Générales

 Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et s’en soumettent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Dispositions Transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i> Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

 Les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) de sorte que la somme de trente et un mille

Euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cents euro.

<i>Réunion en Assemblée Générale Extraordinaire

 Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois est celui des commissaires à un:
2.- Sont nommés administrateurs pour six ans:
a) La société anonyme ATLANTICA HOLDING, avec siège social à L-3378 Livange, Z.I. Centre d’Affaires «Le 2000»;
b) La société anonyme FINANCES &amp; TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I.

Centre d’Affaires «Le 2000»;

c) Madame Nora Brahimi, employée privée, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxem-

bourg.

3.- Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans: Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de so-

ciétés, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale de l’année 2007.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de nous notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, tous

ont signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: B. Siret, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 juillet 2002, vol. 519, fol. 49, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53333/231/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2002.

l.- La société anonyme ATLANTICA HOLDING, prédésignée, cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

 2.- La société anonyme FINANCES &amp; TECHNOLOGIES HOLDING S.A., prédésignée, cinq cents actions . . .

500

 Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Junglinster, le 11 juillet 2002.

J. Seckler.

63646

VIGNON-CARNOT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit de Gibraltar PRACTICAL I.T. LTD, avec siège social à 26, Main Street, 33, Victoria House,

(Gibraltar),

ici représentée par Madame Brigitte Siret, employée privée, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83,

rue de Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- La société de droit de Gibraltar UTILITY PROCESSING MANAGEMENT LTD, avec siège social à 26, Main Street,

33, Victoria House, (Gibraltar),

ici représentée par Madame Nora Brahimi, employée privée, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83,

rue de Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Les prédites procurations, signées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles comparantes, ès-qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société ano-

nyme qu’elles déclarent constituer et dont les statuts sont arrêtés comme suit:

Titre I.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de VIGNON - CARNOT S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

 Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, la gestion de biens immobiliers, ainsi que la prise de participation

dans des sociétés civiles immobilières.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille actions (1.000) de

trente et un euros (EUR 31,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration

 Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

 Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du pré-

sident aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le
demandent.

 Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et

de disposition qui rentre dans l’objet social. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la
loi ou par les statuts est de la compétence du conseil d’administration.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

63647

 Art. 9. La société se trouve valablement engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la

seule la signature de l’administrateur-délégué.

 Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

 Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée Générale

 Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convoca-

tions par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

 Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

fice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.

 Titre VII.- Dissolution - Liquidation

 Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

 Titre VIII.- Dispositions Générales

 Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et s’en soumettent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Dispositions Transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i> Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

 Toutes ces actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) de sorte que la somme de trente et un

mille Euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cents euros.

<i>Réunion en Assemblée Générale Extraordinaire

 Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois membres au moins et celui des commissaires à un:
2.- Sont nommés administrateurs de la société:

1.- La société de droit de Gibraltar PRACTICAL I.T. LTD, avec siège social à 26, Main Street, 33, Victoria Hou-

se, (Gibraltar), cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

 2.- La société de droit de Gibraltar UTILITY PROCESSING MANAGEMENT LTD, avec siège social à 26, Main

Street, 33, Victoria House, (Gibraltar), cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

 Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

63648

a) La société de droit de Gibraltar PRACTICAL I.T. LTD, avec siège social à 26, Main Street, 33, Victoria House,

(Gibraltar).

b) La société de droit de Gibraltar UTILITY PROCESSING MANAGEMENT LTD, avec siège social à 26, Main Street,

33, Victoria House, (Gibraltar).

c) Madame Sandra Mathis, employée privée, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxem-

bourg.

3.- Est nommé commissaire aux comptes de la société:
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de

Luxembourg.

4.- Les mandats des administrateurs, administrateurs-délégués et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée

générale de l’année 2008.

 5.- Le siège social de la société est fixé à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparantes, toutes connues de nous notaire par leurs nom, prénom, état et demeure,

toutes ont signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: B. Siret, N. Brahimi, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 juillet 2002, vol. 519, fol. 49, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. S chlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53332/231/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2002.

SODECAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 54.492. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 28 juin 2002 que:
Le capital souscrit et autorisé de la société est converti de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1

er

 janvier

2002 et par application du taux de change officiel d’1,- EUR=40,3399 LUF, de sorte que le capital souscrit de la société
est fixé  à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) représenté par mille
(1.000) actions sans valeur nominale et le capital autorisé de la société est fixé à un million neuf cent quatre-vingt-trois
mille cent quarante-huit euros et vingt cents (1.983.148,20 EUR) représenté par soixante-quatre mille (64.000) actions
sans valeur nominale et les comptes de la société seront à compter du 1

er

 janvier 2002 établis en euros.

Les alinéas premier et deuxième de l’article 3 des statuts, auront dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents

(30.986,69 EUR) représenté par mille (1.000) actions sans valeur nominale, entièrement libérées.

Le capital autorisé de la société est fixé à un million neuf cent quatre-vingt-trois mille cent quarante-huit euros et

vingt cents (1.983.148,20 EUR) représenté par soixante-quatre mille (64.000) actions sans valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 570, fol. 77, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53495/793/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2002.

Junglinster, le 11 juillet 2002.

J. Seckler.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Tennispo, S.à r.l.

Tennispo, S.à r.l.

Pitz-Schweitzer, S.à r.l.

Acabiit S.A.

Eurodiet S.A.

Electricité Wagner S.A.

Electricité Wagner S.A.

Le Petit Palais, S.à r.l.

Le Petit Palais, S.à r.l.

Orgalux S.A.

Orgalux A.G.

D’Computerschoul, S.à r.l.

LD Cuisines S.A.

Lem Trans S.A.

Op der Schock S.C.

Electro Nord, S.à r.l.

Locassur S.A.

Electricité Birchen et Lanners, S.à r.l.

Electricité Birchen et Lanners, S.à r.l.

Amguil S.A.

Xprs TransportSolutions oHG

A.P.S.I., S.à r.l.

Arceau S.A.

Auval-Lux S.A.

Bedge Holding S.A.

Citigrade S.A.

Dahn Trading S.A.

Delma &amp; Cie, S.à r.l.

E.E.D. S.A.

Fatco S.A.

MG Associates S.A.

G-C Management S.A.

Hanreyth Holding S.A.

Holdihoes Holding S.A.

Kaltlux S.A.

Katiar Holding S.A.

Alu-Glas

Ozie, S.à r.l.

Pictoris, S.à r.l.

Prylis S.A.

Psaltis S.A.

Rheatech S.A.

Boulangerie-Pâtisserie Jeitz

Safre Holding S.A.

Sogete S.A.

Solficorp S.A.

T-C Invest S.A.

A. Di Cato, S.à r.l.

CCW Soparfi S.A., Consultancy Center Worldwide Soparfi S.A.

CCW Soparfi S.A., Consultancy Center Worldwide Soparfi S.A.

Nouvelle Brasserie de Luxembourg S.A.

Techspace S.A.

Top Level Management, S.à r.l.

Valreas S.A.

Verdibel S.A.

Toys Market S.A.

Astron Buildings S.A.

Astron Buildings S.A.

S.M.R. S.A.

Fidomes, S.à r.l.

Cerveira, S.à r.l.

Cerveira, S.à r.l.

Alges, S.à r.l.

Diligentia AG-Unternehmensberatung

F.S.W., S.à r.l.

4 Katz Design, S.à r.l.

Schreinerei Thome, S.à r.l.

Artimode S.A.

Elite Loisirs S.A.

Premium Investments Holding S.A.

Ca.P.Eq. Partners III &amp; Cie S.C.A.

Capital Tradition S.A.

Vignon-Carnot S.A.

Sodecal S.A.