62881

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1311

10 septembre 2002

S O M M A I R E

Ace Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

62908

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62910

Al Dar Islamic Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . .

62908

EURINCO, Europe Invest Corporation S.A., Luxem-

Argus Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

62907

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62911

Bel Capital S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

62893

Europro S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . 

62892

BRE/Hemel, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

62923

Europro S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . 

62892

Brassco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

62912

(La) Financière du Lierre S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . 

62928

Brassco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

62912

(Robert) Fleming (CIS), S.à r.l., Senningerberg  . . 

62909

Building Design Services, S.à r.l., Luxembourg . . . .

62889

(Robert) Fleming (Luxembourg), S.à r.l., Senninger-

C.V.  Financial  Executive  Search  S.A.H.,  Luxem-

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62910

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62908

Fleming   Flagship   Advisory   Company,   S.à r.l., 

Callatay  et  Wouters,  Association  d’Ingénieurs 

Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62909

Conseils S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62919

Flemings European Asset Management Distribution

Carcani S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62923

Company, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . 

62909

Carina Bis, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . .

62888

Gennaker S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62886

Carina Bis, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . .

62888

Gennaker S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62887

Chama S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62889

Goeres Horlogerie, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

62918

Chase Fleming Luxembourg Holding S.A., Sennin-

Habi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62898

gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62910

Helpack S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62912

Ciments  Français  International  S.A.H.,  Luxem-

Helpack S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62913

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62917

Immo Mali S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62909

Ciments  Français  International  S.A.H.,  Luxem-

INSC, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . 

62915

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62917

INSC, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . 

62915

CMI Asset Management (Luxembourg) S.A., Stras-

Inter Select by Polti S.A., Leudelange  . . . . . . . . . . 

62882

sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62883

Interpaoli Luxembourg, S.à r.l., Differdange . . . . . 

62889

CMI Asset Management (Luxembourg) S.A., Stras-

J.P. Morgan Fleming Asset Management (Europe),

sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62883

S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62910

Cogenaf S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62898

J.P. Morgan Fleming Asset Management Services, 

Compagnie Financière du Haut-Rhin S.A., Luxem-

S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62908

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62895

Kalifa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62894

Comptages S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . .

62891

Kalifa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62894

Comptages S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . .

62891

Konatra, S.à r.l., Schengen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62889

Comptages S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . .

62891

Konatra, S.à r.l., Schengen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62890

DCA S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62920

Loginter, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62913

Destination Europe S.A., Canach . . . . . . . . . . . . . . .

62916

Loginter, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62913

Eastern and Financial Trust Company S.A.H., Lu-

Lucassen Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

62895

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62896

Mayriwa S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62923

ES-Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62894

New Life, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . 

62891

ES-Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

62892

Novilux S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62894

Etimine S.A., Bettembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62917

Ogepar S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62898

EURINCO, Europe Invest Corporation S.A., Luxem-

One O One S.A., Bascharage  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62918

62882

INTER SELECT BY POLTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, 41, rue de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 38.160. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 avril 2001

Les actionnaires de la société INTER SELECT BY POLTI S.A., réunis en assemblée générale ordinaire le 12 avril 2001

à 17.00 heures au siège social ont décidé à l’unanimité de prendre les résolutions suivantes:

- Acceptation de la démission de Monsieur Oscar Feidt de son poste d’administrateur de la société.
- Pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat.
- Nomination aux postes d’administrateurs pour une durée de six années:
Monsieur Franz-Joseph Hahn, commerçant, demeurant à Ransbach-Baumbach, Allemagne,
Monsieur Fulvio Riganelli, administrateur de société, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront donc fin à l’issue de la prochaine assem-

blée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2006.

- L’assemblée constate en outre que les critères requis par la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 relatifs

au mandat du réviseur d’entreprises ne sont plus remplis. Elle décide dès lors à l’unanimité de nommer aux fonctions
de commissaire aux comptes, pour un mandat de six années, la société LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la
Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra donc fin à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire qui

sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2006.

2. Les actionnaires décident à l’unanimité de convertir le capital social en EUR. Cette conversion du capital social en

EUR prendra effet à compter du 1

er

 janvier 2001.

Le capital est converti de la manière suivante:

Le capital social de EUR 50.000,- est représenté par 100 actions de EUR 500,- chacune, entièrement libérées.

Luxembourg, le 12 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 11, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): Signature.

(52393/503/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

One O One S.A., Bascharage. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62918

Reluri   Finance   (Luxembourg)   S.A.H.,   Luxem-

Pallas Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

62919

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62911

Pascatelo S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62919

Simeurope Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

62919

Patin d’Or, S.à r.l., Kockelscheuer. . . . . . . . . . . . . . 

62887

Spartalux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62891

Patin d’Or, S.à r.l., Kockelscheuer. . . . . . . . . . . . . . 

62888

Sports Group Development S.A., Luxembourg . . .

62914

Peinture  De  Lorenzi  Ed.  et  fils,  S.à r.l.,  Schou-

Sports Group Development S.A., Luxembourg . . .

62914

weiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62893

Stratège S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62918

Peinture  De  Lorenzi  Ed.  et  fils,  S.à r.l.,  Schou-

Sunderland S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

62914

weiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62893

Sunderland S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

62915

ProLogis Directorship, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

62904

Sylvacor S.A.H., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . .

62885

ProLogis Directorship, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

62904

Sylvacor S.A.H., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . .

62886

ProLogis France V, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

62900

Takeoff Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

62883

ProLogis France V, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

62900

Takeoff Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

62884

ProLogis France VIII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

62899

The  European  Asset  Value  Fund,  Sicav,  Luxem-

ProLogis France VIII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

62899

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62907

ProLogis France XII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

62896

Tissus Theisen, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . .

62890

ProLogis France XII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

62896

Tissus Theisen, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . .

62890

ProLogis Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

62906

Tsarevich S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62893

ProLogis Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

62906

Unitessile Lussemburgo S.A., Luxembourg . . . . . .

62895

ProLogis UK VIII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

62903

Unitessile Lussemburgo S.A., Luxembourg . . . . . .

62895

ProLogis UK VIII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

62903

Urbasa Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62905

ProLogis UK XXXIII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

62902

Valbonne Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

62907

ProLogis UK XXXIII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

62902

Vlimmo International S.A.H., Luxembourg . . . . . .

62896

Protection Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

62884

Walnut S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62901

Reluri   Finance   (Luxembourg)   S.A.H.,   Luxem-

Zento Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

62916

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62911

Zento Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

62916

- Conversion de LUF 2.000.000,- / (40,3399) . . . . . . . . . . . . .

 49.578,70 EUR

- Augmentation du capital par incorporation de réserves . . .

 421,30 EUR

 50.000,00 EUR

Pour extrait conforme
Signature

62883

CMI ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 166, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 29.384. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 73, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52224/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

CMI ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 166, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 29.384. 

—

L’Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 20 juin 2001 a reconduit les mandats des Administrateurs sortants,

MM. Roland Ward, Jacques Elvinger, Paul Meyers, David Michael Schuster, Michael Stuart Robinson et Simon John Friend
pour un nouveau terme d’un an.

M. Brian Macdonald a démissionné de la fonction d’administrateur et M. Benoît Mariscal a été nommé administrateur

de la société.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 73, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52225/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

TAKEOFF INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 85.601. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de TAKEOFF INVESTMENTS S.A., R. C. numéro B 85.601 ayant son siège social à Luxembourg
au 18, rue de l’Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 9 janvier 2002, en cours de publication au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-deux (32) ac-

tions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente-
deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après repro-
duits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social par apport en espèces d’un montant de cent quarante-huit mille euros (EUR

148.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), représenté par trente-deux
(32) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, à un montant de cent quatre-vingt mille euros
(EUR 180.000,-), avec émission correspondante de cent quarante-huit (148) actions nouvelles d’une valeur nominale de
mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

2. Modifications afférentes de l’article 3 des statuts.
3. Divers.

L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social de la société est augmenté  à concurrence d’un montant de cent quarante-huit mille euros (EUR

148.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), représenté par trente-deux
(32) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, à un montant de cent quatre-vingt mille euros

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

CMI ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

Pour extrait conforme
CMI ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

62884

(EUR 180.000,-), avec émission correspondante de cent quarante-huit (148) actions nouvelles d’une valeur nominale de
mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Les cent quarante-huit (148) actions nouvelles ont été intégralement souscrites, respectivement le montant de cent

quarante-huit mille euros (EUR 148.000,-) a été intégralement libéré en espèces, ce que le notaire instrumentant cons-
tate expressément, par les actionnaires existants, de sorte que ceux-ci détiennent un nombre égal d’actions de la Société
après l’augmentation de capital.

Les cent quarante-huit (148) actions nouvelles seront réparties en conséquence par le conseil d’administration entre

les actionnaires existants.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 3 alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt mille euros (EUR 180.000,-) divisé en cent quatre-

vingt (180) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à quinze heures

quarante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 35, case 6. – Reçu 1.480 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52232/230/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

TAKEOFF INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 85.601. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 842 du 28 juin 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52233/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

PROTECTION INVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 70.138. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en euros, l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 a procédé à la conversion du capital social
en euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 11.000.000,- est converti en EUR 272.682,88 avec effet au 1

er

janvier 2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée Générale Extraor-

dinaire du 28 juin 2002 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en euros, pour le porter du mon-
tant actuel de EUR 272.682,88 à un montant de EUR 272.800,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR
117,12 est réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélévée
sur les autres réserves.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée Générale Extraor-

dinaire du 28 juin 2002 a également procédé à l’augmentation du capital autorisé, de sorte que le capital autorisé actuel
de LUF 22.000.000,- est converti et porté à un montant de EUR 545.600,- avec effet au 1

er

 janvier 2002.

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, est désormais fixé à un montant de

EUR 272.800,-, représenté par 550 actions d’une valeur nominale de EUR 496,- chacune, entièrement libérées. 

Luxembourg, le 28 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 50, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52283/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
Signatures

62885

SYLVACOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 10.070. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding établie à Luxem-

bourg sous la dénomination de SYLVACOR S.A., R. C. B numéro 10.070, ayant son siège social à Luxembourg, consti-
tuée suivant acte reçu par Maître Georges-Joseph Altwies, alors notaire de résidence à Dudelange, en date du 27 mars
1972, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 111 du 2 août 1972.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumentaire en date du

28 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 583 du 15 avril 2002.

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Madame Geneviève Blauen, administrateur de so-

ciétés, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Véronique Guebels, secrétaire, avec adresse profes-

sionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Sandra Kaiser, corporate executive, avec adresse professionnelle au 231,

Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq mille

(5.000) actions ayant eu une valeur nominale de dix mille (10.000.-) francs luxembourgeois chacune constituant l’inté-
gralité du capital social antérieur de cinquante millions (50.000.000,-) de francs luxembourgeois, actuellement d’un mil-
lion deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux cents (1.239.467,62), sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que dé-
cider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les
membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires et des obligataires tous représentés, restera annexée

au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enre-
gistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Rapport du Commissaire-vérificateur à la liquidation.
2. Adoption des comptes de liquidation et décharge à accorder aux Liquidateurs et au Commissaire-vérificateur à la

liquidation.

3. Clôture de la liquidation.
4. Décision de conserver les livres et documents sociaux au siège social de la Société pendant une période légale de

5 ans.

Après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après avoir reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, l’assemblée prend, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale prend connaissance du rapport du Commissaire-vérificateur et l’accepte.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge aux Liquidateurs et au Commissaire-

vérificateur pour l’exécution de leurs fonctions jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de clôturer la liquidation de la Société et elle reconnaît que la Société a cessé d’exister.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide de conserver les documents et livres de la Société pour une période de cinq ans à partir

de la clôture de la liquidation de la Société au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures quarante-

cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: G. Blauen, V. Guebels, S. Kaiser, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 14CS, fol. 12, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52242/230/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Luxembourg, le 8 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

62886

SYLVACOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 10.070. 

—

Les comptes de clôture au 30 avril 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 14CS, fol. 12, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52243/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

GENNAKER S.A., Société Anonyme,

(anc. GENNAKER HOLDING S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 40.815. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de GENNAKER HOLDING S.A., R. C. numéro B 40.815 ayant son siège social à Luxembourg au
18, rue de l’Eau, constituée par acte de Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date
du 2 juillet 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 515 du 10 novembre 1992.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instru-

mentaire, en date du 19 février 2002, en cours de publication au Mémorial C.

La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-

sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les sept cents (700) actions

d’une valeur nominale de cinq mille cent soixante-quatre euros (EUR 5.164,-) chacune, représentant l’intégralité du ca-
pital social de trois millions six cent quatorze mille huit cents euros (EUR 3.614.800,-) sont dûment représentées à la
présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir
sans convocation préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société en GENNAKER S.A. et modification subséquente de l’article

1

er

 alinéa 1

er

 des statuts.

2. Modification de l’objet social de celui de société Holding 1929 en celui de société pleinement imposable avec effet

au 1

er

 janvier 2002 et modification afférente de l’article 2 et de l’article 13 des statuts.

3. Divers.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

La dénomination sociale de la Société est changée en GENNAKER S.A.
En conséquence, l’article 1

er

 alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Alinéa 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de GENNAKER S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’objet social de la Société est changé de celui de société Holding 1929 en celui de société pleinement imposable avec

effet au 1

er

 janvier 2002.

En conséquence, l’article 2 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.»

En conséquence, l’article 13 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

Luxembourg, le 8 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

62887

«Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à seize heures

quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 35, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52240/230/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

GENNAKER S.A., Société Anonyme,

(anc. GENNAKER HOLDING S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 40.815. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 844 du 28 juin 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52241/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

PATIN D’OR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 40, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 21.208. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Michel Berring, maître-cuisinier de France, demeurant à Kockelscheuer,
2) Madame Colette Frank, épouse de Monsieur Michel Berring, employée privée, demeurant à Kockelscheuer.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée PATIN D’OR, S.à r.l., R. C. numéro B 21.208,

constituée sous la forme d’une société anonyme par acte du notaire instrumentaire, en date du 11 janvier 1984, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 47 du 18 février 1984.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par acte du notaire instrumentaire, en date du 3

juillet 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 522 du 12 novembre 1992.

- Que le capital social de la Société était antérieurement fixé à six millions (6.000.000,-) de francs luxembourgeois

(LUF), représenté par six mille (6.000) parts sociales ayant eu une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembour-
geois (LUF) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Constatation que le capital social de la Société est désormais exprimé en EUR.
2. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de EUR 1.263,89 pour le porter de son montant actuel

de EUR 148.736,11 à EUR 150.000,- et libération en espèces.

3. Fixation de la valeur nominale des parts sociales à EUR 25,-. 
4. Suppression de l’alinéa 2 de l’article 6 des statuts.
5. Modification subséquente de l’article 6 des statuts.
6. Divers.

Les associés abordent ensuite l’ordre du jour et prennent les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

Il est constaté que le capital social de la Société est désormais exprimé en EUR de sorte qu’il est fixé  à EUR

148,736,11.

<i>Deuxième résolution

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de EUR 1.263,89 pour le porter de son montant actuel de

EUR 148.736,11 à EUR 150.000,-, sans émission de parts sociales nouvelles.

Le montant de EUR 1.263,89 a été entièrement libéré en espèces par les associés actuels au prorata de leur partici-

pation dans la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

62888

<i>Quatrième résolution

La valeur nominale des parts sociales est fixée à EUR 25,-.

<i>Cinquième résolution

Le deuxième alinéa de l’article 6 des statuts est supprimé.

<i>Sixième résolution

En conséquence des cinq résolutions qui précèdent, l’article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à cent cinquante mille (150.000,-) euros (EUR), représenté par six mille (6.000) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, entièrement libérées.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Berring, C. Frank, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 14CS, fol. 12, case 11. – Reçu 12,64 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52244/230/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

PATIN D’OR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 40, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 21.208. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 816 du 27 juin 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52245/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

CARINA BIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 20, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 70.925. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2002, vol. 323, fol. 28, case 12/2 et 12/3, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52254/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

CARINA BIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 20, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 70.925. 

—

<i>Assemblée Générale

Les associés soussignés de la société à responsabilité limitée CARINA BIS, S.à r.l.:
Sophie Alter, épouse de Steve Arendt, L-3789 Tétange, 11, rue de la Tannerie,
réuni en assemblée générale a à l’unanimité décidé
d’augmenter le capital social de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) à cinq cent quatre mille deux cent quarante-

neuf francs (504.249,- LUF) et de le convertir en douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

Suite à cette conversion, le capital social de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) sera représenté par cinq

cents parts sociales (500) de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune à répartir comme suit:  

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2002, vol. 323, fol. 28, case 12/1. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(52255/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Luxembourg, le 8 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Signature.

a) Sophie Alter, épouse de Steve Arendt, cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 2001.

S. Alter.

62889

BUILDING DESIGN SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 39, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 23.595. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2002, vol. 323, fol. 28, case 7/1 et 7/2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52253/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

CHAMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8053 Bertrange, 87, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 76.958. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2002, vol. 323, fol. 28, case 8/2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52256/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

INTERPAOLI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4676 Differdange, 10, rue Theis.

R. C. Luxembourg B 61.714. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2002, vol. 323, fol. 28, case 2/1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52262/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

KONATRA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5445 Schengen, 1, route du Vin.

H. R. Luxemburg B 83.584. 

—

Im Jahre zweitausendundzwei, den sechsundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz zu Luxemburg.

Sind erschienen:

1) SALA SPEDITIONS, G.m.b.H., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Sitz in D-66121

Saarbrücken, Lyonerring 1, 

2) Herr Arnaud Laurent, Transportunternehmer, wohnhaft in Ay-sur-Moselle, 18, rue des Saules, Frankreich,
3) Herr Torsten Zeigan, Privatangestellter, wohnhaft in D-66706 Perl, Bergstrasse 8,
alle drei hier vertreten durch Herrn Pierre Schill, Wirtschaftsprüfer, mit Berufsanschrift in 18A, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxemburg,

aufgrund von drei Vollmachten unter Privatschrift, gegeben in Schengen respektiv in Saarbrücken, am 19. und am 20.

Juni 2002.

Welche Vollmachten, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar,

gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Diese Komparenten, vertreten wie vorgenannt, ersuchten den unterfertigten Notar folgendes zu beurkunden:
- Die Komparenten sind alleinige Besitzer aller Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung KONATRA, S.à

r.l., R. C. Nummer B 83.584, mit Sitz in Schengen, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten
Notar, am 27. August 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 170 vom 31.
Januar 2002.

- Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf fünfundzwanzigtausend (25.000,-) Euro, aufgeteilt in eintausend (1.000)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig (25,-) Euro, alle gezeichnet und voll eingezahlt.

- Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1. Änderung von Artikel 4 der Statuten, der künftig wie folgt lauten soll: «Zweck der Gesellschaft ist die Vermittlung

von internationalen Transporten.

Die Gesellschaft kann allgemein alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen

vornehmen, die geeignet sind, ihrem Gesellschaftszweck zu nützen oder diesen zu fördern.»

2. Anpassung der Statuten.
Nach Kenntnisnahme der Tagesordnung und nach Beratung fassten die Gesellschafter, durch ihren Bevollmächtigten,

einstimmig folgenden Beschluß:

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Signature.

62890

<i>Einziger Beschluss

Artikel 4 der Satzung wird abgeändert und in Zukunft folgenden Wortlaut haben: 
«Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Vermittlung von internationalen Transporten.
Die Gesellschaft kann allgemein alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen

vornehmen, die geeignet sind, ihrem Gesellschaftszweck zu nützen oder diesen zu fördern.»

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an den Bevollmächtigten der Komparenten, hat derselbe mit Uns, Notar,

gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: P. Schill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 14CS, fol. 9, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52246/230/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

KONATRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 1, route du Vin.

H. R. Luxemburg B 83.584. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 806 du 26 juin 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52247/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

TISSUS THEISEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 82, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 24.682. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2002, vol. 323, fol. 28, case 11/2 et 11/3, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52267/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

TISSUS THEISEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 82, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 24.682. 

—

<i>Assemblée Générale

Les associés soussignés de la société à responsabilité limitée TISSUS THEISEN, S.à r.l.:
Mireille Theisen, gérante de société, L-4266 Esch-sur-Alzette, 2, rue Victor Neuens;
Henriette Theisen, pensionnée, L-4103 Esch-sur-Alzette, 24, rue de l’Ecole,
réunis en assemblée générale ont à l’unanimité décidé
d’augmenter leur capital social de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) à cinq cent quatre mille deux cent quarante-

neuf francs (504.249,- LUF) et de le convertir en douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

Suite à cette conversion, le capital social de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) sera représenté par cent

parts sociales (100) de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune à répartir comme suit: 

Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 2001. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2002, vol. 323, fol. 28, case 11/1. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(52268/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Luxembourg, le 5 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Signature.

a) Mireille Theisen, prénommée, soixante-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

b) Henriette Theisen, prénommée, trente parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

M. Theisen / H. Theisen

62891

NEW LIFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 13, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 17.790. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2002, vol. 323, fol. 28, case 5/1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52263/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

SPARTALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.263. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2002, vol. 323, fol. 28, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52266/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

COMPTAGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 101, rue de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 43.700. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2002, vol. 323, fol. 29, case 3/2 et 3/3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52257/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

COMPTAGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4033 Esch-sur-Alzette, 26, rue Nicolas Biever.

R. C. Luxemborug B 43.700. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2002, vol. 323, fol. 29, case 3/4 et 3/5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52258/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

COMPTAGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4033 Esch-sur-Alzette, 26, rue Nicolas Biever.

R. C. Luxemborug B 43.700. 

—

<i>Assemblée Générale

Les associés soussignés de la société anonyme COMPTAGES S.A.:
Andrée Dichter, maître en droit, demeurant à L-2160 Luxembourg, 2-4, rue Münster;
Danielle Dichter, licenciée en relations publiques, demeurant à L-4033 Esch-sur-Alzette, 26, rue Nicolas Biever,
réunis en assemblée générale ont à l’unanimité décidé:
1. d’augmenter leur capital social de un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) à un million deux

cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs (1.250.537,- LUF) et de le convertir en trente et un mille euros
(31.000,- EUR).

Suite à cette conversion, le capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR) sera représenté par cent parts

sociales (100) de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune à répartir comme suit: 

2. de transférer le siège social au 26, rue Nicolas Biever, L-4033 Esch-sur-Alzette;

3. de nommer comme administrateurs:
- Madame Andrée Dichter, prédit;

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Signature.

a) Andrée Dichter, prénommée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50

b) Danielle Dichter, prénommée, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

62892

- Madame Danielle Dichter, prédit;
- Monsieur Fernand Dichter, fonctionnaire e.r., demeurant à L-4033 Esch-sur-Alzette, 26, rue Nicolas Biever;

d’appeler aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Madame Wians Marianne, employée privée, demeurant à L-4033 Esch-sur-Alzette, 26, rue Nicolas Biever.

Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 2001. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2002, vol. 323, fol. 29, case 3/1. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(52259/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

EUROPRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4033 Esch-sur-Alzette, 26, rue Nicolas Biever.

R. C. Luxemborug B 28.895. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2002, vol. 323, fol. 28, case 3/1 et 3/2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52260/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

EUROPRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4033 Esch-sur-Alzette, 26, rue Nicolas Biever.

R. C. Luxemborug B 28.895. 

—

<i>Assemblée Générale

Les associés soussignés de la société anonyme EUROPRO:
STANLEY M. PROCTOR CO., INC., Twinsburg, Ohio;
John D. Proctor, Twinsburg, Ohio,

réunis en assemblée générale ont à l’unanimité décidé:
1. de transférer le siège social au 26, rue Nicolas Biever, L-4033 Esch-sur-Alzette;

2. de convertir leur capital social de un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-) en trente et un mille

euros (31.000,-).

Suite à cette conversion, le capital social de trente et un mille euros (31.000,-) sera représenté par cinq cent parts

sociales (500) de soixante-deux euros (62,-) chacune à répartir comme suit: 

Esch-sur-Alzette, le 24 septembre 2001. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 novembre 2001, vol. 321, fol. 72, case 10. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(52261/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

ES-INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.727. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570,

fol. 71, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

(52276/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

A. Dichter / D. Dichter

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Signature.

a) STANLEY M. PROCTOR CO., INC., avec siège social à Twinsburg, Ohio, quatre cent quatre-vingt-

dix-neuf parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

499

b) John D. Proctor, demeurant à Twinsburg, Ohio, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Stanley M. Proctor / John D. Proctor

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

62893

PEINTURE DE LORENZI ED. ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4994 Schouweiler, 3, rte de Longwy.

R. C. Luxembourg B 53.960. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2002, vol. 323, fol. 29, case 1/2 et 1/3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52264/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

PEINTURE DE LORENZI ED. ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4994 Schouweiler, 98, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 53.960. 

—

<i>Assemblée Générale

Les associés soussignés de la société à responsabilité limitée PEINTURE DE LORENZI ED. ET FILS, S.à r.l.:
Margot Flammang, commerçante, L-8363 Greisch, 4, rue du Cimetière;
Edouard De Lorenzi, maître-peintre, L-8363 Greisch, 4, rue du Cimetière;
Emmanuel De Lorenzi, maître-peintre, L-8363 Greisch, 4, rue du Cimetière,

réunis en assemblée générale ont à l’unanimité décidé:
1. d’augmenter leur capital social de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) à cinq cent quatre mille deux cent quarante-

neuf francs (504.249,- LUF) et de le convertir en douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

Suite à cette conversion, le capital social de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) sera représenté par cent

parts sociales (100) de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune à répartir comme suit: 

2. de transférer le siège social au L-4994 Schouweiler, 98, route de Longwy.

Schouweiler, le 21 décembre 2001. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2002, vol. 323, fol. 29, case 1/1. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(52265/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

TSAREVICH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 22-24, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 48.341. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2002, vol. 323, fol. 28, case 4/1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52269/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

BEL CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.220. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570,

fol. 71, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

(52277/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Signature.

a) Margot Flammang, prénommée, trente-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33

b) Edouard De Lorenzi, prénommé, trente-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34

c) Emmanuel De Lorenzi, prénommé, trente-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33

Total: cent parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

M. Flammang / Ed. De Lorenzi / Em. De Lorenzi

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

62894

KALIFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 75.933. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570,

fol. 71, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

(52271/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

KALIFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 75.933. 

—

L’assemblée générale statutaire du 15 juin 2001 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonc-

tions d’administrateur Madame Elisa Amedeo en remplacement de Monsieur Jean-Paul Rosen.

Luxembourg, le 17 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 71, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52272/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

ES-CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.730. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570,

fol. 71, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

(52278/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

NOVILUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 47.736. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 57, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 avril 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Edmond Ries, licencié en sciences commerciales et économiques, demeurant à Bertrange, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(52340/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

<i>Pour KALIFA S.A.
Signature
<i>Administrateur

<i>Pour KALIFA S.A.
Signature
<i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 8 juillet 2002.

Signature.

62895

UNITESSILE LUSSEMBURGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.301. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570,

fol. 71, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

(52274/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

UNITESSILE LUSSEMBURGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.301. 

—

L’assemblée générale statutaire du 5 juin 2001 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonc-

tions d’administrateur «A» Madame Monique Juncker en remplacement de Monsieur Charles Muller.

Luxembourg, le 20 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 71, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52275/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DU HAUT-RHIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.214. 

—

Avec effet au 1

er

 janvier 2002, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 3 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 50, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52279/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

LUCASSEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 55.056. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 1999, 30 juin 2000 et au 30 juin 2001, ainsi que les autres documents et informations

qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 33, case 6, ont été déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 30 juin 2002:

- M. Axel Lucassen, Président
- M. Dirk Hoogerdijk
- Mrs Katiya Lisenka Van Zaalen
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 30 juin 2002:

- ERNST &amp; YOUNG Kalfjeslaan 42, 2623 AJ Delft (PO box 5021, 2600 GA Delft).

(52341/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

<i>Pour UNITESSILE LUSSEMBURGO S.A.
Signature
<i>Administrateur «A»

<i>Pour UNITESSILE LUSSEMBURGO S.A.
M. Juncker 
<i>Administrateur «A»

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Luxembourg, le 8 juillet 2002.

Signature.

62896

EASTERN AND FINANCIAL TRUST COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 29.958. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en euros, l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2002 a procédé à la conversion du capital social
en euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 2.000.000,- est converti en EUR 49.578,70 avec effet au 1

er

 janvier

2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée Générale Extraor-

dinaire du 27 juin 2002 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en euros, pour le porter du mon-
tant actuel de EUR 49.578,70 à un montant de EUR 50.000,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 421,30
est réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélévée sur la
réserve légale.

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, est désormais fixé à un montant de

EUR 50.000,-, représenté par 2.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune, entièrement libérées.

Luxembourg, le 28 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 50, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52280/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

VLIMMO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 45.279. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en euros, l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2002 a procédé à la conversion du capital social
en euros, de sorte que le capital social actuel de BEF 5.000.000,- est converti en EUR 123.946,76 avec effet au 1

er

 janvier

2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée a décidé de suppri-

mer la mention de la valeur nominale des actions de la société.

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, est désormais fixé à un montant de

EUR 123.946,76, représenté par 5.000 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Luxembourg, le 28 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 50, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52281/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

ProLogis FRANCE XII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.107. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2002.

(52287/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

ProLogis FRANCE XII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

62897

R. C. Luxembourg B 71.107. 

—

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on June 28, 2002

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous.

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December

31,2001.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses for this financial year in the amount of

EUR 870,-.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 28, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

Date: June 28, 2002.

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 28 juin 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Date: le 28 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52288/000/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

<i>For and on behalf of ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED
Signature

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
P. Cassells
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

62898

HABI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.594. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en euros, l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2002 a procédé à la conversion du capital social
en euros, de sorte que le capital social actuel de BEF 37.000.000,- est converti en EUR 917.206,04 avec effet au 1

er

 oc-

tobre 2001.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée Générale Extraor-

dinaire du 27 juin 2002 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en euros, pour le porter du mon-
tant actuel de EUR 917.206,04 à un montant de EUR 925.000,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR
7.793,36 est réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélévée
sur les bénéfices reportés.

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, est désormais fixé à un montant de

EUR 925.000,- représenté par 37.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune, entièrement libérées.

Luxembourg, le 28 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 50, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52282/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

COGENAF S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 23.085. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en euros, l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 2002 a procédé à la conversion du capital social
en euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 50.000.000,- est converti en EUR 1.239.467,62 avec effet au 1

er

janvier 2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée Générale Extraor-

dinaire du 25 juin 2002 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en euros, pour le porter du mon-
tant actuel de EUR 1.239.467,62 à un montant de EUR 1.240.000,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR
532,38 est réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélevée
sur les bénéfices reportés.

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, est désormais fixé à un montant de

EUR 1.240.000,-, représenté par 10.000 actions d’une valeur nominale de EUR 124,- chacune, entièrement libérées. 

Luxembourg, le 28 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 50, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52285/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

OGEPAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.628. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en euros, l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 2002 a procédé à la conversion du capital social
en euros, de sorte que le capital social actuel de BEF 51.000.000,- est converti en EUR 1.264.256,98 avec effet au 1

er

janvier 2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée Générale Extraor-

dinaire du 25 juin 2002 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en euros, pour le porter du mon-
tant actuel de EUR 1.264.256,98 à un montant de EUR 1.275.000,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR
10.743,02 est réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme pré-
lévée sur les bénéfices reportés.

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, est désormais fixé à un montant de

EUR 1.275.000,- représenté par 51.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune, entièrement libérées.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

62899

Luxembourg, le 28 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 50, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52286/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

ProLogis FRANCE VIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.896. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2002.

(52289/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

ProLogis FRANCE VIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.896. 

—

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on June 28, 2002

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous.

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31,

2001.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses for this financial year in the amount of

EUR 919,-.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 28, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

<i>For and on behalf of ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED
Signature

62900

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

Date: June 28, 2002.

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 28 juin 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Date: le 28 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52290/000/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

ProLogis FRANCE V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.528. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2002.

(52291/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

ProLogis FRANCE V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 13,000.

Registerd office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.528. 

—

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on June 28, 2002

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous.

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31,

2001.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses for this financial year in the amount of

EUR 780,-.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
P. Cassells
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

62901

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 28, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

Date: June 28, 2002.

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 28 juin 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Date: le 28 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52292/000/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

WALNUT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.537. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 63, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52345/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

<i>For and on behalf of ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED
Signature

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
P. Cassells
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
P. Cassells
<i>Gérant

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Signature.

62902

ProLogis UK XXXIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.438. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er 

juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2002.

(52295/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

PROLOGIS UK XXXIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.438. 

—

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on June 30, 2002

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001. 
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers. 
5. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001 having noted

that the losses of the Company are in excess of half of the share capital.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activ-
ities.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in

the amount of GBP 1,095,618.-.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 30, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

Date: June 30, 2002. 

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
représenté par P. Cassells
<i>Gérant

<i>For and on behalf of KINGSPARK HOLDING S.A.
Signature

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
represented by P. Cassells
<i>Manager

62903

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 30 juin 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Date: le 30 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52296/000/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

ProLogis UK VIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.810. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52297/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

ProLogis UK VIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.810. 

—

<i>Annual general meeting held in Luxembourg on June 30, 2002 

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001. 
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers. 
5. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31,

2001.

<i>Third resolution

The profits of the financial year have been allocated as follows:
* 5% of the net profits in the amount of GBP 10,659.- shall be allocated to the legal reserve and the remaining amount

shall be carried forward.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l. for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis, DIREC-

TORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
representé par P. Cassells
<i>Gérant

Luxembourg, le 30 juin 2002.

.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
représenté par P. Cassells
<i>Gérant

62904

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 30, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The profits for the financial year 2001 have been allocated as follows:
* 5% of the net profits in the amount of GBP 10,659.- have been allocated to the legal reserve
* the remaining amount has been carried forward.
3. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

Date: June 30, 2002. 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 30 juin 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Les bénéfices ont éte alloués comme suit:
* 5% des bénéfices nets s’élevant à un montant de GBP 10.659,- ont été alloués à la réserve légale
* le montant restant a été reporté.
3. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Date: le 30 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52298/000/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.630. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 66, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52301/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.630. 

—

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001. 
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers. 
5. Miscellaneous
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>For and on behalf of KINGSPARK HOLDING S.A.
Signature

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
represented by P. Cassells
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
representé par P. Cassell
<i>Gérant

P. Cassels
<i>Gérant

62905

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001 having noted

that the accumulated losses of the Company are in excess of half of the share capital.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activ-
ities.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year

2001 in the amount of EUR 1,647.-.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the resigning managers Messrs John Cutts and

Claude Niedner for their term of office from January 1, 2001 to September 12, 2001 and to grant discharge to Messrs
David Bannerman, Olivier Marbaise and Robert Watson, managers for their term of office from September 12, 2001 to
December 31, 2001 and to Messrs Peter Cassells and Dane Brooksher for their term of office from January 1, 2001 to
December 31, 2001.

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002

It was resolved that:
Discharge was granted to the resigning managers Messrs John Cutts and Claude Niedner for their term of office from

January 1, 2001 to September 12, 2001 and to Messrs David Bannerman, Olivier Marbaise and Robert Watson, managers
for their term of office from September 12, 2001 to December 31, 2001 and to Messrs Peter Cassells and Dane Brook-
sher for their term of office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

Date: June 20, 2002. 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 20 juin 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée à Messrs John Cutts, et Claude Niedner gérants démissionnaires pour la durée de leur

mandat du 1

er

 janvier 2001 au 12 septembre 2001 et à Messrs David Bannerman, Olivier Marbaise et Robert Watson,

gérants pour la durée de leur mandat du 12 septembre 2001 au 31 décembre 2001 et à Messrs Peter Cassells et Dane
Brooksher, gérants pour la durée de leur mandat du 1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001.

Date: le 20 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 66, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52302/000/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

URBASA SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.018. 

—

Les comptes annuels révisés au 31 mars 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 58, case 4,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

(52303/052/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

<i>For and on behalf of PLD INTERNATIONAL INCORPORATED
By R. Watson
Director

P. Cassells
<i>Manager

P. Cassells
<i>Gérant

<i>Pour URBASA SICAV
BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
M.-C. Lange / M. Berger
<i>Mandataire Commercial / <i>Fondé de Pouvoir

62906

ProLogis SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.192. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 66, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52299/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

ProLogis SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 17,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.192. 

—

<i>Annual general meeting held in Luxembourg on June 20, 2002 

<i>Agenda: 

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001. 
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers. 
5. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves.

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31, 2001 having noted

that the accumulated losses of the Company are in excess of half of the share capital.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31,

2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activ-
ities.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in

the amount of EUR 68,887.-.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

Date: June 20, 2002. 

Luxembourg, le 20 juin 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
représenté par D. Bannerman
<i>Gérant

<i>For and on behalf of PLD INTERNATIONAL INCORPORATED
R. Watson
<i>Director

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager 
represented by D. Bannerman
<i>Manager

62907

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 20 juin 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Date: le 20 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 66, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52300/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.528. 

—

Les comptes annuels révisés au 31 mars 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 58, case 4,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

(52304/052/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

VALBONNE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.585. 

—

Les comptes annuels révisés au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 58, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

(52305/052/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

ARGUS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.608. 

—

Les comptes annuels révisés au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 58, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

(52306/052/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant 
representé par D. Bannerman
<i>Gérant

<i>Pour THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND
BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
J. Mossong / M. Berger
<i>Mandataire Commercial / <i>Fondé de Pouvoir

<i>Pour VALBONNE SICAV
BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
M.-C. Lange / M. Berger
<i>Mandataire Commercial / <i>Fondé de Pouvoir

<i>Pour ARGUS FUND
BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
M.-C. Lange / M. Berger
<i>Mandataire Commercial / <i>Fondé de Pouvoir

62908

AL DAR ISLAMIC FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.968. 

—

Les comptes annuels révisés au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 58, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2002.

(52307/052/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

ACE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.290. 

—

Les comptes annuels révisés au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 58, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2002.

(52308/052/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EMERGING MARKETS SELECT MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l.).

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 47.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 58, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

(52309/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

C.V. FINANCIAL EXECUTIVE SEARCH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 30.423. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 63, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes au

31 décembre 2002:

- Monsieur Ulrik Swedrup, managing director, demeurant à Stockholm, Président
- Madame Christina Swedrup, demeurant à Stockholm
- Monsieur Johan Rapp, executive, demeurant à Stockholm
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes

au 31 décembre 2002:

- COMPAGNIE DE REVISION, Société Anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52346/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

<i>Pour AL DAR ISLAMIC FUND
BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
M.-C. Lange / M. Berger
<i>Mandataire Commercial / <i>Fondé de Pouvoir

<i>Pour ACE FUND
BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
M.-C. Lange / M. Berger
<i>Mandataire Commercial / <i>Fondé de Pouvoir

<i>Pour le Conseil de Gérance
A. Godefroid

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Signature.

62909

ROBERT FLEMING (CIS), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 47.085. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 58, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

(52310/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

FLEMINGS EUROPEAN ASSET MANAGEMENT DISTRIBUTION COMPANY, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 44.596. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 58, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

(52311/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

FLEMING FLAGSHIP ADVISORY COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 63.933. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 58, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

(52312/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

IMMO MALI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 33.415. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 mars 2002 à 11.00 heures

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée, l’as-

semblée a nommé au poste d’administrateur:

- Evelyne Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange, 208, rue des Romains
- Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange, 208, rue des Romains
- IMMOLYS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman, L-2241

Luxembourg

et au poste de commissaire aux comptes:
- SAFILUX, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxem-

bourg

Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 570, fol. 76, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52369/570/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Certifié conforme
<i>Pour le Conseil de Gérance
A. Godefroid

Certifié conforme
<i>Pour le Conseil de Gérance
A. Godefroid

Certifié conforme
<i>Pour le Conseil de Gérance
A. Godefroid

Pour copie conforme
Signatures

62910

ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 36.308. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 58, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

(52313/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 27.900. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 58, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

(52314/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

CHASE FLEMING LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 78.396. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 58, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

(52315/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

EURINCO, EUROPE INVEST CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.125. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue

<i>le 11 juin 2002 à 14.00 heures à Luxembourg

1. Sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social

en Euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences
résultant des règles d’arrondi, l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide à l’unanimité de convertir,
avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social de la société de LUF en EUR, au cours de change de 1,- Euro pour 40,3399

Francs Luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des références à l’EUR.

Le capital social de un million deux cent cinquante mille (LUF 1.250.000,-) est converti en trente mille neuf cent qua-

tre-vingt-six Euros et soixante-neuf Cents (EUR 30.986,69).

2. L’Assemblée Générale des Actionnaire décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des ac-

tions, chacune jouissant toujours des mêmes droits et avantages.

3. L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de supprimer purement et simplement toutes réfé-

rences au capital autorisé dans les statuts, sa durée légale d’existence étant arrivée à échéance le 18 août 2000.

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«Premier alinéa. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf Cents

(EUR 30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entiè-
rement libérées par des apports en espèces.»

<i>Pour le Conseil de Gérance
A. Godefroid

Certifié conforme
<i>Pour le Conseil de Gérance
A. Godefroid

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

62911

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires chargera Maître Marthe Thyes-Walch de la coordination des

statuts et des différentes publications.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 38, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52316/233/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

EURINCO, EUROPE INVEST CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.125. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

(52317/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

RELURI FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.369. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 25 mai 2000

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale du 22 mai 2002, et sur base de la loi du

10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en Euros et modifiant la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles
d’arrondi, décide de convertir le capital social de la société de LUF en EUR avec effet au 1

er

 janvier 2000, au cours de

change de 1,- Euro pour 40,3399 Francs Luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par
des références à l’EUR.

Le capital social de un million deux cent cinquante mille Francs Luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) est converti en

trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf Cents (EUR 30.986,69).

2. Annulation des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes d’une valeur de mille Francs Luxembourgeois

(LUF 1.000,-) chacune et création de mille deux cent cinquante (1.250) actions nouvelles sans désignation de valeur no-
minale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions annulées.

3. Le Conseil d’Administration constate que toute référence au capital autorisé dans les statuts n’a plus lieu d’être,

sa durée légale d’existence étant arrivée à échéance le 8 avril 1999.

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«Premier alinéa. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf Cents

(EUR 30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entière-
ment libérées par des apports en espèces.»

En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître Marthe Thyes-Walch de la coordination des statuts et

des différentes publications.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 38, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52318/233/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

RELURI FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.369. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

(52319/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

62912

BRASSCO HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 22.072. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue

<i>le 15 mai 2002 à 15.30 heures à Luxembourg

1. Sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social

en Euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences
résultant des règels d’arrondi, l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide à l’unanimité de convertir,
avec effet au 1

er

 janvier 2000, le capital social de la société de LUF en EUR, au cours de change de 1,- Euro pour 40,3399

Francs Luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des références à l’EUR.

Le capital social de trente-deux millions neuf cent mille Francs Luxembourgeois (LUF 32.900.000,-) est converti en

huit cent quinze mille cinq cent soixante-neuf Euros et soixante-dix Cents (EUR 815.569,70).

2. L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de supprimer purement et simplement toutes réfé-

rences au capital autorisé dans les statuts, sa durée légale d’existence étant arrivée à échéance le 14 août 2001.

3. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«Premier alinéa. Le capital souscrit de la société est fixé à huit cent quinze mille cinq cent soixante-neuf Euros et

soixante-dix Cents (EUR 815.569,70), représenté par quarante-sept mille (47.000) actions sans désignation de valeur
nominale, intégralement souscrites et entièrement libérées en espèces.»

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires chargera Maître Marthe Thyes-Walch de la coordination des

statuts et des différentes publications.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 99, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52320/233/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

BRASSCO HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 22.072. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

(52321/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

HELPACK S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.190. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 21 juin 2000

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale du 14 juin 2000, et sur base de la loi du

10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en Euros et modifiant la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles
d’arrondi, décide de convertir le capital social de la société de LUF en EUR avec effet au 1

er

 janvier 2000, au cours de

change de 1,- Euro pour 40,3399 Francs Luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par
des références à l’EUR.

Le capital social de quinze millions de Francs Luxembourgeois (LUF 15.000.000,-) est converti en trois cent soixante

et onze mille huit cent quarante Euros et vingt-neuf Cents (EUR 371.840,29).

2. Annulation des quinze mille (15.000) actions existantes d’une valeur de mille Francs Luxembourgeois (LUF 1.000)

chacune et création de quinze mille (15.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions annulées.

3. Le Conseil d’Administration constate que toute référence au capital autorisé dans les statuts n’a plus lieu d’être,

sa durée légale d’existence étant arrivée à échéance le 17 septembre 1995.

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 5 des statuts de la société est modifié et aura désormais la

teneur suivante:

«Premier alinéa. Le capital social est fixé à trois cent soixante et onze mille huit cent quarante Euros et vingt-neuf

Cents (EUR 371.840,29), représenté par quinze mille (15.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement
libérées par des apports en espèces.»

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

62913

En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître Thyes-Walch de la coordination des statuts et des dif-

férentes publications.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 32, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52322/233/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

HELPACK S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.190. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

(52323/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

LOGINTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 29.725. 

—

<i>Procès-Verbal de la réunion des associés tenue à Mersch, le 27 décembre 2001

Les associés sont habilités, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour sans égard à la
représentation du capital social.

<i>Décision

Après en avoir délibéré à l’unanimité des voix, les associés
Décident de transférer le siège social de la société du numéro 18 au numéro 12, rue de la Gare, L-7535 Mersch.
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF 24.000.000,- en Euros.
Décident d’augmenter le capital social de 5.055,54 Euros pour le porter de son montant actuel de 594.944,46 Euros

à 600.000,- Euros par incorporation de réserves/bénéfices.

Décident d’adapter l’article 6 des statuts, premier paragraphe, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à six cent mille (EUR 600.000,-) Euros, représenté par vingt-quatre mille (24.000) parts so-

ciales d’une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) Euros, chacune.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 24 juin 2002.

Enregistré à Mersch, le 27 juin 2002, vol. 128, fol. 63, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(52337/568/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

LOGINTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 29.725. 

—

Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 27 juin 2002, vol. 128, fol. 63, case 10, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, juin 2002.

(52338/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour LOGINTER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour LOGINTER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

62914

SPORTS GROUP DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.579. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>qui s’est tenue le 7 mai 2002 à 10.30 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve

1. Sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social

en Euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences
résultant des règles d’arrondi, l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide à l’unanimité de convertir,
avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social de la société de LUF en EUR, au cours de change de 1,- Euro pour 40,3399

Francs Luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des références à l’EUR.

Le capital social de deux millions cinq cent mille Francs Luxembourgeois (LUF 2.500.000,-) est converti en soixante

et un mille neuf cent soixante-treize Euros et trente-huit Eurocents (EUR 61.973,38).

2. L’Assemblée Générale des Actionnaires décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des ac-

tions, chacune jouissant toujours des mêmes droits et avantages.

3. L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de convertir le capital autorisé de LUF en EUR avec

effet au 1

er

 janvier 2001. Le nouveau montant du capital autorisé de la société s’élève à trois cent neuf mille huit cent

soixante-six Euros et quatre-vingt-onze Eurocents (EUR 309.866,91).

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, les alinéas 1 et 5 de l’article 5 des statuts de la société sont modifiés

et auront désormais la teneur suivante:

«Premier alinéa. Le capital social est fixé à soixante et un mille neuf cent soixante-treize Euros et trente-huit Euro-

cents (EUR 61.973,38), représenté par cinquante-mille (50.000) actions sans désignation de valeur nominale, entière-
ment libérées par des apports en espèces.»

«Cinquième alinéa. Le capital de la société pourra être porté de soixante et un mille neuf cent soixante-treize

Euros et trente-huit Eurocents (EUR 61.973,38) à trois cent neuf mille huit cent soixante-six Euros et quatre-vingt-onze
Eurocents (EUR 309.866,91), par la création et l’émission de deux cent vingt-cinq mille (225.000) actions sans désigna-
tion de valeur nominale.»

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires chargera Maître Marthe Thyes-Walch de la coordination des

statuts et des différentes publications.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 99, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52324/233/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

SPORTS GROUP DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.579. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

(52325/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

SUNDERLAND S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.257. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 11 septembre 2001

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale du 10 avril 2001, et sur base de la loi du

10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros et modifiant la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles
d’arrondi, décide de convertir le capital social de la société de LUF en EUR avec effet au 1

er

 janvier 2000, au cours de

change de 1,- Euro pour 40,3399 Francs Luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par
des références à l’EUR.

Le capital social de un million deux cent cinquante mille Francs Luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) est converti en

trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf Cents (EUR 30.986,69).

2. Annulation des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes d’une valeur de mille Francs Luxembourgeois

(LUF 1.000,-) chacune et création de mille deux cent cinquante (1.250) actions nouvelles sans désignation de valeur no-
minale, jouissant des mêmes droits et avantages.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

62915

2. Le capital autorisé existant de douze millions cinq cent mille (LUF 12.500.000,-) est converti en trois cent neuf mille

huit cent soixante-six Euros et quatre-vingt-onze Cents (EUR 309.866,91) qui sera représenté par douze mille cinq cents
(12.500) actions sans désignation de valeur nominale.

3. En conséquence des résolutions qui précèdent, les premier et cinquième alinéas de l’article 5 des statuts de la so-

ciété sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

«Premier alinéa. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf Cents

(EUR 30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entiè-
rement libérées par des apports en espèces.»

«Cinquième alinéa. Le capital de la société pourra être porté de trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et

soixante-neuf Cents (EUR 30.986,69) à trois cent neuf mille huit cent soixante-six Euros et quatre-vingt-onze Cents
(EUR 309.866,91) par la création et l’émission de onze mille deux cent cinquante (11.250) actions nouvelles sans dési-
gnation de valeur nominale.»

En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître Marthe Thyes-Walch de la coordination des statuts et

des différentes publications.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 32, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52326/233/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

SUNDERLAND S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.257. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

(52327/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

INSC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 56, rue de la Libération.

—

EXTRAIT

Il découle du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 20 juin 2002 reçu par le notaire

Aloyse Biel, de résidence à Esch-sur-Alzette, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 21 juin 2002, volume 878, folio
83, case 6.

- que l’Assemblée a décidé de modifier l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. La société a pour objet le conseil et la gestion de biens mobiliers et immobiliers, l’achat, la vente, la promotion

et la location d’immeubles, les opérations d’agence et de conseil en assurance. Elle peut effectuer toutes opérations d’as-
surances par l’intermédiaire de personnes physiques dûment agréées.

Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales ou financières, mobilières ou immobilières de nature à faci-

liter ou à développer directement ou indirectement son objet ou qui sont de nature à en faciliter l’extension, sans pou-
voir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

(le reste sans changement).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Esch-sur-Alzette, le 4 juillet 2002.

A. Biel.

(52332/203/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

INSC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 56, rue de la Libération.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52333/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

62916

ZENTO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.264. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 17 septembre 2001

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale du 10 avril 2001, et sur base de la loi du

10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en Euros et modifiant la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles
d’arrondi, décide de convertir le capital social de la société de LUF en EUR avec effet au 1

er

 janvier 2000, au cours de

change de 1,- Euro pour 40,3399 Francs Luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par
des références à l’EUR.

Le capital social de un million deux cent cinquante mille Francs Luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) est converti en

trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf Cents (EUR 30.986,69).

2. Annulation des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes d’une valeur de mille Francs Luxembourgeois

(LUF 1.000,-) chacune et création de mille deux cent cinquante (1.250) actions nouvelles sans désignation de valeur no-
minale, jouissant des mêmes droits et avantages.

3. Le capital autorisé existant de douze millions cinq cent mille (LUF 12.500.000,-) est converti en trois cent neuf mille

huit cent soixante-six euros et quatre-vingt-onze cents (EUR 309.866,91) qui sera représenté par douze mille cinq cents
(12.500) actions sans désignation de valeur nominale.

4. En conséquence des résolutions qui précèdent, les premier et cinquième alinéas de l’article 5 des statuts de la so-

ciété sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

«Premier alinéa. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf Cents

(EUR 30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entiè-
rement libérées par des apports en espèces.

«Cinquième alinéa. Le capital social de la société pourra être porté de trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros

et soixante-neuf Cents (EUR 30.986,69) à trois cent neuf mille huit cent soixante-six Euros et quatre-vingt-onze Cents
(EUR 309.866,91) par la création et l’émission de onze mille deux cent cinquante (11.250) actions nouvelles sans dési-
gnation de valeur nominale.»

En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître Marthe Thyes-Walch de la coordination des statuts et

ds différentes publications.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 60, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52328/233/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

ZENTO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.264. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

(52329/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

DESTINATION EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Canach.

R. C. Luxembourg B 49.226. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 57, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2002.

(52342/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour la société DESTINATION EUROPE S.A.
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Signature

62917

CIMENTS FRANÇAIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 46.270. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 2 mai 2001

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale tenue extraordinairement le 18 janvier

2001, et sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital
en Euro et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences
résultant des règles d’arrondi, décide:

- de supprimer à titre transitoire la valeur nominale des actions du capital social qui était de dix mille Francs Luxem-

bourgeois (LUF 10.000,-) par action.

- et de convertir le capital social de la société de LUF en EUR avec effet au 1

er

 octobre 2000, au cours de change de

1,- Euro pour 40,3399 Francs Luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des réfé-
rences à l’EUR.

Le capital social de trois cent cinquante-sept mille cent quarante Francs Luxembourgeois (LUF 357.140.000,-) est con-

verti en huit millions huit cent cinquante-trois mille deux cent soixante-neuf Euros et trente-quatre Cents (EUR
8.853.269,34).

2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d’Administration décide de procéder à une augmentation du capital

social par incorporation d’une partie de la prime d’émission, à concurrence de soixante-quinze mille deux cent trente
Euros et soixante-six Cents (EUR 75.230,66).

Le Conseil d’Administration décide par conséquent de fixer le montant du capital social à huit millions neuf cent vingt-

huit mille cinq cents Euros (EUR 8.928.500,-), sans création ni émission d’actions nouvelles.

3. Le Conseil d’Administration décide de restaurer la valeur nominale des actions du capital social et de la fixer à deux

cent cinquante Euros (EUR 250,-) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précé-
demment supprimées.

4. Le Conseil d’Administration constate que toute référence au capital autorisé n’a plus lieu d’être dans les statuts,

sa durée légale d’existence étant arrivée à échéance le 6 mai 2000.

5. En conséquence des résolutions qui précèdent, l’alinéa 1

er

 de l’article 3 des statuts de la société est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Premier alinéa. Le capital social est fixé à huit millions neuf cent vingt-huit mille cinq cents Euros (EUR 8.928.500),

représenté par trente-cinq mille sept cent quatorze (35.714) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante
Euros (EUR 250,-) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître Jacques Delvaux de la coordination des statuts et des

différentes publications.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 32, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52330/233/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

CIMENTS FRANÇAIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 46.270. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2002.

(52331/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

ETIMINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Schleck II, route de Dudelange.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 169, fol. 90, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

(52336/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

C. Zago
<i>Financial Manager

62918

ONE O ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 149, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 87.455. 

—

EXTRAIT

Il découle du procès-verbal de l’Assemblée Générale des associés du 17 juin 2002 reçu par le notaire Aloyse Biel, de

résidence à Esch-sur-Alzette, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 20 juin 2002, volume 878, folio 80, case 4.

- que l’Assemblée a décidé de transférer le siège social de Bous à Bascharage et de modifier en conséquence l’article

deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 2. La société est constituée pour une durée indéterminée et a son siège social à Bascharage.
(le reste sans changement).
L’Assemblée a décidé de donner comme nouvelle adresse du siège social de la société, celle de:
L-4940 Bascharage, 149, avenue de Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 2002.

A. Biel.

(52334/203/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

ONE O ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 149, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 87.455. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52335/203/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

GOERES HORLOGERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 105, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 35.382. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 57, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52343/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

STRATEGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 43.308. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 10 juin 2002 à 17.00 heures

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée, l’as-

semblée a nommé aux postes d’administrateurs:

- Daniel Lefèvre, ingénieur, demeurant à 40, Cité CFL, L-4726 Pétange
- Patricia Fratini, secrétaire, demeurant à 4, Square Aloyse Meyer, L-2154 Luxembourg
- Cédric Sheridan, administrateur de sociétés, demeurant à 4b, rue Puert, L-5433 Niederdonven
Et au poste de commissaire aux comptes:
- Annette Michels, réviseur d’entreprises, demeurant à 73, rue Fernand Mertens, L-3258 Bettembourg.
Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l’exercice clôturant au

31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2002, vol. 570, fol. 76, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52370/570/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Luxembourg, le 8 juillet 2002.

Signature.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

62919

PALLAS INVEST, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 29.554. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 51, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Charles Soulignac, administrateur de sociétés, demeurant à Paris, Président
- Monsieur Renaud Rivain, administrateur de sociétés, demeurant à Londres, Administrateur-Délégué
- Monsieur Jean Hamilius, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg.

Luxembourg, le 8 juillet 2002.

(52339/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

CALLATAY ET WOUTERS, ASSOCIATION D’INGENIEURS CONSEILS S.A., Société Anonyme.

Capital social: LUF 7.500.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.811. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 63, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52344/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

PASCATELO, Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 52.982. 

—

Il résulte de trois lettres de démission du 3 juillet 2002 que Messieurs Thierry Fleming, John Seil et Luc Hansen ont

démissionné de leurs mandats d’administrateurs et d’une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a démis-
sionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et PAS-

CATELO en date du 15 juin 2000 est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 170, fol. 57, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52347/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

SIMEUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 69.838. 

—

Le bilan rectifié au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 570, fol. 76, case 9, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52352/570/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Signature

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Signature.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE 
<i>Domiciliataire
Signature

Signature
<i>Le Conseil d’Administration

62920

DCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le treize juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Madame Sylvie Leick, employée privée, demeurant à Hünsdorf, 
2. Monsieur Claude Wassenich, avocat, demeurant à Luxembourg, 
ici représenté par Madame Sylvie Leick, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 11 juin 2002,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,
lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils ont constituée entre eux:

Titre 1

er

: Dénomination, siège, objet, durée, capital social

Art. 1

er

. II est constitué entre les comparants et tous ceux qui pourraient devenir actionnaires par la suite une so-

ciété anonyme sous la dénomination de DCA S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. II pourra être transféré dans tout autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg par décision de l’assemblée générale des actionnaires.

La société pourra, par simple décision du conseil d’administration, créer des succursales, agences et bureaux tant

dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales, sans
que toutefois cette mesure provisoire ne puisse avoir effet sur la nationalité de la société, laquelle restera luxembour-
geoise, nonobstant ce transfert provisoire du siège social. 

Art. 3. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, participation, apport, souscrip-
tion, prise ferme ou option d’achat et toute autre manière ainsi que l’aliénation par ventre, échange ou toute manière
de toutes valeurs mobilières, de droits et de toutes espèces, et entre autres l’acquisition de brevets et licences, la gestion
et la mise en valeur, l’administration, la supervision et le développement de ses intérêts.

La société pourra, par voie de cession, d’apport, de fusion, de participation d’intervention financière, d’achat d’actions,

de parts et d’obligations ou par tout autre mode, s’intéresser dans toutes entreprises dont l’objet serait semblable au
sien. Elle pour exercer des fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra
prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, avec ou sans garantie et en toutes monnaies, émettre des obligations qui
pourront également être convertibles et/ou subordonnées et des bons et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, ainsi que
toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter l’exten-
sion ou le développement et l’exploitation, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. D’une façon générale, la société pourra prendre toutes
mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplis-
sement de son objet social et de son but ou de celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour de sa constitution. Elle peut être dissoute

par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (  31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions de

cent euros (  100,-) chacune. 

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille euros (  31.000,-) se

trouve dés-à-présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné. 

Art. 6. Le capital social autorisé est fixé à la somme de deux millions d’euros (  2.000.000,-), représenté par vingt

mille (20.000) actions de cent euros (  100,-) chacune.

Dans le cadre des limites du capital social autorisé, le conseil d’administration est autorisé à réaliser des augmenta-

tions de capital. A cet effet il est spécialement autorisé à émettre les actions nouvelles en une ou plusieurs fois, à fixer
l’époque et le lieu d’émission intégrale, ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer le taux ou les conditions

1.- Monsieur Claude Wassenich, préqualifié, trois cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300
2.- Madame Sylvie Leick, préqualifiée, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310

62921

de souscription et de libération, à arrêter toutes autres modalités se révélant nécessaires ou utiles et même non spé-
cialement prévues aux présentes, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libéra-
tion et les augmentations effectives du capital et enfin à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant
implicitement de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée. La présente autorisation n’est valable que pour
une période de cinq ans, mais peut être renouvelée par l’assemblée générale. 

Art. 7. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative. Elles sont librement cessibles entre actionnaires.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions. 

Aucune cession ne peut se faire à des tiers qu’après que la société en aura été informée par lettre recommandée,

dans laquelle doivent être indiqués les nom, prénom, profession et domicile du cessionnaire, le nombre d’actions à céder
ainsi que le prix convenu avec le cessionnaire.

La société devra informer par écrit les autres actionnaires de la cession envisagée dans la huitaine. Les autres action-

naires seront en droit d’exercer un droit de préférence sur les actions destinées à la revente à un tiers pour un prix qui
sera fixé contradictoirement, sinon par un expert comptable nommé d’un commun accord, sinon, en cas de désaccord,
par le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés.

Si plusieurs actionnaires devaient être intéressés à la reprise des actions, elles pourront être rachetées par eux pro-

portionnellement aux actions qu’ils détiennent déjà dans la société. La décision de racheter les actions offertes à la vente
devra être notifiée par l’intéressé à la société par lettre recommandée dans la quinzaine de l’information recommandée
prévue ci-dessus. La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Titre 2: Administration et surveillance

Art. 8. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur mandat. L’assemblée générale peut également les
révoquer. La durée du mandat de l’administrateur est de six ans au plus. Les administrateurs sortants seront rééligibles.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants continueront à gérer les intérêts de la

société, à condition que leur nombre soit de trois au moins. Dans le cas contraire, les membres restants du conseil
d’administration peuvent coopter un nouvel administrateur, à condition d’en informer les actionnaires par écrit. Dans
ce cas, en cas de non contestation des actionnaires dans la quinzaine de cette information faite par lettre recommandée,
le membre coopté restera en fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale.

En cas de désaccord de la part d’un actionnaire, le conseil d’administration doit convoquer dans le mois une assemblée

générale extraordinaire qui décidera à la majorité simple. 

Art. 9. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité, la voix du président est

prépondérante.

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent, sur demande du président

ou de deux de ses administrateurs.

Exceptionnellement l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation

du président du conseil d’administration et à la nomination d’un administrateur-délégué. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour l’administration et la gestion de la

société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts, est de sa
compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et toutes mainlevées avec ou
sans paiement. 

Art. 11. Le conseil d’administration peut conférer des pouvoirs spéciaux à un ou à plusieurs de ses membres ou

même à une tierce personne, associée ou non. II détermine leurs indemnités qui seront prélevées sur les frais généraux. 

Art. 12. La société se trouve engagée valablement par la signature du président du conseil d’administration ou par

celle d’un administrateur-délégué, ou par les signatures conjointes de deux administrateurs, respectivement par la seule
signature d’un délégué à la gestion journalière sur base de pouvoirs lui spécialement conférés. 

Art. 13. La société est surveillée par un commissaire au moins, associé ou non, nommé par l’assemblée générale des

actionnaires qui fixe le nombre des commissaires. La durée du mandat de commissaire est de six ans au plus. 

Art. 14. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Titre 3: Assemblée générale

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à l’endroit à indiquer dans les con-

vocations, le dernier mercredi du mois de juin à 19 heures. Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier
jour ouvrable suivant, aux mêmes heure et lieu.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux délibérations de l’assemblée générale.
Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir connaissance de l’ordre

du jour soumis à leur délibération, l’assemblée peut avoir lieu sans convocation préalable.

62922

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées soit par le président du conseil d’administration,

soit par deux administrateurs, soit par le commissaire, soit par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 20%
du capital social. 

Art. 16. Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions légales.
L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle

décide de l’affectation et la distribution du bénéfice net.

Titre 4: Année sociale, affectation des résultats

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Le

premier exercice commence le jour de la constitution de la société et finira le trente et un décembre deux mille deux.

Le trente et un décembre de chaque année, le conseil d’administration dresse l’inventaire, le bilan et le compte des

pertes et profits qui sont soumis, conformément à la loi au commissaire de surveillance, au moins un mois avant la date
de l’assemblée générale. 

Art. 18. Sur les bénéfices nets de l’exercice, après déduction de tous les frais généraux et amortissements, il est

prélevé cinq pour cent (5%) pour la réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura
atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde bénéficiaire est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre 5: Dispositions générales

Art. 19. En aucun cas, les héritiers, créanciers ou autres ayant droit d’un actionnaire ne peuvent poursuivre l’appo-

sition des scellés sur les biens et papiers de la société ou la liquidation ou le partage de l’avoir social. Pour l’exercice de
leurs droits ils doivent s’en tenir au bilan et à l’inventaire de la société ainsi qu’aux décisions de l’assemblée générale. 

Art. 20. L’interdiction, la faillite, la déconfiture ou le décès d’un actionnaire ne met pas fin à la société.
En cas de dissolution, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée

générale des actionnaires qui déterminera les pouvoirs des liquidateurs et réglera le mode de la liquidation.

L’avoir net de la société sera réparti de la manière prévue par la loi. 

Art. 21. Les actionnaires s’interdisent de faire pour leur compte tout acte de concurrence vis-à-vis de la société

durant toute la durée de leur participation dans celle-ci.

Ils s’engagent en outre, même après leur sortie de la société, à ne se servir en aucun cas du nom de la société. 

Art. 22. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois coor-

données sur les sociétés commerciales.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros (  1.500,-).

<i>Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social se sont réu-

nis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont déclarés dûment convoqués, et après délibération, ont
pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale sta-

tutaire du mois de juin 2006,

a) Monsieur Claude Wassenich, avocat, demeurant à Luxembourg, 
b) Madame Sylvie Leick, employée privée, demeurant à Hünsdorf, 
c) Madame Liliane Schaack, sans état, demeurant à Bettembourg.
2. Est nommée commissaire de surveillance pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée

générale statutaire du mois de juin 2006:

Madame Thérèse Brasseur, professeur, demeurant à Hassel.
3. Le siège social de la société est établi à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
4. Est nommé président du conseil d’administration Monsieur Claude Wassenich, prénommé.
5. Est nommé administrateur-délégué Madame Liliane Schaack, prénommée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, ès-qualités qu’elle agit, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure,

elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Leick, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 13CS, fol. 10, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(52540/227/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

E. Schlesser.

62923

CARCANI, Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 52.756. 

—

Il résulte de trois lettres de démission du 3 juillet 2002 que Messieurs Thierry Fleming, John Seil et Luc Hansen ont

démissionné de leurs mandats d’administrateurs et d’une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a démis-
sionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et

CARCANI en date du 16 mai 2000 est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 57, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52348/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

MAYRIWA, Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 53.257. 

—

Il résulte de trois lettres de démission du 3 juillet 2002 que Messieurs Thierry Fleming, John Seil et Luc Hansen ont

démissionné de leurs mandats d’administrateurs et d’une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a démis-
sionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et

MAYRIWA en date du 13 juin 2000 est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 57, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52349/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

BRE/HEMEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the seventeenth day of June.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared:

BRE/EUROPE, S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg

and having its registered office at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, 

here represented by Grégoire Arnaud, Maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in New

York, on sixteenth June two thousand two.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the ar-
ticles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of this purpose.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
<i>Domiciliataire
Signature

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
<i>Domiciliataire
Signature

62924

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-

istration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other ad-
visors. 

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of BRE/HEMEL, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares 

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each. 

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least. The shares to subscribe shall be offered preferably to the existing partners, in propor-
tion to the share in the capital represented by their shares.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Inter vivos, they may only be transferred to

new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of
three quarters of the share capital. 

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be partners.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of partners which sets the term of their office. 
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, who need not necessarily be part-

ners. In that case, the company will be bound in all circumstances by the signature of two members of the board of
managers. The managers may be dismissed freely at any time. 

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the company’s object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the
board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meet-
ing.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

62925

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 17. Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by partners owning more than half of

the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole partner exerces the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of

section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December. 

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation 

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisa-
tion of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto. 

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed as follows:
500 shares by BRE/EUROPE, S.à r.l., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2002.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred euros. 

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirely of the subscribed

capital has passed the following resolutions: 

1. The registered office of the Company shall be at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg,
2. BRE MANAGER L.L.C, a limited liability company existing under the laws of the State of Delaware, having its prin-

cipal place of business at 345 Park Avenue, New York NY 10154, United States of America, is appointed manager of
the Company for an indefinite period.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same ap-
pearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail. 

The document having been read to the person appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

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Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

BRE/EUROPE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et

ayant son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg,

ici représentée par Grégoire Arnaud, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée à New York, le 16 juin 2002 

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. 

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

En particulier, la Société pourra fournir aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation les services néces-

saires à leur gestion, contrôle et mise en valeur. Dans ce but, la Société pourra demander l’assistance de conseillers
extérieurs. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de BRE/HEMEL, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des

associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux as-
sociés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. 
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat 
En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance, associés ou non. Dans ce cas la So-

ciété sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Les gé-
rants sont librement et à tout moment révocables. 

Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing pri-

vé.

62927

Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses col-
lègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est
présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés à cette réunion. 

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art. 19. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5 % (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne 10 % (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

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<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
cinq cents (500) parts sociales par BRE/EUROPE, S.à r.l., préqualifiée, 
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros

(EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2002.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ mille deux cents euros.

<i>Résolutions

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.
2. BRE MANAGER L.L.C, une limited liability company régie par le droit de l’Etat du Delaware, ayant son principal

siège d’activité au 345 Park Avenue, New York NY 10154, Etats-Unis d’Amérique est nommé gérant de la Société pour
une durée indéterminée. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Arnaud, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 13CS, fol. 12, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52548/211/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

LA FINANCIERE DU LIERRE S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 53.370. 

—

Il résulte de trois lettres de démission du 12 juin 2002 que Messieurs Claude Zimmer, John Seil et Luc Hansen ont

démissionné de leurs mandats d’administrateurs et d’une lettre de démission du 3 juillet 2002 que AUDIEX S.A. a dé-
missionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et LA

FINANCIERE DU LIERRE S.A. en date du 5 mai 2000 est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 57, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52350/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Luxembourg, le 8 juillet 2002.

J. Elvinger.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
<i>Domiciliataire
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Inter Select by Polti S.A.

CMI Asset Management (Luxembourg) S.A.

CMI Asset Management (Luxembourg) S.A.

Takeoff Investments S.A.

Takeoff Investments S.A.

Protection Invest

Sylvacor S.A.

Sylvacor S.A.

Gennaker S.A.

Gennaker S.A.

Patin d’Or, S.à r.l.

Patin d’Or, S.à r.l.

Carina Bis, S.à r.l.

Carina Bis, S.à r.l.

Building Design Services, S.à r.l.

Chama S.A.

Interpaoli Luxembourg, S.à r.l.

Konatra, S.à r.l.

Konatra, S.à r.l.

Tissus Theisen, S.à r.l.

Tissus Theisen, S.à r.l.

New Life, S.à r.l.

Spartalux S.A.

Comptages S.A.

Comptages S.A.

Comptages S.A.

Europro S.A.

Europro S.A.

ES-Investment S.A.

Peinture De Lorenzi Ed. et fils, S.à r.l.

Peinture De Lorenzi Ed. et fils, S.à r.l.

Tsarevich S.A.

Bel Capital S.A.

Kalifa S.A.

Kalifa S.A.

ES-Capital S.A.

Novilux

Unitessile Lussemburgo S.A.

Unitessile Lussemburgo S.A.

Compagnie Financière du Haut-Rhin S.A.

Lucassen Holding S.A.

Eastern and Financial Trust Company

Vlimmo International S.A.

ProLogis France XII, S.à r.l.

ProLogis France XII, S.à r.l.

Habi S.A.

Cogenaf S.A.

Ogepar S.A.

ProLogis France VIII, S.à r.l.

ProLogis France VIII, S.à r.l.

ProLogis France V, S.à r.l.

ProLogis France V, S.à r.l.

Walnut

ProLogis UK XXXIII, S.à r.l.

ProLogis UK XXXIII, S.à r.l.

ProLogis UK VIII, S.à r.l.

ProLogis UK VIII, S.à r.l.

ProLogis Directorship, S.à r.l.

ProLogis Directorship, S.à r.l.

Urbasa Sicav

ProLogis Services, S.à r.l.

ProLogis Services, S.à r.l.

The European Asset Value Fund

Valbonne Sicav

Argus Fund

Al Dar Islamic Fund

Ace Fund

J.P. Morgan Fleming Asset Management Services, S.à r.l.

C.V. Financial Executive Search S.A.

Robert Fleming (CIS), S.à r.l.

Flemings European Asset Management Distribution Company, S.à r.l.

Fleming Flagship Advisory Company, S.à r.l.

Immo Mali S.A.

Robert Fleming (Luxembourg), S.à r.l.

J.P. Morgan Fleming Asset Management (Europe), S.à r.l.

Chase Fleming Luxembourg Holding S.A.

EURINCO, Europe Invest Corporation S.A.

EURINCO, Europe Invest Corporation S.A.

Reluri Finance (Luxembourg) S.A.

Reluri Finance (Luxembourg) S.A.

Brassco Holding

Brassco Holding

Helpack S.A.H.

Helpack S.A.H.

Loginter, S.à r.l.

Loginter, S.à r.l.

Sports Group Development S.A.

Sports Group Development S.A.

Sunderland S.A.H.

Sunderland S.A.H.

INSC, S.à r.l.

INSC, S.à r.l.

Zento Holding S.A.

Zento Holding S.A.

Destination Europe S.A.

Ciments Français International S.A.

Ciments Français International S.A.

Etimine S.A.

One O One S.A.

One O One S.A.

Goeres Horlogerie, S.à r.l.

Stratège S.A.

Pallas Invest

Callatay et Wouters, Association d’Ingénieurs Conseils S.A.

Pascatelo

Simeurope Holding S.A.

DCA S.A.

Carcani

Mayriwa

BRE/Hemel, S.à r.l.

La Financière du Lierre S.A.