62545

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1304

9 septembre 2002

S O M M A I R E

A Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62556

Immobilière   Lopes-Ferreira,   S.à r.l.,   Luxem-

A Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62558

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62567

ABC Container, GmbH, Grevenmacher . . . . . . . . .

62548

INREDE (International  Nippon  Real  Estate  Deve-

Acome S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62562

lopment & Finance S.A.H.), Luxembourg . . . . . . 

62572

Aggior S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62579

INREDE (International  Nippon  Real  Estate  Deve-

Aggior S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62580

lopment & Finance S.A.H.), Luxembourg . . . . . . 

62572

Air Cargo Services Luxembourg S.A., Munsbach . .

62566

Iris II, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62568

Auto Fournitures Services S.A., Esch-sur-Alzette  .

62582

Kinnevik Media International S.A., Luxembourg  . 

62546

Bidiesse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62558

Kinnevik Media International S.A., Luxembourg  . 

62548

Bidiesse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62559

Lionshare Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

62549

Boucherie Meyrer, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

62568

Lola S.A.H., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62568

C.R.S. Thermic, S.à r.l., Dippach  . . . . . . . . . . . . . . .

62566

M.V.M., S.à r.l., Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62566

Casochri Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

62549

Medico Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

62549

Cathom Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

62554

Modul’Or, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . 

62568

COMETAL-Constructions Métalliques S.A., Nieder-

Morgan Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62549

korn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62580

Morgan Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62553

Compagnie  Générale  Intereuropa  S.A.,  Luxem-

MPS-Partners, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

62578

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62562

Paganini Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

62549

EIB, S.à r.l., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62567

Peinture Dany, S.à r.l., Hesperange . . . . . . . . . . . . 

62566

Elbalux Holding S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . .

62567

Peters, S.à r.l., Wasserbillig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62569

Eliny Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

62549

Private Equity Selection International (PESI) 1 S.A.,

Entreprise de Toiture Schaal Alex, S.à r.l., Bascha-

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62590

rage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62569

Private Equity Selection International (PESI) 1 S.A.,

European Contractors, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

62588

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62592

European Contractors, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

62590

Real-Terrains S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62569

European Real Estate Property S.A., Mamer  . . . . .

62577

Schroeder Frères, S.à r.l., Rumelange  . . . . . . . . . . 

62569

Europrom S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . .

62584

Sea Water Investments S.A., Luxembourg . . . . . . 

62585

Fare Europe S.A.H., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . .

62567

Sea Water Investments S.A., Luxembourg . . . . . . 

62588

Façades Euro-Lux, S.à r.l., Mondercange . . . . . . . . .

62567

Soft-Carrier S.A., Niederanven. . . . . . . . . . . . . . . . 

62566

Façades Euro-Lux, S.à r.l., Mondercange . . . . . . . . .

62592

Stenal Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

62563

Genomic Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

62559

Sundex Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

62562

Genomic Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

62561

Surf’ In S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62569

Happy Landing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

62582

T.P.INT. S.A., Theme Park International Holding,

Happy Landing S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .

62581

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62565

Iceland  Genomic  Ventures  Holding,  S.à r.l.,  Lu-

T.P.INT. S.A., Theme Park International Holding,

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62554

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62565

Iceland Genomic Ventures Holding, S.à r.l., Luxem-

U-C Consulting Luxembourg S.A., Munsbach . . . . 

62584

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62556

Urka S.A., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62570

Immobacchus S.C.I., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . .

62563

W.J. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

62549

Immobilière   Christine   Rossi,   S.à r.l.,   Luxem-

Windy Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

62573

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62568

62546

KINNEVIK MEDIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered Office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.503. 

—

In the year two thousand two, on the thirteenth day of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company (société anonyme)

KINNEVIK MEDIA INTERNATIONAL S.A., having its registered office in L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy, RC
Luxembourg, section B numéro 40.503, incorporated pursuant deed received 18th May 1992 before Notaire Joseph
Kerschen, published in the Mémorial C n

°

 471 on 19th October 1992, and Articles of Association amended by Notaire

Reginald Neuman on 27th September, 1993 (the «Company»).

The meeting is declared open at 11.30 a.m. and is presided by Mr. Mikael Holmberg residing in Leudelange.
The chairman appoints Mrs. Nadine Gloesener residing in Vichten as secretary of the meeting.
Mr. Gilles Wecker residing in Luxembourg is elected as scrutineer.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I. The agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda

1. Conversion of the Company’s issued capital from Luxembourg francs into Euro at the exchange rate of LUF

40.3399 for EUR 1.- with effect as of January 1, 2002 and setting of a new par value of EUR 309.8669 (three hundred
and nine point eighty six sixty nine) per share, so that the current issued corporate capital of one million two hundred
and fifty thousand Luxembourg Francs (LUF 1,250,000.-) is set at thirty thousand nine hundred and eighty six point sixty
nine Euros (EUR 30,986.69) divided into one hundred (100) shares with a par value of three hundred and nine point
eighty six sixty nine Euros (EUR 309,8669), and the current issued authorised capital of three hundred and twelve million
five hundred thousand Luxembourg Francs (LUF 312,500,000.-) is set at seven million seven hundred and fourty six
thousand six hundred and seventy two point sixty five Euros (EUR 7,746,672.65).

2. Amendment of Article 5 to reflect the above change in the Company’s corporate capital.
3. Amendment of Article 2, the first paragraph, to read:
 «The Company will have its registered office in Luxembourg-City».
4. To relieve as directors of the board Mr. Lars Frankfeldt and Mr. Jacek Libert, and to elect as new directors of the

board until the next annual general meeting:

Mikael Larsson, company director, residing in Sweden; Mikael Holmberg, company director, residing in Luxembourg,

and Gilles Wecker, chief accountant, residing in Luxembourg.

II. The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance-list

signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and by the members of the meeting;
such attendance-list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with this deed.

III. It appears from the said attendance-list that out of the one hundred (100) shares representing the entire issued

share capital of the Company all shares are present or represented at the meeting. The meeting is so validly constituted
and may validly resolve on its agenda known to all the shareholders present or represented, all the shareholders of the
Company being present or represented at the present meeting.

The meeting then adopted each time by unanimous vote the following resolutions:

<i>First resolution

 The General Meeting resolves to convent the Company’s issued and authorised capital from Luxembourg Francs

into Euro at the exchange rate of LUF 40.3399 for EUR 1.- with effect as of January 1, 2002 and setting of a new par
value of EUR 309.8669 (three hundred and nine point eighty six sixty nine) per share, so that the current issued
corporate capital of one million two hundred and fifty thousand Luxembourg Francs (LUF 1,250,000.-) is set at thirty
thousand nine hundred and eighty six point sixty nine Euros (EUR 30,986.69) divided into one hundred (100) shares
with a par value of three hundred and nine point eighty six sixty nine Euros (EUR 309.8669), and the current issued
authorised capital of three hundred and twelve million five hundred thousand Luxembourg Francs (LUF 312,500,000.-)
is set at seven million seven hundred and forty six thousand six hundred and seventy two point sixty five Euros (EUR
7.746.672,65).

<i>Second resolution

 The General Meeting, as a result of the above changes in the Company’s corporate and authorised capital, resolves

to amend Article 5, al. 1 &amp; 2, as follows:

Art. 5. Corporate Capital
The corporate capital of the Company is set at thirty thousand nine hundred and eighty six point sixty nine Euros

(EUR 30,985.69), divided into one hundred (100) shares with a par value of three hundred and nine point eighty six sixty
nine Euros (EUR 309.8669) per share, each fully paid in.

The authorised capital of the Company is set at seven million seven hundred thousand six hundred and seventy two

point sixty four ninety one Euros (EUR 7,746,672.6491) divided into 25,000 (twenty five thousand) shares with a par
value of three hundred and nine point eighty six sixty nine Euros (EUR 309.8669) per share.

<i>Third resolution

 The General Meeting resolves to amend Article 2, the first paragraph, to read
«The Company will have its registered office in Luxembourg-City.»
 The registered office is set at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

62547

<i>Fourth resolution

 The General Meeting resolves to relieve as directors of the board Mr. Lars Frankfeldt and Mr. Jacek Libert, and to

elect as new directors of the board until the next annual general meeting:

- Mikael Larsson, company director, residing in Sweden, Skeppsbron 18, SE-10313 Stockholm,
- Mikael Holmberg, company director, residing in Luxembourg, rue de Roedgen 7, L-3365 Leudelange,
- Gilles Wecker, chief accountant, residing in Luxembourg, rue de Bourgogne 62, L-1272 Luxembourg.
No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to

speak, the Chairman then adjourned the meeting at noon and these minutes were signed by the members of the meeting
and the undersigned entourage.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; upon request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

In faith of which, we, the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the meeting of shareholders, the members of the board, all of whom are known

to the notary, by their surnames, first names, civil status and domiciles, the appearing persons have signed together with
us the undersigned notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le treize juin,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KINNEVIK MEDIA INTER-

NATIONAL S.A., ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy, RC Luxembourg, section B numéro
40.503, constituée suivant acte reçu le 18 mai 1992 par devant le Notaire Joseph Kerschen, publié au Mémorial C, nu-
méro 471 du 19 octobre 1992, et modifications des Articles d’Association par devant Notaire Reginald Neuman le 27
septembre 1993, la «société».

L’assemblée est déclarée ouverte à 11.30 heures et est présidée par Monsieur Mikael Holmberg, demeurant à Leu-

delange. Monsieur le Président désigne Madame Nadine Gloesener, demeurant à Vichten, comme secrétaire de l’assem-
blée.

Monsieur Gilles Wecker, demeurant à Luxembourg, est élu comme scrutateur.
Monsieur le Président déclare que:
1. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant. 

<i>Ordre du jour

1. Conversion du capital social de la société de francs luxembourgeois en euros, à un taux d’échange de LUF 40,3399

pour 1,- EUR  avec effet au 1

er

 janvier 2002, et déterminant une nouvelle valeur nominale de EUR 309,8669 (trois cent

neuf virgule quatre vingt six soixante neuf euros) par action, de façon à ce que le capital social d’un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) est fixé à trente mille neuf cent quatre vingt six virgule soixante
neuf euros (EUR 30.986,69) divisé en cent (100) actions avec une valeur nominale de trois cent neuf virgule quatre vingt
six soixante neuf euros (EUR 309,8669), et le capital social autorisé de trois cent douze millions cinq cent mille francs
luxembourgeois (LUF 312.500.000,-) est fixé à sept millions sept cent quarante six mille six cent soixante douze virgule
soixante cinq euros (EUR 7.746.672,65).

2. Modification de l’article 5 pour exprimer les changements ci-dessus en ce qui concerne le capital social et le capital

autorisé de la société.

3. Modification de l’article 2, premier alinéa, à lire:
 «La société aura son siège social à Luxembourg-Ville.»
4. De donner décharge comme directeurs de la société à M. Lars Frankfeldt et M. Jacek Libert, et d’élire comme nou-

veaux administrateurs du Conseil pour la période restante et jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle:

Mikael Larsson, directeur de société, demeurant en Suède,
Mikael Holmberg, directeur de société, demeurant au Luxembourg, et
Gilles Wecker, chef-comptable, demeurant au Luxembourg.
II. Les noms des actionnaires et le nombre d’actions détenues de chacun d’eux sont indiqués sur une liste de présence

signée par les actionnaires présents, les procurations des actionnaires représentés et des membres de l’assemblée; cette
liste de présence et ces procurations resteront annexées à l’original de ces minutes pour être enregistrées avec cet acte.

III. Il appert de la liste de présence que les 100 (cent) actions représentant l’intégralité du capital social, sont repré-

sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée a ensuite adopté par vote unanime les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée générale décide de convertir le capital social de la société de francs luxembourgeois en euros, à un taux

d’échange de LUF 40,3399 pour 1,- EUR avec effet au 1

er

 janvier 2002, et déterminant une nouvelle valeur nominale de

trois cent neuf virgule quatre vingt six soixante neuf euros (EUR 309,8669) par action, de façon à ce que le capital social
d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) est fixé à trente mille neuf cent quatre
vingt six virgule soixante neuf euros (EUR 30.986,69) divisé en cent actions (100) avec une valeur nominale de trois cent
neuf virgule quatre vingt six soixante neuf euros (EUR 309,8669), et le capital social autorisé de trois cent douze millions
cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 312.500.000,-) est fixé à sept millions sept cent quarante six mille six cent
soixante douze virgule soixante cinq euros (EUR 7.746.672,65).

62548

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier l’article 5, alinéas 1 &amp; 2 des statuts pour exprimer les changements ci-dessus

en ce qui concerne le capital social et le capital autorisé de la société

Art. 5. Capital social.
Le capital social de la Société est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt six virgule soixante-neuf Euros (EUR

30.986,69) divisés en cent (100) actions d’une valeur nominale de trois cent neuf euros quatre-vingt six soixante-neuf
EUR 309,8669) par action, entièrement libérées.

Le capital autorisé de la société est fixé à sept millions sept cent quarante six mille six cent soixante-douze euros

soixante-cinq (EUR 7.746.672,65), divisés en 25.000 (vingt cinq mille) actions de trois cent neuf euros quatre-vingt six
soixante-neuf (EUR 309,8669) chacune.

<i>Troisième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier l’article 2, premier alinéa, à lire:
«La société aura son siège social à Luxembourg-Ville».
Le siège social est établi au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de donner décharge comme administrateurs du conseil à M. Lars Frankfeldt et M. Jacek

Libert et d’élire comme nouveaux administrateurs du Conseil:

M. Mikael Larsson, directeur de société, demeurant en Suède, Skeppsbron 18, à SE-103 13 Stockholm,.
M. Mikael Holmberg, directeur de société, demeurant au Luxembourg, rue de Roedgen 7, à L-3365 Leudelange,
M. Gilles Wecker, chef-comptable, demeurant au Luxembourg, rue de Bourgogne 62, à L-1272 Luxembourg.
Aucun autre point n’étant porté à l’ordre du jour de l’assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés

ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l’assemblée à heures et le présent procès-verbal a été signé par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête des personnes désignées

ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française, étant entendu que la version
anglaise primera en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français.

En foi de quoi, Nous, le notaire instrumentaire, ayant signé le présent acte à la date donnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par le notaire instrumentaire, par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte

Signé: M. Holmberg, N. Gloesener, G. Wecker, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 13CS, fol. 10, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51586/211/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

KINNEVIK MEDIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.503. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

(51587/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

ABC CONTAINER, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade.

H. R. Luxemburg B 69.382. 

—

AUSZUG

Durch Gesellschafterbeschluss vom 21. Juni 2002 wurde beschlossen, das Gesellschaftskapital in Euro umzuwandeln

und dem ersten Abschnitt von Artikel 6 der Satzungen folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausenddreihundertvierundneunzig Komma

achtundsechzig Euro (12.394,68 EUR), und ist eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile von je vierundzwanzig Komma
neunundsiebzig Euro (24,79 EUR) pro Anteil.»

Grevenmacher, den 21. Juni 2002. 

Enregistré à Grevenmacher, le 26 juin 2002, vol. 169, fol. 42, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

(51808/820/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Luxembourg, le 3 juillet 2002.

J. Elvinger.

Für gleichlautenden Auszug
P. Ostermann

62549

CASOCHRI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 34.336. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51615/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

ELINY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 48.680. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51616/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

PAGANINI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 37.323. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51617/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

W.J. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 46.330. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51618/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

MEDICO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 46.316. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51619/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

LIONSHARE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 34.610. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51620/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

MORGAN RE, Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 50.099. 

—

L’an deux mille deux, le six juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MORGAN RE établie et

ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 5, Place de la Gare,

constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg en date du 29 janvier 1995,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 224 du 23 mai 1995,

modifiée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg en date du 6 juillet 2000, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 92 du 7 février 2001,inscrite au registre de commerce et
des sociétés prés le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B sous le numéro 50.099.

62550

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Roland Frere, Actuaire,

demeurant à Luxembourg,

Le président nomme secrétaire Gérard Dardenne, Comptable, demeurant à Luxembourg,
L’assemblée choisit comme scrutateur Laurence Parrière, employée privée, demeurant à Luxembourg,
Le bureau de l’assemblée étant constitué, le président requiert le notaire d’acter que:
I: L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Conversion du capital social de 8.500.000,- FRF en 1.295.816,647 EUR (cours de conversion officiel 1,-

Euro=6,55957 Francs Français).

2.- Réduction du capital social pour un montant total de 20.816,647 EUR pour le fixer à 1.275.000,- EUR, la somme

de 20.816,647 EUR sera affectée à une réserve spéciale.

3.- Fixation de la valeur nominale des actions à 15,- EUR.
4.- Modification afférente de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social de la société est fixé à un million deux cent soixante-quinze mille Euros (1.275.000,- EUR)

représenté par quatre-vingt-cinq mille (85.000) actions d’une valeur nominale de quinze Euros (15,- EUR) chacune.»

5.- Refonte complète des statuts.
6.- Divers.
II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte.

III: Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil

d’administration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de 8.500.000.- FRF en 1.295.816,647 EUR (cours de conversion

officiel: 1,- Euro=6,55957 Francs Français), avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social pour un montant total de 20.816,647 EUR pour le fixer à 1.275.000,-

EUR et affectation de la somme de 20.816,647 EUR à une réserve spéciale.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de fixer la mention de la valeur nominale des actions à quinze Euros (15,- EUR) chacune.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:
«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de MORGAN RE»

 Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du

Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d’administration.

Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre

l’activité  normale  du  siège  social  ou  la  communication  aisée  de  ce  siège  avec  l’étranger  se  produiront  ou  seront
imminents, le siège social de la société pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de
la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et publiée selon les modalités légales en vigueur dans le pays

dans lequel le siège aura été transféré, par l’un des organes exécutifs de la société, ayant qualité de l’engager pour les
actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La société a pour objet, au Luxembourg et à l’étranger, toutes opérations de réassurance dans toutes les

branches à l’exclusion des opérations d’assurances directes, la prise de participation directe ou indirecte dans toutes
sociétés ou entreprises ayant un objet identique ou similaire ou qui sont de nature à favoriser le développement de ses
activités, plus généralement toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières pouvant
se rattacher directement à l’objet social. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute selon les dispositions de l’article

29 ci-après. 

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à un million deux cent soixante-quinze mille Euros (1.275.000,- EUR)

représenté par quatre-vingt-cinq mille (85.000) actions d’une valeur nominale de quinze Euros (15,- EUR) chacune. 

Art. 6. Les actions, même entièrement libérées, sont nominatives. La société pourra émettre des certificats

nominatifs représentant un multiple d’actions. Toutefois, la propriété des actions au regard de la société s’établit par
l’inscription dans le registre des actions. 

Art. 7. Le capital peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l’assemblée générale délibérant dans

les conditions requises pour la modification des statuts. L’exécution d’une telle augmentation de capital peut être confiée
par l’assemblée générale au conseil d’administration.

62551

En cas d’augmentation de capital, les actions à souscrire en numéraire seront, à moins que l’assemblée générale, dans

les conditions requises par la loi, n’en décide autrement, offertes par préférence aux propriétaires des actions existantes
au jour de l’émission au prorata du nombre des titres appartenant à chacun d’eux; dans la mesure où il subsistera, le
droit de préférence s’exercera dans le délai et aux conditions fixées par l’assemblée générale qui règlera notamment les
modalités de souscription des titres non souscrits en vertu de ce droit. En cas d’émission d’actions non entièrement
libérées, les appels de fonds seront décidés et notifiés aux seuls actionnaires par le conseil d’administration.

 Art. 8. La société ne reconnaît qu’un titulaire par action. Si l’action appartient à plusieurs personnes ou si elle est

grevée d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une
seule personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits. 

Art. 9. Entre actionnaires, les cessions d’actions sont libres.
Toutes cessions d’actions au profit d’une personne non actionnaire est soumise à un droit de préemption au profit

des autres actionnaires.

Aux effets ci-dessus, l’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions nominatives doit en informer le conseil

d’administration par lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros d’actions dont la cession est demandée,
les noms, prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés.

Dans les huit (8) jours de la réception de cette lettre, le conseil d’administration transmet la demande aux autres

actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires disposent alors d’un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est

proposée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires.

Le droit de préemption pourra porter sur tout ou partie seulement des actions faisant l’objet de la demande de

cession.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d’administration par lettre

recommandée endéans les quinze (15) jours de la réception de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi,
il est déchu de son droit de préemption.

Si aucun actionnaire n’entend exercer son droit, à défaut d’avoir reçu l’information de l’exercice de son droit de

préemption par un quelconque des actionnaires dans le délai de quinze (15) jours prévu à l’alinéa qui précède, le conseil
d’administration informera l’actionnaire cédant ainsi que les actionnaires cessionnaires qui auront été indiqués par
l’actionnaire cédant, du fait que la cession d’actions, telle que proposée par l’actionnaire cédant est acceptée.

Le conseil d’administration vérifiera la cession d’actions quant à sa régularité formelle et quant à sa conformité aux

présents statuts et opérera le transfert au registre des actions.

Le non-exercice, total ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres.
Dans ce cas, la règle de proportionnalité telle que prévue ci-devant sera écartée au profit de celui ou de ceux des

actionnaires qui entendent exercer leur droit de préemption. 

Le prix de rachat des actions cédées ne pourra être inférieur à la valeur nominale de l’action ou à la valeur comptable

de l’actif net par action.

Le prix de rachat est payable au plus tard dans l’année à compter de la demande de cession.
Le dividende de l’exercice en cours et les bénéfices antérieurs sont répartis pro rata temporis entre le cédant et le

cessionnaire à compter de la même date. 

Art. 10. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non.

Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui fixe leur nombre et la durée de leur

mandat et qui peut les révoquer à tout moment. Ils sont rééligibles.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après

expiration de ce terme. En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont, dans la mesure
et sous les conditions prévues par la loi, le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée procède à
l’élection définitive lors de sa première réunion après la désignation provisoire.

 Art. 11. Le conseil d’administration élit un président et peut élire un ou deux vice-présidents parmi ses membres.

En cas d’empêchement du président, ou du ou des vice-présidents, le conseil d’administration désignera à la majorité un
autre administrateur pour présider les réunions du conseil d’administration. 

Art. 12. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou d’un vice-président.
Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres participent à la

délibération en votant personnellement, par mandataire, par écrit, ou par tout autre moyen de télécommunication.

Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur.
Les résolutions du conseil sont prises à la majorité absolue des votants. Une résolution écrite, signée par tous les

administrateurs, aura la même valeur juridique qu’une résolution prise lors d’une réunion du conseil d’administration
régulièrement convoquée et tenue. Pareille résolution pourra résulter de plusieurs écrits ayant la même forme et
signées chacun par un ou plusieurs administrateurs. 

 Art. 13. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.
Les copies ou extraits sont signés par le délégué à la gestion journalière de la société ou par un administrateur. 

Art. 14. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi
ou les présents statuts est de sa compétence. 

62552

Art. 15. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé

par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en
seront administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé.

Un administrateur ou fondé de pouvoirs de la société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur,

associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera
autrement en relations d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de
donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

La Société indemnisera tout administrateur ou fondé de pouvoirs et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et

administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront supportés par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui auront été intentés à leur encontre
en raison de leurs fonctions actuelles ou anciennes d’administrateur ou de fondé de pouvoirs de la Société.

Sur la demande expresse de la société, une indemnisation identique pourra être accordée aux administrateurs ou

fondés de pouvoirs des sociétés dont la société est actionnaire ou créancière et ce, même si ces administrateurs ou
fondés de pouvoir n’auraient normalement pas droit à l’indemnisation.

Une indemnisation est exclue dans les cas où le(s) administrateur(s) ou le(s) fondé(s) de pouvoirs ou toute(s) autre(s)

personne(s) à indemniser (telle que définies ci-dessus) s’est ou se sont rendue(s) coupable(s) de faute grave, de dol, de
négligence, ou s’ils ont manqué à leurs devoirs envers la société ou les sociétés dont cette dernière est créancière ou
actionnaire.

En cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement

transactionnel et ne sera allouée que si la personne à indemniser n’a pas manqué à ses devoirs envers la société.

La société appréciera souverainement après avis de son conseiller juridique, si une personne a ou non manqué à ses

devoirs envers la société et si, par conséquent, elle pourra ou non être indemnisée conformément aux dispositions du
présent article.

Le droit à indemnisation tel que décrit ci-dessus n’empêchera pas les personnes sus-qualifiées de prétendre

éventuellement à d’autres droits légaux, conventionnels ou statutaires. 

Art. 16. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou de toutes

personnes auxquelles des pouvoirs de signature auront été conférés par le conseil d’administration.

 Art. 17. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n’auront pas
besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes
ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

Lorsque la délégation de la gestion journalière est faite à un ou plusieurs membres du conseil, l’autorisation préalable

de l’assemblée générale est requise. 

Art. 18. La société est surveillée par un réviseur d’entreprises externe qui sera nommé par l’Assemblée Générale. 

Art. 19. L’assemblée générale peut accorder aux administrateurs une indemnité pour soins et débours. Le conseil

d’administration peut accorder des indemnités aux administrateurs qui remplissent des fonctions spéciales. 

Art. 20. L’assemblée générale annuelle se réunira de plein droit dans la commune du siège social, chaque premier

jeudi du mois de juin à 11.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Toutes autres assemblées générales se tiennent soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation

faite par le conseil d’administration.

Les assemblées générales sont présidées par le président du Conseil d’Administration ou son représentant, ou à son

défaut, par une personne à désigner par l’assemblée générale.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil d’administration. L’ordre du jour devra

être indiqué dans les convocations. Chaque action donne droit à une voix. Les actionnaires peuvent prendre part aux
assemblées en désignant par écrit, par télécopieur, par télex ou par télégramme un mandataire lequel peut ne pas être
actionnaire.

Les assemblées générales ordinaires et les assemblées extraordinaires prennent leurs décisions à la majorité des voix

des actionnaires présents ou représentés et votant. 

Art. 21. Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau

et par les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits sont signés par le délégué à la gestion journalière ou par le représentant de la société ou bien

par un administrateur. 

Art. 22. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. 

Art. 23. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 24. A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration dressera le bilan et le compte de profits et pertes

en conformité avec la loi. 

Art. 25. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé chaque année cinq pour cent (5%) pour être affectés à la

formation d’un fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que le
fonds de réserve aura atteint le dixième  du  capital.  L’affectation  à donner au solde du bénéfice sera déterminée
annuellement sur proposition du conseil d’administration par l’assemblée générale ordinaire.

62553

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve ainsi

que le report à nouveau.

Il peut être procédé au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi. 

Art. 26. Après l’adoption des comptes, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des

administrateurs. Cette décharge n’est valable que si les comptes ne contiennent ni omission, ni indication fausse
dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dérogation des statuts, que s’ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation.

 Art. 27. L’assemblée générale extraordinaire peut, sur proposition du conseil d’administration, modifier les statuts

dans toutes leurs dispositions. Les convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales
ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement que pour

autant qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant
la moitié au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et, le cas
échéant, le texte de celles touchant à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil

d’administration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour, en indiquant la date
et le résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés. 

Art. 28. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires, peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour. 

Art. 29. A toute époque, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En ce cas, l’assemblée générale extraordinaire règle le mode de liquidation et
nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser l’actif mobilier et immobilier de la société et
d’éteindre le passif. Sur l’actif net provenant de la liquidation après l’extinction du passif, il sera prélevé une somme
nécessaire pour rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti également entre
toutes les actions. 

Art. 30. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et
aux lois modificatives ainsi qu’aux dispositions de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et des
réassurances telle que modifiée.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour la présente assemblée a été clôturée à 11.45 heures.

<i>Evaluation des frais.

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à

1.400,- EUR

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Frere, G. Dardenne, L. Parrière, C. Stiennon, P. Decker
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol.12CS, fol. 88, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(51728/206/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

MORGAN RE, Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 50.099. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2002.

(51729/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Luxembourg-Eich, le 3 juillet 2002.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker

62554

CATHOM HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 61.085. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51621/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

ICELAND GENOMIC VENTURES HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 79.987. 

—

In the year two thousand and two, on the twenty-sixth day of June. 
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ICELAND GENOMIC VENTURES HOLDING,

S.à r.l., a société à responsabilité limitée, established and having its registered office in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guil-
laume Schneider (the «Company»), incorporated by a deed of the undersigned notary, on December 22, 2000, published
in the Mémorial C number 629 of August 11, 2001.

The Articles of Incorporation of the Company have not been amended rince.
The extraordinary general meeting is opened and is presided over by Mr Eggert J. Hilmarsson, bank employee, resid-

ing in Hesperange (Luxembourg).

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Haldor Thorleifs Stefansson, bank employee, residing in Hes-

perange (Luxembourg).

The meeting elects as scrutineer Mr Olivier Gaston-Braud, bank employee, with professional address in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1.- To reduce the subscribed capital of the Company by 484,400.- USD in order to reduce it from its present amount

of 7,100,000.- USD to an amount of 6,615,600.- USD, by cancellation of 4,844 shares of a par value of 100.- USD each,
and by reimbursement to one of the existing shareholders GENOMIC HOLDING S.A. of the said amount of 484,400.-
USD.

2) To set the amount of the Company’s subscribed capital at 6,615,600.- USD represented by 66,156 shares wich a

par value of 100.- USD each.

3) To amend article 6 of the Articles of Incorporation of the Company so as to reflect the capital reduction.
4) To confer all and any powers to the managers in order to implement the resolutions to be adopted under items

1.- to 3.-.

5) Miscellaneous.
II) The shareholders represented, as well as the proxies of the represented shareholders, and the number of the

shares held by each shareholder are shown on an attendance list which, signed by the proxy of the shareholders and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxy of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total subscribed capital of seven million

one hundred thousand United States dollars (7,100,000.- USD) are represented at the meeting, which consequently is
regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda of which the shareholders were informed
prior this meeting.

After deliberation, the extraordinary general meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting resolves to reduce the Company’s subscribed capital by an amount of four hun-

dred eighty-four thousand four hundred United States dollars (484,400.- USD) by cancellation of four thousand eight
hundred forty-four (4,844) shares of a par value of one hundred United States dollars (100.- USD) each, and by reim-
bursement to the shareholder, the company GENOMIC HOLDING S.A., with registered office in L-2522 Luxembourg,
12, rue Guillaume Schneider, of the said amount of four hundred eighty-four thousand four hundred United States dol-
lars (484,400.- USD).

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to set the amount of the Company’s subscribed capital at six million six

hundred and fifteen thousand six hundred United States dollars (6,615,600.- USD) represented by sixty-six thousand
one hundred fifty-six (66,156) shares of a par value of one hundred United States dollars (100.- USD) each.

<i>Third resolution

As a result of the above resolutions, the extraordinary general meeting resolves to amend article six (6) of the Com-

pany’s Articles of Incorporation, which will from now on read as follows: 

«Art. 6. The subscribed capital of the Company is fixed at six million six hundred and fifteen thousand six hundred

United States dollars (6,615,600.- USD) represented by sixty-six thousand hundred fifty-six (66,156) shares of a par val-

62555

ue of hundred United States dollars (100.- USD) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary
general meetings.»

<i>Fourth resolution

The extraordinary general meeting resolves to confer all and any powers to the managers of the Company in order

to implement the above resolutions.

The managers are notably entitled and authorised to accomplish the reimbursement of capital to the aforementioned

shareholder, to fix the date and other formalities of such payment and to do all other things necessary and useful in
relation to the above resolutions.

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferentes between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and résidence, the said persons signed together with us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le vingt-six juin.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société  ICELANDIC GENOMIC VENTURES HOL-

DING, S.à r.l. , une société  à responsabilité limitée,  établie et ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 12, rue
Guillaume Schneider (la « Société »), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 décembre
2000, publié au Mémorial C numéro 629 du 11 août 2001.

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Eggert J. Hilmarsson, employé de banque, résidant à Hespe-

range (Luxembourg).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Haldor Thorleifs Stefansson, employé de banque, demeu-

rant à Hesperange (Luxembourg).

L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Olivier Gaston-Braud, employé de banque, avec adresse pro-

fessionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1.- De réduire le capital social souscrit de la Société de 484.400,- USD, afin de le réduire de son montant actuel de

7.100.000,- USD à un montant de 6.615.600,- USD, par annulation de 4.844 parts sociales d’une valeur nominale de 100,-
USD et par remboursement à un des actionnaires existants GENOMIC HOLDING S.A. de ladite somme de 484.400,-
USD.

2.- De fixer le montant du capital social souscrit à 6.615.600,- USD représenté par 66.156 parts sociales d’une valeur

nominale de 100,- USD, chacune.

3.- De modifier l’article 6 des statuts de la Société, afin de refléter la réduction de capital ci-dessus.
4.- De conférer tous pouvoirs nécessaires aux gérants pour mettre en oeuvre les décisions à prendre sur les points

1.- à 3.-.

5.- Divers.
II) II a été établi une liste de présence, renseignant les associés représentés, ainsi que les mandataires des associés

représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par le mandataire des as-
sociés et par les membres du Bureau, sera annexé au présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des associés représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentaire,

resteront également annexés au présent acte.

III) II résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales représentant l’intégralité du capital social de sept

millions cent mille dollars des Etats-unis (7.100.000,- USD) sont représentées à cette assemblée qui est donc dûment
convoquée et peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui a été communiqué aux associés avant
cette assemblée.

Après délibération, l’assemblée générale extraordinaire prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de réduire le capital social souscrit de la Société d’un montant de quatre

cent quatre-vingt-quatre mille quatre cents dollars des Etats-unis (484.400,- USD) par annulation de quatre mille huit
cent quarante-quatre (4.844) parts sociales de la Société, d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100,-
USD) chacune et par remboursement dudit montant de quatre cent quatre-vingtquatre mille quatre cents dollars des
Etats-Unis (484.400,- USD) à l’associé, la société GENOMIC HOLDING S.A., avec siège social à L-2522 Luxembourg,
12, rue Guillaume Schneider.

<i> Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de fixer le capital social souscrit de la Société à un montant de six millions

six cent quinze mille six cents dollars des Etats-Unis (6.615.600,- USD) représenté par soixante-six mille cent cinquante-
six (66.156) parts sociales, d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune.

62556

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article

six (6) des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

 «Art. 6. Le capital social souscrit de la Société est fixé à six millions six cent quinze mille six cents dollars des Etats-

Unis (6.615.600,- USD) représenté par soixante-six mille cent cinquante-six (66.156) parts sociales, d’une valeur nomi-
nale de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune. Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des
assemblées générales ordinaires et extraordinaires. »

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de conférer aux gérants tous pouvoirs nécessaires pour mettre en

oeuvre les décisions entreprises.

Les gérants sont notamment autorisés et mandatés à effectuer le remboursement du capital à l’associé unique, à fixer

la date et toutes autres modalités de ces paiements et à prendre toute autre mesure nécessaire et utile en relation avec
les décisions prises ci-dessus.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg. Date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. J. Hilmarsson, H. Thorleifs Stefansson, O. Gaston-Braud, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 2002, vol. 869, fol. 67, case 2. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51628/239/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

ICELAND GENOMIC VENTURES HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 79.987. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51629/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

A HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.718. 

—

In the year two thousand and two, on the twenty-sixth day of June. 
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of A HOLDING S.A., a «société anonyme holding»,

(R.C. Luxembourg, section B number 80.718), established and having its registered office at 12, rue Guillaume Schneider,
L-2522 Luxembourg, incorporated by deed of the undersigned notary, on January 26, 2001, published in the Mémorial
C number 807 on September 25, 2001 (the «Company»).

The meeting is declared open and is presided over by Mr Eggert J. Hilmarsson, bank employee, residing in Hesperange

(Luxembourg).

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Haldor Thorleifs Stefansson, bank employee, residing in Hes-

perange (Luxembourg).

The meeting elects as scrutineer Mr Olivier Gaston-Braud, bank employee, with professional address in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to record

that:

I.- The agenda of the meeting is as follows:
1) To change the date of the annual general meeting of shareholders, being henceforth the second Friday in the month

of August of each year at 11.00 a.m. To amend article eight (8) of the Articles of Incorporation so as to reflect this
change. 

2) To change the financial year of the Company, so as to begin on the first day of March and to end on the last day

of February of the following year. To amend article fifteen (15) of the Articles of Incorporation so as to reflect this
change.

II.- The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance-list

signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of the meeting; such attend-
ance-list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with this deed.

Belvaux, le 5 juillet 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 5 juillet 2002.

J.-J. Wagner.

62557

III.- It appears from the said attendance-list that out of the five hundred and sixty thousand (560,000) shares repre-

senting the entire issued share capital of the Company all shares are present or reprenented at the meeting. The meeting
is so validly constituted and may properly resoive on its agenda known to all the shareholders present or represented,
all the shareholders of the Company being present or represented at the present meeting.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions.

<i>First resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to change the date of the annual general meeting of

shareholders, so that it shall be held henceforth on the second Friday in the month of August of each year at 11.00 a.m.,
and further resolves to amend the first paragraph of article eight (8) of the Articles of Incorporation to read as follows: 

«Art. 8. First paragraph. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered

office of the corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the
second Friday in the month of August of each year at 11.00 a.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting
shall be held on the next following business day.»

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to change the financial year of the Company, so as to

begin on the first day of March and to end on the last day of February of the following year and further resolves to
amend article fifteen (15) of the Articles of Incorporation to read as follows:

«Art. 15. The accounting year of the corporation shall begin on the first day of March and shall end on the last day

of February of the following year.»

As a consequence hereof, the accounting year, which has began on the first of January 2002, has exceptionally ended

on February 28, 2002, and the financial year, which began on March 1, 2002, will end on February 28, 2003.

No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to

speak, the chairman then adjourned the meeting at 4.30 p.m. and these minutes were signed by the members of the
board of the meeting and the undersigned notary.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

llsh followed by a French version; upon request of the appearing persons and in case of divergencies between the two
versions, the English version will prevail.

The document having been read to the meeting of shareholders, the members of the board, all of whom are known

to the notary, by their surnames, first names, civil status and domiciles, the appearing persons have signed together with
us the undersigned notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société A HOLDING S.A., (R.C. Luxembourg,

section B numéro 80.718), une société anonyme holding, établie et ayant son siège social au 12, rue Guillaume Schneider,
L-2522 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 janvier 2001, publié au
Mémorial C numéro 807 du 25 septembre 2001 (la «Société»).

L’assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Eggert J. Hilmarsson, employé de banque, demeurant

à Hesperange (Luxembourg).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Haldor Thorleifs Stefansson, employé de banque, demeu-

rant à Hesperange (Luxembourg).

L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Olivier Gaston-Braud, employé de banque, avec adresse pro-

fessionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) De modifier la date de la tenue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires, étant désormais le deuxième

vendredi du mois d’août de chaque année à 11.00 heures. Modification de l’article huit (8) des statuts de la Société, de
manière à refléter ce changement.

2) De modifier l’année sociale de la Société, de manière à ce qu’elle commence le premier jour du mois de mars et

se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante. Modification de l’article quinze (15) des statuts de la
Société, de manière à refléter ce changement.

II.- Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de

présence signée par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence
et les procurations resteront annexées à l’original du présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de
l’enregistrement.

III.- II résulte de cette liste de présence que sur les cinq cent soixante mille (560.000) actions représentant l’entièreté

du capital social émis toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée générale. L’assemblée est par con-
séquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires
présents ou représentés, tous les actionnaires de la société étant présents ou représentés à la présente assemblée gé-
nérale.

Après délibération, l’assemblée a ensuite adopté les résolutions suivantes chaque fois par vote unanime.

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier la date de la tenue de l’assemblée générale

annuelle des actionnaires, de manière à ce qu’elle soit tenue le deuxième vendredi du mois d’août de chaque année à

62558

11.00 heures et décide ensuite de modifier le premier paragraphe de l’article huit (8) des statuts de la Société de la
manière suivante:

« Art. 8. 1

er

 paragraphe. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social

de la société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième vendredi du
mois d’août de chaque année à 11.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, I’assembléé générale annuelle se tiendra
le premier jour ouvrable qui suit. »

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaires des actionnaires décide de modifier l’année sociale de la Société, de manière à

ce qu’elle commence le premier jour du mois de décembre et se termine le dernier jour du mois de novembre de l’année
suivante et décide ensuite de modifier l’article quinze (15) des statuts de la manière suivante: 

«Art. 15. L’exercice social commencera le premier jour du mois de mars de chaque année et se terminera le dernier

jour du mois de février de l’année suivante. »

En conséquence, l’exercice social qui a commencé le premier janvier 2002 s’est terminé exceptionnellement le 28

février 2002 et l’exercice social qui a débuté le premier mars 2002, se terminera le 28 février 2003.

Aucun autre point n’étant porté à l’ordre du jour de l’assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés

ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l’assemblée à 16.30 et le présent procès-verbal a été signé par les
membres du bureau et le notaire instrumentant.

Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête des personnes désignées

ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française, étant entendu que la version
anglaise primera en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par le notaire instrumentaire, par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. J. Hilmarsson, H. Thorleifs Stefansson, O. Gaston-Braud, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 juin 2002, vol. 869, fol. 67, case 3. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51626/239/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

A HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.718. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51627/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

BIDIESSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 65.809. 

—

L’Assemblée Générale des actionnaires tenue sous seing privé en date du 27 mars 2002 a décidé de:
- transférer le siège social de la Société du 51, rue des Glacis, L-1628 au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg;
- nommer FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., ayant son siège social 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, comme com-

missaire de la société, avec effet au 27 mars 2002, pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels de l’exercice se terminant le 31 décembre 2001;

- nommer comme administrateurs de la Société pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale

Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels de l’exercice se terminant le 31 décembre 2001:

- Monsieur Christian Billon, avec effet au 27 mars 2002,
- Monsieur Gérard Becquer, avec effet au 27 mars 2002,
- Madame Delphine André, avec effet au 27 mars 2002;
- accepter la démission et donner décharge à Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, Madame Romaine Scheifer-Gillen et

Monsieur Angelo De Bernardi de leur poste d’administrateur avec effet immédiat;

- accepter la démission de Monsieur Jean-Marc Heitz de son poste de commissaire avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570 fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51837/581/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Belvaux, le 5 juillet 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 5 juillet 2002.

J.-J. Wagner.

Fait et signé à Luxembourg, le 20 juin 2002.

Signature.

62559

BIDIESSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 65.809. 

—

Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 ré-

gissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d’une convention de domiciliation entre les
sociétés:

BILLON ET ASSOCIES, Réviseurs d’Entreprises, 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg et;
BIDIESSE S.A., Société Anonyme, 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
La convention de domiciliation, datée du 28 mars 2002, a été conclue pour une durée indéterminée. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51836/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

GENOMIC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.184. 

—

In the year two thousand and two, on the twenty-sixth day of June.
 Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of GENOMIC HOLDING S.A., (R.C. Luxembourg,

section B number 80.184), a «société anonyme holding», established and having its registered office at L-2522 Luxem-
bourg, 12, rue Guillaume Schneider incorporated by deed of the undersigned notary, on December 22, 2000, published
in the Mémorial C number 681 of August 27, 2001 (here after referred to as the «Company»).

The Articles of Incorporation of the Company have not been amended since.
The extraordinary general meeting is opened and is presided over by Mr Eggert J. Hilmarsson, bank employee, resid-

ing in Hesperange (Luxembourg).

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Haldor Thorleifs Stefansson, bank employee, residing in Hes-

perange (Luxembourg).

The meeting elects as scrutineer Mr Olivier Gaston-Braud, bank employee, with professional address in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to record

that:

I.- The agenda of the meeting is as follows: 

<i>Agenda:

I.- To reduce the Company’s corporate capital by an amount of four hundred eighty-four thousand four hundred Unit-

ed States dollars (484,400.- USD) so as to decrease it from its present amount of six million nine hundred thousand
United States dollars (6,900,000.- USD) to an amount of six million four hundred fifteen thousand six hundred United
States dollars (6,415,600.- USD) by reimbursement in cash to the existing shareholders of the full amount of four hun-
dred eightyfour thousand four hundred United States dollars (484,400.- USD).

2.- To cancel four thousand eight hundred forty-four (4,844) fully paid up shares with a par value of hundred United

States dollars (100.- USD) per share due to the prementioned decrease of capital.

3.- To amend Article five of the Company’s Articles of Incorporation in order to reflect the above proposed resolu-

tions.

4.- To replace the actual external auditor by the company ROTHLEY COMPANY LTD, with registered office in P.O.

Box 3186 Road Town, Tortola (British Virgin Islands).

II.- The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance-list

signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of the meeting; such attend-
ance-list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with this deed.

III.- It appears from the laid attendance-list that out of the sixty-nine thousand (69,000) shares with a par value of

hundred United States dollars (100.- USD), representing the entire issued share capital of the Company all shares are
present or represented at the meeting. Thus the meeting is so validly constituted and may properly decide on its agenda
known to all the shareholders present or represented.

After deliberation, the meeting adopts unanimously the following resolutions.

<i>First resolution

The Extraordinary General Meeting of shareholders resolves to reduce the Company’s subscribed capital by an

amount of four hundred eighty-four thousand four hundred United States dollars (484,400.- USD) so as to decrease it
from its present amount of six million nine hundred thousand United States dollars (6,900,000.USD) to an amount of
six million four hundred fifteen thousand six hundred United States dollars (6,415,600.- USD) reimbursement in cash to
the two single and only existing shareholders of the Company of the full amount of four hundred eighty-four thousand
four hundred United States dollars (484,400.USD), the reimbursement being realised in the same proportion as their
actual shareholding in the Company.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

Signature.

62560

<i>Second resolution

The Extraordinary General Meeting of shareholders resolves to cancel four thousand eight hundred forty-four

(4,844) fully paid in shares with a par value of hundred United States dollars (100.- USD) per share, due to above realised
decrease of capital.

The Extraordinary General Meeting furthermore resolves to confer the largest powers and authority possible to the

board of directors of the Company to ïmplement to the fullest extent possible the above resolutions and especially to
execute the reimbursement in the amount of four hundred eighty-four thousand four hundred United States dollars
(484,400.- USD) among the shareholders of the Company, being understood that the reimbursement can only take place
thirty (30) days after publication of this notarial deed in the Mémorial C, in conformity with Article 69 of the law of
August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Third resolution

The Extraordinary General Meeting of shareholders resolves to amend the first paragraph of article 5 of the Com-

pany’s Articles of Incorporation in order to reflect the above resolutions and resolves that the first paragraph of article
5 of the Company’s Articles of Incorporation shall forthwith read as follows: 

«Art. 5. First Paragraph. The subscribed capital is fixed at six million four hundred fifteen thousand six hundred

United States dollars (6,415,600.- USD) divided into sixty-four thousand one hundred fifty-six (64,156) shares wich a
par value of hundred United States dollars (100.- USD) per share.»

<i>Fourth resolution

The Extraordinary General Meeting of shareholders resolves to replace the actual external auditor of the company

KPMG AUDIT by the following company:

ROTHLEY COMPANY LTD., a company governed by the laws of the British Virgin Islands, established and having its

registered office in P.O. Box 3186 Road Town, Tortola (British Virgin Islands).

The new elected auditor will terminate the mandate of his predecessor. 

No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to

speak, the chairman then adjourned the meeting at noon and these minutes were signed by the members of the board
of the meeting and the undersigned notary.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; upon request of the appearing persans and in case of divergencies between the two
versions, the English version will prevail.

The document having been read to the meeting of shareholders, the members of the board, all of whom are known

to the notary, by their surnames, first names, civil status and domiciles, the appearing persons have signed together with
us the undersigned notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-six juin
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de GENOMIC HOLDING S.A. , (R.C. Luxem-

bourg, section B numéro 80.184), une société anonyme holding, établie et ayant son siège social à L-2522 Luxembourg,
12, rue Guillaume Schneider, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 décembre 2000,
publié au Mémorial C numéro 681 du 27 août 2001, (ci-après: «la Société»).

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Eggert J. Hilmarsson, employé de banque, demeurant

à Hesperange (Luxembourg).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Haldor Thorleifs Stefansson, employé de banque, demeu-

rant à Hesperange (Luxembourg).

L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Olivier Gaston-Braud, employé de banque, avec adresse pro-

fessionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1.- De réduire le capital social souscrit à concurrence d’un montant de quatre cent quatre-vingt-quatre mille quatre

cents dollars des Etats-Unis d’Amérique (484.400,- USD) afin de le réduire de son montant actuel de six millions neuf
cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (6.900.000,- USD) à un montant de six millions quatre cent quinze mille six
cents dollars des Etat-Unis d’amérique (6.415.600,- USD) par remboursement en numéraire aux actionnaires existants
de la Société de l’intégralité de la somme de quatre cent quatre-vingt-quatre mille quatre cents dollars des Etats-Unis
d’Amérique (484.400,- USD).

2.- D’annuler quatre mille huit cent quarante-quatre (4.844) actions d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-

Unis d’Amérique (100,- USD) par action, entièrement libérées, en raison de la réduction de capital susmentionnée.

3.- De modifier l’article cinq des statuts de la Société afin de refléter les résolutions proposées ci-dessus.
4.- De remplacer l’actuel commissaire aux comptes de la Société par la société ROTHLEY COMPANY LTD, avec

siège social à P.O. Box 3186 Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques).

II.- Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de

présence signée par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence

62561

et les procurations resteront annexées à l’original du présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de
l’enregistrement.

III.- II résulte de cette liste de présence que sur les soixante-neuf mille (69.000) actions d’une valeur nominale de cent

dollars des Etats-Unis d’Amérique (100,- USD) et représentant l’entièreté du capital social émis, toutes les actions sont
présentes ou représentées à l’assemblée générale. L’assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut va-
lablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou représentés.

Après délibération, l’assemblée a ensuite adopté les résolutions suivantes par vote unanime.

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide de réduire le capital social souscrit de la Société à con-

currence d’un montant de quatre cent quatre-vingt-quatre mille quatre cents dollars des Etats-Unis d’Amérique
(48 4.400,- USD) afin de réduire le capital social de son montant actuel de six millions neuf cent mille dollars des Etats-
Unis d’Amérique (6.900.000,- USD) à un montant de six millions quatre cent quinze mille six cents dollars des Etats-
Unis d’Amérique (6.415.600,- USD) par remboursement en numéraire aux deux seuls et uniques actionnaires existants
de la Société de l’intégralité de la somme quatre cent quatre-vingt-quatre mille quatre cents dollars des Etats-Unis
d’Amérique (484.400,- USD), le remboursement étant à effectuer dans les mêmes proportions que leur participation
actuelle dans la Société.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide d’annuler quatre mille huit cent quarante-quatre

(4.844) actions, d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis d’Amérique (100,- USD) par action, entièrement
libérées, en raison de la réduction de capital ci-avant réalisée.

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide en outre de conférer tous pouvoirs au conseil d’admi-

nistration de la Société pour l’exécution des résolutions qui précèdent et spécialement pour procéder au rembourse-
ment dudit montant de quatre cent quatre-vingt-quatre mille quatre cents dollars des Etats-Unis d’Amérique (484.400,-
USD) aux actionnaires actuels, étant entendu que ledit remboursement ne peut avoir lieu que trente (30) jours après
la publication du présent acte au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 69 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts

de la Société afin de refléter les résolutions prises ci-avant et décide que le premier alinéa de l’article 5 des statuts de
la Société soit dorénavant rédigé comme suit: 

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social de la société est fixé à six millions quatre cent quinze mille six cents dollars des

Etats-Unis d’Amérique (6.415.600,- USD) divisé en soixante-quatre mille cent cinquante-six (64.156) actions d’une va-
leur nominale de cent dollars des Etats-Unis d’Amérique (100,- USD) par action.»

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide de remplacer l’actuel commissaire aux comptes de la

Société, la société KPMG AUDIT , par la société suivante

ROTHLEY COMPANY LTD. , une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siege

social à P.O. Box 3186 Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques).

Le nouveau commissaire élu terminera le mandat de son prédécesseur. Aucun autre point n’étant porté à l’ordre du

jour de l’assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite
clôturé l’assemblée à midi et le présent procès-verbal a été signé par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête des personnes désignées

ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française, étant entendu que la version
anglaise primera en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par le notaire instrumentaire, par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. J. Hilmarsson, H. Thorleifs Stefansson, O. Gaston-Braud, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 2002, vol. 869, fol. 67, case 1. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51630/239/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

GENOMIC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.184. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51631/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Belvaux, le 4 juillet 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 4 juillet 2002.

J.-J. Wagner.

62562

COMPAGNIE GENERALE INTEREUROPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 76.739. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

<i> statutaire tenue à Luxembourg en date du 21 juin 2002 à 14.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal qu’il a été mis un terme au mandat de commissaire aux comptes de M. Frank McCarroll.
La société MARBLEDEAL LTD., ayant son siège social au 120 East Road, GB-London N1 6AA, a été nommée comme

nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédecesseur.

Luxembourg, le 21 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 15, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51691/768/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

SUNDEX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 84.642. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

 <i>statutaire tenue à Luxembourg en date du 24 juin 2002 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée au commissaire aux comptes démission-

naire la société LUXOR AUDIT, S.à r.l., 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, de toute responsabilité résultant de
l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.

La société MARBLEDEAL LTD., ayant son siège social au 120 East Road, GB-London N1 6AA, a été nommée comme

nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédecesseur.

Luxembourg, le 24 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 15, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51695/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

ACOME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3515 Dudelange, 42, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.423. 

—

<i>Résolution de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Dudelange, le 20 décembre 2001

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital social, actuellement exprimé en LUF, en Euros.
2. Suppression de la valeur nominale des parts sociales.
3. Adaptation du premier alinéa de l’article 3 des statuts.

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les actionnaires à l’unanimité,
décident de convertir le capital social, actuellement exprimé en LUF, en Euros et de supprimer la valeur nominale

des parts sociales;

décident d’adapter le premier alinéa de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à sept cent cinquante-huit mille cent cinquante et un virgule trente et un Euros

(758.151,31 EUR), représenté par quinze mille cinq cent quatre-vingt-cinq (15.585) actions sans désignation de valeur
nominale».

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Grevenmacher, le 26 juin 2002, vol. 169, fol. 42, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

(51821/820/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

<i>Pour COMPAGNIE GENERALE INTEREUROPA S.A.
Signature

<i>Pour SUNDEX IMMOBILIERE S.A.
Signature

ACOME S.A.
A. Schlim
<i>Administrateur-délégué

62563

STENAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 52.075. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire statutaire 

<i>tenue à Luxembourg en date du 17 juin 2002 à 11.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le capital social de la société est converti de francs luxembourgeois (LUF) en euro

(EUR).

Le capital social actuel est dorénavant fixé  à cinquante cinq mille sept cent soixante seize euros et quatre cents

(55.776,04 EUR).

La valeur nominale des actions existantes est supprimée.
L’article 3 des statuts de la société est modifiée en conséquence et sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante cinq mille sept cent soixante seize euros et quatre cents (55.776,04

EUR), divisé en 2.250 actions sans désignation de valeur nominale.»

Il résulte dudit procès-verbal qu’il a été mis un terme au mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Frank

McCarroll.

La société LUXOR AUDIT, S.à r.l., ayant son siège social au 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, a été nommée

comme nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédecesseur.

Luxembourg, le 17 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 15, case 12.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51696/768/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

IMMOBACCHUS S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8436 Steinfort, 2, rue de Kleinbettingen.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt juin.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

 Ont comparu:

1.- Monsieur René Beltjens, conseiller fiscal, demeurant à B-3080 Vossem, 3, Dorpstraat,
ici représenté par Monsieur Dominique Robyns, ci-après nommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée

le 10 juin 2002;

2.- Monsieur Pascal Carre, maître-sommelier, demeurant à B-6720 Habay-la-Neuve, 31, rue E. Baudrux;
3.- Monsieur Jean-Robert Lentz, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1542 Luxembourg, 30, rue Jean-Baptiste Fre-

sez,

ici représenté par Monsieur Dominique Robyns, ci-après nommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée

le 10 juin 2002;

4.- Monsieur Roland Mertens, conseiller fiscal, demeurant à L-3861 Schifflange, 108, rue de Noertzange;
5.- Monsieur Olivier Mortelmans, réviseur d’entreprises, demeurant L-8376 Kahler, 5, rue de l’Ecole,
ici représenté par Monsieur Dominique Robyns, ci-après nommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée

le 10 juin 2002;

 6.- Monsieur Didier Mouget, réviseur d’entreprises, demeurant à B-6700 Bonnert, 13, Chemin de Guirsch,
ici représenté par Monsieur Dominique Robyns, ci-après nommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée

le 10 juin 2002;

 7.- Monsieur Pascal Rakovsky, réviseur d’entreprises, demeurant à L-8220 Mamer, 10, rue du Commerce,
ici représenté par Monsieur Dominique Robyns, ci-après nommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée

le 10 juin 2002;

8.- Monsieur Dominique Robyns, réviseur d’entreprises, demeurant à B-6812 Suxy, 10, Vallée de l’Eau.
Les cinq prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le notaire instrumentant et le mandataire,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser un acte de constitution d’une société civile immobi-

lière qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre 1

er

.- Dénomination - Objet - Durée - Siège

Art. 1

er

. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination: IMMOBACCHUS S.C.I.

Art. 2. La société a pour objet:
a) l’acquisition, la mise en location et la gestion d’un local commercial sis dans la «Résidence Catherine» à Steinfort,

2, rue de Kleinbettingen, en dehors de toutes opérations commerciales.

b) l’achat, la vente, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou de plusieurs autres immeubles, en dehors

de toutes opérations commerciales.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

<i>Pour STENAL HOLDING S.A.
Signature

62564

La dissolution de la société ne peut être décidée par les associés qu’avec les majorités prévues pour la modification

des statuts.

Toutefois, chaque associé peut céder ses parts conformément aux dispositions de l’article 6 des statuts.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Steinfort. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg par simple décision des gérants.

Titre Il.- Capital - Apports - Parts

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de trois mille deux cents euros (  3.200,-), divisé en quatre-vingts (80)

parts sociales de quarante euros (  40,-) chacune.

Il a été souscrit comme suit: 

 Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois mille deux

cents euros (  3.200,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant, qui le constate expressément.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort par un associé à des non-

associés (à l’exception des descendants en ligne directe) que moyennant l’agrément unanime des autres associés.

La demande d’agrément du cessionnaire entre vifs ou pour cause de mort doit être présentée au(x) gérant(s) qui

convoquera(ont) une assemblée générale des associés dans les trois mois de la demande. A défaut d’agrément, les parts
sociales peuvent être reprises par les associés restants dans les trois mois de l’assemblée. Ils y ont droit en proportion
de leur participation dans la société. Chaque associé peut cependant céder son droit de reprise à un autre associé.

A défaut de reprise des parts sociales par les associés, la société ne pourra être dissoute. Les parts sociales seront

alors rachetées par la société qui procédera sans délai à leur annulation moyennant une réduction de son capital.

Le prix de reprise des parts sociales est fixé sur base de la valeur vénale de l’actif net au 31 décembre de l’année

précédant la décision de refus d’agrément, sans prise en compte des bénéfices éventuels de l’année en cours. Cette va-
leur sera fixée de commun accord des parties. En cas de désaccord chaque partie nommera un expert qui désigneront
ensemble un troisième expert. Le collège d’experts arrêtera forfaitairement et sans droit de recours le prix de vente
des parts sociales, dans les six mois de la désignation des experts. Le prix de cession sera payable dès que les parties
seront d’accord sur le prix à appliquer.

Art. 7. Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.

Titre III.- Administration

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité des voix. Le ou

les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour compte de la société et faire et autoriser tous
actes et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.

La société est engagée à l’égard des tiers, soit par la signature conjointe des gérants, soit par la signature individuelle

du gérant unique.

Art. 9. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution

de bénéfice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Art. 10. Le vote des délibérations de l’assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications statu-

taires, est déterminé par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part don-
nant droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l’exigent sur convocation du

ou des gérant(s) et sur convocation d’un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit contenir l’ordre du jour de
l’assemblée.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 12. La société ne prend pas fin par la mort, l’interdiction, la déconfiture ou la faillite d’un associé ou du ou des

gérant(s).

Art. 13. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s), à moins que l’assemblée n’en décide

autrement.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 14. Les articles 1832 à 1872 du code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles

par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas
dérogé par les présents statuts.

a) Monsieur René Beltjens, prénommé, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

b) Monsieur Pascal Carre, prénommé, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

c) Monsieur Jean-Robert Lentz, prénommé, dix parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

d) Monsieur Roland Mertens, prénommé, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

e) Monsieur Olivier Mortelmans, prénommé, dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

f) Monsieur Didier Mouget, prénommé, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

g) Monsieur Pascal Rakovsky, prénommé, dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

h) Monsieur Dominique Robyns, prénommé, dix parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: quatre-vingts parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

62565

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s’élèvent approxi-

mativement à six cent vingt-cinq euros (625,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

1.- Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Roland Mertens, conseiller fiscal, demeurant à L-3861 Schifflange, 108, rue de Noertzange;
b) Monsieur Dominique Robyns, réviseur d’entreprises, demeurant à B-6812 Suxy, 10, Vallée de l’Eau.
Jusqu’à un montant de dix mille euros (  10.000,-), la société est valablement engagée en toutes circonstances par la

signature conjointe des deux gérants.

Au-delà d’un montant de dix mille euros (  10.000,-), la société est valablement engagée en toutes circonstances par

les signatures conjointes des deux gérants et d’un autre associé.

2.- Le siège social est fixé à L-8436 Steinfort, 2, rue de Kleinbettingen.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Robyns, Carre, Mertens, A.Weber.
Enregistré à Capellen, le 2 juillet 2002, vol. 424, fol. 97, case 8. – Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

 Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(51901/236/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

T.P.INT. S.A., THEME PARK INTERNATIONAL HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.000. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale du 11 juin 2002 a nommé, pour une nouvelle période de six ans, expirant à l’issue de l’assemblée

générale de 2008, comme 

<i>Administrateurs:

- Madame Maria Dennewald, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich,
- Madame Yasmine Birgen-Ollinger, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue

d’Eich,

- Monsieur Emilio Pietra, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Viale Franscini 17, CH-6904 Lu-

gano, administrateur-délégué.

<i>Commissaire aux comptes:

- Madame Gerty Marter, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 16, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51825/304/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

T.P.INT. S.A., THEME PARK INTERNATIONAL HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.000. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 16, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51828/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

 Bascharage, le 8 juillet 2002.

A. Weber.

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
Signature

<i>Pour le conseil d’administration
Signature

62566

M.V.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, 18, Bombicht.

R. C. Luxembourg B 70.938. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 4 juillet 2002, vol. 177, fol. 44, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

(51780/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

SOFT-CARRIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, 18, Bombicht.

R. C. Luxembourg B 68.226. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 4 juillet 2002, vol. 177, fol. 43, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

(51781/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

AIR CARGO SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 79.728. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 4 juillet 2002, vol. 177, fol. 43, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

(51782/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

C.R.S. THERMIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4972 Dippach, 44, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 75.113. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 4 juillet 2002, vol. 177, fol. 43, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

(51783/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

PEINTURE DANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5893 Hesperange, 14, rue Théodore Urbain.

R. C. Luxembourg B 69.181. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 4 juillet 2002, vol. 177, fol. 43, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

(51784/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

62567

ELBALUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 29.169. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 4 juillet 2002, vol. 177, fol. 43, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

(51785/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

EIB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5863 Alzingen, 14, allée de la Jeunesse Sacrifiée.

R. C. Luxembourg B 56.871. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 4 juillet 2002, vol. 177, fol. 43, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

(51786/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

FAÇADES EURO-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3932 Mondercange, 5, rue de Limpach.

R. C. Luxembourg B 37.478. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 4 juillet 2002, vol. 177, fol. 43, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

(51787/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

FARE EUROPE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 54.856. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 4 juillet 2002, vol. 177, fol. 43, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

(51788/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

IMMOBILIERE LOPES-FERREIRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 72, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 45.983. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 4 juillet 2002, vol. 177, fol. 43, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

(51789/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

62568

IMMOBILIERE CHRISTINE ROSSI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 44, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 69.006. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 4 juillet 2002, vol. 177, fol. 43, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

(51790/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

IRIS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 72, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 47.259. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 4 juillet 2002, vol. 177, fol. 43, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

(51791/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

LOLA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 49.793. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 4 juillet 2002, vol. 177, fol. 43, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

(51792/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

BOUCHERIE MEYRER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 32, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 55.925. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 4 juillet 2002, vol. 177, fol. 43, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

(51793/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

MODUL’OR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 20, rue Xavier Brasseur.

R. C. Luxembourg B 83.998. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 4 juillet 2002, vol. 177, fol. 43, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

(51794/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

62569

PETERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 34, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 22.560. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 4 juillet 2002, vol. 177, fol. 43, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

(51795/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

REAL-TERRAINS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 76.056. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 4 juillet 2002, vol. 177, fol. 43, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

(51796/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

ENTREPRISE DE TOITURE SCHAAL ALEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4942 Bascharage, 3A, rue de la Résistance.

R. C. Luxembourg B 70.522. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 4 juillet 2002, vol. 177, fol. 43, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

(51797/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

SCHROEDER FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3720 Rumelange, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 75.823. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 4 juillet 2002, vol. 177, fol. 43, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

(51798/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

SURF’ IN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 69.127. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 4 juillet 2002, vol. 177, fol. 43, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

(51799/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

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62570

URKA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5570 Remich, 49, route de Stadtbredimus.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, den zwölften Juni.
Vor Uns Notar Roger Arrensdorff, im Amtssitz zu Bad-Mondorf (Großherzogtum Luxembourg).

Sind erschienen:

1) Carmen Fixemer, Diplom-Psychologin, wohnhaft zu L-5639 Mondorf-les-Bains, 21, rue des Prunelles.
2) Alexandra Fixemer, Erzieherin, wohnhaft zu D-66740 Saarlouis, 5, Neue Brauereistrasse.
Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktienge-

sellschaft luxemburgischen Rechts wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung URKA SA gegründet.

Art. 2. Die Gesellschaft wird gegründet für eine unbestimmte Dauer von heute angerechnet. Sie kann frühzeitig auf-

gelöst werden durch Entscheid der Aktionäre, entscheidend so, wie im Falle einer Statutenänderung.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist Remich.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale Akti-

vität der Gesellschaft behindern oder bedrohen, so kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Ver-
waltungsrates in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg oder sogar ins Ausland verlegt werden und
zwar so lange bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle Operationen, welche direkt oder indireckt zum Erwerb führen von Be-

teiligungen unter irgenwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, die Verwaltung, Beratung, Kontrolle und Verwer-
tung dieser Beteiligungen, die Beratung Drittunternehmer, sowie die Vermietung von Kraftfahrzeugen sowie alle damit
im Zusammenhang stehenden Geschäfte und der Handel mit und die Vermittlung von Kraftfahrzeugen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-

folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren
und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesell-
schaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere
und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüs-
sen oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft wird alle Massnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschlies-

sen, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweiunddreissigtausend Euro (32.000,- EUR), eingeteilt in zweiund-

dreissig (32) Aktien mit einem Nominalwert von je tausend Euro (1.000,- EUR), welche eine jede Anrecht gibt auf eine
Stimme in den Generalversammlungen.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Aktien können, auf Wunsch des Besitzers, aus Einzelaktien oder aus Aktienzertifikaten für zwei oder mehr Aktien

bestehen.

Wenn ein Aktieninhaber seine Aktien veräussern möchte ist derselbe verpflichtet sie den anderen Aktionären, wel-

chen ein Vorkaufsrecht zusteht, zu gleichen Teilen anzubieten.

Für den Fall dass keine Einigung über den Verkaufspreis dieser Aktien gefunden wird, so muss dieser Aktieninhaber

die Aktien der vorkaufsberechtigten Aktionären zu dem von ihm geforderten Preis übernehmen.

Die Aktieninhaber dürfen die Aktien nicht in Pfand geben.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht und

welcher aus seinen Reihen einen Vorsitzenden wählt. Sie werden ernannt für eine Dauer die sechs Jahre nicht über-
schreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die

Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

Der Verwaltungsrat kann nur mit Zustimmung der Generalversammlung nachfolgende Rechtsgeschäfte tätigen:
a) Erwerb und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften sowie Gründung von Zweigniederlassun-

gen oder sonstigen Geschäftsstellen;

b) Änderung der geschäftlichen Ziele der Gesellschaft;

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c) Abschluss, Änderung oder Beendigung von Ergebnisabführungsverträgen, Kooperationsverträgen, Poolverträgen

und Verträgen über Interessengemeinschaften;

d) Erwerb und Verfügung über Grundstücke oder grundstücksgleiche Rechte;
e) Bestellung von dinglichen Sicherheiten an und Sicherheitsübertragungen von Vermögensgegenständen der Gesell-

schaft sowie Bestellung von Bürgschaften und ähnlichen Garantien;

f) Erteilung von Prokura, sowie von Handlungs-, General- und Bank- sowie sonstigen Vollmachten;
g) Gewährung von Darlehen ausserhalb verbundener Unternehmen;
h) Aufnahme von Darlehen ausserhalb verbundener Unternehmen;
i) Änderung und Beendigung von Pacht- und Mietverträgen, Abschluss von Dauerschuldverhältnissen;
j) Vergabe von Aufträgen an Dritte für ein Vergütungsvolumen von mehr als 10.000,- Euro im Einzelfall; das Volumen

darf monatlich nicht den Gesamtbetrag von 25.000,- Euro übersteigen; für sonstige Aufträge ist vor Auftragserteilung
die Zustimmung der Gesellschafter einzuholen.

k) Abschluss und Änderung von Arbeitsverträgen mit Mitarbeitern bis zu 4.000,- Euro monatlich, jährlich 48.000,-

Euro, sowie Abschluss oder Änderung von Pensionsvereinbarungen, Erteilung von Pensionsversprechen, Gewährung
von Tantiemen, Erfolgsbeteiligungen oder ähnliche Leistungen;

I) Abschluss von Beraterverträgen.
Die Gesellschaft wird verpflichtet sei es durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratmitgliedern, dar-

unter obligatorisch diejenige des Vorstandsvorsitzenden, sei es durch die Einzelunterschrift derjenigen Person welche
vom Verwaltungsrat hierzu bestellt wurde. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Un-
terschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft wird bei Gericht als Klägerin oder als Beklagte durch ein Verwaltungsratmitglied oder duch

die hierzu speziell bestellte Person rechtsgültig vertreten.

Art. 9. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht.
Sie werden ernannt für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2002.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben genann-

ten Ort zusammen und zwar am zweiten Freitag des Monats Mai jeden Jahres um 11.00 Uhr. Falls der vorgenannte Tag
ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Um der Generalversammmlung beiwohnen zu können, müßen die Besitzer von Inhaberaktien fünf volle Tage

vor dem festgesetzten Datum ihre Aktien hinterlegen. Jeder Aktionär hat das Recht selbst zu wählen oder einen Man-
datar zu bestellen. Letzterer muß nicht unbedingt Aktionär sein.

Art. 13. Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Akte, welche die Gesellschaft inter-

essieren zu tätigen oder gutzuheißen. Sie entscheidet über die Zuweisung und über die Aufteilung des Nettogewinns.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Art. 14. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.

<i> Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2002.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2003.

<i>Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

 Das gezeichnete Kapital wurde bar in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von zwei-

unddreissigtausend Euro (32.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von diesem
ausdrücklich bestätigt wird.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr eintausendeinhundertsiebzig Euro (1.170,- EUR).

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

<i>Erster Beschluß

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt und die der Kommissare auf einen (1).
Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Carmen Fixemer, vorgenannt, (Vorsitzender).

1. Carmen Fixemer, vorgenannt, sechzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

2. Alexandra Fixemer, vorgenannt, sechzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

 Total: zweiunddreissig Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

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b) Jürgen Schulze, Diplom-Kaufmann, wohnhaft zu Köln.
c) Klaus-Dieter Thoma, Diplom-Betriebswirt, wohnhaft zu Bochum.

<i> Zweiter Beschluß

Zum Kommissar wird ernannt:
AUDIEX SA, mit Sitz zu L-1510 Luxemburg, 57, avenue de la Faïencerie.

<i> Dritter Beschluß

 Die Mandate der Verwaltungsratmitglieder und des Kommissars enden am Tage der Generalversammlung welche

über das Geschäftsjahr 2007 befindet.

<i>Vierter Beschluß

Die Anschrift der Gesellschaft lautet L- 5570 Remich, 49, route de Stadtbredimus.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die Anschrift der Gesellschaft abzuändern innerhalb der Gemeinde in der sich der

statutarische Gesellschaftssitz befindet.

<i>Fünfter Beschluß

Gemäß den Bestimmungen des Artikels 60 des Gesetzes über die Gesellschaften und Artikel 7 der gegenwärtigen

Satzung, ist der Verwaltungsrat ermächtigt unter seinen Mitgliedern ein oder mehrere geschäftsführende Verwaltungs-
ratsmitglieder welche befugt sind die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift zu verpflichten für alles was die täg-
liche Geschäftsführung anbelangt (administrateur-délégué) zu bezeichnen.

Vor Abschluß der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar die Komparenten auf die Notwendigkeit

hingewiesen, die behördlichen Genehmigungen zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes, betreffend
die Vermietung von Kraftfahrzeugen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und der Handel mit und
die Vermittlung von Kraftfahrzeugen.

 Worüber Urkunde, aufgenommen zu Bad-Mondorf, in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Erschienenen haben dieselben Uns Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Fixemer, A. Fixemer, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 14 juin 2002, vol. 465, fol. 82, case 3. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt für die Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(51902/218/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

INREDE S.A. (INTERNATIONAL NIPPON REAL ESTATE DEVELOPMENT &amp; FINANCE S.A.),

Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 36.485. 

—

<i>Extrait de résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire des actionnaires tenue en date du 18 avril 2002 

Le capital social de BEF 1.250.000,- est converti en Euro avec effet au 1

er

 janvier 2002. Le nouveau capital se chiffre

donc à EUR 30.986,69 et est représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 18 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 67, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51882/696/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

INREDE (INTERNATIONAL NIPPON REAL ESTATE DEVELOPMENT &amp; FINANCE S.A.),

Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 36.485. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 61, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

(51886/696/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Bad-Mondorf, am 8. Juli 2002.

R. Arrensdorff.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour INREDE S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

62573

WINDY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

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STATUTES

In the year two thousand two, on the seventeenth of June.
Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue

Schiller,

here represented by Mr Tim van Dijk, company director, residing in Luxembourg, and Mrs. Sandrine Martz, account-

ant, residing in Ranguevaux (France), acting jointly in their respective qualities of managing director and proxyholder A.

2. T.C.G. GESTION S.A., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
here represented by Mr Tim van Dijk, prenamed, and Mrs. Sandrine Martz, prenamed, acting jointly in their respective

qualities of managing director and proxyholder A.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of WINDY HOLDING S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the corporation is to hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg

or foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.

The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscrip-

tions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any
other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner provided however that such activities shall
remain within the limits established by the law of July 31st 1929 governing holding companies.

The corporation may also acquire and develop patents and connected licences.

Title Il.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fifty thousand United States dollars (50,000.- USD) represented

by five hundred (500) shares with a par value of one hundred United States dollars (100.- USD) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

 Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

 Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

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Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

 Title V.- General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the municipality of the registered office at the

place specified in the convening notices on the first Thursday of May at 10.00 a.m. and the first time in the year 2003. If
such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting Year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2002.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General Provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordante with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i> Subscription and Payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of fifty thousand United States dollars (50,000.- USD) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

For the purpose of the registration, the capital is valuated at 50,566.34 EUR.
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately 2,200.- EUR.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.

 1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, two hundred and fifty shares . . . . . . . . . . .

250

2. T.C.G. GESTION S.A., prenamed, two hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: five hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

62575

2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2008:
a) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed,
b) Mrs. Christelle Ferry, prenamed,
c) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, having its registered office in Tortola, BVI.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2008:

LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, having its registered office in Tortola, BVI.
 4.- The registered office of the company is established in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
 5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the represen-

tation concerning the daily management to LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. and Mrs. Christelle Fer-
ry, prenamed.

<i>Meeting of the board of directors

 According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A. and Mrs. Christelle Ferry, prenamed, as managing directors to bind the company in all circumstances
by their single signature for matters of daily management. The undersigned notary, who knows English, states that on
request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of
discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le dix-sept juin.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
ici représentée par Monsieur Tim van Dijk, administrateur de société, demeurant à Luxembourg et Madame Sandrine

Martz, comptable, demeurant à Ranguevaux (France), agissant conjointement en leurs qualités respectives d’administra-
teur-délégué et de fondé de pouvoir A.

2. T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
ici représentée par Monsieur Tim van Dijk, prénommé, et Madame Sandrine Martz, prénommée, agissant conjointe-

ment en leurs qualités respectives d’administrateur-délégué et de fondé de pouvoir A.

 Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une Société Anonyme sous la dénomination de WINDY HOLDING S.A.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré à tout autre lieu de la commune par

simple décision du conseil d’administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

 Titre II: Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille dollars des États-Unis (50.000,- USD) représenté par cinq cents

(500) actions d’une valeur nominale de cent dollars des États-Unis (100,- USD) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

62576

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus. Il a dans sa compétence tous les actes
qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier jeudi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première fois en 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2002.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

62577

<i> Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante mille

dollars des Etat-Unis (50.000,- USD) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à 50.566,34 EUR.
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ 2.200,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2008:
a) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée,
b) Madame Christelle Ferry, prénommée,
c) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, ayant son siège social à Tortola, BVI.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2008:
LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, BVI.
4. Le siège social de la société est fixé à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
5. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée et Madame
Christelle Ferry, prénommée.

<i> Réunion du Conseil d’Administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., préqualifiée, et Madame Christelle Ferry, prénommée, comme administrateurs-délégués pour engager
la société en toutes circonstances par leur signature individuelle pour les affaires de gestion journalière.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: T. Van Dijk, S. Martz, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 13CS, fol. 23, case 2. – Reçu 530,45 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51903/220/284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

EUROPEAN REAL ESTATE PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker.

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mai 2002

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de l-8254 Mamer, 10, rue du Millénaire à l’adresse suivante:

L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier-Becker.»

Luxembourg, le 22 mai 2002. 

Enregistré à Remich, le 21 juin 2002, vol. 177, fol. 40, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

(51803/820/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

 1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, deux cent cinquante actions . . . . . . . . . .

250

2. T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée, deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

 Hesperange, le 8 juillet 2002.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / le scrutateur / le secrétaire

62578

MPS-PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 64.159. 

—

DISSOLUTION

 L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
A Luxembourg;

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la Société à responsabilité limitée MPS-PARTNERS,

S.à r.l., ayant son siège social à L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II, inscrite au Registre du Commerce et des So-
ciétés à Luxembourg, section B sous le numéro 64.159, constituée suivant acte reçu en date du 1

er

 avril 1998, publié au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 509 du 10 juillet 1998 et mise en liquidation suivant acte reçu
en date du 13 juillet 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 854 du 16 novembre
1999.

L’assemblée se compose des associés suivants, à savoir:
a) Monsieur Claude Soyeur, agent commercial, demeurant à B-4624 Romsée (Belgique), 40, rue Louis Pasteur, ici pré-

sent,

propriétaire de sept cent cinquante (750) parts sociales.
b) La Société Anonyme de droit belge SALES PARTNERS S.A., ayant son siège social à B-3001 Heverlee (Belgique),

Ambachtenlaan, 7,

ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Claude Soyeur, prénommé sub a), en vertu d’une procuration

sous seing privé lui délivrée à Heverlee (Belgique), en date du 26 juin 2002,

laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement,

propriétaire de quatre cent quatre-vingt-dix (490) parts sociales.
c) Monsieur Serge Nicolay, employé, demeurant à B-6717 Attert (Belgique), 128, rue de Hasselt, ici présent,
propriétaire de mille deux cent soixante-dix (1.270) parts sociales.
 Les associés déclarent et constatent que:
1) La présente assemblée générale a été convoquée par des avis de convocation contenant l’ordre du jour, adressés

aux associés par lettres recommandées à la poste le 17 juin 2002, dont les récépissés afférents sont tenus à disposition
des associés aux fins d’inspection.

II) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i> Ordre du jour:

1.- Rapport des commissaires à la liquidation.
2.- Décharge au liquidateur et aux commissaires à la liquidation.
3.- Décharge à donner au gérant.
4.- Clôture de la liquidation.
5.- Désignation de l’endroit où les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une période

de cinq ans.

III) Il apparaît que sur les 3.000 (trois mille) parts sociales de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, re-

présentatives de l’intégralité du capital social de LUF 3.000.000,- (trois millions de francs luxembourgeois), 2.510 (deux
mille cinq cent dix) parts sociales sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordi-
naire.

IV) Il en résulte que, conformément à l’article 199 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que

modifiée, la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur
les objets portés à l’ordre du jour.

Ensuite de quoi, les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi

qu’il suit leurs résolutions prises chacune séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme.

<i>Première résolution

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport des commissaires à la liquidation, approuvent le rapport du

liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport des commissaires à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire ins-

trumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

Les associés donnent décharge pleine et entière au liquidateur, au commissaire à la liquidation et au gérant.

<i>Troisième résolution

Les associés prononcent la clôture de liquidation de la société.

<i> Quatrième résolution

Les associés décident en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq (5)

ans à l’ancien siège de la société, de même qu’y resteront consignés les sommes et valeurs éventuelles revenant aux
créanciers ou aux associés et dont la remise n’aurait pu leur être faite.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

62579

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent procès-

verbal.

Signé: C. Soyeur, S. Nicolay, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 31, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(51984/233/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

AGGIOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 48.765. 

—

L’an deux mille deux, le vingt juin.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
A Luxembourg;

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme AGGIOR S.A., ayant son

siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à
Luxembourg, section B sous le numéro 48.765, constituée suivant acte reçu en date du 6 septembre 1994, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 537 du 21 décembre 1994 et dont les statuts ont été modifiés
à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu en date du 20 novembre 2001, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 413 du 14 mars 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Grégory de Harenne, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Laetitia Weicker, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg. L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Isabelle Bastin, employée privée, demeurant
professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter.
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les vingt et un mille (21.000) actions représentant l’intégralité du capital

social, actuellement fixé à neuf cent cinquante-cinq mille euros (EUR 955.000,-), sont présentes ou représentées à la
présente assemblée générale extraordinaire, qui se reconnaît valablement convoquée, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i> Ordre du jour

- Augmentation du capital social à concurrence de cent soixante mille euros (EUR 160.000,-) pour le porter de son

montant actuel de neuf cent cinquante-cinq mille euros (EUR 955.000,-) à un million cent quinze mille euros (EUR
1.115.000,-) par apport en espèces, sans émission d’actions nouvelles.

- Modification afférente de l’article 5 des statuts.
Sur ce, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent soixante mille euros (EUR 160.000,-) en vue

de le porter de son montant actuel de neuf cent cinquante-cinq mille euros (EUR 955.000,-) à un million cent quinze
mille euros (EUR 1.115.000,-), sans émission d’actions nouvelles, ladite augmentation de capital étant à libérer intégra-
lement en numéraire par les anciens actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans le capital social.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription de la totalité de l’augmentation de capital susvisée, les actionnaires

existants, chacun d’eux au prorata de leur participation actuelle dans la société, à savoir:

1) la Société Anonyme DOT FINANCE S.A., ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-

Neuve;

2) la Société Anonyme FINANCIERE DU BENELUX S.A., ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de

la Porte-Neuve.

<i> Souscription - Libération

Ensuite les sociétés DOT FINANCE S.A. et FINANCIERE DU BENELUX S.A., prédésignées, représentées aux fins

des présentes par Madame Isabelle Bastin et Monsieur Grégory de Harenne,

tous deux prénommés,
en vertu des procurations dont mention ci-avant;
ont déclaré, par leur représentant susnommé, souscrire à la totalité de l’augmentation de capital susvisée, chacune

d’elles au prorata de sa participation dans le capital social de la société, et la libérer intégralement en numéraire par

Luxembourg, le 8 juillet 2002.

M. Thyes-Walch.

62580

versement à un compte bancaire au nom de la société AGGIOR S.A., prédésignée, de sorte que la somme de cent
soixante mille euros (EUR 160.000,-) se trouve désormais à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié
au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

<i>Troisième résolution

Afin de tenir compte des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq

des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à un million cent quinze mille euros (EUR 1.115.000,-) représenté par

vingt et un mille (21.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées par des apports en espèces.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille huit cent vingt-cinq euros.

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: G. de Harenne, L. Weicker, I. Bastin, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 135S, fol. 78, case 8. – Reçu 1.600 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(51985/233/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

AGGIOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 48.765. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51986/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

COMETAL-CONSTRUCTIONS METALLIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4570 Niedercorn, rue Pierre Gansen.

R. C. Luxembourg B 72.212. 

—

<i> Résolution de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Dudelange, le 20 décembre 2001

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital social, actuellement exprimé en LUF, en Euros.
2. Suppression de la valeur nominale des parts sociales.
3. Adaptation du premier alinéa de l’article 3 des statuts.

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, les actionnaires à l’unanimité
décident de convertir le capital social, actuellement exprimé en LUF, en Euros et de supprimer la valeur nominale

des parts sociales:

décident d’adapter le premier alinéa de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (30.986,69 EUR),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale».

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Enregistré à Grevenmacher, le 26 juin 2002, vol. 169, fol. 42, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

(51814/820/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

 Luxembourg, le 8 juillet 2002.

M. Thyes-Walch.

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

COMETAL S.A.
R. Bausch
<i>Administrateur-délégué

62581

HAPPY LANDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 66.530. 

—

Im Jahre zweitausendundzwei, am einundzwanzigsten Juni. 
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, mit Amtssitz zu Remich. 

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft HAPPY LANDING S.A., mit Sitz in L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet,

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 6. Oktober 1998, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 900 vom 12. Dezember 1998 zu einer ordentlichen Gene-
ralversammlung zusammengetreten. 

* Als Vorsitzender der Generalversammlung amtiert Herr Mirko von Restorff, Bankdirektor, wohnhaft zu Luxem-

burg. 

* Zum Schriftführer wird Frau Ulrike Oppenhaeuser-Muehlen, Diplomkauffrau, wohnhaft zu Luxemburg, ernannt. 
* Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Stefan Justinger, Direktor der Bank SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE

LUXEMBURG S.A., wohnhaft zu Luxemburg.

Die ordentliche Generalversammlung wurde gesetzes- und statutengemäss einberufen: 
Sodann stellt der Vorsitzende unter Zustimmung der Versammlung fest und ersucht den amtierenden Notar zu be-

urkunden:

I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut: 
1. Bericht des Verwaltungsrats und des Aufsichtskommissars über das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2001 bis 31. De-

zember 2001. 

2. Genehmigung der Bilanz per 31. Dezember 2001 samt GuV sowie Beschlußfassung über die Ergebnisverwendung. 
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Aufsichtskommissars für das am 31. Dezember 2001 abge-

laufene Geschäftsjahr. 

4. Rücktritt von Herrn Dr. Jürgen Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrats zum 21. Juni 2002. 
5. Neuwahl von Herrn Stefan Justinger als Mitglied des Verwaltungsrats zum 21. Juni 2002. 
6. Umstellung des Gesellschaftskapitals von DEM auf EURO und Änderung von Artikel 5 Abs. 1 der Statuten 
7. Beschlußfassung über die mögliche Auflösung der Gesellschaft gemäß Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August

1915 betreffend die Gesellschaft. 

8. Verschiedenes. 
II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums

der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift einge-
tragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeich-

net. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne va-
rietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden. 

III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertre-

ten ist, und dass somit die Versammlung ohne weitere Erfüllung von Form- und Fristvorschriften befugt ist über nach-
stehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen. 

IV. Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst: 

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung genehmigt den Bericht des Verwaltungsrats sowie den Bericht des Aufsichtskommissars

über das am 31. Dezember 2001 abgelaufene Geschäftsjahr. 

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung genehmigt die Bilanz samt GuV zum 31. Dezember 2001. Der Jahresfehlbetrag von DEM

178.919,55 wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und des Aufsichtskommissars für das am 31.

Dezember 2001 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung für ihre Tätigkeit. 

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den vorzeitigen Rücktritt von Herrn Dr. Jürgen Kaufmann als Mitglied des Verwal-

tungsrats zum 21. Juni 2002 an und erteilt ihm Entlastung für seine Tätigkeiten. 

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt als neues Verwaltungsratsmitglied zum 21. Juni 2002 Herrn Stefan Justinger, Direk-

tor der Bank SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE LUXEMBURG S.A., wohnhaft in Luxemburg. 

<i>Sechster Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird von DEM auf EURO umgestellt. Dementsprechend ändert sich Artikel 5 Absatz 1 der

Statuten wie folgt: 

«Das gezeichnete Aktienkapital beträgt dreiunddreissigtausendzweihundertdreiunddreissig Euro siebenundneunzig

Cent (33.233,97 EUR) eingeteilt in fünfundsechzig (65) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfhundertelf Euro neun-
undzwanzig Cent (511,29 EUR).» 

62582

<i>Siebter Beschluss

Die Generalversammlung entscheidet sich für den Fortbestand der Gesellschaft, obwohl die aufgelaufenen Verluste

der Gesellschaft mehr als 50% des gezeichneten Eigenkapitals zum 31. Dezember 2001 überschreiten. 

Da niemand mehr das Wort ergreift und die Tagesordnung nun erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben. 

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt. 
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. von Restorff, U. Oppenhaeuser, S. Justinger, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 25 juin 2002, vol. 465, fol. 83, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial.

(51987/221/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

HAPPY LANDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 66.530. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51988/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

AUTO FOURNITURES SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 59, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette

Ont comparu

1) Monsieur Frédéric Feller, employé privé, demeurant à L-4280 Esch-sur-Alzette, 60, Boulevard Prince Henri;
2) Monsieur Lionel Guehl, employé privé, demeurant à F-57100 Thionville, 3a, promenade Leclerc;
3) Monsieur Stéphane Kohr, employé privé, demeurant à F-57970 Yutz, 26, rue Jean-Jaurès.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux.

 Art. 1. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de:

 AUTO FOURNITURES SERVICES S.A.

 Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de

l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

 Art. 3. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.

 Art. 4. La société a pour objet les fournitures générales pour l’automobile et l’industrie, les prestations de services

y relatives, ainsi que toutes opérations civiles ou commerciales, industrielles ou financières, pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social.

La société pourra créer des filiales et succursales dans tout le Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’à l’étranger.
La société a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, leur gestion et leur mise en valeur sera considérée selon des dispo-
sitions applicables comme «société de participation financière».

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (  31.000,-), représenté par mille deux cent cinquante

(1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre euros et quatre-vingt cents (  24,80) chacune, disposant d’une
voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

 Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Remich, le 9 juillet 2002.

A. Lentz.

Remich, le 3 juillet 2002.

A. Lentz.

62583

 Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, con-
sentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société est engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par les signatures conjointes

de deux administrateurs.

 Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un mem-

bre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

 Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

 Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation

le premier exercice commencera aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2002.

 Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-

droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mars à 11.00 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire.

 Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

 Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Ces actions ont été libérées à concurrence de vingt cinq pour cent (25%), de sorte que la somme de sept mille sept

cent cinquante euros (  7.750,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à mille deux cent euros (  1.200,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Frédéric Feller, employé privé, demeurant à L-4280 Esch-sur-Alzette, 60, Boulevard Prince Henri;
b) Monsieur Lionel Guehl, employé privé, demeurant à F-57100 Thionville, 3a, promenade Leclerc;
c) Monsieur Stéphane Kohr, employé privé, demeurant à F-57970 Yutz, 26, rue Jean-Jaurès.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Madame Virginie Lagrange, employée privée, demeurant à F-57970 Yutz, 26, rue Jean-Jaurès.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale de 2008.

Le mandat des administrateurs et du commissaire est renouvelable tous les 6 ans.

1.- Monsieur Frédéric Feller, préqualifié, quatre cent seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

416

2.- Monsieur Lionel Guehl, préqualifié, quatre cent dix-sept actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

417

3.- Monsieur Stéphane Kohr, préqualifié, quatre cent dix-sept actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

417

Total: mille deux cent cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250

62584

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixé à L-4280 Esch-sur-Alzette, 59, Boulevard Prince Henri.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé à nommer administrateur-délégué un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Ensuite les membres du conseil d’administration Messieurs Frédéric Feller, Lionel Guehl et Stéphane Kohr, préqua-

lifiés, ici présents, sont réunis en conseil et ont pris à la majorité des voix la décision suivante:

Est nommé administrateur-délégué: Monsieur Stéphane Kohr, préqualifié.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Feller, Guehl, Kohr, Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2002, vol. 878, fol. 89, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(51904/219/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

U-C CONSULTING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 73.911. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Remich, le 4 juillet 2002, vol. 177, fol. 43, case 11, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

(51800/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

EUROPROM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4140 Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 39.248. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Statutaire

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est déroulée

 <i>au siège social à Esch-sur-Alzette le 25 juin 2002 à 10.00 heures

Présents:
1. L’Administrateur Monsieur Guy Gruber.
2. L’Administrateur Monsieur Claude Lang.
3. L’Administrateur Monsieur Jean-Claude Merjai.
L’Assemblée, à l’unanimité des voix, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

De convertir le capital social de la société de un million deux cent cinquante et un mille francs luxembourgeois

(1.251.000,- LUF) en trente et un mille et onze virgule quarante-huit euros (31.011,48 EUR) au cours du change fixé
entre le francs luxembourgeois et l’euro.

<i>Deuxième résolution

Suite à la précédente, l’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille et onze virgule quarante-huit euros (31.011,48 EUR)

représenté par douze cent cinquante et une actions (1.251) sans désignation de valeur nominale.»

Et lecture faite, le Conseil d’Administration a signé.
Esch-sur-Alzette, le 25 juin 2002. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juin 2002, vol. 324, fol. 41, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(51937/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

 Esch-sur-Alzette, le 8 juillet 2002.

F. Kesseler.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

62585

SEA WATER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 41.007. 

—

In the year two thousand and two, on the twenty-first of June. 
Before us Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg). 

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SEA WATER INVESTMENTS S.A., a société

anonyme having its registered office in Luxembourg, incorporated by deed of notary Henri Beck, residing in Echternach,
dated July 24th, 1992, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 546 dated November
25th, 1992. 

The meeting is presided by Mrs Virginie Cunche, employee, residing in Luxembourg,
who appoints as secretary Mr Jean Pascal Caruso, employee, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Magali Maccioni, employee, residing in Luxembourg. 
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1) To adopt the Euro as accounting and reference currency of SEA WATER INVESTMENTS S.A., retroactive on Jan-

uary 1st, 2002.

2) To abolish the nominal value of the Company’s shares, retroactive on January 1st, 2002.
3) To convert the corporate capital from Luxembourg Francs to Euro, at the conversion rate of forty point three

three nine nine (40.3399) Luxembourg Francs to one (1.-) Euro, retroactive on January 1st, 2002, so that the corporate
capital is fixed at thirty thousand nine hundred eighty-six euro sixty-nine cent (30,986.69 EUR), represented by one
thousand two hundred and fifty (1,250) shares, without a nominal value.

4) To increase the subscribed capital by an amount of one hundred twenty-five thousand five hundred thirty euro

ninety-two cent (125,530.92 EUR), in order to raise it from its present amount of thirty thousand nine hundred eighty-
six euro sixty-nine cent (30,986.69 EUR) to one hundred fifty-six thousand five hundred seventeen euro sixty-one cent
(156,517.61 EUR) by creating and issuing four thousand four hundred thirty-eight (4,438) new shares without a par val-
ue, with the same rights as the existing shares.

5) Subscription and payment of the new shares.
6) To reduce the capital by an amount of forty-six thousand five hundred seventeen euro sixty-one cent (46,517.61

EUR) by absorption of losses and by suppressing the 1,250 shares representing the initial capital of thirty thousand nine
hundred eighty-six euro sixty-nine cent (30,986.69 EUR). 

7) To amend Article 5 paragraph 1 of the articles of incorporation so as to reflect the taken decisions.
8) Miscellaneous.
II. There has been established an attendance list showing the shareholders present and represented and the number

of shares, which after having been signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the no-
tary, will be registered with this deed together with the proxies signed ne varietur by the Bureau and the notary. 

III. It appears from the attendance list that all of the shares are present or represented. The meeting is therefore

regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which the share-
holders have been informed before the meeting.

IV. After deliberation, the following resolutions are taken unanimously. 

<i>First resolution

The general meeting decides to adopt the EURO as accounting and reference currency of SEA WATER INVEST-

MENTS S.A., retroactive on January 1st, 2002. 

<i>Second resolution

The general meeting decides to abolish the nominal value of the Company’s shares, retroactive on January 1st, 2002. 

<i>Third resolution

The general meeting decides to convert the corporate capital of SEA WATER INVESTMENTS S.A. from Luxembourg

Francs to Euro, at the conversion rate of forty point three three nine nine (40.3399) Luxembourg Francs to one (1.-)
Euro, retroactive on January 1st, 2002, so that the corporate capital is fixed at thirty thousand nine hundred eighty-six
euro sixty-nine cent (30,986.69 EUR), represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares, without a
nominal value. 

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital by an amount of one hundred twenty-five thousand

five hundred thirty euro ninety-two cent (125,530.92 EUR), in order to raise it from its present amount of thirty thou-
sand nine hundred eighty-six euro sixty-nine cent (30,986.69 EUR) to one hundred fifty-six thousand five hundred sev-
enteen euro sixty-one cent (156,517.61 EUR) by creating and issuing four thousand four hundred thirty-eight (4,438)
new shares without a par value, with the same rights as the existing shares.

62586

<i>Fifth resolution

The general meeting resolves to accept the subscription of the new shares as follows:  

Thereupon, GREBELL INVESTMENTS S.A. and LOVETT OVERSEAS S.A. both prenamed, represented Mrs Virginie

Cunche prenamed,

by virtue of a proxy given on June 20th, 2002, annexed to the present deed,
have declared to subscribe the four thousand four hundred thirty-eight (4,438) new shares and liberate them by the

incorporation of part of the current accounts of the shareholders up to the amount of one hundred twenty-five thou-
sand five hundred thirty euro ninety-two cent (125,530.92 EUR).

The aforesaid contribution of part of the current accounts of the shareholders has been reported on by the inde-

pendent auditor FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING with registered office at L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet,
dated January 30th, 2002 and whose conclusions are the following:

<i>«Conclusions: 

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observations à formuler sur la valeur

des apports qui correspondent au moins au nombre et à la valeur des 4.438 actions sans valeur nominale à savoir
125.530,92 EUR à émettre en contrepartie.»

This report will remain annexed to this deed. 

<i>Sixth resolution

The meeting resolves to reduce the share capital of the company by an amount of forty-six thousand five hundred

seventeen euro sixty-one cent (46,517.61 EUR) so as to bring it from its present amount of one hundred fifty-six thou-
sand five hundred seventeen euro sixty-one cent (156,517.61 EUR) to the amount of one hundred ten thousand euro
(110,000.- EUR). 

This reduction in share capital is realised by absorption of losses in due proportion.
The meeting resolves to suppress the 1,250 shares representing the initial capital of thirty thousand nine hundred

eighty-six euro sixty-nine cent (30,986.69 EUR). 

<i>Seventh resolution

As a result of these resolutions, the Article 5 paragraph 1 of the articles of incorporation is amended, so that it reads

retroactive on January 1st, 2002, as follows:

«Art. 5 paragraph 1. The corporate capital is set at one hundred and ten thousand euro (110,000.- EUR) divided

in four thousand four hundred thirty-eight (4,438) shares without a par value.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of the present deed are estimated at approximately 2,700.- euro. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the
English and the French text, the English text shall be prevailing.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting

signed together with the notary the present original deed. 

Suit la traduction française: 

L’an deux mille deux, le vingt et un juin. 
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société SEA WATER INVESTMENTS S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Beck, de résidence à Echternach le 24
juillet 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 546 du 25 novembre 1992.

L’assemblée est présidée par Madame Virginie Cunche, employée privée, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean Pascal Caruso, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Magali Maccioni, employée privée, demeurant à Luxembourg. 
Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Adoption de l’Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de SEA WATER INVESTMENTS S.A., avec

effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002. 

Identity of the shareholders:

Number of

Subscribed and

shares subscribed

paid-in share capital:

EUR

1) GREBELL INVESTMENTS S.A., a company organised under the

laws of British Virgin Islands, with registered office in Road Town, Tor-
tola (BVI), two thousand two hundred and nineteen shares:

2,219

62,765.46

2) LOVETT OVERSEAS S.A., a company organised under the laws of

British Virgin Islands, with registered office in Road Town, Tortola
(BVI), two thousand two hundred and nineteen shares:

2,219

62,765.46

Total:

4,438

125,530.92

62587

2) Suppression de la valeur nominale des actions avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002.

3) Conversion du capital souscrit de francs luxembourgeois en Euro, au taux de conversion de quarante virgule trois

mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1,-) euro avec effet rétroactif au 1

er

 jan-

vier 2002, de sorte que le capital social est fixé  à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents
(30.986,69 EUR)) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions, sans désignation de valeur nominale.

4) Augmentation du capital souscrit de la société d’un montant de cent vingt-cinq mille cinq cent trente euros quatre-

vingt-douze cents (125.530,92 EUR) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six
euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) à cent cinquante-six mille cinq cent dix-sept euros soixante et un cents
(156.517,61 EUR) par la création et l’émission de quatre mille quatre cent trente-huit (4.438) nouvelles actions sans
valeur nominale, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

5) Souscription et libération des actions nouvelles.
6) Réduction du capital social à concurrence d’un montant de quarante-six mille cinq cent dix-sept euros soixante et

un cents (46.517,61 EUR) par absorption de pertes et par suppression des 1.250 actions représentant le capital initial
de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).

7) Modification subséquente de l’article 5 paragraphe 1

er

 des statuts.

8) Divers. 
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale adopte l’Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de SEA WATER INVESTMENTS

S.A., avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital souscrit de francs luxembourgeois en Euro, au cours de change de quarante

virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1,-) euro avec effet rétroac-
tif au 1

er

 janvier 2002, de sorte que le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf

cents (30.986,69 EUR)) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions, sans désignation de valeur nominale. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital souscrit de la société d’un montant de cent vingt-cinq mille cinq

cent trente euros quatre-vingt-douze cents (125.530,92 EUR) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf
cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) à cent cinquante-six mille cinq cent dix-sept euros
soixante et un cents (156.517,61 EUR) par la création et l’émission de quatre mille quatre cent trente-huit (4.438) nou-
velles actions sans valeur nominale, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide d’admettre à la souscription des nouvelles actions, les sociétés suivantes:  

Les prénommées sociétés GREBELL INVESTMENTS S.A. et LOVETT OVERSEAS S.A., ici représentées par Madame

Virginie Cunche prénommée,

en vertu d’une procuration donnée le 20 juin 2002, laquelle restera annexée au présent acte, 
ont déclaré souscrire les quatre mille quatre cent trente-huit (4.438) nouvelles actions et les avoir libéré intégrale-

ment par incorporation au capital de la somme de cent vingt-cinq mille cinq cent trente euros quatre-vingt-douze cents
(125.530,92 EUR), à prélever sur le compte-courant actionnaires. 

Ledit apport à prélever sur le compte-courant actionnaires a fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entre-

prises FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING ayant son siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet, daté du 30
janvier 2002, dont les conclusion sont les suivantes:

Actionnaires:

Nombre

Montant

d’actions souscrites:

souscrit:

EUR

1) GREBELL INVESTMENTS S.A., société de droit des Iles Vierges

Britanniques, ayant son siège social à Road Town, Tortola, Iles Vierges
Britanniques, deux mille deux cent dix-neuf actions:

2.219

62.765,46

2) LOVETT OVERSEAS S.A., société de droit des Iles Vierges Britan-

niques, ayant son siège social à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britan-
niques, deux mille deux cent dix-neuf actions:

2.219

62.765,46

Total:

4.438

125.530,92

62588

<i>«Conclusions: 

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observations à formuler sur la valeur

des apports qui correspondent au moins au nombre et à la valeur des 4.438 actions sans valeur nominale à savoir
125.530,92 EUR à émettre en contrepartie.» 

Le rapport ci-dessus mentionné restera annexé au présent acte. 

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social de la société d’un montant de quarante-six mille cinq cent dix-sept

euros soixante et un cents (46.517,61 EUR) pour le ramener de son montant actuel de cent cinquante-six mille cinq
cent dix-sept euros soixante et un cents (156.517,61 EUR) à un montant de cent dix mille euros (110.000,- EUR) par
absorption de pertes à due concurrence.

L’assemblée décide de supprimer les 1.250 actions représentant le capital initial de trente mille neuf cent quatre-vingt-

six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR). 

<i>Septième résolution

A la suite des résolutions qui précèdent, l’article 5 paragraphe 1 des statuts a, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002,

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. paragraphe 1. Le capital social est fixé à cent dix mille euros (110.000,- EUR) représenté par quatre mille

quatre cent trente-huit (4.438) actions sans valeur nominale, entièrement libérées.» 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-

proximativement à la somme de 2.700,- euros. 

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: V. Cunche, J. P. Caruso, M. Maccioni et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 25 juin 2002, vol. 465, fol. 83, case 10. – Reçu 1.255,30 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51991/221/214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

SEA WATER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 41.007. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51992/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

EUROPEAN CONTRACTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 69.516. 

—

In the year two thousand and two, on the twenty-sixth June. 
Before us Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED, having its registered office at 101, Finsbury Pavement, London

EC2M 3UR (United Kingdom), hereby represented by Mrs Chantal Keereman, lawyer, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy delivered in London on May 27, 2002.
The prenamed proxy given, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary shall remain an-

nexed to the present deed for the purpose of registration. 

The appearing party, acting in his capacity as sole partner has requested the undersigned notary to enact the following:
1) BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED is the sole partner of EUROPEAN CONTRACTORS, S.à r.l., a

limited liability corporation with registered office in L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, incorporated by deed of the
undersigned notary on April 23rd, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 509

Remich, le 3 juillet 2002.

A. Lentz.

Remich, le 3 juillet 2002.

A. Lentz.

62589

of July 5th, 1999 and modified by deed enacted by the undersigned notary on May 26th, 1999, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 582 of July 28th, 1999.

2) The capital of the company is fixed at six hundred seventy-five million Spanish Pesetas (675,000,000.- ESP) divided

into one hundred thirty-five thousand (135,000) parts with a nominal value of five thousand Spanish Pesetas (5,000.-
ESP).

The sole owner of the parts, took the following resolutions. 

<i>First resolution

The sole partner decides to adopt the Euro as accounting and reference currency of EUROPEAN CONTRACTORS,

S.à r.l. retroactively on January 1st, 2002. 

<i>Second resolution

The sole partner decides to convert the corporate capital from Spanish Pesetas to Euro, at the conversion rate of

one hundred sixty-six point three hundred eighty-six Spanish Pesetas (166.386 ESP) to one (1.-) Euro, so that as per
January 1st, 2002, the corporate capital is fixed at four million fifty-six thousand eight hundred thirty-one euro seventy
cent (4,056,831.70 EUR). 

<i>Third resolution

The sole partner decides to fix the nominal value of the Company’s parts at thirty euro (30.- EUR). 

<i>Fourth resolution

The sole partner decides to reduce, as per January 1st, 2002, the corporate capital by an amount of six thousand eight

hundred thirty-one euro seventy cent (6,831.70 EUR) in order to fix it at four million fifty thousand euro (4,050,000.-
EUR) represented by one hundred thirty-five thousand (135,000) parts with a nominal value of thirty euro (30.- EUR)
each.

The amount of six thousand eight hundred thirty-one euro seventy cent (6,831.70 EUR), is allocated to a special re-

serve. 

<i>Fifth resolution

As a result of the foregoing resolutions, Article 7 of the Articles of Incorporation is amended, so as to read as follows:

«Art. 7. The capital of the company is fixed at four million fifty thousand euro (4,050,000.- EUR) divided into one

hundred thirty-five thousand parts (135,000) with a nominal value of thirty euro (30.- EUR).»

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing person,

this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergences between the English
and the French text, the English text shall be prevailing.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing person, the appearing person signed together with

the notary the present original deed. 

 Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-six juin. 
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED, avec siège social au 101, Finsbury Pavement, Londres EC2M 3UR

(Royaume-Uni), ici représentée par Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Londres le 27 mai 2002, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur

par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités
de l’enregistrement.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité d’associée unique, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce

qui suit:

1) La société BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED prénommée, est le seul associé de la société à res-

ponsabilité limitée EUROPEAN CONTRACTORS, S. à r.l., avec siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 509 du 5 juillet 1999 et modifiée suivant acte du notaire instrumentant du 26 mai 1999,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 582 du 28 juillet 1999.

2) Le capital social de la société est fixé à six cent soixante-quinze millions de pesetas espagnoles (675.000.000,- ESP),

divisé en cent trente-cinq mille (135.000) parts sociales de cinq mille pesetas espagnoles (5.000,- ESP) chacune.

L’associé unique a pris les résolutions suivantes. 

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’adopter l’Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de EUROPEAN CON-

TRACTORS, S.à r.l. avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002. 

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de convertir le capital de pesetas espagnoles en Euro, au taux de conversion de cent soixante-

six virgule trois cent quatre-vingt-six pesetas espagnoles (166,386 ESP) pour un (1,-) Euro, avec effet rétroactif au 1

er

62590

janvier 2002, de sorte que le capital social est fixé à quatre millions cinquante-six mille huit cent trente et un euros
soixante-dix cents (4.056.831,70 EUR). 

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de fixer la valeur nominale des parts sociales à trente euros (30,- EUR) chacune. 

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de réduire, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, le capital social à concurrence d’un mon-

tant de six mille huit cent trente et un euros soixante-dix cents (6.831,70 EUR), pour le fixer à quatre millions cinquante
mille euros (4.050.000,- EUR) représenté par cent trente-cinq mille (135.000) parts sociales d’une valeur nominale de
trente euros (30,- EUR) chacune.

Le montant de six mille huit cent trente et un euros soixante-dix cents (6.831,70 EUR) est affecté à un compte de

réserve spéciale.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 7 des statuts afin de l’adapter aux décisions prises ci-dessus, de sorte que

l’article 7 des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 7. Le capital social de la société est fixé à quatre millions cinquante mille euros (4.050.000,- EUR) divisé en cent

trente-cinq mille (135.000) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de trente euros (30,- EUR).» 

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergences entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: C. Keereman et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 27 juin 2002, vol. 465, fol. 84, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51993/221/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

EUROPEAN CONTRACTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 69.516. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51994/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

PRIVATE EQUITY SELECTION INTERNATIONAL (PESI) 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 83.305. 

—

L’an deux mille deux, le dix-neuf juin.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

La société CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG, ayant son siège à Luxembourg, 39, allée Scheffer, ici

représentée par Mademoiselle Alexandra Gardenghi, juriste, demeurant à Luxembourg, et Mademoiselle Delphine
Boutillier du Retail, juriste, demeurant à Thionville, France,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme PRIVATE EQUITY SE-

LECTION INTERNATIONAL (PESI) 1 S.A., ayant son siège social à 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, constituée
suivant acte reçu le 28 juin 2001 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 103 du 19 janvier
2002, inscrite le 17 août 2001 au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro
83.305, et dont les statuts ont été modifiés par acte du 2 avril 2002,

en vertu d’un pouvoir à lui conféré par décisions du conseil d’administration ci-après relatées.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme PRIVATE EQUITY SELECTION INTERNATIONAL (PESI) 1 S.A., pré-

désignée, s’élève actuellement à EUR 353.250,- (trois cent cinquante trois mille deux cent cinquante euros), représenté
par 35.325 (trente-cinq mille trois cent vingt-cinq) actions de catégories diverses, d’une valeur nominale de dix euros
(EUR 10,-) chacune.

Remich, le 3 juillet 2002.

A. Lentz.

Remich, le 3 juillet 2002.

A. Lentz.

62591

II.- Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à quinze millions d’euros

(EUR 15.000.000,-) représenté par un million cinq cent mille (1.500.000) actions d’une valeur nominale de dix euros
(EUR 10,-) chacune et le conseil d’administration a été autorisé de décider de la réalisation de cette augmentation de
capital, l’article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital inter-
venue.

III.- Que suivant diverses décisions prises en assemblées générales extraordinaires des actionnaires, et documentées

par actes du notaire instrumentant, le conseil d’administration a été autorisé à émettre des obligations convertibles dans
le cadre du capital autorisé statutaire.

IV.- Que le conseil d’administration, en diverses réunions, en conformité des pouvoirs à lui conférés aux termes de

l’article 5 des statuts et en vertu des emprunts obligataires émis par la société, a constaté quatre conversions et réalisé
en conséquence six augmentations de capital autorisée, à savoir

1) en sa réunion du 25 janvier 2002, à concurrence de EUR 22.130,- (vingt deux mille cent trente Euros) pour porter

le capital social de EUR 353.250,- (trois cent cinquante trois mille deux cent cinquante Euros) à EUR 375.380,- (trois
cent soixante quinze mille trois cent quatre vingt Euros) par la création de 2.213 (deux mille deux cent treize) actions
nouvelles de catégorie «JH» d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, donnant les mêmes droits que les
actions anciennes, 

toutes souscrites suite à conversions par les actionnaires suivants:
- 1.572 (mille cinq cent soixante douze) actions souscrites par Private Equity Selection n

°

1, Fonds Commun de Pla-

cement à Risque (FCPR) de droit français 

- 641 (six cent quarante et un) actions souscrites par Private Equity Selection Individuals n

°

1, Fonds Commun de Pla-

cement à Risque (FCPR) de droit français

2) en sa réunion du 28 janvier 2002, à concurrence de EUR 25.260,- (vingt cinq mille deux cent soixante Euros) pour

porter le capital social de EUR 375.380,- (trois cent soixante quinze mille trois cent quatre vingt Euros) à EUR 400.640,-
(quatre cent mille six cent quarante Euros) par la création de 2.526 (deux mille cinq cent vingt six) actions nouvelles de
catégorie «C» d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, donnant les mêmes droits que les actions an-
ciennes,

toutes souscrites suite à conversions par les actionnaires suivants:
- 1.794 (mille sept cent quatre vingt quatorze) actions souscrites par Private Equity Selection n

°

1, Fonds Commun de

Placement à Risque (FCPR) de droit français

- 732 (sept cent trente deux) actions souscrites par Private Equity Selection Individuals n

°

1, Fonds Commun de Pla-

cement à Risque (FCPR) de droit français -

3) en sa réunion du 13 février 2002, à concurrence de EUR 5.720,- (cinq mille sept cent vingt Euros) pour porter le

capital social de EUR 400.640,- (quatre cent mille six cent quarante Euros) à EUR 406.360,- (quatre cent six mille trois
cent soixante Euros) par la création de 572 (cinq cent soixante douze) actions nouvelles de catégorie «E» d’une valeur
nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, donnant les mêmes droits que les actions anciennes,

toutes souscrites suite à conversions par les actionnaires suivants:
- 407 (quatre cent sept) actions souscrites par Private Equity Selection n

°

1, Fonds Commun de Placement à Risque

(FCPR) de droit français

- 165 (cent soixante cinq) actions souscrites par Private Equity Selection Individuals n

°

1, Fonds Commun de Place-

ment à Risque (FCPR) de droit français

4) en sa réunion du 7 mars 2002, à concurrence de EUR 5.700,- (cinq mille sept cent Euros) pour porter le capital

social de EUR 406.360,- (quatre cent six mille trois cent soixante Euros) à EUR 412.060,- (quatre cent douze mille
soixante Euros) par la création de 570 (cinq cent soixante dix) actions nouvelles de catégorie «E» d’une valeur nominale
de EUR 10,- (dix Euros) chacune, donnant les mêmes droits que les actions anciennes,

toutes souscrites suite à conversions par les actionnaires suivants:
- 405 (quatre cent cinq) actions souscrites par Private Equity Selection n

°

1, Fonds Commun de Placement à Risque

(FCPR) de droit français

- 165 (cent soixante cinq) actions souscrites par Private Equity Selection Individuals n

°

1, Fonds Commun de Place-

ment à Risque (FCPR) de droit français

5) en sa réunion du 17 juin 2002, à concurrence de EUR 6.390,- (six mille trois cent quatre vingt dix Euros) pour

porter le capital social de EUR 412.060,- (quatre cent douze mille soixante Euros) à EUR 418.450,- (quatre cent dix huit
mille quatre cent cinquante Euros) par la création de 639 (six cent trente neuf) actions nouvelles de catégorie «E» d’une
valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, donnant les mêmes droits que les actions anciennes,

toutes souscrites suite à conversions par les actionnaires suivants:
- 454 (quatre cent cinquante quatre) actions souscrites par Private Equity Selection n

°

1, Fonds Commun de Place-

ment à Risque (FCPR) de droit français

- 185 (cent quatre vingt cinq) actions souscrites par Private Equity Selection Individuals n

°

1, Fonds Commun de Pla-

cement à Risque (FCPR) de droit français

6) en sa réunion du 17 juin 2002, à concurrence de EUR 6.420,- (six mille quatre cent vingt Euros) pour porter le

capital social de EUR 418.450,- (quatre cent dix huit mille quatre cent cinquante Euros) à EUR 424.870,- (quatre cent
vingt quatre mille huit cent soixante dix Euros) par la création de 642 (six cent quarante deux) actions nouvelles de
catégorie «C» d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, donnant les mêmes droits que les actions an-
ciennes,

toutes souscrites suite à conversions par les actionnaires suivants:
- 456 (quatre cent cinquante six) actions souscrites par Private Equity Selection n

°

1, Fonds Commun de Placement à

Risque (FCPR) de droit français

62592

- 186 (cent quatre vingt six) actions souscrites par Private Equity Selection Individuals n

°

1, Fonds Commun de Place-

ment à Risque (FCPR) de droit français

des extraits des procès-verbaux desdites réunions, après avoir été signés ne varietur par le comparant et le notaire

instrumentant, resteront annexés au présent acte avec lequel ils seront formalisés.

V.- Que les emprunts obligataires et donc toutes les actions nouvelles converties ont été libérées intégralement en

numéraire par versements à un compte bancaire au nom de la société PRIVATE EQUITY SELECTION INTERNATIO-
NAL (PESI) 1 S.A., prédésignée, de sorte que la somme totale de EUR 71.620,- (soixante et onze mille six cent vingt
euros) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présen-
tation des pièces justificatives requises.

VI.- Que suite à la réalisation de cette tranche de l’augmentation de capital autorisée, le premier alinéa de l’article

cinq des statuts est modifié en conséquence et a la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à EUR 424.870,- (quatre cent vingt-quatre mille huit cent soixante-dix

euros), représenté par:

- 3.100 (trois mille cent) actions de souscription initiale;
- 2.550 (deux mille cinq cent cinquante) actions de catégorie «TVMLS»;
- 17.109 (dix-sept mille cent neuf) actions de catégorie «E»
- 3.654 (trois mille six cent cinquante quatre) actions de catégorie «PAI»,
- 12.906 (douze mille neuf cent six) actions de catégorie «JH»;
- 3.168 (trois mille cent soixante-huit) actions de catégorie «C»;
chacune libérée intégralement et d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-).» 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille six cents euros (1.600,-).

Dont acte, passé à Luxembourg. Les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Gardenghi, D. Boutillier du Retail, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 13CS, fol. 16, case 3. – Reçu 716,20 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51588/211/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

PRIVATE EQUITY SELECTION INTERNATIONAL (PESI) 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 83.305. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

(51589/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

FAÇADES EURO-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-3932 Mondercange, 5, rue de Limpach.

R. C. Luxembourg B 37.478. 

—

AUSZUG

Durch Gesellschafterbeschluss vom 15. Mai 2002 wurde beschlossen, das Gesellschaftskapital in Euro umzuwandeln

und dem ersten Abschnitt von Artikel 5 der Satzungen folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in einhundert (100)

voll eingezahlte Anteile von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).»

Mondercange, den 15. Mai 2002. 

Enregistré à Remich, le 21 juin 2002, vol. 177, fol. 41, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

(51809/820/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Luxembourg, le 3 juillet 2002.

J. Elvinger.

Für gleichlautenden Auszug
K. Friessner

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

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Sommaire

Kinnevik Media International S.A.

Kinnevik Media International S.A.

ABC Container, GmbH

Casochri Holding S.A.

Eliny Holding S.A.

Paganini Holding S.A.

W.J. Holding S.A.

Medico Holding S.A.

Lionshare Holding S.A.

Morgan Re

Morgan Re

Cathom Holdings S.A.

Iceland Genomic Ventures Holding, S.à r.l.

Iceland Genomic Ventures Holding, S.à r.l.

A Holding S.A.

A Holding S.A.

Bidiesse S.A.

Bidiesse S.A.

Genomic Holding S.A.

Genomic Holding S.A.

Compagnie Générale Intereuropa S.A.

Sundex Immobilière S.A.

Acome S.A.

Stenal Holding S.A.

Immobacchus S.C.I.

T.P.INT. S.A., Theme Park International Holding

T.P.INT. S.A., Theme Park International Holding

M.V.M., S.à r.l.

Soft-Carrier S.A.

Air Cargo Services Luxembourg S.A.

C.R.S. Thermic, S.à r.l.

Peinture Dany, S.à r.l.

Elbalux Holding S.A.

EIB, S.à r.l.

Façades Euro-Lux, S.à r.l.

Fare Europe S.A.H.

Immobilière Lopes-Ferreira, S.à r.l.

Immobilière Christine Rossi, S.à r.l.

Iris II, S.à r.l.

Lola S.A.H.

Boucherie Meyrer, S.à r.l.

Modul’Or, S.à r.l.

Peters, S.à r.l.

Real-Terrains S.A.

Entreprise de Toiture Schaal Alex, S.à r.l.

Schroeder Frères, S.à r.l.

Surf’ In S.A.

Urka S.A.

INREDE, International Nippon Real Estate Development &amp; Finance S.A.

INREDE, International Nippon Real Estate Development &amp; Finance S.A.

Windy Holding S.A.

European Real Estate Property S.A.

MPS-Partners, S.à r.l.

Aggior S.A.

Aggior S.A.

COMETAL-Constructions Métalliques S.A.

Happy Landing S.A.

Happy Landing S.A.

Auto Fournitures Services S.A.

U-C Consulting Luxembourg S.A.

Europrom S.A.

Sea Water Investments S.A.

Sea Water Investments S.A.

European Contractors, S.à r.l.

European Contractors, S.à r.l.

Private Equity Selection International (PESI) 1 S.A.

Private Equity Selection International (PESI) 1 S.A.

Façades Euro-Lux, S.à r.l.