62353

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1300

7 septembre 2002

S O M M A I R E

A.T. Europe, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62354

Fidulor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62400

AB Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

62356

Finproject Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

62391

AB Pro Data, S.à r.l., Heisdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . .

62371

Fior S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62390

Aert Sekretariat, S.à r.l., Roeser  . . . . . . . . . . . . . . .

62361

Fred  Alger  International  Advisory  S.A.,  Luxem-

Alger Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62388

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62388

All Stars, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

62354

Gemalco S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

62389

American Shoes International S.A., Luxembourg  .

62356

Hermitage Investments S.A., Luxembourg . . . . . . 

62393

Amitrano S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62389

Hermitage Investments S.A., Luxembourg . . . . . . 

62393

Amitrano S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62389

Indus-Net S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62393

Andas S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62374

International Flavors & Fragrances (Luxembourg),

Audio Visual & Editing Holdings S.A. . . . . . . . . . . . .

62354

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62396

Aurora S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62354

Itemco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62385

Austin Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62354

Lar Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

62392

Autostrade Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

62392

Larochettefels S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

62372

B&B,  Assurancen  an  Immobilien,  S.à r.l.,  Berel-

Meligo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62364

dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62354

Mercedes-Benz Leudelange S.A., Leudelange . . . . 

62381

B&B,  Assurancen  an  Immobilien,  S.à r.l.,  Berel-

MFS Investment Management Company S.A., Lu-

dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62355

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62388

B&L, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62369

Mobilux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62389

Bâtiplan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62396

NN Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

62392

Bloemfontein Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

62356

NN Metal Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

62390

Borghetti & C. Participations S.A., Luxembourg . .

62399

NN Overseas Projects S.A., Luxembourg . . . . . . . 

62390

Britannia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

62356

NN Participations Holding S.A., Luxembourg  . . . 

62390

Capital Invest Converging Europe Umbrella Fund,

Omar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62394

Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62388

Peychir S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62380

Cellcast Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

62395

Premicon Flussreisen, S.e.c.s., Luxembourg . . . . . 

62395

Damolu Financière S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

62394

Premicon, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

62394

Dyllandi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62391

Propinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

62390

Dyllandi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62391

Ride & Whiteness, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

62362

Esparia International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

62356

S.G.A. Ventures S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

62377

Euro Barge, GmbH, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

62356

Santemedia Lux. USA, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

62356

Euro-Japan Corporation (Luxembourg) S.A., Luxem-

SEMO  S.A.,  Société  Européenne  de  Machines 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62356

Outils, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62393

Exceliance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62392

SEMO  S.A.,  Société  Européenne  de  Machines 

Exceliance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62392

Outils, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62394

Fama Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

62396

Sergal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62397

Fidulor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62399

TFM International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

62396

Fidulor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62400

Zunis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62395

62354

A.T. EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

AUSTIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

AUDIO VISUAL & EDITING HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

AURORA S.A., Société Anonyme.

—

Par jugements du 4 juillet 2002, le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a

déclaré dissoutes et mises en liquidation les sociétés suivantes:

A.T. EUROPE, S.à r.l., (AEROFLOT-TRANSCARGO EUROPE, S.à r.l.), avec siège social à L-2511 Luxembourg, 42,

boulevard Jules Salentiny, de fait inconnue à cette adresse;

AUSTIN HOLDING S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen, de fait inconnue à cette adresse;
AUDIO VISUAL & EDITING HOLDINGS S.A., dont le siège social à L-1724 Luxembourg, 3b, boulevard du Prince

Henri, a été dénoncé le 18 mai 2001 par Maître Daniel Martin; et

AURORA S.A. dont le siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, a été dénoncé le 31 décembre 1995 par

CREGELUX;

Le même jugement a nommé Monsieur Jean-Paul Meyers juge-commissaire et Maître Hervé Leclercq, avocat demeu-

rant à Luxembourg, liquidateur.

Pour mention aux fin de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et au registre de commerce

et des sociétés.

Luxembourg, le 20 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2002, vol. 573, fol. 52, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63969/280/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

ALL STARS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1123 Luxembourg, 6, Plateau Altmünster.

R. C. Luxembourg B 59.130. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2002.

(51449/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

B&amp;B, ASSURANCEN AN IMMOBILIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 68, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 51.822. 

—

L’an deux mille deux, le quatorze juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée B&amp;B, ASSURAN-

CEN AN IMMOBILIEN, S.à r.l., ayant son siège social à L-7243 Bereldange, 68, rue du X Octobre, inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 51.822, constituée suivant acte reçu par le no-
taire instrumentant en date du 17 juillet 1995, publié au Mémorial C page 24.587 de 1995.

L’assemblée se compose de tous les associés, savoir:
1) Monsieur Jean Joseph Charles Bellion, indépendant, demeurant à L-7348 Heisdorf, 11, Rue Jean Koenig.
2) Mademoiselle Jackie Nicole André Bellion, étudiante, demeurant à L-7260 Bereldange, 28, rue Adolphe Weis,
ici représentée par Monsieur Jean Joseph Charles Bellion, comparant sub 1), en vertu d’une procuration sous seing

privé, laquelle, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour
être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit la résolution qui suit, à l’una-

nimité et sur ordre du jour conforme: 

<i>Cessions de parts sociales

Monsieur Jean Bellion, préqualifié cède et transporte par les présentes, en pleine propriété, sous la garantie de fait et

de droit:

a) à Monsieur Aleksandar Djukanovic, employé privé, demeurant à L-2514 Luxembourg, 21, rue Jean-Pierre Sauvage,

ici présent et ce acceptant:

H. Leclercq
<i>Le liquidateur

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE
Signature

62355

50 (cinquante) parts sociales de la société à responsabilité limitée B&amp;B, ASSURANCEN AN IMMOBILIEN, S.à r.l.,

prédésignée;

pour et moyennant le prix total de EUR 18.500,- (dix-huit mille cinq cents euros);
le prix ci-avant fixé a été payé par Monsieur Aleksandar Djukanovic à Monsieur Jean Bellion antérieurement au pré-

sent acte et hors présence du notaire instrumentant, dont quittance entière et définitive;

b) à Monsieur Marco Paulo Matos Nunes, agent commercial, demeurant à L-2543 Luxembourg, 28, Dernier Sol, ici-

présent et ce acceptant:

50 (cinquante) parts sociales de la société à responsabilité limitée B&amp;B, ASSURANCEN AN IMMOBILIEN, S.à r.l.,

prédésignée;

pour et moyennant le prix total de EUR 18.500,- (dix-huit mille cinq cents euros);
Le prix ci-avant fixé sera payé par Monsieur Marco Paulo Matos Nunes à Monsieur Jean Bellion dans un délai de 15

jours sans intérêt à partir du 4 juillet 2002, et avec les intérêts légaux après ce délai;

Les associés pré qualifiés déclarent consentir aux dites cessions de parts sociales, conformément aux stipulations de

l’article neuf des statuts.

Ensuite Monsieur Jean Bellion, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant, déclare, accepter les cessions de parts ci-

avant documentées et les considérer comme dûment signifiées à la société, conformément aux dispositions de l’article
1690 du code civil. 

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de changer la devise d’expression du capital social souscrit et de la comptabilité de francs

luxembourgeois en euros au taux de conversion en zone euro, tel que fixé officiellement le 31 décembre 1999 à EUR
1,- (un euro)=LUF 40,3399 (quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf euros), si bien que le capital social de la
société est fixé à arrondi EUR 12.400,-.

<i>Troisième résolution

Suite aux cessions de parts sociales ci-avant documentées et à la conversion du capital en euros, les associés décident

de modifier l’article six des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.400,- (douze mille quatre cents euros) divisé en 500 (cinq cents) parts

sociales de EUR 24,80 (vingt quatre euros et quatre-vingt cents) chacune, entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Ces parts sociales se répartissent comme suit:  

 Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée confirme Monsieur Jean Bellion dans sa fonction de gérant technique et décide à l’unanimité de nommer

comme co-gérants, gérants administratifs de la société, Messieurs Aleksandar Djukanovic et Marco Paulo Matos Nunes,
prénommés.

La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant technique ou par la signature conjointe des

co-gérants, à condition que cet engagement ne dépasse pas la limite de trois fois le capital social.

Dont acte, passé à Bereldange. Les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte. 
Signé: J.J.C. Bellion, A. Djukanovic, M.P. Matos Nunes, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 13CS, fol. 11, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51598/211/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

B&amp;B, ASSURANCEN AN IMMOBILIEN,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social:  Bereldange.

R. C. Luxembourg B 51.822. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

(51599/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

1.- Monsieur Jean Bellion, indépendant, demeurant à Heisdorf: trois cent quatre-vingt-dix parts sociales . . . . .

390

2.- Mademoiselle Jackie Bellion, étudiante, demeurant à Bereldange: dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

3.- Monsieur Aleksandar Djukanovic, employé privé, demeurant à Luxembourg: cinquante parts sociales  . . . .

50

4.- Monsieur Marco Paulo Matos Nunes, agent commercial, demeurant à Luxembourg: cinquante parts sociales 

50

Total: cinq cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Luxembourg, le 3 juillet 2002.

J. Elvinger.

62356

AB HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Auguste Neyen.

AMERICAN SHOES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 47, boulevard Royal.

BLOEMFONTEIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, place de Nancy.

BRITANNIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue Glesener.

EURO-JAPAN CORPORATION (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

ESPARIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

EURO BARGE, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

—

<i>Clôtures de liquidations

Par jugements rendus en date du 11 juillet 2002, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Madame le juge-commissaire Elisabeth Capesius en son rapport
oral, le liquidateur, Maître Isabelle Girault, avocat-avoué et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour
insuffisance d’actif les opérations de liquidation des sociétés:

- AB HOLDING S.A., ayant eu son siège social à Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen;
- AMERICAN SHOES INTERNATIONAL S.A., ayant eu son siège social à Luxembourg, 47, boulevard Royal;
- BLOEMFONTEIN HOLDING S.A., ayant eu son siège social à Luxembourg, 6, place de Nancy;
- BRITANNIA HOLDING S.A., ayant eu son siège social à Luxembourg, 1, rue Glesener;
- EURO-JAPAN CORPORATION (LUXEMBOURG) S.A., ayant eu son siège social à Luxembourg, 231, Val des Bons

Malades;

- ESPARIA INTERNATIONAL S.A., ayant eu son siège social à Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt;
- EURO BARGE, GmbH, ayant eu son siège social à Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2002, vol. 573, fol. 60, case 3. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64552//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2002.

SANTEMEDIA LUX. USA, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the seventeenth day of June.
 Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) SANTEMEDIA HOLDING, S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 38-40, rue Sainte

Zithe, L-2763 Luxembourg, duly represented by SHAPBURG LIMITED, a company incorporated under the law of the
British Virgin Islands, having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by Alexandre Gobert, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Lux-

embourg, on the 14 June 2002.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the ar-
ticles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered Office

Art. 1. There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the

«Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as
well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

Pour extrait conforme

Me

 I. Girault

<i>Le liquidateur

62357

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of SANTEMEDIA LUX. USA.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500.-) represented

by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the individual signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from

among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least five days in advance

of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the
emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by three means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-

62358

ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the Sole Partner - Collective Decisions of the Partners

Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken insofar as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powern granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first January and ends on the thirty-first December.

Art. 21. Each year on the thirty-first December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amouns to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the Partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be Partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the mont extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and Payment

All the shares have been subscribed by SANTEMEDIA HOLDING, S.à r.l, prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional Dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on thirty-first

December 2002.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately   1,200.-.

<i>General Meeting of Partners

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following res-
olutions:

1. The registered office of the Company shall be 38-40 rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg
2. The following person are appointed manager of the Company for an indefinite period:
- SHAPBURG LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered

office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;

- Marcus Wood, residing at 4, avenue du Belloy, 78110 Le Vésinet, France.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the above appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

62359

Suit la traduction en français du texte qui précède:

 L’an deux mille deux, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) SANTEMEDIA HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 38-40, rue Sainte

Zithe, L-2763 Luxembourg, valablement représentée par SHAPBURG LIMITED, une société de droit des Iles Vierges
Britanniques, ayant son siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Alexandre Gobert, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée à Luxembourg, le 14 juin 2002.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de SANTEMEDIA LUX. USA.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en

vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnait qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est / sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la

signature individuelle d’un des gérants.

Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a
pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

62360

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins cinq jours avant la date

prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans
l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par SANTEMEDIA HOLDING, S.à r.l., pré-qualifiée.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dés maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

62361

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le trente et un décembre 2002.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge en raison de sa constitution est évalué environ à  

1.200,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi 38-40 rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- SHAPBURG LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O. Box 3186,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands;

- Marcus Wood, demeurant 4, avenue du Belloy, 78110 Le Vésinet, France.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, les comparants ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Gobert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 13CS, fol. 12, case 6.– Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51500/211/293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

AERT SEKRETARIAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3396 Roeser, 10A, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 84.623

—

L’an deux mille deux, le dix juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean Eugène Scholtes, employé privé,
2) Madame Adèle Delia Scholtes-Biagiotti, indépendante, demeurant ensemble à L-3313 Bergem, 11, Grand’rue.
agissant comme uniques associés de la Société à responsabilité limitée AERT SEKRETARIAT, S.à r.l. avec son siège

social à Bergem (RC n

°

 B 84.623) constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1

er

 février 1999, publié

au Mémorial C n

°

 361 du 20 mai 1999, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en

date du 10 août 1999, publié au Mémorial C n

°

 840 du 11 novembre 1999.

Les comparants ont requis le notaire d’opérer les modifications suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de modifier l’article 2 alinéa 1

er

 comme suit:

«Le siège social de la société est établi à Roeser».

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi à L-3396 Roeser, 10A, rue de l’Alzette.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

élevés à la somme de quatre cent quatre-vingt-quinze euros (495,- euros).

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus, de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-

noms usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: Scholtes, Biagiotto, d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 juin 2002, vol. 878, fol. 66, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51545/207/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

J. Elvinger.

Pétange, le 25 juin 2002.

G. d’Huart.

62362

RIDE &amp; WHITENESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr. Charles Marx.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix juin.
 Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg.

 Ont comparu:

1.- La société anonyme EUROPEAN WAVE INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-2130 Luxembourg, 51,

boulevard Dr. Charles Marx,

ici représentée par Monsieur Daniel Phong, jurisconsulte, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing prive datée du 3 juin 2002,

2.- La société WIND POWER INTERNATIONAL LIMITED, ayant son siège social à Harlaw Chambers, The Valley,

Anguilla, British West Indies,

ici représentée par Monsieur Daniel Phong, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 3 juin

2002,

lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, res-

teront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesdites comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elles vont constituer entre elles.

Titre 1

er

.- Objet, Raison sociale, Durée, Siège

Art. 1

er

. II est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts. 

Art. 2. La société a pour activité la fabrication d’ailes de kite surf pour la neige.
La société peut en outre accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, indus-

trielles, administratives et techniques, mobilières ou immobilières se rapportant à cet objet ou de nature à faciliter son
extension ou son développement.

La société peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion ou par tout autre moyen à des sociétés ou des entreprises

ayant en tout ou partie un objet similaire, connexe ou complémentaire au sien, ou apte à en promouvoir ou faciliter la
réalisation et ce tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.

Art. 3. La société prend la dénomination de RIDE &amp; WHITENESS, S.à r.l.

Art. 4. La durée de la société est illimitée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyen-

nant préavis à donner par lettre recommandée à la poste au cours des six premiers mois de l’année sociale en cours,
avec effet au premier janvier de l’année sociale suivante. Le ou les associés restants auront un droit de préférence sur
le rachat des parts de l’associé sortant.

Les valeurs de l’actif net du dernier bilan social serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
II peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché du Luxembourg par simple décision des associés.

Titre 2.- Capital social, Parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100)

parts sociales, d’une valeur de cent vingt cinq euros (EUR 125,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix
dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

 Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme

de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent mutuellement.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et

même personne. 

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés que moyennant l’agrément unanime.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agré-

ment unanime.

1.- EUROPEAN WAVE INVESTMENTS S.A., prénommée, quarante parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

2.- WIND POWER INTERNATIONAL LIMITED, prénommée, soixante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

62363

Le même agrément unanime de tous les associés est requis lorsque les parts sont transmises pour cause de mort soit

à des descendants, soit au conjoint survivant.

En cas de décès d’un associé, les associés survivants jouissent dans tous les cas d’un droit de préférence pour le rachat

des parts de l’associé décédé; dans ce cas, le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des
trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des
deux dernières années. 

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Art. 12. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Titre 3.- Administration

Art. 13. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés et pris parmi eux

ou en dehors d’eux.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-

sition intéressant la société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans
l’objet de la société.

En cas de pluralité des gérants, l’assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants. La durée

des fonctions du gérant n’est pas limitée. L’assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans qu’il soit
besoin d’une décision judiciaire à cet effet. La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes légitimes,
mais encore pour toutes raisons, quelles qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés. Le gérant peut
pareillement se démettre de ses fonctions.

Les associés décideront de la rémunération du gérant. 

Art. 14. Le décès du gérant, associé ou non, sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraî-

nent pas la dissolution de la société.

Les créanciers, héritiers ou ayants-cause du gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la société. 

Art. 15. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. 

Art. 16. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

 Art. 17. Le gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par lui au nom de la société. Simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son
mandat.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre . Le premier exercice com-

mence aujourd’hui et finit le trente et un décembre de l’an deux mille deux.

Art. 19. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre au siège social communica-
tion de l’inventaire et du bilan.

Art. 20. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

et des amortissements nécessaires constituent les bénéfices nets.

Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’au moment où

cette réserve aura atteint 10% du capital social.

Titre 4.- Dissolution, Liquidation

Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par plusieurs liquidateurs, associés ou non, nom-

més par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale 

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se référent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 ont

été remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à neuf cent cinquante euros (EUR 950,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes, représentant comme seuls associées l’intégralité du capital social et se considérant

comme dûment convoquées, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire, et ont pris à l’unanimité des voix
les résolutions suivantes:

62364

<i>Première résolution

Est nommé gérant avec pouvoir d’engager en toute circonstance la société par sa seule signature pour une durée

indéterminée:

Monsieur Jean-Pierre Damevin, administrateur de sociétés, demeurant à F-63000 Clermont-Ferrand, 5 rue d’Amboi-

se.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est établi à L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr. Charles Marx.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant des comparantes, connu du notaire par nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Phong, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 13CS, fol. 4, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(51503/227/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

MELIGO S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on third June.
Before us Maître d’Huart, notary residing in Pétange.

 There appeared:

THINK TANK PARTNERSHIPS BVBA with registered office at Rodestraat 44, B-2000 Antwerpen, represented by

his director.

- Mister Rivlin Erez, administrator of companys, himself represented by a procuration to,
- Mister Freund Anthony, administrator of companys, living in B-2020 Antwerpen, Kruishofstraat, 140b.
ZAXION S.A., 24 rue des Genêts L-1621 LUXEMBOURG, represented by his two board directors:
 Mister Bisengimana Muyango Bertrand, administrator of companys, living in B-1180 Uccle, Avenue Bourgmestre Jean

Henrinckx, 10.

 Mister Mbeka Biyunga Makosso André, administrator of companys, living in B-1190 Bruxelles, Avenue Albert 187.
Such appearing parties, acting in the here above stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered offices - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created hereafter,

a joint stock company is herewith organized under the name of MELIGO S.A.

Art. 2. The registered offices are in Luxembourg.
The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Lux-

embourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.

If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at

the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent,
the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out for personal purposes and commercial activities of computer services, pro-

gramming, Internet consulting and any commercial aspects of the information technology sector, trading in any kind and
any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which
the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to, the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at fifty thousand Euro (50.000,- EUR) represented by five hun-

dred (500) shares with a part value of one hundred Euro (100,- EUR) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, except those shares for which the

law prescribes the registered form.

Luxembourg, le 3 juillet 2002.

E. Schlesser.

62365

The corporation’s shares may we created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Management - Supervision

Art. 6. The company is administered by at least a board of three (3) directors, shareholders or not, who are ap-

pointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at any
time.

If the post of a director elected by the General Meeting, becomes vacant, the remaining directors thus elected may

provisionally appoint a replacement. In this case, the board will convene an Extraordinary General Meeting which will
proceed to the final election.

 Art. 7. The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors. The board

can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented proxies between
directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of colleagues. The directors
may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter. Resolutions in
writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the director’s meetings.

Art. 8. All decisions by the board shall require at least the signature of two (2) board directors.

Art. 9. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not

to be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous
authorization by the General Meeting of shareholders.

Art. 10. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of to directors

or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers.

Art. 11. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting

which fixes their number and their remuneration. The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General
Meeting. It may not, however, exceed six years.

General Meeting

Art. 12. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers

decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

Art. 13.The annual General Meeting is held in the commune of the registered offices at the place specified in notice

convening the meeting on the 2nd Monday of June at 9.00 a.m. and for the first time in 2003. If such day is a holiday, the
General Meeting, will be held on the next following business day.

Art. 14. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting, It must be convened at the

request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.

Art. 15. Each share entitles to the casting of one vote.

Business year - Distribution of profits

Art. 16. The business year begins on January 31st and ends on December 31st. The first business year begins today

and ends on December 31st 2002. The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescrip-
tions. It submits these documents witch a report of the company’s operations one month at least before the Statutory
General Meeting to the statutory auditors.

Art. 17. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of company. Five

percent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to compulsory when the
reserve fund reaches ten percent of the share capital of the company. The balance is at the disposal of the General Meet-
ing. Advances and dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements. The gen-
eral meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital, without reducing
the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 18. The company inay be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the saine quorum as for

the amendment ot the articles of incorporation. Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by
one several liquidators, legal or physical bodies, appointed by the General Meeting which specify their powers and re-
munerations.

<i>General dispositions

As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the provisions

of the Luxembourg Law of August 10th 1915 on commercial companies and to laws modifying it.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th 1915 as have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

<i>Expenses

For the purpose of the registration, the capital is valuated at fifty thousand Euro (50.000,- EUR). The amount of the

expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately two thousand five hundred (2.500,-
EUR) 

62366

<i> Subscription

 The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been liberated by thirty two percent: paid up in cash by an amount of sixteen thousand

Euros (16.000,- EUR). The result is that as of now the company has at its disposal the sum of sixteen thousand Euros
(16.000,- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Extraordinary General Meeting

The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened,

then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:

1. - The company’s address is fixed at 24 rue des Genêts L-1621 Luxembourg.
2. - The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2006.
There are two (2) groups of directors:
- Group A:
 THINK TANK PARTNERSHIPS BVBA with registered office in Rodestraat 44, B-2000 Antwerpen.
 CADMUS COMPUTER SYSTEMS BVBA with registered office in Rodestraat 44, B-2000 Antwerpen.
 - Group B:
 Mister Mbeka Biyunga Makosso André, administrator of companys, living in B-1190 Bruxelles, Avenue Albert 187.
 Mister Bisengimana Muyango Bertrand, administrator of companys, living in B-1180 Uccle., Avenue Bourgmestre Jean

Henrinckx, 10.

3. - Is nominated as technical director Mister Bisengimana Muyango Bertrand.
4. - The company is valably engaged by the common signature of the technical director and the signature of one of

the directors of the group A.

5.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2007:

 PRESTA-SERVICES, S.à r.l., having its registered office in Hagen.
6.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to a member of the board of directors.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worked in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day indicated at the beginning of this deed. The

document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le trois juin.
Par-devant Maître d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

THINK TANK PARTNERSHIPS BVBA avec siège social à Rodestraat 44, B-2000 Antwerpen, représentée par son

directeur

Monsieur Rivlin Erez, administrateur de société, lui-même représenté sur base d’une procuration annexée au présent

acte et donnée à:

 Monsieur Freund Antony, administrateur de sociétés, demeurant B-2020 Antwerpen, Kruishofstraat, 140b.
ZAXION S.A. 24, Rue des Genêts L-1621 Luxembourg, représentée par deux de ses administrateurs:
 Monsieur Bisengimana Muyango Bertrand, administrateur de sociétés, demeurant à B-1180 Uccle, Avenue Bourg-

mestre Jean Henrickx, 10.

 Monsieur Mbeka Biyunga Makosso André, administrateur de sociétés, demeurant à B-1190 Bruxelles, Avenue Albert,

187.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme, qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après crées, il est formé une Société Anonyme sous la dénomination de MELIGO.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. 
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Sans préjudice des règles de droit com-
mun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège
de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à tout autre endroit de la commune
du siège.

Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité du siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois
cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

 THINK TANK PARTNTERSHIPS BVBA, 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.-
 ZAXION S.A., 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.-

 Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,-

62367

Art. 4. La société pourra accomplir pour ses besoins propres le commerce de services dans l’informatique, program-

mation et conseils internet, ainsi que toutes autres opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriétés immobilières ou mobilières.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cinquante mille (50.000,-) Euros, représenté par cinq cents (500) actions d’une

valeur nominale de cent Euros (100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En
cas de nomination sans indication de terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.

En cas de vacances d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administra-

teurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité des membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateur étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise par la signature d’au moins deux administrateurs.

Art. 9. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 10. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 11. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

 Assemblée Générale

Art. 12. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale anuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 2

ème

 lundi du mois de juin à 9.00 heures et pour la première fois en 2002.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 14. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 15. Chaque action donne une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exer-

cice social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2002.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires.

Art. 17. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la disposition de l’assemblée
générale. Le conseil d’administration pourra verser les acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du capital
sans que le capital exprimé soit réduit.

62368

Dissolution - Liquidation

Art. 18. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts. Lors de la dissolution de la société, la dissolution s’effectuera par les soins d’un ou
plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pou-
voirs.

<i>Disposition générale

La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

<i> Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies.

<i> Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à cinquante mille Euros (50.000,- EUR). 
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille cinq cents Euros

(2.500,- EUR).

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées  à concurrence de trente deux (32%) par des versements en espèces de seize mille

(16.000,-) Euros, de sorte que la somme de seize mille (16.000,-) Euros, se trouve dès à présent à la disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité des voix, les ré-
solutions suivantes:

1. L’adresse de la société est fixée à 24, Rue des Genêts L-1621 Luxembourg.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandant expirant lors de l’assemblée générale de l’an 2006, deux

groupe d’administrateurs:

- Groupe A:
- THINK TANK PARTNERSHIPS BVBA avec siège social à Rodestraat 44, B-2000 Antwerpen.
- CADMUS COMPUTER SYSTEMS BVBA avec siège social à Rodestraat 44, B-2000 Antwerpen.
- Groupe B:
 - Mr Mbeka Biyunga Makosso André, administrateur de sociétés, demeurant B-1190 Bruxelles, Avenue Albert 187.
 - Mr Bisengimana Muyango Bertrand, administrateur de société, demeurant B-1180 Uccle, Avenue Bourgmestre Jean

Henrinckx, 10.

3.- Est nommé responsable technique, Monsieur Bisengimana Muyango Bertrand. 
4.- La société est valablement engagée par la signature conjointe du responsable technique et d’un des administrateurs

du groupe A. 

5.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandant expirant lors de l’assemblée générale de l’an 2007:
 La société PRESTA-SERVICES avec siège social à Hagen.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre, le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera loi.

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Freund, Bisengimana Muyango, Mbeka Biyunga Makosso, D’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 juin 2002, vol. 878, fol. 53, case 5. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51510/207/278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

 THINK TANK PARTNERSHIPS BVBA 50%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,-
 ZAXION S.A. 50%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,-

 Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,-

Pétange, le 12 juin 2002.

G. d’Huart.

62369

B&amp;L, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr. Charles Marx.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Thierry Bacquet, expert-comptable, demeurant à F-75008 Paris, 19, avenue Franklin D. Roosevelt,
2.- DEDALE S.A., société anonyme, établie et ayant son siège à L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr. Charles Marx,
3.- Monsieur Vincent Lagarde, expert-comptable, demeurant à F-78350 Les Loges en Josas, 18, Résidence des Haies,
les trois associés représentés par Monsieur Daniel Phong, juriste, demeurant à L-2130 Luxembourg, 51, boulevard

Dr. Charles Marx, en vertu de procurations sous seing privé datées du 5 juin 2002,

lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le représentant des comparants et le notaire ins-

trumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesdits comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsa-

bilité limitée qu’ils vont constituer.

Titre 1

er

.- Objet, Raison sociale, Durée, Siège

Art. 1

er

. II est formé par les présentes par les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts. 

Art. 2. La société a pour objet la conception, la mise en place et l’administration de structures fiscales et la prestation

de tous services de comptabilité. La société pourra prester tous services de bureau généralement quelconques, en ce
compris les travaux de comptabilité, ainsi que la sous-location et la mise à disposition à des tiers de locaux et installations
de bureau.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes opérations

immobilières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité ou susceptible d’en favoriser
le développement.

La société peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion ou par tout autre moyen à des sociétés ou des entreprises

ayant en tout ou partie un objet similaire, connexe ou complémentaire au sien, ou apte à en promouvoir ou faciliter la
réalisation et ce tant au Grand-Duché qu’à l’étranger. 

Art. 3. La société prend la dénomination de B&amp;L, S.à r.l.

Art. 4. La durée de la société est illimitée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyen-

nant préavis à donner par lettre recommandée à la poste au cours des six premiers mois de l’année sociale en cours,
avec effet au premier janvier de l’année sociale suivante. Le ou les associés restants auront un droit de préférence sur
le rachat des parts de l’associé sortant.

Les valeurs de l’actif net du dernier bilan social serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
II peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché du Luxembourg par simple décision des associés.

Titre 2.- Capital social, Parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent

(100) parts sociales, d’une valeur de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à
une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts ont été souscrites comme suit:  

Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme

de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce que les
associés reconnaissent mutuellement.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et

même personne. 

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés que moyennant l’agrément unanime.

1.- Monsieur Thierry Bacquet, cinquante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

2.- DEDALE S.A., prénommée, trente-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

3.- Monsieur Vincent Lagarde, prénommé, dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

62370

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agré-

ment unanime.

Le même agrément unanime de tous les associés est requis lorsque les parts sont transmises pour cause de mort soit

à des descendants, soit au conjoint survivant.

En cas de décès d’un associé, les associés survivants jouissent dans tous les cas d’un droit de préférence pour le rachat

des parts de l’associé décédé; dans ce cas, le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des
trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des
deux dernières années.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 12. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Titre 3.- Administration 

Art. 13. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés et pris parmi eux

ou en dehors d’eux.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-

sition intéressant la société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans
l’objet de la société.

En cas de pluralité des gérants, l’assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants. La durée

des fonctions du gérant n’est pas limitée. L’assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans qu’il soit
besoin d’une décision judiciaire à cet effet. La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes légitimes,
mais encore pour toutes raisons, quelles qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés. Le gérant peut
pareillement se démettre de ses fonctions.

Les associés décideront de la rémunération du gérant.

 Art. 14. Le décès du gérant, associé ou non, sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’en-

traînent pas la dissolution de la société.

Les créanciers, héritiers ou ayants-cause du gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la société. 

Art. 15. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. 

Art. 16. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Art. 17. Le gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par lui au nom de la société. Simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son
mandat. 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Le premier exercice com-

mence aujourd’hui et finit le trente et un décembre de l’an deux mille deux. 

Art. 19. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre au siège social communication de l’inventaire et du bilan. 

Art. 20. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

et des amortissements nécessaires constituent les bénéfices nets.

Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’au moment où

cette réserve aura atteint 10% du capital social.

Titre 4.- Dissolution, Liquidation

Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par plusieurs liquidateurs, associés ou non, nom-

més par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 ont

été remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à neuf cent cinquante euros (EUR 950,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant comme seuls associés l’intégralité du capital social et se considérant com-

me dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et ont pris à l’unanimité des voix les réso-
lutions suivantes:

62371

<i>Première résolution

Est nommé gérant avec pouvoir d’engager en toute circonstance la société par sa seule signature pour une durée

indéterminée:

Monsieur Thierry Bacquet, expert-comptable, demeurant à F-75008 Paris, 19, avenue Franklin D. Roosevelt.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est établi à L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr. Charles Marx.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant des comparants, connu du notaire par nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Phong, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 13CS, fol. 4, case 10. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(51504/227/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

AB PRO DATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7340 Heisdorf, 45, rue de la Forêt Verte.

—

L’an deux mille deux, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Marc Binck, informaticien, demeurant à L-7340 Heisdorf, 45, rue de la Forêt Verte, agissant en nom per-

sonnel et au nom et pour compte de Madame Kate Salafia; consultante informatique, demeurant à Barbican Londres,

en vertu d’une procuration annexée au présent acte, 
agissant en sa qualité d’unique associé, suite à une cession de parts sous seing privée (annexée au présent acte) de la

société AB PRO DATA, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, (RC N

°

 B 39.728), constituée suivant acte notarié du 21 février

1992, publié au Mémorial C No 353 du 19 août 1992.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 3 juin 1997, publié au Mémorial C.
Lequel comparant a requis le notaire de documenter les changements suivants:
1. Transfert du siège social de Luxembourg à Heisdorf. L’adresse du siège est: L-7340 Heisdorf, 45, rue de la Forêt

Verte.

En conséquence l’article 2 première phrase aura désormais la teneur suivante: 

Art. 2. Première phrase. Le siège social est établi à Heisdorf.
2. Conversion du capital en euro
Le capital social est fixé à 22.300 euro, représenté par 2.230 parts sociales de 10,- euro chacune.
3. Cession de parts
Monsieur Marc Binck, préqualifié, cède par les présentes à la valeur nominale 1.115 parts sociales de la prédite société

à Monsieur Phil Boland, informaticien, demeurant à L 6940 Niederanven, 221, route de Trèves, lequel accepte.

Suite à ces changements, l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital sociale est fixé vingt-deux mille trois cents euro (EUR 22.300,-), représenté par 2.230 parts sociales

de dix euro (EUR 10,-) chacune.

Le capital social est souscrit comme suit: 

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de quatre cent quatre-vingt-quinze euro.

Dont acte, fait et passé à Pétange, à l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: M. Binck, P. Boland, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 mai 2002, vol. 878, fol. 30, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme.

(51544/207/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Luxembourg, le 3 juillet 2002.

E. Schlesser.

- Monsieur Marc Binck, préqualifié,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.115 parts

- Monsieur Phil Boland, préqualifié,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.115 parts

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.230 parts

Pétange, le 25 juin 2002.

G. d’Huart.

62372

LAROCHETTEFELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- THE GREEN GARDENS TRUST, ayant son siège social à Nassau (Iles Bahamas),
ici représentée par Monsieur Claude Faber, réviseur d’entreprises, demeurant à Mamer,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 31 mai 2002 à Nassau (Iles Bahamas),
2.- THE CASPERLOR TRUST, ayant son siège social à Nassau (Iles Bahamas),
ici représentée par Monsieur Claude Faber, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 31 mai 2002 à Nassau (Iles Bahamas),
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées

avec celui-ci.

Lesdits comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

 Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de LAROCHETTEFELS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

 Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière,
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
et d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l’accomplissement de son objet. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions de

cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

 Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature individuelle du président du conseil d’adminis-

tration, soit par la signature collective de deux administrateurs.

 Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

62373

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Pour la première fois le président du conseil d’administration et l’administrateur-délégué sont nommés par l’assem-

blée générale extraordinaire. 

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier

exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille deux. 

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mercredi du mois de mai de chaque année

à 11.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Le conseil d’administration est
autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi. 

Art. 12. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieu-

res, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés, déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant intégral du

capital social se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mille neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre mille euros
(EUR 4.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Claude Faber, réviseur d’entreprises, demeurant à Mamer,
b) Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à F-Thionville, 
c) Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux

mille sept.

 2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
REVILUX S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille sept.
3.- Est nommé président du conseil d’administration et administrateur-délégué: Monsieur Claude Faber, prénommé.
4.- Le siège social est établi à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé

le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Faber, E. Schlesser.

1.- THE GREEN GARDENS TRUST, prénommée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

 2.- THE CASPERLOR TRUST, prénommée, cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

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Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 13CS, fol. 10, case 5.– Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(51505/227/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

ANDAS, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1235 Luxemburg, 5, rue Emile Bian.

—

STATUTEN

lm Jahre zweitausendundzwei, den dreissigsten Mai.
sind vor dem Herrn Notar Georges d’Huart, Notar mit dem Kanzleisitz in Petingen (Grossherzogtum Luxemburg),

erschienen:

1. Herr Nosewicz Slawomir, Geschäftsführer,
 mit Wohnsitz in Ceglana 18, 65-211 Zielona Gora (Polen),
2. Frau Nosewicz Ewa, Geschäftsführerin,
 mit Wohnsitz in Ceglana 18, 65-211 Zielona Gora (Polen),
Die Erschienenen ersuchten den Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft, folgendermas-

sen zu beurkunden:

Bezeichnung - Sitz - Dauer - Gegenstand - Kapital

Art. 1. Die obenerwähnten Personen und alle Personen, die durch die im Anschluss an die Gesellschaftsgründung

durchgeführte Emission von Aktien der Gesellschaft ebenfalls Besitzer dieser Gesellschaft werden, gründen eine Akti-
engesellschaft unter der Bezeichnung ANDAS.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg. 
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann die Gesellschaft Zweigstellen, Tochtergesellschaften, Vertre-

tungen oder Verwaltungsstellen im Grossherzogtum Luxemburg und im Ausland einrichten.

Unbeschadet der Bestimmungen des Gemeinrechtes mit Bezug auf die Auflösung von Verträgen für den Fall, dass der

Sitz der Gesellschaft durch einen mit Dritten geschlossenen Vertrag eingerichtet würde, darf der Sitz der Gesellschaft
durch einfachen Beschluss seitens des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde, in der der Fir-
mensitz sich befindet, verlagert werden. Der Sitz der Gesellschaft darf durch einen Beschluss der Hauptversammlung an
jeden anderen Ort des Landes verlegt werden.

Wenn ausserordentliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur, die die normale Tätigkeit der

Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Kommunikation zwischen dem Sitz und dern Ausland beeinträchtigen könnten, sich
zugetragen haben oder sich zuzutragen drohen, darf der Sitz der Gesellschaft während einer bestimmten Zeit über-
gangsweise ins Ausland verlegt werden, bis die betreffenden ausserordentlichen Umstände beendet sind. Die betreffen-
de Massnahme darf jedoch keinerlei Auswirkungen auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft haben. Die
Staatsangehörigkeit der Gesellschaft bleibt trotz der zeitweiligen Verlegung ihres Sitzes, nach wie vor die luxemburgi-
sche.

Die entsprechende Erklärung der Verlegung des Gesellschaftssitzes wird von einem der ausführenden Organe der

Gesellschaft, das dazu befugt ist, die Gesellschaft im Rahmen laufender und tagtäglicher Verwaltungshandlungen zu ver-
pflichten, aufgestellt und Dritten zur Kenntnis gebracht.

Art. 3. Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft sind sämtliche Handlungen, die sich direkt oder indirekt auf die Beteiligung der

Gesellschaft in gleich welcher Form an jeder anderen Gesellschaft sowie auf die Verwaltung, die Leitung, die Überwa-
chung und die Entwicklung der Beteiligungen der Gesellschaft beziehen.

Ein weiterer Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung und die Verwertung des Immobilienvermögens der Ge-

sellschaft.

Die Gesellschaft hat unter anderem das Recht, ihre Mittel für die Erstellung, Verwaltung und Verwertung und Liqui-

dierung eines Portefeuilles, das sich aus Wertpapieren sowie Patenten gleich welchen Ursprungs zusammensetzt, zu ver-
wenden, sich an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeder Gesellschaft zu beteiligen, durch Einbringung,
Zeichnung, feste Übernahme oder Kaufoptionen und auf jede andere Art und Weise Wertpapiere und Patente zu er-
werben, sie durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder auf eine andere Weise zu veräussern, diese Geschäftshandlungen
und Patente zu verwerten und den Gesellschaften, an denen sie interessiert ist, Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse
oder Sicherheiten zu bieten.

Die Gesellschaft ergreift sämtliche Massnahmen zur Wahrung ihrer Rechte und führt sämtliche Handlungen durch,

die mit ihrem Ziel zu tun haben oder dieses Ziel fördern.

Die Gesellschaft besitzt sämtliche erforderlichen Befugnisse für die Verwirklichung oder Entwicklung ihres Gesell-

schaftszwecks im Rahmen sämtlicher Tätigkeiten, die sie als Finanzbeteiligungsgesellschaft vorzunehmen berechtigt ist.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (  31.000,-), eingeteilt in dreihundertundzehn

(310) Stammaktien mit einem Nominalwert von hundert Euro (  100,-) pro Aktie.

Es bestehen zudem zehntausend (10.000) Gründeraktien, welche nicht das Gesellschaftskapital darstellen, aber laut

Artikel 6, stimmberechtigt sind.

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

E. Schlesser.

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Die Stammaktien dürfen nach Wahl des Aktionärs Namensaktien oder Inhaberaktien sein, und zwar unter Vorbehalt

der einschlägigen gesetzlichen Einschränkungen. Die Gesellschaft hat das Recht, unter Beachtung des gesetzlich vorge-
sehenen Umfangs und der gesetzlichen Bedingungen, ihre eigenen Stammaktien zurückzukaufen.

Das zulässige Kapital beläuft sich während des nachstehenden Zeitraumes auf hunderttausend Euro (  100.000,-) und

ist in tausend (1.000) Stammaktien mit einem Nominalwert von hundert Euro (  100,-) pro Aktie eingeteilt.

Das zulässige Kapital und das gezeichnete Kapital der Gesellschaft können per Beschluss der Hauptversammlung der

Aktionäre, die wie zu einer Statutenänderung tagt, aufgestockt oder herabgesetzt werden.

Darüber hinaus ist es dem Verwaltungsrat während eines Zeitraumes, der am fünften Jahrestag der Veröffentlichung

der vorliegenden Statuten im Mémorial C endet, erlaubt, das gezeichnete Kapital unter Berücksichtigung der Einschrän-
kungen des zulässigen Kapitals mit oder ohne Emission von neuen Aktien in einem Male oder in mehreren Schritten zu
erhöhen.

Diese Kapitalerhöhungen können mit oder ohne Emissionsprämie gezeichnet werden, in Form von Bareinzahlungen,

von Naturalien oder durch Aufrechnung mit gesicherten, liquiden und unverzüglich gegenüber der Gesellschaft einfor-
derbaren Forderungen oder sogar durch die Eingliederung von Gewinnvorträgen, von verfügbaren Rücklagen oder Emis-
sionsprämien durchgeführt werden. Der Verwaltungsrat ist insbesondere dazu berechtigt, solche Emissionen
vorzunehmen, ohne den vorhandenen Aktionären ein Zeichnungsvorzugsrecht für die in dem Zusammenhang zu emit-
tierenden Aktien einzuräumen.

Der Verwaltungsrat hat das Recht, jedem Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Bevollmächtigten und jeder anderen ge-

bührend befugten Person den Auftrag zu erteilen, die Zeichnungsbeträge einzunehmen und die Zahlung des Aktienprei-
ses, der die vollständige Kapitalerhöhung oder einen Teil derselben darstellt, entgegenzunehmen.

Jedes Mal wenn der Verwaltungsrat eine Erhöhung des gezeichneten Kapitals notariell beurkunden lässt, wird der vor-

liegende Artikel dementsprechend abgeändert.

Art. 6. Die Gründeraktien erhalten die gleichen Stimmrechte wie die normalen Stammaktien. Diese Stimmrechte

erlauben den Inhabern der Gründeraktien bei jedem Beschluss der Aktionäre mit zustimmen, bei welchem normale
Stammaktien auch stimmberechtigt sind.

Die Gründeraktien sind nicht gewinnberechtigt und geben kein Anrecht auf Dividenden, und im Fall einer Liquidation

stehen dieser Aktien weder das Recht auf Teilnahme an der Rückzahlung des Kapitals noch an der Zahlung des Abwick-
lungsüberschusses zu.

Die Gründeraktien sind frei übertragbar, sowohl zwischen Aktionären als auch an Dritte. Die Übertragung der Grün-

deraktien folgt den gesetzlichen Bestimmungen zur Übertragung von Namensaktien.

 Die Gründeraktien werden im Aktienregister der Gesellschaft geführt.

Verwaltung - Beaufsichtigung

Art. 7. Die Gesellschaft wird von einem Rat aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht unbedingt Aktionäre der Ge-

sellschaft sein müssen, verwaltet. Diese Mitglieder werden für einen Zeitraum von nicht mehr als sechs Jahren von der
Hauptversammlung der Aktionäre ernannt. Ihre Ernennung kann jederzeit von der Hauptversammlung widerrufen wer-
den.

Falls, dass der Posten eines von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannten Verwaltungsratsmitgliedes vakant

wird, haben die übrigen Verwaltungsratsmitglieder das Recht, diesen Posten übergangsweise zu besetzen. Die Haupt-
versammlung schreitet in einem solchen Fall bei ihrer nächsten Sitzung zur endgültigen Wahl eines Verwaltungsratsmit-
glieds.

Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. lm Falle der Verhinderung des Vor-

sitzenden ersetzt das Verwaltungsratsmitglied, das zu diesem Zweck von den anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern
bestimmt wurde, den Vorsitzenden in dessen Abwesenheit.

Der Verwaltungsrat kann ausschliesslich dann sich rechtsgültig beraten und tagen, wenn die Mehrheit der Verwal-

tungsratsmitglieder vorhanden oder vertreten ist. Die Erteilung von Mandaten zwischen den Verwaltungsratsmitgliedern
ist erlaubt unter der Bedingung, dass ein Mitglied des Verwaltungsrates nur ein einziges anderes Mitglied des Verwal-
tungsrates in den Sitzungen des Verwaltungsrates ersetzt.

Die Verwaltungsratsmitglieder haben das Recht, die auf der Tagesordnung stehenden Punkte per Schreiben, Tele-

gramm, Telex oder Fax abzustimmen. Abstimmungen per Fax, Telex und Telegramm müssen schriftlich bestätigt wer-
den.

Eine von allen Verwaltungsratsmitgliedern schriftlich getroffene, angenommene und unterzeichnete Entscheidung be-

sitzt die gleiche Rechtsgültigkeit wie eine Entscheidung, die vorn versammelten Verwaltungsrat getroffen wird.

Art. 9. Alle Entscheidung des Verwaltungsrates müssen mit der absoluten Mehrheit der Stimmen der anwesenden

oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder getroffen werden.

Art. 10. Die Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzungen müssen von den an den Sitzungen teilnehmenden Ver-

waltungsratsmitgliedern unterschrieben werden.

Kopien oder Auszüge von Sitzungsprotokollen werden von einem Mitglied des Verwaltungsrates oder von einem

diesbezüglich Bevollmächtigten für gleichlautende Kopien oder Auszüge bestätigt. 

Art. 11. Der Verwaltungsrat erhält die weitgehendsten Befugnisse für die Aufstellung sämtlicher Verwaltungs- und

Verfügungshandlungen, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft übereinstimmen. Zu seinen Befugnissen gehören sämt-
liche Handlungen, die nicht ausdrücklich vom Gesetz vorbehalten sind, sowie die Statuten der Hauptversammlung.

Art. 12. Der Verwaltungsrat hat das Recht, sämtliche Befugnisse der tagtäglichen Unternehmensführung vollständig

oder zum Teil Verwaltungsratsmitglieder oder Dritten, die nicht unbedingt Aktionäre der Gesellschaft zu sein haben, zu

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übertragen. Die Erteilung eines Mandates an ein Verwaltungsratsmitglied bedarf der vorhergehenden Genehmigung sei-
tens der Hauptversammlung.

Die erste(n) Person(en), der (denen) die täglichen Unternehmensleitungsaufgaben aufgetragen werden, kann (kön-

nen) von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden.

Art. 13. Gegenüber Dritten ist die Gesellschaft unter allen Umständen durch die gemeinsamen Unterschriften von

zwei Verwaltungsratsmitgliedern, oder die Unterschrift einer einzigen Person, die vom Verwaltungsrat bezeichnet wur-
de, unter Beachtung der Grenzen der betreffenden Befugnisse gebunden.

Art. 14. Die Gesellschaft wird von einem Aufsichtsratsmitglied oder mehreren Aufsichtsratsmitgliedern, der bzw.

die nicht unbedingt Aktionär/e der Gesellschaft sein muss bzw. müssen und von der Hauptversammlung ernannt wurde/
n, die die Zahl und Vergütung des/der Aufsichtsratsmitgliedes/Aufsichtsratsmitglieder festlegt, beaufsichtigt.

Die Dauer des Mandates des Aufsichtsratsmitgliedes wird von der Hauptversammlung festgelegt und darf sechs Jahre

nicht überschreiten.

Die Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 15. In der Hauptversammlung tagen alle Aktionäre der Gesellschaft. Die Hauptversammlung besitzt die weitge-

hendsten Befugnisse für Entscheidungen über soziale Angelegenheiten. Die Einberufungen zu den Hauptversammlungen
müssen in den laut Gesetz vorgeschriebenen Formen und Fristen erfolgen.

Art. 16. Die Jahreshauptversammlung tritt in der Gemeinde, in der der Sitz der Gesellschaft sich befindet, an dem

im Einladungsschreiben angegebenen Ort zusammen. Der Versammlungstermin ist der erste Dienstag im Juli eines jeden
Jahres um 15.00 Uhr.

Wenn das Datum der Hauptversammlung auf einen Feiertag fällt, tritt sie am darauffolgenden Werktag zusammen.

Art. 17. Eine ausserordentliche Hauptversammlung kann entweder vom Verwaltungsrat oder vom Aufsichtsrat bzw.

einem Aufsichtsratsmitglied einberufen werden. Eine ausserordentliche Hauptversammlung muss auf den schriftlichen
Antrag von Aktionären, die ein Fünftel des Kapitals der Gesellschaft vertreten, einberufen werden.

Art. 18. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine einzige Stimme.
Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber für jede Aktie an. Wenn eine Aktie der Gesellschaft sich im ungeteil-

ten Besitz von mehreren Inhabern befinden sollte, besitzt die Gesellschaft das Recht, die Ausübung sämtlicher Rechte,
die an die Aktien geknüpft sind, bis zu dern Zeitpunkte, zu dem eine einzige Person als Inhaberin der Aktie bezeichnet
worden ist, aufzuschieben. 

 Geschäftsjahr - Verteilung der Unternehmensgewinne

Art. 19. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss in der gesetzlich vorgeschriebenen Form auf.
Der Verwaltungsrat händigt dem Aufsichtsrat diese Unterlagen mitsamt einem Bericht über die Tätigkeiten der Ge-

sellschaft spätestens einen Monat vor dem Datum der ordentlichen Hauptversammlung aus.

Art. 20. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres werden mindestens fünf Prozent für die Bildung des gesetzlichen

Rücklagenfonds abgeschöpft. Diese Abschöpfung ist nicht mehr verpflichtend, sobald die Rücklage zehn Prozent des Ge-
sellschaftskapitals darstellt.

Der Restbetrag des Nettogewinnes steht der Hauptversammlung der Aktionäre zur Verfügung.
Der Verwaltungsrat hat das Recht, unter Einhaltung der einschlägigen Regeln Dividendenvorschüsse auszuschütten.

Die Hauptversammlung hat das Recht zu entscheiden, dass die verteilbaren Gewinne und Rücklagen für die Kapitaltil-
gung verwendet werden, ohne dass das Gesellschaftskapital dadurch herabgesetzt wird.

Auflösung - Liquidation

Art. 21. Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung, die in Übereinstimmung mit den für

Satzungsänderungen vorgesehenen Modalitäten abgehalten wird, aufgelöst werden.

Bei der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem Liquidator oder mehreren Liquidatoren, die na-

türliche Personen oder Rechtspersonen sein dürfen und von der Hauptversammlung ernannt werden, vorgenommen.
Die Hauptversammlung legt ebenfalls die Befugnisse des Liquidators bzw. der Liquidatoren fest.

Allgemeine Verfügung

Art. 22. Das Gesetz vom 10. August 1915 und die nachträglichen Abänderungen dieses Gesetzes finden immer dann

Anwendung, wenn dadurch nicht von den vorliegenden Statuten abgewichen wird.

<i> Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 1. Dezember 2002.
Die erste Jahreshauptversammlung wird im Jahre 2003 abgehalten.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und das erste Aufsichtsratsmitglied bzw. die ersten Aufsichtsratsmitglieder

werden von der ausserordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, die unmittelbar nach der Gründung der Gesell-
schaft abgehalten wird, gewählt.

<i>Zeichnungen und Zahlungen

Die dreihundertundzehn (310) Stammaktien wurden folgendermassen gezeichnet: 
1. Herr Nosewicz Slawomir, vorbenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Stammaktien
2. Frau Nosewicz Ewa, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Stammaktien

Summe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Stammaktien

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Die gezeichneten Aktien wurden durch Barzahlungen zur Hälfte eingezahlt, so dass fünfzehntausendfünfhundert Euro

(  15.500,-) der Gesellschaft zur Zeit frei zur Verfügung stehen.

Der Beleg all dieser Zahlungen wurde dem unterzeichneten Notar, der diesen Beleg ausdrücklich anerkennt, ausge-

händigt. 

Die zehntausend (10.000) Gründeraktien wurden folgendermassen zugeteilt: 

<i>Feststellung

Der beurkundende Notar hat festgestellt, dass die laut dem Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Han-

delsgesellschaften erforderlichen Bedingungen erfüllt worden sind.

<i>Kosten

Die Parteien haben die Kosten, die die Gesellschaft im Rahmen ihrer Gründung zu übernehmen hat, auf mehr oder

weniger zweitausend Euro veranschlagt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Die Komparenten haben sich in ihrer jeweiligen Eigenschaft unmittelbar zu einer ausserordentlichen Generalver-

sammlung eingefunden. Sie bestätigen, zu dieser Versammlung in gebührender Weise einberufen worden zu sein, und
haben nach der Feststellung, dass diese Versammlung ordnungsgemäss zusammengetreten ist, einstimmig die folgenden
Beschlüsse getroffen.

<i>Erster Beschluss

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt.
 Zu Verwaltungsratsmitgliedern, deren Mandat mit der satzungsmässigen Jahreshauptversammlung im Jahre 2005 zu

Ende geht, wurden ernannt:

 1. Herr Nosewicz Slawomir, vorbenannt, 
 2. Frau Nosewicz Ewa, vorbenannt, 
 3. Herr Nosewicz Artur, wohnhaft in Zielona Gora, Kokosowa 47/5 (Polen).

<i>Zweiter Beschluss

 Zu Rechnungsprüfern, deren Mandat mit der satzungsmässigen Jahreshauptversammlung im Jahre 2005 zu Ende geht,

wurden ernannt:

 EURO SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.
 mit dem Sitz in Luxemburg, Rue Emile Bian, 5.

<i> Dritter Beschluss

 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1235 Luxemburg, Rue Emile Bian, 5.

 Worüber Urkunde, aufgestellt in Pétange, an dem Tag, dem Monat und in dem Jahr, der bzw. das im einleitenden

Abschnitt der vorliegenden Urkunde aufgeführt ist.

 Nachdem die vorliegende Urkunde vorgelesen wurde, wurde sie vom obenerwähnten Komparenten und dem Notar,

der diese Urkunde ausgefertigt hat, unterschrieben.

 Signé: S. Nosewicz, E. Nosewicz, G. D’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juin 2002, vol. 878, fol. 50, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

 Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51507/207/223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

S.G.A. VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Ont comparu:

1.- Madame Vassilia Sgardeli, employée privée, demeurant à GR-Athènes, Paleo Psihico, Afeas 31,
ici représentée par Maître Andreas Komninos, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 13 juin 2002,
2.- Monsieur Pavlos Manolopoulos, avocat, demeurant à GR-Athènes, Vasileos Konstantinou 22,
ici représenté par Maître Andreas Komninos, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 13 juin 2002,
3.- Monsieur Theodoros Bechrakis, ingénieur civil, demeurant à GR-Athènes, Notara 9,
ici représenté par Maître Andreas Komninos, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 13 juin 2002.

3. Herr Nosewicz Slawomir, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.001 Gründeraktien

4. Frau Nosewicz Ewa, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.999 Gründeraktien

Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.000 Gründeraktien

 Pétange, le 11 juin 2002.

G. D’Huart.

62378

Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées

avec celui-ci.

Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme

holding qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme holding sous la dénomination de S.G.A. VENTURES S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

 La durée de la société est illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent
vingt-neuf sur les sociétés holding. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (  31.000,-), divisé en mille (1.000) actions de trente et un

euros (  31,-) chacune. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles
pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions,

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la

signature individuelle de l’administrateur-délégué. 

Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination

d’un administrateur-délégué. 

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier

exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille deux.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin de chaque année à

10.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

62379

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. 

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf

cent vingt-neuf sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où
il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Les actions ont été partiellement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt-cinq mille

euros (  25.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
soussigné.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille cinq cents euros (  1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois. 
Sont nommés administrateurs:
a) Madame Vassilia Sgardeli, employée privée, demeurant à GR-Athènes, Paleo Psihico, Afeas 31,
b) Monsieur Pavlos Manolopoulos, avocat, demeurant à GR-Athènes, Vasileos Konstantinou 22,
c) Monsieur Theodoros Bechrakis ingénieur civil, demeurant à GR-Athènes, Notara 9.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux

mille sept.

 2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
COMPTIS S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille sept.
3.- Est nommé administrateur-délégué, Madame Vassilia Sgardeli, prénommée.
4.- Le siège social est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, il

a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Komninos, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 13CS, fol. 17, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(51517/227/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

1.- Madame Vassilia Sgardeli, prénommée, sept cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700

2.- Monsieur Pavlos Manolopoulos, prénommé, deux cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

 3.- Monsieur Theodoros Bechrakis, prénommé, cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

E. Schlesser.

62380

PEYCHIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le six juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société anonyme AMSTILUX S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 55 avenue de la Liberté,
ici représentée par Monsieur Georges Brimeyer, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg.
2) Monsieur Georges Brimeyer, préqualifié, en nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme, qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de PEYCHIR S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg, par simple décision du conseil d’administration.

 La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étran-

gères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement
quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son
objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille EUR 31.000,- euros, divisé 62 actions de cent (EUR 500,-) euros

chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille (EUR 31.000,-) euros, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, direc-

teur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature indivi-

duelle de chaque administrateur.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le conseil d’administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2002.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-

libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quinze juin de chaque année à 9.00 heures, sauf un dimanche et un
jour férié le lendemain ouvrable, et pour la première fois en 2003.

1) La société AMSTILUX S.A., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 actions
2) Monsieur Georges Brimeyer, préqualifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 actions

62381

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à, sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cent vingt euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un pour une durée de 6 ans;
2.- sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Sean Lee Hogan, consultant, demeurant à Efstathiou Court, 2nd Floor, 365 St-Andrew’s Street, Limassol

3505, Chypre; (administrateur-délégué)

b) Madame Rebecca Jane Marshall, consultant, demeurant à Efstathiou Court, 2nd Floor, 365 St-Andrew’s Street, Li-

massol 3505, Chypre; (administrateur)

c) Monsieur Alex Rolando Munoz, consultant, demeurant à Residencial El Tecal, Vista Alegre-Arraijan, République du

Panama; (administrateur)

3. est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme FIRI TREUHAND S.A., avec siège social à CH-6304 Zoug, 30, Chamerstrasse.
4. le siège social de la société est fixé à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Brimeyer, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juin 2002, vol. 878, fol. 59, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51512/207/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

MERCEDES-BENZ LEUDELANGE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 16, Zone d’Activités Am Bann.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundzwei, den ersten Juli,
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher,

Sind erschienen:

1) Die Aktiengesellschaft Luxemburgischen Rechtes MERCEDES-BENZ LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in L-1248 Lu-

xemburg, 45, rue de Bouillon, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 57.028, 

hier vertreten durch 
a) Herrn Jean Meris, Ingenieur, wohnhaft in L-Kockelscheuer,
b) Herrn Gerhard Roth, Diplom-Betriebswirt, geschäftsansässig in Luxemburg-Stadt,
handelnd Herr Jean Meris in seiner Eigenschaft als Präsident des Verwaltungsrates und Herr Gerhard Roth als Mitglied

des Verwaltungsrates der MERCEDES-BENZ LUXEMBOURG S.A.,

2) Herr Justin Mangen, Directeur Général, wohnhaft zu L-Garnich;
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen die Statuten einer von ihnen zu gründenden Aktiengesell-

schaft wie folgt zu beurkunden:

I. Name, Sitz, Dauer und Zweck

Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht und führt den Namen MERCEDES-

BENZ LEUDELANGE S.A.

Art. 2. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 3. Gesellschaftszweck ist der Kauf, Verkauf, Tausch, Vermietung, Reparatur, Zusammensetzung, Bearbeitung

von jeglichen Automobilen, neu oder gebraucht, inbegriffen Anhänger, Aufbauten und andere Maschinen, der Vertrieb
von Accessoires und Ersatzstücken für Industriefahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Busse, der Betrieb einer Werkstatt mit Re-
paraturatelier und sämtliche sonstige ähnliche Aktivitäten. 

Die Gesellschaft kann sich an anderen Geschäften, Unternehmen und Gesellschaften, welche einen ähnlichen Gesell-

schaftszweck haben beteiligen und sämtliche Tätigkeiten vornehmen welche dem Gesellschaftszweck gleich sind, ähneln
oder diesen vervollständigen. Sie kann sämtliche industrielle, kaufmännische, finanzielle Tätigkeiten ausüben, welche mit
dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Leudelange.

Pétange, le 14 juin 2002.

G. d’Huart.

62382

Durch mit einfacher Mehrheit getroffenem Beschluss des Verwaltungsrates können jederzeit Filialen oder Geschäfts-

stellen im Grossherzogtum Luxemburg gegründet werden.

Falls durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die Gesellschaft in ihrer Tä-

tigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behin-
dert wird oder falls eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss
des Verwaltungsrates vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt wer-
den. Eine solche Massnahme berührt die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft nicht. 

II. Aktienkapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete und voll eingezahlte Gesellschaftskapital beträgt eine Million Euro (EUR 1.000.000,-) und ist

in tausend (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von je tausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie eingeteilt.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung erhöht oder herab-

gesetzt werden, dieser Beschluss ist nach dem für Satzungsänderungen geltenden Verfahren gemäss Artikel 20 zu fassen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-

ben.

Art. 6. Alle Aktien sind Namensaktien. Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, welches

jedem Aktionär zur Einsicht offensteht. Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes vom
10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen vorgesehen
sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festgestellt. Es können Aktienzertifi-
kate ausgestellt werden, welche die Eintragung im Register bestätigen und von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unter-
zeichnet werden.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte der Besitz einer Aktie geteilt oder streitig sein,

müssen diejenigen, die ein Recht über die Aktie geltend machen, einen einzigen Bevollmächtigten ernennen, um die Aktie
bei der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann den Gebrauch aller Rechte bezüglich dieser Aktie einstellen,
solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktie im Verhältnis zur Gesellschaft ernannt worden ist. 

III. Generalversammlung der Aktionäre

Art. 7. Die regelmässig gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat alle

Gewalt zur Anordnung, Austragung oder Ratifizierung aller Beschlüsse mit Bezug auf die Geschäfte der Gesellschaft vor-
behaltlich der gesetzlichen Rechte des Verwaltungsrats.

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie muss auch einberufen werden auf Antrag

von Aktionären, welche wenigstens 1/5 des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die jährliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung

bestimmten Ort der Gemeinde Leudelange statt, jeweils um 15.00 Uhr am letzten Dienstag des Monats Mai eines jeden
Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauf folgenden Arbeitstag.

Art. 9. Ausserordentliche Generalversammlungen können jederzeit vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats an ei-

nem beliebigen Ort und zu einer beliebigen Zeit, vom Einberufungsschreiben bestimmt, einberufen werden. Jede Aktie
gewährt eine Stimme.

Art. 10. Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stim-

men gefasst, sofern die Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften nicht anderwei-
tig verfügen.

Der Verwaltungsrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, welche von den Aktionären erfüllt werden müssen,

um an den Versammlungen der Aktionäre teilnehmen zu können.

Sind alle Aktionäre in einer Generalversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu

kennen, so können sie auf die Einhaltung der förmlichen Einberufung verzichten, sofern das Gesetz oder diese Statuten
nicht anderweitig verfügen.

Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privatschriftlicher

Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen.

IV. Verwaltungsrat

Art. 11. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Ge-

sellschaft zu sein brauchen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung der Aktionäre
ernannt. Ihre Anzahl und die Dauer ihrer Amtszeit werden von der Generalversammlung festgesetzt. Diese Amtszeit
darf sechs (6) Jahre nicht überschreiten und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger. Die Mitglieder des
Verwaltungsrats können nach Ablauf ihrer Amtszeit neu gewählt werden.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionären

gewählt. Die Generalversammlung der Aktionäre kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen die Mitglieder des
Verwaltungsrates abberufen.

Art. 12. Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei

gewordene Amt vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 13. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und kann einen stellvertre-

tenden Vorsitzenden bestellen.

Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und welcher für die

Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates und der Generalversammlungen der Aktionäre verantwortlich ist.

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Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden einberufen. Er muss vom Vorsitzenden einberufen werden, falls ein

Mitglied des Verwaltungsrats dies verlangt. Sitzungen des Verwaltungsrates finden an dem in der Einladung bestimmten
Ort statt.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz aller Sitzungen des Verwaltungsrates. In seiner Abwesenheit kann der Verwaltungs-

rat unter den Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernennen, um den Vorsitz pro tempore zu führen.
Die Sitzungen des Verwaltungsrats sind mit einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen schriftlich unter Angabe der
Tagesordnungspunkte einzuberufen. In dringenden Fällen kann auf diese Frist verzichtet werden, in welchem Falle die
Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsbrief erwähnt sein müssen. Auf schriftliche, durch Brief, Te-
lefax, E-mail oder Telegramm gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates, kann in dringenden
Fällen auf ein Einberufungsschreiben verzichtet werden.

Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht verlangt für eine Sitzung des Verwaltungsrates, die an einer Zeit und an

einem Ort abgehalten wird, welche von einem vorherigen Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt wurden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates mittels einer Vollmacht durch ein ande-

res Mitglied vertreten lassen. Die Vollmacht kann durch privatschriftliche Urkunde, Brief, Telefax, E-mail oder Tele-
gramm erteilt werden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch telefonische Konferenz an einer Sitzung teilnehmen, oder durch andere

ähnliche Mittel, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle anderen hören. Die Teilnahme an einer Sitzung
durch diese Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind.
Die Beschlussfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden und vertretenen

Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungspräsidenten.

Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch durch Rundschreiben (durch Brief, Telefax, E-mail oder Telegramm)

gefasst werden.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche vom Vorsitzenden

unterzeichnet werden.

Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderswo dienen sollen, werden von zwei Verwal-

tungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 14. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Ver-

fügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind und welche nicht durch das Gesetz oder
durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind.

Art. 15. Drittpersonen gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern verpflichtet, wovon die eine Unterschrift die des mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Ver-
waltungsratsmitgliedes (administrateur-délégué) sein muss.

Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können ge-

mäss Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften übertragen werden; Ernennung, Ab-
berufung und Befugnisse werden durch den Verwaltungsrat geregelt. Die Übertragung an ein Verwaltungsratsmitglied
muss von der Generalversammlung vorab genehmigt werden. 

V. Prüfung

Art. 16. Die Konten der Gesellschaft unterliegen der Prüfung durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer, welcher

durch die Generalversammlung ernannt wird.

VI. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 17. Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 18. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent des Reingewinnes vorweg dem gesetzlichen Reservefonds zuge-

führt, bis dieser zehn Prozent des in Artikel 5 dieser Statuten vorgesehenen Gesellschaftskapitals ausmacht.

Die Generalversammlung der Aktionäre verfügt, auf Vorschlag des Verwaltungsrates, über den restlichen Betrag des

Reingewinns.

VII. Auflösung der Gesellschaft

Art. 19. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch

einen oder mehrere Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die General-
versammlung ernennt sie und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

VIII. Statutenänderung

Art. 20. Die gegenwärtige Satzung kann von einer Generalversammlung der Aktionäre geändert werden, vorausge-

setzt, die gesetzlichen Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen werden beachtet.

IX. Schlussbestimmungen - Anwendbares Gesetz

Art. 21. Für sämtliche Punkte, welche durch diese Satzung nicht geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915

über die Handelsgesellschaften.

<i>Übergangsbestimmungen

 1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2002.
 Die erste jährliche ordentliche Gesellschaftsversammlung findet im Jahre 2003 statt.
 2. In Abweichung von Artikel 13 wird der erste Vorsitzende des Verwaltungsrates durch die nachfolgende ausser-

ordentliche Gesellschaftsversammlung bestimmt.

62384

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Erschienenen, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu

zeichnen: 

Alle Aktien wurden gezeichnet und voll und in bar eingezahlt, sodass die Summe von eine Million Euro (EUR

1.000.000,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht.

Der Beweis dieser Zahlungen wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.

<i>Schätzung der Kosten

Die Parteien haben die Kosten, Auslagen, Honorare und Unkosten welche zu Lasten der Gesellschaft gehen oder

welche durch gegenwärtige Gründung entstehen auf zwölftausendsiebenhundert Euro (EUR 12.700,-) abgeschätzt.

<i>Feststellung

Der amtierende Notar bescheinigt ausdrücklich die Erfüllung der Bedingungen von Artikel sechsundzwanzig des Ge-

setzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Sogleich sind die erschienenen Parteien, welche die Gesamtheit des Kapitals darstellen, zu einer ausserordentlichen

Gesellschafterversammlung zusammengetreten, zu der sie erklären formgerecht geladen zu sein und haben einheitlich
folgende Beschlüsse gefasst:

 I) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgesetzt. 
 II) Folgende Personen werden zu Verwaltungsratsmitgliedern ernannt:
1) Herr Gerhard Roth, Diplom-Betriebswirt, geschäftsansässig in Luxemburg-Stadt,
2) Herr Justin Mangen, Directeur Général, wohnhaft zu L-Garnich,
3) Herr Damon Damiani, Directeur Général, wohnhaft zu L-Dudelange.
Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder endigt am Ende der ordentlichen Gesellschafterversammlung die im Jahre

2007 (zweitausendsieben) abgehalten wird.

III) Zum Präsidenten des Verwaltungsrates wird ernannt: 
Herr Gerhard Roth, vorgenannt.
IV) Zum Kommissar der Gesellschaft wird ernannt: 
KPMG Audit mit Sitz in L-2520 Luxemburg, 31, allée Scheffer. 
Das Mandat des Kommissars endigt am Ende der ordentlichen Gesellschafterversammlung die im Jahre 2007 (zwei-

tausend und sieben) abgehalten wird.

V) Auf Grund von Artikel 15 der Satzung der Gesellschaft und Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915, ermäch-

tigt die Gesellschafterversammlung den Verwaltungsrat hiermit, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie
die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern
zu übertragen.

VI) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-3372 Leudelange, 16, Zone d’Activités Am Bann festgesetzt.

<i>Verwaltungsratssitzung

Sodann ist dieser Urkunde beigetreten Herr Damon Damiani, handelnd als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft

MERCEDES-BENZ LEUDELANGE S.A., welcher erklärt zusammen mit den Komparenten Herrn Gerhard Roth und
Herrn Justin Mangen, handelnd ebenfalls als Verwaltungsratsmitglieder, zu einer Verwaltungsratssitzung zusammen zu
treten, zu der sie sich als formgerecht geladen erklären und haben einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

<i>Beschluss

Der Verwaltungsrat überträgt die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug

auf die tägliche Geschäftsführung an das Verwaltungsratsmitglied Herrn Justin Mangen, Directeur Général, wohnhaft zu
L-Garnich, vorgenannt.

Selbst für die tägliche Geschäftsführung wird die Gesellschaft verpflichtet durch die gemeinsamen Unterschriften von

Herrn Justin Mangen (administrateur-délégué) und eines anderen Verwaltungsratsmitgliedes.

Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die ad-

ministrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt:
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Komparenten, in einer ihnen bekannten Sprache, alle dem Notar nach Na-

men, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Ur-
kunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Meris, G. Roth, J. Mangen, D. Damiani, J. Gloden.

<i>Unterzeichner

<i>Anzahl

<i>Gezeichnetes

<i>der Aktien und eingezahltes

<i>Kapital

1) MERCEDES-BENZ LUXEMBOURG S.A., vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

999

999.000,- EUR

2) Herr Justin Mangen, vorgenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

1.000,- EUR

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000

1.000.000 EUR

62385

Enregistré à Grevenmacher, le 2 juillet 2002, vol. 518, fol. 37, case 9. – Reçu 10.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Ver-

öffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51514/213/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

ITEMCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le cinq juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Fernand Sassel, expert-comptable, demeurant à Munsbach.
2.- La société VALESSORE HOLDING S.A., ayant son siège social à Bereldange;
ici représentée par Monsieur Fernand Sassel, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle, para-

phée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée
avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Forme, dénomination

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2. La société adopte la dénomination ITEMCO S.A.

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse

de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration. 

Art. 3. Objet
3.1. La société a pour objet toutes prestations de services, notamment:
- consultance en gestion, organisation et optimisation d’entreprises;
- conseil et assistance en gestion et fusion d’entreprises tant au Luxembourg qu’à l’étranger;
- toutes opérations mobilières et immobilières en général pour compte propre.
3.2. La société pourra faire toutes autres opérations financières, mobilières ou immobilières, commerciales et indus-

trielles. 

Art. 4. Durée
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises

pour une modification statutaire.

Titre II.- Capital 

Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), divisé en 310 (trois cent dix) actions d’une

valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

Art. 6. Modification du capital social
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-

naires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

 Art. 7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques

et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées. 

Grevenmacher, den 5. Juli 2002.

J. Gloden.

62386

Art. 8. Nature des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. 

Art. 9. Cession d’actions
Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.

Titre III.- Administration - Direction - Surveillance 

Art. 10. Conseil d’administration
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. 
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs. 
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer

par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux

séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

 Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale. 

Art. 13. Délégation de pouvoirs
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

 Art. 14. Représentation de la société 
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux ad-

ministrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs. 

Arti. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale. 
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Titre IV.- Assemblée générale 

Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale 
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises. 

Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations le dernier vendredi du mois de mai à 11.00 heures.

Art. 18. Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-

voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social. 

Art. 19. Votes
Chaque action donne droit à une voix.

Titre V.- Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport. 

62387

Art. 21. Répartition de bénéfices 
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Titre VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation 
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII.- Disposition générale 

Art. 23. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2003.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 310 (trois cent

dix) actions comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR

31.000,- (trente et un mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i> Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille cinq cents Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée au L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée

générale annuelle de 2008:

a) Monsieur Jean-Marie Haegeman, économiste, demeurant à Nivelles (Belgique);
b) Madame Anne Panis, juriste, demeurant à Luxembourg;
c) Monsieur Angelo Alberti, commerçant, demeurant à Imperia (Italie);
d) Monsieur Jean-Charles Haenni, avocat-notaire, demeurant Sion (Suisse).
Monsieur Jean-Marie Haegeman et Madame Anne Panis, prénommés, sont nommés administrateurs-délégués, avec

pouvoir d’engager la société par leur signature individuelle.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période:
La société LUXREVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes;
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte. 
Signé: F.Sassel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 135S, fol. 74, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51519/211/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

1.- Monsieur Fernand Sassel: une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2.- VALESSORE HOLDING S.A.: trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Luxembourg, le 3 juillet 2002.

J. Elvinger.

62388

FRED ALGER INTERNATIONAL ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 55.674. 

—

Faisant suite à une résolution du Conseil d’Administration en date du 28 juin 2002, il est noté que le nouveau siège

statutaire et adresse du principal établissement de la société, à compter du 3 juin 2002, est:

49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51635/051/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

ALGER SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 55.679. 

—

Faisant suite à une résolution du Conseil d’Administration en date du 28 juin 2002, il est noté que le nouveau siège

statutaire et adresse du principal établissement de la société, à compter du 3 juin 2002, est:

49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51636/051/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 76.467. 

—

Faisant suite à une résolution du Conseil d’Administration en date du 6 mai 2002, il est noté que le nouveau siège

statutaire et adresse du principal établissement de la société, à compter du 3 juin 2002, est:

49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51637/051/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

CAPITAL INVEST CONVERGING EUROPE UMBRELLA FUND,

 Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 47.220. 

—

Faisant suite à une résolution du Conseil d’Administration en date du 1

er

 juillet 2002, il est noté que le nouveau siège

statutaire et adresse du principal établissement de la société, à compter du 3 juin 2002, est:

49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51638/051/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

62389

MOBILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 61, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 43.290. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal de réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société anonyme

MOBILUX S.A. qui s’est tenue à Luxembourg en date du 10 avril 2002 que:

Le nombre des administrateurs est fixé à 4 (quatre).
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Charles Dondelinger, Directeur Général adjoint, membre du Comité de Direction des P &amp; T, demeurant

à Meispelt.

- Monsieur Marcel Heinen, Directeur de la Division des Télécommunications, membre du Comité de Direction des

P &amp; T, demeurant à Belvaux.

- Madame Amélie Keup-Mathieu, Attaché de Gouvernement à la Direction Générale des P &amp; T, demeurant à

Weiswampach.

- Monsieur Marc Rosenfeld, Ingénieur 1

ère

 classe à la Division des Télécommunications des P &amp; T, demeurant à Ber-

gem.

Pour extrait conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 57, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51639/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

GEMALCO S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 37.394. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 58, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51640/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

AMITRANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 43.698. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 44, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51647/690/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

AMITRANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 43.698. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 44, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51648/690/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Signature
<i>Un administrateur

- Résultat de l’exercice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50.531,15 USD

- Affectation à la réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . . 

- 2.526,60 USD

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48.004,55 USD

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Signature.

62390

PROPINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 26.240. 

—

The annual accounts as per December 31

st

, 2001 and the report of the Statutory Auditor, registered in Luxembourg

on 5

th

 July 2002, vol. 570, fol. 58, case 7 have been deposited at the record office of the Tribunal d’Arrondissement de

et à Luxembourg on 9

th

 July 2002.

ALLOCATION OF RESULTS 

As for publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, July 3rd, 2002.

(51641/802/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

FIOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 54.388. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 44, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51642/690/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

NN METAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 74.190. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 44, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51643/690/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

NN OVERSEAS PROJECTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 83.609. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 44, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51644/690/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

NN PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 76.825. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 44, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51645/690/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

- Brought forward 31 December 2000   . . . . . . . . .

5.937.773,86 CHF

- Profit for the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.136.476.63 CHF

13.074.250,49 CHF

- Dividend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 4.357.000,00 CHF

- Brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.717.250,49 CHF

Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 5 juillet 2002.

 

62391

DYLLANDI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.808. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 63, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51649/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

DYLLANDI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 58.808. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 17 juin 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société DYLLANDI S.A.. Société Anonyme

Holding tenue à Luxembourg, le 17 juin 2002, que:

1. L’Assemblée décide de transférer le siège social du 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 6-12, Place d’Ar-

mes, L-1136 Luxembourg.

2. L’Assemblée accepte la démission de M. José-Marc Vincentelli, M. Raffaele Gentile et M. Carlo Iantaffi de leur poste

d’Administrateurs, avec effet immédiat, et leur donne décharge pleine et entière pour l’accomplissement de leur mandat
jusqu’à ce jour.

3. L’Assemblée accepte la démission de M. Claude Weis de son poste de Commissaire aux Comptes, avec effet im-

médiat, et lui donne décharge pleine et entière pour l’accomplissement de son mandat jusqu’à ce jour.

4. L’Assemblée nomme:
- M. Giovanni Vittore, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, Président du

Conseil d’Administration;

- M. Rémy Meneguz, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, Administrateur;
- M. Pierangelo Agazzini, administrateur de sociétés, demeurant à L-Fentange, Administrateur;
- La société FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., ayant siège social à 6-12, Place d’Armes, L-1136 Luxembourg, Commissaire

aux Comptes,

avec effet à dater de la présente Assemblée. Les nouveaux Administrateurs et Commissaire aux Comptes termine-

ront le mandat de leurs prédécesseurs. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 63, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51650/058/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

FINPROJECT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.556. 

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 7 août 2001 que:
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Rémy Meneguz, M. Giovanni Vittore et M.

Frédéric Noël, Administrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs:
- M. José-Marc Vincentelli, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Président du Conseil d’Administration;
- M. Raffaele Gentile, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur;
- M. Federico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.
Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 31, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51651/058/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

62392

NN INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 76.824. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 44, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51646/690/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

AUTOSTRADE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office : L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 16.908. 

—

Following the resolution taken by the Ordinary General Meeting of the Shareholders on June 26

th

, 2002:

The meeting has appointed:
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. - Luxembourg as Statutory Auditor (Commissaire aux Comptes) for the year 2002.
The mandate of the Statutory Auditor will end with the Ordinary General Meeting of the year 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 31, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51652/058/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

LAR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 65.083. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 65, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51656/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

EXCELIANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 83.412. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société que Monsieur Gilles Malhomme démissionne avec effet au 27 juin 2002 de

ses fonctions d’administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 62, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51667/505/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

EXCELIANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 83.412. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société que Monsieur Jonathan Beggiato démissionne avec effet au 27 juin 2002

de ses fonctions d’administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Receuil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 62, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51668/505/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Signature.

<i>Pour la société
Le domiciliataire
Signatures

Signature.

Signature.

62393

HERMITAGE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 62.970. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51653/322/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

HERMITAGE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 62.970. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 28 juin 2002 

<i>au siège social en application de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée

Sur base de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 10 sep-

tembre 2001, le conseil d’administration a décidé:

- d’arrondir le capital à EUR 434.000,- par incorporation de bénéfices reportés soit EUR 186,33 et de porter la valeur

nominale des actions à EUR 24,80;

- de modifier l’article 5 des statuts aux fins de leur donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à quatre cent

trente-quatre mille euros (EUR 434.000,-) représenté par dix-sept mille cinq cents (17.500) actions d’une valeur nomi-
nale de vingt-quatre euros et huit centimes (EUR 24,80)». 

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 57, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51654/322/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

INDUS-NET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 74.981. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 65, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51657/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

SEMO S.A., SOCIETE EUROPEENNE DE MACHINES OUTILS, Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 22, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 47.555. 

—

<i>Extrait des résolutions du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 28 juin 2002

Conseil d’administration: 
Monsieur Olivier Frisch, Cadre, demeurant à B-7000 Mons (Belgique), rue des Soeurs Noires 3, ayant remis sa dé-

mission de ses fonctions d’administrateur de la société SEMO S.A., l’Assemblée Générale des actionnaires a décidé de
nommer en remplacement Monsieur David Cuvelier, comptable, demeurant à B-7070 Le Roeulx, avenue du Peuple n

°

34.

Le mandat de l’administrateur nouvellement nommé prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle

appelée à statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2004.

Le Conseil d’administration se présente désormais de la manière suivante: 
- Monsieur Georges Rochez, Directeur de sociétés, demeurant à B-7110 Houdeng-Goegnies (Belgique), rue de la

Poste 11,

- Monsieur David Cuvelier, comptable, demeurant à B-7070 Le Roeulx, avenue du Peuple n

°

 34 (Belgique),

- Monsieur Eddie De Haan, Administrateur de sociétés, demeurant à B-7032 Mons (Belgique), rue Arthur Duquesne

73. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 65, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51655/720/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Signatures.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2002.

Signatures.

62394

SEMO S.A., SOCIETE EUROPEENNE DE MACHINES OUTILS, Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 47.555. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 65, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51658/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

DAMOLU FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 42.953. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 44, case 4, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 28 juin 2002 que:
Le capital souscrit de la société est converti de francs luxembourgeois en Euros avec effet au premier janvier 2002

et par application du taux de change officiel d’un euro=40,3399 LUF, de sorte que le capital souscrit de la société est
fixé à cent soixante-dix-neuf mille sept cent vingt-deux euros et quatre-vingt un cents (179.722,81 EUR) représenté par
cinq mille huit cent (5.800) actions sans valeur nominale et les comptes de la société seront à compter du 1

er

 janvier

2002 établis en euros.

L’alinéa premier de l’article 3 des statuts, aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital souscrit est fixé à cent soixante-dix-neuf mille sept cent vingt-deux euros et quatre-vingt un cents

(179.722,81 EUR) représenté par cinq mille huit cent actions (5.800) sans valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(51659/793/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

OMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 75.312. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 44, case 4, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(51660/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

PREMICON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 86.412. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise par le gérant en date du 21 juin 2002, que le siège social de la société est transféré à

compter du premier juillet 2002 du 3, rue de la Chapelle à L-1325 Luxembourg vers le 1, place Dargent à L-1413 Luxem-
bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 44, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51662/793/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
P. Tholl
<i>Gérant 

62395

PREMICON FLUSSREISEN, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 86.426. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise par le gérant en date du 21 juin 2002, que le siège social de la société est transféré à

compter du premier juillet 2002 du 3, rue de la Chapelle à L-1325 Luxembourg vers le 1, place Dargent à L-1413 Luxem-
bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 44, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51661/793/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

ZUNIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 37.930. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 25 juin 2002 que:
Le capital souscrit de la société est converti de francs luxembourgeois en Euros avec effet au premier janvier 2002

et par application du taux de change officiel d’un euro=40,3399 LUF, de sorte que le capital souscrit de la société est
fixé à un million trois cent quatre-vingt-huit mille deux cent trois euros et soixante-quatorze cents (1.388.203,74 EUR)
représenté par cinquante-six mille (56.000) actions sans valeur nominale et les comptes de la société seront à compter
du 1

er

 janvier 2002 établis en euros.

L’alinéa premier de l’article 3 des statuts, aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital souscrit est fixé à un million trois cent quatre-vingt-huit mille deux cent trois euros et soixante-

quatorze cents (1.388.203,74 EUR) représenté par cinquante-six mille actions (56.000) sans valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 49, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51663/793/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

CELLCAST EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 82.915. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

 <i>statutaire tenue à Luxembourg en date du 24 juin 2002 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée au commissaire aux comptes démission-

naire la société LUXOR AUDIT, S.à r.l., 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, de toute responsabilité résultant de
l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.

La société MARBLEDEAL LTD., ayant son siège social au 120 East Road, GB-London N1 6AA, a été nommée comme

nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédecesseur.

Luxembourg, le 24 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 15, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51692/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

<i>Pour la société
PREMICON, S.à r.l.
P. Tholl
<i>Gérant commandité

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour CELLCAST EUROPE S.A.
Signature

62396

BATIPLAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 46.234. 

—

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 27 juin 2002 que:
Il ne sera pas voté la dissolution anticipée de la société malgré des pertes dépassant plus des trois quarts du montant

du capital.

Luxembourg, le 2 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 44, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51664/793/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

INTERNATIONAL FLAVORS &amp; FRAGRANCES (LUXEMBOURG), S.à r.l.,

 Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 79.234. 

—

En date du 5 mars 2002, l’associé unique de la société a décidé de:
1. accepter la démission de M. José-Antonio Rodriguez, résidant au 32-7, avenue Goya 50008 Zaragoza, Espagne,

comme gérant de la société avec effet au 8 mars 2002.

2. nommer M. Steven J. Heaslip, résidant au 4 Hedge Row, Darien, CT 06820, USA et M. D. Wayne Howard, résidant

au 136, Richards Road, Ridgewood, NJ, USA, comme nouveaux gérants de la société avec effet immédiat et pour une
période indéterminée. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2002, vol. 570, fol. 65, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51665/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

TFM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 63.979. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 41, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

(51666/505/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

FAMA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 82.690. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

 <i>statutaire tenue à Luxembourg en date du 24 juin 2002 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée au commissaire aux comptes démission-

naire la société LUXOR AUDIT, S.à r.l., 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, de toute responsabilité résultant de
l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.

La société MARBLEDEAL LTD., ayant son siège social au 120 East Road, GB-London N1 6AA, a été nommée comme

nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédecesseur.

Luxembourg, le 24 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 15, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51693/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Pour réquisition - inscription
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Fait et signé à Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Signature.

<i>Pour FAMA MANAGEMENT S.A.
Signature

62397

SERGAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-neuf juin.
Par devant M

e

 Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

 Ont comparu:

1. LANNAGE S.A., société anonyme, 180, rue des Aubépines, L- 1145 Luxembourg, R.C. Luxembourg B-63130
représentée par: Madame Valérie Galic, employée de banque, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 19 juin 2002.
2. VALON S.A., société anonyme, 180, rue des Aubépines, L- 1145 Luxembourg R.C. Luxembourg B-63143
représentée par: Madame Catherine Royemans, employée de banque, demeurant à B-Metzert,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 19 juin 2002. 
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, res-

teront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1. II est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de SERGAL S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) divisé en 310 (trois cent dix) actions de

EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires
ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à EUR 1.000.000,- (un million d’euros) par la

création et l’émission de 9.690 (neuf mille six cent quatre-vingt-dix) actions nouvelles de EUR 100,- (cent euros) chacu-
ne.

Le Conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable dès la signature de l’acte constitutif et pour une période de cinq ans calculée à partir

de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant
aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’auront pas été émises par le conseil d’administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme d’obli-

gations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant
entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le conseil
d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement et tou-
tes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

62398

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil. 

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le 2

ème

 vendredi du mois de mai à 15.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de EUR

31.000,- se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents
euros. 

1) VALON S.A.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155 actions

2) LANNAGE S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155 actions

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310 actions

62399

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) KOFFOUR S.A., société anonyme, 180, rue des Aubépines, L-Luxembourg.
b) LANNAGE S.A., société anonyme, 180, rue des Aubépines, L-Luxembourg.
c) VALON S.A., société anonyme, 180, rue des Aubépines, L-Luxembourg.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire:
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 180, rue des Aubépines, L-Luxembourg.
4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.
5. Le siège social est fixé au 69, route d’Esch, Luxembourg. 
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: V. Galic, C. Royemans, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 145S, fol. 77, case 3.– Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51513/211/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

BORGHETTI &amp; C. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 81.519. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

 <i>tenue de manière extraordinaire en date du 25 juin 2002

<i>Troisième résolution

Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs et au Commissaire de Surveillance concernant l’exécution

de leurs mandats pendant l’exercice écoulé.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Lamesch de son poste d’administrateur et nomme Monsieur

Guy Hornick, expert comptable, demeurant à Bertrange, en remplacement de l’administrateur démissionnaire, et ce jus-
qu’à la fin de son mandat lors de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2006.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée accepte la démission de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. de son poste de Commissaire de Surveillance

et nomme AUDIEX S.A. avec siège social à L-1510 Luxembourg 57, avenue de la Faïencerie, en remplacement du Com-
missaire de Surveillance démissionnaire, et ce jusqu’à la fin de son mandat lors de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an
2006.

Pour mention, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 55, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51673/045/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

FIDULOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 32.397. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 3 juin 1998

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer la société MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. et Cie, Secs en remplacement de la FI-

DUCIAIRE REVISION MONTBRUN, comme Commissaire de Surveillance de la société jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire qui statuera sur le bilan arrêté au 31 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 55, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51670/045/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Luxembourg, le 8 juillet 2002.

J. Elvinger.

Pour BORGHETTI &amp; C. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme
Signatures

<i>Pour FIDULOR S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

62400

FIDULOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 32.397. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 3 juin 1998

<i>Troisième résolution

L’Assemblée désigne comme nouvel administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertran-

ge. Monsieur Edmond Ries est nommé pour une période de 6 ans, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur le bilan au 31 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 55, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51671/045/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

FIDULOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 32.397. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 7 juin 2000

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide à l’unanimité:
1. de convertir le capital de LUF 306.250.000,- (trois cent six millions deux cent cinquante mille francs luxembour-

geois) représenté par 306.250 (trois cent six mille deux cent cinquante) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembour-
geois) de valeur nominale en euros;

2. d’augmenter le capital social de EUR 64.511,- (soixante-quatre mille cinq cent onze euros) pour le porter de son

montant actuel de EUR 7.591.739,- (sept millions cinq cent quatre-vingt-onze mille sept cent trente-neuf euros) à EUR
7.656.250,- (sept millions six cent cinquante-six mille deux cent cinquante euros) par incorporation de bénéfices dispo-
nibles à due concurrence par les anciens actionnaires au prorata de leur participation dans la société sans émission et
création d’actions nouvelles;

3. d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises pour la porter à EUR 25,- (vingt-cinq euros) par

actions et la mention du capital;

4. d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «le capital souscrit est fixé à EUR 7.656.250,-

(sept millions six cent cinquante-six mille deux cent cinquante euros) représenté par 306.250 (trois cent six mille deux
cent cinquante) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune».

5. d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «le capital autorisé est fixé à EUR 12.500.000,-

(douze millions cinq cent mille euros), représenté par 500.000 (cinq cent mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros)
chacune.

<i>Cinquième résolution

En conséquence de cette conversion, l’assemblée décide à l’unanimité de conférer tous les pouvoirs nécessaires au

Conseil d’Administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent et pour tenir la comptabilité de la so-
ciété en euros à partir du 1

er

 janvier 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 55, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51672/045/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

<i>Pour FIDULOR S.A.
Signatures
<i>Deux administrateurs

<i>Pour FIDULOR S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

A.T. Europe, S.à r.l.

All Stars, S.à r.l.

B&amp;B, Assurancen an Immobilien, S.à r.l.

B&amp;B, Assurancen an Immobilien, S.à r.l.

AB Holding S.A.

Santemedia Lux. USA

Aert Sekretariat, S.à r.l.

Ride &amp; Whiteness, S.à r.l.

Meligo S.A.

B&amp;L, S.à r.l.

AB Pro Data, S.à r.l.

Larochettefels S.A.

Andas

S.G.A. Ventures S.A.

Peychir S.A.

Mercedes-Benz Leudelange S.A.

Itemco S.A.

Fred Alger International Advisory S.A.

Alger Sicav

MFS Investment Management Company S.A.

Capital Invest Converging Europe Umbrella Fund

Mobilux S.A.

Gemalco S.A.H.

Amitrano S.A.

Amitrano S.A.

Propinvest Holding S.A.

Fior S.A.

NN Metal Holding S.A.

NN Overseas Projects S.A.

NN Participations Holding S.A.

Dyllandi S.A.

Dyllandi S.A.

Finproject Services S.A.

NN Invest Holding S.A.

Autostrade Finance S.A.

Lar Investissements S.A.

Exceliance S.A.

Exceliance S.A.

Hermitage Investments S.A.

Hermitage Investments S.A.

Indus-Net S.A.

SEMO S.A., Société Européenne de Machines Outils

SEMO S.A., Société Européenne de Machines Outils

Damolu Financière S.A.

Omar S.A.

Premicon, S.à r.l.

Premicon Flussreisen S.e.c.s.

Zunis S.A.

Cellcast Europe S.A.

Batiplan S.A.

International Flavors &amp; Fragrances (Luxembourg), S.à r.l.

TFM International S.A.

Fama Management S.A.

Sergal S.A.

Borghetti &amp; C. Participations S.A.

Fidulor S.A.

Fidulor S.A.

Fidulor S.A.