61921

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1291

6 septembre 2002

S O M M A I R E

AgroFytoLux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

61958

Isny S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61959

Alir S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61955

Kerbalux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61958

AMT Servilux S.A., Rodange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61939

Kikuoka Luxembourg S.A., Canach  . . . . . . . . . . . . 

61953

Assets Online S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . .

61936

Kingsdom Holding S.A., Ehlange-sur-Mess  . . . . . . 

61946

Bohl Investment A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

61952

Leonardo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

61951

Boris S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61960

Medico Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

61930

Boris S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61960

Morgan Stanley Capital (Luxembourg) S.A., Lu- 

Boris S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61960

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61956

C.E.G. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

61961

Morgan Stanley Capital (Luxembourg) S.A., Lu- 

Cathom Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

61934

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61956

Construction Investments, S.à r.l., Luxembourg  . .

61924

Morgan Stanley Capital (Luxembourg) S.A., Lu- 

Coronado Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

61954

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61956

Coronado Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

61954

One-Two-Three Holding S.A., Luxemburg . . . . . . 

61941

Destination Europe S.A., Canach . . . . . . . . . . . . . . .

61953

PAM Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

61954

DI-LUX  S.A.,  Dredging  International  (Luxem- 

Peram S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61958

bourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61948

Retaxa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61948

Diamant Holding S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . .

61947

Riskbay Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

61965

Elphica Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

61968

S.E.R.I. Pharma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

61952

Eurobridge, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

61964

S.I. Group Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . 

61922

Eurocom JLM S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

61943

Ships & Ferries International S.A., Luxembourg. . 

61956

Fa & Ma Luxembourg, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . .

61931

Ships & Ferries International S.A., Luxembourg. . 

61957

Fidalux Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

61961

Sixty Retail International S.A., Luxembourg . . . . . 

61950

Fidinam Services et Participations S.A., Luxem- 

Société Européenne Hôtelière S.A.H., Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61960

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61935

Fiduciaire F. Winandy & Associés  S.A., Luxem- 

Société Européenne Répartition Investissements 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61968

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61944

Fiduciaire Premier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

61937

Sotrex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61942

Fredcat Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

61951

Steel Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

61952

Good Food Holding S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . .

61932

Taura S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61941

Good Food Holding S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . .

61933

Taura S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61939

Grand Travel Holding Luxembourg S.A. . . . . . . . . .

61955

Topdanmark Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

61950

Graphin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61951

VICARE, Victoire Abeille Réassurances S.A., Lu- 

Guillain Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

61957

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61953

Holdipart International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

61938

W.J. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

61929

I.K.H. S.A., International  Kapital  Holding  S.A., 

Wagenlux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61958

Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61944

Weatherman Trading International S.A., Luxem- 

I.K.H. S.A., International  Kapital  Holding  S.A., 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61959

Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61945

Weatherman Trading International S.A., Luxem- 

International Management & Services Corpora- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61959

tion S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61943

Xelofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61955

Intesa Luxembourg Fund, Sicav, Luxembourg . . . .

61965

61922

S.I. GROUP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. LOCALUX S.A.).

Siège social: L-2543 Luxembourg, 28, Dernier Sol.

R. C. Luxembourg B 18.321. 

—

L’an deux mille deux, le sept juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, LOCALUX S.A., avec siège

social à L-1114 Luxembourg, rue Nicolas Adames, 3, constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire
de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 8 avril 1981, publié au Mémorial C, numéro 286 du 15 octobre 1981.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, prénommé, en date du 6

juin 1990, publié au Mémorial C, numéro 433 du 24 novembre 1990.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur André Schoonbroodt, administrateur de sociétés, demeurant

Thimister-Clermont (B).

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Schoonbroodt, comptable, demeurant à Soumagne (B).
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Augustin Castela, informaticien, demeurant à Thimister-

Clermont (B).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social à L-2543 Luxembourg, 28, Dernier Sol, Résidence Dali.
2. Modification de la dénomination sociale de LOCALUX S.A. en S.I. GROUP LUXEMBOURG S.A. et de l’article 1

er

des statuts.

3. Modification de l’objet social et de l’article 2 des statuts.
4. Conversion du capital social en euro.
5. Augmentation du capital social par incorporation de réserves afin de le porter à EUR 50.000,- et adaptation de la

valeur nominale des actions

6. Démission et nomination d’administrateurs.
7. Démission du commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
8. Modification de l’article 5 (dernier alinéa) des statuts.
 9. Divers
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C.) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société à L-2543 Luxembourg, 28, Dernier Sol, Résidence Dali.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de LOCALUX S.A. en S.I. GROUP LUXEMBOURG S.A.
L’article 1

er

 (alinéa 1) aura désormais la teneur suivante:

 «Art. 1

er

. 1

er

 Alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de: S.I. GROUP LUXEMBOURG S.A.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société et donne à l’article 2 des statuts la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet tant au Luxembourg qu’à l’étranger toutes prestations de services en informatique

(y compris sous sa forme internet) et en rapport avec l’informatique, la gestion de patrimoines mobiliers en rapport
avec l’informatique, toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à la con-
ception, la vente, l’achat, la représentation, la location, l’import, l’export sous toutes ses formes, le commissionnement
de tout matériel informatique, de logiciel, de systèmes électroniques relatifs à l’informatique, à l’exploitation de moyens
hardware et software ainsi que les dérivés, de matériel de bureau et dérivés et de périphériques informatiques et sup-
ports, à l’étude de marchés et de projets relatifs à l’informatique, l’organisation et la commercialisation de formation et
de conseil, les prestations de services, organisation en informatique, analyse et/ou programmation, création, vente ou
distribution de logiciels et de matériel et produits programmes, l’étude, la fabrication, la réalisation, la vente, le commis-

61923

sionnement, l’import, l’export d’ordinateurs et tous accessoires tant au point de vue technique que pour d’autres be-
soins sans limitation, cette énumération étant énonciative et non limitative.

Elle peut faire, au Luxembourg ou à l’étranger, d’une façon générale et sans que cette énumération soit limitative,

toutes opérations civiles et commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, en relation quelconque
avec son activité sociale susmentionnée ou pouvant en faciliter la réalisation et s’intéresser par voie d’association, d’ap-
port ou de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou autrement, dans toutes les sociétés ou
entreprises existantes ou à créer dont l’objet est analogue ou connexe au sien, ou qui sont susceptibles de constituer
pour elle une source d’approvisionnement ou possibilité de débouchés.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social en euro de façon à ce que le capital de deux millions de francs luxem-

bourgeois (LUF 2.000.000,-) soit établi à quarante-neuf mille cinq cent soixante dix-huit virgule soixante dix euros (EUR
49.578,70). 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de porter le capital social à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) par incorporation de

réserves à concurrence de quatre cent vingt et un virgule trente euro (EUR 421,30), sans émission d’actions nouvelles
mais en augmentant la valeur nominale de chaque actions de sorte que le capital social soit représenté par deux mille
(2.000) actions de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune.

L’existence de ces réserves ressort d’un bilan arrêté au 31 décembre 2001, lequel bilan restera annexé au présent

acte pour être enregistré avec lui.

L’article 3 (alinéa 2) des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cinquante mille euro (50.000,- EUR) représenté par deux mille (2.000) actions de vingt-

cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale accepte la démission des administrateurs en place et leur accorde pleine et entière décharge

pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à ce jour.

L’assemblée décide de nommer en leur remplacement trois nouveaux administrateurs, à savoir:
1.- Monsieur Augustin Castela, informaticien, demeurant à B-4890 Thimister-Clermont, 13, rue Chapelle Saint Joseph,
2.- Monsieur André Schoonbroodt, administrateur de sociétés, demeurant à B-4890 Thimister-Clermont, rue Bau-

douinthier, 46,

3.- Monsieur Christian Schoonbroodt, comptable, demeurant à B-4680 Soumagne, rue Pierre Curie, 80.
La durée de leurs mandats est de six ans et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2008.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur André Schoonbroodt, prénommé,

comme administrateur-délégué.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale accepte la démission du commissaire au compte en place et lui accorde pleine et entière dé-

charge pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

L’assemblée décide de nommer en son remplacement un nouveau commissaire aux comptes, à savoir: Monsieur

Claude Dubreucq, consultant, demeurant à B-4560 Clavier (Ocquier), En Roua, 13.

La durée de son mandat est de six ans et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2008.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 (dernier alinéa) des statuts comme suit:

«Art. 5. Dernier alinéa. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de

l’administrateur délégué en ce qui concerne la gestion journalière de la société, au delà, par la signature conjointe d’un
administrateur avec co-signature obligatoire de l’administrateur-délégué.»

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de huit cents euro (EUR 800,-).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le
présent acte.

Signé: A. Schoonbroodt, C. Schoonbroodt, A. Castela, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 12CS, fol. 92, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50718/202/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Senningerberg, le 1

er

 juillet 2002.

P. Bettingen.

61924

CONSTRUCTION INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twenty-eigth day of June.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared the following:

1. José Gomis Canete, manager, residing at calle Marqués de Lozoya, n

°

 12-C, Madrid, Spain, represented by Jean

Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a power of attorney dated June 25, 2002;

2. Luis Delso Heras, manager, residing at calle Dr. Guiu, n

°

 2, Madrid, Spain, represented by Jean Steffen, attorney-

at-law, residing in Luxembourg by virtue of a power of attorney dated June 25, 2002;

3. Carmela Delso Ramirez del Molino, student, residing at calle Dr. Guiu, n

°

 42, Madrid, Spain, represented by Jean

Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a power of attorney dated June 25, 2002;

Which proxies shall be signed ne varietur by the person representing the above named person and the undersigned

notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The above named persons in the capacity in which it acts, have declared their intention to incorporate by the present

deed a «Société à responsabilité limitée» and to draw up the articles of association of it as follows:

Title I.- Object - Denomination - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby established a «société à responsabilité limitée» which will be governed by the laws in effect

and especially by those of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time, as well as by the
present articles of association.

Art. 2. The denomination of the company is CONSTRUCTION INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lux-

embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
The company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. The company is established for an unlimited period of time.

Art. 6. The bankruptcy or the insolvency of the sole participant of one of the participants do not trigger the disso-

lution of the company.

Title II.- Capital - Parts 

Art. 7. The capital of the company is fixed at twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400,-) divided into one

hundred twenty-four (124) parts of one hundred Euro (EUR 100,-) each.

Art. 8. Parts are freely transferable among participants. Transfers of parts inter vivos to non participants may only

be made with the prior approval of participants representing at least three quarters of the capital.

For all other matters pertaining to transfers of parts, reference is made to Articles 189 and 190 of the law of August

10, 1915 on commercial companies as amended.

Art. 9. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot,

under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general

meetings.

Title III.- Management

Art. 10. The company is managed by a board of managers comprising at least three members, whether participants

or not, who are appointed by the general meeting of the participants, which may at any time remove them.

The number of managers, their term of office and their remuneration are fixed by the general meeting of the partic-

ipants.

The office of a manager shall be vacated if:
1. he resigns his office by notice to the company, or

61925

2. he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a man-

ager,

3. he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
4. he is removed from office by resolution ofthe general meeting of the participants.
Insofar as the law allows, every present or former manager of the company shall be indemnified out of the assets of

the company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a manager.

Art. 11. The board of managers may elect from among its members a chairman.
The board of managers convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the company so requires. It

must be convened each time two managers so request.

All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.
The board of managers shall validly resolve on any matters if a majority of its members are present or represented.
Resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

In addition, any member of the board of managers who participants in the proceedings of a meeting of the board of

managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board
of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications de-
vice) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and
shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg

if the call is initiated from Luxembourg.

Art. 12. The board of managers is vested wich the broadest powern to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object of the company.

All powern not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of partici-

pants, fall within the competence of the board of managers.

The board of managers is authorised to proceed to the payment of interim dividends subject to the following condi-

tion that interim accounts shall be drawn-up showing that the funds available for distribution are sufficient.

Art. 13. The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the board of

managers, one of whom being a manager residing in Luxembourg, unless special decisions have been reached concerning
the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of managers pursuant to article
14 of the present articles of association.

Art. 14. The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one

or more managers.

It may also commit the management of some of the affairs of the company or of a special branch to one or more

persons who are not managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy-holders, selected
from its own members or not, whether participants or not.

Art. 15. Any litigation involving the company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

company by the board of managers, represented by its chairman or by the manager delegated for this purpose.

Title IV.- General meeting of participants

Art. 16. All decisions exceeding the powers of the manager (s) shall be taken by the general meeting of the partici-

pants. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register. No decision is deemed validly
taken until it has been adopted by the participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital. General
meetings of participants shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.

Title V.- Financial year - Profits - Reserves

Art. 17. The financial year of the company starts on the 1

st

 of January and ends on the last day of December of each

year, with the exception of the first financial year, which shall begin on the date of formation of the company and shall
terminate on December 31

st

, 2002.

Art. 18. Each year as of the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company to-

gether with a balance sheet and a profit and loss account will be set up.

The revenues of the company, deduction made of general expenses and charges, amortisation and provisions consti-

tute the net profit.

Five per cent (5%) out of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be com-

pulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed
until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is
at the disposal of the sole participant or of the general meeting of participants, as the case may be.

Title VI.- Liquidation - Dissolution

Art. 19. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who

need not to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the law
of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

The liquidator(s) shall be vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabil-

ities.

61926

Title VII.- Varia

Art. 20 . The parties refer to the Law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto

for all matters not provided for in the present articles of association.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the appearing parties declare to subscribe the whole capital

as follows: 

The parts have been fully paid up to the amount of one hundred Euro (EUR 100.-) per part by contribution in cash.
As a result the amount of twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400.-) is as of now at the disposal of the com-

pany as has been certified to the notary executing this deed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately two thousand Euro (  2.000,-).

<i>Extraordinary general meeting

After the articles of association have thus been drawn up, the above named participants have immediately proceeded

to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, they passed the following
resolutions:

1. The registered office of the company is fixed at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
2. The number of managers has been set at five and the following are appointed managers (gérants) of the company

for an unlimited period of office:

José Gomis Canete, manager, residing at calle Marqués de Lozoya, n

°

 12-C, Madrid, Spain;

Luis Delso Heras, manager, residing at calle Dr. Guiu, n

°

 2, Madrid, Spain;

Carmela Delso Ramirez del Molino, student, residing at calle Dr. Guiu, n

°

 42, Madrid, Spain;

Maria Dolores Fernandez Lores, journalist, residing at calle Marqués de Lozoya, n

°

 127 C, Madrid, Spain;

Myriam Hoffmann, employee, residing at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, Chris-

tian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Follows the French version:

L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. José Gomis Canete, gérant de sociétés, demeurant à calle Marqués de Lozoya, n

°

 12-C, Madrid, Espagne, repré-

senté par M

e

 Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration en date du 25 juin 2002;

2. Luis Delso Heras, gérant de sociétés, demeurant à talle Dr. Guiu, n

°

 2, Madrid, Espagne, représenté par M

e

 Jean

Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration en date du 25 juin 2002;

3. Carmela Delso Ramirez del Molino, étudiante, demeurant à Galle Dr. Guiu, n

°

 42, Madrid, Espagne, représenté par

M

e

 Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration en date du 25 juin 2002;

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne représentant les comparants susnommés

et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont déclaré vouloir constituer par le présent acte une société

à responsabilité limitée et ont requis le notaire instrumentant d’en arrêter ainsi qu’il suit les statuts:

Titre I

er

. Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement

en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société est CONSTRUCTION INVESTMENTS, S .à r.l.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

1. José Gomes Canete, sixty-two parts   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

2. Luis Delso Heras, sixty-one parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

3. Carmela Delso Ramirez del Molino, one part   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: one hundred twenty-four parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

61927

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. La faillite ou l’insolvabilité de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Titre II. Capital - Parts sociales

Art. 7. Le capital social de la société est fixé à douze mille quatre cents Euro (EUR 12.400,-) divisé en cent vingt-

quatre (124) parts sociales ayant une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune.

Art. 8. Les parts sont librement cessibles entre les associés. Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non

associés ne peuvent être effectuées que moyennant l’agrément préalable des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales telle que modifiée.

Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Titre III. Administration

Art. 10. La société est administrée par un collège de gérance composé de trois membres au moins, associés ou non,

nommés par l’assemblée générale des associés, et qui sont révocables par eux à tout moment.

Le nombre des gérants, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des associés.
Le poste de gérant sera vacant :
-s’il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
-s’il cesse d’être gérant par application d’une disposition légale ou s’il se voit interdit par la loi d’occuper le poste de

gérant, ou

-s’il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
-s’il est révoqué par une décision de l’assemblée générale des associés.
Dans les limites de la loi, chaque gérant, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte

ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction de gérant.

Art. 11. Le collège de gérance peut choisir un président parmi ses membres.
Le collège de gérance se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il

doit être convoqué chaque fois que deux gérants le demandent.

Toutes les réunions du collège de gérance se tiendront à Luxembourg.
Le collège de gérance ne délibère valablement que si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les membres du collège de gérance ont la même valeur juridique

que celles prises lors d’une réunion du collège de gérance dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer
sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou
tout autre moyen de communication.

En outre, et en cas d’urgence seulement, tout membre du collège de gérance prenant part aux délibérations dudit

collège par tout moyen de communication (notamment par téléphone) permettant à tous les autres membres du collège
de gérance présents (en personne, en vertu d’une procuration, par voie téléphonique ou autre) d’entendre et d’être
entendus à tout moment par les autres membres, sera réputé être présent audit collège aux fins de calcul du quorum
et sera autorisé à voter sur l’ordre du jour du collège.

Si la résolution est prise par voie téléphonique, elle sera considérée comme prise à Luxembourg si l’appel téléphoni-

que est lancé de Luxembourg.

Art. 12. Le collège de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration et

de disposition conformément à l’objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

des associés sont de la compétence du collège de gérance. 

Art. 13. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants,

dont un gérant réside au Luxembourg, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de
délégation de pouvoirs n’aient été prises par le collège de gérance conformément à l’article 14 des présents statuts.

61928

Art. 14. Le collège de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants. Il peut

aussi confier la gestion de certaines activités de la société ou d’une branche spéciale de celles-ci à un ou plusieurs per-
sonnes autres que des gérants, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plu-
sieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du collège de gérance ni associés.

Art. 15. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront trai-

tés au nom de la société par le collège de gérance, représenté par son président ou par le gérant délégué à cet effet.

Titre IV. Assemblée générale des associés

Art. 16. Toutes les décisions excédant le pouvoir des gérants seront prises par l’assemblée générale des associés.

Ces décisions seront écrites et doivent être consignées sur un registre spécial.

Aucune décision n’est valablement prise que pour autant qu’elle a été adoptée par des associés représentant la moitié

du capital social.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est

admise. 

 Titre V. Année comptable - Profits - Réserves

 Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, sauf en ce qui con-

cerne le premier exercice qui commencera au jour de la constitution de la société et s’achèvera le 31 décembre 2002.

Art. 18. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été en-
tamé. Le solde est à la disposition de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon les cas.

Titre VI. Liquidation - Dissolution

Art. 19. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. 

Titre VII. Dispositions générales

 Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions des

lois afférentes.

<i>Souscription

Les statuts ayant été établis, la comparants déclarent vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante: 

Les parts ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de cent Euro (Euro 100,-) par part par apport en nu-

méraire.

Le montant de douze mille quatre cents Euro (EUR 12.400,-) est par conséquent à la disposition de la société à partir

de ce moment tel qu’il a été certifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à deux mille Euro (EUR 2.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Après que les statuts aient été rédigés, les associés prénommés ont immédiatement tenu une assemblée générale

extraordinaire. Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
2. Le nombre des gérants a été fixé à cinq et ont été élus gérants de la société pour une durée indéterminée:
José Gomis Canete, gérant de sociétés, demeurant à calle Marqués de Lozoya, n

°

 12-C, Madrid, Espagne;

Luis Delso Heras, gérant de sociétés, demeurant à calle Dr. Guiu, n

°

 2, Madrid, Espagne;

Carmela Delso Ramirez del Molino, étudiante, demeurant à calle Dr. Guiu, n

°

 42, Madrid, Espagne;

Maria Dolores Fernandez Lores, journaliste, demeurant à calle Marqués de Lozoya, n

°

 127 C, Madrid, Espagne;

Myriam Hoffmann, employée privée, demeurant au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande des mêmes comparants il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

1. José Gomes Canete, soixante-deux parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

2. Luis Delso Heras, soixante et une parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

3. Carmela Delso Ramirez del Molino, une part   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent vingt-quatre parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

61929

Lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits

comparants ont signés avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Steffen, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 juillet 2002, vol. 878, fol. 96, case 10. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(50736/219/311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

W.J. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.330. 

—

L’an deux mille deux, le quatorze juin.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société W.J. HOLDING S.A., avec siège social

à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 décembre
1993, publié au Mémorial C, numéro 129 du 7 avril 1994.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl,
qui désigne comme secrétaire Madame Carmen Mangen, employée privée, demeurant à Hivange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sabrina Mazzi, employée privée, demeurant à soleuvre.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Suppression de l’attribution de la valeur nominale aux actions: toutes les actions existantes sont changées en «ac-

tions sans valeur nominale.».

2) Conversion du capital social de vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF) en quatre cent quatre-

vingt-quinze mille sept cent quatre vingt-sept euros cinq cents (495.787,05 EUR), au taux de conversion de quarante
virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF) pour un euro (1,- EUR).

3) Augmentation du capital social d’un montant de quatre mille deux cent douze euros quatre-vingt-quinze cents

(4.212,95 EUR), pour le porter de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt
sept euros cinq cents (495.787,05 EUR) à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), sans apports nouveaux et sans émission
d’actions nouvelles, par incorporation au capital à due concurrence de bénéfices reportés de la société.

4) Modification de l’article 3 des statuts de la société suite aux résolutions précédentes.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même. 
III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l’ordre du jour.

 Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions existantes: toutes les actions existantes sont chan-

gées en «actions sans valeur nominale.». 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF) en

quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros cinq cents (495.787,05 EUR), au taux de con-
version de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF) pour un
euro (1,- EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de quatre mille deux cent douze euros quatre-vingt-

quinze cents (4.212,95 EUR), pour le porter de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent
quatre vingt-sept euros cinq cents (495.787,05 EUR) à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), sans apports nouveaux et
sans émission d’actions nouvelles, par incorporation au capital à due concurrence de bénéfices reportés de la société. 

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 3 des statuts de

la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), divisé en vingt mille (20.000) actions sans valeur

nominale.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ six cent vingt-cinq euros (EUR 625,-).

Esch-sur-Alzette, le 4 juillet 2002.

F. Kesseler.

61930

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: L. Rentmeister, C. Mangen, S. Mazzi, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 20 juin 2002, vol. 424, fol. 91, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(50712/236/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

MEDICO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.316. 

—

L’an deux mille deux, le quatorze juin.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société MEDICO HOLDING S.A., avec siège

social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, constituée suivant acte reçu par le notaire Georges d’Huart, de résidence
à Pétange, en remplacement du notaire soussigné, en date du 28 décembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 127
du 6 avril 1994. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl,
qui désigne comme secrétaire Madame Carmen Mangen, employée privée, demeurant à Hivange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sabrina Mazzi, employée privée, demeurant à Soleuvre.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
l.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Suppression de l’attribution de la valeur nominale aux actions: toutes les actions existantes sont changées en «ac-

tions sans valeur nominale.».

2) Conversion du capital social de douze millions cinq cent mille francs luxembourgeois (12.500.000,- LUF) en trois

cent neuf mille huit cent soixante six euros quatre-vingt-onze cents (309.866,91 EUR), au taux de conversion de qua-
rante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF) pour un euro (1,- EUR).

3) Augmentation du capital social d’un montant de cent trente-trois euros neuf cents (133,09 EUR), pour le porter

de son montant actuel de trois cent neuf mille huit cent soixante-six euros quatre-vingt-onze cents (309.866,91 EUR) à
trois cent dix mille euros (310.000,- EUR), sans apports nouveaux et sans émission d’actions nouvelles, par incorpora-
tion au capital à due concurrence de bénéfices reportés de la société.

4) Modification de l’article 3 des statuts de la société suite aux résolutions précédentes.
Il.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
 III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour. 

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions existantes: toutes les actions existantes sont chan-

gées en «actions sans valeur nominale.». 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de douze millions cinq cent mille francs luxembourgeois (12.500.000,-

LUF) en trois cent neuf mille huit cent soixante-six euros quatre-vingt-onze cents (309.866,91 EUR) au taux de conver-
sion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF) pour un euro
(1,- EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de cent trente trois euros neuf cents (133,09 EUR),

pour le porter de son montant actuel de trois cent neuf mille huit cent soixante-six euros quatre-vingt-onze cents
(309.866,91 EUR) à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR), sans apports nouveaux et sans émission d’actions nou-
velles, par incorporation au capital à due concurrence de bénéfices reportés de la société.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 3 des statuts de

la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR), divisé en douze mille cinq cents (12.500) actions

sans valeur nominale.»

Bascharage, le 3 juillet 2002.

A. Weber.

61931

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ six cent vingt-cinq euros (EUR 625,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: L. Rentmeister, C. Mangen, S. Mazzi, A. Weber. 
Enregistré à Capellen, le 20 juin 2002, vol. 424, fol. 91, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(50714/236/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

FA &amp; MA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4205 Esch-sur-Alzette, 10, rue Lankelz.

—

L’an deux mille deux, le treize juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Roland Beutler, commerçant, demeurant Via Vignascia, CH-6807 Taverne (Suisse).
2.- Monsieur Antonio Tartaglia, technicien agricole, demeurant Via Vignola, Eboli, Italie.
Lequel comparant sub 1 déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée FA &amp; MA LUXEMBOURG,

S.à r.l., avec siège social à Esch-sur-Alzette,

constituée par acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 mai 2001, publié au Mémorial C du 10 décembre

2001, numéro 1137. Monsieur Roland Beutler, prénommé, déclare par la présente céder deux cent cinquante parts
sociales (250) à Monsieur Antonio Tartaglia, prénommé, au prix global convenu entre parties, ce prix ayant été fixé à la
valeur nominale des parts cédées.

Suite à ces cessions de parts, les comparants sub 1 et 2, préqualifiés, sont les seuls et uniques associés de la société

à responsabilité limitée FA &amp; MA LUXEMBOURG, S.à r.l., et agissant en cette qualité, ils ont pris les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident que suite à la prédite cession de parts, l’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euro), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales

de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune.

Les cinq cents (500) parts sociales sont détenues comme suit:

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de nommer
- Monsieur Antonio Tartaglia, prénommé comme gérant technique, et
- Monsieur Roland Beutler, prénommé, comme gérant administratif.
La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de sept cents Euro (EUR 700,-).

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: R. Beutler, A. Tartaglia, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 12CS, fol. 97, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50742/202/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Bascharage, le 3 juillet 2002.

A. Weber.

Monsieur Roland Beutler, prénommé, deux cent cinquante parts sociales

250

Monsieur Antonio Tartaglia, prénommé, deux cent cinquante parts sociales 

250

Total: cinq cents parts sociales 

500 »

Senningerberg, le 1

er

 juillet 2002

P. Bettingen.

61932

GOOD FOOD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4760 Pétange, 12, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.576. 

—

L’an deux mille deux, le trente mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GOOD FOOD HOL-

DING S.A., avec siège social à L-4760 Pétange, 12, route de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire
Paul Decker alors de résidence à Echternach, en date du 22 décembre 1988, publié au Mémorial C numéro 659 du 28
décembre 1995. 

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 28 mai 2001, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations du 20 décembre 2001, numéro 1199.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d’entreprises, de-

meurant à Burden.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Christine Ney, employée privée, demeurant à F-Haucourt.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Robert Meisch, employé privé, demeurant à Kahler.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Dissolution et mise en liquidation de la société.
2.- Nomination du liquidateur et définition de ses pouvoirs.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre et de mettre en liquidation la société avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide de nommer liquidateur:
Madame Maria Brulls, demeurant à B-4710 Lontzen, 24, rue de Limbourg.
Le liquidateur prénommé aura les pouvoirs les plus étendus pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus

aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l’auto-
risation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cas où elle est prévue.

Il est dispensé de dresser un inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société. Il peut sous sa responsabilité,

pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tous ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Le liquidateur a le pouvoir d’engager seul la Société, sans restrictions.
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le
présent acte.

Signé: Y. Wallers, C. Ney, C. Meisch, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 135S, fol. 57, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée  à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.
(50743/202/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Senningerberg, le 5 juin 2002.

P. Bettingen.

61933

GOOD FOOD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4760 Pétange, 12, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.576. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le trois juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GOOD FOOD HOL-

DING S.A., avec siège social à L-4760 Pétange, 12, route de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire
Paul Decker alors de résidence à Echternach, en date du 22 décembre 1988, publié au Mémorial C numéro 659 du 28
décembre 1995. 

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 28 mai 2001, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations du 20 décembre 2001, numéro 1199.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 mai 2002, non encore

publié.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d’entreprises, de-

meurant à Burden.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Christine Ney, employée privée, demeurant à F-Haucourt.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Robert Meisch, employé privé, demeurant à Kahler.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

Le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
1. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
A) Rapport du commissaire-vérificateur
B) Décharge aux Liquidateurs et au Commissaire 
C) Clôture de la liquidation
D) Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant 5 ans à partir

du jour de liquidation.

E) Divers.

2) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

3) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. 

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, comme suit: 

Rapport du commissaire-vérificateur
L’assemblée générale a pris connaissance du rapport de la SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., en sa

qualité de commissaire-vérificateur, pour en avoir effectué la lecture.

Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau, restera annexé au présent procès-verbal.

Décharge au Liquidateur et au commissaire-vérificateur
Adoptant les conclusions de ce rapport l’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et

entière, sans réserve ni restriction à Madame Maria Brulls de sa gestion de liquidation de la société et à la SOCIETE DE
REVISION CHARLES ENSCH S.A. pour ses travaux de vérification effectués à ce jour.

Désignation de l’endroit où les livres et documents comptables seront déposés
Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans

à L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

<i>Clôture de la liquidation

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme GOOD FOOD HOLDING S.A.

a définitivement cessé d’exister.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

61934

Signé: Y. Wallers, C. Ney, R. Meisch, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 12CS, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 26 juin 2002.

(50749/202/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

CATHOM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 61.085. 

—

L’an deux mille deux, le quatorze juin.
Par devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société CATHOM HOLDINGS S.A., avec siège

social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 septem-
bre 1997, publié au Mémorial C, numéro 20 du 10 janvier 1998.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl,
qui désigne comme secrétaire Madame Carmen Mangen, employée privée, demeurant à Hivange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sabrina Mazzi, employée privée, demeurant à Soleuvre.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Suppression de l’attribution de la valeur nominale aux actions: toutes les actions existantes sont changées en «ac-

tions sans valeur nominale.».

2) Conversion du capital social de quinze millions de francs luxembourgeois (15.000.000,- LUF) en trois cent soixante

et onze mille huit cent quarante euros vingt-neuf cents (371.840,29 EUR), au taux de conversion de quarante virgule
trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF) pour un euro (1,- EUR).

3) Augmentation du capital social d’un montant de trois mille cent cinquante neuf euros soixante et onze cents

(3.159,71 EUR), pour le porter de son montant actuel de trois cent soixante et onze mille huit cent quarante euros
vingt-neuf cents (371.840,29 EUR) à trois cent soixante-quinze mille euros (375.000,- EUR), sans apports nouveaux et
sans émission d’actions nouvelles, par incorporation au capital à due concurrence de bénéfices reportés de la société.

4) Modification de l’article 5 des statuts de la société suite aux résolutions précédentes.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même. 
III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l’ordre du jour. 

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions existantes: toutes les actions existantes sont chan-

gées en «actions sans valeur nominale.».

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de quinze millions de francs luxembourgeois (15.000.000,- LUF) en

trois cent soixante et onze mille huit cent quarante euros vingt-neuf cents (371.840,29 EUR), au taux de conversion de
quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF) pour un euro (1,-
EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de trois mille cent cinquante-neuf euros soixante et

onze cents (3.159,71 EUR), pour le porter de son montant actuel de trois cent soixante et onze mille huit cent quarante
euros vingt-neuf cents (371.840,29 EUR) à trois cent soixante-quinze mille euros (375.000,- EUR), sans apports nou-
veaux et sans émission d’actions nouvelles, par incorporation au capital à due concurrence de bénéfices reportés de la
société.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l’assemblée décide de modifier:
a) le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trois cent soixante-quinze mille euros (375.000,- EUR), divisé en mille cinq cents (1.500)

actions sans valeur nominale.»

b) la première phrase du quatrième paragraphe de l’article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur sui-

vante:

«Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à concurrence d’un

million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,- EUR), représenté par cinq mille (5.000) actions sans valeur nomi-
nale.»

P. Bettingen.

61935

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ six cent vingt-cinq euros (EUR 625,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: L. Rentmeister, C. Mangen, S. Mazzi, A. Weber. 
Enregistré à Capellen, le 20 juin 2002, vol. 424, fol. 91, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(50716/236/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

SOCIETE EUROPEENNE HOTELIERE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 25.466. 

—

L’an deux mille deux, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SOCIETE EUROPEENNE HOTELIERE S.A., une

société anonyme holding, établie et ayant son siège social à Luxembourg, .69, route d’Esch, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 25.466 constituée suivant acte notarié du 26 jan-
vier 1987, publié au Mémorial C numéro 111 du 25 avril 1987, (ci-après: «la société»).

Les statuts de la société ont été modifiés suivant assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue sous seing

privé, en date du 2 mai 2002, en voie de publication au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Myriam Spiroux-Jacoby, attaché de direction, demeurant à L-

Weiler-la-Tour.

 Le président désigne comme secrétaire Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à B-

Metzert/Attert. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Ernestine Conrardy, employée de banque, demeurant à L-Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Dissolution anticipée de la société.
2.- Nomination d’un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise

en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer comme liquidateur LUX-AUDIT REVISION,

S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1471
Luxembourg, 257, route d’Esch.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les sociétés

commerciales. II peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Bascharage, le 3 juillet 2002.

A. Weber.

61936

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
II peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accorder pleine et entière décharge aux administra-

teurs et au commissaire aux comptes de ladite société actuellement en fonction pour l’accomplissement de leurs man-
dats respectifs jusqu’à ce jour.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: M. Spiroux-Jacoby, C. Day-Royemans, E. Conrardy, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 juillet 2002, vol. 869, fol. 65, case 11.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50717/239/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

ASSETS ONLINE S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. F &amp; I ASSETS ONLINE).

Gesellschaftssitz: L-1159 Luxemburg, 1, rue d’Avalon.

H. R. Luxemburg B 70.859. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, am zwanzigsten Juni.
Vor Notar Paul Bettingen, mit Amtssitze in Niederanven.
Traten zusammen zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre der F &amp; I ASSETS ONLINE, Ge-

sellschaft mit Sitz in L-4178 Esch-sur-Alzette, 4-6, rue Goedert, die gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen
durch Notar Paul Decker, mit Amtssitze in Luxemburg-Eich, am 16. Juli 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations vom 12. Oktober 1999, Nummer 757.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Martine Molina, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Sylvia Hennericy-Nalepa, Privatbeamtin, wohnhaft in Meix-le-Tige (B).
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Gerd Gebhard, expert-comptable, wohnhaft in Luxemburg.
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt

sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen Ein-
berufungsformalitäten abgesehen werden konnte.

II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstim-

men, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung: 

1.- Änderung der Gesellschaftsbezeichnung.
2.- Sitzverlegung der Gesellschaft von L-4178 Esch-sur-Alzette, 4-6, rue Goedert nach L-1159 Luxemburg, 1, rue

d’Avalon.

3.- Verschiedenes.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaftsbezeichnung von F &amp; I ASSETS ONLINE in ASSETS ONLINE

S.A. abzuändern.

Artikel 1 (Absatz 2) erhält nun folgenden Wortlaut:
in englischer Sprache: 
«Art. 1, paragraph 2. The Company shall bear the name ASSETS ONLINE S.A.»
 in deutscher Sprache:
«Art. 1. Absatz 2. Die Gesellschaft trägt den Namen ASSETS ONLINE S.A.»

<i> Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-4178 Esch-sur-Alzette, 4-6, rue Goedert nach L-

1159 Luxemburg, 1, rue d’Avalon zu verlegen.

Artikel 2 (Absatz 1) erhält nun folgenden Wortlaut:
 in englischer Sprache:

Belvaux, le 3 juillet 2002.

J.J. Wagner.

61937

«Art. 2, paragraph 1. The registered office shall be located in the city of Luxembourg (Grand Duchy of Luxem-

bourg.)»

in deutscher Sprache:
«Art. 2. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt (Grossherzogtum Luxemburg).»
Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr siebenhundert Euro (EUR 700,-).

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Senningerberg am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Molina, S. Hennericy-Nalepa, G. Gebhard, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 14CS, fol. 3, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50720/202/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

FIDUCIAIRE PREMIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 46.909. 

—

L’an deux mille deux, le vingt juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIDUCIAIRE PREMIER, avec

siège social à L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 22 février 1994, publié au Mémorial C, numéro 235 du 15 juin 1994.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Nie-

deranven, en date du 21 décembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 18 septembre 2001 du 774.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Martine Molina, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy-Nalepa, employée privée, demeurant à Meix-le-

Tige.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Gerd Gebhard, expert-comptable, demeurant à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean à L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beg-

gen, et modification du premier alinéa de l’article 2 des statuts.

2. Divers.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean à L-1220

Luxembourg, 196, rue de Beggen.

L’article 2 (alinéa 1

er

) des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg.»
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

Senningerberg, den 1. Juli 2002

P. Bettingen.

61938

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de six cent cinquante euros (EUR 650,-).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: M. Molina, S. Hennericy-Nalepa, G. Gebhard, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 14CS, fol. 3, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50721/202/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

HOLDIPART INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

—

L’an deux mille deux, le dix avril.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

HOLDIPART MAURITIUS LTD, une société existant et constituée sous les lois de l’lle Maurice, ayant son siège social

à l’Ile Maurice, St James Court, Suite 308, Port Louis,

ici représentée par Monsieur Roel Schrijen, conseil économique, demeurant à Bridel,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera an-

nexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Lequel comparant déclare être seul et unique associé de la société à responsabilité limitée HOLDIPART INTERNA-

TIONAL, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, en date du 18
octobre 2001, non encore publié au Mémorial C.

Lequel comparant a déclaré au notaire instrumentaire se réunir en assemblée générale extraordinaire, ayant pour

ordre du jour: 

<i>Ordre du jour:

1.- Conversion du capital social du franc suisse en Euro;
2.- Modification du nombre de parts sociales et/ou de la valeur nominale;
3.- Modification de l’article 6 des statuts; 
4.- Divers.
L’associé unique a requis le notaire instrumentaire d’acter les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’associé décide de convertir le capital social du francs suisse en Euro au cours de CHF 1,46435 pour EUR 1,- de

façon à ce que le capital social de un million de francs suisses (CHF 1.000.000,-) s’établisse à six cent quatre-vingt mille
Euro (EUR 680.000,-) et soit représenté par six mille huit cents (6.800) parts sociales d’une valeur nominale de cent
Euro (EUR 100,-) chacune.

Le montant de deux mille huit cent quatre-vingt seize virgule quatre-vingt-cinq Euro (EUR 2.896,85) est transféré à

une réserve libre. 

<i>Deuxième résolution

L’associé décide de modifier l’article 6 des statuts comme suit:
Le capital social est fixé à six cent quatre-vingt mille Euro (EUR 680.000,-) représenté par six mille huit cents (6.800)

parts sociales d’une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune toutes souscrites et entièrement libérées.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de sept cent quarante-cinq Euro (EUR 745,-). 

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: R. Schrijen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 11CS, fol. 71, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50744/202/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Senningerberg, le 1

er

 juillet 2002.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 5 juin 2002.

P. Bettingen.

61939

AMT SERVILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4833 Rodange, 9, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.440. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du

26 juin 2002 que:

L’assemblée a réélu au poste d’administrateur pour un terme d’une année renouvelable:
- Monsieur Malisan Laurent, administrateur de société, demeurant à F-54400 Longwy, 43, rue de Saint-Exupéry;
- Monsieur Gelinotte Jean-Claude, administrateur de société, demeurant à F-54860 Haucourt, 1, rue Molière;
- Monsieur Henry Roger, administrateur de société, demeurant à F-Longlaville;
- Monsieur Henry Patrick, administrateur de société, demeurant à F-Longlaville.
Elle a révoqué la société MS GESTION comme commissaire au compte de la société et a décidé de nommer en son

remplacement comme nouveau commissaire aux comptes de la société pour un terme d’une année renouvelable la so-
ciété INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Elle a décidé que:
- Dorénavant la devise du capital social, de la valeur des actions ainsi que des comptes de la société sera l’euro. Afin

d’aboutir à arrondi raisonnable, le capital est fixé à EUR 50.000,- composé de 2.000 actions d’une valeur nominale de
EUR 25,- chacune. Conformément aux modalités inscrites à l’alinéa 2 de l’article 1

er

 de la loi du 26 novembre 1998, la

différence entre le capital social converti et le capital social d’origine s’élevant à EUR 421,30 sera comptabilisé en débi-
tant les réserves.

- L’article 5 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 50.000,- (cinquante mille) représenté par 2.000 (deux mille) actions d’une valeur no-

minale de EUR 25,- (vingt-cinq) chacune.» 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 22, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50781/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

TAURA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1511 Luxemburg, 121, rue de la Faïencerie.

H. R. Luxemburg B 34.695. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, am achtundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg,
hat sich die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft TAURA S.A., mit Sitz in L-

1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie eingefunden.

Die Gesellschaft wurde gegründet unter dem Namen DJMW INTERNATIONAL S.A. gemäß Urkunde vom 7. August

1990, aufgenommen durch Notar Emile Schlesser mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Nummer 63 vom 12. Februar 1991.

Durch Satzungsänderung gemäss Urkunde vom 1. April 1993, aufgenommen durch Notar Emile Schlesser, vorge-

nannt, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 294 vom 18. Juni 1993 wurde die Gesellschaft in TAURA S.A. umbenannt.

Die Satzung wurde geändert gemäss Urkunde vom 15. Juni 2000, aufgenommen durch Notar Gérard Lecuit, mit

Amtssitz in Hesperingen, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 856 vom 23. November 2000.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter der Nummer B 34.695 eingetragen.

<i>Vorstand

Die Tagung wird um 11.30 Uhr, unter dem Vorsitz von Frau Patricia Thill, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg,

eröffnet.

Die Vorsitzende bestimmt zur Sekretärin Frau Peggy Olinger, Privatangestellte, wohnhaft in Luxemburg.
Die Hauptversammlung bestellt zum Stimmenzähler Herrn Hagen Reinsberg, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern folgendes fest:

<i> Zusammensetzung der Versammlung

Bei der heutigen Hauptversammlung sind die in der Anwesenheitsliste mit Namen, Vornamen, Wohnort beziehungs-

weise Gesellschaftsbezeichnung und Gesellschaftssitz, sowie der Anzahl der ihnen gehörenden Aktien bezeichneten Ak-
tionäre anwesend oder vertreten.

Die Anwesenheitsliste, sowie sämtliche in dieser Liste aufgeführten Vollmachten werden zum Zwecke der Registrie-

rung vorliegender Urkunde als Anlage beigefügt, nachdem sie von den Aktionären, beziehungsweise deren Vertretern,
den Vorstandsmitgliedern und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben wurden.

<i>Erklärung der Vorsitzenden

Die Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden Notar dieselben zu beurkunden:
I.- Die heutige Hauptversammlung hat sich mit der folgenden Tagesordnung zu befassen:

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

61940

<i> Tagesordnung

1) Ausweisung des gezeichneten Grundkapitals der Gesellschaft in Euro;
2) Umrechnung des gezeichneten Grundkapitals der Gesellschaft in Euro;
3) Erhöhung des umgerechneten gezeichneten Grundkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von EUR 263,31

(zweihundertdreiundsechzig Euro einunddreissig Eurocents) von derzeit 30.986,69 EUR (dreissigtausendneunhundert-
sechsundachtzig Euro neunundsechzig Eurocents) auf EUR 31.250,- (einunddreissigtausendzweihundertfünfzig Euro)
ohne Ausgabe neuer Aktien;

4) Festlegung eines Nennwertes von EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro) pro Aktie;
5) Änderung von Artikel 3 der Satzung der den folgenden neuen Wortlaut erhält:
«Le capital social est fixé à EUR 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante Euros), divisé en 1.250 (mille deux

cent cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.»;

in seiner deutschen Übersetzung:
«Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 31.250,- (einunddreissigtausendzweihundertfünfzig Euro) und ist ein-

geteilt in 1.250 (eintausendzweihundertfünfzig) Aktien zum Nennwert von EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro).

Die Aktien lauten auf den Inhaber oder den Namen, je nach Wahl des Aktionärs, mit Ausnahme der Aktien, für die

das Gesetz vorschreibt, dass sie auf den Namen lauten müssen.

Die Aktien der Gesellschaft können nach Wahl des Eigentümers als Einzeltitel oder als Zertifikate, die mehrere Ak-

tien repräsentieren, gebildet werden.

Im Fall einer Kapitalerhöhung sind die mit den neuen Aktien verbundenen Rechte die gleichen, wie die die den alten

Aktien anhaften.»;

6) Verschiedenes.

<i>Feststellung der Gültigkeit der Hauptversammlung

Die von der Vorsitzenden abgegebenen Erklärungen wurden vom Stimmenzähler überprüft und von der Hauptver-

sammlung für richtig befunden.

Die Hauptversammlung erkennt sich als rechtmäßig einberufen und fähig, rechtsgültig über die vorliegende Tagesord-

nung zu beraten.

<i>Beschlüsse

Nach vorheriger Beratung hat die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, das Grundkapital der Gesellschaft künftig in Euro auszuweisen.
Das gegenwärtige Grundkapital von LUF 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburgischen Fran-

ken) wird in EUR 30.986,69 (dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Euro neunundsechzig Eurocents) umgerech-
net und gerundet.

<i>Zweiter Beschluß

Die Hauptversammlung beschliesst, das gegenwärtige umgerechnete Grundkapital um einen Betrag von EUR 263,31

(zweihundertdreiundsechzig Euro einunddreissig Eurocents) von derzeit EUR 30.986,69 (dreissigtausendneunhundert-
sechsundachtzig Euro neunundsechzig Eurocents) auf EUR 31.250,- (einunddreissigtausendzweihundertfünfzig Euro)
ohne Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen.

Der Hauptversammlung und dem beurkundenden Notar, wurde der Beweis erbracht, daß der Betrag von 263,31

Euro (zweihundertdreiundsechzig Euro einunddreissig Eurocents) zur freien Verfügung der Gesellschaft steht.

<i>Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung beschliesst, einen neuen Nennwert von EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro) pro Aktie festzule-

gen.

<i>Vierter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt als Folge der Erhöhung und Umwandlung des Grundkapitals der Gesellschaft in

Euro und der Neufestlegung des Nennwertes der Aktien sowie nach Ablauf des Zeitraumes der Wirksamkeit der Er-
mächtigung an den Verwaltungsrat das gezeichnete Kapital im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen, den Artikel
3 der Satzung zu ändern.

Der neue Wortlaut von Artikel 3 lautet demnach wie folgt:
«Le capital social est fixé à EUR 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante Euros), divisé en 1.250 (mille deux

cent cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.»,

61941

in seiner deutschen Übersetzung:
«Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 31.250,- (einunddreissigtausendzweihundertfünfzig Euro) und ist ein-

geteilt in 1.250 (eintausendzweihundertfünfzig) Aktien zum Nennwert von EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro).

Die Aktien lauten auf den Inhaber oder den Namen, je nach Wahl des Aktionärs, mit Ausnahme der Aktien, für die

das Gesetz vorschreibt, dass sie auf den Namen lauten müssen.

Die Aktien der Gesellschaft können nach Wahl des Eigentümers als Einzeltitel oder als Zertifikate, die mehrere Ak-

tien repräsentieren, gebildet werden.

Im Fall einer Kapitalerhöhung sind die mit den neuen Aktien verbundenen Rechte die gleichen, wie die die den alten

Aktien anhaften.».

<i>Kosten

Die Kosten, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit den anlässlich dieser Hauptversammlung getroffenen Be-

schlüsse anfallen, werden auf EUR 1.000,- (eintausend Euro) geschätzt.

<i>Abschluss

Nach Erledigung der Tagesordnung, schließt die Vorsitzende die Versammlung.
Hierüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monat und am Tage, wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesen haben die Erschienenen zusammen mit dem beurkundenden Notar die vorliegende Urkunde unter-

schrieben.

Gezeichnet: P. Thill, P. Olinger, H. Reinsberg.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 24, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung erteilt.

(50738/222/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

TAURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, rue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 34.695. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50739/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

ONE-TWO-THREE HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 38-40, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 84.169. 

—

Im Jahre zweitausendundzwei, den siebzehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtssitz in Niederanven.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft ONE-TWO-THREE HOLDING S.A., mit Sitz in Luxemburg, eingetragen

im Handelsregister zu Luxemburg, Sektion B, unter Nummer 84.169, zu einer außerordentlichen Generalversammlung
zusammengetreten.

Vorgenannte Aktiengesellschaft wurde am 2. Oktober 2001, gemäß Urkunde des instrumentierenden Notars gegrün-

det, welche Urkunde veröffentlicht wurde im Mémorial C Nummer 306 vom 23. Februar 2002.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Frau Catherine Koch, wohnhaft in 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Lu-

xemburg.

Der Vorsitzende bezeichnet zum Schriftführer Frau Sonia Almeida, wohnhaft in 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Lu-

xemburg.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Norbert Hengesch, wohnhaft in 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Lu-

xemburg.

Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar ak-

tenmäßig die nachfolgenden Beschlüsse festzustellen:

I. Die gegenwärtige Generalversammlung hat über folgende Tagesordnung zu befinden:

<i>Tagesordnung:

1. Erhöhung des gezeichneten Stammkapitals der Gesellschaft von EUR 80.000,- (achtzigtausend Euro) auf EUR

110.000,- (einhundertzehntausend Euro) durch die Schaffung und Ausgabe von 300 (dreihundert) neuen Aktien zum
Preis von EUR 100,- (einhundert Euro) pro Aktie.

2. Zeichnung und Zahlung der neuen Aktien.
3. Entsprechende Änderung vom 1. Absatz des Artikels 5 der Satzung.
4. Verschiedenes.
II. Die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter sowie die Anzahl der von ihnen besessenen Aktien sind in eine

Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevollmächtig-

Luxemburg-Bonneweg, den 3. Juli 2002.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 juillet 2002.

61942

ten der vertretenen Gesellschaftern und den Vorstandsmitgliedern unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde
beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen

ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

III. Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesenden

oder vertretenen Gesellschafter bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg Kenntnis der Ta-
gesordnung gehabt zu haben, sodass auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV. Die gegenwärtige Generalversammlung vertritt sämtliche Aktien der Gesellschaft; sie wird ordnungsgemäß einbe-

rufen und kann in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluß

Das gezeichnete Stammkapital der Gesellschaft wird durch die Schaffung von 300 (dreihundert) neuen Aktien mit ei-

nem Nennwert von je EUR 100,- (einhundert Euro) auf EUR 110.000,- (einhundertzehntausend Euro) erhöht.

<i>Zweiter Beschluß

Die neue Aktien werden wie folgt gezeichnet:
- 150 (einhundertfünfzig) Aktien werden von Herrn Guy Harles, Rechtsanwalt, wohnhaft in 8-10, rue Mathias Hardt,

L-1717 Luxemburg, zum Preis von EUR 15.000,- (fünfzehntausend Euro) pro Aktie gezeichnet,

- 150 (einhundertfünfzig) Aktien werden von Frau Ute Bräuer, Rechtsanwältin, wohnhaft in 8-10, rue Mathias Hardt,

L-1717 Luxemburg, zum Preis von EUR 15.000,- (fünfzehntausend Euro) pro Aktie gezeichnet,

so dass die Summe von dreissigtausend Euro (EUR 30.000) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem instru-

mentierenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Dritter Beschluß

Aufgrund dieser Änderung, beschließt die Generalversammlung den ersten Absatz des 5. Artikels der Satzung wie

folgt zu formulieren:

«Art. 5. Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 110.000,- (einhundertzehntausend Euro) und ist in 1.100 (eintausend-

einhundert) Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 100,- (einhundert Euro) eingeteilt.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass der Kapitalerhöhung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausend Euro (1.000,-).

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, ge-

bräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Koch, S. Almeida, N. Hengesch, P. Bettingen
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 13CS, fol. 14, case 3. – Reçu 300 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50722/202/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

SOTREX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 66.884. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 42, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50863/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Senningerberg, den 1. Juli 2002

P. Bettingen.

- Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.544.060,67 EUR

- Affectation légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 62.799,52 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.481.261,15 EUR

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Signature.

61943

INTERNATIONAL MANAGEMENT &amp; SERVICES CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 75.382. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 27 juin

2002 que:

L’assemblée a réélu au poste d’administrateur pour un terme d’une année renouvelable:
- Monsieur Alain Vandebeek, employé privé, demeurant à B-3550 Heusdenzolder, Heidestraat 84;
- la société I.M.C. SERVICES INC. ayant son siège social à 19958 Lewes, Delaware, 25 Greystone manor (USA);
- la société M&amp;G BUSINESS GROUP LLC., ayant son siège social à 19958 Lewes, Delaware, 25 Greystone manor

(USA).

Elle a révoqué la société DELAWARE AGENT SERVICES LLC comme commissaire au compte de la société et a dé-

cidé de nommer en son remplacement comme nouveau commissaire aux comptes de la société pour un terme d’une
année renouvelable la société MS GESTION ayant son siège à L-9233 Diekirch, 14 avenue de la Gare.

Elle a décidé que:
- Dorénavant la devise du capital social, de la valeur des actions ainsi que des comptes de la société sera l’euro. Afin

d’aboutir à arrondi raisonnable, le capital est fixé à EUR 31.000,- composé de 125 actions d’une valeur nominale de EUR
248,- chacune. Conformément aux modalités inscrites à l’alinéa 2 de l’article 1

er

 de la loi du 26 novembre 1998, la dif-

férence entre le capital social converti et le capital social d’origine s’élevant à EUR 13,30 sera comptabilisé en débitant
les réserves.

- L’article 3 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille) représenté par 125 (cent vingt cinq) actions d’une valeur

nominale de EUR 248,- (deux cent quarante huit) chacune.» 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 22, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50782/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

EUROCOM JLM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Docteur Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 45.673. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 27 juin

2002 que:

L’assemblée a réélu au poste d’administrateur pour un terme d’une année renouvelable:
- Monsieur Jacobs Luc, employé, demeurant à B-1880 Kapelle-Op-Den-Bos, Notenstraat 11;
- Monsieur Jacobs Wim, employé, demeurant à B-1880 Kapelle-Op-Den-Bos, Notenstraat 11;
- Madame Lauwers Micheline, employée, demeurant à B-1880 Kapelle-Op-Den-Bos, Notenstraat 11.
Elle a révoqué la société DELAWARE AGENT SERVICES LLC comme commissaire au compte de la société et a dé-

cidé de nommer en son remplacement comme nouveau commissaire aux comptes de la société pour un terme d’une
année renouvelable la société MS GESTION ayant son siège à L-9233 Diekirch, 14, avenue de la Gare.

Elle a décidé que:
- Dorénavant la devise du capital social, de la valeur des actions ainsi que des comptes de la société sera l’euro. Afin

d’aboutir à arrondi raisonnable, le capital est fixé à EUR 31.000,- composé de 125 actions d’une valeur nominale de EUR
248,- chacune. Conformément aux modalités inscrites à l’alinéa 2 de l’article 1

er

 de la loi du 26 novembre 1998, la dif-

férence entre le capital social converti et le capital social d’origine s’élevant à EUR 13,30 sera comptabilisé en débitant
les réserves.

- L’article 3 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille) représenté par 125 (cent vingt cinq) actions d’une valeur

nominale de EUR 248,- (deux cent quarante huit) chacune.» 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 22, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50784/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

61944

SOCIETE EUROPEENNE REPARTITION INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 34.321. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 46, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 29 mai 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2002.

Signataires catégorie A:
- Monsieur Lorenz Näger, administrateur de sociétés, demeurant à Mannheim, président;
- Monsieur Giancarlo Sabbia, administrateur de sociétés, demeurant à Milan.
Signataires catégorie B:
- Maître Alain Rukavina, avocat, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2002:

- COMPAGNIE DE REVISION, Société Anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50785/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

I.K.H. S.A., INTERNATIONAL KAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4760 Pétange, 12, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.165. 

—

L’an deux mille deux, le trente mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INTERNATIONAL

KAPITAL HOLDING S.A. en abrégé I.K.H. S.A., avec siège social à L-4760 Pétange, 12, route de Luxembourg, constituée
suivant acte reçu par le notaire Paul Decker alors de résidence à Echternach, en date du 20 octobre 1988, publié au
Mémorial C en 1989, page 462.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 2 mai 2001, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations du 20 décembre 2001, numéro 1199.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d’entreprises, de-

meurant à Burden.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Christine Ney, employée privée, demeurant à F-Haucourt.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Robert Meisch, employé privé, demeurant à Kahler.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Dissolution et mise en liquidation de la société.
2.- Nomination du liquidateur et définition de ses pouvoirs.

B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre et de mettre en liquidation la société avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer liquidateur:

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Signature.

61945

Madame Maria Brulls, demeurant à B-4710 Lontzen, 24, rue de Limbourg.
Le liquidateur prénommé aura les pouvoirs les plus étendus pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus

aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l’auto-
risation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cas où elle est prévue.

Il est dispensé de dresser un inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société. Il peut sous sa responsabilité,

pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tous ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Le liquidateur a le pouvoir d’engager seul la Société, sans restrictions.
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: Y. Wallers, C. Ney, R. Meisch, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 135S, fol. 57, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50745/202/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

I.K.H. S.A., INTERNATIONAL KAPITAL HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-4760 Pétange, 12, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.165. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le trois juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INTERNATIONAL

KAPITAL HOLDING S.A. en abrégé I.K.H. S.A., avec siège social à L-4760 Pétange, 12, route de Luxembourg, constituée
suivant acte reçu par le notaire Paul Decker alors de résidence à Echternach, en date du 20 octobre 1988, publié au
Mémorial C en 1989, page 462.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 2 mai 2001, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations du 20 décembre 2001, numéro 1199.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 mai 2002, non encore

publié.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d’entreprises, de-

meurant à Burden.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Christine Ney, employée privée, demeurant à F-Haucourt.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Robert Meisch, employé privé, demeurant à Kahler.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

Le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
1. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit: 
A) Rapport du commissaire-vérificateur
B) Décharge aux Liquidateurs et au Commissaire 
C) Clôture de la liquidation
D) Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant 5 ans à partir

du jour de liquidation

E) Divers.
2) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

3) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. 

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, comme suit: 
Rapport du commissaire-vérificateur
L’assemblée générale a pris connaissance du rapport de la SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., en sa

qualité de commissaire-vérificateur, pour en avoir effectué la lecture.

Senningerberg, le 5 juin 2002.

P. Bettingen.

61946

Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau, restera annexé au présent procès-verbal.

Décharge au Liquidateur et au commissaire-vérificateur
Adoptant les conclusions de ce rapport l’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et

entière, sans réserve ni restriction à Madame Maria Brulls, de sa gestion de liquidation de la société et à la SOCIETE DE
REVISION CHARLES ENSCH S.A. pour ses travaux de vérification effectués à ce jour.

Désignation de l’endroit où les livres et documents comptables seront déposés
Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans

à L- 1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

<i>Clôture de la liquidation

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme INTERNATIONAL KAPITAL

HOLDING S.A. a définitivement cessé d’exister.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: Y. Wallers, C. Ney, R. Meisch, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 12CS, fol. 86, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50747/202/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

KINGSDOM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, Am Brill.

—

L’an deux mille deux, le six mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KINGSDOM HOLDING S.A.

avec siège social à Luxembourg, 2, avenue du X Septembre, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire
de résidence à Junglinster, en date du 6 avril 1987, publié au Mémorial C de 1987, page 11285.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à

Bettembourg, en date du 17 septembre 1998, publié au Mémorial C du 15 décembre 1998, numéro 906.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Martine Molina, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy-Nalepa, employée privée, demeurant à Meix-le-

Tige (B). 

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Marc Koppes, docteur en sciences économiques et socia-

les, demeurant professionnellement à Ehlange-sur-Mess. Les actionnaires présents ou représentés à la présente assem-
blée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les
actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les mem-
bres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de Luxembourg, 2 avenue du X Septembre à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill, et

modification du deuxième alinéa de l’article 1

er

 des statuts.

2. Remplacement d’administrateurs et du commissaire aux comptes. 
3. Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Senningerberg, le 5 juillet 2002.

P. Bettingen.

61947

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg, 2 avenue du X Septembre à L-3961 Ehlange-sur-

Mess, 7A, am Brill.

L’article 1

er

 (alinéa 2) des statuts aura désormais la teneur suivante:

 «Le siège social est établi à Ehlange-sur-Mess.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de remplacer deux administrateurs, à savoir Monsieur Yves Van Renterghem et Monsieur Jan Van

Houtven par deux nouveaux administrateurs:

- Monsieur Marc Koppes, docteur en sciences économiques et sociales, demeurant professionnellement à L-3961

Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill, 

- Madame Michèle Kergen, gérante de société, demeurant professionnellement à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am

Brill,

pleine et entière décharge étant accordée aux administrateurs sortants.
Les deux nouveaux administrateurs continuent le mandat des administrateurs sortants.
Est appelé à la fonction d’administrateur-délégué: 
Monsieur Marc Koppes, prénommé.
Madame Catharina Pels est confirmée dans sa fonction d’administrateur.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de remplacer le commissaire aux comptes de la société par:
FIACCOM S.A., avec siège social L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill,
pleine et entière décharge étant accordée au commissaire sortant.
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: M. Molina, S. Hennericy-Nalepa, M. Koppes, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 12CS, fol. 68, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50746/202/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

DIAMANT HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 11, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 47.422. 

—

AUSZUG

Gemäss Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der DIAMANT HOLDING S.A. vom 7. Juni 2002

wurde,

1. der Sitz der Gesellschaft auf folgende Adresse verlegt:
11, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg.
2. ein neuer Verwaltungsrat bestehend aus drei neuen Verwaltungsratsmitgliedern benannt:
Es handelt sich hierbei um:
a. Fräulein Cindy Reiners, Angestellte, wohnhaft in L-2449 Luxemburg, 11 bd. Royal.
b. Herrn François Manti, Angestellter, wohnhaft in L-2449 Luxemburg, 11 bd. Royal.
c. Herrn Guy Ludovissy, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2449 Luxemburg, 6 av. Pescatore.
3. ein neuer Kommissar benannt:
FIDUCIAIRE PREMIER S.A.
196, rue de Beggen
L-1220 Luxembourg.
4. ein Domizilierungsvertrag abgeschlossen mit:
WILSON ASSOCIATES
11, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg.
Luxemburg, den 19. Juni 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 16, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50830/309/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Senningerberg, le 3 juin 2002.

P. Bettingen.

Für gleichlautende Ausfertigung
Unterschrift

61948

DI-LUX S.A., DREDGING INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 56.556. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 46, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 24 mai 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2002:

- Monsieur Edmond Aelbrecht, directeur de sociétés, demeurant à Zwijndrecht, administrateur-délégué;
- Monsieur Noël Delaby, capitaine au long court, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Hartmut Harms, directeur de sociétés, demeurant à Wilhelmshaven;
- Monsieur Marc Maes, directeur de sociétés, demeurant à Keerbergen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50786/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

RETAXA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l’Industrie.

—

L’an deux mille deux, le trente mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RETAXA S.A., avec siège so-

cial à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Cravatte, de résidence à Ettelbruck, en date du 8
janvier 1981, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 39 du 26 février 1981, dont
les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire instru-
mentaire, en date du 21 février 2002, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d’entreprises, de-

meurant à Burden.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Christine Ney, employée privée, demeurant à F-Haucourt.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Robert Meisch, employé privé, demeurant à Kahler.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital par incorporation des résultats reportés à concurrence de EUR 1.999.996 pour le porter

de EUR 31.000.- à EUR 2.030.996 et émission de 80.645 nouvelles actions d’une valeur nominale de EUR 24,80 chacune
et attribution des nouvelles actions proportionnellement aux droits des actionnaires.

2.- Augmentation du capital à concurrence de EUR 2.210.944,80 pour le porter de EUR 2.030.996 à EUR 4.241.940,80

par apport en nature de l’actif et du passif de trois sociétés, à savoir GOOD FOOD HOLDING S.A., INTERNATIONAL
KAPITAL HOLDING S.A. et LUCIEN LENTZ &amp; CIE, S.à r.l. et émission de 89.151 actions nouvelles.

3.- Souscription et libération des 89.151 actions nouvelles. 
4.- Modification de l’objet social de la société.
5.- Modification de l’article 2 et 3 des statuts.
 6.- Divers.

B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. 

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

 

61949

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de réserves à concurrence de un million neuf cent

quatre-vingt dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt seize Euro (EUR 1.999.996,-) pour le porter de son montant actuel de
trente et un mille Euro (EUR 31.000,-) à deux millions trente mille neuf cent quatre-vingt-seize Euro (EUR 2.030.996),
et émission de 80.645 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 24,80 chacune.

L’existence de ces réserves se dégage d’une situation comptable arrêtée au 29 mai 2002 dont une copie restera an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les 80.645 nouvelles actions sont attribuées aux actionnaires proportionnellement à leurs droits, à savoir: 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux millions deux cent dix mille neuf cent qua-

rante-quatre virgule quatre-vingt Euro (2.210.944,80,- EUR) pour le porter de deux millions trente mille neuf cent qua-
tre-vingt-seize Euro (EUR 2.030.996) à quatre millions deux cent quarante et un mille neuf cent quarante virgule quatre-
vingts Euro (EUR 4.241.940,80) et émission de 89.151 actions nouvelles.

Les actionnaires actuels renonçant à leur droit de souscription préférentiel, les 89.151 actions nouvelles sont sous-

crites et libérées comme suit:

- La société INTERNATIONAL KAPITAL HOLDING S.A., ayant son siège social à L-4760 Pétange, 12, route de

Luxembourg, ici représentée par Monsieur Yves Wallers, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 124, route
d’Arlon, L-1150 Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé, déclare souscrire à six cent soixante-treize
(673) actions par apport de tous ses actifs et passifs.

- La société GOOD FOOD HOLDING, ayant son siège social à L-4760 Pétange, 12, route de Luxembourg, ici repré-

sentée par Monsieur Yves Wallers, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 124, route d’Arlon, L-1150
Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé, déclare souscrire à quatorze mille deux cent quatorze
(14.214) actions par apport de tous ses actifs et passifs.

- La société LUCIEN LENTZ &amp; CIE, S.à r.l., ayant son siège social à L-4760 Pétange, 12, route de Luxembourg, ici

représentée par Monsieur Yves Wallers, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 124, route d’Arlon, L-1150
Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé, déclare souscrire à soixante-quatorze mille deux cent soixan-
te-quatre (74.264) actions par apport de tous ses actifs et passifs qui comprennent entre autres un immeuble sis à L-
4760 Pétange, 12, route de Luxembourg et inscrit au cadastre comme suit:

Commune de Pétange, Section A de Pétange, numéro 580/5646.
La consistance et la valeur de ces apports sont certifiées exactes par un rapport de Monsieur Fons Mangen, réviseur

d’entreprises, Ettelbruck, en date du 28 mai 2002 dont la conclusion se lit comme suit: 

<i>«Conclusion

En conclusion des investigations auxquelles j’ai procédé et de l’examen des documents qui m’ont été soumis, j’estime,

compte tenu de l’objectif poursuivi par l’opération envisagée que:

- La description des apports est claire et précise:
- Les modes d’évaluation adoptés conviennent à déterminer correctement la valeur des apports.
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur

des apports de l’ordre de EUR 2.210.944,80 qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale des 89.151
actions à émettre en contrepartie.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 3 (alinéa 1

er

) des statuts comme suit:

«Art. 3. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à quatre millions deux cent quarante et un mille neuf cent quarante

virgule quatre-vingts Euro (EUR 4.241.940,80) divisé en cent soixante et onze mille quarante-six (171.046) actions d’une
valeur de vingt-quatre virgule quatre-vingt Euro (EUR 24,80) chacune.»

<i> Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société et donne à l’article 2 (alinéa 1

er

) des statuts la teneur sui-

vante:

«Art. 2. Alinéa 1

er

. La société a pour objet l’achat et la vente, l’import et l’export de produits alimentaires, d’articles

textiles, d’articles de nettoyage, d’articles électroménagers et d’articles de bimbeloteries.»

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de trois mille Euro (EUR 3.000,-).

Etant donné que les apports en nature consistent dans l’universalité de patrimoine d’entreprises ayant chacune leur

siège social sur le territoire de l’Union Européenne, toutes les conditions prévues par l’article 4-1 de la loi modifiée du
29 décembre 1971 ont été respectées afin d’exempter l’apport susmentionné du droit d’apport.

- Madame Maria Brulls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79.806 actions

- Monsieur Ronny Flas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

839 actions

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80.645 actions

61950

<i>Déclaration

L’assemblée déclare que tous les procès en cours dans lesquels INTERNATIONAL KAPITAL HOLDING S.A.,

GOOD FOOD HOLDING, LUCIEN LENTZ &amp; CIE, S.à r.l., préqualifiées, seraient impliquées seront également repris
par la société RETAXA S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: Y. Wallers, C. Ney, R. Meisch, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 12CS, fol. 86, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50748/202/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

SIXTY RETAIL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 74.280. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 46, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 20 mars 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2001.

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.
- Monsieur Renato Rossi, entrepreneur, demeurant à Rome (Italie).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50787/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

TOPDANMARK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.382. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 15, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 17 avril 2002 à Luxembourg

L’assemblée générale décide d’approuver les comptes annuels au 31 décembre 2001 et d’affecter le bénéfice net s’éle-

vant à DKK 957.198,- comme suit: 

L’assemblée générale décide de réélire en tant qu’administrateurs jusqu’à l’assemblée générale ordinaire à tenir en

2003, Messieurs:

- Leif Larsen,
- Michael Pram Rasmussen,
- Keld Boeck.
L’assemblée générale décide d’élire en tant que réviseur d’entreprises la société:
- DELOITTE &amp; TOUCHE LUXEMBOURG, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen,
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50798/267/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Senningerberg, le 1

er

 juillet 2002.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Signature.

- Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47.860,- DKK

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

909.338,- DKK

- Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

957.198,- DKK

<i>Pour TOPDANMARK HOLDING S.A.
Signature

61951

GRAPHIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 26.024. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 46, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 25 juin 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2002:

Signataires catégorie A:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern (L), président du conseil

d’administration.

Signataires catégorie B:
- Monsieur Pierluigi Martinelli, administrateur de sociétés, demeurant à Barghe (I);
- Monsieur Davide Crescini, industriel, demeurant à Gussago (I).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50788/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

FREDCAT INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.120. 

—

Le bilan et l’annexe au 30 novembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 46, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 30 novembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 30 novembre 2002:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50789/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

LEONARDO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 76.577. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 6 avril 2001

Il résulte de ladite assemblée que:
ARTHUR ANDERSEN, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg a été nommé commissaire

aux comptes en remplacement de Monsieur Lex Benoy avec effet rétroactif à la date de la constitution de la société.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 24 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 48, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50848/751/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

61952

S.E.R.I. PHARMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 56.151. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 46, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 29 mai 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2002:

Signataires catégorie A:
- Monsieur Lorenz Näger, administrateur de sociétés, demeurant à Mannheim, président du conseil d’administration;
- Monsieur Giancarlo Sabbia, administrateur de sociétés, demeurant à Milan.
Signataires catégorie B:
- Maître Alain Rukavina, avocat, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2002:

- COMPAGNIE DE REVISION, Société Anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50790/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

STEEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.436. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 33, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des so-

ciétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 25 juin 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen;
- Monsieur Giuseppe Rabaioli, administrateur de sociétés, demeurant à Brescia, Italie.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- LUXREVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50791/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

BOHL INVESTMENT A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 51.266. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 33, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des so-

ciétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18 février 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2001:

- Monsieur Karl Heinz Hauptmann, investment manager, demeurant à Prague, président;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50793/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Signature.

61953

DESTINATION EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5411 Canach, 15, rue d’Oetrange.

R. C. Luxembourg B 49.226. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 2001

Il résulte du procès-verbal du 29 mai 2001 que les mandats des administrateurs à savoir:
- Monsieur Anders Björkman, demeurant à Itzig,
- Monsieur Marcel Gilles, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Fernand Heinisch, demeurant à Echternach,
et du commissaire, à savoir:
- Monsieur Carlo Beaumet, demeurant à Soleuvre,
sont renouvelés pour une nouvelle période de trois ans. Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale

statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 46, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50795/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

VICARE, VICTOIRE ABEILLE REASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 29, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.528. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 15, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 4 juin 2002

L’assemblée générale décide de donner décharge aux administrateurs pour l’exécution de leur mandat au cours de

la période du 1

er

 janvier au 31 décembre 2001.

L’assemblée générale décide, conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991,

de nommer réviseur indépendant de la société:

- ERNST &amp; YOUNG S.A., rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg,
dont le mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exer-

cice social 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50797/267/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

KIKUOKA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Canach.

R. C. Luxembourg B 28.646. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 décembre 2001

1) En application de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital

en euros, le capital social de LUF 910.568.806,- est converti en euros.

2) Le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à vingt-deux millions cinq cent soixante-douze mille quatre cent onze euros et neuf euro-

cents (EUR 22.572.411,09) représenté par quatre-vingt-onze mille cinquante-sept (91.057) actions sans valeur nomina-
le.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et au registre de Commerce

et des Sociétés.

Canach, le 31 mai 2002.

Enregistré à Mersch, le 12 juin 2002, vol. 128, fol. 48, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(50914/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2002.

<i>Pour la société
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour VICARE, VICTOIRE ABEILLE REASSURANCES S.A.
Signature

<i>Pour KIKUOKA LUXEMBOURG S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

61954

PAM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.849. 

—

<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 27 juin 2002

<i>Première résolution

L’Assemblée générale décide de convertir le capital souscrit de la société de ITL 300.000.000,- (trois cent millions de

lires italiennes), en euros, au cours fixé au 1

er

 janvier 1999, à savoir 1,- euro pour 1.936,27 lires italiennes de sorte que

le capital social souscrit de la société est fixé, après conversion, à EUR 154.937,0697 (cent cinquante-quatre mille neuf
cent trente-sept virgule zéro six neuf sept).

L’Assemblée décide de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social et donne tous les pou-

voirs au conseil d’administration pour effectuer la conversion en euros au cours de change précité, et pour l’établisse-
ment d’un bilan d’ouverture de la société au 1

er

 janvier 2001.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de supprimer la mention de la valeur nominale des 3.000 actions représentatives du

capital de la Société.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale des actionnaires décide de convertir le capital autorisé de la société de ITL 1.000.000.000,-

(un milliard de lires italiennes) en euros, au cours fixé au 1

er

 janvier 1999, à savoir 1,- euro pour 1.936,27 lires italiennes,

de sorte que le capital autorisé de la société est fixé après conversion, à EUR 516.456,8991 (cinq cent seize mille quatre
cent cinquante-six virgule huit neuf neuf un euros) et décide de supprimer la mention de la valeur nominale des 10.000
actions représentatives de ce capital autorisé.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur de l’ar-

ticle 5 des statuts de la société afin de lui donner la nouvelle teneur suivante:

Art. 5. Le capital autorisé de la société tel que défini plus amplement à l’alinéa 3 ci-après, est fixé à EUR 516.456,8991

(cinq cent seize mille quatre cent cinquante-six virgule huit neuf neuf un euros) représenté par 10.000 actions, sans men-
tion de la valeur nominale.

Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 154.937,0697 (cent cinquante-quatre mille neuf cent trente-sept virgule

zéro six neuf sept euros) représenté par 3.000 (trois mille) actions, sans mention de la valeur nominale.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 28, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50831/024/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

CORONADO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.025. 

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 22 octobre 1997.

—

Le bilan et l’annexe établis au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50840/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

CORONADO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.025. 

—

Madame Antonella Bocci, demeurant à L-2723 Howald, 2, rue Eugène Welter, a été nommée administrateur avec

effet au 18 décembre 2001, en remplacement de Madame Yvonne Seiler, administrateur démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 34, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50841/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

CORONADO HOLDING S.A.
Signature

CORONADO HOLDING S.A.
Signature

61955

XELOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 83.234. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 46, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 mars 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2001.

Les mandats d’Administrateurs de Jean Lambert, Caroline Folmer, EDIFAC S.A. et le mandat du Commissaire aux

Comptes TRUSTAUDIT S.A., venant à échéance lors de cette assemblée sont renouvelés jusqu’à l’issue de l’Assemblée
Générale statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 46, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50835/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

ALIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.699. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 46, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 21 mars 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2001.

Les mandats d’administrateurs de Jean Lambert, Caroline Folmer, EDIFAC S.A. et le mandat du Commissaire aux

comptes TRUSTAUDIT S.A. venant à échéance lors de cette Assemblée sont renouvelés jusqu’à l’issue de l’Assemblée
Générale statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 46, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50836/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

GRAND TRAVEL HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 79.100. 

—

L’Association d’avocats ARENDT &amp; MEDERNACH, établie au 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg, dans

les bureaux de laquelle la société GRAND TRAVEL HOLDING LUXEMBOURG S.A. avait fait élection de son siège so-
cial, au 38-40, rue Sainte Zithe, à L-2763 Luxembourg, dénonce avec effet immédiat tout office de domiciliation de ladite
société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 56, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50876/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Extrait sincère et conforme
XELOFIN S.A.
<i>Un mandataire
Signature

Extrait sincère et conforme
ALIR S.A.
<i>Un mandataire
Signature

Signature
<i>Un mandataire

61956

MORGAN STANLEY CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 45.753. 

—

Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 56, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50837/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

MORGAN STANLEY CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 45.753. 

—

Le bilan au 30 novembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 56, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50838/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

MORGAN STANLEY CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 45.753. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé à l’unanimité d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 30 novembre 2000 et au

30 novembre 2001;

- l’assemblée a décidé de l’affectation du résultat des exercices 2000 et 2001;
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
* Scott Cooper,
* R. Sheldon Johnson,
* Jamie Greenwald,
* Paul Mousel
ainsi qu’au commissaire aux comptes Ets DELOITTE &amp; TOUCHE
pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 30 novembre 2001
- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
* Scott Cooper,
* R. Sheldon Johnson,
* Jamie Greenwald,
* Paul Mousel
jusqu’à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 30 novembre 2002;
l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Ets DELOITTE &amp; TOUCHE, jusqu’à la

prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 30 novembre 2002; 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 56, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50839/250/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

SHIPS &amp; FERRIES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 86.578. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 7 juin 2002, actée sous le n

°

 423/2002

par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence  à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2002.

(50977/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2002.

Signature.

Signature.

<i>Pour MORGAN STANLEY CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Un mandataire

61957

SHIPS &amp; FERRIES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme, 

(anc. SHIP’S &amp; FERRIES INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 86.578. 

—

L’an deux mille deux, le sept juin.
Par-devant Maître Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée SHIP’S

&amp; FERRIES INTERNATIONAL ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, inscrite au Registre
de Commerce de et à Luxembourg section B numéro 86.578.

Ladite société a été constituée par acte du notaire instrumentant, de résidence à Luxembourg, en date du 8 mars

2002, en voie de publication au Mémorial C.

Ladite société a un capital social actuel de cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Philippe Fiorucci, employé privé, Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sabine Wingel, employée privée, Luxembourg, 9-11, rue

Goethe.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, Luxembourg, 9-11, rue

Goethe.

Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre
et de l’enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Que suivant liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit sont présents

ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les
points à l’ordre du jour.

Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

<i> Ordre du jour:

1) Modification de la dénomination sociale de SHIP’S &amp; FERRIES INTERNATIONAL S.A. en SHIPS &amp; FERRIES INTER-

NATIONAL S.A. et modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

2) Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime la décision suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de changer la dénomination sociale de SHIP’S &amp; FERRIES INTERNA-

TIONAL S.A. en SHIPS &amp; FERRIES INTERNATIONAL S.A. et par conséquent décide de modifier l’article 1

er

 des statuts,

afin de lui donner la nouvelle teneur suivante:

 Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SHIPS &amp; FERRIES INTERNATIONAL S.A. 

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Dont acte, fait et passé â Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-

noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Fiorucci, S. Wingel, M. Cottella, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 13CS, fol. 4, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50976/208/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2002.

GUILLAIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 82.223. 

—

Monsieur Peter Ross Lloyd-Cooper a donné sa démission comme administrateur avec effet au 28 mars 2002

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 51, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50987/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2002.

Luxembourg, le 3 juillet 2002.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

Signature.

61958

KERBALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 42.095. 

—

Monsieur R. Bingen démissionne pour des raisons personnelles avec effet à la date de la présente du mandat de Com-

missaire aux comptes de la société KERBALUX S.A.

Mondercange, le 14 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 31, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50845/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

WAGENLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 39.839. 

—

Monsieur R. Bingen démissionne pour des raisons personnelles avec effet à la date de la présente du mandat de Com-

missaire aux comptes de la société WAGENLUX S.A.

Mondercange, le 14 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 31, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50846/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

PERAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 52.627. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social 

<i>en date du 18 juin 2002 à 15.00 heures 

<i>Décisions

L’assemblée a décidé à l’unanimité:
- de prendre acte de la démission de Monsieur Maurizio Manfredi de sa fonction de commissaire aux comptes de la

société.

- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l’exercice de

son mandat jusqu’à ce jour.

- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Jean-Marc Faber, expert-

comptable, 18, rue de l’Eau à L-1449 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 48, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50849/751/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

AgroFytoLux, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.162. 

—

Le bilan de la société et l’affectation des résultats au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2002,

vol. 570, fol. 52, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2002.

(50880/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

R. Bingen
<i>Commissaire aux comptes

R. Bingen
<i>Commissaire aux comptes

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataiare

61959

WEATHERMAN TRADING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 52.292. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extrordinaire du 18 juin 2002, tenue à Luxembourg au siège

L’assemblée décide de nommer comme commmissaire à la liquidation M. Frédéric Deflorenne, employé privé, de-

meurant à L-5440 Remerschen, 111, Waistrooss.

L’assemblée a décidé de fixer l’assemblée de clôture de la liquidation au 28 juin 2002 avec l’ordre du jour suivant:
1. Rapport du commissaire à la liquidation
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation
3. Clôture de liquidation
4. Indication de l’endroit où seront déposés et conservés pendant cinq ans les livres et documents sociaux. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 48, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller

(50851/751/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

WEATHERMAN TRADING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 52.292. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extrordinaire du 28 juin 2002, tenue à Luxembourg au siège

L’assemblée a approuvé le rapport de Frédéric Deflorenne, commissaire à la liquidation ainsi que les comptes de li-

quidation.

L’assemblée a donné décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation en ce qui concerne

l’exécution de leur mandat.

L’assemblée a prononcé la clôture de la liquidation et a constaté que la société anonyme WEATHERMAN TRADING

INTERNATIONAL S.A. a définitivement cessé d’exister.

L’assemblée a décidé que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq

années à partir d’aujourd’hui au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 48, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller

(50852/751/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

ISNY S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.285. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 juin 2002

1. La liquidation de la société ISNY S.A. est clôturée.
2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l’adresse 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et y seront

conservés pendant cinq ans au moins. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 22, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50890/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Pour publication et réquisition
WEATHERMAN TRADING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme en liquidation
Signature
<i>Le liquidateur

Pour publication et réquisition
WEATHERMAN TRADING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme en liquidation
Signature
<i>Le liquidateur

Pour extrait sincère et conforme
FIN-CONTROLE S.A.
<i>Le Liquidateur
Signatures

61960

BORIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 75.302. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 28 juin 2002, que:
- les bilans et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 ont été approuvés par l’As-

semblée générale.

- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat au 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001.

- les mandats d’administrateur de Monsieur Patrick Lorenzato, employé privé, ayant pour adresse professionnelle 73,

Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, ayant pour adresse professionnelle 73,
Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg et de Monsieur Stéphane Biver, employé privé, ayant pour adresse professionnelle 73,
Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, demeurant
13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes de l’exercice 2002.

Luxembourg, le 28 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 48, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50853/751/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

BORIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 75.302. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 48, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2002.

(50854/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

BORIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 75.302. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 48, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2002.

(50855/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

FIDINAM SERVICES ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 43.500. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 42, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50862/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataiare

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 58.632,25 CHF

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

Signature.

61961

C.E.G. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 33.699. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social 

<i>en date du 18 juin 2002 à 14.30 heures 

<i>Décisions

L’assemblée a décidé à l’unanimité:
- de prendre acte de la démission de Monsieur Maurizio Manfredi de sa fonction de commissaire aux comptes de la

société.

- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l’exercice de

son mandat jusqu’à ce jour.

- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Jean-Marc Faber, expert-

comptable, 18, rue de l’Eau à L-1449 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 48, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50850/751/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

FIDALUX CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société FIDALUX S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 38, bou-

levard Napoléon l

er

, R.C. Luxembourg, section B, numéro 41.178,

ici représentée par:
Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, avec adresse professionnelle à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard

Napoléon I

er

,

en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 26 juin 2002.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent act pour être formalisée avec lui.

2.- Monsieur André Sine, employé privé, demeurant à B-6717 Attert (Post), 167, rue de Buisson, ici représenté par

Monsieur Christophe Blondeau, prénommé,

en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg le 26 juin 2002.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, ès dites qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d’une société anonyme de participations financières que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et
dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art 1

er

. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées une société anonyme, dénommée FIDALUX CONSEIL S.A.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. 
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la prestation de conseils économiques. 

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

61962

Elle peut prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou

étrangères, ainsi que la gestion, Ie contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut enfin acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant

les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, économiques pouvant se rappor-

ter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement. 

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions

d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

 Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires, rééligibles et toujours révocables
par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et pourra également désigner un vice-prési-

dent. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le rem-
place.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou à son défaut du vice-président ou sur la de-

mande de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télé-
fax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

 Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires. 

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit

par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques. 

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Assemblée Générale 

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier mardi du mois de mars de chaque année à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit. 

61963

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial. 

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
II remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s). 

Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amor-
tissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs. 

Disposition générale 

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine exceptionnellement le

31 décembre 2002.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

 Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille quatre cent quatre-

vingt-dix euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent

dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix, pris
les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs
1.- Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, avec adresse professionnelle à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard

Napoléon 

ler

.

2.- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, avec adresse profession-

nelle à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

3.- Monsieur André Sine, employé privé, demeurant à B-6717 Attert (Post), 167, rue de Buisson.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-

Pierre Brasseur. 

1.- La société FIDALUX S.A., prédésignée, quatre-vingts actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

2.- Monsieur André Sine, prénommé, vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

61964

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire à tenir en l’an 2008.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon l

er

.

Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire. 

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur André Sine, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signa-
ture, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Blondeau, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 2002, vol. 869, fol. 67, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50763/239/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

EUROBRIDGE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.206. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale tenue le 29 avril 2002 à Luxembourg

<i>Résolution

L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Alex Schmitt en tant qu’administrateur, avec effet au

29 avril 2002 et décide de nommer Monsieur Luigi Emanuele Glarey pour le remplacer. Par ailleurs, l’assemblée générale
décide de nommer Monsieur Claude Deschenaux en tant que Président du Conseil d’administration en remplacement
de Monsieur Bruno Agostini qui en devient le Vice-Président et de nommer Monsieur Marco Ratti en tant qu’adminis-
trateur. Toutes ces nominations sont sujettes à l’approbation de la CSSF. Sur proposition du Conseil d’administration,
l’assemblée renouvelle les mandats des Administrateurs restants et du Réviseur d’entreprises pour la période expirant
à l’assemblée générale clôturant l’exercice 2002. Le poste de secrétaire a été attribué à Monsieur Raffaele Manfredi Sel-
vaggi. Dès lors, le bureau sera composé comme suit:  

<i>Réviseur d’entreprises

ERNST &amp; YOUNG S.A., B.P. 780, L-2017 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 28, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50857/024/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Belvaux, le 4 juillet 2002.

J.J. Wagner.

MM. Claude Deschenaux, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, Président
Bruno Agostini, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, Vice-Président
Mario Iacopini, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
Administrateur
Luigi Emanuele Glarey, NEXTRA INVESTMENT MANAGEMENT S.p.A., Foro Buonaparte 35, I-20121 Milano,
Administrateur
Enrico Maiocchi, NEXTRA INVESTMENT MANAGEMENT S.G.R. S.p.A., Foro Buonaparte 35, I-20121 Milano,
Administrateur
Marco Ratti, NEXTRA INVESTMENT MANAGEMENT S.p.A., Foro Buonaparte 35, I-20121 Milano, Adminis-
trateur
Victor Massiah, IntersaBci S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, I-20121 Milano, Administrateur
Raffaele Manfredi Selvaggi, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, Secrétaire

Pour extrait conforme
EUROBRIDGE, SICAV
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

61965

INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.033. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale tenue le 29 avril 2002 à Luxembourg

<i>Résolution

L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Stefano Moroni en tant qu’administrateur, avec effet

au 31 mars 2002 et décide de laisser le poste vacant. Sur proposition du Conseil d’administration, l’assemblée renouvelle
les mandats des Administrateurs restants et du Réviseur d’entreprises pour la période expirant à l’assemblée générale
clôturant l’exercice 2002. Le poste de secrétaire a été attribué à Madame Catherine Huet. Dès lors, le bureau sera com-
posé comme suit: 

<i>Réviseur d’entreprises

ERNST &amp; YOUNG S.A., B.P. 780, L-2017 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 28, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50856/024/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

RISKBAY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme ré-

gie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix,

représentée aux fins des présentes par:
a) Monsieur Jean-Marc Debaty, Administrateur de Sociétés, avec adresse professionnelle à L-1371 Luxembourg, 7,

Val Sainte Croix;

b) Madame Beatriz Gonzalez Raposo, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1371 Luxembourg, 7, Val

Sainte Croix;

les deux agissant en leurs qualités de signataires autorisés de ladite société et habilités à l’engager valablement par

leur signature conjointe. 

2.- Madame Beatriz Garcia, Avocat, demeurant à L-1136 Luxembourg, 13, Place d’Armes,
ici représentée par Monsieur Jean-Marc Debaty, prénommé,
en vertu d’une procuration lui délivrée à Luxembourg le 26 juin 2002.
Ladite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire, restera annexée au présent acte.
Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte consti-

tutif d’une société anonyme holding que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont
arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise dénommée RISKBAY HOLDING S.A. 

Art. 2.  Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

MM.

Bruno Agostini, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, Président
Mario Iacopini, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, Administrateur
Alex Schmitt, BONN &amp; SCHMITT &amp; STEICHEN, 7, Val Ste Croix, L-2015 Luxembourg, Administrateur
Enrico Maiocchi, NEXTRA INVESTMENT MANAGEMENT S.G.R. S.p.A., Foro Buonaparte 35, I-20121 Milano,
Administrateur
Victor Massiah, IntersaBci S.p.A., Piazza Paolo Ferrari 10, I-20121 Milano, Administrateur

Mme Catherine Huet, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, Secrétaire

Pour extrait conforme
INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

61966

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te,  échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développe-
ment de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf
sur les sociétés de participations financières, ainsi que par l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales telle que
modifiée. 

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310)

actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. 

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques. 

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

61967

Assemblée Générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier vendredi du mois de juin de chaque année à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des Bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi. 
Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs. 

Disposition générale 

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille EUROS (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille quatre cent quatre-

vingt-dix euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1371 Luxembourg, 7, Val

Sainte Croix. 

2.- Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, avec adresse professionnelle à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
3.- Madame Beatriz Garcia, avocat, avec adresse professionnelle à L-1136 Luxembourg, 13, Place d’Armes. 

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme régie

par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

1.- La société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, prédé-

signée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2.- Madame Beatriz Garcia, prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

61968

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2007.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire. 

<i>Cinquième résolution

Conformément aux dispositions de l’article onze (11) des présents statuts et de l’article soixante (60) de la loi con-

cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à délé-
guer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J.M. Debaty, B. Gonzales Raposo, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 2002, vol. 869, fol. 67, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50764/239/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 67.905. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 1

er

 juillet 2002 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg. 
Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 42, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50873/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

ELPHICA HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.739. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 décembre 2001 

1. La liquidation de la société ELPHICA HOLDING S.A. est clôturée.
2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l’adresse 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et y seront

conservés pendant cinq ans au moins. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 22, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50891/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Belvaux, le 4 juillet 2002.

J.J. Wagner.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
FIN-CONTROLE S.A.
<i>Le Liquidateur
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

S.I. Group Luxembourg S.A.

Construction Investments, S.à r.l.

W.J. Holding S.A.

Medico Holding S.A.

Fa &amp; Ma Luxembourg, S.à r.l.

Good Food Holding S.A.

Good Food Holding S.A.

Cathom Holding S.A.

Société Européenne Hôtelière S.A.

Assets Online S.A.

Fiduciaire Premier S.A.

Holdipart International, S.à r.l.

AMT Servilux S.A.

Taura S.A.

Taura S.A.

One-Two-Three Holding S.A.

Sotrex S.A.

International Management &amp; Services Corporation S.A.

Eurocom JLM S.A.

Société Européenne Répartition Investissements S.A.

I.K.H. S.A., International Kapital Holding S.A.

I.K.H. S.A., International Kapital Holding S.A.

Kingsdom Holding S.A.

Diamant Holding S.A.

DI-LUX S.A., Dredging International (Luxembourg) S.A.

Retaxa S.A.

Sixty Retail International S.A.

Topdanmark Holding S.A.

Graphin S.A.

Fredcat Investments

Leonardo Holding S.A.

S.E.R.I. Pharma S.A.

Steel Holding S.A.

Bohl Investment A.G.

Destination Europe S.A.

VICARE, Victoire Abeille Réassurances S.A.

Kikuoka Luxembourg S.A.

PAM Holding S.A.

Coronado Holding S.A.

Coronado Holding S.A.

Xelofin S.A.

Alir S.A.

Grand Travel Holding Luxembourg S.A.

Morgan Stanley Capital (Luxembourg) S.A.

Morgan Stanley Capital (Luxembourg) S.A.

Morgan Stanley Capital (Luxembourg) S.A.

Ships &amp; Ferries International S.A.

Ships &amp; Ferries International S.A.

Guillain Holding S.A.

Kerbalux S.A.

Wagenlux S.A.

Peram S.A.

AgroFytoLux, S.à r.l.

Weatherman Trading International S.A.

Weatherman Trading International S.A.

Isny S.A.

Boris S.A.

Boris S.A.

Boris S.A.

Fidinam Services et Participations S.A.

C.E.G. International S.A.

Fidalux Conseil S.A.

Eurobridge, Sicav

Intesa Luxembourg Fund, Sicav

Riskbay Holding S.A.

Fiduciaire F. Winandy &amp; Associés S.A.

Elphica Holding S.A.