61729

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1287

5 septembre 2002

S O M M A I R E

Agence AAZ S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

61747

Honday Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

61730

Agence AAZ S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

61747

Immo & Conseil S.A., Bergem  . . . . . . . . . . . . . . . . 

61773

Assurances Consulting S.A., Luxembourg. . . . . . . .

61731

Immowallis S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

61743

Blunit International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61750

Ince S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61745

Cable & Wireless Global Businesses International,

Ince S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61745

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61750

Industries & Development S.A., Luxemburg . . . . . 

61742

Callas Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

61736

Insinger de Beaufort (Luxembourg) S.A., Luxem-

Callas Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

61736

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61746

Canal International Holding S.A., Luxembourg . . .

61734

International  Trading  and  Investments  Holdings 

Caryns S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61730

S.A. Luxembourg, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

61750

Chordia Invest I Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

61776

Lumedia Europe S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . 

61749

CIT Travel Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

61756

M + R Plan, S.à r.l., Born  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61770

Cofiplan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61733

Mateco Location de Nacelles S.A., Luxembourg  . 

61749

Cofiplan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61733

Mateco Location de Nacelles S.A., Luxemburg. . . 

61749

Compagnie Européenne Immobilière d’Investisse-

Medical Soparfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

61732

ment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61738

Mobilim International - Groupe Martin Maurel S.A.,

Croyle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61745

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61750

Croyle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61745

Newvent S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61737

Defoule Prod S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

61737

Newvent S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61737

Defoule Prod S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

61737

Novartis Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

61751

Dexia Clickinvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .

61775

Rock  Fernand  Distribution,  S.à r.l.,  Mondorf-les-

Eikon Invest I Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

61776

Bains  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61744

Eikon Invest I Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

61776

S.I.M. Société Immobilière Multinationale, S.à r.l.,

Eikon Invest II Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .

61755

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61735

Eikon Invest II Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .

61755

Sinpar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

61733

Equity Trust (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . .

61768

Skandia & Partners S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

61771

Equity Trust (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . .

61769

Société de Gestion de l’Euro Global Investment 

European Maintenance & Services S.A., Luxem-

Fund S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61736

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61763

Solemio, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61748

Fermont Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

61742

Southern Mining Corporation BV, AK Amsterdam,

Fiduciaire ADC Conseil S.C., Luxembourg . . . . . . .

61746

The Netherlands  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61769

Fountain Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

61749

Southern Mining Corporation BV, AK Amsterdam,

Fundacion Juan March Luxemburgo S.A.H., Luxem-

The Netherlands  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61770

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61731

Techem Calorlux, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . 

61772

Gamico International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

61732

Tolama Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

61730

Global Facilities S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

61748

Top International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . 

61734

(200) Gray’s Inn Road, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

61750

UTC,   United   Trading   Company   S.A.,   Luxem-

Herberlux, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . .

61748

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61751

Herberlux, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . .

61748

Vegastar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61735

61730

TOLAMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 54.088. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 30 mai 2002 que:
1. L’assemblée a décidé de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2002, la monnaie d’expression du capital social en Francs

belges (BEF) en Euro (EUR) et de supprimer la valeur nominale des actions.

2. En conséquence, l’article 5 al. 1 des status a été modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf

Cents (EUR 30.986,69) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 13, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50320/677/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

CARYNS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.674. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

 <i>tenue de manière anticipée le 20 juin 2002

<i>Résolutions:

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002/2003 comme suit:

<i>Conseil d’administration 

Monsieur Mauro Iguera, dirigeant d’entreprise, demeurant à Gênes (Italie), président;
Monsieur Marco Risso, dirigeant d’entreprise, demeurant à Gênes (Italie), administrateur-délégué;
Monsieur Giovanni Paolo Risso, agent maritime, demeurant à Gênes (Italie), administrateur-délégué;
Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Monsieur Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes

DELLOITE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 15, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50424/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

HONDAY HOLDING S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 46.998. 

—

EXTRAIT

 L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 27 juin 2002 à 14.00 heures à Luxembourg a pris à l’unanimité la

résolution suivante:

- La Fiduciaire d’expertise comptable et de révision EVERARD &amp; KLEIN, ayant son siège social au 47, rue de la Libé-

ration L-5969 Itzig, est nommée en qualité de commissaire aux fins de vérifier le rapport et les comptes du liquidateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 41, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50462/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

CARYNS S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

Pour extrait conforme
<i>Le domiciliataire
M. Koeune
<i>Un administrateur

61731

FUNDACION JUAN MARCH LUXEMBURGO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 20.874. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

 <i>tenue de manière extraordinaire tenu le 10 juin 2002

<i>Résolutions:

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Madame Irène Acciani décidée par le conseil d’administration en sa

réunion du 15 février 2002.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

<i>Conseil d’administration 

Monsieur Claude Deschenaux, président de banque, demeurant à Luxembourg, président;
Monsieur Tomas Villanueva Iribas, demeurant à Madrid (Espagne), administrateur;
Monsieur Enrique Pinel Lopez, administrateur de sociétés, demeurant à Madrid (Espagne), administrateur;
Monsieur Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Monsieur Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Madame Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes

ERNST &amp; YOUNG S.L., Auditoria, Torre Picasso, Plaza Pablo Ruiz Picasso, ES-28020 Madrid.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 15, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50426/024/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ASSURANCES CONSULTING, Société Anonyme.

Siège social: L-1254 Luxembourg, 26, rue Marguerite de Brabant.

R. C. Luxembourg B 80.345. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du mercredi 15 mai 2002

Le 15 mai 2002, au siège social de la société, s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la

société ASSURANCE CONSULTING SA.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Vinaschi Thierry.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Eeckman Laurence.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bisenius Carlo.
La totalité des actions est présente ou représentée, ainsi que le témoigne la liste de présence, qui après avoir été

signée par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal.

Monsieur le président expose que la présente assemblée:
A. a pour ordre du jour:
1. Suite aux cessions d’actions intervenues ce jour, l’assemblée générale souhaite remanier la composition du conseil

d’administration. Les quatre administrateurs actuels sont remplacés par trois nouveaux administrateurs:

- Madame Berkemeier Libania, fonctionnaire CE, demeurant à L-1474 Luxembourg, 2, rue Jean-Baptiste Esch,
- Madame Marchand Aurélie, employée privée, demeurant à F-57330 Entrange, 13, rue Principale,
- Monsieur Tomasin Florent, employé privé, demeurant à F-57970 Yutz, 110, rue Nationale.
2. Distribution du pouvoir de signature. Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale de s’attacher les

services d’un directeur commercial, remplissant les conditions légales en vue de l’exercice de la profession de courtier
en assurance et ayant le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

3. Nomination de Monsieur Thierry Vinaschi, demeurant à L-1254 Luxembourg, 26, rue Marguerite de Brabant, au

poste de directeur commercial avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

4. Divers.
B. que la totalité des actions est présente ou représentée, et que les associés présents se reconnaissent dûment con-

voqués.

C. la présente assemblée, réunissant la totalité des actions étant ainsi régulièrement constituée elle peut valablement

délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Après discussion, l’assemblée générale prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident à l’unanimité le renouvellement du conseil d’administration par la nomination en tant qu’admi-

nistrateur des trois personnes désignées ci-dessous:

FUNDACION JUAN MARCH LUXEMBURGO S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

61732

- Madame Berkemeier Libania, fonctionnaire CE, demeurant à L-1474 Luxembourg, 2, rue Jean-Baptiste Esch,
- Madame Marchand Aurélie, employée privée, demeurant à F-57330 Entrange, 13, rue Principale,
- Monsieur Tomasin Florent, employé privé, demeurant à F-57970 Yutz, 110, rue Nationale.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident à l’unanimité de s’attacher les services d’un directeur commercial, remplissant les conditions

légales en vue de l’exercice de la profession de courtier en assurance et ayant à lui seul le pouvoir d’engager la société
par sa seule signature.

<i>Troisième résolution

Les associés acceptent à l’unanimité la nomination de Monsieur Thierry Vinaschi, demeurant à L-1254 Luxembourg,

26, rue Marguerite de Brabant, au poste de directeur commercial avec pouvoir d’engager la société par sa seule signa-
ture.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 45, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50450/832/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

GAMICO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.319. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu le 31 mai 2002:

<i>«Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Simone Strocchi de sa fonction d’administrateur, dé-

cide d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 31 mai 2002, Monsieur Carlo Santoiemma,

demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformé-

ment à la loi et au statuts.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 15, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50429/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

MEDICAL SOPARFIN, Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 41.657. 

—

<i>Extrait des délibérations du Conseil d’Administration du 28 décembre 2001

Suite à la démission de Monsieur Nicolò Flavio Ingargiola de ses fonctions d’administrateur de la société MEDICAL

SOPARFIN S.A., avec effet immédiat, les administrateurs restants en fonction se sont réunis pour coopter un nouvel
administrateur.

Il est décidé de coopter Monsieur Simon Tortell, administrateur de sociétés, demeurant à Malte, 25 Strait Valletta,

comme nouvel administrateur avec effet immédiat jusqu’à la prochaine Assemblée qui procèdera à l’élection définitive

Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 41, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50480/664/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / le secrétaire / le scrutateur

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Agent domiciliataire
Signatures

F. Olivieri / R. Zimmer
<i>Administrateur / <i>Administrateur

61733

SINPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.396. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu le 31 mai 2002:

<i>«Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Simone Strocchi de sa fonction d’administrateur, dé-

cide d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 31 mai 2002, Monsieur Carlo Santoiemma,

demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformé-

ment à la loi et au statuts.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 15, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50430/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COFIPLAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 36.659. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 19 juin 2002, que:
Vu les dispositions de l’article 1 (2) de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commer-

ciales, de leur capital en euros et après en avoir délibéré, l’Assemblée a décidé:

- d’autoriser le Conseil d’Administration à convertir en euros le capital social actuellement exprimé en LUF et ce avec

effet au 1

er

 janvier 2002.

- d’autoriser le Conseil d’Administration à augmenter, avec effet au 1

er

 janvier 2002, le capital souscrit et éventuelle-

ment le capital autorisé dans les limites et selon les modalités prévues par la loi relative à la conversion par les sociétés
commerciales de leur capital en euros.

- d’autoriser le Conseil d’administration d’adapter ou de supprimer, avec effet au 1

er

 janvier 2002, la mention de la

valeur nominale des actions.

- d’autoriser le Conseil d’administration à adapter l’article 5 des statuts suite à la conversion de la devise d’expression

du capital social et ce avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Luxembourg, le 19 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 46, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50435/751/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COFIPLAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 36.659. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion 

<i>du Conseil d’Administration tenue le 20 juin 2002

Vu l’autorisation de l’Assemblée générale extraordinaire en date du 19 juin 2002, le Conseil d’Administration décide

de:

1. Convertir le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois, en Euros, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Le Capital de trente millions francs luxembourgeois (30.000.000,- LUF) est ainsi converti en sept cent quarante trois six
cent quatre-vingt huit Euros, cinquante sept centimes (743.680,57 EUR) avec effet au 1

er

 janvier 2002.

2. Supprimer la valeur nominale des actions qui est actuellement de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF).
En conséquence de ce qui précède, de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts. de la Société qui aura dé-

sormais, avec effet au 1

er

 janvier 2002, la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à sept cent quarante trois six cent quatre-vingt huit Euros, cinquante sept centimes

(743.680,57 EUR) représenté par trente mille (30.000) actions sans valeur nominale.»

Pour extrait conforme
SINPAR HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

61734

Luxembourg, le 20 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 46, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50439/751/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

TOP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 24.639. 

—

<i>Extrait de résolutions prises lors de la réunion

 <i>du Conseil d’Administration tenu le 11 juin 2002

Vu l’autorisation de l’Assemblée générale extraordinaire en date du 11 juin 2002, le Conseil d’Administration décide

de:

1. Convertir le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois, en Euros, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Le Capital de deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (2.500.000,- LUF) est ainsi converti en soixante et un
mille neuf cent soixante treize Euros, trente huit centimes (61.973,38) avec effet immédiat;

2. Supprimer la valeur nominale des actions qui est actuellement de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois

(1.250,- LUF).

En conséquence de ce qui précède, de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts, de la Société qui aura dé-

sormais, avec effet au 1

er

 janvier 2002, la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à soixante et un mille neuf cent soixante treize Euros, trente huit centimes (61.973,38) re-

présenté par deux mille (2.000) actions sans valeur nominale.»

Luxembourg, le 11 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 46, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50437/751/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

CANAL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg le 10 juin 2002

L’Assemblée est ouverte à 12.00 heures sous la Présidence de Maître Miguel Andreu.
L’Assemblée nomme Scrutateur Monsieur José Luis Rodriguez et désigne comme Secrétaire Melle Emmanuelle

Mayot, tous présents et acceptant.

Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate:
Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de

présence qui restera annexée au présent procès verbal après avoir été signée par les actionnaires présents, les manda-
taires des actionnaires représentés et les membres du bureau;

Resteront également annexées au présent procès verbal les procurations dûment signées par les mandataires respec-

tifs;

Qu’il résulte de ladite liste de présence que 2 actionnaires détenant ensemble 1.750.000 actions, soit la totalité des

actions émises, sont présents ou représentés, de sorte que la présente Assemblée a pu se réunir sans publication préa-
lable d’avis de convocation; tous les actionnaires déclarant par eux-mêmes ou par leurs mandataires respectifs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour soumis à leur délibération;

Que dès lors la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour

conçu comme suit:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux

comptes;

2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire au Comptes
5. Divers
Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du

Commissaire aux Comptes et fournit des détails explicatifs au sujet des comptes annuels soumis à la présente Assem-
blée.

Ensuite après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux comptes sont approuvés;
2. Les comptes annuels au 31 décembre 2001 sont approuvés tels qu’ils sont établis par le Conseil d’Administration;

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

61735

3. Le bénéfice de l’exercice s’élevant à Euro 128.398.981,19 est réparti comme suit et conformément aux statuts et

aux propositions du Conseil d’Administration. 

4. Décharge de leur gestion est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
5. Nommer pour une période de tamis ans la société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. en tant que Commissaire Réviseur,

en remplacement de la société JAMES WORLEY &amp; SONS.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole Monsieur le Président lève la séance à

13.30 heures.

Les trois représentants signent le présent procès-verbal ne varietur à Luxembourg, le 10 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50445/000/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

VEGASTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 77.499. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 21 mai 2002

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 23 avril 2002 que M. Andrea Bentivoglio, administrateur de

sociétés, demeurant Via 95

°

 Rgt. Fanteria, 109 I-73100 Lecce, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet

immédiat.

En date du 21 mai 2002, le Conseil d’Administration coopte en remplacement Mme Laura Del Giudice, administrateur

de sociétés, demeurant Via Salandra n.13, I-73100 Lecce.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’Assemblée Générale Ordinaire, lors de sa première réu-

nion pour qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Jean Steffen, avocat-avoué, demeurant 44, rue de la Vallée à L-2611 Luxembourg;
- Chantal Keereman, juriste, demeurant 44, rue de la Vallée à L-2611 Luxembourg;
- Laura Del Giudice, administrateur de sociétés, demeurant Via Salandra n.13, I-73100 Lecce.

Luxembourg, le 21 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 46, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50438/751/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

S.I.M. SOCIETE IMMOBILIERE MULTINATIONALE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1116 Luxemburg, 25, rue Adolphe.

H. R. Luxemburg B 26.321. 

—

Aufgrund mehrer Anteilsabtretungen vom 1. Juli 2002 sind die Gesellschafter ab sofort wie folgt: 

Zum alleinigen Geschäftsführer wurde ernannt Herr Fernand Sassel, Steuerberater, wohnhaft in Munsbach.

Luxemburg, den 1. Juli 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 41, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50482/664/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

- A la réserve disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   128.398.981,19 EUR

E. Mayot / J.-L. Rodriguez / M. Andreu
<i>Secrétaire / Scrutateur / Président

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

- Frau Edith Reuter, wohnhaft in Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 Anteile

- Herr Fernand Sassel, wohnhaft in Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 Anteile

- CAMI S.C.I. mit Sitz in Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.192 Anteile

<i>Für S.I.M. SOCIETE IMMOBILIERE MULTINATIONALE, S.à r.l.
F. Sassel
<i>Geschäftsführer

61736

CALLAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.537. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires 

<i>tenue le 21 mars 2002 à 15.00 heures

<i>Troisième résolution

L’Assemblée prend acte de la démission de son poste d’Administrateur de Monsieur Marc Lamesch, pour des raisons

de convenance personnelle, et décide de nommer en remplacement Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, demeu-
rant à Bertrange. Monsieur Guy Hornick achèvera le mandat de l’Administrateur démissionnaire.

L’Assemblée décide également de remplacer le Commissaire de Surveillance, BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.,

par la société AUDIEX S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie. Le mandat de AUDIEX
S.A. prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur le bilan arrêté au 31 décembre 2005. 

<i>Quatrième résolution

Après examen de la situation telle qu’elle ressort des comptes de l’exercice 2001 et du bilan au 31 décembre 2001,

desquels il résulte que les pertes sont supérieures à plus de la moitié du capital, l’Assemblée Générale des actionnaires
décide, conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, du maintien de l’activité sociale de la so-
ciété.

Pour mention et réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 42, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50443/045/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

CALLAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.537. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 42, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50448/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

SOCIETE DE GESTION DE L’EURO GLOBAL INVESTMENT FUND, Société Anonyme. 

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 7.051. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires du 3 juin 2002 

<i>(entre autres points conversion du capital social de l’ESP à l’EUR) acté sous seing privé

<i>Septième et huitième résolutions

Conversion du capital social
- de ESP 30.000.000 (=EUR 180.303,63)
représenté par 30.000 actions nominatives de ESP 1.000 de valeur nominale
- à EUR 180.304
représenté par 30.000 actions nominatives sans désignation de valeur nominale
avec augmentation de capital
- par incorporation d’une somme de EUR 0,37 (=ESP 61,56282), prélevée sur le poste «Réserve libre».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50442/045/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

CALLAS HOLDING S.A. Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

CALLAS HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour SOCIETE DE GESTION DE L’EURO GLOBAL INVESTMENT FUND
Par délégation du Conseil d’Administration
SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST S.A.
Signature / Signature

61737

DEFOULE PROD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 79.129. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 12 avril 2002

<i>Troisième résolution

L’Assemblée accepte la démission de M. Marc Lamesch de son poste d’Administrateur et nomme M. Guy Hornick en

remplacement de l’Administrateur démissionnaire.

<i>Quatrième résolution

 L’Assemblée accepte la démission de M. Maurice Haupert de son poste de commissaire aux comptes et nomme

AUDIEX S.à r.l.., en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire. 

Pour mention et réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 42, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50444/045/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

DEFOULE PROD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 79.129. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 42, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50447/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

NEWVENT S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 53.241. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 41, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2002.

(50455/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

NEWVENT S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 53.241. 

—

EXTRAIT

 L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 17 juin 2002 à 11.00 heures à Luxembourg a pris à l’unanimité la

résolution suivante:

- La Fiduciaire d’expertise comptable et de révision EVERARD &amp; KLEIN, ayant son siège social au 83, rue de la Libé-

ration L-5969 Itzig, est nommée en qualité de commissaire aux fins de vérifier le rapport et les comptes du liquidateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 41, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50459/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

<i>Pour SYDIL FINANCIAL S.A.H.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

DEFOULE PROD S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

M. Koeune
<i>Liquidateur

Pour extrait conforme
M. Koeune
<i>Liquidateur de la société

61738

COMPAGNIE EUROPEENNE IMMOBILIERE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le premier juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Madame Anne Philippe, sans profession, épouse de Monsieur Jacques Denis Maurice Bastard dit B-Vaysse, demeu-

rant à F-75014 Paris, 126, boulevard du Montparnasse, agissant tant en qualité de gérante qu’au nom de l’indivision exis-
tant entre elle et ses trois enfants Paul Pierre Arthur Bastard, Léa Marguerite Bastard et David Larsen Victor Bastard,
et ayant tous pouvoirs notamment aux termes de l’article 6 de la convention d’indivision contenue dans l’acte de dona-
tion-partage, tel qu’analysé dans la procuration sous seing privé donnée à Paris, le 1

er

 juillet 2002,

ici représentée par Maître Gilles Dusemon, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu de la procuration précitée.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

2) Monsieur Jacques Denis Maurice Bastard dit B-Vaysse, Investment Executive, demeurant à F-75014 Paris, 126 Bou-

levard du Montparnasse.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme qu’ils déclarent constituerentre eux comme suit:

I. Forme - Dénomination - Objet - Siège et Durée de la Société

Art. 1

er

. Il est établi une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination COMPAGNIE EURO-

PEENNE IMMOBILIERE D’INVESTISSEMENT S.A.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises,

sociétés ou affaires, nationales ou internationales.

La Société pourra exercer toutes opérations industrielles, commerciales ou financières en relation avec des biens

meubles ou immeubles qui se rapportent directement ou indirectement à la constitution, le contrôle, l’administration,
le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises ou sociétés luxembourgeoises, européennes ou
étrangères.

La Société peut exercer ces activités au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
 L’adresse du siège social peut être transférée dans les limites de la commune par simple décision du Conseil d’Ad-

ministration.

La Société peut établir, par simple décision du Conseil d’Administration, des filiales, succursales, agences, représen-

tations et bureaux dans le Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger, se produiront ou seront im-
minents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances
anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société
luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par
l’organe de la Société le mieux placé pour ce faire suivant les circonstances.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

II. Capital social de la Société - Actions et Transferts d’Actions

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à douze millions quarante-cinq mille trois cent vingt-quatre euros (EUR

12.045.324,-), représenté par six millions vingt-deux mille six cent soixante-deux (6.022.662) actions d’une valeur no-
minale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l’Assemblée Générale des

Actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

La Société peut, avec ses réserves disponibles, racheter ses propres actions dans les limites prévues par les articles

49-2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

Art. 6. En cas d’augmentation du capital social dans le cadre d’un apport en numéraire, les actionnaires disposent

d’un droit de souscription proportionnel à la valeur nominale de leurs actions, à moins que l’assemblée générale statuant
selon les règles de majorité et de quorum requis pour les augmentations de capital n’en décide autrement.

Art. 7. Toutes les actions auront les mêmes droits.
Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur.
Si les actions sont nominatives, des certificats représentant plusieurs actions pourront être émis.
Un registre des actions nominatives, dans lequel seront inscrits les coordonnées exactes de chaque actionnaire, le

nombre d’actions détenues par chaque actionnaire ainsi que les cessions d’actions intervenues et les dates y afférentes,
sera tenu au siège de la Société.

La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs

personnes, la Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous droits y attachés jusqu’au moment où une personne

61739

aura été désignée comme propriétaire unique au regard de la Société. La même règle sera applicable en cas de conflit
entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier-gagiste et son débiteur.

Les montants non-libérés des actions souscrites peuvent être appelés à tout moment et à la discrétion du Conseil

d’Administration. Tout arriéré de paiement donnera lieu de plein droit à des intérêts de retard de dix (10) pour cent
par an à partir de la date à laquelle le paiement est dû en faveur de la Société.

Art. 8. Le transfert d’actions entre actionnaires et à des tiers non-actionnaires est libre.

III. Administration et Surveillance 

Art. 9. Le Conseil d’Administration de la Société est composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. L’As-

semblée Générale des Actionnaires nomme les administrateurs.

L’Assemblée Générale des Actionnaires détermine la durée des mandats des administrateurs ainsi que leur nombre.
La durée du mandat des administrateurs ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sortants du Conseil d’Administration sont rééligibles.
Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment à la seule discrétion de l’Assemblée Générale des Action-

naires.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants peuvent se réunir et peuvent élire à la

majorité un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste vacant. La prochaine Assemblée Générale des Ac-
tionnaires procédera à la nomination définitive.

Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’Assemblée Gé-
nérale des Actionnaires.

Le Conseil d’Administration représente la Société en justice et à l’égard des tiers.
La Société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de trois administrateurs.
Le Conseil d’Administration peut désigner parmi ses membres des comités et/ou des délégués investis de missions

déterminées.

Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la Société dans le ca-

dre de cette gestion, à une ou plusieurs personnes. Ces pouvoirs peuvent être délégués à des membres du Conseil d’Ad-
ministration ainsi qu’à des tiers qui ne doivent pas être des actionnaires. La délégation à un ou plusieurs membres du
Conseil d’Administration requiert l’accord préalable de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Le Conseil d’Administration peut en outre donner mandat général pour certaines branches d’activités ou mandat spé-

cial pour des transactions déterminées à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers.

Art. 11. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un Président et un ou plusieurs délégués.
Le Conseil d’Administration est convoqué par son Président aussi souvent que les affaires de la Société l’exigent ainsi

que sur demande d’un membre du Conseil d’Administration. Le Président indique dans la lettre de convocation le lieu,
la date, l’heure et l’ordre du jour de la réunion.

Avec l’accord unanime de tous les administrateurs, il peut être renoncé à la procédure de convocation. Aucune con-

vocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une période et à un endroit approuvés dans une résolution
du Conseil d’Administration précédemment adoptée.

Chaque administrateur empêché d’assister à la tenue d’une réunion du Conseil d’Administration, peut mandater un

autre administrateur par écrit (par remise d’une procuration originale ou par courrier, télécopie, télégramme, télex ou
courrier  électronique)  à le représenter. Un membre du Conseil d’Administration peut représenter plusieurs autres
membres, à la condition toutefois qu’au moins deux administrateurs soient présents à la réunion.

Les administrateurs peuvent participer aux réunions du Conseil d’Administration par conférence téléphonique ou par

tout autre moyen de communication similaire ayant pour effet que toutes les personnes participant au Conseil puissent
communiquer les unes avec les autres. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion.

Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Si le quorum du Conseil d’Administration ne peut être atteint du fait d’éventuels conflits d’intérêts, les
membres du Conseil d’Administration présents ou représentés qui ne sont pas concernés par le conflit d’intérêt peuvent
néanmoins prendre valablement des résolutions, si toutefois ils sont au moins au nombre de deux. Si cette dernière
condition ne peut être remplie, le Conseil d’Administration réfère la ou les décisions en cause à l’Assemblée Générale
des Actionnaires.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des voix.
En cas d’urgence, sur initiative du Président ou de son délégué, et avec l’accord de tous ses membres, le Conseil d’Ad-

ministration peut également prendre des résolutions par écrit (par voie circulaire). La procédure des résolutions écrites
n’est cependant admise que si tous les membres du Conseil d’Administration déclarent être d’accord avec le contenu
des résolutions proposées. Les votes peuvent alors être émis par lettre, télécopie, télégramme, télex ou courrier élec-
tronique.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées

par des procès-verbaux signés par le Président et par le secrétaire.

L’authentification des copies ou extraits de ces procès-verbaux est en principe effectuée par le Président et par le

secrétaire, qui ne doit pas être membre du Conseil d’Administration. Elle peut également être effectuée par deux quel-
conques des administrateurs.

Art. 12. Si un administrateur a un intérêt personnel dans une affaire qui se trouve être en opposition avec les intérêts

de la Société et que cette affaire est soumise au Conseil d’Administration pour délibération et/ou résolution, alors cet

61740

administrateur doit en informer le Conseil d’Administration et il ne peut participer à la délibération ou à la résolution
sur cette affaire. Cette affaire, ainsi que l’intérêt personnel que l’administrateur a dans cette affaire, seront portés à la
connaissance de la prochaine Assemblée des Actionnaires.

Aucun contrat et aucune autre affaire entre la Société et d’autres sociétés ou entreprises n’est affecté ou devient

caduc par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ont un intérêt personnel dans cette affaire ou par le fait que des
administrateurs de la Société sont actionnaires, associés, mandataires ou salariés d’une autre société ou entreprise. Un
membre du Conseil d’Administration qui exerce simultanément des fonctions comme administrateur, gérant ou salarié
dans une autre société ou entreprise avec laquelle la Société a des relations d’affaires, n’est pas, du simple fait de son
appartenance à cette autre société ou entreprise, empêché d’émettre son avis, de voter ou d’agir d’une manière quel-
conque.

Art. 13. La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs

testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, procès ou procé-
dure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu’il a été ou qu’il est un administrateur ou directeur de la Société ou,
à la requête de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n’est pas en droit
d’être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence
grave ou de mauvaise gestion; en cas d’arrangement, l’indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires
couvertes par l’arrangement et pour lesquelles la Société obtient l’avis d’un conseiller que la personne qui doit être in-
demnisée n’a pas failli à ses devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d’indemnisation n’exclut pas
d’autres droits auxquels il a droit. 

Art. 14. La surveillance de la Société est confiée à un commissaire aux comptes, actionnaire ou non de la Société.

Le commissaire aux comptes est nommé par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui fixe la durée de son mandat,
qui ne peut cependant pas excéder six ans.

L’Assemblée Générale des Actionnaires peut révoquer le commissaire aux comptes à tout moment. Le commissaire

aux comptes est rééligible.

IV. Assemblées générales des actionnaires 

Art. 15. L’Assemblée Générale des Actionnaires peut se prononcer sur et ratifier toutes les affaires qui concernent

la Société. Les décisions suivantes lui sont notamment réservées:

a) nomination et révocation des membres du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes ainsi que la

détermination de leurs rémunérations;

b) approbation des comptes annuels;
c) décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes;
d) affectation des résultats; 
e) modification des statuts;
d) dissolution de la Société;
e) décisions relevant en principe des pouvoirs du Conseil d’Administration, mais pour lesquelles un quorum au sein

du Conseil d’Administration ne peut être atteint en raison de conflits d’intérêt dans le chef de plusieurs ou de tous les
administrateurs.

Art. 16. L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit annuellement à Luxembourg-Ville le deuxième mardi du mois de

mars à 9.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire, l’Assemblée Générale des Actionnaires se réunit le premier jour ouvrable

qui suit. Les Assemblées Générales Ordinaires ont lieu au siège social de la Société ou en tout autre lieu indiqué dans
la lettre de convocation.

Les Assemblées Générales Extraordinaires sont tenues aux lieux et places spécifiés dans la convocation.

Art. 17. Les actionnaires porteurs d’action nominatives sont convoqués aux Assemblées Générales des Actionnaires

par lettre recommandée. Le délai de convocation est de huit jours de calendrier au moins. Les éventuels actionnaires
au porteur sont convoqués suivant les modes légalement prévus.

L’Assemblée Générale des Actionnaires devra être convoquée dans un délai d’un mois lorsqu’un actionnaire ou un

groupe d’actionnaires représentant au moins un cinquième du capital souscrit en font une demande écrite, indiquant
l’ordre du jour proposé de cette Assemblée Générale, auprès du Conseil d’Administration ou du commissaire aux
comptes.

Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent renoncer aux formalités de convo-

cation, l’Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocation préalable. 

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale est déterminé par le Conseil d’Administration. L’actionnaire ou le groupe

d’actionnaires représentant au moins un cinquième du capital souscrit, peuvent, avant la convocation à cette Assemblée,
exiger que certains points soient inscrits à l’ordre du jour.

Art. 18. Le Président du Conseil d’Administration sera également Président de l’Assemblée Générale des Actionnai-

res. Si le Président du Conseil d’Administration est empêché, un autre membre du Conseil d’Administration ou toute
autre personne désignée par l’Assemblée Générale présidera l’Assemblée Générale. Le Président de l’Assemblée Gé-
nérale nomme un secrétaire et les actionnaires désignent un scrutateur.

Chaque actionnaire est autorisé à assister à l’Assemblée Générale. II peut se faire représenter moyennant une pro-

curation donnée sous seing privé à un autre actionnaire ou à tout autre tiers.

 Chaque action confère une voix à son propriétaire.

61741

Les résolutions des Assemblées Générales dûment convoquées seront valablement prises sans qu’un quorum ne soit

requis. Les résolutions portant sur une modification des statuts requièrent cependant le quorum prévu à l’article 67-1
de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

A moins que la loi n’en dispose autrement, les résolutions des Assemblées Générales dûment convoquées seront

valablement prises à la majorité des actions présentes ou représentées et participant au vote.

Les modifications des statuts ne peuvent être décidées que par une majorité représentant les deux tiers des actions

présentes ou représentées.

Les débats et les résolutions des Assemblées Générales seront actées dans un procès-verbal qui sera signé par le

président, le secrétaire et le scrutateur ainsi que par les actionnaires qui le souhaitent.

Les copies conformes ou les extraits du procès-verbal sont signés par le Président du Conseil d’Administration ou

par son délégué, sinon par deux quelconques membres du Conseil d’Administration.

V. Année sociale - Comptes anuels - Répartition des bénéfices

Art. 19. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, le Conseil d’Administration dressera un inventaire sur les actifs,

créances et dettes de la Société.

Le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes.
Le Conseil d’Administration soumettra au plus tard un mois avant l’Assemblée Générale Ordinaire le bilan et le

compte de profits et pertes ensemble avec son rapport et les documents afférents à l’examen du commissaire aux comp-
tes qui rédigera son rapport à l’Assemblée des Actionnaires et formulera des propositions.

Art. 21. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation de la réserve

légale aussi longtemps que la réserve légale n’atteint pas dix pour cent du capital social.

L’Assemblée des Actionnaires, sur proposition du Conseil d’Administration, dispose du solde restant du bénéfice net.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux lieu et époque déterminés par le Conseil d’Administration.
Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le

Conseil d’Administration est autorisé à payer des dividendes intérimaires.

VI. Dissolution - Liquidation

 Art. 22. En cas de dissolution de la Société, peu importe la date ou la raison, la liquidation sera faite par un ou plu-

sieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale. L’Assemblée Générale déter-
mine les pouvoirs du ou des liquidateurs.

Si aucun liquidateur n’est nommé, les membres du Conseil d’Administration procéderont à la liquidation de la Société.

VII. Disposition générale 

Art. 23. Pour tous les points qui ne sont pas régis ou régulièrement prévus par les présents Statuts, les parties se

réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2002.
2) La première Assemblée Générale Ordinaire aura lieu en 2003. 

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites par les comparants prénommés de la manière suivante: 

a) 6.021.162 actions ont été souscrites et intégralement libérées par l’indivision établie aux termes de la donation-

partage précitée entre Madame Anne Philippe, préqualifiée, et ses trois enfants Paul Pierre Arthur Bastard, Léa Margue-
rite Bastard et David Larsen Victor Bastard par un apport en nature de (1) 6.998 actions de la société ARAUCARIA
HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à CH-1205 Genève, 8, place des Philosophes, (2) 6.998 actions de la
société FEVIER HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à CH-1205 Genève, 8, place des Philosophes, (3) 6.998
actions de la société GYNGKO HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à CH-1205 Genève, 8, place des Phi-
losophes, (4) 6.998 actions de la société TEROCARYA HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à CH-1205
Genève, 8, place des Philosophes, et (5) 6.998 actions de la société PHELLODENDRON HOLDING S.A., établie et
ayant son siège social à CH-1205 Genève, 8, place des Philosophes. Les charges, clauses et conditions prévues dans l’acte
de donation-partage susvisé étant reportées dans leur intégralité sur les 6.021.162 nouvelles actions souscrites en parfait
remploi des titres suisses ci-dessus apportés. La valeur des actions apportées, qui se trouvent dès maintenant à la libre
disposition de la Société, s’élève au moins à la valeur des actions émises en contrepartie, ainsi qu’établi dans le rapport
d’évaluation établi par KPMG AUDIT, établie à 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en date du 1

er

 juillet 2002, qui

conclut comme suit:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

1. Madame Anne Philippe, préqualifiée, agissant tant en qualité de gérante qu’au nom de l’indivision

existant entre elle et ses trois enfants dans les rapports suivants: 3 % des actions en pleine propriété
indivise et 97 % de l’usufruit des actions au nom de Madame Jacques Bastard dit B-Vaysse et 97 %
des actions en nue-propriété au nom de ses trois enfants Paul Pierre Arthur Bastard, Léa Marguerite
Bastard et David Larsen Victor Bastard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.021.162 actions

2. Monsieur Jacques Denis Maurice Bastard dit B-Vaysse, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.500 actions

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.022.662 actions

61742

b) 1.500 actions ont été souscrites et intégralement libérées par Monsieur Jacques Denis Maurice Bastard dit B-Vays-

se, préqualifié, par un apport en espèces de EUR 3.000,- ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Attestation

Le notaire instrumentaire certifie que les conditions requises par l’article 26 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales sont remplies.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais et dépenses mis à la charge de la Société en raison de sa constitution, s’élève à approximative-

ment cent vingt-six mille huit cents euros (EUR 126.800,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Immédiatement après la constitution de la Société, les comparants, ainsi que représentés, se sont réunis en Assem-

blée Générale, qu’ils déclarent être régulièrement constituée, et ont pris les résolutions suivantes:

1. Les membres du Conseil d’Administration sont au nombre de quatre. Sont nommés membres du Conseil d’Admi-

nistration jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires examinant les comptes de l’exercice social
clôturé au 31 décembre 2003:

- Monsieur Alain Georges, Docteur en droit, demeurant à L-1420 Luxembourg, 219, avenue Gaston Diderich;
- Monsieur Jacques B-Vaysse, Investment Executive, demeurant à F-75014 Paris, 126, boulevard du Montparnasse;
- Monsieur Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, demeurant à L-2652 Luxembourg, 128, rue Albert Un-

den;

- Monsieur Federigo Cannizzaro, administrateur de sociétés, demeurant à L-1648 Luxembourg, 14, place Guillaume II.
L’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration de déléguer la gestion journalière de la Société à un ou

plusieurs des membres actuels du Conseil d’Administration.

2. Est nommé commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires examinant

les comptes de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2003:

- KPMG AUDIT, établie à 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. 
L’adresse du siège social de la Société est fixée à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: G. Dusemon, J. D. M. Bastard dit B-Vaysse, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol.13CS, fol. 28, case 5. – Reçu 120.453,24 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50453/230/283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

FERMONT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 79.159. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 42, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50446/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

INDUSTRIES &amp; DEVELOPMENT S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 67.774. 

—

Der Verwaltungsräte Egon Bentz, Genadi Lewinski und Gunter Ladirsch sowie der Aufsichtskommissar LUXEM-

BOURG FUTURE LANE S.A. legen mit Wirkung zum 10. Juni 2002 ihre Mandate nieder.

Der Sitz der Gesellschaft wird mit Wirkung zum 10. Juni 2002 gekündigt.
Luxemburg, den 7. Juni 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 30, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50452/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

A. Schwachtgen.

FERMONT FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

E. Bentz / G. Lewinski / G. Ladirsch
<i>Mitglieder des Verwaltungsrates

61743

IMMOWALLIS S.C.I., Société Civile Immobilière.

Capital social: 2.500,- EUR.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.

Ont comparu:

1. Monsieur Fernand Sassel, expert-comptable, réviseur d’entreprises, demeurant à Munsbach;
2. Monsieur Romain Zimmer, expert-comptable, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile qu’ils vont constituer entre eux.

 Art. 1

er

. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles qu’elle pourrait acquérir.

 Art. 2. La société prend la dénomination de `IMMOWALLIS S.C.I.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. Le siège social est à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision du gérant ou des gérants.

 Art. 5. Le capital social est fixé à Euro deux mille cinq cent (EUR 2.500,-). Il est représenté par deux cent cinquante

(250) parts sociales de Euro dix (EUR 10,-) chacune.

Ces parts sociales sont souscrites comme suit:

 Les mêmes parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de Euro deux mille cinq

cent (EUR 2.500,-) se trouve dès-à-présent  à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
mutuellement. 

Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du Code

Civil.

Les parts seront librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des trois

quarts du capital social.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

 Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion

du nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

Civil, en précisant que les obligations de chaque associé vis-à-vis des créanciers de la société sont proportionnelles au
nombre de parts que chaque associé détient dans la société.

Dans tous actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront sauf accord contraire

et unanime des sociétaires sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer
une action personnelle contre les associés, pour toutes obligations prises au nom de la société, de telle sorte que lesdits
créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui
appartiennent. 

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à la société, qui

continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale. 

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l’assemblée générale

qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des associés-gérants il sera pourvu à son remplacement par

décision des associés à la majorité simple. 

Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en

toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Le ou les gérants peuvent acheter et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.
Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations, ils consentent,

acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent convenables;

M. Fernand Sassel prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125 parts sociales

M. Romain Zimmer prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125 parts sociales

Total: deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   250 parts sociales

61744

ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit, ils payent toutes celles qu’elles peut
devoir ou en ordonnent le payement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant

en demandant qu’en défendant.

Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes

subrogations, prêts et toutes mainlevées d’inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après payement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à  l’assemblée générale des associés, ils

statuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent conférer à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative. 

Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société. 

Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier

exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille deux.

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent convenables,
mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés
représentant un cinquième au moins de toutes les parts existantes.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours francs à l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou

représentés.

Art. 15. Dans toutes réunions chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés.

Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance. 
Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à la majorité simple de toutes les parts existantes. 

Art. 17. A l’expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins

du ou des associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par
les associés.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport  à une autre société civile ou

commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés

proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux. 

Art. 18. Les articles 1832 et 1872 du code civil trouveront leur application partout où il n’y est par dérogé par les

présents statuts.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les associés, en qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle

ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris la résolution suivante:

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
Monsieur Fernand Sassel, prénommé; 
Monsieur Romain Zimmer, prénommé.
La société est valablement engagée par la signature individuelle d’un gérant.

Signé à Luxembourg en autant d’exemplaires que de parties en cause le 28 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 41, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50473/664/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

ROCK FERNAND DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5635 Mondorf-les-Bains, 28, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 38.697. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 41, case 3,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50475/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

F. Sassel / R. Zimmer

Mondorf-les-Bains, le 5 juillet 2002.

Signature.

61745

CROYLE S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 42.011. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 41, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2002.

(50456/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

CROYLE S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 42.011. 

—

EXTRAIT

 L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 18 juin 2002 à 14.30 heures à Luxembourg a pris à l’unanimité la

résolution suivante:

- La Fiduciaire d’expertise comptable et de révision EVERARD &amp; KLEIN, ayant son siège social au 83, rue de la Libé-

ration L-5969 Itzig, est nommée en qualité de commissaire aux fins de vérifier le rapport et les comptes du liquidateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 41, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50460/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

INCE S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 37.002. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 41, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2002.

(50458/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

INCE S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 37.002. 

—

EXTRAIT

 L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 18 juin 2002 à 14.15 heures à Luxembourg a pris à l’unanimité la

résolution suivante:

- La Fiduciaire d’expertise comptable et de révision EVERARD &amp; KLEIN, ayant son siège social au 83, rue de la Libé-

ration L-5969 Itzig, est nommée en qualité de commissaire aux fins de vérifier le rapport et les comptes du liquidateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 41, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50461/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

<i>Le domiciliataire
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
<i>Le domiciliataire de la société
M. Koeune
<i>Un administrateur

Signature
<i>Le domiciliataire
Un administrateur

Pour extrait conforme
<i>Le domiciliataire de la société
M. Koeune
<i>Un administrateur

61746

FIDUCIAIRE ADC CONSEIL, Société Civile.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 133, avenue du X Septembre.

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2002

L’an deux mille deux, le vingt sept juin.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société civile ADC CONSEIL et les associés ont

pris à l’unanimité les décisions suivantes:

1) Acceptation des cessions de parts de 27 juin 2002 entre Madame Chani-Pesch Marguy et FINANPART S.A. et entre

Monsieur Chani Medjoub et FINANPART S.A.

2) Modification de l’art. 6 des statuts qui sera ainsi rédigé:

Art. 6. Le capital intégralement libéré est de 100.000,- francs, divisé en 100 parts sociales sans valeur nominale.
Les parts sont réparties comme suit: 

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
3) Modification de l’art. 10 qui sera ainsi rédigé:

Art. 10. La société est gérée et administrée par Monsieur Chani Medjoub. La société est valablement engagée par la

seule signature de Monsieur Chani Medjoub. 

4) Changement de siège social:
Le siège social de la société ADC CONSEIL est transféré du 26, rue Michel Rodange L-2430 Luxembourg au 133,

avenue du X Septembre L-2551 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 47, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50463/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

INSINGER DE BEAUFORT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 62.234. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 5 juin 2002

La séance est ouvert à 10.00 heures. 

<i>Bureau:

L’Assemblée procède à la nomination de son bureau:
Est appelé à la fonction de Président: Claude Beffort.
Est appelé à la fonction de Secrétaire: Jean-Jacques Druart.
Est appelé à la fonction de Scrutateur: Christian Tailleur.

<i>Exposé du Président:

Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate:
1. Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste de présence ci-après annexée, signée par chacun

d’eux ou leur mandataire avant l’ouverture de la séance.

Il résulte de la liste de présence que 45.000 actions sur un total de 45.000 sont présentes ou valablement représen-

tées.

2. Que tous les actionnaires étant présents ou représentés et se reconnaissant dûment convoqués, acceptent de vo-

ter sur l’ordre du jour.

3. La présente Assemblée a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Présentation des rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et de l’affectation des résultats.
3. Décharge aux administrateurs et au réviseur d’Entreprises.
4. Divers.
Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l’Assemblée; celle-ci se reconnaît

valablement constituée et apte à délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour.

<i>Résolutions

1. L’Assemblée se voit proposer les rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’Entreprises.

Chani Medjoub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 parts

FINANPART S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49 parts

100 parts

Pour extrait conforme
FINANPART S.A. / M. Chani / M. Chani-Pesch
A Brahimi/ - / -

61747

Après avoir délibéré, l’Assemblée approuve à l’unanimité des voix les rapports du Conseil d’Administration et du ré-

viseur d’Entreprises.

2. L’Assemblée se voit proposer les comptes annuels au 31 décembre 2001 et se voit proposer l’affectation des ré-

sultats comme reportée ci-dessous:

PROPOSITION D’AFFECTATION DES BENEFICES AU 31 DECEMBRE 2001 

Après avoir délibéré, l’Assemblée approuve à l’unanimité des voix les comptes annuels au 31 décembre 2001 ainsi

que de l’affectation des bénéfices.

3. L’Assemblée se voit proposer de décharger les administrateurs et le réviseur d’Entreprises pour l’exercice de leur

mandat se terminant au 31 décembre 2001.

Après en avoir délibéré, l’Assemblée approuve à l’unanimité des voix la décharge aux administrateurs et au réviseur

d’Entreprises pour l’exercice de leur mandat se terminant au 31 décembre 2001.

4. Pas de divers.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Monsieur le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau signent le présent procès-verbal. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 46, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50420/000/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

AGENCE AAZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2175 Luxembourg, 13, rue Alfred Musset.

R. C. Luxembourg B 33.871. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 41, case 3,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50476/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

AGENCE AAZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2175 Luxembourg, 13, rue Alfred Musset.

R. C. Luxembourg B 33.871. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2002 a pris les résolutions suivantes:
- les comptes annuels au 31 décembre 2001 ont été approuvés et la perte de LUF 491.393,- a été reporté à compte

nouveau;

- décharge pleine et entière a été accordée aux membres du Conseil d’Administration et au commissaire aux comp-

tes;

- les mandats des membres du Conseil d’Administration ont été reconduits pour une nouvelle période de une année;
* M. Paul Rouard, graphiste, demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué
* M. Claude Duterme, publicitaire, demeurant à B-Messancy, administrateur-délégué
* M. Philippe Istace, employé privé, demeurant à B-Chantemelle-Etalle, administrateur
- le mandat du commissaire aux comptes a été reconduit pour une nouvelle période de 1 an:
LUXREVISION, S.à r.l. avec siège social à 28, rue Henri VII - L-1725 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 41, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50479/664/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

- Résultat reporté au 31 décembre 2000 . . . . . . . . 

395.223,67 EUR

- Profit de l’exercice clos au 31 décembre 2001 . . 

161.422,06 EUR

- Allocation à la réserve légale 5%  . . . . . . . . . . . . . 

8.071,10 EUR

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

548.574,63 EUR

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Signature.

AGENCE AAZ S.A.
C. Duterme / P. Rouard / P. Istace
<i>Administrateur-Délégué / <i>Administrateur-Délégué / <i>Administrateur-Délégué

61748

HERBERLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3370 Leudelange, Z.I. Grasbusch.

R. C. Luxembourg B 9.950. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50454/728/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

HERBERLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3370 Leudelange, Z.I. Grasbusch.

R. C. Luxembourg B 9.950. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50483/728/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

GLOBAL FACILITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d’Alsace.

R. C. Luxembourg B 85.115. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 juin 2002

1- La société sera notamment valablement engagée de la manière suivante:
a) par les signatures conjointes du directeur et d’un administrateur pour tous actes concernant les paiements, quit-

tances, traites, chèques, versements, virements ou transferts en banque, emplois de fond sans limitation et pour tous
actes relatifs aux soumissions et contrats sans limitations.

b) par les signatures conjointes du directeur et d’un chef de service pour les paiements, quittances, traites, chèques,

versements, virements ou transferts en banque, emplois de fonds ne dépassant pas la somme de 125.000,- EUR.

c) par les signatures conjointes du directeur et d’un chef de service pour tous actes relatifs aux soumissions et con-

trats ne dépassant pas la somme de 1 million d’EUR à condition que ces actes n’engagent pas la société pour une durée
supérieure à 10 ans. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 48, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50472/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

SOLEMIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 75.393. 

—

EXTRAIT

En date du 26 septembre 2001, les deux parts sociales préférentielles de la société avec une valeur nominale de cent

euros (100,- EUR) chacune, ont été transférées par M. D. Blankevoort et par Mme Blankevoort-de Boer à M. Klaas
Willem Blankevoort, administrateur de sociétés, demeurant à Harbour Breeze Apt # 5, Cloister Rd, Paradise Islands
(Bahamas).

Luxembourg, le 30 octobre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 26, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50495/694/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
CEGEDEL / PAUL WÜRTH / A &amp; P KIEFFER OMNITEC
M. Weis / M. Witry / M.P.E. Kieffer
<i>Administrateurs

Certifié sinc`ère et conforme
SOLEMIO, S.àr.l.
Signature / Signature

61749

MATECO LOCATION DE NACELLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1113 Luxembourg, 12A, rue John L. Mac Adam.

R. C. Luxembourg B 56.496. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 41, case 3,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50477/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

LUMEDIA EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4912 Bascharage, 20B, rue du Bois.

R. C. Luxembourg B 78.209. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 41, case 3,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50478/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

MATECO LOCATION DE NACELLES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1113 Luxemburg, 12A, rue John L. Mac Adam.

H. R. Luxemburg B 56.496. 

—

AUSZUG

Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre vom 8. Mai 2002 hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember

2001 genehmigt und den Gewinn von   24.891,41 wie folgt verwendet:

- Gesetzliche Rücklage : EUR 1.244,57;
- Vortrag auf neue Rechnung: EUR 23.646,84.
Den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar wurden volle und uneingeschränkte Entlastung gewährt.
Die Ernennung vom 10. April 2002 als Verwaltungsratsmitglied von Herrn Friedemann Holzwarth an Stelle von Herrn

Andreas Piech wurde gutgeheissen.

Sämliche Mandate der 4 Verwaltungsratsmitglieder sowie des Kommissars wurden für die Dauer von 1 Jahr verlän-

gert bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2002.

Luxemburg, den 8. Mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 41, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50481/664/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

FOUNTAIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 79.423. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 8 mai 2002

- A partir du 7 mai 2002, Mme A. Mauger, administrateur, demeurant à Guernsey, a été appelée à la fonction d’admi-

nistrateur de la société en remplacement de M. P.L. Gillson, démissionnaire.

Le mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.

Luxembourg, le 8 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 26, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50488/694/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Signature.

Bascharage, le 5 juillet 2002.

Signature.

<i>Für MATECO LOCATION DE NACELLES S.A.
L. Planche
<i>Administrateur-délégué

Certifié sinc`ère et conforme
FOUNTAIN HOLDING S.A.
Signature / Signature

61750

INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. LUXEMBOURG,

Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 29.742. 

Acte constitutif publié à la page 6.093 du Mémorial C n

°

128 du 11 mai 1989.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 50, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50484/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

200 GRAY’S INN ROAD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.735. 

Acte constitutif publié à la page 6.178 du Mémorial C n

°

129 du 20 février 2001.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 50, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50485/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

MOBILIM INTERNATIONAL - GROUPE MARTIN MAUREL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.356. 

Acte constitutif publié au Mémorial C n

°

659 du 31 août 1999.

—

Le bilan pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol.

50, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50486/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

BLUNIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 55.433. 

—

En vertu de l’article 10 de la convention de domiciliation, l’agent domiciliataire de la société BLUNIT INTERNATIO-

NAL S.A. a pris la décision de résilier avec effet au 2 juillet 2002, la convention de domiciliation signée le 2 juillet 2001
entre la société et BILLION ET ASSOCIES, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 50, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50487/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

CABLE &amp; WIRELESS GLOBAL BUSINESSES INTERNATIONAL, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 63.922. 

—

Il résulte d’une décision du conseil de gérance tenu le 31 mars 2002 que le siège social de la Société a été transféré

à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 24, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50556/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 28 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

Signature.

61751

UTC, UNITED TRADING COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1520 Luxemburg, 5, rue Adolphe Fischer.

H. R. Luxemburg B 52.797. 

—

Der Verwaltungsräte Egon Bentz, Genadi Lewinski und Gunter Ladirsch sowie der Aufsichtskommissar LUXEM-

BOURG FUTURE LANE S.A. legen mit Wirkung zum 10. Juni 2002 ihre Mandate nieder.

Der Sitz der Gesellschaft wird mit Wirkung zum 10. Juni 2002 Gekündigt.
Luxemburg, den 7. Juni 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 30, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50451/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

NOVARTIS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy. 

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the thirty-first of May. 
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange. 

There appeared:

NOVARTIS HOLDING AG, a company incorporated in Switzerland, having its registered office at Lichtstrasse 35,

CH-4056 Basel, Switzerland,

here represented by Mr Simon Paul, economic counsel, residing in Bertrange, 
by virtue of a proxy given on May 6, 2002.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The object of the company is:
1. a) to obtain, to participate in, to finance, to manage and to take an interest in any way whatsoever in other com-

panies and enterprises, of whatever kind, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control, de-
velopment, sale or any other way to dispose of such participating interests; 

b) to invest in securities, commercial papers and other investments and to enter into any types of hedging contracts,

swaps and similar contracts

c) to raise money by securities, bank loans, the issue of bonds and other kinds of promissory notes, to raise and to

grant loans from and to affiliate companies or unrelated companies, to render guarantees, be it for debts or others, and
in general to render services in the field of trade and financing; 

2. The Company may also grant loans to the affiliated companies and to any other Corporations in which it takes

some direct or indirect interest.

3. The Company may enter into any transaction that it considers necessary or useful to carry out or develop its busi-

ness purpose, provided that such transaction is a transaction into which Luxembourg companies are permitted to enter
under the act of 10th August, 1915 on commercial companies (such act, as amended, the «Company Act»); provided
that the Company shall not be permitted to enter into any transaction that would cause the Company to be treated as
a «bank» or a «professional of the financial sector» for the purposes of applicable Luxembourg law».

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. The Company will have the name NOVARTIS INVESTMENTS, S.à r. l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, botte in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at hundred thousand suiss francs (100,000.- CHF) represented by

two thousand (2.000) shares with a par value of fifty suiss francs (50.- CHF) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.

E.Bentz / G. Lewinski / G. Ladirsch
<i>Mitglieder des Verwaltungsrates

61752

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles. 

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception

of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of De-
cember 2002.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

 Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

61753

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

NOVARTIS HOLDING AG, the appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the

two thousand (2.000) shares by contribution in cash, so that the amount of one hundred thousand suiss francs (100,000.-
CHF) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

For the purposes of the registration, the capital is valued at 67,942.75 EUR.
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand Euros (2,000.- EUR).

<i>Resolutions of the sole Shareholder

1) The Company will be administered by the following manager:
MANACOR LUXEMBOURG S.A., having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46/A, avenue J.F. Kennedy.
2) The address of the corporation is fixed at L-1855 Luxembourg, 46/A, avenue J.F. Kennedy.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mil deux, le trente et un mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

NOVARTIS HOLDING AG, une société constituée sous le droit Suisse, ayant son siège social à Lichtstrasse 35, CH-

4056 Bâle, Suisse,

ici représentée par Monsieur Simon Paul, conseil économique, demeurant à Bertrange,
en vertu d’une procuration datée du 6 mai 2002.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles. Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumen-
tant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La société a pour objet:
1. a) d’obtenir, de prendre part, de financer, de gérer et de prendre un intérêt de toute manière qu’il soit dans

d’autres sociétés et entreprises, de toute nature, tant des sociétés Luxembourgeoises qu’étrangères, et la gestion, le
contrôle, la vente ou toute autre voie pour disposer de cette participation d’intérêts;

b) investir en sûretés, papiers commerciaux et autres investissements, et d’entrer dans tous types de contrats d’en-

tretiens, échange et contrats similaires;

c) produire de l’argent par sûretés, prêts bancaires, émission d’obligations et autres billets à ordre, produire et déli-

vrer des prêts de et aux sociétés filiales ou sociétés sans relations, rendre des garanties, et en général rendre services
dans le champ d’application des échanges et du commerce;

2. La société peut également prêter aux sociétés filiales et dans toutes autres sociétés avec lesquelles elle prend divers

intérêts directs ou indirects. 

3. La société peut entrer dans toutes transactions qu’elle considère nécessaires ou utiles pour engager ou développer

son objet, prévoir que cette transaction est une transaction autorisée par la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales (telle que modifiées); prévoir que la société ne rentrera pas dans des transactions qui auraient
pour effet de considérer la société en tant que «banque» ou en tant que «professionnel du secteur financier» dans le
sens de la loi luxembourgeoise en la matière. 

Art. 3. La Société est constitutée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination de NOVARTIS INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance. La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg
qu’à l’étranger.

61754

Art. 6. Le capital social est fixé à cent mille francs suisses (100.000,- CHF) représenté par deux mille (2.000) parts

sociales d’une valeur nominale de cinquante francs suisses (50,- CHF) chacune, toutes soucrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales. 
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel membre du conseil de gérance. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance,
peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les reponsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2002.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance;
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice;

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes;

61755

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

NOVARTIS HOLDING AG, la partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré que les deux mille (2.000)

parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de cent mille francs suisses
(100.000,- CHF) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expres-
sément.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à 67.942,75 EUR.
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille Euros (2.000,- EUR).

<i>Décision de l’Associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant:
MANACOR LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46/A, avenue J.F. Kennedy.
2) L’adresse de la Société est fixée à 1855 Luxembourg, 46/A, avenue J.F Kennedy.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Paul, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 12CS, fol. 88, case 12. – Reçu 679,43 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50665/220/262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

EIKON INVEST II HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 79.419. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 8 mai 2002

- A partir du 7 mai 2002, Mme A. Mauger, administrateur, demeurant à Guernsey, a été appelée à la fonction d’admi-

nistrateur de la société en remplacement de M. P.L. Gillson, démissionnaire.

Le mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.

Luxembourg, le 8 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 26, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50489/694/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

EIKON INVEST II HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 79.419. 

—

Le bilan au 30 Juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 26, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2002.

(50498/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Hesperange, le 3 juillet 2002.

G. Lecuit.

Certifié sinc`ère et conforme
EIKON INVEST II HOLDING S.A.
Signature / Signature

EIKON INVEST II HOLDING S.A.
Signature / Signature

61756

CIT TRAVEL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twenty-fifth day of June. 
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1) CIT-COMPAGNIA ITALIANA TURISMO S.p.A., a company incorporated under the laws of Italy, having its regis-

tered office at 20123 Milano, Via Saffi 12,

represented by Mr Christian Scheer, licencié en droit, residing at Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 27th May, 2002.
2) 17 HOLDING S.p.A., a company incorporated under the laws of Italy, having its registered office at 20123 Milano,

Via Saffi 12,

represented by Mr Christian Scheer, licencié en droit, residing at Luxembourg,
by virtue of a proxy given on May 27, 2002.
The proxies given, signed by shall the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this

document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles

of Incorporation of a corporation which they form between themselves: 

Art. 1. Form, name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

issued a Corporation in the form of a société anonyme, under the name of CIT TRAVEL FINANCE S.A.

Art. 2. Duration
The Corporation is established for an indefinite duration. The Corporation may be dissolved at any time by a reso-

lution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as pre-
scribed in Article 18 hereof. 

Art. 3. Object
The object of the Corporation is the holding of participations directly or indirectly, in any form whatsoever, in Lux-

embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership,
administration, development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in partnerships.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures. It may lend funds in-

cluding the proceeds of such borrowings and issues to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It
may also give guarantees in favour of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes. 

Art. 4. Registered office 
The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City. The registered office may be transferred

within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be estab-
lished either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a Luxembourg corporation. 

Art. 5. Capital - Shares and share certificates
The subscribed capital of the Corporation is set at one hundred and twenty six thousand Euros (126,000.- EUR) di-

vided into twelve thousand six hundred (12,600.-) shares with a par value of ten Euros (10.- EUR) per share.

Shares will be in registered form.
The Corporation shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders

as the full owner of such shares.

Certificates stating such inscription shah be delivered to the shareholder. Transfer of nominative shares shall be ef-

fected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by deliv-
ering the certificate representing the share to the Corporation, duly endorsed to the transferee.

The Corporation may redeem its own shares within the limits set forth by law. 

Art. 6. Increase of capital
The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the man-

ner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18 hereof.

61757

 Art. 7. Meetings of shareholders - General
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of shareholders

of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Corporation.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 8. Annual general meeting of shareholders
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office

of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the first Thurs-
day of the month of April of each year at 11 a.m. and for the first time in the year two thousand and three.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board
of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

 Art. 9. Board of directors
The Corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be

shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a renewable period of maximum six

years and shall hold office until their successors are elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the sharehold-

ers.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders. 

Art. 10. Procedures of meeting of the board
The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members

a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the
minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax
or telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax or telegram or telex

another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting.

In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the

Corporation (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting par-
ty), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider,
or vote on such transactions, and such director’s or officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding
meeting of shareholders.

Circular resolutions of the board of directors shall be validly taken if approved in writing by all the directors. Such

approval may be in a single or in several separate documents. 

Art. 11. Minutes of meetings of the board 
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chair-

man pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two directors.

61758

Art. 12. Powers of the board
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the Corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting
of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and

the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms
as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be di-
rectors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments. 

Art. 13. Binding signatures
The Corporation will be bound by the individual signature of any director of the Corporation or by the joint or single

signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors. 

Art. 14. Statutory Auditory
The operations of the Corporation shall be supervised by a statutory auditor who need not be a shareholder. The

statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the
next annual general meeting of shareholders.

The first statutory auditor shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the forma-

tion of the Corporation and shall remain in office until the next annual general meeting of shareholders.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

 Art. 15. Accounting year
The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the

31st December of the same year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
formation of the Corporation and shall terminate on the 31st December 2002.

 Art. 16. Appropriation of profits
From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.

This allocation shall cause to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the Corporation.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-

rectors and approval by the statutory auditor.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places

and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds

into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such

share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Corporation.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Corporation on behalf of holders

of shares.

Art. 17. Dissolution and liquidation
In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation. 

Art. 18. Amendment of Articles
These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting

requirements provided by the laws of Luxembourg. 

Art. 19. Governing law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of August

tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.

<i>Subscriptions

The shares have been subscribed at par as follows: 

The shares have been paid up in full by payment in cash, evidence of which was given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as

a result of its formation are estimated at approximately two thousand nine hundred euros.

Subscriber

 Number of  Payment (EUR)

shares

1) COMPAGNIA ITALIANA TURISMO S.p.A, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12,474

124,740

2) 17 HOLDING S.p.A., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

126

1,260

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12,600

126,000

61759

<i>Statement

The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 26 of the law of tenth August nineteen

hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received

due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

<i>First resolution

The following persons are appointed directors for a period ending with the next annual general meeting:
1.- Mr Gianvittorio Gandolfi, President, residing in Luino, Via Lugano 43, Italian Fiscal Code («Code»): GND GVT

50E 04 B999X;

2.- Mr Guiseppe Vimercati, Vice-president, residing in Varese, Via L. Manora 14, Code: VMR GPP 43A 30L 682G;
3.- Mr Guido Cefalu, General Manager, residing in Torino, Strada Val Salice no. 183/5, Code: CFL GDU 46P06L2190.

<i>Second resolution

Has been appointed statutory auditor:
ERNST &amp; YOUNG S.A., having its registered office at L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Sydrall.

<i>Third resolution

The registered office is fixed at 23, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. 
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) CIT - COMPAGNIA ITALIANA TURISMO, S.p.A., une société de droit italien, ayant son siège social à 20123 Mi-

lano, Via Saffi 12,

ici représentée par Monsieur Christian Scheer, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration établie en date du 27 mai 2002.
2) 17 HOLDING S.p.A., une société de droit italien, ayant son siège social à 20123 Milano, Via Saffi 12,
ici représentée par Monsieur Christian Scheer, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration établie en date du 27 mai 2002.
Les procurations prémentionnées, signées par toutes les parties comparantes et le notaire soussigné, resteront an-

nexées à ce document pour être soumises à la formalité de l’enregistrement.

Les parties comparantes, ès-qualités qu’elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une

société qu’elles forment entre elles:

 Art. 1

er

. Forme, dénomination

II existe, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une société anonyme sous la dénomina-

tion de CIT TRAVEL FINANCE S.A.

Art. 2. Durée
La Société est établie pour une période indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale

statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 18 ci-après. 

Art. 3. Objet
La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes sous quelque forme que ce soit, dans toutes

sociétés luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le
transfert par vente, échange ou de toute autre manière d’actions, d’obligations, titres d’emprunt, bonds de caisse et
d’autres valeurs, ainsi que la propriété, l’administration et le développement de son portefeuille. La Société peut égale-
ment détenir des parts dans des sociétés de personnes.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations et des titres d’emprunt. La

Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et des émissions mentionnés ci-dessus, à ses fi-
liales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut aussi garantir les engagements de ses filiales, sociétés affiliées
et de toute autre société.

D’une manière générale, elle pourra donner toute assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de con-

trôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le développement
de son objet.

61760

Art. 4. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être trans-

féré à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d’administration. II peut être créé, par simple
décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étran-
ger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. 

Art. 5. Capital - actions et certificats
Le capital souscrit de la Société est fixé à cent vingt-six mille euros (126.000,- EUR) représenté par douze mille six

cents (12.600) actions nominatives d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) par action.

Les actions seront émises sous forme nominative.
La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires com-

me le véritable titulaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis aux actionnaires. Le transfert d’actions nominatives se fera

par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cession-
naire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. Le transfert peut également être effectué par délivrance
du certificat d’action à la Société dûment endossé au profit du cessionnaire. 

Art. 6. Augmentation du capital
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant

dans les formes et selon les conditions requises en matière de modifications de statuts, conformément à l’article 18 ci-
après.

 Art. 7. Assemblées des actionnaires - Généralités
Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires de la Société représente tous les actionnaires de la So-

ciété. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport
avec les opérations de la Société.

Les quorum et le délai de convocations prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de

la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en déléguant une

autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, télégramme ou télex.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront

adoptées à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d’administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à

une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables. 

Art. 8. Assemblée énérale annuelle des actionnaires. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tien-

dra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera
fixé dans l’avis de convocation, le premier jeudi du mois d’avril de chaque année à 11.00 heures et pour la première fois
en l’année deux mille trois.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour

ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration cons-
tate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de con-

vocation. 

Art. 9. Conseil d’administration
La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins; les membres du

conseil d’administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale pour une période se terminant lors de l’assemblée annuelle

pour un maximum de 6 ans renouvelable et seront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.

Tout un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision

des actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions atta-
chées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires. 

Art. 10. Procédures des réunions du conseil
Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs

vice-présidents. II pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui aura com-
me fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que les assemblées des action-
naires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

61761

Le président du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil

d’administration, mais en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre
président pro tempore pour ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. II peut être renoncé à cette convocation moyennant l’assentiment par
écrit ou par télécopie, télégramme ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par télé-

copie, télégramme ou télex un autre administrateur comme son représentant.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-

sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société

(autrement qu’un intérêt existant en raison de sa qualité d’administrateur ou fondé de pouvoir ou employé de l’autre
partie contractante) cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs devra informer le conseil d’administration de
son intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de
cette affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs à la prochaine assemblée
des actionnaires.

Des résolutions du conseil d’administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont approu-

vées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents sépa-
rés. 

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou par le président pro

tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par

le secrétaire ou par deux administrateurs. 

Art. 12. Pouvoirs du conseil
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration ou de disposition

dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale par la loi ou par les pré-
sents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la re-

présentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l’accord préalable de l’as semblée générale des ac-
tionnaires, à tous membres du conseil d’administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions
fixées par le conseil d’administration. II peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes per-
sonnes, qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous directeurs et employés et
fixer leurs émoluments.

La Société sera engagée par la signature d’un administrateur unique pour l’ouverture de compte(s) au nom de la So-

ciété et pour tous les mouvements sur ce(s) compte(s).

Art. 13. Signatures autorisées
La Société sera engagée par la signature individuelle de tout administrateur ou par la signature conjointe ou indivi-

duelle de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués par le conseil d’administration. 

Art. 14. Commissaire
Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire aux comptes qui n’a pas besoin d’être actionnaire.

Le commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant
lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le premier commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale qui suit immédiatement la formation de la So-

ciété et restera en fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le commissaire aux comptes en place peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif. 

Art. 15. Exercice social
L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de

la même année. Toutefois le premier exercice commencera à la date de la constitution et prendra fin le 31 décembre
2002.

 Art. 16. Affectation des bénéfices
II sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent qui seront affectés à la réserve prévue par la

loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent
du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera

disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d’ad-
ministration, décider en temps opportun du versement de dividendes.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, dans les conditions prévues par la loi et sur décision du conseil

d’administration et moyennant approbation du commissaire.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d’administration en temps et lieu

qu’il appartiendra de déterminer par le conseil d’administration.

61762

Le conseil d’administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des

dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamée par

le propriétaire d’une telle action, sera perdu pour celui-ci, et retournera à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte

des actionnaires.

Art. 17. Dissolution et liquidation
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui

peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

 Art. 18. Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale des ac-

tionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

 Art. 19. Loi applicable
Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la

loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives. 

<i>Souscriptions

Les actions ont été souscrites au pair comme suit: 

Ces actions ont toutes été entièrement libérées par paiement en espèces, preuve en a été donnée au notaire sous-

signé.

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à deux mille neuf cents euros. 

<i>Constatations

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été observées.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes prémentionnées, représentant l’entièreté du capital souscrit et se considérant comme ayant reçu une

convocation régulière ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, elle a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période expirant lors de la prochaine assemblée

générale annuelle:

1.- Monsieur Gianvittorio Gandolfi, président, demeurant à Luino, Via Lugano 43, Italian Fiscal Code («Code»): GND

GVT 50E 04 B999X;

2.- Monsieur Guiseppe Vimercati, vice-président, demeurant à Varese, Via L. Manora 14, Code: VMR GPP 43A 30L

682G;

3.- Monsieur Guida Cefalu, administrateur délégué, demeurant à Torino, Strada Val Salice no. 183/5, Code: CFL GDU

46P06L2190. 

<i>Deuxième résolution

A été nommée commissaire:
ERNST &amp; YOUNG ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Sydrall.

<i>Troisième résolution

Le siège social est fixé au 23, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: C. Scheer, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 juillet 2002, vol. 869, fol. 66, case 1. – Reçu 1.260 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50684/239/435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Actionnaires

 Nombre  Libération (EUR)

d’actions

1) COMPAGNIA ITALIANA TURISMO S.p.A, prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.474

124.740

2) 17 HOLDING S.p.A., prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

126

1.260

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.600

126.000

Belvaux, le 3 juillet 2002.

J.-J. Wagner.

61763

EUROPEAN MAINTENANCE &amp; SERVICES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the eleventh of June.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,

Apia Samoa,

here represented by TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., having its registered office in Luxembourg, 26,

rue Philippe II, itself represented by its managing director, Mr Jan A.J. Bout, managing director, residing in Luxembourg,

by virtue of a general power of attorney dated on December 7, 1999.
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea

Street, Apia Samoa,

here represented by TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., prenamed, itself represented as thereabove

mentioned,

by virtue of a general power of attorney dated on December 7, 1999.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created hereafter,

a joint stock company is herewith organised under the name of EUROPEAN MAINTENANCE &amp; SERVICES S.A.

Art. 2. The registered offices are in Luxembourg City. The company may establish branch offices, subsidiaries, agen-

cies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of
the board of directors.

Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.

If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at

the registered offices or to easy communications of these offices which foreign countries should arise or be imminent,
the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out for personal purposes trading in securities of any kind and any commercial,

industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation
may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR), represented by

three hundred and twenty (320) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, except those shares for which the

law prescribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares. 

Management - Supervision

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are ap-

pointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at any
time.

If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election. 

61764

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is appointed by the Gen-

eral Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this
effect by the board. The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rectors’ meetings. 

Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of

the meeting carries the decision. 

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy. 

Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board

of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles. 

Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not

be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous au-
thorization by the General Meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors

or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations, with
the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the com-
pany.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting

which fixes their number and their remuneration.

The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.

General meeting

Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to

decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered offices at the place specified in the

notice convening the meeting on the 2nd Monday of June at 9.00 a.m. and for the first time in 2003.

If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the

request of shareholders representing one fifth of the company’s capital. 

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.

Business year - Distribution of Profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st. The first business year begins today

and ends on December 31st, 2002.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.
It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory Gen-

eral Meeting to the statutory auditors. 

Art. 19. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company.

Five percent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory
when the reserve fund reaches ten percent of the share capital of the company.

The balance is at the disposal of the General Meeting.
Advances and dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital, with-

out reducing the corporate capital. 

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting wich the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidations, legal or physical

bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

General Dispositions

Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the

provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

61765

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately one thousand

eight hundred and sixty Euro (1,860.- EUR).

<i>Subscription

The shares have been subscribed to as follows:  

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Extraordinary general meeting

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened,

then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions.

1.- The company’s address is fixed at 26, rue Philippe II, 2nd Floor, L-2340 Luxembourg (c/o Charles Kaufhold, Avo-

cat, Domiciliation).

2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2007:
a) TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed,
b) NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, 
c) ALPMANN HOLDINGS LIMITED, having its registered office in Tortola, BVI.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2007:

FIDUCIARY &amp; ACCOUNTING SERVICES, having its registered office in Road Town, Tortola, BVI. 
4.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to a member of the board of directors. 

<i>Meeting of the Board of Directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote as managing director, NATIONWIDE
MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having sole signatory powers.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le onze juin. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia

Samoa,

ici représentée par TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 26, rue

Philippe II, elle-même représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan A.J. Bout, administrateur-délégué, de-
meurant à Luxembourg,

en vertu d’un pouvoir général daté du 7 décembre 1999.
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,

Apia Samoa,

ici représentée par TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, elle-même représentée comme dit

ci-avant,

en vertu d’un pouvoir général daté du 7 décembre 1999.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une

société anonyme sous la dénomination de EUROPEAN MAINTENANCE &amp; SERVICES S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, sixty-four shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, two hundred and fifty-six shares . . . . . . . . . . .

256

Total: three hundred and twenty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

61766

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société pourra accomplir pour ses besoins propres le commerce de valeurs de toute nature ainsi que tou-

tes autres opérations commerciales,

industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriétés immobilières ou mobilières. La société a en outre

pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque
forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces
participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille Euro (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320) ac-

tions d’une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

 Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En
cas de nomination sans indication d’un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’as-

semblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs pré-
sents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

61767

Assemblée Générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 2

ème

 lundi du mois de juin à 9.00 heures et pour la première fois en 2003.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix. 

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2002.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires. 

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cent soixante

euros (1.860,- EUR).

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit:  

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux

mille euros (32.000,- EUR) se trouve dés à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité
des voix les résolutions suivantes:

l.- L’adresse de la société est fixée à 26, rue Philippe II, 2

ème

 étage, L-2340 Luxembourg (c/o Charles Kaufhold, Avocat,

Luxembourg).

2.- Sont appelées aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2007:
a) TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée,
b) NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée,
c) ALPMANN HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à Tortola, BVI.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2007:
FIDUCIARY &amp; ACCOUNTING SERVICES, ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI.
4.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres. 

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, soixante-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 64

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, deux cent cinquante-six actions  . . . . . . . . . .  256

 Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  320

61768

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., comme administrateur-délégué, ayant le pouvoir de signer seul.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.A.J. Bout, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 12CS, fol. 90, case 9. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50695/220/316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 47.699. 

—

<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held at the registered office of the Company 

<i>on May 10, 2002 at 10 a.m.

The Chairman Mr Stephen Hutchings opens the meeting at 10.00 a.m. and appoints as Secretary Ms Audrey Dumont.
Election of scrutineers: Mr Claude Beffort and Mr Christian Tailleur.
The Chairman asks the scrutineers to inform the meeting how many shares of the Company are present and repre-

sented.

The Chairman declares that the Shareholders present or represented and the number of their shares are shown on

an attendance list, signed by the proxy-holders and the members of the Bureau. This list will be attached to these min-
utes.

The scrutineers state that, as it appears from the attendance list attached, 125 shares of the Company, representing

100% of the capital of the Company, are present or represented at the meeting.

The Chairman mentions that 100% of the spare capital of the company being present or represented, the procedure

of convocation required by the law was avoided.

The meeting can, therefore, consider and vote on the items concerned on the Agenda of the Extraordinary General

Meeting of Shareholders, which is as follows:

<i>Agenda:

1. Increase of the suscribed capital by incorporation of profit brought forward with retroactive effect as at January 1,

2002;

2. Conversion of the subscribed capital into Euros with retroactive effect as at January 1, 2002;
3. Amendment of the article 2 of the articles of incorporation; 
4. Miscellaneous.
The Chairman states that no objecting prior notice of the meeting pas been waived so that the meeting of Sharehold-

ers can take decisions.

By virtue of the law of 10 December 1998 relating to the conversion of the capital of commercial companies into

Euros, lie proposes the meeting to take the necessary steps to convert the capital of the Company into Euros. For that
purpose, he requests the Meeting:

- to increase the subscribed capital by an incorporation of profit brought forward amounting to 537.- (five hundred

thirty-seven euros) Luxembourg francs, with retroactive effect as at January 1st, 2002;

- to convert the capital of the Company into Euros with retroactive effect as at January 1st, 2002;
- to amend article 2 of the articles of incorporation.
Upon motion duly made and seconded, it is unanimously resolved:
- to increase the subscribed capital by an incorporation of profit brought forward amounting to 537.- (five hundred

thirty-seven euros) Luxembourg francs, with retroactive effect as at January 1st, 2002;

- to convert the capital of the Company into Euros so that the amount of the issued share capital amounts to EUR

31,000.- with retroactive effect as at January 1st, 2002.

- As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the article two of the articles of in-

corporation as follows:

«The company’s capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand euros), represented by 125 (one hundred twenty-

five) shares with a par value of 248.- (two hundred forty-eight) each.

There being no further business to come before the meeting it was on motion dissolved at 11.00 p.m.

Suivent les signatures.

Hesperange, le 1

er

 juillet 2002.

G. Lecuit.

61769

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 19, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée à la demande de la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(50689/220/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 47.699. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50690/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

SOUTHERN MINING CORPORATION BV.

Registered office: NL-1075 AK Amsterdam, 53-3, Oranje Nassaulaan.

Principal place of business: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 77.587.

—

<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting of Partners held at the registered office of the Company 

<i>on May 15, 2002 at 9 a.m.

The Chairman Mr Stephen Hutchings opens the meeting at 9.00 a.m. and appoints as Secretary Ms Audrey Dumont.
Election of scrutineers: Mr Claude Beffort and Mr Christian Tailleur.
The Chairman asks the scrutineers to inform the meeting how many shares of the Company are present and repre-

sented.

The Chairman declares that the Partners present or represented and the number of their shares are shown on an

attendance list, signed by the proxy-holders and the members of the Bureau. This list will be attached to these minutes.

The scrutineers state that, as it appears from the attendance list attached, 200,000 shares of the Company, repre-

senting 100% of the capital of the Company, are present or represented at the meeting.

The Chairman mentions that 100% of the share capital of the Company being present or represented, the procedure

of convocation required by the law was avoided.

The meeting can, therefore, consider and vote on the items concerned on the Agenda of the Extraordinary General

Meeting of Partners, which is as follows:

<i>Agenda:

1 Cancellation of the nominal value of the shares;
2 Conversion of the subscribed capital into Euros with retroactive effect as at January 1st, 2002;
3 Amendment of the article 4 of the articles of incorporation;
4 Miscellaneous.
The Chairman states that no objecting prior notice of the meeting has been waived so that the meeting of Partners

can take decisions.

By virtue of the law of 10 December 1998 relating to the conversion of the capital of commercial companies into

Euros, he proposes the meeting to take the necessary steps to convert the capital of the Company into Euros. For that
purpose, he requests the Meeting:

- to cancel the nominal value of the shares of the company;
- to convert the capital of the Company into Euros at the fixed exchange rate 1,- EUR equivalent to 2,20371 NLG

with retroactive effect as at January 1st, 2002;

- to amend article 4 of the articles of incorporation.
Upon motion duly made and seconded, it is unanimously resolved:
- to cancel the nominal value of the shares of the company;
- to convert the capital of the Company into Euros, at the fixed exchange rate 1,- EUR equivalent to 2.20371 NLG,

so that the amount of the issued share capital amounts to EUR 90,756.04 with retroactive effect as at January 1st 2002.

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the article four of the articles of incor-

poration as follows:

«The company’s capital is set at EUR 90,756.04 (ninety thousand seven hundred fifty-six euros four cents), represent-

ed by 200,000 (two hundred thousand) shares with no par value.

There being no further business to come before the meeting it was on motion dissolved at 10.00 a.m.

Luxembourg, May 15, 2002.
Suivent les signatures.

Hesperange, le 20 juin 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 20 juin 2002.

G. Lecuit.

61770

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 19, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(50691/220/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

SOUTHERN MINING CORPORATION BV.

Siège social: NL-1075 AK Amsterdam, 53-3, Oranje Nassaulaan.

Principal établissement: L.1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 77.587.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50692/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

M + R PLAN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6661 Born, 9, rue Born Moulin.

H. R. Luxemburg B 82.276. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, den neunzehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Sind erschienen:

1.- Herr Dipl. Ing. (FH) Hans-Josef Mayer, wohnhaft Borflur 10 in D-54309 Newel,
2.- Herr Dipl. Ing. (FH) Hans-Günter Reifer, wohnhaft Kirchstrasse 5 in D-54636 Fliessem,
handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung M + R PLAN, S.à r.l.

mit Sitz in L-6976 Oberanven, 10, rue du Coin,

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 16. Mai 2001, veröffentlicht im Mémorial

C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1138 vom 11. Dezember 2001,

abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 11. September 2001, veröffentlicht im

Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 234 vom 12. Februar 2002,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer B

82.276.

Die Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, ersuchten den amtierenden Notar die nachfolgende durch die

Anteilhaber einstimmig genommenen Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

<i>Erster Beschluss.

Der Sitz der Gesellschaft wird nach L-6661 Born, 9, rue Born Moulin verlegt und Artikel 6 Absatz 1 der Statuten wird

abgeändert wie folgt: 

Art. 6. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Born. 

<i>Zweiter Beschluss.

Die Geschäftsführer Hans-Josef Mayer und Hans-Günter Reifer werden für unbestimmte Dauer bestätigt.
Betreffend den Fachbereich Architektur wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers

Hans-Günter Reifer verpflichtet. Betreffend den Fachbereich Ingenieurwesen wird die Gesellschaft durch die alleinige
Unterschrift des Geschäftsführers Hans-Josef Mayer verpflichtet.

Darüber hinaus haben die beiden Geschäftsführer jeder einzeln die weitgehendsten Befugnisse die Gesellschaft ver-

bindlich zu verpflichten. 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Komparenten mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben. 

Gezeichnet: H.-J. Mayer, H.-G. Reifer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol.14CS, fol. 2, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations.

(50696/206/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Hesperange, le 20 juin 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 20 juin 2002.

G. Lecuit.

Luxemburg-Eich, den 1. Juli 2002.

P. Decker.

61771

SKANDIA &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme,

(anc. CARLSON ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.).

Registered office: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 74.203. 

—

In the year two thousand two, on the thirtieth of May.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CARLSON ASSET MANAGEMENT LUXEM-

BOURG S.A., a société anonyme having its registered office in Luxembourg, registered at the Register of commerce of
Luxembourg section B, number 74.203, incorporated by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem,
on the 7th of February 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 18th of May 2000,
number 356.

The articles of incorporation were amended for the last time by virtue of a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, pre-

named, on the 13th of March 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of 30th of June
2000 number 463.

The meeting is presided by Mr Enrico Maldifassi, private employee, residing professionally in Luxembourg,
who appointed as secretary Mr Johan Kuylenstierna, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Miss Elisabeth Skog, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
- Change of the name of the Company from CARLSON ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. into SKANDIA

&amp; PARTNERS S.A.

- Amendment of the Articles of Incorporation.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time which the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III.- That the present meeting, representing hundred per cent of the corporate capital, is regularly constituted and

may validly deliberate on all the items of the agenda. Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously
the following resolution:

<i>Resolution

The general meeting decides to change the name of the company from CARLSON ASSET MANAGEMENT LUXEM-

BOURG S.A. into SKANDIA &amp; PARTNERS S.A.

As a consequence of the above resolution, the general meeting decides to amend the first paragraph of Article 1 of

the articles of association to give it the following content:

«Art. 1. There exists a corporation in the form of a société anonyme under the name of SKANDIA &amp; PARTNERS

S.A.»

<i>Estimation of costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the Com-

pany incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, is approximately seven hundred fifteen Euro
(750.- EUR).

There being no further business, the meeting is closed.
Whereof the present deed is drawn up in Senningerberg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by an French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille deux, le trente mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, 

S’est réunie, l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme CARLSON ASSET MANAGE-

MENT LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 74.203, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de
résidence à Sanem, en date du 17 février 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 463
du 18 mai 2000.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, prénommé, en date du

13 mars 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 30 juin 2000 numéro 463.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Enrico Maldifassi, employé privé, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg,

61772

qui désigne comme secrétaire Monsieur Johan Kuylenstierna, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Elisabeth Skog, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Modification de la dénomination de la société de CARLSON ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. en

SKANDIA &amp; PARTNERS S.A. et modification subséquente du premier paragraphe de l’article 1

er

 des statuts.

2.- Modification des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. 

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut déli-

bérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de CARLSON ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG

S.A. en SKANDIA &amp; PARTNERS S.A. 

En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 1

er

des statuts pour lui donner la teneur suivante

«Art. 1

er

. 1

er

 paragraphe. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SKANDIA &amp; PARTNERS S.A.

(la «société»).»

<i>Evaluation - Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de sept cent cinquante Euro (750,- EUR).

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée. 

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le
présent acte.

Signé: E. Maldifassi, J. Kuylenstierna, E. Skog, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 12CS, fol. 86, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50697/202/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

TECHEM CALORLUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-7241 Bereldange, 109, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 17.460. 

—

<i>Ernennung zum Prokuristen

In der Eigenschaft als Geschäftsführer der TECHEM-CALORLUX, S.à r.l. mit Sitz in 109, route de Luxembourg,

L-7241 Bereldange, wird Herr:

Eric Lorentz,
22, Hubertusstrasse,
D-54439 Saarburg.
zum Prokuristen der TECHEM-CALORLUX, S.à r.l. ernannt. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 19, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Auf Anfrage der Gesellschaft zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

erteilt.

(50686/220/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Senningerberg, le 1

er

 juillet 2002.

P. Bettingen.

Bereldange, den 3. Juni 2002. 

Unterschrift.

Hesperingen, den 17. Juni 2002.

G. Lecuit.

61773

IMMO &amp; CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3317 Bergem, 19, Steewee.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le treize mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Marc Bemtgen, employé privé, demeurant à L-3317 Bergem, 19, Steewee,
2.- Madame Mariette Nickels, sans état particulier, demeurant à L-3317 Bergem, 19, Steewee.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IMMO &amp; CONSEIL S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Mondercange.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège social par une décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière ainsi que toutes opérations d’achat et de vente

immobilière, le conseil, la coordination, la promotion, la gérance, l’estimation, la participation ainsi que la vente en ma-
tière d’immeubles.

La société a également pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra
prêter ou emprunter, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou

industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet ou de son but.

Titre II.- Capital, Actions 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille Euro (EUR 32.000,-) représenté par trois cent vingt (320) actions

d’une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune, libéré à concurrence de 25% initialement.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires
ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Titre III.- Administration 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société. 

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. 
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Un administrateur empêché de prendre part aux délibérations, peut déléguer ses pouvoirs à un autre administrateur,

par courrier, télex, téléfax ou tout autre moyen de communication.

Tout membre du conseil d’administration prenant part aux délibérations dudit conseil par tout moyen de communi-

cation (en ce compris par voie téléphonique, vidéo conférence ou autre) permettant à tous les autres membres du con-
seil d’administration présents à cette assemblée (en personne, en vertu d’une procuration, ou par tout autre moyen de

61774

communication) d’entendre et d’être entendus à tout moment par les autres membres, sera réputé être présent en
personne audit conseil aux fins de réunion d’un quorum et sera autorisé à voter sur l’ordre du jour du conseil. Les mem-
bres du conseil d’administration qui participent par de tels moyens de communication aux délibérations du Conseil d’ad-
ministration, devront ratifier leurs votes ainsi émis, en apposant leur signature sur un extrait du procès-verbal des
délibérations du Conseil.

En cas de délibération prise par voie de conférence téléphonique, la résolution sera réputée avoir été prise à Luxem-

bourg si l’appel est parti de Luxembourg.

Les résolutions du conseil d’administration seront votée à la majorité des voix émises.
Les résolutions par voie circulaire signées par tous les membres du conseil d’administration seront de même valeur

juridique que celles prises lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoqué à cet effet. De telles signa-
tures peuvent figurer sur un document unique ou sur diverses copies portant la même résolution.

Les résolution du Conseil seront enregistrées sur un procès-verbal signé par la majorité des membres qui auront

participé à la délibération.

Des copies ou des extraits de tels procès-verbaux destinés à être produits en justice seront valables s’ils portent la

signature du Président du Conseil ou de deux des administrateurs. 

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs dont celle

obligatoire de l’administrateur délégué sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de dé-
légation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10.- des statuts. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs 
qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non. 

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance 

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale 

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier mardi du mois de mai à 14.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en l’an 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2002. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale, ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administra-

tion endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

 Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires, décidant à la même

majorité que celle prévue pour les modifications de statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales 

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives. 

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

1) Monsieur Marc Bemtgen, prénommé, cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

2) Madame Mariette Nickels, prénommée, cent soixante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

61775

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en espèces, de

sorte que la somme de huit mille Euro (EUR. 8.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents Euro (EUR 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Mademoiselle Claudine Bemtgen, étudiante, demeurant à L-3317 Bergem, 19, Steewee.
b) Madame Mariette Nickels, sans état particulier, demeurant à L-3317 Bergem, 19, Steewee.
c) Monsieur Lino Cardoso, entrepreneur, demeurant à L-2440 Luxembourg, 285, rue du Rollingergrund.
3. L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur Lino Cardoso, prénommé, à la fonction d’ad-

ministrateur délégué.

Il pourra valablement engager la société par sa seule signature jusqu’à un montant de cinq mille euro (EUR 5.000,-).

Au delà de ce montant la société sera valablement engagée de la façon telle que définie à l’article 9 des statuts.

5. Est appelée aux fonctions de commissaire
La société ABRAX AUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
6. Leurs mandats expireront à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2008.
7. Le siège social est fixé à L-3317 Bergem, 19, Steewee.
Le notaire instrumentant a rendu les comparants attentifs au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Bemtgen, M. Nickels, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 135S, fol. 42, case 9. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50699/202/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

DEXIA CLICKINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.730. 

—

Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2002, le Conseil d’Administration se compose suit:
- M. Marc-André Bechet, 
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
- M. Joseph Bosch,
DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pachéco, B-1000 Bruxelles
- DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, représenté par Hugo Lasat et Jean-Yves Maldague,
283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
- M. Hugo Lasat,
DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
- M. Rudy Vermeersch,
DEXIA ASSET MANAGEMENT BELGIUM, rue Royale 180, B-1000 Bruxelles 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 50, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50563/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Senningerberg, le 1

er

 juillet 2002.

P. Bettingen.

<i>Pour DEXIA CLICKINVEST SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

61776

EIKON INVEST I HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 78.493. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 8 mai 2002

- A partir du 7 mai 2002, Mme A. Mauger, administrateur, demeurant à Guernsey, a été appelée à la fonction d’admi-

nistrateur de la société en remplacement de M. P.L. Gillson, démissionnaire.

Le mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.

Luxembourg, le 8 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 26, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50490/694/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

EIKON INVEST I HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 78.493. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 26, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2002.

(50496/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

CHORDIA INVEST I HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 80.166. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 8 mai 2002

- A partir du 7 mai 2002, Mme A. Mauger, administrateur, demeurant à Guernsey, a été appelée à la fonction d’admi-

nistrateur de la société en remplacement de M. P.L. Gillson, démissionnaire.

Le mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.

Luxembourg, le 8 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 26, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50491/694/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Certifié sinc`ère et conforme
EIKON INVEST I HOLDING S.A.
Signature / Signature

EIKON INVEST I HOLDING S.A.
Signature / Signature

Certifié sinc`ère et conforme
CHORDIA INVEST I HOLDING S.A.
Signature / Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Tolama Investments S.A.

Caryns S.A.

Honday Holding S.A.

Fundacion Juan March Luxemburgo S.A.

Assurances Consulting

Gamico International S.A.

Medical Soparfin

Sinpar Holding S.A.

Cofiplan S.A.

Cofiplan S.A.

Top International S.A.

Canal International Holding S.A.

Vegastar S.A.

S.I.M. Société Immobilière Multinationale, S.à r.l.

Callas Holding S.A.

Callas Holding S.A.

Société de Gestion de l’Euro Global Investment Fund

Defoule Prod S.A.

Defoule Prod S.A.

Newvent S.A.

Newvent S.A.

Compagnie Européenne Immobilière d’Investissement S.A.

Fermont Finance S.A.

Industries &amp; Development S.A.

Immowallis S.C.I.

Rock Fernand Distribution, S.à r.l.

Croyle S.A.

Croyle S.A.

Ince S.A.

Ince S.A.

Fiduciaire ADC Conseil

Insinger de Beaufort (Luxembourg) S.A.

Agence AAZ S.A.

Agence AAZ S.A.

Herberlux, S.à r.l.

Herberlux, S.à r.l.

Global Facilities S.A.

Solemio, S.à r.l.

Mateco Location de Nacelles S.A.

Lumedia Europe S.A.

Mateco Location de Nacelles S.A.

Fountain Holding S.A.

International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg

200 Gray’s Inn Road, S.à r.l.

Mobilim International - Groupe Martin Maurel S.A.

Blunit International S.A.

Cable &amp; Wireless Global Businesses International, S.à r.l.

UTC, United Trade Company S.A.

Novartis Investments, S.à r.l.

Eikon Invest II Holding S.A.

Eikon Invest II Holding S.A.

CIT Travel Finance S.A.

European Maintenance &amp; Services S.A.

Equity Trust (Luxembourg) S.A.

Equity Trust (Luxembourg) S.A.

Southern Mining Corporation BV

Southern Mining Corporation BV

M + R Plan, S.à r.l.

Skandia &amp; Partners S.A.

Techem Calorlux, S.à r.l.

Immo &amp; Conseil S.A.

Dexia Clickinvest

Eikon Invest I Holding S.A.

Eikon Invest I Holding S.A.

Chordia Invest I Holding S.A.