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61441

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1281

4 septembre 2002

S O M M A I R E

A.C.G. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61469

JGB S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61479

Ambrona S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

61468

Jobo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

61469

Ambrona S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

61470

Jobo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

61473

Balspeed Re S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61483

Kenross Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

61479

Bancom Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

61476

Laber S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61469

Berton Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

61479

Laber S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61473

BP@L S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61477

Lux  Energ Resources Investments S.A., Luxem- 

Bralux S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61470

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61476

Bureau Concept S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

61487

M.V.S.F. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61478

Carbolux Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

61476

M.V.S.F. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61478

Carne-Lux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

61471

Manfrotto S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61480

Citai Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61480

Marionex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

61469

Colas et Lang, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

61487

Marionex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

61473

Compagnie Financière Australe S.A.H., Luxem- 

Mass Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

61442

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61471

Melinda, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61488

Compartin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

61464

Mia Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

61480

Compartin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

61472

Micavest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

61474

Delassur S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61484

Murielle Coiffure, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . 

61457

Egatia S.A.H. Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61472

MW & Co. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61485

Espressocompany S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

61480

MW & Co. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61485

Euronimbus S.A., Schifflange  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61486

(Le) Nouveau Chez Nous, S.à r.l., Luxembourg . . 

61485

Euronimbus S.A., Schifflange  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61486

O.T.C. Investments S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . 

61475

FIR Re S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61483

Oppenheim Bond Euro ML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61484

Fidelity Funds II Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

61471

Patagon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61484

Fidelity Funds II Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

61486

Petra Real Estate S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

61481

Framont Investissements S.A.H., Luxembourg  . . .

61471

Petra Real Estate S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

61481

Framont Investissements S.A.H., Luxembourg  . . .

61472

Pixel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61482

GM Diffusion, S.à r.l., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61454

Pixel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61482

Happy Landing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

61484

PK Intertrading, S.à r.l., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . 

61460

Hesperos S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

61451

ProLogis Belgium III, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

61450

Hesperos S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

61472

ProLogis Belgium III, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

61450

Hunza Ventures S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

61472

ProLogis Belgium IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

61449

Imfoled Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

61473

ProLogis Belgium IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

61449

Immobilière Scheffen, S.à r.l., Frisange . . . . . . . . . .

61483

ProLogis Germany X, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . 

61448

Inquam Corporation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61476

ProLogis Germany X, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . 

61448

International   Reinsurance  Company  A.G.,  Lu- 

ProLogis Germany XI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

61446

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61477

ProLogis Germany XI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

61446

International   Reinsurance  Company  A.G.,  Lu- 

ProLogis Germany XII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

61445

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61477

ProLogis Germany XII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

61445

Ipheion S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61473

ProLogis Germany XIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

61444

61442

MASS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social:  L-1461 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 35.813. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 3 juin 2002 que:
Maître Serge Marx a été élu aux fonctions d’administrateur pour un terme expirant lors de l’assemblée générale or-

dinaire de 2006 en remplacement de Maître Edouard de Fierlant Dormer.

Le siège social de la société a été transféré du 31, rue d’Eich à L-1461 Luxembourg au 39, Boulevard Joseph II à

L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le capital social a été converti de deutsche mark en euro, pour le changer de 500.000,- DEM (cinq cent mille deutsche

mark) en 255.645,9405 (deux cent cinquante cinq mille six cent quarante cinq euro et quatre-vingt-quatorze zéro cinq
cent) représenté par 500 (cinq cents) actions d’une valeur nominale de 511,2918 (cinq cent onze euros et vingt-neuf dix
huit-cent).

Le capital autorisé a été converti de deutsche mark en euro, pour le changer de 2.500.000,- DEM (deux millions cinq

cent mille deutsche mark) en 1.278.229,7029 EUR (un million deux cent soixante-dix-huit mille deux cent vingt neuf
euros et soixante-dix vingt neuf cent) représenté par 2.500 (deux mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de
511,2918 (cinq cent onze euros et vingt-neuf dix-huit cent).

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

5 alinéas 1 et 5 pour leur donner la teneur suivante:

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt 255.645,9405 EUR (zweihundertfünfundfünzigtausend sechshundertfünfund-

vierzig Euro und vierundneunzig null fünf Cent) aufgeteilt in 500 (fünfhundert) Aktien von je 511,2918 EUR (fünfhunder-
telf Euro und neunundzwanzig achtzehn Cent).

Das Gesellschaftskapital kann von seinem jetzigen Betrag auf 1.278.229,7029 EUR (eine Million zweihundertachtund-

siebzigtausend zweihundertneunundzwanzig Euro und siebzig neunundzwanzig Cent) erhöht werden durch die Schaffung
und Ausgabe von 2.000 (zweitausend) neuen Aktien zu je 511,2918 EUR (fünfhundertelf Euro und neunundzwanzig acht-
zehn Cent).

Luxembourg, le 3 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 40, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50168/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis Germany XIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

61444

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61443

ProLogis Italy II, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

61465

ProMi  Holding  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem- 

ProLogis Italy II, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

61465

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61443

ProLogis Italy IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

61467

Romerinvest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

61475

ProLogis Italy IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

61467

Royal Broadway, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

61478

ProLogis Italy V, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

61466

S.N.P., Société Nouvelle de Participations S.A., 

ProLogis Italy V, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

61466

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61474

ProLogis Italy VI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

61463

SMC Trading S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

61443

ProLogis Italy VI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

61463

So.Co.Par S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61477

ProLogis Italy VII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

61461

Société de Financement  International  S.A.H., 

ProLogis Italy VII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

61461

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61474

ProLogis Italy VIII, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

61462

Sundeco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61481

ProLogis Italy VIII, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

61462

Sundries S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61482

ProLogis Poland IV, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

61459

Superloti S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

61470

ProLogis Poland IV, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

61459

Superloti S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

61474

ProLogis Poland IX, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

61458

Tiscali Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

61447

ProLogis Poland IX, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

61458

Transair S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

61470

ProLogis Poland V, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

61456

Transair S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

61474

ProLogis Poland V, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

61456

Ulstein Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61481

ProLogis Poland VI, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

61455

Valcopar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

61475

ProLogis Poland VI, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

61455

Van de Velde - Marie Jo S.A., Strassen  . . . . . . . . . .

61480

ProLogis Poland VII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

61453

Versan S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61475

ProLogis Poland VII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

61453

Wonderview S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

61468

ProLogis Poland VIII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

61452

Wonderview S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

61475

ProLogis Poland VIII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

61452

Zahor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61482

ProMi  Holding  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem- 

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

61443

ProMi HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 18, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 68.087. 

Le bilan au 20 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 170, fol. 31, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

(49835/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2002.

ProMi HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1930 Luxembourg, 18, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 68.087. 

<i>Extraordinary meeting of shareholders of the Company

Extraordinary meeting of the sole shareholder, CLEO INTERNATIONAL, S.à r.l., of the Luxembourg company by

the name of ProMi HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l. with registered office at 18, avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg held on December 20, 2001.

The aforesaid company has been incorporated on December 31, 1998, by a deed of notary André-Jean-Joseph

Schwachtgen, published in the Mémorial C number 225 on April 1, 1999.

The sole shareholder declares the following:
1. That one hundred and twenty-five (500) shares of LUF 1,000.- each, representing the entire issued capital of LUF

500,000.- of the company of ProMi HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l. (hereinafter «the Company») are duly repre-
sented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly deliberate and decide.

2. That the agenda of the present meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. To approve the financial statements as per December 20, 2001.
2. To give discharge to the manager of the Company.
The above has been considered as correct by the meeting of shareholders.

Thereafter the sole shareholder adopted the following resolution:

<i>First resolution

The meeting approves the financial statements as per December 20, 2001 as prepared by the manager and presented

to the meeting and attached to these minutes.

<i>Second resolution

The meeting hereby gives full discharge to the manager of the Company with respect to the financial statements as

per December 20, 2001.

Thus drawn up and executed in Luxembourg on the 20th day of December, 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 31, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49836/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2002.

SMC TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 30.986. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 27, case 11, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

(49911/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Signature
<i>Mandataire

CLEO INTERNATIONAL, S.à r.l.
C. Cramer
<i>Manager

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

61444

ProLogis GERMANY XIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.934. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

(49926/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis GERMANY XIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.934. 

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002

<i>Agenda

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in

the amount of EUR 1,599.-.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from September 15, 2000 to December 31, 2001.

There being no further business the meeting was closed.

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002

It was resolved that:
Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

September 15, 2000 to December 31, 2001.

June 20, 2002.

Traduction pour les besoins de l’enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 20 juin 2002

Il a été décidé que:
Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

15 septembre 2000 au 31 décembre 2001.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

<i>For and behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

61445

Le 20 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49927/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis GERMANY XII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.933. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

(49928/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis GERMANY XII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.933. 

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002

<i>Agenda

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in

the amount of EUR 1,431.-.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from September 15, 2000 to December 31, 2001.

There being no further business the meeting was closed.

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002

It was resolved that:
Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

September 15, 2000 to December 31, 2001.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

<i>For and behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

61446

June 20, 2002.

Traduction pour les besoins de l’enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 20 juin 2002

Il a été décidé que:
Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

15 septembre 2000 au 31 décembre 2001.

Le 20 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49929/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis GERMANY XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.932. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

(49930/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis GERMANY XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.932. 

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002

<i>Agenda

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in

the amount of EUR 1,439.-.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from September 15, 2000 to December 31, 2001.

There being no further business the meeting was closed.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

<i>For and behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

61447

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002

It was resolved that:
Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

September 15, 2000 to December 31, 2001.

June 20, 2002.

Traduction pour les besoins de l’enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 20 juin 2002

Il a été décidé que:
Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

15 septembre 2000 au 31 décembre 2001.

Le 20 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49931/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

TISCALI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Capital social: 31.000,-  .

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

<i>er

<i> décembre 2001

L’Assemblée Générale Extraordinaire s’est réuni à 10.00 heures au siège de la société.
Monsieur Roche est nommé Président.
Monsieur Roche désigne comme secrétaire Monsieur Scardovi, représentant de TISCALI Int. BV.
Monsieur Roche désigne comme scrutateur Monsieur Huisman, représentant de TISCALI BV.
Le bureau de l’Assemblée arrête la liste de présence ci-après annexée.
Tous les associés reconnaissent avoir eu connaissance de l’ordre du jour, ce qui a évité au Conseil de faire les con-

vocations sous forme requise. L’Assemblée étant dûment constituée, elle peut dès lors valablement délibérer sur l’ordre
du jour suivant:

- Nomination d’un nouvel administrateur, en remplacement de Monsieur Michael Sabbe démissionnaire.
- Questions diverses.
Monsieur Roche ouvre la séance et explique les raisons de cette nomination.
Après discussion et personne ne prenant plus la parole, les associés présents décident de voter les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale nomme Monsieur Ruud Huisman au poste d’administrateur de la société, en remplacement de

Monsieur Michael Sabbe démissionnaire.

La résolution est adoptée à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 10

heures 30.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 35, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50179/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

61448

ProLogis GERMANY X, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.931. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

(49932/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis GERMANY X, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.931. 

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002

<i>Agenda

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in

the amount of EUR 1,431.-.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from September 15, 2000 to December 31, 2001.

There being no further business the meeting was closed.

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002

It was resolved that:
Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

September 15, 2000 to December 31, 2001.

June 20, 2002.

Traduction pour les besoins de l’enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 20 juin 2002

Il a été décidé que:
Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

15 septembre 2000 au 31 décembre 2001.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

<i>For and behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

61449

Le 20 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49933/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis BELGIUM IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.911. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

(49938/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis BELGIUM IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.911. 

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002

<i>Agenda

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in

the amount of EUR 1,080.-.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from August 30, 2000 to December 31, 2001.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis

DIRECTORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited periode of time.

There being no further business the meeting was closed.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

<i>For and behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

61450

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

August 30, 2000 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

June 20, 2002.

Traduction pour les besoins de l’enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 20 juin 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

30 août 2000 au 31 décembre 2001.

2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Le 20 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49939/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis BELGIUM III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.432. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

(49940/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis BELGIUM III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.432. 

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002

<i>Agenda

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

61451

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in

the amount of EUR 572.-.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis

DIRECTORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited periode of time.

There being no further business the meeting was closed.

<i>Excerpt of the resolution of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

June 20, 2002.

Traduction pour les besoins de l’enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 20 juin 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Le 20 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49941/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

HESPEROS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 35.006. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

 <i>des Actionnaires du 18 avril 2002

Les mandats de Messieurs Emile Vogt, Jacques Reckinger et Pierre Baldauff, Administrateurs et de la FIDUCIAIRE DE

LUXEMBOURG S.A., Commissaire aux Comptes, venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de
les renouveler pour une durée de six ans.

Luxembourg, le 14 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49991/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

61452

ProLogis POLAND VIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.116. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(49965/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis POLAND VIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.116. 

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses for this financial year amounting to EUR

1,070.-.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

 June 20, 2002 

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

<i>For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

61453

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 20 juin 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Le 20 juin 2002

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49966/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis POLAND VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.115. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(49967/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis POLAND VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.115. 

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses for this financial year amounting to EUR

1,073.-.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

61454

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

 June 20, 2002 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 20 juin 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Le 20 juin 2002

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49968/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

GM DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Foetz.

En date du 19 juin 2002,
les associés de la société à responsabilité limitée GM DIFFUSION, S.à r.l.,
Monsieur Bernard Maia, gérant de société, demeurant à F-88140 Contrexeville, 92, rue Georges Fabry 
et Monsieur Serge Genovese, employé privé, demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 12, rue de Bourgogne
représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se recon-

naissent dûment convoqués.

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les décisions sui-

vantes:

1) L’assemblée décide de convertir le capital social actuellement en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).
2) L’assemblée décide d’augmenter le capital social de cent cinq euros et trente-deux cents (105,32) pour le porter

de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68) à douze
mille cinq cents euros (12.500,-) par l’incorporation de résultats reportés.

3. L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d’adapter l’article 6 des statuts afférent aux

mentions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,-), entièrement libérées.»

Fait à Luxembourg, en double exemplaire en date du 19 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 95, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50078/753/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

<i>For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

B. Maia / S. Genovese

61455

ProLogis POLAND VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.114. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(49969/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis POLAND VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 12,500.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.114. 

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses for this financial year amounting to EUR

1,062.-.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

 June 20, 2002 

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

<i>For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

61456

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 20 juin 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2001 au 31 Décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Le 20 juin 2002

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49970/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis POLAND V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.113. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(49971/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis POLAND V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.113. 

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001 having noted

that the accumulated losses of the Company are in excess of half of the share capital.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activ-
ities.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses for this financial year amounting to EUR

110,741.-.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

61457

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

 June 20, 2002 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 20 juin 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2001 au 31 Décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Le 20 juin 2002

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49972/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

MURIELLE COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mondorf-les-Bains.

En date du 6 mai 2002,
les associés de la société à responsabilité limitée MURIELLE COIFFURE, S.à r.l.,
Madame Murielle Dautel, coiffeuse, demeurant à F-57370 Yutz, 70, rue Nationale et
Monsieur Bérardino Capanna, agent commercial, demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 16, rue de Rome, 
représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se recon-

naissent dûment convoqués.

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les décisions sui-

vantes:

1) L’assemblée décide de convertir le capital social actuellement en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).
2) L’assemblée décide d’augmenter le capital social de cent cinq euros et trente-deux cents (105,32) pour le porter

de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68) à douze
mille cinq cents euros (12.500,-) par l’incorporation de résultats reportés.

3) L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d’adapter l’article des statuts afférent aux men-

tions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts so-

ciales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-) entièrement libérées.»

Fait à Luxembourg, en double exemplaire en date du 6 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50084/753/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

<i>For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

M. Dautel / B. Capanna

61458

ProLogis POLAND IX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.335. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(49973/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis POLAND IX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 12,500.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.335. 

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses for this financial year amounting to EUR

769.-.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

 June 20, 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

<i>For and ON behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

61459

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 20 Juin 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2001 au 31 Décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Le 20 Juin 2002 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49974/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis POLAND IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.780. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(49975/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis POLAND IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 18,000.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.780. 

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001 having noted

that the accumulated losses of the Company are in excess of half of the share capital.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activ-
ities.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses for this financial year amounting to EUR

74,140.-.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

61460

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

 June 20, 2002

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 20 Juin 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2001 au 31 Décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Le 20 Juin 2002 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49976/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

P.K. INTERTRADING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Alzingen.

<i>Assemblée générale extraordinaire

En date du 16 mai 2002,
l’associé unique de la société à responsabilité limitée P.K. INTERTRADING 
Monsieur Paul Koch, indépendant, demeurant à L-5854 Alzingen, 33, rue Langheck représentant l’intégralité du capital

social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, prend les décisions suivantes

1) L’associé unique décide de convertir le capital social actuellement en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).
2) L’associé unique décide d’augmenter le capital social de cent cinq euros et trente-deux cents (105,32) pour le por-

ter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68) à
déouze mille cinq cents euros (12.500,-) par l’incorporation de bénéfices reportés.

3) L’associé unique décide de supprimer la valeur nominale des actions et d’adapter l’article 6 des statuts afférent aux

mentions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital de la société est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,-) représenté par cinq cent (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées par l’associé unique,
Monsieur Paul Koch.»

Fait à Alzingen, en double exemplaire en date du 16 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50085/753/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

<i>For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

P. Koch

61461

ProLogis ITALY VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.447. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(49981/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis ITALY VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 12,500.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.447. 

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001 having noted

that the accumulated losses of the Company are in excess of half of the share capital.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activ-
ities.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in

the amount of EUR 7,872.-.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from August 7, 2000 to December 31, 2001.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

August 7, 2000 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

 June 20, 2002

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

<i>For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager

61462

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 20 Juin 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

7 août 2000 au 31 Décembre 2001.

2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Le 20 Juin 2002 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49982/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis ITALY VIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.784. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(49979/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis ITALY VIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 12,500.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.784. 

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in

the amount of EUR 2,015.-.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from November 3, 2000 to December 31, 2001.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

61463

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

November 3, 2000 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

 June 20, 2002 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49980/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis ITALY VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.446. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(49983/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis ITALY VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 12,500.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.446. 

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in

the amount of EUR 3,928.-.

<i>For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

61464

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from August 7, 2000 to December 31, 2001.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

August 7, 2000 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

 June 20, 2002

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 20 Juin 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

7 août 2000 au 31 Décembre 2001.

2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Le 20 Juin 2002 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49984/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPARTIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.043. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

 <i>des Actionnaires du 8 mai 2002

Les mandats de Monsieur Robert Reckinger, Maître Jean Hoss et Monsieur Emile Vogt, Administrateurs et de la FI-

DUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., Commissaire aux Comptes, venant à échéance lors de la présente Assemblée, cel-
le-ci décide de les renouveler pour une durée d’un an.

Luxembourg, le 5 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49992/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

<i>For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

61465

ProLogis ITALY II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.352. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(49989/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis ITALY II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.352. 

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001 having noted

that the accumulated losses of the Company are in excess of half of the share capital.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activ-
ities.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses for this financial year amounting to EUR

2,763.-.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

 June 20, 2002 

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
D. Bannerman
<i>Gérant

<i>For and behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
D. Bannerman
<i>Manager

61466

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 20 Juin 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

1

er

 janvier 2001 au 31 Décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Le 20 Juin 2002

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49990/000/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis ITALY V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.084. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(49985/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis ITALY V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 20,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.084. 

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
 5. Miscellaneous
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in

the amount of EUR 2,668.-.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from November 15, 2000 to December 31, 2001.

There being no further business the meeting was closed. 

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
D. Bannerman
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
D. Bannerman
<i>Gérant

<i>For and behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
D. Bannerman
<i>Manager

61467

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002

It was resolved that:
 Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

November 15, 2000 to December 31, 2001.

 June 20, 2002 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 20 Juin 2002

Il a été décidé que:
 Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

15 novembre 2000 au 31 décembre 2001.

Le 20 Juin 2002

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49986/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis ITALY IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.004. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(49987/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ProLogis ITALY IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 20,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.004. 

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on June 20, 2002

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year in

the amount of EUR 2,562.-.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from November 15, 2000 to December 31, 2001.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
D. Bannerman
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
D. Bannerman
<i>Gérant

61468

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 20, 2002

It was resolved that:
 Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

November 15, 2000 to December 31, 2001.

 June 20, 2002 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 20 Juin 2002

Il a été décidé que:
 Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

15 novembre 2000 au 31 décembre 2001.

Le 20 Juin 2002

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49988/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

AMBRONA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 35.497. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

 <i>des Actionnaires du 14 mai 2002

Les mandats de Messieurs Robert Reckinger, Emile Vogt et Jacques Reckinger, Administrateurs et de la FIDUCIAIRE

DE LUXEMBOURG S.A., Commissaire aux Comptes, venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide
de les renouveler pour une durée de six ans.

Luxembourg, le 20 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49993/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

WONDERVIEW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 64.335. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i> des Actionnaires du 7 mai 2002

Conformément aux exigences de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide malgré la

perte de plus de la moitié du capital social de continuer l’activité de la société.

Luxembourg, le 30 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49995/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

<i>For and behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
D. Bannerman
<i>Gérant

Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

61469

JOBO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 14.700. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

 <i>des Actionnaires du 2 mai 2002

Les mandats de Messieurs Robert Reckinger, Emile Vogt, et René Schlim, Administrateurs et de la FIDUCIAIRE DE

LUXEMBOURG S.A., Commissaire aux Comptes, venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de
les renouveler pour une durée d’un an.

Luxembourg, le 13 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49996/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

LABER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 15.239. 

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i> des Actionnaires du 12 juin 2002

Conformément aux exigences de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide malgré la

perte de plus de la moitié du capital social de continuer l’activité de la société.

Luxembourg, le 14 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49997/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

MARIONEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 15.920. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

 <i>des Actionnaires du 10 juin 2002

Les mandats de Messieurs Robert Reckinger, Emile Vogt et Jacques Reckinger, Administrateurs et de la FIDUCIAIRE

DE LUXEMBOURG S.A., Commissaire aux Comptes, venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide
de les renouveler pour une durée de six ans.

Luxembourg, le 21 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49998/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

A.C.G. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.415. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50002/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

61470

SUPERLOTI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.430. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

 <i>des Actionnaires du 11 juin 2002

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Weinand et appelle comme nouvel Administrateur, Monsieur

Jacques Reckinger, pour terminer le mandat de Monsieur Marc Weinand, démissionnaire.

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Aloyse Scherer et appelle comme nouveau Commissaire aux Comp-

tes, la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., pour terminer le mandat de Monsieur Aloyse Scherer, démissionnaire.

Luxembourg, le 13 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49999/550/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

TRANSAIR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 21.505. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

 <i>des Actionnaires du 13 juin 2001

Les mandats de Messieurs Robert Reckinger et Emile Vogt, Administrateurs et de la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG

S.A., Commissaire aux Comptes, venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de les renouveler
pour une nouvelle durée de six ans.

L’Assemblée décide de nommer comme nouvel Administrateur, Monsieur René Schlim, pour une durée de six ans.
Conformément aux exigences de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide malgré la

perte de plus de la moitié du capital social de continuer l’activité de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50000/550/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

AMBRONA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social:  Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 35.497. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50003/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

BRALUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social:  Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.640. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50004/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

61471

FRAMONT INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 49, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 32.256. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

 <i>des Actionnaires du 14 mai 2001

Les mandats de Messieurs Philippe Champy et Emile Vogt, Administrateurs et de la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG

S.A., Commissaire aux Comptes, venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de les renouveler
pour une nouvelle durée de six ans.

L’Assemblée décide de nommer comme nouvel Administrateur, Monsieur René Schlim, pour une durée de six ans. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50001/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

CARNE-LUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 47.231. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50005/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE AUSTRALE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 17.523. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50006/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

FIDELITY FUNDS II SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1021 Luxembourg, place de l’Etoile, Kansallis House.

R. C. Luxembourg B 76.939. 

<i>Extract of the Resolutions of the Annual General Meeting held on 30 May 2002

Edward C Johnson 3d, Barry R J Bateman, Glen R Moreno, David J Saul, Helmert Frans van den Hoven, Sir Charles

Fraser, Jean Hamilius, Frank Mutch and Arno Morenz were elected as Directors and FIDELITY INVESTMENTS
LUXEMBOURG S.A. as Corporate Director of the Company for one year, ending at the Annual General Shareholders
Meeting in 2003.

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg were elected as Independent Auditors for one year ending at the An-

nual General Meeting in 2003.

Luxembourg, 27 June 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 45, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50095/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDELITY FUNDS II SICAV
N. Phillips
<i>Secretary

61472

COMPARTIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.043. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50007/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

EGATIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 4.432. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50008/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

FRAMONT INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 32.256. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50009/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

HESPEROS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 35.006. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50010/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

HUNZA VENTURES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 65.740. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50011/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

61473

IMFOLED LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 45.346. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50012/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

IPHEION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.241. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50013/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

JOBO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 14.700. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50014/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

LABER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 15.239. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50015/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

MARIONEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 15.920. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50016/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

61474

MICAVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 27.093. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50017/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

S.N.P., SOCIETE NOUVELLE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 29.026. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50018/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

SOCIETE DE FINANCEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 29.459. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50019/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

SUPERLOTI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.430. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50020/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

TRANSAIR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 21.505. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50021/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

61475

VALCOPAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 26.325. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50022/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

VERSAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 5.656. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50023/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

O.T.C. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 39.441. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50024/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

WONDERVIEW S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 64.335. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50025/550/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ROMERINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 30.452. 

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 37, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50026/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

61476

LUX ENERG RESOURCES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 83.567. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 27 mai 2002:
- Le siège social de la société est transféré de L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert I

er

 à L-1420 Luxembourg, 222C,

avenue Gaston Diderich. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 4, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50027/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

CARBOLUX TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 83.599. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 27 mai 2002:
- Le siège social de la société est transféré de L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert I

er

 à L-1420 Luxembourg, 222C,

avenue Gaston Diderich. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 4, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50028/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

BANCOM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.050. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue par voie circulaire en date du 19

juin 2002:

La société BOSMILL INTERNATIONAL LIMITED a été nommée au poste d’administrateur de la société en rempla-

cement de Monsieur Jacob Dan Sion, administrateur démissionnaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 4, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50029/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

INQUAM CORPORATION S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 34.147. 

L’institut domiciliataire, Comptabilité Générale et EUROLATION, S.à r.l., établie au 43, route d’Arlon, L-8009 Stras-

sen dénonce avec effet immédiat le siège social de la Société Anonyme INQUAM CORPORATION, dont le numéro du
registre de commerce est 34.147.

Strassen, le 2 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 45, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(50035/533/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour inscription - modification
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>L’institut domiciliataire
Signature

61477

BP@L S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 85.462. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 14 juin 2002 que:
- Le siège social de la société est transféré de L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert I

er

 à L-1420 Luxembourg, 222C,

avenue Gaston Diderich. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 569, fol. 74, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50030/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1855 Luxemburg, 43, avenue J.F. Kennedy.

H. R. Luxemburg B 16.568. 

AUSZUG

Gemäß einem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY

vom 3. Juni 2002, haben die Aktionäre das Ergebnis des Geschäftsjahres 2001 genehmigt.

Den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Geschäftsführer, sowie dem Wirtschaftsprüfer wurde Entlastung für die

Ausübung ihrer Tätigkeit für das Geschäftsjahr 2001 erteilt.

Die Generalversammlung bestätigt die Mitglieder des Verwaltungsrates:
- Detlev Bremkamp, Vorstandsmitglied der ALLIANZ Aktiengesellschaft (Vorsitzender).
- Klaus Otto Bick, stellvertretender Direktor der ALLIANZ VERSICHERUNGS AG (stellvertretender Vorsitzender).
- Dr. Helmut Perlet, Vorstandsmitglied der ALLIANZ Aktiengesellschaft
- Dr. Joachim Faber, Vorstandsmitglied der ALLIANZ Aktiengesellschaft
für die Dauer eines Jahres bis nach der jährlichen ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2003.
Ebenso wurde die Ernennung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG AUDIT Réviseurs d’Entreprises als Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft für ein Jahr bis nach der jährlichen ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2003 bestätigt. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 46, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50039/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1855 Luxemburg, 43, avenue J.F. Kennedy.

H. R. Luxemburg B 16.568. 

Die Bilanz zum 31. Dezember 2001, einregistriert in Luxemburg, am 3. Juli 2002, Band 570, Blatt 46, Feld 4, wurde

am 4. Juli 2002 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Für Bemerkung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

(50038/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

SO.CO.PAR S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 15.493.706,97 entièrement libéré.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.186. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil de Sociétés et Associations.

(50045/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Für gleichlautenden Auszug
A. Marc

Luxemburg, den 4. Juli 2002.

A. Marc.

<i>Pour le Conseil d’administration

61478

M.V.S.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 51.649. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 12, case 11, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50042/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

M.V.S.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 51.649. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2002

Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2001.

L’Assemblée accepte la démission avec effet immédiat de Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employée

privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg en tant qu’administrateur de la société.

L’Assemblée nomme en remplacement de l’administrateur démissionnaire Madame Nathalie Mager, employée privée,

demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2002.

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5,
rueEugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES
LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.

Luxembourg, le 21 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 12, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50043/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ROYAL BROADWAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

<i>Assemblée générale extraordinaire

En date du 6 mai 2002,
l’associé unique de la société à responsabilité limitée ROYAL BROADWAY, S.à r.l.,
Monsieur Luisi Vito, commerçant, demeurant à Luxembourg, 3, rue Bernard Haal, représentant l’intégralité du capital

social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, prend les décisions suivantes:

1) L’associé unique décide de convertir le capital social actuellement en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).
2) L’associé unique décide d’augmenter le capital social de cent cinq euros et trente-deux cents (105,32) pour le por-

ter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68) à
douze mille cinq cents euros (12.500,-) par l’incorporation de bénéfices reportés.

3) L’associé unique décide de supprimer la valeur nominale des actions et d’adapter l’article des statuts afférent aux

mentions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital de la société est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées par l’associé
unique, Monsieur Luisi Vito.»

Fait à Luxembourg, en double exemplaire en date du 6 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50086/753/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

V. Luisi

61479

BERTON COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 38.666. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002

1. L’Assemblée ratifie la cooptation au poste d’administrateur LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siè-

ge social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur
les comptes de l’exercice 1998.

2. Vu le libellé restrictif de l’article 51 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée constate

que la cooptation de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg, intervenue par le Conseil d’administration du 8 mai 2001, est entachée d’irrégularité et ratifie tous les actes posés
par ce dernier en tant qu’administrateur de la société depuis le 8 mai 2001.

3. L’Assemblée nomme Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453

Luxembourg, au poste d’administrateur de la société. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 1998.

4. L’Assemblée, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES
LUXEMBOURG, ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront
lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 1998.

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur ca-

pital en euros et la loi du 1

er

 août 2001 relative au basculement en euros, et après en avoir délibéré, l’Assemblée décide

à l’unanimité:

5. De convertir en euros, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, le capital social actuellement exprimé en LUF.

6. De supprimer la valeur nominale des actions émises, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002.

7. D’adapter l’article 3 des statuts et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR),

représenté par mille (1.000) actions sans valeur nominale, entièrement libérées. La société peut racheter ses propres
actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.»

Luxembourg, le 28 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570 fol. 35, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50044/595/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

KENROSS LUX S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 20.000.000,- entièrement libéré.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 48.548. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil de Sociétés et Associations.

(50046/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

JGB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 62.135. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 14, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50056/779/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour le Conseil d’administration

Signature
<i>Un mandataire

61480

ESPRESSOCOMPANY S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.250,- entièrement libéré.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 70.317. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil de Sociétés et Associations.

(50047/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

MIA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 219.385,77 entièrement libéré.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 45.905. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil de Sociétés et Associations.

(50048/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

MANFROTTO S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 2.600.000,- entièrement libéré.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 63.031. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil de Sociétés et Associations.

(50049/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

CITAI LUX S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.876.000,- entièrement libéré.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 54.242. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil de Sociétés et Associations.

(50050/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

VAN DE VELDE - MARIE JO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 77.870. 

Société anonyme constituée le 31 août 2000 et enregistrée le 1

er

 septembre 2000.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 43, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

L’Assemblée Générale annuelle du 19 juin 2002 nomme aux postes d’Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale

qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2002:

- M. Lucas Laureys
- M. Marc Hofman
- M. Lambert Schroder.
L’Assemblée Générale annuelle du 19 juin 2002 nomme également ERNST &amp; YOUNG S.A., Luxembourg réviseur

indépendant jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50067/682/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

<i>Pour le Conseil d’administration

<i>Pour le Conseil d’administration

<i>Pour le Conseil d’administration

<i>Pour le Conseil d’administration

Signature.

61481

PETRA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Capital social: LUF 3.750.000,- entièrement libéré.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 47.617. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil de Sociétés et Associations.

(50051/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

PETRA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Capital social: LUF 3.750.000,- entièrement libéré.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 47.617. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires 

<i>qui s’est tenue à Luxembourg le 28 juin 2002

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998, telle que modifiée par

la suite, relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, de procéder à la conversion du
capital de francs luxembourgeois en euros et ceci par l’application du taux de conversion LUF/EUR de 40,3399, de sorte
que le capital de LUF 3.750.000,- est fixé à EUR 92.960,07 représenté par 3.750 actions sans désignation de valeur no-
minale, et ceci avec effet au 1

er

 janvier 2001.

En conséquence de ce qui précède l’article 5, alinéas 1

er

et 3

ème

 des statuts sociaux seront modifiés comme suit avec

effet au 1

er

 janvier 2001 et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à quatre-vingt-deux mille neuf cent soixante euros et zéro sept centimes

(92.960,07 EUR) représenté par trois mille sept cent cinquante (3.750) actions sans désignation de valeur nominale.»

«Alinéa 3. Le capital autorisé est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros et cinquan-

te-deux centimes (247.893,52 EUR), qui sera représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nomi-
nale».

(50052/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

SUNDECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 59.316. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50059/779/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

ULSTEIN RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.615. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 43, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50063/682/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

<i>Pour le Conseil d’administration

<i>Pour le conseil d’administration
Pour copie conforme
M. Sterzi / M-Laura Guardamagna
<i>Administrateurs

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société ULSTEIN RE S.A.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

61482

ZAHOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 58, avenue de la Liberté.

<i>Assemblée générale extraordinaire du 7 janvier 2002 

L’assemblée générale, représentant 100% du capital social, a décidé ce qui suit:
Monsieur Pierre Leflot n’est plus administrateur.
Il a été remplacé pour son mandat par Madame Marie-Louise Cabay qui accepte celui-ci,
de nationalité belge, habitant 2, Bte 21, avenue Freddy Terwagne à B-4431 Loncin. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 98, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50054/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

SUNDRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 58, avenue de la Liberté.

<i>Assemblée générale extraordinaire du 7 janvier 2002

L’assemblée générale, représentant 100% du capital social, a décidé ce qui suit:
Monsieur Pierre Leflot n’est plus administrateur.
Il a été remplacé pour son mandat par Madame Marie-Louise Cabay qui accepte celui-ci,
de nationalité belge, habitant 2, Bte 21, avenue Freddy Terwagne à B-4431 Loncin. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 563, fol. 98, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50053/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

PIXEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 66.434. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50058/779/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

PIXEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 66.434. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 2 juillet 2002, en se référant à l’article

100 de la loi des sociétés commerciales du 10 août 1915, de procéder à la continuation des activités de la société.

Luxembourg, le 2 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 570, fol. 39, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50060/779/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

<i>Pour la société
P. Barbieux
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour la société
P. Barbieux
<i>Administrateur-délégué

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

61483

BALSPEED RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 34.186. 

Société Anonyme constituée le 22 juin 1990 et enregistrée le 12 juillet 1990.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 43, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

L’Assemblée Générale annuelle du 27 juin 2002 nomme administrateurs:
- Monsieur Arthur Ed. Ziegler
- Monsieur Robert Ziegler
- Monsieur Lambert Schroeder.
L’Assemblée Générale annuelle du 27 juin 2002 nomme également la COMPAGNIE DE REVISION à Luxembourg

réviseur indépendant.

Le mandat des administrateurs et du réviseur prend fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle devant statuer sur

les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50064/682/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

FIR RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.973. 

Société anonyme constituée le 17 novembre 1995 et enregistrée le 6 décembre 1995.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 43, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

 Sont nommés aux postes d’Administrateurs par l’Assemblée Générale annuelle du 4 juin 2002:
- AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
- ASESORIA FINANCIERA Y DE GESTION S.A.
- Monsieur Ronald Daene.
Les mandats d’administrateur prennent fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes

pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2002.

L’Assemblée Générale annuelle du 4 juin 2002 nomme également PricewaterhouseCoopers, Luxembourg réviseur

indépendant jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50065/682/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

IMMOBILIERE SCHEFFEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Frisange.

En date du 8 mai 2002,
les associés de la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE SCHEFFEN, S.à r.l., Madame Ginette Decker-Schef-

fen, indépendante, demeurant à L-5752 Frisange, 8, rue de Luxembourg et Monsieur Charles-Joseph Decker, gérant de
sociétés, demeurant à L-3334 Hellange, 11, rue de la Gare

représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se recon-

naissent dûment convoqués.

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les décisions sui-

vantes:

1) L’assemblée décide de convertir le capital social actuellement en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).
2) L’assemblée décide d’augmenter le capital social de cent cinq euros et trente-deux cents (105.32) pour le porter

de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68) à douze
mille cinq cents euros (12.500,-) par l’incorporation de résultats reportés.

3. L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d’adapter l’article 6 des statuts afférent aux

mentions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital de la société est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,-) représenté par mille (1.000) parts sociales

d’une valeur nominale de douze mille cinq cent euros (12.500) représenté par mille (1000) parts sociales d’une valeur
nominale de douze euros cinquante (12,50) entièrement libérées.»

Fait à Luxembourg, en double exemplaire en date du 8 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50080/753/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Signature.

Signature.

G. Decker- Scheffen / C.-J. Decker

61484

DELASSUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 26.050. 

Société Anonyme constituée le 27 mai 1987 et enregistrée le 3 octobre 1987.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 43, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

L’Assemblée Générale annuelle du 19 juin 2002 renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Lambert Schroe-

der pour un terme de trois ans venant à échéance à l’issue de l’Assemblée de 2005.

L’Assemblée Générale annuelle du 19 juin 2002 reconduit également le mandat du réviseur, la COMPAGNIE DE RE-

VISION, pour un terme de trois ans venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale de 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50066/682/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

HAPPY LANDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 66.530. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 43, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50068/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

PATAGON, Fonds Commun de Placement.

AUFLÖSUNG

Die Verwaltung des nach dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg als «Fonds Commun de Placement à Com-

partiments Multiples» errichteten und zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Sondervermögens PATAGON hat infolge
der Unterschreitung des durch Artikel 17 Absatz 5 des Verwaltungsreglements vorgesehenen Mindestvolumens die Auf-
lösung des Teilfonds PATAGON JAPANISCHE AKTIEN zum 30. Juni 2002 beschlossen.

Luxemburg, den 20. Juni 2002.   

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 43, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50069/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

OPPENHEIM BOND EURO ML, Fonds Commun de Placement.

AUFLÖSUNG

Die Verwaltung des nach dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg als «Fonds Commun de Placement» errich-

teten und zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Sondervermögens OPPENHEIM BOND EURO ML hat, gestützt auf
Artikel 20 Absatz 1 des Verwaltungsreglements, die Auflösung des Fonds zum 30. Juni 2002 beschlossen.

Luxemburg, den 20. Juni 2002.   

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 43, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50070/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Signature.

<i>Pour HAPPY LANDING S.A.
SAL. OPPENHEIM JR &amp; CIE LUXEMBURG S.A.
<i>Adgent domiciliataire
Signature

OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften

SAL. OPPENHEIM JR &amp; CIE. LUXEMBURG S.A.
Unterschriften

OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften

SAL. OPPENHEIM JR &amp; CIE. LUXEMBURG S.A.
Unterschriften

61485

MW &amp; CO. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 42.207. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 43, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50071/256/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

MW &amp; CO. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 42.207. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 28 juin 2002

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes pour l’exercice social au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
- Messieurs Mark Florman, corporate finance executive, demeurant à Linnegatan 82, 11523 Stockholm, Sweden, et

Jonas de Verdier, corporate finance executive, demeurant au 24, Thurloe Square, London SWT 2SD, United Kingdom,
et Madame Marie Ledin, économiste, demeurant au 20, rue Siggy vu Letzbuerg, L-1933 Luxembourg, ont été nommés
en tant qu’administrateurs de la société.

- Monsieur Lex Benoy a été nommé commissaire aux comptes de la société.
- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle

de 2003.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 43, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50072/256/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

LE NOUVEAU CHEZ NOUS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

En date du 7 mai 2002,
les associés de la société à responsabilité limitée LE NOUVEAU CHEZ NOUS,
Monsieur Luisi Roberto, commerçant, demeurant à Luxembourg, 8, rue Eugène Wolff,
Monsieur Luisi Vito, commerçant, demeurant à Luxembourg, 3, rue Bernard Haal et 
Madame Maas Simone, commerçante, demeurant à Luxembourg, 9, rue Dicks
représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se

reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les décisions sui-

vantes:

1) L’assemblée décide de convertir le capital social actuellement en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).
2) L’assemblée décide d’augmenter le capital social de cent cinq euros et trente deux cents (105,32) pour le porter

de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68) à douze
mille cinq cents euros (12.500,-) par l’incorporation de bénéfices reportés.

3. L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d’adapter l’article des statuts afférent aux men-

tions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital de la société est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-), entièrement libérées.»

Fait à Luxembourg, en double exemplaire en date du 7 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50081/753/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Mandataire

Pour copie conforme
BONN SCHMITT STEICHEN
Signature

L. Roberto / L. Vito / S. Maas

61486

EURONIMBUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Lëtzebuerger Heck.

R. C. Luxembourg B 58.075. 

Le bilan au 16 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 43, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

(50073/256/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

EURONIMBUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Lëtzebuerger Heck.

R. C. Luxembourg B 58.075. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée généralée ordinaire de la Société, qui s’est tenue au siège social à Schifflange

le 18 mars 2002:

- que le bilan et le compte de pertes et profits au 16 mars 2001 ont été approuvés;
- que le résultat de cet exercice, à savoir une perte de LUF 202.307.176,- (EUR 5.015.063,89), a été reporté à l’exer-

cice suivant;

- qu’en dépit de cette perte dépassant les 75% du capital souscrit, il a été décidé de continuer les activités de la So-

ciété;

- que les administrateurs M. Patrice Waltzing, M. Stéphane Corti, M. Marc Streibel, M. Peter J. David et M. Robert

Sweet ont été réélus pour un mandat expirant à la prochaine assemblée générale annuelle; le Conseil d’administration
se compose dès lors comme suit:

M. Patrick Waltzing, General Manager, avec adresse professionnelle à Schifflange, Zone Industrielle Lëtzebuerger

Heck, L-3844;

M. Stéphane Corti, Senior Vice President - SALES AND MARKETING INTERNATIONAL, avec adresse profession-

nelle à Schifflange, Zone Industrielle, Lëtzebuerger Heck, L-3844;

M. Marc Streibel, Head of Finance and Administration, avec adresse professionnelle à Schifflange, Zone Industrielle

Lëtzebuerger Heck, L-3844;

M. Peter J. David, Executive Vice President - TECHNICOLOR EUROPE, avec adresse professionnelle à Middlesex,

Unit 8 - Northfield Industrial Estate, Beresford Avenue, Wembley HA00 1NW (United Kingdom);

M. Robert Sweet, Senior Vice President, avec adresse professionnelle à Middlesex, Unit 8 - NORTHFIELD INDUS-

TRIAL ESTATE, Beresford Avenue, Wembley HA00 1NW (United Kingdom);

- qu’en raison des incertitudes quant au futur d’ARTHUR ANDERSEN, sa réélection, respectivement la nomination

d’un nouveau réviseur, est reportée et le pouvoir de prendre et de publier cette décision est délégué au Conseil d’ad-
ministration.  

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 43, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50074/256/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

FIDELITY FUNDS II.

Siège social: L-1021 Luxembourg, place de l’Etoile, Kansallis House.

R. C. Luxembourg B 76.939. 

Le bilan au 31 janvier 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2002, vol. 570, fol. 45, case 12, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50112/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Signature
<i>Un mandataire

Pour copie conforme
J. Steffen
<i>Avocat

<i>Pour EURONIMBUS S.A.
J. Steffen
<i>Mandataire

Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Signature.

61487

COLAS ET LANG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

En date du 29 mars 2002,
les associés de la société à responsabilité COLAS ET LANG, S.à r.l. 
Madame Maisy Colas, conseil fiscal et comptable, demeurant à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling et Monsieur

Roland Lang, conseil fiscal et comptable, demeurant à L-5750 Frisange, 67, rue de Mondorf

représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se recon-

naissent dûment convoqués.

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à  l’unanimité des voix les décisions

suivantes:

1. L’assemblée décide de convertir le capital social actuellement en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).
2. L’assemblée décide d’augmenter le capital social de cent cinq euros et trente-deux cents (105,32) pour le porter

de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68) à douze
mille cinq cents euros (12.500,-) par l’incorporation de résultats reportés.

3. L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d’adapter l’article 5 des statuts afférent aux

mentions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital de la société est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-), entièrement libérées.»

4. L’assemblée confirme comme gérant de la société pour une durée illimitée:
Monsieur Roland Lang, conseil fiscal et comptable, demeurant à L-5750 Frisange, 67, rue de Mondorf.
5. L’assemblée désigne comme second gérant de la société pour une durée illimitée:
Madame Maisy Colas, conseil fiscal et comptable, demeurant à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
6. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des gérants précités.

Fait à Luxembourg, en double exemplaire en date du 29 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50082/753/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

BUREAU CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.962. 

A Luxembourg, le 24 juin 2002.

Sont présents:

Les actionnaires de la Société BUREAU CONCEPT S.A., 
représentés à la présente assemblée par Maître Gilles Plottke.
Tous les actionnaires étant présents, ou représentés, la séance est déclarée ouverte et les formalités de convocation

à la présente assemblée considérées comme régulièrement effectuées.

Monsieur Roland Lang est nommé aux fonctions de Président,
Madame Maisy Colas aux fonctions de secrétaire respectivement
Mademoiselle Christelle Eberswiller aux fonctions de scrutateur.
Monsieur Roland Lang procède à la lecture de l’ordre du jour, qui est le suivant:
1. Révocation du mandat de commissaire aux comptes de BECKER, CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
2. Nomination au mandat de commissaire aux comptes de la S.A. ACCURATE
3. Conversion du capital social actuellement exprimé en Francs luxembourgeois (LUF) en euros.
4. Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi, relative à la conversion par les sociétés commerciales de

leur capital en euros.

5. Adaptation de la mention du capital social et suppression de la valeur nominale des actions, comme suit:
«Le capital social de la société est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- euros) représenté par mille deux cent cin-

quante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées» en remplacement de «Le capital social
est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- FRF), divisé en mille deux cent cinquante actions de
mille francs (1.000,- FRF) chacune.»

Après exposé par le président, les différents points sont mis aux voix:

<i>Première résolution

Le Commissaire aux comptes est révoqué avec effet immédiat.
Décharge lui sera donnée, le cas échéant, après dû examen de son activité.

<i>Deuxième résolution

Est nommé aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de celui qui a été révoqué:
La Société ACCURATE S.A., avec siège social à L-5752 Frisange, 6a, rue de Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social actuellement en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).

M. Colas / R. Lang

61488

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de mille et treize euros et trente et un cents (1.013,31) pour le por-

ter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69) à trente-
deux mille euros (32.000,-), par l’incorporation de bénéfices reportés.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d’adapter l’article 5 des statuts afférent aux men-

tions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- euros) représenté par mille deux cent cin-

quante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées».

Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.
Monsieur Roland Lang constatant que l’ordre du jour est épuisé procède à la clôture de la présente assemblée.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol 570, fol. 15, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50089/753/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

MELINDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

En date du 6 mai 2002,
les associés de la société à responsabilité limitée MELINDA, S.à r.l.
Madame Murielle Creteur, commerçante, demeurant à L-8343 Olm, 7, rue Général Patton et Monsieur Eric Durazzi,

serveur, demeurant à L-8343 Olm, 7, rue Général Patton

représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se recon-

naissent dûment convoqués.

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les décisions sui-

vantes:

1) L’assemblée décide de convertir le capital social actuellement en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).
2) L’assemblée décide d’augmenter le capital social de cent cinq euros et trente-deux cents (105,32) pour le porter

de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68) à douze
mille cinq cents euros (12.500,-) par l’incorporation de résultats reportés.

3) L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d’adapter l’article des statuts afférent aux men-

tions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital de la société est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-), entièrement libérées.»

Fait à Luxembourg, en double exemplaire en date du 6 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 70, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50083/753/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

R. Lang / C. Eberswiller / M. Colas / G. Plottke
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétaire / Les actionnaires ou leur représentant

MELINDA, S.à r.l.
M. Creteur / E. Durazzi

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Mass Holding S.A.

Promi Holding (Luxembourg), S.à r.l.

Promi Holding (Luxembourg), S.à r.l.

SMC Trading S.A.

ProLogis Germany XIII, S.à r.l.

ProLogis Germany XIII, S.à r.l.

ProLogis Germany XII, S.à r.l.

ProLogis Germany XII, S.à r.l.

ProLogis Germany XI, S.à r.l.

ProLogis Germany XI, S.à r.l.

Tiscali Luxembourg S.A.

ProLogis Germany X, S.à r.l.

ProLogis Germany X, S.à r.l.

ProLogis Belgium IV, S.à r.l.

ProLogis Belgium IV, S.à r.l.

ProLogis Belgium III, S.à r.l.

ProLogis Belgium III, S.à r.l.

Hesperos S.A.

ProLogis Poland VIII, S.à r.l.

ProLogis Poland VIII, S.à r.l.

ProLogis Poland VII, S.à r.l.

ProLogis Poland VII, S.à r.l.

GM Diffusion, S.à r.l.

ProLogis Poland VI, S.à r.l.

ProLogis Poland VI, S.à r.l.

ProLogis Poland V, S.à r.l.

ProLogis Poland V, S.à r.l.

Murielle Coiffure, S.à r.l.

ProLogis Poland IX, S.à r.l.

ProLogis Poland IX, S.à r.l.

ProLogis Poland IV, S.à r.l.

ProLogis Poland IV, S.à r.l.

PK Intertrading

ProLogis Italy VII, S.à r.l.

ProLogis Italy VII, S.à r.l.

ProLogis Italy VIII, S.à r.l.

ProLogis Italy VIII, S.à r.l.

ProLogis Italy VI, S.à r.l.

ProLogis Italy VI, S.à r.l.

Compartin S.A.

ProLogis Italy II, S.à r.l.

ProLogis Italy II, S.à r.l.

ProLogis Italy V, S.à r.l.

ProLogis Italy V, S.à r.l.

ProLogis Italy IV, S.à r.l.

ProLogis Italy IV, S.à r.l.

Ambrona S.A.

Wonderview S.A.

Jobo Holding S.A.

Laber S.A.

Marionex S.A.

A.C.G. S.A.

Superloti S.A.

Transair S.A.

Ambrona S.A.

Bralux S.A.

Framont Investissements S.A.

Carne-Lux S.A.

Compagnie Financière Australe S.A.

Fidelity Funds II Sicav

Compartin S.A.

Egatia S.A.

Framont Investissements S.A.

Hesperos S.A.

Hunza Ventures S.A.

Imfoled Luxembourg S.A.

Ipheion S.A.

Jobo Holding S.A.

Laber S.A.

Marionex S.A.

Micavest S.A.

S.N.P., Société Nouvelle de Participations S.A.

Société de Financement International S.A.

Superloti S.A.

Transair S.A.

Valcopar S.A.

Versan S.A.

O.T.C. Investments S.A.

Wonderview S.A.

Romerinvest S.A.

Lux Energ Resources Investments S.A.

Carbolux Trading S.A.

Bancom Investments S.A.

Inquam Corporation S.A.

BP@L S.A.

International Reinsurance Company

International Reinsurance Company

So.Co.Par S.A.

M.V.S.F. S.A.

M.V.S.F. S.A.

Royal Broadway, S.à r.l.

Berton Company S.A.

Kenross Lux S.A.

JGB S.A.

Espressocompany S.A.

Mia Real Estate S.A.

Manfrotto S.A.

Citai Lux S.A.

Van de Velde - Marie Jo S.A.

Petra Real Estate S.A.

Petra Real Estate S.A.

Sundeco S.A.

Ulstein Re S.A.

Zahor S.A.

Sundries S.A.

Pixel S.A.

Pixel S.A.

Balspeed Re S.A.

FIR Re S.A.

Immobilière Scheffen, S.à r.l.

Delassur S.A.

Happy Landing S.A.

Patagon

Oppenheim Bond Euro ML

MW &amp; Co. S.A.

MW &amp; Co. S.A.

Le Nouveau Chez Nous

Euronimbus S.A.

Euronimbus S.A.

Fidelity Funds II Sicav

Colas et Lang, S.à r.l.

Bureauconcept S.A.

Melinda, S.à r.l.