61057

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1273

3 septembre 2002

S O M M A I R E

Ace Fashion S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

61068

International & Industrial Development S.A., Lu-

Agence Immobilière Manuel Cardoso, S.à r.l., Lu-

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61058

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61081

International & Industrial Development S.A., Lu-

Aires Compagnie Finance S.A., Luxembourg . . . . .

61089

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61058

Aires Compagnie Finance S.A., Luxembourg . . . . .

61091

International & Industrial Development S.A., Lu-

Alpha Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

61102

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61058

Amber Investment Corporation Holding S.A., Lu-

International & Industrial Development S.A., Lu-

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61096

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61059

AS Luxembourg, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . .

61078

Issol S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61101

AS Luxembourg, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . .

61078

Ken Société Civile, Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61058

Batinvest Immobilière, S.à r.l., Hesperange  . . . . . .

61084

L.M. Consulting S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

61059

Beim  Neien  Monni  Metzler,  S.à r.l.,  Kleinbettin-

M.D.M. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

61102

gen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61077

MCS Technology S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . 

61071

Cap Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

61092

Mega Distribution, S.à r.l., Crendal  . . . . . . . . . . . . 

61085

(Manuel) Cardoso, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

61077

Memba, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61104

Castellana, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

61077

Mille S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61075

Cece, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61071

Mondialcom S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . 

61068

Condeco, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61076

Newday Logistics S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

61073

D.A.L. Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

61080

Newday Logistics S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

61073

Depama, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61083

Newday Logistics S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

61073

Domeric S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . .

61078

Norwest Union S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

61060

Electricité Générale Cardoso et Loureiro, S.à r.l.,

Orion Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

61080

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61081

Orion Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . 

61079

Europa Immobilien S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

61081

S.I.E. S.A., Luxembourg-Cessange . . . . . . . . . . . . . 

61081

European Investment Partners Holding S.A., Lu-

Shorender S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61069

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61092

Snowdon Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

61068

Eurotech, S.à r.l., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61100

SO.GE.PAR. Investissement, S.à r.l., Luxembourg

61088

Fedon International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

61083

SO.GE.PAR. Investissement, S.à r.l., Luxembourg

61089

Finwit Holding S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . .

61069

Struwwelbuscht, S.à r.l., Larochette. . . . . . . . . . . . 

61087

Focus Trading & Services, S.à r.l., Bascharage . . . .

61077

Swiss  Life  Asset  Management  Holding  S.A.,  Lu-

Focus Trading & Services, S.à r.l., Bascharage . . . .

61077

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61069

Harwood S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61076

TCO Solutions S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

61060

Huislux Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

61060

TCO Solutions S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

61067

Huislux Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

61060

V.R.I.C., Victoria Regina Investment Company S.A.,

I P Casting S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

61074

Hesperange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61087

Impex  Overseas  Trading  Holding  S.A.,  Luxem-

Vinkelberg Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

61059

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61068

Voltige Luxembourg, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . 

61101

61058

KEN SOCIETE CIVILE.

Siège social: L-4486 Soeuvre, 8, rue R. Schuman.

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est déroulée au siège social à Soleuvre, le 24 juin 2002 

<i>à 10.00 heures 

Sont présents les seuls associés de la société: 
1. Gruber Guy
2. Schmit Marianne
3. Merjai Jean-Claude

<i>Première résolution

De convertir le capital social de la société de cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF) en deux mille quatre

cent soixante-dix-huit virgule quatre-vingt-quatorze euros (2.478,94 EUR) au cours de change fixé entre le francs luxem-
bourgeois et l’euro.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à deux mille quatre cent soixante-dix-huit virgule quatre-vingt-quatorze euros

(2.478,94 EUR) représenté par cent parts sociales (100) sans désignation de valeur nominale.»

Et lecture faite, les associés ont signé.

Soleuvre, le 24 juin 2002. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juin 2002, vol. 324, fol. 42, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(49213/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

INTERNATIONAL &amp; INDUSTRIAL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 36.560. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 2002, vol. 570, fol. 31, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

(49288/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

INTERNATIONAL &amp; INDUSTRIAL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 36.560. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 31, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

(49286/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

INTERNATIONAL &amp; INDUSTRIAL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 36.560. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 31, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures
<i>Les associés

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

61059

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

(49287/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

INTERNATIONAL &amp; INDUSTRIAL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 36.560. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 31, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

(49285/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

VINKELBERG COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 59.939. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 31, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

(49284/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

L.M. CONSULTING, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 82.798. 

—

<i>Délibération

Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. L’assemblée accepte la démission des administrateurs:
- Monsieur Mehmet Duru, indépendant, demeurant à B-1030 Schaerbeek, 65, Detouvelles
- Madame Laurence Couture, indépendante, demeurant à B-1050 Ixelles, 49/2, rue Borrens
- Monsieur Kutlu Mcsut, indépendant, demeurant à B-1020 Bruxelles, 67, rue de la Royauté.
Décharge est donnée aux administrateurs, sous réserve de l’approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décem-

bre 2002.

2. En remplacement des administrateurs démissionnaires, l’assemblée nomme comme administrateurs:
- La société INTERNATIONAL TRUST CONSULTING, ayant son siège social au 45, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, L-1331 Luxembourg

- La société WASDEN LTD, ayant son siège social au 9, Colombus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, Iles

Vierges Britanniques

- Monsieur Delaye Michel, Administrateur de société, demeurant à Puerblesol N

°

 188, Arryo de la miel, 29630 Malaga

et nomme comme Administrateur-Délégué Monsieur Delaye Michel
Le mandat des administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale des actionnaires statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2007.

5. Néant
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 31, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49298/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

K. Aerts / F. Moniot
Signature / Signature

61060

HUISLUX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 64.937. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 31, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

(49290/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

HUISLUX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 64.937. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 31, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

(49296/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

NORWEST UNION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 75.564. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 31, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

(49289/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

TCO SOLUTIONS, Société Anonyme.

Registered office: L-1940 Luxembourg-City, 402, route de Longwy.

—

STATUTES

In the year two thousand two, the tenth of June.
Before the undersigned notary Maître Paul Decker, residing in Luxembourg-Eich.

Appeared:

Mr. Jarmo Kalevi Mustapää, master of computer sciences, residing in L-1940 Luxembourg, 402, route de Longwy,
acting in his own name and as proxy holder of Mr. Ronald Weber, réviseur d’entreprises, residing in L-2212 Luxem-

bourg, 6, place de Nancy,

on behalf of y proxy given under private signature in Luxembourg on June 10, 2002, which proxy, after having been

signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached at the present deed, for
the purpose of registration.

Such parties, present or represented, have decided to form among themselves a public liability company in accord-

ance with the following Articles of Incorporation:

Heading I. Form - Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Form, Name. An association has hereby been formed between the subscribing parties and all persons who

may become owners of the shares hereinafter created, which shall be in the form of a public liability company (the
«Company») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg («Luxembourg») and by the present Articles of
Association.

The Company shall bear the name TCO SOLUTIONS

Art. 2. Registered Office. The registered office shall be located in Luxembourg-City.

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

61061

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the Board of Direc-

tors.

Should the Board of Directors consider that extraordinary political, economic or social events of a nature likely to

disrupt the normal activity of the registered office or the facility of communications between the registered office and
foreign countries may occur or are imminent, it may transfer the registered office to a foreign country temporarily. Such
temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding such temporary
transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg Company.

Such declaration of transfer of registered office shall be made and brought to the attention of third parties by one of

the executive organs of the Company entrusted with the daily management of the Company. 

Art. 3. Object. Object of the corporation are:
- sale and purchase operations, comprising import &amp; export and more generally all commercial and distribution

activities in regard of all goods, wares and equipments in computer, electronic and eletrotechnical domains, as well as
accessories, supplies and derived products and the sale of all computer programs;

- all administrative, financial, technical and other services including consultancy services and performance off all

marketing operations in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad;

- the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxembourg or foreign companies, and the

management, control and development of such participating interests. The corporation may in particular acquire all
types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as
realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or

complementary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a

direct and substantial interest.

In general, the corporation may take any measure and carry out any commercial, financial and industrial activities

concerning movable assets or real estate connected directly or indirectly to the corporate object or which it may deem
useful to the accomplishment, the extension and development of its purposes. 

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited period.
It may be wound up at any time by decision of the General Meeting acting under the conditions provided by law. 

Heading II. Capital - Shares

Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at thirty-one thousand euro (31,000.-  ) divided into one hundred

(100) shares with a par value of three hundred and ten euro (310.-  ) each. 

Art. 6. Form of Shares. The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder.

Heading III. Board of Directors

Art. 7. Board of Directors. The Company shall be managed by a Board composed of at least three members, who

may or may not be shareholders.

The Directors shall be appointed by the General Meeting of Shareholders, which shall determine the number of Di-

rectors, to be appointed for a period not to exceed six years, and who shall remain in office until the election of their
successors.

Directors shall be eligible for re-election, and may be removed at any time by the General Meeting, with or without

reason. 

Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors may choose a Chairman from among its

members.

It may also choose a Secretary, who needs not to be a Director, and who shall be responsible for keeping the minutes

of the meetings of the Board of Directors and of the General Meetings.

The Board of Directors shall meet upon call of the Chairman.
A meeting of the Board must be convened upon the request of any two Directors.
The Chairman shall preside over all General Meetings and all meetings of the Board of Directors; but in his absence,

the General Meeting or the Board of Directors shall designate another Director by majority vote to preside over the
meeting.

Written notice of all meetings of the Board of Directors shall be given to all Directors at least one week before the

date fixed for the meeting, except in emergencies or by agreement of all persons entitled to attend the meeting.

The notice shall indicate the place and time of the meeting and shall indicate the agenda.
The notice may be waived upon agreement in writing by telecopier, cable, telegram, or telex from each Director.
A special notice shall not be required for meetings held on a date and at a place determined in a resolution previously

adopted by the Board of Directors. 

All meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg, or at such other place as may from time to time

be determined by the Board of Directors.

A Director may be represented at meetings of the Board of Directors through the designation of another director

in writing by telecopier, cable, telegram, or telex, as his proxy.

The Board of Directors may validly deliberate and act only if the majority of Directors are present or represented.
Decisions shall be taken by simple majority vote of the Directors present or represented at the meeting.
In case of an emergency, a written decision signed by all Directors shall be deemed regular and valid, as if it had been

adopted at a meeting of the Board of Directors duly convened and held.

61062

Such decision may be documented in one or more separate documents with the same content, each signed by one

or more Directors. 

Art. 9. Minutes of the meetings of the Board of Directors. The minutes of each meeting of the Board of Di-

rectors shall be signed by the Chairman of the meeting. All proxies shall be attached to the minutes. Copies or extracts
of minutes intended for use in court or elsewhere shall be signed by the Chairman of the Board of Directors or by any
two Directors. 

Art. 10. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors shall have full power to perform all acts

necessary or useful for the achievement of the Company’s object.

All powers not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Association shall be

within the competence of the Board of Directors. 

Art. 11. Delegation of powers. The Board of Directors may delegate the daily management of the Company, as

well as the representation of the Company as regards such management, to one or more Directors, Managing Directors,
proxies, employees, or other agents, who may or may not be shareholders of the Company, and may confer special
powers of attorney, proxy, or permanent or temporary functions upon persons or agents of their choice.

The delegation of daily management to a Director shall be subject to prior authorization by the General Meeting of

Shareholders. 

Art. 12. Representation of the Company. As regards third parties, the Company shall be bound by the joint

signatures of two Directors, or by the joint signatures or individual signature of all persons to whom such signatory
power has been delegated by the Board of Directors, but only within the limits of such power. 

Art. 13, Statutory auditors. The transactions of the Company shall be supervised by one or more statutory au-

ditors, who may or may not be shareholders.

The statutory auditors shall be appointed by the General Meeting of Shareholders, who shall determine their number,

for a period not to exceed six years, and they shall remain in office until the election of their successors.

They shall be eligible for re-election and may be removed by the General Meeting at any time, with or without reason.

Heading IV. General meeting of shareholders

Art. 14. Powers of the General Meeting. All regularly constituted General Meetings of Shareholders shall

represent the totality of the shareholders.

The meetings shall have all powers reserved to it by law and by these Articles of Association. 

Art. 15. General Annual Meeting. The General Annual Meeting shall be held at the registered office of the

Company or at any other place indicated in the notice of the General Meeting, on the second monday of the month of
May of each year at 11.00 a.m.

If this day is a public holiday, the meeting shall be held on the first following business day. 

Art. 16. Other General Meetings. The Board of Directors may convene other General Meetings. Such meetings

must be held upon the request of shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital.

The General Meetings, including the General Annual Meeting, may be held in foreign countries under circumstances

of force majeure, upon the final decision of the Board of Directors. 

Art. 17. Procedure, vote. The General Meetings shall be convened by the Board of Directors or by the statutory

auditors in conformity with the conditions fixed by law.

The notice shall state the agenda of the General Meeting.
In the event that all shareholders are present or represented, and declare that they are aware of the agenda of the

meeting, this may be held without prior notice.

Any shareholder may take part in the meetings upon designation in writing, by telecopier, cable, telegram, or telex

of a proxy, who needs not be a shareholder.

The Board of Directors may determine any other requirements for participation in the General Meetings.
Except as otherwise required by law, all decisions shall be taken by simple majority vote, whatever the number of

shares represented at the meeting. 

The amendment of the Articles of Association shall require a quorum of fifty per cent of the share capital present or

represented and a majority of two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.

Every share shall be entitled to one vote.
Copies or extracts of the minutes of the meeting intended for use in court or elsewhere shall be signed by the Chair-

man of the Board of Directors, or by any two Directors.

Heading V. Company financial year, Distribution of profits

Art. 18. Company’s financial year. The Company’s financial year shall commence upon the first of January and

terminate upon the 31 of December of each year.

The Board of Directors shall prepare the annual accounts according to the provisions of the laws of Luxembourg and

accounting practices. 

Art. 19. Appropriation of profits. Of the net profits of the Company, five per cent (5%) shall be withdrawn for

the formation of a legal reserve fund. Such withdrawal shall cease to be obligatory when and as long as the legal reserve
fund amounts to one tenth of the Company’s capital.

Upon recommendation of the Board of Directors, the General Meeting of Shareholders shall decide on the appro-

priation of the balance of the annual net profits.

61063

It may decide to transfer the totality or a portion of the balance to a reserve or provision reserve, to carry it forward

or to distribute it to the shareholders as dividends.

The Board of Directors may proceed with an interim dividend under the conditions fixed by law. It shall determine

the amount as well as the date of payment of such interim dividends.

The Company may repurchase its own shares in conformity with the provisions of the law.

Heading VI. Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, liquidation. The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting

deliberating under the same conditions of quorum and majority as those required for the amendment of the Articles of
Association, unless otherwise provided by law.

Upon the dissolution of the Company, the liquidation shall be effected by one or more liquidators appointed by the

General Meeting of the Shareholders, who shall determine their powers and compensation.

Heading VII. Applicable law

Art. 21. Applicable law. All matters not regulated by the present Articles of Association shall be regulated in con-

formity with the law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing persons, represented as

aforesaid, these parties have subscribed for the number of shares as follows: 

The capital has been paid in due concurrence of seven thousand seven hundred and fifty euro (7,750.-  ) and is at the

disposal of the company, whereover proof has been given to the undersigned notary.

The amount of 23,250.-   has to be paid at the first requirement of the company.

<i>Transitory measures

- The annual general meeting will be held for the first time in the year 2003.
- The first financial year shall commence on the day of the constitution of the company and terminate upon the 31

of December, 2002.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10th, 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately 870.-euros.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named persons, present or represented as aforesaid, representing the entire subscribed capital and con-

sidering themselves as duly convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time

by unanimous vote:

1. Resolved to fix at three (3) the number of directors and further resolved to elect the followings as directors:
a) Mr. Jarmo Kalevi Mustapää, master of computer sciences, residing in L-1940 Luxembourg, 402, route de Longwy.
b) Mr. Hannu Mustapää, managing director, residing in FIN-00180 Helsinki, Lonnrotinkatu 38 A4.
c) Mr. Juha Mustapää, financial advisor, residing in FIN-57170 Savonlinna, Mustalammenkuja 5 A 26.
The directors will hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in 2008.
2. Resolved to fix at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory

auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2008: ABAX AUDIT, S.à r.l.,
having its registered office in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

3. Pursuant to the provisions of the articles of incorporation and of the company law the shareholders’ meeting here-

by authorises the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the
Company within such daily management to one ore more of his members.

4. The registered office is located in L-1940 Luxembourg, 402, route de Longwy.
In faith of which the present notarial deed was drawn up in Luxembourg-Eich, on the day named at the beginning of

this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above named

parties, the present deed is worded in English followed by a German version; upon request of the appearing parties and
in case of divergencies between the two versions, the English will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, Christian name, civil

status and domicile, the appearing person signed together with the notary the present deed.

1.- Mr. Jarmo Kalevi Mustapää, master of computer sciences, residing in L-1940 Luxembourg, 402, route de Long-

wy, ninety-nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99

2.- Mr. Ronald Weber, réviseur d’entreprises, residing in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, one share  . .

1

Total of shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

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Follows the German translation:

Im Jahre zweitausendzwei, den zehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

Herr Jarmo Kalevi Mustapää, master of computer sciences, wohnhaft in L-1940 Luxemburg, 402, route de Longwy,
handelnd in eigenem Namen und als Bevollmächtigter von Herrn Ronald Weber, réviseur d’entreprises, wohnhaft in

in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Luxemburg am 10. Juni 2002, welche Vollmacht, nach

gehöriger ne varietur Paraphierung durch den Komparenten und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde bei-
gebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, anwesend oder vertreten, beschlossen haben zwischen ihnen eine Aktiengesellschaft zu grün-

den mit folgenden Statuten: 

Kapitel I. Form - Name - Sitz - Zweck - Dauer der Gesellschaft

Art. 1. Form. Name der Gesellschaft. Zwischen den obengenannten Komparenten und all jenen Personen, wel-

che Inhaber der Anteile werden, welche hiermit geschaffen werden, wird andurch eine Gesellschaft in der Form einer
Aktiengesellschaft (die «Gesellschaft») gegründet. Diese Aktiengesellschaft unterliegt der Gesetzgebung des Grossher-
zogtums Luxemburg («Luxemburg») und den Bestimmungen dieser Satzung.

Die Gesellschaft trägt den Namen TCO SOLUTIONS

Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.
Er kann durch Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg ver-

legt werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art

eingetreten sind oder bevorstehen, die die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwi-
schen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschafts-
sitz vorübergehend ins Ausland verlegen. Diese provisorischen Massnahmen haben keinen Einfluss auf die
Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbeschadet dieser provisorischen Verlegung des Gesellschaftssitzes, die
Luxemburger Staatszugehörigkeit beibehält.

Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einer der Personen, die mit der täglichen Geschäftsfüh-

rung betraut sind, auszuführen und bekanntzugeben.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft sind:
Kauf und Verkauf, Import-Export inbegriffen, und allgemein alle Handels, und Vertriebs Aktivitäten betreffend Güter,

Waren, und Ausrüstungen in Computer, Elektronik- und elektrotechnischen Bereichen, wie Zusatz-, Ersatz- und
Zubehör produkte, sowie EDV-Programme;

alle Dienstleistungen im Rahmen von Verwaltung, Finanzierung und anderen Bereichen, Beratung wie Handelsopera-

tionen einbegriffen, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg, wie im Ausland;

- der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie

die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung,

Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte er-

werben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt maßgeblich beteiligt ist, jede

Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuß oder Sicherheit gewähren.

Generell kann die Gesellschaft alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen, alle Handlungen han-

dels-, finanz-, und wirtschaftsrechtlicher Natur betreffend Mobilien oder Immobilien vornehmen, welche der
Verwirklichung, Ausdehnung oder Entwicklung ihres Gesellschaftszweckes förderlich erscheinen.

Art. 4. Dauer der Gesellschaft. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung gemäss den gesetzli-

chen Bestimmungen aufgelöst werden.

Kapital II. Kapital - Aktien

Art. 5. Kapital. Das Gesellschaftskapital wird auf einunddreissig tausend Euro (31.000,-  ) eingeteilt in dreihundert-

zehn (310) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (100,00  ).

Art. 6. Form der Aktien. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.

Kapitel III. Verwaltungsrat

Art. 7. Verwaltungsrat. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei

Mitgliedern, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Gesellschafter-
versammlung gewählt, die die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder festlegt. Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf
eine Höchstdauer von sechs Jahren ernannt und bleiben im Amt bis zur Wahl ihres Nachfolgers. Verwaltungsratsmit-
glieder sind wiederwählbar und können jederzeit von der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen
werden.

Art. 8. Verwaltungsratssitzungen. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestimmen.

61065

Er kann ebenfalls einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der für die

Sitzungsprotokolle der Gesellschafterversammlung und der Verwaltungsratssitzungen zuständig ist.

Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Einberufung des Vorsitzenden und ebenso jedesmal dann, wenn zwei Ver-

waltungsratsmitglieder die Einberufung verlangen.

Der Verwaltungsratsvorsitzende führt den Vorsitz der Gesellschafterversammlungen und der

Verwaltungsratssitzungen; in seiner Abwesenheit wird die Gesellschafterversammlung oder der Verwaltungsrat mit
einer Mehrheit der Stimmen ein anderes Verwaltungsratsmitglied bestimmen, welches den Vorsitz der Versammlung
führen wird.

Die schriftliche Einberufung aller Verwaltungsratssitzungen muss mindestens eine Woche vor der Sitzung an alle Ver-

waltungsratsmitglieder verschickt werden, zeit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen oder im Falle des Einverständnisses
aller Personen, die an der Sitzung teilnehmen können.

Die Einberufung gibt den Ort, die Zeit und die Tagesordnung der Sitzung an.
Durch schriftliches Einverständnis aller Verwaltungsratsmitglieder per Brief, Kabeltelegramm, Telegramm, Fern-

schreiben oder Telekopie kann auf die Einberufung verzichtet werden.

Es bedingt keiner speziellen Einberufung für Sitzungen, für welche das Datum und der Sitzungsort im voraus durch

Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt worden sind.

Jede Verwaltungsratssitzung findet in Luxemburg statt oder an einem anderen Ort, welcher von Zeit zu Zeit vom

Verwaltungsrat bestimmt werden kann.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Brief, Kabeltelegramm, Telegramm, Fernschreiben

oder Telekopie Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Verwaltungsratssitzung erteilen.

Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Verwaltungsrats-

mitglieder erschienen oder vertreten ist.

Jeder Beschluss wird durch die Mehrheit der abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder gefasst.
In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher Beschluss, welcher von allen Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben ist,

gültig und rechtsverbindlich, als wäre er während einer rechtmässig einberufenen Verwaltungsratssitzung, die gültig
beraten hat, gefasst worden.

Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten zeit gleichem Inhalt beurkundet wer-

den. Jedes dieser Dokumente ist von einem oder mehreren Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben.

Art. 9. Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzungen. Die Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzun-

gen werden vom Vorsitzenden der Versammlung unterschrieben. Die Vollmachten sind den Protokollen beizufügen. Die
Abschriften und Auszüge von Protokollen, welche vor Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden vom Verwal-
tungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben.

Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist befugt, jedwede Handlung vorzunehmen, wel-

che zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder zweckdienlich ist.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbe-

halten sind, fallen in den Komptetenzbereich des Verwaltungsrates.

Art. 11. Übertragung von Vollmachten. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesell-

schaft sowie die Vertretung derselben in bezug auf die tägliche Geschäftsführung an ein oder mehrere Verwaltungsrats-
mitglieder sowie an geschäftsführende Direktoren, Bevollmächtigte, Angestellte oder andere Beauftragte übertragen,
welche nicht Gesellschafter sein müssen aber Gesellschafter sein können. Der Verwaltungsrat kann auch
Spezialvollmachten oder Vollmachten erteilen oder fortdauernde oder vorübergehende Funktionen an Personen oder
Beauftragte seiner Wahl übergeben.

Falls die tägliche Geschäftsführung an ein Mitglied des Verwaltungsrates übertragen wird, ist hierzu die vorherige

Genehmigung der Gesellschafterversammlung nötig.

Art. 12. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten rechtsverbindlich verpflichtet durch

die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates, oder durch die einzelne Unterschrift der Per-
son, die zeit der täglichen Geschäftsführung beauftragt wurde, im Rahmen dieser täglichen Geschäftsführung, oder durch
die gemeinsame oder einzelne Unterschrift von allen Personen, auf die der Verwaltungsrat solche Unterschriftsbefug-
nisse übertragen hat, aber nur im Rahmen dieser Unterschriftsbefugnisse.

Art. 13. Kommissare. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, Gesellschafter

oder Nichtgesellschafter.

Die Kommissare werden durch die Gesellschafterversammlung, welche ihre Zahl bestimmt, für eine Höchstdauer von

sechs Jahren ernannt und bleiben auf ihrem Posten bis zur Wahl ihres Nachfolgers. Sie sind wiederwählbar; die Gesell-
schafterversammlung kann ihr Mandat zu jeder Zeit mit oder ohne Grund widerrufen.

Kapitel IV. Gesellschafterversammlung

Art. 14. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung, welche ordnungsge-

mäss zusammengekommen ist, vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Sie hat sämtliche Befugnisse, welche das Gesetz und gegenwärtige Satzung ihr erteilen.

Art. 15. Jährliche Gesellschafterversammlung. Die jährliche Gesellschafterversammlung tritt ein am zweiten

Montag des Monats Mai eines jeden Jahres um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort, welcher in
der Einberufung angegeben ist.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die jährliche Gesellschafterversammlung am darauffolgenden Werktag

abgehalten.

61066

Art. 16. Andere Gesellschafterversammlungen. Der Verwaltungsrat kann andere

Gesellschafterversammlungen einberufen. Diese Versammlungen müssen auf Anfrage von Aktionären abgehalten
werden, die mindestens ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Wenn Fälle von höherer Gewalt eintreten sollten, welche souverän vom Verwaltungsrat abgewägt werden, können

die Gesellschafterversammlungen, inbegriffen auch die jährliche Gesellschafterversammlung, im Ausland abgehalten wer-
den.

Art. 17. Prozedur Wahl. Die Gesellschafterversammlungen werden vom Verwaltungsrat oder von den Kommis-

saren in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form einberufen.

Die Einberufung beinhaltet die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung.
Falls sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, die der Versammlung vorgelegte Tages-

ordnung zu kennen, kann eine Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten
werden.

Jeder Gesellschafter kann einen Bevollmächtigten, Gesellschafter oder Nichtgesellschafter, durch Brief, Kabeltele-

gramm, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie zu seiner Vertretung und zur Abstimmung bei einer Gesellschafter-
versammlung ernennen.

Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an der Gesellschafterversammlung

festzulegen.

Ausser im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes werden die Beschlüsse, unbeschadet der Zahl der

auf der Gesellschafterversammlung vertretenen Aktien, mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst.

Die Änderung der Satzung verlangt die Präsenz oder die Vertretung von fünfzig Prozent des Gesellschaftskapitals und

eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter.

Jede Aktie gibt Recht auf ein Stimmrecht.
Die Abschriften oder Auszüge der Versammlungsprotokolle, welche bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind,

werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Kapitel V. Geschäftsjahr - Gewinnausschüttung

Art. 18. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monats Januar und endet mit dem letz-

ten Tag des Monats Dezember.

Der Verwaltungsrat bereitet die Jahresrechnung entsprechend den luxemburgischen Rechtsvorschriften und den

Buchhaltungsregeln vor.

Art. 19. Gewinnausschüttung. Von dem durch die Bilanz ausgewiesenen Reingewinn sind 5% abzuziehen zur Spei-

sung des gesetzlichen Reservefonds. Die Verplichtung dieses Abzuges entfällt, sobald und solange der Reservefonds ein
Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Auf Empfehlung des Verwaltungsrates wird die Gesellschafterversammlung über die Ausschüttung des Saldos des

Reingewinnes entscheiden. Die Gesellschafterversammlung kann beschliessen, den restlichen Gewinn oder einen Teil
davon einem Reserve- oder Provisionsfonds zukommen zu lassen, ihn zu übertragen oder an die Gesellschafter als
Dividende zu verteilen.

Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen eine Anzahlung auf Dividende vornehmen.
Der Verwaltungsrat beschliesst den Betrag und das Datum, an welchem eine solche Anzahlung vorgenommen wird.
Die Gesellschaft kann, unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen, ihre eigenen Aktien zurück-

kaufen.

Kapitel Vl. Auflösung - Liquidation

Art. 20. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschafterversammlung kann zu jeder Zeit unter denselben Bedingungen

hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der Mehrheit wie die, die für eine Satzungsänderung erforderlich sind, die
Auflösung der Gesellschaft entscheiden, ausser bei anderslautenden Gesetzesbestimmungen.

Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die Ge-

sellschafterversammlung, welche ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.

Kapitel VII. Geltendes Recht

Art. 21. Geltendes Recht. Für alle Punkte, welche nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, bezie-

hen sich die Parteien auf das Gesetz vom 15. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften sowie dessen
Abänderungsgesetze. 

<i>Zeichnung und Zahlung der Aktien

Nachdem die Statuten durch die Komparenten, anwesend oder vertreten wie eingangs erwähnt, wurden die Aktien

wie folgt gezeichnet: 

Das Kapital wurde bis zum Belaufe von siebentausendsiebenhundertfünfzig Euro (7.750,-  ) einbezahlt und steht der

Gesellschaft zur Verfügung, worüber dem unterzeichneten Notar der Nachweis erbracht wurde.

Die Restsumme in Höhe von 23.250,-   muss auf erste Anfrage der Gesellschaft hin eingezahlt werden.

1.- Herr Jarmo Kalevi Mustapää, master of computer sciences, wohnhaft in L-1940 Luxembourg, 402, route de

Longwy, neunundneunzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 99

2.- Herr Ronald Weber, Revisor, wohnhaft in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . 1
Total der Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

61067

<i>Übergangsbestimmungen

- Die erste ordentliche Generalversammlung findet zum ersten Mal statt im Jahre 2003.
- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2002.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Han-

delsgesellschaften vorgesehenen Bestimmungen erfüllt sind.

<i>Kosten

Die Auslagen, Kosten und Honorare jedweder Art welche der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Gründung er-

wachsen, werden abgeschätzt auf 870,-  .

<i>Aussergewöhnliche Generalversammlung

Die Komparenten, anwesend oder vertreten wie eingangs erwähnt, welche das gesamte Kapital vertreten und welche

sich als rechtsgültig einberufen erklären, haben sich in einer aussergewöhnlichen Generalversammlung zusammengefun-
den.

Nachdem sie festgestellt haben, dass die Versammlung rechtsgültig einberufen wurde, haben sie einstimmig nachfol-

gende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgesetzt und folgende Mitglieder werden ernannt:
a) Herr Jarmo Kalevi Mustapää, master of computer sciences, wohnhaft in L-1940 Luxemburg, 402, route de Longwy.
b) Herr Hannu Mustapää, managing director, wohnhaft in FIN-00180 Helsinki, Lonnrotinkatu 38 A 4.
c) Herr Juha Mustapää, financial advisor, wohnhaft in FIN-57170 Savonlinna, Mustalammenkuja 5 A26.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sind gültig bis zu jährlichen Generalversammlung welche im Jahre 2008

stattfindet.

2. Die Zahl der Kommissare wird auf eins (1) festgesetzt und bis zur jährlichen Generalversammlung welche im Jahre

2008 stattfindet wird ernannt: ABAX AUDIT, S.à r.l. mit Sitz in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.

3. Gemäss den Bestimmungen der Statuten und des Gesetzes über die Gesellschaften ermächtigt die aussergewöhn-

liche Generalversammlung den Verwaltungsrat die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft ge-
genüber Dritten einem oder mehreren seiner Mitglieder oder auch Dritten übertragen.

4. Der Gesellschaftssitz ist in L-1940 Luxemburg, 402, route de Longwy. 
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, Datum wie eingangs erwähnt.
Der Unterzeichnete Notar welcher englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Begehren der oben er-

wähnten Parteien, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung abgefasst wor-
den ist, auf Begehren der erwähnten Parteien und im Falle der Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen
Text, ist der englische Text massgebend.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem unterzeichneten Notar nach Na-

men, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparent mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Mustapää, P. Decker. 
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 12CS, fol. 88, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(49507/206/431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2002.

TCO SOLUTIONS, Société Anonyme.

Registered office: L-1940 Luxembourg-City, 402, route de Longwy.

—

<i>Meeting of the Board of Directors

In the year two thousand two, on the Monday, 17th June 2002,
have convened the members of the board of directors of the public liability company TCO SOLUTIONS with regis-

tered office at L-1940 Luxembourg, 402, route de Longwy, incorporated pursuant to a deed of notary Paul Decker,
residing in Luxembourg-Eich on Monday, 10th June 2002,

namely:
a) Mr. Jarmo Kalevi Mustapää, master computer sciences, residing in L-1940 Luxembourg, 402, route de Longwy.
b) Mr. Hannu Mustapää, managing director, residing in FIN-00180 Helsinki, Lonnrotinkatu 38 A4.
c) Mr. Juha Mustapää, financial advisor, residing in FIN-57170 Savonlinna, Mustalammenkuja 5 A 26.
who, after having considered themselves as duly convened, have passed the following resolution by unanimous vote:
In accordance with the general meeting of shareholders they appoint Mr. Jarmo Mustapää, prenamed, managing di-

rector, charged with the daily management of the company and the representation of the company within such daily
management and authorized to bind the company by his sole signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 87, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49508/206/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2002.

Luxemburg-Eich, den 1. Juli 2002.

P. Decker.

 

Signatures.

61068

ACE FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 50.182. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 31, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

(49291/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

IMPEX OVERSEAS TRADING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 29.931. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 31, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

(49297/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

SNOWDON INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 53.461. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 27 juin 2002

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital

en euros et la loi du 1

er

 août 2001 relative au basculement en euro, l’Associé unique a décidé:

- de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, le capital social actuellement exprimé en LUF,

- d’augmenter par incorporation d’une partie de la réserve légale, le capital de EUR 2,89 pour le porter de EUR

53.297,11 à EUR 53.300,-.

- de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, la mention de la valeur nominale des parts sociales;

- d’adapter, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à cinquante-trois mille trois cents euros (EUR 53.300,-) représenté par deux mille cent cin-
quante (2.150) parts sociales sans valeur nominale.»

Luxembourg, le 27 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 24, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49299/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

MONDIALCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

—

Monsieur Claude Lahaye démissionne à dater de ce jour de ses fonctions d’administrateur de la société.

Esch-sur-Alzette, le 10 juin 2002.

C. Lahaye.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 32, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49304/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

61069

SHORENDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 47.064. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2002

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur ca-

pital en euros et la loi du 1

er

 août 2001 relative au basculement en euros, et après en avoir délibéré, l’Assemblée décide

à l’unanimité:

1. de convertir en euros, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, le capital actuellement exprimé en LUF.

2. de supprimer la valeur nominale des actions émises, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002.

3. d’adapter l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, pour lui donner la teneur

suivante: «Le capital souscrit est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent nonante-trois euros cinquante-deux cents
(EUR 247.893,52), représenté par dix mille (10.000) actions sans valeur nominale.»

Luxembourg, le 27 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 24, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(49300/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2347 Luxembourg, 1, rue du Potager.

R. C. Luxembourg B 74.599. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 24, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 27 juin 2001

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Dominique Paul-Henri Morax
- Monsieur Marek Ondraschek
- Monsieur Thomas McIntosh
- Monsieur Patrick Schols
- Monsieur Stefan Freytag
Les mandats d’administrateurs ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui

se tiendra en 2004.

L’Assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de la société:
- PricewaterhouseCoopers Luxembourg
Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

qui statuera sur les comptes 2002.

Luxembourg, le 28 juin 2002.

(49302/636/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

FINWIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 31.231. 

—

L’an deux mille deux, le huit mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme FINWIT HOLDING S.A.,

ayant son siège social à L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal, R.C. Luxembourg section B, numéro 31.231, consti-
tuée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 juillet 1989,
publié au Mémorial C numéro 381 du 20 décembre 1989, et dont le capital social a été converti et augmenté à cinq cent
mille euros (500.000,- EUR), représenté par vingt mille (20.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-
EUR), par décision du conseil d’administration du 14 mai 2001, dont un extrait du procès-verbal a été publié au Mémorial
C numéro 69 du 14 janvier 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Théo Braun, ingénieur commercial et de gestion, demeurant

à Luxembourg.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

SFS MANAGEMENT S.A.
Signature

61070

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Albert Seen, administrateur de sociétés, demeurant à La-

rochette.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Joseph Rotteveel, administrateur de sociétés, demeurant à Laro-

chette.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1.- Transfert du siège social de son adresse actuelle de L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal, à L-7619 Larochet-

te, 10-12, rue de Medernach.

2.- Modification afférente de l’article 2, alinéa 1

er

 des statuts.

3.- Modification de l’article 15, alinéa 1

er

 des statuts.

4.- Nominations statutaires.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal,

à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l’article premier
des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. 1

er

 alinéa. Le siège social est établi à Larochette.»

<i> Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article quinze des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 15. 1

er

 alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de mars à

11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et COSAFIN S.A. de leur fonction

d’administrateurs de la société et de leur accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de leur mandat pour la
période du 1

er

 janvier 2002 au 8 mai 2002.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires:
1.- Monsieur Théo Braun, ingénieur commercial et de gestion, demeurant à L-1150 Luxembourg;
2.- Monsieur Albert Seen, administrateur de sociétés, demeurant à L-7618 Larochette;
3.- Monsieur Joseph Rotteveel, administrateur de sociétés, demeurant à L-7610 Larochette;
comme nouveaux administrateurs de la société.
Leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2008.

<i> Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à cinq cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: T. Braun, A. Seen, J. Rotteveel, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 mai 2002, vol. 519, fol. 4, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49325/231/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Junglinster, le 1

er

 juillet 2002.

J. Seckler.

61071

MCS TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2317 Howald, 13, rue Général Patton.

R. C. Luxembourg B 79.310. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société MCS TECHNO-

LOGY S.A. du 15 mai 2002 que:

<i>Première et unique résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la succursale de MCS FRANCE à l’adresse suivante:
5, rue Denis Papin, F-59650 Villeneuve d’Ascq.
Délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Howald, le 15 mai 2002

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 17, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49303/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

CECE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le onze juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A comparu:

- Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant à L-2510 Luxembourg, 17, rue des Tilleuls.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’il constitue par la présente.

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de CECE, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre

recommandée à ses coassociés.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant à L-2510 Luxembourg, 17,

rue des Tilleuls.

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

Pour extrait conforme
Signature

61072

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2002.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ sept cent quarante-cinq euros.

<i>Résolutions prises par l’associé unique

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
2.- Est nommé gérant de la société:
- Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant à L-2510 Luxembourg, 17, rue des Tilleuls.
3.- La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Cahen, J. Seckler.

61073

Enregistré à Grevenmacher, le 17 juin 2002, vol. 519, fol. 31, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49317/231/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

NEWDAY LOGISTICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le soussigné
M. Mark Daley, administrateur de société, (le cédant)
Demeurant à 51, Waldronhyrst, Croydon, Royaume-Uni,
cède 5 actions de la société
NEWDAY LOGISTICS S.A., Société Anonyme
dont le siège social est à Luxembourg
à M. Roland Mariani (le cessionnaire)
demeurant à 5, rue Dicks - Lentz, L-4540 Luxembourg
au prix de EUR 1,-
pour valeur reçue et reconnaît qu’à partir de ce jour, il n’a plus le droit, titre ou intérêt dans les actions ainsi cédées.

Luxembourg, le 28 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 32, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49305/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

NEWDAY LOGISTICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le soussigné
M. Mark Daley, administrateur de société, (le cédant) 
Demeurant à 51, Waldronhyrst, Croydon, Royaume-Uni,
cède 150 actions de la société
NEWDAY LOGISTICS S.A., Société Anonyme
dont le siège social est à Luxembourg
à Madame Nadia Pierotti (le cessionnaire)
demeurant à 18, cité Paerchen, L-3870 Luxembourg
au prix de EUR 1,-
pour valeur reçue et reconnaît qu’à partir de ce jour, il n’a plus le droit, titre ou intérêt dans les actions ainsi cédées.

Luxembourg, le 28 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 32, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49306/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

NEWDAY LOGISTICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le soussigné
M. Tim Newman, administrateur de société, (le cédant) 
Demeurant à 21, rue Hiel, L-3341 Huncherange,
cède 5 actions de la société
NEWDAY LOGISTICS S.A., Société Anonyme
dont le siège social est à Luxembourg
à M. Roland Mariani (le cessionnaire)
demeurant à 5, rue Dicks - Lentz, L-4540 Luxembourg
au prix de EUR 1,-
pour valeur reçue et reconnaît qu’à partir de ce jour, il n’a plus le droit, titre ou intérêt dans les actions ainsi cédées.

Luxembourg, le 28 juin 2002.

Junglinster, le 1

er

 juillet 2002.

J. Seckler.

Signature
<i>Le cédant

Signature
<i>Le cédant

Signature
<i>Le cédant

61074

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002, vol. 570, fol. 32, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49307/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

I P CASTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.448. 

—

L’an deux mille deux, le huit mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme I P CASTING S.A. ayant

son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri, R.C. Luxembourg section B numéro 68.448, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 janvier 1999, publié au Mémorial C numéro 313 du
5 mai 1999. 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Régis Lux, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg. 

Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sévrine Silvestro, employée privée, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Carole Farine, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille (1.000) actions,

représentant l’intégralité du capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR), sont dûment représentées à la
présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points figu-
rant à l’ordre du jour ci-après reproduit, sans convocation préalable, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir
après avoir pris connaissance de l’ordre du jour et sans convocation préalable.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregis-
trée.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1) Rachat de toutes les actions détenues par l’actionnaire BDG INTERNATIONAL S.A. avec siège au 18 avenue de

la Liberté à L-4601 Differdange, à savoir 100 actions représentant 10% de la totalité du capital social, pour le prix de
91.500,- EUR.

2) Réduction de capital par annulation des 100 actions rachetées pour porter le capital social de son montant actuel

de 31.000,- EUR à 27.900,- EUR.

3) Augmentation de capital de 3.100,- EUR par apport en espèces, par création de 100 actions d’une valeur nominale

de 31,- EUR, souscrites par tous les actionnaires restant, au prorata de leur participation dans la société.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de procéder à une réduction de capital à concurrence de trois mille cent euros (3.100,- EUR),

pour le ramener de son montant de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à vingt-sept mille neuf cents euros (27.900,-
EUR).

Cette réduction de capital est effectuée, conformément à l’article 49-3(1), a) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, par rachat et annulation de cent (100) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR)
chacune représentant la totalité de chacune, détenues par la Société Anonyme BDG INTERNATIONAL S.A., ayant son
siège social à L-4601 Differdange, 18, avenue de la Liberté, pour le prix total de quatre-vingt-onze mille cinq cents euros
(91.500,- EUR).

L’assemblée autorise à l’unanimité le conseil d’administration à procéder au rachat des actions ci-dessus visées.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des actions restants décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois mille cent euros

(3.100,- EUR), pour le porter de son montant actuel de vingt-sept mille neuf cents euros (27.900,- EUR) à trente et un
mille euros (31.000,- EUR), par la création et l’émission de cent (100) actions nouvelles de trente et un euros (31,- EUR)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L’assemblée constate que la souscription et la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été

faite par les actionnaires restants au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en nu-
méraire à un compte bancaire au nom de la Société Anonyme I P CASTING S.A., prédésignée, de sorte que la somme
de trois mille cent euros (3.100,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été
justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l’assemblée constate que l’article trois des statuts reste inchangé.

61075

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cent quatre-vingts euros.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Lux, S. Silvestro, C. Farine, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 mai 2002, vol. 519, fol. 4, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49326/231/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

MILLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.178. 

—

L’an deux mille deux, le sept mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme MILLE S.A., ayant son

siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C. Luxembourg section B numéro 60.178, constituée suivant
acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 juillet 1997, publié au Mémorial
C numéro 600 du 31 octobre 1997, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Jacques
Delvaux en date du 5 octobre 2001, en voie de publication au Mémorial C, ayant un capital social de trente et un mille
euros (31.000,- EUR).

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée désigne comme liquidateur:
Monsieur Adrien Schaus, comptable, demeurant à Tétange.
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de

la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i> Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de six cents euros, sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

Junglinster, le 1

er

 juillet 2002.

J. Seckler.

61076

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Scheifer-Gillen, A. Thill, M.-F. Ries-Bonani, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 mai 2002, vol. 519, fol. 3, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49330/231/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

CONDECO, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6684 Mertert, 1, rue du Parc.

H. R. Luxemburg B 71.463. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, den achten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

- Herr Matthias Leinenweber, Malermeister und Kaufmann, wohnhaft zu D-54344 Kenn, Im Bungert, 10, (Deutsch-

land).

Welcher Komparent den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung CONDECO, S.à r.l., mit Sitz zu L-6684 Mertert, 1, rue du Parc, eingetra-

gen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht von und in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 71.463,
wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 27. August 1999, veröffent-
licht im Mémorial C Nummer 861 vom 17. November 1999,

mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) aufgeteilt in einhundert (100) An-

teile von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR).

Der Komparent erklärt alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung CONDECO, S.à r.l. zu

sein und ersucht den amtierenden Notar den von ihm gefassten Beschluss zu dokumentieren wie folgt:

<i>Einziger Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern und Artikel drei (3) der Satzung folgen-

den Wortlaut zu geben:

«Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Ausübung eines Maler-, Lackierer- und Dekorationsbetriebes, sowie die Be-

ratung, Vertretung, Vertrieb (Handel) mit Farben, Dekorationsprodukten und deren Zusatzartikeln.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobiliarer

Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.»

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde erwachsen, werden auf zirka fünfhundertfünfundvier-

zig Euro abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: M. Leinenweber, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 mai 2002, vol. 519, fol. 4, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49327/231/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

HARWOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.785. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49342/219/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Junglinster, le 1

er

 juillet 2002.

J. Seckler.

Junglinster, den 1. Juli 2002.

J. Seckler.

Esch-sur-Alzette, le 1

er

 juillet 2002.

F. Kesseler.

61077

CASTELLANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2430 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.451. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 14, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2002.

(49335/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

BEIM NEIEN MONNI METZLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8380 Kleinbettingen.

R. C. Luxembourg B 77.366. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 14, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2002.

(49336/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

MANUEL CARDOSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2563 Luxembourg, 29, rue Jean Schaack.

R. C. Luxembourg B 18.698. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 14, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2002.

(49337/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

FOCUS TRADING &amp; SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, 149, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.164. 

—

EXTRAIT

Il découle du procès-verbal de l’assemblée générale des associés du 17 juin 2002 reçu par le notaire Aloyse Biel, de

résidence à Esch-sur-Alzette, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 20 juin 2002.

- L’associée unique a décidé de transférer le siège social de Bous à Bascharage.
- L’associée unique a décidé de modifier par conséquent le premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

«Le siège social est fixé à Bascharage.»
- L’associée unique a décidé de fixer l’adresse du siège social à L-4940 Bascharage, 149 avenue de Luxembourg.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(49340/203/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

FOCUS TRADING &amp; SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, 149, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.164. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 2 juillet 2002.
(49341/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

Esch-sur-Alzette, le 5 juin 2002.

A. Biel.

61078

AS LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. ISL LUXEMBOURG, S.à r.l.).

Gesellschaftssitz: L-3730 Rumelange, 39, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 77.131. 

—

Im Jahre zweitausendundzwei, am neunzehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Francis Kesseler, mit Amtswohnsitz in Esch-sur-Alzette.

Ist erschienen:

Herr Andreas Starflinger, Privatbeamter, wohnhaft in L-3730 Rumelange, 39, Grand-rue.
Welcher Komparent erklärt alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ISL LUXEMBOURG,

S.à r.l., mit Sitz in Remerschen, gegründet aufgrund einer Urkunde aufgenommen durch das Amt des in Junglinster resi-
dierenden Notars Jean Seckler, am 25. Juli 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2 vom 2. Januar 2001,

dass das Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,-  ), eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile von

je fünfundzwanzig Euro (25,-  ), und sich wie folgt aufteilt: 

und er ersucht den instrumentierenden Notar folgendes zu beurkunden:
a) dass der Komparent beschliesst die Bezeichnung der Gesellschaft zu ändern, demzufolge wird Artikel eins (1) ab-

geändert und lautet wie folgt:

«Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft unter der Bezeichnung AS LUXEMBOURG, S.à r.l.»
b) dass der Komparent entscheidet den Sitz von L-5440 Remerschen, 76, route du Vin, nach L-3730 Rumelange, 39,

Grand-rue zu verlegen, demzufolge wird Artikel zwei (2) ersten Abschnitt abgeändert und lautet wie folgt:

«Art. 2. Ersten Abschnitt. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Rumelange.»
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Esch an der Alzette, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die alten und neuen Gesellschafter, haben dieselben gegenwärtige Urkun-

de mit dem Notar unterschrieben.

Signé: Starflinger, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 juin 2002, vol. 878, fol. 81, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): F. Kesseler.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(49345/219/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

AS LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Siège social: L-3730 Rumelange, 39, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 77.131. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, en date du 19

juin 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49346/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

DOMERIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 9, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 63.820. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 569, fol. 100, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Les décisions suivantes ont été prises lors d’une Assemblée Générale Ordinaire:
- L’assemblée décide de convertir le capital social, actuellement exprimé en Francs luxembourgeois en euros au cours

de 1,- EUR pour 40,3399 LUF, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, de sorte qu’il s’établisse après conversion à EUR
37.184,03 divisé en 1.500 actions sans dénomination de valeur nominale.

Par conséquent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à 37.184,03 EUR représenté par 1.500 actions sans dénomination de valeur nominale.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49375/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

1. Herr Andreas Starflinger, vorgenannt, fünfhundert Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Total: fünfhundert Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Esch-sur-Alzette, le 1

er

 juillet 2002.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 1

er

 juillet 2002.

F. Kesseler.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES.

61079

ORION HOLDING S.A., Holding-Aktiengesellschaft,

(anc. ORION TRADING INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft).

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 82.121. 

—

Im Jahre zweitausendundzwei, den neunzehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Marthe Thyes-Walch, mit dem Amtssitz zu Luxemburg.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft ORION TRA-

DING INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in L-1520 Luxemburg, 5, rue Adolphe Fischer, eingetragen im Handelsregister
beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 82.121, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen
am 18. Mai 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1104 vom 4. Dezember
2001 und deren Satzung noch nicht umgeändert wurden.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Egon Bentz, Bilanz-Buchhalter, wohnhaft in D-66787 Wadgassen,

Siedlerweg 2.

Der Herr Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Fräulein Carla Louro, Privatbeamtin, wohnhaft in L-6940 Niederan-

ven.

Die Versammlung bestimmt zu Stimmzähler Herrn Gunter Ladirsch, Kaufmann, wohnhaft in D-99994 Schlotheim,

Amtsstrasse 13.

Der Herr Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden

Notar zu Protokoll genommen werden:

A) Dass aus einer Anwesenheitsliste hervorgeht, dass die eintausend (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von je

einhundert U.S. Dollar (1.000,- USD) rechtsgültig vertreten sind, so dass die Generalversammlung gültig über alle Punkte
der Tagesordnung beschliessen kann.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, sowie die Voll-

machten der vertretenen Aktieninhaber, von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur para-
phiert, bleiben der gegenwärtigen Urkunde angeheftet um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen. 

B) Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht: 

<i>Tagesordnung:

1.- Annahme des Statutes einer Holdinggesellschaft gemäss Gesetz vom 31. Juli 1929 und dementsprechende Ände-

rung der Bezeichnung der Gesellschaft in ORION HOLDING S.A., sowie von Artikel 1 der Satzung;

2.- Abänderung des Gegenstandes der Gesellschaft, sowie von Artikel 2 der Satzung, um ihm folgenden Wortlaut zu

geben: 

«Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in andern luxemburgischen oder ausländischen

Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, den Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf, Zeich-
nung oder sonstwie, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Verwertung
ihrer Beteiligungen. Sie kann ebenfalls Fabrikmarken und Patente und alle mit diesen zusammenhängenden Rechte er-
werben und verwerten, an der Gründung, der Umänderung und der Kontrolle von Gesellschaften teilnehmen, das Gan-
ze im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften.»

3.- Festlegung einer neuen Anschrift der Gesellschaft.
4.- Abberufung von Herrn Götz Schöbel als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft.
5.- Ernennung von Herrn Gunter Ladirsch als neuer Verwaltungsratsmitglied.
6.- Abberufung von Herrn Frank Thiel als Aufsichtskommissar.
7.- Ernennung der Gesellschaft LUXEMBOURG FUTURE LANE S.A. als neuer Aufsichtskommissar.
Der Herr Vorsitzende erklärt daraufhin die Gründe, welche der Verwaltungsrat dazu bewegten der Generalver-

sammlung diese Tagesordnung zu unterbreiten.

Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Statut einer Holdinggesellschaft gemäss Gesetz vom 31. Juli 1929 anzunehmen und

die Bezeichnung der Gesellschaft in ORION HOLDING S.A. abzuändern, so dass Absatz eins von Artikel 1 lautet wie
folgt:

Englische Fassung:
«Article 1.- First paragraph. There exists a holding company under the name of ORION HOLDING S.A.».
Deutsche Fassung:
«Artikel 1.- Absatz eins: Es besteht eine Holdinggesellschaft unter der Bezeichnung ORION HOLDING S.A.».

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst demzufolge den Zweck der Gesellschaft abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu

geben:

Englische Fassung:

«Art. 2. The purposes of the company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg

or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision
and development of these interests. It may also acquire and license trade-marks and patents and other rights derived
from or complemental to such patents, and participate in the organization, development, transformation and supervision
of any company, remaining however always within the limits of the law of July 31, 1929 on holding companies.»

61080

Deutsche Fassung:

«Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in andern luxemburgischen oder auslän-

dischen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, den Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf,
Zeichnung oder sonstwie, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Ver-
wertung ihrer Beteiligungen. Sie kann ebenfalls Fabrikmarken und Patente und alle mit diesen zusammenhängenden
Rechte erwerben und verwerten, an der Gründung, der Umänderung und der Kontrolle von Gesellschaften teilnehmen,
das Ganze im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften.»

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschliesst eine neue Anschrift der Gesellschaft festzulegen.
Sie lautet: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II. 

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Herrn Götz Schöbel als Verwaltungsratsmitglied mit sofortiger Wirkung abzu-

berufen. 

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt zu neuem Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen Generalversammlung im

Jahre 2007, Herrn Gunter Ladirsch, Kaufmann, wohnhaft in D-99994 Schlotheim. 

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Herrn Frank Thiel als Aufsichtskommissar mit sofortiger Wirkung abzuberufen.

<i>Siebter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt zu neuem Aufsichtskommissar bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre

2007, die Gesellschaft LUXEMBOURG FUTURE LANE S.A., mit Sitz in L-1520 Luxemburg, 5, rue Adolphe Fischer.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar das vor-

liegende Protokoll unterschrieben.

Gezeichnet: E. Bentz, C. Louro, G. Ladrisch, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 13CS, fol. 13, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49347/233/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

ORION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. ORION TRADING INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 82.121. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49348/233/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

D.A.L. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 17.995. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Les décisions suivantes ont été prises lors d’une Assemblée Générale Ordinaire:
- L’assemblée décide de convertir le capital social, actuellement exprimé en Francs luxembourgeois en euros au cours

de 1,- EUR pour 40,3399 LUF, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, de sorte qu’il s’établisse après conversion à EUR
30.986,6905 divisé en 1.000 actions sans dénomination de valeur nominale.

Par conséquent, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à 30.986,69 EUR représenté par 1.000 actions sans dénomination de valeur nominale.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49376/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Luxemburg, den 28. Juni 2002.

Signature.

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES.

61081

ELECTRICITE GENERALE CARDOSO ET LOUREIRO,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2563 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.973. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 14, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2002.

(49338/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

AGENCE IMMOBILIERE MANUEL CARDOSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2563 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.368. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 14, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2002.

(49339/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

S.I.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1321 Luxembourg-Cessange, 209, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 63.173. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Rédange/Attert, le 31 mai 2002, vol. 144, fol. 77, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2002.

(49351/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

EUROPA IMMOBILIEN S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

H. R. Luxemburg B 35.339. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, den siebzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft EUROPA IMMOBILIEN S.A., mit Sitz in L-1930 Luxemburg, 64, avenue de la Liberté, (R.C. Luxemburg
B Nummer 35.339),

gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den damals zu Redingen/Attert residierenden Notar Urbain Tholl,

am 12. November 1990, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 153 vom 28. März 1991, und deren Statuten abgeändert
wurden gemäss Urkunde, aufgenommen durch genannten Notar Tholl, mit dem Amtswohnsitz in Mersch, am 18.
November 1996, veröffentlicht im Memorial C Nummer 117 vom 12. März 1997.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herrn Rüdiger Lambert, Betriebswirt, wohnhaft in D-Saarbrücken.
Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herr Carlo Hansen, Immobilienmakler, wohnhaft in Bridel.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Jean-Paul Glauden, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der

Versammlung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen,
um mit demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

61082

<i>Tagesordnung:

1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1930 Luxemburg, 64, avenue de la Liberté, nach L-1931 Luxemburg, 55,

avenue de la Liberté.

2.- Abänderung von Artikel 1., zweiter Satz, der Satzung.
3.- Abschaffung des Nominalwertes der Aktien.
4.- Umwandlung des Kapitals von Franken in Euro.
5.- Entsprechende Abänderung von Artikel 3, Absatz 1, der Satzung.
6.- Erteilen der Befugnis an Herrn Rüdiger Lambert, Betriebswirt, wohnhaft in D-66111 Saarbrücken, Bahnhofstrasse

109, die notarielle Verkaufsurkunde betreffend die Veräusserung der nachbezeichneten Immobilien, gehörend besagter
Gesellschaft, für und in derem Namen zu unterzeichnen, und zwar:

ein Gebäudekomplex, gelegen zu Luxemburg 2 und 4 rue du Nord, sowie 1, 3 und 5 rue du Palais de Justice, das

Ganze eingetragen im Kataster der Stadt Luxemburg, Sektion LF der Oberstadt, wie folgt:

- Nummer 320/454, Ort genannt: «rue du Nord», als Haus, gross 0,44 Ar,
- Nummer 322/1800, selben Ort genannt, als Haus, gross 1,02 Ar,
- Nummer 323, Ort genannt: «rue du Palais de Justice», als Passage, gross 0,10 Ar,
- Nummer 324/264, selben Ort genannt, als Haus, gross 0,32 Ar,
- Nummer 325, selben Ort genannt, als Haus, Platz, gross 2,10 Ar.
 Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-1930 Luxemburg, 64, avenue de la Liberté, nach L-

1931 Luxemburg, 55, avenue de la Liberté, zu verlegen und Artikel 1, zweiter Satz, abzuändern wie folgt:

«Art. 1. Zweiter Satz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»

<i> Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der ein tausend und zehn (1.010) Aktien der Gesellschaft ab-

zuschaffen.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von ein hundert und einer Million Franken

(101.000.000,- LUF) in zwei Millionen fünf hundert drei tausend sieben hundert vier und zwanzig Euro und sechzig Cents
(2.503.724,60 EUR) umzuwandeln, basierend auf dein Wechselkurs von LUF 40,3399=EUR 1,-.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 3, Absatz 1, der Satzung dementsprechend abzuändern um ihm folgen-

den Wortlaut zu geben:

«Art. 5. Erster Absatz. Das Gesellschaftskapital beträgt zwei Millionen fünf hundert drei tausend sieben hundert

vier und zwanzig Euro und sechzig Cents (2.503.724,60 EUR) und ist eingeteilt in ein tausend und zehn (1.010) Aktien
ohne Bezeichnung des Nominalwertes.»

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung ermächtigt Herrn Rüdiger Lambert, Betriebswirt, wohnhaft zu D-66111 Saarbrücken,

Bahnhofstrasse 109, die notarielle Verkaufsurkunde betreffend die Veräusserung der nachbezeichneten Immobilien ge-
hörend besagter Gesellschaft, für und in derem Namen zu unterzeichnen, und zwar:

ein Gebäudekomplex, gelegen zu Luxemburg 2 und 4 rue du Nord, sowie 1, 3 und 5 rue du Palais de Justice, das

Ganze eingetragen im Kataster der Stadt Luxemburg, Sektion LF der Oberstadt, wie folgt:

- Nummer 320/454, Ort genannt: «rue du Nord», als Haus, gross 0,44 Ar,
- Nummer 322/1800, selben Ort genannt, als Haus, gross 1,02 Ar,
- Nummer 323, Ort genannt: «rue du Palais de Justice», als Passage, gross 0,10 Ar,
- Nummer 324/264, selben Ort genannt, als Haus, gross 0,32 Ar,
- Nummer 325, selben Ort genannt, als Haus, Platz, gross 2,10 Ar.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt sieben hundert Euro (700,-) veranschlagt sind, sind

zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben zusammen mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: Lambert, Hansen, Glauden, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 mai 2002, vol. 519, fol. 15, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49356/231/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Junglinster, den 1. Juli 2002.

J. Seckler.

61083

DEPAMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8440 Steinfort, 58A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 75.884. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Rédange-sur-Attert, le 29 mai 2002, vol. 144, fol. 77, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49352/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

FEDON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

(anc. Société Anonyme Holding)

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.764. 

—

L’an deux mille deux, le onze juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme FEDON INTERNATIONAL

S.A., avec siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 49.764, consti-
tuée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre 1994,
publié au Mémorial C numéro 157 du 6 avril 1995,

dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par ledit notaire Marc Elter:
en date du 10 juillet 1995, publié au Mémorial C, numéro 494 du 29 septembre 1995,
- en date du 18 octobre 1995, publié au Mémorial C, numéro 650 du 21 décembre 1995,
- en date du 21 mars 1996, publié au Mémorial C, numéro 336 du 13 juillet 1996,
et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à

Luxembourg:

- en date du 27 novembre 1996, publié au Mémorial C numéro 83 du 21 février 1997,
- en date du 15 février 1997, publié au Mémorial C numéro 260 du 28 mai 1997,
avec un capital social de dix millions quatre cent mille euros (10.400.000,- EUR), représenté par vingt mille (20.000)

actions d’une valeur nominale de cinq cent vingt euros (520,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assem-
blées générales.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, demeurant à

Bertrange. L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à
Esch-sur-Alzette;

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transformation, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, de la société anonyme holding en société anonyme de

participations financières et modification de l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

Luxembourg, le 26 juin 2002.

61084

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée décide de transformer, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, la société anonyme holding existante en

société anonyme de participations financières et de modifier en conséquence l’article quatre des statuts pour lui donner
la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

De ce fait la société a cessé d’exister sous le régime d’une société anonyme holding régie par la loi du 31 juillet 1929

sur les sociétés de participations financières.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à cinq cent trente euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Scheifer-Gillen, Innocenti, Ries-Bonani, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 juin 2002, vol. 519, fol. 38, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49353/231/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

BATINVEST IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5885 Hesperange, 359-363, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 30.990. 

—

L’an deux mille deux, le onze juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1.- Monsieur Roland Thielen, conducteur de travaux, demeurant à F-57100 Thionville, 144, route de Guentrange,

(France).

2.- Monsieur Yves Rogowski, employé privé, demeurant à F-57330 Volmerange-les-Mines, 62, rue de Dudelange,

(France).

3.- Monsieur Steve D’Anzico, employé privé, demeurant à L-4992 Sanem, 67, rue Ermesinde.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la Société à responsabilité limitée BATINVEST IMMOBILIERE, S.à r.l., ayant son siège social à L-5885 Hespe-

range, 359-363, route de Thionville, R.C. Luxembourg section B numéro 30990, a été constituée sous la dénomination
de BATINVEST CLEFS EN MAIN suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 juin 1989, publié au Mé-
morial C numéro 349 du 27 novembre 1989,

et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
en date du 14 novembre 1991, publié au Mémorial C numéro 223 du 26 mai 1992;
- en date du 2 septembre 1992, publié au Mémorial C numéro 606 du 18 décembre 1992, contenant le changement

de la dénomination sociale en BATINVEST IMMOBILIERE, S.à r.l.;

- en date du 2 avril 2001, publié au Mémorial C numéro 329 du 5 mai 2001.
- Que le capital social est fixé à trente mille euros (30.000,- EUR), représenté par mille deux cents (1.200) parts so-

ciales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Junglinster, le 1

er

 juillet 2002.

J. Seckler.

61085

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée constate que suite à diverses cessions de parts sociales sous seing privé l’article six (6) des statuts se

trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à trente mille euros (30.000,- EUR), représenté par mille deux cents (1.200) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les parts sociales se répartissent comme suit: 

 Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»

<i>Evaluation des Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de cinq cent vingt euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Thielen, Rogowski, D’Anzico, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 juin 2002, vol. 519, fol. 38, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49355/231/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

MEGA DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(anc. IMMO STYLE, S.à r.l.)

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.

R. C. Luxembourg B 49.764. 

—

L’an deux mille deux, le vingt juin.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz,

A comparu:

Monsieur David Beck, administrateur de sociétés, demeurant à Palma de Mallorca (Espagne), Camino Del Faro, Puer-

to Del Soller,

ici représenté par Madame Sophie Darche, employée privée, demeurant à B-6880 Bertrix, 9, Rue de la Buchaye, en

vertu d’une procuration donnée à Palma de Mallorca, le 25 avril 2002,

laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumen-

tant, restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

lequel comparant, tel que représenté, a exposé au notaire:
- que la société IMMO STYLE, S.à r.l. été constituée suivant acte du notaire Georges d’Huart, de résidence à Pétange,

en date du 7 août 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 558 du 30 octobre 1996,

- qu’elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 55.909,
- qu’elle a un capital de 500.000,- francs divisé en 500 parts sociales de 1.000,- francs chacune,
- que le comparant est le seul et unique associé représentant l’intégralité du capital de la Société à responsabilité

limitée IMMO STYLE, S.à r.l. avec siège social à L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.

- que la société IMMO STYLE, S.à r.l. ne possède pas d’immeuble, ni de parts d’immeubles.
Ensuite le comparant, tel que représenté, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

<i>Cessions de parts

Le prénommé Monsieur David Beck, tel que représenté, cède par les présentes ses cinq cent (500) parts sociales de

la société IMMO STYLE, S.à r.l. comme suit:

- deux cent cinquante (250) parts à Monsieur Francis Amiche, économiste, demeurant à B-7000 Mons, 115, Grand-

Route,

- deux cent cinquante (250) parts à Monsieur Angelo Volpe, commerçant, demeurant à B-4041 Herstal, 177, Visé

Voie,

Lesdites cessions prennent effet à partir de ce jour.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Les cessionnaires sont subrogés dans tous les droits et obli-

gations attachées aux parts cédées.

1.- Monsieur Roland Thielen, conducteur de travaux, demeurant à F-57100 Thionville, 144, route de Guentran-

ge (France), six cent soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

660

 2.- Monsieur Yves Rogowski, employé privé, demeurant à F-57330 Volmerange-les-Mines, 62, rue de Dudelan-

ge, (France), deux cent soixante-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270

 3.- Monsieur Steve D’Anzico, employé privé, demeurant à L-4992 Sanem, 67, rue Ermesinde, deux cent soixan-

te-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270

 Total: mille deux cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200

Junglinster, le 1

er

 juillet 2002.

J. Seckler.

61086

Sont intervenus aux présentes, Messieurs Francis Amiche et Angelo Volpe, prénommés, tous deux ici représentés

par Madame Sophie Darche, prénommée, en vertu de deux procurations sous seing privé données à Crendal, le 20 avril
2002,

les prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

lesquels, par leur mandataire, déclarent accepter les prédites cessions. Ils déclarent encore parfaitement connaître

les statuts et la situation financière de la société IMMO STYLE, S.à r.l.

<i>Prix

Le cédant et les cessionnaires déclarent que les présentes cessions ont eu lieu pour et moyennant le prix convenu

entre parties de quatre mille euros (4.000,- EUR), faisant pour un chacun des cessionnaires la somme de deux mille
euros (2.000,- EUR), montants que le cédant, par son mandataire, reconnaît et déclare avoir reçu des cessionnaires pré-
nommés, avant la signature du présent acte et hors la présence du notaire, ce dont quittance et titre par le cédant.

<i>Approbation des cessions de parts

Monsieur David Beck, prénommé, agissant en sa qualité de gérant unique de la société, déclare accepter lesdites ces-

sions au nom de la société IMMO STYLE, S.à r.l. conformément à l’article 1690 nouveau du Code civil et déclare n’avoir
entre ses mains aucune opposition ni empêchement qui puisse en arrêter l’effet.

Ensuite les associés Messieurs Francis Amiche et Angelo Volpe, prénommés, tels que représentés, agissant en tant

que seuls associés de la Société à responsabilité limitée IMMO STYLE, S.à r.l., se réunissant en assemblée générale ex-
traordinaire pour laquelle ils se reconnaissent tous valablement convoqués, ont requis le notaire instrumentant d’acter
leurs décisions à prendre sur l’ordre de jour suivant:

<i>Première résolution

Les associés décident d’adapter la monnaie d’expression du capital social, libellée en francs luxembourgeois, en euros,

au taux de conversion de LUF 40,3399 pour EUR 1,-, faisant pour le capital de 500.000,- LUF le montant de 12.394,68
EUR.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social de 12.394,68 EUR à 12.500,- EUR sans création de parts sociales

nouvelles, moyennant versements en espèces de 105,32 EUR, et de fixer la valeur nominale des parts sociales à 25,- EUR.

<i>Libération

Les associés, par leur mandataire, déclarent que le montant de cent cinq euros trente-deux cents (105,32 EUR) a été

versé dans les caisses de la société au prorata de leur participation dans le capital, et se trouve dès-à-présent à la dis-
position de la société.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, les associés décident d’adapter l’article 5 des statuts, comme suit:

«Art. 5. Le capital social est fixé  à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Ces parts sociales, entièrement libérées, ont été souscrites comme suit: 

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de changer la dénomination de la société de IMMO STYLE, S.à r.l. en MEGA DISTRIBUTION,

S.à r.l. et de modifier en conséquence l’article 1 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1. La société prend la dénomination de MEGA DISTRIBUTION, S.à r.l.»

<i>Cinquième résolution

Les associés décident de transférer le siège de la société de Luxembourg à L-9743 Crendal, maison 14, bureau 73, et

de modifier subséquemment l’article 2 première phrase des statuts, comme suit:

«Art. 2. 1

ère

 phrase. Le siège social de la société est établi à Crendal.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social de la société et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts, qui

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet la distribution de tout type de matériel destiné aux hôtels, restaurants, cafés, ainsi

que le mobilier et le matériel de bureau et de communautés.

Elle peut accomplir au Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’à l’étranger, seule ou en participation avec d’autres,

toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou
indirectement à son objet.

Elle peut s’intéresser par toutes voies d’apport, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière

ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à constituer au Grand-Duché de Luxembourg ou à

 1.- Monsieur Francis Amiche, économiste, demeurant à B-7000 Mons, 115, Grand-Route, deux cent cinquante

parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

 2.- Monsieur Angelo Volpe, commerçant, demeurant à B-4041 Herstal, 177, Visé Voie deux cent cinquante

parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

 Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500»

61087

l’étranger, dont l’objet serait analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser directement ou indirectement le
développement des affaires. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son
acceptation la plus large.»

<i>Septième résolution

Les associés prennent acte de la démission de Monsieur David Beck, en sa qualité de gérant et lui accordent pleine

décharge pour l’exécution de son mandat.

<i>Huitième résolution

Les associés décident à l’unanimité de nommer en qualité de nouveau gérant pour une durée indéterminée, Monsieur

Angelo Volpe, prénommé.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge, s’élève approximativement à la somme de 790,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Wiltz en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Enregistré à Wiltz, le 20 juin 2002, vol. 317, fol. 9, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(49360/241/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

STRUWWELBUSCHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Larochette.

R. C. Luxembourg B 57.540. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 10, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 2 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

(49357/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

V.R.I.C., VICTORIA REGINA INVESTMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-5880 Hesperange, 1, Ceinture Um Schlass.

R. C. Luxembourg B 20.112. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le sept juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

L’association sans but lucratif ASSOCIATION DE PREVOYANCE VICTORIA REGINA, ayant son siège social à Hes-

perange, Ceinture Um Schlass 1,

ici représentée par trois administrateurs savoir.
a) Monsieur Robert Norman, administrateur-délégué, demeurant à B-3078 Everberg, Tervuursesteenweg 182,
b) Monsieur Bernard Istace, administrateur-délégué, demeurant à B-1300 Wavre, Venelle de la Mainmorte, 17, 
c) Monsieur Patrick Scheuer, administrateur-délégué, demeurant à B-1150 Woluwé Saint Pierre, rue Henrotte, 12.
Laquelle comparante, agissant par ses représentants pré qualifiés, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- La société anonyme VICTORIA REGINA INVESTMENT COMPANY en abrégé V.R.I.C., ayant son siège social à

Hesperange, 1, Ceinture Um Schlass, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 20.112, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 20 janvier 1983, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 30 du l

er

 février 1983 et les statuts en ont été modifiés en dernier

lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 8 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 1087 du 29 novembre 2001.

- Le capital social est fixé à 12.200.000,- euros (douze millions deux cent mille euros) représenté par 12.500 (douze

mille cinq cents) actions nominatives ordinaires de la catégorie A et 4.937.500 (quatre millions neuf cent trente-sept
mille cinq cents) actions nominatives de catégorie B rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales, toutes sans désignation de valeur nominale.

- La comparante l’ASSOCIATION DE PREVOYANCE VICTORIA REGINA détient 1.708.659 (un million sept cent

huit mille six cent cinquante-neuf) actions de la société VICTORIA REGINA INVESTMENT COMPANY, les 3.241.341

Signatures.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

61088

(trois millions deux cent quarante et un mille trois cent quarante et une) actions restantes sont détenues par la société
VICTORIA REGINA INVESTMENT COMPANY elle-même et sont dès lors dépourvues du droit de vote.

- L’ASSOCIATION DE PREVOYANCE VICTORIA REGINA a décidé de dissoudre et de liquider la société

VICTORIA REGINA INVESTMENT COMPANY, celle-ci ayant cessé toute activité,

- Par la présente, elle prononce la dissolution de la Société et sa mise en liquidation avec effet immédiat. Elle assume

la fonction de liquidateur.

- Elle déclare que tout le passif de la Société est apuré et que tous les actifs sont transférés au profit de l’ASSOCIA-

TION DE PREVOYANCE VICTORIA REGINA qui répondra personnellement de tout le passif social et de tous les en-
gagements de la société inconnus à l’heure actuelle. Elle réglera également les frais des présentes.

- Partant la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et li-

quidée.

- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de

leur mandat.

- Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans à l’ancien siège social de la dissoute

à Hesperange, Ceinture Um Schlass 1.

Le registre des actionnaires est arrêté en présence du notaire soussigné.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé. R. Norman, B. Istace, P. Scheuer, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 135S, fol. 75, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(49367/200/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

SO.GE.PAR. INVESTISSEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 86.519. 

—

L’an deux mille deux, le douze juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société anonyme SO.GE.PAR S.A., ayant son siège social à Windhof, 11, rue des Trois Cantons,
ici représentée par Madame Chantal Mathu, employée privée, demeurant à Arlon,
en vertu d’une procuration sous seing privée, donnée à Luxembourg, le 5 juin 2002.
2) La société anonyme PATINVEST S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Madame Chantal Mathu, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privée, donnée à Luxembourg, le 5 juin 2002.
Les prédites procurations resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l’enre-

gistrement. 

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société  à responsabilité limitée

SO.GE.PAR INVESTISSEMENT, S.à r.l., avec siège social à Windhof, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 86.519, constituée suivant acte notarié en date du 7 mars 2002, non encore publié et
dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 7 mai 2002, non encore publié, déclarent se réunir en
assemblée générale extraordinaire et prennent à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société de Windhof à L-2086 Luxembourg, 23 avenue Monterey,

avec effet au 5 juin 2002.

En conséquence le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié et aura la teneur suivante avec effet au 5 juin

2002: 

Art. 3. Premier alinéa. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Ch. Mathu, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 13CS, fol. 7, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(49364/200/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

F. Baden.

61089

SO.GE.PAR. INVESTISSEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 86.519. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49365/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

AIRES COMPAGNIE FINANCE S.A., Société Anonyme,

(anc. AIRES COMPAGNIE FINANCE HOLDING S.A.).

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 45.691. 

—

L’an deux mille deux, le sept juin.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
A Luxembourg;

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding AIRES COMPAGNIE

FINANCE HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au registre du
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 45.691, constituée suivant acte reçu en date du 3
décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 26 du 24 janvier 1994 et
dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu en date du 7 août 1998, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 801 du 3 novembre 1998. 

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Isabelle Bressan, employée privée, demeurant à Longwy (France).
Mademoiselle la présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Francesca Barcaglioni, licenciée en économie et

commerce, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Patrizia Collarin, licenciée en sciences politiques internationa-

les, demeurant à Luxembourg.

Mademoiselle la présidente déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les cinquante et un mille deux cent soixante (51.260) actions repré-

sentant l’intégralité du capital social, actuellement fixé  à cinq milliards cent vingt-six millions de lires italiennes (ITL
5.126.000.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’objet social et modification subséquente de l’article deux des statuts.
L’article 2 aura dorénavant la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembour-

geoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre ma-
nière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter
ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.»

2.- Changement de la dénomination sociale de AIRES COMPAGNIE FINANCE HOLDING S.A. en AIRES COMPA-

GNIE FINANCE S.A. et modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

3.- Suppression de la valeur nominale des actions.
4.- Conversion de la devise du capital en euro, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 2.647.358,06

(deux millions six cent quarante-sept mille trois cent cinquante-huit euros et six cents).

5.- Introduction d’un nouveau capital autorisé de EUR 5.126.000,- (cinq millions cent vingt-six mille euros) et modi-

fication subséquente de l’article 3 des statuts.

Luxembourg, le 2 juillet 2002.

F. Baden.

61090

6.- Autorisation au conseil d’administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de sup-

primer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.

7.- Modification de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs.»

8.- Remplacement à l’article 7 des statuts de la société du mot «administrateur-délégué» par «délégué du conseil».
9.- Acceptation de la démission de Monsieur Giuliano Panizzi et de Monsieur Jean-Paul Reiland en tant qu’administra-

teurs de la société, avec effet au 30 juin 2001.

10.- Modification de l’article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouve-

ront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

Ensuite Mademoiselle la présidente a déposé sur le bureau et donné connaissance par la lecture à l’assemblée du rap-

port du conseil d’administration, établi pour satisfaire aux prescriptions de l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983; ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les mem-
bres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Sur ce, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 2 des statuts, relatif à l’objet social, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter
ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société de AIRES COMPAGNIE FINANCE HOLDING

S.A. en AIRES COMPAGNIE FINANCE S.A. et en conséquence de modifier le premier alinéa de l’article 1

er

 des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Alinéa premier. Il existe une société anonyme, sous la dénomination de: AIRES COMPAGNIE FINANCE

S.A.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions existantes.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise du capital social exprimée actuellement en lires italiennes en euros, au taux

officiel de EUR 1,- pour ITL 1.936,27, le capital social étant dès lors fixé à EUR 2.647.358,06 (deux millions six cent qua-
rante-sept mille trois cent cinquante-huit euros et six cents).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de fixer le capital autorisé de la société, pour une nouvelle période de cinq ans prenant cours à

compter de ce jour, à EUR 5.126.000,- (cinq millions cent vingt-six mille euros) et d’autoriser le conseil d’administration
à émettre des emprunts obligataires convertibles et à supprimer ou à limiter le droit préférentiel de souscription des
anciens actionnaires lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.

<i>Sixième résolution

Afin de tenir compte des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les premier et troisième alinéas

de l’article trois des statuts pour leur donner la teneur suivante: 

61091

«Art. 3. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à EUR 2.647.358,06 (deux millions six cent quarante-sept mille trois

cent cinquante-huit euros et six cents), représenté par 51.260 (cinquante et un mille deux cent soixante) actions sans
désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

«Alinéa 3. Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à concurrence de EUR 2.478.641,94

(deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille six cent quarante et un euros et quatre-vingt-quatorze cents) pour le
porter de son montant actuel de EUR 2.647.358,06 (deux millions six cent quarante-sept mille trois cent cinquante-huit
euros et six cents) à EUR 5.126.000,- (cinq millions cent vingt-six mille euros). En conséquence, il est autorisé à réaliser
cette augmentation de capital spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par
tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les con-
ditions de souscription. et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes
autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente réso-
lution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations
effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de
capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la con-
dition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide d’accepter les démissions de Messieurs Giuliano Panizzi et Jean-Paul Reiland de leurs fonctions

d’administrateurs de la société, avec effet au 30 juin 2001, et de leur accorder pleine et entière décharge pour l’exécu-
tion de leur mandat.

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparantes prémentionnées ont toutes signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: I. Bressan, F. Barcaglioni, F. Collarin, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 12CS, fol. 90, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(49380/233/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

AIRES COMPAGNIE FINANCE S.A., Société Anonyme,

(anc. AIRES COMPAGNIE FINANCE HOLDING S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.691. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49381/233/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

M. Thyes-Walch.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

61092

CAP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.641. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 10, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 2 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

(49358/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

EUROPEAN INVESTMENT PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Michal Lasocki, administrateur de sociétés, demeurant à ul. Zamenhofa 1/3 m 46, 90-431 Lodz, Pologne,
ici représenté par Madame Laëtitia Frisch, employée privée, demeurant à Arlon,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 27 mai 2002.
2) Monsieur Maurice Delbar, administrateur de sociétés, demeurant à ul. Nowopolska, 16/13, 91-712 Lodz, Pologne,
ici représenté par Mademoiselle Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à Arlon,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 27 mai 2002. 
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de

l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont déclaré constituer par les présentes une société anonyme

holding et en arrêter les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après une société anonyme luxembourgeoise, dénommée EUROPEAN INVESTMENT PARTNERS HOLDING
S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute

par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration dans toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg et même à l’étranger, lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique
ou social feront obstacle à l’activité normale de la société à son siège ou seront imminents, et ce jusqu’à la disparition
desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses pro-

pres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale. Les administrateurs sont répartis en deux groupes différents A et B.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

61093

L’assemblée générale détermine la durée de leur mandat ainsi que leur rémunération éventuelle. Les mandats d’ad-

ministrateur ne pourront excéder six (6) années et les administrateurs resteront en fonction jusqu’à ce que leurs suc-
cesseurs aient été élus. Les administrateurs sont rééligibles et toujours révocables par ladite assemblée.

Art. 7. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans payement.

Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et sui-

vant les modalités fixées par la loi.

Le Conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non associés.

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe d’un administrateur «A» et d’un administrateur «B», soit

par la signature individuelle d’un administrateur «A».

Toutefois, un administrateur «B» pourra engager la société par sa signature individuelle pour tout ce qui concerne

ses relations avec les administrations luxembourgeoises et en général pour régler tous les frais dûs au Grand-Duché de
Luxembourg pour le bon fonctionnement de la société. 

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du Conseil ou une personne à ce déléguée par le Conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi du mois de novembre de chaque année à 11.00

heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un
jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être actionnaire lui-même.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

dix août mil neuf cent quinze et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

deux.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se réunit en deux mille trois.

<i>Souscription et libération

Le capital social a été souscrit comme suit:  

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 1.500,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes, ès qualités qu’elles agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs: 

1) Monsieur Michal Lasocki, prénommé: trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309
2) Monsieur Maurice Delbar, prénommé: une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310

61094

<i>Groupe A:

1) Monsieur Michal Lasocki, administrateur de sociétés, demeurant à ul. Zamenhofa 1/3 m 46, 90-431 Lodz, Pologne.

<i>Groupe B:

2) Monsieur Jacques Tordoor, employé privé, Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
3) Monsieur Etienne Gillet, comptable, Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

<i>Deuxième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:
FIDUPARTNER A.G., ayant son siège social à Luxembourg, 124, route d’Arlon.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an deux mille sept.

<i>Quatrième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue française constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue française, suivi d’une version anglaise, sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, ce dernier fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and two, on the tenth of June. 
Before Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Mr Michal Lasocki, companies’ director, residing in ul. Zamenhofa 1/3 m 46, 90-431 Lodz, Poland,
here represented by Miss Laëtitia Frisch, employee, residing in Arlon,
by virtue of a proxy dated 27th May 2002.
2) Mr Maurice Delbar, companies’ director, residing in ul. Nowopolska, 16/13, 91-712 Lodz, Poland,
here represented by Mrs Sandrine Ortwerth, employee, residing in Arlon,
by virtue of a proxy dated 27th May 2002.
The prementioned proxies will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration

authorities.

Those appearing parties have requested the undersigned notary to state as follows the Articles of Incorporation of

a company (société anonyme holding) which the parties declare to form amongst themselves.

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Company is hereby formed in form of a Limited Company of Luxembourg Law, under the name of EUROPEAN IN-
VESTMENT PARTNERS HOLDING S.A.

Art. 2. The Company is formed for an unlimited duration from this date on. 
It may be dissolved by a resolution of the shareholders’ meeting at a majority requested for amendments of the article

of incorporation. 

Art. 3. The Head Office of the Company is in Luxembourg.
It may be transferred by decision of the board of directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg

and even abroad, should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which
would prevent the normal activity of the Head Office of the Company, and until such time as the situation becomes
normalised. 

Art. 4. The company has for object the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Luxem-

bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-

tion, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and trademarks and connected licences and other rights

deriving from these patents or complementary thereto.

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a par-

ticipation or in which it has a direct or indirect interest.

The company wont have any industrial activity and wont hold any commercial establishment open to the public.
It will take any measures to safeguard its rights and will carry out any operation, which is directly or indirectly related

to its purpose, however within the bounds laid down by the Act of July 31, 1929, on Holding Companies, as well as by
Article 209 of the Law on Commercial Companies.

Art. 5. The capital is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) represented by three hundred ten (310)

shares with a par value of one hundred euros (100.- EUR) each.

The capital may be increased or reduced along the legal prescriptions.
The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder. The company can proceed to the

repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

61095

Art. 6. The Company is managed by a Board comprising at least three members, shareholders or not, appointed by

the general meeting. The members of the board are divided into two groups A and B.

The general meeting determines the duration of their mandate and their remuneration as the case may be.
Their mandate may not exceed six (6) years and the directors will stay in function until their successors are elected.

The directors are reeligible and always revocable by the general meeting.

Art. 7. The Board of Directors is vested with the widest powers to manage the business of the Company and to

take all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is
not a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its
competence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid

down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business and the representation of the Company in connection therewith, either to one or more directors, or to man-
agers or other officers who do not have to be shareholders of the Company.

The Company is commited either by the joint signature of an «A» director and a «B» director or by the individual

signature of an «A» director. 

Nevertheless, a «B» director may commit the company by its individual signature for everything regarding its relations

with Luxembourg authorities and, generally, for the payment of all the fees ought in the Grand Duchy of Luxembourg
for the efficiency of the Company.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

Art. 10. The Company’s business year begins on January first and closes on December thirty-first.

Art. 11. The annual General Meeting is held on the third Friday of November of each year at 11.00 a.m. in Luxem-

bourg, at the Company’s Head Office, or at any other place to be specified in the convening notices.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the

date fixed for the meeting; any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not be a
shareholder himself.

Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It de-

cides how the net profit is allocated and distributed.

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts. 

<i>Transitory disposition

1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December

two thousand and two.

2) The first annual general meeting will be held in two thousand and three.

<i>Subscription

The capital has been subscribed as follows:  

All these shares have been fully paid up in cash, and therefore the amount of thirty-one thousand euros (31,000.-

EUR) is as of now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary. 

<i>Statement

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in article 26 of the commercial com-

panies Act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

<i>Costs

The appearing parties valuate the amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to

be borne by the Company, or charged to it for its formation, about 1,500.- EUR. 

<i>Extraordinary general meeting

The appearing parties, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare

that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity.

<i>First resolution

The number of Directors is set at three and that of the auditor at one. The following are appointed Directors:

<i>Group A:

1) Michal Lasocki, companies’ director, residing in ul. Zamenhofa 1/3 m 46, 90-431 Lodz, Poland.

1) Mr Michal Lasocki, prenamed: three hundred nine shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309
2) Mr Maurice Delbar, prenamed: one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: three hundred ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

61096

<i>Group B:

2) Mr Jacques Tordoor, employee, Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
3) Mr Etienne Gillet, accountant, Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

<i>Second resolution

Is appointed auditor of the Company:
FIDUPARTNER A.G., having its registered office in Luxembourg, 124, route d’Arlon.

<i>Third resolution

Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of two thousand and seven.

<i>Fourth resolution

The registered office of the Company is fixed in L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands French states herewith that on request of the appearers, the

present deed is worded in French followed by an English version; on request of the appearers and in case of divergencies
between the French and the English text, the French text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed together with the notary

the present deed. 

Signé: L. Frisch, S. Ortwerth, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 135S, fol. 75, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(49502/200/246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2002.

AMBER INVESTMENT CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Adam Domanski, administrateur de sociétés, demeurant à ul. Glowna, 30, 92701 Lodz 35, Pologne,
ici représenté par Madame Laëtitia Frisch, employée privée, demeurant à Arlon,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 27 mai 2002.
2) Monsieur Etienne Gillet, comptable, demeurant rue du Bois, 23, B-6724 Rulles,
ici représenté par Mademoiselle Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à Arlon,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 27 mai 2002. 
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de

l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont déclaré constituer par les présentes une société anonyme

holding et en arrêter les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après une société anonyme luxembourgeoise, dénommée AMBER INVESTMENT CORPORATION HOLDING
S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute

par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration dans toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg et même à l’étranger, lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique
ou social feront obstacle à l’activité normale de la société à son siège ou seront imminents, et ce jusqu’à la disparition
desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

F. Baden.

61097

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses pro-

pres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale. Les administrateurs sont répartis en deux groupes différents A et B.

L’assemblée générale détermine la durée de leur mandat ainsi que leur rémunération éventuelle. Les mandats d’ad-

ministrateur ne pourront excéder six (6) années et les administrateurs resteront en fonction jusqu’à ce que leurs suc-
cesseurs aient été élus. Les administrateurs sont rééligibles et toujours révocables par ladite assemblée.

Art. 7. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans payement.

Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et sui-

vant les modalités fixées par la loi.

Le Conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non associés.

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe d’un administrateur «A» et d’un administrateur «B», soit

par la signature individuelle d’un administrateur «A».

Toutefois, un administrateur «B» pourra engager la société par sa signature individuelle pour tout ce qui concerne

ses relations avec les administrations luxembourgeoises et en général pour régler tous les frais dûs au Grand-Duché de
Luxembourg pour le bon fonctionnement de la société. 

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du Conseil ou une personne à ce déléguée par le Conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi du mois de novembre de chaque année à 15.00

heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un
jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être actionnaire lui-même.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

dix août mil neuf cent quinze et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

deux.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se réunit en deux mille trois.

<i>Souscription et libération

Le capital social a été souscrit comme suit:  

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

1) Monsieur Adam Domanski, prénommé: trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309
2) Monsieur Etienne Gillet, prénommé: une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

61098

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 1.500,- EUR. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes, ès qualité qu’elles agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs: 

<i>Groupe A:

1) Monsieur Adam Domanski, administrateur de sociétés, demeurant à ul. Glowna 30, 92-701 Lodz 35.

<i>Groupe B:

2) Monsieur Jacques Tordoor, employé privé, Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
3) Monsieur Etienne Gillet, comptable, Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

<i>Deuxième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:
FIDUPARTNER A.G., ayant son siège social à Luxembourg, 124, route d’Arlon.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an deux mille sept.

<i>Quatrième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue française constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue française, suivi d’une version anglaise; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, ce dernier fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and two, on the tenth of June. 
Before Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Mr Adam Domanski, companies’ director, residing in ul. Glowna 30, 92-701 Lodz 35, Poland,
here represented by Miss Laëtitia Frisch, employee, residing in Arlon, 
by virtue of a proxy dated 27th May 2002.
2) Mr Etienne Gillet, accountant, residing rue du Bois, 23, B-6724 Rulles, 
here represented by Mrs Sandrine Ortwerth, employee, residing in Arlon,
by virtue of a proxy dated 27h May 2002.
The prementioned proxies will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration

authorities.

Those appearing parties have requested the undersigned notary to state as follows the Articles of Incorporation of

a company (société anonyme holding) which the parties declare to form amongst themselves.

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Company is hereby formed in form of a Limited Company of Luxembourg Law, under the name of AMBER INVEST-
MENT CORPORATION HOLDING S.A.

Art. 2. The Company is formed for an unlimited duration from this date on. 
It may be dissolved by a resolution of the shareholders’ meeting at a majority requested for amendments of the article

of incorporation. 

Art. 3. The Head Office of the Company is in Luxembourg.
It may be transferred by decision of the board of directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg

and even abroad, should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which
would prevent the normal activity of the Head Office of the Company, and until such time as the situation becomes
normalised. 

Art. 4. The company has for object the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Luxem-

bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-

tion, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise. 

The corporation may also acquire and manage all patents and trademarks and connected licences and other rights

deriving from these patents or complementary thereto.

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a par-

ticipation or in which it has a direct or indirect interest.

61099

The company wont have any industrial activity and wont hold any commercial establishment open to the public.
It will take any measures to safeguard its rights and will carry out any operation, which is directly or indirectly related

to its purpose, however within the bounds laid down by the Act of July 31, 1929, on Holding Companies, as well as by
Article 209 of the Law on Commercial Companies.

Art. 5. The capital is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) represented by three hundred ten (310)

shares with a par value of one hundred euros (100.- EUR) each.

The capital may be increased or reduced along the legal prescriptions.
The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder. The company can proceed to the

repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

Art. 6. The Company is managed by a Board comprising at least three members, shareholders or not, appointed by

the general meeting. The members of the board are divided into two groups A and B. 

The general meeting determines the duration of their mandate and their remuneration as the case may be.
Their mandate may not exceed six (6) years and the directors will stay in function until their successors are elected.

The directors are reeligible and always revocable by the general meeting.

Art. 7. The Board of Directors is vested with the widest powers to manage the business of the Company and to

take all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is
not a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its
competence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid

down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business and the representation of the Company in connection therewith, either to one or more directors, or to man-
agers or other officers who do not have to be shareholders of the Company. 

The Company is commited either by the joint signature of an «A» director and a «B» director or by the individual

signature of an «A» director. 

Nevertheless, a «B» director may commit the company by its individual signature for everything regarding its relations

with Luxembourg authorities and, generally, for the payment of all the fees ought in the Grand Duchy of Luxembourg
for the efficiency of the Company.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

Art. 10. The Company’s business year begins on January first and closes on December thirty-first.

Art. 11. The annual General Meeting is held on the third Friday of November of each year at 3.00 p.m. in Luxem-

bourg, at the Company’s Head Office, or at any other place to be specified in the convening notices.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the

date fixed for the meeting; any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not be a
shareholder himself.

Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It de-

cides how the net profit is allocated and distributed.

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts. 

<i>Transitory disposition

1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December

two thousand and two.

2) The first annual general meeting will be held in two thousand and three.

<i>Subscription

The capital has been subscribed as follows:  

All these shares have been fully paid up in cash, and therefore the amount of thirty-one thousand euros (31,000.-

EUR) is as of now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary. 

<i>Statement

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in article 26 of the commercial com-

panies Act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

<i>Costs

The appearing parties valuate the amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to

be borne by the Company, or charged to it for its formation, about 1,500.- EUR. 

1) Mr Adam Domanski, prenamed: three hundred nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309
2) Mr Etienne Gillet, prenamed: one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: three hundred ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

61100

<i>Extraordinary general meeting

The appearing parties, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare

that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity. 

<i>First resolution

The number of Directors is set at three and that of the auditor at one. The following are appointed Directors:

<i>Group A:

1) Mr Adam Domanski, companies’ director, residing in ul. Glowna 30, 92-701 Lodz 35.

<i>Group B:

2) Mr Jacques Tordoor, employee, Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
3) Mr Etienne Gillet, accountant, Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

<i>Second resolution

Is appointed auditor of the Company:
FIDUPARTNER A.G., having its registered office in Luxembourg, 124, route d’Arlon. 

<i>Third resolution

Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of two thousand and seven.

<i>Fourth resolution

The registered office of the Company is fixed in L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document. 

The undersigned notary who speaks and understands French states herewith that on request of the appearers, the

present deed is worded in French followed by an English version; on request of the appearers and in case of divergencies
between the French and the English text, the French text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed together with the notary

the present deed.

Signé: L. Frisch, S. Ortwerth, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 135S, fol. 75, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(49503/200/246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2002.

EUROTECH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4771 Pétange, 17A, rue du Parc.

R. C. Luxembourg B 83.281. 

—

DISSOLUTION

<i>EXTRAIT

Il résulte d’une dissolution reçu par le notaire Robert Schuman, de résidence à Differdange, en date du 20 juin 2002,

enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 21 juin 2002, vol. 869, fol. 57, case 3.

Les comparants ont décidé ce qui suit:
- qu’ils sont les seuls associés de la Société à responsabilité limitée EUROTECH, S.à r.l., avec siège social à L-4771

Pétange, 17A, rue du Parc;

- que la prédite société a été constituée suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage,

en date du 20 juillet 2001, publié au Mémorial C n

°

 99 en date du 18 janvier 2002;

- que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Alex Weber en date du 17 septembre 2001,

publié au Mémorial C n

°

 213 en date du 7 février 2002;

- que le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cents euros (  18.500,-), représenté par cent quatre-vingt-cinq (185)

parts sociales de cent euros (  100,-) chacune;

- que la société EUROTECH, S.à r.l. a cessé toute activité commerciale à partir du 1 

er

 janvier 2002;

- qu’en conséquence les associés ont décidé la dissolution et la liquidation de la société EUROTECH, S.à r.l.;
- qu’ils se déclarent investis de tout l’actif de la société;
- qu’ils prendront à leur charge tout passif éventuel;
- que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés et conservés pendant cinq ans au moins auprès

de la FIDUCIAIRE ADC CONSEIL SC, avec siège à L-2551 Luxembourg, 133, avenue du X Septembre.

Differdange, le 1

er

 juillet 2002.

(49374/237/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

F. Baden.

Pour extrait conforme
R. Schuman
<i>Le notaire

61101

ISSOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.567. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 10, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 2 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

(49359/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

VOLTIGE LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 56.599. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 11 juin 2002

L’an deux mille deux, le onze juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société à responsabilité limitée SYMBIOSE, ayant son siège social à Bertrange,
2) Monsieur Thierry Chiche, gérant de société, demeurant à F-57160 Scy Chazelles,
3) La société à responsabilité limitée GROUPE VOLTIGE, ayant son siège social à Luxembourg,
tous ici représentés par Monsieur Pierre Bouget, gérant de société, demeurant à F-57160 Lessy, 22 rue de Metz,
en vertu de procurations sous seing privé qui resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la

formalité de l’enregistrement.

4) Monsieur Pierre Bouget, prénommé, en son nom personnel. 
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société  à responsabilité limitée

VOLTIGE LUXEMBOURG, ayant son siège social à Strassen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 56.599, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 3 octobre 1996,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 666 du 27 décembre 1996 et dont les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 octobre 2001, non encore publié au
Mémorial, déclarent se réunir en assemblée générale et prennent à l’unanimité des voix la résolution suivante.

<i>Résolution unique

Conformément à l’article 7 des statuts, l’assemblée générale approuve la cession des quatre cents (400) parts sociales

détenues par la société SYMBIOSE, S.à r.l. en date du 15 février 2002 au profit d’associés et de non associés et dispense
la cédante de la faire notifier à la Société, conformément à l’article 1690 du Code civil.

Aux termes de cette cession de parts sous seing privé, les mille (1.000) parts sociales représentant l’intégralité du

captital sont réparties comme suit: 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Bouget, F. Baden. 

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

- Monsieur Pierre Boulet, gérant de société, demeurant à F-57160 Lessy, 22, rue de Metz, cent quarante parts 140
- Monsieur Thierry Chiche, gérant de société, demeurant à F-57160 Scy Chazelles, 9, rue de Crimée, cent qua-

rante parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140

- Société GROUPE VOLTIGE, S.à r.l., ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, quatre

cent trente parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  430

- Monsieur Willy Rauger, responsable commercial, demeurant à F-57970 Yutz, 9, rue de Provence, cinquante

parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 50

- Monsieur Laurent Girard, responsable d’exploitation, demeurant à F-57330 Kanfen, 13, rue du Moulin, dix

parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

- Monsieur Tom Serranne, chef de chantier, demeurant à F-57160 Scy Chazelles, 9, rue de Crimée, cinquante

parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 50

- Monsieur Yann Cambresy, chef de chantier, demeurant à F-57160 Lessy, 22, rue de Metz, cinquante parts . .

50

- Monsieur Fabien Marien, chef de chantier, demeurant à F-57570 Rodemack, 73, rue Général Simmer, trente

parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

- Monsieur Yves Philippon, chef de chantier, demeurant à L-7423 Dondelange, 1, rue du Moulin, cinquante parts

50

- Monsieur Boussif Chalabi, chef de chantier, demeurant à F-57525 Talange, 31, rue Ambroise Croizat, cinquan-

te parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 50

Total: mille parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

61102

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 13CS, fol. 8, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(49366/200/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

ALPHA CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 56.225. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 180, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Les décisions suivantes ont été prises lors d’une Assemblée Générale Ordinaire:
- L’assemblée décide de convertir le capital social, actuellement exprimé en Francs luxembourgeois en euros au cours

de 1,- EUR pour 40,3399 LUF, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, de sorte qu’il s’établisse après conversion à EUR
30.986,6905 divisé en 1.250 actions de 24,78935 EUR chacune.

- Augmentation du capital social souscrit dans le cadre autorisé par la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion

par les société commerciales de leur capital en euro par incorporation de montants disponibles à concurrence d’un
montant de EUR 13,3095 en vue de le porter de son montant actuel de EUR 30.986,6905 à EUR 31.000,-, sans émission
d’actions nouvelles, mais par la seule augmentation de valeur nominale des 1.250 actions représentatives du capital so-
cial, pour porter chacune de celles-ci de son montant actuel converti de EUR 24,78935 à EUR 24,80.

Par conséquent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à 31.000,- EUR représenté par 1.250 actions d’une valeur nominale de 24,80 EUR chacune,

libérées à 26%.»

- L’assemblée décide à l’unanimité de nommer Monsieur Franck Tucella, étudiant, demeurant à F-54400 Longwy, 1,

rue Montesquieu, nouveau administrateur en remplacement de Monsieur Tabet Rahba. L’assemblée décide de nommer
nouveau commissaire aux comptes la FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l., en remplacement de Mon-
sieur Stéphane Gallouedec. Le mandat de l’administrateur et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49377/502/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

M.D.M. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Maurice Delbar, administrateur de sociétés, demeurant à ul. Nowopolska, 16/13, 91-712 Lodz, Pologne,
ici représenté par Madame Laëtitia Frisch, employée privée, demeurant à Arlon,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 27 mai 2002.
2) Monsieur Michal Lasocki, administrateur de sociétés, demeurant à ul. Zamenhofa, 1/3 m 46, 90-431 Lodz,
ici représenté par Mademoiselle Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à Arlon,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 27 mai 2002. 
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de

l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont déclaré constituer par les présentes une société anonyme

holding et en arrêter les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après une société anonyme luxembourgeoise, dénommée M.D.M. HOLDING S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute

par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration dans toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg et même à l’étranger, lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique
ou social feront obstacle à l’activité normale de la société à son siège ou seront imminents, et ce jusqu’à la disparition
desdits événements.

Luxembourg, le 28 juin 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES.

61103

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses pro-

pres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale. Les administrateurs sont répartis en deux groupes différents A et B.

L’assemblée générale détermine la durée de leur mandat ainsi que leur rémunération éventuelle. Les mandats d’ad-

ministrateur ne pourront excéder six (6) années et les administrateurs resteront en fonction jusqu’à ce que leurs suc-
cesseurs aient été élus. Les administrateurs sont rééligibles et toujours révocables par ladite assemblée.

Art. 7. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans payement.

Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et sui-

vant les modalités fixées par la loi.

Le Conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non associés.

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe d’un administrateur «A» et d’un administrateur «B», soit

par la signature individuelle d’un administrateur «A».

Toutefois, un administrateur «B» pourra engager la société par sa signature individuelle pour tout ce qui concerne

ses relations avec les administrations luxembourgeoises et en général pour régler tous les frais dûs au Grand-Duché de
Luxembourg pour le bon fonctionnement de la société. 

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du Conseil ou une personne à ce déléguée par le Conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi du mois de novembre de chaque année à 11.00

heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un
jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être actionnaire lui-même.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

dix août mil neuf cent quinze et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

deux.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se réunit en deux mille trois.

<i>Souscription et libération

Le capital social a été souscrit comme suit:  

1) Monsieur Maurice Delbar, prénommé: trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2) Monsieur Michal Lasocki, prénommé: une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310

61104

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 1.500,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes, ès qualité qu’elles agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs: 

<i>Groupe A:

1) Monsieur Maurice Delbar, administrateur de sociétés, demeurant à ul. Nowopolska, 16/13, 91-712 Lodz, Pologne.

<i>Groupe B:

2) Monsieur Jacques Tordoor, employé privé, Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
3) Monsieur Etienne Gillet, comptable, Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

<i>Deuxième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:
FIDUPARTNER A.G., ayant son siège social à Luxembourg, 124, route d’Arlon.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an deux mille sept.

<i>Quatrième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: L. Frisch, S. Ortwerth, F. Baden. 
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 135S, fol. 75, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(49504/200/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2002.

MEMBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.178. 

—

La version non-définitive du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg,

le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 97, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2
juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49385/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

F. Baden.

Pour extrait sincère et conforme
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Gérant

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Ken Société Civile

International &amp; Development S.A.

International &amp; Development S.A.

International &amp; Development S.A.

International &amp; Development S.A.

Vinkelberg Company S.A.

L.M. Consulting

Huislux Investments S.A.

Huislux Investments S.A.

Norwest Union S.A.

TCO Solutions

TCO Solutions

Ace Fashion S.A.

Impex Overseas Trading Holding S.A.

Snowdon Investments, S.à r.l.

Mondialcom S.A.

Shorender S.A.

Swiss Life Asset Management Holding S.A.

Finwit Holding S.A.

MCS Technology S.A.

Cece, S.à r.l.

Newday Logistics S.A.

Newday Logistics S.A.

Newday Logistics S.A.

IP Casting S.A.

Mille S.A.

Condeco, S.à r.l.

Harwood S.A.

Castellana, S.à r.l.

Beim Neien Monni Metzler, S.à r.l.

Manuel Cardoso, S.à r.l.

Focus Trading &amp; Services, S.à r.l.

Focus Trading &amp; Services, S.à r.l.

AS Luxembourg, S.à r.l.

AS Luxembourg, S.à r.l.

Domeric S.A.

Orion Holding S.A.

Orion Holding S.A.

D.A.L. Holding S.A.

Electricité Générale Cardoso et Loureiro, S.à r.l.

Agence Immobilière Manuel Cardoso, S.à r.l.

S.I.E. S.A.

Europa Immobilien S.A.

Depama, S.à r.l.

Fedon International S.A.

Batinvest Immobilière, S.à r.l.

Mega Distribution, S.à r.l.

Struwwelbuscht, S.à r.l.

V.R.I.C., Victoria Regina Investment Company

So.Ge.Par. Investissement, S.à r.l.

So.Ge.Par. Investissement, S.à r.l.

Aires Compagnie Finance S.A.

Aires Compagnie Finance S.A.

Cap Holding S.A.

European Investment Partners Holding S.A.

Amber Investment Corporation Holding S.A.

Eurotech, S.à r.l.

Issol S.A.

Voltige Luxembourg

Alpha Conseil S.A.

M.D.M. Holding S.A.

Memba, S.à r.l.