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60625

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1264

30 août 2002

S O M M A I R E

ABN AMRO Interest Growth Fund Investment

Kaori Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60635

Advisory (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg . . .

60656

La Serenissima Investments S.A., Luxembourg . .

60662

Agricom S.A., Angelsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60668

Labmed Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

60634

Agricom S.A., Angelsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60668

Lioninvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

60653

Agrofeed, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

60657

Luxevents S.A., Bascharage. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60648

Alex Thomas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

60669

Luxevents S.A., Bascharage. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60648

Anaconda S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

60654

Luxevents S.A., Bascharage. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60649

Anaconda S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

60654

Luxevents S.A., Bascharage. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60649

Blue Line Express, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

60652

Luxevents S.A., Bascharage. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60649

Bureau-Service, S.à r.l., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . .

60651

Luxevents S.A., Bascharage. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60649

Caffi, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60627

Luxevents S.A., Bascharage. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60649

Caffi, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60627

M & F Promotions, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . .

60634

Caffi, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60628

M.E.M., Media & Entertainment Management S.A.,

Car Trading, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60633

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60653

Car Trading, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60633

M.S. Offset, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . .

60632

Chabana S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60633

Mar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

60654

Columbus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

60657

Marite Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

60654

Deshors International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

60651

Metalseurope Steel Trading, G.m.b.H., Luxem-

E-Biz Solutions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

60652

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60633

Eurindo Trading, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . .

60629

PARFINEX S.A., Participations et Financements

Feitler Finances S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . .

60646

Extérieur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

60631

Finluxinfo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

60655

Pamag Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . .

60629

Finluxinfo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

60655

Pamag Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . .

60631

Gamm Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

60655

(Jos) Petry, S.à r.l., Remerschen . . . . . . . . . . . . . . .

60631

Gamm Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

60655

Pimiento Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

60671

Gastro-Konzept, GmbH, Kopstal . . . . . . . . . . . . . . .

60648

Pimiento Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

60672

Hydratec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60665

Reichert Feinmechanik S.A., Holzem. . . . . . . . . . .

60626

Hydratec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60667

Reichert Feinmechanik S.A., Holzem. . . . . . . . . . .

60626

I.C.F. Immobilière, Commercialisation et Financière

Reichert Feinmechanik S.A., Holzem. . . . . . . . . . .

60626

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60632

Reichert Feinmechanik S.A., Holzem. . . . . . . . . . .

60626

I.T. Marketing S.A., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . .

60653

S.T.C.I., Société de Transactions Commerciales

Ikano Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

60638

Internationales S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

60668

Il Corso, S.à r.l., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60637

Service Automobile S.A., Capellen. . . . . . . . . . . . .

60631

International Quazar S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

60661

Sogim S.A., Angelsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60634

Investment Amber Holding S.A., Luxembourg . . .

60652

The 21st Century Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .

60650

Investment Amber Holding S.A., Luxembourg . . .

60652

Tramways, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

60651

IPRO International Properties S.A., Sandweiler. . .

60650

Uni-Century S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . .

60658

IPRO International Properties S.A., Sandweiler. . .

60650

60626

REICHERT FEINMECHANIK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8279 Holzem, 18, route de Capellen.

R. C. LuxembourgB 54.656.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 12, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Extraits de l’Assemblée Générale du 21 avril 2000

AFFECTATION DU RESULTAT

L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à LUF 41.194,- comme suit:

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48448/592/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er juillet 2002.

REICHERT FEINMECHANIK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8279 Holzem, 18, route de Capellen.

R. C. Luxembourg B 54.656.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 12, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Extraits de l’Assemblée Générale du 15 décembre 2000

AFFECTATION DU RESULTAT

L’Assemblée Générale décide d’affecter la perte de l’exercice s’élevant à LUF 108.974,- aux résultats reportés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48447/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er juillet 2002.

REICHERT FEINMECHANIK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8279 Holzem, 18, route de Capellen.

R. C. Luxembourg B 54.656.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 12, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Extraits de l’Assemblée Générale du 14 décembre 2001

- Affectation du résultat:
L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat de l’exercice s’élevant à LUF 1.832,- aux résultats reportés.
- Administrateurs:
L’Assemblée Générale accepte la démission de M. René Reichert de son mandat à compter du 14 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48445/592/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er juillet 2002.

REICHERT FEINMECHANIK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8279 Holzem, 18, route de Capellen.

R. C. Luxembourg B 54.656.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 12, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Extraits de l’Assemblée Générale du 24 juin 2002

- Affectation du résultat:
L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat de l’exercice s’élevant à LUF 39.036,- aux résultats reportés.

- dotation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.060,- LUF

- résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.134,- LUF

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l., Experts Comptables et Fiscaux, Réviseurs d’Entreprises
Signature

- dotation à la réserve légale:. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.952,- LUF

- résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.081,- LUF

60627

- Conversion du capital:
L’Assemblée Générale des associés décide de convertir le capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros

(EUR).

Le capital est converti à compter du 1

janvier 2002 afin de remplacer le capital social de LUF 1.250.000,- en celui

de EUR 31.000,-.

Conformément à l’article 54bis/1 LIR du 26 août 1998, la société est autorisée à augmenter le capital à concurrence

de 4% du capital souscrit. Par conséquent, l’assemblée générale des associés décide d’augmenter le capital social pour
le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69)
à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) par incorporation des résultats reportés à concurrence d’un montant de treize
euros et trente et un cents (EUR 13,31), sans création de parts sociales nouvelles.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48446/592/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er juillet 2002.

CAFFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.706.

—

Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires

tenue au siège social à Luxembourg, le 10 juin 2002

L’assemblée est ouvert à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Alexandre Guyaux.
L’assemblée désigne Monsieur Jérôme Tibesar comme scrutateur et Monsieur Serge Atlan comme secrétaire, tous

présents et acceptant.

L’assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:
- qu’une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions

qu’ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires; sera annexée au procès-verbal, après avoir
été paraphée par les membres du bureau.

- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d’avis de convocation;
- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée

qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant.

1. Présentation des comptes annuels au 31 décembre 1998 du rapport de gestion - du conseil d’administration et du

rapport du commissaire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998.
3. Affectation du résultat.
Monsieur le Président présente les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport du conseil d’administration et

le rapport du commissaire aux comptes.

L’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée déclare avoir pris connaissance des comptes annuels, du rapport de gestion, du conseil d’administra-

tion et du commissaire aux comptes.

2. Les comptes annuels au 31 décembre 1998 tels qu’ils ont été établis sont approuvés.
3. Le résultat de l’exercice tel que proposé est reporté à nouveau.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demande parole, Monsieur, le Président lève la séance à 10.15

heures.

Luxembourg, le 10 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48609/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

CAFFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.706.

—

Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires

tenue au siège social à Luxembourg, le 10 juin 2002

L’assemblée est ouvert à 10.15 heures sous la présidence de Monsieur Alexandre Guyaux.
L’assemblée désigne Monsieur Jérôme Tibesar comme scrutateur et Monsieur Serge Atlan comme secrétaire, tous

présents et acceptant.

L’assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:
- qu’une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions

qu’ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires; sera annexée au procès-verbal, après avoir
été paraphée par les membres du bureau.

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l., Experts Comptables et Fiscaux, Réviseurs d’Entreprises
Signature

Signature / Signature / Signature
Scrutateur / Secrétaire / Président

60628

qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1. Présentation des comptes annuels au 31 décembre 1999 du rapport de gestion - du conseil d’administration et du

rapport du commissaire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
Monsieur le Président présente les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport du conseil d’administration et

le rapport du commissaire aux comptes.

L’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée déclare avoir pris connaissance des comptes annuels, du rapport de gestion, du conseil d’administra-

tion et du commissaire aux comptes.

2. Les comptes annuels au 31 décembre 1999 tels qu’ils ont été établis sont approuvés.
3. Le résultat de l’exercice tel que proposé est reporté à nouveau.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demande parole, Monsieur, le Président lève la séance à 10.45

heures.

Luxembourg, le 10 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48610/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

CAFFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.706.

—

Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires

tenue au siège social à Luxembourg, le 10 juin 2002

L’assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Alexandre Guyaux.
L’assemblée désigne Monsieur Jérôme Tibesar comme scrutateur et Monsieur Serge Atlan comme secrétaire, tous

présents et acceptant.

L’assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:
- qu’une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions

qu’ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires sera annexée au procès-verbal, après avoir
été paraphée par les membres du bureau.

qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant.

1. Présentation des comptes annuels au 31 décembre 2000 du rapport de gestion - du conseil d’administration et du

rapport du commissaire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
3. Affectation du résultat.
Monsieur le Président présente les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport du conseil d’administration et

le rapport du commissaire aux comptes.

L’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée déclare avoir pris connaissance des comptes annuels, du rapport de gestion, du conseil d’administra-

tion et du commissaire aux comptes.

2. Les comptes annuels au 31 décembre 2000 tels qu’ils ont été établis sont approuvés.
3. Le résultat de l’exercice tel que proposé est reporté à nouveau.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demande parole, Monsieur, le Président lève la séance à 10.30

heures.

Luxembourg, le 10 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48611/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Signature / Signature / Signature
Scrutateur / Secrétaire / Président

60629

EURINDO TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3514 Dudelange, 249, route de Kayl.

R. C. Luxembourg B 58.091.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 2002.

(48606/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

PAMAG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. PAMAG S.A.).

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 47.354.

—

L’an deux mille deux, le douze juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de PAMAG S.A., R. C. B n

47.354, constituée suivant acte reçu par Notaire instrumentaire, en date

du 24 mars 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

311 du 24 août 1994.

La séance est ouverte à quatorze heures quinze sous la présidence de Monsieur Gérard Muller, économiste, avec

adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sandra Kaiser, secrétaire, avec adresse professionnelle au

231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Geneviève Blauen, administrateur de sociétés, avec adresse profession-

nelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent

(1.250) actions ayant eu une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois (LUF) chacune, représentant l’in-
tégralité du capital social antérieur d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois (LUF)
sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires repré-
sentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de la dénomination de la société en PAMAG HOLDING S.A. et modification afférente du 1

alinéa

de l’article 1

des statuts.

2. Suppression de la valeur nominale des actions et constatation du montant du capital social en euros, puis conver-

sion de la devise du capital social de EUR en US Dollars au cours de 1,- USD pour EUR 1,0989 pour fixer le capital social
à USD 28.197,92 divisé en 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

3. Augmentation du capital social à concurrence de USD 21.802,08 pour le porter à USD 50.000,- par la création et

l’émission de 966 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Souscription des 966 actions nouvelles ainsi créées par RSBC FINANCE INC. et libération par conversion partielle

d’une créance.

4. Fixation de la valeur nominale des actions à USD 100,- avec diminution correspondante du nombre d’actions. Mo-

dification subséquente du 1

alinéa de l’article 3 des statuts.

5. Fixation du capital autorisé à USD 300.000,- et renouvellement de l’autorisation conférée au Conseil d’Adminis-

tration d’émettre de nouvelles actions dans le cadre de ce capital autorisé. Modification subséquente des 2

et 3

alinéas de l’article 3 des statuts.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

Le premier alinéa de l’article 1

des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

. Alinéa 1

. II existe une société anonyme holding sous la dénomination de PAMAG HOLDING S.A.

Deuxième résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et il est constaté que le capital social est désormais exprimé en euros,

de sorte qu’il est fixé à 30.986,69 euros, divisé en 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

Pour EURINDO TRADING, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

60630

Troisième résolution

La devise du capital social est convertie de EUR en US Dollars au cours de USD 1,- pour EUR 1,0989 pour fixer le

capital social à USD 28.197,92 divisé en 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

Quatrième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de USD 21,802,08 pour le porter à USD 50.000 par la création et l’émis-

sion de 966 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Ces actions nouvelles ont été entièrement souscrites par RSBC FINANCE INC., une société établie et ayant son siège

social à Panama, République de Panama,

ici représentée par Monsieur Gérard Muller préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Panama le 17 mai 2002.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux

présentes pour être enregistrée en même temps.

Les nouvelles actions sans désignation de valeur nominale ont été émises en contrepartie d’un apport en nature cons-

titué par la conversion partielle d’une créance que la société RSBC FINANCE INC., préqualifiée, a sur la société PAMAG
S.A.

La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs.
Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l’apport en nature ci-dessus décrit a

fait l’objet d’un rapport établi le 18 avril 2002 par Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises à Luxembourg, lequel
rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour
être enregistré en même temps.

La valeur de la créance est constatée par ledit rapport et les conclusions sont les suivantes:

Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

II résulte notamment dudit rapport que la créance est certaine, liquide et exigible et que rien ne s’oppose à la con-

version du montant de USD 21.802,08 provenant de cette dette en capital social de la Société.

Cinquième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à USD 100,- avec diminution correspondante du nombre d’actions de 1.716

à 500 actions d’une valeur nominale de USD 100,- chacune.

Le Conseil d’Administration est chargé de procéder à la répartition des 500 actions précitées au prorata des partici-

pations respectives de tous les actionnaires.

Sixième résolution

II est décidé d’introduire un capital autorisé de USD 300.000,- et d’autoriser le Conseil d’Administration d’émettre

de nouvelles actions dans le cadre de ce capital autorisé.

Septième résolution

En conséquence des cinq résolutions qui précédent l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

«Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille (50.000,-) dollars US (USD), divisé en cinq cents (500) actions

d’une valeur nominale de cent (100,-) dollars US (USD) chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à trois cent mille (300.000,-) dollars US (USD), divisé en trois mille (3.000)

actions d’une valeur nominale de cent (100,-) dollars US (USD) chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des ac-
tionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 12 juin 2002 au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration
en vue de la souscription, le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’ac-

tions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attri-
bution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les

sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quatorze heures

trente-cinq.

60631

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: G. Muller, S. Kaiser, G. Blauen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 12CS, fol. 95, case 6. – Reçu 231,52 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48539/230/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

PAMAG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 47.354.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

709 du 12 juin 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48540/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

SERVICE AUTOMOBILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8310 Capellen, 1b, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.084.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 569, fol. 100, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2002.

(48639/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

JOS PETRY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5506 Remerschen, 124, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 49.492.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 569, fol. 100, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Extrait des décisions prises par l’Assemblée Générale du 27 mars 2002

Conformément aux dispositions légales, les associés, après en avoir délibéré, ont décidé de convertir le capital social

actuel de LUF 10.000.000,- en EUR 247.893,52477, et de l’augmenter de EUR 2.106,4753 par prélèvement sur les ré-
sultats reportés, pour le porter à EUR 250.000,- représenté par 1.000 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 250,-.

Par conséquent le premier alinéa de l’article 6 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à 250.000,- EUR représenté par 1.000 parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de

250,- EUR chacune, entièrement libérées.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48661/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

PARFINEX S.A., PARTICIPATIONS ET FINANCEMENTS EXTERIEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 48.938.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2002.

(48732/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 1

juillet 2002.

A. Schwachtgen.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Luxembourg, le 27 juin 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES.

Signature
Le mandataire de la société

60632

I.C.F. IMMOBILIERE, COMMERCIALISATION ET FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.687.

—

Procès-verbal de l’Assemblée Extraordinaire du 14 juin 2002

Le jour 14 juin 2002, à 11.00 heures, s’est réuni l’Assemblée Extraordinaire des actionnaires de la société I.C.F. IM-

MOBILIERE, COMMERCIALISATION ET FINANCIERE S.A., pour délibérer sur le suivant:

Ordre du jour:

1) Conversion du capital social de LUF en EUR
2) Augmentation du capital social d’un montant adéquat en Euro en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu par

conversion à 31.250,- EUR par la création et l’émission de 1.250 nouvelles actions de 25,- EUR chacune, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes qui seront annulées.

L’Assemblée est présidée par Madame Bollaro Elisabeth, administrateur de la société.
L’Assemblée choisit comme secrétaire Monsieur Vasta Roberto.
Le président, après avoir vérifié:
- que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence,

laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement;

- qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibéré sur les points

à l’ordre du jour;

ouvre la séance et expose les raisons des points à l’ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à 1.250.000,-

LUF, pour l’exprimer dorénavant en EUR au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre vingt six
virgule soixante neuf (30.986,69) euros.

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de deux cent soixante trois virgule trente et un (263,31) euros, pour

le porter de son montant actuel converti de (30.986,69 euros) à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,- euros)
pour permettre l’émission de 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de 25,- euros chacune en substitution des mille
deux cent cinquante actions existantes qui seront annulées.

A la suite de la décision qui précède:
Le capital social est fixé à 31.250,-, représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale

de 25,- ( vingt-cinq) euros chacune.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Luxembourg, le 14 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 11, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48616/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

M.S. OFFSET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3526 Dudelange, 95, rue des Minières.

R. C. Luxembourg B 70.190.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Extrait des décisions prises par l’Assemblée Générale du 27 mars 2002

Conformément aux dispositions légales, les associés, après en avoir délibéré, ont décidé de convertir le capital social

actuel de LUF 500.000,- en EUR 12.394,67624, et de l’augmenter de EUR 105,32376 par prélèvement sur les résultats
reportés, pour le porter à EUR 12.500,- représenté par 500 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,-.

Par conséquent le premier alinéa de l’article 6 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à 12.500,- EUR représenté par 500 parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de 25,-

EUR chacune, entièrement libérées.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48662/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Signature / Signature
Le Président / le secrétaire

Luxembourg, le 27 juin 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES.

60633

CAR TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 2, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 68.288.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Extrait des décisions prises par l’Assemblée Générale du 1

er

mars 2002

Conformément aux dispositions légales, les associés, après en avoir délibéré, ont décidé de convertir le capital social

actuel de LUF 500.000,- en EUR 12.394,68 divisé en 500 parts sociales sans dénomination de valeur nominale.

Par conséquent, l’article 6 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à 12.394,68 EUR représenté par 500 parts sociales sans dénomination de valeur nominale.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2002.

(48667/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

CAR TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 2, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 68.288.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Extrait des décisions prises par l’Assemblée Générale du 1

er

mars 2002

Conformément aux dispositions légales, les associés, après en avoir délibéré, ont décidé de convertir le capital social

actuel de LUF 500.000,- en EUR 12.394,68 divisé en 500 parts sociales sans dénomination de valeur nominale.

(48668/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

METALSEUROPE STEEL TRADING, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 241, route d’Arlon.

H. R. Luxemburg B 72.181.

—

Die Bilanz vom 31. Dezember 2000, registriert in Luxemburg den 26 Juni 2002, vol. 570, fol. 8, case 5, wurde abgelegt

beim Handels- und Gesellschaftsregister von und in Luxemburg den 1. Juli 2002.

Auszug der getroffenen Entscheidungen der ausserordentlichen Versammlung vom 27. März 2002

Gemäss den legalen Verfassungen, haben die Gesellschafter beschlossen das Gesellschaftskapital von 500.000,- LUF

in 12.394,68 EUR umzuwandeln.

Folgendlich wird der erste Abschnitt von Artikel 5 der Statuten wie folgt umgeändert:
«Das Gesellschaftskapital beträgt 12.394,68 EUR aufgeteilt in 500 Anteile ohne bestimmten Nominalwert.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48663/502/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

CHABANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 34.721.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2002.

(48733/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature

Luxembourg, den 27 Juni 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES.

Signature
Le mandataire de la société

60634

M & F PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 88C, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.044.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 8, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Extrait des décisions prises par l’Assemblée Générale du 27 mars 2002

Conformément aux dispositions légales, les associés, après en avoir délibéré, ont décidé de convertir le capital social

EUR chacune, entièrement libérées.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48664/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

LABMED HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 42.028.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 569, fol. 100, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2000

L’assemblée a décidé de convertir le capital social en EUR et de l’arrondir conformément aux dispositions légales,

pour le fixer à EUR 75.000,-, représenté par 3.000 actions d’une valeur nominale de 25,- EUR chacune.

En conséquence le premier alinéa de l’article 3 des statuts aura la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à 75.000,- EUR représenté par 3.000 actions d’une valeur nominale de 25,- EUR chacune.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2002.

(48665/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

SOGIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7410 Angelsberg, 8, route de Mersch.

R. C. Luxembourg B 23.062.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société,

tenue au siège de la société en date du 19 juin 2002 à 15.00 heures

Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en euros:
L’assemblée décide à l’unanimité de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en euros qui de cette

manière est arrêté à trente mille neuf cent quatre vingt six virgule soixante neuf euros (30.986,69 EUR).

Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion:
Le capital social de la société est augmenté de treize virgule trente et un euros (13,31

€) pour le porter de son mon-

tant actuel de 30.986,69

€ à trente et un mille euros (31.000,- €) par incorporation de réserves.

Adaptation de la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social:
La valeur nominale des actions émises et la mention du capital social sont adaptées en conséquence.
Adaptation de l’article 3 des statuts:
L’article 3 des statuts est adapté et a la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-

€) représenté par cent vingt cinq (125) actions

de deux cent quarante huit euros (248,-

€) chacune.

Angelsberg, le 19 juin 2002.

Enregistré à Diekirch, le 25 juin 2002, vol. 271, fol. 10, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(48688/643/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature
Un administrateur

60635

KAORI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Christian Smal, administrateur de sociétés, demeurant à 31A, Saint Georges Road Leyton, London

E105RH,

ici représentée par Madame Sonia Benamor, employée privée, demeurant à F-Algrange,
en vertu d’un pouvoir sous seing privé lui délivré à Mamer, le 5 juin 2002, lequel pouvoir, après avoir été signé ne

varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

2. TAMAU HOLDING S.A., avec siège social à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins, ici représentée par Madame Sonia

Benamor, prénommée,

en vertu d’un pouvoir sous seing privé lui délivré à Mamer, le 5 juin 2002, lequel pouvoir, après avoir été signé ne

varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de documenter les statuts d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et la législation
luxembourgeoise afférente.

Art. 2. La société prend la dénomination de KAORI HOLDING S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée et aura son siège social à Mamer.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toutes

autres manières, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur
prêter tous concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les
sociétés holding.

Elle peut en outre acquérir et mettre en valeur tous les brevets et détenir les marques de commerce et des licences

connexes pourvu qu’elles soient détachables d’activités commerciales.

Art. 4. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.

Art. 5. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, aux choix de l’actionnaire. Il est tenu au siège social

un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance, et qui contiendra les indications
prévues à l’article trente-neuf de la loi sur les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme pro-
priétaire à l’égard de la société.

Art. 7. Les actions de la société sont librement cessibles. Cependant si un actionnaire désire céder tout ou partie de

ses actions, il doit les offrir préférentiellement aux autres actionnaires, par lettre recommandée, proportionnellement
à leur participation dans le capital de la société. Le prix de cession, basée sur la valeur vénale des actions sera fixé par
un expert désigné par le ou les actionnaires qui entendent céder les actions et le ou les actionnaires qui entendent ac-
quérir les actions. Au cas où les actionnaires ci-dessus désignés ne s’entendent pas pour nommer un expert, celui-ci sera
désigné par le Président du Tribunal de commerce de Luxembourg.

Les actionnaires qui n’auront pas répondu dans un délai de un mois par lettre recommandée à l’offre décrite ci-dessus

seront considérés comme ayant abandonné leur droit de préférence.

Administration - Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réali-

sation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopie, télégramme ou télex, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou deux administrateurs, directeurs, gérants ou

autres agents. La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs ou par la signature indi-
viduelle de l’administrateur-délégué.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires.

60636

Art. 11. Suivant les dispositions prévues par l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d’administration pourra procéder à des ver-
sements d’acomptes sur dividendes.

Année Sociale - Assemblée Générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’as-
semblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou pas. Chaque action representative du capital social donne droit
à une voix.

Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit indiqué

dans l’avis de convocation le dernier vendredi du mois d’avril à 16 heures, et pour la première fois en deux mille trois.
Si ce jour est un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 15. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévus par les articles 49-2

et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 16. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas

dérogé par les préserts statuts.

Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit:

Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.

Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille deux.
La première assemblée générale se tiendra en deux mille trois.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(EUR 1.500,-).

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les actionnaires représentant l’intégralité du capital social ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
- Monsieur Aniel Gallo, réviseur d’entreprises, demeurant à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
- Madame Mireille Masson, administrateur de sociétés, demeurant à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
- Madame Madeleine Alié, administrateur de sociétés, demeurant à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
3. Est nommé administrateur délégué: Monsieur Aniel Gallo, prénommé.
II sera chargé de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion.

4. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans: FGA (LUXEMBOURG) S.A.

avec siège social à Mamer.

5. Le siège social est fixé à 1, rue des Maximins, L- 8247 Mamer.

Dont acte, fait et passé à Mamer.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par nom, prénoms, état et demeu-

re, ils ont signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: S. Benamor, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juin 2002, vol. 878, fol. 80, case 7. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(48772/203/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

- Monsieur Christian Smal, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- TAMAU HOLDING S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

Total: mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Esch-sur-Alzette, le 27 juin 2002.

A. Biel.

60637

IL CORSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3543 Dudelange, 7, rue Pasteur.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Polluce Donato, restaurateur, demeurant à L-3638 Kayl, 15, rue Eweschbou.
2.- Madame Roberta Olivi, sans état, demeurant à L-3543 Dudelange, 7, rue Pasteur.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux, savoir:

Art. 1

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec petite res-

tauration.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou

indirectement à son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de IL CORSO, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Dudelange.
II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assem-

blée générale des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit Euros (EUR

12.394,68) divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Art. 7. Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces comme suit:

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille trois cent

quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit Euros (EUR 12.394,68) est dés-à-présent à la libre disposition de la société
ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associé qu’avec le consentement des co-associés. Elles

ne peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort, que moyennant l’agrément de tous les associés survivants.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds
de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2002.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution à environ sept cent quarante-cinq Euros
(EUR 745,-).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

1.- Monsieur Polluce Donato, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- Madame Roberta Olivi, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

60638

Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-

saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.

Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Polluce Donato, prénommé.
2.- Est nommée gérante administrative de la société pour une durée indéterminée: Madame Roberta Olivi, prénom-

mée.

Pour tout montant inférieur ou égal à 1.239,- Euros, la société se trouve valablement engagée par la signature indivi-

duelle d’un de ses deux gérants. Pour tout montant supérieur à 1.239,- Euros, la société se trouve valablement engagée
par la signature conjointe de ses deux gérants.

3.- Le siège social est établi à L-3543 Dudelange, 7, rue Pasteur.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire,

Signé: P. Donato, R. Olivi, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juin 2002, vol. 878, fol. 80, case 10. – Reçu 123,95 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(48773/203/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er juillet 2002.

IKANO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the eighteenth of June.
Before us Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy

of Luxembourg.

There appeared:

1. LMH S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 1, rue Nicolas

Welter, L-2740 Luxembourg,

registered with the Luxembourg Trade Register under section B number 87.426,
duly represented by Mr. François Brouxel, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given

under private seal on the June 17th, 2002;

2. FEODOR II B.V., a company incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office in Kabel-

weg 37, NL-1014 BA Amsterdam, The Netherlands,

duly represented by Mrs. Samia Rabia, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under

private seal on the June 17th, 2002.

The said proxies, signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as here above stated, have requested the notary to state the following articles

of incorporation of a limited liability corporation («société anonyme») governed by the relevant laws and the present
Articles:

Title I: Name - Duration - Registered office - Purpose

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares in

the future a corporation in the form of a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
and in particular the Law on commercial companies of August 10, 1915 as amended and the Law of July 31, 1929 on the
fiscal regime applicable to financial holding companies under the name of IKANO HOLDING S.A. (hereafter called «the
corporation»).

Art. 2. The corporation is established for an undetermined period.

Art. 3. The registered office of the corporation is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general

meeting of its shareholders.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 4. The object of the corporation shall be participation, in any form whatsoever, in any Luxembourg or foreign

undertakings, the management and exploitation of those participations.

The corporation shall have no industrial activity of its own and have no commercial establishment, which is open to

the public.

Esch-sur-Alzette, le 27 juin 2002.

A. Biel.

60639

In addition, the corporation may grant to companies in which it is interested any assistance, loans, advances or guar-

antees.

The corporation may employ its funds for the purposes of the creation, the management, the exploitation and the

liquidation of a portfolio consisting of certificates and marketable securities of any origin. It may participate in the cre-
ation, the development, the formation and the control of any undertaking and acquire by participation, by contribution,
by subscription, by underwriting or by option, by purchase, by negotiation, or in any other manner, any securities and
rights and realize them by sale, by exchange or in any other manner.

In general, the corporation may take any controling measures to safeguard its rights and carry out such operations

as it shall think fit in order to achieve and further its objects, in particular by borrowing, with or without security, in any
currency, including the issue of bonds and by granting loans to the companies mentioned in the previous paragraph
provided that it remains within the limits laid down by the Law of July 31, 1929 on holding companies and Article 209
of the Law on commercial companies of August 10, 1915.

Title II: Capital - Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is set at EUR 50,000,001.- (fifty million and one euro) represented

by 33,333,334 (thirty-three million three hundred thirty-three thousand three hundred thirty-four) shares with a par
value of EUR 1.50 (one euro fifty cents) each, which have been entirely paid in.

The corporation may, to extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
Art. 6. The corporation will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person,

the corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been ap-
pointed as the sole owner in relation to the corporation.

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of

shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the
operations of the corporation.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present and voting.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by a majority of share-

holders representing at least two third (2/3) of the capital. The shareholders may change the nationality of the corpo-
ration by an unanimous decision.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the cor-

poration, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice on the first Tuesday of the
month of June at 2.00 p.m. and for the first time in 2004 (two thousand and four).

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Art. 9. For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents

of the corporation.

Title III: Administration

Art. 10. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least and

fifteen (15) directors at maximum, who need not be shareholders of the corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period of one year and they

shall hold office until their successors are elected.

Art. 11. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who needs not be a director, and who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the convening

notice.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of the meeting.

This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by email of each direc-

tor.

Any director may give power of attorney to another director who will represent him at any meeting of the board of

directors. Such power of attorney may be given in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by email.

Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by email.
The board of directors can deliberate and act validly only if at least the majority of the directors is present or repre-

sented at the meeting. Resolutions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such
meeting.

Resolutions in writing, approved and signed by all directors, shall have the same effect as resolutions voted at a

meeting of directors.

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two directors.

60640

Art. 13. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation and the repre-

sentation of the corporation for such management, with prior consent of the general meeting of shareholders, to any
member or members of the board or to any committee (the members of which need not be directors), under such
terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any
person(s), who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their compensation.

Art. 14. The corporation will be bound by the joint signature of any two directors or by the sole or the joint signa-

ture of any person(s) to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

Art. 15. In the execution of their mandate, the directors are not held personally responsible for the obligations of

the corporation. As agents of the corporation, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 16. The operations of the corporation shall be supervised by one or several auditors. The general meeting of

shareholders shall appoint the auditors for a period of one year, and shall determine their number and remuneration.

The term of office of the auditors shall end at the end of each annual general meeting of shareholders; they may be

re-elected.

Art. 17. The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on De-

cember thirty-first, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the
corporation and shall terminate on December thirty-first two thousand and three.

Art. 18. The annual accounts are drawn up by the board of directors as at the end of each fiscal year and will be at

the disposal of the shareholders at the registered office of the corporation.

Out of the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be placed into the legal reserve account. This

deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the annual

net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Title IV: Winding up - Liquidation

Art. 19. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders resolving such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

Art. 20. All matters not expressly governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance

with the law on commercial companies of August 10, 1915, such as amended.

Subscription - Payment

All the shares representing the entire subscribed capital of the corporation have been entirely subscribed and fully

paid in as follows:

1. Contribution in kind:
The contribution in kind by LMH S.A.:
LMH S.A. contributes all its assets and liabilities consisting in:
1.1. The Assets:
* 499,999 shares with a par value of 1£ each in IKANO INVESTMENTS LTD, a company incorporated under the laws

of the Isle of Man, with registered office in 33-37 Athol Street, Douglas, Isle of Man IM1 1LB.

* a receivable amounting to EUR 6,761,727.- in IKANO VERWALTUNG, GmbH, a company incorporated under the

laws of Austria, with registered office in SÜD-OST TREUHAND AG, Praterstrasse 23, 1020 Vienna.

* 5,321,479 shares representing 99.99998% of the share capital of IKANO B.V. a company incorporated under the

laws of the Netherlands, with registered office in Kabelweg 37, 1st Floor, 1014 BA Amsterdam.

* A bank deposit for an amount of EUR 31,000.50.
1.2. The liabilities:
* a debt of LMH S.A. towards ICAF Antillen N.V., a company incorporated under the laws of the Dutch Antilles,

having its registered office in Pietermaai 24, Box 840, Curaçao, the Netherlands Antilles amounting to EUR
105,182,727.-.

* a debt towards IKANO ADVISORY MANAGEMENT S.A. for an amount of EUR 2,000.-.
2. Valuation of the contribution in kind:
2.1. The contribution in kind has been valuated by LMH S.A. as follows:
2.1.1. The Assets:
* The 499,999 shares in IKANO INVESTMENTS LTD, have been valued by the subscriber on the basis of the net

asset value as at December 31, 2001 for an amount of EUR 98,421,000.-.

* The receivable amounting to EUR 6,761,727, in IKANO VERWALTUNG, GmbH, has been valued by the subscriber

at its nominal value.

* The 5,321,479 shares in IKANO B.V. have been valued based on a valuation report established by the subscriber

on the basis of the net asset value and confirmed by the valuation report issued on June 11, 2002 by DELOITTE & TOU-
CHE S.A., auditor, with registered office in Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, to an amount of EUR 642,110,000.-.

* The bank deposit has been valued at its nominal value for an amount of EUR 31,000.50.
2.1.2. The liabilities:

60641

* The debt of LMH S.A. amounting to EUR 105,182,727.- towards ICAF Antillen N.V., has been valued at its nominal

value.

* The debt towards IKANO ADVISORY MANAGEMENT S.A. has been valued at its nominal value for an amount of

EUR 2,000.-.

In consideration for the contribution in kind in an aggregate amount of EUR 642,139,000.50 from LMH S.A., the Cor-

poration issued to the above subscriber LMH S.A. 33,333,333 shares with a par value of EUR 1.50 each together with
a total issue share premium of EUR 592,139,001.-.

The balance between the amount of the contribution, i.e. EUR 642,139,000.50 and the amount of the corporate cap-

ital of the corporation, i.e. EUR 49,999,999.50, will be allocated to the share premium account for an amount of EUR
592,139,001.-.

A report has been drawn up by DELOITTE & TOUCHE S.A., auditor, with registered office in Strassen, Grand Duchy

of Luxembourg, on June 17, 2002, wherein the assets and liabilities contributed have been described and valued.

The person appearing produced that report, the conclusion of which are as follows:
«Based on the verification procedures applied as described above:
* The Contribution is at least equal to the number and value of the 33,333,333 ordinary shares of par value EUR 1.50

each to be issued at total share premium of EUR 592,139,001.-; and

* we have no further comment to make on the value of the Contribution.»
The report of the auditor, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary,

will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

It results from a contribution agreement duly signed on June 13, 2002 between the subscriber and the corporation

in formation that all the assets and liabilities of the subscriber have been transferred to the corporation.

In addition, it results from the said contribution agreement that IKANO B.V., IKANO INVESTMENTS LTD, IKANO

VERWALTUNG, GmbH and ICAF Antillen N.V. will register in their books the related transfer of assets and liabilities.

The contribution agreement, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned no-

tary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

3. Contribution in cash:
The Contribution in cash by FEODOR II B.V: FEODOR II B.V. contributes cash in the amount of EUR 1.50.
It results from a «certificat de blocage» issued by Svenska Handelsbanken, Luxembourg Branch, that an amount

equivalent to the contribution in cash from FEODOR II B.V. has been frozen on the account of the corporation.

The «certificat de blocage», after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary,

will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

The articles of association having thus been established, the companies LMH S.A and FEODOR II B.V., previously

named, declare subscribing the whole capital as follows:

The 33,333,334 shares of the corporation have been fully paid-in by the subscribers so that the amount of EUR

50,000,001.- (fifty million and one euro) is at the free disposal of the corporation, as was certified to the notary executing
this deed.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law on commercial companies of August 10, 1915, and expressly states that they have been fulfilled.

Insofar as the contribution in kind results in IKANO HOLDING S.A., a company incorporated in the European Union

acquiring all the assets and liabilities of LMH S.A., a company incorporated in the European Union (Luxembourg), the
Corporation refers to article 4-1 of the law dated December 29, 1971, which provides for capital exemption.

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the corporation as a

result of its formation are estimated at approximately EUR 8,750.- (eight thousand seven hundred fifty euro).

Extraordinary general meeting of shareholders

The above named persons, duly represented, representing the entire subscribed capital and considering themselves

as duly convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, the extraordinary general meeting has passed the following res-

olutions by unanimous vote:

1. The registered office of the corporation is set at 1, rue Nicolas Welter, L-2740 Luxembourg.
2. The number of directors is fixed at 3 (three) and the number of auditor at 1 (one).
3. The following persons are appointed directors:
- Mr. Sigvard Johan Ingemar Gustafsson, Chief Executive Officer, residing in Tulpanvägen 3, S-343 34 Älmhult, Sweden
- Mr. Jens Nordahl Ravnbol, Managing Director, residing in 130A, rue de Trèves, L-2630 Luxembourg-Cents, Grand

Duchy of Luxembourg

Shareholders

Subscribed

Paid-in

Number of

capital

(EUR)

LMH S.A.

49,999,999.50

33,333,333

FEODOR II
B. V.

1.50

Total:

50,000,001.-

33,333,334

60642

- Mr. Mats Hakan Hakansson, Chief Financial officer, residing in Floris van Alkemadelaan 22, NL-1181 PW

Amstelveen, The Netherlands.

4. Has been appointed auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, Grand Duchy of

Luxembourg.

5. The term of office of the directors and of the auditor shall end at the end of the annual general meeting of share-

holders to be held in two thousand and four.

6. The board of directors is authorised to delegate the daily management of the corporation and the representation

of the corporation in connection therewith to any member or members of the board or to any committee (the mem-
bers of which need not be directors).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the French and the English text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by

their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le dix-huit juin.
Par-devant Nous, Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Du-

ché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. LMH S.A., une société anonyme créée sous le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 1, rue Ni-

colas Welter, L-2740 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro
87.496,

dûment représentée par Maître François Brouxel, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée le 17 juin 2002.

2. FEODOR II B.V., une société de droit néerlandais, établie et ayant son siège social à Kabelweg 37, NL-1014 BA

Amsterdam, Pays-Bas,

dûment représentée par Maître Samia Rabia, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée le 17 juin 2002

Lesdites procurations, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux

présentes pour être soumises en même temps qu’elles aux formalités de l’enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont prié le notaire d’acter les statuts suivants d’une

société anonyme régie par les lois applicables et les présents Statuts:

Titre I

: Nom - Durée - Siège social - Objet social

Art. 1

. Il est créé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires d’actions dans le futur une

société sous forme de société anonyme soumise au droit du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier à la loi sur
les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée et la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal applicable
aux sociétés holding sous le nom de IKANO HOLDING S.A (ci-après «la Société»).

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg, par une résolution d’une assemblée

générale de ses actionnaires.

La Société pourra avoir des succursales ou d’autres bureaux au Luxembourg ou à l’étranger sur décision du conseil

d’administration.

Art. 4. La Société aura pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres en-

treprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La Société n’aura directement aucune activité industrielle et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert

au public.

De plus, la Société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts, avances ou ga-

ranties.

La Société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développe-
ment, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente, échange ou encore de toute autre manière.

D’une façon générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle pour sauvegarder ses droits et faire

toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en emprun-
tant, avec ou sans garantie, et en toutes monnaies y compris par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés
dont il est question à l’alinéa précédent, à condition de rester dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding et l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915.

60643

Titre II: Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 50.000.001,- (cinquante millions et un euros) représenté

par 33.333.334 (trente-trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre) actions d’une valeur nominale
de EUR 1,50 (un euro et cinquante cents) chacune, intégralement libérées.

La Société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, à racheter ses propres actions.

Art. 6. La Société ne reconnaîtra qu’un seul propriétaire par action; si une action est détenue par plus d’une person-

ne, la Société a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette action jusqu’à ce qu’une personne ait
été désignée comme en étant le seul propriétaire dans les relations avec la Société.

Art. 7. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera l’intégralité des ac-

tionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation
avec les activités de la Société.

Sauf disposition contraire de la loi, les résolutions prises lors d’une assemblée des actionnaires régulièrement convo-

quée seront adoptées à la majorité simple des actionnaires présents et prenant part au vote.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés, l’assemblée générale pourra être tenue sans convocation ou

publication préalable si l’assemblée constate qu’elle a bien été informée de l’ordre du jour de l’assemblée.

Le capital social et les autres dispositions des présents statuts pourront, à tout moment, être modifiés par une ma-

jorité des actionnaires représentant au moins les deux tiers (2/3) du capital social. Les actionnaires pourront changer la
nationalité de la Société par une décision prise à l’unanimité.

Art. 8. L’assemblée générale ordinaire de la Société sera tenue à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout

autre endroit à Luxembourg comme il pourra être indiqué dans la convocation, le premier mardi du mois de juin à 14
heures et pour la première fois en 2004 (deux mille quatre).

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale aura lieu le prochain jour ouvrable.

Art. 9. Pour aucune raison et en aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne sont autorisés à saisir

des actifs ou documents de la société.

Titre III: Administration

Art. 10. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois (3) membres au moins et de

quinze (15) administrateurs au plus qui n’ont pas besoin d’être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période d’une

année et ils continueront d’être en exercice jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un(e) secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui
sera responsable de garder les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans

la convocation.

Une convocation écrite de toute réunion du conseil d’administration devra être adressée à tous les administrateurs

au moins vingt-quatre heures avant l’heure fixée pour la réunion, excepté en cas d’urgence pour lequel la nature des
circonstances d’urgence devra être mentionnée dans la convocation.

Cette convocation pourra être écartée par l’accord écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie ou par e-mail

de chaque administrateur.

Tout administrateur pourra désigner un autre administrateur comme mandataire qui agira à sa place à toute réunion

du conseil d’administration. Cette procuration pourra être donnée par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie
ou par e-mail.

Les votes pourront être également effectués par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie ou par e-mail.
Le conseil d’administration pourra délibérer et prendre valablement des décisions à la condition qu’au moins la ma-

jorité des administrateurs soit présente ou représentée à la réunion. Les décisions devront être prises à la majorité des
voix des administrateurs présents ou représentés à la réunion.

Des décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, auront le même effet que des dé-

cisions votées lors d’une réunion du conseil d’administration.

Art. 12. Les procès-verbaux de chaque réunion du conseil d’administration devront être signés par le président ou,

en son absence, par le président pro tempore qui a présidé une telle réunion.

Les copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion devront

être signés par le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 13. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d’administration et de

disposition qui sont dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l’assemblée
générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration sera autorisé à déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la Société et la

représentation de la Société pour ces affaires, avec le consentement préalable de l’assemblée générale des actionnaires,
à tout (tous) membre(s) du conseil d’administration ou à tout comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être admi-
nistrateurs), aux conditions et avec les pouvoirs à fixer par le conseil d’administration. il pourra également conférer tous
pouvoirs et tous mandats spéciaux à toute personne qui n’a pas besoin d’être administrateur, engager ou révoquer tous
mandataires et employés et fixer leur rémunération.

60644

Art. 14. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature unique ou

conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 15. Dans l’exécution de leur mandat, les administrateurs ne sont pas responsables personnellement des

engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l’exercice correct de leurs
obligations.

Art. 16. Les opérations de la Société seront contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises. L’assemblée

générale des actionnaires procédera à la nomination des réviseurs d’entreprises pour une période d’une année et
déterminera leur nombre et leur rémunération.

La durée des fonctions des réviseurs prendra fin lors de chaque assemblée générale ordinaire annuelle; ils seront

rééligibles.

Art. 17. L’année sociale de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et

un décembre avec l’exception que la première année sociale commencera le jour de la constitution pour se terminer le
trente et un décembre deux mille trois.

Art. 18. A la fin de chaque exercice, le conseil d’administration préparera les comptes annuels qui seront à la dispo-

sition des actionnaires au siège social de la Société.

Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société devra être affecté à la réserve légale.

Cette déduction cesse d’être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la société.

L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, déterminera l’affectation des

bénéfices nets annuels.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués en observant les termes et conditions prévus par la loi.

Titre IV: Dissolution - Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution de la Société, la liquidation devra être réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui

peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires
décidant de la dissolution et fixant leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Tout ce qui n’est pas expressément réglementé par les présents Statuts devra être déterminé en concor-

dance avec la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les Sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.

Souscription et libération

Toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de la société ont été entièrement souscrites et intégra-

lement libérées comme suit:

1. Apport en nature:
Apport en nature par LMH SA:
LMH S.A. apporte tous ses actifs et passifs, consistant en:
1.1. Les actifs:
* 499.999 actions d’une valeur nominale de 1£ chacune de IKANO INVESTMENTS LTD, une société constituée selon

les lois de l’Ile de Man, ayant son siège social à 33-37 Athol Street Douglas, Ile de Man IM1 1LB.

* Une créance d’un montant de EUR 6.761.727,- à l’encontre de IKANO VERWALTUNG, GmbH, une société cons-

tituée selon le droit autrichien, ayant son siège social à SÜD-OST TREUHAND AG, Praterstrasse 23, 1020 Vienne.

* 5.321.479 actions représentant 99,99998% du capital social de IKANO B.V., une société constituée selon le droit

Néerlandais, ayant son siège social à Kabelweg 37, 1

étage, 1014 BA Amsterdam.

* Un dépôt bancaire d’un montant de EUR 31.000,50.
1.2. Les passifs:
* Une dette de LMH S.A. à l’égard de ICAF Antillen N.V., une société constituée selon les lois des Antilles Néerlan-

daises, ayant son siège social à Pietermaai 24, Box 840, Curaçao, Antilles Néerlandaises, d’un montant de EUR
105.182.727,-.

* Une dette à l’égard de IKANO ADVISORY MANAGEMENT S.A. d’un montant de EUR 2.000,-.
2. Evaluation de l’apport en nature:
2.1. L’apport en nature a été évalué par LMH S.A. comme suit:
2.1.1. Les actifs:
* Les 499.999 actions de IKANO INVESTMENTS LTD ont été évaluées par le souscripteur sur base de leur valeur

nette comptable au 31 décembre 2001 pour un montant de EUR 98.421.000,-.

* La créance d’un montant de EUR 6.761.727,- à l’encontre de IKANO VERWALTUNG, GmbH, a été évaluée par le

souscripteur à sa valeur nominale.

* Les 5.321.479 actions de IKANO B.V. ont été évaluées sur base d’un rapport d’évaluation établi par le souscripteur

sur base de leur valeur nette comptable et confirmé par le rapport d’évaluation émis le 11 juin 2002 par DELOITTE &
TOUCHE S.A., réviseur d’entreprises, avec siège social à Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, pour un montant de
EUR 642.110.000,-.

* Le dépôt bancaire a été évalué à sa valeur nominale pour un montant de EUR 31.000,50.
2.1.2. Les passifs:
* La dette de LMH S.A. d’un montant de EUR 105.182.727,- à l’égard de ICAF Antillen N.V. a été évaluée à sa valeur

nominale.

* La dette à l’égard de IKANO ADVISORY MANAGEMENT S.A. a été évaluée à sa valeur nominale pour un montant

de EUR 2.000,-.

60645

En contrepartie de l’apport en nature d’un montant total de EUR 642.139.000,50 réalisé par LMH S.A., la Société

émet au profit du souscripteur LMH S.A., 33.333.333 actions d’une valeur nominale de EUR 1,50 chacune, ensemble
avec une prime d’émission totale de EUR 592.139.001,-.

La différence entre l’apport, à savoir EUR 642.139.000,50 et le montant du capital social souscrit, à savoir EUR

49.999.999,50 sera affecté au compte prime d’émission pour un montant de EUR 592.139.001,-.

Un rapport a été émis par DELOITTE & TOUCHE S.A., réviseur d’entreprises, avec siège social à Strassen, Grand-

Duché de Luxembourg, en date du 17 juin 2002, dans lequel les actifs et passifs apportés ont été décrits et évalués.

Le comparant remet le rapport dont les conclusions sont les suivantes:
«Sur base des procédures de vérification appliquées comme décrit ci-dessus:
* L’apport est au moins égal au nombre et à la valeur des 33.333.333 actions ordinaires d’une valeur nominale de EUR

1,50 chacune à émettre avec une prime d’émission totale de EUR 592.139.001; et

* nous n’avons pas d’autres commentaires à faire sur la valeur de l’apport.»
Le rapport d’évaluation après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera an-

nexé à la présente pour être soumis avec elle aux formalités d’enregistrement.

Il résulte d’une convention d’apport en date du 13 juin 2002 entre le souscripteur et la Société en formation que tous

les actifs et passifs du souscripteur ont été transférés à la Société. De plus, il résulte de ladite convention d’apport que
IKANO B.V., IKANO INVESTMENTS LTD, IKANO VERWALTUNG, GmbH et ICAF Antillen N.V. procéderont à l’en-
registrement en leurs livres du transfert relaté des actifs et passifs.

La convention d’apport après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée à la présente pour être soumise avec elle aux formalités d’enregistrement.

3. Apport en numéraire:
Apport en numéraire par FEODOR II B.V.: FEODOR II B.V. apporte le montant de EUR 1,50 en numéraire.
Il résulte d’un certificat de blocage émis par la Svenska Handelsbanken, succursale luxembourgeoise, que le montant

équivalent à l’apport en nature de FEODOR II B.V. a été bloqué sur le compte de la Société.

Le certificat de blocage après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera an-

nexé à la présente pour être soumis avec elle aux formalités d’enregistrement.

Les statuts ayant été établis, les sociétés LMH S.A. et FEODOR II B.V., précédemment nommées déclarent souscrire

l’intégralité du capital social comme suit:

Les 33.333.334 actions ont été intégralement libérées par les souscripteurs de telle manière que le montant de cin-

quante

Déclaration

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions ont été remplies. Par
ailleurs, étant donné que l’apport en nature a été réalisé par IKANO HOLDING S.A. une société établie dans l’Union
Européenne acquérant tous les actifs et passifs de LMH S.A. une société établie dans l’Union Européenne (Luxembourg),
la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exemption du droit d’enregistrement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société ou

qui sont mis à sa charge en raison des présentes s’élève approximativement à la somme de EUR 8.750,- (huit mille sept
cent cinquante euros).

Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

Les personnes pré qualifiées, dûment représentées, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considé-

rant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constatée que l’assemblée a été régulièrement constituée, l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires a pris à l’unanimité les décisions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé au 1, rue Nicolas Welter, L-2740 Luxembourg.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des réviseurs à un (1).
3. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs:
- M. Sigvard Johan Ingemar Gustafsson, Chief Executive Officer, demeurant à Tulpanvägen 3, S-343 34 Älmhult, Suède;
- M. Jens Nordahl Ravnbol, Managing Director, demeurant 130A, rue de Trèves, L-2630 Luxembourg-Cents, Grand-

Duché de Luxembourg;

- M. Mats Hakan Hakansson, Chief Financial Officer, demeurant à Floris van Alkemadelaan 22, NL-1181 PW Amstel-

veen, Pays-Bas.

4. Est nommé réviseur d’entreprises: DELOITTE & TOUCHE S.A., établie à 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, Grand-

Duché de Luxembourg.

Actionnaires

Capital

Nombre

souscrit

libéré

d’actions

(en EUR)

LMH S.A.

49.999.999,50

33.333.333

FEODOR II
B. V.

1,50

Total:

50.000.001,-

33.333.334

60646

5. Les administrateurs et le réviseur d’entreprise seront nommés jusqu’à la fin de l’assemblée générale annuelle des

actionnaires qui se tiendra en deux mille quatre.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que sa représentation

à cet égard à l’un ou plusieurs de ses membres ou à tout comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être administra-
teurs). Le notaire instrumentant, lequel comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des comparants, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite dans une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire instrumentant en noms, pré-

noms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Brouxel, S. Rabia, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 13CS, fol. 17, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(48767/222/492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

FEITLER FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3850 Schifflange, 2, avenue de la Libération.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt et un juin.
Par devant Maître Francis Kesseler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean Feitler, maître-carreleur, demeurant à L-3850 Schifflange, 2, avenue de la Libération;
2.- Madame Nicole Feitler, commerçante, demeurant à L-3820 Schifflange, 56, rue Belair.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux.

Art. 1

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de FEITLER FINANCES S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de

l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Schifflange.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession échange ou autre.

La société peut emprunter, elle peut accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel

tous concours, prêts, avances ou garanties.

En général, elle peut prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement

quelconques qui se rattachant à son objet ou le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille Euros (EUR 32.000,-) représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent vingt Euros (EUR 320,-), chacune disposant d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, con-
sentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Luxembourg-Bonnevoie, le 27 juin 2002.

T. Metzler.

60647

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un mem-

bre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déro-

gation le premier exercice commencera aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2002.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-

droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier mardi du mois de mai à 16.00 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le premier mardi du mois de mai en 2003.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de tren-

te-deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à mille trois cents euros (EUR
1.300,-).

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Feitler, maître-carreleur, demeurant à L-3850 Schifflange, 2, avenue de la Libération;
b) Madame Nicole Feitler, commerçante, demeurant à L-3820 Schifflange, 56, rue Belair.
a) Monsieur Henri Lorent, indépendant, demeurant à L-3784 Tétange, 76, rue de Rumelange.

Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l., avec siège social à L-1220 Luxembourg, 246, rue de Beggen.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale de 2008.

Le mandat des administrateurs et du commissaire est renouvelable tous les 6 ans.

Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-3850 Schifflange, 2, avenue de la Libération.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

1.- Monsieur Jean Feitler, prénommé, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- Madame Nicole Feitler, prénommée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

60648

Cinquième résolution

L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à nommer un de ses membres administrateur-délégué.

Réunion du Conseil d’Administration

Monsieur Jean Feitler, prénommé, Madame Nicole Feitler, prénommée, Monsieur Henri Lorent, prénommé, ici pré-

sents, se considérant comme réunis en Conseil, et à l’unanimité, ils ont pris la décision suivante:

Monsieur Jean Feitler est nommé administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Feitler, N. Feitler, H. Lorent, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 juin 2002, vol. 878, fol. 82, case 2. – Reçu 320 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(48769/219/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

GASTRO-KONZEPT, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-3898 Kopstal, 34, route de Saeul.

H. R. Luxemburg B 59.894.

—

Die Bilanz vom 31. Dezember 2000, registriert in Luxemburg den 26 Juni 2002, vol. 570, fol. 6, case 2, wurde abgelegt

beim Handels- und Gesellschaftsregister von und in Luxemburg den 1. Juli 2002.

Auszug der getroffenen Entscheidungen der außerordentlichen Versammlung vom 1. März 2002

Gemäss den legalen Verfassungen, haben die Gesellschafter beschlossen das Gesellschaftskapital von 500.000,- LUF

in 12.394,68 EUR umzuwandeln aufgeteilt in 500 Anteilen ohne bestimmten Nominalwert.

Folgendlich wird Artikel 6 der Statuten wie folgt umgeändert:
«Das Gesellschaftskapital beträgt 12.394,68 EUR aufgeteilt in 500 Anteile ohne bestimmten Nominalwert.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, den 27. Juni 2002.

(48669/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

LUXEVENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bascharage, Z.I. Bommelscheuer.

R. C. Luxembourg B 50.742.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 98, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

(48724/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

LUXEVENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bascharage, Z.I. Bommelscheuer.

R. C. Luxembourg B 50.742.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 98, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

(48725/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Esch-sur-Alzette, le 27 juin 2002.

F. Kesseler.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Unterschrift

Signature
Le mandataire de la société

60649

LUXEVENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bascharage, Z.I. Bommelscheuer.

R. C. Luxembourg B 50.742.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 98, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

(48726/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

LUXEVENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bascharage, Z.I. Bommelscheuer.

R. C. Luxembourg B 50.742.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 98, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

(48727/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

LUXEVENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bascharage, Z.I. Bommelscheuer.

R. C. Luxembourg B 50.742.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 98, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

(48728/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

LUXEVENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bascharage, Z.I. Bommelscheuer.

R. C. Luxembourg B 50.742.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 98, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

(48729/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

LUXEVENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bascharage, Z.I. Bommelscheuer.

R. C. Luxembourg B 50.742.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 98, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

(48730/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Signature
Le mandataire de la société

60650

IPRO INTERNATIONAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5240 Sandweiler, 4, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 64.041.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mars 2000

- L’assemblée décide de convertir le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros au cours

de 1,- EUR pour 40,3399 LUF, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, de sorte qu’il s’établisse après conversion à EUR
49.578,70 divisé en 2.000 parts sans dénomination de valeur nominale

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2001.

(48673/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

IPRO INTERNATIONAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5240 Sandweiler, 4, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 64.041.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Extrait des décisions lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mars 2000

- L’assemblée décide de convertir le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros au cours

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2001.

(48674/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

THE 21ST CENTURY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2533 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 80.520.

—

Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire,

tenue à Luxembourg, le 26 avril 2002

- L’Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas distribuer de dividende pour l’exercice clôturé au 31 décembre

2001.

- L’Assemblée décide:
- le renouvellement des mandats des Administrateurs sortants pour une nouvelle période d’un an prenant fin avec

l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003;

- la réélection du Réviseur d’Entreprises, DELOITTE & TOUCHE, pour une nouvelle période d’un an prenant fin avec

l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003.

A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration est composé de:
- Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEM-

BOURG.

- Monsieur Benoît de Hults, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.
- Monsieur Edward de Burlet, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.
- Monsieur Jean Heckmus, Directeur-Adjoint, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.
Le Réviseur d’Entreprises est:
DELOITTE & TOUCHE, 3, Route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Luxembourg, le 19 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 90, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48759/010/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, Société Anonyme
V. Jean / C. Bouillon
Mandataire Principal / Fondé de Pouvoir

60651

TRAMWAYS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 79, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 64.680.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Extrait des décisions prises par l’Assemblée Générale du 1

er

mars 2002

Conformément aux dispositions légales, l’associé, après en avoir délibéré, a décidé de convertir le capital social actuel

de LUF 500.000,- en EUR 12.394,68 et de l’augmenter de EUR 105,32 par prélèvement sur les résultats reportés, pour
le porter à EUR 12.500,- représenté par 500 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,-.

Par conséquent, l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à 12.500,- EUR représenté par 500 parts sociales d’une valeur nominale de 25,- EUR cha-

cune, entièrement libérées.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2002.

(48671/502/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

BUREAU-SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5836 Alzingen, 4, rue Nicolas Wester, Résidence Ariane.

R. C. Luxembourg B 8.361.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Extrait des décisions prises par l’Assemblée Générale du 1

er

mars 2002

Conformément aux dispositions légales, les associés, après en avoir délibéré, ont décidé de convertir le capital social

actuel de LUF 600.000,- en EUR 14.873,61 et de l’augmenter de EUR 126,39 par prélèvement sur les résultats reportés,
pour le porter à EUR 15.000,- représenté par 600 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,-.

Par conséquent, l’article 6 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à 15.000,- EUR représenté par 600 parts sociales d’une valeur nominale de 25,- EUR cha-

cune, entièrement libérées.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2002.

(48672/502/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

DESHORS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 69.845.

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 2000 et le bilan et l’annexe non-consolidés au 31 décembre 2000, ainsi que

les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 72,
case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 8 mars 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Cristian Vasiliu, administrateur de sociétés, demeurant au 26 c,hemin de Colladon, 1209 Genève (Suisse),

Président;

- Monsieur Auguste Betschart, administrateur de sociétés, demeurant au 19, chemin du Chamoliet, 1226 Thônex,

Genève (Suisse);

- Monsieur Nikolaus Zens, administrateur de sociétés, demeurant au 161A, route d’Hermance, 1245 Collonge Ge-

nève (Suisse).

Est nommée commissaire aux comptes et réviseur d’entreprises, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- ERNST & YOUNG, Luxembourg.

(48718/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature

Luxembourg, le 27 juin 2002.

Signature.

60652

BLUE LINE EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 139, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 72.840.

—

Extrait des décisions prises par l’Assemblée Générale du 1

er

mars 2002

Conformément aux dispositions légales, l’associé, après en avoir délibéré, a décidé de convertir le capital social actuel

de LUF 800.000,- en EUR 19.831,48 représenté par 800 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Par conséquent, l’article 4 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à 19.831,48 EUR représenté par 800 parts sociales sans désignation de valeur nominale.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48676/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

E-BIZ SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val St André.

R. C. Luxembourg B 77.871.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 octobre 2001

L’assemblée a décidé de convertir le capital social en EUR et de l’arrondir conformément aux dispositions légales,

pour le fixer à EUR 31.000,- représenté par 125 actions sans désignation de valeur nominale.

En conséquence le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à 31.000,- EUR représenté par 125 actions sans dénomination de valeur nominale.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48678/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

INVESTMENT AMBER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 73.025.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires du 18 juin 2002 à Luxembourg

L’assemblée générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2001 clôturant avec un bénéfice de USD

125.764,29 et décide de l’affecter comme suit: Réserve légale: USD 11.726,87, résultat reporté: USD 114.037,42.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 1, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48803/752/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

INVESTMENT AMBER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 73.025.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 1, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48804/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature

Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.
Signature

Pour compte de INVESTMENT AMBER HOLDING S.A.
FIDUPLAN S.A.

60653

I.T. MARKETING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5240 Sandweiler, 4, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 53.614.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 avril 2002

L’assemblée a décidé de convertir le capital social en EUR et de l’arrondir conformément aux dispositions légales,

pour le fixer à EUR 31.000,- représenté par 1.250 actions d’une valeur nominale de 24,80 EUR chacune.

En conséquence le premier alinéa de l’article 3 des statuts aura la teneur suivante:
«Das Gesellschaftskapital beträgt 31.000,- EUR eingeteilt in 1.250 Aktien von jeweils einem Nominalwert von 24,80

EUR.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48679/502/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

LIONINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 58.113.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 août 2000

L’assemblée a décidé de convertir le capital social en EUR et de l’arrondir conformément aux dispositions légales,

pour le fixer à EUR 125.000,- représenté par 5.000 actions d’une valeur nominale de 25,- EUR chacune.

En conséquence l’article 3 des statuts aura la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à 125.000,- EUR représenté par 5.000 actions d’une valeur nominale de 25,- EUR chacune.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48680/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

M.E.M., MEDIA & ENTERTAINMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 28, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 81.457.

—

Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 1

er

octobre 2001

Première résolution:

L’assemblée des actionnaires prend note de la démission de Monsieur Daniel Schwall de ses mandats d’administrateur

et administrateur-délégué, et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de ses mandats de la date de sa no-
mination à ce jour.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Deuxième résolution:

L’assemblée générale des actionnaires nomme la société GOLDEN SCREEN, S.à r.l. représenté par son gérant admi-

nistrateur en remplacement de Monsieur Daniel Schwall.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 12, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48743/592/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
Experts comptables et fiscaux, Réviseurs d’entreprises
Signature

60654

MAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 25.508.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2000

L’assemblée a décidé de convertir le capital social en EUR et de l’arrondir conformément aux dispositions légales,

pour le fixer à EUR 205.000,- représenté par 4.000 actions sans dénomination de valeur nominale.

En conséquence, le premier alinéa de l’article 3 des statuts aura la teneur suivante:
«Das Gesellschaftskapital beträgt 205.000,- EUR eingeteilt in 4.000 Aktien ohne bestimmten Nominalwert.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48681/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

MARITE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 41.331.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2000

L’assemblée a décidé de convertir le capital social en EUR conformément aux dispositions légales, pour le fixer à EUR

127.822,97 représenté par 250 actions sans dénomination de valeur nominale.

En conséquence, le premier alinéa de l’article 3 des statuts aura la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à 127.822,97 EUR représenté par 250 actions sans dénomination de valeur nominale.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 6, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48682/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

ANACONDA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1318 Luxembourg, 21, rue des Celtes.

R. C. Luxembourg B 62.808.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires du 7 juin 2002 sur l’exercice 2001 à Luxembourg

L’assemblée générale approuve le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001 clôturant avec une

perte de LUF 22.064,- et décide de la reporter à nouveau.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 1, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48805/752/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er juillet 2002.

ANACONDA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1318 Luxembourg, 21, rue des Celtes.

R. C. Luxembourg B 62.808.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 1, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48806/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er juillet 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature

Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.
Signature

Pour compte de ANACONDA S.A. HOLDING
FIDUPLAN S.A.

60655

GAMM LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2411 Luxembourg, 1-3, rue F.W. Raiffeisen.

R. C. Luxembourg B 50.427.

—

Procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue au siège de la société le 25 juin 2002 à 14.30 heures

Ordre du jour:

1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros.
2) Suppression de la mention de la valeur nominale des parts sociales.
3) Adaptation de l’article 6 des statuts.

Décisions:

Les associés décident
1) de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros qui de cette manière est arrêté à soixante-

quatorze mille trois cent soixante-huit virgule zéro six Euros (74.368,06

€);

2) de supprimer la mention de la valeur nominale des parts sociales
3) d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit virgule zéro six euros (74.368,06

€), représenté par trois cents (300) parts sociales sans indication de valeur nominale.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 9, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48693/643/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

GAMM LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2411 Luxembourg, 1-3, rue F.W. Raiffeisen.

R. C. Luxembourg B 50.427.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48695/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

FINLUXINFO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.337.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 4, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

juillet 2002.

(48749/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

FINLUXINFO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.337.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 4, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

juillet 2002.

(48750/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Pour GAMM LUX, S.à r.l.
J. Jungen / V. Feyder
Directeur / Président

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Pour FINLUXINFO HOLDING S.A.
Signature

60656

ABN AMRO INTEREST GROWTH FUND INVESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 51.164.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme Holding ABN AMRO INTE-

REST GROWTH FUND INVESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège social à L-1855
Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 51.164,
constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15

mai 1995, publié au Mémorial C numéro 293 du 26 juin 1995,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 février 1996,

publié au Mémorial C numéro 194 du 17 avril 1996,

dont le capital social a été converti en Euros aux termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

tenue en date du 1

janvier 1999, publié au Mémorial C numéro 212 du 27 mars 1999.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 août 2001, publié au

Mémorial C numéro 84 du 16 janvier 2002.

La séance est ouverte à 12.00 heures sous la présidence de Monsieur Christophe Becue, legal and compliance officer,

demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Kheira Monaco, financal accountant, demeurant à Rombas

(France).

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Nathalie Chilla, legal assistant, demeurant à Luxembourg.
Le président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables,
tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre
du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a) Présentation du rapport du liquidateur et du rapport du commissaire-vérificateur;
b) Décharge au liquidateur, au commissaire-vérificateur et aux directeurs;
a) Clôture de la liquidation.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Lecture est donnée du rapport du liquidateur et du commissaire-vérificateur.
Ces rapports concluent à l’adoption des comptes de liquidation et resteront annexés aux présentes.

Deuxième résolution

Adoptant les conclusions de ces rapports, l’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine

et entière, sans réserve ni restriction à ABN AMRO INVESTMENT FUNDS S.A., établie et ayant son siège social à
Luxembourg, de sa gestion de liquidateur de la société et, au commissaire-vérificateur, la société ERNST & YOUNG
LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à Luxembourg, ainsi qu’aux directeurs.

Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme ABN AMRO INTEREST

GROWTH FUND INVESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a définiti-
vement cessé d’exister.

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période

de cinq (5) ans au siège de la société.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Becue, K. Monaco, N. Chilla, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 juin 2002, vol. 878, fol. 78, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(48840/219/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Esch-sur-Alzette, le 27 juin 2002.

F. Kesseler.

60657

AGROFEED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2411 Luxembourg, 1-3, rue Friedrich Wilhelm.

R. C. Luxembourg B 47.746.

—

Procès-verbal de l’assemblée générale de la société,

tenue au siège de la société le 24 juin 2002 à 14.30 heures

Ordre du jour

1) Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en euros.
2) Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés de leur capital en

euros.

3) Adaptation de l’article 5 des statuts.

Décisions:

1) de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en euros qui de cette manière est arrêté à douze mille

trois cent quatre-vingt quatorze virgule soixante huit (12.394,68) euros;

2) d’augmenter le capital social de cent cinq virgule trente deux (105,32) euros pour le porter de son montant actuel

de douze mille trois cent quatre-vingt quatorze virgule soixante huit (12.394,68) euros à douze mille cinq cents (12.500,-
) euros par incorporation de réserves.

3) d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Das Geschäftskapital beträgt zwölftausebd fünf hundert Euro (12.500,-

€), eingeteilt in fünf hundert (500) An-

teile von je fünfundzwanzig Euro (25,-

€).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Luxembourg, le 24 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 9, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48689/643/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

COLUMBUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 75.366.

—

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

L’an deux mille deux, le 10 juin à Luxembourg, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la

société anonyme COLUMBUS HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy
Goergen, inscrite au registre de commerce, section B 75.366.

La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Lex Thielen.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Stroesser.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Frédérique Baretti.
A) Le président expose et l’assemblée constate que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est

régulièrement constituée pour délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

B) Que l’intégralité du capital étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les associés pré-

sents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour, qui est constitué par un seul point, à savoir:
L’Approbation du contrat de cession d’action «Share Purchase agreement» avec la COMPAGNIE MAYA SOFTWA-

RE TECHNOLOGIES INC, ayant son siège social à PHS CORPORATE SERVICES INC, 1201 Market Street, Suite 1600,
Wilmington, Delaware 19801, la COMPAGNIE MAYA SOFTWARE TECNOLOGIES LTD ayant son siège social 6 Gal-
galei Haplada, Herzliyah Pituach et M. Didier Toubia, demeurant 20/12, Ionah hanavi St., 63302 Tel Aviv, ci-joint.

Résolution

1) L’assemblée décide à l’unanimité d’approuver le contrat de cession d’action «Share Purchase agreement» avec la

COMPAGNIE MAYA SOFTWARE TECHNOLOGIES, ayant son siège social à PHS CORPORATE SERVICES INC, 1201
Market Street, Suite 1600, Wilmington, Delaware 19801 la COMPAGNIE MAYA SOFTWARE TECNOLOGIES LTD
ayant son siège social 6 Galgalei Haplada, Herzliyah Pituach et M. Didier Toubia, demeurant 20/12, Ionah hanavi St.,
63302 Tel Aviv, ci-joint.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 82, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48703/318/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Pour AGROFEED, S.à r.l.
J. Jungen / V. Feyder
Directeur / Président

Luxembourg, le 10 juin 2002.

Signatures.

60658

UNI-CENTURY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2550 Luxemburg, 6, avenue du X Septembre.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundzwei, den zwanzigsten Juni.
Vor Uns Henri Beck, Notar mit Amtssitz in Echternach.

Sind erschienen:

1. Die Gesellschaft WESTPLAN INDUSTRIE HOLDING A.G. mit Sitz in 105, Val Sainte Croix L-1371 Luxemburg

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 59.869, hier vertreten durch Herrn
Dieter Grozinger De Rosnay, Jurist, wohnhaft in Luxemburg, 105, Val Ste Croix, aufgrund einer privatschriftlichen Voll-
nacht vom 19. Juni 2002;

2. Herr Marco Fritsch, Jurist, wohnhaft in Luxemburg, 105, Val Ste Croix;
Vorerwähnte Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichung durch die Erschienenen und dem Notar gegenwärtiger

Urkunde beigefügt um mit derselben beurkundet zu werden.

Die Erschienenen, handelnd in ihren vorerwähnten Eigenschaften, ersuchen den Notar, wie folgt die Satzung einer

Aktiengesellschaft zu beurkunden, die sie untereinander gründen:

Kapitel I - Name, Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung UNI-CENTURY S.A. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Der Sitz kann innerhalb derselben Gemeinde durch

einen einfachen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 3. Gegenstand des Unternehmens ist der Handel, Kauf und Verkauf elektronischer Produkte, Artikel, Apparate

und Geräte jedweder Art, einschließlich Navigationssysteme im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten
und Rechtshandlungen, die sich im Rahmen ihrer Aktivität ergeben und der Erfüllung ihres Zweckes dienlich sind, durch-
führen.

Sie kann an der Gründung, der Entwicklung und der Kontrolle jedes Unternehmens im In- und Ausland in ihrem Tä-

tigkeitsfeld im weitesten Sinne teilhaben.

Die Gesellschaft kann den Unternehmen, an denen sie sich beteiligt, Darlehen, Vorschüsse, Garantien oder Unter-

stützung jeder Art erteilen. Die Gesellschaft kann ebenfalls Patente, Markenschutzrechte und alle sonstigen gewerbli-
chen Schutzrechte, einschließlich geistige Eigentumsrechte, halten und verwerten.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Sie kann durch Beschluss der Generalversammlung, welche die

gesetzlich vorgeschriebene Voraussetzungen für eine satzungsändernde Generalversammlung erfüllen muss, aufgelöst
werden.

Kapitel II - Gesellschaftskapital, Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt 31.000,-

€ (einunddreißigtausend Euro) und ist in 3.100 (drei-

tausendeinhundert) vollständig eingezahlte Aktien mit einem Nominalwert von je 10,-

€ (zehn Euro) eingeteilt.

Nach Wahl ihrer Besitzer können Einzelzertifikate über jeweils eine Aktie, oder Gesamtzertifikate über zwei oder

mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes ihre eigenen Aktien rückkaufen.
Unter den gesetzlichen Bedingungen einer Änderung der Satzung kann das Gesellschaftskapital erhöht oder herabge-

setzt werden. Eine Kapitalerhöhung kann, je nach Beschluss der Generalversammlung mittels einer Emissionsprämie, de-
ren Höhe und Verwendung festgelegt werden muss, stattfinden.

Die Gesellschaft kann Anleihen, Wandelanleihen und Schuldverschreibungen unter den von der Generalversammlung

der Aktionäre vorgesehenen Voraussetzungen herausgeben. Die Anleihen können je nach Beschluss der Generalver-
sammlung auf den Namen oder den Inhaber ausgestellt werden. Es wird ein Register der Namensanleihen geführt. Die
Anleihen müssen durch zwei Verwaltungsräte handschriftlich gezeichnet werden.

Die Gesellschaft kann unter den gesetzlichen Bedingungen stimmrechtlose Vorzugsaktien bei einer Kapitalerhöhung

oder bei der Umwandlung von Stammaktien in stimmrechtlose Vorzugsaktien heraus geben. Die Ausgabe von Aktien
ohne Stimmrecht kann nicht mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals umfassen, die stimmrechtlosen Aktien geben
bei Gewinnausschüttung das Anrecht auf eine nachzuzahlende Vorzugsdividende, unbeschadet des sonstigen Gewinn-
beteiligungsrechts und verleihen ein Vorzugsrecht auf Rückzahlung des eingebrachten Kapitals, unbeschadet des An-
spruchs an der Ausschüttung des Liquidationsüberschusses.

Art. 6. Die Aktien sind Namensaktien oder Inhaberaktien je nach Wahl des Aktionärs.
jede einzelne Aktie entspricht einer Stimme.
Es wird am Sitz der Gesellschaft ein Register über die Namensaktien geführt, welches die genaue Bezeichnung jedes

Aktionärs unter Angabe der Zahl seiner Aktien oder Teilzertifikate, die Angabe der geleisteten Zahlungen, und die
Übertragungen mit ihren Daten oder die Umwandlung der Aktien in Inhaberpapiere enthält.

Die Gesellschaft erkennt nur eine Person als Inhaber pro Aktie an. Wird eine Aktie durch mehrere Personen gehal-

ten, so kann die Gesellschaft die damit verbundenen Rechte solange aufheben, bis eine einzige Person mit der Vertretung
der Rechte gegenüber der Gesellschaft beauftragt wurde.

Eine Verpfändung von Aktien an Nichtaktionäre ist ausdrücklich untersagt.

60659

Die Aktien der Gesellschaft können nur an Dritte abgetreten werden, wenn die übrigen Aktionäre durch den Ver-

waltungsrat darüber informiert worden sind und das unten beschriebene Verfahren durchgeführt worden ist.

a) Im Falle des Ausscheidens eines Aktionärs steht den anderen Aktionären, im Verhältnis der von ihnen gehaltenen

Aktien, ein Vorkaufsrecht zu.

Dieses Vorkaufsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb von einem Monat nach entsprechender Mitteilung (Willens-

erklärung) durch den ausscheidenden Aktionär an den Verwaltungsrat von den anderen Aktionären ausgeübt wird.

Der Verwaltungsrat muss unverzüglich nach der Mitteilung des ausscheidenden Aktionärs die anderen Aktionäre per

eingeschriebenem Brief oder durch eine Veröffentlichung in einer Zeitung benachrichtigen.

Kann oder will ein Aktionär sein Vorkaufsrecht nicht ausüben bzw. ist es erloschen, so steht es den übrigen Aktio-

nären im Verhältnis ihrer Aktienanteile zu. Dieses Vorkaufsrecht erlischt wiederum, wenn es nicht innerhalb von einem
Monat nach entsprechender Benachrichtigung des Verwaltungsrates durch die übrigen Aktionäre ausgeübt wird.

In diesem Fall kann die Gesellschaft, vertreten durch Ihren Verwaltungsrat, den Kauf der Anteile mit Zustimmung des

ausscheidenden Aktionärs vornehmen.

b) Im Todesfalle, beziehungsweise der Liquidation oder des Konkurses eines Aktionärs gehen seine Aktien in den

Besitz seiner Erben bzw. Rechtsnachfolger über. Solange die Erben nicht als individuelle Neuaktionäre durch den Ver-
waltungsrat anerkannt sind, können sie ihre Rechte bei der Gesellschaft nur durch einen alleinigen Vertreter ausüben
lassen.

Gegenüber den Erben bzw. den Rechtsnachfolgern findet das oben unter a) beschriebene Vorkaufsrecht Anwendung.
c) Soweit beim Ausscheiden eines Aktionärs oder sonstiger Abtretung von Aktien gemäss dieser Satzung eine Ver-

gütung zu bezahlen ist, wird die Bewertung der Aktien wie folgt vorgenommen:

Die Aktionäre können einvernehmlich den Wert der Aktie oder die Bewertungsmethode zur Bestimmung des Akti-

enwertes bei deren Abtretung festlegen.

Mangels einvernehmlicher Festlegung der Bewertungsmethode des Aktienwertes wird das sogenannte «Stuttgarter

Verfahren» angewandt. Nach dieser Methode wird der Aktienwert unter Berücksichtigung des Gesamtbetriebsvermö-
gens sowie der Ertragsperspektive der Gesellschaft festgelegt (Nettovermögen, Ertragswert).

Für die Bestimmung des Aktienwerts können die Aktionäre einvernehmlich jede qualifizierte Drittperson oder einen

Sachverständigen benennen.

Mangels Einverständnis über die zu bestimmende Drittperson oder der Sachverständigen kann die zuvorkommende

Partei vor dem vorsitzenden Richter des Bezirksgerichts Luxemburg einen Antrag auf Bestimmung der Drittperson oder
des Sachverständigen stellen. Gegen die Verfügung des vorsitzenden Richters kann keine Berufung eingelegt werden.

d) Jede Aktie gibt Anspruch auf einen dementsprechenden Anteil des Gewinnes oder Liquidationserlöses. Der Besitz

der Aktie bringt in rechtswirksamer Weise die Zustimmung zu dieser Satzung und der Beschlüsse der vorherigen Haupt-
versammlungen mit sich.

Art. 7. Die Erben, Rechtsnachfolger oder Gläubiger eines Aktionärs können unter keinen Umständen die Versiege-

lung oder das Inventar der Güter und Vermögenswerte beantragen. Ausgeschlossen sind auch die Aufteilung, Zwangs-
versteigerung oder sonstige Sicherungsmaßnahmen betreffend der Vermögenswerte der Gesellschaft.

Kapitel III - Verwaltungsrat

Art. 8. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von drei Mitgliedern, welche nicht Aktionäre der Gesell-

schaft sein müssen, verwaltet.

Sie werden für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit, von der Generalversammlung der Aktionäre ernannt.

Sie können wiedergewählt werden. Die Generalversammlung kann die Verwaltungsräte jederzeit abberufen.

Art. 9. Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder

einen vorläufigen Nachfolger ernennen.

Die nächstfolgende Generalversammlung nimmt eine endgültige Wahl vor.

Art. 10. Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch die gegenwärtige Satzung ausdrücklich

der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Jedes Mal und sooft das Interesse der Gesellschaft es verlangt, sowie wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder es verlan-

gen, muss der Verwaltungsrat einberufen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens 3/4 (drei Viertel) der gesamten Mitglieder anwesend

oder vertreten sind. Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitgliedern des
Verwaltungsrates gefasst. Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schrift-
lich, per Post oder per Telefax anhand einer Spezialvollmacht erfolgt ist, ist gestattet.

In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief oder Telefax erfolgen.

Art. 11. Die Gesellschaft wird unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsräten

verpflichtet, wobei mindestens einer dieser beiden Verwaltungsräte die Funktion des geschäftsführenden Verwaltungs-
rates wahrnehmen muss.

Der Verwaltungsrat kann seine Vollmachten in bezug auf die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft einem oder

mehreren geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern mit verschiedenen Aufgabengebieten übertragen.

Diese sind für alle Vorgänge und Handlungen, welche die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft betreffen, ein-

zelzeichnungsberechtigt und vertreten hinsichtlich dieser täglichen Geschäfte die Gesellschaft wirksam einzeln gegen-
über Dritten.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin im Rahmen seiner Zuständigkeiten einen oder mehrere Prokuristen oder Direk-

toren ernennen und mit besonderen Befugnissen ausstatten. Diese können die Gesellschaft in den Angelegenheiten ge-
mäss den Ihnen zugeteilten Befugnissen verpflichten.

60660

Art. 12. In sämtlichen Rechtsachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, durch den Verwal-

tungsrat, oder durch ein dazu bestimmtes Verwaltungsratsmitglied, vertreten.

Kapitel IV - Rechnungsprüfung

Art. 13. Die Aufsicht der Gesellschaft unterliegt einem oder mehreren Rechnungsprüfern (commissaire aux comp-

tes), welche durch die Generalversammlung der Aktionäre ernannt werden. Ihre Anzahl, ihre Bezüge und ihre Amtszeit,
welche sechs Jahre nicht überschreiten darf, wird von der Generalversammlung festgelegt.

Sie können wiedergewählt werden. Die Generalversammlung kann sie jederzeit abberufen.

Kapitel V - Generalversammlung

Art. 14. Die ordentlich einberufene Generalversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre. Sie hat die weitest-

gehenden Befugnisse um alle Beschlüsse zu fassen, welche die Gesellschaft betreffen und in der Tagesordnung angekün-
digt sind.

Die Generalversammlung ist nur beschlussfähig, wenn die anwesenden oder vertretenen Aktionäre mindestens fünf-

zig Prozent (50%) des gesamten Aktienkapitals der Gesellschaft vertreten. Die Beschlüsse der Generalversammlung
werden mit einer einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung findet am dritten Freitag des Monats Juni um 11.00 Uhr vormittags und

zum ersten Mal im Jahre 2003, au dem in der Einbereifung vorgesehenen Ort, statt.

Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag zur glei-

chen Zeit verschoben.

Die Einberufungen zu jeder Generalversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen.
Von dieser Voraussetzung der gesetzesmäßigen Einberufung kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre an-

wesend oder vertreten sind und sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Kapitel VI - Geschäftsjahr - Verteilung des Reingewinnes

Art. 16. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Der Reingewinn besteht aus dem in der Bilanz ausgewiesenen Überschuss, welcher nach Abzug von jedwel-

chen und sämtlichen Ausgaben und Abschreibungen der Gesellschaft verbleibt. Von diesem Reingewinn werden fünf
Prozent (5%) den gesetzlichen Rücklagen zugeführt; diese Zuführung ist nicht mehr zwingend, wenn der Rücklagenfonds
zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Gewinn steht zur freien Verfügung der Generalversammlung. Die Generalversammlung kann auch beschließen,

dass der Reingewinn und die auszuschüttenden Rücklagen der Tilgung des Kapitals dienen ohne, dass jedoch das ausge-
wiesene Kapital herabgesetzt wird.

Mit dem Einverständnis des Rechnungsprüfers kann der Verwaltungsrat, unter den gesetzlichen Voraussetzungen,

Vorschüsse auf Dividenden auszahlen.

Kapitel VII - Auflösung - Liquidation

Art. 18. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden. Dieser

Beschluss bedarf derselben Stimmenmehrheit wie bei einer Abstimmung über Satzungsänderungen.

Gelangt die Gesellschaft vorzeitig zur Auflösung, so erfolgt die Auflösung durch einen oder mehrere Liquidatoren,

die sowohl natürliche Personen als auch juristische Personen sein können.

Sie werden von der Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Vollmachten und ihre Bezüge festsetzt, ernannt.

Kapitel VIII - Allgemeines

Art. 19. Zum Zwecke der Erfüllung dieser Satzung wird von allen Verwaltungsratsmitgliedern und Rechnungsprüfern

der Gesellschaftssitz der Gesellschaft als Gerichtsstand anerkannt. Alle Mitteilungen, Mahnungen, Zustellungen und Kla-
geschriften werden am Gesellschaftssitz als gültig zugegangen betrachtet.

Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften, sowie die nachfolgenden Gesetzesänderungen, hingewiesen.

Zeichnung der Aktien

Nachdem die Satzung wie oben festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt, das gesamte Kapital wie folgt zu

zeichnen:

Sämtliche Aktien wurden vollständig in bar einbezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von 31.000,-

€

(einunddreißigtausend Euro) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2002.
Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2003 statt.

Feststellung

Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften, sowie die nachfolgenden Gesetzesänderungen, eingehalten worden sind.

1. WESTPLAN INDUSTRIE HOLDING A.G. vorbenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500 Aktien

2. Herr Marco Fritsch vorbenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 Aktien

Gesamtanzahl: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100 Aktien

60661

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit

ihrer Gründung entstehen, beträgt ungefähr 1.500,-

€.

Ausserordentliche Generalversammlung

Die vorbenannten Erschienenen, die das gesamte, gezeichnete Kapital vertreten, und sich als ordentlich einberufen

betrachten, haben sich sofort zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengefunden.

Nach Feststellung ihrer rechtmäßigen Zusammensetzung haben sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
A. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird von der Satzung auf drei festgelegt; diejenige der Rechnungsprüfer

(commissaire aux comptes) wird auf einen festgesetzt.

B. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Herr Raymond Fritsch, Verwaltungsrat, wohnhaft in L-2175 Luxembourg, 27, rue Alfred de Musset,
- Frau Nathalie Cortinhas, Angestellte, wohnhaft in L-3670 Kayl, 5, rue de Noertzange,
- Frau Anne Schmitt, Verwaltungsrat, wohnhaft in L-3715 Rumelange, 61, rue du Cimetière,
C. Zum Rechnungsprüfer (commissaire aux comptes) wird ernannt:
- Frau Corinne Parmentier, Diplom-Betriebswirtin, wohnhaft in Yutz (France), 2, rue des Marguerites,
D. Die Amtsdauer der Verwaltungsräte und des Aufsichtsrates enden nach der jährlichen Versammlung der Aktionä-

re des Jahres 2005.

5. Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft befindet sich in L-2550 Luxemburg, 10, avenue du X Septembre.
6. Der Verwaltungsrat wird die Vollmacht haben, gemäss Artikel 59 des Gesetzes vom 10.August 1915 über die Han-

delsgesellschaften und Artikel 11 der Satzung die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung der-
selben einem oder mehreren geschäftsführenden Mitgliedern zu übertragen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Echtemach.
Und nach Vorlesung der Satzung gegenüber den Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben sie die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: D. Grozinger De Rosnay, M. Fritsch, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 24 juin 2002, vol. 353, fol. 85, case 12. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(48775/201/216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er juillet 2002.

INTERNATIONAL QUAZAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 61.632.

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue extraordinairement à Luxembourg, le

19 juin 2002, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivant:

Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché

de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg) 12, avenue de la Liberté.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2002.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-

SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol.570, fol. 2, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48736/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Echternach, den 26. Juni 2002.

H. Beck.

INTERNATIONAL QUAZAR S.A.
S. Vandi / P. Bouchoms

60662

LA SERENISSIMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA SpA DI VERONA, ayant son siège social

à I-37100 Verona, Via Flavio Gioia 71,

ici représentée par:
Monsieur Massimo Monzani, membre du comité de direction, demeurant à Osio Sopra, Via E. Fermi 28, Italie,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 14 juin 2002.
2.- La société ABM VENTURE CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-2179 Luxembourg, 9, Place

Abbé P.J. Charles Mullendorff,

ici représentée par:
Madame Sara Cipollini, directeur de société, demeurant à Milano, 6, Via Bassano, Porrone,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 20 juin 2002.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, res-

teront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

. II est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de LA SERENISSIMA INVESTMENTS S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
II peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-

semblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent quarante mille Euros (EUR 240.000,-), représenté par deux cent quarante

(240) actions d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) par action.

Le capital autorisé est fixé à vingt-cinq millions d’Euros (EUR 25.000.000,-) représenté par vingt-cinq mille (25.000)

actions d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) par action.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du pré-

sent acte, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, di-
recteur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paie-
ment du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

60663

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration, composé d’administrateurs de catégorie A et d’ad-

ministrateurs de catégorie B.

II se compose de trois membres au moins, dont au moins deux de catégorie A et au moins un administrateur de

catégorie B, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui
ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. II se réunit sur la convocation du prési-

dent ou, à son défaut, de deux administrateurs.

En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-

dérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.

Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effec-

tuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de deux administrateurs

de catégorie A dont oblIgatoirement celle du président du conseil d’administration, soit par les signatures collectives
d’un des administrateurs de catégorie A et celle d’un administrateur de catégorie B, sans préjudice des décisions à pren-
dre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en
vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III.- Assemblées Générales

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le premier lundi du mois de juin à quatorze heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-

ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables. Tout actionnaire aura le
droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Admi-

nistration. L’Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d’Administration à payer les dividendes en toute autre mon-
naie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans
la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

60664

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la som-

me de deux cent quarante mille Euros (EUR 240.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

Evaluation des Frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ trois mille huit
cents Euros (EUR 3.800,-).

Réunion en Assemblée Générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent
à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à six.
Sont nommés administrateur de catégorie A:
a) Monsieur Massimo Monzani, Membre du comité de direction, demeurant à Osio Sopra, Via E. Fermi 28, Italie, pré-

sident.

b) Monsieur Vittorio Casarin, Vice-Président de conseil d’administration, demeurant à Santa Giustina in Colle, Via

Rettilineo 4,

c) Monsieur Carlo Lepore, Directeur Général, demeurant à Verona, Via S. Carlo, 34,
d) Monsieur Alberto Rigotti, Président de Société, demeurant à Milano, 6, via Bassano, Porrone,
e) Monsieur Giuseppe Massimo Ferro, Directeur de Société, demeurant à Verona, Corte Farina 2, Italie.
Est nommé administrateur de catégorie B:
Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire:
La société anonyme TRUSTAUDIT S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l’assemblée générale de 2003.
4) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

5) Le siège social est fixé à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire ins-

trumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Monzani, S. Cipollini, H. Beck.

1.- La société AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA SpA DI VERONA, ayant son siège

social à I-37100 Verona, Via Flavio Gioia 71, cent quatre-vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

2.- La société ABM VENTURE CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-2179 Luxembourg, 9, Place

Abbé P.J. Charles Mullendorff, soixante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: deux cent quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

60665

Enregistré à Echternach, le 26 juin 2002, vol. 353, fol. 86, case 11. – Reçu 2.400 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(48774/201/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

HYDRATEC S.A., Société Anonyme,

(anc. HYDRATEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-2550 Luxembourg, 120, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 39.177.

—

L’an deux mille deux, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Gérard Fabbri, dirigeant de sociétés, demeurant à F-Metz,
étant ici représenté par Monsieur Willy Gerard, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 120 avenue du X

Septembre,

en vertu d’un pouvoir sous seing privé lui délivré à Luxembourg, le 18 juin 2002,
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes

pour être formalisées avec elles.

2.- Monsieur Jacques Fabbri, dirigeant de sociétés, demeurant à F-Vigy,
étant ici représenté par Monsieur Willy Gerard, prénommé,
en vertu d’un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Luxembourg, le 18 juin 2002,
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes

pour être formalisées avec elles.

3.- La société anonyme SOCIETE ALSACIENNE DE LEVAGE ET MONTAGE INDUSTRIEL S.A. avec siège social à

F-67720 Hoerdt, Zone Industrielle, rue de l’Industrie,

étant ici représentée par Monsieur Willy Gerard, prénommé,
en vertu d’un pouvoir sous seing privé lui délivré à Luxembourg, le 18 juin 2002,
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes

pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants ont déclaré être les seuls associés de la société à responsabilité limitée HYDRATEC, S.à r.l. avec

siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le
numéro B 39.177, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Differdange, en date du 14
janvier 1992, publié au Mémorial C n

267 du 18 juin 1992, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour

la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor, de résidence à Dudelange, en date du 9 février 1999,
publié au Mémorial C de 1999 page 15489.

Ceci exposé, les associés représentant l’intégralité du capital social, ont déclaré vouloir se considérer comme dûment

convoqués en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont ils reconnaissent avoir eu con-
naissance parfaite dès avant ce jour, ont pris, les résolutions suivantes, à l’unanimité des voix:

Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de dix-huit mille euros (18.000,- euros) pour

le porter de son montant actuel de treize mille euros (13.000,- euros) à trente et un mille euros (31.000,- euros) sans
création de parts sociales nouvelles, mais par la seule augmentation de la valeur nominale des cent (100) parts sociales
existantes pour la porter de cent trente euros (130,- Euros) à trois cent dix euros (310,- Euros), et à libérer intégrale-
ment par incorporation d’une partie des résultats reportés existants d’un montant de dix-huit mille euros (18.000,-
euros).

Pour ce faire, les associés ont remis le bilan au 31 décembre 2001 arrêté par la Fiduciaire PADDOCK S.A. avec siège

social à Luxembourg, duquel résulte l’existence des résultats reportés.

Un exemplaire de ce bilan, après avoir été signé ne varietur par toutes les parties et le notaire soussigné, restera

annexé aux présentes, pour être formalisé avec elles.

Souscription - Libération

Ensuite, les cent (100) parts sociales ont été attribuées aux associés actuels au prorata de leur participation actuelle

dans la société et ont été intégralement libérées par eux par la conversion en capital d’une partie des résultats reportés
existants, jusqu’à concurrence d’un montant de dix-huit mille euros (18.000,- euros), à prélever du compte de résultat
au profit des associés actuels.

Le montant dudit apport, a fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises Richard Turner, demeurant à

Howald, lequel conclut comme suit:

«Sur base des diligences effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur de

l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Echternach, le 28 juin 2002.

H. Beck.

60666

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission du gérant unique Monsieur Francis Gehl, directeur, demeurant

à F-Tremery, et lui accorde décharge pour l’accomplissement de son mandat.

Troisième résolution

L’assemblée générale décide la conversion de la société en une société anonyme commerciale.

Quatrième résolution

L’assemblée générale décide la conversion de la structure de la société en celle d’une société anonyme commerciale.

Cinquième résolution

L’assemblée générale adopte les nouveaux statuts pour réaliser les précédentes résolutions pour leur donner la te-

neur suivante:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HYDRATEC S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la réparation et l’entretien de tous matériels, véhicules et engins agricoles, industriels

et de travaux publics et en particulier, de manutention et de levage,

- l’achat et la vente de ces matériels ainsi que des pièces et accessoires y afférents,
- l’achat, la vente, la location de véhicule de tourisme, de véhicules utilitaires, de camions ainsi que des nacelles,
- la création, l’acquisition, la location, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de com-

merce, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées,

- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités,
- la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industriel-

les pouvant se rattacher à l’objet social.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou

indirectement à son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- euros) représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (310,- euros), entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, aux choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Titre Il.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nomrné(s)

pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée Générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

60667

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin à 17.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Sixième résolution

L’assemblée générale fixe le nombre des administrateurs à quatre et celui des commissaires à un.

Septième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jacques Fabbri, prénommé.
b) Monsieur Gérard Fabbri, prénommé.
c) Monsieur Francis Gehl, prénommé.
d) Monsieur Christian Vernazza, dirigeant de sociétés, demeurant à F-Marseille.
Est appelé aux fonctions d’administrateur-délégué Monsieur Francis Gehl, prénommé.

Huitième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDINTER S.A. avec siège social à L-2550 Luxembourg, 120, avenue du X Septembre.

Neuvième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.

Dixième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-2550 Luxembourg, 120 avenue du X Septembre.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Les frais et honoraires qui incombent à la société en raison du présent acte s’élèvent à mille deux cents Euros (1.200,-

euros).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: W. Gerard, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juin 2002, vol. 878, fol. 80, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(48841/203/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

HYDRATEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 120, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 39.177.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 1

juillet 2002.

(48842/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Esch-sur-Alzette, le 27 juin 2002.

A. Biel.

60668

AGRICOM S.A., Société Anonyme,

(anc. IMMODUC S.A.).

Siège social: L-7410 Angelsberg, 8, route de Mersch.

R. C. Luxembourg B 63.761.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège de la société

en date du 19 juin 2002 à 15.30 heures

Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euros
L’assemblée décide à l’unanimité de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros qui de cette

manière est arrêté à soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit virgule zéro huit Euros (74.368,08

€).

Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion
Le capital social de la société est augmenté de six cent trente et un virgule quatre-vingt-douze Euros (631,92

€) pour

le porter de son montant actuel de 74.368,08

€ à soixante-quinze mille Euros (75.000,- €) par incorporation de réserves.

Adaptation de la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social
La valeur nominale des actions émises et la mention du capital social sont adaptées en conséquence.
Adaptation de l’article 3 des statuts
L’article 5 des statuts est adapté et a la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (75.000,-

€) représenté par trois cents (300) actions

de deux cent cinquante euros (250,-

€) chacune.

Angelsberg, le 19 juin 2002.

Enregistré à Diekirch, le 25 juin 2002, vol. 271, fol. 10, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(48694/643/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

AGRICOM S.A., Société Anonyme,

(anc. IMMODUC S.A.).

Siège social: L-7410 Angelsberg, 8, route de Mersch.

R. C. Luxembourg B 63.761.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48698/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

S.T.C.I., SOCIETE DE TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES, Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 81.030.

—

Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue au siège social, le 5 juin 2002

L’Assemblée décide de renouveler les mandats des Administrateurs actuels, Madame Ana Solanas Barrado et Mon-

sieur Eric Rousseaux pour une nouvelle période d’un an.

L’Assemblée décide de nommer un nouvel Administrateur Monsieur Gilles Bouneou, en remplacement de Monsieur

Claude Werer, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale de 2003 ayant à statuer sur
les comptes 2002.

Le Conseil d’administration ainsi constitué est donc représenté par:
- Madame Ana Solanas Barrado, consultante, demeurant à Alencastre # 99- dept 101, Colonia Lomas de Chapultepec,

CP 11000 Mexico DF,

- Monsieur Eric Rousseaux, avocat à la Cour, demeurant à L-2310 Luxembourg, 64, avenue Pasteur,
- Monsieur Gilles Bouneou, avocat à la Cour, demeurant à L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 19, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(48737/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
Un administrateur

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature
Un mandataire

60669

ALEX THOMAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Alex Thomas, agent de maîtrise, demeurant 2, rue du Fond des Près Clos de Béva, F-57680 Corny-Sur-

Moselle;

2.- Monsieur Richard Thomas, directeur de société, demeurant 25, Domaine de la Moselle, F-57970 Illange.
Les comparants ci-avant nommés sub 1 et sub 2 sont tous les deux ici représentés par:
Maître Karine Schmitt, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux (2) procurations lui données à Luxembourg, le 20 juin 2002.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d’une société anonyme de participations financières que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et
dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme, dénommée: ALEX THOMAS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet tant au Luxembourg qu’à l’étranger une activité générale de construction, tout corps

d’état spécifiquement mais pas exclusivement d’électricité dans le cadre d’activité de rénovation et réhabilitation de mai-
sons, d’immeubles collectifs, de locaux professionnels, de bâtiments industriels, ainsi que dans le cas de constructions
neuves de maisons individuelles, immeubles collectifs, de locaux professionnels, de bâtiments industriels.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, financières pouvant se rapporter

directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310)

actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

60670

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué ou par la signature individuelle d’un délégué du con-
seil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter
valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième mercredi du mois juin de chaque année à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amor-
tissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

Souscription et libération

Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites par les actionnaires ci-après, comme suit:

1.- Monsieur Alex Thomas, préqualifié, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2.- Monsieur Richard Thomas, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

60671

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées seulement à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des

versements en numéraire de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante Euros (7.750,- EUR) se trouve dès
à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille quatre cent quatre-

vingt-dix euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Monsieur Alex Thomas, agent de maîtrise, demeurant 2, rue du Fond des Près Clos de Béva, F-57680 Corny-Sur-

Moselle.

2.- Monsieur Richard Thomas, directeur de société, demeurant 25, Domaine de la Moselle, F-57970 Illange.
3.- Madame Pierrette Thomas, retraitée, demeurant rue des Pyramides, F-57100 Thionville.

Deuxième résolution

Est nommé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire à tenir en l’an 2008.

Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin, Domaine de Beauregard.

Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Alex Thomas, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Remarques

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur les dispositions de

l’article 43 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, relatif à la forme des actions
émises et représentatives du capital social ci-avant fixé, ainsi que sur celles de l’article 24 de la même loi.

II a encore attiré l’attention des constituants sur la nécessité d’obtenir des autorités compétentes les autorisations

requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l’article quatre des présents statuts.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: K. Schmitt, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juin 2002, vol. 869, fol. 61, case 1. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48780/239/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

PIMIENTO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. VIGORIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 84.783.

—

L’an deux mille deux, le dix-neuf juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding VIGORIS HOLDING S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 84.783, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 novembre 2001, publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations, numéro 462 du 22 mars 2002.

Belvaux, le 27 juin 2002.

J.-J. Wagner.

60672

L’Assemblée est ouverte à dix heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences

économiques, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Denise Vervaet, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

Changement de la dénomination de la société de VIGORIS HOLDING S.A. en PIMIENTO HOLDING S.A.
Modification du premier alinéa de l’article 1

des statuts.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution unique

L’Assemblée décide de modifier la dénomination de la société en PIMIENTO HOLDING S.A.
En conséquence le premier alinéa de l’article 1

des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 1

. Premier alinéa. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de PIMIENTO HOLDING

S.A.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: P. Schill, A. Siebenaler, D. Vervaet et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 12CS, fol. 100, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48825/200/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

PIMIENTO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 84.783.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(48826/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2002.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 1

juillet 2002.

F. Baden.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Reichert Feinmechanik S.A.

Caffi, S.à r.l.

Eurindo Trading, S.à r.l.

Pamag Holding S.A.

Service Automobile S.A.

Jos Petry, S.à r.l.

PARFINEX S.A., Participations et Financements Extérieur S.A.

I.C.F. Immobilière, Commercialisation et Financière S.A.

M.S. Offset, S.à r.l.

Car Trading, S.à r.l.

Metalseurope Steel Trading, G.m.b.H.

Chabana S.A.

M & F Promotions, S.à r.l.

Labmed Holding S.A.

Sogim S.A.

Kaori Holding S.A.

Il Corso, S.à r.l.

Ikano Holding S.A.

Feitler Finances S.A.

Gastro-Konzept, GmbH

Luxevents S.A.

IPRO, International Properties S.A.

The 21st Century Fund

Tramways, S.à r.l.

Bureau-Service, S.à r.l.

Deshors International S.A.

Blue Line Express, S.à r.l.

E-Biz Solutions S.A.

Investment Amber Holding S.A.

I.T. Marketing S.A.

Lioninvest Holding S.A.

M.E.M., Media & Entertainment Management S.A.

Mar Holding S.A.

Marite Holding S.A.

Anaconda S.A. Holding

Gamm Lux, S.à r.l.

Finluxinfo Holding S.A.

ABN AMRO Interest Growth Fund Investment Advisory (Luxembourg) S.A.

Agrofeed, S.à r.l.

Columbus Holding S.A.

Uni-Century S.A.

International Quazar S.A.

La Serenissima Investments S.A.

Hydratec S.A.

Agricom S.A.

S.T.C.I., Société de Transactions Commerciales Internationales

Alex Thomas S.A.

Pimiento Holding S.A.