60049

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1252

28 août 2002

S O M M A I R E

A.D.I. Lux, S.à r.l., Schengen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60096

Grenada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60085

Abzac (Luxembourg) S.A., Differdange . . . . . . . . . .

60086

Grenada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60085

Abzac (Luxembourg) S.A., Differdange . . . . . . . . . .

60086

Hines  Holdings  Luxembourg  1,  S.à r.l.,  Luxem-

Actuant European, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

60080

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60080

Alena Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

60093

HTS  Bio Lux S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60051

Alltream Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

60087

Idra International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

60079

Bergamo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

60081

International Fund Management S.A., Senninger-

Bergamo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

60082

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60095

Bergamo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

60082

MEREM  S.A.,  Mediterranean  Real  Estate  Mana-

Bergamo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

60082

gement S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60050

Brussels City Properties S.A.H., Luxembourg  . . . .

60080

Mirabeau S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . 

60078

Brussels City Properties S.A.H., Luxembourg  . . . .

60086

Mirabeau S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . 

60078

C.B.S. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60050

Movilliat Construction S.A., Windhof. . . . . . . . . . . 

60090

C.P.O. International S.A.H., Luxembourg. . . . . . . .

60081

Movilliat Construction S.A., Windhof. . . . . . . . . . . 

60090

C.P.O. International S.A.H., Luxembourg. . . . . . . .

60083

Movilliat Promotions S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . 

60093

Capital Multi Strategies, Sicav, Luxembourg  . . . . .

60096

Movilliat Promotions S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . 

60093

Carlitt Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

60086

Nosneb Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

60088

Caton Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

60093

Nosneb Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

60089

(La) Cuisine de Pékin S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

60051

Novakem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60079

Dagon Holding, Société Anonyme, Luxembourg . .

60079

Parsifal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60079

Danilux S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60069

Partak S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60083

Deka International S.A., Senningerberg  . . . . . . . . .

60095

Primecite Property S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . 

60080

DekaBank (Luxemburg) S.A., Senningerberg . . . . .

60095

Roscoff Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

60081

Deutsche Girozentrale Holding S.A., Luxembourg

60095

Roscoff Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

60083

DGZ-DekaBank, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

60095

Rysbell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60052

EDEKA International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

60050

Sebalea S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60090

Europavico, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . .

60083

Signum Investop S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

60052

European Network Services S.A., Luxembourg . . .

60094

Société du Parking Théâtre S.A., Luxembourg. . . 

60050

European Network Services S.A., Luxembourg . . .

60094

Sogen Finance Luxembourg S.A., Luxembourg  . . 

60088

European Network Services S.A., Luxembourg . . .

60094

Strawberries S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

60066

F.J.M.L. Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

60094

Suprimo Invest  S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

60079

Financière Light III, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

60062

Trishul, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60060

Finpart International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

60078

Tyco International Group S.A., Luxembourg  . . . . 

60087

Finpart International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

60078

Tyco International Group S.A., Luxembourg  . . . . 

60087

Grenada S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60085

Tyco International Group S.A., Luxembourg  . . . . 

60087

Grenada S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60085

Universal Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . 

60096

60050

SOCIETE DU PARKING THEATRE, Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 4A, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 18.741. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 5, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47662/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

EDEKA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 11.066. 

—

Les statuts coordonnés au 24 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47665/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

C.B.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 54.839. 

—

<i>Extrait de la réunion de l’assemblée générale ordinaire du 1

<i>er

<i> février 2002

1. L’assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs, Monsieur Ton Donovan, Madame Roi-

sin Donovan et Monsieur David Keogh, tous demeurant à Dublin, ainsi que du commissaire aux comptes, BCCB IN-
CORPORATED LTD, Dublin jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice social de 2007.

2. L’assemblée générale décide de convertir le capital en euro et ce avec effet au 1

er

 janvier 2002, le capital passe de

un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) LUF à trente mille neuf cent quatre vingt six virgule soixante neuf
(30.986,69) EUR.

3. L’assemblée générale décide d’abandonner la valeur nominale des actions.
4. L’assemblée générale décide d’autoriser le conseil d’administration à augmenter le capital, à concurrence de un

million deux cent dix neuf mille treize virgule trente et un (1.219.013,31) EUR pour le porter à un million deux cent
cinquante mille (1.250.000,-) EUR.

5. L’article 5 § 1 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre vingt six virgule soixante neuf (30.986,69) EUR, représenté

par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans dénomination de valeur.»

L’article 5 § 2 des statuts est modifié comme suit:
«Toutes les actions sont au porteur. Le capital autorisé est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-)

EUR.» 

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 83, case 1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47683/636/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

MEREM S.A., MEDITERRANEAN REAL ESTATE MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 20.522. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 1, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47720/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Signature.

Signature.

Pour réquisition
CBS S.A.
Signatures

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 191.164,- LUF

Luxembourg, le 20 juin 2002.

Signature.

60051

LA CUISINE DE PEKIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 85, rue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 75.787. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du vendredi 14 juin 2002

Le 14 juin 2002, au siège social de la société, les actionnaires de la société anonyme LA CUISINE DE PEKIN S.A. se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Tang Yam Chueng.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Yau Yuk Ching.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Tang Terry Fung Ho.
La totalité des actions est présente ou représentée, ainsi que le témoigne la liste de présence, qui après avoir été

signée par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal.

Monsieur le président expose que la présente assemblée:
A) A pour ordre du jour:
1. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR, de 1.250.000,- LUF à 30.986,69 EUR.
2. Augmentation de capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de

leur capital en euros.

3. Suppression de la valeur nominale des actions.
4. Adaptation de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) EUR représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions

sans désignation de valeur nominale .

B. Que la totalité des actions est présente ou représentée, et que les associés présents se reconnaissent dûment con-

voqués.

C. La présente assemblée, réunissant la totalité des actions étant ainsi régulièrement constituée elle peut valablement

délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Après discussion, l’assemblée générale prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident à l’unanimité la conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR de 1.250.000,-

LUF à 30.986,69 EUR.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident à l’unanimité d’augmenter le capital social de 13,31 EUR pour le porter de son montant actuel

de 30.986,69 EUR à 31.000,- EUR.

<i>Troisième résolution

Les associés décident à l’unanimité de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Quatrième résolution

Les associés décident à l’unanimité l’adaptation de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) EUR représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions

sans désignation de valeur nominale .

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 90, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47703/832/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

HTS BIO LUX S.A., Société Anoynme.

R. C. Luxembourg B 68.415. 

—

EXTRAIT

Le commissaire aux comptes, la société INTERCOP S.A., a démissionné avec effet immédiat. Le siège social de la so-

ciété à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 25 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 3, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47752/535/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Pour extrait conforme
INTERCOP S.A.
G. Marter / P. Schmit
<i>Directrice / Administrateur-Directeur

60052

RYSBELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon l

er

.

R. C. Luxembourg B 76.725. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2002

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux

comptes, l’Assemblée Générale Ordinaire prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

- L’Assemblée Générale approuve les comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2001 tels qu’ils lui sont

présentés par le Conseil d’Administration.

- L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition d’affectation du résultat et décide reporter la perte de

l’exercice s’élevant à EUR 33.798,17 à nouveau.

- Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale Ordinaire donne décharge pleine et entière pour l’exécution des mandats

au cours de l’exercice sous revue aux Administrateurs: Messieurs Ricardo Portabella Peralta, Yves Federspiel et Madame
Sandra Pasti ainsi qu’au Commissaire aux comptes, KPMG Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2002, vol. 569, fol. 73, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47721/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

SIGNUM INVESTOP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Zithe.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the eighteenth day of June.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:
1) SIGNUM (HOLDINGS) LIMITED, a company existing under the laws of the Cayman Islands, with its registered

office at Ugland House, South Church Street, P.O. Box 309, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

represented by Mr Patrick Geortay, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 12 June 2002;
2) STICHTING PARTICIPATIE DITC AMSTERDAM, a company existing under the laws of the Netherlands, with its

registered office at Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam, the Netherlands.

represented by Mr Patrick Geortay, prenamed, by virtue of a proxy given on 11 June 2002;
which two proxies after being signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary will remain

attached to the present deed to be filed at the same time.

The said persons appearing acting in the capacities described above have drawn up the following Articles of Incorpo-

ration of a company which they hereby declare to form among themselves and on which they have agreed as follows:

 Chapter I.- Form, Name, Registered office, Corporate Object, Duration

Art. 1. Form, Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

created a company (the «Company») in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand-
Duchy of Luxembourg and by the present Articles of Incorporation.

The Company will exist under the name of SIGNUM INVESTOP S.A.

 Art. 2. Registered Office
The Company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of

the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the regis-
tered office, will remain a Luxembourg Company.

 Art. 3. Corporate Object
The corporate object of the Company is the acquisition, holding and disposal of participations directly or indirectly,

in any form whatsoever, in Luxembourg companies and/or foreign companies or other entities, the acquisition by pur-
chase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, de-
bentures, notes or other securities of any kind and contracts thereon or relative thereto; and the ownership,
administration, development and management of its portfolio holdings.

RYSBELL S.A., Société Anonyme
S. Pasti
<i>Administrateur

60053

It may in particular:
- acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation

securities, bonds, debentures, notes, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securi-
ties and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities issued by any public or
private issuer whatsoever;

- exercise all rights whatsoever attached to these securities and financial instruments;
- grant security interest over its assets;
- make deposits at banks or with other depositaries;
- raise funds, issue bonds and notes, in order to carry out its activity within the frame of its corporate object.
The above enumeration is enunciate and is not limitative.
The Company may carry out any transactions, whether commercial or financial which are directly or indirectly con-

nected with its corporate object at the exclusion of any banking activity.

In general the Company may carry out any operation which it may deem useful or necessary in the accomplishment

and the development of its corporate purpose.

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a decision of the general meeting of shareholders resolving in the same manner as

for the amendment of these Articles of Incorporation.

Chapter IL- Corporate Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital
The Company has an issued and paid-up corporate capital of thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) divided into

thirty-one (31) shares with a par value of one thousand euros (1,000.- EUR) each.

The corporate capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required by the laws of Luxembourg for amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 6. Shares
The shares will be in the form of registered shares.

Chapter III- Board of directors, Statutory Auditor

Art. 7. Board of Directors
The Company shall be administered by a board of directors composed of at least three members who need not be

shareholders.

The directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their number, for a pe-

riod not exceeding six years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they
may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of shareholders.

In the event of one or more vacancies in the board of directors because of death, retirement or otherwise, the re-

maining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the shareholders
ratify the election at their next general meeting.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors
The board of directors shall choose from among its members a chairman. It may also appoint a secretary, who need

not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the
general meeting of shareholders.

The board of directors shall meet upon convocation by the chairman. A meeting of the board must be convened if

any two directors so require.

The chairman shall preside at all general meetings of shareholders and all meetings of the board of directors, but in

his absence the general meeting of shareholders or the board will appoint another director as chairman pro tempore
of such general meeting of shareholders or meeting of the board of directors by a majority vote of those present at the
general meeting of shareholders respectively the meeting of the board of directors.

Written notice of any meeting of the board of directors will be given by letter, fax or by telex to all directors at least

48 hours in advance of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of
such emergency will be set forth in the notice of meeting. The notice shall indicate the place and agenda for the meeting.

This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or fax of each director. No separate

notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the
board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing

or by cable, telegram, telex or fax.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
One or more directors may participate in a board meeting by means of a conference call, a video conference or via

any similar means of communication enabling several persons participating to communicate with each other simultane-
ously. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content.

60054

Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors.
The minutes of any meeting of the board of directors will be signed by the chairman of the meeting and by any other

director. The proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman of the board of directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing

the Company’s corporate object. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation
to the general meeting of shareholders are within the competence of the board of directors.

The board of directors may decide to set up one or more committees whose members may be but need not be

directors. In that case the board of directors shall appoint the members of such committee(s) and determine the powers
of the committee(s).

Art. 11. Delegation of Powers
The board of directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company

within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may be
but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust specific permanent or temporary func-
tions to persons or agents chosen by it. 

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting

of shareholders.

Art. 12. Representation of the Company
The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two directors or by the individual

signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily manage-
ment, or by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated
by the board of directors but only within the limits of such power.

Art. 13. Statutory Auditor(s)
The accounts of the Company are supervised by one or more statutory auditors, who need not be shareholders.
The statutory auditor(s) shall be elected by the general meeting of the shareholders, which shall determine their

number, for a period not exceeding 6 years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-
eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of share-
holders.

Chapter IV. General meeting of shareholders

Art. 14. Powers of the General Meeting of Shareholders 
Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of sharehold-

ers. Subject to the provisions of article 10 above, it has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating
to the operations of the Company.

Art. 15. Annual General Meeting
The annual general meeting shall be held at the registered office of the Company or at such other place as may be

specified in the notice convening the meeting on the last Friday of the month of May of each year, at 5.00 p.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. Other General Meetings
The board of directors or the statutory auditor(s) may convene other general meetings of shareholders. Such meet-

ings must be convened if shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital so require.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of

the board of directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 17. Procedure, Vote
General meetings of shareholders are convened by notice made in compliance with the provisions of law.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing as his proxy another person who need

not be a shareholder in writing or by cable, telegram, telex or fax.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a general

meeting of shareholders.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.
Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by

a simple majority of votes.

Copies or extracts of the minutes of the general meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or

otherwise will be signed by the chairman of the board or by any two directors.

Chapter V.- Business Year, Allocation of profits

 Art. 18. Business Year
The Company’s business year begins on the first day of January and ends on the last day of December each year.

60055

The board of directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents to-

gether with a report on the operations of the Company at least one month before the date of the annual general meeting
to the statutory auditor(s) who will make a report containing his (their) comments on these documents.

Art. 19. Appropriation of Profits
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) will be allocated to the reserve required by law. That

allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder

of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve
or to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the shareholders as
a dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The

board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

 Art. 20. Dissolution, Liquidation
The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum

and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved anticipatively or by expiration of its term (if applicable), the liquidation will be car-

ried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their pow-
ers and their compensation.

Chapter VII.- Applicable Law

Art. 21. Applicable Law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10th

August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 26 of the law of 10th August 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and end on 31 December 2002.
The annual general meeting shall be held for the first time on the day and time and at the place as indicated in the

Articles of Incorporation in 2003.

<i> Subscription and payment

The parties appearing, having drawn up the Articles of Incorporation of the Company, they have subscribed to the

number of shares and paid up the amounts specified below: 

Proof of all these payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

Article 26 of the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Valuation of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of its

formation, are estimated at approximately one thousand nine hundred euros.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote.
I.- The number of directors is set at three (3).
The following have been elected as directors until the annual meeting of shareholders to be held in 2003:
1. Mr Guy Harles, residing in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
2. Mr Jan Rouppe van der Voort, residing in Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam, the Netherlands;
3. Mrs. Ute Bräuer, residing in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
II.- The number of statutory auditors is set at one (1).
The following has been elected as statutory auditor until the annual meeting of shareholders to be held in 2003:
The company THEMIS AUDIT LIMITED, having its registered office at Tortola (British Virgin Islands).
III.- Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the Company law of 10th August 1915 on com-

mercial companies, as amended, the meeting of shareholders hereby authorises the board of directors to delegate the
daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or
more members of the board of directors.

IV.- The registered office of the Company is established at 38-40, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg.

Shareholders

Subscribed Capital (EUR) Number of shares Payments (EUR)

SIGNUM (HOLDINGS) LIMITED, prenamed . . . . .

30,000

30

30,000

STICHTING PARTICIPATIE DITC AMSTERDAM,

prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000

1

1,000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,000

31

31,000

60056

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby declares that at the request of the persons ap-

pearing, named above, this deed and the Articles of Incorporation contained herein, are worded in English, followed by
a French version; at the request of the same persons appearing, in case of divergences between the English and the
French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read and translated to persons appearing known to the undersigned notary by their

names, usual surnames, civil status and residences, the said persons appearing have signed with us, the notary, the
present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) SIGNUM (HOLDINGS) LIMITED, société existant sous les lois des îles Cayman, ayant son siège social à Ugland

House, South Church Street, P.O. Box 309, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

représentée par Monsieur Patrick Geortay, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 12 juin 2002;
2) STICHTING PARTICIPATIE DITC AMSTERDAM, société existant sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social

à Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam, Pays-Bas, représentée par Monsieur Patrick Geortay, prénommé,

en vertu d’une procuration donnée le 11 juin 2002;
lesquelles deux procurations après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, res-

teront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux:

Titre 1

er

.- Forme, Dénomination, Siège, Objet social, Durée

 Art. 1

er

. Forme, Dénomination

II est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination SIGNUM INVESTOP S.A.

 Art. 2. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
II peut être transféré dans tout autre endroit de la commune de Luxembourg par une décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social
La Société a pour objet social l’acquisition, la détention et l’aliénation de participations, directement ou indirectement,

sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés luxembourgeoises et/ou dans des sociétés ou toutes autres entités
étrangères; l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou
autrement d’actions, obligations, créances, billets ou autres valeurs mobilières de toute sorte ainsi que des contrats por-
tant sur ou ayant un lien avec ces derniers; et la détention, l’administration, la gestion et la mise en valeur de son por-
tefeuille.

La Société peut en particulier:
- acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres titres de

participation, obligations, créances, billets, certificats de dépôt et tous autres titres de créance et plus généralement,
toutes valeurs mobilières et instruments financiers représentant des droits de propriété, droits de créance ou des va-
leurs mobilières négociables émis par tout émetteur public ou privé quelconque;

- exercer tous droits quelconques attachés à ces valeurs mobilières et instruments financiers;
- consentir des sûretés portant sur ses avoirs;
- faire des dépôts auprès de banques ou tous autres dépositaires;
- recueillir des fonds, émettre des obligations et des billets, afin d’exercer son activité dans les limites de son objet

social.

L’énumération précitée est énonciative et non limitative.
La Société peut exercer toutes transactions, commerciales ou financières qui se rapportent, directement ou indirec-

tement, à son objet social, à l’exclusion de toute activité bancaire.

La Société peut de façon générale effectuer toute transaction qu’elle juge utile ou nécessaire à l’accomplissement et

au développement de son objet social.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

60057

La Société peut être dissoute à tout moment par une décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant dans

les mêmes conditions que pour la modification des présents statuts.

Titre II.- Capital social, actions

 Art. 5. Capital social
Le capital social émis et libéré de la Société est de trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trente et une

(31) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée de la manière re-

quise par les lois du Luxembourg pour la modification de ces statuts.

Art. 6. Actions
Les actions sont nominatives.

Titre III.- Conseil d’Administration, Commissaire aux comptes

 Art. 7. Conseil d’administration
La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cau-

se, il pourra être pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi.
Dans ce cas, les actionnaires ratifieront la nomination à leur prochaine assemblée générale.

Art. 8. Réunions du conseil d’administration
Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. II pourra également choisir un secrétaire qui

n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil
d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée

si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du conseil d’adminis-

tration, mais en son absence l’assemblée générale des actionnaires ou le conseil d’administration désignera temporaire-
ment à la majorité des actionnaires respectivement des administrateurs présents un autre administrateur pour présider
l’assemblée générale des actionnaires ou la réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné par lettre, télécopieur ou télex à tous les admi-

nistrateurs au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature de cette
urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et
en contiendra l’ordre du jour.

II pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par

télex ou par télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se
tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par

câble, par télégramme, par télex ou par télécopieur un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
Un ou plusieurs administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, par conférence vidéo

ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communi-
quer simultanément l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à une présence physi-
que à la réunion.

Une décision écrite signée par l’ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée

à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par
un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
 Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration seront signés par le président de la réunion et par

un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration.

Art. 10. Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réa-

lisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale par la loi ou
les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut décider de constituer un ou plusieurs comités dont les membres peuvent mais ne

doivent pas être administrateurs. En pareille hypothèse le conseil d’administration devra nommer les membres de ce(s)
comité(s) et déterminer leurs pouvoirs.

Art. 11. Délégation de pouvoirs
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société

en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres

60058

agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux
ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires.

Art. 12. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature

individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion
journalière, ou par les signatures, conjointes ou individuelles, de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura
été délégué par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 13. Commissaire(s) aux comptes
La surveillance des comptes de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, actionnaires ou

non.

Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

pas dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils
peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires, avec ou sans motif.

Titre IV.- Assemblée générale des actionnaires

 Art. 14. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires
Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Sous

réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier
les actes en relation avec les activités de la Société.

Art. 15. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de

convocations le dernier vendredi du mois de mai de chaque année à 17.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées générales

des actionnaires. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième
du capital social le demandent.

Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.

Art. 17. Procédure, vote
Les assemblées générales des actionnaires seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée générale des actionnaires, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant par écrit, par câble, par

télégramme, par télex ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-

rales des actionnaires.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’actions représentées, à la

majorité simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée générale des actionnaires à produire en justice ou ailleurs

sont signés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 18. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décem-

bre de chaque année.

Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-

semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la Société, au com-
missaire(s) aux comptes qui établira(ont) son rapport sur ces documents.

 Art. 19. Affectation des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième (10 %) du
capital social souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-

néfices annuels nets restants. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de
réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires com-
me dividendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. II déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution liquidation
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant aux

mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions con-
traires de la loi.

60059

Lors de la dissolution par anticipation de la Société ou à l’échéance du terme, si applicable, la liquidation s’effectuera

par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs
pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VII.- Loi Applicable

 Art. 21. Loi applicable
La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son application partout

où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2002.
L’assemblée générale annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 2003.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en

espèces les montants ci-après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues

à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Evaluation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ mille quatre cent quatre-vingt-dix euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-

rale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

I.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
Sont nommés administrateurs, leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tien-

dra en 2003:

1) Monsieur Guy Harles, demeurant à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
2) Monsieur Jan Rouppe van der Voort, demeurant à Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam, Pays Bas;
3) Madame Ute Bräuer, demeurant à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
II.-Le nombre de commissaire(s) aux comptes est fixé à un (1).
Est nommée commissaire aux comptes et son mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui se tiendra en 2003

La société THEMIS AUDIT LIMITED avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques).
IlI- Conformément aux présents statuts et à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,

l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi
que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’adminis-
tration.

IV.- Le siège social de la Société est établi à 38-40, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française, sur demande des mêmes comparants et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé par nous le notaire instrumentant soussigné, à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et traduction faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: P. Geortay, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 juin 2002, vol. 869, fol. 53, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47731/239/471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Actionnaires

Capital souscrit (EUR)

Nombre d’actions

Libération (EUR)

SIGNUM (HOLDINGS) LIMITED, prénommée . . .

30.000

30

30.000

STICHTING PARTICIPATIE DITC AMSTERDAM,

.prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

1

1.000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000

31

31.000

Belvaux, le 25 juin 2002.

J.J Wagner.

60060

TRISHUL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le trente et un mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La Société Anonyme de droit luxembourgeois SÉLINE PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à L-2449

Luxembourg, 15, Boulevard Royal;

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan Herman Van Leuvenheim, Conseiller, demeurant à

Heisdorf.

2) La Société Anonyme de droit luxembourgeois EUROLUX MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-2449

Luxembourg, 15, Boulevard Royal;

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan Herman Van Leuvenheim, prénommé.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils

déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Objet, Raison sociale, Durée, Siège

 Art. 1

er

. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding. 

Art. 2. La société prend la dénomination de TRISHUL, S.à r.l. et la forme de société à responsabilité limitée.
Elle peut exister avec un seul associé en application de la loi du 28 décembre 1992 ou avec plusieurs associés.

 Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre commune du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des

associés.

La gérance en fixe l’adresse exacte et effectue les dépôts et publications afférents en cas de changement.
La gérance peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays.

 Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Sa dissolution peut être décidée dans les formes requises pour les modifications aux statuts.

Titre II.- Capital social, Parts sociales

 Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de USD 40.000,- (quarante mille US dollars), représenté par 100 (cent)

parts sociales d’une valeur de USD 400,- (quatre cent US dollars) chacune.

Les 100 (cent) parts ont été entièrement souscrites et libérées intégralement par:
a) SÉLINE PARTICIPATIONS S.A., prénommée, pour 75 (soixante-quinze) parts sociales:
par apport de 3 (trois) actions au porteur d’une valeur nominale de USD 10.000,- (dix mille US dollar) chacune, re-

présentées par 3 (trois) certificats de 1 (une) action chacun, portant les numéros 91, 92 et 93 de la société anonyme du
droit de la République de Panama ATLANTIC CAPITAL INVEST S.A., ayant son siège social à Panama City (République
de Panama), Via Espana and Elvira Mendez Street, Building «Banco de Boston», étage numéro 16, constituée par acte
numéro 7.515 reçu par le Notaire Manuel Cupas Fernandez, de résidence à Panama-City (République de Panama), en
date du 16 août 2001, enregistrée à «The Public Registry Office of Panama, Department of Mercantile, Microjacket
404756, Document 262554» le 21 août 2001.

b) EUROLUX MANAGEMENT S.A., prénommée, pour 25 (vingt-cinq) parts sociales:
par apport de 1 (une) action au porteur d’une valeur nominale de USD 10.000,- (dix mille US dollar) représentée par

1 (un) certificat de 1 (une) action, portant le numéro 94 de la société anonyme du droit de la République de Panama
ATLANTIC CAPITAL INVEST S.A., prénommée.

Les associés prénommés, représentés comme dit, déposent sur le bureau du notaire instrumentant les 4 (quatre)

certificats, dont question ci-avant, prouvant ainsi que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au
moins égale au capital social de la société, présentement constituée.

Par conséquent, la justification et la preuve de l’existence des dites actions et de leur apport effectif à la société ont

été apportées au notaire instrumentant par la présentation des titres représentatifs de ces actions et par la déclaration
irrévocable de transfert, faite par les cédants.

 Art. 6. La cession de parts sociales est autorisée.

60061

En cas de pluralité d’associés, ces cessions se feront conformément au prescrit des articles 189 et 190 de la loi du 18

septembre 1933.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou de l’un des associés ne mettent pas

fin à la société.

Titre III.- Gérance - Assemblées

Art. 8. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet.

La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou, lorsqu’ils sont

plusieurs, par les signatures conjointes de deux gérants.

Art. 9. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la so-

ciété.

Art. 10. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Titre IV.- Assemblées

 Art. 11. L’assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième mercredi du mois de juin à 11.00 heures au siège

social de la société ou à tout autre endroit annoncé dans les convocations par la totalité des associés, sans aucune ex-
ception; ceci est également valable pour toutes les assemblées générales extraordinaires.

Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Cha-

que associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés re-

présentant plus de la moitié du capital social.

 Art. 12. Pour les sociétés ne comportant qu’un seul associé les dispositions visées à l’article onze ci-avant ne sont

pas applicables.

Il suffit que l’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés et que ses décisions soient ins-

crites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.

Titre V.- Année sociale, Comptes annuels

Art. 13. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de
l’inventaire et du bilan.

Art. 15. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de
l’associé unique ou des associés.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

 Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, les

associés s’en réfèrent à la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications subséquentes, dont la loi du 28 décembre 1992.

<i>Frais

Pour les besoins de l’Administration de l’enregistrement, le capital social, exprimé en USD (US Dollars), est estimé

à EUR 43.460,- (quarante-trois mille quatre cent soixante euros).

Le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille six cents euros.

<i> Assemblée générale extraordinaire

1) Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, ont nommé en qualité de gérant unique:
Monsieur Jan Herman Van Leuvenheim, Conseiller, demeurant à L-7308 Heisdorf, 28, rue Jean De Beck.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment sous sa seule signature.

2) Les associés fixent l’adresse de la société à L-2449 Luxembourg, 15, Boulevard Royal.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. H. Van Leuvenheim, J. Elvinger.

60062

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 135S, fol. 68, case 4. – Reçu 434,60 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des sociétés et Associations.

(47728/211/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

FINANCIERE LIGHT III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twenty-eighth of May.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

KKR PARTNERS (INTERNATIONAL) LIMITED PARTNERSHIP, established under the Law of Alberta, having its reg-

istered office at 9 west 57th Street, Suite New York, New York 10019, United States.

here represented by Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium), by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»), which
specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. 2.1. The Company’s object is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial,

financial or other, Luxembourg or foreign entities, including but not limited to limited partnership; to acquire any shares,
warrants or any other securities through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation
or any other way; to grant to entities in which the Company has an interest, any assistance of any kind including but not
limited to loans.

2.2. The Company may borrow and raise funds for the purposes listed in article 2.1.
2.3. The objects of the Company as specified in the preceding paragraphs shall be construed in the widest sense as

to include any activity, operation, transaction or purpose which is directly or indirectly related or conducive thereto.

Art. 3. The Corporation is formed for an unlimited period.

Art. 4. The Company will have the name FINANCIERE LIGHT III, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its unitholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Capital - Units

Art. 6. The unit capital is fixed at 

€ 12,500.- (twelve thousand five hundred euros), represented by 250 (two hundred

fifty) units of 

€ 50.- (fifty euros) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder (where there is only one

unitholder) or by a decision of the unitholders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Each unit entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in

direct proportion to the number of units in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s units are indivisible, since only one owner is admitted per unit. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single unitholder, the Company’s units held by the single unitholder are freely transferable.
In the case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the re-

quirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders.

Management

 Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be unitholders. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of unitholders holding a majority of votes.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

J. Elvinger.

60063

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of unitholders fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The manager(s) undertake(s) to exercise all of its or their rights as manager(s) of the Company in compliance with

any letter of undertaking which may have been, or may be, entered into by the Company and/or by the manager(s).

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, any two members of the board of managers may sub-delegate his

powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, any two members of the board of managers will determine any such

agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

 Art. 13. The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Unitholders decisions

Art. 14. The single unitholder assumes all powers conferred to the general unitholders’ meeting.
In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of units which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the unit capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least

three-quarter of the Company’s unit capital, subject to the provisions of the Law.

 Art. 15. The annual general meeting of unitholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the

notice convening the meeting in Luxembourg on the last Friday of June, at 4.00 p.m., and for the first time in 2003.

Financial Year - Balance Sheet

Art. 16. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty first of December of each

year.

 Art. 17. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the board of managers pre-

pares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each unitholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

 Art. 18. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s unit capital.

The balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to his/their unitholding in the

Company.

Winding-Up - Liquidation

 Art. 19. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

unitholders or not, appointed by the unitholders who shall determine their powers and remuneration.

A sole unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the pay-

ment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable Law

Art. 20. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31

December 2002.

<i>Subscription - Payment

The Articles having thus been established, the above-named parties have subscribed for the 250 units as follows: 

All these units have been fully paid up, so that the sum of 

€ 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) is forthwith

at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand five hundred euros.

KKR PARTNERS (INTERNATIONAL), pre-named . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250 units

Total: two hundred fifty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250 units

60064

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined period:
Mr Domnin de Kerdaniel, residing at 15 Phillimore Gardens London W8 6QG, England.
In accordance with article 12 of the by-laws, the company shall be bound by the sole signature of its single manager,

and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers.

2) The Company shall have its registered office at 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

KKR PARTNERS (INTERNATIONAL) LIMITED PARTNERSHIP, société constituée sous la Loi d’Alberta, dont le siè-

ge social est établi à 9 west 57th Street, Suite New York, New York 10019, United States.

ici représentée par Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique) en vertu d’une procuration donnée sous

seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

 Art. 1. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après

«la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la
Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

 Art. 2. 2.1. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes

entités commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, y compris sans que cela ne
soit limitatif, dans des «limited partnership»; d’acquérir tous actions, warrants et autres titres par voie de participation,
d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière; d’octroyer aux
entités dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours de toute forme, y compris sans que cela ne soit limitatif des
prêts.

2.2. La Société peut emprunter et réunir des fonds en vue de réaliser les objets tels énumérés à l’article 2.1.
2.3. Les objets de la Société comme spécifiés aux paragraphes précédents doivent être considérés dans le sens le plus

large de façon à inclure toute activité, opération, transaction ou objectif en relation directe ou indirecte avec ceux-ci.

 Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 4. La Société a comme dénomination FINANCIERE LIGHT III, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
II peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Capital - Parts sociales

 Art. 6. Le capital social est fixé à 12.500 (douze mille cinq cents) euros représenté par 250 (deux cent cinquante)

parts sociales d’une valeur nominale de 50 (cinquante) euros chacune.

 Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique (quand il y a un seul associé)

ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en pro-

portion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

 Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

60065

 Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le(s) gérant(s) s’engage(nt) à exercer ses (leurs) pouvoirs comme gérant(s) de la Société conformément aux termes

de toute lettre d’engagement qui est ou pourrait être signée par la Société et/ou le(s) gérant(s).

La Société est valablement engagée par la signature du gérant et, en cas de pluralité de gérants, par la signature con-

jointe de deux des membres du conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, deux membres du conseil de gérance, peuvent subdéléguer une partie de

leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, deux membres du conseil de gérance, déterminent les responsabilités et

la rémunération quelconques (s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de
leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 13. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Décisions des associés

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’en-

droit indiqué dans les convocations le dernier vendredi du mois de juin à 16 heures, et pour la première fois en 2003.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance

prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 18. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 20. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.

<i>Souscription - Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 250 parts sociales

comme suit: 

KKR PARTNERS (INTERNATIONAL), pré-désigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 parts sociales

Total: deux cent cinquante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 parts sociales

60066

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

douze mille cinq cents (12.500) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Mr Domnin de Kerdaniel, demeurant à 15 Phillimore Gardens London W8 6QG, England.
Conformément à l’article 12 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature du gérant et, en cas de plu-

ralité de gérants, par la signature conjointe de deux des membres du conseil de gérance.

2) Le siège social de la Société est établi au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: J. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 135S, fol. 61, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47730/211/257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

STRAWBERRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le six juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société GLYNDALE INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Tortola (BVI), PO BOX 3186, Abbott Buil-

ding, Main Street, Road Town;

2.- Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Ici représentés par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique, en vertu de procurations sous

seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au pré-
sent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I.- Dénomination, Siège, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2. La société adopte la dénomination STRAWBERRIES S.A.

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse

de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.

Luxembourg, le 18 juin 2002.

J. Elvinger.

60067

Art. 3. Objet
La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-

les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société a également pour objet la transformation, l’aménagement et la mise en valeur de tous biens immobiliers,

pour son propre compte, la prise à bail, la location de toutes propriétés immobilières avec ou sans promesse de vente,
la gérance, l’administration ou l’exploitation de tous immeubles lui appartenant.

La société pourra de façon générale entreprendre toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobi-

lières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet qui seront de nature à en faciliter
le développement. La société peut également s’intéresser par voie d’apport, de cession ou de fusion à toutes autres
sociétés ou entreprise similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement des affaires.

Art. 4. Durée.
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute a tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises

pour une modification statutaire.

Titre Il.- Capital

Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), divisé en 1.000 (mille) actions d’une valeur

nominale de EUR 31., (trente et un euros) chacune.

Art. 6. Modification du capital social
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-

naires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques

et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Art. 9. Cession d’actions
Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.

Titre III.- Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d’administration
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer

par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux

séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.

60068

Art. 13. Délégation de pouvoirs
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la société
 Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux ad-

ministrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Titre IV.- Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

 Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations le premier lundi du mois d’octobre à 14.00 heures.

 Art. 18. Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-

voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

 Art. 19. Votes
Chaque action donne droit à une voix.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

 Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.

 Art. 21. Répartition de bénéfices
 21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social. 

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi. 

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation
 22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires. 

Titre VII.- Disposition générale

 Art. 23. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2003.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 1.000 (mille) ac-

tions comme suit: 

1.- GLYNDALE INVESTMENTS LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999 actions

2.- Monsieur Jean-Marc Faber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 actions

60069

 Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR

31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i> Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée

générale annuelle de 2008:

a) Monsieur Jean-Marc Faber, expert comptable, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur José Jimenez, employé privé, demeurant à Luxembourg;
c) Monsieur Christophe Mouton, employé privé, demeurant à Arlon (Belgique).
Monsieur Jean-Marc Faber, prénommé, est nommé administrateur-délégué, lequel peut engager la société par sa seule

signature.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période:
Monsieur Stéphane Best, employé privé, demeurant à Metz (France).

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes;
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 135S, fol. 73, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47729/211/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

DANILUX, Société Anonyme.

Registered office: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the fourteenth day of June.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:
1) BRIDGEPOINT CAPITAL SAS, a société par actions simplifiée governed by the laws of France, with a corporate

capital of EUR 480,000.-, with its registered office at 9, rue de Phalsbourg, F-75017 Paris, with registered number RCS
Paris B 380 223 313,

represented by Mr Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at Paris (France), on

May 30, 2002, and,

2) BRIDCAP DIRECTORSHIPS, a société à responsabilité limitée, governed by the laws of France, with a corporate

capital of EUR 8,000.-, with its registered office at 9 rue de Phalsbourg, 75017 Paris, with registered number RCS Paris
B 414 296 228,

represented by Ms Isabelle Lentz, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at Paris (France), on May

30, 2002.

The above mentioned proxies, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation

(the «Articles of Incorporation») of a company which they declared organized among themselves:

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

created a company (the «Company») in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand-
Duchy of Luxembourg and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company will exist under the name of DANILUX.
 Art. 2. Registered Office
The Company will have its registered office in the municipality of Strassen.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Strassen by a resolution of the

Board of Directors.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

J. Elvinger.

60070

Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Directors.

In the event that in the view of the Board of Directors extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the regis-
tered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Com-
pany.

 Art. 3. Object
The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings,

as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

 Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the quorum and majority rules provided by law.

Chapter II.- Capital, Shares

 Art. 5. Subscribed capital, Authorised capital
The subscribed capital of the Company is set at thirty one thousand euros (31,000.- EUR) divided into fifteen thou-

sand and five hundred (15,500) shares with a par value of two euros (2.- EUR) each.

 Art. 6. Shares
The shares will be in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of the shareholders.
If the Company issues registered shares, a shareholders’ register which may be examined by any shareholder will be

kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of
the number of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the
dates thereof.

Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company

will be entitled to rely on the last address thus communicated.

Ownership of the registered share will result from the recordings in the shareholders’ register.
The transfers of shares will be carried by a declaration of transfer entered into the shareholders’ register, dated and

signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfers of shares may also be carried
out in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil code. Fur-
thermore, the Company may accept and enter into the shareholders’ register any transfer referred to in any corre-
spondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.

Certificates reflecting the recordings in the shareholders register will be delivered to the shareholders.
The Company may issue multiple share certificates.
 Art. 7. Increase and reduction of capital
The capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the shareholders

voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for
any amendment of these Articles of Incorporation.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders

in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine
the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days.

Notwithstanding the above, the general meeting, voting with the quorum and majority rules required for any amend-

ment of the Articles of Incorporation, may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the Board
of Directors to do so.

 Art. 8. Acquisition of own shares
 The Company may acquire its own shares.
The acquisition and holding of its own shares will be in compliance with the conditions and limits established by the

law.

Chapter III.- Board of directors, Statutory Auditors

 Art. 9. Board of Directors
The Company will be administered by a board of directors (the «Board of Directors») composed of at least three

members who need not be shareholders (the «Directors»).

The Directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be re-
moved at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors may meet and may elect by majority

vote a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

60071

 Art. 10. Meetings of the Board of Directors
The Board of Directors will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint a

secretary, who need not be a Director and who will e.g. be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
Board of Directors and of the shareholders.

The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened

if any two Directors so require.

The Chairman will preside at all meetings of the board of directors and of the shareholders, except that in his absence

the Board of Directors may appoint another Director and the general meeting of shareholders may appoint any other
person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s written notice

of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda
and the nature of the business to be transacted.

The notice may be waived by the consent in writing, by fax or by telegram of each Director. No separate notice is

required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of
Directors.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors may from time to

time determine.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by fax or by telegram another

Director as his proxy.

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the Directors holding

office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.
In case of urgency, a written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Direc-
tors.

 Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Directors
The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will

remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman or by any two members of the Board of Directors.

 Art. 12. Powers of the Board of Directors
The Board of Directors is vested with the broadest powers (except for those powers which are expressly reserved

by law to the general meeting of shareholders) to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s
object. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders are in the competence of the
Board of Directors.

 Art. 13. Delegation of Powers
The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company

within such daily management to one or more Directors, officers, executives, employees or other persons who may
but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary
functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the Board of Directors is subject to previous authorisation by the

general meeting of shareholders.

 Art. 14. Conflict of Interests
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company has a personal interest in, or is a
director, associate, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any
Director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm
with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such
other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect
to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest

in any transaction of the Company, he shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not
consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s or officer’s interest therein shall be
reported to the next general meeting of shareholders.

The Company shall indemnify any Director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other com-
pany of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in
relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross neg-
ligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such mat-
ters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he
may be entitled.

60072

 Art. 15. Representation of the Company
The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two Directors or by the single sig-

nature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management,
or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the
Board of Directors, but only within the limits of such power.

 Art. 16. Statutory Auditors
The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more auditors who need not be sharehold-

ers.

The auditors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine the number of such auditors, for a

period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. At the end of their term as
auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed at any time, with or without cause, by a reso-
lution of the shareholders’ meeting.

Chapter IV.- Meeting of shareholders

 Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
It has the powers conferred upon it by law.
 Art. 18. Annual General Meeting
The annual general meeting will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be

specified in the notice convening the meeting on the last Thursday of June each year, at 9.00 a.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
 Art. 19. Other General Meetings
The Board of Directors may convene other general meetings. Such meetings must be convened if shareholders rep-

resenting at least one fifth of the Company’s capital so require.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Board

of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

 Art. 20. Procedure, Vote
Shareholders will meet upon call by the Board of Directors or the auditor or the auditors made in compliance with

Luxembourg law. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a sharehold-

ers’ meeting.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, resolutions will be taken by a simple

majority of votes irrespective of the number of shares present or represented at the meeting.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the Chairman or by any two members of the Board of Directors.

Chapter V.- Financial year, Distribution of profits

 Art. 21. Financial Year
The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December in every year.
The Board of Directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and

accounting practice.

 Art. 22. Appropriation of Profits
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That

allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company.

The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward
to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends. The

Board of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

 Art. 23. Dissolution, Liquidation
The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as

for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the

general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII.- Applicable Law

 Art. 24. Applicable Law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg

law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

60073

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10th, 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 26 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately thousand nine hundred euros.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2002. The first annual general meeting will thus be held in the year 2003.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time

by unanimous vote.

1.- Resolved to set at three (3) the number of Directors and further resolved to elect the following as Directors for

a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2003:

a) BRIDGEPOINT CAPITAL SAS, prementioned, represented by Ms. Valérie Texier.
b) BRIDCAP DIRECTORSHIPS, prementioned represented by Mr Vincent Briangon.
c) Mr Benoît Bassi, company director, residing in F-92210 Saint-Cloud, 43, rue des Tennerolles.
2.- Resolved to set at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory

auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2003:

CONSTANTIN LUX., route d’Arlon, 43, L-8009 Strassen.
3.- Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the company law the shareholders’ meeting

hereby authorises the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of
the Company within such daily management to one or more members of the Board of Directors.

4.- The registered office shall be at 43, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

 Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the French text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le quatorze juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) BRIDGEPOINT CAPITAL SAS, une société par actions simplifiée de droit français, au capital social de EUR

480.000,- ayant son siège social 9, rue de Phalsbourg, F-75017 Paris, immatriculée sous le numéro RCS Paris B 380
223313,

représentée par Monsieur Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Paris (France), le 30 mai 2002;
2) BRIDCAP DIRECTORSHIPS, une Société à responsabilité limitée de droit français, au capital social de EUR 8.000,-

ayant son siège social 9, rue de Phalsbourg, F-75017 Paris, immatriculée sous le numéro RCS Paris B 414 296228,

représentée par Mademoiselle Isabelle Lentz, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Paris (France), le 30 mai 2002.
Les procurations mentionnées ci-dessus, signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées

au présent acte aux fins de formalisation.

Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux:

Shareholders

Subscribed capital EUR

Number of shares

Amount paid-in EUR

1) BRIDGEPOINT CAPITAL SAS . . . . . . . . .

30,998

15,499

7.749,50

2) BRIDCAP DIRECTORSHIPS . . . . . . . . . . .

2

1

0,50

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,000

15,500

7,750

60074

 Chapitre 1

er

.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

 Art. 1

er

. Forme, Dénomination

II est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société adopte la dénomination DANILUX.

 Art. 2. Siège social
Le siège social est établi dans la commune de Strassen.
II peut être transféré dans tout autre endroit de la commune de Strassen par décision du Conseil d’Administration.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par

une décision du Conseil d’Administration.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces
mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une des
personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

 Art. 3. Objet
La Société a pour objet la prise de participations et la détention de ces participations dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle sous

quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.

 Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions

de quorum et de majorité prévues par la loi.

Chapitre II.- Capital, Actions

 Art. 5. Capital social
La Société a un capital souscrit de trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en quinze mille cinq cents (15.500)

actions, ayant chacune une valeur nominale de deux euros (2,- EUR).

 Art. 6. Forme des Actions
Les actions seront nominatives ou au porteur au choix des actionnaires.
Si la Société émet des actions nominatives, un registre des actionnaires dont tout actionnaire pourra prendre con-

naissance sera tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du
nombre de ses actions, l’indication des paiements effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur
date.

Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La So-

ciété sera en droit de se fier à la dernière adresse communiquée.

La propriété des actions nominatives résultera de l’inscription dans le registre des actionnaires.
Les transferts d’actions seront opérés par déclaration de transfert inscrite dans le registre des actionnaires, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). Les transferts d’actions pourront également être
opérés suivant les règles sur le transport des créances de l’article 1690 du Code civil luxembourgeois. De même, la
Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires tout transfert mentionné dans toute correspondance
ou autre document établissant le consentement du cessionnaire et du cédant.

Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires.
La Société peut émettre des certificats d’actions multiples.

 Art. 7. Augmentation et réduction du capital social
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution des ac-

tionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts et par la loi pour toute modification
des Statuts.

Les nouvelles actions à souscrire par apport en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires existants pro-

portionnellement à la part du capital qu’ils détiennent. Le Conseil d’Administration fixera le délai pendant lequel le droit
de souscription préférentiel devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente jours.

Par dérogation à ce que est dit ci-dessus, l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de

majorité que celles exigées pour toute modification des Statuts, peut limiter ou supprimer le droit de souscription pré-
férentiel ou autoriser le Conseil d’Administration à le faire.

 Art. 8. Rachat d’actions propres
La Société peut racheter ses propres actions.

60075

L’acquisition et la détention de ses actions propres se fera en accord avec les conditions et dans les limites établies

par la loi.

Chapitre III.- Conseil d’Administration, Commissaires aux comptes

 Art. 9. Conseil d’Administration
La Société est administrée par un conseil d’administration (ci-après le «Conseil d’Administration») composé de trois

membres au moins, actionnaires ou non (ci-après les «Administrateurs»).

Les Administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’Administrateurs, les Administrateurs restants ont le droit d’élire par

un vote majoritaire un autre administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale.

 Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi ses membres un président (ci-après le «Président»). II pourra éga-

lement choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d’Administration doit

être convoquée si deux Administrateurs le demandent.

Le Président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du Conseil d’Adminis-

tration, mais en son absence l’assemblée générale des actionnaires ou le Conseil d’Administration désignera à la majorité
des personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les Administrateurs au moins une semaine

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister à cette
réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur ou par télégramme

de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.

Toute réunion du Conseil d’Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d’Admi-

nistration peut de temps en temps déterminer.

Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit,

par télécopieur ou par télégramme un autre Administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Administrateurs est pré-

sente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence une décision écrite signée par tous les Administrateurs est régulière et valable comme si elle avait

été adoptée à une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Administra-
teurs.

 Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d’Administration seront signés par le Président de la réunion. Les

procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président

ou par deux Administrateurs.

 Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réa-

lisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale par la loi sont
de la compétence du Conseil d’Administration.

 Art. 13. Délégation de pouvoirs
Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société

en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres
agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des
fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un Administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires.

 Art. 14. Conflit d’Intérêts
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le

fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront
administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Administrateur ou
fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoirs
ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affai-
res, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner
son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une

opération de la Société, il en avisera le Conseil d’Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émet-

60076

tre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’Administrateur ou du fondé
de pouvoirs seront portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

La Société indemnisera tout Administrateur ou fondé de pouvoirs et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et

administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes d’Administrateur ou de fondé de pouvoirs de la Société, ou à la demande de la Société,
de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indem-
nisation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué
à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières
couvertes par l’arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juri-
dique que la personne à indemniser n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui pré-
cède n’exclut pas pour les personnes susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

 Art. 15. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par les signatures conjointes de deux Administrateurs, ou par la signature

individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion
journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de
signature aura été délégué par le Conseil d’Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

 Art. 16. Commissaires aux comptes
Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non.
Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur

nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient
élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires, avec ou
sans motif.

Chapitre IV.- Assemblée générale des actionnaires

 Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires
 Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l’ensemble des action-

naires.

Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.
Art. 18. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de

convocations le dernier jeudi du mois de juin de chaque année, à 9 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 19. Autres assemblées générales
Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être con-

voquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger cha-

que fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil
d’Administration.

Art. 20. Procédure, vote
Les assemblées générales seront convoquées par le Conseil d’Administration ou par le ou les commissaires aux

comptes conformément aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra l’ordre du jour de l’assemblée gé-
nérale.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un

mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le Conseil d’Administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées gé-

nérales.

Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que soit le nombre d’actions

présentes ou représentées à l’assemblée.

Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

du Conseil d’Administration ou par deux Administrateurs.

Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 21. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pra-

tiques comptables.

Art. 22. Affectation des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital social.

60077

L’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider

de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le
distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. II déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, liquidation
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions

de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII.- Loi applicable

Art. 24. Loi applicable
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Constat

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les so-

ciétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en

espèces les montants ci-après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à

l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ mille neuf cents euros.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre 2002. L’assem-

blée générale annuelle se réunit donc pour la première fois en 2003.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-

rale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

1.- Décide de fixer à trois (3) le nombre des administrateurs et décide de nommer les personnes suivantes adminis-

trateurs pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2003:

a) BRIDGEPOINT CAPITAL SAS, prémentionnée, représentée par Madame Valérie Texier,
b) BRIDCAP DIRECTORSHIPS, prémentionnée, représentée par Monsieur Vincent Briançon;
c) Monsieur Benoît Bassi, dirigeant d’entreprise, residant à F-92210 Saint-Cloud, 43, rue des Tennerolles.
2) Décide de fixer à un (1) le nombre des commissaires aux comptes et décide de nommer commissaire aux comptes

pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2003:

CONSTANTIN LUX., route d’Arlon, 43, L-8009 Strassen.
3) Conformément aux dispositions des présents Statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

4) Le siège social est fixé au 43, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.P. Spang, I. Lentz, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 juin 2002, vol. 869, fol. 53, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47733/239/533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Actionnaires

 Capital souscrit

 Nombre d’actions

Libération EUR

1) BRIDGEPOINT CAPITAL SAS . . . . . . . . .

30.998

15.499

7.749,50

2) BRIDCAP DIRECTORSHIPS

 2

1

0,50

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000

15.500

7.750

Belvaux, le 21 juin 2002.

J.J. Wagner.

60078

MIRABEAU S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 10.581. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 98, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47754/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

MIRABEAU S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 10.581. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 21 juin 2002 qu’il a été décidé de nommer un nouveau

commissaire aux comptes en la personne de Madame Gerty Marter, directrice de société, avec adresse professionnelle,
à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, avec la mission de statuer déjà sur l’exercice 2001.

Décharge pleine et entière est accordée au commissaire aux comptes sortant.
Luxembourg, le 21 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 98, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47755/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

FINPART INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.755. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 37, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2002.

(47780/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

FINPART INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.755. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société

<i>qui s’est tenue le 30 avril 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de FINPART INTERNATIONAL S.A. (la «Société»), il a été dé-

cidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d’affecter les résultats comme suit: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 30 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 37, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47781/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Pour inscription - réquisition
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

- Perte à reporter:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.519.333,- Euro

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

60079

NOVAKEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 61.877. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 3, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47757/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

IDRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 72.940. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 3, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47758/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

PARSIFAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 42.472. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 90, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Il résulte d’une décision prise lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2001 que les mandats des administra-

teurs et du commissaire aux comptes se terminent lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47759/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

SUPRIMO INVEST, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 58.970. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 90, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Il résulte d’une décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 1997 que les mandats des mem-

bres du conseil d’administration et du commissaire aux comptes expirent lors de l’assemblée générale ordinaire statuant
sur l’exercice 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47762/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

DAGON HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 48.932. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 3, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Il résulte d’une décision prise lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 mai 2001 que les mandats des membres

du conseil d’administration et du commissaire aux comptes expirent lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
l’exercice 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47761/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Signature.

Signature.

Signature.

60080

HINES HOLDINGS LUXEMBOURG 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 25.000,- EUR.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.934. 

—

<i>Extract of the manager’s resolution held on January 3, 2002

The Board of Managers takes the resolution to transfer the address to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 94, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47763/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

ACTUANT EUROPEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 19.125.650,- EUR.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.955. 

—

<i>Extract of the resolution taken at the shareholder’s meeting held on June 10, 2002

The resignation of Mr Thomas De Byle from the Management Board with effect as of December 31, 2001 be

accepted. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 94, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47764/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

BRUSSELS CITY PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.566. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire

 <i>du 12 novembre 2001

- La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital est convertie en euro (au cours de 40,3399 LUF

pour un euro) de sorte que le capital social s’élève désormais à 247.893,52 EUR (deux cent quarante-sept mille huit cent
quatre-vingt-treize euros et cinquante-deux cents) représenté par 10.000 (dix mille) actions sans désignation de valeur
nominale.

- Autorisation est donnée à 2 administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus,

de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et leur publication subséquente.

Fait à Luxembourg, le 12 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 94, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47766/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

PRIMECITE PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 10, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 32.124. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 26 juin 2002, vol. 138, fol. 81, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47798/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

HINES HOLDINGS LUXEMBOURG 1, S.à r.l.
Signatures

<i>On behalf of ACTUANT EUROPEAN, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures 

Certifié sincère et conforme
BRUSSELS CITY PROPERTIES S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 27 juin 2002.

Signature.

60081

C.P.O. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.895. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire

 <i>du 19 juin 2002

- La valeur nominale des actions est supprimée;
- le capital social est converti en euro de sorte que le capital s’élèvera désormais à 148.736,11 EUR (cent quarante-

huit mille sept cent trente-six euros et onze cents);

- le capital social converti est augmenté à concurrence de 1.263,89 EUR (mille deux cent soixante-trois euros et qua-

tre-vingt-neuf cents) pour le porter de son montant actuel de 148.736,11 EUR (cent quarante-huit mille sept cent tren-
te-six euros et onze cents) à 150.000,- EUR (cent cinquante mille euros) par incorporation de résultats reportés à due
concurrence sans création d’actions nouvelles;

- une nouvelle valeur nominale est fixé à 25,- EUR (vingt-cinq euros) de sorte que le capital serait désormais fixé à

150.000,- EUR (cent cinquante mille euros) représenté par 6.000 (six mille) actions de 25,- EUR (vingt-cinq euros) cha-
cune;

- deux administrateurs sont autorisés à mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, de leur

confier la rédaction des statuts coordonnés et de procéder à leur publication.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 94, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47765/795/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

ROSCOFF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.354. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire

 <i>du 16 janvier 2002

- La valeur nominale des actions est supprimée;
- le capital social est converti en euro, de sorte que le capital s’élèvera désormais à 118.740,99 EUR (cent dix-huit

mille sept cent quarante euros et quatre-vingt-dix-neuf cents);

- le capital social converti est augmenté par incorporation d’une partie des résultats reportés  à concurrence de

1.009,01 EUR (mille neuf euros et un cent) pour le porter à 119.750,- EUR (cent dix-neuf mille sept cent cinquante
euros), sans création d’actions nouvelles;

- une nouvelle valeur nominale est fixée à 25,- EUR (vingt-cinq euros); le capital est désormais fixé à 119.750,- EUR

(cent dix-neuf mille sept cent cinquante euros) représenté par 4.790 (quatre mille sept cent quatre-vingt-dix) actions de
EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune;

- deux administrateurs ou à défaut, SERVICES GENERAUX DE SERVICES S.A. en sa qualité de domiciliataire de la

société ROSCOFF HOLDING S.A. sont autorisés à mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus,
de procéder à la rédaction des statuts coordonnés et de procéder à leur publication.

Fait à Luxembourg, le 16 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 94, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47767/795/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

BERGAMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 34.630. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 97, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié sincère et conforme
C.P.O. INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Certifié sincère et conforme
<i>Pour ROSCOFF HOLDING S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION
Signatures

60082

Luxembourg, le 27 juin 2002.

(47846/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

BERGAMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 34.630. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 97, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2002.

(47847/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

BERGAMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 34.630. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale ordinaire tenue en date du 20 mai 2002

Il résulte dudit procès-verbal que:
Les bilans et comptes de pertes et profits aux 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 ont été approuvés par l’As-

semblée générale.

Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat aux 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001.

Les mandats d’administrateur de Monsieur Camille Paulus, employé privé, demeurant 73, Côte d’Eich  à L-1450

Luxembourg, de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg et de
Monsieur Patrick Lorenzato, employé privé, demeurant 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg, ainsi que le mandat de
commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg ont été
renouvelés par l’Assemblée générale. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2002.

Vu les dispositions de l’article 1 (2) de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commer-

ciales, de leur capital en euros et après en avoir délibéré, l’Assemblée a décidé:

d’autoriser le Conseil d’Administration à convertir en euros le capital social actuellement exprimé en LUF et ce avec

effet au 1

er

 janvier 2002.

Luxembourg, le 20 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 97, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47852/751/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

BERGAMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 34.630. 

—

EXTRAIT

Vu l’autorisation de l’Assemblée générale extraordinaire en date du 20 mai 2002, le Conseil d’Administration décide

de :

- Convertir le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois, en euros, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Le Capital de cinq millions neuf cent cinquante mille francs luxembourgeois (5.950.000,- LUF) est ainsi converti en cent
quarante-sept mille quatre cent quatre-vingt-seize euros et soixante-cinq cents (147.496,65 EUR) avec effet au 1

er

 jan-

vier 2002.

Luxembourg, le 21 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 97, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47854/751/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

60083

PARTAK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.120. 

—

Le rectificatif des comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 94,

case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2002.

(47768/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

C.P.O. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.895. 

—

Les statuts coordonnés du 16 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 94, case 7, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2002.

(47771/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

ROSCOFF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.354. 

—

Les statuts coordonnés du 16 janvier 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 94, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2002.

(47772/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

EUROPAVICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3510 Dudelange, 17, rue de la Libération.

—

STATUTS

L’an deux mil deux, le douze juin.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Madame Maria Deolinda Batista Costa Lopes, employée, épouse de Monsieur José Eduardo Batista Vencimo, de-

meurant à L-3474 Dudelange, 26, rue Auguste Liesch;

2.- Monsieur José Eduardo Batista Vencimo, employé, demeurant à L-3474 Dudelange, 26, rue Auguste Liesch.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

 Art. 1

er

. La société prend la dénomination de EUROPAVICO, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Dudelange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg par simple décision de l’assemblée générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de carrelage et de construction avec la vente de pro-

duits de la branche.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.

 Art. 4. La durée de la société est illimitée.

PARTAK S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

C.P.O. INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour ROSCOFF HOLDING S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION
Signatures

60084

 Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mil deux.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cinq cents (500)

parts sociales de vingt-quatre virgule huit euros (EUR 24,8) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

 Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille qua-

tre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnais-
sent mutuellement.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

 Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à huit cents euros (EUR 800,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-3510 Dudelange, 17, rue de la Libération.
- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, Monsieur José Eduardo Batista Vencimo, préqualifié.
- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. Costa Lopes, B. Vencimo, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 12CS, fol. 91, case 5. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(47735/222/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

 1.- par Madame Maria Deolinda Batista Costa Lopes, employée, épouse de monsieur José Eduardo Batista Ven-

cimo, demeurant â L-3474 Dudelange, 26, rue Auguste Liesch, trois cent soixante quinze parts sociales . . . . . . . .

375

 2.- par Monsieur José Eduardo Batista Vencimo, employé, demeurant à L-3474 Dudelange, 26, rue Auguste

Liesch, cent vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Luxembourg--Bonnevoie, le 25 juin 2002.

T. Metzler.

60085

GRENADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 77.557. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 86, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juin 2002.

(47778/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

GRENADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 77.557. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires,

 <i>qui s’est tenue extraordinairement le 21 mai 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de GRENADA S.A., («la société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000,
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000,
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice: 

- d’accorder pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 19 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 86, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47779/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

GRENADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 77.557. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 86, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juin 2002.

(47776/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

GRENADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 77.557. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires,

 <i>qui s’est tenue extraordinairement le 21 mai 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de GRENADA S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001,
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001,
- le résultat de l’exercice au 31 décembre 2001 était un profit nul, aucune allocation des résultats,
- d’accorder pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 19 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 86, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47777/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

- le report à nouveau de la perte:. . . . . . . . . . . . . . 

58,75 EUR

<i>Agent domiciliataire
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

<i>Agent domiciliataire
Signatures

60086

BRUSSELS CITY PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.566. 

—

Les statuts coordonnés du 12 novembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 569, fol. 94, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2002.

(47773/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

CARLITT FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 37.297. 

Société Anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

11 juin 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N

°

 463 du 16 décembre 1991. Les

statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 28 décembre 1998, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations N

°

 262 du 15 avril 1999. Le capital social a été converti en euros dans le cadre

des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant assemblée générale du 18 septembre 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 98, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2002.

(47789/546/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

ABZAC (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4562 Differdange, Z.I. Haneboesch.

R. C. Luxembourg B 29.267. 

Constituée le 16 novembre 1998 par-devant M

e

 Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, acte publié

au Mémorial C N

°

31 du 3 février 1989, modifiée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en

date du 18 septembre 1999, acte publié au Mémorial C N

°

113 du 8 mars 1991, acte publié au Mémorial C n

°

119

du 2 avril 1992.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 3, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47818/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

ABZAC (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4562 Differdange, Z.I. Haneboesch.

R. C. Luxembourg B 29.267. 

Constituée le 16 novembre 1998 par-devant M

e

 Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, acte publié

au Mémorial C N

°

31 du 3 février 1989, modifiée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en

date du 18 septembre 1999, acte publié au Mémorial C N

°

113 du 8 mars 1991, acte publié au Mémorial C n

°

119

du 2 avril 1992.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 3, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47819/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

BRUSSELS CITY PROPERTIES S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

CARLITT FINANCE
Société Anonyme
Signature

<i>Pour ABZAC (LUXEMBOURG) S.A.
INTERAUDIT, S.à r.l., Réviseurs d’entreprises
Signature

<i>Pour ABZAC (LUXEMBOURG) S.A.
INTERAUDIT, S.à r.l., Réviseurs d’entreprises
Signature

60087

TYCO INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 63.939. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la Société

<i>tenue à Luxembourg, le 18 juin 2002

L’assemblée a approuvé les bilans, les comptes de pertes et profits arrêtés au 30 septembre 1999 et au 30 septembre

2000, ainsi que les rapports de gestion du conseil d’administration et les rapports du réviseur d’entreprises de la Société.

L’assemblée a décidé de reporter le profit de l’exercice clôturé le 30 septembre 1999 s’élevant à 149.058,- USD à

l’exercice suivant.

L’assemblée a décide de reporter la perte de l’exercice clôturé le 30 septembre 2000 s’élevant à 571.780,- USD à

l’exercice suivant.

L’assemblée a donné pleine et entière décharge (quitus) à chacun des membres du Conseil d’Administration et au

réviseur d’entreprises de la Société pour l’exécution de leurs mandats respectifs pour la période couvrant l’exercice
clos au 30 septembre 1999 et celle couvrant l’exercice clos au 30 septembre 2000.

L’assemblée a décidé de renouveler les mandats des membres du Conseil d’Administration et celui du réviseur d’en-

treprises de la Société, cela jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale des actionnaires qui statuera sur l’exer-
cice clôturé au 30 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 3, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47782/253/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

TYCO INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 63.939. 

—

Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 3, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47787/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

TYCO INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 63.939. 

—

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 3, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47788/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

ALLTREAM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.062. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 7, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2002.

(47827/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour publication et réquisition
TYCO INTERNATIONAL GROUP S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 27 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

Signature.

ALLTREAM HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un Administrateur / Un Administrateur

60088

SOGEN FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 13.064. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 96, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47791/045/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

NOSNEB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 51.581. 

—

L’an deux mille deux, le sept juin.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Anonyme NOSNEB HOLDING S.A., avec siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 22 juin 1995, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 477 du 22 septembre 1995 et modifié en dernier lieu suivant acte du no-
taire Paul Frieders, de résidence à Luxembourg, le 22 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 635 du 14 août 2001.

L’assemblée est présidée par Madame Anne Sophie Baranski, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Denis Martin, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Franck Jacoby, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Création d’un capital autorisé de sept millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents euros (7.897.500,-

EUR) et fixation des pouvoirs du Conseil d’Administration dans le cadre de ce capital autorisé.

2) Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
3) Modification de l’article 10 des statuts, à savoir adaptation du 1

er

 alinéa 1

ère

 phrase et suppression des alinéas 3 et 4.

4) Suppression de l’article 11 des statuts.
5) Renumérotation des articles des statuts suite à la suppression de l’article 11.
6) Divers.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social sont présentes

ou représentées. Dès lors, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre
du jour précité, dont les actionnaires ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de créer un capital autorisé de sept millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents euros

(7.897.500,- EUR), représenté par cent quatre-vingt-quinze mille (195.000) actions d’une valeur nominale de quarante
euros cinquante cents (40,50 EUR) chacune.

L’assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour procéder à des augmentations de capital dans

le cadre du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera.

 L’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Constituée sous forme de société en commandite par actions sous la dénomination de SOCIETE POUR LES

FINANCEMENTS INTERNATIONAUX &amp; CIE S.A. suivant acte reçu par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire
de résidence  à Luxembourg, en date du 5 mai 1975, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations du 5 août 1975.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçus par Maître Camille Hellinckx, susdit, en date des:
- 21 décembre 1976 publié au Mémorial C ,Recueil Spécial des Sociétés et Associations N

°

 44 du 23 février 1977

- 19 mai 1987 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N

°

 186 du 29 juin 1987

- 20 juin 1988 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N

°

 261 du 1

er

 octobre 1988

- 23 mars 1989 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N

°

 105 du 20 avril 1989

- 26 septembre 1991 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N

°

 450 du 2 décembre

1991

- 11 décembre 1992 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N

°

327 du 14 juillet 1993.

<i>Pour SOGEN FINANCE LUXEMBOURG S.A.
Signature

60089

«Art. 5. Le capital social est fixé sept cent quatre-vingt-neuf mille sept cent cinquante euros (789.750,- EUR) repré-

senté par dix-neuf mille cinq cents (19.500) actions de quarante virgule cinquante euros (40,50 EUR) chacune, entière-
ment libérées.

Le capital autorisé est fixé à sept millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents euros (7.897.500,- EUR)

représenté par cent quatre-vingt-quinze mille (195.000) actions d’une valeur nominale de quarante virgule cinquante
euros (40,50 EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le Conseil est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présentes, autorisé à augmenter en

temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. 

Le Conseil d’administration est ainsi autorisé:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mention-

nées d’actions supplémentaires.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article sera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera constatée
dans la forme authentique par le Conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandaté à ces fins.

De même, le Conseil d’administration est autorisé  à  émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme

d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le
Conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

La société pourra racheter ses propres actions en observant les conditions prévues par la loi.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 10 des statuts, à savoir adaptation du 1

er

 alinéa 1

ère

 phrase et suppression des

alinéas 3 et 4.

«L’article 10 alinéa 1

er

 aura désormais la teneur suivante:

Le conseil d’administration pourra choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également choisir

un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions
du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article 11 des statuts.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de procéder à la renumérotation des articles des statuts suite à la suppression de l’article

11.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: A. S. Baranski, D. Martin, F. Jacoby et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 12 juin 2002, vol. 465, fol. 81, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47745/221/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

NOSNEB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 51.581. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27

juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47746/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Remich, le 8 août 2002.

A. Lentz.

Remich, le 21 juin 2002.

A. Lentz.

60090

MOVILLIAT CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 10, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 49.956. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 26 juin 2002, vol. 138, fol. 87, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47792/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

MOVILLIAT CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 10, rue de l’Industrie.

R. C. LuxembourgB 49.956. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue à Windhof le 3 juin 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au réviseur de toute

responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 ont été adoptés.
Le résultat de l’exercice est de LUF 11.008.348,-. L’Assemblée a décidé d’affecter à la réserve pour impôt sur la for-

tune imputé 1.400.000,- LUF et de reporter le solde 9.608.348,- LUF.

L’Assemblée prend acte de la démission de ses fonctions d’administrateur présentée par Madame Papier Rose-Marie.

Cette démission prend effet à dater de ce 3 juin 2002.

L’Assemblée désigne comme nouvel administrateur Madame Movilliat Françoise. Son mandat prend effet ce jour et

prendra fin sauf réélection à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

<i>Administrateurs:

Monsieur Jules Movilliat, demeurant à B-6717 Attert, 192, impasse du Meunier
Madame Françoise Movilliat, demeurant à B-6700 Arlon, 75, rue de Diekirch
Mademoiselle Sophie Movilliat, demeurant à B-6717 Attert, 192, impasse du Meunier.

<i>Réviseur d’entreprises:

COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l., L-2013 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
Windhof, le 3 juin 2002. 

Enregistré à Capellen, le 26 juin 2002, vol. 138, fol. 87, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

(47793/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

SEBALEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le trente mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. KEFMAN HOLDINGS LTD, ayant son siège social à Tortola, BVI,
ici représentée par Mademoiselle Marie-Laure Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à L-1118 Luxembourg,

23, rue Aldringen,

en vertu d’une procuration générale donnée le 27 février 2002.
2. Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’il agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

 Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SEBALEA S.A.

 Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

 Art. 3. La durée de la société est illimitée.

 

Luxembourg, le 27 juin 2002.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

60091

Art. 4. La société a pour objet au Luxembourg ou à l’étranger:
- de prendre des participations directement et/ou indirectement, par tout moyen et sous quelque forme que ce soit

dans des sociétés créées ou à créer;

- l’achat, la vente, l’achat pour revendre, la promotion, la commercialisation, l’exploitation, la mise en valeur et la lo-

cation des biens immobiliers de toute nature;

- et généralement toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales ou financières se rattachant directement

ou indirectement à l’objet de la société ou susceptibles d’en assurer le développement.

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital autorisé est fixé à cent cinquante-cinq mille euros (155.000,- EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions

d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémo-

rial, Recueil C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital auto-
risé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est encore autorisé expressément
dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de libération des actions nouvellement souscrites en dehors des ap-
ports en numéraire, des apports en nature, tels que des titres, des créances. Le conseil est encore autorisé dans le cadre
du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue de leur incorporation au capital. Le conseil d’ad-
ministration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un
droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur,
directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir
paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

 Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

 Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

 Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donnée par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

 Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale. 

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

 Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

 Art. 12. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le trente et un décembre.

 Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

60092

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix.

 Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. 

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

 Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai à 11.00 heures

dans la commune du siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i> Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i> Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et

un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné.

<i> Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élève approximativement à mille deux cent quarante euros
(1.240,- EUR). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Joëlle Mamane, prénommée,
b) Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
c) Mademoiselle Marie-Laure Aflalo, prénommée.
 3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
 MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
5.- Le siège social est fixé à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
6. L’assemblée autorise le conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i> Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Patrick Aflalo, comme
administrateur-délégué pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature pour les matières de ges-
tion journalière.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M.-L. Aflalo, J. Mamane, P. Aflalo, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 12CS, fol. 83, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47739/220/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

1. KEFMAN HOLDINGS LTD, préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-seize actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

996

 2. Madame Joëlle Mamane, prénommée, quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

 Hesperange, le 19 juin 2002.

G. Lecuit.

60093

MOVILLIAT PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 10, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 56.545. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 26 juin 2002, vol. 138, fol. 87, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47794/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

MOVILLIAT PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 10, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 56.545. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue à Windhof le 24 juin 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 ont été adoptés.
Le résultat de l’exercice est de LUF 27.275.827,-. L’Assemblée a décidé d’affecter à la réserve pour impôt sur la for-

tune imputé 256.000,- LUF et de reporter le solde: 27.019.827,- LUF.

L’Assemblée prend acte de la démission de ses fonctions d’administrateur présentée par Madame Papier Rose-Marie.

Cette démission prend effet à dater de ce 24 juin 2002.

L’Assemblée désigne comme nouvel administrateur Madame Movilliat Françoise. Son mandat prend effet ce jour et

prendra fin sauf réélection à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

<i>Administrateurs:

Monsieur Jules Movilliat, demeurant à B-6717 Attert, 192, impasse du Meunier
Madame Françoise Movilliat, demeurant à B-6700 Arlon, 75, rue de Diekirch
Mademoiselle Sophie Movilliat, demeurant à B-6717 Attert, 192, impasse du Meunier.

<i>Réviseur d’entreprises:

Guiot-Willemet Marie-Denise, B-6700 Arlon, 14, rue F. Boudart.
Windhof, le 24 juin 2002. 

Enregistré à Capellen, le 26 juin 2002, vol. 138, fol. 87, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

(47795/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

CATON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.068. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 570, fol. 7, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2002.

(47828/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

ALENA INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.860. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 570, fol. 7, case 8, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47841/007/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Luxembourg, le 27 juin 2002.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

CATON HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un Administrateur / Un Administrateur

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Uhl

60094

F.J.M.L. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.422. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 570, fol. 7, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2002.

(47829/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

EUROPEAN NETWORK SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 65.950. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, ainsi que les documents y relatifs enregistrés à Luxembourg, le 26 juin

2002, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2002.

(47801/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

EUROPEAN NETWORK SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. LuxembourgB 65.950. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, ainsi que les documents y relatifs enregistrés à Luxembourg, le 26 juin

2002, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2002.

(47802/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

EUROPEAN NETWORK SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 65.950. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, ainsi que les documents y relatifs enregistrés à Luxembourg, le 26 juin

2002, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2002 que le capital souscrit et le capital

autorisé de la société ont été convertis de francs luxembourgeois en euro avec effet au 1

er

 janvier 2002.

En conséquence de cette décision, le capital souscrit s’élève à trente-sept mille cent quatre vingt-quatre euro et trois

cents (37.184,03 EUR) et le capital autorisé est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euro
et cinquante-trois cents (247.893,53 EUR).

En conséquence, les alinéas premier et second de l’article 3 des statuts ont été modifiés comme suit:
«Le capital souscrit de la société est fixé à trente-sept mille cent quatre vingt-quatre euros et trois cents (37.184,03

EUR), représenté par mille cinq cents (1.500) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre vingt-treize euros et cinquante-trois cents

(247.893,53 EUR), représenté par 10.000 (dix mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2002.

(47803/793/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

F.J.M.L. HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un Administrateur / Un Administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

60095

DEKA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Senningerberg, 6C, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 28.599. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 98, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2002.

(47834/775/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

DekaBank (LUXEMBURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Senningerberg, 6C, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 36.009. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 98, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2002.

(47835/775/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Senningerberg, 6C, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 8.558. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 98, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2002.

(47836/775/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

DGZ-DekaBank, Deutsche Kommunalbank,

Succursale de Luxembourg.

Siège social: Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 19.336. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 169, fol. 98, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2002.

(47837/775/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

DEUTSCHE GIROZENTRALE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 11.369. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 98, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2002.

(47838/775/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

DEKA INTERNATIONAL S.A.
Signatures

DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.
Signatures

INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A.
Signatures

DGZ-DekaBank DEUTSCHE KOMMUNALBANK 
Succursale de Luxembourg
Signatures

DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.
Signatures

60096

UNIVERSAL INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.025. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, vol. 570, fol. 7, case 8, a été déposé au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47842/007/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

CAPITAL MULTI STRATEGIES, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.385. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, vol. 570, fol. 7, case 8, a été déposé au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47843/007/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

A.D.I. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 67, Waistrooss.

R. C. Luxembourg B 63.726. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le vingt juin.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.

Ont comparu:

1) Monsieur Antonio De Carvalho Mendes, maçon, demeurant à L-5445 Schengen, 67, Waistrooss.
2) Madame Maria Teresa Monteiro, sans état, épouse de Monsieur Antonio De Carvalho Mendes, demeurant à L-

5445 Schengen, 67, Waistrooss.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter:
Qu’ils sont les seuls et uniques associés de la Société à responsabilité A.D.I. LUX, S.à r.l., constituée suivant acte reçu

par le notaire Frank Molitor, alors de résidence à Mondorf-les-Bains le 25 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil C,
numéro 445 du 19 juin 1998.

Que le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Que les associés décident par les présentes de dissoudre la société avec effet au 30 juin 2002, la liquidation en sera

faite aux droits des parties. Tous les actifs et les passifs éventuellement encore existant sont repris par les associés.

Décharge est donnée aux gérants administratif et technique Messieurs Antonio Carvalho Mendes prénommé et An-

tonio Pereira Ferreira, maçon, demeurant à L-5405 Bech-Kleinmacher, 58, Waistrooss, pour l’exécution de leur mandat.

Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans au domicile des associés.
Dont acte, fait et passé à Remich, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. De Carvalho Mendes, M. T. Monteiro et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 21 juin 2002, vol. 465, fol. 83, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47744/221/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2002.

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Uhl

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Uhl

Remich, le 8 août 2002.

A. Lentz.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Société du Parking Théâtre

EDEKA International S.A.

C.B.S. S.A.

MEREM S.A., Mediterranean Real Estate Management S.A.

La Cuisine de Pékin S.A.

HTS Bio Lux S.A.

Rysbell S.A.

Signum Investop S.A.

Trishul, S.à r.l.

Financière Light III, S.à r.l.

Strawberries S.A.

Danilux

Mirabeau S.A. Holding

Mirabeau S.A. Holding

Finpart International S.A.

Finpart International S.A.

Novakem S.A.

Idra International S.A.

Parsifal S.A.

Suprimo Invest S.A.H.

Dagon Holding Société Anonyme

Hines Holdings Luxembourg 1, S.à r.l.

Actuant European, S.à r.l.

Brussels City Properties S.A.

Primecite Property S.A.

C.P.O. International S.A.

Roscoff Holding S.A.

Bergamo S.A.

Bergamo S.A.

Bergamo S.A.

Bergamo S.A.

Partak S.A.

C.P.O. International S.A.

Roscoff Holding S.A.

Europavico, S.à r.l.

Grenada S.A.

Grenada S.A.

Grenada S.A.

Grenada S.A.

Brussels City Properties S.A.

Carlitt Finance

Abzac (Luxembourg) S.A.

Abzac (Luxembourg) S.A.

Tyco International Group S.A.

Tyco International Group S.A.

Tyco International Group S.A.

Alltream Holding S.A.

Sogen Finance Luxembourg S.A.

Nosneb Holding S.A.

Nosneb Holding S.A.

Movilliat Construction S.A.

Movilliat Construction S.A.

Sebalea S.A.

Movilliat Promotions S.A.

Movilliat Promotions S.A.

Caton Holding S.A.

Alena Invest

F.J.M.L. Holding S.A.

European Network Services S.A.

European Network Services S.A.

European Network Services S.A.

Deka International S.A.

DekaBank (Luxembourg) S.A.

International Fund Management S.A.

DGZ-DekaBank

Deutsche Girozentrale Holding S.A.

Universal Invest

Capital Multi Strategies

A.D.I. Lux, S.à r.l.