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59089

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1232

21 août 2002

S O M M A I R E

ADEF, S.à r.l., Steinsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59116

Gegoric S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59128

Air Pur, S.à r.l., Munsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59114

Genco, S.à r.l., Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59116

AMG Special Opportunities Fund, Sicav, Luxem- 

Goldencare S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

59126

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59125

Grico S.A., Liefrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59101

Asset Management Options & Futures Fund, Sicav, 

Groupe Socota Industries S.A.H., Luxembourg  . . 

59127

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59127

Homac Aviation S.A., Sandweiler. . . . . . . . . . . . . . 

59118

(Den) Atelier, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

59113

Hong Sheng Da, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

59119

Automobiles Origer, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . .

59116

Hong Yun, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

59125

B.L.B. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59127

Immofin Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

59111

Barat Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

59115

Imvo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59133

Bell  Canada  International  Korea (Investments), 

Intercoiffure Eddy, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

59116

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59091

Jomax S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59117

Bell  Canada  International  Korea (Investments), 

JVR Management, GmbH, Luxembourg  . . . . . . . . 

59118

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59093

KBC  Life  Invest  Fund Conseil Holding S.A., Lu- 

BNP Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

59133

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59090

BNP Paribas High Quality Euro Bond Fund  . . . . . .

59094

Kermari S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59134

Caelum S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59114

Letzekur S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59110

Capricorn Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

59129

Letzekur S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59111

CBD Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

59125

(Ch.) Lorang & Cie, S.à r.l., Mersch  . . . . . . . . . . . . 

59117

Chemtank S.A., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59113

Lux-Technicom, S.à r.l., Berchem  . . . . . . . . . . . . . 

59117

(Les)  Compagnons  du  Terroir,  S.à r.l.,  Luxem- 

Luxfly S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59129

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59117

Luxgas-Handel, S.à r.l., Uebersyren . . . . . . . . . . . . 

59115

Contern Exploitation S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

59112

Mast Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

59118

D.T.L. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59128

MD2 Marketing Diffusion, S.à r.l., Luxembourg  . . 

59114

Daiwa  Japan  Small  Equity  Fund,  Sicav,  Luxem- 

Menuiserie Delux, S.à r.l., Roodt-sur-Syre . . . . . . . 

59125

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59134

MFTI AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59118

DSL  Data  Service  Luxembourg, S.à r.l., Luxem- 

Nittler All Tours S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

59116

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59116

Nouvelle Entrapaulus S.A., Mertert . . . . . . . . . . . . 

59136

Ecopol S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59134

Nouvelle Soluger, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

59117

Ecoteam, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

59113

Peinture Paul Theis S.A., Steinfort. . . . . . . . . . . . . 

59100

Ecoteam, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

59113

Popso (Suisse) Investment  Fund  Sicav, Luxem- 

Elia Peinture, S.à r.l., Stadtbredimus . . . . . . . . . . . .

59114

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59129

Euro-Composites Systems ® S.A., Echternach . . . .

59103

Promopharm S.A., Hesperange  . . . . . . . . . . . . . . . 

59113

Euro-Composites ® S.A., Echternach  . . . . . . . . . . .

59104

Romedice, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . 

59117

Euromec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59130

Scudder  Global  Opportunities  Funds, Sicav, Lu- 

Eurotransmanutan, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

59118

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59130

Extor, Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . . . . . .

59093

Tanklux S.A., Mertert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59113

Fastlane Automotive Consultants, S.à r.l., Luxem- 

Trade Connection Luxembourg, S.à r.l., Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59109

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59118

Financière Light, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

59120

Vahina S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59128

Finasol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59129

Valpinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

59115

G.F.H. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59128

Video Travel International, S.à r.l., Münsbach. . . . 

59125

59090

KBC LIFE INVEST FUND CONSEIL HOLDING, Société Anonyme Holding.

(anc. KBC SICARO CONSEIL HOLDING S.A.)

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 73.077. 

L’an deux mille deux, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme KBC SICARO CONSEIL

HOLDING, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire
de résidence à Mersch, en date du 23 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 129 du 8 février 2000.

 La séance est ouverte sous la présidence de Madame Isabelle Dufour, employée privée, demeurant à Arlon (B).
 Le président désigne comme secrétaire Madame Marie-Cécile Dubourg, employée privée, demeurant à Libramont

(B).

 L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Anne-Pascale Deboulle, employée privée, demeurant à

Messancy (B).

 Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

 Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

 Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

 Le président expose et l’assemblée constate:
 A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i> Ordre du jour

«1. Modification du nom de la société.
Proposition de décision: le Conseil d’Administration propose de modifier le nom de la société KBC SICARO CON-

SEIL HOLDING en KBC LIFE INVEST FUND CONSEIL HOLDING.

2. Modification du but social de la société.
Proposition de décision: le Conseil d’Administration propose de modifier le but social de la société en sorte qu’il ne

consiste plus en le conseil relatif à la gestion des avoirs de la Sicav SICARO, mais en le conseil relatif à la gestion des
avoirs du Fonds Commun de Placement KBC LIFE INVEST FUND.

3. Modification des statuts.
Proposition de décision: dans la mesure où l’Assemblée Générale Extraordinaire approuve les propositions susmen-

tionnées, le Conseil d’Administration propose de modifier les articles 1 et 3 comme suit: 

Art. 1. Il est formé une société anonyme holding de droit luxembourgeois au sens de la loi du trente et un juillet mil

neuf cent vingt-neuf relative aux sociétés holding, dénommée KBC LIFE INVEST FUND CONSEIL HOLDING, ci-après
dénommée «la Société».

Art. 3. La Société a pour objet de donner des conseils et des avis à KBC LIFE FUND MANAGEMENT S.A. relatifs

à la gestion des avoirs du Fonds Commun de Placement (FCP) KBC LIFE INVEST FUND. Elle peut également assister
la société de gestion KBC LIFE FUND MANAGEMENT S.A. dans la gestion, l’administration et la mise en valeur du por-
tefeuille de KBC LIFE INVEST FUND.

La Société n’exercera aucune activité industrielle et ne maintiendra pas d’établissement commercial ouvert au public.
Elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à

l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites prévues par la loi.»

 B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivan-

tes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de modifier le nom de la société de KBC SICARO CONSEIL HOLDING en KBC LIFE INVEST

FUND CONSEIL HOLDING.

 L’article 1 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Il est formé une société anonyme holding de droit luxembourgeois au sens de la loi du trente et un juillet mil neuf

cent vingt-neuf relative aux sociétés holding, dénommée KBC LIFE INVEST FUND CONSEIL HOLDING, ci-après dé-
nommée «la Société».»

59091

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société en sorte qu’il ne consiste plus en le conseil relatif

à la gestion des avoirs de la Sicav SICARO, mais en le conseil relatif à la gestion des avoirs du Fonds Commun de Pla-
cement KBC LIFE INVEST FUND.

 L’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:
 «La Société a pour objet de donner des conseils et des avis à KBC LIFE FUND MANAGEMENT S.A. relatifs à la

gestion des avoirs du Fonds Commun de Placement (FCP) KBC LIFE INVEST FUND. Elle peut également assister la
société de gestion KBC LIFE FUND MANAGEMENT S.A. dans la gestion, l’administration et la mise en valeur du por-
tefeuille de KBC LIFE INVEST FUND.

La Société n’exercera aucune activité industrielle et ne maintiendra pas d’établissement commercial ouvert au public.
Elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à

l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites prévues par la loi.»

 L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: Dufour, Dubourg, Deboulle, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 62, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(59340/202/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2002.

BELL CANADA INTERNATIONAL KOREA (INVESTMENTS), S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 65.600. 

In the year two thousand and two, on the twenty-third day of May.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, no-

tary residing in Hesperange, to whom remains the present deed.

There appeared

BCI MILLENNIUM, S.à r.l., a private limited liability company with registered office at 12, rue Léon Thyes, in L-2636

Luxembourg,

hereby represented by Mrs. Céline Pignon, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney

issued in private form in Luxembourg, on February 20, 2002.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned no-

tary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to record the following:
- That it is the sole shareholder of BELL CANADA INTERNATIONAL KOREA (INVESTMENTS), S.à r.l. (the «Com-

pany»), a company incorporated as a société à responsabilité limitée, having its statutory seat at 12, rue Léon Thyes in
L-2636 Luxembourg, and its principal establishment and effective place (seat) of management at Herengracht 483, 3rd
floor, 1017 BT Amsterdam, The Netherlands, constituted by a deed of Me Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange,
dated July 9th, 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 745 of October 15, 1998, the

articles of which have been amended pursuant to several deeds of M

e

 Gérard Lecuit, prenamed, dated:

- April 5, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 548 of August 1, 2000;

- June 9, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 833 of November 11, 2000;

- July 27, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 64 of January 30, 2001; and

- July 28, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 69 of January 31, 2001.

- That, it has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to convert the stated capital of the Company of LUF 978,000.- (nine hundred seventy-

eight thousand Luxembourg Francs) to EUR 24,243.99 (twenty-four thousand two hundred forty-three Euros and nine-
ty-nine Cents), in accordance with the permanent exchange rate established on December 31, 1998 pursuant to EC
Regulation Nr. 1103/97, and to increase the stated capital by the conversion into the stated capital of a premium amount
of EUR 10.41 (ten Euros and forty-one Cents), being part of the Company’s premium reserve of EUR 19.- (nineteen
Euros), in order to bring the corporate share capital after the said conversion from EUR 24,243.99 (twenty-four thou-
sand two hundred forty-three Euros and ninety-nine Cents) to EUR 24,254.40 (twenty-four thousand two hundred fifty-
four Euros and forty Cents) without issuing new shares, such conversion of the premium reserve into the capital to
become effective on May 23, 2002.

Senningerberg, le 30 juillet 2002.

P. Bettingen.

59092

The existence of sufficient share premium reserve has been certified to the undersigned notary by a balance sheet of

the Company as at April 27, 2002, which, after having been signed ne variatur by the proxyholder of the appearing party
and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

The appearing party, represented as stated here above, declares that the amount of the said premium reserve has

not decreased between April 27, 2002 and the date of the present deed.

<i>Second resolution

As a consequence of the above conversion, the sole shareholder resolves to set the par value of each share at EUR

24.80 (twenty-four Euros and eighty Cents).

<i>Third resolution

As a further consequence of the above resolutions, the sole shareholder resolves to amend Article 6 of the Compa-

ny’s Articles of Association, which shall be reworded as follows:

«Art. 6. The Company’s par value stated capital is fixed at EUR 24,254.40 (twenty-four thousand two hundred fifty-

four Euros and forty Cents), represented by 978 (nine hundred seventy-eight) shares having a par value of EUR 24.80
(twenty-four Euros and eighty Cents) each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately EUR 750.- (seven hundred fifty Euros).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

Whereof the present deed is drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said appearing proxyholder

signed with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître Gérard

Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

BCI MILLENNIUM, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes à L-2636

Luxembourg,

ici représentée par Madame Céline Pignon, avocat, demeurant à Metz (France), en vertu d’une procuration établie

sous seing privé à Luxembourg, le 20 février 2002.

Cette procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné, restera

annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est l’associé unique de BELL CANADA INTERNATIONAL KOREA (INVESTMENTS), S.à r.l. («la Société»),

une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes à L-2636 Luxembourg et son principal
établissement et lieu de la gestion effective à Herengracht 483, 3

ème

 étage, 1017 BT Amsterdam, Pays-Bas, constituée

par acte du notaire instrumentant en date du 9 juillet 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations N

°

745 du 15 octobre 1998, dont les statuts ont été modifiés suivant plusieurs actes du notaire instrumentant en date des:

- 5 avril 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 548 du 1

er

 août 2000,

- 9 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 833 du 11 novembre 2000,

- 27 juillet 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 64 du 30 janvier 2001, et pour la dernière

fois,

- 28 juillet 2000, publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 69 du 31 janvier 2001.

- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de convertir le capital social souscrit de la Société d’un montant de LUF 978.000,- (neuf cent

soixante-dix-huit mille Francs Luxembourgeois) à EUR 24.243,99 (vingt-quatre mille deux cent quarante-trois euros et
quatre-vingt-dix-neuf cents), conformément au taux de change officiel fixé le 31 décembre 1998, et d’augmenter le ca-
pital social souscrit de la Société par incorporation d’un montant de EUR 10,41 (dix euros et quarante et un cents),
provenant du compte de prune d’émission s’élevant à EUR 19,- (dix-neuf euros), de manière à porter le capital social
souscrit de son montant après ladite conversion de EUR 24.243,99 (vingt-quatre mille deux cent quarante-trois euros
et quatre-vingt-dix-neuf cents à EUR 24.254,40 (vingt-quatre mille deux cent cinquante-quatre euros et quarante cents)
sans émission de parts sociales nouvelles, cette conversion de la prime d’émission en capital, prenant effet à compter
du 23 mai 2002.

L’existence d’une réserve de prime d’émission suffisante a été certifiée au notaire instrumentant au moyen d’un bilan

de la Société en date du 27 avril 2002, lequel après avoir été signé ne variatur par le mandataire de la comparante et le
notaire instrumentant, restera annexé aux présentes pour être enregistré avec elles.

La partie comparante, représentée comme dit ci-dessus, déclare que le montant de ladite réserve de prime d’émission

n’a pas diminué entre la date du 27 avril 2002 et la date du présent acte.

59093

<i>Deuxième résolution

Il résulte de la conversion décrite ci-dessus que l’associé unique décide de fixer la valeur nominale de chaque part

sociale à EUR 24,80 (vingt-quatre euros et quatre-vingts cents).

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l’associé unique décide de modifier l’article 6 des statuts de la Société

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. La valeur nominale du capital social souscrit de la société est fixée à EUR 24.254,40 (vingt-quatre mille deux

cent cinquante-quatre euros et quarante cents), représenté par 978 (neuf cent soixante-dix-huit) parts sociales d’une
valeur nominale de EUR 24,80 (vingt-quatre euros et quatre-vingts cents) chacune.»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forum que ce soit, qui incombent à la Société à la suite

du présent acte sont estimés à environ EUR 750,- (sept cent cinquante euros).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Hesperange.
Et après lecture faite et traduction donnée au mandataire du comparant, le-dit mandataire a signé avec Nous, notaire,

le présent acte original.

Signé: C. Pignon, J-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 135S, fol. 61, case 1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45996/220/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

BELL CANADA INTERNATIONAL KOREA (INVESTMENTS), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 65.600. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45997/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

EXTOR, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital,

(in Liquidation).

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 70.707. 

AUFLÖSUNG

<i>Auszug des Sitzungsprotokolls der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 14. Juni 2002

Die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der EXTOR SICAV, einer Investmentgesellschaft mit va-

riablem Kapital (in Liquidation) hat am 14. Juni 2002 am Gesellschaftssitz nach Anhörung des Berichtes des Liquidators
und des Berichtes des Wirtschaftsprüfers folgende einstimmige Beschlüsse gefasst:

1) Billigung des Berichtes des Liquidators über die Verwendung des Vermögens der SICAV 
2) Billigung des Berichtes des Wirtschaftsprüfers
3) Billigung der Liquidationsabrechnung
4) Entlastung des Liquidators und des Wirtschaftsprüfers
5) Abschluss der Liquidation
6) Bestimmung der DZ BANK INTERNATIONAL S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen als den

Ort, an dem die Bücher und Schriftstücke der SICAV für einen Zeitraum von fünf Jahren aufzubewahren sind.

Gelder und Werte, welche den Gläubigern und Aktionären der EXTOR SICAV nicht ausgezahlt werden können wer-

den ab dem 14. Dezember 2002 bei der Caisse des Consignations hinterlegt.

Luxemburg, den 14. Juni 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2002, vol. 569, fol. 79, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46190/250/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Hesperange, le 12 juin 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 12 juin 2002.

G. Lecuit.

EXTOR SICAV
Signature
<i>Liquidator

59094

BNP PARIBAS HIGH QUALITY EURO BOND FUND, Fonds Commun de Placement.

<i>Management regulations

1. The Fund

BNP PARIBAS HIGH QUALITY EURO BOND FUND (hereafter referred to as the «Fund») organized under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg as a mutual investment fund (fonds commun de placement) is an unincorpo-
rated coproprietorship of the securities and other assets of the Fund, managed in the interest of its co-owners (here-
after referred to as the «Shareholders») by BNP PARIBAS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A. (hereafter
referred to as the «Management Company»), a company incorporated under the laws of Luxembourg and having its
registered office in Luxembourg. The assets of the Fund, which are held in custody by BNP PARIBAS SECURITIES SERV-
ICES, a company incorporated under the laws of France, acting through its Luxembourg branch (hereafter referred to
as the «Custodian») are segregated from those of the Management Company and from the assets of other Funds man-
aged by the Management Company. The Shareholders’ rights are represented by units (the «Shares»). By the acquisition
of Shares in the Fund, any Shareholder fully accepts these management regulations which determine the contractual re-
lationship between the Shareholders, the Management Company and the Custodian.

2. The Management Company

The Fund is managed on behalf of the Shareholders by the Management Company which has its registered office in

Luxembourg.

The Management Company is invested with the broadest powers to administer and manage the Fund, subject to the

restrictions set forth in Article 5. hereafter, on behalf of the Shareholders, including but not limited to, the purchase,
sale, subscription, exchange and receipt of securities and the exercise of all the rights attached directly or indirectly to
the assets of the Fund.

3. The Custodian

The Management Company shall appoint and terminate the appointment of the Custodian.
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, acting through its Luxembourg branch, a corporation organized under the

laws of France, acting through its Luxembourg branch, has been appointed custodian of all the assets of the Fund, which
will be held either directly or through correspondents, nominees, agents or delegates of the Custodian.

The Custodian shall assume its functions and responsibilities in accordance with Articles 16, 17(1), 17(2) a), c), d), e)

and 18 of the law of March 30, 1988 on collective investment undertakings as amended.

The Custodian may hold all assets as a fiduciary in accordance with the provisions of the grand-ducal decree of July

19, 1983 on fiduciary contracts entered into by Luxembourg banks. The Custodian may entrust banks and financial in-
stitutions with the custody of such assets and securities.

The Custodian may only dispose of the assets of the Fund and make payments to third parties on behalf of the Fund

on receipt of instructions from the Management Company or its appointed agents.

Upon receipt of instructions from the Management Company or its appointed agents, the Custodian will perform all

acts of disposal with respect to the assets of the Fund, provided the instructions are not in contradiction with Luxem-
bourg law and these Management Regulations.

The Custodian or the Management Company may terminate the appointment of the Custodian at any time upon

three months written notice delivered by the one to the other. In the event of termination of the appointment of the
Custodian, the Management Company will use its best endeavours to appoint within 2 months of such termination, a
new custodian who assumes the responsibilities and functions of the Custodian under the Management Regulations.
Pending the appointment of a new Custodian, the Custodian shall take all necessary steps to ensure good preservation
of the interests of the Shareholders. After termination as aforesaid, the appointment of the Custodian shall continue
thereafter for such period as may be necessary to the transfer of all assets of the Fund to the new Custodian.

4. The investment objective and policy

The investment objective of the Fund is to seek stable growth in medium to long term. The Fund shall invest mainly

in bonds denominated in Euro and issued by prime issuers.

The Fund will mainly invest in government bonds issued by EMU member countries, and also invest in mortgage bonds

(Pfandbriefe), agency bonds (including bonds issued by international institutions), asset backed securities and mortgage
backed securities and other types of bonds issued by prime issuers of EMU countries. In addition, the Fund may hold
liquid assets on an ancillary basis.

The benchmark of the Fund is J.P. MORGAN EMU GBI and the target duration of the Fund is a period which equals

to the duration of the benchmark plus/minus 2 years.

The average rating of bonds should be in principle at least Aa2 by MOODY’S or AA by STANDARD &amp; POORS. The

minimum rating should be in principle A3 by MOODY’S or A- by STANDARD &amp; POORS at the time of investment. If
holdings bonds are at any time downgraded, the Investment Manager will reduce or sell the relevant holding over time
having due regard to interests of Shareholders. 

At any time where the Net Assets of the Fund become less than 10 million Euro, all of the assets may be invested in

a sub-fund of PARVEST (a Luxembourg based Investment Company with Variable Capital incorporated on 27th March,
1990) which pursues an investment policy similar to the Fund. In these circumstances, the Fund would subscribe for
shares in a class of PARVEST where no management fee is charged, avoiding any double charging of management fees.
At any time when the Fund will invest in PARVEST, Shareholders will be notified one month before the investment in
PARVEST is implemented.

59095

5. Investment restrictions

While managing the assets of the Fund, the Management Company, or its appointed agents, shall comply with the

following restrictions:

(i) The Management Company will not borrow, on behalf of the Fund, in excess of 10% of the Net Assets of the Fund

and any such borrowings shall only be made on a temporary basis.

(ii) The Management Company may not invest, on behalf of the Fund, in the securities of any one issuer, if the value

of the holdings of the Fund in the securities of such issuer exceeds 10% of the Fund’s Net Assets, except that such re-
striction shall not apply to securities issued or guaranteed by the government of any country which is a member of the
OECD or their local authorities or public international bodies with EU, regional or world-wide scope.

(iii) The Management Company may not invest, on behalf of the Fund, in the securities of any single issuer if the Fund

owns more than 10% of the securities of the same kind issued by such issuer and, together with other Funds, which are
managed by the Management Company, more than 15% of the shares of the same kind issued by such issuer, except
that such restriction shall not apply to securities issued or guaranteed by the government of any country which is a mem-
ber of OECD or their local authorities or public international bodies with EU, regional or world-wide scope.

(iv) The Management Company may not make, on behalf of the Fund and on behalf of other Funds managed by the

Management Company, investments for the purpose of exercising control or management.

(v) The Management Company may not purchase, on behalf of the Fund, any securities on margin (except that the

Management Company may obtain such short-term credit as may be necessary for the clearance of purchases and sales
of portfolio securities) or make short sales of securities or maintain a short position, except that it may make initial and
maintenance margin deposits in respect of futures and forward contracts (and options thereon).

(vi) The Management Company may not, on behalf of the Fund, purchase or sell real estate, provided that the Man-

agement Company may, on behalf of the Fund, invest in securities secured by real estate or interests therein or issued
by companies which invest in real estate or interests therein.

(vii) The Management Company may not make, on behalf of the Fund, loans to any person provided that for the pur-

poses of this restriction the acquisition of bonds, debentures, or other corporate debt securities and investment in Gov-
ernment bonds, short-term commercial paper, certificates of deposit and bankers’ acceptances shall not be deemed to
be the making of a loan.

(viii) The Management Company may not invest, on behalf of the Fund, more than 10% of the Fund’s Net Assets in

securities which are not traded on an official stock exchange or on a regulated market, except that such restriction shall
not apply to (i) securities issued or guaranteed by the government of any country which is a member of OECD or their
local authorities or public international bodies with EU, regional or world-wide scope and (ii) liquid transferable certif-
icates of deposits which are issued by first class financial institutions.

(ix) The Fund may not invest in illiquid assets such as shares of stock privately placed, unlisted shares of stock or real

estate which cannot be readily realised. 

(x) The Management Company may not, on behalf of the Fund, underwrite securities of other issuers.
(xi) Except as specifically provided for in Article 4. (investment in PARVEST), the Management Company may not

invest, on behalf of the Fund, the assets of the Fund in securities of other investment companies or trusts if such invest-
ment causes the value of the holdings of the Fund in the securities of such investment companies or trusts to exceed
10% of the Fund’s Net Assets. Investments shall only be made in investment companies or trusts having a similar invest-
ment policy than the Fund. Further, if any investment is made in investment companies or trusts having the same pro-
moter as the Fund, no issue commission or other acquisition fee and no management or advisory fee may be charged
on the assets of the Fund so invested.

(xii) The Management Company may, on behalf of the Fund, for the purpose of hedging currency risks, have commit-

ments in outstanding forward currency contracts or enter into currency swaps, for amounts not exceeding, respectively,
the aggregate value of securities and other assets held by the Fund denominated in the currency to be hedged, provided
however that the Management Company may also purchase the currency concerned through a cross transaction (en-
tered into through the same counterpart) should the cost thereof be more advantageous to the Fund. The Management
Company may enter into these currency forward contracts or swap arrangements with highly rated financial institutions.

(xiii) The Management Company shall not enter into transactions which are in conflict with the protection of the

interests of the Shareholders of the Fund or which are detrimental to the appropriateness of the management of the
Fund’s assets, such as transactions entered into for the purpose of seeking profits for the Management Company or any
parties other than Shareholders.

Techniques and Instruments relating to transferable securities
For the purpose of efficient portfolio management, the Fund may undertake transactions relating to financial futures

traded on a regulated market and options either traded on a regulated market which operates regularly and is recog-
nised and open to the public or by private agreement (OTC) with first ranking financial institutions, specialising in this
type of transaction and participating actively in the OTC market for options. For the same purpose the Fund may con-
clude interest rate swaps with first ranking financial institutions specialising in this type of transaction.

The Fund may buy and sell put and call options on transferable securities. At the conclusion as well as during the

existence of contracts for the sale of call options on securities, the Fund will hold either the underlying securities, match-
ing call options, or other instruments (such as warrants) that provide sufficient coverage of the commitments resulting
from these transactions. As an exception to this ruling, the Fund may write uncovered call options on transferable se-
curities provided that the total exercise value of these contracts does not exceed 25% of the Fund’s Net Assets and
that it is able to cover these contracts at all times. Where a put option is sold, the Fund’s portfolio must be covered for
the full duration of the contract by liquid resources that meet the exercise value of the contract.

59096

As a global hedge against interest rate fluctuations, the Fund may sell interest rate futures contracts, sell call options,

buy put options or conclude swaps with respect to interest rates. The total commitment relating to these contracts on
interest rates may not exceed the global valuation of the assets to be hedged held by the Fund in the currency corre-
sponding to these contracts.

Besides option contracts on transferable securities and contracts on currencies, the Fund may, for purposes other

than hedging, purchase and sell futures and options contracts on any kind of financial instruments, provided that these
are dealt on a regulated market which operates regularly and is recognised and open to the public and that the sum of
the commitments in connection with such purchase and sale transactions, together with the sum of the commitments
relating to the writing of call and put options on transferable securities, does not exceed at any time the value of the
Fund’s Net Assets.

The writing of call options on transferable securities for which the Fund has adequate coverage are not considered

for the calculation of the aggregate amount of the commitments referred to above.

The total premium paid for the acquisition of any of the call and put options referred to in previous paragraphs will

not exceed 15% of the Net Assets.

The options referred to above may also be OTC options entered into with first class institutions or brokers special-

ised in this type of transactions. 

Except by the acquisition of debt securities, the Management Company may not grant loans or act as guarantor on

behalf of third parties.

The Management Company will, on behalf of the Fund, enter into repurchase agreements only if the counterpart is

a first class financial institution specialised in this type of transactions. During the lifetime of a repurchase agreement,
the Management Company may not sell the securities which are the object of the agreement before the repurchase
period has expired. The Management Company must maintain the importance of these transactions at a level such that
it is able to meet its obligation to repurchase the Fund’s Shares at the request of the Shareholders.

The Management Company need not comply with the investment limit percentages above when exercising subscrip-

tion rights attaching to securities which form part of the Fund’s assets.

If such percentages are exceeded for reasons beyond the control of the Management Company or as a result of the

exercise of subscription rights, the Management Company must adopt as a priority objective for its sales transactions
the remedying of that situation, taking due account of the interests of the Fund’s Shareholders.

The Management Company shall, on behalf of the Fund, not sell, purchase or loan securities except the Shares of the

Fund, or receive loans, to or from (a) the Management Company, (b) its affiliated companies, (c) any director of the
Management Company or its affiliated companies or (d) any major shareholder thereof (meaning a shareholder who
holds, on his own account whether in his own or other name (as well as a nominee’s name), 10% or more of the total
issued outstanding shares of such a company) acting as principal or for their own account unless the transaction is made
within the restrictions set forth in these Management Regulations, and, either (i) at a price determined by current pub-
licly available quotations, or (ii) at competitive prices or interest rates prevailing from time to time, on internationally
recognised securities markets or internationally recognised money markets.

The Management Company may from time to time impose further investment restrictions as shall be compatible with

or in the interest of the Shareholders, in order to comply with the laws and regulations of the countries where the
Shares of the Fund are placed.

6. Restrictions on ownership

The Management Company and the Distributors and any sub-distributors shall comply, with respect to the issuing of

Shares, with the laws and regulations of the countries where the Shares are offered. The Management Company may,
at its discretion, limit the issue of Shares at any time to persons or corporate bodies resident or established in certain
countries or territories. The Management Company may prohibit certain persons or corporate bodies from acquiring
Shares, if such a measure is necessary for the protection of the Shareholders as a whole and the Fund.

The Management Company may:
(a) reject at its discretion any application for purchase of Shares;
(b) repurchase at any time the Shares held by Shareholders who are excluded from purchasing or holding Shares.
More specifically:
a) The Management Company will not promote the sale of the Fund’s Shares to the public within the European Union,

or any part of it.

b) None of the Shares is registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the «1933 Act»).

The Shares are prohibited from being offered, sold or transferred, directly or indirectly, in the United States of America
or any of its territories or possessions or areas subject to its jurisdiction including the Commonwealth of Puerto Rico
or an enclave of the United States government, its agencies or instrumentalities (the «United States»), or to any citizen
or resident thereof (including any corporation, partnership or other entity created or organized in or under the laws
of the United States or any political subdivision thereof or which has its principal place of business in the United States),
or any estate or trust, other than an estate or trust the income of which from sources outside the United States (which
is not effectively connected with the conduct of a trade or business within the United States) is not included in gross
income for the purposes of computing United States federal income tax, or an entity organized principally for passive
investment, such as a commodity pool, investment company, or other similar entity (other than a pension plan for the
employees, officers, or principals of an entity organized, and with its principal place of business located, outside of the
United States), either (i) in which United States persons hold units of participation representing in the aggregate 10%
or more of the beneficial interest in the entity, or (ii) which has as a principal purpose the facilitating of investment by
a United States person in a commodity pool with respect to which the operator thereof is exempt from certain require-

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ments of Part 4 of the regulations of the United States Commodity Futures Trading Commission by virtue of its partic-
ipants being non-United States persons («U.S. Person»).

For the purpose of preventing the beneficial ownership of Shares in the Fund by any U.S. Person, as defined above,

the Management Company or its agent shall:

(a) decline to issue any Shares and decline to register any transfer of a Share, where it appears to it that such registry

or transfer would or might result in beneficial ownership of such Shares by a U.S. Person; and

(b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of Shares

on, the Register of Shareholders to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider neces-
sary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such Shareholder’s Shares rests in a U.S.
Person, or whether such registry will result in beneficial ownership of such Shares by a U.S. Person; and

(c) where it appears to the Management Company that any U.S. Person either alone or in conjunction with any other

person in a beneficial owner of Shares, compulsory repurchase or cause to be repurchased from any such Shareholder
all Shares held by such Shareholder, in the following manner:

1) The Management Company shall serve a notice (hereinafter called the «purchase notice») upon the Shareholder

appearing in the Register of Shareholders as the owner of the Shares to be purchased, specifying the Shares to be pur-
chased as aforesaid, the price to be paid for such Shares, and the place at which the purchase price in respect of such
Shares is payable. Any such notice may be served upon such Shareholder by posting the same in a prepaid registered
envelope addressed to such Shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Fund. The said
Shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Management Company the Share certificate or cer-
tificates, if any, representing the Shares specified in the purchase notice. Immediately after the close of business on the
date specified in the purchase notice, such Shareholder shall cease to be the owner of the Shares specified in such notice
and his name shall be removed from the registration of such Shares in the Register of Shareholders.

2) The price at which the Shares specified in any purchase notice shall be purchased (herein called «the purchase

price») shall be an amount equal to the Net Asset Value per share determined in accordance with article 9. hereof as
at the date specified in the purchase notice (less any applicable contingent deferred sales charge).

3) Payment of the purchase price will be made to the owner of such Shares in Euro, except during periods of Euro

exchange restrictions, and will be deposited by the Management Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as
specified in the purchase notice) for payment to such owner upon surrender of the Share certificate or certificates, if
any, representing the Shares specified in such notice. Upon deposit of such price as aforesaid no person interested in
the Shares specified in such purchase notice shall have any further interest in such Shares or any of them, or any claim
against the Fund or its assets in respect thereof, except the right of the Shareholder appearing as the owner thereof to
receive the price so deposited (without interest) from such bank upon effective surrender of the Share certificate or
certificates as aforesaid.

7. Issue of shares

During the initial offering period being from 29th July to 30th July, 2002, Shares will be issued at the issue price of

EUR 10,- per Share. No sales charge will be payable. The issue price for Shares sold during the initial offering must have
been received by the Custodian on behalf of the Fund value date 31st July, 2002.

After the initial offering, the issue price per Share will be based on the Net Asset Value per Share determined on the

Valuation Date on which the application for purchase of Shares is accepted by the Management Company.

 Every day, other than a Saturday or Sunday, on which banks are open for business in Luxembourg, Paris and Tokyo

and on which securities companies are open for business in Japan, shall be a Valuation Date.

The minimum number for the initial application by a Shareholder for purchase of Shares is 1 entire Share and any

initial and subsequent application shall be in an integral multiple of 1 Share.

Only subscriptions for a whole number of Shares will be accepted.
Applications for the issue of Shares received on any Valuation Date prior to a time determined from time to time by

the Management Company (the «Specified Time»), will be dealt with on that Valuation Date based on the Net Asset
Value determined on such Valuation Date. Any application received after the Specified Time, is deemed to be accepted
on the following Valuation Date.

Payment must be made in Euro in the form of a telegraphic transfer to the order of the Custodian within 4 Valuation

Dates after the Valuation Date on which the issue price for the Shares has been determined.

The Management Company may, at any time at its discretion, temporarily discontinue, cease definitely or limit the

issue of Shares to persons or corporate bodies resident or established in certain countries or territories. The Manage-
ment Company may also prohibit certain persons or corporate bodies from acquiring Shares if such a measure is nec-
essary for the protection of the Shareholders as a whole and the Fund.

8. Form of shares, share certificates

All Shares shall be of the same class. The Management Company shall issue Shares in registered form only.
Share certificates shall carry the signatures of the Management Company and the Custodian, both of which may be

in facsimile. In the absence of a request for certificates investors will be deemed to have requested that no certificate
be issued in respect of their Shares and a confirmation will be delivered instead.

Certificates for Shares or confirmations shall be delivered by the Management Company provided the payment for

the Shares shall have been received by the Custodian.

9. Determination of net assets

The net assets (the «Net Assets») of the Fund, expressed in Euro, will be determined by the Management Company

or its appointed agents as of each Valuation Date by determining the value of the assets of the Fund less its liabilities
(including any provisions considered by the Management Company to be necessary or prudent). The Net Asset Value

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per Share (the «Net Asset Value») will be determined by dividing the resulting amount by the number of Shares in issue.
The resulting sum will be rounded to the nearest cent. To the extent feasible, investment income, interest payable, fees
and other liabilities (including management and other fees) will be accrued daily.

I. Assets shall be deemed to comprise:
(a) all securities, cash on hand, on loan or on deposit, including any interest accrued thereon,
(b) all bills, demand notes, promissory notes and accounts receivable, 
(c) all interest accrued on any interest-bearing instruments (except interest which is included in the quoted price),
(d) the unamortized portion of the organisational and offering expenses, and
(e) all other property of every kind and nature, including prepaid expenses as defined from time to time by the Man-

agement Company;

and unless the Management Company in any particular case or generally, determines otherwise, when the current

price of a security is quoted «ex» dividend, interest or other payment but such dividend, interest or other payment is
payable to the Fund and has not been received, the amount of such dividend, interest or other payment shall be taken
into account in determining assets.

II. The assets will be valued as follows:
(a) Securities listed on a stock exchange or traded on any other regulated market will be valued at the last available

price on such stock exchange or market. If a security is listed on several stock exchanges or markets, the last available
price at the stock exchange or market which constitutes the main market for such securities, will be determining;

(b) Securities not listed on any stock exchange or traded on any regulated market will be valued at their last available

market price;

(c) Securities for which no price quotation is available or for which the price referred to in (a) and/or (b) is not rep-

resentative of the fair market value, will be valued prudently, and in good faith on the basis of their reasonable foresee-
able sales prices;

(d) The value of any cash on hand, on loan or on deposit, bills, demand notes, promissory notes and accounts receiv-

able, prepaid expenses, cash dividends, interest and such other payments shall be deemed to be the full amount thereof
(less any applicable withholding tax) unless the Management Company shall have determined that any such asset is not
worth the full amount thereof, in which event the value thereof shall be deemed to be such value as the Management
Company shall deem to be the reasonable value thereof;

(e) In relation to any asset or liability which can not be valued on the basis of the valuation principles set forth above,

the value of such asset or liability shall be the amount which the Management Company determines represents the fair
value thereof as determined in accordance with Luxembourg generally accepted accounting principles or otherwise de-
termined in good faith.

III. Liabilities shall be deemed to comprise:
(a) all bills and accounts payable;
(b) all administrative expenses payable and/or accrued;
(c) all contractual obligations for the payment of money or the acquisition of property;
(d) each distribution to Shareholders (if any) and Share repurchase proceeds which is due and payable until paid by

the Fund;

(e) if the Fund has sold or granted a call or put option the final date for the exercise of which has not passed, there

shall be taken into account as a liability the amount that would be required to re-purchase the option and close the
position on the relevant Valuation Date;

(f) all provisions authorized or approved by the Management Company for taxes or contingencies; and
(g) all other liabilities of the Fund of whatsoever kind and nature.
IV. Subject to the foregoing, any amount expressed in currencies other than Euro shall be converted to Euro at such

exchange rate as the Management Company may consider appropriate having regard to prevailing exchange rates.

The Fund’s income and expenses (including fees but excluding preliminary expenses not yet charged) will be deter-

mined on an accrual and/or reasonable estimated basis.

The Management Company, in its discretion, may permit some other method of valuation to be used if it is considered

that such valuation better reflects the fair value of any asset.

In the case of any asset for which price quotations are not available, or for which price quotations appear inaccurate,

the fair value shall be determined in such manner as the Management Company shall decide.

10. Suspension of determination of net assets

The Management Company may temporarily suspend determination of the Net Assets and in consequence the issue

and repurchase of Shares, in any of the following events:

- when one or more Stock Exchanges or markets, which provide the basis for valuing a substantial portion of the

assets of the Fund, or when one or more foreign exchange markets in the currency in which a substantial portion of the
assets of the Fund are denominated, are closed otherwise than for ordinary holidays or if dealings therein are restricted
or suspended;

- when, as a result of political, economic, military or monetary events or any circumstances outside the responsibility

and the control of the Management Company, disposal of the assets of the Fund is not reasonably or normally practi-
cable without being seriously detrimental to the interests of the Shareholders;

- in the case of a breakdown in the normal means of communication used for the valuation of any investment of the

Fund or if, for any reason, the value of any asset of the Fund may not be determined as rapidly and accurately as required; 

- if, as a result of exchange restrictions or other restrictions affecting the transfer of Funds, transactions on behalf of

the Fund are rendered impracticable or if purchases and sales of the Fund’s assets can not be effected at normal rates
of exchange.

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Any such suspension will be notified to those Shareholders who have applied for repurchase and shall be published

in the manner described under Article 16. hereafter if in the opinion of the Management Company such suspension is
likely to exceed two weeks.

During any suspension period, Shareholders may cancel any subscription or repurchase order they have placed. If

orders are not cancelled, Shares will be issued or repurchased on the basis of the first Net Asset Value per Share cal-
culated after the suspension period.

11. Repurchase

Shares may be repurchased on any Valuation Date.
The repurchase price will be equal to the Net Asset Value per Share determined as of the relevant Valuation Date

(the «Repurchase Price»). There will be deducted from the Repurchase Price a contingent deferred sales charge (the
«CDSC») as indicated below, payable to the Management Company or to third parties under its direction. Any repur-
chase request must be accompanied by the relevant Share certificates (if issued).

Requests for repurchase of Shares received on any Valuation Date prior to the Specified Time, will be dealt with on

that Valuation Date based on the Net Asset Value determined on such Valuation Date. Any request received after the
Specified Time, is deemed to be accepted on the following Valuation Date.

If Shares are presented for repurchase during the first year following their date of issue, the CDSC will be 2% of the

Repurchase Price; during the second, third and fourth years after the date of issue, the CDSC will be 1.5%, 1% and 0.5%
of the Repurchase Price, respectively. No CDSC will be charged beyond the fourth year.

The Management Company shall ensure that an appropriate level of liquidity is maintained in the Fund so that, under

normal circumstances, repurchase of Shares may be made promptly upon request by Shareholders. The repurchase
price may, depending on the Net Asset Value of Shares applicable on the date of repurchase, be higher or lower than
the price paid at the time of subscription. Payment of the Repurchase Price will be made (after deduction of the appli-
cable CDSC, if any) by the Custodian or its correspondents in Euro within 4 Valuation Dates after the applicable Valu-
ation Date, subject to receipt of the Share certificate (if issued).

12. Charges of the Fund

The Management Company, the Custodian, any investment managers and the agent company and distributor(s) in

Japan are entitled to fees payable periodically which may not exceed in aggregate, an annual rate of 1.6% of the average
Net Assets of the Fund.

The other costs charged to the Fund are:
- all taxes which may be due on the assets and the income of the Fund;
- usual banking fees due on transactions involving securities held in the portfolio of the Fund (such fees to be included

in the acquisition price and to be deducted from the selling price);

- legal expenses incurred by the Management Company or the Custodian while acting in the interests of the Share-

holders;

- the cost of printing certificates; the cost of preparing, and/or filing and printing of the Management Regulations and

all other documents concerning the Fund, including registration statements and prospectuses with all authorities (in-
cluding local securities dealers’ associations) having jurisdiction over the Fund or the offering of Shares of the Fund; the
cost of preparing, in such languages as are necessary for the benefit of the Shareholders, including the beneficial holders
of the Shares, and distributing annual and semi-annual reports and such other reports or documents as may be required
under the applicable laws or regulations of the above-cited authorities; reasonable out-of-pocket expenses of the agent
company in Japan; the cost of preparing and distributing public notices to the Shareholders; lawyers’ and auditor’s fees;
all similar administrative charges, all advertising expenses and other expenses directly incurred in offering or distributing
the Shares.

13. Accounting year, Audit

The accounts of the Fund are closed each year on 31st July, and for the first time on 31st July, 2003.
The accounts of the Management Company will be audited by auditors appointed by the Management Company.
The Management Company shall also appoint an auditor who shall, with respect to the assets of the Fund, carry out

the duties prescribed by the law of March 30, 1988 regarding collective investment undertakings.

14. Dividends

The Management Company intends to declare distributions once a month to Shareholders registered at the close of

business on the 20th day of such month (if such day is not a Valuation Date, the immediately preceding Valuation Date).
The Management Company has the intention to distribute net investment income and net realised capital gains. If it is
necessary to maintain a reasonable level of distribution, the Management Company may distribute unrealised capital
gains.

No distribution may be made as a result of which the Net Assets of the Fund would fall below the minimum provided

for by Luxembourg law.

15. Amendment of the management regulations

The Management Company may, upon approval of the Custodian, amend these Management Regulations in whole or

in part at any time.

Amendments will become effective five days after their publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associ-

ations of Luxembourg.

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16. Publications

The Net Asset Value and the Repurchase Price per share will be available in Luxembourg at the registered office of

the Management Company and the Custodian.

The audited annual report and the unaudited semi-annual report of the Fund are made available to the Shareholders

at the registered offices of the Management Company and the Custodian.

Any amendments to these Management Regulations will be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations of Luxembourg.

All notices to Shareholders will be sent to Shareholders at their address indicated in the register of Shareholders and,

to the extent required by the Luxembourg law, will be published in the Mémorial and/or newspapers.

17. Duration of the Fund, Liquidation

The Fund has been established for an undetermined period. The Fund may be dissolved at any time by agreement

between the Management Company and the Custodian. The Fund may further be dissolved in any circumstances im-
posed by Luxembourg law. The liquidation of the Fund may not be requested by its Shareholders or by their heirs and
beneficiaries.

Any notice of dissolution of the Fund will be published in the Mémorial and in at least three newspapers with appro-

priate distribution, at least one of which must be a Luxembourg newspaper. In the event of dissolution, the Management
Company will realise the assets of the Fund in the best interests of the respective Shareholders, and the Custodian, upon
instructions given by the Management Company, will distribute the net proceeds of liquidation (after deducting all liq-
uidation expenses) among the Shareholders in proportion to their Shares. As provided by Luxembourg law the proceeds
of liquidation corresponding to Shares not surrendered for repayment at the close of liquidation will be kept in safe
custody with the Luxembourg «Caisse des Consignations» until the prescription period has elapsed. As soon as any
event leading to dissolution arises, Shares will no longer be issued. The repurchase of Shares remains possible provided
the equal treatment of Shareholders can be ensured.

18. Statute of limitation

The claims of the Shareholders against the Management Company or the Custodian will lapse five years after the date

of the event which gave rise to such claims.

19. Applicable law, Jurisdiction and governing language

These Management Regulations are governed by the laws of Luxembourg and any disputes arising between the Share-

holders, the Management Company and the Custodian shall be settled according to Luxembourg law and subject to the
jurisdiction of the District Court of Luxembourg, provided, however, that the Management Company and the Custodian
may subject themselves and the Fund to the jurisdiction of courts of the countries, in which the Shares of the Fund are
offered and sold, with respect to claims by investors resident in such countries and, with respect to matters relating to
subscriptions and repurchases by Shareholders resident in such countries, to the laws of such countries.

English shall be the governing language for these Management Regulations. 
These Management Regulations will become effective on 29th July, 2002.

Luxembourg, 11th July, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2002, vol. 571, fol. 77, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58757/260/429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2002.

PEINTURE PAUL THEIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8413 Steinfort, 2, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 66.908. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

<i>Extrait des décisions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 2001

Conformément aux dispositions légales, les associés, après en avoir délibéré, ont décidé de convertir et d’augmenter

le capital social actuel de LUF 1.250.000,- en EUR 31.000,- représenté par 1.000 parts sociales avec une valeur nominale
de 31,- EUR chacune.

Par conséquent le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié comme suit:
Le capital social est fixé à 31.000,- EUR représenté par 1.000 parts sociales avec une valeur nominale de 31,- EUR

chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46126/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

BNP PARIBAS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A. / BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Luxem-
bourg branch
<i>Management Company / Custodian
Signatures / Signatures

Luxembourg, le 19 juin 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES

59101

GRICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9665 Liefrange, 22, Burewee.

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt et un mai.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean-Marc Grimont, entrepreneur, demeurant à B-4000 Liège, 41, rue Lamarck,
2) Monsieur Gabriel Conard, entrepreneur, demeurant à B-4141 Louveigne, 51, rue Troleu.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

. - Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GRICO S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Liefrange.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Toutefois, cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du siège

social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de telles
circonstances.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle a également pour objet l’exploitation d’une entreprise générale du bâtiment, ainsi que la vente et l’achat d’im-

meubles.

La société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles

à l’accomplissement ou au développement de son objet social.

D’une façon générale, elle peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou im-

mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social.

Titre II. - Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par soixante-deux (62) actions

d’une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune.

Les actions peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs de deux ou

plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prévoit la forme nominative.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les termes et conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Titre III. - Conseil d’administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les ré-
voquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale

des actionnaires.

Art. 7. Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président. Par dérogation, le premier président sera

nommé par l’assemblée générale.

Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et

de disposition en conformité avec l’objet social.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. En

cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le conseil d’administration ne peut valablement déli-
bérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, chaque administrateur ne pouvant représenter
qu’un seul de ses collègues. Une décision prise par écrit et signée par tous les administrateurs produira les mêmes effets
qu’une décision prise en conseil d’administration. Les procès verbaux des séances du conseil d’administration sont signés
par les membres présents aux réunions; les copies et extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par
un mandataire.

Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

59102

Art. 9. Vis-à-vis des tiers la société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs, à moins que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la signature autorisée en cas de déléga-
tion de pouvoirs ou de procurations données par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents
statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou plu-

sieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.

Il peut aussi conférer la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs

directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi
ses propres membres ou non, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale.

Titre IV.- Surveillance

Art. 11. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des actionnai-

res qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Liefrange, à l’endroit indiqué dans les convocations, le deuxième

mardi du mois de mai de chaque année à 10.30 heures et pour la première fois en l’an 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Tout actionnaire a le droit de vote, chaque action donnant droit à une voix.

Titre VI.- Année sociale - Affectation des bénéfices 

Art. 13. L’année sociale de la société commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception

du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2002.

Art. 14. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme

le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale, ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été en-
tamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale. 

Titre VII.- Dissolution, liquidation 

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution

de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.

Titre VIII.- Dispositions générales 

Art. 16. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

<i>Souscription et liberation

Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital social

comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de soixante pour cent (60%) par apport en espèces, de sorte que

la somme de dix-huit mille six cents euros (EUR 18.600,-) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de
la société, la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à approximativement 1.240,- EUR. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment con-

voqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes.

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
1) Monsieur Jean-Marc Grimont, entrepreneur, demeurant à B-4000 Liège, 41, rue Lamarck,

1) Monsieur Jean-Marc Grimont, préqualifié, trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2) Monsieur Gabriel Conard, préqualifié, trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Total: soixante deux actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

59103

2) Monsieur Gabriel Conard, entrepreneur, demeurant à B-4141 Louveigne, 51, rue Troleu,
3) Monsieur Philippe Mottoulle, administrateur de société, demeurant à L-9665 Liefrange, 22, Burewee.
3.- Est nommé commissaire aux comptes:
EUROPEAN SECURITY CONSULTING (E.S.C.) S.A., société anonyme avec siège social à L-9665 Liefrange, 22, Bu-

rewee.

4.- Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur

l’exercice qui se termine le 31 décembre 2006.

5.- Messieurs Jean-Marc Grimont et Gabriel Conard, préqualifiés, sont nommés administrateurs-délégués et Mon-

sieur Gabriel Conard, préqualifié, est nommé président du conseil d’administration de la société. 

6.- Le siège social de la société est fixé à L-9665 Liefrange, 22, Burewee. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-M. Grimont, G. Conard, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 135S, fol. 50, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(02199/212/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2002.

EURO-COMPOSITES SYSTEMS ® S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

H. R. Diekirch B 2.731. 

Im Jahre zweitausend zwei, den sechzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Beck, mit Amtssitz in Echternach, Grossherzogtum Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft EURO-COMPOSITES SYSTEMS ® S.A., mit.Sitz in L-6468 Echternach,

Zone Industrielle, eingetragen im Handelsregister von Diekirch unter der Nummer B 2.731, zu einer außerordentlichen
Generalversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar Henri Beck, mit

dem Amtswohnsitze in Echternach, am 24. Juni 1993, veröffentlicht im Mémorial «Recueil des Societes et Associations»
C, Nummer 405, vom 6. September 1993.

Die Statuten wurden abgeändert wie folgt:
- gemäß Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 19. November 1993, veröffentlicht im Mémo-

rial, «Recueil des Societes et Associations» C, Nummer 15,

- gemäß Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 26. Mai 2000, veröffentlicht im Mémorial, «Re-

cueil des Societes et Associations» C, Nummer 791 vom 28. Oktober 2000.

Die Versammlung wird um 15.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Rolf Mathias Alter, Kaufmann, wohnhaft in

Christnach, eröffnet.

Der Vorsitzende benennt zum Schriftführer Herrn Werner Huwer, Angestellter, wohnhaft in 54294 Trier,
Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Patrick Freres, Ingenieur, wohnhaft in 9643 Büderscheid,
welcher zusammen mit dem Vorsitzenden und dem Schriftführer den Versammlungsvorstand bildet.
Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
I. Dass die Tagesordnung wie folgt lautet:

<i>Tagesordnung:

1.- Bestätigung und Annahme des Fusionsvorschlages vom 18. März 2002 zwischen der übernehmenden Gesellschaft

EURO-COMPOSITES S.A. und der zu übernehmenden Gesellschaft EURO-COMPOSITES SYSTEMS S.A., sowie dersel-
be im Mémorial C Nummer 552 vom 9. April 2002 veröffentlicht wurde.

Feststellung dass buchhalterisch und steuerlich die Fusion ab dem 1. Januar 2002 gilt.
2.- Übertragung ab 1. Januar 2002 aller Aktiva und alle Passiva ohne Ausnahme und ohne Vorbehalt der übernomme-

nen Gesellschaft EUROCOMPOSITES SYSTEMS S.A. an die übernehmende Gesellschaft EURO-COMPOSITES S.A.

3.- Entlastung für die Mitglieder des Verwaltungsrates beziehungsweise für den Kommissar.
4.- Feststellung der Annahme des Fusionsvorschlages durch die Generalversammlung der Gesellschaft EURO COM-

POSITES S.A und somit des Vollzuges der Fusion.

5.- Auflösung ohne Liquidation der Gesellschaft EURO COMPOSITES SYSTEMS S.A.
6.- Aufbewahrung der Bücher und Dokumente der Gesellschaft EURO COMPOSITES SYSTEMS S.A. am Gesell-

schaftssitz der Gesellschaft EURO COMPOSITES S.A.

7.- Vollmacht an den Verwaltungsrat der Gesellschaft EURO COMPOSITES S.A. um die Löschung der übernomme-

nen Gesellschaft EURO COMPOSITES SYSTEMS S.A. vorzunehmen.

II. Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der von ihnen besessenen Aktien in eine An-

wesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten
der vertretenen Aktionäre und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt,
um mit derselben einregistriert zu werden.

Luxembourg, le 7 juin 2002.

P. Frieders.

59104

Die Vollmachten der vertretenen Aktionären werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen eben-

falls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

III. Dass sämtliche Aktien der Gesellschaft auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten sind; die anwe-

senden oder vertretenen Aktionäre sich als ordnungsgemäß einberufen bekennen und erklären Kenntnis der Tagesord-
nung gehabt zu haben, so dass auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV. Dass die gegenwärtige Generalversammlung sämtliche Aktien der Gesellschaft vertritt und in rechtsgültiger Weise

über die Tagesordnung beraten kann.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter bestätigen den Fusionsvorschlag vom 18. März 2002 zwischen der übernehmenden Gesellschaft

EURO-COMPOSITES S.A. und der zu übernehmenden Gesellschaft EURO-COMPOSITES SYSTEMS S.A., sowie dersel-
be im Mémorial C Nummer 552 vom 9. April 2002 veröffentlicht wurde.

Dieser Fusionsvorschlag wird hiermit angenommen und die Generalversammlung stellt fest dass buchhalterisch und

steuerlich die Fusion ab dem 1. Januar 2002 gilt.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt alle Aktiva und alle Passiva der übernommenen Gesellschaft EUROCOMPOSI-

TES SYSTEMS S.A. ab 1. Januar 2002, ohne Ausnahmen und ohne Vorbehalt an die übernehmende Gesellschaft EURO-
COMPOSITES S.A. zu übertragen 

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat volle und ganze Entlastung für die Ausführung ihrer jeweiligen

Mandate. 

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung stellt ferner die Annahme des Fusionsvorschlages durch die Generalversammlung der über-

nehmenden Gesellschaft EURO COMPOSITES S.A und somit den Vollzug der Fusion fest.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Auflösung der Gesellschaft EURO COMPOSITES SYSTEMS S.A. mit Wirkung

vom heutigen Tage an.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt dass die Bücher und Dokumente der Gesellschaft EURO COMPOSITES SY-

STEMS S.A. am Gesellschaftssitz der übernehmenden Gesellschaft EURO COMPOSITES S.A. während der Dauer von
fünf Jahren aufbewahrt werden.

<i>Siebter Beschluss

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat der Gesellschaft EURO COMPOSITES S.A. hiermit Vollmacht

die Löschung der übernommenen Gesellschaft EURO COMPOSITES SYSTEMS S.A. zu betreiben.

<i>Feststellung

Der handelnde Notar bestätigt in Übereinstimmung mit Artikel 271 Absatz 2 des Gesetzes über die Handelsgesell-

schaften die Existenz und die Gesetzmäßigkeit des Fusionsvorschlages sowie aller Akten und Formalitäten, welche die
Gesellschaft im Hinblick auf die Fusion erfüllen muss.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt am Gesellschaftssitz der Gesell-

schaft.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, ge-

bräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Alter, W. Huwer, P. Freres, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 21 mai 2002, vol. 353, fol. 69, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associati-

ons, erteilt.

(02264/201/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juin 2002.

EURO-COMPOSITES ® S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

H. R. Diekirch B 1.312. 

Im Jahre zweitausend zwei, den sechzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Beck, mit Amtssitz in Echternach, Großherzogtum Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft EURO-COMPOSITES ® S.A., mit Sitz in L-6468 Echternach, Zone Industri-

elle, eingetragen im Handelsregister von Diekirch unter der Nummer B 1.312, zu einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung zusammengetreten.

Echternach, den 14. Juni 2002.

H. Beck.

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die Gesellschaft wurde am 14. August 1985 vor dem Notar Jacqueline Hansen-Peffer mit Amtswohnsitz in Capellen

gegründet, deren Satzung wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 261 vom 27. September
1984 veröffentlicht,

die Statuten wurden abgeändert laut Urkunde des Notars Marc Elter mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 24.

September 1985, veröffentlicht im Mémorial «Recueil des Sociétés et Associations» C Nummer 333 vom 18. November
1985, laut Urkunde des Notars Tom Metzler mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg-Bonnweg am 9. September 1988,
veröffentlicht im Mémorial «Recueil des Sociétés et Associations» C Nummer 312 vom 26. November 1988, laut Ur-
kunde desselben Notars Tom Metzler vom 10. April 1990 veröffentlicht im Mémorial «Recueil des Sociétés et Associa-
tions» C Nummer 387 vom 19. Oktober 1990, laut Urkunde des Notars Paul Decker mit dem damaligen Amtswohnsitz
in Echternach vom 26. Juli 1990, veröffentlicht im Mémorial, «Recueil des Sociétés et Associations» C Nummer 214 vom
24. Januar 1991, laut Urkunde des unterzeichneten Notars am 19. November 1993, veröffentlicht im Mémorial «Recueil
des Sociétés et Associations» C Nummer 15 vom 17. Januar 1994 sowie laut Urkunde des unterzeichneten Notars am
1. Dezember 1993, veröffentlicht im Mémorial «Recueil des Sociétés et Associations» C Nummer 31 vom 26. Januar
1994, laut Urkunde des unterzeichneten Notars am 1. Dezember 1993, veröffentlicht im Mémorial, «Recueil des Socié-
tés et Associations» C Nummer 31 vom 26. Januar 1994, - gemäß Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten
Notar, am 3. Juli 2000, veröffentlicht im Mémorial «Recueil des Sociétés et Associations» C 829 vom 13. November
2000.

Die Versammlung wird um 15.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Rolf Mathias Alter, Kaufmann, wohnhaft in

Christnach, eröffnet.

Der Vorsitzende benennt zum Schriftführer Herrn Werner Huwer, Angestellter, wohnhaft in 54294 Trier
Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Patrick Freres, Ingenieur, wohnhaft in 9643 Büderscheid,
welcher zusammen mit dem Vorsitzenden und dem Schriftführer den Versammlungsvorstand bildet.
Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
I. Dass die Tagesordnung wie folgt lautet:

<i>Tagesordnung:

1.- Bestätigung und Annahme des Fusionsvorschlages vom 18. März 2002 zwischen der übernehmenden Gesellschaft

EURO-COMPOSITES S.A. und der zu übernehmenden Gesellschaft EURO-COMPOSITES SYSTEMS SA sowie derselbe
im Mémorial C Nummer 552 vom 9. April 2002 veröffentlicht wurde.

Feststellung dass buchhalterisch und steuerlich die Fusion ab dem 1. Januar 2002 gilt.
2.- Übertragung ab 1. Januar 2002 aller Aktiva und aller Passiva, ohne Ausnahme noch Vorbehalt der übernommenen

Gesellschaft EURO-COMPOSITES SYSTEMS S.A. an die übernehmende Gesellschaft EURO-COMPOSITES S.A.

3.- Kapitalerhöhung im Rahmen der Fusion um den Betrag von einer Million dreihundert vierundsechzig tausend drei-

undachtzig Euro neunundvierzig Cent (EUR 1.364.083,49) um das Gesellschaftskapital von seinem jetzigen Betrag von
zwei Millionen neunhundert vierundsiebzig tausend siebenhundert zweiundzwanzig Euro dreissig Cent (EUR
2.974.722,30) auf den Betrag von vier Millionen dreihundert achtunddreissig tausend achthundert fünf euro neunund-
siebzig cent (EUR 4.338.805,79) zu bringen, durch die Ausgabe von fünf tausend fünf hundert drei (5.503) neuen Aktien,
mittels Einbringens im Rahmen der Fusion der NettoAktiva der übernommenen Gesellschaft EURO-COMPOSITES SY-
STEMS S.A. in die übernehmende Gesellschaft EURO-COMPOSITES S.A., gemäss dem vorerwähnten Fusionsvorschlag
sowie gemäss eines Berichtes des Wirtschaftsprüfers ERNST&amp;YOUNG vom 12. April 2002.

4.- Verzicht der jetzigen Gesellschafter auf ihr Vorzugsrecht bei der Zeichnung und der Einzahlung der neu auszuge-

benden Aktien. 

5.- Vorübergehende Aufhebung des Nominalwertes der Aktien.
6.- Feststellung der Existenz einer Fusionsprämie von einer Million siebenhundert achtunddreissig tausend vierund-

vierzig Komma achtundzwanzig Euro (EUR 1.738.044,28).

7.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals um den Betrag von zwei Millionen sechshundert einundsechzig tausend ein-

hundert vierundneunzig Komma einundzwanzig Euro (EUR 2.661.194,21) um es von seinem jetzigen Stand von vier Mil-
lionen dreihundert achtunddreissig tausend achthundert fünf Euro neunundsiebzig Cent (EUR 4.338.805,79) auf den
Betrag von sieben Millionen Euro (EUR 7.000.000,-) zu bringen, mittels Einbeziehung von freien Rücklagen beziehungs-
weise der Fusionsprämie in das Gesellschaftskapital.

8.- Neueinteilung des Gesellschaftskapitals in Höhe von sieben Millionen Euro (EUR 7.000.000,-) in achtundzwanzig

tausend (28.000) Aktien, mit einem Nennwert von je zweihundert fünfzig Euro (EUR 250,-).

9.- Entsprechende Anpassung von Artikel 5 der Satzung.
10.- Mandat an den Verwaltungsrat die entsprechenden Änderungen in dem Aktienregister der Gesellschaft vorzu-

nehmen.

11.- Anpassung der Satzung an die neuen Gegebenheiten.
II. Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der von ihnen besessenen Aktien in eine An-

wesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten
der vertretenen Aktionäre und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt,
um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionären werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen eben-

falls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

III. Dass sämtliche Aktien der Gesellschaft auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten sind, die anwe-

senden oder vertretenen Aktionäre sich als ordnungsgemäß einberufen bekennen und vorweg erklären Kenntnis der
Tagesordnung gehabt zu haben, so dass auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV. Dass die gegenwärtige Generalversammlung sämtliche Aktien der Gesellschaft vertritt und in rechtsgültiger Weise

über die Tagesordnung beraten kann.

59106

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter bestätigen den Fusionsvorschlag vom 18. März 2002 zwischen der übernehmenden Gesellschaft

EURO-COMPOSITES S.A. und der zu übernehmenden Gesellschaft EURO-COMPOSITES SYSTEMS S.A, sowie dersel-
be im Mémorial C Nummer 552 vom 9. April 2002 veröffentlicht wurde.

Dieser Fusionsvorschlag wird hiermit angenommen und die Generalversammlung stellt fest dass buchhalterisch und

steuerlich die Fusion ab dem 1. Januar 2002 gilt.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Übertragung aller Aktiva und aller Passiva, ohne Ausnahme noch Vorbehalt,

der übernommenen Gesellschaft EURO-COMPOSITES SYSTEMS S.A. ab 1.Januar 2002, an die übernehmende Gesell-
schaft EURO-COMPOSITES S.A. anzunehmen.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt im Rahmen der Fusion, eine Kapitalerhöhung, um den Betrag von einer Million

dreihundert vierundsechzig tausend dreiundachtzig Euro neunundvierzig cent (EUR 1.364.083,49) um das Kapital von
seinem jetzigen Betrag von zwei Millionen neunhundert vierundsiebzig tausend siebenhundert zweiundzwanzig Euro
dreissig Cent (EUR 2.974.722,30) auf den Betrag von vier Millionen dreihundert achtunddreissig tausend achthundert
fünf Euro neunundsiebzig Cent (EUR 4.338.805,79) zu bringen, durch die Ausgabe von fünf tausend fünf hundert drei
(5.503) neuen Aktien an die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft EURO-COMPOSITES SYSTEM S.A. im Verhält-
nis ihrer Anteile an besagter Gesellschaft.

Die Generalversammlung hält fest, dass diese Kapitalerhöhung im Rahmen der Fusion, mittels Einbringen der Netto-

Aktiva zum 1. Januar 2002, der übernommenen Gesellschaft EURO-COMPOSITES SYSTEMS S.A. in die übernehmende
Gesellschaft EURO-COMPOSITES S.A. vollzogen wird, sowie dies aus dem vorerwähnten Fusionsvorschlag, sowie aus
dem Bericht des Wirtschaftsprüfers ERNST&amp;YOUNG vom 12. April 2002 hervorgeht.

Der Bericht von ERNST &amp; YOUNG enthält folgende Schlussfolgerung:
4.- Ergebnis
Unseres Erachtens werden mit dem Fusionsvorschlag die Vorschriften des luxemburgischen Gesetzes der Handels-

gesellschaften eingehalten. Auf Grundlage der oben beschriebenen Überprüfungen, haben wir keine Veranlassung auf
Unstimmigkeiten bezüglich der Rechtmäßigkeit des Umtauschverhältnisses hinzuweisen. Die angewandten Bewertungs-
methoden zur Festlegung des Umtauschverhältnisses erscheinen angemessen, und die Werte zu denen die Methoden
führen, erscheinen verhältnismäßig unter Berücksichtigung der gegebenen Bedingungen. 

ERNST &amp; YOUNG 
Société Anonyme
Réviseur d’Entreprises 
Gez: Werner Weynand 

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschaft stellt fest, dass die jetzigen Gesellschafter auf ihr Vorzugsrecht bei der Zeichnung und der Einzahlung

der neu auszugebenden Aktien verzichtet haben.

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt den Nominalwert der Aktien vorübergehend aufzuheben.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass die Fusion eine Fusionsprämie in Höhe von einer Million siebenhundert acht-

unddreissig tausend vierundvierzig Euro achtundzwanzig Cent (EUR 1.738.044,28) ergeben hat, gemäss Fusionsvor-
schlag, sowie gemäss vorerwähntem Bericht des Wirtschaftsprüfers. 

<i>Siebter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt eine zweite Kapitalerhöhung vorzunehmen in Höhe von zwei Millionen sechs-

hundert einundsechzig tausend einhundert vierundneunzig Euro einundzwanzig Cent (EUR 2.661.194,21) um das Kapital
von seinem jetzigen Betrag von vier Millionen dreihundert achtunddreissig tausend achthundert fünf Euro neunundsieb-
zig Cent (EUR 4.338.805,79) auf den Betrag von sieben Millionen Euro (EUR 7.000.000,-) zu bringen mittels Ausgabe
von zehntausend vierhundert siebenundneunzig (10.497) neuen Aktien.

Diese Kapitalerhöhung wird mittels Einbeziehung von freien Reserven der Gesellschaft bis zum Betrag neunhundert-

dreiundzwanzig tausend einhundertneunundvierzig Euro dreiundneunzig Cent (EUR 923.149,93) sowie mittels Einbezie-
hung der vorerwähnten Fusionsprämie in Höhe von einer Million siebenhundert achtunddreissig tausend vierundvierzig
Euro achtundzwanzig Cent (EUR 1.738.044,28) vollzogen.

Das Bestehen der freien Reserven in der angegebenen Höhe geht hervor aus einer Zwischenbilanz datiert auf den

31. März 2002, welche durch den Verwaltungsrat bestätigt wurde.

Das Bestehen der Fusionsprämie in der angegebenen Höhe geht aus dem vorerwähnten Bericht des Wirtschaftsprü-

fers ERNST &amp; YOUNG hervor.

Ein Exemplar dieser Zwischenbilanz sowie des Berichtes des Wirtschaftsprüfers, bleiben nach gehöriger ne varietur

Paraphierung der gegenwärtigen Urkunde beigebogen um mit derselben formalisiert zu werden.

59107

<i>Achter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen den Nominalwert der Aktien auf zweihundert fünfzig Euro (EUR 250.-) festzusetzen

und sie halten fest, dass das Gesellschaftskapital in Höhe von sieben Millionen Euro (EUR 7.000.000.-) in achtundzwanzig
tausend aktien (28.000) mit einem Nennwert von je zweihundert fünfzig (EUR 250.-) Euro eingeteilt ist.

<i>Neunter Beschluss

Nach den vorherigen Beschlüssen, beschließen die Gesellschafter Artikel 5 der Satzung wie folgt anzupassen: 

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt sieben Millionen Euro (EUR 7.000.000,-). Es ist in achtundzwanzigtausend

(28.000) Aktien mit einem Nominalwert von je zweihundert fuenfzig Euro (EUR 250,-) eingeteilt.

Sämtliche Aktien sind voll eingezahlt.
An Stelle von Urkunden über einzelne Aktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgegeben werden.
Unter Beobachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen, kann die Gesellschaft ihre eigenen Aktien er-

werben.

Die Aktien sind Namensaktien.

<i>Zehnter Beschluss

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat Mandat die entsprechenden Änderungen in dem Aktienregister

der Gesellschaft anschließend an die gegenwärtige Generalversammlung vorzunehmen.

<i>Elfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Satzung den neuen Gegebenheiten anzupassen um ihr folgenden Wortlaut

zu geben:

I. Form, Bezeichnung, Sitz, Dauer

Art. 1. Unter der Firma EURO-COMPOSITES® S.A. besteht eine luxemburgische Gesellschaft in der Form einer

Aktiengesellschaft.

Art. 2. Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung von und der Handel mit Verbundwerkstoffen für höchste

technische Anforderungen, ferner Fremd- und Auftragsforschung, prüftechnische und Qualitäts-Sicherungsdienstleistun-
gen, Vermarktung von Ingenieur- und chemotechnischem Know-how. Die Gesellschaft ist berechtigt, Geschäfte aller
Art, für eigene und dritte Rechnung im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland, sowie aller Operationen- Beteili-
gungen, Niederlassungen, die damit direkt oder indirekt zusammenhängen, durchzuführen.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach, Großherzogtum Luxemburg.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art einer ordentlichen Geschäftsab-

wicklung entgegen stehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur Wieder herstellung der ursprünglichen
Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.

Trotz eines diesbezüglichen Beschlusses bleibt der Gesellschaft dennoch ihre luxemburgische Staatszugehörigkeit er-

halten.

Die Geschäftsführer, beziehungsweise die zur Geschäftsführung der Gesellschaft zeitweilig Befugten, können die Ver-

legung des Gesellschaftssitzes anordnen sowie Dritten zur Kenntnis bringen.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt und beginnt am Tage der Gründung.
Eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft kann unter Beachtung der für Satzungsänderungen vorgesehenen gesetzli-

chen Bestimmungen durch Beschluß einer außergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre erfolgen.

II. Kapital

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt sieben Millionen Euro (EUR 7.000.000,-). Es ist in achtundzwanzigtausend

(28.000) Aktien mit einem Nominalwert von je zweihundertfünfzig Euro (EUR 250,-) eingeteilt.

Sämtliche Aktien sind voll eingezahlt.
An Stelle von Urkunden oder einzelne Aktien können Zertifikate oder eine Mehrzahl von Aktien ausgegeben werden.
Unter Beobachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen, kann die Gesellschaft ihre eigenen Aktien er-

werben.

Die Aktien sind Namensaktien.

III. Aktien

Art. 6. 
a) Im Falle des Ausscheidens eines Aktionärs steht den anderen Aktionären, im Verhältnis der von ihnen gehaltenen

Aktien, ein Vorkaufsrecht zu.

Dieses Vorkaufsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb von drei Monaten nach entsprechender Mitteilung durch den

ausscheidenden Aktionär an den Verwaltungsrat von den anderen Aktionären ausgeübt wird. Der Verwaltungsrat muß
unverzüglich nach der Mitteilung des ausscheidenden Aktionärs die anderen Aktionäre benachrichtigen. Kann oder will
ein Aktionär sein Vorkaufsrecht nicht ausüben bzw. ist es erloschen, so steht es den übrigen Aktionären im Verhältnis
ihrer Aktienanteile zu. Diese Vorkaufsrecht erlischt wiederum, wenn es nicht innerhalb von einem Monat nach entspre-
chender Benachrichtigung des Verwaltungsrates durch die übrigen Aktionäre ausgeübt wird.

Der Verkauf von Aktien an potentielle Wettbewerber ist grundsätzlich unzulässig.
b) Im Todesfalle eines Aktionärs gehen seine Aktien in den Besitz seiner Erben bzw. Rechtsnachfolger über. Solange

kein alleiniger Vertreter durch die Erben bzw. Rechtsnachfolger bestimmt wird, können die betroffenen Aktien an keiner
Abstimmung teilhaben.

Gegenüber den Erben bzw. den Rechtsnachfolgern findet das oben unter a) beschriebene Vorkaufsrecht Anwendung.

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Die Erben, Rechtsnachfolger oder Gläubiger eines Aktionärs können unter keinen Umständen die Versiegelung oder

das Inventar der Güter und Vermögenswerte beantragen.

Ausgeschlossen sind auch die Aufteilung, Zwangsversteigerung oder sonstige Sicherungsmaßnahmen betreffend der

Vermögenswerte der Gesellschaft.

Die Einmischung der Erben oder Rechtsnachfolger in die Verwaltung der Gesellschaft ist nicht erlaubt.

Art. 7. Das Grundkapital kann durch Beschluß einer außergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre erhöht

oder herabgesetzt werden. Dieser Beschluß muß den für Satzungsänderungen vorgeschriebenen gesetzlichen Formen
und Voraussetzungen genügen.

IV. Verwaltung

Art. 8. Die Generalversammlung kann unter den Mitgliedern des Verwaltungsrates einen Vorsitzenden des Verwal-

tungsrates bestimmen, welcher die Sitzungen des Verwaltungsrates leitet. Der Vorsitzende kann zu jeder Zeit eine Sit-
zung des Verwaltungsrates unter Angabe der Tagesordnung einberufen, Der Vorsitzende des Verwaltungsrates ist
ebenfalls ermächtigt im Namen des Verwaltungsrates, die zur Durchführung der Beschlüsse des Verwaltungsrates er-
forderlichen Willenserklärungen abzugeben, sowie Erklärungen für den Verwaltungsrat entgegen zu nehmen.

Der von der Generalversammlung bestimmte Vorsitzende kann die Gesellschaft gegenüber Dritten alleine vertreten.
Die Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist bei Anwesenheit der Mehrheit der Verwal-

tungsratmitglieder gegeben. Die Vertretung ist nur zulässig unter Verwaltungsratsmitgliedern.

In Dringlichkeitsfällen sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt, brieflich, telegrafisch oder durch elektronische Post

zur Tagesordnung abzustimmen.

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt; bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden aus-

schlaggebend. 

Art. 9. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden durch die anwesenden Mitglieder oder den Vorsitzen-

den des Verwaltungsrates unterzeichnet. Abschriften und Auszüge dieser Protokolle welche vor Gericht oder anderswo
zur Verwendung kommen, werden von dem Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern beglaubigt.

Art. 10. Die Verwaltung der Gesellschaf obliegt einem Verwaltungsrat von wenigstens drei Mitgliedern. Auch Nicht-

Gesellschafter können dem Verwaltungsrat angehören.

Die Generalversammlung bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder und bestimmt deren Zahl. Die Verwaltungsrat-

mitglieder sind berechtigt, die vorläufige Besetzung eines vakanten Sitzes im Verwaltungsrat vorzunehmen; die nächst-
folgende Generalversammlung bestellt dann endgültig das neue Verwaltungsratsmitglied.

Die Amtsdauer des Verwaltungsrates beträgt höchstens sechs Jahre.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates können beliebig wiedergewählt werden. Sie können jederzeit durch die Gene-

ralversammlung abberufen werden.

Art. 11. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse zur Geschäftsführung und trifft alle ihm zur Erfül-

lung des Gesellschaftszweckes notwendig erscheinenden Verfügungen und Verwaltungsmaßnahmen.

Seine Zuständigkeit ist nur beschränkt durch die der Generalversammlung gemäß Gesetz und laut den gegenwärtigen

Statuten vorbehaltene Beschlüsse.

Art. 12. Die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft hinsichtlich dieser täglichen Geschäfts-

führung, kann Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Verwaltern oder anderen Angestellten ob Aktionäre oder nicht,
vom Verwaltungsrate übertragen werden, welcher deren Befugnisse festlegt.

Erfolgt die Übertragung an ein Verwaltungsratsmitglied, so bedarf es der vorherigen namhaften Ermächtigung durch

die Generalversammlung.

Es steht dem Verwaltungsrat zu Spezialvollmachten für Rechtsgeschäfte zu erteilen zu denen er selbst befugt ist.
Dritten gegenüber ist die Gesellschaft in allen Fällen durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern oder durch die alleinige Unterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates verpflichtet.

Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung genügt die alleinige Unterschrift des Delegierten Verwaltungsratsmitglie-

des. 

Spezialbevollmächtigte verpflichten die Gesellschaft Dritten gegenüber im Umfange des ihnen erteilten Mandates.
Im Geschäftsverkehr mit öffentlichen Verwaltungen wird die Gesellschaft durch ein beliebiges Verwaltungsratsmit-

glied rechtsgültig vertreten.

Die Gesellschaft wird gerichtlich sei es als Klägerin oder Beklagte, durch den Verwaltungsrat auf Betreiben des Vor-

sitzenden oder des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes vertreten.

Art. 13. Im Rahmen der Gesamtverantwortlichkeit des Verwaltungsrates hat jeder einzelne Verwaltungsrat die ihm

zugeordneten Geschäftsbereiche verantwortlich nach den Prinzipien eines ordentlichen Kaufmannes zu führen und zu
vertreten.

Art. 14. Der Verwaltungsrat kann durch ein einzelnes Mitglied einberufen werden. In der Einladung sind die Ver-

handlungsgegenstände bekannt zugeben. Die Sitzungen des Verwaltungsrates können am Sitz der Gesellschaft oder an
einem anderen Ort stattfinden.

Art. 15. Jedes Mitglied kann sich bei der Sitzung des Verwaltungsrates auf Grund einer Vollmacht durch ein anderes

Mitglied vertreten lassen, das sein Stimmrecht im Namen und unter der Verantwortlichkeit des Vollmachtgebers ausübt.
Die Vollmacht kann auch per Fernschreiben oder Telegramm erteilt werden.

Art. 16. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 (zwei Drittel) seiner Mitglieder anwesend oder

vertreten sind.

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V. Aufsicht

Art. 17. Die jährlichen Gesellschaftskonten werden von einem oder mehreren staatlich anerkannten Wirtschafts-

prüfern, welche von der Generalversammlung ernannt werden, geprüft.

VI. Generalversammlung

Art. 18. Jede rechtsgültige einberufene und zusammengesetzte Generalversammlung vertritt die Gesamtheit der Ak-

tionäre; dieselbe ist weitestgehend befugt, sämtliche die Gesellschaft betreffenden Rechtshandlungen und Rechtsgeschäf-
te zu tätigen und gutzuheißen.

Die ordentliche Generalversammlung trifft alljährlich am ersten Montag des Monats Juni um 15.00 Uhr, am Gesell-

schaftssitz oder an dem in der Einberufung angegebenen Ort zusammen. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so findet
die Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag statt.

Art. 20. Jeder Aktionär ist berechtigt, der Generalversammlung beizuwohnen. Jede Aktie gibt Recht auf eine Stimme.

Ein Aktionär kann sich durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten für eine beliebige Zahl von Aktien ver-
treten lassen. Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Der Verwaltungsrat kann alle anderen, durch die Aktionäre zu vollbringenden Bedingungen, um an der Generalver-

sammlung der Aktionäre teilzunehmen, bestimmen.

Vlll. Auflösung

Art. 26. Die Generalversammlung ist jederzeit befugt, die Auflösung der Gesellschaft zu beschließen. Bei Auflösung

der Gesellschaft, sei es durch Ablauf der Vertragsdauer oder auch vorzeitig, werden Liquidatoren ernannt; zu Liquida-
toren können sowohl physische Personen als auch Gesellschaften ernannt werden.

Art. 27. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, gelten die einschlägigen gesetzlichen Bestimmun-

gen, insbesondere die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 sowie der Abänderungsgesetze über die Han-
delsgesellschaften.

<i>Feststellung

Der handelnde Notar bestätigt in Übereinstimmung mit Artikel 271 Absatz 2 des Gesetzes über die Handelsgesell-

schaften die Existenz und die Gesetzmäßigkeit des Fusionsvorschlages sowie aller Akten und Formalitäten, welche die
Gesellschaft im Hinblick auf die Fusion erfüllen muss.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

<i>Erklärung

Zwecks Erhebung der Fiskalgebühren berufen die Parteien sich auf die Bestimmungen des Artikels 4-1 des Gesetzes

vom 29. Dezember 1979.

Worüber Urkunde aufgenommen zu Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt am Gesellschaftssitz der Gesell-

schaft.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, ge-

bräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Alter, W. Huwer, P. Freres, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 21 mai 2002, vol. 353, fol. 69, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associati-

ons, erteilt.

(02263/201/301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 juin 2002.

FASTLANE AUTOMOTIVE CONSULTANTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.505. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée générale ordinaire du 23 novembre 2001

Conformément aux dispositions légales, les associés, après en avoir délibéré, ont décidé de convertir le capital social

actuel de LUF 500.000,- en EUR 12.394,67 représenté par 500 parts sociales sans désignation de la valeur nominale.

Par conséquent le premier alinéa de l’article 6 des statuts est modifié comme suit:
Le capital social est fixé à EUR 12.394,67 représenté par 500 parts sociales sans désignation de la valeur nominale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46148/502/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Echternach, den 14. Juni 2002.

H. Beck.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES.

59110

LETZEKUR S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. C.A.R. SPED A.G.).

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

H. R. Diekirch B 6.113. 

Im Jahre zweitausendzwei, den dreiundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Decker, im Amtssitz in Wiltz.

Versammelte sich die ausserordentliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft C.A.R.

SPED A.G., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot, 

gegründet aufgrund einer Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, im Amtssitz in Wiltz am 15.

Mai 2001, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1158 vom 13. Dezember 2001,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Diekirch unter Nummer B 6.113.
Die Versammlung wurde eröffnet um 16.45 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn Herbert März, Kauf-

mann, wohnhaft in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

Der Präsident bestimmte zum Sekretär Fräulein Karin Neissen, Privatangestellte, wohnhaft in Aldringen (Belgien).
Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Dame Rita Sawizkaja, Kauffrau, wohnhaft zu L-9991 Weiswampach,

117, route de Stavelot.

Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden dass:
I. Die erschienenen und vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft C.A.R. SPED AG sowie die Anzahl der von ih-

nen innegehaltenen Aktien auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten, den
Sekretär, den Stimmenzähler und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einre-
gistriert zu werden.

II. Aus der Präsenzliste erhellt, dass die 310 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen,

in gegenwärtiger ausserordentlicher Gesellschafterversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung so-
mit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
1.- Umänderung des Gesellschaftsnamens von C.A.R. SPED AG in LETZEKUR S.A. und dementsprechend Abände-

rung von Artikel 1 der Satzung wie folgt:

«Art. 1. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung LETZEKUR S.A.»
2. Erweiterung des Gesellschaftszweckes durch Hinzufügen eines Paragraph 2 zu Artikel 3 der Satzung, wie folgt:

«Art. 3. (neuer Paragraph 2). Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Kurierdienst bis 6 Tonnen, sowie der

Import und Export von Waren aller Art.» 

3. Ersetzung der Verwaltungsratsmitglieder infolge Abberufung von Herrn Christian Schneider, sowie Dame Laila

Mühlhausen und Demission von Herrn Herbert März.

4. Ernennung folgender Personen zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern bis zur ordentlichen Generalversammlung

welche über das Geschäftsjahr 2006 befindet:

a) Herr Casper de la Mar, Kaufmann, wohnhaft zu NL-5554 AK Valkenswaard, 27, Hoogstraat,
b) Frau Johanna Willemina Elisabeth Maria de Zwart-Wieringa, Kauffrau, wohnhaft zu NL-5632 NT Eindhoven, 43,

Goudrenetstraat,

c) die Gesellschaft U-BÜRO, S.à r.l., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot,
5. Erteilung der Genehmigung die tägliche Geschäftsführung an ein Verwaltungsratsmitglied zu übertragen durch die

Generalversammlung an den Verwaltungsrat.

Nachdem vorstehende Punkte seitens der Versammlung gutgeheissen wurden, werden folgende Beschlüsse einstim-

mig gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftsnamen von C.A.R. SPED AG in LETZEKUR S.A. umzuändern, und

dementsprechend den Artikel 1 der Satzung abzuändern, wie folgt:

«Art. 1. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung LETZEKUR S.A.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Zweck der Gesellschaft zu erweitern durch Hinzufügen eines Paragraph 2 zu Arti-

kel 3 der Satzung, wie folgt: 

«Art. 3 (neuer Paragraph 2). Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Kurierdienst bis 6 Tonnen, sowie der Im-

port und Export von Waren aller Art.»

<i>Dritter Beschluß

Die Versammlung beschließt die Verwaltungsratsmitglieder, Herr Christian Schneider, Kaufmann, wohnhaft in D-

66679 Losheim, 39A, Bachemerstrasse, und Dame Laila Mühlhausen, Kauffrau, wohnhaft in D-66679 Losheim, 54, Mo-
nenstrasse, abzuberufen und, die Demission von Herr Herbert März, Kaufmann, wohnhaft in L-9991 Weiswampach,
117, route de Stavelot anzunehmen.

Entlast für die Ausführung ihres Mandates wird erteilt. 

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt folgende Personen zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern, und somit setzt sich der

Verwaltungsrat ab heute zusammen wie folgt:

59111

a) Herr Casper de la Mar, Kaufmann, wohnhaft zu NL-5554 AK Valkenswaard (Niederlande), 27, Hoogstraat,
b) Frau Johanna Willemina Elisabeth Maria de Zwart-Wieringa, Kauffrau, wohnhaft zu NL-5632 NT Eindhoven (Nie-

derlande), 43, Goudrenetstraat,

c) die Gesellschaft U-BÜRO, S.à r.l., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot,
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Generalversammlung welche über das Ge-

schäftsjahr 2006 befindet.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat die Genehmigung die tägliche Geschäftsführung an ein Verwal-

tungsratsmitglied zu übertragen. 

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen um 17.15 Uhr.

<i>Schätzung der Kosten

 Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche die

Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr EUR 740,-. 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Wiltz, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-

men, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. März, Sawizkaja, Neissen, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 29 mai 2002, vol. 316, fol. 100, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(02241/241/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juin 2002.

LETZEKUR S.A., Société Anonyme,

(anc. C.A.R. SPED A.G.).

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 6.113. 

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de et à Diekirch, le 17 juin

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02242/241/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juin 2002.

IMMOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 19.021. 

L’an deux mille deux, le vingt-huit mai.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOFIN HOLDING S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, R.C. Luxembourg section B numéro 19.021, constituée suivant
acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, page 3187 de 1982.

L’assemblée est présidée par Monsieur Pietro Longo, employé de banque, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Marechal-Gerlaxhe, employée de banque, demeurant à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Liette Heck, employée de banque, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que, sur les 20.000 (vingt mille) actions, représentant l’intégralité

du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut dé-
cider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Réduction du capital social à concurrence de EUR 511.000,- (cinq cent onze mille euros) pour le réduire de son

montant actuel de EUR 620.000,- (six cent vingt mille euros) à EUR 109.000,- (cent neuf mille euros) par remboursement
aux actionnaires du produit de cette réduction de capital en ramenant la valeur nominale de chacune des 20.000 actions
existantes de EUR 31,- (trente et un euros) à EUR 5,45 (cinq euros et quarante-cinq cents).

2) Autorisation au Conseil d’Administration de faire tout ce qui est nécessaire pour l’exécution de la résolution à

prendre sub 1.

Wiltz, le 4 juin 2002.

M. Decker.

59112

3) Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
4) Modification de la dernière phrase de l’article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «La durée de la

société est illimitée».

5) Annulation de l’article 7 des statuts concernant l’affectation d’une action en garantie du mandat de chaque admi-

nistrateur et de chaque commissaire et renumérotation des articles suivants.

6) Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 511.000,- (cinq cent onze mille euros) pour le

ramener de son montant actuel de EUR 620.000,- (six cent vingt mille euros) à EUR 109.000,- (cent neuf mille euros)
par remboursement aux actionnaires du produit de cette réduction de capital, sans annuler d’actions mais en ramenant
la valeur nominale de chacune des 20.000 actions existantes de EUR 31,- (trente et un euros) à EUR 5,45 (cinq euros
et quarante-cinq cents).

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent, à

la réduction de la valeur nominale partout où il appartiendra et au remboursement aux associés.

Délai de remboursement: Le notaire a attiré l’attention de l’assemblée sur les dispositions de l’article 69 de la loi sur

les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement
effectif aux associés ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après la publication
du présent acte au Mémorial C.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de conférer à la société une durée illimitée.

<i>Troisième résolution

 L’assemblée décide de supprimer l’affectation d’une action en garantie du mandat de chaque administrateur et de

chaque commissaire.

<i>Quatrième Résolution

 Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les

articles 3, 1 et 7 des statuts comme suit: 

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 109.000,-(cent neuf mille euros), représenté par 20.000 (vingt mille) actions

d’une valeur nominale de EUR 5,45 (cinq euros et quarante-cinq cents) chacune, intégralement libérées. 

Art. 1

er

. (dernière phrase). «La durée de la société est illimitée». 

Art. 7. Cet article est supprimé et les articles subséquents renumérotés en conséquence.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Longo - I. Maréchal-Gerlaxhe - L. Heck - J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 135S, fol. 63, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46027/211/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

CONTERN EXPLOITATION, Société Anonyme.

Siège social: L-1113 Luxembourg, rue John L. Macadam.

R. C. Luxembourg B 67.586. 

<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2001

<i>Rectificatif

Conformément aux dispositions légales, les associés, après en avoir délibéré, ont décidé de convertir et d’augmenter

le capital social actuel de LUF 1.250.000,- en EUR 31.000,- représenté par 1.250 parts sociales avec une valeur nominale
de 24,8 EUR.

Par conséquent le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié comme suit:
Le capital social est fixé à 31.000,- EUR représenté par 1.250 parts sociales avec une valeur nominale de 24,8 EUR

chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46158/502/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 27 mai 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES.

59113

PROMOPHARM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5862 Hesperange.

R. C. Luxembourg B 57.445. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46078/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

TANKLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6688 Mertert.

R. C. Luxembourg B 7.383. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46079/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

CHEMTANK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6684 Mertert.

R. C. Luxembourg B 76.473. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46080/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

DEN ATELIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1013 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.440. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46081/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

ECOTEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.

R. C. Luxembourg B 55.561. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 71, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46120/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

ECOTEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.

R. C. Luxembourg B 55.561. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 71, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46119/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Luxembourg, le 21 juin 2002.

S. Delonnoy.

Luxembourg, le 21 juin 2002.

S. Delonnoy.

59114

ELIA PEINTURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5150 Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 80.135. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46084/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

AIR PUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Munsbach.

R. C. Luxembourg B 35.636. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46083/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

MD2 MARKETING DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.977. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46085/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

CAELUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 68.561. 

L’an deux mille deux, le trente et un mai.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CAELUM S.A., ayant son siège

social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
section B sous le numéro 68.561, constituée suivant acte reçu en date du 12 février 1999, publié au Mémorial C numéro
337 du 12 mai 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeu-

rant à Contern.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, de-

meurant à Strassen.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II- Qu’il appert de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social (d’un

montant de 100.000,-), sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision sur la mise en liquidation éventuelle de la société.
2. Le cas échéant, nomination de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE comme liquidateur et détermination de ses pou-

voirs.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

59115

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme liquidateur:
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens meu-

bles et droits; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires,
de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de
prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d’inscription; fai-
re tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration; remettre toutes dettes; transiger
et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des pres-
criptions acquises. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Seil, A.Uhl, R.M.Tonelli, J.Elvinger 
Enregistré à Luxembourg, le 4 Juin 2002, vol. 135S, fol. 68, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46082/211/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

LUXGAS-HANDEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5376 Uebersyren.

R. C. Luxembourg B 43.704. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46086/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

VALPINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1358 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.056. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46087/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

BARAT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 47.383. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

<i>Extrait des décisions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2001

Conformément aux dispositions légales, les associés, après en avoir délibéré, ont décidé de convertir et d’augmenter

le capital social actuel de LUF 1.500.000,- en EUR 37.200,- représenté par 1.500 parts sociales avec une valeur nominale
de EUR 24,80 chacune.

Par conséquent le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié comme suit:
Le capital social est fixé à EUR 37.200,- représenté par 1.500 parts sociales avec une valeur nominale de EUR 24,80

chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46127/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Luxembourg, le 18 juin 2002.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES

59116

NITTLER ALL TOURS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.478. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46088/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

DSL DATA SERVICE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2268 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.613. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46089/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

INTERCOIFFURE EDDY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1430 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.602. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46090/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

AUTOMOBILES ORIGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3801 Schifflange.

R. C. Luxembourg B 65.923. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46091/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

ADEF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7344 Steinsel.
R. C. Luxembourg B 27.814. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46092/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

GENCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6941 Niederanven.

R. C. Luxembourg B 45.380. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46093/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

59117

JOMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4744 Pétange.

R. C. Luxembourg B 81.074. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46094/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

LES COMPAGNONS DU TERROIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.833. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46095/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

CH. LORANG &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7520 Mersch.

R. C. Luxembourg B 30.731. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46096/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

LUX-TECHNICOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2231 Berchem.

R. C. Luxembourg B 73.788. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46097/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

ROMEDICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 66.416. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46098/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

NOUVELLE SOLUGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1533 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 12.665. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46099/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

59118

EUROTRANSMANUTAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1321 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 81.563. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46100/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

TRADE CONNECTION LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2241 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.844. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46101/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

MAST CONSULT, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 26.743. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46102/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

MFTI AG, Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.936. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46103/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

JVR MANAGEMENT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2241 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.834. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46104/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

HOMAC AVIATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5201 Sandweiler.

R. C. Luxembourg B 52.018. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46105/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

59119

HONG SHENG DA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 4-10, boulevard d’Avranches.

STATUTS

L’an deux mille deux, le treize juin.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Madame Honglian Wang, commerçante, demeurant à L-7540 Rollingen, 91, rue de Luxembourg,
Agissant tant en nom personnel qu’au nom et pour compte de: 
Monsieur Yunsheng Chen, commerçant, demeurant à L-7540 Rollingen, 91, rue de Luxembourg, 
En vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 26 octobre 2001 à Mersch.
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire, demeurera annexée aux présentes

pour être enregistrée en même temps,

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d’acter les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils

vont constituer entre eux, comme suit:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de HONG SHENG DA, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision de la gérance en tout autre endroit de la commune. Le siège

social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet le commerce en gros et en détail d’artisanat, ainsi que toutes opérations commercia-

les, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en
favoriser la réalisation.

Elle peut s’intéresser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises

se rattachant à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

Elle pourra s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société

ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opé-
rations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d’autres entreprises, sociétés

ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.

 Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’associé ou des associés. 

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-quatre (124,-) euros, chacune, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme de
douze mille quatre cents (12.400,-) euros se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément. 

Art. 6. Lorsque la société comprend plusieurs associés, les parts sont librement cessibles entre eux. Elles ne peuvent

être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins
les trois quarts du capital social.

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues

par l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés avec ou

sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé ou des associés.

Art. 10. L’associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.

Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l’exception

du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille
deux.

Art. 13. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bé-

néfice net après déduction des frais d’exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaires  à titre
d’amortissement et de réserves sera réparti comme suit:

a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;

1.- Monsieur Yunsheng Chen, préqualifié, quatre-vingts parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
2.- Madame Honglian Wang, préqualifiée, vingt parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

59120

b) le solde restant est à la disposition de l’assemblée générale des associés.
Les pertes, s’il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que

toutefois aucun des associés ne puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.

Art. 14. En cas de dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les émoluments.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales en vigueur. 

Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert le cas

échéant l’autorisation préalable des autorités compétentes.

<i> Frais

Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à mille (  1.000,-) euros

<i> Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les associés présents ou représentés représentant l’intégralité du capital social se sont réunis en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués.

Les résolutions suivantes sont prises à l’unanimité des voix:
- Est nommé gérant technique, Monsieur Yunsheng Chen, préqualifié.
- Est nommée gérante administrative, Madame Honglian Wang, préqualifiée.
- La société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.
- L’adresse du siège de la société est fixée à L-1160 Luxembourg, 4-10, boulevard d’Avranches.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Wang, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 14 juin 2002, vol. 421, fol. 82, case 2. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46404/232/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2002.

FINANCIERE LIGHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

STATUTES

In the year two thousand and two, on twenty second of May.
Before Us, Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, in place of Maître Joseph Elvinger, notary re-

siding in Luxembourg, actually prevented, who will guard the original of the present deed.

There appeared:

1.- KKR EUROPEAN FUND, Limited Partnership, established under the Law of Alberta, having its registered office

at 9 west 57th Street, Suite New York, New York 10019, United States;

2.- KKR 1996 FUND (OVERSEAS), Limited Partnership, established under the Law of Alberta, having its registered

office at 9 west 57th Street, Suite New York, New York 10019, United States;

here represented by Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium), by virtue of two proxies given under private

seal.

The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Name - Registered office - Duration 

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»), which
specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies. 

Art. 2.
2.1. The Company’s object is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial

or other, Luxembourg or foreign entities, including but not limited to limited partnership; to acquire any shares, war-
rants or any other securities through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or
any other way; to grant to entities in which the Company has an interest, any assistance of any kind including but not
limited to loans.

2.2. The Company may borrow and raise funds for the purposes listed in article 2.1.
2.3. The objects of the Company as specified in the preceding paragraphs shall be construed in the widest sense as

to include any activity, operation, transaction or purpose which is directly or indirectly related or conducive thereto. 

Mersch, le 19 juin 2002.

U. Tholl.

59121

Art. 3. The Corporation is formed for an unlimited period. 

Art. 4. The Company will have the name FINANCIERE LIGHT, S.à.r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its unitholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Capital - Units

Art. 6. The unit capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 250 (two hun-

dred fifty) units of EUR 50 (fifty Euro) each. 

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder (where there is only one

unitholder) or by a decision of the unitholders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles. 

Art. 8. Each unit entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in

direct proportion to the number of units in existence. 

Art. 9. Towards the Company, the Company’s units are indivisible, since only one owner is admitted per unit. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single unitholder, the Company’s units held by the single unitholder are freely transferable.
In the case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the re-

quirements of article 189 of the Law. 

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders.

Management

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be unitholders. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of unitholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of unitholders fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The manager(s) undertake(s) to exercise all of its or their rights as manager(s) of the Company in compliance with

any letter of undertaking which may have been, or may be, entered into by the Company and/or by the manager(s).

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, any two members of the board of managers may sub-delegate his

powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, any two members of the board of managers will determine any such

agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination. 

Art. 13. The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Unitholders decisions

Art. 14. The single unitholder assumes all powers conferred to the general unitholders’ meeting.
In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespective of the number

of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the unit capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least

three-quarter of the Company’s unit capital, subject to the provisions of the Law. 

Art. 15. The annual general meeting of unitholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice

convening the meeting in Luxembourg on the last Friday of June, at 2.00 p.m., and for the first time in 2003.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty first of December of each

year. 

Art. 17. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the board of managers pre-

pares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each unitholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

59122

Art. 18. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s unit capital.

The balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to his/their unitholding in the

Company.

Winding-up - Liquidation

Art. 19. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

unitholders or not, appointed by the unitholders who shall determine their powers and remuneration.

A sole unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the pay-

ment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 20. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31

December 2002.

<i>Subscription - Payment

The Articles having thus been established, the above-named parties have subscribed for the 250 units as follows: 

All these units have been fully paid up, so that the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) is forthwith

at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand five hundred Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined period:
Mr Domnin de Kerdaniel, residing at 15 Phillimore Gardens London W8 6QG, England.
In accordance with article 12 of the by-laws, the company shall be bound by the sole signature of its single manager,

and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers. 

2) The Company shall have its registered office at 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Joseph El-

vinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

Ont comparu:

1.- KKR EUROPEAN FUND, Limited Partnership, société constituée sous la Loi d’Alberta, dont le siège social est

établi à 9 west 57th Street, Suite New York, New York 10019, United States.

2.- KKR 1996 FUND (OVERSEAS), Limited Partnership, société constituée sous la Loi d’Alberta, dont le siège social

est établi à 9 west 57th Street, Suite New York, New York 10019, United States.

ici représentée par Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique) en vertu de deux procurations données

sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire

instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-

1.- KKR EUROPEAN FUND, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 223 units

2.- KKR 1996 FUND (OVERSEAS), prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 units

Total: two hundred fifty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 250 units

59123

après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. 
2.1. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entités com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, y compris sans que cela ne soit limitatif,
dans des «limited partnership»; d’acquérir tous actions, warrants et autres titres par voie de participation, d’apport, de
souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière; d’octroyer aux entités dans
laquelle la Société a un intérêt, tous concours de toute forme, y compris sans que cela ne soit limitatif des prêts.

2.2. La Société peut emprunter et réunir des fonds en vue de réaliser les objets tels qu’énumérés à l’article 2.1.
2.3. Les objets de la Société comme spécifiés aux paragraphes précédents doivent être considérés dans le sens le plus

large de façon à inclure toute activité, opération, transaction ou objectif en relation directe ou indirecte avec ceux-ci. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société a comme dénomination FINANCIERE LIGHT, S.à.r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à 12.500 (douze mille cinq cents) Euro représenté par 250 (deux cents cinquante)

parts sociales d’une valeur nominale de 50 (cinquante) Euro chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique (quand il y a un seul associé)

ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en pro-

portion directe avec le nombre des parts sociales existantes. 

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le(s) gérant(s) s’engage(nt) à exercer ses (leurs) pouvoirs comme gérant(s) de la Société conformément aux termes

de toute lettre d’engagement qui est ou pourrait être signée par la Société et/ou le(s) gérant(s).

La Société est valablement engagée par la signature du gérant et, en cas de pluralité de gérants, par la signature con-

jointe de deux des membres du conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, deux membres du conseil de gérance, peuvent subdéléguer une partie de

leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, deux membres du conseil de gérance, déterminent les responsabilités et

la rémunération quelconques (s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de
leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination. 

Art. 13. Les membres du conseil de gérance ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Décisions des associés

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les

59124

décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’en-

droit indiqué dans les convocations le dernier vendredi du mois de juin à 14 heures, et pour la première fois en 2003.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Art. 17. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance

prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social. 

Art. 18. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 20. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.

<i>Souscription - Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 250 parts sociales

comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

douze mille cinq cents (12.500) Euro se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents Euro.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
M. Domnin de Kerdaniel, demeurant à 15 Phillimore Gardens London W8 6QG, England.
Conformément à l’article 12 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature du gérant et, en cas de plu-

ralité de gérants, par la signature conjointe de deux des membres du conseil de gérance.

2) Le siège social de la Société est établi au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

<i>Déclaration 

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: H. Janssen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 135S, fol. 56, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46410/211/267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2002.

1.- KKR EUROPEAN FUND, prédésignée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 223 parts sociales

2.- KKR 1996 FUND (OVERSEAS), prédésignée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 27 parts sociales

Total: deux cent cinquante

 250 parts sociales

Luxembourg, le 13 juin 2002.

J. Elvinger.

59125

VIDEO TRAVEL INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Münsbach.

R. C. Luxembourg B 22.535. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46112/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

MENUISERIE DELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6901 Roodt-sur-Syre.

R. C. Luxembourg B 59.817. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

(46113/542/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

HONG YUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Grevenmacher, le 18 juin 2002, vol. 169, fol. 40, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wasserbillig, le 20 juin 2002.

(46116/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

CBD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 54.741. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée générale ordinaire du 4 avril 2000

Conformément aux dispositions légales, les associés, après en avoir délibéré, ont décidé de convertir et d’augmenter

le capital social actuel de LUF 1.250.000,- en EUR 31.000,- représenté par 1.250 parts sociales avec une valeur nominale
de EUR 24,80 chacune.

Par conséquent le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié comme suit:
Le capital social est fixé à EUR 31.000,- représenté par 1.250 parts sociales avec une valeur nominale de EUR 24,80

chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46130/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

AMG SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital,

(anc. ASSET MANAGEMENT OPTIONS &amp; FUTURES FUND).

Gesellschaftssitz: L-2450 Luxemburg, 10-12, boulevard Roosevelt.

H. R. Luxemburg B 55.299. 

Hiermit wird allen Anteilinhabern der AMG SPECIAL OPPORTUNITIES FUND («die Gesellschaft») mitgeteilt, daß

die

JÄHRLICHE GENERALVERSAMMLUNG

 am <i>9. September 2002 um 10.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 10-12, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg statt-
findet.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlußprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr zum 30. Juni 2002.

3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Abschlußprüfers.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES.

59126

4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 2002/2003 bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafter-

versammlung des Jahres 2003.

6. Bestellung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2002/2003 bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafter-

versammlung des Jahres 2003.

7. Verschiedenes.

Die Zulassung zur Gesellschafterversammlung setzt voraus, daß die entsprechenden Inhaberanteile vorgelegt werden

oder die Anteile bis spätestens zum 3. September 2002 bei einer Bank gesperrt werden. Eine Bestätigung der Bank über
die Sperrung der Anteile genügt als Nachweis über die erfolgte Sperrung.

Luxemburg, den 30. August 2002.

(03965/250/27) 

<i>Der Verwaltungsrat.

GOLDENCARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.288. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>12 septembre 2002 à 14.00 heures au 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec l’ordre du
jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000.
3. Transfert du siège social de L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal à L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la

Foire.

4. Instauration de catégories d’administrateurs et modification du dernier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura do-

rénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Dernier alinéa. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures con-
jointes de deux administrateurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la
catégorie B, ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec
les administrations publiques.»

5. Modification du 4

ème

 alinéa de l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. 4

ème

 alinéa. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité absolue des votants, de-

vant comporter obligatoirement le vote d’un administrateur investi des pouvoirs de la catégorie A et le vote d’un
administrateur investi des pouvoirs de la catégorie B. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du
conseil est prépondérante.»

6. Démissions de Messieurs Patrick Meunier et Derek Ruxton de leurs fonctions d’administrateurs et décharge à leur

accorder pour l’exécution de leur mandat.

7. Nomination de deux nouveaux administrateurs:

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Bertrange;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
en remplacement de Messieurs Patrick Meunier et Derek Ruxton, démissionnaires, et confirmation du nouveau
conseil d’administration:

  <i>Administrateur de catégorie A:

- Monsieur Sandro Frei, administrateur de sociétés, demeurant à Vesenaz, Suisse.

  <i>Administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Bertrange;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Monsieur Guy Hornick occupera la fonction de Président du Conseil d’Administration.
Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les
comptes au 31 décembre 2001.

8. Démission de MRM de ses fonctions de commissaire aux comptes et décharge à lui accorder pour l’exécution de

son mandat.

9. Nomination de AUDIEX S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, comme

nouveau commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire devant statuer
sur les comptes au 31 décembre 2001.

I (04047/577/47) 

<i>Le Conseil d’Administration.

59127

ASSET MANAGEMENT OPTIONS &amp; FUTURES FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2450 Luxemburg, 10-12, boulevard Roosevelt.

H. R. Luxemburg B 55.299. 

Hiermit wird allen Anteilinhabern der ASSET MANAGEMENT OPTIONS &amp; FUTURES FUND («die Gesellschaft»)

mitgeteilt, daß die

JÄHRLICHE GENERALVERSAMMLUNG

 am <i>9. September 2002 um 10.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 10-12, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg statt-
findet. 

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlußprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr zum 30. Juni 2002.

3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Abschlußprüfers.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 2002/2003 bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafter-

versammlung des Jahres 2003.

6. Bestellung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2002/2003 bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafter-

versammlung des Jahres 2003.

7. Verschiedenes.

Die Zulassung zur Gesellschafterversammlung setzt voraus, daß die entsprechenden Inhaberanteile vorgelegt werden

oder die Anteile bis spätestens zum 3. September 2002 bei einer Bank gesperrt werden. Eine Bestätigung der Bank über
die Sperrung der Anteile genügt als Nachweis über die erfolgte Sperrung.

Luxemburg, den 21. August 2002.

(03966/250/26) 

<i>Der Verwaltungsrat.

B.L.B., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 55.340. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>10 septembre 2002 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (03876/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GROUPE SOCOTA INDUSTRIES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 32.296. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>30 août 2002 à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Nomination d’un réviseur d’entreprise.
7. Divers.

II (03864/000/19) 

<i>Le Conseil d’administration.

59128

VAHINA, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.166. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>9 septembre 2002 à 13.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (03877/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

D.T.L., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 55.222. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>10 septembre 2002 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (03878/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GEGORIC, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.629. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>9 septembre 2002 à 10.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (03879/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

G.F.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 20.038. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>10 septembre 2002 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes.
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 mai 2002.
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. divers.

I (03931/006/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

59129

FINASOL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 68.595. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>10 septembre 2002 à 10.30 heures, avec l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (03880/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CAPRICORN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.441. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>10 septembre 2002 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 30 juin 2002;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

I (03932/006/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUXFLY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 75.499. 

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

qui se tiendra au 73, Côte d’Eich à Luxembourg, le <i>12 septembre 2002 à 11.30 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

I (03989/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 68.857. 

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>9 septembre 2002 à 11.30 au siège social de la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
S.A., 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’entreprises pour l’exercice clôturé au 31 mars 2002.
2. Approbation de l’état des actifs nets et de l’état des changements des actifs nets pour l’exercice clôturé au 31 mars

2002; affectation des résultats.

3. Décharge à donner au Conseil d’Administration.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

59130

Pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale Ordinaire, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits

dans le registre des actionnaires de la SICAV cinq jours ouvrables avant l’Assemblée et les propriétaires d’actions au
porteur doivent avoir déposé leurs actions cinq jours ouvrables au moins avant l’Assemblée aux guichets de la DEXIA
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.

Les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent pas le quorum spécial et seront

adoptées si elles sont votées par la majorité des actionnaires présents ou représentés.
I (04032/584/23) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EUROMEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 75.073. 

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

qui se tiendra au 73, Côte d’Eich à Luxembourg, le <i>12 septembre 2002 à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

I (04003/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 43.017. 

<i>Notice of Meeting

Dear Shareholder,
Since the quorum required by law was not reached at the first Extraordinary General Meeting of Shareholders of

SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS («Company»), we have the pleasure of inviting you to attend a second
Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, which will be held before a notary on 6 September
2002, at 14.30 (local time) at the offices of STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., 49 avenue JF Kennedy, Luxem-
bourg, for the purpose of considering and voting upon the following:

<i>Agenda

1. Amendment of article 3 of the Articles of Association of the Company, replacing the text of that article with the

following text:

The object of the Company is to place the funds available to it directly, or indirectly through one or several wholly

owned subsidiaries, in transferable securities with the purpose of spreading investment risk and affording its sharehold-
ers the benefit of the management of the Company’s separate investment portfolios, or Sub-Funds. The Company may
take any measure and carry out any operations which it may deem useful to the accomplishment and development of
its purpose to the full extent permitted by the law of March 30, 1988 regarding collective investment undertakings, as
amended.

2. Amendment of article 4 of the Articles of Association of the Company, replacing the second sentence of the first

paragraph with the following text:

Subsidiaries, branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board

of Directors.

3. Amendment of article 5 and article 22 of the Articles of Association of the Company, replacing current references

to fifty million Luxembourg francs with one million two hundred thirty nine thousand four hundred sixty-eight euro
(EUR 1,239,468.-).

4. Further amendment of article 5 of the Articles of Association of the Company by deleting the beginning of the sixth

full paragraph preceding the colon and replacing it with the following text:

The classes of shares which the Company is authorized to issue, at the discretion of the Board of Directors, and with

respect to each Sub-Fund are, inter alia as follows:

5. Further amendment of article 5 immediately following the colon by changing the order of the Shares therein de-

scribed (placing Class A2 before Class A1).

6. Further amendment of article 5 of the Articles of Association, deleting the first full paragraph following the descrip-

tion of Class I2 shares and inserting the following text:

59131

The Board of Directors is authorized without limitation and at any time to issue additional shares of any class desig-

nated in these Articles or of any other classes as it determines from time to time, of no par value fully-paid up for all
Sub-Funds at the respective Net Asset Value per share determined in accordance with Article 17 hereof without re-
serving to existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued.

7. Amendment of article 6 of the Articles of Association of the Company, deleting the definition of U.S. Person and

restating the second sentence and the text thereafter as follows:

No shares shall be issued or transferred to any person or entity if such issuance or transfer would be unlawful under

the U.S. Securities Act of 1933 or would cause the Company to be required to be registered under the U.S. Investment
Company Act of 1940 («Unauthorized Transaction»). The Company may, accordingly, impose restrictions on the direct
or indirect issuance or transfer of shares of the Company to any person or entity that is, at the time of issue or transfer,
a U.S. person which, for the purposes of these Articles, shall have the meaning set forth in the Company’s Prospectus,
as the same may be amended or supplemented from time to time. Every subscriber to, or transferee of shares shall, at
the request of the Company, furnish the Company with a written statement satisfactory to the Company to the effect
that the subscriber or transferee is not a U.S. Person, or other representations acceptable to the Company to the effect
that the purchase or transfer of shares will not constitute an Unauthorized Transaction, and will not at any time know-
ingly transfer his shares, in whole or part to any such person in an Unauthorized Transaction.

If at any time it shall come to the attention of the Company that any of the outstanding shares are at such time owned

directly or beneficially by any U.S. Person who acquired them pursuant to an Unauthorized Transaction, the holder of
such shares shall, as soon as practicable thereafter upon receipt of written notice from the Company (the «Notice»),
thereupon be obligated to sell and assign such shares to the Company and the Company shall as soon as practicable
thereafter repurchase all of such shares at the Net Asset Value thereof. Notwithstanding the foregoing, the Company
may, in the sole discretion of the Board of Directors conduct a private placement of the Company’s shares to a limited
number or category of U.S. Persons.

8. Amendment of article 7 of the Articles of Association of the Company to delete «beginning in 1994» in the first

sentence of the second paragraph.

9. Amendment of article 9 of the Articles of Association of the Company by replacing «present of represented» by

«present or represented» in the first sentence of the sixth full paragraph.

10. Amendment of article 11 of the Articles of Association of the Company, by inserting the following text following

the second full paragraph of the article:

The investments of the Company may be made directly or indirectly through one or several subsidiaries as the Board

of Directors may determine from time to time pursuant to Article 45 (3) (e) of the Law of March 30, 1988 on under-
takings for collective investment, as amended.

11. Amendment of article 11 (1) (c) (i) of the Articles of Association of the Company, by replacing «European Com-

munity» with «European Union».

12. Amendment of article 11(5) of the Articles of Association of the Company, by deleting and replacing subparagraph

(5) with the following text:

(5) make loans to, or act as a guarantor for, any persons other than wholly owned subsidiaries of the Company, or

assume, endorse or otherwise become directly or contingently liable for, or in connection with, any obligation or in-
debtedness of any person other than wholly owned subsidiaries of the Company in respect of borrowed monies, pro-
vided that for the purpose of this restriction (i) the acquisition of Eligible Transferable Securities in fully or partly paid
form and (ii) the lending of portfolio securities subject to all applicable laws and regulations shall not be deemed to con-
stitute the making of a loan or be prohibited by this clause;

13. Amendment of article 11 by inserting the following text after the last full paragraph of that article:
In order to reduce operating and administrative costs while allowing a larger spreading of investment risk, the Board

of Directors may decide that all or part of the assets of the Company will be co-managed with assets belonging to other
Luxembourg collective investment undertakings or that all or part of the assets of the Sub-Funds and/or classes of shares
will be co-managed among themselves.

14. Amendment of article 12 of the Articles of Association of the Company, by deleting and replacing the second full

paragraph with the following text:

Each Sub-Fund shall be liable only for its own debts and obligations.

15. Amendment of article 16 of the Articles of Association of the Company, by inserting the following text following

the seventh full paragraph of that article:

The Board of Directors may in its sole discretion (and with the prior approval of the affected shareholder), meet

individual redemption requests either in whole or in part, in specie (from the assets attributable to the relevant class
and Sub-Fund) rather than in cash, in which event the Board of Directors or their delegate shall use the valuation pro-
cedures set forth in Article 17 of these Articles to determine the value to be attributed to the relevant assets that the
redeeming shareholder shall receive in lieu of cash in fulfillment of his redemption request In such event, the shareholder
receiving assets in specie shall be solely responsible for all taxes, custody and other costs related to the transfer of own-
ership of the relevant assets and any on-going custody costs with respect thereto, unless the Board of Directors in its
sole discretion otherwise agrees.

59132

16. Amendment of article 17 of the Articles of Association of the Company, inserting the following text after the fifth

full paragraph of that article:

The Net Asset Value of the Company shall be the value, on a consolidated basis, of all the assets of the Company and

of any subsidiary of the Company (but excluding the shares of such subsidiary held by the Company) less all the liabilities
of the Company and all the liabilities of any subsidiary as aforesaid but excluding any loans between the Company and
any such subsidiary, in each case at the relevant time. References to the Company shall include any of its subsidiaries
from time to time. References to investments and assets shall mean, as appropriate, either investments made and assets
beneficially held directly or investments made and assets beneficially held indirectly through the aforesaid subsidiaries.

17. Further amendment of article 17, adding the following sub-paragraph (8):
(8) notwithstanding the foregoing, the Sub-Funds shall, upon decision of the Board of Directors, be entitled to value

debt securities having a residual maturity of 12 months or less and a minimum credit rating of investment grade (or, if
unrated, deemed of comparable by the Adviser) using the amortized cost method of valuation whereby such debt se-
curities are valued at their cost of acquisition adjusted for amortization of premium or accretion of discount rather than
a current market value.

18. Amendment of article 18 of the Articles of Association of the Company, replacing the wording of the third full

paragraph of that article with the following text:

The Board of Directors may in its absolute discretion accept a subscription payment in whole or in part in specie

rather than in cash, provided however, that the assets to be accepted in specie are in accordance with the investment
objectives, policies and restrictions of the relevant Sub-Fund. In such event, the assets transferred to the Company shall
be valued by the Board of Directors or their delegate in accordance with Article 17, and the subscriber shall be respon-
sible for any and all taxes and costs arising from the subscription in specie unless the Board of Directors, in its sole
discretion otherwise agrees. A report of the Company’s auditor will be established to value the assets so transferred
to the Company.

19. Amendment of article 19 of the Articles of Association of the Company, adding the following language to the end

of the first full paragraph of that article:

... as well as to any other service providers appointed from time to time by the Board of Directors.

20. Amendment of article 20 of the Articles of Association of the Company by deleting the second sentence of the

first paragraph.

21. Amendment of article 22 of the Articles of Association of the Company, replacing the wording of the second and

third full paragraphs of that article with the following text:

The distributable sums allocated to Class A1, E1, B1, C1, D1, F1, G1 and H1 shares (or in respect of any subsequently

authorized class whose policy is to pay dividends) shall be available for distribution to holders of such shares.

The profits allocated to Class A2, E2, B2, C2, D2, F2, G2, H2 and I2 shares (or in respect of any subsequently author-

ized class whose policy is not to pay dividends) shall be added to the portion of net assets corresponding to such shares.

22. Amendment of article 23 of the Articles of Association of the Company, replacing the wording of the third and

fourth full paragraphs of that article with the following text:

A Sub-Fund may be terminated by resolution of the Board of Directors of the Company if the Net Asset Value of a

Sub-Fund is below such amount as determined by the Board of Directors and disclosed in the Prospectus from time to
time or in the event of special circumstances beyond its control, such as political, economic, or military emergencies,
or if the Board of Directors should conclude, in light of prevailing market or other conditions, including conditions that
may adversely affect the ability of a Sub-Fund to operate in an economically efficient manner, and with due regard to the
best interests of shareholders, that a Sub-Fund should be terminated. In such event, the assets of the Sub-Fund shall be
realized, the liabilities discharged and the net proceeds of realization distributed to shareholders in proportion to their
holding of shares in that Sub-Fund against delivery to the Company of the certificates for shares in that Sub-Fund, where
appropriate, and such other evidence of discharge as the Directors may reasonably require. In such event, notice will
be published in such newspapers as determined from time to time by the Board of Directors. No shares shall be re-
deemed after the date of the decision to liquidate the Sub-Fund.

A Sub-Fund may merge with one or more other Sub-Funds by resolution of the Board of Directors of the Company

in the event of special circumstances beyond its control, such as political, economic, or military emergencies, or if the
Board of Directors should conclude, in light of prevailing market or other conditions, including conditions that may ad-
versely affect the ability of a Sub-Fund to operate in an economically efficient manner, and with due regard to the best
interests of shareholders, that a Sub-Fund should be merged. In such events, notice shall be published in such newspa-
pers as determined from time to time by the Board of Directors. Each shareholder of the relevant Sub-Fund shall be
given the option, within a period to be determined by the Board of Directors and published in said newspapers, to re-
quest free of any redemption charge either the repurchase of its shares or the exchange of its shares against shares of
any Sub-Fund not concerned by the merger. Any applicable contingent deferred sales charges are not to be considered
as redemption charges and shall therefore be due.

A Sub-Fund may be contributed to another Luxembourg investment fund organized under Part I of the Law of March

30, 1988 on undertakings for collective investment, as the same may be amended from time to time, by resolution of
the Board of Directors of the Company in the event of special circumstances beyond its control, such as political, eco-
nomic, or military emergencies, or if the Board of Directors should conclude, in light of prevailing market or other con-
ditions, including conditions that may adversely affect the ability of a Sub-Fund to operate in an economically efficient
manner, and with due regard to the best interests of shareholders, that a Sub-Fund should be contributed to another
fund. In such events, notice shall be published in such newspapers as determined from time to time by the Board of

59133

Directors. Each shareholder of the relevant Sub-Fund shall be given the possibility within a period to be determined by
the Board of Directors, but not being less than one month, and published in said newspapers to request, free of any
redemption charge, the repurchase of its shares. Any applicable contingent deferred sales charges are not to be consid-
ered as redemption charges and shall therefore be due. At the close of such period, the contribution shall be binding
for all shareholders who did not request a redemption. In the case of a contribution to an unincorporated investment
fund, however, the contribution will be binding only on shareholders who expressly agreed to the contribution. When
a Sub-Fund is contributed to another investment fund as provided for in this Article 23, the valuation of the Sub-Fund’s
assets shall be verified by an auditor who shall issue a written report at the time of the contribution. A Sub-Fund may
be contributed to a non Luxembourg investment fund only when the relevant Sub-Fund’s shareholders have unanimous-
ly approved the contribution or on the condition that only the shareholders who have approved such contribution are
effectively transferred to that foreign fund.

23. Amendment of article 24 of the Articles of Association of the Company, deleting the second full paragraph of that

article.

24. Amendment of article 25 of the Articles of Association of the Company to refer to «law» and to add at the end

«and amendments thereto».

No quorum is required by Luxembourg law, and the resolutions shall be passed by a majority of 2/3 of the votes cast

at the meeting. Each share is entitled to one vote. The Board of Directors of the Company accepts responsibility for
the information contained in this Notice.
II (03902/755/185) 

<i>For and on behalf of the Board of Directors.

BNP INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 71.795. 

Nous vous prions de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>30 août 2002 à 15.00 heures, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg et qui aura l’ordre du
jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprises sur l’exercice clôturé au 30 avril 2002.
2. Approbation des états financiers au 30 avril 2002.
3. Quitus aux administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat.
4. Composition du Conseil d’Administration
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an.
6. Divers.

Aucun quorum de présence n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Annuelle. Les dé-

cisions seront prises à la majorité des actions présentes et représentées à l’Assemblée.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont

priés de déposer leurs titres, cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets de la banque dépositaire BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085 Luxembourg.
II (03963/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

IMVO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.121. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>30 août 2002 à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (03742/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

59134

DAIWA JAPAN SMALL EQUITY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.862. 

The quorum required by law not having been reached at a first

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders held on July 31, 2002, a second Extraordinary General Meeting of shareholders which will be held at
the registered office of the Company on <i>September 10, 2002 at 2.00 p.m., in order to decide on the following agenda:

<i>Agenda:

1. To approve the dissolution of the Company and to put it into liquidation;
2. To approve the appointment of PricewaterhouseCoopers, represented by Mr Trivaudey as the liquidator of the

Company and to determine the powers of the liquidator.

Please note that the resolutions on the above mentioned agenda will require no quorum and that the decisions will

be taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote.
A shareholder may act at any Meeting by proxy.
II (03868/755/17) 

<i>By order of the Board of Directors.

ECOPOL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 23.235. 

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 septembre 2002 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2001;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2001;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.

II (03919/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KERMARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-neuf mai.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- La société de droit du Panama DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège à Panama-City;
ici représentée par Mademoiselle Emmanuelle Brix, employée privée, demeurant à Fouches (Belgique), en vertu d’une

procuration sous seing privé lui délivrée.

2.- La société des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola, British Virgin

Islands;

ici représentée par Mademoiselle Emmanuelle Brix, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé lui dé-

livrée.

Les dites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une

société anonyme qu’ils déclarent avoir arrêtés entre eux comme suit: 

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: KERMARI S.A. 

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

 Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements. 

59135

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organise par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

La société peut ouvrir des succursales à l’intérieur et à l’extérieur du pays. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), représenté par 310 (trois cent dix) ac-

tions de EUR 100,- (cent Euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de juin à 14.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération du capital 

Les actions ont été souscrites comme suit:  

Tous comparants déclarent et reconnaissent que toutes les actions souscrites ont été libérées à concurrence de 25%

(vingt-cinq pour cent) par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 7.750,- (sept mille sept cent
cinquante Euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumen-
tant qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce

soit, qui. incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à
mille cinq cents Euros.

1.- La société de droit panamien DAEDALUS OVERSEAS INC., prénommée: cent cinquante-cinq actions   . . .

155

2.- La société BRIGHT GLOBAL S.A., prénommée: cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

59136

<i>Dispositions transitoires

La première assemblée générale des actionnaires se tiendra le deuxième lundi du mois de juin 2003 à 14.00 heures

en son siège social.

A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l’article 10, le premier exercice social commence le jour de la

constitution et se termine le 31 décembre 2002.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société étant arrêtés et la société régulièrement constituée, les comparants se sont réunis en assem-

blée générale extraordinaire et à l’unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. Leurs mandats viennent à expiration

à l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur l’exercice social de l’an 2008.

2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en Droit (UCL), demeurant à B--6637 Fauvillers (Belgique);
b) Monsieur David De Marco, Directeur, demeurant à L-9186 Stegen;
c) Monsieur Alain Lam L.C.K., Réviseur d’entreprises, demeurant à L-Strassen.
3. Est nommé commissaire aux comptes:
la société à responsabilité limitée CERTIFICA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
4. L’assemblée autorise la nomination d’un ou plusieurs administrateurs-délégués.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Brix, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 135S, fol. 66, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46409/211/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2002.

NOUVELLE ENTRAPAULUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6686 Mertert, 59, rue de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 49.169. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée générale ordinaire du 6 avril 2001

Conformément aux dispositions légales, les associés, après en avoir délibéré, ont décidé de convertir et d’augmenter

le capital social actuel de LUF 1.750.000,- en EUR 43.400,- représenté par 1.750 parts sociales avec une valeur nominale
de EUR 24,80 chacune.

Par conséquent le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié comme suit:
Le capital social est fixé à EUR 43.400,- représenté par 1.750 parts sociales avec une valeur nominale de EUR 24,80

chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46133/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Luxembourg, le 20 juin 2002.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 19 juin 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

KBC Life Invest Fund Conseil Holding

Bell Canada International Korea (Investments), S.à r.l.

Bell Canada International Korea (Investments), S.à r.l.

Extor, Sicav

BNP Paribas High Quality Euro Bond Fund

Peinture Paul Theis S.A.

Grico S.A.

Euro-Composites Systems ® S.A.

Euro-Composites ® S.A.

Fastlane Automotive Consultants, S.à r.l.

Letzekur S.A.

Letzekur S.A.

Immofin Holding S.A.

Contern Exploitation

Promopharm S.A.

Tanklux S.A.

Chemtank S.A.

Den Atelier, S.à r.l.

Ecoteam, S.à r.l.

Ecoteam, S.à r.l.

Elia Peinture, S.à r.l.

Air Pur, S.à r.l.

MD2 Marketing Diffusion, S.à r.l.

Caelum S.A.

Luxgas-Handel, S.à r.l.

Valpinvest Holding S.A.

Barat Holding S.A.

Nittler All Tours S.A.

DSL Data Service Luxembourg, S.à r.l.

Intercoiffure Eddy, S.à r.l.

Automobiles Origer, S.à r.l.

ADEF, S.à r.l.

Genco, S.à r.l.

Jomax S.A.

Les Compagnons du Terroir, S.à r.l.

Ch. Lorang &amp; Cie, S.à r.l.

Lux Technicom, S.à r.l.

Romedice, S.à r.l.

Nouvelle Soluger, S.à r.l.

Eurotransmanutan, S.à r.l.

Trade Connection Luxembourg

Mast Consult, S.A.

M.F.T.I. AG

JVR Management, GmbH

Homac Aviation S.A.

Hong Sheng Da, S.à r.l.

Financière Light, S.à r.l.

Vidéo Travel International, S.à r.l.

Menuiserie Delux, S.à r.l.

Hong Yun, S.à r.l.

CBD Holding S.A.

AMG Special Opportunities Fund

Goldencare S.A.

Asset Management Options &amp; Futures Fund

B.L.B.

Groupe Socota Industries

Vahina

D.T.L.

Gegoric

G.F.H.

Finasol

Capricorn Holding S.A.

Luxfly S.A.

Popso (Suisse) Investment Fund Sicav

Euromec S.A.

Scudder Global Opportunities Funds, Sicav

BNP Invest

Imvo S.A.

Daiwa Japan Small Equity Fund

Ecopol S.A.

Kermari S.A.

Nouvelle Entrapaulus S.A.