56017

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1168

3 août 2002

S O M M A I R E

A.T. International S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . .

56062

DH Global Investment, Sicav, Luxembourg  . . . . . 

56044

Allfin International Holding S.A., Luxembourg. . . .

56059

EAE Négoce S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . 

56038

Anpial S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56053

Eliolux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56051

Aquileia Fund of Funds Sicav, Luxembourg  . . . . . .

56023

Entaulux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56054

Audiex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56054

Ersel Gestion Internationale S.A., Luxembourg . . 

56038

Audiex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56054

Ersel Gestion Internationale S.A., Luxembourg . . 

56038

Brandenbourg Finanz Holding S.A., Ehlange-sur- 

Euro Global Consulting S.A., Luxembourg  . . . . . . 

56064

Mess  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56021

Eurojet Aircraft Leasing S.A., Luxembourg. . . . . . 

56021

Camuzzi International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

56033

Festival Corporation S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

56062

Capolux Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

56061

FGA (Luxembourg) S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . 

56052

Centerk S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56023

FGA (Luxembourg) S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . 

56052

Centerk S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56023

Fidco Fishing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

56055

Cifa International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

56031

Fimurana, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56045

Comfintrust S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

56059

Finance for Danish Industry Invest S.A., Luxem- 

Compagnie Financière de Wintger S.A., Luxem- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56055

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56063

Financière Balan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

56024

Compagnie Financière de Wintger S.A., Luxem- 

Financière Balan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

56024

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56063

Finanz- und Teilhaber Holding S.A., Ehlange-sur- 

Compagnie Financière de Wintger S.A., Luxem- 

Mess. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56047

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56063

Finconseil S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . 

56021

Compagnie Financière de Wintger S.A., Luxem- 

Flintstone S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

56023

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56063

FMC Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

56026

Compagnie Financière de Wintger S.A., Luxem- 

Foncière Hirsch, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

56026

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56063

G.P.P. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

56019

Compagnie Financière de Wintger S.A., Luxem- 

G.P.P. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

56019

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56064

G.P.P. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

56020

Cora Luxembourg S.A., Foetz/Mondercange . . . . .

56057

Gamax Fund of Funds Management AG, Luxem- 

CPR Universe, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

56032

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56061

CPR Universe, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

56032

Gamax Fund of Funds Management AG, Luxem- 

Darier Hentsch Fund Management (Luxembourg) 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56061

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56049

Gamax Holding AG, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

56059

Darier Hentsch Fund Management (Luxembourg) 

Gamax Holding AG, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

56059

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56049

Gamax Management AG, Luxembourg . . . . . . . . . 

56060

Darier Hentsch Fund Management (Luxembourg) 

Gamax Management AG, Luxembourg . . . . . . . . . 

56060

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56049

Global Strategy, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

56044

Dawson Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

56050

Global Strategy, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

56044

Daxa S.A., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56051

Hallen- und  Gewerbebau  Steffen  S.A.,  Greven- 

DH Alternative Fund Management (Luxembourg) 

macher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56020

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56048

Image Course S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . 

56041

DH Global Investment, Sicav, Luxembourg  . . . . . .

56044

Immobilière Beaumont S.A., Luxembourg . . . . . . 

56058

56018

PROMOTION TOURISTIQUE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 48.912. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 1, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41426/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

PROMOTION TOURISTIQUE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 48.912. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2002 que:
- la démission de Madame Dany Gloden-Manderscheid en tant qu’administrateur a été acceptée. Décharge pleine et

entière lui a été accordée;

- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxem-

bourg, 23, rue Beaumont, a été nommée nouveau membre du conseil d’administration pour terminer le mandat de
Madame Gloden-Manderscheid, démissionnaire.

Luxembourg, le 31 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 1, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41430/535/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Infinity S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56051

Padeco Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

56062

International Steel Export S.A., Luxembourg . . . . 

56030

Pecoma International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

56030

Jam Investment Group, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

56033

Progetra S.A., Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56052

L2S Communication S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

56053

Progetra S.A., Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56052

LO Selection, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

56037

Promacro Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .

56030

LO Selection, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

56037

Promotion Touristique Européenne S.A., Luxem- 

Lombard  Odier  International  Management (Lu- 

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56018

xembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

56024

Promotion Touristique Européenne S.A., Luxem- 

Lombard  Odier  International  Management (Lu- 

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56018

xembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

56025

Recycling Plastic Products S.A., Mamer . . . . . . . . .

56052

Lombard  Odier  International  Management (Lu- 

Recycling Plastic Products S.A., Mamer . . . . . . . . .

56052

xembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

56025

Reflet Vert, S.à r.l., Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56053

Lombard  Odier  International  Management (Lu- 

Reframin, International Refractories and Minerals 

xembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

56025

S.A., Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56053

Lombard  Odier  International  Management (Lu- 

Restan, S.à r.l., Clemency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56053

xembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

56025

San  Marino  Investment  International  Sicav, Lu- 

Lombard  Odier  International  Management (Lu- 

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56027

xembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

56025

Seligman  Global  Horizon  Fund,  Sicav,  Luxem- 

Lombard  Odier  International  Management (Lu- 

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56049

xembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

56026

Sella Global Strategy Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

56027

Lombard  Odier  International  Management (Lu- 

Siderco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56050

xembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

56026

Sophaur S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56043

Luxtracing S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56028

TD Waterhouse Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . .

56031

MFS Investment Management Company (Lux) 

TD Waterhouse Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . .

56031

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56061

Themis Convertible, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

56047

Musicont S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56050

Themis Convertible, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

56047

Nord Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

56033

Unisson, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

56040

Omega Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

56060

Valmy S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56027

Omega Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

56060

Zurich Invest (Lux), Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .

56046

Pacific Time S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

56032

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
G. Schneider / N. Schaeffer jr.
<i>Administrateurs

56019

G.P.P. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.323. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme G.P.P. INTERNATIONAL

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 21 septembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 604
du 28 novembre 1995.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de rési-

dence à Mersch, en date du 28 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du
7 mai 1999, numéro 323.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à

Strassen.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carine Evrard, licenciée en lettres modernes, demeurant à F-

Thionville.

L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, la secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les cinq cent mille (500.000) actions, représentant l’intégralité du capital

souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la date de clôture de l’exercice social du 31 décembre au 31 octobre et pour la première fois

avec effet rétroactif en 2001.

2.- Modification du premier alinéa de l’article 18 des statuts, pour lui donner la teneur suivante

«Art. 18. L’année sociale commence le 1

er

 novembre et finit le trente et un octobre de l’année suivante.»

 Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la date de clôture de l’exercice social du 31 décembre au 31 octobre et pour la pre-

mière fois avec effet rétroactif en 2001. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 18 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 18. 1

er

 Alinéa. L’année sociale commence le 1

er

 novembre et finit le trente et un octobre de l’année suivante.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Lentz, C. Evrard, A. Uhl, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 30 avril 2002, vol. 421, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40853/242/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

G.P.P. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.323. 

—

<i>Extrait des résolutions circulaires du Conseil d’Administration du 24 décembre 2001

Lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 12 juillet 2001, autorisation a été donnée

au conseil d’administration, de procéder, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, aux formalités de conversion du
capital social et du capital autorisé en euro, d’augmenter le capital social et le capital autorisé, d’adapter ou de supprimer
la désignation de valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en conséquence.

Mersch, le 14 mai 2002.

H. Hellinckx.

56020

En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration ont décidé de prendre les résolutions suivan-

tes par voie circulaire:

1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de

convertir le capital social, actuellement exprimé en lires italiennes, en euros et ce avec effet au 31 décembre 2001. Ainsi,
le capital social s’établit à EUR 25.822.844,95.

3. Il est décidé de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 25.822.844,95 (vingt-cinq millions huit cent vingt-deux mille huit cent qua-

rante-quatre euros et quatre-vingt-quinze cents) représenté par 500.000 (cinq cent mille) actions sans désignation de
valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.»

4. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures

comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés
suite aux résolutions de la présente.

Luxembourg, le 8 mars 2002. 

Enregistré à Mersch, le 30 avril 2002, vol. 421, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(40854/242/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

G.P.P. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.323. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40855/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

HALLEN- UND GEWERBEBAU STEFFEN S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, 12, rue de Flaxweiler.

H. R. Luxemburg B 61.148. 

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendzwei, dem fünfundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitze zu Niederanven.

Ist erschienen:

Herr Ferdinand Steffen, Geschäftsführer, wonhaft in D-54662 Speicher, 21, Industriestrasse,
hier vertreten durch Herrn Alex Kaiser, Privatbeamter, wohnhaft in Roeser, auf Grund einer Vollmacht unter Privat-

schrift,

welche Vollmacht gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.
Der Komparent erklärt:
1) Dass die Aktiengesellschaft HALLEN- UND GEWERBEBAU STEFFEN S.A., mit Sitz in L-6776 Grevenmacher, rue

de Flaxweiler, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg unter Sektion B, Nummer 61.148, ge-
gründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Emile Schlesser, mit Amtssitz in Luxemburg, am 6. Oktober 1997,
veröffentlicht im Mémorial C, Nummer von 1998, Seite 1422.

2) Dass das Gesellschaftskapital der oben genannten Gesellschaft einen jetzigen Stand von einer Million zweihundert-

fünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF 1.250.000,-) hat, eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nominal-
wert von eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (LUF 1.250,-) pro Aktie.

3) Dass Herr Ferdinand Steffen, vorbenannt, alleiniger Besitzer aller Gesellschaftsaktien geworden ist.
4) Dass Herr Ferdinand Steffen, als einziger Aktionär ausdrücklich erklärt, die Gesellschaft auflösen zu wollen.
5) Dass er genaue Kenntnis der Satzung sowie der Finanzlage der Gesellschaft HALLEN- UND GEWERBEBAU STEF-

FEN S.A. besitzt.

6) Dass er den Verwaltungsräten und dem Kommissar Entlastung erteilt für die Ausübung ihres Amtes.
7) Dass er alle verbleibenden Aktiva und Passiva der vorgenannten Gesellschaft HALLEN- UND GEWERBEBAU

STEFFEN S.A. übernommen hat und somit frei darüber verfügen kann, und dass er hiermit die Auflösung dieser Gesell-
schaft beschliesst, die damit definitiv abgeschlossen ist, unter Vorbehalt der Übernahme aller eventuellen Verpflichtun-
gen der Gesellschaft durch die Unterzeichneten.

Somit ist deren Liquidation mit Wirkung auf den 31. Dezember 2001 beendet. 

Pour extrait conforme
L. Hansen

Mersch, le 3 juin 2002.

H. Hellinckx.

56021

8) Dass die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren an deren

ehemaligen Sitz aufbewahrt bleiben werden.

9) Dass der Bevollmächtigte die Aktien der Gesellschaft auflösen darf.
Aufgrund dieser Erklärungen hat der Notar die Auflösung der Gesellschaft HALLEN- UND GEWERBEBAU STEFFEN

S.A., vorgenannt, festgestellt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Münsbach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohn-

ort bekannt, hat derselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Kaiser, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 11CS, fol. 94, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40857/202/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

EUROJET AIRCRAFT LEASING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 76.797. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2002, vol. 568, fol. 63, case 7, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juin 2002.

(41108/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

FINCONSEIL S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 44.409. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i> en date du 23 mai 2002 à Luxembourg

L’assemblée générale approuve le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001 clôturant avec une

perte de LUF 3.564,- et décide de la reporter à nouveau.

L’assemblée générale décide de convertir le capital social exprimé en LUF en EUR.
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social suivant les dispositions légales en matière de euro pour les

sociétés commerciales par incorporation de réserves légales pour le porter de EUR 74.368,06 à EUR 75.000,-.

L’assemblée générale décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR) représenté par trois cents actions (300) d’une

valeur nominale de deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune.» 

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2002, vol. 568, fol. 74, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41179/752/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

BRANDENBOURG FINANZ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill.

R. C. Luxembourg B 13.495. 

—

L’an deux mille deux, le six mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BRANDENBOURG FI-

NANZ HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 2, avenue du X Septembre, constituée suivant acte reçu par
Maître André Prost, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 14 janvier 1977, publié au Mémo-
rial C de 1977, page 2458.

 Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à

Bettembourg, en date du 17 septembre 1998, publié au Mémorial C du 15 décembre 1998, numéro 905.

 La séance est ouverte sous la présidence de Madame Martine Molina, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Senningerberg, den 16. Mai 2002.

P. Bettingen.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour compte de FINCONSEIL S.A. HOLDING
FIDUPLAN S.A.
Signature

56022

 Le président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy-Nalepa, employée privée, demeurant à Meix-le-

Tige (B).

 L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Marc Koppes, Dr. en sciences économiques et sociales,

deumeurant professionnellement à Ehlange-sur-Mess.

 Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

 Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

 Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

 Le président expose et l’assemblée constate:

 A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i> Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de Luxembourg, 2 avenue du X Septembre à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill, et

modification du premier alinéa de l’article 2 des statuts.

2. Remplacement d’administrateurs et du commissaire aux comptes.
3. Divers.

 B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivan-

tes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg, 2 avenue du X Septembre à L-3961 Ehlange-sur-

Mess, 7A, am Brill.

 L’article 2 (alinéa 1

er

 - première phrase) des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Ehlange-sur-Mess.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de remplacer deux administrateurs à savoir, Monsieur Yves Van Renterghem et Monsieur Jan Van

Houtven par deux nouveaux administrateurs:

- Monsieur Marc Koppes, Dr. en sciences économiques et sociales, deumeurant professionnellement à L-3961 Ehlan-

ge-sur-Mess, 7A, am Brill,

- Madame Michèle Kergen, gérante de société, demeurant professionnellement à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am

Brill, pleine et entière décharge étant accordée aux administrateurs sortants.

 Les deux nouveaux administrateurs continuent le mandat des administrateurs sortants.
 Est appelé à la fonction d’adminitrateur-délégué:
 Monsieur Marc Koppes, prénommé.
 Madame Catharina Pels est confirmée dans sa fonction d’administrateur.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de remplacer le commissaire aux comptes de la société par:
FIACCOM S.A., avec siège social L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill, 
pleine et entière décharge étant accordée au commissaire sortant.

 L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

 Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: M. Molina, S. Hennericy-Nalepa, M. Koppes, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 12CS, fol. 68, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(41277/202/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Senningerberg, le 3 juin 2002.

P. Bettingen.

56023

CENTERK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 55.515. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 93, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41155/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

CENTERK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 55.515. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 93, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41156/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

AQUILEIA FUND OF FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.207. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2002.

(41184/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

FLINTSTONE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 23.675. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 97, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 juin 2002. 

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2002:

- Monsieur Edmond Ries, expert comptable, demeurant à Luxembourg, président.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, administrateur-délégué.
- Monsieur François Tesch, économiste, demeurant à Luxembourg. 
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2002:

- Monsieur Aloyse Scherer jr., réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41239/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 90.438,98 EUR

Luxembourg, le 31 mai 2002.

Signature.

- Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.352,02 EUR

- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.923.545,21 EUR

- Dividende  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 1.800.000,00 EUR

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.129.897,23 EUR

Luxembourg, le 31 mai 2002.

Signature.

<i>Pour le compte de AQUILEIA FUND OF FUNDS SICAV
INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Luxembourg, le 5 juin 2002.

Signature.

56024

FINANCIERE BALAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 68.305. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 

<i>20 juin 2001 à 11.00 heures

- Approbation des comptes au 31 décembre 2000.
- L’assemblée donne décharge aux administrateurs et Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 2000.

- Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Karl Guénard et Jérôme Wirth en tant qu’administra-

teurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée de six ans, leur mandat pre-
nant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 93, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41160/010/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

FINANCIERE BALAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 68.305. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 93, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2002.

(41177/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

LOMBARD ODIER INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 30.848. 

—

EXTRAIT

Par une résolution circulaire adoptée le 2 janvier 1996, le conseil d’administration de la société a décidé de nommer

Monsieur Johny de Smet en tant que directeur général de la société conjointement à Monsieur Jun Kashimura avec effet
au même jour.

Par une résolution circulaire adoptée le 30 juin 1997, le conseil d’administration de la société a pris acte de la démis-

sion de Messieurs Fukui et Nobuyuki Kishi en tant qu’administrateurs de la société et a décidé de coopter Messieurs
Tomio Kezuha et Toyohiko Watanabe en remplacement avec effet au même jour.

Par une résolution circulaire adoptée avec effet au 1

er

 décembre 1997, le conseil d’administration de la société a pris

acte de la démission de Monsieur Jean Bonna en tant qu’administrateur de la société et a décidé de coopter Monsieur
Philippe A. Sarasin en remplacement avec effet au même jour.

Par une résolution circulaire passée en février 1999, le conseil d’administration de la société a pris acte de la démis-

sion de Monsieur Robert Van Maasdijk en tant qu’administrateur de la société et a décidé de coopter Monsieur Patrick
Odier en remplacement avec effet au 3 septembre 1998.

Par une résolution circulaire adoptée le 11 mai 2001, le conseil d’administration de la société a pris acte de la démis-

sion de Messieurs Tomio Kezuka et Toyohiko Watanabe en tant qu’administrateurs de la société avec effet au 8 mai
2001.

Par une résolution circulaire adoptée le 9 mai 2001, le conseil d’administration de la société a pris acte de la démission

de Monsieur Yasuhiro Bansho en tant que directeur général de la société avec effet au même jour.

Par une résolution circulaire adoptée le 24 janvier 2002, le conseil d’administration de la société a pris acte de la

démission de Monsieur Johnny De Smet en tant que directeur général de la société avec effet au même jour.

<i>Le conseil d’administration au 24 avril 2002 est composé comme suit:

- Monsieur Patrick Odier, associé, LOMBARD ODIER &amp; CIE, Genève, 11, rue de la Corraterie, CH-1204 Genève.
- Monsieur Philippe A. Sarrasin, associé, LOMBARD ODIER &amp; CIE, Genève, 11, rue de la Corraterie, CH-1204 Ge-

nève.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Signature
<i>Un Mandataire

56025

- Monsieur Jacques Elvinger, maître en droit, ELVINGER, HOSS &amp; PRUSSEN, 2, place Winston Churchill, L-1340

Luxembourg.

Luxembourg, le 4 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 2, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41167/260/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

LOMBARD ODIER INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 30.848. 

—

Le bilan au 30 novembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 2, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41168/260/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

LOMBARD ODIER INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 30.848. 

—

Le bilan au 30 novembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 2, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41169/260/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

LOMBARD ODIER INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 30.848. 

—

Le bilan au 30 novembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 2, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41170/260/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

LOMBARD ODIER INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 30.848. 

—

Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 2, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41171/260/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

LOMBARD ODIER INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 30.848. 

—

Le bilan au 30 novembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 2, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41172/260/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

<i>Pour LOMBARD ODIER INTERNATINOAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
J. Elvinger

Luxembourg, le 5 juin 2002.

Luxembourg, le 5 juin 2002.

Luxembourg, le 5 juin 2002.

Luxembourg, le 5 juin 2002.

Luxembourg, le 5 juin 2002.

56026

LOMBARD ODIER INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 30.848. 

—

Le bilan au 30 novembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 2, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41173/260/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

LOMBARD ODIER INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 30.848. 

—

Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 2, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41174/260/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

FONCIERE HIRSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 74.566. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg le 1

er

 juin 2002 a pris à l’unanimité les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de révoquer M. Jean-Charles Biver de ses fonctions de gérant de la société FONCIERE

HIRSCH, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide également de donner quitus pour sa gérance à M. Jean-Charles Biver jusqu’à la date de la

présente assemblée.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide encore de donner les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes

circonstances avec exclusivité à Monsieur Robert Hirsch, gérant sortant nommé auxdites fonctions à l’occasion de l’as-
semblée générale extraordinaire de FONCIERE HIRSCH, S.à r.l. tenue à l’issue de l’acte constitutif de celle-ci, en date
du 16 février 2000, acté passé par-devant M

e

 Christine Doerner, Notaire de résidence à Bettembourg (acte 14.167).  

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 93, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41163/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

FMC FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 60.328. 

Constituée par-devant M

e

 Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 5 août 1997, acte 

publié au Mémorial C n

°

 626 du 10 novembre 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 88, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41283/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Luxembourg, le 5 juin 2002.

Luxembourg, le 5 juin 2002.

Pour extrait conforme
A. Lorang

<i>Pour FMC FINANCE S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

56027

SAN MARINO INVESTMENT INTERNATIONAL SICAV,

Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.333. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2002.

(41185/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.772. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2002.

(41186/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

VALMY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 36.728. 

—

L’an deux mille deux, le six mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville;

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembour-

geois dénommée VALMY S.A. avec siège social à Luxembourg, 9-11, Rue Goethe,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous la Section B et le numéro 36.728.
Ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 17 avril 1991, publié au Mémo-

rial C de 1991, page 18.261.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le même notaire en date

du 8 juillet 1992, publié au Mémorial C de 1992, page 24.792.

L’assemblée est présidée par Madame Gina Tucci, employée privée, Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
Le président désigne comme secrétaire Madame Aurélie Rauscher, employée privée, Luxembourg, 12, avenue de la

Liberté.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateurs Messieurs Davide Murari et Jean-Philippe Fiorucci, employés privés,

Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée ne varietur par tous les action-

naires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et
le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enre-
gistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I.- Que l’intégralité du capital social de EUR 443.034,41 est dûment représentée à la présente assemblée, qui en con-

séquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre
du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de mise en liquidation volontaire de la société.
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
III. Que la présente assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant l’intégralité du capital social, est

régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour et que l’on a pu faire va-
lablement abstraction de convocation probables.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes: 

<i>Pour le compte de SAN MARINO INVESTMENT INTERNATIONAL SICAV
INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

<i>Pour le compte de SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV
INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

56028

<i>Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

A été nommé liquidateur:
- GEG GESTIONS EXPERTISES ET FISCALITES, S.à r.l., 13, avenue Guillaume à Luxembourg.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de

la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. La liquidation est valablement engagée en toute hypothèse
par la signature individuelle de chacune des personnes ci-avant nommées.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous

les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mises à sa charge en raison des présentes est évalué à EUR 665.-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire
instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: G. Tucci, A. Rauscher, D. Murari, J.-P. Fiorucci, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 135S, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41196/208/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

LUXTRACING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3839 Schifflange, 5, rue de la Gare.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le six mai.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société anonyme EUROCONSEIL S.A., avec siège aux Seychelles, ici représentée par Monsieur Romain Zimmer,

expert-comptable, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
2) Monsieur Romain Rinck, maître en basse tension et courant faible, demeurant à Schifflange.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme, qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de LUXTRACING S.A. .

Cette société aura son siège  à Schifflange. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration.

La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, la location, l’installation, la réparation, la télésurveillance et l’entretien

de tout matériel de télécommunication, de téléphonie, de télé-informatique, d’informatique, système GPS, de sécurité-
bâtiments et véhicules tous genres et d’électricité générale.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobi-

lières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (EUR 31.000,-) euros, divisé en dix mille (10.000) actions de trois

virgule dix (EUR 3,10) euros chacune. 

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Luxembourg, le 4 juin 2002.

J. Delvaux.

1) La société anonyme EUROCONSEIL S.A., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.500 actions

2) Monsieur Romain Rinck, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.500 actions

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.000 actions

56029

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille (EUR 31.000,-) euros, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, direc-

teur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué ou par la signature conjointe

de deux administrateurs dont celle de l’administrateur délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder trois ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le conseil d’administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2002.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-

libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin et pour la première fois en 2003.

Art. 12. La loi du dix août mille neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la foi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cent vingt euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, prix les résolutions suivantes:

1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un pour une durée de 6 ans,
2.- sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Romain Rinck, préqualifié, administrateur-délégué.
b) Monsieur Romain Zimmer, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
c) Monsieur Nicolas Hornick, technicien, demeurant à Schifflange.
3. est appelé aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée LUXREVISION, S.à r.l., avec siège social à L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
4. le siège social de la société est fixé à L-3839 Schifflange, 5, rue de la Gare.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: R. Zimmer, R. Rinck, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mai 2002, vol. 878, fol. 10, case 5.– Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41258/207/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pétange, le 22 mai 2002.

G. d’Huart.

56030

PECOMA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 70.939. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 97, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 juin 2002.

<i>Extraits des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 4 avril 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2002:

- Monsieur Jean-Claude Finck, directeur, membre du comité de direction, demeurant à Foetz, président du conseil

d’administration.

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange.
- Monsieur Jean Habay, actuaire-conseil, directeur, demeurant à Sterpenich, administrateur-délégué.
- Monsieur Pit Hentgen, administrateur-directeur général, demeurant à Roedgen.
- Monsieur Raymond Kirsch, directeur général, président du comité de direction, demeurant à Foetz.
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en sciences économiques et licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2001:

- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Société Anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41234/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

INTERNATIONAL STEEL EXPORT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 21.206. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 97, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 juin 2002.

<i>Extraits des résolutions prises par l’assemblée générale du 28 mai 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2002:

- Monsieur Jean-Pierre Melis, demeurant à F-57972 Yutz, président directeur général.
- S.A. JEAN D’HUART &amp; CIE, représentée par Monsieur Jean-Pierre Melis, demeurant à F-57972 Yutz.
- Monsieur Michel Mayol, demeurant à F-Seremange.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2002:

- Monsieur Lionel Tallendier, demeurant à F-Templemar.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41236/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

PROMACRO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

—

Il résulte d’une délibération du Conseil d’Administration que Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles,

domicilié professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, et Monsieur Gérard Matheis, conseil
économique, domicilié professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, ont été nommés admi-
nistrateurs-délégués avec signature individuelle pour la gestion journalière.

Luxembourg, le 9 avril 2002. 

Enregistré à Grevenmacher, le 23 avril 2002, vol. 517, fol. 75, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(41315/231/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Luxembourg, le 5 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 5 juin 2002.

Signature.

Pour avis et conforme
<i>Pour PROMACRO INVESTMENTS S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

56031

CIFA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 71.155. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 97, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 juin 2002. 

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire

<i> tenue extraordinairement le 30 janvier 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2001:

Signataires catégorie A:
- Monsieur Stefano Raimondi, employé, demeurant à Montichiari, Brescia, Italie.
- Monsieur Fabiano Caglioni, employé, demeurant à Pedrengo, Italie.
Signataires catégorie B:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président du conseil d’ad-

ministration.

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41237/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

TD WATERHOUSE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 77.791. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 96, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41247/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

TD WATERHOUSE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 77.791. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2002

En date du 31 mai 2002, l’assemblée générale ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2001. Les actionnaires de chaque compartiment décident,

par l’intermédiaire des actionnaires présents ou représentés des 2 classes de vote de TD WATERHOUSE UK BOND
INDEX FUND et de TD WATERHOUSE UK INDEX FUND, la distribution d’un dividende pour: 

Ces dividendes seront payés en date valeur du 5 juin 2002.
- de nommer Monsieur Steve Geist, en remplacement de Monsieur J. Mark Wettlaufer, en qualité d’administrateur

de la SICAV pour un an, à compter du 1

er

 octobre 2001 et ce, jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2003;

- de renouveler les mandats de Monsieur Antoine Gilson de Rouvreux, Monsieur Richard Neiman, Monsieur Alexan-

der John Morley et Monsieur Alfred Brausch, en qualité d’administrateur de la SICAV pour une durée d’un an, jusqu’à
la prochaine assemblée générale ordinaire en 2003;

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de réviseur d’entreprises, pour une durée d’un an,

jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2003.

Luxembourg, le 3 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 96, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41248/005/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Luxembourg, le 5 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

- TD WATERHOUSE FUND - UK BOND INDEX FUND  . . . .

29.625,00 GBP

- TD WATERHOUSE FUND - UK INDEX FUND. . . . . . . . . . .

14.038,00 GBP

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration

56032

PACIFIC TIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 67.014. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 97, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 juin 2002. 

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire

<i> tenue extraordinairement le 8 mai 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président.
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant à Strassen.
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41238/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

CPR UNIVERSE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 25.553. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 96, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41249/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

CPR UNIVERSE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 25.553. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 mai 2002

En date du 28 mai 2002, l’assemblée générale ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2001;
- d’accepter la démission de Monsieur Anton Brender de sa fonction de président et de membre du conseil d’admi-

nistration de la SICAV CPR UNIVERSE avec effet au 31 décembre 2001;

- de coopter Monsieur Pierre Simonet en qualité d’administrateur et de président de la SICAV CPR UNIVERSE en

remplacement de Monsieur Anton Brender, démissionnaire;

- d’élire Monsieur Pierre Simonet en qualité d’administrateur et de président de la SICAV CPR UNIVERSE pour une

durée d’un an jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2003;

- d’accepter la démission de la société CPR G (ex CPR ASSET MANAGEMENT) de sa fonction de membre du conseil

d’administration de la SICAV CPR UNIVERSE avec effet au 31 décembre 2001;

- de coopter la société CPR ASSET MANAGEMENT (ex CPR PRODUCTION) représentée par Monsieur Arnaud

Faller en qualité d’administrateur de la SICAV CPR UNIVERSE en remplacement de la société CPR G (ex CPR ASSET
MANAGEMENT) démissionnaire;

- d’élire la société CPR ASSET MANAGEMENT représentée par Monsieur Arnaud Faller en qualité d’administrateur

de la SICAV CPR UNIVERSE pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires
en 2003;

- de renouveler les mandats de Monsieur Philippe Donzel et Monsieur Jean-François Griveaud, en qualité d’adminis-

trateur de la SICAV pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2003;

- de renouveler le mandat de DELOITTE &amp; TOUCHE LUXEMBOURG S.A. en qualité de réviseur d’entreprises, pour

une durée d’un an, jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2003.

Luxembourg, le 29 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 96, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41250/005/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Luxembourg, le 5 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 29 mai 2002.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration

56033

NORD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 67.013. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 97, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 juin 2002. 

<i>Extraits des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire

<i> tenue extraordinairement le 13 mai 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président.
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant à Strassen.
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41240/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

CAMUZZI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 42.482. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 97, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 juin 2002. 

<i>Extraits des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire

<i> tenue extraordinairement le 14 mai 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2002:

1. Monsieur Milo Caroni, avocat, demeurant à Locarno (CH), administrateur-délégué et président du conseil d’admi-

nistration.

2. Monsieur Fabrizio Garilli, dirigeant d’entreprises, demeurant à Milan.
3. Monsieur Romeo Astolfi, avocat, demeurant à Locarno (CH).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2002:

- PricewaterhouseCoopers, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41241/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

JAM INVESTMENT GROUP, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on May, the seventh.
Before Us Maître Georges d’Huart, notary residing in Pétange. 

There appeared: 

Mr Bo Mårten Johnér, principal, residing in Ragvaldsgatan 19b, S-118 20 Stockholm, Sweden,
here represented by Mr Hans-Jürgen Salbach, auditor, with professional address at 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxem-

bourg,

by virtue of a proxy given in Stockholm, Sweden, on January 23rd, 2002
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration at thorities.

This appearing party intends to incorporate a société à responsabilité limitée unipersonnelle, the Articles of which it

has established as follows:

Title I - Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée unipersonnelle governed by actual laws, especially

the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée»
and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à responsabilité limitée uni-
personnelle, and by the present Articles of Incorporation. 

Luxembourg, le 5 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 5 juin 2002.

Signature.

56034

A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may

at any time dissolve such joint membership and restore the unipersonnelle status of the Company.

Art. 2. The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial,

commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of
any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the port-
folio created for this purpose.

The company shall eventually supply qualified services within the field of media-, advertising-, copyright- and market-

ing and further more activities that are closed to said activities.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The Company is incorporated under the name of JAM INVESTMENT GROUP.

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the municipality by a decision of the manager.
Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

<i>Title II - Capital - Shares

Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand five hundred euros ( 12,500.-), represented by five hundred

(500) shares of a par value of twenty-five euros (  25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence.

Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inherit-

ance or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are trans-

ferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the
capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior ap-
proval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on com-

mercial companies, the value of a share is based on the average balance sheet of the last three years and, in case the
Company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those
of the last two years.

<i>Title III. - Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, appointed and removed by the

sole member or, as the case may be, the members.

The manage(s) shall be appointed for an unlimited period and are invested with the broadest powers with regard to

third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either mem-

bers or not.

Title IV. - Decisions of the sole member - Collective - Decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section Xll

of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the

meeting.

Title V. - Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December.

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of March, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the

Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and

provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve

until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-
soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed
until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,

the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.

Title VI. - Dissolution

Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial

failure of a member, 

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in

office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members. 

56035

The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realisation of the assets and the payment

of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

Title VII. - General provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law

of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

<i>Subscription and payment

All the shares have been entirely subscribed by Mr Bo Mårten Johnér, prenamed.
They have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros 
(  12,500.-) is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who

expressly bears witness to it.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2002. 

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand euros

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital has passed the following resolutions

1) The following is appointed manager of the Company for an unlimited period: 
- Mårten Johnér, prenamed.
The Company is validly bound by the sole signature of the manager.
The following is appointed supplementary manager of the Company for an unlimited period:
- Agneta Johnér, manager, residing in Ragvalsgatan, 19b, S-118 20 Stockholm, Sweden.
The Company is validly bound by the joint signature of the manager and the supplementary manager.
2) The Company shall have its registered office at L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day and year

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same party
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the appearer’s proxyholder, he signed together

with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le sept mai.
Par-devant Maître Georges d’ Huart, notaire de résidence à Luxembourg. 

A comparu:

Monsieur Bo Mårten Johnér, directeur, demeurant à Ragvaldsgatan 19b, S-118 20 Stockholm, Suède,
ici représenté par Monsieur Hans-Jürgen Salbach, réviseur, avec adresse professionnelle au 5, rue Emile Bian, L-1235

Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Stockholm, Suède le 23 janvier 2002.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

 Lequel comparant a, par son mandataire, déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée uniperson-

nelle dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en

vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés
à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à res-
ponsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société a pour objet tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, in-

dustrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises
et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à
titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet.

La Société pourra éventuellement prester des services dans le secteur du média-, de la publicité-, du copyright- et du

marketing, et en générale toutes opérations y annexes.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

56036

Art. 3. La Société prend la dénomination de JAM INVESTMENT GROUP.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la même commune par une décision du gérant.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II. - Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (  12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (  25,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement li-
bérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-

ciales, la valeur d’une part est évaluée sur base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société ne compte
pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III. - Gérance

Art. 8. La Société est gérée par un, ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé unique

ou par les associés. 

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoir, associés ou non.

Titre IV. - Décisions de l’associé unique - Décisions - Collectives d’associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Titre V. - Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

Art. 11. Chaque année, au trente et un mars, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi qu’un

bilan et un compte de profits et pertes.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI. - Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un (ou

plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif

L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII. - Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Souscription et libération

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Bo Mårten Jonnér, préqualifié.
Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (  12.500,-)

est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.

56037

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2002.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille euros.

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée:
 - Monsieur Bo Mårten Johnér, préqualifié.
La Société est valablement engagée par la seule signature du gérant. 
Est nommé gérant adjoint de la Société pour une durée indéterminée:
 - Madame Agneta Johnér, gérante, demeurant à Ragvalsgatan, 19b, S-118 20 Stockholm, Sweden.
La Société est valablement engagée par la signature conjointe de la gérante adjointe ensemble avec celle du gérant. 
2) Le siège de la Société est fixé à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

Dont acte, le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête du comparant

le présent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête du même comparant et
en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: H-J. Salbach, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mai 2002, vol. 878, fol. 10, case 6.– Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41259/207/230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

LO SELECTION, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 71.379. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 96, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41245/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

LO SELECTION, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 71.379. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 février 2002

En date du 28 février 2002, l’assemblée générale ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 30 septembre 2001;
- de nommer Monsieur Yvar Mentha en qualité d’administrateur de la SICAV, pour une durée d’un an, jusqu’à la pro-

chaine assemblée générale ordinaire en 2003;

- de renouveler les mandats de M

e

 Francine Keiser, Monsieur Patrick Odier, Monsieur Philippe A. Sarasin, Monsieur

Peter E.F. Newbald et Monsieur Jean-Claude Ramel en qualité d’administrateurs de la SICAV pour une durée d’un an,
jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2003;

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de réviseur d’entreprises, pour une durée d’un an,

jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2003.

Luxembourg, le 3 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 96, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41246/005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pétange, le 22 mai 2002.

G. d’Huart.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration

56038

ERSEL GESTION INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 30.350. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 96, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2002.

(41243/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

ERSEL GESTION INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 30.350. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 mars 2002

- De reporter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2001.
- D’accepter les démissions de Messieurs Antonio Scalvini et Guido Giubergia.
- De ratifier la cooptation, en date du 28 novembre 2001 de Messieurs Umberto Giraudo et Fabio Gallia en qualité

d’administrateurs en remplacement de Messieurs Antonio Scalvini et Guido Giubergia, démissionnaires.

- D’élire Messieurs Umberto Giraudo et Fabio Gallia jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2003.
- De reconduire le mandat de Messieurs Renzo Giubergia, Antoine Gilson de Rouvreux et Mademoiselle Francesca

de Bartolomeo en qualité d’administrateurs jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2003.

- De prendre acte de la démission de Monsieur Fabio Gallia en date du 1

er

 mars 2002.

- De renouveler le mandat de Arthur Andersen en qualité de commissaire aux comptes jusqu’à la prochaine assem-

blée générale ordinaire en 2003.

Luxembourg, le 26 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 96, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41244/005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

EAE NEGOCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le huit mai.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

1) La société FIDUCIAIRE CGS, avec siège à L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, bd. J. F. Kennedy, ici représentée par

Monsieur Mahmoud Derguiani, expert-comptable, demeurant à F-57290 Fameck.

2) Monsieur Stéphane Komodsinski, demeurant à F-57190 Uckange, 1, rue Jeanne d’Arc.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EAE NEGOCE S.A. 

Cette société aura son siège à Esch-sur-Alzette. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg, par simple décision du conseil d’administration. 

La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’étude et le négoce dans le domaine de l’hydrogéoligique et géologie appliquée dans

l’industrie.

Elle pourra plus généralement réaliser toute opération industrielle, commerciale ou financière, mobilière ou immo-

bilière pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptible d’en faciliter l’extension ou le
développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (EUR 31.000,-) euros, représenté par 100 actions sans valeur

nominale.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

<i>Le Conseil d’Administration

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration

1) La société FIDUCIAIRE CGS, préqualifiée,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

2) Monsieur Stéphane Komodsinski, préqualifié,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99 actions

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 actions

56039

Les actions ont été libérées jusqu’à concurrence de 25% par des versements en espèces, de sorte que la somme de

sept mille sept cent cinquante (EUR 7.750,-) euros, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

Toute cession d’action est soumise à l’accord du conseil d’administration.

La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le conseil d’administration peut prendre ses décisions égaiement par voie circulaire et par écrit.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, direc-

teur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le conseil d’administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2002.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-

libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première
fois en 2003.

Art. 12. La loi du dix août mille neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cent vingt euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Denys Becquart, administrateur de société, demeurant à F-28410 Serville.
b) Monsieur Stéphane Komodsinski, préqualifié.
c) Monsieur Mahmoud Derguiani, préqualifié.
3. est appelé aux fonctions de commissaire:
La société FIDUCIAIRE CGS, avec siège à Esch-sur-Alzette.
4. Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Denys Becquart, préqualifié.
5. le siège social de la société est fixé à L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, bvd. J.F. Kennedy.

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Komodsinski, D. Becquart, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 mai 2002, vol. 878, fol. 15, case 11.– Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41260/207/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pétange, le 22 mai 2002.

G. d’Huart.

56040

UNISSON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2157 Luxembourg, 10, rue Mil Neuf Cents.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt et un mai. 
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Madame Wei Lian, ingénieur, demeurant à F-75016 Paris, 81, boulevard Suchet;
2.- Monsieur Ajian Shi, commerçant, demeurant à L-1521 Luxembourg, 112, rue Adolphe Fischer. 
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de UNISSON, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. 
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’importation et l’exportation de tous produits, marchandises, matériels et matériaux,

à l’exclusion de tout matériel militaire ou assimilé.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment. 

Art. 4. La durée de la société est illimitée. 

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille deux. 

Art. 6. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par mille (1.000) parts sociales de

cent euros (EUR 100,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent mille euros

(EUR 100.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuelle-
ment.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices .

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés. 

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

1.- par Madame Wei Lian, ingénieur, demeurant à F-75016 Paris, 81, boulevard Suchet, huit cents parts

sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800

2.- par Monsieur Ajian Shi, commerçant, demeurant à L-1521 Luxembourg, 112, rue Adolphe Fischer, deux

cents parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Total: mille parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

56041

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à deux mille cent euros (EUR 2.100,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-2157 Luxembourg, 10, rue Mil Neuf Cents.
- Est nommée gérante unique pour une durée indéterminée, Madame Wei Lian, préqualifiée.
- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante unique.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: W. Lian, A. Shi, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 12CS, fol. 73, case 1.– Reçu 1.000,- euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(41257/222/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

IMAGE COURSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. WARMINSTER CONSULTING S.A., avec siège social à Bélize, dûment représentée sur base d’une procuration

par Monsieur Jean-Christophe Tressel, demeurant à L-2449 Luxembourg, 15, Bld. Royal,

2. Monsieur Jean-Christophe Tressel, employé privé, demeurant à L-2449 Luxembourg, 15, Bld. Royal,
ici représentée par Monsieur Patrick Eschette, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle après

avoir été signée et paraphée ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte
pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination, Siège, Durée, Objet, Capital

Art. 1. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IMAGE COURSE S.A.
Le siège social est établi dans la commune de Niederanven.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège social, par une décision du conseil d’adminis-

tration.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est indéterminée.

Art. 2. La société a pour objet toutes prestations de services, principalement dans le domaine du sport, liées à la

réalisation, à la production et à la diffusion d’images destinées à tout média audiovisuel à la recherche de sponsors et à
toutes actions de communication autour de ces activités.

 Importation et exportation produits déclinés.
La société à également pour objet l’acquisition, la vente et la gestion de biens immobiliers aussi bien au Luxembourg

qu’à l’étranger, ainsi que toute activité de conseils et d’assistance à la négociation.

La société a également pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres formes de place-

ment, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière de toutes valeurs et de toutes espèces, l’administra-
tion, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles quelconques se rat-

tachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation.

Elle pourra prêter ou emprunter, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet ou de son but.

Luxembourg-Bonnevoie, le 4 juin 2002.

T. Metzler.

56042

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trente et une (31) actions

d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.

Administration, Surveillance

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants réunis ont le droit d’y pourvoir provisoi-

rement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs adminis-

trateurs, directeurs, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l’administrateur délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale, Assemblée générale

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution de la société pour finir le 31 décembre

2002.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juillet à 10 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations et pour la première fois en l’an 2003.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commissaire

aux comptes de la société, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte

que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire soussigné.

1) WARMINSTER CONSULTING S.A., prénommée, trente actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

2) Monsieur Jean-Christophe Tressel, prénommé, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

56043

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cent euros
(1.500,-)

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Marc Hayard, directeur, demeurant à L-8938 Roodt/Septfontaines, 8, op den Rousen
b) Monsieur Patrick Eschette, docteur en sciences économiques, employé privé, demeurant à L-5823 Fentange, 17,

op der Sterz

c) Monsieur Romain Schmit, responsable asset management, demeurant à Heffingen, 12, Um Knäppchen
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société EUWEHA, établie à L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille

huit.

5) Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-1638 Senningerberg 78, rue du Golf.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Eschette, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 135S, fol. 12, case 4.– Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41262/202/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

SOPHAUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 38.849. 

—

1. M. Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de

la Faïencerie, a été nommé administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l’en-
gager par sa seule signature quant à cette gestion.

2. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2003, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration

M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, administrateur-délégué et président du conseil d’administration;
M. Gérard Matheis, conseil économique, administrateur-délégué (en remplacement de M. Bob Bernard, démission-

naire);

M. Paul Marx, docteur en droit.
Les administrateurs ont leur domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

<i>Commissaire aux comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, avec siège à L-1511 Luxembourg,

119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 2 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 56, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41280/528/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Senningerberg, le 3 juin 2002.

P. Bettingen.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SOPHAUR S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

56044

GLOBAL STRATEGY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 66.785. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 96, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41263/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

GLOBAL STRATEGY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 66.785. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2002

En date du 21 mai 2002, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2001;
- de renouveler les mandats de Messieurs Gilles Dupont, Jean-Pierre Lacoste, Daniel Thierry, Bertrand De Virieu et

Pascal Porteu de la Morandiere, en qualité d’Administrateurs jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2003;

- de renouveler le mandat de ERNST &amp; YOUNG en qualité de Réviseur d’Entreprises, pour une durée d’un an, jusqu’à

la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2002.

Luxembourg, le 22 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 96, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41264/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

DH GLOBAL INVESTMENT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 71.570. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 96, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41275/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

DH GLOBAL INVESTMENT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 71.570. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 janvier 2002

En date du 31 janvier 2002, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 30 septembre 2001;
- de prendre acte de la démission de M. Jacques Rossier en date du 30 septembre 2001 et de ratifier la cooptation

de M. Olivier Dupraz en remplacement de M. Jacques Rossier, démissionnaire;

- de prendre acte de la démission de M. Bénédict Hentsch en date du 30 septembre 2001 et de ratifier la cooptation

de M. Rainer Liechti en remplacement de M. Bénédict Hentsch, démissionnaire;

- de renouveler les mandats de Messieurs Barthélémy Helg, Olivier Dupraz, Rainer Liechti et Jacques Elvinger en qua-

lité d’Administrateurs de la SICAV pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003;

- de renouveler le mandat de KPMG Audit en qualité de Réviseur d’Entreprises, pour une durée d’un an, jusqu’à la

prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 96, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41276/005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration

Luxembourg, le 3 juin 2002.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration

56045

FIMURANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3465 Dudelange, 68, rue de l’Etang.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le huit mai.
 Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven. 

Ont comparu:

 1.- Madame Nathalie Tonon, comptable, demeurant à F-57840 Rochonvillers, 5, rue de la Forêt.
 2.- Madame Stephania Weijs, employée privée, demeurant à L-6960 Senningen, 117, route de Trèves.
 Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer.

 Art 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de FIMURANA, S.à

r.l. 

 Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Dudelange.
 Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

 Art. 3. La durée de la société est illimitée.

 Art. 4. La société a pour objet la tenue de livres comptables et travaux administratifs de bureau. 
D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-), divisé en (100) parts sociales de cent 

vingt-cinq euro (EUR 125,-) chacune, entièrement libérées.

 Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
 Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

 En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l’évaluation des parts en cas de cessions, l’article 189 de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

 En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.

 Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

 Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration.

 Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

 Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

 Le gérant est nommé par l’Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont dé-

finis dans l’acte de nomination.

 Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la so-

ciété, dans la limite des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.

 Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché

qu’à l’étranger.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

 Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

 Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés repré-

sentant les trois quarts du capital social. 

 Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

 Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2002. 

 Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

 Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

 Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé. 

56046

 Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.

 Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

 Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.

 Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dis-

positions légales.

<i> Souscription et libération

 Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants ont souscrit à l’intégralité du capital comme suit: 

 Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

12.500 EUR (douze mille cinq cents euro) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentaire.

<i> Estimation des frais

 Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille euro (1.000,-
EUR).

<i> Assemblée générale extraordinaire

 Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l’unanimité des voix, ont pris les ré-

solutions suivantes:

 Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
 Madame Stephania Weijs, prénommée.
 La société est valablement engagée par la signature individuelle de la gérante.
 La gérante peut conférer des pouvoirs à des tiers.
 2.- Le siège social de la société est établi à l’adresse suivante:
 L-3465 Dudelange, 68, rue de l’Etang.
 Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte. 

Signé: Tonon, Weijs, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 12CS, fol. 68, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(41261/202/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

ZURICH INVEST (LUX), Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 66.913. 

—

Faisant suite à une résolution du Conseil d’Administration, il est noté que le nouveau siège statutaire et adresse du

principal établissement de la société, à compter du 3 juin 2002, est:

49, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2002, vol. 568, fol. 77, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41332/051/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

 1.- Madame Nathalie Tonon, prénommée quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
 2.- Madame Stephania Weijs, prénommée une part sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

 Total: cent parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Senningerberg, le 3 juin 2002.

P. Bettingen.

<i>¨Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

56047

THEMIS CONVERTIBLE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 48.714. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 96, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41265/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

THEMIS CONVERTIBLE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 48.714. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2002

En date du 16 mai 2002, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2001;
- de renouveler les mandats de Messieurs Bruno Nicolai, Laurent De Leotard, Christian Klimpf et Stéfan Narbutas,

en qualité d’Administrateurs jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires en 2003;

- de renouveler le mandat de PRICEWATERHOUSECOOPERS en qualité de Réviseur d’Entreprises, pour une durée

d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 96, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41266/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

FINANZ- UND TEILHABER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill.

R. C. Luxembourg B 21.672. 

—

L’an deux mille deux, le six mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANZ- UND TEILHABER

HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 2, avenue du X Septembre, constituée suivant acte reçu par Maître
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 14 janvier 1977, publié au Mémorial C de 1977, page 2458.

 Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à

Bettembourg, en date du 17 septembre 1998, publié au Mémorial C du 15 décembre 1998, numéro 905.

 La séance est ouverte sous la présidence de Madame Martine Molina, employée privée, demeurant à Luxembourg.
 Le président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy-Nalepa, employée privée, demeurant à Meix-le-

Tige (B).

 L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Marc Koppes, Dr. en sciences économiques et sociales,

deumeurant professionnellement à Ehlange-sur-Mess.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

 Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

 Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

 Le président expose et l’assemblée constate:

 A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i> Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de Luxembourg, 2 avenue du X Septembre à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill, et

modification du premier alinéa de l’article 2 des statuts.

2. Remplacement d’administrateurs et du commissaire aux comptes.
3. Divers.

 B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration

56048

C.) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivan-

tes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg, 2 avenue du X Septembre à L-3961 Ehlange-sur-

Mess, 7A, am Brill.

 L’article 2 (alinéa 1

er

 - première phrase) des statuts aura désormais la teneur suivante:

 «Le siège social est établi à Ehlange-sur-Mess.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de remplacer deux administrateurs à savoir, Monsieur Yves Van Renterghem et Monsieur Jan Van

Houtven par deux nouveaux administrateurs:

- Monsieur Marc KOPPES, Dr. en sciences économiques et sociales, deumeurant professionnellement à L-3961 Ehlan-

ge-sur-Mess, 7A, am Brill, 

- Madame Michèle Kergen, gérante de société, demeurant professionnellement à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am

Brill, pleine et entière décharge étant accordée aux administrateurs sortants.

 Les deux nouveaux administrateurs continuent le mandat des administrateurs sortants.
 Est appelé à la fonction d’administrateur-délégué:
 Monsieur Marc Koppes, prénommé.
 Madame Catharina Pels est confirmée dans sa fonction d’administrateur.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de remplacer le commissaire aux comptes de la société par:
FIACCOM S.A., avec siège social L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill, pleine et entière décharge étant accordée

au commissaire sortant.

 L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

 Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: M. Molina, S. Hennericy-Nalepa, M. Koppes, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 12CS, fol. 68, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(41278/202/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

DH ALTERNATIVE FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 81.935. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2002

En date du 31 janvier 2002, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2001, après affectation de EUR 12.500,- à la réserve légale

et distribution d’un dividende réparti comme suit:

EUR 7.000.000,- , USD 300.000,-, le taux de conversion applicable étant le 31 janvier 2002;
- d’accepter la démission de M. Thierry Logier en date du 30 septembre 2001;
- de reconduire les mandats de MM. Barthélemy Helg, Thierry Kern et Rudolph Schwegler en qualité d’Administra-

teurs de la société pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2003;

- de renouveler le mandat de KPMG Audit en qualité de Commissaire aux Comptes pour une durée d’un an, jusqu’à

la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2003.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 96, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41270/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Senningerberg, le 3 juin 2002.

P. Bettingen.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration

56049

DARIER HENTSCH FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 71.689. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 96, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41267/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

DARIER HENTSCH FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 71.689. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2002

En date du 31 janvier 2002, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2001, après distribution d’un dividende réparti comme

suit: CHF 900.000,-, EUR 7.000.000,-, USD 700.000,-, le taux de conversion applicable étant le 31 janvier 2002;

- de prendre acte et d’accepter la démission de M. Jacques Rossier en date du 30 septembre 2001, et de ratifier la

cooptation de M. Thierry Kern, en remplacement de M. Jacques Rossier, démissionnaire;

- de prendre acte et d’accepter la démission de M. Thierry Logier en date du 30 septembre 2001, et de ratifier la

cooptation de M. Roland Dillien, en remplacement de M. Thierry Logier, démissionnaire;

- de renouveler les mandats de Messieurs Barthélemy Helg, Thierry Kern, Roland Dillien et Rudolph Schwegler en

qualité d’Administrateurs de la société pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en
2003;

- de renouveler le mandat de KPMG AUDIT en qualité de Commissaire aux Comptes pour une durée d’un an, jusqu’à

la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2003.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 96, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41268/005/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

DARIER HENTSCH FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 71.689. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 96, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41269/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 58.792. 

—

Faisant suite à une résolution du Conseil d’Administration, il est noté que le nouveau siège statutaire et adresse du

principal établissement de la société, à compter du 3 juin 2002, est:

49, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2002, vol. 568, fol. 77, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41333/051/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration

Luxembourg, le 3 juin 2002.

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

56050

MUSICONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 10.759. 

—

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2003, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration

M. Bob Bernard, diplômé HEC Paris, président et administrateur-délégué
M. André Wilwert, diplômé I.C.H.E.C. Bruxelles, administrateure
M. Jean Fell, expert-comptable, vice-président et secrétaire (en remplacement de M. Charles Lahyr, démissionnaire).
Tous les administrateurs ont leur domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

<i>Commissaire aux comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïen-

cerie.

Luxembourg, le 3 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 56, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41279/528/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

DAWSON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 21.616. 

—

1. Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, ave-

nue de la Faïencerie, a été nommé président du conseil d’administration et administrateur-délégué, chargé de la gestion
journalière de la société avec le pouvoir de l’engager par sa seule signature quant à cette gestion.

2. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2007, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’administration

M. Gérard Matheis, conseil économique, président du conseil d’administration et administrateur-délégué (en rempla-

cement de M. Bob Bernard, dont le mandat est venu à échéance);

M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, administrateur-délégué;
M. Paul Marx, docteur en droit.
Les administrateurs ont leur domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

<i>Commissaire aux comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïen-

cerie.

Luxembourg, le 3 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 56, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41281/528/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

SIDERCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 75.009. 

—

1) Maître Fabio Gaggini, avocat, CH-6901 Lugano, via Somaini, 10, a été nommé président du conseil d’administration.
2) Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2005, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration

M

e

 Fabio Gaggini, CH-6901 Lugano, via Somaini 10, président du conseil d’administration (en remplacement de M

e

Carlo Sganzini, décédé);

M. Marcello Osterwalder, conseil, CH-6901 Lugano, via Somaini 10;
la société à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT, S.à r.l. avec siège à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la

Faïencerie.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour MUSICONT S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour DAWSON FINANCE S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

56051

<i>Commissaire aux Comptes

INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 30 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 56, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41282/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

ELIOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.

R. C. Luxembourg B 55.997. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 10 mai 2002 à 10.00 heures

L’an deux mille deux, le 10 mai.
Se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société ELIOLUX S.A., avec siège social au 24, rue Léon

Kauffmann, L-1853 Luxembourg, à savoir:

- Monsieur René Moris, demeurant à L-1853 Luxembourg;
- Madame Jacqueline Moris-Buchler, demeurant à L-1853 Luxembourg;
- Madame Carla Machado-Oliveira, demeurant à L-1329 Luxembourg.
Lesquels membres du conseil d’administration, se considérant comme dûment convoqués, ont pris la résolution sui-

vante:

La société ELIOLUX S.A. sera valablement engagée envers la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT soit par

la signature individuelle de son administrateur-délégué Monsieur René Moris, soit par la signature individuelle d’un de
ses administrateurs: Madame Jacquelilne Moris-Buchler ou bien Madame Carla Machado-Oliveira.

Luxembourg, le 10 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 70, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41285/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

INFINITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 13, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 73.945. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 70, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juin 2002.

(41286/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

DAXA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5230 Sandweiler, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.330. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 568, fol. 48, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2002.

(41294/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SIDERCO S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

R. Moris / C. Mchado / J. Moris-Buchler
<i>Administrateur-délégué / Administrateurs

Signature
<i>Mandataire

Signature
<i>Mandataire

56052

FGA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 61.096. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 68, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41287/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

FGA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 61.096. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 65, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41288/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

RECYCLING PLASTIC PRODUCTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 64.401. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 64, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41289/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

RECYCLING PLASTIC PRODUCTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 64.401. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 69, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41290/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

PROGETRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3201 Bettembourg, 14, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.602. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 69, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41291/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

PROGETRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3201 Bettembourg, 14, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.602. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 64, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41292/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Luxembourg, le 6 juin 2002.

S. Benamor.

Luxembourg, le 6 juin 2002.

S. Benamor.

Luxembourg, le 6 juin 2002.

S. Benamor.

Luxembourg, le 6 juin 2002.

S. Benamor.

Luxembourg, le 6 juin 2002.

S. Benamor.

Luxembourg, le 6 juin 2002.

S. Benamor.

56053

L2S COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 1A, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg B 75.725. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 568, fol. 48, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2002.

(41295/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

REFRAMIN, INTERNATIONAL REFRACTORIES AND MINERALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5832 Fentange, 33, op der Hobusch.

R. C. Luxembourg B 13.605. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 568, fol. 48, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2002.

(41296/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

RESTAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4960 Clemency, 34, rue de Bascharage.

R. C. Luxembourg B 56.100. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 568, fol. 48, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2002.

(41297/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

REFLET VERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4989 Sanem, 21, rue Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 74.822. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 568, fol. 48, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2002.

(41298/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

ANPIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 55.617. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 568, fol. 48, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2002.

(41299/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Signature
<i>Mandataire

Signature
<i>Mandataire

Signature
<i>Mandataire

Signature
<i>Mandataire

Signature
<i>Mandataire

56054

AUDIEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 65.469. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 14 mai 2002

«... Après en avoir délibéré, et en vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale en date du 15 décem-

bre 1999, le conseil prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-

nistration décide de convertir, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002. Le capital social et le capital autorisé, actuelle-

ment exprimés en francs luxembourgeois, en euros. Ainsi, le capital social s’établit à EUR 37.184,03 et le capital autorisé
à EUR 1.239.467,62.

2. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés

de EUR 815,97 de sorte qu’il s’établisse à EUR 38.000,- sans émission d’actions nouvelles.

3. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital autorisé de EUR 10.532,38 de sorte qu’il s’établisse à EUR

1.250.000,-.

4. Le conseil d’administration décide de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 38.000,- (trente-huit mille euros), représenté par 1.000 (mille)

actions sans désignation de valeur nominale.»

«4

ème

 alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.250.000,- (un million deux

cent cinquante mille euros).»

5. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables

qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente...»

Luxembourg, le 16 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 97, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41307/222/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

AUDIEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 65.469. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41304/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

ENTAULUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.712. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 26 avril 2002 que:
l’assemblée a réélu au poste d’administrateurs pour un terme d’une année renouvelable
Monsieur Daniel Vercamer, administrateur de sociétés, demeurant en Belgique
KEVIN MANAGEMENT S.A., ayant son siège social 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
BRYCE INVEST S.A., ayant son siège social 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d’une année renouvelable:
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 98, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41364/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour extrait conforme
M. Thill.

Luxembourg-Bonnevoie, le 4 juin 2002.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

56055

FINANCE FOR DANISH INDUSTRY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 62.564. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41305/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

FIDCO FISHING S.A., Société Anonyme.

(anc. FIDCO FISHING HOLDING S.A.)

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 11.637. 

—

L’an deux mille deux, le treize mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme FIDCO FISHING HOL-

DING S.A., ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, R.C. Luxembourg section B numéro 11.637,
constituée sous la dénomination sociale de FISHING INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMPANY S.A., suivant acte
reçu par le notaire André Schwachtgen, alors de résidence à Pétange, en date du 18 décembre 1973, publié au Mémorial
C numéro 46 du 6 mars 1974,

dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par ledit notaire André Schwachtgen:
- en date du 19 novembre 1974, publié au Mémorial C numéro 16 du 28 janvier 1975;
- en date du 5 mai 1977, publié au Mémorial C numéro 171 du 11 août 1977;
- en date du 11 août 1978, publié au Mémorial C numéro 251 du 22 novembre 1978;
dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en

date du 1

er

 septembre 1989, publié au Mémorial C numéro 101 du 29 mars 1990;

et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 21 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 836 du 15 novembre 2000,
- en date du 19 janvier 2001, publié au Mémorial C numéro 815 du 27 septembre 2001, contenant notamment le

changement de la dénomination sociale en FIDCO FISHING HOLDING S.A.

ayant un capital social d’un million quatre cent dix mille dollars des Etats-Unis (1.410.000,- USD).
L’assemblée est présidée par Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Vanderhoven, licencié en droit, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Annick Leblon, licenciée en droit, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1.- Changement de l’objet social par abandon du statut de société holding régi par la loi du 31 juillet 1929, pour trans-

former la société en société de participation financière pleinement imposable.

2.- Modification subséquente et adéquate de l’article 4 des statuts, qui aura la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 juin 2002.

Signature.

56056

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

3.- Modification de la raison sociale en FIDCO FISHING S.A.
4.- Modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

5.- Conversion de la devise d’expression du capital social de la société (actuellement de USD 1.410.000,-) pour l’ex-

primer dorénavant en euros (au cours de EUR 1,-=USD 0,8889), avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002.

6.- Augmentation du capital social par incorporation d’une partie des résultats reportés pour le porter à EUR

1.593.300,-).

7.- Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
8.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transformer la société anonyme holding existante en société anonyme de participations finan-

cières, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, et de modifier en conséquence l’article quatre des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

De ce fait la société a cessé d’exister sous le régime d’une société anonyme holding régie par la loi du 31 juillet 1929

sur les sociétés de participations financières.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en FIDCO FISHING S.A. et de modifier en conséquence

l’article premier des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. Entre les personnes actuellement actionnaires et toutes celles qui deviendront par la suite propriétaires

des actions ci-après créées, il existe une Société Anonyme sous la dénomination de FIDCO FISHING S.A.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, la devise d’expression du capital social de

la société, actuellement fixé à un million quatre cent dix mille dollars des Etats-Unis (1.410.000,- USD) pour l’exprimer
dorénavant en euros, au cours de 0,8889 USD=1,- EUR, en un million cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent trente
virgule dix-sept euros (1.586.230,17 EUR).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de sept mille soixante-neuf virgule quatre-vingt-trois

euros (7.069,83 EUR) pour le porter de son montant actuel de un million cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent
trente virgule dix-sept euros (1.586.230,17 EUR) à un million cinq cent quatre-vingt-treize mille trois cents euros
(1.593.300,- EUR).

Cette augmentation de capital est réalisée par incorporation au capital de d’une partie des résultats reportés à con-

currence de sept mille soixante-neuf virgule quatre-vingt-trois euros (7.069,83 EUR).

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
La justification de l’existence desdits résultats reportés a été rapportée au notaire instrumentant par des documents

comptables.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de remplacer les quatorze mille cent (14.100) actions existantes d’une valeur nominale cent dol-

lars US (100,- USD) par quatorze mille cent (14.100) actions d’une valeur nominale de cent treize euros (113,- EUR)
chacune.

<i>Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

cinq (5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

56057

«Art. 5. Le capital social est fixé à un million cinq cent quatre-vingt-treize mille trois cents euros (1.593.300,- EUR),

représenté par quatorze mille cent (14.100) actions d’une valeur nominale de cent treize euros (113,- EUR) chacune,
intégralement libérées.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Gehlen, Vanderhoven, Leblon, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 mai 2002, vol. 519, fol. 8, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41312/231/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

CORA LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-3898 Foetz/Mondercange, 11, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 26.118. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme CORA LUXEMBOURG,

ayant son siège social à L-3898 Foetz/Mondercange, 11, rue du Brill, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg section B numéro 26.118, constituée sous la dénomination sociale de RESTAURANTS LE CHESNOY
LUXEMBOURG S.A. suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 11
décembre 1989, publié au Mémorial C numéro 199 du 16 juin 1990,

dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Mersch:
- en date du 22 mars 1991, publié au Mémorial C numéro 357 du 2 octobre 1991;
- en date du 8 décembre 1994, publié au Mémorial C numéro 130 du 23 mars 1995;
dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange:
- en date du 25 janvier 1996, publié au Mémorial C numéro 228 du 6 mai 1996;
- en date du 27 novembre 1997, publié au Mémorial C numéro 186 du 27 mars 1998;
et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en

date du 20 novembre 2001, publié au Mémorial C numéro 1153 du 12 décembre 2001, contenant notamment le chan-
gement de la dénomination sociale en CORA LUXEMBOURG.

La séance est ouverte sous la présidence de secrétaire Monsieur Jean-Luc Storme, directeur immobilier, demeurant

à Les Bons Villers (Belgique).

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-François Stelers, directeur de société, demeurant à Bran/L’Al-

lant (Belgique).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marc Heynderickx, administrateur de société, demeurant à

Ransart (Belgique).

Le bureau est ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1.- Acceptation de l’apport par MATCH CENTRE S.A. de sa branche d’activité «supermarché Foetz» dans la société.
2.- Augmentation du capital social par apport des éléments d’actif et de passif mentionnés dans le rapport du réviseur

d’entreprises annexé ci-joint, provenant de la société MATCH CENTRE S.A., siégeant à Strassen.

Le capital social sera augmenté pour le porter de son montant actuel de six cent vingt et un mille euros à 702.000,-

EUR par la création et l’émission de 7.826 actions nouvelles.

3.- Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées les procurations des actionnaires, après avoir été paraphées ne varietur par les

comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant la totalité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Junglinster, le 4 juin 2002.

J. Seckler.

56058

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à la majorité des voix représentant au moins les deux tiers des ac-

tionnaires présents ou représentés les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt et un mille euros (81.000,-

EUR) pour le porter de son montant actuel de six cent vingt et un mille euros (621.000,- EUR) à sept cent deux mille
euros (702.000,- EUR), par la création et l’émission de sept mille huit cent vingt-six (7.826) actions nouvelles, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L’Assemblée admet la Société Anonyme MATCH CENTRE S.A., ayant son siège social à Strassen, à la souscription

des sept mille huit cent vingt-six (7.826) actions nouvelles qui seront libérées par ladite société par l’apport à la société
des éléments d’actif et de passif de la société MATCH CENTRE S.A., tels que décrits dans le rapport du réviseur d’en-
treprises ci-annexé. 

<i>Deuxième résolution

De l’accord de la majorité des actionnaires de MATCH CENTRE S.A., les sept mille huit cent vingt-six (7.826) actions

nouvelles sont souscrites à l’instant même par la société MATCH CENTRE S.A., prédésignée.

Les actions nouvelles ainsi souscrites par MATCH CENTRE S.A. sont entièrement libérées par l’apport à la société

CORA LUXEMBOURG des éléments d’actif et de passif, tels que décrits dans le rapport du réviseur d’entreprises ci-
annexé, avec effet au 1

er

 janvier 2002 à 00.00 heures telles que ces valeurs résultent de la situation de MATCH CENTRE

S.A. au 31 décembre 2001 ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises ci-annexé.

Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant d’entreprises ERNST &amp; YOUNG,

avec siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall, daté du 15 mars 2002, conformément aux stipulations
de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions CORA LUXEMBOURG S.A. à
émettre en contre partie.»

Un exemplaire dudit rapport du réviseur d’entreprises, après avoir été signé ne varietur par le notaire et les compa-

rants, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq (5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à sept cent deux mille euros (702.000,- EUR), représenté par soixante-

sept mille huit cent vingt-six (67.826) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Frais

Dans la mesure où l’apport consiste en une branche d’activité ayant les caractéristiques d’une partie autonome d’en-

treprise, la société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de mille trois cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Storme, Stelers, Heynderyckx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 mai 2002, vol. 517, fol. 93, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41313/231/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

IMMOBILIERE BEAUMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 18.200. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41374/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Junglinster, le 4 juin 2002.

J. Seckler.

A. Sherwani
<i>Directeur Administratif et Financier du Groupe GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING

56059

GAMAX HOLDING AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.325. 

—

Faisant suite à l’assemblée générale du 14 mai 2002, la composition du conseil d’administration de la société est la

suivante:

Guiseppe Lalli
Antonio Maria Penna
Graham Smith.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2002, vol. 568, fol. 77, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41330/051/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

GAMAX HOLDING AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.325. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001 de GAMAX HOLDING AG a été enregistré à Luxembourg, vol. 568, fol. 77, case 9 et

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41338/051/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

COMFINTRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 29.907. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg 

<i>en date du 3 septembre 2001 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal qu’il a été mis un terme au mandat de commissaire aux comptes de M. Frank McCarroll.
La société REDCOAT SOFTWARE LTD, ayant son siège social P.O. Box 3174, Road Town, Tortola, British Virgin

Islands, a été nommée comme nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 3 septembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 6, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41340/768/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

ALLFIN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 29.322. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire statutaire tenue à Luxembourg 

<i>en date du 31 mai 2002 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal qu’il a été mis un terme au mandat de commissaire aux comptes de M. Frank McCarroll.
La société MARBLEDEAL LTD, ayant son siège socal au 120 East Road, GB-Londres N1 6AA, a été nommée comme

nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 31 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 6, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41341/768/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour COMFINTRUST S.A.
Signature

<i>Pour ALFIN INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature

56060

OMEGA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.101. 

—

Faisant suite à l’assemblée générale du 14 juin 2001, sont nommés administrateurs:
Timothy B. Harbert
Klaus Esswein
Michael Keppler
Jean-François Schock
Thomas Bergenroth.
Est nommée commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2002, vol. 568, fol. 77, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41331/051/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

OMEGA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.101. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001 de OMEGA FUND a été enregistré à Luxembourg, vol. 568, fol. 77, case 9 et déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41339/051/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

GAMAX MANAGEMENT AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.494. 

—

Faisant suite à l’assemblée générale du 14 mai 2002, la composition du conseil d’administration de la société est la

suivante:

Walter Ottolenghi
Guiseppe Lalli
Graham Smith
Antonio Maria Penna
Wolfgan Petran
Richard Robinson.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2002, vol. 568, fol. 77, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41335/051/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

GAMAX MANAGEMENT AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.494. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001 de GAMAX MANAGEMENT AG a été enregistré à Luxembourg, vol. 568, fol. 77, case

9 et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41337/051/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

56061

GAMAX FUND OF FUNDS MANAGEMENT AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.641. 

—

Faisant suite à l’assemblée générale du 14 mai 2002, la composition du conseil d’administration de la société est la

suivante:

Walter Ottolenghi
Giuseppe Lalli
Antonio Maria Penna
Graham R. Smith
Wolfgan Petran.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2002, vol. 568, fol. 77, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41334/051/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

GAMAX FUND OF FUNDS MANAGEMENT AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.641. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001 de GAMAX FUND OF FUNDS MANAGEMENT AG a été enregistré à Luxembourg,

vol. 568, fol. 77, case 9 et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41336/051/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

CAPOLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 32.485. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire statutaire tenue à Luxembourg 

<i>en date du 3 juin 2002 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée au commissaire aux comptes démission-

naire la société LUXOR AUDIT, S.à r.l., 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, de toute responsabilité résultant de
l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.

La société MARBLEDEAL LTD, ayant son siège social au 120 East Road, GB-Londres N1 6AA, a été nommée comme

nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 6, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41342/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.467. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001 de MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. a été enregistré à

Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 97, case 2 et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mai 2002.

(41358/051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour CAPOLUX HOLDING S.A.
Signature

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

56062

PADECO INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 58.436. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire 

<i>tenue à Luxembourg le 4 juin 2002 à 9.30 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d’administrateur de Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxem-

bourg et des sociétés BRYCE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A. établies au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de 2008.

Il résulte également dudit procès-verbal que la société MARBLEDEAL LTD, ayant son siège social 120 East Road, GB-

Londres N1 6AA, a été nommée en tant que nouveau commissaire aux comptes de la société, pour une période de 6
ans, en remplacement de Monsieur Frank McCarroll, demeurant à Dublin (Irlande), dont le mandat venait à échéance.
Le mandat du nouveau commissaire aux comptes viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2008.

Il résulte enfin dudit procès-verbal que le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la

société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, de-
meurant à Luxembourg.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration 

<i>tenu à Luxembourg en date du 4 juin 2002 à 10.30 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean a été élu aux fonctions d’Administrateur-délégué de la So-

ciété; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 6, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41343/768/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

A.T. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 38.980. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 mai 2002 que:
Monsieur Francesco Abbruzzese, demeurant 2, allée du Carmel, L-1354 Luxembourg, a été nommé liquidateur en

remplacement de FIDUCIAIRE DU VAL FLEURI, Société à responsabilité limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 5 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 3, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41351/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

FESTIVAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 81.134. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision du Conseil d’Administration du 12 avril 2002 que suite à la démission de Monsieur Bruno

Beernaerts, Monsieur Eddy Dôme, employé privé, demeurant à B-6600 Marvie (Belgique), a été coopté administrateur
de catégorie C Monsieur Eddy Dôme terminera le mandat de son prédécesseur.

La prochaine assemblée générale des actionnaires ratifiera cette cooptation.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 3, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41352/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

<i>Pour PADECO INVEST S.A.
Signature

Pour publication
Signature

Pour extrait conforme
Signature

56063

COMPAGNIE FINANCIERE DE WINTGER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.319. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg 

<i>en date du 19 avril 2002 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que la société LUXOR AUDIT, S.à r.l., 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, a refusé

sa nomination en qualité de commissaire aux comptes de la société, actée dans l’Assemblée Générale Extraordinaire du
17 mai 2001, du fait d’une incompatibilité déontologique.

La société MARBLEDEAL LTD, ayant son siège social au 120 East Road, GB-Londres N1 6AA, a été nommée comme

nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg,le 19 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 6, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41344/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE WINTGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.319. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 6, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41346/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE WINTGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.319. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 6, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41347/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE WINTGER S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.319. 

—

Le bilan de liquidation au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 6, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41348/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE WINTGER S.A., Société Anonyme .

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.319. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 6, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41349/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

<i>Pour COMPAGNIE FINANCIERE DE WINTGER S.A.
Signature

Luxembourg, le 6 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 6 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 6 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 6 juin 2002.

Signature.

56064

COMPAGNIE FINANCIERE DE WINTGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.319. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 6, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41350/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

EURO GLOBAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2002

Le 15 mai 2002 se sont réunis à Luxembourg, 34A, rue Philippe II, les actionnaires de la société EURO GLOBAL

CONSULTING S.A. en assemblée générale extraordinaire.

Les actionnaires déclarent avoir eu connaissance en temps utile de l’ordre du jour.
Le bureau est ainsi constitué:
1. Maître Benoît Entringer, avocat, demeurant à L-2011 Luxembourg, 34A, rue Philippe II, est nommé Président;
2. Frédéric Gardeur, employé privé, est nommé scrutateur;
3. Haimo Weber, employé, est nommé secrétaire.
Le bureau ainsi constitué dresse et clôture la liste des présences, annexée au présent procès-verbal.
L’assemblée prend acte de la démission avec effet immédiat des administrateurs Benoît Entringer, Frédéric Gardeur

et Gottfried Haimo Weber.

Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs sortants pour l’exécution de leur mandat.
Sont nommés nouveaux administrateurs:
1. Yavuz Selman Aydemir, homme d’affaires, demeurant à Istanbul, Turquie, Reyhan cad. seren sok. No 2 Sefaköy.
2. Mustafa Yasar Gokceimam, homme d’affaires, demurant à Istanbul, Turquie, Tercüman mah. A7 blok kat 8 d.33

Cevizlibag Topkapi.

3. Ercument Asaf Yanic, homme d’affaires, demeurant à Istanbul, Turquie, Reyhan cad. seren sok. No 2 Sefaköy.
Monsieur Ercument Asaf Yanic est en outre nommé administrateur-délégué avec pleins pouvoirs pour engager la so-

ciété, aux termes de l’article 10 des statuts.

Aucun autre point ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée est clôturée.

<i>Liste de présences

<i>Assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2002

Luxembourg, le 15 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 18, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41362/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Luxembourg, le 6 juin 2002.

Signature.

<i>Actionnaires

<i>Nombre

<i>Signature des

<i>d’actions

<i>actionnaires ou

<i>des mandataires

Benoît Entringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50

Signature

Frédéric Gardeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50

Signature

Total présent: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

B. Entringer / F. Gardeur / H. Weber
<i>Président / Scrutateur / Secrétaire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Promotion Touristique Européenne S.A.

Promotion Touristique Européenne S.A.

G.P.P. International S.A.

G.P.P. International S.A.

G.P.P. International S.A.

Hallen- und Gewerbebau Steffen S.A.

Eurojet Aircraft Leasing S.A.

Finconseil S.A. Holding

Brandenbourg Finanz Holding S.A.

Centerk S.A.

Centerk S.A.

Aquileia Fund of Funds Sicav

Flintstone

Financière Balan S.A.

Financière Balan S.A.

Lombard Odier International Management (Luxembourg) S.A.

Lombard Odier International Management (Luxembourg) S.A.

Lombard Odier International Management (Luxembourg) S.A.

Lombard Odier International Management (Luxembourg) S.A.

Lombard Odier International Management (Luxembourg) S.A.

Lombard Odier International Management (Luxembourg) S.A.

Lombard Odier International Management (Luxembourg) S.A.

Lombard Odier International Management (Luxembourg) S.A.

Foncière Hirsch, S.à r.l.

FMC Finance S.A.

San Marino Investment International Sicav

Sella Global Strategy Sicav

Valmy S.A.

Luxtracing S.A.

Pecoma International S.A.

International Steel Export

Promacro Investments S.A.

Cifa International S.A.

TD Waterhouse Fund

TD Waterhouse Fund

Pacific Time S.A.

CPR Universe

CPR Universe

Nord Holding S.A.

Camuzzi International S.A.

Jam Investment Group

LO Selection

LO Selection

Ersel Gestion Internationale S.A.

Ersel Gestion Internationale S.A.

EAE Négoce S.A.

Unisson, S.à r.l.

Image Course S.A.

Sophaur S.A.

Global Strategy

Global Strategy

DH Global Investment

DH Global Investment

Fimurana, S.à r.l.

Zurich Invest (Lux)

Themis Convertible

Themis Convertible

Finanz- und Teilhaber Holding S.A.

DH Alternative Fund Management (Luxembourg)

Darier Hentsch Fund Management (Luxembourg)

Darier Hentsch Fund Management (Luxembourg)

Darier Hentsch Fund Management (Luxembourg)

Seligman Global Horizon Fund

Musicont S.A.

Dawson Finance S.A.

Siderco S.A.

Eliolux S.A.

Infinity S.A.

Daxa S.A.

FGA (Luxembourg) S.A.

FGA (Luxembourg) S.A.

Recycling Plastic Products S.A.

Recycling Plastic Products S.A.

Progetra S.A.

Progetra S.A.

L2S Communication S.A.

Reframin, International Refractories and Minerals S.A.

Restan, S.à r.l.

Reflet Vert, S.à r.l.

Anpial S.A.

Audiex S.A.

Audiex S.A.

Entaulux S.A.

Finance for Danish Industry Invest S.A.

Fidco Fishing S.A.

Cora Luxembourg

Immobilière Beaumont S.A.

Gamax Holding AG

Gamax Holding AG

Comfintrust S.A.

Allfin International Holding S.A.

Omega Fund

Omega Fund

Gamax Management AG

Gamax Management AG

Gamax Fund of Funds Management AG

Gamax Fund of Funds Management AG

Capolux Holding S.A.

MFS Investment Management Company (Lux) S.A.

Padeco Invest S.A.

A.T. International S.A.

Festival Corporation S.A.

Compagnie Financière de Wintger S.A.

Compagnie Financière de Wintger S.A.

Compagnie Financière de Wintger S.A.

Compagnie Financière de Wintger S.A.

Compagnie Financière de Wintger S.A.

Compagnie Financière de Wintger S.A.

Euro Global Consulting S.A.