55969

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1167

2 août 2002

S O M M A I R E

ACM European Diversified Bond Fund  . . . . . . . . . .

55984

Mass Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

55991

ACM Institutional Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55970

Mass Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

55991

Anirek Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

56014

Mass Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

55991

Autogrill Europe Nord-Ouest S.A., Luxembourg . .

55975

Mass Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

55992

Autogrill International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

55975

Mass Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

55992

Autogrill International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

55975

Millilux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56006

Autogrill Sud Europa S.p.A., Rozzano (MI) . . . . . . .

55972

Millilux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56007

Befi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55986

Monali S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56016

Befi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55987

Murray Universal, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . 

56015

Befi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55987

Panlogistic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56008

Berenberg Global Opportunity. . . . . . . . . . . . . . . . .

56010

Planimed S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

56016

Capital Invest Converging Europe Umbrella Fund, 

Pliniana International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

55986

Sicav, Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56012

Pliniana International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

55986

Cartesio, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

56002

Pliniana International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

55986

Cartesio, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

56004

Posal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56015

Charburn Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

56012

Rive Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

56012

CMCO, GmbH, Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55984

Ronndriesch 4 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

55972

Colline S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55985

Ronndriesch 4 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

55972

Compagnie Financière Hirouker S.A., Luxembg  . .

56014

S.I.P. Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . 

56004

Cosmos Lux International Sicav, Luxembourg . . . .

55985

S.I.P. Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . 

56006

Credit  Suisse Equity  Trust (Lux), Sicav, Luxem- 

Saua Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

55992

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55974

Saua Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

55992

Développement International S.A., Luxembourg. .

55987

Saua Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

55993

E  Oppenheimer & Son  (Luxembourg)  Limited, 

Saua Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

55993

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55995

Saua Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

55993

E  Oppenheimer & Son  (Luxembourg)  Limited, 

Saua Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

55993

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55996

Saua Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

55993

Espirito  Santo  Financial  Group  S.A.H., Luxem- 

Saua Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

55994

bourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56011

Selectinvest Turkey Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . 

55996

Finagra S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55985

Société Anonyme Crocus, Luxembourg  . . . . . . . . 

56014

Finagra S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55985

Souimanga Company S.A.H., Luxembourg . . . . . . 

55994

Forcema S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56012

SR S.A., Ehlange-sur-Mess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56008

IDICO, Intercontinental Development and Invest- 

Tépi S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55988

ment Corporation S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

56013

Universal-Net S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

55988

INHOLD, Investments Holding Corporation S.A., 

Universal-Net S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

55988

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56013

VMS Luxinter Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

56015

JPMorgan Fleming Funds, Sicav, Senningerberg . . .

56010

Voll Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

55989

Ksar Na, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

55994

Voll Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

55989

LMH S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55997

Voll Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

55989

M-Conseil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55974

Voll Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

55989

Madev Holding Corporation S.A., Luxembourg . . .

56013

Voll Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

55989

Mass Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

55990

Voll Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

55990

Mass Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

55991

Voll Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

55990

Mass Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

55991

Voll Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

55990

55970

ACM INSTITUTIONAL SERIES, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Amendment to the Management Regulations of ACM Institutional Series

By decision of Alliance Capital (Luxembourg) S.A. as Management Company and with the consent of STATE STREET

BANK LUXEMBOURG S.A. as Custodian, the Management Regulations of the Fund have been amended following the
creation of a fourth portfolio named ACM Institutional Series - Mortgage Yen Portfolio (For Qualified Institutional In-
vestors Only).

«<i>Fifth addendum to the Management Regulations of ACM Institutional Series 

<i>describing the Mortgage Yen Portfolio (For Qualified Institutional Investors Only)

Following a decision of the Management Company made with the consent of the Custodian of ACM Institutional Se-

ries, a fonds commun de placement organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the «Fund»), a port-
folio has been created within the Fund under the name ACM Institutional Series - Mortgage Yen Portfolio (For Qualified
Institutional Investors Only) (the «Portfolio») and in connection with the Portfolio the Fund shall issue Units of class
Mortgage Yen Portfolio (For Qualified Institutional Investors Only) I («class I Units»).

The Units are issued at a base price determined initially by the Management Company, which subsequently shall be

equal to their net asset value, plus the sales charge or contingent deferred sales charge, as provided in the sales docu-
ments. The Management Company determines the initial offering period in respect of the Units which shall be published
in the sales documents.

Units are valued monthly as of the last Business Day of each calendar month in U.S. Dollars. The Net Asset Value per

Unit is in addition determined in Japanese Yen by conversion of the Net Asset Value expressed in U.S. Dollars into Jap-
anese Yen at the middle market exchange rate applicable on the relevant Business Day. For the purpose of this section,
«Business Day» shall be any day on which commercial banks and securities houses are authorized to open for business
in Japan, Luxembourg and U.S.A.

However upon request of the Unitholders the Management Company may determine additional Valuation Dates.
The Units of each class may be purchased at the option of the Unitholders on each Valuation Date. The Redemption

Dates of the Units of each class shall be the last Valuation Date of each calendar month.

The Management Company is entitled to a fee, accrued daily and payable monthly, at an annual rate not exceeding

0.01% of the average Net Asset Value during the relevant month. The Investment Manager is entitled to a fee with re-
spect to the Portfolio, accrued daily and payable monthly, at an annual rate not exceeding 0.15% of the average Net
Asset Value of the Units.

The investment objective of the Portfolio is to seek income and capital gains in order to outperform the Lehman

Brothers Mortgage Index (hedged into Japanese Yen), while controlling tracking error, by investing in a portfolio of
mortgage-backed, assetbacked and mortgage-related securities.

The Portfolio seeks to maintain an average weighted credit quality of AA+ or better by Standard and Poor’s («S&amp;P»)

or equivalent. The minimum rating permissible for individual investment is A3 or A- or equivalent. Cash equivalent must
be rated at least A 1 or P 1 or equivalent.

When determining credit quality of a security, the Investment Manager will use the higher of S&amp;P or Moody’s or an-

other nationally recognized rating agency. Securities downgraded after purchase may be held at the Investment Manag-
er’s discretion. The Investment Manager may purchase unrated securities that it considers to be of comparable quality
in accordance with the prementioned credit requirements. In the event that the Portfolio’s investments include interests
in collective investment undertakings managed by the Investment Manager or one of its affiliates, the determination as
to whether or not the Portfolio’s investment portfolio complies with the aforesaid credit requirements shall be made
by reference to the weighted average credit rating of such investment holdings.

The Portfolio may invest in a broad range of instruments that meet the credit quality restrictions in the mortgage-

backed, asset-backed and mortgage-related markets, including but not limited to:

- US Treasury securities.
- US Government agency securities («agencies»), including debt obligations of government / government-sponsored

entities such as the Government National Mortgage Association («GNMA»), the Federal National Mortgage Association
(«FNMA»), and the Federal Home Loan Mortgage Corporation («FHLMC»).

- Agency mortgage-backed securities (MBS), including fixed-rate and adjustable-rate MBS guaranteed by GNMA,

FNMA, and FHLMC, including pass-through securities, collateralized mortgage obligations (CMOs), STRIPs and small
business loans (SBAs). Non-US-dollar-denominated MBS, Asset Backed Securities (ABS) and mortgage bonds guaran-
teed by the government and its instrumentalities or private entities of major non-US countries.

- Non-agency (private label) MBS and ABS backed by a range of collateral including but not limited to residential mort-

gages, home equity loans, manufactured housing mortgages, high LTV mortgage loans, airplane lease receivables, and
mortgage warehousing loans; and collateralized bond obligations («CBOs»), collateralized debt obligations («CDOs»)
and collateralized loan obligations («CLOs»).

- Commercial MBS (CMBS), including securities backed by mortgages on income-producing properties, such as office

and apartment buildings, or shopping centers.

- Rule 144-A securities.
- Cash substitutes, including bank and other short term obligations such as commercial paper, bankers acceptances,

certificates of deposit, time deposits and repurchase agreements collateralized by US government, US agency or US
agency-guaranteed mortgage securities.

- Collective investment undertakings managed by the Investment Manager or an affiliate of the Investment Manager.
- Derivative instruments as described in «Additional Policies» below.

55971

Any investment in securities issued in another currency than Japanese Yen will be hedged back into Japanese Yen

within a 5% tolerance band.

The Portfolio will utilize various derivative strategies for the purpose of hedging. Hedging strategies are used in the

investment process to seek to reduce certain risks that the Investment Manager chooses not to assume. The purpose
of hedging is not to eliminate all risks, but instead to reduce particular risks within a given trading strategy. To this end
the Portfolio will utilize available hedge instruments based on the Investment Manager’s assessment of such instruments
hedging efficiency (cost vs. effectiveness).

<i>Investment and Borrowing Guidelines and Restrictions

The following guidelines and restrictions shall apply to the Portfolio:
The Portfolio may not invest more than 10% of its net asset value in securities (other than securities issued by the

United States Government or any of its agencies or instrumentalities) of a single issuer at the time of purchase thereof:

The Portfolio may not invest more than 15% of its net asset value in interest-only STRIPs (IOs), or principal-only

STRIPs (POs), or inverse floaters. The combined total of the pre-mentioned investments shall not exceed 25% of the
Portfolio’s net asset value.

Borrowing money or other Leveraging of the assets of the Portfolio will be permitted up to 20% of its net asset value.

Forward mortgage purchases that are matched with securities with effective durations of one year or less will not count
against this limit.

Short sales of debt securities may be effected provided that the Investment Manager shall set aside cash equivalents

in the Portfolio which, when added to the broker deposits required in connection with such transactions, are at the end
of each business day at least equal to the market value of the shorted securities.

The combined total investments of the Portfolio in ABS, CMBS, CBO, CDO and CLO shall not exceed 10% of its net

asset value. This limit shall not apply to agency CMBS or residential MBS.

The Investment Manager will maintain duration within 0.5 years of Lehman Brothers Mortgage Index at all times. No

significant amount of interest rate risk relative to benchmark will be taken.

<i>Additional Policies

Derivative positions may be entered into with highly rated counterparties for the purpose of hedging. Derivative in-

struments may include, without limitation, the following:

- Derivatives, including investments in mortgage «derivatives» such as IOs, POs, inverse floaters, capped floaters, etc.,

issued by agencies and private entities; and total-return swaps and credit derivatives, such as total-return swaps linking
the performance of the contract to the performance of a risky asset.

- Interest-rate swaps, caps, floors and swaptions; mortgage and CMBS index swaps.
- Exchange-traded futures and options on eurodollars, Treasuries, agencies and interest rate swaps.
- OTC options on US Treasuries, agencies and agency-guaranteed mortgage passthroughs.
- Currency futures, forwards, options, options on futures and swaps related only to hedging currency exposure which

may arise due to the purchase of non-Yen securities.

- Interest-rate futures in major non-US-dollar markets related only to hedging non-US interest-rate exposure that

may arise due to the purchase of non-US-dollar securities.

- Other derivative instruments that the Investment Manager deems prudent to use in the course of hedging interest

rate volatility and/or currency risks.

Except if otherwise set out above, the investment practices are subject to the limitations set forth in article 5 of these

Management Regulations.

The investment Manager expects that new types of mortgage related securities, asset backed securities, derivatives

and other securities in which the Portfolio may invest will be developed and marketed from time to time. Consistent
with the Portfolio’s investment objective, policies and restrictions, the Investment Manager will consider making invest-
ments in such new types of securities.

To the extent consistent with the investment guidelines and restrictions, the Portfolio may make secured loans of its

securities to brokers, dealers, and financial institutions provided that cash, liquid high-grade debt securities, issued by
any Member State of the OECD or bank letters of credit equal to at least 100% of the market value of the securities
loaned, is deposited and maintained by the borrower with the Portfolio. The Portfolio will not lend portfolio securities
in excess of 20% of the value of its total assets.

The Management Company intends to declare and pay dividends out of the Portfolio’s net investment income and

realized and/or unrealized capital gains. The frequency of dividends shall be specified in the sales document of the Fund.»

Luxembourg, 22nd July 2002  

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2002, vol. 571, fol. 62, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58158/260/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2002.

ALLIANCE CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
STATE STREET BANK (LUXEMBOURG) S.A.
M. P. Guibout / J. J. H. Presber
<i>Vice President / Managing Director

55972

RONNDRIESCH 4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 75.773. 

—

Depuis le 31 mai 2002, le conseil d’administration se compose de la façon suivante:
- Monsieur Aloyse Wagner, maître-électricien, avec adresse professionnelle à L-2413 Luxembourg, 43, rue du Père

Raphaël

- Monsieur Claude Mack, agent immobilier, avec adresse professionnelle à L-2529 Howald, 37, rue des Scillas
- Monsieur Jürgen Donicht, Diplombetriebswirt, demeurant à D-80798 München, 22, Tengstraße
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 98, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54035/255/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

RONNDRIESCH 4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 75.773. 

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 24 juin 2000

—

Le bilan et l’annexe rectifiés au 31 décembre 2000, ainsi que le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001 et les informa-

tions qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 98, case 2, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(54037/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2002.

AUTOGRILL SUD EUROPA S.p.A., Société Anonyme.

Siège social: I-20089 Rozzano (MI), Strada 5.

—

L’an deux mille deux, le vingt deux juillet
Par devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg,

S’est réunie l’assemblée générale de la société anonyme luxembourgeoise dénommée AUTOGRILL SUD EUROPA

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 1, place d’Armes.

Ladite société a été constituée par scission de la société AUTOGRILL INTERNATIONAL S.A., constatée par acte

du notaire instrumentant en date de ce jour et avant les présentes.

La société a un capital social actuel de EUR 1.000.000 (représenté par 100.000 actions d’une valeur nominale de dix

Euros chacune).

L’assemblée est présidée par Mr Gustave Stoffel, licencié et maître en administration et gestion, Luxembourg, 1, Place

d’Armes.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M. Giacomo Soldani, dirigeant AUTOGRILL, demeurant à Milan.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Saverio Tridico, dirigeant AUTOGRILL, demeurant à Milan.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que tous les actionnaires détenant ensemble 100.000 actions représenta-

tives de l’intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente assemblée, qui par conséquent peut se
réunir sans convocation préalable, 

tous les actionnaires déclarant par eux-mêmes ou par leurs mandataires respectifs avoir eu connaissance de l’ordre

du jour soumis à leur délibération.

II) Que la société n’a pas émis d’emprunts obligataires
III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l’administration centrale du Grand-Duché

de Luxembourg vers l’Italie, et adoption par la société de la nationalité italienne.

2. Modification de la dénomination de AUTOGRILL SUD EUROPA S.A. en AUTOGRILL SUD EUROPA S.p.A. et

refonte complète des statuts pour les adapter à la législation italienne. 

3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes démissionnaires.

RONNDRIESCH 4 S.A.
Signature

RONNDRIESCH 4 S.A.
Signature

55973

4. Nomination du ou des Administrateurs.
5. Nomination du Collège des Commissaires.
6. Divers. 

<i>Exposé:

Le président de l’assemblée générale déclare que la société entend transférer son siège statutaire et de direction ef-

fective en Italie.

La présente assemblée a pour objet de décider le transfert du siège statutaire, de direction effective et de l’adminis-

tration centrale de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers l’Italie, et plus spécialement à I-20089 Rozzano (MI),
Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo Z, Strada 5, Italie, dans les formes et conditions prévues par la loi luxembour-
geoise.

De plus il est nécessaire d’ajuster les statuts de la société à la loi du nouveau pays du siège social.
L’assemblée générale des actionnaires, composée de tous les actionnaires, après s’être considérée comme régulière-

ment constituée, et après avoir constaté que la société n’a pas émis d’obligations, approuve l’exposé du président et
après l’examen des différents points à l’ordre du jour, a pris, après délibération, et par vote unanime et séparé pour
chacune des résolutions ci-après, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de l’unanimité des actionnaires, que le siège social statutaire, le principal établissement,

l’administration centrale et le siège de direction effective de la société est transféré, sans modification de la personnalité
juridique de la société, de Luxembourg en Italie, et plus spécialement à I-20089 Rozzano (MI), Centro Direzionale Mi-
lanofiori, Palazzo Z, Strada 5, Italie, de façon que la société, changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la natio-
nalité italienne, sera dorénavant soumise à la législation italienne.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes

à la législation italienne et plus particulièrement de changer la dénomination de la société de AUTOGRILL SUD EURO-
PA S.A. en AUTOGRILL SUD EUROPA S.p.A.

Une copie des statuts en langue italienne, tels qu’approuvés par l’assemblée, conforme à la législation italienne, est

jointe en annexe.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des actionnaires consent aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes en fonction bon-

ne et valable décharge pour l’exécution de leur mandat.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de confirmer en conformité avec la loi italienne, le Conseil d’administration suivant pour

un terme de 3 (trois) ans:

- Carmine Meoli, dirigeant AUTOGRILL SpA, Milan
- Mario Aspesi, dirigeant AUTOGRILL SpA, Milan
- Luca Allievi, dirigeant AUTOGRILL SpA, Milan
 Monsieur Carmine Meoli sera nommé Président du Conseil d’Administration avec le pouvoir de représentation lé-

gale de la société.

Le mandat du Conseil d’administration est gratuit.
Le Président du Conseil d’Administration dispose de tous les pouvoirs pour apporter aux statuts et à l’acte de trans-

fert du siège toutes les modifications qui pourraient lui être demandées par les autorités italiennes.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide, en conformité avec la législation italienne, de nommer un Collège des Commissaires

(Collegio sindacale) composé de 3 (trois) membres titulaires et de 2 (deux) membres suppléants pour une durée de
trois (3) ans:

Sont nommés membres titulaires du Collège des Commissaires (Collegio sindacale):
1. Gianluca Ponzellini, commercialista, Milan 
2. Marco Reboa, commercialista, Milan
3. Ettore Maria Tosi, commercialista, Milan
Sont nommés membres suppléants du Collège des Commissaires (Collegio sindacale):
1. Giovanni Pietro Cunial, commercialista, Milan
2. Graziano Visentin, commercialista, Milan
Le mandat des commissaires aux comptes est gratuit.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de donner mandat en vue de l’accomplissement des formalités à Monsieur Carmine Meo-

li, ayant son adresse professionnelle à Centro Direzionale Milano Fiori, Palazzo Z, Strada 5, 20089 Rozzano - Milano.

<i>Septième résolution

 L’assemblée générale décide d’approuver la situation patrimoniale au 30 juin 2002 dont une copie restera annexée

aux présentes 

<i>Clôture de l’Assemblée

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

55974

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est évalué sans nul préjudice à la somme de
EUR 1.500,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes;
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire soussigné par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire le présent
acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: G. Stoffel, G. Soldani, S. Tridico. J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 60, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57780/208/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

CREDIT SUISSE EQUITY TRUST (LUX), Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

(im Liquidationsverfahren).

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 55.713. 

—

LIQUIDATIONSERLÖS

Die Aktionäre des CREDIT SUISSE EQUITY TRUST (LUX) werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, dass per

Beschluß der außerordentlichen Generalversammlung vom 1. August 2002 der Abschluss des Liquidationsverfahrens der
Gesellschaft mit sofortiger Wirkung beschlossen wurde.

Ab dem 28. Mai 2002 wurden keine Aktien mehr zurückgenommen und auch kein Nettoinventarwert mehr berech-

net.

Nach Abzug aller Kosten zu Lasten der Gesellschaft beträgt der an die Aktionäre auszuzahlende Liquidationserlös

USD 740,20 pro Aktie.

Aktien, die sich am Tage der Liquidation noch im Umlauf befinden, sind ab dem 5. August 2002 bei den Zahlstellen

einlösbar. Der Liquidationserlös der sich im Depot befindlichen oder als dematerialisiert verbuchten Aktien wird den
jeweiligen Kontoinhabern mit Valuta 5. August 2002 gutgeschrieben.

Der etwaige innerhalb einer Frist von 6 Monaten nicht eingeforderte Liquidationserlös wird in Euro konvertiert und

bei der Caisse des Consignations zugunsten der hierzu Berechtigten hinterlegt.

Die Konten und Geschäftsbücher der Gesellschaft werden für die Dauer von fünf Jahren bei der früheren Verwal-

tungsstelle der Gesellschaft, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A. hinter-
legt.

Luxemburg, den 1. August 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 53, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57218/736/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.

M-CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 42.003. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 92, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2002.

(41166/010/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Luxembourg, le 25 juillet 2002.

J. Delvaux.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
Unterschriften

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
V. Jean / P. Visconti
<i>Mandataire Principal / <i>Sous-Directeur

55975

AUTOGRILL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 55.882. 

scindée en:

AUTOGRILL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, place d’Armes.

AUTOGRILL EUROPE NORD-OUEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

—

L’an deux mille deux, le vingt-deux juillet.
Par devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée AUTOGRILL IN-

TERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 1, place d’Armes à Luxembourg, inscrite au registre de commerce à
Luxembourg sous la section B et le numéro 55.882,

constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31

juillet 1996, publié au Mémorial C, numéro 555 du 29 octobre 1996, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs
reprises et pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par devant le notaire Jacques Delvaux en date du 26 avril 2001,
publié au Mémorial C numéro 1159 du 13 décembre 2001,

au capital social de quarante-deux millions trois cent mille Euros (EUR 42.300.000), représenté par huit millions qua-

tre cent soixante mille (8.460.000) actions d’une valeur nominale de cinq Euro (EUR 5) chacune, entièrement libérées,

L’assemblée est présidée par M. Gustave Stoffel, licencié et maître en administration et gestion, Luxembourg, 1, place

d’Armes.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M. Saverio Tridico, dirigeant AUTOGRILL, demeurant à Milan.
L’assemblée désigne comme scrutateur M. Giacomo Soldani, dirigeant AUTOGRILL, demeurant à Milan.
Tous ici présents et soussignés.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux a été porté

sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle
liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite liste de
présence après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant demeurera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et par le notaire instrumentant.

Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Qu’il résulte de la susdite liste de présence, que toutes les huit millions quatre cent soixante mille (8.460.000) ac-

tions représentatives de l’intégralité du capital social de la société, sont dûment représentées à la présente assemblée
des actionnaires, qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Présentation du projet de scission de la société AUTOGRILL INTERNATIONAL S.A., une société anonyme de

droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, 1, place d’Armes, par la constitution de deux nouvelles so-
ciétés anonymes de droit luxembourgeois (sociétés bénéficiaires), savoir:

* AUTOGRILL SUD EUROPA S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 1, place d’Armes,
* AUTOGRILL EUROPE NORD-OUEST S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 1, place d’Armes 
scission devant s’opérer par le transfert, suite à la dissolution de la Société sans liquidation de l’universalité de son

patrimoine, sans exception ni réserve aux deux sociétés bénéficiaires, ledit projet de scission, daté du 11 juin 2002, ayant
été publié au Mémorial C numéro 953 du 21 juin 2002, conformément à l’article 307 de la loi sur les sociétés commer-
ciales telle que modifiée par la loi du 7 septembre 1987 (loi sur les sociétés).

2) Renonciation en vertu de l’article 296 de la loi sur les sociétés commerciales à l’application de l’article 293 et de

l’article 295 paragraphe 1 c) et d) de la loi sur les sociétés et constatation que les articles 294 et 295 en ce qui concerne
le rapport d’expert sont inapplicables en vertu de l’article 307 (5) de la loi sur les sociétés.

3) Constatation de l’exécution des autres obligations résultant de l’article 295 de la loi sur les sociétés.
4) Approbation du projet de scission, décision de réaliser la scission et la création et la constitution des deux sociétés

bénéficiaires, et approbation des statuts tels que publiés au Mémorial C numéro 953 du 21 juin 2002,

sur le vu des rapports élaborés par le réviseur d’entreprises.
5) Nomination des organes sociaux des sociétés bénéficiaires résultant de la scission et décharge aux organes de la

Société.

6) Constatation de la réalisation de la scission à la date de l’assemblée approuvant la scission sans préjudice des dis-

positions de l’article 302 de la loi sur les sociétés sur les effets de la scission à l’égard des tiers.

7) Détermination du lieu de conservation des documents sociaux de la Société pendant le délai légal.
8) Divers.
 L’assemblée des actionnaires, réunissant tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social, ayant ap-

prouvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par
vote séparé et unanime les décisions suivantes:

55976

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires déclare avoir pris connaissance du projet de scission de la société AUTOGRILL

INTERNATIONAL S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, 1, place
d’Armes, par la constitution de deux nouvelles sociétés anonymes de droit luxembourgeois (sociétés bénéficiaires), sa-
voir:

* AUTOGRILL SUD EUROPA S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 1, place d’Armes,
* AUTOGRILL EUROPE NORD-OUEST S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 1, place d’Armes 
scission devant s’opérer par le transfert, suite à la dissolution de la Société sans liquidation de l’universalité de son

patrimoine, sans exception ni réserve aux deux sociétés bénéficiaires.

Elle constate que le projet de scission a été signé par le conseil d’administration de la société en date du 11 juin 2002,

a été enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, volume 569, folio 37, case 8, et a été publié au Mémorial C numéro 953
du 21 juin 2002, conformément à l’article 307 renvoyant à l’article 290 de la loi sur les sociétés commerciales telle que
modifiée par la loi du 7 septembre 1987.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, composée de l’ensemble de tous les actionnaires de la Société, déclare à l’unanimité, en vertu de l’article

296 de la loi sur les sociétés, renoncer à l’application des articles 293, 294 paragraphe (1), (2) et (4) et 295 paragraphe
1 c) d) et e) de cette loi. Elle constate encore, pour autant que de besoin, que l’article 307 (5) de la loi sur les sociétés
est applicable et qu’en conséquence les articles 294 et 295 paragraphe 1 (e) sur le rapport d’expert ne sont pas appli-
cables.

L’assemblée prend acte d’un rapport du conseil d’administration, l’informant des modifications importantes du patri-

moine de la Société, actif et passif, intervenues entre l’établissement du projet de scission et la date de la présente as-
semblée, appelée à approuver le projet de scission. Ce rapport reste annexé aux présentes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée, composée de l’ensemble de tous les actionnaires de la Société, constate, sur le vu d’une déclaration qui

reste annexée au présent acte, qu’il a été satisfait par la Société à tous les devoirs d’information retenus à l’article 295
de la loi sur les sociétés pour autant qu’il n’a pas été renoncé d’une façon expresse suite à la deuxième résolution prise
ci-dessus.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée, composée de l’ensemble de tous les actionnaires de la Société, approuve, en conformité avec l’article

307 (3) de la loi sur les sociétés, le projet de scission publié au Mémorial C n

°

 953 du 21 juin 2002 dans toutes ses

dispositions et dans son intégralité, sans exception ni réserve, 

et décide de réaliser la scission de la Société par la constitution des deux sociétés bénéficiaires. 
Ainsi, conformément au projet approuvé, l’assemblée générale des actionnaires décide que les actions de la Société

seront échangées contre les actions des sociétés bénéficiaires suivant le rapport d’échange décrit dans le projet de scis-
sion par inscription du nouvel actionnaire respectif dans le registre des actions nominatives de la société bénéficiaire
concernée et annulation des inscriptions correspondantes dans le registre des actions nominatives de la Société à la date
de prise d’effet de la scission. 

Un certificat d’inscription nominative sera remis à chaque actionnaire de chacune des deux nouvelles sociétés au cas

où ces actionnaires le demandent.

D’un point de vue comptable, les opérations de la Société seront considérées, à compter de la date du 1

er

 juillet 2002,

comme accomplies pour compte de celle des nouvelles sociétés issues de la scission à laquelle a été attribuée l’actif ou
le passif sur lequel portent les opérations concernées.

Les nouvelles actions donneront droit au bénéfice dans les nouvelles sociétés dès leur constitution. 
L’assemblée générale des actionnaires constate qu’aucun actionnaire de la Société ne bénéficiait de droits spéciaux

et que la Société n’avait pas émis d’autres titres conférant droit de vote,

et décide qu’il ne sera donc pas émis de droits spéciaux par les sociétés bénéficiaires.
Suite à ce qui précède, l’assemblée, composée de l’ensemble des actionnaires, savoir: 

décide, comme élément de la scission, 
la constitution des deux nouvelles sociétés, et a requis le notaire instrumentant d’acter la constitution des deux nou-

velles sociétés anonymes de droit luxembourgeois et de constater authentiquement leurs statuts tels que publiés le 21
juin 2002 au Mémorial C numéro 953, savoir:

1) la constitution de AUTOGRILL SUD EUROPA S.A., entre ceux des membres de l’assemblée plus amplement dé-

crits sous le paragraphe «Attribution» des actions de AUTOGRILL SUD EUROPA S.A.;

2) la constitution de AUTOGRILL EUROPE NORD OUEST S.A., entre ceux des membres de l’assemblée plus am-

plement décrits sous le paragraphe «Attribution» des actions de AUTOGRILL EUROPE NORD OUEST S.A.

STATUTS

AUTOGRILL SUD EUROPA S.A.

Siège social: 1, place d’Armes, 

L - 1136 Luxembourg

 Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

1. AUTOGRILL SpA, une société anonyme de droit italien, avec siège social à Novara (Italie)   . . . . . .

8.459.999

2. Mr Carmine Meoli, dirigeant AUTOGRILL SpA, demeurant professionnellement à Milan (I)  . . . . . .

1

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.460.000

55977

Elle existera sous la dénomination de AUTOGRILL SUD EUROPA S.A. 

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. 

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences,
leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet,
en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pour-
ront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés
dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en ma-

tière de modification de statuts. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 1.000.000 (EUR un million) représenté par 100.000 (cent mille) actions d’une

valeur nominale de EUR 10 (EUR dix) chacune.

Toutes les actions sont et resteront nominatives. 

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits. 

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, et engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l’as-

semblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion. 

Art. 8. Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents.

En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents le remplace. 

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président, ou

de deux administrateurs.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité simple des votants.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique qui peut revêtir la forme lettres, télégrammes, télex ou fax. 

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs. 

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la
loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes né-

cessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports, cessions,
souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs aux dites opérations, en-
caisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, trans-
ferts et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obligations avec ou sans garantie;

ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, être con-
verties en actions.

 Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion

journalière, soit à un comité directeur formé ou non de membres choisis dans son sein, soit à un ou plusieurs adminis-
trateurs, directeurs ou autres agents, qui peuvent ne pas être actionnaires de la société.

55978

Le conseil fixe les conditions d’exercice de ces pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémuné-

rations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l’autorisation préa-
lable de l’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non. 

Art. 13. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. 

Art. 14. La société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par un mandataire

dûment autorisé par le conseil d’administration. 

Art. 15. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés. 

Art. 16. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

Art. 17. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital. L’affec-
tation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration par l’as-
semblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi. 

Art. 18. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute le bilan.
Après l’adoption du bilan, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs

et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant
la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement indiqués
dans la convocation. 

Art. 19. L’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration, modifier les statuts

dans toutes leurs dispositions. Les convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales
ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant

qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le
texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’ad-

ministration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés.

 Art. 20. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour. 

Art. 21. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et immo-
bilier de la société et d’éteindre le passif.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions. 

55979

Art. 22. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre

de chaque année. 

Art. 23. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, ou à tout autre lieu indiqué

dans la convocation, le deuxième vendredi du mois d’avril à onze heures trente (11h30). Si ce jour est férié, l’assemblée
aura lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. 

Art. 24. Chaque année, le conseil d’administration dressera l’inventaire et le compte de profits et pertes. Les amor-

tissements nécessaires devront être faits. 

Art. 25. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

 Le premier exercice social se termine le 31 décembre 2002. La première assemblée générale annuelle se tiendra en

l’an 2003.

 Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire

des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

 Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration sera désigné par cette même

assemblée.

<i>Libération

Le capital social de AUTOGRILL SUD EUROPA S.A. est de EUR 1.000.000, tel que figurant à l’article 5 des statuts

ci-avant, sera libéré conformément au projet de scission par le transfert à la société des actifs et des passifs de la Société
scindée, suivant la répartition proposée dans le présent projet de scission, savoir: 

<i>AUTOGRILL SUD EUROPA S.A.   

Lequel apport autre qu’en numéraire a fait l’objet d’un rapport daté du 22/07/ 2002 du réviseur d’entreprises, savoir:

M. Jean Bernard Zeimet, demeurant à Luxembourg

conformément aux dispositions de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés, lequel rapport conclut comme suit:
 «Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale des apports qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en con-
trepartie.» 

<i>Attribution

En contrepartie de cet apport, les 100.000 actions représentatives du capital social de EUR 1.000.000,00 de la société

présentement constituée, sont attribuées comme suit: 

Rubrique du bilan
<i>Actif
1. Immobilisé
Immobilisations financières
- Participations évaluées par la méthode du net equity: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36.317.442

AUTOGRILL DEUTSCHLAND, GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.542.792

AUTOGRILL ESPANA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.567.067

AUTOGRILL AUSTRIA A.G.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.103.433

AUTOGRILL HELLAS E.P.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

374.313

HOST INTERNATIONAL HELLAS INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

223.837

AUTOGRILL PARTICIPATIONS S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.506.000

Total Immobilisé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36.317.442

<i>Total Actif: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36.317.442

<i>Passif
1. Capitaux propres
Capital souscrit

1.000.000

Total capitaux propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000.000

3. Dettes
Dettes envers ets. de crédit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

Dettes envers entreprises liées (AUTOGRILL FINANCE S.A.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35.317.442

Autres Dettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

Total Dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35.317.442

<i>Total Passif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36.317.442

1. AUTOGRILL SpA, une société anonyme de droit italien, avec siège social à Novara (Italie)  . . . . . . . . . .

99.999

2. Mr Carmine Meoli, dirigeant AUTOGRILL SpA, demeurant professionnellement à Milan (I)  . . . . . . . . . .

1

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000

55980

STATUTS

AUTOGRILL EUROPE NORD-OUEST S.A.

Siège social: 1, place d’Armes,

L - 1136 Luxembourg

 Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de AUTOGRILL EUROPE NORD-OUEST S.A.. 

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. 

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences,
leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet,
en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pour-
ront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés
dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en ma-

tière de modification de statuts. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 41.300.000 (EUR quarante et un millions trois cent mille) représenté par

4.130.000 (quatre millions cent trente mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (EUR dix) chacune.

Toutes les actions sont et resteront nominatives. 

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits. 

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, et engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l’as-

semblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion. 

Art. 8. Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents.

En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents le remplace. 

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président, ou

de deux administrateurs.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité simple des votants.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique qui peut revêtir la forme lettres, télégrammes, télex ou fax. 

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs. 

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la
loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes né-

cessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports, cessions,
souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs aux dites opérations, en-
caisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, trans-
ferts et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obligations avec ou sans garantie;

ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, être con-
verties en actions. 

55981

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion jour-

nalière, soit à un comité directeur formé ou non de membres choisis dans son sein, soit à un ou plusieurs administra-
teurs, directeurs ou autres agents, qui peuvent ne pas être actionnaires de la société.

Le conseil fixe les conditions d’exercice de ces pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémuné-

rations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l’autorisation préa-
lable de l’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non. 

Art. 13. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. 

Art. 14. La société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par un mandataire

dûment autorisé par le conseil d’administration. 

Art. 15. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés. 

Art. 16. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. 

Art. 17. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital. L’affec-
tation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration par l’as-
semblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi. 

Art. 18. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute le bilan.
Après l’adoption du bilan, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs

et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant
la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement indiqués
dans la convocation. 

Art. 19. L’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration, modifier les statuts

dans toutes leurs dispositions. Les convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales
ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant

qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le
texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’ad-

ministration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés. 

Art. 20. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour. 

Art. 21. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et immo-
bilier de la société et d’éteindre le passif.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions. 

55982

Art. 22. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre

de chaque année. 

Art. 23. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, ou à tout autre lieu indiqué

dans la convocation, le deuxième vendredi du mois d’avril à onze heures trente (11h30). Si ce jour est férié, l’assemblée
aura lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. 

Art. 24. Chaque année, le conseil d’administration dressera l’inventaire et le compte de profits et pertes. Les amor-

tissements nécessaires devront être faits. 

Art. 25. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

 Le premier exercice social se termine le 31 décembre 2002. La première assemblée générale annuelle se tiendra en

l’an 2003.

 Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire

des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

 Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration sera désigné par cette même

assemblée.

Libération
Le capital social de AUTOGRILL EUROPE NORD-OUEST S.A. est de EUR 41.300.000, tel que figurant à l’article 5

des statuts ci-avant, sera libéré conformément au projet de scission par le transfert à la société des actifs et des passifs
de la Société scindée, suivant la répartition proposée dans le présent projet de scission, savoir: 

<i>AUTOGRILL EUROPE NORD-OUEST S.A.  

Rubrique du bilan
<i>Actif
1. Immobilisé
Immobilisation immatérielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181.391

Immobilisation matérielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.924

Immobilisations financières
- Participations évaluées par la méthode du net equity: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400.473

HOLDING DE PARTICIPATIONS S.a.S.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

-

AUTOGRILL NEDERLAND B.V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

AUTOGRILL BELGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

386.404

UNION SERVICES, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.069

- Participation évaluées au coût d’acquisition  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

893

Total Immobilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

584.681

2. Actif circulant
Crédit provenant de la cession d’une participation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142.041.154

Crédit envers AUTOGRILL FINANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

786.626

Avoirs en banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.799.074

Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

477

Total actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187.627.331

<i>Total Actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188.212.012

<i>Passif
1. Capitaux propres
Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.300.000

Résultats de la période   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.306

Total capitaux propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.3441.306

2. Provisions
AUTOGRILL NEDERLAND BV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.264.011

HOLDING DE PARTICIPATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.670.988

Autres provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.894

3. Dettes
Dettes envers ets. de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

Dettes envers AUTOGRILL FINANCE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101.552.558

Autres Dettes

18.375.255

Total Dettes &amp; Provisions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146.870.706

<i>Total Passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188.212.012

55983

Lequel apport autre qu’en numéraire a fait l’objet d’un rapport daté du 22/07/2002 du réviseur d’entreprises, savoir:

M. Jean Bernard Zeimet, demeurant à Luxembourg, 

conformément aux dispositions de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés, lequel rapport conclut comme suit:
 «Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale des apports qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en con-
trepartie.» 

<i>Attribution

En contrepartie de cet apport, les 4.130.000 actions représentatives du capital social de EUR 41.300.000,00 de la so-

ciété présentement constituée, sont attribuées comme suit: 

<i>Cinquième résolution

Les actionnaires de la société AUTOGRILL SUD EUROPA S.A., représentant la totalité du capital souscrit, et se con-

sidérant comme dûment convoqués, prennent à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à trois (3). Leur mandat est gratuit. 
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Mr Carmine Meoli, dirigeant AUTOGRILL SpA (Milan);
b) Mr Mario Aspesi, dirigeant AUTOGRILL SpA (Milan);
c) Mr Luca Allievi, dirigeant Autogrill SpA (Milan);
Monsieur Carmine Meoli, prénommé, est nommé président.
3. La durée du mandat des administrateurs est fixée à un (1) an et prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en

2003.

4. Ont été appelés aux fonctions de commissaire:
a) Mr Gianluca Ponzellini, commercialista, Milan;
b) Mr Marco Reboa, commercialista, Milan;
c) Mr Ettore Maria Tosi, commercialista, Milan;
5. La durée du mandat du commissaire est fixée à un (1) an et prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en 2003. 
6. Le siège social est fixé à Luxembourg, 1, place d’Armes.

<i>Sixième résolution

Les actionnaires de la société AUTOGRILL EUROPE NORD OUEST S.A., représentant la totalité du capital souscrit,

et se considérant comme dûment convoqués, prennent à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1). Le mandat des administra-

teurs est gratuit. 

2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Mr Carmine Meoli, dirigeant AUTOGRILL SpA, Milan, administrateur délégué;
b) Mr Manuel Hack, expert-comptable, Mamer;
c) Mr Jean-Jacques Isoard, manager, Marseille, administrateur délégué;
d) Mr Gustave Stoffel, licencié et maître en administration et gestion, Luxembourg, 1, place d’Armes.
Monsieur Gustave Stoffel, prénommé, est nommé président.
3. La durée du mandat des administrateurs est fixée à un (1) an et prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en

2003.

4. A été appelées aux fonctions de commissaire:
la société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., avec siège social à Strassen, route d’Arlon
5. La durée du mandat du commissaire est fixée à un (1) an et prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en 2003. 
6. Le siège social est fixé à Luxembourg, 1, place d’Armes.

<i>Septième résolution

Décharge est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes ayant été en fonction auprès de la Société. 

<i>Déclaration notariée

Le notaire soussigné atteste conformément aux dispositions de l’article 300 de la loi coordonnée sur les sociétés,

l’existence et la légalité des actes et formalités de la scission accomplies par la Société, les deux sociétés bénéficiaires,
et du projet de scission. 

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale constate en conséquence, suite aux décisions prises, que la Société AUTOGRILL INTERNA-

TIONAL S.A. est dissoute sans liquidation par suite de scission et tous les avoirs et toutes les obligations de la Société
sans exception ni réserve sont transférés à titre universel aux deux sociétés bénéficiaires et les actionnaires de la Société
sont devenus actionnaires des deux sociétés bénéficiaires suivant le rapport d’échange précisé dans le projet de scission.

Les documents sociaux de la Société seront déposés et conservés suivant le projet de scission pendant le délai légal

au siège social de la société nouvelle constituée, AUTOGRILL EUROPE NORD OUEST S.A., au 1, place d’Armes à
Luxembourg.

1. AUTOGRILL SpA, une société anonyme de droit italien, avec siège social à Novara (Italie):  . . . . . 

4.129.999

2. Mr Carmine Meoli, dirigeant AUTOGRILL SpA, demeurant professionnellement à Milan (I):   . . . . 

1

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.130.000

55984

<i>Neuvième résolution

L’assemblée constate que la scission est réalisée avec effet à la date du 1

er

 juillet 2002 sur le plan comptable, sans

préjudice des dispositions de l’article 302 de la loi sur les sociétés sur les effets de la scission à l’égard des tiers.

<i>Déclaration

Les parties déclarent que la présente scission a été faite en exonération du droit d’apport conformément à l’article

4-1 de la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les socié-
tés commerciales.

<i>Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent aux sociétés nouvelles ou qui sont mis à leur charge à raison de leurs constitutions, est évalué approxi-
mativement à la somme de EUR 3.500 (trois mille cinq cents euros) pour la société AUTOGRILL SUD EUROPA S.A.,
respectivement à la somme de EUR 10.500 (dix mille cinq cents euros) pour la société AUTORILL EUROPE NORD
OUEST S.A.

Les frais incombant à la société AUTOGRILL INTERNATIONAL S.A., suite à sa dissolution sans liquidation par suite

de la scission sont évalués à EUR 6.500 (six mille cinq cents euros).

<i>Clôture de l’assemblée

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, pré-

nom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte, aucun actionnaire n’ayant de-
mandé de signer.

Signé: G. Stoffel, S. Tridico, G. Soldani, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 59, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57781/208/574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2002.

ACM EUROPEAN DIVERSIFIED BOND FUND, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Amendment to the Management Regulations of ACM EUROPEAN DIVERSIFIED BOND FUND

 Alliance Capital (Luxembourg) S.A. as Management Company and CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Luxembourg

Branch) as Custodian of ACM EUROPEAN DIVERSIFIED BOND FUND, a fonds commun de placement under the laws
of Luxembourg (the «Fund»), have agreed to the following amendments to the Management regulations of the Fund:

The first sentence of paragraph 5 of article 4 shall be amended to be read as follows:
«The Fund will not invest more than 15% of its total assets in securities issued or guaranteed by any one Eurozone

government.»

Made in Luxembourg, on 22nd July 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2002, vol. 571, fol. 70, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58426/260/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2002.

CMCO, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8026 Strassen, 1, rue Feyder.

R. C. Luxembourg B 80.530. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 568, fol. 100, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41254/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.

J. Delvaux.

Alliance Capital (Luxembourg) S.A.
Signatures
CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Luxembourg Branch)
F. Pedrini
<i>Vice-President

Luxembourg, le 6 juin 2002.

Signature.

55985

FINAGRA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 24.500. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 97, case 5, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2002.

(41142/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

FINAGRA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 24.500. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 19 septembre 2001 à 11.00 heures à Luxembourg

- L’Assemblée Générale Statutaire décide de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Joseph Winandy et de nom-

mer en remplacement COSAFIN S.A., domiciliée 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg.

- L’Assemblée Générale Statutaire décide de renouveler le mandat des autres Administrateurs, Messieurs Jean Quin-

tus et Koen Lozie, et du Commissaire aux Comptes, Monsieur Noël Didier, pour un terme venant à échéance à la pro-
chaine Assemblée Générale approuvant les comptes au 30 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 97, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41149/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

COSMOS LUX INTERNATIONAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.467. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2002.

(41182/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

COLLINE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1635 Luxemburg, 87, allée Léopold Goebel.

H. R. Luxemburg B 51.172. 

—

<i>Auszug aus dem Bericht über die Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre 

<i>über das Geschäftsjahr 2000 in Luxemburg

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember werden gutgeheissen.
Der Gewinn über LUF 698.901,- für das Jahr 2000 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Die Versammlung stellt fest, dass die Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie des Rechnungskommissars

erneuert werden müssen. Die Versammlung beschliesst, die Mandate des Verwaltungsrates sowie des Rechnungskom-
missars für 3 Jahre zu erneuern bis zur Generalversammlung des Jahres 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2002, vol. 568, fol. 74, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41180/752/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour le compte de COSMOS LUX INTERNATIONAL SICAV
INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

<i>Für COLLINE S.A.
FIDUPLAN S.A.
Unterschrift

55986

PLINIANA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 71.822. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 97, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2002.

(41143/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

PLINIANA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 71.822. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 24 avril 2002

Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité, de nommer M. Koen Lozie, Président du Conseil d’Administration

de la Société. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 97, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41146/009/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

PLINIANA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 71.822. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 23 avril 2002 à 11.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution

«Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale Statuataire décide  à  l’unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs en fonction,

pour une période d’un an.

L’assemblée décide de nommer FIDUCIAIRE DU GLACIS, S.à r.l., 18A, boulevard de la Foire, Luxembourg en tant

que Commissaire aux Comptes pour une période d’un an.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront donc à échéance à l’Assemblée Géné-

rale Ordinaire de 2003 qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 97, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41147/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

BEFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.007. 

—

Le bilan de la société au 11 avril 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 93, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

(41102/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

FIDUPAR
Signature

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Président / Administrateur

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Président / Administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

55987

BEFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.007. 

—

Le bilan de la société au 11 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 93, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

(41103/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

BEFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 51.007. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 mai 2002 que:
Le conseil d’administration se compose comme suit:
- Maître Victor Elvinger
- Maître Catherine Dessoy
- Maître Serge Marx (en remplacement de Maître Edouard de Fierlant Dormer)
Les administrateurs sont désignés pour six ans.
L’assemblée n’a plus nommé d’administrateur-délégué.
ARTHUR ANDERSEN société civile a été réélue aux fonctions de commissaire aux comptes pour un terme d’une

année.

Le siège social a été transféré du 31, rue d’Eich à L-1461 Luxembourg au 39, boulevard Joseph II à L-1840 Luxem-

bourg.

La valeur nominale des actions a été supprimée;
Le capital social a été converti de francs luxembourgeois en euro, pour le changer de 47.250.000,- LUF (quarante-

sept millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) en 1.171.296,90 EUR (un million cent soixante et onze
mille deux cent quatre-vingt-seize euro et quatre-vingt-dix cent);

L’article 3 des statuts a été modifié pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à 1.171.296,90 EUR (un million cent soixante et onze mille deux cent quatre-vingt-

seize euro et quatre-vingt-dix cent), représenté par 3.780 (trois mille sept cent quatre-vingts) actions sans désignation
de valeur nominale.

Luxembourg, le 28 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 93, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41111/304/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 25.058. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire en date du 4 mars 2002

La continuation des activités de la société est décidée malgré les pertes cumulées dépassant le capital social pour les

comptes annuels au 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 1, case 1. –  Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41242/788/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL S.A.
Signatures

55988

UNIVERSAL-NET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 63.778. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 93, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2002.

(41158/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

UNIVERSAL-NET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 63.778. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 

<i>21 mars 2001 à 10.00 heures

Approbation des comptes au 31 décembre 2000.
Ratification de la cooptation de Madame Elise Lethuillier en tant qu’administrateur en remplacement de Monsieur

Frédéric Seince, démissionnaire.

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch et de Madame Elise Lethuillier en tant

qu’administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée de six ans, leur
mandat prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2006.

En vertu de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l’Assemblée a décidée, mal-

gré une perte dépassant plus des trois quarts du capital souscrit, de poursuivre les activités de la société.

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales

de leur capital en euros, l’Assemblée décide de changer la devise d’expression du capital social de la société pour expri-
mer ce dernier dorénavant en euros. Compte tenu du cours de conversion de 1 euro = 40,3399 francs luxembourgeois,
le capital social de la société s’élève à 30.986,69 euros représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale
et le capital autorisé s’élève à 1.239.467,62 euros représenté par la création et l’émission de 50.000 actions nouvelles
sans désignation de valeur nominale.

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’Assemblée décide de modifier:
- l’article 3 alinéa 1

er

 des statuts coordonnés pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à trente

mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes d’euros (EUR 30.986,69) représenté par mille deux cent
cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale»;

- l’article 3 alinéa 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social de la société pourra être porté

de son montant actuel à un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux centi-
mes d’euros (EUR 1.239.467,62) par la création et l’émission de cinquante mille (50.000) actions nouvelles sans désigna-
tion de valeur nominale.

L’Assemblée décide que les résolutions qui précèdent concernant le changement de devise du capital social prendront

effet au premier janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 93, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41159/010/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

TEPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 70.263. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 70, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41293/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Signature
<i>Un Mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Luxembourg, le 6 juin 2002.

S. Benamor.

55989

VOLL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 35.828. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

(41071/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

VOLL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 35.828. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

(41072/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

VOLL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 35.828. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

(41073/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

VOLL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 35.828. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

(41074/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

VOLL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 35.828. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>un mandataire

55990

Luxembourg, le 3 juin 2002.

(41075/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

VOLL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 35.828. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

(41076/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

VOLL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 35.828. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

(41077/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

VOLL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 35.828. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

(41078/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

MASS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 35.813. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

(41079/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

55991

MASS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 35.813. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

(41080/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

MASS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 35.813. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

(41081/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

MASS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 35.813. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

(41090/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

MASS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 35.813. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

(41091/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

MASS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 35.813. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

55992

Luxembourg, le 3 juin 2002.

(41092/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

MASS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 35.813. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

(41093/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

MASS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 35.813. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

(41094/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

SAUA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 38.470. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

(41100/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

SAUA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 38.470. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

(41099/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>un mandataire

55993

SAUA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 38.470. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

(41098/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

SAUA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 38.470. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

(41097/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

SAUA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 38.470. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

(41096/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

SAUA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 38.470. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

(41095/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

SAUA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 38.470. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>un mandataire

55994

Luxembourg, le 3 juin 2002.

(41089/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

SAUA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 38.470. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 91, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2002.

(41088/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

KSAR NA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 75.608. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg le 1

er

 juin 2002 a pris à l’unanimité les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de révoquer M. Jean-Charles Biver de ses fonctions de gérant de la société KSAR NA, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide également de donner quitus pour sa gérance à M. Jean-Charles Biver jusqu’à la date de la

présente assemblée.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide encore de donner les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes

circonstances avec exclusivité à Monsieur Robert Hirsch, gérant sortant nommé auxdites fonctions à l’occasion de l’as-
semblée générale extraordinaire de KSAR NA, S.à r.l. tenue à l’issue de l’acte constitutif de celle-ci, en date du 16 février
2000, acté passé par-devant M

e

 Schlesser, Notaire de résidence à Luxembourg (acte 12.593/00). 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 93, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41162/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

SOUIMANGA COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 27.129. 

Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Hesperange, en date du

15 décembre 1987, acte publié au Mémorial C n

°

 71 du 19 mars 1988, modifiée par-devant le même notaire en

date du 13 novembre 1998, acte publié au Mémorial C n

°

 76 du 8 févrir 1999. Le capital a été converti en Euro par

acte sous seing privé le 31 juillet 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 88, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41284/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>un mandataire

Pour extrait conforme
A. Lorang

<i>Pour SOUIMANGA COMPANY
KPMG Financial Engineering
Signature

55995

E OPPENHEIMER &amp; SON (LUXEMBOURG) LIMITED, Société Anonyme,

(anc. CENTRAL SERVICES).

Registered office: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 48.123. 

—

In the year two thousand and two, on the twenty-ninth of May.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the company established in Luxembourg under the denomination of

CENTRAL SERVICES, R.C. B Number 48.123, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 17th
June 1994 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 433 of 4th November 1994.

The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly pursuant to a deed of the undersigned no-

tary dated 13th December 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 521 of
11th July 2001.

The meeting begins at four p.m., Mrs Anne Jacqueline Thiry, private employee, residing at Habay-la-Vieille, being in

the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, residing at Bertrange.
The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that four hundred thou-

sand shares having a par value of two euro each, representing the total capital of eight hundred thousand euro are duly
represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda,
hereinafter reproduced, without prior notices, all the persons present or represented at the meeting having agreed to
meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting, shall remain attached to

the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Change the name of the Company from CENTRAL SERVICES to E OPPENHEIMER &amp; SON (LUXEMBOURG) LIM-

ITED.

2. Subsequent amendment of Article 1 of the Articles of Incorporation.
3. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolution by unanimous vote:

<i>Unique résolution

The General Meeting resolves to change the name of the Company from CENTRAL SERVICES to E OPPENHEIMER

&amp; SON (LUXEMBOURG) LIMITED.

As a consequence Article 1 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

Art. 1. Status and Name. There exists a joint stock corporation (société anonyme) called E OPPENHEIMER &amp;

SON (LUXEMBOURG) LIMITED («the Company»).»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at four-thirty.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City.

On the day named at the beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons signed with

Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de CENTRAL SERVICES, R.C. B Numéro 48.123, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 17 juin
1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 433 du 4 novembre 1994.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire

instrumentaire en date du 13 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 521
du 11 juillet 2001.

 La séance est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Madame Anne Jacqueline Thiry, employée privée,

demeurant à Habay-la-Vieille.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatre cent

mille actions d’une valeur nominale de deux euros chacune, représentant l’intégralité du capital social de huit cent mille
euros, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut dé-

55996

libérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires
ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination de la Société de CENTRAL SERVICES en E OPPENHEIMER &amp; SON (LUXEM-

BOURG) LIMITED.

2. Modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’Assemblée Générale décide de changer la dénomination de la Société de CENTRAL SERVICES en E OPPENHEI-

MER &amp; SON (LUXEMBOURG) LIMITED.

En conséquence l’article 1

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Statut et Dénomination Il existe une société anonyme sous la dénomination de E OPPENHEIMER &amp;

SON (LUXEMBOURG) LIMITED («la Société»).»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire la présente mi-

nute.

Signé: A. J. Thiry, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 135S, fol. 58, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signée par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

(41210/230/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

E OPPENHEIMER &amp; SON (LUXEMBOURG) LIMITED, Société Anonyme,

(anc. CENTRAL SERVICES).

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 48.123. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 652 du 29 mai 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2002.

(41211/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

SELECTINVEST TURKEY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.611. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2002, vol. 569, fol. 4, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2002.

(41183/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Luxembourg, le 4 juin 2002 

M. Weinandy.

<i>Pour A. Schwachtgen
Signature

<i>Pour le compte de SELECTINVEST TURKEY SICAV
INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

55997

LMH S.A., Société Anoynme.

Registered office: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the seventeenth of May.
Before Us, Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy

of Luxembourg.

There appeared:

1. ICAF ANTILLEN N.V, a company incorporated under the laws of the Dutch Antillen, having its registered office

in Pietermaai 24, Box 840, Curacao, Netherlands Antilles,

duly represented by Mr François Brouxel, lawyer, residing in Luxembourg, 
by virtue of a power of attorney given under private seal on the 14 May, 2002,
2. FEODOR II B.V., a company incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office in Kabel-

weg 37, NL-1014 BA Amsterdam, Netherlands,

duly represented by Mrs Samia Rabia, lawyer, residing in Luxembourg, 
by virtue of a power of attorney given under private seal on the 14 May, 2002, 
The said proxies, signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as here above stated, have requested the notary to state the following articles

of incorporation of a limited liability corporation («société anonyme») governed by the relevant laws and the present
Articles:

Title I: Name - Duration - Registered office - Purpose 

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares in

the future, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of LMH S.A. (hereafter called the corpora-
tion).

Art. 2. The corporation is established for an undetermined period.

Art. 3. The registered office of the corporation is established in Luxembourg-City. 
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general

meeting of its shareholders. 

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 4. The purpose of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg com-

panies and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership,
administration, development and management of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or
otherwise.

The corporation may further carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in whatever form in any enterprise or any private corporation, as well as to the administration, the manage-
ment, the control and the development of these participating interests. 

The corporation may borrow and proceed to the issuance of bonds and debentures within the limits of Law.
In general, the corporation may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes. 

Title II: Capital - Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is set at EUR 31,000.50 (thirty-one thousand euros and fifty cents)

represented by 20,667 (twenty thousand six hundred and sixty-seven) shares with a par value of EUR 1.5 (one euro and
fifty cents) each, which have been entirely paid in.

The corporation may, to extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. The corporation will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person,

the corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been ap-
pointed as the sole owner in relation to the corporation.

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of

shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the
operations of the corporation.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present and voting.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by a majority of share-

holders representing at least three quarters (3/4) of the capital. The shareholders may change the nationality of the cor-
poration by a unanimous decision. 

55998

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the cor-

poration, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice on the first Tuesday of the
month of June at day of at 2.00 p.m. and for the first time in two thousand and three.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. 

Art. 9. For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents

of the corporation.

Title III: Administration

Art. 10. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who

need not be shareholders of the corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period of one year and they

shall hold office until their successors are elected.

Art. 11. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who needs not be a director, and who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the convening

notice.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of the meeting.

This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by email of each direc-

tor.

Any director may give power of attorney to another director who will represent him at any meeting of the board of

directors. Such power of attorney may be given in writing by cable, telegram, telex or telefax, or by email.

Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by email. 
The board of directors can deliberate and act validly only if at least the majority of the directors is present or repre-

sented at the meeting. Resolutions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such
meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at a direc-

tors’ meeting.

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the chairman pro tempore who presided at such meeting. 

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two directors.

Art. 13. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation and the repre-

sentation of the corporation for such management, with prior consent of the general meeting of shareholders, to any
member or members of the board or to any committee (the members of which need not be directors), under such
terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any
person(s), who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their compensation.

Art. 14. The corporation will be bound by joint the signature of any two directors or by the sole or the joint signa-

ture of any person(s) to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

Art. 15. In the execution of their mandate, the directors are not held personally responsible for the obligations of

the corporation. As agents of the corporation, they are responsible for the correct performance of their duties. 

Art. 16. The operations of the corporation shall be supervised by one or several auditors. The general meeting of

shareholders shall appoint the auditors for a period of one year, and shall determine their number and remuneration.

The term of office of the auditors shall end at the end of each annual general meeting of shareholders; they may be

re-elected.

Art. 17. The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on De-

cember thirty-first, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the
corporation and shall terminate on December thirty- first two thousand and two.

Art. 18. The annual accounts are drawn up by the board of directors as at the end of each fiscal year and will be at

the disposal of the shareholders at the registered office of the corporation.

Out of the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be placed into the legal reserve account. This

deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the annual

net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

55999

Title IV: Winding up - Liquidation

Art. 19. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders resolving such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

Art. 20. All matters not expressly governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance

with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies, such as amended.

<i>Subscription - Payment

The subscribers have subscribed and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter: 

The 20,667 shares have been fully paid-in by the subscribers so that the amount of EUR 31,000.50 (thirty one thou-

sand euros and fifty cents) is at the free disposal of the corporation, as was certified to the notary executing this deed.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the corporation as

a result of its formation are estimated at approximately two thousand Euro (EUR 2,000.-).

<i>Extraordinary general meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The registered office of the corporation is set at 1, rue Nicolas Welter, L-2740 Luxembourg.
2. The number of directors is fixed at 3 (three) and the number of auditor at 1 (one).
3. The following persons are appointed directors:
- Mr Sigvard Johan Ingemar Gustafsson, Chief Executive Officer, residing in Tulpanvägen 3, S-343 34 Älmhult, Sweden
- Mr Jens Nordahl Ravnbol, Managing Director, residing in rue de Trèves 130A, L-2630 Luxembourg-Cents, Luxem-

bourg

- Mr Mats Hakan Hakansson, Chief Financial Officer, residing in Floris van Alkemadelaan 22, NL-1181 PW Am-

stelveen, Netherlands.

4. Has been appointed auditor: DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., with registered office at 3, route d’Arlon, L-8009

Strassen, Luxembourg.

5. The term of office of the directors and of the auditor shall end at the end of the annual general meeting of share-

holders to be held in two thousand and three.

6. The board of directors is authorised to delegate the daily management of the corporation and the representation

of the corporation in connection therewith to any member or members of the board or to any committee (the mem-
bers of which need not be directors).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the French and the English text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by

their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le dix-sept mai.
Par-devant Nous, Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Du-

ché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. ICAF ANTILLEN N.V., une société constituée sous le droit des Antilles néerlandaises, établie et ayant son siège

social à Pietermaai 24, Box 840, Curacao, Netherlands Antilles,

dûment représentée par Maître François Brouxel, avocat, résidant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 14 mai 2002. 
2. FEODOR II B.V., une société de droit néerlandais, établie et ayant son siège social à Kabelweg 37, NL-1014 BA

Amsterdam, Pays-Bas,

dûment représenté par Maître Samia Rabia, avocat, résidant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 14 mai 2002.

Shareholder

Subscribed

Paid-in

Number

capital

capital

of shares

1) ICAF ANTILLEN N.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 30,999.00

 30,999.00

 20,666

2) FEODOR II B.V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.50

 1.50

 1

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,000.50

 31,000.50

20,667

56000

Les procurations, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présen-

tes pour être soumises avec elles aux formalités de l’enregistrement. 

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont prié le notaire d’acter les statuts suivants d’une

société anonyme régie par les lois applicable et les présents Statuts: 

Titre I

er

: Nom - Durée - Siège social - Objet social

Art. 1

er

. Il est créé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires à l’avenir, une Société anonyme

de droit luxembourgeois sous le nom de LMH S.A., (ci-après «la Société»).

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg, par une résolution d’une assemblée

générale de ses actionnaires.

La Société peut avoir des succursales ou d’autres bureaux au Luxembourg ou à l’étranger sur décision du conseil

d’administration.

Art. 4. L’objet de la Société est la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes Sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription, ainsi que le transfert par vente, échange ou de toute
autre manière de valeurs mobilières, obligations et tous autres titres, ainsi que la détention, l’administration, le dévelop-
pement et la gestion de ses participations. 

La Société peut participer à l’établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou com-

merciale luxembourgeoise et étrangère et lui fournir toute assistance sous forme de prêts, garanties ou de toute autre
manière. 

La Société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise ou dans toute Société de personnes, ainsi que l’ad-
ministration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. 

La Société est autorisée à contracter des emprunts et d’émettre des obligations dans les limites de la Loi. 
D’une manière générale, la Société est autorisée à prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et de faire

toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.

Titre II: Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 31.000,50 (trente et un mille euros et cinquante cents)

représenté par 20.667 (vingt mille six cent soixante-sept) actions d’une valeur nominale de EUR 1,5 (un euro et cinquan-
te cents) chacune, intégralement libérées.

La Société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, à racheter ses propres actions.

Art. 6. La Société ne reconnaît qu’une seule personne par action; si une action est détenue par plus d’une personne,

la Société a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette action aussi longtemps qu’une personne
n’a pas été désignée comme en étant le seul propriétaire dans les relations avec la Société.

Art. 7. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l’intégralité des action-

naires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation avec
les activités de la Société.

Sauf disposition contraire de la loi, les résolutions prises lors d’une assemblée des actionnaires régulièrement convo-

quée seront adoptées à la majorité simple des actionnaires présents et prenant part au vote. 

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés, l’assemblée générale peut être tenue sans convocation ou pu-

blication préalable si l’assemblée constate qu’elle a bien été informée de l’ordre du jour de l’assemblée.

Le capital social et les autres dispositions des présents statuts peuvent, à tout moment, être modifiés par une majorité

des actionnaires représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social. Les actionnaires peuvent changer la na-
tionalité de la Société par une décision prise à l’unanimité.

Art. 8. L’assemblée générale ordinaire de la Société est tenue à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout

autre endroit à Luxembourg comme il peut être indiqué dans la convocation, le premier mardi du mois de juin à 14
heures et pour la première fois en deux mille trois.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale a lieu le prochain jour ouvrable.

Art. 9. Pour aucune raison et en aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne sont autorisés à saisir

des actifs ou des documents de la Société.

Titre III: Administration

 Art. 10. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois (3) membres au moins qui

n’ont pas besoin d’être actionnaires de la Société.

Les membres du conseil d’administration sont élus par les actionnaires à l’assemblée générale annuelle pour une an-

née et ils continuent d’être en exercice jusqu’à ce que des successeurs soient élus.

Art. 11. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président et est autorisé à choisir parmi ses

membres un vice-président. Le conseil d’administration peut également choisir un(e) secrétaire qui n’a pas besoin d’être
administrateur et qui sera responsable de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des as-
semblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans

la convocation.

56001

Une convocation écrite de toute réunion du conseil d’administration doit être adressée à tous les administrateurs au

moins vingt-quatre heures avant l’heure fixée pour la réunion, excepté en cas d’urgence pour lequel la nature des cir-
constances d’urgence doit être mentionnée dans la convocation. 

Cette convocation peut être écartée par l’accord écrit ou par télégramme, télex ou télécopie ou par e-mail de chaque

administrateur. 

Tout administrateur peut désigner un autre administrateur comme mandataire qui agira à sa place à toute réunion

du conseil d’administration. Cette procuration peut être écrite par télégramme, télex ou télécopie ou par e-mail.

Les votes peuvent être également effectués par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail.
Le conseil d’administration peut délibérer et prendre valablement des décisions à la condition qu’au moins la majorité

des administrateurs soit présente ou représentée à la réunion. Les décisions sont prises à la majorité des voix des ad-
ministrateurs présents ou représentés à la réunion.

Des décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les membres du conseil d’administration, ont le même

effet que des décisions votées lors d’une réunion du conseil d’administration. 

Art. 12. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par le président ou, en son absence,

par le président pro tempore qui préside une telle réunion.

Les copies ou extraits de tels procès-verbaux qui peuvent être produits en justice ou à toute autre occasion sont

signés par le président, le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 13. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d’administration et de

disposition qui sont dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l’assemblée
générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la Société et la repré-

sentation de la Société pour ses affaires, avec le consentement préalable de l’assemblée générale des actionnaires, à tout
(tous) membre(s) du conseil d’administration ou à tout comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être administra-
teurs), aux conditions et avec les pouvoirs à fixer par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut éga-
lement conférer tous pouvoirs et tout mandat spécial à toute personne qui n’a pas besoin d’être administrateur, engager
ou révoquer tous mandataires et employés et fixer leur rémunération.

Art. 14. La Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature unique ou

conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 15. Dans l’exécution de leur mandat, les administrateurs ne sont pas responsables personnellement des enga-

gements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l’exercice correct de leurs obli-
gations.

Art. 16. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprise. L’assemblée géné-

rale des actionnaires procède à la nomination des réviseurs d’entreprise pour une année, détermine leur nombre et leur
rémunération.

La durée des fonctions des réviseurs d’entreprise prend fin lors de chaque assemblée générale ordinaire annuelle; ils

sont rééligibles.

Art. 17. L’année sociale de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un

décembre avec l’exception que la première année sociale commence le jour de la constitution pour se terminer le trente
et un décembre deux mille deux.

Art. 18. A la fin de chaque exercice, le conseil d’administration prépare les comptes annuels qui sont à la disposition

des actionnaires au siège social de la Société.

Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à la réserve légale. Cette déduction

cesse d’être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, détermine l’affectation des

bénéfices nets annuels.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués en observant les termes et conditions de la loi.

Titre IV: Dissolution - Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être

des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires décidant de la
dissolution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

Art. 20. Tout ce qui n’est pas expressément réglementé par les présents Statuts est déterminé en concordance avec

la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les Sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit et ont libéré en espèces les montants ci-après indiqués: 

Actionnaire

 Capital

Capital

 Nombre

souscrit

 libéré

 d’Actions

1) ICAF ANTILLEN N.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 30.999,00

30.999,00

 20.666

2) FEODOR II B.V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1,50

 1,50

 1

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 31.000,50

 31.000,50

20.667

56002

Toutes les actions ont été intégralement libérées par les souscripteurs de telle manière que le montant de trente et

un mille euros et cinquante cents (EUR 31.000,50) est à la disposition de la Société, comme certifié au notaire instru-
mentant. 

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de

la loi du 10 août 1915 concernant les Sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont remplies. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société ou

qui sont mis à sa charge en raison des présentes s’élèvent approximativement à la somme de deux mille euros (EUR
2.000,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires 

Les personnes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que l’assemblée a été régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 1, rue Nicolas Welter, L-2740 Luxembourg.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des réviseurs d’entreprise à un (1).
3. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs: 
- M. Sigvard Johan Ingemar Gustafsson, Chief executive Officer, demeurant à Tulpanvägen 3, S-343 34 Älmhult, Suède
- M. Jens Nordahl Ravnbol, Managing Director, demeurant rue de Trèves 130 A, L-2630 Luxembourg-Cents, 
- M. Mats Hakan Hakansson, Chief Financial Officer, demeurant à Floris van Alkemadelaan 22, NL-1181 PW Amstel-

veen, Pays-Bas

4. Est nommée réviseur d’entreprise: 
DELOITTE &amp; TOUCHE, avec siège social à 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, Luxembourg.
5. Les administrateurs et le réviseur d’entreprise sont nommés jusqu’à la fin de l’assemblée générale annuelle des ac-

tionnaires qui se tiendra en deux mille trois.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que sa représentation

à cet égard à l’un ou plusieurs de ses membres ou à tout comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être administra-
teurs).

Le notaire instrumentant, lequel comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des comparants, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Brouxel, Rabia, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 12CS, fol. 72, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(41255/222/343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

CARTESIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 7, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 49.481. 

—

 L’an deux mille deux, le seize mai.
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

 Ont comparu:

 1.- Monsieur Luigi Rotunno, indépendant, demeurant à L-2510 Strassen, 29, rue Schafsstrachen;
 2.- Monsieur Jeannot David, cuisinier, demeurant à L-1129 Beggen, 18, rue des Anémones;
 3.- Mademoiselle Rosa Silva Da Costa, serveuse, demeurant à L-1129 Beggen, 18, rue des Anémones.
 Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
 I.- Monsieur Luigi Rotunno est le seul et unique associé de la Société à responsabilité limitée CARTESIO, S.à r.l., avec

siège social à Luxembourg, 7, rue des Bains, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 6 décembre 1994,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 107 du 14 mars 1995, modifiée suivant acte reçu
par le notaire soussigné, le 12 avril 1996, publié au Mémorial C numéro 327 du 6 juillet 1996, modifiée suivant acte reçu
par le notaire soussigné le 26 mai 1997, publié au Mémorial C, numéro 452 du 20 août 1997, 

 immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 49.481.
 II.- Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (frs. 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq

mille francs (frs. 5.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant à l’associé unique Monsieur Luigi
Rotunno, préqualifié.

Luxembourg-Bonnevoie, le 4 juin 2002.

T. Metzler.

56003

 III.- Monsieur Luigi Rottuno, préqualifié, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires

de fait et de droit, les cent (100) parts sociales de la société dont s’agit, comme suit: 

 - à Monsieur Jeannot David, préqualifié, quatre-vingts (80) parts sociales qui accepte moyennant le prix de un euro

(EUR 1,-), somme que le cédant reconnaît avoir reçue du cessionnaire dès avant la signature des présentes et en dehors
la présence du notaire instrumentant, ce dont bonne et valable quittance;

 - à Mademoiselle Rosa Silva Da Costa, préqualifiée, vingt (20) parts sociales, qui accepte moyennant le prix de un

euro (EUR 1,-), somme que le cédant reconnaît avoir reçue de la cessionnaire dès avant la signature des présentes et
en dehors la présence du notaire instrumentant, ce dont bonne et valable quittance.

 IV.- Les cessionnaires se trouvent subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de

ce jour.

 Les cessionnaires participeront aux bénéfices à partir de ce jour.
 Les cessionnaires déclarent parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renoncent à

toute garantie de la part du cédant.

 V.- Ensuite les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordi-

naire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et à l’unanimité des voix ils prennent les résolutions sui-
vantes:

<i> Première résolution

 Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-1212 Luxembourg, 7, rue des Bains, à L-1450

Luxembourg, 7, Côte d’Eich.

<i> Deuxième résolution: 

 Les associés décident de convertir le capital, actuellement exprimé en francs en euros, en utilisant le taux de con-

version officiel de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399)
pour un euro (EUR 1,-), de sorte que le capital social est désormais de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze
virgule six mille sept cent soixante-deux euros (EUR 12.394,6762).

<i> Troisième résolution

 Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de cinq virgule trois mille deux cent trente-huit

euros (EUR 5,3238) en vue de le porter de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule six mille sept cent
soixante-deux euros (EUR 12.394,6762) à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) sans émission de parts sociales
nouvelles mais par augmentation correspondante de la valeur nominale des parts sociales existantes, de sorte que le
capital social sera désormais de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

<i> Souscription et libération

 L’augmentation de capital a été souscrite à l’instant par les associés, chacun d’eux en proportion des parts sociales

qu’il possède et a été intégralement libérée par un versement en espèces, de sorte que du chef de la présente augmen-
tation de capital, la somme de cinq virgule trois mille deux cent trente-sept euros (EUR 5,3237) se trouve dès à présent
à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent expressément.

<i> Quatrième résolution

 Afin de mettre les statuts en concordance avec les cessions de parts sociales et les résolutions qui précèdent, les

associés décident de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

 «Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

 Ces parts ont été souscrites comme suit: 

 Toutes les parts sont entièrement libérées.»

<i> Cinquième résolution

 Les associés décident de nommer Monsieur Jeannot David, préqualifié, gérant technique de la société, pour une du-

rée indéterminée, avec entrée en fonction à partir de ce jour.

 Les associés décident de nommer Mademoiselle Rosa Silva Da Costa, préqualifiée, gérante administrative de la so-

ciété, pour une durée indéterminée, avec entrée en fonction à partir de ce jour.

 La société sera dorénavant engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
 VI.- Monsieur Jeannot David et Mademoiselle Rosa Silva Da Costa, préqualifiés, tant en leurs qualités d’associés que

de gérants de la société déclarent se tenir, au nom de la société, les susdites cessions de parts sociales comme dûment
signifiées. 

 VII.- Les comparants déclarent en outre que la société n’est pas propriétaire d’un immeuble.
 VIII.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de huit cents

euros (EUR 800,-), sont à charge de la société qui s’y oblige, les associés en étant solidairement tenus envers le notaire.

 IX.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.

 Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude.

 1.- par Monsieur Jeannot David, cuisinier, demeurant à L-1129 Beggen, 18, rue des Anémones, quatre-vingts

parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

 2.- par Mademoiselle Rosa Silva Da Costa, serveuse, demeurant à L-1129 Beggen, 18, rue des Anémones, vingt

parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

 Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

56004

 Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire

instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, Notaire.

 Signé: Rotunno, D. Silva Da Costa, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 135S, fol. 45, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41302/222/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

CARTESIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 7, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 49.481. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41303/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

S.I.P. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 57.856. 

—

L’an deux mille deux, le deux mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding S.I.P. INVESTMENTS

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, R.C. Luxembourg section B numéro 57.856, constituée
suivant acte reçu le 16 janvier 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 218 du 30 avril
1997.

L’assemblée est présidée par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Le président désigne comme secrétaire Madame Virginie Michel, licenciée en langues étrangères appliquées,

demeurant à Hayange, France.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les vingt mille (20.000) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Instauration d’un nouveau capital autorisé de EUR 5.000.000,- avec ou sans émission d’actions nouvelles et

autorisation à donner au Conseil d’Administration de limiter et même de supprimer le droit de souscription préférentiel
des anciens actionnaires et d’émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales
applicables au capital autorisé.

2.- Modification de l’article 3 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Le capital souscrit est fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) représenté par 20.000 (vingt mille) actions d’une 
valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

 Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
 La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
 Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros) qui sera

représenté par 200.000 (deux cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

 En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le deux mai 2007, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par
conversion d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

 Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

 Luxembourg-Bonnevoie, le 4 juin 2002.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 4 juin 2002.

Signature.

56005

 Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

 Le conseil d’administration est encore autorisé  à  émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

 Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
 Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’instaurer un nouveau capital autorisé de EUR 5.000.000,- avec ou sans émission d’actions

nouvelles et pouvoirs, donnés au Conseil d’Administration, de limiter et même de supprimer le droit de souscription
préférentiel des anciens actionnaires et d’émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions
légales applicables au capital autorisé.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article trois

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital souscrit est fixé à EUR 500.000 (cinq cent mille euros) représenté par 20.000 (vingt mille) actions

d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

 Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
 La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
 Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 5.000.000 (cinq millions d’euros) qui sera

représenté par 200.000 (deux cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

 En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le deux mai 2007, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par
conversion d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

 Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

 Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

 Le conseil d’administration est encore autorisé  à  émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

 Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
 Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: P. Lentz, V. Michel, A. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 135S, fol. 33, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41321/211/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

J. Elvinger.

56006

S.I.P. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 57.856. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.

(41322/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

MILLILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 68.022. 

—

In the year two thousand and two, on the thirtieth of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MILLILUX, S.à r.l., a «société  à responsabilité

limitée», having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue JF Kennedy, incorporated by deed enacted on
31st of December 1998, published in the Mémorial C number 209 of 26th of March 1999, inscribed at trade register
Luxembourg section B number 68.022.

The meeting is presided by Mrs. Marjolijne Drooglever Fortuyn, employee, residing in Contern.
The chairman appoints as secretary Mrs. Sylvie Reisen, employee, residing in B-Attert.
The meeting elects as scrutineer Mrs. Lieve Breugelmans, employee, residing in Luxembourg.
I.- The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 151 (hundred fifty-one) shares, representing the whole capital of the com-

pany, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partners have
been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1.- To change the currency of the capital from USD to euro.
2.- To reduce the capital from USD 15,100.- (USD fifteen thousand one hundred) to euros 15,100.- (euros fifteen

thousand one hundred) by reducing the nominal value of each share from USD 100.- (USD one hundred) to euros 100.-
(euros one hundred) by repayment of the capital to the shareholder.

3.- To change the statutes of the Company accordingly.
4.- Sundries.
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

<i>First resolution: 

The meeting decides to convert the corporate capital and bookkeeping currency from USD (US dollars) into EUR

(euros) at the official exchange rate as it was fixed on April 23, 2002, at EUR 1.-=USD 0,8868.

Such conversion is considered to be effective on April 23, 2002.

<i>Second resolution:

The meeting decides to decrease the subscribed corporate capital from USD 15,100.- (fifteen thousand one hundred

US dollars) to EUR 15,100.- (fifteen thousand one hundred euros) by reducing the nominal value of each share from
USD 100.- (one hundred US dollars) to euros 100.- (one hundred euros) by repayment of the capital to the shareholder,
respecting the legal period of 30 (thirty) days after the publication of this deed in the Mémorial C.

<i>Third resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the meeting decides to amend the first paragraph of

article 6 of the Articles of Incorporation to read as follows:

«The Company’s capital is set at EUR 15,100.- (fifteen thousand hundred euros), represented by 151 (hundred fifty-

one) shares of EUR 100.- (hundred euros) each.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le trente avril. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

56007

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la Société à responsabilité limitée MILLILUX, S.à r.l.,

ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue JF Kennedy, constituée suivant acte reçu le 31 décembre
1998, publié au Mémorial, Recueil C numéro 209 du 26 mars 1999, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg, section B sous le numéro 68.022.

L’assemblée est présidée par Madame Marjolijne Drooglever Fortuyn, employée privée, demeurant à Contern. 
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sylvie Reisen, employée privée, demeurant à B-Attert.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Lieve Breugelmans, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 151 (cent cinquante et une) parts sociales, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la devise d’expression du capital de USD en euro.
2.- Réduction du capital de USD 15.100,- (USD quinze mille cent) à euros 15.100,- (euros quinze mille cent) en ré-

duisant la valeur nominale de chaque part sociale de USD 100,- (USD cent) à euros 100,- (euros cent) par rembourse-
ment de capital à l’associé.

3.- Modification afférente des statuts.
4.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution: 

L’assemblée décide de changer la devise d’expression du capital social souscrit et de la comptabilité de USD (US dol-

lars) en EUR (euros) au taux de conversion tel que fixé officiellement le 23 avril 2002 à EUR 1,-=USD 0,8868.

Cette conversion est à considérer comme effective à la date du 23 avril 2002.

<i>Deuxième résolution: 

L’assemblée décide de réduire le capital social de USD 15.100,- (quinze mille cent US dollars) à EUR 15.100,- (quinze

mille cent euros) en réduisant la valeur nominale de chaque part sociale de USD 100,- (cent US dollars) à EUR 100,-
(cent euros) par remboursement de capital à l’associé, en respectant le délai légal de 30 (trente) jours après publication
de l’acte au Mémorial C.

<i>Troisième résolution: 

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’apport étant totalement réalisé, les

associés décident de modifier le premier paragraphe l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Le capital social est fixé à EUR 15.100,- (quinze mille cent euros), divisé en 151 (cent cinquante et une) parts sociales

de EUR 100,- (cent euros) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: M. Drooglever Fortuyn, S. Reisen, L. Breugelmans.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 135S, fol. 29, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41317/211/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

MILLILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.022. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 6 juin

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41318/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

J. Elvinger.

56008

PANLOGISTIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

—

Il résulte d’une délibération du Conseil d’Administration que Messieurs André Wilwert diplômé ICHEC Bruxelles et

Gérard Matheis, conseil économique, ayant leur domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïen-
cerie, ont été nommés administrateurs-délégués avec signature individuelle pour la gestion journalière.

Luxembourg, le 10 avril 2002. 

Enregistré à Grevenmacher, le 24 avril 2002, vol. 517, fol. 77, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(41314/231/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

SR S.A., Société Anonyme,

(anc. SR HOLDING S.A.).

Registered office: L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill.

R. C. Luxembourg B 46.098. 

—

In the year two thousand two, on the sixth of May.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders SR HOLDING S.A., a société anonyme having its

registered office in Luxembourg, 2, avenue du X Septembre, registered at the Register of commerce of Luxembourg
section B, number 46.098 incorporated pursuant to a deed of the notary Christine Doerner, residing in Bettembourg,
on the December 17, 1993, published in the Mémorial Recueil Spécial C of March 14th, 1994 number 94.

The articles of incorporation were amended for the last time by virtue of a deed of the undersigned notary, on the

20 December 2001, not yet published in the Mémorial.

 The meeting is presided by Mrs Martine Molina, private employee, residing in Luxembourg,
 who appointed as secretary Mrs Sylvia Hennericy-Nalepa, private employee, residing in Meix-le-Tige (B).
 The meeting elected as scrutineer Mr Marc Koppes, Dr. en sciences économiques et sociales, residing professionally

in Ehlange-sur-Mess.

 The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Change of the name of the company from SR HOLDING S.A. into SR S.A. and further change of article 1 of the

Articles of Incorporation.

2. Transfer of the registered office of the company from Luxembourg, 2, avenue du X Septembre to L-3961 Ehlange-

sur-Mess, 7A, am Brill.

3. Replacement of the directors and of the statutory auditor.
4. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III.- That the convening notices were sent to all of the shareholders within the required time and in accordance with

the legal rules.

IV.- That the present meeting, representing hundred per cent of the corporate capital, is regularly constituted and

may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

 The general meeting decides to change the name of the company from SR HOLDING S.A. into SR S.A.
 Art. 1 of the Articles of Incorporation shall read as follows:

«Art. 1. There exists a société anonyme under the name of SR S.A.»

<i>Second resolution

The general meeting decides to transfer the registered office of the company from Luxembourg, 2, avenue du X Sep-

tembre to L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill.

 Art. 2 (1st paragraph) of the Articles of Incorporation shall read as follows:

«Art. 2. First paragraph. The registered office of the company is established in Ehlange-sur-Mess.»

<i>Third resolution

The general meeting decides to replace all the directors of the company with full discharge by the following:

Pour avis et conforme
<i>Pour PANLOGISTIC S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

56009

Mr Marc Koppes, Dr. en sciences économiques et sociales, residing professionally in L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A,

am Brill,

Mrs Michèle Kergen, gérante de société, residing professionally in L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill,
Mr Frans Van Hoof, expert-comptable, residing professionally in L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill.
Is appointed as managing director: Mr Marc Koppes, prenamed.

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to replace the statutory auditor of the company by the following:
FIACCOM S.A., having its registered office in L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill.
There being no further business, the meeting is closed.

Whereof the present deed is drawn up in Senningerberg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by an French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

 Follows the French version:

 L’an deux mille deux, le six mai.
 Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven,

 S’est réunie:

 L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SR HOLDING S.A., avec siège social à

Luxembourg, 2, avenue du X Septembre, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B,
sous le numéro 46.098, constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en
date du 17 décembre 1993, publié au Mémorial C numéro 94 du 14 mars 1994.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Martine Molina, employée privée, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy-Nalepa, employée privée, demeurant à Meix-le-Tige (B).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Koppes, Dr. en sciences économiques et sociales, demeurant

professionnellement à Ehlange-sur-Mess.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de la dénomination sociale de SR HOLDING S.A. en SR S.A. et modification conséquente de l’article

1

er

 des statuts.
2. Transfert du siège social de Luxembourg, 2, avenue du X Septembre à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill.
3. Remplacement des administrateurs et du commissaire aux comptes.
4. Suppression du capital autorisé et suppression des paragraphes 5 et suivants de l’article 5 des statuts.
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. 

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants. 

III.- Que les convocations d’usage ont été régulièrement adressées à tous les actionnaires
IV.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut dé-

libérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de SR HOLDING S.A. en SR S.A.
L’article 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination SR S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de Luxembourg, 2, avenue du X Septembre à L-3961 Ehlan-

ge-sur-Mess, 7A, am Brill.

L’article 2 (alinéa 1) des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le siège de la société est établi à Ehlange-sur-Mess.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de remplacer les administrateurs de la société avec pleine et entière décharge par:
Monsieur Marc Koppes, Dr. en sciences économiques et sociales, demeurant professionnellement à L-3961 Ehlange-

sur-Mess, 7A, am Brill,

Madame Michèle Kergen, gérante de société, demeurant professionnellement à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am

Brill,

Monsieur Frans Van Hoof, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am

Brill.

56010

Est appelé à la fonction d’administrateur-délégué: Monsieur Marc Koppes, prénommé.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de remplacer le commissaire aux comptes avec pleine et entière décharge par:
FIACCOM S.A., avec siège social L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: M. Molina, S. Hennericy-Nalepa, M. Koppes, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 12CS, fol. 68, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41326/202/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2002.

BERENBERG GLOBAL OPPORTUNITY, Investmentfonds.

—

Die BERENBERG LUX INVEST S.A. («Verwaltungsgesellschaft») hat die Namensänderung des BERENBERG GLO-

BAL OPPORTUNITY - Total Return Portfolio beschlossen. Ab dem 05. August 2002 lautet der Name auf BERENBERG
GLOBAL OPPORTUNITY - Concept Portfolio.

Luxemburg, im Juli 2002.

(03859/755/8) 

<i>BERENBERG LUX INVEST S.A..

JPMORGAN FLEMING FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 8.478. 

—

Notice is hereby given that the following interim dividend will be paid on 8 August 2002 to the Shareholders of the

Funds at record date 26 July 2002.

The final dividend will be decided at the Annual General Meeting of Shareholders on 20 November 2002. The Board

of Directors currently does not expect to recommend the distribution of a final dividend in November. 

Senningerberg, le 3 juin 2002.

P. Bettingen.

Funds

Curren-

cy

Amount/

Coupon

Share

Number

- JP MORGAN FLEMING FUNDS - Balance Fund
JPMF Balanced A - EUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR

0.11

(*)

JPMF Balanced D - EUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR

0.06

(*)

- JP MORGAN FLEMING FUNDS - Europe High Yield Bond Fund 
JPMF Europe High Yield Bond A - EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR

0.51

(*)

JPMF Europe High Yield Bond D - EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR

0.46

(*)

- JP MORGAN FLEMING FUNDS - FF Emerging Markets Debt Fund
JPMF FF Emerging Markets Debt A - USD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

USD

1.06

(*)

JPMF FF Emerging Markets Debt D - USD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

USD

0.51

(*)

- JP MORGAN FLEMING FUNDS - FF Euro Bond Fund 
JPMF FF Euro Bond A - EUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR

0.32

7

JPMF FF Euro Bond D - EUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR

0.21

(*)

- JP MORGAN FLEMING FUNDS - FF Global Bond Fund 
JPMF FF Global Bond A - USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

USD

0.41

11

JPMF FF Global Bond D- USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

USD

0.16

(*)

- JP MORGAN FLEMING FUNDS - FF USD Bond Fund
JPMF FF USD Bond A - USD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

USD

0.35

(*)

JPMF FF USD Bond D - USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

USD

0.26

(*)

- JP MORGAN FLEMING FUNDS - Global Convertible Bond Fund
JPMF Global Convertible Bond A - EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR

0.02

(*)

- JP MORGAN FLEMING FUNDS - Pacific Balanced Fund
JP PACIFIC Balanced A - USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

USD

0.17

(*)

56011

(*) non numbered coupon
The shares will be quoted ex-dividend as from 26 July 2002.
Dividends will be reinvested on 8 August 2002 unless a Shareholder elects to receive a dividend payment in which

case payment will be made in the currency of the Fund. Any request for a dividend payment must be made to the Com-
pany or its Agent in writing.

Holders of bearer shares must send their coupon to:
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg, 
and inform them where the amount of the dividend is to be paid.
July 2002.

(03862/755/48) 

<i>The Board of Directors.

ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 22.232. 

—

By this notice, the shareholders are convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING

which will be held on Friday <i>6th September 2002 at twelve o’clock at the Company’s registered office, 231, Val des Bons
Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg

<i>Agenda:

1. Proposal to receive a special report of the Board of Directors on the change of the tax status of ESPIRITO SANTO

FINANCIAL GROUP S.A. from that of a 1929 holding company to that of an ordinary taxable investment company.

2. Proposal to amend Article 3 of the Articles of Incorporation of the Company to read forthwith as follows:

«Art. 3: Object. The corporate object of the Company is the acquisition, holding and disposal of participations
directly or indirectly, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and/or foreign companies or other enti-
ties; the acquisition by purchase, subscription or any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes or other securities or any kind of instrument and contracts thereon
or relative thereto; the direct and/or indirect financing of Luxembourg companies and/or foreign companies or
other entities in which it holds a participation or which are members of its group and the ownership, administra-
tion, development and management of its portfolio holdings. The Company may further grant any direct and/or
indirect financial assistance whatsoever to the companies and/or enterprises in which it holds a participation or
which are members of its group, in particular by granting loans facilities or guarantees in any form and for any term
whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever. The Company may carry out any
transactions, whether commercial or financial which are directly or indirectly connected with its object at the ex-
clusion of any banking activity. In general the Company may carry out any operation which it may deem useful or
necessary in the accomplishment and the development of its corporate purpose.»

3. Proposal to amend Article 24 of the Articles of Incorporation of the Company by deleting the words: «and the law

of July 31st 1929 as amended.»

4. Proposal to transfer the amount of EUR 30,000.000.- under Reserves for Future Dividends and the amount of EUR

7,500,000.- under Reserve for Exchange Rate Fluctuations into Free Reserves.

5. Proposal to appoint KPMG Audit, Luxembourg, at the Company’s auditors (réviseurs d’entreprises).

In accordance with Luxembourg law dated 4th December 1992, concerning important shareholdings in companies

listed on the Luxembourg Stock Exchange, any shareholders who are the beneficial owners of more than 10% of the
shares of the Company directly or in the form of ADS’s requested to declare their interest.

<i>Requirements to participate in the Extraordinary General Meeting

In order to participate in the meeting(s), the holders of bearer shares must deposit their bearer shares with a bank

or brokerage institution acceptable to the Company’s board of directors, and send the respective certificate to the
Company. Holders of registered shares and ADSs are not required to make such deposit.

In addition, the holders of bearer shares, registered shares or ADSs who intend to participate in the meeting(s) in

person or by proxy are required to advise the Company of their intention. Proxy forms are available at the registered
office of the Company.

The certificates as well as the information of attendance mentioned above and any proxy forms should reach the

Company at its registered office at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, Tel.: ++352 43 89 89 1,
Fax: ++ 352 43 54 10, no later than the close of business (5.00 p.m., Luxembourg time) on 2nd September 2002.
I (03836/521/45) 

<i>The Board of Directors.

JP PACIFIC Balanced D - USD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

USD

0.04

(*)

- JP MORGAN FLEMING FUNDS - Sterling Bond Fund 
JPMF Sterling Bond A - GBP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GBP

0.02

(*)

JPMF Sterling Bond D - GBP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GBP

0.34

(*)

56012

CAPITAL INVEST CONVERGING EUROPE UMBRELLA FUND,

Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Kirchberg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 47.220. 

—

Notice is hereby given that an 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders of the Corporation will be held at the registered office in Luxembourg on <i>12th August, 2002 at 11.00
a.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. To resolve on the liquidation of the Corporation;
2. To appoint the present members of the board of directors as liquidator. 
The quorum required for the meeting is of 50 % of the shares outstanding and the passing of resolution no. 1 requires

the consent of two-thirds of the shares represented at the meeting.

A letter to the shareholders explaining the reasons of the meeting is available at the registered office of the Corpo-

ration.

Luxembourg, 2nd August, 2002.

(03752/755/19) 

<i>The Board of Directors.

CHARBURN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 25.184. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>19 août 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

mars 2002.

4. Divers.

I (03802/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RIVE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 60.524. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>20 août 2002 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Divers.

I (03824/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FORCEMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 76.504. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>22 août 2002 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

56013

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2001;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
7. divers.

I (03750/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INHOLD, INVESTMENTS HOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 7.066. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>August 27, 2002 at 11.00 a.m. at the head office with the following

<i>Agenda:

– To receive and approve the Management report of the Directors.
– To receive and approve the Report of the Auditor for the year ended March 31, 2002.
– To receive and approve the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended March 31, 2002.
– To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to March

31, 2002.

– Statutory appointments.

To be present or represented to this annual general meeting, Messrs. Shareholders are requested to deposit their

shares five working days before the meeting at the head office.
I (03796/755/18) 

<i>The Board of Directors.

MADEV HOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 16.532. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>August 27, 2002 at 15.00 p.m. at the head office with the following

<i>Agenda:

– To receive and approve the Management report of the Directors.
– To receive and approve the Report of the Auditor for the year ended March 31, 2002.
– To receive and approve the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended March 31, 2002.
– To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to March

31, 2002.

– Statutory appointments.

To be present or represented to this annual general meeting, Messrs. Shareholders are requested to deposit their

shares five working days before the meeting at the head office.
I (03797/755/18) 

<i>The Board of Directors.

IDICO, INTERCONTINENTAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION S.A.,

Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 6.554. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>August 27, 2002 at 9.00 a.m. at the head office with the following

<i>Agenda:

– To receive and approve the Management report of the Directors.
– To receive and approve the Report of the Auditor for the year ended March 31, 2002.
– To receive and approve the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended March 31, 2002.
– To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to March

31, 2002.

– Statutory appointments.

56014

To be present or represented to this annual general meeting, Messrs. Shareholders are requested to deposit their

shares five working days before the meeting at the head office.
I (03798/755/19) 

<i>The Board of Directors.

ANIREK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 26.625. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>August 27, 2002 at 16.00 p.m. at the head office with the following

<i>Agenda:

– To receive and approve the Management report of the Directors.
– To receive and approve the Report of the Auditor for the year ended March 31, 2002.
– To receive and approve the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended March 31, 2002.
– To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to March

31, 2002.

– Statutory appointments.

To be present or represented to this annual general meeting, Messrs. Shareholders are requested to deposit their

shares five working days before the meeting at the head office.
I (03799/755/18) 

<i>The Board of Directors.

COMPAGNIE FINANCIERE HIROUKER, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.274. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>22 août 2002 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2001;
– Affectation du résultat au 31 décembre 2001;
– Quitus aux administrateurs et au commissaire;
– Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant

l’Assemblée au Siège Social.
I (03837/531/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOCIETE ANONYME CROCUS, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.293. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le <i>13 août 2002 à 14.00 heures au siège avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2001;
– Affectation du résultat au 31 décembre 2001;
– Quitus aux administrateurs et au commissaire;
– Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jour francs avant

l’Assemblée au Siège Social.
II (03718/531/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

56015

VMS LUXINTER SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 30.852. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire («l’Assemblée») qui s’est tenue au siège social de la Société le 25 juin 2002,

le rapport annuel audité de VMS LUXINTER SICAV n’ayant pas été remis dans les délais requis, aux actionnaires, le
Président de l’Assemblée avait décidé de surseoir aux décisions de l’ordre du jour et de convoquer une nouvelle assem-
blée avec le même ordre du jour à une date ultérieure.

Dès lors, nous vous prions de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Actionnaires qui aura lieu au siège social, 54, rue Charles Martel, Luxembourg le <i>13 août 2002 à 11.00 heures et
dont l’ordre du jour sera comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises de la Société pour l’exercice social clos au 31

mars 2002.

2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 mars 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Donner quitus aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat pour l’exercice social clos au 31 mars

2002.

5. Composition du Conseil d’Administration.
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an venant à échéance à la prochaine

Assemblée.

7. Divers.
Les résolutions soumises à l’Assemblée ne requièrent aucun quorum. Elles seront adoptées à la majorité simple des

actions présentes ou représentées à l’Assemblée.

Pour pouvoir assister à l’Assemblée ou se faire représenter, à l’Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doi-

vent déposer leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets de la BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A,
boulevard Royal, Luxembourg.

Les détenteurs d’actions nominatives doivent dans le même délai informer par écrit (lettre ou formulaire de procu-

ration) le Conseil d’Administration de leur intention d’assister à l’Assemblée.
II (03701/755/32) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

POSAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 34.954. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE

qui se tiendra le mercredi <i>14 août 2002 à 16.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Délibération et décision sur la continuité éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, 

– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (03727/755/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MURRAY UNIVERSAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 8.621. 

—

The ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of MURRAY UNIVERSAL, SICAV will be held at its registered office in Luxembourg, 50, avenue J.F.
Kennedy on <i>August 9, 2002 at 3.00 p.m. for the purpose of considering and voting upon the following matters:

<i>Agenda:

1. To hear the Management Report of the Directors and the Report of the Auditor.

56016

2. To approve the Statement of Net Assets and the Statement of Changes in Net Assets for the year ended March

31, 2002 and to consider declaration of dividends.

3. To discharge the Directors with respect to the performance of their duties during the year ended March 31, 2002.
4. To renew the mandate of the Directors until the next Annual General Meeting of shareholders.
5. To renew the mandate of the Auditor until the next Annual General Meeting of shareholders.
6. Any other business.

The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be

taken at the majority of the shares present or represented at the meeting.

In order to take part at the statutory meeting of August 9, 2002 owners of bearer shares will have to deposit their

shares five clear days before the meeting at the registered office of the Company, 50, avenue J.F. Kennedy, Luxembourg,
or with the following banks:

- BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J.F. Kennedy, Luxembourg;
- CLYDESDALE BANK LIMITED, 30, Lombard Street, London.
The registered shareholders who would like to be present at the meeting are kindly requested, for organisational

purposes, to inform the Company at least five clear days before the meeting (by letter or form of proxy) of their inten-
tion to attend.
II (03764/755/27) 

<i>The Board of Directors.

MONALI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 16.440. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinaire à l’adresse du siège social, le <i>14 août 2002 à 10.00 heures, avec d’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (03679/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PLANIMED, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.422. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>12 août 2002 à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (03678/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

ACM Institutional Series

Ronndriesch 4 S.A.

Ronndriesch 4 S.A.

Autogrill Sud Europa S.A.

Credit Suisse Equity Trust (Lux)

M-Conseil S.A.

Autogrill International S.A.

ACM European Diversified Bond Fund

CMCO, GmbH

Finagra S.A.

Finagra S.A.

Cosmos Lux International Sicav

Colline S.A.

Pliniana International S.A.

Pliniana International S.A.

Pliniana International S.A.

Befi S.A.

Befi S.A.

Befi S.A.

Développement International S.A.

Universal-Net S.A.

Universal-Net S.A.

Tépi S.A.

Voll Holding S.A.

Voll Holding S.A.

Voll Holding S.A.

Voll Holding S.A.

Voll Holding S.A.

Voll Holding S.A.

Voll Holding S.A.

Voll Holding S.A.

Mass Holding S.A.

Mass Holding S.A.

Mass Holding S.A.

Mass Holding S.A.

Mass Holding S.A.

Mass Holding S.A.

Mass Holding S.A.

Mass Holding S.A.

Saua Holding S.A.

Saua Holding S.A.

Saua Holding S.A.

Saua Holding S.A.

Saua Holding S.A.

Saua Holding S.A.

Saua Holding S.A.

Saua Holding S.A.

Ksar Na, S.à r.l.

Souimanga Company S.A.

E-Oppenheimer &amp; Son (Luxembourg) Limited

E-Oppenheimer &amp; Son (Luxembourg) Limited

Selectinvest Turkey Sicav

LMH S.A.

Cartesio, S.à r.l.

Cartesio, S.à r.l.

S.I.P. Investments S.A.

S.I.P. Investments S.A.

Millilux, S.à r.l.

Millilux, S.à r.l.

Panlogistic S.A.

SR S.A.

Berenberg Global Opportunity

JPMorgan Fleming Funds

Espirito Santo Financial Group S.A.

Capital Invest Converging Europe Umbrella Fund

Charburn Holding S.A.

Rive Invest S.A.

Forcema S.A.

INHOLD, Investments Holding Corporation S.A.

Madev Holding Corporation S.A.

IDICO, Intercontinental Development and Investment Corporation S.A.

Anirek Holding S.A.

Compagnie Financière Hirouker

Société Anonyme Crocus

VMS Luxinter Sicav

Posal S.A.

Murray Universal, Sicav

Monali S.A.

Planimed