55729

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1162

2 août 2002

S O M M A I R E

A.A.I. S.A., Association Aménagements Intérieur, 

GlaxoSmithKline Luxembourg S.A., Mamer . . . . . 

55743

Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55737

GlaxoSmithKline Verwaltungs, GmbH, Mamer  . . 

55740

A.A.I. S.A., Association Aménagements Intérieur, 

GlaxoSmithKline Verwaltungs, GmbH, Mamer  . . 

55741

Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55738

GTE Venezuela, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

55765

A.A.I. S.A., Association Aménagements Intérieur, 

Hammerhead Productions S.A., Luxembourg  . . . 

55769

Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55738

Hestia Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

55766

Advanced Technologies S.A., Luxembourg. . . . . . .

55764

Immo-Style S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

55773

ATP S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55767

J.L.M. Autos, S.à r.l., Bascharage. . . . . . . . . . . . . . . 

55754

Bellavista International S.A., Luxembourg . . . . . . .

55764

Job Request S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

55735

Bellavista International S.A., Luxembourg . . . . . . .

55764

KB Lux Bond Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . 

55739

Bellavista International S.A., Luxembourg . . . . . . .

55764

KB Lux Bond Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . 

55739

Brake Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

55766

KB Lux Equity Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . 

55762

CDT Advisor S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .

55761

KB Lux Fix Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

55760

Clausen Development S.A., Luxembourg . . . . . . . .

55770

KB Lux Fix Invest, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . 

55743

Creditanstalt Global Markets Fund Advisor S.A., 

KB Lux Key Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . 

55760

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55756

KB Lux Money Market Fund, Sicav, Luxembourg . 

55763

Creditanstalt Global Markets Fund Advisor S.A., 

Kirchberg Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

55768

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55770

Limperstberg Consulting S.A., Luxembourg . . . . . 

55768

DH Real  Estate  Finance  Holdings  SCA, Luxem- 

Locarent Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

55736

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55765

Lux-Cec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55776

E.W.B. S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55754

Lux-Cec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55776

E.W.B. S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55754

M.P.S.G. S.A., MPSolutions Group, Luxembourg . 

55751

Edizione Finance International S.A., Luxembourg .

55744

Macquarie  Infrastructure  (Toll  Route)  S.A., Lu- 

Edizione Finance International S.A., Luxembourg .

55745

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55730

Edizione Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . .

55757

Macquarie  Infrastructure  (Toll  Route)  S.A., Lu- 

Edizione Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . .

55758

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55734

Espace Millénaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

55766

Menuiserie N. Karier et Cie S.e.c.s., Hagen . . . . . . 

55761

Exel Luxembourg 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

55745

Menuiserie N. Karier et Cie S.e.c.s., Hagen . . . . . . 

55761

Exel Luxembourg 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

55749

Meritor Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

55765

Finsalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55771

Millipore, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

55749

Finsalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55773

Millipore, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

55751

Five Star S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55763

Mufilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55736

Forgital Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

55764

New Mex Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

55765

GBA  Galerie  des  Beaux-Arts,  S.à r.l.,  Bettem- 

New Mex Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

55765

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55769

Pharma Goedert S.A., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . 

55762

GBA  Galerie  des  Beaux-Arts,  S.à r.l.,  Bettem- 

Primus Life Company S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

55766

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55769

SAG Software Systems AG, Luxembourg . . . . . . . 

55763

GlaxoSmithKline Capital (Luxembourg) S.A., Ma- 

Sierra International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

55734

mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55755

Wine  Program  Development  Holding  S.A., Lu- 

GlaxoSmithKline Capital (Luxembourg) S.A., Ma- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55758

mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55756

Xenocrate Consulting S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

55767

GlaxoSmithKline Luxembourg S.A., Mamer . . . . . .

55741

Zaxion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55760

55730

MACQUARIE INFRASTRUCTURE (TOLL ROUTE) S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

—

In the year two thousand two, on the twenty-sixth day of April.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Bruno Bagnouls, Director of the Company, residing in Luxembourg, acting as the representative of the Board of Di-

rectors of the Company, pursuant to a resolution of the Board of Directors dated 23 April 2002 at 4 p.m.,

an excerpt of the minutes of this meeting, initialled ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed

to present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Represented by Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy (Belgium), by virtue of proxy given under private seal,

which, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities, 

The appearer, acting in his said capacity, has required the undersigned notary to state his declaration as follows:
11. The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed, on 15 March 2002, not yet published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and not yet registered with the Luxembourg Trade Register.

12. The issued share capital of the company is fixed at forty three thousand four hundred and seven Canadian dollars

(CAN$ 43,407.-) divided into twenty-four thousand eight hundred and four (24,804) ordinary shares with a par value
of one Canadian dollar seventy-five cents (CAN$ 1.75) each.

13. Pursuant to article 5 of the articles of incorporation of the Company (the «Articles»), the total un-issued but

authorised capital of the Company is fixed at forty three thousand four hundred and seventeen Canadian dollars and
fifty cents (CAN$ 43,417.5) and is subject to the specific limits and conditions set out under paragraphs 5.3 and further
subject to the general conditions set out under paragraphs 5.4 to 5.7.

According to article 5.3 of the Articles, the share capital may be increased by an amount of ten Canadian Dollars fifty

cents (CAN$ 10.5), by creating and issuing six (6) new «A» Preference Shares with a par value of one Canadian Dollar
seventy-five cents (CAN$ 1.75) each, at the initiative of the Board of Directors in accordance with the terms and con-
ditions defined hereafter, it being understood that:

14. the authorisation will expire on 31 March 2007, but may be prorogated for a new period of maximum 5 (five)

years by resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders;

15. the issue price of the new «A» Preference Shares is one Canadian Dollar seventy-five cents (CAN$ 1.75) each;
16. the Board of Directors must proceed to such increase without reserving for the existing shareholders a prefer-

ential right to subscribe to the new «A» Preference Shares under issuance;

17. the Board of Directors is authorised to issue the new «A» Preference Shares in one or several steps as it may

determine from time to time in its discretion;

18. the paying up of the new «A» Preference Shares may be done, totally or partially, by contribution in kind, by cash

contribution, by conversion of claims or reserves, or by any combination thereof;

19. the new «A» Preference Shares will open to:
a. a preferential dividend payment to be determined by the Board of Directors at the time of the issuance;
b. a percentage of the gain realised by the Company upon total or partial disposal of its shareholding in a given sub-

sidiary to be determined by the Board of Directors at the time of the issuance;

c. the right on a liquidation to repayment of any amount paid up on the Class «A» Preference Shares in preference

to the ordinary shares;

d. the right in a liquidation in preference to all other shareholders and prior to any return of amounts paid up on any

shares in the Company to receive any arrears of dividend on current income of the Borrower to the date of repayment
and whether or not such dividend has been declared; and

e. attend and vote at any meeting of shareholders, with each Class «A» Preference Share entitled to one vote.
20. the Board of Directors may issue the new «A» Preference Shares subject to the constitution of a share premium,

the amount and the allocation of which will be freely decided by the Board of Directors.

The Board of Directors is authorised and empowered to determine the terms and conditions of subscription and

payment of the new «A» Preference Shares in strict observance of the rules as stated above in the article 5 of the Ar-
ticles.

The Board of Directors is further authorised to do the necessary to amend article 5 of the Articles in order to record

the change of capital following an increase by means of the authorised capital; the Board of Directors is empowered to
take or authorise the actions required for the execution and publication of such amendment in accordance with the law.

The Board of Directors may delegate to any duly authorised Director or officer of the Company, or to any other

duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all
of such increased amounts of capital.

i. In its meeting of the 23 April 2002, the Board of Directors of the Company has decided the increase of the sub-

scribed share capital of the Company with an amount of ten Canadian Dollars fifty cents (CAN$ 10.5) pursuant to article
5 of the articles of incorporation of the Company in order to raise it from its current amount of forty three thousand
four hundred and seven Canadian Dollars (CAN$ 43,407) to forty-three thousand four hundred and seventeen Cana-
dian Dollars and fifty cents (CAN$ 43,417.5) by creating and issuing six (6) new «A» Preference Shares.

ii. In compliance with article 5.3.7 of the articles of incorporation of the Company, the Board of Directors has also

decided that the issue of the new «A» Preference Shares will be subject to the payment of a share premium amounting
globally to two hundred ninety-two million forty-nine thousand nine hundred ninety-one Canadian Dollars and seventy-
eight cents (CAN$ 292,049,991.78).

55731

iii. In compliance with article 5.4 of the articles of incorporation of the Company, the Board of Directors has further

decided that the new «A» Preference Shares will open to:

21. a preferential dividend payment on any current income of the Company; 
22. 18% of the gain realised by the Company upon total or partial disposal of its shareholding in 407 LIMITED INC.,

a company registered and incorporated in accordance with the laws of Canada and having its registered office at 6300
Steeles Avenue West, Woodbridge, Ontario L4H 1J1, Canada;

23. the right on a liquidation to repayment of any amount paid up on the Class «A» Preference Shares in preference

to the ordinary shares;

24. the right in a liquidation in preference to all other shareholders and prior to any return of amounts paid up on

any shares in the Company to receive any arrears of dividend on current income of the Borrower to the date of repay-
ment and whether or not such dividend has been declared;

25. attend and vote at any meeting of shareholders, with each Class «A» Preference Share entitled to one vote.
1. The Board of Directors has decided that the subscription and the paying up of the new «A» Preference Shares has

to be done by contribution in kind and that the paying up of the new «A» Preference Shares and of the share premium
will be realised within 1 month.

2. The Board of Directors has further decided to have the increase of the subscribed share capital enacted by a Lux-

embourg notary and to grant Mr. Bruno Bagnouls, Director of the Company, a power of attorney to obtain the auditor
report on the value of the contribution in kind converted into «A» Preference Shares, to record the liberation of the
new «A» Preference Shares and the payment of a share premium of an amount of two hundred ninety-two million forty-
nine thousand nine hundred ninety-one Canadian Dollars and seventy-eight cents (CAN$ 292,049,991.78), to meet the
Luxembourg notary, to present the documentation relating to the increase of the subscribed share capital of the Com-
pany, to request the subsequent amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to enact
such increase, to prepare the necessary documentation for the allotment of the «A» Preference Shares to the subscrib-
ers and to do all the necessary to implement the foregoing.

3. The new 6 «A» Preference Shares have been fully subscribed on 23 April 2002 by MACQUARIE INFRASTRUC-

TURE (TR) LIMITED, having its registered office at Level 30, City Point, One Ropemaker Street, London, EC2Y 9HD,
England (the «Subscribe»'). 

4. The new 6 «A» Preference Shares have been fully paid up on 24 April 2002 through a contribution in kind consisting

of all the assets and liabilities of the Subscriber, as defined in Article 4-1 of the law of 29 December 1971, as modified
by the law of 3 December 1986, which provides for capital duty exemption, described as following:

All these assets and liabilities contributed (entire property) are documented in the balance sheet of the contributed

company, which will remain here annexed, signed by the Company Secretary in order to be an integral part of the deed:

In the property transferred through the present deed are notably included among all its assets and liabilities the fol-

lowing items:

26. one asset consisting of an uncontested, current and immediately exercisable claim of twenty-one thousand six

hundred ninety-eight Canadian dollars and twenty-five cents (CAN$ 21,698.25) against MACQUARIE EUROPEAN IN-
FRASTRUCTURE PLC, a public limited company incorporated under the English law and having its registered office at
Level 30, 1 Ropemaker Street London EC2Y 9HD;

27. one asset consisting of an uncontested, current and immediately exercisable claim of two hundred ninety-two

million twenty-eight thousand three hundred and one Canadian dollars and seventy-five cents (CAN$ 292,028,301.75)
against MACQUARIE INFRASTRUCTURE (CINTRA) LIMITED whose registered office is in the United Kingdom;

28. one asset consisting in cash for an amount of one pound (£ 1) or two Canadian dollar and twenty-eight cents

(CAN$ 2.28). 

In addition to possibly the items appearing in the balance sheet, the property is contributed with all the rights, com-

mitments and obligations, known or unknown, which could or could be attached there in some manner that it is. 

29. The conclusion of the auditor report on the contribution is as following:
«Based on the work performed as described in section 4 of this report, nothing has come to our attention that causes

us to believe that the value of the contribution in kind is not at least equal to the number and the nominal value of the
shares to be issued and the related share premium».

30. The justifying documents of the subscriptions and of the payment of the new 6 «A» Preference Shares have been

produced to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

31. As a consequence of such increase of the share capital of the Company, article 5.1 of the Articles of Incorporation

is amended and now reads as follows: 

«The subscribed corporate capital is set at forty-three thousand four hundred seventeen Canadian dollars and fifty

cents (CAN$ 43,417.5), divided into twenty-four thousand eight hundred and four (24,804) Ordinary Shares with a par
value of one Canadian dollar seventy-five cents (CAN$ 1.75) each, fully paid up, and into 6 «A» Preference Shares, with
a par value of one euro twenty-five cents one Canadian dollar seventy-five cents (CAN$ 1.75).»

<i>Fixed rate tax exemption request

Considering that it concerns an increase of the subscribed share capital of a Luxembourg company by a contribution

in kind consisting of all the assets and liabilities (entire property), nothing withheld or excepted, of a company having its
registered office in an European Union State, exclusively remunerated by issue of new shares by a Luxembourg company,
the company refers to Article 4.1 of the law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which
provides for capital fixed rate tax exemption.

55732

<i>Declaration

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 4.1 of the law of December

29, 1971 in order to obtain a favourable taxation of the contribution in kind and states explicitly that these conditions
are fulfilled, on sight of relevant documents, because comments and explanations exposed to him and considering the
context of such operation.

The documentation related to the true and unconditional transmission of the elements constituting the contributed

property has been considered convincing and sufficient and the contribution is therefore effectively implemented.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at seven thousand euros.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing

persons the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearer, the said appearer signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Bruno Bagnouls, Administrateur de la Société, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de manda-

taire spécial au nom et pour le compte du Conseil d’Administration de la Société, en vertu d’un pouvoir qui lui a été
conféré par le Conseil d’Administration en sa réunion du 23 avril deux mille deux à 16h00, 

un extrait du procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le no-

taire, annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement,

Représenté par Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique), en vertu de la procuration sous seing

privé, laquelle, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour
être formalisée avec lui,

Lequel comparant ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit: 
32. La Société a été constituée suivant acte notarié, en date du 15 mars 2002, non encore publié dans le Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations et non encore enregistré au registre de commerce de Luxembourg.

33. Le capital social de la société est actuellement fixé à quarante-trois mille quatre cent sept dollars canadiens

(43.407 CAN$) représenté par vingt-quatre mille huit cent quatre (24.804) actions ordinaires ayant une valeur nominal
d’un dollar canadien et soixante-quinze cents (1,75 CAN$) chacune.

34. Conformément à l’article 5 des Statuts, le capital autorisé est fixé à quarante-trois mille quatre cent dix-sept dol-

lars canadiens (43.417 CAN$) et est soumis aux limites et conditions définies au paragraphe 5.3 ainsi qu’aux conditions
générales fixées aux paragraphes 5.4 et 5.7.

Selon l’article 5.3 des Statuts, le capital issu de la Société peut être augmenté à raison de dix dollars canadiens cin-

quante cents (10,50 CAN$) par décision du Conseil d’Administration, dans le respect des délais et conditions définis ci-
dessous, en créant et en émettant six (6) nouvelles Actions Préférentielles de classe «A» d’une valeur nominale d’un
dollar canadien et soixante-quinze cents (1,75 CAN$) chacune, en tenant compte que:

a. cette autorisation expirera le 31 mars 2007 mais pourra être prorogée pour une nouvelle période de 5 ans maxi-

mum par résolution de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires;

b. le prix d’émission des nouvelles Actions Préférentielles de classe «A» sera d’un dollar canadien et soixante-quinze

cents (1,75 CAN$) chacune;

c. le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à procéder à l’émission des nouvelles Actions Préférentielles

de classe «A» sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre;

d. le Conseil d’Administration est autorisé à émettre les nouvelles Actions Préférentielles «A» à sa discrétion, en une

ou plusieurs fois et à tout moment;

e. la libération des Actions Préférentielles de classe «A» peut se faire totalement ou partiellement par apport en na-

ture ou en numéraire, par compensation avec des créances ou réserves ou par toute combinaison de ces modalités;

f. les droits attachés à ces nouvelles Actions Préférentielles de classe «A» seront:
35. le paiement d’un dividende préférentiel dont le montant sera déterminé par le Conseil d’Administration au mo-

ment de l’émission;

36. un pourcentage des bénéfices réalisés par la Société à l’occasion de la cession partielle ou totale de sa participation

dans une filiale donnée. Ce pourcentage sera déterminé par le Conseil d’Administration au moment de l’émission;

37. en cas de liquidation, le remboursement du nominal des Actions Préférentielles de classe «A» prioritairement à

celui des actions ordinaires;

38. le droit au moment de la liquidation avant tout remboursement du nominal de toute action dans la Société et

prioritairement à tous les autres actionnaires, au paiement de tout arriéré de dividende prélevé sur le revenu courant
de l’emprunteur à la date du remboursement, que ce dividende ait été déclaré ou non; et

39. assister et voter aux assemblées générales des actionnaires, chaque action préférentielle de classe «A» donnant

droit à une voix.

40. Le Conseil d’Administration peut émettre les nouvelles Actions Préférentielles de classe «A» avec prime d’émis-

sion. Le montant et l’affectation de cette prime d’émission seront déterminés à la discrétion du Conseil d’Administra-
tion.

55733

Le Conseil d’Administration est autorisé et a le pouvoir de déterminer les délais et les conditions de la souscription

et de la libération des nouvelles Actions Préférentielles de classe «A» sous réserve du strict respect des règles telles
que fixées par l’article 5 des présents statuts.

Le Conseil d’Administration est également autorisé à procéder aux amendements à l’article 5 rendus nécessaires par

une augmentation de capital effectuée par voie de capital autorisé; le Conseil d’Administration a le pouvoir d’exécuter
ou d’autoriser tout acte requis par la loi nécessaire à l’exécution et à la publication d’une telle modification.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment auto-

risée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette aug-
mentation de capital.

41. En sa réunion du 23 avril 2002, le Conseil d’Administration de la Société a décidé d’augmenter le capital social à

concurrence de dix dollars canadiens cinquante cents (10,50 CAN$) suivant l’article 5 des Statuts de la Société pour
porter ainsi le capital social de son montant actuel de quarante-trois mille quatre cent sept dollars canadiens (43.407
CAN$)) à quarante-trois mille quatre cent dix-sept dollars canadiens (43.417 CAN$) par l’émission de six (6) nouvelles
Actions Préférentielles de classe «A».

42. En application de l’article 5.3.7 des statuts de la Société, le Conseil d’Administration a également décidé que l’émis-

sion des nouvelles Actions Préférentielles de classe «A» serait soumise au paiement d’une prime d’émission d’un mon-
tant global de deux cent quatre-vingt-douze millions quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze dollars canadiens
et soixante-dix-huit cents (292.049.991,78 CAN$).

43. En application de l’article 5.4 des statuts de la Société, le Conseil d’Administration a, de plus, décidé que les droits

attachés à ces nouvelles Actions Préférentielles de classe «A» seront:

44. le paiement d’un dividende préférentiel sur le revenu courant de la Société;
45. 18% des bénéfices réalisés par la Société à l’occasion de la cession partielle ou totale de sa participation dans 407

LIMITED INC., une société enregistrée et constituée sous la loi canadienne et ayant son siège social à 6300 Steeles Ave-
nue West Woodbridge, Ontario H 1J1, Canada;

46. en cas de liquidation, le remboursement du nominal des Actions Préférentielles de classe «A» prioritairement à

celui des actions ordinaires;

47. le droit au moment de la liquidation avant tout remboursement du nominal de toute action dans la Société et

prioritairement à tous les autres actionnaires, au paiement de tout arriéré de dividende prélevé sur le revenu courant
de l’emprunteur à la date du remboursement, que ce dividende ait été déclaré ou non;

48. assister et voter aux assemblées générales des actionnaires, chaque Action Préférentielle de classe «A» donnant

droit à une voix.

49. Le Conseil d’Administration a décidé que la souscription et le paiement des nouvelles Actions Préférentielles de

classe «A» devra se faire par apport en nature et que le paiement des nouvelles Actions Préférentielles de classe «A»
et de la prime d’émission sera réalisée dans le délai d’un mois.

50. Le Conseil d’Administration a également décide d’avoir l’augmentation de capital acté par un notaire luxembour-

geois et de donner pouvoir à Monsieur Bruno Bagnouls, Administrateur de la Société, d’obtenir le rapport de réviseur
sur la valeur de l’apport en nature converti en Actions Préférentielles de classe «A», de prendre acte de la souscription
et de la libération des nouvelles Actions Préférentielles de classe «A» et du paiement de la prime d’émission d’un mon-
tant de deux cent quatre-vingt-douze millions quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze dollars canadiens et
soixante-dix-huit cents (292.049.991,78 CAN$), de rencontrer le notaire luxembourgeois, de présenter la documenta-
tion relative à l’augmentation de capital de la Société, de demander la modification subséquent de l’article 5 des statuts
de la Société afin de documenter cette augmentation, de préparer la documentation nécessaire pour permettre sa réa-
lisation, avec promesse de ratification et de faire tout ce qui sera nécessaire à la mise en ouvre de ce qui précède.

51. Les 6 nouvelles Actions Préférentielles de classe «A» ont été entièrement souscrites le 23 avril 2002 par MAC-

QUARIE INFRASTRUCTURE (TR) LIMITED, ayant son siège social à Level 30, City Point, One Ropemaker Street, Lon-
don, EC2Y 9HD, England (le «Souscripteur»). 

52. Les 6 nouvelles Actions Préférentielles de classe «A» ont été libérées le 24 avril 2002 par un apport de la totalité

du patrimoine du Souscripteur, tel que défini à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, modifiée par la loi du 3 dé-
cembre 1986, prévoyant l’exonération du droit proportionnel, cet apport décrit comme suit:

Tous ces actifs et passifs apportés (intégralité de patrimoine) sont documentés sur le bilan de la société apportée

MACQUARIE INFRASTRUCTURE (TR) LIMITED, lequel bilan restera ci-annexé, de sorte à faire partie intégrante du
présent acte:

Dans le patrimoine dont la propriété est transmise par le présent acte, sont notamment incluses parmi tous les actifs

et passifs les postes suivants:

a. un avoir consistant en une créance incontestable, liquide et immédiatement exigible de vingt et un mille six cent

quatre-vingt-dix-huit mille dollars canadiens vingt-cinq cents (21.698,25 CAN$) contre MACQUARIE EUROPEAN IN-
FRASTRUCTURE PLC, une société de droit anglais constituée sous la loi anglaise et ayant son siège social au Level 30
Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HD England;

b. un avoir consistant en une créance incontestable, liquide et immédiatement exigible de deux cent quatre-vingt-

douze millions vingt-huit mille trois cent un dollars canadiens soixante-quinze cents (292.028.301,75 CAN$) contre
MACQUARIE INFRASTRUCTURE (CINTRA) LIMITED, ayant son siège social au Royaume Uni;

c. un avoir consistant en un montant en numéraire d’une livre sterling (£ 1) ou de deux dollars Canadien et vingt-huit

cents (CAN$ 2,28).

Outre les postes figurant au bilan, le patrimoine est apporté avec tous les droits, engagement et obligations, connus

ou inconnus qui pourraient ou pourront y être attachés de quelque manière que ce soit.

11. La conclusion du rapport d’auditeur sur l’apport est la suivante:

55734

«Basée sur le travail exécuté tel que décrit dans la section 4 du présent rapport, rien ne nous est apparu qui nous

permettrait de croire que la valeur de l’apport en nature n’est pas au moins égale au nombre d’actions à émettre mul-
tipliées par leur valeur nominale et au montant de la prime d’émission.»

12. Les documents justificatifs de la souscription et de la libération des 6 nouvelles Actions Préférentielles de classe

«A» ont été présentés au notaire soussigné, qui en prend acte expressément.

13. A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 5.1 des statuts est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

Le capital social souscrit est fixé à quarante trois mille quatre cent dix-sept dollars canadiens et cinquante cents

(43.417,50 CAN$), divisé en vingt-quatre mille huit cent quatre (24.804) actions ordinaires d’une valeur nominale d’ un
dollar canadien et soixante-quinze cents (1,75 CAN$) chacune, entièrement libérées et en six (6) Actions Préférentielles
de classe «A» d’une valeur nominale d’ un dollar canadien et soixante-quinze cents (1,75 CAN$) chacune. 

<i>Requête en exonération des droits proportionnels

Compte tenu qu’il s’agit de l’augmentation du capital social d’une société luxembourgeoise par apport en nature de

tous les actifs et passifs (universalité de patrimoine), rien réservé ni excepté, d’une société ayant son siège dans l’Union
Européenne, exclusivement rémunéré par l’émission de nouvelles actions émises par une société luxembourgeoise, la
société se réfère à l’article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, et re-
quiert sur cette base l’exonération du droit proportionnel d’apport. 

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971

pour obtenir une taxation favorable de l’apport réalisé et en constate expressément l’accomplissement, sur le vu de
documents pertinents, en raison des commentaires et explications lui exposés et compte tenu du contexte général de
l’opération. 

La documentation relative à la transmission réelle et inconditionnelle des éléments constituant le patrimoine apporté

est estimée probante et suffisante et l’apport est considéré comme effectivement réalisé. 

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué à la somme de sept mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête du comparant, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête du même comparant et en cas
de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 135S, fol. 26, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40538/211/299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

MACQUARIE INFRASTRUCTURE (TOLL ROUTE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40539/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

SIERRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 71.934. 

—

L’an deux mille deux, le treize mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A comparu:

- Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg, 
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme SIERRA INTERNATIO-

NAL S.A., ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, (R.C. Luxembourg section B numéro 71.934), 

en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 8 mai 2002.
Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire ins-

trumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel mandataire, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:

Luxembourg, le 29 mai 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

55735

1.- Que la société anonyme SIERRA INTERNATIONAL S.A. a été constituée sous la dénomination de VERTUN IN-

VESTMENT S.A. suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 30 septembre
1999, publié au Mémorial C numéro 942 du 9 décembre 1999,

les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Georges d’Huart, en date du 20 novembre 2000, publié

au Mémorial C numéro 413 du 6 juin 2001, contenant notamment le changement de la dénomination sociale en STA-
GECOACH S.A.,

et les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant:
- en date du 26 mars 2002, non encore publié au Mémorial C, contenant notamment le changement de la dénomina-

tion sociale en SIERRA INTERNATIONAL S.A.,

- en date du 13 mai 2002, non encore publié au Mémorial C.

2.- Que le capital social s’élève actuellement à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), divisé en cinquante mille (50.000)

actions de dix euros (10,- EUR) chacune.

3.- Qu’aux termes de l’article trois (3) des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à un million d’euros

(1.000.000,- EUR) et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation de ca-
pital, l’article trois (3) des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital in-
tervenue.

4.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 8 mai 2002 et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux

termes de l’article trois (3) des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à
concurrence de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel
de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) à un million d’euros (EUR 1.000.000,-), par la création et l’émission de cinquan-
te mille (50.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, à souscrire et à libérer inté-
gralement et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

5.- Que les cinquante mille (50.000) actions nouvelles ont été souscrites par les anciens actionnaires au prorata de

leurs participations respectives et libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de
cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire
soussigné qui le constate expressément.

6.- Que suite à l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article trois (3) des statuts est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa.  Le capital social est fixé à un million d’Euros (EUR 1.000.000,-), divisé en cent mille

(100.000) actions de dix Euros (EUR 10,-) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille sept cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Gehlen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 mai 2002, vol. 519, fol. 8, case 9. – Reçu 5.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expéditon conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40494/231/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

JOB REQUEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.970. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 11 mars 2002 à 17.00 heures

L’assemblée accepte la démission de IGESTIA S.A. de son mandat de commissaire aux comptes et la nomination de

la société FID’AUDIT LTD à ce poste.

L’assemblée générale décide de donner décharge à la société IGESTIA S.A. pour l’exécution de son mandat.
Les résolutions ayant été adaptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 11 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2002, vol. 567, fol. 61, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(40818/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

Junglinster, le 3 juin 2002.

J. Seckler.

<i>Pour la société
Signature

55736

MUFILUX, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 11.963. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le sept mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Jean van de Kerchove, conseiller financier, demeurant Le Petit Jardin 4D, Sark, Channel Islands, GY9 OSE.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- La société anonyme MUFILUX, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des so-

ciétés de Luxembourg sous le numéro B 11.963, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
30 avril 1974, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 142 du 22 juillet 1974 et dont les statuts
ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 18 juin 2001, non encore publié au Mémorial.

- Le capital social est fixé  à huit cent soixante-sept mille six cent vingt-sept euros trente-quatre cents (EUR

867.627,34) représenté par trente-cinq mille (35.000) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre euros soixante-dix-
neuf cents (EUR 24,79) chacune.

- Monsieur Jean van de Kerchove est devenu propriétaire des trente-cinq mille (35.000) actions dont s’agit et il a

décidé de dissoudre et de liquider la société, celle-ci ayant cessé toute activité.

- Par la présente, il prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation. Il assume la

fonction de liquidateur.

- L’actionnaire unique déclare avoir réglé tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs à son profit.
L’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de

tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle. Il réglera également les
frais des présentes.

- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et

liquidée.

- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de

leur mandat.

- Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans auprès de INTERNATIONAL

AGENCIES &amp; MANAGEMENT S.A. à Luxembourg, 14A, rue des Bains.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
 Signé: J. van de Kerchove, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 11CS, fol. 96, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(40555/200/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

LOCARENT FINANCE S.A., Société Anonyme,

(anc. HATO S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.103. 

—

L’an deux mille deux, le trente avril. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HATO S.A., ayant son siège

social à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, R.C. Luxembourg section B numéro 64.103, constituée suivant acte
reçu le 25 mars 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 502 du 8 juillet 1998. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Jacques Schevenels, administrateur de sociétés, demeurant à Grez-Doiceau

(Belgique).

Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny (Belgique).

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 100 (cent) actions, représentant l’intégralité du capital social sont repré-

sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Luxembourg, le 27 mai 2002.

F. Baden.

55737

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la société en LOCARENT FINANCE S.A. et modification afférente de l’article

1

er

 des statuts.
2.- Modification de l’article 4 des statuts (objet) pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la location à long terme de véhicules automoteurs, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, tou-

tes opérations et services qui se rattachent directement ou indirectement à la prise de participations commerciales, fi-
nancières ou industrielles à quelque niveau d’intéressement que ce soit. De manière générale, la société peut s’intéresser
par voie d’apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou de toutes autres
manières dans toutes espèces d’entités en vue de favoriser sa propre activité. La société aura également pour objet, tant
au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations et services qui se rattachent directement ou indirectement à la con-
sultance et au conseil en toutes matières financières notamment la gestion, l’administration, la restructuration, l’organi-
sation, la recherche de partenariat et de synergie pour compte de toutes entités, personnes physiques morales de droit
luxembourgeois ou étranger à caractère commercial, industriel ou autre.

Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, mobilières, immo-

bilières financières se rapportant directement indirectement à son objet ou de nature à favoriser celui-ci. La société peut
se livrer à toutes ces opérations, soit directement par elle même soit indirectement en fondant, patronnant ou organi-
sant toutes sociétés, succursales, filiales ou entreprises, ayant l’une ou l’autre de ces opérations pour objet.».

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer avec effet au 31 mars 2002, la dénomination de la société en LOCARENT FINANCE

S.A. et de modifier par conséquent l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LOCARENT FINANCE S.A.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts (objet) pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la location à long terme de véhicules automoteurs, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, tou-

tes opérations et services qui se rattachent directement ou indirectement à la prise de participations commerciales, fi-
nancières ou industrielles à quelque niveau d’intéressement que ce soit. De manière générale, la société peut s’intéresser
par voie d’apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou de toutes autres
manières dans toutes espèces d’entités en vue de favoriser sa propre activité. La société aura également pour objet, tant
au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations et services qui se rattachent directement ou indirectement à la con-
sultance et au conseil en toutes matières financières notamment la gestion, l’administration, la restructuration, l’organi-
sation, la recherche de partenariat et de synergie pour compte de toutes entités, personnes physiques ou morales de
droit luxembourgeois ou étranger à caractère commercial, industriel ou autre.

Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, mobilières, immo-

bilières financières se rapportant directement indirectement à son objet ou de nature à favoriser celui-ci. La société peut
se livrer à toutes ces opérations, soit directement par elle même soit indirectement en fondant, patronnant ou organi-
sant toutes sociétés, succursales, filiales ou entreprises, ayant l’une ou l’autre de ces opérations pour objet.».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J. Schevenels, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 135S, fol. 29, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40558/211/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

A.A.I. S.A., ASSOCIATION AMENAGEMENTS INTERIEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 80.816. 

—

Aujourd’hui le 31 mai 2002

Sont réunis en assemblée générale au siège social de la société A.A.I. S.A., 14, rue de la Chapelle, L-8017 Strassen. 

Luxembourg, le 30 mai 2002.

J. Elvinger.

(1) La société de droit anglais MAYA INVEST LTD., avec siège social au 4, Broad Street, JE48TS, Saint-

Hélier (Jersey), ici représentée par son directeur Madame Voet-Keersmaekers employé, demeurant à L-
8064 Bertrange, 1, Cité Millewée.

Teneur de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 actions

(2) La société de droit luxembourgeois AUDICO INTERNATIONAL S.A., avec siège social au 14, rue

de la Chapelle, L-8017 Strassen, (Résidence Beethoven), ici représentée par son directeur Monsieur Lu-
cien Voet, expert-comptable, demeurant à L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée

Teneur de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 500 actions

Au total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.000 actions

55738

Toutes les actions étant représentées, l’assemblée est déclarée constituée régulièrement et est déclarée ouverte à

14.30 heures.

Avec unanimité des votes est nommé comme Président de cette assemblée directeur Monsieur Lucien Voet, et com-

me secrétaire, directeur Monsieur Lucien Voet, qui accepte ses mandats.

Le Président donne lecture de l’agenda:
(1) Nomination d’un administrateur
(2) divers
Les actionnaires présents déclarent avoir dûment pris connaissance de l’agenda.
(1) Nomination administrateur
Vu que selon les statuts et la loi le conseil d’administration doit avoir 3 administrateurs, le Président suggère que

Monsieur Alfons Hotterbeex, demeurant à Ketelstraat 19, B-3550 Zolder sera nommé administrateur pour une période
de six années.

Monsieur Alfons Hotterbeex confirme que si l’assemblée le considère digne de ce mandat, il acceptera cet honneur.
Vote: L’assemblée vote avec unanimité: est nommé comme administrateur pour une période de six années, Monsieur

Alfons Hotterbeex, qui accepte son mandat.

(2) Divers
Le Président demande, sans réaction quelconque des actionnaires présents, s’il y avait encore des points à discuter.
L’assemblée donne mandat et pouvoir à Monsieur Lucien Voet, ici présent, pour faire le nécessaire afin que les déci-

sions de cette assemblée soient officialisées dans les formes prescrites.

Le Président déclare l’assemblée clôturée à 15.00 heures.
Rédigée au Luxembourg à la date susmentionnée en 5 exemplaires dont chaque partie reconnaît en avoir reçu un. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 90, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40547/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

A.A.I. S.A., ASSOCIATION AMENAGEMENTS INTERIEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 80.816. 

—

<i>Conseil d’Administration du 31 mai 2002

Sont présents:
- La société AUDICO INTERNATIONAL S.A., ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet
- La société MAYA INVEST LTD, ici représentée par son directeur Madame Voet-Keersmaekers
- Monsieur Hotterbeex Alfons.
Il est convenu et agréé à la majorité des voix de nommer Monsieur Hotterbeex Alfons demeurant à Ketelstraat 19,

B-3550 Zolder pour une durée de six (6) années et rééligible en tant qu’administrateur-délégué avec tous les pouvoirs.

Fait à Strassen, le 31 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 90, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40548/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

A.A.I. S.A., ASSOCIATION AMENAGEMENTS INTERIEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 80.816. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mai 2002

Sont présents:
(1) La société de droit anglais MAYA INVEST LTD., avec siège social au 4, Broad Street, JE48TS, Saint-Hélier (Jersey),

ici représentée par son directeur Madame Voet-Keersmaekers employé, demeurant à L-8064 Bertrange, 1, Cité
Millewée.

(2) La société de droit luxembourgeois AUDICO INTERNATIONAL S.A., avec siège social au 14, rue de la Chapelle,

L-8017 Strassen, (Résidence Beethoven), ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet, expert-comptable,
demeurant à L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée

Il est convenu et agréé à la majorité des voix d’adapter le capital de la société à l’euro.
Le capital de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) devient donc 30.986,69

euro.

Il a été convenu d’augmenter le capital de 0,31 euro pour avoir un capital de 30.987 euro.

<i>Pour MAYA INVEST LTD.

<i>Pour AUDICO INTERNATIONAL S.A.

A. Hotterbeex

Mme Voet-Keersmaekers

L. Voet

<i>Directeur

<i>Directeur

A. Hotterbeex

<i>Pour MAYA INVEST LTD.

<i>Pour AUDICO INTERNATIONAL S.A.

M. Voet-Keersmaekers

L. Voet

<i>Directeur

<i>Directeur

55739

Rédigée à Luxembourg à la date susmentionnée en 5 exemplaires dont chaque partie déclare avoir reçu une. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 90, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40549/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

KB LUX BOND FUND, SICAV, Société d’investissement à capital variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 27.666. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration par voie circulaire avec effet au 8 avril 2002

Il est décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Etienne Verwilghen comme Administrateur et Président du Conseil d’Admi-

nistration;

- de coopter, sous réserve de l’accord de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Monsieur Jean-Paul

Loos comme Administrateur en remplacement de Monsieur Etienne Verwilghen;

- de nommer Monsieur Jean-Paul Loos, Président du Conseil d’Administration;
- d’accepter la démission de Monsieur Bernard M. Basecqz comme Administrateur;
- de coopter, sous réserve de l’accord de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Monsieur Rafik Fischer

comme Administrateur en remplacement de Monsieur Bernard M. Basecqz;

- d’accepter la démission de Monsieur Philippe Auquier comme Administrateur;
- de coopter, sous réserve de l’accord de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Monsieur Michel Meert

comme Administrateur en remplacement de Monsieur Philippe Auquier;

- que Messieurs Jean-Paul Loos, Rafik Fischer et Michel Meert terminent les mandats de leurs prédécesseurs;
- que les cooptations de Messieurs Jean-Paul Loos, Rafik Fischer et Michel Meert comme Administrateurs seront sou-

mises à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires pour ratification;

- d’accepter la démission de Monsieur Antoine d’Hondt comme Administrateur, sous réserve de l’accord de la Com-

mission de Surveillance du Secteur Financier;

- que la SICAV prend en charge comme frais de commercialisation les frais liés à la certification GIPS. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 84, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40743/526/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

KB LUX BOND FUND, SICAV, Société d’investissement à capital variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 27.666. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Statutaire du 10 mai 2002

- les dividendes intérimaires payés en février 2002 sont déclarés comme définitifs et finaux;
- la cooptation de Messieurs Jean-Paul Loos, Rafik Fischer et Michel Meert en remplacement de Messieurs Etienne

Verwilghen, Bernard Basecqz et Philippe Auquier est ratifiée;

- Messieurs Daniel Van Hove et Wolfgang Traindl sont réélus et Messieurs Jean-Paul Loos, Rafik Fischer et Michel

Meert sont élus comme Administrateurs pour un nouveau terme d’un an expirant à l’Assemblée Générale Statutaire de
2003;

- Monsieur Antoine D’Hondt a démissionné de sa fonction d’Administrateur;
- DELOITTE &amp; TOUCHE, Luxembourg, est réélue comme Réviseur d’Entreprises agréé jusqu’à l’Assemblée Générale

Statutaire de 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 84, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40748/526/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

<i>Pour AUDICO INTERNATIONAL S.A.

<i>Pour MAYA INVEST LTD

L. Voet

M. Voet-Keersmaekers

Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour KB LUX BOND FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures

Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour KB LUX BOND FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures

55740

GlaxoSmithKline VERWALTUNGS, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 83.032. 

—

In the year two thousand two, on the twenty-ninth of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of GlaxoSmithKline VERWALTUNGS, GmbH, a «so-

ciété à responsabilité limitée», having its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, trade register Lux-
embourg section B number 83.032, incorporated by deed dated on June 21, 2001, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 49 of 10 January 2002.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-

Rouvroy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The partner present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list. That

list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the
minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 520 (five hundred and twenty) shares, representing the whole capital of

the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partner
has been beforehand informed

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Transfer of the registered office of the Company.
2.- Amendment of article four of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the sole partner, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved to transfer the registered office of the Company from 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg to 53,

route d’Arlon, L-8211 Mamer (Grand Duchy of Luxembourg).

<i>Second resolution

 As a consequence of the foregoing resolution, it is resolved to amend article four of the Articles of Incorporation

to read as follows:

«Art. 4. The registered office of the Company is in Mamer.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partner deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the Board of Directors.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the Registered Office of the Company may be transferred by decision of the Board of Directors
to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, and until such time as the situation becomes
normalised.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le vingt-neuf avril. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme GlaxoSmithKline VERWAL-

TUNGS, GmbH, ayant son siège social au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro
83.032, constituée suivant acte reçu le 21 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
49 du 10 janvier 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé présent ou représenté et le nombre de parts sociales qu’il détient sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

55741

II.- Il ressort de la liste de présence que les 520 (cinq cent vingt) parts sociales, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’associé a été préalablement informé.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert de siège social de la société.
2.- Modification afférente de l’article trois des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’associé décide ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé de transférer le siège social de la société du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 53, route d’Arlon,

L-8211 Mamer (Grand-Duché de Luxembourg).

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier l’article quatre des

statuts pour lui donner le teneur suivante:

«Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Mamer.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire de l’associé délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil d’administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché du Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.»

<i>Version prépondérante

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 135S, fol. 28, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40565/211/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

GlaxoSmithKline VERWALTUNGS, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 83.032. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40566/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

GlaxoSmithKline LUXEMBOURG S.A.,  Société Anonyme.

Registered office: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 71.871. 

—

In the year two thousand two, on the twenty-ninth of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of GlaxoSmithKline LUXEMBOURG S.A., a «société

anonyme», having its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, trade register Luxembourg section B
number 71.781, incorporated by deed dated on October 26th, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 138 of 11 February 2000; and whose Articles of Association have been amended by deed on
December 10th, 1999 published in the Mémorial C number 164 of 23 February 2000, by deed on June 2nd, 2000 pub-
lished in the Mémorial C number 760 of 17 October 2000 and by deed on 9 February 2001, published in the Mémorial
C number 834 of 2 October 2001.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-

Rouvroy, Belgium.

Luxembourg, le 29 mai 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

55742

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 12,000,000 (twelve million) shares, representing the whole capital of the

company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders
have been beforehand informed

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Transfer of the registered office of the Company.
2.- Amendment of article three of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved to transfer the registered office of the Company from 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg to 53,

route d’Arlon, L-8211 Mamer (Grand Duchy of Luxembourg).

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, it is resolved to amend article three of the Articles of Incorporation

to read as follows:

«Art. 3. The registered office of the Company is in Mamer.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the Board of Directors.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the Registered Office of the Company may be transferred by decision of the Board of Directors
to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, and until such time as the situation becomes
normalised.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le vingt-neuf avril. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme GlaxoSmithKline LUXEM-

BOURG S.A., ayant son siège social au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro
71.781, constituée suivant acte reçu le 26 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 138 du 11 février 2000 dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 10 décembre 1999, publié au Mé-
morial C numéro 164 du 23 février 2000, du 2 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 760 du 17 octobre 2000, et par
acte du acte 9 février 2001, publié au Mémorial C numéro 834 du 2 octobre 2001.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 12.000.000 (douze millions) actions ordinaires, représentant l’intégralité

du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut dé-
cider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert de siège social de la société.
2.- Modification afférente de l’article trois des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé de transférer le siège social de la société du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 53, route d’Arlon,

L-8211 Mamer (Grand-Duché de Luxembourg).

55743

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier l’article trois des

statuts pour lui donner le teneur suivante:

«Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Mamer.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil d’administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché du Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.»

<i>Version prépondérante

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 135S, fol. 22, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40559/211/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

GlaxoSmithKline LUXEMBOURG S.A.,  Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 71.871. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 4 juin

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40560/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

KB LUX FIX INVEST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 70.398. 

—

<i>Résolutions prises par le Conseil d’Administration par voie circulaire avec effet au 8 avril 2002

Il est décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Etienne Verwilghen comme Administrateur et Président du Conseil d’Admi-

nistration;

- de coopter, sous réserve de l’accord de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Monsieur Jean-Paul

Loos comme Administrateur en remplacement de Monsieur Etienne Verwilghen;

- de nommer Monsieur Jean-Paul Loos, Président du Conseil d’Administration;
- d’accepter la démission de Monsieur Philippe Auquier comme Administrateur;
- de coopter, sous réserve de l’accord de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Monsieur Michel Meert

comme Administrateur en remplacement de Monsieur Philippe Auquier;

- que Messieurs Jean-Paul Loos et Michel Meert terminent les mandats de leurs prédécesseurs;
- que les cooptations de Messieurs Jean-Paul Loos et Michel Meert comme Administrateurs seront soumises à la pro-

chaine Assemblée Générale des actionnaires pour ratification. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 84, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40745/526/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Luxembourg, le 30 mai 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour KB LUX FIX INVEST
KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures

55744

EDIZIONE FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 77.504. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EDIZIONE FINANCE IN-

TERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes, R. C. Luxembourg section B nu-
méro 77.504; constituée suivant acte de scission reçu le 31 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 74 du 1

er

 février 2001, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du 2 mai

2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gustave Stoffel, licencié et maître en administration et gestion,

demeurant à Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgi-

que.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutatrice Madame Luciana Spannagel, employée privée, demeurant à Mande-

ren, France. 

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée générale

extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les
actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Ajout de l’alinéa suivant à l’article 7 des statuts:

«Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, or by telefax or telegram

or telex another director as his proxy.

Any Director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons to effectively participate in the deliberations at the meeting. Participation
through these means is equivalent to an attendance in person at such meeting.»

<i>Traduction française:

«Chaque administrateur peut agir à une réunion en nommant comme son mandataire un autre administrateur par

écrit, télécopie, télégramme ou télex.

Les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conference call ou par tout autre moyen similaire

de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent s’entendre mutuellement.
Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.» 

2. Augmentation du nombre d’administrateurs de quatre à six. 
3. nomination de deux administrateurs supplémentaires.
4. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que les dix-huit millions cent soixante-trois mille cinq cents actions ordinaires (18.163.500) et quarante-six mille

cinq cents actions privilégiées (46.500), d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune représentant l’intégralité
du capital social étant représentées, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou
représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui
leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’ajouter l’alinéa suivant à l’article 7 des statuts:

«Chaque administrateur peut agir à une réunion en nommant comme son mandataire un autre administrateur par

écrit, télécopie, télégramme ou télex.

Les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conference call ou par tout autre moyen similaire

de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent s’entendre mutuellement.
Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.»

<i>Traduction en langue anglaise:

«Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, or by telefax or telegram

or telex another director as his proxy.

Any Director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons to effectively participate in the deliberations at the meeting. Participation
through these means is equivalent to an attendance in person at such meeting.»

55745

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le nombre d’administrateurs pour le porter de quatre à six.

<i>Troisième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de procéder à la nomination des deux administrateurs supplémentaires suivants:
- Monsieur Gianni Mion, dirigeant d’entreprise, résidant à Treviso, Italie.
- Monsieur Roberto Savini, conseil financier, résidant à Bruxelles, Belgique.
Ils sont tous deux nommés pour une période se terminant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire amenée à déli-

bérer sur les comptes clôturés au 28 décembre 2001.

Toutes les résolutions qui précédent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: G. Stoffel, P. van Hees, L. Spannagel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2001, vol. 132S, fol. 59, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40567/211/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

EDIZIONE FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 77.504. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40568/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

EXEL LUXEMBOURG 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

—

In the year two thousand two, on the fifteenth of April.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

KAMPTON LIMITED, having its registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg
here represented by Mr Olivier Ferres, consultant, residing at 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt,
by virtue of a proxy established on April 15th, 2002.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the limited liability company established in Luxembourg under the

name of EXEL LUXEMBOURG 1, S.à r.l. (hereafter «the Company»), incorporated pursuant to a deed of the under-
signed notary of March 28, 2002, not yet published in the Mémorial, Recueil C and whose bylaws have been amended
by a deed of the undersigned notary of April 3, 2002, not yet published in the Mémorial, Recueil C.

II. The Company’s share capital is set at thirty-five thousand United States Dollars (USD 35,000.-) represented by

one thousand four hundred (1,400) shares of twenty five United States Dollars (USD 25.-) each.»

III. The sole shareholder resolved to increase the corporate capital by one million two hundred thousand United

States Dollars (USD 1,200,000.-) to raise it from its present amount of thirty-five thousand United States Dollars (USD
35,000.-) to one million two hundred thirty-five thousand United States Dollars (USD 1,235,000.-) by creation and issue
of forty-eight thousand (48,000) new shares of twenty-five United States Dollars (USD 25.-) each.

<i>Subscription - Payment

Kampton Limited, prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe to forty-eight thousand (48,000) new

shares and fully pay them in the amount of one million two hundred thousand United States Dollars (USD 1,200,000),
by contribution in cash of one million two hundred thousand United States Dollars (USD 1,200,000.-).

The amount of one million two hundred thousand United States Dollars (USD 1,200,000.-) has been fully paid up in

cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

Luxembourg, le 29 mai 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger
<i>Notaire

55746

Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the articles of incorporation is amended and shall henceforth

read as follows:

«Art. 6. The capital is fixed at one million two hundred thirty-five thousand United States Dollars (USD 1,235,000)

represented by forty-nine thousand four hundred (49,400) shares of twenty-five United States Dollars (USD 25.-)
each.».

IV. The sole shareholder resolved to increase the corporate capital by six hundred and two million one hundred sixty

thousand six hundred United States Dollars (USD 602,160,600.-) to raise it from its present amount of one million two
hundred thirty-five thousand United States Dollars (USD 1,235,000.-) to six hundred and three million three hundred
ninety-five thousand six hundred United States Dollars (USD 603,395,600.-) by creation and issue of twenty-four million
eighty-six thousand four hundred twenty-four (24,086,424) new shares of twenty-five United States Dollars (USD 25)
each.

V. The shareholder resolved to waive his preferential subscription right and to admit MSAS INTERNATIONAL FI-

NANCE, with registered office at Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin, Ireland (the «Contributing Compa-
ny»), to the subscription of the twenty-four million eighty-six thousand four hundred twenty-four (24,086,424) new
shares.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened MSAS INTERNATIONAL FINANCE, prenamed, here represented by Mr Olivier Ferres, con-

sultant, residing at Nospelt, by virtue of a proxy established on April 15th, 2002. The said proxy, signed ne varietur by
the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be
filed with the registration authorities.

The Contributing Company, through its proxyholder, declared to subscribe to the twenty-four million eighty-six

thousand four hundred twenty-four (24,086,424) new shares and fully pay them up in the amount of six hundred and
two million one hundred sixty thousand six hundred United States Dollars (USD 602,160,600.-), by contribution in kind
of all its assets and liabilities (entire property) which are hereby transferred to and accepted by EXEL LUXEMBOURG
1, S.à r.l. at the value of six hundred and two million one hundred sixty thousand six hundred sixteen United States
Dollars (USD 602,160,616.-).

The excess contribution of sixteen United States Dollars (USD 16.-) is allocated to the legal reserve of the Company.
Proof of the existence and value of such assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a certifica-

tion of the Contributing Company attesting that it is the full owner of such assets and liabilities and a certified contri-
bution balance sheet of the Contributing Company as per April 15, 2002.

The balance sheet of the Contributing Company shows net assets of six hundred and two million one hundred sixty

thousand six hundred sixteen United States Dollars (USD 602,160,616.-).

The assets and liabilities contributed to the Company comprise amongst others:
- one (1) share with a nominal value of one (1) Irish Punt (IEP 1.-) of VETCHLANE LIMITED, with registered office

at Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin, Ireland together with a three hundred fifty-five million seven hundred
thirty thousand United States Dollars (USD 355,730,000.-) capital contribution.

- Three (3) receivables in the amount of fifty million United States Dollars (USD 50,000,000.-) each for a total amount

of one hundred fifty million United States Dollars (USD 150,000,000.-) towards EXEL HOLDINGS (USA) INC. (former-
ly MSAS GLOBAL LOGISTICS (HOLDINGS) INC), with registered office at 1301 Centre Road, Wilmington, Delaware
19805, USA.

- A receivable in the amount of fifty-five million sixteen thousand nine hundred and seventeen United States Dollars

(USD 55,016,917.-) towards EXEL HOLDINGS (USA) INC. (formerly MSAS GLOBAL LOGISTICS (HOLDINGS) INC),
prenamed.

- A receivable in the amount of two million one hundred and one thousand five hundred thirty-eight United States

Dollars (USD 2,101,538.-) towards EXEL HOLDINGS (USA) INC. (formerly MSAS GLOBAL LOGISTICS (HOLDINGS)
INC), prenamed.

- A receivable in the amount of two million two hundred thirty-four thousand one hundred seventy-four United

States Dollars (USD 2,234,174.-) towards EXEL HOLDINGS (USA) INC (formerly MSAS GLOBAL LOGISTICS
(HOLDINGS) INC), prenamed.

- A receivable in the amount of three million United States Dollars (USD 3,000,000.-) towards EXEL NORTH AMER-

ICA LOGISTICS INC. (formerly SKYKING INC), with registered office at 1225 Capital drive, Suite 150, Carrolton, Tex-
as 75006, USA.

- A receivable in the amount of fourteen million United States Dollars (USD 14,000,000.-) towards EXEL HOLDINGS

(USA) INC. (formerly MSAS GLOBAL LOGISTICS (HOLDINGS) INC), prenamed.

- A receivable in the amount of sixteen million six hundred thirty thousand United States Dollars (USD 16,630,000)

towards EXEL GLOBAL LOGISTICS INC. (formerly MSAS GLOBAL LOGISTICS INC.), with registered office at 4120
Point Eden Way, Suite 200, Hayward, California 94545, USA.

- A receivable in the amount of two hundred fifty million United States Dollars (USD 250,000,000.-) towards EXEL

HOLDINGS (USA) INC. (formerly MSAS GLOBAL LOGISTICS (HOLDINGS) INC), prenamed.

- A receivable in the amount of one hundred forty-nine million six hundred and three thousand and twelve United

States Dollars and ninety-nine cents (USD 149,603,012.99) towards EXEL HOLDINGS (USA) INC. (formerly NFC IN-
TERNATIONAL HOLDINGS (USA) INC), with registered office at 215 W. Deihl Road Naperville, Illinois 60653, USA.

- A receivable in the amount of two hundred and six million five thousand five hundred eighty-nine United States

Dollars and thirty-seven cents (USD 206,005,589.37) towards EXEL HOLDINGS (USA) INC, with registered office at
501 W. Schrock Road, Westerville, Ohio 43081, USA.

55747

- A debt in the amount of six hundred and two million one hundred sixty thousand six hundred sixteen United States

Dollars (USD 602,160,616.-) towards KAMPTON LIMITED, with its registered office at Arthur Cox House, Earlsfort
Terrace, Dublin 2, Ireland.

Further to this, the management of the Contributing Company has declared that it will accomplish all formalities to

transfer legal ownership of all such assets and liabilities to the Company.

Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the articles of incorporation is amended and shall henceforth

read as follows:

«Art. 6. The capital is fixed at six hundred and three million three hundred ninety-five thousand six hundred United

States Dollars (USD 603,395,600.-) represented by twenty-four million one hundred thirty-five thousand eight hundred
twenty-four (24,135,824) shares of twenty-five United States Dollars (USD 25.-) each.»

<i>Variable rate capital tax exemption request

Insofar the contribution in kind consists of all the assets and liabilities of a company incorporated in the European

Community (Ireland) to another company incorporated in the European Community (Luxembourg), the Company re-
fers to article 4-1 of the law dated December 29th, 1971, which provides for capital tax exemption.

<i>Estimate

For the purposes of the registration, the additional capital represented by the contribution in cash and not covered

by the capital tax exemption is valued at one million three hundred sixty-four thousand seven hundred twenty-one Euro
(EUR 1,364,721.-).

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the presently stated increase of capital are estimated at twenty thousand five hundred Euro (EUR 20,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède.

L’an deux mille deux, le quinze avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

KAMPTON LIMITED, avec siège social à Arthur Cox House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlande,
ici représentée par Monsieur Olivier Ferres, demeurant à 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt.
en vertu d’une procuration donnée le 15 avril 2002.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de EXEL LUXEMBOURG 1, S.à r.l. (ci-après «la Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en
date du 28 mars 2002, non encore publié au Mémorial, Recueil C et dont les statuts on été amendés suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 3 avril 2002, non encore publié au Mémorial, Recueil C.

II. Le capital social de la Société est fixé à trente-cinq mille dollars américains (USD 35.000,-) représenté par mille

quatre cents (1.400) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq dollars américains (USD 25,-) chacune. 

III. L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de un million deux cent mille Dollars améri-

cains (USD 1.200.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-cinq mille dollars américains (USD 35.000,-) à
un million deux cent trente-cinq mille Dollars américains (USD 1.235.000,-) par la création et l’émission de quarante-
huit mille (48.000) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq dollars américains (USD 25,-) chacune.

<i>Souscription - Libération

Est ensuite intervenu aux présentes, KAMPTON LIMITED, prénommé, lequel déclare souscrire à quarante-huit mille

(48.000) nouvelles actions et les libérer intégralement en valeur nominale par apport en espèce de un million deux cent
mille Dollars américains (USD 1.200.000,-).

Un montant de un million deux cent mille Dollars américains (USD 1.200.000,-) a été intégralement libéré en espèce

et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à un million deux cent trente-cinq mille Dollars américains (USD 1.235.000,-) re-

présenté par quarante-neuf mille quatre cent (49.400) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq dollars améri-
cains (USD 25,-) chacune.»

IV. L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de six cent deux millions cent soixante mille

six cents Dollars américains (USD 602.160.600,-) pour le porter de son montant actuel de un million deux cent trente-

55748

cinq mille Dollars américains (USD 1.235.000,-) à six cent trois millions trois cent quatre-vingt-quinze mille six cents
Dollars américains (USD 603.395.600,-) par la création et l’émission de vingt-quatre millions quatre-vingt-six mille qua-
tre cent vingt-quatre (24.086.424) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq dollars américains (USD
25,-) chacune. 

V. L’associé unique décide de renoncer à son droit préférentiel de souscription et d’admettre MSAS INTERNATIO-

NAL FINANCE, avec siège social à Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin, Irelande («l’apporteur»), Irlande à la
souscription des vingt-quatre millions quatre-vingt-six mille quatre cent vingt-quatre (24.086.424) nouvelles parts socia-
les.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenue MSAS INTERNATIONAL FINANCE, prédésignée, (ci-après «l’apporteur») ici représentée par

Monsieur Olivier Ferres, consultant, demeurant à Nospelt en vertu d’une procuration donnée à Dublin, le 15 avril 2002.
Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera
annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

L’apporteur, par son mandataire, déclare souscrire aux vingt-quatre millions quatre-vingt-six mille quatre cent vingt-

quatre (24.086.424) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement au montant de six cent deux millions cent
soixante mille six cents Dollars américains (USD 602.160.600,-) par apport en nature de tous ses actifs et passifs (uni-
versalité de patrimoine) lesquels sont par la présente transférés à et acceptés par la Société à la valeur de six cent deux
millions cent soixante mille six cent seize Dollars américains (USD 602.160.616,-). L’apport excédentaire de seize Dol-
lars américains (USD 16,-) est alloué à la réserve légale de la Société.

Preuve de l’existence et de la valeur de ces actifs et passifs a été donnée au notaire instrumentant par une certification

de l’apporteur attestant qu’il est le seul détenteur desdits actifs et passifs et par un bilan certifié de l’apporteur en date
du 15 avril 2002.

Le bilan de l’apporteur relève une valeur nette comptable de six cent deux millions cent soixante mille six cent seize

Dollars américains (USD 602.160.616,-).

L’intégralité des actifs et passifs apportés à la société comprend entre autres:
- Une (1) action d’une valeur nominale de une (1) Livre Irlandaise (IRL 1,-) chacune de la société VETCHLANE, avec

siège social à Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin, Irelande ainsi qu’un apport en capital de trois cent cinquan-
te-cinq millions sept cent trente mille Dollars Américains (USD 355.730.000,-).

- Trois (3) créances d’un montant de cinquante millions de Dollars Américains (USD 50.000.000,-) chacune, pour un

montant total de cent cinquante millions de Dollars Américains (USD 150.000.000,-) à l’égard de EXEL HOLDINGS
(USA) INC. (anciennement MSAS GLOBAL LOGISTICS (HOLDINGS) INC), avec siège social à 1301 Centre Road, Wil-
mington, Delaware 19805, USA.

- Une créance d’un montant de cinquante-cinq millions seize mille neuf cent dix-sept Dollars Américains (USD

55.016.917,-)  à  l’égard de EXEL HOLDINGS (USA) INC. (anciennement MSAS GLOBAL LOGISTICS (HOLDINGS)
INC), précité.

- Une créance d’un montant de deux millions cent un mille cinq cent trente-huit Dollars Américains (USD 2.101.538)

à l’égard de EXEL HOLDINGS (USA) INC. (anciennement MSAS GLOBAL LOGISTICS (HOLDINGS) INC), précité.

- Une créance d’un montant de deux millions deux cent trente-quatre mille cent soixante-quatorze Dollars Améri-

cains (USD 2.234.174,-) à l’égard de EXEL HOLDINGS (USA) INC. (anciennement MSAS GLOBAL LOGISTICS (HOL-
DINGS) INC), précité.

- Une créance d’un montant de trois millions de Dollars Américains (USD 3.000.000,-) à l’égard de EXEL NORTH

AMERICA LOGISTICS INC (anciennement SKYKING INC), avec siège social à 1225 Capital drive, Suite 150, Carrolton,
Texas 75006, USA,

- Une créance d’un montant de quatorze millions de Dollars Américains (USD 14.000.000,-) à l’égard de EXEL HOL-

DINGS (USA) INC. (anciennement MSAS GLOBAL LOGISTICS (HOLDINGS) INC), précité.

- Une créance d’un montant de seize millions six cent trente mille Dollars Américains (USD 16.630.000,-) à l’égard

de EXEL GLOBAL LOGISTICS INC (anciennement MSAS GLOBAL LOGISTICS INC), avec siège social à 4120 Point
Eden Way, Suite 200, Hayward, California 94545, USA.

- Une créance d’un montant de deux cent cinquante millions de Dollars Américains (USD 250.000.000,-) à l’égard de

EXEL HOLDINGS (USA) INC (anciennement MSAS GLOBAL LOGISTICS (HOLDINGS) INC), précité.

- Une créance d’un montant de cent quarante-neuf millions six cent trois mille douze Dollars Américains et quatre-

vingt-dix-neuf cents (USD 149.603.012,99) à l’égard de EXEL HOLDINGS (USA) INC. (anciennement NFC INTERNA-
TIONAL HOLDINGS (USA) INC), avec siège social à 215 W. Deihl Road Naperville, Illinois 60653, USA.

- Une créance d’un montant de deux cent six millions cinq mille cinq cent quatre-vingt-neuf Dollars Américains et

trente-sept cents (USD 206.005.589,37) à l’égard de EXEL HOLDINGS (USA) INC., avec siège social à 501 W. Schrock
Road, Westerville Ohio 43081, USA.

- Une dette d’un montant de six cent deux millions cent soixante mille six cent seize Dollars américains (USD

602.160.616,-) à l’égard de KAMPTON LIMITED, avec siège social à Arthur Cox House, Earlsfort Terrace, Dublin 2,
Irlande.

De plus, la gérance de l’apporteur a déclaré que toutes les formalités pour le transfert de la propriété juridique de

ces actifs et passifs à la Société seront accomplies.

Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à six cent trois millions trois cent quatre-vingt-quinze mille six cents Dollars amé-

ricains (USD 603.395.600,-) représenté par vingt-quatre millions cent trente-cinq mille huit cent vingt-quatre
(24.135.824) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq dollars américains (USD 25,-) chacune.»

55749

<i>Requête en exonération du droit d’apport proportionnel

Dans la mesure où l’apport en nature consiste dans la totalité des actifs et passifs d’une société ayant son siège social

dans la Communauté Européenne (en l’espèce, l’Irlande) à une autre société ayant son siège social dans la Communauté
Européenne (en l’espèce, le Luxembourg), la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit
l’exonération du droit d’apport.

<i>Estimation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital supplémentaire correspondant à l’apport en espèce et ne bénéficiant

pas de l’exonération du droit d’apport est évalué à un million trois cent soixante-quatre mille sept cent vingt et un Euro
(EUR 1.364.721,-).

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt mille cinq cents Euro (EUR 20.50,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: O. Ferres, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 12CS, fol. 61, case 8. – Reçu 13.633,26 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40569/211/243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

EXEL LUXEMBOURG 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40570/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

MILLIPORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 67.982. 

—

In the year two thousand and two, on the thirtieth of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MILLIPORE, S.à r.l., a «société  à responsabilité

limitée», having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, incorporated by deed enacted on
31st of December 1998, inscribed at trade register Luxembourg section B number 67.982.

The meeting is presided by Mrs Marjolijne Drooglever Fortuyn, employee, residing in Contern. 
The chairman appoints as secretary Mrs Sylvie Reisen, employee, residing in B-Attert.
The meeting elects as scrutineer Mrs Lieve Breugelmans, employee, residing in Luxembourg.
I.- The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 150 (hundred fifty) shares, representing the whole capital of the company,

are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partners have been
beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- To change the currency of the capital from USD to Euros.
2.- To reduce the capital from USD 15,000.- (USD fifteen thousand) to Euros 15,000.- (Euros fifteen thousand) by

reducing the nominal value of each share from USD 100.- (USD one hundred) to Euros 100.- (Euros one hundred) by
repayment of the capital to the shareholder.

3.- To change the statutes of the Company accordingly.
4.- Sundries.
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The meeting decides to convert the corporate capital and bookkeeping currency from USD (US Dollars) into EUR

(Euros) at the official exchange rate as it was fixed on April 23, 2002, at EUR 1=USD 0.8868.

Such conversion is considered to be effective on April 23, 2002.

Luxembourg, le 29 mai 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

55750

<i>Second resolution

The meeting decides to decrease the subscribed corporate capital from USD 15,000.- (fifteen thousand US Dollars)

to EUR 15,000.- (fifteen thousand Euros) by reducing the nominal value of each share from USD 100.- (one hundred US
Dollars) to EUR 100.- (one hundred Euros) by repayment of the capital to the shareholder, respecting the legal period
of 30 (thirty) days after the publication of this deed in the Mémorial C.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the meeting decides to amend the first paragraph of

article 6 of the Articles of Incorporation to read as follows:

«The Company’s capital is set at EUR 15,000.- (fifteen thousand Euros), represented by 150 (hundred fifty) shares of

EUR 100.- (hundred Euros) each.».

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le trente avril. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MILLIPORE, S.à r.l.,

ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, constituée suivant acte reçu le 31 décembre
1998, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 67.982.

L’assemblée est présidée par Madame Marjolijne Drooglever Fortuyn, employée privée, demeurant à Contern.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sylvie Reisen, employée privée, demeurant à B-Attert.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Lieve Breugelmans, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 150 (cent cinquante) parts sociales, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la devise d’expression du capital de USD en Euros.
2.- Réduction du capital de USD 15.000,- (USD quinze mille) à EUR 15.000,- (Euros quinze mille) en réduisant la valeur

nominale de chaque part sociale de USD 100,- (USD cent) à EUR 100,- (Euros cent) par remboursement de capital à
l’associé.

3.- Modification afférente des statuts.
4.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la devise d’expression du capital social souscrit et de la comptabilité de USD (US Dol-

lars) en EUR (Euros) au taux de conversion tel que fixé officiellement le 23 avril 2002 à EUR 1=USD 0,8868.

Cette conversion est à considérer comme effective à la date du 23 avril 2002.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social de USD 15.000,- (quinze mille US Dollars) à EUR 15.000,- (quinze mille

Euros) en réduisant la valeur nominale de chaque part sociale de USD 100,- (cent US Dollars) à EUR 100,- (cent Euros)
par remboursement de capital à l’associé, en respectant le délai légal de 30 (trente) jours après publication de l’acte au
Mémorial C.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’apport étant totalement réalisé, les

associés décident de modifier le premier paragraphe l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 15.000,- (quinze mille Euros), divisé en 150 (cent cinquante) parts sociales de EUR

100,- (cent Euros) chacune.».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

55751

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: M. Drooglever Fortuyn, S. Reisen, L. Breugelmans, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 135S, fol. 29, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40571/211/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

MILLIPORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 67.982. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40572/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

 M.P.S.G. S.A., MPSolutions Group, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le trente avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Mme Danielle Martigny, comptable, demeurant à F-75020 Paris, 49, rue du Borrego ici représentée par M. Marcel

Recking, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Bertrange en vertu d’une procuration lui délivrée à
Paris en date du 23 avril 2002.

2. M. Eric Peters, cadre de banque, demeurant à Saint-Maur-des-Fosses.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit: 

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de MPSolutions Group S.A., en abrégé M.P.S.G.
S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des

succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière. 

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-

tions. 

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles tant au Luxembourg qu’à
l’étranger.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet. 

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par soixante deux

(62) actions d’une valeur nominale de cinq cents (500,- EUR) chacune, entièrement libérées. 

Le capital autorisé est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR), représenté par deux mille (2.000,-) actions d’une

valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé par la loi.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des

présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises

Luxembourg, le 29 mai 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

55752

avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dû-
ment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir payement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire. 

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

 Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre endroit

qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier mardi du mois de juin à 16.00 heures, et pour la première fois en l’an
deux mille et trois. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable
qui suit. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souveraine-
ment que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,
télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité absolue des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables. 

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder

six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive. 

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments. 

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles. 

55753

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre deux mille et deux.

 Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi. 

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la société. 

<i>Déclaration - Evaluation

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille cinq cents
Euro.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire. 

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Danielle Martigny, comptable, demeurant à Paris (France).
- Eric Peters, cadre de banque, demeurant à Saint-Maur-des-Fosses (France).
- Sylvain Peters, dessinateur en bijouterie, demeurant à Paillart (France).
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., avec siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
4. L’adresse de la société est fixée à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim. 
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’as-

semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2008.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Recking, E. Peters, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 135S, fol. 29, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40843/211/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

<i>Actionnaires

<i>Capital

<i>Capital

<i>Nombre

<i>souscrit

<i>Libéré

<i>d’actions

1) Danielle Martigny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.500

15.500

31

2) Eric Peters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.500

15.500

31

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000

31.000

62

Luxembourg, le 4 juin 2002.

J. Elvinger.

55754

E.W.B. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 78.643. 

—

L’an deux mille deux, le trois mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société E.W.B. S.A. (ci-après la «Société»)

avec siège social à Livange, Route de Bettembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée suivant acte reçu par le
notaire Jacques Delvaux, de résidence à Luxembourg, en date du 18 octobre 2000.

L’assemblée est présidée par Monsieur Christophe Antinori, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui désigne

comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social de la Société de la Route de Bettembourg, Livange, au 10, rue de l’Avenir, L-3895 Foetz. 
2. Modification subséquente de l’article 2, paragraphe 1

er

 des statuts afin de refléter la décision ainsi prise.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de transférer le siège social statutaire de la Société de la Route de Bet-

tembourg, Livange au 10, rue de l’Avenir, L-3895 Foetz.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée générale des actionnaires décide, suite à la résolution qui précède, de modifier l’article 2 paragraphe 1

er

des statuts de la Société, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Foetz.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: C. Antinori, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 135S, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40573/211/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

E.W.B. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 78.643. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40574/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

J.L.M. AUTOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4017 Bascharage, Z.I. rue de la Conzinentale.

R. C. Luxembourg B 84.074. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 3 juin 2002, vol. 138, fol. 77, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40756/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Luxembourg, le 29 mai 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

Signature.

55755

GlaxoSmithKline CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 81.823. 

—

In the year two thousand two, on the twenty-ninth of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of GlaxoSmithKline CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A.,

a «société anonyme», having its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, trade register Luxembourg
section B number 81.823, incorporated by deed dated on April 18, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations, number 1029 of 19 November 2001. 

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-

Rouvroy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 1,240 (one thousand two hundred and forty) shares, representing the

whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of
which the shareholders have been beforehand informed

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Transfer of the registered office of the Company.
2.- Amendment of article three of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved to transfer the registered office of the Company from 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg to 53,

route d’Arlon, L-8211 Mamer (Grand Duchy of Luxembourg).

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, it is resolved to amend article three of the Articles of Incorporation

to read as follows:

«Art. 3. The registered office of the Company is in Mamer.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the Board of Directors.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the Registered Office of the Company may be transferred by decision of the Board of Directors
to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, and until such time as the situation becomes
normalised.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le vingt-neuf avril. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme GlaxoSmithKline CAPITAL

(LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B
numéro 81.823, constituée suivant acte reçu le 18 avril 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1029 du 19 novembre 2001.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

55756

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.240 (mille deux cent quarante) actions ordinaires, représentant l’inté-

gralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert de siège social de la société.
2.- Modification afférente de l’article trois des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé de transférer le siège social de la société du 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 53, route d’Arlon,

L-8211 Mamer (Grand-Duché de Luxembourg).

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier l’article trois des

statuts pour lui donner le teneur suivante:

«Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Mamer.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil d’administration. 
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché du Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.»

<i>Version prépondérante

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 135S, fol. 28, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40575/211/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

GlaxoSmithKline CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 81.823. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40576/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS FUND ADVISOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 54.123. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 84, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

(40762/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Luxembourg, le 29 mai 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

<i>Pour CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS FUND ADVISOR S.A.
KREDIETRUST LUXEMBURG
Signatures

55757

EDIZIONE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 58.974. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EDIZIONE PARTICIPA-

TIONS S.A., avec siège social à Luxembourg, 1, place d’Armes inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous la section B et le numéro 58.974.

Cette société a été constituée sous la dénomination EDIZIONE FINANCE S.A. suivant acte notarié reçu par le no-

taire soussigné Joseph Elvinger, alors de résidence à Dudelange, en date du 24 avril 1997, publié au Mémorial C, numéro
409 du 29 juillet 1997, et ses statuts furent modifiés à plusieurs reprises et pour les dernières fois par actes notariés
reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven en date du 29 juin 1998, publié au Mémorial C numéro
752 du 17 octobre 1998 (page 36059) et en date du 31 juillet 2000, publié au Mémorial C numéro 97 du 8 février 2001
(page 4632).

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gustave Stoffel, licencié et maître en administration et gestion,

demeurant à Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgi-

que.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutatrice Madame Luciana Spannagel, employée privée, demeurant à Mande-

ren, France. 

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Ajout de l’alinéa suivant à l’article 7 des statuts:
Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, or by telefax or telegram or

telex another director as his proxy.

Any Director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons to effectively participate in the deliberations at the meeting. Participation
through these means is equivalent to an attendance in person at such meeting.

<i>Traduction française:
Chaque administrateur peut agir à une réunion en nommant comme son mandataire un autre administrateur par écrit,

télécopie, télégramme ou télex.

Les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call ou par tout autre moyen similaire

de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent s’entendre mutuellement.
Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. 

2. Augmentation du nombre d’administrateurs de quatre à six.
3. Nomination de deux administrateurs supplémentaires.
4. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que les dix-huit millions cent soixante-trois mille cinq cents actions ordinaires (18.163.500) et quarante-six mille

cinq cents actions privilégiées (46.500), d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune représentant l’intégralité
du capital social étant représentées, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou
représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui
leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’ajouter l’alinéa suivant à l’article 7 des statuts:

«Chaque administrateur peut agir à une réunion en nommant comme son mandataire un autre administrateur par

écrit, télécopie, télégramme ou télex.

Les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conference call ou par tout autre moyen similaire

de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent s’entendre mutuellement.
Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.»

55758

<i>Traduction en langue anglaise:
«Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, or by telefax or telegram

or telex another director as his proxy.

Any Director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons to effectively participate in the deliberations at the meeting. Participation
through these means is equivalent to an attendance in person at such meeting.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’ augmenter le nombre d’administrateurs de pour le porter de quatre à six.

<i>Troisième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de procéder à la nomination des deux administrateurs supplémentaires suivants:
- Monsieur Gianni Mion, dirigeant d’entreprise, résidant à Treviso, Italie.
- Monsieur Roberto Savini, conseil financier, résidant à Bruxelles, Belgique.
Ils sont tous deux nommés pour une période se terminant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire amenée à déli-

bérer sur les comptes clôturés au 28 décembre 2001.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le
présent acte.

Signé: G. Stoffel, P. van Hees, L. Spannagel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 67, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40583/211/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

EDIZIONE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 58.974. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40584/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

WINE PROGRAM DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.517. 

—

L’an deux mille deux, le huit mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WINE PROGRAM DEVE-

LOPMENT HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R. C. Luxembourg
section B numéro 63.517, constituée suivant acte reçu le 3 mars 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 408 du 5 juin 1998.

L’assemblée est présidée par Monsieur Edmond Ries, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Pia Mausen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Laurence Lambert, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les dix mille (10.000) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de CHF 2.000.000,-, pour le porter de son montant actuel de CHF 1.000.000,- à

CHF 3.000.000,-, par la création et l’émission de 20.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de CHF 100,- chacune.

2. Souscription et libération des actions ainsi créées par incorporation au capital d’une créance, certaine, liquide, exi-

gible.

3. Modification subséquente des statuts.

Luxembourg, le 29 mai 2002.

J. Elvinger.

55759

4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de CHF 2.000.000,- (deux millions de francs

suisses) pour le porter de son montant actuel de CHF 1.000.000,- (un million de francs suisses) à trois millions de francs
suisses (CHF 3.000.000,-), par conversion en capital d’une créance certaine, liquide et immédiatement exigible sur la
Société s’élevant à CHF 2.000.000,- (deux millions de francs suisses), par l’émission de 20.000 (vingt mille) actions nou-
velles ayant les mêmes droits et obligations que celles existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription des 20.000 (vingt mille) actions nouvelles les actionnaires actuels,

savoir Monsieur Stefano Poncioni et la société LOZANO S.A.

Cet apport étant réalisé en nature, la mise en oeuvre du droit préférentiel de souscription prescrit par la loi en faveur

des actionnaires existants en cas d’émission d’actions nouvelles n’est pas d’application.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Sont ensuite intervenus aux présentes:
- Monsieur Stefano Poncioni demeurant à CH-Minusio, ici représenté en vertu d’une des procurations dont mention

ci-avant;

lequel, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire à 10.000 (dix mille) actions nouvelles et les libérer inté-

gralement par conversion en capital d’une créance certaine, liquide et immédiatement exigible, existant à son profit et
à charge de la Société, et en annulation de cette même créance à concurrence de CHF 1.000.000,- (un million de francs
suisses).

- LOZANO S.A., ayant son siège social à Panama, ici représentée en vertu d’une des procurations dont mention ci-

avant;

laquelle, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire à 10.000 (dix mille) actions nouvelles et les libérer in-

tégralement par conversion en capital d’une créance certaine, liquide et immédiatement exigible, existant à son profit
et à charge de la Société, et en annulation de cette même créance à concurrence de CHF 1.000.000,- (un million de
francs suisses).

<i>Rapport de l’évaluation de l’apport

Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., représentée par Monsieur Marc

Lamesch, Réviseur d’Entreprises, conformément aux stipulations des articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés com-
merciales et qui conclut de la manière suivante:

<i>Conclusion

«La révision que nous avons effectuée nous permet de conclure comme suit:

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale des apports qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre
en contrepartie, c’est-à-dire 20.000 actions de CHF 100,- chacune, totalisant CHF 2.000.000,-.»

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social de la société est fixé à CHF 3.000.000,- (trois millions de francs suisses),

représenté par 30.000 (trente mille) actions de CHF 100,- (cent francs suisses) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de seize mille deux cents euros.

<i>Provision

Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d’ores et déjà à la dis-

position du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: E. Ries, P. Mausen, L. Lambert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 135S, fol. 37, case 6. – Reçu 13.733,43 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40590/211/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Luxembourg, le 28 mai 2002.

J. Elvinger.

55760

KB LUX KEY FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 63.616. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration par voie circulaire avec effet au 8 avril 2002

Il est décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Etienne Verwilghen comme Administrateur et Président du Conseil d’Admi-

nistration;

- de coopter, sous réserve de l’accord de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Monsieur Jean-Paul

Loos comme Administrateur en remplacement de Monsieur Etienne Verwilghen;

- de nommer Monsieur Jean-Paul Loos, Président du Conseil d’Administration;
- d’accepter la démission de Monsieur Bernard M. Basecqz comme Administrateur;
- de coopter, sous réserve de l’accord de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Monsieur Rafik Fischer

comme Administrateur en remplacement de Monsieur Bernard M. Basecqz;

- d’accepter la démission de Monsieur Philippe Auquier comme Administrateur;
- de coopter, sous réserve de l’accord de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Monsieur Michel Meert

comme Administrateur en remplacement de Monsieur Philippe Auquier;

- que Messieurs Jean-Paul Loos, Rafik Fischer et Michel Meert terminent les mandats de leurs prédécesseurs;
- que les cooptations de Messieurs Jean-Paul Loos, Rafik Fischer et Michel Meert comme Administrateurs seront sou-

mises à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires pour ratification.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration par voie circulaire avec effet au 9 avril 2002

Il est décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Jean-Yves Mary comme Administrateur, sous réserve de l’accord de la Com-

mission de Surveillance du Secteur Financier. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 84, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40740/526/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

ZAXION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 78.143. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue en date du 29 mai 2002 à Luxem-

bourg que:

Le siège social est transféré de L-2146 Luxembourg, 87, rue de Merl, à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts. 

Enregistré à Capellen, le 3 juin 2002, vol. 138, fol. 77, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

(40758/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

KB LUX FIX INVEST, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 70.398. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 10 mai 2002

Il a été décider de:
- nommer Monsieur Rafik Fischer comme administrateur supplémentaire;
- de ratifier la cooptation de Messieurs Jean-Paul Loos et Michel Meert en remplacement de Messieurs Etienne Ver-

wilghen et Philippe Auquier. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 84, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40835/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

Extraits certifiés sincères et conformes
<i>Pour KB LUX KEY FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures

Pour inscription - réquisition - modification
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour KB LUX FIX INVEST
KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures

55761

CDT ADVISOR S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 11, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 57.712. 

—

<i>Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 21. Mai 2002 in Luxemburg

- folgende Ergebniszuweisung wird genehmigt: 

Dividende: 

- die Kooptation von den Herren Nikolaus Hetfleisch und Serge D’Orazio als Verwaltungsratsmitglieder anstelle von

den Herren Ernst Krehan und Rafik Fischer werden ratifiziert;

- die Herren Nikolaus Hetfleisch, Johann Kernbauer, Serge D’Orazio und André Schmit werden als Verwaltungsrats-

mitglieder für das neue Geschäftsjahr wiedergewählt.

- DELOITTE &amp; TOUCHE, Luxembourg wird als Abschlussprüfer für das neue Geschäftsjahr wiedergewählt. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 84, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40741/526/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

MENUISERIE N. KARIER ET CIE S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-8366 Hagen, 27, rue de Steinfort.

R. C. Luxembourg B 6.443. 

—

Les statuts coordonnés au 31 mai 2002, enregistrés à Luxembourg, ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40760/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

MENUISERIE N. KARIER ET CIE S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-8366 Hagen, 27, rue de Steinfort.

R. C. Luxembourg B 6.443. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés tenue à Hagen 

<i>en date du 31 mai 2002 au siège social de la société

Il résulte de la réunion que:
Le capital social va être converti avec effet au 1

er

 janvier 2002 en euros pour le transformer de son montant actuel

de LUF 2.600.000,- en Euros 65.000,- représenté par 2.600 parts sociales, avec incorporation du résultat reporté à hau-
teur de EUR 547,68 afin d’arrondir ces montants.

L’article 5 des statuts a été modifié corrélativement pour avoir la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-cinq mille Euros (65.000,- EUR), divisé en deux mille six cent (2.600) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.

Le capital de la société est réparti comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUF

Euro

Gewinnvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52.247.161

1.295.173,29

Gewinn des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.662.132

90.781,88

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55.909.293

1.385.955,17

A) Zwischendividende, die am 18. Dezember 01 gezahlt wurde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.295.173,29

B) Dividende zum auszahlen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90.086,75

Einbringen zur Kapitalerhöhung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

631,94

Gesetzliche Rücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,19

Gewinnvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0

Für beglaubigten Auszug
<i>Für CDT ADVISOR S.A.
KREDIETRUST LUXEMBURG
Unterschriften

Signature.

M. Nicolas Karier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

664 parts

Mme Nicky Delvaux-Halbwidl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

668 parts

M. Guy Karier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

634 parts

M. Paul Karier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

634 parts

2.600 parts

55762

Luxembourg, le 31 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 87, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40761/799/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

KB LUX EQUITY FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 43.091. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration par voie circulaire avec effet au 8 avril 2002

Il est décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Etienne Verwilghen comme Administrateur et Président du Conseil d’Admi-

nistration;

- de coopter, sous réserve de l’accord de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Monsieur Jean-Paul

Loos comme Administrateur en remplacement de Monsieur Etienne Verwilghen;

- de nommer Monsieur Jean-Paul Loos, Président du Conseil d’Administration;
- d’accepter la démission de Monsieur Bernard M. Basecqz comme Administrateur;
- de coopter, sous réserve de l’accord de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Monsieur Rafik Fischer

comme Administrateur en remplacement de Monsieur Bernard M . Basecqz;

- d’accepter la démission de Monsieur Philippe Auquier comme Administrateur;
- de coopter, sous réserve de l’accord de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Monsieur Michel Meert

comme Administrateur en remplacement de Monsieur Philippe Auquier;

- que Messieurs Jean-Paul Loos, Rafik Fischer et Michel Meert terminent les mandats de leurs prédécesseurs;
- que les cooptations de Messieurs Jean-Paul Loos, Rafik Fischer et Michel Meert comme Administrateurs seront sou-

mises à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires pour ratification.

<i>Résolutions prises par le Conseil d’Administration par voie circulaire avec effet au 9 avril 2002

Il est décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Jean-Yves Mary comme Administrateur, sous réserve de l’accord de la Com-

mission de Surveillance du Secteur Financier. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 84, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40744/526/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

PHARMA GOEDERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8320 Capellen, Zoning Hirebusch.

R. C. Luxembourg B 13.658. 

—

En date du 24 janvier 2002 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés

commerciales de leur capital en EUR, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. L’EUR est adopté comme monnaie d’expression du capital.
2. Le capital actuel de LUF 2.820.000,- est converti en EUR 69.905,9740.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 594,026 pour le porter de EUR 69.905,9740 à EUR

70.500,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 23.963,- sans émission de nouvelles actions.

4. Le premier aliniéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à soixante dix mille cinq cent euros (EUR 70.500,-), divisé en cent quarante et une (141)

actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 54, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40846/537/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

Signature
<i>Le mandataire de la société

Extrait certifiés sincères et conformes
<i>Pour KB LUX EQUITY FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour PHARMA GOEDERT S.A.
KPMG Experts Comptables
Signature

55763

KB LUX MONEY MARKET FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.357. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration par voie circulaire avec effet au 8 avril 2002

Il est décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Etienne Verwilghen comme Administrateur et Président du Conseil d’Admi-

nistration;

- de coopter, sous réserve de l’accord de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Monsieur Jean-Paul

Loos comme Administrateur en remplacement de Monsieur Etienne Verwilghen;

- de nommer Monsieur Jean-Paul Loos, Président du Conseil d’Administration;
- d’accepter la démission de Monsieur Bernard M. Basecqz comme Administrateur;
- de coopter, sous réserve de l’accord de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Monsieur Rafik Fischer

comme Administrateur en remplacement de Monsieur Bernard M. Basecqz;

- que Messieurs Jean-Paul Loos et Rafik Fischer terminent les mandats de leurs prédécesseurs;
- que les cooptations de Messieurs Jean-Paul Loos et Rafik Fischer comme Administrateurs seront soumises à la pro-

chaine Assemblée Générale des actionnaires pour ratification.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration par voie circulaire avec effet au 9 avril 2002

Il est décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Philippe Auquier comme Administrateur;
- de coopter, sous réserve de l’accord de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Monsieur Michel Meert

comme Administrateur en remplacement de Monsieur Philippe Auquier;

- que Monsieur Michel Meert termine le mandat de son prédécesseur;
- que la cooptation de Monsieur Michel Meert comme Administrateur sera soumise à la prochaine Assemblée Géné-

rale des actionnaires pour ratification. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 84, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40749/526/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

FIVE STAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.862. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 70, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

(40763/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

SAG SOFTWARE SYSTEMS AG, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 57.368. 

—

DISSOLUTION

A la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2002 qui a décidé que la liquidation de la société était clô-

turée, que la société avait définitivement cessé d’exister, et que les livres et documents de la société seraient conservés
pendant cinq années au 56, rue Glesener, L-1630 Luxembourg, la société a été radiée du registre de commerce de et à
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 568, fol. 98, case 12.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40837/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

Extrait certifiés sincères et conformes
<i>Pour KB LUX MONEY MARKET FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures

<i>Pour FIVE STAR S.A.
Signature

<i>Pour SAG SOFTWARE SYSTEMS AG (en liquidation)

55764

FORGITAL EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 85.859. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 70, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

(40764/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

ADVANCED TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.764. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 70, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

(40765/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

BELLAVISTA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.981. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 70, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

(40766/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

BELLAVISTA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.981. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 70, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

(40767/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

BELLAVISTA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.981. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 70, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

(40768/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

<i>Pour FORGITAL EUROPE S.A.
Signature

<i>Pour ADVANCED TECHNOLOGIES S.A.
Signature

<i>Pour BELLAVISTA INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour BELLAVISTA INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour BELLAVISTA INTERNATIONAL S.A.
Signature

55765

NEW MEX INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.469. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 70, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

(40769/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

NEW MEX INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.469. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 70, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

(40770/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

MERITOR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 72.248. 

Acte constitutif publié aux pages 47944 du Mémorial C n

°

 999 du 27 décembre 1999.

—

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 81, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40796/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

GTE VENEZUELA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 332.881.250,-.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 76.998. 

Acte Constitutif publié à la page 42566 du Mémorial C n

°

 887 du 13 décembre 2000.

—

Le bilan au 13 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 81, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40797/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

DH REAL ESTATE FINANCE HOLDINGS SCA, Société en commandite par action.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 76.959. 

Acte constitutif publié à la page 42888 du Mémorial C n

°

 894 du 16 décembre 2000.

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 81, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40798/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

<i>Pour NEW MEX INVESTMENT S.A.
Signature

<i>Pour NEW MEX INVESTMENT S.A.
Signature

Signature.

G. Becquer.

Signature.

55766

HESTIA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 81.643. 

Acte constitutif publié à la page 47740 du Mémorial C n

°

 995.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 81, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40799/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

ESPACE MILLENAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 72.001. 

Acte constitutif publié à la page 45862 du Mémorial C n

°

 956.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 81, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40800/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

PRIMUS LIFE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Capital souscrit: EUR: 75.000,-.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 50, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 68.113. 

Acte constitutif publié à la page 11101 du Mémorial C n

°

 232 du 2 avril 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 81, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40801/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

BRAKE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.171. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 7 mars 2002 à 11.00 heures

L’assemblée accepte la démission de Monsieur José Jumeaux en qualité d’administrateur-délégué.
L’assemblée générale décide de donner décharge à Monsieur José Jumeaux pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée accepte la nomination de la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. en qualité de président du conseil

d’administration.

L’assemblée accepte le transfert d’une action détenu par Monsieur José Jumeaux au profit de FIDUGROUP HOL-

DING S.A.H.

L’assemblée accepte le transfert de quatre vingt dix neuf actions détenu par la société FIDUFRANCE S.A. au profit

de la société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD.

L’assemblée accepte la démission de Madame Patricia Catucci en qualité d’administrateur et la nomination de la so-

ciété CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD et en lieu et place.

L’assemblée générale décide de donner décharge à Madame Patricia Catucci pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée accepte la démission de IGESTIA S.A. de son mandat de commissaire aux comptes et la nomination de

la société FID’AUDIT LTD à ce poste.

L’assemblée générale décide de donner décharge à la société IGESTIA S.A. pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée accepte la démission de la société FIDUFRANCE S.A. en qualité d’administrateur et la nomination de la

société FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD en lieu et place.

L’assemblée générale décide de donner décharge à la société FIDUFRANCE S.A. pour l’exécution de son mandat.
Les résolutions ayant été adaptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 7 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 93, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(40802/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

Luxembourg, le 30 mai 2002.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

55767

ATP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.981. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 7 mars 2002 à 9.00 heures

L’assemblée accepte la démission de Monsieur José Jumeaux en qualité d’administrateur-délégué.
L’assemblée générale décide de donner décharge à Monsieur José Jumeaux pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée accepte la nomination de la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. en qualité de président du conseil

d’administration.

L’assemblée accepte le transfert d’une action détenu par Monsieur José Jumeaux au profit de FIDUGROUP HOL-

DING S.A.H..

L’assemblée accepte le transfert de quatre vingt dix neuf actions détenu par la société FIDUFRANCE S.A. au profit

de la société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD.

L’assemblée accepte la démission de Madame Patricia Catucci en qualité d’administrateur et la nomination de la so-

ciété CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD et en lieu et place.

L’assemblée générale décide de donner décharge à Madame Patricia Catucci pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée accepte la démission de IGESTIA S.A. de son mandat de commissaire aux comptes et la nomination de

la société FID’AUDIT LTD à ce poste.

L’assemblée générale décide de donner décharge à la société IGESTIA S.A. pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée accepte la démission de la société FIDUFRANCE S.A. en qualité d’administrateur et la nomination de la

société FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD en lieu et place.

L’assemblée générale décide de donner décharge à la société FIDUFRANCE S.A. pour l’exécution de son mandat.
Les résolutions ayant été adaptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 7 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 93, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(40803/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

XENOCRATE CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.919. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 27 février 2002 à 13.00 heures

L’assemblée accepte la démission de Monsieur José Jumeaux en qualité d’administrateur-délégué.
L’assemblée générale décide de donner décharge à Monsieur José Jumeaux pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée accepte la nomination de la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. en qualité de président du conseil

d’administration.

L’assemblée accepte le transfert d’une action détenu par Monsieur José Jumeaux au profit de FIDUGROUP HOL-

DING S.A.H..

L’assemblée accepte le transfert de quatre vingt dix neuf actions détenu par la société FIDUFRANCE S.A. au profit

de la société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD.

L’assemblée accepte la démission de Madame Patricia Catucci en qualité d’administrateur et la nomination de la so-

ciété CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD et en lieu et place.

L’assemblée générale décide de donner décharge à Madame Patricia Catucci pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée accepte la démission de IGESTIA S.A. de son mandat de commissaire aux comptes et la nomination de

la société FID’AUDIT LTD à ce poste.

L’assemblée générale décide de donner décharge à la société IGESTIA S.A. pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée accepte la démission de la société FIDUFRANCE S.A. en qualité d’administrateur et la nomination de la

société FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD en lieu et place.

L’assemblée générale décide de donner décharge à la société FIDUFRANCE S.A. pour l’exécution de son mandat.
Les résolutions ayant été adaptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 27 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 93, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(40804/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

55768

KIRCHBERG CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.188. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 5 mars 2002 à 17.00 heures

L’assemblée accepte la démission de Monsieur José Jumeaux en qualité d’administrateur-délégué.
L’assemblée générale décide de donner décharge à Monsieur José Jumeaux pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée accepte la nomination de la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. en qualité de président du conseil

d’administration.

L’assemblée accepte le transfert d’une action détenu par Monsieur José Jumeaux au profit de FIDUGROUP HOL-

DING S.A.H..

L’assemblée accepte le transfert de quatre vingt dix neuf actions détenu par la société FIDUFRANCE S.A. au profit

de la société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD.

L’assemblée accepte la démission de Madame Patricia Catucci en qualité d’administrateur et la nomination de la so-

ciété CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD et en lieu et place.

L’assemblée générale décide de donner décharge à Madame Patricia Catucci pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée accepte la démission de IGESTIA S.A. de son mandat de commissaire aux comptes et la nomination de

la société FID’AUDIT LTD. à ce poste.

L’assemblée générale décide de donner décharge à la société IGESTIA S.A. pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée accepte la démission de la société FIDUFRANCE S.A. en qualité d’administrateur et la nomination de la

société FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD en lieu et place.

L’assemblée générale décide de donner décharge à la société FIDUFRANCE S.A. pour l’exécution de son mandat.
Les résolutions ayant été adaptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 5 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 93, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(40805/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

LIMPERSTBERG CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.189. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 5 mars 2002 à 18.00 heures

L’assemblée accepte la démission de Monsieur José Jumeaux en qualité d’administrateur-délégué.
L’assemblée générale décide de donner décharge à Monsieur José Jumeaux pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée accepte la nomination de la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. en qualité de président du conseil

d’administration.

L’assemblée accepte le transfert d’une action détenu par Monsieur José Jumeaux au profit de FIDUGROUP HOL-

DING S.A.H..

L’assemblée accepte le transfert de quatre vingt dix neuf actions détenu par la société FIDUFRANCE S.A. au profit

de la société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD.

L’assemblée accepte la démission de Madame Patricia Catucci en qualité d’administrateur et la nomination de la so-

ciété CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD et en lieu et place.

L’assemblée générale décide de donner décharge à Madame Patricia Catucci pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée accepte la démission de IGESTIA S.A. de son mandat de commissaire aux comptes et la nomination de

la société FID’AUDIT LTD à ce poste.

L’assemblée générale décide de donner décharge à la société IGESTIA S.A. pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée accepte la démission de la société FIDUFRANCE S.A. en qualité d’administrateur et la nomination de la

société FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD en lieu et place.

L’assemblée générale décide de donner décharge à la société FIDUFRANCE S.A. pour l’exécution de son mandat.
Les résolutions ayant été adaptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 5 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 93, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(40806/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

55769

HAMMERHEAD PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.601. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 5 mars 2002 à 9.00 heures

L’assemblée accepte la démission de Monsieur José Jumeaux en qualité d’administrateur-délégué.
L’assemblée générale décide de donner décharge à Monsieur José Jumeaux pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée accepte la nomination de la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. en qualité de président du conseil

d’administration.

L’assemblée accepte le transfert d’une action détenu par Monsieur José Jumeaux au profit de FIDUGROUP HOL-

DING S.A.H..

L’assemblée accepte le transfert de quatre vingt dix neuf actions détenu par la société FIDUFRANCE S.A. au profit

de la société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD.

L’assemblée accepte la démission de Madame Patricia Catucci en qualité d’administrateur et la nomination de la so-

ciété CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD et en lieu et place.

L’assemblée générale décide de donner décharge à Madame Patricia Catucci pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée accepte la démission de ELIOLUX S.A. de son mandat de commissaire aux comptes et la nomination de

la société FID’AUDIT LTD à ce poste.

L’assemblée générale décide de donner décharge à la société ELIOLUX S.A. pour l’exécution de son mandat.
Les résolutions ayant été adaptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 5 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 93, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(40807/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

GBA GALERIE DES BEAUX-ARTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3271 Bettembourg, 184, rue de Peppange.

R. C. Luxembourg B 67.035. 

—

Il résulte de l’assemblée générale tenue en date du 27 mai 2002 les décisions suivantes:
1. La conversion du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) avec effet au 1

er

 janvier 2002.

2. L’augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de 29.747,22 EUR à 30.000,- EUR par incor-

poration des résultats reportés à concurrence de 252,78 EUR, sans création de parts sociales nouvelles et en portant
la valeur nominale par part sociale à 30,- EUR.

3. La modification du premier alinéa de l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (30.000,- EUR) représenté par mille (1.000) parts sociales de tren-

te euros (30,- EUR).»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 92, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40827/592/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

GBA GALERIE DES BEAUX-ARTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3271 Bettembourg, 184, rue de Peppange.

R. C. Luxembourg B 67.035. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 92, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2002.

(40831/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

55770

CLAUSEN DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.127. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 7 mars 2002 à 18.00 heures

L’assemblée accepte la démission de Monsieur José Jumeaux en qualité d’administrateur-délégué.
L’assemblée générale décide de donner décharge à Monsieur José Jumeaux pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée accepte la nomination de la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. en qualité de président du conseil

d’administration.

L’assemblée accepte le transfert d’une action détenu par Monsieur José Jumeaux au profit de FIDUGROUP HOL-

DING S.A.H.

L’assemblée accepte le transfert de quatre vingt dix neuf actions détenu par la société FIDUFRANCE S.A. au profit

de la société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD.

L’assemblée accepte la démission de Madame Patricia Catucci en qualité d’administrateur et la nomination de la so-

ciété CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD et en lieu et place.

L’assemblée générale décide de donner décharge à Madame Patricia Catucci pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée accepte la démission de IGESTIA S.A. de son mandat de commissaire aux comptes et la nomination de

la société FID’AUDIT LTD à ce poste.

L’assemblée générale décide de donner décharge à la société IGESTIA S.A. pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée accepte la démission de la société FIDUFRANCE S.A. en qualité d’administrateur et la nomination de la

société FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD en lieu et place.

L’assemblée générale décide de donner décharge à la société FIDUFRANCE S.A. pour l’exécution de son mandat.
Les résolutions ayant été adaptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 7 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 93, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(40808/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS FUND ADVISOR S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 11, rue Aldringen.

H. C. Luxemburg B 54.123. 

—

<i>Auszug aus der Beschlußfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 21. Mai 2002 in Luxemburg

- Folgende Ergebniszuweisung wird genehmigt: 

Dividende: 

Die Kooptation von den Herren Johann Kernbauer und Serge D’Orazio, als Verwaltungsratsmitglieder anstelle von

den Herren Ernst Krehan und Rafik Fischer werden ratifiziert.

Die Herren Johann Kernbauer, Serge D’Orazio und André Schmit werden als Verwaltungsratsmitglieder für das neue

Geschäftsjahr wiedergewählt.

DELOITTE &amp; TOUCHE, Luxemburg wird als Abschlussprüfer für das neue Geschäftsjahr wiedergewäjhlt. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 568, fol. 84, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40834/526/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

<i>Pour la société
Signature

LUF

EUR

Gewinnvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61.313.474

1.519.921,32

Gewinn des Geschäftsjahres. . . . . . . . . . . . . 

12.518.954

310.336,76

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73.832.428

1.830.258,08

EUR

A) Zwischendividende, die am 18. Dezember 01 gezahlt wurde 

1.519.921,32

B) Dividende zum auszahlen

309.641,63

Einbringen zur Kapitalerhöhung 631,94
Gesetzliche Rücklage

63,19

Gewinnvortrag

0

Für beglaubigten Auszug 
<i>Für CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS FUND ADVISOR S.A.
KREDIETRUST LUXEMBURG
Unterschriften

55771

FINSALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 52.820. 

—

L’an deux mille deux, le huit mai. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINSALUX S.A., ayant son

siège social à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes, R.C. Luxembourg section B numéro 52.820, constituée suivant
acte reçu le 27 octobre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 23 du 13 janvier 1996.

L’assemblée est présidée par Monsieur Rémy Meneguz, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne-Marie Primiceri, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Giovanni Vittore, administrateur de sociétés, demeurant à Sennin-

gerberg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 250 (deux cent cinquante) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des 250 actions existantes;
2. Conversion de la devise d’expression du capital social de lires italiennes en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002;

3. Réduction du capital social à concurrence de EUR 77.043,90 (soixante-dix-sept mille quarante-trois euro et quatre-

vingt-dix cent) pour le ramener de son montant converti de EUR 129.114,22 (cent vingt-neuf mille cent quatorze euro
et vingt-deux cent) à EUR 52.070,32 (cinquante-deux mille soixante dix euro et trente-deux cent), par apurement à due
concurrence des pertes reportées, le nombre d’actions, sans désignation de valeur nominale, restant inchangé;

4. Augmentation successive du capital social à concurrence de EUR 47.929,68 (quarante-sept mille neuf cent vingt-

neuf euro et soixante-huit cent) pour le porter de son montant de EUR 52.070,32 (cinquante-deux mille soixante dix
euro et trente-deux cent) à EUR 100.000,- (cent mille euro), sans création ni émission d’actions nouvelles, à libérer en-
tièrement par conversion en capital, à due concurrence, d’une créance certaine, liquide et immédiatement exigible sur
la Société;

5. Fixation de la valeur nominale des 250 actions existantes;
6. Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
«Le capital social est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euro), représenté par 250 (deux cent cinquante) actions d’une

valeur nominale de EUR 400,- (quatre cents euro) chacune».

7. Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 4. La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties, ainsi que toute activité et toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment, avec
ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront être également convertibles
et/ou subordonnées et de bons, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés de participations financières.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières.».

8. Modification de l’article 27 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 27. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des 250 (deux cent cinquante) actions existantes.
Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la devise d’expression du capital social souscrit et de la comptabilité de ITL (lires ita-

liennes) en Euros au taux de conversion en zone Euro, tel que fixé officiellement le 31 décembre 1999 à EUR 1,-=ITL
1.936,27.

Cette conversion est à considérer comme effective à la date du 1

er

 janvier 2002.

55772

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 77.043,90 (soixante-dix-sept mille quarante-

trois Euros et quatre-vingt-dix cent) pour le ramener de son montant converti de EUR 129.114,22 (cent vingt-neuf mille
cent quatorze Euros et vingt-deux cent) à EUR 52.070,32 (cinquante-deux mille soixante-dix Euros et trente deux cent),
par apurement à due concurrence des pertes reportées, le nombre d’actions, sans désignation de valeur nominale, res-
tant inchangé.

Preuve des pertes reportées a été apportée au notaire instrumentant par la présentation d’un bilan, lequel restera ci-

annexé.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 47.929,68 (quarante-sept mille neuf cent

vingt-neuf Euros et soixante huit cent) pour le porter de son montant de EUR 52.070,32 (cinquante-deux mille soixante
dix Euros et trente-deux cent) à EUR 100.000.- (cent mille Euros), sans création ni émission d’actions nouvelles, à libérer
entièrement par conversion en capital, à due concurrence, d’une créance certaine, liquide et immédiatement exigible
sur la Société.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription de la présente augmentation de capital:
les actionnaires actuels proportionnellement à leur participation dans le capital social de la société.
Cet apport étant réalisé en nature, la mise en oeuvre du droit préférentiel de souscription prescrit par la loi en faveur

des actionnaires existants en cas d’émission d’actions nouvelles n’est pas d’application.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Sont ensuite intervenus aux présentes les actionnaires actuels, ici représentés par Monsieur Rémy Meneguz, prénom-

mé, en vertu des procurations dont mention ci-avant;

lesquels, par leur représentant susnommé, ont déclaré souscrire à l’intégralité de l’augmentation du capital social, pro-

portionnellement à leur participation dans celui-ci, et la libérer intégralement par conversion en capital de créances cer-
taines, liquides et immédiatement exigibles, existant à leur profit et à charge de la Société, et en annulation de ces mêmes
créances à due concurrence.

<i>Rapport d’évaluation de l’apport

Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant Monsieur Marcel Stephany, révi-

seur d’entreprises, demeurant à Bereldange, conformément aux stipulations des articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les
sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

<i>Conclusin

«Sur base des diligences effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la va-

leur de l’apport en contrepartie de l’augmentation du capital projetée.»

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de fixer la valeur nominale des 250 (deux cent cinquante) actions existantes à EUR 400,- (quatre

cents Euros).

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.

<i>Septième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euro), représenté par 250 (deux cent cinquante) actions d’une

valeur nominale de EUR 400.- (quatre cents euro) chacune.».

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts (objet) pour lui donner la teneur suivante:
«La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties, ainsi que toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment, avec ou sans garantie
et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront être également convertibles et/ou subordon-
nées et de bons, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
de participations financières.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières.».

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 27 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son applica-

tion partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.».

55773

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille neuf cent cinquante Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Meneguz, A.-M. Primiceri, G. Vittore, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 135S, fol. 38, case 6. – Reçu 479,30 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40586/211/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

FINSALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 52.820. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40587/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

IMMO-STYLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société GLYNDALE INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Tortola (BVI), PO Box 3186, Abbott Building,

Main Street, Road Town;

2.- Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Ici représentés par Madame Sylvie Talmas-Ceola, employée privée, demeurant à Sainte-Marie-sur-Semois (Belgique),

en vertu de procurations sous seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumen-
tant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination.

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2. La société adopte la dénomination IMMO-STYLE S.A.

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse

de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.

Art. 3. Objet.
3.1. La société a pour objet l’étude et la promotion de toutes réalisations immobilières, plus spécialement l’achat, la

vente, l’échange d’immeubles bâtis et non bâtis, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur de tous biens im-
mobiliers, pour son propre compte, la prise à bail, la location de toutes propriétés immobilières avec ou sans promesse
de vente, la gérance et l’administration ou l’exploitation de tous immeubles, ainsi que toutes opérations auxquelles les
immeubles peuvent donner lieu.

3.2. La société pourra de façon générale entreprendre toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mo-

bilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet et qui seront de nature à en
faciliter le développement.

Luxembourg, le 28 mai 2002.

J. Elvinger.

55774

3.3. La société peut également s’intéresser par voie d’apport, de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou

entreprises similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement des affaires. 

Art. 4. Durée.
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute a tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises

pour une modification statutaire.

Titre II.- Capital

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), divisé en 1.000

(mille) actions d’une valeur nominale de EUR 31,- (trente et un Euros) chacune. 

Art. 6. Modification du capital social.
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-

naires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription

se feront aux époques et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement ap-
pelé s’impute à parts égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées. 

Art. 8. Nature des actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. 

Art. 9. Cession d’actions. Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions

de la société.

Titre III.- Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d’administration.
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires. 

Art. 11. Réunions du conseil d’administration.
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer

par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux

séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs. 

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs

les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressé-
ment par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale. 

Art. 13. Délégation de pouvoirs.
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. 

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. 

Art. 14. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans

le cadre de son objet social par deux administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs
pouvoirs. 

Art. 15. Commissaire aux comptes.
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Titre IV.- Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale.
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises. 

55775

Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire. L’assemblée générale annuelle se réunit chaque

année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations le quatrième mardi du mois de juin à 15.00
heures. 

Art. 18. Autres assemblées générales. Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres

assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social. 

Art. 19. Votes. Chaque action donne droit à une voix.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale.
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport. 

Art. 21. Répartition de bénéfices.
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation.
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII.- Disposition générale

Art. 23. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2003

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 1.000 (mille) ac-

tions comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR

31.000,- (trente et un mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille cinq cents Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée au L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée

générale annuelle de 2008:

a) Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur José Jimenez, employé privé, demeurant à Luxembourg;
c) Monsieur Christophe Mouton, employé privé, demeurant à Arlon (Belgique).
Monsieur Jean-Marc Faber, prénommé, est nommé administrateur-délégué, lequel peut engager la société par sa seule

signature.

1.- GLYNDALE INVESTMENTS LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

999 action s

2.- Monsieur Jean-Marc Faber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1 action

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000 action s

55776

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période: 
Monsieur Stéphane Best, employé privé, demeurant à Metz (France).
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes;
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: S. Talmas-Ceola, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 135S, fol. 26, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40591/211/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2002.

LUX-CEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 147, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 33.046. 

—

Il résulte de l’assemblée générale tenue en date du 17 décembre 2001 les décisions suivantes:
1. La conversion du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).
2. L’augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 EUR à 32.000,- EUR par incor-

poration de réserve légale à concurrence d’un montant de 1.013,31 EUR sans création d’actions nouvelles, et en portant
la valeur nominale par action à 128,- EUR .

La modification du premier alinéa de l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par deux cent cinquante (250) actions

de cent vingt-huit euros (128,- EUR) chacune.» 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 92, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40826/592/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

LUX-CEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 147, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 33.046. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 92, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

<i>Extraits de l’assemblée générale du 17 décembre 2001

AFFECTATION DU RESULTAT 

<i>Composition du conseil d’administration

- Monsieur Christian Assini, technicien, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur André Karst, ingénieur, demeurant à Howald (L),
- Monsieur Marc Olinger, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes

- FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 2002.

(40830/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2002.

Luxembourg, le 29 mai 2002.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

- Distribution de dividendes  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.667.383,- LUF

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.388.212,- LUF

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société civile
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Macquarie Infrastructure (Toll Route) S.A.

Macquarie Infrastructure (Toll Route) S.A.

Sierra International S.A.

Job Request S.A.

Mufilux

Locarent Finance S.A.

A.A.I. S.A., Association Aménagements Intérieur

A.A.I. S.A., Association Aménagements Intérieur

A.A.I. S.A., Association Aménagements Intérieur

KB Lux Bond Fund, Sicav

KB Lux Bond Fund, Sicav

GlaxoSmithKline Verwaltungs, GmbH

GlaxoSmithKline Verwaltungs, GmbH

GlaxoSmithKline Luxembourg S.A.

GlaxoSmithKline Luxembourg S.A.

KB Lux Fix Invest, Sicav

Edizione Finance International S.A.

Edizione Finance International S.A.

Exel Luxembourg 1, S.à r.l.

Exel Luxembourg 1, S.à r.l.

Millipore, S.à r.l.

Millipore, S.à r.l.

M.P.S.G. S.A., MPSolutions Group

E.W.B. S.A.

E.W.B. S.A.

J.L.M. Autos, S.à r.l.

GlaxoSmithKline Capital (Luxembourg) S.A.

GlaxoSmithKline Capital (Luxembourg) S.A.

Creditanstalt Global Markets Fund Advisor S.A.

Edizione Participations S.A.

Edizione Participations S.A.

Wine Program Development Holding S.A.

KB Lux Key Fund, Sicav

Zaxion S.A.

KB Lux Fix Invest

CDT Advisor S.A.

Menuiserie N. Karier et Cie S.e.c.s.

Menuiserie N. Karier et Cie S.e.c.s.

KB Lux Equity Fund, Sicav

Pharma Goedert S.A.

KB Lux Money Market Fund

Five Star S.A.

SAG Software Systems A.G.

Forgital Europe S.A.

Advanced Technologies S.A.

Bellavista International S.A.

Bellavista International S.A.

Bellavista International S.A.

New Mex Investment S.A.

New Mex Investment S.A.

Meritor Luxembourg, S.à r.l.

GTE Venezuela, S.à r.l.

DH Real Estate Finance Holdings SCA

Hestia Investment S.A.

Espace Millénaire S.A.

Primus Life Company S.A.

Brake Finance S.A.

ATP S.A.

Xenocrate Consulting S.A.

Kirchberg Consulting S.A.

Limpersberg Consulting S.A.

Hammerhead Productions S.A.

GBA, Galerie des Beaux-Arts, S.à r.l.

GBA, Galerie des Beaux-Arts, S.à r.l.

Clausen Development S.A.

Creditanstalt Global Markets Fund Advisor S.A.

Finsalux S.A.

Finsalux S.A.

Immo-Style S.A.

Lux-Cec S.A.

Lux-Cec S.A.