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54385
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1134
26 juillet 2002
S O M M A I R E
Abes, S.à r.l., Steinsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54390
Ewita Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .
54415
Adonis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
54393
F. van Lanschot Corporate Services S.A., Mamer.
54429
Adonis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
54393
F. van Lanschot Management S.A., Mamer . . . . . .
54431
An Henckels, S.à r.l., Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54388
Fiditalia International S.A., Luxembourg. . . . . . . .
54399
Arlan S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54387
Field Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54431
Asturias Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
54412
(Carlo) Fischbach, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . .
54387
Asturias Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
54413
Formatic-Services S.A., Mondorf-les-Bains . . . . . .
54391
Au Quai Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
54399
Garage Paul Kellen, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . .
54388
Auder S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54430
Getränke Farm, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . .
54427
BBF S.A.H., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54390
Gevapan Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
54429
Bébés-Poussins, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
54390
GS International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
54427
Brand Ladenbau, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . .
54388
Harbour Trust and Management S.A., Mamer . . .
54431
Brand Ladenbau, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . .
54388
Hardey, S.à r.l., Eischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54389
4x4 by Kontz, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
54392
HD Invest, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54392
Camping International S.A., Larochette . . . . . . . . .
54389
I.B.H. Immobilière Betz & Hettinger, S.à r.l., Luxem-
Car Point, S.à r.l., Blaschette . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54389
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54390
Centre Canadien de Synchrothérapie (Europe) S.A.,
I.D.L. S.A., Immobilière du Luxembourg, Monder-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54404
cange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54427
Centre Canadien de Synchrothérapie (Europe) S.A.,
I.H.E., International Holding Enterprises S.A., Lu-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54404
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54425
Chalet Au Gourmet, S.à r.l., Niederkorn . . . . . . . .
54389
I.H.E., International Holding Enterprises S.A., Lu-
Cochise Holding S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . .
54395
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54425
Compagnie Financière Wasteels "COFIWAS" S.A.H.,
I.T.O., S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54387
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54431
Immobilière Carlo Fischbach, S.à r.l., Luxem-
Copargest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54403
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54388
Crebus S.A.H., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . .
54391
Immobilière Daniel Beck, S.à r.l., Weiler-la-Tour.
54390
Dograd Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54429
Imolina S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54432
Ecoma (Luxembourg) S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .
54401
Interparfums Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . .
54401
Egalux Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
54399
Interparfums Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . .
54401
Euro-Lux Conseil S.A., Rodange. . . . . . . . . . . . . . . .
54386
Intrawestern Investment Inc. S.A., Luxembourg .
54412
Euro-Lux Conseil S.A., Rodange. . . . . . . . . . . . . . . .
54386
Ion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54402
Euro-Security S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . .
54389
Ion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54402
Euronet Ltd, S.à r.l., Münsbach. . . . . . . . . . . . . . . . .
54426
ISROP S.A.H., The Israel European Company, Lu-
Euronet Ltd, S.à r.l., Münsbach. . . . . . . . . . . . . . . . .
54426
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54426
European Dynamics Luxembourg S.A., Luxem-
Iside S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54423
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54424
Jourdain, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54426
European Dynamics Luxembourg S.A., Luxem-
Kiba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54403
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54428
Kiba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54403
Eurosil Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
54398
Leo Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
54410
Ewita Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . .
54414
Luxland S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54423
54386
EURO-LUX CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4830 Rodange, 81, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 83.030.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 50, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38572/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.
EURO-LUX CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-
Siège social: L-4830 Rodange, 81, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 83.030.
—
L’an deux mille deux, le quatorze mai.
L’Assemblée Générale extraordinaire s’est réunie au siège social de la société sous la présidence de M. Guy Feite,
directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
M. le Président constate que tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social sont présents ou repré-
sentés à la présente assemblée et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, de
sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
été préalablement informés.
<i>Ordre du jour:i>
Limitation des pouvoirs de signature des administrateurs autres que Mme Nathalie Todaro.
<i>Résolutioni>
L’Assemblée Générale délibère à l’unanimité des présents de limiter les pouvoirs de signature des administrateurs
autres que Mme Nathalie Todaro: leur signature ne sera valable qu’avec celle de Mme Nathalie Todaro.
Mme Nathalie Todaro, en tant qu’administrateur-délégué de EURO-LUX CONSEIL S.A., garde les pouvoirs de signa-
ture individuelle déjà autorisés, suivant assemblée générale extraordinaire réunie lors de l’acte de constitution du 25
juin 2001.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Fait et passé à Rodange, le 14 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 50, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(38573/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.
Luxland S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54423
Raneda S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54430
Marbristone Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
54432
Raneda S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54430
Marbristone Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
54432
S.C.I. Sijema, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54429
Marexbel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54428
Sanders Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . .
54424
Maxfin S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54402
Sanders Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . .
54424
Mikra Luxembourg, GmbH, Luxembourg . . . . . . .
54397
Schindler, S.à r.l., Luxembourg-Gasperich . . . . . . .
54394
MMT, Metal & Mineral Trade, S.à r.l., Luxem-
Sindan, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54405
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54397
(Armand) Sonntag-Clement, S.à r.l., Hesperange .
54398
Mocaflux S.A., Cruchten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54400
Standard Life Investments Global Sicav, Luxem-
Nebinvest Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . .
54431
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54413
Optimo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54387
Standard Life Investments Global Sicav, Luxem-
Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
54415
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54413
Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
54418
Stintec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54401
Oriflame Cosmetics S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
54420
Studio de la Danse, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . .
54398
Paris Coiffure, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
54391
Tiffany Asphalt International S.A., Luxembourg . .
54392
Perfect Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54430
Universalia (Fiduciaire) S.A., Luxembourg . . . . . . .
54425
PHM Computing, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
54399
Universalia (Fiduciaire) S.A., Luxembourg . . . . . . .
54425
PLIP S.A.H., Société Luxembourgeoise de Place-
Van Lanschot Umbrella Fund, Sicav, Mamer . . . . .
54428
ments Industriels Privés, Luxembourg. . . . . . . . .
54432
Van Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54428
Praibon S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54400
Verdiam Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
54421
Pro-Hol S.A.H., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . .
54391
Verdiam Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
54422
Profoot S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54420
WGZ-Bank Luxembourg S.A., Luxemburg . . . . . .
54409
Profoot S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54421
Signature
<i>Le Présidenti>
54387
OPTIMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 28.997.
Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du
11 octobre 1988, publié au Mémorial C numéro 343 du 31 décembre 1988, dont les statuts ont été modifiés aux
termes d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, prénommé, en date du 21 novembre 1996, publié au Mémorial
C numéro 63 du 11 février 1997, dont le capital social a été converti en euros aux termes d’une Assemblée
Générale Ordinaire, en date du 20 juillet 2000, publié au Mémorial C numéro 215 du 22 mars 2001,
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, prénommé, en date du 14 mai 2002, enregistré à Luxembourg,
le 17 mai 2002, volume 878, folio 19, case 9,
que la société dénommée OPTIMO S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social
au L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B
numéro 28.997, a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, lequel a déclaré que le passif de la société a été apuré
et qu’il n’existe plus de passif et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée,
que les livres et documents de la société seront conservés à l’ancien à l’ancien siège social de la société, pendant cinq
(5) ans.
Pour extrait conforme, délivré à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
(38293/219/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
CARLO FISCHBACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 46.723.
—
Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 16 mai 2002, vol. 128, fol. 36, case 8, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38380/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
I.T.O., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 35.210.
—
Les documents de clôture de l’année 1999, enregistrés à Mersch, le 16 mai 2002, vol. 128, fol. 37, case 3, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38381/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
ARLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 63.649.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 mai 2002, vol. 323, fol. 84, case 11/1, 11/2, 11/3,
11/4, 11/5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 27 mai 2002.
(38398/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
dont le capital social de la société est fixé à deux cent cinquante mille euros ( 250.000,-) représenté par dix mille
(10.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros ( 25,-) chacune.
Esch-sur-Alzette, le 27 mai 2002.
F. Kesseler.
<i>Pour CARLO FISCHBACH, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l., Mersch
Signature
<i>Pour I.T.O., S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l., Mersch
Signature
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
54388
GARAGE PAUL KELLEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mersch.
R. C. Luxembourg B 23.336.
—
Les documents de clôture de l’année 1999, enregistrés à Mersch, le 16 mai 2002, vol. 128, fol. 37, case 6, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38382/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
AN HENCKELS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bissen.
R. C. Luxembourg B 60.619.
—
Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 16 mai 2002, vol. 128, fol. 40, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38383/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
IMMOBILIERE CARLO FISCHBACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.790.
—
Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 16 mai 2002, vol. 128, fol. 39, case 12, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38384/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
BRAND LADENBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 40.082.
—
Les documents de clôture de l’année 1999, enregistrés à Mersch, le 16 mai 2002, vol. 128, fol. 35, case 9, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38396/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
BRAND LADENBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 40.082.
—
Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 16 mai 2002, vol. 128, fol. 35, case 10, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38393/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
<i>Pour GARAGE PAUL KELLEN, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l., Mersch
Signature
<i>Pour AN HENCKELS, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l., Mersch
Signature
<i>Pour IMMOBILIERE CARLO FISCHBACH, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l., Mersch
Signature
<i>Pour BRAND LADENBAU, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l., Mersch
Signature
<i>Pour BRAND LADENBAU, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l., Mersch
Signature
54389
EURO-SECURITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bereldange.
R. C. Luxembourg B 63.123.
—
Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 16 mai 2002, vol. 128, fol. 36, case 5, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38386/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
HARDEY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Eischen.
R. C. Luxembourg B 46.724.
—
Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 16 mai 2002, vol. 128, fol. 36, case 3, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38387/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
CHALET AU GOURMET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4513 Niederkorn.
R. C. Luxembourg B 22.815.
—
Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 16 mai 2002, vol. 128, fol. 36, case 2, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38388/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
CAR POINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Blaschette.
R. C. Luxembourg B 63.525.
—
Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 16 mai 2002, vol. 128, fol. 36, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38389/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
CAMPING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Larochette.
R. C. Luxembourg B 23.124.
—
Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 16 mai 2002, vol. 128, fol. 35, case 7, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38390/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
<i>Pour EURO-SECURITY S.A.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l., Mersch
Signature
<i>Pour HARDEY, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l., Mersch
Signature
<i>Pour CHALET AU GOURMET, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l., Mersch
Signature
<i>Pour CAR POINT, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l., Mersch
Signature
<i>Pour CAMPING INTERNATIONAL S.A.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l., Mersch
Signature
54390
I.B.H. IMMOBILIERE BETZ & HETTINGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.381.
—
Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 16 mai 2002, vol. 128, fol. 35, case 12, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38391/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
IMMOBILIERE DANIEL BECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Weiler-la-Tour.
R. C. Luxembourg B 49.611.
—
Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 16 mai 2002, vol. 128, fol. 35, case 11, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38392/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
BEBES-POUSSINS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.734.
—
Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 16 mai 2002, vol. 128, fol. 35, case 8, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38394/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
ABES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Steinsel.
R. C. Luxembourg B 48.944.
—
Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 16 mai 2002, vol. 128, fol. 35, case 4, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38395/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
BBF S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 46.733.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 mai 2002, vol. 323, fol. 84, case 8/1, 8/2, 8/3, 8/4,
8/5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 27 mai 2002.
(38399/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
<i>Pour I.B.H., S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l., Mersch
Signature
<i>Pour IMMOBILIERE DANIEL BECK, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l., Mersch
Signature
<i>Pour BEBES-POUSSINS, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l., Mersch
Signature
<i>Pour ABES, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l., Mersch
Signature
VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
54391
PRO-HOL S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 48.963.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 mai 2002, vol. 323, fol. 84, case 6/1, 6/2, 6/3, 6/4,
6/5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 27 mai 2002.
(38400/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
CREBUS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 40.214.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 mai 2002, vol. 323, fol. 84, case 5/1, 5/2, 5/3, 5/4,
5/5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 27 mai 2002.
(38401/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
FORMATIC-SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5631 Mondorf-les-Bains, 7, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 72.403.
Constituée par-devant Me Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du
8 novembre 1999, acte publié au Mémorial C, N
°
11 du 5 janvier 2000, modifiée par-devant le même notaire en
date du 15 décembre 2000, acte publié au Mémorial C, N
°
576 du 26 juillet 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 53, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38404/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
PARIS COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bourbon.
R. C. Luxembourg B 52.705.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 15 avril 2002i>
L’associé unique de la société PARIS COIFFURE, S.à r.l. a décidé de convertir le capital social en EUR à compter du
1
er
janvier 2002.
Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante:
Le capital social de 12.500,- est représenté par 500 parts sociales de 25,- EUR chacune, entièrement libérées en
numéraire.
Luxembourg, le 15 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 13, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(38418/503/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
<i>Pour FORMATIC-SERVICES S.A.
i>KPMG Experts Comptables
Signature
Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.394,68
Augmentation de capital par
incorporation de réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105,32
12.500,00
PARIS COIFFURE, S.à r.l.
Signature
54392
4X4 BY KONTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ROVER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Siège social: L-2610 Luxembourg, 128, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 55.456.
Constituée par-devant M
e
Réginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 juin 1996, acte publié
au Mémorial C N
°
490 du 1
er
octobre 1996, modifiée par-devant le même notaire en date du 12 septembre 2001,
acte en cours de publication.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 53, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38405/537/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
TIFFANY ASPHALT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 17.087.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 31 octobre 1979, acte publié
au Mémorial C N
°
27 du 8 février 1980.
—
Le bilan au 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 53, case 8, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38406/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
HD INVEST, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8232 Mamer, 3, rue de Holzem.
R. C. Luxembourg B 67.699.
—
L’an deux mille deux, le trente avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
Monsieur Dirk Heinen, employé, demeurant à B-4780 St. Vith, 16A, Klosterstrasse (Belgique),
ici représenté par Monsieur Werner Müsch, conseiller fiscal, demeurant à B-4780 Recht, Zur Kaiserbaracke 43 (Bel-
gique),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée HD INVEST, ayant son siège social à L-4918 Bascharage, 22, rue Nic. Meyers,
R.C.S. Luxembourg section B numéro 67.699, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 16 décembre 1998, publié au Mémorial C numéro 155 du 10 mars 1999.
- Que le comparant est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu’il a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le siège social est transféré de L-4918 Bascharage, 22, rue Nic. Meyers, à L-8232 Mamer, 3, route de Holzem.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur
suivante:
«Art. 5.- (alinéa 1
er
). Le siège social est établi à Mamer.»
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide de convertir le capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) en
douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euro (12.394,68 EUR), au cours de 40,3399 LUF=1,-
EUR.
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euro (105,32
EUR), pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euro
(12.394,68 EUR) à douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR), sans création de parts sociales nouvelles.
<i>Pour ROVER LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>KPMG Experts Comptables
Signature
<i>Pour TIFFANY ASPHALT INTERNATIONAL S.A.
i>KPMG Experts Comptables
Signature
54393
Le montant de cent cinq virgule trente-deux euro (105,32 EUR) a été apporté en numéraire par l’associé unique de
sorte que ledit montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société HD INVEST, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire qui le constate expressément.
<i>Cinquième résolutioni>
L’associé unique décide de remplacer les cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF) chacune par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euro (25,- EUR)
chacune.
<i>Sixième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-cinq Euro (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Dirk Heinen, employé, demeurant à B-4780 St. Vith, 16A, Klos-
terstrasse (Belgique).
<i>Evaluation des fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de cinq cents euro.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeures, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: W. Müsch - J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 14 mai 2002, vol. 517, fol. 97, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38408/231/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
ADONIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 43.719.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 mai 2002i>
<i>Conseil d’administrationi>
- Monsieur Armand Distave, Conseiller Economique et Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Fernand Entringer, Avocat, demeurant à Luxembourg
<i>Commissaire aux comptesi>
LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la
date prévue dans les statuts.
Luxembourg, le 6 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(38421/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
ADONIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 43.719.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 39, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2002.
(38428/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Junglinster, le 27 mai 2002
J. Seckler.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Pour ADONIS HOLDING S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
54394
SCHINDLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2413 Luxembourg-Gasperich, 12, rue du Père Raphäel.
R. C. Luxembourg B 3.896.
—
L’an deux mille deux, le deux mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- La société de droit belge SCHINDLER S.A., avec siège social à B-1050 Bruxelles, 15, rue de la Source (Belgique).
2.- La société anonyme de droit suisse SCHINDLER HOLDING S.A., avec siège social à CH-6052 Hergiswil, (Suisse).
Toutes les deux sont ici dûment représentées par:
- Monsieur Georges Van Overbeke, directeur de personnel, demeurant à Blanden, (Belgique), et
- Monsieur Guy Stamet, directeur général, demeurant à Bergem, en vertu de deux procurations sous seing privé leur
délivrées.
Les prédites procurations, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée SCHINDLER, S.à r.l., avec siège social à L-2413 Luxembourg-Gasperich, 12,
rue Père Raphaël, R. C. Luxembourg section B numéro 3.896, a été constituée originairement sous la dénomination de
AMLUX suivant acte sous seing privé le 1
er
juillet 1946, publié au Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Mémorial
C, numéro 77 du 9 décembre 1946.
Les statuts ont été modifiés suivants actes reçus par Maître Robert Elter, alors notaire de résidence à Esch-sur-
Alzette:
- en date du 29 novembre 1956, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 82 du 27 décembre 1956;
- en date du 18 mai 1957, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 54 du 4 juillet 1957.
Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire Robert Elter, alors de résidence à Luxembourg:
- en date du 28 janvier 1975, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 50 du 18 mars 1975;
- en date du 1
er
juin 1976, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 180 du 1
er
septembre 1976;
- en date du 12 juillet 1976, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 210 du 2 octobre 1976;
- en date du 30 mars 1977, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 130 du 10 juin 1977;
- en date du 29 avril 1977, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 168 du 5 août 1977.
La dénomination de la société a été changée en AMLUX-SCHINDLER et les statuts ont été modifiés suivant acte reçu
par le même notaire Robert Elter, en date du 20 mai 1977, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 184 du 29
août 1977.
Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, le
23 octobre 1985, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 369 du 13 décembre 1985.
La dénomination a été changée en SCHINDLER et les statuts modifiés suivant acte reçu par le même notaire André
Schwachtgen en date du 4 juillet 1988, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 267 du 7 octobre 1988.
- Que le capital social est fixé à sept millions de francs (7.000.000,-), représenté par mille quatre cents (1.400) parts
sociales de cinq mille francs (5.000,-) chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées.
- Que les comparantes, représentées comme dit ci-avant, sont les seules et uniques associées actuelles de la société
à responsabilité limitée SCHINDLER, S.à r.l., de ladite société et qu’elles ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille quatre cents (1.400) parts sociales de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir le capital social de sept millions de francs luxembourgeois (7.000.000,- LUF) en cent
soixante-treize mille cinq cent vingt-cinq virgule quarante-six euros (173.525,46 EUR), au cours de 40,3399 LUF = 1,-
EUR.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de mille quatre cent soixante-quatorze virgule cin-
quante-quatre euros (1.474,54 EUR), pour le porter de son montant actuel de cent soixante-treize mille cinq cent vingt-
cinq virgule quarante-six euros (173.525,46 EUR) à cent soixante-quinze mille euros (175.000,- EUR), sans création de
parts sociales nouvelles.
Cette augmentation de capital est réalisée par incorporation au capital de bénéfices reportés à concurrence de mille
quatre cent soixante-quatorze virgule cinquante-quatre euros (1.474,54 EUR).
Tous pouvoirs sont conférés à la gérance pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
La justification de l’existence desdits bénéfices reportés a été rapportée au notaire instrumentant par des documents
comptables.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’article cinq (5) des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur sui-
vante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à cent soixante-quinze mille euros (175.000,- EUR), représenté par mille quatre
cents (1.400) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
54395
Les parts sociales se répartissent comme suit:
Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’adopter pour la société une durée illimitée et de modifier en conséquence l’article quatre (4)
des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 4. La durée de la société est illimitée.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de confirmer les mandats:
- de Monsieur Yvan Huyghebaert, directeur de société, demeurant à Bruxelles, (Belgique), comme «Gérant-Direc-
teur» de la société, et
- de Monsieur Guy Stamet, directeur général, demeurant à Bergem, comme «Directeur Général» de la société.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer les pouvoirs et délégations de signatures comme suit:
La direction journalière est assurée par Monsieur Guy Stamet, préqualifié, en sa qualité de «Directeur Général» de
la société.
Il est assisté en sa gestion journalière suivant les modalités reprises dans la procédure interne IN.GEN.001 faisant
parties du manuel de qualité ISO 9001 de la société SCHINDLER, S.à r.l., et déposée au bureau du responsable de qua-
lité.
<i>Evaluation des fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison du présent acte sont évalués à la somme
de sept cent cinquante euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Van Overbeke, G. Stamet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 mai 2002, vol. 517, fol. 99, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38417/231/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
COCHISE HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. SAN MARIN S.A.).
Siège social: L-3378 Livange, Centre d’Affaires «Le 2000».
R. C. Luxembourg B 62.125.
—
L’an deux mille deux, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAN MARIN S.A., ayant son
siège social à L-3378 Livange, Centre d’Affaires Le 2000, R. C. Luxembourg section B numéro 62.125, constituée suivant
acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 12 décembre 1997, publié
au Mémorial C, numéro 177 du 25 mars 1998.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Brigitte Siret, employée privée, demeurant professionnellement
à Bertrange.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Carole Charpy, employée privée, demeurant professionnellement
à Bertrange.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Nora Brahimi, employée privée, demeurant professionnellement à
Bertrange.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.
1.- La société de droit belge SCHINDLER S.A., avec siège social à B-1050 Bruxelles, 15, rue de la source, (Bel-
gique), mille deux cent soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.260
2.- La société anonyme de droit suisse SCHINDLER HOLDING S.A., avec siège social à Hergiswil N.W., (Suis-
se), cent quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140
Total: mille quatre cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400
Junglinster, le 27 mai 2002.
J. Seckler.
54396
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Nouvelle répartition des actions de la société.
2.- Changement de la dénomination de la société en COCHISE HOLDING S.A.
3.- Modification subséquente de l’article 1
er
des statuts.
4.- Suppression de la valeur nominale des actions.
5.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
6.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu
par conversion à 31.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles.
7.- Libération intégrale de l’augmentation de capital.
8.- Remplacement des 1.000 actions sans expression de valeur nominale par 1.000 actions avec une valeur nominale
de 31,- EUR chacune.
9.- Modification afférente de l’article 5, alinéa 1
er
, des statuts.
10.- Nominations statutaires.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée constate qu’à la suite d’une cession d’actions sous seing privé de ce jour, la répartition des mille (1.000)
actions de la société est la suivante:
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en COCHISE HOLDING S.A. et de modifier en conséquence
l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de COCHISE HOLDING S.A.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille (1.000) actions représentant le capital social d’un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de
40,3399 LUF = 1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR).
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR), pour
le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR)
à trente et un mille euros (31.000,- EUR), sans création d’actions nouvelles.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les ac-
tionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte au
nom de la société anonyme SAN MARIN HOLDING S.A., prédésignée, de sorte que la somme de treize virgule trente
et un euros (13,31 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de remplacer les mille (1.000) actions existantes sans expression de valeur nominale par mille
(1.000) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune, et de les attribuer aux actionnaires
proportionnellement à leur participation dans le capital social.
<i>Huitième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article
cinq, alinéa premier, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
1.- La société anonyme UNITED FINANCE HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1941 Luxembourg, 241,
route de Longwy, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
2.- La société INDIANAPOLIS LTD, ayant son siège social à Gibraltar, Suite 33, Victoria House, Main Street
26, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
54397
«Art. 5. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000)
actions de trente et un Euros (31,- EUR) chacune.»
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer DUSTIN INVEST INC., LENDL FINANCE LTD et KIRKHAM LTD comme adminis-
trateurs de la société et de leur accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de leur mandat.
L’assemblée décide de nommer en leur remplacement comme nouveaux administrateurs de la société:
1.- La société anonyme UNITED FINANCE HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1941 Luxembourg, 241, route
de Longwy;
2.- La société INDIANAPOLIS LTD, ayant son siège social à Gibraltar, Suite 33, Victoria House, Main Street 26;
3.- Monsieur Pascal Tichit, directeur de société, demeurant à L-1630 Luxembourg, 26, rue Glesener.
Leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2007.
<i>Dixième résolutioni>
L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la
représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Pascal Tichit, préqualifié.
<i>Onzième résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer HARRIMAN HOLDINGS INC., comme commissaire aux comptes de la société et
de lui accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée décide de nommer en son remplacement comme nouveau commissaire aux comptes de la société:
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de
Luxembourg.
Son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2007.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Les membres du conseil d’administration présents ou représentés, délibérant valablement, nomment Monsieur Pascal
Tichit, préqualifié, aux fonctions d’administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cent cinquante euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Bertrange, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: B. Siret, C. Charpy, N. Brahimi, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 mai 2002, vol. 517, fol. 91, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38414/231/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
MIKRA LUXEMBOURG, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitburg.
R. C. Luxembourg B 45.334.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 39, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2002.
(38429/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
MMT, METAL & MINERAL TRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 59.411.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai
2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38451/322/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Junglinster, le 27 mai 2002.
J. Seckler.
<i>Pour MIKRA LUXEMBOURG, GmbH
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
TABERY & WAUTHIER
Signature
54398
ARMAND SONNTAG-CLEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5810 Hesperange, 28, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 27.641.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2002i>
Les associés de la société ARMAND SONNTAG-CLEMENT, S.à r.l., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire
au siège social le 29 mars 2002, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:
- La démission de Madame Catherine Clement, épouse de Monsieur Armand Sonntag, de son poste de gérante de la
société est acceptée
- Pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat
- Madame Danièle Sonntag, employée privée, demeurant à L-3493 Dudelange, 2, rue Batty Weber, est nommée gé-
rante de la société pour une durée indéterminée, en remplacement de la gérante démissionnaire
- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante.
Hesperange, le 29 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 32, case 8. – Reçu 12euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(38420/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
STUDIO DE LA DANSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 206-208, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 66.419.
—
<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 22 avril 2002i>
L’associé unique du STUDIO DE LA DANSE, S.à r.l. a décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1
er
mai
2002.
Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante:
Le capital social de 12.500,- EUR est représenté par 100 parts sociales de 125,- EUR chacune, entièrement libérées
en numéraire.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 13, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(38422/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
EUROSIL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 16.656.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2002i>
<i>Conseil d’administrationi>
- Monsieur Armand Distave, Conseiller Economique et Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg
<i>Commissaire aux comptesi>
LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la
date prévue dans les statuts.
Luxembourg, le 3 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 13, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(38424/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour extrait conforme
Signature
Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.394,68 EUR
Augmentation de capital par
incorporation de réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105,32 EUR
12.500,00 EUR
Luxembourg, le 22 avril 2002.
Signature.
Pour extrait conforme
Signatures
54399
EGALUX HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 60.418.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 mai 2002i>
<i>Conseil d’administrationi>
- Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-comptable, demeurant à Luxembourg
<i>Commissaire aux comptesi>
LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la
date prévue dans les statuts.
Luxembourg, le 6 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 13, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(38425/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
AU QUAI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 13, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 36.737.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 30 avril 2002i>
Les associés de la société AU QUAI LUXEMBOURG, S.à r.l. ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en
EUR à compter du 1
er
janvier 2002.
Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante:
Le capital social de 12.394,68 est représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, entière-
ment libérées en numéraire.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 13, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(38427/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
PHM COMPUTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 54.085.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 39, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2002.
(38430/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
FIDITALIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 63.822.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 58, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38454/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour extrait conforme
Signatures
Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.394,68
Luxembourg, le 30 avril 2002.
Signature.
<i>Pour PHM COMPUTING, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Signatures
<i>Administrateursi>
54400
PRAIBON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 75.088.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 17 mai 2002i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices 2000 et 2001.
Les mandats de Nathalie Carbotti Prieur, Anne-Françoise Fouss et Regina Rocha Melanda
en tant qu’administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été re-
nouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 2007.
Luxembourg, le 17 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 568, fol. 44, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38431/800/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
MOCAFLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7420 Cruchten, 51A, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 20.162.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 22 mai 2002i>
Nomination de Monsieur Joseph Bemelmans en tant qu’Administrateur-délégué, demeurant à 51A, rue Principale,
L-7420 Cruchten.
La société pourra être engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué ou la signature conjointe de
l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur.
Démission du commissaire aux comptes, la société FIDUCIAIRE EUROPEENNE, S.à r.l., avec siège social à L-2314
Luxembourg, 2A, place de Paris.
Nomination du nouveau commissaire aux comptes, la FIDUCIAIRE GALLO ET ASSOCIES S.A. avec siège social à
L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
Les soussignés:
1) Monsieur Christian Collignon, administrateur de société, demeurant à B-6720 Habay-la-Neuve, 3, rue
d’Hoffschmidt, époux de Madame Laurence Mathieu,
2) Madame Laurence Mathieu, commerçante, demeurant à B-6720 Habay-la-Neuve, 3, rue d’Hoffschmidt, épouse de
Monsieur Christian Collignon,
3) Monsieur Christophe Collignon, étudiant, demeurant à B-6720 Habay-la-Neuve, 3, rue d’Hoffschmidt, célibataire,
fils de Monsieur Christian Collignon,
4) Monsieur David Collignon, étudiant, demeurant à B-6720 Habay-la-Neuve, 3, rue d’Hoffschmidt, célibataire, fils de
Monsieur Christian Collignon,
constatent
qu’ils détiennent ensemble le capital social de la société D.L.C. IMMO S.c.i. établie et ayant son siège social à Luxem-
bourg, route de Thionville, 156,
que le capital social fixé à la somme de cinquante mille francs (50.000,- LUF) représenté par cinquante (50) parts so-
ciales de mille francs (1.000,- LUF) chacun, est actuellement réparti comme suit:
Que la société n’exerce aucune activité et n’a aucun passif.
Décident d’un commun accord de dissoudre anticipativement la société dont ils déclarent avoir fait la liquidation aux
droits des parties.
Fait en quadruple exemplaire.
Enregistré à Capellen, le 27 mai 2002, vol. 138, fol. 74, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(38446/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait sincère et conforme
J. Bemelmans / J.-C. Liégeois
<i>Actionnairesi>
1) Monsieur Christian Collignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
2) Madame Laurence Mathieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3) Monsieur Christophe Collignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
4) Monsieur David Collignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Signatures.
54401
STINTEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 13, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 75.595.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 58, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2002.
(38443/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
ECOMA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4207 Esch-sur-Alzette, 12, rue Legallais.
R. C. Luxembourg B 67.589.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 10 octobre 2001i>
Décharge et démission de tout le Conseil d’Administration
Madame Jeanine Faha est nommée Administrateur-délégué
Monsieur Aniel Galla est nommé Administrateur
FGA (LUXEMBOURG) S.A. est nommé administrateur
Enregistré à Capellen, le 23 octobre 2001, vol. 137, fol. 87, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(38444/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
INTERPARFUMS FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 45.802.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 15 mars 2002 au siège
social que le Conseil d’Administration se compose comme suit:
Joseph Treis, licencié en sciences économiques appliquées, Luxembourg;¨
Diane Sauerwein, employée privée, demeurant à Bascharage, et
Christiane Schreiber, employée privée, demeurant à Bettborn.
<i>Commissaire aux comptes:i>
LUX-AUDIT S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
Les mandats expireront lors de l’assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes au 30 juin 2002.
Luxembourg, le 27 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 58, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(38447/298/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
INTERPARFUMS FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 45.802.
—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 57, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2002.
(38448/298/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
<i>Pour la société
i>Frank Lamparki
<i>Administrateur-déléguéi>
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le bureau
i>A. Gallo / G. Poncé / S. Delonnoy
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
54402
ION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 55.032.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires i>
<i>qui s’est tenue le 28 décembre 2001 au siège social en application de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiéei>
L’Assemblée Générale décide avec effet au 1
er
janvier 2002:
1. L’Assemblée Générale décide de modifier la devise de référence du capital social en euro et de supprimer la dési-
gnation de la valeur nominale des actions de sorte que le capital social s’élève à EUR 105.354,75 divisé en 4.250 actions
sans désignation de valeur nominale;
2. L’Assemblée générale décide de modifier le paragraphe 1
er
de l’article 3 des statuts qui aura la teneur suivante: «Le
capital social est fixé à cent cinq mille trois cent cinquante-quatre euros et soixante-quinze centimes (EUR 105.354,75)
représenté par quatre mille deux cent cinquante (4.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libé-
rées»;
3. L’Assemblée Générale décide d’autoriser le conseil d’administration à arrondir le capital pour un terme arrivant à
échéance le 30 juin 2002, dans les limites fixées par la loi.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 58, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(38449/322/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
ION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 55.032.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai
2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38450/322/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
MAXFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
—
<i>Procès de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 mars 2002i>
Les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée extraordinaire d’un commun accord en renonçant à toute
convocation préalable.
Est élu président: Monsieur Stein Wolfgang
Madame le président procède à la constitution du bureau, et désigne comme secrétaire: Madame Stein Anna
Est élu scrutateur: Monsieur Christian Smal
Madame le Président constate que:
- l’Assemblée est régulièrement constituée.
- le nom des actionnaires ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, est inscrit sur la liste de présence.
La liste de présence sera signée par les actionnaires présents, les mandataires représentés, ainsi que les membres du
bureau. La liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés, resteront annexés aux présentes,
après avoir été paraphés ne varietur.
Mme Le Président rappelle, ensuite, que l’Assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant:
Démission de Madame Mireille Masson en tant qu’administrateur.
Nomination de Madame Stein Anna en tant qu’administrateur.
Démission de Mademoiselle Sonia Benamor en tant qu’administrateur.
Nomination de Monsieur Christian Smal en tant qu’administrateur.
Démission de Monsieur Aniel Gallo en tant qu’administrateur-délégué.
Nomination de Monsieur Stein Wolfgang en tant qu’administrateur-délégué.
La discussion est ouverte. Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises au
vote:
<i>Résolution 1i>
Madame Mireille Masson démissionne de sa fonction d’administrateur
Mademoiselle Benamor Sonia démissionne de sa fonction d’administrateur
Monsieur Aniel Gallo démissionne de sa fonction d’administrateur-délégué
Fait en double exemplaire
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signatures
Signatures.
54403
<i>Résolution 2i>
Madame Stein Anna est nommée administrateur
Monsieur Christian Smal est nommé administrateur
Monsieur Stein Wolfgang est nommé administrateur-délégué
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture a été signé par les membres du
bureau.
<i>Assemblée générale extraordinaire tenue en date du 18 mars 2002i>
<i>Liste de présencei>
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 18 mars 2002i>
Décharge et démission de tout le Conseil d’Administration
Madame Stein Anna est nommée administrateur
Monsieur Christian Smal est nommé administrateur
Monsieur Stein Wolfgang est nommé administrateur-délégué
Enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 60, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(38445/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
KIBA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 62.046.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 58, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38452/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
KIBA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 62.046.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 58, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38453/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
COPARGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 8, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 25.962.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 59, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2002.
(38467/716/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Nom de l’actionnaire
Nombre d’actions Nom du mandataire
Signatures
1. Christian Smal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.239
2. FGA (LUXEMBOURG) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Aniel Gallo
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le bureau
i>S. Wolfgang / A. Stein / C. Smal
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
Signatures
<i>Administrateursi>
Signatures
<i>Administrateursi>
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A.
E. Dupuis
54404
CENTRE CANADIEN DE SYNCHROTHERAPIE (EUROPE) S.A., Société Anonyme,
(anc. SOLUS S.A.).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 66.998.
—
L’an deux mille deux, le treize mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme SOLUS S.A., établie à Luxembourg, RC B
66.998, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 octobre 1999, publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations C, numéro 29 du 19 janvier 1999. Les statuts furent modifiés par le notaire instru-
mentaire en date du 31 août 1999, publié au Mémorial, Série C n
°
876 du 22 novembre 1999.
L’assemblée est ouverte à seize heures sous la présidence de Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec
adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve. Mademoiselle la Présidente désigne com-
me secrétaire Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219
Luxembourg, 23, rue Beaumont.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Yvette Kauffmann-Challe, employée privée, avec adresse profession-
nelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
Le bureau ainsi constitué constate que tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social sont présents,
ce qui résulte d’une liste de présence annexée aux présentes et signée ne varietur par les actionnaires ainsi que les mem-
bres du bureau.
Ladite liste restera annexée à la présente minute pour être soumise avec elle aux formalités de l’Enregistrement.
Tous les actionnaires présents ou dûment représentés déclarent renoncer à une convocation spéciale et préalable et
se considèrent dûment convoqués pour avoir reçu une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui est conçu comme
suit:
1) Décision de modifier la dénomination de la société en CENTRE CANADIEN DE SYNCHROTHERAPIE (EUROPE)
S.A. et modification afférente de l’article 1
er
des statuts sociaux.
2) Divers.
Mademoiselle la Présidente a ensuite mis au vote les différentes propositions de résolutions et l’assemblée a pris à
l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société en CENTRE CANADIEN DE SYN-
CHROTHERAPIE (EUROPE) S.A.
En conséquence de la résolution qui précède, l’article premier des statuts sociaux est modifié et aura désormais la
teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: CENTRE CANADIEN DE SYNCHROTHE-
RAPIE (EUROPE) S.A.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à seize heures
quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé la présente minute avec le notaire.
Signé: M. Schaeffer, G. Schneider, Y. Kauffmann-Challe, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 135S, fol. 42, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38545/230/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.
CENTRE CANADIEN DE SYNCHROTHERAPIE (EUROPE) S.A., Société Anonyme,
(anc. SOLUS S.A.).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 66.998.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
567 du 13 mai 2002 et sur base d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée
générale ordinaire sous seing privé en date du 15 septembre 2000 ayant décidé le changement de la devise d’expression
du capital social et du capital autorisé de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la
conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 29 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38546/230/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.
Luxembourg, le 27 mai 2002.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 29 mai 2002.
A. Schwachtgen.
54405
SINDAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
—
STATUTES
In the year two thousand two, on the fifteenth of May.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Dr. Dan Stoicescu, company director, with professional address at 11, Ion Mihalache Boulevard, 781681 Bucharest
1, Romania,
here represented by Mr Jacopo Rossi, private employee, with professional address at 8, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Zürich, Switzerland, on 5 April, 2002.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholders and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing party, through its proxyholders, intends to incorporate a société à responsabilité limitée, the Articles
of which it has established as follows:
Title I.- Form - Object - Name - Registered Office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée unipersonnelle» which will be governed by actual
laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à re-
sponsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation.
A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may
at any time dissolve such joint membership and restore the unipersonnelle status of the Company.
Art. 2. The Company is incorporated under the name of SINDAN, S.à r.l.
Art. 3. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.
The Company may furthermore carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in re-
spect of real estate or movable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a port-
folio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control
of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents,
to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies
in which the Company has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.
Art. 4. The Company has its head office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The head office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.
The Company may establish branches or other offices within the Grand Duchy of Luxembourg or in any other coun-
try.
Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.
Title II.- Capital - Shares
Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand five hundred (12,500.-) euros (EUR), represented by one
hundred and twenty five (125) shares of a par value of one hundred (100.-) euros (EUR) each, all fully subscribed and
entirely paid up.
Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number
of shares in existence.
Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inher-
itance or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.
If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are trans-
ferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the
capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior ap-
proval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.
In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on com-
mercial companies, the value of a share is based on the average balance sheet of the last three years and, in case the
Company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those
of the last two years.
Title III.- Management
Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, appointed and removed by the
sole member or, as the case may be, the members.
The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are invested with the broadest powers with regard to
third parties.
54406
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either mem-
bers or not.
Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section
XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the
meeting.
Title V.- Financial Year - Balance Sheet - Distributions
Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.
Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of
the Company, as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve
until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-
soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed
until such one tenth proportion is restored.
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,
the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.
Interim dividends may be distributed to the extent it is permitted and under the conditions foreseen by the law on
commercial companies.
Title VI.- Dissolution
Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial
failure of a member.
In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in
office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members.
The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment
of debts.
The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed
to the members proportionally to the shares they hold.
Title VII.- General Provisions
Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the
law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The shares have been entirely subscribed by Mr Dr. Dan Stoicescu, prenamed.
The appearing party declares and acknowledges that each subscribed share has been fully paid up in cash so that from
now on the amount of twelve thousand five hundred (12,500.-) euros (EUR) is as of now at the free disposal of the
Company.
Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin today and end on December 31st, 2002.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand four hundred (1,400.-)
euros.
<i>Constitutive meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the sub-
scribed capital, has passed the following resolutions:
1) Are appointed managers of the Company for an undetermined period with the power to bind the Company by
any two joint signatures:
a) Mr Herman Moors, director of companies, with professional address at 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,
b) Mr Jacopo Rossi, private employee, with professional address at 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,
c) PAN EUROPEAN VENTURES S.A., a company with registered office at 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
2) The Company shall have its registered office in L-1840 Luxembourg, 8, Boulevard Joseph II.
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day and year
named at the beginning of this document.
54407
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same party
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing party, he signed
with Us the notary the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille deux, le quinze mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Dr. Dan Stoicescu, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 11, Ion Mihalache Boulevard,
781681 Bucarest 1, Roumanie,
ici représenté par Monsieur Jacopo Rossi, employé privé, avec adresse professionnelle au 8, boulevard Joseph II, L-
1840 Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Zürich, Suisse, le 5 avril 2002.
Laquelle procuration après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Lequel comparant a, par ses mandataires, déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée uniperson-
nelle, dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Forme Juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs co-associés et, de même, les futurs associés peuvent pren-
dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.
Art. 2. La Société prend la dénomination de SINDAN, S.à r.l.
Art. 3. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’acquisition de
participations dans toutes entreprises, sous quelque forme que ce soit, et l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
La Société pourra en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières ainsi que toutes
transactions en relation avec des immeubles ou biens meubles, que la Société estimera utiles pour le développement de
son entreprise.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d’un portefeuille se compo-
sant de tous titres et brevets de toute origine, et participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et bre-
vets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets,
accorder aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.
La société pourra décider l’établissement de filiales ou succursales de la société à l’intérieur ou à l’extérieur du Grand-
Duché.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Titre II.- Capital - Parts
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), représenté par cent vingt cinq (125)
parts sociales d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entière-
ment libérées.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre
des parts sociales existantes.
Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie
de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans
ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
En cas de cession conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, la valeur d’une part est évaluée sur base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société ne compte
pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
Titre III.- Gérance
Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé unique
ou par les associés.
54408
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les
plus étendus.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, associés ou non.
Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés
Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-
blée.
Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions
Art. 10. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi
qu’un bilan et un compte de profits et pertes.
L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-
sions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société
jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.
Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé
unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés dans la mesure permise et suivant les conditions prévues par la loi.
Titre VI.- Dissolution
Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un
associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou
plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la
proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.
Titre VII.- Dispositions générales
Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent à la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Dr. Dan Stoicescu, préqualifié.
Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée en espèces,
de sorte que le montant de douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi
qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2002.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille quatre cents (1.400,-) euros.
<i>Assemblée constitutivei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris
les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée avec pouvoir d’engager la Société par la signature conjointe à
deux:
a) Monsieur Herman Moors, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 8, boulevard Joseph II, L-
1840 Luxembourg,
b) Monsieur Jacopo Rossi, employé privé, avec adresse professionnelle au 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,
et
c) PAN EUROPEAN VENTURES S.A., une société établie et ayant son siège social au 8, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg.
2) Le siège de la Société est fixé à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
Dont acte,
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la comparante le pré-
sent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
54409
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,
la présente minute.
Signé: J. Rossi, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 135S, fol. 41, case 12. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38541/230/249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.
WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, Le Château de Bourglinster.
—
<i>Protokoll über die Generalversammlung am 26. April 2002am Sitz der Gesellschafti>
<i>Tagesordnung:i>
Anlage 1 zum Protokoll
Zeit: 11.05 Uhr bis 11.55 Uhr
TOP 1 Benennung des Schriftführers
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Herr Pfeifer, eröffnet die zehnte Generalversammlung der WGZ-BANK LU-
XEMBOURG S.A. und ernennt Herrn Rechtsanwalt Dr. Alfred Locklair, Leiter des Bereichs Recht und Beteiligungen
der WGZ-BANK, Düsseldorf, zum Schriftführer und Stimmenzähler.
TOP 2 Entgegennahme des Berichts des Verwaltungsrates
Die Generalversammlung nimmt den Bericht des Verwaltungsrates, wie aus dem Geschäftsbericht für das Jahr 2001
ersichtlich, an.
TOP 3 Genehmigung des Jahresabschlusses sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2001
Bevor der Vorsitzende der Generalversammlung den Jahresabschluss sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr 2001 zur Abstimmung bringt, stellt er die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung fest. Insgesamt sind
90,24% des stimmberechtigten Kapitals vertreten. Sodann genehmigt die Generalversammlung einstimmig den Jahres-
abschluss zum 31. Dezember 2001 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2001 abgeschlossene
Geschäftsjahr in der vorgelegten Form.
TOP 4 Verwendung des Jahresergebnisses
Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Verwendung des Jahresergebnisses in der vorgelegten Form.
TOP 5 Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2001
Aus der Versammlung stellt Herr Bankdirektor Heinz, Vertreter des Aktionärs Volksbank Trier eG, den Antrag, den
Verwaltungsratsmitgliedern Entlastung zu erteilen. Die Generalversammlung beschließt dies einstimmig.
TOP 6 Festsetzung der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2001
Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates im Sinne von Art.
11 Abs. 3 der Satzung in Höhe von 19.000 für das Geschäftsjahr 2001.
TOP 7 Aktueller Geschäftsgang
Herr Dr. Früh, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A., nimmt zum 1.
Quartal des Geschäftsjahres 2002 Stellung.
TOP 8 Verschiedenes
Da zu diesem Tagesordnungspunkt keine Wortmeldungen erfolgen, schließt der Versammlungsleiter, Herr Pfeifer,
mit einem Dank an alle Anwesenden um 11.55 Uhr die Versammlung.
Luxemburg, den 26. April 2002
<i>Tagesordnungi>
TOP 1 Benennung des Schriftführers
TOP 2 Entgegennahme des Berichtes des Verwaltungsrates
TOP 3 Genehmigung des Jahresabschlusses sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2001
TOP 4 Verwendung des Jahresergebnisses
TOP 5 Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2001
TOP 6 Festsetzung der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2001
TOP 7 Aktueller Geschäftsgang
TOP 8 Verschiedenes
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 58, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(38477/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Luxembourg, le 27 mai 2002.
A. Schwachtgen.
Unterschrift / Unterschrift
<i>Vorsitzender des Verwaltungsrates / Protokollführeri>
54410
LEO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le quatorze mai.
Par-devant André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) LOVETT OVERSEAS S.A., une société ayant son siège social au P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, Iles Vierges
Britanniques,
2) GREBELL INVESTMENTS S.A., une société ayant son siège social au P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, Iles Vier-
ges Britanniques,
toutes les deux ici représentées par Mademoiselle Muriel Debienne, employée privée, avec adresse professionnelle
au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 13 mai 2002.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront an-
nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes ont, par leur mandataire, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont
constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une Société Anonyme sous la dénomination de LEO PARTICIPATIONS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelle que forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt substantiel et direct tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La Société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-)
par la création et l’émission de deux mille sept cent quatre-vingt-dix (2.790) actions nouvelles d’une valeur nominale de
cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le Conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-
velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités
de souscription et de libération des actions nouvelles.
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication de l’acte du 14 mai
2002 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et peut être renouvelée par une assemblée générale des ac-
tionnaires.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article sera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera constatée
dans la forme authentique par le Conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
De même, le Conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme
d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le
54411
Conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier lundi du mois de juin à 9.00 heures à Luxem-
bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2002.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2003.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille (31.000)
euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
1) LOVETT OVERSEAS S.A., préqualifiée, cent cinquante cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
2) GREBELL INVESTMENTS S.A., préqualifiée, cent cinquante cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
54412
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille quatre cents
(1.400,-) euros.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en Assem-
blée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-
bourg,
b) Madame Nathalie Mager, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-
bourg, et,
c) LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., une société avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-
bourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
ELPERS & Co., Réviseurs d’entreprises, une société avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2003.
5) Le siège de la Société est fixé au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous, notaire,
la présente minute.
Signé: M. Debienne, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 135S, fol. 42, case 2. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38542/230/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.
INTRAWESTERN INVESTMENT INC., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.024.
—
Les bilans aux 31 décembre 1999, 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 27 mai
2002, vol. 568, fol. 58, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38455/047/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
ASTURIAS HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 38.643.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 15 mai 2002 que, sur la base de la loi du 10 dé-
cembre 1998 sur «la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euro et modifiant la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée», le capital de la société susmentionnée a été modifié
comme suit:
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
L’assemblée constate que le capital social de la société a été converti automatiquement en date du 1
er
janvier 2002
de francs luxembourgeois (LUF) en euro (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le
1
er
janvier 1999.
C’est ainsi qu’après cette conversion, le capital social est fixé à cinq cent vingt mille cinq cent soixante seize euros et
quarante cents (EUR 520.576,40) représenté par vingt et un mille (21.000) actions sans désignation de valeur nominale.
L’assemblée décide de modifier l’article 3 alinéa 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à cinq cent vingt mille cinq cent soixante seize euros et quarante cents (EUR
520.576,40) représenté par vingt et un mille (21.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
Luxembourg, le 27 mai 2002.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 28 mai 2002.
Signature.
54413
Luxembourg, le 15 mai 2002.
Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 41, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(38543/230/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.
ASTURIAS HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 38.643.
—
Statuts coordonnés sur base d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire sous seing privé en
date du 15 mai 2002 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social de la société en vertu des
dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38544/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 78.797.
—
Le rapport annuel en date du 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 51, case 11,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2002.
(38462/013/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 78.797.
—
The Annual General Meeting of shareholders (the «Meeting») held on May 2, 2002, adopted the following resolutions:
<i>Board of Directorsi>
The Meeting approved the re-election of the following persons as Directors of the Company: Mr. Nathan Parnaby,
STANDARD LIFE INVESTMENTS LIMITED, 1 George Street Edinburgh, EH2 2LL, Scotland; Mr. Alan Burton, STAND-
ARD LIFE INVESTMENTS LIMITED, 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL, Scotland; Mr. Robert Knight, STANDARD
LIFE (ASIA) LIMITED Suite 5303-5307, The Center, 99 Queen’s Road Central, Hong Kong; Mr. Kevin Smith, STAND-
ARD LIFE INVESTMENTS (ASIA) LIMITED, Suite 5301, The Center 99 Queen’s Road Central, Hong Kong and Mr.
Christian Kremer, KREMER ASSOCIES & CLIFFORD CHANCE, 6, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg, until the
next Annual General Meeting of Shareholders approving the accounts for the year ending on December 31, 2002.
<i>Auditorsi>
The Meeting approved the re-election of the Statutory Auditors of the Company PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.,
400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, for the financial year beginning on January 1, 2002 and until the next
Annual General Meeting of Shareholders approving the accounts for the financial year ending on December 31, 2002.
For publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, May 23, 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 51, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(38463/013/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
R. P. Pels / A. Compère / D. C. Oppelaar
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 29 mai 2002.
A. Schwachtgen.
<i>Pour STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV
i>J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
J. McAleenan
<i>Managing directori>
<i>For STANDING LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV
For and behalf of J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
i>J. McAleenan
<i>Managing Directori>
54414
EWITA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 64.151.
—
L’an deux mille deux, le deux mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de EWITA HOLDING S.A., R.C. B n
°
64.151, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire,
en date du 22 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
509 du 10 juillet 1998.
Les statuts ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire, en date du 10 septembre 1998, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
878 du 5 décembre 1998.
La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Madame Annie Swetenham, corporate manager,
avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Stéphanie Spinelli, secrétaire, avec adresse professionnelle
au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Virginie Dalstein, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val
des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les six cent mille
(600.000) actions ayant eu une valeur nominale de dix mille (10.000,-) lires italiennes (ITL) chacune, représentant l’inté-
gralité du capital social antérieur de six milliards (6.000.000.000,-) de lires italiennes (ITL) sont dûment représentées à
la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir
sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et fixation provisoire du capital social à 3.098.741,39 euros divisé en
600.000 actions sans désignation de valeur nominale.
2. Augmentation du capital social à concurrence de 1.091.258,61 euros pour le porter à 4.190.000,- euros sans émis-
sion d’actions nouvelles et libération par incorporation partielle de bénéfices reportés.
3. Fixation de la valeur nominale des actions à 5,- euros avec augmentation correspondante du nombre d’actions de
600.000 à 838.000.
4. Fixation d’un nouveau capital autorisé à 30.000.000,- euros.
5. Modification afférente de l’article 3 des statuts.
6. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle pour la fixer désormais au 25 juin à 15.00 heures.
7. Modification afférente de l’article 11 des statuts.
8. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-
tuée, a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais exprimé en EUR, de sorte qu’il est fixé
à EUR 3.098.741,39, divisé en 600.000 actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Deuxième résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 1.091.258,61 pour le porter de son montant actuel de EUR
3.098.741,39 à EUR 4.190.000,- euros sans émission d’actions nouvelles.
Le montant de EUR 1.091.258,61 a été intégralement libéré par incorporation partielle de bénéfices reportés.
La réalité de ces bénéfices reportés a été prouvée au notaire instrumentaire par la remise des états financiers intéri-
maires établis au 31 mars 2002, ainsi que d’une attestation établie en date du 29 avril 2002 par le commissaire aux comp-
tes de la Société, CHESTER CLARK Limited, lesquels états financiers intérimaires et attestation resteront annexés au
présent acte pour être enregistrés en même temps.
<i>Troisième résolutioni>
La valeur nominale des actions est fixée à EUR 5,- avec augmentation correspondante du nombre des actions de
600.000 à 838.000 actions d’une valeur nominale de EUR 5,- chacune.
Le Conseil d’Administration est chargé de procéder à la répartition des 838.000 actions précitées au prorata des par-
ticipations respectives de tous les actionnaires.
<i>Quatrième résolutioni>
Le nouveau capital autorisé de la Société est fixé à EUR 30.000.000,-.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des quatre résolutions qui précèdent l’article 3, alinéas 1
er
et 2 des statuts est modifié pour avoir
désormais la teneur suivante:
54415
«Art. 3. 1
er
alinéa. Le capital est fixé à quatre millions cent quatre-vingt-dix mille (4.190.000,-) euros (EUR) divisé
en huit cent trente-huit mille (838.000) actions d’une valeur nominale de cinq (5,-) euros (EUR) chacune, entièrement
libérées.»
«Art. 3. 2
ème
alinéa. Le capital autorisé de la Société est établi à trente millions (30.000.000,-) d’euros (EUR) divisé
en six millions (6.000.000) d’actions d’une valeur nominale de cinq (5,-) euros (EUR) chacune.»
<i>Sixième résolutioni>
La date de l’assemblée générale annuelle est changée du 30 juillet au 25 juin.
En conséquence l’article 11 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 25 du mois de juin à 15.00 heures, à Luxembourg
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à douze heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: A. Swetenham, S. Spinelli, V. Dalstein, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 135S, fol. 31, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38547/230/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.
EWITA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 64.151.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
530 du 2 mai 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 29 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38548/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.
ORIFLAME COSMETICS S.A., Société Anonyme,
(anc. ORIFLAME INTERNATIONAL S.A.).
Registered office: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 8.835.
—
In the year two thousand two, on the second day of May.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the Company.
The Company has been constituted by a deed of Maître Georges Altwies, notary residing in Dudelange, on 22nd Jan-
uary 1970, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, n°61 dated 16 May 1970, the articles of association of the Com-
pany have been amended several times and for the last time by a deed of the undersigned notary, on June 30, 2000,
published in the Mémorial, Recueil C, n°1 dated 2 January 2001.
The extraordinary general meeting is opened at 12.00 a.m. by Mrs Anne-Marie Brouyère, private employee, residing
in Luxembourg, acting as chairman.
The extraordinary general meeting appoints Maître Hélène Jean, lawyer, residing in Luxembourg, as secretary of the
meeting.
The meeting appoints as scrutineer Maître François Brouxel, lawyer, residing in Luxembourg.
These three individuals constitute 'the board of the meeting'.
Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list which, having been signed by the
proxy holders representing the shareholders and by the members of the board and the notary, will remain attached to
the present minutes together with the proxies.
The chairman declares and requests the notary to state that:
I. The shareholders’ meeting has been validly convened by a notice mentioning the agenda published in the Luxem-
bourg Official Gazette (the Mémorial C) n° 576 on 12 April 2002 and n° 624 on 22 April 2002 and a local newspaper
(Letzebuerger Journal) on 12 April 2002 and 23 April 2002.
In addition, the Chairman has indicated that all the registered shareholders of the Company have been sent notices
of the meeting by post on 8 April 2002.
II. The share capital of the Company is EUR 27,870,585.20, represented by 69,676,463 shares.
Luxembourg, le 27 mai 2002.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 29 mai 2002.
A. Schwachtgen.
54416
As one of the shareholders (ORIFLAME TRADING LIMITED) holding 19,289,863 shares of the Company is an indi-
rect subsidiary of the Company, it is not authorised to vote to the meeting based on restrictions from Luxembourg
company law regarding indirect cross-participations (art. 49bis, par. 2).
The number of shares authorised to vote is 50,386,600. The 50% presence quorum is therefore 25,193,300 shares.
According to the attendance list, shareholders representing 40,364,311 shares authorised to vote are present or val-
idly represented at the meeting. More than 50% of the issued shares authorised to vote are therefore taking part to the
meeting.
The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda.
As the number of shares present or represented at the meeting and authorized to vote is 40,364,311, the 2/3 majority
quorum is therefore 26,909,541.
III. The agenda of the meeting is the following:
1. Change of the Company name from ORIFLAME INTERNATIONAL S.A. into ORIFLAME COSMETICS S.A.;
2. Amendment of Article 1 to reflect the above change;
3. Fixing of the authorised share capital at EUR 102,400,000 (one hundred two million four hundred thousand euros);
4. Amendment of Article 5 to reflect the above change.
IV. The meeting of the shareholders having approved the statements of the Chairman, and considering itself as duly
constituted and convened, deliberated and passed by unanimous vote the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to change the name of the Company from ORIFLAME INTERNATIONAL S.A. into
ORIFLAME COSMETICS S.A.
In favour: 40,364,311
Against: 0
Abstention: 0
As a consequence, the general meeting ratifies and approves the above resolution taken by the general meeting at a
majority of 100% of the shareholders present or represented and authorised to vote.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of such change, the general meeting resolves to amend article 1 of the articles of association of the
Company which shall henceforth read as follows:
'There is incorporated by these Articles of Association a Luxembourg Société Anonyme with the name ORIFLAME
COSMETICS S.A.'
In favour: 40,364,311
Against: 0
Abstention: 0
As a consequence, the general meeting ratifies and approves the above resolution taken by the general meeting at a
majority of 100% of the shareholders present or represented and authorised to vote.
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to fix the authorised share capital at EUR 102,400,000 (one hundred two million four
hundred thousand euros).
In favour: 40,364,311
Against: 0
Abstention: 0
As a consequence, the general meeting ratifies and approves the above resolution taken by the general meeting at a
majority of 100% of the shareholders present or represented and authorised to vote.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the general meeting resolves to amend article 5 of the Articles of Incor-
poration. Consequently, the second sentence of article 5 of the Articles of Association is replaced by the following text:
'The authorised capital of the Company is fixed at one hundred two million four hundred thousand euros (EUR
102,400,000)'.
In favour: 40,364,311
Against: 0
Abstention: 0
As a consequence, the general meeting ratifies and approves the above resolution taken by the general meeting at a
majority of 100% of the shareholders present or represented and authorised to vote.
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the present
meeting, are evaluated at approximately eight hundred Euros (EUR 800).
With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman
brought the meeting to a close at 12.30 a.m.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
54417
The document having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom known
to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together
with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille deux, le deux mai.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, Notaire, de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société constituée suivant acte reçu par-devant
Maître Georges Altwies, notaire de résidence à Dudelange, en date du 22 janvier 1970, publié au Mémorial, Recueil Spé-
cial des sociétés C, n° 61 du 16 mai 1970, les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et la dernière
fois par acte du notaire instrumentant en date du 30 juin 2000 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés C, n° 1 du 2
janvier 2001.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 12.00 heures sous la présidence de Madame Anne-Marie Brouyère,
employée privée demeurant à Luxembourg.
L’assemblée générale extraordinaire désigne comme secrétaire Maître Hélène Jean, avocat, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître François Brouxel, avocat, demeurant à Luxembourg.
Ces trois personnes forment le bureau.
Le bureau étant ainsi formé dresse la liste de présence qui, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires
représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au procès-verbal, en-
semble avec les procurations.
Le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. L’assemblée des actionnaires a été dûment convoquée par une annonce mentionnant l’ordre du jour, publiée au
Journal Officiel du Luxembourg (Mémorial C) n°576 du 12 avril 2002 et n° 624 du 22 avril 2002, et dans un journal local
(Letzeburger Journal) le 12 avril 2002 et le 23 avril 2002.
En outre, le Secrétaire a indiqué que tous les actionnaires nominatifs de la société ont été dûment convoqués à la
présente assemblée le 8 avril 2002.
II. Le capital social de la Société est de EUR 27.870.585,20, représenté par 69.676.463 actions.
Etant donne qu’un des actionnaires (ORIFLAME TRADING LIMITED) détenant 19.289.863 actions de la Société est
une filiale indirecte de la Société, il n’est pas autorise a participer au vote de la présente assemblée en raison des res-
trictions du droit des sociétés luxembourgeois quant aux participations croisées indirectes (art.49bis, par. 2).
Le nombre d’actions autorisées à voter est de 50.386.600. Le quorum de présence de 50% est donc de 25.193.300
actions.
Conformément à la liste de présence, des actionnaires représentant 40.364.311 actions autorisées à voter sont pré-
sents ou dûment représentés à la présente assemblée. Plus de 50% des actions émises ayant droit de vote prennent
donc part à la présente assemblée.
La présente assemblée peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour.
Comme le nombre d’actions présentes ou représentées et autorisées à voter est de 40.364.311, la majorité des 2/3
est fixée à 26.909.541.
III. La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Changement du nom de la société, actuellement ORIFLAME INTERNATIONAL S.A., en ORIFLAME COSMETICS
S.A.
2. Modification de l’article 1 des statuts afin de refléter le changement de nom de la Société
3. Fixation du capital autorisé à EUR 102.400.000 (cent deux millions quatre cent mille euros)
4. Modification de l’article 5 des statuts afin de refléter le changement de capital autorisé,
IV. L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du Président et se considérant comme dûment cons-
tituée et convoquée, a revu et discuté des différents points à l’ordre du jour. Les actionnaires ont ensuite délibéré et
pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le nom de la Société, actuellement ORIFLAME INTERNATIONAL S.A., en
ORIFLAME COSMETICS S.A.
Pour: 40.364.311
Contre: 0
Abstentions: 0
En conséquence, l’assemblée générale ratifie et approuve cette résolution à une majorité de 100% des actionnaires
présents ou représentés et autorisés à voter.
<i>Seconde résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts de la Société comme suit:
'Il est formé par ces statuts une société anonyme de droit luxembourgeois dénommée ORIFLAME COSMETICS S.A.'
Pour: 40.364.311
Contre: 0
Abstentions: 0
En conséquence, l’assemblée générale ratifie et approuve cette résolution à une majorité de 100% des actionnaires
présents ou représentés et autorisés à voter.
54418
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer le capital autorisé à EUR 102.400.000 (cent deux millions quatre cent mille
euros).
Pour: 40.364.311
Contre: 0
Abstentions: 0
En conséquence, l’assemblée générale ratifie et approuve cette résolution à une majorité de 100% des actionnaires
présents ou représentés et autorisés à voter.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts afin de refléter le changement de capital autorisé. Par
conséquent, la deuxième phrase de l’article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant:
'Le capital autorisé est fixé à cent deux millionS quatre cent mille Euros (EUR 102.400.000).'
Pour: 40.364.311
Contre: 0
Abstentions: 0
En conséquence, l’assemblée générale ratifie et approuve cette résolution à une majorité de 100% des actionnaires
présents ou représentés et autorisés à voter.
Les dépenses, coûts, rémunérations et autres charges de quelque sorte que ce soit suite à la présente assemblée gé-
nérale à payer par la Société sont estimées à huit cents Euros (EUR 800).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président lève la séance à 12.30 heures.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom,
prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: A.- M. Brouyère, H. Jean, F. Brouxel, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 135S, fol. 35, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38764/220/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.
ORIFLAME COSMETICS S.A., Société Anonyme,
(anc. ORIFLAME INTERNATIONAL S.A.).
Registered office: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 8.835.
—
In the year two thousand two, on the second day of May at 12.30.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There appeared:
Mrs Anne-Marie Brouyère, private employee, residing at Luxembourg, acting as attorney of the Company pursuant
to a resolution of the Board of Directors passed on 27 March 2002.
A certified copy of which shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
Such appearing party declared and requested the notary to act that:
I. the Company has been incorporated under the name of ORIFLAME INTERNATIONAL S.A. pursuant to a deed of
Mr Georges Altwies, notary residing in Dudelange on 22 January 1970, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Number 61 of 16 May 1970, the articles of the Company have been amended several times and for the
last time pursuant to a deed of Mr Gérard Lecuit on 2 May 2002, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
II. the share capital of the Company amounts at EUR 27,870,585.20 (twenty-seven million eight hundred seventy thou-
sand five hundred eighty-five euros and twenty cents) represented by 69,676,463 (sixty-nine million six hundred seventy-
six thousand four hundred sixty-three) shares without nominal value.
III. according to article 5 of the articles of association of the Company, the authorised capital is fixed at 102,400,000
EUR and article 5 of the articles of association of the Company allows the Board of Directors to increase the share
capital of the Company within the authorised capital.
IV. during its meeting dated 27 March 2002, the Board of Directors decided to proceed to the increase of the share
capital, up to EUR 27,877,785.20 (twenty-seven million eight hundred seventy-seven thousand seven hundred eighty-
five euros and twenty cents) by issuing 18,000 (eighteen thousand) new shares without nominal value.
Hesperange, le 27 mai 2002.
G. Lecuit.
54419
V. according to article 5 of the articles of association of the Company, the Board of Directors is allowed to exclude
the pre-emption right in the event of such an increase of the share capital.
VI. during its meeting dated 27 March 2002, the Board of Directors used this right and resolved to exclude the pre-
emption right for the benefit of the new investor.
VII. the 18,000 new shares have been entirely subscribed by Mr Behan in consideration for a cash contribution of EUR
7,200.- (seven thousand two hundred euros). The reality of the subscription has been proved to the undersigned notary
by relevant subscription report.
VIII. the amount of EUR 7,200.- (seven thousand two hundred euros) is at the free disposal of the Company as it has
been proved to the undersigned notary.
IX. as a consequence of such increase of capital, the Board of Directors decided to amend the first sentence of article
5 of the articles of association of the Company that will henceforth have the following wording:
'The share capital is fixed at twenty-seven million eight hundred seventy-seven thousand seven hundred eighty-five
Euros and twenty Cents (EUR 27,877,785.20) represented by sixty-nine million six hundred ninety-four thousand four
hundred and sixty-three (69,694,463) shares, of no par value'.
<i>Declarationi>
The undersigned notary declares that, according to article 32-1 of the Companies Act as amended, he has verified
the fulfillment of the conditions as provided in article 26 of such Act.
<i>Valuationi>
The amount of the expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever, borne by the Company as a result of
the present deed are valued at approximately nine hundred Euros (EUR 900).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille deux, le deux mai à 12.30 heures.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange,
A comparu:
Madame Anne-Marie Brouyère, employée privée, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spé-
cial du conseil d’administration de la Société,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration prise en sa réunion du 27 mars 2002,
une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire d’acter les déclarations suivantes:
I. que la Société a été constituée sous la dénomination de ORIFLAME INTERNATIONAL S.A. suivant acte reçu par-
devant Maître Georges Altwies, notaire de résidence à Dudelange, en date du 22 janvier 1970, publié au Mémorial, Re-
cueil Spécial des sociétés C, n° 61 du 16 mai 1970, les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et la
dernière fois par acte reçu par devant Maître Gérard Lecuit en date du 2 mai 2002 non encore publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés C.
II. que le capital social de la Société s’élève actuellement à EUR 27.870.585,20 (vingt-sept millions huit cent soixante-
dix mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et vingt cents), représenté par 69.676.463 (soixante-neuf millions six cent
soixante-seize mille quatre cent soixante-trois) actions sans valeur nominale.
III. qu’aux termes de l’article 5 des statuts, le capital autorisé est fixé à un total de 102.400.000.- EUR, et que l’article
5 des statuts autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé.
IV. que dans sa réunion du 27 mars 2002, le conseil d’administration, a décidé de réaliser l’augmentation de capital
en numéraire à concurrence de EUR 27.877.785,20 (vingt-sept millions huit cent soixante-dix-sept mille sept cent qua-
tre-vingt-cinq euros et vingt cents) par l’émission de 18.000 (dix-huit mille) actions sans valeur nominale.
V. qu’aux termes de l’article 5 des statuts, le conseil d’administration a été autorisé à supprimer le droit préférentiel
de souscription dans le cadre d’une telle augmentation de capital.
VI. que dans sa réunion du 27 mars 2002, le conseil d’administration a fait usage de ce droit et a supprimé le droit
préférentiel de souscription au profit du nouvel investisseur.
VII. que les 18.000 nouvelles actions ont été entièrement souscrites par M. Behan en contrepartie de l’apport en nu-
méraire de EUR 7.200,- (sept mille deux cents euros). La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumen-
taire par des bulletins de souscriptions.
VIII. le montant de EUR 7.200,- (sept mille deux cents euros) se trouve à la libre disposition de la société, tel qu’il a
été prouvé au notaire instrumentaire.
IX. qu’en conséquence de l’augmentation de capital qui précède, la première phrase de l’article 5 des statuts de la
Société est modifiée comme suit:
54420
'Le capital social de la Société est fixé à vingt-sept millions huit cent soixante-dix-sept mille sept cent quatre-vingt-
cinq Euros et vingt cents (EUR 27.877.785,20), représenté par soixante-neuf millions six cent quatre-vingt-quatorze mille
quatre cent soixante-trois (69.694.463) actions, sans valeur nominale'.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare en application de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés tel que modifié, avoir
vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de ladite loi.
<i>Frais, évaluationi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société suite
aux résolutions prises à la présente réunion, est évalué à neuf cents Euros (EUR 900).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A.-M. Brouyère, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 135S, fol. 35, case 1. – Reçu 72 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38762/220/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.
ORIFLAME COSMETICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 8.835.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38763/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.
PROFOOT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.
H. R. Luxemburg B 84.270.
—
Im Jahre zweitausendzwei, den fünfundzwanzigsten April,
Vor dem unterzeichneten Notar Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-Du-
chesse Charlotte.
Fand statt die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft PROFOOT S.A. mit Sitz in L-8017 Stras-
sen, 14, rue de la Chapelle, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 18. Oktober
2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 334 vom 28. Februar 2002, einge-
tragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 84.270.
Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herrn Lucien Voet, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Bartringen,
welcher Frau Murielle Amrein, Angestellte, wohnhaft in D-Klausen, zum Schriftführer bestellt.
Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Roger Wintgens, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in B-Aubange.
Der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar, Folgendes zu beurkunden:
I.- Die anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste angegeben,
welche von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Stimmzähler, den Aktionären oder deren Bevollmächtigten und
dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben der
gegenwärtigen Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
II.- Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktien anwesend oder vertreten sind. Die Versammlung
ist also rechtsgültig zusammengesetzt, betrachtet sich als wirksam einberufen und kann über die Tagesordnung be-
schliessen, wovon die Aktionäre im Voraus Kenntnis hatten.
III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt: Umänderung des Gesellschaftszweckes und Abän-
derung von Artikel zwei, Absatz eins, der Satzung wie folgt:
'Die Gesellschaft ist berechtigt, sämtliche Geschäfte betreffend die Veranstaltung von Sportwetten zu tätigen. Sie kann
direkt oder indirekt Beteiligungen oder Wetteinsätze in Tippwettbewerben im Zusammenhang mit Sportveranstaltun-
gen entgegennehmen.'
Nach Beratung, fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgenden Beschluss:
Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftszweck abzuändern und infolgedessen Artikel zwei, Absatz eins
der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:
Hesperange, le 27 mai 2002.
G. Lecuit.
Hesperange, le 27 mai 2002.
G. Lecuit.
54421
'Art. 2. Erster Absatz. Die Gesellschaft ist berechtigt, sämtliche Geschäfte betreffend die Veranstaltung von Sport-
wetten zu tätigen. Sie kann direkt oder indirekt Beteiligungen oder Wetteinsätze in Tippwettbewerben im Zusammen-
hang mit Sportveranstaltungen entgegennehmen.'
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und sonst keiner das Wort ergreift, erklärt der Vorsitzende die Versamm-
lung für aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und
Wohnort bekannten Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: L. Voet, M. Amrein, R. Wintgens, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2002, vol. 11CS, fol. 88, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, erteilt.
(38767/227/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.
PROFOOT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 84.270.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29
mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38768/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.
VERDIAM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 64.738.
—
L’an deux mille deux, le quinze mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de VERDIAM HOLDING S.A., une société anonyme
holding, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 64.738, constituée suivant acte notarié du 3 juin 1998, publié
au Mémorial C numéro 607 du 21 août 1998, (ci-après: «la Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois, suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 2 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 763 du 18 octobre 2000.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Peter Vansant, juriste, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Angé, comptable, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Eefje Van den Auwelant, juriste, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) pour le porter de son
montant actuel d’un million d’Euros (1.000.000,- EUR) à un montant d’un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR)
par la création et l’émission de mille (1.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR)
chacune.
2.- Souscription et libération intégrale en numéraire des actions nouvelles par BRYCE INVEST S.A., une société ano-
nyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
3.- Modification subséquente de l’article trois (3) des statuts.
Luxemburg, den 24. Mai 2002.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 24 mai 2002.
E. Schlesser.
54422
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée générale aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq cent
mille euros (500.000,- EUR) afin de porter le capital social souscrit de la Société de son montant actuel d’un million
d’Euros (1.000.000,- EUR) à un montant d’un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR), par la création et l’émission
de mille (1.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) par action, chaque action avec
les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la pré-
sente assemblée générale extraordinaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît
en rapport avec la présente augmentation de capital que les actionnaires existants ont partiellement ou totalement re-
noncé à leur droit de souscription préférentiel et décide d’admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles,
la société BRYCE INVEST S.A., une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social
à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Est ensuite intervenue aux présentes
la société BRYCE INVEST S.A., prédésignée, ici représentée par:
Mademoiselle Eefje Van den Auwelant, préqualifiée,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 15 mai 2002,
laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par tous les membres présents à l’assemblée générale et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,
laquelle société, par sa représentante susnommée, a déclaré souscrire toutes les mille (1.000) actions nouvellement
émises d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune et a déclaré les libérer intégralement en numé-
raire de sorte que la somme de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre et entière dis-
position de la société VERDIAM HOLDING S.A., prédésignée, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le
reconnaît expressément.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article trois des statuts de la société afin
de refléter l’augmentation de capital ci-dessus et décide que ce même article trois des statuts de la société sera doré-
navant rédigé comme suit:
«Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR) divisé en trois mille
(3.000) actions d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune, intégralement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille sept cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: P. Vansant, P. Angé, E. Van den Auwelant, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mai 2002, vol. 869, fol. 10, case 1. – Reçu 5.000 euros.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38771/239/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.
VERDIAM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 64.738.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38772/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.
Luxembourg, le 27 mai 2002.
J.-J: Wagner.
Belvaux, le 27 mai 2002.
J.-J. Wagner.
54423
LUXLAND S.A., Société Anonyme,
(anc. DOMAINE RESIDENTIEL CENTS S.A.).
Siège social: Mersch, 12, rue de la Gare.
—
L’an deux mille deux, le huit mai.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme DOMAINE RESIDENTIEL CENTS S.A.,
ayant son siège social à Mersch, 18, rue de la Gare,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg, en date du 7 juillet
1999, publié au Mémorial C page 35.728 de 1999.
L’assemblée est présidée par Monsieur Nico Arend, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, qui dési-
gne comme secrétaire Madame Christine Noël, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Mia Van de Berg, comptable, demeurant à Mertzig.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant.
La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les cinq cents (500) actions représentant l’intégralité du capital social
sont présentes ou représentées à l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
- Changement de dénomination, avec modification subséquente de l’article 1
er
des statuts.
- Transfert du siège social.
L’assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolution.i>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en LUXLAND S.A.
En conséquence, l’article 1
er
des statuts aura désormais la teneur suivante:
'Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LUXLAND S.A.'
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège de la société du 18, rue de la Gare au 12, rue de la Gare à Mersch.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
<i> Frais i>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ sept cent soixante (760.-) euros.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et
demeure ils ont signé les présentes avec le notaire.
Signé: Arend, Noël, Van de Berg, Tholl.
Enregistré à Mersch, le 10 mai 2002, vol. 421, fol. 43, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38778/232/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.
LUXLAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: Mersch, 12, rue de la Gare.
—
Statuts coordonnés suivant acte du 8 mai 2002, reçu par Maître Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38779/232/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.
ISIDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.089.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 29 mai
2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38756/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2002.
Mersch, le 22 mai 2002.
U. Tholl.
54424
SANDERS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.361.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 29 avril 2002 que:
Le capital social de la société a été converti en euros avec effet au 1
er
janvier 2002 et augmenté ensuite dans le cadre
de cette conversion, de sorte que l’article 5 alinéa 1 des statuts a été modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR) représenté par trois mille deux cents (3.200) actions
sans désignation de valeur nominale.»
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 58, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(38457/047/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
SANDERS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.361.
—
Les statuts coordonnés suite à la conversion du capital social en euros ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2002.
(38458/047/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
EUROPEAN DYNAMICS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Sauvage.
R. C. Luxembourg B 64.911.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 5 juin 2001 à Luxembourgi>
<i>4i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 2000 dépassant les trois quarts du capital social, conformément à
l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale décide de ne pas
procéder à la dissolution de la société mais de continuer les activités de celle-ci.
<i>5i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
L’Assemblée renouvelle pour une période de un an les mandats des Administrateurs et du Commissaire. Ils se ter-
mineront à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2002.
<i>6i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
L’Assemblée décide de convertir, à compter du 1
er
janvier 2002, le capital social actuellement exprimé en francs
luxembourgeois en euros.
<i>7i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
L’Assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social.
<i>8i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
L’Assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) re-
présenté par vingt-cinq mille actions (25.000) d’une valeur nominale de EUR 1,2394676 chacune.»
Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 59, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(38468/643/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour publication
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
54425
I.H.E., INTERNATIONAL HOLDING ENTERPRISES, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.579.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 29 avril 2002 que:
Le capital social de la société a été converti en euros avec effet au 1
er
janvier 2001 et augmenté ensuite dans le cadre
de cette conversion, de sorte que l’article 5 des statuts a été modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans désigna-
tion de valeur nominale.»
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 58, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(38459/047/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
I.H.E., INTERNATIONAL HOLDING ENTERPRISES, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.579.
—
Les statuts coordonnés suite à la conversion du capital social en euros ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2002.
(38460/047/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 7.585.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 7 mai 2002 à 8.00 heures à Luxembourgi>
<i>4i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
L’Assemblée renouvelle pour une période de six années les mandats des Administrateurs et du Commissaire. Ils se
termineront à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2008.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 59, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(38470/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 7.585.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 59, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2002.
(38474/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour publication
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour copie sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateuri>
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
54426
EURONET LTD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5366 Münsbach, 267, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 26.609.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 59, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2002.
(38465/716/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
EURONET LTD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-5366 Münsbach, 267, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 26.609.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter vom 11. Dezember 2001i>
The shareholders’ decide to:
- Convert the capital of the company from LUF 500.000,- into euro 12.394,68 with effect at the 1st January 2002.
- Increase the capital from euro 12.394,68 to euro 12.500,- by incorporation of reserves for Euro 105,32.
- Adapt the value per share to euro 125,-.
- Adapt article 5 of the corporation:
«Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) eingeteilt in hundert (100) Anteile zu
je hundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR)».
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 59, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(38466/716/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
ISROP S.A., THE ISRAEL EUROPEAN COMPANY, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 6.432.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le mai 2002, vol. 568, fol. 58, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38456/047/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
JOURDAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-8050 Bertrange, route d’Arlon, Centre Commercial La Belle Etoile.
R. C. Luxembourg B 73.026.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’associée tenue le 22 avril 2002 à 15.00 heures à Bertrangei>
L’Associé accepte la démission, à compter du 1
er
mai 2002, de Madame Valérie Harik-François de son poste de gé-
rante technique de la société. Décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat.
L’Associé décide de nommer, à partir du 1
er
mai 2002, Madame Patricia Bolle, décorateur-étalagiste, demeurant au
6, rue Huewelstroos, L-8521 Beckerich, au poste de gérante technique de la société.
L’Associée décide de nommer Monsieur Gabriel Harik, demeurant au 28, rue Wenkelhiel, L-5680 Dalheim, au poste
de gérant administratif de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 59, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(38471/643/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A.
B. Abbate
<i>Für die Richtigkeit des Auszugs
i>Unterschrift
<i>Der Geschäftsführeri>
Luxembourg, le 28 mai 2002.
Signature.
Pour copie sincère et conforme
M. Harik
<i>Associéei>
54427
GETRÄNKE FARM, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 86, Grand-rue.
H. R. Luxemburg B 44.482.
—
Hiermit wird bestätigt, dass Frau Karin Sawall, wohnhaft in D-67742 Lauterecken, Ringmauer 16, seit 1. September
2000 als Technischer Geschäftsführer für den Bereich der Internationalen Transporte, tätig ist.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit als Technischer Geschäftsführer ist Frau Karin Sawall unterschriftsberechtig.
<i>Ausserordentliche Gesellschaftversammlung der GETRÄNKE FARM, S.à r.l. vom 2. Februar 2001i>
<i>Beschlussfassungi>
1. Herr Mathias Fischer scheidet als Geschäftsführer für den Bereich Transporte aus.
2. Als Nachfolger wird Frau Karin Sawall, Ringmauer 16, 67742 Lauterecken, geb 9. März 1959 ernannt.
Frau Sawall ist als technischer Geschäftsführer für den BEREICH TRANSPORTE allein unterschriftsberechtigt.
Für den BEREICH TRANSPORTE ist ihre Unterschrift obligatorisch.
Wasserbillig, den 2. Februar 2001.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 janvier 2002, vol. 168, fol. 2, case 1. – Reçu 500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
(38461/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
I.D.L. S.A., IMMOBILIERE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-3917 Mondercange, 20A, rue de l’Eglise.
Constituée le 7 mars 2002.
—
Par la présente la soussignée Marie-Louise Ney, épouse Ewen, demeurant à Luxembourg démissionne avec effet
immédiat de ses fonctions d’administrateur et administrateur-délégué de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(38464/296/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
GS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 17.219.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue au siège social le 23 mai 2002i>
<i>Première résolutioni>
Le liquidateur REVISION MONTBRUN, S.à r.l., ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, BP 351, L-2013
Luxembourg, a fait son rapport, lequel est approuvé par l’assemblée générale extraordinaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme Commissaire-Vérificateur la société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l.,
ayant son siège social au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.
Toutes ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 58, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(38489/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
<i>Für GETRÄNKE FARM, S.à r.l.
i>S. Schlemmer
<i>Für den Gesellschafter BBS S.A.
i>Lt. beiliegender Vollmacht
S. Schlemmer
S. Schlemmer
<i>Geschäftsführer der GETRÄNKE FARM, S.à r.l.i>
K. Sawall
<i>Technischer Geschäftsführer GETRÄNKE FARM, S.à r.l. (Ernennung angenommen)i>
Luxembourg, le 2 mai 2002.
M.-L. Ney.
Aux fins de réquisition
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Signatures
54428
MAREXBEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 43.397.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 23 mai 2002 à 11.00 heures à Luxembourgi>
<i>1i>
<i>erei>
<i> résolutioni>
L’Assemblée décide à l’unanimité de révoquer avec effet immédiat Monsieur Yvan Depuis du poste d’administrateur-
délégué. Décharge pleine et entière lui est donnée pour l’exercice de son mandat.
<i>2i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
L’Assemblée décide à l’unanimité de nommer comme nouvel administrateur-délégué Madame Chantal Troestler, in-
firmière, demeurant à 3, rue Falloise, B-4160 Anthisnes. Elle terminera le mandat de son prédécesseur. Son mandat ne
sera pas rémunéré.
<i>3i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
L’assemblée décide à l’unanimité de nommer comme nouvel administrateur Monsieur Francis Vanderniepen, docteur,
demeurant à L-4020 Liège, 6, Quai du Général de Gaulle. Son mandat ne sera pas rémunéré.
<i>4i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
La société se trouve valablement engagée par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et un des autres ad-
ministrateurs.
Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 59, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(38472/643/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
VAN LUX S.A., Société Anonyme en liquidation.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 43.861.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 59, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2002.
(38473/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
EUROPEAN DYNAMICS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 64.911.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 59, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38476/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
VAN LANSCHOT UMBRELLA FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 38.199.
—
The balance sheet as at December 31, 2001, registered in Luxembourg on 24 May 2002, vol. 568, fol. 54, case 6, has
been deposited at Trade Register of Luxembourg on 28 May 2002.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, May 2002.
(38479/695/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour extrait sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
Luxembourg, le 28 mai 2002.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A..
<i>For the companyi>
54429
S.C.I. SIJEMA, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
—
<i>Extrait du contrat de cession de parts sociales daté du 24 avril 2002i>
En vertu d’un contrat de cession de parts sociales daté du 24 avril 2002, la répartition des parts sociales d’une valeur
nominale de cent euros (100,- EUR) est désormais attribuée comme suit à chacun des sociétaires en fonction de leur
apport respectif:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2002, vol. 567, fol. 60, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(38478/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
DOGRAD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 31.343.
—
The balance sheet as at December 31, 2001, registered in Luxembourg on 24 May 2002, vol. 568, fol. 54, case 6, has
been deposited at Trade Register of Luxembourg on 28 May 2002.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, May 2002.
(38480/695/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 38.990.
—
The balance sheet as at December 31, 2001, registered in Luxembourg on 24 May 2002, vol. 568, fol. 54, case 6, has
been deposited at Trade Register of Luxembourg on 28 May 2002.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, May 2002.
(38481/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
GEVAPAN INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 22.653.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale tenue à Luxembourg le 11 mars 2002i>
<i>Nominations statutairesi>
<i>Commissaire aux Comptesi>
- Monsieur Aloyse Scherer, demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 21 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 51, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(38490/657/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Monsieur Jean Marie Motheu, cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 parts sociales
Monsieur Simon Vrielynck, cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 parts sociales
Monsieur Marc Bodelet, cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 parts sociales
<i>Pour la SCI
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>For the company
i>F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
54430
RANEDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.076.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 58, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
Luxembourg, le 28 mai 2002.
(38487/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
RANEDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.076.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 15 octobre 2001i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001:
<i>Conseil d’administrationi>
M. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
M. Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
<i>Commissaire aux comptesi>
DELOITTE & TOUCHE, S.à r.l., 3 route d’Arlon, L-8009 Strassen
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 58, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(38488/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
AUDER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 29.359.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 51, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38491/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
PERFECT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 31.355.
—
The balance sheet as at December 31, 2001, registered in Luxembourg on 24 May 2002, vol. 568, fol. 54, case 6, has
been deposited at Trade Register of Luxembourg on 28 May 2002.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, May 2002.
(38482/695/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domicilitaire
i>Signatures
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>For the company
i>F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures
54431
NEBINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 23.653.
—
The balance sheet as at December 31, 2000, registered in Luxembourg on 24 May 2002, vol. 568, fol. 54, case 6, has
been deposited at Trade Register of Luxembourg on 28 May 2002.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38483/695/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
FIELD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 31.346.
—
The balance sheet as at December 31, 2001, registered in Luxembourg on 24 May 2002, vol. 568, fol. 54, case 6, has
been deposited at Trade Register of Luxembourg on 28 May 2002.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, May 2002.
(38484/695/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 38.977.
—
The balance sheet as at December 31, 2001, registered in Luxembourg on 24 May 2002, vol. 568, fol. 54, case 6, has
been deposited at Trade Register of Luxembourg on 28 May 2002.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, May 2002.
(38485/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. LuxembourgB 38.991.
—
The balance sheet as at December 31, 2001, registered in Luxembourg on 24 May 2002, vol. 568, fol. 54, case 6, has
been deposited at Trade Register of Luxembourg on 28 May 2002.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, May 2002.
(38486/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
COMPAGNIE FINANCIERE WASTEELS «COFIWAS» S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 10.701.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 18 juin 2001i>
Conformément aux exigences de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide malgré la
perte de plus de la moitié du capital social de continuer l’activité de la société.
Les mandats de Madame Cécile Wasteels et de Monsieur Emile Vogt, Administrateurs, venant à échéance lors de la
présente Assemblée, celle-ci décide de les renouveler pour une nouvelle durée de six ans.
L’Assemblée décide d’appeler comme nouvel Administrateur, Monsieur René Schlim, et comme nouveau Commis-
saire aux Comptes la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., pour une durée de six ans.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 51, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(38502/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. / F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.
Signatures / Signatures
<i>For the company
i>F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures
Signatures.
54432
PLIP S.A., SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PLACEMENTS INDUSTRIELS PRIVES,
Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 4.864.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 51, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38492/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
IMOLINA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 24.662.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 51, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38493/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
MARBRISTONE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 48.250.
—
Le bilan au 31 décembre 2001 enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 51, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(38500/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
MARBRISTONE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 48.250.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 14 mai 2002i>
Conformément aux exigences de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide malgré la
perte de plus de la moitié du capital social de continuer l’activité de la société.
Luxembourg, le 15 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 51, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(38506/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2002.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Euro-Lux Conseil S.A.
Euro-Lux Conseil S.A.
Optimo S.A.
Carlo Fischbach, S.à r.l.
I.T.O., S.à r.l.
Arlan S.A.
Garage Paul Kellen, S.à r.l.
An Henckels, S.à r.l.
Immobilière Carlo Fischbach, S.à r.l.
Brand Ladenbau, S.à r.l.
Brand Ladenbau, S.à r.l.
Euro-Security S.A.
Hardey, S.à r.l.
Chalet Au Gourmet, S.à r.l.
Car Point, S.à r.l.
Camping International S.A.
I.B.H. Immobilière Betz & Hettinger, S.à r.l.
Immobilière Daniel Beck, S.à r.l.
Bébés-Poussins, S.à r.l.
Abes, S.à r.l.
BBF S.A.H.
Pro-Hol S.A.H.
Crebus S.A.H.
Formatic-Services S.A.
Paris Coiffure, S.à r.l.
4x4 by Kontz, S.à r.l.
Tiffany Asphalt International S.A.
HD Invest
Adonis Holding S.A.
Adonis Holding S.A.
Schindler, S.à r.l.
Cochise Holding S.A.
Mikra Luxembourg, GmbH
MMT, Metal & Mineral Trade, S.à r.l.
Armand Sonntag-Clement, S.à r.l.
Studio de la Danse, S.à r.l.
Eurosil Holding S.A.
Egalux Holding S.A.H.
Au Quai Luxembourg, S.à r.l.
PHM Computing, S.à r.l.
Fiditalia International S.A.
Praibon S.A.
Mocaflux S.A.
Stintec S.A.
ecoma (Luxembourg) S.A.
Interparfums Finance S.A.
Interparfums Finance S.A.
Ion S.A.
Ion S.A.
Maxfin S.A.
Kiba S.A.
Kiba S.A.
Copargest S.A.
Centre Canadien de Synchrothérapie (Europe) S.A.
Centre Canadien de Synchrothérapie (Europe) S.A.
Sindan, S.à r.l.
WGZ-Bank Luxembourg S.A.
Leo Participations S.A.
Intrawestern Investment Inc.
Asturias Holdings S.A.
Asturias Holdings S.A.
Standard Life Investments Global Sicav
Standard Life Investments Global Sicav
Ewita Holding S.A.
Ewita Holding S.A.
Oriflame Cosmetics S.A.
Oriflame Cosmetics S.A.
Oriflame Cosmetics S.A.
Profoot S.A.
Profoot S.A.
Verdiam Holding S.A.
Verdiam Holding S.A.
Luxland S.A.
Luxland S.A.
Iside S.A.
Sanders Finance S.A.
Sanders Finance S.A.
European Dynamics Luxembourg S.A.
I.H.E., International Holding Enterprises
I.H.E., International Holding Enterprises
Universalia (Fiduciaire) S.A.
Universalia (Fiduciaire) S.A.
Euronet Ltd, S.à r.l.
Euronet Ltd, S.à r.l.
ISROP S.A., The Israel European Company
Jourdain, S.à r.l.
Getränke Farm, S.à r.l.
I.D.L. S.A., Immobilière du Luxembourg
GS International S.A.
Marexbel S.A.
Van Lux S.A.
European Dynamics Luxembourg S.A.
Van Lanschot Umbrella Fund, Sicav
S.C.I. Sijema
Dograd Holding S.A.
F. van Lanschot Corporate Services S.A.
Gevapan Invest Holding S.A.
Raneda S.A.
Raneda S.A.
Auder S.A.
Perfect Holding S.A.
Nebinvest Holding S.A.
Field Holding S.A.
Harbour Trust and Management S.A.
F. van Lanschot Management S.A.
Compagnie Financière Wasteels 'COFIWAS' S.A.
PLIP S.A., Société Luxembourgeoise de Placements Industriels Privés
Imolina S.A.
Marbristone Invest S.A.
Marbristone Invest S.A.