54001

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1126

25 juillet 2002

S O M M A I R E

A.C. Hôtelière, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . . . . . .

54003

Euro Pro Services, S.à r.l., Warken  . . . . . . . . . . . . 

54002

A.P.S.I., S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54017

Eurogest S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54030

Afopex S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54040

Finilux S.à r.l., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54006

Allpack Services S.A., Warken . . . . . . . . . . . . . . . . .

54033

Fladux S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54026

Alpha Micro, S.à r.l., Wahl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54039

Flalux S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54035

Amertronic S.A.H., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54038

Foch, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54004

Arcadia, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54006

Foir Fol S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54025

Aspen Association S.A., Bettborn  . . . . . . . . . . . . . .

54005

Garage Picard, S.à r.l., Oberpallen . . . . . . . . . . . . . 

54016

Athox S.A.H., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54005

Gastrofina   International   Holding   S.A.,   Drink-

Avenida Moda, S.à r.l., Ingeldorf. . . . . . . . . . . . . . . .

54016

lange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54032

B & C  Consulting  &  Partners,  S.à r.l.,  Weiswam-

Golden Key S.A., Clervaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54010

pach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54008

GTF S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54022

B & C  Consulting  &  Partners,  S.à r.l.,  Weiswam-

GTS S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54024

pach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54008

Hammes, S.à r.l., Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54038

B & C  Consulting  &  Partners,  S.à r.l.,  Weiswam-

Heyen-Bau, S.à r.l., Echternach. . . . . . . . . . . . . . . . 

54003

pach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54008

Hopla, S.à r.l., Walsdorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54002

Badic, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54037

I.T.N.S. S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54023

BBR Marketing S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . .

54042

Immo Traders S.A., Luxmebourg. . . . . . . . . . . . . . 

54020

(Henri) Bergh, S.à r.l., Vianden. . . . . . . . . . . . . . . . .

54007

Knaf-Büchler, S.à r.l., Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . 

54004

(Henri) Bergh, S.à r.l., Vianden. . . . . . . . . . . . . . . . .

54007

Knaf-Büchler, S.à r.l., Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . 

54004

Business Storage Management S.A., Clervaux . . . .

54009

Lexan Trade S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54021

C.R.S., S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54005

Linea Design S.A., Weicherdange. . . . . . . . . . . . . . 

54006

C.R.S., S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54005

London Trade Company S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . 

54025

C.R.S., S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54005

LS Models S.A., Lentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54039

Commer S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54034

LS Models S.A., Lentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54039

Compagnie  Financière  Van  Wittenberge  &  Fils 

Lubowski, S.à r.l., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54013

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54002

Lux Animation S.A., Doncols  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54007

Cybertronic S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54033

Makki, S.à r.l., Roullingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54034

D.G.S. Concept S.A., Drinklange . . . . . . . . . . . . . . .

54036

Martela Luxembourg, S.à r.l., Niederfeulen  . . . . . 

54007

De Jonge, S.à r.l., Alscheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54043

Megatown Holding International S.A., Diekirch . . 

54010

Deblo-M AG, Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54005

Merdeka Invest S.A. - Soparfi, Bettborn  . . . . . . . . 

54012

Diedling, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54004

MIP, S.à r.l., Schieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54012

DSM Lux, GmbH, Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . .

54019

Multidata, S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . 

54046

E.C.T., S.à r.l., Entreprise de Constructions Tubu-

Multidata, S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . 

54046

laires, Ospern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54013

Multidata, S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . 

54046

Eles S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54031

North Life, S.à r.l., Niederfeulen. . . . . . . . . . . . . . . 

54048

ENT  Büro-  und  Computersysteme  Lux.,  GmbH, 

PL Immo Construct S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54011

Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54010

P.T.S., S.à r.l., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54044

Espace ’J’, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54003

Pompes  Funèbres  Jean  Goebel  &  Fils,  S.à r.l., 

Euramfin S.A., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54012

Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54004

54002

HOPLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Walsdorf.

R. C. Diekirch B 587. 

—

Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 16 mai 2002, vol. 128, fol. 36, case 11, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(01995/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mai 2002.

EURO PRO SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Warken.

R. C. Diekirch B 5.459. 

—

Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 16 mai 2002, vol. 128, fol. 36, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(01996/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mai 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE VAN WITTENBERGE & FILS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 29.645. 

—

Le bilan au 30 novembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 568, fol. U5, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2002.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2002

L’assemblée reconduit les mandat des administrateurs pour une période venant à échéance à l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 30 novembre 2002.

Elle appelle aux fonctions de commissaire aux comptes FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., au 18A, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg pour une même période.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mai 2002.

(37956/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2002.

Pondant Distribution, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . 

54030

Services Line S.A., Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54027

Profiline Luxembourg S.A., Beaufort . . . . . . . . . . . 

54010

Sevenmice, S.à r.l., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54007

Psaltis S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54006

Signatura, S.à r.l., Beckerich  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54008

Pubart, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54016

SME Kronos Benelux S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . .

54037

Publiline S.A., Roullingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54013

Société  d’Exploitation  du  Centre  Equestre  de 

Quick Rent, S.à r.l., Echternach. . . . . . . . . . . . . . . . 

54003

Watrange, S.à r.l., Watrange. . . . . . . . . . . . . . . . .

54023

Quick Rent, S.à r.l., Echternach. . . . . . . . . . . . . . . . 

54003

Sport Mode, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54003

RC Company, S.à r.l., Perlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54010

Syn. Com. Holding S.A., Bettborn. . . . . . . . . . . . . .

54008

Rénovation P. Bettendorf, S.à r.l., Medernach . . . . 

54008

The 1st Echternach Scouts, A.s.b.l., Echternach  . .

54014

RLLPE, Réseau Luxembourgeois de Lutte Contre

Thiercado Gastronome S.A., Drinklange . . . . . . . .

54044

la Pauvreté et l’Exclusion, A.s.b.l., Consdorf . . . . 

54017

Toptrans S.A., Knaphoscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54042

RMA - Trucks, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . . . . . . 

54007

Twilight S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54046

Royal-Lux S.A., Beaufort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54012

Ure-Lux S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54041

Ryan Express S.A., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . 

54047

UVB Universal-Bau, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . .

54010

Secarlux S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54045

Wermalux S.A., Ettelbruck  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54004

Mersch, mai 2002.

<i>Pour HOPLA, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

Mersch, mai 2002.

<i>Pour EURO PRO SERVICES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
Signature

54003

A.C. HOTELIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6450 Echternach, 40, route de Luxembourg.

R. C. Diekirch B 5.551. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Echternach, le 21 mars 2002, vol. 135, fol. 17, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01804/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2002.

HEYEN-BAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6447 Echternach, 10, rue Hoovelek.

R. C. Diekirch B 5.177. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Echternach, le 21 mars 2002, vol. 135, fol. 18, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01805/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2002.

SPORT MODE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9217 Diekirch, 8, rue du Curé.

R. C. Diekirch B 5.550. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Echternach, le 21 mars 2002, vol. 135, fol. 17, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01806/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2002.

ESPACE ’J’, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9530 Wiltz, 5, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.962. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Echternach, le 21 mars 2002, vol. 135, fol. 15, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01807/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2002.

QUICK RENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6488 Echternach, 13, rue des Vergers.

R. C. Diekirch B 1.030. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 21 mars 2002, vol. 135, fol. 16, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01808/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2002.

QUICK RENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6488 Echternach, 13, rue des Vergers.

R. C. Diekirch B 1.030. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Echternach, le 21 mars 2002, vol. 135, fol. 16, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01809/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2002.

Echternach, le 15 mai 2002.

Signature.

Echternach, le 15 mai 2002.

Signature.

Echternach, le 15 mai 2002.

Signature.

Echternach, le 15 mai 2002.

Signature.

Echternach, le 15 mai 2002.

Signature.

Echternach, le 15 mai 2002.

Signature.

54004

POMPES FUNEBRES JEAN GOEBEL &amp; FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6414 Echternach, 1, rue des Bénédictins.

R. C. Diekirch B 1.878. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Echternach, le 21 mars 2002, vol. 135, fol. 16, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01810/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2002.

FOCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6460 Echternach, 28, place du Marché.

R. C. Diekirch B 1.389. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Echternach, le 21 mars 2002, vol. 135, fol. 16, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01811/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2002.

DIEDLING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 2, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 2.555. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Echternach, le 21 mars 2002, vol. 135, fol. 16, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01812/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2002.

WERMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9080 Ettelbruck, 77, avenue Salentiny.

R. C. Diekirch B 636. 

—

Le bilan au 8 février 2002, enregistré à Echternach, le 21 mars 2002, vol. 135, fol. 18, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01813/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2002.

KNAF-BUCHLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6315 Beaufort, 3, rue de l’Ecole.

R. C. Diekirch B 420. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 12, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01988/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mai 2002.

KNAF-BUCHLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6315 Beaufort, 3, rue de l’Ecole.

R. C. Diekirch B 420. 

—

Le bilan au 8 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 12, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01989/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mai 2002.

Echternach, le 15 mai 2002.

Signature.

Echternach, le 15 mai 2002.

Signature.

Echternach, le 15 mai 2002.

Signature.

Echternach, le 15 mai 2002.

Signature.

Luxembourg, le 27 mai 2002.

Signature.

Luxembourg, le 27 mai 2002.

Signature.

54005

ATHOX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.

R. C. Diekirch B 4.470. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Echternach, le 21 mars 2002, vol. 135, fol. 16, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01814/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2002.

ASPEN ASSOCIATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bettborn. 

R. C. Luxembourg B 74.175. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01827/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.

DEBLO-M AG, Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelast, 34 llôt du Château.

—

Statuts coordonnés suivant acte du 9 janvier 2002, reçu par Maître Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01828/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.

C.R.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 4.161. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 19 avril 2002, vol. 173, fol. 42, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01935/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

C.R.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 4.161. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 19 avril 2002, vol. 173, fol. 42, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01936/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

C.R.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 4.161. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 19 avril 2002, vol. 173, fol. 42, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01937/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

Echternach, le 15 mai 2002.

Signature.

<i>Pour la société 
C.R.S., S.à r.l.

<i>Pour la société 
C.R.S., S.à r.l.

<i>Pour la société 
C.R.S., S.à r.l.

54006

PSALTIS, Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.362. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire

Sont présents:
L’ensemble du capital est représenté par:

Les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués. Constatant que l’entièreté des actions représentatives

du capital est présente, l’Assemblée est apte à prendre toute décision.

Le point à l’ordre du jour est le suivant:
- Précision quant au Conseil d’administration.
Les décisions prises sont les suivantes:
Il est précisé que la S.à r.l. DELMA &amp; CIE de Wiltz est toujours administrateur mais n’a plus la qualité de délégué

depuis l’assemblée générale du 26 septembre 2001.

Monsieur Pierre Schmitz, Grand Marchin 

°

 8 à Marchin, est donc le seul administrateur-délégué avec pouvoir d’en-

gager la société sous sa seule signature.

Ces décisions prennent leurs effets à la date du 26 septembre 2001.

Enregistré à Wiltz, le 21 mai 2002, vol. 173, fol. 52, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(01887/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 mai 2002.

FINILUX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers.

R. C. Luxembourg B 37.786. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(01829/241/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.

LINEA DESIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9775 Weicherdange, Maison 30B.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(01830/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.

ARCADIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 948. 

—

Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 16 mai 2002, vol. 128, fol. 35, case 5, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(01999/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mai 2002.

T.C. INVEST S.A., 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, L-9515 Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99 actions

Pierre Schmitz, Grand Marchin 8 à B-4570 Marchin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

P. Schmitz

T.C. INVEST S.A.
Signature

Wiltz, le 5 avril 2002.

<i>Pour la société
M. Decker
<i>Notaire

Junglinster, le 22 avril 2002.

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Notaire

Mersch, mai 2002.

<i>Pour ARCADIA, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

54007

LUX ANIMATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 4, Chemin des Douaniers.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01831/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.

MARTELA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9176 Niederfeulen, 60, route de Bastogne.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01832/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.

RMA-TRUCKS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6414 Echternach, 26-28, rue des Bénédictins.

—

Koordinierte Statuten hinterlegt auf der Gerichtskanzlei beim Bezirksgericht von und zu Diekirch, am 17. Mai 2002.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associatios erteilt. 

(01833/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.

SEVENMICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9706 Clervaux, 2B 39, route d’Eselborn.

R. C. Luxembourg B 74.043. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(01834/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.

HENRI BERGH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9405 Vianden, 1A, rue Théodore Bassing.

R. C. Diekirch B 3.784. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 19 avril 2002, vol. 173, fol. 43, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01965/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

HENRI BERGH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9405 Vianden, 1A, rue Théodore Bassing.

R. C. Diekirch B 3.784. 

—

Le bilan au 27 août 2001, enregistré à Wiltz, le 19 avril 2002, vol. 173, fol. 43, case 1, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01966/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

Mersch, le 20 mars 2002.

H. Hellinckx.

Junglinster, den 15. April 2002.

<i>Für die Gesellschaft
J. Seckler
<i>Der Notar

Junglinster, le 27 mars 2002.

<i>Pour la Société
J. Seckler
<i>Notaire

<i>Pour la société 
HENRI BERGH, S.à r.l.

<i>Pour la société 
HENRI BERGH, S.à r.l.

54008

SIGNATURA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8521 Beckerich, 29, Huewelerstroos.

—

Statuts coordonnés suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Blanche Moutrier, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 28 mars 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le
17 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01835/272/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.

SYN. COM. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Bettborn.

R. C. Luxembourg B 76.598. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01836/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.

RENOVATION P. BETTENDORF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7661 Medernach, 22A, rue de Larochette.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01837/201/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.

B &amp; C CONSULTING &amp; PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 4.537. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 19 avril 2002, vol. 173, fol. 42, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01938/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

B &amp; C CONSULTING &amp; PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 4.537. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 19 avril 2002, vol. 173, fol. 42, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01939/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

B &amp; C CONSULTING &amp; PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 4.537. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 19 avril 2002, vol. 173, fol. 42, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01940/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

Esch-sur-Alzette, le 17 avril 2002.

B. Moutrier.

Echternach, le 24 janvier 2002.

H. Beck.

<i>Pour la société 
B &amp; C CONSULTING &amp; PARTNER, S.à r.l.

<i>Pour la société 
B &amp; C CONSULTING &amp; PARTNER, S.à r.l.

<i>Pour la société 
B &amp; C CONSULTING &amp; PARTNER, S.à r.l.

54009

BUSINESS STORAGE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach.

R. C. Luxembourg B 4.779

- constituée par devant Maître Roger Arrensdorff notaire à Wiltz le 22 avril 1998,

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue 

<i>au siège social de la société le 6 juin 2001, d’une manière extraordinaire

Ont comparu:

- Monsieur Bernard Calvignac, Président du Conseil d’Administration, demeurant à F-74140 Sciez;
- Monsieur Roger Brondelet, administrateur, demeurant à 12, boulevard J.F.Kennedy, L-4930 Bascharage;
- Madame Nathalie Favre, adinistrateur, demeurant à F-74140 Sciez;
- Monsieur Francis Sterckx, commissaire, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée se tient sous la présidence de Monsieur Bernard Calvignac.
Monsieur le Président ouvre la séance à 10.00 heures et fait remarquer que tous les actionnaires sont présents, l’as-

semblée est apte à délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour à savoir:

- examen et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
- décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.
- conversion du capital en Euros et dotation à la réserve légale pour le montant maximum.
- modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Le commissaire, Monsieur Francis Sterckx, déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégularités.

Elle conseille à l’assemblée d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 2000, qui se solde par un
bénéfice après impôts de 3.849.503,- F. et de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.

L’assemblée décide à l’unanimité
- d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes

arrêtés au 31 décembre 2000.

- de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur gestion pendant l’exercice social

clôturé au 31 décembre 2000.

- de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR (taux de conversion 1,- EUR=40.3399 francs

luxembourgeois), à partir du 1

er

 janvier 2001.

L’assemblée décide de porter le capital de 30.986,69 EUR à 31.000,- EUR par prélèvement sur les résultats reportés

et d’affecter la réserve légale à 624,80 EUR.

A) Capital: 

B) Réserve légale: 

Suite à ces opérations, la situation au 1

er

 janvier 2001 sera la suivante: 

- de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 10.30 heures. 

Enregistré à Clervaux, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 90, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01911/000/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

- inscrite au Registre de Commerce près du tribunal d’arrondissement à Diekirch sous B 4.779,
- publiée au Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations numéro 552 le 29 juillet 1998 page 26457,
- modifiée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 février 2000.

Conversion en Euros: 1.250.000,- LUF à 40,3399  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.986,99

Augmentation de capital par prélèvement des résultats reportés . . . . . . . . . . .

13,31

Capital après conversion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,00

- Résultats reportés: - 3.823.762 LUF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 94.788,58

- Bénéfice de l’exercice: 3.849.503 LUF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95.426,69

- prélèvement augmentation de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-13,31

- Solde du bénéfice disponible à l’affectation de la réserve légale  . . . . . . . . . . .

624,80

- Dotation à la réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 624,80

- Report à nouveau au 1

er

 janvier 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Capital social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,00

Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

624,80

Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

 

B. Calvignac / R. Brondelet / N. Favre / F.Sterckx.

54010

RC COMPANY, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue Neuve.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.

(01838/240/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.

PROFILINE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Beaufort.

R. C. Luxembourg B 73.961. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01839/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.

ENT BÜRO- UND COMPUTERSYSTEME LUX., GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01840/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.

MEGATOWN HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Diekirch.

R. C. Luxembourg B 54.292. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01841/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.

UVB UNIVERSAL-BAU, S.à r.l., Geselslchaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6419 Echternach, 4, rue de la Chapelle.

—

Koordinierte Statuten hinterlegt auf der Gerichtskanzlei beim Bezirksgericht von und zu Diekirch am 17. Mai 2002.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Junglinster, den 13. Februar 2002.

(01842/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.

GOLDEN KEY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 3.252

- constituée par-devant Maître Martine Weinandy notaire à Clervaux le 29 juin 1995,

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue 

<i>au siège social de la société le 5 juin 2001, d’une manière extraordinaire

Ont comparu:

- Monsieur Luc Flamache, Président du Conseil d’Administration, demeurant à B-1050 Bruxelles
- Madame Maire-Claire Dieudonné, administrateur, demeurant à B-1050 Bruxelles, av. de la Couronne 388
- Monsieur Francisco De La Fuente Sobrino, administrateur, demeurant à B-1050 Bruxelles, rue de Vergnies 29
- Madame Yvette Flamache, commissaire, demeurant à B-1050 Bruxelles, rue des Liégeois 17
L’assemblée se tient sous la présidence de Monsieur Luc Flamache.
Monsieur le Président ouvre la séance à 17.00 heures et fait remarquer que tous les actionnaires sont présents, l’as-

semblée est apte à délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour à savoir:

- examen et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
- décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 3 décembre 2002.

P. Frieders.

<i>Für die Gesellschaft
J. Seckler
<i>Der Notar

- inscrite au Registre de Commerce près du Tribunal d’Arrondissement à Diekirch sous B 3.252,
- publiée au Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations numéro 449 le 12 septembre 1995 page 21532,
- modifiée par l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 4 juin 1996,
- modifiée par l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 20 décembre 2000.

54011

- reconduction des administrateurs et du commissaire aux comptes dans leurs fonctions pour une période qui ne

pourra excéder six années.

- conversion du capital en Euros et dotation à la réserve légale pour le montant maximum.
- modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.
Le commissaire, Madame Yvette Flamache, déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégularités.

Elle conseille à l’assemblée d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 2000, qui se solde par un
bénéfice avant impôts de 380.045,- LUF et de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.

L’assemblée décide à l’unanimité
- d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes

arrêtés au 31 décembre 2000.

- de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur gestion pendant l’exercice social

clôturé au 31 décembre 2000.

- de reconduire les administrateurs et le commissaire aux comptes dans leurs fonctions pour une période qui ne pour-

ra pas excéder six années.

- de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR (taux de conversion 1,- EUR=40,3399 francs

luxembourgeois), à partir du 1

er

 janvier 2001.

L’assemblée décide de porter le capital de 30.986,69 EUR à 31.000,- EUR par prélèvement sur les résultats reportés

et d’affecter la réserve légale à 3.100,- EUR.

A) Capital: 

B) Réserve légale: 

Suite à ces opérations, la situation au 1

er

 janvier 2001 sera la suivante: 

- de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 18.30 heures. 

Enregistré à Clervaux, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 89, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01900/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

PL IMMO CONSTRUCT S.A., Société Anonyme.

—

<i>Dénonciation du siège social

La société PL IMMO CONSTRUCT S.A. répondant au matricule 1999 2231 273 n’a plus son siège social au n

°

 18,

route de Bigonville à L-8832 Rombach-Martelange.

PL IMMO CONSTRUCT S.A. n’exerce plus aucune activité à cet endroit.

Rombach, le 14 mai 2002.

Enregistré à Diekirch, le 21 mai 2002, vol. 270, fol. 75, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(01889/821/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 mai 2002.

Conversion en Euros: 1.250.000,- LUF à 40,3399  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.986,99

Augmentation de capital par prélèvement des résultats reportés . . . . . . . . . . .

13,31

Capital après conversion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,00

- Résultats reportés: 1.160.680 LUF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.772,51

- Bénéfice de l’exercice: 380.045 LUF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.421,07

- prélèvement augmentation de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-13,31

- Solde du bénéfice disponible à l’affectation de la réserve légale  . . . . . . . . . . .

38.180,27

- Dotation à la réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 3.100,00

- Report à nouveau au 1

er

 janvier 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.080,27

Capital social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,00

Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100,00

Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.080,27

 

L. Flamache / F. De La Fuente Sobrino / M.-C. Dieudonné / Yvette Flamache.

SOFIROM, S.à r.l.
P. Sternon

54012

MIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9122 Schieren, 19, Z.I., rue de la Gare.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01843/201/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.

EURAMFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17

masi 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01844/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.

MERDEKA INVEST S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: Bettborn.

H. R. Luxemburg B 64.507. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01845/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.

ROYAL-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6312 Beaufort, 104, route d’Eppeldof.

R. C. Diekirch B 6.436. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société anonyme de droit luxembourgeois IDEA DESK LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1126

Luxembourg, 26, rue d’Amsterdam;

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Cornelis Johannes Vrolijks, conseiller, demeurant à 3130-

223 Soure (portugal), Rua de Cima s/n, Casal de Almeida, Vinha da Rainha;

2. La société anonyme de droit luxembourgeois PROFILINE LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-6312

Beaufort, 104, route d’Eppeldorf;

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Cornelis Johannes Vrolijks, prénommé;
actionnaires, chacune pour moitié, de la société anonyme ROYAL LUX S.A., ayant son siège social à L-6312 Beaufort,

104, route d’Eppeldorf, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Diekirch, section B sous le numéro
6.436.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit leurs déclarations:
La société anonyme ROYAL LUX S.A., a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 8

mars 2002, en voie de publication au Mémorial C.

Lors de la constitution, les 100 (cent) actions, représentant l’intégralité du capital social de EUR 32.000,- (trente-deux

mille Euros), avaient été libérées seulement à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par les actionnaires IDEA
DESK LUXEMBOURG S.A. et PROFILINE LUXEMBOURG S.A., préqualifés.

En date du 10 avril 2002, ces mêmes actions ont été libérées par les actionnaires prédésignés à cent pour cent (100%)

soit un montant supplémentaire de EUR 24.000,- (vingt-quatre mille Euros) ainsi qu’il a été justifié au notaire instrumen-
tant par un certificat bancaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: J. Vrolijks - J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2002, vol. 11CS, fol. 88, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01929/211/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

Echternach, le 26 novembre 2002.

H. Beck.

Luxembourg, le 18 octobre 2002.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

J. Elvinger.

54013

PUBLILINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Roullingen.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01848/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.

E.C.T., S.à r.l., ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS TUBULAIRES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8540 Ospern, 6, rue de Redange.

R. C. Diekirch B 6.137. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 7 mai 2002, vol. 177, fol. 33, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(01852/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 mai 2002.

LUBOWSKI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9707 Clervaux, 23, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 2.070. 

Constituée suivant acte reçu par le notaire Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, à la date du 24 juillet

1990.

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la société le 4 avril 2002 à 17.00 heures.

Ont comparu:

- Monsieur Fernand Lubowski; gérant, demeurant à L-Huldange, associé avec 95 parts sociales.
- Madame Marie-Josée Hamer, demeurant à L-Huldange, associée avec 5 parts sociales.

<i>L’ordre du jour:

- conversion du capital social de 500.000,- LUF en 12.394,68  , à partir du 1

er

 janvier 2001.

- augmentation du capital social à 12.400,-    par des versements en espèces pour un montant total de 5,32  .
- échange des 100 parts sociales anciennes de 5.000,- LUF contre 100 parts sociales nouvelles de 124,-  .
- modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cent euros (12.400,-  ) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,-  ) chacune. La société peut racheter ses propres parts dans les
termes et sous les conditions prévus par la loi.

Les associés décident de:
- augmenter le capital social à douze mille quatre cent euros (12.400,-  ) moyennant versements en espèces d’un

montant total de 5,32   sans émission des parts nouvelles, et de fixer la valeur nominale d’une part à 124,-  .

<i>Libération

La libération a eu lieu immédiatement moyennant versements en espèces par les associés au prorata des parts qu’ils

détiennent, de sorte que la somme de 5,32 euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société.

- échanger des 100 parts sociales anciennes de 5.000,- LUF contre 100 parts sociales nouvelles de 124,-  .
- modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cent euros (12.400,-  ) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,-  ) chacune. La société peut racheter ses propres parts dans les
termes et sous les conditions prévus par la loi.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Lubowski lève la séance à 18 heures. 

Enregistré à Clervaux, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 92, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01895/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

Hesperange, le 14 novembre 2001.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 16 mai 2002.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

- inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sous le
numéro B 2.070.
- publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
- modifiée suivant acte reçu par le notaire Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, à la date du 12
décembre 1990.

Signatures.

54014

THE 1st ECHTERNACH SCOUTS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Echternach.

—

Chapitre 1

er

. Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination THE 1st ECHTERNACH SCOUTS.

Art. 2. Le siège de l’association est établi à Echternach.

Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. L’association a pour but de développer et de propager le scoutisme en conformité avec la loi scoute et avec

les principes établis par Lord Baden Powell.

L’association applique les règles établies par la FEDERATION NATIONALE DES ECLAIREURS ET ECLAIREUSES DU

LUXEMBOURG, en abrégé «FNEL», et se soumet aux règlements de celle-ci.

Chapitre II. Les Membres

Art. 5. L’association se compose:
a) d’un Comité comprenant des personnes physiques âgées de 18 ans au moins, de personnes ayant la garde juridique

d’un membre du groupe, d’anciens éclaireurs et éclaireuses de la FNEL et d’amis du scoutisme;

b) de trois membres actifs au minimum, sans distinction de sexe, classés suivant l’âge en beaver, louveteaux, scouts,

explorers et rovers;

c) de membres d’honneur;
d) de membres donateurs.

Art. 6. A la tête de chaque unité se trouve un Chef responsable envers le Chef de groupe du bon fonctionnement

et de la discipline de son unité.

Art. 7. Pour devenir membre actif de l’association les personnes doivent adresser une demande écrite au Président

de l’association ou au Chef de branche. Pour les mineurs d’âge, cette demande doit être contresignée par le père ou la
mère, respectivement le tuteur légal.

L’admission définitive de l’adhérent est décidée par le Comité.

Art. 8. Toute personne physique ou morale sympathisant avec les principes du scoutisme peut devenir membre

d’honneur moyennant le paiement d’une cotisation.

Art. 9. La qualité de membre se perd: 
a) pour tout membre n’ayant pas réglé sa cotisation de l’exercice à venir dans un délai de trois mois après l’échéance

de celle-ci, (échéance 1

er

 octobre ou date d’entrée),

b) par démission,
c) par exclusion pour des actes portant un préjudice grave à l’association. L’exclusion sera prononcée par le Comité

de groupe qui statuera à la majorité des trois quarts des voix du Comité. Ce point figurera obligatoirement à l’ordre du
jour de cette réunion du Comité de groupe.

Art. 10. Tout membre de l’association peut à tout moment démissionner, moyennant une simple lettre au secrétaire

qui la transmettra au Comité de groupe.

Art. 11. Les membres actifs paient une cotisation annuelle dont le montant et les conditions de versement sont dé-

terminés par l’assemblée générale, sur proposition du Comité de groupe. Le montant de la cotisation ne peut pas être
inférieur à la somme des frais à payer à la FNEL par membre, et ne peut pas être supérieur à 10 fois ce montant mini-
mum.

Chaque membre doit payer sa cotisation.
Toutefois, le comité de groupe a le droit de réduire ce montant pour les familles nécessiteuses.
Les membres d’honneur paient une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le Comité.

Art. 12. Un membre qui cesse de faire partie de l’association perd tous les droits sur les cotisations versées.
Aucun membre n’a de droit sur le fonds social.

Chapitre III. Les Chefs

Art. 13. Le Conseil des gradés se compose du Chef de groupe, des Chefs des unités et de leurs assistants. Le Chef

de groupe préside le Conseil des gradés.

Art. 14. Le Conseil des beavers se compose du Chef de colonie et de ses assistants. Il délibère sur les activités des

beavers.

Le Conseil de meute se compose du Chef de meute et de ses assistants. Il délibère sur les activités de la meute.
Le Conseil de la troupe se compose du Chef de troupe et de ses assistants ainsi que des Chefs de patrouille. Il délibère

sur les activités de la troupe.

Le Conseil de l’unité des explorers se compose du Responsable de cette unité et de ses assistants. Il délibère sur les

activités de l’unité.

Le Conseil des Rovers se compose du Chef des Rovers et de ses assistants. Il délibère sur les activités des Rovers.
Le Chef de groupe, s’il le désire, assiste aux réunions des différents conseils.
Art. 15. Le Chef de groupe est nommé par le Comité du groupe avec l’accord du Conseil des gradés.

Art. 16. Les Chefs des différentes unités sont nommés par le Chef de groupe, sur avis du Commissaire de branche,

ainsi que du Commissaire à la formation et avec l’accord du Comité du Groupe.

54015

Les assistants du Chef d’unité sont nommés par le Chef d’unité sur avis favorable du Conseil des gradés.
Le Chef de patrouille est nommé par le Chef de troupe sur avis favorable du Conseil de troupe.

Chapitre IV. Exercice social, Assemblée Générale, Elections

Art. 17. L’exercice social correspond à l’année civile.

Art. 18. L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an, (au courant du premier trimestre de l’année sociale).

Le Comité de groupe en fixe la date et l’ordre du jour. Ne peuvent assister à l’assemblée générale que le Comité, les
membres d’honneur, (les membres de L’AMICALE DES ANCIENS ECLAIREURS D’ECHTERNACH sont à considérer
comme membres d’honneur) et les membres actifs âgés de 18 ans au moins. Tous les autres membres actifs pourront
être représentés par leur représentant légal.

Il est rendu compte à l’assemblée générale ordinaire des activités de l’association au cours de l’exercice écoulé. L’as-

semblée approuvera les comptes de l’exercice écoulé et donnera des suggestions sur les activités du prochain exercice.

Elle procédera à l’élection des membres du Comité de groupe et à la désignation de deux réviseurs de caisse dont le

mandat vient à expiration.

Le Comité de groupe peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il le juge nécessaire.
A la suite d’une demande écrite de la part d’un cinquième (1/5

ème

) des membres actifs, le Comité de groupe doit

convoquer dans un délai de 30 jours une assemblée générale extraordinaire, en mettant à l’ordre du jour le motif de la
demande.

Art. 19. Toute convocation à l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est faite par lettre circulaire, conte-

nant l’ordre du jour et expédiée au moins 10 jours avant la date fixée. Les propositions concernant l’ordre du jour éma-
nant d’un membre de l’association doivent être soumises au Comité de groupe au moins 3 jours avant l’assemblée
générale.

Art. 20. L’assemblée générale délibère valablement, quel que soit le nombre des membres actifs présents.
Tous les membres actifs ont un même droit de vote dans les assemblées générales. Tout membre peut se faire re-

présenter lors d’une assemblée générale par tout autre membre de l’association, en lui remettant une procuration. Une
procuration n’est valable que pour une seule séance. Un même membre ne peut détenir qu’une seule procuration.

En cas de vote par bulletin secret, un bureau de vote est constitué de trois membres actifs, non-candidats aux élec-

tions, qui procède au dépouillement des bulletins de vote et proclame le résultat des élections. Ses décisions sont sans
appel.

Art. 21. Les résolutions et décisions de l’assemblée générale sont prises à main-levée et à la majorité simple des voix

des membres présents. Elles sont portées à la connaissance des associés et des tiers par insertion dans un bulletin de
l’association ou par voie de circulaire. Exceptionnellement, le vote secret est permis pour des décisions d’une certaine
importance ou pour les élections.

Chapitre V. Administration, Votes

Art. 22. L’administration est assurée par un Comité de 12 membres et du Chef de groupe, élus en assemblée géné-

rale annuelle par vote secret ou à main-levée si le nombre de candidats n’excède pas le nombre de postes à pourvoir.
Peuvent faire partie du Comité de groupe des membres actifs de l’association, respectivement leurs tuteurs, âgés de 18
ans au moins et des membres d’honneurs.

Le mandat de l’élu est de 2 ans. Le Comité est renouvelable chaque année par moitié. Les membres sortants sont

désignés par tirage au sort et ils sont rééligibles.

Art. 23. Les candidatures sont à adresser au Secrétaire avant l’ouverture de l’ordre du jour. Sont élus les candidats

qui ont obtenu la majorité des voix.

Art. 24. Le Comité de groupe assure la gestion financière et administrative du groupe. Il le représente vis-à-vis des

autorités et de la population. Il répartit les charges de Président, de Secrétaire, de Trésorier et de Garde-matériel entre
ses membres.

Le Comité de groupe entend régulièrement, au moins trois fois par an, le rapport du Conseil des gradés sur les ac-

tivités et les projets du groupe.

Art. 25. Le Comité se réunit sur convocation du Président, du Secrétaire ou du Chef de groupe.
En dehors des membres du Comité, le Comité est assisté dans sa fonction, par les Chefs des unités du groupe ou de

leurs assistants, qui, cependant, n’ont pas droit de vote.

Les membres du Comité absents sans excuse à trois séances consécutives peuvent être relevés de leur fonction.

Art. 26. Les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de parité

des voix, la voix du Président est décisive. Pour délibérer valablement il faut que la moitié des membres plus un soient
présents à la séance.

Chapitre VI. Ressources et Moyens

Art. 27. Les ressources de l’association se composent notamment:
a) de cotisations de ses membres;
b) de subsides;
c) de dons ou legs en sa faveur;
d) des intérêts des fonds placés. Cette liste n’est pas limitative.

Art. 28. Le trésorier est chargé de la tenue des livres de comptabilité. Il veille à la rentrée des recettes et au paiement

des dépenses. Il établit pour chaque exercice le compte des recettes et des dépenses, lequel est remis aux fins de véri-

54016

fication à deux réviseurs de caisse, désignés par l’assemblée générale. Cette commission de révision en fait le rapport à
l’assemblée générale qui, en cas d’approbation, donne décharge au trésorier et au Comité de groupe.

Art. 29. Toute recette du groupe est à faire au compte du trésorier. Les caisses des branches sont alimentées, le

cas échéant, par le trésorier sur demande du chef de groupe, sur présentation de justificatifs appropriés, dans les limites
fixées par le Comité.

Chapitre VII. Modification des Statuts

Art. 30. Les modifications aux statuts doivent être proposées avec les signatures d’au moins sept membres actifs ou

membres d’honneur et seront adoptées ou rejetées en assemblée générale extraordinaire.

Pour l’adoption d’une modification des statuts, une majorité de deux tiers des membres présents ou representés est

requise.

Chapitre VIII. Dissolution, Liquidation

Art. 31. La dissolution de l’association ne peut être prononcée que conformément aux dispositions stipulées à l’ar-

ticle 20 de la loi modifiée du 21 avril 1928 prémentionnée. L’assemblée générale peut désigner à la même occasion une
ou plusieurs personnes chargées de la liquidation.

Art. 32. En cas de dissolution de l’association, l’avoir social est attribué à l’asbl Amicale des Anciens Eclaireurs d’Ech-

ternach.

Fait à Echternach, le 05 février 2002,
en séance du Comité Local.
Vote lors de l’assemblée générale du 22 mars 2002. 

Enregistré à Echternach, le 26 avril 2002, vol. 135, fol. 26 case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J.M. Miny.

(01892/000/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 mai 2002.

GARAGE PICARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2552 Oberpallen, 19, Arelerstrooss.

R. C. Diekirch B 1.517. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Redange-sur-Attert, le 17 mai 2002, vol. 144, fol. 75, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01893/000/0) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 mai 2002.

PUBART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. QUALINTRA, S.à r.l.).

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.

R. C. Diekirch B 6.486. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2001, vol. 556, fol. 39, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01894/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 mai 2002.

AVENIDA MODA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ingeldorf.

R. C. Diekirch B 4.977. 

—

Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 16 mai 2002, vol. 128, fol. 35, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(01998/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mai 2002.

<i>Le Comité
Signatures

<i>Pour PUBART, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ARBO
Signature

Mersch, mai 2002.

<i>Pour AVENIDA MODA, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

54017

A.P.S.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 3.320. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Sont présents:
L’ensemble du capital:

Les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et constatent que l’assemblée est apte à délibérer et

à prendre toute décision.

Le point à l’ordre du jour:
Transfert de parts sociales.

<i>Décisions

L’assemblée constate et approuve le transfert de parts suivant:
DELMA &amp; CIE, S.à r.l. cède à Monsieur Philippe Sourdeau, gérant de sociétés, 144/5, rue de la Déportation, B-1480

Tubize, qui accepte,

les quarante-neuf parts (49) qu’elle possède.
Le prix a été réglé entre parties antérieurement.

Ainsi fait à Wiltz, le 26 mars 2002.

Enregistré à Wiltz, le 9 avril 2002, vol. 173, fol. 40, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01886/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 mai 2002.

RLLPE, RESEAU LUXEMBOURGEOIS DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L’EXCLUSION, 

Association sans but lucratif.

Siège social: L-6212 Consdorf, 60, rue Hicht.

—

STATUTS

Entre les soussignés et tous ceux qui seront admis par la suite, il est constitué une association sans but lucratif, régie

par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle
a été modifiée par les lois du 22 février 1984 et 4 mars 1994.

Chapitre 1

er

- Dénomination et Siège 

Art. 1

er

. L’association est dénommée RESEAU LUXEMBOURGEOIS DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L’EX-

CLUSION - EAPN Lëtzebuerg . 

Art. 2. Son siège social est établi à L-6212 Consdorf, rue Hicht n

°

 60.

Chapitre 2: Objets 

Art. 3. Le Réseau luxembourgeois de lutte contre la pauvreté et l’exclusion poursuivra trois grands objectifs princi-

paux: 

- promouvoir et accroître l’efficacité des actions de lutte contre la pauvreté et l’exclusion;
- aider à la définition de politiques sociales et à la conception de programmes d’actions;
- assurer une fonction de groupe de pression pour et avec les personnes et les groupes en situation de pauvreté et

d’exclusion sociale.

Art. 4.
4.1. Fonction de mise en relation
- promouvoir les initiatives de formation de ceux qui s’occupent d’actions de lutte contre la pauvreté;
- faciliter l’accès des groupes de base aux différents services et souciants proposées par les instances nationales.
4.2. Fonction de communication
- établir un relai pour la diffusion d’informations;
- redistribuer l’information vers les groupes volontaires de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
4.3. Fonction de veille et prospective
- détecter les tendances et évolutions dans les politiques sociales et économiques susceptibles d’entraîner des réper-

cussions sur les droits et les conditions de vie des personnes et des groupes en situation de pauvreté et d’exclusion
sociale.

- analyser l’évolution des besoins et rechercher des réponses adaptées.
- rassembler et analyser les études et enquêtes nationales utiles à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
4.4. Fonction de proposition

DELMA &amp; CIE, S.à r.l., 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, L-9515 Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49 parts

SOLFICORP S.A., 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, L-9515 Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part

P. Sourdeau

DELMA &amp; CIE, S.à r.l.

SOLFICORP S.A.

Pour accord

Pour accord

Signature

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54018

- analyser l’impact des problèmes d’actualité sur les personnes et les groupes en situation de pauvreté et d’exclusion

sociales, évaluer les réponses politiques à ces problèmes: sur ces bases, établir des propositions aux pouvoirs publics.

- analyser les propositions législatives, suggérer de nouvelles mesures ou des aménagements des mesures existantes.
4.5. Fonction de groupe de pression
- mener des campagnes transnationales;
- faire pression pour adoption de propositions de mesures par les instances nationales.
4.6. Fonction de prévention
- prendre les mesures nécessaires afin d’éviter que le groupe des personnes pauvres et exclues ne s’agrandisse suite

à des décisions politiques

Chapitre 4: Les membres

 Art. 5. L’association se compose d’au moins trois membres. Peuvent être membres de l’association
- les représentants d’ associations sans buts lucratifs rsp. d’associations de fait dont un des objets est la promotion

des groupes socialement défavorisés et dont l’action vise à renforcer l’autonomie de ces personnes, à rompre leur iso-
lement et briser leur exclusion sociale. Une association peut déléguer au maximum trois représentants.

- d’autres personnes actives dans les domaine de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et prêtes à collabo-

rer pour atteindre les objets en vue desquels l’association a été formée (chapitre 2). 

Art. 6. Le Conseil d’Administration (voir chapitre 6) peut admettre comme membre toute association ou personne

ayant fait une demande écrite .

La qualité de membre se perd par démission écrite, par non respect des présents statuts, par omission de payement

de la cotisation annuelle ou pour faute grave.

Chapitre 5: L’Assemblée générale

 Art. 7. L’assemblée générale se réunit sur demande soit du Conseil d’Administration, soit d’un cinquième des mem-

bres de l’association.

L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an selon un ordre de jour préalablement établi qui sera envoyé

aux membres par lettre circulaire au minimum huit jours à l’avance.

Chaque membre peut représenter au plus un autre membre par procuration lors d’une assemblée générale.

 Art. 8.
8.1. L’assemblée générale élit en son sein un Conseil d’Administration pour 2 ans et qui comporte au moins 3 (pré-

sident, secrétaire, trésorier) et au plus 7 membres.

8.2. L’assemblée générale nomme deux réviseurs de caisse non membres du Conseil d’Administration.
8.3. L’assemblée générale délibère un programme de travail annuel et fixe les priorités.
8.4. L’assemblée générale approuve le rapport d’activité annuel présenté par le Conseil d’Administration.
8.5. L’assemblée générale approuve les comptes clos après le rapport des réviseurs de caisse, donne décharge au tré-

sorier et vote les prévisions budgétaires de l’exercice.

L’année comptable débute au premier janvier et se termine le trente et un décembre.
8.6. L’assemblée générale doit donner annuellement la décharge au Conseil d’Administration.
8.7. L’assemblée générale fixe annuellement les cotisations à payer par les associations rsp. les membres individuels.

Le taux maximum de la cotisation annuelle ne peut exéder 60,- Euro sur la base de l’indice 100 du coût de la vie pour
les associations et 10,- Euro sur la base de l’indice 100 du coût de la vie pour les membres individuels. 

Art. 9. Les résolutions prises à l’assemblée générale seront communiquées par écrit à tous les membres. D’autres

personnes peuvent les recevoir sur demande écrite au Conseil d’Administration.

Chapitre 6: Le Conseil d’Administration

 Art. 10. Le Conseil d’Administration a compétence pour
- exécuter les délibérations de l’assemblée
- prendre des initiatives dans le cadre des orientations fondamentales
- préparer l’assemblée, la convoquer et lui proposer l’ordre du jour
- représenter l’association hors des réunions de l’Assemblée Générale
- signer les accords et contrats qui sont nécessaires au fonctionnement normal des activités
 - gérer le ressources humaines, techniques, matérielles et financières mises à sa disposition.

Art. 11. Le Conseil d’Administration nomme parmi ses membres un président, un secrétaire et un trésorier et éven-

tuellement d’autres mandats utiles à son fonctionnement. 

Art. 12. Le Président a compétence pour:
- conduire les travaux des réunions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée générale
- convoquer les membres du Conseil d’Administration et coordonner les actions
- représenter le Conseil d’Administration
- assurer le fonctionnement normal du Conseil d’Administration 

Art. 13. Les réunions du Conseil d’Administration ont lieu chaque fois que cela est demandé par la majorité des

membres ou sur demande du président. La présence de la moitié des membres au moins est nécessaire pour la validité
des décisions.

 Art. 14. Le Conseil d’Administration délibère à la majorité simple. En cas de partage des voix, aucune décision ne

peut être prise. 

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Art. 15. Le procès-verbal de chaque réunion du Conseil d’Administration est établi et est transcrit, après approba-

tion par le Conseil d’Administration, dans un livre confié au Secrétaire.

Chapitre 7: Modification des statuts et Dissolution 

Art. 16. Des modifications des statuts de l’association se feront conformément aux modalités prévues par la loi. 
Art. 17. La cessation d’activité ou de dissolution du RESEAU LUXEMBOURGEOIS DE LUTTE CONTRE LA PAU-

VRETÉ ET L’EXCLUSION ne pourra être prononcée que par une Assemblée générale extraordinaire n’ayant que ce
point à l’ordre du jour. Les modalités prévues par la loi concernant la dissolution d’une association sans but lucratif se-
ront appliquées.

Lors de l’assemblée générale du 4 avril 2002 le Conseil d’administration suivant a été élu:
Nom et Prénom, Profession, domicile et fonction:
Schneider Klaus, Dipl Päd, Trier, président.
Hoffmann Marco, Assist. d’hyg. sociale, Consdorf, trésorier.
Henninger Bernd, Juriste, Luxembourg, trésorier.
Hourscht Carlo, Educateur, Luxembourg, membre
Senninger Louise, Economiste, Luxembourg, membre
L’assemblée générale du 4 avril 2002 a nommé les réviseurs de caisse suivants:
Anne Henrard, Houffalize
Danielle Waxweiler, Mensdorf 

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01925/000/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

DSM LUX, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 127, route de Beiler.

—

Im Jahre zweitausendzwei, den achtzehnten April.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch.

Ist erschienen:

Herr Manfred Schleck, Dachdecker und Bauschreiner, wohnhaft in B-4761 Büllingen, Rocherath 6A.
Und ersucht den unterzeichneten Notar die Satzungen einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter

Haftung wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Der Unterzeichnete und alle Personen welche in Zukunft Gesellschafter werden können, gründet eine Ei-

mann-Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der er den nachstehenden Gesellschaftsver-
trag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben eines Dachdeckerbetriebes und einer Bauschreinerei.
Die Gesellschaft ist berechtigt, bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vor-

zunehmen und alle Maßnahmen zu treffen, welche mit dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar zusammen-
hängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen. In diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder Firmen
im In- oder Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten, sowie selbst Zweigniederlassungen er-
richten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt ausüben.

Art. 3. Die Gesellschaft führt den Namen DSM LUX GmbH.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9991 Weiswampach, 127, route de Beiler.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter an je-

den anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 5. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euros und ist eingeteilt in ein-

hundert (100) Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig (125,-) Euros.

Diese Anteile wurden alle gezeichnet und einbezahlt von dem alleinigen Gesellschafter Herrn Manfred Schleck, vor-

genannt.

 Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bestimmungen, abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesell-

schaft.

Art. 9. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter Lebenden nur mit der Zustim-

mung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der Zustimmung der überlebenden Gesellschafter an Nichtgesellschafter

übertragen werden.

 Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

Signatures.

54020

Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und wel-

che von der Gesellschaftsversammlung ernannt werden. Der oder die Geschäftsführer haben gegenüber Dritten die
weitgehendsten Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten.

Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Aus-

führung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abge-

ben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Gesellschaftsversammlung auf Grund einer
Sondervollmacht vertreten lassen.

 Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmswei-

se beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31 Dezember 2002.

 Art. 16. Am eindundreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn und Verlustrechnung.

Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesell-

schaftsversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaftsver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 20. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen.

<i> Ausserordentliche Generalversammlung

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat der Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Zum Geschäftsführer wird ernannt Herr Manfred Schleck, vorgenannt.
2. Die Gesellschaft wird vertreten durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.

<i>Schätzung der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf achthun-

dertsiebzig (870,-) Euros geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat er mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Schleck, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 19 avril 2002, vol. 608, fol. 97, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Felten.

Füer gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröf-

fentlichung lm Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(01950/234/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

IMMO TRADERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxmebourg, 58, rue Glesener.

R. C. Diekirch B 2.570. 

—

<i>Extrait de la convention de domiciliation

Suivant la convention de domiciliation conclue le 29 avril 2002 entre le domiciliataire, la Société Anonyme

FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A., experts-comptables, avec siège social à L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener,

et
la société IMMO TRADERS S.A., son siège statutaire est fixé à l’adresse du domiciliataire.
La convention de domiciliation est établie pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 21 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 42, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01968/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

Diekirch, den 22. Mai 2002.

F. Unsen.

Pour inscription au registre de commerce
<i>Pour IMMO TRADERS S.A.
FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.
Signature

54021

LEXAN TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Diekirch B 3.324. 

Constituée par-devant Maître Roger Arrensdorf, notaire de résidence à Wiltz le 31 octobre 1995,

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société, tenue au siège social de la société

<i> le 27 mars 2001, d’une manière extraordinaire 

Ont comparu:

- Monsieur Roger Brondelet, Président du Conseil d’Administration, demeurant à L-4930 Bascharage, 12, bd. J.F. Ken-

nedy; 

- Monsieur Patrick Massaert, administrateur, demeurant à B-1200 Woluwe-St-Lambert, 3, avenue Baden Powell;
- Madame Catharina Schoesetters, administrateur, demeurant à B-1780 Wemmel, Zijp 24;
- Monsieur Francis Sterckx, commissaire, demeurant à B-9400 Ninove, 49/bus, 2, Jan Okeghemstraat.
L’assemblée se tient sous la présidence de Monsieur Roger Brondelet.
Monsieur le Président ouvre la séance à 17.00 heures et fait remarquer que tous les actionnaires sont présents, l’as-

semblée est apte à délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour à savoir:

- examen et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
- décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.
- reconduction des administrateurs et du commissaire aux comptes dans leurs fonctions pour une période qui ne

pourra excéder six années.

- conversion du capital en euros et dotation à la réserve légale pour le montant maximum.
- modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Le commissaire, Monsieur Francis Sterckx, déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégularités.

Il conseille à l’assemblée d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 2000, qui se solde par une perte
de 11.291,- LUF et de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.

L’assemblée décide à l’unanimité:
- d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes

arrêtés au 31 décembre 2000.

- de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur gestion pendant l’exercice social

clôturé au 31 décembre 2000.

- de reconduire les administrateurs et le commissaire aux comptes dans leurs fonctions pour une période qui ne pour-

ra pas excéder six années.

- de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR (taux de conversion 1,- EUR=40.3399 francs

luxembourgeois), à partir du 1

er

 janvier 2001.

L’assemblée décide de porter le capital de 30.986,69 EUR à 31.000,- EUR par prélèvement sur les résultats reportés

et d’affecter la réserve légale à 3.100,- EUR.

A) Capital: 

B) Réserve légale: 

Suite à ces opérations, la situation au 1

er

 janvier 2001 sera la suivante: 

- de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

 inscrite au registre de commerce près du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch sous B 3.324,
 publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 658 le 28 décembre 1995 page 31588,
 modifiée par l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 14 décembre 2000.

Conversion en euros: 1.250.000,- LUF à 40,3399 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.986,99

Augmentation de capital par prélèvement des résultats reportés. . . . . . 

13,31

Capital après conversion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,-

Résultats reportés: 410.693,- LUF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.180,81

Bénéfice de l’exercice: - 11.291,- LUF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 279,90

- prélèvement augmentation de capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 13,31

Solde du bénéfice disponible à l’affectation de la réserve légale . . . . . . . . 

9.887,60

Dotation à la réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 3.100,-

Report à nouveau au 01/01/2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.787,60

Capital social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,-

Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.100,-

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.787,60

54022

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président lève la séance à 19.00 heures. 

Enregistré à Clervaux, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 92, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01896/000/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

GTF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Diekirch B 3.364. 

Constituée par-devant Maître Martien Weinandy notaire à Clervaux le 12 décembre 1995,

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société, tenue au siège social de la société

 <i>le 16 mars 2001, d’une manière extraordinaire 

Ont comparu:

- Monsieur Fritz Duker, Président du Conseil d’Administration, demeurant à L-9768 Reuler,
- Monsieur Mario Karus, administrateur, demeurant à D-41366 Schwalmtal, Lüttelforst 245,
- Madame Judith Karus, administrateur, demeurant à D-41366 Schwalmtal, Lüttelforst 245,
- Madame Béatrice Dewael, commissaire, demeurant à B-Mechelen, Van Benedenlai 39,
L’assemblée se tient sous la présidence de Monsieur Fritz Duker.
Monsieur le Président ouvre la séance à 15.00 heures et fait remarquer que tous les actionnaires sont présents, l’as-

semblée est apte à délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour à savoir:

- examen et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
- décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.
- reconduction des administrateurs et du commissaire aux comptes dans leurs fonctions pour une période qui ne

pourra excéder six années.

- conversion du capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR, à partir du 1

er

 janvier 2001.

- augmentation du capital social à 31.000,- EUR par des versements en espèces pour un montant total de 13,31 EUR.
- modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions sans dési-

gnation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Le commissaire, Madame Béatrice Dewael, déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégularités.

Elle conseille à l’assemblée d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 2000, qui se solde par une
perte de 90.049,- LUF et de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.

L’assemblée décide à l’unanimité:
- d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes

arrêtés au 31 décembre 2000.

- de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur gestion pendant l’exercice social

clôturé au 31 décembre 2000.

- de reconduire les administrateurs et le commissaire aux comptes dans leurs fonctions pour une période qui ne pour-

ra pas excéder six années.

- de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR (taux de conversion 1,- EUR=40,3399 francs

luxembourgeois), à partir du 1

er

 janvier 2001.

- d’augmenter le capital social à 31.000,- EUR par des versements en espèces pour un montant total de 13,31 EUR.

<i>Libération

La libération a eu lieu immédiatement moyennant versements en espèces par les actionnaires au prorata des actions

qu’ils détiennent, de sorte que la somme de 13,31 euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société.

- de modifier de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions sans

désignation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 16.30 heures. 

Enregistré à Clervaux, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 90, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01899/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

R. Brondelet / P. Massaert / C. Schoesetters / F. Sterckx.

inscrite au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 75 le 13 février 96 page 3594,

publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 75 le 13 février 1996 page 3594,
modifiée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 décembre 2000.

F. Duker / M. Karus / J. Karus / B. Dewael.

54023

I.T.N.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

Constituée par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz en date du 11 février 2000, 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société, tenue au siège social de la société

 <i>le 22 mai 2001, d’une manière extraordinaire 

L’assemblée est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Monsieur Serge Seutens, demeurant à B-3910 Neerpelt,

35, Boelehof;

qui désigne comme secrétaire Madame Sandra Veithen, demeurant à B-4750 Butgenbach, Zur Hütte 2;
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paulus Seutens, demeurant à B-3910 Neerpelt, 35, Boelehof;
Le bureau ainsi constitué, le Président expose:
I: Que la présente assemblée générale ordinaire a pour:

<i>Ordre du jour

- examen et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
- décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.
- conversion du capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,59 EUR, à partir du 1

er

 janvier 2001.

- augmentation du capital social à 31.000,- EUR par des versements en espèces pour un montant total de 13,31 EUR.
- modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Il: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires et le nombre d’actions des actionnaires,

sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et par les mem-
bres du bureau de l’assemblée.

III: Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

Le commissaire, Monsieur Genichi Toki, déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégularités.

Il conseille à l’assemblée d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 2000, qui se solde par une perte
de 596.922,- LUF et de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
- d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes

arrêtés au 31 décembre 2000.

- de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur gestion pendant l’exercice social

clôturé au 31 décembre 2000.

- de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR, à partir du 1

er

 janvier 2001.

- d’augmenter le capital social à 31.000,- EUR par des versements en espèces pour un montant total de 13,31 EUR.
- de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 18.30 heures. 

Enregistré à Clervaux, le 10 mai 2002, vol. 210, fol. 93, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01897/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

SOCIETE D’EXPLOITATION DU CENTRE EQUESTRE DE WATRANGE, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9690 Watrange, 2, rue Abbé Welter.

R. C. Diekirch B 2.983. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 19 avril 2002, vol. 173, fol. 43, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01944/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch sous le
numéro B 5.556,
 publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 367 du 23 mai 2000, page 17588
modifiée par l’assemblée générale extraordinaire en date du 2 avril 2001

 S. Seutens / S. Veithen / P. Seutens.

<i>Pour la société 
SOCIETE D’EXPLOITATION DU CENTRE EQUESTRE DE WATRANGE, S.à r.l.

54024

GTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Diekirch B 3.360. 

Constituée par-devant Maître Martine Weinandy, notaire à Clervaux, le 12 décembre 1995,

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société, tenue au siège social de la société

<i> le 16 mars 2001, d’une manière extraordinaire 

Ont comparu:

- Monsieur Fritz Duker, Président du Conseil d’Administration, demeurant à L-9768 Reuler,
- Monsieur Mario Karus, administrateur, demeurant à D-41366 Schwalmtal, Lüttelforst 245,
- Madame Judith Karus, administrateur, demeurant à D-41366 Schwalmtal, Lüttelforst 245,
- Madame Béatrice Dewael, commissaire, demeurant à B-Mechelen, Van Benedenlai 39,
L’assemblée se tient sous la présidence de Monsieur Fritz Duker.
Monsieur le Président ouvre la séance à 16.00 heures et fait remarquer que tous les actionnaires sont présents, l’as-

semblée est apte à délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour à savoir:

- examen et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
- décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.
- reconduction des administrateurs et du commissaire aux comptes dans leurs fonctions pour une période qui ne

pourra excéder six années.

- conversion du capital en euros et dotation à la réserve légale pour le montant maximum.
- modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions sans

désignation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Le commissaire, Madame Béatrice Dewael, déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégularités.

Elle conseille à l’assemblée d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 2000, qui se solde pour un
bénéfice de 391.318,- LUF et de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.

L’assemblée décide à l’unanimité:
- d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes

arrêtés au 31 décembre 2000.

- de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur gestion pendant l’exercice social

clôturé au 31 décembre 2000.

- de reconduire les administrateurs et le commissaire aux comptes dans leurs fonctions pour une période qui ne pour-

ra pas excéder six années.

- de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR (taux de conversion 1,- EUR=40.3399 francs

luxembourgeois), à partir du 1

er

 janvier 2001.

L’assemblée décide de porter le capital de 30.986,69 EUR à 31.000,- EUR par prélèvement sur les résultats reportés

et d’affecter la réserve légale à 3.100,- EUR.

A) Capital: 

B) Réserve légale: 

Suite à ces opérations, la situation au 1

er

 janvier 2001 sera la suivante: 

- de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions sans

désignation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Président lève la séance à 17.30 heures. 

inscrite au registre de commerce près du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch sous le numéro 3.360,
publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 75 le 13 février 1996 page 3597,
modifiée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 décembre 2000.

Conversion en euros: 1.250.000,- LUF à 40,3399  . . . . . . . . . . . . . . . 

30.986,99

Augmentation de capital par prélèvement des résultats reportés . . . 

13,31

Capital après conversion   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,-

Résultats reportés: - 74.501,- LUF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 1.846,83

Bénéfice de l’exercice: 391.318,- LUF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.700,52

- prélèvement augmentation de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 13,31

Solde du bénéfice disponible à l’affectation de la réserve légale  . 

7.840,38

Dotation à la réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 3.100,-

Report à nouveau au 1

er

 janvier 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.740,38

Capital social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,-

Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.100,-

Report à nouveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.740,38

F. Duker / M. Karus / J. Karus / B. Dewael.

54025

Enregistré à Clervaux, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 90, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01898/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

FOIR FOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 27H.

R. C. Luxembourg B 2.812

- constituée par devant Maître Marthe Thyses-Walch notaire à Luxembourg le 22 octobre 1993,

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue 

<i>au siège social de la société le 15 mars 2001 d’une façon extraordinaire

Ont comparu:

- Monsieur Lemaire Robert, administrateur-délégué, demeurant à L-9990 Weiswampach, Maison 27 H
- Société BUSINESS-CENTER représentée par Monsieur Maladry, administrateur demeurant à B-6183 Trazegnies,

Rue de Gouvy 37

- Monsieur José Wergifosse, administrateur, demeurant à Stavelot (Belgique), 17, route de 3 Ponts
- Madame Huby Hildeguard, commissaire.
L’assemblée se tient sous la présidence de Monsieur Lemaire Robert.
Monsieur le Président ouvre la séance à 16.00 heures et fait remarquer que tous les actionnaires sont présents, l’as-

semblée est apte à délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour à savoir:

- examen et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
- décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.
- conversion du capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR, à partir du 1

er

 janvier 2001.

- augmentation du capital social à 31.000,- EUR par des versements en espèces pour un montant total de 13,31 EUR.
- modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante

(1.250) actions sans désignation de valeur nominale. La société peut racheter ses propres actions dans les termes et
sous les conditions prévues par la loi.

Le commissaire, Madame Huby Hildeguard, déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégularités.

Elle conseille à l’assemblée d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 2000, qui se solde par une
perte de 857.201,- LUF et de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.

L’assemblée décide à l’unanimité:
- d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes

arrêtés au 31 décembre 2000.

- de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur gestion pendant l’exercice social

clôturé au 31 décembre 2000.

- de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR, à partir du 1

er

 janvier 2001.

- d’augmenter le capital social à 31.000,- EUR par des versements en espèces pour un montant total de 13,31 EUR.
- de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante

(1.250) actions sans désignation de valeur nominale. La société peut racheter ses propres actions dans les termes et
sous les conditions prévues par la loi.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 17.30 heures  

Enregistré à Clervaux, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 91, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01902/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

LONDON TRADE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9539 Wiltz, 10, rue du Moulin.

R. C. Diekirch B 5.834. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 28 février 2002, vol. 173, fol. 26, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01963/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mai 2002.

- inscrite au Registre de Commerce près du tribunal d’arrondissement à Diekirch sous B 2.812
- publiée au Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations page 29311,
- modifiée par l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 5 novembre 1998.

 SPRL BUSINESS CENTER 
Signature

 R. Lemaire / J. Wergifosse / H. Huby.

54026

FLADUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 3.256

- constituée par devant Maître Martine Weinandy notaire à Clervaux le 29 juin 1995,

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires 

<i>tenue au siège social de la société le 5 juin 2001, d’une manière extraordinaire

Ont comparu:

- Monsieur Luc Flamache, Président du Conseil d’Administration, demeurant à B-1050 Bruxelles
- Monsieur De La Fuente Sobrino Francisco, administrateur, demeurant à B-1050 Bruxelles, rue de Vergnies 29
- Madame Maire-Claire Dieudonné, administrateur, demeurant à B-1050 Bruxelles, avenue de la Couronne 388
- Madame Yvette Flamache, commissaire, demeurant à B-1050 Bruxelles, rue des Liégeois 17
L’assemblée se tient sous la présidence de Monsieur Luc Flamache.
Monsieur le Président ouvre la séance à 15.30 heures et fait remarquer que tous les actionnaires sont présents, l’as-

semblée est apte à délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour à savoir:

- examen et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
- décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.
- reconduction des administrateurs et du commissaire aux comptes dans leurs fonctions pour une période qui ne

pourra excéder six années.

- conversion du capital en Euros et dotation à la réserve légale pour le montant maximum.
- modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans dé-

signation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Le commissaire, Madame Yvette Flamache, déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégularités.

Elle conseille à l’assemblée d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 2000, qui se solde par un
bénéfice avant impôts de 384.174,- LUF et de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.

L’assemblée décide à l’unanimité
- d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes

arrêtés au 31 décembre 2000.

- de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur gestion pendant l’exercice social

clôturé au 31 décembre 2000.

- de reconduire les administrateurs et le commissaire aux comptes dans leurs fonctions pour une période qui ne pour-

ra pas excéder six années.

- de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR (taux de conversion 1,- EUR=40.3399 francs

luxembourgeois), à partir du 1

er

 janvier 2001.

L’assemblée décide de porter le capital de 30.986,69 EUR à 31.000,- EUR par prélèvement sur les résultats reportés

et d’affecter la réserve légale à 3.100,00 EUR.

A) Capital: 

B) Réserve légale 

Suite à ces opérations, la situation au 1

er

janvier 2001 sera la suivante: 

- de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-un mille euros (37.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans dé-

signation de valeur nominale.

- inscrite au Registre de Commerce près du tribunal d’arrondissement à Diekirch sous B 3.256
- publiée au Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations numéro 449 le 12 septembre 1995 page 21527,
- modifiée par l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 4 juin 1996,
- modifiée par l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 20 décembre 2000.

Conversion en Euros: 1.250.000,- LUF à 40,3399 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.986,99

Augmentation de capital par prélèvement des résultats reportés  . . . . . . . . . . 

13,31

Capital après conversion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,00

- Résultats reportés: 863.671,- LUF   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21.409,84

- Bénéfice de l’exercice: 384.174,- LUF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.523,42

- prélèvement augmentation de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 13,31

- Solde du bénéfice disponible à l’affectation de la réserve légale   . . . . . . . . . . 

30.919,95

- Dotation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 3.100,00

- Report à nouveau au 1

er

 janvier 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27.819,95

Capital social   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,00

Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.100,00

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27.819,95

54027

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 17.00 heures. 

Enregistré à Clervaux, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 89, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01905/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

SERVICES LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

Ont comparu:

1- la société à responsabilité limité SOFIROM, S.à r.l., avec siège à L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville, consti-

tuée sous forme d’une société anonyme aux termes d’un acte reçu par Maître Robert Schuman, notaire de résidence à
Differdange, en date du 28 janvier 1997, publiée au Mémorial C numéro 239 du 16 mai 1997, inscrite au Registre de
Commerce de Diekirch sous le numéro B 4.272 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes
d’une assemblée générale actée par le notaire instrumentant en date du 7 août 2001,

2- la société IMMOROM S.A., avec siège à L-8832 Rombach, 14, route de Bigonville, constituée aux termes d’un acte

reçu par Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch, en date du 14 décembre 1999, publié au Mémorial
C numéro 327 du 5 mai 2000, inscrite au Registre de Commerce de Diekirch sous le numéro B 5.541,

toutes deux ici représentées par Monsieur Gérard Deman, employé privé, demeurant à B-1450 Chastre, 18, rue du

Tilleul, en vertu du pouvoir lui conféré par Monsieur Philippe Bossicard, expert-comptable, demeurant à Rombach, ad-
ministrateur-délégué desdites sociétés aux termes d’une procuration sous seing privé ci-annexée.

Ces comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter comme suit les statuts d’une société anonyme qu’ils cons-

tituent, comme suit:

 Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

 Art. 1. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SERVICES LINE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Bigonville.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

 Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une centrale téléphonique de services et la prestation de services de

secrétariat étendus. D’une manière générale, la société peut réaliser toutes opérations industrielles, commerciales, fi-
nancières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à en
faciliter la réalisation.

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Les actions ont été souscrites par: 

Les actions de la société ont été intégralement libérées en espèces par les associés, de sorte que le montant de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire ins-
trumentaire qui le constate expressément.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et les conditions que la loi permet, racheter ses propres actions.
Toute action est indivisible, la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires, qu’un

seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à

ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

 

L. Flamache / F. De La Fuente Sobrino / M.-C. Dieudonné / Yvette Flamache.

1) SOFIROM, S.à r.l., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 actions
2) IMMOROM S.A., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 actions

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 actions

54028

 Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social, ou en tout autre endroit désigné

par les convocations, le 25 mai de chaque année à 20.00 heures, et pour la première fois en 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

 Art. 7. Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires

en désignant par écrit, soit par original, soit par téléfax, par télégramme ou par télex une autre personne comme man-
dataire.

Les décisions de l’assemblée générale des actionnaires sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou

représentés votants, sauf les majorités spéciales légalement requises.

 Art. 8. Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d’administration, à la suite d’un avis énon-

çant l’ordre du jour, et envoyé par lettre recommandée au moins huit jours avant l’assemblée à tout porteur d’actions
nominatives à son adresse portée au registre des actionnaires. En présence d’actions au porteur les convocations sont
faites par annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle au moins et huit jours avant l’assembée, dans le mémorial
et dans un journal de Luxembourg.

Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale, et s’ils déclarent avoir

été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans avis de convocation ni publication préa-
lable. 

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, lesquels

n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années, et resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus; toutefois, un ad-
ministrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnai-
res.

Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission, de révocation ou autre-

ment, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement
les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

 Art. 10. Le conseil d’administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu

indiqué dans la convocation.

Le conseil d’administration, s’il y a lieu, nommera des fondés de pouvoir de la Société.
Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie

un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-

sentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs pré-
sents ou représentés à cette réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par

voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les mem-
bres du conseil d’administration sans exception. La date d’une telle décision sera la date de la première signature.

 Art. 11. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par l’administrateur qui aura

assumé la présidence.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire (s’il y

en a) ou par deux administrateurs.

 Art. 12. Le conseil d’administration peut nommer un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s) qui aura (auront)

pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et qui représentera
(représenteront) la société en justice.

Le conseil pourra encore nommer des fondés de pouvoir, directeurs ou autres mandataires auxquels il confiera tout

ou partie de l’administration journalière.

La délégation de l’intégralité de la gestion journalière ne pourra s’opérer qu’avec l’accord préalable de l’Assemblée

Générale.

 Art. 13. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de

toute(s) autre(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil d’adminis-
tration avec l’autorisation de l’assemblée générale.

 Art. 14. Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et

l’établissement de toutes déclarations d’impôt ou autres déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront sur-
veillées par un commissaire. Le commissaire sera élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une pé-
riode ne dépassant pas six ans.

Le commissaire restera en fonction jusqu’à sa réélection ou l’élection de son successeur.
Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l’assemblée des actionnaires. 

Art. 15. L’exercice social commencera le 1

er

 janvier et se terminera le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 16. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la

loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel
qu’il est prévu à l’article cinq des statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit. Le solde est à la disposition de
l’assemblée générale des actionnaires.

54029

Le conseil d’administration peut décider de payer des dividendes intérimaires selon les conditions et les restrictions

prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

 Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liqui-

dateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) et qui seront nommés par l’assemblée générale des ac-
tionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

 Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale

extraordinaire des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de majorité requises par l’article 67-1 de la loi du
dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.

 Art. 19. Pour toutes matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2002.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement, et qu’en outre ces con-
ditions sont conformes aux prescriptions de l’article 27 de cette même loi.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que se soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme d’environ mille
trois cent trente euros (EUR 1.330,-). Les fondateurs sont indivisiblement et irrévocablement solidaires du paiement de
ces frais.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants agissant comme susdit, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en

assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissaient dûment convoqués, ils ont pris les résolutions sui-
vantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre.
2. Le nombre des commissaires est fixé à un.
3. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de 6 ans:
1) Monsieur Philippe Bossicard, expert-comptable, demeurant à Rombach,
2) Monsieur Gérard Deman, employé privé, demeurant à B-1450 Chastre, 18, rue du Tilleul,
3) Monsieur Alain Herman, administrateur de société, demeurant à Huy, 34, Chaussée de Liège,
4) Monsieur Philippe Bernard, employé privé, demeurant à B-5361 Hamois (Mohiville), 12, rue de Porcheresse.
4. Est appelé aux fonctions de commissaire pour la durée de 6 ans:
La société LUXFIBEL, S.à r.l. avec siège à Rombach, 18, route de Bigonville.
5. Le siège social est fixé à L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.
6. Messieurs Gérard Deman et Alain Herman, préqualifiés, sont nommés administrateurs-délégués avec pouvoir d’en-

gager la société sous leur signature individuelle en toute circonstance.

Les frais et honoraires en relation avec le présent acte sont à la charge de la société, les fondateurs en étant débiteurs

solidaires.

<i>Déclaration

Avant de conclure, le notaire a attiré l’attention du comparant sur l’obligation pour la société de solliciter et d’obtenir

les autorisations administratives requises avant toute transaction de nature commerciale.

Le comparant reconnaît avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à

l’octroi d’une autorisation d’établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des
Notaires en date du 16 mai 2001.

<i>Loi anti-blanchiment

En application de la loi du 11 août 1998, le comparant déclare connaître le bénéficiaire réel de cette opération et il

déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d’aucune des infractions visées à l’article 506-
1 du code pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Redange, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et résidence, ledit comparant

a signé ensemble avec Nous, notaire, la présente minute.

Ledit comparant, pour autant qu’il s’agisse d’une personne physique, s’est identifié auprès du notaire au moyen de sa

carte d’identité.

Signé: G. Deman, C. Mines.
Enregistré à Redange, le 26 avril 2002, vol. 401, fol. 92, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(01951/225/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

Redange, le 21 mai 2002.

C. Mines.

54030

EUROGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach.

R. C. Luxembourg B 3.099

- constituée par devant Maître Camille Mines notaire de résidence à Clervaux en date du 25 novembre 1994,

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires 

<i>tenue au siège social de la société le 26 juin 2001, d’une manière extraordinaire

Ont comparu:

- Madame Sandra Veithen, Président du Conseil d’Administration, demeurant à B-4750 Butgenbach, 2, Zur Hütte;
- Madame Netty Turmes,administrateur, demeurant à L-9710 Clervaux, 3, Grand’Rue;
- Madame Anne Schmitz, administrateur, demeurant à L-9709 Clervaux, 7, rte de Marnach (Appt.3);
- Monsieur André Gilis, commissaire, demeurant à L-9709 Clervaux, 7, rte de Marnach (Appt.6).
L’assemblée se tient sous la présidence de Madame Sandra Veithen.
Madame le Président ouvre la séance à 16.00 heures et fait remarquer que tous les actionnaires sont présents, l’as-

semblée est apte à délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour à savoir:

- examen et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
- décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.
- conversion du capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR, à partir du 1

er

 janvier 2001.

- augmentation du capital social à 31.000,- EUR par des versements en espèces pour un montant total de 13,31 EUR.
- modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Le commissaire, Monsieur André Gilis, déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégularités. Il

conseille à l’assemblée d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 2000, qui se solde par un bénéfice
après impôts de 572.505,- LUF et de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.

L’assemblée décide à l’unanimité
- d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes

arrêtés au 31 décembre 2000.

- de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur gestion pendant l’exercice social

clôturé au 31 décembre 2000.

- de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR (taux de conversion 1,- EUR=40,3399 francs

luxembourgeois), à partir du 1

er

 janvier 2001.

- d’augmenter le capital social à 31.000,- EUR par des versements en espèces pour un montant total de 13,31 EUR.

<i>Libération

La libération a eu lieu immédiatement moyennant versements en espèces par les actionnaires au prorata des actions

qu’ils détiennent, de sorte que la somme de 13,31 euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société.

- de modifier de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à. trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Président lève la séance à 18.00 heures. 

Enregistré à Clervaux, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 89, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01906/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

PONDANT DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9539 Wiltz, 10, rue du Moulin.

R. C. Diekirch B 4.934. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 28 février 2002, vol. 173, fol. 26, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01964/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mai 2002.

- inscrite au Registre de Commerce et des sociétés près du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sous B 3.099
- publiée au Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations numéro 113 du 10 mars 1995 page 5403,
- modifiée par l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 27 juin 1995,
- modifiée par l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 26 juin 1998,
- modifiée par l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 7 avril 2000,
- modifiée par l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 23 mai 2000.

S. Veithen / N. Turmes / A. Schmitz / A. Gilis.

54031

ELES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 3.365

- constituée par devant Maître Martine Weinandy notaire à Clervaux le 12 décembre 1995,

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires

<i> tenue au siège social de la société le 16 mars 2001, d’une manière extraordinaire

Ont comparu:

- Monsieur Fritz Duker, Président du Conseil d’Administration, demeurant à L-9768 Reuler
- Monsieur Mario Karus, administrateur, demeurant à D-41366 Schwalmtal, Lüttelforst 245,
- Madame Judith Karus, administrateur, demeurant à D-41366 Schwalmtal, Lüttelforst 245,
- Madame Beatrice Dewael, commissaire, demeurant à B-Mechelen, Van Benedenlai 39,
L’assemblée se tient sous la présidence de Monsieur Fritz Duker.
Monsieur le Président ouvre la séance à 17.00 heures et fait remarquer que tous les actionnaires sont présents, l’as-

semblée est apte à délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour à savoir:

- examen et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
- décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.
- reconduction des administrateurs et du commissaire aux comptes dans leurs fonctions pour une période qui ne

pourra excéder six années.

- conversion du capital en Euros et dotation à la réserve légale pour le montant maximum.
- modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions sans

désignation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Le commissaire, Madame Beatrice Dewael, déclare avoir examïné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégularités.

Elle conseille à l’assemblée d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 2000, qui se solde par un
bénéfice après impôts de 205.356,- LUF et de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.

L’assemblée décide à l’unanimité
- d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes

arrêtés au 31 décembre 2000.

- de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur gestion pendant l’exercice social

clôturé au 31 décembre 2000.

- de reconduire les administrateurs et le commissaire aux comptes dans leurs fonctions pour une période qui ne pour-

ra pas excéder six années.

- de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR (taux de conversion 1,- EUR=40,3399 francs

luxembourgeois), à partir du 1

er

 janvier 2001.

L’assemblée décide de porter le capital de 30.986,69 EUR à 31.000,- EUR par prélèvement sur les résultats reportés

et d’affecter la réserve légale à 3.100,00 EUR.

A) Capital 

B) Réserve légale 

Suite à ces opérations, la situation au 1

er

 janvier 2001 sera la suivante: 

- de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions sans

désignation de valeur nominale.

- inscrite au Registre de Commerce près du tribunal d’arrondissement à Diekirch sous B 3.365
- publiée au Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations numéro 76 le 13 février 1996 page 3645,
- modifiée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 décembre 2000.

Conversion en Euros: 1.250.000,- LUF à 40,3399  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.986,99

Augmentation de capital par prélèvement des résultats reportés . . . . . . . . . . .

13,31

Capital après conversion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,00

- Résultats reportés: 305.929,- LUF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.583,78

- Bénéfice de l’exercice: 205.356,- LUF   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.090,64

- prélèvement augmentation de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 13,31

- Solde du bénéfice disponible à l’affectation de la réserve légale  . . . . . . . . . . .

12.661,11

- Dotation à la réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 3.100,00

- Report à nouveau au 1

er

 janvier 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.561,11

Capital social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,00

Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100,00

Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.561,11

54032

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Président lève la séance à 18.30 heures. 

Enregistré à Clervaux, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 90, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01907/000/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

GASTROFINA INTERNATIONALE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 1E.

R. C. Luxembourg B 4.357

- constituée par devant Maître Arrensdorff Roger notaire à Wiltz le 15 avril 1997,

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires

<i> tenue au siège social de la société d’une manière extraordinaire le 28 juin 2001

L’assemblée est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Madame Juliette Smets,demeurant à L-9952 Drinklange,

1E, Maison,

qui designe comme sécrétaire, Monsieur Gilbert Goffin, demeurant à L-9952 Drinklange, Maison 1E,
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Daniel Goffin, demeurant à L-9227 Diekirch, 2, Esplanade.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose.
I: Que la présente assembée générale ordinaire a:

<i>Ordre du jour:

- examen et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
- décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.
- conversion du capital social de 2.450.000,- LUF en 60.733,91 EUR, à partir du 1

er

 janvier 2001.

- augmentation du capital social à 61.000,- EUR par des versements en espèces pour un montant total de 266,09 EUR.
- modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 3. Le capital social est fixé à soixante et un mille euros (61.000,- EUR) représenté par mille neuf cent soixante

(1.960) actions sans désignation de valeur nominale. La société peut racheter ses propres actions dans les termes et
sous les conditions prévus par la loi.

II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires et le nombre d’actions des actionnaires,

sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et par les mem-
bres du bureau de l’assemblée.

III: Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

Le président déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégularités. Elle conseille à l’assemblée

d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 2000, qui se solde par une perte de 49.173,- LUF et de
donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.

L’assemblée décide à l’unanimité
- d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes

arrêtés au 31 décembre 2000.

- de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur gestion pendant l’exercice social

clôturé au 31 décembre 2000.

- de convertir le capital social de 2.450.000,- LUF en 60.733,91 EUR (taux de conversion 1,- EUR=40,3399 francs

luxembourgeois), à partir du 1

er

 janvier 2001.

- d’augmenter le capital social à 61.000,- EUR par des versements en espèces pour un montant total de 266,09 EUR.

<i>Libération

La libération a eu lieu immédiatement moyennant versements en espèces par les actionnaires au prorata des actions

qu’ils détiennent, de sorte que la somme de 266,09 euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société.

- de modifier de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à soixante et un mille euros (61.000,- EUR) représenté par mille neuf cent soixante

(1.960) actions sans désignation de valeur nominale. La société peut racheter ses propres actions dans les termes et
sous les conditions prévus par la loi.

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Président lève la séance à 18.00 heures 

Enregistré à Clervaux, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 91, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01901/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

F. Duker / M. Karus / J. Karus / B.

Dewael.

- inscrite au Registre de Commerce près du tribunal d’arrondissement à Diekirch sous B 4.357
- publiée au Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations numéro 389 le 21 juillet 1997 page 18659,
- modifiée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 juillet 1997,
- modifiée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 mai 1999.

J. Smets / G. Goffin / D. Goffin
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

54033

CYBERTRONIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 5.936

- constituée par devant Maître Martine Decker notaire de résidence à Wiltz en date du 12 décembre 2001,

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue 

<i>au siège social de la société le 5 mars 2001, d’une manière extraordinaire

Ont comparu:

- Monsieur Natale Mazzeo, Président du Conseil d’Administration, demeurant à B-1000 Bruxelles, 9/b34, boulevard

Anspach;

- Mademoiselle Ana Parralo-Risco, administrateur, demeurant à B-1070 Anderlecht,17, rue Demosthène;
- Madame Sandra Vandervoort, administrateur, demeurant à B-1731 Asse, 9/2 Raymond Polgrimslaan;
- Monsieur André Roelants, commissaire, demeurant à L-9990 Weiswampach, Maison 27G.
L’assemblée se tient sous la présidence de Monsieur Natale Mazzeo.
Monsieur le Président ouvre la séance à 18.30 heures et fait remarquer que tous les actionnaires sont présents, l’as-

semblée est apte à délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour à savoir:

- examen et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
- décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.
- conversion du capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR, à partir du 1

er

 janvier 2001.

- augmentation du capital social à 31.000,- EUR par des versements en espèces pour un montant total de 13,31 EUR.
- modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.
Le commissaire, Monsieur André Roelants, déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégularités.

Il conseille à l’assemblée d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 2000, qui se solde par une perte
de 22.622,- LUF et de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.

L’assemblée décide à l’unanimité
- d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes

arrêtés au 31 décembre 2000.

- de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur gestion pendant l’exercice social

clôturé au 31 décembre 2000.

- de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR (taux de conversion 1,- EUR=40,3399 francs

luxembourgeois), à partir du 1

er

 janvier 2001.

- d’augmenter le capital social à 31.000,- EUR par des versements en espèces pour un montant total de 13,31 EUR.

<i>Libération

La libération a eu lieu immédiatement moyennant versements en espèces par les actionnaires au prorata des actions

qu’ils détiennent, de sorte que la somme de 13,31 euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société.

- de modifier de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Président lève la séance à 19.00 heures. 

Enregistré à Clervaux, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 90, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01909/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

ALLPACK SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9090 Warken, 109, rue de Welscheid.

R. C. Diekirch B 6.257. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 22 mai 2002, vol. 270, fol. 77, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Warken, le 24 mai 2002.

(01962/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

- inscrite au Registre de Commerce et des sociétés près du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sous B 5.936
- publiée au Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations numéro 550 du 19 juillet 2001 page 26363.

N. Mazzeo / A. Parralo-Risco / S. Vandervoort / A. Roelants.

<i>Pour ALLPACK SERVICES S.A.
Société Anonyme

54034

MAKKI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9681 Roullingen, 11, rue des Romains.

R. C. Diekirch B 3.131. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 24 mai 2002, vol. 173, fol. 53, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01926/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

COMMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

- constituée par devant Maître Martine Decker notaire à Wiltz le 21 décembre 1998,

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue 

<i>au siège social de la société le 2 mai 2001, d’une manière extraordinaire

Ont comparu:

- Monsieur Joao Paulo Rodrigues De Matos, Président du Conseil d’Administration, demeurant L-Clervaux, 23, rue

de la Gare,

- Madame Guilhermina De Campos Rodrigues, administrateur, demeurant à L-9709 Clervaux, 11, rue Brooch.
- Monsieur Sergio De Jesus Viegas, administrateur, demeurant à L-9713 Clervaux, 32, An der Ley,
- Madame Sandra Silva Bastos, commissaire, demeurant à L-Clervaux, 23, rue de la Gare.
L’assemblée se tient sous la présidence de Monsieur Joao Paulo Rodrigues De Matos.
Monsieur le Président ouvre la séance à 19.00 heures et fait remarquer que tous les actionnaires sont présents, l’as-

semblée est apte à délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour à savoir:

- examen et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
- décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.
- conversion du capital en Euros et dotation à la réserve légale pour le montant maximum.
- modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante

(1.250) actions sans désignation de valeur nominale. La société peut racheter ses propres actions dans les termes et
sous les conditions prévues par la loi.

Le commissaire, Madame Sandra Silva Bastos, déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégula-

rités. Elle conseille à l’assemblée d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 2000, qui se solde par
un bénéfice après impôts de 594.223,- LUF et de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.

L’assemblée décide à l’unanimité
- d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes

arrêtés au 31 décembre 2000.

- de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur gestion pendant l’exercice social

clôturé au 31 décembre 2000.

- de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR (taux de conversion 1,- EUR=40,3399 francs

luxembourgeois), à partir du 1

er

 janvier 2001.

L’assemblée décide de porter le capital de 30.986,69 EUR à 31.000,- EUR par prélèvement sur les résultats reportés

et d’affecter la réserve légale à 3.100,00 EUR.

A) Capital: 

B) Réserve légale: 

Diekirch, le 24 mai 2002.

C. Weber.

- inscrite au Registre de Commerce près du tribunal d’arrondissement à Diekirch sous B 5.053
- publiée au Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations numéro 162 le 12 mars 1999 page 7734,
- modifiée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 octobre 1999,
- modifiée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2000.

Conversion en Euros: 1.250.000,- LUF à 40,3399 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.986,99

Augmentation de capital par prélèvement des résultats reportés  . . . . . . . . . . 

13,31

Capital après conversion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,00

- Résultats reportés: - 264.471 LUF   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 6.556,06

- Bénéfice de l’exercice: 594.223 LUF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14.730,40

- prélèvement augmentation de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 13,31

- Solde du bénéfice disponible à l’affectation de la réserve légale   . . . . . . . . . . 

8.161,03

- Dotation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 3.100,00

- Report à nouveau au 1

er

 janvier 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.061,03

54035

Suite à ces opérations, la situation au 1

er

 janvier 2001 sera la suivante: 

- de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante

(1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Président lève la séance à 20.30 heures. 

Enregistré à Clervaux, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 89, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01910/000/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

FLALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 3.255

- constituée par devant Maître Martine Weinandy notaire à Clervaux le 29 juin 1995,

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires

<i> tenue au siège social de la société le 11 juin 2001 d’une manière extraordinaire

Ont comparu:

- Monsieur Luc Flamache, Président du Conseil d’Administration, demeurant à B-1050 Bruxelles
- Monsieur De La Fuente Sobrino Francisco, administrateur, demeurant à B-1050 Bruxelles
- Madame Maire-Claire Dieudonné, administrateur, demeurant à B-1050 Bruxelles, avenue de la Couronne 388
- Madame Yvette Flamache, commissaire, demeurant à B-1050 Bruxelles, rue des Liégeois 17
L’assemblée se tient sous la présidence de Monsieur Luc Flamache.
Monsieur le Président ouvre la séance à 15.00 heures et fait remarquer que tous les actionnaires sont présents, l’as-

semblée est apte à délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour à savoir:

- examen et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
- décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.
- reconduction des administrateurs et du commissaire aux comptes dans leurs fonctions pour une période qui ne

pourra excéder six années.

- conversion du capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR, à partir du 1

er

 janvier 2001.

- augmentation du capital social à 31.000,- EUR par des versements en espèces pour un montant total de 13,31 EUR.
- modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.
Le commissaire, Madame Yvette Flamache, déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégularités.

Elle conseille à l’assemblée d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 2000, qui se solde par une
perte de 68.974,- LUF et de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.

L’assemblée décide à l’unanimité:
- d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes

arrêtés au 31 décembre 2000.

- de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur gestion pendant l’exercice social

clôturé au 31 décembre 2000.

- de reconduire des administrateurs et du commissaire aux comptes dans leurs fonctions pour une période qui ne

pourra excéder six années.

- de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR (taux de conversion 1,- EUR=40,3399 francs

luxembourgeois), à partir du 1

er

 janvier 2001.

- d’augmenter le capital social à 31.000,- EUR par des versements en espèces pour un montant total de 13,31 EUR.

<i>Libération

La libération a eu lieu immédiatement moyennant versements en espèces par les actionnaires au prorata des actions

qu’ils détiennent, de sorte que la somme de 13,31 euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société.

- de modifier de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

Capital social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,00

Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100,00

Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.061,03

 

J. P. Rodrigues De Matos / G. De Campos Rodrigues / S. De Jesus Viegas / S. Silva Bastos.

- inscrite au Registre de Commerce près du tribunal d’arrondissement à Diekirch sous B 3.255
- publiée au Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations numéro 449 le 12 septembre 1995 page 21528,
- modifiée par l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 4 juin 1996,
- modifiée par l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 20 décembre 2000.

54036

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 16.00 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 90, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01904/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

D.G.S. CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 1E.

R. C. Luxembourg B 4.356

- constituée par devant Maître Arrensdorff Roger notaire à Wiltz le 15 avril 1997,

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue 

<i>au siège social de la société d’une manière extraordinaire le 28 juin 2001

L’assemblée est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Madame Juliette Smets, demeurant à L-9952 Drinklange,

1E, Maison,

qui désigne comme sécrétaire, Monsieur Gilbert Goffin, demeurant à L-9952 Drinklange, Maison 1E,
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Daniel Goffin, demeurant à L-9227 Diekirch, 2, Esplanade.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose:
I: Que la présente assemblée générale ordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

- examen et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
- décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.
- conversion du capital social de 2.450.000,- LUF en 60.733,91 EUR, à partir du 1

er

 janvier 2001.

- augmentation du capital social à 61.000,- EUR par des versements en espèces pour un montant total de 266,09 EUR.
- modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 3. Le capital social est fixé à soixante et un mille euros (61.000,- EUR) représenté par mille neuf cent soixante

(1.960) actions sans désignation de valeur nominale. La société peut racheter ses propres actions dans les termes et
sous les conditions prévus par la loi.

II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires et le nombre d’actions des actionnaires,

sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et par les mem-
bres du bureau de l’assemblée.

III: Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

Le président déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégularités. Elle conseille à l’assemblée

d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 2000, qui se solde par une perte de 405.703,- LUF et
de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.

L’assemblée décide à l’unanimité
- d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes

arrêtés au 31 décembre 2000.

- de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur gestion pendant l’exercice social

clôturé au 31 décembre 2000.

de convertir le capital social de 2.450.000,- LUF en 60.733,91 EUR (taux de conversion 1,- EUR=40,3399 francs

luxembourgeois), à partir du 1

er

 janvier 2001.

- d’augmenter le capital social à 61.000,- EUR par des versements en espèces pour un montant total de 266,09 EUR.

<i>Libération

La libération a eu lieu immédiatement moyennant versements en espèces par les actionnaires au prorata des actions

qu’ils détiennent, de sorte que la somme de 266,09 euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société.

- de modifier de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à soixante et un mille euros (61.000,- EUR) représenté par mille neuf cent soixante

(1.960) actions sans désignation de valeur nominale. La société peut racheter ses propres actions dans les termes et
sous les conditions prévus par la loi.

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Président lève la séance à 19.00 heures. 

Enregistré à Clervaux, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 91, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01908/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

 

L. Flamache / F. De La Fuente Sobrino / M.-C. Dieudonné / Yvette Flamache.

- inscrite au Registre de Commerce près du tribunal d’arrondissement à Diekirch sous B 4.356
- publiée au Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations numéro 389 le 21 juillet 1997 page 18662,
- modifiée par l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 21 mai 1999.

J. Smets / G. Goffin / D. Goffin
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

54037

BADIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9554 Wiltz, 57, rue du Pont.

R. C. Luxembourg B 2.882

- constituée par devant Maître Paul Bettingen notaire de résidence à Wiltz le 2 février 1994, 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue 
au siège social de la société le 4 avril 2002 à 17.00 heures

A comparu:

- Monsieur Sulejman Badic; gérant, demeurant à L-9510 Wiltz, 23, rue Leopold Rischard, associé unique.

<i>L’ordre du jour:

- conversion du capital social de 500.000 LUF en 12.394,68 EUR, à partir du 1

er

 janvier 2001.

- augmentation du capital social à 12.400 EUR par prélèvement sur les résultats reportés.
- dotation à la réserve légale pour le montant maximum.
- échange des 100 parts sociales anciennes de 5.000 LUF contre 100 parts sociales nouvelles de 124,- EUR.
- modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cent euros (12.400,- EUR) représenté par cent (100) parts so-

ciales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.

La société peut racheter ses propres parts dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.
L’associé décide:
- de convertir le capital social de 500.000,- LUF en 12.394,68 EUR (taux de conversion 1,- EUR=40,3399 LUF), à partir

du 1

er

 janvier 2001.

- de porter le capital de 12.394,68 EUR à 12.400,- EUR par prélèvement sur les résultats reportés et d’affecter la

réserve légale à 1.240,- EUR.

A) Capital 

B) Réserve légale: 

Suite à ces opérations, la situation au 1

er

 janvier 2001 sera la suivante: 

- d’échanger des 100 parts sociales anciennes de 5.000 LUF contre 100 parts sociales nouvelles de 124,- EUR.
- de modifier de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cent euro (12.400,- EUR) représenté par cent (100) parts so-

ciales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euro (124,- EUR) chacune. La société peut racheter ses propres parts
dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Badic lève la séance à 18.00 heures. 

Enregistré à Clervaux, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 92, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01913/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

SME KRONOS BENELUX, Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01927/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

- inscrite au Registre de Commerce et des sociétés près du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sous B 2.882,
- publiée au Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations numéro 174 du 4 mai 1994 page 8316,

Conversion en Euros: 500.000,- LUF à 40,3399 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68

Augmentation de capital par prélèvement des résultats reportés . . . . . . . . . . .

5,32

Capital après conversion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.400,00

- Résultats reportés: 831.231 LUF   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.605,68

- Bénéfice de l’exercice: - 717.498 LUF   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 17.786,31

- prélèvement: augmentation de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 5.32

- Solde du bénéfice disponible à l’affectation de la réserve légale  . . . . . . . . . . .

2.814,05

- Dotation à la réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.240,00

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.574,05

Capital social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.400,00

Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.240,00

Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.574,05

Signature.

Mersch, le 16 avril 2002.

H. Hellinckx.

54038

AMERTRONIC S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 5.935

- constituée par devant Maître Martine Decker notaire de résidence à Wiltz en date 12 décembre 2000,

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue 

<i>au siège social de la société le 5 mars 2001, d’une manière extraordinaire

Ont comparu:

- Monsieur Natale Mazzeo, Président du Conseil d’Administration, demeurant à B-1000 Bruxelles, 9/b34, boulevard

Anspach;

- Mademoiselle Ana Parralo-Risco, administrateur, demeurant à B-1070 Anderlecht, 17, rue Demosthène;
- Madame Sandra Vandervoort, administrateur, demeurant à B-1731 Asse, 9/2 Raymond Polgrimslaan;
- Monsieur André Roelants, commissaire, demeurant à L-9990 Weiswampach, Maison 27G.
L’assemblée se tient sous la présidence de Monsieur Natale Mazzeo.
Monsieur le Président ouvre la séance à 16.00 heures et fait remarquer que tous les actionnaires sont présents, l’as-

semblée est apte à délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour à savoir:

- examen et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
- décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.
- conversion du capital social de 2.000.000 LUF en 49.578,70 EUR, à partir du 1

er

 janvier 2001.

- augmentation du capital social à 49.600,- EUR par des versements en espèces pour un montant total de 21,30 EUR.
- modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital social est fixé à quartante neuf mille six cent euros (49.600,- EUR) représenté par mille (1.000)

actions sans désignation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.
Le commissaire, Monsieur André Roelants, déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégularités.

Il conseille à l’assemblée d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 2000, qui se solde par une perte
de 16.771,- LUF et de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.

L’assemblée décide à l’unanimité
- d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes

arrêtés au 31 décembre 2000.

- de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur gestion pendant l’exercice social

clôturé au 31 décembre 2000.

- de convertir le capital social de 2.000.000,- LUF en 49.578,70 EUR (taux de conversion 1,- EUR=40,3399 francs

luxembourgeois), à partir du 1

er

 janvier 2001.

- d’augmenter le capital social à 49.600 EUR par des versements en espèces pour un montant total de 21,30 EUR.

<i>Libération

La libération a eu lieu immédiatement moyennant versements en espèces par les actionnaires au prorata des actions

qu’ils détiennent, de sorte que la somme de 21,30 euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société.

- de modifier de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à quartante neuf mille six cent euros (49.600,- EUR) représenté par mille (1.000)

actions sans désignation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Président lève la séance à 17.30 heures. 

Enregistré à Clervaux, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 90, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01914/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

HAMMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9419 Vianden, 25, rue du Vieux Marché.

R. C. Diekirch B 5.769. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 21 mai 2002, vol. 270, fol. 75, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 16 mai 2002.

(01961/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 mai 2002.

- inscrite au Registre de Commerce et des sociétés près du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sous B 5.935
- publiée au Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations numéro 550 le 19 juillet 2001 page 26355.

 

N. Mazzeo / A. Parralo-Risco / S. Vandervoort / A. Roelants.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

54039

ALPHA MICRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8838 Wahl, 37, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 2.805

- constituée par devant Maître Camille Mines notaire de résidence à Clervaux le 22 octobre 1993,

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue 

<i>au siège social de la société le 11 décembre 2001 à 17.00 heures

A comparu:

- Monsieur Bernard Huon; gérant, demeurant à L-8838 Wahl, 37, rue Principale, associé unique.

<i>L’ordre du jour:

- conversion du capital social de 1.100.000,- LUF en 27.268,29 EUR, à partir du 1

er

 janvier 2001.

- augmentation du capital social à 27.500,- EUR par des versements en espèces pour un montant total de 231,71 EUR.
- échange des 1.100 parts sociales anciennes de 1.000,- LUF contre 1.100 parts sociales nouvelles de 25,- EUR.
- modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital social est fixé à vingt-sept mille cinq cent euros (27.500,- EUR) représenté par mille cent (1.100)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

La société peut racheter ses propres parts dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.
L’associé décide à
- augmenter le capital sociale à vingt-sept mille cinq cent euros (27.500,- EUR) moyennant versements en espèces

d’un montant total de 231,71 EUR sans émission des parts nouvelles, et de fixer la valeur nominale d’une part à 25,- EUR.

<i>Libération

La libération a eu lieu immédiatement moyennant versements en espèces par les associés au prorata des parts qu’ils

détiennent, de sorte que la somme de 231,71 euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société.

- échanger des 1.100 parts sociales anciennes de 1.000,- LUF contre 1.100 parts sociales nouvelles de 25,- EUR.
- modifier de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital social est fixé à vingt-sept mille cinq cent euros (27.500,- EUR) représenté par mille cent (1.100)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

La société peut racheter ses propres parts dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Huon lève la séance à 18.00 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 91, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01915/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

LS MODELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9761 Lentzweiler, 8, Résidence Daefelter Boesch.

R. C. Diekirch B 4.363. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 60, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01960/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 mai 2002.

LS MODELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9761 Lentzweiler, 8, Résidence Daefelter Boesch.

R. C. Diekirch B 4.363. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 60, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01959/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 mai 2002.

- inscrite au Registre de Commerce et des sociétés près du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sous B 2.805,
- publiée au Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations numéro 593 du 13 décembre 1993 page 28419 et
28420,
- modifiée suivant acte reçu par le notaire Robert Schuman de Rambrouch, le 19 décembre 1995.

Signature.

Luxembourg, le 22 mai 2002.

G. Poncé.

Luxembourg, le 22 mai 2002.

G. Poncé.

54040

AFOPEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 3.253

- constituée par devant Maître Martine Weinandy notaire à Clervaux le 29 juin 1995,

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue 

<i>au siège social de la société le 5 juin 2001, d’une manière extraordinaire

Ont comparu:

- Monsieur Luc Flamache, Président du Conseil d’Administration, demeurant à B-1050 Bruxelles, 388, avenue de la

Couronne;

- Monsieur De La Fuente Sobrino Francisco, administrateur, demeurant à B-1050 Bruxelles, 29, rue du Vernis;
- Madame Maire-Claire Dieudonné, administrateur, demeurant à B-1050 Bruxelles, 388, avenue de la Couronne;
- Madame Yvette Flamache, commissaire, demeurant à B-1050 Bruxelles, 17, rue des Liégeois.
L’assemblée se tient sous la présidence de Monsieur Luc Flamache.
Monsieur le Président ouvre la séance à 16.00 heures et fait remarquer que tous les actionnaires sont présents, l’as-

semblée est apte à délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour à savoir:

- examen et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
- décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.
- reconduction des administrateurs et du commissaire aux comptes dans leurs fonctions pour une période qui ne

pourra excéder six années.

- conversion du capital en Euros et dotation à la réserve légale pour le montant maximum.
- modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans dé-

signation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Le commissaire, Madame Yvette Flamache, déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégularités.

Elle conseille à l’assemblée d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 2000, qui se solde par un
bénéfice après impôts de 360.305,- LUF et de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.

L’assemblée décide à l’unanimité
- d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes

arrêtés au 31 décembre 2000.

- de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur gestion pendant l’exercice social

clôturé au 31 décembre 2000.

- de reconduire les administrateurs et le commissaire aux comptes dans leurs fonctions pour une période qui ne pour-

ra pas excéder six années.

- de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR (taux de conversion 1,- EUR=40,3399 francs

luxembourgeois), à partir du 1

er

 janvier 2001.

L’assemblée décide de porter le capital de 30.986,69 EUR à 31.000,- EUR par prélèvement sur les résultats reportés

et d’affecter la réserve légale à 3.100,00 EUR.

A) Capital 

B) Réserve légale: 

Suite à ces opérations, la situation au 1

er

 janvier 2001 sera la suivante: 

- de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans dé-

signation de valeur nominale.

- inscrite au Registre de Commerce et des sociétés près du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sous B 3.253
- publiée au Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations numéro 449 le 12 septembre 1995, page 21529,
- modifiée par l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 4 juin 1996,
- modifiée par l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 20 décembre 2000.

Conversion en Euros: 1.250.000,- LUF à 40,3399 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.986,99

Augmentation de capital par prélèvement des résultats reportés  . . . . . . . . . . 

13,31

Capital après conversion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,00

- Résultats reportés: 945.173 LUF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23.430,23

- Bénéfice de l’exercice: 360.305 LUF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.931,72

- prélèvement augmentation de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 13,31

- Solde du bénéfice disponible à l’affectation de la réserve légale   . . . . . . . . . . 

32.348,64

- Dotation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 3.100,00

- Report à nouveau au 1

er

 janvier 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29.248,64

Capital social   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,00

Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.100,00

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29.248,64

54041

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 18.00 heures. 

Enregistré à Clervaux, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 89, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01916/000/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

URE-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 4.001

- constituée par-devant Maître Martine Weinandy, notaire à Clervaux le 23 janvier 1996, 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société tenue au siège social de la société

<i>le 1

<i>er

<i> juin 2001 d’une manière extraordinaire

Ont comparu:

- Madame Dominique Peters, Président du Conseil d’Administration, demeurant à B-4682 Houtain-St-Simeon,
- Monsieur Jean-Camie Vanderbyse, administrateur, demeurant à B-4682 Oupeye, 66, rue Haute Vinâve,
- Monsieur Luc Marcelis, administrateur, demeurant à B-4360 Oreye, 30 Grand-Route,
- Monsieur Vincent Vanderbyse, commissaire, demeurant à B-4340 Villers Leveque, 34, rue Joseph Dethier.
L’assemblée se tient sous la présidence de Madame Dominique Peters.
Madame le Président ouvre la séance à 10.00 heures et fait remarquer que tous les actionnaires sont présents, l’as-

semblée est apte à délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour à savoir:

- examen et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
- décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.
- acceptation de la démission de Madame Jeanine Martin en tant que administrateur, demeurant à B-4000 Rocourt,

94, rue Bw Stabe, tout en lui donnant décharge pour les exercices en cours et écoulés.

- nomination de Monsieur Jean-Camie Vanderbyse en tant que administrateur demeurant à B-4682 Oupeye, 66, rue

Haute Vinâve,

- reconduction des administrateurs et du commissaire aux comptes dans leurs fonctions pour une période qui ne

pourra excéder six années.

- conversion du capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR, à partir du 1

er

 janvier 2001.

- augmentation du capital social à 31.000,- EUR par des versements en espèces pour un montant total de 13,31 EUR.
- modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 4. Le capital social est fixé à trente-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions sans dési-

gnation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Le commissaire, Monsieur Vincent Vanderbyse, déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégu-

larités. Il conseille à l’assemblée d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 1999, qui se solde par
une perte de 440.470,- LUF et de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.

L’assemblée décide à l’unanimité:
- d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes

arrêtés au 31 décembre 2000.

- de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur gestion pendant l’exercice social

clôturé au 31 décembre 2000.

- d’accepter de la démission de Madame Jeanine Martin en tant que administrateur tout en lui donnant décharge pour

les exercices en cours et écoulés,

- de nommer de Monsieur Jean-Camie Vanderbyse en tant que administrateur avec effet immédiat,
- reconduire les administrateurs et le commissaire aux comptes dans leurs fonctions pour une période qui ne pourra

excéder six années.

- de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR, à partir du 1

er

 janvier 2001.

- d’augmenter le capital social à 31.000,- EUR par des versements en espèces pour un montant total de 13,31 EUR.
- de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 4. Le capital social est fixé à trente-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions sans dési-

gnation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Président lève la séance à 11.30 heures. 

Enregistré à Clervaux, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 91, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01924/000/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

 

L. Flamache / F. De La Fuente Sobrino / M.-C. Dieudonné / Y. Flamache.

- inscrite au Registre de Commerce près du tribunal d’arrondissement à Diekirch sous B 4.001
- publiée au Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations numéro 191 le 10 avril 1996 page 9.129,
- modifiée par l’assemblée générale extraordinaire à la date du 15 février 2001. 

D. Peters / J.-C. Vanderbyse / L. Marcelis / V. Vanderbyse

54042

TOPTRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9759 Knaphoscheid, 1A, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 2.932

- constituée par devant Maître Camille Mines notaire à Clervaux le 24 mars 1995,

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue 

<i>au siège social de la société le 13 avril 2001, d’une manière extraordinaire

Ont comparu:

- Monsieur Jean-Claude Lipperts, administrateur délégué, demeurant à L-9759 Knaphoscheid, 6, rue Principale;
- Madame Martine Lipperts, administrateur délégué, demeurant à L-9759 Knaphoscheid, 1A, rue Principale;
- Madame Marcelle Schmitz, demeurant à L-9759 Knaphoscheid, 6, rue Principale;
- Monsieur Georges Lipperts, commissaire, demeurant à L-9759 Knaphoscheid, 1A, rue Principale.
L’assemblée se tient sous la présidence de Monsieur Jean-Claude Lipperts.
Monsieur le Président ouvre la séance à 14.00 heures et fait remarquer que tous les actionnaires sont présents, l’as-

semblée est apte à délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour à savoir:

- examen et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
- décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.
- conversion du capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR, à partir du 1

er

 janvier 2001.

- augmentation du capital social à 31.000,- EUR par des versements en espèces pour un montant total de 13,31 EUR.
- modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante

(1.250) actions sans désignation de valeur nominale. La société peut racheter ses propres actions dans les termes et
sous les conditions prévues par la loi.

Le commissaire, Monsieur Georges Lipperts, déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégula-

rités. Il conseille à l’assemblée d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 2000, qui se solde par un
bénéfice après impôts de 51.592,- LUF et de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.

L’assemblée décide à l’unanimité:
- d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes

arrêtés au 31 décembre 2000.

- de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur gestion pendant l’exercice social

clôturé au 31 décembre 2000.

- de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR, à partir du 1

er

 janvier 2001.

- d’augmenter le capital social à 31.000,- EUR par des versements en espèces pour un montant total de 13,31 EUR.
- de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante

(1.250) actions sans désignation de valeur nominale. La société peut racheter ses propres actions dans les termes et
sous les conditions prévues par la loi.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 16.30 heures. 

Enregistré à Clervaux, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 90, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01918/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

BBR MARKETING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach.

- constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire, en date du 27 juin 1988, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés

et Associations numéro 268, du 7 octobre 1988;

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue au siège de la société

<i> le 29 mai 2001 à 11.00 heures, d’une manière extraordinaire

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Jean-Louis Posson, administrateur de société, demeurant à L-9709

Clervaux, 7, rte de Marnach qui désigne comme sécrétaire Madame Suzanne Daenen-Posson, employée privé.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur André Gilis, expert-comptable, demeurant à L-9709 Clervaux, 7,

rte de Marnach (Appt.6).

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président ouvre la séance à 11.00 heures et fait remarquer que, vu que

tous les actionnaires sont présents, l’assemblée est apte à délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour, à savoir:

- inscrite au Registre de Commerce près du tribunal d’arrondissement à Diekirch sous B 2.932
- publiée au Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations numéro 278 page 13359, 17296,
- modifiée par l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 23 mai 1997.

 

J.-C. Lipperts / M. Lipperts / M. Schmitz / G. Lipperts.

- modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire, en date du 19 janvier 1989, publié au Mémorial, Recueil C des
Sociétés et Associations numéro 127, du 10 mai 1989;
- modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire, en date du 13 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil C des
Sociétés et Associations numéro 550, du 19 juillet 2001, page 26354;

54043

- examen et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
- décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.
- reconduction des administrateurs et du commissaire aux comptes dans leurs fonctions pour une période qui ne

pourra excéder six années.

- conversion du capital en Euros et dotation à la réserve légale pour le montant maximum.
- modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cents cinquante

(1.250) actions sans désignation de valeur nominale. La société peut racheter ses propres actions dans les termes et
sous les conditions prévues par la loi.

Le commissaire, Monsieur Gilis André, déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégularités. Il

conseille à l’assemblée d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 2000, qui se solde par un bénéfice
après impôts de 24.192 LUF et de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.

L’assemblée décide à l’unanimité:
- d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes

arrêtés au 31 décembre 2000.

- de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur gestion pendant l’exercice social

clôturé au 31 décembre 2000.

- de reconduire les administrateurs et le commissaire aux comptes dans leurs fonctions pour une période qui ne pour-

ra pas excéder six années.

- de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR (taux de conversion 1,- EUR=40,3399 francs

luxembourgeois), à partir du 1

er

 janvier 2001.

L’assemblée décide de porter le capital de 30.986,69 EUR à 31.000,- EUR par prélèvement sur les résultats reportés

et d’affecter la réserve légale à 3.100,00 EUR.

A) Capital: 

B) Réserve légale: 

Suite à ces opérations, la situation au 1

er

 janvier 2001 sera la suivante: 

- de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cents cinquante

(1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 12.30 heures. 

Enregistré à Clervaux, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 89, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01912/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

DE JONGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Alscheid.

R. C. Diekirch B 2.236. 

—

Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 16 mai 2002, vol. 128, fol. 36, case 4, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(01997/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mai 2002.

Conversion en Euros: 1.250.000,- LUF à 40,3399  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.986,99

Augmentation de capital par prélèvement des résultats reportés . . . . . . . . . . .

13,31

Capital après conversion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,00

- Résultats reportés: 888.164 LUF   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.017,01

- Bénéfice de l’exercice: 24.192 LUF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

599,70

- prélèvement augmentation de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 13,31

- Solde du bénéfice disponible à l’affectation de la réserve légale  . . . . . . . . . . .

22.603,40

- Dotation à la réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 3.100,00

- Report à nouveau au 1

er

 janvier 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.503,40

Capital social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,00

Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100,00

Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.503,40

 

J.-L. Posson / S. Daenen-Posson /A. Gilis.

Mersch, mai 2002.

<i>Pour JONGE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

54044

THIERCADO GASTRONOME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 1E.

R. C. Luxembourg B 4.358

- constituée par devant Maître Arrensdorff Roger notaire à Wiltz le 15 avril 1997,

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue 

<i>au siège social de la société d’une manière extraordinaire le 21 juin 2001

L’assemblée est ouverte à 19.30 heures sous la présidence de Madame Juliette Smets, demeurant à L-9952 Drinklange,

1E, Maison,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Gilbert Goffin, demeurant à L-9952 Drinklange, Maison 1E,
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Daniel Goffin, demeurant à L-9227 Diekirch, 2, Espanade.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose 
I: Que la présente assemblée générale ordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

- examen et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
- décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.
- conversion du capital social de 2.450.000,- LUF en 60.733,91 EUR, à partir du 1

er

 janvier 2001.

- augmentation du capital social à 61.000,- EUR par des versements en espèces pour un montant total de 266,09 EUR.
- modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 3. Le capital social est fixé à soixante-un mille euros (61.000,- EUR) représenté par mille neuf cent soixante

(1.960) actions sans désignation de valeur nominale. La société peut racheter ses propres actions dans les termes et
sous les conditions prévus par la loi.

II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires et le nombre d’actions des actionnaires,

sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et par les mem-
bres du bureau de l’assemblée.

III: Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

Le président déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégularités. Elle conseille à l’assemblée

d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 2000, qui se solde par une perte de 487.299,- LUF et
de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.

L’assemblée décide à l’unanimité
- d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes

arrêtés au 31 décembre 2000.

- de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur gestion pendant l’exercice social

clôturé au 31 décembre 2000.

- de convertir le capital social de 2.450.000,- LUF en 60.733,91 EUR, à partir du 1

er

 janvier 2001.

- d’augmenter le capital social à 61.000,- EUR par des versements en espèces pour un montant total de 266,09 EUR.
- de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 3. Le capital social est fixé à soixante-un mille euros (61.000,- EUR) représenté par mille neuf cent soixante

(1.960) actions sans désignation de valeur nominale. La société peut racheter ses propres actions dans les termes et
sous les conditions prévus par la loi.

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Président lève la séance à 22.00 heures. 

Enregistré à Clervaux, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 91, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01920/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

P.T.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9910 Troisvierges, 1A, rue de la Laiterie.

R. C. Diekirch B 5.455. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 14 mai 2002, vol. 210, fol. 94, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01971/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mai 2002.

- inscrite au Registre de Commerce près du tribunal d’arrondissement à Diekirch sous B 4.358
- publiée au Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations numéro 389 le 21 juillet page 18655,
- modifiée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 juillet 1997,
- modifiée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 mai 1999.

J. Smets / G. Goffin / D. Goffin
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

54045

SECARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 3.254

- constituée par devant Maître Martine Weinandy notaire à Clervaux le 29 juin 1995,

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue 

<i>au siège social de la société le 5 juin 2001, d’une manière extraordinaire

Ont comparu:

- Monsieur Luc Flamache, Président du Conseil d’Administration, demeurant à B-1050 Bruxelles
- Monsieur De La Fuente Sobrino Francisco, administrateur, demeurant à B-1050 Bruxelles, rue de Vergnies 29
- Madame Maire-Claire Dieudonné, administrateur, demeurant à B-1050 Bruxelles, avenue de la Couronne 388
- Madame Yvette Flamache, commissaire, demeurant à B-1050 Bruxelles, rue des Liégeois 17
L’assemblée se tient sous la présidence de Monsieur Luc Flamache.
Monsieur le Président ouvre la séance à 16.30 heures et fait remarquer que tous les actionnaires sont présents, l’as-

semblée est apte à délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour à savoir:

- examen et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
- décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.
- reconduction des administrateurs et du commissaire aux comptes dans leurs fonctions pour une période qui ne

pourra excéder six années.

- conversion du capital en Euros et dotation à la réserve légale pour le montant maximum.
- modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Le commissaire, madame Yvette Flamache, déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégularités.

Elle conseille à l’assemblée d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 2000, qui se solde par un
bénéfice après impôts de 1.362.837,- LUF et de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.

L’assemblée décide à l’unanimité
- d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes

arrêtés au 31 décembre 2000.

- de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur gestion pendant l’exercice social

clôturé au 31 décembre 2000.

- de reconduire les administrateurs et le commissaire aux comptes dans leurs fonctions pour une période qui ne pour-

ra pas excéder six années.

- de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69,- EUR (taux de conversion 1,- EUR=40.3399 francs

luxembourgeois), à partir du 1

er

 janvier 2001.

L’assemblée décide de porter le capital de 30.986,69 EUR à 31.000,- EUR par prélèvement sur les résultats reportés

et d’affecter la réserve légale à 3.100,00 EUR.

A) Capital 

B) Réserve légale: 

Suite à ces opérations, la situation au 1

er

 janvier 2001 sera la suivante: 

- de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

- inscrite au Registre de Commerce près du tribunal d’arrondissement à Diekirch sous B 3.254
- publiée au Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations numéro 449 le 12 septembre 1995 page 21534,
- modifiée par l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 4 juin 1996,
- modifiée par l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 20 décembre 2000.

Conversion en Euros: 1.250.000,- LUF à 40,3399  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.986,99

Augmentation de capital par prélèvement des résultats reportés . . . . . . . . . . .

13,31

Capital après conversion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,00

- Résultats reportés: 3.249.374 LUF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80.549,87

- Bénéfice de l’exercice: 1.362.837 LUF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.783,85

- prélèvement augmentation de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 13,31

- Solde du bénéfice disponible à l’affectation de la réserve légale  . . . . . . . . . . .

114.320,41

- Dotation à la réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 3.100,00

- Report à nouveau au 1

er

 janvier 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111.220,41

Capital social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,00

Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100,00

Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111.220,41

54046

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Président lève la séance à 17.30 heures. 

Enregistré à Clervaux, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 89, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01921/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

MULTIDATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 2.610. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 19 avril 2002, vol. 173, fol. 44, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01943/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

MULTIDATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 2.610. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 19 avril 2002, vol. 173, fol. 44, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01942/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

MULTIDATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 2.610. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 19 avril 2002, vol. 173, fol. 44, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01941/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

TWILIGHT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 3.203

- constituée par devant Maître Martine Weinandy notaire à Clervaux le 7 avril 1995,

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue 

<i>au siège social de la société le 1

<i>er

<i> juin 2001, d’une manière extraordinaire

Ont comparu:

- Monsieur Jürgen Tiezema, Président du Conseil d’Administration, demeurant à L-Wilwerwiltz, Maison 26;
- Madame Anita Van Renswoude, administrateur, demeurant à L-Wilwerwiltz, Maison 26;
- Madame Annelies Wolma, administrateur, demeurant à NL-Tonden, Hoevesteeg 5;
- Monsieur Reinder-Jan Tiezema, commissaire, demeurant à NL-Tonden 5, Hoevesteeg.
L’assemblée se tient sous la présidence de Monsieur Jürgen Tiezema.
Monsieur le Président ouvre la séance à 15.00 heures et fait remarquer que tous les actionnaires sont présents, l’as-

semblée est apte à délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour à savoir:

- examen et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
- décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.

 

L. Flamache / F. De La Fuente Sobrino / M.-C. Dieudonné / Y. Flamache.

<i>Pour la société 
MULTIDATA, S.à r.l.

<i>Pour la société 
MULTIDATA, S.à r.l.

<i>Pour la société 
MULTIDATA, S.à r.l.

- inscrite au Registre de Commerce près du tribunal d’arrondissement à Diekirch sous B 3.203
- publiée au Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations numéro 339 le 25 juillet 1995 page 16261,
- modifiée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

er

 février 1999, 

- modifiée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 février 2000.
- modifiée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 décembre 2000.

54047

- conversion du capital en Euros et dotation à la réserve légale pour le montant maximum.
- modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans dé-

signation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Le commissaire, Monsieur Reinder-Jan Tiezema, déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irré-

gularités. Il conseille à l’assemblée d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 2000 qui se solde par
une perte de 254,- LUF et de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.

L’assemblée décide à l’unanimité
- d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes

arrêtés au 31 décembre 2000.

- de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur gestion pendant l’exercice social

clôturé au 31 décembre 2000.

- de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR (taux de conversion 1,- EUR=40,3399 francs

luxembourgeois), à partir du 1

er

 janvier 2001.

L’assemblée décide de porter le capital de 30.986,69 EUR à 31.000,- EUR par prélèvement sur les résultats reportés

et d’affecter la réserve légale à 3.100,00 EUR.

A) Capital 

B) Réserve légale: 

Suite à ces opérations, la situation au 1

er

 janvier 2001 sera la suivante: 

- de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans dé-

signation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 17.30 heures. 

Enregistré à Clervaux, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 90, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01917/000/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

RYAN EXPRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 113, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 5.934

- constituée par devant Maître Martine Decker notaire de résidence à Wiltz le 12 décembre 2000, 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue 

<i>au siège social de la société le 5 mars 2001, d’une manière extraordinaire

Ont comparu:

- Monsieur Natale Mazzeo, Président du Conseil d’Administration, demeurant à B-1000 Bruxelles, 9/b34, boulevard

Anspach;

- Mademoiselle Ana Parralo-Risco, administrateur, demeurant à B-1070 Anderlecht,17, rue Demosthène;
- Madame Sandra Vandervoort, administrateur, demeurant à B-1731 Asse, 9/2 Raymond Polgrimslaan;
-- Monsieur André Roelants, commissaire, demeurant à L-9990 Weiswampach, Maison 27G.
L’assemblée se tient sous la présidence de Monsieur Natale Mazzeo.
Monsieur le Président ouvre la séance à 19.30 heures et fait remarquer que tous les actionnaires sont présents, l’as-

semblée est apte à délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour à savoir:

- examen et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
- décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.

Conversion en Euros: 1.250.000,- LUF à 40,3399  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.986,99

Augmentation de capital par prélèvement des résultats reportés . . . . . . . . . . .

13,31

Capital après conversion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,00

- Résultats reportés: 725.217 LUF   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.977,66

- Bénéfice de l’exercice: - 254 LUF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 6,30

- prélèvement augmentation de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 13,31

- Solde du bénéfice disponible à l’affectation de la réserve légale  . . . . . . . . . . .

17.958,05

- Dotation à la réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 3.100,00

- Report à nouveau au 1

er

 janvier 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.858,05

Capital social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,00

Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100,00

Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.858,05

 

J. Tiezema / A. Van Renswoude / A. Wolma / R.-J. Tiezema.

- inscrite au Registre de Commerce et des sociétés près du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sous B 5.934
- publiée au Mémorial C Receuil des Sociétés et Associations numéro 550 le 19 juillet 2001 page 26359,

54048

- conversion du capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR, à partir du 1

er

 janvier 2001.

- augmentation du capital social à 31.000,- EUR par des versements en espèces pour un montant total de 13,31 EUR.
- modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans dé-

signation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Le commissaire, Monsieur André Roelants, déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégularités.

Il conseille à l’assemblée d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 2000, qui se solde par une perte
de 12.567 LUF et de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.

L’assemblée décide à l’unanimité
- d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000 ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes

arrêtés au 31 décembre 2000.

- de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur gestion pendant l’exercice social

clôturé au 31 décembre 2000.

- de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR (taux de conversion 1,- EUR=40,3399 francs

luxembourgeois), à partir du 1

er

 janvier 2001.

- d’augmenter le capital social à 31.000,- EUR par des versements en espèces pour un montant total de 13,31 EUR.

<i>Libération

La libération a eu lieu immédiatement moyennant versements en espèces par les actionnaires au prorata des actions

qu’ils détiennent, de sorte que la somme de 13,31 euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société.

- de modifier de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social est fixé à trente-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans dé-

signation de valeur nominale.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 20.30 heures. 

Enregistré à Clervaux, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 91, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01922/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 mai 2002.

NORTH LIFE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9156 Niederfeulen, 13, Feulenerhecken.

R. C. Diekirch B 6.344. 

—

<i>Réunion des associés

Acceptation de la démission de Monsieur Marc Ernzer, demeurant à L-8118 Bridel, 15, rue des Bruyères de sa fonc-

tion de gérant technique de la société. Décharge lui est accordée.

Nomination de Monsieur Mike Pena, demeurant à L-9080 Ettelbruck, 159, avenue Salentiny, dans la fonction de gérant

technique.

Enregistré à Diekirch, le 24 mai 2002, vol. 270, fol. 79, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(01976/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mai 2002.

 

N. Mazzeo / A. Parralo-Risco / S. Vandervoort / A. Roelants.

Signé à Niederfeulen, le 23 mai 2002.

M. Pena.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Hopla, S.à r.l.

Euro Pro Services, S.à r.l.

Compagnie Financière Van Wittenberge &amp; Fils S.A.

A.C. Hôtelière, S.à r.l.

Heyen-Bau, S.à r.l.

Sport Mode, S.à r.l.

Espace ’J’, S.à r.l.

Quick Rent, S.à r.l.

Quick Rent, S.à r.l.

Pompes Funèbres Jean Goebel &amp; Fils, S.à r.l.

Foch, S.à r.l.

Diedling, S.à r.l.

Wermalux S.A.

Knaf-Büchler, S.à r.l.

Knaf-Büchler, S.à r.l.

Athox S.A.H.

Aspen Association S.A.

Deblo-M AG

C.R.S., S.à r.l.

C.R.S., S.à r.l.

C.R.S., S.à r.l.

Psaltis

Finilux S.à r.l.

Linea Design S.A.

Arcadia, S.à r.l.

Lux Animation S.A.

Martela Luxembourg, S.à r.l.

RMA - Trucks, S.à r.l.

Sevenmice, S.à r.l.

Henri Bergh, S.à r.l.

Henri Bergh, S.à r.l.

Signatura, S.à r.l.

Syn. Com. Holding S.A.

Rénovation P. Bettendorf, S.à r.l.

B &amp; C Consulting &amp; Partners, S.à r.l.

B &amp; C Consulting &amp; Partners, S.à r.l.

B &amp; C Consulting &amp; Partners, S.à r.l.

Business Storage Management S.A.

RC Company

Profiline Luxembourg S.A.

ENT Büro- und Computersysteme Lux., GmbH

Megatown Holding International S.A.

UVB Universal-Bau, S.à r.l.

Golden Key S.A.

P.L. Immo Construct S.A.

MIP, S.à r.l.

Euramfin S.A.

Merdeka Invest S.A.

Royal-Lux S.A.

Publiline S.A.

E.C.T., S.à r.l., Entreprise de Constructions Tubulaires

Lubowski, S.à r.l.

The 1st Echternach Scouts, A.s.b.l.

Garage Picard, S.à r.l.

Pubart, S.à r.l.

Avenida Moda, S.à r.l.

A.P.S.I., S.à r.l.

RLLPE, Réseau Luxembourgeois de Lutte Contre la Pauvreté et l’Exclusion

DSM Lux, G.m.b.H.

Immo Traders S.A.

Lexan Trade S.A.

GTF S.A.

I.T.N.S. S.A.

Société d’Exploitation du Centre Equestre de Watrange, S.à r.l.

GTS S.A.

Foir Fol S.A.

London Trade Company S.A.

Fladux S.A.

Services Line S.A.

Eurogest S.A.

Pondant Distribution, S.à r.l.

Eles S.A.

Gastrofina Internationale Holding S.A.

Cybertronic S.A.

Allpack Services S.A.

Makki, S.à r.l.

Commer S.A.

Flalux S.A.

D.G.S. Concept S.A.

Badic, S.à r.l.

SME Kronos Benelux

Amertronic S.A.H.

Hammes, S.à r.l.

Alpha Micro, S.à r.l.

LS Models S.A.

LS Models S.A.

Afopex S.A.

Ure-Lux S.A.

Toptrans S.A.

BBR Marketing S.A.

De Jonge, S.à r.l.

Thiercado Gastronome S.A.

P.T.S., S.à r.l.

Secarlux S.A.

Multidata, S.à r.l.

Multidata, S.à r.l.

Multidata, S.à r.l.

Twilight S.A.

Ryan Express S.A.

North Life