53713

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1120

24 juillet 2002

S O M M A I R E

Amgine Equity Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .

53717

Gisèle & Lina, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

53730

Anex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

53736

Gisèle & Lina, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

53730

Antilope Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

53737

Graphic Products & Services S.A., Luxembourg . . 

53735

Ardennes Invest S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

53755

Graphic Products & Services S.A., Luxembourg . . 

53735

AVEC,   Audio   Visual   Entertainement   Company,

Hei Elei Film Productions S.A., Luxembourg  . . . . 

53727

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53734

Hei Elei Film Productions S.A., Luxembourg  . . . . 

53727

B.L.F. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

53733

High Pressure Investments S.A., Luxembourg . . . 

53727

B.L.F. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

53733

Horus S.A.H., Bridel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53732

Bedminster (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . .

53737

Horus S.A.H., Bridel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53732

Belvedere Communications Holding S.A., Luxem-

Ifieb S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53734

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53736

Ifies S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53736

Bonster S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53716

Ifile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53731

Bonster S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53716

Ifile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53731

Bristol (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

53754

Ifile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53731

(La) Cabane, S.à r.l., Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53749

Immobilière Beim Dreieck S.A., Erpeldange. . . . . 

53760

Casada Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

53735

Immobilière Beim Dreieck S.A., Erpeldange. . . . . 

53760

Château Jaune S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

53722

Immobilière Beim Dreieck S.A., Erpeldange. . . . . 

53760

Château Jaune S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

53723

Immobilière Marinpat S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

53735

Château Jaune S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

53723

Immoconstrukta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

53737

Château Jaune S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

53723

Immovia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53733

Crédit   Lyonnais   (Luxembourg)   S.A.,   Luxem-

International Film Productions S.A., Luxembourg

53725

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53720

Invaston S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53751

Crilux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53716

Leya S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53722

Cubic Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

53714

Linebra Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

53759

Cubic Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

53715

Luxprod S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53726

Digital Television Services S.A., Luxembourg. . . . .

53732

Luxprod S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53726

Districal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53730

Luxprod S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53726

East-West United Bank S.A., Luxembourg . . . . . . .

53727

Majestiek International S.A., Luxembourg  . . . . . . 

53720

European Mega Cinema S.A., Luxembourg  . . . . . .

53720

Mettalux, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

53738

European Quality Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . .

53714

Occidental Trust S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

53750

European Quality Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . .

53714

Omnibuild S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53734

Filmlux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53724

Panel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53717

Filmlux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53724

Saisicav, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53725

Filmlux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53724

Sidstahl Luxembourg S.A., Dudelange . . . . . . . . . . 

53723

Filmlux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53724

Sun Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

53719

Filmlux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53724

Tereco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53721

Filmlux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53725

Tereco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53721

Finiper International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

53740

Tereco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

53721

Gisèle & Lina, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

53730

Thomas Winch & Partners S.A., Senningerberg . . 

53743

Gisèle & Lina, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

53730

Two Teeth Productions, G.m.b.H., Berg . . . . . . . . 

53757

Gisèle & Lina, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

53730

V.Z. Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

53717

53714

EUROPEAN QUALITY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 74.921. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 34, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37381/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

EUROPEAN QUALITY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 74.921. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 mai 2002

En date du 15 mai 2002, l’assemblée générale ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2001;
- de renouveler les mandats de Monsieur Carl Bernadotte, Monsieur Ulf Buhne, Monsieur Robbert Jan Dekker, Mon-

sieur Marc Wenda, Monsieur Antoine Gilson De Rouvreux, et Monsieur Lawrence C. Chapin en qualité d’administra-
teurs de la SICAV pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2003;

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de réviseur d’entreprises, pour une durée d’un an,

jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2003.

Luxembourg, le 16 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 34, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37382/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

CUBIC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L- Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 83.554. 

—

L’an deux mille deux, le huit mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CUBIC HOLDING S.A., une société anonyme

holding, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 83.554, constituée suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentant, en date du 24 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 164 du 30 janvier 2002, (ci-après: «la Société»).

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis l’acte de constitution de la Société.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Peter Vansant, juriste, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Christel Ripplinger, juriste, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg. L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Eefje Van Den Auwelant, juriste, avec adresse profession-
nelle à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de quatre cent soixante-neuf mille euros (469.000,- EUR) pour le

porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à celui de cinq cent mille euros (500.000,- EUR).

2.- Création de quarante-six mille neuf cents (46.900) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR)

chacune. 

3.- Modification subséquente de l’article cinq (5) des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

Luxembourg, le 16 mai 2002.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration

53715

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée générale aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société à con-

currence d’un montant de quatre cent soixante-neuf mille euros (469.000,- EUR), afin de porter le capital social souscrit
de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à celui de cinq cent mille euros (500.000,- EUR), par
la création et l’émission de quarante-six mille neuf cents (46.900) actions nouvelles, chacune avec valeur nominale de
dix euros (10,- EUR), chaque action avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à
des dividendes à partir du jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît

en rapport avec la présente augmentation de capital que les actionnaires existants ont partiellement ou totalement re-
noncé à leur droit de souscription préférentiel et décide d’admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles,
la société KEVIN MANAGEMENT S.A., une société anonyme, enregistrée et soumise au droit du Grand-Duché de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

<i>Intervention - Souscription - Libération

 Est ensuite intervenue aux présentes:
Madame Eefje Van Den Auwelant, juriste, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de la société KEVIN MANAGEMENT S.A., prédésignée,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 8 mai 2002, laquelle procuration, après avoir été signée ne

varietur par tous les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être forma-
lisée avec lui,

Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a déclaré souscrire au nom et pour le compte de la société susmen-

tionnée aux quarante six mille neuf cents (46.900) actions nouvellement émises par la Société, et les libérées intégrale-
ment par des versements en numéraire.

Le souscripteur susmentionné déclare en outre et tous les actionnaires présents à l’assemblée générale extraordinai-

re reconnaissent expressément que chaque action nouvelle a été intégralement libérée en numéraire, et que la somme
totale de quatre cent soixante-neuf mille euros (469.000,- EUR) se trouve dés à présent à la libre et entière disposition
de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article cinq, premier alinéa des statuts de

la Société afin de refléter l’augmentation de capital ci-dessus et décide que ce même article cinq des statuts de la Société
sera dorénavant rédigé comme suit: 

Art. 5.- 1

er

 alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR) représenté par cin-

quante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, intégralement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille trois cent vingt euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: P. Vansant - C. Ripplinger - E. Van Den Auwelant - J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mai 2002, vol. 867, fol. 100, case 1. – Reçu 4.690 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37528/239/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

CUBIC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 83.554. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37529/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Belvaux, le 16 mai 2002.

J.J. Wagner.

Belvaux, le 16 mai 2002.

J.J. Wagner.

53716

BONSTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 80.801. 

Constitué par-devant M

e

 Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 février 2001, acte publié

au Mémorial C n

°

 830 du 1

er

 octobre 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 40, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37502/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

BONSTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 80.801. 

—

Jusqu’a l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2007, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’administration

- M. Paul Robat, Senior Account Manager, demeurant à L-7237 Helmsange, rue Jean Mercatoris 52.
- RABO MERCHANT BANK NV, avec siège à Groeselaan 18, PO Box 2790, NL-3500 GT Utrecht, représentée par

M. Johan Vanhulle (en remplacement de M. Wilfred Jeroen Scheelbeek, démissionnaire).

- M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue

de la Faïencerie.

<i>Commissaire aux comptes

La société anonyme DELOITTE &amp; TOUCHE, S.à r.l., avec siège à L-8009 Luxembourg, 3, route d’Arlon.

Luxembourg, le 19 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 40, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37510/528/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

CRILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 41.305. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale ordinaire tenue en date du 2 mai 2002

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Les bilan et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2001 ont été approuvés par l’Assemblée générale.
- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat au 31 décembre 2001.

- Les mandats d’administrateur de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, ayant son adresse professionnelle au

73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg, de Madame Marie-Christine Hummel, employée privée, ayant son adresse pro-
fessionnelle au 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg et de Monsieur Patrick Lorenzato, employé privé, ayant son adres-
se professionnelle au 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg. Le mandat de commissaire aux comptes de LAFILUX S.A.,
ayant son siège social 10, avenue Guillaume à L-1650 Luxembourg n’est pas renouvelé. ELPERS &amp; CO REVISEURS D’EN-
TREPRISES, S.à r.l. ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, est nommée commis-
saire aux comptes. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de
l’exercice 2002.

Luxembourg, le 2 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 35, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37548/751/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

<i>Pour BONSTER S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour BONSTER S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

53717

V.Z. FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 77.450. 

—

<i>Extrait de la résolution prise par les gérants en date du 27 novembre 2001

Les gérants décident de transférer le siège social de la société du 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, au 73,

Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 42, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37550/751/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

AMGINE EQUITY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 87.232. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 6 mai 2002:
Les démissions de Messieurs Alexis Kamarowsky, Federigo Cannizzaro et Jean-Marc Debaty, administrateurs, sont

acceptées avec effet immédiat. Décharge leur est accordée pour l’exercice de leurs mandats à ce jour.

Sont nommés administrateurs avec effet immédiat les sociétés suivantes:
1. M.M. CONSULTANTS, S.à r.l., avec siège social au 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg;
2. LANDON PARTNERS CORP., avec siège social à Road Town, Tortola, B.V.I.;
3. BAXTER HOLDINGS S.A., avec siège social à Jasmine Court, 35A Regent Street, Belize.
La société se trouve engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle d’un administrateur.

Luxembourg, le 6 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 23, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37551/536/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

PANEL S.A., Société Anonyme,

(anc. PANEL S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 39.465. 

—

L’an deux mille deux, le trente avril,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding PANEL S.A., avec

siège social à Luxembourg, 223, Val Sainte Croix, constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Biel, alors de rési-
dence à Differdange, en date du 7 février 1992, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 309
du 18 juillet 1992, modifiée suivant acte reçu par le même notaire Biel, en date du 27 juillet 1993, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 505 du 25 octobre 1993, inscrite au Registre de Commerce et des So-
ciétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 39.465.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Martine Keichinger, employée privée, demeurant à F-Koenigsmacker.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Lydia Ceccherini, employée privée, demeurant à F-Bertrange.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que

la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

Pour réquisition
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Président de l’assemblée

53718

<i>Ordre du jour:

1) Modification de l’article 1

er

 alinéa 1

er

 pour lui donner la teneur suivante:

«II est formé une société anonyme sous la dénomination de PANEL S.A..»
2) Modification de l’objet social de la société de Holding 29 en Soparfi (article 2).
3) Remplacement des soixante mille (60.000) actions existantes par cent quarante-huit (148) actions sans désignation

de valeur nominale.

4) Augmentation du capital social de cent quarante-huit mille sept cent trente-six virgule onze euros (EUR

148.736,11) à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,00) par apports nouveaux, par la création et l’émission de deux
(2) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions exis-
tantes.

Souscription et libération des actions nouvelles.
5) Nouvelle fixation de la valeur nominale à mille euros (EUR 1.000,00) par action.
6) Modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social souscrit est fixé à cent

cinquante mille euros (EUR 150.000,00), représenté par cent cinquante (150) actions d’une valeur nominale de mille
euros (EUR 1.000,00) par action.».

7) Modification de l’article 14 pour lui donner la teneur suivante: «La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-

ciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’est pas dérogé par les présents
statuts.».

8) Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

.- (1

er

 alinéa). II est formé une société anonyme sous la dénomination de PANEL S.A..»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social de celui d’une société holding soumise à la loi du 31 juillet 1929 en celui

d’une société de participation financière, et de modifier l’article deux des statuts, lequel aura dorénavant la teneur sui-
vante:

«Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière,
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
et d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédant.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l’accomplissement de son objet.»

<i> Troisième résolution

L’assemblée décide de remplacer les soixante mille (60.000) actions existantes par cent quarante-huit (148) actions

nouvelles, sans désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de mille deux cent soixante-trois virgule quatre-vingt-

neuf euros (EUR 1.263,89), pour le porter de son montant actuel de cent quarante-huit mille sept cent trente-six virgule
onze euros (EUR 148.736,11) à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,00), par la création et l’émission de deux (2)
actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existan-
tes.

L’assemblée décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée les actionnaires exis-

tants au prorata de leur participation dans le capital social.

Sont ensuite intervenus les actionnaires existants, à savoir:
1.- GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama-City (République de Panama),
ici représentée par Mademoiselle Elisabeth Antona, prénommée,
en vertu d’une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire Robert Schuman, de résidence  à

Differdange, en date du 3 février 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 février 1998, vol. 833, fol. 9, case 3,

laquelle intervenante, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire une (1) action nouvellement émise,
2.- INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., ayant son siège social à Panama-City,
ici représentée par Mademoiselle Elisabeth Antona, prénommée,
en vertu d’une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire Robert Schuman, de résidence à Dif-

ferdange, en date du 3 février 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 février 1998, vol. 833, fol. 9, case 4,

laquelle intervenante, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire une (1) action nouvellement émise.

53719

Toutes les actions nouvelles ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme

de mille deux cent soixante-trois virgule quatre-vingt-neuf euros (EUR 1.263,89) se trouve dès à présent à la libre dis-
position de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions à mille euros (EUR 1.000,00) par action.

<i>Sixième résolution

Suite aux résolutions qui précédent, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article trois des statuts pour

lui donner la teneur suivante:

«Art. 3.- (1

er

alinéa) Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,00), représenté par cent

cinquante (150) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,00) par action.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article quatorze des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à la somme de deux mille deux cent cinquante euros (EUR 2.250,-).

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: E. Antona - M. Keichinger - L. Ceccherini - E. Schlesser. 
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2002, vol. 11CS, fol. 89, case 4. – Reçu 12,64 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(37534/227/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

SUN TECHNOLOGIES, Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 78.662. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 4 avril 2002:
1. L’Assemblée donne décharge pleine et entière à:
- M. Jean-Paul Kill, avocat, demeurant à Mamer,
- Madame Monique Zender-Gillen, employée privée, demeurant à Leudelange,
pour leurs mandats d’Administrateurs jusqu’à ce jour et décide de les remplacer par Messieurs:
- Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Jean-Marc Debaty, expert-comptable, demeurant à Strassen.
Ceux-ci termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
- Monsieur Jean-Pierre Hubot, directeur, Luxembourg, va continuer à exercer la fonction d’administrateur-délégué

de la société.

2. L’Assemblée donne décharge pleine et entière à
Monsieur Bernard Ewen, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg,
pour son mandat de Commissaire aux Comptes jusqu’à ce jour et décide de la remplacer par la société:
INTERCONSULT S.A.
avec siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Celle-ci terminera le mandat de son prédécesseur.
3. L’Assemblée décide de domicilier la Société chez LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

(INTERCONSULT), au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, nouveau siège social de la Société à partir d’aujourd’hui.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 23, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37552/536/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Luxembourg, le 22 mai 2002.

E. Schlesser.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

53720

MAJESTIEK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 55.503. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 mars 2002 tenue à Brussel, Eeuwfeestlaan 20

<i>Première résolution

Après avoir constaté que le mandat des membres du conseil d’administration est terminé, l’assemblée décide de nom-

mer comme administrateurs:

- Joost Bert, demeurant à B-8500 Kortrijk, Wikingerhof 11;
- Florent Gijbels, demeurant à B-3360 Bierbeek, Krijkelberg 4;
- Jan Staelens, demeurant à B-8860 Dadizele, Bakkerhoekstraat 27.
Ce mandat commence aujourd’hui - le 6 mars 2002 - et prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme réviseur d’entreprises:
- KPMG, ayant son siège social à B-2610 Wilrijk, Spoorweglaan 3, représentée par Monsieur Pierre Berger.
Ce mandat commence aujourd’hui - le 6 mars 20020 - et prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2002, vol. 568, fol. 2, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37553/536/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

EUROPEAN MEGA CINEMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 mars 2002 tenue à Brussel, Eeuwfeestlaan 20

<i>Première résolution

Après avoir constaté que le mandat des membres du conseil d’administration est terminé, l’assemblée décide de nom-

mer comme administrateurs:

- Joost Bert, demeurant à B-8500 Kortrijk, Wikingerhof 11;
- Florent Gijbels, demeurant à B-3360 Bierbeek, Krijkelberg 4;
- Jan Staelens, demeurant à B-8860 Dadizele, Bakkerhoekstraat 27;
- KINEPOLIS GROUP NV, avec siège social à B-1020 Brussel, Eeuwfeestlaan 20, représentée par Joost Bert en Flo-

rent Gijbels, administrateurs-délégués.

Ce mandat commence aujourd’hui - le 6 mars 2002 - et prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme réviseur d’entreprises:
- KPMG, ayant son siège social à B-2610 Wilrijk, Spoorweglaan 3, représentée par Monsieur Pierre Berger.
Ce mandat commence aujourd’hui - le 6 mars 2002 - et prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2002, vol. 568, fol. 2, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37554/536/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

CREDIT LYONNAIS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 15.448. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 568, fol. 48, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2002.

(37559/019/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour extrait conforme
MAJESTIEK INTERNATIONAL S.A.
Signature

Pour extrait conforme
EUROPEAN MEGA CINEMA S.A.
Signature

Signature
<i>Secrétaire Général

53721

TERECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 44.337. 

—

<i>Rapport de gestion pour l’exercice 2001

Aux Actionnaires de TERECO S.A.:
En accord avec nos obligations en tant qu’administrateurs de TERECO, nous vous soumettons le bilan et le compte

de profits et pertes pour l’exercice 2001.

Le volume de primes émises, nettes de réassurance durant l’exercice a atteint 1.903.649,52 EUR et, le résultat finan-

cier net s’élève à 540.338,24 EUR.

Après allocation à la provision pour fluctuation de sinistralité cet exercice se clôture avec un résultat nul.
Aucun événement, ni aucune décision, ne sont intervenus depuis la clôture de l’exercice dont l’importance serait de

nature à avoir une influence sur la poursuite de l’activité de TERECO.

La société n’a pas eu d’activité de recherche et développement.
Nous vous proposons d’accepter les comptes annuels tels que présentés et donner décharge aux administrateurs.

Luxembourg, le 26 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 568, fol. 48, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37556/253/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

TERECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 44.337. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le vendredi 3 mai 2002 à 11.00 heures au 65, avenue 

<i>de la Gare, L-1611 Luxembourg

- L’Assemblée décide de nommer comme Administrateurs:
Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003 délibérant sur les comptes

annuels de 2002.

- L’Assemblée renouvelle le mandat du réviseur d’entreprises indépendant MAZARS ET GUERARD (LUXEM-

BOURG), 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg. Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire de 2003 délibérant sur les comptes annuels de 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 568, fol. 48, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37557/253/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

TERECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 44.337. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le vendredi 3 mai 2002 à 11.00 heures au 65, avenue de la Gare, 

<i>L-1611 Luxembourg

L’Assemblée Générale des actionnaires de la société, qui se tient au siège social, 65, avenue de la Gare à L-1611

Luxembourg, le vendredi 3 mai 2002 et ouverte à 11.00 heures.

M. Claude Weber préside l’Assemblée.
Il constate qu’il résulte de la liste de présence que sur les 1.000 parts sociales représentant le capital social de

1.239.467,62 Euro, 1.000 sont représentées par mandataire, donnant droit à 1.000 voix.

L’Assemblée nomme comme scrutateur: Monsieur Danilo Giuliani
et désigne pour remplir les fonctions de secrétaire de l’Assemblée: Madame Maria Niezgoda.
Le Président constate et les actionnaires reconnaissent que l’Assemblée a été régulièrement convoquée, conformé-

ment à la loi et aux statuts.

Le Président constate que l’Actionnaire est valablement constituée et passe à l’ordre du jour suivant:
1. Rapport du Conseil d’Administration sur les opérations de l’exercice 2001;
2. Rapport du Réviseur d’entreprises indépendant pour l’exercice 2001;
3. Examen et approbation du bilan et du compte de profits et pertes pour l’exercice 2001;
4. Affectation des résultats;

Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandataire

53722

5. Décharge à donner aux Administrateurs;
6. Nomination des Administrateurs;
7. Nomination du Réviseur d’entreprises indépendant;
8. Divers.

<i>Résolutions

Après avoir analysé le Rapport de Gestion du Conseil d’Administration, le rapport du Réviseur d’entreprises indé-

pendant, après avoir délibéré sur le Bilan et le Compte de Profits et Pertes, l’Assemblée prend, chaque fois à l’unanimité,
les résolutions suivantes:

1. L’Assemblée approuve le Bilan et le Compte de Profits et Pertes pour l’exercice 2001, tels qu’ils ont été arrêtés

par le Conseil d’Administration;

2. Du fait que le résultat est nul, l’Assemblée constate qu’il n’y a pas lieu à l’affectation du résultat;
3. L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs pour l’exercice 2001;
4. L’Assemblée décide de nommer comme Administrateurs:
- Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003 délibérant sur les comptes

annuels de 2002.

5. L’Assemblée renouvelle le mandat du réviseur d’entreprises indépendant MAZARS ET GUERARD (LUXEM-

BOURG), 5, rue Emile Bilan, L-1235 Luxembourg. Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire de 2003 délibérant sur les comptes annuels de 2002.

6. L’Assemblée approuve le montant annuel de EUR 2.000,- hors T.V.A. pour la révision des comptes annuels de

l’exercice social de 2001.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour le Président clôture l’assemblée à 13.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 568, fol. 48, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37558/253/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

LEYA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 81.451. 

—

BERICHTIGUNG

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 17. April 2002

Gemäss Beschluss Ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 17. April 2002 setzt sich der Ver-

waltungsrat ab heute wie folgt zusammen:

- Rita Harnack, wohnhaft in L-Luxemburg, Verwaltungsratsmitglied;
- Monique Maller, wohnhaft in L-Grevenmacher, Verwaltungsratsmitglied;
- André Meder, wohnhaft in L-Senningerberg, Verwaltungsratsmitglied.
Auszug für die Hinterlegung beim Amtsgericht Luxemburg und zur Veröffentlichung im Mémorial, Amtsblatt des

Grossherzogtums Luxemburg. 

Luxemburg, den 17. April 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 568, fol. 49, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37560/820/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

CHATEAU JAUNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 57.062. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 42, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2002.

(37543/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Unterschrift
<i>Für den Verwaltungsrat

Signature
<i>Un mandataire

53723

CHATEAU JAUNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 57.062. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 42, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2002.

(37544/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

CHATEAU JAUNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 57.062. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 42, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2002.

(37545/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

CHATEAU JAUNE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 57.062. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement au siège social de la société 

<i>en date du 6 mars 2002 à 10.00 heures

<i>Décisions

L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver les rapports du liquidateur sur les comptes relatifs aux exercices clôturant le 31 décembre 1999, le 31

décembre 2000 et le 31 décembre 2001;

- d’approuver les comptes annuels pour les exercices sociaux se terminant le 31 décembre 1999, le 31 décembre

2000 et le 31 décembre 2001.

L’exercice 1999 clôture avec une perte de LUF 764.939,-.
L’exercice 2000 clôture avec une perte de LUF 1.426.541,-.
L’exercice 2001 clôture avec une perte de LUF 111.495,-.
- d’affecter les résultats de la manière suivante:
Pour l’exercice 1999 - report de la perte sur les exercices suivants: LUF 764.939,-.
Pour l’exercice 2000 - report de la perte sur les exercices suivants: LUF 1.426.541,-.
Pour l’exercice 2001 - report de la perte sur les exercices suivants: LUF 114.495,-.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 42, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37546/751/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

SIDSTAHL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3475 Dudelange, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 49.668. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 568, fol. 44, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37582/571/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

53724

FILMLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 33.300. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37563/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

FILMLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 33.300. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37564/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

FILMLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 33.300. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37565/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

FILMLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 33.300. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37566/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

FILMLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 33.300. 

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 17

mai 2002, que:

- L’Assemblée générale donne décharge de l’exercice de leur mandat à chacun des administrateurs et au commissaire

aux comptes.

- L’Assemblée générale décide de réélire comme Commissaire aux comptes, KPMG Société Civile, L-2520 Luxem-

bourg, pour une durée se terminant à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2001.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37575/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Luxembourg, le 23 mai 2002.

Luxembourg, le 23 mai 2002.

Luxembourg, le 23 mai 2002.

Luxembourg, le 23 mai 2002.

Signature
<i>Un mandataire

53725

FILMLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 33.300. 

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social

le 2 avril 2001, que:

- L’Assemblée générale accepte les démissions, comme administrateurs de Messieurs Rémy Sauttier, Joop P. van der

Reijden et Pieter Porsius, et leur donne décharge pour l’exercice de leur mandat.

- L’Assemblée décide d’élire, avec effet immédiat, comme nouveaux administrateurs Monsieur Jean-Charles de Key-

ser, avec adresse professionnelle à L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, Monsieur Dick van der Graaf,
domicilié  à NL-1077 MS Amsterdam, 38 Rubenstraat et CLT-UFA S.A., société anonyme avec siège social à L-1543
Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

Ces mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2001.
- L’Assemblée générale décide de confirmer la désignation comme Commissaire aux comptes, de KPMG AUDIT

LUXEMBOURG, avec siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, depuis l’exercice 1998.

- L’Assemblée générale décide de transférer le siège social de FILMLUX S.A. à L-1543 Luxembourg, 45, boulevard

Pierre Frieden.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37576/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

INTERNATIONAL FILM PRODUCTIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 24.240. 

—

EXTRAIT

Il résulte des décisions du Conseil d’administration tenu au siège social le 24 avril 2002, que:
- Le Conseil d’administration prend acte de la démission de Monsieur Ralph Rauschenberger, en tant qu’administra-

teur.

- Le Conseil d’administration décide de coopter, comme administrateur, Monsieur Andrew Buckhurst avec adresse

professionnelle à L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, en remplacement de Monsieur Ralph Rauschenber-
ger et pour la durée de son mandat.

L’élection définitive de Monsieur Andrew Buckhurst interviendra lors de la prochaine Assemblée générale des action-

naires.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37572/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

SAISICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 69.660. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 mai 1999, 

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 443 du 11 juin 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 568, fol. 44, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37561/025/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour SAISICAV
L’agent domiciliataire
SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST
Signatures

53726

LUXPROD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 31.004. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37568/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

LUXPROD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 31.004. 

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social

le 24 avril 2002, que:

- L’Assemblée générale prend acte de la démission comme administrateurs de Messieurs Pierre-Henri Laureyssens,

avec effet au 2 mars 2002 et Jean-Philippe Boever, avec effet au 28 janvier 2002 ainsi que la démission, comme commis-
saire aux comptes de Monsieur Fernand Bichel, avec effet au 15 novembre 2001.

- L’Assemblée générale décide de nommer comme administrateurs Messieurs Edouard de Fierlant et Andreas Fischer,

avec adresse professionnelle à L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, pour une durée expirant à l’issue de
l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2001.

- Le conseil d’administration de LUXPROD S.A. se compose donc dorénavant comme suit:
Monsieur Julien Joseph, Administrateur 
Monsieur Edouard de Fierlant, Administrateur
Monsieur Andreas Fischer, Administrateur.
- L’Assemblée générale décide de nommer Monsieur Eric Ambrosi, avec adresse professionnelle à L-1543 Luxem-

bourg, 45, boulevard Pierre Frieden, comme commissaire aux comptes, pour une durée expirant à l’issue de l’Assemblée
générale statuant sur les comptes de l’exercice 2001.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37570/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

LUXPROD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 31.004. 

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 14

mai 2002, que:

- L’Assemblée générale donne décharge de l’exercice de leur mandat à chacun des administrateurs et au commissaire

aux comptes.

- L’Assemblée générale décide de proroger les mandats comme administrateurs de Messieurs Julien Joseph, Edouard

de Fierlant et Andreas Fischer, pour une durée se terminant à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes
de l’exercice 2002.

- L’Assemblée générale décide de proroger le mandat comme commissaire aux comptes de Monsieur Eric Ambrosi,

pour ne durée se terminant à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2002.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37571/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Luxembourg, le 23 mai 2002.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

53727

EAST-WEST UNITED BANK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 12.049. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2002, vol. 568, fol. 46, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2002.

(37562/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

HEI ELEI FILM PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 30.436. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37567/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

HEI ELEI FILM PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 30.436. 

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social

le 27 mars 2002, que:

- L’Assemblée générale prend acte de la démission comme administrateurs de Messieurs Pierre-Henri Laureyssens,

avec effet au 2 mars 2002 et Jean-Philippe Boever, avec effet au 28 janvier 2002, ainsi que la démission, comme commis-
saire aux comptes de Monsieur Fernand Bichel, avec effet au 15 novembre 2001.

- L’Assemblée générale décide de nommer comme administrateurs Messieurs Edouard de Fierlant et Andreas Fischer,

avec adresse professionnelle à L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, pour une durée expirant à l’issue de
l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2001.

- Le Conseil d’administration de HEI ELEI FILM PRODUCTIONS S.A. se compose donc dorénavant comme suit:
Monsieur Julien Joseph, Administrateur
Monsieur Edouard de Fierlant, Administrateur
Monsieur Andreas Fischer, Administrateur.
- L’Assemblée générale décide de nommer Monsieur Eric Ambrosi, avec adresse professionnelle à L-1543 Luxem-

bourg, 45, boulevard Pierre Frieden, comme commissaire aux comptes, pour une durée expirant à l’issue de l’Assemblée
générale statuant sur les comptes de l’exercice 2001.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37569/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

HIGH PRESSURE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le trente avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- ARIELLE COMPANY LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Wickham’s

Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant à Arlon, en vertu d’une procuration

sous seing privée donnée à Luxembourg, le 24 avril 2002.

EAST-WEST UNITED BANK S.A.
Signature

Luxembourg, le 23 mai 2002.

Signature
<i>Un mandataire

53728

2.- BILFORD INVESTMENT INC., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Wickham’s

Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Madame Laëtitia Frisch, employée privée, demeurant à Arlon, en vertu d’une procuration sous

seing privée donnée à Luxembourg, le 24 avril 2002.

Les prédites procurations signées ne varietur par les comparantes et le notaire soussigné resteront annexées au pré-

sent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre

elles:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HIGH PRESSURE INVESTMENTS S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une valeur

nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Année sociale - Assemblée générale 

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 

53729

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième mercredi du mois d’octobre à quatorze heures trente

à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

deux.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille trois.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent mille

euros (100.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire
soussigné. 

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Les comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, approximativement à la somme de
2.300,- EUR. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, L-2311 Luxembourg, 133, avenue Pasteur;
b) Monsieur Jacques Tordoor, employé privé, L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri;
c) Monsieur Etienne Gillet, comptable, L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDUPARTNER A.G., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux

mille sept.

5) Le siège social est fixé à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Henoumont, L. Frisch, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2002, vol. 11CS, fol. 90, case 4. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence

à Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37628/200/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

1) ARIELLE COMPANY LIMITED, prénommée, neuf cent quatre-vingt-seize actions . . . . . . . . . . . . . 

996 actions

2) BILFORD INVESTMENT INC., prénommée, quatre actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 actions

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 actions

Luxembourg, le 21 mai 2002.

J.-J. Wagner.

53730

GISELE &amp; LINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 16, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 55.081. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 42, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37577/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

GISELE &amp; LINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 16, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 55.081. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 42, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37578/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

GISELE &amp; LINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 16, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 55.081. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 42, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37579/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

GISELE &amp; LINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 16, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 55.081. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 42, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37580/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

GISELE &amp; LINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 16, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 55.081. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 42, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37581/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

DISTRICAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.913. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 24 avril 2001, que:
Le mandat du commissaire aux comptes est reconduit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes

annuels de l’exercice 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 32, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37600/549/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

53731

IFILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.865. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 39, case 9, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37583/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

IFILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.865. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 39, case 9, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37584/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

IFILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.865. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 avril 2002

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

1999 et au 31 décembre 2000.

- L’Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5,

rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur.

- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Jean Mulliez, administrateur de sociétés, demeurant 80, rue Reine

Astrid à B-7730 Nechin, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg de leur mandat d’administrateur. L’Assemblée accepte aussi la démission de BBL TRUST SERVICES
LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de son mandat de commissaire
aux comptes.

- L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Olivier Motte, administrateur

de sociétés, demeurant 46, Vieux chemin de Willems à B-7500 Tournai, Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences
économiques et diplômé en Hautes Etudes Fiscales, demeurant 72, rue Docteur Pfeffer à L-2319 Luxembourg, de Mon-
sieur Marc Limpens, employé privé, demeurant 34, rue de Vianden à L-2680 Luxembourg et Monsieur Alain Renard,
employé privé, demeurant 17, rue Eisenhower à L-8321 Olm. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui sta-
tuera sur les comptes de l’exercice 2001.

L’Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire FIN-CONTROLE S.A., ayant

son siège social 13, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2001.

- L’Assemblée décide de transférer le siège social du 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, au 23, avenue

Monterey à L-2086 Luxembourg.

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur ca-

pital en euros et la loi du 1

er

 août 2001 relative au basculement en euros, et après en avoir délibéré, l’Assemblée décide

également:

- de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, le capital social actuellement exprimé en LUF;

- d’adapter, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, l’article 5, alinéa 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital social est fixé à huit millions deux cent soixante-dix-huit mille quatre-vingt-deux euros (8.278.032,- EUR),

représenté par trente-sept mille cinq cents (37.500) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 30 avril 2002.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

53732

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 39, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37586/595/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

DIGITAL TELEVISION SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 50.002. 

—

EXTRAIT

Il résulte des décisions du Conseil d’administration tenu au siège social le 23 avril 2002, que:
- Le Conseil d’administration prend acte de la démission de Monsieur Jean-Philippe Boever, en tant qu’administrateur

avec effet au 28 janvier 2002.

- Le Conseil d’administration décide à l’unanimité de coopter en remplacement de Monsieur Jean-Philippe Boever,

en qualité  d’administrateur, Monsieur Edouard de Fierlant, Company Secretary, ayant son adresse professionnelle à
L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

L’élection définitive de Monsieur Edouard de Fierlant interviendra lors de la prochaine Assemblée générale des ac-

tionnaires.

- Le conseil d’administration de DIGITAL TELEVISION SERVICES S.A. est donc composé comme suit:
- Monsieur Jean-Marie Bourhis, Administrateur
- Monsieur Julien Joseph, Administrateur
- Monsieur Edouard de Fierlant, Administrateur.
Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37573/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

HORUS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8121 Bridel, 10, rue du Bois.

R. C. Luxembourg B 22.339. 

—

Les statuts coordonnés au 1

er

 janvier 2002 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(37590/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

HORUS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8121 Bridel, 10, rue du Bois.

R. C. Luxembourg B 22.339. 

—

En vertu de l’autorisation qui lui a été accordée par l’Assemblée Générale statutaire du 3 mai 2002 et les décisions y

prises, le Conseil d’Administration a décidé en date de ce jour de procéder à la publication de la décision de la conver-
sion du capital social de LUF 13.000.000,-, augmenté de LUF 110.468,- par incorporation des résultats reportés pour
être porté à LUF 13.110.468,- puis transformé en EUR 325.000,- avec effet au 1

er

 janvier 2002.

L’article 3 des statuts aura donc au 1

er

 janvier 2002 la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trois cent vingt-cinq mille euros (EUR 325.000,-) divisé en mille trois cents (1.300) actions

de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune.»

Bridel, le 4 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 16, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37592/517/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 24 mai 2002.

J. Reuter
<i>Réviseur d’entreprises

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

53733

B.L.F. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.856. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 39, case 9, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37585/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

B.L.F. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.856. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 avril 2002

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

1999.

- L’Assemblée ratifie la cooptation au poste d’administrateur de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son

siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2000.

- L’Assemblée accepte la démission en tant qu’administrateur de Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, em-

ployée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. L’Assemblée nomme en remplacement de l’ad-
ministrateur démissionnaire, Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.

- L’Assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES
LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors
de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.

- L’Assemblée décide de convertir en euros, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, le capital actuellement exprimé

en LUF.

- L’Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions émises, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier

2002.

- L’Assemblée décide d’adapter l’article 3 alinéa 1

er

 des statuts, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, pour lui

donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros septante-six
cents (123.946,76 EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions sans valeur nominale. La société peut racheter ses pro-
pres actions dans les termes et conditions prévus par la loi.»

Luxembourg, le 29 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 39, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37587/595/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

IMMOVIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.959. 

—

Les bilans établis aux 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568,

fol. 36, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2002.

(37593/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

<i>Pour IMMOVIA S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

53734

AVEC, AUDIO VISUAL ENTERTAINEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 61.423. 

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social

le 25 avril 2002, que:

- L’Assemblée générale prend acte de la démission comme gérant de Monsieur Ralph Rauschenberger; la question de

sa décharge sera soumise à la prochaine Assemblée générale ordinaire des actionnaires.

- L’Assemblée générale décide de nommer Monsieur Eric Ambrosi, avec adresse professionnelle à L-1543 Luxem-

bourg, 45, boulevard Pierre Frieden, comme gérant, pour une durée expirant à l’issue de l’Assemblée générale statuant
sur les comptes de l’exercice 2002.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37574/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

IFIEB S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 38.866. 

—

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 31 mai 2000 entre:

a pris fin avec effet au 25 mars 2002.

Fait à Luxembourg, le 21 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 39, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37588/595/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

OMNIBUILD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 94, rue Grünewald.

R. C. Luxembourg B 65.713. 

—

Il résulte des changements intervenus au sein du Conseil d’Administration qu’à dater du 20 novembre 2001 les ad-

ministrateurs sont:

1. Monsieur René Lebeau
2. Monsieur Joseph Perrard
3. Monsieur René Schmitz.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 16, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37591/517/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Signature
<i>Un mandataire

Société domiciliée:

IFIEB S.A., Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R. C. Luxembourg B 38.866

et
domiciliataire:

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R. C. Luxembourg B 53.097

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Signatures

J. Reuter
<i>Réviseur d’entreprises

53735

GRAPHIC PRODUCTS &amp; SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 84.280. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration tenu en date du 18 février 2002 que:
1. La société BASA a été révoquée en tant que commissaire aux comptes.
2. Monsieur Dirk Janssens, demeurant à Anselmostraat 40B 4, B-2018 Antwerpen a été nommé commissaire aux

comptes à la place du commissaire aux comptes démmissionnaire.

Celui-ci terminera le mandat de la société BASA.

Fait à Luxembourg, le 30 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 42, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37595/634/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

GRAPHIC PRODUCTS &amp; SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 84.280. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’acte de constitution en date du 10 mai 2001 que:
- Monsieur Ignace Lamot a été nommé administrateur-délégué de la société GRAPHIC PRODUCTS &amp; SERVICES S.A.

avec droit de cosignature obligatoire.

Luxembourg, le 19 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 42, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37596/634/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

IMMOBILIERE MARINPAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 23.855. 

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n

°

 26 avril 1986.

—

Le bilan et l’annexe établis au 31 décembre 2001, ainsi que les informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 34, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37594/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

CASADA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 30.638. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 28, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37637/686/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent domiciliataire
Signature

Pour extrait conforme
HOOGEWERF &amp; CIE
<i>Agent domiciliataire
Signature

IMMOBILIERE MARINPAT S.A.
Signature

<i>Pour CASADA HOLDING S.A.
Signature
<i>Un administrateur

53736

IFIES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 38.864. 

—

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 31 mai 2000 entre: 

a pris fin avec effet au 25 mars 2002.

Fait à Luxembourg, le 21 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 39, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37589/595/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

BELVEDERE COMMUNICATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 84.463. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenu en date du 26 avril 2002 que:
1. La démission de Madame Nilhagen Holmes en tant qu’administrateur a été acceptée.
2. La nomination de Madame Julie Bennett demeurant à Les Chanterelles, F-16450 Grand Madieu, Clarence Limousin,

France en tant que nouvel administrateur a été acceptée.

Luxembourg, le 3 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 42, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37597/634/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

ANEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 60.258. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire / extraordinaire tenue en date du 15 février 2002 que:
1. La devise du capital social est convertie de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF 40,3399 pour 1,- EUR

de façon à ce que le capital social actuel de LUF 1.250.000,- soit établi à EUR 30.986,69.

La conversion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2002.

2. La valeur nominale des actions émises est supprimée.
3. Les mandats des administrateurs M

e

 Victor Elvinger er M

e

 Catherine Dessoy, ainsi que du commissaire aux comptes

sont reconduits pour une période de six ans se terminant à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes an-
nuels 2007.

4. Est nommé nouvel administrateur pour une période de six ans se terminant à l’issue de l’assemblée générale sta-

tuant sur les comptes annuels 2007: M

e

 Serge Marx, avocat, demeurant 31, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg.

5. Le siège social est transféré au 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 32, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37599/549/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Société domiciliée:

IFIES S.A., Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R. C. Luxembourg B 38.864

et
domiciliataire:

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R. C. Luxembourg B 53.097

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Signatures

Pour extrait conforme
HOOGEWERF &amp; CIE
<i>Agent domiciliataire
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

53737

ANTILOPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.848. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’assemblée générale statutaire de notre société tenue en date du 13 mai 2002 que:
Suite à la démission de FIDU-CØNCEPT, S.à r.l. de ses fonctions de commissaire aux comptes, a été nommée en

remplacement, avec effet au 1

er

 janvier 2002:

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., experts comptables et fiscaux, avec siège social à L-1361 Luxembourg,

9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 32, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37598/549/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

IMMOCONSTRUKTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.892. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 15 avril 2002, que:
1. L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF

40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 24.000.000,- soit établi à EUR 594.944,46. La
conversion s’applique avec effet au 1

er

 janvier 2001.

2. L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
3. Le mandat du commissaire aux comptes est reconduit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comp-

tes annuels de l’exercice 2001.

4. Les mandats des administrateurs sont reconduits pour une période de trois ans, jusqu’à l’issue de l’assemblée gé-

nérale statuant sur les comptes annuels de l’exercice 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 32, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37601/549/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

BEDMINSTER (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 86.971. 

—

En date du 16 mai 2002 en sa qualité d’associé unique de la société BEDMINSTER (LUXEMBOURG), S.à r.l., la société

BEDMINSTER (NO 1 COMPANY) LIMITED a pris les résolutions suivantes:

1. L’associé unique a pris acte de la démission de Maître Pierre Metzler de son mandat de gérant, avec effet au 16 mai

2002 et lui a donné quitus de sa gestion durant son mandat.

2. L’associé unique a nommé Monsieur Paul Van Heel, employé privé, demeurant à Tijs van Zeventerstraat 43, 3062

XP Rotterdam (Pays-Bas), gérant en remplacement de Maître Pierre Metzler, avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle amenée à statuer sur les comptes au 31 août 2002.
3. L’associé unique a augmenté le nombre de gérants à trois.
4. L’associé unique a nommé Monsieur Jacquot Schwertzer, homme d’affaires, demeurant à L-5360 Luxembourg, 51,

rue d’Oetrange, gérant additionnel, avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle amenée à statuer sur les comptes au 31 août 2002.
5. L’associé unique a nommé KPMG Audit S. C., établie à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, commissaire aux

comptes.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle amenée à statuer sur les comptes au 31 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 38, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37606/280/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 16 mai 2002.

Signature.

53738

METTALUX, A.s.b.l, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

—

STATUTS

Les soussignés
1. Monsieur Raymond Lindinger, demeurant 25, rue des Bains, à L-5610 Mondorf-les-Bains, de nationalité allemande.
2. Monsieur Luc Vanetti, demeurant L-6996 au 27, rue de Scheid, Hostert, Luxembourg, de nationalité Luxembour-

geoise

3. Madame Viviane Wirtz-Stiletto, demeurant 2, rue Kremerich à Junglinster, de nationalité Luxembourgeoise
4. Monsieur Pol Wirtz, demeurant Résidence Tourmaline, 25, rue Jean-Pierre Sauvage, L-2514 Luxembourg-

Kirchberg, de nationalité Luxembourgeoise

Dénomination, Siège, Objet

Art. 1

er

. L’association prend la dénomination de: METTALUX, A.s.b.l.

Son siège se trouve à L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe 11, 3

ème

 étage et pourra être transféré à tout autre en-

droit. par décision de l’assemblée générale. Toute modification du siège social doit être publiée dans le mois de sa date
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Art. 2. METTALUX a pour objet toute activité servant à rassembler des fonds à Luxembourg et en Europe avec le

but exclusif de favoriser le développement de projets d’aide à des enfants au Népal. Les mesures d’aide seront dirigés
sur place au Népal par Raymond Lindinger qui y vit et travaille depuis longtemps et qui a réussi à y mettre en place des
contacts et des moyens qui permettent d’investir les fonds disponibles sans risque d’intervention par des administrations
locales ni à Luxembourg ni au Népal.

A aucun moment ne sera-t-il toléré d’engager des fonds de l’association à des fins d’administration, de voyage ou de

rémunération pour des membres ou des responsables de l’association.

Tout projet supporté par METTALUX, A.s.b.l. sera autorisé par son conseil d’administration sur base d’un rapport

par le délégué sur place au Népal. Des devis et des rapport écrits et/ou photographiques seront rassemblés afin de ga-
rantir le sérieux financier des opérations.

D’une manière générale et sans aucune limitation, METTALUX, A.s.b.l. peut prêter son concours, sa participation ou

sa collaboration et s’intéresser à toute autre activité analogue rattachée à son objet.

Comptes et budget

Art. 3. Avant le 30 juillet de chaque année, METTALUX, A.s.b.l. devra établir un rapport sur ses activités et ses fi-

nances. Au meilleur délai il sera établi une instance de contrôle (Fiduciaire ou Administration) à laquelle un rapport sera
remis.

Art. 5. Toute discussion ou activité politique, philosophique ou religieuse est interdite au sein de l’association.

Membres

Art. 6. Le nombre des membres de METTALUX, A.s.b.l. n’est pas limité. Il ne pourra être inférieur à trois. METTA-

LUX, A.s.b.l. est composée de membres effectifs et d’honneur.

Art. 7. Peut devenir membre de l’association METTALUX quiconque posera la candidature et qui sera accepté par

le conseil d’administration, sur base de son sérieux à vouloir servir à la cause de METTALUX.

Art. 8. Les membres cessent de faire partie de METTALUX, A.s.b.l. par démission, radiation ou exclusion.
a) Tout membre désireux de se retirer de METTALUX, A.s.b.l. adresse sa démission au comité de direction de MET-

TALUX, A.s.b.l., au siège social, au moyen d’une lettre recommandée au moins un mois avant le commencement de
l’exercice social ultérieur.

b) Sera considéré comme démissionnaire et radié par le conseil d’administration, tout membre qui n’aurait pas payé

la cotisation après avoir reçu par lettre recommandée à au moins dix jours d’intervalle, deux avertissements.

c) Le conseil d’administration peut prononcer l’exclusion de tout membre qui aurait subi une condamnation devant

les tribunaux de justice, aurait manqué à ses engagements professionnels ou aurait, par ses actes ou par ses paroles,
porté un préjudice matériel ou moral à METTALUX, A.s.b.l. ou à l’un de ses membres.

Assemblée générale

Art. 9. L’assemblée générale est l’organe souverain de METTALUX, A.s.b.l. Sont réservés à sa compétence:
a) les modifications des statuts;
b) la nomination et la révocation des membres du conseil d’administration;
c) l’approbation du bilan, des comptes de recettes et dépenses, des comptes de résultats, du fonds de réserve et

d’amortissements cumulés correspondant à l’année civile et à l’année précédente, ainsi que du budget de l’exercice sui-
vant:

d) l’examen et, s’il y a lieu, l’approbation de l’activité et de la gestion du conseil d’administration; 
e) la nomination des membres d’honneur;
f) l’exercice de tout autre pouvoir dérivant de la loi ou des statuts.
L’assemblée générale se compose de tous les membres effectifs et d’honneur de METTALUX, A.s.b.l. L’assemblée

générale ordinaire se tient au cours du premier semestre de chaque année au domicile de l’association.

Art. 10. Aucun recours n’est admis contre toute décision émanant de l’assemblée générale. Les décisions de l’as-

semblée générale ne doivent pas être motivées.

53739

Art. 11. Le président du conseil d’administration convoque une assemblée générale extraordinaire quand il l’estime

nécessaire ou. lorsqu’un cinquième des membres effectifs de METTALUX, A.s.b.l. par lettre recommandée, en fait la
demande. Ceux-ci doivent faire connaître le but qu’ils poursuivent et rédiger l’ordre du jour. Si, dans un délai de six
semaines cette demande ne reçoit pas de réponse du président du conseil d’administration, les intéressés ont le droit
de convoquer eux-mêmes l’assemblée, en adressant à chaque membre une lettre, au moins quinze jours avant la réunion
de l’assemblée. La convocation contient l’ordre du jour.

Art. 12. Les convocations aux assemblées générales sont faites par lettres du président du conseil d’administration,

adressées à chaque membre au moins trois semaines avant la réunion de l’assemblée. Elles contiennent l’ordre du jour.

Art. 13. Lors des convocations des assemblées générales comportant des élections, les membres reçoivent le détail

des sièges vacants et le formulaire pour présenter les candidatures.

Art. 14. Les élections pour la désignation des membres du conseil d’administration sont précédés des formalités

suivantes:

a) suite à la convocation pour une réunion de l’assemblée générale, le comité de direction reçoit, jusqu’à deux semai-

nes avant la date de l’assemblée générale, les candidatures présentées par écrit par les membres effectifs, et dresse la
liste de candidats pour les mandats vacants, liste qui sera exposée dans les bureaux de METTALUX, A.s.b.l., durant les
deux semaines qui précèdent les élections;

b) toute candidature qui n’a pas été déposée suivant les règles, est considérée comme nulle.

Art. 15. Pour l’élection des membres du conseil d’administration, le comité de direction dressera des listes pour le

vote de chaque catégorie de membre du conseil d’administration, à savoir les membres ordinaires. La composition du
conseil tiendra compte de la législation luxembourgeoise en la matière. L’élection des membres du conseil d’administra-
tion se fera parmi les candidats qui figurent dans chacune des listes fermées.

Art. 16. Les assemblées délibèrent valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Tous

les membres effectifs ont un droit de vote égal à l’assemblée générale.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, sauf en cas de modification des statuts pour

lesquels vaudront les quorums de présence et de majorité prévus à l’article 8 de la modifiée du 21 avril 1928 sur les
associations et fondations sans but lucratif.

Toute modification des statuts doit être publiée dans le mois de sa date au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations. Il en est de même pour toute nomination, démission ou révocation des membres du conseil d’administration.

La vérification des votes est faite par le comité de direction, aidé de deux membres volontaires, ou le cas échéant,

par les deux plus jeunes membres de l’assemblée.

Art. 17. Les membres qui n’assistent pas à l’assemblée peuvent donner mandat à un membre effectif présent; les

procurations doivent être déposées au comité de direction avant le commencement de la séance.

Art. 18. Le procès-verbal de chaque assemblée sera signé par le président du conseil d’administration en fonction et

par le comité de direction. Il sera consigné dans un registre particulier tenu au siège de METTALUX, A.s.b.l. et dont
tout membre intéressé pourra prendre connaissance, mais sans déplacement du registre. Tout associé ou tiers justifiant
d’un intérêt peut demander des extraits signés par le président du conseil d’administration.

Conseil d’administration

Art. 19. METTALUX, A.s.b.l. est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins

et de cinq membres au plus. Les fonctions des membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérées, et elles
sont incompatibles avec d’autres fonctions rémunérées de METTALUX, A.s.b.l. Les membres du conseil d’administra-
tion ne pourront pas participer à des contrats ou des appels d’offre réalisés par METTALUX, A.s.b.l. pour les besoins
de ses services, ni fournir à cette dernière des biens ou services à titre onéreux.

Les pouvoirs d’administration et de disposition du conseil d’administration sont les plus étendus; tout ce qui n’est pas

réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de sa compétence. Le droit d’initiative correspond au
conseil d’administration.

Art. 20. Les membres du Conseil sont élus pour trois ans et peuvent se présenter à la réélection à la fin de leur

mandat. Le conseil d’administration nomme, pour un mandat d’une durée de trois ans, un président ainsi qu’un trésorier.

Art. 21. Le conseil d’administration a notamment, et sans limitation, les attributions suivantes:
a) trancher toute question non réglée dans les présents statuts, ou par la Loi, à l’assemblée générale;
b) décider au sujet de l’admission de nouveaux membres effectifs;
c) coordonner et surveiller toutes les activités et l’utilisation de fonds mis à disposition d’oeuvres dans la région de

destination,

d) nommer et révoquer le comité de direction ainsi que le personnel rémunéré de METTALUX, A.s.b.l.;
e) proposer à l’assemblée générale l’approbation et les modifications des statuts et des règlements de conciliation et;
f) approuver les règlements d’ordre intérieur de METTALUX, A.s.bl.;
g) fixer les conditions dans lesquelles les fonds mis à disposition à METTALUX soient utilisés dans les oeuvres.
h) fixer la date et l’ordre du jour des assemblées générales;
i) délibérer et approuver en vue de sa présentation à l’assemblée générale ordinaire le rapport annuel et les docu-

ments comptables.

j) décider de Ia dissolution des commissions de travail:
k) déléguer certaines de ses attributions au comité de direction de METTALUX, A.s.b.l.

53740

Art. 22. Aucun recours n’est admis contre toute décision émanant du conseil d’administration, sauf décision con-

traire éventuelle de l’assemblée générale ou des autorités judiciaires. Les décisions du conseil d’administration ne doi-
vent pas être motivées.

Art. 23. Lorsqu’un siège de membre du conseil d’administration est vacant pour n’importe quelle cause, le conseil

pourvoit à son remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale.

Art. 24. Le président du conseil’d’administration représente METTALUX, A.s.b.l. dans tous ses actes. Il a pour at-

tribution de veiller à l’observation des statuts, du règlement d’ordre intérieur et des autres règlements ainsi que de di-
riger les débats des réunions du conseil d’administration, du comité de direction et de l’assemblée générale.

Le trésorier fait dresser sous sa surveillance et son contrôle le budget pour l’exercice suivant et présente, au nom

du conseil d’administration, le rapport financier annuel à l’assemblée générale.

Le trésorier, ou son remplaçant, signe conjointement avec le président, ou son remplaçant, tous les documents qui

se rapportent aux finances et à la comptabilité de METTALUX, A.s.b.l.

Le trésorier soumet trimestriellement un état de situation de l’association au conseil d’administration.

Art. 25. Si, pour une raison quelconque, la moitié des membres du conseil déclinent leurs fonctions, le conseil est

considéré démissionnaire. Dans ce cas, le président du conseil d’administration convoque une assemblée générale ex-
traordinaire.

Avoir social

Art. 26. Le budget de METTALUX, A.s.b.l. se compose notamment de: 
a) cotisations annuelles des membres;
b) subsides éventuels d’organismes publics et/ou entités privées;
c) rémunérations pour services rendus, suivant tarif adopté par le conseil d’administration; 
d) les rentes de ses biens patrimoniaux et les donations de toute sorte qu’elle reçoit.

Art. 27. L’avoir social de METTALUX, A.s.b.l. sera déposé dans des établissements bancaires de la place où seront

ouverts des comptes dont l’utilisation exigera deux signatures conjointes de membres du comité de direction.

Art. 28. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Dissolution, Liquidation

Art. 29. La dissolution de METTALUX, A.s.b.l. devra être décidée en assemblée générale extraordinaire, convoquée

à ce seul but, sur proposition du conseil d’administration, et après avoir consulté la Direction générale de la Politique
commerciale. Elle ne pourra pas être réalisée si un tiers des membres, au moins, s’y oppose. Pour le reste, les quorums
de présence et de vote prévus à l’article 20 de la loi précitée du 21 avril 1928 seront applicables.

Art. 30. En cas de dissolution, l’assemblée générale réglera la forme de liquidation en accord avec ce qui est établi

dans la loi luxembourgeoise en vigueur pour les A.s.b.l. luxembourgeoise

c) Madame Viviane Wirtz-Stiletto, demeurant 2, rue Kremerich à Junglinster, de nationalité Luxembourgeoise
d) Monsieur Pol Wirtz, demeurant Résidence Tourmaline, 25, rue Jean-Pierre Sauvage, L-2514 Luxembourg-

Kirchberg de nationalité Luxembourgeoise

2. La cotisation pour l’exercice 2001 est fixée à 50  .

<i>Conseil d’administration

Immédiatement après leur nomination, les membres du Conseil d’Administration se sont réunis et ont pris à l’unani-

mité des voix les décisions suivantes:

Répartition des Charges:
1. Est nommé président de l’association: Raymond Lindinger
2. Est nommé trésorier de l’association: Viviane Stiletto Wirtz
3. Pol Wirtz est secrétaire général de l’association
Ces personnes forment le premier comité de direction de l’association.

Luxembourg, 16 juillet 2001.
Signé: R. Lindinger, L. Vanetti, V. Wirtz, P. Wirtz.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 36, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(37618/000/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

FINIPER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.563. 

—

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINIPER INTERNATIONAL

S.A., avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte notarié du 15 juillet 1996,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 508 du 9 octobre 1996, modifié à plusieurs reprises

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et pour la dernière fois suivant acte notarié du 5 octobre 2001, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 55.563.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant à Differdange,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Antonella Graziano, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Il.- Qu’il résulte de la liste de présence, que sur les sept mille six cent six (7.606) actions représentant l’intégralité du

capital social, toutes les actions sont présentes ou représentées, de sorte que la présente assemblée a pu se tenir sans
avis de convocation préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit: 

<i>Ordre du jour:

1. Introduction d’un nouveau capital autorisé à concurrence de EUR 7.864.604,00 (sept millions huit cent soixante-

quatre mille six cent quatre euros), pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 3.932.302,00 (trois mil-
lions neuf cent trente-deux mille trois cent deux euros) à EUR 11.796.906,00 (onze millions sept cent quatre-vingt-seize
mille neuf cent six euros) par l’émission de 15.212 (quinze mille deux cent douze) actions d’une valeur nominale de EUR
517,00 (cinq cent dix-sept euros) chacune et modification subséquente de l’article 6 des statuts de la société.

2. Attribution au conseil d’administration de l’autorisation d’émettre des emprunts obligataires convertibles ou non

et de supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre
du capital autorisé.

3. Création de deux catégories d’administrateurs A et B. Les administrateurs de catégorie A seront dorénavant les

administrateurs actuels Madame Carole Caspari, Monsieur Francis Mesenburg et Monsieur Giancarlo Cervino et les ad-
ministrateurs de catégorie B seront les administrateurs actuels Monsieur Marco Brunelli et Teodoro Dalavecuras, et
modification subséquente du premier alinéa de l’article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, divisé en deux

catégories d’administrateurs, A et B.»

4. Modification de l’article 14 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances valablement représentée par la signature conjointe d’un

administrateur de catégorie A et d’un administrateur de catégorie B ou par la signature individuelle des délégués du
conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.»

5. Modification de l’article 20 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier novembre et finit le trente et un octobre de l’année suivante.»
De manière transitoire l’exercice 2001 commence le premier janvier pour se terminer le trente et un octobre 2001.
6. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’introduire un nouveau capital autorisé à concurrence de sept millions huit cent soixante-quatre

mille six cent quatre euros (EUR 7.864.604,00) pour le porter de son montant actuel de trois millions neuf cent trente-
deux mille trois cent deux euros (EUR 3.932.302,00) à onze millions sept cent quatre-vingt-seize mille neuf cent six
euros (EUR 11.796.906,00), le cas échéant par l’émission de quinze mille deux cent douze (15.212) actions d’une valeur
nominale de cinq cent dix-sept euros (EUR 517,00) chacune et de modifier le premier alinéa de l’article six des statuts
de la société comme suit:

Version anglaise:

«Art. 6. First paragraph. The board of directors is authorized to increase the initial corporate capital by seven

million eight hundred sixty-four six hundred and four euro (EUR 7,864,604.00) in order to raise it from three million
nine hundred and thirty-two thousand three hundred and two euro (EUR 3,932,302.00) to eleven million seven hundred
ninety-six thousand nine hundred and six euro (EUR 11,796,906.00) as the case may be by the issue of fifteen thousand
two hundred twelve (15,212) shares of a par value of five hundred seventeen euro (EUR 517.00) each, having the same
rights as the existing shares.»

Version française:

«Art. 6. Premier alinéa. Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence

de sept millions huit cent soixante-quatre mille six cent quatre euros (EUR 7.864.604,00) pour le porter de son montant
actuel de trois millions neuf cent trente-deux mille trois cent deux euros (EUR 3.932.302,00) à onze millions sept cent
quatre-vingt-seize mille neuf cent six euros (EUR 11.796.906,00), le cas échéant par l’émission de quinze mille deux cent
douze (15.212) actions de cinq cent dix-sept euros (EUR 517,00) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions
existantes.»

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<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non

et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre
du capital autorisé et de modifier le sixième alinéa de l’article six des statuts de la société comme suit: 

Version anglaise:

«Art. 6. Sixth paragraph. The board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds and to can-

cel or limit the preferential subscription right at a capital increase within the frame of the authorized capital.»

Version française:

«Art. 6. Sixième alinéa. Le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles

ou non et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans
le cadre du capital autorisé.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de créer deux catégories d’administrateurs Aet B.
Sont nommés administrateurs de la catégorie A:
- Madame Carole Caspari, employée privée, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Francis Mesenburg, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Sont nommés administrateurs de la catégorie B.
- Monsieur Marco Brunelli, entrepreneur, demeurant à I-Milan,
- Monsieur Teodoro Dalavecuras, juriste, demeurant à I-Milan.
Ensuite, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article dix des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:

«Art. 10. First paragraph. The corporation shall be managed by the board of directors composed of at least three

members, divided into two categories A and B, who need not be shareholders.»

Version française:

«Art. 10. Premier alinéa. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, action-

naires ou non, divisés en deux catégories d’administrateurs A et B.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article quatorze des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:

«Art. 14. Towards third parties the corporation is in all circumstances represented by the joint signature of one

director of the category A and one director of the category B or by the sole signature of the delegates of the board
acting within the limits of their powers.»

Version française:

«Art. 14. Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances valablement représentée par la signature conjointe

d’un administrateur de catégorie A et d’un administrateur de catégorie B ou par la signature individuelle des délégués
du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article vingt des statuts de la société pour lui donner la teneur

suivante: 

Version anglaise:

«Art. 20. First paragraph. The business year of the corporation begins on the first day of November and ends on

the last day of October of each year.»

Version française:

«Art. 20. Premier alinéa. L’année sociale commence le premier novembre et finit le trente et un octobre de l’an-

née suivante.»

De manière transitoire l’exercice deux mille un a commencé le premier janvier pour se terminer le trente et un oc-

tobre deux mille un. 

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: J.R. Bartolini, S. Capuzzo, A. Graziano, E. Schlesser. 
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 133S, fol. 35, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(37629/227/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Luxembourg, le 21 mai 2002.

E. Schlesser.

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THOMAS WINCH &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le huit mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg) soussigné.

Ont comparu:

1.- La société CACHAGUA HOLDINGS S.A., une société anonyme holding, établie et ayant son siège social à L-1736

Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date de ce jour, numéro précédent de son répertoire,
ici représentée par deux de ses administrateurs, avec pouvoir d’engager ladite société par leur signature conjointe,

savoir:

a) Monsieur Thierry Schmit, employé privé, avec adresse professionnelle au Senningerberg (Luxembourg), 
b) Mademoiselle Geneviève Baué, employée, avec adresse professionnelle au Senningerberg (Luxembourg).
2.- Monsieur Thierry Schmit, prénommé, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de THOMAS WINCH &amp; PARTNERS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Senningerberg (Luxembourg).
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des régies du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres, brevets et marques de toute origine, participer à la création, au développement
et au contrôlé de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et
de toute autre manière, tous titres, brevets et marques, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille cent (3.100)

actions, sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. 
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) qui sera

représenté par des actions, sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période se terminant le jour du cinquième anniversaire de la

date de la publication des présent statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit
à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peu-
vent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créan-
ces certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices
reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à pro-
céder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions
à émettre.

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Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2)

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième mardi du mois de mai à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
II remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.

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L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme

de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dés à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été
justifié au notaire instrument, qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à mille sept cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire à tenir

en 2007:

1.- Monsieur Thierry Schmit, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center,

1A, Heienhaff. 

2.- Mademoiselle Manuella Teixeira, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1736 Senningerberg, Aerogolf

Center, 1A, Heienhaff.

3.- Monsieur Jean Steffen, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A,

Heienhaff. 

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un (1).
Est.appelé aux fonctions de commissaire, son mandat expirant. à l’assemblée générale annuelle statutaire à tenir en

2007:

Monsieur Paul Albrecht, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A,

Heienhaff. 

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est établi à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer parmi ses membres un ou plusieurs administrateurs-délé-

gués.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d’une version anglaise; à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

1.- La société CACHAGUA HOLDINGS S.A., prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . 3.099
2.- Monsieur Thierry Schmit, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

53746

Follows the English version:

In the year two thousand and two, on the eighth day of May.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg).

There appeared:

1.- The company CACHAGUA HOLDINGS S.A., a «société anonyme holding», established and having its registered

office in L-1736 Senningerberg (Luxembourg), Aerogolf Center, 1A, Heienhaff,

incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, as of today, previous number of his repertory,
here represented by two of its directors, authorized to engage validly the company by their joint signatures:
a) Mr Thiery Schmit, employee, with professional address in Senningerberg (Luxembourg).
b) Ms. Geneviève Baué, employee, with professional address at Senningerberg (Luxembourg).
2.- Mr Thierry Schmit, prenamed, acting in his own name.
Such appearing persons have requested the undersigned notary, to draw up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company (société anonyme) is herewith formed under the name of THOMAS WINCH &amp; PARTNERS
S.A.

Art. 2. The registered office is in Senningerberg (Luxembourg).
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities, patents and trade marks of whatever origin, participate in the creation, the de-
velopment and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option
to purchase and any other way whatever, any type of securities, patents and trade marks, realize them by way of sale,
transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has
participating interests any support, loans, advances or guarantees.

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which

are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) represented by

three thousand one hundred (3,100) shares, without a par value.

The shares will be in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of the shareholder.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at five hundred thousand euro (500,000.- EUR) to

be divided into shares without a par value.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period ending five years after the date of publication of

the articles of association in the Mémorial C, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits
of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with
or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current
and immediately exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of avail-
able reserves or issue premiums, or by conversion of bonds in shares as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing share-

holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

53747

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the members present or represented. In case of

an equality of votes, the chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law, or
by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of any

two directors, or by the sole signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current
relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature legally
commits the company. 

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years. 

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the third Tuesday in the month of May. at 10.00 a. m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on the first day of January and ends on the last day of December, the same year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

53748

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31, 2002.
The first annual general meeting shall be held in 2003. 

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of shares hereafter 

All these shares have been fully paid up in cash, so that the amount of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) is as

now at the entire and free disposal of the Company, proof of which has been duly given to the undersigned notary.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at

thousand seven hundred euros.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three (3).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting of shareholders

to be held in 2007:

1.- Mr Thierry Schmit, employee, with professional address at L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff.
2.- Ms. Manuella Teixeira, employee, with professional address at L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heien-

haff.

3.- Mr Jean Steffen, employee, with professional address at L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff.

<i>Second resolution

The number of auditors is set at one (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting of share-

holders to be held in 2007: 

Mr Paul Albrecht, employee, with professional address at L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff.

<i>Fourth resolution

The board of directors is authorized to delegate the daily management to one or several of its members.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in French followed by a English translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the French and the English text, the French version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg (Luxembourg), on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the appearing persons, the same appearing persons signed together with Us, the

notary, the present original deed.

Signé: T. Schmit, G. Baué, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mai 2002, vol. 867, fol. 100, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37620/239/362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

1.- CACHAGUA HOLDINGS S.A., prenamed, three thousand ninety-nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,099
2.- Mr Thierry Schmit, prenamed, one share. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three thousand one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100

Belvaux, le 16 mai 2002.

J.-J. Wagner.

53749

LA CABANE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Abel Duarte Pereira Ferreira, demeurant à L-1469 Luxembourg, 14, rue Ermesinde.
2.- Monsieur Maria Elisabete Moreira Goncalves, demeurant à L-1469 Luxembourg, 14, rue Ermesinde.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de LA CABANE, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Howald.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un Restaurant - Pizzeria, avec débit de boissons alcoolisées et non

alcoolisées, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment. 

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déroga-

tion, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre

cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en référent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Assemblée générale

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- Monsieur Abel Duarte Pereira Ferreira, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 70 parts

- Madame Maria Elisabete Moreira Goncalves, prédite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 parts

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 100 parts

53750

- L’adresse de la société est à L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.
- Est nommé gérant technique Monsieur Mendes Fernandes Manuel, demeurant à Consdorf, 20, rue Hiehl.
- Est nommé gérant administratif Monsieur Abel Duarte Pereira Ferreira, prédit.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention des constituants sur la néces-

sité d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Moreira Goncalves, Pereira Ferreira Abel, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 avril 2002, vol. 867, fol. 82, case 8. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée sur la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(37619/209/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

OCCIDENTAL TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le dix-neuf avril,
Par-devant Maître Emïle Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OCCIDENTAL TRUST S.A.,

ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée sous la dénomination de EUROPEAN
PACIFIC INVESTMENTS S.A., suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date
du 24 septembre 1986, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 327 du 25 novembre 1986,
modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à
Luxembourg, en date du 30 janvier 2002, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 24.896, au capital social
de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), faisant trente mille neuf cent quatre-
vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69), représenté par quatorze millions huit cent vingt mille
(14.820.000,-) actions sans désignation de valeur nominale.

L’assemblée est présidée par Monsieur Didier Kirsch, expert comptable, demeurant à F-Thionville.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Martine Keichinger, employée privée, demeurant à F-

Koenigsmacker.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur François Karolyi, diplômé d’études supérieures spécialisées en fiscalité

de l’entreprise, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les convocations pour la présente assemblée générale extraordinaire ont été faites, conformément à la loi et

aux statuts:

- Au Mémorial C, numéro 464 du 22 mars 2002 et numéro 536 du 5 avril 2002,
- Au «Lëtzebuerger Journal» du 22 mars 2002 et du 5 avril 2002. 
Les extraits afférents ont été mis à la disposition de l’assemblée.
Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et
le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour
être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

III.- Qu’il résulte de la liste de présence que sur les quatorze millions huit cent vingt mille (14.820.000) actions exis-

tantes, quatorze millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille cent trente-six (14.698.136) actions sont présentes ou re-
présentées.

IV. Plus de la moitié des actions étant présentes ou représentées à l’assemblée, celle-ci est régulièrement constituée

et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

1.- Approbation du rapport du commissaire-vérificateur.
2.- Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur de la société.
3.- Clôture de la liquidation de la société et constatation de la fin de son existence.
4.- Destination à donner aux livres et documents sociaux. 
5.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée générale, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité

les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’approuver le rapport du commissaire-vérificateur.

bettembourg, le 10 mai 2002.

C. Doerner.

53751

<i>Deuxième résolution:

L’assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur de la

société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale prononce la clôture de la liquidation de la société anonyme OCCIDENTAL TRUST S.A., qui

cessera d’exister.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide que les livres et documents sociaux de la société resteront déposés pendant cinq ans à

l’ancien siège social de la société.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: D. Kirsch - M. Keichinger - F. Karolyi - E. Schlesser. 
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2002, vol. 11CS, fol. 86, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37535/227/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

INVASTON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le trois mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- La société CAPINVEST LIMITED, une société régie par le droit de Gibraltar, établie et ayant son siège social à

Watergardens 6, Suite 24, Gibraltar

ici représentée par Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg,

agissant en sa qualité de «director» de la prédite société, avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la

société en toutes circonstances et l’engager valablement par sa signature individuelle.

2.- Madame Michelle Delfosse, préqualifié, agissant en son nom personnel.
3.- Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au

38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,

ici représenté par Monsieur Jean-Jacques Bernard, Maître en droit, demeurant professionnellement au 38, boulevard

Joseph II, L-1840 Luxembourg,

en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 29 avril 2002. 
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps avec lui.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding

que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de INVASTON S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Luxembourg, le 22 mai 2002.

E. Schlesser.

53752

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à quatre cent mille euros (400.000,- EUR) représenté par quarante mille (40.000)

actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. 
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de dix millions d’euros (10.000.000,- EUR) qui sera

représenté par un million (1.000.000) d’actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune. 

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 2 mai 2007, à aug-

menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

53753

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. 

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième jeudi du mois de juillet à 14 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial. 

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
II remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s). 
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

 Les actions ont été intégralement libérées en numéraire, de sorte que la somme de quatre cent mille euros (400.000,-

EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

Souscripteurs

Nombre

Montant

d’actions

souscrit et

libéré

1. CAPINVEST LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.998

399.980

2. Madame Michelle Delfosse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

10

3. Monsieur Laurent Heiliger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

10

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.000

400.000

53754

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinq mille neuf cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

1) Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences commerciales, demeurant professionnellement au 38, boulevard Jo-

seph II, L-1840 Luxembourg. 

2) Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-

bourg.

3) Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au

38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Henri Grisius, prénommé, aux fonctions de président du con-

seil d’administration.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaire est fixé à un (1).
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice:

Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d’enreprises, demeurant à 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 38 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Delfosse, L. Heiliger, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mai 2002, vol. 867, fol. 99, case 9. – Reçu 4.000 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37623/239/203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

BRISTOL (LUXEMBOURG), S.a r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 86.970. 

—

En date du 16 mai 2002 en sa qualité d’associé unique de la société BRISTOL (LUXEMBOURG), S.à r.l., la société

BEDMINSTER (NO 2 COMPANY) LIMITED a pris les résolutions suivantes:

1. L’associé unique a pris acte de la démission de Maître Pierre Metzler de son mandat de gérant, avec effet au 16 mai

2002 et lui a donné quitus de sa gestion durant son mandat.

2. L’associé unique a nommé Monsieur Paul Van Heel, employé privé, demeurant à Tijs van Zeventerstraat 43, 3062

XP Rotterdam (Pays-Bas), gérant en remplacement de Maître Pierre Metzler, avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle amenée à statuer sur les comptes au 31 août 2002. 
3. L’associé unique a augmenté le nombre de gérants à trois.
4. L’associé unique a nommé Monsieur Jacquot Schwertzer, homme d’affaires, demeurant à L-5360 Luxembourg, 51,

rue d’Oetrange, gérant additionnel, avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle amenée à statuer sur les comptes au 31 août 2002. 
5. L’associé unique a nommé KPMG AUDIT S.C., établie à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, commissaire aux

comptes.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle amenée à statuer sur les comptes au 31 août 2002. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 38, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37607/280/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Belvaux, le 16 mai 2002.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 16 mai 2002.

Signature.

53755

ARDENNES INVEST S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- S.P.R.L. SOCOMA, société privée à responsabilité limitée de droit belge, avec siège social à B-4960 Malmédy, 39,

avenue de Norvège,

représentée par son associé-gérant, Monsieur Roland Lieber, administrateur de sociétés, demeurant à B-Malmédy,
2.- S.C.L., S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-7762 Bissen, 31, route de Boevange,
représentée par son gérant, Monsieur Roland Lieber, prénommé,
Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société

civile immobilière qu’elle vont constituer entre elles: 

Art. 1

er

. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous les immeubles qu’elle pourrait acquérir, ainsi

que construire, acheter et vendre.

Elle peut faire toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant

en faciliter l’extension ou le développement et l’exploitation. 

Art. 2. La société prend la dénomination de ARDENNES INVEST S.C.I., société civile immobilière. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans. 

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
II pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. 

Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (  2.500,-), représenté par cent (100) parts sociales de

vingt-cinq euros ( 25,-) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:  

Toutes les parts ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux mille cinq cents

euros (  2.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuel-
lement. 

Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé en observant l’article 1690 du Code

civil.

Les parts sociales seront librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’avec le consentement de la majorité des associés représen-

tant au moins les deux tiers du capital social. 

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes. 

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

civil. 

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers ou ayants cause de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettent pas fin à la société, qui conti-

nuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale. 

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs administrateurs nommés par l’assemblée générale

qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des administrateurs, il sera pourvu à son remplacement par

décision des associés. 

Art. 11. Le ou les administrateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes

circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet. 

Le ou les administrateurs peuvent acheter tous immeubles.
IIs administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations, ils consentent,

acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent convenables.

1.- S.P.R.L. SOCOMA, prénommée, quatre-vingts parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
2.- S.C.L., S.à r.l., prénommée, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

53756

Ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit. Ils paient toutes celles qu’elle peut

devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant

en demandant qu’en défendant.

Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes su-

brogations et toutes mainlevées d’inscriptions, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés. Ils sta-

tuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent confier à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative. 

Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société. 

Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dé-

rogation, le premier exercice commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux
mille deux. 

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les administrateurs quand ils le jugent convena-

bles, mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés
représentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-

présentés. 

Art. 15. Dans toutes les réunions chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions

contraires des statuts. 

Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité des deux tiers (2/3) de toutes les parts

existantes. 

Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des administrateurs

ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou

commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux. 

Art. 18. Les articles 1832 et 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts. 

<i>Evaluation des frais

Les frais incombant à la société à raison de sa constitution sont estimés approximativement à sept cent cinquante

euros (EUR 750,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment

convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix pris les réso-
lutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à un.
2.- Est nommé administrateur pour une durée indéterminée: 
Monsieur Roland Lieber, prénommé.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de l’administrateur.
3.- L’adresse de la société sera la suivante: 
L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant des comparantes, connu du notaire par nom, prénom,

état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Lieber, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2002, vol. 11CS, fol. 88, case 10. – Reçu 25 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(37627/227/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Luxembourg, le 21 mai 2002.

E. Schlesser.

53757

TWO TEETH PRODUCTIONS, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6922 Berg, 8, rue du Château.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, am neunundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Maître Emile Schlesser, Notar im Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Torsten Ottens, Manager, wohnhaft in L-6922 Berg, 8, rue du Château, vertreten durch Herrn Paul Marx, doc-

teur en droit, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, aufgrund einer Vollmacht, ausge-
stellt am 25. April 2002 in Berg.

Diese Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden

Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Komparent erklärt, dass er eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet hat, deren Satzung er wie folgt

festgelegt hat:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den geltenden Gesetzen und ins-

besondere dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und der vorliegenden Sat-
zung unterliegt.

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung TWO TEETH PRODUCTIONS an.

Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft ist die Organisation von Musik- und Theaterveranstaltungen sowie die

Vermarktung von CD’s und sonstigen Tonträgern.

Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Betei-

ligungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und
den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder
Sicherheit gewähren.

Desweiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,

Tausch oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonstwie veräussern. Darüber hinaus kann die Ge-
sellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte erwerben, verwerten und
veräussern. Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung
von sowohl in Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweg-

licher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Berg. Er kann in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg

durch einfachen Beschluss der Teilhaber verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur stattfinden oder nahe bevorstehen, wel-

che die normale Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder die unbeschwerte Kommunikation dieses Gesellschaftssitzes mit
dem Ausland gefährden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung der ausserge-
wöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden. Ein solcher Beschluss hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Ge-
sellschaft. Die Mitteilung über die Sitzverlegung erfolgt und wird Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft
übermittelt, welches sich unter den gegebenen Umständen hierzu am besten eignet.

Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet. 

Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf   12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro) festgesetzt, dargestellt durch 500

(fünfhundert) Anteile von je   25 (fünfundzwanzig Euro) welche alle von Herrn Torsten Ottens, Manager, wohnhaft in
L-6922 Berg, 8, rue du Château, gezeichnet worden sind.

Der Komparent, vertreten durch Herrn Paul Marx, vorbenannt, welcher die Anteile gezeichnet hat, erklärt und be-

jaht, dass jeder Anteil voll und ganz eingezahlt worden ist, so dass die Summe von   12.500 (zwölftausendfünfhundert
Euro) ab sofort zur freien Verfügung der Gesellschaft steht, so wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen
worden ist.

Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinne

von Artikel 179 (2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind, unter anderen, die
Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, d.h. jeder Beschluss des alleinigen Gesellschafters sowie jeder
Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft muss schriftlich festgehalten werden und die Bestimmungen über die
Generalversammlungen der Teilhaber sind nicht anwendbar.

Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre eigenen Anteile zu erwerben unter der Bedingung, dass sie vernichtet werden

und das Kapital verhältnismässig herabgesetzt wird.

Art. 7. Die Anteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft, die für jeden Anteil nur einen einzigen Eigentümer an-

erkennt. Falls mehrere Personen einen Anteil besitzen, kann die Gesellschaft die Ausübung der entsprechenden Rechte
in der Schwebe halten, bis eine Person bestimmt ist, weiche ihr gegenüber Eigentümer des Anteils ist. Ebenso verhält
es sich bei einem Konflikt zwischen dem Niessbrauchberechtigten und dem «nackten» Eigentümer oder zwischen dem
durch Pfand gesicherten Gläubiger und Schuldner. Die Stimmrechte der mit dem Niessbrauch belasteten Anteile werden
jedoch nur vom Niessbrauchberechtigten ausgeübt.

Art. 8. Die Abtretung von Anteilen unter Lebenden an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer

Generalversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten.

53758

Die Abtretung von Anteilen von Todes wegen an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer Ge-

neralversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten, welches
den überlebenden Teilhabern gehört.

Diese Genehmigung ist nicht erfordert, wenn die Anteile an pflichtteilsberechtigte Erben oder an den überlebenden

Gatten übertragen werden. Falls die Genehmigung in der einen oder anderen Hypothese verweigert wird, haben die
verbleibenden Teilhaber ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am verbleibenden Kapital.

Das von einem oder mehreren Teilhabern nicht ausgeübte Vorkaufsrecht geht proportional an die anderen Teilhaber

über. Es muss innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Verweigerung der Genehmigung ausgeübt werden.

Das Nichtausüben des Vorkaufsrechts zieht automatisch die Genehmigung des ursprünglichen Abtretungsvorschlages

nach sich.

Art. 9. Ausser seiner Gesellschaftseinlage kann jeder Teilhaber, mit der vorherigen Zustimmung der anderen Teil-

haber, der Gesellschaft persönliche Kreditzuschüsse in Kontokorrent gewähren. Diese Kreditzuschüsse werden auf ein
spezielles Kontokorrent zwischen dem kreditgebenden Teilhaber und der Gesellschaft verbucht. Sie tragen Zinsen zu
einem Satz welcher von der Generalversammlung der Teilhaber mit zweidrittel Mehrheit festgelegt wird. Diese Zinsen
werden als allgemeine Geschäftskosten der Gesellschaft verbucht. 

Kreditzuschüsse, die von einem Teilhaber in der in diesem Artikel bestimmten Form gegeben werden, sind nicht als

zusätzliche Gesellschaftseinlage zu betrachten, und der Teilhaber wird für diesen Betrag nebst Zinsen als Gläubiger der
Gesellschaft anerkannt.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht beendet durch das Ableben, die Unmündigkeitserklärung, den Konkurs oder die

Zahlungsunfähigkeitserklärung eines Teilhabers. Im Falle des Ablebens eines Teilhabers wird die Gesellschaft zwischen
den überlebenden Teilhabern und den gesetzlichen Erben fortgesetzt.

Art. 11. Es ist den Gläubigern, den Rechtsnachfolgern und den Erben der Teilhaber untersagt, die Aktiva und Doku-

mente der Gesellschaft aus weichem Grund auch immer versiegeln zu lassen oder sich irgendwie in die Verwaltungs-
handlungen einzumischen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare stützen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet, welche Teilhaber

oder Nichtteilhaber sein können. Die Befugnisse eines Geschäftsführers werden während seiner Ernennung durch die
Generalversammlung bestimmt. Das Geschäftsführungsmandat wird ihm bis zur Abberufung ad nutum durch die Gene-
ralversammlung, welche mehrheitlich berät, anvertraut.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse, um die Geschäfte der Gesellschaft durchzufüh-

ren und um die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer können Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschaft mit ihrer allei-

nigen Unterschrift vertreten können, aber nur in denjenigen Grenzen, welche in der Prokura bestimmt werden müssen. 

Zwischendividende können unter folgenden Bedingungen ausgezahlt werden:
- eine Zwischenbilanz ist auf halb- oder vierteljährlicher Basis zu erstellen,
- die Zwischenbilanz muss genügende Gewinne, einschliesslich vorgetragener Gewinne ausweisen,
- den Beschluss, Zwischendividende auszuzahlen, nimmt die Geschäftsführung, wenn ausreichende liquide Mittel vor-

handen sind, ansonsten muss die ausserordentliche Generalversammlung der Teilhaber diesen Beschluss treffen.

Art. 13. In der Ausübung seiner Tätigkeit verpflichtet sich kein Geschäftsführer persönlich bezüglich der ordnungs-

gemäss im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen; als einfacher Mandatar ist er nur für die Ausübung
seines Mandates verantwortlich.

Art. 14. Kollektivbeschlüsse sind nur gültig getroffen, wenn sie von den Teilhabern, welche mehr als die Hälfte des

Kapitals vertreten, angenommen werden. Beschlüsse über eine Satzungsänderung jedoch dürfen nur von der Mehrheit
der Teilhaber getroffen werden, welche drei Viertel des Kapitals vertreten.

Art. 15. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember.

Art. 16. Jedes Jahr zum 31. Dezember wird die Geschäftsführung einen Jahresabschluss erstellen und ihn den Teil-

habern unterbreiten.

Art. 17. Jeder Teilhaber darf den Jahresabschluss am Sitz der Gesellschaft während den fünfzehn Tagen vor seiner

Annahme einsehen. 

Art. 18. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Kosten, der Sozialabga-

ben, der Abschreibungen und der Rückstellungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent
des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen
sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch
wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt
aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist. Der Saldo steht zur freien Verfügung der Teilhaber.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer, wird die Liquidierung durch die

Geschäftsführung oder jede andere von den Teilhabern bestimmte Person durchgeführt.

Wenn die Liquidierung der Gesellschaft beendet ist, werden die Aktiva der Gesellschaft unter die Teilhaber im Ver-

hältnis der Anteile, welche sie halten, verteilt. Etwaige Verluste werden in gleicher Weise aufgeteilt, ohne dass jedoch
ein Teilhaber gehalten werden könnte, Zahlungen zu leisten, welche seine Geschäftseinlagen übersteigen.

Art. 20. Für alles, was nicht in dieser Satzung vorgesehen ist, beziehen sich die Teilhaber auf die geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen.

53759

Art. 21. Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen den Teilhabern

selbst, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die
Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr achthundertsiebzig
Euro (  870).

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr wird heute beginnen und wird am 31. Dezember 2002 enden.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Kapital vertritt, fol-

gende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Herr Torsten Ottens, Manager, wohnhaft in L-6922 Berg, 8, rue du Château, wird zum Geschäftsführer auf unbe-

stimmte Zeit ernannt.

<i>Zweiter Beschluss

Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-6922 Berg, 8, rue du Château.
Woraufhin diese notarielle Urkunde an dem zu Beginn erwähnten Tag in Luxemburg erstellt wurde.
Nachdem die Urkunde dem Bevollmächtigten vorgelesen worden war, wurde sie von diesem und dem Notar unter-

zeichnet.

Gezeichnet: P. Marx, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2002, vol. 11CS, fol. 89, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations erteilt.

(37626/227/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

LINEBRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 29.792. 

—

<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil d’administration du 13 mai 2002

« . . . En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions

suivantes par voie circulaire:

1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de

convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2002, le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois, en euros, de

sorte qu’il s’établisse à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents).

3. Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 263,31 (deux

cent soixante-trois euros et trente et un cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 31.250,- (trente et un mille deux cent
cinquante euros) sans émission d’actions nouvelles.

4. Il est décidé d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 25,- (vingt-cinq euros) par action. Ainsi,

le capital social sera dorénavant représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR
25,- (vingt-cinq euros) chacune.

5. Il est décidé de modifier le 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa.

Le capital souscrit est fixé à EUR 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante euros), représenté par 1.250 (mille

deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»

6. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures

comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés
suite aux résolutions de la présente. . . .»

Luxembourg, le 13 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 40, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37630/222/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2002.

Luxemburg, den 22. Mai 2002.

E. Schlesser.

Pour extrait conforme
J. Junker

53760

IMMOBILIERE BEIM DREIECK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9147 Erpeldange, 7, rue Laduno.

R. C. Diekirch B 2.531. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, en date du 6 novembre 2001

<i>Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en euros

L’assemblée décide à l’unanimité de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en euros qui de cette

manière est arrêté à trente mille neuf cent quatre-vingt seize virgule soixante-neuf euros (30.986,69  ).

<i>Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion

Le capital social de la société est augmenté de deux cent soixante-trois virgule trente et un euros (263,31  ) pour le

porter de son montant actuel de 30.986,69 euros à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,-  ) par incor-
poration de réserves.

<i>Adaptation de la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social

La valeur nominale des actions émises et la mention du capital social sont adaptées en conséquence.

<i>Adaptation de l’article 3 des statuts

L’article 3 des statuts est adapté et a la teneur suivante:
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,-  ) représenté par deux mille

cinq cents (2.500) actions d’une valeur nominale de douze virgule cinquante euros (12,50  ) chacune.

Erpeldange, le 6 novembre 2001. 

Enregistré à Diekirch, le 16 mai 2002, vol. 270, fol. 73, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01978/832/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mai 2002.

IMMOBILIERE BEIM DREIECK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9147 Erpeldange, 7, rue Laduno.

R. C. Diekirch B 2.531. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01987/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mai 2002.

IMMOBILIERE BEIM DREIECK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9147 Erpeldange, 7, rue Laduno.

R. C. Diekirch B 2.531. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 16 mai 2002, vol. 270, fol. 73, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02017/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mai 2002.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

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Sommaire

European Quality Fund

European Quality Fund

Cubic Holding S.A.

Cubic Holding S.A.

Bonster S.A.

Bonster S.A.

Crilux S.A.

V.Z. Finance, S.à r.l.

Amgine Equity Holding S.A.

Panel S.A.

Sun Technologies

Majestiek International S.A.

European Mega Cinema S.A.

Crédit Lyonnais (Luxembourg) S.A.

Tereco S.A.

Tereco S.A.

Tereco S.A.

Leya S.A.

Château Jaune S.A.

Château Jaune S.A.

Château Jaune S.A.

Château Jaune S.A.

Sidstahl Luxembourg S.A.

Filmlux S.A.

Filmlux S.A.

Filmlux S.A.

Filmlux S.A.

Filmlux S.A.

Filmlux S.A.

International Film Productions

Saisicav

Luxprod S.A.

Luxprod S.A.

Luxprod S.A.

East-West United Bank S.A.

Hei Elei Film Productions S.A.

Hei Elei Film Productions S.A.

High Pressure Investments S.A.

Gisèle &amp; Lina, S.à r.l.

Gisèle &amp; Lina, S.à r.l.

Gisèle &amp; Lina, S.à r.l.

Gisèle &amp; Lina, S.à r.l.

Gisèle &amp; Lina, S.à r.l.

Districal S.A.

Ifile S.A.

Ifile S.A.

Ifile S.A.

Digital Television Services S.A.

Horus

Horus Société Anonyme Holding

B.L.F. Holding S.A.

B.L.F. Holding S.A.

Immovia S.A.

AVEC, Audio Visual Entertainment Company, S.à r.l.

Ifieb S.A.

Omnibuild S.A.

Graphic Products &amp; Services S.A.

Graphic Products &amp; Services S.A.

Immobilière Marinpat S.A.

Casada Holding S.A.

Ifies S.A.

Belvedere Communications Holding S.A.

Anex Holding S.A.

Antilope Holding S.A.

Immoconstrukta S.A.

Bedminster (Luxembourg), S.à r.l.

Mettalux

Finiper International S.A.

Thomas Winch &amp; Partners S.A.

La Cabane, S.à r.l.

Occidental Trust S.A.

Invaston S.A.

Bristol (Luxembourg), S.à r.l.

Ardennes Invest S.C.I.

Two Teeth Productions

Linebra Holding S.A.

Immobilière Beim Dreieck S.A.

Immobilière Beim Dreieck S.A.

Immobilière Beim Dreieck S.A.