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53473
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1115
23 juillet 2002
S O M M A I R E
Ador S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53503
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53476
AEG Luxembourg, S.à r.l., Luxemburg-Kirchberg .
53503
Interaction-Connect S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
53518
Aeroclim Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
53517
International Lease and Finance S.A., Wasserbillig
53484
Aeroclim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53516
Isolation 2000 S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . .
53508
Alsace Saveurs S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
53518
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Luxembourg
53520
Andaluz Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
53512
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Luxembourg
53520
Beach Finance S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .
53516
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Luxembourg
53520
Belgofin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
53511
Japan Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Bordag Finance Holding S.A., Luxemburg . . . . . . .
53485
Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53518
Bristal Real Estate S.A., Luxembourg-Kirchberg . .
53477
KBC Institutional Gestion S.A., Luxembourg . . . .
53510
Bristal Real Estate S.A., Luxembourg-Kirchberg . .
53478
Keeping S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
53490
Bross International Holding S.A., Luxembourg . . .
53502
LL IDDF VI Holding Company, S.à r.l., Luxem-
Bureau Comptable Clément, Faber & Weis,
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53504
S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53496
Lux Décor Peinture S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . .
53499
C.I.J. S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53515
M H Z Hachtel, G.m.b.H., Strassen . . . . . . . . . . . .
53513
Carabus Shipping, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
53513
M H Z Hachtel, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . .
53513
Carmignac Portfolio, Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53475
M.S.T.S. S.A., Marina Science & Technology and
Carmignac Portfolio, Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53475
Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53515
CF6 Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
53501
Magic Picture S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
53515
Clybouw et Associés, Audit de banques et d’entre-
Maritime Construction S.A., Luxembourg . . . . . .
53516
prises, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53512
Marvet International Holding S.A., Luxembourg .
53511
Cogent Investment Operations Luxembourg S.A.,
Metreco Seaways S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
53516
Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53479
Multinational Investment Corporation S.A.H.,
Cogent Investment Operations Luxembourg S.A.,
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53481
Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53479
Nova Star Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
53483
Cologne Forex Fund Sicav, Luxemburg. . . . . . . . . .
53511
Nova Star Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
53484
Colonade Development S.A., Luxembourg. . . . . . .
53491
Office de Gérance Fluvio-Maritime S.A., Luxem-
Copytech, S.à r.l., Luxembourg-Bridel. . . . . . . . . . .
53517
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53515
Cosmetica Orea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
53495
Orangenburger S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
53483
Emav S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53499
Porteur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53515
Entreprise J.-P. Becker S.A., Luxembourg . . . . . . .
53512
Profimolux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
53511
Euro Derivate Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .
53514
Promofi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53512
Eurocash-Fund Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .
53478
(d’)PropperBotz S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . .
53518
France Luxembourg Holding S.A., Luxembourg . .
53510
Rahme Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
53497
G.L. et F. Simone & Fils S.A., Luxembourg . . . . . . .
53501
Rahme Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
53498
Grenouille Invest, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg .
53513
Ramira S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53480
Helium S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53501
Ramira S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53480
Industrial Performance Holding S.A., Luxem-
Ramira S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53480
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53475
Ramira S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53480
Industrial Performance Holding S.A., Luxem-
Ramira S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53480
53474
SÖRENSEN-FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 48.468.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutairei>
<i>tenue à Luxembourg le 11 mai 2000 à 14.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d’administrateur de Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxem-
bourg et des sociétés BRYCE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A. établies à 3, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de 2006.
Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de M. Franck McCarroll demeu-
rant à Dublin, Irlande, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de 2006.
Il résulte enfin dudit procès-verbal que le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la
société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, de-
meurant à Luxembourg.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue à Luxembourg en date du 11 mai 2000 à 15.00 heures i>
Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean a été élu aux fonctions d’Administrateur-délégué de la So-
ciété; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.
Luxembourg, le 11 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 36, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37225/768/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
SÖRENSEN-FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 48.468.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutairei>
<i>tenue à Luxembourg en date du 9 mai 2002 à 14.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal qu’il a été mis un terme au mandat de commissaire aux comptes de M. Frank McCarroll.
La société MARBLEDEAL LTD, ayant son siège social au 120 East Road, GB-London N1 6AA, a été nommée comme
nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédecesseur.
Luxembourg, le 9 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 36, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37226/768/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Salp Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
53515
Tranquera Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
53496
Sharkfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53487
Tranquera Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
53496
Si.To. Financière S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
53519
Tranquera Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
53496
Si.To. Financière S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
53519
Türkisfund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
53519
Si.To. Financière S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
53519
UPN United Poultry Network S.A., Luxembourg .
53508
Société de Participation Chamby S.A., Luxem-
Vittfari Charter Services S.A., Luxembourg. . . . . .
53513
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53507
Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A.,
Sogelife S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53502
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53481
Soparassur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
53498
Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A.,
Sörensen-Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
53474
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53481
Sörensen-Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
53474
Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A.,
Stola International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
53498
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53482
Telindus S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53514
Waplinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
53510
Trading Investment Placement Services (T.I.P.S.)
Xavimar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53515
Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53488
<i>Pour SÖRENSEN-FINANCE S.A.
i>Signature
<i>Pour SÖRENSEN-FINANCE S.A.
i>Signature
53475
CARMIGNAC PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 70.409.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 15 avril 2002i>
En date du 15 avril 2002, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2001.
- de renouveler les mandats d’administrateurs de Messieurs Edouard Carmignac, Eric Helderlé, Christophe Nagy,
Henry Pickard et Loris Di Vora pour une durée d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
en 2003.
- de nommer, en remplacement de PricewaterhouseCoopers, DELOITTE & TOUCHE en qualité de Réviseur d’En-
treprises de la SICAV pour un mandat d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003.
Luxembourg, le 5 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 29, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36949/004/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
CARMIGNAC PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 70.409.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 29, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2002.
(36965/004/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
INDUSTRIAL PERFORMANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 42.254.
—
L’an deux mille deux, le deux mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-
bourg sous la dénomination de INDUSTRIAL PERFORMANCE HOLDING S.A. R.C. B N° 42.254, constituée suivant
acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 26 novembre 1992, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Numéro 99 du 3 mars 1993.
Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du même notaire en date du 26 octobre 1999, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 6 du 4 janvier 2000.
La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Madame Kerstin Kleudgen, employée privée, avec adresse
professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, demeurant à Bertrange.
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quarante mille
(40.000) actions ayant eu une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, constituant l’intégralité
du capital social antérieur de quarante millions (40.000.000,-) de francs luxembourgeois, sont dûment représentées à la
présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convo-
cation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-
verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et fixation du capital social à EUR 991.574,09 représenté par 40.000
actions sans désignation de valeur nominale.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour CARMIGNAC PORTFOLIO
i>BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Pour CARMIGNAC PORTFOLIO
i>BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signatures
53476
2. Augmentation du capital social à concurrence de 8.425,91 euros pour le porter de son montant converti de EUR
991.574,09 à EUR 1.000.000,- sans émission d’actions nouvelles et libération en espèces.
3. Fixation de la valeur nominale des actions à mille (1.000,-) euros.
4. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 4.000.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR
1.000.000,- à EUR 5.000.000,- par la création et l’émission de 4.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR
1.000,- et libération en espèces.
5. Modification subséquente de l’article 5, alinéa 1
er
des statuts.
6. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais exprimé en euros, de sorte qu’il est
fixé à neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent soixante-quatorze euros neuf cents (EUR 991.574,09) représenté par
quarante mille (40.000) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Deuxième résolutioni>
Le capital social de la Société est augmenté une première fois à concurrence de huit mille quatre cent vingt-cinq euros
quatre-vingt-onze cents (EUR 8.425,91) pour le porter de son montant actuel de neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq
cent soixante-quatorze euros neuf cents (EUR 991.574,09) à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) sans émission d’ac-
tions nouvelles.
Le montant de huit mille quatre cent vingt-cinq euros quatre-vingt-onze cents (EUR 8.425,91) a été intégralement
libéré en espèces par les actionnaires existants au prorata de leur participation dans le capital, ainsi qu’il a été prouvé
au notaire instrumentaire.
<i>Troisième résolutioni>
La valeur nominale des actions est fixée à mille euros (EUR 1.000,-) avec diminution correspondante du nombre des
actions de quarante mille (40.000) à mille (1.000).
Le Conseil d’Administration est chargé de procéder à la répartition des mille (1.000) actions précitées au prorata des
participations respectives de tous les actionnaires.
<i>Quatrième résolutioni>
Le capital social de la Société est augmenté une deuxième fois à concurrence de quatre millions d’euros (EUR
4.000.000,-) pour le porter de son montant actuel d’un million d’euros (EUR 1.000.0000,-) à cinq millions d’euros (EUR
5.000.000,-) par la création et l’émission de quatre mille (4.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros
(1.000,-) chacune.
Les nouvelles actions ont toutes été soucrites et entièrement libérées en espèces par les actionnaires existants au
prorata de leur participation dans le capital, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des quatre résolutions qui précèdent l’article 5, premier alinéa des statuts est modifié pour avoir
désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-), divisé en cinq mille (5.000)
actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-
nute.
Signé: K. Kleudgen, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 135S, fol. 31, case 6. – Reçu 40.084,26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37052/230/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
INDUSTRIAL PERFORMANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 42.254.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
529 du 2 mai 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37053/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Luxembourg, le 21 mai 2002.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 23 mai 2002.
A. Schwachtgen.
53477
BRISTAL REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 74.829.
—
L’an deux mille deux, le deux mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de BRISTAL REAL ESTATE S.A., R.C. B N° 74.829, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire en date du 15 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 479 du 6 juillet 2000.
La séance est ouverte à douze heures sous la présidence de Madame Annie Swetenham, Corporate Manager, avec
adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Virginie Dalstein, secrétaire, avec adresse professionnelle
au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Séverine Lambert, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231,
Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent dix
(310) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
trente et un mille (31.000,-) euros (EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’article 2 des statuts concernant l’objet social par la suppression du 1
er
alinéa.
2. Augmentation du capital social à concurrence de 2.969.000,- euros pour le porter à 3.000.000,- d’euros par la créa-
tion et l’émission de 29.690 actions nouvelles d’une valeur nominale de 100,- euros chacune.
Souscription des 29.690 actions nouvelles ainsi créées par ROSEVARA LIMITED et libération par conversion partielle
d’une créance.
3. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
4. Modification de l’article 7 des statuts concernant le pouvoir de signature des administrateurs.
5. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-
tuée, a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
L’article 2 des statuts concernant l’objet social est modifié par la suppression du 1
er
alinéa.
En conséquence cet article aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.»
<i>Deuxième résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de 2.969.000,- euros pour le porter de son montant actuel de 31.000,-
euros à 3.000.000,- d’euros par la création et l’émission de 29.690 actions nouvelles d’une valeur nominale de 100,-
euros chacune.
Ces actions nouvelles ont été entièrement souscrites par ROSEVARA LIMITED, une société établie et ayant son siège
social au 4 Custume Place, Athlone, Irlande,
ici représentée par Madame Annie Swetenham, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark (Iles Anglo-Normandes), le 29 avril 2002.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux
présentes pour être enregistrée en même temps.
Les actions nouvelles ont été émises en contrepartie d’un apport en nature constitué par la conversion d’une partie
de la créance que la société ROSEVARA LIMITED, préqualifiée, a sur la société BRISTAL REAL ESTATE S.A.
La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs.
Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l’apport en nature ci-dessus décrit a
fait l’objet d’un rapport établi le 24 avril 2002 par Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises à Luxembourg, lequel
rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour
être enregistré en même temps.
La valeur de la créance est constatée par ledit rapport et les conclusions sont les suivantes:
53478
<i>Conclusioni>
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.».
Il résulte notamment dudit rapport que la créance est certaine, liquide et exigible et que rien ne s’oppose à la con-
version d’un montant de 2.969.000,- euros provenant de cette dette en capital social de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur sui-
vante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à trois millions (3.000.000,-) d’euros (EUR), divisé en trente mille (30.000) actions
d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.».
<i>Quatrième résolution i>
L’article 7 des statuts concernant le pouvoir de signature des administrateurs est modifié en ce sens que la société
sera dorénavant valablement engagée par la signature individuelle d’un administrateur.
Cet article aura désormais la teneur suivante:
«Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle
d’un administrateur.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à douze heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous notaire la présente
minute.
Signé: A. Swetenham, V. Dalstein, S. Lambert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 135S, fol. 31, case 9. – Reçu 29.690 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37048/230/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
BRISTAL REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 74.829.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
531 du 2 mai 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37049/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
EUROCASH-FUND SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 45.631.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 13. März 2002i>
...
zu 5
Die Generalversammlung bestätigt einstimmig die Wahl des Verwaltungsrats:
a) Herr Heinz Heisterkamp als Vorsitzender des Verwaltungsrats und Administrateur-délégué
b) Herr Harry Rosenbaum als Mitglied des Verwaltungsrats
c) Herr Andreas Jockel als Mitglied des Verwaltungsrats
d) Herr Mirko von Restorff als Mitglied des Verwaltungsrats
e) Herr Uwe Zeidler als Mitglied des Verwaltungsrats.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder laufen bis zur ordentlichen Generalversammlung, die über das Geschäfts-
jahr 2004 befindet, also bis zum zweiten Mittwoch des Monats März 2005.
Luxemburg, den 13. März 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 37, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37064/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Luxembourg, le 21 mai 2002.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 23 mai 2002.
A. Schwachtgen.
EUROCASH-FUND SICAV
<i>Für den Verwaltungsrat
i>Unterschriften
53479
COGENT INVESTMENT OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d’activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 28.700.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 18, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37062/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
COGENT INVESTMENT OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d’activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 28.700.
—
<i>Minutes of the Annual General Meeting of shareholders 28 March 2002i>
The Annual General Meeting of shareholders was held at 4.00 p.m. at the registered office of the Company, 1A, Parc
d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.
<i>Agendai>
1. Approval of the Report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the Financial Statements for the year ended 31 December 2001.
3. Approval of a distribution.
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor for the year ended 31 December 2001.
5. Election of the Directors
6. Election of the Statutory Auditor.
7. Any other business.
<i>List of attendancei>
The Chairman of the Meeting declared that it appeared from the attendance list signed by the elected officers that all
the shareholders were present or represented and that the shareholders and their representatives had knowledge of
the agenda so that it was in order to proceed to discuss the agenda.
<i>Resolutionsi>
1. Approval of the report of the Statutory Auditor
The report was read and approved by the Meeting.
2. Approval of the Financial Statements for the year ended 31 December 2001
The Meeting discussed and approved the Financial Statements for the year ended 31 December 2001.
3. Approval of a distribution
The Meeting agreed that no distribution would be made for the year ended 31 December 2001.
The Meeting agreed to transfer an amount of EUR 168,035 from the profit of the year to 31 December 2001 to a
non-distributable reserve in order to take advantage of the tax credit conferred by Section 174 of the Luxembourg In-
come Tax Law. Following this transfer, the total allocated to this non-distributable reserve will amount to EUR 350,029.
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor for the year ended 31 December 2001
The Meeting unanimously agreed to discharge the Directors and the Statutory Auditor for the proper performance
of their duties during the year ended 31 December 2001.
5. Election of the Directors
Noted the receipt of resignations from the Board of Directors from Mike Bray, Anthony Solway, Janice Sparkes, Tony
Sugrue, and Jeremy Vickerstaff. The Meeting agreed to re-elect Nick Kirk, John Sutherland as well as Duncan Smith and
to ratify the election of Jim Clark as Directors for the period until the next Annual General Meeting of shareholders.
6. Election of the Statutory Auditor
The Meeting agreed to re-elect ERNST & YOUNG S.A. as the Statutory Auditor for the year ended 31 December
2002.
7. Any other business
There being no other business, the Meeting was declared closed at 4.15 p.m.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 18, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37066/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Luxembourg, le 23 mai 2002.
Signature.
Chairman
Duncan Smith was elected as Chairman of the Meeting.
Secretary
Gudrun Siegle was elected as Secretary of the Meeting.
Scrutineer
Chistian Bun was elected as Scrutineer of the Meeting.
Signature / Signature / Signature
<i>Chairmani> / <i>Secretaryi> / <i>Scrutineeri>
53480
RAMIRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 17.175.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 35, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2002.
(37211/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
RAMIRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 17.175.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 35, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2002.
(37212/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
RAMIRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 17.175.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 35, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2002.
(37213/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
RAMIRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 17.175.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 35, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2002.
(37214/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
RAMIRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 17.175.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 35, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2002.
(37215/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
53481
MULTINATIONAL INVESTMENT CORPORATION, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.315.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2001i>
La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital est convertie en euro, de sorte que le capital
social s’élève désormais à EUR 38.112,25 (trente-huit mille cent douze euros et vingt-cinq cents).
Le capital de la société est augmenté à concurrence de EUR 637,75 (six cent trente-sept euros et soixante-quinze
cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 38.112,25 (trente-huit mille cent douze euros et vingt-cinq cents)
à EUR 38.750,- (trente-huit mille sept cent cinquante euros) par incorporation de résultats reportés à due concurrence
sans création d’actions nouvelles.
La valeur nominale des actions est fixée à EUR 15,50 (quinze euros et cinquante cents); le capital est désormais fixé
à EUR 38.750,- (trente-huit mille sept cent cinquante euros) représenté par 2.500 (deux mille cinq cents) actions de
EUR 15,50 (quinze euros et cinquante cents) chacune.
Autorisation est donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-des-
sus, de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et de s’occuper de leur publication.
Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 13, case 4.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36985/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
VORSORGE LUXEMBURG LEBENSVERSICHERUNG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 56.908.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 29, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37073/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
VORSORGE LUXEMBURG LEBENSVERSICHERUNG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 6, rue Henri Schnadt.
H. R. Luxemburg B 56.908.
—
<i>Protokoll über die ordentliche Generalversammlung am 8. April 2002 in Luxembourgi>
Teilnehmer: Herr Hofrichter, Vorsitzender des Verwaltungsrates und Geschäftsführung und Vertreter des Anteils-
eigners VICTORIA INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT FÜR BETEILIGUNGEN.
Herr Gutt, Vorstand der VORSORGE LEBENSVERSICHERUNG AG und Mitglied der Vorstände der VICTORIA
VERSICHERUNGEN, stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates und Vertreter des Anteilseigners VORSOR-
GE LEBENSVERSICHERUNG AG.
Herr Giehr, Gast, Geschäftsführer der MEAG, Mitglied des Verwaltungsrates.
Herr Rüther, Gast, Direktor der VICTORIA VERSICHERUNGEN, Düsseldorf.
Herr Dr. Weschenfelder, Gast, Generalbevollmächtigter der VORSORGE LEBENSVERSICHERUNG AG, Mitglied
des Verwaltungsrates.
Beginn: 10.30 Uhr.
Ende: 11.00 Uhr.
Ort: Sitz der VORSORGE LUXEMBURG LEBENSVERSICHERUNG S.A., 6, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Gemäß Art. 10 Absatz 3 der Satzung führt der Vorsitzende des Verwaltungsrates bei der Generalversammlung den
Vorsitz. Herr Hofrichter eröffnet die Generalversammlung und begrüßt die Anwesenden.
Die mit Schreiben vom 27. Februar 2002 verteilte Tagesordnung wird wie folgt beschlossen:
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit.
2. Verzicht auf satzungsmäßiges Fristerfordernis gemäß Art. 10.1).
3. Beschlussfassung über die Protokolle der Generalversammlungen vom 30. März 2001 und 10. Dezember 2001.
4. Jahresabschluss 2001 und Ergebnisverwendung.
5. Entlastung des Verwaltungsrates.
6. Ausscheiden von Herrn Giehr aus dem Verwaltungsrat.
7. Wahl von Herrn Rüther zum Mitglied des Verwaltungsrates.
Certifié sincère et conforme
MULTINATIONAL INVESTMENT CORPORATION
Signatures
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 22 mai 2002.
Signature.
53482
8. Wiederwahl der Mitglieder Claus-Peter Gutt und Friedel Hofrichter zu Mitgliedern des Verwaltungsrates.
9. Sonstiges.
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit:
Herr Hofichter wurde bevollmächtigt die VICTORIA INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT FÜR BETEILI-
GUNGEN, welche eine Aktie hält (Anteil 0,00045072%), zu vertreten. Eine entsprechende Vollmacht liegt als Anlage
diesem Protokoll bei. Herr Gutt vertritt die VORSORGE LEBENSVERSICHERUNG AG, welche 159.999 Aktien hält
(Anteil 99,99954928%). Es sind 100 % des Aktienkapitals vertreten, somit handelt es sich um eine Vollversammlung. Die
Generalversammlung ist beschlußfähig.
2. Verzicht auf satzungsmäßiges Fristerfordernis gem. Art. 10. Abs. 1:
Die Gesellschafter erklären den Verzicht auf Fristen und Formen.
3. Beschlussfassung über die Protokolle der Generalversammlungen vom 30. März. 2001 und 10. Dezember 2001:
Die Protokolle der Generalversammlungen vom 30. März 2001 und 10. Dezember 2001 werden einstimmig geneh-
migt.
4. Jahresabschluss 2001 und Ergebnisverwendung:
Die Generalversammlung stellt den vorliegenden Jahresabschluss fest. Der Jahresüberschuss in Höhe von 372.169,17
Euros wird auf neue Rechnung vorgetragen.
5. Entlastung des Verwaltungsrates:
Die Gesellschaftervertreter beschließen die getrennte Abstimmung über die Entlastung der vier Verwaltungsratsmit-
glieder. Herr Gutt wird mit den Stimmen der VICTORIA INTERNATIONAL (0,00045072%) bei Stimmenthaltung der
VORSORGE LEBENSVERSICHERUNG AG für die Periode vom 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2001 entlastet. Herr
Hofrichter wird mit den Stimmen der VORSORGE LEBENSVERSICHERUNG AG (99,99954928%) bei Stimmenthaltung
der VICTORIA INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT FÜR BETEILIGUNGEN für die Periode vom 1. Januar
2001 bis 31. Dezember 2001 entlastet. Die Herren Giehr und Dr. Weschenfelder werden einstimmig für die Periode
vom 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2001 entlastet.
6. Ausscheiden von Herrn Giehr aus dem Verwaltungsrat:
Herr Giehr erklärt mit Wirkung zum 7. April 2002 seinen Austritt aus dem Verwaltungsrat der VORSORGE LUXEM-
BURG LEBENSVERSICHERUNG S.A. Die Generalversammlung beruft Herrn Giehr auf dessen eigenen Wunsch ab und
dankt ihm für seine langjährige Tätigkeit.
7. Wahl von Herrn Rüther zum Mitglied des Verwaltungsrates:
Die Generalversammlung wählt Herrn Rüther einstimmig zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates der VORSORGE
LUXEMBURG LEBENSVERSICHERUNG S.A.
8. Wiederwahl der Mitglieder Claus-Peter Gutt und Friedel Hofrichter zu Mitgliedern des Verwaltungsrates:
Die Generalversammlung wählt die Herren Gutt und Hofrichter einstimmig zu Mitgliedern des Verwaltungsrates der
VORSORGE LUXEMBURG LEBENSVERSICHERUNG S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 29, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37074/534/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
VORSORGE LUXEMBURG LEBENSVERSICHERUNG S.A., Aktiengesellschaft.
Siège social: Luxemburg, 6, rue Henri Schnadt.
H. R. Luxemburg B 56.908.
—
<i>Beschlüsse der Generalversammlung am 8. April 2002 in Luxemburgi>
Die Generalversammlung stellt den geprüften und vom Wirtschaftsprüfer testierten Jahresabschluss fest. Der Jahres-
überschuss in Höhe von 372.169,17 Euros wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Die Generalversammlung beschließt die getrennte Abstimmung über die Entlastung der vier Verwaltungsratsmitglie-
der. Herr Gutt wird mit den Stimmen der VICTORIA INTERNATIONAL (0,00045072%) bei Stimmenthaltung der
VORSORGE LEBENSVERSICHERUNG AG für die Periode vom 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2001 entlastet. Herr
Hofrichter wird mit den Stimmen der VORSORGE LEBENSVERSICHERUNG AG (99,99954928%) bei Stimmenthaltung
der VICTORIA INTERNATIONAL für die Periode vom 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2001 entlastet. Die Herren
Giehr, und Dr. Weschenfelder werden für die Periode vom 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2001 einstimmig entlastet.
Herr Giehr wird mit Wirkung zum 7. April 2002 aus dem Verwaltungsrat der VORSORGE LUXEMBURG LEBENS-
VERSICHERUNG S.A. auf eigenen Wunsch abberufen.
Die Herren Gutt und Hofrichter werden mit Wirkung zum 8. April 2002 zu Mitgliedern des Verwaltungsrates wie-
dergewählt. Herr Rüther wird mit Wirkung zum 8. April 2002 zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 29, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37075/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Luxembourg, 8. April 2002.
Unterschrift.
Luxemburg, 8. April 2002.
Unterschrift.
53483
ORANGENBURGER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.972.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 14 septembre 2001i>
Les mandats d’administrateurs de Messieurs Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes
études fiscales, 72, rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald et Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 20, rue Woiwer, L-4687 Dif-
ferdange et la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands sont reconduits
pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2007. Le mandat de com-
missaire aux comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg
est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2007.
La valeur nominale des actions est convertie en euro (au cours de 40,3399 LUF pour 1,- EUR) de sorte que le capital
social s’élève désormais à EUR 570.155,11.
Le capital de la société est augmenté à concurrence de EUR 4.844,89 pour le porter de son montant actuel de EUR
570.155,11 à EUR 575.000,- par incorporation de résultats reportés à due concurrence sans création d’actions nouvel-
les.
La valeur nominale des actions est fixée à EUR 25,-; le capital est désormais fixé à EUR 575.000,- représenté par 7.000
actions rachetables de catégorie A et 16.000 actions rachetables de catégorie B de EUR 25,- chacune.
Autorisation est donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-des-
sus, de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et leur publication subséquente.
Fait à Luxembourg, le 14 septembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 13, case 4.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36986/795/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
NOVA STAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 79.000.
—
L’an deux mille deux, le sept mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg
sous la dénomination de NOVA STAR HOLDING S.A., R.C. Numéro B 79.000 ayant son siège social à Luxembourg au
18, rue de l’Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 24 novembre 2000, publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations C numéro 418 du 7 juin 2001.
Les statuts de la société ont été modifiés par acte du notaire instrumentaire, en date du 1
er
août 2001, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 82 du 16 janvier 2002.
La séance est ouverte à dix-sept heures quinze sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié
professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cents (300)
actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trois
cents mille euros (EUR 300.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est réguliè-
rement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après re-
produits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social par apport en espèces d’un montant de trois cent mille euros (EUR 300.000,-), pour
le porter de son montant actuel de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) représenté par trois cents (300) actions d’une
valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune à un montant de six cent mille euros (EUR 600.000,-), avec émis-
sion correspondante de trois cents (300) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
2. Modifications afférentes de l’article 3 des statuts.
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
Certifié sincère et conforme
ORANGENBURGER S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
53484
<i>Première résolution i>
Le capital social de la société est augmenté à concurrence d’un montant de trois cent mille euros (EUR 300.000,-),
pour le porter de son montant actuel de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) représenté par trois cents (300) actions
d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune à un montant de six cent mille euros (EUR 600.000,-), avec
émission correspondante de trois cents (300) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) cha-
cune.
Le montant de trois cent mille euros (EUR 300.000,-) a été intégralement libéré en espèces par les actionnaires exis-
tants au prorata de leur participation dans le capital, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’article 3 alinéa 1
er
des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à six cent mille euros (EUR 600.000,-) divisé en six cents (600) actions
d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept heu-
res trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-
nute.
Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 11CS, fol. 97, case 9. – Reçu 3.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37054/230/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
NOVA STAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 79.000.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
551 du 7 mai 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37055/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
INTERNATIONAL LEASE AND FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Wasserbillig, 33, rue du Bocksberg.
R. C. Luxembourg B 39.111.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale du 30 avril 2002 i>
- Ont été nommés Administrateurs:
a) Monsieur Bernard Jamieson, directeur général, demeurant à GB-Springwood, Président.
b) Monsieur José Miguel Montejo, directeur général, demeurant à E-Madrid.
c) Monsieur Sören Toft, directeur général, demeurant à L-Wasserbillig.
d) Monsieur Göran Bramell, directeur général, demeurant à S-Töraboda.
e) Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.
f) Monsieur Ronald Bouwens, directeur de sociétés, demeurant à Amsterdam.
- La valeur nominale des actions est supprimée.
- Le capital de la société de LUF 50.000.000,- est converti en EUR 1.239.467,62.
- Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur
capital en euro, le capital est augmenté à EUR 1.250.000,- par incorporation d’un montant de EUR 10.532,38 sur les
résultats reportés.
L’article 4 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 1.250.000,- représenté par 50.000 actions sans désignation de valeur
nominale.»
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 91, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37220/504/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Luxembourg, le 21 mai 2002.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 23 mai 2002.
A. Schwachtgen.
Pour extrait conforme
Signature
53485
BORDAG FINANCE HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1637 Luxemburg, 1, rue Goethe.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwei, den sechsten Mai.
Vor Uns Alex Weber, Notar mit dem Amtssitz zu Niederkerschen.
Sind erschienen:
1.- Die Gesellschaft ENTREPRISE BELLE VUE LIMITED, mit Sitz zu Tortola (British Virgin Islands), Road Town, P.O.
Box 3186,
hier vertreten durch Herrn Léon Rentmeister, Privatbeamter, wohnhaft in Dahl,
auf Grund einer Vollmacht gegeben am 9. April 2002;
2.- Die Gesellschaft ALPHA TRUST LTD, mit Sitz zu Charlestown (Nevis Island), National Bank Building, Mémorial
Square, P.O. Box 556,
hier vertreten durch Herrn Léon Rentmeister, vorbenannt,
auf Grund einer Vollmacht gegeben am 9. April 2002.
Die beiden Vollmachten bleiben, nach ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten der Komparenten und
den amtierenden Notar, gegenwärtiger beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.
Diese Erschienenen, handelnd in ihren vorerwähnten Eigenschaften, ersuchten den Notar, wie folgt die Satzungen
einer anonymen Gesellschaft zu beurkunden, die sie untereinander gründen:
Kapitel I.- Benennung, Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine anonyme Holdinggesellschaft gegründet unter der Bezeichnung BORDAG FINANCE
HOLDING S.A.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche ge-
eignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.
Eine solche Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft. Die Bekanntmachung von
einer solchen Verlegung des Gesellschaftssitzes wird vorgenommen und Dritten zu Kenntnis gebracht durch das Organ
der Gesellschaft, welches unter den gegebenen Zuständen am besten hierzu befähigt ist.
Art. 3. Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbestimmte Dauer.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und aus-
ländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufopti-
on, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte er-
werben und verwerten.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt massgeblich beteiligt ist,
jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.
Die Gesellschaft wird nicht gewerblich aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft
betreiben.
Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Massnahmen treffen und alle Handlungen vorneh-
men, welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 31.
Juli 1929 über die Holdinggesellschaften abwickeln und von Artikel 209 des abge-änderten Gesetzes über die Handels-
gesellschaften.
Kapitel II.- Gesellschaftskapital, Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000) und ist eingeteilt in fünf-
hundert (500) Aktien zu je eintausend Euro (EUR 1.000).
Nach Wahl ihrer Besitzer können die Aktien in einzelne Aktien darstellende Zertifikate, oder in Zertifikate über zwei
oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Aktien sind Namens- oder Inhaberaktien, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Um-
fang und Bedingungen.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.
<i>Genehmigtes Kapitali>
Das Gesellschaftskapital kann von fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000) auf eine Million zweihundertfünfzigtausend
Euro (EUR 1.250.000) erhöht werden durch die Schaffung und Ausgabe von siebenhundertfünfzig (750) neuen Aktien,
deren Nennwert eintausend Euro (EUR 1.000) beträgt.
Der Verwaltungsrat wird ermächtigt und beauftragt:
- diese Kapitalerhöhung zu tätigen, besonders die neuen Aktien in einer Gesamtausgabe, in Teilausgaben in Abständen
oder fortlaufend auszugeben mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen oder
auch, nach Genehmigung durch die jährliche Hauptversammlung, mittels Einbeziehen von Gewinnen oder Reserven,
53486
- den Ort und den Zeitpunkt der Gesamtausgabe oder der eventuellen einzelnen Teilausgaben, den Emissionspreis,
sowie die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen festzulegen,
- das Vorzugsrecht zur Zeichnung der Aktionäre bei der obengenannten Neuausgabe von Aktien mittels Einzahlung
von Bareinlagen oder Sacheinlagen, aufzuheben oder einzuschränken.
Diese Ermächtigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Veröffentlichung der Grün-
dungsurkunde und kann bezüglich der Aktien des genehmigten Kapitals welche bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht aus-
gegeben wurden, durch eine Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden.
Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmässig beurkundeten Kapitalerhöhung wird der erste
Abschnitt des vorliegenden Artikels entsprechend abgeändert. Dem Verwaltungsrat oder jeder dazu bevollmächtigten
Person obliegt es, diese Änderung durch notarielle Urkunde bestätigen zu lassen.
Kapitel III.- Verwaltung
Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktio-
näre der Gesellschaft sind oder nicht. Sie werden ernannt für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit, durch
die Generalversammlung der Aktionäre, welche dieselben zu jeder Zeit abberufen kann.
Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, die Dauer ihrer Amtszeit und ihre Bezüge werden durch die Gene-
ralversammlung der Aktionäre festgesetzt.
Art. 7. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Einberufung durch den Vorsitzenden, so oft das Interesse der Gesellschaft
es verlangt. Jedesmal wenn zwei Vorstandsmitglieder es verlangen, muss der Verwaltungsrat einberufen werden.
Art. 8. Der Verwaltungsrat ist mit den weitgehendsten Vollmachten versehen, um alle, mit dem Gesellschaftszweck
zusammenhängenden Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen.
Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch gegenwärtige Satzung ausdrücklich der General-
versammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates. Der Verwal-
tungsrat kann, unter den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschüsse auf Dividenden auszahlen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird verpflichtet unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Ver-
waltungsratsmitgliedern, oder durch die Einzelunterschrift des geschäftsführenden Verwalters, es sei denn, dass spezielle
Entscheidungen getroffen wurden über Bevollmächtigung und Stellvertretung des Verwaltungsrates, so wie vorgesehen
in Artikel 10 der gegenwärtigen Satzung.
Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seine Vollmachten in bezug auf die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an
eines oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates übertragen; diese haben den Titel von geschäftsführenden Verwal-
tern.
Der Verwaltungsrat kann weiterhin die gesamte Geschäftsverwaltung der Gesellschaft oder eine bestimmte Abzwei-
gung davon an einen oder mehrere Geschäftsführer übertragen, oder für bestimmte Anliegen Sondervollmachten an
einen oder mehrere, von ihm ausgewählte Prokuristen abgeben, die weder Mitglied des Verwaltungsrates, noch Aktio-
näre der Gesellschaft zu sein brauchen.
Art. 11. In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, durch den Verwal-
tungsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden oder durch ein dazu bestimmtes Verwaltungsratsmitglied, vertreten.
Kapitel IV.- Aufsicht
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft unterliegt einem oder mehreren Kommissaren, die ernannt werden durch die
Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Anzahl, ihre Bezüge und ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht über-
schreiten darf, festlegt.
Kapitel V.- Generalversammlung
Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet statt im Gesellschaftssitz oder an dem in der Einberufung vorge-
sehenen Ort, am zweiten Dienstag des Monats Juni eines jeden Jahres, um 14.00 Uhr.
Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag verscho-
ben.
Kapitel VI.- Geschäftsjahr, Verteilung des Reingewinnes
Art. 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 15. Der Reingewinn besteht aus dem Überschuss welcher verbleibt nach Abzug von der Bilanz von jedwelchen
und sämtlichen Kosten und Abschreibungen der Gesellschaft. Von diesem Reingewinn werden fünf Prozent (5,00%) dem
gesetzlichen Reservefonds zugeführt; diese Zuführung ist nicht mehr zwingend wenn der Reservefonds zehn Prozent
(10,00%) des Gesellschaftskapitals darstellt.
Falls jedoch der Reservefonds aus welchem Grunde es auch sei, benützt werden sollte, so sind die jährlichen Zufüh-
rungen wieder aufzunehmen bis der Reservefonds ganz wieder hergestellt ist.
Der Überschuss steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Kapitel VII.- Auflösung, Liquidation
Art. 17. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden.
Die Liquidation erfolgt durch einen oder mehrere Liquidatoren, die sowohl physische Personen als auch Gesellschaf-
ten sein können, und ernannt werden durch die Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Vollmachten und ihre
Bezüge festsetzt.
53487
Kapitel VIII.- Allgemeines
Art. 18. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom
10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, so
wie diese Gesetze umgeändert wurden, hingewiesen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. De-
zember 2002.
2) Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2003 statt.
<i>Zeichnung der Aktieni>
Nachdem die Satzung wie hiervor festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt das gesamte Kapital wie folgt zu
zeichnen:
Sämtliche Aktien wurden zu einhundert Prozent (100%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Sum-
me von fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wur-
de.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften, so wie dieses Gesetz umgeändert wurde, eingehalten worden sind.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter irgendwelcher Form, die der Gesellschaft
im Zusammenhang mit ihrer Gründung erwachsen oder ihr auferlegt werden, beträgt ungefähr sechstausendachthun-
dert Euro (EUR 6.800).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Die vorbenannten Erschienenen, die das gesamte, gezeichnete Kapital darstellen und sich als ordentlich einberufen
betrachten, haben sich sofort zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden.
Nach Feststellung ihrer rechtmässigen Zusammensetzung haben sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf vier (4) und die der Kommissare wird auf einen (1) festgesetzt.
2.- Zu Verwaltungsratsmitglieder werden ernannt:
a) Die Gesellschaft ALPHA MANAGEMENT SERVICES S.A., mit Sitz in L-1637 Luxemburg, 1, rue Goethe;
b) Herr Marc Schintgen, ingénieur commerical Solvay, zu L-5876 Hesperingen, 2, rue Rézefelder wohnend;
c) Frau Ingrid Hoolants, Gesellschaftsverwalter, zu L-57330 Soetrich, 20, rue du Soleil wohnend;
d) Frau Sylvie Allen-Petit, Gesellschaftsverwalter, zu L-5898 Syren, 5, rue de Dalheim.
3.- Zum Kommissar wird ernannt:
Herr Eric Invernizzi, Privatbeamter, zu L-2133 Luxemburg, 57, rue Nic Martha wohnend.
4.- Ihre Amtsdauer endet nach der jährlichen Versammlung der Aktionäre des Jahres 2007.
5.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1637 Luxemburg, 1, rue Goethe.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Niederkerschen in der Amtsstube, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Erschienenen haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Rentmeister, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 13 mai 2002, vol. 424, fol. 70, case 2. – Reçu 5.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, der Gesellschaft auf Wunsch erteilt, zwecks Veröffentli-
chung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37080/236/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
SHARKFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 46.916.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 37, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36991/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
1.- Die Gesellschaft ENTREPRISE BELLE VUE LIMITED, vorgenannt, zweihundertfünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . 250
2.- Die Gesellschaft ALPHA TRUST LTD, vorgenannt, zweihundertfünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Total: fünfhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Niederkerschen, den 21. Mai 2002.
A. Weber.
<i>Pour la société
SHARKFIN S.A.
i>FIDUCIAIRE F. FABER
53488
TRADING INVESTMENT PLACEMENT SERVICES (T.I.P.S.) HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le six mai.
Par-devant Nous Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1.- La société ENTREPRISE BELLE VUE LIMITED, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), P.O. Box
3186, Road Town,
ici représentée par Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 2 mai 2002;
2.- La société ALPHA TRUST LTD, avec siège social à Charlestown (Nevis Island), National Bank Building, Mémorial
Square, P.O. Box 556,
ici représentée par Monsieur Léon Rentmeister, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 2 mai 2002.
Lesquelles deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instru-
mentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de TRADING INVESTMENT PLACEMENT
SERVICES (T.I.P.S.) HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.
La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.
La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert
au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre
manière. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
La société peut également acquérir et mettre en valeur des brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000), divisé en deux cent cinquante (250)
actions sans valeur nominale.
Les actions sont au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à concurrence d’un
million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans
valeur nominale. Dans ces limites le conseil d’administration peut décider d’augmenter le capital par voies d’apports en
numéraire ou ne consistant pas en numéraire, par incorporation de réserves, avec ou sans l’émission de titres nouveaux.
Cette autorisation est conférée au conseil d’administration pour une durée de cinq ans, prenant cours à dater de la
publication des présents statuts. Elle peut être renouvelée plusieurs fois conformément à la loi.
Le capital autorisé ne pourra être utilisé hors droit de préférence. Dans le cas où des actions n’auraient pas été sous-
crites, il sera proposé aux anciens actionnaires le rachat des titres pour lesquels le droit de préférence n’a pas été exer-
cé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur,
directeur, fondé de pouvoir, ou toute personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement
du prix de cette augmentation de capital.
53489
En cas d’augmentation de capital, le conseil d’administration fixe le taux et les conditions d’émission des actions, à
moins que l’assemblée n’en décide elle-même.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par
la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pou-
voirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de mai, à 11.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.-Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives ainsi
que de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
53490
1) ENTREPRISE BELLE VUE LIMITED, prénommée, cent vingt-cinq actions 125
2) ALPHA TRUST LTD, prénommée, cent vingt-cinq actions 125
Total: deux cent cinquante actions 250
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant de deux
cent cinquante mille euros (EUR 250.000) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à quatre mille cent euros (EUR
4.100).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue
d’une Assemblée Générale Extraordinaire.
Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui de commissaire aux comptes à un (1).
<i>Deuxième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
a) ALPHA MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe;
b) Monsieur Marc Schintgen, ingénieur commercial Solvay, demeurant à L-5876 Hesperange, 2, rue Rézefelder;
c) Madame Ingrid Hoolants, administrateur de sociétés, demeurant à F-57330 Soetrich, 20, rue du Soleil;
d) Madame Sylvie Allen-Petit, administrateur de sociétés, demeurant à L-5898 Syren, 5, rue de Dalheim.
Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2007.
<i>Troisième résolutioni>
A été nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric Invernizzi, employé privé, demeurant à L-2133 Luxembourg, 57, rue Nic Martha.
Le commissaire aux comptes est élu jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2007.
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Rentmeister, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 13 mai 2002, vol. 424, fol. 69, case 12. – Reçu 2.500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(37081/236/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
KEEPING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.950.
—
<i>Extrait des résolutions prises au cours de l’assemblée générale statutaire du 20 juin 2001i>
Est nommé, en tant qu’administrateur, Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange,
en remplacement de Monsieur Paolo Rossi, décédé. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statu-
taire de l’an 2005.
Est nommé administrateur supplémentaire, Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant 136, rue du Kiem,
L-8030 Strassen. Son mandat viendra échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005.
Fait à Luxembourg, le 20 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 13, case 4.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36989/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
Bascharage, le 21 mai 2002.
A. Weber.
Certifié sincère et conforme
KEEPING S.A.
Signature
<i>Administrateur-déléguéi>
53491
COLONADE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
—
STATUTES
In the year two thousand and two, on the eighth of May.
Before Us, Maître Alex Weber, notary, residing in Bascharage.
There appeared:
1.- CORNERSTONE SERVICES LTD, with registered office in Tortola (British Virgin Islands), Road Town, Pelican
Drive, 9, Columbus Centre,
here represented by Mrs Corinne Nere, secretary, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on May 2nd, 2002;
2.- CARDINAL TRUSTEES LTD, with registered office in Tortola (British Virgin Islands), Road Town, Pelican Drive,
9, Columbus Centre,
here represented by Mrs. Corinne Nere, prenamed,
by virtue of a proxy given on May 2nd, 2002.
The two proxies shall be signed ne varietur by the mandatory of the appearing parties and the undersigned notary
and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles
of association of a «société anonyme» which they form between themselves:
Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is hereby established a «société anonyme» under the name of COLONADE DEVELOPMENT S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity
at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of
the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the posses-
sion, the administration, the development and the management of its portfolio.
The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-
terprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Title II.- Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR), divided in one thousand (1,000)
shares having a par value of thirty-one euro (31.- EUR) each.
The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-
senting two or more shares.
The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
Title III.- Management
Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either sharehold-
ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.
It must be convened each time two directors so request.
Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-
position in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the Board of Directors. In particular, the Board shall have the power to issue
bonds and debentures. The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.
53492
Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the Board of
Directors, provided that special decisions may be reached concerning the authorised signature in case of delegation of
powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10) of the present articles of association.
Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to
one or more directors, who will be called managing directors.
It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-
agers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.
Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of
the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Title IV.- Supervision
Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Title V.- General meeting
Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second
Thursday in April, at 11.00 o’clock.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Title VI.- Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of November and shall terminate on the
thirty-first of October of the next year.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5.00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00%) of the capital of
the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been reduced.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation
is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.
Title VIII.- General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.
<i>Transitory dispositionsi>
1) Exceptionally, the first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall ter-
minate on October 31st, 2003.
2) The first general meeting will be held in the year 2004.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital
as follows:
All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount
of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the
notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its incorporation, is approximately one thousand eight hundred
and fifty euro (1,850.- EUR).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
1) CORNERSTONE SERVICES LTD, prenamed, five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
2) CARDINAL TRUSTEES LTD, prenamed, five hundred shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Total: one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
53493
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
2.- The following are appointed directors:
a) Mr Simon Woodville Baker, qualified accountant, residing in Steinsel;
b) Mrs. Dawn Evelyn Shand, secretary, residing in Luxembourg;
c) Mrs. Corinne Nere, secretary, residing in Luxembourg.
3.- Has been appointed statutory auditor:
The company TEMPLE AUDIT S.C., with registered office in L-2241 Luxembourg, «Résidence Lys Royal», 2, rue Tony
Neuman.
4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2007.
5.- The registered office of the company is established in L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg-City on the date named at the beginning of this
document.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, the said persons appearing
signed together with the notary the present deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille deux, le huit mai.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1.- CORNERSTONE SERVICES LTD, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), Road Town, Pelican Dri-
ve, 9, Columbus Centre,
ici représentée par Madame Corinne Nere, secrétaire, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 2 mai 2002;
2.- CARDINAL TRUSTEES LTD, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), Road Town, Pelican Drive, 9,
Columbus Centre,
ici représentée par Madame Corinne Nere, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 2 mai 2002.
Les deux procurations seront signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire soussigné et reste-
ront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’ils constituent entre eux:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dé-nomination de COLONADE DEVELOP-
MENT S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.
Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du
siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
accessoires ou affiliées.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toute opération finan-
cière, mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle qu’elle jugera utile à l’accomplissement et au développe-
ment de son objet.
Titre II.-Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions d’une valeur
nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.
Les actions peuvent être créées, au choix du propriétaire en certificats unitaires ou en certificats représentant deux
ou plusieurs actions.
53494
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres
actions.
Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.
Le nombre d’administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des
actionnaires.
Art. 7. Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition conformément à l’objet social.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale
sont de la compétence du conseil d’administration. En particulier le conseil d’administration aura le pouvoir d’émettre
des obligations. En respectant les dispositions légales, des acomptes sur dividendes peuvent être payés par le conseil
d’administration.
Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-
teurs à moins que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de
pouvoirs ou de procurations données par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de la société à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs man-
dataires, qui ne doivent pas être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.
Art. 11. Tous les litiges, où la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom
de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué à cet effet.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit spécifié dans la convocation, le deuxième
jeudi du mois d’avril, à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale de la société commence le premier novembre et finit le trente et un octobre de l’année
prochaine.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,
constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la ré-
serve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve se trouve entamée.
Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est
dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assem-
blée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Exceptionnellement la première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 oc-
tobre 2003.
2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2004.
53495
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit:
Toutes les actions ont été libérées à raison de cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte que
la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée
ultérieurement, sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à mille huit cent cinquante
euros (1.850,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que la présente assemblée est
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1);
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Simon Woodville Baker, expert-comptable, demeurant à Steinsel;
b) Madame Dawn Evelyn Shand, secrétaire, demeurant à Luxembourg;
c) Madame Corinne Nere, secrétaire, demeurant à Luxembourg.
3.- A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société TEMPLE AUDIT S.C., avec siège social à L-2241 Luxembourg, «Résidence Lys Royal», 2, rue Tony Neuman.
4.- Leur mandat expirera après l’assemblée générale des actionnaires de l’année 2007.
5.- Le siège social est fixé à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Ville, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant, lesdits comparants ont signé avec le notaire le
présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. A la demande des mêmes comparants il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Signé: Nere, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 17 mai 2002, vol. 424, fol. 71, case 3. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(37082/236/277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
COSMETICA OREA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 70.445.
Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 juillet 1999,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n
°
683 du 13 septembre 1999.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société qui s’est tenue le 27 mai 2002 à Luxem-
bourg, que les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:
- Décharge pleine et entière a été donnée à Monsieur Luc Pletschette pour l’exercice de son mandat d’administrateur
jusqu’au 31 juillet 2001.
- Ratification de la nomination de Mademoiselle Lydia Ceccherini, employée privée, demeurant à F-Bertrange, comme
nouvel administrateur. Mademoiselle Lydia Ceccherini terminera le mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 27 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 37, case 1.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36995/622/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
1) CORNERSTONE SERVICES LTD, prénommée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
2) CARDINAL TRUSTEES LTD, prénommée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Bascharage, le 21 mai 2002.
A. Weber.
<i>Pour la société
COSMETICA OREA S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
53496
TRANQUERA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. LuxembourgB 41.683.
—
Les statuts coordonnés datés du 2 avril 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 13, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2002.
(36982/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
TRANQUERA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.683.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 13, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2002.
(36983/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
TRANQUERA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.683.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 2 avril 2002i>
La valeur nominale des actions est supprimée.
Le capital social est converti en euro, de sorte qu’il s’élève désormais à EUR 991.574,09 (neuf cent quatre-vingt-onze
mille cinq cent soixante-quatorze euros et neuf cents).
Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 8.425,91 (huit mille quatre cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-
onze cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 991.574,09 (neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent
soixante-quatorze euros et neuf cents) à EUR 1.000.000,- (un million d’euros) par incorporation de résultats reportés
sans création d’actions nouvelles.
Une nouvelle valeur nominale est fixée à EUR 25,- (vingt-cinq euros) de sorte que le capital social sera désormais fixé
à EUR 1.000.000,- (un million d’euros) représenté par 40.000 (quarante mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros)
chacune.
Deux administrateurs sont autorisés à mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, de leur
confier la rédaction des statuts coordonnés et de s’occuper de leur publication.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 13, case 4.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36984/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
BUREAU COMPTABLE CLEMENT, FABER & WEIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4810 Rodange, 181, rue du Clopp.
R. C. Luxembourg B 74.548.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2002, vol. 565, fol. 54, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36999/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
TRANQUERA INVESTMENTS S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
TRANQUERA INVESTMENTS S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Certifié sincère et conforme
TRANQUERA INVESTMENTS S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 22 mai 2002.
Signature.
53497
RAHME HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. VESALE HOLDING S.A.).
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 48.215.
—
L’an deux mille deux, le huit mai.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société VESALE HOLDING S.A., avec siège
social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 juin
1994, publié au Mémorial C, numéro 449 du 11 novembre 1994.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl,
qui désigne comme secrétaire Madame Carmen Mangen, employée privée, demeurant à Hivange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Danielle Braune, employée privée, demeurant à Koerich.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Modification de l’article 1
er
des statuts afin de refléter le changement de la raison sociale de la société en RAHME
HOLDING S.A.
2) Suppression de l’attribution de la valeur nominale aux actions: toutes les actions existantes sont changées en «ac-
tions sans valeur nominale.».
3) Conversion du capital social de cent vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 125.000.000) en trois mil-
lions quatre-vingt-dix-huit mille six cent soixante-neuf euros six cents (EUR 3.098.669,06), au taux de conversion de
quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF) pour un euro (1,-
EUR).
4) Augmentation du capital social d’un montant de mille trois cent trente euros quatre-vingt-quatorze cents (EUR
1.330,94), pour le porter de son montant actuel de trois millions quatre-vingt-dix-huit mille six cent soixante-neuf euros
six cents (EUR 3.098.669,06) à trois millions cent mille euros (EUR 3.100.000), sans apports nouveaux et sans émission
d’actions nouvelles, par incorporation au capital à due concurrence des bénéfices reportés de la société.
5) Modification de l’article 5 des statuts de la société suite aux résolutions précédentes.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la raison sociale de la société en RAHME HOLDING S.A. et de modifier l’article 1
er
des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de RAHME HOLDING S.A.».
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions existantes: toutes les actions existantes sont chan-
gées en «actions sans valeur nominale.».
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir le capital social de cent vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF
125.000.000) en trois millions quatre-vingt-dix-huit mille six cent soixante-neuf euros six cents (EUR 3.098.669,06), au
taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF)
pour un euro (1,- EUR).
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de mille trois cent trente euros quatre-vingt-quatorze
cents (EUR 1.330,94), pour le porter de son montant actuel de trois millions quatre-vingt-dix-huit mille six cent soixan-
te-neuf euros six cents (EUR 3.098.669,06) à trois millions cent mille euros (EUR 3.100.000), sans apports nouveaux et
sans émission d’actions nouvelles, par incorporation au capital à due concurrence des bénéfices reportés de la société.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite aux résolutions précédentes, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de
la société pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trois millions cent mille euros (EUR 3.100.000), divisé en mille deux cent cinquante (1.250)
actions sans valeur nominale.».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à environ six cent vingt-cinq euros (EUR 625).
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
53498
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: Rentmeister, Mangen, Braune, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 17 mai 2002, vol. 424, fol. 71, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(37102/236/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
RAHME HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 48.215.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37103/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
STOLA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme en liquidation.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.529.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2002i>
1. La liquidation de la société STOLA INTERNATIONAL S.A. est clôturée.
2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l’adresse, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et y seront
conservés pendant cinq ans au moins.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 13, case 4.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36987/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
SOPARASSUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 40.436.
Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 mai 1992,
publié au Mémorial Recueil Spécial C n
°
463 du 14 octobre 1992.
—
Il résulte d’une lettre adressée à la société SOPARASSUR S.A. en date du 28 mars 2002 que Monsieur Didier Kirsch
a démissionné de sa fonction d’administrateur, avec effet immédiat.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 28 mars 2002 que Mademoiselle
Elisabeth Antona, employée privée demeurant à L-Luxembourg, a été cooptée comme administrateur en remplacement
de Monsieur Didier Kirsch, démissionnaire pour lequel décharge pleine et entière sera demandée lors de la prochaine
assemblée générale des actionnaires.
La cooptation mentionnée fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 28 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 37, case 1.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36996/622/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
Bascharage, le 21 mai 2002.
A. Weber.
Pour extrait sincère et conforme
FIN-CONTROLE S.A.
<i>Le liquidateur
i>Signatures
Modifiée pour la dernière fois en date du 17 décembre 1999 pardevant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence
à L-Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil C n
°
164 du 23 février 2000.
<i>Pour la société
SOPARASSUR S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
53499
EMAV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.252.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administrationi>
<i> tenue en date du 25 mars 2002i>
Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg est coopté au poste d’administrateur catégorie B, en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démission-
naire. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003. La cooptation de Monsieur
Sandro Capuzzo sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 13, case 4.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36988/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
LUX DECOR PEINTURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5540 Remich, 28, rue de la Gare.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le deux mai,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,
Ont comparu:
1) Madame Véronique Kuchly, architecte, épouse de Monsieur Patrick Coulon, demeurant à F-57000 Metz, 9, rue
des Engagés Volontaires,
2) Mademoiselle Angélique Ijewski, employée privée, demeurant à F-57000 Metz, 29, avenue de Nancy,
représentée par Madame Véronique Kuchly, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé du 30 avril 2002,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire, restera an-
nexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre
elles.
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LUX DECOR PEINTURE S.A.
Le siège social est établi à Remich.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire, délibérant comme en cas
de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de peinture intérieure, extérieure et de décoration, la
vente de tous articles de la branche, le nettoyage de bâtiments ainsi que toutes opérations, prestations de services et
autres activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet; elle pourra notamment employer ses
fonds à l’achat, la vente, l’échange, la location, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes
quelconques de tous droits et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés au Grand-Duché de Luxembourg
ou dans tous autres pays, tant pour son propre compte que pour le compte d’autrui; elle pourra encore réaliser toutes
transactions, entreprises et opérations commerciales, industrielles et financières se rattachant directement ou indirec-
tement à son objet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelques formes que ce soit dans toutes
affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement
son extension ou son développement.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par six cent vingt (620) actions
d’une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
EMAV S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur, catégorie A / Administrateur, catégorie Bi>
53500
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence, les ad-
ministrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Vis-à-vis des tiers la société sera engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du président du conseil d’administration ou de l’administrateur-délégué.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut excéder six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception du premier
exercice social qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2002.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de juin à 11.00 heures
et pour la première fois en l’an 2003.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées seront faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l’approbation du commissaire aux
comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 11. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévues par les articles 49-
2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.
Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente
et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la nouvelle société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 1.250,- EUR.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-
blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
1) Madame Véronique Kuchly, préqualifiée, cinq cent quatre-vingt-dix actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
2) Mademoiselle Angélique Ijewski, préqualifiée, trente actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Total: six cent vingt actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
53501
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Véronique Kuchly, architecte, épouse de Monsieur Patrick Coulon, demeurant à F-57000 Metz, 9, rue
des Engagés Volontaires,
b) Monsieur Patrick Coulon, directeur, demeurant à F-57000 Metz, 9, rue des Engagés Volontaires,
c) Mademoiselle Angélique Ijewski, employée privée, demeurant à F-57000 Metz, 29, avenue de Nancy.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2007.
5) L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer un ou plusieurs de ses membres administra-
teurs-délégués.
6) L’adresse de la société est fixée à L-5540 Remich, 28, rue de la Gare.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Kuchly, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2002, vol. 135S, fol. 20, case 9. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(37236/212/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
HELIUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 9.135.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 37, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36990/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
G.L. ET F. SIMONE & FILS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 61.075.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 37, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36992/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
CF6 LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.873.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mai 2002, vol. 324, fol. 1, case 7-3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37094/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Luxembourg, le 16 mai 2002.
P. Frieders.
<i>Pour la société
HELIUM S.A.
i>FIDUCIAIRE F. FABER
Signature
<i>Pour la société
G.L. ET F. SIMONE & FILS S.A.
i>FIDUCIAIRE F. FABER
Signature
Luxembourg, le 22 mai 2002.
53502
BROSS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 72.556.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 37, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36993/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
SOGELIFE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 55.612.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 avril 2002i>
L’assemblée générale ordinaire du 30 avril 2002 a acté le suivant:
- Ratification de la cooptation d’un administrateur
L’assemblée générale ratifie la cooptation de Madame Martine Lassegues aux fonctions d’administrateur en rempla-
cement de Monsieur Didier Alix démissionnaire et ce, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation avait été décidée lors de la réunion du conseil d’administration en date du 12 avril 2002.
- Renouvellement du mandat de six administrateurs
L’assemblée générale prend acte que les mandats d’administrateurs de Madame Martine Lassegues, Monsieur Jean-
Marie Stein, Monsieur Pierre Mathe, Monsieur Albert Bocle ainsi que les mandats des sociétés SOCIETE GENERALE
BANK & TRUST et SOGECAP sont arrivés à expiration ce jour et décide de procéder à leur renouvellement pour une
nouvelle durée de six ans.
- Nomination d’un nouvel administrateur
L’assemblée générale décide de nommer un nouvel administrateur en la personne de:
Monsieur Edwin Renneboog
Demeurant: 38 Mehlstrachen, L-6942 Niederanven
Né le 15 juillet 1957 à Aals en Belgique
Et ce, pour une durée de six ans son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos et qui se tiendra dans l’année civile 2008.
Monsieur Edwin Renneboog déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et satisfaire à toutes les
conditions requises par la Loi et les règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne le cumul de mandats qu’une
même personne peut accuper.
- Délégation et représentation de la société
L’assemblée générale prend acte que lors de sa délibération en date du 29 janvier 2002, le conseil d’administration
avait délégué ses pouvoirs ainsi que la représentation de la société concernant la gestion journalière à Monsieur Edwin
Renneboog.
Compte tenu de la résolution qui précède, l’assemblée générale approuve la déléguation à la gestion journalière faite
à Monsieur Edwin Renneboog et sa qualité d’administrateur délégué de la société.
- Renouvellement du mandat du réviseur
L’assemblée générale prend acte de l’arrivée à échéance de la société ARTHUR ANDERSEN, 6, rue Jean Monnet, L-
2180 Luxembourg représentée par Monsieur Jean-Michel Pacaud et décide de le renouveler dans des fonctions de ré-
viseur des comptes pour une durée d’un an qui se terminera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2002.
La société SOGELIFE se compose dorénavant de:
<i>Conseil d’Administrationi>
<i>Réviseur d’entreprisesi>
ARTHUR ANDERSEN, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
<i>Pour la société
BROSS INTERNATIONAL HOLDING S.A.
i>FIDUCIAIRE F. FABER
Signature
M. Jean-Marie Stein
Président
Mme Martine Lassegues
Administrateur
M. Bernard David
Administrateur
M. Pierre Mathe
Administrateur
M. Albert Bocle
Administrateur
SOGECAP S.A.
représentée par M. Philippe Perret
Administrateur
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
représentée par M. Albert Le Dirac’h
Administrateur
M. Philippe Jan
Administrateur
M. Edwin Renneboog
Administrateur-délégué
53503
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 26, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37059/000/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
AEG LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1246 Luxemburg-Kirchberg, 2, rue Albert Borschette.
H. R. Luxemburg B 4.341.
—
<i>Generalversammlung vom 20. März 2002 um 16.00 Uhr am Sitz der Gesellschafti>
<i>Protokoll No. 24i>
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Geschäftsführers über das Geschäftsjahr 2001
2. Genehmigung der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2001
3. Beschluss über die Verwendung des Bilanzergebnisses
4. Entlastung des Geschäftsführers
5. Verschiedenes.
Anwesend folgende Gesellschafter:
EHG ELEKTROHOLDING, GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, 101, Bockenheimer Landstrasse, Bundesrepublik
Deutschland, vertreten durch Herrn Bernd Haus in ihrer Eigenschaft als Alleingesellschafterin.
Den Vorsitz führt Herr Bernd Haus, als Sekretär fungiert Herr R. Hilger.
Nach Kenntnisnahme und Diskussion des Berichtes des Geschäftsführers, fasst die Alleingesellschafterin folgende Be-
schlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Der Alleingesellschafterin billigt den von der Geschäftsführung aufgestellten und von der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft BDO BINDER (LUXEMBOURG) geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2001, welche einen Jahresgewinn in Höhe von
LUF 4.043.681,-
nach Steuern aufweist.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin beschliesst den angefallenen Bilanzgewinn in Höhe von LUF 4.043.681,- auszuzahlen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin erteilt dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2001 Entlastung.
Da keine weiteren Punkte anstehen, wird die Sitzung um 17.00 Uhr beendet.
Luxemburg, den 20. März 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 29, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37069/534/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
ADOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 75.455.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 37, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36994/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
J.-M. Stein
<i>Le présidenti>
EHG ELEKTROHOLDING, GmbH
Zur Kenntnis genommen
B. Haus
<i>Für AEG LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>R. Hilger
<i>Der Geschäftsführeri>
<i>Pour la société
ADOR S.A.
i>FIDUCIAIRE F. FABER
Signature
53504
LL IDDF VI HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
—
STATUTES
In the year two thousand and two, on the twenty-ninth of April.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
The company LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND, SCA having its registered office at 69,
route d’Esch, L-1470 Luxembourg,
here represented by Miss Sabine Hinz, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal
on April 25, 2002.
The aforesaid proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as said above, has requested the notary to draw up the following Articles of In-
corporation of a société à responsabilité limitée which it declared to organize.
Art. 1
er
. The above named party and all persons and entities who may become partners in future, hereby form a
company with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an
entity as well as by these articles.
Art. 2. The object of the company is the carrying out of any commercial, industrial and financial activity, the invest-
ment in distressed debts and other assets, including commercial mortgage backed securities, equity investments in op-
erating companies, unsecured loans, cash and short term bank deposits, and also regularly traded money market
instruments, the residual maturity of which does not exceed twelve (12) months, and the investment in participations
in either Luxembourg or foreign companies as well as the management, control and development of such participations.
The company may perform any acts directly or indirectly connected with its object.
Art. 3. The company has been formed for an unlimited period. The formation is to be effective as from today’s date.
Art. 4. The company’s denomination shall be LL IDDF VI HOLDING COMPANY, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is situated in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg following approval by the partners in
extraordinary general meeting.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the board of
directors may provisionally transfer the registered office abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect
on the nationality of the corporation, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall re-
main a Luxembourg company.
Art. 6. The company’s corporate capital is set at fourteen thousand US dollars (USD 14,000.-) represented by one
hundred (100) parts of one hundred and forty US dollars (USD 140.-) each.
All of the parts have been subscribed for by LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND, SCA with
registered office at L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
All the parts are fully paid up by payment in cash such that the sum of fourteen thousand US Dollars (USD 14,000)
is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears
witness expressly to the fact.
Art. 7. The company’s parts are freely transferable between partners.
They may only be disposed of to new partners following the passing of a resolution of the partners in general meeting,
approved by a majority amounting to three-quarters of the corporate capital.
Art. 8. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the com-
pany to an end.
Art. 9. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge over the assets or documents of the company.
Art. 10. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the part-
ners.
In dealing with third parties, the manager or managers have extensive powers to act in the name of the company in
all circumstances and to perform or authorize any acts or operations connected with its object.
The joint signatures of any two managers, if more than one manager is appointed, or the sole signature of any per-
son(s) to whom such signatory power shall be delegated by the managers will bind the company.
Resolutions signed by all managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such
signatures may appear on a single document or multiple copies thereof and may be evidenced by letter, telefax or similar
communication.
Art. 11. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-
ments regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only
for the execution of their mandate.
53505
Art. 12. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the number of parts which he/she owns.
Each partner has voting rights commensurate with his/her shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent
him/her at meetings.
Art. 13. The company’s financial year commences on the first day of January and ends on the thirty-first day of De-
cember.
Art. 14. Each year on the thirty-first day of December, the books are closed and the managers prepare an inventory
including an estimate of the value of the company’s assets and liabilities as well as the financial statements.
Art. 15. Each partner may inspect the above inventory and the financial statements at the company’s registered of-
fice.
Art. 16. The amount stated in the annual inventory, after deduction of general expenses, amortisation and other
expenses represents the net profit.
Five per cent (5%) of the net profit is set aside to be put into a statutory reserve, until this reserve amounts to ten
per cent (10%) of the corporate capital. The balance may be used freely by the partners.
Art. 17. At the time of the winding up of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators,
who may be partners, and who are appointed by the partners who will lay down their powers and remuneration.
Art. 18. The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the arti-
cles. The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the Companies Act of 18 September
1933 are satisfied.
<i>Special dispositionsi>
1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2002.
2) The first General Meeting will be held in the year 2003.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company
as a result of its formation, is approximately valued at 1,250.- EUR.
For the purposes of the registration the amount of the capital is evaluated at 15,490.- EUR.
<i>Decisions of the sole partneri>
LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND, SCA, the sole partner representing the entire corpo-
rate capital, considering itself duly convened, has immediately decided to hold an extraordinary general meeting and has
passed the following resolutions:
1) The company is to have three managers.
2) The following persons are appointed as managers:
- Mrs Susan Desprez, lawyer, with professional address at 43 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,
- Mr Douglas Urquhart, chief executive officer, residing at 5964 Meletio Lane, Dallas TX 75230, (USA),
- Mr Patrick Goulding, manager, residing at 802 Vedado Way, Atlanta GA 30308, (USA),
3) The company PricewaterhouseCoopers, L-2453 Luxembourg, 400, route d’Esch, is appointed as auditor.
4) The mandates of the managers and the auditor shall be valid until the date of approval of the financial statements
for the year 2003.
5) The registered office is to be situated in Luxembourg at L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by it surname, Christian names,
civil status and residence, the appearing person signed together with the notary the present original deed.
Follows the French version:
L’an deux mille deux, le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
La société LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND, SCA avec siège social à 69, route d’Esch,
L-1470 Luxembourg,
ici représentée par Mademoiselle Sabine Hinz, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé le 25 avril 2002.
La prédite procuration, signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il
suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.
53506
Art. 2. La société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, et financières, tout investissement dans
des créances à difficulté et autres avoirs en ce compris en biens immobiliers à difficulté, en valeurs garanties par des
hypothèques commerciales, en actions dans des sociétés opérationnelles, en prêts non garantis, en cash et dépôts ban-
caires à court terme et instruments du marché monétaires dont la durée résiduelle ne dépasse pas douze (12) mois et
tout investissement dans des participations dans d’autres sociétés de droit luxembourgeois ou étrangères ainsi que la
gestion, le contrôle et le développement des participations. D’une façon générale elle pourra faire toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée à compter de ce jour.
Art. 4. La société prend la dénomination de LL IDDF VI HOLDING COMPANY, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étran-
ger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète
de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
Art. 6. Le capital social est fixé à quatorze mille dollars US (USD 14.000,-) représenté par cent (100) parts de cent
quarante dollars US (USD 140,-) chacune.
Les parts ont toutes été souscrites par la société LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND, SCA,
avec siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
Toutes les parts ont été entièrement souscrites et intégralement libérées de sorte que la somme de quatorze mille
US Dollars (USD 14.000,-) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-
ciés.
Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les
circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.
La société sera engagée par la signature collective de deux gérants si plusieurs gérants ont été nommés ou la seule
signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par les gé-
rants.
Les décisions signées par tous les gérants seront valides et effectives comme si elles avaient été adoptées lors d’une
assemblée dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent apparaître sur un document unique ou plusieurs exem-
plaires et peuvent être prouvées par lettre, téléfax ou d’autres moyens de communication similaires.
Art. 11. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartienne.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi que le bilan.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-
sements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.
53507
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ 1.250,- EUR.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 15.490,- EUR.
<i>Décision de l’associé uniquei>
La société LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND, SCA, l’associé unique représentant la tota-
lité du capital social, se considérant comme dûment convoqué, a immédiatement décidé de tenir une assemblée générale
extraordinaire et a pris les décisions suivantes:
1) Le nombre des gérants est fixé à trois.
2) Sont nommés gérants:
- Madame Susan Desprez, juriste, avec adresse professionnelle à 43 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,
- Monsieur Douglas Urquhart, chief executive officer, demeurant à 5964 Meletio Lane, Dallas TX 75230 (Etats Unis).
- Monsieur Patrick Goulding, manager, demeurant à 802 Vedado Way, Atlanta GA 30308 (Etats Unis).
3) Est nommée réviseur d’entreprise:
La société PricewaterhouseCoopers, avec siège social à L-2453 Luxembourg, 400, route d’Esch.
4) Les mandats des gérants et du réviseur d’entreprise expireront à l’issue de l’approbation des comptes de l’année
2003.
5) Le siège social de la société est fixé à L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-
parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête de la même personne
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénoms
usuels, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Hinz, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2002, vol. 135S, fol. 20, case 7. – Reçu 154,90 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37237/212/210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
SOCIETE DE PARTICIPATION CHAMBY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 35.841.
Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 27
décembre 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n
°
230 du 3 juin 1991.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la SOCIETE DE PARTICIPATION CHAMBY S.A. qui
s’est tenue à Luxembourg en date du 8 avril 2002, que:
- la cooptation de Madame Angela Rubeo Sperone en tant que cinquième administrateur de la société en date du 24
juillet 2001 a été ratifiée;
- décharge pleine et entière est accordée à l’administrateur sortant, Monsieur Simone Sperone pour l’exercice de son
mandat jusqu’à la date de sa démission. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur;
- le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes a été renouvelé pour une durée de six ans.
<i>Administrateursi>
- Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Mamer;
- Monsieur Rodolfo Zürcher, conseiller économique, demeurant à CH-Lugano;
- Madame Angela Rubeo Sperone, sans occupation salariale, demeurant à I-Turin;
- Monsieur Teresio Clari, industriel, demeurant à I-Turin;
- Monsieur Dario Bellantuono, industriel, demeurant à I-Turin.
<i>Commissaire aux comptesi>
- Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à F-Thionville.
Luxembourg, le 10 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 37, case 1.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36997/622/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
Luxembourg, le 15 mai 2002.
P. Frieders.
Statuts modifiés pour la dernière fois par le même notaire en date du 21 mai 1996, publié au Mémorial, Recueil C
n
°
411 du 24 août 1996.
<i>Pour la SOCIETE DE PARTICIPATION CHAMBY S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
53508
ISOLATION 2000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4936 Bascharage, 13B, rue de la Reconnaissance Nationale.
R. C. Luxembourg B 81.673.
Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 avril 2001,
en cours de publication.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société qui s’est tenue en date du 22 avril
2002 à L-Bascharage, que la décision suivante a été prise à l’unanimité des voix:
1. La co-signature de Monsieur Salvatore Morreale, administrateur-délégué, demeurant à F-Longwy est obligatoire.
2. La limite de EUR 5.000,- accordée à l’administrateur-délégué pour l’engagement de la société vis-à-vis des tiers par
sa seule signature, est annulée.
Luxembourg, le 24 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 37, case 1.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36998/622/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
UPN UNITED POULTRY NETWORK S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le vingt-cinq avril,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,
Ont comparu:
1) CHINNA S.A. société anonyme, avec siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi,
2) Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
3) Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
tous représentés par Madame Christine Leonardi, diplômée DESCF, demeurant à Thionville (France), en vertu de
trois procurations sous seing privé données le 23 avril 2002, lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur
par le mandataire et le notaire instrumentaire resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises
aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-dessus, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de UPN UNITED POULTRY NETWORK S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière
économique, commerciale et financière, ainsi que toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation
et la liquidation d’un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l’achat, la vente,
l’échange, la location, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits
et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés à Luxembourg ou dans tous autres pays, tant pour son propre
compte que pour le compte d’autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises et opérations com-
merciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son ob-
jet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes affaires, entreprises
ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement son extension ou son
développement.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille (1.000) actions sans
désignation de valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
<i>Pour la société
ISOLATION 2000 S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
53509
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télex.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Vis-à-vis des tiers la société sera engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du président du conseil d’administration ou de l’administrateur-délégué.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut excéder six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception du premier
exercice social qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2002.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai à 11.00 heures et
pour la première fois en l’an 2003.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées seront faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l’approbation du commissaire aux
comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 11. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévues par les articles 49-
2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.
Art. 12. La loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente
et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la nouvelle société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 1.350,- EUR.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) CHINNA S.A. préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-huit actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
998
2) Monsieur Paul Lutgen, préqualifié, une action, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3) Monsieur Luc Braun, préqualifié, une action,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
53510
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, 16, allée Marconi,
b) Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Luxembourg, 16, allée Marconi,
c) ARMOR S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2005.
5) L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer un ou plusieurs de ses membres administra-
teurs-délégués.
6) L’adresse de la société est fixée à Luxembourg, 16, allée Marconi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Ch. Leonardi, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2002, vol. 11CS, fol. 86, case 7. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(37238/212/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
FRANCE LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 26.621.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 586, fol. 23, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2002.
(37023/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
KBC INSTITUTIONAL GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 72.598.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 23, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2002.
(37028/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
WAPLINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 26.544.
—
Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 23, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2002.
(37031/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Luxembourg, le 14 mai 2002.
P. Frieders.
FRANCE LUXEMBOURG HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour KBC INSTITUTIONAL GESTION S.A.
i>SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
WAPLINVEST S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
53511
MARVET INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.808.
—
Les statuts coordonnés datés du 28 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 23, case
4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37034/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
BELGOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.221.
—
Le bilan au 30 novembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 23, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2002.
(37035/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
PROFIMOLUX, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.317.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 23, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2002.
(37036/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
COLOGNE FOREX FUND SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 66.515.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 27. Mai 2002i>
....
zu 6
Herr Berben legt sein Verwaltungsratsmandat mit Wirkung zum 27. März 2002 nieder.
Die Generalversammlung wählt vorbehaltlich der CSSF-Genehmigung- einstimmig Herrn Gerhard Jänsch zum neuen
Mitglied des Verwaltungsrats für die verbleibende Amtszeit bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des
Jahres 2003.
....
Luxemburg, den 27. März 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 37, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37149/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Luxembourg, le 22 mai 2002.
MARVET INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>BELGOFIN HOLDING S.A.
i>Signatures
<i>Administrateursi>
PROFIMOLUX
Signatures
<i>Administrateursi>
COLOGNE FOREX FUND SICAV
<i>Für den Verwaltungsrat
i>Unterschrift
53512
PROMOFI, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.750.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 23, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2002.
(37037/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
ANDALUZ FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.475.
—
Les statuts coordonnés au 29 octobre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 23, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37040/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
CLYBOUW ET ASSOCIES, AUDIT DE BANQUES ET D’ENTREPRISES,
Société à responsabilité limitée.
Capital social: 13.000,- EUR.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 128, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 77.234.
—
La S.à r.l. CLYBOUW ET ASSOCIES, ayant son siège à Luxembourg, 42, rue de Clausen à L-1342 Luxembourg, re-
quiert par la présente l’inscription et la modification suivante:
Modifier «siège social» comme suit:
128, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
Fait en deux exemplaires à Luxembourg, le 28 février 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2002, vol. 567, fol. 55, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37086/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
ENTREPRISE J.-P. BECKER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2266 Luxembourg, 25, rue d’Oradour.
R. C. Luxembourg B 20.154.
Constituée par-devant M
e
Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 janvier 1983, acte publié au
Mémorial C n
°
70 du 16 mars 1983, modifiée par-devant le même notaire en date du 29 août 1986, acte publié au
Mémorial C n
°
319 du 15 novembre 1986, modifiée par-devant le même notaire en date du 9 février 1990, acte
publié au Mémorial C n
°
301 du 29 août 1990. Le capital a été converti en euro par acte sous seing privé en date
du 5 juin 2001, l’avis afférent a été publié au Mémorial C n
°
1139 du 11 décembre 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 12, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37117/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
PROMOFI
Signatures
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 22 mai 2002.
ANDALUZ FINANCE S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour la société
i>A. Clybouw
<i>Géranti>
<i>Pour ENTREPRISE J.-P. BECKER S.A.
i>KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
53513
M H Z HACHTEL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen, 30, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 38.944.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 29, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37072/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
M H Z HACHTEL, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-8069 Strassen, 30, rue de l’Industrie.
H. R. Luxemburg B 38.944.
—
<i>Protokoll der Beschlüsse der Gesellschafter vom 15. März 2002i>
1) Der Jahresabschluss der M H Z HACHTEL Gesellschaft mit beschränkter Haftung für das Geschäftsjahre 2000,
abschliessend mit einer Bilanzsumme von je LUF 42.213.466 und einem Verlust von LUF 3.890.908, wird genehmigt
2) Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages zum 1. Januar 2000 von LUF 12.145.457 ergibt sich zum 31. Dezem-
ber 2000 ein Gesamtverlust von LUF 16.036.365. Die Gesellschafter beschliessen, diesen Verlust auf neue Rechnung
vorzutragen.
3) Dem Geschäftsführer wird für das Geschäftsjahr 2000 Entlastung erteilt.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 29, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37076/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
CARABUS SHIPPING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 76.041.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 23 mai 2002.
(37088/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
VITTFARI CHARTER SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 74.767.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 23 mai 2002.
(37089/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
GRENOUILLE INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 66.292.
—
En vertu d’un acte sous seing privé, signé le 17 octobre 2001, la société INTERCONSULT S.A., avec siège social au
4, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg a cédé à la société FIPARDO HOLDING BV, avec siège social au 239
Keizersgracht, NL-1016 EA Amsterdam, 500 (cinq cents) parts sociales de la société GRENOUILLE INVEST, S.à r.l.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37111/521/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Luxembourg, le 22 mai 2002.
Signature.
MHZ HACHTEL, GmbH & CO
HACHTEL BETEILIGUNGS, GmbH
1.200 Anteile
300 Anteile
Unterschriften
Unterschriften
Pour extrait conforme
GRENOUILLE INVEST, S.à r.l.
Signature
53514
TELINDUS, Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 81-83, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 19.669.
—
Liste des administrateurs telle qu’elle se présente à partir du 2 mai 2002 complétée par le nom du réviseur de la
société et par la liste des fondés de pouvoir:
Fondés de pouvoir:
M. Jean-Jacques Beasch
M. Jacques Bilocq
M. Maurice Groben
M. Christian Haux
M. Guy Minella
M. Marc Rob
Mme Mariette Roos
M. Henri Thiry
La signature d’une de ces personnes conjointement avec celle d’un administrateur ou d’un autre fondé de pouvoir
engage valablement la société pour toutes les affaires de la gestion journalière.
Luxembourg, le 2 mai 2002.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mai 2002, vol. 324, fol. 1, case 8-1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): Signature.
(37095/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
EURO DERIVATE SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 68.727.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 24. April 2002i>
....
Herr Manfred Caesar legte sein Verwaltungsratsmandat mit Wirkung zum 31. Oktober 2001 nieder. Herr Dr. Tho-
mas Ebertz, wohnhaft in Andernach, Bundesrepublik Deutschland, wurde am 31. Oktober 2001 zum vorläufigen Nach-
folger bestimmt. Die Generalversammlung wählt einstimmig Herrn Dr. Ebertz zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats
für die verbleibende Amtszeit bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2005.
....
Luxemburg, den 24. April 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 37, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37150/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
<i>Conseil d’administration:i>
Expiration
AGO
M. Gérard Hoffmann, ingénieur-économiste, L-1938 Luxembourg, Président, Administrateur-délégué
2004
M. Norbert Von Kunitzki, licencié en sciences économiques, L-5610 Mondorf-les-Bains, Vice-président
2004
M. Eric Van Zele, directeur de sociétés, B-3000 Leuven, administrateur-délégué
2004
M. Armand Meyers, directeur de sociétés, L-8035 Strassen, Directeur général
2004
M. Pierre Bouckaert, directeur de sociétés, B-1780 Wemmel
2004
Mme Carmen Cordier, directeur de sociétés, B-3140 Keerbergen
2004
M. Jan De Schepper, directeur de sociétés, B-1830 Steenokkerzeel
2004
M. Roger Flammang, directeur de sociétés en retraite, B-9820 Denijswestren
2004
M. Hubert Jacobs Van Merlen, directeur de sociétés, L-5318 Contern
2004
M. Pierre Musman, directeur de sociétés en retraite, L-3380 Noertzange
2004
M. Jacques Ruppert, directeur de sociétés, L-4995 Schouweiler
2004
M. Jan Steyaert, directeur de sociétés, B-1750 Schepdaal
2004
M. Fernand Thill, ingénieur diplômé de l’école centrale de Paris, L-1898 Kockelscheuer
2004
<i>Réviseur d’entreprises
i>ERNST & YOUNG S.A., L-5365 Munsbach
2004
TELINDUS
Société Anonyme
F. Thill / A. Meyers
EURO DERIVATE SICAV
<i>Für den Verwaltungsrat
i>Unterschriften
53515
SALP EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 71.694.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 23 mai 2002.
(37090/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
PORTEUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue Clausen.
R. C. Luxembourg B 36.460.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 23 mai 2002.
(37091/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
OFFICE DE GERANCE FLUVIO-MARITIME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 68.188.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 23 mai 2002.
(37092/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
M.S.T.S. S.A., MARINA SCIENCE & TECHNOLOGY AND SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 68.134.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 23 mai 2002.
(37093/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
XAVIMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 57.976.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 23 mai 2002.
(37096/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
MAGIC PICTURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 63.075.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 23 mai 2002.
(37097/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
C.I.J. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8323 Mamer, 3, rue de Holzem.
R. C. Luxembourg B 59.441.
—
Il résulte d’une lettre recommandée adressée en date du 24 avril 2002 à la société que Monsieur Paul Jehaes, demeu-
rant à Villerupt, 31b, rue Carnot, a démissionné de ses fonctions d’administrateur de la société avec effet immédiat.
Pour extrait conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 82, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(37104/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
53516
METRECO SEAWAYS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 70.566.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 23 août 2002.
(37098/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
MARITIME CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 61.471.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 23 mai 2002.
(37099/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
AEROCLIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 49.785.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille deux, le trois mai.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
Monsieur Yves Mertz, administrateur de sociétés, ayant pour adresse professionnelle, 5, rue Emile Bian, L-1235
Luxembourg, agissant en vertu de pouvoirs annexés au présent acte, au nom et pour compte de la société anonyme
CLIPLIGHT INTERNATIONAL, avec siège à Luxembourg.
Le comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- que la société anonyme de droit luxembourgeois AEROCLIM S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous la section B et le numéro B 49.785, établie et ayant son siège à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile
Bian, a été constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Franck Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date
du 19 décembre 1994 publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 161 du 7 avril 1995,
- que le capital social est fixé à quarante-huit millions cinq cent mille (48.500.000) francs luxembourgeois, représenté
par quarante-huit mille cinq cents (48.500) actions de mille (1.000) francs luxembourgeois chacune,
- que la comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de AEROCLIM S.A.,
- que la présente la comparante prononce la liquidation de la société AEROCLIM S.A. avec effet immédiat,
- que les livres et documents de la société AEROCLIM S.A. sont conservées pendant cinq ans à Luxembourg, 5, rue
Emile Bian.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: Y. Mertz, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mai 2002, vol. 878, fol. 9, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37105/207/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
BEACH FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 52.393.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 33, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 avril 2002.
(37108/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Pétange, le 17 mai 2002.
G. d’Huart.
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
53517
AEROCLIM FINANCE S.A., Société Anonyme,
(anc. CLIPLIGHT INTERNATIONAL S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.682.
—
L’an deux mille deux, le trois mai.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme CLIPLIGHT INTERNATIONAL S.A. (R. C.
B 77.682), avec siège à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 10 août 2000, publié au Mémorial C n
°
120 du 16 février 2001.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 14 décembre 2000, publié au Mémorial C
n
°
534 du 14 juillet 2001.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Yves Mertz, administrateur de sociétés, demeurant à B-Lottert.
Madame la Présidente expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions,
représentant l’intégralité du capital social de la société d’un million euros (EUR 1.000.000,-) sont dûment représentées
à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination social en AEROCLIM FINANCE S.A.
2. Modification afférente de l’article 1
er
alinéa 1
er
des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:
<i>Résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la raison sociale en AEROCLIM FINANCE S.A.
En conséquence l’article 1
er
alinéa 1
er
des statuts aura désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. Alinéa 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AEROCLIM FINANCE S.A.
Plus rien en figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont
estimés à quatre cent quatre-vingt-dix euros.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: Y. Mertz, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 mai 2002, vol. 878, fol. 3, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37107/207/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
COPYTECH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: Luxembourg-Bridel, 72, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 23.870.
—
Il résulte d’une résolution de l’associé unique datée du 26 avril 2002 que le capital social de la société a été converti
en euros et augmenté à EUR 12.500,- par l’incorporation de bénéfices reportés à concurrence de EUR 105,32 de telle
sorte que le capital social est désormais fixé à EUR 12.500,- divisé en 50 parts sociales de EUR 250,- chacune.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37112/521/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Pétange, le 16 mai 2002.
G. d’Huart.
Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
53518
ALSACE SAVEURS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.
R. C. Luxembourg B 67.310.
Constituée par-devant M
e
Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 décembre 1998, acte publié
au Mémorial C n
°
87 du 12 février 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 12, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37115/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
INTERACTION-CONNECT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.
R. C. Luxembourg B 68.369.
Constituée sous forme de société anonyme suivant acte reçu par M
e
Jean-Paul Hencks, notaire alors de résidence à
Luxembourg, en date du 2 février 1999, publié au Mémorial C n
°
293 du 27 avril 1999, modifiée suivant acte reçu
par M
e
Tom Metzler, notaire alors de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 14 novembre 2000, publié
au Mémorial C n
°
440 du 14 juin 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 12, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37118/537/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
d’PropperBotz S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6115 Junglinster, 4, Cité Flammant.
H. R. Luxemburg B 77.762.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 21. Mai 2002i>
Gemäss Beschluss der Ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 21. Mai 2002 setzt sich der Ver-
waltungsrat ab heute wie folgt zusammen:
- Norbert Wrobel, wohnhaft in L-Junglinster, Vorsitzender des Verwaltungsrates;
- Manfred Reiter, wohnhaft in D-Reinsfeld, Verwaltungsratsmitglied;
- Jens Marx, wohnhaft in L-Junglinster, Verwaltungsratsmitglied.
Luxemburg, den 21. Mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 41, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37125/820/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 46.632.
—
Les comptes annuels de la société anonyme JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., société de ges-
tion de FCP, au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 38, case 1, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2002.
(37134/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
<i>Pour ALSACE SAVEURS S.A.
i>KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
<i>Pour INTERACTION-CONNECT S.A.
i>KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
<i>Für den Verwaltungsrat
i>Unterschrift
<i>Pour JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
i>G. Schneider
<i>Directori>
53519
TÜRKISFUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 61.596.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 26, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2002.
(37135/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
SI.TO. FINANCIERE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 44.390.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 26, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2002.
(37139/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
SI.TO. FINANCIERE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 44.390.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 26, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2002.
(37140/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
SI.TO. FINANCIERE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 44.390.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 26, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2002.
(37141/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
<i>Pour TÜRKISFUND
Société d’Investissement à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
<i>Pour SI.TO FINANCIERE S.A.
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
<i>Pour SI.TO. FINANCIERE S.A.
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
<i>Pour SI.TO. FINANCIERE S.A.
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
53520
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 10.958.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001 tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
et enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 38, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2002.
(37131/013/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 10.958.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2002 a pris la résolution d’élire les personnes suivantes en tant que mem-
bre du conseil d’administration de la société:
Monsieur Mark S. Garvin,
Monsieur Ramy Bourgi,
Monsieur Christopher N. Edge,
Monsieur James McAleenan,
Monsieur Anthony Carey,
Monsieur Steven R. Fenton,
Monsieur Robert G. Theissen.
Tous les directeurs prennent leurs fonctions jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2003.
Le mandat de M. Steven R. Fenton se terminera le jour suivant la réception de l’approbation de la Commission de
Surveillance du Secteur Financier de l’élection de M. James McAleenan en tant que membre du conseil d’administration
de la société.
Luxembourg, le 21 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 38, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37132/013/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 10.958.
—
EXTRAIT
Le Conseild’Administration du 5 avril 2002 a pris la décision de désigner PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. comme
auditeur de la société pour l’année fiscale commencant le 1
er
janvier 2002.
Luxembourg, le 21 mai 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 38, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37133/013/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2002.
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
J. McAleenan
<i>Managing Directori>
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
J. McAleenan
<i>Managing Directori>
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
J. McAleenan
<i>Managing Directori>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Sörensen-Finance S.A.
Sörensen-Finance S.A.
Carmignac Portfolio
Carmignac Portfolio
Industrial Performance Holding S.A.
Industrial Performance Holding S.A.
Bristal Real Estate S.A.
Bristal Real Estate S.A.
Eurocash-Fund Sicav
Cogent Investment Operations Luxembourg S.A.
Cogent Investment Operations Luxembourg S.A.
Ramira S.A.
Ramira S.A.
Ramira S.A.
Ramira S.A.
Ramira S.A.
Multinational Investment Corporation
Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A.
Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A.
Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A.
Orangenburger S.A.
Nova Star Holding S.A.
Nova Star Holding S.A.
International Lease and Finance S.A.
Bordag Finance Holding S.A.
Sharkfin S.A.
Trading Investment Placement Services (T.I.P.S.) Holding S.A.
Keeping S.A.
Colonade Development S.A.
Cosmetica Orea S.A.
Tranquera Investments S.A.
Tranquera Investments S.A.
Tranquera Investments S.A.
Bureau Comptable Clément, Faber & Weis, S.à r.l.
Rahme Holding S.A.
Rahme Holding S.A.
Stola International S.A.
Soparassur S.A.
Emav S.A.
Lux Décor Peinture S.A.
Helium S.A.
G.L. et F. Simone & Fils S.A.
CF6 Luxembourg
Bross International Holding S.A.
Sogelife S.A.
AEG Luxembourg, S.à r.l.
Ador S.A.
LL IDDF VI Holding Company, S.à r.l.
Société de Participation Chamby S.A.
Isolation 2000 S.A.
UPN United Poultry Network S.A.
France Luxembourg Holding S.A.
KBC Institutional Gestion S.A.
Waplinvest S.A.
Marvet International Holding S.A.
Belgofin Holding S.A.
Profimolux
Cologne Forex Fund, Sicav
Promofi
Andaluz Finance S.A.
Clybouw et Associés, Audit de banques et d’entreprises
Entreprise J.-P. Becker S.A.
M H Z Hachtel
M H Z Hachtel
Carabus Shipping, S.à r.l.
Vittfari Charter Services S.A.
Grenouille Invest, S.à r.l.
Telindus
Euro Derivate, Sicav
Salp Europe S.A.
Porteur S.A.
Office de Gérance Fluvio-Maritime S.A.
M.S.T.S. S.A., Marina Science & Technology and Services S.A.
Xavimar S.A.
Magic Picture S.A.
C.I.J. S.A.
Metreco Seaways S.A.
Maritime Construction S.A.
Aeroclim S.A.
Beach Finance S.A.
Aeroclim Finance S.A.
Copytech, S.à r.l.
Alsace Saveurs S.A.
Interaction-Connect S.A.
d’PropperBotz S.A.
Japan Fund Management (Luxembourg) S.A.
Türkisfund
Si.To. Financière S.A.H.
Si.To. Financière S.A.H.
Si.To. Financière S.A.H.
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.