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52897

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1103

18 juillet 2002

S O M M A I R E

Aggior S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52898

Multipoints Investments S.A., Luxembourg . . . . .

52934

Andante S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52931

Networld Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

52929

Angel.Com Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

52928

Ostiense Developments S.C.A., Luxembourg . . . .

52908

Arlo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52922

Ostiense Developments S.C.A., Luxembourg . . . .

52910

Bikbergen Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

52910

Patrimoine International Holding S.A., Luxem-

Cassel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

52935

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52930

Cerruti Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

52901

Pirelli & C. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .

52899

Consult.Com Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

52929

Pirelli & C. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .

52900

Convergenza S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

52934

Porta Volta Developments S.C.A., Luxembourg .

52902

Convergenza S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

52934

Porta Volta Developments S.C.A., Luxembourg .

52904

Corluy Rainbow Fund, Sicav, Strassen . . . . . . . . . . .

52906

Randas Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

52905

Corluy Rainbow Fund, Sicav, Strassen . . . . . . . . . . .

52907

Risberme Participation S.A., Luxembourg . . . . . .

52932

CTNet, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52904

Riviera Finance 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52942

CTNet, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52904

Rover International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

52932

CTNet, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52904

S.E.A.-Société Européenne d’Alimentation S.A.H.,

Ecobel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52929

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52935

Fanga Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

52907

Salas International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

52898

Fanga Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

52907

Search Consult International S.A.H., Luxembourg

52929

Fin.E.A. Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

52931

Segesta 2 Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52936

GE-CFE Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

52911

Sibef S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52931

Gesint Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

52935

Sinpar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

52930

Holdingfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52899

Sinpar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

52930

Intellicast S.A., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52933

Star Venture Management S.A., Luxembourg . . .

52942

International Project Management, Luxembourg .

52940

Strada Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

52933

Isghl S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52928

Top-Investments, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

52905

Janus Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

52933

Top-Investments, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

52906

Jari Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52915

Transfinancière Européenne S.A., Luxembourg . .

52936

L.C.C., Luxemburg Catering Company, S.à r.l.,

Vertusa International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

52932

Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52898

Vitorec Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

52930

Laken S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52928

Werimmo-Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .

52942

Luxstream I S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

52925

Werimmo-Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .

52943

Maro Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

52928

Werimmo-Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .

52943

Mossi & Ghisolfi Overseas S.A., Luxembourg . . . . .

52900

Werimmo-Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .

52943

Mossi & Ghisolfi Overseas S.A., Luxembourg . . . . .

52901

Werimmo-Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .

52943

Motorinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

52918

Werimmo-Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .

52943

Moumont S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

52941

Werimmo-Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .

52944

Moumont S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

52941

Werimmo-Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .

52944

Moumont S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

52941

52898

SALAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 69.037.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 29 mars 2002

Résolution

Le Conseil d’Administration a décidé, à l’unanimité, de transférer le siège social de la Société, du 22, boulevard Royal,

L-2952 Luxembourg, au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36257/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

AGGIOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 48.765.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 2 mai 2002

Résolution

Le Conseil d’Administration a décidé, à l’unanimité, de transférer le siège social de la Société, du 22, boulevard Royal,

L-2952 Luxembourg, au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 15, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36258/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

L.C.C., LUXEMBURG CATERING COMPANY,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5570 Remich, 53, route de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 63.351.

—

Procès-verbal de la réunion des associés tenue à Remich, le 31 décembre 2001

Décisions:

Après en avoir délibéré, les associés à l’unanimité des voix.
Décident de convertir le capital social actuellement exprimé en 500.000,- LUF en 12.394,68 euros avec effet au 1

janvier 2002.

Décident d’augmenter le capital social de 105,32 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 euros à

12.500,- euros par incorporation des réserves, sans émission de nouvelles parts sociales avec effet au 1

janvier 2002.

Décident d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- euros), représenté par cinq cents (500) parts sociales

de vingt-cinq Euros (25,- euros) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit par:

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Enregistré à Remich, le 11 avril 2002, vol. 177, fol. 28, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(36297/598/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Extrait sincère et conforme
SALAS INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
Administrateurs

Extrait sincère et conforme
AGGIOR S.A.
Signature / Signature
Administrateurs

1) Monsieur Reginald Verstraeten, employé privé, demeurant à L-5427 Greiveldange, 1A, Kerwech, trois cents

parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

2) Monsieur Martin Ysebaert, employé privé, demeurant à L-5495 Wintrange, 4B, rue Schenk, deux cents parts

sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

R. Verstraeten / M. Ysebaert
Associé / Associé

52899

HOLDINGFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.902.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 20 mars 2002, actée sous le n

189/

2002 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36603/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

PIRELLI & C. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.423.

—

L’an deux mille deux, le 24 avril.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée PIRELLI & C.

LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre
de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 58.423.

Ladite société a été constituée suite à un acte de scission reçu par le notaire Jacques Delvaux en date du 28 février

1997, publié au Mémorial C de 1997, page 15.370.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en

date du 21 juillet 1999, publié au Mémorial C de 1999, page

Ladite société a un capital social actuel de deux cent soixante-dix millions de francs suisses (CHF 270.000.000), re-

présenté par deux cent soixante-dix mille (270.000) actions d’une valeur nominale de mille francs suisses (CHF 1.000),
chacune, entièrement souscrites et libérées.

L’assemblée est présidée par Madame Maria Chiapolino, employée privée, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince

Henri.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Doris To You, employée privée, Luxembourg, 19-21, bou-

levard du Prince Henri.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Pietro Feller, employé privé, Luxembourg, 19-21, boule-

vard du Prince Henri.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’intégralité du capital social de deux cent soixante-dix millions de francs suisses (CHF 270.000.000) est dû-

ment représentée à la présente assemblée qui en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider
valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Modification de l’article 21 des statuts pour lui donner la teneur nouvelles suivante:

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le 2

ème

vendredi du mois de mai de chaque année

à 12.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’administra-

tion.

2) Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’article 21 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le 2

ème

vendredi du mois de mai de chaque année

à 12.00 heures.

tion.

Luxembourg, le 22 mai 2002.

52900

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, la prochaine assemblée générale annuelle se réunira de plein droit à Luxembourg,

le deuxième vendredi du mois de mai 2003 à 12.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les
convocations.

Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, pré-

noms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Chiapolino, D. To You, P. Feller, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2002, vol. 135S, fol. 21, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36604/208/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

PIRELLI & C. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.423.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 24 avril 2002, actée sous le n

291/

2002 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36605/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

MOSSI & GHISOLFI OVERSEAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 73.195.

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée MOSSI & GHI-

SOLFI OVERSEAS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse, inscrite au registre de
commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 73.195,

constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 décembre 1999, publié au Mémorial C de 2000, page

6.253, et dont les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 25 mai 2000, publié au Mémorial C de 2000, page 35.827.

L’assemblée est présidée par Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince

Henri.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Velle, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard

du Prince Henri.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Laure Roussel, employée privée, Luxembourg, 19-21, bou-

levard du Prince Henri.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite, Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que toutes les actions représentatives de l’intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente

assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’article 3 des statuts de la société par le remplacement d’une partie de l’alinéa premier rédigé com-

me suit: «.................... en accordant des prêts ou garanties à des société dans lesquelles elle aura pris des intérêts.» par
le texte suivant: «............................... en accordant des prêts ou des garanties à des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou aux sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.».

Luxembourg, le 17 mai 2002.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 22 mai 2002.

52901

2. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé du Président et a abordé l’ordre

du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément la résolution suivante.

Résolution unique

L’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts de la société par le remplacement d’une partie de l’ali-

néa premier rédigé comme suit: «.................... en accordant des prêts ou garanties à des société dans lesquelles elle aura
pris des intérêts.»,

par le texte suivant: «............................... en accordant des prêts ou des garanties à des sociétés dans lesquelles elle

détient une participation directe ou indirecte ou aux sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la socié-
té.»,

de sorte que, suite à ce qui précède, l’article 3 des statuts se lit désormais comme suit:

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou des garanties à des sociétés dans lesquel-
les elle détient une participation directe ou indirecte ou aux sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que
la société.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Frais

Le montant au moins approximatif, des frais dépenses rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est évalué approximativement à EUR 750,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en français, langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms,

états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: C. Santoiemma, Ch. Velle, L. Roussel, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2002, vol. 135S, fol. 21, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36613/208/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

MOSSI & GHISOLFI OVERSEAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 73.195.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 avril 2002, actée sous le n

286/

2002 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36614/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

CERRUTI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 82.552.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

(36587/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Luxembourg, le 16 mai 2002.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 22 mai 2002.

Signature
Un mandataire

52902

PORTA VOLTA DEVELOPMENTS S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 86.221.

—

In the year two thousand two, on the nineteenth day of April.
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing at Luxembourg-Eich.

There appeared:

Maître Tom Loesch, avocat, residing in Luxembourg,
acting in his capacity as a special proxyholder of the Manager of PORTA VOLTA DEVELOPMENTS S.C.A., a partner-

ship limited by shares (société en commandite par action having its registered office at L-1631 Luxembourg, 35, rue
Glesener, R. C. Luxembourg, section B number 86.221, incorporated by a deed of the undersigned notary on February
7, 2002, not yet published in the Mémorial C (the «Company»),

by virtue of the authority conferred on him by a resolution adopted by the Manager of the Company on April 18,

2002, a copy of which resolution, marked ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
attached to the present deed with which it shall be formalised.

The appearing person, acting in his said capacity, has requested the undersigned notary to record the following dec-

larations and statements:

I. That the issued share capital of the Company is presently set at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-), divided

into 31 shares comprising:

(i) Thirty (30) Class A Ordinary Shares having a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each («Class A

Shares»).

(ii) One (1) Class B Ordinary Share having a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) («Class B Share»).
II. That pursuant to article five of the articles of association, the authorised capital of the Company was fixed at two

million five hundred and one thousand Euros (EUR 2,501,000.-) and that pursuant to the same article five, the Manager
of the Company is authorised to increase the issued share capital of the Company, article five of the articles of associ-
ation thereafter to be amended to reflect the increase of capital.

III. That the Manager decided on April 18, 2002, in accordance with the authority conferred on him pursuant to article

five of the Articles of Association of the Company to increase the issued share capital by an amount of one million one
hundred and forty six thousand Euros (EUR 1,146,000.-) in order to raise the issued share capital from its present
amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) to one million one hundred and seventy-seven thousand Euros
(EUR 1,177,000.-) by the creation and issue of one thousand one hundred and forty-six (1,146) fully paid-in Class A
Shares, each with a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-), having the same rights and privileges as the pre-
existing Class A Shares.

That the Manager has accepted the subscription to the new one thousand one hundred and forty-six (1,146) Class A

Shares by the following:

V. That these one thousand one hundred and forty-six (1,146) new Class A Shares have been entirely subscribed to

by the afore-mentioned subscribers, who have subscribed to the number of afore-mentioned shares, and paid in by a
contribution in cash to the Company, so that the amount of one million one hundred and forty-six thousand Euros (EUR
1,146,000.-) representing the amount of the above-mentioned capital increase is at the free disposal of the Company,
as was certified to the undersigned notary by presentation of the supporting document for the relevant payment.

VI. That as a consequence of the above-mentioned increase of the issued share capital, paragraph one of Article five

of the articles of association is therefore amended and shall read as follows:

«Art. 5. Corporate Capital / Issuance of Additional Shares.
The corporate capital of the Company is set at one million one hundred and seventy-seven thousand Euros (EUR

1,177,000.-), divided into one thousand one hundred and seventy-seven (1,177) shares comprising:

i) one thousand one hundred and seventy-six (1,176) Ordinary Class A Shares having a par value of one thousand

Euros (EUR 1,000.-) each («Class A Shares»);

ii) one (1) Ordinary Class B Share having a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) («Class B Share») allotted

to the Manager.»

Expenses

The expenses, incumbent on the Company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approx-

imately 13,520.- EUR.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above named

person the present deed is worded in English followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the two versions, the English will be prevailing.

In faith of which, We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day named at the beginning of this

document.

Subscriber

Subscription Amount

Number of Class A shares

1.- TREVI PROPERTIES TWO BV, Arent Janszoon Ernststraat

199, 1083 GV Amsterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,026,000.- EUR

1,026

2.- RM PROPERTIES S.C.A., 35, rue Glesener, L-1632 Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120,000.- EUR

120

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,146,000.- EUR

1,146

52903

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by name, civil status and res-

idence, the said appearing person has signed the present original deed together with Us, the undersigned notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Maître Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du Gérant de PORTA VOLTA DEVELOPMENTS S.C.A., une société en

commandite par actions ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, R. C. Luxembourg, section B
numéro 86.221, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 février 2002, non encore publié
au Recueil C du Mémorial (la «Société»),

en vertu d’un pouvoir lui conféré par une résolution du Gérant de la Société du 18 avril 2002; copie de ladite réso-

lution, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera formalisée.

Lequel comparant, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et consta-

tations suivantes:

I. Que le capital social de la Société s’élève actuellement à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) divisé en trente et

une (31) actions comprenant:

(i) Trente (30) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune («Ac-

tions A»).

(ii) Une (1) Action Ordinaire de Classe B ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) («Action B»); attri-

buée au Gérant.

Il. Qu’en vertu de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la Société a été fixé à deux million cinq cent un mille

Euros (EUR 2.501.000,-); et qu’en vertu du même article cinq, le Gérant de la Société a été autorisé à procéder à des
augmentations de capital, l’article cinq des statuts étant alors à modifier de manière à refléter les augmentations de ca-
pital ainsi réalisées.

III. Que le Gérant a décidé le 18 avril 2002, en conformité avec les pouvoirs lui conférés en vertu de l’article cinq des

statuts de la Société, de réaliser une augmentation du capital social souscrit à concurrence d’un million cent quarante
six mille Euros (EUR 1.146.000,-) en vue de porter le capital social souscrit de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-)
à un million cent soixante dix-sept mille Euros (EUR 1.177.000,-) par la création et l’émission de mille cent quarante six
(1.146) nouvelles Actions A entièrement libérées et d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune, jouis-
sant des même droits et avantages que les Actions A existantes.

IV. Que le Gérant a accepté la souscription de la totalité des mille cent quarante six (1.146) nouvelles Actions A par:

V. Que les mille cent quarante-six (1.146) nouvelles Actions A ont été souscrites par les souscripteurs sus-nommés,

à concurrence du nombre sus-indiqué, et libérées de la manière prédécrite par des versements en numéraire à un comp-
te bancaire au nom de la Société, de sorte que la somme d’un million cent quarante-six mille Euros (EUR 1.146.000,-)
représentant le montant de la susdite augmentation du capital social, se trouve dès à présent à la libre disposition de la
Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation de la pièce justificative de libération.

VI. Que suite à la réalisation de cette première augmentation du capital social souscrit, le premier alinéa de l’article

cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Capital social / Emissions d’actions nouvelles.
Le capital social de la Société est fixé à un million cent soixante dix-sept mille Euros (1.177.000,- EUR) divisé en mille

cent soixante dix-sept (1.177) actions comprenant:

i) mille cent soixante-seize (1.176) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR

1.000,-) chacune («Actions A»).

ii) une (1) Action Ordinaire de Classe B ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) («Action B») attri-

buée au Gérant.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 13.520,- EUR.

Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française, étant entendu que, à la requête du comparant, la ver-
sion anglaise primera en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français.

Dont acte, en foi de quoi Nous, notaire instrumentaire, avons signé le présent acte à la date donnée en entête des

présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu par le notaire instrumentaire par son nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. Loesch, P. Decker.

Souscripteur

Montant libéré

Nombre d’actions

1.- TREVI PROPERTIES TWO BV, Arent Janszoon Ernststraat 199, 1083 GV

Amsterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.026.000,- EUR

1.026

2.- RM PROPERTIES S.C.A., 35, rue Glesener, L-1632 Luxembourg. . . . . . .

120.000,- EUR

120

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.146.000,- EUR

1.146

52904

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 11CS, fol. 78, case 7. – Reçu 11.460 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(36615/206/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

PORTA VOLTA DEVELOPMENTS S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 86.221.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2002.

(36616/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

CTNet, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 74.553.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale des associés tenue en date du 8 mai 2002

- Le rapport du conseil de gérance a été approuvé.
- Décharge pleine et entière a été donnée au gérant pour l’exercice de son mandat au 31 mars 2000 et 31 mars 2001.

Luxembourg, le 8 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36583/751/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

CTNet, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 74.553.

—

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

(36584/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

CTNet, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 74.553.

—

Le bilan au 1

avril 2000 au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 8, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

(36585/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Luxembourg-Eich, le 17 mai 2002.

P. Decker.

Pour la société
P. Decker
Notaire

Pour extrait conforme
Signature
Un mandataire

Signature
Un mandataire

52905

RANDAS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 76.650.

—

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutaire tenue à Luxembourg

en date du 14 mai 2002 à 16.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal qu’il a été mis un terme au mandat de commissaire aux comptes de M. Frank McCarroll.
La société LUXOR AUDIT, S.à r.l., ayant son siège social au 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, a été nommée

comme nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36555/768/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

TOP-INVESTMENTS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8002 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 68.488.

—

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

Le lundi 29 avril deux mille deux à 15.00 heures, les actionnaires de la Société d’Investissement à Capital Variable

TOP-INVESTMENTS ont tenu l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social de la Société à Strassen, Route
d’Arlon, 283 - BP 119, L-8002 Strassen.

Une feuille de présence est émargée par les actionnaires à leur entrée en séance.
Madame Andrée Molitor, administrateur-délégué de CORLUY LUXEMBOURG S.A., demeurant à Oberpallen

(Luxembourg), est élue Présidente de l’Assemblée.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Madame Sabine Carbon, employée, demeurant à Musson (Belgique).
L’Assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Pierre Neu, employé, demeurant à Messancy (Belgique).
Madame la Présidente déclare que:
La présente Assemblée Générale Ordinaire a été convoquée par avis contenant l’ordre du jour au Recueil du Mémo-

rial C, numéros 560 et 616 des mercredi 10 et vendredi 19 avril 2002 et au Luxemburger Wort des mercredi 10 et
vendredi 19 avril 2002, ainsi que dans les journaux belges suivants: Financieel Economische Tijd, Gazet van Antwerpen
et le Moniteur des mercredi 10 et vendredi 19 avril 2002.

1) Les Actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions détenues par chacun d’eux est stipulé sur

la liste de présence, signée par la Présidente, le Scrutateur et le Secrétaire, les détenteurs de procurations et/ou les
actionnaires.

Ladite liste et les procurations seront annexées à ce document.
2) L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration de la Société pour l’exercice clos au 31 décembre

2001.

2. Présentation du rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 31 décembre 2001.
3. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001.
4. Affectation des résultats.
5. Quitus aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises pour l’accomplissement de leurs mandats jusqu’au 31 dé-

cembre 2001.

6. Renouvellement des mandats des Administrateurs.
7. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an venant à échéance à la prochaine

Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires.

8. Divers.
Madame la Présidente a alors présenté les divers documents qui sont à considérer lors de l’assemblée et les résolu-

tions suivantes ont été prises valablement.

1. Le rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos au 31 décembre 2001 a été approuvé.
2. Le rapport du Réviseur d’Entreprise pour l’exercice clos au 31 décembre 2001 a été approuvé.
3. L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration de distribuer un dividende aux action-

naires de la Société de EUR 45,- par part du compartiment Top-Investements-Income Fund DIS, payable à partir du 8
mai 2002, sur présentation du coupon n

3, aux actionnaires présents dans les registres de la Société le 2 mai 2002.

4. Les comptes annuels et les comptes de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
5. L’Assemblée Générale donne quitus aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises pour leur mandats au cours

de l’exercice clos au 31 décembre 2001.

6. Le renouvellement du mandat des Administrateurs pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée

Générale Ordinaire de l’an 2003 a été approuvé.

7. Le renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises KPMG AUDIT pour un terme d’un an devant expirer à la

prochaine Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2003 a été approuvé.

Pour RANDAS INVEST S.A.
Signature

52906

Puis plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 15.15 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 77, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36542/000/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

TOP-INVESTMENTS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8002 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 68.488.

—

Le rapport annuel révisé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 83, case 6, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 16 mai 2002.

(36541/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

CORLUY RAINBOW FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8002 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.875.

—

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

Le lundi 29 avril deux mille deux à 16.00 heures, les actionnaires de la Société d’Investissement à Capital Variable

CORLUY RAINBOW FUND ont tenu l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle au siège social de la Société à Strassen,
Route d’Arlon, 283 - BP 119, L-8002 Strassen.

Une feuille de présence est émargée par les actionnaires à leur entrée en séance.
Madame Andrée Molitor, administrateur-délégué de CORLUY LUXEMBOURG S.A., demeurant à Oberpallen

(Luxembourg), est élue Présidente de l’Assemblée.

Mémorial C, numéros 560 et 616 des mercredi 10 et vendredi 19 avril 2002 et au Luxemburger Wort des mercredi 10
et vendredi 19 avril 2002.

1) Les Actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions détenues par chacun d’eux est stipulé sur

la liste de présence, signée par la Présidente, le Scrutateur et le Secrétaire, les détenteurs de procurations et/ou les
actionnaires.

2001.

cembre 2001.

6. Renouvellement des mandats des Administrateurs.
7. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an venant à échéance à la prochaine

Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires.

8. Divers.
Madame la Présidente a alors présenté les divers documents qui sont à considérer lors de l’assemblée et les résolu-

tions suivantes ont été prises valablement:

naires de la Société de EUR 1.250,- par part du compartiment Corluy Rainbow Fund - Rose Investment fund DIS, payable
à partir du 7 mai 2002, sur présentation du coupon n

1, aux actionnaires présents dans les registres de la Société le 2

mai 2002.

de l’exercice clos au 31 décembre 2001.

S. Carbon / P. Neu / A. Molitor
Secrétaire / Scrutateur / Présidente

K. Van Der Borght
Administrateur

52907

6. Le renouvellement du mandat des Administrateurs pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée

Générale Ordinaire de l’an 2003 a été approuvé.

7. Le renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises KPMG AUDIT pour un terme d’un an devant expirer à la

prochaine Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2003 a été approuvé.

Puis plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16.15 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 77, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36544/000/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

CORLUY RAINBOW FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8002 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.875.

—

Le rapport annuel révisé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 83, case 6, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 16 mai 2002.

(36543/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

FANGA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 68.072.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36623/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

FANGA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 68.072.

—

Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 17 mai 2002

4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble de leur mandat en 2001;

Les mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2004.
5. L’Assemblée décide d’augmenter le nombre de postes d’administrateurs de trois à cinq;
6. L’Assemblée nomme administrateurs Messieurs Pierre Hoffmann et Romain Thillens demeurant tous deux profes-

sionnellement au 32, rue J.-P. Brasseur à L-1258 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs nouvellement élus prendront fin à l’issue de l’Assemblée générale statutaire de l’an

2004.

Suite à cette résolution, le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
Rodney Haigh, administrateur
Nour Eddin Nijar, administrateur
Christophe Blondeau, administrateur
Romain Thillens, administrateur
Pierre Hoffmann, administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36640/565/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

S. Carbon / P. Neu / A. Molitor
Secrétaire / Scrutateur / Présidente

K. Van Der Borght
Administrateur

Signatures
Administrateurs

Pour extrait conforme
Signatures
Administrateurs

52908

OSTIENSE DEVELOPMENTS S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 86.220.

—

In the year two thousand two, on the nineteenth day of April.
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing at Luxembourg-Eich.

There appeared:

Maître Tom Loesch, avocat, residing in Luxembourg,
acting in his capacity as a special proxyholder of the Manager of OSTIENSE DEVELOPMENTS S.C.A., a partnership

limited by shares (société en commandite par actions), having its registered office at L-1631 Luxembourg, 35, rue
Glesener, R. C. Luxembourg, section B number 86.220, incorporated by a deed of the undersigned notary on February
7, 2002, not yet published in the Mémorial C (the «Company»),

by virtue of the authority conferred on him by a resolution adopted by the Manager of the Company on April 18,

2002, a copy of which resolution, marked ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, remaining
attached to the present deed with which it shall be formalised.

The appearing person, acting in his said capacity, has requested the undersigned notary to record the following dec-

larations and statements:

I. That the issued share capital of the Company is presently set at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) divided

into 31 shares comprising:

(i) Thirty (30) Class A Ordinary Shares having a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each («Class A

Shares»).

million one thousand Euros (EUR 1,001,000.-) and that pursuant to the same article five, the Manager of the Company
is authorised to increase the issued share capital of the Company, article five of the articles of association thereafter to
be amended to reflect the increase of capital.

III. That the Manager decided on April 18, 2002, in accordance with the authority conferred on him pursuant to article

five of the Articles of Association of the Company to increase the issued share capital by an amount of four hundred
and eleven thousand Euros (EUR 411,000.-) in order to raise the issued share capital from its present amount of thirty-
one thousand Euros (EUR 31,000.-) to four hundred and forty-two thousand Euros (EUR 442,000.-) by the creation and
issue of four hundred and eleven (411) fully paid-in Class A Shares, each with a par value of one thousand Euros (EUR
1,000.-), having the same rights and privileges as the pre-existing Class A Shares.

That the Manager has accepted the subscription to the new four hundred and eleven (411) Class A Shares by the

following:

V. That these four hundred and eleven (411) new Class A Shares have been entirely subscribed to by the afore-men-

tioned subscribers, who have subscribed to the number of afore-mentioned shares, and paid in by a contribution in cash
to the Company, so that the amount of four hundred and eleven thousand Euros (EUR 411,000.-) representing the
amount of the above-mentioned capital increase is at the free disposal of the Company, as was certified to the under-
signed notary by presentation of the supporting document for the relevant payment.

VI. That as a consequence of the above-mentioned increase of the issued share capital, paragraph one of Article five

of the articles of association is therefore amended and shall read as follows:

«Art. 5. Corporate Capital / Issuance of Additional Shares
The corporate capital of the Company is set at four hundred and forty-two thousand Euros (442,000.- EUR) divided

into four hundred and forty-two (442) shares comprising:

i) four hundred and forty-one (441) Ordinary Class A Shares having a par value of one thousand Euros (EUR 1,000)

each («Class A Shares»);

ii) One (1) Ordinary Class B Share having a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) («Class B Share») allotted

to the Manager.»

Expenses

The expenses, incumbent on the Company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approx-

imately 5,710.- EUR.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above named

person the present deed is worded in English followed by a French version, upon request of the appearing person and
in case of divergences between the two versions, the English will be prevailing.

In faith of which, We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day named at the beginning of this

document.

Subscriber

Subscription Amount Number of Class

A shares

1.- TREVI PROPERTIES TWO BV, Arent Janszoon Ernststraat 199, 1083 GV

Amsterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 366,000.-

366

2.- RM PROPERTIES S.C.A., 35, rue Glesener, L-1632 Luxembourg . . . . . .

EUR 45,000.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 411,000.-

411

52909

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by name, civil status and resi-

dence, the said appearing person has signed the present original deed together with Us, the undersigned notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Maître Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du Gérant de OSTIENSE DEVELOPMENTS S.C.A., une société en com-

mandite par actions ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, R.C. Luxembourg, section B numéro
86.220, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 février 2002, non encore publié au Re-
cueil du Mémorial C (la «Société»),

en vertu d’un pouvoir lui conféré par une résolution du Gérant de la Société du 18 avril 2002, copie de ladite réso-

lution, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera formalisée.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et

constatations suivantes:

I. Que le capital social de la Société s’élève actuellement à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) divisé en trente et

une (31) actions comprenant:

(i) Trente (30) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune («Ac-

tions A»).

(ii) Une (1) Action Ordinaire de Classe B ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) («Action B»), attri-

buée au Gérant.

II. Qu’en vertu de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la Société a été fixé à un million mille Euros (EUR

1.001.000,-); et qu’en vertu du même article cinq, le Gérant de la Société a été autorisé à procéder à des augmentations
de capital, l’article cinq des statuts étant alors à modifier de manière à refléter les augmentations de capital ainsi réalisées.

III. Que le Gérant a décidé le 18 avril 2002, et en conformité avec les pouvoirs lui conférés en vertu de l’article cinq

des statuts de la Société, de réaliser une augmentation du capital social souscrit à concurrence de quatre cent onze mille
Euros (EUR 411.000,-) en vue de porter le capital social souscrit de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) à quatre
cent quarante deux mille Euros (EUR 442.000,-) par la création et l’émission de quatre cent onze (411) nouvelles Actions
A entièrement libérées et d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune, jouissant des même droits et
avantages que les Actions A existantes.

Que le Gérant a accepté la souscription de la totalité des quatre cent onze (411) nouvelles Actions A, par:

V. Que les quatre cent onze (411) nouvelles Actions A ont été souscrites par les souscripteurs sus-nommés, à con-

currence du nombre sus-indiqué, et libérées de la manière prédécrite par des versements en numéraire à un compte
bancaire au nom de la Société, de sorte que la somme de quatre cent onze mille Euros (EUR 411.000,-) représentant le
montant de la susdite augmentation du capital social, se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation de la pièce justificative de libération.

VI. Que suite à la réalisation de cette première augmentation du capital social souscrit, le premier alinéa de l’article

cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«Art. 5.Capital social / émissions d’actions nouvelles
Le capital social de la Société est fixé à quatre cent quarante deux mille Euros (442.000,- EUR) divisé en quatre cent

quarante deux (442) actions comprenant:

i) quatre cent quarante et une (441) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR

1.000,-) chacune («Actions A»).

ii) Une (1) Action Ordinaire de Classe B ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) («Action B») attri-

buée au Gérant.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 5.710,- EUR.

Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête du comparant, le présent

Dont acte, en foi de quoi Nous, notaire instrumentaire, avons signé le présent acte à la date donnée en entête des

présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu par le notaire instrumentaire par ses nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. Loesch, P. Decker.

Souscripteur

Montant libéré Nombre d’actions

de classe A

1.- TREVI PROPERTIES TWO BV, Arent Janszoon Ernststraat 199, 1083 GV

Amsterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 366.000,-

366

2.- RM PROPERTIES S.C.A., 35, rue Glesener, L-1632 Luxembourg . . . . .

EUR 45.000,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 411.000,-

411

52910

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 135S, fol. 12, case 2. – Reçu 4.110 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et

Associations.

(36617/206/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

OSTIENSE DEVELOPMENTS S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 86.220.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2002.

(36618/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

BIKBERGEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 56.363.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale des actionnaires tenue en date du 22 avril 2002

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes a été approuvé par l’Assemblée
- le bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 a été approuvé par l’Assemblée générale
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat au 31 décembre 2000.

- M. Eric Vanderkerken, employé privé, ayant pour adresse professionnelle 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, M.

Patrick Lorenzato, employé privé, ayant pour adresse professionnelle 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, ont été
nommés administrateurs en remplacement de Mme Vinciane Schandeler, M. Victor Steichen et M. Roland Mertens.

Le Conseil d’administration se compose dès lors comme suit:
Eric Vanderkerken
Patrick Lorenzato
Robert Harry Anton Barge.
Leur mandat expirera lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2004.
- M. Marcel Stephany, demeurant 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, a été nommé commissaire aux comptes

en remplacement de PricewaterhouseCoopers. Son mandat expirera lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes
de l’exercice 2002.

- Le capital de la société est converti en euros de manière à obtenir un capital s’élevant à EUR 17.264.975,88 avec

effet au 1

janvier 2002. Ensuite le capital de la société est augmenté de EUR 8.362,12 pour le porter à EUR 17.272.338

par incorporation de résultats reportés en vertu de la loi du 10 décembre 1998 modifié par la loi du 1

août 2001.

Après la conversion du capital en EUR et de l’augmentation du capital, la valeur nominale d’une action est fixée à EUR
45,40. En conséquence, l’assemblée a décidé de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts qui aura désor-
mais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à dix-sept millions deux cent soixante-treize mille trois cent trente-huit euros (17.273.338)

représenté par cent quatre-vingt-dix mille deux cent trente-cinq (190.235) actions ordinaires avec droit de vote d’une
valeur nominale de quarante-cinq euros et quarante centimes (45,40) chacune et cent quatre-vingt-dix mille deux cent
trente-cinq (190.235) actions privilégiées sans droit de vote d’une valeur nominale de quarante-cinq euros et quarante
centimes (45,40) chacune.»

- Le transfert du siège social du 400, route d’Esch, L-1417 Luxembourg au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg a été

approuvé.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36592/751/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Luxembourg-Eich, le 17mai 2002.

P. Decker.

Pour la société
P. Decker

Pour extrait conforme
Signature
Un mandataire

52911

GE-CFE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the twenty-fourth day of April.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

SYDNEY NOMINEES LIMITED, a Company having its registered office at P.O. Box 3483, Road Town, Tortola, The

British Virgin Islands.

Here represented by Mr Bart Zech, lawyer, residing at Chemin de la Glèbe, 3, F-57570 Rodemack (France),
by virtue of a general proxy given on August 10, 2000.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to a one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name GE-CFE LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) repre-

sented by one hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty-five Euro (EUR 125.-) each, all fully
paid-up and subscribed.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers composed of managers A and B. The manager(s) need not to be shareholders. The man-
ager(s) may be revoked ad nutum.

52912

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one manager A and one manager B, except for matters of daily management for which the sole signa-
ture of a manager B is sufficient.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of the same year, with

the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on
the 31st of December 2002.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

Subscription - Payment

SYDNEY NOMINEES LIMITED, represented as stated here above, declares to have fully paid for the one hundred

(100) shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at
the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

Resolutions of the sole Shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
Managers A:
- Mr Robert Tomasetti, businessman, residing at 777 Long Ridge Road, Stanford, CT06927.
- Mr Lawrence Zlatkin, businessman, residing at 777 Long Ridge Road, Stanford, CT06927.
Manager B:
- Mr Teun Akkerman, economic counsel, residing at rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2) The address of the corporation is fixed at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

52913

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt quatre avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

SYDNEY NOMINEES LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box 3483, Road town, Tortola, The British Virgin Is-

lands,

ici représentée par Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant Chemin de la Glèbe, 3, à F-57570 Rodemack (France),
en vertu d’une procuration générale donnée le 10 août 2000.
Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constitutée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: GE-CFE LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt cinq Euros (EUR 125,-) chacune, toutes soucrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et
impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

52914

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance composé de gérants A et B. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont
révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d’un gérant A et d’un gérant B, à l’exception des matières qui concernent la gestion journalière pour lesquelles
la signature d’un gérant B sera suffisante.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

janvier et se termine le 31 décembre de la même année, à l’exception de

la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2002.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

Souscription - Libération

La société comparante SYDNEY NOMINEES LIMITED, représentée comme dit est, a déclaré que les cent (100) parts

sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros
(EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expres-
sément.

Frais

La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille cinq cents Euros (EUR
1.500,-).

52915

Décision de l’Associé Unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
Gérants A:
- Monsieur Robert Tomasetti, homme d’affaires, demeurant 777 Long Ridge Road, Stanford CT06927, USA;
- Monsieur Lawrence Zlatkin, homme d’affaires, demeurant 777 Long Ridge Road, Stanford CT06927, USA;
Gérant B:
- Monsieur Teun Akkerman, conseil économique, demeurant rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2) L’adresse de la Société est fixée à L-2636 Luxembourg, 12 rue Léon Thyes.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante, repré-

sentée comme dit est, l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Zech, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 11CS, fol. 92, case 6. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36688/220/258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

JARI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. DAMIDOV LIMITED, ayant son siège social à Niue,
2. INTYRE INC., ayant son siège social à Tortola, BVI,
les deux ici représentées par Madame Monique Thevenet, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé données le 24 avril 2002.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme, sous la dénomination de JARI INVEST S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de

l’assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité pour l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition et la vente, la location et l’administration de tous biens mobiliers et im-

mobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

La société a en outre pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du porte-
feuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y attachés.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garanties, elle peut participer à la création et au développement

de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle,
de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet.

Hesperange, le 17 mai 2002.

G. Lecuit.

52916

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent quarante mille Euros (EUR 240.000,-) représenté par mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de deux cent quarante Euros (EUR 240,-) chacune.

Le capital autorisé est fixé à un million deux cent mille Euros (EUR 1.200.000,-) représenté par cinq mille (5.000)

actions d’une valeur nominale de deux cent quarante Euros (EUR 240,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication des présents

statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par
le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions d’ac-
tions, sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil
d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment auto-
risée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette aug-
mentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.

Les actions peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plu-

sieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles
et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection dé-
finitive.

Art. 7. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du pré-

sident ou, à défaut, de deux administrateurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être con-
férée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par

deux administrateurs.

Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effec-

tuer les actes de dispositions et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de la compétence du conseil

d’administration.

Art. 10. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière soit à des admi-

nistrateurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société en observant
les dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale, qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire et ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier lundi du mois de juin à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.

52917

Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-

ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-

naissance de l’ordre du jour, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Tout actionnaire a le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’assemblée décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux

endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’ad-
ministration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer
souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi.

Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur

droit aux dividendes.

Dissolution - Liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Dispositions particulières

Pour tous les points non spécifiés dans les présentes statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

Souscription - Libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire instrumentant de sorte que la somme de deux cent quarante

mille Euros (EUR 240.000,-) se trouve à la disposition de la société.

Déclaration

Le notaire soussigné de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ trois mille huit cents Euros
(EUR 3.800,-).

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) MAJENTEL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll,
b) CLEVERDAN S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll,

Actionnaires

Capital

Nombre

souscrit

libéré

d’actions

EUR

1) DAMIDOV LIMITED, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

240,-

2) INTYRE Inc., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239.760,-

239.760,-

999

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240.000,-

240.000,-

1.000

52918

c) Monsieur Gabriel Jean, administrateur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg, 3, rue Guillaume

Kroll.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard du Prince Henri.
4.- L’adresse de la société est fixée à L-2449 Luxembourg, 8, Boulevard Royal.
5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de une année et prendra fin à l’issue

de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2003.

6.- L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un administrateur.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Thevenet, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 11CS, fol. 92, case 1. – Reçu 2.400 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36689/220/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

MOTORINVEST S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the twenty-fifth of April.
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, no-

tary residing in Hesperange, to whom remains the present deed.

There appeared the following:

1. THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor

Hugo,

here represented by two directors:
- Mr Claude Beffort, private employee, residing in Schoenfels,
- Mr Christian Tailleur, private employee, residing in Luttange (France),
2. VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor

Hugo,

here represented by two directors:
- Mr Claude Beffort, prenamed,
- Mr Christian Tailleur, prenamed.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of MOTORINVEST S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Hesperange, le 17 mai 2002.

G. Lecuit.

52919

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at ninety thousand Euro (EUR 90,000.-) represented by nine hundred (900)

shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates represent-

ing two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signa-
ture in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to

one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General Meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the con-

vening notices on the first Monday of June at 10.00 a.m. and the first time in the year 2003.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting Year, Allocation of Profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2002.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of cor-
poration, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of sharehold-
ers which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General Provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law

of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

52920

Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows:

All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of ninety thousand Euro (EUR 90,000.-) is now available to the company, evidence thereof having been given to the no-
tary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand five hundred
Euro (EUR 2,500.-).

Extraordinary General Meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following are appointed directors:
a) Mr Claude Beffort, prenamed,
b) Mr Christian Tailleur, prenamed.
c) Mr Jean-Jacques Druart, private employee, residing in B-Etalle.
3.- Has been appointed statutory auditor:
EQUITY TRUST LUXEMBOURG S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2007.
5.- The registered office of the company is established in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de son collègue, Maître Gé-

rard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1. THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo,
ici représentée par deux administrateurs:
- Monsieur Claude Beffort, employé privé, demeurant à Schoenfels,
- Monsieur Christian Tailleur, employé privé, demeurant à Luttange (France),
2. VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo,
ici représentée par deux administrateurs:
- Monsieur Claude Beffort, prénommé,
- Monsieur Christian Tailleur, prénommé.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MOTORINVEST S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

1. THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., prenamed, four hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
2. VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., prenamed, four hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

Total: nine hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900

52921

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Titre II: Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix mille Euros (EUR 90.000,-) représenté par neuf cents (900) actions

d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pou-
voirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V: Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le 1

lundi du mois de juin à 10.00 heures et pour la première fois en 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2002.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

fice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.

52922

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

Toutes les actions ont été intégralement libérées en numéraire, de sorte que la somme de quatre-vingt-dix mille

Euros (EUR 90.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ deux mille cinq cents Euros
(EUR 2.500,-).

Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Claude Beffort, prénommé,
b) Monsieur Christian Tailleur, prénommé,
c) Monsieur Jean-Jacques Druart, employé privé, demeurant à Etalle/Belgique.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
EQUITY TRUST LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale or-

dinaire statutaire de l’année 2007.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Beffort, C. Tailleur, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 11CS, fol. 93, case 3. – Reçu 900 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36691/220/263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

ARLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de son collègue, Maître Gé-

rard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1. La société anonyme AIS ADVANCED INDUSTRIAL SYSTEMS HOLDING S.A., avec siège social à L-1940 Luxem-

bourg, 310, route de Longwy,

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Joseph Wilwert, employé privé, demeurant à Mondorf-Les-

Bains.

1. THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A., préqualifiée, quatre cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . 450
2. VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., préqualifiée, quatre cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

Total: neuf cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900

Hesperange, le 17 mai 2002.

G. Lecuit.

52923

2. La société anonyme LWB HOLDING S.A., avec siège social à L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy,
ici représentée par Monsieur Joseph Wilwert, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 24 avril 2002.
Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants, es-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre deux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre 1

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ARLO S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré à tout autre lieu du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision du conseil d’administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré, transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision, n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organisation de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les cir-
constances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, le négoce, l’importation et l’exportation de produits industriels chi-

miques, agro-alimentaires semi-finis ou finis, produits cosmétiques et produits pharmaceutiques.

La société pourra se servir de collaborateurs internes, conseillers, organisateurs ou animateurs externes pour assurer

la réalisation de tout ou partie de son objet social. La société pourra agir en son nom propre, en consignation, en com-
mission et comme intermédiaire et comme représentant.

Elle pourra s’associer ou représenter des personnes physiques ou morales poursuivant le même objet. Elle pourra

participer à des sociétés ayant un objet identique ou en général faire toutes les opérations ayant un rapport quelconque
avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont entièrement libérées par des versements en espèces.

Art. 6. Augmentation de capital. Le capital autorisé est fixé à un million deux cent cinquante mille Euros (EUR

1.250.000,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit pourront être augmentés ou diminués en concordance avec les dispositions

légales applicables aux modifications des statuts ainsi que suivant les prescriptions spéciales des présents statuts.

En outre le conseil d’administration est pendant une période de 5 ans autorisé à augmenter, en une ou plusieurs fois

le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission

ainsi qu’il en sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à pro-
céder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions
à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre
personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout
ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

La société peut acquérir ou racheter ses propres actions conformément aux prescriptions légales.

Art. 7. Actions. Les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire à l’exception de celles pour

lesquelles la loi prescrit la forme nominative. Des actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en
titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Titre III: Administrateurs

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 9. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

52924

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont

celle de l’administrateur-délégué, ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des déci-
sions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’admi-
nistration en vertu de l’article 12 des statuts.

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour les affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 13. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites de diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V: Assemblée Générale

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le 4

jeudi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première fois en 2003. Si ce jour est un jour férié légal, l’as-

semblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2002.

Art. 17. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les société commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille deux cent cinquante
Euros (EUR 1.250,-).

Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaire à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Philippe Kassentini, administrateur de société, demeurant à Margency, France, Président du Conseil

d’Administration,

b) Monsieur Jean-Marie Donier, administrateur de société, demeurant à Rioz, France,
c) Monsieur Joseph Wilwert, prénommé.

1. AIS ADVANCED INDUSTRIAL SYSTEMS HOLDING S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 actions
2. LWB HOLDING S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 actions

Total: trois cent dix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions

52925

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
SOCIETE FIDUCIAIRE API S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de l’année 2005.

5. Le siège social de la société est établi à: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
6. L’assemblée autorise le conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Philippe Kassentini, prénommé.

Réunion du Conseil d’Administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Philippe Kassentini, com-
me administrateur-délégué pour engager la société par sa seule signature pour les matières de gestion journalière; pour
les autres matières, la co-signature de l’administrateur-délégué et de l’un des deux autres administrateurs sera requise.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Wilwert, P. Kassentini, J.-M. Donier, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 11CS, fol. 93, case 4. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36690/220/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

LUXSTREAM I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de son collègue, Maître Gé-

rard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1. PILOT S.A. une société anonyme, ayant son siège social E. Opdebeecklaan, 66, 3140 Keerbergen (Belgique), ins-

crite au Registre de Commerce de Leuven sous le numéro 91105,

2. Monsieur Werner Lizen, administrateur de société, demeurant E. Opdebeecklaan, 66, 3140 Keerbergen (Belgi-

que),

Les deux ici représentés par INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg,

66, avenue Victor Hugo, elle-même représentée par deux administrateurs:

- Monsieur Claude Beffort, employé privé, demeurant à Schoenfels,
- Monsieur Christian Tailleur, employé privé, demeurant à Luttange (France),
en vertu de deux procurations sous seing privé données le 19 avril 2002.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LUXSTREAM I S.A.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la promotion, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur

par vente, échange, construction ou de toute autre manière de propriétés immobilières et l’exercice de toutes activités
accessoires nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Hesperange, le 17 mai 2002.

G.Lecuit.

52926

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. D’une
façon générale, la société pourra, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, effectuer tous actes, transactions
ou opérations susceptibles d’être utiles à l’accomplissement de son objet social.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille Euros (EUR 250.000,-) représenté par mille (1.000) ac-

tions d’une valeur nominale de deux cent cinquante Euros (EUR 250,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pou-
voirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V.- Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le troisième mardi du mois de juin à 17 heures et pour la première fois en 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2002.

52927

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif

après déduction du passif sera partagé entre les actionnaires dans la proportion des actions qu’ils détiennent dans la
société.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

Toutes les actions ont été intégralement libérées en numéraire, de sorte que la somme de deux cent cinquante mille

Euros (EUR 250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire,
qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ quatre mille Euros (EUR 4.000).

Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à (1) un.
2. Sont nommés administrateurs pour une durée de six années:
a) Monsieur Werner Lizen, administrateur de société, demeurant à E. Opdebeecklaan, 66, 3140 Keerbergen (Belgi-

que),

b) Monsieur Jeroen Van Boven, administrateur de société, demeurant à Kiezelweg 25, B-3620 Lanaken,
c) INSINGER TRUST LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six années:
EQUITY TRUST LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale or-

dinaire statutaire de l’année 2007.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1750 Luxembourg, 66, Avenue Victor Hugo.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Réunion du Conseil d’Administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité, en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Werner Lizen, prénom-
mé, comme administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Beffort, C. Tailleur, J.-J. Wagner
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 11CS, fol. 93, case 2. – Reçu 2.500 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36692/220/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

1. PILOT S.A., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

990

2. Monsieur Werner Lizen, prénommé, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Hesperange, le 17 mai 2002.

G. Lecuit.

52928

ISGHL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 63.945.

—

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutaire tenue à Luxembourg

en date du 14 mai 2002 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal qu’il a été mis un terme au mandat de commissaire aux comptes de M. Frank McCarroll.
La société MARBLEDEAL LTD, ayant son siège social au 120 East Road, GB-London N1 6AA, a été nommée comme

nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36556/768/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

ANGEL.COM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 80.999.

—

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutaire tenue à Luxembourg

en date du 14 mai 2002 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée au commissaire aux comptes démission-

naire la société LUXOR AUDIT, S.à r.l., 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, de toute responsabilité résultant de
l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.

La société MARBLEDEAL LTD, ayant son siège social au 120 East Road, GB-London N1 6AA, a été nommée comme

nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36558/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

LAKEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 63.325.

—

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg

en date du 21 février 2002 à 10.00 heures

nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 21 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36560/768/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

MARO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 74.317.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 96, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36579/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour ISGHL S.A.
Signature

Pour ANGEL.COM HOLDING S.A.
Signature

Pour LAKEN S.A.
Signature

Luxembourg, le 21 mai 2002.

Signature.

52929

CONSULT.COM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 81.007.

—

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutaire

tenue à Luxembourg en date du 14 mai 2002 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée au commissaire aux comptes démission-

naire la société LUXOR AUDIT, S.à r.l., 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, de toute responsabilité résultant de
l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.

La société MARBLEDEAL LTD, ayant son siège social au 120 East Road, GB-London N1 6AA, a été nommée comme

nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36559/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

NETWORLD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 75.563.

—

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg

en date du 10 janvier 2002 à 9.00 heures

nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 10 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36561/768/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

SEARCH CONSULT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 68.232.

—

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutaire tenue à Luxembourg

en date du 29 avril 2002 à 10.00 heures

comme nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 29 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 17, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36562/768/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

ECOBEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 33.369.

—

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36627/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour CONSULT.COM HOLDING S.A.
Signature

Pour NETWORLD HOLDING S.A.
Signature

Pour SEARCH CONSULT INTERNATIONAL S.A.H.
Signature

Signatures
Administrateurs

52930

VITOREC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 68.094.

—

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutaire tenue à Luxembourg

en date du 22 avril 2002 à 10.00 heures

nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 17, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36563/768/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

PATRIMOINE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 46.581.

—

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutaire tenue à Luxembourg

en date du 30 avril 2002 à 16.00 heures

nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 30 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 17, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36564/768/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

SINPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.396.

—

Il résulte d’un acte n

287 du 23 avril 2002 de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg que:

* L’assemblée accepte les démissions comme administrateurs de la société, de:
- M. Giuseppe Lucchini et
- Mme Gabriella Lucchini
Suite aux démissions qui précèdent, le conseil d’administration de la société se compose dorénavant des personnes

suivantes, savoir:

1. Mme Silvana Lucchini, administrateur de société, demeurant à Brescia, Via Colle Fiorito, n

38, Président;

2. M. Simone Strocchi, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, Administrateur;
3. M. Severo Bocchio, employé, demeurant à Brescia, Via San Gaetano, n

14, Administrateur.

Aux fins de réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36611/208/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

SINPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.396.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 avril 2002, actée sous le n

287/

2002 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36612/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour VITOREC HOLDING S.A.
Signature

Pour PATRIMOINE INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature

J. Delvaux.

Luxembourg, le 22 mai 2002.

52931

ANDANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 75.948.

—

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutaire tenue à Luxembourg

en date du 14 mai 2002 à 14.00 heures

nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36565/768/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

FIN.E.A. FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 54.748.

—

Le bilan au 31 mai 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 24, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 mars 2002 que la devise d’expression du capital

social a été convertie de lires italiennes en euros avec effet rétroactif au 1

juin 2001 et que le capital social a été aug-

menté.

L’article 5 des statuts a désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 1.112.280,00 (un million cent douze mille deux cent quatre-vingt euros), divisé en

21.390 (vingt et un mille trois cent quatre-vingt-dix) actions de valeur nominale EUR 52,00.»

Aussi, toutes références relatives au capital autorisé seront supprimées.
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 mars 2002 que la société CERTIFICA LUXEM-

BOURG, S.à r.l., ayant son siège social 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg a été élue Commissaire aux Comptes pour
la même période, en remplacement de FIDEI REVISION, S.à r.l. démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36568/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

SIBEF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.786.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée ordinaire des actionnaires tenue de façon extraordinaire

le 14 mai 2002 à 10.00 heures au siège social

Première résolution

L’assemblée accepte la démission, avec effet au 15 janvier 2002, de M. Carlo Locchi de sa fonction d’administrateur

et le remerce pour son activité.

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le nombre des membres du conseil d’administration pour le ramener de trois à qua-

tre.

A cet effet, l’assemblée décide de nommer aux fonctions d’administrateur, avec effet au 8 février 2002, M. Augusto

Mazzoli, employé privé, demeurant à Luxembourg, et M. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg,
pour la période se terminant à l’assemblée qui approuve les comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 30, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36573/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour ANDANTE S.A.
Signature

Luxembourg, le 6 mai 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Agent domiciliataire
Signatures

52932

VERTUSA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 64.821.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 24, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Par ailleurs, il résulte de l’Assemblée Générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 7 mai 2002 que le nom-

bre des administrateurs a été porté de trois à cinq et que Madame Raffaella Pacinotti, consultant, demeurant à CH-Lu-
gano et Monsieur Antonio Galli, consultant, demeurant à CH-Bioggio ont été nommés administrateurs supplémentaires,
leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre
2001.

Il résulte également de cette assemblée que la société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., société a responsabilité

limitée, ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes en rem-
placement de la société FIDEI REVISION, S.à r.l. démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36569/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

RISBERME PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 53.092.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 24, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Par ailleurs, il résulte de l’Assemblée Générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 7 mai 2002 que le nom-

bre des administrateurs a été porté de trois à cinq et que Madame Raffaella Pacinotti, consultant, demeurant à CH-
Lugano et Monsieur Antonio Galli, consultant, demeurant à CH-Bioggio ont été nommés administrateurs supplémen-
taires, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 dé-
cembre 2001.

Il résulte également de cette assemblée que la société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., société a responsabilité

limitée, ayant son siège social au 50, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes en rem-
placement de la société FIDEI REVISION, S.à r.l. démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36570/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

ROVER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.731.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 26 avril 2002

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:

Conseil d’administration

Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1724 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 22, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36576/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Luxembourg, le 12 mai 2002.

Signature.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Signature.

MM. Giuseppe Ferrero, administrateur de sociétés, demeurant à Turin (Italie), président;

Francesco Martina, administrateur de sociétés, demeurant à Turin (Italie), administrateur-délégué;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
ROVER INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
Un administrateur / Un administrateur

52933

INTELLICAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 68.502.

—

Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière Extraordinaire en date du 13 mars 2002

La nomination de Monsieur Charles Josa, demeurant au 19, rue de Strassen, L-8156 Bridel en tant que nouvel admi-

nistrateur de la société INTELLICAST S.A., à partir du 14 mars 2002 est acceptée.

Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 30, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36571/587/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

STRADA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.869.

—

Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 avril 2002

1. La démission de Madame Sandra Horemans est acceptée et décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat

d’administratrice de la société STRADA INVESTMENTS S.A.

2. La nomination de Monsieur Peter Blauw, administrateur de sociétés, domicilié c/o STIVentures N.V.,

Hullenbergweg 379 à Amsterdam Zuid-Oost (Netherlands), en qualité d’administrateur de STRADA INVESTMENTS
S.A. jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2005 est acceptée.

3. La nomination de Monsieur Peter Blauw en qualité d’administrateur-délégué de la société STRADA INVESTMENTS

S.A. ayant pouvoir d’engager ladite société par sa seule signature individuelle jusqu’à l’assemblée générale annuelle de
2005 est acceptée.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 30, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36572/587/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

JANUS CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 70.030.

—

Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 7 mai 2001

Deuxième résolution

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle

statuant sur l’exercice 2001.

L’Assemblée Générale, pour autant que besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d’administrateur jus-

qu’au présent renouvellement.

Administrateurs:

- M. Remo Cattaneo, consultant, demeurant à Lugano.
- M. Capuzzo Sandro, employé privé, demeurant à Luxembourg
- M. Iacopini Mario, employé privé, demeurant à Luxembourg
- M. Jelmoni Alessandro, employé privé, demeurant à Luxembourg
- M. Pasquasy Philippe, employé privé, demeurant à Luxembourg
- M. Ranalli Virgilio, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Commissaire aux Comptes:

HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 22, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36574/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour extrait
INTELLICAST S.A.
F. Mazzoni
Le Président de l’Assemblée

Pour la société
Signature

Signatures.

52934

MULTIPOINTS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.453.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 8 mai 2002

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

Conseil d’administration

Commissaire aux comptes

MAZARD & GUERARD S.A., 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 22, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36577/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

CONVERGENZA S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 72.336.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

(36586/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

CONVERGENZA S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 72.336.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale des actionnaires tenue en date du 30 avril 2002

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001 ont été approuvés par l’Assemblée générale.
- Décharge pleine et entière a été donnée aux membres du Conseil de Surveillance et gérant commandité pour l’exer-

cice de leurs fonctions pendant l’année sociale clôturée au 31 décembre 2001.

- Messieurs Camille Paulus, conseiller en ressources humaines, demeurant à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich,

Rémy Meneguz, consultant avec adresse professionnelle à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes et Jean-Pierre Le-
burton, directeur, demeurant 115, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, ont été réélus en tant que membres
du Conseil de Surveillance jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002.

- ARTHUR ANDERSEN LUXEMBOURG, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg a été réélue réviseur de la société.

Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 30 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36590/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

MM. Alfredo Barbaro, entrepreneur, demeurant à Palermo (Italie), président;

Giovanni Barbaro, entrepreneur, demeurant à Palermo (Italie), administrateur;
Pietro Barbaro, entrepreneur, demeurant à Palermo (Italie), administrateur;
Simone Strocchi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Federica Barbaro, entrepreneur, demeurant à Palermo (Italie), administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Signature
Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature
Un mandataire

52935

S.E.A. - SOCIETE EUROPEENNE D’ALIMENTATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 9.664.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 30 avril 2002

Résolution

L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Carlo Santoiemma décidée par le conseil d’administration en sa réunion

du 15 février 2002.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:

Conseil d’administration

Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 22, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36578/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

CASSEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 48.640.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 13 mai 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de CASSEL HOLDING S.A. (la «Société»), il a été décidé comme

suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d’affecter le profit de l’exercice comme suit:

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 13 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 23, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36580/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

GESINT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.058.

—

Le bilan au 30 novembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 29, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36649/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

MM. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Simone Strocchi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
S.E.A. SOCIETE EUROPEENNE D’ALIMENTATION
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
Un administrateur / Un administrateur

la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.471,- LUF

le report à nouveau du profit . . . . . . . . . . . . . . . . .

134.907.092,- LUF

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Administrateur
Signatures

Pour la société
GESINT HOLDING S.A.
Signatures

52936

SEGESTA 2 FINANCE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 78.879.

—

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation entre:
Société domiciliée:
SEGESTA 2 FINANCE S.A.
Société Anonyme
7, Val Sainte Croix
L-1371 Luxembourg
R. C. Luxembourg: B 78.879
et
Domiciliataire: (à son ancienne adresse)
BONN, SCHMITT, STEICHEN
7, Val Sainte Croix
L-1371 Luxembourg
a pris fin avec effet au 27 novembre 2001.

Fait à Luxembourg, le 6 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36588/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

TRANSFINANCIERE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. DUNA OVERSEAS S.A., ayant son siège social à Wickham’s Cay, Road Town, Tortola,
ici représentée par Monsieur Karl Guenard, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 28 mars 2002.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

2. Monsieur Karl Guenard, prénommé, agissant en nom personnel.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux:

Titre 1.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de TRANSFINANCIERE EUROPEENNE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-

les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions

de cent Euros (EUR 100,-) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales.

BONN, SCHMITT, STEICHEN
Signature

52937

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Le conseil d’administration est autorisé à aug-

menter le capital social initial à concurrence de trois millions soixante-neuf mille Euros (EUR 3.069.000,-) pour le porter
de son montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) à trois millions cent mille Euros (EUR 3.100.000,-), le
cas échéant par l’émission de trente mille six cent quatre-vingt-dix (30.690) actions nouvelles de cent EUROS (EUR 100)
chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmen-
tation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à
fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de
souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres mo-
dalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire
constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du
capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée
et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’auto-
risation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Conformément aux dispositions de l’article 32-3(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, le conseil d’administration a

l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée
dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit

de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-

après.

Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article

49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions selon les modalités fixées ci-après.

La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-

luation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bu-
reaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout
en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil
d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes aux prin-
cipes de comptabilité généralement acceptés.

En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur

de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.

Règles d’évaluation

A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, op-

tions et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous ré-
serve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires);

d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en ques-

tion sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;

f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société

pour autant que ces frais n’ont pas été amortis; et

g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividende en liquide

et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant
le montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite
par la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide.

(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant

ou option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à

52938

la fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse
qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à
cette Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur enre-
gistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le
conseil d’administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre
qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;

(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou

traité à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que
possible de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d’administration n’estime
qu’une autre forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;

(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté

par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le conseil d’administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;

(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour

lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d’administration de bon-
ne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles
sont applicables, que le conseil d’administration considère appropriées de temps en temps; et

(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors

que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;

2) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et

l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors que leur valeur
sera estimée par le conseil d’administration.

C. Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces

emprunts);

c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide

ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lors-
que la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;

e) une provision suffisante pour des taxes sur la capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps

par le conseil d’administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d’administration;
et

f) toutes les autres dettes de la société qu’elles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux

règles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.

En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d’administration peut calculer d’avance des frais d’administration

et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.

D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes

de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déterminée.

E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en

une monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul
de la valeur de rachat.

F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et

en circulation à la date d’évaluation.

A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation

jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.

b) Les actions de la société souscrites comme émises et en circulation à partir du moment de l’acceptation d’une

souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiatement après la fer-
meture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir
seront considérés comme un élément d’actif de la société.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

52939

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature col-

lective de deux administrateurs.

Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 10. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme

qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III.- Assemblée Générale et Répartition des Bénéfices

Art. 12. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-

droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième lundi du mois de mai à 16.00 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre IV.- Exercice social, Dissolution

Art. 14. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre.

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V.- Disposition générale

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1° Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2° La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit:

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille Euros (EUR 31.000,-) se trouve dès-à-présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Evaluation des Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille six cent dix Euros (EUR
1.610,-).

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

1. DUNA OVERSEAS S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2. Monsieur Karl Guenard, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

52940

L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marc Ambroisien, directeur, demeurant à Luxembourg,
b) Madame Maria Farias, employée privée, demeurant à Luxembourg,
c) Monsieur Karl Guenard, prénommé.
4.- Est nommé commissaire aux comptes:
HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, Domaine de Beaulieu, 32, rue J.P. Brasseur.
5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2007.

6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: K. Guenard, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 11CS, fol. 92, case 10. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36693/220/249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 60.644.

—

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue au siège social le 27 mars 2001 à 12.30

heures

L’Assemblée est présidée par Monsieur Yves Dominicus van den Bussche demeurant à B-5580 Rochefort 42, avenue

Montrival.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sandra Picard demeurant à Thionville (F) et nomme

scrutateur Mademoiselle Isabelle Perbal demeurant à Russange (F).

Ensuite Monsieur le Président expose que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions

représentées, sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte, conforme et véritable par les mem-
bres du bureau ci-devant constitué et que la présente Assemblée Générale a pour objet de délibérer sur les points sui-
vants:

1. Transfert du siège social
2. Démission du 3

administrateur, la société de personnes à responsabilité limitée MARTIN JEAN SPRL, avec siège

social à B-1030 Bruxelles, 112/24, rue Colonel Bourg.

3. Démission du commissaire aux comptes, la société anonyme AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES CON-

SEILS ECONOMIQUES S.A. avec siège social à L-1630 Luxembourg

4. Nomination au poste de commissaire aux comptes, de la société FIDEXCO avec siège social 36, rue Emile May-

risch, L-4240 Esch-sur-Alzette

5. Nomination au poste d’administrateur, de la société W.M.A, S.à r.l. avec siège social 14, rue Pasteur, L-4276 Esch-

sur-Alzette

La liste de présence est signée par les actionnaires présents.
Monsieur le Président constate qu’il résulte de ladite liste que toutes les actions sont présentes, que la présente As-

semblée Générale Extraordinaire est donc régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur tous
les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, sans que les publications légales n’aient été requises.

Le président déclare la discussion ouverte.
Après délibération l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée accepte le transfert du siège social de la société au n° 4, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg

Deuxième résolution

L’Assemblée approuve la démission du poste d’administrateur, de la société de personnes à responsabilité limitée

MARTIN JEAN SPRL, avec siège social à B-1030 Bruxelles, 112/24, rue Colonel Bourg.

Troisième résolution

L’Assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes, la société anonyme AUXILIAIRE GENERALE D’EN-

TREPRISES CONSEILS ECONOMIQUES S.A. avec siège social à L-1630 Luxembourg.

Quatrième résolution

L’assemblée approuve la nomination au poste de commissaire aux comptes, de la société FIDEXCO avec siège social

36, rue Emile Mayrisch, L-4240 Esch-sur-Alzette.

Hesperange, le 17 mai 2002.

G. Lecuit.

52941

Cinquième résolution

L’assemblée accepte la nomination au poste d’administrateur, de la société W.M.A, S.à r.l. avec siège social 14, rue

Pasteur, L-4276 Esch-sur-Alzette

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée est levée à 13.30 heures.
Ne variatur, Luxembourg, le 27 mars 2001.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 mai 2002, vol. 323, fol. 97, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(36548/597/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

MOUMONT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 36.855.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

(36581/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

MOUMONT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 36.855.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

(36582/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

MOUMONT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 36.855.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale ordinaire tenue en date du 12 avril 2002

Il résulte dudit procès-verbal que:
- les bilans et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 ont été approuvés par l’As-

semblée générale.

- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.

- Les mandats d’administrateur de CORPORATE MANAGEMENT CORP., avec siège social à Road Town, Tortola,

British Virgin Islands, CORPORATE COUNSELORS LTD, avec siège social à Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
et CORPORATE ADVISORY SERVICES LTD, avec siège social à Road Town, British Virgin Islands, et celui du Com-
missaire aux Comptes, Monsieur Lex Benoy, expert-comptable, demeurant 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg
ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2002.

Vu les dispositions de l’article 1

(2) de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés com-

merciales, de leur capital en euros et après en avoir délibéré, l’Assemblée a décidé:

- d’autoriser le Conseil d’Administration à convertir en euros le capital social actuellement exprimé en LUF et ce avec

effet au 1

janvier 2002

- d’autoriser le Conseil d’Administration à augmenter, avec effet au 1

janvier 2002, le capital souscrit et éventuelle-

ment le capital autorisé dans les limites et selon les modalités prévues par la loi relative à la conversion par les sociétés
commerciales de leur capital en euros

- d’autoriser le Conseil d’administration d’adapter ou de supprimer, avec effet au 1

janvier 2002, la mention de la

valeur nominale des actions

Y. Dominicus van den Bussche / S. Picard / I. Perbal
Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Signature
Un mandataire

52942

- d’autoriser le Conseil d’administration à adapter l’article 5 des statuts suite à la conversion de la devise d’expression

du capital social et ce avec effet au 1

janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36593/751/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

RIVIERA FINANCE 1 S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 79.377.

—

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation entre:
Société domiciliée:
RIVIERA FINANCE 1 S.A.
Société Anonyme
7, Val Sainte Croix
L-1371 Luxembourg
R. C. Luxembourg: B 79.377
et
Domiciliataire: (à son ancienne adresse)
BONN, SCHMITT, STEICHEN
7, Val Sainte Croix
L-1371 Luxembourg
a pris fin avec effet au 2 janvier 2002.

Fait à Luxembourg, le 6 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36589/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

STAR VENTURE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 75.316.

—

Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 18 avril 2002

Le conseil d’administration décide de transférer le siège social de la société du 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxem-

bourg au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36591/751/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

WERIMMO-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.947.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(36619/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour extrait conforme
Signature
Un mandataire

BONN, SCHMITT, STEICHEN
Signature

Pour réquisition
Pour publication
Signature
Un mandataire

52943

WERIMMO-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.947.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(36620/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

WERIMMO-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.947.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(36621/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

WERIMMO-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.947.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(36622/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

WERIMMO-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.947.

—

Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 avril 1998

4. L’Assemblée constate que plus de 50% du capital est absorbé par des pertes.
Après délibérations et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article

100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

5. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour. Leurs mandats viendront à échéan-
ce lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36634/565/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

WERIMMO-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.947.

—

Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 avril 1999

3. L’Assemblée constate que plus de 50% du capital est absorbé par des pertes.
Après délibérations et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article

100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Pour extrait conforme
Signatures
Administrateurs

52944

5. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour ainsi que pour la non-tenue de l’As-
semblée à la date statutaire. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36635/565/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

WERIMMO-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.947.

—

Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril 2000

100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour. Leurs mandats viendront à échéan-
ce lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36636/565/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

WERIMMO-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.947.

—

Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2001

100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour ainsi que pour la non-tenue de l’As-
semblée à la date statutaire.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36637/565/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2002.

Pour extrait conforme
Signature / Signature
Administrateur-Délégué / Administrateur

Pour extrait conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur-Délégué

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Salas International S.A.

Aggior S.A.

L.C.C., Luxemburg Catering Company, S.à r.l.

Holdingfin S.A.

Pirelli & C. Luxembourg S.A.

Mossi & Ghisolfi Overseas S.A.

Cerruti Finance S.A.

Porta Volta Developments S.C.A.

CTNet, S.à r.l.

Randas Invest S.A.

Top-Investments

Corluy Rainbow Fund

Fanga Holding S.A.

Ostiense Developments S.C.A.

Bikbergen Holding S.A.

GE-CFE Luxembourg, S.à r.l.

Jari Invest S.A.

Motorinvest S.A.

Arlo S.A.

Luxstream I S.A.

Isghl S.A.

Angel.Com Holding S.A.

Laken S.A.

Maro Investment S.A.

Consult.Com Holding S.A.

Networld Holding S.A.

Search Consult International S.A.

Ecobel S.A.

Vitorec Holding S.A.

Patrimoine International Holding S.A.

Sinpar Holding S.A.

Andante S.A.

Fin.E.A. Financière S.A.

Sibef S.A.

Vertusa International Luxembourg S.A.

Risberme Participation S.A.

Rover International S.A.

Intellicast S.A.

Strada Investments S.A.

Janus Corporation S.A.

Multipoints Investments S.A.

Convergenza S.C.A.

S.E.A. - Société Européenne d’Alimentation S.A.

Cassel Holding S.A.

Gesint Holding S.A.

Segesta 2 Finance S.A.

Transfinancière Européenne S.A.

International Project Management

Moumont S.A.

Riviera Finance 1 S.A.

Star Venture Management S.A.

Werimmo Luxembourg S.A.