52657

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1098

18 juillet 2002

S O M M A I R E

A.R. Th. Work & Consult S.A., Roodt-sur-Syre  . . .

52669

Europe-QT S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

52667

Adames S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52702

Finora S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

52672

Adames S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52702

Garden Immobiliare, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . 

52673

Adames S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52702

Garden Immobiliare, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . 

52674

Anglesey Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

52663

Ifieb S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52681

Banque Carnegie Luxembourg S.A., Luxembourg .

52699

Ifieb S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52681

Banque Carnegie Luxembourg S.A., Luxembourg .

52699

Ifieb S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52681

Bullhound, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

52698

Ifies S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52683

Bullhound, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

52698

Ifies S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52683

Calyx Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

52703

Ifies S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52683

Cardinal Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

52666

Immo House Plans, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . 

52673

Cardinal Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

52666

Irman International Holding S.A., Luxembourg . . 

52674

Carnegie  Fund  II  Management  Company  S.A., 

Iter, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52672

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52694

J.O.F.A.A S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52664

Carnegie  Fund  II  Management  Company  S.A., 

Jesjanse S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52701

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52694

JMK, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52688

Carnegie Fund Management Company S.A., Lu- 

Kookmin Bank Luxembourg S.A., Luxembourg . . 

52678

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52697

Lyca Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

52686

Carnegie Fund Management Company S.A., Lu- 

Menaa Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

52700

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52697

MyTravel Licensing, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

52687

Carnegie  Global  Healthcare  Fund  Management 

MyTravel Licensing, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

52688

Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

52695

MyTravel Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

52685

Carnegie  Global  Healthcare  Fund  Management 

MyTravel Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

52686

Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

52695

Nordic Employer’s Mutual Insurance Association, 

Catalunya S.A., Bereldange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52674

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52693

Chatelier S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

52703

Ocala Capital Management Luxembourg, S.à r.l., 

Chatelier S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

52703

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52658

COFAL, Compagnie Financière pour l’Amérique 

Paras International S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . 

52675

Latine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52663

Parkway International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

52677

COFAL, Compagnie Financière pour l’Amérique 

Parkway International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

52678

Latine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52679

Pharmakon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

52664

Cofhylux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52676

Picamar Services S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

52678

Cofhylux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52676

S.D.S. S.A., Software Development Services S.A., 

Comedil, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

52686

Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52669

Consulfin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

52701

Santémedia Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

52689

Consulfin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

52701

Sport Plus 3, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

52684

Contape S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52669

Sport Plus 3, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

52684

Contape S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52669

Sport Plus 3, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

52684

Corum Group International, S.à r.l., Luxembourg .

52704

Sport Plus, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

52684

Corum Group International, S.à r.l., Luxembourg .

52704

Telemat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52682

E.G.P. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52696

Twisters, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

52674

Equipe Lux Trade S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . .

52671

Vansan, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52679

Equipe Lux Trade S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . .

52672

Vehicle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52688

Escondido Village Technologies S.A., Luxembourg

52675

Viamet Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

52663

Escondido Village Technologies S.A., Luxembourg

52676

52658

OCALA CAPITAL MANAGEMENT LUXEMBOURG,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twenty-fourth of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

The company OCALA CAPITAL MANAGEMENT, LLC, a Delaware limited liability company, with registered office

at 300 Delaware Avenue, 9th Floor, Wilmington, Delaware 19801 (USA) (the «Founder»).

The founder is here represented by Mr. Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium), by virtue of a proxy given

under private seal.

The before said proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following bylaws of a «société à responsabilité limitée» which it

declares to incorporate.

Name - Registered office - Duration 

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by the present

articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial com-
panies, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended. 

The Company has only one shareholder owning all of the shares hereby created. 

Art. 2. The Company’s name is OCALA CAPITAL MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.à r.l.

 Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-

nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance,
loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose,
however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose. 

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. 
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of its sole

shareholder The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the Board of
Managers (as defined in Article eleven below).

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company. 

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration. 

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of

its sole shareholder.

 Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of the sole shareholder are neither allowed, in any

circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in
the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the
decisions of the sole shareholder.

<i>Capital - Shares 

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros), represented by 125 (one

hundred and twenty-five) shares of EUR 100.- (one hundred Euros) each. 

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of taking decisions. 

Art. 10. The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner for each of them.

Management 

Art. 11. The Company is managed by four managers, appointed by the sole shareholder with or without limitation

of their period of office. The managers together constitutes the «Board of Managers».

The managers may be removed at any time, with or without cause, by a decision of the sole shareholder.
The Company shall be bound by the sole signature of any manager for all matters of the daily management of the

Company, i.e. all acts, undertakings, transactions and contracts and any modification thereof for an amount below EUR
15,000.- (fifteen thousand euros) (the «Daily Management Matters»). 

52659

The unanimous approval of all the managers shall be required in respect of any matters which are not Daily Manage-

ment Matters.

The Company shall be bound by the sole signature of any manager in respect of any matters which are not Daily

Management Matters following the unanimous approval of all the managers of such matters.

The Board of Managers may delegate the signatory powers to one or several attorneys ad hoc.
The powers and remunerations of any manager which may be appointed at a later date in addition to or in the place

of the first managers will be the same as those determined for the first managers. 

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments prop-

erly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate. 

Art. 13. At least two meetings of the managers will have to be held in Luxembourg every year.
The Board of Managers shall meet upon call by one manager, at the place indicated in the notice of meeting provided

that no meeting of the managers shall be held outside the Grand Duchy of Luxembourg and any decision reached or
resolution passed by the Board of Managers at any meeting held outside of the Grand Duchy of Luxembourg shall be
invalid and of no effect.

Written notice of any meeting of the Board of Managers must be given to the managers at least twenty-four hours

in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
for the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will
not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
Board of Managers.

Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

In exceptional circumstances, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference

call, video conference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting
to hear one another provided that at least a majority of the managers so present or represented are located in the
Grand Duchy of Luxembourg at the time. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation
in person at such meeting.

Resolutions of the Board of Managers shall be validly passed by circular means (cable, telegram, telex or facsimile, or

any other similar means of communication to be confirmed in writing). The entirety will form the minutes giving evi-
dence of the resolution. 

Decisions of the sole Shareholder

Art. 14. The sole shareholder exercises alone the powers devolved to the shareholders’ meeting by the dispositions

of Section XII of the law of August 10th, 1915 on «sociétés à responsabilité limitée».

The decisions of the sole shareholder shall be materialised by minutes signed by it and registered chronologically in

the Company’s registry. 

The sole shareholder shall take a decision at least once a year to approve the financial statement for the closed ac-

counting year. 

Art. 15. All decisions relating to the approval of the financial statements, the modification of the present by-laws and

the dissolution of the Company which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on December 1st and closes on November 30th. 

Art. 17. Each year, as of the 30th of November, the managers will draw up the balance sheet which will contain a

record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) towards the Company.

At the same time the managers will prepare a profit and loss account which will be submitted to the sole shareholder

together with the balance sheet. 

Art. 18. The sole shareholder shall have access at the Company’s head office to the inventory, the balance sheet and

the profit and loss account. 

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The excess is distributed to the sole shareholder. However, the sole shareholder may decide that the profit, after

deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation 

Art. 20. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the managers or the sole

shareholder upon agreement which are vested with the broadest powers for the realisation of the assets and payment
of debts.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the sole shareholder

in accordance with article nineteen of these by-laws.

52660

The sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all the assets and liabilities, known or unknown, of the Company.

Applicable law

Art. 21. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the sole shareholder refers to the

existing laws.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on November 30, 2002.

<i>Subscription -Payment

All the 125 (one hundred and twenty-five) shares representing the capital have been entirely subscribed by the Com-

pany prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros)
is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euros.

<i>First decision of the sole Shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the shareholders’ meeting, took the following decisions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
a) Mr. Alexis Kamarowsky, company manager, with a professional address at 7 Val Sainte-Croix L-1371 Luxembourg

(Grand Duchy of Luxembourg);

b) Mr. Federigo Cannizzaro, company manager, with a professional address at 7 Val Sainte-Croix L-1371 Luxembourg

(Grand Duchy of Luxembourg);

c) Mr. Mark Griffith, director, with a professional address at Centennial Tower, Suite 3600, 101 Marietta Street At-

lanta Georgia 30303 (USA); and

d) Mr. John Van Oost, managing director, with a professional address at CDC Ixis Capital Markets Cannonbridge 25

Dowgate Hill, London EC4R 2GN(UK).

2) The Company shall have its registered office at L-1611 Luxembourg, 41, Avenue de la Gare.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which I, the undersigned notary, have set hand and seal in Luxembourg-City. On the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with me, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-quatre avril. 
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

La société OCALA CAPITAL MANAGEMENT, LLC, une société à responsabilité limitée de Delaware, ayant son siège

social à 300 Delaware Avenue, 9th Floor, Wilmington, Delaware 19801 (USA) (le fondateur).

Fondateur ici représenté par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu d’une pro-

curation sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée.

 Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, telles
que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

La société a seulement un associé unique, détenant toutes les parts sociales ici créées. 

Art. 2. La dénomination de la société sera OCALA CAPITAL MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux en-
treprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir
bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les société holdings.

52661

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet. 

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision de son associé unique. Le

siège social peut être transféré à l’intérieur de la commune par décision du Conseil de Gérance (comme défini à l’article
11 ci-dessous).

La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tout autre pays.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance. 

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 6. L’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ne mettent pas fin à la Société. 

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers de l’associé unique ne pourront pour quelque motif

que ce soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux
et aux décisions de l’associé unique.

Capital - parts sociales 

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 125 (cent vingt-cinq)

parts sociales de EUR 100,- (cent euros) chacune. 

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions. 

Art. 10. Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’el-

le.

Gérance 

Art. 11. La Société est administrée par quatre gérants, nommés par l’associé unique avec ou sans limitation de la

durée de leur mandat. L’ensemble des gérants constitue le «Conseil de Gérance».

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution l’associé unique.
Chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pouvoirs d’ engager la Société pour les matières

de gestion journalière, c’est-à-dire tous les actes, affaires, transactions et contrats, et toutes les modifications y appor-
tées, pour un montant n’excédant pas EUR 15.000,- (quinze mille euros) («les matières de gestion journalière»).

L’approbation unanime des gérants est requise pour toutes les matières qui ne sont pas des matières de gestion jour-

nalière.

La société sera valablement engagée par la signature unique de n’importe quel gérant pour toutes les matières qui ne

sont pas des matières des gestion journalière après l’accord unanime de tous les gérants sur ces matières.

Le Conseil de Gérance peut déléguer les pouvoirs de signature à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
Les pouvoirs et rémunérations de tout gérant éventuellement nommé postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination. 

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat. 

Art. 13. Au moins deux réunions des co-gérants seront tenues chaque année à Luxembourg.
Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation d’un gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation étant entendu

qu’aucune réunion du conseil de gérance ne pourra être tenue en dehors du Grand-Duché de Luxembourg et que toute
décision ou résolution passées par le Conseil de gérance à toute réunion en dehors du Grand-Duché de Luxembourg
ne sera pas valable et sera sans effet.

Avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue par la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les raisons de cette urgence seront mention-
nées dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque
gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une con-
vocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil de Gérance se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Dans des circonstances exceptionnelles, tout gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par con-

férence téléphonique, par vidéo-conférence ou par d’autres moyens de comminication similaires où toutes les person-
nes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres pourvu qu’au moins la majorité des gérants ainsi
présents ou représentés se trouvent au Grand-Duché de Luxembourg à ce moment. La participation à une réunion par
ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

52662

Les résolutions du Conseil de Gérance seront valablement prises par voie circulaire (par câble, télégramme, télex,

télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit). Le tout constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Décisions de l’associé unique

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la

section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique seront matérialisées par des procès-verbaux signés par lui-même et enregistrés

chronologiquement dans le registre de la Société.

Une décision sera prise au moins une fois par an par l’associé unique pour approuver les comptes annuels clôturés. 

Art. 15. Les décisions ayant pour objet l’approbation de la situation financière, la modification des statuts et la dis-

solution de la Société, qui excèdent le pouvoir des gérants, seront prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels 

Art. 16. L’exercice social commence le premier décembre et se termine le 30 novembre. 

Art. 17. Chaque année, avec effet au 30 novembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associé unique envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

Art. 18. L’associé unique peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du

compte de profits et pertes. 

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué à l’associé unique.
Néanmoins, l’associé unique peut décider qu’après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau

ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants

ou l’associé unique et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués à l’associé unique en conformité avec l’article dix-

neuf des présents statuts.

L’associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à

sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable 

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, l’associé unique se réfère aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 30 novembre 2002.

<i>Souscription - Libération

Les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par la so-

ciété OCALA CAPITAL MANAGEMENT, LLC, prénommée, et été intégralement libérées par des versements en nu-
méraire, de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Alexis Kamarowsky, company manager, ayant son adresse professionnelle à 7 Val Sainte-Croix L-1371

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

b) Monsieur Federigo Cannizzaro, company manager, ayant son adresse professionnelle à 7 Val Sainte-Croix L-1371

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

c) Monsieur Mark Griffith, director, ayant son adresse professionelle à Centennial Tower, Suite 3600, 101 Marietta

Street Atlanta Georgia 30303 (USA); 

52663

d) Monsieur John Van Oost, managing director, ayant son adresse profesionnelle à CDC IXIS CAPITAL Markets Can-

nonbridge 25 Dowgate Hill, London EC4R 2GN(UK).

2) Le siège social de la Société est établi à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 135S, fol. 24, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36278/211/316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

ANGLESEY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 70.094. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568,

fol. 16, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002. 

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(35874/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

COFAL, COMPAGNIE FINANCIERE POUR L’AMERIQUE LATINE, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 40.640. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 16, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36057/279/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

VIAMET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 74.091. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2002, vol. 568, fol. 16, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale du 14 mai 2002

AFFECTATION DU RESULTAT 

La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36081/279/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Luxembourg, le 16 mai 2002.

J. Elvinger.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(EUR 6.964,74)

Perte de l’exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(EUR 13.404,23)

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(EUR 20.368,97)

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Signature.

Signature.

<i>EUR

Affectation à la réserve légale (5 %) . . . . . . . . . . . . 

797,31

Report sur l’exercice suivant  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.148,85

Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.946,16

Signature.

52664

PHARMAKON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 83.570. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 19, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

(36059/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

J.O.F.A.A S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le six mai.
Par devant Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

 Ont Comparu:

1) Monsieur Olivier Auclerc, pilote de ligne, demeurant au 29, rue Baricot, F-33170 Gradignan,
2) Monsieur Jean-François Arocas, directeur général, demeurant au 19, rue nouvelle, F-95620 Parmain,
les deux ici représentés par Monsieur Frank Stoltz-Page, employé privé, avec adresse professionnel à L-1750 Luxem-

bourg, 74, avenue Victor Hugo,

en vertu de deux procurations sous seing privé donnée à Luxembourg, le 25 avril 2002.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-

tituer entre eux:

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de J.O.F.A.A S.A.

 Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée gé-

nérale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

 La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée gé-

nérale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser son développement ou l’extension de ses opérations. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, divisé en mille (1000) actions d’une valeur no-

minale de trente et un (31,-) euros chacune. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire sauf dispositions contraires de la loi.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24
avril 1983.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
 Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

<i>Pour PHARMAKON, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

52665

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la Loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

 Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

 Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

 Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale. 

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué. 

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quinze mars à 15.00 heures à Luxembourg, au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. 
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

 Art. 11 L’assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. 

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2002.

<i>Souscription et libération

Les comparants précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement souscrites et libérées en espèces à concurrence de quatre-vingt virgule six

mille quatre cent cinquante-deux pourcent (80,6452 %) de sorte que le montant de vingt-cinq mille (25.000,-) euros est
à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration 

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille sept cents
(1.700,-) euros.

<i>Assemblée Constitutive

Et à l’instant, les comparants pré qualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée gé-

nérale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était régu-
lièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Olivier Auclerc, pilote de ligne, demeurant au 29, rue Baricot, F-33170 Gradignan.

1) M. Olivier Auclerc, préqualifié, neuf cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

900

2) M. Jean-François Arocas, préqualifié, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 100

Total: mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000

52666

b) Monsieur Jean-François Arocas, directeur général, demeurant au 19, rue nouvelle, F-95620 Parmain.
c) Monsieur Nicolas Auclerc, chercheur en informatique, demeurant au 29, rue Baricot, F-33170 Gradignan.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire: 
EURO ASSOCIATES S.A. une société avec siège social au 33, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

2007.

5) Le siège de la Société est fixé au 33, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous, notaire la

présente minute.

Signé: F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 11CS, fol. 96, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2002.
Signée par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

(36138/230/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

CARDINAL SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 79.878. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg, le 26

avril 2002, que:

Sont appelées à la fonction d’Administrateur les personnes suivantes:
Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-rue,

L-1660 Luxembourg;

Monsieur Georges Mock, expert-comptable, élisant domicile au Cabinet MOCK &amp; WIDMER S.A., cours des Bastions

4, CH-1205 Genève;

Monsieur Jacques-Michel Rossi, avocat, élisant domicile au Cabinet MOCK &amp; WIDMER S.A., cours des Bastions 4,

CH-1205 Genève.

Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2003.
Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:
Madame Ana De Sousa, comptable, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2003.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,

le 26 avril 2002, que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social à

Luxembourg, en date du 26 avril 2002, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences com-
merciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
ouverture de compte bancaire et généralement toute opération ne dépassant pas quinze mille Euro (15.000,-  ) (ou la
contre-valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypo-
thèque de navire, toute prise de crédit ainsi que les gros travaux sur le navire devront requérir la signature de deux
administrateurs dont nécessairement celle de l’administrateur-délégué.

Pour inscription-réquisition.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 94, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(36061/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

CARDINAL SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 79.878. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 94, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36063/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

 

M. Weinandy.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Signature.

52667

EUROPE-QT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le six mai. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont Comparu:

1) J.O.F.A.A S.A., une société ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 33, Allée Scheffer,
2) Monsieur Yannick Courbin, demeurant au 145, avenue Guillaume Janvier, bâtiment 17, résidence Barcelone, 34

070 Montpellier.

les deux ici représentés par Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnel à L-1750 Luxem-

bourg, 74, avenue Victor Hugo,

en vertu de deux procurations sous seing privé donnée à Luxembourg, le 6 mai 2002.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROPE-QT S.A.

 Le siège social est établi à Luxembourg.
 Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’Assemblée

Générale des actionnaires.

 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

 La durée de la Société est illimitée.
 La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la formation, le conseil en formation, l’aide à la formation d’élèves pilotes, de pilotes

ainsi que l’acquisition de locaux, immeubles, biens, à titre gratuit ou onéreux, et ce à fin commerciale ou de bénévolat.

En général, la Société pourra faire toutes autres transactions commerciales connexes, industrielles, financières, mo-

bilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire
ou susceptible d’en favoriser l’exploitation et le développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR) divisé en mille (1.000) actions d’une valeur

nominale de trente et un (31,-) euros (EUR) chacune.

 Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
 Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

 La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
 Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

 Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

 Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

 Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

 Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

 La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

52668

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quinze juin de chaque année à 15.00 heures à Luxem-

bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

 Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion.

 Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

 1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2002.
 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.
Souscription et libération
 Les comparants précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces à raison de vingt-cinq (25 %) pour cent, de sorte que le

montant de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il
a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

 Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la So-

ciété ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille sept cents
(1.700,-) euros.

<i>Assemblée Constitutive

 Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
 2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Nicolas Auclerc, pilote de ligne, demeurant au 29, rue Baricot, F-33170 Gradignan, 
b) Monsieur Yannick Courbin, demeurant au 145, avenue Guillaume Janvier, bâtiment 17, résidence Barcelone, F-

34070 Montpellier, et

c) Monsieur Olivier Auclerc, chercheur en informatique, demeurant au 29, rue Baricot, F-33170 Gradignan.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
EURO ASSOCIATES S.A. une société avec siège social au 33, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
 4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de

2007.

 5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Admi-

nistration est autorisé et mandaté d’élire Monsieur Olivier Auclerc, préqualifié, aux fonctions d’administrateur-délégué
avec tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature.

 6) Le siège social de la Société est fixé à L-2520 Luxembourg, 33, Allée Scheffer. 

<i>Avertissement

Le notaire a attiré l’attention des comparants, agissant dans les qualités telles que précisées ci-dessus, que la Société

doit obtenir une autorisation de faire le commerce de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec
son objet social avant de commencer son activité commerciale, avertissement que les comparants reconnaissent avoir
reçu.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire la présente mi-

nute.

Signé: F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.

1) J.O.F.A.A. S.A., préqualifiéé, neuf cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900

2) Monsieur Yannick Courbin, préqualifié, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

 Total: mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

52669

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 11CS, fol. 97, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2002 
Signée par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

(36139/230/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

S.D.S. S.A., SOFTWARE DEVELOPMENT SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: L-8411 Steinfort, 12, rue des Carrières.

R. C. Luxembourg B 53.745. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 19, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

(36060/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

A.R. TH. WORK &amp; CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6910 Roodt-sur-Syre.

R. C. Luxembourg B 82.675. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36065/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

CONTAPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 58.771. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 22, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36123/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

CONTAPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 58.771. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire des actionnaires, tenue à Luxembourg au siège social de la société, le 2 avril 2002 

<i>à 15.30 heures

L’Assemblée s’ouvre à 15.30 heures et est présidée par Monsieur Carl Uggla, Administrateur-Délégué de CONTAPE

S.A. («la Société»), désigné Président de cette Assemblée.

L’Assemblée désigne M. Bruno Frèrejean, Directeur, comme secrétaire et scrutateur.
Les Actionnaires présents ou représentés ainsi que les actions qu’ils détiennent sont enregistrés sur la liste des

présences. Cette liste, signée par les Actionnaires ou leurs représentants ainsi que par les membres de l’Assemblée, de
même que les procurations dûment initialisées, seront conservées avec le procès-verbal de l’Assemblée. Sur les 8.500
actions émises, 8.500 sont représentées à l’Assemblée.

Les membres de l’Assemblée constatent que toutes les actions sont présentes ou représentées et que l’Assemblée

peut donc valablement délibérer des points suivants de l’ordre du jour:

1. Prise en compte des décisions prises par le Conseil d’Administration de la société, tenu à Luxembourg ce même

jour à 15.00 heures, en relation avec les comptes annuels de la société pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2001.

2. Prise en compte du rapport du Commissaire, Monsieur Danilo Linosa, aux actionnaires, en relation avec les

comptes annuels de la société pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2001.

M. Weinandy.

<i>Pour SOFTWARE DEVELOPMENT SERVICES S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Signature.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

B. Frèrejean / C. Piccini.

52670

3. Approbation des comptes annuels 2001 de la société, y inclus le bilan au 31 décembre 2001 et le compte de profits

et pertes pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2001, ainsi que l’annexe y relative.

4. Distribution de dividendes et allocation du résultat de l’exercice.
5. Décharge des Administrateurs et du Commissaire quant à leur future responsabilité en relation avec

l’accomplissement de leurs fonctions respectives pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2001.

6. Approbation de la démission de Monsieur Carl Uggla comme membre du Conseil d’Administration avec effet au 2

avril 2002.

7. Approbation de la démission de Monsieur Pierre Delandmeter comme membre du Conseil d’Administration avec

effet au 2 avril 2002.

8. Election, avec effet au 2 avril 2002, de Monsieur Claes-Johan Geijer comme membre du Conseil d’Administration

pour un mandat d’un an, en remplacement de Monsieur Carl Uggla.

9. Election, avec effet au 2 avril 2002, de Monsieur Erik Ulmsten comme membre du Conseil d’Administration pour

un mandat d’un an, en remplacement de Monsieur Pierre Delandmeter.

10. Réélection, avec effet au 2 avril 2002, de Monsieur Bruno Frèrejean comme membre du Conseil d’Administration

pour un nouveau mandat d’un an.

11. Réélection du Commissaire pour un nouveau mandat d’un an.
12. Toute autre décision pouvant validement être prise par l’Assemblée. 
L’Assemblée prend alors connaissance des décisions du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire en

relation avec les comptes annuels 2001.

Après délibération, le Président soumet à l’Assemblée les résolutions suivantes:

1. Les comptes annuels 2001 de CONTAPE S.A., tels que joints au rapport du Commissaire, Monsieur Danilo Linosa,

sont approuvés.

2. La distribution de dividendes et l’allocation du résultat 2001 repris ci-après sont approuvés.

3. Décharge est accordée par vote séparé aux membres du Conseil d’Administration et au Commissaire quant à leur

responsabilité future en relation avec l’accomplissement de leurs fonctions respectives pour l’exercice clôturé au 31
décembre 2001.

4. Après délibération, l’Assemblée approuve les résolutions suivantes:
- Démission de M. Carl Uggla comme membre du Conseil d’Administration avec effet au 2 avril 2002;
- Démission de M. Pierre Delandmeter comme membre du Conseil d’Administration avec effet au 2 avril 2002;
- Election de M. Claes-Johan Geijer comme membre du Conseil d’Administration avec effet au 2 avril 2002, en

remplacement de Monsieur Carl Uggla;

- Election de M. Erik Ulmsten comme membre du Conseil d’Administration avec effet au 2 avril 2002, en

remplacement de Monsieur Pierre Delandmeter.

- Réélection de Monsieur Bruno Frèrejean comme membre du Conseil d’Administration avec effet au 2 avril 2002;
- Le nouveau Conseil d’Administration est élu pour un mandat d’un an, expirant lors de l’Assemblée Générale statuant

sur l’exercice 2002. A partir de la date de l’Assemblée, le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:

Monsieur Claes-Johan Geijer, Administrateur-Délégué, demeurant à Kehlen;
Monsieur Bruno Frèrejean, Directeur-Adjoint, demeurant à Elvange;
Monsieur Erik Ulmsten, Conseiller, demeurant à Golden Sands 8, Apt 208, Bur Dubai, UEM.
- Réélection de Monsieur Danilo Linosa, Senior Manager, demeurant à Bertrange, comme Commissaire, pour un

nouveau mandat d’un an, expirant lors de l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2002.

Les résolutions sont passées comme suit: par vote unanime de toutes les actions admises au vote.

Plus rien n’étant  à  l’ordre du jour et aucune autre décision n’étant requise par les membres de l’Assemblée, le

Président clôt l’Assemblée à 16.00 heures.

Luxembourg, le 2 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 22, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36124/000/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

 EUR

Résultat reporté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 216.752,94

Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 81.722,83

Résultat net  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 298.475,77

Résultat distribuable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Dotation à la réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Dividendes à distribuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Report à nouveau au 1

er

 janvier 2002 . . . . . . . . . . .

- 298.475,77

Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur et Secrétaire

52671

EQUIPE LUX TRADE S.A., Société Anonyme,

(anc. WANSON LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.422. 

—

L’an deux mille deux, le trente avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de WANSON LUXEMBOURG S.A., R.C. B N

°

 57 422, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-

Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 décembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations N

°

 140 du 22 mars 1997.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte de Maître Gérard Lecuit,

notaire de résidence à Hesperange, date du 22 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
N

°

 913 du 28 décembre 2000.

La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Filip Bultinck, administrateur de sociétés, de-

meurant à Knokke, Belgique.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur W. Van Cauter, réviseur d’entreprises, demeurant à Mamer.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent

cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois (LUF) chacune, représentant
l’intégralité du capital social d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois (LUF) sont dû-
ment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que
décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires présents ou repré-
sentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents, restera annexée au présent procès-

verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social.
2. Modification de la dénomination sociale.
3. Augmentation du capital social.
4. Conversion du capital social en euros.
5. Divers éventuels.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

La dénomination sociale de la Société est changée de WANSON LUXEMBOURG S.A. en EQUIPE LUX TRADE S.A.
En conséquence l’article 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de EQUIPE LUX TRADE S.A.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la Société est transféré du 21, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg au 43, route d’Arlon, L-8009

Strassen.

En conséquence l’article 2, alinéa 1

er

 et l’article 16, alinéa 1

er

 des statuts sont modifiés pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 2. Alinéa 1

er

. Le siège social est établi à Strassen.»

«Art. 16. Alinéa 1

er

. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois d’avril à 14.00

heures à Strassen au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.»

<i>Troisième résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est augmenté à concurrence de LUF 537,- à LUF

1.250.537,- sans émission d’actions nouvelles.

Le montant de LUF 537,- a été intégralement libéré en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leur parti-

cipation dans la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

La devise du capital social est convertie de francs luxembourgeois en euros au cours de EUR 1,- pour LUF 40,3399

pour fixer ledit capital social à EUR 31.000,- divisé en 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à EUR 100,- avec diminution correspondante du nombre des actions de 1.250

à 310 actions d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune.

Le Conseil d’Administration est chargé de procéder à la répartition des 310 actions précitées au prorata des partici-

pations respectives de tous les actionnaires.

52672

<i>Sixième résolution

Suite aux trois résolutions qui précèdent l’article 5, alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), représenté par trois cent

dix (310) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: F. Bultinck, R. Thill, W. Van Cauter, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 135S, fol. 31, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2002.
Signée par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

(36140/230/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

EQUIPE LUX TRADE S.A., Société Anonyme,

(anc. WANSON LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.422. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 526 du 30 avril 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2002.

(36141/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

ITER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1725 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.445. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36066/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

FINORA S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 19.077. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 16, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale du 14 mai 2002

AFFECTATION DU RESULTAT

La perte de EUR 4.458,06 est reportée sur l’exercice suivant.
La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Suite au vote spécial de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide de

continuer la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36082/279/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

M. Weinandy.

<i>Pour le notaire
Signature

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Signature.

Signature.

52673

IMMO HOUSE PLANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen.

R. C. Luxembourg B 55.347. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36067/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

GARDEN IMMOBILIARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 53.297. 

—

L’an deux mille deux, le trois mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A Comparu:

KAAMAR INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A.H., une société avec siège social au 43, route d’Arlon, L-8009

Strassen,

ici représentée par Monsieur Fouad Ghozali, économiste, demeurant à Mamer,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Strassen, le 3 mai 2002.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Qu’en vertu d’une cession de parts sous seing privé datée du 30 mars 1998, enregistrée à Luxembourg, le 18 mai

1998, vol. 507, fol. 38, case 5, et acceptée pour le besoin des présentes par le gérant de la Société, elle est devenue la
seule associée de la société à responsabilité limitée GARDEN IMMOBILIARE, S.à.r.l., R.C. B numéro 53 297, constituée
suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 12 décembre 1995,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 97 du 24 février 1996.

- Que le capital social de la Société était antérieurement fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois

(LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales ayant eu une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembour-
geois (LUF) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social.
2. Conversion du capital social en euros.
3. Divers éventuels.
L’associée unique a ensuite abordé l’ordre du jour et a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le siège social de la Société est transféré du 82, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg au 43, route d’Arlon, L-

8009 Strassen.

En conséquence l’article 2, alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Alinéa 1

er

. Le siège social est établi à Strassen.»

<i>Deuxième résolution

Il est constaté que le capital social de la Société est fixé à EUR 12.394,68 représenté par 500 parts sociales d’une

valeur nominale de EUR 24,79 chacune.

<i>Troisième résolution

Les alinéas 2 et 3 de l’article 5 des statuts sont supprimés.

<i>Quatrième resolution

En conséquence des deux résolutions qui précèdent l’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (EUR

12.394,68), représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-quatre euros et soixante-dix-
neuf cents (EUR 24,79) chacune.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous, no-

taire la présente minute.

Signé: F. Ghozali, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 135S, fol. 32, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2002.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Signature.

52674

Signée par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

(36142/230/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

GARDEN IMMOBILIARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 53.297. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 539 du 3 mai 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 21 mai 2002.

(36143/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

TWISTERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.946. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36068/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

CATALUNYA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7233 Bereldange.

R. C. Luxembourg B 81.815. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36069/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

IRMAN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 80.596. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 27 mars 2002

Il résulte du procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires Made-

moiselle Regina Rocha Melanda, Madame Nathalie Carbotti et Madame Gaby Trierweiler ainsi qu’à Monsieur Lex Benoy,
commissaire aux comptes démissionnaire, de toute responsabilité résultant de l’exercice de leur fonction.

Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié professionnellement au 71, rue des Glacis, L-1628 Luxem-

bourg, Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit UCL, domicilié professionnellement au 71, rue des Glacis, L-1628
Luxembourg et la société COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l., 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg ont été nom-
més administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires.

La société LUXFIDUCIA, S.à r.l. avec siège social 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, a été nommée en rempla-

cement du commissaire aux comptes démissionnaire.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Le siège social de la société a été transféré du 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg au 71, rue des Glacis, L-

1628 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 17, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36094/800/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

M. Weinandy.

<i>Pour le notaire
Signature

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Signature.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

52675

PARAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen.

R. C. Luxembourg B 24.317. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36070/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

ESCONDIDO VILLAGE TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme,

(anc. ESCONDIDO VILLAGE TECHNOLOGIES HOLDING S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 75.070. 

—

L’an deux mille deux, le deux mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de ESCONDIDO VILLAGE TECHNOLOGIES HOLDING S.A., R.C. Numéro B 75 070 ayant son siège social à
Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 30 mars 2000, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 515 du 19 juillet 2000.

La séance est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les six mille quatre cents

(6.400) actions d’une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est ré-
gulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société en ESCONDIDO VILLAGE TECHNOLOGIES S.A. et modi-

fication subséquente de l’article 1

er

 alinéa 1

er

 des statuts.

2. Modification de l’objet social de celui de société Holding 1929 en celui de société pleinement imposable et modi-

fication afférente de l’article 2 et de l’article 13 des statuts.

3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i> Première resolution

La dénomination sociale de la Société est changée en ESCONDIDO VILLAGE TECHNOLOGIES S.A.
En conséquence, l’article 1

er

 alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Alinéa 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ESCONDIDO VILLAGE TECHNO-

LOGIES S.A.

<i> Deuxième résolution

L’objet social de la Société est changé de celui de société Holding 1929 en celui de société pleinement imposable.
En conséquence, l’article 2 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.»

L’article 13 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y

est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept heu-

res quarante-cinq.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Signature.

52676

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 135S, fol. 32, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2002.
Signée par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

(36144/230/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

ESCONDIDO VILLAGE TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme,

(anc. ESCONDIDO VILLAGE TECHNOLOGIES HOLDING S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 75.070. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 535 du 2 mai 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2002.

(36145/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

COFHYLUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 7.128. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 8 mars 2002

L’assemblée générale prend note de la démission de M. Pierre Detournay de son mandat d’administrateur avec effet

au 31 décembre 2001. Suite à la proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale décide de ne pas pourvoir
actuellement au remplacement de ce mandat.

Suite à la proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale décide de confier le mandat de commissaire

aux comptes à la société KPMG-AUDIT LUXEMBOURG, pour une nouvelle période d’une année.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 13, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36106/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

COFHYLUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 7.128. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 1

<i>er

<i> octobre 2001

Conformément à l’article 1

er

 de la loi du 10 décembre 1998 et à l’autorisation de l’assemblée générale de COFHY-

LUX S.A. du 10 mars 2000, le conseil d’administration procède  à la conversion du capital social actuel de LUF
500.000.000,- en Euro, soit EUR 12.394.676,24 avec effet au 1

er

 octobre 2001. Par ailleurs, le conseil d’administration

décide la réalisation d’une augmentation de capital, sans apports nouveaux et sans création de titres, mais par prélève-
ment sur les bénéfices reportés d’un montant de EUR 105.323,76 pour porter le capital social à EUR 12.500.000,- et la
valeur nominale par action à EUR 200,-. Avec effet au 1

er

 octobre 2001, tous les comptes de la société seront exprimés

en Euro.

Luxembourg, le 10 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 13, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36107/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

M. Weinandy.

<i>Pour le notaire
Signature

Luxembourg, le 13 mars 2002.

R. Scharfe / C. Thill.

COFHYLUX S.A.
C. Thill / C. Fohl

52677

PARKWAY INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 80.415. 

—

In the year two thousand and two, on the thirtieth of April.
Before us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

WHITE HORSE HOLDINGS B.V., a company incorporated under the laws of The Netherlands and having its regis-

tered office at Bouwerij, 4, NL-1185 XX, Amstelveen, Amsterdam, The Netherlands.

here represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxem-

bourg, on 24 April 2002.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of PARKWAY INTERNATIONAL, S.à r.l., a société à responsabilité limitée,

having its registered office at L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, recorded with the Luxembourg Commercial
and Companies’ Register, under Section B, number 80.415, incorporated pursuant to a deed of Notary Edmond
Schroeder, residing in Mersch, having acted in replacement of the undersigned notary on January 24th, 2001, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of September 6th, 2001, number 730. The articles of association
have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on September 24th, 2001, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereafter the «Company»).

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides that the company shall be bound by the joint signature of any two managers or by the sole

signature of any person to whom such signatory powers shall have been delegated by the board of managers.

<i>Second resolution

As a consequence, article 12 of the Articles of Association of the Company is amended and now reads as follows:

«Art. 12. The Company is managed by two or more managers, who do not need to be partners.
The managers are appointed by the general meeting of partners which sets the term of their office. They may be

dismissed freely and without cause at any time.

The Company will be bound by the joint signature of any two managers or by the sole signature of any person to

whom such signatory powers shall have been delegated by the board of managers.»

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille et deux, le trente avril.
Par devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

WHITE HORSE HOLDINGS B.V., une société constituée selon les lois des Pays-Bas, avec siège social à Bouwerij,

NL-1185 XX, Amstelveen, Amsterdam, Pays-Bas.

ici représentée par M. Jean-Marc Ueberecken, LL.M., demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée à Luxembourg, en date du 24 avril 2002,

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant est le seul associé de PARKWAY INTERNATIONAL, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant

son siège social à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous la Section B numéro 80.415, constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, de
résidence à Mersch, ayant agi en remplacement du notaire soussigné, en date du 24 janvier 2001, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations du 6 septembre 2001, numéro 730. Les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois suivant acte du 24 septembre 2001, non encore publié au Mémorial C (ci après la «Société»).

Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide que la société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature

individuelle de toute personne à laquelle de tels pouvoirs de signature auront été délégués.

<i>Deuxième résolution

A la suite de ce qui précède, l’article 12 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 12. La Société est gérée par deux ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.

52678

Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont libre-

ment révocables à tout moment et sans cause.

La Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature individuelle de toute personne

à laquelle de tels pouvoirs de signature auront été délégués».

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J-M. Ueberecken, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 135S, fol. 30, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2002
Signée par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

(36146/230/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

PARKWAY INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 80.415. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 520 du 30 avril 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2002.

(36147/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

KOOKMIN BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.465. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568, fol. 6, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36079/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

PICAMAR SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.392. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 25 mars 2002

- Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, est coopté au poste d’Administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire. Son
mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004. La cooptation de Monsieur Sandro
Capuzzo sera ratifiée à la prochaine Assemblée.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36111/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

 

M. Weinandy.

<i>Pour le notaire
Signature

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Signature.

PICAMAR SERVICES S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

52679

VANSAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Au capital de 30.153.300,- EUR.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 82.430. 

—

<i>Extrait de la réunion des gérants tenue le 13 mai 2002

Il est porté à la connaissance de tous que le 5 juillet 2001, la société VANSAN S.A., alors titulaire de la totalité des

parts sociales de la société, a cédé une part sociale à Monsieur Constant Vandersanden.

Luxembourg, le 13 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 12, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36091/595/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

COFAL, COMPAGNIE FINANCIERE POUR L’AMERIQUE LATINE, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 40.640. 

Constituée en date du 24 juin 1992 par acte devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, publié

au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 341 du 7 août 1992. Les statuts ont été mo-
difiés en date du 19 août 1992 par acte passé devant le même notaire, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations numéro 449 du 7 octobre 1992, le 24 juin 1997 publié au Mémorial C, Recueil Spécial
numéro 391 du 21 juillet 1997, le 26 juin 1997 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
538 du 1

er

 octobre 1997, le 9 juillet 1997 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 562

du 14 octobre 1997, le 21 octobre 1997 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 638
du 15 novembre 1997, le 30 janvier 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 120
du 25 février 1998, le 30 avril 1998 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 401 du 3
juin 1998, le 30 juillet 1998 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 788 du 29 octobre
1998, le 21 juillet 1999 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 24 du 7 janvier 2000,
le 28 février 2000 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

—

<i>I. Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 12 mars 2002

AFFECTATION DU RESULTAT

Aucun dividende n’est distribué.

<i>Composition du Conseil d’Administration au 31 décembre 2001

- Monsieur Pierre-Alain De Smedt, administrateur de sociétés, demeurant 53, avenue Montaigne, 75008 Paris, Prési-

dent et Administrateur-Délégué;

- Monsieur Shemaya Levy, administrateur de sociétés, demeurant 1, rue de Marnes Ville d’Avray (92), Administrateur-

Délégué;

- Monsieur Christian Dor, directeur financier, demeurant 54, avenue de New York, Paris 16, Administrateur-Délégué;
- Monsieur Luc-Alexandre Menard, ingénieur, demeurant 50, rue de la Pompe, F-75116 Paris, Administrateur;
- Monsieur François Schwartz, cadre financier, demeurant 10, rue Oudinot, F-75007 Paris, Administrateur;
- Monsieur Alain Dassas, directeur des services financiers, demeurant 25, rue Franklin, F-75016 Paris;
- Monsieur Manuel Antelo, ingénieur, demeurant Calle Fray Justo Santa Maria de Oro, n

°

 1744, Buenos Aires / Ar-

gentine, Administrateur;

- Monsieur Christian Husson, juriste, demeurant 32, boulevard de la Bastille, F-75012 Paris, Administrateur.

<i>Commissaire aux comptes

- La Société DELOITTE &amp; TOUCHE LUXEMBOURG, Société Anonyme, ayant son siège social au 3, route d’Arlon,

L-8009 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

<i>USD

Report à nouveau antérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.485.004,86

Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

434.865,65

Bénéfice distribuable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.919.870,51

Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

Affectation aux autres réserves  . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

Dividende distribué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

Solde à reporter à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.919.870,51

52680

<i>II. Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 18 février 2002

. . .
3. Fixation des pouvoirs de Messieurs De Smedt, Levy et Dassas, administrateurs-délégués.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide de conférer à MM. De Smedt et Levy, Administrateurs-

délégués chargés de la gestion courante de la société, agissant conjointement, les pouvoirs suivants:

- procéder à l’ouverture et à la clôture de tout compte au nom de la société COFAL;
- faire fonctionner tout compte de COFAL dans le cadre des opérations décrites ci-après:
- opérations de règlement, dans la limite de USD 200.000.000,- par opération;
- opération de marché et de change, dans la limite de USD 200.000.000,- par opération;
- prêter et emprunter aux sociétés appartenant au groupe RENAULT, c’est à dire les sociétés dont RENAULT détient

directement ou indirectement la majorité des droits de vote, et ce, dans la limite de USD 200.000.000,- par opération;

- acheter et/ou vendre des actions ou obligations dans la limite de USD 50.000.000,- par opération;
- accorder des garanties aux sociétés appartenant au groupe RENAULT, c’est-à-dire les sociétés dont RENAULT dé-

tient directement ou indirectement la majorité des droits de vote, et ce, dans la limite de USD 100.000.000,- par opé-
ration.

Il est par ailleurs précisé qu’en tout état de cause, le montant total d’engagement par nature d’opération, telles qu’in-

diquées ci-dessus, ne pourra pas dépasser USD 400.000.000,- pendant la durée de l’autorisation telle que fixée ci-des-
sous.

Une information des actes ainsi accomplis, dans les conditions ci-dessus, par Messieurs De Smedt et Levy sera faite

au Conseil qui arrêtera les comptes de l’exercice 2002.

Puis, le Conseil décide de confier à Monsieur Alain Dassas, Administrateur-délégué, chargé de la gestion courante de

la société, agissant conjointement avec Monsieur Pierre-Alain De Smedt ou, en l’absence de ce dernier, avec Monsieur
Shemaya Levy les pouvoirs suivants:

- procéder à l’ouverture et à la clôture de tout compte au nom de la société COFAL;
- faire fonctionner tout compte de COFAL dans le cadre des opérations décrites ci-après:
* opérations de règlement, dans la limite de USD 150.000.000,- par opération,
* opérations de marché et de change, dans la limite de USD 150.000.000,- par opération,
* prêter et emprunter aux sociétés appartenant au groupe RENAULT, c’est-à-dire les sociétés dont RENAULT dé-

tient directement ou indirectement la majorité des droits de vote, et ce, dans la limite de USD 150.000.000,- par opé-
ration,

* acheter et/ou vendre des actions ou obligations dans la limite de USD 50.000.000,- par opération,
* accorder des garanties aux sociétés appartenant au groupe RENAULT, c’est à dire les sociétés dont RENAULT

détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote, et ce, dans la limite de USD 50.000.000,- par opé-
ration.

Il est par ailleurs précisé qu’en tout état de cause, le montant total d’engagement par nature d’opération telles qu’in-

diquées ci-dessus, ne pourra pas dépasser USD 200.000.000,- pendant la durée de l’autorisation telle que fixée ci-des-
sous.

Une information des actes ainsi accomplis, dans les conditions ci-dessus, par Monsieur Dassas sera faite au Conseil

qui arrêtera les comptes de l’exercice 2002.

Ces pouvoirs se renouvellement tacitement chaque année, sauf décision contraire du Conseil qui arrêtera les comp-

tes de l’exercice qui procédera alors à la modification desdites autorisations.

<i>4. Confirmation des pouvoirs de Monsieur Schwartz et Monsieur Motto Cagna

Dans le cadre d’opérations préalablement approuvées par les administrateurs-délégués, le Conseil décide de confir-

mer les pouvoirs conférés à Monsieur François Schwartz ainsi que les missions confiées à Monsieur Armand Motto Ca-
gna par le Conseil d’administration du 6 février 2001.

Le pouvoir de Monsieur François Schwartz est le suivant:
* acheter et/ou vendre des actions et obligations dans la limite de USD 25.000.000,- par opération.
Il est précisé que le montant total d’engagement pour les opérations, telles qu’indiquées ci-dessus, ne pourra pas dé-

passer USD 50.000.000,- pendant la durée de l’autorisation telle que fixée ci-dessous.

Les missions confiées à Monsieur Armand Motto Cagna sont les suivantes:
* proposer des choix de gestion comptable,
* préparer les budgets et les plans de la société,
* établir les prévisions de trésorerie,
* préparer les comptes sociaux et à ce titre préparer les clôtures mensuelles sous forme sociale et consolidée, mettre

à jour les plans comptables et établir les prévisions fiscales et sociales,

* préparer les déclarations fiscales notamment celles destinées à l’intégration fiscale,
* procéder au paiement des frais de fonctionnement de la société dans la limite cumulée de USD 1.000.000,- pendant

la durée de l’autorisation telle que fixée ci-dessous.

Une information des actes ainsi accomplis par Monsieur Schwartz et Monsieur Motto Cagna sera faite au Conseil qui

arrêtera les comptes de l’exercice 2002.

Monsieur Motto Cagna pourra assister à la demande du Conseil à ses réunions.
Ces pouvoirs se renouvellement tacitement chaque année, sauf décision contraire du Conseil qui arrêtera les comp-

tes de l’exercice qui procédera alors à la modification desdites autorisations.

52681

<i>5. Fixation des pouvoirs de Monsieur Patrick Claude

Dans le cadre d’opérations préalablement approuvées par les Administrateurs-délégués, le Conseil décide de confé-

rer les pouvoirs suivants à M. Patrick Claude (en lieu et place de Madame Jacqueline Wolff).

Les pouvoirs de M. Patrick Claude, avec faculté de subdélégation à M. Bernard Piogere sont les suivants:
- faire fonctionner tout compte bancaire de la société dans le cadre d’opérations décidées par les deux Administra-

teurs-délégués,

- procéder à la clôture et à l’ouverture de tout compte bancaire de la société.
M. Claude pourra assister à la demande du Conseil à ses réunions.
Ces pouvoirs se renouvelleront tacitement chaque année, sauf décision contraire du Conseil qui arrêtera les comptes

de l’exercice qui procédera alors à la modification desdites autorisations.

Luxembourg, le 13 mai 2002.
Pour extrait.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 16, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36083/279/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

IFIEB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.866. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 12, case 11, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36084/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

IFIEB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.866. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 12, case 11, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36085/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

IFIEB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 38.866. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 mars 2002

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

1999 et au 31 décembre 2000.

- L’Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5,

rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, au poste d’administrateur de la société.

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Jean Mulliez, administrateur de sociétés, demeurant 80, rue Reine As-

trid à B-7730 Nechin, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg de leur mandat d’administrateur. L’Assemblée accepte aussi la démission de BBL TRUST SERVICES
LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de son mandat de commissaire
aux comptes.

L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Olivier Motte, administrateur

de sociétés, demeurant 46, vieux chemin de Willems à B-7500 Tournai, Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences
économiques et diplômé en Hautes Etudes Fiscales, demeurant 72, rue Docteur Pfeffer à L-2319 Luxembourg, de Mon-
sieur Marc Limpens, employé privé, demeurant 34, rue de Vianden à L-2680 Luxembourg et Monsieur Alain Renard,
employé privé, demeurant 17, rue Eisenhower à L-8321 Olm. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui sta-
tuera sur les comptes de l’exercice 2001.

Pour la société
<i>Un mandataire
Signatures

Pour la société
<i>Un mandataire
Signatures

52682

L’Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire FIN-CONTRÔLE S.A., ayant

son siège social 13, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2001.

- L’Assemblée décide de transférer le siège social du 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, au 23, avenue

Monterey à L-2086 Luxembourg.

- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-

tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur ca-

pital en euros et la loi du 1

er

 août 2001 relative au basculement en euros, et après en avoir délibéré, l’Assemblée décide

également:

- de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, le capital social actuellement exprimé en LUF;

- de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, la mention de la valeur nominale des actions.

- d’une part d’adapter, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, l’article 5, alinéa 1

er

 des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR), repré-

senté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, chacune.»

et d’autre part de supprimer les alinéas 3, 4, 5 et 6 de l’article 5 des statuts.

Luxembourg, le 25 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 12, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36089/595/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

TELEMAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 67.544. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2002

- L’Assemblée accepte la démission en tant qu’administrateur de catégorie B de Monsieur Jacques Schroeder, avocat,

demeurant 6, rue Heinrich Heine à L-1720 Luxembourg et décide de ne pas renouveler le mandat d’administrateur de
catégorie B de Monsieur Nils Martensson, directeur de sociétés, demeurant à Surrey (Grande-Bretagne).

- L’Assemblée nomme comme nouveaux administrateurs de catégorie B, Monsieur Johan Dejans, employé privé, de-

meurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de
l’exercice 1999.

- L’Assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de catégorie A de Monsieur Birger Tjäldin, directeur de socié-

tés, demeurant au 38, Brobyvägen à 18735 Taby (Suède) et le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SER-
VICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se
termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur ca-

pital en euros et de la loi du 1

er

 août 2001 relative au basculement en euros, et après en avoir délibéré, l’Assemblée

décide:

- de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 juillet 2001, le capital social et le capital autorisé actuellement

exprimés en LUF;

- de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 juillet 2001, la mention de la valeur nominale des actions;

- d’adapter, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 juillet 2001, l’article 3, alinéas 1 et 2 des statuts pour leur donner la teneur

suivante:

«Le capital social de la société est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros, soixante-neuf cents (30.986,69

EUR), représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) actions sans valeur nominale chacune, entière-
ment libérées.

Le capital autorisé est fixé à huit cent soixante-sept mille six cent vingt-sept euros trente-quatre cents (867.627,34

EUR), représenté par trente-cinq millions (35.000.000) d’actions sans valeur nominale.»

Luxembourg, le 10 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 12, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36090/595/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour extrait conforme
Pour la société
<i>Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
Pour la société
<i>Un mandataire
Signatures

52683

IFIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.864. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 12, case 11, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36086/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

IFIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.864. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 12, case 11, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36087/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

IFIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.864. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 mars 2002

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

1999 et au 31 décembre 2000.

- L’Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5,

rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, au poste d’administrateur de la société.

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Jean Mulliez, administrateur de sociétés, demeurant 80, rue Reine As-

trid à B-7730 Nechin, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg de leur mandat d’administrateur. L’Assemblée accepte aussi la démission de BBL TRUST SERVICES
LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de son mandat de commissaire
aux comptes.

L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Olivier Motte, administrateur

de sociétés, demeurant 46, vieux chemin de Willems à B-7500 Tournai, Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences
économiques et diplômé en Hautes Etudes Fiscales, demeurant 72, rue Docteur Pfeffer à L-2319 Luxembourg, de Mon-
sieur Marc Limpens, employé privé, demeurant 34, rue de Vianden à L-2680 Luxembourg et Monsieur Alain Renard,
employé privé, demeurant 17, rue Eisenhower à L-8321 Olm. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui sta-
tuera sur les comptes de l’exercice 2001.

L’Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire FIN-CONTRÔLE S.A., ayant

son siège social 13, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2001.

- L’Assemblée décide de transférer le siège social du 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, au 23, avenue

Monterey à L-2086 Luxembourg.

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur ca-

pital en euros et la loi du 1

er

 août 2001 relative au basculement en euros et vu l’existence au 31 décembre 2000 (après

affectation du résultat) d’une réserve légale de 125.000,- LUF équivalente à 3.098,67 EUR et après en avoir délibéré,
l’Assemblée décide également:

- de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, le capital social actuellement exprimé en LUF;

- d’augmenter, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, le capital de 13,31 euros pour le porter de 30.986,69

euros à 31.000,- euros par incorporation d’une partie de la réserve légale de 125.000,- LUF équivalente à 3.098,67 EUR;

- de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, la mention de la valeur nominale des actions;

- d’une part d’adapter, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, l’article 5, alinéa 1

er

 des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,- EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions

sans désignation de valeur nominale, chacune.»

et d’autre part de supprimer les alinéas 3, 4, 5 et 6 de l’article 5 des statuts.

Pour la société
<i>Un mandataire
Signatures

Pour la société
<i>Un mandataire
Signatures

52684

Luxembourg, le 25 mars 2002.

(36088/595/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

SPORT PLUS 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 71.309. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés tenue à Luxembourg en date du 4 mars 2002

Il résulte dudit procès-verbal que le capital social a été converti en Euro avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité

avec la loi du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital social est de 12.394,68 EUR, représenté par 100 parts
de 123,94 EUR chacune. L’article 5 des statuts a été adapté en conséquence. Le siège de la société est transféré de
L-1946 Luxembourg, 6, rue Louvigny à L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker (Centre Commercial AUCHAN).

Luxembourg, le 4 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 17, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36092/800/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

SPORT PLUS 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 6, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 71.309. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 17, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36097/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

SPORT PLUS 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 6, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 71.309. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 17, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36098/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

SPORT PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 23.450. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés tenue à Luxembourg en date du 23 mars 2002

Il résulte dudit procès-verbal que le capital social a été converti en Euro avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité

avec la loi du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital social est de 12.394,68 EUR, représenté par 100 parts
de 123,94 EUR chacune. L’article 6 des statuts a été adapté en conséquence.

Luxembourg, le 22 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 17, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36093/800/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour extrait conforme
Pour la société
<i>Un mandataire
Signatures

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 17 avril 2002.

Luxembourg, le 17 avril 2002.

<i>Pour la société
Signature

52685

MyTravel LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 83.825. 

—

In the year two thousand and two, on the thirtieth of April.
Before us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

MyTravel GROUP plc, a company incorporated under the laws of England and having its registered office at Parkway

One, Parkway Business Centre, 300 Princess Road, Manchester, M14 7QU, recorded under the registration number
742748,

here represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxem-

bourg, on April 24 2002.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of MyTravel LUXEMBOURG , S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having

its registered office at L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, recorded with the Luxembourg Commercial and
Companies’ Register, under Section B, number 83.825, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on
September 20th, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of February 8th, 2002, number
224. The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on
October 22nd, 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereafter the «Com-
pany»).

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides that the company shall bound by the joint signature of any two managers or by the sole

signature of any person to whom such signatory powers shall have been delegated by the board of managers.

<i>Second resolution

As a consequence, article 12 of the Articles of Association of the Company is amended and now reads as follows:

«Art. 12. The Company is managed by two or more managers, who do not need to be partners.
The managers are appointed by the general meeting of partners which sets the term of their office. They may be

dismissed freely and without cause at any time.

The Company will be bound by the joint signature of any two managers or by the sole signature of any person to

whom such signatory powers shall have been delegated by the board of managers.»

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille et deux, le trente avril.
Par devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

MyTravel GROUP PLC., une société constituée selon les lois d’Angleterre, avec siège social à Parkway One, Parkway

Business Centre, 300 Princess Road, Manchester, M14 7QU, enregistrée sous le numéro 742748,

ici représentée par M. Jean-Marc Ueberecken, LL.M., demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous se-

ing privé donnée à Luxembourg, en date du 24 avril 2002,

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant est le seul associé de MyTravel LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son

siège social à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous la section B numéro 83.825, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 20 sep-
tembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 8 février 2002, n

°

 224. Les statuts ont été

modifiés pour la dernière fois suivant acte du 22 octobre 2001, non encore publié au Mémorial C (ci-après la «Société»).

Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide que la société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature

individuelle de toute personne à laquelle de tels pouvoirs de signature auront été délégués.

<i>Deuxième résolution

A la suite de ce qui précède, l’article 12 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 12. La Société est gérée par deux ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.

52686

Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont libre-

ment révocables à tout moment et sans cause.

La Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature individuelle de toute personne

à laquelle de tels pouvoirs de signature auront été délégués».

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J-M. Ueberecken, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 135S, fol. 30, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, le 16 mai 2002
Signée par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

(36148/230/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

MyTravel LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 83.825. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 521 du 30 avril 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2002.

(36149/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

COMEDIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. THERMISANT, S.à r.l.).

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck.

R. C. Luxembourg B 74.400. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 17, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36096/800/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

LYCA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.485. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 7 mars 2002

- Le siège social de la société est transféré du 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 23, avenue Monterey, L-

2086 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 7 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36113/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

 

M. Weinandy.

<i>Pour le notaire A. Schwachtgen
Signature

Luxembourg, le 17 avril 2002.

LYCA INVESTMENT S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

52687

MyTravel LICENSING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 83.824. 

—

In the year two thousand and two, on the thirtieth of April.
Before us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

MyTravel LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg and having its registered

office at L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, recorded with the Luxembourg Commercial and Companies’ Reg-
ister, under Section B number 83.825.

here represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxem-

bourg on 24 April 2002.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of MyTravel LICENSING, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its

registered office at L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, recorded with the Luxembourg Commercial and Com-
panies’ Register, under Section B, number 83.824, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on Sep-
tember 20th, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of February 8th, 2002, number
224 (hereafter the «Company»). 

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides that the company shall be bound by the joint signature of any two managers or by the sole

signature of any person to whom such signatory powers shall have been delegated by the board of managers.

<i>Second resolution

As a consequence, article 12 of the Articles of Association of the Company is amended and now reads as follows:

«Art. 12. The Company is managed by two or more managers, who do not need to be partners.
The managers are appointed by the general meeting of partners which sets the term of their office. They may be

dismissed freely and without cause at any time.

The Company will be bound by the joint signature of any two managers or by the sole signature of any person to

whom such signatory powers shall have been delegated by the board of managers.»

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille et deux, le trente avril.
Par devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

MyTravel LUXEMBOURG, S.à r.l., une société constituée selon les lois du Luxembourg, avec siège social à L-1611

Luxembourg, 65, avenue de la Gare, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la
Section B numéro 83.825.

ici représentée par M. Jean-Marc Ueberecken, LL.M., demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée à Luxembourg, en date du 24 avril 2002,

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant est le seul associé de MyTravel LICENSING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège

social à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous la section B numéro 83.824, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 20 septembre
2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 8 février 2002, n

°

 224 (ci après la «Société»). 

Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide que la société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature

individuelle de toute personne à laquelle de tels pouvoirs de signature auront été délégués.

<i>Deuxième résolution

A la suite de ce qui précède, l’article 12 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 12. La Société est gérée par deux ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont libre-

ment révocables à tout moment et sans cause.

52688

La Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature individuelle de toute personne

à laquelle de tels pouvoirs de signature auront été délégués».

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J-M. Ueberecken, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 135S, fol. 30, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2002.
Signée par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

(36150/230/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

MyTravel LICENSING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 83.824. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 522 du 30 avril 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2002.

(36151/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

JMK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 96, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 69.067. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 17, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36099/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

VEHICLE S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 48.093. 

—

<i>Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 1. Dezember 1999

- Die Kooptierung von Herrn Giancarlo Cervino, employé privé, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, als

Verwaltungsratsmitglied, an Stelle von Herrn Hubert Hansen, der sein Mandat niedergelegt hat, ist ratifiziert.

- Die Mandate der Herren François Mesenburg, employé privé, wohnhaft in 95, rue Principale, L-6833 Biwer und

Giancarlo Cervino, employé privé, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg und FINIM LIMITED, 35-37 New
Street, ST Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands und Herrn Verwaltungsratsmitglieder, und das Mandat von FIN-CON-
TROLE S.A., 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxemburg, Kommissar, sind für weitere 6 Jahre bis zur Ordentlichen Ge-
neralversammlung von 2005 verlängert.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36112/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

 

M. Weinandy.

<i>Pour le notaire
Signature

Luxembourg, le 17 avril 2002.

Für beglaubigten Auszug
VEHICLE S.A.
Unterschriften
<i>Verwaltungsratsmitglieder

52689

SANTEMEDIA HOLDING, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the seventeenth of April
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) SANTÉMEDIA GROUP HOLDING, S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 38-40,

rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, duly represented SHAPBURG LIMITED, a company incorporated under the laws
of the British Virgin Islands, having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by Alexandre Gobert, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Lux-

embourg, on the 16 April 2002.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its here above stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the ar-
ticles of incorporation of which shall be as follows: 

A. Purpose - Duration - Name - Registered Office 

Art. 1. There is hereby established a private limited company (société  à responsabilité limitée) (hereinafter the

«Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as
well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of SANTÉMEDIA HOLDING.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share Capital - Shares 

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by

five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (25.-) each. 

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least. 

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital. 

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.

52690

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the individual signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from

among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least five days in advance

of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the
emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video conference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first January and ends on the thirty-first December. 

Art. 21. Each year on the thirty-first December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation 

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto. 

52691

<i>Subscription and payment

All the shares have been subscribed by SANTÉMEDIA GROUP HOLDING, S.à r.l., prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on thirty-first

December 2002.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

<i>General Meeting of partners

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following res-
olutions:

1. The registered office of the Company shall be 38-40 rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg 
2. The following person is appointed manager of the Company for an indefinite period:
SHAPBURG LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office

at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed. 

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le dix-sept avril
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, 

Ont comparu:

1) SANTÉMEDIA GROUP HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 38-40,

rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, valablement représentée par SHAPBURG LIMITED, une société de droit des Iles
Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 

ici représentée par Alexandre Gobert, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée à Luxembourg, le 16 avril 2002.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit: 

A. Objet-Durée-Dénomination-Siège 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de SANTÉMEDIA HOLDING.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en

vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays. 

B. Capital social-parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

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Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social. 

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la

signature individuelle d’un des gérants.

Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a
pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins cinq jours avant la date

prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans
l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion. 

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat. 

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés 

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

52693

Art. 18. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition 

Art. 20. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 21. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée. 

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par SANTÉMEDIA GROUP HOLDING, S.à r.l., préqualifié.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné. 

<i>Dispositions transitoires 

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le trente et un décembre 2002. 

<i>Frais 

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge en raison de sa constitution est évalué environ à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

1. Le siège social de la Société est établi 38-40 rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg 
2. Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée: 
SHAPBURG LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O. Box 3186, Road

Town, Tortola, British Virgin Islands.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les comparants ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Gobert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 11CS, fol. 82, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36279/211/291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

NORDIC EMPLOYER’S MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 92, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36133/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Luxembourg, le 16 mai 2002.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Signature.

52694

CARNEGIE FUND II MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 75.401. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 22, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36119/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

CARNEGIE FUND II MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 75.401. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire des actionnaires, tenue à Luxembourg au siège social de la société,

<i> le 15 mars 2002 à 10.30 heures

L’Assemblée s’ouvre  à 10.30 heures et est présidée par Monsieur Michael Hughes, désigné par l’Assemblée en

l’absence de M. Bertil Hult, Président du Conseil d’Administration.

L’Assemblée désigne M. Bruno Frèrejean comme secrétaire et M. Mark Hamper comme scrutateur.
Les Actionnaires présents ou représentés ainsi que les actions qu’ils détiennent sont enregistrés sur la liste des pré-

sences. Cette liste, signée par les Actionnaires ou leurs représentants ainsi que par les membres de l’Assemblée, de
même que les procurations dûment initialisées, seront conservées avec le procès-verbal de l’Assemblée. Sur les 1.000
actions émises, 1.000 sont représentées à l’Assemblée.

Les membres de l’Assemblée constatent que toutes les actions sont présentes ou représentées et que l’Assemblée

peut donc valablement délibérer des points suivants de l’ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clôturé au 31 décembre 2001 ainsi que du rapport du Réviseur

d’Entreprises y relatif et l’allocation du résultat de la période.

2. Décharge des administrateurs et du Réviseur d’Entreprises. 
3. Approbation de la démission de M: Carl Uggla de sa fonction d’Administrateur, élection de M. Claes-Johan Geijer

en qualité d’Administrateur et réélection des Administrateurs restants pour un nouveau mandat d’un an.

4. Réélection du Réviseur d’Entreprises.
L’Assemblée prend alors connaissance du rapport du Réviseur d’Entreprises relatif aux comptes annuels pour l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2001 et examine lesdits comptes annuels.

Après délibération, le Président soumet les résolutions suivantes à l’Assemblée:

1. Les comptes annuels 2001 de CARNEGIE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., tels que joints au rapport de

DELOITTE ET TOUCHE, sont approuvés. 

L’allocation ci-après du résultat de l’exercice 2001 est approuvée:

2. Décharge est accordée par vote séparé aux membres du Conseil d’Administration et au Réviseur d’Entreprises

quant à leur responsabilité future en relation avec l’accomplissement de leurs fonctions respectives au cours de l’exer-
cice 2001.

3. Après délibération, l’Assemblée approuve les résolutions suivantes:
- Approbation de la démission de M. Carl Uggla de sa fonction d’Administrateur;
- Election de M. Claes-Johan Geijer en qualité de nouvel Administrateur du Conseil d’Administration;
- Réélection des Administrateurs restants pour un nouveau mandat d’un an.
A partir de la date de l’Assemblée, le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit et est réélu jusqu’à

la date de la prochaine Assemblée Générale:

M. Bertil Hult, Président;
M. Claes-Johan Geijer;
M. Göran Nordström;
M. Johan Solbu Braaten;
M. Michael Hughes;
M. Bruno Frèrejean.

4. Après délibération, l’Assemblée approuve la réélection de DELOITTE ET TOUCHE, comme Réviseur d’Entrepri-

ses, jusqu’à la date de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Les résolutions sont passées comme suit: par vote unanime de toutes les actions admises au vote.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et aucune autre décision n’étant requise par les membres de l’Assemblée, le Pré-

sident clôt l’Assemblée à 11.00 heures.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

B. Frèrejean / C. Piccini.

Bénéfice de l’exercice disponible pour la distribu-

tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.161,- EUR

Dotation à la réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

208,- EUR

Report à nouveau au 1

er

 janvier 2002 . . . . . . . . . . .

3.953,- EUR

52695

Luxembourg, le 15 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 22, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36120/000/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

CARNEGIE GLOBAL HEALTHCARE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 64.643. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 22, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36117/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

CARNEGIE GLOBAL HEALTHCARE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 64.643. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire des actionnaires, tenue à Luxembourg au siège social de la société,

<i>le 15 mars 2002 à 10.00 heures

L’Assemblée s’ouvre à 10.00 heures et est présidée par Monsieur Michael Hughes, désigné par l’Assemblée en l’ab-

sence e M. Bertil Hult, Président du Conseil d’Administration.

L’Assemblée désigne M. Bruno Frèrejean comme secrétaire et M. Mark Hamper comme scrutateur.
Les Actionnaires présents ou représentés ainsi que les actions qu’ils détiennent sont enregistrés sur la liste des pré-

sences. Cette liste, signée par les Actionnaires ou leurs représentants ainsi que par les membres de l’Assemblée, de
même que les procurations dûment initialisées, seront conservées avec le procès-verbal de l’Assemblée. Sur les 1.000
actions émises, 1.000 sont représentées à l’Assemblée.

Les membres de l’Assemblée constatent que toutes les actions sont présentes ou représentées et que l’Assemblée

peut donc valablement délibérer des points suivants de l’ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clôturé au 31 décembre 2001 ainsi que du rapport du Réviseur

d’Entreprises y relatif et l’allocation du résultat de l’exercice 2001.

2. Décharge des administrateurs et du Réviseur d’Entreprises.
3. Approbation de la démission de M. Carl Uggla de sa fonction d’Administrateur, élection de M. Claes-Johan Geijer

en qualité d’Administrateur et réélection des Administrateurs restants pour un nouveau mandat d’un an.

4. Réélection du Réviseur d’Entreprises.
L’Assemblée prend alors connaissance du rapport du Réviseur d’Entreprises relatif aux comptes annuels pour l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2001 et examine lesdits comptes annuels.

Après délibération, le Président soumet les résolutions suivantes à l’Assemblée:

1. Les comptes annuels 2001 de CARNEGIE GLOBAL HEALTHCARE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., tels

que joints au rapport de DELOITTE ET TOUCHE, sont approuvés. L’allocation ci-après du résultat de l’exercice 2001
est approuvée:

2. Décharge est accordée par vote séparé aux membres du Conseil d’Administration et au Réviseur d’Entreprises

quant à leur responsabilité future en relation avec l’accomplissement de leurs fonctions respectives au cours de l’exer-
cice 2001.

3. Après délibération, l’Assemblée approuve les résolutions suivantes:
- Approbation de la démission de M. Carl Uggla de sa fonction d’Administrateur;
- Election de M. Claes-Johan Geijer en qualité de nouvel Administrateur du Conseil d’Administration;
- Réélection des Administrateurs restants pour un nouveau mandat d’un an.
A partir de la date de l’Assemblée, le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit et est réélu jusqu’à

la date de la prochaine Assemblée Générale:

M. Bertil Hult, Président;
M. Claes-Johan Geijer;
M. Göran Nordström;
M. Johan Solbu Braaten;
M. Michael Hughes.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Luxembourg, le 17 mai 2002.

B. Frèrejean / C. Piccini.

Bénéfice de l’exercice disponible pour la distribu-

tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.983,- EUR

Dotation à la réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

499,- EUR

Bénéfice total disponible pour report à nouveau. . 

9.484,- EUR

52696

4. Après délibération, l’Assemblée approuve la réélection de DELOITTE ET TOUCHE, comme Réviseur d’Entrepri-

ses, jusqu’à la date de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Les résolutions sont passées comme suit: par vote unanime de toutes les actions admises au vote.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et aucune autre décision n’étant requise par les membres de l’Assemblée, le Pré-

sident clôt l’Assemblée à 10.30 heures.

Luxembourg, le 15 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 22, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36118/000/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

E.G.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 55.660. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2002

Se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire les actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de E.G.P. S.A., R. C. Luxembourg numéro B 55.660, constituée par acte de Maître Georges
d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 12 juillet 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, numéro 521 du 15 octobre 1996.

L’Assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Yannick Kantor, juriste, résidant profession-

nellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts, qui désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Masuccio,
employé privé, résidant professionnellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts. L’Assemblée choisit comme
scrutateur Monsieur Michele Capurso, employé privé, résidant professionnellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des
Genêts.

Le bureau ainsi constitué dresse et clôture la liste de présence et constate l’accomplissement des formalités prévues

par la loi et les statuts.

La liste de présence, signée par les actionnaires et le bureau de l’Assemblée restera annexée au présent procès-verbal.
Monsieur le président expose ensuite que:
A. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste, une fois signée par les membres du bureau et les intervenants, restera ci-annexée pour être en-
registrée avec l’acte.

B. Il résulte de la liste de présence prémentionnée, dressée, arrêtée et certifiée exacte par les membres du bureau

que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule sept mille huit cent qua-
tre-vingt-quatorze Euros (EUR 24,7894) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente mille neuf cent
quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (EUR 30.986,69) sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est
en conséquence régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur son ordre du jour, ci-après
reproduit, tous les actionnaires présents ayant accepté de se réunir, sans convocation préalable, après avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital social en Euros.

<i>Résolution unique

L’Assemblée décide d’augmenter, par incorporation des réserves, le capital social de deux cent soixante-trois virgule

trois Euros (EUR 263,3) sans émission d’actions nouvelles. Après augmentation, le capital social aura un montant de
trente et un mille deux cent cinquante Euros (EUR 31.250,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions
d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Les mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule sept mille huit cent qua-

tre-vingt-quatorze Euros (EUR 24,7894) chacune ont été remplacées par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une
valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-).

Plus rien l’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 15.30 heures.

Luxembourg, le 6 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 25, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36129/804/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Signatures
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

<i>Le bureau
Y. Kantor / C. Masuccio / M: Capurso
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

52697

CARNEGIE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 53.022. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 22, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36121/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

CARNEGIE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. LuxembourgB 53.022. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire des actionnaires, tenue à Luxembourg au siège social de la société, 

<i>le 15 mars 2002 à 9.00 heures

L’Assemblée s’ouvre  à 9.00 heures et est présidée par Monsieur Michael Hughes, désigné par l’Assemblée en

l’absence de M. Bertil Hult, Président du Conseil d’Administration.

L’Assemblée désigne M. Bruno Frèrejean comme secrétaire et M. Mark Hamper comme scrutateur.
Les Actionnaires présents ou représentés ainsi que les actions qu’ils détiennent sont enregistrés sur la liste des pré-

sences. Cette liste, signée par les Actionnaires ou leurs représentants ainsi que par les membres de l’Assemblée, de
même que les procurations dûment initialisées, seront conservées avec le procès-verbal de l’Assemblée. Sur les 1.000
actions émises, 1.000 sont représentées à l’Assemblée.

Les membres de l’Assemblée constatent que toutes les actions sont présentes ou représentées et que l’Assemblée

peut donc valablement délibérer des points suivants de l’ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clôturé au 31 décembre 2001 ainsi que du rapport du Réviseur

d’Entreprises y relatif et l’allocation ci-après du bénéfice net de l’exercice 2001, lequel s’élève à EUR 2.876,- est approu-
vée:

2. Décharge des administrateurs et du Réviseur d’Entreprises. 
3. Approbation de la démission de M. Carl Uggla de sa fonction d’Administrateur, élection de M. Claes-Johan Geijer

en qualité d’Administrateur et réélection des Administrateurs restants pour un nouveau mandat d’un an.

4. Réélection du Réviseur d’Entreprises.
L’Assemblée prend alors connaissance du rapport du Réviseur d’Entreprises relatif aux comptes annuels pour l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2001 et examine lesdits comptes annuels.

Après délibération, le Président soumet les résolutions suivantes à l’Assemblée:

1. Les comptes annuels 2001 de CARNEGIE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., tels que joints au rapport de

DELOITTE ET TOUCHE, sont approuvés. L’allocation ci-après du bénéfice net de l’exercice 2001, lequel s’élève à EUR
2.876,- est approuvée:

2. Décharge est accordée par vote séparé aux membres du Conseil d’Administration et au Réviseur d’Entreprises

quant à leur responsabilité future en relation avec l’accomplissement de leurs fonctions respectives au cours de l’exer-
cice 2001.

3. Après délibération, l’Assemblée approuve les résolutions suivantes:
- Approbation de la démission de M. Carl Uggla de sa fonction d’Administrateur;
- Election de M. Claes-Johan Geijer en qualité de nouvel Administrateur du Conseil d’Administration;
- Réélection des Administrateurs restants pour un nouveau mandat d’un an.
A partir de la date de l’Assemblée, le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit et est réélu jusqu’à

la dte de la prochaine Assemblée Générale:

M. Bertil Hult, Président;
M. Claes-Johan Geijer;
M. Göran Nordström;
M. Johan Solbu Braaten;
M. Michael Hughes.

4. Après délibération, l’Assemblée approuve la réélection de DELOITTE ET TOUCHE, comme Réviseur d’Entrepri-

ses, jusqu’à la date de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

B. Frèrejean / C. Piccini.

Bénéfice reporté de l’année précédente  . . . . . . . . 

913.026,- EUR

Bénéfice de l’exercice disponible pour la distribu-

tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.876,- EUR

Bénéfice total disponible pour report à nouveau. . 

915.902,- EUR

Bénéfice reporté de l’année précédente  . . . . . . . . 

913.026,- EUR

Bénéfice de l’exercice disponible pour la distribu-

tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.876,- EUR

Bénéfice total disponible pour report à nouveau. . 

915.902,- EUR

52698

Les résolutions sont passées comme suit: par vote unanime de toutes les actions admises au vote.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et aucune autre décision n’étant requise par les membres de l’Assemblée, le Pré-

sident clôt l’Assemblée à 9.30 heures.

Luxembourg, le 15 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 22, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36122/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

BULLHOUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.341. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 22, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36125/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

BULLHOUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.341. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue à Luxembourg au siège social de la société, le 15 mars 2001 à 11.00 

<i>heures

L’Assemblée s’ouvre à 11.00 heures et est présidée par M. Michael Hughes, désigné par l’Assemblée en l’absence de

M. Claes-Johan Geijer, Président du Conseil d’Administration.

L’Assemblée désigne M. Bruno Frèrejean comme secrétaire et M. Mark Hamper comme scrutateur.
Les Actionnaires présents ou représenéts ainsi que les actions qu’ils détiennent sont enregistrés sur la liste de pré-

sence. Cette liste, signée par les Actionnaires ou leurs représentants ainsi que par les membres de l’Assemblée, de
même que les procurations dûment initialisées, seront conservées avec le procès-verbal de l’Assemblée. Sur les
685.251,6250 actions émises, 42.731,0371 sont représentées à l’Assemblée.

Les membres de l’Assemblée constatent que toutes les actions sont présentes ou représentées et que l’Assemblée

peut donc valablement délibérer des points suivants de l’ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clôturé au 31 décembre 2001 ainsi que du rapport du Réviseur

d’entreprises y relatif.

2. Décharge des administrateurs et du Réviseur d’Entreprises.
3. Approbation de la démission de M. Carl Uggla de sa fonction de Président, élection de M. Claes-Johan Geijer en

qualité de nouveau Président et réélection des Administrateurs restants pour un nouveau mandat d’un an.

4. Réélection du Réviseur d’Entreprises.
L’Assemblée prend alors connaissance du rapport du Réviseur d’Entreprises relatif aux comptes annuels pour l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2001 et examine lesdits comptes annuels.

Après délibération, le Président soumet les résolutions suivantes à l’Assemblée:

1. Les comptes annuels 2001 de BULLHOUND, SICAV, tels que joints au rapport de DELOITTE ET TOUCHE; sont

approuvés. L’allocation ci-après du résultat de l’exercice clôturé au 31 décembre 2001, est approuvée: 

2. Décharge est accordée par vote séparé aux membres du Conseil d’Administration et au Réviseur d’Entreprises

quant à leur responsabilité future en relation avec l’accomplissement de leurs fonctions respectives au cours de l’exer-
cice 2001.

3. Après délibération, l’Assemblée approuve les résolutions suivantes:
- Approbation de la démission de M. Carl Uggla de sa fonction de Président;
- Election de M. Claes-Johan Geijer en qualité de nouveau Président du Conseil d’Administration;
- Réélection des Administrateurs restants pour un nouveau mandat d’un an.
A partir de la date de l’Assemblée, le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit et est réélu jusqu’à

la date de la prochaine Assemblée Générale:

M. Claes-Johan Geijer, Président;
M. Per Roman;

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Luxembourg, le 17 mai 2002.

B. Frèrejean / C. Piccini.

USD

Perte de l’exercice clôturé au 31 décembre 2001 .

1.482.767,03

Report à nouveau au 1

er

 janvier 2002 . . . . . . . . . . .

1.482.767,03

52699

M. Christian Lagerling;
M. Robert De Boer;
M. Michael Hughes;
M. Bruno Frèrejean.

4. Après délibération, l’Assemblée approuve la réélection de DELOITTE ET TOUCHE, comme Réviseur d’Entrepri-

ses, jusqu’à la date de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Les résolutions sont passées comme suit: par vote unanime de toutes les actions admises au vote.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et aucune autre décision n’étant requise par les membres de l’Assemblée, le Pré-

sident clôt l’Assemblée à 11.30 heures.

Luxembourg, le 15 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 22, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36126/000/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 43.569. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 22, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36127/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 43.569. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue à Luxembourg au siège de la société, le 15 mars 2002 à 11.00 heures

L’Assemblée s’ouvre à 11.00 heures et est présidée par M. Claes-Johan Geijer, désigné par l’Assemblée en l’absence

de M. Bertil Hult, Président du Conseil d’Administration.

L’Assemblée désigne M. Bruno Frèrejean et Danilo Linosa comme scrutateurs et M. Bruno Frèrejean comme secré-

taire de l’Assemblée.

Les Actionnaires présents ou représentés ainsi que les actions qu’ils détiennent sont enregistrés sur la liste des pré-

sences. Cette liste, signée par les Actionnaires ou leurs représentants ainsi que par les membres de l’Assemblée, de
même que les procurations dûment initialisées, seront conservées avec le procès-verbal de l’Assemblée. Sur les 350.000
actions émises, 350.000 sont représentées à l’Assemblée.

Les membres de l’Assemblée constatent que toutes les actions sont présentes ou représentées et que l’Assemblée

peut donc valablement délibérer des points suivants de l’ordre du jour:

1. Prise en compte des décisions prises par le Conseil d’Administration de la banque, tenu le 6 février 2002, en rela-

tion avec les comptes annuels de la banque pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2001.

2. Prise en compte du rapport du Réviseur d’Entreprises, DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., au Conseil d’Administration,

en relation avec les comptes annuels de la Banque pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2001.

3. Approbation des comptes annuels 2001 de la Banque, y inclus le bilan au 31 décembre 2001 et le compte de profits

et pertes pour l’exercice clôturé à cette date, ainsi que l’annexe et le rapport de gestion relatifs à cet exercice.

4. Allocation du bénéfice net de l’exercice - Distribution de dividendes.
5. Décharge des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises quant à leur future responsabilité en relation avec l’ac-

complissement de leurs fonctions respectives au cours de l’exercice 2001.

6. Approbation des changements éventuellement intervenus dans la composition du Conseil d’Administration de la

Banque.

7. Toute autre décision pouvant validement être prise par l’Assemblée.
L’Assemblée prend alors connaissance des décisions du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entre-

prises en relation avec les comptes annuels 2001.

Après délibération, le président soumet à l’Assemblée les résolutions suivantes:

1. Les comptes annuels 2001 de la BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A., tels que joints au rapport de DELOIT-

TE &amp; TOUCHE S.A. sont approuvés.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Luxembourg, le 17 mai 2002.

B. Frèrejean / C. Piccini.

52701

JESJANSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 75.329. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société JESJANSE S.A. qui s’est tenue en date du 3 mai 2002

au siège social que:

Mademoiselle Laurence Leleu, ayant présenté sa démission en qualité d’administrateur de la société, il est décidé de

pourvoir à son remplacement par la nomination de Madame Brigitte Gathy, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg.

La ratification de la nomination de Madame Brigitte Gathy nommée en remplacement de Mademoiselle Laurence Le-

leu ainsi que la question de la décharge à accorder à Mademoiselle Laurence Leleu sera mise à l’ordre du jour de la plus
proche Assemblée des Actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 21, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36116/806/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2002.

CONSULFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

( anc. COMPETITIVE FINANCE S.A.).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 49.787. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001,

enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36162/043/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

CONSULFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. COMPETITIVE FINANCE S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 49.787. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg extraordi-

nairement le 19 mars 2002 que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

à la date de ce jour. L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Jean-Paul Legoux, administrateur de sociétés, demeurant 17, rue Michel Rodange à Luxembourg (Grand-

Duché de Luxembourg);

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2002.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-

SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire. Le mandat du
Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au
31 décembre 2002.

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36166/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 21 mai 2002.

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / P. Bouchoms
<i>Président / Administrateur

52702

ADAMES, Société Anonyme.

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, sentier de l’Espérance.

R. C. Luxembourg B 27.003. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 février 2002

Conversion du capital social en euro

Conformément à la loi du 10 décembre 1998, les actionnaires décident de convertir le capital social en euro avec

effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002.

En outre, les actionnaires décident d’augmenter le capital social d’un montant de treize euros trente et un cents

(13,31 EUR) par incorporation des résultats reportés et sans création d’actions nouvelles.

Par conséquent, l’alinéa 1

er

 de l’article 3 est modifié comme suit: 

«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions

d’une valeur nominale de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (24,80 EUR) chacune.» 

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 24, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36168/592/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

ADAMES, Société Anonyme.

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, sentier de l’Espérance.

R. C. Luxembourg B 27.003. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 24, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 février 2002  

AFFECTATION DU RESULTAT  

<i>Composition du conseil d’administration 

Monsieur Edouard Lux, demeurant à Luxembourg;
Monsieur Aldo Becca, demeurant à Alzingen;
Monsieur Camille Koener, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes 

Monsieur Flavio Becca, demeurant à Alzingen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36191/592/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

ADAMES, Société Anonyme.

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, sentier de l’Espérance.

R. C. Luxembourg B 27.003. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 24, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 février 2002 

AFFECTATION DU RESULTAT  

<i>Composition du conseil d’administration 

Monsieur Edouard Lux, demeurant à Luxembourg;
Monsieur Aldo Becca, demeurant à Alzingen;
Monsieur Camille Koener, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes

Monsieur Flavio Becca, demeurant à Alzingen.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Experts comptables, réviseurs d’entreprises
Signature

- Report à nouveau 2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.677.373,- francs

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

- Report à nouveau 1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.064.001,- francs

52703

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36192/592/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

CHATELIER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.960. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 30 juin 1999, enre-

gistrés à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36164/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

CHATELIER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.960. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg extraordinairement le 28 août 2001

que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date du 13 octobre 2000 et qu’en l’absence de renouvellement de mandat et/ou de nouvelles nominations les admi-
nistrateurs et le commissaire aux comptes ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de

la Liberté;

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Li-

berté;

- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de

la Liberté.

Le mandat de l’Administrateur prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 30 juin 2000.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société WEBER &amp; BONTEMPS, 6, place de Nancy, Luxem-

bourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de

l’exercice clôturé au 30 juin 2000.

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 568, fol. 31, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36165/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

CALYX IMMOBILIERE, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 79.877. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 16 avril 2002 

<i>Siège social

Les actionnaires décident de transférer le siège social de la société du 5, sentier de l’Espérance, L-1474 Luxembourg

à la nouvelle adresse 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, avec effet immédiat. 

<i>Remplacement d’un administrateur

Les actionnaires décident de remplacer l’administrateur FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société Civile, déchar-

ge pleine et entière lui est accordée pour l’exercice de son mandat.

Est nommée administrateur la FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l., sise à Luxembourg. 

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 21 mai 2002.

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / P. Bouchoms
<i>Administrateurs

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Experts comptables, réviseurs d’entreprises
Signature

52704

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2002, vol. 568, fol. 24, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36170/592/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

CORUM GROUP INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.784. 

—

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568,

fol. 11, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36198/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

CORUM GROUP INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.784. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique en date du 26 février 2002

- La démission de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 27, avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg, en tant que gérant «B» de la société CORUM GROUP INTERNATIONAL, S.à.r.l., est acceptée
avec effet au 25 janvier 2002.

- La nomination pour une durée illimitée de UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ayant son siège aux

12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en tant que successeur de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG)
S.A., est acceptée avec effet au 25 janvier 2002.

- La démission de Monsieur Don Petersen, en tant que gérant «A» de la société CORUM GROUP INTERNATIO-

NAL, S.à r.l. est acceptée avec effet au 14 septembre 2001. Pleine et entière décharge lui est accordée pour l’exercice
de son mandat jusqu’à cette date.

- La nomination pour une durée illimitée du CHESTERFIELD GLEN TRUST, en tant que gérant «B», et représenté

par Monsieur Don Petersen est acceptée avec effet au 14 septembre 2001.

En date du 26 février 2002, les gérants de la société CORUM GROUP INTERNATIONAL, S.à r.l., sont:
- M. Bruce Milne, gérant «A»,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., gérant «B»,
- The CHESTERFIELD GLEN TRUST, gérant «B».
Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 568, fol. 11, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36199/029/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour extrait sincère et conforme
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. 
<i>Gérant «B»
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant «B»
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Ocala Capital Management Luxembourg, S.à r.l.

Anglesey Investment S.A.

COFAL, Compagnie Financière pour l’Amérique Latine

Viamet Holding S.A.

Pharmakon, S.à r.l.

J.O.F.A.A S.A.

Cardinal Shipping S.A.

Cardinal Shipping S.A.

Europe-QT S.A.

S.D.S. S.A., Software Development Services S.A.

A.R. Th. Work &amp; Consult S.A.

Contape S.A.

Contape S.A.

Equipe Lux Trade S.A.

Equipe Lux Trade S.A.

Iter, S.à r.l.

Finora S.A. Holding

Immo House Plans, S.à r.l.

Garden Immobiliare, S.à r.l.

Garden Immobiliare, S.à r.l.

Twisters, S.à r.l.

Catalunya S.A.

Irman International Holding S.A.

Paras International S.A.

Escondido Village Technologies S.A.

Escondido Village Technologies S.A.

Cofhylux

Cofhylux

Parkway International, S.à r.l.

Parkway International, S.à r.l.

Kookmin Bank Luxembourg S.A.

Picamar Services S.A.

Vansan, S.à r.l.

COFAL, Compagnie Financière pour l’Amérique Latine

Ifieb S.A.

Ifieb S.A.

Ifieb S.A.

Telemat S.A.

Ifies S.A.

Ifies S.A.

Ifies S.A.

Sport Plus 3, S.à r.l.

Sport Plus 3, S.à r.l.

Sport Plus 3, S.à r.l.

Sport Plus, S.à r.l.

MyTravel Luxembourg, S.à r.l.

MyTravel Luxembourg, S.à r.l.

Comedil, S.à r.l.

Lyca Investment S.A.

MyTravel Licensing, S.à r.l.

MyTravel Licensing, S.à r.l.

JMK, S.à r.l.

Vehicle S.A.

Santémedia Holding, S.à r.l.

Nordic Employer’s Mutual Insurance Association

Carnegie Fund II Management Company S.A.

Carnegie Fund II Management Company S.A.

Carnegie Global Healthcare Fund Management Company S.A.

Carnegie Global Healthcare Fund Management Company S.A.

E.G.P. S.A.

Carnegie Fund Management Company S.A.

Carnegie Fund Management Company S.A.

Bullhound, Sicav S.A.

Bullhound, Sicav S.A.

Banque Carnegie Luxembourg S.A.

Banque Carnegie Luxembourg S.A.

Menaa Finance S.A.

Jesjanse S.A.

Consulfin Holding S.A.

Consulfin Holding S.A.

Adames

Adames

Adames

Chatelier S.A.

Chatelier S.A.

Calyx Immobilière

Corum Group International, S.à r.l.

Corum Group International, S.à r.l.