51841

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1081

15 juillet 2002

S O M M A I R E

Adisol S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51874

KBT Luxembourg, S.à r.l., Steinsel. . . . . . . . . . . . . 

51868

AGZ Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

51842

KBT Luxembourg, S.à r.l., Steinsel. . . . . . . . . . . . . 

51869

Allianz PIMCO Millennium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51884

Koblenz Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

51887

Allianz PIMCO Millennium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51884

Lavipharm Group Holding S.A., Luxembourg. . . . 

51881

Allianz PIMCO Regional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51885

Luxprod S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51862

Allianz PIMCO Regional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51885

Malu Enterprises S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . 

51872

Argentina 2000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

51878

Malu Enterprises S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . 

51872

Argentina 2000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

51879

Maximus, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

51873

Asah S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51872

Mission S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51871

Banque Nagelmackers 1747 (Luxembourg) S.A., 

Moon   International   Luxembourg   S.A.,   Luxem-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51865

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51888

Banque Nagelmackers 1747 (Luxembourg) S.A., 

MuVi Re S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51855

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51865

Nora International Limited, Luxembourg . . . . . . . 

51866

Berenberg USA Strategie Aktien Fonds . . . . . . . . .

51884

Nordea Investment Management Fund, Sicav, Lu-

Canillac Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

51842

xembourg-Findel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51870

Chaussures  de  Sécurité  Europe  S.A.,  Luxem-

Nordea Investment Management Fund, Sicav, Lu-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51867

xembourg-Findel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51870

Chaussures  de  Sécurité  Tunisie  S.A.,  Luxem-

Nouveau  Comptoir  de  l’Optique  1  S.A.,  Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51875

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51851

Cira Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

51888

Nouveau  Comptoir  de  l’Optique  2  S.A.,  Luxem-

Cosysse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51876

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51851

Du Fort Financing S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

51876

Pega Services Luxembourg S.A., Luxembourg . . . 

51887

E.L.T. S.A., Express Leroy Transports S.A., Wiltz .

51864

Pescara 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51851

Elia Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51866

Primus, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51886

Eurinco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51868

Productions Services S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

51872

Expertise Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . . .

51863

Proman S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51872

F&C Emerging Markets Umbrella Fund, Sicav, Lu-

Proman S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51872

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51857

Recem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51868

F&C New Economy, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .

51859

Restauration Façades, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . 

51871

F&C Portfolios Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

51857

Restauration Façades, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . 

51871

F&C Portfolios Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

51859

Restauration Façades, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . 

51871

Finpart International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

51867

Shabco Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

51874

Flanders International S.A.H., Luxembourg . . . . . .

51876

Société  Européenne  Chimique  Holding  S.A.,  Lu-

Fullcap S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51876

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51880

Furland Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

51887

Société Européenne  Chimique  Holding  S.A.,  Lu-

(Les) Gimbrettes S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

51875

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51880

(Les) Gimbrettes S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

51875

Soprassur S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51853

Holdess Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

51873

Soprassur S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51873

Hollinter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

51883

Southern Participations S.A.H., Luxembourg . . . . 

51874

International Film Productions S.A., Luxembourg.

51862

Special  Risk  Insurance  and  Reinsurance  Luxem-

Intesa Luxembourg Fund, Sicav, Luxembourg . . . .

51883

bourg S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51864

ISPI Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

51886

Tacomer Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

51867

Italtoiture, S.à r.l., Capellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51870

Trafina Investment Funds, Sicav, Luxembourg . . . 

51885

Ivalux Productions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

51875

Xycos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51874

51842

CANILLAC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.388. 

—

Le bilan au 31 août 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

(34978/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

AGZ FINANCE, Société Anonyme.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the fourteenth day of June.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

1) AGZ Holding, a société anonyme governed by the laws of France, with a corporate capital of EUR 50,105,910.-,

with its registered office at 43, avenue de l’Opéra, F-75002 Paris, registered under the number 413 765 108 RCS Paris,

represented by Mr Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at Paris (France), on

June 11, 2002, and

2) ANTARGAZ, a société anonyme governed by the laws of France, with a corporate capital of EUR 3,935,349.-, with

its registered office at Immeuble Les Renardières, 3, place de Saverne, F-92400 Courbevoie, registered under the
number 572 126 043 RCS Nanterre,

represented by Ms Isabelle Lentz, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at Paris (France), on June

11, 2002.

The above mentioned proxies, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation

(the «Articles of Incorporation») of a company which they declared organized among themselves:

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

 Art. 1. Form, Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

created a company (the «Company») in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company will exist under the name of AGZ Finance.

 Art. 2. Registered Office
The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
 The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

Board of Directors.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Directors.

In the event that in the view of the Board of Directors extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the regis-
tered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Com-
pany.

 Art. 3. Object
The corporate object of the Company is to serve as a group finance company, and in connection therewith, the Com-

pany may provide any financial assistance to companies forming part of the group of companies to which the Company
belongs (the «Group»), such as, among others, the provision of loans, the subscription of bonds, notes or other debt
instruments, the granting of guarantees or security in any kind or form. The Company may borrow in any form including
by issuing bonds, notes or other debt instruments and lend money or give credit to any company of the Group, without
security or upon the security of real or personal property of any kind. The Company may also enter into derivative
contracts.

CANILLAC HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

51843

In general, the Company may carry out any transaction which it considers necessary or useful to fulfil or develop its

business purpose, including, without limitation, the carrying out of any commercial transactions permitted to Luxem-
bourg companies under the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

 Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the quorum and majority rules provided by law.

Chapter II.- Capital, Shares

 Art. 5. Subscribed capital, Authorised capital
The subscribed capital of the Company is set at thirty one thousand euros (31,000.- EUR) divided into fifteen thou-

sand and five hundred (15,500) shares with a par value of two euros (2.- EUR) each.

The authorized capital is set at six million euros (6,000,000.- EUR) to be divided into three million (3,000,000) shares

with a par value of two euros (2.- EUR) each.

The Board of directors is authorized, during a period ending five years after the date of publication of the articles of

association in the Mémorial, Recueil C, to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the
authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued under the terms and conditions
as the Board of Directors may determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the authorized
shares to be subscribed and issued, such as to determine the time and the amount of the authorized shares to be sub-
scribed and issued, to determine if the authorized shares are to be subscribed with or without an issue premium, to
determine to what an extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable either on cash or assets other
than cash. When realizing the authorized capital in full or in part the Board of Directors is expressly authorized to limit
or to waive the preferential subscription right reserved to former shareholders. The Board of Directors may delegate
to any duly authorized director or officer of the Company or to any other duly authorized person, the duties of accept-
ing subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital. After
each increase, the subscribed capital performed in the legally required form by the Board of Directors within the limits
of the authorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General

Meeting of Shareholders voting with the same quorum as for the amendment of these Articles of Incorporation.

 Art. 6. Shares
The shares will be in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of the shareholders.
If the Company issues registered shares, a shareholders’ register which may be examined by any shareholder will be

kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of
the number of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the
dates thereof.

Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company

will be entitled to rely on the last address thus communicated.

Ownership of the registered share will result from the recordings in the shareholders’ register.
The transfers of shares will be carried by a declaration of transfer entered into the shareholders’ register, dated and

signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfers of shares may also be carried
out in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil code. Fur-
thermore, the Company may accept and enter into the shareholders’ register any transfer referred to in any corre-
spondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.

Certificates reflecting the recordings in the shareholders register will be delivered to the shareholders.
The Company may issue multiple share certificates.

 Art. 7. Increase and reduction of capital
The capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the shareholders

voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for
any amendment of these Articles of Incorporation.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders

in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine
the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days.

Notwithstanding the above, the general meeting, voting with the quorum and majority rules required for any amend-

ment of the Articles of Incorporation, may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the Board
of Directors to do so.

 Art. 8. Acquisition of own shares
 The Company may acquire its own shares.
The acquisition and holding of its own shares will be in compliance with the conditions and limits established by the

law.

Chapter Ill.- Board of Directors, Statutory Auditors

 Art. 9. Board of Directors
The Company will be administered by a board of directors (the «Board of Directors») composed of at least three

members who need not be shareholders (the «Directors»).

The Directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be re-
moved at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

51844

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors may meet and may elect by majority

vote a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

 Art. 10. Meetings of the Board of Directors 
The Board of Directors will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint a

secretary, who need not be a Director and who will e.g. be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
Board of Directors and of the shareholders.

The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened

if any two Directors so require. The Chairman will preside at all meetings of the board of directors and of the share-
holders, except that in his absence the Board of Directors may appoint another Director and the general meeting of
shareholders may appoint any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented
at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s written notice

of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda
and the nature of the business to be transacted.

The notice may be waived by the consent in writing, by fax or by telegram of each Director. No separate notice is

required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of
Directors.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors may from time to

time determine.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by fax or by telegram another

Director as his proxy.

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the Directors holding

office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.
In case of urgency, a written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Direc-
tors.

Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Directors
The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will

remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman or by any two members of the Board of Directors.

Art. 12. Powers of the Board of Directors
The Board of Directors is vested with the broadest powers (except for those powers which are expressly reserved

by law to the general meeting of shareholders) to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s
object. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders are in the competence of the
Board of Directors.

 Art. 13. Delegation of Powers
The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company

within such daily management to one or more Directors, officers, executives, employees or other persons who may
but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary
functions to persons or agents chosen by it. 

Delegation of daily management to a member of the Board of Directors is subject to previous authorisation by the

general meeting of shareholders.

 Art. 14. Conflict of Interests
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company has a personal interest in, or is a
director, associate, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any
Director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm
with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such
other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect
to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest

in any transaction of the Company, he shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not
consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s or officer’s interest therein shall be
reported to the next general meeting of shareholders.

The Company shall indemnify any Director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other com-
pany of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in
relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross neg-
ligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such mat-
ters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified

51845

did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he
may be entitled.

 Art. 15. Representation of the Company
The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two Directors or by the single sig-

nature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management,
or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the
Board of Directors, but only within the limits of such power.

 Art. 16. Statutory Auditors
The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more auditors who need not be sharehold-

ers.

The auditors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine the number of such auditors, for a

period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. At the end of their term as
auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed at any time, with or without cause, by a reso-
lution of the shareholders’ meeting.

Chapter IV.- Meeting of Shareholders

 Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
It has the powers conferred upon it by law.

 Art. 18. Annual General Meeting
The annual general meeting will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be

specified in the notice convening the meeting on the thirtieth day of June each year, at 11.00 a.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

 Art. 19. Other General Meetings
The Board of Directors may convene other general meetings. Such meetings must be convened if shareholders rep-

resenting at least one fifth of the Company’s capital so require.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Board

of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

 Art. 20. Procedure, Vote
Shareholders will meet upon call by the Board of Directors or the auditor or the auditors made in compliance with

Luxembourg law. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. 

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a sharehold-

ers’ meeting.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, resolutions will be taken by a simple

majority of votes irrespective of the number of shares present or represented at the meeting.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the Chairman or by any two members of the Board of Directors.

Chapter V.- Financial year, Distribution of profits

 Art. 21. Financial Year
The Company’s financial year begins on the first day of April and ends on the last day of March of the following year.

The Board of Directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and ac-
counting practice.

 Art. 22. Appropriation of Profits
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That

allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company.

The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward
to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends. The

Board of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI.- Dissolution Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation
The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as

for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law. Should the Company be dis-
solved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders,
which will determine their powers and their compensation.

51846

Chapter VII.- Applicable Law

 Art. 24. Applicable Law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg

law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10th, 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 26 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately thousand nine hundred euros.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of March 2003.

The first annual general meeting will thus be held in the year 2003.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time

by unanimous vote:

1) Resolved to set at three (3) the number of Directors and further resolved to elect the following as Directors for

a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2003:

a) Mr François Varagne, company director, residing at 22, rue Octave Feuillet, F-75116 Paris;
b) Mr Yves de Gérard, financial director, residing at 6, rue du Château, F-78600 Maisons-Laffitte;
c) Mr Lionel Mestre, capital investor, residing at 8, rue des Acacias, F-75017 Paris.
2) Resolved to set at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory

auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2003:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
3) Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the company law the shareholders’ meeting here-

by authorises the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the
Company within such daily management to one or more members of the Board of Directors.

4) The registered office shall be at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg. 
Whereof the present deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le quatorze juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) AGZ Holding, société anonyme au capital de EUR 50.105.910,- dont le siège social est 43, avenue de l’Opéra, F-

75002 Paris et le numéro d’identification est 413 765 108 RCS Paris, 

représentée par Monsieur Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Paris (France), le 11 juin 2002;
2) ANTARGAZ, société anonyme au capital de EUR 3.935.349,- dont le siège social est Immeuble Les Renardières,

3, place de Saverne, F-92400 Courbevoie, et le numéro d’identification est 572 126 043 RCS Nanterre,

représentée par Mademoiselle Isabelle Lentz, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Paris (France), le 11 juin 2002.
Les procurations mentionnées ci-dessus, signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées

au présent acte aux fins de formalisation.

Shareholders

subscribed number

amount

capital EUR of shares paid-in EUR

1) AGZ Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30,998

15,499

30,998

2) ANTARGAZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2

1

2

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31,000

15,500

31,000

51847

Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux:

 Chapitre 1

er

. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination AGZ Finance.

 Art. 2. Siège social
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
II peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du Conseil d’Administration.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par

une décision du Conseil d’Administration.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces
mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une des
personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

 Art. 3. Objet
La Société a pour objet social les activités d’une société de financement de groupe, et, en tant que telle, la Société

peut procurer tout type d’assistance financière à des sociétés faisant partie du groupe de sociétés auquel la Société ap-
partient (le «Groupe»), comme par exemple accorder des prêts, souscrire des obligations, des titres de créances négo-
ciables ou autres instruments de dette, consentir des garanties ou des sûretés de quelque type que ce soit. La Société
peut emprunter des fonds, en particiculier par l’émission d’obligations, de titres de créance négociables ou d’autres ins-
truments de dette; elle peut prêter des fonds ou consentir des crédits à toute société du Groupe, sans garantie ou avec
garantie réelle ou personnelle de toute sorte. La Société peut également conclure des contrats de dérivés.

D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations qu’elle jugera nécessaires ou utiles à l’accomplissement

et au développement de son objet social, y compris, sans limitations, toutes les opérations commerciales permises par
la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

 Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions

de quorum et de majorité prévues par la loi.

Chapitre II.- Capital actions

 Art. 5. Capital social
La Société a un capital souscrit de trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en quinze mille cinq cents (15.500)

actions, ayant chacune une valeur nominale de deux euros (2,- EUR).

Le capital autorisé de la Société est fixé  à six millions d’euros (6.000.000,- EUR) représenté par trois millions

(3.000.000) d’actions, ayant chacune une valeur nominale de deux euros (2,- EUR).

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période se terminant le cinquième anniversaire de la date de

la publication des statuts au Mémorial, Recueil C, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit jusqu’à con-
currence du capital autorisé. De telles réalisations d’augmentation du capital peuvent être souscrites et émises aux clau-
ses et conditions à déterminer par le conseil d’administration, plus spécialement par rapport à la souscription et à la
libération des actions autorisées, à souscrire et à émettre tel que par exemple: à déterminer le temps et le montant des
actions autorisées à souscrire et à émettre, de déterminer si les actions autorisées seront souscrites au pair ou avec
une prime d’émission, de déterminer dans quelle mesure la libération des nouvelles actions souscrites peut être accep-
tée en numéraire ou par des apports autres qu’en numéraire. Lors de la réalisation du capital autorisé, en tout ou en
partie, le Conseil d’Administration est expressément autorisé à limiter ou à supprimer le droit de souscription préfé-
rentiel des anciens actionnaires. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix
des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le Conseil d’Administration
aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modifi-
cation intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

 Art. 6. Forme des Actions
Les actions seront nominatives ou au porteur au choix des actionnaires.
 Si la Société émet des actions nominatives, un registre des actionnaires dont tout actionnaire pourra prendre con-

naissance sera tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du
nombre de ses actions, l’indication des paiements effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur
date.

51848

Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La So-

ciété sera en droit de se fier à la dernière adresse communiquée.

La propriété des actions nominatives résultera de l’inscription dans le registre des actionnaires.
Les transferts d’actions seront opérés par déclaration de transfert inscrite dans le registre des actionnaires, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). Les transferts d’actions pourront également être
opérés suivant les règles sur le transport des créances de l’article 1690 du Code civil luxembourgeois. De même, la
Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires tout transfert mentionné dans toute correspondance
ou autre document établissant le consentement du cessionnaire et du cédant.

Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires.
La Société peut émettre des certificats d’actions multiples.

 Art. 7. Augmentation et réduction du capital social
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution des ac-

tionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces statuts et par la loi pour toute modification
des statuts.

Les nouvelles actions à souscrire par apport en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires existants pro-

portionnellement à la part du capital qu’ils détiennent. Le Conseil d’Administration fixera le délai pendant lequel le droit
de souscription préférentiel devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente jours. 

Par dérogation à ce que est dit ci-dessus, l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de

majorité que celles exigées pour toute modification des statuts, peut limiter ou supprimer le droit de souscription pré-
férentiel ou autoriser le Conseil d’Administration à le faire.

 Art. 8. Rachat d’actions propres
La Société peut racheter ses propres actions.
L’acquisition et la détention de ses actions propres se fera en accord avec les conditions et dans les limites établies

par la loi.

Chapitre III.- Conseil d’Administration, Commissaires aux comptes

Art. 9. Conseil d’Administration
La Société est administrée par un conseil d’administration (ci-après le «Conseil d’Administration») composé de trois

membres au moins, actionnaires ou non (ci-après les «Administrateurs»).

Les Administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’Administrateurs, les Administrateurs restants ont le droit d’élire par

un vote majoritaire un autre administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale.

 Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi ses membres un président (ci-après le «Président»). II pourra éga-

lement choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d’Administration doit

être convoquée si deux Administrateurs le demandent.

Le Président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du Conseil d’Adminis-

tration, mais en son absence l’assemblée générale des actionnaires ou le Conseil d’Administration désignera à la majorité
des personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les Administrateurs au moins une semaine

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister à cette
réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l’ordre du jour.

II pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur ou par télégramme

de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.

Toute réunion du Conseil d’Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d’Admi-

nistration peut de temps en temps déterminer.

Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit,

par télécopieur ou par télégramme un autre Administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Administrateurs est pré-

sente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence une décision écrite signée par tous les Administrateurs est régulière et valable comme si elle avait

été adoptée à une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Administra-
teurs.

 Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d’Administration seront signés par le Président de la réunion. Les

procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président

ou par deux Administrateurs.

51849

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration 
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réa-

lisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale par la loi sont
de la compétence du Conseil d’Administration.

Art. 13. Délégation de pouvoirs 
Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société

en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres
agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des
fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un Administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires.

 Art. 14. Conflit d’Intérêts
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le

fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront
administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Administrateur ou
fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoirs
ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affai-
res, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner
son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une

opération de la Société, il en avisera le Conseil d’Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émet-
tre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’Administrateur ou du fondé
de pouvoirs seront portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

La Société indemnisera tout Administrateur ou fondé de pouvoirs et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et

administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes d’Administrateur ou de fondé de pouvoirs de la Société, ou à la demande de la Société,
de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indem-
nisation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué
à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières
couvertes par l’arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juri-
dique que la personne à indemniser n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui pré-
cède n’exclut pas pour les personnes susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

 Art. 15. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par les signatures conjointes de deux Administrateurs, ou par la signature

individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion
journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de
signature aura été délégué par le Conseil d’Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

 Art. 16. Commissaires aux comptes
Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non.
Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur

nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient
élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires, avec ou
sans motif.

 Chapitre IV.- Assemblée générale des actionnaires 

 Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires
Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l’ensemble des action-

naires.

Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

 Art. 18. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de

convocations le trente juin de chaque année, à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 19. Autres assemblées générales
Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être con-

voquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger cha-

que fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil
d’Administration.

 Art. 20. Procédure, vote
Les assemblées générales seront convoquées par le Conseil d’Administration ou par le ou les commissaires aux

comptes conformément aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra l’ordre du jour de l’assemblée gé-
nérale.

51850

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un

mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le Conseil d’Administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées gé-

nérales.

Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que soit le nombre d’actions

présentes ou représentées à l’assemblée.

Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

du Conseil d’Administration ou par deux Administrateurs.

Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

 Art. 21. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le premier avril et finit le trente et un mars de l’année suivante.
Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pra-

tiques comptables.

 Art. 22. Affectation des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider

de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le
distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. II déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes. 

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

 Art. 23. Dissolution, Liquidation
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions

de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII.- Loi applicable

 Art. 24. Loi applicable
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Constat

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les so-

ciétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en

espèces les montants ci-après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à

l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ mille neuf cents euros.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour de mars 2003. L’assemblée

générale annuelle se réunit donc pour la première fois en 2003.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-

rale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

Actionnaires

Capital Nombre Libération

souscrit EUR d’actions

EUR

1) AGZ Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.998

15.499

30.998

2) ANTARGAZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2

1

2

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000

15.500

31.000

51851

1) Décide de fixer à trois (3) le nombre des administrateurs et décide de nommer les personnes suivantes adminis-

trateurs pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2003:

a) Monsieur François Varagne, directeur de société, demeurant 22, rue Octave Feuillet, F-75116 Paris;
b) Monsieur Yves de Gérard, directeur financier, demeurant 6, rue du Château, F-78600 Maisons-Laffitte;
c) Monsieur Lionel Mestre, investisseur en capital, demeurant 8, rue des Acacias, F-75017 Paris.
2) Décide de fixer à un le nombre des commissaires aux comptes et décide de nommer commissaire aux comptes

pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2003:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
3) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

4) Le siège social est fixé au 398, route d ’Esch, L-1471 Luxembourg.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leur

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J.P. Spang, I. Lentz, J.-J.Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 juin 2002, vol. 869, fol. 53 case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47103/239/573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

NOUVEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 80.939. 

PESCARA 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 77.385. 

NOUVEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 80.938. 

—

PROJET DE FUSION

L’an deux mille deux, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Boudjelida Fatah, consultant, demeurant 63, rue de Hollerich, L-1741 Luxembourg.
Agissant en tant que mandataire:
a) du conseil d’administration de la société anonyme NOUVEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE 2 S.A. ayant son siège

social au 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 80.939.

b) du conseil d’administration de la société anonyme PESCARA 1 S.A. ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet,

L-2180 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 77.385.

c) du conseil d’administration de la société anonyme NOUVEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE 1 S.A. ayant son siège

social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 80.938.

Les dits conseils d’administration ont conférés ledit mandat à Monsieur Boudjelida Fatah, précité, lors de leur réu-

nions en date du 20 Juin 2002.

La copie des procès-verbaux des dites réunions resteront annexées au présent acte.
Ledit comparant, ès qualités qu’il agit a requis le notaire instrumentaire d’acter qu’il est envisagé la fusion entre
NOUVEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE 2 S.A. une «société anonyme» de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg d’un côté;

et
PESCARA 1 S.A. une «société anonyme» de droit luxembourgeois, ayant son siège social 6, rue Jean Monnet, L-2180

Luxembourg et

NOUVEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE 1 S.A., une «société anonyme» de droit luxembourgeois, ayant son siège

social 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, de l’autre côté;

NOUVEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE 2 S.A. (la «Société Absorbante») et les sociétés PESCARA 1 S.A. et NOU-

VEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE 1 S.A. («les Sociétés Absorbées»), désignées collectivement ci-après comme les
«Sociétés qui Fusionnent», ont établi le projet de fusion suivant:

où:

Belvaux, le 25 Juin 2002.

J.-J. Wagner.

51852

NOUVEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE 2 S.A. est une société anonyme de droit luxembourgeois, constituée par

acte notarié du 22 décembre 2000. Les statuts de la société, publiés au Mémorial C, numéro 810 du 26 septembre 2001,
ont été modifiés en date du 9 mars 2001, cette modification ayant été publiée au Mémorial C, numéro 1033 du 20 no-
vembre 2001. La société est enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg au numéro B 80.939.

Le siège social de la société est situé au 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
PESCARA 1 S.A. est une société anonyme de droit luxembourgeois, constituée par acte notarié du 8 août 2000. Les

statuts de la société, ont été publiés au Mémorial C, numéro 50 du 25 janvier 2001 est la société est enregistrée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg au numéro B 77.385.

Le siège social de la société est situé au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
NOUVEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE 1 S.A. est une société anonyme de droit luxembourgeois, constituée par

acte notarié du 22 décembre 2000. Les statuts de la société, on été publiés au Mémorial C, numéro 810 du 26 septembre
2001. La société est enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg au numéro B 80.938.

Le siège social de la société est situé au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
La société NOUVEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE 1 S.A est intégralement détenue par la société PESCARA 1 S.A.
Dans un esprit de réorganisation de leurs activités, il est en effet apparu utile de regrouper les activités des sociétés

qui fusionnent de manière à ne plus former qu’une seule entité exerçant l’activité de détention de participation.

Les conseils d’administration de NOUVEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE 2 S.A. de NOUVEAU COMPTOIR DE

L’OPTIQUE 1 S.A. et de PESCARA 1 S.A. (les «Conseils d’administration») proposent la fusion (la «Fusion») des sociétés
précitées par Absorption des sociétés NOUVEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE 1 S.A. et PESCARA 1 S.A. par la société
NOUVEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE 2 S.A. Les conseils d’administration respectifs des Sociétés qui fusionnent ont
approuvés le projet de fusion ci après repris à l’occasion de leur réunion du 20 juin 2002.

La fusion se réalisera par apport des sociétés absorbées à la société absorbante.
Les conseils d’administration ont désigné ANDERSEN S.A. société anonyme ayant son siège social 6, rue Jean Monnet,

L-2180 Luxembourg, comme expert indépendant unique et commun, conformément à l’article 266 de la loi sur les so-
ciétés commerciales du 10 août 1915 (la «Loi»), sous réserve d’approbation de cette désignation par Le président du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg demandée conformément à l’article 266 (1) de la loi.

La réalisation de la Fusion est conditionnée par l’approbation des Assemblées générales extraordinaires respectives

des actionnaires des sociétés qui fusionnent, conformément à la loi.

La Fusion produira ses effets à la date des dites Assemblées ou à toute autre date décidée par lesdites Assemblées.
Est arrêté ce qui suit:
Sous la condition suspensive de l’approbation de la Fusion par les Assemblées générales extraordinaires respectives

des actionnaires des sociétés qui fusionnent:

1. A la date à laquelle la Fusion produira ses effets, les sociétés absorbées transmettront de manière universelle et

sans limitation ni restriction tous les éléments actifs et passifs de leur patrimoine à la société Absorbante, conformément
à l’article 257 et suivants de la Loi.

2. La Fusion repose sur les comptes annuels au 31 décembre 2001 des sociétés qui fusionnent.
3. Les actifs et passifs transférés de cette manière excluent les dividendes présentés aux actionnaires des sociétés qui

fusionnent avant la date à laquelle la Fusion produira ses effets.

4. Les sociétés absorbées transmettront de manière universelle et sans limitation ni restriction tous les éléments ac-

tifs et passifs de leur patrimoine à la société Absorbante, conformément à l’article 257 et suivants de la Loi.

5. En contrepartie de la transmission sus-mentionnée, et considérant que la Société Absorbée NOUVEAU COMP-

TOIR DE L’OPTIQUE 1 S.A. est intégralement détenue par la Société Absorbée PESCARA 1 S.A., la Société Absorbante
émettra et attribuera directement aux actionnaires de la Société Absorbée PESCARA 1 S.A. mille cinq cent soixante-
seize (1.576) nouvelles actions de NOUVEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE 2 S.A. au rapport d’échange suivant (le
«Rapport d’échange») déterminé proportionnellement à la valeur des actifs nets des sociétés qui fusionnent:

6. Pour la totalité des mille deux cent cinquante (1.250) actions de la société PESCARA 1 S.A. mille cinq cent soixante-

seize (1.576) nouvelles actions de la société NOUVEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE 2 S.A. (Soit un rapport d’échange
approximatif de 0,79 action de la société PESCARA 1 S.A. pour une action de la société NOUVEAU COMPTOIR DE
L’OPTIQUE 2 S.A.

Le Rapport d’échange peut être modifié par consentement mutuel le jour où se réunissent les Assemblées générales

extraordinaires respectives des actionnaires des sociétés qui fusionnent, où antérieurement à cette date, afin de pouvoir
réagir à des événements imprévus, ayant une influence sur la valorisation de l’actif net transféré. Ce consentement mu-
tuel devra revêtir la forme d’une déclaration de volonté, datée antérieurement aux assemblées sus-mentionnées.

7. A partir du jour où la Fusion produira ses effets, l’universalité des éléments actifs et passifs du patrimoine des So-

ciétés Absorbées sera transférée à NOUVEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE 2 S.A. et l’ensemble des opérations des
Sociétés Absorbées seront considérées comptablement comme étant accomplies au nom et pour le compte de NOU-
VEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE 2 S.A.

8. Les actionnaires de la Société Absorbée PESCARA 1 S.A. seront enregistrés au registre des actionnaires de NOU-

VEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE 2 S.A. à hauteur des actions émises et attribuées par NOUVEAU COMPTOIR DE
L’OPTIQUE 2 S.A. conformément à sub 5.

9. A partir du jour où la Fusion produira ses effets, les actions nouvellement émises par NOUVEAU COMPTOIR DE

L’OPTIQUE 2 S.A. et attribuées aux actionnaires des sociétés absorbées bénéficieront des mêmes droits et privilèges
que les actions préexistantes, en particulier au regard des droits de vote et aux droits à la participation aux bénéfices.

10. Par l’effet de la fusion, les Sociétés Absorbées cessent d’exister de plein droit. Les actions des Sociétés Absorbées

seront annulées.

51853

11. La Fusion est également soumise aux termes et conditions suivants:
a. La Société Absorbante reprend les actifs transférés par les Sociétés Absorbées en l’état dans lequel ils se trouvent

au jour où la Fusion produit ses effets. La Société Absorbante ne peut émettre aucune prétention, à quelque titre que
ce soit, contre les Sociétés Absorbées ou les actionnaires des Sociétés Absorbées.

b. Les Sociétés Absorbées garantissent à la Société Absorbante l’existence de toutes les créances figurant au bilan,

mais n’assumera aucune responsabilité quant à la solvabilité des débiteurs concernés.

c. A partir de la date à laquelle la fusion prendra effet, la Société Absorbante payera tous les impôts, taxes et rede-

vances, ordinaires et extraordinaires dont elle est ou pourra être redevable, eu égard à la propriété des actifs transférés.

d. La Société Absorbante reprend l’intégralité des obligations et contrats des Sociétés Absorbées, à la condition qu’ils

existent à la date à laquelle la Fusion produira ses effets.

e. La Société Absorbante reprend en particulier l’intégralité des contrats existant avec les créanciers des Sociétés

Absorbées et sera subrogée dans tous les droits et obligations en découlant et ceci à ses propres risques.

f. Les droits et actions attachés aux actifs transférés par les Sociétés Absorbées seront transférés avec l’intégralité

des sûretés réelles et personnelles à la Société Absorbante qui sera de ce fait subrogé, sans qu’il n’y ait novation des
contrats, dans tous les droits réels et personnels des Sociétés Absorbées, et ceci sans exception pour tous les actifs et
à l’égard de tous les débiteurs.

g. La Société Absorbante reprend l’intégralité des obligations des Sociétés Absorbées, et en particulier, la Société

Absorbante payera les intérêts et remboursera le capital de toutes dettes et obligations des Sociétés Absorbées. La So-
ciété Absorbante décharge les Sociétés Absorbées de l’intégralité des voies et actions se rapportant, à des droits et
obligations possédés jusque là par elles.

h. La Société Absorbée renonce expressément à tous droits de privilège, d’hypothèque et action résolutoire envers

les Sociétés Absorbées que détient la Société Absorbante envers les Sociétés Absorbées du fait de la reprise des droits
et obligations de ces dernières.

i. Comptablement, la Fusion produira ses effets à partir du 1

er

 janvier 2002.

j. La Société Absorbante peut accomplir toutes formalités, y compris les publications prévues par la Loi, utiles ou

nécessaires à l’entrée en vigueur de la Fusion ou servant la transmission des actifs et passifs.

k. Tout document, acte et registre des Sociétés Absorbées sera conservé au siège social de la Société Absorbante

pendant la durée prévue par la loi.

l. Le projet de Fusion, les rapports des Conseils d’administration des sociétés qui fusionnent, ainsi que le rapport de

l’expert indépendant peuvent être consultés aux sièges sociaux respectifs des sociétés qui fusionnent pendant une pé-
riode d’au moins un mois avant la tenue des assemblées sus-mentionnées.

m. Pour tout autre point non prévu ci-devant, la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales est d’ap-

plication.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l’ar-

ticle 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: B. Fatah, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2002, vol. 136S, fol. 55, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47123/211/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

SOPRASSUR S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 65, avenue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 25.249. 

—

Im Jahre zweitausendundzwei, den sechsundzwanzigsten Juni, um 14 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, treten zu einer außerordentlichen Generalver-

sammlung zusammen, die Aktionäre der Aktiengesellschaft SOPRASSUR S.A., mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 65, avenue
de la Gare, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter Sektion B und Nummer 25.249 (hier-
nach «die Gesellschaft» oder «die übertragende Gesellschaft»), gegründet gemäß einer Urkunde aufgenommen durch
Notar Gérard Lecuit, mit damaligem Amtssitz in Mersch, vom 5. Dezember 1986, veröffentlicht im Mémorial C, Num-
mer 52 vom 3. März 1987. Die Satzung wurde geändert durch Urkunde desselben Notars vom 9. September 1992, ver-
öffentlicht im Mémorial C Nummer 619 vom 24. Dezember 1992.

Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert, gemäß Beschluss der Generalversammlung vom 3. Dezember 2001,

veröffentlich im Mémorial C Nummer 578 vom 13. April 2002.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Siegfried Sellitsch, Geschäftführer, wohnhaft in Vienna, Österreich, welcher

Herrn Claude Weber, Geschäftführer, wohnhaft in Heisdorf zum Schriftführer bestellt.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Herrn Pierre Schleimer, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Er-

klärungen ab, welche vom amtierendem Notar zu Protokoll genommen werden:

I. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktionäre in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder

rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste wurde von den Aktieninhabern beziehungsweise deren Vertretern, so-

Luxembourg, le 25 juin 2002.

J. Elvinger.

51854

wie von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes unterzeichnet, und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen,
um mit derselben einregistriert zu werden.

Ebenso bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden, die ordnungsgemäß

durch die Erschienenen und den instrumentierenden Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Ak-
tionäre.

II. In Anbetracht der Anwesenheit beziehungsweise der Vertretung sämtlicher Aktieninhaber ist die Generalver-

sammlung rechtsgültig zusammengesetzt und kann über alle Punkte der Tagesordnung beschließen.

III. Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Billigung des gemäß Artikel 265 des Handelsgesellschaftengesetzes vorgeschriebenen Berichtes des Verwaltungs-

rates. 

2. Billigung des gemäß Artikel 266 (1) des Handelsgesellschaftengesetzes vorgeschriebenen Berichtes des unabhängi-

gen Sachverständigen.

3. Feststellung der Erfüllung aller durch Artikel 267 des Handelsgesellschaftengesetzes vorgeschriebenen Formalitä-

ten.

4. Billigung des im Mémorial C Nummer 744 vom 15. Mai 2002 veröffentlichten Verschmelzungsplans.
5. Feststellung der Verschmelzung.
6. Feststellung der Beendigung der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und der Geschäftsleitung, sowie Entla-

stung.

IV. In ihren jeweiligen Sitzungen vom 7. Mai 2002 haben die Verwaltungsräte der Aktiengesellschaft SOPRASSUR S.A.

und der Aktiengesellschaft MuVi Re S.A., gemäß Artikel 261 des Handelsgesellschaftengesetzes, einen Verschmelzungs-
plan der Aktiengesellschaft SOPRASSUR S.A. und der Aktiengesellschaft MuVi Re S.A., durch Aufnahme ersterer durch
letztere, gebilligt.

Dieser Verschmelzungsplan wurde im Mémorial C Nummer 744 vom 15. Mai 2002 veröffentlicht.
V. Gemäß den Artikeln 265 und 266 des Handelsgesellschaftengesetzes haben die Verwaltungsräte am 7. Mai 2002,

sowie die Gesellschaft KPMG AUDIT, société civile, am 24. Mai 2002, 31, allée Scheffer, L-2520, Luxembourg, in ihrer
Eigenschaft als unabhängiger Sachverständige, wie er durch eine Ordonnanz vom 24. Mai 2002 bestellt worden ist, je-
weils einen schriftlichen Bericht erstellt und den Aktionären der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Diese Berichte, sowie eine Kopie der Ordonnanz vom 24. Mai 2002, sind nach ne varietur Unterzeichnung durch die

Komparenten und den Notar dieser Urkunde beigebogen und werden mit einregistriert.

VI. Gemäß Artikel 267 des Handelsgesellschaftengesetzes standen der Verschmelzungsplan, die Jahresabschlüsse und

Geschäftsberichte für die letzten drei Geschäftsjahre, sowie die in Artikel 265 und 266 angeführten Berichte des Ver-
waltungsrates und des unabhängigen Sachverständigen den Aktionären der Gesellschaft während einem Monat vor der
heutigen Generalversammlung am Gesellschaftssitz zwecks Kenntnisnahme zur Verfügung.

Eine diesbezügliche Bescheinigung des Vorsitzenden des Verwaltungsrates bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage

beigefügt.

VII. Am 7. Mai 2002 hat der für das Versicherungswesen zuständige Minister seine Zustimmung zu der geplanten Ver-

schmelzung durch Übernahme der SOPRASSUR S.A. durch die MuVi Re S.A. gegeben.

Die ministerielle Zustimmung bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.
Sodann trifft die Versammlung, nach Beratung und Billigung der Erklärungen des Vorsitzenden, einstimmig folgende

Beschlüsse:

<i>Erster Beschluß

Die Generalversammlung beschließt, den gemäß Artikel 265 des Handelsgesellschaftengesetzes angefertigten Bericht

des Verwaltungsrates zu billigen.

<i>Zweiter Beschluß

Die Generalversammlung beschließt, den gemäß Artikel 266 des Handelsgesellschaftengesetzes angefertigten Bericht

des unabhängigen Sachverständigen zu billigen.

<i>Dritter Beschluß

Die Generalversammlung stellt fest, dass alle gemäß Artikel 267 des Handelsgesellschaftengesetzes vorgeschriebenen

Formalitäten erfüllt wurden.

<i>Vierter Beschluß

Die Generalversammlung beschließt, den im Mémorial C Nummer 744 vom 15. Mai 2002 veröffentlichten Verschmel-

zungsplan zu billigen.

Die Generalversammlung nimmt zur Kenntnis, dass, gemäß diesem Verschmelzungsplan, der Aktionär der übertra-

genden Gesellschaft für 5.000 Aktien ohne Nennwert der übertragenden Gesellschaft, 12.870 Aktien ohne Nennwert
erhält, die im Zuge einer Kapitalerhöhung von 1.247.030,96 EUR bei der übernehmenden Gesellschaft geschaffen wer-
den. Das Umtauschverhältnis entspricht 1:2,574 Aktien.

<i>Fünfter Beschluß

Die Generalversammlung beschließt, dass die Verschmelzung mit Wirkung auf den heutigen Tag, stattfindet. Das Da-

tum, ab welchem buchhalterisch die Operationen der übertragenden Gesellschaft für Rechnung der übernehmenden
Gesellschaft getätigt zu gelten haben, wird auf den 1. Januar 2002 festgelegt.

51855

<i>Sechster Beschluß

Die Generalversammlung stellt fest, dass, durch die am heutigen Tag beschlossene Verschmelzung, die Mandate der

Verwaltungsratsmitglieder und der Geschäftsleitung von Rechts wegen enden.

Die Generalversammlung erteilt den Verwaltungsratsmitgliedern und der Geschäftsleitung, sowie KPMG AUDIT SC,

in ihrer Eigenschaft als Wirtschaftsprüfer, volle Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tag.

<i>Feststellung

Unter Vorbehalt eines übereinstimmenden Beschlusses der Generalversammlung der Gesellschaft MuVi Re S.A., stellt

die Generalversammlung fest, dass, durch die am heutigen Tag beschlossene Verschmelzung durch Aufnahme, die über-
tragende Gesellschaft SOPRASSUR S.A. ohne Abwicklung aufgelöst wird.

<i>Erklärung

Gemäß Artikel 271 (2) des Handelsgesellschaftengesetzes erklärt der amtierende Notar, dass er die Rechtshandlun-

gen und Formalitäten, welche der übertragenden Gesellschaft aufgrund der Verschmelzung obliegen, sowie den Ver-
schmelzungsplan auf ihr Vorliegen und ihre Rechtmäßigkeit geprüft hat und bestätigt.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und kein weiterer Antrag und keine Wortmeldungen mehr vorliegen,

schließt der Vorsitzende die Sitzung um 15.00 Uhr.

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienen, dem instrumentierendem Notar nach Na-

men, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die vorgenannten Komparenten mit dem
Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben. 

Gezeichnet: S. Sellitsch, C. Weber, P. Schleimer, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 13CS, fol. 17, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49833/211/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2002.

MuVi RE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 65, avenue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 61.023. 

—

Im Jahre zweitausendundzwei, den sechsundzwanzigsten Juni, um 15 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, treten zu einer außerordentlichen Generalver-

sammlung zusammen, die Aktionäre der Aktiengesellschaft MuVi RE S.A., mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 65, avenue de
la Gare, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 61.023 (hiernach
«die Gesellschaft» oder «die übernehmende Gesellschaft»), gegründet, gemäß Urkunde erstellt am 22. September 1997
durch Notar Jean Seckler, mit Amtssitz in Junglinster, in Vertretung seines verhinderten Kollegen Joseph Elvinger, Notar
mit Amtssitz in Düdelingen, welcher letztgenannter Depositar der Gründungsurkunde blieb. Diese wurde veröffentlicht
im Mémorial C Nummer 16 vom 8. Januar 1998.

Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert, gemäß Beschluss der Generalversammlung vom 11. Mai 1999, ver-

öffentlicht im Mémorial C Nummer 720 vom 28. September 1999.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Siegfried Sellitsch, Geschäftführer, wohnhaft in Vienna, Österreich,
welcher Herrn Claude Weber, Geschäftführer, wohnhaft in Heisdorf zum Schriftführer bestellt.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Herrn Pierre Schleimer, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Er-

klärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

I. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktionäre in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder

rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste wurde von den Aktieninhabern beziehungsweise deren Vertretern, so-
wie von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes unterzeichnet, und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen,
um mit derselben einregistriert zu werden.

Ebenso bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden, die ordnungsgemäß

durch die Erschienenen und den instrumentierenden Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Ak-
tionäre.

II. In Anbetracht der Anwesenheit beziehungsweise der Vertretung sämtlicher Aktieninhaber ist die Generalver-

sammlung rechtsgültig zusammengesetzt und kann über alle Punkte der Tagesordnung beschließen.

III. Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Billigung des gemäß Artikel 265 des Handelsgesellschaftengesetzes vorgeschriebenen Berichtes des Verwaltungs-

rates.

2. Billigung des gemäß Artikel 266 des Handelsgesellschaftengesetzes vorgeschriebenen Berichtes des unabhängigen

Sachverständigen.

3. Feststellung der Erfüllung aller durch Artikel 267 des Handelsgesellschaftengesetzes vorgeschriebenen Formalitä-

ten.

4. Billigung des im Mémorial C Nummer 744 vom 15. Mai 2002 veröffentlichten Verschmelzungsplans.

Luxembourg, den 1. Juli 2002.

J. Elvinger.

51856

5. Erhöhung des bisherigen Gesellschaftskapitals von 11.000.000,- Euro, um den Betrag von 1.247.032,96 Euro, auf

12.247.032,96 Euro, durch die Ausgabe von 12.870 neuen Aktien ohne Nennwert, die im Gegenzug der Übertragung
sämtlicher Aktiva und Passiva der übertragenden Gesellschaft (SOPRASSUR S.A.), sowie der Annullierung aller Aktien
der übertragenden Gesellschaft, geschaffen werden.

6. Feststellung der Verschmelzung.
7. Abänderung des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft gemäß Punkt 5 der Tagesordnung.
8. Abänderung des Aktienregisters der MuVi RE S.A., gemäß den oben erwähnten Änderungen, und Erteilen einer

Bevollmächtigung an MARSH MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 65, ave-
nue de la Gare, diese Abänderung im Aktienregister der Gesellschaft durchzuführen.

IV. In ihren jeweiligen Sitzungen vom 7. Mai 2002 haben die Verwaltungsräte der Aktiengesellschaft SOPRASSUR S.A.

und der Aktiengesellschaft MuVi Re S.A., gemäß Artikel 261 des Handelsgesellschaftengesetzes, einen Verschmelzungs-
plan der Aktiengesellschaft SOPRASSUR S.A. und der Aktiengesellschaft MuVi RE S.A., durch Aufnahme ersterer durch
letztere, gebilligt.

Dieser Verschmelzungsplan wurde im Mémorial C Nummer 744 vom 15. Mai 2002 veröffentlicht.
V. Gemäß den Artikeln 265 und 266 des Handelsgesellschaftengesetzes haben die Verwaltungsräte am 7. Mai 2002,

sowie die Gesellschaft KPMG AUDIT, société civile, am 24. Mai 2002, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, in ihrer
Eigenschaft als unabhängiger Sachverständige, wie er durch eine Ordonnanz vom 24. Mai 2002 bestellt worden ist, je-
weils einen schriftlichen Bericht erstellt und den Aktionären der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Diese Berichte, sowie eine Kopie der Ordonnanz vom 24. Mai 2002, sind nach ne varietur Unterzeichnung durch die

Komparenten und den Notar dieser Urkunde beigebogen und werden mit einregistriert.

VI. Gemäß Artikel 267 des Handelsgesellschaftengesetzes standen der Verschmelzungsplan, die Jahresabschlüsse und

Geschäftsberichte für die letzten drei Geschäftsjahre, sowie die in Artikel 265 und 266 angeführten Berichte des Ver-
waltungsrates und des unabhängigen Sachverständigen den Aktionären der Gesellschaft während einem Monat vor der
heutigen Generalversammlung am Gesellschaftssitz zwecks Kenntnisnahme zur Verfügung.

Eine diesbezügliche Bescheinigung des Vorsitzenden des Verwaltungsrates bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage

beigefügt.

VII. Am 7. Mai 2002 hat der für das Versicherungswesen zuständige Minister seine Zustimmung zu der geplanten Ver-

schmelzung durch Übernahme der SOPRASSUR S.A. durch die MuVi Re S.A. gegeben.

Die ministerielle Zustimmung bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.
Sodann trifft die Versammlung, nach Beratung und Billigung der Erklärungen des Vorsitzenden, einstimmig folgende

Beschlüsse:

<i>Erster Beschluß

Die Generalversammlung beschließt, den gemäß Artikel 265 des Handelsgesellschaftengesetzes angefertigten Bericht

des Verwaltungsrates zu billigen.

<i>Zweiter Beschluß

Die Generalversammlung beschließt, den gemäß Artikel 266 des Handelsgesellschaftengesetzes angefertigten Bericht

des unabhängigen Sachverständigen zu billigen.

<i>Dritter Beschluß

Die Generalversammlung stellt fest, dass alle gemäß Artikel 267 des Handelsgesellschaftengesetzes vorgeschriebenen

Formalitäten erfüllt wurden.

<i>Vierter Beschluß

Die Generalversammlung beschließt, den im Mémorial C Nummer 744 vom 15. Mai 2002 veröffentlichten Verschmel-

zungsplan zu billigen.

Die Generalversammlung nimmt zur Kenntnis, dass, gemäß diesem Verschmelzungsplan, die Gesellschafter der über-

tragenden Gesellschaft für 5.000 Aktien ohne Nennwert der übertragenden Gesellschaft, 12.870 Aktien ohne Nennwert
erhält, die im Zuge einer Kapitalerhöhung von 1.247.032,96 EUR bei der übernehmenden Gesellschaft geschaffen wer-
den. Das Umtauschverhältnis entspricht 1: 2,574 Aktien.

<i>Fünfter Beschluß

Die Generalversammlung beschließt die Erhöhung des bisherigen Gesellschaftskapitals von 11.000.000,- Euro, um den

Betrag von 1.247.032,96 Euro, auf 12.247.032,96 Euro, durch die Ausgabe von 12.870 neuen Aktien ohne Nennwert,
die im Gegenzug der Übertragung sämtlicher Aktiva und Passiva, sowie der Annullierung aller Aktien der übertragenden
Gesellschaft, geschaffen werden.

Der derzeit einzige Aktionär der SOPRASSUR S.A. und der MuVi Re S.A., nämlich die Wiener Städtische Wechsel-

seitige Versicherungsanstalt - Vermögensverwaltung, mit Sitz in A-1010 Wien, Schottenring 30, erhält somit für 5.000
Aktien der übertragenden Gesellschaft 12.870 neue Aktien der übernehmenden Gesellschaft.

Der entsprechende neue Wortlaut der Satzung wird unter dem achten Beschluß wiedergegeben.
Die Generalversammlung stellt fest, dass die Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsanstalt - Vermögens-

verwaltung insgesamt, mit den ebenfalls vor der Verschmelzung bereits gehaltenen Aktien, 162.870 Aktien der überneh-
menden Gesellschaft besitzt.

<i>Sechster Beschluß

Die Generalversammlung stellt fest, dass die Verschmelzung mit Wirkung auf den heutigen Tag stattfindet. Das Da-

tum, ab welchem buchhalterisch die Operationen der übertragenden Gesellschaft für Rechnung der übernehmenden
Gesellschaft getätigt zu gelten haben, wird auf den 1. Januar 2002 festgelegt.

51857

<i>Feststellung

Unter Berücksichtigung eines übereinstimmenden Beschlusses der Generalversammlung der Gesellschaft SOPRAS-

SUR S.A. vom 26. Juni 2002, stellt die Generalversammlung fest, dass, die Verschmelzung durch Aufnahme am heutigen
Tage vollzogen wird und die übertragende Gesellschaft ohne Abwicklung aufgelöst wird.

<i>Erklärung

Gemäß Artikel 271 (2) des Handelsgesellschaftengesetzes erklärt der amtierende Notar, dass er die Rechtshandlun-

gen und Formalitäten, welche der übertragenden Gesellschaft aufgrund der Verschmelzung obliegen, sowie den Ver-
schmelzungsplan auf ihr Vorliegen und ihre Rechtmäßigkeit geprüft hat und bestätigt.

<i>Achter Beschluß

Die Generalversammlung beschließt die Abänderung des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft gemäß Punkt 5 der

Tagesordnung.

Der Wortlaut des neuen Artikel 5 der Gesellschaftssatzung ist demnach folgender:

<i>«§ 5 Gesellschaftskapital

Das Gesellschaftskapital wird festgesetzt mit zwölfmillionenzweihundertsiebenundvierzigtausendzweiunddreissig

Euro und sechsundneunzig Cents (12.247.032,96), eingeteilt in einhundertzweiundsechzigtausendachthundertsiebzig
(162.870) Aktien ohne Nennwert.»

<i>Neunter Beschluß

Die Versammlung beschließt, das Aktienregister der MuVi Re S.A., gemäß den oben erwähnten Änderungen, abzuän-

dern und bevollmächtigt MARSH MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 65,
avenue de la Gare, diese Abänderung im Aktienregister der Gesellschaft durchzuführen.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und kein weiterer Antrag und keine Wortmeldungen mehr vorliegen,

schließt der Vorsitzende die Sitzung um 15.30 Uhr.

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Na-

men, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die vorgenannten Komparenten mit dem
Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

 Gezeichnet: S. Sellitsch, C. Weber, P. Schleimer, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 13CS, fol. 17, case 13. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49832/211/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet.

F&amp;C PORTFOLIOS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 25.570. 

F&amp;C EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.732. 

—

MERGER PROPOSAL

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, (Grand Duchy of Luxembourg)

Appeared:

1) F&amp;C Portfolios Fund, an undertaking for collective investment incorporated in Luxembourg on 27th February,

1987 for an unlimited duration under the form of a «société d’investissement à capital variable» and having its registered
office at 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg (hereinafter «F&amp;C Portfolios Fund»)

represented by Mrs Katia Panichi, master at law, residing in Luxembourg, 
pursuant to a proxy dated 27th June 2002 which shall remain attached to the present deed in order to be registered

with it;

and 
2) F&amp;C Emerging Markets Umbrella Fund, an undertaking for collective investment incorporated in Luxembourg on

1st June, 1994, for an unlimited duration under the form of a «société d’investissement à capital variable» and having its
registered office at 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg (hereinafter «F&amp;C EMUF»);

represented by Mr Patrick Reuter, master at law, residing in Luxembourg,
pursuant to a proxy dated 27th June 2002 which shall remain attached to the present deed in order to be registered

with it;

who declared the following
(A) F&amp;C Portfolios Fund and F&amp;C EMUF are both «umbrella funds» with one or more portfolios of assets represented

each by a separate class of shares, all as described in their current prospectuses;

(B) F&amp;C EMUF, and more particularly Global Emerging Markets Portfolio (herein referred to as «GEM»), the only

class of shares of F&amp;C EMUF in issue following the liquidation of Latin American Portfolio on 11th July, 2002, and the

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

J. Elvinger.

51858

liquidation of Brazilian Portfolio and Mexican Portfolio on 12th July, 2002, shall be merged into the Global Emerging
Markets Portfolio, a portfolio of assets created under the umbrella structure of F&amp;C Portfolios Fund.

(C) The board of directors of the F&amp;C EMUF has approved the merger proposal with the purpose, inter alia, of of-

fering a greater asset base and an increased flexibility of investment opportunities to its shareholders for the conversion
of their shares into shares relating to another portfolio of F&amp;C Portfolios Fund, as well as for the purpose of a potential
reduction of costs. 

(D) The board of directors of F&amp;C Portfolios Fund has also approved the merger proposal which it deems to be in

the interest of its shareholders on the basis of spreading costs among a larger asset base.

Now therefore it is agreed subject (i) as provided in paragraph I) below and (ii) to any changes as shall be approved

by the directors of F&amp;C EMUF and/or of F&amp;C Portfolios Fund pursuant to regulatory requirements, that: 

I) On the date of the extraordinary general meeting required by law of the shareholders of F&amp;C EMUF and, if re-

quired, of the shareholders of F&amp;C Portfolios Fund approving the merger, or on such other effective date determined
at the general meeting of shareholders of F&amp;C EMUF upon suggestion of the Chairman being not later than 1st of Oc-
tober 2002 (the «Effective Date»), in pursuance of article 257 ss. of the Luxembourg law of August 10, 1915 on com-
mercial companies as amended (the «1915 Law»), F&amp;C EMUF shall contribute all its assets and liabilities (referred to
hereinafter as the «Assets») in the manner that all assets and liabilities attributable to GEM of F&amp;C EMUF shall be allo-
cated to the Global Emerging Markets Portfolio of F&amp;C Portfolios Fund.

II) In exchange for the contribution of the Assets, F&amp;C Portfolios Fund will issue to the shareholders of GEM the

same number of shares in the Global Emerging Markets Portfolio they held in GEM prior to the Effective Date.

III) As a result of the merger, F&amp;C EMUF shall cease to exist and all its shares in issue shall be cancelled.
IV) All new shares in F&amp;C Portfolios Fund will be issued in registered form without fractions.
V) Confirmations of shareholding shall be delivered by or on behalf of F&amp;C Portfolios Fund, within three days from

the Effective Date.

VI) As from the Effective Date, all Assets of F&amp;C EMUF shall be deemed transferred to F&amp;C Portfolios Fund, on ac-

count of the Global Emerging Markets Portfolio.

VII) Unless shareholders of F&amp;C Portfolios Fund holding at least five percent (5%) of the shares outstanding in F&amp;C

Portfolios Fund so require until and including the day following the date of the extraordinary general meeting of share-
holders of F&amp;C EMUF approving the merger, on the basis of Article 264 (c) of the 1915 Law, the merger will be imple-
mented without a resolution of a general meeting of shareholders of F&amp;C Portfolios Fund.

The merger agreement, the special reports of the auditor, the reports of the directors of F&amp;C EMUF and F&amp;C Port-

folios Fund, the financial reports containing the audited annual accounts of the last 3 years of F&amp;C EMUF and F&amp;C Port-
folios Fund, the interim accounts of F&amp;C EMUF and both the current prospectus and a draft of the new prospectus of
F&amp;C Portfolios Fund shall be available for inspection to the shareholders of F&amp;C EMUF and of F&amp;C Portfolios Fund, from
15th July, 2002 and copies thereof may be obtained on request, free of charge, at the offices of:

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) SCA, B.P. 2344, L-1023 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg, Tel: (352) 34 66 22 275, Fax: (352) 34 15 58.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same persons and
in case of any difference between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surname, first names, civil

status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

représentée par Madame Katia Panichi, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 27 juin 2002 qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux

formalités d’enregistrement;

et
2) F&amp;C Emerging Markets Umbrella Fund, un organisme de placement collectif constitué, sous la forme d’une société

d’investissement à capital variable, au Luxembourg le 1

er

 juin 1994 pour une durée illimitée et ayant son siège social au

33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg (ci-après «F&amp;C EMUF»);

représentée par Monsieur Patrick Reuter, maître en droit, demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration datée du 27 juin 2002 qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux

formalités d’enregistrement;

Qui ont déclaré ce qui suit:
(A) F&amp;C Portfolios Fund et F&amp;C EMUF sont tous les deux des fonds à compartiments multiples avec un ou plusieurs

portefeuilles d’avoirs, chacun de ces portefeuilles étant représenté par une catégorie d’actions séparée, tel que décrit
dans leur prospectus actuel;

(B) F&amp;C EMUF, et plus particulièrement Global Emerging Markets Portfolio (ci-après «GEM»), la seule catégorie d’ac-

tions de F&amp;C EMUF en émission suite à la liquidation de Latin American Portfolio le 11 juillet 2002 et la liquidation de
Brazilian Portfolio et de Mexican Portfolio le 12 juillet 2002, sera fusionné dans Global Emerging Markets Portfolio, un
portefeuille d’avoirs créé sous la structure de F&amp;C Portfolios Fund.

51859

(C) Le conseil d’administration de F&amp;C EMUF a approuvé la proposition de fusion ayant comme but, entre autres,

d’offrir une masse d’avoirs plus large et des opportunités d’investissement plus flexibles à ses actionnaires pour la con-
version de leurs actions dans des actions d’autres compartiments de F&amp;C Portfolios Fund ainsi qu’une réduction poten-
tielle des frais.

(D) Le conseil d’administration de F&amp;C Portfolios Fund a également approuvé la proposition de fusion qu’il estime

être dans l’intérêt de ses actionnaires en raison d’une répartition des frais sur une plus grande masse d’avoirs.

Il est convenu sous réserve (i) de ce qui est prévu au paragraphe I. ci-dessous et (ii) de toute autre modification qui

sera approuvée par les administrateurs de F&amp;C EMUF et/ou de F&amp;C Portfolios Fund suite à des exigences réglementai-
res, que:

I. A la date de l’assemblée générale extraordinaire, exigée par la loi, les actionnaires de F&amp;C EMUF et, si requis, les

actionnaires de F&amp;C Portfolios Fund, approuvant la fusion, ou à toute autre date définie par l’assemblée générale des
actionnaires de F&amp;C EMUF sur proposition du président, cette date ne pouvant être postérieure au 1 octobre 2002 (la
«Date d’Effet»), conformément à l’article 257 ss de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»), F&amp;C EMUF apportera tout ses avoirs et engagements (ci-après les «Avoirs»)
de façon à ce que tous les avoirs et engagements attribuables à GEM seront attribués à Global Emerging Markets Port-
folio de F&amp;C Portfolios Fund.

II. En échange de l’apport des Avoirs, F&amp;C Portfolios Fund émettra aux actionnaires de GEM un nombre d’actions de

Global Emerging Markets Portfolio identique à celui qu’ils détenaient dans GEM avant la Date d’Effet.

III. Suite à la fusion, F&amp;C EMUF cessera d’exister et toutes ses actions en circulation seront annulées.
IV. Toutes les actions nouvelles de F&amp;C Portfolios Fund seront émises sous forme nominative et sans fractions.
V. Des confirmations quant au nombre d’actions détenu par chaque actionnaire seront délivrées par ou pour le comp-

te de F&amp;C Portfolios Fund endéans les trois jours de la Date d’Effet.

VI. A partir de la Date d’Effet, tous les Avoirs de F&amp;C EMUF seront réputés avoirs été transférés à F&amp;C Portfolios

Fund pour compte de Global Emerging Markets Portfolio.

VII. A moins que des actionnaires de F&amp;C Portfolios Fund, détenant au moins cinq pour cent (5%) des actions en

circulation de F&amp;C Portfolios Fund, ne le demandent jusqu’au lendemain de l’assemblée générale extraordinaire des ac-
tionnaires de F&amp;C EMUF approuvant la fusion, sur base de l’article 264 (c) de la Loi de 1915, la fusion sera effectuée
sans décision de l’assemblée générale des actionnaires de F&amp;C Portfolios Fund.

Le projet de fusion, les rapports spéciaux des réviseurs, les rapports des conseils d’administration de F&amp;C EMUF et

F&amp;C Portfolios Fund, les rapports financiers contenant les comptes annuels révisés des trois dernières années de F&amp;C
EMUF et F&amp;C Portfolios Fund, les comptes intérimaires de F&amp;C EMUF et le prospectus actuel ainsi qu’un projet du nou-
veau prospectus de F&amp;C Portfolios Fund seront à la disposition des actionnaires de F&amp;C EMUF et F&amp;C Portfolios Fund
pour inspection à partir du 15 juillet 2002 et copies de ces documents peuvent être obtenues, sans frais, auprès de:

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) SCA, B.P. 2344, L-1023 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg, Tél.: (352) 34 66 22 275, Fax: (352) 34 15 58.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants repris

plus haut, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénoms, état

et demeure, les personnes nommées ont toutes signé avec nous, notaire le présente acte.

Signé: K. Panichi, P. Reuter, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 2 juillet 2002, vol. 421, fol. 94, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50946/242/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2002.

F&amp;C PORTFOLIOS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 25.570. 

F&amp;C NEW ECONOMY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.877. 

—

MERGER PROPOSAL

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, (Grand Duchy of Luxembourg)

Appeared:

1) F&amp;C Portfolios Fund, an undertaking for collective investment incorporated in Luxembourg on 27th February,

1987 for an unlimited duration under the form of a «société d’investissement à capital variable» and having its registered
office at 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg (hereinafter «F&amp;C Portfolios Fund»)

represented by Mrs Katia Panichi, master at law, residing in Luxembourg,
pursuant to a proxy dated 27th June 2002 which shall remain attached to the present deed in order to be registered

with it;

Mersch, le 3 juillet 2002.

H. Hellinckx.

51860

and 
2) F&amp;C New Economy, an undertaking for collective investment incorporated in Luxembourg on 23rd March 2000,

for an unlimited duration under the form of a «société d’investissement à capital variable» and having its registered office
at 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg (hereinafter «F&amp;C New Economy»);

represented by Mr Patrick Reuter, master at law, residing in Luxembourg,
pursuant to a proxy dated 27th June 2002 which shall remain attached to the present deed in order to be registered

with it;

who declared the following
(A) F&amp;C Portfolios Fund and F&amp;C New Economy are both «umbrella funds» with one or more portfolios of assets

represented each by a separate class of shares, all as described in their current prospectuses;

(B) F&amp;C New Economy, and more particularly F&amp;C New@sia, F&amp;C European Corporate Bond Fund, F&amp;C Global

Services, F&amp;C @ventures, F&amp;C Global Resources and F&amp;C BioPharma, each a class of shares of F&amp;C New Economy
currently in issue, shall be merged into F&amp;C New@sia, F&amp;C European Corporate Bond Fund, F&amp;C Global Services, F&amp;C
@ventures, F&amp;C Global Resources and F&amp;C BioPharma respectively, each a portfolio of assets created under the um-
brella structure of F&amp;C Portfolios Fund.

(C) The board of directors of the F&amp;C New Economy has approved the merger proposal with the purpose, inter alia,

of offering a greater asset base and an increased flexibility of investment opportunities to its shareholders for the con-
version of their shares into shares relating to another portfolio of F&amp;C Portfolios Fund, as well as for the purpose of a
potential reduction of both, administrative and marketing costs.

(D) The board of directors of F&amp;C Portfolios Fund has also approved the merger proposal which it deems to be in

the interest of its shareholders on the basis of spreading costs among a larger asset base.

Now therefore it is agreed subject (i) as provided in paragraph I) below and (ii) to any changes as shall be approved

by the directors of F&amp;C New Economy and/or of F&amp;C Portfolios Fund pursuant to regulatory requirements, that:

I) On the date of the extraordinary general meeting required by law of the shareholders of F&amp;C New Economy and,

if required, of the shareholders of F&amp;C Portfolios Fund approving the merger, or on such other effective date deter-
mined at the general meeting of shareholders of F&amp;C New Economy upon suggestion of the Chairman being not later
than 1st of October 2002 (the «Effective Date»), in pursuance of article 257 ss. of the Luxembourg law of August 10,
1915 on commercial companies as amended (the «1915 Law»), F&amp;C New Economy shall contribute all its assets and
liabilities (referred to hereinafter as the «Assets») in the manner that all assets and liabilities attributable to F&amp;C
New@sia, F&amp;C European Corporate Bond Fund, F&amp;C Global Services, F&amp;C @ventures, F&amp;C Global Resources and
F&amp;C BioPharma respectively shall be allocated to the F&amp;C New@sia, F&amp;C European Corporate Bond Fund, F&amp;C Global
Services, F&amp;C @ventures, F&amp;C Global Resources and F&amp;C BioPharma of F&amp;C Portfolios Fund respectively.

II) In exchange for the contribution of the Assets, F&amp;C Portfolios Fund will issue to the shareholders of F&amp;C New

Economy the same number of shares in the corresponding portfolios of F&amp;C Portfolios Fund as they held in of F&amp;C
New Economy prior to the Effective Date.

III) As a result of the merger, F&amp;C New Economy shall cease to exist and all its shares in issue shall be cancelled.
IV) All new shares in F&amp;C Portfolios Fund will be issued in registered form without fractions.
V) Confirmations of shareholding shall be delivered by or on behalf of F&amp;C Portfolios Fund, within three days from

the Effective Date.

VI) As from the Effective Date, all Assets of F&amp;C New Economy shall be deemed transferred to F&amp;C Portfolios Fund,

on account of the relevant portfolios of F&amp;C Portfolios Fund.

VII) Unless shareholders of F&amp;C Portfolios Fund holding at least five percent (5%) of the shares outstanding in F&amp;C

Portfolios Fund so require until and including the day following the date of the extraordinary general meeting of share-
holders of F&amp;C New Economy approving the merger, on the basis of Article 264 (c) of the 1915 Law, the merger will
be implemented without a resolution of a general meeting of shareholders of F&amp;C Portfolios Fund.

The merger agreement, the special reports of the auditor, the reports of the directors of F&amp;C New Economy and

F&amp;C Portfolios Fund, the financial reports containing the audited annual accounts of the last 3 years of F&amp;C New Econ-
omy and F&amp;C Portfolios Fund and both the current prospectus and a draft of the new prospectus of F&amp;C Portfolios
Fund shall be available for inspection to the shareholders of F&amp;C New Economy and of F&amp;C Portfolios Fund, from 15th
July, 2002 and copies thereof may be obtained on request, free of charge, at the offices of:

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) SCA, B.P. 2344, L-1023 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg, Tel: (352) 34 66 22 275, Fax: (352) 34 15 58.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same persons and
in case of any difference between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surname, first names, civil

status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) F&amp;C Portfolios Fund, un organisme de placement collectif constitué, sous la forme d’une société d’investissement

à capital variable, au Luxembourg le 27 février 1987 pour une durée illimitée et ayant son siège social au 33, boulevard
Prince Henri, L-1724 Luxembourg (ci-après «F&amp;C Portfolios Fund»)

51861

représentée par Madame Katia Panichi, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 27 juin 2002 qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux

formalités d’enregistrement;

et
2) F&amp;C New Economy, un organisme de placement collectif constitué, sous la forme d’une société d’investissement

à capital variable, au Luxembourg le 23 mars 2000 pour une durée illimitée et ayant son siège social au 33, boulevard
Prince Henri, L-1724 Luxembourg (ci-après «F&amp;C New Economy»);

représentée par Monsieur Patrick Reuter, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 27 juin 2002 qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux

formalités d’enregistrement;

Qui ont déclaré ce qui suit:
(A) F&amp;C Portfolios Fund et F&amp;C New Economy sont tous les deux des fonds à compartiments multiples avec un ou

plusieurs portefeuilles d’avoirs, chacun de ces portefeuilles étant représenté par une catégorie d’actions séparée, tel que
décrit dans leur prospectus actuel;

(B) F&amp;C New Economy, et plus particulièrement F&amp;C New@sia, F&amp;C European Corporate Bond Fund, F&amp;C Global

Services, F&amp;C @ventures, F&amp;C Global Resources et F&amp;C BioPharma, chacun étant une catégorie d’actions de F&amp;C New
Economy actuellement en émission, seront fusionnés dans F&amp;C New@sia, F&amp;C European Corporate Bond Fund, F&amp;C
Global Services, F&amp;C @ventures, F&amp;C Global Resources et F&amp;C BioPharma, chacun un portefeuille d’avoirs créé sous
la structure de F&amp;C Portfolios Fund.

(C) Le conseil d’administration de F&amp;C New Economy a approuvé la proposition de fusion ayant comme but, entre

autres, d’offrir une masse d’avoirs plus large et des opportunités d’investissement plus flexibles à ses actionnaires pour
la conversion de leurs actions dans des actions d’autres compartiments de F&amp;C Portfolios Fund ainsi qu’une réduction
potentielle des frais d’administration et de commercialisation.

(D) Le conseil d’administration de F&amp;C Portfolios Fund a également approuvé la proposition de fusion qu’il estime

être dans l’intérêt de ses actionnaires en raison d’une répartition des frais sur une plus grande masse d’avoirs.

Il est convenu sous réserve (i) de ce qui est prévu au paragraphe I. ci-dessous et (ii) de toute autre modification qui

sera approuvée par les administrateurs de F&amp;C New Economy et/ou de F&amp;C Portfolios Fund suite à des exigences ré-
glementaires, que:

I. A la date de l’assemblée générale extraordinaire, exigée par la loi, les actionnaires de F&amp;C New Economy et, si

requis, les actionnaires de F&amp;C Portfolios Fund, approuvant la fusion, ou à toute autre date définie par l’assemblée gé-
nérale des actionnaires de F&amp;C New Economy sur proposition du président, cette date ne pouvant être postérieure au
1

er

 octobre 2002 (la «Date d’Effet»), conformément à l’article 257 ss de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»), F&amp;C New Economy apportera tout ses avoirs et engage-
ments (ci-après les «Avoirs») de façon à ce que tous les avoirs et engagements attribuables à F&amp;C New@sia, F&amp;C Eu-
ropean Corporate Bond Fund, F&amp;C Global Services, F&amp;C @ventures, F&amp;C Global Resources et F&amp;C BioPharma seront
attribués respectivement à F&amp;C New@sia, F&amp;C European Corporate Bond Fund, F&amp;C Global Services, F&amp;C @ventu-
res, F&amp;C Global Resources et F&amp;C BioPharma de F&amp;C Portfolios Fund.

II. En échange de l’apport des Avoirs, F&amp;C Portfolios Fund émettra aux actionnaires de F&amp;C New Economy un nom-

bre d’actions dans les compartiments correspondants de F&amp;C Portfolios Fund identique à celui qu’ils détenaient dans
F&amp;C New Economy avant la Date d’Effet.

III. Suite à la fusion, F&amp;C New Economy cessera d’exister et toutes ses actions en circulation seront annulées.
IV. Toutes les actions nouvelles de F&amp;C Portfolios Fund seront émises sous forme nominative et sans fractions.
V. Des confirmations quant au nombre d’actions détenu par chaque actionnaire seront délivrées par ou pour le comp-

te de F&amp;C Portfolios Fund endéans les trois jours de la Date d’Effet.

VI. A partir de la Date d’Effet, tous les Avoirs de F&amp;C New Economy seront réputés avoirs été transférés à F&amp;C

Portfolios Fund pour compte des compartiments respectifs de F&amp;C Portfolios Fund.

VII. A moins que des actionnaires de F&amp;C Portfolios Fund, détenant au moins cinq pour cent (5%) des actions en

circulation de F&amp;C Portfolios Fund, ne le demandent jusqu’au lendemain de l’assemblée générale extraordinaire des ac-
tionnaires de F&amp;C New Economy approuvant la fusion, sur base de l’article 264 (c) de la Loi de 1915, la fusion sera
effectuée sans décision de l’assemblée générale des actionnaires de F&amp;C Portfolios Fund.

Le projet de fusion, les rapports spéciaux des réviseurs, les rapports des conseils d’administration de F&amp;C New Eco-

nomy et F&amp;C Portfolios Fund, les rapports financiers contenant les comptes annuels révisés des trois dernières années
de F&amp;C New Economy et F&amp;C Portfolios Fund et le prospectus actuel ainsi qu’un projet du nouveau prospectus de F&amp;C
Portfolios Fund seront à la disposition des actionnaires de F&amp;C New Economy et F&amp;C Portfolios Fund pour inspection
à partir du 15 juillet 2002 et copies de ces documents peuvent être obtenues, sans frais, auprès de:

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) SCA, B.P. 2344, L-1023 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg, Tel: (352) 34 66 22 275, Fax: (352) 34 15 58.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants repris

plus haut, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénoms, état

et demeure, les personnes nommées ont toutes signé avec nous, notaire le présente acte.

Signé: K. Panichi, P. Reuter, H. Hellinckx.

51862

Enregistré à Mersch, le 2 juillet 2002, vol. 421, fol. 94, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(50947/242/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2002.

INTERNATIONAL FILM PRODUCTIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 24.240. 

LUXPROD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 31.004. 

—

PROJET DE FUSION

L’an deux mille deux, le quatre juin.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Edouard de Fierlant, company secretary, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 45, boulevard Pierre

Frieden,

 agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme INTERNATIONAL

FILM PRODUCTIONS, avec siège social à Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, inscrite au registre de commerce
et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 24.240,

 en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la société en date du 28 mai 2002, ci-

annexé, 

et
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme LUXPROD S.A., avec

siège social à Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 31.004,

 en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la société en date du 28 mai 2002, ci-

annexé.

 Lequel comparant, ès-qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter et d’établir authentique-

ment, conformément à l’article 271(1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le projet de fusion entre
les prédites sociétés anonymes INTERNATIONAL FILM PRODUCTIONS et LUXPROD S.A., comme suit:

<i>Projet de Fusion

 Les conseils d’administration des sociétés anonymes INTERNATIONAL FILM PRODUCTIONS et LUXPROD S.A.,

ont établi le projet de fusion suivant:

 1) a) La société anonyme INTERNATIONAL FILM PRODUCTIONS, ayant son siège social à Luxembourg, 45, bou-

levard Pierre Frieden, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 24.240
(ci-après dénommée «la société absorbante»), et 

 b) la société anonyme LUXPROD S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, inscrite

au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 31.004 (ci-après dénommée «la so-
ciété absorbée»), 

 entendent fusionner, par absorption de LUXPROD S.A. par INTERNATIONAL FILM PRODUCTIONS.
2) La société absorbante détient la totalité des 18.000 (dix-huit mille) actions représentatives du capital social de la

société absorbée, ce capital s’élevant à 447.000,- (quatre cent quarante-sept mille) Euros.

 A côté des actions, il n’existe pas d’autres titres conférant droit de vote dans la société absorbée. 
 En conséquence, l’opération de fusion s’effectuera en conformité des articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée dans la suite (ci-après dénommée «loi sur les sociétés
commerciales»).

3) La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée seront considérées du point de vue comptable

comme accomplies pour le compte de la société absorbante est fixée au 1

er

 janvier 2002 à 00:00 heures.

 4) Aucun avantage particulier n’est attribué aux administrateurs des sociétés qui fusionnent.
 5) La fusion prendra effet entre parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial, Recueil Spécial

des Sociétés et Associations, conformément à l’article 9 de la loi sur les sociétés commerciales. 

 6) Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication du projet de

fusion au Mémorial C, de prendre connaissance, au siège social de la société absorbante, des documents indiqués à l’ar-
ticle 267 paragraphe (1) a), b), et c) de la loi sur les sociétés commerciales; tout actionnaire peut obtenir copie intégrale,
ou, s’il le désire, partielle des prédits documents, sans frais et sur simple demande. 

 7) Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d’au moins cinq (5) pour cent des actions du ca-

pital souscrit ont le droit de requérir pendant le délai prévu sub 6) la convocation d’une assemblée générale de la société
absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion. 

 8) A défaut de réquisition de convocation d’une assemblée générale ou de rejet du projet de fusion par celle-ci, la

fusion deviendra définitive comme indiqué ci-avant sub 5) et entraînera de plein droit les effets prévus à l’article 274 de
la loi sur les sociétés commerciales. 

Mersch, le 3 juillet 2002.

H. Hellinckx.

51863

 9) Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège social de la société

absorbante. 

<i> Frais

 Le montant des frais afférents incombant à la société absorbante en raison des présentes est estimé à mille (1.000)

euros.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès-qualités qu’il agit, connu du notaire instrumentant

par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent procès-verbal. 

Signé: E. De Fierlant, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 12CS, fol. 87, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(48254/226/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2002.

EXPERTISE SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: Luxemburg-Strassen.

H. R. Luxemburg B 60.370. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, den elften Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft EXPERTISE SICAV, mit Sitz in Luxemburg-Strassen, eingetragen im Han-

delsregister von Luxemburg unter der Nummer B 60.370, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen-
getreten.

Die Aktiengesellschaft EXPERTISE SICAV wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde vom. 13. August 1997, ver-

öffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 491 vom 9. September 1997. Die Satzung wurde
abgeändert gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 29. September 1997, veröffentlicht im Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, Nummer 624 vom 8. November 1997.

Die Versammlung wird um elf Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Frau Andrea Rau, Bankangestellte, wohnhaft in

Mensdorf, eröffnet.

Die Vorsitzende beruft zur Sekretärin Frau Anja Müller, Bankangestellte, wohnhaft in Freisen, Deutschland.
Die Versammlung wählt einstimmig zur Stimmzählerin Frau Suzanne Kettern, Bankangestellte, wohnhaft in Trier,

Deutschland.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I.- Die Einberufungen zur gegenwärtiger Versammlung erfolgten:
a) im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations:
Nummer 712 vom. 8. Mai 2002
Nummer 793 vom 24. Mai 2002
b) im Luxemburger Wort:
vom 8. Mai 2002
vom 24. Mai 2002
c) im Tageblatt:
vom 8. Mai 2002
vom 24. Mai 2002
d) in der Börsen-Zeitung:
vom 8. Mai 2002,
vom 24. Mai 2002.
II.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1) Bericht des Verwaltungsrats über die Gründe der Liquidation der EXPERTISE SICAV.
2) Beschlussfassung der Aktionäre über die Liquidation der EXPERTISE SICAV.
3) Entlastung des Verwaltungsrats.
4) Bestellung des Liquidators / Abwicklers.
5) Verschiedenes.
III.- Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums

der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift einge-
tragen.

IV.- Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den neunzehntausendsiebenhunderteinundsiebzig (19.771)

sich im Umlauf befindenden Aktien, zweitausendzweihundertdreissig (2.230) Aktien in gegenwärtiger Versammlung ver-
treten sind.

Luxembourg, le 26 juin 2002.

R. Neuman.

51864

Die Vorsitzende teilt der Generalversammlung mit, dass eine erste ausserordentliche Generalversammlung für den

30. April 2002 einberufen worden war und dass diese Generalversammlung nicht beschlussfähig war, da die notwendige
Anwesenheitsquote nicht erreicht war.

Gegenwärtige Generalversammlung ist gemäss Artikel 67-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften beschlussfä-

hig, gleich wieviele Aktien anwesend oder vertreten sind.

Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Nachdem die Versammlung den Bericht des Verwaltungsrats über die Gründe der Liquidation der EXPERTISE SICAV

gehört hat, beschliesst die Generalversammlung die Gesellschaft aufzulösen welche nur mehr für ihre Liquidation be-
steht.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat Entlastung für die Ausübung seines Mandates.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung bestimmt und ernennt zum Liquidator:
Herrn Claude Niedner, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Er hat die weitgehendsten Befugnisse so wie sie durch das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-

ten und durch die späteren Abänderungsgesetze vorgesehen sind, um die Liquidation durchzuführen.

Er kann insbesondere alle Handlungen durchführen welche in den Artikeln 144 und 145 des Gesetzes vom 10. August

1915 vorgesehen sind, ohne eine vorherige Genehmigung durch die Generalversammlung beantragen zu müssen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

Worüber Urkunde, enthaltend eine Blankostelle, aufgenommen in Luxemburg-Strassen, am Datum wie eingangs er-

wähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Rau, A. Müller, S. Kettern und F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 135S, fol. 76, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautenden Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(48829/200/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2002.

E.L.T. S.A., EXPRESS LEROY TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 86.958. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2000 et enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2002, vol. 566, fol. 76, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2002.

(34869/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

SPECIAL RISK INSURANCE AND REINSURANCE LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2240 Luxemburg, 16, rue Notre-Dame.

H. R. Luxemburg B 86.964. 

—

<i>Auszug aus der Niederschrift der Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft gehalten am 12. April 2002

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft benennt Herrn Horst Jäger zum CEO (chief executive officer) der Gesellschaft,

vorbehaltlich der Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörden. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 95, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34877/253/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Luxemburg, den 26. Juni 2002.

F. Baden.

<i>Pour EXPRESS LEROY TRANSPORTS S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

51865

BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 30.026. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2002, vol. 567, fol. 100, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2002.

(34871/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 30.026. 

Constituée le 1

er

 mars 1989 suivant acte reçu par Maître Réginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, et

publié au Mémorial C N

°

87 du 5 avril 1989; statuts modifiés le 27 septembre 1990 suivant acte reçu par le même

notaire et publié au Mémorial C N

°

413 du 9 novembre 1990 et le 24 octobre 1997 suivant acte reçu par Maître

André Schwachtgen et publié au Mémorial C N

°

92 du 12 février 1998, et le 26 février 1999 par l’Assemblée

Générale Extraordinaire- conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés
commerciales de leur capital en EUR et publié au Mémorial C N

°

413 du 4 juin 1999.

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg

<i>le 16 avril 2002 à onze heures trente

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur André Arnould, Administrateur Délégué

de la BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur André Marchiori et l’Assemblée choisit comme scrutateur
- Monsieur André Marchiori, Directeur de la BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A.
ici présent et acceptant.
Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate que:
Les actionnaires et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée

au présent procès-verbal;

- Que les actions étant nominatives, les convocations ont été adressées par lettres ordinaires avec accusé de récep-

tion en date du 02 avril 2002.

- Qu’il résulte de la liste de présence que la totalité du capital est représentée;
- Que dès lors la présente Assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à son ordre

du jour.

Monsieur le Président expose que l’ordre du jour est le suivant:
1. Rapport de gestion;
2. Rapport de contrôle du réviseur d’entreprises;
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
4. Affectation du résultat de l’exercice social 2001;
5. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d’entreprises; 
6. Nominations statutaires;
7. Mandat du réviseur d’entreprises; 
8. Divers.
Après délibération, le Président met au vote les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale, après avoir entendu le Rapport de Gestion du Président du Conseil d’Administration, ainsi

que le Rapport du Contrôle du réviseur d’Entreprises, approuve les Comptes Annuels de l’exercice 2001 tels qu’ils sont
présentés par le Conseil d’Administration et le Réviseur d’Entreprises.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale approuve les propositions faites par le Conseil d’Administration relatives à l’affectation des

résultats de l’exercice 2001. 

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs de leur gestion pour l’exercice 2001, ainsi qu’au réviseur

d’entreprises.

BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>EUR

Résultat de l’exercice 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 20.851,-

Report ä nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

448,-

Bénéfice â reporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 20.403,-

51866

<i>Quatrième résolution

Le mandat des Administrateurs venant à l’échéance à la date de la présente Assemblée, conformément aux décisions

prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 2001 et de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 dé-
cembre 2001, l’Assemblée décide de nommer les personnes suivantes au Conseil d’Administration:

1. Monsieur André Arnould, Administrateur
2. Monsieur Peter De Proft, Administrateur
3. Monsieur Aymon Detroch, Administrateur
4. Monsieur Leendert Keemink, Président
5. Monsieur Marc Molès le Bailly, Administrateur
6. Monsieur Johannes Franciscus van de Veer, Administrateur
7. Monsieur Geoffroy Vermeire, Administrateur
L’Assemblée décide enfin de fixer l’échéance des mandats des personnes ainsi nommées à la date de l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire devant statuer sur les comptes annuels de l’exercice 2002.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale approuve la proposition de Conseil d’Administration de donner le mandat de réviseur  à

PricewaterhouseCoopers, sous réserve d’acceptation de la part de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Toutes ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé et aucun point n’étant soulevé, la séance est levée à onze heures cinquante, après lecture

et approbation du présent procès-verbal. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2002, vol. 567, fol. 100, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34872/000/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

NORA INTERNATIONAL LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 53.649. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société en date du 6 mai 2002

- la délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 2001 est reportée à une date ultérieure.
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de

l’assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 6 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 95, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34870/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

ELIA RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 86.097. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 5 février 2002 à 16.00 heures

<i>Première résolution: Nomination du Président du Conseil d’Administration

Monsieur Jacques Fraix, demeurant au 1, rue de l’Inradji, B-1400 Nivelles, Belgique, est nommé Président du Conseil

d’Administration.

<i>Deuxième résolution: Délégation de la gestion journalière

En accord avec l’article 10 des statuts la délégation de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion est accordée  à MARSH MANAGEMENT SERVICES
LUXEMBOURG S.A. représentée par Monsieur Claude Weber. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 83, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34878/253/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Signatures
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandataire

51867

FINPART INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.755. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 avril 2002

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue en date du 29 avril 2002 que:
- l’Assemblée accepte les démissions de Madame Emilia Tonelli, directrice de société, demeurant via P. Lucchini à CH-

6907 Lugano, de Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant 9, rue Schiller à L-2519 Luxembourg, de LUXEMBOURG
CORPORATION COMPANY S.A. ayant son siège social 9, rue Schiller à L-2519 Luxembourg et de Monsieur Rubino
Mensch, avocat, demeurant via P. Lucchini à CH-6907 Lugano de leur fonction d’administrateur de la société avec effet
immédiat.

- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs démissionnaires de toute responsabilité résultant de l’exercice

de leur mandat jusqu’à ce jour.

- L’Assemblée élit en remplacement des administrateurs démissionnaires:
* Monsieur Fausto Denti Pompiani, Manager, demeurant via C. Menotti 12 à Luino Varese;
* Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.
Ces mandats prendront fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes.
- L’Assemblée accepte la démission de LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, ayant son siège so-

cial Road Town, Tortola, British Virgin Islands, de sa fonction de Commissaire aux Comptes et lui donne décharge de
toute responsabilité résultant de l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

Luxembourg, le 29 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 97, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34873/751/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

TACOMER INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 46.707. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration en date du 13 novembre 2001

Le conseil d’administration décide de transférer le siège social de la société, du 13, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 97, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34874/751/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

CHAUSSURES DE SECURITE EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.346. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

(34970/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Pour réquisition
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
CHAUSSURES DE SECURITE EUROPE S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

51868

EURINCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

—

Madame Audrey Kubick démissionne en sa qualité de commissaire aux comptes de la société EURINCO S.A. avec

effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2002, vol. 567, fol. 99, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34875/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

RECEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.044. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par écrit par le Conseil d’Administration en date du 12 décembre 2001

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de la démission en tant qu’Administrateur de Monsieur Norbert Brenes avec

effet au 31 mai 2001.

<i>Deuxième résolution

Le Conseil d’Administration décide de coopter avec effet au 1

er

 octobre 2001, comme Administrateur, Monsieur

Henri Thijssen qui termine le mandat de Monsieur Norbert Brenes jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2002 qui
procèdera à son élection définitive.

<i>Troisième résolution

Le Conseil d’Administration nomme Monsieur Jean-Pierre Mellen, demeurant au 33, Dahliasstraat, B-2540 Hove,

comme Président du Conseil d’Administration avec effet au 1

er

 octobre 2001 à la place de Monsieur Jean-Claude (dit

Thierry) Dosogne.

A la suite de ce changement, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
M. Jean-Pierre Mellen, Président du Conseil d’Administration
M. Jean-Claude (dit Thierry) Dosogne, Administrateur
M. Henri Thijssen, Administrateur
M. Bernard Ghins, Administrateur
M. Daniel Gauthier, Administrateur
M. Paul Groeninckx, Administrateur
M. Jan De Jong, Administrateur
M. Gerritjan J. Westra, Administrateur
M. Willem J. Boer, Administrateur 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 95, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34876/253/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

KBT LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Siège social: L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés, Zone Industrielle.

H. R. Luxemburg B 59.709. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, den dreissigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Die Gesellschaft KBT ESBJERG AS, mit Sitz in DK-6710 Esbjerg, Saedding Strandvej 115 (Dänemark),
hier vertreten durch den allein zeichnungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Karsten Beier, Geschäftsführer, wohn-

haft in DK-6710 Esbjerg, Saedding Strandvej 115 (Dänemark),

Welche Komparentin, durch ihren vorgenannten Vertreter, ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkun-

den:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung KBT LUXEMBOURG, S.à r.l., mit Sitz in L-8228 Mamer, 29, rue Nicolas

Flener, R. C. Luxemburg Sektion B Nummer 59.709, wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den am-
tierenden Notar am 12. Juni 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 525 vom 25. September 1997.

Die Komparentin erklärt die einzige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung KBT LUXEM-

BOURG, S.à r.l., zu sein und ersucht den amtierenden Notar die von ihr gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie
folgt:

A. Kubick.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandataire

51869

<i>Erster Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft wird mit Wirkung zum 1. Mai 2002 von Mamer nach L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés, Zone

Industrielle, verlegt.

<i>Zweiter Beschluss

Nach dieser erfolgten Sitzverlegung wird Artikel 2, Absatz 1, der Statuten abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:

«Art. 2. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Steinsel.»

<i>Dritter Beschluss

Das Gesellschaftskapital von fünfhunderttausend Franken (LUF 500.000,-) wird in zwölftausenddreihundertvierund-

neunzig Komma achtundsechzig Euro (EUR 12.394,68) umgewandelt, zum Kurs von 40,3399 LUF=1,- EUR. 

<i>Vierter Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird um ein hundert fünf Komma zweiunddreissig Euro (EUR 105,32) erhöht, um es von

seinem jetzigen Betrag von zwölftausenddreihundertvierundneunzig Komma achtundsechzig Euro (EUR 12.394,68) auf
zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zu bringen.

Der Betrag von einhundertfünf Komma zweiunddreissig Euro (EUR 105,32) wurde durch den Gesellschafter voll ein-

bezahlt, sodass er der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen
wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.

<i>Fünfter Beschluss

Die zehn (10) Anteile mit einem Nennwert von je fünfzigtausend Franken (LUF 50.000,-) werden durch zehn (10)

Anteile von je eintausendzweihundertfünfzig (EUR 1.250,- ) umgetauscht.

<i>Sechster Beschluss

Artikel fünf der Satzung wird abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:

«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in zehn (10) An-

teile von jeweils eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250,-), welche Anteile durch den alleinigen Gesellschafter
die Gesellschaft KBT ESBJERG A.S., mit Sitz in DK-6710 Esbjerg, Saedding Strandvej 115 (Dänemark), gehalten werden.

Alle Anteile sind voll eingezahlt.»

<i>Siebter Beschluss

Die Demission von Frau Jane Juul Olsen als Geschäftsführerin der Gesellschaft wird angenommen und ihr volle Ent-

lastung für die Ausübung ihres Mandates erteilt.

Herr Karsten Beier, vorgenannt, bleibt somit alleinzeichnungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

vier hundert achtzig Euro abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Mandanten, dem instrumentierenden Notar nach Na-

men, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat er zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: K. Beier, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 mai 2002, vol. 517, fol. 87, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(35062/231/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

KBT LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés, Zone Industrielle.

H. R. Luxemburg B 59.709. 

—

Koordinierte Statuten hinterlegt auf der Gerichtskanzlei beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 14. Mai 2002.

(35063/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

Junglinster, den 14. Mai 2002.

J. Seckler.

<i>Für die Gesellschaft
J. Seckler
<i>Der Notar

51870

ITALTOITURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8310 Capellen, 1C, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 76.622. 

—

Monsieur Nicandro Martino, ouvrier, époux de Madame Tanya Schlesser, demeurant à Kayl, 55, rue de Schifflange,
en sa qualité d’associé unique de la société à responsabilité limitée dénommée ITALTOITURE, S.à r.l., avec siège social

à Capellen, 1C, route d’Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, notaire de résidence  à
Luxembourg, le 9 juin 2002, publié au Mémorial C de 2000, page 38399.

déclare ce qui suit:
Suivant cessions de parts sous seing privés du 30 octobre 2000, enregistrée à Capellen, le 8 mai 2002, volume 138,

folio 57, case 8,

Messieurs Bruno Curci (propriétaire de 33 parts), Adriano Domingos (propriétaire de 33 parts) à Arnold Alt (pro-

priétaire de 1 part), ont vendus leurs parts respectives à Monsieur Nicandro Martino, 

de sorte que les 100 parts sociales représentatives du capital social de la société, s’élevant actuellement à EUR

12.394,67 sont actuellement détenues par Mr Nicandro Martino, précité.

Capellen, le 8 mai 2002.  

Enregistré à Capellen, le 13 mai 2002, vol. 138, fol. 59, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

(34879/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2220 Luxembourg-Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 69.260. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 10 mai 2002

Il résulte dudit procès-verbal que:
Ont été élus administrateurs:
- Ole Jacobsen, banquier, NORDEA ASSET MANAGEMENT BANK DANMARK A/S, Christianbro 3, Strandgade,

Copenhague;

- Kim Pilgaard, banquier, NORDEA ASSET MANAGEMENT BANK DANMARK A/S, Christianbro 3, Strandgade,

Copenhague;

- Lars Källholm, administrateur-délégué, NORDEA ASSET MANAGEMENT AG, Altkönigstrasse 12, Königstein A.

TS. (Allemagne).

A été désigné réviseur de la SICAV:
DELOITTE &amp; TOUCHE, 3, route d’Arlon, Strassen.
Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003.

Luxembourg, le 15 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568, fol. 9, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34958/256/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2220 Luxembourg-Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 69.260. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568, fol. 9, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34959/256/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

<i>Pour la société
Signature

Pour copie conforme
BONN SCHMITT STEICHEN
<i>Avocats
Signature
Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandataire

Luxembourg, le 15 mai 2002.

Signature.

51871

RESTAURATION FAÇADES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4853 Rodange, 46, rue Vullesang.

R. C. Luxembourg B 37.165. 

—

<i>Extrait des décisions des associés du 26 février 2002

Les associés procèdent à l’adaptation des statuts à l’euro d’après les modalités suivantes avec effet au 1

er

 janvier 2002:

Le capital social de 1.250.000,- francs est converti par application du cours légal en 30.986,69 euros. Le capital social

est augmenté de 13,31 euros, prélevés sur les bénéfices reportés, pour être porté à 31.000,- euros.

En conséquence, l’article 6 des statuts sera remplacé par le texte suivant:
«Le capital social entièrement libéré est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, divisé en mille deux cent cinquante

(1.250) parts sociales de 24,80 euros chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 80, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34950/603/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

RESTAURATION FAÇADES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4853 Rodange, 46, rue Vullesang.

R. C. Luxembourg B 37.165. 

—

Les associés ont pris la résolution suivante le 26 février 2002:
Monsieur Arturo De Renzi est nommé gérant technique de la branche construction avec cosignature obligatoire pour

son département. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 80, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34951/603/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

RESTAURATION FAÇADES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4853 Rodange, 46, rue Vullesang.

R. C. Luxembourg B 37.165. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mars 2002.

(34956/603/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

MISSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 86.089. 

—

<i>Résolution prise par le conseil d’administration du 19 janvier 2002

Dûment autorisé par l’assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2002, le conseil d’administration a nommé

deux administrateurs-délégués chargés de la gestion journalière, avec pouvoir d’engager la société par leur signature
individuelle:

- M. Charles Roberti, 8 avenue de l’Orée, B-1000 Bruxelles;
- M. Serge Bourgeois, 57 rue de l’Académie, B-4000 Liège. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 58, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(35028/792/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

1. par Monsieur Serge Cimolino, mille cent vingt-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.125

2. par Madame Viviane Mignolet, cent vingt-cinq parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125

Total: mille deux cent cinquante parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.250»

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
STRATEGO TRUST S.A.
<i>Domiciliataire
Signature

51872

PROMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.296. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2002

L’assemblée nomme Madame Hilde Cornelissen, directeur de projet, demeurant à Bettembourg comme administra-

teur en remplacement de Madame Yvette Ferrari, démissionnaire, dont elle termine le mandat. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 80, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34952/603/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

PROMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30 rue Marie-Adelaïde

R. C. Luxembourg B 24.296. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34954/603/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

PRODUCTIONS SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 39.029. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34955/603/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

ASAH, Société Anonyme.

Siège social: L-2663 Luxembourg, 21, rue Vauban.

R. C. Luxembourg B 68.042. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2002, vol. 567, fol. 100, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2002.

(34960/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

MALU ENTERPRISES, Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 155, avenue du Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.846. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 82, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(35084/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

MALU ENTERPRISES, Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 155, avenue du Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.846. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 82, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(35085/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

51873

MAXIMUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2937 Luxembourg, 201, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 45.218. 

—

EXTRAIT

Monsieur Wrisez Pascal a adressé le 10 mai 2002 un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception à la

société MAXIMUS, S.à r.l., 201, route d’Arlon, L-2937 Luxembourg.

Monsieur Wrisez a informé la société MAXIMUS, S.à r.l. du fait qu’il conteste sa nomination comme gérant technique.

Le contenu du courrier est le suivant:

«Madame, Monsieur,
Je suis étonné de recevoir en date de ce jour une copie d’un courrier du Centre Commun de la Sécurité Sociale,

m’informant de mon statut de gérant technique dans votre société et de l’autorisation de commerce n

°

 76805/D.

Je vous informe par la présente que je n’ai pas demandé d’autorisation de commerce à mon nom pour la société

MAXIMUS, S.à r.l. Je n’ai jamais été demandé si je voulais être gérant technique de votre société et je n’ai jamais donné
mon accord pour cette nomination qui vient d’être porté à ma connaissance.

Je conteste donc cette nomination et je renonce sans délai à ce poste qui m’a été attribué «d’office.» J’ai engagé les

démarches nécessaires auprès du Ministère des Classes Moyennes pour retirer l’autorisation de commerce n

°

 76805/

D avec effet immédiat.

Je vous prie de prendre position dans les plus courts délais.
Le présent courrier vous est adressé par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception. Ce courrier

sera enregistré et publié au Mémorial C.

Dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleures salutations. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568, fol. 4, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(34957/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

HOLDESS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2663 Luxembourg, 21, rue Vauban.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2002, vol. 567, fol. 100, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2002.

(34961/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

SOPRASSUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 25.249. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg le 1

<i>er

<i> octobre 2001

L’Assemblée accepte la démission de MM. Régis Seigneur et Jean Hugues Vadot de leur mandat d’administrateur et

nomme les personnes suivantes en remplacement:

- Dkfm. Dr. Siegfried Sellitsch,
- Dr. Paul Beghin.
Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2002 délibérant sur les comptes

annuels de 2001.

Après nomination le conseil d’administration est composé comme suit:
- Dkfm. Dr. Siegfried Sellitsch,
- Dr. Paul Beghin,
- M. Claude Weber. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 95, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(35050/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

P. Wrisez.

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandataire

51874

SOUTHERN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.096. 

—

Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

(34962/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

XYCOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.520. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

(34963/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

SHABCO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.050. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

(34964/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

ADISOL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 41.141. 

—

<i>Résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire et le conseil d’administration du 8 mai 2002

1. Tous les pouvoirs de signatures précédemment définis sont révoqués.
2. La démission de l’administrateur-délégué Vsevolod Iampolski est acceptée. Décharge lui est donnée.
3. M. Dominique Fontaine, demeurant 17, rue du Château, B-6747 Saint-Léger, est nommé administrateur jusqu’à la

prochaine assemblée générale ordinaire.

4. M. Leo Tscherepow, demeurant 1, rue Jean-Pierre Sünnen, L-5855 Hesperange, est nommé administrateur-délégué

avec pouvoir d’engager la société sous sa seule signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568, fol. 3, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(35029/792/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

SOUTHERN PARTICIPATIONS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

XYCOS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

SHABCO HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
STRATEGO TRUST S.A.
<i>Domiciliataire
Signature

51875

LES GIMBRETTES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 26.738. 

—

Le bilan au 31 octobre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

(34965/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

LES GIMBRETTES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 26.738. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

(34966/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

CHAUSSURES DE SECURITE TUNISIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.347. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

(34971/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

IVALUX PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2356 Luxembourg, 53, rue de Pulvermühl.

R. C. Luxembourg B 49.295. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société, tenue au siège social en date du 3 mai 2002

Tous les actionnaires sont présents.
L’assemblée générale atteignant le quorum a voté les résolutions suivantes:
1) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-délégué

avec effet au 3 mai 2002.

2) Est nommé administrateur-délégué Monsieur Pierre Buchholz, demeurant 53, rue de Pulvermühl à L-2356 Luxem-

bourg et ce jusqu’au 30 juin 2002.

Les résolutions ont été admises à l’unanimité.
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 568, fol. 5, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(35051/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

LES GIMBRETTES S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

LES GIMBRETTES S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour la société
CHAUSSURES DE SECURITE TUNISIE S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Signé en nom de IVALUX PRODUCTIONS S.A.
P. Buchholz / M. Thoma / P. Vandeninden
<i>Administrateur-Délégué / Administrateur / Administrateur

51876

DU FORT FINANCING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.349. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

(34972/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

FLANDERS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.684. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

(34973/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

FULLCAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 74.165. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

(34976/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

COSYSSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 82.199. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-deux avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COSYSSE S.A., (R. C. Luxem-

bourg B numéro 82.199), avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, constituée suivant acte reçu
par Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, en date du 23 mai 2001, publié au Mémorial C numéro
1123 du 7 décembre 2001.

L’assemblée est présidée par Madame Pascale Loewen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Michael Censier, comptable, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Heike Heinz, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

<i>Pour la société
DU FORT FINANCING S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

FLANDERS INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

FULLCAP S.A.
Signature
<i>Administrateur-Délégué

51877

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital à concurrence de EUR 2.305.610,- pour le porter de son montant actuel de EUR

285.000,- à EUR 2.590.610,- par la création et l’émission de 230.561 actions nouvelles de EUR 10,- chacune, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Renonciation des actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentiel.
3.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
4.- Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux millions trois cent cinq mille six cent dix

euros (EUR 2.305.610,-) pour le porter de son montant actuel de deux cent quatre-vingt-cinq mille euro (EUR 285.000)
à deux millions cinq cent quatre-vingt-dix mille six cent dix euros (EUR 2.590.610,-), par la création et l’émission de
deux cent trente mille cinq cent soixante et un (230.561) actions nouvelles de dix euros (EUR 10,-) chacune, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription pré-

férentiel.

<i>Deuxième résolution

Les deux cent trente mille cinq cent soixante et une (230.561) actions nouvellement émises sont intégralement sous-

crites de l’accord de tous les actionnaires comme suit:

a) par la société IQUAT - INTERNATIONAL INFORMATION INDUSTRY INVESTMENTS HOLDING S.A., avec

siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, à concurrence de soixante-seize mille quatre cent trente-
deux (76.432) actions et libérées intégralement par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide
et exigible au montant total de sept cent soixante-quatre mille trois cent vingt euros (EUR 764.320,-), existant à son
profit et à charge de la société anonyme COSYSSE S.A., prédésignée, et en annulation de cette même créance à due
concurrence;

b) la société NECIL - NEW ECONOMY INVESTMENTS LUXEMBOURG HOLDING S.A., avec siège social à L-1130

Luxembourg, 37, rue d’Anvers, à concurrence de cent cinquante-quatre mille cent vingt-neuf (154.129) actions et libé-
rées intégralement par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible au montant total
de un million cinq cent quarante et un mille deux cent quatre-vingt-dix euros (EUR 1.541.290,-), existant à son profit et
à charge de la société anonyme COSYSSE S.A., prédésignée, et en annulation de cette même créance à due concurrence.

Ces apports font l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant Monsieur Marc Muller, réviseur

d’entreprises, demeurant professionnellement à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, conformément aux sti-
pulations de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observations à formuler sur la valeur de

l’apport des créances sur la société COSYSSE S.A. d’une valeur nominale de EUR 2.305.610,- (deux millions trois cent
cinq mille six cent dix Euros). Le mode d’évaluation retenu est justifié dans les circonstances données.

Cet apport correspond au moins à la valeur nominale du capital de EUR 2.305.610,- (deux millions trois cent cinq

mille six cent dix Euros) de la société COSYSSE S.A. à émettre en contrepartie.

Etabli à Luxembourg, le 22 avril 2002.»
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Troisième résolution

A la suite de la décision qui précède l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq (5) des

statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier Alinéa. Le capital souscrit est fixé à deux millions cinq cent quatre-vingt-dix mille six cent dix

Euros (EUR 2.590.610,-), représenté par deux cent cinquante-neuf mille soixante et une (259.061) actions de dix Euros
(EUR 10,-) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à vingt-cinq mille six cents euros.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

51878

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Loewen, M. Censier, H. Heinz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 mai 2002, vol. 517, fol. 87, case 8. – Reçu 23.056,10 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(35065/231/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

ARGENTINA 2000 S.A., Société Anonyme,

(en liquidation).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 73.481. 

—

L’an deux mille deux, le douze avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme ARGENTINA 2000 S.A., en liquidation, ayant

eu son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, R. C. S. Luxembourg section B numéro 73.481, constituée sui-
vant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 20 décembre 1999, publié
au Mémorial C numéro 190 du 4 mars 2000,

et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1

er

 mars 2002, non encore publié au

Mémorial C,

avec un capital social fixé à deux cent trente-deux mille euros (232.000,- EUR).
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), demeurant à Fau-

villers (Belgique).

Le président désigne comme secrétaire Madame Nicole Lambert, juriste, demeurant à Tibessart (Belgique)
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit (UCL), demeurant à Rulles (Belgi-

que)

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Présentation et approbation du rapport du commissaire-vérificateur.
2.- Décision de payer éventuellement un boni de liquidation.
3.- Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieure.
4.- Conservation des livres et documents de la société.
5.- Clôture de la liquidation.
6.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière après délibération a pris à l’unanimité les réso-

lutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rap-

port du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le no-

taire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée prend une décision sur le paiement éventuel d’un boni de liquidation.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui

concerne leur responsabilité ultérieure.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société.

Junglinster, le 13 mai 2002.

J. Seckler.

51879

<i>Cinquième résolution

L’assemblée prend acte que l’actif est constitué des actions de la société de droit italien TAF, Srl, inscrite au Registre

de Commerce de Milan, code fiscal numéro 13107340153, numéro du Répertoire Economique Administratif (REA) nu-
méro 1615625, et sera réparti entre les actionnaires de la société ARGENTINA 2000 S.A., cinquante pour cent à Mon-
sieur Antonio Tamma, né à Lecce, le 16 mars 1947, demeurant à Milan, Via Mercadante, 17, titulaire du code fiscal TMM
NTN 47C16 E506X, et cinquante pour cent à Madame Tiziana Pinotti, née à Borgo Franco sul Po (MN), le 5 mai 1952,
demeurant à Milan, Via Mercadante, 17, titulaire du code fiscal PNT TZM 52E45 B013G.

<i>Sixième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de huit cent soixante-cinq euros, sont à la charge de

la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: B. Beernaerts, N. Lambert, P. Moinet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 avril 2002, vol. 517, fol. 80, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(35064/231/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

ARGENTINA 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 73.481. 

—

L’an deux mille deux, le premier mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARGENTINA 2000 S.A.,

ayant eu son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, R. C. S. Luxembourg section B numéro 73.481, constituée
suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 20 décembre 1999, publié
au Mémorial C numéro 190 du 4 mars 2000, ayant un capital social de deux cent trente-deux mille euros (232.000,-
EUR).

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Emmanuelle Brix, employée privée, demeurant à Fouches

(Belgique).

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Christelle Mathieu, employée privée, demeurant à Bellefon-

taine (Belgique).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit (UCL), demeurant à Rulles (Belgi-

que).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

Junglinster, le 14 mai 2002.

J. Seckler.

51880

<i>Deuxième résolution

L’assemblée désigne comme liquidateur.
Monsieur Antonio Tamma, demeurant à Milan, Via Mercadante Severo 17 (Italie).
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de

la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de neuf cent cinquante euros, sont à la charge de la

société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. Brix, P. Moinet, C. Mathieu, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 mars 2002, vol. 517, fol. 34, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(35142/231/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

SOCIETE EUROPEENNE CHIMIQUE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.905. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 90, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2002.

(34998/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

SOCIETE EUROPEENNE CHIMIQUE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.905. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 19 février 2002

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour

la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:

<i>Conseil d’administration  

<i>Commissaire aux comptes 

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 90, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34999/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

Junglinster, le 13 mai 2002.

J. Seckler.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

MM. Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Solange Velter, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

51881

LAVIPHARM GROUP HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 9, rue Clairefontaine.

R. C. Luxembourg B 33.244. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-deux avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LAVIPHARM GROUP

HOLDING, ayant son siège social à L-1341 Luxembourg, 9, rue de Clairefontaine, R. C. Luxembourg section B numéro
33.244, constituée suivant acte notarié en date du 9 mars 1990, publié au Mémorial C numéro 329 du 17 septembre
1990, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 27 janvier 1998, publié au Mémorial C numéro 321 du 8 mai 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Helene Müller, juriste, demeurant à Grevenmacher.
La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Steffen, employé privé, demeurant à Schieren. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’article deux des statuts comme suit:
«La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La société investira au moins 10% de son capital souscrit
dans des actions ou parts émises par des sociétés du groupe. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes
marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la
constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding. La société peut, sous la condition d’être agréée comme société de
financement, donner une assistance financière à toute société dont elle a directement ou indirectement le contrôle or-
ganisatoire effectif. Elle peut encore accorder une aide financière à toute société, dans laquelle des sociétés contrôlées
de la façon définie ci-dessus ont une participation de 25% au moins cumulée par des relations économiques suivies. L’aide
en question pourra en dernier lieu être étendue aux filiales effectivement contrôlées des sociétés dont une participation
de 25% est détenue.»

2.- Réduction du capital social et augmentation des réserves. 
3.- Réduction du nombre d’actions.
4.- Modification de l’article trois des statuts comme suit:
Le capital social souscrit de la société est de un million sept cent mille Euros (EUR 1.700.000,-), représenté par soixan-

te-huit mille (68.000) actions de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

Toutes les actions sont nominatives.
Les actions ne peuvent être cédées à des personnes étrangères au groupe jusqu’au remboursement complet de cha-

que emprunt accordé par la société.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu’au montant de cinq millions d’Euros (EUR

5.000.000,-). En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital en émettant les actions nouvelles
en une ou plusieurs fois et par tranches, en fixant les émissions partielles éventuelles, en déterminant les conditions de
souscription et de libération, en faisant appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, en arrêtant toutes autres mo-
dalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, en
faisant constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives
du capital et enfin, en mettant les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital
réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’auto-
risation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.»

5.- Modification de l’article six des statuts comme suit:
«Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à une ou à plusieurs

personnes, administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, en observant les dispositions de l’article 60 de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Le conseil d’administration ainsi que les délégués à la gestion journalière,
dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou à plusieurs
personnes de leur choix. La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit dans
les limites de la gestion journalière par la ou les personnes déléguées à cette gestion agissant seules, soit par la signature
du Président du conseil d’administration.

51882

La société est en outre valablement engagée par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux auront

été conférés.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La société investira au moins 10% de son capital souscrit
dans des actions ou parts émises par des sociétés du groupe. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes
marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la
constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding. La société peut, sous la condition d’être agréée comme société de
financement, donner une assistance financière à toute société dont elle a directement ou indirectement le contrôle or-
ganisatoire effectif. Elle peut encore accorder une aide financière à toute société, dans laquelle des sociétés contrôlées
de la façon définie ci-dessus ont une participation de 25% au moins cumulée par des relations économiques suivies. L’aide
en question pourra en dernier lieu être étendue aux filiales effectivement contrôlées des sociétés dont une participation
de 25% est détenue.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des cent dix mille (110.000) actions de la société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à cent dix mil-

lions de francs luxembourgeois (LUF 110.000.000,-), pour l’exprimer dorénavant en euro, au cours de 40,3399 LUF=1,-
EUR, en deux millions sept cent vingt-six mille huit cent vingt-huit euro soixante-dix-sept cents (EUR 2.726.828,77).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de un million vingt-six mille huit cent vingt-huit euros

soixante-dix-sept cents (EUR 1.026.828,77), pour le ramener de son montant actuel de deux millions sept cent vingt-
six mille huit cent vingt-huit euros soixante-dix-sept cents (EUR 2.726.828,77) à un million sept cent mille euros (EUR
1.700.000,-), sans annulation d’actions.

Cette réduction de capital est réalisée par incorporation au compte réserve sociale du montant de un million vingt-

six mille huit cent vingt-huit euros soixante-dix-sept cents (EUR 1.026.828,77).

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de remplacer les cent dix mille (110.000) actions existantes sans expression de valeur nominale

par soixante-huit mille (68.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et de les attribuer
aux actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital social.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de fixer le capital autorisé de la société à cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-).

<i>Septième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social souscrit de la société est de un million sept cent mille euros (EUR 1.700.000,-), représenté

par soixante-huit mille (68.000) actions de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

Toutes les actions sont nominatives.
Les actions ne peuvent être cédées à des personnes étrangères au groupe jusqu’au remboursement complet de cha-

que emprunt accordé par la société.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu’au montant de cinq millions d’euros (EUR

5.000.000,-). En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital en émettant les actions nouvelles
en une ou plusieurs fois et par tranches, en fixant les émissions partielles éventuelles, en déterminant les conditions de
souscription et de libération, en faisant appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, en arrêtant toutes autres mo-
dalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, en
faisant constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives
du capital et enfin, en mettant les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital
réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’auto-
risation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.»

51883

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à une ou à

plusieurs personnes, administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, en observant les dispositions de l’article 60
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Le conseil d’administration ainsi que les délégués à la gestion
journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou
à plusieurs personnes de leur choix. La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs,
soit dans les limites de la gestion journalière par la ou les personnes déléguées à cette gestion agissant seules, soit par
la signature du Président du conseil d’administration.

La société est en outre valablement engagée par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux auront

été conférés.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: H. Müller, J-M. Steffen, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 mai 2002, vol. 517, fol. 87, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(35066/231/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

HOLLINTER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.691. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

(34977/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.033 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés que le Conseil d’administration de la Sicav a pris les décisions

suivantes le <i>15 janvier 2002

Modification des politiques d’investissement des compartiments de la Sicav
Le Conseil décide de modifier la politique d’investissement des compartiments de la Sicav comme suit:
Intesa Luxembourg Fund-Breve Termine
Ce compartiment sera principalement composé de valeurs mobilières à revenu fixe et à court terme, telles qu’obli-

gations à court terme ou à échéance résiduelle proche, ainsi qu’obligations à taux variable, émises par des émetteurs
faisant partie de l’Union Européenne, de la Suisse, des USA, du Canada et du Japon, et libellées en devises de ces mêmes
pays.

Toute mention du rating BBB qui existait pour les émissions de ce compartiment a été supprimée et ne sera pas rem-

placée.

Intesa Luxembourg Fund-Obbligazionario
Ce compartiment sera principalement composé de valeurs mobilières à revenu fixe, telles qu’obligations à taux d’in-

térêt fixe et flottant, ainsi qu’obligations convertibles et obligations avec warrants sur valeurs mobilières, émises par des
émetteurs faisant partie de l’Union Européenne, des USA, du Canada et du Japon, dont le rating sera principalement
BBB (S&amp;P) ou équivalent, et libellées en devises de ces mêmes pays.

Intesa Luxembourg Fund-Azionario
Ce compartiment sera principalement composé de valeurs mobilières à revenu variable telles qu’actions et warrants

sur valeurs mobilières et accessoirement d’obligations convertibles, émises par des émetteurs de pays faisant partie de
l’Union Européenne, des USA, du Canada, du Japon et de la Suisse, et libellées en devises de ces mêmes pays, et acces-
soirement émises par des émetteurs des pays de l’OCDE, de la République tchèque, de la Hongrie, d’Islande, de Nor-
vège, de Pologne, de Turquie, du Mexique, d’Australie, de Nouvelle Zélande et de Corée du Sud.

Junglinster, le 13 mai 2002.

J. Seckler.

HOLLINTER S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

51884

Intesa Luxembourg Fund-Azionario Italia
La politique d’investissement de ce compartiment, libellé en Euro, consistera à investir la majeure partie de ses actifs

nets en valeurs mobilières à revenus variables telle que des actions et warrants sur valeurs mobilières principalement
émises par des émetteurs italiens et accessoirement par des émetteurs faisant partie de l’Union Européenne, des USA,
du Canada, de la Suisse et du Japon.

Pour les compartiments dont la politique d’investissement prévoit la possibilité d’investir en warrants ou dans des

valeurs mobilières émises par des émetteurs des pays en voie de développement un avertissement concernant les ris-
ques d’investissement sera introduit dans le prospectus d’émission.

Souscription, remboursement et conversion
Les ordres de souscription, de remboursement et de conversion seront désormais acceptés le Jour d’évaluation à

9h00 (heure de Luxembourg).

Pendant une période d’un mois, à savoir du 15 juillet 2002 au 16 août 2002, les actionnaires de ces compartiments

auront la possibilité de demander le rachat de leurs actions sans frais.

Une copie du prospectus d’émission comprenant tous les détails relatifs aux changements susmentionnés pourra être

obtenu gratuitement, sur simple demande, au siège social de la Sicav.
(03642/755/43) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BERENBERG USA STRATEGIE AKTIEN FONDS, Fonds Commun de Placement.

—

ERRATUM

Der Verwaltungsrat der BERENBERG LUX INVEST S.A. («die Verwaltungsgesellschaft») hat beschlossen eine Netto-

dividende von 1,81 Euro pro Anteilschein des BERENBERG USA STRATEGIE AKTIEN FONDS auszuschütten.

Die Dividende ist im Falle des Barbezuges ab dem 15. Juli 2002 an den Schaltern der DEXIA BANQUE INTERNA-

TIONALE A LUXEMBOURG in Luxemburg, BERENBERG BANK JO. BERENBERG, GOSSLER &amp; CO. in Luxemburg
und die BERENBERG BANK JO. BERENBERG, GOSSLER &amp; CO. in Hamburg, abforderbar.

Diese Anzeige berichtigt die Anzeige vom 11. Juli 2002 da diese fälschlicherweise von einer Nettodividende von 3,79

EUR spricht.

Luxemburg, den 15. Juli 2002

(03645/755/13) 

<i>BERENBERG LUX INVEST S.A.

ALLIANZ PIMCO MILLENNIUM, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Mitteilung an die Anteilinhaber des Sondervermögens Allianz PIMCO Millennium

<i>Teilfonds Business, Global Mobility, Hi-Tech, Life Sciences, Natural Resources and TeleMedia

Der Verwaltungsrat der ALLIANZ ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., die Verwaltungsgesellschaft des

Sondervermögens Allianz PIMCO Millennium (der «Fonds»), das gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom
30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen am 4. November 1999 gegründet wurde, hat gemäß Artikel
15 Ziff. 2 des Allgemeinen Verwaltungsreglements des Fonds beschlossen:

die Teilfonds Allianz PIMCO Millennium Business, Global Mobility, Hi-Tech, Life Sciences, Natural Resources and
TeleMedia (die «Teilfonds») am 2. September 2002 zu liquidieren.
Die Ausgabe von Anteilen der Teilfonds ist im Hinblick auf die Liquidation des Teilfonds mit Wirkung vom 15. Juli
2002 eingestellt.
Der Liquidationserlös wird von der Depotbank auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft unter die Anteilinhaber
des Teilfonds im Verhältnis ihrer jeweiligen Anteile verteilt. Der Liquidationserlös, der zum Abschluß des Liquida-
tionsverfahrens nicht von den Anteilinhabern eingezogen worden ist, wird von der Depotbank nach Abschluß des
Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt,
wo dieser Betrag verfällt, wenn er nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert wird.

Der Verkaufsprospekt des Fonds wird entsprechend angepasst. Dieser ist am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei

der Vertriebsstelle, der Zahlstelle und der Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

Luxemburg, 15. Juli 2002.

(03646/755/22) 

<i>ALLIANZ ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

ALLIANZ PIMCO MILLENNIUM, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Mitteilung an die Anteilinhaber des Sondervermögens Allianz PIMCO Millennium

<i>Teilfonds Life Style, Euro Mixed Index, Euro Bond Index

Der Verwaltungsrat der ALLIANZ ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., die Verwaltungsgesellschaft des

Sondervermögens Allianz PIMCO Millennium (der «Fonds»), das gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom
30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen am 4. November 1999 gegründet wurde, hat gemäß Artikel
15 Ziff. 2 des Allgemeinen Verwaltungsreglements des Fonds beschlossen:

die Teilfonds Allianz PIMCO Millennium Life Style, Euro Mixed Index und Euro Bond Index (die «Teilfonds») am
6. November 2002 zu liquidieren.
Die Ausgabe von Anteilen der Teilfonds ist im Hinblick auf die Liquidation des Teilfonds mit Wirkung vom 15. Juli
2002 eingestellt.

51885

Der Liquidationserlös wird von der Depotbank auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft unter die Anteilinhaber
des Teilfonds im Verhältnis ihrer jeweiligen Anteile verteilt. Der Liquidationserlös, der zum Abschluß des Liquida-
tionsverfahrens nicht von den Anteilinhabern eingezogen worden ist, wird von der Depotbank nach Abschluß des
Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt,
wo dieser Betrag verfällt, wenn er nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert wird.

Der Verkaufsprospekt des Fonds wird entsprechend angepasst. Dieser ist am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei

der Vertriebsstelle, der Zahlstelle und der Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

Luxemburg, 15. Juli 2002.

(03647/755/22) 

<i>ALLIANZ ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

ALLIANZ PIMCO REGIONAL, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Mitteilung an die Anteilinhaber des Sondervermögens Allianz PIMCO Regional

<i>Euro Money Plus und European Medium-Term Bond

Der Verwaltungsrat der ALLIANZ ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., die Verwaltungsgesellschaft des

Sondervermögens Allianz PIMCO Regional (der «Fonds»), das gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom
30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen am 25. November 1999 gegründet wurde, hat gemäß Artikel
15 Ziff. 2 des Allgemeinen Verwaltungsreglements des Fonds beschlossen:

den Teilfonds Allianz PIMCO Regional Euro Money Plus und European Medium-Term Bond (die «Teilfonds») am
6. November 2002 zu liquidieren.
Die Ausgabe von Anteilen der Teilfonds ist im Hinblick auf die Liquidation des Teilfonds mit Wirkung vom 15. Juli
2002 eingestellt.
Der Liquidationserlös wird von der Depotbank auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft unter die Anteilinhaber
des Teilfonds im Verhältnis ihrer jeweiligen Anteile verteilt. Der Liquidationserlös, der zum Abschluß des Liquida-
tionsverfahrens nicht von den Anteilinhabern eingezogen worden ist, wird von der Depotbank nach Abschluß des
Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt,
wo dieser Betrag verfällt, wenn er nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert wird.

Der Verkaufsprospekt des Fonds wird entsprechend angepasst. Dieser ist am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei

der Vertriebsstelle, der Zahlstelle und der Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

Luxemburg, 15. Juli 2002.

(03648/755/22) 

<i>ALLIANZ ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

ALLIANZ PIMCO REGIONAL, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Mitteilung an die Anteilinhaber des Sondervermögens Allianz PIMCO Regional

<i>Teilfonds Japanese Equity and North American Equity

Der Verwaltungsrat der ALLIANZ ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., die Verwaltungsgesellschaft des

Sondervermögens Allianz PIMCO Regional (der «Fonds»), das gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom
30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen am 25. November 1999 gegründet wurde, hat gemäß Artikel
15 Ziff. 2 des Allgemeinen Verwaltungsreglements des Fonds beschlossen:

die Teilfonds Allianz PIMCO Regional Japanese Equity und North American Equity (die «Teilfonds») am 2. Septem-
ber 2002 zu liquidieren.
Die Ausgabe von Anteilen der Teilfonds ist im Hinblick auf die Liquidation des Teilfonds mit Wirkung vom 15. Juli
2002 eingestellt.
Der Liquidationserlös wird von der Depotbank auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft unter die Anteilinhaber
des Teilfonds im Verhältnis ihrer jeweiligen Anteile verteilt. Der Liquidationserlös, der zum Abschluß des Liquida-
tionsverfahrens nicht von den Anteilinhabern eingezogen worden ist, wird von der Depotbank nach Abschluß des
Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt,
wo dieser Betrag verfällt, wenn er nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert wird.

Der Verkaufsprospekt des Fonds wird entsprechend angepasst. Dieser ist am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei

der Vertriebsstelle, der Zahlstelle und der Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

Luxemburg, 15. Juli 2002.

(03649/755/22) 

<i>ALLIANZ ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

TRAFINA INVESTMENT FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.495. 

—

Der Verwaltungsrat lädt hiermit die Aktionäre zur 

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am Mittwoch dem<i> 31. Juli 2002 um 11.30 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfindet.

51886

<i>Tagesordnung:

1. Abänderung des Art. 1 der Satzung wie folgt:

«Art. 1. Bezeichnung
Es besteht eine Aktiengesellschaft («société anonyme»), die in der Form einer Gesellschaft mit variablem Kapital
(«SICAV») unter der Bezeichnung ADD

+FUNDS

 («die Gesellschaft») tätig ist.»

2. Umbesetzung des Verwaltungsrates
Desweiteren werden die Aktionäre davon in Kenntnis gesetzt, dass der Verwaltungsrat beschlossen hat, unter Vor-

behalt der Änderung des Namen der Sicav, den Teilfonds TRAFINA INVESTMENT FUNDS - TREND FUND in ADD

WORLDTREND

 

+ FUNDS

 umzunennen.

Um an der Ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen die Anteilinhaber von Inhaber-

anteilen ihre Anteile fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung beim Hauptsitz der Gesellschaft oder einer der
Zweigstellen der Banque de Luxembourg in Luxembourg hinterlegt haben.

Die Aktionäre werden davon in Kenntnis gesetzt, dass die Entscheidungen der Ausserordentlichen Hauptversamm-

lung gültig sind falls mindestens die Hälfte der ausgegebenen Aktien anwesend oder vertreten sind und falls die Entschei-
dungen von mindestens zwei Drittel der anwesenden oder vertretenen Stimmen getroffen werden.

 

I (03641/755/25) 

<i>Der Verwaltungsrat.

ISPI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 41.846. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à l’

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue
de la Liberté, extraordinairement le lundi <i>5 août 2002 à 16.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2001, affectation du résultat;
3. Décharges aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations Statutaires;
5. Divers.

I (03588/000/16) 

PRIMUS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 25.215. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à l’

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la Société, le mardi <i>30 juillet 2002 à 11 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Recevoir et adopter le rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 mars 2002
2. Recevoir et approuver les comptes et états financiers annuels de l’exercice clos le 31 mars 2002
3. Décider de l’affectation des résultats de l’exercice clos le 31 mars 2002
4. Donner quitus aux Administrateurs et au Réviseur pour l’accomplissement de leurs mandats au cours de l’exercice

clos le 31 mars 2002

5. Nominations statutaires
6. Divers

<i>Modalités d’Admission à l’Assemblée

Aucun quorum n’étant requis, les résolutions seront prises à la majorité simple des voix exprimées par les actionnai-

res présents ou représentés; toute actionnaire entière donne droit à une voix.

Les actionnaires seront admis à l’Assemblée, sur justification de leur identité, à condition d’avoir fait connaître à la

Société, à son siège social (11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg / Administration «Primus» TITR/JUR), le 25
juillet 2002 au plus tard, leur intention de prendre part, en personne, à l’Assemblée; les actionnaires ne pouvant assister
en personne à l’Assemblée pourront s’y faire représenter par toute personne de leur choix, ou voter par procuration,
(des formules de procuration seront, à cet effet, disponibles au siège social de la Société). Pour être prises en considé-
ration, les procurations dûment complétées et signées devront être parvenues au siège social de la Société au plus tard
l’avant-veille de l’Assemblée, soit le jeudi 26 juillet 2002.

51887

Les personnes assistant à l’Assemblée, en qualité d’actionnaires ou de mandatés, devront pouvoir produire au bureau

de l’Assemblée une attestation de blocage de leurs titres en les caisses d’un intermédiaire agréé ou en celles de SOCIETE
GENERALE BANK &amp; TRUST S.A. / Luxembourg (11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg).

I (03612/045/32) 

FURLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered Office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 76.505. 

—

The Shareholders are hereby convened to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders to be held at the registered office on <i>August 7th 2002 at 3.30 p.m. to deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Acceptance of the resignation of T.C.G. GESTION S.A. as Director;
2. Acceptance of the resignation of LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED as Director;
3. Acceptance of the resignation of LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. as Director and Managing

Director;

4. Discharge to the Directors and the Managing-Director for their services; 
5. Appointment of three new Directors;
6. Acceptance of the resignation of C.A.S. SERVICES S.A. as Statutory Director;
7. Discharge to the Statutory Auditor;
8. Appointment of a new Statutory Auditor;
9. Acceptance of the resignation of CITCO (LUXEMBOURG) S.A. as registered agent;
10. Transfer of the registered office of the company;
11. Miscellaneous.
In order to attend the Meeting of the company, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five

clear days before the Meeting at the registered office of the company. The Shareholders who can not attend the Meeting
in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the registered office of the company to arrive
not later than five clear days before the Meeting.
I (03643/710/26) 

<i>The Board of Directors.

KOBLENZ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 73.947. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à l’

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 août 2002 à 10.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

I (03644/595/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PEGA SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 65.446. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>25 juillet 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
– affectation des résultats au 31 décembre 2001;
– vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;

C. Zerry
<i>Président du Conseil d’Administration

51888

– conversion du capital en euros dans les limites de la loi du 10 décembre 1988;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
– divers.

II (03500/817/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MOON INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 66.836. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>25 juillet 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2001;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales;
5. conversion du capital en euros dans les limites de la loi du 10 décembre 1988;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
7. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
8. divers.

II (03501/817/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CIRA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.168. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

(34980/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2002.

CIRA HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Canillac Holding S.A.

AGZ Finance

Nouveau Comptoir de l’Optique 2 S.A.

Soprassur S.A.

MuVi Re S.A.

F&amp;C Portfolios Fund

F&amp;C Portfolios Fund

International Film Productions

Expertise Sicav

E.L.T. S.A., Express Leroy Transports S.A.

Special Risk Insurance and Reinsurance Luxembourg S.A.

Banque Nagelmackers 1747 (Luxembourg) S.A.

Banque Nagelmackers 1747 (Luxembourg) S.A.

Nora International Limited

Elia Ré S.A.

Finpart International S.A.

Tacomer Invest S.A.

Chaussures de Sécurité Europe S.A.

Eurinco S.A.

Recem S.A.

KBT Luxembourg, S.à r.l.

KBT Luxembourg, S.à r.l.

Italtoiture, S.à r.l.

Nordea Investment Management Fund, Sicav

Nordea Investment Management Fund, Sicav

Restauration Façades, S.à r.l.

Restauration Façades, S.à r.l.

Restauration Façades, S.à r.l.

Mission S.A.

Proman S.A.

Proman S.A.

Productions Services S.A.

Asah

Malu Enterprises

Malu Enterprises

Maximus, S.à r.l.

Holdess Holding

Soprassur S.A.

Southern Participations S.A.

Xycos S.A.

Shabco Holdings S.A.

Adisol S.A.H.

Les Gimbrettes S.A.

Les Gimbrettes S.A.

Chaussures de Sécurité Tunisie S.A.

Ivalux Productions S.A.

Du Fort Financing S.A.

Flanders International S.A.

Fullcap S.A.

Cosysse S.A.

Argentina 2000 S.A.

Argentina 2000 S.A.

Société Européenne Chimique Holding S.A.

Société Européenne Chimique Holding S.A.

Lavipharm Group Holding

Hollinter S.A.

Intesa Luxembourg Fund, Sicav

Berenberg USA Strategie Aktien Fonds

Allianz PIMCO Millennium

Allianz PIMCO Millennium

Allianz PIMCO Regional

Allianz PIMCO Regional

Trafina Investment Funds

ISPI Holding S.A.

Primus

Furland Holding S.A.

Koblenz Holding S.A.

Pega Services Luxembourg S.A.

Moon International Luxembourg S.A.

Cira Holding S.A.