51649

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1077

13 juillet 2002

S O M M A I R E

Alfaed Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

51690

First Investment Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . 

51685

Alfred Berg Advisory Co S.A., Luxembourg . . . . . .

51682

Ganimede S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

51695

Andres, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51674

Gensat International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

51689

Arabel Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

51688

Gestimm S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51677

Arjero-WebDesign S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . .

51671

Getrans S.A., Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51657

Athena Paint Investments S.A., Luxembourg . . . . .

51672

(Martin Currie) Global Funds, Sicav, Senninger- 

Athena Paint Investments S.A., Luxembourg . . . . .

51672

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51691

Athena Paint Investments S.A., Luxembourg . . . . .

51672

Golf Financial Investment S.A.H., Luxembourg  . . 

51690

Athena Paint Investments S.A., Luxembourg . . . . .

51673

Halliba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51678

Banque Ferrier Lullin (Luxemboug) S.A., Luxem- 

Halliba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51694

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51691

Ideal Invest Sicav, Luxemburg-Strassen. . . . . . . . . 

51673

Beryte Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

51675

IIIT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51681

Blackacre Denco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

51687

Industrial  Maintenance  &  Bakery  Services  S.A., 

Brainstrom S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51667

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51683

Brait S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51692

Invesco European Warrant Fund, Sicav, Luxem- 

BSI-Multinvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

51676

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51651

Cavar S.A., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51666

Invesco GT Investment Fund, Sicav, Luxembourg 

51654

Cerep Management, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

51688

Invesco GT US Small Companies Fund, Sicav, Lu- 

Cerep, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51689

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51654

Cofimex Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

51690

Invesco GT, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

51651

Cogent Investment Operations Luxembourg S.A.,

H&J International S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . 

51653

Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51681

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg . . . . 

51683

Communicabilis, S.à r.l., Rodange  . . . . . . . . . . . . . .

51684

Kalmo Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

51676

Comptoir  Européen  de  Change  et  de  Gestion 

Kinder House S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

51678

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51683

Layers Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

51677

Cotrimo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51687

LCF Rothschild PriFund, Sicav, Luxembourg  . . . . 

51689

CTI Systems S.A., Clervaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51657

Leisure Holding International, S.à r.l., Luxem- 

D.D.G. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51676

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51686

Défi Inter Lux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . .

51678

Liberty Newport World Portfolio, Sicav, Senninger- 

Défi Inter Lux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . .

51678

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51684

Défi Inter Lux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . .

51679

Lion Fortune, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

51696

Diego Star, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51666

Litoprint S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

51694

Elly’s Jeans, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . .

51672

LLL S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51691

Elly’s Jeans, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . .

51672

Luciana Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

51694

Euro Bond Market Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51651

Lux International Finance S.A.H., Luxembourg . . 

51693

Euro Money Market Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51651

Lux Studio S.A., Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51663

Famirole S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

51693

Luxen Housing S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51666

Filam International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . .

51690

Luxfer-Industriehallenbau S.A., Luxembourg . . . . 

51694

Finde S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51661

Luxmetall S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . 

51661

First Investment Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . .

51685

MN Lux Tuileries, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

51689

51650

YOMCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 17.738. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 81, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 14 mai 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 22 avril 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2000:

- Dr. Hamza B. Al Kholi, demeurant à Riyadh (Arabie Saoudite), Président;
- Monsieur Aimé Courvoisier, demeurant à Genève (Suisse);
- Monsieur Jean Comina, demeurant à Genève (Suisse).
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2000:

- SRC SOCIETE DE REVISION S.A., CH-4002 Bâle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34674/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

LES TERRASSES, Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 58.745. 

—

Il résulte de trois lettres de démission du 3 mai 2002 que Messieurs Thierry Fleming, John Seil et Luc Hansen ont

démissionné de leurs mandats d’administrateurs et d’une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a démis-
sionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et LES

TERRASSES en date du 10 juillet 2000 est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 3 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 81, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34720/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Montsegur Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

51668

Romed International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

51696

Muller Charles, S.à r.l., Erpeldange . . . . . . . . . . . . . 

51667

Roofland S.A., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . . . . .

51654

Mutuelle  Luxembourgeoise  de  Gestion  S.A.,  Lu- 

Schwarzer Peter, S.à r.l., Diekirch. . . . . . . . . . . . . .

51657

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51667

Skyline Network Services S.A., Troisvierges  . . . . .

51663

Nectar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

51674

Smaccess S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . .

51662

Nectar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

51674

Société Financière d’Essai S.A.H., Luxembourg  . .

51671

Nukol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51688

Soprafin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51674

Orcades Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

51695

Southern Participations S.A.H., Luxembourg  . . . .

51675

Orcigest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51658

SV/BPAA International Quantitative Index Funds 

P.C. Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

51695

Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51673

Pão de Açucar International S.A., Luxembourg  . . 

51686

SWT Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51684

Patri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51685

TEB Consolidated Holdings S.A., Munsbach  . . . . .

51696

Patrinvest S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

51685

Terracota  International  Trade  &amp;  Finance  S.A. 

Peintures Robin S.A., Useldange . . . . . . . . . . . . . . . 

51656

(Holding), Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51682

Peintures Robin S.A., Useldange . . . . . . . . . . . . . . . 

51656

Terracota  International  Trade  &amp;  Finance  S.A. 

PH Capital Management Sicav, Luxemburg-Stras-

(Holding), Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51682

sen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51687

(Les) Terrasses S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51650

Private  Equity  Holding  (Luxembourg)  S.A.,  Lu- 

Treff Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

51686

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51681

Treff Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

51686

Rabo Secretarial Services, S.à r.l., Luxembourg  . . 

51677

Tribo S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51666

Rabo Secretarial Services, S.à r.l., Luxembourg  . . 

51677

Trousseau S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

51692

Rabobank Corporate Services Luxembourg S.A., 

Unirec S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51695

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51662

Venturepart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

51675

Rabobank Corporate Services Luxembourg S.A., 

Wincap S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51656

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51662

Yomco S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51650

Luxembourg, le 13 mai 2002.

Signature.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
<i>Domiciliataire
Signature

51651

EURO BOND MARKET FUND, Fonds Commun de Placement.

EURO MONEY MARKET FUND, Fonds Commun de Placement.

—

Sämtliche Anteile der von der Deka INTERNATIONAL S.A. verwalteten Fonds Communs de Placement EURO

BOND MARKET FUND (WKN 933793) und EURO MONEY MARKET FUND (WKN 933792), welche gemäß Gesetz
vom 19. Juli 1991 errichtet wurden, sind zum 5. Juni 2002 zurückgegeben worden. Der Verwaltungsrat der Verwaltungs-
gesellschaft hat beschlossen, die Fonds aufzulösen und das Liquidationsverfahren einzuleiten.

Senningerberg, 17. Juni 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2002, vol. 569, fol. 98, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47142/775/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2002.

INVESCO GT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.457. 

INVESCO EUROPEAN WARRANT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.805. 

—

MERGER PROPOSAL

In the year two thousand and two on the eighth of July.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- INVESCO GT, a «société d’investissement à capital variable» having its registered office at 69, route d’Esch, L-

1470 Luxembourg in Luxembourg (hereafter «IGT»);

represented by Manuèle Biancarelli, maître en droit, residing in Luxembourg,
on the basis of a proxy dated 5th July, 2002 which shall remain attached to the original of these minutes in order to

be registered with this deed;

2.- INVESCO EUROPEAN WARRANT FUND, a «société d’investissement à capital variable» having its registered

office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg in Luxembourg (hereafter «NWF»),

represented by Manuèle Biancarelli, maître en droit, residing in Luxembourg,
on the basis of a proxy dated 5th July, 2002 which shall remain attached to the original of these minutes in order to

be registered with this deed;

who declared the following:
I) IGT is an undertaking for collective investment incorporated in Luxembourg on 31st July, 1990 for an undetermined

duration, organised as an umbrella type-fund with twenty-six portfolios of assets (each a «sub fund») issuing each one
or several classes of shares, all as described in the current prospectus;

II) IEWF is an undertaking for collective investment incorporated in Luxembourg on 29th January, 1990 for an unde-

termined duration organised under the form of a single portfolio structure;

III) IEWF will be merged into class of A shares of the sub-fund of IGT named INVESCO GT Pan European Enterprise

Fund (the «Sub-Fund»).

IV) The board of directors of IEWF has approved the merger proposal with the purpose, inter alia, and due to the

declining «warrant» market, of offering a greater potential of future investment performance to holders of shares of
IEWF, an increased flexibility to shareholders for the conversion of their shares into shares relating to other sub-funds
of IGT, as well as for the purpose of a potential economies of scale in management and administration costs over a
greater asset base.

The board of directors of IGT has also approved the merger proposal which it deems to be in the interest of its

shareholders on the basis of spreading certain fixed costs among a larger asset base.

Now therefore it is agreed subject (i) as provided in paragraph 1) below and (ii) to any changes as shall be approved

by the directors of IEWF and/or of IGT pursuant to regulatory requirements, that:

1) On the date of the extraordinary general meeting of the shareholders of IEWF required by law and, if necessary,

of the shareholders of IGT approving the merger, or on such other effective date as the general meeting of shareholders
of IEWF shall decide (the «Effective Date»), in pursuance of articles 257 and following of the Luxembourg law of August
10, 1915 on commercial companies as amended (the «1915 Law»), IEWF shall contribute all its assets and liabilities (re-
ferred to hereinafter as the «Assets») to class A shares of the Sub-Fund.

2) In exchange for the contribution of the Assets, IGT will issue to the holders of shares in IEWF, a certain number

of shares of class A shares in the Sub-Fund on the basis of the net asset value per share in IEWF, converted into Euro

Deka INTERNATIONAL S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften

DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Depotbank
Unterschriften

51652

at the then prevailing exchange rate, and of the net asset value per share of class A shares in the Sub-Fund, on the Ef-
fective Date. Such number of shares issued by IGT shall be allocated to each holder of shares in IEWF on a pro rata basis.

3) As a result of the merger, IEWF shall cease to exist and all its shares in issue shall be cancelled.
4) All new shares in the Sub-Fund will be issued in registered form with fractions up to 2 decimal places, any remaining

fractions amounts being rounded up to such nearest second decimal place.

5) Statements of account confirming holdings of shares of class A in the Sub-Fund shall be delivered by or on behalf

of IGT to all shareholders of IEWF.

6) As from the Effective Date, all Assets of IEWF shall be deemed transferred to IGT for the account of class A shares

of the Sub-Fund. 

Unless shareholders of IGT holding at least five percent (5%) of the shares outstanding in IGT so require until and

including the day following the date of the extraordinary general meeting of shareholders of IEWF approving the Merger,
on the basis of Article 264 (c) of the 1915 Law, the Merger will be implemented without a resolution of a general meeting
of shareholders of IGT.

The merger agreement, the special reports of the auditors of IEWF and IGT, the reports of the directors of IEWF

and IGT, the financial reports containing the audited annual accounts of the last 3 years of IEWF and IGT and the current
prospectus of IGT shall be available for inspection to the shareholders of IEWF and of IGT, from 12th July, 2002 and
copies thereof may be obtained on request, free of charge, at the registered office of IEWF and IGT, 69, route d’Esch,
L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary, who knows and speaks English, states herewith that on request of the above appearing per-

sons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case
of any difference between the English and the French text, the English text will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surname, first names, civil

status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le huit juillet.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- INVESCO GT, une société d’investissement à capital variable, ayant son siège social au 69, route d’Esch, L-1470

Luxembourg (ci-après «IGT»);

représentée par Manuèle Biancarelli, maître en droit, résidant à Luxembourg,
suivant une procuration datée du 5 juillet 2002 qui restera annexée à l’original des présentes minutes afin d’être en-

registrée avec le présent acte;

2.- INVESCO EUROPEAN WARRANT FUND, une société d’investissement à capital variable ayant son siège social

au 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg au Luxembourg (ci-après «IEWF»),

représentée par Manuèle Biancarelli, maître en droit, résidant à Luxembourg,
suivant une procuration datée du 5 juillet 2002 qui restera annexée à l’original des présentes minutes afin d’être en-

registrée avec cet acte; 

lequel comparant a déclaré ce qui suit:
I) IGT est un organisme de placement collectif constitué au Luxembourg le 31 juillet 1990 pour une durée indéter-

minée organisé sous la forme d’une structure à compartiments multiples avec vingt-six portefeuilles d’actifs (chacun un
«sous-fonds») émettant chacun par une ou plusieurs classes d’actions tel que décrit dans le prospectus actuellement en
vigueur;

II) IEWF est un organisme de placement collectif constitué au Luxembourg le 29 janvier 1990 pour une durée indé-

terminée organisé sous la forme d’une structure simple sans compartiment multiple;

III) IEWF sera fusionné dans la classe d’actions A du sous-fonds de IGT dénommé INVESCO GT Pan European En-

terprise Fund (le «Sous-Fonds»).

IV) Le conseil d’administration de IEWF a approuvé la proposition de fusion ayant comme but, notamment, au vu du

déclin du marché des «warrant», d’offrir un plus grand potentiel de performance d’investissements aux actionnaires de
IEWF, une flexibilité plus grande aux actionnaires pour la conversion de leurs actions dans des actions appartenant à un
autre sous-fonds de IGT, et de faire une économie potentielle de frais de gestion et d’administration avec une base d’ac-
tifs plus grande.

Le conseil d’administration de IGT a aussi approuvé la proposition de fusion qu’il estime être dans l’intérêt de ses

actionnaires par la répartition des coûts sur une base d’avoirs plus large.

Il est convenu sous réserve (i) de ce qui est prévu au paragraphe 1) plus loin, et (ii) de toute autre modification qui

sera approuvée par les administrateurs de IEWF et/ou de IGT suite à des exigences réglementaires, que:

1) A la date de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de IEWF prévue par la loi et, si nécessaire, des

actionnaires de IGT approuvant la fusion, ou à toute autre date effective telle que décidée par l’assemblée générale des
actionnaires de IEWF (la «Date Effective»), conformément à l’article 257 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi de 1915»), IEWF apportera tous ses avoirs et tout
son passif (repris ci-après comme «Avoirs») à la classe d’actions A du Sous-Fonds.

2) En échange de la contribution des Avoirs, IGT émettra au profit des actionnaires de IEWF un certain nombre d’ac-

tions de la classe A du Sous-Fonds, sur base de la valeur nette d’inventaire par action de IEWF, convertie en euros au
taux du moment prévalant, et de la valeur nette d’inventaire par action de la classe d’actions A du Sous-Fonds, à la Date

51653

Effective. Ce nombre d’actions émis par IGT devra être alloué à chacun des actionnaires de IEWF au prorata de leur
détention dans IEWF.

3) Suite à la fusion, IEWF cessera d’exister et toutes ses actions émises seront annulées.
4) Toutes les actions nouvelles dans le Sous-Fonds seront émises sous forme nominative avec des fractions allant

jusqu’à deux décimales, tous les montants fractionnés restants seront arrondis vers le haut au plus près de cette deuxiè-
me décimale.

5) Des confirmations de détention d’actions nouvelles de la classe d’actions A du Sous-Fonds seront délivrées par ou

pour le compte de IGT à tous les actionnaires de IEWF.

6) A partir de la Date Effective, tous les Avoirs de IEWF sont censés être transférés à IGT pour le compte de la classe

A du Sous-Fonds.

A moins que des actionnaires de IGT détenant au moins cinq pour cent (5%) des actions émises dans IGT le deman-

dent, jusqu’au et y compris le jour suivant la date de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de IEWF ap-
prouvant la fusion, sur la base de l’article 264 (c) de la Loi de 1915, la fusion sera effectuée sans résolution de l’assemblée
générale des actionnaires de IGT.

Le contrat de fusion, les rapports spéciaux du réviseur de IEWF et IGT, les rapports des administrateurs de NWF et

de IGT, les rapports financiers contenant les comptes annuels révisés des trois dernières années de IEWF et de IGT, et
le prospectus actuel de IGT seront disponibles aux actionnaires de IEWF et de IGT pour inspection à partir du 12 juillet
2002, et des copies de ces documents peuvent être obtenues sur demande, gratuitement, au siège de IEWF et IGT, 69,
route d’Esch, L1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants repris

plus haut, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom, état

et demeure, les personnes nommées ont toutes signées avec nous, notaire le présent acte.

Signé: M. Biancarelli, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 juillet 2002, vol. 869, fol. 75, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51370/239/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

J&amp;H INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 5.757. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2001

<i>Ordre du jour:

- Démissions et nominations.
- Divers. 

Monsieur le Président Louis Zurstrassen ouvre la séance à 8.30 heures au siège social et constate que toutes les ac-

tions sont valablement représentées. L’assemblée peut donc délibérer.

1. L’assemblée prend acte du décès inopiné du commissaire aux comptes de la Société en novembre de cette année

et décide à l’unanimité de nommer en lieu et place Monsieur Philippe Moncousin (1953 0130 013), La Campagnette 23
à 6900 Marche-en-Famenne (Belgique). Sa première mission portera sur les comptes de 2001.

2. L’assemblée prend acte de la volonté de Monsieur Eric van Zuylen de se retirer de toute mission au sein de la

société et accepte à l’unanimité sa demande de démission. Elle le remercie pour l’exercice de son mandat et lui accorde
décharge.

3. L’Assemblée décide de nommer au poste d’administrateur la société EAST-WEST TRADING (1983 2406 190),

Esplanade 50 à L-9227 Diekirch, représentée par Monsieur Paul Müller. L’assemblée confirme les mandats d’administra-
teurs de Messieurs Zustrassen (administrateur-délégué) et Vrancken.

Monsieur le Président clôture la séance à 8.50 heures et invite les actionnaires à signer avec lui le procès-verbal ainsi

que les comptes annuels.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 10 mai 2002, vol. 270, fol. 70, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01795/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2002.

Belvaux, le 8 juillet 2002.

J.-J. Wagner.

Présents:

Louis Zurstrassen

19 actions

JH GROUP

981 actions

représentée par Michel Vranken.

51654

ROOFLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 2.789. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 25 avril 2002, vol. 210, fol. 85, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(01775/667/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

INVESCO GT INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 7.443. 

INVESCO GT US SMALL COMPANIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 25.195. 

—

MERGER PROPOSAL

In the year two thousand and two on the eighth of July.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- INVESCO GT INVESTMENT FUND, a «société d’investissement à capital variable» having its registered office at

69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg in Luxembourg (hereafter «IGT»),

represented by Manuèle Biancarelli, maître en droit, residing in Luxembourg,
on the basis of a proxy dated 5th July, 2002, which shall remain attached to the original of these minutes in order to

be registered with this deed;

2.- INVESCO GT US SMALL COMPANIES FUND, a «société d’investissement à capital variable» having its registered

office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg in Luxembourg (hereafter «IGTUS»);

represented by Manuèle Biancarelli, maître en droit, residing in Luxembourg,
on the basis of a proxy dated 5th July, 2002, which shall remain attached to the original of these minutes in order to

be registered with this deed;

who declared the following:
I) IGT is an undertaking for collective investment incorporated in Luxembourg on 21st November, 1966 for an un-

determined duration, organised under the form of a single portfolio structure;

II) IGTUS is an undertaking for collective investment incorporated in Luxembourg on 18th December, 1986 for an

undetermined duration organised under the form of a single portfolio structure;

III) IGTUS will be merged into IGT.
IV) The board of directors of IGTUS has approved the merger proposal with the purpose, inter alia of offering a great-

er potential of future investment performance to holders of shares of IGTUS, as well as for the purpose of a potential
economies of scale in management and administration costs over a greater asset base.

The board of directors of IGT has also approved the merger proposal which it deems to be in the interest of its

shareholders on the basis of spreading certain fixed costs among a larger asset base.

Now therefore it is agreed subject (i) as provided in paragraph 1) below and (ii) to any changes as shall be approved

by the directors of IGTUS and/or of IGT pursuant to regulatory requirements, that:

1) On the date of the extraordinary general meeting of the shareholders of IGTUS required by law and, if necessary,

of the shareholders of IGT approving the merger, or on such other effective date as the general meeting of shareholders
of IGTUS shall decide (the «Effective Date»), in pursuance of articles 257 and following of the Luxembourg law of August
10, 1915 on commercial companies as amended (the «1915 Law»), IGTUS shall contribute all its assets and liabilities
(referred to hereinafter as the «Assets») to IGT.

2) In exchange for the contribution of the Assets, IGT will issue to the holders of shares in IGTUS, a certain number

of shares of classes A and C shares on the basis of the net asset value per share of classes A and C in IGTUS, and of the
net asset value per share of classes A and C shares in IGT, on the Effective Date. Such number of shares issued by IGT
shall be allocated to each holder of shares in IGTUS on a pro rata basis.

3) As a result of the merger, IGTUS shall cease to exist and all its shares in issue shall be cancelled.
4) All new shares in IGT will be issued in registered form with fractions up to 2 decimal places, any remaining fractions

amounts being rounded up to such nearest second decimal place.

5) Statements of account confirming holdings of shares of the relevant classes in IGT shall be delivered by or on behalf

of IGT to all shareholders of IGTUS.

6) As from the Effective Date, all Assets of IGTUS shall be deemed transferred to IGT for the account of the relevant

classes.

Weiswampach, le 14 mai 2002.

FIDUNORD, S.à r.l.
<i>Pour ordre
Signature

51655

Unless shareholders of IGT holding at least five percent (5%) of the shares outstanding in IGT so require until and

including the day following the date of the extraordinary general meeting of shareholders of IGTUS approving the Merg-
er, on the basis of Article 264 (c) of the 1915 Law, the Merger will be implemented without a resolution of a general
meeting of shareholders of IGT.

The merger agreement, the special reports of the auditors of IGTUS and IGT, the reports of the directors of IGTUS

and IGT, the financial reports containing the audited annual accounts of the last 3 years of IGTUS and IGT as well as
and the semiannual report as at 30th June, 2002 for IGT and the current prospectus of IGT shall be available for inspec-
tion to the shareholders of IGTUS and of IGT, from 12th July, 2002 and copies thereof may be obtained on request,
free of charge, at the registered office of IGTUS and IGT, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg.

The undersigned notary, who knows and speaks English, states herewith that on request of the above appearing per-

sons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case
of any difference between the English and the French text, the English text will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surname, first names, civil

status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le huit juillet.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- INVESCO GT INVESTMENT FUND, une société d’investissement à capital variable, ayant son siège social au 69,

route d’Esch, L-1470 Luxembourg au Luxembourg (ci-après «IGT»);

représentée par Manuèle Biancarelli, maître en droit, résidant à Luxembourg,
suivant une procuration datée du 5 juillet 2002, laquelle restera annexée à l’original des présentes minutes afin d’être

enregistrée avec le présent acte;

2.- INVESCO GT US SMALL COMPANIES FUND, une société d’investissement à capital variable ayant son siège so-

cial au 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg au Luxembourg (ci-après «IGTUS»),

représentée par Manuèle Biancarelli, maître en droit, résidant à Luxembourg,
suivant une procuration datée du 5 juillet 2002, laquelle restera annexée à l’original des présentes minutes afin d’être

enregistrée avec cet acte;

lequel comparant a déclaré ce qui suit:
I) IGT est un organisme de placement collectif constitué au Luxembourg le 21 novembre 1966 pour une durée indé-

terminée organisé sous la forme d’une structure simple sans compartiment multiple;

II) IGTUS est un organisme de placement collectif constitué au Luxembourg le 18 décembre 1986 pour une durée

indéterminée organisé sous la forme d’une structure simple sans compartiment multiple;

III) IGTUS sera fusionné dans IGT.
IV) Le conseil d’administration de IGTUS a approuvé la proposition de fusion ayant comme but, notamment d’offrir

un plus grand potentiel de performance d’investissements aux actionnaires de IGTUS, et de faire une économie poten-
tielle de frais de gestion et d’administration avec une base d’actifs plus grande.

Le conseil d’administration de IGT a aussi approuvé la proposition de fusion qu’il estime être dans l’intérêt de ses

actionnaires par la répartition des coûts sur une base d’avoirs plus large.

Il est convenu sous réserve (i) de ce qui est prévu au paragraphe 1) plus loin, et (ii) de toute autre modification qui

sera approuvée par les administrateurs de IGTUS et/ou de IGT suite à des exigences réglementaires, que:

1) A la date de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de IGTUS prévue par la loi et, si nécessaire, des

actionnaires de IGT approuvant la fusion, ou à toute autre date effective telle que décidée par l’assemblée générale des
actionnaires de IGTUS (la «Date Effective»), conformément à l’article 257 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi de 1915»), IGTUS apportera tous ses avoirs et tout
son passif (repris ci-après comme «Avoirs») à IGT.

2) En échange de la contribution des Avoirs, IGT émettra au profit des actionnaires de IGTUS un certain nombre

d’actions des classes A et C, sur base de la valeur nette d’inventaire par action des classes A et C de IGTUS, et de la
valeur nette d’inventaire par action des classes A et C de IGT, à la Date Effective. Ce nombre d’actions émis par IGT
devra être alloué à chacun des actionnaires de IGTUS au prorata de leur détention dans IGTUS.

3) Suite à la fusion, IGTUS cessera d’exister et toutes ses actions émises seront annulées.
4) Toutes les actions nouvelles dans IGT seront émises sous forme nominative avec des fractions allant jusqu’à deux

décimales, tous les montants fractionnés restants seront arrondis vers le haut au plus prés de cette deuxième décimale.

5) Des confirmations de détention d’actions nouvelles des classes d’actions A et C seront délivrées par ou pour le

compte de IGT à tous les actionnaires de IGTUS.

6) A partir de la Date Effective, tous les Avoirs de IGTUS sont censés être transférés à IGT pour le compte des classes

concernées.

A moins que des actionnaires de IGT détenant au moins cinq pour cent (5%) des actions émises dans IGT le deman-

dent, jusqu’au et y compris le jour suivant la date de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de IGTUS
approuvant la fusion, sur la base de l’article 264 (c) de la Loi de 1915, la fusion sera effectuée sans résolution de l’assem-
blée générale des actionnaires de IGT.

51656

Le contrat de fusion, les rapports spéciaux du réviseur de IGTUS et IGT, les rapports des administrateurs de IGTUS

et de IGT, les rapports financiers contenant les comptes annuels révisés des trois dernières années de IGTUS et de IGT
ainsi que le rapport semi-annuel au 30 juin 2002 pour IGT, et le prospectus actuel de IGT seront disponibles aux ac-
tionnaires de IGTUS et de IGT pour inspection à partir du 12 juillet 2002, et des copies de ces documents peuvent être
obtenues sur demande, gratuitement, au siège de IGTUS et IGT, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants repris

plus haut, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, les personnes nommées ont toutes signées avec nous, notaire le présent acte.

Signé: M. Biancarelli, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 juillet 2002, vol. 869, fol. 75, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51371/239/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2002.

WINCAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9501 Wiltz.

R. C. Diekirch B 2.787. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 25 avril 2002, vol. 210, fol. 84, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(01776/667/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

PEINTURES ROBIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8705 Useldange.

R. C. Diekirch B 458. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Redange-sur-Attert, le 8 mai 2002, vol. 144, fol. 74, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01786/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

PEINTURES ROBIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8705 Useldange.

R. C. Diekirch B 458. 

—

<i>Extrait du registre des procès-verbaux - Décision de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 16 mars 2002

<i>Nominations statutaires

Est nommé Administrateur, son mandat se terminant avec ceux des autres Administrateurs lors de l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire en l’an 2006 statuant sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2005:

Monsieur Hubert Clasen, Mertert.
Est nommée Réviseur d’Entreprise pour un terme d’un an:
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., Luxembourg.

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 8 mai 2002, vol. 144, fol. 74, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01787/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

Belvaux, le 8 juillet 2002.

J.-J. Wagner.

Wiltz, le 14 mai 2002.

FIDUNORD, S.à r.l.
<i>Pour ordre
Signature

Pour copie conforme
PEINTURES ROBIN S.A.
C. Clasen
<i>Le Président

51657

GETRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117A, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 5.021. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2002

L’an deux mille deux, le deux mai, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme

GETRANS S.A., avec siège social à L-9990 Weiswampach, route de Clervaux.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à L-9513 Wiltz, 60, rue

de la Chapelle.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Lemaire, employé privé, demeurant à B-4840 Wel-

kenraedt, 33, rue Lambertz.

L’assemblée choisit comme scrutateurs:
- Monsieur Edmund Kisters, employé privé, demeurant à L-9992 Weiswampach, Cité Grait 3.
- Madame Faber Simone, employée privée, demeurant à L-9807 Hosingen, 23, Cité Thiergart.

<i>Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions qu’ils représentent ont été por-

tés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et à laquelle liste de présence, dressée par les membres
du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Le bureau ainsi constitué, le président expose:
Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social de la société.

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à L-9991 Weiswampach, route de Stavelot,

117A.

Constatant que l’ordre du jour est épuisé, Monsieur le Président lève la séance après avoir donnée lecture du présent

procès-verbal et que les membres présents ont signé avec lui.

Signatures.

<i>Liste de présence à l’assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2002 

Les membres du bureau soussignés certifient exacte la feuille de présence faisant apparaître que 2 actionnaires sont

présents ou représentés et totalisent 1.250 actions ayant droit de vote auxquelles sont attachées 1.250 voix.

Enregistré à Diekirch, le 10 mai 2002, vol. 270, fol. 70, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01797/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

CTI SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9707 Clervaux, 2, rue Cleveland.

R. C. Diekirch B 1.301. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Clervaux, le 7 mai 2002, vol. 210, fol. 88, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01728/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mai 2002.

SCHWARZER PETER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9213 Diekirch, 10, rue de Brabant.

R. C. Diekirch B 4.362. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 88, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01781/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

<i>Actionnaires

<i>Parts

<i>Voix

<i>Mandataire

<i>Signature

LUCKY INVEST HOLDING S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

1

Signature

EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l. . . . . . . . . . 

1.249

1.249

Signature

Total: 1.250 sur les 1.250 actions composant le capital so-

cial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1.250

P. Müller / C. Lemaire / E. Kisters / S. Faber
<i>Le Président / Le Secrétaire / Les scrutateurs

51658

ORCIGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le neuf avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
2.- Monsieur Edmond Ries, expert comptable, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont déclaré constituer par les présentes une société luxembourgeoise sous la forme d’une so-

ciété anonyme et d’en arrêter les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée 

Art. 1

er

. La société est une société luxembourgeoise sous la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée: OR-

CIGEST S.A.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché

de Luxembourg par une décision des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou de la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger sur résolution du conseil ou sur déclaration d’une personne
dûment autorisée à cet effet par le conseil. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d’effet sur la nationalité
de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise.

 Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et de licences, leur
gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en
empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans
lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation. 

Art. 4. La société est établie pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée gé-

nérale statuant comme en matière de modification des statuts.

Titre II.- Capital social, Actions 

Art. 5. Le montant du capital souscrit est de EUR 35.000,- (trente-cinq mille euros), représenté par 350 (trois cent

cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, qui au choix de l’actionnaire seront nomi-
natives ou au porteur, sauf disposition contraire de la loi.

Les actions de la société peuvent être crées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions. 

Art. 6. Le capital autorisé est fixé à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros), qui sera représenté par

25.000 (vingt-cinq mille) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d’administration est, dès la constitution de la société et pendant une période renouvelable prenant

fin cinq après la date de la publication au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations de l’acte constitutif, auto-
risé à augmenter, en une fois ou en tranches successives et en temps qu’il appartiendra, le capital souscrit à l’intérieur
des limites du capital autorisé. 

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission

et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à
déterminer par le conseil d’administration, y compris, entre autres, par l’émission d’actions contre conversion de béné-
fices nets en capital et attribution aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes. 

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

l’article cinq sera considéré comme automatiquement adapté à la modification intervenue. Cette modification sera cons-
tatée et publiée conformément à la loi par le conseil qui prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires à cet effet. 

Art. 7. La société peut racheter ses propres actions conformément aux conditions prévues par l’article 49-2 de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu’il a été amendé par la loi du 24 avril 1983.

51659

Titre III.- Administration, Surveillance 

Art. 8. La société est administrée par un conseil d’administration comprenant au moins trois membres, actionnaire

ou non. Le sociétés peuvent faire partie du conseil.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixera leur nombre

et la durée de leur mandat et qui pourra les révoquer à tout moment. Ils pourront être réélus.

Ils pourront être nommés pour plus de six années sauf renouvellement de leur mandat. Leur mandat cessera immé-

diatement après l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’année de l’expiration de leur mandat. 

Art. 9. Le conseil d’administration désignera un président parmi ses membres. Il pourra élire un ou plusieurs vice-

présidents. En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, un administrateur est désigné par le conseil pour
le remplacer. 

Art. 10. En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants

ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, la prochaine assemblée générale procèdera à la
nomination définitive. Le mandat d’un administrateur ainsi nommé cessera à l’époque où aurait pris fin celui de l’admi-
nistrateur qui le remplace. 

Art. 11. Le conseil d’administration se réunira sur convocation du président du conseil, du vice-président ou de deux

administrateurs.

Les réunions se tiennent au lieu, au jour et é l’heure indiqués dans les avis de convocation. Toutes les réunions du

conseil seront tenues conformément aux règles établies par le conseil à sa seule discrétion.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée.

Les administrateurs empêchés peuvent émettre leur vote par écrit ou même par télégramme. Ils peuvent également

donner pouvoir de les représenter aux délibérations et de voter en leur nom, un autre membre du conseil, sans qu’un
administrateur puisse représenter plus d’un de ses collègues. Dans l’un comme dans l’autre cas, l’administrateur empê-
ché sera réputé présent à la réunion.

Les résolutions du conseil sont prises à la majorité des votes émis. En cas de partage de voix, celle du président est

prépondérante.

Les résolutions du conseil sont prises à la majorité des votes émis. En cas de partage de voix, celle du président est

prépondérante.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. 

Art. 12. Les décisions du conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par deux administrateurs. Les co-

pies ou extraits des procès-verbaux sont signés par un administrateur et une personne à ce désignée par le conseil. 

Art. 13. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui intéressent l’assemblée générale des actionnaires par la loi ou par les présents statuts.

 Le conseil d’administration peut notamment, sans que la présente énumération soit limitative, passer tous actes et

tous contrats en vue de la réalisation de l’objet social de la société: faire tous apports, transferts et souscriptions, par-
ticiper à toutes sociétés, associations, participations ou engagement financiers relatifs à ces opérations: recueillir toutes
sommes dues à la société, en donner valable quittance, faire autoriser tous retraits et transferts de fonds, revenus, créan-
ces et titres appartenant à la société. Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, y compris par voie d’obliga-
tions, avec ou sans garantie: accorder toutes sûretés et compromis; créer et accepter toute hypothèque ou autre
garantie, avec ou sans clause d’exécution forcée; renoncer à tout privilège, droit et hypothèque, actions résolutoires et
droits réels, accorder mainlevée avec ou sans paiement de toute inscription de privilège et d’hypothèque ainsi que toute
injonction de paiement, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements de quelque nature qu’ils soient; ac-
corder mainlevée de toute inscription d’office le tout avec ou sans paiement.

Le conseil représente la société vis-à-vis des tiers, autorités et administrations, et fera toute procédure devant toute

juridiction comme demandeur ou comme défendeur, obtiendra tous jugements, décisions et arrêts et les fera exécuter,
transige et conclut tout compromis en toute matière dans l’intérêt de la société. 

Art. 14. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion peuvent être déléguées à des administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés, nommés et
révoqués par le conseil d’administration qui fixe leurs attributions. Lorsqu’une délégation de pouvoirs est faite au profit
d’un membre du conseil, une autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires est requise.

A l’égard des tiers, le société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Les tiers délégués du conseil n’engageront la société à l’égard des tiers que conformément aux mandats spéciaux et

explicites leur conférés par le conseil d’administration. 

Art. 15. Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions

et suivant les modalités fixées par la loi.

Titre IV.- Assemblées générales

Art. 16. L’assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit chaque année, le quatrième mercredi du mois d’avril

à 15.00 heures, dans la commune où se trouve le siège social, soit à ce dernier, soit à l’endroit indiqué dans les convo-
cations. Dans le cas où ce jour serait un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même
heure. Pour les besoins de ces statuts, un jour ouvrable signifie un jour d’ouverture des banques à Luxembourg. 

51660

Art. 17. Les assemblées seront convoquées de la manière indiquée dans la loi luxembourgeoise. Les avis de convo-

cation pour toute assemblée générale devront remplir les exigences imposées par la loi quant à leur contenu et leur
publication. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés, une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire
peut avoir lieu sans convocations préalables.

Les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire même non actionnaire. La forme des pouvoirs doit

être admise par le conseil d’administration. 

Art. 18. L’assemblée générale dispose de l’affectation et de la distribution du bénéfice net; elle a les pouvoirs les plus

étendus pour faire ou pour ratifier les opérations de la société, donner décharge au conseil d’administration et au com-
missaire, procéder aux nominations ou aux renouvellements des mandats et pour approuver les bilans et comptes de
pertes et profits qui lui sont soumis par le conseil d’administration.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires réunies extraordinairement

prendront leurs décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Titre V.- Année sociale 

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. 
Chaque année, le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits de la société, conformé-

ment aux règles comptables prescrites par la loi luxembourgeoise.

 Art. 20. L’assemblée générale entendra les rapports des administrateurs et des commissaires et discutera le bilan.

Après approbation du bilan, l’assemblée générale des actionnaires adoptera par un vote spécial la décharge à donner
aux administrateurs et aux commissaires. 

Art. 21. L’excédent tel qu’il résulte des comptes, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges

et amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Du bénéfice net ainsi déterminé il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce

prélèvement cesse d’être obligatoire, lorsque la réserve légale aura atteint le dixième du capital souscrit. L’affectation
du solde bénéficiaire sera déterminée annuellement par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition du conseil
d’administration.

Cette affectation peut comprendre la distribution de dividendes, la création ou le maintien de fonds de réserve, de

provisions et un report à nouveau.

Tout dividende fixé sera payable au lieu et place que le conseil fixera. L’assemblée générale peut autoriser le conseil

à payer les dividendes en toute devise et, à sa seule discrétion, fixer le taux de conversion des dividendes dans la monnaie
de paiement effectif.

Titre VI.- Généralités

 Art. 22. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que les modifications qui lui ont été apportées

ultérieurement, seront d’application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice toutefois commencera le jour de la constitution de la société pour prendre fin le trente et un

décembre deux mille deux.

La première assemblée générale annuelle ordinaire se tiendra en deux mille trois.

<i>Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente-

cinq mille euros (EUR 35.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Déclaration- Evaluation des frais

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées aux articles 26 et 27 de la loi

précitée concernant les sociétés et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille deux cent quarante euros. 

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, représentant l’intégralité du capital, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivan-
tes:

<i>Première résolution

 L’assemblée nomme comme administrateurs pour la durée de six ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle statutaire de 2008:

1.- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange.

1.- Monsieur Claude Schmitz, prénommé, deux cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

2.- Monsieur Edmond Ries, prénommé, cent cinquante actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

Total: trois cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

51661

2.- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler.
3.- Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, demeurant à Bertrange.

<i>Deuxième résolution

 Est nommé commissaire aux comptes pour la durée de six ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2008:

 La société anonyme AUDIEX S.A., ayant son siège social à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

 L’adresse de la société est fixée au 11, avenue Emile Reuter à L-2420 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Schmitz, E. Ries, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 135S, fol. 4, case 7.– Reçu 350 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34676/211/201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

LUXMETALL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 120A, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 1.915. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 25 avril 2002, vol. 210, fol. 84, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(01777/667/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

FINDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.344. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 26 avril 2002

<i>Résolution

L’assemblée ratifie les cooptations de M. Gerd Fricke et de M. Carlo Santoiemma, décidées par le Conseil d’Admi-

nistration en ses réunions du 17 août 2001 et du 15 février 2002. 

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 77, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34579/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Luxembourg, le 10 mai 2002.

J. Elvinger.

Weiswampach, le 14 mai 2002.

FIDUNORD, S.à r.l.
<i>Pour ordre
Signature

MM.

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

51662

SMACCESS S.A., Société anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 5.237. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 25 avril 2002, vol. 210, fol. 84, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(01778/667/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.363. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2002, vol. 567, fol. 99, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2002.

(34632/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 37.363. 

—

<i>Décision de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 6 mai 2002

L’Assemblée décide de réélire Messieurs:
- Victor Den Hoedt, administrateur, Luxembourg
- Frank Spreuwers, administrateur, Luxembourg
- Jacques Bonnier, administrateur, Luxembourg
- Johan Lont, administrateur, Pays-Bas
- André Nagelmaker, administrateur, Pays-Bas
au poste d’administrateur pour une période d’une année.
L’Assemblée décide de réélire 
KPMG AUDIT, Luxembourg
au poste de commissaire aux comptes pour une période d’une année.

<i>Pouvoir de signature

Catégorie I:
- Victor Den Hoedt, administrateur, Luxembourg
- Frank Spreuwers, administrateur, Luxembourg
- Jacques Bonnier, administrateur, Luxembourg
- Johan Lont, administrateur, Pays-Bas
- André Nagelmaker, administrateur, Pays-Bas
Catégorie II:
- Paul Robat, Senior Account Manager, Luxembourg
- Isabelle Rosseneu, Account Manager Administration, Luxembourg
La société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs. Tous engagements n’excédant par EUR

1.000.000,- ou sa contre-valeur demandent au moins une signature de catégorie I et une de catégorie II. Les transferts
n’excédant pas EUR 1.000.000,- ou sa contre-valeur, toute correspondance n’engageant pas la société à des nouvelles
obligations demandent deux signatures de catégorie I ou de catégorie II.

Luxembourg, le 13 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2002, vol. 567, fol. 99, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34638/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Weiswampach, le 14 mai 2002.

FIDUNORD, S.à r.l.
<i>Pour ordre
Signature

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature

51663

SKYLINE NETWORK SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9906 Troisvierges, 6, rue Staedtgen.

R. C. Diekirch B 5.767. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 25 avril 2002, vol. 210, fol. 84, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(01779/667/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

LUX STUDIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 2, chemin des Douaniers.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le douze avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. ALPHANIM S.A., avec siège social à F-75004 Paris, 4 rue Charlemagne, représentée par Monsieur Christian Davin,

président du conseil d’administration, 

2. Monsieur Christian Davin, administrateur de sociétés, demeurant à F-75011 Paris, 6 rue Neuve Popincourt,
tous deux ici représentés par Monsieur Lilian Eche, demeurant à B-4000 Liège, 8 rue de Koninck, en vertu de deux

procurations lui délivrées, lesquelles resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

 Art. 1. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de LUX STUDIO S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Doncols. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales

ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 2. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, directement ou indirectement:
Les prestations dans la fabrication de dessins animés et multimedia; la production de dessins animés et multimedia.
La réalisation en qualité de producteur d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles. 
La vente, l’échange, la distribution, l’importation, l’exportation, l’édition sous toutes formes de ces productions et de

leurs dérivés.

Le conseil et la formation en direction d’entreprises ainsi que l’assistance et l’exécution de toutes prestations dans le

domaine financier, administratif, informatique, technique, commercial, de marketing ou de gestion.

L’acquisition, la propriété, l’administration, la gestion et la vente d’un portefeuille de valeurs mobilières.
La prise de tous intérêts et participations de quelques façons qu’elles puissent se concevoir dans toutes les opérations

susceptibles de favoriser les affaires sociales sous quelque forme que ce soit, acquisition, création, location, soit comme
preneur, soit comme bailleur de tous fonds de commerce, établissements commerciaux et succursales répondant à l’ob-
jet social, création de sociétés nouvelles, apports, souscriptions, achats de titres et de droits sociaux, fusion.

La location comme preneur ou bailleur de tous locaux avec ou sans promesse de vente, l’édification de toute cons-

truction nouvelle, l’acquisition de tous immeubles pouvant servir directement ou indirectement à tous objets de nature
à favoriser le commerce de la société; la cession desdits immeubles.

Toutes entreprises et opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement

ou indirectement à tous objets de nature à favoriser le commerce de la société.

 Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- euros), représenté par mille (1000)

actions d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- euros) chacune, entièrement libérées. 

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- euros), représenté par dix mille (10.000) actions

d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des

présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout admi-

Troisvierges, le 14 mai 2002.

FIDUNORD, S.à r.l.
<i>Pour ordre
Signature

51664

nistrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et
recevoir payement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

 Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

 Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société. 

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre endroit

qui sera fixé dans l’avis de convocation, le troisième mardi du mois de juin, et pour la première fois en l’an deux mille
trois.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que des circons-
tances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Toutes les assemblées des actionnaires seront présidées par le président du conseil d’administration ou en son ab-

sence par l’un quelconque des membres désigné par le conseil d’administration.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,
télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables 

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder

six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive. 

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. En cas d’urgence, les ad-
ministrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage, la voix du président du conseil d’admi-
nistration est prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

 Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale
des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

 Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes d’un administrateur et de

l’administrateur délégué dûment autorisé par le Ministère des Classes Moyennes, soit par la signature individuelle de
l’administrateur-délégué dûment autorisé par le Ministère des Classes Moyennes, sans préjudice des décisions à prendre

51665

quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vue
de l’article 9 des statuts. 

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles. 

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre deux mille deux.

 Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi. 

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mille neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- euros) se trouve à l’entière disposition de la société.

<i>Déclaration - Evaluation

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mille

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille cinq cents
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire. 

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui de commissaire aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Christian Davin, pour la durée de son mandat, administrateur de société, demeurant à F-75011 Paris, 6

rue Neuve Popincourt

- Monsieur Clément Calvet, administrateur de société, demeurant à F-75014 Paris, 14 boulevard Edgar Quinet 
- Monsieur Lilian Eche, administrateur de société, demeurant à B-4000 Liège, 8 rue de Koninck
- Monsieur Patrice Jouannin, administrateur de société, demeurant à 94420 Le Plessis-Trevise, 29 bis avenue du Ples-

sis-Trevise

3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., BEFEC PRICE WATERHOUSE avec siège social à F-92908 Paris La Défense Cedex,

Tour ALG-34, place des Corolles.

4. L’adresse de la société est fixée à L-9647 Doncols, 2, chemin des Douaniers.
5. La durée du mandat des administrateurs sera de trois années et prendra fin à l’assemblée générale des actionnaires

qui se tiendra en 2005.

6. La durée du mandat du commissaire aux comptes sera de cinq années et prendra fin à l’assemblée générale des

actionnaires qui se tiendra en l’an 2007.

7. Selon usage et la faculté à faire par l’article 9 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administrateur-

délégué de la société, Monsieur Christian Davin, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature
conformément à l’article 10 des statuts, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large. Son titre sera
administrateur-délégué.

Actionnaires

Capital Souscrit

Capital Libéré

Nombre d’actions

ALPHANIM S.A., prénommée . . . . . . . . . . . .

30.969

30.969

999

Christian Davin, prénommé. . . . . . . . . . . . . .

31

31

1

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000

31.000

1.000

51666

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: L. Eche, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 135S, fol. 5, case 12.– Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34677/211/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

TRIBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9052 Ettelbruck, 8, rue Prince Jean.

R. C. Diekirch B 623. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 25 avril 2002, vol. 210, fol. 84, case 10, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(01780/667/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

CAVAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 3.232. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Clervaux, le 25 avril 2002, vol. 210, fol. 84, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(01782/667/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

LUXEN HOUSING, Société Anonyme.

Siège social: L-9237 Diekirch.

R. C. Diekirch B 4.197. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Diekirch, le 7 mai 2002, vol. 270, fol. 66, case 10, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01791/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

DIEGO STAR, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9260 Diekirch, 1, rue du Marché.

R. C. Diekirch B 6.204. 

—

<i>Réunion des associés

Acceptation de la démission de Monsieur Giuseppe Salemi, demeurant à B-4460 Grâce-Hollogne, 70, rue Grande, de

sa fonction de gérant technique de la société. Décharge lui est accordée.

Nomination de Monsieur Marc Balas, demeurant à B-4460 Grâce-Hollogne, 76, rue Grande, dans la fonction de gé-

rant technique.

Enregistré à Diekirch, le 14 mai 2002, vol. 270, fol. 71, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(01790/591/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

Luxembourg, le 10 mai 2002.

J. Elvinger.

Ettelbruck, le 14 mai 2002.

FIDUNORD, S.à r.l.
<i>Pour ordre
Signature

Weiswampach, le 14 mai 2002.

FIDUNORD, S.à r.l.
<i>Pour ordre
Signature

Diekirch, le 14 mai 2002.

Signature.

Signé à Diekirch, le 14 mai 2002.

D. Annibale.

51667

MULLER CHARLES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Erpeldange, Z.I. «In Diefert».

R. C. Diekirch B 1.805. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Erpeldange, le 26 avril 2002

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR avec effet au 1

er

 janvier 2002.

2. Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de

leur capital en EUR.

3. Adaptation de la mention de leur valeur nominale des parts et du capital social.
4. Adaptation de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à trente-sept mille cinq cents Euros (37.500,00), représenté par mille cinq cents (1.500) parts

sociales de vingt-cinq Euros (25,00) chacune.

<i>Décisions

Après en avoir délibéré, l’assemblée à l’unanimité des voix décide:
- de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en EUR de 1.500.000,- LUF à 37.184,03 EUR, à partir du

1

er

 janvier 2002;
- d’augmenter le capital social de EUR 315,97 pour le porter de son montant actuel de EUR 37.184,03 à EUR 37.500,-

par incorporation de résultats reportés;

- d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts émises et la mention du capital social;
- d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à trente-sept mille cinq cents Euros (37.500,-) représenté par mille cinq cents (1.500) parts

sociales de vingt-cinq Euros (25,00) chacune.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Enregistré à Diekirch, le 8 mai 2002, vol. 270, fol. 69, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01788/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

BRAINSTROM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 71, rue Grande-Duchesse Charlotte.

—

<i>Réunion du conseil d’administration du 25 avril 2002

Le Conseil d’administration réuni en date du 25 avril 2002 décide à l’unanimité que pour tous les actes engageant la

société, la cosignature de Monsieur Jean-François Colson est indispensable.

Enregistré à Wiltz, le 7 mai 2002, vol. 173, fol. 50, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01784/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

MUTUELLE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 1.484. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 15 mars 2002

- Monsieur Frans De Rycke, employé, Dendermondebaan 78, B-9240 Zele, coopté par le Conseil en remplacement

de Monsieur Fraas, démissionnaire, est nommé définitivement administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.

Fait le 15 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34617/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

MULLER CHARLES, S.à r.l.
L. Baatz

Sont présents:
L. Lengele / P. Bourgeois / J.-F. Colson

Certifié sincère et conforme
MUTUELLE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

51668

MONTSEGUR GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le neuf avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
2.- Monsieur Edmond Ries, expert comptable, demeurant à Luxembourg. 
Lesquels comparants ont déclaré constituer par les présentes une société luxembourgeoise sous la forme d’une so-

ciété anonyme et d’en arrêter les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. La société est une société luxembourgeoise sous la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée:

MONTSEGUR GESTION S.A..

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché

de Luxembourg par une décision des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou de la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger sur résolution du conseil ou sur déclaration d’une personne
dûment autorisée à cet effet par le conseil. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d’effet sur la nationalité
de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise.

 Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et de licences, leur
gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en
empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans
lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation. 

Art. 4. La société est établie pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée gé-

nérale statuant comme en matière de modification des statuts.

Titre II.- Capital social, Actions 

Art. 5. Le montant du capital souscrit est de EUR 35.000,- (trente-cinq mille euros), représenté par 350 (trois cent

cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, qui au choix de l’actionnaire seront nomi-
natives ou au porteur, sauf disposition contraire de la loi.

Les actions de la société peuvent être crées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

 Art. 6. Le capital autorisé est fixé à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros), qui sera représenté par

25.000 (vingt-cinq mille) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d’administration est, dès la constitution de la société et pendant une période renouvelable prenant

fin cinq après la date de la publication au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations de l’acte constitutif, auto-
risé à augmenter, en une fois ou en tranches successives et en temps qu’il appartiendra, le capital souscrit à l’intérieur
des limites du capital autorisé. 

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission

et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à
déterminer par le conseil d’administration, y compris, entre autres, par l’émission d’actions contre conversion de béné-
fices nets en capital et attribution aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes. 

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

l’article cinq sera considéré comme automatiquement adapté à la modification intervenue. Cette modification sera cons-
tatée et publiée conformément à la loi par le conseil qui prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires à cet effet. 

Art. 7. La société peut racheter ses propres actions conformément aux conditions prévues par l’article 49-2 de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu’il a été amendé par la loi du 24 avril 1983.

51669

Titre III.- Administration, Surveillance 

Art. 8. La société est administrée par un conseil d’administration comprenant au moins trois membres, actionnaire

ou non. Le sociétés peuvent faire partie du conseil.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixera leur nombre

et la durée de leur mandat et qui pourra les révoquer à tout moment. Ils pourront être réélus.

Ils pourront être nommés pour plus de six années sauf renouvellement de leur mandat. Leur mandat cessera immé-

diatement après l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’année de l’expiration de leur mandat. 

Art. 9. Le conseil d’Administration désignera un président parmi ses membres. Il pourra élire un ou plusieurs Vice-

Présidents. En cas d’empêchement du Président ou d’un Vice-Président, un administrateur est désigné par le conseil
pour le remplacer.

Art. 10. En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants

ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, la prochaine assemblée générale procèdera à la
nomination définitive. Le mandat d’un administrateur ainsi nommé cessera à l’époque où aurait pris fin celui de l’admi-
nistrateur qui le remplace.

Art. 11. Le conseil d’administration se réunira sur convocation du président du conseil, du vice-président ou de deux

administrateurs.

Les réunions se tiennent au lieu, au jour et é l’heure indiqués dans les avis de convocation. Toutes les réunions du

conseil seront tenues conformément aux règles établies par le conseil à sa seule discrétion.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée.

Les administrateurs empêchés peuvent émettre leur vote par écrit ou même par télégramme. Ils peuvent également

donner pouvoir de les représenter aux délibérations et de voter en leur nom, un autre membre du conseil, sans qu’un
administrateur puisse représenter plus d’un de ses collègues. Dans l’un comme dans l’autre cas, l’administrateur empê-
ché sera réputé présent à la réunion.

Les résolutions du conseil sont prises à la majorité des votes émis. En cas de partage de voix, celle du président est

prépondérante.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. 

Art. 12. Les décisions du conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par deux administrateurs. Les co-

pies ou extraits des procès-verbaux sont signés par un administrateur et une personne à ce désignée par le conseil. 

Art. 13. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui intéressent l’assemblée générale des actionnaires par la loi ou par les présents statuts.

 Le conseil d’administration peut notamment, sans que la présente énumération soit limitative, passer tous actes et

tous contrats en vue de la réalisation de l’objet social de la société: faire tous apports, transferts et souscriptions, par-
ticiper à toutes sociétés, associations, participations ou engagement financiers relatifs à ces opérations: recueillir toutes
sommes dues à la société, en donner valable quittance, faire autoriser tous retraits et transferts de fonds, revenus, créan-
ces et titres appartenant à la société. Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, y compris par voie d’obliga-
tions, avec ou sans garantie: accorder toutes sûretés et compromis; créer et accepter toute hypothèque ou autre
garantie, avec ou sans clause d’exécution forcée; renoncer à tout privilège, droit et hypothèque, actions résolutoires et
droits réels, accorder mainlevée avec ou sans paiement de toute inscription de privilège et d’hypothèque ainsi que toute
injonction de paiement, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements de quelque nature qu’ils soient; ac-
corder mainlevée de toute inscription d’office le tout avec ou sans paiement.

Le conseil représente la société vis-à-vis des tiers, autorités et administrations, et fera toute procédure devant toute

juridiction comme demandeur ou comme défendeur, obtiendra tous jugements, décisions et arrêts et les fera exécuter,
transige et conclut tout compromis en toute matière dans l’intérêt de la société. 

Art. 14. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion peuvent être déléguées à des administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés, nommés et
révoqués par le conseil d’administration qui fixe leurs attributions. Lorsqu’une délégation de pouvoirs est faite au profit
d’un membre du conseil, une autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires est requise.

A l’égard des tiers, le société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Les tiers délégués du conseil n’engageront la société à l’égard des tiers que conformément aux mandats spéciaux et

explicites leur conférés par le conseil d’administration. 

Art. 15. Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions

et suivant les modalités fixées par la loi.

Titre IV.- Assemblées générales

Art. 16. L’assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit chaque année, le quatrième jeudi du mois de mai à

16.00 heures, dans la commune où se trouve le siège social, soit à ce dernier, soit à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions. Dans le cas où ce jour serait un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Pour les besoins de ces statuts, un jour ouvrable signifie un jour d’ouverture des banques à Luxembourg. 

51670

Art. 17. Les assemblées seront convoquées de la manière indiquée dans la loi luxembourgeoise. Les avis de convo-

cation pour toute assemblée générale devront remplir les exigences imposées par la loi quant à leur contenu et leur
publication. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés, une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire
peut avoir lieu sans convocations préalables.

Les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire même non actionnaire. La forme des pouvoirs doit

être admise par le conseil d’administration. 

Art. 18. L’assemblée générale dispose de l’affectation et de la distribution du bénéfice net; elle a les pouvoirs les plus

étendus pour faire ou pour ratifier les opérations de la société, donner décharge au conseil d’administration et au com-
missaire, procéder aux nominations ou aux renouvellements des mandats et pour approuver les bilans et comptes de
pertes et profits qui lui sont soumis par le conseil d’administration.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires réunies extraordinairement

prendront leurs décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Titre V.- Année sociale 

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. 
Chaque année, le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits de la société, conformé-

ment aux règles comptables prescrites par la loi luxembourgeoise. 

Art. 20. L’assemblée générale entendra les rapports des administrateurs et des commissaires et discutera le bilan.

Après approbation du bilan, l’assemblée générale des actionnaires adoptera par un vote spécial la décharge à donner
aux administrateurs et aux commissaires. 

Art. 21. L’excédent tel qu’il résulte des comptes, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges

et amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Du bénéfice net ainsi déterminé il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce

prélèvement cesse d’être obligatoire, lorsque la réserve légale aura atteint le dixième du capital souscrit. L’affectation
du solde bénéficiaire sera déterminée annuellement par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition du conseil
d’administration.

Cette affectation peut comprendre la distribution de dividendes, la création ou le maintien de fonds de réserve, de

provisions et un report à nouveau.

Tout dividende fixé sera payable au lieu et place que le conseil fixera. L’assemblée générale peut autoriser le conseil

à payer les dividendes en toute devise et, à sa seule discrétion, fixer le taux de conversion des dividendes dans la monnaie
de paiement effectif.

Titre VI.- Généralités

Art. 22. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que les modifications qui lui ont été apportées

ultérieurement, seront d’application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice toutefois commencera le jour de la constitution de la société pour prendre fin le trente et un

décembre deux mille deux.

La première assemblée générale annuelle ordinaire se tiendra en deux mille trois.

<i>Souscription- Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente-

cinq mille euros (EUR 35.000.-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant. 

<i>Déclaration- Evaluation des frais

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées aux articles 26 et 27 de la loi

précitée concernant les sociétés et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille deux cent quarante euros. 

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire 

Et à l’instant, les comparants, représentant l’intégralité du capital, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivan-
tes:

<i>Première résolution

 L’assemblée nomme comme administrateurs pour la durée de six ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle statutaire de 2008:

1.- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange. 

1.- Monsieur Claude Schmitz, prénommé, deux cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

2.- Monsieur Edmond Ries, prénommé, cent cinquante actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

Total: trois cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

51671

2.- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler. 
3.- Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, demeurant à Bertrange. 

<i>Deuxième résolution

 Est nommé commissaire aux comptes pour la durée de six ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2008:

 La société anonyme AUDIEX S.A., ayant son siège social à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

 L’adresse de la société est fixée au 11, avenue Emile Reuter à L-2420 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Schmitz, E. Ries, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 135S, fol. 4, case 6.– Reçu 350 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34678/211/199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

ARJERO-WebDesign S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

R. C. Diekirch B 5.896. 

—

Par la présente les associés acceptent la démission de Monsieur Lionel Gengler en ses fonctions d’administrateur et

d’administrateur-délégué et lui donnent décharge pleine et entière.

Ils nomment Monsieur Albino Martins Da Silva comme nouvel administrateur et administrateur-délégué qui terminera

le mandat de Monsieur Gengler.

Enregistré à Diekirch, le 3 mai 2002, vol. 270, fol. 64, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(01789/591/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

SOCIETE FINANCIERE D’ESSAI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.173. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 20 mars 2002

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001.

<i>Conseil d’Administration  

<i>Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 77, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34580/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Luxembourg, le 10 mai 2002.

J. Elvinger.

Diekirch, le 17 avril 2002.

Signatures.

MM.

Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Augusto Mazzoli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mmes

Maria Chiapolino, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE FINANCIERE D’ESSAI S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

51672

ELLY’S JEANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6488 Echternach, 11, rue des Vergers.

R. C. Diekirch B 2.967. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 21 mars 2002, vol. 135, fol. 17, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01799/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2002.

ELLY’S JEANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6488 Echternach, 11, rue des Vergers.

R. C. Diekirch B 2.967. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Echternach, le 21 mars 2002, vol. 135, fol. 17, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01798/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mai 2002.

ATHENA PAINT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 18.723. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 84, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2002.

(34574/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

ATHENA PAINT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 18.723. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 84, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2002.

(34575/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

ATHENA PAINT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 18.723. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 84, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2002.

(34576/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Echternach, le 15 mai 2002.

Signature.

Echternach, le 15 mai 2002.

Signature.

ATHENA PAINT INVESTMENTS S.A.
D.A.L. Bennett
<i>Administrateur

ATHENA PAINT INVESTMENTS S.A.
D.A.L. Bennett
<i>Administrateur

ATHENA PAINT INVESTMENTS S.A.
D.A.L. Bennett
<i>Administrateur

51673

ATHENA PAINT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 18.723. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 84, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2002.

(34577/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

IDEAL INVEST SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 63.262. 

—

Die Bilanz zum 31. Dezember 2001 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2001 wurden einre-

gistriert in Luxemburg am 8. Mai 2002, vol. 567, fol. 90, case 5 und wurden beim Handelsregister in und von Luxemburg
am 14. Mai 2002 hinterlegt.

<i>Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 2. Mai 2002 in Luxemburg stattfand

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemäße Ausfüh-

rung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 2001 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Es wird beschlossen:
- Holger Gachot, DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Luxembourg
- Martin Stürner, PEH WERTPAPIER AG., Oberursel
- Julien Zimmer, DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Luxembourg.
Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die

über den Jahresabschluß des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2002 abstimmen wird.

Zum Wirtschaftsprüfer wird PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

gewählt.

Die Generalversammlung beschließt einstimmig folgende Ausschüttung der ordentlichen Erträge vorzunehmen:  

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Mai 2002.

(34583/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

SV/BPAA INTERNATIONAL QUANTITATIVE INDEX FUNDS SICAV, 

Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 71.872. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 92, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale du 2 mai 2002

Est réélue commissaire aux comptes pour le terme d’un an:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseur d’Entreprises, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2002.

(34629/027/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

ATHENA PAINT INVESTMENTS S.A.
D.A.L. Bennett
<i>Administrateur

IDEAL MILLENNIUM GROWTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4,81 Euro

IDEAL COBRA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

422,57 Euro

<i>Für IDEAL INVEST SICAV
DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften

<i>Pour SV/BPAA INTERNATIONAL QUANTITATIVE INDEX FUNDS SICAV
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
D. Steberl / C. Nilles
<i>Associate Director / <i>Associate Director

51674

ANDRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 82.470. 

—

<i>Extract of the resolutions taken by the Board of Managers at the Meeting held on March 25th, 2002

- The company’s registered office be transferred from 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg to 16, rue Notre

Dame, L-2240 Luxembourg, as of March, 31st, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34612/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

SOPRAFIN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 55.964. 

—

1. la société FIN-CONTRÔLE S.A., dont le siège est situé au 13 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, a démissionné

de son poste de commissaire aux comptes de la société SOPRAFIN S.A. en date du 18 avril 2002, avec effet immédiat.

2. Le siège social de cette société, 23 avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 19 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34615/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

NECTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.796. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2002, vol. 567, fol. 99, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2002.

(34634/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

NECTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287/289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.796. 

—

Il résulte du changement de la dénomination de RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A. en RABO-

BANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A. en date du 4 février 2002, du transfert du siège de RABO SECRE-
TARIAL SERVICES LIMITED, Guernsey vers RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l. Luxembourg en date du 8
décembre 2000 et de RABO MANAGEMENT SERVICES LIMITED, Guernsey vers RABO MANAGEMENT SERVICES,
S.à r.l. Luxembourg en date du 11 mars 2002 que le Conseil de la société est constitué comme suit:

- RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., Luxembourg
- RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l., Luxembourg
- RABO MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Luxembourg
Luxembourg, le 13 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2002, vol. 567, fol. 99, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34635/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

ANDRES, S.à r.l.
A. Scholtes / G. Isoardi
<i>Manager / Manager

Certifié sincère et conforme
<i>Pour SOPRAFIN S.A.
SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION
<i>Agent domiciliataire
Signature / Signature

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures

51675

BERYTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 13.558. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale tenue extraordinaire en date du 28 décembre 2001

1. Les démissions de Messieurs Georges Audi et Antoine Boulos ainsi que de Madame Arlette Audi de leur poste

d’administrateur sont acceptées avec effet au 4 décembre 2001;

2. sont nommés nouveaux administrateurs en leur remplacement:
- Monsieur Samir Nicolas Hanna, Directeur Général, BANQUE AUDI S.A.L., BANQUE AUDI PLAZA, demeurant à

Bad Idriss, Beirut 2021 8102 Lebanon - P.O. Box: 11-2560 Riad El-Sohl, Beirut 1107 2808 Lebanon.

- Monsieur Marc Jean Audi, Directeur Général Adjoint, BANQUE AUDI S.A.L., BANQUE AUDI PLAZA, demeurant

à Bad Idriss, Beirut 2021 8102 Lebanon - P.O. Box: 11-2560 Riad El-Sohl, Beirut 1107 2808 Lebanon. 

- Monsieur Freddie Charles Baz, Conseiller du Président, BANQUE AUDI S.A.L., BANQUE AUDI PLAZA, demeu-

rant à Bad Idriss, Beirut 2021 8102 Lebanon - P.O. Box: 11-2560 Riad El-Sohl, Beirut 1107 2808 Lebanon.

leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.
Fait à Luxembourg, le 28 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34616/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

SOUTHERN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.096. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 2 avril 2002

- Les mandats d’administrateur de Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes

études fiscales, demeurant au 72, rue Dr. Joseph Peffer, L-2319 Howald, de Mademoiselle Carole Caspari, employée
privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, de Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique,
demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, et de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier,
Jersey JE2 3RA, Channel Islands, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2008.

- Le mandat de la société FIN-CONTRÔLE S.A., société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg en tant

que commissaire aux comptes, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Géné-
rale Statutaire de l’an 2008. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34618/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

VENTUREPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 30.234. 

—

<i>Avis de conclusion d’une convention de domiciliation

Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 ré-

gissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d’une convention de domiciliation entre les
sociétés:

BILLON ET ASSOCIES, Réviseurs d’Entreprises, 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg et;
VENTUREPART S.A., Société Anonyme, 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
La convention de domiciliation, datée du 6 mai 2002, a été conclue pour une durée indéterminée. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 93, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34647/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Certifié sincère et conforme
BERYTE HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Certifié sincère et conforme
SOUTHERN PARTICIPATIONS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 7 mai 2002.

Signature.

51676

D.D.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.454. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 16 août 2001

- La cooptation de Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251

Luxembourg en tant qu’administrateur en remplacement de Monsieur Marc Limpens, démissionnaire, est ratifiée. Son
mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.

Fait à Luxembourg, le 16 août 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34619/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

KALMO FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.935. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 9 avril 2002

- Les mandats d’administrateur de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Jean Engel, L-

7793 Bissen, de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biwer, de Ma-
demoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, et de Mademoiselle
Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, sont reconduits pour
une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

- Le mandat de commissaire aux comptes de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont,

L-1219 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statu-
taire de l’an 2008. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34620/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

BSI-MULTINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 74.740. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 92, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Annuelle du 6 mai 2002

Sont élus au Conseil d’Administration pour un terme d’un an:
- M. Gianni Aprile, Chairman,
- M. Marco Rinaldi, Member,
- M. Andrea Fincato, Member,
- M. Manuel Hauser, Member.
Est réélu commissaire aux comptes pour le terme d’un an:
ARTHUR ANDERSEN S.C.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mai 2002.

(34628/027/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Certifié sincère et conforme
D.D.G. 
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Certifié sincère et conforme
KALMO FINANCE HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour BSI- MULTINVEST
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
D. Steberl / C. Nilles
<i>Associate Director / <i>Associate Director

51677

GESTIMM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.206. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 avril 2002

- Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg est coopté au poste d’administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire. Son man-
dat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006. La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo
sera ratifiée à la prochaine Assemblée. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34621/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

LAYERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.617. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 8 avril 2002

- Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg est coopté au poste d’administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire. Son man-
dat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007. La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo
sera ratifiée à la prochaine Assemblée. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34622/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.093. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2002, vol. 567, fol. 99, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2002.

(34631/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287/289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 80.093. 

—

Il résulte du changement de la dénomination de RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A. en RABO-

BANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A. en date du 4 février 2002 que le nom du gérant de la société sera
dorénavant:

- RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Luxembourg, le 13 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2002, vol. 567, fol. 99, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34639/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Certifié sincère et conforme
GESTIMM S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Certifié sincère et conforme
LAYERS HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature

51678

KINDER HOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.845. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 6 avril 2002

- Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg est coopté au poste d’administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire. Son man-
dat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006. La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo
sera ratifiée à la prochaine Assemblée. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34623/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

HALLIBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.450. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 3 avril 2002

- Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg est coopté au poste d’administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire. Son man-
dat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004. La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo
sera ratifiée à la prochaine Assemblée. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34624/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

DEFI INTER LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 10, rue du Canal.

R. C. Luxembourg B 40.771. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 32, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2002.

(34640/289/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

DEFI INTER LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.395,- EUR.

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 10, rue du Canal.

R. C. Luxembourg B 40.771. 

—

<i>Procès-verbal des décisions de l’Associé Unique du 10 avril 2002

L’an deux mille deux, le dix avril, à 14.00 heures,
La société ANGELIOUS S.A.H., représentée par Maître Arsène Kronshagen, et unique associée de la société DEFI

INTER LUX, société à responsabilité limitée au capital de 12.395 euros, divisé en 100 parts de 123,95 euros chacune,

A été appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2001 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l’exercice,
- Questions diverses.

Certifié sincère et conforme
KINDER HOUSE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Certifié sincère et conforme
HALLIBA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour A. KRONSHAGEN
Emp. F. Cautaerts

51679

La séance est présidée par Monsieur Dominique Ledig, gérant non associé.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l’Assemblée:
- la feuille de présence,
- l’inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l’Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires

ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L’Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Cette lecture terminée, l’Associée Unique a pris les décisions suivantes:

<i>Première décision

L’Associée Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le

bilan, le compte de résultat et l’annexe, arrêtés le 31 décembre 2001, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opé-
rations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2001.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième décision

L’Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d’affecter le bénéfice de 17.185,28 euros de l’exer-

cice de la manière suivante: 

L’Associée Unique constate que le dividende net par part est de 70,00 euros.
Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 10 avril 2002.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
De tout ce que dessus, l’Associée Unique a dressé et signé le présent procès-verbal. 

<i>Décision d’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2001

<i>Deuxième décision

L’Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d’affecter le bénéfice de 17.185,28 euros de l’exer-

cice de la manière suivante: 

L’Associée Unique constate que le dividende net par part est de 70,00 euros.
Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 10 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 32, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34641/289/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

DEFI INTER LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée au capital.

Capital social: 12.395,- EUR.

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 10, rue du Canal.

R. C. Luxembourg B 40.771. 

—

<i>Rapport de gestion de la gérance à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 10 avril 2002

Mesdames, Messieurs,

Bénéfice de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.185,28 euros

Report à nouveau antérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,06 euros

Bénéfice affectable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.216,34 euros

A la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.760,53 euros

A titre de dividendes aux associés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.000,00 euros

Soit 70,00 euros par part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Au poste «autres réserves». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.200,02 euros

Au compte «report à nouveau»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

255,79 euros

ANGELIOUS S.A.H. / D. Ledig 
Me A. Kronshagen / -

Bénéfice de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.185,28 euros

Report à nouveau antérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,06 euros

Bénéfice affectable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.216,34 euros

A la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.760,53 euros

A titre de dividendes aux associés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.000,00 euros

Soit 70,00 euros par part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Au poste «autres réserves». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.200,02 euros

Au compte «report à nouveau»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

255,79 euros

Certifié conforme
<i>La Gérance

51680

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous

rendre compte de la situation et de l’activité de notre Société durant l’exercice clos le 31 décembre 2001 et de sou-
mettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et docu-

ments prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux. 

<i>Activité de la Société

- Situation et évolution de l’activité de la Société au cours de l’exercice. 

Durant l’exercice clos le 31 décembre 2001, l’activité de la Société a été la suivante:
Le chiffre d’affaires de la société au terme de l’exercice s’est soldé par un montant de 2.424.879,- euros contre un

montant de 2.723.887,- euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2000.

Nous constatons une baisse du chiffre d’affaires pour cet exercice.

- Evolution prévisible et perspectives d’avenir.

Les objectifs pour l’exercice ouvert le 1

er

 janvier 2002 sont les suivants: 

En ce qui concerne l’évolution prévisible de la société et ses perspectives d’avenir, il convient de rester vigilant.

- Evénements importants survenus depuis la clôture de l’exercice.

Depuis le 31 décembre 2001, date de la clôture de l’exercice, la survenance d’aucun événement important n’est à

signaler.

<i>Résultats - Affectation

- Examen des comptes et résultats. 

Nous vous précisons tout d’abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes formes

et les mêmes méthodes que les années précédentes. Un rappel des comptes de l’exercice précédent est fourni à titre
comparatif.

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2001, le chiffre d’affaires s’est élevé à 2.424.879,- euros contre 2.723.887

euros pour l’exercice précédent, soit une variation de -11%.

Le montant des traitements et salaires s’élève à 1.915.553,- euros contre 2.136.480,- euros pour l’exercice précédent,

soit une variation de -10%.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s’élève à 308.675,- euros contre 336.045,- euros pour l’exer-

cice précédent, soit une variation de -8%.

Les charges d’exploitation de l’exercice ont atteint au total 2.360.985,- euros contre 2.637.215,- euros pour l’exercice

précédent, soit une variation de -10%.

Le résultat d’exploitation ressort pour l’exercice à 77.421,- euros contre 116.292,- euros pour l’exercice précédent,

soit une variation de -33%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde de -30.977,- euros des produits et frais financiers, il

s’établit à 46.444,- euros contre 79.961,- euros pour l’exercice précédent.

Après prise en compte:
- du résultat exceptionnel de -29.259,- euros contre -14.776,- euros pour l’exercice précédent,
L’exercice clos le 31 décembre 2001 se traduit par un bénéfice de 17.185,- euros contre un bénéfice de 65.184,- euros

pour l’exercice précédent.

- Proposition d’affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu’ils

vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 17.185,- euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l’affectation suivante: 

L’Associée Unique constate que le dividende net par part est de 70,00 euros.
Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 10 avril 2002.
Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 32, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34642/289/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17.185,28 euros

Report à nouveau antérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31,06 euros

Bénéfice affectable  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17.216,34 euros

A la réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.760,53 euros

A titre de dividendes aux associés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.000,00 euros

Soit 70,00 euros par part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Au poste «autres réserves» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.200,02 euros

Au compte «report à nouveau»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

255,79 euros

Signature
<i>La Gérance

51681

IIIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.864. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 3 avril 2002

- Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg est coopté au poste d’administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire. Son man-
dat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006. La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo
sera ratifiée à la prochaine Assemblée. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34625/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

PRIVATE EQUITY HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 61.244. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration 

<i>tenue à Luxembourg le 2 mai 2002 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que les résolutions suivantes sont prises:
- la démission de AMICORP S.A. de sa fonction d’administrateur-délégué de la société, est acceptée avec effet immé-

diat.

- Décharge pleine et entière est accordée à AMICORP S.A. pour l’exécution de son mandat.
- EUROLEX MANAGEMENT S.A. est nommée administrateur-délégué de la société et continuera le mandat de son

prédécesseur.

- Les décisions prises seront ratifiées par la prochaine Assemblée Générale d’Actionnaires de la société.
 Luxembourg, le 3 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 75, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34630/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

COGENT INVESTMENT OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d’activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 28.700. 

—

Suite à la démission d’un directeur, la nouvelle liste des directeurs de la société COGENT INVESTMENT OPERA-

TIONS LUXEMBOURG S.A.

A ajouter:
M. Jim Clark

A omettre:
M. Anthony Solway
Mme Janice Sparkes
M. Tony Sugrue
M. Jeremy Vickerstaff

Nouvelle liste:
M. Jim Clark
M. Nick Kirk
M. Duncan Smith
M. John Sutherland 

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 15, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(34645/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Certifié sincère et conforme
IIIT S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour PRIVATE EQUITY HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.
M. Bogers 
<i>Administrateur 

G. Siegle
<i>Company Secretary

51682

TERRACOTA INTERNATIONAL TRADE &amp; FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287/289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 32.526. 

—

EXTRAIT

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 2002, vol. 567, fol. 99, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2002.

(34633/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

TERRACOTA INTERNATIONAL TRADE &amp; FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287/289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 32.526. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires de la société en date du 8 mai 2002 que les

actionnaires ont élu comme administrateurs et commissaire aux comptes:

<i>Administrateurs

- RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg.
- RABOBANK MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.
- RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes

- FIDEI REVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.
Les mandates des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Statutaire de 2003.

Luxembourg, le 13 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2002, vol. 567, fol. 99, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34637/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

ALFRED BERG ADVISORY CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 41.369. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 81, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 avril 2002

- L’assemblée décide l’affectation des résultats suivante: 

- M. Otto Rydbeck, Mme Lena Andersson et M. Arne Lindman sont élus administrateurs pour une période d’un an

se terminant à l’assemblée générale annuelle devant approuver les comptes au 31 décembre 2002.

- DELOITTE &amp; TOUCHE sont nommés réviseur d’entreprises pour une période d’un an se terminant à l’assemblée

générale annuelle devant approuver les comptes au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2002.

(34673/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A. / RABO MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures / Signatures

Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63,- EUR

Réserve impôt fortune imputé 2001 . . . . . . . . . . . .

8.600,- EUR

Dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90.000,- EUR

Résultat à reporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.349,- EUR

100.012,- EUR

ALFRED BERG ADVISORY CO S.A.
T. Limpach
<i>Administrative Manager

51683

INDUSTRIAL MAINTENANCE AND BAKERY SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287/289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.954. 

—

Il résulte du changement de la dénomination de RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A. en RABO-

BANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A. en date du 4 février 2002, du transfert du siège de RABO SECRE-
TARIAL SERVICES LIMITED, Guernsey vers RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l. Luxembourg en date du 8
décembre 2000 et de RABO MANAGEMENT SERVICES LIMITED, Guernsey vers RABO MANAGEMENT SERVICES,
S.à r.l. Luxembourg en date du 11 mars 2002 que le Conseil de la société est constitué comme suit:

- RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., Luxembourg
- RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l., Luxembourg
- RABO MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Luxembourg
Luxembourg, le 13 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2002, vol. 567, fol. 99, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34636/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

COMPTOIR EUROPEEN DE CHANGE ET DE GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.

R. C. Luxembourg B 21.830. 

—

EXTRAIT

Suite à une demande en justice introduite par l’un des actionnaires, le tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,

deuxième chambre, siégeant en matière commerciale a, par jugement en date du 12 avril 2002, ordonné la dissolution
et la liquidation de la société COMPTOIR EUROPEEN DE CHANGE ET DE GESTION S.A. avec siège social au 7, Fe-
derspiel, L-1512 Luxembourg.

Le jugement a désigné comme liquidateur DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., avec siège social au 3, route d’Arlon, L-8009

Luxembourg.

Pour extrait conforme et pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2002, vol. 567, fol. 98, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34643/799/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

JOH. BERENBERG, GOSSLER &amp; CO. KG, Kommanditgesellschaft.

Gesellschaftssitz: D-20354 Hamburg, 20, Neuer Jungfernstieg.

Niederlassung Luxemburg: L-1511 Luxemburg, 148-152, avenue de la Faïencerie

R.C. Luxemburg B 29.061

—

<i>Protokoll der Beschlüsse der persönlich haftenden Gesellschafter vom 20. Dezember 2001

Am 20. Dezember 2001 um 14.00 Uhr haben sich die persönlich haftenden Gesellschafter der vorgenannten Gesell-

schaft zusammengefunden und die nachfolgenden Beschlüsse einstimmig gefasst:

1. Herr Martin Huber, wohnhaft in L-8055 Bertrange, 23A, rue de Dippach, wird mit Wirkung vom 1. Januar 2002

zum Geschäftsleiter der Niederlassung Luxemburg ernannt.

2. Herr Harald Wörister wohnhaft in D-66701 Beckinger, Losheimerstrasse 29, wird mit Wirkung vom 1. Januar 2002

zum stellvertretenden Geschäftsleiter der Niederlassung Luxemburg bestellt.

3. Vertretungsberechtig für die JOH. BERENBERG, GOSSLER &amp; CO., BERENBERG BANK, Niederlassung Luxem-

burg, ist mit Wirkung vom 1. Januar 2002 weiterhin Frau Mirjam Lehnen, geb. 22. Mai 1972.

4. Nicht mehr vertretungsberechtigt für die JOH. BERENBERG, GOSSELER &amp; CO., BERENBERG BANK, Niederlas-

sung Luxemburg, ist mit Wirkung vom 31. Dezember 2001 Herr Michael Schröder-Castendyck, geb. 20. Oktober 1950.

Da keine weiteren Punkte zur Entscheidung anstehen, erklären die Unterzeichneten die Sitzung nach Verlesung dieses

Protokolls für beendet. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 81, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34722/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
Signature
<i>Le Liquidateur

H.-J. v. Berenberg-Consbruch / C.-G. Budelmann / Dr. H.-W. Peters.

51684

LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 25.904. 

—

La nouvelle liste des directeurs de la société LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO.
A omettre:
M. John A. Benning

Nouvelle liste: 
M. Charles Robert Edge
M. Peter F. Gray
M. Lewis Nisbet Johnson
M. Trevor Brian Davies
M. Philippe Malet de Carteret
M. Michael James Colligan 

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 15, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(34644/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

SWT LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 85.153. 

—

<i>Avis de conclusion d’une convention de domiciliation

Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 ré-

gissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d’une convention de domiciliation entre les
sociétés:

BILLON ET ASSOCIES, Réviseurs d’Entreprises, 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg et;
SWT LUX S.A., Société Anonyme, 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
La convention de domiciliation, datée du 15 mars 2002, a été conclue pour une durée indéterminée. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 93, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34648/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

COMMUNICABILIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4829 Rodange, 12, rue de Lasauvage.

R. C. Luxembourg B 60.075. 

—

En date du 6 mai 2002 l’associée unique Madame Gabrielle Mancini épouse Wolter, demeurant à L-4829 Rodange, a

pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associée unique décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des parts sociales.

<i>Deuxième résolution

L’Associé unique décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en Euros.
Le capital est ainsi fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros soixante-huit cents (12.394,68 EUR).
En conséquence de la résolution qui précède, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros soixante-huit cents (12.394,68

EUR) représenté par cinq cent (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Toutes le parts sociales ont été entièrement souscrites par Madame Gabrielle Mancini, préqualifiée et libérées inté-

gralement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros soixante-huit
cent (12.394,68  ) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire ins-
trumentaire qui le constate expressément.

Luxembourg, le 8 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 91, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34725/259/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

G. Siegle
<i>Corporate Secretariat

Luxembourg, le 2 mai 2002.

Signature.

<i>Pour COMMUNICABILIS, S.à r.l.
Par mandant
Signature

51685

PATRINVEST S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Capital social: 294.000.000,- EUR.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 69.080. 

—

Les actionnaires de PATRINVEST S.C.A. ont décidé, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19 mars 2002,

de transférer le siège social du 400, route d’Esch, L-1471 luxembourg au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 93, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34649/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

PATRI S.A., Société Anonyme.

Capital social: 62.000,- EUR.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 67.161. 

—

Les actionnaires de PATRI S.A. ont décidé, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19 mars 2002, de nom-

mer la société TROPICAL CORAL HOLDINGS LIMITED comme administrateur de la société en remplacement de
Monsieur Gérard Becquer pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera
sur les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 93, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34650/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

FIRST INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.952. 

—

Suite à l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2002, le Conseil d’Administration de la SICAV FIRST INVESTMENT

FUND a pris les résolutions suivantes:

1. Le Conseil d’Administration de la SICAV FIRST INVESTMENT FUND est composé comme suit, jusqu’à la date de

la prochaine assemblée générale ordinaire de 2003.

Dr. Ibrahim Majid Al-Shaheen;
Mr. Basil S. Al- Nakeeb;
Mr. Mubarak Al-Othman;
Mr. Dahi Al Fadhli.
2. Il a été décidé d’affecter les résultats de la façon suivante:
«To approve the annual report comprising the Board of Director’s report and the audited accounts of the Fund for

the fiscal year ended December 31, 2001 and to approve the Auditor’s report thereon and to approve that the benefits,
if any, will be carried forward.»

Luxembourg, le 10 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2002, vol. 567, fol. 98, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34670/801/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

FIRST INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.952. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2002, vol. 568, fol. 2, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mai 2002.

(34671/801/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Luxembourg, le 30 avril 2002.

G. Becquer.

Luxembourg, le 30 avril 2002.

G. Becquer.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

51686

PAO DE AÇUCAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 11.444. 

—

<i>Avis de conclusion d’une convention de domiciliation

Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 ré-

gissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d’une convention de domiciliation entre les
sociétés:

BILLON ET ASSOCIES, Réviseurs d’Entreprises, 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg et;
PAO DE AÇUCAR INTERNATIONAL S.A, société anonyme, 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
La convention de domiciliation, datée du 2 novembre 2001, a été conclue pour une durée indéterminée. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 93, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34651/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

LEISURE HOLDING INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 4.222.547,- EUR

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 49.111. 

—

Les associés de LEISURE HOLDING INTERNATIONAL, S.à r.l. ont approuvé en date du 29 mars 2002:
- la démission de Jean-Lou Rihon de son poste de gérant de la société LEISURE HOLDING INTERNATIONAL S.A.,

avec effet immédiat;

- la nomination de Gérard Becquer en remplacement de Jean-Lou Rihon au poste de gérant de la société LEISURE

HOLDING INTERNATIONAL, S.à r.l. avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 93, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34652/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

TREFF HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 17.075. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2002, vol. 568, fol. 2, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34660/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

TREFF HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 17.075. 

—

DISSOLUTION

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2002

1. l’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve à l’unanimité le

rapport du liquidateur ainsi que les comptes arrêtés au 31 décembre 2001 et les comptes de liquidation.

2. L’assemblée donne à l’unanimité décharge pleine et entière au liquidateur, au commissaire à la liquidation et aux

administrateurs.

3. L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
4. L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans

au moins à l’adresse: L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent (auprès de la société «C.T.P.»).

Luxembourg, le 10 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2002, vol. 568, fol. 2, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34661/696/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Luxembourg, le 6 mai 2002.

Signature.

Luxembourg, le 6 mai 2002.

G. Becquer.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

T. Herkrath
<i>Liquidateur

51687

COTRIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 38.289. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire du 20 octobre 1995 a décidé de nommer Madame Joëlle Moulaire, demeurant à 40,

rue de Seine, F-94405 Vitry-sur-Seine Cedex, à la fonction de Commissaire en remplacement de COOPERS &amp; LY-
BRAND S.C.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 93, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34653/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

BLACKACRE DENCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 754.275,- EUR

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 85.579. 

—

<i>Avis de conclusion d’une convention de domiciliation

Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 ré-

gissant la domiciliation de sociétés, nous vous informons de la conclusion d’une convention de domiciliation entre les
sociétés:

BILLON ET ASSOCIES, Réviseurs d’Entreprises, 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg et;
BLACKACRE DENCO, S.à r.l., Société à responsabilité, 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
La convention de domiciliation, datée du 27 mars 2002, a été conclue pour une durée indéterminée.  

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 93, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34654/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 61.128. 

—

Die Bilanz zum 31. Dezember 2001 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2001 wurden einre-

gistriert in Luxemburg am 8. Mai 2002, vol. 567, fol. 90, case 5 und wurden beim Handelsregister in und von Luxemburg
am 14 Mai 2002 hinterlegt.

<i>Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 2. Mai 2002 in Luxemburg staffand

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemäße Ausfürung

ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 2001 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Es wird beschlossen:
- Franz Schulz, DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Luxembourg
- Stefan Mayerhofer, PEH WERTPAPIER AG, Oberursel.
- Julien Zimmer, DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Luxembourg.
Als Verwaltungsratsmitglieder zu wählen bzw. wiederzuwählen.
Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die

über den Jahresabschluß des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2002 abstimmen wird.

Zum Wirtschaftsprüfer wird PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

gewählt.

Die Generalversammlung beschließt einstimmig folgende Ausschüttung der ordentlichen Erträge vorzunehmen: 

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 13 Mai 2002.

(34658/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Luxembourg, le 6 mai 2002.

G. Becquer.

Luxembourg, le 6 mai 2002.

Signature.

PH ROYAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,49 EUR

PH ARISTOKRAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,42 EUR

PH EMPIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,53 EUR

PH DIPLOMAT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,64 EUR

<i>Für PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV
DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften

51688

ARABEL FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.893. 

—

Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 ré-

gissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d’une convention de domiciliation entre les
sociétés:

BILLON ET ASSOCIES, Réviseurs d’Entreprises, 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg et;
ARABEL FINANCIERE S.A., société anonyme, 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
La convention de domiciliation, datée du 6 mai 2002, a été conclue pour une durée indéterminée. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 93, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34655/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

CEREP MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 83.246. 

—

Il résulte d’une résolution du conseil de gérance prise en date du 6 mai 2002 que:
Le siège social de la société a été transféré du 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 400 route d’Esch, L-1471

Luxembourg avec effet au 1

er

 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 8 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 97, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34656/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

NUKOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 55.705. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires 

<i>qui a eu lieu le 6 mai 2002 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale que:
- L’Assemblée a décidé d’affecter le résultat de l’exercice clôturant au 31 décembre 2001 comme suit: 

- L’Assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
Monsieur Guy Harles,
Monsieur François Kremer,
Madame Ute Bräuer,
ainsi qu’au commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décem-

bre 2001;

- l’Assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
Monsieur Guy Harles,
Monsieur François Kremer,
Madame Ute Bräuer,
jusqu’à la prochaine Assemblée Statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2002;
- l’Assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, PricewaterhouseCoopers, jusqu’à la

prochaine Assemblée Statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 92, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34731/250/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Luxembourg, le 7 mai 2002.

Signature.

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
Signature

- Résultats reportés au 31 décembre 2001. . . . . . .

- 40.311,- EUR

- Résultat de l’exercice 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 13.881,- EUR

- Solde à reporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 54.192,- EUR

<i>Pour NUKOL S.A.
Signature
<i>Un mandataire

51689

CEREP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CEREP HOLDINGS, S.à r.l.).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 83.245. 

—

Il résulte d’une résolution du conseil de gérance prise en date du 6 mai 2002 que:
Le siège social de la société a été transféré du 400 route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 26 Boulevard Royal, L-2449

Luxembourg avec effet au 1

er

 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 8 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 97, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34657/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

GENSAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 66.693. 

—

En date du 31 janvier 2002, la société PALACIO INVESTIMENTOS E GESTAO S.A., représentée par Monsieur

Thierry Smadja, a démissionné avec effet immédiat de ses fonctions d’administrateur au sein de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2002, vol. 568, fol. 3, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34659/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

LCF ROTHSCHILD <i>PRIFUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 33.645. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2002, vol. 567, fol. 98, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2002.

(34672/010/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

MN LUX TUILERIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

R. C. Luxembourg B 80.599. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 avril 2002, en-

registré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 135S, fol. 3, case 11, que la société MN LUX TUILERIES, S.à r.l. a été dis-
soute par décision de l’actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société prédésignée,
et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans pré-
judice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34703/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

PricewaterhouseCoopers, EXPERTS COMPTABLES ET FISCAUX, S.à r.l.
Signature

Pour publication
Pour extrait conforme et sincère
GENSAT INTERNATIONAL S.A.
P. Sganzerla
<i>Expert-Comptable

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
V. Jean / P. Visconti
<i>Mandataire Principal / Sous-Directeur

Luxembourg, le 29 avril 2002.

51690

COFIMEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.380. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 août 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Divers.

I (03522/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GOLF FINANCIAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 45.574. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> août 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Divers.

I (03523/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FILAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.446. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 août 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Divers

I (03524/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALFAED HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.688. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2002, vol. 567, fol. 51, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

(34708/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

ALFAED HOLDING S.A
Signature
<i>Un Administrateur

51691

MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1A, Hoehenhof, Aérogolf Center.

R. C. Luxembourg B 65.796. 

—

Notice is hereby given that the 

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders (the «Meeting») of MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS (the «Fund») will be held on <i>July 31, 2002 at
11.00 a.m. at the Aerogolf Center, 1A, Hoehenhof, Senningerberg, Luxembourg with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation of the Directors’ and Auditors’ reports;
2. Approval of the Financial Statements for the year ended March 31, 2002;
3. Approval of proposal to pay no dividend, as recommended by the Board of Directors; and
4. To discharge the Directors from their responsibilities for all action taken within their mandate during the year

ended 31 March 2002;

5. Election and re-election of statutory directors;
6. To discharge the auditors from their responsibilities for all action taken within their mandate during the year ended

31 March 2002;

7. To re-elect ERNST &amp; YOUNG, as Auditors;
8. Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.

<i>Voting:

Resolutions on the agenda of the Annual General Meeting may be passed without a quorum, by a simple majority of

the votes cast thereon at the Meeting.

<i>Voting arrangements:

In order to vote at the meeting:
- The holders of registered shares may be present in person or represented by a duly appointed proxy.
- Shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form

to the BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg Branch, the Administrator of the Fund, to arrive
not later than July 29, 2002. Proxy forms will be enclosed with this notice sent to registered shareholders and are
available at the registered office of the Fund.

18 June 2002.

I (03530/755/32) 

<i>The Board of Directors.

LLL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 75.202. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>1

<i>er

<i> août 2002 à 15.00 heures, pour délibérer sur

l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et Approbation des comptes au 30 avril 2002
2. Affectation du résultat
3. Dissolution et mise en liquidation de la société
4. Nomination d’un liquidateur et fixation de ses pouvoirs
5. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
6. Divers

I (03583/029/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BANQUE FERRIER LULLIN (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.418. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2002, vol. 568, fol. 2, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34741/038/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

Signature.

51692

TROUSSEAU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.355. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>1

<i>er

<i> août 2002 à 11.00 heures, pour délibérer

sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (03584/029/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BRAIT S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 13.861. 

—

Notice is given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareowners will be held at the registered office of the company, 69, route d’Esch, Luxembourg, L-2953, Grand-
Duchy of Luxembourg, at 9.30 a.m. on <i>Wednesday, 31 July 2002 for the following business:

<i>Agenda:

1. To receive and adopt the consolidated financial statements of the company and of the group for the year ended

31 March 2002, and to receive and adopt the reports of the directors and of the auditors for the year then ended.

2. To ratify transfers to reserves.
3. To ratify and confirm the payment of an interim dividend for the six months ended 30 September 2001.
4. To approve the payment of the final dividend, as recommended by the directors.
5. To grant discharge to the directors, officers and statutory auditors in respect of the execution or their mandates

for the year ended 31 March 2002. 

6. To renew and confirm the authority granted to directors, subject to the terms of the articles of incorporation,

to issue further ordinary shares, whether for cash or otherwise, as and when suitable situations arise.

The authority of the directors to allot and issue shares in the company, whether for cash or otherwise, shall be
granted until the fifth anniversary of the adoption of the company’s articles of incorporation, provided that this
authority, unless confirmed by the annual general meeting of shareowners, shall not extend beyond 15 (fifteen)
months from the date of adoption of the articles of incorporation or the date of such confirmation and is subject
to the following limitations:
- a paid press announcement giving details, including the impact on net asset value and earnings per share, will be
published at the time of any such allotment and issue of shares representing, on a cumulative basis within one
year, 5% or more of the number of ordinary shares in issue prior to any such issues;
- that issues (excluding shares to be issued pursuant to any share incentive scheme established for the benefit of
the employees of the company and its subsidiaries («incentive schemes») in aggregate in any one year may not
exceed 10% of the company’s issued ordinary share capital, provided further that such issues (excluding shares
to be issued pursuant to incentive schemes) shall not in aggregate in any three-year period exceed 15% of the
company’s issued ordinary share capital;
- that, in determining the price at which an allotment and issue of shares will be made in terms of this authority,
the maximum discount permitted will be 10% of the average market price of the ordinary shares as determined
over the 30 days prior to the date that the price of the issue is determined or agreed by the directors on all stock
exchanges on which the ordinary shares are listed and have traded during that period; and
- that any such securities so issued for cash shall be made to the «public» and will also not result in an affected
transaction.

7. To renew and confirm by way of a general authority that the company may purchase its own shares subject to

the following limitations: 
- unless a tender offer is made to all shareowners on the same terms and except in case of an emergency where
the repurchase is carried out to avoid a material loss which the company would otherwise incur, each purchase
shall be made through a stock exchange on which the shares in the company are regularly traded and the pur-
chase price shall not exceed 5% above the average market value for the shares on all stock exchanges on which
the ordinary shares are listed and have traded for the 10 business days before the purchase;
- if purchases are by tender, tenders must be available to all shareowners alike;
- that this authority shall not extend beyond 18 (eighteen) months from the date of the adoption of these articles
of incorporation but shall be renewable for further periods by resolution of the annual general meeting of the
shareowners from time to time; and

51693

- the maximum number of shares that may be repurchased pursuant to this authority shall not exceed 10% of the
issued share capital of the company from time to time.

8. To re-appoint the directors for a further term of office in accordance with the provisions of the articles of in-

corporation

9. To re-appoint DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. as statutory and independent auditors.

10. Miscellaneous.

Any shareowner may, in writing, appoint a proxy, who need not be a shareowner, to represent him at any general

meeting. Any company, being a shareowner, may execute a form of proxy under the hand of a duly authorised officer
or may authorise in writing such person as it thinks fit to act as its representative at the meeting subject to the produc-
tion of BRAIT S.A. of such evidence of authority as the board may require. The instrument appointing a proxy, and the
written authority of a representative, together with evidence of the authority of the person by whom the proxy is signed
(except in the case of a proxy signed by the shareowner), shall be deposited at the registered office of the company or
a transfer office, two clear business days (in the Grand Duchy of Luxembourg or the jurisdiction where the relevant
transfer office is located) before the time for the holding of the meeting or adjourned meeting (as the case may be) at
which the person named in such instrument proposes to vote. No instrument appointing a proxy shall be valid after the
expiration of twelve months from the date of its execution.

A form of proxy is enclosed with this annual report, the completion of which will not preclude a shareowner from

attending and voting at the meeting in person to the exclusion of any proxy appointed.

By order of the board of directors
E King
<i>Chairman

I (03631/006/71) 

LUX INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 42.714. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>29 juillet 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de prononcer la dissolution de la société
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société
3. Décharge à donner au Conseil d’Administration et au Commissaire aux comptes pour la période allant du 1

er

 avril

2002 jusqu’à la date de la mise en liquidation

4. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

L’Assemblée Générale du 27 mai 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ces points de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (03381/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FAMIROLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 43.456. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>22 juillet 2002 à 10.30 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (03444/029/19) 

<i>Le Conseil d’administration.

51694

LUCIANA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.643. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>29 juillet 2002 à 17.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 28 mai 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (03382/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LITOPRINT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.107. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> juillet 2002 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 30 mai 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint. 
II (03383/795/14) 

<i>Le Conseil d’administration.

HALLIBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.450. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>29 juillet 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 29 mai 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint
II (03420/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUXFER-INDUSTRIEHALLENBAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 9.821. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>31 juillet 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 31 mai 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint
II (03421/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

51695

UNIREC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.960. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>30 juillet 2002 à 11.45 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 30 mai 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (03422/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GANIMEDE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 64.703. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

 qui se tiendra le <i>22 juillet 2002 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (03427/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ORCADES EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.507. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>22 juillet 2002 à 14.30 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution et mise en liquidation de la société
2. Nomination d’un liquidateur et fixation de ses pouvoirs
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

II (03472/029/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

P.C. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 69.249. 

—

Les Actionnaires et obligataires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>22 juillet 2002 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II (03520/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

51696

ROMED INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.725. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>22 juillet 2002 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2000.
3. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
4. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
6. Divers.

II (03547/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LION FORTUNE, Société d’Investissment à Capital Variable.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 33.925. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>24 juillet 2002 à 14.00 heures dans les bureaux de BISYS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 2, rue
Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises sur l’exercice clôturé le 31 mars 2002.
2. Approbation du rapport annuel et des comptes de l’exercice clôturé le 31 mars 2002.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice

clôturé le 31 mars 2002.

5. Renouvellement du mandat des Administrateurs.
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises.
7. Ratification de la nomination d’Administrateurs.
8. Divers.
Les actionnaires sont invités à déposer leurs actions au siège social de la Société, en vue de participer à l’Assemblée,

au plus tard 3 jours francs avant la date de l’Assemblée où elles resteront bloquées jusqu’à l’issue de l’Assemblée.

Les procurations sont à adresser au siège social avant le 19 juillet 2002 au plus tard.

II (03556/755/23) 

<i>Le Conseil d’administration.

TEB CONSOLIDATED HOLDINGS, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 71.968. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34700/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Yomco S.A.

Les Terrasses

Euro Bond Market Fund

Invesco GT

J&amp;H International S.A.

Roofland S.A.

Invesco GT Investment Fund

Wincap S.A.

Peintures Robin S.A.

Peintures Robin S.A.

Getrans S.A.

CTI Systems S.A.

Schwarzer Peter, S.à r.l.

Orcigest S.A.

Luxmetall S.A.

Finde S.A.

Smaccess S.A.

Rabobank Corporate Services Luxembourg S.A.

Rabobank Corporate Services Luxembourg S.A.

Skyline Network Services S.A.

Lux Studio S.A.

Tribo S.A.

Cavar S.A.

Luxen Housing

Diego Star

Muller Charles

Brainstrom S.A.

Mutuelle Luxembourgeoise de Gestion

Montsegur Gestion S.A.

Arjero-WebDesign S.A.

Société Financière d’Essai S.A.

Elly’s Jeans, S.à r.l.

Elly’s Jeans, S.à r.l.

Athena Paint Investments S.A.

Athena Paint Investments S.A.

Athena Paint Investments S.A.

Athena Paint Investments S.A.

Ideal Invest Sicav

SV/BPAA International Quantitative Index Funds Sicav

Andres, S.à r.l.

Soprafin S.A.

Nectar Holding S.A.

Nectar Holding S.A.

Beryte Holding S.A.

Southern Participations S.A.

Venturepart S.A.

D.D.G.

Kalmo Finance Holding S.A.

BSI-Multinvest, Sicav

Gestimm S.A.

Layers Holding S.A.

Rabo Secretarial Services, S.à r.l.

Rabo Secretarial Services, S.à r.l.

Kinder House S.A.

Halliba S.A.

Defi Inter Lux, S.à r.l.

Defi Inter Lux, S.à r.l.

Defi Inter Lux, S.à r.l.

IIIT S.A.

Private Equity Holding (Luxembourg) S.A.

Cogent Investment Operations Luxembourg S.A.

Terracota International Trade &amp; Finance S.A. (Holding)

Terracota International Trade &amp; Finance S.A. (Holding)

Alfred Berg Advisory Co S.A.

Industrial Maintenance &amp; Bakery Services S.A.

Comptoir Européen de Change et de Gestion S.A.

Joh. Berenberg, Gossler &amp; Co. KG

Liberty Newport World Portfolio

SWT Lux S.A.

Communicabilis, S.à r.l.

Patrinvest S.C.A.

Patri S.A.

First Investment Fund

First Investment Fund

Pão de Açúcar International S.A.

Leisure Holding International, S.à r.l.

Treff Holding S.A.

Treff Holding S.A.

Cotrimo S.A.

Blackacre Denco, S.à r.l.

PH Capital Management Sicav

Arabel Financière S.A.

Cerep Management, S.à r.l.

Nukol S.A.

Cerep, S.à r.l.

Gensat International S.A.

LCF Rothschild PriFund

MN Lux Tuileries, S.à r.l.

Cofimex Holding S.A.

Golf Financial Investment S.A.

Filam International S.A.

Alfaed Holding S.A.

Martin Currie Global Funds

LLL S.A.

Banque Ferrier Lullin (Luxembourg) S.A.

Trousseau S.A.

Brait S.A.

Lux International Finance S.A.

Famirole S.A.

Luciana Investment S.A.

Litoprint S.A.

Halliba S.A.

Luxfer-Industriehallenbau S.A.

Unirec S.A.

Ganimede S.A.

Orcades Europe S.A.

P.C. Investments S.A.

Romed International S.A.

Lion Fortune

TEB Consolidated Holdings