51601

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1076

13 juillet 2002

S O M M A I R E

E.M.J. BETEILIGUNG UND VERWALTUNG AG, Société Anonyme.

—

Herr Herbert März kündigt mit heutigem Tag den Sitz der Firma und als Mitglied und Vorsitzender des Verwaltungs-

rates ab heutigem Datum fristlos.

Enregistré à Clervaux, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 92, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01792/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

108, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51620

Merlin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

51635

Banque  Générale  du  Luxembourg  S.A.,  Luxem-

PLD Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

51626

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51643

PLD Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

51626

BCG S.A., Bâtiment Commercialisation Gestion 

Pomal S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51647

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51624

ProLogis France IV, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

51634

Belgofin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

51641

ProLogis France IV, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

51635

CARGOLUX,  Cargolux  Airlines  International  S.A.,

ProLogis France IX, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

51629

Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51637

ProLogis France IX, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

51630

CARGOLUX,  Cargolux  Airlines  International  S.A.,

ProLogis France VI, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

51622

Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51640

ProLogis France VI, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

51623

China Insurance Company S.A., Luxembourg  . . . .

51645

ProLogis France X, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

51632

(La) Chouette (Immobilière) S.A., Luxembourg  . .

51641

ProLogis France X, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

51633

(La) Chouette (Immobilière) S.A., Luxembourg  . .

51641

ProLogis Poland, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

51631

Co.Moi. Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

51643

ProLogis Poland, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

51631

Co.Moi. Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

51643

R + V Luxembourg Lebensversicherung S.A., Lu-

E.M.J. Beteiligung und Verwaltung AG  . . . . . . . . . .

51601

xembourg-Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51636

Euroconseils Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

51609

R + V Luxembourg Lebensversicherung S.A., Lu-

First System S.A., Lorentzweiler . . . . . . . . . . . . . . .

51627

xemburg-Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51636

Fontanarosso S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

51644

StepStone - succursale Luxembourg, Luxembourg

51602

Green Lake Realities S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

51642

Strategic Venture Capital Holdings S.A., Luxem-

Inschitzu Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

51633

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51640

J&amp;H Group S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51648

Teknema, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

51643

Lagavulin Invest S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . .

51644

Teltinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51642

Lagavulin Invest S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . .

51645

Teltinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51642

Lagavulin Invest S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . .

51645

Toitures d’Autrefois, S.à r.l., Wiltz. . . . . . . . . . . . . 

51646

LSF4 Finance Co., S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

51616

Tubilux International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

51642

LSP III Lux SIV, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

51611

Wickler Frères, S.à r.l., Ingeldorf . . . . . . . . . . . . . . 

51646

M-Décor, S.à r.l., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . . .

51602

Yellow Perfection, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . 

51621

Weiswampach, den 29. März 2002.

H. März.

51602

M-DECOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117A, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 3.248. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 2 mai 2002, vol. 270, fol. 63, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 6 mai 2002.

(01726/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mai 2002.

StepStone - succursale Luxembourg

Siège social: L-2449 Luxembourg, 6, boulevard Royal.

—

STATUTS

<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration du 9 janvier 2002

 Le Conseil d’Administration a, en date du 9 janvier 2002 pris les résolutions suivantes:
1. Décision d’établir une succursale de la Société au Grand-Duché du Luxembourg.
2. Décision de nommer la succursale: StepStone - succursale Luxembourg.
3. Décision que la succursale exercera les activités suivantes:
La succursale de la Société au Luxembourg a un objet d’exploitation, identique à celui de sa maison-mère.
La société a pour objet, dans le sens le plus large du mot, de créer des data-engines pour des différents marchés

verticaux et de mettre à disposition ces produits dans des médias en ligne et interactives.

Si l’exécution de certaines actions est soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société soumettra

ces actions à la réalisation des conditions précitées.

La société pourra réaliser toute opération financière, industrielle et commerciale, y compris le financement, afin de

réaliser, développer ou faciliter son objet social.

Elle peut directement ou indirectement s’intéresser à toute entreprise ayant le même objet. La société pourra réaliser

ses objectifs au Luxembourg et à l’étranger dans les meilleures conditions qui soient et de la manière qu’elle choisira.

4. Décision de fixer l’adresse de la succursale à l’adresse suivante:
6, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
5. Décision de nommer la personne suivante comme gérant de la succursale:
Jo Goossens, administrateur de société, demeurant à Hondjesberglei 8, B- 2930 Brasschaat.
6. Décision de conférer les pouvoirs suivants au représentant légal de la succursale:
 Gestion journalière - commerciale, financière et technique.

<i>Composition du conseil d’administration de la Société au 9 janvier 2002

1. Monsieur Jo Goossens, administrateur de société, demeurant à Hondjesberglei, B-2930 Brasschaat
2. Monsieur Colin Tenwick, administrateur de société, demeurant à Foresters, Gillhams Lane, Haslemere, GU27 3ND

Surrey, Royaume-Uni;

3. Monsieur Ian Roy Cole, administrateur de société, demeurant à 103 Woodland Av., GU2 4LD Guilford, Royaume-

Uni;

4. Madame Ilse Wehrfritz; administrateur de société, demeurant à Bergmannstrasse, D-10961 Berlin.

<i>Statuts de la Société au 21 janvier 1997

JOBSCAPE, Société commerciale constituée sous la forme d’une Société anonyme à Zaventem, Excelsiorlaan 40

<i>Constitution - Désignations 

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt et un janvier.
Par-devant Nous, Maître Olivier Verstraete, Notaire à la résidence d’Auderghem, Boulevard du Souverain, 288.

Ont Comparu:

1) Madame Sarnia Lounis, marketing manager, née à Paris (France) le quinze mai mil neuf cent soixante et onze, de

nationalité française, veuve, domiciliée Kraainem, Karel Verhaegenlaan 32.

2) Madame Lisette Jeanne Van Hemelrijk, office manager, née à Mariekerke le treize septembre mil neuf cent cinquan-

te-trois, de nationalité belge, épouse de Monsieur Eugeen Frans Beckers, domiciliée à Knokke-Heist, Leopoldlaan 78,
boîte 22. Mariée sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage, régime non modifié à ce jour,
tel que déclaré.

Lesquelles comparantes ont recuis ledit Notaire de dresser acte authentique des statuts d’une société anonyme qu’el-

les déclarent avoir constituée entre elles.

Chapitre I

er

 - Nature de la Société 

Art. 1

er

. Forme juridique - Dénomination de la Société

Il est constitué par le présent acte une société commerciale sous la forme d’une société anonyme dénommée

JOBSCAPE.

COFINOR S.A.
Signature

51603

Art. 2. Siège social
Le siège de la société est établi à Zaventem, Excelsiorlaan 40.
La société peut, par simple décision du Conseil d’administration, transférer son siège en tout autre endroit du pays,

et établir, tant en Belgique qu’à l’étranger, des filiales, succursales, agences et dépôts. 

Art. 3. Objet social
La société a pour objet, dans l’acception la plus large du terme, la conception de moteurs de base de données pour

divers marchés verticaux et la mise à disposition de ces produits sur des supports en ligne, interactifs.

Si l’exécution de certaines transactions est assortie de conditions d’accès préalables à la profession, la société sou-

mettra ces transactions à la satisfaction des conditions en question.

La société pourra, d’une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, commerciales et financières, y

compris le financement, ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières, qui seraient de nature à réaliser, à dé-
velopper ou à faciliter son objet social.

Elle peut s’intéresser, directement ou indirectement, dans toutes les entreprises ayant un objet analogue ou connexe.

La société peut réaliser son objet social en Belgique et à l’étranger, de quelque manière que ce soit et dans les conditions
qui lui conviennent le mieux. 

Art. 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée. La société n’acquerra toutefois la personnalité juridique qu’à comp-

ter du dépôt au greffe du tribunal compétent de l’extrait de l’acte de constitution.

La société peut être dissoute de manière anticipée par décision de l’assemblée générale prise comme en matière de

modification des statuts.

Chapitre II. Capital social

 Art. 5. Capital 
Le capital social est fixé à la somme de deux millions cinq cent mille francs et est représenté par deux mille cinq cents

parts, sans mention de valeur nominale. 

Art. 6. Souscription - Libération
Ces deux mille cinq cents parts sont immédiatement souscrites en numéraires comme suit: 

Les comparants déclarent et reconnaissent:
1°) que les parts ainsi souscrites sont toutes entièrement libérées.
2°) que les fonds qui sont destinés à la libération de l’apport au comptant précité ont été versés sur un compte spécial,

portant le numéro 42.374, lequel a été ouvert au nom de la société en constitution auprès de la KREDIETBANK.

Une preuve du dépôt émanant de la banque demeurera jointe au présent acte.
3°) que la société dispose, à partir d’aujourd’hui et de ce chef, de la somme de deux millions cinq cent mille francs.
4°) que le Notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions légales relatives respectivement à la res-

ponsabilité personnelle des administrateurs et des gérants de sociétés en cas de faute manifestement lourde, sur l’obli-
gation de transmettre au Notaire soussigné un plan financier dans lequel elles justifient le montant du capital de l’actuelle
société et sur l’interdiction faite par la loi à certaines personnes de prendre part à la direction ou au contrôle d’une
société.

Le Notaire reconnaît qu’un plan financier signé par les comparantes lui a été remis.

Art. 7. Augmentation de Capital 
Le capital peut être augmenté par le biais d’une décision de l’assemblée générale agissant dans ce cadre conformément

aux articles 33bis et 34 des Lois coordonnées sur les Sociétés commerciales.

Art. 8. Droit de préemption
Conformément à l’article 34bis des Lois coordonnées sur les Sociétés commerciales, les actionnaires disposent, lors

de chaque augmentation de capital, d’un droit de préemption sur les nouvelles actions, auxquelles il convient de sous-
crire au comptant. 

Art. 9. Demande de Libération 
Si, lors de la souscription, les parts n’ont pas été entièrement libérées, le Conseil d’administration décidera souverai-

nement à propos des demandes de libération. Tout versement appelé s’impute sur l’ensemble des parts dont l’action-
naire est titulaire.

L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à un appel

de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux d’intérêt légal, majoré de trois pour cent, à dater du jour
de l’exigibilité du versement.

Après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, le Conseil d’administration peut en outre

déchoir l’actionnaire de ses droits et faire vendre ses titres à la bourse à l’intervention d’un agent de change, sans pré-
judice du droit d’exiger le solde, ainsi que toute éventuelle indemnité et tous éventuels intérêts. Le produit net de la
vente s’impute sur ce qui est dû par l’actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence négative ou profite de l’ex-
cédent s’il en est. 

 Madame Sarnia Lounis, comparante sous 1), souscrit mille six cent cinquante parts, soit un montant d’un

million six cent cinquante mille francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.650

Madame Lisette Van Hemelrijk, comparante sous 2), souscrit huit cent cinquante actions, soit un montant

de huit cent cinquante mille francs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

850

Soit ensemble deux mille cinq cents parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500

51604

Art. 10. Reduction du Capital
Seule l’assemblée générale peut, conformément à l’article 72 des Lois coordonnées sur les Sociétés commerciales,

décider d’une réduction du capital.

II. Si la réduction du capital s’opère par un remboursement aux actionnaires ou par dispense du versement du solde

des apports, l’article 72bis des Lois coordonnées sur les Sociétés commerciales trouvera à s’appliquer.

Chapitre III. Les parts et leur cession

Art. 11. Nature des Parts
Les actions entièrement libérées sont au porteur. Les actions non libérées demeureront nominatives jusqu’à leur ver-

sement intégral. 

Art. 12. Indivisibilité des parts
La société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par part.
Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et les débiteurs gagistes doivent

désigner une seule personne en qualité de propriétaire de leurs parts à l’égard de la société relativement à l’exercice de
leurs droits; à défaut, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents. 

Art. 13. Ayants droit
Les droits et obligations qui sont liés à un titre sont toujours transmis à son titulaire, qui qu’il soit.
Les héritiers, représentants et créanciers d’un actionnaire ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les

biens ou les titres de la société, ni en requérir la distribution ou la vente aux enchères. Pour exercer leurs droits, ils
doivent s’en remettre aux inventaires et aux délibérations de l’assemblée générale.

Chapitre IV. Quasi-Apport et Acquisition par la société de ses propres parts

Art. 14. Quasi-Apport
La société ne peut, dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, acquérir tout bien appartenant à un fon-

dateur, à un actionnaire ou à un administrateur, lorsqu’elle respecte les dispositions de l’article 29quater des Lois coor-
données sur les Sociétés commerciales. 

Art. 15. Acquisition par la société de ses propres actions
La société ne peut acquérir ses propres parts que dans le respect des prescriptions de l’article 52bis des Lois coor-

données sur les Sociétés commerciales.

Chapitre V. Gestion et Contrôle 

Art. 16. Composition du Conseil d’Administration 
La société est dirigée par un Conseil d’administration qui est composé d’au moins trois membres, éventuellement

actionnaires, désignés par l’assemblée générale pour une période de maximum six années, avec toutefois possibilité de
révocation par cette dernière.

Toutefois, lorsque la société n’est constituée que par deux actionnaires ou lorsqu’il est constaté, durant le terme de

la société, que celle-ci n’a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d’administration de la société peut
être limitée à deux membres. Dès qu’il est constaté par toute voie de droit que la société compte plus de deux action-
naires, la gestion peut encore être assurée par deux administrateurs jusqu’à la prochaine assemblée générale suivante.
Les administrateurs démissionnaires sont rééligibles. L’assemblée générale des actionnaires qui suivra immédiatement la
constitution de la société fixera pour la première fois le nombre d’administrateurs et les désignera. 

Art. 17. Présidence - Assemblées et délibérations
Le Conseil d’administration élit chaque année un président en son sein, dont les fonctions prennent fin après les opé-

rations de l’assemblée générale ordinaire. Le Conseil d’administration est convoqué par le président chaque fois que les
intérêts de la société le requièrent. Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que lorsque la
moitié de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur absent peut, par le biais d’un courrier, d’un fax, d’un télex ou d’un télégramme joint au procès-

verbal, donner à l’un de ses collègues siégeant au conseil d’administration une procuration pour voter à sa place à propos
des points inscrits à l’ordre du jour. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des suffrages. En cas de
parité des suffrages, la voix du président est prépondérante. Aussi longtemps que la société ne compte que deux admi-
nistrateurs, la clause en vertu de laquelle, en cas de parité des suffrages, la voix du président est prépondérante, ne trou-
ve pas à s’appliquer. Les délibérations font l’objet de procès-verbaux consignés dans un registre qui est tenu au siège
social et signés par les administrateurs ayant participé à la séance. Les copies et les extraits de ce registre sont certifiés
conformes par le président ou l’administrateur délégué, ou par deux administrateurs. 

Art. 18. Compétence du Conseil d’Administration
Le conseil d’administration dispose des compétences les plus étendues pour pouvoir accomplir tous les actes néces-

saires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société, à l’exception de ceux que la loi au les statuts réservent
expressément à l’assemblée générale.

 Art. 19. Gestion journalière 
Le Conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres. Cette personne porte le titre d’ad-
ministrateur délégué. Le Conseil d’administration et l’administrateur délégué qui agit dans le cadre de la gestion de la
société, peuvent déléguer des compétences spéciales et clairement définies à un mandataire de leur choix, actionnaire
ou non, dont ils fixent le mode et le montant de la rémunération. Au nom de la société, le Conseil d’administration

51605

suivra de près les démarches judiciaires, tant en qualité de partie demanderesse que de partie défenderesse, les pour-
suites et les diligences d’un administrateur délégué ou de deux administrateurs. 

Art. 20. Compétences de signature
Les actes qui lient la société sont valablement signés par deux membres du Conseil d’administration, sous réserve

des compétences qui ont été accordées à l’administrateur délégué et des compétences qui ont été accordées par pro-
curation particulière.

Les administrateurs qui signent au nom de la société ne doivent apporter la preuve, ni à l’égard du conservateur des

hypothèques, ni à l’égard d’autres tiers, de la compétence spéciale, sous réserve des transactions pour lesquelles l’as-
semblée générale doit donner son autorisation. 

Art. 21. Contrôle 
Le contrôle de la société est exercé conformément à l’article 64 des Lois coordonnées sur les Sociétés commerciales. 

Art. 22. Rémunérations et émoluments 
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, le mandat des administrateurs est gratuit. L’assemblée générale fixe,

le cas échéant, le montant, lequel est porté aux frais généraux, des rémunérations et des émoluments qui doivent être
liés aux fonctions d’administrateur délégué, ainsi que les frais de représentation.

Art. 23. Caution des Administrateurs et du Commissaire 
Les administrateur et les commissaires ne doivent pas garantir l’exercice de leur mandat par une caution.

Chapitre VI. Assemblée générale

Art. 24. Composition et compétences
L’assemblée générale régulièrement composée représente l’ensemble des actionnaires. Elle se compose de tous les

propriétaires d’action disposant du droit de vote soit eux-mêmes, soit via un mandataire, pour autant que les prescrip-
tions légales et statutaires soient respectées.

Les décisions qui sont prises conformément a la loi et aux présents statuts, par une assemblée régulièrement consti-

tuée, sont contraignantes pour tous les actionnaires, même pour les actionnaires absents et déchus. 

Art. 25. Assemblées
L’assemblée générale ordinaire se tient chaque année le troisième vendredi du mois d’avril, à 17.00 heures et pour la

première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la con-
vocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable. Les actionnaires peuvent être

convoqués à une assemblée générale extraordinaire chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou a la demande d’ac-
tionnaires représentant ensemble le cinquième au moins des parts. 

Art. 26. Admission
Afin d’être admis à l’assemblée générale annuelle et à l’assemblée générale extraordinaire, chaque actionnaire doit,

cinq jours francs au moins avant la date prévue pour la réunion, déposer au siège social ou à tout autre endroit désigné
dans le courrier convocation ses effets au porteur ou une preuve d’inscription de ses actions nominatives. 

Art. 27. Représentation
Les actionnaires ne peuvent se faire représenter a l’assemblée générale que par un mandataire qui est lui-même ac-

tionnaire et qui dispose du droit de vote.

Le Conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au siège

social trois jours au moins avant l’assemblée. Les mineurs, les personnes déchues et les personnes morales sont repré-
sentées par leurs mandataires ou leurs organes légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire re-

présenter respectivement par une seule et même personne. 

Art. 28. Délibération et décisions 
L’assemblée générale est présidée par le président du Conseil d’administration ou, en son absence, par l’administra-

teur délégué, en l’absence de ce dernier, par l’administrateur présent le plus âgé.

L’assemblée générale ordinaire est valablement composée indépendamment du nombre de parts représentées et les

décisions sont prises à la majorité des voix.

Sous réserve de limitations légales, tout part du capital donne droit à une voix.
En cas d’indécision, la proposition est rejetée.
Les décisions relatives aux modifications des statuts doivent être prises conformément aux articles 70 et suivants des

Lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

L’assemblée générale délibère sur les propositions qui lui sont faites par le Conseil d’administration, les commissaires

ou les actionnaires et qui figurent à l’ordre du jour. 

Art. 29. Procès-verbaux
Les procès-verbaux de l’assemblée sont signés par les administrateurs qui étaient présents et par les actionnaires qui

le souhaitent. Les copies ou les extraits transmis à la justice ou à d’autres instances sont valablement signés par deux
administrateurs, à l’exclusion des copies ou des extraits de délibérations pour lesquelles un acte authentique est dressé.

51606

Chapitre VII. Comptabilité de l’entreprise - Répartition du bénéfice

Art. 30. Inventaires - Comptes annuels - Rapport du Conseil d’Administration
 L’exercice comptable débute chaque année le premier janvier et se clôture le trente et un décembre inclus. Le pre-

mier exercice comptable comprend la période à compter d’aujourd’hui jusqu’au trente et un décembre mil neuf cent
quatre-vingt-dix-sept. A l’issue de chaque exercice comptable, le Conseil d’administration dresse l’inventaire et les
comptes annuels et rédige le rapport annuel conformément aux dispositions des articles 77 et suivants des Lois coor-
données sur les Sociétés commerciales. 

Art. 31. Destination du bénéfice
Il est prélevé annuellement sur le bénéfice net cinq pour cent minimum pour la constitution du fonds de réserve lé-

gale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
Le solde recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale dans le respect de l’article 77bis des Lois coor-

données sur les Sociétés commerciales. 

Art. 32. Versements des dividendes
Conformément à l’article 77ter des lois précitées, le Conseil d’administration peut, sous sa propre responsabilité,

décider du versement d’une avance sur dividende en prélevant un montant du bénéfice de l’exercice en cours; le Conseil
peut également décider de la date du versement.

Chapitre VIII. Dissolution - Liquidation

 Art. 33. A l’expiration du terme de la société ou en cas de liquidation anticipée, l’assemblée générale dispose des

compétences les plus étendues pour déterminer le mode de liquidation, pour désigner les liquidateurs et pour détermi-
ner leurs compétences et le montant de leurs émoluments.

Le solde bénéficiaire de la liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement aux actions qu’ils détien-

nent. Chaque action donne droit à une part égale. Lorsque les actions ne sont toutefois pas libérées dans la même me-
sure, les liquidateurs doivent, avant l’attribution précitée, tenir compte de ces différentes situations et rétablir l’équilibre
en traitant à cet égard toutes les actions sur pied d’égalité, soit en effectuant des paiements supplémentaires à charge
des actions libérées dans une moindre mesure, soit en procédant à des remboursements préalables au profit des actions
libérées dans une plus grande mesure. En cas d’amortissement du capital, les propriétaires de titres de propriété rem-
boursés au pair n’ont plus droit au moindre remboursement.

Chapitre IX. Dispositions générales

Art. 34. Droit commun
Les parties entendent se conformer entièrement aux Lois coordonnées sur les Sociétés commerciales.
En conséquence, les dispositions de ces Lois coordonnées sur les Sociétés commerciales, auxquelles il ne serait pas

licitement dérogé, sont réputées non inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives
de ces lois sont censées non écrites.

Art. 35. Election de domicile
Tout actionnaire vivant à l’étranger doit faire élection de domicile en Belgique pour l’exécution des présents statuts.

A défaut, il est réputé avoir fait élection de domicile au siège social. 

Art. 36. Etrangers - Expulsions
Les comparants déclarent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur les dispositions de la Loi du dix-neuf

février mil neuf cent soixante-cinq relative à l’exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes
et sur les dispositions de l’article premier de l’Arrêté royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-
quatre, modifié par la loi sur les expulsions du 04 août mil neuf cent soixante-dix-huit. 

Art. 37. Frais
Les parties déclarent que le montant des frais, charges et rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incom-

bent à la société en raison de sa constitution, s’élèvent à environ soixante mille francs. 

<i>Chapitre X 

<i>I. Assemblée Générale Extraordinaire

Dès après la rédaction des statuts et la constitution de la société, les comparantes se sont réunies en assemblée gé-

nérale extraordinaire, sous la présidence de Madame Sarnia Lounis, prénommée. A l’unanimité des voix, l’assemblée
décide de fixer le nombre d’administrateurs à ...

Elle désigne en qualité d’administrateurs peur un terme de six ans Madame Sarnia Lounis et Madame Lisette Van He-

melrijk, toutes deux prénommées, qui acceptent. Le mandat des administrateurs vient à expiration dès après l’assemblée
générale de l’an deux mille trois.

L’assemblée décide, conformément à l’article 64, paragraphe 2 des Lois coordonnées sur les Sociétés commerciales,

de ne pas désigner de commissaire. Toutes ces décisions sont prises à l’unanimité des voix.

<i>Il. Conseil d’Administration

Dès après leur élection, les administrateurs se réunissent au sein du Conseil d’administration et, après délibération,

prennent les décisions suivantes. Madame Sarnia Lounis, prénommée, est désignée en qualité de présidente du Conseil
d’administration, ainsi qu’au peste d’administrateur délégué, et accepte ses fonctions.

L’administrateur délégué dispose de toutes les compétences pour la réalisation des opérations de la gestion quoti-

dienne, y compris notamment toutes les transactions financières, la délivrance de quittances et de décharges aux servi-

51607

ces de la poste, de la douane et des chemins de fer, et à tous les autres services, ainsi que la signature de la
correspondance ordinaire.

Toutes les décisions sont prises à l’unanimité des voix.

Dont acte, fait et passé à Auderghem, en l’Etude, date précitée.
Et après lecture de l’acte, les comparantes ont signé avec Nous, Notaire.
Suivent les signatures.
Enregistré cinq rôles, un renvoi au Troisième bureau de l’enregistrement de Bruxelles, le 24 janvier 1997, vol. 7, fol.

91, case 12. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): H. Geniesse.

<i>Modification des statuts de la Société du 17 février 2000

II ressort d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme

JOBSCAPE, dont le siège est établi Stationslei, 68 à 1800 Vilvorde (constituée le 21 janvier 1997, par acte passé par-
devant le notaire Olivier Verstraete, Notaire à la résidence d’Auderghem, publié par extrait aux annexes du Moniteur
belge du 15 février suivant sous le numéro 970215 - 269; les statuts n’ont plus été modifiés depuis lors), établi par-devant
Maître Hugo Meersman, notaire à la résidence d’Etterbeek, le dix-sept février deux mille, enregistré comme suit: «En-
registré au Troisième bureau de l’enregistrement d’Ixelles, le vingt-trois février 2000, vol. 5 (12), fol. 28, case 16, trois
rôles, deux renvois; reçu: mille francs. L’Inspecteur principal (signé) Ph. Buse» que les décisions suivantes ont été prises
à l’unanimité:

<i>«Première décision

Les membres de l’assemblée décident de modifier le nom de la société, soit JOBSCAPE en StepStone. 
Le libellé de l’article 1

er

 est désormais le suivant:

La société est une société anonyme dénommée StepStone». 

<i>« Deuxième décision

Les membres de l’assemblée décident de convertir les actions au porteur en actions nominatives et décident, en rai-

son de cette modification, de modifier comme suit l’article 11:

«Art. 11. Nature des parts
Les actions sont nominatives et sont consignées dans un registre des actionnaires qui est tenu conformément aux

dispositions légales en vigueur.

Ce registre est conservé au siège social et peut y être consulté par les actionnaires. 
L’inscription dans ledit registre atteste de la propriété des actions nominatives et elle est complétée par l’indication

de l’identité de l’actionnaire, du nombre d’actions qu’il détient, des versements effectués, des cessions avec leur date,
de la conversion des actions nominatives en actions au porteur, pour autant que cette conversion soit autorisée, et de
la mention de la nullité des actions qui sont de droit devenues non avenues.»

<i>« Troisième décision

Les membres de l’assemblée générale avalisent, pour autant que cela soit nécessaire, la décision de transfert du siège

de 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 40-42 vers 1800 Vilvorde, Stationslei, 68, prise par ladite assemblée le vingt et un jan-
vier deux mille et remplace le premier alinéa de l’article 2 par la disposition suivante:

«Art. 2. Siège social
Le siège de la société est établi à 1800 Vilvorde, Stationslei, 68.» 

<i>Quatrième décision

Les membres de l’assemblée générale décident de remplacer le terme «est» dans la première phrase de l’article 4 par

les termes «a été» et de supprimer le deuxième alinéa de ce même article.

Les membres de l’assemblée générale constatent en outre que le capital souscrit est entièrement libéré et décident

d’adapter comme suit l’article cinq des statuts, ainsi que de supprimer l’article six des statuts.

A la suite de ces décisions, les articles quatre et cinq des statuts sont désormais libellés comme suit:

«Art. 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute de manière anticipée par décision de l’assemblée générale prise comme en matière de

modification des statuts.»

«Art. 5. Capital
Le capital social est fixé à la somme de deux millions cinq cent mille francs et est représenté par deux mille cinq cents

parts, sans mention de valeur nominale, entièrement libérées.»

<i>«Cinquième décision

Les membres de l’assemblée générale décident de supprimer les références dans le texte des statuts aux Lois coor-

données sur les sociétés commerciales et, à la suite de cette suppression, d’adapter comme suit les articles sept, dix,
quatorze, quinze, vingt et un, vingt-huit, trente, trente et un et trente-deux des statuts:

«Art. 7. Augmentation du capital
Le capital peut être augmenté par le biais d’une décision de l’assemblée générale agissant dans ce cadre conformément

aux dispositions légales applicables en la matière.»

51608

«Art. 10. Réduction du capital
I. Seule l’assemblée générale peut, conformément aux dispositions légales applicables en la matière, décider d’une ré-

duction du capital.

II. Si la réduction du capital s’opère par un remboursement aux actionnaires ou par dispense du versement du solde

des apports, les dispositions légales applicables en la matière devront être respectées.»

«Art. 14. Quasi-apport
La société ne peut, dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, acquérir tout bien appartenant à un fon-

dateur, à un actionnaire ou à un administrateur, que lorsqu’elle respecte les dispositions légales applicables en la matiè-
re.»

«Art. 15. Acquisition par la société de ses propres actions
La société ne peut acquérir ses propres parts que dans le respect des dispositions légales applicables en la matière.»

«Art. 21. Contrôle
Le contrôle de la société est exercé conformément aux dispositions légales applicables en la matière.»
L’article vingt-huit des statuts est reformulé comme suit:

«Art. 28. Délibération et décisions
L’assemblée générale est présidée par le président du Conseil d’administration ou, en son absence, par l’administra-

teur délégué; en l’absence de ce dernier, par l’administrateur présent le plus âgé.

L’assemblée générale ordinaire est valablement composée indépendamment du nombre de parts représentées et les

décisions sont prises à la majorité des voix.

Toute part du capital donne droit à une voix.
En cas d’indécision, la proposition est rejetée. 
Les décisions relatives aux modifications des statuts doivent être prises conformément aux dispositions légales appli-

cables en la matière.

L’assemblée générale délibère sur les propositions qui lui sont faites par le Conseil d’administration, les commissaires

ou les actionnaires et qui figurent à l’ordre du jour.» 

L’article trente des statuts est désormais formulé comme suit:

«Art. 30. Inventaire - Comptes annuels - Rapport du Conseil d’administration
L’exercice comptable débute chaque année le premier janvier et se clôture le trente et un décembre.
A l’issue de chaque exercice comptable, le Conseil d’administration dresse l’inventaire et les comptes annuels et ré-

dige le rapport annuel conformément aux dispositions légales applicables en la matière.»

L’article trente et un des statuts est désormais formulé comme suit
«Un prélèvement d’un vingtième au moins, affecté à la formation d’un fonds de réserve, est effectué chaque année

sur le bénéfice net.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital placé.
Le solde recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale dans le respect des dispositions légales applicables

en la matière.»

L’article trente-deux postule désormais ce qui suit:

«Art. 32. Versement des dividendes 
Conformément aux dispositions légales applicables en la matière, le Conseil d’administration peut, sous sa propre

responsabilité, décider du versement d’une avance sur dividende en prélevant un montant du bénéfice de l’exercice en
cours, le Conseil peut également décider de la date du versement.»

<i>«Sixième décision

Les membres de l’assemblée générale décident de remplacer le texte actuel de l’article trente-quatre relatif à la lé-

gislation applicable par le texte suivant:

«Art. 34. Droit commun
Toute modification apportée à la Loi sur les sociétés, en ce compris l’introduction et l’entrée en vigueur du Code

des Sociétés, et les modifications ultérieures apportées à ce Code sont réputées être comprises et insérées de plein
droit dans les présents statuts, de sorte que ces derniers doivent être lus comme étant parfaitement conformes aux
dispositions légales en vigueur, actuelles et futures, si bien que les statuts répondent toujours à la législation la plus ré-
cente, à propos de laquelle un problème ou une question d’application se pose. La présente disposition primera dès lors,
produira immédiatement ses effets et sera applicable à toutes les dispositions ayant été indiquées à cet effet aux chapi-
tres I à VIII inclus».

Les comparants, représentés comme susdit, accordent au notaire soussigné une procuration en matière de coordi-

nation des statuts, y compris pour ce qui concerne la nouvelle numérotation résultant de la suppression de l’article 6
des statuts.

<i>Procédure spéciale

Les comparants déclarent enfin désigner en qualité de mandataire(s) spécial (spéciaux) Monsieur Jérôme Vermeylen

et/ou Madame Carmen Verdonck, avocats, dont le cabinet est établi à 1080 Bruxelles, Avenue du Port 16, aux fins de
porter la présente modification des statuts et toute autre éventuelle modification à la connaissance du registre du com-
merce compétent, des administrations fiscales concernées et d’éventuels autres services administratifs. 

Pour extrait certifié conforme 
H. Meersman
<i>Notaire

51609

Déposé le 25 février 2000.

Luxembourg, le 8 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 93, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34390/501/422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

EUROCONSEILS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 119, rue Adolphe Fischer.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-six avril. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société anonyme GRAHAM TURNER S.A., avec siège social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant à L-1466 Luxemburg, 2,

rue Jean Engling.

2) G.T. IMMOBILIER S.A., une société anonyme avec siège social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling,
ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administra-

teur-délégué de ladite société. 

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROCONSEILS FINANCE S.A.

Le siège social est établi a Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité dans les domaines économiques du gaz naturel et du pétrole, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la
gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la So-
ciété sera considérée selon les dispositions applicables comme 'Société de Participations Financières'.

La Société a encore pour objet les prestations de services rendus contre rémunération séparée aux Sociétés dans

lesquelles elle participe.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Pour extrait conforme
ANDERSEN S.A.
Signature

51610

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué. 

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le vingt et un du mois de juin de chaque année à quinze

heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2003.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un

mille (31.000,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille quatre cent
quatre-vingt (1.480,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) La société anonyme GRAHAM TURNER S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2) G.T. IMMOBILIER S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

51611

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Alain S. Garros, conseil juridique et fiscal, demeurant à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling,
b) GRAHAM TURNER S.A., avec siège social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling,
c) Monsieur Jean-Jacques Chapuis, conseil en assurances et Placements Financiers, demeurant à L-1521 Luxembourg,

119, rue Adolphe Fischer.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
GRAHAM TURNER S.A., avec siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.

5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 6 des statuts, le conseil

d’administration est autorisé et mandaté à élire Monsieur Jean-Jacques Chapuis, préqualifié, au poste d’administrateur-
délégué qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

6) Le siège de la société est fixé à L-1521 Luxembourg, 119, rue Adolphe Fischer.

<i>Réunion du conseil d’administration

Les membres du Conseil d’Administration, tous présents ou représentés, se sont réunis et ont appelé Monsieur Jean-

Jacques Chapuis, préqualifié, aux fonctions d’administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuel.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: A. S. Garros, J.-J. Chapuis, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2002, vol. 135S, fol. 23, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34391/230/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

LSP III LUX SIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twenty-sixth day of April.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LONE STAR PARTNERS III, L.P., established in Bermuda, represented by John P. Grayken, acting in his capacity as

President of LONE STAR MANAGEMENT CO. III, LTD., as general partner of LONE STAR PARTNERS III, L.P.,

here represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, residing in Luxembourg, 
by virtue of a power of attorney, given in London, England on 18th April, 2002.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which he acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated. 

Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may be-

come partners in the future, a private limited company («société à responsabilité limitée») which will be governed by
the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as
well as by the present articles (hereafter the «Company»). 

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations, without falling within the scope of the law of 31st July, 1929 on pure holding companies.

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and

patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way
of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, ex-
change or otherwise and to develop such securities and patents. The Company may also give guarantees and grant se-
curity in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any
other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are di-

rectly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name LSP III LUX SIV, S.à r.l. 

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.

Luxembourg, le 10 mai 2002.

A. Schwachtgen.

51612

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at thirty-two thousand USD ($ 32,000), represented by thou-

sand (1,000) shares having a nominal value of thirty-two USD ($ 32) per share each. 

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association. 

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence. 

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable. 
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies. 

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end. 

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. 

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except
in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they
state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or
telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of
managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting
of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in
writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and
every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature. 

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10th
August, 1915, as amended. 

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December. 

 Art. 16. Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

51613

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company. 

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10th August, 1915, as amended, for all matters for which

no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All the shares have been subscribed by LONE STAR PARTNERS III, L.P., prenamed.
All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of thirty-two thousand USD ($ 32,000) is

at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2002.

<i>Valuation

For registration purposes the share capital is valued at thirty-five thousand three hundred and ninety euro and forty

cent (35,390.40).

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand seven hundred (1,700.-) euro.

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company, has

herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at three. The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period

of time:

- Mr J.D. Dell, with professional address in 600 North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas 75201;
- Mr John P. Grayken, with professional address in 50 Welbeck Street, London, England W1G 9XW;
- Mr Benjamin D. Velvin III, with professional address in 600 North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas 75201.

2) he registered office is established in L-2449 Luxembourg, 49, Boulevard Royal.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-six avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

LONE STAR PARTNERS III, L.P., établie aux Bermudes, représentée par M. John P. Grayken, agissant en tant que

Président de LONE STAR MANAGEMENT CO. III, LTD, agissant en tant que general partner de LONE STAR PAR-
TNERS III, L.P., 

ici représentée par Maître Patrick Mischo, avocat à la Cour, résident à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration donnée à Londres en Angleterre le 18 avril 2002.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualités en vertu desquelles il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer: 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes, entre le comparant et toutes les personnes qui pourraient devenir associés

par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»). 

Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holdings.

En particulier, la Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de

valeurs mobilières et de brevets de n’importe quelle origine, pour participer dans la constitution, le développement et

51614

le contrôle de n’importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d’investissement, de souscription ou d’option des
valeurs mobilières et des brevets, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement et pour déve-
lopper ses valeurs mobilières et brevets. La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de
tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre
société. Elle pourra nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des
sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société prend la dénomination de LSP III LUX SIV, S.à r.l. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. 
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger. 

 Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de trente-deux mille USD ($ 32.000) représenté par mille

(1.000) parts sociales d’une valeur nominale de trente-deux USD ($ 32) chacune. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices. 

 Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

 Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société. 

 Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un

Conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et
remplacés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du
capital social. 

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la seule signature d’un membre quelconque du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du Conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y
a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance
et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion
du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par
le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex
ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à
confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gé-
rants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une
décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs docu-
ments contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d’une
telle décision sera la date de la dernière signature. 

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.

51615

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. 

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée. 

 Art. 15. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année. 

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil

de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. 

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan. 

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la
libre disposition de l’assemblée générale. 

 Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

 Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la loi du 10 août 1915.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont toutes été souscrites par LONE STAR PARTNERS III, L.P., préqualifiée.
Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de trente-deux mille

USD ($32,000) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumen-
taire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2002.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à trente-cinq mille trois cent quatre-vingt-dix euros

et quarante cent (35.390,40).

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille sept cents (1.700,-) euros.

<i>Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit,

ont pris les résolutions suivantes:

 1. Les membres du conseil de gérance sont au nombre de trois. Sont nommés membres du conseil de gérance pour

une durée indéterminée:

- Monsieur J.D. Dell, avec adresse professionnelle à 600 North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas 75201 (Etats-

Unis);

- Monsieur John P. Grayken, avec adresse professionnelle à 50 Welbeck Street, London, England W1G 9XW;
- Monsieur Benjamin D. Velvin III, avec adresse professionnelle à 600 North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas

75201.

2. Le siège social de la Société est établi à L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: P. Mischo, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2002, vol. 135S, fol. 23, case 7. – Reçu 356,70 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34392/230/272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Luxembourg, le 10 mai 2002.

A. Schwachtgen.

51616

LSF4 FINANCE CO., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twenty-sixth day of April.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) LONE STAR FUND IV (U.S.), L.P., established in Delaware, USA, represented by Mr Benjamin D. Velvin III, acting

in his capacity as Vice President of LONE STAR MANAGEMENT CO. IV, LTD, as general Partner of LONE STAR
PARTNERS IV, L.P., as general Partner of LONE STAR FUND IV (U.S.), L.P., 

here represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, residing in Luxembourg, 
by virtue of a power of attorney, given in Dallas, Texas on 18th April, 2002;
2) LONE STAR FUND IV (BERMUDA), L.P., established in the Islands of Bermuda, represented by Mr John P.

Grayken, acting in his capacity as President of LONE STAR MANAGEMENT CO. IV, LTD, general partner of LONE
STAR PARTNERS IV, L.P., as general partner of LONE STAR FUND IV (BERMUDA), L.P.,

here represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, residing in Luxembourg, 
by virtue of a power of attorney, given in London, England on 18th April, 2002.
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which he acts, have requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated. 

Art. 1. There is formed by the present appearing parties mentioned above and all persons and entities who may

become partners in the future, a private limited company («société à responsabilité limitée») which will be governed by
the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as
well as by the present articles (hereafter the «Company»). 

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations, without falling within the scope of the law of 31st July, 1929 on pure holding companies.

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and

patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way
of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, ex-
change or otherwise and to develop such securities and patents. The Company may also give guarantees and grant se-
curity in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any
other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are di-

rectly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. The Company will have the name LSF4 FINANCE CO., S.à r.l. 

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (  12,500), repre-

sented by five hundred (500) shares having a nominal value of twenty-five euros (  25) per share each. 

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association. 

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence. 

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable. 
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies. 

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end. 

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.

51617

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. 

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except
in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they
state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or
telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of
managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting
of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in
writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and
every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature. 

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

 Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10th
August, 1915, as amended. 

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December. 

Art. 16. Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

 Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10th August, 1915, as amended, for all matters for which

no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All shares have been subscribed as follows: 

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euros (

12,500) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2002.

LONE STAR FUND IV (U.S.), L.P., prequalified:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 shares
LONE STAR FUND IV (BERMUDA), L.P, prequalified:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 shares

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 shares

51618

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred (1,500.-) euro.

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the shareholders, representing the entire subscribed capital of the Company,

have herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at three. The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period

of time:

- Mr J.D. Dell, with professional address in 600 North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas 75201;
- Mr John P. Grayken, with professional address in 50 Welbeck Street, London, England W1G9XW;
- Mr Benjamin D. Velvin III, with professional address in 600 North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas 75201.

2) The registered office is established in L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the proxy holder of the appearing par-

ties signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-six avril. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) LONE STAR FUND IV (U.S.), L.P., établie dans l’Etat du Delaware (Etats-Unis), représentée par M. Benjamin D.

Velvin III, agissant en tant que Vice Président de LONE STAR MANAGEMENT CO. IV, LTD, en tant que «general
partner» de LONE STAR PARTNERS IV, L.P.,

ici représenté par Maître Patrick Mischo, avocat à la Cour, résident à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration donnée à Dallas, Texas, le 18 avril 2002;
2) LONE STAR FUND IV (BERMUDA), L.P., établie aux Bermudes, représenté par M. John P. Grayken, agissant en

tant que Président de LONE STAR MANAGEMENT CO. IV, LTD, agissant en tant que «general partner» de LONE
STAR PARTNERS IV, L.P., agissant en tant que «general partner» de LONE STAR FUND IV (BERMUDA), L.P.,

ici représenté par Maître Patrick Mischo, avocat à la Cour, résident à Luxembourg, en vertu d’une procuration don-

née à Londres en Angleterre le 18 avril 2002.

Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequelles parties comparantes, ès-qualités en vertu desquelles elles agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’ar-

rêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elles déclarent constituer: 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes, entre les comparants et toutes les personnes qui pourraient devenir associés

par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»). 

Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holdings.

En particulier, la Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de

valeurs mobilières et de brevets de n’importe quelle origine, pour participer dans la constitution, le développement et
le contrôle de n’importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d’investissement, de souscription ou d’option des
valeurs mobilières et des brevets, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement et pour déve-
lopper ses valeurs mobilières et brevets. La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de
tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre
société. Elle pourra nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des
sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société prend la dénomination de LSF4 FINANCE CO., S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. 
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger. 

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (  12.500) représenté par

cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (  25) chacune. 

51619

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices. 

 Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

 Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-

seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social. 

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la seule signature d’un membre quelconque du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du Conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y
a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance
et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion
du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par
le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex
ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à
confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gé-
rants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une
décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs docu-
ments contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d’une
telle décision sera la date de la dernière signature. 

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. 

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée. 

Art. 15. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année. 

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil

de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan. 

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution

51620

d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la
libre disposition de l’assemblée générale. 

 Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

 Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la loi du 10 août 1915.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites par: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (  12.500) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire ins-
trumentaire.

<i>Dispositions transitoires

 Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2002.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille cinq cents (1.500,-) euros.

<i>Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés, préqualifiés, représentant la totalité du capital sous-

crit, ont pris les résolutions suivantes:

 1. Les membres du conseil de gérance sont au nombre de trois. Sont nommés membres du conseil de gérance pour

une durée indéterminée:

- Monsieur J.D. Dell, avec adresse professionnelle à 600 North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas 75201 (Etats-

Unis);

- Monsieur John P. Grayken, avec adresse professionnelle à 50 Welbeck Street, London, England WIG 9XW;
- Monsieur Benjamin D. Velvin III, avec adresse professionnelle à 600 North Pearl Street, Suite 1550, Dallas, Texas

75201.

2. Le siège social de la société est établi à L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: P. Mischo, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2002, vol. 135S, fol. 23, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34393/230/283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

108, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 1, rue Sigismond.

R. C. Luxembourg B 47.975. 

—

Le siège social de la société à responsabilité limitée 108, S.à r.l., enregistré au registre de commerce de et à Luxem-

bourg, est transféré depuis le 2 mai 2002 du 108, rue de Bonnevoie, L-1261 Luxembourg au 1, rue Sigismond, L-2537
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2002, vol. 567, fol. 97, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(34582/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

LONE STAR FUND IV (U.S.), L.P., prénommée:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 parts sociales
LONE STAR FUND IV (BERMUDA), L.P, prénommée:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 parts sociales

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales

Luxembourg, le 10 mai 2002.

A. Schwachtgen.

108, S.à r.l.
Signature

51621

YELLOW PERFECTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 62, rue du X Octobre.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-six avril. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Stig Marthinsen, conseil économique, demeurant à L-7243 Bereldange, 62, rue du X Octobre,
ici représenté par Monsieur Christophe Cialini, licencié en sciences commerciales et financières, domicilié profession-

nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, 

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 23 avril 2002.
Ladite procuration paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être déposée auprès des autorités d’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il

va constituer: 

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de YELLOW PERFECTION, S.à r.l.

Le siège social est établi à Bereldange.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg d’un commun accord entre les as-

sociés.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. 
La Société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé. 
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommés par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus
pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés
dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires. 

Art. 2. La société a pour objet l’activité de conseil dans le domaine des nouvelles technologies de communications,

la recherche, la conception, les études de faisabilité, tant techniques qu’économiques, leurs applications et d’une façon
plus générale toutes activités annexes et connexes.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 3. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. 

Art. 4. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. 
Les parts sociales ne sont cessibles à des tiers, non-associés qu’avec l’accord unanime préalable des associés. 
En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société

ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années. 

Art. 5. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ont le pouvoir d’engager valablement la société par

leur signature individuelle.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non, lesquels peuvent engager seuls la société. 

Art. 6. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 7. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde de ce compte, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le béné-

fice net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve. Ce prélèvement
cesse d’être obligatoire dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital.

Le surplus du bénéfice net est réparti entre les associés. Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée

par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un
fonds de réserve extraordinaire. 

Art. 8. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions

légales.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2002.

<i>Souscription et libération

Le comparant précité a souscrit à l’entièreté des parts sociales créées soit cinq cents (500) parts sociales. 
 Toutes les actions ont été entièrement libérées, comme suit:

51622

 a) trois cents (300) actions par un apport en espèces d’un montant de sept mille cinq cents euros (EUR 7.500,-)
 b) deux cents (200) actions par un apport en nature évalué à cinq mille euros (EUR 5.000,-) et représenté par:
- Un PC Siemens 1.4, 6 Hz;
- Un écran plat;
- Une imprimante HP 990 Cx;
- Un router ADSL;
- Un PC Tundra w. Software;
- Un moniteur Sony G200;
- Une imprimante Hewlett Packard 5L;
- Un scanner Agfa E50;
- Un UPS.
Ladite évaluation faisant l’objet d’une déclaration.
La dite déclaration paraphée ne varietur par la partie comparaissant et par le notaire soussigné sera annexée au pré-

sent acte pour être déposée auprès des autorités d’enregistrement.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 183 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille (1.000,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant le comparant préqualifié, représentant l’intégralité du capital social, a pris, les résolutions suivantes:
1) Monsieur Stig Marthinsen, conseil économique, demeurant à L-7243 Bereldange, 62, rue du X Octobre, est nommé

gérant de la Société pour une durée indéterminée.

Monsieur Stig Marthinsen pourra valablement engager la Société par sa seule signature. 
2) Le siège de la société est fixé au L-7243 Bereldange, 62, rue du X Octobre.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le pré-

sent acte.

Signé: C. Cialini, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2002, vol. 135S, fol. 23, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34394/230/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

ProLogis FRANCE VI, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 230,000.-

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.529. 

—

<i>Annual general meeting held in Luxembourg on April 30, 2002

<i>Agenda

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000. 
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers. 
5. Miscellaneous
After duly considering the various items of the agenda, the shareholders resolve:

<i>First resolution

The shareholders take due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000.

<i>Second resolution

The shareholders of the Company resolve to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2000.

<i>Third resolution

The shareholders of the Company resolve to carry forward the profit for this financial year in the amount of EUR

3,074.- in order to compensate the losses of the foregoing year.

<i>Fourth resolution

The shareholders of the Company resolve to grant discharge to the resigning managers Messrs Jeffrey Schwartz, John

Cutts, Dane Brooksher, and Peter Ruijgrok for their term of office from January 1, 2000 to June 22, 2000, to the resign-

Luxembourg, le 10 mai 2002.

A. Schwachtgen.

51623

ing manager Mr Robert Watson for his term of office from January 1, 2000 to January 14, 2000 and to the sole Manager,
i.e. ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l., for the term of its office from June 22, 2000 to December 31, 2000.

There being no further business the meeting was closed.  

<i>Excerpt of the resolutions of the Shareholders of the Company taken on April 30, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to Messrs Jeffrey Schwartz, John Cutts, Dane Brooksher, and Peter Ruijgrok resigning man-

agers, for their term of office from January 1, 2000 to June 22, 2000 and to Mr Robert Watson resigning manager for
his term of office from January 1, 2000 to January 14, 2000 and to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP S.à
r.l., for the term of its office from June 22, 2000 to December 31, 2000.

2. The profits have been allocated as follows:
The shareholders of the Company resolve to carry forward the profit for this financial year amounting to EUR 3,074.-

in order to compensate the losses of the foregoing year.

Date: April 30, 2002 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par les Actionnaires de la Société le 30 Avril 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée à Messrs Jeffrey Schwartz, John Cutts, Dane Brooksher, et Peter Ruijgrok gérants démis-

sionnaires, pour la durée de leur mandat du 1 janvier 2000 au 22 juin 2000 et à Mr Robert Watson gérant démissionnaire
pour la durée de son mandat du 1 janvier 2000 au 14 janvier 2000 et au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP,
S.à r.l., pour la durée de son mandat du 22 juin 2000 au 31 décembre 2000.

2. Les bénéfices ont éte alloués comme suit:
Les Actionnaires de la Société décident de reporter les bénéfices de cet exercice social s’élevant à EUR 3.074,- afin

de compenser les pertes de l’année précédente.

Date: le 30 Avril 2002 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 82, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34541/000/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

ProLogis FRANCE VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.529. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 82, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2002.

(34540/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

<i>For and on behalf of ProLogis EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Manager
duly represented by Peter Cassells
<i>Manager
For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Manager
duly represented by Peter Cassells
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by Peter Cassells
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant 
Representé par Peter Cassells 
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représentée par Peter Cassells
<i>Gérant

51624

BCG, BATIMENT COMMERCIALISATION GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-six avril. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société anonyme COSTANZA S.A., avec siège social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant à L-1466 Luxembourg,

2, rue Jean Engling.

2) La société anonyme SEVEN SEAS S.A., avec siège social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling,
ici représentée par GRAHAM TURNER S.A., avec siège social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling,
elle-même ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant à L-1466

Luxemburg, 2, rue Jean Engling.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BATIMENT COMMERCIALISATION GESTION

S.A., en abrégé BCG S.A.

Le siège social est établi a Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité dans les domaines économiques du gaz naturel et du pétrole, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la
gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la So-
ciété sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La Société a encore pour objet les prestations de services rendus contre rémunération séparée aux Sociétés dans

lesquelles elle participe.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

51625

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué. 

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9.L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le vingt-neuf du mois de juin de chaque année à dix

heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2003.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un

mille (31.000,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille quatre cent
quatre-vingt (1.480,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Alain S. Garros, conseil juridique et fiscal, demeurant à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling,
b) GRAHAM TURNER S.A., avec siège social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling,
c) Monsieur Max Saghroun, ingénieur-conseil, demeurant à L-2449 Luxembourg, 24, Boulevard Royal.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
GRAHAM TURNER S.A., avec siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.

1) La société anonyme COSTANZA S.A., préqualifiée, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2) SEVEN SEAS S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

51626

5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 6 des statuts, le conseil

d’administration est autorisé et mandaté à élire Monsieur Max Saghroun, préqualifié, au poste d’administrateur-délégué
qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

6) Le siège de la société est fixé à L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.

<i>Réunion du conseil d’administration

Les membres du Conseil d’Administration, tous présents ou représentés, se sont réunis et ont appelé Monsieur Max

Saghroun, préqualifié, aux fonctions d’administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuel.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: A. S. Garros, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2002, vol. 135S, fol. 23, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34396/230/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

PLD FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.198. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 82, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2002.

(34534/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

PLD FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.198. 

—

<i>Annual general meeting held in Luxembourg on April 5, 2002

<i>Agenda

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000. 
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers. 
5. Miscellaneous
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000 having noted

that the losses of the Company are in excess of half of the share capital.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2000 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activ-
ities.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses for this financial year in. the amount of

EUR 56,158.-.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the resigning managers Messrs Jeffrey Schwartz,

John Cutts, Peter Ruijgrok and Dane Brooksher, for their term of office from January 1, 2000 to June 22, 2000, to the
resigning manager Mr Robert Watson for his term of office from January 1, 2000 to January 14, 2000 and to the sole
Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from June 22, 2000 to December 31, 2000.

There being no further business the meeting was closed. 

Luxembourg, le 10 mai 2002.

A. Schwachtgen.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représentée par Peter Cassells
<i>Gérant

<i>For and behalf of PLD INTERNATIONAL INCORPORATED
Signature

51627

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on April 5, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to Messrs Jeffrey Schwartz, John Cutts, Peter Ruijgrok and Dane Brooksher, resigning man-

agers, for their term of office from January 1, 2000 to June 22, 2000 and to Mr Robert Watson resigning manager for
his term of office from January 1, 2000 to January 14, 2000 and to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à
r.l., for the terms of its office from June 22, 2000 to December 31, 2000.

Date: April 5, 2002 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 5 Avril 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée à Messrs Jeffrey Schwartz, John Cutts, Peter Ruijgrok et Dane Brooksher, gérants démis-

sionnaires, pour la durée de leur mandat du 1

er

 janvier 2000 au 22 juin 2000 et à Mr Robert Watson gérant démission-

naire pour la durée de son mandat du 1

er

 janvier 2000 au 14 Janvier 2000 et au gérant unique, soit ProLogis

DIRECTORSHIP S.à r.l., pour la durée de son mandat du 22 juin 2000 au 31 décembre 2000.

Date: le 5 Avril 2002 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 82, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34535/000/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

FIRST SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7353 Lorentzweiler, 34, rue de Blaschette.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

 1) CENTRE DE GESTION HOLDING S.A., société anonyme avec siège social à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beau-

mont,

ici représentée par Monsieur Joseph Doisy, employé privé, demeurant à Luxembourg, 3, Côte d’Eich, en vertu d’une

procuration sous seing privé du 18 avril 2002,

2) PREMIUM GROUP HOLDING S.A., société anonyme avec siège social à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont,
ici représentée par Monsieur Joseph Doisy, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé du 18 avril 2002.
Les procurations prémentionnées, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire,

resteront annexées au présent acte pour être soumises à l’enregistrement avec celui-ci. 

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FIRST SYSTEM S.A. 

Le siège social est établi à Lorentzweiler.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale extraordinaire.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La société a pour objet l’importation et l’exportation, ainsi que la vente de tous articles ménagers et électri-

ques utilisés par des particuliers.

En général, la société pourra effectuer toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières

et immobilières se rattachant directement et indirectement à son objet ou susceptibles d’en favoriser l’exploitation et
le développement. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,-  ) représenté par trois cent vingt (320) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,-  ) chacune.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by Peter Cassells
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l.
<i>Gérant
Representée par Peter Cassells
Gérant

51628

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. 
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent. 

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou toute manière étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopie ou toute autre manière.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

 La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale. 

 Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de l’administrateur-

délégué, soit par la signature conjointe de l’administrateur-délégué avec celle d’un des autres administrateurs. La signa-
ture d’un administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les
administrations publiques.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut excéder six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 17 avril à 10.00 heures au siège social ou à tout autre

endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-

ciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur
dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finit le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

1) CENTRE DE GESTION HOLDING S.A., préqualifiée, deux cent quatre-vingt-huit actions, . . . . . . . . . . . . . . . 288
2) PREMIUM GROUP HOLDING S.A., préqualifiée, trente-deux actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Total: trois cent vingt actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

51629

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements

en espèces, de sorte que la somme de huit mille euros (8.000,-  ) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 1.350,-  . 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Mariano Bastos Bandeiras, directeur, demeurant à L-9805 Hosingen, 10, um Weiher,
b) Monsieur Fernand Pauly, administrateur de sociétés, demeurant à L-7353 Lorentzweiler, 34, rue de Blaschette,
c) Monsieur Olivier Prignon, directeur, demeurant à B-1050 Bruxelles, 189, avenue Armand Huysmans.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE D’ORGANISATION, DE REVISION ET D’INFORMATIQUE DE GESTION, F.O.R.I.G., société civile

avec siège social à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2007.
5) L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer un ou plusieurs de ses membres administra-

teurs-délégués.

6) L’adresse de la société est fixée à L-7353 Lorentzweiler, 34, rue de Blaschette.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Doisy, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 135S, fol. 8 case 7. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(34533/212/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

ProLogis FRANCE IX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.137. 

—

<i>Annual general meeting held in Luxembourg on April 30, 2002

<i>Agenda

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000. 
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers. 
5. Miscellaneous
After duly considering the various items of the agenda, the shareholders resolve:

<i>First resolution

The shareholders take due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000, having noted

that, although profits have been realized during the financial year 2000, the losses of the Company are still in excess of
half of the share capital.

<i>Second resolution

The shareholders of the Company resolve to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2000 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activ-
ities.

<i>Third resolution

The shareholders of the Company resolve to carry forward the profit for this financial year in the amount of EUR

4,548.- in order to compensate the losses of the foregoing year.

Luxembourg, le 7 mai 2002.

P. Frieders.

51630

<i>Fourth resolution

The shareholders of the Company resolve to grant discharge to the resigning managers Messrs Jeffrey Schwartz, John

Cutts, Dane Brooksher, and Peter Ruijgrok for their term of office from January 1, 2000 to June 22, 2000, to the resign-
ing manager Mr Robert Watson for his term of office from January 1, 2000 to January 14, 2000 and to the sole Manager,
i.e. ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l., for the term of its office from June 22, 2000 to December 31, 2000.

There being no further business the meeting was closed.  

<i>Excerpt of the resolutions of the Shareholders of the Company taken on April 30, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to Messrs Jeffrey Schwartz, John Cutts, Dane Brooksher, and Peter Ruijgrok resigning man-

agers, for their term of office from January 1, 2000 to June 22, 2000 and to Mr Robert Watson resigning manager for
his term of office from January 1, 2000 to January 14, 2000 and to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP S.à
r.l., for the term of its office from June 22, 2000 to December 31, 2000.

2. The profits have been allocated as follows:
The shareholders of the Company resolve to carry forward the profit for this financial year amounting to EUR 4,548.-

in order to compensate the losses of the foregoing year.

Date: April 30, 2002 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par les Actionnaires de la Société le 30 Avril 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée à Messrs Jeffrey Schwartz, John Cutts, Dane Brooksher, et Peter Ruijgrok gérants démis-

sionnaires, pour la durée de leur mandat du 1

er

 janvier 2000 au 22 juin 2000 et à Mr Robert Watson gérant démission-

naire pour la durée de son mandat du 1

er

 janvier 2000 au 14 janvier 2000 et au gérant unique, soit ProLogis

DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 22 juin 2000 au 31 décembre 2000.

2. Les bénéfices ont éte alloués comme suit:
Les Actionnaires de la Société décident de reporter les bénéfices de cet exercice social s’élevant à EUR 4.548,- afin

de compenser les pertes de l’année précédente.

Date: le 30 Avril 2002 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 82, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34547/000/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

ProLogis FRANCE IX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.137. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 82, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2002.

(34546/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

<i>For and on behalf of ProLogis EUROPEAN HOLDINGS II, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Manager
duly represented by Peter Cassells
<i>Manager
For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE II, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Manager
duly represented by Peter Cassells
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by Peter Cassells
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant 
Representé par Peter Cassells 
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par Peter Cassells
<i>Gérant

51631

ProLogis POLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.858. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 82, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2002.

(34548/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

ProLogis Poland, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 50,000.-

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.858. 

—

<i>Annual general meeting held in Luxembourg on April 30, 2002

<i>Agenda

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000. 
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers. 
5. Miscellaneous
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2000.

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to carry forward the profit for the year 2000 amounting to EUR 882.- in order to com-

pensate the losses of the previous year. 

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the resigning managers Messrs James S. Lyons,

Edward Nekritz, Edward Long, Jeffrey Schwartz, John Cutts and Dane Brooksher, for their term of office from January
1, 2000 to June 22, 2000, and to grant discharge to the resigning manager Mr Robert Watson for his term of office from
January 1, 2000 to January 14, 2000 and to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l., for the term of its
office from June 22, 2000 to December 31, 2000.

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on April 30, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to Messrs James S. Lyons, Edward Nekritz, Edward Long, Jeffrey Schwartz, John Cutts and

Dane Brooksher resigning managers, for their term of office from January 1, 2000 to June 22, 2000 and to Mr Robert
Watson resigning manager for his term of office from January 1, 2000 to January 14, 2000 and to the sole Manager, i.e.
ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l., for the term of its office from June 22, 2000 to December 31, 2000.

2. The profits have been allocated as follows:
The sole shareholder of the Company decides to carry forward the profit for the year amounting to EUR 882.- in

order to compensate the losses of the previous years.

Date: April 30, 2002 

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par Peter Cassells
<i>Gérant

<i>For and on behalf of ProLogis, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Manager
duly represented by Peter Cassells
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by Peter Cassells
<i>Manager

51632

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 30 Avril 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée à Messrs James S. Lyons, Edward Nekritz, Edward Long, Jeffrey Schwartz, John Cutts et

Dane Brooksher gérants démissionnaires, pour la durée de leur mandat du 1

er

 janvier 2000 au 22 juin 2000 et à Mr

Robert Watson gérant démissionnaire pour la durée de son mandat du 1

er

 janvier 2000 au 14 janvier 2000 et au gérant

unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 22 juin 2000 au 31 décembre 2000.

2. Les bénéfices ont éte alloués comme suit:
L’Actionnaires unique de la Société décide de reporter les bénéfices de l’année 2000 s’élevant à EUR 882,- afin de

compenser les pertes accumulées au cours des années précédentes.

Date: le 30 Avril 2002 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 82, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34549/000/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

ProLogis FRANCE X, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 24,500.-

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.105. 

—

<i>Annual general meeting held in Luxembourg on April 30, 2002

<i>Agenda

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000. 
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers. 
5. Miscellaneous
After duly considering the various items of the agenda, the shareholders resolve:

<i>First resolution

The shareholders take due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000.

<i>Second resolution

The shareholders of the Company resolve to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2000.

<i>Third resolution

The shareholders of the Company resolve to carry forward the losses of the Company for this financial year in the

amount of EUR 626.-.

<i>Fourth resolution

The shareholders of the Company resolve to grant discharge to the resigning managers Messrs Jeffrey Schwartz, John

Cutts, Dane Brooksher, and Peter Ruijgrok for their term of office from January 1, 2000 to June 22, 2000, to the resign-
ing manager Mr Robert Watson for his term of office from January 1, 2000 to January 14, 2000 and to the sole Manager,
i.e. ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l., for the term of its office from June 22, 2000 to December 31, 2000.

There being no further business the meeting was closed.  

<i>Excerpt of the resolutions of the Shareholders of the Company taken on April 30, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to Messrs Jeffrey Schwartz, John Cutts, Dane Brooksher, and Peter Ruijgrok resigning man-

agers, for their term of office from January 1,2000 to June 22, 2000 and to Mr Robert Watson resigning manager for his

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant 
Representé par Peter Cassells 
<i>Gérant

<i>For and on behalf of ProLogis EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Manager
duly represented by Peter Cassells
<i>Manager
For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Manager
duly represented by Peter Cassells
<i>Manager

51633

term of office from January 1, 2000 to January 14, 2000 and to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l.,
for the term of its office from June 22, 2000 to December 31, 2000.

Date: April 30, 2002 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par les Actionnaires de la Société le 30 Avril 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée à Messrs Jeffrey Schwartz, John Cutts, Dane Brooksher, et Peter Ruijgrok gérants démis-

sionnaires, pour la durée de leur mandat du 1

er

 janvier 2000 au 22 juin 2000 et à Mr Robert Watson gérant démission-

naire pour la durée de son mandat du 1

er

 janvier 2000 au 14 janvier 2000 et au gérant unique, soit ProLogis

DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 22 juin 2000 au 31 décembre 2000.

Date: le 30 Avril 2002 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 82, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34543/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

ProLogis FRANCE X, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.105. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 82, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2002.

(34542/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

INSCHITZU INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 44.006. 

—

L’an deux mille deux, le dix-neuf avril,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INSCHITZU IN-

VESTMENT S.A. avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B, numéro 44 006, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, alors notaire de rési-
dence à Wiltz, en date du 17 mai 1993, publié au Mémorial C, numéro 382 du 23 août 1993. Les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 octobre 2001, publié au Mémorial C, numéro 299 du 22
février 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, de-

meurant à Luxembourg,

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Schoppach, licenciée en droit, demeurant à Arlon

(Belgique).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Schras-

sig.

Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et définition de ses pouvoirs.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par l’actionnaire
présent, le mandataire de l’actionnaire représenté, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by Peter Cassells
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant 
Representé par Peter Cassells 
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par Peter Cassells
<i>Gérant

51634

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté après avoir été paraphée ne

varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les mille (1.000) actions représentatives de l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V) Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la dissolution et la mise en liquidation de la société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de fixer le nombre des liquidateurs à un et de nommer FIDESCO S.A., société anonyme

avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi, comme liquidateur de la société.

L’assemblée générale décide de conférer au liquidateur les pouvoirs et mandats les plus étendus prévus par les articles

144 et suivants de la loi luxembourgeoise modifiée sur les sociétés commerciales.

Le liquidateur est autorisé et mandaté d’accomplir tous les actes prévus par l’article 145 de la loi luxembourgeoise

sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires dans le cas
où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Le liquidateur peut sous sa propre responsabilité pour des opérations spécifiques, déléguer à un ou plusieurs manda-

taires telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Lutgen, N. Schoppach, L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 135S, fol. 8, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(34560/212/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

ProLogis FRANCE IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 200,000.-

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.527. 

—

<i>Annual general meeting held in Luxembourg on April 30, 2002

<i>Agenda

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000. 
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers. 
5. Miscellaneous
After duly considering the various items of the agenda, the shareholders resolve:

<i>First resolution

The shareholders take due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000.

<i>Second resolution

The shareholders of the Company resolve to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2000.

<i>Third resolution

The shareholders of the Company resolve to carry forward the losses of the Company for this financial year in the

amount of EUR 4,165.-. 

<i>Fourth resolution

The shareholders of the Company resolve to grant discharge to the resigning managers Messrs Jeffrey Schwartz, John

Cutts, Dane Brooksher, and Peter Ruijgrok for their term of office from January 1, 2000 to June 22, 2000, to the resign-
ing manager Mr Robert Watson for his term of office from January 1, 2000 to January 14, 2000 and to the sole Manager,
i.e. ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l., for the term of its office from June 22, 2000 to December 31, 2000.

Luxembourg, le 7 mai 2002.

P. Frieders.

51635

There being no further business the meeting was closed.  

<i>Excerpt of the resolutions of the Shareholders of the Company taken on April 30, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to Messrs Jeffrey Schwartz, John Cutts, Dane Brooksher, and Peter Ruijgrok resigning man-

agers, for their term of office from January 1, 2000 to June 22, 2000 and to Mr Robert Watson resigning manager for
his term of office from January 1, 2000 to January 14, 2000 and to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP S.à
r.l., for the term of its office from June 22, 2000 to December 31, 2000.

Date: April 30, 2002 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par les Actionnaires de la Société le 30 Avril 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée à Messrs Jeffrey Schwartz, John Cutts, Dane Brooksher, et Peter Ruijgrok gérants démis-

sionnaires, pour la durée de leur mandat du 1

er

 janvier 2000 au 22 juin 2000 et à Mr Robert Watson gérant démission-

naire pour la durée de son mandat du 1

er

 janvier 2000 au 14 janvier 2000 et au gérant unique, soit ProLogis

DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 22 juin 2000 au 31 décembre 2000.

Date: le 30 Avril 2002 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 82, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34545/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

ProLogis FRANCE IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.527. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 82, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2002.

(34544/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

MERLIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 53.958. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34567/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

<i>For and on behalf of ProLogis EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Manager
duly represented by Peter Cassells
<i>Manager
For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Manager
duly represented by Peter Cassells
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by Peter Cassells
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant 
Representé par Peter Cassells 
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par Peter Cassells
<i>Gérant

Luxembourg, le 8 mai 2002.

P. Frieders.

51636

R + V LUXEMBOURG LEBENSVERSICHERUNG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 53.899. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, den fünfzehnten April, 
 Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg,

 Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft R + V LUXEMBOURG LE-

BENSVERSICHERUNG S.A. mit Sitz in L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison, statt. Die Gesellschaft wurde gegründet
gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Marc Elter, mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg, am 7. Februar 1996,
veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 222 vom 3. Mai 1996 und ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
von Luxemburg unter Nummer B 53.899. Die Satzung wurde abgeändert gemäss Urkunden aufgenommen durch den
instrumentierenden Notar am 21. Dezember 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 204 vom 13. März 2000 und
am 21. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 635 vom 14. August 2001.

 Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Stefan Honecker, Geschäftsführer, wohnhaft in Sandweiler,
 welcher Frau Karin Olthoff, Bilanzbuchhalterin, wohnhaft in (D) Nittel, zum Sekretär bestellt.
 Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Frau Natascha Lentes, Bürokauffrau, wohnhaft in (D) Kenn.
 Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:
 I.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigebogen. Diese Liste wurde

von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimm-
zähler und dem Notar unterschrieben.

 Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde ne varietur para-

phiert beigebogen und mit derselben formalisiert.

 II.- Da sämtliche dreihundertzwanzigtausend (320.000) Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital von zehn Mil-

lionen zweihundertfünfundzwanzigtausendachthundertsiebenunddreissig Euro (10.225.837,-  ) darstellen, in gegenwär-
tiger Generalversammlung vertreten sind, waren Einberufungen hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung
rechtsgültig zusammengetreten.

 III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:
1. Abänderung von Titel V.- Artikel 9. Absatz 1) der Satzung.
 2. Sonstiges. 
 Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgenden Beschluss:

<i>Einziger Beschluss

 Die Generalversammlung beschließt Titel V, Art. 9 Absatz 1) der Satzung abzuändern wie folgt:
«V. Generalversammlung 
 Art. 9. Ordentliche Generalversammlung. 
1) Tag der Versammlung: 
Die ordentliche Generalversammlung findet am 30. Januar eines jeden Jahres um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft

statt. Ist dieser Tag ein Sonnabend, ein Sonntag oder ein Feiertag, so findet die Generalversammlung am darauffolgenden
Werktag statt.

Der Verwaltungsrat stellt den Aktionären die Tagesordnung mit eingeschriebenem Brief zu.»
 Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für abgeschlossen.

 Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Strassen, am Datum wie eingangs erwähnt.
 Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Versammlungsrates
und der Vertreter der Aktionäre gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

 Gezeichnet: St. Honecker, K. Olthoff, N. Lentes, J. Reichsthaler, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 135S, fol. 8, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, erteilt.

(34565/212/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

R + V LUXEMBOURG LEBENSVERSICHERUNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 53.899. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34566/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Luxemburg, den 7. Mai 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 7 mai 2002.

P. Frieders.

51637

CARGOLUX S.A., CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Niederanven, Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 8.916. 

—

L’an deux mille deux, le dix-sept avril,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

  S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, établie  à  l’aéroport de

Luxembourg, Commune de Niederanven, sous la dénomination de CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A., en
abrégé CARGOLUX S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 8 916,
constituée suivant acte reçu par Maître Carlo Funck, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 mars 1970,
publié au Mémorial C, numéro 104 du 18 juin 1970. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 avril 2001, publié au Mémorial C, numéro 1039 du 20
novembre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Roger Sietzen, président du conseil d’administration, demeu-

rant à Senningerberg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean Pierre Walesch, senior vice-president FINANCE

LUXAIR S.A., demeurant à Senningen.

L’assemblée choisit comme scrutateurs:
- Monsieur Marc M. Strolz, avocat, demeurant à Kilchberg, Suisse, 
- Monsieur Christian Heinzmann, président &amp; CEO LUXAIR S.A., demeurant à Helmsange.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
i) Augmentation du capital social:
1) d’autoriser la création de 62.300 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale par incorporation d’une

partie du bénéfice disponible pour la distribution.

2) d’autoriser l’augmentation du capital souscrit de CARGOLUX à concurrence d’un montant de 1.869.000,- USD

pour le porter d’un montant actuel de 178.140.000,- USD.- à un montant de 180.009.000,-,USD.

3) d’autoriser la modification de l’article 5.01 des statuts de la société afin de refléter l’augmentation de capital comme

suit:

texte actuel:
5.01. Le capital social souscrit est fixé à cent soixante-dix-huit millions cent quarante mille dollars des Etats-Unis

d’Amérique (178.140.000,- USD) 

représenté par cinq millions neuf cent trente-huit mille (5.938.000) actions sans désignation de valeur nominale, en-

tièrement libérées.

texte modifié:
5.01. Le capital social souscrit est fixé  à cent quatre-vingt millions neuf mille dollars des Etats-Unis d’Amérique

(180.009.000,- USD) représenté par six millions trois cents (6.000.300) actions sans désignation de valeur nominale, en-
tièrement libérées.

Le reste de l’article 5 demeurera inchangé.
4) de transférer un montant de 1.097.726,- USD à prélever sur le bénéfice au compte prime d’émission.
5) de transférer un montant de 186.900,- USD à prélever sur le bénéfice à la réserve légale.
6) d’autoriser la modification du livre des actionnaires et les émissions de nouveaux certificats d’actions afin de reflé-

ter les changements proposés ci-dessus.

ii) Modification de l’article 14.01.(2) des statuts pour abolir l’exigence actuelle que le CEO de la société doit être

choisi parmi les membres du conseil d’administration.

texte actuel:
(2) Le comité exécutif est présidé par un membre du conseil d’administration, nommé spécialement par le conseil

d’administration.

texte modifié: 
(2) Le comité exécutif est présidé par un de ses membres, à nommer par le conseil d’administration.
Le reste de l’article 14.01 demeurera inchangé.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les cinq millions neuf cent trente-huit mille (5.938.000) actions,

représentatives de l’intégralité du capital social de cent soixante-dix-huit millions cent quarante mille dollars des Etats-
Unis d’Amérique (178.140.000,- USD) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

51638

<i>Première résolution

L’assemblée générale autorise la création de soixante-deux mille trois cents (62.300) actions nouvelles sans désigna-

tion de valeur nominale par incorporation d’une partie du bénéfice disponible pour la distribution.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale autorise l’augmentation du capital souscrit de la société à concurrence d’un montant de un mil-

lion huit cent soixante-neuf mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (1.869.000,- USD) pour le porter du montant actuel
de cent soixante-dix-huit millions cent quarante mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (178.140.000,- USD) à un mon-
tant de cent quatre-vingt millions neuf mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (180.009.000,- USD).

<i>Libération

Les soixante-deux mille trois cents (62.300) actions nouvellement créées ont été attribuées gratuitement aux action-

naires, tels qu’ils figurent sur la liste de présence, au prorata de leur participation dans le capital social et libérées inté-
gralement moyennant incorporation au capital social d’un montant de un million huit cent soixante-neuf mille dollars
des Etats-Unis d’Amérique (1.869.000,- USD) prélevé sur une partie du bénéfice disponible pour la distribution.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale autorise la modification de l’article 5.01 des statuts de la société afin de refléter l’augmentation

de capital comme suit:

«5.01. Le capital social souscrit est fixé  à cent quatre-vingt millions neuf mille dollars des Etats-Unis d’Amérique

(180.009.000,- USD) représenté par six millions trois cents (6.000.300) actions sans désignation de valeur nominale, en-
tièrement libérées.»

Le reste de l’article 5 demeurera inchangé.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de transférer un montant de un million quatre-vingt-dix-sept mille sept cent vingt-six

dollars des Etats-Unis d’Amérique (1.097.726,- USD) prélevé sur le bénéfice au compte prime d’émission et un montant
de cent quatre-vingt-six mille neuf cents dollars des Etats-Unis d’Amérique (186.900,- USD) prélevé sur le bénéfice à la
réserve légale.

La preuve de l’existence des bénéfices d’un montant de un million huit cent soixante-neuf mille dollars des Etats-Unis

d’Amérique (1.869.000,- USD), d’un montant de un million quatre-vingt-dix-sept mille sept cent vingt-six dollars des
Etats-Unis d’Amérique (1.097.726,- USD) et d’un montant de cent quatre-vingt-six mille neuf cents dollars des Etats-
Unis d’Amérique (186.900,- USD) a été fournie au notaire instrumentaire, qui le constate expressément, moyennant
production du bilan arrêté au 31 décembre 2001 et du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires
du 17 avril 2002.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale autorise la modification du livre des actionnaires et les émissions de nouveaux certificats d’ac-

tions afin de refléter les changements ci-dessus.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 14.01.(2) des statuts pour abolir l’exigence actuelle que le CEO de

la société doit être choisi parmi les membres du conseil d’administration et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«(2) Le comité exécutif est présidé par un de ses membres, à nommer par le conseil d’administration.»
Le reste de l’article 14.01 demeurera inchangé.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de ce qui précède s’élève à approximativement 3.750,-  . 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Niederanven, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs nom, pré-

nom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Follows the English translation:

In the year two thousand and two, on the seventeenth of April,
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg,

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of the société anonyme, established at the Airport

of Luxembourg, Municipality of Niederanven under the denomination of CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL
S.A. in short form CARGOLUX S.A., RC Luxembourg B 8 916, incorporated by deed of Maître Carlo Funck, then notary
residing in Luxembourg, on March 4th, 1970, published in the Mémorial C, number 104 of June 18th, 1970. The Articles
of Incorporation have been amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary on April
18th, 2001, published in the Mémorial C, number 1039 of November 20th, 2001. 

The meeting was opened and presided by Mr Roger Sietzen, chairman of the board of directors, residing in Sennin-

gerberg.

The Chairman appointed as secretary Mr Jean Pierre Walesch, senior vice-president FINANCE LUXAIR S.A., residing

in Senningen.

51639

The meeting elected as scrutineers:
- Mr Marc M. Strolz, attorney-at-law, residing in Kilchberg, Switzerland, 
- Mr Christian Heinzmann, president &amp; CEO LUXAIR S.A., residing in Helmsange.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
i) Increase of the share capital
1) to authorise the creation of 62,300 new shares without designation of a par value by incorporation of part of the

profit available for distribution. 

2) to authorise the increase of the registered capital of CARGOLUX by an amount of 1,869,000.- USD from a present

amount of 178,140,000.- USD to an amount of 180,009,000.- USD.

3) to authorise the amendment of article 5.01. of the by-laws of the Company to reflect such increase of capital as

follows:

present wording:
5.01. The registered capital is set at one hundred and seventy-eight million one hundred and forty thousand United

States Dollars (USD 178,140,000.-), represented by five million nine hundred and thirty-eight thousand (5,938,000)
shares without designation of any par value, which are fully paid in.

amended wording:
5.01.The registered capital is set at one hundred and eighty million and nine thousand United States Dollars

(180,009,000,-USD) represented by six million three hundred (6,000,300) shares without designation of any par value,
which are fully paid in.

The rest of Article 5 is to remain unchanged.
4) to transfer an amount of USD 1,097,726,- from the profit to the share premium account.
5) to transfer an amount of USD 186,900,- from the profit to the legal reserve.
6) to authorise the amendment of the shareholders’ book and issues of new share certificates to reflect the changes

contemplated above. 

ii) Amendment of Article 14.01 (2) of the by-laws to abolish the current requirement that the CEO of the company

must be chosen among Board Members.

present wording:
(2) The executive committee is presided over by one member of the board of directors, especially appointed by the

board of directors.

amended wording:
(2) The executive committee is presided over by one of its members, who shall be appointed by the board of direc-

tors.

The rest of Article 14.01 is to remain unchanged.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their

shares are shown on an attendance list. This attendance list having been signed by the shareholders present the proxy-
holders representing shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay af-
fixed to these minutes with which it will be registered. 

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

III. It appears from the attendance list that all the five million nine hundred and thirty-eight thousand (5,938,000)

shares representing the whole corporate capital of one hundred and seventy-eight million one hundred and forty thou-
sand United States Dollars (178,140,000.- USD) are represented at the present extraordinary general meeting.

IV. The present meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on its agenda, of which the share-

holders declare having been preliminarily advised.

V. After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the board of the meeting, the

meeting proceeded to the agenda.

The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote the following resolutions, which were

taken unanimously:

<i>First resolution

 The general meeting authorises the creation of sixty-two thousand three hundred (62,300) new shares without des-

ignation of a par value by incorporation of part of the profit available for distribution.

<i>Second resolution

The general meeting authorises the increase of the registered capital of the company by an amount of one million

eight hundred and sixty-nine thousand United States Dollars (1,869,000.- USD) in order to raise it from a present
amount of one hundred and seventy-eight million one hundred and forty thousand United States Dollars (178,140,000.-
USD) to an amount of one hundred and eighty million and nine thousand United States Dollars (180,009,000.- USD).

<i>Payment

 The sixty-two thousand three hundred (62,300) new shares have been allocated gratuitously to the existing share-

holders, shown on the attendance list, in proportion to their participation in the share capital and entirely paid up by
the incorporation of an amount of one million eight hundred and sixty-nine thousand United States Dollars (1,869,000.-
USD) from part of the profit available for distribution.

51640

<i>Third resolution

 he general meeting authorises the amendment of article 5.01. of the by-laws of the Company to reflect such increase

of capital as follows:

«5.01. The registered capital is set at one hundred and eighty million and nine thousand United States Dollars

(180,009,000.- USD) represented by six million three hundred (6,000,300) shares without designation of any par value,
which are fully paid in.»

 The rest of Article 5 remains unchanged.

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to transfer an amount of one million ninety-seven thousand seven hundred and twenty-

six United States Dollars (1,097,726.- USD) from the profit to the share premium account and an amount of one hun-
dred and eighty-six thousand nine hundred United States Dollars (186,900.- USD) from the profit to the legal reserve.

 Proof of the existence of the profits of an amount of one million eight hundred and sixty-nine thousand United States

Dollars (1,869,000.- USD), of an amount of one million ninety-seven thousand seven hundred and twenty-six United
States Dollars (1,097,726.- USD) and of an amount of one hundred and eighty-six thousand nine hundred United States
Dollars (186,900.- USD) has been given to the notary, who acknowledges this expressly, by production of a balance
sheet as of December 31st, 2001 and of the minutes of the ordinary general meeting of the shareholders of April 17th,
2002.

<i>Fifth resolution

 The general meeting authorises the amendment of the shareholders’ book and issues of new share certificates to

reflect the changes above. 

<i>Sixth resolution

The general meeting decides to amend Article 14.01 (2) of the by-laws to abolish the current requirement that the

CEO of the company must be chosen among Board Members, to be read as follows:

«2) The executive committee is presided over by one of its members, who shall be appointed by the board of direc-

tors.»

The rest of Article 14.01 is to remain unchanged.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form, whatsoever, which shall be borne by the company as

a result of the foregoing are estimated at approximately 3,750.-  .

There being no further item on the agenda, the meeting was closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Niederanven, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their names, Chris-

tian names, civil status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the
present deed.

 Signé: R. Sietzen, J.P. Walesch, M. Strolz, Ch. Heinzmann, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 135S, fol. 8, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(34561/212/228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

CARGOLUX S.A., CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Niederanven, Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 8.916. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34562/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

STRATEGIC VENTURE CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 60.384. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34568/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Luxembourg, le 8 mai 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 8 mai 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 18 avril 2002.

P. Frieders.

51641

LA CHOUETTE (IMMOBILIERE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 65.517. 

—

<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil d’administration du 8 avril 2002

« ... Après en avoir délibéré, et en vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à

l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-

nistration, décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2002, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés

en francs luxembourgeois, en euros. Ainsi, le capital social s’établit à EUR 37.184,03 (trente-sept mille cent quatre-vingt-
quatre euros et trois cents) et le capital autorisé à EUR 2.478.935,25 (deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille
neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq cents).

3. Le conseil d’administration décide de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur

suivante:

«Art. 5. 1

er

 Alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 37.184,03 (trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre euros

et trois cents), représenté par 1.500 (mille cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale.»

«4

ème

 Alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 2.478.935,25 (deux millions

quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq cents) qui sera représenté par 100.000 ac-
tions sans désignation de valeur nominale.»

4. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables

qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente.»

Luxembourg, le 8 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2002, vol. 567, fol. 53, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34563/212/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

LA CHOUETTE (IMMOBILIERE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 65.517. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34564/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

BELGOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.221. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 9 avril 2002

- Les mandats d’administrateur de Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du

Bois, L-1251 Luxembourg, de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155
Luxembourg, de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biwer, et de
Monsieur Alexis De Laet, administrateur de sociétés, B-2530 Boechout, sont reconduits pour une nouvelle période sta-
tutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

- Le mandat de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, en tant

que commissaire aux comptes, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Géné-
ralée Statutaire de l’an 2008. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34613/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Pour extrait conforme
L. Hansen

Luxembourg, le 15 avril 2002.

P. Frieders.

Certifié sincère et conforme
BELGOFIN HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

51642

TUBILUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.667. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34569/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

TELTINVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.247. 

—

Les bilans au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 95,

case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34571/047/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

TELTINVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.247. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2002

Suite à la demande de Messieurs Elo Rozencwajg et André Labranche de ne pas voir leur mandat d’Administrateur

renouvelé, l’assemblée décide d’élire en remplacement:

Monsieur Enzo Guastaferri, employé privé, demeurant à Luxembourg, 18, boulevard Royal, GRIMSON SERVICES

LTD, société des îles vierges britanniques ayant son siège social à Road Town, Tortola

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 8 avril 2002

Monsieur Enzo Guastaferri est élu Président du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration de la société se compose dorénavant comme suit:
- Enzo Guastaferri, employé privé, demeurant à Luxembourg, 18, boulevard Royal, Président du Conseil d’Adminis-

tration

- Marie-Paule Mockel, employée privée, demeurant à Luxembourg, 18, boulevard Royal, 
- GRIMSON SERVICES LTD., société des îles vierges britanniques ayant son siège social à Road Town, Tortola
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre

2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 95, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34572/047/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

GREEN LAKE REALITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 47.529. 

—

Capital social
L’Assemblée Générale des Actionnaires, en date du 3 mai 2002, a décidé de supprimer la valeur nominale des 1.250

(mille deux cent cinquante) action et de convertir la devise d’expression du capital social de la société pour l’exprimer
dorénavant en euros soit EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) avec effet
immédiat au 1

er

 janvier 2001 suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998.

L’Assemblée a décidé la modification subséquente de l’article 3 alinéa 1

er

 des statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 86, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34584/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Luxembourg, le 29 avril 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 13 mai 2002.

Signature.

Pour publication
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 7 mai 2002.

Signature.

51643

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 6.481. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34570/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

CO.MOI. GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.191. 

—

Le contrat de domiciliation conclu le 14 décembre 1999 entre la Société anonyme CO.MOI. GROUP S.A. et la So-

ciété Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Aux fins de réquisition.

Luxembourg, le 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 77, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34573/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

CO.MOI. GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.191. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration de la société en date du 12 novembre 2001

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration décide de transférer, avec effet au 31 décembre 2001, le siège de la Société de la manière

suivante:

A biffer:
12, rue Goethe
L-1637 Luxembourg
A inscrire:
19-21, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 77, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34581/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

TEKNEMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 82.489. 

—

<i>Extract of the resolutions taken by the Board of Managers at the Meeting held on March 25th, 2002

- The company’s registered office be transferred from 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg to 16, rue Notre

Dame, L-2240 Luxembourg, as of March, 31st, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34611/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Luxembourg, le 6 mai 2002.

P. Frieders.

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signatures.

TEKNEMA, S.à r.l.
A. Scholtes / G. Isoardi
<i>Manager / Chairman of the Board of Managers

51644

FONTANAROSSO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 43.268. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 88, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34578/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

LAGAVULIN INVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

H. R. Diekirch B 5.035. 

—

Im Jahre zweitausend zwei, den vierzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Urbain Tholl, mit dem Amtswohnsitz zu Mersch.

Sind die Aktionäre der anonymen Gesellschaft LAGAVULIN INVEST S.A., mit Sitz zu L- 9227 Diekirch, 50, Esplanade,

zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen getreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet unter der Bezeichnung NIMMA INVESTMENT S.A., gemäss Urkunde aufgenom-

men durch den Notar Fernand Unsen, mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch, am 26. November 1998, veröffentlicht im
Mémorial C Seite 5685 von 1999 und deren Bezeichnung wurde abgeändert in LAGAVULIN INVEST S.A., gemäss Ur-
kunde aufgenommen durch den Notar Fernand Unsen, vorgenannt, am 9. Juni 1999, veröffentlicht im Mémorial C Seite
31182 von 1999,

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Günther Leufgen, Unternehmer, wohnhaft zu B-

4782 Schönberg, Wejerwääch 2.

Der Vorsitzende wählt zum Schriftführer Herrn Nico Simon, Notarschreiber, wohnhaft zu L- 9991 Weiswampach.
Die Versammlung wählt zum, Stimmenprüfer Herrn Paul Muller, Privatbeamter, wohnhaft zu Diekirch.
Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden, dass:
1) Die erschienen Aktionäre sowie die von ihnen innegehaltene Aktienzahl auf einer Präsenzliste aufgeführt sind, wel-

che nach Paraphierung durch den Präsidenten, den Schriftführer, der Stimmenprüfer und den amtierenden Notar, ge-
genwärtiger Urkunde beigebogen verbleibt um mit derselben einregistriert zu werden. 

2) Aus der Präsenzliste erhellt, dass die tausend zwei hundert fünfzig (1.250) Aktien, welche das gesamte Gesell-

schaftskapital darstellen in gegenwärtiger ausserordentlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, womit
die Versammlung rechtsgültig über sämtliche auf der Tagesordnung angeführten Punkte entscheiden kann.

3) Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
a) Bestätigung der Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro und Erhöhung des Nominalwertes der Aktien durch

Aufstockung des Gesellschaftskapitals für den Betrag von zweihundertdreiundsechzig Euro einunddreissig cents (
263,31) um dasselbe anzuheben auf den Betrag von einunddreissigtausendzweihundertfünfzig Euro (  31.250,-) eingeteilt
in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien zu je fünfundzwanzig Euro (  25,-) 

b) Abänderung der diesbezüglichen Artikel der Statuten.
c) Abänderung des Artikels 11 der Statuten.
d) Genehmigung einen Vorsitzenden des Verwaltungsrates zu ernennen.
Nachdem vorstehende Tagesordnung seitens der Generalversammlung gutgeheissen wurde, werden nachfolgende

Beschlüsse einstimmig gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung bestätigt die Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro und erhöht den Nominalwert der Ak-

tien durch Aufstockung des Gesellschaftskapitals für den Betrag von zweihundertdreiundsechzig Euro einunddreissig
cents (  263,31) um dasselbe anzuheben auf den Betrag von einunddreissigtausendzweihundertfünfzig Euro (  31.250)
eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien zu je fünfundzwanzig Euro (  25,-). 

Diese Kapitalerhöhung wurde durch die Aktionäre vorgenommen und zwar im Verhältnis ihrer augenblicklichen Be-

teiligung am Gesellschaftskapital, durch Bareinlagen, so dass die vorgenannte Summe von zweihundertdreiundsechzig
Euro einunddreissig cents (  263,31) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar
ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Demzufolge wird Absatz 1 des Artikels 5 der Statuten abgeändert und hat fortwährend folgenden Wortlaut:
«Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einunddreissigtausendzweihundertfünfzig Euro (  31.250,-), eingeteilt in

ein tausend zwei hundert fünfzig (1.250) Aktien zu je fünfundzwanzig Euro (  25,-).»

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschaft beschliesst Artikel 11 der Statuten abzuändern und demselben fortan folgenden Wortlaut zu geben:
«Die Gesellschaft wird in allen Angelegenheiten verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwal-

tungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder gemäss den spezi-
ellen Entscheidungen über Bevollmächtigung und Stellvertretung des Verwaltungsrates so wie vorgesehen in Artikel 10
der gegenwärtigen Statuten.»

Luxembourg, en mai 2002.

Signature.

51645

<i>Dritter und letzter Beschluss

Die Versammlung ermächtigt den Verwaltungsrat Herrn Günther Leufgen, vorgenannt zum Vorsitzenden des Ver-

waltungsrates zu ernennen, welcher in Gemässheit des abgeänderten Artikel 11 der Statuten ermächtigt ist die Gesell-
schaft durch seine alleinige Unterschrift in allen Angelegenheiten zu vertreten.

Da die Tagesordnung erschöpft ist wird die Versammlung aufgehoben.

<i> Kosten und Gebühren

Alle Kosten und Gebühren, dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf achthundert-

fünfzig Euro (  850,-).

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Mersch, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehendem an die Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Leufgen, N. Simon, P. Müller, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 15 mars 2002, vol. 420, fol. 99, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröfentlichung im Mémorial C erteilt.

(01760/232/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2002.

LAGAVULIN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 5.035. 

—

Statuts coordonnés suivant acte du 14 mars 2002, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01761/232/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2002.

LAGAVULIN INVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

H. R. Diekirch B 5.035. 

—

<i>Versammlung des Verwaltungsrates

Heute, am 25. März 2002.
traf sich der Verwaltungsrat der anonymen Gesellschaft lAGAVULIN INVEST S.A. zu einer Versammlung, nämlich:
a) Herr Günther Leufgen, Unternehmer, wohnhaft zu B-4782 Schönberg, Wejerwääch 2,
b) Dame Hannelore Müller, Lehrerin, Ehegattin von Herrn Günther Leufgen, wohnhaft zu B-4782 Schönberg, Wejer-

wääch 2,

c) Herr Paul Müller, Privatbeamter, wohnhaft zu Diekirch,
In Erfüllung eines Beschlusses der Aktionäre wird Herr Günther Leufgen, vorgenannt, einstimmig zum Vorsitzenden

des Verwaltungsrates ernannt.

Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Ein-

zelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates in allen Angelegenheiten verpflichtet.

Also beschlossen, zu Diekirch, am 25. März 2002.
Gezeichnet: G. Leufgen, H. Müller.
Enregistré à Mersch, le 27 mars 2002, vol. 128, fol. 20, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zwecks Veröffentlichung im Mémorial C erteilt.

(01762/232/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2002.

CHINA INSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.554. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2002, vol. 567, fol. 54, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34646/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

Mersch, den 2. Mai 2002.

U. Tholl.

Mersch, den 2. Mai 2002.

U. Tholl.

Luxembourg, le 14 mai 2002.

Signature.

51646

TOITURES D’AUTREFOIS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wiltz.

R. C. Diekirch B 2.324. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le treize mars.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

- Monsieur Fernand Debras, commerçant, demeurant à Athus,
- Madame Andrée Vaguet, commerçante, demeurant à Bastogne.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée TOITURES D’AUTREFOIS, ayant son siège social à

Wiltz, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 11
novembre 1991, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 176 du 2 mai 1992, et dont
les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 mars 2001, publié au Mé-
morial C numéro 912 du 23 octobre 2001.

II. Le capital de la société est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros, représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq (125,-) Euros chacune, entièrement souscrites et libérées, et appartenant aux comparants chacun
pour moitié.

Sur ce, les comparants ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
- ils ont décidé de dissoudre et de liquider la société,
- ils ont déclaré que la société a cessé toutes ses activités et en conséquence ils prononcent sa dissolution,
- ils donnent pleine et entière décharge au gérant,
- ils ont déclaré que toutes les obligations de la société ont été acquittées et que les associés répondront encore

personnellement de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle. Ils régleront également les
frais des présentes. Tous les actifs de la société leur sont transférés, étant entendu que toute affectation quelconque de
l’actif ne pourra avoir lieu avant l’apurement total du passif.

- Partant, la liquidation de la société est achevée et la société est définitivement dissoute et liquidée.
- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à L-8469 Gaichel, Maison 4.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire parleurs nom, prénom, état et

demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Debras, A. Vaguet, U. Tholl
Enregistré à Mersch, le 15 mars 2002, vol. 420, fol. 98, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01744/232/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 mai 2002.

WICKLER FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ingeldorf, Zone Industrielle.

—

L’an deux mille deux, le quatre avril.
 Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck,

Ont comparu:

 1) Monsieur Mathias Wickler, entrepreneur, demeurant à Ingeldorf:
 2) Monsieur Léon Wickler, entrepreneur, demeurant à Ettelbruck;
 3) Monsieur Fernand Wickler, entrepreneur, demeurant à Nagem;
 les prénommés actuellement seuls associés de la société à responsabilité limitée WICKLER FRERES, S.à.r.l., avec siège

social à Ingeldorf, Zone Industrielle,

 constituée suivant acte sous seing privé en date du 14 août 1964, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés

et Associations, numéro 88 du 21 septembre 1964, modifiée à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 17 décembre 1998, publié au Mémorial C de l’année 1999, page 12904,

 lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les cessions de parts intervenues entre

eux, d’un commun accord de tous les associés, représentant l’intégralité du capital social:

 a) Monsieur Léon Wickler, prénommé, déclare par les présentes céder et transporter à Monsieur Mathias Wickler,

prénommé et ce-acceptant, les mille (1.000) parts sociales lui appartenant dans la susdite société;

 b) Monsieur Fernand Wickler, prénommé, déclare par les présentes céder et transporter à Monsieur Mathias Wic-

kler, prénommé et ce-acceptant, les mille (1.000) parts sociales lui appartenant dans la susdite société;

 Le prix de ces cessions de parts a été réglé entre parties, dont quittance.
 Les parts sociales ne sont représentées par aucun titre; le cessionnaire deviendra propriétaire des parts cédées à

partir de ce jour, avec tous les droits et obligations y attachées.

Mersch, le 26 avril 2002.

U. Tholl.

51647

 Ces cessions de parts ont été acceptées au nom de la société, conformément à l’article 1690 du Code Civil, par son

gérant, Monsieur Mathias Wickler prénommé.

 Suite aux cessions qui précèdent, les dix mille (10.000) parts sociales de la société à responsabilité limitée WICKLER

FRERES, S.à.r.l. sont actuellement toutes réunies dans les seules mains de Monsieur Mathias Wickler.

 Ladite société aura donc dorénavant le caractère d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée.
 Gérance.
 Ensuite le comparant Mathias WICKLER, représentant l’intégralité du capital social, a pris les décisions suivantes,

concernant la gérance de la société:

 1) sont confirmés dans leurs fonctions de gérants de la société:
 a) Monsieur Mathias Wickler, entrepreneur, demeurant à Ingeldorf;
 b) Monsieur Georges Wickler, entrepreneur, demeurant à Diekirch;
 c) Madame Mariette Wickler, employée privée, demeurant à Ingeldorf;
 d) Madame Christianne Wickler, employée privée, demeurant à Ingeldorf;
 2) la société sera valablement engagée en toutes circonstances, soit par la signature individuelle de Monsieur Mathias

Wickler, soit par la signature conjointe de deux autres gérants;

 3) les mandats ainsi conférés restent valables jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale.
 Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.

<i> Frais

 Les frais des présentes sont à charge de la société.

 Dont acte, fait et passé à Ingeldorf, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Wickler, L. Wickler, F. Wickler, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 5 avril 2002, vol. 608, fol. 81, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour copie conforme aux fins de la publication au Mémorial.

(01743/205/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 mai 2002.

POMAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.

R. C. Diekirch B 5.506. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 15 avril 2002

Tous les actionnaires étant présents et se reconnaissant dûment convoqués à la présente Assemblée Générale Ex-

traordinaire, déclarant avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour, il a pu être fait abstraction des convo-
cations préalables.

Tous les actionnaires étant présents, ainsi que l’atteste la liste de présence qui restera ci-annexée après avoir été

signée par tous les membres du bureau, la réunion débute à 9.00 heures par la constitution du bureau de l’Assemblée
dont la présidence revient à Monsieur Marcel Beze, administrateur de société, demeurant à Cabrils (E).

Monsieur le Président désigne Monsieur Guillaume Beze, administrateur de société demeurant à Arenys de Mar (E),

comme scrutateur et Monsieur Olivier Gaspard, employé privé, comme secrétaire.

Monsieur le Président donne lecture de l’ordre du jour dont les points sont les suivants:

<i>Ordre du jour:

1.- Démission de la société FIDUCIAIRE ARBO S.A. avec Siège Social à Wiltz en sa qualité d’administrateur de la

société POMAL S.A.;

2.- Nomination en qualité d’administrateur la société BRITANICA ASSET MANAGEMENT LTD ayant son siège social

à P.O. Box, 116, Creque Building, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire
des actionnaires de l’année 2002.

Monsieur le Président demande ensuite aux membres présents de voter les différents points de l’ordre du jour.
L’assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission avec décharge de la société FIDUCIAIRE ARBO S.A. en sa qualité d’ad-

ministrateur de la société POMAL S.A.;

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide la nomination en qualité d’administrateur de la société BRITANICA ASSET MANAGEMENT LTD

ayant son siège social à P.O. Box 116, Creque Building, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, et ce, à dater de ce
jour.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 10 heures.

Fait à Wiltz, le 15 avril 2002. 

Ettelbruck, le 16 avril 2002.

M. Cravatte.

M. Beze / O. Gaspard / G. Beze
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

51648

<i>Liste des présences à l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du lundi 15 avril 2002   

Enregistré à Wiltz, le 16 avril 2002, vol. 173, fol. 41, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01766/000/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2002.

J&amp;H GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 6.126. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2001

<i>Ordre du jour:

- Démissions et nominations.
- Divers. 

Monsieur le Président Louis Zurstrassen ouvre la séance à 9.00 heures au siège social et constate que toutes les ac-

tions sont valablement représentées. L’assemblée peut donc délibérer.

1. L’assemblée prend acte du décès inopiné du commissaire aux comptes de la Société en novembre de cette année

et décide à l’unanimité de nommer en lieu et place Monsieur Philippe Moncousin (1953 0130 013), La Campagnette 23
à 6900 Marche-en-Famenne (Belgique). Sa première mission portera sur les comptes de 2001.

2. L’assemblée prend acte de la volonté de Monsieur Eric van Zuylen de se retirer de toute mission au sein de la

société et accepte à l’unanimité sa demande de démission. Elle le remercie pour l’exercice de son mandat et lui accorde
décharge.

3. L’Assemblée décide de nommer au poste d’administrateur la société EAST-WEST TRADING (1983 2406 190),

Esplanade 50 à L-9227 Diekirch, représentée par Monsieur Paul Müller. L’assemblée confirme les mandats d’administra-
teurs de Messieurs Zurstrassen (administrateur-délégué) et Vrancken.

Monsieur le Président clôture la séance à 9.15 heures et invite les actionnaires à signer avec lui le procès-verbal ainsi

que les comptes annuels.

Signatures.
Enregistré à Diekirch, le 10 mai 2002, vol. 270, fol. 70, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01794/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

<i>Noms est adresse

<i>Nombre

<i>d’actions

<i>Signature Procuration

Marcel Beze, administrateur de société, demeurant à Cabrils (E)  . . . . . . . . . . . . 

50

Signature

Monsieur Guillaume Beze, administrateur de société, demeurant à Arenys de Mar

(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50

Signature

100

M. Beze / O. Gaspard / G. Beze
<i>Président de l’Assemblée / Secrétaire de l’Assemblée / Scrutateur de l’Assemblée

Présents:

L. Zurstrassen

24.201 actions

M. Vranckens

 3 actions

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

E.M.J. Beteiligung und Verwaltung AG

M-Décor, S.à r.l.

StepStone - succursale Luxembourg

Euroconseils Finance S.A.

LSP III Lux SIV, S.à r.l.

LSF4 Finance Co., S.à r.l.

108, S.à r.l.

Yellow Perfection, S.à r.l.

ProLogis France VI, S.à r.l.

ProLogis France VI, S.à r.l.

BCG S.A., Bâtiment Commercialisation Gestion S.A.

PLD Finance, S.à r.l.

PLD Finance, S.à r.l.

First System S.A.

ProLogis France IX, S.à r.l.

ProLogis France IX, S.à r.l.

ProLogis Poland, S.à r.l.

ProLogis Poland, S.à r.l.

ProLogis France X, S.à r.l.

ProLogis France X, S.à r.l.

Inschitzu Investment S.A.

ProLogis France IV, S.à r.l.

ProLogis France IV, S.à r.l.

Merlin Holding S.A.

R + V Luxembourg Lebensversicherung S.A.

R + V Luxembourg Lebensversicherung S.A.

CARGOLUX, Cargolux Airlines International S.A.

CARGOLUX, Cargolux Airlines International S.A.

Strategic Venture Capital Holdings S.A.

La Chouette (Immobilière) S.A.

La Chouette (Immobilière) S.A.

Belgofin Holding S.A.

Tubilux International S.A.

Teltinvest

Teltinvest

Green Lake Realities S.A.

Banque Générale du Luxembourg

Co.Moi. Group S.A.

Co.Moi. Group S.A.

Teknema, S.à r.l.

Fontanarosso S.A.

Lagavulin Invest S.A.

Lagavulin Invest S.A.

Lagavulin Invest S.A.

China Insurance Company S.A.

Toitures d’Autrefois

Wickler Frères, S.à r.l.

Pomal S.A.

J&amp;H Group S.A.