51553

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1075

13 juillet 2002

S O M M A I R E

Amalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51597

Jod, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51595

Asetic Europe, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . .

51593

LCS S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51578

Auto-Sport Shop, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . .

51590

Luxvin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51574

(Johann) Berger Transporte Luxemburg, GmbH, 

LX Partners S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51574

Heinerscheid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51592

LX Partners S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51578

BiFoRe,  Groupement  Agricole  Biel  -  Fournelle  -

Music World Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

51597

Reckinger, Berg/Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51569

Newcoyachting International S.A., Oberanven . . . 

51581

BiFoRe,  Groupement  Agricole  Biel  -  Fournelle  -

Nord Européenne d’Investissement S.A., Luxem-

Reckinger, Berg/Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51572

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51600

Boerli Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

51599

Nukol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51585

Brasinal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51572

Pabeo Holding S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51572

Brasinal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51573

Pabeo Holding S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51572

Brasinal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51573

Profilex S.A., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51586

Brasinal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51573

ProLogis France III, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

51585

Brasinal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51573

ProLogis France III, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

51586

Brasinal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51574

ProLogis France VII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

51579

Brasinal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51574

ProLogis France VII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

51580

Chramer Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

51596

R.E. Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

51598

E.M.J. - Holding AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51598

Red S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51596

Entreprise  de Construction G. Parmentier, S.à r.l.,

Sader Flor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51577

Wilwerdange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51599

Sader Flor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51577

Eurinco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51576

Sader Flor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51577

Eurinco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51576

SCI An Der Laach, Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51587

Eurinco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51576

SDF Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

51597

Eurinco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51576

Shabco Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

51598

Eurinco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51576

Sharkfin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51567

Fullcap S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51599

Shopping 2000, S.à r.l., Echternach. . . . . . . . . . . . . 

51574

GB Lux Holding S.A.H., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . .

51591

Shopping 2000, S.à r.l., Echternach. . . . . . . . . . . . . 

51575

Hepperdanger Wand-Energie, S.à r.l., Hupperdan-

Starline Design, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

51577

ge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51554

Sunshine Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

51583

Hôtel du Moulin S.A., Esch-sur-Sûre  . . . . . . . . . . . .

51578

TGL S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51591

Hôtel du Moulin S.A., Esch-sur-Sûre  . . . . . . . . . . . .

51579

TIB Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

51598

Ibware S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51578

Vador Investment S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . 

51596

Imprimerie Exe Ettelbruck S.A., Ettelbruck . . . . . .

51596

Vipack, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51567

Intinco S.A.H., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51600

Youngel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51554

51554

HEPPERDANGER WAND-ENERGIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Hupperdange.

R. C. Diekirch B 3.244. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 80, case 4, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mai 2002.

(01720/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mai 2002.

YOUNGEL, Société Anonyme.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twenty-fourth of April. 
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) SLANEY LIMITED, a company having its registered office at 80, Broad Street, Monrovia, Liberia,
here represented by Ms Cristina Fileno, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe Fischer, L-

1520 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on April 19, 2002.
2) PALADIN LIMITED, a company having its registered office at 80, Broad Street, Monrovia, Liberia,
here represented by Ms Cristina Fileno, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe Fischer, L-

1520 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on April 19, 2002.
Such proxies, after signature ne varietur by the mandatories and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties ('the Appearers'), through their mandatories have decided to form amongst themselves a lim-

ited company (Société Anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation:

Chapter I

Status and Name, Registered Office, Objects, Duration, Capital, Changes in Capital and Shares 

Art. 1. Status and Name
There is hereby formed a joint stock corporation (société anonyme) called 'YOUNGEL' ('the Company'). 

Art. 2. Registered Office
2.1 The registered office is established in the municipality of Luxembourg and may, by resolution of the Directors of

the Company, be transferred from one address to another within that municipality. Transfers to any other place within
the Grand Duchy of Luxembourg may be effected by resolution of shareholders in Extraordinary General Meeting (as
defined in Article 11).

2.2 The Board of Directors of the Company ('the Board') may resolve that the Company establish branches or other

offices within the Grand Duchy of Luxembourg or in any other country.

2.3 Should extraordinary events of a political, economic or social nature, which might impair the normal activities of

the registered office or the easy communication between that office and foreign countries, take place or be imminent,
the registered office may be transferred temporarily abroad by resolution of the Board or by declaration of a person
duly authorised by the Board for such purpose. Such temporary measures shall, however, have no effect on the nation-
ality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer of the registered office, shall remain of Luxem-
bourg nationality.

 Art. 3. Objects
3.1 The objects of the Company are to conduct the following activities:
(a) To hold participatory interests in any enterprise in whatever form whatsoever, in Luxembourg or foreign com-

panies, and to manage, control and develop such interests. The Company may in particular borrow funds from and grant
any assistance, loan, advance or guarantee to enterprises in which it has an interest or which hold an interest in the
Company.

(b) To acquire negotiable or non-negotiable securities of any kind (including those issued by any government or other

international, national or municipal authority), patents, copyright and any other form of intellectual property and any
rights ancillary thereto, whether by contribution, subscription, option, purchase or otherwise and to exploit the same
by sale, transfer exchange, license or otherwise.

(c) The Company may borrow or raise money with or without guarantee and in any currency by the issue of notes,

bonds, debentures or otherwise.

(d) To provide or procure the provision of services of any kind necessary for or useful in the realisation of the objects

referred to above or closely associated therewith.

3.2 Any activity carried on by the Company may be carried on directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere

through the medium of its head office or of branches in Luxembourg or elsewhere, which may be open to the public.

51555

3.3 The Company shall have all such powers as are necessary for the accomplishment or development of its objects

without being bound by the provisions of the law of 31 July 1929 on holding companies. 

Art. 4. Duration
Subject to the provisions of Article 27 the Company is established for an unlimited duration. 

Art. 5. Capital
5.1 The Company has an issued capital of seven hundred and eighty-seven thousand seven hundred and eighty

(787,780.-) euros (EUR), divided into seventy-eight thousand seven hundred and eighty (78,780) shares with a par value
of ten (10.-) euros (EUR) each, which have been fully paid up in cash.

5.2 The Company shall have an authorized capital of one million five hundred thousand (1,500,000.-) euros (EUR),

divided into one hundred and fifty thousand (150,000) shares with a par value of ten (10) euros (EUR) each. 

Art. 6. Changes in Share Capital
6.1 The Board is hereby authorized to issue further shares so as to bring the total issued capital of the Company up

to the total authorised capital in whole or in part from time to time as it in its discretion may determine and to accept
subscriptions for such shares within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed of April 24,
2002 in the 'Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations'. The period or extent of this authorization may be ex-
tended by the Shareholders in Extraordinary General Meeting (as defined in Article 11) from time to time.

6.2 The Board is hereby authorized to determine the conditions attaching to any subscription for shares under Article

6.1 including the issue of shares as ordinary or repurchaseable shares and may from time to time resolve to effect such
whole or partial increase by such means as are permitted by the law of 10 August 1915, as amended, ('the Law'), including
by the issue of shares upon the conversion of any net profit of the Company into capital and the attribution of fully-paid
shares to shareholders in lieu of dividends.

6.3 The Board is authorized to issue shares under and during the period referred to in Article 6.1 without the share-

holders having any preferential subscription right. The price per share at which such further shares are issued shall be
left to the discretion of the Board. The Board shall, however, ensure that except where such shares are issued to current
shareholders pro rata to their shareholdings in the Company as at the date of such new issue, or where current share-
holders otherwise agree, the price per share, at which such further shares are issued, shall not have the effect of diluting
the value of shares in the Company held by current shareholders at the time of such new issue.

6.4 When the Board effects a whole or partial increase in capital in terms of the above resolutions, it shall be obliged

to take steps to amend Article 5 in order to record this increase and the Board is further authorised to take or authorise
the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the Law.

6.5 When the Board issues repurchaseable shares, it shall ensure that the amendments to Article 5 shall include pro-

visions relating to the repurchaseable rights attaching to such shares and the conditions for their repurchase.

6.6 The authorized or issued capital may be further increased or reduced by a resolution of Shareholders in Extraor-

dinary General Meeting. 

Art. 7. Shares
7.1 At the option of the owner, shares in the Company may be registered or issued to bearer, save where the Law

prescribes registered form.

7.2 Shares may be issued, at the option of the owner, in certificates representing single shares or two or more shares.
7.3 Shares certificates shall be issued to shareholders in accordance with the provisions of the Law in such form and

in such denominations as the Board shall determine. Except as provided in article 7.4, certificates may only be exchanged
for other certificates with the consent of the Board and subject to such conditions as the Board may determine. In the
case of joint holders, delivery of a certificate to one shall be delivery to all. Share certificates shall be signed by two
Directors or by one Director and one officer with due authority from the Board and registered as required by the Law.
Signatures may be reproduced in facsimile form except in the case of an officer who is not a Director.

7.4 Where part only of the shares comprised in a certificate for registered shares is transferred, the old certificate

shall be cancelled and a new certificate for the balance of such shares issued in lieu without charge.

7.5 The registered holder of any registered share shall be the owner of such share and the Company shall not be

bound to recognise any other claim to or interest in any such share on the part of any other person.

7.6 The Company shall regard the first named of any joint holder of registered shares as having been appointed by

the joint holders to receive all notices and to give an effectual receipt dividend payable in respect of such shares.

7.7 The Company shall not accept the registration of more than four joint holders of registered shares and in addition

shall have the right at any time to suspend the exercise of any rights attached to any share until one person is designated
to be, for the Company’s purposes, owner of the shares.

7.8 The register of shareholders of the Company ('the Register') may be closed during such time as the Board thinks

fit, not exceeding, in the whole, thirty days which are business days in Luxembourg in each year. For the purpose of
these Articles 'business day' means a day on which banks in Luxembourg are open for business.

7.9 The Register shall be kept at the registered office and shall be open for inspection by shareholders between 10h00

and 12h00 on any business day in Luxembourg.

7.10 If a share certificate is destroyed, damaged or defaced or alleged to have been lost or stolen, a new share cer-

tificate representing the same shares may be issued to the holder upon request subject to delivery up of the old certif-
icate or (if alleged to have been lost or destroyed) compliance with the provisions of the applicable law. 

Art. 8. Transfer
8.1 Except as stated in articles 8.2 and 9 below, shares shall not be subject to any restriction in respect of transfer

and they shall be transferable free of any charge.

51556

8.2 The Board may refuse to accept or give effect to any transfer of the Company’s registered shares (other than

pursuant to a normal stock exchange transaction), and may refuse to give effect to any instruction regarding the payment
of dividends, if the Board, after due deliberation and at its sole discretion, believes for any reason that such transfer or
instruction: 

(a) has been executed or given in circumstances indicating that the shareholder concerned had not acted of his own

volition; or

(b) reflects or was executed pursuant to a confiscatory or expropriatory act of a foreign authority; or
(c) reflects or was executed pursuant to a compulsory transfer under the laws of a foreign jurisdiction for no con-

sideration or for consideration which would be regarded as inadequate in normal business practice.

8.3 The transfer of registered shares shall take effect upon an entry being made in the Register pursuant to an instru-

ment of transfer dated and signed by or on behalf of the transferor and the transferee or by their authorised agents, or
pursuant to an instrument of transfer or other documents in a form which the Board deems in its discretion sufficient
to establish the agreement of the transferor to transfer and the agreement of the transferee to accept transfer. Instru-
ments of transfer of registered shares shall be lodged at a transfer office of the Company accompanied by the certificate
or certificates in respect of such shares as are to be transferred and, if the instrument of transfer is executed by some
other person on behalf of the transferor or transferee, evidence for the authority of the person so to do, and/or such
other evidence as the Board may require to prove title of the transferor or his right to transfer the shares.

8.4 Any person becoming entitled to shares in consequence of the death or insolvency of any shareholder, upon pro-

ducing evidence in respect of which he proposes to act under this Article or of this title, as the Board thinks sufficient
in its discretion, may be registered as a shareholder in respect of such shares or may, subject to these Articles, transfer
such shares. Where joint holders are registered holders of a share or shares then in the event of the death of any joint
holder and in the absence of an appropriate amendment in the register at the request of the legal successor of the de-
ceased joint holder and the remaining joint holder or holders, the remaining joint holder or holders shall be, for the
Company’s purposes, the owner or owners of the said share or shares and the Company shall recognise no claim in
respect of the estate of any deceased joint holder except in the case of the last survivor of such joint holders.

8.5 The Company shall make no charge in respect of the registration of a transfer or any other document relating to

the right of title to any share.

8.6 The Board may require indemnities from any person requesting it to exercise its powers as described in the

present article 8.

Chapter II

Administration and Supervision 

Art. 9. General Meetings of Shareholders ('General Meetings')
9.1 The annual General Meeting shall be held, in accordance with the law, on the third Thursday in the month of June

each year at 10.00 a.m.

If this day is not a business day, the meeting shall be held on the next business day at the same time. For the purpose

of these Articles 'business day' means a day on which banks in Luxembourg are open for business. The annual General
Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so require.

9.2 All General Meetings shall be held either at the registered office of the Company or at any other place in Luxem-

bourg as indicated in the convening notice issued by the Board or the Commissaire (as defined in Article 20).

9.3 Notice of General Meetings shall set out the date, place and time of the meeting and the agenda of the meeting

and shall be:

(a) either published by insertion twice eight days apart and at least eight days before the meeting in the Mémorial and

in a newspaper of Luxembourg and in a newspaper circulating in such other jurisdictions where shareholders are known
to be resident and shall be sent by ordinary post or otherwise served on all registered shareholders, at their last known
address of record, at least 21 days prior to the date of the meeting excluding the day of posting and the day of the
meeting, or

(b) alternatively, at the option of the Company, shall instead only be sent by registered post to all registered share-

holders, at their last known address of record, at least 21 days prior to the date of the meeting excluding the day of
posting and the day of the meeting.

The Agenda for an Extraordinary General Meeting shall also describe any proposed changes to the Articles and, in

the case of a proposed change of the object or the form of the Company or a proposed increase of commitments of
shareholders, set out the full text of the proposed amendments.

The non-receipt of a Notice of General Meeting sent to addresses of shareholders recorded in the register by any

person entitled to receive such Notice shall not invalidate the proceedings at that meeting.

Where all the shareholders are present or represented and acknowledge having had prior notice of the agenda sub-

mitted for their consideration, the General Meeting may take place without convening notices.

9.4
(a) General and Extraordinary General Meetings shall be presided over by the Chairman or a Vice-Chairman of the

Board (the 'Chairman' or 'Vice-Chairman' respectively) of the Company or, failing them, by a Director appointed by the
Board. In the event that no Director is present at the meeting the Chairman of the meeting shall be elected by a majority
of shareholders present (or represented) and voting. The agenda for such meetings shall be drawn up by the Board and
shall be set forth in the convening notice.

(b) The minutes of any General and Extraordinary General Meeting will be recorded by the secretary of the meeting,

who need not be a shareholder and who shall be elected by the meeting, and, unless any shareholder who is present in
person or is represented by proxy wishes to exercise his right to sign the minutes, the minutes will be signed by the
Chairman and the Secretary only. The minutes shall record -

51557

i) that due notice of the meeting had been properly given to (or had been waived by) all shareholders,
ii) the number of shareholders present or represented and whether or not the meeting was quorate, and
iii) if the meeting was quorate, that it was properly constituted and could validly deliberate on the matters set out in

the agenda.

(c) Only if a majority of shareholders present or represented at the meeting so resolve, shall scrutineers be appointed

and an attendance list recording those shareholders present or represented be kept. In all other circumstances, the
Chairman and the Secretary of the meeting shall be responsible for ensuring and recording in the minutes that all re-
quirements have been or are met as to proper notice, quorum and the required majority for the valid adoption of res-
olutions.

9.5 The Board shall prescribe the conditions to be met by shareholders in order to attend and vote at a General or

an Extraordinary General Meeting including (without limiting the foregoing) the record date for determining the share-
holders entitled to receive notice of and to vote at any such meetings and the conditions upon which holders of bearer
shares shall be entitled to attend such meetings.

9.6 Every shareholder may vote in person or be represented by a proxy, who need not be a shareholder. A corporate

shareholder may execute a form of proxy under the hand of a duly authorised officer.

9.7 Every shareholder shall have the right to one vote for every share held in the Company. Resolutions of General

Meetings shall be passed by a majority vote of members present or represented. Except on proposals to change the
nationality of the Company or to increase commitments of shareholders, which shall require the unanimous consent of
all shareholders of the Company, resolutions of Extraordinary General Meetings amending the articles of incorporation
shall be passed by the affirmative vote of two thirds of members present or represented. 

Art. 10. Powers of General Meetings
Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of sharehold-

ers of the Company. The resolutions passed by such a meeting shall be binding upon all the shareholders. The General
Meeting shall have the fullest powers to authorise or ratify all acts taken or done on behalf of the Company. 

Art. 11. Extraordinary General Meeting
A General meeting called in order to amend these Articles, or to do anything required either by law or by these

Articles to be done at a meeting which meets certain specified conditions as to notice, quorum and majority required
by law, is referred to in these Articles as an 'Extraordinary General Meeting'. Subject to the agenda and voting require-
ments referred to in Articles 9.3 and 11 hereof respectively, all or any of the provisions of these Articles may be amend-
ed by an Extraordinary General Meeting.

Chapter III

Board of Directors and Commissaire 

Art. 12. Directors
12.1 The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of at least three members, who need not be

shareholders ('the Board').

12.2 The Directors shall be appointed by the General Meeting for a period of no more than six years but they shall

be eligible for re-election. Directors may be dismissed at any time by such General Meeting.

12.3 In the event of a vacancy on the Board arising otherwise than on the occasion of a General Meeting, the remain-

ing Directors meeting together may appoint provisionally a replacement whose term of office shall expire at the next
General Meeting. 

Art. 13. Board Chairman and Vice Chairmen
The Board shall elect a Chairman of the Company from among its members. It may elect one or several Vice-Chair-

men. In the absence of the Chairman, the Board will be chaired by a Vice-Chairman and, failing him, by a Director elected
by the Directors present at the meeting. 

Art. 14. Board Meetings
14.1 The Board shall meet when called to do so by the Chairman of the Company, a Vice-Chairman or two Directors.
14.2 A Director may attend a meeting of the Board physically or by conference telephone or may be represented by

another Director to whom a proxy has been given. A Director attending in any such manner shall be deemed present
at the meeting. The Board may validly deliberate on the matters before it and take decisions only if at least a majority
of its members are present or represented.

14.3 A proxy may be given in writing, including telegram, telecopied message, telex or any other means of commu-

nication generally accepted for business purposes.

14.4 In case of urgency, Directors may record their vote by letter, telegram, telex or telecopied message. 

Art. 15. Powers of the Board
15.1 The Board shall have full power to perform all such acts as are necessary or useful to further the objects of the

Company.

15.2 The Board has the widest powers to act on behalf of and in the interest of the Company including all acts of

management of, or of disposition on behalf of the Company. All matters which are not expressly reserved for the Gen-
eral or Extraordinary Meeting by law or by these Articles fall within the scope of the Board’s authority and power. 

Art. 16. Resolutions of the Board
16.1 Resolutions of the Board shall only be adopted by a majority of the votes cast. Decisions of the Board shall be

recorded in minutes signed by the chairman of the meeting.

16.2 Written resolutions in one or more counterparts signed by all members of the Board will be as valid and effective

as if passed at a meeting duly convened and held.

51558

16.3 Copies or extracts of the minutes shall be signed by one Director or any other officer designated for such pur-

pose by the Board. 

Art. 17. Delegation of the Powers of the Board
17.1 The Board may generally or from time to time delegate all or part of its powers regarding daily management

either to an executive or other committee or committees whether or not comprising Directors and to one or more
Directors, managers or other agents, who need not necessarily be shareholders and may grant authority to such com-
mittees, Directors, managers, or other agents to sub-delegate.The Board shall determine the powers and special remu-
neration attached to this delegation of authority.

17.2 If authority for day-to-day management is delegated to a single Director, the prior consent of the General Meet-

ing is required.

17.3 The Board may also confer any special powers on one or more attorneys or agents of its choice.
17.4 The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of any two Directors or by the single

signature of any person appointed with special powers pursuant to Article 17 in relation to the exercise of those special
powers. 

Art. 18. Directors’ Interests
18.1 No contract or other transaction between the Company and any other Company, firm or other entity shall be

affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or
is a Director, associate, officer or employee of such other corporation, firm or other entity.

18.2 Any Director or officer who is a Director, officer or employee of any corporation, firm or other entity with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other
corporation, firm or other entity be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.

18.3 In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of

the Company, such Director or officer shall make known to the Board such personal interest and shall not consider or
form part of any quorum or vote on any such transaction, such transaction, and such Director’s or officer’s interest
therein, shall be reported to the next succeeding General Meeting.

 Art. 19. Indemnity and Responsibility
19.1 Subject to article 19.3, every Director and other officer, servant or agent of the Company shall be indemnified

by the Company against, and it shall be the duty of the Board out of the funds of the Company to pay all damages, charg-
es, costs, losses and expenses which any such Director, officer, servant or agent may incur or become liable to by reason
of any contract entered into or act or deed done or omitted by him as such Director, officer, servant or agent in con-
nection with any action or proceeding (including any proceedings in respect of any matter mentioned in Article 19.3(a)
which are unsuccessful or which are settled, provided in the latter case, the legal adviser to the Company advises that
in his opinion, had the matter proceeded to final judgment, the Director, officer, servant or agent would not have been
liable in respect of such matter mentioned in Article 19.3(a) to which he may be made a party by reason of his having
acted as such or by reason of his having been, at the request of the Company, a director or officer of any other company
of which the Company is a direct or indirect shareholder and in respect of which he is not entitled to be otherwise fully
indemnified, or in any way in the discharge of his duties including travelling expenses.

19.2 Subject to article 19.3, no Director, officer, servant or agent of the Corporation shall be liable for the acts, re-

ceipts, neglects or defaults of any other Director, officer, servant or agent or for joining in any receipt or other act for
conformity, or for any loss or expense happening to the Company through the insufficiency or deficiency of title to any
property acquired by order of the Board for or on behalf of the Company, or for the insufficiency or deficiency of any
security in or upon which any of the moneys of the Company shall be invested, or for any loss or damage arising from
the bankruptcy, insolvency or wrongful act of any person with whom any moneys, securities or effects shall be depos-
ited, or for any loss or damage occasioned by any error of judgment or oversight on his part or for any other loss,
damage or misfortunes whatever which shall happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto.

19.3
(a) A Director shall be liable and shall not be indemnified by the Company in respect of loss or damage: 
(i) to the Company, when the same is finally adjudged in legal proceedings to have occurred through his own gross

negligence or wilful act or default; or

(ii) to the extent provided in the Law but no further, to the Company or to third parties when the same is finally

adjudged in legal proceedings to have resulted from any breach of the Law on Commercial Companies, as amended or
of these Articles unless the Director did not participate in such breach, unless no fault is attributable to the Director
and unless the Director notifies the breach to the next General Meeting.

(b) Should any part of article 19.1 or 19.2 be invalid for any reason, or should any rule of law modify the extent to

which such articles may be applied, the Articles shall nevertheless remain valid and enforceable to the extent that they
are not invalid or modified. 

Art. 20. Commissaire
20.1 The financial situation of the Company shall be monitored and its books of account verified by a Commissaire

who may be the auditor of the Company but who shall not otherwise be associated with the Company.

20.2 The Commissaire shall be appointed by the General Meeting for a period ending at the date of the next Annual

General Meeting and until his successor is elected. The Commissaire shall remain in office until re-elected or until his
successor is elected.

20.3 The Commissaire in office may be removed from office at any time by the General Meeting with or without

cause.

51559

20.4 In the event that the criteria laid down by the Law are met, the Commissaire shall be replaced by a 'réviseur

d’entreprises' to be appointed by the General Meeting from the members of the 'Institut des Réviseurs d’Entreprises'. 

Art. 21. Remuneration of Directors and Commissaire
The General Meeting may allocate to the Directors and Commissaire fixed or proportional emoluments and attend-

ance fees, to be charged to general expenses.

Chapter IV

Financial Year, Financial Statements, Appropriation of Profits 

Art. 22. Financial Year
The financial year of the Company shall begin on the 1st of January and end on the 31st of December of the same year. 

Art. 23. Financial Statements
23.1 The Board shall prepare a balance sheet and profit and loss account of the Company in respect of each financial

year.

23.2 Every balance sheet and profit and loss account shall be drawn up in accordance with generally accepted ac-

counting principles and the applicable law.

Art. 24. Adoption of Accounts
24.1 The annual General Meeting shall be presented with reports by the Directors and Commissaire and shall con-

sider and, if it thinks fit, adopt the balance sheet and profit and loss account. 

24.2 After adoption of the balance sheet and profit and loss account, the annual General Meeting may by separate

vote discharge the Directors and Commissaire from any and all liability to the Company in respect of any loss or dam-
ages arising out of or in connection with any acts or omissions by or on the part of the Directors and Commissaire
made or done in good faith and without gross negligence. A discharge shall not be valid should the balance sheet contain
any omission or any false or misleading information distorting the real state of affairs of the Company or record the
execution of acts not specified in these Articles unless they have been specifically indicated in the convening notice. 

Art. 25. Appropriation of Profits
25.1 The surpluses, as shown in the accounts, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-

ciation, shall constitute the net profit of the Company.

25.2 From the net profit thus determined shall be deducted five per cent, to be appropriated to the legal reserve.

This deduction shall cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund shall have reached one tenth of
the subscribed share capital. The appropriation of the balance of the profit, after provision for taxation, if applicable, has
been made, shall be determined by the annual General Meeting upon proposal by the Board. 

25.3 This appropriation may include the distribution of dividends, creation or maintenance of reserve funds and pro-

visions, and determination of the balance to be carried forward.

25.4 Any dividend distributed shall be paid at the places and at the time fixed by the Board. The General Meeting may

authorise the Board to pay dividends in any currency and, at its sole discretion, fix the rate of conversion of the dividends
into the currency of the actual payment.

25.5 No dividend may be declared by the General Meeting unless the Company is able to meet the criteria of liquidity

laid down by Article 72.3 of the Law of August 10, 1915, as amended by the Law of April 24, 1983. 

Art. 26. Interim Dividends
Payment on account of dividends may be made in accordance with the provisions of the Law as it may apply at the

time such payment is made.

Chapter V

Dissolution and Liquidation 

Art. 27. Dissolution
The Extraordinary General Meeting may at any time decide to dissolve the Company. The General Meeting shall de-

termine the method of liquidation and shall appoint one or several liquidators to deal with all the assets of the Company
and to settle the liabilities of the Company. From the net assets arising out of the liquidation and settlement of liabilities
there shall be deducted a sum required for the reimbursement of the paid-up and non-redeemed amount of the shares.
The balance shall be allocated equally between all the shares.

Chapter VI

General 

Art. 28. Applicable Law
Save as otherwise stated in these Articles, the Law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended, shall

apply.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 2002.
2) The first annual general meeting shall be held on the third Thursday in June at 10.00 a.m. and for the first time in

2003. 

<i>Subscription and payment

The Appearers have subscribed the shares as follows: 

1) SLANEY LIMITED, prenamed, thirty-nine thousand three hundred and eighty-nine shares  . . . . . . . . . . .

39,389

2) PALADIN LIMITED, prenamed, thirty-nine thousand three hundred and eighty-nine shares . . . . . . . . . .

39,389

Total: seventy-eight thousand seven hundred and seventy-eight shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78,778

51560

All shares have been entirely subscribed and fully paid up in cash, so that the sum of seven hundred and eighty-seven

thousand seven hundred and eighty (787,780.-) euros (EUR) is forthwith at the free disposal of the Company, as has
been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about eleven thousand nine hundred and fifty
(11,950.-) euro.

<i>Constitutive Meeting

Here and now, the Appearers, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as duly

convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Commissaires at one.

2) The following persons have been appointed Directors:
a) SOLON DIRECTOR LIMITED, a company having its registered office at TK House, Bayside Executive Park, West

Bay Street &amp; Blake Road, Nassau, Bahamas,

b) Mr John B. Mills, Consultant, residing at 9, rue Désiré Zahlen, L-5942 Itzig, and
c) Mr Malcolm K. Becker, general director and accountant, residing at 9, Cité Beaulieu, L-6195 Imbringen.

3) The following is appointed auditor:
FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., a company having its registered office at 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.

4) The mandates of the Directors and the Commissaire shall expire after the annual general meeting of 2003.

5) The Company shall have its registered office at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first hereinbefore mentioned

in Luxembourg.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the Appearers, she signed to-

gether with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) SLANEY LIMITED, une société ayant son siège social à 80, Broad Street, Monrovia, Libéria,
ici représentée par Mademoiselle Cristina Fileno, employée privée, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe

Fischer, L-1520 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 avril 2002.
2) PALADIN LIMITED, une société ayant son siège social à 80, Broad Street, Monrovia, Libéria,
ici représentée par Mademoiselle Cristina Fileno, employée privée, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe

Fischer, L-1520 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 avril 2002.
Lesquelles procurations, signées ne varietur par les mandataires des parties comparantes et le notaire instrumentaire,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leurs mandataires, ont décidé de créer entre elles une société anonyme conformément

aux statuts ci-dessous:

Chapitre I

er

Statuts et Nom, Siège Social, Objet, Durée, Capital, Modifications du Capital, Actions 

Art. 1

er

. Statut et Dénomination

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de YOUNGEL ('la Société'). 

Art. 2. Siège Social
2.1 Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Il peut par décision du conseil d’administration ('le

Conseil') être transféré d’une adresse à une autre endéans cette commune. Des transferts à un autre endroit dans le
Grand-Duché de Luxembourg peuvent être effectués par une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Ac-
tionnaires (telle que définie à l’article 11)

2.2 Le Conseil pourra décider l’établissement de filiales ou d’autres bureaux de la société à l’intérieur ou à l’extérieur

du Grand-Duché.

2.3 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’ac-

tivité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège

51561

social pourra être transféré provisoirement à l’étranger sur résolution du Conseil ou sur déclaration d’une personne
dûment autorisée à cet effet par le Conseil. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d’effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise.

 Art. 3. Objet
3.1 La Société a pour objet l’exercice des activités suivantes:
(a) Elle peut détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes d’entreprises, luxembour-

geoises ou étrangères, et elle peut administrer, contrôler et développer ces participations. La Société peut emprunter
sous toutes les formes et accorder toute assistance, prêt, avance ou garantie à toute entreprise dans laquelle elle a un
intérêt.

(b) Elle peut acquérir toutes sortes de valeurs mobilières négociables ou non négociables (y inclus celles émises par

tout gouvernement ou autre autorité internationale, nationale ou communale), ainsi que des brevets, des droits
d’auteurs et toute autre forme de propriété intellectuelle et droits y attachés que ce soit par voie de contribution, sous-
cription, option, achat ou autre et elle peut les exploiter soit par vente, transfert, échange, licence ou autrement.

(c) Elle peut emprunter ou mobiliser des fonds avec ou sans garantie et dans toute devise par l’émission de billets,

bons, obligations ou autres.

(d) Elle peut offrir toutes sortes de services nécessaires ou utiles à la réalisation des objets ci-avant décrits ou reliés

à ces objets.

3.2 Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’in-

termédiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs, qui peuvent être ouvertes au public.

3.3 La Société peut faire toutes les opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son

objet social sans être soumise aux dispositions de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding. 

Art. 4. Durée
La durée de la Société est illimitée, sous réserve des dispositions de l’article 27. 

Art. 5. Capital Social
5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à sept cent quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingts (787.780)

euros (EUR), représenté par soixante-dix-huit mille sept cent soixante-dix-huit (78.778) actions d’une valeur nominale
de dix (10) euro (EUR) chacune, entièrement libérées en espèces.

5.2 Le capital autorisé de la Société est établi à un million cinq cent mille (1.500.000,-) euros (EUR), représenté par

cent cinquante mille (150.000) actions d’une valeur nominale de dix (10) euro (EUR) chacune. 

Art. 6. Modifications du Capital Social
6.1 Le Conseil est autorisé à émettre des actions supplémentaires de façon à ce que le total du capital social souscrit

et émis de la Société atteigne le total du capital autorisé, en une fois ou en tranches successives à la seule discrétion du
Conseil et à accepter des souscriptions pour ces actions endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la pu-
blication de l’acte du 24 avril 2002 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. La durée ou l’extension de ce
pouvoir peut être prolongée de temps en temps par les actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire (telle que
définie à l’article 11).

6.2 Le Conseil est également autorisé à fixer les conditions de toute souscription d’actions conformément à l’article

6.1, y compris l’émission d’actions ordinaires ou rachetables et à décider de temps en temps l’émission d’actions repré-
sentant tout ou partie de cette augmentation par les moyens autorisés par la loi modifiée du 10 août 1915 ('la loi'), y
compris par l’émission d’actions résultant de la conversion de bénéfice net de la société en capital et l’attribution aux
actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

6.3 Le Conseil est autorisé à émettre des actions pendant la période dont il est fait référence à l’article 6.1 sans que

les actionnaires aient un droit de souscription préférentiel. Le prix par action auquel ces actions supplémentaires seront
émises sera laissé à la discrétion du Conseil. Le Conseil s’assurera cependant que, excepté dans le cas où ces actions
seront émises aux actionnaires existants proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent dans la société au
moment de la nouvelle émission, ou si les actionnaires existants en conviennent autrement, le prix par action, auquel
ces actions supplémentaires seront émises, n’aura pas pour effet de diminuer la valeur des actions de la société détenues
par les actionnaires existants au moment de la nouvelle émission.

6.4 Lorsque le Conseil effectuera une augmentation totale ou partielle de capital dans le cadre des résolutions préci-

tées, il sera tenu de faire modifier l’article cinq des statuts de manière à refléter cette augmentation; le Conseil sera en
outre autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre et la publication de cette modification
en concordance avec la loi.

6.5 Lorsque le Conseil émettra des actions rachetables, il s’assurera que les modifications apportées à l’article 5 com-

prendront des dispositions relatives aux droits de rachat afférents à ces actions et aux conditions de leur rachat.

6.6 Par ailleurs, le capital autorisé ou émis peut encore être augmenté ou réduit par résolutions des actionnaires en

Assemblée Générale Extraordinaire. 

Art. 7. Actions
7.1 Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

7.2 Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

7.3 Les certificats d’actions seront émis aux actionnaires selon les dispositions de la loi dans la forme et les dénomi-

nations déterminées par le Conseil. Excepté dans le cas prévu à l’article 7.4, les certificats pourront seulement être
échangés contre d’autres avec le consentement du Conseil et sous réserve des conditions déterminées par le Conseil.

51562

Dans le cas de co-détenteurs, la remise d’un certificat à l’un d’entre eux équivaudra à la remise à tous. Les certificats
seront signés par deux administrateurs ou par un administrateur et un agent dûment autorisé par le Conseil et enregis-
tré comme la loi le requiert. Les signatures pourront être reproduites sous forme de facsimilé sauf dans le cas où l’agent
n’est pas administrateur.

7.4 Lorsqu’une partie seulement des actions représentées par un certificat d’actions nominatives est transférée, l’an-

cien certificat sera annulé et un nouveau certificat représentant le solde des actions sera émis en remplacement, sans
frais.

7.5 Le détenteur déclaré d’une action nominative sera le propriétaire de cette action et la société ne sera nullement

tenue de reconnaître les revendications ni les intérêts suscités par cette action qui émaneraient de qui que ce soit
d’autre.

7.6 La Société considérera la première personne citée parmi les co-détenteurs d’actions nominatives comme ayant

été désignée par les copropriétaires pour recevoir toutes les convocations et donner en bonne et due forme un reçu
pour tout dividende payable afférent à ces actions.

7.7 La Société n’acceptera pas d’enregistrer plus de quatre co-détenteurs d’actions nominatives et en outre aura le

droit à tout moment de suspendre l’exercice des droits rattachés à une action jusqu’à ce qu’une personne soit désignée,
aux fins de la Société, comme étant le propriétaire des actions.

7.8 Le registre des actionnaires de la Société ('le registre') pourra être clôturé pendant la durée que le Conseil jugera

bon, sans excéder, en tout et pour chaque année, une durée de trente jours qui sont des jours ouvrables à Luxembourg.
Pour les besoins de ces statuts, un jour ouvrable signifie un jour d’ouverture des banques à Luxembourg.

7.9 Le registre sera conservé au siège social de la Société et sera disponible pour inspection par les actionnaires tous

les jours ouvrables à Luxembourg entre 10h00 et 12h00.

7.10 Lorsqu’un certificat d’actions aura été détruit, endommagé ou lacéré ou apparemment perdu ou volé, un nou-

veau certificat d’actions représentant les mêmes actions peut être émis au détenteur sur demande sous réserve de la
délivrance de l’ancien certificat ou (s’il a été apparemment perdu ou détruit) en conformité avec les dispositions de la
loi applicable. 

Art. 8. Transfert
8.1 Excepté pour ce qui est indiqué dans les articles 8.2 et 9 ci-dessous, les actions ne seront pas soumises à des

restrictions en ce qui concerne leur transfert et elles seront cessibles libre de tous frais.

8.2 Le Conseil pourra refuser d’accepter ou donner effet à tout document de transfert d’actions nominatives de la

Société (autre que celui résultant d’opérations boursières courantes) et peut refuser de donner effet à toute instruction
relative au paiement de dividendes si le Conseil, après délibération et à sa seule discrétion, est d’avis, pour quelque rai-
son que ce soit, que ce document de transfert ou cette instruction:

(a) a été exécuté ou donné en des circonstances montrant que l’actionnaire concerné n’a pas agi de son plein gré ou
(b) reflète ou a été exécuté conformément à un acte de confiscation ou d’expropriation d’une autorité étrangère ou
(c) reflète ou a été exécuté conformément à un transfert forcé en vertu de la loi d’une juridiction étrangère effectué

sans dédommagement ou avec un dédommagement considéré comme insuffisant dans la pratique courante des affaires
normales.

8.3 Le transfert d’actions nominatives prendra effet avec une inscription faite dans le registre sur base d’un acte de

transfert, daté et signé par et pour le compte du cédant et du cessionnaire ou par leur agent autorisé à ces fins, ou
suivant un acte de transfert ou d’autres documents que le Conseil jugera à sa discrétion suffisants pour établir l’accord
du cédant pour transférer et du cessionnaire pour accepter. Les actes de transfert d’actions nominatives resteront au
bureau de transfert de la Société et seront accompagnés par le ou les certificats relatifs aux actions à transférer et, si
l’acte de cession est exécuté par une autre personne pour le compte du cédant ou du cessionnaire, la preuve de l’auto-
risation pour cette personne de le faire, et/ou toute autre preuve que le Conseil exigera pour témoigner du titre de
propriété du cédant ou de son droit de céder les actions.

8.4 Toute personne ayant droit à des actions suite au décès ou à l’insolvabilité d’un actionnaire, en donnant la preuve

en vertu de laquelle elle accepte d’agir selon cet article ou selon son titre, comme le Conseil le juge à sa discrétion
suffisant, pourra être enregistré en tant qu’actionnaire de ces actions ou pourra, sous réserve de ces articles, céder les
actions. Lorsque des co-détenteurs sont les actionnaires nominatifs d’une ou de plusieurs actions, dans le cas du décès
de l’un des co-détenteurs et en l’absence d’une modification adéquate dans le registre à la demande du successeur légal
du copropriétaire décédé et du ou des co-détenteurs subsistant, le ou les co-détenteurs subsistant seront, pour les fins
de la Société, le ou les propriétaires de la ou des actions et la société ne reconnaîtra aucune plainte concernant la suc-
cession de tout co-détenteur décédé sauf lorsqu’il s’agit du dernier survivant des co-détenteurs.

8.5 La société ne prélèvera pas de frais pour l’inscription d’une cession ou tout autre document ayant trait au droit

de propriété d’une action.

8.6 Le Conseil peut demander des dédommagements de toute personne lui demandant d’exercer ses pouvoirs tels

que décrits dans le présent article 8. 

Chapitre II

Administration et Surveillance

Art. 9. Assemblée Générale des Actionnaires ('Assemblées Générales')
9.1 L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin de chaque année à 10.00

heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Pour les besoins de ces

statuts un jour ouvrable signifie un jour d’ouverture des banques à Luxembourg. L’assemblée générale annuelle peut
être tenue à l’étranger, si le Conseil juge définitivement et sans appel que des circonstances exceptionnelles le requiè-
rent.

51563

9.2 Toutes les Assemblées Générales seront tenues soit au siège social de la Société, soit à tout autre endroit dans

la commune de Luxembourg indiqué dans la convocation faite par le Conseil ou le commissaire (comme indiqué à l’ar-
ticle 20).

9.3 Les convocations aux assemblées générales indiqueront la date, le lieu et l’heure de la réunion ainsi que l’ordre

du jour et seront:

(a) soit publiées par des annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle et au moins huit jours avant l’assemblée

dans le Mémorial et dans un journal de Luxembourg et dans un journal circulant dans les autres juridictions où les ac-
tionnaires sont connus en tant que résidents et seront envoyées par courrier ordinaire ou autrement transmises à tous
les actionnaires déclarés, à leur dernier domicile connu, au moins vingt et un jours avant la date de la réunion à l’exclu-
sion du jour de remise à la poste et du jour de la réunion ou

(b) soit seront envoyées, au choix de la Société, par lettre recommandée à tous les actionnaires déclarés, à leur der-

nier domicile connu, au moins vingt et un jours avant la date de la réunion à l’exclusion du jour de remise à la poste et
du jour de la réunion.

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale extraordinaire indiquera les modifications de statuts proposées et, dans le

cas où il est proposé de changer l’objet ou la forme de la Société ou d’accroître les engagements des actionnaires, con-
tiendra le texte intégral des modifications proposées.

La non-réception de convocations à une assemblée générale envoyées aux adresses des actionnaires inscrits dans le

registre par toute personne habilitée à recevoir une convocation n’invalidera pas le déroulement des assemblées.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et reconnaissent avoir eu préalablement connaissance de

l’ordre du jour soumis à leur considération, l’assemblée générale peut avoir lieu sans avis de convocation.

9.4
(a) Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires seront présidées par le président ou un vice-président du

Conseil ('le Président ou le Vice-Président respectivement') de la Société ou, à défaut, par un administrateur désigné par
le Conseil. Au cas où aucun administrateur n’est présent à l’assemblée, le président de l’assemblée sera élu à la majorité
par les actionnaires présents (ou représentés) et votant. Les ordres du jour de ces assemblées seront établis par le Con-
seil et seront indiqués dans les avis de convocation.

(b) Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires seront consignés par le secrétaire de

l’assemblée, qui peut ne pas être actionnaire et qui sera nommé par l’assemblée et, sauf si un actionnaire présent en
personne ou représenté par procuration désire exercer son droit de signer les procès-verbaux, les procès-verbaux se-
ront signés par le président et le secrétaire seulement. Les procès-verbaux mentionneront:

i) qu’un avis de convocation à l’assemblée a été donné en due forme à tous les actionnaires (ou qu’ils y ont renoncé),
ii) le nombre des actionnaires présents ou représentés et si l’assemblée a atteint le quorum; et
iii) si le quorum a été atteint, que l’assemblée a été valablement constituée et pourra valablement délibérer sur les

points figurant à l’ordre du jour.

(c) Seulement dans le cas où une majorité des actionnaires présents à l’assemblée le décident, des scrutateurs seront

désignés et une liste de présence énumérant les actionnaires présents ou représentés sera dressée. En toutes autres
circonstances, le président et le secrétaire de l’assemblée seront responsables pour assurer et le mentionner dans les
procès-verbaux que toutes les exigences relatives à la convocation, le quorum et la majorité requise pour l’adoption
valable des résolutions ont été observées.

9.5 Le Conseil prescrira les conditions qui devront être remplies par les actionnaires pour prendre part et voter à

une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, y compris (sans limiter ce qui précède) la date pour déterminer les
actionnaires devant recevoir un avis de convocation et pouvant voter à ces assemblées ainsi que les conditions suivant
lesquelles les actionnaires au porteur pourront assister à l’assemblée.

9.6 Tout actionnaire peut voter en personne ou être représenté par un mandataire, actionnaire ou non. Un action-

naire personne morale peut exécuter une procuration sous le contrôle d’un agent dûment autorisé.

9.7 Tout actionnaire aura droit à une voix pour chaque action qu’il détient dans la Société. Les résolutions des as-

semblées générales seront prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Excepté les propositions
pour changer la nationalité de la Société ou pour accroître les engagements des actionnaires qui devront être adoptées
à l’unanimité de tous les actionnaires de la société, les résolutions des assemblées générales extraordinaires modificati-
ves de statuts devront être prises à une majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés. 

Art. 10. Pouvoirs des Assemblées Générales
L’assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Les

décisions prises à une telle assemblée engageront tous les actionnaires. L’assemblée générale aura les pouvoirs les plus
étendus pour autoriser ou approuver tous les actifs faits ou exécutés pour le compte de la Société. 

Art. 11. Assemblée Générale Extraordinaire
Une assemblée générale, convoquée pour modifier les statuts ou pour faire un acte requis ou bien par la loi ou bien

par les statuts pour être fait lors d’une assemblée qui remplit les conditions spécifiques de convocation, de quorum et
de majorité requises par la loi, est désignée dans les présents statuts par l’Assemblée Générale Extraordinaire. Sous
réserve de l’ordre du jour et des conditions de vote mentionnés dans les Articles numérotés respectivement 9.3 et 11
des présents statuts, toutes ou quelques-unes des dispositions prévues dans ces statuts peuvent être modifiées par une
assemblée générale extraordinaire.

Chapitre III

Conseil d’Administration et Commissaire 

Art. 12. Conseil d’administration
12.1 La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non ('le Conseil').

51564

12.2 Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser six ans, mais

ils sont rééligibles. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

12.3 En cas de vacance d’une place d’administrateur autrement qu’à l’occasion d’une assemblée générale, les adminis-

trateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement; ce mandat expirera à la prochaine assemblée générale. 

Art. 13. Présidence et Vice-Présidence du Conseil
Le Conseil désignera parmi ses membres un président. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents. En cas d’absence

du président, la présidence de la réunion sera conférée au vice-président ou à défaut à un administrateur présent, élu
par ses pairs présents à la réunion. 

Art. 14. Réunions du Conseil
14.1 Le Conseil se réunit sur convocation de son président, du vice-président ou de deux administrateurs.
14.2 Un administrateur peut prendre part à une réunion en étant présent en personne ou par conférence téléphoni-

que ou en étant représenté par un autre administrateur à qui une procuration a été donnée. Un administrateur prenant
part à une délibération de cette manière sera censé être présent à la réunion. Le Conseil peut valablement délibérer sur
l’ordre du jour et prendre des décisions seulement si au moins une majorité de ses membres est présente ou représen-
tée.

14.3 Une procuration peut être donnée par écrit, y compris par télégramme, télécopieur ou télex ou tout autre

moyen de communication généralement accepté dans les affaires.

14.4 En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par lettre, télégramme, télex ou télécopieur. 

Art. 15. Pouvoirs du Conseil
15.1 Le Conseil a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la

Société.

15.2 Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration ou de disposition pour

le compte et dans l’intérêt de la Société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale ordinaire
ou extraordinaire par la loi ou par les présents statuts tombe dans le cadre de sa compétence. 

Art. 16. Décisions du Conseil
16.1 Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix. Les décisions du Conseil seront consignées dans des

procès-verbaux signés par le président de l’assemblée.

16.2 Des résolutions écrites en un ou plusieurs documents signés par tous les membres de Conseil seront aussi va-

lables et effectives que celles prises en réunion tenue régulièrement.

16.3 Les copies ou extraits des procès-verbaux seront signés par un administrateur ou toute personne désignée à

ces fins par le Conseil. 

Art. 17. Délégation des Pouvoirs du Conseil
17.1 Le Conseil peut déléguer d’une façon générale ou de temps en temps tout ou partie de ses pouvoirs concernant

la gestion journalière soit à un comité exécutif ou autre comité ou comités comprenant ou non des administrateurs ou
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou autres agents, qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires
et il peut donner pouvoir à ces comités, administrateurs, directeurs ou autres agents pour sous-déléguer. Le Conseil
déterminera les pouvoirs et la rémunération spéciale de cette délégation de pouvoir.

17.2 S’il y a délégation de pouvoir en faveur d’un ou de plusieurs administrateurs en ce qui concerne la gestion jour-

nalière, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.

17.3 Le Conseil peut également conférer à un ou plusieurs mandataires ou agents de son choix, tous pouvoirs spé-

ciaux.

17.4 La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature collective de deux administrateurs ou par

la signature individuelle d’une personne ayant les pouvoirs spéciaux prévus à l’article 17 pour l’exercice de ces pouvoirs. 

Art. 18. Intérêts des Administrateurs
18.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société, firme ou autre entité ne sera affecté

ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou agents de la Société ont des intérêts dans ou sont adminis-
trateurs, associés, agents ou employés de cette autre société, firme ou autre entité.

18.2 Tout administrateur ou agent ou employé de toute société, firme ou autre entité avec laquelle la Société con-

tractera ou autrement engagera des affaires ne pourra pas à cause de cette affiliation avec cette autre société, firme ou
autre entité, être empêché de délibérer et de voter ou d’agir sur ces affaires en relation avec ces contrats ou autre
affaire.

18.3 Au cas où un administrateur ou agent de la Société aurait un intérêt personnel dans une transaction de la société,

cet administrateur ou agent devra avertir le conseil de cet intérêt personnel et ne pourra pas délibérer ou faire partie
d’un quorum ou vote à propos de cette transaction, cette transaction et cet intérêt d’administrateur ou d’agent seront
portés devant la prochaine assemblée générale. 

Art. 19. Indemnités et Responsabilités
19.1 Sous réserve des dispositions de l’article 19.3 chaque administrateur, et autre agent, employé ou représentant

de la Société sera indemnisé par la société et le devoir du Conseil sera de payer des fonds de la société tous les dom-
mages, charges, frais, pertes et dépenses qu’un administrateur, agent, employé ou représentant pourra encourir ou dont
il peut devenir passible en raison d’un contrat qu’il a conclu ou d’un acte ou acte notarié fait ou omis par lui en tant
qu’administrateur, agent, employé ou représentant, en relation avec toute action ou procès (y inclus des procès en re-
lation avec les matières énumérées à l’article 19.3 (a) qui ne sont pas couronnés de succès ou pour lesquels il y a une
transaction, pourvu que dans ce dernier cas le conseiller de la Société soit d’avis que si le procès était allé à son terme,
l’administrateur, l’agent, l’employé juridique ou représentant n’aurait pas été passible en relation avec une matière énu-

51565

mérée à l’article 19.3 (a) dans laquelle il sera impliqué en raison du fait qu’il a agi en tant que tel ou du fait qu’à la requête
de la Société il a été administrateur, ou agent d’une société, de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de
laquelle il n’est pas en droit d’être entièrement indemnisé, ou de n’importe quelle matière pour la décharge de ses de-
voirs y compris les dépenses de voyage.

19.2 Sous réserve des dispositions de l’article 19.3, aucun administrateur, agent, employé ou représentant de la So-

ciété ne sera passible pour les actes, reçus, négligences ou défauts d’un autre administrateur, agent, employé ou repré-
sentant ou pour s’être joint à un reçu ou autre acte conforme ou pour une perte ou dépense occasionnée à la Société
par l’insuffisance ou le défaut de titre d’une propriété acquise sur l’ordre du Conseil, pour la société ou l’insuffisance ou
le défaut d’une valeur mobilière dans laquelle les fonds de la Société seront investis, ou d’une perte ou d’un dommage
résultant de la faillite de l’insolvabilité ou d’un acte fautif d’une personne chez qui des devises, des titres ou effets seront
déposés, ou pour une perte ou un dommage occasionné par une erreur de jugement ou une omission de sa part, ou
pour toute autre perte, dommage ou infortunes quelconques qui se produisent dans l’exécution des devoirs relatifs à
sa charge ou en relation avec eux.

19.3
(a) Un administrateur sera passible et ne sera pas indemnisé par la Société pour des pertes ou dommages
i) à la Société s’il est finalement jugé responsable dans un procès de négligence grave ou mauvaise gestion ou défaut;

ou

ii) dans la limite prévue par la loi mais pas plus, à la Société ou à des tierces personnes s’il est finalement jugé dans un

procès que la perte ou le dommage ont résulté d’un manquement grave aux dispositions de la loi sur les sociétés com-
merciales telle qu’elle a été modifiée ou de ces statuts à moins que l’administrateur n’ait pas participé à ce manquement,
qu’aucune faute ne lui soit imputable et que l’administrateur communique le manquement à la prochaine assemblée gé-
nérale.

(b) Si une partie de l’article 19.1 ou 19.2 était invalidée pour une raison quelconque ou si une loi modifiait l’étendue

d’application de ces articles, les articles resteront néanmoins valables et exécutoires dans la limite où ils ne sont pas
invalidés ou modifiés. 

Art. 20. Commissaire aux Comptes
20.1 La surveillance de la Société et la révision de ses comptes est confiée à un commissaire qui peut être le réviseur

de la Société mais qui ne sera pas autrement associé à la Société.

20.2 Le commissaire sera élu par l’assemblée générale pour une durée expirant à la date de la prochaine assemblée

générale et jusqu’au moment où son successeur est élu. Le commissaire restera en fonction jusqu’à sa réélection ou à
l’élection de son successeur. 

20.3 Le commissaire en fonction pourra être révoqué à tout moment par l’assemblée générale avec ou sans motif.
20.4 Si les conditions légales sont remplies, le commissaire sera remplacé par un 'réviseur d’entreprises' à désigner

par l’assemblée générale parmi les membres de 'l’Institut des Réviseurs d’Entreprises'. 

Art. 21. Rémunération des Administrateurs et Commissaire
Les actionnaires réunis en assemblée générale peuvent allouer aux administrateurs et commissaire des émoluments

fixes ou proportionnels et des jetons de présence à charge des frais généraux.

Chapitre IV

Année Sociale, Situation Financière, Attribution des bénéfices 

Art. 22. Année Sociale
L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de la même année. 

Art. 23. Situation Financière
23.1 A la fin de chaque exercice le Conseil préparera un bilan et compte de profits et pertes de la Société.
23.2 Les bilan et compte de profits et pertes seront établis conformément aux règles comptables généralement ad-

mises et requises par la loi applicable. 

Art. 24. Approbation des Comptes
24.1 L’assemblée générale se verra soumettre les rapports des administrateurs et commissaires et délibérera sur et,

en cas d’accord, approuvera le bilan et le compte de profits et pertes.

24.2 Après avoir adopté le bilan et le compte de profits et pertes, l’assemblée générale donnera, par vote séparé,

décharge aux administrateurs et commissaires de tout engagement de la Société pour toute perte ou dommage résultant
de ou relatifs à des actes ou omissions faites par les administrateurs et commissaires en toute bonne foi et sans négli-
gence grave. Une décharge n’est valable que si le bilan ne contient pas d’omission ou d’information fausse ou erronée
sur la marche réelle des affaires de la Société ou contient l’exécution d’actes incompatibles avec ces statuts sauf si les
avis de convocation en faisaient expressément mention. 

Art. 25. Attribution des bénéfices
25.1 Le surplus renseigné dans les comptes, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges et

amortissements, constituera le bénéfice net de la Société.

25.2 De ce bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent destinés à alimenter la réserve légale. Ce prélèvement ne sera

plus obligatoire lorsque le montant de cette réserve légale aura atteint le dixième du capital social souscrit. La distribu-
tion du solde du bénéfice net sera déterminée, après constitution d’une provision pour impôt, le cas échéant, par l’as-
semblée générale annuelle sur proposition du Conseil.

25.3 Cette attribution peut comprendre la distribution de dividendes, la création et le maintien de fonds de réserve

et des provisions et la détermination du report à nouveau du solde.

51566

25.4 Tout dividende fixé sera payable aux lieu et place que le Conseil fixera. L’assemblée générale peut autoriser le

Conseil à payer les dividendes en toute devise et, à sa seule discrétion, fixer le taux de conversion des dividendes dans
la monnaie de paiement effectif.

25.5 Aucun dividende ne peut être déclaré par l’assemblée générale si la Société n’est pas à même de remplir les

critères de liquidité fixés par l’article 72.3 de la loi du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée par la loi du 24 avril 1983. 

Art. 26. Acomptes sur dividendes
Sous réserve des dispositions de la loi applicable au moment où le paiement est effectué, le Conseil est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Chapitre V

Dissolution et Liquidation 

Art. 27. Dissolution
L’assemblée générale extraordinaire peut à tout moment décider de liquider la Société. L’assemblée générale extra-

ordinaire déterminera la méthode de liquidation et désignera un ou plusieurs liquidateurs afin de réaliser les avoirs de
la Société et de régler les dettes de la Société. De l’actif net résultant de la liquidation des avoirs et du règlement des
dettes, il sera prélevé un montant destiné au remboursement des actions libérées et non encore rachetées. Le solde
sera distribué à parts égales entre toutes les actions.

Chapitre VI
Généralités 

Art. 28. Dispositions Légales
La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est pas dé-

rogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finit le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra le troisième jeudi du mois de juin à 10.00 heures, et pour la

première fois en 2003.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été intégralement souscrites et entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de

sept cent quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingts (787.780,-) euros (EUR) est dès à présent à la libre disposition
de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement la somme de onze mille neuf cent
cinquante (11.950,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires est fixé à un.

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) SOLON DIRECTOR LIMITED, une société avec siège social au TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street

&amp; Blake Road, Nassau, Bahamas,

b) Monsieur John B. Mills, Consultant, demeurant au 9, rue Désiré Zahlen, L-5969 Itzig, et
c) Monsieur Malcolm K. Becker, directeur général et comptable, avec adresse professionnelle au 9, Cité Beaulieu, L-

6195 Imbringen.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., une société avec siège social au 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

2003.

5) Le siège de la Société est fixé au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

1) SLANEY LIMITED, préqualifiée, trente-neuf mille trois cent quatre-vingt-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . .

39.389

2) PALADIN LIMITED, préqualifiée, trente-neuf mille trois cent quatre-vingt-neuf actions   . . . . . . . . . . . . .

39.389

Total: soixante-dix-huit mille sept cent soixante-dix-huit actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78.778

51567

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des parties compa-

rantes, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes parties et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: C. Fileno, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2002, vol. 135S, fol. 21, case 11. – Reçu 7.877,80 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34395/230/824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

SHARKFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 46.916. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 3 mars 

1994, publié au Mémorial, Recueil C n

°

 238 du 16 juin 1994.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société SHARKFIN S.A., qui s’est tenue à Luxem-

bourg en date du 15 avril 2002 que la cooptation de Mademoiselle Elisabeth Antona en tant que troisième administrateur
de la société en date du 20 juillet 2001 a été ratifiée.

Décharge pleine et entière est accordée à l’administrateur sortant, Monsieur Luc Pletschette pour l’exercice de son

mandat jusqu’à la date de sa démission.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 7 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 92, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34498/622/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

VIPACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1617 Luxembourg, 63, rue de Gasperich.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Stefan Petkov Gameyski, ingénieur diplômé, demeurant à BU-1408 Bulgarie, Sofia, Z.K. «Strelbishte», 24,

Iordan iovkov Str., Entr. A.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle de droit luxembourgeois, qu’il déclare constituer:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de VIPACK, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Elle pourra établir des sièges administratifs, d’exploitation, agences et succursales au Luxembourg et à l’étranger.

Art. 3. La société a pour objet l’importation et l’exportation de marchandises, à l’exclusion de matériel militaire.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son propre nom ou pour le compte de tiers, seule ou

en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

De façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître né-

cessaires à l’accomplissement ou au développeraient de son objet social.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle commence à compter le jour de sa constitution.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quinze (12.395,-) Euros, représenté par cent

(100) parts sociales de cent vingt-trois euros quatre-vingt-quinze cents (123,95 Euros) chacune.

Les cents (100) parts ont été souscrites par Monsieur Stefan Petkov Gameyski, ingénieur diplôme, demeurant à BU-

1408 Bulgarie, Sofia, Z.K. «Strelbishte», 24, Iordan iovkov Str., Entr. A, et ont été intégralement libérées par des verse-
ments en espèce, de sorte que la somme de douze mille trois cent quatre-vingt-quinze (12.395,-) Euros se trouve dès à
présent à la libre disposition de la société, ce que l’associé unique reconnaît.

Luxembourg, le 10 mai 2002.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

51568

Art. 6. Les cessions des parts sociales à des tiers, sont subordonnées à  l’agrément des associés représentant au

moins les trois quarts (3/4) du capital social.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés sont libres.
La valeur de la part sociale est déterminée par les associés. A défaut d’accord, les associés nommeront un arbitre

pour déterminer la valeur des parts.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

pas opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nominés et révoqués (ad nutum.) par

l’assemblée générale des associés. Celle-ci nomme le ou les gérants pour une durée indéterminée ou déterminée et
déterminera leur salaire, le cas échéant.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toute s circonstances.

Art. 9. Chaque part social du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises qu’autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts (autres que celles qui ont trait à l’augmentation de la part so-

ciale d’un associé) ne sont valablement prises que par la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du
capital social.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre 2002. Par dérogation, le pre-

mier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre deux mille deux.

Art. 11. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés.
Les héritiers, ayant droits ou créanciers de l’associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun pré-

texte, requérir l’apposition de scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Les simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune

obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société; ils ne seront
responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 13. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan de celle-ci.

Art. 14. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation de la réserve légale, le solde est à libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 15. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par le ou les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 16. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établis par écrit. De mê-

me, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 17. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-

tions légales régissant la matière.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques, incombant à la société en raison de sa constitution, s’élève approxi-

mativement à six cent vingt Euros (620,- EUR).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social et agissant en lieu et place de l’assemblée générale

extraordinaire a pris les décisions suivantes:

L’adresse de la société est à L-1617 Luxembourg, 63, rue de Gasperich. 
Est nommé gérant unique, Monsieur Stefan Petkov Gameyski, préqualifié. La société est engagée en toutes circons-

tances par la seule signature de son gérant unique.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Petkov Gameyski, A. Biel.

51569

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 mai 2002, vol. 876, fol. 100, case 11. – Reçu 123,95 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(34458/203/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

BiFoRe, GROUPEMENT AGRICOLE BIEL - FOURNELLE -RECKINGER, Société Civile.

Gesellschaftssitz: L-6922 Berg/Betzdorf, 18, route de Luxembourg.

—

Im Jahre zweitausendzwei, den neunundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.

Sind erschienen:

1. Dame Margot Meyers, Landwirtin, geboren zu Luxemburg, am 3. Mai 1948 und deren Ehegatte Herr Ferdinand

Biel, Rentner, geboren zu Berg/Betzdorf, am 5. Mai 1942, zusammen wohnhaft zu L-6922 Berg, 18, route de Luxem-
bourg,

- verheiratet unter dem Rechtsverhältnis der Universalgütergemeinschaft, laut Ehevertrag aufgenommen durch den

damals zu Differdingen amtierenden Notar Aloyse Biel am 5. März 1982,

2. Herr Frédéric Fournelle, Agrar-Ingenieur, ledig, geboren zu Luxemburg am 4. März 1970, wohnhaft zu L-6916

Roodt-Syre, 26, route de Luxembourg,

3. Herr Carlo Reckinger, Landwirt, ledig, geboren zu Luxemburg am 8. November 1962, wohnhaft zu L-6838 Hagels-

dorf, Haus 8.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten Nachfolgendes zu beurkunden:
I. Die Komparenten Margot Meyers, Ferdinand Biel, Frédéric Fournelle und Carlo Reckinger sind die Gesellschafter

der zivilrechtlichen Gesellschaft GROUPEMENT AGRICOLE BIEL - FOURNELLE - RECKINGER in Abkürzung BiFoRe,
Société Civile, mit Sitz in L-6922 Berg/Betzdorf, 18, route de Luxembourg.

Diese Gesellschaft wurde gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 30. Dezember

1996, veröffentlicht im MémorIal C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 205 am 25. April 1997, überschrieben
im Ersten Hypothekenamt in Luxemburg am 27. Januar 1997, Band 1488, Nummer 84.

Laut Artikel 5 beträgt das Gesellschaftskapital fünfzehn Millionen (15.000.000,-) Luxemburger Franken und ist einge-

teilt wie folgt: 

Il. Die Gesellschafter Margot Meyers, Ferdinand Biel, Frédéric Fournelle und Carlo Reckinger erklären dass das Ge-

sellschaftskapital von fünfzehn Millionen (15.000.000,-) Luxemburger Franken sich auf dreihunderteinundsiebzigtausen-
dachthundertvierzig Euro und neunundzwanzig Cents (371.840,29  ) beläuft; der Nominalwert eines
Gesellschaftsanteils beträgt eintausendzweihundertneununddreissig Euro siebenundvierzig Cents (1.239,47  ).

<i>Kapitalerhöhung

III. Die Gesellschafter Margot Meyers, Ferdinand Biel, Frédéric Fournelle und Carlo Reckinger erklären das Gesell-

schaftskapital um dreitausendeinhundertneunundfünfzig Euro einundsiebzig Cents (3.159,71  ) zu erhöhen um es von
seinem jetzigen Stand von dreihunderteinundsiebzigtausendachthundertvierzig Euro und neunundzwanzig Cents
(371.840,29  ) auf dreihundertfünfundsiebzigtausend Euro (375.000,-  ) zu bringen, durch Erhöhung des Nominalwertes
der Gesellschaftsanteile von eintausendzweihundertneununddreissig Euro und siebenundvierzig Cents (1.239,47  ) auf
eintausendzweihundertfünfzig Euro (1.250,-  ), ohne Herausgabe von neuen Gesellschaftsanteilen. 

<i>Einzahlung

Sodann erklären die Gesellschafter die Kapitalerhöhung in bar wie folgt eingezahlt zu haben: 

Dies wurde dem amtierenden Notar durch Bankbescheinigungen bestätigt.

<i>Kapitalerhöhung

IV. Sodann erklären die Gesellschafter das Gesellschaftskapital um einhundertfünfundvierzigtausend Euro (145.000,-

) zu erhöhen, um es von seinem Betrag von dreihundertfünfundsiebzigtausend Euro (375.000,-  ) auf fünfhundertzwan-

zigtausend Euro (520.000,-  ) zu bringen mittels Herausgabe von einhundertsechzehn (116) neuen Gesellschaftsanteilen
zu eintausendzweihundertfünfzig Euro (1.250,-  ) pro Gesellschaftsanteil.

Esch-sur-Alzette, le 7 mai 2002.

A. Biel.

a) die Eheleute Biel-Meyers, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123 Anteile

6.150.000,- Franken

b) Herr Frédéric Fournelle, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46 Anteile

2.300.000,- Franken

c) Herr Carlo Reckinger, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131 Anteile

6.550.000,- Franken

300 Anteile

15.000.000,- Franken

- die Eheleute Margot Meyers - Ferdinand Biel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.295,49 
- Frédéric Fournelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

484,49 

- Carlo Reckinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.379,73 

51570

Die Gesellschafter erklären auf ihr Vorzugsrecht zur Zeichnung der neuen Gesellschaftsanteile zu verzichten, und er-

klären die Eheleute Carlo Hoffmann - Mariette Braun wohnhaft zu Olingen, nachbenannt, als neue Gesellschafter zur
Zeichnung der neuen Gesellschaftsanteile zuzulassen und anzunehmen.

<i>Intervention - Zeichnung - Zahlung

Sodann sind gegenwärtiger Urkunde beigetreten Herr Carlo Hoffmann, Landwirt, geboren zu Olingen am 4. Juni

1946, und dessen Ehegattin Dame Mariette Braun, ohne besonderen Stand, geboren zu Luxemburg am 8. Oktober 1951,
beisammen wohnhaft zu L-6950 Olingen, 3, rue de Roodt-Syre,

welche Intervenienten erklären die einhundertsechzehn (116) neuen Gesellschaftsanteile zu je eintausendzweihun-

dertfünfzig Euro (1.250,-  ) pro Anteil zu zeichnen und einzuzahlen mittels Einbringung in die Gesellschaft nachbezeich-
neter Güter und Vieh: 

Die vorbezeichnete Inventaraufstellung bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten, die Interve-

nienten und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen um mit derselben formalisiert zu
werden.

Die volle Zeichnung und Zahlung der neuen einhundertsechzehn (116) Gesellschaftsanteile wurde von allen Gesell-

schaftern bestätigt und anerkannt.

STATUTENÄNDERUNGEN

Die Komparenten Margot Meyers, Ferdinand Biel, Frédéric Fournelle, Carlo Reckinger und die Intervenienten Carlo

Hoffmann, Mariette Braun, hiernach alle zusammen «die Gesellschafter» genannt, erklären die Artikel 1, 3, 4, 5, 18, 19
und 27 der Satzungen abzuändern um ihnen folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 1. Zwecks Einkommenssteigerung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen beschliessen die vorgenannten

Personen ihre vier landwirtschaftlichen Betriebe zusammenzulegen und gemeinsam zu bewirtschaften. Zu diesem Zwek-
ke bilden sie eine zivilrechtliche Gesellschaft nach Massgabe der Artikel rechtliche Gesellschaft nach Massgabe der Ar-
tikel 1832 und 1872 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches, vorbehaltlich der in den gegenwärtigen Statuten
vorgesehenen besonderen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang ste-

hen oder die Durchführung desselben begünstigen oder erleichtern. Ausserdem ist die Gesellschaft berechtigt, innerhalb
ihres Aufgabenbereiches, zu allen Geschäften und Massnahmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschafts-
zwecks notwendig und nützlich erscheinen, insbesondere zum An- und Verkauf, zur Anpachtung und zum Tausch von
Mobilien und Immobilien.»

«Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf fünfzehn (15) Jahre ab dem Tage dieser Urkunde April 2002, festgesetzt.

Art. 4. Das Gesellschaftskapital in einem Gesamtwert von fünfhundertzwanzigtausend Euro (520.000,-  ) wurde von

den einzelnen Gesellschafter gemäss folgenden Einlagen eingebracht:

1) Einlagen durch Ferdinand Biel - Margot Meyers: 

Total der Einlagen der Eheleuten Ferdinand Biel - Meyers:

einhundertdreiundfünfzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro.

2) Einlagen durch Frédéric Fournelle: 

Total der Einlagen des Herrn Frédéric Fournelle:
siebenundfünfzigtausendfünfhundert Euro.
3) Einlagen des Herrn Carlo Reckinger: 

1) Maschinenkapital laut beiliegender Inventaraufstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80.324,58 

2) Viehkapital laut beiliegender Inventaraufstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64.675,42 

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145.000,00 

1. 1. Maschinenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 50.818,17 

1.2. Viehkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100.917,45 
1.3. Bareinlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

718,89 

1.4. Bareinlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1.295,49 

153.750,00 

2. 1. Maschinenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 11.320,31 

2.2. Viehkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 37.382,34 

2.3. Bareinlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.312,86 

2.4. Bareinlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 484,49 

57.500,00 

3. 1. Maschinenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 50.818,18 

3.2. Viehkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111.130,67 
3.3. Bareinlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

421,42 

3.4. Bareinlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1.379,73 

163.750,00 

51571

Total der Einlagen des Herrn Carlo Reckinger:
einhundertdreiundsechzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro.
4. Einlagen durch die Eheleute Carlo Hoffmann - Mariette Braun: 

Total der Einlagen der Eheleute Carlo Hoffmann - Mariette Braun:
einhundertfünfundvierzigtausend Euro.

Art. 5. Das gesamte Gesellschaftskapital beträgt fünfhundertzwanzigtausend Euro (520.000,-  ) und ist eingeteilt in

vierhundertsechzehn (416) Gesellschaftsanteile zu je eintausendzweihundertfünfzig Euro (1.250,-  ), welche wie folgt
zugeteilt werden: 

Total: vierhundertsechzehn Anteile ausmachend fùnfhundertzwanzigtausend Euro Gesellschaftskapital.
Das Gesellschaftskapital kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 18. Jeder Gesellschafter verpflichtet sich, seine gesamte gegenwärtige und zukünftige landwirtschaftliche Nutz-

fläche, die zum Ausüben des Gesellschaftszweckes benötigten Betriebsgebäude, sowie die ihm zugeteilten Milchquoten
und gegebenenfalls andere Produktionsrechte, der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen.

Die Entschädigung für die eingebrachten Eigentumsflächen, Betriebsgebäude und Produktionsrechte werden durch

Beschluss der Generalversammlung geregelt.

Art. 19. Die Gesellschaft wird von maximal vier Verwaltern geleitet.
Zu Verwaltern der Gesellschaft werden ernannt:
a) Dame Margot Meyers, Landwirtin, wohnhaft zu L-6922 Berg/Betzdorf, 18, route de Luxembourg,
b) Herr Frédéric Fournelle, Agrar-Ingenieur, wohnhaft zu L-6916 Roodt-Syre, 26, route de Luxembourg,
c) Herr Carlo Reckinger, Landwirt, wohnhaft zu L-6838 Hagelsdorf, Haus 8,
d) Herr Carlo Hoffmann, Landwirt, wohnhaft zu L-6950 Olingen, 3, rue de Roodt-sur-Syre.
Ein jeder dieser Verwalter hat die Befugnis, allein im Namen der Gesellschaft zu handeln und dieselbe Dritten gegen-

über rechtsgültig zu verpflichten bis zu einem Betrag von zweitausendfünfhundert Euro (2.500,-  ). Für Verpflichtungen,
welche die Höhe von zweitausendfünfhundert Euro (2.500,-  ) übersteigen, sind die gemeinsamen Unterschriften aller
Verwalter erforderlich.

Den Verwaltern steht es frei, gemeinsam vermittels Spezial- oder Generalvollmachten Dritte mit den Geschäften der

Gesellschaft zu betrauen und deren Rechte, Entschädigungsansprüche und Tätigkeitsdauer zu bestimmen.

Art. 27. Bei Auflösung der Gesellschaft erhält ein jeder der Gesellschafter einen prozentualen Anteil der Milchquo-

ten, welcher dem durch ihn in die Gesellschaft eingebrachten Anteil entspricht.

Sollten während der Dauer der Gesellschaft Milchquoten erworben werden, so würden dieselben im Falle der Auf-

lösung der Gesellschaft einem jeden der Gesellschafter zu gleichen Teilen zugeteilt werden.

Folgende Milchquoten wurden durch die Gesellschafter eingebracht: 

<i>Kosten

Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zur Last der Gesellschaft. Alle Komparenten und Inter-

venienten sind jedoch solidarisch haftbar für die Zahlung der Kosten und Honorare gegenüber dem amtierenden Notar.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten

Komparenten und Intervenienten in einer ihnen kundigen Sprache, haben dieselben alle mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben, welche Letzterer den dort angegebenen Zivilstand der Parteien im Rahmen und gemäss den
Bestimmungen des Gesetzes vom 26. Juni 1953 auf Grund eines Auszuges aus dem Zivilstandsregister bescheinigt.

Gezeichnet: M. Meyers, F. Biel, F. Fournelle, C. Reckinger, C. Hoffmann, M. Braun, J. Gloden.

4. 1. Maschinenkapital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 80.324,58 

4.2. Viehkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 64.675,42 

145.000,00 

a) an die Eheleute Biel-Meyers, vorgenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123 Anteile

153.750,- 

b) an Herrn Frédéric Fournelle, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46 Anteile

57.500,- 

c) an Herrn Carlo Reckinger, vorgenannt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131 Anteile

163.750,- 

d) an die Eheleute Hoffmann-Braun, vorgenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116 Anteile

145.000,- 

416 Anteile

520.000,- 

a) von den Eheleuten Ferdinand Biel-Meyers, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266.850

kg/a (2001)

Referenzfettgehalt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,905 %
b) von Herrn Frédéric Fournelle, vorgenannt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216.524

kg/a (2001)

Referenzfettgehalt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,85 %
c) von Herrn Carlo Reckinger, vorgenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265.439

kg/a (2001)

Referenzfettgehalt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,845 %
d) von den Eheleuten Carlo Hoffmann-Braun, vorgenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217.926

kg/a (2001)

Referenzfettgehalt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,994 %».

51572

Enregistré à Grevenmacher, le 2 mai 2002, vol. 518, fol. 19, case 12. – Reçu 1.481,59 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Ver-

öffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34493/213/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

BiFoRe, GROUPEMENT AGRICOLE BIEL-FOURNELLE-RECKINGER, Société Civile.

Siège social: L-6922 Berg/Betzdorf, 18, route de Luxembourg.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Gloden.

(34494/213/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

PABEO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

—

EXTRAIT

Il découle du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 17 avril 2002 reçu par le notaire Aloyse Biel,

de résidence à Esch-sur-Alzette, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 26 avril 2002:

- que l’assemblée générale a décidé de transférer le siège social de la société de Luxembourg à Mamer.
- L’assemblée générale a décidé de modifier par conséquent le premier alinéa de l’article deux des statuts pour lui

donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Mamer.»
- L’assemblée générale a décidé de fixer l’adresse du siège social à L-8247 Mamer, 1 rue des Maximins.
- L’assemblée générale a décidé d’accepter la démission de l’administrateur et administrateur-délégué Madame Mo-

nique Rossillon-Prosman, prénommée, et lui accorde décharge pour l’accomplissement de son mandat.

- L’assemblée générale a décidé de nommer Monsieur Marc Feron, prénommé, en qualité d’administrateur de la so-

ciété pour une durée de six ans.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Esch-sur-Alzette, le 8 mai 2002.

(34495/203/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

PABEO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 13 mai 2002.
(34496/203/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

BRASINAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 45.604. 

—

<i>Extrait des Résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires,

 <i>qui s’est tenue extraordinairement le 29 avril 2002

Aucun actionnaire ne s’est présenté ou fait représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de BRA-

SINAL S.A. («la société»), pour discuter et voter les points suivants portés à l’Ordre du jour:

- accepter la démission de INTERMAN SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Road Town, Tortola, British Vir-

gin Islands, en tant qu’Administrateur;

- accepter la démission de LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, ayant son siège social à Road

Town, Tortola, British Virgin Islands, en tant qu’Administrateur et d’Administrateur-Délégué;

- accepter la démission de TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Road Town, Tortola,

British Virgin Islands, en tant qu’Administrateur;

- donner décharge aux Administrateurs et à l’Administrateur-Délégué;
- nommer trois nouveaux Administrateurs;
- accepter la démission de LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, ayant son siège à Road Town,

Tortola, British Virgin Islands, en tant que Commissaire aux Comptes;

- donner décharge au Commissaire aux Comptes;
- nommer un nouveau Commissaire aux Comptes;

Grevenmacher, den 7. Mai 2002.

J. Gloden.

A. Biel
<i>Notaire

51573

- accepter la démission de CITCO (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxem-

bourg, en tant qu’agent domiciliataire;

- transférer le siège social de la société;
- divers.
En conséquence, le 29 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 81, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34461/710/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

BRASINAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 45.604. 

—

La société CITCO (LUXEMBOURG) S.A. démissionne ce jour de sa fonction d’agent domiciliataire de BRASINAL

S.A.

Luxembourg, le 16 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 81, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34462/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

BRASINAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 45.604. 

—

Le siège social de la société au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg est dénoncé avec effet immédiat pour les raisons

suivantes:

- Nos frais relatifs à la fourniture du siège social n’ont pas été réglés.
Luxembourg, le 16 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 81, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34463/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

BRASINAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 45.604. 

—

La société LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED démissionne ce jour de sa fonction d’Administra-

teur et d’Administrateur Délégué de BRASINAL S.A.

Luxembourg, le 16 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 81, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34464/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

BRASINAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 45.604. 

—

La société INTERMAN SERVICES LIMITED démissionne ce jour de sa fonction d’Administrateur de BRASINAL S.A.
Luxembourg, le 16 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 81, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34465/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

<i>Agent Domiciliataire
Signatures

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
C. Ferry / T. van Dijk

<i>L’Agent Domiciliataire
Signatures

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Signatures

INTERMAN SERVICES LIMITED
Signatures

51574

BRASINAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 45.604. 

—

La société TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED démissionne ce jour de sa fonction d’Administrateur de BRA-

SINAL S.A.

Luxembourg, le 16 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 81, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34466/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

BRASINAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 45.604. 

—

La société LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED démissionne de sa fonction de commissaire aux

comptes de BRASINAL S.A.

Luxembourg, le 16 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 81, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34467/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

LUXVIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 84.546. 

—

Suite à la cession de parts du 20 novembre 2001, le capital de la S.à r.l. susmentionnée est réparti comme suit:  

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 96, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34522/759/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

LX PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.158. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 89, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34524/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

SHOPPING 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 28, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 603. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1.- Madame Maggy Bidinger, commerçante, épouse de Monsieur Fred Karen, demeurant à L-6469 Echternach, 8, rue

d’Osweiler;

2.- Monsieur Fred Karen, technicien en retraite, demeurant à L-6469 Echternach, 8, rue d’Osweiler,
agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée, existant sous la dénomination de SHOP-

PING 2000, S.à r.l., avec siège social à L-6440 Echternach, 28, rue de la Gare,

inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch, sous le numéro

B 603.

TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED 
Signatures

LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
Signatures

CHALDENE LIMITED, BVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts sociales

BLANCON LIMITED, BVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts sociales

R. Andrews
<i>Gérant

Luxembourg, le 13 mai 2002.

Signature.

51575

Ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire Lucien Schuman, alors de résidence à Luxembourg, en

date du 12 avril 1974, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 121 du 18 juin 1974,

et dont les statuts ont été modifiés comme suit:
- suivant acte dudit notaire Schuman en date du 14 mai 1974, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions, numéro 124 du 21 juin 1974;

- suivant acte reçu par le notaire Emile Schlesser, alors de résidence à Echternach, en date du 14 février 1985, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 95 du 4 avril 1985, et

- suivant acte reçu par ledit notaire Schlesser, de résidence à Luxembourg, en date du 11 décembre 1989, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 218 du 3 juillet 1990.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés, ont requis le notaire instrumentant d’acter ainsi qu’il

suit les résolutions suivantes qu’ils ont prises:

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence du montant de cent et cinq euros et trente-deux

cents (  105,32) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-
huit cents (  12.394,68) au montant de douze mille cinq cent Euros (  12.500,-) par un prélèvement à concurrence de
ce montant sur les réserves libres de la société.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède les associés décident de modifier l’article 5 des statuts comme suit:

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-  ), représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,-  ) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

<i>Troisième résolution

Les associés décident de modifier l’article 7 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’assemblée

des associés. Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et
de disposition intéressant la société, à condition qu’ils rentrent dans l’objet social.

En cas de pluralité de gérants, l’assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite

de l’étendue de sa fonction telle qu’elle résulte de l’acte de nomination.

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de nommer comme gérante unique de la société pour une durée indéterminée:
Madame Maggy Bidinger, commerçante, épouse de Monsieur Fred Karen, demeurant à L-6469 Echternach, 8, rue

d’Osweiler, qui peut valablement engager la société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant d’après ses nom, pré-

nom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Bidinger, F. Karen, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 26 avril 2002, vol. 353, fol. 56, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(01740/201/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 mai 2002.

SHOPPING 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 28, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 603. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01741/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 mai 2002.

1.- Madame Maggy Bidinger, commerçante, demeurant à Echternach, 8, rue d’Osweiler, quatre-vingt-dix-neuf

parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- Monsieur Fred Karen, technicien en retraite, demeurant à Echternach, 8, rue d’Osweiler, une part sociale  .

1

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Echternach, le 7 mai 2002.

H. Beck.

Echternach, le 8 mai 2002.

H. Beck.

51576

EURINCO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 79.572. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 92, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34501/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

EURINCO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 79.572. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 92, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34502/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

EURINCO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 79.572. 

—

Monsieur Dieter Grozinger De Rosnay démissionne en sa qualité d’administrateur de la société EURINCO S.A. avec

effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 92, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34505/828/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

EURINCO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 79.572. 

—

Monsieur Marco Fritsch démissionne en sa qualité d’administrateur de la société EURINCO S.A. avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 92, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34506/828/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

EURINCO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 79.572. 

—

EXTRAIT

En date du 8 mai 2002, la société A.L.T. MANAGEMENT S.A., avec siège social à L-2550 Luxembourg, 6, avenue du

X Septembre, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80.430 a dénoncé
la convention de domiciliation conclue le 14 août 2001 avec la société EURINCO S.A., avec siège social à L-2550 Luxem-
bourg, 6, avenue du X Septembre, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 80.430.

Luxembourg, le 8 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 92, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34507/828/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Luxembourg, le 13 mai 2002.

Signature.

Luxembourg, le 13 mai 2002.

Signature.

D. Grozinger De Rosnay.

M. Fritsch.

A.L.T. MANAGEMENT S.A.
S. Portenseigne
<i>Directeur

51577

STARLINE DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.711. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’associé unique en date du 6 mai 2002 que:
1. Le siège social a été transféré du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxem-

bourg.

2. La démission de Monsieur Johann Zent comme gérant de la société a été acceptée et pleine et entière décharge

lui a été donnée.

3. Mademoiselle Annabelle Dieu a été nommée comme gérant de la société.
4. La monnaie d’expression du capital social a été convertie de francs luxembourgeois en euros, au taux de change

de quarante virgule trois mille trois cent nonante-neuf francs (40,3399 LUF) pour un euro (1,- EUR), soit de cinq cent
mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) à douze mille trois cent nonante-quatre virgule soixante-huit euros
(12.394,68 EUR) à partir du 1

er

 janvier 2001.

5. Le capital social a été augmenté à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32 EUR), pour le porter

de son montant actuel de douze mille trois cent nonante-quatre virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR) à douze
mille cinq cents euros (12.500,- EUR) par incorporation de réserves.

6. La valeur nominale des actions a été adaptée à vingt-cinq euros (25,- EUR) par action.
7. L’article 6 des statuts a été modifié pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales vingt-cinq euros (25.00,- EUR) chacune.

Luxembourg, le 10 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 96, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34523/759/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

SADER FLOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 62.722. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 89, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34525/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

SADER FLOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 62.722. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 89, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34526/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

SADER FLOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 62.722. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 89, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34528/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

<i>Pour STARLINE DESIGN, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 13 mai 2002.

Signature.

Luxembourg, le 13 mai 2002.

Signature.

Luxembourg, le 13 mai 2002.

Signature.

51578

LCS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 2, rue Béatrix de Bourbon.

R. C. Luxembourg B 55.808. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 89, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34527/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

IBWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 57.240. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 89, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34529/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

LX PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.158. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 89, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34530/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

HOTEL DU MOULIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9506 Esch-sur-Sûre, 6, rue du Moulin.

R. C. Diekirch B 6.320. 

—

L’an deux mil deux, le onze avril.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme HOTEL DU MOULIN S.A.,

ayant son siège social à L-9506 Esch-sur-Sûre, 6, rue du Moulin,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 9 novembre

2001, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch section B sous le

numéro 6.320,

L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Thierry Giacometti, employé privé, demeu-

rant à L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.

qui désigne comme secrétaire Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg-Eich,

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Bernadette Giacometti-Pina, sans profession, demeurant à F-57650

Fontoy, 92, rue de Metz,

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i> Ordre du jour:

1.- Modification de l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 «Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué ou par la signature individuelle d’un délégué du
conseil dans les limites de ses pouvoirs.»

2.- Divers.
II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

Luxembourg, le 13 mai 2002.

Signature.

Luxembourg, le 13 mai 2002.

Signature.

Luxembourg, le 13 mai 2002.

Signature.

51579

III: Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué ou par la signature individuelle d’un délégué du
conseil dans les limites de ses pouvoirs.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.15 heures.

<i> Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en vertu des présentes à environ 600,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. Giacometti, R. Galiotto, B. Giacometti-Pina, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2002, vol. 134S, fol. 94, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(01717/206/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mai 2002.

HOTEL DU MOULIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9506 Esch-sur-Sûre, 6, rue du Moulin.

R. C. Diekirch B 6.320. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 8 mai 2002.

(01718/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mai 2002.

ProLogis FRANCE VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12.500,-

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.895. 

—

<i>Annual general meeting held in Luxembourg on April 30, 2002

<i>Agenda

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000. 
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers. 
5. Miscellaneous
After duly considering the various items of the agenda, the shareholders resolve:

<i>First resolution

The shareholders take due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000.

<i>Second resolution

The shareholders of the Company resolve to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2000.

<i>Third resolution

The shareholders of the Company resolve to carry forward the profit for this financial year in the amount of EUR

7,675.- in order to compensate the losses of the foregoing year.

<i>Fourth resolution

The shareholders of the Company resolve to grant discharge to the resigning managers Messrs Jeffrey Schwartz, John

Cutts, Dane Brooksher, and Peter Ruijgrok for their term of office from January 1, 2000 to June 22, 2000, to the resign-

Luxembourg-Eich, le 8 mai 2002.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Le notaire

51580

ing manager Mr Robert Watson for his term of office from January 1, 2000 to January 14, 2000 and to the sole Manager,
i.e. ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l., for the term of its office from June 22, 2000 to December 31, 2000.

There being no further business the meeting was closed.  

<i>Excerpt of the resolutions of the Shareholders of the Company taken on April 30, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to Messrs Jeffrey Schwartz, John Cutts, Dane Brooksher, and Peter Ruijgrok resigning man-

agers, for their term of office from January 1,2000 to June 22, 2000 and to Mr Robert Watson resigning manager for his
term of office from January 1, 2000 to January 14,2000 and to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l.,
for the term of its office from June 22, 2000 to December 31, 2000.

2. The profits have been allocated as follows:
The shareholders of the Company resolve to carry forward the profit for this financial year amounting to EUR 7,675.-

in order to compensate the losses of the foregoing year.

Date: April 30, 2002 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par les Actionnaires de la Société le 30 Avril 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée à Messrs Jeffrey Schwartz, John Cutts, Dane Brooksher, et Peter Ruijgrok gérants démis-

sionnaires, pour la durée de leur mandat du 1

er

 janvier 2000 au 22 juin 2000 et à Mr Robert Watson gérant démission-

naire pour la durée de son mandat du 1

er

 janvier 2000 au 14 janvier 2000 et au gérant unique, soit ProLogis

DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 22 juin 2000 au 31 décembre 2000.

2. Les bénéfices ont été alloués comme suit:
Les Actionnaires de la Société décident de reporter les bénéfices de cet exercice social s’élevant à EUR 7.675,- afin

de compenser les pertes de l’année précédente.

Date: le 30 avril 2002 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 82, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34537/000/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

ProLogis FRANCE VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.895. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 82, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2002.

(34536/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

<i>For and on behalf of ProLogis EUROPEAN HOLDINGS II, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Manager
duly represented by Peter Cassells
<i>Manager
For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE II, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Manager
duly represented by Peter Cassells
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by Peter Cassells
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant 
Representé par Peter Cassells 
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par Peter Cassells
<i>Gérant

51581

NEWCOYACHTING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-neuf avril,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

 1) I.F.A. INTERNATIONAL FINANCE ASSISTANCE HOLDING S.A., société anonyme holding, avec siège social à

Oberanven, 25, rue Andethana, 

représentée par un administrateur-délégué, Monsieur Dominique Jacobs de Morant, administrateur de sociétés, de-

meurant à Oberanven, 25, rue Andethana,

2) GEFILUX S.A., société anonyme, avec siège social à Oberanven, 25, rue Andethana,
représentée par un administrateur-délégué, Monsieur François Boudry, expert-comptable, demeurant à Oberanven,

25, rue Andethana. 

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NEWCOYACHTING INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Oberanven.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Toutefois, cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du siège

social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de telles
circonstances.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. 

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

La société peut en outre exercer l’activité d’une société de services étendus dans le domaine du yachting de plaisance,

dont notamment la vente, la conception, la gestion de projets de construction, la maintenance et la location de yachts,
ainsi que l’exploitation de marinas.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dé-
veloppement de son objet.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille cent quarante euros (31.140,  ), représenté par trois cent qua-

rante-six (346) actions d’une valeur nominale de quatre-vingt-dix euros (90,-  ) chacune.

Les actions peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs de deux ou

plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prévoit la forme nominative.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les termes et conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Titre III.- Conseil d’Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les ré-
voquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale

des actionnaires.

Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et

de disposition en conformité avec l’objet social.

51582

Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, à

moins que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs
ou de procurations données par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou plu-

sieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.

Il peut aussi conférer la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs

directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi
ses propres membres ou non, actionnaires ou non.

La délégation a un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Tous procès impliquant la société tant en demandant qu’en défendant, seront traités au nom de la société

par le conseil d’administration, représenté par son président ou par un administrateur délégué à cet effet.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des actionnai-

res qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le dernier vendredi du mois de mai à 13.00 heures et pour la première fois en l’an 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Affectation des bénéfices

Art. 14. L’année sociale de la société commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception

du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2002. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme

le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été en-
tamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution

de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération. 

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille cent quarante euros (31.140,-  ) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la société, la preuve
en ayant été fournie au notaire instrumentaire.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à approximativement 1.250,-  .

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment con-

voqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

1) I.F.A. INTERNATIONAL FINANCE ASSISTANCE HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent quarante actions,  340
2) GEFILUX S.A., préqualifiée, six actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Total: trois cent quarante-six actions,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

51583

2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur François Boudry, expert-comptable, demeurant à L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana, 
b) Monsieur Dominique Jacobs de Morant, administrateur de sociétés, demeurant à L-6970 Oberanven, 25, rue An-

dethana,

c) GEFILUX S.A., société anonyme, avec siège social à L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.
3.- Est nommé commissaire aux comptes:
VERICOM S.A., avec siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois. 
4.- Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2006.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana. 
6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à Messieurs Fran-

çois Boudry et Dominique Jacobs de Morant, préqualifiés, pouvant engager la société chacun par sa signature individuel-
le.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et aussitôt les administrateurs prédésignés se sont réunis en conseil et, à l’unanimité ont nommé administrateurs-

délégués Messieurs François Boudry et Dominique Jacobs de Morant, préqualifiés, pouvant engager la société chacun
par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

 Signé: D. Jacobs de Morant, F. Boudry, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 135S, fol. 8, case 8. – Reçu 311,40 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(34532/212/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

SUNSHINE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-neuf avril,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1) Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
2) Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
 Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SUNSHINE PROPERTIES S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière

économique, commerciale et financière, ainsi que toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation
et la liquidation d’un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l’achat, la vente,
l’échange, la location, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits
et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés à Luxembourg ou dans tous autres pays, tant pour son propre
compte que pour le compte d’autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises et opérations com-
merciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son ob-
jet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes affaires, entreprises
ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement son extension ou son
développement. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-  ) représenté par mille (1.000) actions sans dé-

signation de valeur nominale.

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

 Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Luxembourg, le 7 mai 2002.

P. Frieders.

51584

 Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. 
 Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

 Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent. 

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale. 

Vis-à-vis des tiers la société sera engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du président du conseil d’administration ou de l’administrateur-délégué.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut excéder six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception du premier

exercice social qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2002.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai à 10.00 heures et

pour la première fois en l’an 2003. 

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées seront faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l’approbation du commissaire aux

comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11.  La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévues par les articles 49-

2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 12. La loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,-  ) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 1.350,-  .

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Monsieur Paul Lutgen, préqualifié, cinq cents actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2) Monsieur Luc Braun, préqualifié, cinq cents actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000

51585

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, 16, allée Marconi, 
b) Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Luxembourg, 16, allée Marconi, 
c) ARMOR S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2005.
5) L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer un ou plusieurs de ses membres administra-

teurs-délégués.

6) L’adresse de la société est fixée à Luxembourg, 16, allée Marconi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Lutgen, L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 135S, fol. 8, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(34531/212/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

NUKOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 55.705. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 92, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34555/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

ProLogis FRANCE III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 50,000.-

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.526. 

—

<i>Annual general meeting held in Luxembourg on April 30, 2002

<i>Agenda

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000. 
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers. 
5. Miscellaneous
After duly considering the various items of the agenda, the shareholders resolve:

<i>First resolution

The shareholders take due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000.

<i>Second resolution

The shareholders of the Company resolve to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2000.

<i>Third resolution

The shareholders of the Company resolve to carry forward the losses of the Company for the financial year in the

amount of EUR 6,763.-.

<i>Fourth resolution

The shareholders of the Company resolve to grant discharge to the resigning managers Messrs Jeffrey Schwartz, John

Cutts, Dane Brooksher, and Peter Ruijgrok for their term of office from January 1, 2000 to June 22, 2000, to the resign-
ing manager Mr Robert Watson for his term of office from January 1, 2000 to January 14, 2000 and to the sole Manager,
i.e. ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l., for the term of its office from June 22, 2000 to December 31, 2000.

Luxembourg, le 7 mai 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 13 mai 2002.

Signature.

51586

There being no further business the meeting was closed.  

<i>Excerpt of the resolutions of the Shareholders of the Company taken on April 30, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to Messrs Jeffrey Schwartz, John Cutts, Dane Brooksher, and Peter Ruijgrok resigning man-

agers, for their term of office from January 1, 2000 to June 22, 2000 and to Mr Robert Watson resigning manager for
his term of office from January 1, 2000 to January 14, 2000 and to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP S.à
r.l., for the term of its office from June 22, 2000 to December 31, 2000.

Date: April 30, 2002 

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par les Actionnaires de la Société le 30 Avril 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée à Messrs Jeffrey Schwartz, John Cutts, Dane Brooksher, et Peter Ruijgrok gérants démis-

sionnaires, pour la durée de leur mandat du 1

er

 janvier 2000 au 22 juin 2000 et à Mr Robert Watson gérant démission-

naire pour la durée de son mandat du 1

er

 janvier 2000 au 14 janvier 2000 et au gérant unique, soit ProLogis

DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 22 juin 2000 au 31 décembre 2000.

Date: le 30 Avril 2002 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 82, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34539/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

ProLogis FRANCE III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.526. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 82, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2002.

(34538/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

PROFILEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 4A, Z.I. In den Allern.

R. C. Diekirch B 4.886. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 4 ianvier 2002 

 L’an deux mille deux, le quatre janvier,

 s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Anonyme PROFILEX S.A. avec siège social

à L- 9910 Troisvierges, 1, rue de la Laiterie.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à L-9513 Wiltz, 60, rue

de la chapelle.

<i>For and on behalf of ProLogis EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Manager
duly represented by Peter Cassells,
<i>Manager
For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
<i>Manager
duly represented by Peter Cassells,
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
Represented by Peter Cassells
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant 
Representé par Peter Cassells 
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par Peter Cassells
<i>Gérant

51587

Monsieur le président désigne comme secrétaire Oswald Backes, ingénieur, demeurant à B-4770 Amel, Rechter Stras-

se 11. 

L’assemblée choisit comme scrutateurs:
Monsieur Edmund Kisters, employé privé, demeurant à L-9992 Weiswampach, Cité Grait 3,
Madame Fero M-Elisabeth, employée privé, demeurant à L-9391 Reisdorf, 33, rue de l’Ernz.

<i>Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions qu’ils représentent ont été por-

tés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et à laquelle la liste de présence, dressée par les mem-
bres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, restera annexée au présent

pour être formalisée avec lui.

Le bureau ainsi constitué, le président expose:
Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Démission d’un administrateur et nomination d’un nouveau administrateur.
2. Nomination d’un directeur gérant-technique.
3. Transfert du siège social de la société.

<i>Première résolution

L’assemble générale accepte la démission comme administrateur de Monsieur Oswald Backes, préqualifié et lui donne

pleine décharge pour son mandat.

L’assemble générale nomme administrateur la Société Anonyme Holding EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à

r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

<i>Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:

Monsieur Manfred Backes, Technicien, demeurant à B-4770 Amel, Rechter Strasse 11.
La Société Anonyme Holding LUCKY INVEST HOLDING S.A.H., préqualifiée.
La Société Anonyme Holding EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., préqualifiée.

<i>Deuxième résolution

La conseil d’administration nomme directeur gérant-technique, Monsieur Oswald Backes, préqualifié.
Monsieur Backes est autorisé de représenter la société en toutes circonstances par sa seule signature.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à L-9911 Troisvierges, 4A, Z.I. In den Allern.
Constatant que l’ordre du jour est épuisé, Monsieur le Président lève la séance après avoir donné lecture du présent

procès-verbal et que les membres présents ont signé avec lui.

Signatures.

<i>Feuille de présence à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2002 

sur les 1.000 actions composant le capital social.
Les membres du bureau soussignés certifient exacte la feuille de présence faisant apparaître que 2 actionnaires sont

présents ou représentés et totalisent 1.000 actions ayant droit de vote auxquelles sont attachées 1.000 voix. 

Enregistré à Diekirch, le 29 avril 2002, vol. 270, fol. 61, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01723/000/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mai 2002.

SCI AN DER LAACH, Privatrechtliche Gesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6550 Berdorf, 8, An der Laach.

—

STATUTEN

 Im Jahre zweitausendzwei, den siebenten März.
Vor den unterzeichneten Notar Paul Decker, mit dem Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Sind erschienen:

1.- Herr Robert Lemogne, Geschäftsführer, wohnhaft in L-7350 Lorentzweiler, 38, rue Belle Vue.
2.- Herr Jos Brands, Geschäftsführer, wohnhaft in L-6212 Consdorf, 68, route d’Echternach.
Welche Komparenten erklären zwischen ihnen eine privatrechtliche Gesellschaft luxemburgischen Rechts gründen

zu wollen.

Actionnaires

Parts

Voix

Mandataire

Signature

LUCKY INVEST HOLDING S.A.H.  . . . . . . .

950

950

Signature

EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l.

50

50

Signature

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

1.000

P. Müller / O. Backes / E. Kisters / M.E. Fero
<i>Le Président / Le Secrétaire / Les Scrutateurs

51588

I. Zweck, Bezeichnung, Dauer, Sitz.

Art. 1. Zweck der Gesellschaft ist An- und Verkauf, Vermietung und Auswertung von Immobilien für eigene Rech-

nung.

Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet sämtliche finanzielle, mobiliare und immobiliare Geschäfte auszuführen, die

zur Vervollkommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können.

Art. 2. Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet SCI AN DER LAACH.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Berdorf.

Art. 4. Der Gesellschaftsvertrag beginnt am heutigen Tag und ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.
Jeder Gesellschafter hat das Recht seine Beteiligung zu kündigen. Die Kündigung erfolgt sechs (6) Monate im Voraus

vermittels Einschreibebrief an die restlichen Gesellschafter mit Wirkung zum 31. Dezember.

Die Gesellschafter haben bis zum Ende des Geschäftsjahres das Recht die Anteile des scheidenden Gesellschafters

vermittels Zahlung ihres Bilanzwertes an den ausscheidenden Gesellschafter zu übernehmen.

II Kapital, Anteile.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zehntausend Euros (10.000,-  ) eingeteilt in einhundert (100) Anteile zu je

einhundert Euros (100,-  ).

 Die Anteile sind wie folgt verteilt: 

Das gesamte Kapital wurde durch Bargeldeinlage in die Kasse der Gesellschaft eingezahlt.

Art. 6. Die Anteilabtretungen geschehen unter Anwendung der Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbu-

ches.

Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustim-

mung an die Erbberechtigten übertragen werden.

Für den Fall einer Veräußerung an Drittpersonen sind die anderen Gesellschafter vorkaufsberechtigt. Die Anteile

können an Drittpersonen nur mit der Zustimmung aller in der Generalversammlung abgegebenen Stimmen über tragen
werden. Sollten die Gesellschafter ihre Zustimmung diesbezüglich verweigern, so sind sie verpflichtet die Anteile selbst
zu übernehmen, zu dem Bilanzwert welcher gegebenenfalls durch Expertise zu überprüfen ist.

Art. 7. Jeder Anteil gibt ein Anrecht am Gesellschaftsvermögen sowie an der Verteilung des Nettogewinns, im Ver-

hältnis der Anteile.

Art. 8. Die Gesellschafter haften für die Schulden der Gesellschaft im Verhältnis der von ihnen innegehaltenen An-

teile.

Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft haften die Gesellschafter für deren Schulden gemäss Artikel 1863 des

Zivilgesetzbuches.

In allen Handlungen welche Verpflichtungen der Gesellschaft beinhalten, werden die Gesellschafter versuchen von

den Gläubigern eine formelle Verzichtserklärung für die persönliche Haftung der Gesellschafter zu bekommen, so dass
die Gläubiger ausschliesslich ihren Haftungsanspruch gegen die Gesellschaft und deren Güter gelten machen können.

 Art. 9. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod eines Gesellschafters aufgelöst.
Weder Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch die Zahlungsunfähigkeit eines oder mehrerer Gesellschafter lö-

sen die Gesellschaft auf, sie wird zwischen den Gesellschaftern weiterbestehen, mit Ausnahme des oder der Gesellschaf-
ter welche geschäftsunfähig, in Konkurs oder zahlungsunfähig sind.

Die Anteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft. Um ihre Ansprüche geltend zu machen, müssen die ungeteilten

Miteigentümer der Anteile sich gegenüber der Gesellschaft durch einen von ihnen oder durch einen gemeinsamen Be-
vollmächtigten vertreten lassen.

Die den Anteilen anhaftenden Rechte und Pflichten werden mit der Anteilabtretung übertragen. Der Besitz eines An-

teils bedingt automatisch die Annahme der Statuten sowie der durch die Generalversammlung rechtsgültig angenom-
menen Beschlüsse.

III. Geschäftsführung.

Art. 10. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche von den Anteilhabern,

gegebenenfalls in Generalversammlung ernannt und abberufen werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung

durch die Generalversammlung festgelegt.

Der oder die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft sowohl bei Gericht als auch gegenüber Drittpersonen.

IV. Generalversammlungen.

Art. 11. Die Geschäftsführer berufen, so oft es die Geschäfte der Gesellschaft oder die Gesellschafter, welche min-

destens ein Viertel des Kapitals vertreten, es verlangen, eine Generalversammlung ein.

Art. 12. Die Einladungen zur Generalversammlung geschehen durch Einschreibebrief an die Gesellschafter vierzehn

Tage im Voraus. Sie enthalten eine Zusammenfassung der Tagesordnung.

1.- Herr Robert Lemogne, Geschäftsführer, wohnhaft in L-7350 Lorentzweiler, 38, rue Belle Vue, neunund-

neunzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

 2.- Herr Jos Brands, Geschäftsführer, wohnhaft in L-6212 Consdorf, 68, route d’Echternach, ein Anteil. . . . . .

1

 Total der Anteile: einhundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

51589

Die Generalversammlung kann auch durch einfache mündliche Einladung und ohne die vorgesehene Frist, einberufen

werden, wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und sich rechtsgültig für die Tagesordnung einberufen
erklären.

Art. 13. Jeder Gesellschafter hat das Recht der Generalversammlung selbst beizuwohnen oder kann sich durch einen

Spezialbevollmächtigten vertreten lassen. Die Generalversammlung kann nur gültige Beschlüsse nehmen, wenn minde-
stens die einfache Mehrheit der Gesellschafter, welche mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehalten, an-
wesend oder vertreten sind, vorbehaltlich der in Artikel 16 benannten Fälle.

Sollten vorbenannte Bedingungen nicht erfüllt sein, kann die Generalversammlung neu einberufen werden und nimmt

dann mit einfacher Mehrheit gültige Beschlüsse, egal wieviel Gesellschafter und Anteile anwesend und vertreten sind,
dies jedoch ausschliesslich über Punkte welche auf der Tagesordnung der ersten Einberufung standen.

Art. 14. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden Gesellschafter genommen, ausser solcher

welche im Rahmen von Artikel 16 genommen werden müssen.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann, ohne Einschränkung, soviele

Stimmen abgeben, wie er Anteile innehat.

Art. 15. Die jährliche gewöhnliche Generalversammlung hört sich den Bericht der Geschäftsführung an, berät, ge-

nehmigt oder überarbeitet die Konten.

Sie genehmigt alle Geschäfte und Tätigkeiten welche die Befugnisse des oder der Geschäftsführer überschreiten. Sie

bestimmt die Befugnisse der Geschäftsführer, ihre Vergütungen sowie die Dauer ihres Mandates.

Art. 16. Die Generalversammlung kann mit den Stimmen die Hälfte der Gesellschafter, welche mindestens drei Vier-

tel des Kapitals vertreten, Statutenänderungen, im besonderen über Kapitalerhöhungen oder verminderungen und über
die diesbezügliche Aufteilung der Anteile, die Auflösung, die Fusion oder Teilung oder Umstrukturierung der Gesell-
schaft in eine andere Form, sowie die Ausbreitung oder die Einschränkung des Gesellschaftszweckes beschliessen.

Art. 17. Die Beschlüsse der Versammlungen werden in einem Spezialregister festgehalten, welcher durch die Gesell-

schafter unterschrieben wird.

V. Bestandsaufnahme und Verteilung des Gewinnes.

Art. 18. Die Geschäftsführung führt regelmässig über die Geschäfte Buch. Sie erstellt zum 31. Dezember und zum

ersten Mal am 31. Dezember 2002 eine Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Nettoertrag der Gesellschaft, festgestellt durch die Gewinn- und Verlustrechnung, nach Abzug der Kosten, der

Soziallasten, der Amortisierung, stellt den zu verteilenden Nettogewinn dar.

Dieser Nettogewinn, ausser des Teils welcher durch die Generalversammlung als Reserve angelegt wird, wird unter

die Gesellschaftern im Verhältnis ihrer jeweiligen Anteile verteilt.

Art. 19. Streitfälle zwischen Gesellschaftern oder zwischen der Gesellschaft oder einem Gesellschafter oder dessen

Rechtsnachfolger, betreffend die Geschäfte der Gesellschaft während der Dauer der Gesellschaft, ihrer Liquidation, un-
terliegen der Gerichtsbarkeit des für die Gesellschaft zuständigen Bezirksgerichtes.

Die Gesellschafter und die Rechtsnachfolger der Gesellschafter erwählen diesbezüglich Rechtswohnsitz am Sitz der

Gesellschaft. In Ermangelung einer solchen Wohnsitzerwählung werden alle Zustellungen und Vorladungen rechtsgültig
bei vorbenanntem Bezirksgericht gemacht.

Vl. Allgemeine Bestimmung.

Art. 20. Die Artikel 1832 bis 1872 des Zivilgesetzbuches, sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 15. August

1915 und die diesbezüglichen Abänderungen finden überall dort Anwendung wo sie nicht durch gegenwärtige Statuten
abgeändert worden sind.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben sich die Anteilsinhaber, in einer ausserordenlichen Generalversamm-

lung zusammengefunden, indem sie erklären auf eine vorangehende Einladung zu verzichten, und haben einstimmig fol-
gende Beschlüße gefaßt:

1) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-6550 Berdorf, 8, an der Laach.
2) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins festgesetzt.
Geschäftsführer für unbestimmte Dauer wird Herr Robert Lemogne, vorbenannt. Der Geschäftsführer hat die weit-

gehendsten Befugnisse die Gesellschaft durch seine Unterschrift rechtsgültig zu verpflichten, einschliesslich derer Hypo-
theken zu bestellen und Hypothekenlöschungen zu bewilligen.

 Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Lemogne, Brands, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 134S, fol. 45, case 2. – Reçu 100 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für Gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(01710/206/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mai 2002.

Luxemburg-Eich, den 5 April 2002.

P. Decker.

51590

AUTO-SPORT SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 32, rue du Prince Henri.

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre avril. 
Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.

Ont comparu:

1) Monsieur Nico Reding, commerçant, demeurant à L-9047 Ettelbruck, 32, rue Prince-Henri;
2) Madame Yolande Schaul, sans état, demeurant à L-9277 Diekirch, 3, Cité Militaire,
actuellement seuls associés de la société à responsabilité limitée AUTO-SPORT SHOP, S.à r.l., avec siège social à L-

9047 Ettelbruck, 32, rue du Prince Henri,

constituée suivant acte reçu le notaire instrumentaire en date du 16 février 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spé-

cial des Sociétés et Associations, numéro 222 du 14 mai 1993,

modifiée suivant acte de cession de parts, reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 mai 1993, publié au Mé-

morial C, page 17641 de l’année 1993;

modifiée un dernière fois, suivant acte de cession de parts, reçu par le notaire instrumentaire en date du 5 novembre

1999, publié au Mémorial C, page 48893 de l’année 2000,

lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit la cession de parts intervenue entre eux,

d’un commun accord de tous les associés, représentant l’intégralité du capital social, à savoir:

- Madame Yolande Schaul, préqualifiée, déclare par les présentes céder et transporter à Monsieur Nico Reding, pré-

qualifié et ce-acceptant, les deux cent cinquante (250) parts sociales lui appartenant dans la susdite société.

Le prix de cette cession de parts a été réglé entre parties, dont quittance.
Les parts sociales ne sont représentées par aucun titre; le cessionnaire deviendra propriétaire des parts cédées à

partir de ce jour, avec tous les droits et obligations y attachées.

Cette cession de parts a été acceptée au nom de la société, conformément à l’article 1690 du Code Civil, par son

gérant administratif, Monsieur Nico Reding, préqualifié.

Suite à la cession qui précède, les cinq cents (500) parts sociales de la société à responsabilité limitée AUTO-SPORT

SHOP, S.à r.l., d’une valeur nominale de mille francs (FLUX 1.000,-) chacune, sont actuellement toutes réunies en les
seules mains de Monsieur Nico Reding.

La prédite société aura donc dorénavant le caractère d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite Monsieur Nico Reding, représentant l’intégralité du capital social de la société, s’est constitué en assemblée

générale extraordinaire et a pris, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Sont acceptées les démissions de tous les gérants actuels de la société; décharge leur est donnée pour l’exécution de

leur mandat;

Est nommé seul gérant de la société avec les pouvoirs pour l’engager en toutes circonstances par sa seule signature,

Monsieur Nico Reding, préqualifié;

<i>Deuxième résolution

En vue de faciliter sa conversion en euros, le capital social est augmenté à concurrence de cent cinq virgule trente

euros (EUR 105,30) équivalant à quatre mille deux cent quarante-huit francs (LUF 4.248,-) par un versement en espèces
de pareil montant effectué dans les caisses de la société par l’associé unique.

Le capital social existant de cinq cent quatre mille deux cent quarante-huit francs luxembourgeois (LUF 504.248,-)

est converti en un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune;

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,) divisé en cinq cent (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement souscrit et libéré.»

Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.

<i>Frais

Les frais des présentes sont à charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Reding, Y. Schaul, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 25 avril 2002, vol. 609, fol. 2, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): M. Felten.

Pour copie conforme aux fins de la publication au Mémorial.

(01745/205/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 mai 2002.

Ettelbruck, le 3 mai 2002.

M. Cravatte.

51591

GB LUX HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 4.107. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 2002 

L’an deux mille deux, le quatre janvier,

 s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Anonyme GB LUX HOLDING S.A.H. avec

siège social à L-9227 Diekirch, 50 Esplanade.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Colette Toussaint, indépendante, demeurant à B-4960 Malmedy,

35, rue Haute Vaulx.

Madame le président désigne comme secrétaire Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à L-9513 Wiltz, 60,

rue de la chapelle.

L’assemblée choisit comme scrutateurs:
Monsieur Edmund Kisters, employé privé, demeurant à L-9992 Weiswampach, Cité Grait 3,
Faber Simone, employée privée, demeurant à L-9807 Hosingen, 23, Cité Thiergart.

<i>Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions qu’ils représentent ont été por-

tés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et à laquelle la liste de présence, dressée par les mem-
bres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, restera annexée au présent

pour être formalisée avec lui.

Le bureau ainsi constitué, le président expose:
Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Révocation d’un administrateur et nomination d’un nouveau administrateur.
L’assemblée générale révoque dans sa qualité d’administrateur et lui donne pleine décharge pour son mandat
Monsieur Jean-Marie Graff, expert en automobile, demeurant à B-4780 ST. Vith, 39, Prümerberg.
L’assemble générale nomme administrateur la Société Anonyme Holding LUCKY INVEST S.A.H., avec siège social à

L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

<i>Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:

Madame Colette Toussaint, indépendante, demeurant à B-4960 Malmedy, 35, rue Haute Vaulx.
Monsieur Paul Müller, préqualifié.
La Société Anonyme Holding LUCKY INVEST S.A.H., préqualifiée.
Est nommé administratrice-déléguée, Madame Colette Toussaint, préqualifiée.
Constatant que l’ordre du jour est épuisé, Madame le Président lève la séance après avoir donnée lecture du présent

procès-verbal et que les membres présents ont signé avec lui.

Signatures.

<i>Feuille de présence à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2002 

sur les 200 actions composant le capital social. 
Les membres du bureau soussignés certifient exacte la feuille de présence faisant apparaître que 3 actionnaires sont

présents ou représentés et totalisent 200 actions ayant droit de vote auxquelles sont attachées 200 voix. 

Enregistré à Diekirch, le 2 mai 2002, vol. 270, fol. 63, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01724/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mai 2002.

TGL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 4.108. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 2002 

L’an deux mille deux, le quatre janvier,

 s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Anonyme TGL S.A. avec siège social à L-

9227 Diekirch, 50 Esplanade.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Colette Toussaint, indépendante, demeurant à B-4960 Malmedy,

35, rue Haute Vaulx.

Actionnaires

Parts

Voix

Mandataire

Signature

Toussaint Colette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

92

Signature

LUCKY INVEST HOLDING S.A.H.  . . . . . . .

92

92

Signature

Graff Jean-Philippe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

16

Signature

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

200

C. Toussaint / P. Müller / E. Kisters / S. Faber
<i>Le Président / Le Secrétaire / Les Scrutateurs

51592

Madame le président désigne comme secrétaire Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à L-9513 Wiltz, 60,

rue de la chapelle.

L’assemblée choisit comme scrutateurs:
- Edmund Kisters, employé privé, demeurant à L-9992 Weiswampach, Cité Grait 3,
- Faber Simone, employée privée, demeurant à L-9807 Hosingen, 23, Cité Thiergart.

<i>Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents ou représentés  à  l’assemblée ainsi que le nombre d’actions qu’ils représentent ont été

portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et à laquelle la liste de présence, dressée par les
membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, restera annexée au présent

pour être formalisée avec lui.

Le bureau ainsi constitué, le président expose:
Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Révocation d’un administrateur et nomination d’un nouveau administrateur.
L’assemble générale révoque dans sa qualité d’administrateur et lui donne pleine décharge pour son mandat:
Monsieur Jean-Marie Graff, expert en automobile, demeurant à B-4780 St. Vith, 39, Prümerberg.
L’assemble générale nomme administrateur la Société Anonyme Holding GB LUX S.A., avec siège social à L-9227

Diekirch, 50, Esplanade.

<i>Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:

- Madame Colette Toussaint, préqualifiée.
- Monsieur Paul Müller, préqualifié.
La Société Anonyme Holding GB LUX S.A., préqualifiée.
Est nommé administratrice-déléguée, Madame Colette Toussaint, préqualifiée.
Constatant que l’ordre du jour est épuisé, Madame le Président lève la séance après avoir donné lecture du présent

procès-verbal et que les membres présents ont signé avec lui.

<i>Feuille de présence à l’Assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 2002

sur les 300 actions composant le capital social.
Les membres du bureau soussignés certifient exacte la feuille de présence faisant apparaître que 2 actionnaires sont

présents ou représentés et totalisent 300 actions ayant droit de vote auxquelles sont attachées 300 voix.

Enregistré à Diekirch, le 2 mai 2002, vol. 270, fol. 63, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01725/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mai 2002.

JOHANN BERGER TRANSPORTE LUXEMBURG, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9753 Heinerscheid, 33, route de Stavelot.

—

Im Jahre zweitausend zwei, den vierundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Marc Cravatte, mit dem Amtssitz zu Ettelbrück.

Sind erschienen:

1) die Gesellschaft mit beschränkter Haftung JOHANN BERGER, TRANSPORT- UND KRAFTFAHRZEUGREPARA-

TUR GESELLSCHAFT m.b.H. mit Sitz in A-6250 Radfeld (Österreich), Rettenbach 10A, hier vertreten durch:

1) Herrn Andreas Färber, Diplomkaufmann, wohnhaft in D-83727 Schliersee, 1A, Ledersberg, handelnd in seiner Ei-

genschaft als Geschäftsführer der vorerwähnten Gesellschaft, wie dies hervorgeht aus einem Auszug mit aktuellen Da-
ten, Stichtag 19.4.2002, des Justizfirmenbuches der Republik Österreich, Nr. FN 35750 z;

2) Herrn Franz Reinthaler, Speditionskaufmann, wohnhaft zu A-5272 Treubach, Schacha 7,
handelnd als Prokurist der vorerwähnten Gesellschaft, wie dies erhellt aus demselben Auszug,
die beiden vorgenannten befugt die vorerwähnte Gesellschaft durch ihre gemeinsame Unterschrift rechtsgültig zu

verpflichten;

2) die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ES HOLDING, GmbH, mit Sitz in A-1010 Wien (Österreich), Mahler-

strasse 11,

hier vertreten durch Herrn Andreas Färber, Diplomkaufmann, wohnhaft in D-83727 Schliersee, 1A, Ledersberg,
auf Grund einer Spezialvollmacht unter Privatschrift, gegeben in Wien (Österreich) am 24. April 2002, durch Herrn

Walter Lattenmayer in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft, welche Vollmacht, nach ne varietur- Un-
terzeichnung durch den Vollmachtnehmer und den instrumentierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen
bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden;

die beiden vorgenannten Gesellschaften, alleinige Teilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung JOHANN

BERGER TRANSPORTE, LUXEMBURG, GmbH, mit Sitz zu L-9753 Heinerscheid, 33, route de Stavelot, gegründet un-

Actionnaires

Parts

Voix

Mandataire

Signature

GB LUX HOLDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

270

270

Signatures

Toussaint Colette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30

30

Signatures

Signature

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

300

300

C. Toussaint / P. Müller / E. Kisters / S. Faber
<i>Le Président / Le Secrétaire / Les Scrutateurs

51593

ter dem Namen ALBERT SCHRAM &amp; Co, G.m.b.H., unter Form einer Komanditgesellschaft durch Urkunde unter Pri-
vatschrift vom 30. November 1973, umgewandelt in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäss Urkunde
aufgenommen vom instrumentierenden Notar, mit dem damaligen Amtssitz zu Wiltz am 20. April 1977, veröffentlicht
im Mémorial C - Recueil Spécial des Sociétés et Associations - von 1977, Seite 5563, zu verschiedenen Malen abgeändert,
und zuletzt durch Urkunde aufgenommen vom instrumentierenden Notar am 5. Dezember 2001, noch nicht veröffent-
licht im Mémorial C,

welche Komparenten, vertretend das gesamte Gesellschaftskapital, in einer ausserordentlichen Generalversammlung

zusammengetreten sind und, einstimmig und laut entsprechender Tagesordnung, nachfolgende Beschlüsse gefasst haben:

a) Zum administrativen Geschäftsführer der Gesellschaft, in Ersetzung des vorigen Geschäftsführers Herrn Wolfgang

Peter Flohr, wird ernannt Herr Rolf Ritter, Diplom-Ingenieur, wohnhaft zu D-82541 Ammerland, Sterzenweg 31;

b) das Mandat des vorher ernannten technischen Geschäftsführers wird bestätigt;
c) Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift des administrativen und des

technischen Geschäftsführers;

d) Das so erteilte Mandat bleibt gültig bis zu einem gegenteiligen Beschluss der Generalversammlung.
Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren gegenwärtiger Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Ettelbrück in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Vertreter der Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Färber, F. Reinthaler, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 25 avril 2002 , vol. 609, fol. 2, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Felten.

Für gleichlautende Abschrift zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

(01742/205/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 mai 2002.

ASETIC EUROPE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Siège social: L-6437 Echternach, 25, rue Ermesinde.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, am dreißigsten April.
Vor dem unterzeichneten Urbain Tholl, Notar im Amtswohnsitz zu Mersch.

Sind erschienen:

Herr Jürgen Peter Fuß, Diplom Ingenieur, wohnhaft zu L-6437 Echternach, 25, rue Ermesinde, 
Frau Andrea Inge Morawe geborene Diehm, Industriekauffrau, wohnhaft zu L-6437 Echternach, 25, rue Ermesinde.
Diese Komparenten ersuchten den Notar die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung

wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die Unterzeichneten und alle Personen, welche in Zukunft Gesellschafter werden können, gründen hiermit

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsver-
trag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist Consulting, Coaching, Projektleitung, Zeitmanagement und Trainingsprogramme

im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Neugründung, Umstrukturierung und Reorganisation, zur Einführung der Ko-
sten-Leistungs-Rechnung und ganzheitlicher Controlling- systeme und zur Konzeptionierung und Implementierung von
DV-, IT- und Internet-Konzeptionen für Unternehmen aller Art, Non-Profit-Organisationen und Behörden; sowie Grün-
dung von und Beteiligung an Unternehmen zur Erprobung neuer Organisations-, Management- und Controllingkonzepte
in Europa und den angrenzenden Wirtschaftsraümen.

Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen Operationen und Geschäfte mobiliarer und immobiliarer Natur durchfüh-

ren, welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen, oder auf jede Art

und Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck ver-
folgen, welcher die Ausdehnung und Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft begünstigen könnte.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, seine Güter verpfänden oder zur Hypothek stellen, sich verbürgen zu

Gunsten anderer Unternehmen, Gesellschaften oder Drittpersonen.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet, vom heutigen Tage angerechnet. Sie kann durch

Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit
beschliessen, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung ASETIC EUROPE, S. à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Echternach.

Ettelbrück, den 3. Mai 2002.

M. Cravatte.

51594

Der Firmensitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des

Grossherzogtums verlegt werden.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausend fünfhundert (12.500,-) Euro, eingeteilt in hundert

(100) Anteile von je hundertfünfundzwanzig (125,-) Euro.

Diese Stammeinlagen werden wie folgt gezeichnet: 

Diese Anteile wurden vollständig und bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausend fünfhundert (12.500,-)

Euro der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich
bestätigt wurde.

Art. 7. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei. Für die Übertragung von Gesell-

schaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist die Einstimmigkeit aller Gesellschafter er-
fordert; geschieht die Übertagung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an die Nachkommen in direkter Linie
oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter nicht erfordert.

Art. 8. Tod, Verlust der Geschäftstätigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Art. 9. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigentum

oder an den Firmenschriftstücken stellen.

Art. 10. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und wel-

che von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.

Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt haben der oder die Geschäftsführer gegenüber Dritten

die weitestgehensten Befugnisse um die Gesellschaft im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes zu vertreten.

Art. 11. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-

tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 12. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen ab-

geben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtsmässig bei der Generalversammlung aufgrund einer Son-
dervollmacht vertreten lassen.

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Juli und endet am dreissigsten Juni. Das erste Geschäftsjahr beginnt

am heutigen Tage und endet am dreissigsten Juni zweitausenddrei.

Art. 14. Am dreissigsten Juni eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen

den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 15. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 16. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

Fünf Prozent (5%) dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 17. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafter-ver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 18. Für die Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaf-

ten erfüllt sind.

<i>Erklärung

Der Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht dass die Geschäftsfähigkeit gegebenenfalls der Zustim-

mung der zuständigen Behörden bedarf.

<i> Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass der Gründung anerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf neun hun-

dert (900,-) Euro abgeschätzt.

<i> Ausserordentliche Generalversammlung

Und sofort nach der Gründung haben sich die Anteilsinhaber in einer ausserordentlichen Generalversammlung zu-

sammengefunden, indem sie erklären auf eine vorangehende Einladung zu verzichten und haben folgende Beschlüsse ge-
fasst:

<i> Erster Beschluss

Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei festgelegt.

1.- Herr Jürgen Fuß, vorgenannt, fünfzig Anteile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Frau Andrea Morawe geborene Diehm, vorgenannt, fünfzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: hundert Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

51595

<i> Zweiter Beschluss

Es werden zu Geschäftsführern für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Jürgen Fuß, vorgenannt,
Frau Andrea Morawe geborene Diehm, vorgenannt.

<i> Dritter Beschluss

Die Gesellschaft ist rechtsgültig verpflichtet, durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers.

<i>Vierter Beschluss

 Die Adresse der Gesellschaft ist in L-6437 Echternach, 25, rue Ermesinde.

 Worüber Urkunde, aufgenommen zu Mersch, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J.P.Fuss, A. Morawe, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 2 mai 2002, vol. 421, fol. 38, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial C erteilt.

(01758/232/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2002.

JOD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 35, rue du Kiem.

R. C. Diekirch B 5.999. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Johnny Marinelli, commerçant, demeurant à B-1330 Rixensart, Chaussée de Lasne 24 (Belgique),
ici représenté par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, impasse Alferweiher, 
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par

le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée JOD, S.à r.l., ayant son siège social à L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare, R.

C. S. Diekirch section B numéro 5.999 a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence
à Luxembourg-Eich, en date du 9 février 2001, publié au Mémorial C numéro 815 du 27 septembre 2001.

- Que le comparant est le seul et unique associé de ladite société et qu’il a pris, sur ordre du jour conforme, les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le siège social est transféré de L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare, à L-8030 Strassen, 35, rue du Kiem.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède le premier alinéa de l’article deux des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur

suivante:

«Art. 2. Alinéa 1

er

. Le siège de la société est établi à Strassen.»

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de quatre cents euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Marinelli, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 mars 2002, vol. 517, fol. 33, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01764/231/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2002.

Mersch, den 10. Mai 2002.

U. Tholl.

Junglinster, le 8 mai 2002.

J. Seckler.

51596

RED S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 49.655. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 31 décembre 2001

Suite à la démission de Ilaria Berlato, administrateur de la société RED S.A., avec effet immédiat, les administrateurs

restants en fonction se sont réunis pour coopter un nouvel administrateur.

Il est décidé de coopter Monsieur Simon Tortell, administrateur de sociétés, demeurant à Malte, 25, Strait Valletta,

comme nouvel administrateur avec effet immédiat jusqu’à la prochaine assemblée qui procédera à l’élection définitive.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 567, fol. 92, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34556/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

VADOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 52.798. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 avril 2002

- Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg est coopté au poste d’administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire. Son man-
dat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007. La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo
sera ratifiée à la prochaine Assemblée. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34600/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

CHRAMER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.465. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 avril 2002

- Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg est coopté au poste d’administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire. Son man-
dat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002. La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo
sera ratifiée à la prochaine Assemblée. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34601/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

IMPRIMERIE EXE ETTELBRUCK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9010 Ettelbruck, 15, rue de Bastogne.

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 5 décembre 2001

Lors de la réunion de ce jour, le Conseil d’Administration a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
Le Conseil d’Administration décide de convertir le Capital Social en   76.846,99 et de supprimer la valeur nominale

des actions existantes;

Il est décidé d’augmenter le Capital Social de   2,01 pour le porter de   76,846,99 à   76.849,00 par incorporation

d’une partie des résultats reportés, et de fixer la valeur nominale des actions à   247,90 chacune. Le capital sera dès
lors de   76.849,00, représenté par 310 actions de valeur nominale   247,90 chacune.

Signature
<i>Administrateur

Certifié sincère et conforme
VADOR INVESTMENT S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Certifié sincère et conforme
CHRAMER HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

51597

Ettelbruck, le 5 décembre 2001. 

Enregistré à Wiltz, le 8 mai 2002, vol. 173, fol. 50, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(01763/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 mai 2002.

MUSIC WORLD EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.850. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 5 avril 2002

- Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg est coopté au poste d’administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire. Son man-
dat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004. La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo
sera ratifiée à la prochaine Assemblée 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34602/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

AMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.047. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 mars 2002

Suite à la démission de Monsieur Giancarlo Cervino, Monsieur Serge Krancenblum, MBA, 23, avenue Monterey, L-

2086 Luxembourg a été coopté administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur ve-
nant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.

Fait à Luxembourg, le 26 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34603/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

SDF PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.280. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2avril 2002

Suite à la démission de Monsieur Giancarlo Cervino, Monsieur Serge Krancenblum, MBA, 23, avenue Monterey, L-

2086 Luxembourg a été coopté administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur ve-
nant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.

Fait à Luxembourg, le 2 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34604/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

<i>Pour IMPRIMERIE EXE ETTELBRUCK S.A.
M. Treis
<i>Administrateur-délégué

Certifié sincère et conforme
 MUSIC WORLD EUROPE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Certifié sincère et conforme
AMALUX S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Certifié sincère et conforme
SDF PARTICIPATION S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

51598

TIB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 8.816. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 25 mars 2002

Suite à la démission de Monsieur Giancarlo Cervino, Monsieur Serge Krancenblum, MBA, 23, avenue Monterey, L-

2086 Luxembourg a été coopté administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur ve-
nant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.

Fait à Luxembourg, le 25 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34605/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

R.E. MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 82.123. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 avril 2002

Suite à la démission de Monsieur Giancarlo Cervino, Monsieur Serge Krancenblum, MBA, 23, avenue Monterey, L-

2086 Luxembourg a été coopté administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur ve-
nant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Fait à Luxembourg, le 2 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34606/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

SHABCO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.050. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue anticipativement le 15 avril 2002

La démission de Monsieur Giancarlo Cervino de son poste d’administrateur est acceptée. Décharge spéciale lui est

donnée pour l’exercice de son mandat pour la période allant du 1

er

 janvier 2002 au 19 mars 2002.

Fait à Luxembourg, le 15 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34608/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

E.M.J. - HOLDING AG, Société Anonyme.

H. R. Diekirch B 5.720. 

—

Herr Herbert März kündigt mit heutigem Tag den Sitz der Firma und als Mitglied und Vorsitzender des Verwaltungs-

rates ab heutigem Datum fristlos.

Enregistré à Clervaux, le 8 mai 2002, vol. 210, fol. 92, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01793/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

Certifié sincère et conforme
TIB HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Certifié sincère et conforme
R.E. MANAGEMENT S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Certifié sincère et conforme
SHABCO HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Weiswampach, den 29. März 2002.

H. März.

51599

FULLCAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 74.165. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 10 mai 2001

- La nomination de Monsieur Alain Franchet, industriel, 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, en tant qu’administra-

teur-délégué et président du Conseil d’Administration avec pouvoirs de gestion journalière ainsi que de représentation
de la société et ce jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2005, est acceptée, le tout conformément à l’article 6 des
statuts;

- L’Administrateur-délégué peut engager la société pour les opérations bancaires sous sa seule signature pour un

montant ne dépassant pas LUF 300.000,- ou contre-valeur en euros.

Fait à Luxembourg, le 10 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34607/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

BOERLI INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.656. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 mai 2001

- Les mandats d’administrateurs de Mesdames Lynda Bamberg, administrateur de sociétés, demeurant à Uebersyren

et Blanche Moutrier, notaire, demeurant à Esch-sur-Alzette ainsi que de Monsieur Edmond Golaz, expert-comptable,
demeurant  à Genève sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de trois ans. Leurs mandats viendront à
échéance de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.

- Le mandat de commissaire aux comptes de Madame Annette Eresch-Michels, administrateur de sociétés, demeurant

à Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période de trois ans. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34609/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION G. PARMENTIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 45C.

R. C. Diekirch B 4.617. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Wilwerdange le 19 avril 2002

Les associés de la société G. PARMENTIER, S.à r.l. ont décidé de convertir le capital social en EUR à compter du 1

er

janvier 2001.

Le capital social de 1.250.000,- LUF est converti de la façon suivante:

Le capital social de 31.250,- EUR est représenté par 100 parts sociales de 312,50 EUR chacune, entièrement libérées.

Wilwerdange, le 19 avril 2002.

Enregistré à Clervaux, le 7 mai 2002, vol. 210, fol. 88, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01785/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 mai 2002.

Certifié sincère et conforme
FULLCAP S.A.
Signature 
<i>Administrateur- délégué 

Certifié sincère et conforme
BOERLI INVEST HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>EUR

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.986,69

Augmentation de capital par incorporation de réserves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

263,31

31.250,00

G. Parmentier / N. Parmentier-Schlabertz
<i>Gérant technique / Gérante administrative

51600

INTINCO S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 28.234. 

—

<i>Auszug aus der Beschlussfassung der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 30. Juli 2001

- Die Rücktritte der Herren Jean-Paul Reiland, Jean-Robert Bartolini und François Mesenburg sowie der Gesellschaft

FIN-CONTROLE S.A. von ihren Mandaten als Verwaltungsmitglieder und als Kommissar werden angenommen. Es lie-
gen keine Kandidaturen für die Weiterführung dieser Mandate vor.

Folglich hat die gesellschaft ab diesem Zeitpunkt weder ein Verwaltungs- noch ein Kontrollorgan.
Für beglaubigten Auszug. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34610/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

NORD EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.020. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 18 avril 2000

- La cooptation de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant 95, rue Principale à L-6833 Biwer en

tant qu’administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra
à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.

- la cooptation de Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant 34, rue de Vianden à L-2680 Luxembourg en

tant qu’administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra
à échéance lors de l’Assemblée Générale statutaire de 2006.

- Les mandats d’administrateur de Messieurs Alain Renard, employé privé, demeurant au 17, rue Eisenhower, L-8321

Olm, François Mesenburg, employé privé, demeurant 95, rue Principale à L-6833 Biwer, et Marc Limpens, employé privé,
demeurant 34, rue de Vianden à L-2680 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de FIN-CON-
TROLE S.A., société anonyme, avec siège social au 25A, boulevard Royal à L-2086 Luxembourg sont reconduits pour
une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.

- Madame Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue des Bois, à L-1251 Luxembourg est nom-

mée en tant qu’administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2006.

Fait à Luxembourg, le 18 avril 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34614/795/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2002.

<i>Pour INTINCO S.A.
SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature

Certifié sincère et conforme
NORD EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Hepperdanger Wand-Energie, S.à r.l.

Youngel

Sharkfin S.A.

Vipack, S.à r.l.

BiFoRe, Groupement Agricole Biel - Fournelle -Reckinger

BiFoRe, Groupement Agricole Biel-Fournelle-Reckinger

Pabeo Holding S.A.

Pabeo Holding S.A.

Brasinal S.A.

Brasinal S.A.

Brasinal S.A.

Brasinal S.A.

Brasinal S.A.

Brasinal S.A.

Brasinal S.A.

Luxvin, S.à r.l.

LX Partners S.A.

Shopping 2000, S.à r.l.

Shopping 2000, S.à r.l.

Eurinco S.A.

Eurinco S.A.

Eurinco S.A.

Eurinco S.A.

Eurinco S.A.

Starline Design, S.à r.l.

Sader Flor S.A.

Sader Flor S.A.

Sader Flor S.A.

LCS S.A.

Randan S.A.

LX Partners S.A.

Hôtel du Moulin S.A.

Hôtel du Moulin S.A.

ProLogis France VII, S.à r.l.

ProLogis France VII, S.à r.l.

Newcoyachting International S.A.

Sunshine Properties S.A.

Nukol S.A.

ProLogis France III, S.à r.l.

ProLogis France III, S.à r.l.

Profilex S.A.

SCI An Der Laach

Auto-Sport Shop, S.à r.l.

GB Lux Holding S.A.H.

TGL S.A.

Johann Berger Transporte Luxemburg, GmbH

Asetic Europe, S.à r.l.

Jod, S.à r.l.

Red S.A.

Vador Investment S.A.

Chramer Holdings S.A.

Imprimerie Exe Ettelbruck S.A.

Music World Europe S.A.

Amalux S.A.

SDF Participation S.A.

TIB Holding S.A.

R.E. Management S.A.

Shabco Holdings S.A.

E.M.J. - Holding AG

Fullcap S.A.

Boerli Invest Holding S.A.

Entreprise de Construction G. Parmentier, S.à r.l.

Intinco S.A.

Nord Européenne d’Investissement S.A.