51265

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1069

12 juillet 2002

S O M M A I R E

Adamas Investment Fund, Sicav, Luxembourg. . . .

51289

MP Business S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

51296

Amas Tradeinvest Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .

51290

P.I.D. S.A.H., Participations Industrielles Diversi- 

Bayer Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

51311

fiées, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51280

Bayer Finance S.A.H., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .

51311

P.I.D. S.A.H., Participations Industrielles Diversi- 

Belisse Europe S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51306

fiées, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51281

Broadcasting Center Europe S.A., Luxembourg  . .

51266

P.I.D. S.A.H., Participations Industrielles Diversi- 

Clariden Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51289

fiées, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51281

Dice Music, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51312

P.I.D. S.A.H., Participations Industrielles Diversi- 

E.I.S. Holding S.A., Mertert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51300

fiées, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51281

Europa-Bond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51291

Panino Bar, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

51290

F.I.B.  S.A., First  International  Broker  S.A.,  Lu- 

Parc Belair, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

51312

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51309

Participations  Financières  Internationales  S.A., 

Flagstone Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .

51277

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51292

GFC, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51268

Petula S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51273

Green Lake Realities S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

51272

Petula S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51273

Green Lake Realities S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

51272

Piraeus Asset Management Europe S.A., Luxem- 

Green Lake Realities S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

51272

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51289

Higa, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51274

Progimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51281

Higa, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51275

Progimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51288

HLB, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51275

Putnam International Fund, Sicav, Luxembourg  . 

51290

HLB, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51276

REPEG Holdings Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

51282

Hnlux-Garant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51294

REPEG Holdings Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

51283

Immobilière Comète, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

51288

REPEG Holdings Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

51284

Immobilière Comète, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

51290

(Les) Rives du Lac S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

51293

Industrial  Performance  Holding  S.A.,  Luxem- 

SGG,  Services  Généraux  de  Gestion  S.A., Lu- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51289

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51267

International Shoe Design S.A., Luxemburg . . . . . .

51272

SINFINA, Société Internationale de Financement 

Invest News, S.à r.l., Manternach . . . . . . . . . . . . . . .

51273

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51295

Investment Solutions S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . .

51301

Société d’Investissements Internationale S.A.H., 

Komplet Bau, S.à r.l., Bad-Mondorf . . . . . . . . . . . . .

51299

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51270

LaSalle Euro Growth II S.C.A., Luxembourg  . . . . .

51270

Thermoclim  Luxembourg,  S.à r.l.,  Esch-sur-Al- 

LaSalle Euro Growth II S.C.A., Luxembourg  . . . . .

51271

zette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51270

Logon Solution Integrator S.A., Luxembourg. . . . .

51312

Tomo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51269

Logon Solution Integrator S.A., Luxembourg. . . . .

51312

Tomo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51269

Luminosa Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

51273

Tomo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51269

Luminosa Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

51273

Valorinvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

51288

Mondi Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

51285

Victoria Technology, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

51291

Mondi Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

51288

Vitruvius, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51288

Mondi Packaging Europe S.A., Luxembourg . . . . . .

51280

Wanda S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51296

Mondi Packaging Europe, Luxembourg . . . . . . . . . .

51277

Waste Paper Recycling S.A., Luxembourg  . . . . . . 

51270

Mondodis, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

51269

51266

BROADCASTING CENTER EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 50.802. 

—

 EXTRAIT

II résulte des décisions du Conseil d’administration du 14 mars 2002, que:
- les pouvoirs de signatures établis lors du Conseil d’administration du 30 janvier 2001 sont annulés et remplacés par:
- les pouvoirs de signatures ci-dessous qui ont été adoptés à l’unanimité:

<i> Powers of signature

The present powers annul and supersede all other commitment authorities previously decided. 
The company has four categories of signatures: categories A, B, C and D. (See appendix 1).
The composition of category A is a decision of the board of directors.
The composition of categories B, C and D is a decision of the Chief Executive Officer of the Company.
1. General commitment authority
Subject to the special powers defined in 2. to 4., the Company shall be validly bound:
a) for commitments and liabilities whose value per transaction is up to EUR 2,500.- by the individual signature of one

of the members of category A, B, C or D;

b) for commitments and liabilities whose value per transaction is up to EUR 10,000.- by the individual signature of

one of the members of category A or B or C;

c) for commitments and liabilities whose value per transaction is up to EUR 50,000.- by the individual signature of

one of the members of category A or B;

d) for commitments and liabilities whose value per transaction is up to EUR 500,000.- by the individual signature of

one of the members of category A, or the joint signatures of one member of category B with one member of the Board
of Directors of the Company;

e) for commitments and liabilities whose value per transaction is more than EUR 500,000.- by the joint signatures of

one of the members of category A and another member of the Board of Directors of the Company;

2. Signature of fiscal documents
a) All forms, statements declarations or other fiscal or quasi-fiscal documents, containing tax amounts of less than

EUR 500,000.- shall be signed by one of the members of category A or the Chief Financial Officer of the Company.

b) All forms, statements declarations or other fiscal or quasi-fiscal documents, containing tax amounts of more than

EUR 500,001.- shall be jointly signed by one of the members of category A and another member of the Board of Direc-
tors.

3. Signatures of employment contracts
All contracts of unlimited employment and agreements relating thereto entered into by the Company with employees

whose gross annual salary (fixed and variable salary, excluding stock options) does not exceed EUR 60,000.- shall be
signed by one of the members of category A.

All contracts of unlimited employment and agreements relating thereto entered into by the Company with employees

whose gross annual salary (fixed and variable salary, excluded stock options) exceeds EUR 60,000.- shall be signed jointly
by the CEO of RTL GROUP TECHNICAL DIVISION.

4. Signature of cash transactions
Market transactions (securities deposit and capital investment, foreign exchange, foreign exchange hedging, rate hedg-

ing, availment of credit lines) can only be executed according to the RTL GROUP POLICY, but in each case subject to
the prior written approval of the Chief Financial Officer of RTL GROUP TECHNICAL DIVISION.

These transactions shall be signed jointly by one of the members of category A or the Chief Financial Officer of RTL

GROUP TECHNICAL DIVISION, jointly with the Vice President CORPORATE FINANCE &amp; TREASURY OF RTL
GROUP.

5. Signature for banking transactions
The authority to sign payment orders and other transactions to any account the Company holds with any Luxem-

bourg or foreign bank or financial/credit institution, related to the commitments and liabilities entered into in accord-
ance with the points 1. to 4. above is as follows:

a) for transactions whose value per transaction is up to EUR 50,000.- by the individual signature of one of the mem-

bers of category A or B;

b) for transactions whose value per transaction is up to EUR 500,000.- by the signature of one of the members of

category A;

c) for transactions whose value per transaction is more than EUR 500,000.- by the joint signatures of one of the mem-

bers of category A and another member of the Board of Directors of the Company;

d) for transfer operations from one account of the Company to another account of the Company, the Company shall

be bound by the individual signature of one of the members of category A or the Chief Financial Officer of the Company.

6. Indemnification.
With respect to the payment of the indemnifications to the employees, the Company shall be bound by the individual

signature of one of the members of category A or the Chief Financial Officer of the Company.

Appendix 1:
Category A:
Alain Flammang

51267

Category B:
Jean-Baptiste Blaschette
Tun van Rijswijk
Roger Lampach
Category C:
Eric Anselin
Catherine Ettlinger
Christian Garit
Stéphane Guiot
Jean Lampach
Guy Loos
Léon Marx
Claudine Mersch
Claude Mihnjak (*)
Eugène Muller
Arsène Reckinger (*)
Xavier Thillen
Didier Wery
(*) Exceptions:
a) Claude Mihnjack: commitments and liabilities whose value per transaction is up to euros 25,000.- when accompa-

nied by an order form signed by the head of the department in charge;

b) Arsène Reckinger: unlimited for Cegedel’s invoices.
Category D:
Jacquot Junk
 Nico Scheer.
Pour extrait conforme, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2002, vol. 567, fol. 61, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33877/000/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.906. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration tenu à Luxembourg en date du 30 avril 2002

- Le Conseil d’Administration a modifié comme suit les pouvoirs de représentation limités aux opérations indiquées

ci-dessous et précisés par les lettres A, B et C figurant en regard du nom de chaque mandataire comme suit: 

(3) Les procurations spéciales données en rapport avec les opérations énumérées ci-dessus seront valablement don-

nées sous les signatures requises pour ces opérations.

(4) Un mandataire de catégorie supérieure est toujours habilité à représenter SGG dans une opération pour laquelle

un pouvoir de représentation a été accordé à une catégorie inférieure.

- Il est rappelé que des pouvoirs de signatures sont conférés aux personnes suivantes:

Administrateurs:

Schlesser Carlo;
Krancenblum Serge;
Stamet Françoise.

Signatures autorisées:  

Signature
<i>Un mandataire

Opération (1)

Signature(s) min. requise(s) C<B<A(2)

Tout acte, document et correspondance accordant, confirmant, mo-

difiant, suspendant ou dénonçant un contrat en relation avec une socié-
té domiciliée ou gérée par SGG

A + B

Opération pour compte d’une société dans le cadre d’une procura-

tion reçue par SGG

Jusqu’à 12.500,-  : B +C, 
Au-delà de 12.500,- E: A+B

Ordre et/ou confirmation de souscription, d’achat, de vente de va-

leurs immobilières

A + B

Reçus, quittances, accusés de réception

B + C

Correspondance n’impliquant aucun engagement

C+C

Noms et Prénoms

Pouvoirs

Krancenblum Serge

A

Reiland Jean-Paul

A

51268

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 78, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33896/795/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

GFC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 20, rue de Bonnevoie.

—

Par la présente la soussignée, Madame Pasqualine Pranzitelli, démissionne avec effet immédiat comme gérante tech-

nique de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2002, vol. 567, fol. 71, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33897/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Schlesser Carlo

A

Stamet Françoise

A

Bartolini Jean-Robert

A

Boulhais Saliha

A

Limpens Marc

A

Prudhomme-Mertz Betty

A

Renard Alain

A

Bitterlich Corinne

B

Capuzzo Sandro

B

Caspari Carole

B

Dumont Françoise

B

Graziano Antonella

B

Lambert Philippe

B

Mathu Chantal

B

Mesenburg François

B

Mestdagh Pierre

B

Mostade Laurence

B

Schul Isabelle

B

Azenha Claudia

C

Baert Stéphane

C

Barbier Régine

C

Barcaglioni Francesca

C

Bonvalet Céline

C

Charbon Harald

C

Collarin Patricia

C

Cupardo Daniella

C

Detaille Jean-François

C

Di Benedetto Michel

C

Feipel Luc

C

Gaspar Chantal

C

Glen Rose-Marie

C

Hernando Pedro

C

Lefort Serge

C

Lenoir Michel

C

Mercier Hélène

C

Muller Nathalie

C

Oth Didier

C

Piccione Noëlle

C

Pierre Daniel

C

Pisvin Catherine

C

Stock Philippe

C

Tenchini Armand

C

Venturini Natalia

C

Welter Marc

C

Certifié sincère et conforme
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. en abrégé SGG
C. Schlesser
<i>Administrateur-Délégué

Luxembourg, le 30 avril 2002.

Mme P. Pranzitelli.

51269

TOMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 66.135. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 80, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33898/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

TOMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 66.135. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 80, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33899/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

TOMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 66.135. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 80, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33900/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

MONDODIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, sentier de l’Espérance.

R. C. Luxembourg B 18.654. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 février 2002

* Conversion du capital social en euro
Les associés décident de convertir le capital social en euro avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002.

En outre, les associés décident d’augmenter le capital social de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et

soixante-huit cents (12.394,68 EUR) à douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR) par incorporation des résultats re-
portés à concurrence de cent cinq euros trente-deux cents (105,32 EUR).

Par ailleurs, l’alinéa 1

er

 de l’article 5 est modifié comme suit:

«Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR) divisé en cinq cents (500) parts d’une valeur

nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 84, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34097/592/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 20.393.845,- ITL

Luxembourg, le 6 mai 2002.

Signature.

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.414.741.477,ITL

Luxembourg, le 6 mai 2002.

Signature.

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 1.914.861.280 ITL

Luxembourg, le 6 mai 2002.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

51270

WASTE PAPER RECYCLING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 49.331. 

—

Les statuts coordonnés au 6 mai 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 82, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34006/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

THERMOCLIM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

R. C. Luxembourg B 70.741. 

—

<i>Décision collective des associés en date du 22 mars 2002

Les associés composant l’intégralité du capital social de la société THERMOCLIM LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège

social à Esch-sur-Alzette, se sont réunis au siège social et ont pris à l’unanimité la résolution suivante:

La société sera dorénavant valablement engagée en toutes circonstances par la signature exclusive ou par la cosigna-

ture obligatoire de Monsieur Didier Vaudin, gérant technique de la société.

Esch-sur-Alzette, le 22 mars 2002. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 mai 2002, vol. 323, fol. 87, case 12.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(34007/597/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

SOCIETE D’INVESTISSEMENTS INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 37.699. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 80, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34011/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

LaSalle EURO GROWTH II S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Registered office: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

—

<i>Minutes of the general meeting of the shareholders held on 27 November at 11.00 a.m.

The meeting is presided by Mr Keith Burman, Chartered Surveyor, residing in Luxembourg,
who appoints as secretary Mrs Stéphanie Pautot-Martinache, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Claudie Grisius, attorney at law, residing in Luxembourg.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list signed by the shareholders or their proxies and by the office of the meeting. The aforesaid attendance list will
remain attached to the present minutes.

II. It appears from the attendance list, that the 15,500 shares (fifteen thousand five hundred) registered shares, with

a par value of 2 (two) EUR each, representing the entirety of the statutory capital of 31,000 EUR (thirty-one thousand
euros) of the Company, are represented in this general meeting.

III. All the shareholders declare having been informed on the agenda of the meeting and waived all convening require-

ments and formalities. The meeting is thus regularly constituted in compliance with article 21 of the articles of incorpo-
ration of the Company and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting.

IV. The agenda of the meeting is the following:
1. to acknowledge and accept the resignation with immediate effect by:
- Mr Michael Desmond Sheahan, Chartered Accountant, 103 Langourne Place, Docklands, London, E14 3WW, UK;
of his duties as member of the Supervisory Committee and to give him full discharge;

Luxembourg, le 6 mai 2002.

Signature.

D.D.L. CONSEILS ET INVESTISSEMENTS S.A.
Signature / F. Soive
<i>Les associés

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 303.799,22 EUR

Luxembourg, le 6 mai 2002.

Signature.

51271

2. to appoint with immediate effect, in replacement of Mr Michael Desmond Sheahan, as new member of the Super-

visory Committee of the Company:

- Mr Sunil Patel, Chartered Accountant, 56 Woodhill Crescent, Kenton, Harrow, Middlesex, HA3 0LY, United King-

dom;

3. to set the duration of the mandate of Mr Sunil Patel as member of the Supervisory Committee, which will last until

the annual general meeting of shareholders of the Company which will approve the financial statements of the year 2006;

4. miscellaneous.

These facts, after having been laid down, established and verified by the meeting as being true, the meeting has, after

examining the agenda and having deliberated, unanimously resolve as follows: 

<i>First resolution

The shareholders acknowledge and accept the resignation with immediate effect by Mr Michael Desmond Sheahan,

prenamed, of his duties as member of the Supervisory Committee of the Company. The shareholders hereby also grant
full discharge to Mr Michael Desmond Sheahan, for his duties as member of the Supervisory Committee of the Compa-
ny.

<i>Second resolution

The shareholders decide to appoint with immediate effect in replacement of Mr Michael Desmond Sheahan, as new

member of the Supervisory Committee of the Company:

- Mr Sunil Patel. 

<i>Third resolution

The shareholders resolve to set the duration of the mandate of Mr Sunil Patel as member of the Supervisory Com-

mittee, which will last until the annual general meeting of shareholders of the Company which will approve the financial
statements of the year 2006.

Nothing further being on the agenda and no one asking to speak, the meeting was adjourned.
Whereof the present minutes were prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this docu-

ment.

The minutes having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed together the present min-

utes.

<i>Attendance liste 

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 65, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34176/000/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

LaSalle EURO GROWTH II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

—

<i>Extrait du procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 27 novembre 2001

L’assemblée générale a décidé:
- de prendre acte, d’accepter la démission de et de donner décharge à M. Michael Desmond Sheahan de son mandat

de membre du Conseil de Surveillance de la Société;

- de nommer comme remplaçant de M. Michael Sheahan au Conseil de Surveillance, M. Sunil Patel, Chartered Ac-

countant, demeurant à 56 Woodhill Crescent, Kenton, Harrow, Middlesex, HA3 0LY, Royaume-Uni, son mandat pre-
nant fin lors de l’assemblée générale annuelle de la Société approuvant les comptes de l’année 2006.

Luxembourg, le 17 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 65, case 2. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34177/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

K. Burman / C. Grisius / S. Pautot-Martinache Copie certifiée conforme à l’original
<i>President / Scrutineer / Secretary

Signature

Shares

Proxy

LaSalle INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.  . .1 Class A Ordinary Share

Signature

LaSalle EURO GROWTH II FINANZ, GmbH  . . . .1 Class B Ordinary Share

Signature

LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . .15,497 Class D Unlimited Shareholder Shares

Signature

K. Burman / C. Grisius / S. Pautot-Martinache
<i>President / Scrutineer / Secretary

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

51272

GREEN LAKE REALITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 47.529. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 80, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34008/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

GREEN LAKE REALITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 47.529. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 80, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34009/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

GREEN LAKE REALITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 47.529. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 80, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34010/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

INTERNATIONAL SHOE DESIGN S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1510 Luxemburg, 8, avenue de la Faïencerie.

H. R. Luxemburg B 63.730. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 6. Mai 2002

Auszug für die Hinterlegung beim Amtsgericht Luxemburg und zur Veröffentlichung im Mémorial, Amtsblatt des

Grossherzogtums Luxemburg:

Gemäss Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre setzt sich der Verwaltungsrat ab dem 6. Mai 2002 wie folgt

zusammen:

- Herr Marion Thill, wohnhaft L-Luxemburg,
- Herr Norbert Wrobel, wohnhaft L-Junglinster,
- Herr Claude Schmit, wohnhaft L-Senningerberg.
Sie beenden die Mandate ihrer Vorgänger.
Zum Kommissar wurde die Gesellschaft UCI UNITED CONSULTANTS INERNATIONAL S.A., 33, allée Scheffer,

L-2520 Luxemburg, ernannt, die das Mandat ihres Vorgängers beendet.

Grevenmacher, 6. Mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 86, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34187/820/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.237.397,- LUF

Luxembourg, le 6 mai 2002.

Signature.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.022.317,- LUF

Luxembourg, le 6 mai 2002.

Signature.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 688.212,- LUF

Luxembourg, le 6 mai 2002.

Signature.

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschrift
<i>Der Protokollführer

51273

LUMINOSA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 65.191. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 80, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34012/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

LUMINOSA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 65.191. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 80, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34013/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

PETULA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 65.300. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 80, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34014/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

PETULA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 65.300. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 80, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34015/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

INVEST NEWS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6852 Manternach, 15, Cité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 26.220. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2002, vol. 567, fol. 57, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34098/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 38.823.408,- ITL

Luxembourg, le 3 mai 2002.

Signature.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 1.592.632.658,- ITL

Luxembourg, le 3 mai 2002.

Signature.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 22.340.506,- ITL

Luxembourg, le 3 mai 2002.

Signature.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 1.522.057.007,- ITL

Luxembourg, le 3 mai 2002.

Signature.

Luxembourg, le 10 mai 2002.

51274

HIGA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.915. 

—

In the year two thousand and two, on the 15th April, 
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg. 

There appeared:

HIGHRIDGE GA LLC, a company established under the laws of California, having its principal place of business at

400 Continental Boulevard, Suite 160, El Segundo, California 90245, United States of America, represented by Mr Steve
Berlinger,

here represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, residing in Luxembourg, 
by virtue of a power of attorney, given in El Segundo, California, on 12th April, 2002,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it is single

partner of HIGA, S.à r.l., (hereafter the «Company»), a Luxembourg private limited liability company (société à respon-
sabilité limitée), incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of Jean Seckler, notary residing in
Junglinster, of 22nd March, 2002, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

This having been declared, the single partner, represented as stated above, has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The single partner resolves to increase the subscribed share capital of the Company in an amount of EUR 251,500.-

from its current amount of EUR 12,500.- to EUR 264,000.- by way of creation and of issue of 2,012 shares having a
nominal value of EUR 125.- per share by way of a contribution in cash. All the 2,012 shares to be issued have been fully
subscribed and paid up in cash by the single partner so that the amount of EUR 251,500.- is at the free disposal of the
Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, the single partner of the Company resolves to amend Article 6 of the articles

of association of the Company, which shall be reworded as follows:

«Art. 6. The Company’s subscribed share capital is set at EUR 264,000.- represented by 2,112 shares having a nom-

inal value of EUR 125.- per share each.»

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing
person and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, he signed together with us, the notary,

the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le quinze avril,
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

HIGHRIDGE GA LLC, une société de droit californien, ayant son siège statutaire à 400 Continental Boulevard, Suite

160, El Segundo, Californie 90245, Etats Unis d’Amérique, représentée par Monsieur Steve Berlinger,

ici représentée par Maître Patrick Mischo, avocat, demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à El Segundo, Californie, le 12 avril 2002.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités en vertu desquelles il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter que l’associé

unique de la société HIGA, S.à r.l. (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
constituée suivant un acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster en date du 22 mars 2002, non
encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Lequel comparant, ès-qualités en vertu desquelles il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les résolutions qui

suivent:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de EUR 251.500,- du montant actuel

de EUR 12.500,- jusqu’à EUR 264.000,- par voie de création et d’émission de 2.012 parts sociales, d’une valeur nominale
de EUR 125,- chacune par voie d’un apport en numéraire. L’ensemble des 2.012 parts sociales ont été intégralement
souscrites et libérées en numéraire par l’associé unique de sorte que la somme de EUR 251.500,- est à la libre disposition
de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

51275

«Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme à EUR 264.000,- représenté par 2.112 parts sociales d’une

valeur nominale de EUR 125,- chacune.»

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Mischo, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 135S, fol. 13, case 1. – Reçu 2.515 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34034/230/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

HIGA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.915. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

439 du 15 avril 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 10 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34035/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

HLB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.950. 

—

In the year two thousand and two, on the fifteenth day of April.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared: 

HR - LORD BYRON LLC, a company having its registered office in Delaware and its principal place of business at

400 Continental Boulevard, Suite 160, El Segundo, California, CA 90245, USA, in its capacity as sole shareholder of HLB,
S.àr.l., (hereafter the «Company»), a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), in-
corporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, of 3rd
December, 2001, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, 

here represented by Jean Schaffner, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney given in London on 8th March, 2002,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration author-
ities.

The sole shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the follow-

ing resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the share capital from its current amount of twelve thousand five hundred

(12,500.-) euro by an amount of 276,750.- euro to 289,250.- euro by the issuance of 2,214 new shares with a par value
of one hundred and twenty-five (125.-) euro each.

 The new shares have been entirely subscribed by HR - LORD BYRON LLC, prenamed, and they have been paid up

by conversion of an amount of two hundred seventy six thousand seven hundred and fifty (276,750.-) euro of the share-
holder’s account, maintained by the sole shareholder in the accounts of the Company.

It follows from a report issued on 8th March, 2002, by Mr Jean-Marie Rochefort, manager of the Company, that the

amount so converted is worth at least two hundred seventy six thousand seven hundred and fifty (276,750.-) euro and
corresponds to the value of two thousand two hundred fourteen (2,214) shares of the Company having a par value of
one hundred twenty five (125.-) euros each.

Such report, after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, article six of the articles of association shall henceforth read in its English

version as follows:

«Art. 6. The Company’s capital is set at 289,250.- euro represented by 2,314 shares with a par value of one hundred

and twenty-five (125.-) euro each.»

Luxembourg, le 3 mai 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 10 mai 2002.

A. Schwachtgen.

51276

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the person appearing, said person appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le quinze avril.
Par devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

HR - LORD BYRON LLC, une société ayant son siège statutaire au Delaware et son principal établissement au 400

Continental Boulevard, Suite 160, El Segundo, California, CA 90245, Etats-Unis d’Amérique, agissant en sa qualité d’as-
socié unique (ci-après «l’Assemblée») de la société HLB, S.àr.l. (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limi-
tée de droit luxembourgeois constituée suivant un acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven,
en date du 3 décembre 2001, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, 

ici représentée par Monsieur Jean Schaffner, avocat, résident à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration donnée à Londres, le 8 mars 2002.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, ès qualités en vertu desquelles il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les résolutions qui

suivent: 

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de son montant actuel de douze mille cinq cents (12.500,-) euros

par un montant de 276.750,- euros à un montant de 289.250,- euros par l’émission de 2.214 parts sociales nouvelles
d’une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune. 

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par HR - LORD BYRON LLC, préqualifiée, et elles ont

été libérées par la conversion d’un montant de deux cent soixante-seize mille sept cent cinquante (276.750,-) euros en
provenance du compte courant d’associé, que l’associé unique maintient dans les comptes de la Société.

Sur base d’un rapport d’évaluation établi le 8 mars 2002 par Monsieur Jean-Marie Rochefort, en sa qualité de gérant

de la Société, il résulte que le montant ainsi converti correspond en valeur au moins à deux cent soixante-seize mille et
sept cent cinquante (276.750,-) euros, ce qui équivaut à la valeur de deux mille deux cent quatorze (2.214) parts sociales
ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune.

Ce rapport, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexé aux pré-

sentes pour être enregistré en même temps.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution, l’article six des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur

suivante en sa version française:

«Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 289.250,- euros représenté par 2.314 parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune.» 

 Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête du comparant, le présent acte est établi

en anglais, suivi d’une version française. A la requête du comparant, et en cas de distorsions entre la version anglaise et
française, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire. 

Signé: J. Schaffner, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 135S, fol. 13, case 4. – Reçu 2.767,5 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34036/230/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

HLB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.950. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

431 du 15 avril 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 10 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34037/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

Luxembourg, le 3 mai 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 10 mai 2002.

A. Schwachtgen.

51277

FLAGSTONE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 61.073. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 80, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34020/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

MONDI PACKAGING EUROPE, Société Anonyme.

Registered Office: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 58.336. 

—

In the year two thousand and two, on the twenty-fourth of April.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr David Bennett, chartered secretary, residing in Strassen, acting as proxy of the company MONDI PACKAGING

EUROPE, R.C. B Number 58.336, having its registered office in Luxembourg,

pursuant to resolutions of the Board of Directors passed on December 20, 2001, a certified copy of which shall re-

main attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Who declared and required the notary to act that: 

I.

The company MONDI PACKAGING EUROPE was organized as a société anonyme pursuant to a deed of Maître

Frank Baden, notary residing in Luxembourg, dated 21st February 1997 and published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Number 307 of 19th June 1997.

The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly by a deed of the same notary, dated June

20, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 843 of 17th November 2000.

II.

The company MONDI PACKAGING EUROPE currently has a fully subscribed and paid share capital of eighty million

fifty thousand (80,050,000.-) United States Dollars represented by forty million twenty-five (40,025,000) shares having
a par value of two (2.-) United States Dollars each.

The authorized capital of the Company is set at one billion (1,000,000,000.-) United States Dollars divided into five

hundred million (500,000,000) shares having a par value of two (2.-) United States Dollars each. 

Article 6.1. of the Articles of Incorporation of the Company states that:
«6.1. Within a period expiring on the fifth anniversary of the date of publication of this deed in the Mémorial, the

Board shall be authorized and empowered to allot and to make offers or agreements and to issue further shares in whole
or in part so as to bring the total capital of the Corporation up to the total authorised capital of the Corporation pur-
suant to and within the terms of this authority as follows:-

(a) in connection with a rights issue which for this purpose shall mean an offer of shares open for acceptance for a

period fixed by the Board to holders of Ordinary Shares (and any other class of shares ranking pari passu with Ordinary
Shares) on a fixed record date in proportion to their respective holdings of such shares on that date (but subject to
such exclusions or other arrangements as the Board may deem necessary or expedient in relation to fractional entitle-
ments or legal or practical problems under the laws of, or the requirements of any recognised regulatory body or any
stock exchange in any territory);

(b) in connection with a bonus issue of shares upon the conversion of any distributable reserve of the Corporation

into the capital, to holders of Ordinary Shares (and any other class of shares ranking pari passu with the Ordinary shares)
on a fixed record date in proportion to their respective holdings of such shares on that date (but subject to such exclu-
sions or other arrangements as the Board may deem necessary or expedient in relation to fractional entitlements or
legal or practical problems under the laws of, or the requirements of any recognised regulatory body or any stock ex-
change in any territory);

(c) otherwise than in connection with a rights or bonus issue, and in connection with which the Shareholders shall

have no preferential subscription right.»

IlI.

Pursuant to the above-mentioned resolutions of the Board of Directors of December 20, 2001, the Directors have

obtained and accepted the subscription of twenty million (20,000,000) additional shares of the Company having a par
value of two (2.-) United States Dollars each issued at a share premium of two United States Dollars three cents (US$
2.03).

These new shares have been entirely subscribed by MONDI EUROPE S.A., a company with registered office at 48,

rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, and they have been paid up by a contribution in kind consisting of:

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 6.828.762.868,- ITL

Luxembourg, le 30 avril 2002.

Signature.

51278

- 126,176,719 shares having a par value of GBP 1.00 each, representing 100% of the shares of the company MONDI

PACKAGING (DELTA) LIMITED, a company having its registered office at 2, Franks Road, Bardon Hill, Coalville, Leices-
tershire LE67 1TT,

- 2 shares having a par value of 1 IR £ each, representing 100% of the shares of the company BRAITHFIELD DEVEL-

OPMENTS LIMITED, a company having its registered office at Kilmore, Ballyjamesduff, County Cavan, Ireland,

- 315,836 shares having a par value of EUR 20 each, representing 97% of the shares of the company MONDI PACK-

AGING (FRANCE) S.A., a company having its registered office at rue Jean Jacques Champion, 78850 Thiverval, France,

- 18,761,350 preference shares having a par value of GBP 1.00 each, representing 70.56% of the shares of the company

MONDI PACKAGING UK HOLDINGS LIMITED, a company having its registered office at 2, Franks Road, Bardon Hill,
Coalville, Leicestershire LE67 1TT.

The value of the contribution in kind, which amounts to 80,777,573 US Dollars is allotted for 40,000,000 US Dollars

to the capital of the Company and for 40,777,573 US Dollars to the share premium account.

In accordance with the provisions of Articles 26-1 and 32-1 of the Law of August 10th, 1915 on commercial compa-

nies, as amended, this contribution in kind has been reported on December 20, 2001 by TEMPLE AUDIT S.C., réviseur
d’entreprises in L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman, which report after signature ne varietur by the appearing
parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the reg-
istration authorities.

Said report has the following conclusions:

<i>«Conclusion

Based on the verification procedures applied as described above:
- the contribution is at least equal to the number and value of the 20,000,000 ordinary shares of par value USD 2

each to be issued at a total share premium of USD 40,777,573; and

- we have no further comment to make on the value of the contribution.»

IV.

As a consequence of such increase of capital, Article 5.2. of the Articles of Incorporation is amended and shall hence-

forth read as follows:

«5.2. The Corporation has an issued capital of one hundred and twenty million fifty thousand United States dollars

(US$ 120,050,000.-) represented by sixty million twenty-five thousand (60,025,000) shares having a par value of two
United States dollars (US$ 2.-) each which have been fully paid up.»

Pursuant to the provisions of article 22 of the law of December 9, 1976 on the organisation of the notarial profession,

the undersigned notary draw the attention of the appearing party to the fact that pursuant to article 32-1 (4) of the law
of August 10, 1915 on commercial companies, the present increase of capital should have been stated either within the
month of the closure of the subscription, or within three months after the beginning of the subscription.

<i>Valuation

For all purposes the present increase of capital is valued together with the share premium at ninety million seven

hundred sixty-one thousand three hundred seventeen euros and ninety-eight cents (90,761,317.98 EUR).

<i>Capital Tax

Since the contribution in kind consists of 100% of the shares of the company MONDI PACKAGING (DELTA) LIM-

ITED, 100% of the shares of the company BRAITHFIELD DEVELOPMENTS LIMITED, 97% of the shares of the company
MONDI PACKAGING (FRANCE) S.A. and the company being already the owner of all the ordinary shares as well as
of the balance of the preference shares of MONDI PACKAGING UK HOLDINGS LIMITED, all these companies being
incorporated in the European Union, the Company refers to Article 4-2 of the Law dated 29th December 1971, which
provides for capital tax exemption.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed with Us, the notary, the

present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu:

Monsieur David Bennett, «chartered secretary», demeurant à Strassen,
agissant en tant que mandataire de la société anonyme MONDI PACKAGING EUROPE, RC. B Numéro 58.336, ayant

son siège social à Luxembourg,

en vertu de résolutions du Conseil d’Administration prises en date du 20 décembre 2001, dont une copie certifiée

conforme restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

51279

I.

La société MONDI PACKAGING EUROPE fut constituée sous forme d’une société anonyme suivant acte reçu par

Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le 21 février 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Numéro 307 du 19 juin 1997.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant un acte reçu par le même

notaire en date du 20 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Numéro 843 du 17 novem-
bre 2000.

II.

La Société MONDI PACKAGING EUROPE a actuellement un capital entièrement souscrit et libéré de quatre-vingts

millions cinquante mille dollars des Etats-Unis (US$ 80.050.000,-) représenté par quarante millions vingt-cinq mille
(40.025.000) d’actions de deux dollars des Etats-Unis (US$ 2,-) chacune.

Le capital autorisé de la Société est fixé à un milliard de dollars des Etats-Unis (1.000.000.000,-) divisé en cinq cent

millions (500.000.000) d’actions de deux dollars des Etats-Unis (2,-) chacune.

Les articles 6.1. des statuts de la Société disposent que:
«6.1. Durant une période expirant au cinquième anniversaire de la date de la publication du présent acte au Mémorial,

Recueil, le conseil sera autorisé et habilité à distribuer et à faire des offres ou conclure des accords pour distribuer et
émettre des actions nouvelles en totalité ou en partie de façon à porter le capital total de la Société au niveau du capital
autorisé de la Société et ce, conformément à et dans le cadre des conditions de cette autorisation, de la manière sui-
vante:

(a) en relation avec une émission de droits qui signifiera une offre d’actions ouverte pour acceptation durant une pé-

riode fixée par le Conseil aux détenteurs d’Actions Ordinaires (et de toute autre classe d’actions occupant un rang égal
à celui des Actions Ordinaires) à une date de référence fixée proportionnellement aux actions qu’ils détiennent respec-
tivement à cette date (mais sous réserve des exclusions et autres dispositions que le Conseil estime nécessaires ou op-
portunes en relation avec des droits fractionnels ou des problèmes légaux ou pratiques ou encore les prescriptions
d’une autorité réglementaire ou d’une bourse sur un territoire donné;

(b) en relation avec une émission d’actions en prime à la suite de la conversion en capital d’une réserve distribuable

en faveur d’Actions Ordinaires (et de toute autre classe d’actions occupant un rang égal à celui des Actions Ordinaires)
à une date de référence fixée proportionnellement aux actions qu’ils détiennent respectivement à cette date (mais sous
réserve des exclusions et autres dispositions que le Conseil estime nécessaires ou opportunes en relation avec des
droits fractionnels ou des problèmes légaux ou pratiques ou encore les prescriptions d’une autorité réglementaire ou
d’une bourse sur un territoire donné;

(c) autrement qu’en relation avec une émission de droits ou de primes, et en relation avec laquelle les Actionnaires

n’auront pas de droit de souscription préférentiel;»

III.

En exécution des résolutions du Conseil d’Administration précitées prises en date du 20 décembre 2001, les admi-

nistrateurs de la Société ont obtenu et accepté la souscription de vingt millions (20.000.000) de nouvelles actions de la
Société d’une valeur nominale de deux (2,-) dollars des Etats-Unis chacune émises avec une prime d’émission de deux
dollars des Etats-Unis et trois cents (USD 2,03).

Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites par MONDI EUROPE S.A., une société avec siège social à 48,

rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, et elles ont été entièrement libérées moyennant un apport en nature consistant
en:

- 126.176.719 actions d’une valeur nominale de GBP 1,00 chacune, représentant 100% des actions de la société MON-

DI PACKAGING (DELTA) LIMITED, une société ayant son siège social au 2, Franks Road, Bardon Hill, Coalville, Lei-
cestershire LE67 1TT.

- 2 actions d’une valeur nominale de 1 IR£ chacune, représentant 100% des actions de la société BRAITHFIELD DE-

VELOPMENTS LIMITED, une société ayant son siège social à Kilmore, Ballyjamedhuff, County Cavan, Irlande,

- 315.836 actions d’une valeur nominale de EUR 20 chacune, représentant 97% de la société MONDI PACKAGING

(FRANCE) S.A., une société ayant son siège social à rue Jean Jacques Champion, 78850 Thiverval, France,

- 18.761.350 actions préférentielles d’une valeur nominale de GBP 1,00 chacune, représentant 70,56% des actions de

la société MONDI PACKAGING UK HOLDINGS LIMITED, une société avec siège social à 2, Franks Road, Bardon Hill,
Coalville, Leicestershire LE67 1TT.

La valeur de l’apport en nature, s’élevant à 80.777.573,- de dollars des Etats-Unis, est attribué pour 40.000.000,- de

dollars des Etats-Unis au capital social de la Société et pour 40.777.573,- de dollars des Etats-Unis au compte primes
d’émission.

Conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, l’évaluation de l’apport en nature a été confirmée au notaire instrumentant par un rapport daté du
20 décembre 2001, dressé par le réviseur d’entreprises TEMPLE AUDIT S.C., avec siège social à L-2241 Luxembourg,
2, rue Tony Neuman, lequel rapport restera, après signature ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Le rapport précité arrive conclusions suivantes:

<i>«Conclusion

Based on the verification procedures applied as described above:
- the contribution is at least equal to the number and value of the 20,000,000 ordinary shares of par value USD 2

each to be issued at a total share premium of USD 40,777,573.-; and

51280

- we have no further comment to make on the value of the contribution.»

IV.

A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’article 5.2. des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«5.2. La société a un capital souscrit de cent vingt millions cinquante mille dollars des Etats-Unis (US$ 120.050.000)

représenté par soixante millions vingt-cinq mille (60.025.000) actions de deux dollars des Etats-Unis (US$ 2,-) chacune,
toutes les actions étant entièrement libérées.»

En vertu des dispositions de l’article 22 de la loi du 9 décembre 1976 sur l’organisation du notariat, le notaire instru-

mentaire a attiré l’attention du comparant sur le fait que conformément aux dispositions de l’article 32-1-(4) de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales la présente augmentation de capital aurait dû être dressée ou bien en-
déans le mois de la clôture de la souscription, ou endéans les trois mois du début de la souscription.

<i>Evaluation

Pour tous besoins de l’enregistrement la présente augmentation, ensemble avec la prime d’émission est évaluée à

quatre-vingt-dix millions sept cent soixante et un mille trois cent dix-sept euros et quatre-vingt-dix-huit cents
(90.761.317,98 EUR).

<i>Droit d’apport

L’apport en nature consistant en l’apport de 100% des actions de la société MONDI PACKAGING (DELTA) LIMI-

TED, 100% des actions de la société BRAITHFIELD DEVELOPMENTS LIMITED, 97% des actions de MONDI PACKA-
GING (FRANCE) S.A. et la société étant déjà propriétaire de toutes les actions ordinaires ainsi que du solde des actions
préférentielles de MONDI PACKAGING UK HOLDINGS LIMITED, toutes constituées dans l’Union Européenne, la So-
ciété se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une exonération du droit d’apport.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: D. Bennett, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2002, vol. 135S, fol. 16, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34041/230/207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

MONDI PACKAGING EUROPE, Société Anonyme,

(anc. MMP LUXEMBOURG FINANCE.).

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 58.336. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

482 du 24 avril 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 10 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34042/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

P.I.D. S.A.H., PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES DIVERSIFIEES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 22.812. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 80, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34016/253/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Luxembourg, le 7 mai 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 10 mai 2002.

A. Schwachtgen.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.308.310,70 USD

Luxembourg, le 30 avril 2002.

Signature.

51281

P.I.D. S.A.H., PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES DIVERSIFIEES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 22.812. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 80, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34017/253/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

P.I.D. S.A.H., PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES DIVERSIFIEES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 22.812. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 80, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34018/253/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

P.I.D. S.A.H., PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES DIVERSIFIEES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 22.812. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 80, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34019/253/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

PROGIMMO, Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.118. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 23 avril 2002

En date du 23 avril 2002, l’assemblée générale ordinaire a décidé:
De donner décharge pleine et entière aux gérants pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année écoulée et spé-

cifiquement jusqu’au 18 décembre 2001 pour M. Zurstrassen, démissionnaire à cette date.

De ratifier la cooptation de Monsieur Hervé Roux, en remplacement de Monsieur Zurstrassen à la date du 18 dé-

cembre 2001.

Luxembourg, le 23 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34192/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 1.285.395,50 USD

Luxembourg, le 30 avril 2002.

Signature.

- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 1.270.302,08 USD

- Résultat reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

351.023,88 USD

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 919.278,20 USD

Luxembourg, le 29 avril 2002.

Signature.

- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.033,00 USD

- Affectation à la réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . . 

- 52,00 USD

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

981,02 USD

Luxembourg, le 29 avril 2002.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le conseil d’administration
Signature

51282

REPEG HOLDINGS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.396. 

—

In the year two thousand and two, on the fifteenth day of April.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared: 

WEPLA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, a company established under the laws of Germany having its regis-

tered office in D-60325 Frankfurt/Main, 12, Taunusanlage, in its capacity as sole shareholder of REPEG HOLDINGS
LUX, S.à r.l., (hereafter the «Company»), a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité lim-
itée), incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of Jean Seckler, notary residing in Junglinster, of
18th October, 2001, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, which has been amended
by a deed of notary Jean Seckler of 7th February, 2002, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations C,

 here represented by Monsieur Jean Schaffner, attorney-at-law, residing in Luxembourg, 
by virtue of a power of attorney given in Frankfurt/Main on 3rd April, 2002,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration author-
ities.

The sole shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the follow-

ing resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the share capital from its current amount of 112,500.- euro by an amount

of 274,625.- euros to 387,125.- euro by the issuance of 2,197 new shares with a par value of one hundred and twenty-
five (125.-) euro each.

The new shares have been entirely subscribed by WEPLA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, prenamed and they

have been paid up by conversion of an amount of two hundred seventy-four thousand six hundred twenty five (274,625)
euro of the shareholder’s account, maintained by the sole shareholder in the accounts of the Company.

It follows from a report issued on 12th March, 2002, by Mr Alain Heinz, manager of the Company, that the amount

so converted is worth at least of two hundred seventy four thousand six hundred twenty five (274,625.-) euro and cor-
responds to the value of two thousand one hundred ninety-seven (2,197) shares of the Company having a par value of
one hundred twenty five (125.-) euro each. The amount so converted is forthwith at the free disposal of the Company,
evidence of which has been given to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

Such report, after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, article six of the articles of association shall henceforth read in its English

version as follows:

«Art. 6. The Company’s capital is set at 387,125.- euro represented by 3,097 shares with a par value of one hundred

and twenty-five (125.-) euro each.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the person appearing, said person appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le quinze avril.
Par devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu:

 WEPLA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, une société de droit allemand ayant son siège statutaire à D-60325

Francfort/Main, 12, Taunusanlage, agissant en sa qualité d’associé unique de la société REPEG HOLDINGS LUX S.à r.l.
(ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois constituée suivant un acte reçu par
le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster en date du 18 octobre 2001, non encore publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, lequel acte a été modifié suivant acte du notaire Jean Seckler du 7 février 2002, non encore
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

ici représentée par Monsieur Jean Schaffner, avocat résident à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration donnée à Francfort/Main, le 3 avril 2002.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, ès qualités en vertu desquelles il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les résolutions qui

suivent:

51283

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de son montant actuel de 112.500,- euros par un montant de

274.625,- euros à un montant de 387.125,- euros par l’émission de 2.197 parts sociales nouvelles d’une valeur nominale
de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune. 

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par WEPLA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, pré-

qualifiée et elles ont été libérées par la conversion d’un montant de deux cent soixante quatorze mille six cent vingt-
cinq (274.625) euros en provenance du compte courant d’associé, que l’associé unique maintient dans les comptes de
la Société

Sur base d’un rapport d’évaluation établi le 12 mars 2002 par Monsieur Alain Heinz, en sa qualité de gérant de la

Société, il résulte que le montant ainsi converti correspond en valeur au moins à deux cent soixante quatorze mille six
cent vingt-cinq (274.625,-) euros, ce qui équivaut à la valeur de deux mille cent quatre-vingt-dix-sept (2.197) parts so-
ciales ayant une valeur nominale de cent vingt cinq (125,-) euros chacune.

Ce rapport, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexé aux pré-

sentes pour être enregistré en même temps.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution, l’article six des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur

suivante en sa version française: 

«Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 387.125,- euros représenté par 3.097 parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune.» 

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête du comparant, le présent acte est établi

en anglais, suivi d’une version française. A la requête du comparant, et en cas de distorsions entre la version anglaise et
française, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire. 

Signé: J. Schaffner, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 135S, fol. 13, case 6. – Reçu 2.746,25 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34038/230/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

REPEG HOLDINGS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.396. 

—

In the year two thousand and two, on the fifteenth of April,
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg. 

There appeared:

WEPLA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, a company established under the laws of Germany having its regis-

tered office in D-60325 Frankfurt/Main, 12, Taunusanlage, represented by Mr Dietrich Twietmeyer and Mr Dr Thomas
Heide,

here represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, residing in Luxembourg, 
by virtue of a power of attorney, given in Frankfurt/Main, on 12th April, 2002,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it is single

partner of REPEG HOLDINGS LUX, S.à r.l., (hereafter the «Company»), a Luxembourg private limited liability company
(société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of Jean Seckler, notary
residing in Junglinster, of 18th October, 2001, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, which has been amended by a deed of notary Jean Seckler of 7th February, 2002, not yet published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, and by a deed of the undersigned notary of 15th April, 2002, not yet published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

This having been declared, the single partner, represented as stated above, has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The single partner resolves to increase the subscribed share capital of the Company in an amount of EUR 603,500.-

from its current amount of EUR 387,125.- to EUR 990,625.- by way of creation and of issue of 4,828 shares having a
nominal value of EUR 125.- per share by way of a contribution in cash. All the 4,828 shares to be issued have been fully
subscribed and paid up in cash by the single partner so that the amount of EUR 603,500.- is at the free disposal of the
Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

Luxembourg, le 3 mai 2002.

A. Schwachtgen.

51284

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, the single partner of the Company resolves to amend Article 6 of the articles

of association of the Company, which shall be reworded as follows:

«Art. 6. The Company’s subscribed share capital is set at EUR 990,625.- represented by 7,925 shares having a nom-

inal value of EUR 125.- per share each.»

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing
person and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, he signed together with us, the notary,

the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède

L’an deux mille deux, le quinze avril,
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

WEPLA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, une société de droit allemand ayant son siège statutaire à D-60325

Francfort/Main, 12, Taunusanlage, représentée par Monsieur Dietrich Twietmeyer et Monsieur Dr Thomas Heide,

ici représentée par Maître Patrick Mischo, avocat, demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Francfort/Main, le 12 avril 2002.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités en vertu desquelles il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter que l’associé

unique de la société REPEG HOLDINGS LUX, S.à r.l. (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois constituée suivant un acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster en date du 18
octobre 2001, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, lequel acte a été modifié suivant
acte du notaire Jean Seckler du 7 février 2002, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, et
suivant acte du notaire soussigné du 15 avril 2002 non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.

Lequel comparant, ès qualités en vertu desquelles il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les résolutions qui

suivent:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de EUR 603.500,- du montant actuel

de EUR 387.125,- jusqu’à EUR 990.625,- par voie de création et d’émission de 4.828 parts sociales, d’une valeur nominale
de EUR 125,- chacune par voie d’un apport en numéraire. L’ensemble des 4.828 parts sociales ont été intégralement
souscrites et libérées en numéraire par l’associé unique de sorte que la somme de EUR 603.500,- est à la libre disposition
de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 6 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme à EUR 990.625,- représenté par 7.925 parts sociales d’une

valeur nominale de EUR 125,- chacune.»

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Mischo, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 135S, fol. 13, case 2. – Reçu 6.035 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34039/230/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

REPEG HOLDINGS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.396. 

Statuts coordonnés suivant les actes n

°

430 et 438 du 15 avril 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 10 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34040/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

Luxembourg, le 3 mai 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 10 mai 2002.

A. Schwachtgen.

51285

MONDI EUROPE, Société Anonyme.

Registered Office: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 58.463. 

—

In the year two thousand and two, on the twenty-fourth of April.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr David Bennett, chartered secretary, residing in Strassen,
acting as proxy of the company MONDI EUROPE, R.C. B Number 58.463, having its registered office in Luxembourg,
pursuant to resolutions of the Board of Directors passed on December 19, 2001, a certified copy of which shall re-

main attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Who declared and required the notary to act that: 

I.

The company MONDI EUROPE was organized as a société anonyme pursuant to a deed of Maître Frank Baden, no-

tary residing in Luxembourg, dated 4th March 1997 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, Number 328 of 27th June 1997.

The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly by a deed of the undersigned notary, dated

December 11, 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number.

II.

The company MONDI EUROPE currently has a fully subscribed and paid share capital of three hundred million

(300,000,000.-) United States Dollars represented by one hundred and fifty million (150,000,000) shares having a par
value of two (2.-) United States Dollars each.

The authorized capital of the Company is set at one billion (1,000,000,000.-) United States Dollars divided into five

hundred million (500,000,000) shares having a par value of two (2.-) United States Dollars each. 

Article 6.1. of the Articles of Incorporation of the Company states that:
«6.1. Within a period expiring on the fifth anniversary of the date of publication of this deed in the Mémorial, the

Board shall be authorized and empowered to allot and to make offers or agreements and to issue further shares in whole
or in part so as to bring the total capital of the Corporation up to the total authorised capital of the Corporation pur-
suant to and within the terms of this authority as follows:-

(a) in connection with a rights issue which for this purpose shall mean an offer of shares open for acceptance for a

period fixed by the Board to holders of Ordinary Shares (and any other class of shares ranking pari passu with Ordinary
Shares) on a fixed record date in proportion to their respective holdings of such shares on that date (but subject to
such exclusions or other arrangements as the Board may deem necessary or expedient in relation to fractional entitle-
ments or legal or practical problems under the laws of, or the requirements of any recognised regulatory body or any
stock exchange in any territory);

(b) in connection with a bonus issue of shares upon the conversion of any distributable reserve of the Corporation

into the capital, to holders of Ordinary Shares (and any other class of shares ranking pari passu with the Ordinary shares)
on a fixed record date in proportion to their respective holdings of such shares on that date (but subject to such exclu-
sions or other arrangements as the Board may deem necessary or expedient in relation to fractional entitlements or
legal or practical problems under the laws of, or the requirements of any recognised regulatory body or any stock ex-
change in any territory);

(c) otherwise than in connection with a rights or bonus issue, and in connection with which the Shareholders shall

have no preferential subscription right.»

IlI.

Pursuant to the above-mentioned resolutions of the Board of Directors of December 19, 2001, the Directors have

obtained and accepted the subscription of ten million (10,000,000) additional shares of the Company having a par value
of two (2.-) United States Dollars each issued at a share premium of two United States Dollars twenty-three cents (US$
2.23).

These new shares have been entirely subscribed by MONDI INTERNATIONAL S.A., a company with registered of-

fice at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, and they have been paid up by a contribution in kind consisting of
126,176,719 shares having a par value of GBP 1.00 each, representing 100% of the shares of the company MONDI
PACKAGING (DELTA) LIMITED, a company having its registered office at 2, Franks Road, Bardon Hill, Coalville, Leices-
tershire LE67 1TT.

The value of the contribution in kind, which amounts to 42,385,605 US Dollars is allotted for 20,000,000 US Dollars

to the capital of the Company and for 22,385,605 US Dollars to the share premium account.

In accordance with the provisions of Articles 26-1 and 32-1 of the Law of August 10th, 1915 on commercial compa-

nies, as amended, this contribution in kind has been reported on December 19, 2001 by TEMPLE AUDIT S.C., réviseur
d’entreprises in L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman, which report after signature ne varietur by the appearing
parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the reg-
istration authorities.

Said report has the following conclusions:

<i>«Conclusion

Based on the verification procedures applied as described above:

51286

- the contribution is at least equal to the number and value of the 10,000,000 ordinary shares of par value USD 2

each to be issued at total share premium of USD 22,385,605; and

- we have no further comment to make on the value of the contribution.»

IV.

As a consequence of such increase of capital, Article 5.2. of the Articles of Incorporation is amended and shall hence-

forth read as follows:

«5.2. The Corporation has an issued capital of three hundred and twenty million United States dollars (US$

320,000,000.-) represented by one hundred and sixty million (160,000,000) shares having a par value of two United
States dollars (US$ 2.-) each which have been fully paid up.»

Pursuant to the provisions of article 22 of the law of December 9, 1976 on the organisation of the notarial profession,

the undersigned notary draw the attention of the appearing party to the fact that pursuant to article 32-1 (4) of the law
of August 10, 1915 on commercial companies, the present increase of capital should have been stated either within the
month of the closure of the subscription, or within three months after the beginning of the subscription.

<i>Valuation

For all purposes the present increase of capital is valued, together with the share premium at forty seven million six

hundred twenty-four thousand two hundred and seventy-five euro and twenty-eight cent (47,624,275.28 EUR). 

<i>Capital Tax

Since the contribution in kind consists of 100% of the shares of the company MONDI PACKAGING (DELTA) LIM-

ITED incorporated in the European Union, the Company refers to Article 4-2 of the Law dated 29th December 1971,
which provides for capital tax exemption.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed with Us, the notary, the

present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu:

Monsieur David Bennett, «chartered secretary», demeurant à Strassen,
agissant en tant que mandataire de la société anonyme MONDI EUROPE, RC. B Numéro 58.463, ayant son siège

social à Luxembourg,

en vertu de résolutions du Conseil d’Administration prises en date du 19 décembre 2001, dont une copie certifiée

conforme restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

I.

La société MONDI EUROPE fut constituée sous forme d’une société anonyme suivant acte reçu par Maître Frank

Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le 4 mars 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Numéro 328 du 27 juin 1997.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire

instrumentaire, en date du 11 décembre 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II.

La Société MONDI EUROPE a actuellement un capital entièrement souscrit et libéré de trois cent millions de dollars

des Etats-Unis (US$ 300.000.000,-) représenté par cent cinquante millions (150.000.000) d’actions de deux dollars des
Etats-Unis (US$ 2,-) chacune.

Le capital autorisé de la Société est fixé à un milliard de dollars des Etats-Unis (1.000.000.000,-) divisé en cinq cent

millions (500.000.000) d’actions de deux dollars des Etats-Unis (2,-) chacune.

Les articles 6.1. des statuts de la Société disposent que:
«6.1. Durant une période expirant au cinquième anniversaire de la date de la publication du présent acte au Mémorial,

Recueil, le conseil sera autorisé et habilité à distribuer et à faire des offres ou conclure des accords pour distribuer et
émettre des actions nouvelles en totalité ou en partie de façon à porter le capital total de la Société au niveau du capital
autorisé de la Société et ce, conformément à et dans le cadre des conditions de cette autorisation, de la manière sui-
vante:

(a) en relation avec une émission de droits qui signifiera une offre d’actions ouverte pour acceptation durant une pé-

riode fixée par le Conseil aux détenteurs d’Actions Ordinaires (et de toute autre classe d’actions occupant un rang égal
à celui des Actions Ordinaires) à une date de référence fixée proportionnellement aux actions qu’ils détiennent respec-
tivement à cette date (mais sous réserve des exclusions et autres dispositions que le Conseil estime nécessaires ou op-
portunes en relation avec des droits fractionnels ou des problèmes légaux ou pratiques ou encore les prescriptions
d’une autorité réglementaire ou d’une bourse sur un territoire donné;

51287

(b) en relation avec une émission d’actions en prime à la suite de la conversion en capital d’une réserve distribuable

en faveur d’Actions Ordinaires (et de toute autre classe d’actions occupant un rang égal à celui des Actions Ordinaires)
à une date de référence fixée proportionnellement aux actions qu’ils détiennent respectivement à cette date (mais sous
réserve des exclusions et autres dispositions que le Conseil estime nécessaires ou opportunes en relation avec des
droits fractionnels ou des problèmes légaux ou pratiques ou encore les prescriptions d’une autorité réglementaire ou
d’une bourse sur un territoire donné;

(c) autrement qu’en relation avec une émission de droits ou de primes, et en relation avec laquelle les Actionnaires

n’auront pas de droit de souscription préférentiel;»

III.

En exécution des résolutions du Conseil d’Administration précitées prises en date du 19 décembre 2001, les admi-

nistrateurs de la Société ont obtenu et accepté la souscription de dix millions (10.000.000) de nouvelles actions de la
Société d’une valeur nominale de deux (2,-) dollars des Etats-Unis chacune émises avec une prime d’émission de deux
dollars des Etats-Unis et vingt-trois cents (USD 2,23).

Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites par MONDI INTERNATIONAL S.A., une société avec siège

social à 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, et elles ont été entièrement libérées moyennant un apport en nature
consistant en 126.176.719 actions d’une valeur nominale de GBP 1,00 chacune, représentant 100% des actions de la
société MONDI PACKAGING (DELTA) LIMITED, une société ayant son siège social au 2, Franks Road, Bardon Hill,
Coalville, Leicestershire LE67 1TT.

La valeur de l’apport en nature, s’élevant à 42.385.605.- de dollars des Etats-Unis, est attribuée pour 20.000.000,- de

dollars des Etats-Unis au capital social de la Société et pour 22.385.605,- de dollars des Etats-Unis au compte primes
d’émission.

Conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, l’évaluation de l’apport en nature a été confirmée au notaire instrumentant par un rapport daté du
19 décembre 2001, dressé par le réviseur d’entreprises TEMPLE AUDIT S.C., avec siège social à L-2241 Luxembourg,
2, rue Tony Neuman, lequel rapport restera, après signature ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Le rapport précité arrive conclusions suivantes:

<i>«Conclusion

Based on the verification procedures applied as described above:
- the contribution is at least equal to the number and value of the 10,000,000 ordinary shares of par value USD 2

each to be issued at total share premium of USD 22,385,605; and

- we have no further comment to make on the value of the contribution.»

IV.

A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’article 5.2. des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«5.2. La société a un capital souscrit de trois cent vingt millions de dollars des Etats-Unis (US $ 320.000.000,-) repré-

senté par cent soixante millions (160.000.000) d’actions de deux dollars des Etats-Unis (US$ 2,-) chacune, toutes les
actions étant entièrement libérées.»

En vertu des dispositions de l’article 22 de la loi du 9 décembre 1976 sur l’organisation du notariat, le notaire instru-

mentaire a attiré l’attention du comparant sur le fait que conformément aux dispositions de l’article 32-1-(4) de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales la présente augmentation de capital aurait dû être dressée ou bien en-
déans le mois de la clôture de la souscription, ou endéans les trois mois du début de la souscription.

<i>Evaluation

Pour tous besoins de l’enregistrement la présente augmentation de capital, ensemble avec la prime d’émission est

évaluée  à quarante-sept millions six cent vingt-quatre mille deux cent soixante-quinze euros et vingt-huit cents
(47.624.275,28 EUR).

<i>Droit d’apport

L’apport en nature consistant en l’apport de 100% des actions de la société MONDI PACKAGING (DELTA) LIMI-

TED, constituée dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit
une exonération du droit d’apport.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: D. Bennett, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2002, vol. 135S, fol. 16, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34043/230/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

Luxembourg, le 7 mai 2002.

A. Schwachtgen.

51288

MONDI EUROPE, Société Anonyme,

(anc. MMP INTERNATIONAL.).

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 58.463. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

481 du 24 avril 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 10 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34044/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

IMMOBILIERE COMETE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 23.798. 

—

Le rapport annuel au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 87, case 12, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34087/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

PROGIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.118. 

—

Le rapport annuel au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 87, case 12, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34088/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

VITRUVIUS.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 71.899. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 562, fol. 84, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mai 2002.

(34089/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

VALORINVEST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.010. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 84, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mai 2002.

(34090/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

Luxembourg, le 10 mai 2002.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société IMMOBILIERE COMETE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société PROGIMMO S.A.
Signature

<i>Pour VITRUVIUS
KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures

<i>Pour VALORINVEST, Sicav
KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures

51289

ADAMAS INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.575. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 84, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mai 2002.

(34091/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

CLARIDEN SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 81.507. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 562, fol. 84, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mai 2002.

(34092/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

PIRAEUS ASSET MANAGEMENT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.082. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 84, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mai 2002.

(34093/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

INDUSTRIAL PERFORMANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 42.254. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2002

Conformément à la décision de l’assemblée générale la composition du conseil d’administration est la suivante:
- Madame Tania Fernandez, demeurant à L-Tétange,
- Monsieur Claude Schmitz, demeurant à L-Senningerberg,
- Monsieur Sylvain Kirsch, demeurant à L-Luxembourg.
Les administrateurs ainsi nommés termineront les mandats de ses prédécesseurs.
L’assemblée a décidé de nommer en tant que nouveau commissaire aux comptes la société EURO ASSOCIATES,

ancien EUROTRUST, avec siège social 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Le commissaire ainsi nommé terminera
le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 6 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 86, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34186/820/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

<i>Pour ADAMAS INVESTMENT FUND, Sicav
KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures

<i>Pour CLARIDEN SICAV
KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures

<i>Pour PIRAEUS ASSET MANAGEMENT EUROPE S.A.
KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures

<i>Pour le conseil d’administration
Signature

51290

AMAS TRADEINVEST FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.403. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 84, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mai 2002.

(34094/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

PUTNAM INTERNATIONAL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 11.197. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 84, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mai 2002.

(34095/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

PANINO BAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 134, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 49.538. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 84, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mai 2002.

(34096/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

IMMOBILIERE COMETE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 23.798. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 mars 2002

En date du 29 mars 2002, l’assemblée générale ordinaire a décidé:
De donner décharge pleine et entière aux gérants pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année écoulée et

spécifiquement jusqu’au 18 décembre 2001 pour M. Zurstrassen, démissionnaire à cette date.

De ratifier la cooptation de Monsieur Hervé Roux, en remplacement de Monsieur Zurstrassen à la date du 18

décembre 2001.

Luxembourg, le 23 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34193/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

<i>Pour AMAS TRADEINVEST FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures

<i>Pour PUTNAM INTERNATIONAL FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d’Entreprises
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le conseil d’administration
Signature

51291

VICTORIA TECHNOLOGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 80.920. 

—

<i>Décision prise par la gérance

Le mandat de gérance de la société VICTORIA TECHNOLOGY, S.à r.l., confié à Monsieur Bruno Biets lors de la

constitution de la société en date du 31 janvier 2001, est à titre gratuit.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2002, vol. 567, fol. 43, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34145/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

EUROPA-BOND, Fonds Commun de Placement.

—

Sehr geehrte Anteilinhaber,
die Depotbankfunktion des EUROPA-BOND wurde seit Auflage des Fonds von der VEREINS- UND WESTBANK

AG Filiale Luxemburg wahrgenommen.

Der Verwaltungsrat unserer Gesellschaft hat mit Wirkung vom 1. Juni 2002 die HVB BANQUE LUXEMBOURG S.A.

zur neuen Depotbank bestellt und diese hat die Funktion übernommen.

Dahingehend wird der Artikel 1 Abs. 3 des Verwaltungsreglement des Fonds wie folgt geändert:
«Die einzelnen Fondsvermögen werden von der HVB BANQUE LUXEMBOURG S.A. (im folgenden «Depotbank»

genannt) in separaten gesperrten Konten und Depots verwahrt und von dem Vermögen der Verwaltungsgesellschaft
getrennt gehalten.»

Als «Unterzeichner» für die Depotbank für das Verwaltungsreglement sowie für das Sonderreglement des Fonds tritt

an Stelle der VEREINS- UND WESTBANK AG Filiale Luxembourg, die HVB BANQUE LUXEMBOURG, Société
Anonyme.

Die vorgenannten Änderungen wurden im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» am 27. Mai 2002 veröf-

fentlicht.

Diese Änderungsmitteilung ist Bestandteil des Verkaufsprospektes mit Verwaltungs- und Sonderreglement Ausgabe

Oktober 2000.

Luxemburg, 1. Juni 2002

VERWALTUNGSREGLEMENT

Art. 1. Allgemeines. 
Das Verwaltungsreglement legt allgemeine Grundsätze fest, während die spezifischen Charakteristiken eines jeden

Fonds im Sonderreglement beschrieben werden, in dem ergänzende Regelungen zum Verwaltungsreglement enthalten
sind.

Verwaltungsreglement und Sonderreglement bilden gemeinsam als zusammenhängende Bestandteile die für jeden

Fonds geltenden Vertragsbedingungen.

1. Die HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtum

Luxemburg, mit Sitz in Luxemburg-Stadt (im folgenden «Verwaltungsgesellschaft» genannt) verwaltet in eigenem Namen
unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung einzelne getrennte Sondervermögen (Organismen für gemeinsame
Anlagen gemäß Teil I des Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vom 30. März 1988, im
folgenden «OGAW» genannt) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg (jeder einzelne «OGAW» im folgen-
den  «Fonds» genannt) aus Wertpapieren und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten (für jeden einzelnen
Fonds, im folgenden «Netto-Fondsvermögen» genannt), die für gemeinschaftliche Rechnung der Inhaber von Anteilen
des jeweiligen Fonds (im folgenden «Anteilinhaber» genannt) gehalten werden.

2. Die Anteilinhaber sind an dem jeweiligen Netto-Fondsvermögen in Höhe ihrer Anteile beteiligt (im folgenden «An-

teile» genannt), die als Inhaberzertifikate (im folgenden «Anteilzertifikate» genannt) ausgegeben werden, soweit ein
Sonderreglement für einen Fonds keine Ausnahme zuläßt.

3. Die einzelnen Netto-Fondsvermögen werden von der HVB BANQUE LUXEMBOURG, Société Anonyme (im fol-

genden  «Depotbank» genannt) in separaten gesperrten Konten und Depots verwahrt und von dem Vermögen der
Verwaltungsgesellschaft getrennt gehalten.

4. Die gegenseitigen vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilinhaber eines Fonds und der Verwaltungsgesell-

schaft sowie der Depotbank sind in diesem Verwaltungsreglement und dem Sonderreglement des entsprechenden
Fonds geregelt, deren gültige Fassungen sowie Änderungen derselben im «Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations», dem Amtsblatt des Großherzogtums (im folgenden «Mémorial» genannt) veröffentlicht sind.

tionserlöse, die nicht zum Abschluß des Liquidationsverfahrens von Anteilinhabem eingezogen worden sind, werden,

soweit dann gesetzlich notwendig, in Luxemburger Franken umgerechnet und von der Depotbank für Rechnung der be-
rechtigten Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn
sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.

4. Die Anteilinhaber, deren Erben bzw. Rechtsnachfolger, können weder die Auflösung noch die Teilung eines Fonds

beantragen.

B. Biets
<i>Gérant

51292

Art. 17. Verjährung. 
Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von 5 Jah-

ren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden, ausgenommen bleiben die in Artikel
16 Abs. 3 des Verwaltungsreglements enthaltenen Regelungen.

Art. 18. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache. 
1. Dieses Verwaltungsreglement und das Sonderreglement des Fonds unterliegen dem Luxemburger Recht und sind

bei dem Bezirksgericht in Luxemburg hinterlegt. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der Verwaltungsgesell-
schaft und der Depotbank unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im
Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank sind berechtigt, sich selbst und jeden
Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht jeden Landes zu unterwerfen, in denn Anteile dieses Fonds zum öffentlichen
Vertrieb zugelassen sind, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in denn betreffenden Land ansässig sind,
und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf diesen Fonds beziehen.

2. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank können im Hinblick auf Anteile des Fonds, die an Anleger in dem

jeweiligen Land verkauft wurden, für sich selbst und diesen Fonds Obersetzungen in Sprachen solcher Länder als ver-
bindlich erklären, in welchen solche Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

3. Dieses Verwaltungsreglement ist am 2. März 1998 in Kraft getreten und dessen Text im «Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations» veröffentlicht worden Neufassungen erfolgten am 25. September 2000 und am 1. Juni 2002.

Luxemburg, den 1. Juni 2002. 

Art. 26. Rechnungsjahr.
Das Rechnungsjahr des EUROPA-BOND endet jährlich am 30. September, zum ersten Mal am 30. September 1998.

Art. 27. Dauer des Fonds. 
Der Fonds wird auf unbestimmte Zeit errichtet.

Art. 28. Inkrafttreten.
Dieses Sonderreglement ist am 2. März 1998 in Kraft getreten und dessen Text im «Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations» veröffentlicht worden. Neufassungen erfolgten am 25. September 2000 und am 1. Juni 2002.

Luxemburg, den 1. Juni 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 86, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34126/999/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

PARTICIPATIONS FINANCIERES INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 45.990. 

—

L’an deux mille deux, le dix avril. 
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PARTICIPATIONS FINAN-

CIERES INTERNATIONALES S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, R.C. Luxembourg
section B numéro 45.990, constituée suivant acte reçu le 9 décembre 1993, publié au Mémorial C de 1994, page 3763.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu’il ressort de la liste de présence que les vingt mille (20.000) actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Abandon par la société anonyme de droit luxembourgeoise PARTICIPATIONS FINANCIERES INTERNATIONA-

LES S.A. du régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et adoption du statut d’une société
de participations financières (Soparfi) en remplaçant l’article deux des statuts comprenant l’objet social.

2) Modification afférente des statuts.

HANSA-NORD-LUX / HVB BANQUE LUXEMBOURG, Société Anonyme
Unterschriften / Unterschriften
<i>Managementgesellschaft / als Depotbank

HANSA-NORD-LUX / HVB BANQUE LUXEMBOURG, Société Anonyme
Unterschriften / Unterschriften
<i>Managementgesellschaft / als Depotbank

51293

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et

d’adopter le statut d’une société de participation financière non régie par cette loi mais par les dispositions relatives aux
sociétés dites «soparfi».

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de remplacer l’article

deux des statuts définissant l’objet de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et de licences,
leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet,
en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pour-
ront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés
dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation.reprise à l’ordre
du jour de la présente assemblée.».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 135S, fol. 4, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34146/211/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

LES RIVES DU LAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 62.474. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 29 mars 2002

que:

1. L’assemblée a accepté la démission de leur poste d’administrateur de la société avec effet au 14 mars 2002 de:
- KRYPTON DISTRIBUTION CORPORATION
- MORGAN INTERTRADE Ltd
- Monsieur Pierre Dall’Asparago.
L’assemblée a accepté la démission de son poste de commissaire aux comptes de EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEM-

BOURG) S.A.

2. Ont été élus au poste d’administrateur en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
A été élue au poste de commissaire aux comptes:
- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., sise à Luxembourg.
Leur mandat se terminera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2007.
3. Le siège social de la société est transféré:
- du 51, rue Albert l

er

 à L-1117 Luxembourg

- au 23, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg.
4. Le capital social de la société a été converti en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002 de sorte que le capital social

est fixé à 30.986,69 EUR représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

En conséquence l’article 5. alinéa 1

er

 des statuts a été modifié pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

.  Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centi-

mes (30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 85, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34169/677/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

Luxembourg, le 7 mai 2002.

J. Elvinger.

51294

HNLUX-GARANT, Fonds Commun de Placement.

—

Sehr geehrte Anteilinhaber,
die Depotbankfunktion des HNLUX-GARANT wurde seit Auflage des Fonds von der VEREINS- UND WESTBATNK

AG Filiale Luxemburg wahrgenommen.

Der Verwaltungsrat unserer Gesellschaft hat mit Wirkung vom 1. Juni 2002 die HVB BANQUE LUXEMBOURG S.A.

zur neuen Depotbank bestellt und diese hat die Funktion übernommen.

Dahingehend wird der Artikel 1 Abs. 3 des Verwaltungsreglement des Fonds wie folgt geändert:
«Die einzelnen Fondsvermögen werden von der HVB BANQUE LUXEMBOURG S.A. (im folgenden «Depotbank»

genannt) in separaten gesperrten Konten und Depots verwahrt und von dem Vermögen der Verwaltungsgesellschaft
getrennt gehalten.»

Als «Unterzeichner» für die Depotbank für das Verwaltungsreglement sowie für das Sonderreglement des Fonds tritt

an Stelle der VEREINS- UND WESTBANK AG Filiale Luxemburg, die HVB BANQUE LUXEMBOURG Société
Anonyme.

Die vorgenannten Änderungen wurden im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» am 27. Mai 2002 veröf-

fentlicht.

Die bereits im Verkaufsprospekt Ausgabe Oktober 1997 enthaltenen Änderungen, datiert vom 1. Oktober 1999 wer-

den in diese Mitteilung aufgenommen und nachstehend wie folgt erläutert:

Seit der Einführung des Euro ab dem 1. Januar 1999 erfolgt die tägliche Anteilpreisermittlung und -veröffentlichung

sowie der Ausweis des Zwischengewinnes in dieser Währung. Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres des Fonds ab dem
1. Oktober 1999 wird die Fondsbuchhaltung und die Rechnungslegung ebenfalls von DEM auf Euro umgestellt.

Eine Änderung der grundsätzlichen Anlagerichtlinien ergibt sich durch die vorgenannte Anpassung nicht.
Gleichzeitig möchten wir auf die Änderung des Sitzes unserer Gesellschaft ab dem 1. November 1998, in 4, rue

Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg, hinweisen.

Diese Änderungsmitteilung ist Bestandteil des Verkaufsprospektes mit Verwaltungs- und Sonderreglement Ausgabe

Oktober 1997.

Luxemburg, 1. Juni 2002

Verwaltungsreglement

Art. 1. Allgemeines.
Das Verwaltungsreglement legt allgemeine Grundsätze fest, während die spezifischen Charakteristiken eines jeden

Fonds im Sonderreglement beschrieben werden, in dem ergänzende Regelungen zum Verwaltungsreglement enthalten
sind.

Verwaltungsreglement und Sonderreglement bilden gemeinsam als zusammenhängende Bestandteile die für jeden

Fonds geltenden Vertragsbedingungen.

1. Die HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtum

Luxemburg, mit Sitz in Luxemburg-Stadt (im folgenden «Verwaltungsgesellschaft» genannt) verwaltet in eigenem Namen
unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung- einzelne getrennte Sondervermögen (Organismen für gemeinsa-
me Anlagen gemäß Teil 1 des Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vom 30. März 1988,
im folgenden «OGAW» genannt) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg (jeder einzelne «OGAW» im fol-
genden «Fonds» genannt) aus Wertpapieren und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten (für jeden einzelnen
Fonds, im folgenden «Netto-Fondsvermögen» genannt), die für gemeinschaftliche Rechnung der Inhaber von Anteilen
des jeweiligen Fonds (im folgenden «Anteilinhaber» genannt) gehalten werden.

2. Die Anteilinhaber sind an dem jeweiligen Netto-Fondsvermögen in Höhe ihrer Anteile beteiligt (im folgenden «An-

teile» genannt), die als Inhaberzertifikate (im folgenden «Anteilzertifikate» genannt) ausgegeben werden, soweit ein
Sonderreglement für einen Fonds keine Ausnahme zuläßt.

3. Die einzelnen Netto-Fondsvermögen werden von der HVB BANQUE LUXEMBOURG Société Anonyme (im fol-

genden «Depotbank» genannt) in separaten gesperrten Konten und Depots verwahrt und von dem Vermögen der Ver-
waltungsgesellschaft getrennt gehalten.

4. Die gegenseitigen vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilinhaber eines Fonds und der Verwaltungsgesell-

schaft sowie der Depotbank sind in diesem Verwaltungsreglement und dem Sonderreglement des entsprechenden
Fonds geregelt, deren gültige Fassungen sowie Änderungen derselben im «Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations», dem Amtsblatt des Großherzogtums (im folgenden «Mémorial» genannt) veröffentlicht sind.

5. Durch den Kauf eines Anteils erkennt der Anteilinhaber eines Fonds das Verwaltungsreglement, das Sonderregle-

ment des entsprechenden Fonds sowie alle ordnungsgemäß genehmigten und veröffentlichten Änderungen derselben an.

Franken umgerechnet und von der Depotbank für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der Caisse des Con-

signations in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort: an-
gefordert werden.

4. Die Anteilinhaber, deren Erben bzw. Rechtsnachfolger, können weder die Auflösung noch die Teilung eines Fonds

beantragen.

Art. 17. Verjährung.
Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von 5 Jah-

ren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden; ausgenommen bleiben die in Artikel
16 Abs. 3 des Verwaltungsreglements enthaltenen Regelungen.

51295

Art. 18. Anwendbares Recht, Gerichtsstand udn Vertragssprache.
1. Dieses Verwaltungsreglement und die Sonderreglements der Fonds unterliegen dem Luxemburger Recht und sind

bei dem Bezirksgericht in Luxemburg hinterlegt. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der Verwaltungsgesell-
schaft und der Depotbank unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im
Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank sind berechtigt, sich selbst und jeden
Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht jeden Landes zu unterwerfen, in dem Anteile dieses Fonds zum öffentlichen
Vertrieb zugelassen sind, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind,
und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf diesen Fonds beziehen.

2. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank können im Hinblick auf Anteile des Fonds, die an Anleger in dem

jeweiligen Land verkauft wurden, für sich selbst und diesen Fonds Übersetzungen in Sprachen solcher Länder als ver-
bindlich erklären, in welchen solche Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

3. Dieses Verwaltungsreglennent ist am 3. September 1997 in Kraft getreten und dessen Text ist im «Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations» veröffentlicht worden. Eine Neufassung erfolgte am 1. Juni 2002.

Luxemburg, den 1. Juni 2002. 

Art. 28. Inkrafttreten.
Dieses Sonderreglement ist am 3. September 1997 in Kraft getreten und dessen Text ist im «Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations» veröffentlicht worden. Eine Neufassung erfolgte am 1. Juni 2002.

Luxemburg, den 1. Juni 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 86, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34127/999/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

SINFINA, SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 10.287. 

—

L’an deux mille deux, le dix-sept avril.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SINFINA, SOCIÉTÉ INTER-

NATIONALE DE FINANCEMENT S.A., ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve,
R.C. Luxembourg section B numéro 10.287, constituée suivant acte reçu le 4 août 1972, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 164 du 11 octobre 1972. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Eric Lacoste, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Grégory De Harenne, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Van Walleghem, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste et les procurations resteront an-
nexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation, contenant l’or-

dre du jour et publiés:

- au Mémorial C numéro 488 du 27 mars 2002 et 540 du 6 avril 2002;
- au journal «Letzebuerger Journal» du 27 mars 2002 et du 6 avril 2002;
ainsi qu’il appert de la présentation des exemplaires à l’assemblée.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification du dernier alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Dernier alinéa. La société est constituée pour une durée indéterminée.»

2.- Reformulation de l’article quatre des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder

six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

HANSA-NORD-LUX / HVB BANQUE LUXEMBOURG, Société Anonyme
Unterschriften / Unterschriften
<i>Managementgesellschaft / als Depotbank

HANSA-NORD-LUX / HVB BANQUE LUXEMBOURG, Société Anonyme
Unterschriften / Unterschriften
<i>Managementgesellschaft / als Depotbank

51296

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.»

3.- Reformulation de l’article six des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligi-
bles.»

4.- Suppression pure et simple de l’article sept des statuts et renumérotation subséquente des articles suivants.
IV.- Qu’il appert de la liste de présence que sur les trois mille (3.000) actions actuellement en circulation, représen-

tatives de l’intégralité du capital social, (une) action est représentée à la présente assemblée et que vu l’ordre du jour
et les prescriptions de l’article 67 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée n’est pas régu-
lièrement constituée et ne peut délibérer sur l’ordre du jour; qu’une deuxième assemblée générale extraordinaire des
actionnaires devra donc être convoquée avec le même ordre du jour, laquelle régulièrement constituée délibérera va-
lablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: E. Lacoste, G. De Harenne, L. Van Walleghem, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 11CS, fol. 83, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34151/211/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

WANDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 22.478. 

—

RECTIFICATIF

<i>Extrait

Lors de la dernière publication, il a été noté:
«Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 12 novembre 2000

que: ... »

Il y a lieu de lire «Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 12

novembre 2001 que: ....»

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2002, vol. 567, fol. 85, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34168/677/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

MP BUSINESS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 103, avenue du X Septembre.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- La société anonyme holding EMOLUX S.A., ayant son siège social L-2551 Luxembourg, 103, avenue du X Septem-

bre,

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Eugène Moutschen, administrateur de sociétés, L-2551

Luxembourg, 103, avenue du X Septembre, habilité à engager la société par sa seule signature.

2.- Monsieur Etienne Proesmans, administrateur de sociétés, demeurant à F-91370 Verrières-le-Buisson, rue Pierre

Curie, 12. 

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société holding qu’ils vont constituer entre eux: 

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de MP BUSINESS.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Luxembourg, le 7 mai 2002.

J. Elvinger.

51297

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt-six mille cinq cents euros (386.500,- EUR) représenté par

onze mille cinq cent quatre-vingt-quinze (11.595) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à huit cent mille euros (800.000,- EUR), le cas

échéant par la création et l’émission d’actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut  être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

51298

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième mardi du mois de mai à quinze heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

deux.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille trois.
3) Le premier Président et le premier administrateur-délégué seront nommés par l’assemblée. 

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

- Les onze mille deux cent vingt (11.220) actions souscrites par EMOLUX S.A. sont entièrement libérées par l’apport

à la Société de mille (1.000) actions de la société EVEST LUXEMBOURG S.A., société de droit luxembourgeois, ayant
son siège social à Luxembourg, évaluées à trois cent soixante-quatorze mille euros (374.000,- EUR).

L’apport en nature ci-dessus a fait l’objet d’un rapport établi en date du 23 avril 2002 par Monsieur Gerhard Nellinger,

réviseur d’entreprises agréé, L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen, conformément à l’article 26-1 de la loi sur
les sociétés commerciales, lequel rapport restera, après avoir été paraphé ne varietur par les comparants et le notaire,
annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Ce rapport conclut dans les termes suivants:
«La révision que j’ai effectuée me permet de conclure comme suit:
1. L’apport en nature projeté est décrit de façon précise et adéquate.
2. La rémunération attribuée en contrepartie des apports est juste et équitable.
3. La valeur de l’apport d’un montant de EUR 374.000 représentée par les susdits titres est au moins égale à la valeur

nominale de EUR 373.996,26 des 11.220 actions sans désignation de valeur nominale de la société MP BUSINESS S.A. à
émettre en contrepartie à la société EMOLUX S.A.»

La preuve de la propriété des actions apportées a été rapportée au notaire soussigné par la copie certifiée conforme

du registre des actionnaires qui restera ci-annexée.

Monsieur Eugène Moutschen, agissant au nom d’EMOLUX S.A., déclare qu’il n’y a pas d’empêchement à apporter les

actions à la présente Société.

Il garantit que les actions apportées à la Société sont libres de tous privilèges, charges ou autres droits en faveur des

tiers et qu’aucun consentement ou agrément n’est requis pour le présent apport.

En particulier, il garantit qu’aucune action apportée n’est affectée par un droit d’option, droit d’acquérir, droit de

préemption, charge, nantissement, privilège ou toute autre forme de sûreté ou charge.

- Les trois cent soixante-quinze (375) actions souscrites par Monsieur Etienne Proesmans sont libérées par un ver-

sement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve à la libre dispo-
sition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 6.500,- EUR.

1.- EMOLUX S.A., prénommée, onze mille deux cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.220 actions

2.- Monsieur Etienne Proesmans, prénommé, trois cent soixante-quinze actions  . . . . . . . . . . . . . . .

375 actions

Total: onze mille cinq cent quatre-vingt-quinze actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.595 actions

51299

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Etienne Proesmans, administrateur de sociétés, demeurant à F-91370 Verrières-le-Buisson, rue Pierre

Curie 12. 

b) Monsieur Eugène Moutschen, administrateur de sociétés, L-2551 Luxembourg, 103, avenue du X Septembre.
c) Mademoiselle Anne-Françoise Moutschen, employée privée, demeurant à B-4141 Sprimont, rue de Fawes, 67.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Paul Payon, comptable fiscaliste agréé, demeurant à B-4960 Malmédy, chemin de la Cense, 35.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux

mille sept.

5) Le siège social est fixé à L-2551 Luxembourg, 103, avenue du X Septembre.
6) L’assemblée nomme Monsieur Etienne Proesmans, prénommé, Président du Conseil.
7) L’assemblée nomme Monsieur Eugène Moutschen, prénommé, administrateur-délégué de la société.
Il sera chargé de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: E. Moutschen, E. Proesmans, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2002, vol. 11CS, fol. 84, case 12. – Reçu 3.865 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(34197/200/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

KOMPLET BAU, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5610 Bad-Mondorf, 7, avenue des Bains.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, den zweiten Mai.
Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz zu Luxemburg-Bonneweg.

Ist erschienen:

Frau Pietrina Fili, Kauffrau, Ehegattin von Herrn Paolino Collura, wohnhaft in D-66265 Heusweiler, Wachholderweg

14. 

Welche Komparentin den amtierenden Notar ersuchte die Statuten einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit

beschränkter Haftung, wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Zwischen den Inhabern der hiermit geschaffenen und noch später zu schaffenden Anteilen, wird hiermit eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie es
durch spätere Gesetze abgeändert und vervollständigt wurde und durch vorliegende Statuten. 

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Benennung KOMPLET BAU, S.à r.l., an.

Art. 3. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Bad-Mondorf.
Er kann durch einfache Entscheidung der Generalversammlung in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Es ist jedoch einem jeden Gesellschafter untersagt den Gesellschaftsvertrag vor Ablauf des ersten Geschäftsjahres zu

kündigen.

Im übrigen kann der Gesellschaftsvertrag seitens eines Gesellschafters nur auf den Schluss des Geschäftsjahres ge-

kündigt werden und zwar mittels halbjähriger Kündigung durch Einschreibebrief.

Art. 5. Gegenstand der Gesellschaft ist das Betreiben eines Maurerei- und Zimmereibetriebes.
Sie kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck im Zusammen-

hang stehen und auch kann sie sämtliche industrielle, kaufmännische, finanzielle, mobiliare und immobiliare Tätigkeiten
ausüben, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können. 

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundertfünf-

undzwanzig (125) Anteile von je einhundert Euro (EUR 100,-).

Diese einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile wurden von Frau Pietrina Fili, Kauffrau, Ehegattin von Herrn Paolino

Collura, wohnhaft in D-66265 Heusweiler, Wachholderweg 14, gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt, so dass

Luxembourg, le 7 mai 2002.

F. Baden.

51300

die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was die
einzige Gesellschafterin ausdrücklich anerkennt.

Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Zur Abtretung von Gesellschaftsan- teilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung der Gesellschafter, welche we-
nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2002. 

Art. 9. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Geschäftsführer für eine durch sie zu bestimmende Dauer.

Die Geschäftsführer können jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abberufen werden.

Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und ihre Befugnisse werden bei ihrer Ernennung festgelegt.

Art. 10.
Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines

Gesellschafters.

Art. 11. Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die

durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausge-
übt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich

festgehalten. 

Art. 12. Für alle nicht durch die Satzungen vorgesehenen Fälle verweisen die Gesellschafter auf die betreffenden Ge-

setze vom 10. August 1915 und 18. September 1933, respektiv ihre späteren Abänderungen.

<i>Kosten

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwach-

sen, werden auf ungefähr achthundert Euro (EUR 800,-) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann, nimmt die einzige Gesellschafterin, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, und welche an Platz und

Stelle der ausserordentlichen Generalversammlung handelt, folgende Beschlüsse:

1) Zum technischen und administrativen Geschäftsführer der Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Paolino Collura, Maurermeister und Zimmermann-Chef, wohnhaft in D-66740 Saarlouis, Herrenstr. 2, hier an-

wesend und dies annehmend.

2) Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des technischen und administrativen

Geschäftsführers.

3) Die Adresse des Gesellschaftssitzes lautet: L-5610 Bad-Mondorf, 7, avenue des Bains. 

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg in der

Amtsstube.

Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchli-

chem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Fili, Collura, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2002, vol. 135S, fol. 23, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt. 

(34195/222/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

E.I.S. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6680 Mertert, 49, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 59.843. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 avril 2002

- L’assemblée a décidé d’accepter la démission du commissaire aux comptes EUROPEAN AUDITING S.A. et lui ac-

corde décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

- L’assemblée a décidé de nommer en tant que nouveau commissaire la société U.C.I. UNITED CONSULTANTS

INTERNATIONAL S.A., avec siège social 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Le commissaire ainsi nommé termi-
nera le mandat de son prédécesseur.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 86, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34189/820/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

Luxemburg-Bonneweg, den 7. Mai 2002.

T. Metzler.

Luxembourg, 8 avril 2002.

Signature.

51301

INVESTMENT SOLUTIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- PARFININDUS, S.à r.l., ayant son siège social à L-8017 Strassen, 12 rue de la Chapelle,
ici représentée par Monsieur Joeri Steeman, expert-comptable, demeurant à Moutfort, agissant en sa qualité de gé-

rant unique.

2.- Monsieur Frédéric Monceau, employé privé, demeurant à L-1618 Luxembourg, 6, rue des Gaulois.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de INVESTMENT SOLUTIONS.

Le siège social est établi à Strassen.
II peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes espè-
ces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement
et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entre-
prise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent soixante-quinze mille Euro (175.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions

sans valeur nominale.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à un million

Euro (1.000.000,- EUR).

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant

stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le ca-
pital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

51302

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-

tive de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convoca-
tions pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lors-
que tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de
l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juillet, à 10.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mil

deux.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mil trois.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent

soixante-quinze mille Euro (175.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire.

1.- PARFININDUS, S.à r.l., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

995

2.- Monsieur Frédéric Monceau, prénommé, cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

51303

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de trois mille deux cents
Euro (3.200,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-8017 Strassen, 12 rue de la Chapelle.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marc Boland, expert-comptable, demeurant à Sandweiler;
b) Monsieur Karl Louarn, employé privé, demeurant à Fentange;
c) Monsieur Joeri Steeman, expert-comptable, demeurant à Moutfort.
4) Est nommé commissaire:
Monsieur Pascoal Da Silva Coelho, employé privé, demeurant à L-1946 Luxembourg, 18, rue Louvigny.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire qui se tiendra en 2007.

6) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en français suivi d’une traduction anglaise, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Suit la traduction en anglais du texte qui précède:

In the year two thousand and two, on the twenty-fourth of April.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Mersch.

There appeared:

1.- PARFININDUS, S.à r.l., having its registered office at L-8017 Strassen, 12 rue de la Chapelle,
here represented by Mister Joeri Steeman, chartered accountant, with address in Moutfort, acting in his quality as

sole director.

2.- Mister Frédéric Monceau, employee, with address in L-1618 Luxembourg, 6, rue des Gaulois.
Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a company to be organized between

themselves:

Title I. Name, Registered office, Object, Duration, Corporate capital

Art. 1. There is hereby organized a company in the form of a société anonyme, the name of which shall be INVEST-

MENT SOLUTIONS.

Said company shall have its registered office in Strassen.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred,

or are imminent, which might impair the normal activities of the Registered office or easy communication between such
office and foreign countries, the Registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these abnormal circumstances.

Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding

such temporary transfer of the Registered office, still remains of Luxembourg nationality.

The Company shall have an unlimited duration.

Art. 2. The purposes of the company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg

or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision
and development of these interests.

The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant

its assistance to such company in the form of loans, guarantees or in any other way. It may borrow and lend monies
with or without providing for interest payments, issue bonds and any other kind of debentures.

The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial,

industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

51304

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone

or in cooperation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of
the companies in which it holds interests.

Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded

useful for the achievement of its purpose and its goal.

Art. 3. The corporate capital is fixed at one hundred seventy-five thousand Euro (175,000.- EUR), represented by

one thousand (1,000) shares without nominal value.

Unless otherwise specified by Law, the shares shall be in bearer form.
The Board of Directors is authorized to increase the corporate capital in order to raise it to one million Euro

(1,000,000.- EUR).

The Board of Directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at

once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues,
to determine the terms and conditions of subscription and payment, to call if necessary on new shareholders, finally to
fix all other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present reso-
lution, to have documented in the notarial form the subscription of the new shares, the payment and the effective in-
crease of capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the
realized and duly documented increase of capital, in accordance with the law of August 10th, 1915 and especially under
the condition that the authorization has to be renewed every five years.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,

with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.

The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-

ment and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
With respect to the conditions set forth hereinbefore and notwithstanding the stipulations of article 10 hereafter,

the Board of Directors is authorized to increase the corporate capital even by incorporation of free reserves.

The Board of Directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of

capital within the limits of the authorized capital.

The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting

of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

The company may redeem its shares within the limits fixed by law.

Title II. Management and Supervision

Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not

be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be re-eligible.

Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of

Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of
the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or
represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or facsimile, being permitted.

In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or facsimile. Resolutions in writing approved

and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors’ meetings.

Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.

Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power to a director, officer, manager or other agent.

The corporation shall be bound by the sole signature of the managing director or by the collective signature of two
directors.

Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Di-

rectors represented by its chairman or its managing director.

Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.

Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term

not exceeding six years. They shall be re-eligble.

Title III. General meeting and Distribution of profits

Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.

It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.

Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders

are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consid-
eration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.

Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the first Monday of the month July at 10 o’clock at the

registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is a public holiday, the meeting
will be held the next following business day.

Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the

distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part
of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled

51305

and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of
reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to
non-redeemed shares.

Title IV. Accounting year, Dissolution

Art. 13. The accounting year shall begin on the first of January and end on the thirtyfirst of December of each year.

Art. 14. The company may be dissolved by decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the articles of incorporation.

Title V. General provisions

Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law

of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.

<i>Transitory provisions

1.- The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of

December two thousand and two.

2.- The first annual general meeting will be held in two thousand and three.

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows: 

The shares have all been fully paid up in cash so that one hundred and seventy-five thousand Euro (175,000.- EUR)

are now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been

observed and expressly acknowledges their observation.

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately three thousand and two
hundred Euro (3,200.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constitut-
ed, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

1) The registered office of the company is fixed at L-8017 Strassen, 12 rue de la Chapelle.
The general meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the munici-

pality of Luxembourg.

2) The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
3) Are appointed as directors:
a) Mister Marc Boland, chartered accountant, living in Sandweiler;
b) Mister Karl Louarn, employee, living in Fentange;
c) Mister Joeri Steeman, chartered accountant, living in Moutfort.
4) Is appointed as statutory auditor:
Mister Pascoal Da Silva Coelho, employee, living in L-1946 Luxembourg, 18, rue Louvigny.
5) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting which will

be hold in 2007.

6) The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company to one or more of its mem-

bers.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in French, followed by an English translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the French text will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Strassen, on the day named at the beginning of the document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Signé: J. Steeman, F. Monceau, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 30 avril 2002, vol. 421, fol. 35, case 12. – Reçu 1.750 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34344/242/303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

1.- PARFININDUS, S.à r.l., pre-qualified, nine hundred ninety-five shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

995

2.- Mister Frédéric Monceau, abovementioned, five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000

Mersch, le 8 mai 2002.

H. Hellinckx.

51306

BELISSE EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu:

1.- LVI GLOBAL INVESTMENTS S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 12, rue de la

Chapelle, L-8017 Strassen,

ici représentée par Monsieur Frédéric Monceau, employé privé, demeurant à L-1618 Luxembourg, 6, rue des Gaulois,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Strassen.
2.- PARFININDUS, S.à.r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à 12, rue de la Chapelle, L-

8017 Strassen,

ici représentée par Monsieur Frédéric Monceau, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Strassen.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les parties comparantes et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre l

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de BELISSE EUROPE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Strassen.
II pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Titre Il. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-deux mille cinq cents Euro (EUR 62.500,-), représenté par six cent vingt-

cinq (625) actions sans valeur nominale.

Le capital autorisé est fixé à trois cent douze mille cinq cents Euro (EUR 312.500,-) qui sera représenté par trois mille

cent vingt-cinq (3.125) actions sans valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, auto-

risé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmenta-
tions de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera
déterminé par le conseil d’administration.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

51307

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre Ill. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

II doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. II est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi. 

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

II peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le deuxième lundi du mois de septembre à 14.00 heures. 

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

51308

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2003.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentés comme dit est, déclarent souscrire le

capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de soixante deux mille cinq cents Euro (EUR

62.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille neuf cents Euro (EUR
1.900,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs pour une durée de six années:
1.- Monsieur Marc Boland, expert-comptable, demeurant à L-5240 Sandweiler, 7 rue Principale;
2.- Monsieur Joeri Steeman, expert-comptable, demeurant à L-5341 Moutfort, 16, Cité Ledenberg;
3.- Monsieur Karl Louarn, employé privé, demeurant à L-5891 Fentange, 6, rue Pierre Weydert.
4.- Monsieur Marnix Van Iseghem, employé privé, demeurant à B-8200 Brugge, Gistelse Steenweg, 50.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six années:
La société H.R.T. REVISION, S.à.r.l., ayant son siège social à 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de l’année 2007.

<i>Cinquième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

<i>Sixième résolution

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de

la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Monceau, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 30 avril 2002, vol. 421, fol. 35, case 10. – Reçu 625 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34345/242/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

1.- LVI GLOBAL INVESTMENTS S.A., prédésignée, trois cent soixante-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
2.- PARFININDUS, S.à.r.l., prédésignée, deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Total: six cent vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625

Mersch, le 8 mai 2002.

H. Hellinckx.

51309

F.I.B. S.A., FIRST INTERNATIONAL BROKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Roger Greden, expert assermenté, domicilié 1, rue Siggy Vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxembourg.
2.- Monsieur Alain Katz, directeur commercial, demeurant 7, rue Henri Kirpach, L-8237 Mamer,
ici représenté par Monsieur Roger Greden, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être soumise

avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de FIRST INTERNATIONAL

BROKER S.A., en abrégé F.I.B. S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
II peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le grand-duché

de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’ac-

tivité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales;
cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert pro-
visoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet le courtage en assurances et toutes activités y rattachées.
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières et

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la
réalisation, y compris à l’étranger.

La société pourra également prendre des participations sous quelques formes que se soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ses participations. Elle pourra prêter
assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, avances, garanties ou autrement.

Elle pourra s’intéresser à toutes valeurs mobilières, certificats de trésorerie, et toutes autres formes de placement,

les acquérir par achat, souscription ou toute autre manière, les vendre ou les échanger.

La société pourra notamment s’intéresser, par voie d’apport ou autrement, pour son propre compte ou pour le

compte de tiers, à toutes sociétés ou entreprises susceptibles de favoriser directement ou indirectement son dévelop-
pement ou l’extension de ses activités, y compris à l’étranger.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui lui paraîtront utiles dans l’accomplissement de son objet ou de son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par trois cent dix (310) actions

de valeur nominale EUR 100,- (cent euros) chacune, libérées entièrement.

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants et ou les commissaires réunis ont le droit

d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection défi-
nitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En
cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télex.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 6. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs.

51310

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le Conseil

d’Administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
Ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles et toujours révocables.

 Art. 9. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre III. Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 11. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 18.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 13. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit.

Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que

les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de participation à la distribution d’un
premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. Dissolution

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

deux.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille trois.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit. 

Les actions ont été entièrement libérées par apport en espèces, de sorte que le somme de 31.000,- euros (trente et

un mille euros), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, tel qu’il en été justifié au notaire instrumen-
taire.

<i>Constatation

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir justifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelques forme que ce soit, qui incombent à la so-

ciété ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille trois cents
euros (1.300,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée au 18, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

1.- Monsieur Roger Greden, précité, deux cent soixante-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
2.- Monsieur Alain Katz, précité, trente et une actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

51311

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Dominique Philippe, Courtier en Assurances, demeurant à 20, rue Marie Astrid, L-2129 Howald.
b) Monsieur Roger Greden, Expert Assermenté, demeurant à 1, rue Siggy Vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxembourg.
c) Monsieur Alain Katz, Directeur Commercial, demeurant à 7, rue Henri Kirpach, L-8237 Mamer.

<i>Quatrième résolution

Est appelé aux fonctions d’administrateur-délégué, Monsieur Dominique Philippe, préqualifié, avec droit de co-signa-

ture obligatoire pour tous les actes relatifs à la société.

<i>Cinquième résolution

Est nommé commissaire:
la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de

Chêne.

<i>Sixième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire

de deux mille huit.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Greden, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 29 avril 2002, vol. 421, fol. 35, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(34343/242/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2002.

BAYER FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 7.521. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 92, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mai 2002.

(34284/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

BAYER FINANCE S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 7.521. 

—

<i>Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 7. Mai 2002

- Die Mandate der Herren Verwaltungsratsmitglieder Karl-Heinz Kleedörfer, Dr. Roland Hartwig und Carlo Schlesser

werden um ein weiteres Jahr bis zur Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2003 verlängert.

- Die Ernennung von Herrn Jean-Paul Loos, Direktor, wohnhaft in 65, rue de Kleinbettingen, L-8436 Steinfort zum

Verwaltungsratsmitglied an Stelle von Herrn Charles Ruppert, der sich nicht mehr zur Wiederwahl stellt, wird ange-
nommen. Das Mandat von Herrn Jean-Paul Loos wird anlässlich der Generalversammlung des Jahres 2003 auslaufen.

- Das Mandat des Kommissars Herr François Lanners wird um ein weiteres Jahr bis zur Ordentlichen Generalver-

sammlung des Jahres 2003 verlängert.  

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 567, fol. 92, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34286/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

Mersch, le 8 mai 2002.

H. Hellinckx.

BAYER FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Für beglaubigten Auszug 
BAYER FINANCE S.A.
Unterschrift / Unterschrift
<i>Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied

51312

PARC BELAIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 111, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 34.508. 

—

Suite à des cessions de parts intervenues avec effet au 31 janvier 2001, les parts sociales sont réparties comme suit: 

Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 84, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34099/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

DICE MUSIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 45.448. 

—

Le domicile de la société DICE MUSIC, S.à r.l., établi au 7, rue Federspiel est dénoncé avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2002, vol. 567, fol. 43, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(34128/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

LOGON SOLUTION INTEGRATOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 65.329. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2002, vol. 567, fol. 43, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mai 2002.

(34133/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

LOGON SOLUTION INTEGRATOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 65.329. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2002, vol. 567, fol. 43, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mai 2002.

(34134/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2002.

FINHOTEL SOPARFI S.A., siège social au 111, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg . . . . . . . . 1.999 parts
FINHOTEL HOLDING S.A.H., siège social au 111, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg. . . . .

1 part

Signature
<i>Le Gérant

ARISTOTE, S.à r.l.

<i>Pour LOGON SOLUTION INTEGRATOR S.A.
Signature

<i>Pour LOGON SOLUTION INTEGRATOR S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Broadcasting Center Europe S.A.

SGG, Services Généraux de Gestion S.A.

GFC, S.à r.l.

Tomo S.A.

Tomo S.A.

Tomo S.A.

Mondodis, S.à r.l.

Waste Paper Recycling S.A.

Thermoclim Luxembourg, S.à r.l.

Société d’Investissements Internationale S.A.

LaSalle Euro Growth II S.C.A.

LaSalle Euro Growth II S.C.A.

Green Lake Realities S.A.

Green Lake Realities S.A.

Green Lake Realities S.A.

International Shoe Design S.A.

Luminosa Holding S.A.

Luminosa Holding S.A.

Petula S.A.

Petula S.A.

Invest News, S.à r.l.

Higa, S.à r.l.

Higa, S.à r.l.

HLB, S.à r.l.

HLB, S.à r.l.

Flagstone Investments S.A.

Mondi Packaging Europe

Mondi Packaging Europe

P.I.D., Participations Industrielles Diversifiées S.A.H.

P.I.D., Participations Industrielles Diversifiées S.A.H.

P.I.D., Participations Industrielles Diversifiées S.A.H.

P.I.D., Participations Industrielles Diversifiées S.A.H.

Progimmo

REPEG Holdings Lux, S.à r.l.

REPEG Holdings Lux, S.à r.l.

REPEG Holdings Lux, S.à r.l.

Mondi Europe

Mondi Europe

Immobilière Comète, S.à r.l.

Progimmo S.A.

Vitruvius

Valorinvest, Sicav

Adamas Investment Fund, Sicav

Clariden Sicav

Piraeus Asset Management Europe S.A.

Industrial Performance Holding S.A.

Amas Tradeinvest Fund, Sicav

Putnam International Fund, Sicav

Panino Bar, S.à r.l.

Immobilière Comète

Victoria Technology, S.à r.l.

Europa-Bond

Participations Financières Internationales S.A.

Les Rives du Lac S.A.

Hnlux-Garant

SINFINA, Société Internationale de Financement S.A.

Wanda S.A.

MP Business

Komplet Bau, S.à r.l.

E.I.S. Holding S.A.

Investment Solutions

Belisse Europe S.A.

F.I.B., First International Broker S.A.

Bayer Finance S.A.

Bayer Finance S.A.

Parc Belair, S.à r.l.

Dice Music, S.à r.l.

Logon Solution Integrator S.A.

Logon Solution Integrator S.A.