51025

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1064

11 juillet 2002

S O M M A I R E

A.D.P.P. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51057

JR Europe Consulting, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

51046

Abetone S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51067

KBC Fund Partners Conseil Holding S.A., Luxem-

ADK, S.à r.l., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51039

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51044

AIM Services, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

51051

Kick Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

51054

AIM Services, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

51051

Korean Confectionery Finance Co, S.à r.l., Luxem-

AIM Services, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

51051

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51038

Ame Life Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

51052

Meissen S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51041

Ame Life Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

51052

Mitoma S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51042

Ame Life Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

51053

Navigator Invest & Trade Soparfi S.A., Clervaux . 

51062

Balancia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51054

NGH Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

51039

C C I Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

51041

O.S.I. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

51068

Capolux Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

51059

Ouranos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51026

Capolux Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

51059

Ouranos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51026

Carlin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51043

Paragas S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51072

Carlsberg Importers GDL S.A., Luxembourg . . . . .

51027

Parma Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

51039

Central Rest Stop, S.à r.l., Pétange  . . . . . . . . . . . . .

51040

Patrimoine  International  Holding  S.A.,  Luxem-

Chalux, S.à r.l., Kehlen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51048

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51059

Clestra S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51040

Patrimoine  International  Holding  S.A.,  Luxem-

Clestra S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51040

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51059

COTRACHIM S.A., Compagnie de Transports Chimi-

Petula S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51045

ques, Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51058

Pinamar Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

51066

Corin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51039

Pinamar Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

51067

Country Paradise Design and Consultancy S.A., Lu-

Promoin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51063

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51027

Promoin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51063

Country Paradise Residence S.A., Luxembourg . . .

51038

Regie Media Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

51054

Delux Productions S.A., Contern . . . . . . . . . . . . . . .

51069

Reumonservices, S.à r.l., Hautcharage . . . . . . . . . . 

51047

Delux Productions S.A., Contern . . . . . . . . . . . . . . .

51071

Société  Financière  d’Octobre  S.A.H.,  Luxem-

Delux Productions S.A., Contern . . . . . . . . . . . . . . .

51071

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51027

E.H.S.I. Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

51041

Société  Financière  d’Octobre  S.A.H.,  Luxem-

Elderberry Properties S.A.H., Luxembourg  . . . . . .

51038

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51027

Elle One S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51028

Sodi S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51028

Euro Entertainment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

51026

Sogek, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51046

Euro-Oil Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

51065

Tac o Tac S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51060

Eusid Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

51062

Technisat Data Services S.A., Betzdorf . . . . . . . . . 

51041

Eusid Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

51062

Tomo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51053

Festival Corporation S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

51042

Tourmaline Investissement Holding S.A., Luxem-

Financial Holding Hebeto S.A., Luxembourg  . . . . .

51041

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51058

FJC Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

51064

Tourmaline Investissement Holding S.A., Luxem-

FJC Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

51065

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51058

General Orient Holding S.A., Luxembourg. . . . . . .

51060

Trasag S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51045

General Orient Holding S.A., Luxembourg. . . . . . .

51060

VG Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51028

Holgard S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51040

Westing Petroleum S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . 

51053

Intertel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51048

Westra Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

51050

JR Europe Consulting, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

51046

Westra Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

51050

51026

OURANOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.549. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 18 mars 2002

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Monsieur Heitz Jean-Marc sont renommés admi-

nistrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005.

Luxembourg, le 18 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 78, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur   (signé): J. Muller.

(33634/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

OURANOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.549. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 78, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mai 2002.

(33647/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

EURO ENTERTAINMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 31.178. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal sous seing privé en date du 3 septembre 2001, enregistré à Luxembourg le 23 octobre

2001, vol. 559, fol. 26, case 12, que suite à une décision de l’assemblée générale des actionnaires et dans le cadre de la
loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée par la loi du 1

er

 août 2001, la devise d’expression du capital social a été

convertie de Deutsche Marks en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001 et que la rubrique capital a désormais la teneur

suivante:

<i>Capital social souscrit

Le capital souscrit est fixé à 920.325,39 EUR (neuf cent vingt mille trois cent vingt-cinq euros et trente-neuf cents),

représenté par 18.000 (dix-huit mille) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Transfert du siège social

En outre, le siège social a été transféré de la rue Dicks à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

<i>Démission

L’assemblée accepte avec décharge les démissions d’Alain Steichen, Roland Mertens et Hélène Müller.

<i>Nominations

Sont nommés administrateurs:
- Hans-Peter Duwe, avec résidence à Castelo Paraiso, CHILE PENE LTD, Corotelo 8150 Sao Bras de Alportel, Por-

tugal;

- Gérard Becquer, avec résidence à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch;
- Pascale Nutz, avec résidence à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2002.

(33745/211/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Pour extrait sincère et conforme
OURANOS S.A.
Signatures

OURANOS S.A.
Signatures

<i>Pour la Société
Signature

51027

SOCIETE FINANCIERE D’OCTOBRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 35.865. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 78, case 1, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mai 2002.

(33673/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

SOCIETE FINANCIERE D’OCTOBRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 35.865. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 9 juin 2000 à 10.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée. 
- L’assemblée générale statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur E. Berg

et Monsieur J. Quintus, K. Lozie et de Monsieur J. Winandy, commissaire aux comptes.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée gé-

nérale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 78, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33693/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

CARLSBERG IMPORTERS GDL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.840. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 39, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mai 2002.

(33623/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

COUNTRY PARADISE DESIGN AND CONSULTANCY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.446. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal sous seing privé en date du 24 septembre 2001, enregistré à Luxembourg le 11 février

2002, vol. 564, fol. 52, case 4, que suite à une décision de l’assemblée générale des actionnaires et dans le cadre de la
loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée par la loi du 1

er

 août 2001, la devise d’expression du capital social a été

convertie de lires italiennes en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001 et que la rubrique capital a désormais la teneur sui-

vante:

<i>Capital social souscrit

Le capital souscrit est fixé à EUR 26.339,30 (vingt-six mille trois cent trente-neuf euros et trente cents), représenté

par 102 (cent deux) actions sans désignation de valeur nominale.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2002.

(33750/211/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour: CARLSBERG IMPORTERS GDL S.A.
Signature

<i>Pour la Société
Signature

51028

ELLE ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 80.315. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire (sous seing privé) du 10 avril 2002

1. En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’assemblée décide de changer

le capital social de la société de ITL 1.000.000.000,- en EUR 516.456,90, avec effet comptable au 1

er

 janvier 2002.

2. L’assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 10.000 actions de la société et la

modification des 10.000 actions de la société en 10.000 actions sans valeur nominale.

3. L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à cinq cent seize mille quatre cent cinquante-six virgule quatre-vingt-dix euros (EUR

516.456,90), représenté par dix mille (10.000) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assem-
blées générales.» 

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2002, vol. 567, fol. 56, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur   (signé): J. Muller.

(33643/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

SODI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.759. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 10 mai 2001 à 15.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Joseph Winandy au poste d’administrateur de la société et tient

à le remercier pour sa précieuse collaboration.

L’assemblée décide, à l’unanimité, de nommer au poste d’administrateur:
COSAFIN S.A.
demeurant à Luxembourg
23, avenue de la Porte-Neuve
en remplacement de M. Joseph Winandy, démissionnaire.
Par ailleurs, l’assemblée décide à l’unanimité de renouveler le mandat d’administrateur de Messieurs Koen Lozie et

Jean Quintus, ainsi que du commissaire aux comptes, Monsieur Noël Didier.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée géné-

rale qui approuvera les comptes au 30 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 78, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33697/009/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

VG SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 85.531. 

—

L’an deux mil deux, le vingt-deux avril. Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Maître Pierre Delandmeter, avocat, demeurant à Luxembourg,
lequel nous a remis pour placer au rang de nos minutes une traduction française rectifiée des statuts de la société VG

SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de com-
merce de Luxembourg sous le numéro B 85.531, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 16 janvier
2002, publié au Mémorial, Recueil C numéro 280 du 19 février 2002, dont la teneur est la suivante:

«Art. 1

er

. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d’une

société anonyme sous le régime d’une société d’investissement à capital variable sous la dénomination de VG SICAV».

Art. 2. La Société est établie pour une durée indéterminée. La Société peut être dissoute à tout moment par décision

de l’Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des présents statuts.

Pour extrait sincère et conforme
ELLE ONE S.A.
Signatures

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

51029

Art. 3. L’objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières de toutes espèces,

dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de
ses portefeuilles.

Ces valeurs mobilières doivent être admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un Etat Eligible ou doivent

être négociées sur un autre marché réglementé d’un Etat Eligible.

Par «Etat Eligible», on entend tout pays des continents européen, américain, asiatique, océanien et africain.
La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dé-

veloppement de son but au sens le plus large dans le cadre de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de place-
ment collectif.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé par

simple décision du Conseil d’Administration des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire

de nature à compromettre l’activité normale de la Société au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou
de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à
l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège social restera une société luxembourgeoi-
se.

Art. 5. Le capital de la société sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale et sera à tout

moment égal aux actifs nets de la Société tels que définis par l’Article vingt-trois des présents statuts.

Les actions seront, suivant ce que le Conseil d’Administration décidera, de différentes classes et chaque classe sera

composée de différentes catégories et le produit de l’émission de chacune des classes ou catégories sera placé, suivant
l’Article trois ci-dessus, en valeurs mobilières ou autres avoirs correspondant à une zone géographique, à un secteur
industriel, à une zone monétaire, ou à tel type spécifique d’actions ou d’obligations suivant ce que le Conseil d’Adminis-
tration décidera de temps en temps pour chaque classe ou catégorie d’actions, tel que décrit dans le prospectus. Pour
chaque classe d’actions, le Conseil d’Administration établira une réserve d’actifs qui constituera un «Sous-Fonds» dési-
gné par un nom générique au sens de l’article 111 de la loi du 30 mars 1988 concernant les organismes de placement
collectif, telle qu’amendée.

Le Conseil d’Administration peut créer à tout moment des Sous-Fonds ou catégorie d’actions supplémentaires, pour-

vu que les droits et obligations des actionnaires des Sous-Fonds ou catégorie d’actions existants ne soient pas modifiés
par cette création. 

Le capital initial de la Société est de cinquante et un mille USD (USD 51.000,-) entièrement libéré et représenté par

cinquante et une (51) actions de 1000,- dollars. Le capital de la Société est exprimé en USD.

Le capital minimum de la Société ne peut être inférieur à un million deux cent quarante mille EUR (EUR 1.240.000,-

) ou son équivalent en USD et doit être atteint dans les six mois suivant l’inscription de la Société sur la liste officielle
des organismes de placement collectif.

Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des actions supplémentaires d’un quelconque Sous-Fonds, entiè-

rement libérées, à un prix basé sur la valeur nette par action du Sous-Fonds concerné, déterminée à tout moment en
accord avec l’Article vingt-trois des présents statuts, sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de
souscription.

Le Conseil peut également accepter des souscriptions moyennant un portefeuille existant, tel qu’il est prévu dans la

loi du 10 août 1915 telle que modifiée, à condition que les titres de ce portefeuille soient conformes avec les objectifs
et les restrictions d’investissement de la Société et que ces titres soient cotés à une bourse officielle ou négociés sur un
marché organisé reconnu et ouvert au public, ou sur tout autre marché offrant des garanties similaires. Ce portefeuille
devra être facile à évaluer. Un rapport d’évaluation dont le coût sera supporté par l’investisseur concerné, sera établi
par le réviseur de la société conformément à l’article 26-1(2) de la loi susmentionnée et sera déposé auprès du Tribunal
et pour inspection au siège social de la Société.

Le Conseil d’Administration peut déléguer à tout administrateur ou directeur de la Société dûment autorisé, ou à

toute autre personne dûment autorisée la charge d’accepter les souscriptions, de livrer et de recevoir paiement du prix
de ces nouvelles actions.

Pour déterminer le capital de la Société, les avoirs nets correspondants à chaque Sous-Fonds seront, s’ils ne sont pas

exprimés en USD, convertis en USD et le capital sera égal au total des avoirs nets de tous les Sous-Fonds.

Art. 6. Pour chaque Sous-Fonds, le Conseil d’Administration pourra décider d’émettre des actions sous forme no-

minative et/ou au porteur. Pour les actions nominatives, l’actionnaire recevra une confirmation de son actionnariat, à
moins qu’il ne décide de recevoir des certificats. Si un actionnaire demande l’échange de ses certificats contre des cer-
tificats d’une autre forme, le coût. d’un tel échange sera à sa charge.

Si des actions au porteur sont émises, les certificats seront émis dans les formes qui seront déterminées par le Conseil

d’Administration. Si un propriétaire d’actions au porteur demande l’échange de ses certificats contre des certificats de
forme différente, le coût d’un tel échange sera à sa charge. Si un actionnaire désire que plus d’un certificat soit émis pour
ses actions, le coût de ces certificats additionnels pourra être mis à charge de cet actionnaire. Les certificats d’actions
seront signés par deux administrateurs. Les deux signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit appo-
sées au moyen d’une griffe. Toutefois, l’une des signatures pourra être apposée par une personne déléguée à cet effet
par le Conseil d’Administration; en ce cas, elle doit être manuscrite. La Société pourra émettre des certificats provisoi-
res dans les formes qui seront déterminées de temps à autre par le Conseil d’Administration.

51030

Les actions ne seront émises que sur acceptation de la souscription et après réception du prix d’achat. A la suite de

l’acceptation de la souscription et de la réception du prix d’achat par la Société et sans délais, les actions souscrites
seront attribuées au souscripteur et s’il en a fait la demande, il lui sera remis des certificats définitifs, nominatifs ou au
porteur.

Le paiement des dividendes se fera aux actionnaires, pour les actions nominatives, à l’adresse portée au registre des

actionnaires et, pour les actions au porteur, sur présentation du coupon de dividende adéquat.

Toutes les actions, émises par la Société autres que celles au porteur seront inscrites au registre des actionnaires qui

sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; l’inscription doit indiquer
le nom de chaque propriétaire d’actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions nominatives
qu’il détient et le montant payé pour chaque action. Tout transfert d’actions nominatives sera inscrit au registre des
actionnaires.

Le transfert d’actions au porteur se fera par la remise des certificats d’actions au porteur correspondants avec tous

les coupons non échus attachés. Le transfert d’actions nominatives se fera (a) si des certificats ont été émis, par la remise
à la Société du ou des certificats représentant ces actions, ensemble avec tous autres documents de transfert exigés par
la Société et (b) s’il n’a pas été émis de certificats, par une déclaration de transfert écrite portée au registre des action-
naires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis.

Tout actionnaire nominatif devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et toutes les

informations de la Société pourront être envoyées. Cette adresse sera également inscrite au registre des actionnaires.
Au cas où un actionnaire en nom ne fournit pas d’adresse à la Société, mention pourra en être faite au registre des
actionnaires, et l’adresse de l’actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse qui sera
fixée périodiquement par la Société, ceci jusqu’à ce qu’une autre adresse soit fournie par l’actionnaire à la Société. L’ac-
tionnaire pourra à tout moment faire changer l’adresse portée au registre des actionnaires par une déclaration écrite
envoyée à la Société à son siège social, ou à telle autre adresse qui pourra être fixée périodiquement par la Société. Si
le paiement fait par un souscripteur a pour résultat l’attribution de droits sur des fractions d’actions, le souscripteur
n’aura pas droit de vote à concurrence de cette fraction mais aura droit, dans la mesure que la Société déterminera
quant au mode de calcul des fractions, à un prorata de dividendes. En ce qui concerne les actions au porteur, il ne sera
émis que des certificats représentatifs d’actions entières.

La Société ne reconnaîtra qu’un seul actionnaire par action de la Société. En cas d’indivision ou de nue-propriété et

d’usufruit, la Société pourra suspendre l’exercice des droits dérivant de l’action ou des actions concernées jusqu’au mo-
ment où une personne aura été désignée pour représenter les indivisaires ou nu-propriétaires et usufruitiers vis-à-vis
de la Société.

Art. 7. Lorsqu’un actionnaire peut justifier à la Société que son certificat d’actions a été égaré ou détruit, un duplicata

peut être émis à sa demande aux conditions et garanties que la Société déterminera, notamment sous forme d’une as-
surance, sans préjudice de toute autre forme de garantie que la Société pourra choisir.

Dès l’émission du nouveau certificat, sur lequel il sera mentionné qu’il s’agit d’un duplicata, le certificat original n’aura

plus aucune valeur.

Les certificats d’actions endommagés ou détériorés peuvent être échangés sur ordre de la Société. Ces certificats

endommagés ou détériorés seront remis à la Société et annulés sur-le-champ.

La Société peut à son gré mettre en compte à l’actionnaire le coût du duplicata ou du nouveau certificat et de toutes

les dépenses justifiées encourues par la Société en relation avec l’émission et l’inscription au registre ou avec l’annulation
de l’ancien certificat.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra restreindre ou faire obstacle à la propriété d’actions de la Société par

toute personne physique ou morale si la Société estime que cette propriété entraîne une violation de la loi au Grand-
Duché de Luxembourg ou à l’étranger, peut impliquer que la Société soit sujette à imposition dans un pays autre que le
Grand-Duché ou peut d’une autre manière être préjudiciable à la Société.

Notamment, elle pourra limiter ou interdire la propriété d’actions de la Société par tout «ressortissant des Etats-

Unis d’Amérique» tel que défini ci-après.

A cet effet, la Société pourra:
a.- refuser l’émission d’actions et l’inscription du transfert d’actions lorsqu’il apparaît que cette émission ou ce trans-

fert aurait ou pourrait avoir pour conséquence d’attribuer la propriété de l’action à une personne qui n’est pas autorisée
à détenir des actions de la Société;

b.- demander à tout moment à toute personne figurant au registre des actionnaires, ou à toute autre personne qui

demande à faire inscrire le transfert d’actions, de lui fournir tous renseignements et certificats qu’elle estime nécessaires,
éventuellement appuyés d’une déclaration sous serment, en vue de déterminer si ces actions appartiennent ou vont ap-
partenir en propriété effective à une personne qui n’est pas autorisée à détenir des actions de la Société;

c.- procéder au rachat forcé de toutes les actions s’il apparaît qu’une personne qui n’est pas autorisée à détenir des

actions de la Société, soit seule, soit ensemble avec d’autres personnes, est le propriétaire d’actions de la Société ou
procéder au rachat forcé de tout ou partie des actions, s’il apparaît à la Société qu’une ou plusieurs personnes sont
propriétaires d’une partie des actions de la Société de manière à rendre applicables à la Société des lois fiscales ou autres
de juridictions autres que le Luxembourg.

Dans ce cas, la procédure suivante sera appliquée:
1) La Société enverra un avis (appelé ci-après «l’avis de rachat») à l’actionnaire possédant les actions ou apparaissant

au registre des actionnaires comme étant le propriétaire des actions à racheter; l’avis de rachat spécifiera les titres à
racheter, le prix de rachat à payer et l’endroit où ce prix sera payable. L’avis de rachat peut être envoyé à l’actionnaire
par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse connue ou à celle inscrite au registre des actionnaires de la
Société.

51031

L’actionnaire en question sera obligé de remettre à la Société le ou les certificats, s’il y en a, représentant les actions

spécifiées dans l’avis de rachat. Dès la fermeture des bureaux au jour spécifié dans l’avis de rachat, l’actionnaire en ques-
tion cessera d’être le propriétaire des actions spécifiées dans l’avis de rachat; s’il s’agit d’actions nominatives, son nom
sera rayé en tant que titulaire de ces actions du registre des actionnaires; et s’il s’agit d’actions au porteur, le ou les
certificats représentatifs de ces actions seront annulés dans les livres de la Société.

2) Le prix auquel les actions spécifiées dans l’avis de rachat seront rachetées («le prix de rachat»), sera égal à la Valeur

Nette des actions du Sous-Fonds concerné dans la Société, déterminée conformément à l’Article vingt-trois des pré-
sents statuts au jour de l’avis de rachat. 

3) Le paiement du prix de rachat sera effectué dans la devise du Sous-Fonds concerné au propriétaire de ces actions,

sauf en période de restriction de change; le prix sera déposé par la Société auprès d’une banque, à Luxembourg ou
ailleurs (telle que spécifiée dans l’avis de rachat), qui le remettra à l’actionnaire en question contre remise du ou des
certificats, s’ils ont été émis, représentant les actions désignées dans l’avis de rachat.

Dès le dépôt du prix dans ces conditions, aucune personne intéressée dans les actions mentionnées dans l’avis de

rachat ne pourra faire valoir de droits sur ces actions ou certaines d’entre elles ni pourra exercer aucune action contre
la Société et ses avoirs, sauf le droit de l’actionnaire, apparaissant comme étant le propriétaire des actions, de recevoir
le prix ainsi déposé (sans intérêts) à la banque contre remise du ou des certificats, s’ils ont été émis.

4) L’exercice par la Société des pouvoirs conférés au présent Article ne pourra en aucun cas être mis en question ou

invalidé pour le motif qu’il n’y avait pas preuve suffisante de la propriété des actions dans le chef d’une personne ou que
la véritable propriété des actions était différente de celle apparaissant à la Société à la date de l’avis de rachat, à la seule
condition que dans ce cas la Société ait exercé ces pouvoirs de bonne foi; et

d) refuser, lors de toute Assemblée des actionnaires de la Société, d’accepter le vote à toute personne qui n’est pas

autorisée à détenir des actions de la Société.

Le terme «ressortissant des Etats-Unis d’Amérique», tel qu’il est utilisé dans les présents statuts, signifiera tout res-

sortissant, citoyen ou résidant des Etats-Unis d’Amérique ou d’un de leurs territoires ou possessions ou régions sous
leur juridiction, ou toute personne qui y réside normalement (y inclus la succession de toute personne, société de ca-
pitaux ou de personnes y constituée ou organisée).

Art. 9. Toute Assemblée des actionnaires de la Société valablement constituée représente tous les actionnaires de

la Société si les résolutions devant être prises intéressent tous les actionnaires. Ces résolutions lieront tous les action-
naires de la Société indépendamment de la classe et de la catégorie d’actions qu’ils détiennent. L’Assemblée aura les
pouvoirs les plus larges pour ordonner, exécuter ou ratifier des actes concernant les opérations de la Société.

Toutefois, si les décisions concernent exclusivement les droits spécifiques des actionnaires d’un Sous-Fonds ou d’une

catégorie s’il existe un risque de conflit d’intérêt entre différents Sous-Fonds, ces décisions devront être prises par une
Assemblée Générale représentant les actionnaires de ce Sous-Fonds.

Art. 10.  L’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires se tiendra conformément  à la loi luxembourgeoise à

Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation,
le second mercredi du mois d’avril à 10.30 heures.

Si ce jour n’est pas un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l’Assemblée Générale Annuelle se tiendra le premier

jour bancaire ouvrable suivant.

L’Assemblée Générale Annuelle pourra se tenir à l’étranger si le Conseil d’Administration constate souverainement

que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres Assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation

respectifs.

Art. 11. Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des Assemblées des

actionnaires de la Société dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action d’un quelconque Sous-Fonds et quelle que soit sa Valeur Nette d’Inventaire, donne droit à une voix.

Tout actionnaire pourra prendre part aux Assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, par télégram-
me, par télex ou par télécopieur une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions de l’Assemblée

Générale des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Les décisions relatives à un quelconque Sous-Fonds seront également prises, dans la mesure où il n’en est pas autre-

ment disposé par la loi ou par les présents statuts, à la majorité simple des actionnaires du Sous-Fonds concerné pré-
sents et votants.

Le Conseil d’Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre

part à toute Assemblée des actionnaires.

Art. 12. Les actionnaires se réuniront sur convocation du Conseil d’Administration. Un avis énonçant l’ordre du jour

sera envoyé par courrier au moins huit jours avant l’Assemblée à tout actionnaire à son adresse portée au registre des
actionnaires.

Dans la mesure requise par la loi, l’avis sera en outre publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du

Luxembourg, dans un journal luxembourgeois et dans tous autres journaux que le Conseil d’Administration décidera.

Art. 13. La Société sera administrée par un Conseil d’Administration composé d’au moins trois membres. Les mem-

bres du Conseil d’Administration n’ont pas besoin d’être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires pour une période prenant fin

lors de l’Assemblée Générale Annuelle suivante lorsque leurs successeurs auront été élus et qu’ils remplissent les con-

51032

ditions; toutefois, un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par
décision des actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants pourront se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir les fonctions attachées
au poste devenu vacant jusqu’à la prochaine Assemblée des actionnaires.

Art. 14. Le Conseil d’Administration choisira parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou

plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur, et qui
sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration ainsi que des Assemblées
des actionnaires. Le Conseil d’Administration se réunira sur la convocation du Président ou de deux administrateurs,
au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

Le Président du Conseil d’Administration présidera toutes les Assemblées Générales des actionnaires et les réunions

du Conseil d’Administration, mais en son absence les actionnaires ou le Conseil d’Administration pourront désigner à
la majorité des voix présentes un autre administrateur et, en cas d’absence d’un administrateur à une Assemblée Géné-
rale des actionnaires, toute autre personne pour assumer pro tempore la présidence de ces Assemblées et réunions.

Le Conseil d’Administration, s’il y a lieu, nommera les directeurs de la Société dont un directeur général, un secré-

taire, éventuellement des directeurs-généraux-adjoints, des secrétaires-adjoints ou d’autres directeurs considérés com-
me nécessaires pour mener à bien les affaires de la Société. Pareilles nominations peuvent être révoquées à tout moment
par le Conseil d’Administration. Les directeurs n’ont pas besoin d’être administrateurs ou actionnaires de la Société.
Pour autant que les statuts n’en décident pas autrement, les directeurs désignés auront les pouvoirs et les charges qui
leur sont attribués par le Conseil d’Administration.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 heures

avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans
l’avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit ou par câble,
télégramme, `télex ou télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réu-
nion du Conseil d’Administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil d’Administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter par un autre administrateur mandaté en le désignant par écrit ou par

câble, télégramme, télex ou télécopieur.

Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du Conseil d’Administration régulièrement con-

voquées. Les administrateurs ne pourront engager la Société par leur signature individuelle à moins d’y être autorisés
expressément par une résolution du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée lors de la réunion. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents
ou représentés. Au cas où, lors d’une réunion du Conseil, il y a égalité des voix pour ou contre une décision, le président
aura voix prépondérante.

Les résolutions signées par tous les membres du Conseil seront aussi valables et exécutoires que celles prises lors

d’une réunion régulièrement convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être apposées sur un seul document ou sur
plusieurs copies d’une même résolution et peuvent être prouvées par lettres, câbles, télégrammes, télex, télécopieur
ou des moyens analogues.

Le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière de la Société et à l’exécution

d’opérations en vue de l’accomplissement de son objet et de la poursuite de l’orientation générale de sa gestion à des
personnes physiques ou morales, qui n’ont pas besoin d’être membres du Conseil d’Administration.

Art. 15. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration seront signés par le Président ou, par l’admi-

nistrateur qui aura assumé la présidence en son absence.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président ou le

Secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 16. Le Conseil d’Administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer

l’orientation générale de la gestion et la politique d’investissement pour chaque classe d’actions et la masse d’avoirs y
relative (appelée ci-après «Sous-Fonds») ainsi que la conduite de l’administration des affaires de la Société.

Le Conseil d’Administration de la Société peut notamment décider:
- des investissements en valeurs mobilières nouvellement émises, sous réserve que:
a) les conditions d’émission comportent l’engagement que la demande d’admission à la cote officielle d’une bourse

de valeurs d’un Etat Eligible ou à tout autre marché d’un Etat Eligible réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu
et ouvert au public, soit introduite;

b) l’admission soit obtenue au plus tard à la fin de la période d’un an depuis l’émission; «État Eligible» s’entend comme

tout Etat des continents européen, américain, asiatique, océanien et africain;

- des investissements de la Société, selon le principe de la répartition des risques, jusqu’à cent pourcent des actifs

nets de chaque Sous-Fonds dans des valeurs mobilières émises ou garanties par un Etat Membre de l’Union Européenne
(U.E.), par ses autorités territoriales, par un Etat Membre de l’Organisation de Coopération et Développement Econo-
mique (O.C.D.E.) ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats Mem-
bres de l’U.E., à condition que le Sous-Fonds détienne des valeurs appartenant à six émissions différentes au moins, sans
que les valeurs appartenant à une émission n’excèdent trente pourcent des actifs nets de ce Sous-Fonds.

- des investissements par chaque Sous-Fonds, conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi de 1988, de ses

avoirs dans des parts d’autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières (un «OPCVM») au sens des pa-
ragraphes 1 et 2 de l’article 1 (2) de la directive CEE 85/611 du 20 décembre 1985.

Dans ce cas, le Sous-Fonds ne peut investir plus de cinq pour-cent de ses actifs nets dans de tels OPCVM.

51033

Si l’OPCVM est lié à un Sous-Fonds par une gestion ou un contrôle commun, ou par une importante participation

directe ou indirecte, cet OPCVM devra être spécialisé dans l’investissement dans un secteur géographique ou écono-
mique particulier.

Pour les opérations portant sur ces transactions, aucun frais ni coût ne sera porté à charge de la Société. 

Art. 17. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d’autres sociétés ou firmes ne

pourront être affectés ou viciés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou directeurs de la Société auraient un
intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu’il en serait administrateur, associé, directeur ou
employé.

L’administrateur ou le directeur de la Société qui est administrateur, associé, directeur ou employé d’une société ou

firme avec laquelle la Société passe des contrats ou avec laquelle elle est en relation d’affaires, ne sera pas par là même
privé du droit de délibérer, de voter et d’agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou pareilles
affaires.

Au cas où un administrateur ou un directeur de la Société aurait un «intérêt opposé à celui de la Société» dans quel-

que affaire de la Société, cet administrateur ou directeur devra informer le Conseil d’Administration de cet intérêt per-
sonnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire
et de l’intérêt personnel de cet administrateur ou directeur à la prochaine Assemblée des actionnaires.

Le terme «intérêt opposé à celui de la Société», tel qu’il est utilisé dans la phrase précédente, ne s’appliquera pas aux

relations ou aux intérêts dans toute affaire, position ou transaction en rapport avec le groupe CBG et VG ADVISORS
S.A. HOLDING et, leurs filiales et sociétés associées ou d’autres sociétés ou entités qui seront déterminées souverai-
nement de temps à autre par le Conseil d’Administration.

Art. 18. La Société pourra décider de rémunérer chacun des administrateurs pour ses services à un taux fixé pério-

diquement par l’Assemblée Générale des actionnaires et de rembourser les dépenses raisonnables à ces mêmes admi-
nistrateurs.

La Société pourra indemniser tout administrateur ou directeur, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et adminis-

trateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou procès auxquels il aura été partie en sa qua-
lité d’administrateur, directeur de la Société ou pour être ou avoir été, à la demande de la Société, administrateur ou
directeur de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé,
sauf le cas où, dans pareils actions ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise adminis-
tration; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par
son avocat-conseil que la personne à indemniser n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemni-
sation n’exclura pas d’autres droits dans le chef de l’administrateur ou directeur.

Art. 19. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux directeurs, ou par la seule signature d’un admi-

nistrateur dûment autorisé à cet effet, ou par la seule signature d’un directeur de la Société dûment autorisé à cet effet,
ou par la seule signature de toute autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil
d’Administration.

Art. 20. Les opérations de la Société et sa situation financière, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité,

seront surveillées par un ou plusieurs réviseurs qui devront satisfaire aux exigences de la loi luxembourgeoise concer-
nant leur honorabilité et leur expérience professionnelle, et qui exerceront les fonctions prescrites par la loi du 30 mars
1988 concernant les organismes de placement collectif. Les réviseurs seront élus par l’Assemblée Générale Annuelle
des actionnaires pour une période prenant fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires suivante lorsque
leurs successeurs auront été élus. Les réviseurs en fonction peuvent être révoqués à tout moment avec ou sans motif
par l’Assemblée Générale des actionnaires.

Art. 21. Selon les modalités fixées ci-après, la Société a à tout moment le pouvoir de racheter ses propres actions

dans les seules limites imposées par la loi.

Cependant, ni la Société, ni aucun Sous-Fonds ne sera obligé de racheter plus de dix pourcent de ses actions en cir-

culation à n’importe quel jour d’évaluation.

Si ce seuil est dépassé, toutes les demandes de rachat, excédant dix pourcent, qui n’auront pas été satisfaites, seront

traitées par priorité au jour d’évaluation suivant.

Tout actionnaire est en droit de demander le rachat de tout ou partie de ses actions par la Société. Le prix de rachat

sera payé au plus tard cinq jours ouvrables bancaires à Luxembourg après le jour d’évaluation correspondant et sera
égal à la valeur nette par actions du Sous-Fonds concerné, telle que celle-ci sera déterminée suivant les dispositions de
l’Article vingt-trois ci-après, diminué d’une commission de rachat, s’il y en a, qui ne pourra excéder un pourcent de la
valeur nette, tel que décidé par le Conseil d’Administration. Toute demande de rachat doit être présentée par l’action-
naire par écrit, e-mail, télex ou fax au siège social de la Société à Luxembourg ou auprès d’une autre personne physique
ou morale désignée par la Société comme mandataire pour le rachat des actions. La demande doit être accompagnée
du ou des certificats d’actions (s’il en a été émis) en bonne et due forme et de preuves suffisantes d’un transfert ou d’une
cession. Les actions du capital de la Société rachetées par la Société seront annulées.

Art. 22. Afin de déterminer les prix d’émission, de rachat et de conversion par action, la Valeur Nette des actions

de chaque Sous-Fonds dans la Société sera déterminée périodiquement par la Société, mais en aucun cas moins de deux
fois par mois, comme le Conseil d’Administration le décidera (le jour de la détermination de la valeur nette des actions
est désigné dans les présents statuts comme «jour d’évaluation»). Si le jour d’évaluation est un jour férié bancaire à
Luxembourg, le jour d’évaluation sera le prochain jour ouvrable bancaire suivant.

La Société pourra suspendre la détermination de la Valeur Nette des actions d’un quelconque Sous-Fonds ainsi que

l’émission et le rachat des actions dans ce Sous-Fonds et la conversion de ou à des actions de ce Sous-Fonds:

51034

pendant toute période durant laquelle un marché ou une bourse de valeurs qui est le principal marché ou la bourse

de valeurs principale où une part substantielle des investissements de la Société est cotée, se trouve fermé (autre que
les jours de fermeture habituels), ou pendant laquelle les échanges y sont sujets à des restrictions importantes ou sus-
pendus; (b) lorsque la situation politique, économique, militaire, monétaire, sociale, ou tout événement de force majeu-
re, indépendant du pouvoir ou de la volonté de la Société, rendent impossible de disposer de ses avoirs par des moyens
raisonnables et normaux, sans porter gravement préjudice aux intérêts des actionnaires; (c) pendant toute rupture des
communications normalement utilisées pour déterminer le prix ou la valeur de tout investissement attribuable à cette
classe ou des prix ou valeurs actuels sur un marché ou une bourse quelconque; (d) lorsque des restrictions de change
ou de mouvement de capitaux rendent impossible toute transition de la Société ou lorsque la Société ne peut ni acheter
ni vendre à des taux de change normaux; (e) dès la convocation à une Assemblée Générale des actionnaires qui décidera
de la dissolution de la Société; ou, dans des circonstances exceptionnelles pouvant affecter négativement les intérêts des
actionnaires, ou en cas de demandes de rachat supérieures à 10% des actifs nets d’un Sous-Fonds, le Conseil d’Admi-
nistration de la Société se réserve le droit de vendre les valeurs mobilières nécessaires avant de calculer la Valeur Nette
des actifs par action.

Dans ce cas, toutes les demandes de souscription, de rachat et de conversion seront traitées sur base de la valeur

nette par action ainsi calculée.

Une telle suspension pourra être publiée par la Société et sera notifiée aux actionnaires ayant demandé le rachat ou

la conversion de leurs actions par la Société lors du dépôt de la demande écrite irrévocable de ce rachat.

Cette suspension en relation avec n’importe quel Sous-Fonds n’aura pas d’effet sur le calcul de la valeur nette, l’émis-

sion, le rachat et la conversion des actions d’un autre Sous-Fonds.

Pendant toute période de suspension, des demandes de souscription, rachat ou conversion d’actions peuvent être

révoquées par notification écrite reçue par la Société et/ou par un Sous-Fonds avant la cessation de la suspension. Dans
l’absence d’une telle révocation, le prix d’émission, de rachat ou de conversion sera basé sur le premier calcul de la
Valeur Nette des actifs réalisé après l’expiration de cette période de suspension.

Art. 23. La Valeur Nette de chacun des Sous-Fonds est égale à la valeur totale des actifs de ce Sous-Fonds, moins

les dettes de ce Sous-Fonds. La Valeur Nette des actions de chaque Sous-Fonds de la Société s’exprimera dans la devise
du Sous-Fonds concerné (mais lorsqu’il existe une situation qui, de l’avis du Conseil d’Administration, rend la détermi-
nation dans la devise du Sous-Fonds concerné ou bien impossible ou bien dommageable pour les actionnaires, la Valeur
Nette peut être temporairement déterminée en toute autre devise que le Conseil d’Administration déterminera) par
un chiffre par action, et sera évaluée en divisant au jour d’évaluation les avoirs nets de la Société correspondant à tel
Sous-Fonds (constitués par les avoirs de la Société correspondant à tel Sous-Fonds moins les engagements attribuables
à ce Sous-Fonds) par le nombre des actions de ce Sous-Fonds alors en circulation.

Si, suite à la fermeture des bureaux au Jour d’Evaluation donné, il y a un changement essentiel dans les cours pour

une partie appréciable des investissements d’un Sous-Fonds, le Conseil d’Administration peut, afin de sauvegarder les
intérêts des actionnaires et/ou du Sous-Fond, annuler la première et en réaliser une seconde. Toutes les demandes de
souscription, rédemption et conversion seront traitées sur base de cette seconde évaluation.

Le pourcentage de la Valeur Nette totale attribué à chaque catégorie d’actions d’un Sous-Fonds sera déterminé par

le rapport entre le nombre d’actions émises dans chaque catégorie dans un Sous-Fonds et le nombre total des actions
dans ce Sous-Fonds et sera ajusté ultérieurement sur la base des distributions des dividendes et des émissions, conver-
sions et rédemptions d’actions comme suit:

(1) premièrement, lorsqu’un dividende est distribué aux actions de distribution d’un Sous-Fonds, la Valeur Nette des

actions qui recevaient un dividende est diminué du montant global des dividendes (entraînant une diminution du pour-
centage de l’actif net attribué à ces actions), tandis que la Valeur Nette des actifs des autres actions de ce même Sous-
Fonds reste inchangée (entraînant une augmentation du pourcentage de l’actif net global attribué à ces actions);

(2) deuxièmement, lors de l’émission, de la conversion ou du rachat d’actions, l’actif net des catégories d’actions res-

pectives dans le même Sous Fonds sera augmenté du montant reçu ou diminué du montant payé.

Sans préjudice de ce qui a été dit ci-dessus, lorsque le Conseil d’Administration a décidé pour un Sous-Fonds déter-

miné d’émettre plusieurs catégories et/ou sous-catégories d’actions, le Conseil d’Administration peut décider de calcu-
ler la Valeur Nette par action d’une catégorie comme suit: lors de chaque Jour d’Evaluation les avoirs et engagements
du Sous-Fonds sont estimés dans la devise de référence du Sous-Fonds. Les catégories et/ou sous-catégories d’actions
participent dans les avoirs du Sous-Fonds proportionnellement aux nombres respectifs de participations dans le porte-
feuille. Les participations dans le portefeuille sont attribuées  à ou déduites d’une catégorie déterminée sur la base
d’émissions ou rachats d’actions de chaque catégorie, et seront ajustées après lorsque les distributions ainsi que les
émissions, conversions et/ou rachats auront été effectués. La valeur du nombre total des participations dans un porte-
feuille attribué à une catégorie particulière au Jour d’Evaluation déterminé représente la Valeur Nette totale attribuable
à cette catégorie d’actions à ce Jour d’Evaluation. La Valeur Nette par action de cette catégorie est égale à la Valeur
Nette totale de ce jour divisé par le nombre total d’actions de cette catégorie alors en circulation.

I.- Sans préjudice de ce qui pourrait être établi dans la description d’un Sous-Fonds particulier, les actifs de chaque

Sous-Fonds comprendront notamment:

(1) toutes les espèces en caisse ou en dépôt y compris les intérêts courus non encore liquides; 
(2) tous les effets et billets payables à vue et les comptes à recevoir par le Sous-Fonds (y compris les résultats de la

vente de titres dont le prix n’a pas encore été touché);

(3) tous les titres, parts, actions, obligations, droits d’option ou de souscription et autres investissements et valeurs

mobilières qui sont la propriété de la société;

(4) tous les dividendes et distributions à recevoir par la Société en espèces ou en titres dans la mesure où la Société

en avait connaissance;

51035

(5) tous les intérêts échus ou courus sur les valeurs porteuses d’intérêts qui sont la propriété de la Société, sauf si

ces intérêts sont compris ou reflétés dans le prix de ces valeurs;

(6) les frais d’établissement de la Société, dans la mesure où ils n’ont pas été amortis;
(7) tous les autres actifs autorisés de quelque nature qu’ils soient, y compris les dépenses payées d’avance.
La valeur de ces actifs sera déterminée de la façon suivante:
(a) la valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et billets payables à vue et des comptes à recevoir, des

dépenses payées d’avance et des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance, mais non encore touchés, sera
constituée par la valeur nominale de ces avoirs, sauf s’il s’avère improbable que cette valeur puisse être touchée; dans
ce dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant tel montant que le Conseil d’Administration estimera adéquat
en vue de refléter la valeur réelle de ces avoirs;

(b) l’évaluation de toute valeur mobilière qui est sur la liste des bourses officielles ou sur tout autre marché officiel

est basée sur le dernier cours connu sur le marché principal pour cette valeur, tel que communiqué par un service de
pricing approuvé par le Conseil d’Administration. Si ce prix n’est pas représentatif, ces valeurs mobilières et d’autres
avoirs autorisés seront évalués selon la valeur probable de réalisation que le Conseil d’Administration estimera avec
prudence et bonne foi. Les valeurs mobilières qui ne sont ni cotées ni négociées sur un marché réglementé, en fonc-
tionnement régulier, reconnu et ouvert au public seront calculées en fonction du dernier prix connu à Luxembourg, au
Jour d’Évaluation concerné et, si cette valeur mobilière est traitée sur plusieurs marchés, sur base du dernier prix coté,
à moins que ce prix ne soit pas représentatif de leur véritable valeur, auquel cas ces valeurs seront évaluées en fonction
de la valeur probable de réalisation telle qu’estimée de bonne fois et sous la direction du Conseil d’Administration. Les
valeurs exprimées en une autre devise que la devise utilisée dans l’évaluation de la Valeur Nette d’un Sous-Fonds seront
converties selon le taux de change applicable au Jour d’Évaluation.

II.- Les engagements de la Société comprendront notamment
(1) tous les emprunts, effets échus et comptes exigibles;
(2) toutes les obligations connues, échues ou non, y compris toutes les obligations contractuelles venues à échéance

qui ont pour objet des paiements en espèces ou en nature (y compris le montant des dividendes annoncés par la Société
mais non encore payés, jusqu’à ce qu’ils reviennent à la Société par prescription); 

(3) toutes réserves, autorisées et approuvées par le Conseil d’Administration, notamment celles constituées en vue

de faire face à une moins-value potentielle de certains investissements de la Société; 

(4) tout autre engagement de la Société, de quelque nature qu’il soit.
Pour l’évaluation du montant de ces autres engagements, la Société prendra en considération toutes les dépenses à

supporter par elle, comprenant les frais de constitution et de modification ultérieure des statuts, les commissions et
frais payables aux gestionnaires, agents correspondants du dépositaire, agents payeurs, registre, agent de transfert, et
agent domiciliataire, ainsi que les dépenses concernant d’autres mandataires et employés de la Société. Sont également
pris en compte les frais et dépenses concernant les représentants permanents de la Société dans les pays où elle est
soumise à l’enregistrement, les frais d’assistance juridique et de révision des comptes annuels de la Société, les frais de
promotion, les frais d’impression et de publication des documents de vente et des rapports financiers annuels et intéri-
maires, les frais de tenue d’Assemblées d’Actionnaires et de réunions du Conseil d’Administration, les frais de voyage
raisonnables des administrateurs et directeurs, les jetons de présence, les frais des déclarations d’enregistrement, tous
les impôts et droits prélevés par les autorités gouvernementales et les bourses de valeurs, les frais de publication des
prix d’émission et de rachat ainsi que toutes autres dépenses d’exploitation ou de transaction, y compris les frais finan-
ciers, bancaires ou de courtage encourus lors de l’achat ou de la vente d’avoirs et tous autres frais administratifs.

Pour l’évaluation du montant de ces engagements, la Société tiendra compte pro rata temporis de toutes les dépen-

ses, administratives et autres, qui ont un caractère régulier ou périodique.

La SICAV est considérée comme une seule entité légale. Cependant, par dérogation à l’article 2093 du code Civil

luxembourgeois, les actifs d’un Sous- Fonds déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations qui con-
cernent ce Sous-Fonds. Les avoirs, engagements, charges et frais qui ne sont pas attribués à un Sous-Fonds particulier
seront imputés aux différents Sous-Fonds à parts égales ou, pour autant que les montants et cause le justifient, au pro-
rata de leur Valeur Nette respective.

III.- Chaque action de la Société qui sera en voie d’être rachetée sera considérée comme action émise et existante

jusqu’à la clôture du jour d’évaluation s’appliquant au rachat de cette action et son prix sera, à partir de la clôture de ce
jour et jusqu’à ce que le prix en soit payé, considéré comme engagement de la Société. Chaque action à émettre par la
Société en conformité avec des demandes de souscription reçues sera considérée comme étant émise à partir de la
clôture du jour d’évaluation de son prix d’émission et son prix sera considéré comme un montant dû à la Société jusqu’à
ce qu’il ait été reçu par elle.

IV.- Dans la mesure du possible, il sera tenu compte dans l’évaluation des Actifs Nets de tout investissement ou dé-

sinvestissement décidé par la Société jusqu’au Jour d’évaluation.

La Valeur Nette des actifs de la Société comprend les actifs de la Société comme précédemment définis, moins les

engagements de la Société comme précédemment définis, au Jour d’évaluation auquel la Valeur Nette des actions est
déterminée.

Le capital de la Société sera à tout moment égal à la Valeur Nette des actifs de la Société.
Les actifs nets de la Société équivalent à la somme des actifs nets de tous les Sous-Fonds, ceux-ci étant convertis en

USD s’ils sont exprimés en une autre devise.

Art. 24. Lorsque la Société offre des actions d’un quelconque Sous-Fonds à la souscription, le prix par action auquel

pareilles actions seront offertes et vendues sera égal à la Valeur Nette, telle qu’elle est définie pour le Sous-Fonds cor-
respondant dans les présents statuts majorée d’une commission telle que prévue dans les documents relatifs à la vente.
Toute rémunération à des agents intervenant dans le placement des actions sera payée à l’aide de cette commission. Le

51036

prix ainsi déterminé sera payable au plus tard un jour ouvrable bancaire à Luxembourg après le Jour d’Evaluation cor-
respondant. 

Sans préjudice de ce qui est établi ci-dessus, le Conseil d’Administration peut décider d’émettre, pour un Sous-Fonds

particulier, des catégories d’actions qui diffèrent selon des éléments décidés par le Conseil d’Administration et spécifiés
dans le Prospectus.

Ces catégories d’actions participent au portefeuille du Sous-Fonds en proportion avec la part du portefeuille attri-

buable à chaque catégorie.

La valeur du nombre total de la part en portefeuille attribuée à une catégorie particulière à un Jour d’évaluation donné

plus la valeur des dettes relatives à cette catégorie à ce Jour d’évaluation représente la Valeur Nette d’Inventaire totale
attribuable à cette catégorie d’actions à ce Jour d’Évaluation.

La Valeur Nette d’Inventaire par action de cette catégorie à un Jour d’Évaluation donné est égale à la Valeur Nette

d’Inventaire totale de cette catégorie à ce Jour d’Évaluation divisé par le nombre total d’actions de cette catégorie en
circulation à cette date.

Art. 25. Tout actionnaire a le droit de demander la conversion de toutes ou de quelques-unes de ses actions en

actions d’un autre Sous-Fonds existant.

La conversion sera faite le Jour d’Évaluation suivant la réception de la demande de conversion, par lettre, e-mail, télex

ou fax à Luxembourg, cette demande faisant état du nombre ainsi que, le cas échéant, du Sous-Fonds ou de la catégorie
des actions à échanger ainsi que du nouveau Sous-Fonds ou de la catégorie d’actions sélectionnés. L’échange sera fait à
un taux déterminé selon la Valeur Nette des actions des Sous-Fonds ou de la catégorie concernés au Jour d’Évaluation
correspondant. Le Conseil d’Administration pourra fixer un seuil de conversion minimal pour chaque Sous-Fonds.

S’il existe des actions de capitalisation et de distribution dans les Sous-Fonds concernés, les actionnaires pourront

demander la conversion d’une partie ou de toutes leurs actions de capitalisation en actions de distribution et vice-versa;
la conversion s’effectue sur base de la Valeur Nette d’Inventaire à la date d’évaluation correspondante, minorée d’une
commission, que ce soit à l’intérieur du même Sous-Fonds ou d’un Sous-Fonds à l’autre.

Le taux auquel toutes ou partie des actions d’un Sous-Fonds donné («le Sous-Fonds originaire») sont converties con-

tre des actions d’un autre Sous-Fonds («le nouveau Sous-Fonds») est déterminé au moyen d’une formule prenant en
compte les Valeurs Nettes d’Inventaire respectives et les frais applicables, tels que définis dans le prospectus.

Si un nouveau certificat d’actions est demandé, il ne sera envoyé à l’actionnaire qu’après réception par la Société de

l’ancien certificat (s’il y en avait un) et d’une demande de conversion dûment complétée.

Art. 25. L’exercice social de la Société commencera le premier jour de janvier de chaque année et se terminera le

dernier jour de décembre de la même année.

Art. 27. L’Assemblée Générale des actionnaires déterminera, sur proposition du Conseil d’Administration pour cha-

que Sous-Fond, comment affecter le revenu net annuel de l’investissement.

Pour des actions de distribution, chaque Sous-Fonds est autorisé à distribuer le dividende maximale autorisé par la

loi. (La Société peut distribuer autant de dividendes qu’elle le juge approprié, à condition que le total des actifs de la
Société demeure à tout moment supérieur à LUF 50 millions ou son équivalent.)

Pour les actions de capitalisation, les revenus nets et gains en capital nets ne seront pas distribués mais viendront

accroître la Valeur Nette d’Inventaire des actions concernées (capitalisation).

Cependant, chaque Sous-Fonds peut, en accord avec la politique de distribution des dividendes proposée par le Con-

seil d’Administration, distribuer tout ou partie du revenu net et/ou des gains en capital nets par décision majoritaire des
actionnaires du Sous-Fonds concerné.

Les dividendes pourront être payés dans la devise du Sous-Fonds concerné ou en toute autre devise choisie par le

Conseil d’Administration et pourront être payés aux endroits et aux dates fixées par le Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration pourra fixer en dernière instance le taux de change applicable pour convertir les mon-

tants des dividendes dans la devise de paiement.

Art. 28. La Société conclura un contrat de dépôt avec une banque (le Dépositaire) qui doit satisfaire aux exigences

de la loi sur les organismes de placement collectif. 

Toutes les valeurs mobilières et espèces de la Société seront détenues par ou pour compte du Dépositaire qui assu-

mera les devoirs et obligations prévus par la loi.

Au cas où le Dépositaire souhaiterait mettre fin au contrat, le Conseil d’Administration utilisera tous ses efforts pour

trouver un nouveau Dépositaire.

Le Conseil d’Administration ne peut pas mettre fin à ce contrat avant qu’un nouveau Dépositaire n’ait été nommé.

Art. 29. Le contrat de conseiller en investissements sera conclu entre la Société et VG ADVISORS S.A. HOLDING

et disposera que cette société conseillera la Société dans la gestion de son portefeuille. Ce contrat sera conclu pour une
période indéterminée.

En outre, VG ADVISORS S.A. HOLDING est en droit de demander à la Société de modifier sa dénomination en un

nom qui ne ressemble pas à celui spécifié à l’article un des statuts ou au nom de VG ADVISORS S.A. HOLDING.

Art 30. La Société peut à tout moment être dissoute par une résolution de l’Assemblée Générale des actionnaires

selon les conditions de quorum et de majorité applicables aux amendements des présents statuts.

Dans le cas où le capital en actions tomberait en-dessous du minimum des deux tiers prévu à l’article 5 des présents

statuts, la question de la dissolution de la Société sera soumise par le Conseil d’Administration à une Assemblée Géné-
rale des actionnaires. Cette Assemblée Générale n’aura pas de quorum requis et décidera à la majorité simple des ac-
tions représentées à l’Assemblée.

51037

Dans le cas où le capital en actions tomberait en-dessous du minimum d’un quart prévu à l’article 5 des présents

statuts, la question de la dissolution de la Société sera soumise par le Conseil d’Administration à une Assemblée Géné-
rale des actionnaires. Cette Assemblée Générale n’aura pas de quorum requis et la dissolution sera résolue par les ac-
tionnaires possédant un quart des actions représentées à l’Assemblée.

L’Assemblée devra être convoquée de sorte qu’elle sera tenue dans une période de quarante jours après vérification

que les actifs nets sont tombés au dessous des deux tiers ou du quart du minimum légal suivant le cas.

En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui

peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires
qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Les opérations de liquidation seront conduites conformément à
la loi luxembourgeoise-du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif.

Les bénéfices nets de liquidation correspondant à chaque Sous-Fonds seront distribués par les liquidateurs aux ac-

tionnaires de chaque Sous-Fonds proportionnellement à leur détention dans le(s) Fonds respectif(s).

Les montants et actifs payables pour des actions que les détenteurs d’actions n’ont pas réclamés à la fin de la liquida-

tion seront déposés à la Caisse des Consignations à Luxembourg. Ces montants disparaîtront s’ils ne sont pas réclamés
dans la période légale de prescription, qui est à présent de trente jours.

L’Assemblée Générale des actionnaires de n’importe quelle Classe peut à tout moment et sur avis du Conseil décider,

sans quorum et à la majorité des votes présents ou représentés, la liquidation d’une Classe. En outre, au cas où les actifs
nets de n’importe quelle classe tomberaient en-dessous de 10 millions USD (USD 10.000.000,-) ou l’équivalent dans la
devise de la Classe, et chaque fois que l’intérêt des actionnaires de cette même Classe le demandera, particulièrement
dans le cas d’un changement de la situation économique et/ou politique, le Conseil sera en droit, en vertu d’une réso-
lution dûment motivée, de décider la liquidation de cette Classe. Les actionnaires seront avisés par le Conseil ou infor-
més de sa décision de liquider dans les mêmes formes que pour les convocations aux assemblées générales des
actionnaires. Le bénéfice net de liquidation sera payé aux actionnaires concernés proportionnellement aux actions qu’ils
détiennent. Le bénéfice de liquidation qui n’aura pas été distribué après la clôture de la procédure de liquidation sera
tenu en dépôt auprès du Dépositaire pendant une durée de six mois. A l’expiration de cette période, les actifs non-
réclamés seront déposés sous la garde de la Caisse des Consignations au bénéfice des actionnaires non identifiés. Toute
résolution du Conseil, soit de liquider une Classe, soit de convoquer une Assemblée Générale pour décider d’une liqui-
dation d’une Classe, entraînera la suspension automatique de la computation de la Valeur Nette d’Inventaire des actions
de la Classe concernée, de même que la suspension de tous ordres de souscription ou conversion, et si nécessaire des
demandes de rachat, en suspens ou non.

Le Conseil peut décider l’absorption d’une ou de plusieurs Classes (la(es) Classe(s) absorbée(s) dans la Classe res-

tante (la Classe absorbante)).Tous les actionnaires concernés seront avisés par le Conseil. Dans tous les cas, les action-
naires de la(es) Classe(s) absorbée(s) auront la possibilité de racheter leurs actions, libres de charges, pendant une
période d’un mois à partir de la date à laquelle ils ont été informés de la décision de fusion, étant entendu qu’à l’expira-
tion de cette période, la décision de fusion obligera tous les actionnaires qui n’auront pas usé de cette prérogative. Suite
à la clôture de toute procédure de fusion, le réviseur d’entreprise de la SICAV rapportera sur la manière dont la pro-
cédure entière a été conduite et il certifiera la parité d’échange des actions.

Tous les actionnaires concernés par une décision définitive de liquidation d’une Classe ou par la fusion de différentes

Classes seront notifiés personnellement si les actions concernées sont nominatives et/ou avertis par publication (comme
pour les Assemblées Générales Annuelles) si les actions concernées sont au porteur.

La SICAV n’est pas autorisée à faire l’apport de l’un de ses Sous-Fonds à une entité tierce, que celle-ci soit ou non

luxembourgeoise.

Art. 31. Les présents statuts pourront être modifiés de temps en temps par une Assemblée Générale des actionnai-

res soumise aux conditions de quorum et de vote requises par les lois luxembourgeoises. Toute modification affectant
les droits des actionnaires d’un quelconque Sous-Fonds par rapport à ceux d’un quelconque autre Sous-Fonds sera en
outre soumise aux mêmes exigences de quorum et de majorité dans ce Sous-Fonds, pour autant que les actionnaires
du Sous-Fonds soient présents ou représentés.

Art. 32. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des lois modificatives, ainsi qu’à la loi
du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif.»

Cette traduction fera également l’objet d’une publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous, le notaire, le présent acte. 
Signé: P. Delandmeter, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 11CS, fol. 79, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33755/220/593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Hesperange, le 3 mai 2002.

G. Lecuit.

51038

ELDERBERRY PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 24.287. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 21 juin 2001 à 11.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée. 
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Joseph Winandy au poste d’administrateur de la société et tient

à le remercier pour sa précieuse collaboration.

L’assemblée décide, à l’unanimité, de nommer au poste d’administrateur:
COSAFIN S.A.
demeurant à Luxembourg
23, avenue de la Porte-Neuve
en remplacement de M. Joseph Winandy, démissionnaire.
Par ailleurs, l’assemblée décide à l’unanimité de renouveler le mandat d’administrateur de Messieurs Koen Lozie et

Jean Quintus, ainsi que du commissaire aux comptes, Monsieur Noël Didier.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée géné-

rale qui approuvera les comptes au 30 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 78, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33698/009/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

COUNTRY PARADISE RESIDENCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.448. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal sous seing privé en date du 24 septembre 2001, enregistré à Luxembourg le 20 février

2002, vol. 564, fol. 89, case 1, que suite à une décision de l’assemblée générale des actionnaires et dans le cadre de la
loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée par la loi du 1

er

 août 2001, la devise d’expression du capital social a été

convertie de lires italiennes en euros avec effet au 1

er

 janiver 2001 et que la rubrique capital a désormais la teneur sui-

vante:

<i>Capital social souscrit

Le capital souscrit est fixé à EUR 25.822,84 (vingt-cinq mille huit cent vingt-deux euros et quatre-vingt-quatre cents),

représenté par 100 (cent) actions sans désignation de valeur nominale.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2002.

(33751/211/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

KOREAN CONFECTIONERY FINANCE CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 83.859. 

—

1. Le nom de Monsieur Henry Tai Hon Leung comme gérant de la société est biffé.
2. Monsieur Weng Sun Mok, banquier, demeurant au 3, Galistan Avenue, Singapore 669676, République de Singapore

est nommé comme nouveau gérant de la société.

Luxembourg, le 6 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 78, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33873/253/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour la Société
Signature

<i>Pour KOREAN CONFECTIONERY FINANCE CO, S.à r.l.
Signature

51039

CORIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 38.556. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal sous seing privé en date du 24 septembre 2001, enregistré à Luxembourg le 14 novembre

2001, vol. 560, fol. 11, case 9, que suite à une décision de l’assemblée générale des actionnaires et dans le cadre de la
loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée par la loi du 1

er

 août 2001, la devise d’expression du capital social a été

convertie de Schillings autrichiens en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001 et que la rubrique capital a désormais la teneur

suivante:

Avant conversion (devise: ATS):

<i>Capital social souscrit

Le capital souscrit est fixé à ATS 50.000.000,-, représenté par 500 actions de ARTS 100.000,- LUF chacune.

Après conversion en euros:

<i>Capital social souscrit

Le capital souscrit est fixé à EUR 3.633.641,71 (trois millions six cent trente-trois mille six cent quarante et un euros

et soixante-dix cents), représenté par 500 (cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune
d’une voix aux assemblées générales.

<i>Transfert du siège

Le siège social a en outre été transféré à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2002.

(33752/211/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

PARMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.034. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33760/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

ADK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Capellen.

R. C. Luxembourg B 31.997. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33761/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

NGH LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 68.938. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 

mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 407 du 3 juin 1999.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 74, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33789/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

<i>Pour la Société
Signature

Hesperange, le 17 avril 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 16 avril 2002.

G. Lecuit.

Signature
NGH LUXEMBOURG S.A.

51040

CLESTRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 39, Val Saint-André.

R. C. Luxembourg B 58.329. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal sous seing privé en date du 23 juillet 2001, enregistré à Luxembourg le 24 janvier 2002,

vol. 563, fol. 83, case 8, que suite à une décision de l’assemblée générale des actionnaires et dans le cadre de la loi du
10 décembre 1998 telle que modifiée par la loi du 1

er

 août 2001, la devise d’expression du capital social a été convertie

de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001 et que la rubrique capital a désormais la teneur sui-

vante:

<i>Capital social souscrit

Le capital souscrit est fixé à EUR 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante euros), représenté par 1.250 (mille

deux cent cinquante) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées gé-
nérales.

<i>Capital social autorisé

Le capital autorisé est fixé à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros), qui sera représenté par 10.000 (dix

mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

<i>Renouvellement de mandats

Le mandat de Messieurs Michel Douay, Roger Verley et de la société CLESTRA en tant qu’administrateurs a été re-

nouvelé jusqu’à l’AGO devant statuer sur les comptes clôturés au 31 décembre 2001.

Le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes a été renouvelé jusqu’à l’AGO

devant statuer sur les comptes clôturés au 31 décembre 2001.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2002.

(33753/211/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

CLESTRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 39, Val Saint-André.

R. C. Luxembourg B 58.329. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33754/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

HOLGARD S.A., Société Anonyme,

(anc. HOLGARD HOLDING S.A.).

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 43.503. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8

mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33762/220/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

CENTRAL REST STOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4713 Pétange, 42, rue Belair.

R. C. Luxembourg B 23.155. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 2002, vol. 567, fol. 59, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mai 2002.

(33816/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

<i>Pour la Société
Signature

Luxembourg, le 7 mai 2002.

E. Schlesser.

<i>Pour CENTRAL REST STOP, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

51041

E.H.S.I. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1411  Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 64.688. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8

mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33763/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

C C I PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 52.273. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8

mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33764/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

FINANCIAL HOLDING HEBETO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.161. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8

mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33765/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

MEISSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 73.215. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8

mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33766/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

TECHNISAT DATA SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.

H. R. Luxemburg B 31.416. 

—

<i>Ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre vom 22. April 2002

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Rücktritt von Herrn Klaus Fuchs als Verwaltungsratsmitglied anzunehmen,

und ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates zu erteilen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf drei zu reduzieren.

Betzdorf, den 22. April 2002.

Enregistré à Grevenmacher, le 3 mai 2002, vol. 169, fol. 32, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(33770/227/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Luxembourg, le 2 mai 2002.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 2 mai 2002.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 2 mai 2002.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 3 mai 2002.

E. Schlesser.

Für gleichlautende Mitteilung
P. Lepper / F. Flamm / K. Fuchs / N. Willems
<i>Die Aktionäre

51042

MITOMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 68.023. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8

mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33767/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

FESTIVAL CORPORATION S.A., Société Anonyme,

(anc. FESTIVAL PROPERTIES S.A.).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 81.134. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FESTIVAL PROPERTIES S.A.,

ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri R.CS. Luxembourg section B numéro 81.134, constituée sui-
vant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 février 2001, publié au Mémorial C numéro 894 du 18 octobre
2001,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant:
- en date du 17 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 81 du 16 janvier 2002,
- en date du 26 mars 2002, en voie de formalisation.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sandrine Bisaro, juriste, demeurant à Châtel Saint Germain,

(France).

Le président désigne comme secrétaire Madame Valérie Chaumier, employée privée, demeurant à Breistroff-la-Peti-

te, (France).

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Emmanuelle Brix, employée privée, demeurant à Fouches, (Bel-

gique).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Fixation d’un capital autorisé à 38.500,- EUR. 
2.- Modification subséquente de l’article trois.
3.- Changement de la dénomination sociale en FESTIVAL CORPORATION S.A..
4. Modification afférente du premier alinéa de l’article premier.
5.- Autorisation à accorder au Président du Conseil d’Administration, sur proposition du Conseil d’Administration,

de décider, à son entière discrétion, de l’affectation de six pour cent de l’«Annual EBT» (Bénéfice annuel avant impôt)
après l’approbation des comptes annuels.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première resolution

L’assemblée générale décide de fixer un capital autorisé au montant de trente-huit mille cinq cents euros (38.500,-

EUR).

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article trois

(3) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) divisé en trois cent vingt (320)

actions de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Luxembourg, le 2 mai 2002.

E. Schlesser.

51043

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Le capital social pourra être porté de son montant actuel à trente-huit mille cinq cents Euros (38.500,- EUR) par la

création et l’émission de soixante-cinq (65) actions supplémentaires d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR)
chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en numéraire, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut  être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici-là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en FESTIVAL CORPORATION S.A. et de modifier en con-

séquence le premier alinéa de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de FESTIVAL CORPORATION S.A..»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’accorder l’autorisation au Président du Conseil d’Administration, sur proposition du Conseil

d’Administration, de décider, à son entière discrétion, de l’affectation de six pour cent de l’«Annual EBT» (Bénéfice an-
nuel avant impôt) après l’approbation des comptes annuels.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cent soixante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Cypria, S. Bisaro, E. Brix, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 avril 2002, vol. 517, fol. 66, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33771/231/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

CARLIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 60.832. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutaire

 <i>tenue à Luxembourg en date du 25 avril 2002 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal qu’il a été mis un terme au mandat de commissaire aux comptes de M. Frank McCarroll.
La société MARBLEDEAL LTD, ayant son siège social au 120 East Road, GB-London N1 6AA, a été nommée comme

nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 25 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 77, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33886/768/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Junglinster, le 6 mai 2002.

J. Seckler.

<i>Pour CARLIN S.A.
Signature

51044

KBC FUND PARTNERS CONSEIL HOLDING, Société Anonyme Holding,

(anc. KBC FIXOBLI CONSEIL HOLDING, Société Anonyme).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 73.073. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société onyme KBC FIXOBLI CONSEIL HOL-

DING, ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen, R.C. Luxembourg section B numéro 73.023, a
été constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 23 dé-
cembre 1999, publié au Mémorial C numéro 129 du 8 février 2000,

ayant un capital social fixé à soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions sans

désignation de valeur.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Isabelle Dufour, employée privée, demeurant à B-Arlon.
Le président désigne comme secrétaire Madame Anne-Pascale Deboule, employée privée, demeurant à B-Messancy.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Brigitte Baad, employée privée, demeurant à B-Arlon.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées, ont été

portées sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la société de KBC FIXOBLI CONSEIL HOLDING en KBC FUND PARTNERS

CONSEIL HOLDING.

2.- Modification de l’article 1

er

 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding de droit luxembourgeois au sens de la loi du trente et un juillet

mil neuf cent vingt-neuf relative aux sociétés holding, dénommée KBC FUND PARTNERS CONSEIL HOLDING, ci-
après dénommée «la Société».»

3.- Modification de l’objet social afin de donner à l’article 3 des statuts la teneur suivante:
«Art. 3. La Société à pour objet de donner des conseils et des avis relatifs à la gestion des avoirs de la Sicav FUND

PARTNERS ainsi qu’à la promotion de cette Sicav en vertu d’un contrat d’une durée indéterminée, résiliable. Elle peut
également assister cette sicav dans la gestion, l’administration et la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera.

La Société n’exercera aucune activité industrielle et ne tiendra pas d’établissement commercial ouvert au public.
Elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à

l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites prévues par la loi.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en KBC FUND PARTNERS CONSEIL HOLDING et de mo-

difier en conséquence l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding de droit luxembourgeois au sens de la loi du trente et un juillet

mil neuf cent vingt-neuf relative aux sociétés holding, dénommée KBC FUND PARTNERS CONSEIL HOLDING, ci-
après dénommée «la Société».»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social afin de donner l’article 3 des statuts la teneur suivante:
«Art. 3. La Société à pour objet de donner des conseils et des avis relatifs à la gestion des avoirs de la Sicav FUND

PARTNERS ainsi qu’à la promotion de cette Sicav en vertu d’un contrat d’une durée indéterminée, résiliable. Elle peut
également assister cette Sicav dans la gestion, l’administration et la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera.

La Société n’exercera aucune activité industrielle et ne tiendra pas d’établissement commercial ouvert au public.
Elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à

l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites prévues par la loi.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent vingt euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

51045

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: I. Dufour, A.-P. Deboule, B. Baad, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 avril 2002, vol. 517, fol. 66, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33772/231/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

TRASAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.933. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement le 2 mai 2002,

ce qui suit:

Les mandats des administrateurs étant venus à échéance, l’assemblée a décidé à l’unanimité de réélire les membres

suivants au Conseil d’administration pour une période renouvelable d’un an: Mme Maria Christina van der Sluijs-Plantz,
administrateur de société, demeurant à Leiden, Pays-Bas, Mme Charlotte Seldenrijk, administrateur de société, demeu-
rant à Amsterdam, Pays-Bas, et M. Johannes Fredericus Verhaert, administrateur de société, demeurant à Amsterdam,
Pays-Bas.

Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, l’assemblée a décidé à l’unanimité de réélire comme

Commissaire aux Comptes pour une période renouvelable d’un an: DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., avec siège social à L-
8009 Strassen, 3, route d’Arlon.

Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes expireront immédiatement à l’issue de l’assemblée

générale ordinaire des actionnaires approuvant les comptes au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 7 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 85, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33773/805/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

PETULA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 65.300. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 8 avril 2002 que:
Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise du capital social de la société a été convertie

de la lire italienne en euros avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002.

Le capital social est fixé à EUR 286.633,58 (deux cent quatre-vingt-six mille six cent trente-trois euros et cinquante-

huit cents) divisé en 555 (cinq cent cinquante-cinq) actions sans désignation de valeur nominale.

Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise du capital autorisé a été convertie de lires

italiennes en euros, pour le fixer à EUR 516.456,90 (cinq cent seize mille quatre cent cinquante-six euros et quatre-vingt-
dix cents) divisé en 1.000 (mille) actions sans désignation de valeur nominale.

L’article 5 alinéas 1 et 2 des statuts a été modifié en conséquence pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 286.633,58 (deux cent quatre-vingt-six mille six cent trente-trois

euros et cinquante-huit cents) divisé en 555 (cinq cent cinquante-cinq) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé est fixé à EUR 516.456,90 (cinq cent seize mille quatre cent cinquante-six euros et quatre-vingt-

dix cents) représenté par 1.000 (mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 3 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 80, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur   (signé): J. Muller.

(33782/802/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Junglinster, le 6 mai 2002.

J. Seckler.

Pour avis conforme
<i>Pour la société
L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l.
<i>Domiciliataire
B. Jacmohone
<i>Réviseur

Pour extrait conforme
Signature

51046

JR EUROPE CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 63.968. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2002, vol. 567, fol. 68, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 8 mai 2002.

(33774/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

JR EUROPE CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 63.968. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2002, vol. 567, fol. 68, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 8 mai 2002.

(33775/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

SOGEK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix avril.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Gérard Kielbasa, indépendant, demeurant à F-57050 Ban Saint-Martin, 60C, route de Plappeville, et
2.- Monsieur Sébastien Kielbasa, indépendant, demeurant à F-57050 Ban Saint-Martin, 60C, route de Plappeville, non

présent, ici représenté par Monsieur Gérard Kielbasa, prédit, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à
Esch-sur-Alzette, le 02 avril 2002,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte, avec lequel elle sera formalisée.

Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre-eux une société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois, à ces fins, arrêtent le projet des statuts suivants:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomi-

nation de SOGEK, S.à.r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à

prendre conformément aux dispositions de l’article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet le conseil en marketing, publicité, création et impression de tous supports publicitai-

res, avec l’achat et la vente des articles de la branche.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l’ex-
tension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

Art. 4. La société est constituée illimitée. 

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) représenté par cent parts sociales

(100), de cent vingt-quatre Euros (EUR 124,-), chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit: 

<i>Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE
Signature

<i>Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE
Signature

1.- Monsieur Gérard Kielbasa, prédit, quatre vingt-dix huit parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . 

98 parts

2.- Monsieur Sébastien Kielbasa, prédit, deux parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 parts

Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

51047

Les associés reconnaissent que le capital de douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) a été intégralement libéré

par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) se trouve dès
à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, sont subordonnées à l’agrément des associés représen-

tant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés et/ou aux héri-

tiers légaux des associés est libre.

La valeur de la part sociale est déterminée par les associés.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l’article (1690) du Code Civil.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’assemblée

générale des associés. Celle-ci nomme le ou les gérants pour une durée déterminée ou indéterminée et déterminera
leur salaire, le cas échéant.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises qu’autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux

mille deux.

Art. 11. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé. En cas de

décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants.

Les héritiers, ayants droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun pré-

texte, requérir l’apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-

tions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cent soixante-dix euros (EUR
870,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l’intégralité du

capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l’unanimité, les décisions suivantes:

1) Est nommé gérant technique et administratif de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Sébastien Kielbasa, prédit.
2) La société est valablement engagée en toutes circonstances, par la seule signature du gérant.
5) L’adresse du siège social de la société est établie à L-2314 Luxembourg, 2A, Place de Paris.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Kielbasa, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 avril 2002, vol. 876, fol. 78, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(33803/203/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

REUMONSERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4953 Hautcharage, 58, Cité Bommelscheuer.

R. C. Luxembourg B 29.685. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 avril 2002, vol. 323, fol. 78, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33866/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Esch-sur-Alzette, le 3 mai 2002.

A. Biel.

Le 6 mai 2002.

Signature.

51048

INTERTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 62.211. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 1

<i>er

<i> 

<i>février 2002 à 17.00 heures

<i>Décisions

L’assemblée a décidé à l’unanimité:
- de prendre acte de la démission de Madame Laurence Mathieu de sa fonction de commissaire aux comptes de la

société;

- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l’exercice de

son mandat jusqu’à ce jour;

- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Jean-Marc Faber, expert-

comptable, 18, rue de l’Eau à L-1449 Luxembourg, dont le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
des actionnaires statuant sur les comptes de l’année 2006;

- de reconduire Madame Carine Daems, Monsieur Hendrik Wijnants et Monsieur Johannes Wijnants dans leur man-

dat respectif d’administrateur de la société, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant
sur les comptes de l’année 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur   (signé): J. Muller.

(33779/751/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

CHALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

—

STATUTS

L’an deux mil deux, le dix avril.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Monsieur Patrick Richard, directeur, demeurant à B-6762 Saint-Mard, 51, rue Léon Colleaux.
2. Monsieur Vincent Richard, directeur, demeurant.à B-6762 Saint-Mard, 51, rue Léon Colleaux.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Durée, Objet

 Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.

 Art. 2. La société prend la dénomination de CHALUX, S.à r.l.

 Art. 3. Le siège social est établi à Kehlen.
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des as-

sociés. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 5. La société a pour objet l’achat et la vente de cheminées décoratives ainsi que de châssis PVC. Elle peut en

outre faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

51049

Titre II.- Capital social, Parts sociales

 Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune. Chaque part donne droit à une voix
dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de

sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la so-
ciété, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

 Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

 Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une
seule et même personne.

 Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés que moyennant l’agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être trans-
mises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque toutes les parts sont transmises soit à des

ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

 Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

 Art. 12. Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Titre III.- Administration

 Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs

les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet.

 Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

société.

 Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

 Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-

tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

 Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Titre IV.- Exercice social, Répartition des bénéfices

 Art. 18. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Excep-

tionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2002.

 Art. 19. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

 Art. 20. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’as-
semblée générale.

Titre V.- Dissolution, Liquidation

 Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI.- Disposition générale

 Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ sept cent quarante-cinq euros
(745,- EUR).

 1. Monsieur Patrick Richard, prénommé, deux cent cinquante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

255

 2. Monsieur Vincent Richard, prénommé, deux cent quarante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

245

 Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

51050

<i> Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont réu-

nis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
2. L’assemblée générale désigne comme gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Patrick Richard, prénommé.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Richard, V. Richard, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 12CS, fol. 60, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33813/220/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

WESTRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,

(anc. WESTRA HODLING).

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 61.769. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement au siège social de la société 

<i>en date du 28 février 2002 à 9.00 heures

<i>Décisions

L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs aux

exercices clôturant au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000;

- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 1999.
L’exercice clôture avec une perte de LUF 236.702,-;
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:

- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2000.
L’exercice clôture avec une perte de LUF 237.731,-;
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:

- conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’assemblée générale ordinaire décide à l’unanimité de ne

pas dissoudre la société et de continuer l’activité de elle-ci nonobstant les pertes cumulées importantes qu’elle a subies
au 31 décembre 2000;

- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exé-

cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur   (signé): J. Muller.

(33776/751/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

WESTRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,

(anc. WESTRA HOLDING).

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 61.769. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 30 

<i>janvier 2002 à 9.00 heures

<i>Décisions

L’assemblée a décidé à l’unanimité:
- de prendre acte de la démission de Madame Laurence Mathieu de sa fonction de commissaire aux comptes de la

société;

- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l’exercice de

son mandat jusqu’à ce jour;

 Hesperange, le 3 mai 2002.

G. Lecuit.

* Report de la perte sur les exercices suivants. . . .

236.702,- LUF

* Report de la perte sur les exercices suivants. . . .

237.731,- LUF

Pour extrait conforme
Pour publication
Signatures
<i>Un mandataire

51051

- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Jean-Marc Faber, expert-

comptable, 18, rue de l’Eau, à L-1449 Luxembourg, dont le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
des actionnaires statuant sur les comptes de l’année 2006;

- de reconduire Messieurs Bart Lammens, Stéphane Biver et Frédéric Deflorenne dans leur mandat respectif d’admi-

nistrateur de la société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de
l’année 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 76, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur   (signé): J. Muller.

(33777/751/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

AIM SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 74.676. 

—

<i>Extrait des résolutions et décisions prises par le gérant et associé unique pour l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 

<i>2000 et au 31 décembre 2001

Il a été décidé:
- d’approuver les bilans et les comptes de pertes et profits aux 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001;
- d’affecter les résultats des exercices clos aux 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 comme suit:

- de donner décharge au gérant SHAPBURG LIMITED pour l’exécution de son mandat au cours des exercices clos

aux 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 29 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 74, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33788/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

AIM SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 74.676. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 74, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33790/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

AIM SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 74.676. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2002, vol. 567, fol. 74, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33791/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Résultat de l’exercice au 31 décembre 2000   . . . . 

- 50,38 EUR

Résultat de l’exercice au 31 décembre 2001 . . . . . 

- 477,02 EUR

Report sur les exercices suivants:  . . . . . . . . . . . . . 

- 527,40 EUR

<i>Pour AIM SERVICES, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 8 mai 2002.

Signature.

Luxembourg, le 8 mai 2002.

Signature.

51052

AME LIFE LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.566. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 10 avril 2002

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale nomme Monsieur Romain Rossetti en qualité d’Administrateur. Son mandat expirera lors de

l’Assemblée Générale de l’an 2008 qui statuera sur les comptes de l’exercice 2007. En conséquence, le Conseil est com-
posé de Messieurs Eric Ancion, Jacques Baerten, Dirk van Berlaer, Guy Burton, Joseph Daleiden, Thierry Derez, Jean
Fleury, Alain Hauglustaine, Xavier de Malet, Paul-Henri Meyers, Romain Rossetti et Christian Sastre.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Le 10 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 82, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33784/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

AME LIFE LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.566. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 8 avril 2002

<i>9. Nomination d’un administrateur

Sur proposition du Président le Conseil proposera à l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 avril 2002 la nomination

de Monsieur Romain Rossetti en qualité d’Administrateur pour remplacer Monsieur Germain Soree démissionnaire à
la date du 31 décembre 2001 conformément aux décisions du Conseil d’Administration du 7 novembre 2001.

<i>Nomination du directeur général

Le Président informe le Conseil d’Administration que Monsieur Romain Rossetti a obtenu son agrément du Commis-

sariat aux Assurances en qualité de Directeur agréé en date du 8 avril 2002.

Sur proposition du Président Monsieur Romain Rossetti est nommé Directeur Général, investi des pouvoirs de ges-

tion journalière de la société, et ceci avec effet au 8 avril 2002 à savoir:

1. Signer la correspondance journalière;
2. Signer les déclarations d’acceptation, polices d’assurance, avenants et brevets de rente, conventions d’assurance

de groupe, traités de réassurance de la société;

3. Agir au nom de la société auprès de l’Etat, des autorités gouvernementales et communales, du Registre de Com-

merce, de l’administration fiscale, des Chèques Postaux, de l’administration des douanes, de l’administration des postes
et télécommunications et de tous autres services ou autorités publics;

4. Signer tous reçus pour des lettres recommandées ou des colis adressés à la société par les soins de l’administration

des postes, de l’administration des douanes, de la Société des Chemins de Fer, des compagnies d’aviation et de toutes
autres entreprises de transport;

5. Engager et révoquer tous employés de la société, déterminer leurs fonctions, leur salaire, leurs conditions de travail

ainsi que décider de leur promotion ou de leur révocation; conclure et résilier tous contrats de représentation et de
distribution;

6. Représenter la société auprès des organisations patronales et syndicales;
7. Faire et accepter toutes offres de prix, conclure tous contrats et passer et accepter toutes commandes pour l’achat

et la vente de tout matériel, équipement et autres biens d’investissement et de tous services et fournitures;

8. Prendre ou donner en location, même pour des longues périodes, tous immeubles, tout matériel et tous autres

biens immobiliers et conclure tous contrats de leasing concernant lesdits biens;

9. Signer, négocier, endosser pour le compte de la société, tous mandats, chèques, lettres de change, billets à ordre

et autres documents similaires;

10. Réclamer, toucher et recevoir toutes sommes d’argent, tous documents et biens de toute espèce et en donner

décharge;

11. Affilier la société à tous groupements ou organisations professionnels;
12. Représenter la société dans toutes procédures judiciaires ou arbitrales, tant en demandeur qu’en défendeur, né-

gocier tous compromis, prendre toutes les mesures nécessaires pour les procédures, obtenir tous jugements et les faire
exécuter;

13. Déléguer un ou plusieurs de ces pouvoirs à un ou plusieurs employés de la société ou à d’autres personnes;
14. Rédiger et signer tous documents nécessaires pour l’application des décisions et des recommandations du Conseil

d’Administration.

A. Hauglustaine / R. Rossetti
<i>Administrateurs

51053

Le 10 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 82, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33785/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

AME LIFE LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.566. 

—

Le rapport de gestion, la certification des comptes par le Réviseur d’Entreprises, le bilan, le compte de profits et per-

tes et l’annexe des comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 82,
case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(33786/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

TOMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 66.135. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 3 mai 2002 que:
- Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise d’expression du capital social de la société a

été convertie de lires italiennes en euro avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002 pour le fixer à EUR 361.519,83 (trois

cent soixante et un mille cinq cent dix-neuf euros et quatre-vingt-trois cents) représenté par 7.000 (sept mille) actions
sans désignation de valeur nominale.

- Suivant la même procédure, la devise du capital autorisé a été convertie des lires italiennes en euros, pour le fixer

à EUR 3.625.198,29 (trois millions six cent vingt-cinq mille cent quatre-vingt-dix-huit euros et vingt-neuf cents) repré-
senté par 70.000 (soixante-dix mille) actions sans désignation de valeur nominale.

L’article 5 alinéas 1 et 2 des statuts a été modifié en conséquence.

Luxembourg, le 6 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 80, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur   (signé): J. Muller.

(33780/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

WESTING PETROLEUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 12.363. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 82, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale du 2 mai 2002

AFFECTATION DU RESULTAT

Report du bénéfice de USD 439,73 sur l’exercice suivant.
La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Suite au vote spécial de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide de

continuer la société.

Le mandat de chacun des trois administrateurs Messieurs Jean Wagener, Théodore Van Golf Racht et Madame Paule

Kettenmeyer, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Henri Van Schingen, sont reconduits pour une
nouvelle période de six années, soit jusqu’à l’assemblée générale de 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2002, vol. 216, art. 10223. – Reçu 2,97 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(33799/279/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Pour extrait conforme
A. Hauglustaine / R. Rossetti
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 7 mai 2002.

R. Rossetti
<i>Administrateur - Directeur Général

Pour extrait conforme
Signature

51054

BALANCIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 65.269. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 30 avril 2002

que:

Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise du capital social de la société a été convertie

de la lire italienne en euros avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002.

Le capital social est fixé à EUR 258.228,45 (deux cent cinquante-huit mille deux cent vingt-huit euros et quarante-

cinq cents) représenté par 500 (cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale.

Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise du capital autorisé a été convertie de lires

italiennes en euros, pour le fixer à EUR 516.456,90 (cinq cent seize mille quatre cent cinquante-six euros et quatre-vingt-
dix cents) divisé en 1.000 (mille) actions sans désignation de valeur nominale.

L’article 5 alinéas 1 et 2 des statuts a été modifié en conséquence pour lui donner la teneur suivnate:
«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 258.228,45 (deux cent cinquante-huit mille deux cent vingt-huit euros

et quarante-cinq cents) représenté par 500 (cinq cents) actions, sans désignation de valeur nominale.

Le capital social autorisé est fixé à EUR 516.456,90 (cinq cent seize mille quatre cent cinquante-six euros et quatre-

vingt-dix cents) représenté par 1.000 (mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 2 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 80, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur   (signé): J. Muller.

(33781/802/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

KICK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 66.028. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 3 mai 2002 que:
- Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise d’expression du capital social de la société a

été convertie de lires italiennes en euro avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002 pour le fixer à EUR 2.169.118,98 (deux

millions cent soixante-neuf mille cent dix-huit euros et quatre-vingt-dix-huit cents), représenté par 42.000 (quarante-
deux mille) actions sans désignation de valeur nominale.

- Suivant la même procédure, la devise du capital autorisé a été convertie de lires italiennes en euros, pour le fixer à

EUR 21.691.189,76 (vingt et un millions six cent quatre vingt-onze-mille cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-seize
cents), représenté par 420.000 (quatre cent vingt mille) actions sans désignation de valeur nominale.

L’article 5 alinéas 1 et 2 des statuts a été modifié en conséquence.

Luxembourg, le 6 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 80, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur   (signé): J. Muller.

(33783/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

REGIE MEDIA LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Didier Cabello, chef d’entreprise, demeurant à F-16420 Dignac, Château du Mas, (France);
2.- Madame Mauricette Catel, chef d’entreprise, épouse de Monsieur Didier Cabello, demeurant à F-16420 Dignac,

Château du Mas, (France). 

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

 - Dénomination, Siège social, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de REGIE MEDIA LUX S.A.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

51055

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’exercice au Luxembourg et dans tous autres pays de toutes activités de publication,

d’édition, d’impression de tous annuaires, revues, périodiques sur tous supports connus ou à venir.

De toutes activités d’étude, de création, de conception, de création et de réalisation de toutes actions de publicité

sur tous supports et par tous moyens. 

De toutes activités de création, conception, négoce, importation, exportation de matériel informatique et électroni-

que.

Et plus généralement de toutes opérations et acquisitions de quelque nature qu’elles soient, juridiques, économiques,

mobilières, immobilières, civiles et commerciales se rattachant directement ou indirectement à l’objet sus-indiqué ou à
tous autres objets similaires ou connexes de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la
société, son extension ou développement;

La société pourra en outre faire l’acquisition et la location d’une flotte sous forme de charter ou de location publici-

taire.

Titre II - Capital, Actions 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille actions (1.000) de

trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III - Administration 

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un tenue qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééligi-
bles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante. 

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et

de disposition qui rentre dans l’objet social. 

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

 Art. 9. La société se trouve valablement engagé vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations

par la signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exer-
cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un
autre administrateur de la société. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires. 

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV - Surveillance 

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

51056

Titre V - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations

par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

fice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires. 

Titre VII - Dissolution - Liquidation 

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Titre VIII - Dispositions générales

 Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et s’en soumettent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003. 

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (31.000,- EUR) se trouve des maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des fiais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cent cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois membres au moins et celui des commissaires à un:
2.- Sont nommés administrateurs de la société:
a) Monsieur Didier Cabello, chef d’entreprise, demeurant à F-16420 Dignac, Château du Mas, (France);
b) Madame Mauricette Catel, chef d’entreprise, épouse de Monsieur Didier Cabello, demeurant à F-16420 Dignac,

Château du Mas, (France). 

c) Madame Brigitte Siret, employée privée, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe

Fischer.

3.- Est nommé commissaire aux comptes de la société: 
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de

Luxembourg.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale de l’année 2007.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article dix des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-

trateur-délégué de la société.

Monsieur Didier Cabello, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la ges-

tion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

1.- Monsieur Didier Cabello, chef d’entreprise, demeurant à F-16420 Dignac, Château du Mas, (France), cinq

cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- Madame Mauricette Catel, chef d’entreprise, épouse de Monsieur Didier Cabello, demeurant à F-16420 Di-

gnac, Château du Mas, (France), cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

51057

Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de nous notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont

tous signés avec nous notaire le présent acte.

Signé: D. Cabello, M. Catel, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 avril 2002, vol. 517, fol. 66, case 4.– Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33815/231/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

A.D.P.P. S.A., Société Anonyme,

(anc. I.J.T. S.A.).

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.051. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme I.J.T. S.A., ayant son siège

social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue, R.C. Luxembourg section B numéro 84.051 a été constituée suivant acte
reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 2 octobre 2001, non encore publié
au Mémorial C,

ayant un capital social fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions avec

une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Hologne, conseil économique, demeurant à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Talazac, administrateur de sociétés, demeurant à B-Ciney.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées, ont été

portées sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination sociale en A.D.P.P. S.A.
2.- Modification afférente du premier alinéa de l’article premier des statuts.
3.- Nominations statutaires.
4. Pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur David Attal à la fonction d’administrateur-délégué.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en A.D.P.P. S.A. et de modifier en conséquence le premier

alinéa de l’article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1. Premier alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de A.D.P.P. S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée accepte la démission du conseil d’administration actuel et accorde décharge pleine et entière aux admi-

nistrateurs pour l’exécution de leurs mandats.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer le nouveau conseil d’administration qui se composera comme suit:
a) Monsieur Marcelle Laurin, conseiller, demeurant à F-75010 Paris 10

ème

, 207, rue La Fayette, (France);

b) Monsieur Marcel Bozec, conseiller juridique, demeurant à F-75018 Paris 18

ème

, 57, rue Myrha, (France);

c) Monsieur David Attal, commerçant, demeurant à F-75018 Paris, 57, rue Myrha.

Junglinster, le 6 mai 2002.

J. Seckler.

51058

<i>Quatrième résolution

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la

représentation de la société concernant cette gestion à nommer Monsieur David Attal, préqualifié, avec pouvoir de si-
gnature individuelle.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J-P. Hologne, C. Dostert, P. Talazac.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 avril 2002, vol. 517, fol. 67, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33817/231/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

TOURMALINE INVESTISSEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. TOURMALINE INVESTISSEMENT S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.576. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxem-

bourg), en date du 11 avril 2002, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 avril 2002, vol. 867, fol. 63, case 4:

- que le capital social souscrit de la société TOURMALINE INVESTISSEMENT S.A. a été converti, à la date du 11 avril

2002 de francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) en Euros (EUR) au taux de conversion d’un (1) euro = 40,3399 LUF)
de sorte que le capital souscrit de la société après conversion, suppression de la valeur nominale des actions, se trouve
désormais fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) représenté par
mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale et par ce même acte, l’article trois des statuts de la société,
relatif au capital social, a été modifié en conséquence,

- que la dénomination sociale de la société a été modifiée en celle de:
TOURMALINE INVESTISSEMENT HOLDING S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 2 mai 2002.

(33832/239/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

TOURMALINE INVESTISSEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. TOURMALINE INVESTISSEMENT S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.576. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33833/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

COTRACHIM S.A., COMPAGNIE DE TRANSPORTS CHIMIQUES, Société Anonyme.

Siège social: L-6726 Grevenmacher, 7, Op Flohr.

R. C. Luxembourg B 54.004. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 25 avril 2002, vol. 270, fol. 58, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33868/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Junglinster, le 6 mai 2002.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
J.-J. Wagner

Belvaux, le 24 avril 2002.

J.-J. Wagner.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

51059

CAPOLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

(anc. CAPOLUX S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.485. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxem-

bourg) en date du 11 avril 2002, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 avril 2002, volume 867, folio 63, case 2,

- que le capital social souscrit de la Société CAPOLUX S.A. a été converti, à la date du 11 avril 2002 de francs luxem-

bourgeois (LUF 1.250.000,-) en euros (EUR) au taux de conversion d’un (1) euro = 40,3399 LUF) de sorte que le capital
souscrit de la Société après conversion, suppression de la valeur nominale des actions et augmentation de capital se
trouve désormais fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions
sans désignation de valeur nominale et par ce même acte, l’article trois des statuts de la Société, relatif au capital social,
a été modifié en conséquence.

- que la dénomination sociale de la société a été modifiée en celle de CAPOLUX HOLDING S.A.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33834/239/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

CAPOLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. CAPOLUX S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.485. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33835/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

PATRIMOINE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. PATRIMOINE INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.581. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxem-

bourg) en date du 11 avril 2002, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 avril 2002, volume 867, folio 62, case 11,

- que le capital social souscrit de la Société PATRIMOINE INTERNATIONAL S.A. a été converti, à la date du 11 avril

2002 de francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) en euros (EUR) au taux de conversion d’un (1) euro = 40,3399 LUF)
de sorte que le capital souscrit de la Société après conversion, suppression de la valeur nominale des actions et augmen-
tation de capital se trouve désormais fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent cin-
quante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale et par ce même acte, l’article trois des statuts de la Société,
relatif au capital social, a été modifié en conséquence;

- que la dénomination sociale de la société a été modifiée en celle de PATRIMOINE INTERNATIONAL HOLDING

S.A.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33838/239/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

PATRIMOINE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. PATRIMOINE INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.581. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33839/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Belvaux, le 2 mai 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 24 avril 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 2 mai 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 23 avril 2002.

J.-J. Wagner.

51060

GENERAL ORIENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. GENERAL ORIENT S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.323. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxem-

bourg) en date du 11 avril 2002, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 avril 2002, volume 867, folio 63, case 1,

- que le capital social souscrit de la Société GENERAL ORIENT S.A. a été converti, à la date du 11 avril 2002 de francs

luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) en euros (EUR) au taux de conversion d’un (1) euro = 40,3399 LUF) de sorte que le
capital souscrit de la Société après conversion, suppression de la valeur nominale des actions se trouve désormais fixé
à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69,- EUR) représenté par mille deux cent
cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale et par ce même acte, l’article trois des statuts de la So-
ciété, relatif au capital social, a été modifié en conséquence;

- que la dénomination sociale de la société a été modifiée en celle de GENERAL ORIENT HOLDING S.A.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33836/239/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

GENERAL ORIENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. GENERAL ORIENT S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.323. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33837/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

TAC O TAC, Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le quinze avril.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

- Madame François Karin épouse Deville, secrétaire, demeurant B-6700 Arlon, Rue de Frassem, 37.
- Monsieur Deville Pascal, employé, demeurant B-6700 Arlon, Rue de Frassem, 37 lesquels comparants ont arrêté,

ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme, qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une Société Anonyme sous la dénomination de TAC O TAC.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par

simple décision du Conseil d’Administration.

La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la production et la pose de lettrages publicitaires, décoratifs et informatifs, la vente

de tous supports et imprimés publicitaires et la création publicitaire sous toutes ces formes et en tous genres, ainsi que
toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, divisé en mille (1.000) actions de trente et un

(31,-) euros chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Les actions ont été libérées à 50 % par des versements en espèces, de sorte que la somme de quinze mille cinq cents

(15.500,-) euros, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

Belvaux, le 2 mai 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 23 avril 2002.

J.-J. Wagner.

1) Madame François Karin épouse Deville, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2) Monsieur Deville Pascal, préqualifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 action s

51061

La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax et courrier
électronique étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-

recteur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur délégué, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs, dont celle du responsable technique.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2002.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-

libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

 Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-

droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quinze juin de chaque année, sauf un dimanche et un jour férié,
et pour la première fois en 2002.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la société

ou qui est mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille huit cents (1.800)
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à 1.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Madame François Karin épouse Deville, secrétaire, demeurant B-6700 Arlon, Rue de Frassem, 37;
b) Monsieur Deville Pascal, employé, demeurant B-6700 Arlon, Rue de Frassem, 37;
c) Monsieur François Stéphane, architecte, demeurant B-6780 Hondelange, Rue St Nicolas, 57.
Est nommé administrateur délégué et responsable technique, Monsieur Deville Pascal, précité.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire: Madame Schweicher Marie-Rose épouse Paggen, sans profession, de-

meurant B-4610 Bellaire, Rue Cujenne 19.

4.- La société est valablement engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-1741 Luxembourg, rue de Hollerich, 83.

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Deville, François, d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 avril 2002, vol. 876, fol. 77, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33921/207/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Pétange, le 19 avril 2002.

G. d’Huart.

51062

EUSID HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. EUSID S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.994. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxem-

bourg) en date du 11 avril 2002, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 avril 2002, volume 867, folio 62, case 10,

- que le capital social souscrit de la Société EUSID S.A. a été converti, à la date du 11 avril 2002 de francs luxembour-

geois (LUF 1.250.000,-) en euros (EUR) au taux de conversion d’un (1) euro = 40,3399 LUF) de sorte que le capital
souscrit de la Société après conversion, suppression de la valeur nominale des actions se trouve désormais fixé à trente
mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) représenté par mille deux cent cinquante
(1.250) actions sans désignation de valeur nominale et par ce même acte, l’article trois des statuts de la Société, relatif
au capital social, a été modifié en conséquence;

- que la dénomination sociale de la société a été modifiée en celle de EUSID HOLDING S.A.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33840/239/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

EUSID HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. EUSID S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.994. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33841/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

NAVIGATOR INVEST &amp; TRADE SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.670. 

—

L’an deux mille, le 30 avril.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme NAVIGATOR INVEST &amp; TRADE

SOPARFI S.A., avec siège social à L-9710 Clervaux, 31, Grand-rue. 

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marcou Sabine, administrateur de société, demeurant à B-8200

Brugge-St.Andries, 18 Gistelsesteenweg (Belgique).

Madame la présidente désigne comme secrétaire Monsieur Vriends Ludo, administrateur de sociétés, demeurant à

2B, route d’Esselborn 2B, L-9706 Clervaux. L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Kutlu Hasan, administra-
teur de société, demeurant au 11/12, rue de la Villette, B-6001 Charleroi (Belgique).

<i>Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions qu’ils représentent ont été portés sur une liste

de présence, signée par les actionnaires présents et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les
membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social à Clervaux.
2. Démission du Commissaire aux comptes.
3. Nomination d’un nouveau Commissaire aux comptes.
4. Nomination d’un nouveau administrateur.
II. Que l’intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations

d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constitutée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer ce jour le siège social statutaire de la société de L-9710 Clervaux, 31,

Grand-rue à L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue.

Belvaux, le 2 mai 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 23 avril 2002.

J.-J. Wagner.

51063

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission de LAW &amp; TAXES CONSULTING INC, avec siège social à

Vepco Industrial park, 12260 Willow Grove Road, Blgd #2, Camden DE 19934 (Etats-Unis), enregistré à Camden sous
le numéro 981111229-2875057, ici représentée par son président Monsieur Armand V.A. van Tichelen, Juriste, demeu-
rant à B-3540 Herk-de-Stad, 19, St Jorislann (Belgique) et de ne pas lui donner décharge de sa fonction de Commissaire
aux Comptes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes, Monsieur Kutlu Hasan, admi-

nistrateur de sociétés, demeurant 11/12, rue de la Villette, B-6001 Charleroi (Belgique).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme nouveau administrateur INTERNATIONAL BUSINESS PARTNERS

S.A., ici représentée par Monsieur Vriends Ludo, administrateur de sociétés, demeurant au 2B, route d’Esselborn, L-
9706 Clervaux.

I. Que l’intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations

d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

II. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Liste de présence des actionnaires à l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2002

  

Enregistré à Clervaux, le 3 mai 2002, vol. 210, fol. 87, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(01638/000/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mai 2002.

PROMOIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.698. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxem-

bourg) en date du 11 avril 2002, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 avril 2002, volume 867, folio 62, case 8, que le capital
social souscrit de la Société PROMOIN S.A. a été converti, à la date du 11 avril 2002 de francs luxembourgeois (LUF
19.000.000,-) en euros (EUR) au taux de conversion d’un (1) euro = 40,3399 LUF) de sorte que le capital souscrit de la
Société après conversion, suppression de la valeur nominale des actions et augmentation de capital se trouve désormais
fixé à quatre cent soixante et onze mille euros (471.000,- EUR) représenté par cent quatre-vingt-dix mille (190.000)
actions sans désignation de valeur nominale et par ce même acte, l’article trois des statuts de la Société, relatif au capital
social, a été modifié en conséquence.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33844/239/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

PROMOIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.698. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33845/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Actionnaires

Actions Signatures

NATAL TRADSING CORPORATION INC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

EAST COAST TRADE &amp; INVEST CORP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000

<i>Le bureau
S. Marcou / L. Vriends / H. Kutlu
<i>La Présidente / Le secrétaire / Le scrutateur

Belvaux, le 2 mai 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 23 avril 2002.

J.-J. Wagner.

51064

FJC IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 59.341. 

—

L’an deux mille deux, le seize avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FJC IMMOBILIERE S.A., une société anonyme,

établie et ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue, constituée suivant acte notarié du 27 mai 1997,
publié au Mémorial C numéro 463 du 26 août 1997, (ci-après: «la Société»).

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Colling, conseil en publicité, demeurant à Senningen

(Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg

(Luxembourg).

L’assemblée  élit comme scrutatrice Madame Françoise Lavabre-Bertrand, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’in-

tégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i> Ordre du jour:

1.- Conversion du capital social de la Société de même que la comptabilité de la Société de francs luxembourgeois

(LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de EUR 1,-=LUF 40,3399 du capital social actuel de LUF 1.250.000 en EUR
30.986,69.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes. 
3.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de 209.013,31 EUR pour le porter de son montant actuel

après conversion de 30.986,69 EUR à celui de 240.000,- EUR par apport en numéraire d’un montant de 209.013,31 EUR
sans création ni émission d’actions nouvelles.

4.- Modification du nombre des actions existantes et fixation de leur valeur nominale à 25,- EUR.
5.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la Société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

6.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts de la Société.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate que par suite du basculement à l’Euro, le capital social

de la Société, de même que la comptabilité de la Société se trouvent désormais exprimés en euros (EUR) et que par
conséquent le capital social actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se
trouve converti au taux de conversion d’un Euro (1,- EUR) = quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs
luxembourgeois (40,3399 LUF), en capital d’un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-
neuf cents (30.986,69 EUR).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer la valeur nominale des mille deux cent cin-

quante (1.250) actions existantes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de

deux cent neuf mille treize euros et trente et un cents (209.013,31 EUR) pour le porter de son montant actuel après la
prédite conversion de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) à un montant
de deux cent quarante mille euros (240.000,- EUR) par apport en numéraire de la somme à due concurrence, sans ce-
pendant créer ni émettre des actions nouvelles.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate en outre que la libération intégrale de l’augmentation

de capital ci-avant a été effectuée par l’actionnaire majoritaire la société INTERNATIONAL PUBLISHING &amp; PROMO-
TORS S.A., une société anonyme, ayant son siège à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue, l’actionnaire minoritaire ayant
renoncé pour autant que de besoin à la libération de ladite augmentation de capital.

La preuve de ce paiement de deux cent neuf mille treize euros et trente et un cents (209.013,31 EUR) a été rapportée

au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.

51065

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier le nombre des actions représentatives du

capital social souscrit au montant de deux cent quarante mille euros (240.000.- EUR) après augmentation de capital ci-
avant réalisée de mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale en neuf mille six cents
(9.600) actions et de leur attribuer une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires confère tous pouvoirs au conseil d’administration de la Société

pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent, pour convertir tous les livres et documents de la société de
francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR), pour procéder à l’échange des actions anciennes contre les actions nou-
velles et à l’annulation de toutes les actions anciennes. 

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts de

la Société afin de refléter la conversion et l’augmentation de capital ci-dessus et décide que cet alinéa sera dorénavant
rédigé comme suit:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social de la société est fixé à deux cent quarante mille euros (240.000,- EUR),

divisé en neuf mille six cents (9.600) actions de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille sept cent trente-cinq euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: J. Colling, B. Klapp, F. Lavabre-Bertrand, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 avril 2002, vol. 867, fol. 68, case 11. – Reçu 2.090,13 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33853/239/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

FJC IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 59.341. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33854/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

EURO-OIL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

—

EXTRAIT

Il découle de l’acte de dissolution du 18 avril 2002 reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Esch-sur-Alzette,

enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 24 avril 2002:

- Que la prédite société anonyme EURO-OIL INVEST S.A., établie à Luxembourg, a été dissoute à partir du 18 avril

2002.

- A été nommé liquidateur de la société:
Monsieur Willem Van Cauter, réviseur d’entreprises, demeurant à Mamer, non présent.
- Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour l’exercice de ses fonctions, notamment ce prévus par les ar-

ticles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l’autorisation de
l’assemblée générale des actionnaires dans le cas o`ù elle est prévue.

Le liquidateur est dispensé de faire inventaire et pourra s’en référer aux livres et écritures de la société.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(33863/203/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Belvaux, le 2 mai 2002.

J.J. Wagner.

Belvaux, le 30 avril 2002.

J.J. Wagner.

Esch-sur-Alzette, le 3 mai 2002.

A. Biel.

51066

PINAMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 79.559. 

—

L’an deux mille deux, le huit avril.
Par-devant Maître Jean Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PINAMAR HOLDING S.A., une société anonyme

holding, établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 79.559, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant, en date du 08 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 540 du 17 juillet 2001, (ci-après: «la Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 décembre

2000, publié au Mémorial C numéro 688 du 28 août 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, de-

meurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg

(Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence de dix millions trois cent trente mille euros (10.330.000,- EUR) afin

de porter le capital social souscrit de son montant actuel de deux millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille euros
(2.585.000,- EUR) à un montant de douze millions neuf cent quinze mille euros (12.915.000,- EUR), par la création et
l’émission de cent trois mille trois cents (103.300) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR)
chacune, toutes jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2) Souscription et Libération intégrale par apport en numéraire des cent trois mille trois cents (103’300) actions nou-

velles par les actionnaires existants au prorata de leur participation actuelle dans le capital social.

3) Modification subséquente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société à con-

currence de dix millions trois cent trente mille euros (10.330.000,- EUR) afin de porter le capital social de son montant
actuel de deux millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille euros (2.585.000,- EUR) à un montant de douze millions neuf
cent quinze mille euros (12.915.000,- EUR) par la création et l’émission de cent trois mille trois cents (103.300) actions
nouvelles, chacune d’une valeur nominale de cent euros (100, EUR), chaque action avec les mêmes droits et privilèges
que les actions existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la présente assemblée générale extra-
ordinaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, décide d’ad-

mettre à la souscription des actions nouvelles les actionnaires existants, au prorata de leur participation actuelle dans
le capital social.

<i>Souscription - Libération

Est ensuite intervenu:
Monsieur Fedenco Innocenti, préqualifié,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de tous les actionnaires existants de la Société,
en venu des procurations dont mention ci-avant;
Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, déclare, au nom et pour compte des mêmes actionnaires, souscrire

les cent trois mille trois cents (103.300) actions nouvelles, d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune,
et déclare libérer entièrement par un versement en numéraire chaque nouvelle action.

51067

La preuve de ces paiements d’un montant total de dix millions trois cent trente mille euros (10.330.000,- EUR), faits

par lesdits actionnaires existants au prorata de leur participation actuelle dans la Société, a été rapportée au notaire
instrumentant, qui la reconnaît expressément.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’article cinq, premier alinéa des statuts de la société afin

de refléter l’augmentation de capital ci-dessus et décide que le même article cinq des statuts de la société sera doréna-
vant rédigé comme suit: 

«Art 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à douze millions neuf cent quinze mille euros (12.915.000,-

EUR) représenté par cent vingt-neuf mille cent cinquante (129.150) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent sept mille cinq cent quatre-vingt euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Innocenti, B. Klapp, R. Scheifer-Gillen, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 avril 2002, vol. 867, fol. 52, case 4. – Reçu 103.300 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33855/239/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

PINAMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 79.559. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33856/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

ABETONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.226. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il découle de l’acte de dissolution du 17 avril 2002 reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Esch-sur-Alzette,

enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 24 avril 2002:

- Que Monsieur Carlo Pasini, administrateur de société, demeurant à I-20149 Milan, Via Monte Bianco, 38, est devenu

successivement propriétaire de toutes les actions de la société.

- Qu’en tant que seul actionnaire, le soussigné a déclaré expressément dissoudre et liquider la Société à compter de

ce jour, celle-ci ayant cessé toute activité.

- Que le soussigné connaît parfaitement la situation financière et les statuts de la Société.
- Que le soussigné, actionnaire unique, se considérant comme le liquidateur, a déclaré avoir réglé ou provisionné tout

le passif de la Société et a répondu personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la Société,
même inconnus à ce jour.

- Que le soussigné a donné décharge expresse aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution

de leur mandat jusqu’à la date de l’acte notarié.

- Que le soussigné a remis au notaire toutes les actions de la Société en sa possession pour destruction.
- Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq (5) années à l’ancien siège

social de la société, à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(33862/203/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Belvaux, le 6 mai 2002.

J.J. Wagner.

Belvaux, le 22 avril 2002.

J.J. Wagner.

Esch-sur-Alzette, le 3 mai 2002.

A. Biel.

51068

O.S.I. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. ORION BROKERS S.A.).

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.048. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ORION BROKERS S.A.,

ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue, R.C. Luxembourg section B numéro 84.048 a été constituée
suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 2 octobre 2001, non
encore publié au Mémorial C,

ayant un capital social fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions avec

une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Hologne, conseil économique, demeurant à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Talazac, administrateur de sociétés, demeurant à B-Ciney.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées, ont été

portées sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination sociale en O.S.I. LUXEMBOURG S.A.
2.- Modification afférente du premier alinéa de l’article premier des statuts.
3.- Modification de l’objet social afin de donner à l’article deux des statuts la teneur suivante:

«Art. 2. La société à pour objet:
- la construction, la rénovation et l’entretien de routes par tous types de procédés;
- la construction, la rénovation et l’entretien d’ouvrages d’art (ponts);
- toutes opérations ayant un rapport quelconque avec le génie civil et tout ce qui touche à la voirie en général (eau,

électricité, gaz, etc.);

- la construction immobilière en général;
- la construction, la rénovation et l’entretien de lignes de chemin de fer;
- le transport de marchandises pour compte de tiers dans son sens le plus large;
- l’importation, l’exportation et la vente en gros de tout matériel et de tous produits de quelque nature qu’ils soient.
De plus, la société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

3.- Nominations statutaires.
4.- Pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur François Staquet à la fonction d’administrateur-délégué.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en O.S.I. LUXEMBOURG S.A. et de modifier en conséquence

le premier alinéa de l’article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1. Premier alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de O.S.I. LUXEMBOURG S.A.»

51069

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social afin de donner l’article 2 des statuts la teneur suivante:

«Art. 2. La société à pour objet:
- la construction, la rénovation et l’entretien de routes par tous types de procédés;
- la construction, la rénovation et l’entretien d’ouvrages d’art (ponts),
- toutes opérations ayant un rapport quelconque avec le génie civil et tout ce qui touche à la voirie en général (eau,

électricité, gaz, etc.);

- la construction immobilière en général;
- la construction, la rénovation et l’entretien de lignes de chemin de fer;
- le transport de marchandises pour compte de tiers dans son sens le plus large;
- l’importation, l’exportation et la vente en gros de tout matériel et de tous produits de quelque nature qu’ils soient.
De plus, la société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Thierry Hernalsteen de sa fonction d’administrateur et d’administra-

teur-délégué de la société et lui accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur François Staquet, gérant de sociétés, demeurant à B-5060 Sambreville, 107,

rue Saint-Roch, (Belgique), à la fonction d’administrateur, en remplacement de l’administrateur démissionnaire.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la

représentation de la société concernant cette gestion à nommer Monsieur François Staquet, préqualifié, avec pouvoir
de signature individuelle.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J-P. Hologne, C. Dostert, P. Talazac, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 avril 2002, vol. 517, fol. 67, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33818/231/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

DELUX PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 8, rue de l’Etang.

R. C. Luxembourg B 37.249. 

—

EXTRAIT

<i>Administrateurs et Commissaires aux Comptes - Mise à jour:

II résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 21

mai 1997, que:

- L’Assemblée générale prend acte des démissions, de Messieurs Alain Flammang, Ferdinand Kaiser et Jean-Michel

Kerdraon. L’Assemblée générale décide de nommer comme administrateur Monsieur Ewald Walgenbach, employé privé
demeurant à Hambourg, Allemagne. Les mandats des autres administrateurs sont prorogés pour une année et pren-
dront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1997.

- L’Assemblée générale accepte la démission comme commissaire aux comptes de la société LUX-AUDIT-REVISION,

et décide de nommer en remplacement KPMG LUXEMBOURG; ce mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
statuant sur les comptes de l’exercice 1997.

Junglinster, le 6 mai 2002.

J. Seckler.

51070

II résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 1

er

décembre 1998, que:

- L’Assemblée générale décide de nommer un administrateur: Monsieur Dan Arendt, employé privé demeurant à

Luxembourg. Les mandats des autres administrateurs sont prorogés pour une année et prendront fin lors de l’Assem-
blée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1998.

- L’Assemblée générale décide de proroger le mandat comme commissaire aux comptes, de KPMG LUXEMBOURG,

pour une année, ce mandat prendra fin lors de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 1998.

II résulte des décisions du Conseil d’administration du 9 juillet 1999 que:
- Le Conseil d’administration prend acte de la démission comme administrateur et Président du Conseil d’adminis-

tration de Monsieur Heinz Lehmann avec effet au 30 juin 1999,

et décide à l’unanimité de coopter Monsieur Heinz Thym comme administrateur jusqu’à la prochaine Assemblée gé-

nérale des actionnaires.

Monsieur Heinz Thym est désigné Président du Conseil d’administration.
II résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social

le 17 janvier 2000, que:

- L’Assemblée générale prend acte de la démission comme administrateur de Monsieur Heinz Lehmann au 30 juin

1999 et lui donne décharge pour l’exécution de son mandat en bonne et due forme.

- L’Assemblée générale décide de ratifier la nomination comme administrateur de Monsieur Heinz Thym, pour un

mandat se terminant lors de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 1999. Les mandats des autres
administrateurs sont prorogés pour une année et prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes de l’exercice 1999.

- L’Assemblée générale décide de proroger le mandat comme réviseur aux comptes de KPMG LUXEMBOURG, pour

une année. Ce mandat prendra fin lors de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 1999.

II résulte des décisions du Conseil d’administration du 7 juillet 2000, que:
- Le conseil d’Administration prend acte de la démission de Monsieur Pascal Farcouli en qualité d’administrateur avec

effet au 1

er

 février 2000,

et décide à l’unanimité de coopter comme administrateur Monsieur Jean-Charles De Keyser, Executive Vice Presi-

dent Television &amp; Radio, résident professionnellement à Luxembourg, jusqu’à la prochaine assemblée générale des ac-
tionnaires.

II résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social

le 21 décembre 2000, que:

- L’Assemblée générale prend acte de la démission comme administrateur de Monsieur Pascal Farcouli et lui donne

décharge pour l’exécution de son mandat en bonne et due forme. 

- L’Assemblée générale décide de ratifier la nomination comme administrateur de Monsieur Jean-Charles De Keyser

et de nommer comme administrateur Monsieur Ralph Rauschenberger, pour un mandat se terminant à l’Assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice 2000. Les mandats des autres administrateurs sont prorogés pour une an-
née et prendront fin lors de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2000.

- L’Assemblée générale décide de proroger le mandat comme réviseur d’entreprise de KPMG LUXEMBOURG, pour

une année. Ce mandat prendra fin lors de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2000.

II résulte des décisions du Conseil d’administration du 14 juin 2001, que:
- Le Conseil d’administration prend acte de la démission de Monsieur Heinz Thym, comme administrateur et Prési-

dent de Conseil.

- Le Conseil d’administration décide de coopter comme administrateur Monsieur Mike Southgate, avec adresse pro-

fessionnelle à L- 1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

Monsieur Mike Southgate est désigné Président du Conseil d’administration.
II résulte des décisions du Conseil d’administration tenu au siège social le 10 décembre 2001, que:
- Le Conseil d’administration prend acte des démissions comme administrateurs de Messieurs Mike Southgate, Dan

Arendt, Ewald Walgenbach et Jean-Charles De Keyser.

- Le Conseil d’administration décide de coopter comme administrateurs Messieurs Alain Flammang et Marcus

Oswald, ayant leur adresse professionnelle à L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

- Monsieur Alain Flammang est désigné Président du Conseil d’administration.
Il résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 10

décembre 2001, que:

- L’Assemblée générale décide de ratifier la nomination comme administrateurs de Messieurs Alain Flammang et Mar-

cus Oswald, pour un mandat se terminant à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes 2001. Le mandat
des autres administrateurs est prorogé pour une année et prendra fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant
sur les comptes 2001.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2002, vol. 567, fol. 61, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33878/000/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Signature
<i>Un mandataire

51071

DELUX PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 8, rue de l’Etang.

R. C. Luxembourg B 37.249. 

—

EXTRAIT

II résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social

le 4 février 2002, que:

- L’Assemblée générale prend acte des démissions reçues lors du Conseil d’administration du 10 décembre 2001,

comme administrateurs de Messieurs Ewald Walgenbach, Dan Arendt, Mike Southgate, et Jean-Charles de Keyser et
leur donne décharge pour l’exécution de leur mandat en bonne et due forme.

L’Assemblée générale prend acte de la démission comme administrateur de Monsieur Ralph Rauschenberger et lui

donne décharge pour l’exécution de son mandat en bonne et due forme.

L’Assemblée générale décide de nommer comme administrateurs Monsieur Thomas Rabe, avec adresse profession-

nelle à L -1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, et Monsieur Julien Joseph, avec adresse professionnelle à L-
5326 Contern, 8, rue de l’Étang, pour une durée expirant à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de
l’exercice 2001.

- Le Conseil d’administration de DELUX PRODUCTIONS S.A. se compose donc dorénavant comme suit
Monsieur Alain Flammang, Président du Conseil;
Monsieur Jimmy de Brabant, Administrateur-délégué;
Monsieur Thomas Rabe, Administrateur;
Monsieur Julien Joseph, Administrateur;
Monsieur Marcus Oswald, Administrateur.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2002, vol. 567, fol. 61, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33879/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

DELUX PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-5326 Contern, 8, rue de l’Etang.

R. C. Luxembourg B 37.249. 

—

EXTRACT

It results from the Board of directors meeting held in Luxembourg on 5 February 2002 that the powers of signatures

here below, are adopted. They annul and supersede all other commitment authorities previously decided.

<i>«Powers of signature

The company has two categories of signatures: 

1. General commitment authority
Subject to the special powers defined in 2. to 4., the Company shall be validly bound:
a) for commitments and liabilities whose value per transaction is less than EUR 100,000.- by the joint signature of the

two members of category A;

b) for commitments and liabilities whose value per transaction is equal or more than EUR 100,000.- by the joint sig-

nature of one member of category A and one member of category B.

2. Signature of fiscal documents
All forms, statements declarations or other fiscal or quasi-fiscal documents, containing tax amounts of less than EUR

500,000.- shall be signed by the Chief Accountant jointly with the Chief Financial Officer.

All forms, statements declarations or other fiscal or quasi-fiscal documents, containing tax amounts equal or of more

than EUR 500,000.- shall be signed by the joint signature of the two members of category A.

3. Signatures of employment contracts
All contracts of employment and agreements relating thereto entered into by the Company with employees whose

gross annual salary (fixed and variable salary, excluding stock options) does not exceed EUR 75,000.- shall be signed
jointly by the two members of category A.

All contracts of employment and agreements relating thereto entered into by the Company with employees whose

gross annual salary (fixed and variable salary, excluded stock options) exceeds EUR 75,000.- shall be signed jointly by
one member of category A and one member of category B.

4. Signature of cash transactions

Signature
<i>Un mandataire

Category A

Category B

Chief Executive Officer: Mr Jimmy de Brabant

Director: Mr Thomas Rabe

Chief Financial Officer: Mr Julien Joseph

Director: Mr Alain Flammang

51072

Market transactions (securities deposit and capital investment, foreign exchange, foreign exchange hedging, rate hedg-

ing, availment of credit lines) can only be executed according to the RTL Group Policy, but in each case subject to the
prior written approval of the Chief Financial Officer of RTL Group.

These transactions shall be signed jointly by the two members of category A.
5. Signature for banking transactions
The authority to sign payment orders and other transactions to any account the Company holds with any Luxem-

bourg or foreign bank or financial/credit institution, related to the commitments and liabilities entered into in accord-
ance with the points 1 to 4 above is as follows:

a) for transactions whose value per transaction is less than EUR 100,000.- by the joined signature of two members

of category A and;

b) for transactions whose value per transaction is equal or more than EUR 100,000.- by the joint signature of one

member of category A and one member of category B;

c) for transfer operations from one account of the Company to another account of the Company, the Company shall

be bound by the sole signature of the Chief Financial Officer.

6. Signature for production proposes
Production signatures will be governed by separate procedure.»
Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2002, vol. 567, fol. 61, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33880/000/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

PARAGAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 55.581. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 30 avril 2002, au siège social de la société

L’assemblée a pris les résolutions suivantes:
1) L’assemblée décide de renommer comme administrateurs:
M. Graham Wilson,
Mme Cindy Reiners,
M. Claude Weber.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2008 et qui aura à statuer sur les comp-

tes de l’exercice social de 2007.

2) L’assemblée décide de renouveler le mandat de Réviseur d’Entreprises Indépendant de GRANT THORNTON RE-

VISION ET CONSEILS S.A.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2008 et qui aura à statuer sur les comptes

de l’exercice social de 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2002, vol. 567, fol. 85, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33872/253/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2002.

Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Ouranos S.A.

Ouranos S.A.

Euro Entertainment S.A.

Société Financière d’Octobre S.A.

Société Financière d’Octobre S.A.

Carlsberg Importers GDL S.A.

Country Paradise Design &amp; Consultancy S.A.

Elle One S.A.

Sodi S.A.

VG Sicav

Elderberry Properties S.A.

Country Paradise Residence S.A.

Korean Confectionery Finance Co, S.à r.l.

Corin S.A.

Parma Holdings S.A.

ADK, S.à r.l.

NGH Luxembourg S.A.

Clestra S.A.

Clestra S.A.

Holgard S.A.

Central Rest Stop, S.à r.l.

E.H.S.I. Holding S.A.

C C I Participations

Financial Holding Hebeto

Meissen S.A.

Technisat Data Services S.A.

Mitoma S.A.

Festival Corporation S.A.

Carlin S.A.

KBC Fund Partners Conseil Holding

Trasag S.A.

Petula S.A.

JR Europe Consulting, S.à r.l.

JR Europe Consulting, S.à r.l.

Sogek, S.à r.l.

Reumonservices, S.à r.l.

Intertel S.A.

Chalux, S.à r.l.

Westra Investments S.A.

Westra Investments S.A.

AIM Services, S.à r.l.

AIM Services, S.à r.l.

AIM Services, S.à r.l.

Ame Life Lux S.A.

Ame Life Lux S.A.

Ame Life Lux S.A.

Tomo S.A.

Westing Petroleum S.A.

Balancia S.A.

Kick Holding S.A.

Régie Média Lux S.A.

A.D.P.P. S.A.

Tourmaline Investissement Holding S.A.

Tourmaline Investissement Holding S.A.

COTRACHIM S.A., Compagnie de Transports Chimiques

Capolux Holding S.A.

Capolux Holding S.A.

Patrimoine International Holding S.A.

Patrimoine International Holding S.A.

General Orient Holding S.A.

General Orient Holding S.A.

Tac o Tac

Eusid Holding S.A.

Eusid Holding S.A.

Navigator Invest &amp; Trade Soparfi S.A.

Promoin S.A.

Promoin S.A.

FJC Immobilière S.A.

FJC Immobilière S.A.

Euro-Oil Invest S.A.

Pinamar Holding S.A.

Pinamar Holding S.A.

Abetone S.A.

O.S.I. Luxembourg S.A.

Delux Productions S.A.

Delux Productions S.A.

Delux Productions S.A.

Paragas S.A.