49729

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1037

6 juillet 2002

S O M M A I R E

Aachen S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49769

Lufina S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49768

Alseide S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49734

Lux - Enterprises S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

49742

Ampit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49764

Lux Venture Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

49772

Archetype Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

49766

Luxembourgeoise de Construction Immobilière 

Archetype Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

49766

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49775

Bononzo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

49774

M.T.T. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49771

Britanny Investment S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

49769

Maskit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49763

BTM Premier Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49730

Melusidesire S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

49763

Capital  Publications  Investments  S.A.,  Luxem- 

Messer Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

49764

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49759

Messer Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

49764

Chambertan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

49773

Metaleurop International Holding S.A., Luxem- 

Cira Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

49762

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49755

Cira Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .

49762

Metaleurop International Holding S.A., Luxem- 

Concordia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49730

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49755

Concordia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49730

Metaleurop International Holding S.A., Luxem- 

Convert, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

49773

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49755

Deka-WorldGarant 8/2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49731

Mithra, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49749

Diétetique & Santé S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

49776

Newpak S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49769

Elecbourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49746

Oldenburg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

49768

Eolis, S.à r.l., Roeser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49736

Pamaxeco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49775

Essen S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49769

Perminvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

49772

Europe Finances et Participations S.A.H., Luxem- 

Petroleum Service Inc. S.A., Luxembourg. . . . . . . 

49745

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49772

Petroleum Service Inc. S.A., Luxembourg. . . . . . . 

49745

Europimmo S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

49773

Petroleum Service Inc. S.A., Luxembourg. . . . . . . 

49745

ed comes, S.à r.l., Junglinster  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49772

Petroleum Service Inc. S.A., Luxembourg. . . . . . . 

49745

F.M.B.I. Lux S.A., Fourniture Bâtiment Industrie 

PHP Lux Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

49771

Lux S.A., Roeser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49743

Pieralisi International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

49774

Fent Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

49768

Projet 2 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49775

Fluid Systems Partners S.A., Luxembourg  . . . . . . .

49733

Sani-Therm, Massard et Co, S.à r.l., Garnich  . . . . 

49770

Forum Europa, A.s.b.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . .

49756

Sarmod Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . 

49770

Frame International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

49768

Secuma S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49773

Galaxy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49776

Skywalk S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49750

Genesis Smaller Companies, Sicav, Luxembourg. .

49767

Syllabus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49776

Genesis Smaller Companies, Sicav, Luxembourg. .

49767

The Genesis Emerging Markets Investment Com- 

Hemispherx  Biopharma  Europe  S.A.,  Luxem- 

pany, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49765

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49738

The Genesis Emerging Markets Investment Com- 

ISO 200 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49766

pany, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49765

ISO 200 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49766

The Private Equity Company S.A., Luxembourg  . 

49771

Isi-Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49737

Thot Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

49760

J.E.L. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49775

Twin Chest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

49770

Klinengo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49771

UP Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

49774

Leather Venture S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

49767

Valugy S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49770

Leisure Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

49774

Viable Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

49765

49730

CONCORDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 30, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31450/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

CONCORDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 mars 2002 tenue au siège social de la société

<i>Résolutions

L’assemblée décide de convertir le capital social en EUR et de supprimer la désignation de la valeur nominale des

actions, de sorte que le capital social est fixé à cinq cent vingt mille cinq cent soixante-seize EUR quarante cents
(520.576,40).

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 5 des statuts est modifié comme suit:

La mention:

«Le capital social est fixé à vingt et un millions de francs (LUF 21.000.000,-) divisé en vingt et un mille (21.000) actions

de mille francs (LUF 1.000,-)»

est remplacé par:

«Le capital social est fixé à cinq cent vingt mille cinq cent soixante-seize EUR quarante cents (520.576,40) divisé en

vingt et un mille (21.000) actions sans désignation de valeur nominale.» 

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 30, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31454/536/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

BTM PREMIER FUND, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Amendment Agreement to the Management Regulations

Between
1) BTM UNIT MANAGEMENT S.A., a Luxembourg société anonyme having its registered office at 287-289, route

d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Management Company»);

and
2) BANK OF TOKYO - MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A., a Luxembourg bank having also its registered office at

287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Custodian»).

Whereas:
(A) The Management Company is the management company of BTM PREMIER FUND (the «Fund»), a Luxembourg

fonds commun de placement constituted under the law of July 19, 1991;

(B) The Custodian is the custodian of the assets of the Fund;
(C) The Fund has the umbrella structure, its capital being divided into several classes of Units of the Fund relating to

different portfolios of assets having specific investment objectives (each designated as a «Portfolio») as described in the
Specific Part (the «Specific Part») of the management regulations of the Fund as these were amended and restated the
last time on May 18, 2001 as published in the Luxembourg Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations in Luxem-
bourg on June 7, 2001 (the «Management Regulations»).

(D) The Management Company and the Custodian have decided to update the Management Regulations in view of a

better implementation of the Investment Objectives and Policy of the Fund.

Now therefore it is agreed as follows:
1. The Custodian and the Management Company hereby agree to update the Management Regulations in view of a

better implementation of the Investment Objectives and Policy of the Fund, and to bring the Management Regulations
up-to-date where required.

2. The Custodian and the Management Company hereby add the following Clause after Clause (3) of Section 5.1 «In-

vestment Restrictions and Guidelines» of the General Part of the Management Regulations to read as follows:

«5.1 Investment Restrictions and Guidelines
(...)
(4) The limitation set forth under (3) above does not apply or investments in shares or units of other investment

funds, if the specific part of the respective portfolio provides for such investments, and up to the percentage provided
for in such specific part. However, the Management Company can only process such investments, if it is possible to sell
such shares or units on a regulated basis, which cannot be least than once a week. (...)»

Luxembourg, le 26 avril 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
CONCORDIA S.A.
Signatures

49731

3. The Custodian and the Management Company hereby agree to amend Clause (1) of Section 5.2 «Investment Tech-

niques and Instruments» of the General Part of the Management Regulations to read as follows:

«5.2 Investment Techniques and Instruments
(...)
(1) The Management Company on behalf of the Fund may, in respect of any Portfolio, under the conditions and within

the limits laid down by law, regulation and administrative practice, unless otherwise provided in the Specific Part appli-
cable to the Portfolio concerned, employ techniques and instruments relating to transferable securities, provided that
such techniques and instruments are used for the purpose of efficient portfolio management.

Below are the guidelines the Management Company intends to, follow in this respect. The Specific Parts may contain

additional explanations as to the use of such techniques and instruments.

(...)
i) invest in put or call options on securities, unless:
(a) (...) and who are first class financial institutions with a high rating specializing in these types of transactions and

who are participants in the over-the-counter market, including the Custodian or the Custodian’s group or an affiliate of
the Custodian’s group («First Class Institutions»); and (...)»

4. The Custodian and the Management Company hereby agree to replace throughout the Management Regulations,

all references to Luxembourg francs with references to Euros, and to convert the amounts concerned accordingly.

5. The Custodian and the Management Company hereby agree to add the following paragraph after the third para-

graph of Section 2. «Investment Objectives and Policy» of the Specific Part concerning BTM Premier Fund - Big Bond
Portfolio («Big Bond Portfolio») reading as follows:

«Big Bond Portfolio may further invest in shares of units of other UCIs within the limits laid down in the section «In-

vestment Restrictions and Guidelines» above.»

This Amendment Agreement to the Management Regulations was signed on June 14, 2002 by the Management Com-

pany and the Custodian. It will become effective on such date. A set of co-ordinated Management Regulations will be
deposited at the Register of Commerce in Luxembourg.

Done in Luxembourg, on June 14, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 569, fol. 67, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46259/267/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2002.

Deka-WorldGarant 8/2007, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Sonderreglement

Für den Deka-WorldGarant 8/2007 ist das am 13. April 1993 im Mémorial C veröffentlichte Grundreglement in sei-

ner jeweiligen Fassung integraler Bestandteil. Ergänzend bzw. abweichend gelten die nachstehenden Bestimmungen des
Sonderreglements.

Art. 1. Anlagepolitik
1. Das Hauptziel der Anlagepolitik von Deka-WorldGarant 8/2007 (der «Fonds») besteht in der Beteiligung an einer

eventuellen Aufwärtsentwicklung der Kurse an den Aktienmärkten der an der Europäischen Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion teilnehmenden Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Euroland), der Vereinigten Staaten von Amerika
und Japans in den nächsten fünf Jahren unter Sicherung eines Rücknahmepreises am letzten Bewertungstag vor Auflö-
sung des Fonds in Höhe des Anteilwertes bei Auflegung des Fonds.

2. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung und im Rahmen

der allgemeinen Richtlinien für die Anlagepolitik gemäß Artikel 4 des Grundreglements hauptsächlich in auf Euro lauten-
den Zero-Bonds guter Anlagequalität (investmentgrade) anzulegen, deren Laufzeit der Dauer des Fonds entspricht.

Des Weiteren werden im Rahmen der allgemeinen Richtlinien für die Anlagepolitik für den Fonds zu anderen Zwek-

ken als der Absicherung Call-Optionsscheine und/oder Call-Optionen auf einen Aktienindexbasket erworben, der sich
anfänglich zu 40% aus einem Euroland-Aktienindex, zu 35% aus einem us-amerikanischen Aktienindex und zu 25% aus
einem japanischen Aktienindex zusammensetzt. Die Ausgestaltung der Call-Optionsscheine und Call-Optionen lässt er-
warten, dass der Fonds an der durchschnittlichen Wertentwicklung des Aktienindexbaskets, die auf der Basis von vier-
teljährlichen Berechnungsterminen ermittelt wird, in vollem Umfang teilnimmt. Es wird angestrebt, dass der
Gesamtwert der Aktienindexbaskets, auf die sich die Call-Optionsscheine und Call-Optionen beziehen, anfänglich dem
Netto-Fondsvermögen entspricht.

Daneben dürfen flüssige Mittel gehalten werden.

Art. 2. Anteile
1. Anteile am Fonds werden durch Globalurkunden verbrieft, die auf den Inhaber lauten. Ein Anspruch auf Ausliefe-

rung effektiver Stücke besteht nicht.

2. Alle Anteile haben gleiche Rechte.

BTM UNIT MANAGEMENT S.A.
Signature

BANK OF TOKYO - MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

49732

Art. 3. Fondswährung, Bewertungstag
1. Die Fondswährung ist der Euro.
2. Bewertungstag ist jeder Tag, der zugleich Börsentag in Luxemburg und in Frankfurt am Main ist.

Art. 4. Ausgabe von Anteilen
1. Anteile werden ausschließlich am 16. September 2002 («Ausgabetag») ausgegeben. Die Verwaltungsgesellschaft

stellt die Ausgabe von Anteilen an diesem Tag endgültig ein. Sie kann, falls sich die Marktverhältnisse für die zu erwer-
benden Zero-Bonds und Optionsscheine bzw. Optionen nach Herausgabe des Verkaufsprospekts nicht unwesentlich
ändern, von der Ausgabe von Anteilen gänzlich absehen.

2. Abweichend von Artikel 6 Absatz 3 des Grundreglements werden nur Zeichnungsanträge, die in der Zeit vom 28.

August bis 10. September 2002 («Zeichnungsfrist») bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, am Ausgabetag
abgerechnet. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zeichnungsfrist abzukürzen und die Ausgabe von Anteilen
am Ausgabetag zu beschränken. Die während der gegebenenfalls abgekürzten Zeichnungsfrist eingegangenen Zeichnun-
gen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bei der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt.

3. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Grundreglements zuzüglich einer Verkaufsprovision von

3,50% des Anteilwertes. Die Verkaufsprovision wird zugunsten der Vertriebsstellen erhoben. Der Ausgabepreis kann
sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.

4. Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem Ausgabetag zahlbar.

Art. 5. Rücknahme von Anteilen
1. Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Grundreglements.
2. Der Rücknahmepreis ist zwei Bankarbeitstage nach dem entsprechenden Bewertungstag zahlbar.
3. Abweichend von Artikel 9 Absatz 2 des Grundreglements werden Rücknahmeanträge, die bis 12.00 Uhr (Luxem-

burger Zeit) an einem Bewertungstag eingehen, am nächstfolgenden Bewertungstag, später eingehende Anträge zum
nächsten Bewertungstag abgerechnet.

4. Anteile können letztmals am 30, August 2007 - bei Auftragserteilung gemäß Absatz 3 bis 12.00 Uhr des vorherge-

henden Bewertungstages (29. August 2007) - über die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank oder die Zahlstellen des
Fonds zurückgegeben werden. Danach können die Anteilinhaber bei der Depotbank die Auszahlung des anteiligen Li-
quidationserlöses verlangen.

Art. 6. Ausschüttungspolitik
Die Netto-Erträge des Fonds sowie Kapitalgewinne und sonstige Einkünfte nicht wiederkehrender Art werden kapi-

talisiert und im Fonds wiederangelegt. Eine Ausschüttung ist nicht vorgesehen.

Art. 7. Depotbank
Depotbank ist die DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.

Art. 8. Kosten für die Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens
1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen ein jährliches Entgelt von bis zu 0,80 %, das monatlich

anteilig auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats berechnet und monatlich
nachträglich ausbezahlt wird.

2. Die Depotbank erhält aus dem Fondsvermögen:
a) ein jährliches Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank in Höhe von bis zu 0,10%, das monatlich anteilig auf das durch-

schnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats berechnet und monatlich nachträglich ausbezahlt
wird;

b) eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds;
c) Kosten und Auslagen, die der Depotbank aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter gemäß

Artikel 3 Absatz 3 des Grundreglements mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen.

Art. 9. Rechnungsjahr
Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr am 31. August, erstmals am 31. August 2003.

Art. 10. Dauer des Fonds
Der Fonds ist befristet bis zum 31. August 2007 errichtet.

Senningerberg, den 11. Juni 2002. 

 Senningerberg, den 11. Juni 2002 

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 570, fol. 56, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50457/775/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2002.

Deka INTERNATIONAL S.A.
<i>Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften

DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.
<i>Depotbank
Unterschriften

49733

FLUID SYSTEMS PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 43.960. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FLUID SYSTEMS

PARTNERS S.A., ayant son siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, R.C. Luxembourg section B numéro
43.960, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 2 juin 1993, publié au Mémorial C numéro 374 du 18 août 1993,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen en date du 9

décembre 1993, publié au Mémorial C numéro 66 du 16 février 1994.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gernot Kos, expert comptable, demeurant à Moutfort.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Juliette Beicht, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale des actions. 
2.- Conversion du capital social de DEM en EUR.
3.- Réduction du capital social d’un montant adéquat en euros en vue de ramener le capital souscrit ainsi obtenu par

conversion à 1.161.000,- EUR, sans annulation d’actions.

4.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.
5.- Modification de l’année sociale de sorte qu’elle commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre et consta-

tation que l’année sociale ayant pris cours le 1

er

 juin 2001 va prendre fin le 31 mai 2002.

6.- Modification afférente de l’article 8 des statuts.
7.- Nouvelle fixation de la date de l’assemblée générale annuelle au troisième mercredi du mois de mai à 9.00.
8.- Modification afférente du premier alinéa de l’article 9 des statuts. 
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes

avec effet au 31 décembre 2000: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à trois millions

deux cent cinquante mille Deutsch Mark (3.250.000,- DEM), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de 1,95583
DEM=1,- EUR, en un million six cent soixante et un mille six cent quatre-vingt-dix-huit virgule soixante et un euros
(1.661.698,61 EUR).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de six cent quatre-vingt-dix-huit virgule soixante et un

euros (698,61 EUR) pour le ramener de son montant actuel un million six cent soixante et un mille six cent quatre-
vingt-dix-huit virgule soixante et un euros (1.661.698,61 EUR) à un million six cent soixante et un mille euros
(1.661.000,- EUR). 

<i>Troisième résolution

Cette réduction de capital est réalisée par le transfert du montant de six cent quatre-vingt-dix-huit virgule soixante

et un euros (698,61 EUR) à un compte réserves, sans annulation d’actions.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.

Quatrième résolution

L’assemblée décide de fixer la valeur nominale des trois mille deux cent cinquante (3.250) actions de la société à cinq

cent onze euros (511,- EUR) chacune.

49734

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

trois (3) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à un million six cent soixante et un mille euros (1.661.000,- EUR), divisé en

trois mille deux cent cinquante (3.250) actions, elles-mêmes divisées en quatre cents (400) actions ordinaires de classe
«A» et deux mille huit cent cinquante (2.850) actions privilégiées de classe «B», d’une valeur nominale de cinq cent onze
euros (511,- EUR) chacune.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’année sociale de sorte que celle-ci commencera le 1

er

 janvier et se terminera le 31

décembre de chaque année. L’assemblée constate que l’année sociale ayant pris cours le 1

er

 juin 2001 va prendre fin le

31 mai 2002.

L’exercice suivant prend cours le 1

er

 juin 2002 et se terminera le 31 décembre 2002.

<i>Septième résolution

A la suite de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article huit (8) des statuts qui aura

désormais la teneur suivante: 

«Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de fixer la date de l’assemblée générale annuelle au troisième mercredi du mois de mai à 9.00

heures.

<i>Neuvième résolution

A la suite de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article neuf (9) des statuts qui aura

désormais la teneur suivante: 

«Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de mai à 9.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cent vingt euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Kos, T. Hellers, J. Beicht, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, vol. 517, fol. 62, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31025/231/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.

ALSEIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 81.733. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALSEIDE S.A., ayant son siège

social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 81.733, constituée suivant acte reçu
par Maître Paul Decker, notaire dé résidence a Luxembourg-Eich, en date du 19 avril 2001, publié au Mémorial C nu-
méro 1013 du 15 novembre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit (UCL), demeurant à Rulles

(Belgique).

Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Emmanuelle Brix, employée privée, demeurant à Fou-

ches (Belgique). 

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sandrine Bisaro, juriste, demeurant à Châtel Saint Germain (France).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Le président expose et l’assemblée constate:

Junglinster, le 23 avril 2002.

J. Seckler.

49735

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Ajouté à l’article 5 des statuts d’un alinéa ayant la teneur suivante:
«Les actionnaires de la société possèdent lors d’une augmentation de capital un droit de préemption au prorata de

leur participation dans le capital de la société.»

2.- Ajouté à l’article 5 des statuts d’un alinéa réglant le droit de préemption des actionnaires en cas de cession d’ac-

tions.

3.- Ajouté à l’article 14 des statuts d’un alinéa ayant la teneur suivante:
«Les décisions de l’assemblée des actionnaires ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées à

la majorité des voix par les actionnaires représentant plus de la moitié du capital social.»

4.- Ajouté à l’article 14 des statuts d’une disposition réglant les compétences revenant exclusivement à l’assemblée

générale des actionnaires.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communique au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’ajouter à l’article 5 des statuts, entre le 3

e

 et le 4

e

 alinéa, un alinéa ayant la teneur suivante:

«Les actionnaires de la société possèdent lors d’une augmentation de capital un droit de préemption au prorata de

leur participation dans le capital de la société.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’ajouter à la fin de l’article 5 des statuts un alinéa ayant la teneur suivante:
«Les actions de la société ne peuvent être cédées à un tiers sans le consentement préalable du conseil d’administra-

tion de la société. Les actions sont librement cessibles entre actionnaires proportionnellement au nombre des actions
qu’ils détiennent au moment de la cession. Si une cession à un tiers est envisagée, cette intention doit être notifiée au
conseil d’administration qui devra informer les autres actionnaires. Ces actions sont censées être offertes au rachat par
les autres actionnaires qui ont ainsi un droit de préemption, lequel devra être exercé endéans les soixante (60) jours,
faute de quoi le conseil d’administration donnera son accord à la cession à des tiers.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’ajouter à la fin de l’article 14 des statuts un alinéa ayant la teneur suivante:
«Les décisions de l’assemblée des actionnaires ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées à

la majorité des voix par les actionnaires représentant plus de la moitié du capital social.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’ajouter à la fin de l’article 14 des statuts les dispositions suivantes:
«Les compétences suivantes reviennent exclusivement à l’assemblée générale des actionnaires:
- Décision de vendre les biens mobiliers, immobiliers, les participations, et en outre la gestion de ces participations;
- Décision concernant l’approbation et les modifications des statuts, notamment la transformation de la forme juri-

dique de la société;

- Décision concernant la dissolution et la liquidation de la société;
- Décision concernant les modifications de l’objet social de la société; 
- Décision concernant l’émission d’obligations;
- Décision concernant la conversion. des actions et obligations en une autre catégorie;
- Décision concernant l’augmentation et la réduction du capital, ainsi que l’émission des nouvelles actions y relative;
- Décision concernant la modification du siège social, 
- Décision concernant la durée de la société,
- Décision concernant une éventuelle fusion de la société;
- Décision concernant tout autre problème concernant la société.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à cinq cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: P. Moinet, E. Brix, S. Bisaro, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 avril 2002, vol. 517, fol. 61, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé):G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31026/231/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.

Junglinster, le 23 avril 2002.

J. Seckler.

49736

EOLIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3398 Roeser, 2, rue d’Oradour.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-neuf avril.
Par devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Pierre Dufour, informaticien, demeurant à L 4250 Esch-sur-Alzette, 12-14, rue Marie Müller Tesch.
2) Monsieur Didier Martel, informaticien, demeurant à F-57390 Audun-le-Tiche, 74, rue Foch. 
3) Monsieur Philippe Baille, comptable, demeurant à F-57100 Thionville, 15, Le Beau Coin.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée, qu’ils déclarent constituer pour leur compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite
et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Dénomination sociale

Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de EOLIS, S.à r.l. 

Art. 2. Objet
La société a pour objet de faire, pour son compte ou pour le compte d’autrui, toutes opérations se rattachant direc-

tement on indirectement à:

la fourniture de matériels d’informatique ou de bureautique ou de télématique;
la fourniture de prestations de services ou de consultance dans les différents domaines qui concernent directement

ou indirectement l’administration, l’informatique, la communication, la gestion et l’organisation des entreprises à l’ex-
clusion de toute activité artisanale;

La société pourra également:
- Faire toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières se rattachant directe-

ment ou indirectement audit objet, ou à tous objets similaires ou connexes;

Sous-traiter ces différentes missions ou agir elle-même comme sous traitant ou mandataire.

Art. 3. Siège
Le siège de la société est établi à Roeser au Grand Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré en toute autre localité du Grand Duché de Luxembourg en vertu d’une décision

de l’assemblée générale des associés.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étran-
ger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

Art. 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et

un décembre de chaque année.

Art. 5. Capital social
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,00   ) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt

cinq Euros (125,00  ) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par les associés de sorte que la somme de douze mille

cinq cents Euros (12.500,00  ) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société en création sur un compte à
la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le confirme.

Art. 6. Cession
Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l’accord du ou des as-

sociés représentant l’intégralité des parts sociales.

Les parts sociales ne peuvent être transmises à cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément unanime

des associés survivants.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Les dividendes courus au jour de la cession sont dus au cédant au prorata du nombre de jours de l’exercice précédent

la cession.

1) Monsieur Pierre Dufour, prénommé, 45 

parts

2) Monsieur Didier Martel, prénommé,

45 parts

3) Monsieur Philippe Baille, prénommé,

10 parts

Total: cent parts

100 parts

49737

Art. 7. Gérants
La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer
ses pouvoirs à un ou plusieurs fondés de pouvoir.

Art. 8. Engagement
La société peut être engagée valablement par la signature de l’un des gérants individuellement. Toutefois la signature

conjointe du gérant technique est requise pour tout engagement supérieur à 1.239,-  .

Art. 9. Exercice
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté,

déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 10.  Le décès ou l’incapacité d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.

Art. 11.  Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Mesure transitoire

La première année sociale commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2002.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à approximativement 880,- Euros.

<i>Assemblée générale

Et ensuite les associés, représentés comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social ont pris les réso-

lutions suivantes:

- Le nombre des gérants est fixé à deux.
- Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée:
Monsieur Didier Martel, demeurant à F-57390 Audun-le-Tiche, 74, rue Foch.
- Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée:
Monsieur Pierre Dufour, demeurant à L 4250 Esch-sur-Alzette, 12-14 rue Marie Müller Tesch.
- Le siège social est établi à L-3398 Roeser, 2 rue d’Oradour, Grand Duché de Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: P. Dufour - D. Martel - P. Baille - J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 11CS, fol. 80, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31682/216/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

ISI-HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 60.268. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale tenue au siège social en date du 12 avril 2002 

Le capital social a été converti en euros avec effet au 1

er

 octobre 2001.

Le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé  à quarante-neuf mille cinq cent soixante dix-huit euros et soixante dix cents (EUR

49.578,70) représenté par deux mille (2.000) actions sans indication de valeur nominale, disposant chacune d’une voix
aux assemblées générales»

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 38, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31610/717/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

Luxembourg, le 26 avril 2002.

J.-P. Hencks.

Pour extrait sincère et conforme
ISI-HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

49738

HEMISPHERX BIOPHARMA EUROPE S.A., Société Anonyme.

Registered Office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the third of April.
Before us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

There appeared:

1.- The company HEMISPHERX BIOPHARMA INC., having its registered office in 1617 J.F. Kennedy Boulevard, Phil-

adelphia, PA 19103 (U.S.A.);

2.- Mr Richard C. Piani, managing director, with professional address at 26-28, rue Marius Aufan, F-92300 Levallois-

Perret (France);

3.- Dr. William A. Carter, chairman &amp; CEO, with professional address in 1617 J.F. Kennedy Boulevard, Philadelphia,

PA 19103 (U.S.A.);

4.- Mr Ransom W. Etheridge, attorney at law, with professional address in Lynnhaven Executive Park, 2610 Potters

Road, Suite 200, Virginia Beach, Virginia 23452 (U.S.A.);

5.- Mr Manuel Gea, company director, with professional address in F-92300 Levallois-Perret, 26-28, rue Marius Aufan,

(France).

6.- Mr Robert Peterson, company director, with professional address in 1617 J.F. Kennedy Boulevard, Philadelphia,

PA 19103 (U.S.A.).

All here duly represented by Mr Michal Wittmann, companies director, residing at L-5465 Waldbredimus, 27, rue de

Trintange, by virtue of six proxies given under private seal.

The said proxies signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary will remain annexed to the

present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their capacities, have requested the officiating notary to enact the following articles

of association of a company which they declare to have established as follows: 

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg company (société anonyme) is hereby formed under the title of HEMISPHERX BIOPHARMA EUROPE
S.A. 

Art. 2. The Company is established for an unlimited period. 

Art. 3. The Registered Office of the Company is at Luxembourg. It may be transferred by decision of the Board of

Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, should a situation arise or be
deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Reg-
istered Office of the Company, and until such time as the situation becomes normalised. 

Art. 4. The company’s object is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies; the acquisition by purchase the incorporation, or in any other manner, as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the conduct and management
of said companies.

The company may participate in the development of any such enterprise and may render them every assistance, with-

out subjecting itself to the law of 31st July 1929 governing holding companies.

The purpose of the company is based on its exclusive license rights to the license rights, expertise and patents of

HEMISPHERX BIOPHARMA INC., a Delaware (U.S.A.) corporation, in all countries at present in and in the future part
of the European Union, with the exception of the United Kingdom and Ireland, and also including Norway, Switzerland,
Hungary, Poland, Czech Republic, Russia, Ukraine, Romania, Bulgaria, Slovakia, Turkey, Iceland and Liechtenstein, to ob-
tain directly or through its subsidiaries regulatory marketing approval for the corresponding drugs, to set up all the nec-
esary distributory channels, to develop the desirable marketing and promotion programs and to maximize for its
shareholders medium and long term profit.

The company may undertake all commercial, personal property, real estate and financial operations related directly

or indirectly to the above mentioned activities or which may facilitate their realization. 

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-two thousand Euros (32,000.- EUR), represented by

twenty-five thousand six hundred (25,600) shares of a par value of one point twenty-five Euros (1.25 EUR) each.

The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder.
The authorized capital is fixed at one hundred and ten million Euros (110,000,000.- EUR) to be divided into eighty-

eight million (88,000,000) shares with a par value of one point twenty-five Euros (1.25 EUR) each.

The Board of Directors is authorized, during a period of five years after the date of the publication of the articles of

association in the Mémorial C, to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the author-
ized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without
an issue premium, as the Board of Directors may determine. The Board of Directors may delegate to any duly author-
ized director or officer of the company or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions
and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase, the
subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors within the limits of the authorized
capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General

Meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

49739

The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares. 

Art. 6. The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among

themselves. 

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid

down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.

All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of Di-

rectors. 

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

 Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years. 

Art. 10. The Company’s business year begins on January 1st and closes on December 31st. 

Art. 11. The annual General Meeting is held on the second Monday in April at 11 a.m. at the Company’s Registered

Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting
will be held on the next following business day. 

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the

date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be
a shareholder himself. 

Art. 13. The General Meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides

how the net profit is allocated and distributed.

The General Meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,

without reduction of the registered capital. 

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Special dispositions

1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2002.
2) The first General Meeting will be held in the year 2003.

<i>Subscription

The capital has been subscribed as follows: 

These shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-two thousand Euros (32,000.- EUR) is

from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears
witness expressly to this fact.

<i>Statement - Valuation - Costs 

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as

subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand five hundred and fifty Euros.

<i>Extraordinary general meeting

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-

vened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
2.- The following have been appointed as directors:
a) Mr Richard C. Piani, managing director, with professional address at 26-28, rue Marius Aufan, F-92300 Levallois-

Perret (France);

1.- The company HEMISPHERX BIOPHARMA INC., prenamed, twenty-three thousand five hundred and

fifty-two shares,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23,552

2.- Mr Richard C. Piani, prenamed, seven hundred sixty-eight shares,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

768

3.- Dr. William A. Carter, prenamed, four hundred and forty-eight shares,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

448

4.- Mr Ransom W. Etheridge, prenamed, four hundred and forty-eight shares,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

448

5.- Mr Manuel Gea, prenamed, two hundred and fifty-six shares,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

256

6.- Mr Robert Peterson, prenamed, one hundred and twenty-eight shares,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128

Total: twenty-five thousand six hundred shares,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,600

49740

b) Dr. William A. Carter, chairman &amp; CEO, with professional address in 1617 J.F. Kennedy Boulevard, Philadelphia,

PA 19103 (U.S.A.);

c) Mr Ransom W. Etheridge, attorney at law, with professional address in Lynnhaven Executive Park, 2610 Potters

Road, Suite 200, Virginia Beach, Virginia 23452 (U.S.A.).

3.- The following firm has been appointed as statutory auditor:
- The company AUDITAS S.A., with registered office in L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.
4.- The Company’s registered office shall be in L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
5.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall be for six years.
6.- The Board of Directors is authorized to delegate the daily management of the company to one or more of its

members.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by

their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le trois avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1.- La société HEMISPHERX BIOPHARMA INC., ayant son siège social à 1617 J.F. Kennedy Boulevard, Philadelphia,

PA 19103 (U.S.A.);

2.- Monsieur Richard C. Piani, managing director, avec adresse professionnelle à 26-28, rue Marius Aufan, F-92300

Levallois-Perret (France);

3.- Dr. William A. Carter, chairman &amp; CEO, avec adresse professionnelle à 1617 J.F. Kennedy Boulevard, Philadelphia,

PA 19103 (U.S.A.);

4.- Monsieur Ransom W. Etheridge, avocat, avec adresse professionnelle à Lynnhaven Executive Park, 2610 Potters

Road, Suite 200, Virginia Beach, Virginia 23452 (U.S.A.);

5.- Monsieur Manuel Gea, administrateur de société, avec adresse professionnelle à F-92300 Levallois-Perret, 26-28,

rue Marius Aufan, (France).

6.- Monsieur Robert Peterson, administrateur de société, avec adresse professionnelle à 1617 J.F. Kennedy Boulevard,

Philadelphia, PA 19103 (U.S.A.).

Tous ici dûment représentés par Monsieur Michal Wittmann, administrateur de sociétés, demeurant à L-5465

Waldbredimus, 27, rue de Trintange, en vertu de six procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit: 

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de HEMISPHERX BIOPHARMA EU-
ROPE S.A.

 Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou

sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

L’objet de la société est fondé sur son droit de licence exclusif sur les droits de licence, expertises et brevets de

HEMISPHERX BIOPHARMA INC., une société de Delaware (U.S.A.), dans tous les pays qui font actuellement ou dans
le futur partie de l’Union Européenne, à l’exception du Royaume Uni et de l’Irlande, et comprenant aussi les pays de
Norvège, Suisse, Hongrie, Pologne, Tchéquie, Russie, Ukraine, Roumanie, Bulgarie, Slovaquie, Turquie, Islande et Liech-

49741

tenstein, de recevoir directement ou par l’intermédiaire de ses filiales, l’approbation sur le marché réglementé pour les
produits pharmaceutiques correspondants, de monter tous les débouchés de distribution nécessaires, de développer
les marchés désirés et les programmes de promotion et de maximiser pour ses actionnaires des bénéfices de moyen et
de long terme.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières pouvant

se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en favoriser l’accomplisse-
ment. 

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente-deux mille Euros (32.000,- Euros) représenté par vingt-cinq

mille six cents (25.600) actions, chacune d’une valeur nominale d’un Euro virgule vingt-cinq (1,25 EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé de la société est fixé à cent dix millions d’Euros (110.000.000,- EUR) représenté par quatre-vingt-

huit millions (88.000.000) d’actions, chacune d’une valeur nominale d’un Euro virgule vingt-cinq (1,25 EUR).

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémo-

rial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix
des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration
aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modifi-
cation intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne déléguée par le conseil. 

 Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un mem-

bre du conseil ou la personne déléguée par le conseil. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois d’avril à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire. 

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit. 

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 
1.- La société HEMISPHERX BIOPHARMA INC., prédésignée, vingt-trois mille cinq cent cinquante-deux

actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23.552

2.- Monsieur Richard C. Piani, préqualifié, sept cent soixante-huit actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

768

49742

Les actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente-deux mille Euros (32.000,-

EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui
le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de mille cinq cent cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Richard C. Piani, managing director, avec adresse professionnelle à 26-28, rue Marius Aufan, F-92300

Levallois-Perret (France);

b) Dr. William A. Carter, chairman &amp; CEO, avec adresse professionnelle à 1617 J.F. Kennedy Boulevard, Philadelphia,

PA 19103 (U.S.A.);

c) Monsieur Ransom W. Etheridge, avocat, avec adresse professionnelle à Lynnhaven Executive Park, 2610 Potters

Road, Suite 200, Virginia Beach, Virginia 23452 (U.S.A.).

3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:
- La société anonyme AUDITAS S.A., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.
4.- Le siège de la société est établi à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri. 
5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été a fixée à six ans.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passée à Luxembourg. Date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Wittmann - J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 16 avril 2002, vol. 517, fol. 70, case 9. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31683/231/292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

LUX - ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 46.452. 

—

FIDUCIAIRE PREMIUM S.A. renonce à son mandat de Commissaire aux Comptes de la société ci-dessus référencée

avec effet immédiat.

Luxembourg, le 24 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 41, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31520/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

3.- Dr. William A. Carter, préqualifié, quatre cent quarante-huit actions,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

448

4.- Monsieur Ransom W. Etheridge, préqualifié, quatre cent quarante-huit actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . .

448

5.- Monsieur Manuel Gea, préqualifié, deux cent cinquante-six actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

256

6.- Monsieur Robert Peterson, préqualifié, cent vingt-huit actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128

Total: vingt-cinq mille six cents actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.600

Junglinster, le 26 avril 2002.

J. Seckler.

R. Arama
<i>Un Administrateur

49743

F.M.B.I. LUX S.A., FOURNITURE BATIMENT INDUSTRIE LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.

—

L’an deux mille deux, le quatre avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Marc Haffner, agent commercial, demeurant à L-5441 Remerschen, 28, route de Mondorf.
2.- Monsieur Philippe Leprêtre, administrateur-directeur, demeurant à L-5441 Remerschen, 28, route de Mondorf.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux: 

Art. 1. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de FOURNITURE MATERIEL BATI-

MENT INDUSTRIE LUX S.A., en abrégé F.M.B.I LUX S.A.

 Art. 2. Le siège social est établi à Roeser.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet l’importation et l’exportation de matériel de soudure et de fixation pour bâtiments

et l’industrie.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de trois cent

dix Euros (310,- EUR) chacune. 

Art. 6. Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915. 

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exer-

cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois
des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un administrateur de la société. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

49744

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

 Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et Libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Les actions ont été libérées en numéraire à raison de vingt-cinq pour cent (25%) de sorte que la somme de sept mille

sept cent cinquante Euros (7.750,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumen-
taire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent
quarante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Marc Haffner, agent commercial, demeurant à L-5441 Remerschen, 28, route de Mondorf.
b) Monsieur Philippe Leprêtre, administrateur-directeur, demeurant à L-5441 Remerschen, 28, route de Mondorf.
c) Madame Brigitte Berrier, responsable de rayon, demeurant à F-62123 Lapugnoy, 15 bis, rue Jules Ferry, (France). 
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Roger Pierre Jerabek, expert comptable, demeurant à L-3394 Roeser, 59, Grand-Rue.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
5.- Le siège social est établi à L-3394 Roeser, 59, Grand-Rue.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société Monsieur Marc Haffner, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: M. Haffner - P. Leprêtre - J. Seckler

1.- Monsieur Marc Haffner, agent commercial, demeurant à L-5441 Remerschen, 28, route de Mondorf, quatre-

vingt-dix-neuf actions,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- Monsieur Philippe Leprêtre, administrateur-directeur, demeurant à L-5441 Remerschen, 28, route de Mon-

dorf, une action,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: cent actions,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

49745

Enregistré à Grevenmacher, le 18 avril 2002, vol. 517 fol. 72, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31684/231/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

PETROLEUM SERVICE INC. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 36.704. 

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 26, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31562/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

PETROLEUM SERVICE INC. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 36.704. 

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 26, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31563/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

PETROLEUM SERVICE INC. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 36.704. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 15 mars 2002 que:
- Monsieur Francesco Arcucci, demeurant à Lugano (Suisse), a démissionné de son mandat d’Administrateur sans être

remplacé.

- Le nombre des Administrateurs a été réduit de 4 à 3.

Luxembourg, le 22 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 26, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31565/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

PETROLEUM SERVICE INC. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 36.704. 

—

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 26, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31566/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Junglinster, le 26 avril 2002.

J. Seckler.

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 390.231,13 CHF

Luxembourg, le 22 avril 2002.

Signature.

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 554.928,69

Luxembourg, le 22 avril 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 734.797,16 CHF

Luxembourg, le 22 avril 2002.

Signature.

49746

ELECBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the third of April.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

There appeared:

1.- The company KARVEEL MANAGEMENT B.V., having its registered office in NL-8222 AG Lelystad, Wildbaan, 2,

(The Netherlands),

here duly represented by Mr Michal Wittmann, companies director, residing at L-5465 Waldbredimus, 27, rue de

Trintange, by virtue of a proxy given under private seal.

2.- The company SARASWATI CORPORATION, having its registered office in Tortola, Road Town, P.O. Box 362,

(British Virgin Islands),

here duly represented by Mr Michal Wittmann, companies director, residing at L-5465 Waldbredimus, 27, rue de

Trintange, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxies signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present

deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their capacities, have requested the officiating notary to enact the following articles

of association of a company which they declare to have established as follows: 

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg company (société anonyme) is hereby formed under the title of ELECBOURG S.A.

Art. 2. The Company is established for an unlimited period. 

Art. 3. The Registered Office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred by decision of the Board of

Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, should a situation arise or be
deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Reg-
istered Office of the Company, and until such time as the situation becomes normalised. 

Art. 4. The company’s object is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies; the acquisition by purchase the incorporation, or in any other manner, as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the conduct and management
of said companies.

The company may participate in the development of any such enterprise and may render them every assistance, with-

out subjecting itself to the law of 31st July 1929 governing holding companies.

The company may undertake all commercial, personal property, real estate and financial operations related directly

or indirectly to the above mentioned activities or which may facilitate their realization. 

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) represented by

fifteen thousand five hundred (15,500) shares of a par value of two euros (2.- EUR) each.

The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares. 

Art. 6. The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among

themselves. 

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid

down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.

All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of Di-

rectors. 

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office. 

Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years. 

Art. 10. The Company’s business year begins on January 1st and closes on December 31st. 

Art. 11. The annual General Meeting is held on the third Wednesday in April at 11.30 a.m. at the Company’s Reg-

istered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General
Meeting will be held on the next following business day. 

49747

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the

date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be
a shareholder himself. 

Art. 13. The General Meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides

how the net profit is allocated and distributed.

The General Meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,

without reduction of the registered capital. 

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Special dispositions

1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2002.
2) The first General Meeting will be held in the year 2003.

<i>Subscription

The capital has been subscribed as follows: 

These shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) is

from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears
witness expressly to this fact.

<i>Statement - Valuation - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as

subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand five hundred euros.

<i>Extraordinary general meeting

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-

vened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
2.- The following have been appointed as directors:
a) Mr Michal Wittmann, companies director, residing at L-5465 Waldbredimus, 27, rue de Trintange;
b) Mr Klaus Krumnau, private employee, residing at L-8383 Koerich, 8, rue Principale;
c) Mr Colm Smith, private employee, residing at L-6713 Grevenmacher, 19, rue des Bateliers.
3.- The following firm has been appointed as statutory auditor:
- The company AUDITAS S.A., with registered office in L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.
4.- The Company’s registered office shall be at L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
5.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall be for six years.
6.- The Board of Directors is authorized to delegate the daily management of the company to one or more of its

members.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. 

The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by

their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le trois avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société KARVEEL MANAGEMENT B.V., ayant son siège social à NL-8222 AG Lelystad, Wildbaan, 2, (Pays-Bas),
ici dûment représentée par Monsieur Michal Wittmann, administrateur de sociétés, demeurant à L-5465 Waldbredi-

mus, 27, rue de Trintange, en vertu d’une procuration sous seing privé.

2.- La société SARASWATI CORPORATION, ayant son siège social à Tortola, Road Town, P.O. Box 362, (Iles Vier-

ges Britanniques),

1.- The company KARVEEL MANAGEMENT B.V., having its registered office in NL-8222 AG Lelystad, Wild-

baan, 2, (The Netherlands), eight thousand five hundred and twenty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,525

2.- The company SARASWATI CORPORATION, having its registered office in Tortola, Road Town, P.O. Box

362, (British Virgin Islands), six thousand nine hundred and seventy-five shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,975

Total: fifteen thousand five hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,500

49748

ici dûment représentée par Monsieur Michal Wittmann, administrateur de sociétés, demeurant à L-5465 Waldbredi-

mus, 27, rue de Trintange, en vertu d’une procuration sous seing privé.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit: 

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ELECBOURG S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou

sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières pouvant

se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en favoriser l’accomplisse-
ment. 

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par quinze mille

cinq cents (15.500) actions, chacune d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés. 

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne déléguée par le conseil. 

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne déléguée par le conseil. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois d’avril à 11.30 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire. 

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit. 

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

49749

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Les actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,-

EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui
le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateur: 
a) Monsieur Michal Wittmann, administrateur de sociétés, demeurant à L-5465 Waldbredimus, 27, rue de Trintange;
b) Monsieur Klaus Krumnau, employé privé, demeurant à L-8383 Koerich, 8, rue Principale;
c) Monsieur Colm Smith, employé privé, demeurant à L-6713 Grevenmacher, 19, rue des Bateliers.
3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme AUDITAS S.A., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.
4.- Le siège de la société est établi à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été a fixée à six ans.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Wittmann, J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 16 avril 2002, vol. 517, fol. 70, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31685/231/231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

MITHRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 53.859. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2002, vol. 567, fol. 44, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31634/560/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

1.- La société KARVEEL MANAGEMENT B.V., ayant son siège social à NL-8222 AG Lelystad, Wildbaan, 2,

(Pays-Bas), huit mille cinq cent vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.525

2.- La société SARASWATI CORPORATION, ayant son siège social à Tortola, Road Town, P.O. Box 362,

(Iles Vierges Britanniques), six mille neuf cent soixante-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.975

Total: quinze mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500

Junglinster, le 26 avril 2002.

J. Seckler.

Signature
<i>Le Gérant

49750

SKYWALK, Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the twenty-ninth of March. 
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg. 

There appeared the following:

1. Mr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la

Faïencerie, represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue
de la Faïencerie, by virtue of a proxy established in Luxembourg, on March 28, 2002 and

2. Mr Gérard Matheis, conseil économique, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïen-

cerie, represented by Mr Paul Marx, prenamed, by virtue of a proxy established in Luxembourg, on March 28, 2002.

Such proxies having been signed ne varietur by the notary and the proxy holder, will remain attached to the present

deed in order to be recorded with it.

Such appearing parties, represented by Mr Paul Marx, prenamed, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme, which they form between themselves:

Title 1. Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1

er

. There is hereby established a société anonyme under the name of SKYWALK.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period. 

Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-

ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation. Fur-
thermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale
or otherwise. It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or
supplementing them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above mentioned purposes.

Title II. Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand euro) divided into 310 (three hundred and

ten) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred euro) each.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
The authorized capital is fixed at EUR 15,000,000 (fifteen million euro) to be divided into 150,000 (one hundred and

fifty thousand) shares with a par value of EUR 100 (one hundred euro) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years, to increase in one or several times

the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for
and issued in the form of shares with or without an issue premium, as the board of directors may determine. The board
of directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing shareholders a
preferential right to subscribe to the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly authorized
person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased
amounts of capital.

Title III. Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

49751

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced

by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders’ meeting follow-
ing the incorporation of the company. 

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented,

as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole

signature of a managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signature
in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles
of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors. The first managing director(s) may be appointed by the ex-
traordinary general shareholders’ meeting following the incorporation of the company.

The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch

to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from
its own members or not, either shareholders or not. 

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV. Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V. General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second

Wednesday of June at 3.00 p.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1 and shall terminate on the December 31 of

each year. 

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5.00 %) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00 %) of the capital of
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting. 

Title VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of sharehold-
ers which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1916 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%) so that the amount of EUR

31,000.- (thirty one thousand euro) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been give to the
undersigned notary.

<i>Transitory provisions

The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31, 2002. The first

annual meeting will be held in 2003.

1. Mr Gérard Matheis, prenamed, one hundred and fifty five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 155 shares

2. Mr André Wilwert, prenamed, one hundred and fifty five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155 shares

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310 shares

49752

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand seven hundred
and fifty euros (EUR 1,750.-).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at 3 and the number of auditors at 1.
2. The following are appointed directors:
a) Mr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, residing professionally at L-1511 Luxembourg 121, avenue de la

Faïencerie, chairman of the board of directors.

b) Mr Gérard Matheis, conseil économique, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïen-

cerie.

c) Mr Jean Fell, expert-comptable, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
3. Has been appointed statutory auditor:
The private limited company INTERAUDIT, S.à r.l. with its registered office at L-1511 Luxembourg, 119, avenue de

la Faïencerie.

4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2007.
5. The registered office of the company is established in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon l

er

.

6. The daily management of the business of the company and its representation are delegated to Messrs. Gérard

Matheis and André Wilwert, prenamed.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the proxyholder, the present incor-

poration deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same proxy holder and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, the latter signed together with the notary the present deed.

Texte français du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121,

avenue de la Faïencerie, représenté par M. Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511
Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu d’une procuration établie le 28 mars 2002 à Luxembourg et

2. Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, ave-

nue de la Faïencerie, représenté par M. Paul Marx, préqualifié, en vertu d’une procuration établie le 28 mars 2002 à
Luxembourg.

Ces procurations après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au présent

acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés par Monsieur Paul Marx, préqualifié, ont requis le notaire instrumentaire de docu-

menter comme suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer, entre eux.

Titre l

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de SKYWALK

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. II pourra être transféré dans tout autre lieu de la même com-

mune par simple décision du conseil d’administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts,
d’avances et de garanties.

49753

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois cent dix) actions

d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Le capital autorisé est fixé à EUR 15.000.000 (quinze millions d’euros) qui sera représenté par 150.000 (cent cinquan-

te mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, autorisé à augmenter en une ou plusieurs

fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites
et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société. 

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé

par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-

ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. II doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 10 des
statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pourra
(pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution
de la société.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

49754

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le deuxième mercredi de juin à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale, ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale. 

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme EUR 31.000,- (trente et un mille

euros) est dés à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2002. Le pre-

mière assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille sept cent cinquante euros
(EUR 1.750,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121,

avenue de la Faïencerie, président du conseil d’administration,

b) Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, ave-

nue de la Faïencerie.

c) Monsieur Jean Fell, expert-comptable, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la

Faïencerie.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l. avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïence-

rie. 

4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de l’an 2007.

5. Le siège social de la société est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon l

er

.

6. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette

gestion sont conférées à Messieurs André Wilwert et Gérard Matheis, préqualifiés.

Le notaire soussigné qui comprend l’anglais, déclare par la présente, qu’à la demande du mandataire, le présent do-

cument est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; en cas de divergences entre les deux textes, le texte anglais
l’emportera.

1. Monsieur Gérard Matheis, préqualifié, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 155 actions

2. Monsieur André Wilwert, préqualifié, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 155 actions

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 310 actions

49755

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date pré-mentionnée
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Marx, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 134S, fol. 81, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(31687/227/308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

METALEUROP INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 9.854. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 19 avril 2002

L’assemblée générale donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice clôturé le

31 décembre 2001.

L’assemblée générale accepte la démission de Madame Greisch Maryse en tant qu’administrateur et de Madame Rita

Harnack en tant que commissaire aux comptes.

L’assemblée générale décide de nommer en remplacement au poste d’administrateur Madame Rita Harnack demeu-

rant à Luxembourg et au poste de commissaire aux comptes la société LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., ayant son siège social
à Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés pour une durée de six années.
Les mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2008.

<i>Composition du conseil d’administration: 

Monsieur André Meder, conseil fiscal, demeurant à L-1670 Senningerberg, 5A, Um Charly,
Madame Monique Maller, conseil fiscal, demeurant à L-6795 Grevenmacher, 26, rue de Wecker,
Madame Rita Harnack, conseil fiscal, demeurant à L-1272 Luxembourg, 68, rue de Bourgogne.

<i>Commissaire aux comptes

LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste. Zithe.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 41, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31623/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

METALEUROP INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 9.854. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 41, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 avril 2002.

(31626/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

METALEUROP INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 9.854. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 41, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 avril 2002.

(31627/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

Luxembourg, le 25 avril 2002.

E. Schlesser.

<i>Pour la S.A. METALEUROP INTERNATIONAL HOLDING
Signature

<i>Pour la S.A. METALEUROP INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature

49756

FORUM EUROPA, Stiftung ohne Gewinnzweck.

Gesellschaftssitz: Luxemburg. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, den fünften März.
Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz zu Luxemburg-Bonneweg.

Sind erschienen:

1) Herr Claude Arend, administrateur de sociétés, wohnhaft in L-8323 Olm-Capellen, 43, avenue Grand-Duc Jean,

luxemburgischer Staatsbürger,

hier vertreten durch Herrn Paul Meyers, juris doctor, wohnhaft in L-2445 Luxemburg, 12, rue des Roses,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 4. März 2002;
2) Herr Arno Krause, Vorsitzender der Europäischen AKADEMIE OTZENHAUSEN e.V., wohnhaft in D-66119 Saar-

brücken, Lerchesflurweg 48, deutscher Staatsbürger;

3) Herr Paul Meyers, vorgenannt, luxemburgischer Staatsbürger,
4) Herr Rudolf Schäfer, Geschäftsführer der Stiftung EUROPROFESSION, wohnhaft in D-66386 St. Ingbert, In der

Kohldell 12, deutscher Staatsbürger,

5) Herr Horst Weber, Kurator der Stiftung EUROPROFESSION, wohnhaft in D-66129 Bübingen, Bergstr. 11, deut-

scher Staatsbürger,

hier vertreten durch Herrn Arno Krause, vorgenannt,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Saarbrücken, am 1. März 2002;
6) Herr Léon Zeches, Chefredakteur des Luxemburger Wort, wohnhaft in L-1546 Luxemburg- Gasperich, 8, rue Lou-

is de Froment, luxemburgischer Staatsbürger,

hier vertreten durch Herrn Paul Meyers, vorgenannt,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 5. März 2002.
Diese Vollmachten bleiben nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den instrumentierenden

Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, erklärten andurch wie folgt eine Stiftung ohne Gewinnzweck zu

gründen:

§ 1. Name, Gemeinützigkeit

Art. 1. Die Stiftung trägt den Namen FORUM EUROPA. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-

nützige Zwecke im Sinne der Artikel 27 ff. des Gesetzes vom 21. April 1928 über die Vereinigungen und Stiftungen ohne
Gewinnzweck, in der durch das Gesetz vom 4. März 1994 geänderten Fassung.

§ 2. Zweck, Sitz und Dauer

Art. 2. Zweck der Stiftung ist die Förderung insbesondere von Wissenschaft, Bildung, Forschung und Kultur. Dazu

gehören auch Maßnahmen, die der wirtschaftlichen und sozialen Weiterentwicklung der Grossregion Saarland, Lorraine,
Luxemburg, Rheinland-Pfalz, Région Wallonne, Communauté française de Belgique, Deutschsprachige Gemeinschaft
Belgiens dienen. Dieser Zweck soll insbesondere verwirklicht werden durch die Realisierung von Projekten, die die ein-
zelnen Teilgebiete der Großregion näher zusammenrücken lassen sowie die Förderung von Einrichtungen, die dem Stif-
tungszweck entsprechen, und die ihren Wirkungskreis in der Kernregion Saar-Lor-Lux-Trier/ Westpfalz haben. 

Art. 3. Der Sitz der Stiftung befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann jederzeit durch einen Beschluss des Verwal-

tungsrates, gemäß Artikel XV dieser Satzung, an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. 

Art. 4. Die Stiftung besteht auf unbestimmte Zeit. 

§ 3. Gründer

Art. 5. Gründer der Stiftung sind:
- Herr Claude Arend, administrateur de sociétés, wohnhaft in L-8323 Olm-Capellen, 43, avenue Grand-Duc Jean, lu-

xemburgischer Staatsbürger,

- Herr Arno Krause, Vorsitzender der Europäischen AKADEMIE OTZENHAUSEN e.V., wohnhaft in D-66119 Saar-

brücken, Lerchesflurweg 48, deutscher Staatsbürger,

- Herr Paul Meyers, juris doctor, wohnhaft in L-2445 Luxemburg, 12, rue des Roses, luxemburgischer Staatsbürger,
- Herr Rudolf Schäfer, Geschäftsführer der Stiftung EUROPROFESSION, wohnhaft in D-66386 St. Ingbert, In der

Kohldell 12, deutscher Staatsbürger,

- Herr Horst Weber, Kurator der Stiftung EUROPROFESSION, wohnhaft in D-66129 Bübingen, Bergstr. 11, deut-

scher Staatsbürger,

- Herr Léon Zeches, Chefredakteur des Luxemburger Wort, wohnhaft in L-1546 Luxemburg- Gasperich, 8, rue Louis

de Froment, luxemburgischer Staatsbürger.

§ 4. Stiftungsvermögen

Art. 6. Die Stiftung verfügt über ein Gründungskapital von EUR 500.000,- (fünfhunderttausend Euro). 

§ 5. Verwaltung

Art. 7. Die Verwaltung der Stiftung obliegt dem Verwaltungsrat.
Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei (3) und maximal sieben (7) Mitgliedern. Die Verwaltungsratsmitglie-

der werden für die Dauer von fünf (5) Jahren gewählt. Das Mandat als Verwaltungsratsmitglied ist erneuerbar.

Der erste Verwaltungsrat besteht aus den in § 3 Artikel 5 genannten Personen.

49757

Falls die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder unter dem obigen vorgesehenen Maximum liegt, hat der Verwaltungs-

rat die Möglichkeit, durch Hinzuwahl weitere Verwaltungsratsmitglieder zu ernennen.

Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsit-

zenden. Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden von dem Vorsitzenden oder von dem stellvertretenden Vorsitzen-
den präsidiert. Im Falle ihrer Abwesenheit werden sie durch das älteste Verwaltungsratsmitglied vertreten.

Art. 9. Der Verwaltungsrat versammelt sich so oft, wie es die Interessen der Stiftung verlangen und mindestens ein-

mal alle sechs (6) Monate an dem Ort, der in der Einladung angegeben ist. Die Einladungen werden vom Verwaltungs-
ratsvorsitzenden, in seiner Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden, oder von zwei (2)
Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 10. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten

ist. Ein abwesendes Verwaltungsratsmitglied kann mittels schriftlicher Mitteilung jeglicher Art einem anderen Verwal-
tungsratsmitglied Vertretungsvollmacht erteilen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann nur jeweils ein (1) anderes abwesen-
des Verwaltungsratsmitglied vertreten. Die Vertretungsvollmacht ist nur für eine Sitzung gültig.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleich-

heit entscheidet die Stimme des jeweiligen Vorsitzenden.

Die Sitzungsprotokolle der jeweiligen Sitzungen werden vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter unterzeichnet.

Die Kopien oder Protokolle, welche bei Gericht oder anderweitig vorgelegt werden, werden durch den Verwaltungs-
ratsvorsitzenden oder zwei (2) Verwaltungsratsmitglieder beglaubigt.

Art. 11. Der Verwaltungsrat verfügt über eine generelle, weitreichende Vollmacht, um alle Geschäfte der Stiftung zu

tätigen, um jeden Verwaltungsakt und jede Verfügung, die der Erfüllung des Stiftungszwecks dienen, durchzuführen.

Der Verwaltungsrat entscheidet unter anderem über die Verwaltung des Stiftungsvermögens. Der Verwaltungsrat

kann sich in diesen Entscheidungen durch verschiedene Berater oder Beiräte, zusammengesetzt aus Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens, welche offenkundige Kenntnis in sozio-kulturellen Bereichen haben, beraten lassen.

Art. 12. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse nur in Bezug auf die Tagesgeschäfte, unter Ausschluss sämtlicher

anderer Befugnisse, an eines seiner Mitglieder oder an einen Dritten delegieren.

Abgesehen von dem vorgenannten Fall der Delegation müssen alle Rechtsgeschäfte der Stiftung vom Vorsitzenden

und seinem Stellvertreter unterzeichnet werden, ohne dass diese gegenüber Dritten einen vorherigen Beschluss des
Verwaltungsrates nachweisen müssen. Im Verhinderungsfall eines der beiden kann an ein anderes Mitglied des Verwal-
tungsrates Vollmacht erteilt werden.

§ 6. Kuratorium

Art. 13. Die Stiftung kann ein Kuratorium gründen. 
Die Mitglieder dieses Kuratoriums sollen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sein oder Mitglieder von Verbän-

den und Institutionen, welche dieselben Ziele wie die Stiftung verfolgen. Falls dieses Kuratorium gegründet wird, sind
von Amtswegen zwei (2) Mitglieder des Verwaltungsrates auch Mitglieder dieses Kuratoriums. Das Kuratorium kann
den Verwaltungsrat in den Angelegenheiten der Stiftung nur beraten.

§ 7. Jahresbilanz

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Das erste Geschäftsjahr beginnt am

Tage der Zulassung durch großherzoglichen Beschluss und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres.

Im Oktober eines jeden Jahres erstellt der Verwaltungsrat den Haushaltsplan für das kommende Geschäftsjahr. Am

Ende eines jeden Geschäftsjahres erstellt der Verwaltungsrat die Bilanzen des abgelaufenen Jahres. Innerhalb der ersten
zwei (2) Monate nach Abschluss des abgelaufenen Geschäftsjahres werden der Jahresabschluss und der Haushaltsplan
dem Justizminister zugestellt und im Mémorial veröffentlicht.

Die Stiftung unterzieht sich jährlich einer internen Buchprüfung. 

§ 8. Satzungsänderung

Art. 15. Diese Satzung kann durch einen mit dreiviertel (3/4) Mehrheit gefassten Beschluss des Verwaltungsrates

geändert werden. 

Die Satzung und ihre darauffolgenden Änderungen werden, nachdem die Zulassung durch großherzoglichen Beschluss

erfolgte, im Mémorial veröffentlicht.

Art. 16. Diese Satzung ist in ihrer deutschen Fassung ausschlaggebend und rechtskräftig, die französische Version ist

nur eine nicht rechtsverbindliche Übersetzung.

§ 9. Auflösung

Art. 17. Bei Auflösung der Stiftung, aus welchen Gründen auch immer, sind alle Vermögenswerte der Stiftung einer

anderen Stiftung oder Vereinigung ohne Gewinnzweck zuzuführen, deren Gemeinnützigkeit durch großherzoglichen Be-
schluss anerkannt wurde und deren Sitz sich im Großherzogtum Luxemburg befindet. 

Folgt nun eine französische Übersetzung obiger Satzung:

§ 1. Dénomination, Utilité publique

Art. 1

er

. La Fondation prend la dénomination de FORUM EUROPA. La Fondation poursuit exclusivement et direc-

tement des buts d’intérêt général conformément aux articles 27 ss. de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les
fondations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée par la loi du 4 mars 1994.

49758

§ 2. Objet, Siège et durée

Art. 2. La Fondation a pour objet de promouvoir notamment la science, l’éducation, la recherche et la culture, ce

qui inclut des mesures destinées à promouvoir le développement économique et social de la Grande Région Sarre, Lor-
raine, Luxembourg, Rhénanie-Palatinat, Région Wallonne, Communauté française de Belgique, Communauté germano-
phone de Belgique. Cet objectif sera notamment réalisé par la réalisation de projets facilitant le rapprochement des
différentes parties de la Grande Région et par le soutien apporté à des institutions dont la finalité recoupe l’objet de la
Fondation et qui sont situées au coeur de la région Saar-Lor-Lux-Trèves/Palatinat Occidental. 

Art. 3. Le siège de la Fondation est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré dans toute autre localité du

Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’administration statuant conformément à l’article XV des
statuts.

Art. 4. La Fondation est constituée pour une durée illimitée. 

§ 3. Les fondateurs

Art. 5. Les fondateurs sont:
- M. Claude Arend, administrateur de sociétés, demeurant à L-8323 Olm-Capellen, 43, avenue Grand-Duc Jean, de

nationalité luxembourgeoise,

- M. Arno Krause, président de la Europäische AKADEMIE OTZENHAUSEN (EAO) e.V, demeurant à D-66119 Saar-

brücken, Lerchesflurweg 48, de nationalité allemande,

- M. Paul Meyers, docteur en droit, demeurant à L-2445 Luxembourg, 12, rue des Roses, de nationalité luxembour-

geoise,

- M. Rudolf Schäfer, administrateur délégué de la Fondation EUROPROFESSION, demeurant à D-66386 St. Ingbert,

In der Kohldell 12, de nationalité allemande,

- M. Horst Weber, gérant de la Fondation EUROPROFESSION, demeurant à D-66129 Bübingen, Bergstr. 11, de na-

tionalité allemande, 

- M. Léon Zeches, rédacteur en chef du Luxemburger Wort, demeurant à L-1546 Luxembourg- Gasperich, 8, rue

Louis de Froment, de nationalité luxembourgeoise,

§ 4. Patrimoine

Art. 6. La Fondation dispose d’une dotation initiale, de EUR 500.000,- (cinq cent mille euros).

§ 5. Administration

Art. 7. L’administration de la Fondation est confiée à un conseil d’administration.
Le conseil d’administration est composé au minimum de trois (3) et au maximum de sept (7) membres. Les membres

du conseil d’administration sont nommés pour une durée de cinq (5) ans. Le mandat des membres du conseil d’admi-
nistration est renouvelable.

Le premier conseil d’administration est composé des personnes désignées au § 3, article 5. 
Lorsque le nombre des administrateurs est inférieur au nombre maximal prévu ci-dessus, le conseil d’administration

a la faculté de nommer par cooptation des administrateurs supplémentaires.

Art. 8. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et un vice-président. Les séances du conseil

sont présidées par le président ou le vice-président, et en leur absence, par l’administrateur le plus âgé.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Fondation l’exigent, et au moins une

fois tous les six (6) mois, au lieu indiqué dans les avis de convocation. Ceux-ci sont signés par le président, en son ab-
sence par le vice-président ou par deux administrateurs.

Art. 10. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Un administrateur absent peut, par toute voie de communication écrite, donner mandat à un autre
membre du conseil d’administration. Un même membre du conseil d’administration ne peut représenter qu’un (1) seul
autre membre du conseil d’administration absent. Le mandat n’est valable que pour une seule séance.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Les procès-verbaux des séances sont signés par le président ou son représentant. Les copies ou procès-verbaux à

produire en justice ou ailleurs seront certifiés conformes par le président ou par deux (2) administrateurs.

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires de la Fon-

dation et pour effectuer tous les actes d’administration et de disposition qui tendent à la réalisation de son objet.

Le Conseil d’Administration décide notamment de l’administration du patrimoine de la Fondation.
Le Conseil d’Administration pourra se faire conseiller dans cette tâche par différents conseillers ou comités consul-

tatifs composés de personnalités de la vie publique ayant des connaissances notoires dans des domaines socio-culturels.

Art. 12. Le conseil d’administration ne peut déléguer que la seule gestion journalière des affaires de la Fondation à

un de ses membres ou à un tiers, à l’exclusion de tous autres pouvoirs. Abstraction faite du cas de délégation mentionné
ci-dessus, tous les actes de la Fondation devront être signés par le président et son représentant qui n’auront pas à
justifier vis-à-vis des tiers d’une délibération préalable du conseil d’administration. En cas d’empêchement d’un des deux,
un autre membre du conseil d’administration pourra recevoir procuration.

§ 6. Le Comité de Patronage

Art. 13. La Fondation peut se doter d’un Comité de Patronage. 

49759

Les membres de ce Comité de Patronage seront des personnalités de la vie publique ou des membres d’associations

ou d’institutions qui poursuivent les mêmes objectifs que la Fondation. Pour le cas où ce comité de patronage sera créé,
deux (2) membres du conseil d’administration seront d’office membres de ce Comité de Patronage. Le comité de pa-
tronage ne peut que conseiller le conseil d’administration dans les affaires de la Fondation.

§ 7. Comptes annuels

Art. 14. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Le premier exercice com-

mence le jour de l’approbation par arrêté grand-ducal et se termine le trente et un décembre de la même année.

Au mois d’octobre de chaque année, le conseil d’administration établit le budget pour l’exercice suivant. A la fin de

chaque exercice, le conseil d’administration établit les comptes de l’exercice clos. Endéans les deux premiers mois de
la clôture de l’exercice, lesdits comptes et budget seront communiqués au Ministre de la Justice et publiés au Mémorial.

La Fondation se soumet annuellement à une vérification interne de ses comptes.

§ 8. Modification des statuts

Art. 15. Les statuts pourront être modifiés par une résolution du conseil d’administration prise à la majorité des

trois quarts (3/4) de ses membres.

Après avoir obtenu l’approbation par arrêté grand-ducal, les statuts et leurs modifications ultérieures seront publiés

au Mémorial.

Art. 16. La version allemande des statuts fait foi, la version française n’est qu’une traduction non-obligatoire.

§ 9. Dissolution

Art. 17. En cas de dissolution de la Fondation pour n’importe quelle cause, tous les avoirs de la Fondation sont à

apporter à une autre fondation ou association sans but lucratif reconnue d’utilité publique par arrêté grand-ducal et
ayant son siège dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an die Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, alle dem

Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwär-
tige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Meyers, Krause, Schäfer, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2002, vol. 12CS, fol. 36, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Der unterzeichnete Notar erklärt, dass gegenwärtige Urkunde am 14. April 2002 durch grossherzoglichen Beschluss

genehmigt wurde.

Gezeichnet: T. Metzler.
 Für gleichlautende Ausfertigung, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, zwecks Veröffentlichung,

erteilt.

(31691/222/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

CAPITAL PUBLICATIONS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 68.892. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 février 2002

1. L’Assemblée accepte la démission de sa fonction d’administrateur de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,

demeurant 73, Côte d’Eich à L-2453 Luxembourg, et ce avec effet immédiat.

2. L’Assemblée nomme en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Madame Nathalie Mager, employée pri-

vée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2000 qui devra se tenir le dernier trimestre de 2002.

Le Conseil d’administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le mandat des administrateurs se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000 qui

devra se tenir le dernier trimestre de 2002.

Luxembourg, le 25 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 33, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31526/595/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Luxemburg-Bonneweg, den 25. April 2002.

T. Metzler.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

49760

THOT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le onze avril.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. - La société ANDREA HOLDING FINANCE S.A. avec siège social à Panama-City, Republic of Panama, 34-20 Calle

34; 

ici représentée par Monsieur Kristian Groke, demeurant à L-5407 Bous, 13, rue d’Oetrange, 
en vertu d’une procuration générale sous seing privé donnée le 13 mai 2000,
2. - La société ATMOSFAEHR HOLDING S.A. avec siège social à 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg;
ici représentée par son administrateur Monsieur Kristian Groke, demeurant à L-5407 Bous, 13, rue d’Oetrange.
Ladite procuration après avoir été paraphée ne varietur reste annexée au présent acte pour être soumise avec lui

aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège Social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de THOT CORPORATION S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étran-
ger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet toutes opérations commerciales et industrielles se reliant aux arts graphiques et à la

conception et réalisation sous quelque forme que ce soit d’activité en amont ou en aval d’opération d’importation ou
d’exportation relevant de la même activité ainsi que toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l’objet social.

La société a également pour objet toutes opérations rentrant dans le cadre de l’agence de publicité, y compris étude

de marchés et marketing, sur tous support existants ou à venir, ainsi que toutes sortes d’assistances et de prestations
de services administratives.

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du porte-
feuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développe-
ment de son objet.

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille euros) divisé en 1.240 (mille deux cent quarante)

actions de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours ré-
vocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

49761

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont par réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur les dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de tous les administrateurs, ou

par la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature so-
ciale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des
statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V: Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit, à l’endroit indiqué dans les convocations, le troisième mercredi du

mois de mai à 10h00.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 14. L’année social commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédant favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légal; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par la décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions Générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et soumettent aux dis-

positions de la loi luxembourgeoise de 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 14 des statuts, le 1

er

 exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le 31 décembre

2002.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2003.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de 31.000,- EUR (trente et un mille euros)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou constitution à environ 2.500,- Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-

qués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

- La société ANDREA HOLDING FINANCE S.A., prédite, mille deux cent trente-neuf actions  . . . . . . . . . . . . 1.239
- La société ATMOSFAEHR HOLDING S.A., prédite, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille deux cent quarante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240

49762

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Jean-Paul Babout, demeurant à F-Wambrechies, 92, rue Paul Verlaine.
- La société ANDREA HOLDING FINANCE S.A., avec siège social à Panama-City, Republic of Panama, 34-20 Calle

34. 

- La société INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES S.A., avec siège social à L-1368 Luxembourg, 32, rue du

Curé. 

Est nommé administrateur-délégué: 
Monsieur Jean-Paul Babout, demeurant à F-Wambrechies, 92, rue Paul Verlaine.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société LIGHTHOUSE SERVICES, S.à r.l., avec siège social à L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
4. Le siège social de la société est établi à L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: K. Groke, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2002, vol. 134S, fol. 94, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31692/216/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

CIRA HOLDING S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 29.168. 

—

<i>Auszug aus der Beschlussfassung der ordentlichen Generalversammlung vom 25. September 2000

- Die Ergänzungswahl von Fräulein Corinne Bitterlich, conseiller juridique, wohnhaft in 29, avenue du Bois, L-1251

Luxemburg als Verwaltungsratsmitglied an Stelle von Frau Yolande Johanns die ihr Mandat niedergelegt hat, ist ratifiziert.
Ihr Mandat wird anlässlich der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2006 auslaufen.

- Die Mandate der Herren Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., wohnhaft in 20, rue Woiwer, L-4687 Differdingen und Fran-

çois Mesenburg, employé privé, wohnhaft in 95, rue Principale, L-6833 Biwer sowie das von Fräulein Corinne Bitterlich,
conseiller juridique, wohnhaft in 29, avenue du Bois, L-1251 Luxemburg als Verwaltungsratsmitglieder werden um wei-
tere sechs Jahre bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2006 verlängert.

- Das Mandat des Kommissars FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxemburg

wird ebenfalls um weitere sechs Jahre bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2006 verlängert.

- Herr Jean-Paul Reiland, employé privé, wohnhaft in 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen wird als zusätzliches Verwal-

tungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt. Sein Mandat wird anlässlich der ordentlichen Generalversammlung des Jah-
res 2006 auslaufen. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 37, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31529/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

CIRA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.168. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 37, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 avril 2002.

(31530/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Luxembourg, le 23 avril 2002.

J.-P. Hencks.

Für beglaubigten Auszug
CIRA HOLDING S.A.
Unterschrift / Unterschrift
<i>Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied

CIRA HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

49763

MASKIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 179, rue de Cents.

R. C. Luxembourg B 49.135. 

—

<i>Assemblée Générale des associés en date du 15 avril 2002

Présents les associés Kevin Chiswell 25%, Mark Klavir 50%, Shane Bennett 25%. Les associés décident de changer le

siège social de MASKIT, S.à r.l.

La nouvelle adresse du siège social de MASKIT, S.à r.l. est la suivante:
179, rue de Cents
L-1319 Luxembourg.

Cette décision est acceptée par tous les associés: 

Le 15 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 33, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31522/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

MELUSIDESIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 58.165. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 avril 2002

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur ca-

pital en euros et la loi du 1

er

 août 2001 relative au basculement en euros, et après en avoir délibéré, l’Assemblée a dé-

cidé:

- de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, le capital social actuellement exprimé en LUF.

- de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, la mention de la valeur nominale des actions représen-

tatives du capital social.

- d’une part, d’adapter, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital social de la société est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et soixante-seize cents

(123.946,76 EUR), représenté par cinq mille (5.000) actions sans valeur nominale chacune, entièrement libérées.» et

d’autre part, de supprimer les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 3 des statuts.

- L’Assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène

Ruppert à L-2453 Luxembourg, au poste d’administrateur. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire
qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.

- L’Assemblée décide de renouveler le mandat de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social

5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, au poste de commissaire aux comptes. Ce mandat prendra fin lors de
l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.

- L’Assemblée décide de ratifier la cooptation de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social 5,

rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur. Ce mandat se terminera lors de l’assemblée gé-
nérale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.

- L’Assemblée accepte la démission de Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson de son poste d’administrateur

avec effet immédiat et nomme en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Gilles Jacquet employé
privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale
ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.

Luxembourg, le 20 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 33, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31524/595/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Mark Klavir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts

Kevin Chiswell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25 parts

Shane Bennett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25 parts

M. Klavir / K. Chiswell / S. Bennett
<i>Les associés

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

49764

AMPIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 179, rue de Cents.

R. C. Luxembourg B 83.835. 

—

<i>Assemblée Générale des associés en date du 15 avril 2002

Présents les associés Mark Klavir 41 parts, Andrew Bruce 42 parts, Patrick Topp 42 parts. Les associés décident de

changer le siège social de AMPIT, S.à r.l.

La nouvelle adresse du siège social de AMPIT, S.à r.l. est la suivante:
179, rue de Cents
L-1319 Luxembourg.

Cette décision est acceptée par tous les associés: 

Le 15 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 33, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31523/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

MESSER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 3, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 81.804. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2002, vol. 567, fol. 44, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31646/256/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

MESSER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 3, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 81.804. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 avril 2002

Il résulte dudit extrait que:
1. Dr Peter Schiefer en tant qu’administrateur de la Société a été révoqué avec effet immédiat et Dr Martin Hintze,

Associate Goldman Sachs International, avec adresse professionnelle à Peterborough Court, 133 Fleet Street, London
EC4A 2BB a été élu comme administrateur de la société jusqu’à l’assemblée générale annuelle de l’année 2002.

2. Dès lors le conseil d’administration de la Société se compose de la façon suivante:
- M. Winfrid Schmidt
- M. Jean-Pierre Fromage
- Dr. Martin Hintze
- M. Alex Schmitt
3. Les actionnaires ont donné décharge à tous les membres du conseil d’administration et au commissaire en ce qui

concerne leurs activités en 2001.

4. KPMG AUDIT a été réélu comme commissaire pour l’année 2002.
5. Le siège social de la Société a été transféré du 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg au 3, route de Thionville, L-

2611 Luxembourg.

Luxembourg, le 25 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2002, vol. 567, fol. 44, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31647/256/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

Mark Klavir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41 parts

Andrew Bruce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 parts

Patrick Topp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 parts

P. Topp / M. Klavir / A. Bruce
<i>Les associés

Luxembourg, le 25 avril 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandataire

49765

VIABLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 80.878. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 27 novembre 2001

Conformément à l’article 8 des statuts, le conseil d’administration décide de nommer Monsieur Massimo Antonino

Maria Ricciardi, avocat, demeurant via Renoncino 1/14 à Basiglio (Milan), Président du Conseil d’Administration de la
société.

Luxembourg, le 27 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 33, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31525/595/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY,

Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 47.160. 

—

Le rapport annuel en date du 31 décembre 2002 de THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPA-

NY, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 36, case 9, a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2002.

(31535/013/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY,

Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 47.160. 

—

EXTRACT

The annual general meeting of shareholders held on April 15, 2002, took the following resolutions:

<i>Board of Directors:

The General Meeting approved the re-election of the following persons as Directors of the Company; Mr Jeremy

David Paulson-Ellis (21 Knightsbridge, London SW1X 7LY, United Kingdom), Mr Richard George Passmore Carss (21
Knightsbridge, London SW1X 7LY, United Kingdom), Mr Coen Nicolaas Teulings (Avenue Lloyd George 6, B-1000
Brussels, Belgium), The Hon. John Train (667 Madison Avenue, New York, NY 10021, United States of America) until
the next Annual General Meeting of Shareholders approving the accounts for the year ending on December 31, 2002.

<i>Auditors:

The General Meeting approved the re-election of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. (400, route d’Esch, B.P. 1443,

L-1014 Luxembourg), as the Statutory Auditors of the Company, for the year beginning on January 1, 2002 and until the
next Annual General Meeting of Shareholders approving the accounts for the year ending on December 31, 2002.

For publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, April 22, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31538/013/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
S. R. Fenton
<i>Managing Director

<i>For THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY
For and behalf of J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
R. Theissen
<i>Deputy Managing Director

49766

ARCHETYPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 54.817. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale ordinaire du 21 mars 2002

Les comptes clôturés au 30 juin 2001 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux compte pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 30 juin 2001.

Les mandats de Yvette Hamilius, Marc Muller et Marion Muller, Administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,

Commissaire aux Comptes sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire ap-
prouvant les comptes clôturés au 30 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 38, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31607/717/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

ARCHETYPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 54.817. 

—

Le bilan au 30 juin 2001 approuvé par l’Assemblée Générale du 21 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 avril

2002, vol. 567, fol. 38, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31612/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

ISO 200 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 42.655. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 8 mars 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2001.

L’activité de la société est continuée malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social.
Les mandats de Marc Muller, Marc Loewen et Jean-Marc Faber, administrateurs, et le mandat de Marc Muller, com-

missaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à  l’Assemblée Générale approuvant les
comptes clôturés au 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 38, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31609/717/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

ISO 200 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 42.655. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001 approuvé par l’Assemblée Générale du 8 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 25

avril 2002, vol. 567, fol. 38, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31615/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ARCHETYPE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 24 avril 2002.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
ISO 2000 S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 24 avril 2002.

Signature.

49767

GENESIS SMALLER COMPANIES, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 53.867. 

—

Le rapport annuel en date du 31 décembre 2002 de GENESIS SMALLER COMPANIES, enregistré à Luxembourg, le

24 avril 2002, vol. 567, fol. 36, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2002.

(31536/013/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

GENESIS SMALLER COMPANIES, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 53.867. 

—

EXTRACT

The annual general meeting of shareholders held on April 15, 2002, took the following resolutions:

<i>Board of Directors:

The General Meeting approved the re-election of the following persons as Directors of the Company; Mr Jeremy

David Paulson-Ellis (21 Knightsbridge, London SW1X 7LY, United Kingdom), Mr Richard George Passmore Carss (21
Knightsbridge, London SW1X 7LY, United Kingdom), Mr Coen Nicolaas Teulings (Avenue Lloyd George 6, B-1000
Brussels, Belgium), The Hon. John Train (667 Madison Avenue, New York, NY 10021, United States of America) until
the next Annual General Meeting of Shareholders approving the accounts for the year ending on December 31, 2002.

<i>Auditors:

The General Meeting approved the re-election of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. (400, route d’Esch, B.P. 1443,

L-1014 Luxembourg), as the Statutory Auditors of the Company, for the year beginning on January 1, 2002 and until the
next Annual General Meeting of Shareholders approving the accounts for the year ending on December 31, 2002.

For publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, April 22, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31537/013/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

LEATHER VENTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 61.324. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale tenue au siège social en date du 20 mars 2002 

Le capital social a été converti en euros avec effet au 1

er

 janvier 2001.

Le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à deux cent quatre vingt dix-huit mille euros (EUR 298.000,-) représenté par neuf mille

six cent (9.600) actions sans indication de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales»

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 38, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31611/717/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

<i>Pour GENESIS SMALLER COMPANIES
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>S. R. Fenton
Managing Director

<i>For GENESIS SMALLER COMPANIES
For and behalf of J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
R. Theissen
<i>Deputy Managing Director

Pour extrait sincère et conforme
LEATHER VENTURE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

49768

OLDENBURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 23.048. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

 qui se tiendra le <i>26 juillet 2002 à 15.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (03425/534/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUFINA, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 21.214. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

 qui se tiendra le <i>26 juillet 2002 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (03426/534/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FRAME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 64.865. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

 qui se tiendra le <i>26 juillet 2002 à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires
5. Divers.

I (03428/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.327. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

 qui se tiendra le <i>26 juillet 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires
5. Divers.

I (03429/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

49769

ESSEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 22.200. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

 qui se tiendra le <i>26 juillet 2002 à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (03430/534/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BRITANNY INVESTMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 22.404. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

 qui se tiendra le <i>25 juillet 2002 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (03431/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AACHEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 22.239. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>26 juillet 2002 à 16.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers.

I (03432/534/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NEWPAK S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.045. 

—

Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>July 26, 2002 at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Management report of the Board of Directors and report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31st, 2001
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous

I (03440/795/15) 

<i>The Board of Directors.

49770

VALUGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 61.264. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, le <i>8 août 2002 à 14.30 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales

L’Assemblée générale du 16 mai 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03471/029/15) 

<i>Le Conseil d’administration.

SARMOD INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 52.327. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 août 2002 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 24 juin 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03537/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TWIN CHEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 55.573. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 août 2002 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 2 juillet 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 6 de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03563/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SANI-THERM, MASSARD ET CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Garnich, 6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 13.714. 

—

<i>Cession des parts sociales

Le soussigné Aloyse Massard, demeurant 4, rue des 3 Cantons à L-8354 Garnich déclare par la présente de céder à

son fils Serge Massard ses 49 parts sociales, de la Firme SANI-THERM, MASSARD ET CO, S.à r.l., 6, rue des 3 Cantons
à Garnich avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 23, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31528/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Garnich, le 28 février 2002.

A. Massard.

49771

THE PRIVATE EQUITY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.556. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à Luxembourg, au siège social, le <i>25 juillet 2002 à 16.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan, du compte de pertes et profits et affectation du résultat au 30 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes quant à l’exercice sous revue.
4. Ratification concernant la démission d’un administrateur et décharge.
5. Ratification concernant la nomination d’un nouvel administrateur.
6. Transfert du siège social.
7. Divers.

I (03569/029/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KLINENGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 64.836. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>24 juillet 2002 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 7 juin 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (03320/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PHP LUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.100. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>17 juillet 2002 à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Délibérations et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

II (03360/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

M.T.T. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 51.938. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2002, vol. 567, fol. 44, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31641/560/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

49772

EUROPE FINANCES ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.443. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>15 juillet 2002 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Délibérations et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers.

II (03361/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUX VENTURE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.720. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>15 juillet 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Divers.

II (03363/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PERMINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.233. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg le <i>17 juillet 2002 à 9.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.

II (03378/029/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ed comes, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6130 Junglinster, 12, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.671. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 3, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31649/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

Luxembourg, le 29 avril 2002.

Signatures.

49773

SECUMA, Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 16.179. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>16 juillet 2002 à 11.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers

II (03365/806/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CHAMBERTAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 19.221. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>16 juillet 2002 à 11.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des bilan et comptes de profit et pertes au 31 décembre 2000,
3. Affectation du résultat,
4. Décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes,
5. Divers.

II (03366/806/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EUROPIMMO S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.959. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>16 juillet 2002 à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
7. Divers

II (03376/029/19) 

<i>Le Conseil d’administration.

CONVERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 84.043. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2002, vol. 567, fol. 44, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31642/560/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

Signature
<i>Le Gérant

49774

LEISURE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 68.901. 

—

All Shareholders are hereby convened to attend the

 GENERAL MEETING

which is going to be held at the Registered Office on Tuesday <i>July 16th, 2002 at 3.00 p.m. 

<i>Agenda:

1. Reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor for the business years ended December 31st, 2000

and 2001;

2. Presentation and approval of the balance sheets and profit and loss accounts as at December 31st, 2000 and 2001;
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor;
4. Miscellaneous.

II (03417/783/15) 

<i>The Board of Directors.

BONONZO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 51.616. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE

 qui se tiendra le <i>15 juillet 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2000 et 2001.
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Divers.

II (03423/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

UP FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.188. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE

qui aura lieu le <i>15 juillet 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2000 et 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Divers.

II (03424/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PIERALISI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 49.653. 

—

Contrairement à l’extrait du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg du 10 janvier 1995, le numéro

R.C. de PIERALISI INTERNATIONAL S.A. est le 49.653.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 38, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31617/717/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

49775

LUXEMBOURGEOISE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.744. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>22 juillet 2002 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 21 mai 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (03255/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PAMAXECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.549. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>22 juillet 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 21 mai 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (03256/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

J.E.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.545. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>22 juillet 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 21 mai 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (03257/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PROJET 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.030. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>22 juillet 2002 à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 20 mai 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (03258/795/14) 

<i>Le Conseil d’Admistration.

49776

SYLLABUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.937. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>16 juillet 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

mars 2002.

4. Divers.

II (03385/005/15) 

<i>Le Conseil d’administration.

DIETETIQUE &amp; SANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 59.111. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>15 juillet 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 30 juin 2002;

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2002;
3. Affectation des résultats au 30 juin 2002;
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.

II (03476/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GALAXY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 73.667. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une lettre du 16 avril 2002 que Monsieur Pierre Servant a démissionné de ses fonctions de gérant de la

Société avec effet au 16 avril 2002. Décharge lui a été donnée pour l’exécution de son mandat.

A la suite de cette démission, son dès lors gérants de la Société:
- Monsieur JJ Bonnaud (Président du Conseil de Gérance);
- Monsieur D. Lebègue;
- Monsieur P. Garnier;
- Monsieur F. Gutmann, et
- Monsieur J.P. Menanteau. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 36, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31534/253/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
GALAXY, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Concordia S.A.

Concordia S.A.

BTM Premier Fund

Deka-WorldGarant 8/2007

Fluid Systems Partners S.A.

Alseide S.A.

Eolis, S.à r.l.

Isi-Holding S.A.

Hemispherx Biopharma Europe S.A.

Lux - Enterprises S.A.

F.M.B.I. Lux S.A., Fourniture Bâtiment Industrie Lux S.A.

Petroleum Service Inc. S.A.

Petroleum Service Inc. S.A.

Petroleum Service Inc. S.A.

Petroleum Service Inc. S.A.

Elecbourg S.A.

Mithra, S.à r.l.

Skywalk

Metaleurop International Holding S.A.

Metaleurop International Holding S.A.

Metaleurop International Holding S.A.

Forum Europa

Capital Publications Investments S.A.

Thot Corporation S.A.

Cira Holding S.A.

Cira Holding S.A.

Maskit, S.à r.l.

Melusidesire S.A.

Ampit, S.à r.l.

Messer Finance S.A.

Messer Finance S.A.

Viable Holding S.A.

The Genesis Emerging Markets Investment Company

The Genesis Emerging Markets Investment Company

Archetype Holding S.A.

Archetype Holding S.A.

ISO 200 S.A.

ISO 200 S.A.

Genesis Smaller Companies

Genesis Smaller Companies

Leather Venture S.A.

Oldenburg S.A.

Lufina

Frame International S.A.

Fent Holding S.A.

Essen S.A.

Britanny Investment

Aachen S.A.

Newpak S.A.

Valugy S.A.

Sarmod Investissements S.A.

Twin Chest S.A.

Sani-Therm, Massard et Co, S.à r.l.

The Private Equity Company S.A.

Klinengo S.A.

PHP Lux Holding S.A.

M.T.T. S.A.

Europe Finances et Participations S.A.

Lux Venture Finance S.A.

Perminvest Holding S.A.

ed comes, S.à r.l.

Secuma S.A.

Chambertan S.A.

Europimmo S.A.H.

Convert, S.à r.l.

Leisure Holding S.A.

Bononzo S.A.

UP Finance S.A.

Pieralisi International S.A.

Luxembourgeoise de Construction Immobilière

Pamaxeco S.A.

J.E.L. S.A.

Projet 2 S.A.

Syllabus S.A.

Diétetique &amp; Santé S.A.

Galaxy, S.à r.l.