47905

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 999

1

er

  juillet 2002

S O M M A I R E

Air-O-Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47942

Mazars Consulting S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

47931

Annimupa Holding S.A., Larochette  . . . . . . . . . . . .

47915

Mouton Holding S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . 

47915

Belfil S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47918

Oniva Music Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

47915

Bordeaux Participations S.A., Luxembourg  . . . . . .

47906

Prisma S.A., Livange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47924

Businesscom Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

47950

Ra.Wa. S.C.I., Altwies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47938

Businesscom Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

47951

S.G. Warburg Finance (Luxembourg) S.A., Luxem- 

Chaussures  Michelangelo,  S.à r.l.,  Mondorf-les- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47907

Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47916

S.G. Warburg Finance (Luxembourg) S.A., Luxem- 

Clifton International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

47944

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47907

Copan Innovation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

47907

S.G. Warburg Finance (Luxembourg) S.A., Luxem- 

Debelux Audit S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

47930

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47908

Euro-Suisse   Audit   (Luxembourg)   S.A.,   Luxem- 

S.G. Warburg Finance (Luxembourg) S.A., Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47906

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47908

European Fruit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

47906

S.G. Warburg Finance (Luxembourg) S.A., Luxem- 

Filimi Investment Holding S.A., Larochette . . . . . .

47915

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47908

Florinvest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

47930

S.G. Warburg Finance (Luxembourg) S.A., Luxem- 

Global Switch, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

47935

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47908

H. Köhler Constructions, S.à r.l., Luxemburg . . . . .

47909

Société Luxembourgeoise de Distributeurs Auto- 

H. Köhler Constructions, S.à r.l., Luxemburg . . . . .

47910

matiques S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47911

Ha Ka Lux S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47910

Société  Privée  d’Investissement  S.A.,  Luxem- 

Ha Ka Lux S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47911

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47907

Heimdal Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

47946

Société  Privée  d’Investissement  S.A.,  Luxem- 

Heimdal Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

47947

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47907

Heimdal Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

47947

Sogido, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47931

Heimdal Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

47947

Sterwen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47945

Heimdal Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

47948

Sterwen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47946

Heimdal Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

47948

Vitrum Lux S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47912

Heimdal Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

47948

West-El, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47933

Heimdal Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

47948

Weston Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

47945

Heimdal Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

47949

Yme Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

47927

Heimdal Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

47949

Yme Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

47927

Heimdal Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

47949

Yme Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

47927

High Fidelity, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

47939

Yme Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

47927

Isotherm Toiture S.A., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . .

47936

Yme Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

47928

Jewel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47952

Yme Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

47928

Le Pont Technologie S.A., Livange. . . . . . . . . . . . . .

47940

Yme Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

47928

Manindustry S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

47922

Yme Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

47928

Market Master S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

47913

Yme Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

47929

Mazars  &  Guerard  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem- 

Yme Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

47929

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47924

Yme Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

47929

47906

BORDEAUX PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 50.734. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 16 avril 2002, vol. 566, fol. 100, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mars 2002

L’Assemblée Générale Ordinaire a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes.
Luxembourg, le 18 avril 2002.

(29029/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

EUROPEAN FRUIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 71.645. 

—

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 avril 2002 que:
- Le siège social de la société se trouve à 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg
- Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg
Monsieur Jos Hemmer, employé privé, Luxembourg
Madame Martine Kapp, employée privée, Luxembourg
- Le commissaire aux comptes est le suivant:
GALVEN INVESTORS S.A., Tortola, BVI. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2002, vol. 566, fol. 100, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29030/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 28.027. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 21 décembre 2001 à Luxembourg

L’Assemblée générale décide de changer la monnaie d’expression du capital social souscrit de la société de Francs

Luxembourgeois en Euro.

L’Assemblée Générale Annuelle décide d’augmenter le capital d’un montant de sept cent vingt-six virgule soixante-

treize (726,73) Euro, pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-cinq mille cinq cent vingt-trois virgule vingt-
sept (85.523,27) Euro à quatre-vingt-six mille deux cent cinquante (86.250,-) Euro, représenté par 3.450 actions dont la
valeur nominale par action est fixée à vingt-cinq (25,-) Euro, l’augmentation de capital étant libérée par incorporation
des résultats reportés à concurrence du même montant.

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts, pour le mettre en concordance avec les décisions pri-

ses ci-dessus, et pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à la somme de quatre-vingt-six mille deux cent cinquante (86.250,-) Euro, repré-

senté par (3.450) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euro chacune, entièrement libérées.»

L’Assemblée Générale Annuelle décide que les décisions prises prendront cours avec effet rétroactif au 1

er

 septem-

bre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29047/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
Signature

Pour réquisition
P. Slendzak
<i>Administrateur

47907

SOCIETE PRIVEE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 69.744. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2002, vol. 556, fol. 86, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29051/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

SOCIETE PRIVEE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 69.744. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 19 novembre 2001

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de SOCIETE PRIVEE D’INVESTISSEMENT S.A. (la «Société»), il

a été décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d’allouer la perte de l’exercice de EUR 19.124,84 dans le compte perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-

rations effectuées jusqu’au 31 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2002, vol. 566, fol. 86, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29052/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

COPAN INNOVATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 75.416. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie à Luxembourg le 8 avril 2002 a pris à l’unanimité les résolutions suivan-

tes:

1. L’Assemblée accepte la démission du Président du Conseil d’Administration, Monsieur Daniele Triva.
2. L’Assemblée appelle aux fonctions de Président du Conseil d’Administration, Monsieur Jean Hoffmann.
3. Décharge pleine et entière est accordée au Président sortant pour ses mandat et gestion jusqu’à ce jour. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2002, vol. 567, fol. 1, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29034/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

S.G. WARBURG FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 38.426. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2001, vol. 556, fol. 100, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 2002.

(29210/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

S.G. WARBURG FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 38.426. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2001, vol. 556, fol. 100, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Luxembourg, le 19 novembre 2001.

T. van Dijk.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour S.G. WARBURG FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

47908

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 2002.

(29211/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

S.G. WARBURG FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 38.426. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2001, vol. 556, fol. 100, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 2002.

(29212/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

S.G. WARBURG FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 38.426. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2002, vol. 556, fol. 100, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 2002.

(29213/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

S.G. WARBURG FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 38.426. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2001, vol. 556, fol. 100, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 2002.

(29214/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

S.G. WARBURG FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 38.426. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 27 mars 2002

L’Assemblée a pris note de la démission de M. Tom Loesch (domicilié au 4, rue Carlo Hemmer, L-2011 Luxembourg)

de son poste de membre du conseil d’administration au 31 décembre 2001.

Les actionnaires ont nommé en remplacement M. Olivier Bartholet, domicilié à Stockerstrasse 64, CH-8039 Zürich.

Le mandat de M. Bartholet prendra fin à l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes pour l’exercice 2001.

Les mandats des autres administrateurs (M. Will Widdowson et M. Alain Hondequin) sont reconduits jusqu’à l’As-

semblée Générale approuvant les comptes pour l’exercice 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2002, vol. 566, fol. 100, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(29220/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

<i>Pour S.G. WARBURG FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>POUR S.G. WARBURG FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour S.G. WARBURG FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour S.G. WARBURG FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
Signatures

47909

H. KÖHLER CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. HEINRICH KÖHLER BAUGESELLSCHAFT, GmbH).

Gesellschaftssitz: L-1718 Luxemburg, 51, rue Haute.

H. R. Luxemburg B 37.006. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, den siebenundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

- Die Aktiengesellschaft PATIKOP, mit Sitz in L-1718 Luxemburg, 51, rue Haute,
hier vertreten durch ihr delegiertes Verwaltungsratsmitglied Herrn Heinrich Köhler, Industrieller, beruflich wohnhaft

in L-1718 Luxemburg, 51, rue Haute.

Welcher Komparent, handelnd wie hiervor erwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:
- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung HEINRICH KÖHLER BAUGESELLSCHAFT, GmbH, mit Sitz in L-

1718 Luxemburg, 51, rue Haute, R.C. Luxemburg Sektion B Nummer 37.006, gegründet wurde gemäss Urkunde, auf-
genommen durch den zu Bettemburg residierenden Notar Christine Doerner, am 15. April 1991, veröffentlicht im Mé-
morial C Nummer 420 vom 6. November 1991,

dass deren Satzung abgeändert wurde gemäss Urkunden aufgenommen durch Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz

zu Junglinster,

- am 5. September 1994, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 57 vorn 4. Februar 1995,
- am 12. August 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 854 vom 16. November 1999.

- Dass die Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, einzige und alleinige Gesellschafterin der vorbezeichneten

Gesellschaft HEINRICH KÖHLER BAUGESELLSCHAFT, GmbH ist und dass sie folgende Beschlüsse genommen hat:

<i>Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin, vertreten wie hiervor erwähnt, beschliesst die Gesellschaftsbezeichnung von HEIN-

RICH KÖHLER BAUGESELLSCHAFT, GmbH in H. KÖHLER CONSTRUCTIONS, S.à r.l. abzuändern.

<i>Zweiter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschliesst die alleinige Gesellschafterin, ver-

treten wie hiervor erwähnt, Artikel 1 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung H. KÖHLER CONSTRUC-

TIONS, S.à r.l.

<i>Dritter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin, vertreten wie hiervor erwähnt, beschliesst das Gesellschaftskapital um fünfzigtausend

Euro (50.000,- EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von ein hunderttausend Euro (100.000,- EUR) auf
einhundertfünfzigtausend Euro (150.000,- EUR) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von einhundert (100) neu-
en Anteilen im Nennwert von je fünfhundert Euro (500,- EUR), welche dieselben Rechte und Vorteile geniessen wie die
bereits bestehenden Anteile.

<i>Zeichnung der Anteile

Die einhundert (100) neuen Anteile werden integral von der alleinigen Gesellschafterin, der Aktiengesellschaft PATI-

KOP, mit Sitz in L-1718 Luxemburg, 51, rue Haute, gezeichnet, durch Einbringen von übertragenen und nicht ausge-
schütteten Gewinnen in die Gesellschaft in Höhe von fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR).

Den Geschäftsführern werden alle Vollmachten erteilt die notwendigen Umbuchungen vorzunehmen.
Das Bestehen dieser Gewinne wurde dem amtierenden Notar mittels Buchführungsbelegen nachgewiesen, welcher

dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Vierter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung au die hiervor genommenen Beschlüsse, beschliesst die alleinige Gesellschafterin, ver-

treten wie hiervor erwähnt, Artikel sechs der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertfünfzigtausend Euro (150.000,- EUR) und ist eingeteilt in drei-

hundert (300) Geschäftsanteile mit einem Nominalwertes von fünfhundert Euro (500,- EUR).

Diese Gesellschaftsanteile werden durch die alleinige Gesellschafterin, der Aktiengesellschaft PATIKOP S.A., mit Sitz

in L-1718 Luxemburg, 51, rue Haute, gehalten.»

<i>Fünfter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin, vertreten wie hiervor erwähnt, beschliesst den Rücktritt von Herrn Heinrich Köhler,

als technischer Geschäftsführer, und den Rücktritt von Herrn Theodor Steins, als administrativer Geschäftsführer, an-
zunehmen und ihnen volle Entlast für die Ausübung ihrer Mandate zu erteilen.

<i>Sechster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin, vertreten wie hiervor erwähnt, beschliesst folgende Ernennungen vorzunehmen:
a) Herr Mike Waldbillig, Ingenieur FH, wohnhaft zu L-5480 Wormeldingen, 36, rue Principale, wird zum technischen

Geschäftsführer und,

b) Herr Albert Schmitz, Betriebswirt, wohnhaft zu D-54298 Orenhofen, Kapellenstrasse, 26 (Bundesrepublik

Deutschland), wird zum administrativen Geschäftsführer ernannt.

Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer vertreten.

47910

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt eintausendvierhundert Euro veranschlagt sind, sind

zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: H. Köhler, J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 12 mars 2002, vol. 517, fol. 29, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29200/231/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

H. KÖHLER CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1718 Luxemburg, 51, rue Haute.

H. R. Luxemburg B 37.006. 

—

Koordinierte Statuten hinterlegt auf der Gerichtskanzlei beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Junglinster, den 16. April 2002.

(29201/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

HA KA LUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1718 Luxemburg, 51, rue Haute.

H. R. Luxemburg B 49.197. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, den siebenundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft HA KA LUX S.A., R.C. Luxemburg Sektion B Nummer 49.197, mit Sitz in L-1718 Luxemburg, 51, rue
Haute.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 5. September

1994, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 55 vom 3. Februar 1995,

deren Satzungen wurden abgeändert gemäss Urkunden aufgenommen durch den amtierenden Notar:
- am 23. Oktober 1995, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 19 vom 11. Januar 1996;
- am 19. Juni 1996, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 466 vom 19. September 1996,
mit einem Gesellschaftskapital von einer Million dreihundertfünfundsechzigtausend Euro (1.365.000,- EUR), eingeteilt

in fünftausendfünfhundert (5.500) Aktien, ohne Bezeichnung des Nominalwertes.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herrn Heinrich Köhler, Industrieller, wohnhaft in Betzdorf.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herr Alain Thill, Privatbeamter, wohnhaft in Echternach.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Christian Dostert, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

- Erweiterung des Gesellschaftszweckes durch Einfügen eines neuen vorletzten Absatzes in Artikel 2 der Satzung, wel-

cher folgenden Wortlaut erhält:

«Art. 2. Vorletzter Absatz. Die Gesellschaft kann ebenfalls Kredite an verbundene Unternehmen oder an Dritte

gewähren, sowie Bürgschaften zu Gunsten von verbundenen Unternehmen oder von Dritten zur Verfügung stellen.»

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

Junglinster, den 16. April 2002.

J. Seckler.

<i>Für die Gesellschaft
J. Seckler
<i>Der Notar

47911

<i>Einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftszweck zu erweitern, durch Einfügen eines neuen vorletzten

Absatzes in Artikel 2 der Satztang, welcher folgenden Wortlaut erhält:

«Art. 2. Vorletzter Absatz. Die Gesellschaft kann ebenfalls Kredite an verbundene Unternehmen oder an Dritte

gewähren, sowie Bürgschaften zu Gunsten von verbundenen Unternehmen oder von Dritten zur Verfügung stellen.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt sechshundertzwanzig Euro veranschlagt sind, sind

zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen,

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: H. Köhler, A. Thill, C. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 mars 2002, vol. 517, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29202/231/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

HA KA LUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1718 Luxemburg, 51, rue Haute.

H. R. Luxemburg B 49.197. 

—

Koordinierte Statuten hinterlegt auf der Gerichtskanzlei beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Junglinster, den 16. April 2002.

(29203/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 79.686. 

—

Les soussignés:
La société INTERNATIONAL PATRIMONY HOLDING S.A.H.
représentée par M. Arama René
et
La société S.F.I.S. S.A.
représentée par M. Arama René
seules actionnaires de la société SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES S.A.

<i>Première résolution

acceptent la démission de:
a) M. Michel Arama, demeurant au 4, rue d’Itzig, L-5852 Hesperange. 

<i>Deuxième résolution

Elles décident de nommer comme nouvel administrateur:
a) La société STARLINK LIMITED, avec siège social au 31, Don House, Main Street Gibraltar.

<i>Troisième résolution

A la suite de cette résolution, le nouveau Conseil d’Administration se compose de:
a) M. Morlaix James, gérant de société, demeurant à Le Coteau Rouge, chemin de Chuchine F-13590 Meyreuil. 
b) M. Arama René, administrateur de société, demeurant au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
c) La société STARLINK LIMITED, avec siège social au 31, Don House, Main Street Gibraltar.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565, fol. 43, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(29089/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Junglinster, den 16. April 2002.

J. Seckler.

<i>Für die Gesellschaft
J. Seckler
<i>Der Notar

Luxembourg, le 6 mars 2002.

Signature.

47912

VITRUM LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4823 Rodange, Z.I. P.E.D.

R. C. Luxembourg B 71.365. 

—

L’an deux mille deux, le vingt février.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collè-

gue empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du pré-
sent acte.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VITRUM LUX S.A., ayant

son siège social à L-4823 Rodange, Z.I. P.E.D., boulevard du Contournement, R.C. Luxembourg section B numéro
71.365, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire prénommé, en date du 10 août 1999, publié au
Mémorial C numéro 840 du 11 novembre 1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même
notaire Jean Seckler:

- en date du 11 février 2000, publié au Mémorial C numéro 417 du 13 juin 2000;
- en date du 13 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 823 du 10 novembre 2000;
- en date du 3 juillet 2000, publié au Mémorial C numéro 837 du 15 novembre 2000;
- en date du 23 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 442 du 14 juin 2001;
- en date du 4 janvier 2001, publié au Mémorial C numéro 761 du 14 septembre 2001
- en date du 31 juillet 2001, en voie de publication au Mémorial C;
- en date du 22 janvier 2002, en voie de publication au Mémorial C.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Antonio Da Silva Fernandes, employé privé, demeurant à Esch-

sur-Alzette.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital à concurrence de 258.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 1.808.600,-

EUR à 2.066.600,- EUR, par la création et l’émission de 2.580 actions nouvelles d’une valeur nominale de 100,- EUR
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3.- Modification afférente de l’article cinq, alinéa premier, des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent cinquante-huit mille euros (258.000,-

EUR), pour le porter de son montant actuel de un million huit cent huit mille six cents euros (1.808.600,- EUR) à deux
millions soixante-six mille six cents euros (2.066.600,- EUR), par la création et l’émission de deux mille cinq cent quatre-
vingts (2.580) actions nouvelles de cent euros (100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes.

<i>Souscription - Libération

Les deux mille cinq cent quatre-vingts (2.580) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l’accord

de tous les actionnaires par la société anonyme R.V.A. CAPITAL RISQUE S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxem-
bourg, 17, rue Beaumont.

Le montant de deux cent cinquante-huit mille euros (258.000,- EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le

prédit montant se trouve dés à présent à la libre disposition de la société VITRUM LUX S.A., ainsi qu’il en a été justifié
au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

47913

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à deux millions soixante-six mille six cents euros (2.066.600,-

EUR), représenté par vingt mille six cent soixante-six (20.666) actions de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant
chacune d’une voix aux assemblées générales.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Da Silva Fernandes, F. Stolz-Page, A. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 mars 2002, vol. 517, fol. 22, case 6. – Reçu 2.580 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29205/231/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

MARKET MASTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 78.398. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MARKET MASTER S.A.,

ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C. Luxembourg section B
numéro 78.398, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 octobre 2000, publié au Mémorial
C numéro 282 du 19 avril 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Edgar Bisenius, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Clesse, chimiste, demeurant à Virton (Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet tous travaux de secrétariat et de comptabilité, à l’exclusion de toute activité d’ex-

pertise comptable et généralement toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, économiques ou financières,
civiles ou commerciales, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire,
connexe ou complémentaire.

La société a pour objet, aussi, la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces
intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra
prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles

se rapportant directement ou indirectement à son objet social.»

2.- Suppression de la valeur nominale des 1.900 actions de la société.

3.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
4.- Réduction du capital social d’un montant adéquat en euro en vue de ramener le capital souscrit ainsi obtenu par

conversion à 47.000,- EUR, sans annulation d’actions.

Junglinster, le 17 avril 2002.

J. Seckler.

47914

5.- Remplacement des 1.900 actions sans expression de valeur nominale par 470 actions avec une valeur nominale de

100,- EUR chacune.

6.- Modification afférente de l’article 5, alinéa 1

er

, des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet tous travaux de secrétariat et de comptabilité, à l’exclusion de toute activité d’ex-

pertise comptable et généralement toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, économiques ou financières,
civiles ou commerciales, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire,
connexe ou complémentaire.

La société a pour objet, aussi, la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces
intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra
prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles

se rapportant directement ou indirectement à son objet social.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille neuf cents (1.900) actions représentatives du capital

social de un million neuf cent mille francs luxembourgeois (1.900.000,- LUF).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million

neuf cent mille francs luxembourgeois (1.900.000,- LUF), pour l’exprimer dorénavant en euro, au cours de 40,3399
LUF=1,- EUR, en quarante-sept mille quatre-vingt-dix-neuf euros soixante-dix-sept cents (47.099,77 EUR).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de quatre-vingt-dix-neuf euros soixante-dix-sept cents

(99,77 EUR), pour le ramener de son montant actuel de quarante-sept mille quatre-vingt-dix-neuf euros soixante-dix-
sept cents (47.099,77 EUR) à quarante-sept mille euros (47.000,- EUR), sans annulation d’actions.

Cette réduction de capital est réalisée par le transfert du montant de quatre-vingt-dix-neuf euros soixante-dix-sept

cents (99,77 EUR) à un compte de réserve de la société.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de remplacer les mille neuf cents (1.900) actions existantes sans expression de valeur nominale

par quatre cent soixante-dix (470) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

<i>Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa premier. Le capital souscrit est fixé à quarante-sept mille euros (47.000,- EUR), représenté par

quatre cent soixante-dix (470) actions, chacune d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR).»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: A. Thill, E. Bisenius, P. Clesse J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 mars 2002, vol. 517, fol. 24, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29206/231/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Junglinster, le 17 avril 2002.

J. Seckler.

47915

ANNIMUPA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 51.482. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 81, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29044/757/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

MOUTON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 82.275. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 81, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29045/757/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

FILIMI INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 44.541. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 81, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29046/757/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

ONIVA MUSIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 10.088. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 16 novembre 2001 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’approuver la date de la tenue de l’assemblée générale annuelle, nonobstant les dispositions

contraires des statuts;

- l’assemblée a décidé d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes et d’affecter le résultat de l’exercice clô-

turant au 30 juin 2001 comme suit: 

- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
Monsieur Jörg Hernler,
Monsieur Juan Carlos Bernardez,
Monsieur Franco Ettore Reali,
ainsi qu’au commissaire aux comptes M. Patrick Sganzerla pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 30 juin 2001;
- l’assemblée accepte la démission de M. Patrick Sganzerla avec effet au 7 décembre 2001;
- l’assemblée a décidé de nommer THEMIS AUDIT LIMITED, une société constituée et existant sous la loi des Iles

Vierges Britanniques, avec siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques en tant que nou-
veau commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 30
juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2002, vol. 566, fol. 98, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29112/250/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Luxembourg, le 18 avril 2002.

Luxembourg, le 18 avril 2002.

Luxembourg, le 18 avril 2002.

Résultats reportés des exercices antérieurs  . . . . . 

357.174,74 USD

Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 82.271,73 USD

Solde à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

274.903,01 USD

<i>Pour ONIVA MUSIC HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

47916

CHAUSSURES MICHELANGELO, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 24, avenue François Clément.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le douze mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Michel Raguet, indépendant, demeurant à L-5671 Altwies, 8, rue des Sources;
2.- Monsieur Angelo Mertes, employé privé, demeurant à L-5654 Mondorf-les-Bains, 13, avenue Grande-Duchesse

Charlotte.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de CHAUSSURES MICHELANGELO, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet le commerce sous toutes ses formes, notamment le commerce en gros, demi-gros

et détail, l’importation et l’exportation de tous produits généralement quelconques, spécialement de chaussures, articles
chaussants, de tous accessoires s’y rapportant, de maroquinerie et de pelleterie.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Mondorf les-Bains.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés sauf en cas de cession ou trans-
mission au conjoint survivant ou aux descendants en ligne directe d’un associé en quel cas la cession est libre.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

1.- Monsieur Jean-Michel Raguet, indépendant, demeurant à L-5671 Altwies, 8, rue des Sources, cinquante

parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur Angelo Mertes, employé privé, demeurant à L-5654 Mondorf-les-Bains, 13, avenue Grande-Du-

chesse Charlotte, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

47917

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts â l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société, simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2002.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ sept cent quarante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-5612 Mondorf-les-Bains, 24, avenue François Clement, Résidence Cabourg.

2.- L’assemblée désigne comme gérants de la société:
a) Monsieur Jean-Michel Raguet, indépendant, demeurant à L-5671 Altwies, 8, rue des Sources;
b) Monsieur Angelo Mertes, employé privé, demeurant à L-5654 Mondorf-les-Bains, 13, avenue Grande-Duchesse

Charlotte.

La société est engagée par la signature individuelle d’un gérant jusqu’à une contre-valeur de 1.250,-   pour tout en-

gagement dépassant cette contre-valeur la signature conjointe des deux gérants est nécessaire.

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Alzingen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-M. Raguet, A. Mertes, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 mars 2002, vol. 517, fol. 48, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29234/231/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Junglinster, le 17 avril 2002.

J. Seckler.

47918

BELFIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le cinq avril.
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

Ont comparu:

1) FRIGATE S.A., société de droit luxembourgeoise (Soparfi) ayant son siège à 1A, rue du Fort Dumoulin, L-1425

Luxembourg, ici représentée par Madame Maryse Brekoo, responsable administratif et financier, demeurant à L-1660
Luxembourg, 42, Grand-Rue, d’une procuration sous seing privé ci-annexée,

2) ARMADA VENTURES CORPORATION, société de droit BVI, ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI,

ici représentée par Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à L-
1660 Luxembourg, 42 Grand-Rue, agissant en sa qualité d’administrateur.

Chapitre I

er

: Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

 Art. 1

er

. Forme, Dénomination.

 Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans le suite propriétaires des actions ci-après

créées, il est formé par les présentes une Société Anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
(«Luxembourg») et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination BELFIL S.A.

 Art. 2. Siège social.
 Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg

par une décision du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration pourra en outre établir des succursales ou
bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

 Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

 Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion journalière.

 Art. 3. Objet.
 La Société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que les

opérations financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.

 Art. 4. Durée.
 La Société est constituée pour une durée illimitée.
 Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale statuant dans les formes prescrites pour

les modifications des statuts.

Chapitre II: Capital, actions

 Art. 5. Capital social.
 Le capital social est fixé à deux cent mille euros (  200.000,-) représenté par deux mille (2.000) actions d’une valeur

nominale de cent euros (  100,-) chacune, toutes de même catégorie.

 Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l’Assemblée Générale statuant dans les

formes prescrites pour les modifications de statuts. L’exécution d’une telle augmentation de capital pourra être confiée
par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration.

 Art. 6. Forme des actions.
 Les actions sont nominatives ou au porteur au gré de l’actionnaire.
 Les titres d’actions au porteur sont extraits d’un registre à souches et numérotés.
 La Société maintiendra un registre des actions nominatives qui contiendra la désignation précise de chaque action-

naire, l’indication du nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

 Le Conseil d’Administration peut créer des certificats d’actions multiples.

 Art. 7. Droits attachés à chaque action.
 Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit à une quotité, proportionnelle au

nombre des actions existantes, de l’actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation.

 Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
 La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée

Générale.

 Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque titre.
 Les héritiers, ayant-droit et créanciers d’un actionnaire ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, provoquer l’ap-

position de scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, prendre des mesures
conservatoires, provoquer des inventaires, ni s’immiscer d’aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour
l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décision du Conseil d’Administration
et de l’Assemblée Générale.

47919

Chapitre III: Conseil d’Administration

 Art. 8. Conseil d’Administration.
 La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires. Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui détermine leur
nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient
élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale des Actionnaires, lors de la pre-
mière réunion, procède à l’élection définitive.

 Art. 9. Réunions du Conseil d’Administration.
 Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres un Président et un ou plusieurs Administrateur-Délé-

gué(s) et fixe leurs pouvoirs. L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs honoraires et émoluments.

 Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d’Administration par tous moyens, même verbalement.
 Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit, par

télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur ou toute autre tierce personne pour le
représenter aux réunions du Conseil et y voter en ses lieux et place.

 Le Conseil d’Administration délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
 Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
 En cas d’urgence le Conseil d’Administration peut approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit,

par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex pourvu que les résolutions soient approuvées par tous les ad-
ministrateurs. Une telle décision est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d’Ad-
ministration, dûment convoquée et tenue. Elle pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même
contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

 Art. 10. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration.
 Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés par le Président

ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs. Les procurations resteront annexées aux procès-ver-
baux. 

Art. 11. Pouvoirs du Conseil d’Administration.
 Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la

réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’Assemblée Générale par la loi
ou les présents statuts sont de la compétence du Conseil d’Administration.

 Il peut notamment et sans que la liste suivante soit limitative ou exhaustive, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de toutes interventions
financières, relatives auxdites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner quittance,
faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénation de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la
société, ouvrir tout compte, escompter ou émettre tout chèque ou billet à ordre, emprunter ou prêter à court ou à
long terme. 

Art. 12. Délégation de pouvoirs.
 Le Conseil d’Administration peut déléguer toute ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la

Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs adminis-
trateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la
Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes
ou agents de son choix.

 La délégation de la gestion journalière à un membre du Conseil d’Administration est soumise à l’autorisation préa-

lable de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Art. 13. Conflits d’intérêts.
 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le

fait qu’un ou plusieurs administrateurs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé,
fondé de pouvoir ou employé. Un administrateur de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administra-
teur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera
autrement en relations d’affaires, ne sera pas pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de
donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

 La Société indemnisera tout administrateur et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens

pour tout frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des ac-
tions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou
anciennes d’administrateur de la Société ou à la demande de la Société ou de toute autre société dans laquelle la Société
est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils avaient
été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrange-
ment transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transactionnel et dans
ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas manqué
à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnommées
d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

47920

 Art. 14. Représentation de la Société.
 Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs dont nécessairement

celle de l’Administrateur-Délégué, ou par la signature individuelle d’un administrateur ou d’un mandataire de la Société
dûment autorisé à cette fin, ou par la signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le
Conseil d’Administration ou son représentant, mais seulement dans les limites de ces pouvoirs.

 Art. 15. Rémunération des administrateurs.
 L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs une rémunération fixe ou des jetons de présence ou leur

accorder le remboursement forfaitaire de leurs frais de voyage ou autres charges des frais généraux.

 Art. 16. Commissaires aux comptes.
 Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires.

 Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires, qui déterminera

leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs
soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.

 L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs émoluments.

Chapitre IV: Assemblée générale des actionnaires

 Art. 17. Pouvoirs de l’Assemblée Générale.
 Toute Assemblée Générale des Actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.
 Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

 Art. 18. Assemblée Générale Annuelle.
 L’Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel endroit

indiqué dans les avis de convocation, le deuxième mardi du mois d’avril à 10:00 heures et pour la première fois en 2003.
Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 19. Autres Assemblées Générales.
 Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres Assemblées Générales. 
 Les Assemblées Générales des Actionnaires, y compris l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire, peuvent se tenir

à l’étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement
par le Conseil d’Administration.

 Art. 20. Procédure, vote.
 Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoquées par le Conseil d’Administration ou le ou les com-

missaires aux comptes dans les formes prévues par la loi. La convocation contiendra l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale des Actionnaires.

 Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

 Tout actionnaire peut prendre part aux Assemblées des Actionnaires en désignant par écrit, par câble, par télégram-

me, par télex ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire. Le Conseil d’Administration peut
arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux Assemblées Générales.

 Chaque action donne droit à une voix. Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité

simple des voix présentes ou représentées.

 Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

du Conseil d’Administration ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs.

Chapitre V: Année sociale, Répartition des bénéfices

 Art. 21. Année sociale.
 L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque

année, à l’exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution de la société et finit le dernier jour
du mois de décembre 2002.

 Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les

pratiques comptables.

 Art. 22. Affectation des bénéfices.
 Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital
social.

 Sur recommandation du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale des Actionnaires décide de l’affectation du

solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou
de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

 Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiements de ces acomptes.

 La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

Chapitre VI: Dissolution, Liquidation

 Art. 23. Dissolution, liquidation.
 La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale délibérant aux mêmes conditions

de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

47921

 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII: Lois applicables

 Art. 24. Lois applicables.
 Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglés conformément à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement

Les actions indiquées à l’article cinq ont été souscrites comme suit: 

 Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 100 % par des versements en espèces de sorte que la somme

de EUR 200.000,- se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après délibération, ils ont pris chaque fois à l’unanimité
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1) Monsieur Mamadou Dione, comptable, demeurant à L-1660 Luxembourg, 42, Grand Rue;
2) Monsieur Marc Robert, capitaine au long cours, demeurant à L-1660 Luxembourg, 42, Grand Rue;
3) Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à L-1660 Luxem-

bourg, 42 Grand-Rue.

 Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2003.

<i>Deuxième résolution

 Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un.
 Est nommé commissaire aux comptes:
 Monsieur Fons Mangen, commissaire aux comptes, demeurant à L-9088 Ettelbruck, 147, rue de Warken.
 Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2003.

<i>Troisième résolution

 Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’adminis-

tration à déléguer en totalité la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion individuellement à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

<i>Quatrième résolution

 Le siège social est fixé au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

<i>Réunion du conseil d’administration

 Et aussitôt les administrateurs prédésignés, Monsieur Mamadou Dione, Monsieur Marc Robert, et Monsieur Pascal

Wiscour-Conter, prénommés, ici présents, se sont réunis en Conseil et, à l’unanimité, ont pris la décision suivante:

En vertu de l’autorisation qui leur a été conférée par l’assemblée générale extraordinaire de ce jour, Monsieur Pascal

Wiscour-Conter préqualifié, est nommé «administrateur-délégué»; le Conseil d’Administration lui délègue la totalité de
la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein
pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire et gé-
néralement toute opération bancaire ne dépassant pas EUR 15.000,- (ou la contre-valeur en devise) et sous réserve de
la limitation suivante: toute opération bancaire dépassant EUR 15.000,- ainsi que tous les actes relevant de l’achat, la
vente et l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs
dont celle de l’administrateur-délégué.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: Brekoo, Dione, Robert, Wiscour-Conter, Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 avril 2002, vol. 876, fol. 68, case 6. – Reçu 2.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

 Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(29236/219/244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

1) FRIGATE S.A., précitée, mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.999

2) ARMADA VENTURES CORPORATION, précitée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total: deux mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2000

 Esch-sur-Alzette, le 15 avril 2002.

F. Kesseler.

47922

MANINDUSTRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le treize mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Marc Geron, artisan, demeurant à F-60138 Chiry Oursan, La Montagne (France),
ici représenté par Madame Brigitte Siret, ci-après qualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- La société anonyme INVESTMENT PERMITTING HOLDING, en abrégé I.P.H., ayant son siège social à L-1225

Luxembourg, 2, rue Béatrix de Bourbon,

ici dûment représentée par son administrateur-délégué Madame Brigitte Siret, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

La prédite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MANINDUSTRY S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes prestations de services industrielles.
Elle pourra généralement faire toute opération industrielle, commerciale, financière, mobilière et immobilière au

Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à
son objet social.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille actions (1.000) de

trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III. - Administration

La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,

nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééligibles et
révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et

de disposition qui rentre dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société se trouve valablement engagé vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations

par la signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exer-
cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, ou par la signature conjointe de l’administrateur délégué et d’un
autre administrateur de la société.

47923

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nominée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations

par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale, ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et s’en soumettent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) de sorte que la somme de sept mille

sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille cent cinquante euros. 

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois membres au moins et celui des commissaires à un.

2.- Sont nommés administrateurs de la société:
a) Monsieur Jean-Marc Geron, artisan, demeurant à F-60138 Chiry Oursan, La Montagne (France);
b) La société anonyme INVESTMENT PERMITTING HOLDING, en abrégé I.P.H., ayant son siège social à L-1225

Luxembourg, 2, rue Béatrix de Bourbon;

c) Mademoiselle Marie-France Duqeirois, sans profession, demeurant à F-60138 Chiry Oursan, La Montagne (France).

1.- Monsieur Jean-Marc Geron, préqualifié, neuf cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900

2.- La société anonyme INVESTMENT PERMITTING HOLDING, en abrégé I.P.H., prédésignée, cent actions

100

Total: mille actions

1.000

47924

3.- Est nommé commissaire aux comptes de la société:
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de

Luxembourg.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale de l’année 2007.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article dix des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-

trateur-délégué de la société Monsieur Jean-Marie Geron, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparant, connu de nous notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec

Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Siret, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 mars 2002, vol. 517, fol. 49, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29235/231/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 56.248. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 21 décembre 2001 à Luxembourg

L’Assemblée générale décide de changer la monnaie d’expression du capital social souscrit de la société de Francs

Luxembourgeois en Euro.

L’Assemblée Générale Annuelle décide d’augmenter le capital d’un montant de huit cent quatre-vingt-quinze virgule

quatre-vingt-trois (895,83) Euro, pour le porter de son montant actuel de deux cent vingt-trois mille cent quatre virgule
dix-sept (223.104,17) Euro à deux cent vingt-quatre mille (224.000,-) Euro, représenté par 2.000 actions dont la valeur
nominale par action est fixée à cent douze (112,-) Euro, l’augmentation de capital étant libérée par incorporation des
résultats reportés à concurrence du même montant.

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts, pour le mettre en concordance avec les décisions pri-

ses ci-dessus, et pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à la deux cent vingt-quatre mille (224.000,-) Euro, représenté par (2.000) actions

d’une valeur nominale de cent douze (112,-) Euro chacune.»

L’Assemblée Générale Annuelle décide que les décisions prises prendront cours avec effet rétroactif au 1

er

 septem-

bre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29048/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

PRISMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle Centre d’Affaires Le 2000.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le douze mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Patrice Rougerie, commerçant, demeurant à F-34200 Sète, 4, rue Gambared (France),
2.- Monsieur Ettore Franck Buttigieg, commerçant, demeurant à F-34200 Sète, VC42, La Brise du Large (France),
ici représenté par Monsieur Patrice Rougerie, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

 - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PRISMA S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Livange.

Junglinster, le 17 avril 2002.

J. Seckler.

Pour réquisition
P. Slendzak
<i>Administrateur

47925

Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la gestion, l’administration, la mise en valeur par vente, achat, échange, construction

ou de toute autre manière de propriétés immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.

La société pourra effectuer toutes opérations immobilières, mobilières et financières pouvant se rapporter directe-

ment ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

Titre II - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par mille actions (1.000) de

trente et un Euros (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et

de disposition qui rentre dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société se trouve valablement engagé vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations

par la signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exer-
cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un
autre administrateur de la société.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux poux des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au none de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.

Titre IV - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

Titre V - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations

par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

47926

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII - Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et s’en soumettent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées à concurrence de cinquante pour cent (50%) de sorte que la somme de quinze

mille cinq cents Euros (15.500,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille cent vingt-cinq euros.

<i>Réunion en Assemblée Générale Extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois membres au moins et celui des commissaires à un:
2.- Sont nommés administrateurs de la société:
a) Monsieur Patrice Rougerie, commerçant, demeurant à F-34200 Sète, 4, rue Gambared (France);
b) Monsieur Ettore Franck Buttigieg, commerçant, demeurant à F-34200 Sète, VC42, La Brise du Large (France),
c) Madame Nora Brahimi, employée privée, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxem-

bourg.

3.- Est nommé commissaire aux comptes de la société:
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de

Luxembourg.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale de l’année 2007.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-3378 Livange, Zone Industrielle Centre d’Affaires le 2000.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article dix des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-

trateur-délégué de la société Monsieur Patrice Rougerie, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de nous notaire par noms, prénoms, états et demeures, tous ont

signés avec nous notaire le présent acte.

Signé: P. Rougerie, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 mars 2002, vol. 517, fol. 47, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29164/231/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

1.- Monsieur Patrice Rougerie, préqualifié, neuf cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900

2.- Monsieur Ettore Franck Buttigieg, préqualifié, cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Junglinster, le 17 avril 2002.

J. Seckler.

47927

YME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.910. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 566, fol. 92, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29053/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

YME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.910. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 12 mars 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de YME HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme

suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1996,
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996,
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice:
le report à nouveau de la perte: GBP 70.512,6,
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 1996,

- de renouveler les mandats des administrateurs jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 1997

de la société,

- de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes 1997 de la société.

Luxembourg, le 12 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 566, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29054/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

YME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.910. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 566, fol. 92, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29055/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

YME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.910. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 12 mars 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de YME HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme

suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1997,
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1997,
- d’allouer comme suit le profit de l’exercice:
le report à nouveau du profit: GBP 18.511,84,
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 1997,

- de renouveler les mandats des administrateurs jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 1998

de la société,

- de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes 1998 de la société.

Luxembourg, le 18 avril 2002.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Agent domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 18 avril 2002.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

47928

Luxembourg, le 12 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 566, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29056/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

YME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.910. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 566, fol. 92, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29057/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

YME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.910. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 12 mars 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de YME HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme

suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1998,
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998,
- d’allouer comme suit le profit de l’exercice:
le report à nouveau du profit: GBP 11.595,27,
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 1998,

- de renouveler les mandats des administrateurs jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 1999

de la société,

- de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes 1999 de la société.

Luxembourg, le 12 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 566, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29058/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

YME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.910. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 566, fol. 92, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29059/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

YME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.910. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 12 mars 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de YME HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme

suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999,
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999,
- d’allouer comme suit le profit de l’exercice:
le report à nouveau du profit: GBP 15.365,34,

<i>Agent domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 18 avril 2002.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Agent domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 18 avril 2002.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

47929

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 1999,

- de renouveler les mandats des administrateurs jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 2000

de la société,

- de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes 2000 de la société.

Luxembourg, le 12 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 566, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29060/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

YME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.910. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 566, fol. 92, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29061/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

YME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.910. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 12 mars 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de YME HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme

suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000,
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000,
- d’allouer comme suit le profit de l’exercice:
le report à nouveau du profit: GBP 12.298,54,
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 2000,

- de renouveler les mandats des administrateurs jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 2006

de la société,

- de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes 2006 de la société.

Luxembourg, le 12 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 566, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29062/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

YME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.910. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 12 mars 2002

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de YME HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé com-

me suit:

- de continuer les activités de la Société.

Luxembourg, le 12 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 566, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29063/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

<i>Agent domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 18 avril 2002.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Agent domiciliataire
Signatures

<i>Agent domiciliataire
Signatures

47930

DEBELUX AUDIT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 37.592. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 21 décembre 2001 à Luxembourg

L’Assemblée générale décide de changer la monnaie d’expression du capital social souscrit de la société de Francs

Luxembourgeois en Euro.

L’Assemblée Générale Annuelle décide d’augmenter le capital d’un montant de six cent trente et un virgule quatre-

vingt-quatorze (631,94) Euro, pour le porter de son montant actuel de soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit
virgule zéro six (74.368,06) Euro à soixante-quinze mille (75.000,-) Euro, représenté par 3.000 actions, sans désignation
de valeur nominale, l’augmentation de capital étant libérée par incorporation des résultats reportés à concurrence du
même montant.

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts, pour le mettre en concordance avec les décisions pri-

ses ci-dessus, et pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à soixante-quinze mille (75.000,-) Euro, représenté par (3.000) actions sans déno-

mination de valeur.»

L’Assemblée Générale Annuelle décide que les décisions prises prendront cours avec effet rétroactif au 1

er

 septem-

bre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29049/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

FLORINVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 57.223. 

—

Les soussignés:
La société GLOBAL BUSINESS CONSULTING S.A.H., avec siège social au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxem-

bourg,

représentée par M. Arama René,
La société INDUSTRIAL BUSINESS FINANCE CORPORATION S.A., avec siège social au 61, avenue de la Gare, L-

1611 Luxembourg,

représentée par M. Arama René,
seules actionnaires de la société FLORINVEST S.A.H.;

<i>Première résolution

acceptent la démission de:
a) M. Danan Meyer, demeurant 1, place Anatole France, F-93310 Le Pré St. Gervais.
b) Mme Danan Denise, demeurant 1, place Anatole France, F-93310 Le Pré St. Gervais.
c) La société PRO-CONCEPT S.A., avec siège social au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Elles décident de nommer comme nouveaux administrateurs:
a) M. Arama René, demeurant au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg. 
b) La société STARLINK LIMITED, avec siège social à Athene House, The Broadway, Mill Hill NW7 3TB.
c) La société ALLIANCE SECURITIES LIMITED, avec siège social à Athene House, The Broadway, Mill Hill NW7 3TB.

<i>Troisième résolution

A la suite de cette résolution, le nouveau Conseil d’Administration se compose de:
a) M. Arama René, demeurant au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
b) La société STARLINK LIMITED, avec siège social à Athene House, The Broadway, Mill Hill NW7 3TB.
c) La société ALLIANCE SECURITIES LIMITED, avec siège social à Athene House, The Broadway, Mill Hill NW7 3TB.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565, fol. 43, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(29090/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Pour réquisition
P. Slendzak
<i>Administrateur

Luxembourg, le 6 mars 2002.

Signature.

47931

MAZARS CONSULTING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 70.754. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 14 décembre 2001 à Luxembourg

L’Assemblée générale décide de changer la monnaie d’expression du capital souscrit de la société de Francs Luxem-

bourgeois en Euro.

L’Assemblée Générale Annuelle décide d’augmenter le capital d’un montant de deux cent soixante-trois virgule trente

et un (263,31) Euro, pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-
neuf (30.986,69) Euro à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) Euro, représenté par 1.250 actions dont la
valeur nominale par action est fixée à vingt-cinq (25,-) Euro, l’augmentation de capital étant libérée par incorporation
des résultats reportés à concurrence du même montant.

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts, pour le mettre en concordance avec les décisions pri-

ses ci-dessus, et pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) Euro, représenté par mille deux cent

cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euro chacune.»

L’Assemblée Générale Annuelle décide que les décisions prises prendront cours avec effet rétroactif au 1

er

 septem-

bre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29050/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

SOGIDO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1326 Luxembourg, 42, rue Auguste Charles.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le quatorze mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Michele d’Onghia, plafonnier-façadier, demeurant à L-7242 Helmsange, 76, rue du Nord,
ici représenté par Monsieur Giovanni d’Onghia, qualifié ci-après, en vertu d’une procuration sous seing privé lui dé-

livrée.

2.- Monsieur Giovanni d’Onghia, façadier, demeurant à L-1326 Luxembourg, 42, rue Auguste Charles.
La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, ès-qualité, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société

à responsabilité limitée à constituer:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de SOGIDO, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de construction, de plafonneur-façadier et d’une agence

immobilière, ainsi que le commerce de matériaux pour le bâtiment.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune.

Pour réquisition
P. Slendzak
<i>Administrateur

47932

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

1.- M. Michele d’ Onghia, plafonnier-façadier, demeurant à L-7242 Helmsange, 76, rue du Nord, soixante parts

sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

2.- M. Giovanni d’Onghia, façadier, demeurant à L-1326 Luxembourg, 42, rue Auguste Charles, quarante parts

sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

47933

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le premier février 2002 et finira le 31 décembre 2002.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ six cent vingt euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-1326 Luxembourg, 42, rue Auguste Charles.
2.- L’assemblée désigne comme gérants de la société:
a) Monsieur Michele d’Onghia, plafonnier-façadier, demeurant à L-7242 Helmsange, 76, rue du Nord, gérant techni-

que.

b) Monsieur Giovanni d’Onghia, façadier, demeurant à L-1326 Luxembourg, 42, rue Auguste Charles, gérant adminis-

tratif.

3.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature d’un gérant jusqu’à concurrence de mille deux cent

cinquante euros (1.250,- EUR), pour tout engagement dépassant cette contre-valeur la signature du gérant technique
est nécessaire. 

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès-qualité, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. d’Onghia, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 mars 2002, vol. 517, fol. 51, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29161/231/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

WEST-EL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le quatorze mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme INTERALPINA HOLDING S.A., avec siège social L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue,
ici représentée par un de ses administrateurs Monsieur Patrick Arama, administrateur, demeurant à Luxembourg.
2.- La société anonyme WINTRUST HOLDING S.A., avec siège social à L-1450 Luxembourg, 21, Côte d’Eich,
ici représentée par un de ses administrateurs Monsieur Franck Amouyal, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme

suit les statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de WEST-EL, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet:
- l’import et l’export de produits de Bazar;
- toutes prestations de services en tant qu’intermédiaire sur base de commission.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à quarante mille Euros (40.000,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de

quatre cents Euros (400,- EUR) chacune.

Junglinster, le 17 avril 2002.

J. Seckler.

47934

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de quarante mille Euros

(40.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2002.

1.- La société anonyme INTERALPINA HOLDING S.A., préqualifiée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- La société anonyme WINTRUST HOLDING S.A., préqualifiée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

47935

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ mille deux cent cinquante
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
2.- L’assemblée désigne comme gérant de la société:
- Monsieur Franck Amouyal, employé privé, demeurant à L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte.

3.- La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité qu’il agit, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Arama, F. Amouyal, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 mars 2002, vol. 517, fol. 51, case 3. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29162/231/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

GLOBAL SWITCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 75.223. 

—

Il résulte de trois transferts de parts sociales en date du 1

er

 février 2002, que les parts sociales de la société à res-

ponsabilité limitée GLOBAL SWITCH, S.à r.l. sont désormais réparties comme suit:

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2002, vol. 566, fol. 98, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29118/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Junglinster, le 17 avril 2002.

J. Seckler.

CHELSFIELD TrizecHahn, S.à r.l., une société constituée et régie selon les lois du

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 38-40, rue Sainte-Zithe, L-
2763 Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400 parts sociales de Classe A

31.644 parts sociales de Classe B

167 parts sociales de Classe C

13.185 parts sociales de Classe D

RISANAMENTO NAPOLI S.p.A., une société constituée et régie selon les lois de

l’Italie, ayant son siège social 5 Piazza Diaz, I-2012 Milan, Italie . . . . . . . . . . . . . . . . .

33 parts sociales de Classe C

2.637 parts sociales de Classe D

GLOBAL SWITCH, S.à r.l., une société constituée et régie selon les lois du

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 38-40, rue Sainte-Zithe, L-
2763 Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33 parts sociales de Classe C

2.637 parts sociales de Classe D

Total:
quatre cents (400) parts sociales de Classe A,
trente et un mille six cent quarante-quatre (31.644) parts sociales de Classe B,
deux cent trente-trois (233) parts sociales de Classe C,
dix-huit mille quatre cent cinquante-neuf (18.459) parts sociales de Classe D

GLOBAL SWITCH, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Gérant A / Gérant C

47936

ISOTHERM TOITURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le quinze mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme SERMELUX S.A., METALSERVICE LUXEMBOURG, ayant son siège social à L-8287 Kehlen,

Zone Industrielle,

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Roby Schintgen, industriel, demeurant à L-7217 Bereldange,

113, rue de Bridel;

2.- La société à responsabilité limitée ISOTHERM VENTE, S.à r.l., ayant son siège social à L-8287 Kehlen, Zone In-

dustrielle,

ici représentée par ses deux gérants, à savoir:
a) Monsieur Fabien Meyer, industriel, demeurant à L-8061 Bertrange, 1A, rue J.F.L. Alexandre de Colnet;
b) La société anonyme SERMELUX S.A., METALSERVICE LUXEMBOURG, prédésignée, représentée par son admi-

nistrateur-délégué Monsieur Roby Schintgen, préqualifié,

3.- Monsieur Fabrice Busoni, employé privé, demeurant à F-54190 Tiercelet, 4, rue Emile Zola (France);
4.- Monsieur Jean-Michel Courtois, employé privé, demeurant à F-57160 Rozerieulles, 3, impasse des Vergers (Fran-

ce).

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de ISOTHERM TOITURE S.A.

Le siège social est établi à Kehlen.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’achat et la vente de tous matériaux ayant trait à la construction, à l’isolation, au

parachèvement, à l’étanchéité d’immeubles, à la toiture et la fermeture des bâtiments, ainsi que toutes opérations in-
dustrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son
objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Elle pourra prendre des participations sous quelques formes dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet simi-

laire, analogue ou connexe, et octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, ainsi qu’à ses actionnaires, tous con-
cours, prêts, avances ou garanties, sous quelque forme que ce soit.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille Euros (125.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions de cent

vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet racheter ses propres actions.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

47937

La société se trouve engagée par la signature conjointe d’un administrateur du groupe A et d’un administrateur du

groupe B.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 17.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de cent

vingt-cinq mille Euros (125.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’Article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de deux mille deux
cent cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à six et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
Groupe A:
a) La société anonyme SERMELUX S.A., METALSERVICE LUXEMBOURG, ayant son siège social à L-8287 Kehlen,

Zone Industrielle;

b) Monsieur Roby Schintgen, industriel, demeurant à L-7217 Bereldange, 113, rue de Bridel;
c) Monsieur Frank Nimax, conseil fiscal, demeurant à L-9068 Ettelbruck, 21B, cité Patton.
Groupe B:
a) Monsieur Fabien Meyer, industriel, demeurant à L-8061 Bertrange, 1A, rue J.F.L. Alexandre de Colnet;
b) Monsieur Fabrice Busoni, employé privé, demeurant à F-54190 Tiercelet, 4, rue Emile Zola (France);
c) Monsieur Jean-Michel Courtois, employé privé, demeurant à F-57160 Rozerieulles, 3, impasse des Vergers (Fran-

ce).

1. La société anonyme SERMELUX S.A., METALSERVICE LUXEMBOURG, prédésignée, cinq cent cinquante

actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

550

2. La société à responsabilité limitée ISOTHERM VENTE, S.à r.l., prédésignée, deux cent cinquante actions. .

250

3. M. Fabrice Busoni, préqualifié, cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

4. M. Jean-Michel Courtois, préqualifié, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

47938

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société INTERAUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
5.- Le siège social est établi à L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

Dont acte, fait et passé à Kehlen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Schintgen, F. Meyer, F. Busoni, J.-M. Courtois, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 mars 2002, vol. 517, fol. 52, case 2. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29163/231/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

RA.WA. S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5671 Altwies, 8, rue des Sources.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le douze mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Michel Raguet, indépendant, né à Fépin, (France), le 10 août 1958, demeurant à L-5671 Altwies, 8,

rue des Sources.

2.- Madame Alix Walentiny, sans état, épouse de Monsieur Jean-Michel Raguet, née à Bettembourg, le 12 avril 1957,

demeurant à L-5671 Altwies, 8, rue des Sources.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter les statuts d’une société civile immobilière qu’ils dé-

clarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société civile régie par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et civiles, telle qu’elle

a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du code civil.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition et la gestion d’un ou de plusieurs immeubles à l’exclusion de toute activité

commerciale.

Art. 3. La dénomination de la société est RA.WA. S.C.I.

Art. 4. Le siège social est établi à Altwies.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché sur simple décision de l’assemblée générale.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dissoute par décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR), divisé en cent (100) parts

de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

En raison de leurs apports, il est attribué: 

La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime. L’intégralité de l’apport devra être libé-

rée sur demande du gérant ou des associés. Les intérêts courent à partir de la date de l’appel des fonds ou apports.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de

mort à des tiers non associés sans l’accord des associés représentant 75% du capital en cas de cession entre vifs res-
pectivement sans l’accord unanime de tous les associés restants en cas de cession pour cause de mort.

En cas de transfert par l’un des associés de ses parts sociales à un tiers les autres associés bénéficieront d’un droit

de préemption sur ces parts, à un prix agréé entre associés et fixé à l’unanimité d’année en année lors de l’assemblée
générale statuant sur le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de préemption s’exercera par chaque associé
proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de renonciation d’un associé à ce droit de préemption,
sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans le capital restant.

Art. 8. Le décès ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés sur-

vivants n’exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de
l’associé décédé. Toutefois les héritiers de cet associé devront, sous peine d’être exclus de la gestion et des bénéfices
jusqu’à régularisation, désigner dans les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les représentera dans tous les
actes intéressant la société.

Junglinster, le 17 avril 2002.

J. Seckler.

- à M. Jean-Michel Raguet, indépendant, né à Fépin, (France), le 10 août 1958
demeurant à L-5671 Altwies, 8, rue des Sources, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

- à Mme Alix Walentiny, sans état, épouse de Monsieur Jean-Michel Raguet, née à Bettembourg, le 12 avril 1957
demeurant à L-5671 Altwies, 8, rue des Sources, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

47939

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables à l’unanimité de tous les asso-

ciés.

Art. 10. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et

pour compte de la société.

La société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle d’un gérant tant pour les

actes d’administration que pour les actes de disposition.

Art. 11. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution

de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.

Art. 12. Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864

du code civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts
dans la société.

Art. 13. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur convocation du

gérant ou sur convocation d’un des associés.

L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité

des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées à l’unanimité des associés.

Art. 14. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant ou par les associés selon le cas, à moins que

l’assemblée n’en décide autrement.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ cinq cent cinquante euros.

La présente société est à considérer comme société familiale constituée entre époux et épouse.

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale ex-

traordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, elles ont pris les résolutions suivantes:

1.- Sont nommés aux fonctions de gérants:
a) Monsieur Jean-Michel Raguet, indépendant, demeurant à L-5671 Altwies, 8, rue des Sources.
b) Madame Alix Walentiny, sans état, épouse de Monsieur Jean-Michel Raguet, demeurant à L-5671 Altwies, 8, rue

des Sources.

2.- Le siège social est établi à L-5671 Altwies, 8, rue des Sources.
3.- La société est valablement engagée par la signature individuelle d’un gérant.

Dont acte, fait et passé à Alzingen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J.-M. Raguet, A. Walentiny, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 mars 2002, vol. 517, fol. 47, case 8. – Reçu 12,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29165/231/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

HIGH FIDELITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 113, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 38.266. 

—

<i>Résolution

Les soussignés,
M. Ungolo Giuseppe, demeurant à Luxembourg,
et
Mme L’Abbate Vitina, demeurant à Luxembourg
seuls actionnaires de la société HIGH FIDELITY, S.à r.l.

<i>Résolution unique

décident de transférer le siège de la société du 2, route d’Echternach, L-1453 Luxembourg
au 113, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2002, vol. 565, fol. 54, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(29091/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Junglinster, le 17 avril 2002.

J. Seckler.

Luxembourg, le 4 mars 2002.

Signatures.

47940

LE PONT TECHNOLOGIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle Centre d’Affaires Le 2000.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le treize mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Mademoiselle Karine Wang, comptable, demeurant à F-75012 Paris, 9, allée des Vergers (France);
2.- Monsieur Hua Yang, manager, demeurant à Guang Yuan Xin Cueng, Kong Jiang Road 31 (Chine),
ici représenté par Mademoiselle Karine Wang, préqualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

 - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LE PONT TECHNOLOGIE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Livange.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes activités relatives aux technologies dans le domaine de l’infonnatique ainsi que

l’importation, l’exportation, toutes activités de commerce, la vente ou la représentation de tous produits ou marchan-
dises.

Elle pourra généralement faire toute opération industrielle, commerciale, financière, mobilière et immobilière au

Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à
son objet social.

Titre II - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par mille actions (1.000) de

trente et un Euros (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

 Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du pré-

sident aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le
demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et

de disposition qui rentre dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

Art. 9: La société se trouve valablement engagé vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations

par la signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exer-
cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un
autre administrateur de la société.

47941

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.

Titre IV - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

Titre V - Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations

par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale, ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et s’en soumettent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées à concurrence de cinquante pour cent (50%) de sorte que la somme de quinze

mille cinq cents Euros (15.500,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille cent vingt-cinq euros.

<i>Réunion en Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois membres au moins et celui des commissaires à un:
2.- Sont nommés administrateurs de la société:
a) Mademoiselle Karine Wang, comptable, demeurant à F-75012 Paris, 9, allée des Vergers (France),
b) Monsieur Hua Yang, manager, demeurant à Guang Yuan Xin Cueng, Kong Jiang Road 31 (Chine),
c) La société anonyme INVESTMENT PERMITTING HOLDING, en abrégé I.P.H., ayant son siège social à L-1225

Luxembourg, 2, rue Béatrix de Bourbon.

1.- Mademoiselle Karine Wang, préqualifiée, neuf cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

950

2.- Monsieur Hua Yang, préqualifiée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

47942

3.- Est nommé commissaire aux comptes de la société:
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de

Luxembourg.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale de l’année 2007.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-3378 Livange, Zone Industrielle Centre d’Affaires le 2000.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article dix des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-

trateur-délégué de la société Mademoiselle Karine Wang, prénommée, laquelle pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de nous notaire par noms, prénoms, états et demeures, tous ont

signés avec nous notaire le présent acte.

Signé: K. Wang, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 mars 2002, vol. 517, fol. 49, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29166/231/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

AIR-O-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, ave-

nue de la Faïencerie, représenté par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511
Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu d’une procuration établie le 14 mars 2002 à Luxembourg, et

2. Monsieur Eric Magrini, conseil, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïence-

rie, représenté par Monsieur Paul Marx, préqualifié, en vertu d’une procuration établie le 14 mars 2002 à Luxembourg.

Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au présent

acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés par Monsieur Paul Marx, préqualifié, ont requis le notaire instrumentaire de docu-

menter comme suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux.

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AIR-O-LUX S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même com-

mune par simple décision du conseil d’administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts,
d’avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à 35.000,- EUR (trente-cinq mille euros) représenté par 3.500 (trois mille cinq cents)

actions d’une valeur nominale de 10,- EUR (dix euros) chacune.

Junglinster, le 17 avril 2002.

J. Seckler.

47943

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé

par l’administrateur le plus âgé.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-

ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 10 des
statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale 

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le troisième jeudi de mai à 18.00 heures. 

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit: 

1. Monsieur Gérard Matheis, préqualifié, mille sept cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.750
2. Monsieur Eric Magrini, préqualifié, mille sept cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.750

Total: trois mille cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500

47944

Les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de 35.000,- EUR (trente-cinq mille

euros) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille trois cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121,

avenue de la Faïencerie, président du conseil d’administration;

b) Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, ave-

nue de la Faïencerie;

c) Monsieur Eric Magrini, conseil, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïence-

rie.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïen-

cerie.

4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de l’an 2007.

5. Le siège social de la société est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

.

6. L’assemblée autorise le conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Messieurs André Wilwert et Gérard Matheis, préqua-
lifiés.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 avril 2002, vol. 517, fol. 55, case 6. – Reçu 350 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29167/231/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

CLIFTON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 50.538. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 15

mars 2002, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2002, vol. 867, fol. 27, case 7, que la société anonyme CLIFTON
INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 50.538, constituée suivant acte notarié en
date du 21 février 1995, publié au Mémorial C numéro 296 du 28 juin 1995, dont les statuts de la société n’ont pas été
modifiés depuis lors, au capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant entre ses mains la
totalité des actions de la société anonyme CLIFTON INTERNATIONAL S.A., prédésignée.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29080/239/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Junglinster, le 17 avril 2002.

J. Seckler.

Belvaux, le 22 mars 2002.

J.-J. Wagner.

47945

WESTON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 64-66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 51.081. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 15

mars 2002, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2002, vol. 867, fol. 27, case 6, que la société anonyme WESTON
HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 64-66, avenue Victor Hugo, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 51.081, constituée suivant acte notarié en date du
21 avril 1995, publié au Mémorial C numéro 385 du 11 août 1995, dont les statuts de la société n’ont pas été modifiés
depuis lors, au capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté
par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) cha-
cune, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité
des actions de la société anonyme WESTON HOLDING S.A., prédésignée.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29081/239/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

STERWEN S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 49.796. 

—

L’an deux mille deux, le quinze mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de STERWEN S.A., une société anonyme holding,

établie et ayant son siège social L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 49.796,

constituée suivant acte notarié du 15 décembre 1994, publié au Mémorial C numéro 162 du 8 avril 1995, page 7749,

(ci-après: «la Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la Société,

tenue sous seing privé, en date du 1

er

 mars 2002, enregistré à Luxembourg A.C., le 11 mars 2002, volume 565, folio 59,

case 1 (ce procès-verbal décidant de la conversion du capital social souscrit de francs français (FRF) en Euros (EUR), ce
qui induit ainsi un capital de deux cent vingt-huit mille six cent soixante-treize Euros et cinquante-trois cents (228.673,53
EUR) représenté par mille cinq cents (1.500) actions sans désignation de valeur nominale.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz (France).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à Réhon-Heumont (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Angé, comptable, demeurant à Hachy (Belgique).
Les actionnaires présents à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, et à laquelle liste de présence, dressée par les
membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de l’objet social de la Société de Société Holding soumise à la loi du 31 juillet 1929 en Société de

Participations Financières (SOPARFI).

2.- Modification des articles premier (1

er

) et quatre (4) des statuts de la Société, afin de refléter ce changement.

3.- Suppression de la référence à la loi du 31 juillet 1929 (holding) dans l’article dix-sept (17) des statuts de la Société.
4.- Renouvellement du mandat des administrateurs pour une période de six (6) ans.
5.- Autorisation au conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que sa représentation

en ce qui concerne cette gestion.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l’unanimité les résolutions

suivantes:

Belvaux, le 22 mars 2002.

J.-J. Wagner.

47946

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaires des actionnaires décide d’abandonner, avec effet immédiat, le régime fiscal sur

les sociétés de participations financières régies par la loi du 31 juillet 1929, d’adopter un nouvel objet social et de mo-
difier en conséquence l’article quatre (4) des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.»

<i>Deuxième résolution

En raison de l’abandon du statut «holding» par la société, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide

de supprimer la référence à la loi du 31 juillet 1929 aux articles premier (1

er

) et dix-sept (17) des statuts de la Société,

et décide en conséquence que ces deux articles seront désormais rédigés comme suit:

«Art. 1

er

. II est formé une société anonyme luxembourgeoise, sous la dénomination de STERWEN S.A.

«Art. 17. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trou-

veront leur application partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de renouveler le mandat des administrateurs de la So-

ciété pour une nouvelle période de six (6) ans, mandat se terminant à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire
devant se tenir le troisième jeudi du mois d’avril 2007.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide, conformément aux dispositions de l’article soixante (60)

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et par les pouvoirs qui lui sont con-
férés par l’article neuf (9) des statuts de la Société, d’autoriser le conseil d’administration à nommer parmi ses membres
un ou plusieurs administrateurs-délégués chargés de la gestion journalière de la Société ainsi que de sa représentation
en ce que concerne cette gestion.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: J.-M. Bettinger, M.-L. Schul, P. Angé, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2002, vol. 867, fol. 27, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29168/239/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

STERWEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 49.796. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29169/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

HEIMDAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.901. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 566, fol. 92, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29064/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Belvaux, le 8 avril 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 25 mars 2002.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 18 avril 2002.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

47947

HEIMDAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.901. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue 

<i>extraordinairement le 12 mars 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de HEIMDAL HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé com-

me suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport de Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1996,
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996,
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice:
le report à nouveau de la perte: GBP 79.927,41,
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 1996,

- de renouveler les mandats des administrateurs jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 1997

de la société,

- de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes 1997 de la société.

Luxembourg, le 12 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 566, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29065/710/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

HEIMDAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.901. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 566, fol. 92, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29066/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

HEIMDAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.901. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue 

<i>extraordinairement le 12 mars 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de HEIMDAL HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé com-

me suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1997,
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1997,
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice:
le report à nouveau de la perte: GBP 814,59,
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 1997,

- de renouveler les mandats des administrateurs jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 1998

de la société,

- de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes 1998 de la société.

Luxembourg, le 12 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 566, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29067/710/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

<i>Agent domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 18 avril 2002.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Agent domiciliataire
Signatures

47948

HEIMDAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.901. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 566, fol. 92, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29068/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

HEIMDAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.901. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue 

<i>extraordinairement le 12 mars 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de HEIMDAL HOLDING S.A. («la société»), il a été déclaré com-

me suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1998,
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998,
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice:
le report à nouveau de la perte: GBP 9.173,03,
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 1998,

- de renouveler les mandats des administrateurs jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 1999

de la société,

- de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes 1999 de la société.

Luxembourg, le 12 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 566, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29069/710/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

HEIMDAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.901. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 566, fol. 92, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29070/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

HEIMDAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.901. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue 

<i>extraordinairement le 12 mars 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de HEIMDAL HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé com-

me suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999,
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999,
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice:
le report à nouveau de la perte: GBP 10.224,85
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 1999,

- de renouveler les mandats des administrateurs jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 2000

de la société,

Luxembourg, le 18 avril 2002.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Agent domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 18 avril 2002.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

47949

- de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes 2000 de la société.

Luxembourg, le 12 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 566, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29071/710/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

HEIMDAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.901. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 566, fol. 92, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29072/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

HEIMDAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.901. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue 

<i>extraordinairement le 12 mars 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de HEIMDAL HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé com-

me suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000,
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000,
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice:
le report à nouveau de la perte: GBP 7.903,33,
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 2000,

- de renouveler les mandats des administrateurs jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 2006

de la société,

- de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes 2006 de la société.

Luxembourg, le 12 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 566, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29073/710/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

HEIMDAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.901. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 12 mars 2002

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de HEIMDAL HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé

comme suit:

- de continuer les activités de la Société.

Luxembourg, le 12 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 566, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29074/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

<i>Agent domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 18 avril 2002.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Agent domiciliataire
Signatures

<i>Agent domiciliataire
Signatures

47950

BUSINESSCOM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 75.285. 

—

L’an deux mille deux, le quinze mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BUSINESSCOM HOLDING S.A., une société

anonyme holding, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 75285, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant, en date du 12 avril 2000, publié au Mémorial C numéro 551 du 2 août 2000, (ci-après: «la Socié-
té»).

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz (France).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à Réhon-Heumont (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Angé, comptable, demeurant à Hachy (Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Décision de la mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide la dissolution anticipée de la Société BUSINESSCOM

HOLDING S.A., prédésignée et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de nommer comme liquidateur de la Société:
La société BRIMSBERG SECURITIES LTD, une société constituée sous les lois des Iles Vierges Britanniques, établie

et ayant son siège social à Lake Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, P.O. Box 3174, Road Town, Tortola (Iles Vierges
Britanniques).

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. II peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

II peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
II peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: J.-M. Bettinger, M.-L. Schul, P. Angé, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2002, vol. 867, fol. 27, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29170/239/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Belvaux, le 8 avril 2002.

J.-J. Wagner.

47951

BUSINESSCOM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 75.285. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le quinze mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BUSINESSCOM HOLDING S.A., une société

anonyme holding, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 75285, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant, en date du 12 avril 2000, publié au Mémorial C numéro 551 du 2 août 2000, (ci-après: «la Socié-
té»).

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
La Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date ce même jour, en voie de

formalisation.

Que suivant une seconde assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue sous seing privé en date de ce

même jour, le rapport du liquidateur avec ses pièces à l’appui ont été présentés à cette assemblée et la société BREO-
GAN WORLD LTD, une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social à Lake
Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, P.O. Box 3174, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), a été désignée com-
missaire à la liquidation de la Société BUSINESSCOM HOLDING S.A.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz (France).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à Réhon-Heumont (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Angé, comptable, demeurant à Hachy (Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Rapport du commissaire vérificateur.
2.- Approbation des comptes de liquidation.
3.- Décharge à accorder au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
4.- Clôture de la liquidation.
5.- Désignation de l’endroit où les livres et documents sociaux seront déposés pendant cinq ans au moins.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à

la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires donne décharge pleine et entière au liquidateur et au com-

missaire à la liquidation.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires prononce la clôture de la liquidation de la Société BUSINESS-

COM HOLDING S.A.

47952

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide en outre que les livres et documents sociaux de la So-

ciété, resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société, c’est-à-dire à L-1882 Luxembourg,
3, rue Guillaume Kroll, de même qu’y resteront consignés les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers
ou aux associés et dont la remise n’aurait pu leur être faite.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-

blications exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: J.-M. Bettinger, M.-L. Schul, P. Angé, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mars 2002, vol. 867, fol. 41, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29083/239/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

JEWEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 64.529. 

—

DISSOLUTION

<i>EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 14

mars 2002, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 mars 2002, vol. 867, fol. 26, case 11, que la Société Anonyme JEWEL
S.A., ayant son siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg, section B sous le numéro 64 529, constituée suivante acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner,
en date du 20 mai 1998, publié au Mémorial C numéro 574 du 7 août 1998, dont les statuts de la société ont été modifiés
suivant acte notarié du 3 août 1998, publié au Mémorial C numéro 765 du 22 octobre 1998, et pour la dernière fois
suivant acte sous seing privé du 7 mai 2001, non encore publié au Mémorial C, au capital social de trente mille neuf cent
quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) divisé en cent (100) actions, sans désignation de valeur
nominale, entièrement libérées en numéraire, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique,
réunissant entre ses mains la totalité des actions de la Société Anonyme JEWEL S.A., prédésignée.

Pour extrait conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29171/239/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2002.

Belvaux, le 8 avril 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux le 22 mars 2002.

J.-J. Wagner.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Bordeaux Participations

European Fruit S.A.

Euro-Suisse Audit (Luxembourg)

Société Privée d’Investissement S.A.

Société Privée d’Investissement S.A.

Copan Innovation S.A.

S.G. Warburg Finance (Luxembourg) S.A.

S.G. Warburg Finance (Luxembourg) S.A.

S.G. Warburg Finance (Luxembourg) S.A.

S.G. Warburg Finance (Luxembourg) S.A.

S.G. Warburg Finance (Luxembourg) S.A.

S.G. Warburg Finance (Luxembourg) S.A.

H. Köhler Constructions, S.à r.l.

H. Köhler Constructions, S.à r.l.

Ha Ka Lux S.A.

Ha Ka Lux S.A.

Société Luxembourgeoise de Distributeurs Automatiques S.A.

Vitrum Lux S.A.

Market Master S.A.

Annimupa Holding S.A.

Mouton Holding S.A.

Filimi Investment Holding S.A.

Oniva Music Holding S.A.

Chaussures Michelangelo, S.à r.l.

Belfil S.A.

Manindustry S.A.

Mazars &amp; Guérard (Luxembourg)

Prisma S.A.

Yme Holding S.A.

Yme Holding S.A.

Yme Holding S.A.

Yme Holding S.A.

Yme Holding S.A.

Yme Holding S.A.

Yme Holding S.A.

Yme Holding S.A.

Yme Holding S.A.

Yme Holding S.A.

Yme Holding S.A.

Debelux Audit

Florinvest S.A.H.

Mazars Consulting

Sogido, S.à r.l.

West-El, S.à r.l.

Global Switch, S.à r.l.

Isotherm Toiture S.A.

Ra.Wa. S.C.I.

High Fidelity, S.à r.l.

Le Pont Technologie S.A.

Air-O-Lux S.A.

Clifton International S.A.

Weston Holding S.A.

Sterwen S.A.

Sterwen S.A.

Heimdal Holding S.A.

Heimdal Holding S.A.

Heimdal Holding S.A.

Heimdal Holding S.A.

Heimdal Holding S.A.

Heimdal Holding S.A.

Heimdal Holding S.A.

Heimdal Holding S.A.

Heimdal Holding S.A.

Heimdal Holding S.A.

Heimdal Holding S.A.

Businesscom Holding S.A.

Businesscom Holding S.A.

Jewel S.A.