47521

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 991

28 juin 2002

S O M M A I R E

A & S Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

47558

H.R.T. Révision, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

47538

Adriana, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47522

H.R.T. Révision, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

47539

AGA S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47539

Hamtrack S.A., Hoffelt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47561

AGA S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47541

I-Niziative Luxembourg  Partners S.A., Luxem- 

Air Ambiance Luxembourg S.A., Echternach . . . . .

47557

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47567

Airglow S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47566

Immo Bijoux S.A., Rombach-Martelange. . . . . . . . 

47564

Apax  Finance & Incentive  III,  S.à r.l.,  Luxem- 

Immo BPM S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47561

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47523

Iprom, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47559

Apax  Finance & Incentive  III,  S.à r.l.,  Luxem- 

Jos & Jean-Marie, S.à r.l., Mertzig . . . . . . . . . . . . . . 

47553

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47524

Jos & Jean-Marie, S.à r.l., Mertzig . . . . . . . . . . . . . . 

47554

ASI Global S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

47546

Laken S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47555

ASI Global S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

47549

Laken S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47555

Aztlan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47545

LEO, GmbH, Niederfeulen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47559

Aztlan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47546

Llyda-Lux S.A., Watrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47561

Bake Invest Luxembourg S.A., Münsbach-Schutt- 

Luxcontrol S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . 

47535

range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47541

Mimehan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47557

Bake Invest Luxembourg S.A., Münsbach-Schutt- 

Navigator Invest & Trade Soparfi S.A., Clervaux . 

47561

range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47544

Next-Tel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47534

Benefit Power Events, A.s.b.l., Michelau . . . . . . . . .

47562

Next-Tel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47535

Berlys Fashion S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

47555

Pilot Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

47557

Clarilux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47554

Plenum S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47544

Connection International Company S.A., Bavigne .

47561

Pragma Consulting, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

47537

Copols Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

47557

Pragma Consulting, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

47537

Diademe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47566

RMA - Trucks, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . . . . . . 

47529

Diademe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47566

S.C.I. Lamlux, Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47536

Diademe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47566

S.C.I. Lamlux, Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47537

E.P.C. S.A., Européenne de Promotion et de Con- 

Schaus S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47559

struction S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47553

Société Autonome de Construction S.A., Luxem- 

Etablissement Sinner & Cie, S.à r.l., Howald. . . . . .

47530

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47553

Etablissement Sinner & Cie, S.à r.l., Howald. . . . . .

47532

Société Autonome de Construction S.A., Luxem- 

Fermain S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47555

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47553

Fincuber Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

47554

Sotrex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47532

Finsalute S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

47533

Stetiel Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

47556

Fonds de Solidarité Camprilux, A.s.b.l., Diekirch . .

47549

Stora Enso, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

47551

Forma, S.à r.l., Born. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47558

Stora Enso, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

47552

G.I.M.S., General  Intermediate  Marketing  Ser- 

SWLT,  Suisse  Worldwide Law & Taxes  Group 

vices S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47552

Consulting Soparfi S.A./AG, Clervaux . . . . . . . . . 

47564

Global Water and Energy Resources S.A., Luxem- 

Thill Constructions S.A., Doncols . . . . . . . . . . . . . . 

47562

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47565

(Le) Titan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47556

GSC European Mezzanine Luxembourg I, S.à r.l., 

(Le) Titan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47556

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47524

47522

ADRIANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5553 Remich, 4, Quai de la Moselle.

—

L’an deux mille deux, le vingt-six février.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Safet Adrovic, commerçant, demeurant à L-5884 Howald, 304, route de Thionville.
2.- et Monsieur Rahman Adrovic, employé, demeurant à L-2356 Luxembourg, 38, rue de Pulvermuehl.
Lesquels comparants déclarent être associés et propriétaires, Monsieur Safet Adrovic, prédit, de soixante-seize parts

sociales (76) et Monsieur Rahman Adrovic, prédit, de vingt-quatre parts sociales (24) de la société à responsabilité limi-
tée de droit luxembourgeois dénommée ADRIANA, S.à r.l., avec siège social à L-5553 Remich, 4, Quai de la Moselle,

constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 avril 2000, publié au Mémorial, Recueil

C des Sociétés et Associations, numéro 572, du 10 août 2000.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les associés de la prédite société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des

voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide, savoir:
a) d’augmenter le capital social à concurrence de la somme en euros de cent cinq euros virgule trente-deux cents

(EUR 105,32) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros virgule soixan-
te-huit cents (EUR 12.394,68), à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), ainsi qu’il en a été justifié au notaire ins-
trumentant.

Cette augmentation de capital social a été souscrite par les associés actuels par incorporation des réserves, ainsi qu’il

en a été justifié au notaire instrumentant;

b) et de supprimer les cinq cents parts sociales (500) existantes de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune

et de créer cinq cents parts sociales nouvelles (500) de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et de les attribuer aux as-
sociés actuels au prorata des parts sociales anciennes leur appartenant dans la prédite société.

<i>Deuxième résolution

De ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents parts sociales

(500) de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme

de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la démission, à compter rétroactivement du 1

er

 novembre 2001 de Monsieur Alain Pfeiffer, cui-

sinier, demeurant à L-1631 Luxembourg, 11, rue Glesener et lui donne quitus de sa gestion jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer pour une durée indéterminée, à compter rétroactivement du 1

er

 novembre 2001

Monsieur Eric Nonnenmacher, cuisinier, demeurant à F-57190 Florange, 15, rue des Passeurs.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de la présente cession de parts, s’élève approximativement à la somme de huit
cents Euros (EUR 800,-). 

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, tous ont signé

avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Adrovic, R. Adrovic, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 mars 2002, vol. 876, fol. 20, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(28431/224/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

1.- Monsieur Safet Adrovic, prédit, trois cent quatre vingts parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

380 parts

2.- et Monsieur Rahman Adrovic, cent vingt parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120 parts

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts

Esch-sur-Alzette, le 11 avril 2002.

A. Biel.

47523

APAX FINANCE &amp; INCENTIVE III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

—

In the year two thousand and two, on the first of February.
Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The company APAX EUROPE V GP CO. LIMITED, having its registered office at 13-15 Victoria Road, St. Peter Port,

Guernsey (Channel Islands), here duly represented by Mr Klaus Krumnau, private employee, residing at L-8383 Koerich,
8, rue Principale (Luxembourg),

by virtue of a proxy given under private seal.
This proxy initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary will remain annexed to the

present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing person, through its mandatory, declared and requested the notary to act:
That the appearing person is the sole actual partner of APAX FINANCE &amp; INCENTIVE III, S.à r.l., a limited liability

company, having its registered office at L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, incorporated by deed of the
undersigned notary on the 8th of January 2002, not yet published in the Mémorial C, and that he has taken the following
resolutions:

<i>First resolution

The appearing person states that by a transfer of shares under private seal on the 31st of January 2002, the company

APAX (OCS) NOMINEES LIMITED, having its registered office in Client Services, 4th

°

 Floor, One Canada Square, Lon-

don E14 5AL (England), has transferred its five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (25.- EUR)
each in the said company APAX FINANCE &amp; INCENTIVE III, S.à r.l. to the said company APAX EUROPE V GP CO.
LIMITED.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, Article six of the Articles of Incorporation is amended as follows:

'Art. 6. The company’s capital is set at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), represented by five hun-

dred (500) shares of a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each, all entirely subscribed and fully paid up.

The shares have been subscribed by the company APAX EUROPE V GP CO. LIMITED, having its registered office at

13-15 Victoria Road, St. Peter Port, Guernsey (Channel Islands).'

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately five hundred euros.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, Christian name, civil

status and residence, the appearing person signed together with Us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le premier février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société APAX EUROPE V GP CO. LIMITED, ayant son siège social à 13-15 Victoria Road, St. Peter Port, Guernsey

(Iles Anglo-Normandes),

ici représentée par Monsieur Klaus Krumnau, employé privé, demeurant à L-8383 Koerich, 8, rue Principale (Luxem-

bourg),

en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit.
Que le comparant est le seul associé actuel de APAX FINANCE &amp; INCENTIVE III, S.à r.l., une société à responsabilité

limitée, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 8 janvier 2002, non encore publié au Mémorial C, et qu’il a pris les résolutions suivan-
tes:

<i> Première résolution

Le comparant constate qu’en vertu d’une cession de parts sous seing privé du 31 janvier 2002, la société APAX (OCS)

NOMINEES LIMITED, ayant son siège social à Client Services, 4° Floor, One Canada Square, Londres E14 5AL (Angle-
terre), a cédé ses cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune dans la
prédite société APAX FINANCE &amp; INCENTIVE III, S.à r.l. à la prédite société APAX EUROPE V GP CO. LIMITED.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

47524

'Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées.

Les parts sociales ont été souscrites par la société APAX EUROPE V GP CO. LIMITED, ayant son siège social à 13-

15 Victoria Road, St. Peter Port, Guernsey (Iles Anglo-Normandes).'

<i>Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société en raison des présentes sont évalués à la somme de cinq cents

euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: Krumnau, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 février 2002, vol. 517, fol. 4, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28434/231/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

APAX FINANCE &amp; INCENTIVE III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(28435/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

GSC EUROPEAN MEZZANINE LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on thirteenth of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

GSC EUROPEAN MEZZANINE FUND, L.P., a Delaware limited partnership, formed under the Delaware Revised

Uniform Limited Partnership Act, as amended, pursuant to a Certificate of Limited Partnership filed with the Secretary
of State of the State of Delaware on 16 June 2000, having its office address at 600 Campus Drive, Florham Park, NJ
07932 United States. 

here represented by Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium), by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Name - Registered office - Duration 

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»), which
specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies. 

Art. 2. 
2.1 The objects of the Company are (a) to invest in, and to acquire, dispose of and retain, loans, bonds and other

debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including without limitation, shares of capital
stock, limited partnership interests, limited liability company interests, notes, debentures, preferred stock, convertible
securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case whether readily marketable or not, and obli-
gations (including but not limited to synthetic securities obligations) (b) to engage in such other activities as the Com-
pany deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the foregoing, and (c) to grant
pledges, guarantees and contracts of indemnity, of any kind, to Luxembourg or foreign entities in respect of its own or
any other person’s obligations and debts.

Junglinster, le 16 avril 2002.

J. Seckler.

Junglinster, le 15 avril 2002.

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Notaire

47525

2.2 The Company may also:
(a) borrow and raise funds for the purposes listed in article 2.1;
(b) grant security over all or any part of the assets of the company in connection with and for the purposes listed

under articles 2.1 and 2.2 (a);

(c) enter into agreements including but not limited to, underwriting agreements, marketing agreements, selling agree-

ments, contracts for services, bank, securities and cash administration agreements, liquidity facility agreements, asset
management agreements and agreements creating security in connection with the objects mentioned under articles 2.1,
2.2 (a) and (b);

(d) enter into agreements, including but not limited to, financial derivatives such as interest and/or foreign currency

exchange transactions, in connection with the objects mentioned under 2.1, 2.2 (a), (b) and (c).

2.3 The objects of the Company as specified in the preceding paragraphs shall be construed in the widest sense as to

include any activity, operation, transaction or purpose which is directly or indirectly related or conducive thereto, and
including, as the case may be, the granting of loans by the Company. 

Art. 3. The Corporation is formed for an unlimited period.

Art. 4. The Company will have the name GSC EUROPEAN MEZZANINE LUXEMBOURG I, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its unitholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Capital - Units 

Art. 6. The unit capital is fixed at U.S. $ 11,000.- (eleven thousand U.S. dollars), represented by 220 (two hundred

twenty) units of U.S. $ 50 (fifty U.S. dollars) each. 

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder (where there is only one

unitholder) or by a decision of the unitholders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles. 

Art. 8. Each unit entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in

direct proportion to the number of units in existence.

 Art. 9. Towards the Company, the Company’s units are indivisible, since only one owner is admitted per unit. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single unitholder, the Company’s units held by the single unitholder are freely transferable.
In the case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the re-

quirements of article 189 of the Law. 

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders.

Management

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be unitholders. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of unitholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of unitholders fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The manager(s) undertake(s) to exercise all of its or their rights as manager(s) of the Company in compliance with

any letter of undertaking which may have been, or may be, entered into by the Company and/or by the manager(s).

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, any two members of the board of managers may sub-delegate his

powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, any two members of the board of managers will determine any such

agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination. 

Art. 13. The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Unitholders Decisions

 Art. 14. The single unitholder assumes all powers conferred to the general unitholders’ meeting.

47526

In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the unit capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least

three-quarter of the Company’s unit capital, subject to the provisions of the Law. 

Art. 15. The annual general meeting of unitholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice

convening the meeting in Luxembourg on the last Friday of June, at 11.00 a.m., and for the first time in 2003.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty first of December of each

year. 

Art. 17. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the board of managers pre-

pares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each unitholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 18. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s unit capital.

The balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to his/their unitholding in the

Company.

Winding-up - Liquidation

 Art. 19. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

unitholders or not, appointed by the unitholders who shall determine their powers and remuneration.

A sole unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the pay-

ment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable Law

 Art. 20. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory Provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31

December 2002.

<i>Subscription - Payment

All the 220 (two hundred twenty) units representing the entire capital have been entirely subscribed by GSC EURO-

PEAN MEZZANINE FUND, L.P., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of U.S. $ 11,000,- (eleven
thousand U.S. dollars) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand five hundred Euros.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as manager for seven years, the mandate ending at the annual general meeting to be held in 2009:
1. Mrs Maggy Kohl, manager director, residing in 33, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg;

2. Mr Hugo Neuman, director, residing in 33, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg.

3. TMF CORPORATE SERVICES S.A., registered with the Luxembourg Trade Register under number B 84.993 and

having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

In accordance with article 12 of the by-laws, the company shall be bound by the sole signature of its single manager,

and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers. 

2) The Company shall have its registered office at 33, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le treize mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

47527

A comparu:

GSC EUROPEAN MEZZANINE FUND, L.P., une société constituée sous les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis

d’Amérique, telles que modifiées, selon un certificat délivré par le secrétariat d’Etat de l’Etat du Delaware le 16 juin
2000, située à 600 Campus Drive, Florham Park, NJ 07932, Etats-Unis d’Amérique.

ici représentée par Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique) en vertu d’une procuration donnée sous

seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. 
2.1 Les objets de la société sont (a) d’investir, d’acquérir, disposer et détenir des prêts, obligations et autres instru-

ments de dettes, actions, warrants et autres titres ou droits similaires, incluant sans que cette liste soit limitative, des
actions, des intérêts dans des limited partnerships, des intérêts dans des sociétés dont les associés ont une responsabilité
limitée, des obligations, des titres représentant des dettes, des actions préférentielles, des obligations convertibles et
des swaps, ainsi que la combinaison de ce qui précède, dans chaque cas qu’ils soient on non facilement négociables, et
des obligations (incluant, sans que ceci soit limitatif, les obligations de couvertures synthétiques), (b) d’engager la société
dans toutes autres activités nécessaires, utiles, appropriées, accessoires de ce qui précède, et non incompatibles avec
ce qui précède, et (c) et de fournir des gages, des garanties et des contrats d’indemnité, de toutes sortes, à des entités
luxembourgeoises ou étrangères en garantie de ses propres obligations ou de celles de toutes autres personnes. 

2.2 La Société peut également:
(a) emprunter et réunir des fonds en vue de réaliser les objets tels que décrits dans l’article 2.1;
(b) accorder des sûretés sur toute ou partie des actifs de la société en vue de réaliser les objets tels que décrits dans

les articles 2.1 et 2.2 (a);

(c) conclure des accords et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats de souscription d’un risque,

des contrats de marketing, des contrats de vente, des contrats de services, des contrats bancaires, des contrats de ga-
rantie, des contrats de facilités de crédit, des contrats d’assurance-crédit et des contrats créant des garanties en relation
avec l’objet mentionné sous les articles 2.1, 2.2 (a) et (b);

(d) conclure des accords et notamment, sans que cette liste soit limitative, des opérations d’échange sur devises

étrangères ou taux d’intérêts et tous autres transactions sur des produits dérivés en relation avec l’objet mentionné
sous les articles 2.1, 2.2 (a), (b) et (c);

2.3 Les objets de la Société comme spécifiés aux paragraphes précédents doivent être considérés dans le sens le plus

large de façon à inclure toute activité, opération, transaction ou objectif en relation directe ou indirecte avec ceux-ci,
et incluant, si nécessaire, l’octroi de prêts par la Société.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société a comme dénomination GSC EUROPEAN MEZZANINE LUXEMBOURG I, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Capital - Parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à E.U. $ 11.000,- (onze mille dollars américains) représenté par 220 (deux cent vingt)

parts sociales d’une valeur nominale de E.U. $ 50,- (cinquante dollars américains) chacune. 

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique (quand il y a un seul associé)

ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en pro-

portion directe avec le nombre des parts sociales existantes. 

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

47528

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le(s) gérant(s) s’engage(nt) à exercer ses (leurs) pouvoirs comme gérant(s) de la Société conformément aux termes

de toute lettre d’engagement qui est ou pourrait être signée par la Société et/ou le(s) gérant(s).

La société est valablement engagée par la signature du gérant et, en cas de pluralité de gérants, par la signature con-

jointe de deux des membres du conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, deux membres du conseil de gérance, peuvent subdéléguer une partie de

leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, deux membres du conseil de gérance, déterminent les responsabilités et

la rémunération quelconques (s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de
leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination. 

Art. 13. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Décisions des Associés

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’en-

droit indiqué dans les convocations le dernier vendredi du mois de juin à 11 heures, et pour la première fois en 2003.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Art. 17. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance

prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 18. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Dissolution - Liquidation

 Art. 19. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

 Art. 20. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.

<i>Souscription - Libération

Les 220 (deux cent vingt) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par GSC

EUROPEAN MEZZANINE FUND, L.P., prénommée, et intégralement libérées par des versements en numéraire, de
sorte que la somme de E.U $ 11.000.- (onze mille dollars américains) se trouve dès maintenant à la disposition de la
Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents Euros. 

47529

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour sept ans, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle devant se tenir

en 2009:

1. Mme Maggy Kohl, administrateur-délégué, demeurant au 33, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg,

Grand-Duché du Luxembourg;

2. M. Hugo Neuman, administrateur, demeurant au 33, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, Grand-Duché

du Luxembourg.

3. TMF CORPORATE SERVICES S.A., enregistré auprès du registre de commerce de Luxembourg sous le numéro

B 84.993 et dont le siège social se trouve au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du
Luxembourg.

Conformément à l’article 12 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature du gérant et, en cas de plu-

ralité de gérants, par la signature conjointe de deux des membres du conseil de gérance.

2) Le siège social de la Société est établi au 33, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du

Luxembourg.

<i>Déclaration 

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 12CS, fol. 49, case 3. – Reçu 125,94 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28418/211/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

RMA - TRUCKS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc PRO-TRADE).

Gesellschaftssitz: L-6414 Echternach, 26-28, rue des Bénédictins.

H. R. Luxemburg B 52.261. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, den ersten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

- Herr Alexander W. Langlotz, Geschäftsführer, wohnhaft in D-54518 Altrich, auf’m Ockert 5A, (Deutschland).
Welcher Komparent ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PRO-TRADE, mit Sitz zu L-8009 Strassen, 45-47, route d’Arlon, (H. R.

Luxemburg B Nummer 52.261), wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den in Luxemburg amtieren-
den Notar Frank Baden am 8. September 1995, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 589 vom 20. November 1995.

Der Komparent erklärt der einzige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung PRO-TRADE zu sein

und ersucht den amtierenden Notar die von ihm in außerordentlicher Generalversammlung gefaßten Beschlüsse zu do-
kumentieren wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftssitz von L-8009 Strassen, 45-47, route d’Arlon, nach L-6414

Echternach, 26-28, rue des Bénédictins, zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Nach dieser erfolgten Sitzverlegung wird Artikel 4 der Satzung abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:

«Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Echternach.»

<i>Dritter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst die Gesellschaftsbezeichnung von PRO-TRADE in RMA - TRUCKS, S.à r.l. ab-

zuändern.

<i>Vierter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschliesst der alleinige Gesellschafter Arti-

kel 3 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 3. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung RMA - TRUCKS, S.à r.l.»

Luxembourg, le 12 avril 2002.

J. Elvinger.

47530

<i>Fünfter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst das Gesellschaftskapital von sechshunderttausend Luxemburger Franken

(600.000,- LUF) in vierzehntausendachthundertdreiundsiebzig Komma einundsechzig Euro (14.873,61 EUR) umzuwan-
deln, zum Kurs von 40,3399 LUF=1,- EUR. 

<i>Sechster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst das Gesellschaftskapital um einhundertsechsundzwanzig Komma neunund-

dreissig Euro (126,39 EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von vierzehntausendachthundertdreiundsieb-
zig Komma einundsechzig Euro (14.873,61 EUR) auf fünfzehntausend Euro (15.000,- EUR) zu bringen.

Der Betrag von einhundertsechsundzwanzig Komma neununddreissig Euro (126,39 EUR) wurde durch den alleinigen

Gesellschafter voll einbezahlt, sodass er der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden
Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.

<i>Siebter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst die sechshundert (600) Anteile mit einem Nennwert von je eintausend Lu-

xemburger Franken (1.000,- LUF) durch sechshundert (600) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) umzutau-
schen.

<i>Achter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst Artikel sechs der Satzung abzuändem um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfzehntausend Euro (15.000,- EUR), eingeteilt in sechshundert

(600) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).»

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

sechshundertfünfzig Euro abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat er zusammen mit dem Notar gegenwärtige Ur-
kunde unterschrieben.

Signé: A. W. Langlotz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 février 2002, vol. 517, fol. 4, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28433/231/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

ETABLISSEMENT SINNER &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2412 Howald, 37, Rangwee.

R. C. Luxembourg B 22.527. 

—

L’an deux mille deux, le huit mars.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Achille Sinner, gérant, demeurant à Bereldange;
3.- Madame Alice Warnier, sans état, épouse de Monsieur Camille Sinner, demeurant à Bereldange;
3.- Monsieur Gianfranco Mirizzi, gérant, demeurant à Steinsel;
Lesquels comparants déclarent être associés et propriétaires, Monsieur Achille Sinner, prédit, de quatre cent quatre-

vingt-dix parts sociales (490), Madame Alice Warnier, prédite, de dix parts sociales (10) et Monsieur Gianfranco Mirizzi,
prédit, de cinq cents parts sociales (500) de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée ETA-
BLISSEMENT SINNER &amp; CIE avec siège social à L-2412 Howald, 37, Rangwee,

constituée en vertu d’un acte, reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg, en date du 13 février

1985, publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 73, du 11 mars 1985;

et modifiée en vertu d’un acte, reçu par le prédit notaire Tom Metzler, en date du 17 novembre 1989, publié au Mé-

morial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 125, en date du 18 avril 1990.

<i>Cession de parts sociales

Monsieur Gianfranco Mirizzi, prédit, déclare céder et transporter sous les garanties de droit à Monsieur Achille Sin-

ner, prédit, ici présent, ce acceptant, cinq cents parts sociales (500) sur les cinq cents parts sociales (500), lui appartenant
dans la prédite société.

<i>Prix de cession

La pésente cession a eu lieu moyennant le prix de cinq euros (EUR 5,-), laquelle somme le cédant déclare et reconnaît

l’avoir présentement reçue en espèces directement du cessionnaire, lequel cédant le reconnaît et en consent quittance,
titre et décharge pour solde.

Junglinster, den 16. April 2002.

J. Seckler.

47531

<i>Charges et conditions

Ces parts sociales ne sont représentées par aucun titre et leur propriété résulte exclusivement des statuts.
Le cessionnaire, prénommé, est propriétaire à compter d’aujourd’hui des parts cédées et il aura droit aux revenus et

bénéfices dont elles sont productives à partir de cette date.

Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.
Il n’a été délivré au cessionnaire, prénommé, aucun titre ni certificat des parts cédées.

<i>Observation

Il est observé que la présente cession de parts est faite du consentement de l’unanimité des associés et entre associés.

<i>Déclarations

Les comparants précisent que la prédite société n’est pas propriétaire d’un immeuble.

<i>Enregistrement

Pour les besoins de l’enregistrement les parties déclarent que le capital social a été fixé â la somme d’un million de

francs luxembourgeois (LUF 1.000.000,-) soit en euros la somme de vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf euros
virgule trente-six cents (EUR 24.789,36), en vertu de l’acte ci-avant cité, du 19 mars 1998.

Par suite de la prédite cession, la répartition des parts sociales s’établit comme suit: 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’accepter la cession des cinq cents parts sociales (500) de la société entre le cédant, Monsieur

Gianfranco Mirizzi et le cessionnaire, Monsieur Achille Sinner.

<i>Deuxième résolution

Par suite de la prédite cession l’assemblée décide de donner à l’article sept des statuts la teneur suivante:

Art. 7. Le capital social est fixé à un million de francs luxembourgeois (LUF 1.000.000,-) soit en euros la somme de

vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf euros virgule trente-six cents (EUR 24.789,36), représenté par mille parts
sociales (1.000) de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) soit en euros la somme de vingt-quatre euros virgule
soixante dix-neuf cents (EUR 24,79) chacune.

Ces parts sociales sont réparties comme suit: 

Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte, à compter de ce jour la démission de Monsieur Gianfranco Mirizzi, prédit, de sa fonction de

gérant technique pour la branche entreprise de construction et lui donne quitus de sa gestion jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée confirme comme seul gérant de la prédite société à compter de ce jour, pour une durée indéterminée,

Monsieur Achille Sinner, prédit.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide que vis-à-vis des tiers, la prédite société est valablement engagée en toutes circonstances par la

seule signature du gérant Monsieur Achille Sinner, prédit.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de la présente cession de parts, s’élève approximativement à la somme de sept
cent cinquante euros (EUR 750,-)

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, tous ont signé

avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Sinner, A. Warnier, G. Mirizzi, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 mars 2002, vol. 876, fol. 40, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(28426/224/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

1.- Monsieur Achille Sinner, prédit, neuf cent quatre vingt-dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

990 parts

2.- Madame Alice Warnier, prédite, dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10 parts

Total: mille parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 parts

1.- Monsieur Achille Sinner, prédit, neuf cent quatre vingt-dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

990 parts

2.- Madame Alice Warnier, prédite, dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10 parts

Total: mille parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 parts

Esch-sur-Alzette, le 11 avril 2002.

A. Biel.

47532

ETABLISSEMENT SINNER &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2412 Howald, 37, Rangwee.

R. C. Luxembourg B 22.527. 

—

EXTRAIT

Suivant un acte de cession de parts et assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Norbert Muller, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 8 mars 2002, numéro 231, du répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18
mars 2002, volume 875, Folio 40, case 3, de la Société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT SINNER &amp; CIE, S.à r.l.
avec siège social à Howald, constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Esch-sur-
Alzette, en date du 13 février 1985, publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 73 du
11 mars 1985, et modifié en vertu d’un acte reçu par le notaire Tom Metzler, en date du 17 novembre 1989, publié au
Mémorial, Recueil Spécial C des sociétés et Associations, numéro 125, en date du 18 avril 1990, avec capital social est
fixé à un million de francs luxembourgeois (LUF 1.000.000,-) soit en euros vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf
euros trente-six cents (EUR 24.789,35) représenté par mille parts sociales (1.000) de vingt-quatre virgule soixante dix-
neuf euros (EUR 24,79) chacune, la répartition des parts sociales s’établit comme suit: 

Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.
L’assemblée confirme comme seul gérant de la prédite société à compter de ce jour, pour une durée indéterminée,

Monsieur Achille Sinner, prédit.

L’assemblée décide que vis-à-vis des tiers, la prédite société est valablement engagée en toutes circonstances par la

seule signature du gérant Monsieur Achille Sinner, prédit.

Poux extrait, délivré aux fins de la publication au Mémorial.

(28427/224/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

SOTREX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 66.884. 

—

L’an deux mille deux, le quatre février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOTREX S.A., ayant son

siège social à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, R. C. Luxembourg section B numéro 66.884, constituée suivant
acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 octobre 1998, publié au Mé-
morial C numéro 11 du 8 janvier 1999, et dont le capital social a été converti d’un million d’écu (1.000.000,- XEU) en
un million d’euro (1.000.000,- EUR), par décision du conseil d’administration du 11 novembre 1999, dont un extrait du
procès-verbal de la réunion a été publié au Mémorial C numéro 1018 du 31 décembre 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeu-

rant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Grosjean, maître en droit privé, demeurant profession-

nellement à Luxembourg. L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Hugues Doubet, maître en droit privé,
demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de l’objet social par abandon du statut de société holding régi par la loi du 31 juillet 1929, pour trans-

former la société en société de participation financière pleinement imposable, avec effet au jour de l’acte.

2. Modification subséquente et adéquate de l’article 4 des statuts. 
3. Modification adéquate de la version anglaise des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

1.- Monsieur Achille Sinner, gérant, demeurant à Bereldange, neuf cent quatre vingt-dix parts sociales . .

990 parts

2.- Madame Alice Warnier, sans état, épouse de Monsieur Camille Sinner, demeurant à Bereldange, dix

parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 parts

Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 parts

Esch-sur-Alzette, le 11 avril 2002.

A. Biel.

47533

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de transformer la société anonyme holding existante en société anonyme de participations finan-

cières et de modifier en conséquence l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Version française:

'Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développe-
ment, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente, échange ou encore autrement, la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous con-
cours, prêts, avances ou garanties.

La société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles

à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans garantie, et en toutes
monnaies y compris par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédant.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.'

Version anglaise:

'Art. 4. The corporate object of the Company is the holding of participating interest in whatever form, in other Lux-

embourg or foreign undertakings as well as the management and the control of those participations.

The Company may more specifically use its funds for the setting-up, the management, the development and the dis-

posal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the develop-
ment and the control of any enterprise for the acquisition by way of investment, subscription, underwriting or by option
to purchase and any way whatever of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant to the companies, in which it has participating interests, any
support, loans, advances or guarantees.

The Company may carry out any operation of control and supervising which it may deem useful in the accomplish-

ment and development of its purposes, more specifically by borrowing with or without guarantees and in all currencies
by means of bond issues and by lending to companies referred in the paragraph above.

In general, the Company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.'

De ce fait la société a cessé d’exister sous le régime d’une société anonyme holding régie par la loi du 31 juillet 1929

sur les sociétés de participations financières.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent vingt-cinq euro.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Gehlen, Grosjean, Doubet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 février 2002, vol. 517, fol. 5, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28438/231/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

FINSALUTE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 43.430. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16

avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28474/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

Junglinster, le 16 avril 2002.

J. Seckler.

Luxembourg, le 12 avril 2002.

E. Schlesser.

47534

NEXT-TEL S.A., Société Anonyme,

(anc. NEXTEL S.A.).

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 79.375. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NEXTEL S.A., avec siège

social à L-8411 Steinfort, 12, rue des Carrières (R. C. Luxembourg section B numéro 79.375),

constituée sous la dénomination sociale de NEXT TELECOM S.A., suivant acte reçu par Maître Roger Arrensdorff,

notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 11 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 498 du 3 juillet
2001,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1

er

 mars 2001, publié

au Mémorial C numéro 923 du 25 octobre 2001, contenant notamment le changement de dénomination sociale en
NEXTEL S.A.,

ayant un capital social fixé à soixante-quinze mille Euros (75.000,- EUR) divisé en cent (100) actions de sept cent cin-

quante Euros (750,- EUR) chacune, libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%).

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sami Selvi, gérant, demeurant à Bruxelles (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Arama, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Cepolowicz, indépendant, demeurant à Bruxelles (Belgi-

que).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées, ont été

portées sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination sociale en NEXT-TEL S.A.
2.- Modification afférente de l’article premier des statuts.
3.- Transfert du siège social de L-8411 Steinfort, 12, rue des Carrières, à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
4.- Modification afférente du premier alinéa de l’article trois des statuts.
5.- Nominations statutaires.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en NEXT-TEL S.A., et en conséquence de modifier l’article

premier des statuts comme suit:

'Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de NEXT-TEL S.A.'.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-8411 Steinfort, 12, rue des Carrières, à L-1611 Luxembourg, 61,

avenue de la Gare, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur
suivante:

'Art. 3. Premier alinéa.  Le siège social est établi à Luxembourg.' 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Franck Amouyal et de Madame Agnès Casafina comme ad-

ministrateurs de la société et de leur accorder décharge pleine et entière pour l’exécution de leurs mandats.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société, en remplacement des administra-

teurs démissionnaires:

- Monsieur Ilhami Selvi, gérant de société, demeurant à B-1030 Bruxelles, 88, rue de Vanderlinden, (Belgique), et
- Monsieur Dogan Selvi, gérant de société, demeurant à B-1030 Bruxelles, 205, rue de Brabant, (Belgique).
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.

47535

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de la société anonyme FIDUCIAIRE EUROPEENNE S.A. comme commis-

saire aux comptes de la société et de lui accorder décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de nommer la société anonyme FIDUCIAIRE PREMIUM S.A., avec siège social à L-1611 Luxem-

bourg, 61, avenue de la Gare, comme nouveau commissaire aux comptes de la société, en remplacement du commissaire
aux comptes démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de confirmer le mandat de l’administrateur et administrateur-délégué de la société Monsieur Sami

Selvi, gérant, demeurant à B-1030 Bruxelles, 28/B, place Liedts, et de prolonger ledit mandat, qui prendra fin à l’issue de
l’assemblée générale annuelle de 2007. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent soixante-dix euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Arrensdorff, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 mars 2002, vol. 517, fol. 33, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28436/231/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

NEXT-TEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 79.375. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(28437/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

LUXCONTROL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Esch-sur-Alzette.

H. R. Luxemburg B 15.664. 

—

<i>Protokoll der Jahreshauptversammlung vom Donnerstag, den 21. Juni 2001

Die Tagesordnung der gegenwärtigen Versammlung sieht folgendes vor:

<i>Tagesordnung:

1. Umwandung des Gesellschaftskapitals in EUR.
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um EUR 11.796,26 auf künftig EUR 1.400.000,00 durch Umwandlung des Ge-

winnvortrags.

3. Anpassung des Artikels 6 der Statuten der Gesellschaft.
Nachdem die Versammlung sich für regelrecht einberufen erklärt hat entsprechend des Gesetzes vom 10. Dezember

1998 über die Umwandlung des Gesellschaftskapital in Euro, geht sie zur Tagesordnung über.

<i>Beschlussfassung

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. De-

zember 1998 über die Umwandlung des Gesellschaftskapital von bisher LUF 56.000.000 (sechsundfünfzig Millionen) un-
ter Berücksichtigung des offiziellen Umrechnungskurses von 40,3399 in Euro umzuwandeln.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst weiterhin, das Gesellschaftskapital durch Umwandlung des vorgetragenen Gewinnes

entsprechend den Bestimmungen vorgenannten Gesetzes um EUR 11.796,26 (elftausendsiebenhundertsechsundneunzig

Junglinster, le 16 avril 2002.

J. Seckler.

Junglinster, le 15 avril 2002.

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Notaire

47536

Komma sechsundzwanzig) zu erhöhen, um das derzeit gezeichnete und eingezahlte Kapital der Gesellschaft von EUR
1.388.203,74 (eine Million dreihundertachtundachzigtausendzweihundertdrei Komma vierundsiebzig) zu runden auf
künftig EUR 1.400.000,00 (eine Million vierhunderttausend) ohne Ausgabe von neuen Aktien.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Artikel 6 der Statuten der Gesellschaft wie folgt anzupassen:
«Le capital social est fixé à un million quatre cent mille (1.400.000,00) euros. Il est divisé en deux mille huit cents

(2.800) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont et resteront nominatives.»

Esch an der Alzette, den 21. Juni 2001. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 avril 2002, vol. 323, fol. 54, case 11/2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Oehmen.

(28441/239/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

S.C.I. LAMLUX, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8081 Bertrange, 93, rue de Mamer.

—

L’an deux mille un, le neuf avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société S.C.I. LAMLUX, une société civile immo-

bilière, établie et ayant son siège social à L-8081 Bertrange, 93, rue de Mamer, constituée suivant acte notarié du 24
août 2001, non encore publié au Mémorial C (ci-après: «la Société»).

L’Assemblée se compose des deux (2) seuls et uniques associés, à savoir:
1. - Monsieur Dominique Petiteville, chef comptable, demeurant à L-8281 Kehlen, 10, rue d’Olm.
2. - Madame Monique Lammar, comptable, demeurant à L-8081 Bertrange, 93, rue de Mamer.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit leurs résolutions, prises cha-

cune séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme:

<i>Première résolution

Les associés décident d’élargir l’objet social actuel de la Société, afin de permettre à celle-ci de prendre des partici-

pations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l’administration,
la gestion et le développement de ces participations.

Il est encore accordé à la société la possibilité d’accomplir toute opérations industrielle nécessaire ou utile à la réa-

lisation de son objet social, de se porter caution, de donner des garanties réelles et personnelles même en faveur de
tiers et d’accomplir toute opérations bancaire nécessaire.

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter ce changement au niveau de l’objet social, les associés décident de modifier l’article premier corres-

pondant et décident que cet article premier des statuts de la Société se lira à l’avenir comme suit:

«Art. 1

er

. La société a pour objet principal, l’acquisition, la gestion, l’administration et la mise en valeur de tous im-

meubles ainsi que l’exercice de toutes activités accessoires, nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet principal.

La société a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxem-

bourgeoise ou étrangère, ainsi que l’administration, la gestion et le développement de ces participations.

La société pourra accomplir toute opération industrielle nécessaire ou utile à la réalisation de son objet social, se

porter caution, donner des garanties réelles et personnelles même en faveur de tiers et accomplir toute opération ban-
caire nécessaire.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: D. Petiteville, M. Lammar, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 avril 2002, vol. 867, fol. 51, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28442/239/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

TÜV INTERNATIONAL, GmbH
Unterschriften
SALEM / SNCI
Unterschrift / Unterschrift

Belvaux, le 11 avril 2002.

J.-J. Wagner.

47537

S.C.I. LAMLUX, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8081 Bertrange, 93, rue de Mamer.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28443/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

PRAGMA CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 58.958. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Vincent Robert, docteur en médecine, demeurant à B-1180 Bruxelles, 252, avenue Albert,
ici représenté par Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, demeurant

à Sandweiler,

en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Bruxelles, le 26 janvier 2002.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme il est dit a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’iI suit ses

déclarations et constatations.

<i>Exposé préliminaire

1.- Qu’il est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée PRAGMA CONSULTING, S.à r.I., ayant

son siège social à L-8325 Capellen, 1A, rue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 58.958, constituée suivant acte notarié du 24 avril 1997, publié au Mémorial C numéro 405
du 28 juillet 1997.

2.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée PRAGMA CONSULTING, S.à r.l., prédésignée, s’élève

actuellement à cinq cent mille francs (Frs. 500.000,-), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille francs (Frs. 5.000)
chacune, intégralement libérées.

Ceci exposé, l’associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions

de la section XII (relative aux sociétés à responsabilité limitée) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, a pris les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de L-8325 Capellen,

1A, rue de la Gare à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’article deux des statuts est modifié en

conséquence et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du ou des as-

sociés.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: D. Ransquin, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 janvier 2002, vol. 865, fol. 63, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28461/239/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

PRAGMA CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 58.958. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28462/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

Belvaux, le 11 avril 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 9 avril 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 9 avril 2002.

J.-J. Wagner.

47538

H.R.T. REVISION, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 51.238. 

—

L’an deux mille deux, le huit janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de H.R.T. REVISION, société à responsabilité limitée,

établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur, constituée suivant acte notarié en
date du 24 mai 1995, publié au Mémorial C numéro 416 du 30 août 1995.

L’assemblée se compose actuellement des trois (3) seuls et uniques associés, à savoir:
1.- Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, demeurant à L-7342 Heisdorf, 4, rue J.B. Schwartz,
ici représenté par Monsieur Dominique Ransquin, ci-après qualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui

délivrée le 7 janvier 2002,

2.- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, demeurant à L-5250 Sand-

weiler, 25, rue de Remich;

3.- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant à L-9536 Wiltz, 10, avenue Nic Kreins,
ici représenté par Monsieur Dominique Ransquin, ci-avant qualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 7 janvier 2002.
Les prédites procurations resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

<i>Exposé préliminaire

Suivant procès-verbal d’assemblée générale des associés tenue en date du 12 mars 2001, le capital de la société a été

converti en quinze mille euros (EUR 15.000,-). II est représenté par six cents (600) parts sociales de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit leurs résolutions, prises cha-

cune séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme:

<i>Première résolution

<i>Cessions de parts sociales

1.- Monsieur Pierre Hoffmann, prénommé, cède et transporte par les présentes, en pleine propriété, sous la garantie

de fait et de droit à Monsieur Philippe Richelle, licencié et maître en sciences économiques et sociales, demeurant à 46C,
rue du Centre, B-6637 Fauvillers, ici représenté par:

Monsieur Dominique Ransquin, prénommé,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé, en date du 7 janvier 2002,
cinquante (50) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune de la société à responsa-

bilité limitée H.R.T. REVISION, Société à responsabilité limitée, prédésignée,

pour le prix global de mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-), lequel prix la partie cédante déclare avoir reçu

dès avant la signature du présent acte, ce dont elle confirme bonne et valable quittance.

2.- Ensuite Monsieur Dominique Ransquin, prénommé, cède et transporte par les présentes, en pleine propriété, sous

la garantie de fait et de droit à Monsieur Philippe Richelle, prénommé, représenté comme il est dit ci-dessus,

en vertu de la procuration mentionnée ci-avant,
cinquante (50) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune de la société à responsa-

bilité limitée H.R.T. REVISION, Société à responsabilité limitée, prédésignée,

pour le prix global de mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-), lequel prix la partie cédante déclare avoir reçu

dès avant la signature du présent acte, ce dont elle confirme bonne et valable quittance.

3.- Enfin Monsieur Romain Thillens, prénommé, cède et transporte par les présentes, en pleine propriété, sous la

garantie de fait et de droit à Monsieur Philippe Richelle, prénommé, représenté comme il est dit ci-dessus,

en vertu de la procuration mentionnée ci-avant,
cinquante (50) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune de la société à responsa-

bilité limitée H.R.T. REVISION, Société à responsabilité limitée, prédésignée,

pour le prix global de mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-), lequel prix la partie cédante déclare avoir reçu

dès avant la signature du présent acte, ce dont elle confirme bonne et valable quittance.

Ensuite Messieurs Pierre Hoffmann, Dominique Ransquin et Romain Thillens, prénommés, agissant en leur qualité de

gérants de la société H.R.T. REVISION, Société  à responsabilité limitée, déclarent accepter chacun au nom et pour
compte de la société, les cessions de parts sociales ci-avant documentées et les considérer comme dûment signifiées à
la société, conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil et conformément à l’article 190 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

La prédite procuration paraphée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter lesdites cessions de parts sociales, l’assemblée décide de modifier l’article six des statuts pour lui don-

ner désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quinze mille euros (EUR 15.000,-), représenté par six cents (600)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

47539

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

<i>Remarque

Les parties susmentionnées déclarent expressément être les bénéficiaires réels de l’opération relatée au présent acte.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: D. Ransquin, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 janvier 2002, vol. 865, fol. 39, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28463/239/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

H.R.T. REVISION, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 51.238. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28464/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

AGA S.A., Société Anonyme,

(anc. AGA HOLDING S.A.).

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.

R. C. Luxembourg B 61.437. 

—

L’an deux mille deux, le trente janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AGA HOLDING S.A.,

ayant son siège social à L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong, R. C. Luxembourg section B numéro 61.437,
constituée sous la dénomination de CAPULI HOLDING S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
25 septembre 1997, publié au Mémorial C numéro 70 du 3 février 1998, dont la dénomination a été changée en AGA
HOLDING S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 juin 1998, publié au Mémorial C numéro
637 du 8 septembre 1998, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçus par le notaire instrumentant en date du
7 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 186 du 3 mars 2000, et en date du 28 décembre 2001, en voie de
publication au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-

sur-Alzette.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1.- Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, demeurant à L-7342 Heisdorf, 4, rue

J.B. Schwartz, cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

150

2.- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, demeurant à

L-5250 Sandweiler, 25, rue de Remich, cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

3.- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant à L-9536 Wiltz, 10, avenue

Nic Kreins, cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

150

4.- Monsieur Philippe Richelle, licencié et maître en sciences économiques, demeurant à 46C, rue du Cen-

tre, B-6637 Fauvillers, cent cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

150

Total: six cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

600»

Belvaux, le 20 mars 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 9 avril 2002.

J.-J. Wagner.

47540

<i>Ordre du jour:

1.- Avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, transformation de la société anonyme holding en société anonyme de

participations financières et modification de l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

'Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.'

2.- Modification de la dénomination sociale pour adopter celle de AGA S.A.
3.- Modification afférente de l’article premier des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transformer avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002 la société anonyme holding existante en

société anonyme de participations financières et de modifier en conséquence l’article quatre des statuts pour lui donner
la teneur suivante:

'Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.'

De ce fait la société a cessé d’exister sous le régime d’une société anonyme holding régie par la loi du 31 juillet 1929

sur les sociétés de participations financières.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en AGA S.A. et en conséquence modifie l’article premier des

statuts comme suit:

'Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de AGA S.A.'.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Ries-Bonani, Arno, Scheifer-Gillen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 février 2002, vol. 517, fol. 1, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28439/231/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

Junglinster, le 16 avril 2002.

J. Seckler.

47541

AGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.

R. C. Luxembourg B 61.437. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(28440/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

BAKE INVEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: Münsbach-Schuttrange.

R. C. Luxembourg B 86.273. 

—

In the year two thousand and two, on the twenty-second day of March.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of BAKE INVEST LUXEMBOURG S.A. (the 'Com-

pany'), a société anonyme, which was incorporated by deed of the undersigned notary, on January 21, 2002, no yet pub-
lished in the Mémorial C, registered in the Luxembourg Company Register under section B number 86.273, 

established and having its registered office in L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.
The extraordinary general meeting is opened by Mr Francis Zeler, employee, residing in Rosière-la-Petite (Belgium),

in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the Mr Nicolas Gillet, employee, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs. Linda Korpel, jurist, residing in Metz (France).
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I.- The agenda of the meeting is the following:
1) Increase of the subscribed capital by two million Euros (EUR 2,000,000.-) in order to raise it from its present

amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) to two million thirty-one thousand Euros (2,031,000.- EUR) by the
creation of twenty thousand (20’000) new shares with a nominal value of one hundred Euros (EUR 100.-) each. 

2) Subscription and full payment of the twenty thousand (20’000) new shares by a contribution in kind by SALISBURY

HOLDING INVESTMENTS LIMITED, a company incorporated under the International Business Companies Act, having
its registered office in the British Virgin Islands, P.O. Box 3340, 3rd floor, Barclays House, Wickhams’ Cay 1, Road Town,
Tortola.

3) Subsequent amendment of Article 5, first paragraph, of the by-laws which henceforth will read as follows: 
'Art. 5. First paragraph. The subscribed capital of the company is fixed at two million thirty-one thousand Euros

(2,031,000.- EUR), divided into twenty thousand three hundred and ten (20,310) shares with a par value of one hundred
Euros (100.- EUR) each.'

4) Miscellaneous.

II.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their

shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities. 

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III.- It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total subscribed capital of thirty-one

thousand Euros (31,000.- EUR) are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted
and may validly deliberate on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this
meeting.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The Extraordinary General Meeting of shareholders resolves to increase the subscribed share capital of the Company

by an amount of two million Euros (2,000,000.- EUR) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand
Euros (31,000.- EUR) to an amount of two million thirty-one thousand Euros (2,031,000.- EUR) by the creation and
issue of twenty thousand (20,000) new additional shares with a par value of one hundred Euros (100.- EUR) per share,
each share having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the
extraordinary general meeting of shareholders.

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting of shareholders acknowledges that the existing shareholders duly waived their

preferential subscription right to the extent necessary and resolves to accept to the subscription of the total twenty
thousand (20’000) new shares with a par value of hundred Euros (100.- EUR) per share, the following:

Junglinster, le 15 avril 2002.

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Notaire

47542

The company SALISBURY HOLDING INVESTMENTS LIMITED, a company governed by the laws of the British Virgin

Islands, established and having its registered office in P.O. Box 3340, 3rd floor, Barclays House, Wickham’s Cay 1, Road
Town, Tortola (British Virgin Islands).

<i>Subscription - Payment

Thereupon:
Mr Francis Zeler, prenamed,
acting in the name and on behalf of the before said subscriber, the company SALISBURY HOLDING INVESTMENTS

LIMITED

by virtue of a proxy given on March 19, 2002, which proxy, after being signed ne varietur by all the appearing persons

and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities,

declares to subscribe to the total twenty thousand (20’000) new shares at the par value of hundred Euros (100.- EUR)

per share and to entirely pay up each such new share, by contribution in kind consisting of three hundred fifty-one thou-
sand two hundred thirty-seven (357,237) fully paid common shares in the capital of HIBERNIA FOODS Plc, a public
limited liability company, incorporated under Irish law, established and having its principal office in 68, Merrion Square,
Dublin 2 (Republic of Ireland).

The prenamed subscriber, acting through its attorney in fact, states that the shares contributed in kind are free of

any pledge and that there exist no impediments to their free transferability to the Company.

Furthermore the subscriber declares and all the participants in the extraordinary general meeting of shareholders

recognize that each new share issued has been entirely paid up and that the Company has at its disposal the amount of
two million Euros (2,000,000.- EUR) proof of which is given to the undersigned notary by a report, dated March 22nd,
2002, of COMPAGNIE DE REVISION S.A., Réviseur d’entreprises, with registered office in L-5365 Münsbach, 7, Parc
d’Activité Syrdall, in accordance with Article 26-1 of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies.

Said report, which shall remain, after being signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary,

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities, comes to the following con-
clusions:

'Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the 20,000 shares issued with a nominal value
of EUR 100.- each. The total consideration amounts to EUR 2,000,000.-. 

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to replace the existing Article five, first paragraph of the

Articles of Incorporation by the following new paragraph, in order to reflect the increase of the issued corporate capital:

'Art. 5. Paragraph 1.The subscribed capital of the company is fixed at two million thirty-one thousand Euros

(2,031,000.- EUR) divided into twenty thousand three hundred and ten (20,310) shares with a par value of hundred Eu-
ros (100.- EUR) each.'

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

this document are estimated at approximately twenty-two thousand six hundred euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-deux mars.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BAKE INVEST LUXEMBOURG S.A. (la «Socié-

té»), société anonyme constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 janvier 2002, non encore
publié au Mémorial C, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B numéro
86.273,

établie et ayant son siège social à L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.
L’assemblée générale extraordinaire a été ouverte sous la présidence de Monsieur Francis Zeler, employé, demeurant

à Rosière-la-Petite (Belgique).

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Nicolas Gillet, employé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Linda Korpel, juriste, demeurant à Metz (France).
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:

(COMPAGNIE DE REVISION, Société Anonyme, 
<i>Réviseur d’entreprises
Signature)

47543

I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Augmentation du capital social à concurrence de deux millions d’Euros (EUR 2.000.000,-) pour le porter de son

montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31’000.-) à un montant de deux millions trente et un mille euros (EUR
2.031.000,-) par la création de vingt mille (20.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-)
chacune.

2) Souscription et libération intégrale par apport en nature des vingt mille (20.000) actions nouvelles par la société

SALISBURY HOLDING INVESTMENTS LIMITED, une société, régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son
siège social à P.O. Box 3340, 3rd floor, Barclays House, Wickham’s Cay 1, Road Town, Tortola.

3) Modification afférente de l’article cinq, premier paragraphe des statuts de la Société afin de lui donner désormais

la teneur suivante: 

«Art. 5. 1

er

 paragraphe.  Le  capital  souscrit  de  la  société est fixé  à deux millions trente et un mille euros

(2.031.000,- EUR) divisé en vingt mille trois cent dix (20.310) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR)
chacune.»

4) Divers.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions que chacun d’entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les ac-
tionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau de l’assemblée, sera annexée au présent acte pour être
soumise simultanément à l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les personnes présentes et le notaire instru-

mentant, seront également annexées au présent acte pour être soumis à simultanément l’enregistrement.

III.- II résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de trente et

un mille euros (31.000,- EUR) sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement
constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour dont les actionnaires ont été dûment
informés avant cette assemblée.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de

deux millions d’Euros (2.000.000,- EUR) afin de porter le capital social souscrit de son montant actuel de trente et un
mille euros (31.000,- EUR) à un montant de deux millions trente et un mille euros (2.031.000,- EUR) par création et
l’émission de vingt mille (20.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, ayant les
mêmes droits et privilèges que les actions déjà existantes et participant aux bénéfices de la société à partir du jour de
cette assemblée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires reconnaît que les autres actionnaires existants ont dans la me-

sure nécessaire renoncé à leur droit de souscription préférentiel et décide d’accepter la souscription de l’intégralité de
ces vingt mille (20.000) actions nouvelles, d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) par action, la société suivan-
te:

la société SALISBURY HOLDING INVESTMENTS LIMITED, une société, régie par les lois des Iles Vierges Britanni-

ques, établie et ayant son siège social à P.O. Box 3340, 3rd floor, Barclays House, Wickham’s Cay 1, Road Town, Tortola
(Iles Vierges Britanniques). 

<i>Souscription - Paiement

Ensuite
Monsieur Francis Zeler, prénommé,
agissant au nom et pour compte du souscripteur susnommé, la société SALISBURY HOLDING INVESTMENTS LI-

MITED,

en vertu d’une procuration donnée, le 19 mars 2002, laquelle procuration, après avoir été signée « ne varietur » par

tous les comparants et le notaire instrumentant, sera annexée au présent acte pour être soumise simultanément à l’en-
registrement,

déclare souscrire à la totalité des vingt mille (20.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent Euros (100,-

EUR) par action et déclare libérer entièrement chaque action par un apport en nature consistant en trois cent cinquante
et un mille deux cent trente-sept (351.237) actions entièrement libérées dans le capital social de la société HIBERNIA
FOODS Plc, une société constituée sous le droit irlandais, établie et ayant son siège social à 68, Merrion Square, Dublin
2 (République d’Irlande).

Le souscripteur susnommé, représenté par son mandataire, déclare que les actions apportées en nature sont libres

de tout gage et qu’il n’y existe aucune restriction à leur libre cessibilité à la Société.

Le prédit souscripteur déclare en outre et tous les actionnaires présents à l’assemblée générale extraordinaire re-

connaissent expressément que chaque action nouvelle a été libérée entièrement et que la somme de deux millions
d’Euros (2.000.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre et entière disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire instrumentaire par un rapport daté du 22 mars 2002 de COMPAGNIE DE REVISION S.A., Réviseur d’entre-
prises, avec siège social à L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall, conformément à l’article 26-1 de la loi luxembour-
geoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

47544

Ce rapport, qui restera, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant annexé

au présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps, vient aux conclusions suivantes:

«Sur base des vérifications effectuées telles que, décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur

la valeur de l’apport en nature qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des 20.000 actions d’une
valeur nominale de EUR 100,-. La valeur totale de l’apport correspond à EUR 2.000.000,- ». 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de remplacer l’article cinq, premier paragraphe des sta-

tuts de la Société par le nouveau paragraphe suivant de manière à refléter l’augmentation du capital social précitée 

«Art. 5. 1

er

 paragraphe. Le capital souscrit de la société est fixé  à deux millions trente et un mille Euros

(2.031.000,- EUR) divisé en vingt mille trois cent dix (20.310) actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR)
chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société du fait de ce document sont

estimés à environ vingt-deux mille six cents euros.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande des mêmes comparants,
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. Lecture faite aux comparants, connus du notaire ins-

trumentant par nom, prénom usuel, état civil et domicile, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé. F. Zeler, N. Gillet, L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mars 2002, vol. 867, fol. 42, case 3. – Reçu 20.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28467/239/203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

BAKE INVEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Münsbach-Schuttrange.

R. C. Luxembourg B 86.273. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28468/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

PLENUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.212. 

—

RECTIFICATIF

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 mars 2000

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2000 et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital

social de LUF 12.500.000,- est converti à EUR 309.866,91 puis augmenté par prélèvement sur les résultats reportés pour
le porter à EUR 310.000,- représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale. Suite à cette résolution,
l’Assemblée a constaté que seul l’article quatre des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur suivante:

«Art. 4. Le capital social est fixé à trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-) représenté par mille deux cent cinquante

actions (1.250).» 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28548/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

(COMPAGNIE DE REVISION, Société Anonyme
<i>Réviseur d’entreprises
Signature)

Belvaux, le 8 avril 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 8 avril 2002.

J.-J. Wagner.

<i>Pour la société
PLENUM S.A.
Signature

47545

AZTLAN S.A., Société Anonyme,

(anc. AZTLAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.377. 

—

L’an deux mille deux, le cinq mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de AZTLAN HOLDING S.A., une société anonyme

holding, établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 57.377, constituée suivant acte notarié du 17 décembre
1996, publié au Mémorial C numéro 133 du 19 mars 1997, (ci-après: «la Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 20 décembre 1996, publié au

Mémorial C numéro 164 du 4 avril 1997.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-

sur-Alzette (Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg

(Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

Avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, transformation de la société anonyme holding en société anonyme de parti-

cipations financières et modification de l’article quatre des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
prévu par la loi du 31 Juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

2.- Changement de la raison sociale de la Société de AZTLAN HOLDING S.A. en celle de AZTLAN S.A.
3.- Modification afférente de l’article premier des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois et à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’abandonner, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002,

le régime fiscal sur les sociétés de participations financières régies par la loi du 31 juillet 1929, d’adopter un nouvel objet
social et de modifier en conséquence l’article quatre des statuts de la Société, afin de lui donner désormais la teneur
suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

47546

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

<i>Deuxième résolution

Suite à l’abandon du statut holding (Loi du 31 juillet 1929) par la Société, l’assemblée générale extraordinaire des ac-

tionnaires décide de modifier l’article premier des statuts de la Société en supprimant purement et simplement le terme
«Holding» dans la raison sociale de la Société de sorte qu’à l’avenir, l’article premier des statuts de la Société se lira
comme suit:

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de AZTLAN S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, B. Klapp, R. Scheifer-Gillen, J.-J.Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 mars 2002, vol. 867, fol. 12, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28470/239/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

AZTLAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.377. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28471/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

ASI GLOBAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 52.232. 

—

In the year two thousand and two, on the seventh day of March. 
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ASI GLOBAL S.A., a «société anonyme», estab-

lished and having its registered office in Luxembourg, 69, route d’Esch (R.C. Luxembourg, section B number 52.232),
incorporated formerly under the name of AGRICULTURAL SERVICES AND INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.,
by notarial deed on September 15, 1995, published in the Mémorial C number 585 of November 17, 1995, (hereafter:
«the Company»).

The Articles of Association of the Company have been amended for the last time by deed of the undersigned notary,

on April 19, 2001, published in the Mémorial C, number 1065 of November 26, 2001.

The extraordinary general meeting is opened by Mr Guy Kettmann, Attaché de Direction, residing in Howald (Lux-

embourg), in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs. Simone Wallers, bank employee, residing in Bettembourg

(Luxembourg).

The meeting elects as scrutineer Mrs. Catherine Day-Royemans, bank employee, residing in Metzert/Attert (Belgium).
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following: 

<i>Agenda:

1.- Increase of the share capital by USD 5,000,000.- (five million United States Dollars) so as to raise it from USD

60,000,000.(sixty million United States Dollars) up to USD 65,000,000.- (sixty-five million United States Dollars) by the
creation, the issue and the subscription of 5,000 (five thousand) new shares of USD 1,000.- (one thousand United States
Dollars) each, to be entirely paid up by payment in cash.

2.- Subsequent amendment of article 3 of the Articles of Incorporation.
3.- Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented and the number of their shares held by each of them are shown on an

attendance list, which, signed by the shareholders or their representatives and by the bureau of the meeting, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III) It appears from the said attendance-list that all sixty thousand (60,000) shares representing the total subscribed

capital of sixty million United States dollars (60,000,000.- USD) are present or represented at this meeting. All the share-

Belvaux, le 19 mars 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 19 mars 2002.

J.-J. Wagner.

47547

holders present declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no
convening notices were necessary.

IV) The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The Extraordinary General Meeting of shareholders resolves to increase the subscribed share capital of the Company

by an amount of five million United States dollars (5,000,000.- USD) so as to raise it from its present amount of sixty
million United States dollars (60,000,000.- USD) up to an amount of sixty-five million United States dollars (65,000,000.-
USD) by the creation and issue of five thousand (5,000) new additional shares, having each a par value of thousand Unit-
ed States dollars (1,000.- USD).

<i>Second resolution

The Extraordinary General Meeting of shareholders, comprising all the shares presently issued, acknowledges that,

in relation to the present share capital increase, the existing shareholders have totally or partly waived their preferential
subscription rights and resolves to accept to the subscription of the total five thousand (5,000) new shares, the following:

the company LANNAGE S.A., a «société anonyme», with registered office in L-1145 Luxembourg, 180, rue des

Aubépines.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, the company LANNAGE S.A., prementioned, here represented by:
Mrs. Catherine Day-Royemans, prenamed,
by virtue of a proxy given to her in Luxembourg, on March 1st, 2002. 
Said proxy, after being signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain at-

tached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

The person appearing declares to subscribe in the name and on behalf of the said subscriber to the five thousand

(5,000) newly issued shares and to pay in cash on each such new share an amount of thousand United States dollars
(1,000.- USD) per share. 

Furthermore the subscriber declares and all the participants in the extraordinary general meeting of shareholders

recognize that each new share issued has been entirely paid up by contribution in cash, and that the Company has at its
free disposal the amount of five million United States dollars (5,000,000.- USD), proof of which has been given to the
undersigned notary who expressly records this statement.

<i>Third resolution

As a result of the above mentioned capital increase the Extraordinary General Meeting of shareholders resolves to

amend Article three (3), First Paragraph of the Company’s Articles of Incorporation which shall forthwith read as fol-
lows: 

Art. 3. First Paragraph. The subscribed capital is fixed at sixty-five million United States dollars (65,000,000.- USD)

divided into sixty-five thousand (65,000) shares of thousand United States dollars (1,000.- USD) each.

<i>Valuation

For the purpose of registration the aggregate amount of the before stated capital increase is valued at five million six

hundred ninety-nine thousand five hundred Euros (5,699,500.- EUR).

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this document are estimated at approximately sixty-one thousand euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le sept mars.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société ASI GLOBAL S.A., une société ano-

nyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch (R.C. Luxembourg, section B numéro 52.232),
constituée originairement sous la dénomination de AGRICULTURAL SERVICES AND INVESTMENTS (LUXEM-
BOURG) S.A., suivant acte notarié du 15 septembre 1995, publié au Mémorial C numéro 585 du 17 novembre 1995,
(ci-après: «la Société»).

Les statuts de Société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date

du 19 avril 2001, publié au Mémorial C numéro 1065 du 26 novembre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Kettmann, Attaché de Direction, demeurant à Howald

(Luxembourg). 

Le président désigne comme secrétaire Madame Simone Wallers, employée de banque, demeurant à Bettembourg

(Luxembourg).

47548

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à Met-

zert/Attert (Belgique). Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce
qui suit:

I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit: 

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de USD 5.000.000,- (cinq millions de Dollars des Etats-Unis) pour

le porter de son montant actuel de USD 60.000.000,- (soixante millions de Dollars des Etats-Unis) à USD 65.000.000,-
(soixante-cinq millions de Dollars des Etats-Unis) par la création, l’émission et la souscription de 5.000 (cinq mille) ac-
tions nouvelles d’une valeur nominale de USD 1.000.(mille Dollars des Etats-Unis) chacune, à libérer intégralement en
numéraire.

2.- Modification afférente de l’Article 3 des statuts. 
3.- Divers.
II) II a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par
les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

III) II résulte de ladite liste de présence que toutes les soixante mille (60.000) actions représentant l’intégralité du

capital social de soixante millions de dollars des Etat-Unis (60.000.000,- USD) sont présentes ou représentées à cette
assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu con-
naissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convo-
cations d’usage.

IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social de la Société à concurren-

ce de cinq millions de dollars des Etats-Unis (5.000.000,- USD) pour le porter de son montant actuel de soixante millions
de dollars des Etat-Unis (60.000.000,- USD) à un montant de soixante-cinq millions de dollars des Etat-Unis
(65.000.000,- USD) par la création et l’émission de cinq mille (5.000) actions nouvelles, ayant chacune une valeur nomi-
nale de mille dollars des Etats-Unis (1.000,- USD).

Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît

en rapport avec la présente augmentation de capital que les actionnaires existants ont totalement ou partiellement re-
noncé à leur droit de souscription préférentiel et décide d’admettre à la souscription de la totalité des cinq mille (5.000)
actions nouvelles

la société LANNAGE S.A., une société anonyme, avec siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite, la société anonyme LANNAGE S.A., prédésignée, ici représentée par:
Madame Catherine Day-Royemans, prénommée,
en vertu d’une procuration lui délivrée à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès-dîtes qualités, déclare souscrire au nom et pour le compte du souscripteur susnom-

mé les cinq mille (5.000) actions nouvellement émises et déclare libérer chaque action nouvelle par un versement en
numéraire d’un montant de mille dollars des États-Unis (1.000,- USD).

Le souscripteur susmentionné déclare en outre et tous les actionnaires présents à l’Assemblée Générale Extraordi-

naire reconnaissent expressément que chaque action nouvelle a été intégralement libérée par apport en numéraire et
que la somme de cinq millions de dollars des États-Unis (5.000.000,- USD) se trouve dès à présent à la libre et entière
disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

Comme suite à l’augmentation de capital évoquée ci-dessus, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

décide de modifier l’Article trois (3) des Statuts de la Société. L’Assemblée Générale Extraordinaire décide que l’Article
trois (3) premier alinéa des Statuts de la Société sera dorénavant rédigé comme suit: 

«Art. 3. Premier alinéa. 
 Le capital social est fixé à soixante-cinq millions de dollars des Etats-Unis (65.000.000,- USD) divisé en soixante-cinq

mille (65.000) actions de mille dollars des Etats-Unis (1.000,- USD) chacune.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’Enregistrement, le montant de l’augmentation de capital ci-avant réalisée est évalué à la somme

de cinq millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents Euros(5.699.500,- EUR).

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont

estimés sans nul préjudice à la somme de soixante et un mille euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

47549

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. Kettmann, S. Wallers, C. Day-Royemans, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mars 2002, vol. 867, fol. 15, case 11. – Reçu 56.995 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28472/239/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

ASI GLOBAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 52.232. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28473/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

FONDS DE SOLIDARITE CAMPRILUX, Association sans but lucratif.

Siège social: Diekirch.

—

STATUTS 

<i>Préambule

Est créé par la présente un fonds de solidarité destiné à soutenir les membres de l’a.s.b.l. CAMPRILUX; les Campings

Privés du Grand Duché de Luxembourg en cas de litiges ou de problèmes engageant la profession de l’exploitant de
camping. 

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination FONDS DE SOLIDARITE CAMPRILUX, association sans but lucratif.

Elle a son siège à Diekirch.

 Art. 2. Le fonds a pour objet de défendre un groupe ou un membre seul de l’a.s.b.l. CAMPRILUX; les Campings

Privés du Grand Duché de Luxembourg là où l’intérêt commun des membres est en jeu, comme par exemple dans les
cas suivants:

- la nécessité d’une approche professionnelle d’un problème d’un des membres, qui engendre des frais tels que le

membre seul ne peut envisager d’y faire face,

- la nécessité de réagir à un problème qui menace l’exercice de la profession d’exploitant de camping,
- une procédure juridique onéreuse dont le résultat peut valoir de jurisprudence pour tout le secteur.
En cas de minimes chances de succès le conseil d’administration peut refuser de traiter l’affaire. 

Art. 3. Seulement un membre de l’a.s.b.l. CAMPRILUX; LES CAMPINGS PRIVÉS DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEM-

BOURG peut devenir membre du FONDS DE SOLIDARITE CAMPRILUX. 

Art. 4. Les membres perdent leur qualité de membre du FONDS DE SOLIDARITE CAMPRILUX automatiquement

s’ils se retirent de l’a.s.b.l. CAMPRILUX; LES CAMPINGS PRIVÉS DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Est réputé
démissionnaire tout membre qui refuse de payer la cotisation de l’a.s.b.l. CAMPRILUX; LES CAMPINGS PRIVÉS DU
GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG lui incombant. 

Art. 5. Les membres peuvent être exclus du FONDS DE SOLIDARITE CAMPRILUX si, d’une manière quelconque,

ils portent gravement atteinte aux intérêts  de  celui-ci  ou  de  l’a.s.b.l. CAMPRILUX; LES CAMPINGS PRIVÉS DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. A partir de la proposition d’exclusion formulée par le conseil d’administration,
jusqu’à la décision définitive de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l’ex-
clusion est envisagée est suspendu de ses fonctions sociales. 

Art. 6. Les associés démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l’existence du fonds et n’ont aucun droit

à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées. 

Art. 7. Le financement du FONDS DE SOLIDARITE CAMPRILUX se fera par une cotisation ne pouvant dépasser

100 Euros. D’autre part, le FONDS DE SOLIDARITE CAMPRILUX peut se voir octroyer des dons, legs, subsides et
subventions de toutes sortes, y compris les recettes d’actions spéciales prévues pour alimenter le fonds Le maximum
du fonds est limité à 12.500 Euros, indice janvier 2001.

Art. 8. L’assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d’administration

régulièrement une fois par an, si possible en même temps que l’assemblée générale de l’a.s.b.l. CAMPRILUX, LES CAM-
PINGS PRIVÉS DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de le

Belvaux, le 8 avril 2002.

J.J. Wagner.

Belvaux, le 8 avril 2002.

J.-J. Wagner.

47550

fonds l’exigent ou qu’un cinquième des membres le demandent par écrit au conseil d’administration. Il y aura notamment
recours à une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il sera nécessaire de décider du bien fondé d’une affaire
présentée au Fonds de Solidarité CAMPRILUX. Celle-ci, après explication du dossier par le conseil d’administration dé-
cidera aussi du mode de financement. Lors des décisions prises concernant un financement, le ou les membres concer-
nés par l’affaire n’auront pas le droit de vote. 

Art. 9. La convocation se fait au moins 8 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale, moyennant simple lettre

missive devant mentionner l’ordre du jour proposé.

Chaque membre pourra représenter au maximum un autre membre moyennant procuration. 

Art. 10. Toute proposition écrite signée d’un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle

doit être portée à l’ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet ne figurant pas sur l’ordre du jour. 

Art. 11. L’assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
- modification des statuts
- nomination et révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse
- approbation des budgets et comptes
- dissolution du fonds
- décision du bien fondé d’une affaire présentée au FONDS DE SOLIDARITE CAMPRILUX et de son financement

par celui-ci.

Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf dans les cas prévus à l’article 5 et 12. 

Art. 12. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou
représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nom-
bre des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels le fonds s’est constitué, ces règles sont modi-

fiées comme suit

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié de ses membres sont présents,
b) la décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre assemblée que si elle est votée à la majorité des trois quarts des

voix des membres présents,

c) si dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision sera soumise à l’homo-

logation du tribunal civil. 

Art. 13. Les délibérations de l’assemblée générale sont portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre

confiée à la poste à tous les membres. 

Art. 14. Le fonds est géré par un conseil d’administration élu pour une durée de trois ans par l’assemblée générale.

Le conseil d’administration se compose

- d’un président
- d’un vice-président
- d’une secrétaire qui consigne les délibérations et les décisions prises
- d’un trésorier qui gère les comptes
- d’un membre
au maximum élus à la majorité simple des voix présentes à l’assemblée générale. 

Art. 15. Lors des réunions du conseil d’administration, les décisions sont prises à la majorité simple.
Les fonds ne peuvent être engagés que par la signature de 2 membres du conseil &amp;administration.

Art. 16. Le conseil d’administration gère les affaires et les avoirs du fonds. Il exécute les directives à lui dévolues par

l’assemblée générale conformément à l’objet du fonds. Il représente le fonds dans les relations avec les tiers. 

Art. 17. L’exercice budgétaire couvre l’année civile. Les comptes arrêtés et le budget de l’année suivante seront pré-

sentés à l’assemblée générale suivante avec le rapport des réviseurs de caisse. Deux réviseurs de caisse seront désignés
par l’assemblée générale, ceux-ci ne peuvent en aucun cas avoir fonction au conseil d’administration du FONDS DE SO-
LIDARITÉ CAMPRILUX.

Art. 18.  Du fait que les biens proviennent exclusivement des membres de la CAMPRILUX, A.s.b.l. en cas de liqui-

dation du FONDS DE SOLIDARITE CAMPRILUX, les biens seront affectés à l’a.s.b.l. CAMPRILUX; LES CAMPINGS
PRIVÉS DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

 Art. 19. Pour ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts, il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée.

Fait à Lieler, le 3 avril 2001 par les membres présents.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 12 avril 2002, vol. 270, fol. 47, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(01475/000/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2002.

47551

STORA ENSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.934. 

—

In the year two thousand one, on the twenty-eighth day of December.
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

There appeared:

STORA LUXEMBOURG, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg,
here represented by Mr Rui Fernandes da Costa, private employee, residing in Heisdorf,
by virtue of a proxy given on December 28, 2001.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is presently the sole shareholder of STORA ENSO, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée unipersonnelle»,

incorporated under the name of STORA TREASURY, S.à r.l., by a notarial deed on December 23, 1998, published in
the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 194 of March 23, 1999; the Articles of Incorporation have
been modified by several deeds and for the last time by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing at Hesperange,
on March 6, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 933 of October 29, 2001,

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i> First resolution

The sole shareholder decides to change the financial year of the company from a financial year starting on the first of

January and ending on the thirty-first of December, to a financial year starting on the twenty ninth of December of each
year and ending on the twenty-eighth of December of the next year, with the exception of the financial year 2001, which
started on the first of January 2001 and ended on the twenty-eighth of December 2001.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the sole shareholder decides to amend article 10 and article 11 of the

Articles of Association which will be read as follows:

«Art. 10. The financial year of the Company starts on the twenty-ninth of December and ends on the twenty-eighth

of December of the next year.»

 «Art. 11. Each year, as of the twenty-eighth of December, the managers will draw up the balance sheet which will

contain a record of the assets and liabilities of the company and the profit and loss account, as also an appendix according
to the prescriptions of the law in force.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the company.

Every year five percent of the net annual profit of the company shall be transferred to the Company’s legal reserve

until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-
soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed
until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,

the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.

As far as permitted by law the Managers are authorized to distribute interim dividends.»
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille un, le vingt-huit décembre,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

A comparu:

STORA LUXEMBOURG, S.à r.l., dont le siège social est établi à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Rui Fernandes Da Costa, employé privé, demeurant à Heisdorf,
en vertu d’une procuration datée du 28 décembre 2001,
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit
- qu’elle est la seule et unique associée de la société STORA ENSO, S.à r.l., société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle, constituée sous la dénomination de STORA TREASURY, S.à r.l., suivant acte notarié du 23 décembre 1998,

47552

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 194 du 23 mars 1999 et dont les statuts ont été
modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte du notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange,
le 6 mars 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 933 du 29 octobre 2001,

- qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

L’associé unique décide de changer l’exercice social de la société d’une année débutant le 1

er

 janvier et se terminant

le 31 décembre de chaque année, en un exercice social débutant le 29 décembre pour se terminer le 28 décembre de
l’année suivante, à l’exception de l’exercice social 2001, ayant débuté le 1

er

 janvier 2001 pour se terminer le 28 décem-

bre 2001.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’associée unique décide de modifier les articles 10 et 11 des statuts de la société,

qui auront désormais la teneur suivante:

«Art. 10. L’année sociale commence le 29 décembre et se termine le 28 décembre de l’année suivante».

«Art. 11. Chaque année, avec effet au 28 décembre, les gérants établiront le bilan qui contiendra l’inventaire des

avoirs de la société et toutes les dettes actives et passives et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme
aux dispositions de la loi en vigueur.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfit net de la Société.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions,

constitue le bénéfice net de la société. Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la société sera transféré
à la réserve légale de la société jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment
quelconque et pour n’importe quelle raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le pré-
lèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire. 

Dans la mesure où la loi le permet les gérants sont autorisés à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.»
Le notaire soussigné, qui a connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: R. Da Costa, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 133S, fol. 35, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(28475/227/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

STORA ENSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.934. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16

avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28476/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

G.I.M.S., GENERAL INTERMEDIATE MARKETING SERVICES, Société Anonyme,

(anc. MARKETING FLEET EUROPE S.A.).

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 74.380. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16

avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28477/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

Luxembourg, le 12 avril 2002.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 12 avril 2002.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 12 avril 2002.

E. Schlesser.

47553

E.P.C. S.A., EUROPEENNE DE PROMOTION ET DE CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 40.244. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28478/222/9) Déposé au registre de commerce et des socié tés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

SOCIETE AUTONOME DE CONSTRUCTION, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 31.737. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxem-

bourg), en date du 1

er

 février 2002, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 février 2002, vol. 865, fol. 84, case 5, que le

capital social souscrit de la société SOCIETE AUTONOME DE CONSTRUCTION a été converti, à la date du 1

er

 février

2002 de francs luxembourgeois (9.000.000,- LUF) en euros (EUR) au taux de conversion d’un (1) EUR=40,3399 LUF de
sorte que le capital souscrit de la société après conversion, suppression de la valeur nominale des actions et augmenta-
tion de capital se trouve désormais fixé à deux cent vingt-trois mille deux cents euros (223.200,- EUR) représenté par
neuf mille (9.000) actions sans désignation de valeur nominale et par ce même acte, l’article cinq premier alinéa des sta-
tuts de la société, relatif au capital social, a été modifié en conséquence.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28509/239/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

SOCIETE AUTONOME DE CONSTRUCTION, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 31.737. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28510/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

JOS &amp; JEAN-MARIE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. NEUBERG &amp; GRAAS).

Gesellschaftssitz: L-9166 Mertzig, Zone Industrielle.

H. R. Diekirch B 2.618. 

—

AUSZUG

Gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Léonie Grethen aus Rambrouch, am 19. März 2002, einregistriert in

Redingen/Attert, am 21. März 2002, Band 401, Blatt 81, Feld 9, wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Frau Odette Graas erklärt ihre dreiundachtzig (83) Anteile abtreten zu wollen an Herrn Jean-Marie Neuberg. Die-

se Abtretung geschah gegen Zahlung von zweitausendundfünfundsiebzig Euro ( 2.075,-). 

Herr Joseph Neuberg erklärt vierundachtzig (84) Anteile abtreten zu wollen an Herrn Jean-Marie Neuberg. Diese

Abtretung geschah gegen Zahlung von zweitausendeinhundert Euro ( 2.100,-).

Alle Teilhaber erklären ausdrücklich mit den vorbezeichneten Abtretungen einverstanden zu sein und diese anzuer-

kennen.

Die Gesellschaftsanteile sind nach den vorerwähnten Abtretungen zugeteilt wie folgt:
- an Herrn Joseph Neuberg, Bäckermeister, wohnend in L-7418 Buschdorf, 5, am Fuurt, zweihundertfünfzig Anteile

(250)

- an Herrn Jean-Marie Neuberg, Bäckermeister, wohnend in L-8818 Grevels, 30, rue Principale, zweihundertfünfzig

Anteile (250).

2. Die Gesellschafter beschliessen die Bezeichnung der Gesellschaft umzuändern in JOS &amp; JEAN-MARIE, S.à r.l.
- Der Sitz der Gesellschaft wird nach L-9166 Mertzig, Zone industrielle verlegt.
4. Der Gesellschaftszweck wird erweitert wie folgt:
- den Betrieb einer Bäckerei sowie einer Konditorei, die Produktion von Brot, Gebäck und Konditorwaren.
5. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei festgesetzt.
Es wurden zu Geschäftsführern ernannt:
- Herr Joseph Neuberg, vorgenannt und 
- Herr Jean-Marie Neuberg, vorgenannt. 
Die Gesellschaft ist verpflichtet durch die alleinige Unterschrift einer der beiden Geschäftsführer.

Luxembourg-Bonnevoie, le 12 avril 2002.

Signature.

Belvaux, le 8 avril 2002.

J-J. Wagner.

Belvaux, le 1

er

 mars 2002.

J-J. Wagner.

47554

6. Gemäss den vorerwähnten Abtretungen und Beschlüssen werden die Artikel 1, 2 und 3 der Satzungen wie folgt

abgeändert.

«Art. 1. Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet JOS &amp; JEAN-MARIE, S.à r.l.»

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde von Mertzig.

Art. 3. Der Zweck der Gesellschaft ist:
- der Betrieb einer Bäckerei und einer Konditorei, die Produktion von Brot, Gebäck und Konditorwaren,
- der Verkauf von Brot, Gebäck und Konditorwaren
- der Verkauf von Lebensmitteln, Schulartikeln, Spielwaren und Saatgut.
Die Gesellschaft kann auch sämtliche Geschäfte durchführen, welche in direktem oder indirektem Zusammenhang

mit dem Gesellschaftszweck stehen.»

Für gleichlautenden Auszug, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C erteilt.

(01470/240/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2002.

JOS &amp; JEAN-MARIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9166 Mertzig, Zone Industrielle.

R. C. Diekirch B 2.618. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01471/240/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2002.

CLARILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 65.110. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion des gérants du 23 octobre 2000

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital

social de LUF 500.000,- est converti à EUR 12.394,68 puis augmenté par prélèvement sur le report, pour porter le ca-
pital à EUR 12.500,- représenté par 500 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune. Suite à cette réso-
lution, le Gérant et les Associés ont constaté que seul l’article six des statuts de la société a été modifié et prendra la
teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents parts so-

ciales (500) d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune». 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28549/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

FINCUBER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 7-11, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.339. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 décembre 2001

Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 3 ans. Mes-

sieurs Sergio Bernardi, Gian Luigi Cosaro et Riccardo Moraldi sont réélus Administrateurs-délégués pour une nouvelle
période de 3 ans. EURAUDIT, S.à r.l. est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 3 ans. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28550/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

Rambrouch, den 10. April 2002.

L. Grethen.

<i>Pour la société
CLARILUX, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
FINCUBER HOLDING S.A.
Signature

47555

LAKEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.325. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxem-

bourg), en date du 1

er

 février 2002, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 février 2002, vol. 865, fol. 84, case 3, 

- que le capital social souscrit de la société LAKEN S.A. a été converti, à la date du 1

er

 février 2002 de francs français

(350.000,- FRF) en euros (EUR) au taux de conversion d’un (1) EUR=6,55957 FRF de sorte que le capital souscrit de la
société après conversion, suppression de la valeur nominale des actions et augmentation de capital se trouve désormais
fixé à cinquante-trois mille quatre cents euros (53.400,- EUR) représenté par trois mille cinq cents (3.500) actions sans
désignation de valeur nominale et par ce même acte, l’article trois premier paragraphe des statuts de la société, relatif
au capital social, a été modifié en conséquence,

- que le capital autorisé a été de même converti et augmenté de sorte qu’il se trouve désormais fixé à un million cinq

cent vingt-cinq mille euros (1.525.000,- EUR) représenté par des actions sans mention de valeur nominale.

Pour extrait conforme délivré aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28513/239/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

LAKEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.325. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28514/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

BERLYS FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.873. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration tenue par voie circulaire

Conformément à l’article 51, alinéa 4 de la loi Fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs res-

tants procèdent à la nomination par voie de cooptation de Monsieur Luc Leroy au titre d’administrateur de catégorie
B provisoire en remplacement de Monsieur Eric Breuillé, démissionnaire.

Cette nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale aux fins d’élection définitive. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28551/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

FERMAIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 53.364. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 septembre 2001

Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Mon-

sieur Jean-Marie Poos est élu Administrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commis-
saire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

supérieure aux trois quarts du capital. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28554/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

Belvaux, le 12 avril 2002.

J-J. Wagner.

Belvaux, le 1

er

 mars 2002.

J.-J. Wagner.

<i>Pour la société
BERLYS FASHION S.A.
Signature

<i>Pour la société
FERMAIN S.A.
Signature

47556

LE TITAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.536. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mars 2001

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venus à échéance, Messieurs Norbert Schmitz

et Jean Bintner sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans, Monsieur Jean-Marie Poos est nommé
Administrateur pour une durée de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nou-
velle durée de 6 ans. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 46, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28546/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

LE TITAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.536. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mars 2000

Ratification de la cooptation de Monsieur Jean Bintner comme Administrateur et décharge est accordée à l’Adminis-

trateur démissionnaire Madame Francine Ortiz.

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 décembre 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le

capital social de FRF 5.000.000,- est converti à EUR 762.245,09 puis augmenté par prélèvement sur la réserve libre pour
le porter à EUR 762.500,- représenté par 500 actions d’une valeur nominale de EUR 1.525,- chacune. Suite à cette ré-
solution, l’Assemblée a constaté que seul l’article trois des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur sui-
vante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à sept cent soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 762.500,-) représenté par

cinq cents (500) actions d’une valeur nominale de mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 1.525,-) chacune.»

Le capital autorisé est fixé à trois millions huit cent douze mille cinq cents euros (EUR 3.812.500,-) représenté par

deux mille cinq cents (2.500) actions d’une valeur de mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 1.525,-) chacune. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 46, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28547/005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

STETIEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 11 décembre 2001

Sont présents: MM. Rachel Backes;
Jean Bintner;
Jean-Marie Poos.
La séance est ouverte à 11.00 heures.
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de donner pouvoir à Madame Rachel Backes pour signer seule, au

nom de la société STETIEL HOLDING S.A., 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, l’ordre de mouvement relatif à la
cession de 136.364 (cent trente-six mille trois cent soixante-quatre) bons de souscription AGATE INVESTISSEMENTS
SAS, 4, rue de Seze, F-75009 Paris en faveur de la société SOCIETE CIVILE GRANDE PAROI, 4, rue de Seze, F-75009
Paris.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28552/005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

<i>Pour la société
LE TITAN S.A.
Signature

<i>Pour la société
LE TITAN S.A.
Signature

<i>Le Conseil d’Administration
R. Backes / J. Bintner / J.M. Poos
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

47557

COPOLS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 11 décembre 2001

Sont présents: MM. 
Rachel Backes;
Jean Bintner;
Jean-Marie Poos.
La séance est ouverte à 10.00 heures.
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de donner pouvoir à Madame Rachel Backes pour signer seule, au

nom de la société COPOLS HOLDING S.A., 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, l’ordre de mouvement relatif à la
cession de 184.636 (cent quatre-vingt-quatre mille six cent trente-six) bons de souscription AGATE INVESTISSEMENTS
SAS, 4, rue de Seze, F-75009 Paris en faveur de la société SOCIETE CIVILE GRANDE PAROI, 4, rue de Seze, F-75009
Paris.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28553/005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

MIMEHAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 56.212. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 février 2002

Messieurs Jean-Marie Poos et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. La

société S.G.A. SERVICES S.A. est élue Administrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu
Commissaire aux Comptes pour une période de 6 ans. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28555/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

AIR AMBIANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6463 Echternach, 46, rue Maximilien.

R. C. Diekirch B 5.794. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 83, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01482/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 avril 2002.

PILOT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 64.996. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 avril 2002

- L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-

2453 Luxembourg au poste d’administrateur de la société. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2000.

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur ca-

pital en euros et la loi du 1

er

 août 2001 relative au basculement en euros, l’Assemblée décide également:

- de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, le capital social et le capital autorisé actuelle-

ment exprimés en LUF;

- de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, la mention de la valeur nominale des actions représen-

tatives du capital social et du capital autorisé;

<i>Le Conseil d’Administration
R. Backes / J. Bintner / J.M. Poos
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

<i>Pour la société
MIMEHAN S.A.
Signature

Strassen, le 12 avril 2002.

47558

- d’adapter, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, les alinéas 1 et 3 de l’article 5 des statuts pour leur donner

la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR), re-

présenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale chacune.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de six cent dix-neuf mille sept cent trente-trois

euros quatre-vingt-un cents (619.733,81 EUR), qui sera représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions sans valeur no-
minale chacune.»

Luxembourg, le 4 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2002, vol. 566, fol. 88, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28557/595/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

A &amp; S HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 20.216. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 avril 2001

Acceptation de la démission de Monsieur Claes Arnrup comme Administrateur de la société à partir du 26 avril 2001.
Acceptation de la nomination de Monsieur Jean-Marie Poos comme nouvel Administrateur de la société à partir du

26 avril 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 566, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28556/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

FORMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, en liquidation.

Siège social: L-6661 Born, 76, route d’Echternach.

R. C. Diekirch B 1.188. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

Ont comparu:

1) Monsieur René Forthoffer, employé privé en retraite, époux de Catherine Banz, demeurant à L-6661 Born, 76,

route d’Echternach,

2) Madame Catherine Banz, sans état particulier, épouse de René Forthoffer, demeurant à L-6661 Born, 76, route

d’Echternach.

Lesquelles comparants ont exposé au notaire instrumentaire et l’ont prié d’acter:
Qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée FORMA, S.à r.l. en liquidation, avec siège social à

Born, inscrite au registre de commerce de Diekirch sous le numéro B 1.188,

constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Hoffmann, alors notaire de résidence à Echternach en date du 3 oc-

tobre 1983, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 313 du 8 novembre 1983,

et modifiée pour la dernière fois avant sa mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de

résidence à Grevenmacher en date du 22 décembre 1988, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et As-
sociations numéro 107 du 22 avril 1989. 

Que la société FORMA, S.à r.l. a été mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de rési-

dence à Grevenmacher, en date du 21 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, nu-
méro 592 du 1

er

 août 2001.

Que l’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2000 a nommé comme liquidateur la FIDUCIAIRE RENE

MORIS, ayant son siège social à Luxembourg-Cents, 24, rue Léon Kauffmann.

Que suivant lettre datée du 29 janvier 2002 la FIDUCIAIRE MORIS a certifié qu’il ressort du bilan et du compte de

pertes et profits établis au 31 juillet 2000 que tous les comptes de la société sont clôturés; ces documents resteront
annexés aux présentes après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.

Que les associés-comparants déclarent clôturer par les présentes la liquidation de la société FORMA, S.à r.l., et ils

constatent qu’elle a définitivement cessé d’exister à partir de ce jour même pour les besoins de la liquidation.

Que les comparants accordent décharge pleine et entière au liquidateur et au gérant de la société.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

<i>Pour la société
A &amp; S HOLDING S.A.
Signature

47559

Que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une durée de cinq années au siège

de la société. 

Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire par leurs

nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. Forthoffer, C. Banz, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 mars 2002, vol. 518, fol.11, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(01472/213/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2002.

IPROM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9233 Diekirch, 69, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 4.067. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 12 avril 2002, vol. 270, fol. 47, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01483/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 avril 2002.

SCHAUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9085 Ettelbruck, Zone Artisanale et Commerciale.

R. C. Diekirch B 5.457. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 566, fol. 61, case 2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01484/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 avril 2002.

LEO, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9175 Niederfeulen, 2, Montée du Knapp.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, den vierzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch.

Ist erschienen:

Herr Leander Müller, Geschäftsmann, wohnhaft in L-9175 Niederfeulen, 2, Montée du Knapp.
Und ersucht den unterzeichneten Notar die Satzungen einer von ihm zu gründenden Einmann-Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Der Unterzeichnete gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der

er den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben einer Schankwirtschaft mit Verkauf von alkoholischen und nichtal-

koholischen Getränken.

Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vor-

zunehmen und alle Massnahmen zu treffen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar
zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen, in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder
Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassun-
gen errichten sowie jede Art von Tätigkeit ausüben, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusamme
hängt oder denselben fördern kann.

Art. 3. Die Gesellschaft führt den Namen LEO GmbH.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9175 Niederfeulen, 2, Montée du Knapp.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter an je-

den anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 5. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer. 

Grevenmacher, le 10 avril 2002.

J. Golden.

IPROM, S.à r.l.
Signature

<i>Pour SCHAUS S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.

47560

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendvierhundert (12.400) Euro und ist eingeteilt in ein-

hundert (100) Anteile von einhundertvierundzwanzig (124) Euro pro Anteil, alle dem alleinigen Gesellschafter Herr Le-
ander Muller, vorgenannt, gehörend.

Der Gesellschafter erklärt und anerkennt, dass die vorerwähnten Anteile voll einbezahlt worden sind und sich in der

Gesellschaftskasse befinden.

Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bestimmungen, abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesell-

schaft.

Art. 9. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter Lebenden nur mit der Zustim-

mung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der Zustimmung der überlebenden Gesellschafter an Nichtgesellschafter

übertragen werden.

Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und wel-

che von der Gesellschaftsversammlung ernannt werden. Der oder die Geschäftsführer haben gegenüber Dritten die
weitgehendsten Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten.

Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Aus-

führung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abge-

ben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Gesellschaftsversammlung auf Grund einer
Sondervollmacht vertreten lassen. 

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise

beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember diesen Jahres.

Art. 16. Am eindundreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesell-

schaftsversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaftsver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 20. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat der Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Herr Jeroen De Haan, Kellner, wohnhaft in L-9175 Niederfeulen, 2, Montée du Knapp wird zum technischen Ge-

schäftsführer der Gesellschaft ernannt;

2. Herr Leander Müller, vorgenannt wird zum administrativen Geschäftsführer ernannt.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer.

<i>Schätzung der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf achthun-

dertsiebzig (870) Euro geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar unterschrieben. 

Gezeichnet: L. Müller, F. Unsen.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier zum Zwecke der Veröffent-

lichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Enregistré à Diekirch, le 15 mars 2002, vol. 608, fol. 64, case 5. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

(01476/234/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2002.

Diekirch, den 11. April 2002.

F. Unsen.

47561

HAMTRACK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9960 Hoffelt, Maison 75.

R. C. Diekirch B 5.490. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Wiltz, le 20 février 2002, vol. 173, fol. 22, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01485/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 avril 2002.

CONNECTION INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-9635 Bavigne, 9, Doerfstrooss.

R. C. Diekirch B 6.231. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Wiltz, le 20 février 2002, vol. 173, fol. 22, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01486/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 avril 2002.

IMMO BPM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9573 Wiltz, 7, rue Michel Thilges.

R. C. Diekirch B 3.377. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Wiltz, le 20 février 2002, vol. 173, fol. 21, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01487/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 avril 2002.

LLYDA-LUX S.A., Société Anonyme,

(anc. LUX CONSTRUCT S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-9690 Watrange, 31, rue Abbé Welter.

R. C. Diekirch B 5.225. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Wiltz, le 20 février 2002, vol. 173, fol. 21, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01488/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 avril 2002.

NAVIGATOR INVEST &amp; TRADE Soparfi S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-9710 Clervaux, 1, Montée du Château.

R. C. Diekirch B 4.670. 

—

L’an deux mille deux, le premier mars, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société ano-

nyme NAVIGATOR INVEST &amp; TRADE Soparfi SA, avec siège social à L-6710 Clervaux, 11, Grand-rue,

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Kutlu Hassan, administrateur de sociétés, demeurant à B-8310

Brugge-St Kruis, 79, Pijpeweg (Belgique).

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Van Tichelen Armand, administrateur de sociétés, demeu-

rant à B-3540 Herk-de-Stad (Belgique). 

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Van Tichelen Armand, administrateur de sociétés, demeurant à B-

3540 Herk-de-Stad (Belgique).

<i>Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions qu’ils représentent ont été portés sur une liste

de présence, signée par les actionnaires présents et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les
membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie d’acter:
l. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour: 
1. Pouvoirs.

Diekirch, le 15 avril 2002.

Diekirch, le 15 avril 2002.

Diekirch, le 15 avril 2002.

Diekirch, le 15 avril 2002.

47562

La présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés

se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été
communiqué au préalable.

lll. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide de donner les pouvoirs de signer tout les documents concernant la société quoi que ce

soit la nature et de se présenter comme délégué avec les mêmes pouvoirs que l’administrateur-délégué et de le rem-
placer en cas d’absence. Ainsi de donner la confirmation de la décision du 25 décembre 2001.

Que l’intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations

d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. 

II. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance

<i>Liste de présence des actionnaires

Liste de présence des actionnaires à l’assemblée générale Extraordinaire du 1

er

 mars 2002: 

Signatures.

Enregistré à Clevaux, le 13 mars 2002, vol. 210, fol. 69, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): F. Kler.

(01480/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 avril 2002.

THILL CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 18, Bohey.

R. C. Diekirch B 3.012. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Wiltz, le 20 février 2002, vol. 173, fol. 21, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01489/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 avril 2002.

BENEFIT POWER EVENTS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-9171 Michelau, 8, Fleiberstrooss.

—

STATUTS

Art. 1

er

.  Il est formé par la présente une association sans but lucratif sous la dénomination BENEFIT POWER

EVENTS au sens de la loi du 21 avril 1928.

Art. 2. Son siège social est désigné par le comité.

Art. 3. La durée de l’association est illimitée.

Art. 4. L’association a pour but l’organisation des Party, des Bals et des Festivals avec des groupages internationaux

et nationaux, la formation et le soutien aux artistes luxembourgeois. Les fonds dégagés des activités de l’association sont
versés au profit de l’institution bénévole.

Art. 5. La qualité de membre actif peut être acquise par toute personne qui accepte les conditions et obligations

suivantes:

- Présenter une demande à cette fin au comité;
- Adhérer aux statuts et règlement de l’association;
- Avoir déjà des expériences dans un club de même but;
- Remplir les conditions de camaraderie qui sont la base de l’association.
Le mineur qui désire adhérer à l’association doit présenter une autorisation écrite du père, de la mère ou du tuteur.
Le comité décide des demandes d’admission de membres actifs qui lui sont adressées.

<i>Actionnaires

<i>Actions

NATAL TRADING CORPORATION Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

EAST COAST TRADE &amp; INVEST CORP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

<i>Le bureau
H. Kutlu / A. Van Tichelen / A. Van Tichelen
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Diekirch, le 15 avril 2002.

47563

Art. 6. La qualité de membre se perd par démission ou par exclusion. Tout membre de l’association peut s’en retirer

à tout moment en adressant une lettre au comité.

L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers

des membres présents pour motifs graves. L’intéressé doit être au préalable entendu en ses explications par le comité.

Art. 7. Entrent notamment dans les attributions de l’assemblée générale:
- l’approbation des comptes de l’année écoulée et les projets budgétaires;
- la décharge à donner en comité et aux réviseurs de caisse;
- la nomination et la révocation des membres du comité et de deux réviseurs de caisse;
- la dissolution de l’association et la nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs;
- les modifications à apporter aux statuts de l’association.

Art. 8.L’assemblée générale est ordinaire ou extraordinaire. L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année

au courant des deux premiers mois de chaque année. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée par le comité
quand l’ordre du jour porte sur une modification des statuts, et, d’une manière générale, chaque fois que le comité le
juge nécessaire dans l’intérêt de l’association.

Elle doit être convoquée endéans un délai d’un mois:
- lorsque le comité en est requis par lettre recommandée d’un cinquième au moins des membres;
- lorsque la majorité des membres élus du comité est démissionnaire.

Art. 9. Les membres actifs sont convoqués à l’assemblée générale par un avis postal contenant l’ordre du jour et

expédié deux semaines aux moins avant la date de l’assemblée. Si l’assemblée est appelée à se prononcer sur une mo-
dification des statuts, le texte des dispositions statutaires à modifier est joint à la convocation. L’ordre du jour est arrêté
par le comité. Toute proposition, présentée par écrit au comité au moins huit jours avant l’assemblée par un nombre
de membres actifs égal au vingtième doit être porté à l’ordre du jour.

Art. 10. L’assemblée peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres actifs présents. Les décisions

sont prises à la majorité simple des voix.

Art. 11. Le nombre des membres du comité ne peut être inférieur à 3. Les candidatures pour un mandat de membre

de comité doivent parvenir au comité au plus tard huit jours avant la date fixée pour l’assemblée générale.

Pour être élu, un candidat doit obtenir plus de la moitié des voix. La durée du mandat d’un élu est de trois ans. Un

sortant est rééligible.

Art. 12. Le comité a les pouvoirs de disposition et d’administration les plus étendus pour la gestion générale des

affaires de l’association et la poursuite de l’objet social.

Entrent notamment dans les attributions du comité:
- tous les actes judiciaires et extrajudiciaires;
- la sauvegarde de l’intérêt général et du prestige de l’association;
- l’organisation des manifestations;
- la convocation de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire et la fixation de son ordre du jour;
- l’établissement des comptes de l’année et des prévisions budgétaires;
- le comité peut déléguer des pouvoirs pour des affaires déterminées à un ou à plusieurs de ses membres: il peut se

faire assister dans l’exercice de ses fonctions par des tiers ou par des commissions temporaires ou permanentes et les
charger d’étudier, d’organiser ou d’exécuter certaines affaires déterminées.

Art. 13. Chaque année après l’assemblée générale, les membres du comité désignent parmi eux pour un terme d’un

an, le président, le ou les vice-présidents, le secrétaire et le trésorier. En cas d’empêchement du président, ses attribu-
tions sont exercées par le vice-président.

Art. 14. Le comité se réunit sur convocation du président ou de trois membres du comité. Les réunions devront

avoir lieu au moins une fois toutes les six semaines. Le comité décide valablement si la moitié au moins de ses membres
est présente.

Art. 15. L’association est engagée en toute circonstance par la signature conjointe de deux membres du comité dont

celle du président, du vice-président ou du secrétaire.

Art. 16. La cotisation par carte de membre est fixée à 5,- euros.

Art. 17. Les comptes sont gérés par le trésorier établit le bilan à présenter lors de l’assemblée générale.

Art. 18. En cas de dissolution de l’association, pour quelque motif que ce soit, une assemblée générale extraordinaire

donnera au fonds de l’association, après acquittement du passif, une affectation qui se rapproche le plus possible de l’ob-
jet social en vue duquel l’association a été constituée. La dissolution ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux
tiers des membres actifs.

Art. 19. Les présents statuts ont été adoptés par l’assemblée générale du 24 février 2002.

<i>Composition des membres 

Président:

Hengen Kai
42, rue Principale, L-9834 Holztum, luxembourgeois, menuisier;

Vice-Président:

Schank Alain
8, Fleiberstrooss, L-9171 Michelau, luxembourgeois, menuisier;

Secrétaire:

Elsen Pascal
45, rue d’Ettelbruck, L-9154 Michelau, luxembourgeois, menuisier;

47564

Adresse de correspondance:
Schank Alain
8, Fleiberstrooss
L-9171 Michelau. 

Enregistré à Diekirch, le 10 avril 2002, vol. 270, fol. 46, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01473/000/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 avril 2002.

IMMO BIJOUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 4.028. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1998, enregistrés à Wiltz, le 20 février 2002, vol. 173, fol. 21, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01490/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 avril 2002.

SWLT, SUISSE WORLDWIDE LAW &amp; TAXES GROUP CONSULTING SOPARFI S.A./AG,

Société Anonyme,

(anc. LAW &amp; TAXES CONSULTING S.A.).

Siège social: L-9712 Clervaux, 31, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 5.917. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2002, des actionnaires de la société mère de droit américain

<i>LAW &amp; TAXES Consulting INC

L’an deux mille deux, le quinze mars, 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société Américaine LAW &amp; TAXES CONSUL-

TING, INC, avec siège social à Vepco Industrial park, 12260 Willow Grove Road, Blgd # 2 Camden, DE, 19934 enre-
gistré sous le numéro 981111229 - 2875057 le 2 février 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de son président Monsieur Van Tichelen Armand, V, A, demeurant à BE-

3540 Herk-de-Stad, 19, St Jorislaan (Belgique).

Monsieur le président désigne comme scrutateur Doclo Rik, demeurant à BE-9940 Sleidinge, 79, Raphael Suylaan (Bel-

gique),

L’assemblée choisit comme secrétaire la Société VATICO CONSULTING INC, avec siège social à Vepco Industrial

park, 12260 Willow Grove Road, Blgd # 2 amden, DE, 19934 (Etats-Unis américains)

<i>Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions qu’ils représentent ont été portés sur une liste

de présence, signée par les actionnaires présents et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les
membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire à pour ordre du jour: 
1. Changement de la dénomination Sociale.
2. Changement du but social.
3. Démission d’un administrateur.
4. Démission d’un administrateur-délégué. 
5. Transfert du bail.
II. Que l’intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations

d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide  à changer la dénomination sociale de LAW &amp; TAXES CONSULTING SA en SUISSE

WORLDWIDE LAW &amp; TAXES GROUP CONSULTING SOPARFI SA/AG, “SWLT” SOPARFI SA en abrégé, et ainsi

Trésorier:

Van der Veer Maria
5A, Veiernerstrooss, Putscheid, luxembourgeoise, éducatrice.

Michelau, le 10 avril 2002.

K. Hengen / A. Schank / P. Elsen / M. Van der Veer.

Diekirch, le 15 avril 2002.

47565

d’adapter les statuts pour lui donner la teneur suivante: ......est formée une société anonyme sous la dénomination de
SUISSE WORLDWIDE LAW &amp; TAXES GROUP CONSULTING SOPARFI SA/AG, “SWLT” SOPARFI SA en abrégé.

L’assemblée générale décide à changer le but social en:
- la société peut s’approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou im-

meubles, d’exploitation ou d’équipement et d’une manière générale, entreprendre toutes opérations commerciales, in-
dustrielles, humanitaires ou financières se rapportant directement à son objet social, y compris la sous-traitance en
général et l’exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs.

- La société peut pourvoir à l’administration et à la liquidation de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un

lien de participation et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque et pour quelque durée ce soit, ou fournir caution
pour ces sociétés.

- Elle peut prendre un intérêt par voie d’apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participa-

tion, d’intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, au Luxembourg
ou à l’étranger et dont l’objet sera identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement
de son objet social.

- La gestion des licences, brevets et octrois, de droits sur l’avoir-faire et la négociation de ces droits dans le sens le

plus large,

- Le développement de projets de gestion et autres aux niveaux industriels, commerciaux et des services;
- La société peut également faire toutes opérations industrielles, commerciales et financières mobilières et immobi-

lières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui en, facilitent la réalisation.

La présente liste est énonciative et non limitative.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale accepte la démission de l’administrateur: LAW &amp; TAXES CONSULTING SA, ici représentée

par son Président: Armand V.A. Van Tichelen, et on la donne décharge de son mandat.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale accepte la démission de l’administrateur-délégué: Armand V.A. Van Tichelen, et on lui donne

décharge de son mandat.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le bail de la société pour le bâtiment 31, Grand rue à L-9710 Clervaux en

faveur de la société Luxembourgeoise CONSULTANCY CENTER WORLDWIDE SOPARFI SA, C.C.W. SOPARFI SA
en abrégé, ici représentée par son administrateur-délégué, Doclo Rik, qui accepte dès ce jour. 

<i>Liste de présence des actionnaires de la société mère américaine

<i>Liste de présence des actionnaires due à l’assemblée générale Extraordinaire de la société mère du: 15 mars 2002  

Enregistré à Clervaux, le 26 mars 2002, vol. 210, fol. 74, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmitt.

(01481/000/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 avril 2002.

GLOBAL WATER AND ENERGY RESOURCES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1449 Luxemburg, 2, rue de l’Eau.

H. R. Luxemburg B 78.205. 

—

Laut Verwaltungsratsbeschluss vom 27. März 2002, wird der Gesellschaftssitz von 31, Grand-Rue, L-1661 Luxem-

bourg nach, 2, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg verlegt.

Luxemburg, den 12. April 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2002, vol. 566, fol. 98, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28694/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2002.

<i>Actionnaires

<i>Actions

<i>Signatures

LAW &amp; TAXES CONSULTING INC . . . . . .

10

Signature

SRC INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Signature

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

<i>le bureau
A. Van Tichelen / VATICO CONSULTING INC / R. Doclo
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Für die Richtigkeit der Angaben
MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG)
Unterschriften

47566

DIADEME S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 27.044. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2002, vol. 566, fol. 76, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 2002.

(28667/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2002.

DIADEME S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 27.044. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2002, vol. 566, fol. 76, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 2002.

(28668/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2002.

DIADEME S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 27.044. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale du 29 octobre 2001

- La valeur nominale des actions est supprimée.
- Le capital social de la société de LUF 3.000.000,- (trois millions de francs luxembourgeois) est converti en EUR

74.368,06 (soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros six cents).

- L’article 3 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 74.368,06 (soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit Euros six

cents), représenté par 3.000 (trois mille) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.» 

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2002, vol. 566, fol. 76, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28670/504/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2002.

AIRGLOW S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 17.080. 

—

Composition actuelle des organes de la société:

<i>Conseil d’administration:

- M. Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président du Conseil d’ad-

ministration

- M. Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Luxembourg, Administrateur-délégué
- ARMOR S.A., 16, allée Marconi, Luxembourg, Administrateur

<i>Commissaire aux comptes:

EURAUDIT, S.à r.l., 16, allée Marconi, Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2002, vol. 566, fol. 76, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28671/504/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2002.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

47567

I-NIZIATIVE LUXEMBOURG PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 76.749. 

—

In the year two thousand and two, on the twentieth day of February. 
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange (Luxembourg), acting in replacement of Maître Jean-

Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg), who will remain depositary of the orginial of the present deed.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the société anonyme I-NIZIATIVE LUXEMBOURG

PARTNERS S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, (hereafter the «Company»).

The Company has been incorporated by notarial a deed of the undersigned notary on July 6, 2000, published in the

Mémorial C No 822 of November 9, 2000.

The articles of incorporation of the Company have not been amended since.
The extraordinary general meeting is declared open and is presided over by Maître Marc Loesch, lawyer, residing in

4, rue Carlo Hemmer, Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Maître Michèle Hansen, lawyer, residing in 4, rue Carlo Hemmer,

Luxembourg.

The Chairman appoints as scrutineer of the meeting Maître Jean-Michel Schmit, lawyer, residing in 4, rue Carlo Hem-

mer, Luxembourg. 

The bureau of the meeting being thus constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I.-The agenda of the meetinq is as follows:
1) To resolve to dissolve the Company and to pronounce its liquidation.
2) To appoint Mr Edmond Curtin, Managing Director, Legal and Compliance Department, residing in One Cabot

Square, E14 4QJ London, United Kingdom, as liquidator and to determine his powers and remuneration.

II.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their

shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities. The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the under-
signed notary, will also remain annexed to the present deed.

III.- It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of the Company are

present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the
items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general shareholders’ meeting resolves to dissolve the Company and to pronounce its liquidation.

<i>Second resolution

The general shareholders’ meeting resolves to appoint Mr Edmond Curtin, Managing Director, Legal and Compliance

Department, residing in One Cabot Square, E14 4QJ London, United Kingdom, as liquidator and resolves that, in per-
forming his duties, the liquidator shall have the broadest powers to carry out any act of administration, management or
disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.

The liquidator shall have the social signature and shall be empowered to represent the Company towards third par-

ties, including in Court either as a plaintiff or as a defendant.

The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or

without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxyholders

such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the

liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

The liquidator will not be remunerated.

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Follows the French translation:

L’an deux mille deux, le vingt février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Luxembourg), agissant en remplacement de

Maître JeanJoseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire de
l’original de la présente minute.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme I-NIZIATIVE LUXEM-

BOURG PARTNERS S.A. ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, (ci-après la «Société»).

47568

La Société a été constituée le 6 juillet 2000, suivant acte notarié, publié au Recueil du Mémorial C N° 822 du 9 no-

vembre 2000. Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis cette date.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Marc Loesch, avocat, demeurant à 4, rue Carlo Hemmer, Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Maître Michèle Hansen, avocat, demeurant à 4, rue Carlo Hemmer, Luxem-

bourg.

Le président désigne comme scrutateur Maître Jean-Michel Schmit, avocat, demeurant à 4, rue Carlo Hemmer.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter que: 
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Décision de dissoudre la Société et de prononcer sa liquidation.
2) Nomination de M. Edmond Curtin, Managing Director, Legal and Compliance Departement, demeurant à One Ca-

bot Square, E12 4QJ Londres, Royaume-Uni, en tant que liquidateur de la Société et détermination des pouvoirs con-
férés au liquidateur et de sa rémunération.

Il.- II a été établi une liste de présence, renseignant les associés présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts

sociales qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés ou leurs mandataires et par les membres du
bureau, sera annexée au présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des associés représentés, signés 'ne varietur' par les personnes présentes et le notaire instrumentaire,

resteront également annexés au présent acte.

III.- II résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la

Société sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend, cha ue fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide la dissolution et la mise en liquidation de la Société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de nommer comme liquidateur Monsieur Edmond Curtin, Managing Di-

rector, Legal and Compliance Department, demeurant à One Cabot Square, E14 4QJ Londres, Royaume-Uni, et décide
en outre que, dans l’exercice de ses fonctions, le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendues pour effectuer
tous les actes d’administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’impor-
tance des opérations en question.

Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment

en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le liquidateur pourra renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en resci-

sion, il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l’inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le liquidateur pourra, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu’il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires

des pouvoirs qu’il croit appropriés pour l’accomplissement de certains actes particuliers.

En l’absence d’autres décisions prises par l’assemblée des actionnaires, la Société en liquidation sera valablement et

sans limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur, pour tous les actes y compris ceux impliquant
tout fonctionnaire public ou notaire.

Le liquidateur ne sera pas rémunéré.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Loesch, M. Hansen, J.-M. Schmit, G. Lecuit.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 février 2002, vol. 865, fol. 99, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28497/239/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

Belvaux, le 18 mars 2002.

J.-J. Wagner.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Adriana, S.à r.l.

Apax Finance &amp; Incentive III, S.à r.l.

Apax Finance &amp; Incentive III, S.à r.l.

GSC European Mezzanine Luxembourg I, S.à r.l.

RMA - Trucks, S.à r.l.

Etablissement Sinner &amp; Cie, S.à r.l.

Etablissement Sinner &amp; Cie, S.à r.l.

Sotrex S.A.

Finsalute S.A.

Next-Tel S.A.

Next-Tel S.A.

Luxcontrol S.A.

S.C.I. Lamlux

S.C.I. Lamlux

Pragma Consulting, S.à r.l.

Pragma Consulting, S.à r.l.

H.R.T. Révision

H.R.T. Révision

AGA S.A.

AGA S.A.

Bake Invest Luxembourg S.A.

Bake Invest Luxembourg S.A.

Plenum S.A.

Aztlan S.A.

Aztlan S.A.

ASI Global S.A.

ASI Global S.A.

Fonds de Solidarité Camprilux

Stora Enso, S.à r.l.

Stora Enso, S.à r.l.

G.I.M.S., General Intermediate Marketing Services

E.P.C. S.A., Européenne de Promotion et de Construction S.A.

Société Autonome de Construction

Société Autonome de Construction

Jos &amp; Jean-Marie, S.à r.l.

Jos &amp; Jean-Marie, S.à r.l.

Clarilux, S.à r.l.

Fincuber Holding S.A.

Laken S.A.

Laken S.A.

Berlys Fashion S.A.

Fermain S.A.

Le Titan S.A.

Le Titan S.A.

Stetiel Holding S.A.

Copols Holding S.A.

Mimehan S.A.

Air Ambiance Luxembourg S.A.

Pilot Corporation S.A.

A &amp; S Holding S.A.

Forma, S.à r.l.

Iprom, S.à r.l.

Schaus S.A.

LEO, GmbH

Hamtrack S.A.

Connection International Company S.A.

Immo BPM S.A.

Llyda-Lux S.A.

Navigator Invest &amp; Trade Soparfi S.A.

Thill Constructions S.A.

Benefit Power Events, A.s.b.l.

Immo Bijoux S.A.

SWLT, Suisse Worldwide Law &amp; Taxes Group Consulting Soparfi S.A./AG

Global Water and Energy Resources S.A.

Diademe S.A.

Diademe S.A.

Diademe S.A.

Airglow S.A.

I-Niziative Luxembourg Partners S.A.