47425

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 989

28 juin 2002

S O M M A I R E

SILTAL FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 38.539. 

—

Les statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28519/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

A & S Solar, S.à r.l., Hesperange  . . . . . . . . . . . . . . .

47452

Martin Bolli, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . 

47426

Alternative Units, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .

47429

Mermos Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

47434

Art International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

47451

Mermos Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

47434

Banque de Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . .

47436

Mermos Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

47434

Banque de Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . .

47437

Mermos Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

47434

Bergerac Beton S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

47454

Mermos Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

47435

Box Delivery S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

47443

Mermos Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

47435

Callander Managers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

47436

Oaklands S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47463

Calmel Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

47432

On Netrent S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

47453

Club Sportif Pétange, A.s.b.l., Pétange  . . . . . . . . . .

47426

Oryx S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47429

Conforimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

47460

PAM (L), Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47429

Dragofina Zwei Investment Aktiengesellschaft, Lu-

Peterstreet S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

47462

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47446

Private Equity International S.A., Luxembourg  . . 

47466

Forfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47433

Private Equity International S.A., Luxembourg  . . 

47467

Galinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47433

S & T, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . 

47472

Highlands S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47469

Siltal Fin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47425

Hippo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47464

Simon-Diasol Operations S.A., Fentange. . . . . . . . 

47467

HSBC Republic Bank (Luxembourg) S.A., Luxem-

Société de Gestion du F.C.P. Capital Gestion S.A.,

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47465

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47446

HSBC Republic Bank (Luxembourg) S.A., Luxem-

Sofigest, S.à r.l., Weiler-la-Tour . . . . . . . . . . . . . . . 

47433

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47466

Strategic Global Investment, Sicav, Luxembourg. 

47429

Kyle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47463

Tekden S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47437

Lagfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47432

Trafina Investment Funds, Sicav, Luxembourg . . . 

47462

Land Immo S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47448

Vanguard S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47435

Landmark Pharmaceuticals S.A., Luxembourg  . . .

47445

Vinita S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47471

Lena S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47433

Vinita S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47472

Manica S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47463

Weasel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47443

(La) Marre S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

47464

(Alfred) Weiler, G.m.b.H., Junglinster . . . . . . . . . . 

47444

Martin Bolli, S.à r.l., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . .

47426

Wichita S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47470

47426

MARTIN BOLLI, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 66, boulevard de la Fraternité.

H. R. Luxemburg B 54.304. 

—

<i>Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 14. Dezember 2001

Answesend:
Die Aktiengesellschaft schweizerischen Rechtes MARTIN BOLLI A.G. mit Gesellschaftssitz in CH-8236 Opfertsho-

fen, Bütziacker, 60, hier vertreten durch den Präsidenten ihres Verwaltungsrates Herrn Martin Bolli.

Gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. Dezember 1998 betreffend die Umwandlung der Währung des

Kapitals in EUR, beschliesst der einzige Gesellschafter folgende Beschlüsse:

1. Umwandlung der Währung des Kapitals von LUF in EUR.
2. Streichung der Bezeichnung des Nominalwertes der Geschäftsanteile.
3. Aufstockung des Kapitals von 5,32 Euro, um es von seinem jetzigen Betrag von 12.394,68 Euro auf 12.400,- Euro

zu erhöhen, ohne Ausgabe von neuen Geschäftsanteilen, mittels Umwandlung in Kapital von freien Rücklagen von 5,32
Euro.

4. Dementsprechende Abänderung von Artikel 6 der Satzung wie folgt:

Art. 6.Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert Euro (12.400,- EUR) eingeteilt in einhundert (100)

Geschäftsanteile ohne Bezeichnung des Nennwertes, welche voll eingezahlt sind.

Diese einhundert (100) Geschäftsanteile sind im Besitz des alleinigen Gesellschafters, der Aktiengesellschaft MARTIN

BOLLI A.G., mit Sitz in CH-8236 Opfertshofen, Bütziacker, 60. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 décembre 2001, vol. , fol. , case . – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(28085/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2002.

MARTIN BOLLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 66, boulevard de la Fraternité.

R. C. Luxembourg B 54.304. 

—

Les statuts coordonnés au 14 décembre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 15 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(28086/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2002.

CLUB SPORTIF PETANGE, Vereinigung ohne Gewinnzweck.

Gesellschaftssitz: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

—

STATUTEN

Verabschiedet durch die aussergewöhnliche Generalversammlung vom 12. Februar 2002.

I. Bezeichnung, Dauer, Sitz

Art. 1. Die Bezeichnung des Vereins lautet CSP CLUB SPORTIF PETANGE.
Er wurde am 17. Mai 1910 gegründet und übernimmt ab der aussergewöhnlichen Generalversammlung vom 12. Fe-

bruar 2002 die Bezeichnung «Vereinigung ohne Gewinnzweck» (A.s.b.l.). Ab diesem Datum unterliegt der Verein der
entsprechenden Gesetzgebung vom 21. April 1928 bzw. vom 4. März 1994 sowie den gegenwärtigen Statuten.

Die Dauer des Vereins ist unbegrenzt.

Art. 2. Der Sitz des Vereins ist in Petingen, 81, rue J.B.Gillardin.

ll. Ziel und Zweck des Vereins

Art. 3. Ziel und Zweck des Vereins sind die Förderung und Pflege sportlicher Aktivitäten im allgemeinen, insbeson-

dere aber die Ausübung und Verbreitung des Fussballsports sowie ganz allgemein die Aufrechterhaltung freundschaftli-
cher Beziehungen.

Zur Erfüllung dieses Zwecks ist der Verein der F.L.F. (FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE FOOTBALL) ange-

schlossen und schliesst sich deren Zielsetzungen an.

Art. 4. Bestrebungen und Verhaltensweisen, welche nicht mit dem Zweck und der Neutralität des Vereins im Ein-

klang stehen, seien sie politischer, ideologischer oder religiöser Art, sind nicht erlaubt und können zum Ausschluss füh-
ren.

Art. 5. Zum Erreichen seiner Zielsetzungen beteiligt sich der Verein an den von der F.L.F. veranstalteten Wettbe-

werben und unterwirft sich deren Regeln.

Unterschrift.

Luxembourg, le 11 avril 2002.

 

SOLAGNA ISABELLE, Bureau Comptable
Signature

47427

Die Vereinsaktivität umfasst ausserdem jegliche sonstigen öffentlichen Veranstaltungen, sei es auf sportlicher oder

gesellschaftlicher Ebene, insofern sie seiner Zielsetzung förderlich sind oder zum finanziellen Gleichgewicht des Vereins
beitragen.

III. Mitgliedschaft, Aufnahme, Ausschluss, Beiträge

Art. 6. Der Verein besteht aus aktiven und inaktiven Mitgliedern. Aktives Mitglied ist, wer im Besitz einer Lizenz bei

der F.L.F. ist und den von der Generalversammlung festgesetzten Jahresbeitrag entrichtet hat.

Inaktives oder ehrenamtliches Mitglied ist, wer den Verein moralisch und finanziell unterstützt und den von der Ge-

neralversammlung festgesetzten Beitrag eingezahlt hat. Stimmberechtigt in der Generalversammlung sind alle aktiven
und inaktiven Mitglieder, welche das 18. Lebensjahr erreicht haben.

Der Vorstand entscheidet in Streitfällen über Aufnahme oder Nichtaufnahme.

Art. 7. Der Austritt eines aktiven Mitglieds kann erfolgen:
a) durch Vereinswechsel
b) durch schriftliche Demission
c) automatisch durch Nichtbezahlung des Jahresbeitrags; 
d) durch Ausschluss.

Art. 8. Der Ausschluss durch den Vorstand kann erfolgen:
a) bei Verstössen gegen die Vereinsstatuten oder im Falle von vereinsschädigendem Verhalten,
b) wegen Interesselosigkeit an den Vereinsaktivitäten.
Der Vereinsausschluss wird durch den Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen, nachdem dem Betrof-

fenen Gelegenheit geboten wurde, sich zu rechtfertigen. Der Ausschluss wird dem Betroffenen durch eingeschriebenen
Brief mitgeteilt, woraufhin er innerhalb 14 (vierzehn) Tagen Einspruch gegen den Vorstandsbeschluss erheben kann, was
ebenfalls durch eingeschriebenen Brief erfolgen muss. In diesem Falle entscheidet die Generalversammlung über den
Ausschluss und zwar mit 2/3 (zwei Drittel) Mehrheit.

Art. 9. Austritt sowie Ausschluss verleihen keinerlei Anrecht auf Rückerstattung eventuell geleisteter Einzahlungen.

Art. 10. Die Jahresbeiträge werden vom Vorstand erhoben, gegen Ausstellung einer Mitgliedskarte. Beitragsabände-

rungen unterliegen einer Beschlussfassung durch die Generalversammlung.

IV. Verwaltung, Vorstand, Kommissionen

Art. 11. Die laufenden Geschäfte werden durch einen von der Generalversammlung gewählten Vorstand (comité)

erledigt, der aus mindestens 3 (drei) und höchstens 15 (fünfzehn) Mitgliedern besteht.

Der Vorstand hat die weitreichendsten Befugnisse, um im Namen des Vereins zu handeln, ausschliesslich derjenigen

Kompetenzen, welche von Rechts wegen oder gemäss gegenwärtiger Statuten der Generalversammlung vorbehalten
sind.

Art. 12. Wählbar für den Vorstand sind Mitglieder, welche das 18. Lebensjahr erreicht haben.
Art. 13. Die Dauer der Vorstandsmandate beträgt 2 (zwei) Jahre. Zur Erneuerung des Vorstandes tritt alljährlich die

Hälfte der Vorstandsmitglieder, welche im ersten Jahr durch das Los bestimmt werden, aus. Austretende Vorstandsmit-
glieder sind wiederwählbar. Im Falle des Ausscheidens eines Vorstandsmitgliedes im Laufe des Rechnungsjahres kann an
dessen Stelle ein Ersatzmitglied treten; dieses muss jedoch in der nächsten Generalversammlung bestätigt werden.

Kandidaten für den Vorstand müssen ihre Kandidatur vor Beginn der Generalversammlung beim Vereinspräsidenten

abgehen. Die Kandidaten mit den meisten Stimmen gelten als gewählt. Bei Stimmengleichheit wird eine Stichwahl abge-
halten. Bei erneuter Gleichheit gelten folgende Regeln:

a) der Kandidat mit der längsten Vorstandszugehörigkeit ist gewählt; 
b) der Kandidat mit der längsten Vereinszugehörigkeit ist gewählt.
Die Wahl erfolgt geheim. Ist die Zahl, mangels Kandidaten, nicht erreicht, hat der Vorstand das Recht, zwischen zwei

Generalversammlungen etwaige Kandidaten neu aufzunehmen.

Art. 14. Die Zahl der Vorstandsmitglieder wird vor jeder Neuwahl durch den Vorstand festgelegt. Der neugewählte

Vorstand bestimmt in seiner ersten Sitzung den Präsidenten, den Vizepräsidenten, den Schriftführer (Sekretär), den Kas-
sierer und die weitere Postenverteilung sowie die Kompetenzen der einzelnen Mitglieder.

Art. 15. Der Vorstand tritt auf Einberufung des Präsidenten so oft zusammen, wie es die Interessen des Vereins er-

fordern oder aber falls es die Hälfte seiner Mitglieder ausdrücklich verlangt.

Vorstandsmitglieder, die mehrmals unentschuldigt einer Sitzung fernbleiben oder ihren Kompetenzen nicht nachkom-

men, können vom restlichen Vorstand ihres Mandates enthoben werden.

Art. 16. Der Präsident ist der ranghöchste Vereinsfunktionar und vertritt den Verein in der Öffentlichkeit. Die Vor-

standssitzungen werden von ihm, oder in seiner Abwesenheit, von seinem Stellvertreter geleitet. Der Vorstand ist nur
beschlussfähig, falls mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. Seine Entscheidungen werden mit einfacher
Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten bzw. die seines Stellvertre-
ters.

Art. 17. Der Vorstand kann einzelne Vorstandsmitglieder oder sonstige Drittpersonen mit bestimmten Vereinsan-

gelegenheiten betrauen, ohne sich jedoch seiner Verantwortung entziehen zu können.

Gegenüber Drittpersonen ist der Vorstand in laufenden Verwaltungsangelegenheiten bis zu einem Betrag von hun-

dertfünfzigtausend Franken (LUF 150.000,-) in jedem Fall durch die Unterschrift vom Kassierer, oder durch die Unter-
schrift eines vom Vorstand mit ausreichenden Kompetenzen betrauten Vorstandsmitgliedes, verpflichtet. In

47428

Angelegenheit, welche den Betrag von hundertfünfzigtausend (150.000,-) überschreiten, ist die Zustimmung der Mehr-
heit des Vorstandes erforderlich.

Art. 18. Zur Leitung spezifischer Aktivitätsbereiche können innerhalb des Vereins Kommissionen einberufen wer-

den. Diese Kommissionen unterstehen der Autorität des Vorstandes, können allerdings selbst ihre Veranstaltungen ge-
stalten, insofern sie mit den Artikeln II.3. II.4. und II.5. der gegenwärtigen Statuten in Einklang stehen.

V. Rechnungsjahr, Finanzen, Generalversammlung

Art. 19. Das Rechnungsjahr beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni eines jeden Jahres. Abweichend beginnt das neue

Rechnungsjahr am heutigen Tage und endet am 30. Juni 2003.

Art. 20. Die Buchführung der Vereinsfinanzen obliegt dem Kassierer (trésorier), welcher als solcher der General-

versammlung Bericht und Rechenschaft über die Kassenlage abzulegen hat.

Zur Überprüfung der Finanzführung werden durch die Generalversammlung 2 (zwei) Kassenrevisoren bestimmt, wel-

che das Recht haben, jederzeit Einsicht in die Kassenbücher und die Belege betreffend die Finanzen zu verlangen.

Art. 21. Die statutarische Generalversammlung muss wenigstens einmal jährlich vor dem 1. September durch den

Vorstand einberufen werden. Sie muss mindestens 2 (zwei) Wochen im voraus, mitsamt der Tagesordnung, publik ge-
macht werden und alle Mitglieder müssen hierzu eingeladen werden.

Eine Generalversammlung muss ebenfalls einberufen werden, wenn mindestens 1/5 (ein Fünftel) der stimmberechtig-

ten Mitglieder diesen Wunsch kundtut.

Jeder Vorschlag, der mindestens von 1/20 (einem Zwanzigstel) der auf der letzten Jahresmitgliedsliste aufgeführten

Mitglieder unterzeichnet ist, muss auf die Tagesordnung gesetzt werden. Beschlüsse ausserhalb der Tagesordnung kön-
nen nur gefasst werden, falls die Statuten dies ausdrücklich vorsehen.

Art. 22. Die Generalversammlung ist beschlussfähig, unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder. Ihre Be-

schlüsse erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit, mit Ausnalune jener Fragen, welche von Rechts wegen oder aufgrund
der Statuten eine andere Mehrheit erfordern. Stimmberechtigt sind alle Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr er-
reicht haben (siehe Artikel III.6), welche auch alle dasselbe Stimmrecht haben.

Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten den Ausschlag oder die seines Stellvertreters.

Art. 23. Folgende Punkte sind ausdrücklich der Kompetenz der Generalversammlung vorbehalten und müssen auf

der Tagesordnung jeder statutarischen Generalversammlung stehen:

a) Rechenschaftsbericht über die Vereinsaktivitäten,
b) Kassenbericht über die finanzielle Lage des Vereins,
c) Neuwahl des Vorstandes sowie die Bestimmung der Kassenrevisoren.

Vl. Statutenänderung, Auflösung des Vereins, Fusion

Art. 24. Änderungen der Statuten, Auflösung des Vereins, sowie eine Fusion können nur bei einer aussergewöhnli-

chen Generalversammlung erfolgen. Über Statutenänderungen kann nur befunden werden, falls dieselben ausdrücklich
im Einberufungsschreiben angeführt sind, und mindestens 2/3 (zwei Drittel) der aktiven Mitglieder an der Generalver-
sammlung teilnehmen. Statutenänderungen können nur mit 1/2 (die Hälfte) Mehrheit der Stimmen angenommen wer-
den.

Falls nicht 2/3 (zwei Drittel) der Mitglieder zugegen sind, kann eine zweite Versammlung einberufen werden, welche

beschlussfähig ist, unabhängig davon wieviele Mitglieder teilnehmen.

Die Auflösung respektiv Fusion des Vereins kann nur von der Versammlung beschlossen werden, falls mindestens 2/

3 (zwei Drittel) der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, so kann eine zweite
Versammlung einberufen werden, welche beschlussfähig ist, unabhängig davon, wieviele Mitglieder teilnehmen. Die Auf-
lösung, respektiv Fusion ist nur rechtskräftig, wenn sie bei einer 1/2 (die Hälfte) Mehrheit der Stimmen beschlossen wird.

Ausserordentliche Generalversammlungen werden auf Wunsch des Vorstandes oder einer 1/3 (ein Drittel) Mehrheit

der aktiven Mitglieder einberufen.

Die Publikation der ausserordentlichen Generalversammlung erfolgt wie für die ordentliche Generalversammlung.
Im Falle einer Auflösung fliessen eventuell vorhandene Überschüsse bzw. Vereinsgüter an die Gemeinde Petingen und

können nur einer Vereinigung, die ähnliche Ziele in der Sektion Petingen verfolgt, zur Verfügung gestellt werden, dies
ein Jahr nachdem sie bei der F.L.F. angemeldet wurde. Sollte innerhalb einer Frist von 10 Jahren kein neuer Verein mit
ähnlichen Zielen gegründet worden sein, fliessen die Vereinsgüter definitiv an das Office Social der Gemeinde Petingen.

VII. Verschiedenes

Art. 25. Der Verein hat eine zivile und juristische Persönlichkeit, wenn die Statuten und die Zusammensetzung des

Vorstandes gemäss den gesetzlichen Bestimmungen vom 10. August 1915 bzw. 4 März 1994 in den Anlagen des «Mé-
morial» veröffentlicht wurden.

Art. 26. Für alles, was nicht aufgrund gegenwärtiger Statuten geregelt ist, unterwirft sich der Verein den bestehenden

gesetzlichen Bestimmungen über die A.s.b.l.

Unterschriften.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28502/000/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

47429

ALTERNATIVE UNITS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.199. 

—

Le rapport du Réviseur d’Entreprises sur l’apport autre qu’en numéraire relatif à la constitution de la SICAV

ALTERNATIVE UNITS au 2 novembre 2001, enregistré à Luxembourg le 12 avril 2002, a été déposé au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 avril 2002.

(28359/007/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

PAM (L), Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.128. 

—

Le rapport du 11 décembre 2001 de l’Expert Indépendant sur la fusion par absorption de BOND UNIVERSALIS

SICAV et de SEN MON FUND SICAV par PAM (L) SICAV (anciennement PROVENTUS SICAV), enregistré à Luxem-
bourg le 12 avril 2002, vol. 566, fol. 85, case 8, a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
le 16 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28360/007/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

STRATEGIC GLOBAL INVESTMENT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.387. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2002, vol. 566, fol. 89, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28361/007/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

ORYX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 18, Val Sainte Croix.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en

remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), lequel der-
nier nommé restera dépositaire de l’original de la présente minute.

Ont comparu:

1.- BIRDCASTLE Ltd, une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social à

The Lake Building, 1st Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Monsieur Bernard Coubret, directeur de Société, résidant professionnellement à L-1370 Luxem-

bourg, 18, Val Sainte Croix,

en vertu d’une procuration lui donnée le 24 janvier 2002.
2.- SAURO TRADING AND CONSULTING S.A., une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie

et ayant son siège social à The Lake Building, 1st Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Monsieur Bernard Coubret, prénommé, en vertu d’une procuration lui donnée le 20 septembre

2001.

Des photocopies certifiées conformes des prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant, d’arrêter ainsi qu’il suit, les statuts

d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles:

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ORYX S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

<i>Pour le Conseil d’administration
N. Uhl

<i>Pour le Conseil d’administration
N. Uhl

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Uhl

47430

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. L’objet de la société est, aussi bien au Luxembourg qu’à l’étranger et sous quelque forme que ce soit, toutes

activités industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, qui sont directement ou indirectement en
relation avec la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés
dont l’objet consiste en toutes activités, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement, per-
manent ou temporaire, du portefeuille créé dans ce but.

La société peut prendre des participations de toutes façons dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un ob-

jet identique, analogue ou en relation, ou qui peuvent favoriser le développement ou l’extension de ses activités.

En général, la société peut prendre toutes mesures et mener à bien toutes opérations commerciales, financières, mo-

bilières ou immobilières qui lui sembleront utiles au développement et à l’extension de ses activités.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

de cent Euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million d’Euros (1.000.000,- EUR) par la

création et l’émission d’actions nouvelles, d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Le Conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale. Exceptionnellement, la ou les premières personnes auxquelles sera déléguée la gestion journalière de la société
pourront, le cas échéant, être nommées par la première assemblée générale extraordinaire suivant la constitution.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de

l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

47431

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le dernier vendredi du mois de mars à 11.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente

et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille quatre cents
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Jean-François Rémy, directeur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1370 Luxembourg 18, Val

Sainte Croix.

2.- Monsieur Bernard Coubret, directeur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1370 Luxembourg 18, Val Sain-

te Croix.

3.- Mademoiselle Claire Rémy, administratrice de sociétés, demeurant à F-08150 Rouvroy sur Audry.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
AUPING INTERNATIONAL CONSULTING S.A., ayant son siège à Lake Building, Wickams Cay, B.O. Box 3152

Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.

1.- BIRDCASTLE Ltd, prédésignée, deux cent quatre-vingt-quinze actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
2.- SAURO TRADING AND CONSULTING S.A., prédésignée, quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

47432

<i>Cinquième résolution

L’assemblée autorise dès à présent la nomination d’un ou plusieurs administrateurs-délégués chargés de la gestion

journalière de la société, même au sein du Conseil d’Administration.

<i>Sixième résolution

L’assemblée faisant usage de la prérogative lui reconnue par l’article 5 des statuts, nomme Monsieur Bernard Coubret,

prénommé, en qualité d’ administrateur délégué à la gestion journalière des affaires de la société ainsi que sa représen-
tation en ce qui concerne cette gestion, entendue dans le sens le plus large et sous sa signature individuelle.

<i>Septième résolution

Le siège social est fixé à L-1370 Luxembourg, 18, Val Sainte Croix.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: B. Coubret, G. Lecuit.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 mars 2002, vol. 867, fol. 4, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28504/239/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

CALMEL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 64.088. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CALMEL

HOLDINGS S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 4 mars 2002 que:

- L’assemblée décide de convertir le capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF

1.250.000,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions préférentielles cumulatives rachetables d’une va-
leur nominale de mille (1.000,-) francs chacune, elles-mêmes divisées en dix catégories ayant cent vingt-cinq actions en
trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69) au taux de conversion de quarante
virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (EUR 1,-).

- L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de treize virgule trente et un euros (EUR 13,31), pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69)
à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), par transfert de réserves mais sans émission d’actions nouvelles.

- Suite aux résolutions précédentes, l’assemblée décide de changer intégralement l’article 5, premier paragraphe, des

statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250)

actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule quatre-vingt euros (EUR 24,80) chacune, elles-même divisées en
dix catégories «A», «B», «C», «D», «E», «F», «G», «H», «I», «J», chaque catégorie ayant cent vingt-cinq actions.»  

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 81, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28400/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

LAGFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 51.599. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 80, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28339/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

Belvaux, le 11 mars 2002.

J.-J. Wagner

Pour extrait conforme
S. W. Baker
<i>Administrateur

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 188.236,47 EUR

Luxembourg, le 2 avril 2002.

Signature.

47433

GALINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 51.518. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 80, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28338/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

FORFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 51.517. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 80, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28340/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

LENA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 51.600. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 80, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28341/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

SOFIGEST, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-5772 Weiler-la-Tour, 14, rue de Hassel.

R. C. Luxembourg B 76.774. 

Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, 
en date du 26 juin 2000, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N

°

 833 du 14 novembre 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 566, fol. 91, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 avril 2002.

(28354/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

Bénéfice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39.603,45 EUR

Affectation réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 1,33 EUR

Acompte sur dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 25.000,00 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14.603,45 EUR

Luxembourg, le 2 avril 2002.

Signature.

Bénéfice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40.686,07 EUR

Affectation réserve légale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 1,33 EUR

Acompte sur dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 20.000,00 EUR

 Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20.684,74 EUR

Luxembourg, le 2 avril 2002.

Signature.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 25.511,66 EUR

Luxembourg, le 2 avril 2002.

Signature.

SOFIGEST, Société à responsabilité limitée
Signature

47434

MERMOS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 54.950. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2002, vol. 566, fol. 75, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28372/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

MERMOS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 54.950. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 25 février 2002

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de MERMOS INVESTMENTS S.A. («la Société»), il a été dé-

cidé comme suit:

- de continuer les activités de la société.

Luxembourg, le 25 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2002, vol. 566, fol. 75, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28373/510/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

MERMOS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 54.950. 

—

<i>Extrait des Minutes du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 25 février 2002

Au Conseil d’Administration de MERMOS INVESTMENTS S.A. («la Société»), il a été décidé comme suit:
- De renouveler le mandat de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., 9, rue Schiller L-2519 Luxem-

bourg, en tant qu’administrateur-délégué, avec effet rétroactif en 2001, celle-ci pourra ainsi engager la société par sa
seule signature.

- Les administrateurs de la société sont ainsi:
- INTERMAN SERVICES LIMITED
- TOWER CORPORATION SERVICES LIMITED
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. (Administrateur-délégué)
- M. Fabio Gaggini (Administrateur-délégué)
Leurs mandats expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Luxembourg, le 25 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2002, vol. 566, fol. 75, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28374/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

MERMOS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 54.950. 

—

<i>Extrait des Minutes du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 11 février 2002

Au Conseil d’Administration de MERMOS INVESTMENTS S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à M. Fabio Gag-

gini, Via Coremmo 11, Lugano, avec effet rétroactif au 21 décembre 2001, qui peut ainsi engager la société par sa seule
signature.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. / INTERMAN SERVICES LIMITED
<i>Administrateurs
Signatures

47435

Luxembourg, le 11 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2002, vol. 566, fol. 75, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28375/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

MERMOS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 54.950. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 11 février 2002

A l’Administration Générale Ordinaire des actionnaires de MERMOS INVESTMENTS S.A. («la société»), il a été dé-

cidé comme suit:

- de nommer M. Fabio Gaggini, Via Coremmo 11, Lugano administrateur avec effet rétroactif au 21 décembre 2001,

son mandat expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

- d’autoriser le conseil d’administration à nommer M. Fabio Gaggini administrateur-délégué de la société.
Luxembourg, le 11 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2002, vol. 566, fol. 75, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28376/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

MERMOS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 54.950. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 25 février 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de MERMOS INVESTMENTS S.A. («la Société»), il a été décidé

comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux comptes au 31 décembre 1999;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- d’affecter les résultats comme suit: 

- de renouveler le mandat des administrateurs et du Commissaire aux Comptes avec effet rétroactif en 2001, leur

mandat expirant à l’Assemblée Générale Annuelle de 2006;

- d’autoriser le Conseil d’Administration à renouveler ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. ayant son siège social au
9, rue Schiller L-2519 Luxembourg, qui pourra engager la société par sa seule signature avec effet rétroactif en 2001;

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 25 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2002, vol. 566, fol. 75, case 5. – Reçu 2 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28378/710/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

VANGUARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.582. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VAN-

GUARD S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 4 mars 2002 que:

- L’assemblée décide de convertir le capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF

1.250.000,-) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69) au taux de conver-
sion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro
(EUR 1,-).

<i>Agent domiciliataire
Signatures

<i>Agent domiciliataire
Signatures

- Perte à reporter:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ITL 146.913.715,-

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures

47436

- L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de treize virgule trente et un euros (EUR 13,31), pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69)
à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), par transfert de réserves mais sans émission d’actions nouvelles.

- Suite aux résolutions précédentes, l’assemblée décide de changer intégralement l’article 5, premier paragraphe, des

statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250)

actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule quatre-vingt euros (EUR 24,80) chacune.» 

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 81, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28384/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

CALLANDER MANAGERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.949. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2002, vol. 566, fol. 89, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28362/007/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Capital social: EUR 100.000.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.310. 

Société Anonyme constituée le 4 avril 1953 suivant publication du Mémorial n

°

39 du 7 mai 1953, par transformation de

la BANQUE MATHIEU FRERES, Société en nom collectif, constituée le 31 mars 1937. Statuts modifiés et
coordonnés suivant publication au Mémorial n

°

143 du 27 juin 1977, 21 du 30 janvier 1979, 38 du 25 février 1980,

56 du 18 mars 1980, 68 du 4 avril 1981, 287 du 29 décembre 1981, 52 du 16 mars 1982, 95 du 7 avril 1983, 110
du 25 avril 1984, 117 du 25 avril 1985, 201 du 17 juillet 1987, 160 du 11 juin 1988, 352 du 27 septembre 1990, 303
du 25 juin 1993, 142 du 14 avril 1994, 502 du 16 septembre 1997 et 471 du 21 juin 1999.

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2002

Monsieur Christian Strenger, Administrateur de Sociétés, a été nommé Administrateur, en remplacement du Dr. Jost

Prüm, démissionnaire, son mandat venant à expiration, comme celui de tous les autres Administrateurs, à l’issue de l’As-
semblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2004.

L’Assemblée a conféré au Dr. Jost Prüm le titre d’Administrateur Honoraire.

<i>Composition du conseil d’administration 

Pour extrait conforme
S. W. Baker
<i>Administrateur

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Uhl

MM.Robert Reckinger

Président

Philippe Vidal 

Vice-Président

Ernst Wilhelm Contzen

Vice-Président

Pierre Ahlborn

Administrateur-Délégué

Jacque Delvaux

Administrateur

Camille Diederich

Administrateur

Jean Hoss

Administrateur

Pierre Jachez

Administrateur

Paul Leesch

Administrateur

Paul Maibach

Administrateur

Christian Strenger

Administrateur

Jean Weber

Président Honoraire

Dr. Ekkehard Storck

Vice-Président Honoraire

Pierre Birckel

Administrateur Honoraire

Dr. Jost Prüm

Administrateur Honoraire

Marc Weinand

Administrateur Honoraire

Marc Ketter

Secrétaire du Conseil

47437

<i>Réviseur d’Entreprises 

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le Conseil d’Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2002, vol. 566, fol. 89, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28357/007/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.310. 

—

Les comptes annuels de la BANQUE DE LUXEMBOURG, arrêté au 31 décembre 2001 et dûment approuvés lors de

l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 26 mars 2002, accompagnés du rapport de gestion et du rapport de
révision, enregistrés à Luxembourg le 12 avril 2002, vol. 566, fol. 89, case 6, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28358/007/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

TEKDEN S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the first day of March.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- MAJENTEL S.A., a company existing under Luxembourg law, established and having its registered office in L-1882

Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll;

2.- CLEVERDAN S.A., a company existing under Luxembourg law, established and having its registered office in L-

1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll;

both companies are here represented by:
Ms Eefje Van den Auwelant, juriste, residing in Luxembourg, by virtue of two (2) proxies given to her in Luxembourg,

on March 1, 2002.

The aforementioned proxies, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned no-

tary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in her hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of a joint stock

company (société anonyme) which the prenamed parties intend to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

 Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company is herewith formed under the name of TEKDEN S.A..

Art. 2. The registered office is in Luxembourg City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period. 

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participations.

The company may also manage and develop its own real estate.

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Uhl

47438

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which

are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Furthermore the company shall have all powers necessary to the accomplishment or the development of its object,

within the limits of all activities permitted to a «Société de Participations Financières».

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) divided into three

thousand one hundred (3.100) shares with a par value of ten euros (10.- EUR) per share. 

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Board of Directors and Statutory Auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

The first person(s) to whom the daily management of the company is delegated to, may be elected at the first general

meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two

directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on May 15, of each year at 10.00 a.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.

47439

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business Year - Distribution of Profits 

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital. 

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General Dispositions

Art. 21.  The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2002.
The first annual general meeting shall be held in 2003.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

<i>Subscription and Paymant

The three thousand one hundred (3,100) shares have been subscribed to as follows:

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of

thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) as was certified to the undersigned notary, who expressly states this.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at one

thousand nine hundred eighty Euros.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions.

<i>First resolution 

The number of directors is fixed at three (3).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting of 2007:
1.- Mr Peter Vansant, lawyer, with professional address at L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
2.- KEVIN MANAGEMENT S.A., a company existing under Luxembourg Law and having its registered office in L-1882

Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

3.- BRYCE INVEST S.A., a company existing under Luxembourg Law and having its registered office in L-1882 Lux-

embourg, 3, rue Guillaume Kroll.

<i>Second resolution

The number of statutory auditors is fixed at one (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting of 2007:
LUXOR AUDIT, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office in L-1471 Luxembourg, 188, route

d’Esch.

1.- MAJENTEL S.A., prenamed, three thousand ninety-nine shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,099
2.- CLEVERDAN S.A., prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three thousand one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1000

47440

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

<i>Fourth resolution

Pursuant to the powers conferred to the general meeting of shareholders by article eleven (11) of the Articles of

Incorporation, the general meeting appoints as first managing director (administrateur-délégué) of the company, Mr Pe-
ter Vansant, prenamed, who is allowed to engage the company by his individual signature, in relation to the daily man-
agement of the company, including all bank transactions.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le premier mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- MAJENTEL S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1882

Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll;

2.- CLEVERDAN S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-

1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll;

les deux sociétés sont ici représentées par:
Mademoiselle Eefje Van den Auwelant, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux (2) procurations lui données à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte cons-

titutif d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté
les statuts comme suit

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de TEKDEN S.A.

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

47441

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trois mille et cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) par action.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues. 

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le quinze mai de chaque année à 10.00 heures.

Sï la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
II remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l’assemblée générale ordi-

naire au(x) commissaire(s).

 Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de ré-

serve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.

47442

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de
plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pou-
voirs. 

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

<i>Souscription et paiement

Les trois mille et cent (3.100) actions ont été souscrites comme suit par: 

Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme

de trente et un mille euros (31.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille neuf cent quatre-vingts

Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire de 2007:
1.- Monsieur Peter Vansant, avocat, avec adresse professionnelle à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
2.- KEVIN MANAGEMENT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxem-

bourg, 3, rue Guillaume Kroll.

3.- BRYCE INVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3,

rue Guillaume Kroll.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statu-

taire de 2007:

LUXOR AUDIT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg,

188, route d’Esch. 

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

<i>Quatrième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Peter Vansant, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa signature
individuelle, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires. 

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même personne et
en cas de divergences entre les texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Van Den Auwelant, J.J. Wagner.

1.- MAJENTEL S.A., prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2.- CLEVERDAN S.A., prédésignée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille et cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

47443

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 mars 2002, vol. 867, fol. 5, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28503/239/344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

BOX DELIVERY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.903. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BOX DE-

LIVERY S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 1

er

 mars 2002 que:

- L’assemblée décide de convertir le capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF

1.250.000,-) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69) au taux de conver-
sion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro
(EUR 1,-).

- L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de treize virgule trente et un euros (EUR 13,31), pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69)
à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), par transfert de réserves mais sans émission d’actions nouvelles.

- Suite aux résolutions précédentes, l’assemblée décide de changer intégralement l’article 5, premier paragraphe, des

statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250)

actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule quatre-vingt euros (EUR 24,80) chacune.»  

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 81, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28401/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

WEASEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.647. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WEASEL

S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 4 mars 2002 que:

- L’assemblée décide de convertir le capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF

1.250.000,-) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69) au taux de conver-
sion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro
(EUR 1,-).

- L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de treize virgule trente et un euros (EUR 13,31), pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69)
à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), par transfert de réserves mais sans émission d’actions nouvelles.

- Suite aux résolutions précédentes, l’assemblée décide de changer intégralement l’article 5, premier paragraphe, des

statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250)

actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule quatre-vingt euros (EUR 24,80) chacune.» 

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 81, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28385/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

Belvaux, le 19 mars 2002.

J.J. Wagner.

Pour extrait conforme
S. W. Baker
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
S. W. Baker
<i>Administrateur

47444

ALFRED WEILER, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6131 Junglinster, Zone Industrielle et Commerciale.

—

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend zwei.
Den zweiundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach,

Ist erschienen:

Herr Alfred Weiler, Angestellter, wohnhaft in D-54675 Körperich, Auf dem Strengelchen 20.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I.- Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist. 

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung ALFRED WEILER, G.m.b.H..

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Junglinster.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand den Handel mit vorgefertigten Bauelementen, und mit Baumaterialien.
Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unter-

nehmen beteiligen, sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet sämtliche mobiliare und immobiliare Geschäfte auszuführen, die zur Ver-

vollkommnung oder Ergänzung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können. In dieser Hinsicht kann die Gesell-
schaft sich kapitalmässig oder auch sonst wie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen.

Generell ist es der Gesellschaft gestattet ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II.- Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert euro (EUR 12.500,-) aufgeteilt in ein hundert

(100) Anteile von je ein hundert fünfundzwanzig euro (EUR 125,-), welche integral durch Herrn Alfred Weiler, Ange-
stellter, wohnhaft in D-54675 Körperich, Auf dem Strengelchen 20, übernommen wurden.

Alle Anteile wurden voll eingezahlt, sodass der Betrag von zwölf tausend fünf hundert euro (EUR 12.500,-) der Ge-

sellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III.- Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-

tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viel Anteile er hat. Er kann soviel Stimmen abgeben wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

47445

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-

legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung. 

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV.- Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2002.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlaß ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr sieben hundert fünfzig Euro (EUR 750,-).

<i>Erklärung

Der Komparent erklärt, daß der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach

Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann. 

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:
a) zum Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:
Herr Alfred Weiler, Angestellter, wohnhaft in D-54675 Körperich, Auf dem Strengelchen 20.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers rechtskräftig vertreten.
b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6131 Junglinster, Zone Industrielle et Commerciale.
c) Die Gesellschaft verpflichtet sich gemäss den Bestimmungen des Artikels 12bis des abgeänderten Gesetzes vom

10. August 1915 sämtliche Verpflichtungen und Kosten zu übernehmen, die im Vorfeld ihrer Gründung entstanden sind.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

Gezeichnet: A. Weiler, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 26 mars 2002, vol. 353, fol. 46, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

(28405/201/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

LANDMARK PHARMACEUTICALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 45.105. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 15

mars 2002 que:

- le siège social a été transféré avec effet au 1

er

 mai 2002

du 6/12, place d’armes, L-1136 Luxembourg
au 23, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 566, fol. 92, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28368/677/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

Echternach, den 8. April 2002.

H. Beck.

Pour extrait sincère et conforme

47446

SOCIETE DE GESTION DU F.C.P. CAPITAL GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.545. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2002, vol. 566, fol. 89, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28363/007/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

DRAGOFINA ZWEI INVESTMENT AKTIENGESELLSCHAFT, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.

—

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend und zwei.
Den ein und zwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).
Traten die Aktieninhaber der Aktiengesellschaft liechtensteinischen Rechts DRAGOFINA ZWEI INVESTMENT AK-

TIENGESELLSCHAFT, mit Sitz in FL-9490 Vaduz, Staedtle 28 (Liechtenstein), zu einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung zusammen.

Genannte Gesellschaft wurde gegründet am 17. Dezember 2001 und am 18. Dezember 2001 eingetragen im Han-

delsregister des Fürstentums Liechtenstein in Vaduz unter Nummer H. 1086/50.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Claude Cahen, Finanzberater, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende bezeichnet zur Schriftführerin Fräulein Sandra Koos, Privatbeamtin, wohnhaft in Düdelingen.
Die Generalversammlung wählt zur Stimmzählerin Frau Juliette Beicht, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar

zu Protokoll genommen werden.

A) Dass aus einer vom Versammlungsvorstand erstellten Anwesenheitsliste hervorgeht, dass sämtliche Aktionäre in

gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste, von den Aktieninhabern
respektiv deren Vertretern unterzeichnet und von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem instrumen-
tierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert
zu werden, ebenso wie die ordnungsgemäss durch die Erschienenen und den instrumentierenden Notar ne varietur pa-
raphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

B) Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit respektiv Vertretung sämtlicher Aktieninhaber, re-

gelmässig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.

C) Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

<i> Tagesordnung:

1. Verlegung des Gesellschafts- und Verwaltungssitzes von FL-9490 Vaduz, Staedtle 28, Fürstentum Liechtenstein

nach Luxemburg, sowie Annahme der Luxemburger Nationalität durch die Gesellschaft.

2. Neufassung der Gesellschaftsstatuten, um diese an die luxemburgische Gesetzgebung anzupassen.
3. Ernennung der GEFCO AUDIT, S.à r.l., Herr Richard T. Gordon, 50, rue de Bettembourg, L-5811 Fentange, als

Kommissar.

4. Festlegung der Adresse der Gesellschaft: 3, rue des Foyers, L-1537 Luxemburg.
Nach Diskussion, nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschafts- und Verwaltungssitz von FL-9490 Vaduz, Staedtle 28, Für-

stentum Liechtenstein, nach Luxemburg zu verlegen und die Luxemburger Nationalität seitens der Gesellschaft anzu-
nehmen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Neufassung der Gesellschaftsstatuten, um sie an die luxemburgische Gesetz-

gebung anzupassen und denselben folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 1.- Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung DRAGOFINA ZWEI INVESTMENT AKTIENGE-

SELLSCHAFT.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären, die normalen Geschäftsabwicklungen am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwi-
schen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen
Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgi-
schen Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

 Art. 2.- Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteili-

gungen im In- und Ausland, sowie die damit zusammenhägenden Finanzierungen.

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Uhl

47447

Die Gesellschaft ist berechtigt alle Geschäfte, die dem Zweck der Gesellschaft dienen können, auf eigene oder fremde

Rechnung abzuschliessen. In diesem Rahmen sind alle Finanz- und Handelsgeschäfte, die Veräusserung oder Belastung
des Gesellschaftsvermögens einschliesslich des Ertrages sowie die nicht gewerbliche Gewährleistung von Darlehen und
Krediten zulässig.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt zwei hundert fünfzig tausend Schweizer Franken (CHF 250.000,-) und ist ein-

geteilt in zwei hundert fünfzig (250) Aktien von jeweils ein tausend Schweizer Franken (CHF 1.000,-), alle voll eingezahlt.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-
waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die ge-
genwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz ei-

nem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Ver-

tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschrift-
lich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen, dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Uebertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Hauptversammlung.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Ein-

zelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen
werden.

Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vorn ersten Januar bis zum ein und dreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Dienstag des Monats April um 10.00 Uhr,

am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort. 

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 9. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlhuzg unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfor-

dernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

 Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen. Sie befindet über die Verwendung und
Verteilung des Reingewinnes.

Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.

Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der

Aenderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i> Dritter Beschluss

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgesetzt.
Als Verwaltungsratsmitglieder für die Dauer von sechs Jahren werden bestätigt:
1.- Dr. Pierfranco Riva, Rechtsanwalt, wohnhaft in CH-6901 Lugano, Via Pretorio 7 (Schweiz);
2.- Dr. Nicola Feuerstein, Jurist, wohnhaft in FL-9490 Vaduz, Drescheweg 10 (Liechtenstein);
3.- Herr Renato Pool, Jurist, wohnhaft in FL-9494 Schaan, Eschnerstrasse 29 (Liechtenstein).

<i>Vierter Beschluss

 Die Zahl der Kommissare wird auf einen festgesetzt.
 Zum Kommissar für die Dauer von sechs Jahren wird ernannt:

47448

Die Gesellschaft GEFCO AUDIT, S.à r.l., mit Sitz in L-5811 Fentingen, 50, rue de Bettembourg, vertreten durch Herrn

Richard T. Gordon.

<i>Fünfter Beschluss

Die Adresse der Gesellschaft lautet L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.

<i>Kosten

Die sich auf Grund gegenwärtiger Urkunde zu Lasten der Gesellschaft ergebenden Kosten werden auf zirka drei tau-

send Euro abgeschätzt.

Das Gesellschaftskapital wird auf 170.299,73 Euro abgeschätzt.
Nach Erschöpfung der Tagesordnung schliesst der Vorsitzende die ausserordentliche Generalversammlung.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-

liegende Urkunde unterschrieben.

 Gezeichnet: C. Cahen, S. Koos, J. Beicht, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 avril 2002, vol. 517, fol. 56, case 11. – Reçu 1.703 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28406/231/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

LAND IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8081 Bertrange, 93, rue de Mamer.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le neuf avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Dominique Petiteville, employé privé, demeurant à L-8281 Kehlen, 10, rue d’Olm.
2.- Madame Monique Lammar, employée privée, demeurant à L-8081 Bertrange, 93, rue de Mamer.
3.- La société S.C.I. LAMLUX, une société civile immobilière, avec siège social à L-8081 Bertrange, 93, rue de Mamer,
représentée aux fins des présentes par ses deux seuls et uniques gérants, habilités à engager valablement la société

par leur signature conjointe:

a) Monsieur Dominique Petiteville, prénommé,
b) Madame Monique Lammar, prénommée.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Denomination - Siège - Durée - Objet - Capital

 Art. 1

er

.- II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme, dénommée: LAND IMMO S.A.

 Art. 2.- Le siège de la société est établi à Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg).
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

 Art. 3.- La société est établie pour une durée illimitée.

 Art. 4.- La société a pour objet principal l’achat, la vente, la location et la gérance de biens immobiliers tant au

Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,

pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’ac-
complissement.

La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

Art. 5.- Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100) actions

d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Junglinster, den 15. April 2002.

J. Seckler.

47449

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

 Art. 6.- La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nom-

més pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

 Art. 7.- Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

 Art. 8.- Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

 Art. 9.- Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

 Art. 10.- Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

 Art. 11.- Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

 Art. 12.- Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2)

administrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué ou par la signature individuelle d’un délégué du
conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter
valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

 Art. 13.- La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

 Art. 14.- L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

 Art. 15.- L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le deuxième mercredi du mois de mai de chaque année à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

 Art. 16.- Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices

 Art. 17.- L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

 Art. 18.- L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net

de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

47450

Dissolution - Liquidation

 Art. 19.- La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

 Disposition générale

 Art. 20.- La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mai 2003.

<i>Souscription et libération

 Les cent (100) actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille quatre cent cinquante

euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première resolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Dominique Petiteville, employé privé, demeurant à L-8281 Kehlen, 10, rue d’Olm.
2.- Madame Monique Lammar, employée privée, demeurant à L-8081 Bertrange, 93, rue de Mamer.
3.- Monsieur Robert Lammar, retraité, demeurant à L-8081 Bertrange, 93, rue de Mamer.

<i>Deuxième resolution

Est nommé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Jean-Jacques Scherer, conseiller fiscal, avec adresse professionnelle à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de

Merl.

<i>Troisième resolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2007.

<i>Quatrième resolution

L’adresse de la société est fixée à L-8081 Bertrange, 93, rue de Mamer.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i> Cinquième resolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Dominique Petiteville, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa
seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: D. Petiteville, M. Lammar, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 avril 2002, vol. 867, fol. 51, case 4. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28407/239/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

1.- Monsieur Dominique Petiteville, préqualifié, cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Madame Monique Lammar, préqualifiée, quarante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

3.- La société S.C.I. LAMLUX, prédésignée, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

Belvaux, le 11 avril 2002.

J.-J. Wagner.

47451

ART INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 446A, route de Longwy.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Madame Gina Tolentino, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette,
laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée.

Art. 1

er

.- La société prend la dénomination de ART INTERNATIONAL, S.à r.l.

Art. 2.- Le siège social de la société est établi à Luxembourg . II pourra être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

 Art. 3.- La société a pour objet l’activité d’impressario et l’exploitation d’une agence artistique faisant fonction d’in-

termédiaire entre organisateurs et producteurs de spectables.

La société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se

rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement. La société
pourra créer des filiales et succursales dans tout le Grand-Duché de Luxembourg.

 Art. 4.- La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile, sauf pour le premier exercice.

 Art. 5.- Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), divisé en cent

parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

Le capital social a été souscrit par la comparante.
La somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve à la disposition de la société, ce qui est reconnu

par la comparante.

 Art. 6.- La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de

durée.

La comparante respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime

un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

 Art. 7.- Les héritiers et créanciers du comparant ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition

de scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance. 

 Art. 8.- La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par la comparante.

 Art. 9.- Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à six cent vingt euro.

<i>Gérance

La comparante a pris les décisions suivantes:
 1. Sont nommés gérants:
a) gérante technique, Madame Gina Tolentino, préqualifiée.
b) gérant administratif: Monsieur Alain Rob; gérant de sociétés, demeurant à L-4747 Pétange, 37, rue des Jardins. 
2. La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
3. Le siège social de la société est fixé à L-1940 Luxembourg, 446a, rte de Longwy.

Dont acte fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: G. Tolentino, G. d’Huart.
Pétange, le 11 avril 2002.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 avril 2002, vol. 876, fol. 59, case 3. – Reçu 124 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(28409/207/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

G. d’Huart
<i>Notaire

47452

A &amp; S SOLAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Madame Anne Larivière, gérante de sociétés, demeurant au 46, rue du Tivoli, B-1020 Bruxelles.
2. Monsieur Stéphane Massart, gérant de sociétés, demeurant au 32, avenue Jules Hénin, B-6000 Charleroi.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de A &amp; S SOLAR, S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est établi à Hesperange.
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des as-

sociés.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. La société a pour objet la protection solaire, la transformation du vitrage par film et store film, l’importation

et l’exportation, la vente et l’achat, ainsi que les travaux chez les particuliers, entreprises, sous-traitance, et d’une façon
générale toutes opérations financières, mobilières immobilières et autres pouvant se rattacher directement ou indirec-
tement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Titre II. Capital social, Parts sociales

 Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR), représenté par cent

(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre Euros (124,- EUR) chacune. 

Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Ces parts ont été souscrites comme suit: 

 Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de

sorte que la somme de douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la
société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

 Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une
seule et même personne.

 Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés que moyennant l’agrément unanime de tous les associés, avec un droit de préemption pour cha-
cun d’eux.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agré-

ment unanime des associés survivants qui bénéficient chacun d’un droit de préemption en proportion des parts qu’ils
détiennent déjà dans la société.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Art. 12. Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Titre III. Administration

 Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs

les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet.

 Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

société.

 1. Madame Anne Larivière, prénommée, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

 2. Monsieur Stéphane Massart, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

 Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

47453

 Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

 Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. 

Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2002.

 Art. 19. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

 Art. 20. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’as-
semblée générale.

Titre V. Dissolution, Liquidation

 Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI. Disposition générale

 Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ sept cent quarante-cinq Euros
(745,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont réu-

nis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
2. L’assemblée générale désigne comme gérants pour une durée indéterminée:
a) Madame Anne Larivière, prénommé, comme gérante administrative,
b) Monsieur Stéphane Massart, prénommé, comme gérant technique. 
Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par leur signature con-

jointe.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: A. Larivière, S. Massart, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2002, vol. 134S, fol. 74, case 9. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28412/220/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

ON NETRENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 61.371. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ON

NETRENT S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 4 mars 2002 que:

- L’assemblée décide de convertir le capital social de six millions de mille francs luxembourgeois (LUF 6.000.000,-) en

cent quarante-huit mille sept cent trente-six virgule onze euros (EUR 148.736,11) au taux de conversion de quarante
virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (EUR 1,-).

- L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de soixante-trois virgule quatre-vingt-neuf euros

(EUR 63,89), pour le porter de son montant actuel de cent quarante-huit mille sept cent trente-six virgule onze euros
(EUR 148.736,11) à cent quarante-huit mille huit cents euros (EUR 148.800,-), par transfert de réserves mais sans émis-
sion d’actions nouvelles.

Hesperange, le 11 avril 2002.

G. Lecuit.

47454

- Suite aux résolutions précédentes, l’assemblée décide de changer intégralement l’article 5, premier paragraphe, des

statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à cent quarante-huit mille huit cents euros (EUR 148.800,-) représenté par six mille (6.000)

actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule quatre-vingt euros (EUR 24,80) chacune.»  

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 81, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28387/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

BERGERAC BETON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. La société anonyme NEW ENTREPRISES, 
ayant son siège social au 5, rue Emile Bian,
 à L-1235 Luxembourg
2. La société anonyme NEWMASTER ASSOCIATES
ayant son siège social à Pasea Estate, Road Town à Tortola
Les deux ici représentés par:
Monsieur Marcolino Anjos, juriste, ayant pour adresse professionnelle, 5 rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg,
en vertu de deux (2) procurations sous seing privé lui délivrées à Luxembourg, le 25 mars 2002.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant resteront

annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme que les

parties prémentionnées vont constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de BERGERAC BETON S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courant et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que de l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Pour extrait conforme
S. W. Baker
<i>Administrateur

47455

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social, dans le cadre

de toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euro (EUR 31.000,-) divisé en trente mille (30.000) actions sans

valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cent mille euro (EUR 100.000,-).
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période se terminant le jour du cinquième anniversaire de la

date de la publication des présents statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital sous-
crit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital
peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des
créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices
reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à pro-
céder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions
à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à de tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La(les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée Générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième mardi du mois de juin de chaque année à 15.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

47456

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l’assemblée générale ordi-

naire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives. L’as-

semblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du capital
sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

<i>Souscription et paiement

Les trente mille (30.000) actions ont été souscrites comme suit par: 

Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

trente et un mille euro (EUR 3 1.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille euro.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire de 2005:
1. Monsieur Yves Mertz, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à Luxembourg, L-1235, 5, rue Emile

Bian.

2. Monsieur Patrick Rochas, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à Luxembourg, L-1235, 5, rue

Emile Bian.

3. Monsieur Maurice Houssa, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à Luxembourg, L-1235, 5, rue

Emile Bian.

1.- NEW ENTREPRISES S.A., prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

action

2.- NEWMASTER ASSOCIATES, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.999

actions

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.000

actions

47457

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statu-

taire de 2005:

MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) S.A. et ayant son siège social à Luxembourg, au 5, rue Emile Bian.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en français suivis d’une version anglaise, à la requête de la même personne et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française fera foi.

Dont acte passé à Pétange, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant pré-mentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Follows the English translation of the precedent deed:

In the year two thousand and two, on the twenty-fifth march.
Before Us, Maître Georges d’Huart, notary residing in Pétange (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. NEW ENTREPRISES S.A.,
with registered office in L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian,
2. NEWMASTER ASSOCIATES S.A.
with registered office in Pasea Estate, Road Town, in Tortola,
all here represented by Marcolino Anjos, Lawyer, residing in Luxembourg, 5, rue Emile Bian, by virtue of two (2) prox-

ies given to him in Luxembourg, on March 25th, 2002.

The prementioned proxies, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in her hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of a joint stock

company (société anonyme) which the prenamed parties intend to organise among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company is herewith formed under the name of BERGERAC BETON S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipally of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders’
meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform the parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period. 

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participation.

The company may also manage and develop its own real estate.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which

are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Furthermore the company shall have all powers necessary to the accomplishment or the development of its object,

within the limits of all activities permitted to a «Société de Participation Financières».

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into thirty

thousand (30,000) shares without a par value.

47458

The shares are registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorised capital is fixed at hundred thousand euro (EUR 100,000.-).
The authorised and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorised, during a period ending five years after the date of publication of

these articles of association in the Mémorial C, to increase in one or several times the subscribed capital, within the
limits of the authorised capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares
with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested,
current and immediately exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward,
of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds in shares as mentioned below.

The board of directors is especially authorised to proceed to such issues without reserving to the then existing share-

holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorised director of the company, or to any other duly authorised

person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased
amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Board of Directors and Statutory Auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members of chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues. 

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors’
meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates. 

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorisation of the general meeting of shareholders.

The first person(s) to whom the daily management of the company is delegated to, may be elected at the first general

meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two

directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.
The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not
exceeding six years.

General Meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the third Tuesday of June, of each year at 15.00.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.

47459

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognise only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting. 

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortisation of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial years begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2002.
The first annual general meeting shall be held in 2003.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

<i>Subscription and payment

The thirty thousand (30,000) shares have been subscripted to as follows: 

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of

thirty one thousand euro (EUR 31,000.-) as was certified to the undersigned notary, who expressly states this.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at two

thousand Euro.

<i>Extraordinary General Meeting

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three (3)
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting of 2005:
1. Mr Yves Mertz, chartered accountant, professionally residing in Luxembourg L-1235, 5, rue Emile Bian.
2. Mr Patrick Rochas, chartered accountant, professionally residing in Luxembourg L-1235, 5, rue Emile Bian.
3. Mr Maurice Houssa, private employee, professionally residing in Luxembourg L-1235, 5, rue Emile Bian.

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting of 2005:
MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) S.A. with registered office in Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in French followed by a English translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the French version will be prevailing.

1.- NEW ENTREPRISES S.A., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

share

2.- NEWMASTER ASSOCIATES S.A., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29,999

shares

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30,000

 shares

47460

Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, Christian name civil

status and residence, the said person appearing signed together with US, the notary, the present original deed.

Signé: M. Anjos, G. d’Huart.
Pétange, le 8 avril 2002.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 avril 2002, vol. 876, fol. 59, case 7. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(28410/207/357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

CONFORIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

 1. KIRCHBERG BÜRO S.A., ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 2, avenue de la Porte-Neuve,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur René Moris, administrateur de sociétés, demeurant à

Luxembourg.

2. Monsieur René Moris, prénommé, agissant en nom personnel.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CONFORIMMO S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet, pour son propre compte, l’acquisition, la vente, la détention et la location d’immeu-

bles en tous genres tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et toutes autres opérations commerciales,
financières, mobilières ou immobilières de nature à favoriser l’accomplissement de son objet social, ainsi que toute autre
opération complémentaire ou connexe à cet objet, notamment toute prestation de services en ce domaine.

La société peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière, et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toutes activités et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations, et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix Euros (310,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises. 

G. d’Huart
<i>Notaire

47461

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le dernier vendredi du mois de juin à 9.00 heures et pour la première fois en 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2002.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

 Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille deux cent cinquante
Euros (1.250,- EUR).

 1. KIRCHBERG BÜRO S.A., prénommé, quatre-vingt-dix parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

 2. Monsieur René Moris, prénommé, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

 Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

47462

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) FIDUCIAIRE RENE MORIS, LES AMANDIERS S.A., ayant son siège social à L-1853 Luxembourg-Cents, 24, rue

Léon Kauffman,

b) Madame Carla Machado, administrateur de sociétés, demeurant à L-1329 Luxembourg, 18A, rue du Château,
c) Madame Isbelda Gouvinhas, administrateur de sociétés, demeurant à L-7590 Beringen, 15, rue de la Gare.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
ELIOLUX S.A., ayant son siège social à L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire statutaire de l’année 2007.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Moris, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2002, vol. 134S, fol. 70, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28413/220/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

TRAFINA INVESTMENT FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.495. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2002, vol. 566, fol. 89, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28364/007/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

PETERSTREET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.124. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PETER-

STREET S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 4 mars 2002 que:

- L’assemblée décide de convertir le capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF

1.250.000,-) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69) au taux de conver-
sion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro
(EUR 1,-).

- L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de treize virgule trente et un euros (EUR 13,31), pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69)
à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), par transfert de réserves mais sans émission d’actions nouvelles.

- Suite aux résolutions précédentes, l’assemblée décide de changer intégralement l’article 5, premier paragraphe, des

statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250)

actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule quatre-vingt euros (EUR 24,80) chacune.» 

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 81, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28386/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

Hesperange, le 11 avril 2002.

G. Lecuit.

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Uhl

Pour extrait conforme
S. W. Baker
<i>Administrateur

47463

OAKLANDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.122. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme

OAKLANDS S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 4 mars 2002 que:

- L’assemblée décide de convertir le capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF

1.250.000,-) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69) au taux de conver-
sion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro
(EUR 1,-).

- L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de treize virgule trente et un euros (EUR 13,31), pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69)
à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), par transfert de réserves mais sans émission d’actions nouvelles.

- Suite aux résolutions précédentes, l’assemblée décide de changer intégralement l’article 5, premier paragraphe, des

statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250)

actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule quatre-vingt euros (EUR 24,80) chacune.»  

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 81, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28388/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

KYLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.084. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KYLE S.A.

tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 4 mars 2002 que:

- L’assemblée décide de convertir le capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF

1.250.000,-) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69) au taux de conver-
sion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro
(EUR 1,-).

- L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de treize virgule trente et un euros (EUR 13,31), pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69)
à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), par transfert de réserves mais sans émission d’actions nouvelles.

- Suite aux résolutions précédentes, l’assemblée décide de changer intégralement l’article 5, premier paragraphe, des

statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250)

actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule quatre-vingt euros (EUR 24,80) chacune.»  

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 81, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28389/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

MANICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.089. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MANICA

S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 4 mars 2002 que:

- L’assemblée décide de convertir le capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF

1.250.000,-) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69) au taux de conver-
sion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro
(EUR 1,-).

Pour extrait conforme
S. W. Baker
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
S. W. Baker
<i>Administrateur

47464

- L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de treize virgule trente et un euros (EUR 13,31), pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69)
à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), par transfert de réserves mais sans émission d’actions nouvelles.

- Suite aux résolutions précédentes, l’assemblée décide de changer intégralement l’article 5, premier paragraphe, des

statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250)

actions d’une valeur nominales de vingt-quatre virgule quatre-vingt euros (EUR 24,80) chacune.»  

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 81, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28390/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

LA MARRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.373. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LA MARRE

S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 1

er

 mars 2002 que:

- L’assemblée décide de convertir le capital social d’un million deux cent cinquante et un mille francs luxembourgeois

(LUF 1.251.000,-) en trente et un mille onze virgule quarante-huit euros (EUR 31.011,48) au taux de conversion de qua-
rante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (EUR 1,-).

- L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de deux cent soixante-trois virgule cinquante deux

euros (EUR 263,52), pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-
neuf euros (EUR 30.986,69) à trente et un mille deux cent soixante-quinze euros (EUR 31.275,-), par transfert de ré-
serves mais sans émission d’actions nouvelles.

- Suite aux résolutions précédentes, l’assemblée décide de changer intégralement l’article 5, premier paragraphe, des

statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent soixante-quinze euros (EUR 31.275,-) représenté par mille

deux cent cinquante et une (1.251) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»  

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 81, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28391/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

HIPPO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 64.398. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HIPPO S.A.

tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 1

er

 mars 2002 que:

- L’assemblée décide de convertir le capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF

1.250.000,-) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69) au taux de conver-
sion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro
(EUR 1,-).

- L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de treize virgule trente et un euros (EUR 13,31), pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69)
à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), par transfert de réserves mais sans émission d’actions nouvelles.

- Suite aux résolutions précédentes, l’assemblée décide de changer intégralement l’article 5, premier paragraphe, des

statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250)

actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule quatre-vingt euros (EUR 24,80) chacune.»  

Pour extrait conforme
S. W. Baker
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
S. W. Baker
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
S. W. Baker
<i>Administrateur

47465

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 81, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28392/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.461. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HSBC REPUBLIC BANK

(LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, 32, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 52.461.

La séance est ouverte à 10.00 heures, sous la présidence de Monsieur Julien Tanson, directeur de banque, avec adres-

se professionnelle à Luxembourg, 32, boulevard Royal.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Marx, directeur de banque, avec adresse professionnelle à

Luxembourg, 32, boulevard Royal.

A été appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Dirk Heimann, directeur de banque, avec adresse professionnelle

à Luxembourg, 32, boulevard Royal.

Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
l. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Constat que le capital social de la société s’élève à trente millions cent seize mille deux cent quarante-sept virgule

dix-neuf Euros (EUR 30.116.247,19), représenté par trente-huit mille sept cent quarante (38.740) actions d’une valeur
nominale de sept cent soixante-dix-sept virgule trente-neuf Euros (EUR 777,39) chacune.

Augmentation du capital social à concurrence de vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-trois mille sept cent cin-

quante-deux virgule quatre-vingt-un Euros (EUR 22.883.752,81), pour le porter à cinquante-trois millions d’Euros (EUR
53.000.000,-), par incorporation au capital du poste «Primes d’émissions» à concurrence d’un montant de vingt et un
millions neuf cent quatorze mille huit cent vingt-six virgule quarante-quatre Euros (EUR 21.914.826,44) et du poste
«Autres réserves» à concurrence d’un montant de neuf cent soixante-huit mille neuf cent vingt-six virgule trente-sept
Euros (EUR 968.926,37).

Le nouveau capital sera représenté par cinquante-trois mille (53.000) actions d’une valeur nominale de mille Euros

(EUR 1.000,-), chaque actionnaire recevant une virgule trois mille six cent quatre-vingt-une (1,3681) actions nouvelles
contre une (1) action ancienne.

Pouvoir au Conseil d’Administration d’arbitrer les rompus éventuels.
2.- Modification afférente de l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

- dans la version française:
«Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à cinquante-trois millions d’Euros (EUR 53.000.000,-), divisé en cinquante-

trois mille (53.000) actions d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libérées. »

- dans la version anglaise:
«Art. 5. Capital. The issued capital is set at fifty three million Euros (EUR 53,000,000.-), divided into fifty-three thou-

sand (53,000) shares of a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each, fully paid-in.

Il. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait abs-
traction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate que le capital social de la société s’élève à trente millions cent seize mille deux cent quarante-

sept virgule dix-neuf Euros (EUR 30.116.247,19), représenté par trente-huit mille sept cent quarante (38.740) actions
d’une valeur nominale de sept cent soixante-dix-sept virgule trente-neuf Euros (EUR 777,39) chacune.

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de vingt-deux millions huit cent quatre-vingt.trois mille sept cent cin-

quante-deux virgule quatre-vingt-un Euros (EUR 22.883.752,81), pour le porter à cinquante-trois millions Euros (EUR
53.000.000,-), par incorporation au capital du poste «Primes d’émissions» de vingt et un millions neuf cent quatorze mille
huit cent vingt-six virgule quarante-quatre Euros (EUR 21.914.826,44) et du poste «Autres réserves» à concurrence d’un
montant de neuf cent soixante-huit mille neuf cent vingt-six virgule trente-sept Euros (EUR 968.926,37).

Le nouveau capital sera représenté par cinquante-trois mille (53.000) actions d’une valeur nominale de mille Euros

(EUR 1.000,-), chaque actionnaire recevant une virgule trois mille six cent quatre-vingt-une (1,3681) action nouvelle con-
tre une (1) action ancienne.

Le Conseil d’Administration est chargé d’arbitrer les rompus éventuels.

47466

L’existence des postes «primes d’émissions» et «Autres réserves» a été prouvée à l’assemblée générale, qui le recon-

naît et au notaire instrumentant qui le constate, sur base du bilan arrêté au 31 décembre 2001 et de la décision d’affec-
tation des résultats prise par l’assemblée générale ordinaire du 28 mars 2002 ayant approuvé les comptes annuels.

Il résulte d’un certificat émis par la société que ces postes n’ont pas été entamés par des résultats négatifs à ce jour.
Ces pièces resteront annexées aux présentes.

<i>Deuxième résolution

En exécution de la résolution précédente, l’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

- dans la version française:
«Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à cinquante-trois millions d’Euros (EUR 53.000.000,-), divisé en cinquante-

trois mille (53.000) actions d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libérées.»

- dans la version anglaise:
«Art. 5. Capital. The issued capital is set at fifty three million Euros (EUR 53,000,000.-), divided into fifty-three thou-

sand (53,000) shares of a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each, fully paid-in. »

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à cinq mille Euros (EUR

5.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.15 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Tanson, C. Marx, D. Heimann, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 134S, fol. 75, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(28096/226/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2002.

HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.461. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28097/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2002.

PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.227. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 15 mars 2002

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

<i>Conseil d’administration

Luxembourg, le 11 avril 2002.

R. Neuman.

Luxembourg, le 15 avril 2002.

MM.

Lino Benassi, dirigeant, demeurant à Milan (Italie), président;
Marco Cerrina Feroni, dirigeant, demeurant à Milan (Italie), administrateur;
Paolo Grandi, dirigeant, demeurant à Milan (Italie), administrateur;
Claude Deschenaux, président de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Emanuela Brero, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;
MM.

Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

47467

<i>Commissaire aux comptes

KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2002, vol. 566, fol. 88, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28253/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2002.

PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. NEUF S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.227. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2002, vol. 566, fol. 88, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2002.

(28278/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2002.

SIMON-DIASOL OPERATIONS S.A., Société Anonyme.

Registered office: Fentange.

R. C. Luxembourg B 33.569. 

—

In the year two thousand and two, on the nineteenth day of February
 Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange (Grand-Duchy of Luxembourg), acting in replace-

ment of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg), who will remain depos-
itary of the original of the present deed.

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of SIMON-DIASOL OPERATIONS S.A., a société

anonyme, established and having its registered office in L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg (R. C. Luxembourg,
section B number 33.569), incorporated originally under the name of DIASOL OPERATIONS S.A., by notarial deed of
April 2, 1990, published in the Mémorial C, number 371 of October 11, 1990, (hereafter referred to as the «Company»).

The Articles of Incorporation of the Company have been amended several times and for the last time by a notarial

deed of January 18, 1995, published in the Mémorial C, number 253 of June 12, 1995.

The Extraordinary General Meeting is opened by Mr Tom Richard Gordon, réviseur d’entreprises, residing in Fen-

tange (Luxembourg), in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Brendan D. Klapp, employee, residing in Bettembourg (Lux-

embourg).

The Meeting elects as scrutineer Mr Vincent Villem, employee, residing in Fentange (Luxembourg).
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1.- To resolve the liquidation of the Company.
2.- To appoint as Liquidator of the Company `TIMBERLINE TRADING LIMITED, with registered office in Road Town,

Tortola (BVI) and determination of his powers.

3.- Miscellaneous.
II.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of shares

owned by the shareholders are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

III.- It appears from the said attendance list that all the two thousand four hundred (2,400) shares are present or

represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on
the agenda.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

Pour extrait conforme
PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

47468

<i>First resolution

In compliance with the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the Extraordinary General

Meeting of Shareholders resolves to proceed to the dissolution of the Company SIMON-DIASOL OPERATIONS S.A.
and to pronounce its liquidation as of today.

<i>Second resolution

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to appoint as liquidator of the Company:
The company TIMBERLINE TRADING LTD, a company governed by the laws of the British Virgin Islands, established

and having its registered office in Road Town, Tortola (British Virgin Islands),

to be represented during the liquidation proceedings of the Company, by Mr Vincent Villem, employee, residing in

L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

<i>Third resolution

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to confer the following powers to the liquidator:
The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the Law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended. He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without the authoriza-
tion of the general meeting in the cases in which it is requested by law.

He may exempt the registrar of mortgages from automatic registration; he may waive all real rights, liens, mortgages,

rescissory actions, grant release, with or without payment, of all lien and mortgage registrations, transcriptions, attach-
ments, oppositions or other impediments.

The liquidator is exempt from drawing up an inventory and may refer to the accounts of the Company.
He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more attorneys-in-fact such

part of his powers he determines and for the period he will fix.

The liquidator will reduce all assets to cash and discharge all liabilities, to the extent they are known to him. The net

assets of the Company, after payment of the liabilities, will be distributed by the liquidator among the shareholders in
proportion to the shares held by them in the Company.

Nothing else being on the agenda, the Chairman closed the meeting.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le dix-neuf février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en

remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), lequel der-
nier nommé restera dépositaire de l’original de la présente minute.

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de SIMON-DIASOL OPERATIONS S.A., une so-

ciété anonyme, établie et ayant son siège social à L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg, (R. C. Luxembourg, section
B numéro 33.569), constituée originairement sous la dénomination de DIASOL OPERATIONS S.A., suivant acte notarié
du 2 avril 1990, publié au Mémorial C, numéro 371 du 11 octobre 1990, (ci-après la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte notarié du 18 janvier

1995, publié au Mémorial C, numéro 253 du 12 juin 1995.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Tom Richard Gordon, réviseur d’entreprises, demeurant à

Fentange (Luxembourg).

Le président désigne comme secrétaire de l’Assemblée Monsieur Brendan D. Klapp, employé, demeurant à Bettem-

bourg (Luxembourg).

L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Vincent Villem, employé, demeurant à Fentange (Luxembourg).
Le Bureau de l’Assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’Assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour

1.- Décision de dissoudre la société et de prononcer sa liquidation.
2.- Nomination de TIMBERLINE TRADING LTD, avec siège social à Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques)

comme liquidateur de la société et détermination des pouvoirs du liquidateur.

3.- Divers.
Il.- II a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du Bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

resteront également annexés au présent acte.

III.- II résulte de ladite liste de présence que toutes les deux mille quatre cents (2.400) actions sont présentes ou

représentées à l’Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points
à l’ordre du jour.

Après délibération, l’Assemblée générale prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

47469

<i>Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’Assemblée Gé-

nérale Extraordinaire des Actionnaires décide de procéder à la dissolution de la Société SIMON DIASOL OPERATIONS
S.A. et de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de nommer comme liquidateur de la Société:
La société TIMBERLINE TRADING LTD, une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant

son siège social à Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),

dûment représentée au cours de la procédure de liquidation de la Société par Monsieur Vincent Villem, employé,

demeurant à L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d’investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée.

II peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans les

cas où elle est requise.

II peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droit réels, privi-

lèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l’inventaire et peut se référer aux comptes de la société.
II peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Le liquidateur réalisera l’actif et paiera les dettes. L’actif net après paiement des dettes sera distribué par le liquidateur

aux actionnaires au prorata du pourcentage d’actions qu’ils détiennent dans la société.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le président lève la séance.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. R. Gordon, B. Klapp, V. Willem, G. Lecuit.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 février 2002, vol. 865, fol. 98, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28505/239/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

HIGHLANDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.116. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HI-

GHLANDS S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 1

er

 mars 2002 que:

- L’assemblée décide de convertir le capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF

1.250.000,-) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69) au taux de conver-
sion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro
(EUR 1,-).

- L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de treize virgule trente et un euros (EUR 13,31), pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69)
à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), par transfert de réserves mais sans émission d’actions nouvelles.

- Suite aux résolutions précédentes, l’assemblée décide de changer intégralement l’article 5, premier paragraphe, des

statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250)

actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule quatre-vingt euros (EUR 24,80) chacune.»  

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 81, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(28393/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

Belvaux, le 18 mars 2002.

J.-J. Wagner.

Pour extrait conforme
S. W. Baker
<i>Administrateur

47470

WICHITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.212. 

—

L’an deux mille deux, le sept février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de WICHITA S.A., une société anonyme, établie et

ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 63.212, constituée suivant acte notarié du 12 février 1998, publié au Mémorial
C, numéro 361 du 19 mai 1998, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé en date du 18 octobre
2001, non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques et financières,

demeurant à Contern.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Carine Evrard, licenciée en lettres modernes, demeurant à Hagon-

dange,

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1.- Décision sur la mise en liquidation éventuelle de la société.
2.- Le cas échéant, nomination de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE comme liquidateur et détermination de ses pou-

voirs.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide la dissolution anticipée de la Société WICHITA S.A., pré-

désignée et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer comme liquidateur:
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5,

boulevard de la Foire.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. II peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
II peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: J. Seil, C. Evrard, V. Baravini, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 février 2002, vol. 865, fol. 89, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28508/239/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

Belvaux, le 12 mars 2002.

J.-J. Wagner.

47471

VINITA S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.219. 

—

L’an deux mille deux, le quinze février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en rem-

placement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier
nommé restera dépositaire de l’original de la présente minute.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de VINITA S.A., une société anonyme holding, éta-

blie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 65.219, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, pré-
nommé, en date du 15 juin 1998, publié au Mémorial C, numéro 683 du 23 septembre 1998, (ci-après «la Société»).

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-

sur-Alzette (Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg

(Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Rosella Galeota, employée privée, demeurant à Soleuvre (Luxem-

bourg).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

Avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, transformation de la société anonyme holding en société anonyme de parti-

cipations financières et modification de l’article quatre des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois et à l’unanimité la résolution

suivante:

<i>Résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’abandonner, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002,

le régime fiscal sur les sociétés de participations financières régies par la loi du 31 juillet 1929, d’adopter un nouvel objet
social et de modifier en conséquence l’article quatre des statuts de la Société, afin de lui donner désormais la teneur
suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

47472

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, B.D. Klapp, R. Galeota, J. Seckler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 février 2002, vol. 865, fol. 96, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28506/239/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

VINITA S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.219. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(28507/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2002.

S &amp; T, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 49, rue Zénon Bernard.

R. C. Luxembourg B 57.787. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 1

<i>er

<i> mars 2002

L’an deux mille deux, le premier mars, s’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité

limitée ST, S.à r.l., avec siège social à Esch-sur-Alzette (L-4031) 49, rue Zénon Bernard, constituée suivant acte reçu par
le Notaire Maître André Schwachtgen à Luxembourg, en date du 18 décembre 1996.

Ont comparu:

1. Svetlana Stoyanova, demeurant à Esch-sur-Alzette (L-4031)
2. Ivan Tzanevski, demeurant à Esch-sur-Alzette (L-4031)
Le contenu de l’ordre du jour est comme suit:
L’assemblée accepte la démission de Mme Svetlana Stoyanova du poste de gérante technique et désigne à ce poste

M. Ivan Tzanevski.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en date du 1

er

 mars 2002.

Signé: S. Stoyanova, I. Tzanevski.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 avril 2002, vol. 323, fol. 52, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(27925/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2002.

Belvaux, le 6 mars 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 6 mars 2002.

J.-J. Wagner.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

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Sommaire

Siltal Fin S.A.

Martin Bolli, S.à r.l.

Martin Bolli, S.à r.l.

Club Sportif Pétange

Alternative Units

PAM (L)

Strategic Global Investment

Oryx S.A.

Calmel Holdings S.A.

Lagfin S.A.

Galinvest S.A.

Forfin S.A.

Lena S.A.

Sofigest

Mermos Investments S.A.

Mermos Investments S.A.

Mermos Investments S.A.

Mermos Investments S.A.

Mermos Investments S.A.

Mermos Investments S.A.

Vanguard S.A.

Callander Managers S.A.

Banque de Luxembourg

Banque de Luxembourg

Tekden S.A.

Box Delivery S.A.

Weasel S.A.

Alfred Weiler, G.m.b.H.

Landmark Pharmaceuticals S.A.

Société de Gestion du Fonds Commun de Placement Capital Gestion S.A.

Dragofina Zwei Investment Aktiengesellschaft

Land Immo S.A.

Art International, S.à r.l.

A &amp; S Solar, S.à r.l.

On Netrent S.A.

Bergerac Beton S.A.

Conforimmo S.A.

Trafina Investment Funds

Peterstreet S.A.

Oaklands S.A.

Kyle S.A.

Manica S.A.

La Marre S.A.

Hippo S.A.

HSBC Republic Bank (Luxembourg) S.A.

HSBC Republic Bank (Luxembourg) S.A.

Private Equity International S.A.

Private Equity International S.A.

Simon-Diasol Operatons S.A.

Highlands S.A.

Wichita S.A.

Vinita S.A.

Vinita S.A.

S &amp; T, S.à r.l.