This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

47089

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 982

27 juin 2002

S O M M A I R E

Abetone S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

47109

Luxpar Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

47090

Aerodyne International S.A., Luxembourg . . . . . . .

47127

Luxpar Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

47090

Alsterkrugchaussee Immobilien A.G., Luxem-

Manica S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47110

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47103

Manica S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47111

Arras Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

47132

Marathon International S.A., Luxembourg . . . . . .

47110

Av-He-Ba Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .

47105

Marathon International S.A., Luxembourg . . . . . .

47110

Blittersdorf Immobilien A.G., Luxembourg . . . . . .

47103

Maxiweb S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47135

Calesal S.C.I., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . .

47106

MCPS S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47130

Casnier Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

47136

New Euro-Building, S.à r.l., Luxemburg. . . . . . . . .

47123

Casnier Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

47136

Oaklands S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47109

Casnier Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

47136

Oaklands S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47109

(La) Chouette (Immobilière) S.A., Luxembourg . .

47102

On Netrent International S.A., Luxembourg . . . .

47108

(La) Chouette (Immobilière) S.A., Luxembourg . .

47102

On Netrent International S.A., Luxembourg . . . .

47109

Clovelly S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47115

Pemeco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

47133

Clovelly S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47115

ProLogis Hungary, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

47104

Crossfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47134

ProLogis Hungary, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

47105

Cyber Media Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

47101

Regale-Aetos S.C.I., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .

47113

Cyber Media Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

47101

Regale-Aetos S.C.I., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .

47114

Darier Hentsch Fund Management (Luxembourg)

Royal Classics S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

47115

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47132

S.e.n.c. Anite Europe S.à r.l. et Anite Systems

DH Alternative Fund Management (Luxembourg)

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47096

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47113

S.I.A.L. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47090

Dinovest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

47111

Saral S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47090

Fiduciaire Elysées S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

47107

Simap Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

47135

Fin 2000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47115

Sinpar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

47135

Gestatec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47091

Sky Sign S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47108

Hato S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47112

Sky Sign S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47108

Hato S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47112

Société de Participations Industrielles Internatio-

Hato S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47112

nales S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47134

Highlands S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47113

Sofraco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

47102

Highlands S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47113

Sofraco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

47102

Hippo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47111

Sojac Distribution S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

47133

Hippo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47111

Stonebridge S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

47107

Implex, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47108

Stonebridge S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

47107

Interland Cie S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

47100

Textile Investment International S.A., Luxem-

Interland Cie S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

47101

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47093

International Power Investments, S.à r.l., Luxem-

Tulip Industries Benelux, S.à r.l., Luxembourg . . .

47110

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47116

Vanguard Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .

47106

Istria S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47103

Vanguard Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .

47106

Jerry Benson Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

47133

Weasel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47104

Kimmo, S.à r.l., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47124

Weasel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47104

Lemmex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

47134

World Hermes Management S.A., Livange . . . . . .

47125

Lupb S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47121

47090

LUXPAR RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 33.295.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 mars 2002, vol. 566,

fol. 36, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27813/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2002.

LUXPAR RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 33.295.

—

Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu le 6 février 2002

«2. Démission d’un Administrateur:
Le Conseil prend note de la démission de M. Pierre Schneider avec effet à ce jour.
3. Cooptation d’un nouvel Administrateur:
Le Conseil coopte Monsieur Alain Bailly en tant qu’Administrateur en remplacement de M. Schneider, avec effet à ce

jour.

Cette cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale.
4. Démission d’un Administrateur:
Le Conseil prend note de la démission de M. Patrick Lefebvre avec effet à ce jour.
5. Cooptation d’un nouvel Administrateur:
Le Conseil coopte Monsieur Eric Berg en tant qu’Administrateur en remplacement de M. Lefebvre, avec effet à ce

jour.

Cette cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale.»

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2002, vol. 566, fol. 36, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27819/730/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2002.

SARAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 29.378.

—

Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2002

«5. L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Roland Frère de son poste d’Administrateur et lui donne entière

décharge.

6. L’Assemblée nomme Monsieur Claude Dierkens en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Roland

Frère.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.»

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 22, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27815/730/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2002.

S.I.A.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 29, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 65.805.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 82, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27939/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2002.

Luxembourg, le 12 avril 2002.

Pour la Société
Signature

Pour la Société
R. Frère
Directeur Délégué

Pour la Société
Signature

47091

GESTATEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1. KHABEKA S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro B 40.155, ici représentée par Monsieur Guy Lanners, expert-comptable, demeurant à L-6240 Graulins-
ter, 4, rue du Marscherwald,

en vertu d’un pouvoir sous seing privé lui délivré à Luxembourg, le 27 mars 2002,
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par toutes les parties et le notaire soussigné, restera annexé aux

présentes aux fins de formalisation.

2. Monsieur John Weber, employé privé, demeurant à L-2672 Luxembourg, 15, rue de Virton,
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GESTATEC S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la conception, la création, la construction, l’achat, la vente, la location, la gestion,

l’administration de propriétés immobilières bâties ou non bâties de même que l’entremise pour compte de tiers dans
toutes opérations sur le marché immobilier et, d’une façon générale, l’exploitation et la mise en valeur de toutes instal-
lations techniques accessoires aux immeubles tant bâtis que non bâtis. La société concentre son activité principalement
dans toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, immobilières ou financières se rappor-
tant directement ou indirectement à son objet ou qui sont de nature à en favoriser la réalisation. Elle peut notamment
acquérir, aliéner, hypothéquer, donner à bail, mettre en gage tous biens qu’elle possède et contracter tous emprunts.
Elle peut s’intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises de sociétés, nationales ou étrangères,
ayant un but analogue, similaire ou connexe.

Elle peut faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher direc-

tement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-cinq mille Euros ( 35.000,-) représenté par trois mille cinq cents (3.500)

actions d’une valeur nominale de dix Euros ( 10,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Titre II.- Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Le conseil peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à

un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoir, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

47092

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommé(s) pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée Générale

Art. 12.L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin à 16.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2002.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit:

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-

cinq mille Euros ( 35.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille huit cents Euros
( 1.800,-).

Les frais et honoraires des présentes sont à la charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les

comparants au paiement desdits frais.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-

saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Aniel Gallo, réviseur d’entreprises, demeurant à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
b) Monsieur John Weber, employé privé, demeurant à L-2672 Luxembourg, 50, rue de Virton.
c) Monsieur Alfred Alessio, employé privé, demeurant à L-3630 Kayl, 20, rue de Dudelange.

1) KHABEKA S.A., prénommée, trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.499
2) Monsieur John Weber, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: trois mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500

47093

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Cou-

ronne de Chêne.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.

5) Le siège social de la société est fixé à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Lanners, J. Weber, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 4 avril 2002, vol. 424, fol. 49, case 9. – Reçu 350 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expéditon conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir à des fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(27823/203/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2002.

TEXTILE INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, soussignée.

Ont comparu:

1. Maître René Faltz, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.
2. Madame Nathalie Triolé, employée privée, demeurant à F-Elzange.
Lesquels comparants, agissant ès qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une so-

ciété anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit

Titre I

- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

. Forme, Dénomination

1.1 Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2 La société adopte la dénomination TEXTILE INVESTMENT INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. Siège social
2.1 Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse

de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2 La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.

Art. 3. Objet
3.1 La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion, et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

3.2 La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirec-

te avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Art. 4. Durée
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises

pour une modification statutaire.

Titre II - Capital

Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à trente deux mille euros (32.000,- ) divisé en trois cent vingt (320) actions d’une

valeur nominale de cent euros (100,- ) chacune, entièrement libéré.

Esch-sur-Alzette le 10 avril 2002.

A. Biel.

47094

Art. 6. Modification du capital social
6.1. Le capital autorisé est fixé à sept cent mille euros (700.000,- ) qui sera divisé en sept mille (7.000) actions de

cent euros (100,- ) chacune.

6.2. Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assem-

blée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.3. En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des

présents statuts, autorisé à augmenter en temps utile qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre
manière à déterminer par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder
à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émet-
tre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

6.4. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital

souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

6.5. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques

et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Art. 9. Cession d’actions
II n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.

Titre III. - Aministration Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d’adminidtration
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée genérale.

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d’administration
11.1 Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2 Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3 Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représen-

tée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui pré-
side la réunion est prépondérante.

11.4 Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5 Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer

par écrit.

11.6 Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux

séances.

11.7 Des extraits seront certifiés par, le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes. d’adminis-

tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et, les présents statuts à l’assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs
13.1 Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2 La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
13.3 Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux ad-

ministrateurs ou par des délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

Art. 15. Commissaires aux comptes
15.1 La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2 La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

47095

Titre IV - Assemblée Générale

Article 16. Pouvoirs de l’assemblée générale
16.1 L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

16.2 Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblé générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations le troisième jeudi du mois de mars à 14.00 heures et pour la première fois en l’an deux mille trois

Art. 18. Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-

voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes
Chaque action donne droit à une voix.

Titre V - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale
20.1 L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2 Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. II remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au mois avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices
21.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2 Après dotation ä la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des

bénéfices nets.

21.3 Le conseil d’administration est autorisé â verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Titre VI - Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation
22.1 La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2 Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII - Disposition générale

Art. 23. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

Dispositions transitoires

.A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2003.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les trois cent vingt

(320) actions comme suit:

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente

deux mille euros (32.000,- ) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant dés frais, dépenses, rémunérations, ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la constitution, est évalué sans nul préjudice à mille trois cent trente-deux euros
soixante-trois cents (EUR 1.332,63).

Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1. Maître René Faltz, préqualifié, cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

2. Madame Nathalie Triolé, préqualifiée, cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

47096

1. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée

générale annuelle de 2008.

a) Maître René Faltz, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.
b) Maître Tom Felgen, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.
c) Madame Nathalie Triolé, employée privée, demeurant à F-Elzange.
2. Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période:
Mademoiselle Marianne Humbert, employée privée, demeurant à F-Kirsch-les-Sierck.
3. L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société

à un ou plusieurs de ses membres.

4. L’adresse de la société est fixée au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg., date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Faltz, N. Triolé, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 mars 2002, vol. 876, fol. 54, case 4. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(27826/272/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2002.

S.e.n.c. ANITE EUROPE S.à r.l. ET ANITE SYSTEMS S.à.r.l., Société en nom collectif.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. ANITE EUROPE, S.à r.l., dont le siège social est établi à L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall,
2. ANITE SYSTEMS, S.à r.l., dont le siège social est établi à L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.
Toutes deux ici représentées par Monsieur Gérard Maîtrejean, juriste, demeurant à Udange (Belgique).
Agissant en vertu de deux procurations sous seing privé, lui délivrées le 19 mars 2002, lesquelles, après avoir été

signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes
pour être enregistrées avec elles.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d’une société en nom collectif qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

. II est formé entre les constituants et tous ceux qui pourront devenir associés par la suite, une société en

nom collectif qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de S.E.N.C. ANITE EUROPE, S.à r.l. et ANITE SYSTEMS, S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
II peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché par simple décision des associés.
La société peut établir des succursales et des agences dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg et à

l’étranger.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par vole d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euro (12.400,- EUR) représenté par quatre cent quatre-

vingt-seize (496) parts d’intérêts d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,- EUR) chacune.

Les parts d’intérêts ont été souscrites comme suit:

Esch-sur-Alzette, le 10 avril 2002.

B. Moutrier.

1. ANITE EUROPE, S.à r.l., préqualifiée, deux cent quarante-huit parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
2. ANITE SYSTEMS, S.à r.l., préqualifiée, deux cent quarante-huit parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Total: quatre cent quatre-vingt-seize parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496

47097

Les parts d’intérêts ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents Euro

(12.400,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumen-
tant, qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts d’intérêts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément de tous les as-

sociés représentant l’intégralité du capital social

Elles ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés qu’avec l’agrément de tous les associés sur-

vivants.

En cas de cession de parts d’un associé, les associés restants ont un droit de préemption au prorata des parts en leur

possession.

Art. 8. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, dont les pouvoirs sont fixés par l’assemblée des associés qui

procède à leur nomination.

A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à l’accomplissement de son objet social.

Art. 9. Dans les décisions collectives ou les assemblées générales chaque part donne droit à une voix.
Dans tous les cas où la loi ou les présents statuts ne prévoient pas une majorité plus grande, toutes les décisions y

comprises celles concernant la nomination, la révocation ou le remplacement d’un gérant, sont prises à la majorité sim-
ple.

Art. 10. L’année sociale commence le premier mai et se termine le trente avril de l’année suivante. Exceptionnelle-

ment, le premier exercice commence à la date de constitution et finit le 30 avril 2002.

Art. 11.
11.1. Des distributions intérimaires peuvent être décidées par la gérance.
11.2. Chaque année, le 30 avril au plus tard, la gérance calculera une estimation des bénéfices avant de dresser les

comptes annuels. Le bilan, ainsi que les comptes de pertes et profits, seront dressés conformément à la loi comptable
luxembourgeoise.

11.3. Les bénéfices seront dus et payables par la société le 30 avril de chaque année et, sous réserve de l’article 11.4.

des présents statuts, doivent être payés en Euros aux comptes respectifs des associés ouverts auprès d’une banque dé-
signée par l’assemblée des associés (le «Compte d’Associé»). Dans la mesure où une ou plusieurs distributions intéri-
maires a ou ont excédé les bénéfices révélés par les comptes annuels, les Comptes d’Associés respectifs seront débités,
chacun à concurrence du montant lui trop versé.

11.4. Le 30 avril de chaque année, la gérance déterminera les bénéfices, et la proportion des bénéfices attribuable à

chaque associé (la «Part d’Associé») en fonction de sa participation dans le capital social. Les associés détermineront
alors entre eux les montants à distribuer à chaque associé, ces montants, s’il en existe, ne devant en aucun cas excéder
chaque Part d’Associé et devant être proportionnels à cette dernière, sauf accord unanime des associés. Tout bénéfice
n’ayant pas fait l’objet d’une décision de distribution restera dans la société, et la participation dans le capital social de
la société de chaque associé sera augmentée, le 30 avril de chaque année ou dans le délai le plus bref possible, d’un
montant égal à sa Part d’Associé non-distribuée.

11.5. Afin de déterminer les montants des bénéfices attribuables pour une année sociale donnée à chaque associé

conformément à l’article 11.4., et seulement à cette fin, et dans l’hypothèse où des apports en capital sont faits à la so-
ciété par un ou plusieurs associés en cours d’année sociale, cette dernière sera traitée comme si elle était séparée en
deux ou plusieurs périodes (selon le cas), chaque période se terminant à la date du dernier apport en capital, à l’excep-
tion de la dernière période se terminant le dernier jour de l’année sociale. Le montant des bénéfices sera déterminé
pour chaque période et la proportion de bénéfices attribuable à chaque associé pour chaque période sera calculée en
fonction. La proportion de bénéfices attribuables à chaque associé pour l’année sociale sera égale à la somme des bé-
néfices attribuables à chaque associé pour chaque période.

11.6. Le montant de toutes pertes encourues dans toute année sociale sera, si et dans la mesure où elles ne peuvent

être débitées d’une réserve, sans acte ou résolution des associés, recouvert auprès des associés à concurrence de leurs
proportions respectives dans l’année sociale en question, en débitant chaque Compte d’Associé.

La méthode de calcul des proportions respectives dans les pertes attribuables à chaque associé sera la même que la

méthode de calcul applicable aux bénéfices.

11.7. Sans préjudice des prescriptions de l’alinéa précédent, les associés peuvent décider à l’unanimité que les pertes

seront supportées par eux dans une proportion autre que celle de leur participation dans le capital.

Art. 12. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille cinq cents Euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont réu-

nis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.
2. Les associés désignent comme gérants pour une durée indéterminée, lesquels pourront engager la société par leurs

signatures conjointes:

47098

a) Monsieur Anton Vreugdenhil, directeur, demeurant au 33, Joh. Brahmstraat NL-3533 EX Utrecht (Pays-Bas),
b) Monsieur Luc Brulez, administrateur de sociétés, demeurant au 33, rue des Violettes, L-6497 Echternach (Grand-

Duché de Luxembourg)

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue française, suivi d’une version anglaise, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte français fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Suit la version anglaise:

In the year two thousand two, on the twentieth of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) ANITE EUROPE, S.à r.l., having its registered office in L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall,
2) ANITE SYSTEMS, S.à r.l., having its registered office in L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.
Both here represented by Mr Gérard Maîtrejean, lawyer, residing in Udange (Belgium), acting by virtue of two proxies

given on March 19, 2002, which, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and
the notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

Such appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to execute the deed

of incorporation of a general partnership (in French: «société en nom collectif») which they declare to incorporate be-
tween them, the articles of which will read as follows:

Art. 1. There is formed a general partnership («société en nom collectif») between the founders and all persons

which could become partner in the future, which will be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by
the present articles of association.

Art. 2. The Partnership will have the name S.E.N.C. ANITE EUROPE, S.à r.l. et ANITE SYSTEMS, S.à r.l.

Art. 3. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the partners.
The Partnership may have offices and branches, both in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 4. The Partnership may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of partici-

pating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.

In particular, the Partnership may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The Partnership may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 5. The Partnership is formed for an unlimited period of time.

Art. 6. The Partnership capital is established at twelve thousand four hundred Euros (12,400.- Euros) represented

by four hundred and ninety-six (496) partnership interests with a nominal value of twenty-five Euros (25,- Euros) each.
The partnership interests have been subscribed as follows:

The partnership interests have been fully paid up in cash, so that the amount of twelve thousand four hundred Euros

(12,400.- Euros) is from now on at the disposal of the Partnership, evidence of which has been given to the undersigned
notary.

Art. 7. The partnership interests may not be transferred inter vivos to non-partners without the agreement of all

the partners having an interest in the entire Partnership capital.

They may not be transferred causa mortem to non-partners without the agreement of all the surviving partners.
In case of transfer of a partnership interest by a partner, the remaining partners have a pre-emption right proportional

to the number of partnership interests belonging to them.

Art. 8. The Partnership is managed by one or more managers, whose powers and appointment are determined by

the partners in general meeting. Unless otherwise decided in general meeting by the partners, the manager(s) has (have)
the widest powers to act in the name of the Partnership towards third parties in all circumstances and to carry out all
acts necessary or useful for the achievement of the objects for which it has been established.

Art. 9. In collective decisions or in each general meeting, each partnership interest entitles its owner to one vote.

1. ANITE EUROPE, S.à r.l., an existing corporation, two hundred and forty-eight partnership interests . . . . . . . 248
2. ANITE SYSTEMS, S.à r.l., an existing corporation, two hundred and forty-eight partnership interests . . . . . . . 248

Total: four hundred and ninety-six partnership interests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496

47099

Except in any case where the present articles of association or the Law may require a larger majority, all decisions

including the appointment, dismissal or replacement of a manager, shall have effect based on a simple majority of votes.

Art. 10. The Partnership’s financial year starts on the first of May and ends on the thirtieth of April of the following

year, with the exception of the first accounting period which begins on the date of incorporation and will end on April
30, 2002.

Art. 11.
11.1. The management may approve the making of interim distributions.
11.2. On or before April 30 each year, the management will calculate the estimated profits in anticipation of the adop-

tion of the annual accounts. The profit and loss account, balance sheet and the notes to the accounts, will be drawn up
in conformity with Luxembourg accounting law.

11.3. Profits will be due and payable by the Partnership on April 30 of each year and, subject to article 11.4. of the

present articles of association, must be paid in Euros to the respective bank accounts of the partners opened with a
bank designated by the general meeting of the partners (the «Partner’s Account»). To the extent that any interim dis-
tributions have exceeded the profits evidenced in the annual accounts, each respective Partner’s Account shall be deb-
ited by the excess amount distributed.

11.4. On April 30 of each year, the management shall determine the Partnership profits, as well as the proportion of

profits attributable to each partner (the «Partner’s Share») according to his interest in the Partnership. The partners
will then decide between them the amount to be distributed to each partner, such amounts, if any, to be proportionate
to and not to exceed in any case each Partner’s Share, unless unanimously agreed otherwise by the partners. Any profits
which are not distributed will remain in the Partnership, and each partner’s capital account will be credited, on April 30
of each year, by the amount of his undistributed Partner’s Share.

11.5. For the purpose of determining the amount of profits attributable to each partner in accordance with article

11.4 for a given financial year, and only for that purpose, in the event that additional capital is contributed to the Part-
nership by one or more partners in the course of that financial year, the financial year shall be treated as if it had been
separated into two or more periods (as the case may be), each period except the last ending on the date on which
additional capital was contributed, and the final period ending on the last day of the financial year. The amount of profits
accruing during each period shall be determined, and the proportion of profits attributable to each partner for that pe-
riod shall be calculated accordingly. The Partner’s Share of each partner for the financial year shall be the sum of the
proportion of profits attributable to that partner for each period.

11.6. The amount of losses incurred in any financial year shall, if and so far as these cannot be debited to a reserve,

without any act or resolution of the Partners, be recovered from the partners in proportion to their respective interests
in the Partnership for the financial year in question, by way of debiting each Partner’s Account. The method of calculation
of the proportion of losses attributable to each partner shall be the same as the method of calculation applicable to
profits.

11.7. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs, the partners may unanimously agree that losses

will be borne by them in a proportion other than by reference to their respective interests in the Partnership.

Art. 12. The provisions of Luxembourg Law will apply in respect of all matters for which no specific provision is

made in the present articles of association.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will be borne by the Partnership as a result of

its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euros.

Extraordinary general meeting

Thereupon, the partners, as owners of the entire contributed Partnership capital and considering themselves to have

duly come together, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have passed the follow-
ing resolutions by unanimous vote:

1. The registered office is established at L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.
2. The partners appoint as managers for an undetermined period, with power to bind the company by their joint

signatures:

a) Mr Anton Vreugdenhil, director, residing at 33, Joh. Brahmstraat NL-3533 EX Utrecht (The Netherlands),
b) Mr Luc Brulez, company director, residing at 33, rue des Violettes, L-6497 Echternach (Grand-Duchy of Luxem-

bourg).

The undersigned notary, who has knowledge of the English language, declares that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in French, followed by an English version and in case of discrepancies between the English
and the French text, the French version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, he signed together with the notary,

the present original deed.

Signé: G. Maîtrejean, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2002, vol. 11CS, fol. 70, case 7. – Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27824/211/224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2002.

Luxembourg, le 11 avril 2002.

J. Elvinger.

47100

INTERLAND CIE S.A., Société Anonyme,

(anc.: Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 42.891.

—

L’an deux mille deux, le huit avril.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

A Luxembourg, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding IN-

TERLAND CIE S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au registre de commer-
ce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 42.891, constituée suivant acte reçu en date du 2 février
1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 203 du 5 mai 1993 et dont les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 juillet 1999, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 802 du 28 octobre 1999.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Patrizia Collarin, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Mademoiselle la présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Pina Bonifazi, employée privée, demeurant à

Pétange.

L’assemblée choisit comme scrutateurs Mademoiselle Francesca Barcaglioni, licenciée en économie et commerce,

demeurant à Luxembourg et Maître Nico Schaeffer, avocat, demeurant à Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente déclare et prie le notaire d’acter.

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enre-
gistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les quarante mille (40.000) actions représentant l’intégralité du capital

social, actuellement fixé à quatre cent mille EUROS (EUR 400.000.-) sont présentes ou représentées à la présente as-
semblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre
du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour

Modification de l’objet social. L’article deux des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
'La société a pour objet toutes productions et tous négoces de tous produits résultant directement ou indirectement

de la vitiviniculture et encore la production, la manufacture et le négoce de tous appareillages, instruments et autres
accessoires liés aux travaux connexes ou annexes autour du travail de la vigne. La société peut réaliser cet objet tant
de sa propre activité que par l’intermédiaire de sociétés filiales ou d’entreprises luxembourgeoises ou étrangères dans
lesquelles elle a un intérêt ou même encore toute société ou autre entreprise tierce dont l’activité peut être susceptible
de favoriser la réalisation de son propre objet social.

La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembourgeoi-

ses ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre manière
ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces,
l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra acquérir et mettre en valeur tou-
tes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter. Elle
pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra
prêter assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. La société pourra prêter ou em-
prunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule

ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles
elle détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité la résolution unique suivante:

Résolution unique

L’assemblée décide de modifier l’article 2 des statuts, relatif à l’objet social, pour lui donner désormais la teneur sui-

vante:

'Art. 2. La société a pour objet toutes productions et tous négoces de tous produits résultant directement ou in-

directement de la vitiviniculture et encore la production, la manufacture et le négoce de tous appareillages, instruments
et autres accessoires liés aux travaux connexes ou annexes autour du travail de la vigne. La société peut réaliser cet
objet tant de sa propre activité que par l’intermédiaire de sociétés filiales ou d’entreprises luxembourgeoises ou étran-

47101

gères dans lesquelles elle a un intérêt ou même encore toute société ou autre entreprise tierce dont l’activité peut être
susceptible de favoriser la réalisation de son propre objet social.